УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи судебного участка №44 Промышленного судебного района г. Самара Самарской области ФИО1 от 16.07.2021г. директор ООО «Меридиан» ФИО2 ФИО11 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, с
УСТАНОВИЛ: согласно протоколу об административном правонарушении *** от ДД.ММ.ГГ, составленному старшим государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней *** Межрегионального
Установил: 18 мая 2021 года в ходе плановой выездной проверки ООО «ФАРТ» выявлены факты неисполнения должностным лицом, генеральным директором ООО «ФАРТ» ФИО1 требований законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма
УСТАНОВИЛ: В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (а именно в 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ) общество с ограниченной ответственностью «БУК» (далее – ООО «БУК», Общество), именуемое на момент проведения проверки общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Проскуряковой М.А. № ТУ-57-ДЛ-21-1471/3120-1 от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – председатель правления КПК «Народный» ФИО1 признана виновной в
УСТАНОВИЛ: ФИО1 обратился в Кызылский городской суд Республики Тыва с жалобой на постановление заместителя управляющего Отделением – НБ Республики Тыва Сибирского главного управления ФИО10№ от 07.08.2019 года по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указав,
УСТАНОВИЛ: Ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора ФИО1 в отношении АО «ЛИЦИМС» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 статьи 15.27 КоАП
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее также – Отделение) ФИО 1 от 23.12.2019 года №19-27370/3110-1 Белов А.А. признан виновным в совершении
установил: из протокола №160908/19066 об административном правонарушении от 13.09.2019 следует, что ИП ФИО13 (ИНН №, ОГРНИП №) в 10 часов 00 минут 13 сентября 2019 совершил административное правонарушение по адресу: 300031, г.Тула, район Пролетарский, ул.2-я Песчаная/проезд 6-й Песчаный,
у с т а н о в и л : постановлением начальника межрайонной инспекции ФНС России №9 по Тульской области от 23 мая 2018 года № генеральный директор ООО «П» Арестов О.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено
УСТАНОВИЛ: Постановлением государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Чувашской Республике ФИО2 от 26 июня 2018 года № должностное лицо – директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Липецкой области ГУ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Центральному федеральному округу от 20 февраля 2017 г. директор ООО «Первый городской автомобильный ломбард» ФИО2 ФИО10 признан виновным в совершении
У с т а н о в и л: Постановлением Павлово-Посадского городского суда Московской области от 28 августа 2017 года ООО ПК «МАГНАТ» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. С назначением наказания 50 000 руб.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Липецкой области ГУ Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Центральному федеральному округу от 20 февраля 2017 года <данные изъяты> ООО «Первый городской автомобильный ломбард» Стебенев В.А. признан виновным в
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи 181-го судебного участка Павлово-Посадского судебного района Московской области, генеральный директорОбщества с ограниченной ответственностью Производственной компании «МАГНАТ» ФИО21 был признан виновным в совершении административного
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя начальника Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 16.06.2016г. № 50-16-Д/0121/3110, оставленным без изменения решением судьи Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 25.11.2016г., старший
У С Т А Н О В И Л: Начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО1 (действующим в соответствии с приказом Отделения по Амурской
установил: согласно протоколу об административном правонарушении *** от 14 июня 2016 г., составленному ведущим экономистом Отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка
установил: постановлением по делу об административном правонарушении № ******* от 09 марта 2016 года, вынесенным заместителем начальника Главного Управления Банка России по ЦФО должностное лицо – первый заместитель председателя Правления «Интерактивный Банк» (ООО) ФИО1 признана виновной в
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГг. № председатель Правления ООО «КБ «Тальменка-банк» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 01 февраля 2016 года № 60-16-Д/0001/3120ДСП должностное лицо – ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ОАО КБ «Центр-Инвест» Рыбалкина Н.А. признана виновной в
УСТАНОВИЛ: 2 сентября 2015 года Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы *** вынесено постановление о возбуждении в отношении *** дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
У С Т А Н О В И Л: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности Общества с ограниченной ответственностью
УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Томск Лизинг» (переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Томск-Опт», правопреемником которого является общество с ограниченной ответственностью «Лидер», далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением о
установил: Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым от 20.04.2015г. ФИО9 признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено
