УСТАНОВИЛ: <данные изъяты> совершено неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, при следующих обстоятельствах:
установил: Согласно протоколу об административном правонарушении №... от ** ** ** года ООО «ПТК «Тетра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материала направлен в суд для рассмотрения.
У С Т А Н О В И Л: [ФИО]1 обратился в суд с жалобой на решение судьи Кировского районного суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, указывая, что по результатам проверки Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО в отношении него, как генерального директора ООО
установил: Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Тимошенко А.В. от 10.09.2012 №20-04-02/12-148П директор ООО Ломбард «<данные изъяты>» Кучерова Н.Г. признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № 04-** руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по ПФО) от 27.06.2012г. специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в ООО «***» (далее –
У С Т А Н О В И Л: Постановлением №** зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 20.02.2012г. специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля ООО «**» М.Л.М. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27
у с т а н о в и л: На основании постановления первого заместителя председателя Национального банка Республики Карелия Банка России от 24.10.2011г. Барабанов А.К. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено
У С Т А Н О В И Л: Апостолов В.К. (далее заявитель) обратился в Кировский районный суд г. Ростова – на –Дону с жалобой на постановление и.о.заместителя руководителя Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу № 05-11/25 от 07.10.2011 года по делу об административном правонарушении,
УСТАНОВИЛ : Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по ПФО Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) №04-10/193 от 12.05.2010 года должностное лицо – генеральный директор ЗАО «Д2 Страхование» Рыбак Александр Александрович признан
