Судья: Никитин М.В.
Дело № 7-2878-16
РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года г. Москва
Судья Московского городского суда Гришин Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу *** на постановление судьи Савёловского районного суда г. Москвы от 21 декабря 2015 года, которым
Общество *** , ОГРН: ***, ИНН: *** , юридический адрес: ***, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей,
УСТАНОВИЛ:
2 сентября 2015 года Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы *** вынесено постановление о возбуждении в отношении *** дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
Дело первоначально передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 350 района «Беговой» г. Москвы.
Определением мирового судьи судебного участка № 350 района «Беговой» г. Москвы от 23 октября 2015 года дело направлено по подведомственности в Савёловской районный суд г. Москвы, судьёй которого вынесено указанное выше решение.
В жалобе, направленной в Московский городской суд, *** просит постановление суда изменить, уменьшив размер административного штрафа до 100 000 рублей.
Законный представитель *** в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещён.
Учитывая положения, установленные ст. 25.4 КоАП РФ, считаю возможным рассмотреть жалобу в отсутствие законного представителя ***.
Защитник по доверенности *** в судебное заседание явился, доводы жалобы поддержал.
Прокурор *** в судебное заседание явилась, с доводами жалобы не согласилась, просила в удовлетворении жалобы отказать.
Проверив материалы дела, выслушав защитника и прокурора, изучив доводы жалобы, оснований для отмены или изменения постановления суда не нахожу.
Согласно диспозиции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ административным правонарушением признаётся неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.
В соответствии с ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, административным правонарушением признаются действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.
Как усматривается из представленных материалов дела, *** , в нарушение требований п/п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», не предоставило в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):
- сведения об операции – получении в рамках договора купли-продажи № *** от 16 января 2012 года, заключённого с ***, 14 августа 2014 года товаров в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму *** долларов США (*** рублей *** копеек по курсу Банка России на 14 августа 2014 года) – в срок не позднее 19 августа 2014 года;
- сведения об операции – получении в рамках договора купли-продажи № *** от 16 января 2012 года, заключённого с *** , 14 января 2015 года товаров в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму *** долларов США (*** рублей *** копеек по курсу Банка России на 14 января 2015 года) – в срок не позднее 19 января 2015 года;
- сведения об операции – получении в рамках договора купли-продажи № *** от 16 января 2012 года, заключённого с *** , 8 мая 2015 года товаров в виде ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму *** (*** рублей *** копеек по курсу Банка России на 8 мая 2015 года) – в срок не позднее 14 мая 2015 года,
чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
В силу п/п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами
вид операции и основания ее совершения;
дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;
сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;
сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;
сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;
сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;
Факт совершения административного правонарушения и вина *** подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела: постановлением Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы *** от 2 сентября 2015 года о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (л.д. 2-3); сообщением Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области ФКУ «Пробирная палата России» от 27 июля 2015 года № *** (л.д. 5-6); справкой Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области ФКУ «Пробирная палата России» от 27 июля 2015 года (л.д. 7-12); договором купли-продажи № *** от 16 января 2012 года, заключённого между *** и *** , и дополнительными соглашениями к нему (л.д. 38-45); товарной накладной от 14 августа 2014 года (л.д. 61-66); заявлением на перевод в иностранной валюте № *** от 3 сентября 2014 года (л.д. 35); товарной накладной от 14 января 2015 года (л.д. 54-60); заявлением на перевод в иностранной валюте № 1 от 13 февраля 2015 года (л.д. 36); товарной накладной от 8 мая 2015 года (л.д. 47-53); заявлением на перевод в иностранной валюте № *** от 1 апреля 2015 года (л.д. 37); реестром сообщений за период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года (л.д. 33); свидетельством о постановке на специальный учёт от 8 февраля 2011 года №*** (л.д. 20); картой постановки *** на специальный учёт в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной инспекции пробирного надзора (л.д. 21-23); выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 24-28).
Все исследованные судом доказательства согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий.
При таком положении прихожу к выводу, что оценка доказательств проведена судом в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.
Довод жалобы о том, что административное правонарушение *** совершено впервые, не может служить основанием для отмены либо изменения обжалуемого судебного постановления, поскольку указанное обстоятельство, само по себе, не является обстоятельством, смягчающим административную ответственность.
Иные доводы жалобы направлены на переоценку собранных по делу доказательств, которые исследовались судом первой инстанции при рассмотрении дела и получили надлежащую правовую оценку, не согласиться с которой у суда, рассматривающего жалобу, оснований не имеется. Указанные доводы не свидетельствуют о невиновности *** в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
Административное наказание *** назначено в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах санкции ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ с учётом положений ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ.
Порядок производства по делу об административном правонарушении и сроки давности привлечения к административной ответственности не нарушены.
Судьёй районного суда проверены достоверность и допустимость всех имеющихся по делу доказательств, которым в совокупности дана правильная и надлежащая оценка по правилам, установленным в ст. 26.11 КоАП РФ.
Постановление судьи отвечает требованиям закона, предъявляемым к данному документу.
Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену или изменение судебного постановления, по делу не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6-30.8 КоАП РФ,
РЕШИЛ:
постановление судьи Савёловского районного суда г. Москвы от 21 декабря 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении *** оставить без изменения, а жалобу *** - без удовлетворения.
Судья Московского городского суда Гришин Д.В.
