УСТАНОВИЛ: Шашков В.В., Полаженко М.А., Лозовая Е.А., Вечерский К.В., Дутов И.М. осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное в составе организованной
У С Т А Н О В И Л: Дюмина Ю.В. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта и сбыте поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по восьми эпизодам.
УСТАНОВИЛ: Ознобина А.В. совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 210 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛА: Замеров В.Н. (далее по тексту - истец) обратился в суд с иском к АО «Газпромбанк» (далее по тексту – ответчик, Банк) о защите прав потребителей, мотивируя свои требования тем, что истцом в период с 01 сентября 2020 года 15 декабря 2020 года совершены переводы денежных средств с
УСТАНОВИЛ: Кретов В. А. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации) при следующих обстоятельствах. В ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №,
установил: Приговором суда Егоров В.Н. признан виновным в мошенничестве, с использованием служебного положения, с причинением потерпевшему Потерпевший №1. имущественного ущерба, в особо крупном размере.
установила: Попова С.М. обратилась в суд с административным исковым заявлением к инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по городу Краснодару, в котором просила признать незаконным решение налогового органа от 20 ноября 2018 года № 80024 о привлечении к ответственности за совершение
У С Т А Н О В И Л: Привалов А.А., Баграмян А.А., Баранов С.В., Юдин И.С., Баранов М.И., Жеребятьев Д.В., Клюзов Д.М., каждый, действуя в составе организованной группы с лицом ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо ***) и лицом ***, уголовное
установила: Гудель О.Н. обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, в обоснование которого указано, что 30.03.2019 между нею и публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее ПАО «Совкомбанк») был заключен кредитный договор № 2106583076, по условиям которого истцу был предоставлен
у с т а н о в и л : Игнатьев С.В. обратился в суд с иском к ПАО «Сбербанк России» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору банковского обслуживания, а именно: направить запрос в Банк эквайер с приложением позиции истца по полученному ответу от компании «Dax Exchange» и направить
установила: Смирнова О.А. обратилась в суд с иском к Банку ВТБ (ПАО) о возмещении убытков, причиненных незаконным списанием денежных средств с банковского счета.
у с т а н о в и л: 16 декабря 2015 года Министерством социальной защиты Сахалинской области издан приказ № 163-н об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
установила: С учетом внесенных в приговор изменений Курочкин В.А. признан виновным в краже имущества, принадлежавшего К. с причинением значительного ущерба потерпевшему при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.
установил: Языджян А. З. обратился в суд с иском к ПАО «Сбербанк РФ» о признании действий ПАО «Сбербанка России» по блокировке банковской карты, иных счетов, системы дистанционного банковского обслуживания незаконными, обязать ПАО «Сбербанк России» разблокировать банковскую карту, систему
УСТАНОВИЛА: Иванова И.А. обратилась во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с иском к Публичному акционерному обществу «Балтийский Банк» (далее – ПАО «Балтийский Банк»), уточнив исковые требования в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просила обязать
УСТАНОВИЛА: Назаренко И.В. обратился в суд с иском к Курганской торгово-промышленной палате о признании приказов незаконными, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
УСТАНОВИЛА: Снигирев О.В. обратился в суд с иском к Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (по тексту также – Банк ВТБ (ПАО), Банк) о защите прав потребителя. В обоснование требований указал, что является держателем банковской карты Банка ВТБ (ПАО) № (счет №), на которую поступает заработная
УСТАНОВИЛА: Барковский А.В. обратился в суд с иском, в котором просил обязать АО «Кузнецкбизнесбанк» не чинить ему препятствия по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, перевести денежные средства на его счет в АО «Альфа-Банк».
у с т а н о в и л : Подсудимый Бритвич М.Н. согласился с предъявленным ему обвинением, сводящимся к следующему. Бритвич М.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6, лицом 7, лицом 8, лицом 9,
УСТАНОВИЛА: Прокурор Пуровского района, действуя в интересах Олейник С.А., обратился в суд с иском об оспаривании действий АО «Газпромбанк» (далее - банк) по списанию денежных средств с лицевого счета на имя Олейник С.А., взыскании с ответчика в пользу Олейник С.А. 17 767 руб. 47 коп., компенсации
у с т а н о в и л : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» (далее ГБУЗ « Всеволожская КМБ») обратилась в суд с иском к Владимирову Г.П. об обязании открыть в кредитной организации счет для перечисления заработной
У С Т А Н О В И Л: Безобразов В.В. совершил преступление при следующих обстоятельствах: В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Бийске Алтайского края у Безобразова В.В., изучившего порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской
Установил: Истец Райкова Г.В. обратилась с указанным иском, мотивировав его тем, что истцом ошибочно были переведены денежные средства компании <данные изъяты>. Для перевода она воспользовалась услугами ответчика, переводя денежные средства с помощью карты <данные изъяты>, оформленной в
У с т а н о в и л: Подсудимые в составе организованной группы осуществили незаконную банковскую деятельность(банковские операции) с извлечением дохода в особо крупном размере, при таких обстоятельствах.
УСТАНОВИЛА: Королев А.А. обратился в суд с иском к ПАО Сберегательный банк № 8619/0261 в г. Ейске о возложении обязанности по предоставлению информации по счету. В обоснование заявленных требований указал, что является вкладчиком на основании сберегательной книжки, выданной внутренним структурным
