№ 1-335-2018
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Пермь 13 сентября 2018 года
Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Долматова А.О.,
при секретаре судебного заседания Расове Н.В.,
с участием государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Аверьяновой Н.П.,
подсудимого Хохлова И.Ю.,
защитника – адвоката Андреевой Т.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Хохлова Игоря Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, работающего начальником отдела продаж в ООО «Фокс полимер», военнообязанного, не судимого,
в порядке ст.91 УПК РФ содержащегося под стражей с 10.05.2016 года по 12.05.2016 года, с 12.05.2016 года по 14.11.2016 года содержащегося под домашним арестом, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
УСТАНОВИЛ:
В период с января 2014 года по 06.11.2014 года Хохлов И.Ю., находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов Российской Федерации, совместно с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, лицом № 4, лицом № 5, лицом № 6, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, преступного сообщества, совершил валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2014 году, но не позднее 20.01.2014 года, в неустановленном месте, у лица № 2, возник преступный умысел на создание организованной группы, преступного сообщества, характеризующегося устойчивостью, стабильностью его состава и организационных структур, сплоченностью ее членов, в целях осуществления валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, а также систематического осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Согласно плану лица № 2, совершение валютных операций с использованием подложных документов было необходимым условием для возможности осуществления иного преступления – незаконной банковской деятельности (банковских операций), без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в т.ч. связанной с продажей клиентам иностранной валюты (долларов США) и ее зачислением на банковские счета в кредитных организациях на территории иностранных государств.
Лицо № 2, реализуя свой преступный умысел, предложил Хохлову И.Ю., а также лицу № 1, лицу № 3 совместное участие в создании организованной группы, преступного сообщества, а также управление структурными подразделениями.
Осознавая противоправность предложенного ФИО25 плана, направленного на совместное совершение преступления, лицо № 1, Хохлов И.Ю. и лицо № 3 в 2014 году, но не позднее 12.02.2014, вступили с лицом № 2 в преступный сговор на совместное создание организованной группы, преступного сообщества, и последующее управление ей в целях совместного совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Лицо № 2, лицо № 1, Хохлов И.Ю. и лицо № 3 определили цели и задачи организованной группы, преступного сообщества, разработали схему совершаемых преступлений, структуру организованной группы, преступного сообщества, в том числе определили количество и состав, образующих сообщество структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника. При этом, исходя из значимости роли в организованной группы, преступного сообщества и объема функций, выполняемых возглавляемыми ими структурными подразделениями, лицо № 2, лицо № 1, Хохлов И.Ю. и лицо № 3 согласовали между собой способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода. Тем самым, в период с января 2014 года по 12.02.2014 лицо № 2, лицо № 1, Хохлов И.Ю. и лицо № 3, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов Российской Федерации, создали организованную группу, преступное сообщество в целях совместного совершения указанных выше преступлений.
Деятельность организованной группы, преступного сообщества осуществлялась в форме структурированной организованной группы, имело три функционально и территориально обособленных структурных подразделения, объединенные для решения общих задач организованной группы, преступного сообщества, имеющие устойчивые связи между собой, отличающиеся стабильностью их состава и согласованностью действий, специализацией в выполнении конкретных действий при преступлений, взаимодействующие между собой в целях реализации единого преступного умысла.
Руководство организованной группой, преступным сообществом осуществлялось собранием организаторов (лидеров): Лицом № 2, лицом № 1, Хохловым И.Ю. и лицом № 3, которые выполняли организационные и управленческие функции в отношении организованной группы, преступного сообщества, и ее структурных подразделений. В период с января 2014 года по 25.05.2014 года руководителями образованных структурных подразделений: лицом № 2, Хохловым И.Ю. и лицом № 3, были приисканы и вовлечены в состав возглавляемых ими структурных подразделений лицо № 5, лицо № 4 и лицо № 6, а также иные неустановленные лица.
Задачами организованной группы, преступного сообщества при совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов являлись: многократное систематические совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) в особо крупном размере на банковские счета юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10 декабря 2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также осуществление в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка РФ от 19.06.2012 года №383 – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от 2.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка РФ от 29.06.2012 года «О платежной системе Банка России» незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций.
Целью деятельности организованной группы, преступного сообщества являлось совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом совершение указанных валютных операций с использованием подложных документов было необходимым условием для возможности осуществления иного преступления – незаконной банковской деятельности (банковских операций), без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершаемое участниками организованной группы, преступного сообщества для извлечения дохода в особо крупном размере.
Незаконная банковская деятельность, осуществляемая участниками организованной группы, преступного сообщества, в т.ч. выражалась в совершении купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлении переводов денежных средств по их поручению, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, т.е. в совершении банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности».
Незаконная банковская деятельность (банковские операции), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, строилась руководителями и участниками организованной группы, преступного сообщества при одновременном совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счет нерезидентов с использованием подложных документов, что осложняло изобличение данных лиц сотрудниками налогового органа и кредитных учреждений, обладающих полномочиями агента валютного контроля.
Участники организованной группы, преступного сообщества извлекали доход в результате взимания комиссии за совершение незаконных банковских операций, связанных с продажей Клиентам иностранной валюты путем зачисления на указанный Клиентом банковский счет в кредитном учреждении иностранного государства в размере не менее 2% от суммы проданной иностранной валюты, либо в результате кассового обслуживания Клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 2 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.
Преступный доход, извлеченный в результате незаконной деятельности, распределялся в соответствии с договоренностью ранее установленной руководителями структурных подразделений: структурному подразделению лица № 3 причиталось не менее 0,15 % от суммы от зачисленных Клиентами безналичных денежных средств, либо суммы купленной ими иностранной валюты (долларов США); лицо № 1 за выполнение своей преступной роли получал не менее 0,5% от суммы наличных денежных средств, полученных от Клиентов из г. Екатеринбурга для покупки иностранной валюты; оставшуюся часть дохода лицо № 2 и Хохлов И.Ю. распределяли между собой в пропорции 40/60 соответственно.
Созданную организованную группу, преступное сообщество характеризовал ряд следующих признаков.
Устойчивость, выразившаяся в длительности существования организованной группы, преступного сообщества; в стабильности состава и согласованности действий членов организованной группы, преступного сообщества; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в неоднократности и систематичности совершенных организованной группой преступным сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности; в наличии постоянных стационарных рабочих мест (офисов); в количестве совершенных незаконных банковских и валютных операций.
Структурированность, выразившаяся в наличии отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности и направленные на обеспечение функционирования организованной группы, преступного сообщества в целом; в наличии разветвленных управленческих, организационных, финансовых связей как внутри структурных подразделений, так и между ними; в наличии иерархической структуры среди членов организованной группы, преступного сообщества; в распределении функций, между структурными подразделениями организованной группы, преступного сообщества, и их членами;
Сплоченность и организованность, выразившаяся в наличии у создателей и руководителей организованно группы, преступного сообщества, а также ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных фиктивных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с использованием подложных документов; в осознании руководителями и участниками организованной группы, преступного сообщества общих целей и задач ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы преступного сообщества; в единой идеологии членов организованной группы, преступного сообщества; в плановом и конспиративном характере деятельности; в использовании средств и методов конспирации для совершения преступлений; в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения указанных преступлений; в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между руководителями структурных подразделений, осуществлявших общее руководство деятельностью организованной группы, преступного сообщества, либо с их согласия; в наличии механизма поддержания внутренней дисциплины, путем личного контроля со стороны руководителей структурных подразделений за деятельностью участников организованной группы, преступного сообщества, и применения методов материального стимулирования.
Структурное подразделение, руководство которым осуществлял Хохлов И.Ю., в период его функционирования, т.е. с 20.01.2014 по 06.11.2014, располагалось в офисах здания по адресу: <адрес> этажах, которые арендовал Хохлов И.Ю. для использования в качестве рабочих мест лицам, вошедшим в состав его структурного подразделения, а также лицам, вовлеченным в его незаконную деятельность, но не посвященным в преступный умысел.
В январе 2014 года, но не позднее 20.01.2014, в состав возглавленного Хохловым И.Ю. структурного подразделения им было вовлечено лицо № 4, которое осознавая противоправность предложенного Хохловым И.Ю. преступного плана, добровольно вступило в состав организованной группы, преступного сообщества и приняло активное участие в нем. В период с февраля по 25.05.2014 Хохловым И.Ю., при участии лица № 4, в состав структурного подразделения вовлечен лицо № 6, который не позднее чем 25.05.2014 был посвящен Хохловым И.Ю., лицом № 4, лицом № 2, лицом № 3 в преступные планы организованной группы, преступного сообщества, после чего осознавая противоправный характер деятельности, добровольно принял совместное участие в организованной группе, преступном сообществе.
Не позднее января 2014 года Хохловым И.Ю., в состав подконтрольного ему структурного подразделения, была вовлечена не посвященная в деятельность организованной группы, преступного сообщества гражданка Китая – Ли Ли, которая являлась директором иностранных компаний: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited. Кроме того, Хохловым И.Ю., лицом № 4 и лицом № 6. в период с января по 06.11.2014 к выполнению функций, связанных с перевозкой наличных денежных средств (инкассированием), необходимых для осуществления незаконной банковской деятельности и валютных операций, а также для ведения бухгалтерского учета, оформления бухгалтерской документации и сдачи налоговой отчетности подконтрольных Хохлову И.Ю. организаций, были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности преступного сообщества ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33
Реализуя совместный для всех руководителей, организаторов и участников организованной группы, преступного сообщества преступный умысел, Хохлов И.Ю., совместно с лицом № 4 в период с 20.01.2014 по 06.11.2014 приискали орудия и средства совершения преступления: учредительные документы и печати организаций, расчетные счета которых впоследствии использовались для совершения банковских и валютных операций; печати иностранных организаций (нерезидентов), на банковские счета которых переводилась иностранная валюта; компьютерную технику, программное обеспечение, а также носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами организаций, подконтрольных Хохлову И.Ю.
Для совершения незаконных банковских и валютных операций структурное подразделение, руководство которым осуществлял Хохлов И.Ю., использовало банковские счета Резидентов: ООО «КамаАльянсТрейд» ИНН 5906117222, юридический адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, д.65а, кв. 60, директором и учредителем в котором являлось лицо № 4; ООО «Корпорация «Старком» ИНН 5905244002, юридический адрес: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.126, кв. 1, директором и учредителем в котором являлся лицо № 6; ООО «Элкер» ИНН 5906996380, юридический адрес: г. Пермь, ул. Пушкарская, 51-41, директором и учредителем в котором являлся лицо № 6. Нерезидентов: Global Link-Resource Company Limited, зарегистрированное в САР Гонконг КНР, директором и учредителем которого являлась Ли Ли; L-Thriving Technology Company Limited, зарегистрированное в САР Гонконг КНР, директором и учредителем которого являлась Ли Ли; Shengxin Electronic Technology Company Limited, зарегистрированное в САР Гонконг КНР, директором и учредителем которого являлась Ли Ли.
В целях организации ведения бухгалтерского и налогового учета ООО «Кама Альянс Трейд», для придания внешней легитимности деятельности общества, Хохлов И.Ю. в период не позднее чем с февраля 2014 года по 06.11.2014 вовлек не посвященную в его преступные планы, ранее знакомую ФИО33
Хохлов И.Ю., в период с января 2014 по 06.11.2014, совместно с активным участником организованной группы, преступного сообщества лицом № 4 разработал способ перевода иностранной валюты (долларов США) на банковские счета Клиентов, который заключался в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета подконтрольных ему ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер» на банковские счета иностранных компаний – нерезидентов: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited и L-Thriving Technology Company Limited под видом исполнения обязательств по заключаемым между ними контрактам на поставку товара из Китая. При этом в контрактах и приложениях к ним указывались вымышленные сведения о наименовании товара, его количестве, цене и сроках поставки. Фактически, указанный в контрактах товар поставлять в Россию не предполагалось, а сами контракты использовались для введения в заблуждение представителей кредитных организаций относительно истинных целей совершаемых переводов.
В период с января 2014 года по 06.11.2014 Хохлов И.Ю., используя свое знакомство и устоявшиеся деловые отношения с директором и учредителем иностранных компаний, находящихся в САР Гонконг КНР: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, – гражданкой КНР Ли Ли, ввел последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений и не посвящая в планы организованной группы, преступного сообщества неоднократно просил ее совершать перевод денежных средств, поступающих на банковские счета ее организаций Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, на иностранные банковские счета Клиентов, указанные в их заявках.
Также, в период с февраля 2014 года по 06.11.2014, Хохлов И.Ю. подыскал организации: ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», печати и реквизиты которых использовал для изготовления фиктивных контрактов с подконтрольными ему нерезидентами (Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited), а расчетные счета использовал для покупки в кредитных организациях иностранной валюты и ее перевода по заявкам Клиентов на банковские счета указанных нерезидентов.
Являясь руководителем структурного подразделения, Хохлов И.Ю. давал указания входящим в его состав участникам: лицу № 4 и лицу № 6 производить покупку иностранной валюты (долларов США) используя расчетные счета подконтрольных ему организаций – резидентов: ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер» и осуществлять ее перевод на банковские счета нерезидентов: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, под видом авансовых платежей по фиктивным контрактам на поставку товаров. После совершения перевода иностранной валюты на счета нерезидентов, лично, либо привлекая для этих целей активных участников преступного сообщества лицо № 4 и лицо № 6, сообщал Ли Ли информацию о суммах иностранной валюты и реквизиты банковских счетов нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях иностранных государств, на которые в соответствии с заявками Клиентов необходимо перевести денежные средства с банковских счетов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited.
Кроме того, Хохлов И.Ю. в период с 20 января 2014 по 06.11.2014 поручал лицу № 6 и лицу № 4 организовывать и обеспечивать инкассацию наличных денежных средств, получаемых от Клиентов из г. Екатеринбурга в качестве оплаты за проданную им иностранную валюту, к кассовым узлам его структурного подразделения, либо для передачи участникам структурных подразделений лицу № 2 и лицу № 3; поручал лицу № 6 проведение сводного анализа с активными участниками других структурных подразделений организованной группы, преступного сообщества с целью сверки информации об обналиченных его участниками денежных средств и суммах проданной Клиентам иностранной валюты, путем совершения незаконных банковских операций; обеспечивал участников его структурного подразделения материальной базой для бесперебойного осуществления преступной деятельности, в том числе подыскивал и арендовал офисные помещения; контролировал текущие расходы подконтрольного ему структурного подразделения, входящего в состав организованной группы, преступного сообщества и распределял извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками; выполнял иные действия, связанные с управлением структурного подразделения и направленные на обеспечение работы организованной группы, преступного сообщества в целом.
Лицо № 4 согласно отведенной ей преступной роли, с целью поддержания беспрерывной деятельности структурного подразделения и организованной группы, преступного сообщества в целом, выполняла действия, связанные с замещением обязанностей руководителя – Хохлова И.Ю. в период его временного отсутствия, а также выполняла иные функции, возложенные на нее.
Лицо № 6, в период с января 2014 года по 25.05.2014 будучи вовлеченным Хохловым И.Ю. и лицом № 4 в незаконную деятельность данного структурного подразделения, но не посвященным в преступные планы организованной группы, преступного сообщества, по указанию Хохлова И.Ю. и лица № 4 действуя по указаниям Хохолова И.Ю.: приобрел 100 % доли в ООО «Элкер» и зарегистрировал его в налоговом органе, став его единственным участником и директором; действуя в лице директора ООО «Элкер» и ООО «Корпорация «Старком» подписывал изготовленные лицом № 4 документы, содержащие недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, совершенные с использованием банковских счетов ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», после чего предоставлял их в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля; на основании указанных документов, открыл паспорта сделок ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер» в кредитных организациях, обладающих полномочиями агента валютного контроля; используя системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Интернет-Банк», и иные системы, действуя в соответствии с распоряжениями Хохлова И.Ю. и под его контролем, осуществлял управление расчетными счетами юридических лиц ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», подконтрольных структурному подразделению, в т.ч. производил покупку иностранной валюты (доллары США) и ее перевод с валютных счетов ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер» на банковские счета нерезидентов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, открытые в кредитных организациях САР Гонконг КНР и подконтрольные Хохлову И.Ю., директором в которых являлась знакомая Хохлова И.Ю. - Ли Ли, не посвященная в преступные планы членов организованной группы, преступного сообщества; осуществлял перевозку (инкассацию) наличных денежных средств от Клиентов из г. Екатеринбург в г. Пермь и в г. Москва, как лично, так и путем привлечения не посвященных в преступные планы лиц: ФИО27, ФИО7, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО28 и ФИО32; не позднее чем с 25.05.2014 будучи посвященным Хохловым И.Ю. и лицом № 4, в преступные планы соучастников преступления, полностью осознавая противоправный характер деятельности структурного подразделения, в состав которого он вступил, и организованной группы, преступного сообщества в целом, в период с 25 мая 2014 по 06 ноября 2014 являлся активным участником данной организованной группы, преступного сообщества и находился в подчинении Хохлова И.Ю. и лица № 4. В указанный период, лицо № 6, в целях достижения единой для организаторов (руководителей) и участников организованной группы, преступного сообщества цели, согласно отведенной ему в деятельности структурного подразделения роли, выполнял следующие функции: действуя в лице директора ООО «Элкер» и ООО «Корпорация «Старком» подписывал изготовленные лицом № 4 документы, содержащие недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, совершенные с использованием банковских счетов ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», после чего предоставлял их в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля; осуществлял прием заявок от Клиентов, приисканных представителями других структурных подразделений, на проведение банковских операций по купле-продаже иностранной валюты и ее переводу на банковские счета в кредитных организациях иностранных государств; используя системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Интернет-Банк», и иные системы, действуя в соответствии с распоряжениями Хохлова И.Ю. и под его контролем, осуществлял управление расчетными счетами юридических лиц ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», подконтрольных структурному подразделению, в т.ч. производил покупку иностранной валюты (доллары США) и ее перевод с валютных счетов ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер» на банковские счета нерезидентов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, открытые в кредитных организациях САР Гонконг КНР и подконтрольные Хохлову И.Ю., директором в которых являлась знакомая Хохлова И.Ю. - Ли Ли, не посвященная в преступные планы членов организованной группы, преступного сообщества; направлял не посвященной в преступные планы Ли Ли информацию о банковских счетах нерезидентов и суммах иностранной валюты (долларах США), которую необходимо перевести в соответствии с заявками Клиентов; одновременно с выполнением преступных действий по перечислению денежных средств Клиентов на банковские счета нерезидентов, совместно с активным участником преступного сообщества лицом № 4 организовывал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств от Клиентов из г. Екатеринбург в г. Пермь и в г. Москва, как лично, так и путем привлечения не посвященных в преступные планы лиц: ФИО27, ФИО7, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО28 и ФИО32; в электронном и бумажном виде вел учет полученных от Клиентов в г. Екатеринбурге наличных денежных средств, их дальнейшую передачу представителям структурных подразделений лица № 2 и лица № 3, и расходов, связанных с инкассированием; по указанию Хохлова И.Ю. в период с 25.05.2014 по 06.11.2014 путем переписки с использованием электронной почты <данные изъяты> производил с представителями других структурных подразделений организованной группы, преступного сообщества сверку денежных сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных Хохлову И.Ю. организаций, для покупки иностранной валюты, объеме купленной иностранной валюты (долларов США), курсе покупки и сумме совершенных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подконтрольных Хохлову И.Ю., об извлеченном доходе и полученной прибыли; ежедневно докладывал Хохлову И.Ю. сведения о состоянии счетов ООО «Корпорация «Старком» и ООО «Элкер», о суммах поступивших средств, о результатах покупки иностранной валюты, о курсе покупки и сумме совершенных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подконтрольных Хохлову И.Ю., об извлеченном доходе и полученной прибыли.
ФИО33, вовлеченная не позднее февраля 2014 года Хохловым И.Ю. в деятельность его структурного подразделения, но не посвященная в преступные планы членов организованной группы, преступного сообщества и не осознававшая противоправный характер своих действий, в период с февраля 2014 года по 06.11.2014 по указанию лица № 4 и под ее контролем, производила платежи ООО «Кама Альянс Трейд» при помощи систем дистанционного банковского обслуживания, ежедневно по требованию лица № 4 и Хохлова И.Ю. предоставляла им сведения о состоянии счетов данного общества, на основании выданной лицом № 4 доверенности, предоставляла в кредитные учреждения ПАО «Бинбанк», ПАО «СКБ-банк», АО «Промсвязьбанк», обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, в том числе внешнеторговые контракты, составляла платежные поручения на перевод иностранной валюты и справки о валютных операциях, а после подписания их лицом № 4, передавала в соответствующий банк. Также, по указанию лица № 4 производила сверку с лицом № 2 и лицом № 5 сумм денежных средств, поступивших на счета ООО «Кама Альянс Трейд» со счетов организаций, подконтрольных лицу № 2.
В состав данного структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. и под его контролем, в период с марта по сентябрь 2014 года, активными участниками организованной группы, преступного сообщества лицом № 4 и лицом № 6 были привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы, преступного сообщества, в обязанности которых входила перевозка (инкассация) наличных денежных средств, за осуществление которых указанные лица получали систематическое вознаграждение.
Так, в период с марта 2014 года по октябрь 2014 года лицом № 4 и лицом № 6 для осуществления перевозки (инкассации) денежных средств из г. Екатеринбурга к местам кассовых узлов структурных подразделений организованной группы, преступного сообщества в г. Перми и г. Москве, были привлечены непосвященные в преступные планы лица: ФИО27, ФИО7, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО28, ФИО32
Структурное подразделение, руководство которым осуществлял лицо № 2, в период времени с 20.01.2014 по 06.11.2014, располагалось в офисном помещении здания по адресу: <адрес>, которое арендовал лицо № 2. В январе 2014 года, но не позднее 20.01.2014, в состав возглавленного лицом № 2 структурного подразделения им была вовлечена ранее знакомая лицо № 5, при этом лицо № 2 посвятил лицо № 5 в преступные планы организаторов и участников организованной группы, преступного сообщества. Кроме того, в период с января 2014 года по 06.11.2014 лицо № 2 привлек для осуществления незаконной деятельности своего структурного подразделения лиц, не посвященных в преступный замысел членов организованной группы, преступного сообщества, а именно: ФИО37, ФИО38, ФИО35, ФИО39 и иных неустановленных лиц. Для осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, преступного сообщества в период с 20.01.2014 по 06.11.2014 лицо № 2 использовал следующие организации: ООО «Интпро» ИНН 5906106608, юридический адрес: г. Пермь, ул. Макаренко, 6, директор и учредитель ФИО35; ООО «Металлстройснаб» ИНН 5904268226, юридический адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.118, директор и учредитель ФИО36; ООО «Строительство и автоматизация проектов (ООО «САП») ИНН 5906113877, юридический адрес: г. Пермь, ул. Макаренко, д.6, директор и учредитель ФИО37
Целью функционирования данного структурного подразделения являлось обеспечение беспрерывного поступления безналичных денежных средств на рублевые счета организаций структурного подразделения, возглавляемого Хохловым И.Ю., что достигалось в результате привлечения денежных средств Клиентов, пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также привлечения денежных средств Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств, а также транзит через расчетные счета подконтрольных ему организаций денежных средств Клиентов, привлеченных участниками структурного подразделения, возглавляемого лицом № 3. Для этих целей структурное подразделение выполняло следующие задачи: поиск клиентов – лиц, желающих в обход установленного законом порядка снять денежные средства со счетов своих юридических лиц, либо приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств; привлечение денежных средств физических и юридических лиц; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; продажа Клиентам иностранной валюты в безналичной форме; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в т.ч. на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств, используя в качестве транзитного звена расчетные счета подконтрольных организаций; передача полученных от Клиентов заявок на покупку иностранной валюты в структурное подразделение Хохлова И.Ю.; перевозка (инкассация) денежных средств из г. Екатеринбурга в г. Пермь, либо в г. Москву, к клиентам; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, находящихся преимущественно на территории Пермского края; оформление фиктивных платежных и расчетных документов, скрывающих факт бестоварных денежных переводов, совершаемых с использованием подконтрольных лицу № 2 организаций.
Лицо № 2 в период с января 2014 по 12.02.2014, принял непосредственное участие в создании организованной группы, преступного сообщества путем приискания и вовлечения соучастников, согласования и распределения ролей и функциональных обязанностей, организации устойчивых связей между структурными подразделениями, обеспечения условий совершения незаконных банковских и валютных операций. В период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014 лицо № 2 принимал участие в совместном с Хохловым И.Ю., лицом № 1 и лицом № 3 управлении организованной группой, преступным сообществом, путем совместного определения целей, совместной разработки и корректировки общих планов деятельности организованной группы, преступного сообщества. Лицо № 2, являясь руководителем отдельного структурного подразделения, входящего в состав организованной группы, преступного сообщества, контролировал и корректировал действия лица № 5 – непосредственного исполнителя преступлений; определял режим работы лиц, задействованных в осуществлении незаконной банковской деятельности; распределял между участниками структурного подразделения часть прибыли, полученной в результате незаконной деятельности, размер которой определялся только им и зависел от степени участия лица в противоправной деятельности организованной группы, преступного сообщества и объема работы, выполняемой каждым из участников подразделения; контролировал надлежащее исполнение отведенных соучастникам ролей, а также выполнял иные действия, связанные с функционированием структурного подразделения и направленные на обеспечение работы организованной группы, преступного сообщества в целом.
Лицо № 5, будучи посвященной лицом № 2 в противоправный характер деятельности его структурного подразделения и организованной группы, преступного сообщества в целом, осознавая общественную опасность их совместных действий, в период с 20.01.2014 по 06.11.2014 являлась активным участником организованной группы, преступного сообщества. В указанный период, лицо № 5 согласно отведенной ей роли, в соответствии с указаниями лица № 2, с целью поддержания беспрерывной деятельности структурного подразделения и организованной группы, преступного сообщества в целом: вела учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных структурному подразделению юридических лиц, электронных ключей доступа к дистанционному управлению счетами данных организаций, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; получала и систематизировала заявки клиентов на проведение финансовых операций; осуществляла управление счетами подконтрольных структурному подразделению юридических лиц с использованием систем «Банк-клиент», «Интернет-Банк», а также иных программ дистанционного управления счетами; осуществляла прием и выдачу денежных средств Клиентам (кассовое обслуживание физических и юридических лиц) в соответствии с ранее полученными заявками и распоряжениями лица № 2; осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных структурному подразделению возглавляемого лицом № 2, на расчетные счета организаций, подконтрольных Хохлову И.Ю.; выполняла в данном в структурном подразделении организованной группы, преступного сообщества функции кассира кассового узла по пересчету, приему и выдаче наличных денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, в. т.ч. на оплату работы лиц, не посвященных в преступные планы соучастников; выполняла иные действия, связанные с функционированием структурного подразделения и направленные на обеспечение работы организованной группы, преступного сообщества в целом. О выполнении обязанностей лицо № 5 ежедневно отчитывалась лицу № 2.
ФИО37, будучи не посвященным в преступные планы лица № 2 и введенный последним в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, преступного сообщества, в период с 13.02.2014 по май 2014 года, точный период не установлен, осуществлял перевозку (инкассацию) наличных денежных средств, полученных от Клиентов из г. Екатеринбурга, в офисы структурного подразделения лица № 2 и Хохлова И.Ю. в г. Перми, либо в г. Москву, где передавал их лично лицу № 3, либо неустановленным лицам. Указанные денежные средства использовались в незаконной банковской деятельности осуществляемой участниками организованной группы, преступного сообщества для кассового обслуживания Клиентов. Кроме того, ФИО37 без намерения осуществлять коммерческую деятельность, являлся учредителем и директором ООО «Строительство и автоматизация проектов» (ООО «САП») ИНН 5906113877, которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось лицом №2. для осуществления незаконной деятельности. ФИО35, будучи не посвященным в преступные планы лицом № 2 и введенный последним в заблуждение относительно его истинных намерений, являлся директором ООО «Интпро» ИНН 5906106608, которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось лицом № 2 для осуществления незаконной деятельности. ФИО38, умысел которого в ходе следствия не установлен, в период с мая по июль 2014 года за денежное вознаграждение оказывал лицу №2 услуги в проведении сверки взаимных расчетов перечисленных денежных средств по расчетным счетам организаций, использовавшимся лицом № 2 с организациями подконтрольными Хохлову И.Ю. ФИО39, будучи не посвященным в преступные планы лица № 2 и введенный последним в заблуждение относительно осуществляемого организованной группой (преступным сообществом) вида деятельности, в 2014 году по просьбе лица № 2, за денежное вознаграждение, оказывал услуги бухгалтера по формированию и сдаче в налоговый орган квартальной и годовой налоговой отчетности организаций.
Структурное подразделение, руководство которым осуществлял лицо № 3, в период его функционирования, т.е. с 12.02.2014 по 06.11.2014, располагалось в неустановленном месте на территории г. Москвы, кроме того, лицо № 3 для хранения документации, ведения финансового учета и иных целей, связанных с функционированием структурного подразделения, использовалось арендуемое офисное помещение в здании по адресу: <адрес>. В указанный период лицо № 3 привлек для осуществления незаконной деятельности своего структурного подразделения ФИО40, умысел которого не установлен и иных неустановленных лиц.
Целью функционирования данного структурного подразделения являлось обеспечение беспрерывного поступления основной массы безналичных денежных средств на рублевые счета организаций структурного подразделения, возглавляемого Хохловым И.Ю., что достигалось в результате привлечения денежных средств Клиентов, пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также привлечения безналичных денежных средств Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (долларов США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.
В период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014 лицо № 3 принимал участие в совместном с лицом № 2, лицом № 1 и Хохловым И.Ю. управлении организованной группой, преступным сообществом, путем совместного определения целей, совместной разработки и корректировки общих планов деятельности организованной группы, преступного сообщества. В соответствии с возложенной на себя обязанностью осуществлял руководство отдельным структурным подразделением, а также контролировал его деятельность, контролировал расходы, распределял извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками; выполнял иные действия, связанные с функционированием структурного подразделения и направленные на обеспечение работы организованной группы, преступного сообщества в целом.
ФИО40, преступный умысел которого не установлен, в период с 12.02.2014 по 06.11.2014, находясь в офисе ООО «Сибирский партнер» по адресу: <адрес>, в соответствии с поручениями лица № 3 вел учет и хранение фиктивных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольного структурному подразделению ООО «Сибирский партнер», электронных ключей доступа к дистанционному управлению счетом данной организации, направлял лицу № 6 сведения из заявок Клиентов о сумме проданных денежных средств в иностранной валюте (доллары США), и подлежащей зачислению на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств, выполнял иные поручения лица № 3, связанные с функционированием структурного подразделения. Неустановленные лица, привлеченные лицом № 3 и вступившие в состав его структурного подразделения в период с января по ноябрь 2014 года, оказывали лицу № 3 помощь в функционировании его структурного подразделения с целью поддержания беспрерывной деятельности структурного подразделения и организованной группы, преступного сообщества в целом.
В период не позднее, чем с 12.02.2014 по 06.11.2014 лицо № 1 принимал участие в совместном с лицом № 2, лицом № 3 и Хохловым И.Ю. управлении организованной группой, преступным сообществом, путем совместного определения целей, совместной разработке и корректировке общих планов деятельности организованной группы, преступного сообщества. Выполняя возложенную на себя роль в организованной группе, преступном сообществе, лицо № 1, в неустановленное время в январе – феврале 2014 года, но не позднее 12.02.2014 установил контакт и в последующем до 06.11.2014 поддерживал взаимоотношения с неустановленными Клиентами, проживающими в г. Екатеринбурге, и действуя совместно и согласованно с другими соучастниками в целях реализации общего преступного умысла, выступал в роли гаранта и координатора в финансовых взаимоотношениях между указанными Клиентами и участниками организованной группы, преступного сообщества, вел переговоры по условиям услуг оказываемых участниками организованной группой, преступным сообществом, схеме осуществляемых незаконных банковских и валютных операций, чем обеспечивал постоянное поступление от данных Клиентов крупных сумм наличных денежных средств, которые организаторы (руководители) и участники организованной группы, преступного сообщества в дальнейшем использовали для кассового обслуживания клиентов, т.е. осуществления незаконной банковской деятельности связанной с обналичиванием денежных средств, в целях извлечения дохода.
Лицо № 2, лицо № 3, Хохлов И.Ю. и лицо № 1, в период с января 2014 года по 06.11.2014 года, находясь по адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных адресах, действуя совместно с активными участниками структурных подразделений организованной группы, преступного сообщества, лицами № 4, 5, 6 и неустановленными лицами, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-клиент» и «клиент-банк» и иных программ дистанционного обслуживания, используя возможности и технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, а также неосведомленность специально подысканных лиц, наравне с другими соучастниками сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступления.
Имея подготовленные для совершения преступления условия, лицо № 2 и лицо № 3, как самостоятельно, так и с привлечением иных посредников и неустановленных членов организованной группы, преступного сообщества, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (Клиентов), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, купле-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, Клиенты заключали с представителями организованной группы, преступного сообщества – лицом № 2 и 3, устный договор в рамках которого в интересах Клиента, а также с целью достижения желаемого для всех соучастников противоправного результата последними осуществлялись переводы денежных средств по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Продажа иностранной валюты осуществлялась как за наличный, так и безналичный расчет, после чего данная валюта с использованием компаний резидентов и нерезидентов, подконтрольных участникам организованной группы, преступного сообщества зачислялась на необходимые Клиентам банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.
В случае продажи иностранной валюты за наличный расчет, лицо № 1, в период с 12.02.2014 по 06.11.2014, точное время и место не установлено, находясь на территории г. Перми, согласовывал с Клиентами из г. Екатеринбурга суммы приобретаемой ими иностранной валюты, а также время и место передачи наличных средств (рубли России) в счет оплаты за проданную иностранную валюту; сообщал участникам структурных подразделений под руководством лица № 2 и Хохлова И.Ю. полученную от Клиентов из г. Екатеринбурга преступно значимую информацию, в том числе номера банковских счетов Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории КНР, на которые необходимо перечислить купленную валюту; разрабатывал и применял иные способы доставки и передачи наличных денежных средств из г. Екатеринбурга к участникам преступного сообщества в г. Пермь, в том числе путем совершения банковских переводов в ПАО «Банк Открытие» с использованием открытых на свое имя банковских счетов, взаимодействовал с представителями ПАО «Банк Открытие», к услугам которых прибегал для осуществления банковских переводов денежных средств.
Получив от лица № 1 информацию о готовности Клиентов к сделке (передаче наличных денежных средств), лицо № 2, лицо № 4 и лицо № 6 осуществляли поездки в <адрес>, получали от неустановленных Клиентов наличные денежные средства, после чего доставляли указанные денежные средства в офисы структурных подразделений по адресу: <адрес>, либо перевозили в г. Москву, где в различных частях города вблизи остановок метро или ж/д вокзалов, передавали лицу № 3, либо неустановленным участникам его структурного подразделения. Также, в период с марта по сентябрь 2014 года лицами № 2, 4, 6 для перевозки (инкассации) наличных денежных средств из г. Екатеринбурга в г. Пермь или г. Москву привлекались лица, не посвященные в планы участников организованной группы: ФИО37, ФИО27, ФИО26, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО28 и ФИО32
Наличные денежные средства, полученные участниками организованной группы, преступного сообщества от Клиентов из г. Екатеринбурга в качестве оплаты за проданную иностранную валюту, использовались участниками структурных подразделений под руководством лиц № 2, 3 для извлечения дохода в результате кассового обслуживания иных лиц, желающих вывести безналичные денежные средства со счетов юридических лиц в наличную форму. Лицо № 2, 3 лично, либо через участников их структурных подразделений, договаривались с лицами, желающими вывести безналичные денежные средства с расчетных счетов различных юридических лиц в наличную форму, о сумме наличных денежных средств, которую им необходимо выдать, размере комиссии, взымаемой за оказание данных услуг с данных лиц, и сообщали реквизиты организаций, подконтрольных участникам организованной группы, преступного сообщества, на счета которых обратившиеся Клиенты должны произвести безналичный платеж в размере, эквивалентном требуемой наличной сумме с учетом комиссии, размер которой составлял не менее 2% от выданной наличной суммы.
В случае продажи иностранной валюты за безналичный расчет, лицо № 2 и 3, получив заявки от Клиентов (в устной или электронной форме) на покупку и перевод иностранной валюты на определенный банковский счет нерезидента, открытый в кредитной организации на территории иностранного государства, сообщали Клиенту курс продажи валюты, размер взимаемой комиссии и банковские счета организаций, подконтрольных участникам организованной группы. После этого Клиентами производилась оплата безналичным платежом, путем перевода денежных средств по фиктивным основаниям на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам структурных подразделений лица № 2 (ООО «Металлстройснаб», ООО «САП», ООО «Интпро») и лица № 3 (ООО «Сибирский партнер» и неустановленные ряд юр. лиц), либо непосредственно на рублевые счета организаций, подконтрольных Хохлову И.Ю. (ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер»).
Если денежные средства Клиентами зачислялись на банковские счета организаций, подконтрольных структурным подразделениям под руководством лица № 2 или лица № 3, по установленной между организаторами (лидерами) организованной группы договоренности, лицо № 5 и неустановленные лица, по указанию руководителей структурных подразделений (по согласованию с ними) и под их непосредственным ежедневным контролем, осуществляли безналичный перевод денежных средств с расчетных счетов используемых преступным сообществом юридических лиц (ООО «Металлстройснаб», ООО «Интпро», ООО «САП», ООО «Сибирский партнер» и иные неустановленные юр. лица), на банковские счета организаций структурного подразделения Хохлова И.Ю. – ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер». В последующем, в целях сокрытия факта бестоварности сделок, участники организованной преступной группы, либо привлеченные ими для этих целей, не посвященные в преступные планы лица, изготавливали счета-фактуры, платежные поручения и товарные накладные, в которых отражали вымышленные сведения назначении платежа и названии поставляемого товара.
Контроль за поступлением денежных средств на счета используемых структурными подразделениями организаций, осуществлялся лично руководителями структурных подразделений, либо возлагался на лиц № 5, 4, 6 и неустановленных лиц.
Общий учет осуществляемых незаконных валютных операций соучастники вели путем сбора, регистрации и обобщения информации о денежных операциях с применением методов бухгалтерского учета. Данные учета заносились в базу данных каждого структурного подразделения, хранящуюся в электронном виде на ноутбуках и компьютерах, используемых при осуществлении незаконных банковских и валютных операций. База данных представляла собой «хранилище» взаимозависимых объектов (электронных таблиц, форм, отчетов и т.д.), составленных в соответствии с едиными для всех членов преступного сообщества требованиями и принципами.
Иностранная валюта (доллары США), необходимая для продажи Клиентам, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций), приобреталась участниками структурного подразделения, возглавляемого Хохловым И.Ю. в безналичной форме в кредитных организациях, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, в частности: ПАО «СКБ-банк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России», где были открыты валютные банковские счета организаций, подконтрольных данному структурному подразделению.
В последующем приобретенная иностранная валюта (доллары США) участниками структурного подразделения под руководством Хохловым И.Ю. переводилась на банковские счета подконтрольных Хохлову И.Ю. иностранных коммерческих организаций (нерезидентов): Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, открытые в кредитных организациях на территории САР Гонконг КНР, под видом авансовых платежей по фиктивным внешнеторговым контрактам.
Указанные контракты, а спецификации и дополнительные соглашения к ним, в период с 20.01.2014 по 06.11.2014 изготавливались участниками структурного подразделения, возглавляемого Хохловым И.Ю., и предоставлялись в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, при этом указываемые в контрактах сведения о наименовании стоимости и количестве товара являлись вымышленными и не соответствовали действительности, поставка данного товара в адрес резидента участниками преступного сообщества не планировалась. Тем самым, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов совершались участниками организованной группы путем представления кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Банковские счета подконтрольных Хохлову И.Ю. нерезидентов: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited использовались участниками организованной группы для временного хранения и аккумулирования иностранной валюты с целью ее скорейшего перевода при продаже на необходимые Клиентам банковские счета.
Согласно заявкам Клиентов, Хохлов И.Ю., лицо № 4 либо лицо № 6, при помощи электронной почты либо иных средств связи сообщали не посвященной в преступные планы участников организованной группы, директору Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited и L-Thriving Technology Company Limited – Ли Ли (Li Li) реквизиты банковских счетов Клиентов, открытые в иностранных банках на территории иностранных государств и указывали сумму денежных средств, которую необходимо перевести.
После чего Ли Ли (Li Li), будучи неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, преступного сообщества, в период с 24.01.2014 по 06.11.2014, точные даты не установлены, находясь на территории САР Гонконг КНР осуществляла по заявкам Клиентов перевод иностранной валюты с банковских счетов указанных нерезидентов на банковские счета иных нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.
Переводы (расчеты) по поручениям Клиентов осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.
Таким образом, члены организованной группы, преступного сообщества в период с 20.01.2014 по 06.11.2014, осуществляли незаконные валютные операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, что позволяло им достигать максимального результата при осуществлении незаконной банковской деятельности, направленной на извлечение дохода как от продажи Клиентам иностранной валюты в безналичной форме и осуществления переводов денежных средств Клиентов без открытия банковских счетов, в размере не менее 2% от суммы проданной иностранной валюты, так и от инкассации денежных средств, кассового обслуживания физических и юридических лиц и осуществления иных банковских операций, в размере не менее 2% от суммы выданных (обналиченных) Клиентам денежных средств.
Доход, извлекаемый в результате осуществления незаконных банковских операций, распределялся между членами организованной группы, преступного сообщества.
В период с 20 января 2014 года по 06 ноября 2014 лицо № 4, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, используя свои полномочия директора ООО «Кама Альянс Трейд», находясь в офисе, расположенном в здании по адресу: г. Пермь, б-р Гагарина, 65а, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила подложные документы, вносящие изменения в контракт № от 20.07.2013 на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации, ранее заключенный между ООО «Кама Альянс Трейд» и Global Link-Resource Company Limited. Указанные документы содержали очевидно для членов организованной группы, преступного сообщества заведомо недостоверные сведения об основаниях, о цели и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Данные документы необходимы были участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг). В продолжение реализации совместного преступного умысла в период с 27 января 2014 по 19 сентября 2014 лицом № 4 лично, либо привлеченной для этих целей и не посвященной в преступные планы ФИО33, были заполнены паспорта сделок и предоставлены в филиал «Пермский» ПАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Кама Альянс Трейд» были открыты рублевый и валютный счет. Копии подложных контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций лицом № 4, также были предоставлены в филиал «Пермский» ПАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. При поступлении паспортов сделок в указанный период представителями филиала «Пермский» ПАО «СКБ-Банк», введенными в заблуждение членами организованной группы, преступного сообщества, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля ПАО «СКБ-Банк», с присвоением паспортам сделок соответствующих номеров, либо внесены изменения в ранее зарегистрированные паспорта сделок. По контракту № от 20 июля 2013 ранее оформлен паспорт сделки № от 29 августа 2013 на сумму – 70 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. В связи с изменением суммы договора на основании Дополнительного соглашения № РI2013 от 22 января 2014 паспорт сделки переоформлен на сумму 280 000,00 дол. США. В связи с изменением суммы договора на основании Дополнительного соглашения № от 24 января 2014 паспорт сделки переоформлен на сумму 450 000,00 дол. США. По контракту № РI2014-0205 от 05 февраля 2014 оформлен паспорт сделки № от 13 февраля 2014 на сумму – 990 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. В связи с изменением суммы договора на основании Дополнительного соглашения № от 24 февраля 2014 паспорт сделки переоформлен на сумму 1 800 000,00 дол. США. По контракту № LT0311 от 11 марта 2014 оформлен паспорт сделки № от 19 марта 2014г. на сумму – 320 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. По контракту № от 15 мая 2014 оформлен паспорт сделки № от 19 мая 2014 на сумму – 70 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014.
Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3, 1, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12 февраля 2014 по 06 ноября 2014, действуя совместно и согласованно, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств. После изготовления подложных контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве транзитных, организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Кама Альянс Трейд» в целях покупки иностранной валюты и ее переводу на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. При поступлении безналичных денежных средств, лицом № 4, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с 23 января 2014 по 20 мая 2014 произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «Кама Альянс Трейд», открытый в ПАО «СКБ-Банк». После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лицом № 4, в период с 23 января 2014 по 20 мая 2014 с указанного валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов на общую сумму 2 429 577,60 долларов США, что в пересчета на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 86 233 939,60 рублей, в том числе: 1. по контракту № PI2013-0720 от 20 июля 2013 в период с 23 января 2014 по 11 февраля 2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) на сумму 283 185 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России составило 9 880 811,10 рублей; 2. по контракту № LT0311 от 20 марта 2014 в период с 20 марта 2014 по 04 апреля 2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) на сумму 319 920 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России составило 11 584 122,76 рублей; 3. по контракту № PI2014-0205 от 13 февраля 2014 в период с 19 марта 2014 по 04 апреля 2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) на сумму 1 780 692,6 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России, составило 63 178 636,01 рублей; 4. по контракту PI2014-0515 от 15 мая 2014 перечислено 20 мая 2014 одним платежом на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 45 780 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России составило 1 590 369,73 рублей.
В период с 20 января 2014 года по 06 ноября 2014 лицо № 4, действуя в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, находясь в офисе, расположенном в здании по адресу: <адрес>, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила подложные документы, вносящие изменения в контракт № РI2013-2608 от 26 августа 2013 на поставку товаров, в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации, заключенный между ООО «Кама Альянс Трейд» и Global Link-Resource Company Limitedа также иные подложные контракты и спецификации. Указанные документы содержали очевидно для участников организованной группы заведомо недостоверные сведения об основаниях, о цели и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Указанные документы необходимы были участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг). В продолжение реализации совместного преступного умысла в период с 27 января 2014 по 19 сентября 2014 лицом № 4 лично, либо привлеченной для этих целей но не посвященной в преступные планы ФИО33, были заполнены паспорта сделок и направлены по системе удаленного обслуживания в операционный офис Филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, расположенный по адресу: <адрес>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Кама Альянс Трейд» были открыты рублевый и валютный счет. Копии фиктивных контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций лицом № 4 лично, либо через не посвященную в преступные планы ФИО33, также были предоставлены в операционный офис Филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, расположенный по адресу: <адрес>, для обоснования регистрации паспортов сделок и совершения в последующем валютных операций переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. При поступлении паспортов сделок в указанный период представителями ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, введенными в заблуждение членами организованной группы, преступного сообщества, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля ПАО «Бинбанк», с присвоением паспортам сделок соответствующих номеров, либо внесены изменения в ранее зарегистрированные паспорта сделок. По контракту № от 26 августа 2013 ранее оформлен паспорт сделки № от 28 августа 2013 на сумму – 65 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. В связи с изменением суммы договора на основании Дополнительного соглашения № 1 от 22 января 2014 паспорт сделки переоформлен на сумму 280 000,00 дол. США. В связи с изменением суммы договора на основании Дополнительного соглашения № от 04 февраля 2014 паспорт сделки переоформлен на сумму 800 000,00 дол. США. По контракту № от 24 марта 2014 оформлен паспорт сделки № от 25 марта 2014 на сумму – 420 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. По контракту № от 27 марта 2014 оформлен паспорт сделки № от 27 марта 2014 на сумму – 456 000,00 дол. США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. По контракту № от 31 марта 2014 оформлен паспорт сделки № от 02 апреля 2014 без суммы. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. По контракту № от 05 мая 2014 оформлен паспорт сделки № от 06 мая 2014 без суммы. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014. В связи с изменением суммы контракта и на основании Дополнительного соглашения № от 17 сентября 2014 ПС переоформлен. Сумма контракта составляет 12 000 000,00 дол. США. По контракту № от 23 июня 2014 оформлен паспорт сделки № от 26 июня 2014 без суммы. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31 декабря 2014.
Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3, 1, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12 февраля 2014 по 06 ноября 2014, действуя совместно и согласованно, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств. После изготовления подложных контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3 используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве транзитных, организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Кама Альянс Трейд» в целях покупки иностранной валюты и ее переводу на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. При поступлении безналичных денежных средств, лицом № 4 лично, либо по ее указанию, не посвященной в преступные планы ФИО33, при помощи системы удаленного обслуживания в период с 03 февраля 2014 по 10 октября 2014 произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «Кама Альянс Трейд». После чего, на основании незаконных распоряжений, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лица № 4 в период с 06 февраля 2014 по 10 октября 2014 ПАО «Бинбанк» в Ульяновске был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд» на банковские счета нерезидентов на общую сумму 25 581 102,00 долларов США, что в пересчета на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 909 703 116,14 рублей, в том числе: 1) по контракту № РI2013-2608 от 26 августа 2013 в период с 06 февраля 2014 по 28 февраля 2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 719 000,00 долларов США, по курсу на момент перевода составило 25 487 084,20 руб.; 2) по контракту № LT0324 от 24.03.2014 в период с 26.03.2014 по 27.03.2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на сумму 420 000,00 долларов США, по курсу на момент перевода составило 15 047 874,00 руб.; 3) по контракту № SET14/451Rus от 27.03.2014 28.03.2014 одним платежом на банковский счет Shengxin Electronic Technology Company Limited открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 410 000,00 долларов США, по курсу на момент перевода составило 14 588 210,00 руб.; 4) по контракту № GLR0331 от 31.03.2014 в период с 02.04.2014 по 17.09.2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 9 177 100 долларов США, по курсу на момент перевода составило 324 817 842,99 руб.; 5) по контракту № LT0505 от 05.05.2014 переведено в период с 06.05.2014 по 10.10.2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на сумму 11 989 866.00 долларов США, по курсу на момент перевода составило 425 880 158,03 руб.; 6) по контракту № SX0623 от 23.06.2014 переведено в период с 27.06.2014 по 08.09.2014 на банковский счет Shengxin Electronic Technology Company Limited открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 2 865 136,00 долларов СШ, по курсу на момент перевода составило 102 881 946,92 руб.
В период с 08.09.2014 года по 06.11.2014 лицо № 4, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, находясь в офисе, расположенном в здании по адресу: <адрес>, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила подложные документы, а именно Контракт № LT0902 от 08.09.2014 между ООО «Кама Альянс Трейд» и L-Thriving Technology Company Limited на поставку товаров, в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации. Указанные документы содержали очевидно для участников организованной группы заведомо недостоверные сведения об основаниях, о цели и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Указанные документы необходимы были участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).
В продолжение единого для участников организованной группы преступного умысла 10.09.2014 лицо № 4 лично, либо привлеченной для этих целей, но не посвященной в преступные планы ФИО33, был заполнен паспорт сделки и при помощи системы дистанционного банковского обслуживания предоставлен в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Кама Альянс Трейд» были открыты рублевый и валютный счет. Копии подложного контракта и спецификаций лицом № 4 лично, либо по ее указанию привлеченной для этих целей, но не посвященной в преступные планы ФИО33, в период с 10 сентября 2014 по 06 ноября 2014, точные даты не установлены, также были предоставлены в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» для обоснования регистрации паспортов сделок и совершения в последующем валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов.
При поступлении паспорта сделки в указанный период представителями Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», введенными в заблуждение членами организованной группы, преступного сообщества, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанный паспорт сделки зарегистрирован в управлении валютного контроля Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», с присвоением соответствующего номера.
По контракту № LT0902 от 08.09.2014 оформлен паспорт сделки № от 10.09.2014 на поставку товара без указания суммы. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31.12.2015.
Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3, 1 находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014, действуя совместно и согласованно, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по перечислению денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также осуществление незаконной банковской деятельности, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.
После чего участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3 организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Кама Альянс Трейд» в целях покупки иностранной валюты и ее переводу на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3 и 1, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014, действуя совместно и согласованно, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.
После изготовления подложного контракта и спецификаций участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве транзитных, организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Кама Альянс Трейд» в целях покупки иностранной валюты и ее переводу на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.
При поступлении безналичных денежных средств, лицом № 4 лично, либо по ее указанию, не посвященной в преступные планы ФИО33, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с 15.09.2014 по 19.09.2014 произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «Кама Альянс Трейд», открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лицом № 4, в период с 15.09.2014 по 19.09.2014 Приволжским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд» по контракту № LT0902 от 08.09.2014 на банковский счет нерезидента L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на общую сумму 127 677,00 долларов США, что в пересчета на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 4 850 476,04 рублей.
В период с января 2014 года по 25.02.2014 Хохлов И.Ю. и лицо № 4 действуя в соответствии с преступным планом, в целях увеличения объемов денежных средств незаконно переводимых на счета нерезидентов, приискали лицо № 6, являвшегося директором ООО «Корпорация «Старком» и вовлекли последнего в незаконную деятельность организованной группы, преступного сообщества, связанную с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Лицо № 6, согласился за денежное вознаграждение принимать участие в совершении данных валютных операций, при этом в период с января 2014 года по 25.05.2014 наличие умысла у лица № 6 не установлено. Не позднее чем с 25.05.2014, будучи посвященным Хохловым И.Ю., лицами № 4, 2, 3 противоправный характер их своих действий, лицо № 6 осознанно вступил в состав организованной группы, преступного сообщества и добровольно продолжил выполнять возложенные на него Хохловым И.Ю. обязанности с целях реализации совместного преступного умысла, связанные с управлением банковскими счетами ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер», ведением учета получаемых наличных денежных средств от Клиентов, а также выполнять иные обязанности, связанные с функционированием организованной преступной группы.
25.02.2014 лицо № 6, умысел которого на тот момент не установлен, по указанию Хохлова И.Ю. и лица № 4, используя полномочия директора ООО «Корпорация «Старком» открыл в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, текущий и транзитный валютные счета ООО «Корпорация «Старком» и получил доступ удаленному управлению данными счетами при помощи системы «Сбербанк бизнес онлайн». Таким образом, участники организованной группы получили все необходимые документы и инструменты для управления движением денежными средствами на указанных счетах ООО «Корпорация «Старком», путем использования системы Интернет-банк, которая позволяла дистанционно осуществлять оформление или переоформление паспорта сделки, заполнение документов валютного контроля, подачу заявок на конвертацию денежных средств и перевод иностранной валюты.
В период с 24.02.2014 по 01.04.2014 лицо № 4 в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, действуя умышленно, осознано, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, находясь в офисе, расположенном в здании по адресу: <адрес>, совместно с лицом № 6, наличие умысла у которого в тот момент не установлено, изготовила подложные документы, а именно контракт № РI2014-0224 от 24.02.2014, заключенный между ООО «Корпорация «Старком» и Global Link-Resource Company Limited на поставку товаров, а также спецификации. Указанные документы содержали, очевидно для участников организованной группы, преступного сообщества (за исключением лица № 6, умысел которого на тот момент следствием не установлен), заведомо недостоверные сведения об основаниях, о цели и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Данные документы необходимы были участникам организованной группы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
В продолжение реализации совместного преступного 26.02.2014 лицом № 6, умысел которого на тот момент не установлен, либо действовавшей от его имени по доверенности лицом № 4, был заполнен паспорт сделки и предоставлен в Пермское отделение № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Корпорация «Старком» были открыты рублевый и валютные счета. Копии фиктивного контракта и спецификаций лицом № 6, либо на основании выданной им доверенности, лицом № 4 в период с 26.02.2014 по 04.04.2014 также были предоставлены в Пермское отделение № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для обоснования регистрации паспортов сделок и совершения в последующем валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
При поступлении паспорта сделки в указанное время представителями Пермского отделения № ПАО «Сбербанк России» проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля ПАО «Сбербанк России», с присвоением паспорту сделки соответствующего номера. Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3 и 1, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014, действуя совместно и согласованно, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.
После чего участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3 организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Корпорация «Старком» в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. При поступлении безналичных денежных средств лицо № 6, наличие преступного умысла у которого на тот момент следствием не установлено, в соответствии с указаниями Хохлова И.Ю. и лица № 4, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с 05.03.2014 по 04.04.2014 произвел покупку иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «Корпорация «Старком». После чего, на основании распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Корпорация «Старком» лица № 6, действовавшего по указанию Хохлова И.Ю. и лица №4, в период с 05.03.2014 по 04.04.2014 ПАО «Сбербанк России» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Корпорация «Старком» по контракту № РI2014-0224 от 24.02.2014 на банковский счет нерезидента Global Link-Resource Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC, на сумму 888 200,00 долларов США, что в пересчета на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 32 064 399,56 рублей
В период с января 2014 года по 22.04.2014 Хохлов И.Ю. и лицо №4 действуя в соответствии с преступным планом, из корыстной заинтересованности, в целях увеличения объемов незаконно переводимых на счета нерезидентов денежных средств, приискали ООО «Элкер», у которого имелись открытые в филиале «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» рублевый и валютный счет, и выкупили долю в данном Обществе у прежнего учредителя ФИО41, после чего зарегистрировав его на участника организованной группы лицо № 6, умысел которого в период с января 2014 года по 25.05.2014 не установлен. 05.05.2014 лицо № 6, в соответствии с указаниями Хохлова И.Ю. и лица №4 произвел смену ключей проверки электронной подписи к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получив тем самым доступ удаленному управлению рублевым и валютным счетам ООО «Элкер». Таким образом, участники организованной группы получили все необходимые документы и инструменты для управления движением денежными средствами на указанных счетах ООО «Элкер», путем использования системы дистанционного банковского обслуживания, которая позволяла осуществлять оформление или переоформление паспорта сделки, заполнение документов валютного контроля, подачу заявок на конвертацию денежных средств и перевод иностранной валюты.
В период с 22.04.2014 по 30.09.2014 лицо № 4 в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, действуя умышленно, осознано, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, находясь в офисе, расположенном в здании по адресу: <адрес>, совместно с лицом № 6, добровольно вступившим 25.05.2014 в состав организованной группы, преступного сообщества, изготовили подложные документы: Контракт № от 22.04.2014 между ООО «Элкер» и Shengxin Electronic Technology Company Limited на поставку товаров, спецификации, а также дополнительное соглашение. Указанные документы содержали, очевидно для участников организованной группы, преступного сообщества, заведомо недостоверные сведения об основаниях, о цели и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Указанные документы необходимы были участникам организованной группы, преступного сообщества исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. В продолжение реализации совместного преступного умысла в период с 07.05.2014 по 30.09.2014 лицом № 6 были заполнены паспорта сделок и предоставлены в филиал «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Элкер» были открыты рублевый и валютный счета. Копии фиктивных контрактов, дополнительного соглашения и спецификаций лицом № 6, также были предоставлены в филиал «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, для обоснования регистрации паспортов сделок и совершения в последующем валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. При поступлении паспортов сделок в указанное время представителями в филиал «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с присвоением паспортам сделок соответствующих номеров, либо внесены изменения в ранее зарегистрированные паспорта сделок.
Одновременно с преступными действиями членов структурного подразделения под руководством Хохлова И.Ю. по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации, лица № 2, 3, 1, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России, в период не позднее чем с 12.02.2014 по 06.11.2014, действуя совместно и согласованно, привлекали денежные средства Клиентов (в наличной и безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств. После чего участники структурных подразделений под руководством лица № 2 и 3 организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «Элкер» в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств. При поступлении безналичных денежных средств лицо № 6, умысел которого в период с января 2014 года по 25.05.2014 не установлен, в соответствии с указаниями Хохлова И.Ю., при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с 15.05.2014 по 01.07.2014 произвел покупку иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «Элкер».
После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Элкер» лица № 6, действовавшего по указанию Хохлова И.Ю. и лица № 4, в период с 15.05.2014 по 01.07.2014 филиалом «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Элкер» по контракту № SET0104 от 22.04.2014 на банковский счет нерезидента Shengxin Electronic Technology Company Limited, открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited, на сумму 806 275,00 долларов США, что в пересчета на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 27 771 950,24 рублей. Всего в результате незаконной совместной деятельности организованной группы, преступного сообщества, состоящей из лица № 2, Хохлова И.Ю., лиц № 3, 1, 4, 6, 5 и неустановленных лиц, в период с 23.01.2014 по 10.10.2014 были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) на банковские счета нескольких нерезидентов (Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited и L-Thriving Technology Company Limited) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 29 832 831,60 долларов США, что в соответствии с курсом рубля на момент совершения валютной операции составляет 1 060 623 881,58 рублей, в том числе с банковских счетов ООО «Кама Альянс Трейд» - 1 000 787 531,78 руб., с банковского счета ООО «Элкер» - 27 771 950,24, с банковского счета ООО «Корпорация «Старком» 32 064 399,56 руб., что является особо крупным размером.
В целях придания вида законности своим противоправным действиям и отвода подозрений со стороны представителей кредитных учреждений, участниками преступного сообщества в рамках фиктивных контрактов в период 2014 года была произведена поставка товара по следующим контрактам: по контракту PI2014-0205 от 05.02.2014, между ООО «Кама Альянс Трейд» (Покупатель) и Global Link-Resource Company Limited (Поставщик), в период с 13.05.2014 по 10.11.2014 поставлен товар на сумму 201 366,01 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка России на дату декларирования товара составило 7 907 026,34 рубля. На оставшуюся сумму 1 579 326,59 долларов США (что в пересчете по курсу Центрального Банка России составляет 55 271 609,67 руб.) товар не поставлен, денежные средства не возвращены; по контракту PI2014-0224 между ООО «Корпорация «Старком» (Покупатель) и Global Link-Resource Company Limited (Поставщик), 03.06.2014 поставлен товар на сумму 69 736,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка России на дату декларирования товара составило 2 432 998,38 рубля. Оставшаяся сумма 818 464,00 долларов США в период с 25.02.2014 по 06.11.2014 была возвращена нерезидентом путем перевода денежных средств с банковского счета Global Link-Resource Company Limited (Поставщик) на валютный счет ООО «Корпорация «Старком». Тем самым обязательства по данному контракту были выполнены, паспорт сделки закрыт. Общая сумма невыполненных обязательств по выше перечисленным контрактам ООО «Кама Альянс Трейд» и ООО «Элкер» за период 2014 года составила 28 743 265,59 дол. США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ (на дату перевода валюты в адрес нерезидента) составит 1 020 652 455,68 рублей, в том числе: по контрактам ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 992 880 505,44 рублей; по контракту ООО «Элкер» в сумме 27 771 950,24 рублей. Указанные денежные средства в иностранной валюте в сумме 28 743 265,59 дол. США, оставшиеся на счетах нерезидентов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited и L-Thriving Technology Company Limited, участниками организованной группы были проданы неустановленным Клиентам и перечислены на банковские счета юридических и физических лиц - нерезидентов (Sia Ais Balttrans, Cks International Trading, Еlko, Gryphon Assets Group Ltd, Marston Production Ltd, G.S.L Law Consulting Limited (Belize), Techno Capital Ltd, Southasia Associates Ltd, Jingzhushengshi Fashion Co Ltd, Jinruilong Trading Co, Limited, Fame Able Investment Limited, Hong Kong On Shing Limited, Relance Services Ltd, Krossline System Ltd, West Trade Drvelopment Inc, Elektronic Equipment Logistics Pte, Global International Ltd и другие неустановленные лица), открытые в кредитных организациях на территории различных иностранных государств, в том числе в Китае, Нидерландах, Кипре, Латвии.
Кроме того, в период с 20 января 2014 года по 06 ноября 2014 года члены организованной группы, преступного сообщества реализовали разработанную организаторами (лидерами) преступную схему осуществления незаконной банковской деятельности следующим образом: лица № 2, 3, Хохлов И.Ю., лица № 1, 4, 6, 5 и неустановленные лица, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 395 – 1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), в период с 20 января 2014 года по 06 ноября 2014 года, находясь по адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных адресах, действуя совместно и согласовано, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-клиент» и «клиент-банк» и иных программ дистанционного обслуживания, с возможностью отражения каждой операции в регистрах учета, используя возможности созданных кассовых узлов, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, а также неосведомленность специально подысканных лиц, наравне с другими соучастниками сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступления.
Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, лицо № 2, 3, как самостоятельно, так и с привлечением иных посредников и неустановленных членов организованной группы, преступного сообщества, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (Клиентов), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, Клиенты заключали с руководителями структурных подразделений – лицом № 2 и 3, устный договор ведения лицевого счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", в рамках которого в интересах клиента, а также с целью достижения желаемого для всех членов преступного сообщества противоправного результата последними осуществлялись переводы денежных средств по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является, по сути, банковскими операциями, предусмотренными пп. 4,5 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности".
За проведение незаконных банковских операций членами организованной группы, преступного сообщества с Клиента взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договоренностей с клиентом, давности отношений с ним, его надежности в плане соблюдения условий конспиративности их деятельности.
Общий учет осуществляемой незаконно банковской деятельности соучастники вели путем сбора, регистрации и обобщения информации о денежных операциях с применением методов бухгалтерского учета. Данные учета заносились в базу данных каждого структурного подразделения, хранящуюся в электронном виде на ноутбуках и компьютерах, используемых при осуществлении незаконных банковских операций. База данных представляла собой «хранилище» взаимозависимых объектов (электронных таблиц, форм, отчетов и т.д.), составленных в соответствии с едиными для всех членов преступного сообщества требованиями и принципами.
Таким образом, в период с января 2014 года по 06 ноября 2014 года лицо № 2 и 3 привлекли физических и юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы, преступного сообщества по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, «транзиту» денежных средств по их банковским счетам, перевозки (инкассации) денежных средств и кассовому обслуживанию, купле-продажи иностранной валюты. Для осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу юридических лиц они, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, согласно заранее достигнутому распределению ролей в организованной группе, преступном сообществе, в указанный период сообщили клиентам необходимые реквизиты указанных организаций, а именно: ООО «Интпро» ИНН 5906106608, ООО «Металлстройснаб» ИНН 5904268226, ООО «Строительство и автоматизация проектов (ООО «САП») ИНН 5906113877, ООО «Сибирский партнер» ИНН 5406440330, ООО «Кама Альянс Трейд» ИНН 5906117222, ООО «Корпорация «Старком» ИНН 5905244002, ООО «Элкер» ИНН 5906996380 и иных неустановленных юридических лиц.
Получив данные реквизиты, Клиенты осуществляли зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы, преступного сообщества юридических лиц. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида лицо № 2, 3, либо иные участники организованной группы, преступного сообщества договаривались с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа вымышленных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а лица № 5, 4, 6, неустановленные лица, а также лица, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, преступного сообщества, по указанию Хохлова И.Ю., лица № 2 и 3, составляли несоответствующие действительности договоры об оказании услуг, поставке товаров, товарные накладные, перевозочные документы, счет – фактуры, счета на оплату и другие бухгалтерские и банковские документы. Наличные денежные средства выдавались Клиентам как лично лицом № 2 и 3, так и по их указанию участниками возглавляемых ими структурных подразделений: лицом № 5 и неустановленными лицами. Для кассового обслуживания юридических и физических лиц, организаторы (руководители) преступного сообщества лица № 2, 3, Хохлов И.Ю. и лицо № 1 договорились использовать наличные денежные средства, получаемые под контролем со стороны лица № 1 от Клиентов из г. Екатеринбурга в качестве оплаты за проданную им иностранную валюту. Контроль за поступлением денежных средств на счета используемых структурными подразделениями организаций, осуществлялся лично руководителями структурных подразделений, либо возлагался на лиц № 5, 4, 6 и неустановленных лиц. После подготовки к осуществлению незаконной банковской деятельности, организованная группа, преступное сообщество непосредственно приступила к совершению преступления. В зависимости от достигнутой с Клиентом договоренности, участниками (организаторами) организованной группы, преступного сообщества производилась выдача Клиенту наличных денежных средств (кассовое обслуживание), либо продажа иностранной валюты в безналичной форме с последующим переводом иностранной валюты на необходимые Клиенту банковские счета.
Лицо № 1, действуя совместно и согласованно, объединенный общей целью извлечения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, установил контакт и в последующем поддерживал взаимоотношения с неустановленными Клиентами (представителями Восточной Азии), проживающими в г. Екатеринбурге, выступал в роли гаранта и координатора в финансовых взаимоотношениях между указанными Клиентами и участниками организованной группы, преступного сообщества, вел переговоры по условиям оказываемых услуг, чем обеспечивал постоянное поступление от данных Клиентов крупных сумм наличных денежных средств, которые организаторы (руководители) и участники организованной группы, преступного сообщества использовали для кассового обслуживания других Клиентов имеющих намерение обналичить денежные средства со своих расчетных счетов.
Действуя совместно и согласовано с другими соучастниками, лица № 2 и 3 в свою очередь, лично, либо привлекая для этих целей участников структурных подразделений, занимались привлечением Клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры.
Хохлов И.Ю., действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, преступном сообществе, совместно с его активными участниками – лицами № 4 и 6, с привлечением лиц, непосвященных в преступные планы соучастников, организовал покупку в кредитных организациях иностранной валюты (долларов США) и ее последующий перевод на необходимые Клиентам банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств в соответствии с заявками Клиентов. Тем самым в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» фактически осуществив ряд банковских операций предусмотренных данным федеральным законом: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по их поручению; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.
Получив от лица № 1 информацию о готовности Клиентов из г. Екатеринбурга к сделке (передаче наличных денежных средств), лицо № 2, 4 и 6 при согласовании с Хохловым И.Ю. и лицом № 3, обеспечивали доставку наличных денежных средств к кассовым узлам структурных подразделений (в г. Пермь и г. Москва), лично осуществляя их перевозку (инкассацию) из г. Екатеринбурга, либо привлекая для этих целей непосвященных в преступные планы ФИО37,ФИО27, ФИО7, ФИО29, ФИО30, ФИО31,ФИО28 и ФИО32
После получения в г. Екатеринбурге наличных денежных средств, указанные выше лица осуществляли доставку денежных сумм к кассовым узлам структурных подразделений лица № 2 по адресу: <адрес>, и Хохлова И.Ю., по адресу: <адрес>, где передавали их активным участникам организованной группы, преступного сообщества лицам №» 5, 4 и 6, либо, в зависимости от потребностей в кассовом обслуживании клиентов структурного подразделения лица № 3, осуществляли перевозку (инкассацию) данных наличных денежных средств в г. Москву, где в различных адресах передавали лицу № 3, либо неустановленным участникам его структурного подразделения, которые самостоятельно доставляли данные средства к кассовому узлу структурного подразделения, руководимого лицом № 3, расположенного в неустановленном месте. Тем самым участники организованной группы, преступного сообщества в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» фактически осуществляли ряд банковских операций предусмотренных данным федеральным законом: перевозка (инкассации) денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
После зачисления денежных средств от Клиентов на расчетные счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, по установленной между руководителями организованной группы, преступного сообщества договоренности, лицо № 5, либо неустановленные лица, в зависимости от указаний руководителей структурных подразделений (по согласованию с ними), осуществляли безналичный перевод денежных средств с расчетных счетов используемых преступным сообществом юридических лиц (ООО «Металлстройснаб», ООО «Интпро», ООО «САП», ООО «Сибирский партнер» и иных неустановленных юр. лиц), на счета организаций подконтрольных структурному подразделению Хохлова И.Ю. – ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер». В целях придания видимости легитимности деятельности организованной группы, преступного сообщества, руководители, участники и лица, введенные в заблуждение относительно законности действий, составляли документы, содержащие заведомо ложные сведения в качестве оснований для осуществления переводов денежных средств, с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, выполнение уже выполненных, либо не требуемых к выполнению работ, несуществующие поставки товаров.
Для перевода иностранной валюты на указанные Клиентами банковские счета нерезидентов, Хохлов И.Ю. и участники руководимого им структурного подразделения использовали в качестве «транзитного» звена заранее подысканные Хохловым И.Ю. иностранные коммерческие организации (нерезиденты): Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, находящиеся в САР Гонконг КНР, директором в которых являлась знакомая Хохлова И.Ю. – Ли Ли (Li Li), не посвященная в преступные планы участников и организаторов преступного сообщества.
При этом валютные операции Хохловым И.Ю. было решено совершать под видом исполнения обязательств, как по ранее заключенным между ООО «Кама Альянс Трейд» и Global Link-Resource Company Limited внешне торговым контрактам № от 26.08.2013 и № от 20.07.2013 на поставку товара, так и под видом авансовых платежей по вновь заключаемым фиктивными контрактам между подконтрольными им организациями (резидентами), и организациями, находящимися в САР Гонконг КНР (нерезидентами), директором в которых являлась знакомая Хохлова И.Ю. – Ли Ли (Li Li), не посвященная в преступные планы участников и организаторов преступного сообщества.
С этой целью лицо № 4 по указанию Хохлова И.Ю., действуя согласованно с другими соучастниками, исполняя возложенные на нее обязанности в организованной группе (преступном сообществе), изготовила и предоставила в кредитные организации дополнительные соглашения к контрактам и спецификации, в которой отразила вымышленные сведения о поставляемом из-за рубежа в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» товаре. Понимая, что максимально допустимая сумма иностранной валюты, которую возможно перевести на счета нерезидентов, ограничена суммой заключенных внешнеторговых контрактов и желая увеличить доход от незаконной банковской деятельности, организаторами (лидерами) организованной группы, преступного сообщества было решено увеличивать лимиты выводимых за рубеж сумм, путем увеличения числа внешнеторговых контрактов, как с ООО «Кама Альянс Трейд», так и с вновь приисканными для этих целей юридических лиц.
Реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение дохода от совершения незаконной банковской деятельности, Хохловым И.Ю. и участником руководимого им структурного подразделения лицом № 4 в период с февраля по апрель 2014 года были приисканы юридические лица ООО «Элкер», ООО «Корпорация «Старком», директором в которых являлся активный участник организованной группы лицо № 6 После чего, в период с февраля по сентябрь 2014 года для увеличения объемов незаконных валютных операций лицом № 4 были изготовлены дополнительные фиктивные контракты между подконтрольными организованной группе (преступному сообществу) юридическими лицами – резидентами (ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Элкер», ООО «Корпорация «Старком») и нерезидентами (Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited). На основании указанных контрактов, содержащих заведомо недостоверные сведения, лицом № 4 и 6 были открыты паспорта сделок в кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ СКБ-Банк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк».
С этой же целью, в период с февраля по ноябрь 2014 года, лицом № 4 и 6 были изготовлены и предоставлены в указанные кредитные организации дополнительные соглашения к контрактам, спецификации и дополнительные соглашения к спецификациям, в которых содержались вымышленные сведения о поставляемом из-за рубежа товаре. Фактически товар поставлять участники организованной группы, преступного сообщества не намеревались, а целью совершения валютных операций по указанным подложным документам, являлся перевод иностранной валюты на банковские счета Клиентов, открытые в иностранных кредитных организациях.
Так, при поступлении денежных средств Клиентов в российских рублях на счета ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер», лицо № 4 и лицо № 6, по указанию Хохлова И.Ю., при помощи систем дистанционного банковского обслуживания осуществляли покупку в кредитных организациях (ПАО «Сбербанк России», ОАО «АКБ СКБ-Банк», ОАО «Бинбанк», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк») иностранной валюты (доллары США) зачисляя ее на валютные счета указанных юридических лиц; после чего, под видом исполнения обязательств по заранее изготовленным фиктивным контрактам и спецификациям к ним, осуществляли ее перевод на банковские счета нерезидентов: Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, открытые в кредитных организациях САР Гонконг КНР.
При зачислении денежных средств на счета указанных нерезидентов, Хохлов И.Ю. лично, либо по его поручению лицо № 4 и 6, сообщали Ли Ли суммы и реквизиты банковских счетов Клиентов, открытые кредитных организациях на территории различных иностранных государств, на которые требовалось произвести перевод поступивших на счета нерезидентов иностранной валюты. Тем самым банковские счета организаций Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, использовались в качестве транзитных в преступной схеме, разработанной лицами № 1, 2, Хохловым И.Ю. и лицом № 3.
Произведя перевод иностранной валюты на банковские счета Клиентов, Ли Ли, не посвященная в преступные планы организаторов и участников организованной группы, преступного сообщества, направляла участникам структурного подразделения Хохлова И.Ю. копии иностранных платежных документов, подтверждающих факт списания денежных средств в иностранной валюте с банковских счетов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, на необходимые Клиентам банковские счета. Указанные копии иностранных платежных документов в электронном виде при помощи современных средств связи (электронная почта, мобильные приложения и др.) участниками и организаторами (лидерами) организованной группы, преступного сообщества предоставлялись Клиентам в качестве отчета о проведенной банковской операции.
В период с 20 января 2014 года по 06 ноября 2014 года в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, преступного сообщества, лицами № 2 и 3 были подысканы Клиенты, желающие воспользоваться незаконными банковскими услугами организованной группы, преступного сообщества по купле-продаже иностранной валюты и ее переводу на счета нерезидентов за денежное вознаграждение в виде комиссии в размере не менее 2% от суммы банковских операций.
Впоследствии, денежные средства членами структурного подразделения Хохлова И.Ю., переводились на счета нерезидентов (Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited) под видом исполнения обязательств по фиктивным внешнеторговым контрактам, а далее, в соответствии с заявками Клиентов, зачислялись на их банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.
Так, в период с 20.01.2014 по 06.11.2014 на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе (преступному сообществу), были зачислены денежные средства от неустановленных Клиентов, воспользовавшихся незаконными банковскими услугами (банковскими операциями) оказываемыми членами организованной группы, преступного сообщества на сумму не менее 1 020 652 455, 68 рублей, которые в последующем членами организованной группы, преступного сообщества были переведены по вымышленным основаниям на валютные счета ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Корпорация «Старком», ООО «Элкер» для покупки иностранной валюты. Фактически за проведенные платежи никакие услуги не оказывались, товар не поставлялся.
В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, преступного сообщества, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «Кама Альянс Трейд» №, открытого в ПАО «Бинбанк». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:
31.01.2014 на расчетный счет ООО «САП» зачислены денежные средства от ООО «Сибирский партнер» (ИНН 5406440330) в сумме 16 000 000,00 рублей. В следующий операционный день 03.02.2014 с расчетного счета ООО «САП» перечислены денежные средства по договору поставки 017 от 22.01.2014 за оборудование и материалы в сумме 15 993 250,00 рублей в адрес ООО «Металлстройснаб». С расчетного счета ООО «Металлстройснаб» в этот же операционный день 03.02.2014, с учетом зачисленных ранее 31.01.2014 денежных средств от: ООО «Антарес» (ИНН 7721749198) в сумме 2 318 909,00 рублей; ООО «Росдорстрой» (ИНН 5905011784) в сумме 55 000,00 рублей; ЗАО «УШО» (ИНН 6658104017) в сумме 13 500,00 рублей, списаны денежные средства в общей сумме 18 380 659,00 рублей, в адрес различных юридических лиц в т.ч ООО «Кама Альянс Трейд» на расчетный счет № в общей сумме 12 201 738,82 рублей по договору от 27 января 2014г. за электронные компоненты. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в период 2 следующих друг за другом операционных дней 03.02.2014, 04.02.2014, с учетом поступивших ранее 31.01.2014 денежных средств от: ООО «Инвест Ком» (ИНН 5902176996) в сумме 104 000,00 рублей; ООО «Мир подарков» (ИНН 5905278019) в сумме 2 000 000,00 рублей, в адрес различных юридических лиц списаны денежные средства в общей сумме 14 435 591,00 рубль в т.ч: ООО «Кама Альянс Трейд» на счет, открытый в ОАО «СКБ-Банк» для покупки валюты в сумме 3 528 800,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» на счет № в качестве пополнения оборотных средств в сумме 8 350 000,00 рублей. В период 2 следующих друг за другом операционных дней 03.02.2014, 05.02.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие денежные средства израсходованы в общей сумме 8 343 815,00 рублей в т.ч. следующим образом: приобретена валюта на сумму 7 593 800,00 рублей; перечислено на карту Visa Classic Лица № 4 – 750 000,00 рублей.
21.02.2014 на расчетный счет ООО «САП» зачислены денежные средства в общей сумме 17 287 000,00 рублей от: ООО «Сибирский партнер» в сумме 12 300 000,00 рублей; ООО «Антарес» в сумме 4 987 000,00 рублей. В течение 2 следующих друг за другом операционных дней 21.02.2014, 24.02.2014 с расчетного счета ООО «САП» поступившие денежные средства списаны в общей сумме 17 250 030,00 рублей в т.ч. в адрес: ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 9 279 732,00 рубля по договору от 06.02.2014 за электронные компоненты; ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 3 815 009,00 рублей по договору от 24.02.2014 за электронные компоненты; ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 4 154 991,00 рубль по договору поставки 229 от 22.09.2013 за оборудование и материалы. 24.02.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие денежные средства израсходованы в общей сумме 9 518 556,04 рублей в т.ч. следующим образом: перечислено на счет для покупки валюты в сумме 3 531 993,30 рубля; перечислено на счет ООО «Кама Альянс Трейд» в качестве пополнения оборотных средств в сумме 5 200 000,00 рублей; перечислено на расчетный счет ООО «Корпорация «Старком» за электрооборудование 612 000,00 рублей. 24.02.2014 с расчетного счета ООО «Корпорация «Старком» поступившие денежные средства списаны в сумме 600 000,00 рублей в качестве перечисления подотчетных средств на пластиковую карту на имя лица № 6.
В период 2 следующих друг за другом операционных дней 21.02.2014, 24.02.2014 с расчетного счета ООО «Металлстройснаб» поступившие денежные средства, с учетом зачисленных в эти же операционные дни денежных средств от: ООО «Антарес» в сумме 4 330 000,00 рублей; ООО «Теплосервис» (ИНН 5906037908) в сумме 420 000,00 рублей; ГНУ Пермский НИИСХ Россельхозакадемии (ИНН 5948000995) в сумме 43 194,00 рубля; прочие платежи – 36 000,00 рублей, списаны в общей сумме 8 510 743,85 рубля в адрес различных юридических лиц в т.ч ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 5 984 991,00 рубль по договору от 24.02.2014 за электронные компоненты. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в период 2 следующих друг за другом операционных дней 24.02.2014, 25.02.2014 приобретена валюта на сумму 14 744 700,00 рублей.
28.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на сумму 3 259 800,00 рублей, за счет денежных средств, поступивших с расчетного счета ООО «Ворлд Бридж».
В период с 21.03.2014 по 27.03.2014 на расчетный счет «Металлстройснаб» зачислены денежные средства в общей сумме 9 001 678,60 рублей от: ООО «Монолит групп» (ИНН 7704796198) в сумме 5 000 000,00 рублей; ООО «Сильвана» (ИНН 7720751300) в сумме 2 001 374,80 рубля; ООО «Фактор» (ИНН 7710920870) в сумме 1 758 741,00 рубль; ООО «Си-Пи-Эс» (ИНН 5904232460) в сумме 125 959,00 рублей; КГАСУСОН Пермский ГПЦ (ИНН 5907010338) в сумме 49 903,80 рубля; прочие платежи – 65 700,00 рублей.
Поступившие на расчетный счет «Металлстройснаб» денежные средства, в период с 21.03.2014 по 27.03.2014 списаны в общей сумме 9 466 784,60 рубля в адрес различных юридических лиц, в т.ч: ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 7 105 230,00 рублей по договору от 24 марта 2014г за электронные компоненты; ООО «Кама Альянс Трейд» на в общей сумме 1 917 648,60 рублей по договору от 27 января 2014г за электронные компоненты. Также, в этот же период (с 21.03.2014 по 27.03.2014), на расчетный счет ООО «Корпорация «Старком» зачислены денежные средства в общей сумме 26 698 800,00 рублей от: ООО «Мир ПК» (ИНН 7723888711) в сумме 18 930 000,00 рублей по договору № 18 от 06.03.2014 за электронное оборудование; ООО «САП» с расчетного счета в сумме 7 768 800,00 рублей. Денежные средства, перечисленные ООО «САП» в адрес ООО «Корпорация «Старком», зачислены 21.03.2014 ООО «Мир ПК». Поступившие денежные средства, с расчетного счета ООО «Корпорация «Старком» в период с 21.03.2014 по 27.03.2014 израсходованы в общей сумме 26 701 644,88 рубля, в т.ч. следующим образом: перечислено на покупку валюты – 10 959 000,00 рублей; перечислено в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» (возврат по письму, оплата по договору поставки) – 9 467 000,00 рублей; перечислен возврат денежных средств по письму в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» – 5 000 000,00 рублей; перечислен возврат денежных средств по письму в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» – 350 000,00 рублей.
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в период с 24.03.2014 по 26.03.2014, с учетом поступивших от ИП ФИО5 (ИНН 590617064407) за аксессуары для видеокамер денежных средств в сумме 511 871,61 руб., израсходованы в общей сумме 7 018 622,53 рубля в т.ч. следующим образом: перечислено на покупку валюты – 5 050 713,00 рублей; зачислены на лицевой счет лица № 4 денежные средства по договору займа – 40 000,00 рублей. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд», с учетом поступивших ранее 21.03.2014 от ООО «Металлстройснаб» за электронные компоненты денежных средств в сумме 7 290 720,00 рублей (зачисленные 21.03.2014 в сумме 7 320 000,00 рублей в адрес ООО «Металлстройснаб» от ООО «Мир ПК»), израсходованы в период с 21.03.2014 по 25.03.2014 в общей сумме 7 656 021,98 рубль, в т.ч. путем перечисления в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в качестве пополнения другого счета – 7 320 000,00 рублей. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» № в период с 25.03.2014 по 27.03.2014 израсходованы денежные средства в сумме 29 643 857,45 рублей в т.ч. приобретена валюта на сумму 29 571 800,00 рублей.
В период с 02.04.2014 по 03.04.2014 на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» зачислены денежные средства в сумме 7 435 500,00 рублей от: ООО «Монолит Групп» в сумме 4 200 000,00 рублей; ООО «СтройПолюс» (ИНН 7743799820) в сумме 2 000 000,00 рублей; ООО «М-Техно» (ИНН 7717715855) в сумме 1 235 500,00 рублей. Поступившие денежные средства, с расчетного счета ООО «Металлстройснаб» списаны в период с 02.04.2014 по 03.04.2014 в общей сумме 7 442 474,40 рубля, в т.ч. в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 7 435 500,00 рублей по договору от 24 марта 2014г за электронные компоненты.
Также, 01.04.2014 на расчетный счет ООО «САП» поступили денежные средства в сумме 1 370 000,00 рублей от ООО «Сибирский партнер», которые в этот же операционный день списаны в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 370 000,00 рублей по договору от 06 февраля 2014 г. за электронные компоненты. Также, 01.04.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» поступили денежные средства в общей сумме 2 252 084,00 руб. от: ООО «Мир подарков» в сумме 1 500 000,00 рублей по договору 1 от 31.01.2014; ООО «Кама-Контракт» (ИНН 5905249642) в сумме 752 084,00 рубля за электронные компоненты. На следующий день 02.04.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» списаны денежные средства в сумме 2 700 000,00 рублей на другой расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» в качестве пополнения счета. В период с 02.04.2014 по 03.04.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства израсходованы в общей сумме 17 980 660,14 рублей в т.ч. на приобретение валюты 17 932 500,00 рублей.
В период с 11.04.2014 по 18.04.2014 на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» поступили денежные средства в общей сумме 10 645 147,34 рублей от: ООО «Стандарт» (ИНН 7723878551) в сумме 3 010 016,90 рублей; ООО «ТехЭнергоСтрой» (ИНН 7706771600) в сумме 2 083 275,00 рублей; ООО «ДилайнТрейд» (ИНН 7725752339) в сумме 2 960 000,00 рублей; ООО «Теплосервис» - 550 000,00 рублей; ООО «Ситисервис» (ИНН 5904148708) в сумме 100 000,00 рублей; КГАСУСОН Пермский ГПЦ в сумме 99 976,44 рублей; прочие платежи – 131 879,00 рублей; ООО «Интпро» в сумме 2 510 000,00 рублей за комплектующие и электронные компоненты. Денежные средства, поступившие от ООО «Интпро», образовались за счет поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Интпро» в период с 11.04.2014 по 17.04.2014 в общей сумме 2 346 844,79 рубля от: ООО НТК «ТрансКом» (ИНН 7701956767) в сумме 1 700 000,00 рублей; ИП ФИО1 (ИНН 590612941238) в сумме 318 160,00 рублей; ООО Компьютерная компания «Дистар» в сумме 150 479,00 рублей; ООО «Випком-А» (ИНН 5408269102) в сумме 69 548,20 рублей; прочие платежи – 108 657,59 рублей.
С расчетного счета «Металлстройснаб» поступившие денежные средства израсходованы за период с 11.04.2014 по 18.04.2014 в общей сумме 11 931 752,78 рубля, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» перечислено в общей сумме 9 724 868,25 рублей по договору от 24 марта 2014 г. за электронные компоненты;
Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд», списаны в период с 11.04.2014 по 18.04.2014 в общей сумме 10 754 330,23 руб., в том числе: на карту Visa Classic лица № 4 – 288 000,00 рублей; на приобретение валюты – 10 363 320,00 рублей.
В период с 21.04.2014 по 28.04.2014 на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» поступили денежные средства в общей сумме 25 444 083,74 рубля от: ООО «Строительная Компания «Альянс» (ИНН 7714904460) в сумме 8 871 773,67 рубля; ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) в сумме 4 482 195,15 рублей; ЗАО «МетриксСтрой» (ИНН 7714905520) в сумме 4 341 177,20 рублей; ООО «Стандарт» в сумме 3 312 418,72 рублей; ООО «Ситисервис» в сумме 1 500 000,00 рублей; ООО «Кракус» (ИНН 7703598725) в сумме 521 235,00 рублей; ООО «ПрофТехМонтаж» (ИНН 7715988582) в сумме 533 929,00 рублей; ИП ФИО2 (ИНН 56100101291) в сумме 118 145,00 рублей; прочие платежи – 63 050,00 рублей; ООО «Интпро» в сумме 1 700 160,00 рублей за комплектующие и электронные компоненты. Денежные средства, поступившие от ООО «Интпро», образовались за счет поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Интпро» в период с 21.04.2014 по 25.04.2014 в сумме 2 635 634,23 рубля от: ООО «Торгсибсервис НК» (ИНН 4253016513) в сумме 525 844,00 рубля; ООО «Компьютерная компания Дистар» в сумме 72 340,40 рублей; ООО НТК «ТрансКом» (ИНН 7701956767) в сумме 1 200 000,00 рублей; ООО «Кволити-Сервис» (ИНН 4217144735) в сумме 83 260,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 210 150,00 рублей; ООО «Профи» (ИНН 5401233386) в сумме 86 565,65 рублей; ООО «Компстар-Томск» (ИНН 7017338601) в сумме 58 878,80 рублей; ООО «Микронэт» (ИНН 4209006361) в сумме 39 359,60 рублей; ООО «Региональный Сервисный Центр» в сумме 19 913,60 рублей; ООО «Бизнес-Техника» (ИНН 5503235375) в сумме 9 322,18 рубля; ООО «Кама Альянс Трейд» со счета № в сумме 330 000,00 рублей. Денежные средства, поступившие от ООО «Кама Альянс Трейд» с расчетного счета, образовались за счет поступлений 16.04.2014 в сумме от: ООО «Кама-Контракт» (ИНН 5905249642) в сумме 250 000,00 рублей; ООО «Урал-Внешторг» (ИНН 5902171691) в сумме 75 064,00 рубля.
В период с 21.04.2014 по 28.04.2014, поступившие на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» денежные средства, списаны в общей сумме 21 140 652,86 рубля, в том числе: ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 20 036 025,92 рублей по договору от 24 марта 2014г за электронные компоненты; ИП ФИО3 (ИНН 590699606320) в сумме 463 918,00 рублей за транспортные услуги.
Также, в период с 18.04.2014 по 25.04.2014 на расчетный счет ООО «САП» зачислены денежные средства в общей сумме 8 600 977,00 рублей от следующих контрагентов: ООО «Сибирский партнер» в сумме 4 200 000,00 рублей; ЗАО «АСВ» (ИНН 5905030755) в сумме 2 380 977,00 рублей; ООО «Интпро» в сумме 2 020 000,00 рублей за материалы. Денежные средства, поступившие от ООО «Интпро», образовались за счет поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Интпро» в период с 21.04.2014 по 24.04.2014 в общей сумме 2 302 359,12 рублей от: ООО «ИВС-Миконт» (ИНН 5904091000) в сумме 1 019 099,92 рублей; ООО НТК «ТрансКом» (ИНН 7701956767) в сумме 1 200 000,00 рублей; ООО «Кволити-Сервис» (ИНН 4217144735) в сумме 83 260,00 рублей. С расчетного счета ООО «САП» поступившие денежные средства списаны в период с 21.04.2014 по 25.04.2014 в общей сумме 8 605 364,00 рубля, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 8 568 977,00 рублей. В период с 21.04.2014 по 28.04.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие денежные средства списаны в общей сумме 28 613 795,29 рублей, в том числе на приобретение валюты – 28 321 230,00 рублей.
В период с 28.04.2014 по 07.05.2014 на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» зачислены денежные средства в общей сумме 15 583 656,60 рублей от: ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) в сумме 4 321 839,06 рублей; ООО «Барион» (ИНН 7730688551) в сумме 2 992 100,00 рублей; ООО «Лакшми» (ИНН 7710927385) в сумме 1 445 273,20 рубля; ООО «Снабгарант» (ИНН 7705537100) в сумме 3 859 244,34 рубля; ООО «ДилайнТрейд» в сумме 1 090 000,00 рублей; ООО «Мистер Трак» (ИНН 7718887688) в сумме 758 000,00 рублей; ООО «Влентаком» (ИНН 7719753172) в сумме 88 700,00 рублей; ООО «ИМПЭКС» (ИНН 7736668375) в сумме 250 000,00 рублей; прочие платежи – 39 500,00 рублей; ООО «Интпро» в сумме 739 000,00 рублей за комплектующие и электронные компоненты. Денежные средства, поступившие от ООО «Интпро», образовались за счет поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Интпро» в период с 28.04.2014 по 07.05.2014 в общей сумме 601 495,49 рублей от: ООО «ИГРЕМ» (ИНН 7018016325) в сумме 327 992,28 рубля; ИП ФИО1 в сумме 169 300,00 рублей; ООО «Торгсибсервис» в сумме 89 549,00 рублей; ООО «Юникон-Сервис» в сумме 14 654,21 рубля.
С расчетного счета ООО «Металлстройснаб» в период с 28.04.2014 по 07.05.2014 списаны денежные средства в общей сумме 19 933 135,70 рублей в адрес различных контрагентов, в том числе: ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 19 439 970,60 рублей по договору от 24 марта 2014г за электронные компоненты; ИП ФИО3 в сумме 309 279,00 рублей за транспортные услуги. Также, в период с 28.04.2014 по 05.05.2014 на расчетный счет ООО «САП» поступили денежные средства в общей сумме 6 493 272,00 рубля от ЗАО «АСВ». Поступившие денежные средства списаны 05.05.2014 с расчетного счета ООО «САП», в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 6 400 000,00 рублей по договору от 06 февраля 2014 г. за электронные компоненты. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от ООО «Металлстройснаб», ООО «САП» денежные средства, с учетом зачисленных 05.05.2014 от ООО «Сибирский партнер» денежных средств в общей сумме 13 223 585,80 рублей, израсходованы в общей сумме 38 890 098,07 рублей в период с 05.05.2014 по 08.05.2014, в том числе приобретена валюта на сумму 38 767 350,00 рублей.
В период с 13.05.2014 по 22.05.2014 на расчетный счет ООО «Корпорация «Старком» зачислены денежные средства в общей сумме 18 990 961,41 рубль от: ООО «Техно Инжиниринг» (ИНН 7733840370) в общей сумме 7 278 765,17 рублей; ООО «Титан» (ИНН 5906117649) в сумме 5 363 172,00 рубля; ООО «Эвита Люкс» (ИНН 7706804180) в сумме 4 191 916,24 рублей; ООО «Урал Альянс» (ИНН 5906116437) в сумме 1 120 000,00 рублей; ООО «Альфа-Центр» (ИНН 5902245424) в сумме 985 628,00 рублей; МАУК «Парк культуры и отдыха» (ИНН 5908013571) в сумме 31 980,00 рублей; ООО «ППСП» (ИНН 5904224155) в сумме 19 500,00 рублей. Поступившие от контрагентов денежные средства, списаны с расчетного счета ООО «Корпорация «Старком» в период с 13.05.2014 по 22.05.2014 в общей сумме 19 312 627,47 в адрес различных контрагентов, в том числе: ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 16 020 000,00 рублей за электронные компоненты; ООО «САП» в сумме 3 000 000,00 рублей по договору № от 01.03.14 за электронные компоненты; Лицо № 6 – перечисление подотчетных средств на пластиковую карту в сумме 35 000,00 рублей.
Также, в период с 14.05.2014 по 21.05.2014 на расчетный счет ООО «Интпро» зачислены денежные средства в общей сумме 7 395 812,81 рублей от: ЗАО «ИВС-Сети» (ИНН 5902138574) в сумме 3 900 000,00 рублей; ООО «ИВС-Миконт» в сумме 1 217 547,60 рублей; ООО НТК «ТрансКом» в сумме 1 300 000,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 180 000,00 рублей; ОАО «ИГРЕМ» в сумме 146 995,20 рублей; ООО «Премьер-НСК» (ИНН 5401352305) в сумме 167 678,00 рублей; ООО «Компьютерная компания Дистар» в сумме 312 266,00 рублей; ООО «Квест» (ИНН 5433126323) в сумме 35 440,00 рублей; прочие платежи – 135 886,01 рублей.
Поступившие от контрагентов денежные средства списаны с расчетного счета ООО «Интпро» в период с 14.05.2014 по 21.05.2014 в общей сумме 7 387 245,89 рублей в адрес различных контрагентов, в том числе ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 3 540 889,00 рублей. С расчетного счета ООО «Металлстройснаб» поступившие денежные средства от ООО «Интпро», с учетом зачисленных платежей в общей сумме 646 508,70 рублей от: ООО «Теплосервис» в сумме 250 000,00 рублей; ООО «Ситисервис» в сумме 186 334,20 рубля; ТСЖ «Юрша, 60» (ИНН 5906063802) в сумме 35 000,00 рублей; прочие платежи – 175 174,50 рубля, списаны в период с 14.05.2014 по 21.05.2014 в общей сумме 3 280 318,23 рублей в адрес различных контрагентов, в том числе: ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 2 441 267,60 рублей по договору от 24 марта 2014г. за электронные компоненты.
В период с 13.05.2014 по 21.05.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от ООО «Корпорация «Старком», ООО «Металлстройснаб» денежные средства, с учетом зачисленных 13.05.2014 платежей от ООО «Монолит Групп» в сумме 4 216 000,00 рублей, израсходованы в общей сумме 26 524 686,03 рублей, в том числе на приобретение валюты на сумму 26 284 620,00 рублей.
В период с 16.05.2014 по 21.05.2014 на расчетный ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 741 767,63 рублей от: ИП ФИО5 в сумме 541 767,63 рублей; ООО «Кама-Контракт» в сумме 200 000,00 рублей.
Поступившие на расчетный счет на расчетный ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства, списаны в период с 16.05.2014 по 21.05.2014 в общей сумме 741 765,14 рублей, в том числе в адрес: лица № 4 в качестве зачисления на лицевой счет денежных средств по договору займа в сумме 80 000,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 400 000,00 рублей в качестве пополнения счета. С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие денежные средства списаны 21.05.2014 в общей сумме 440 087,67 рублей, в том числе приобретена валюта на сумму 415 680,00 рублей.
21.05.2014 на расчетный счет ООО «Корпорация «Старком» зачислены денежные средства от ООО «Венткоминвест» (ИНН 5902232545) в сумме 1 530 200,00 рублей. Поступившие денежные средства на следующий день 22.05.2014 списаны в общей сумме 1 530 229,00 в адрес различных контрагентов, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 530 200,00 рублей за электронные компоненты. В период с 22.05.2014 по 23.05.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд», с учетом поступивших денежных средств в общей сумме 5 158 268,60 рублей от: ООО «Элкер» (ИНН 5906996380) в Филиале «Пермский» ОАО «УБРиР» в сумме 3 200 000,00 рублей (денежные средства на счете ООО «Элкер» образовались за счет зачисленных 21.05.2014 денежных средств с расчетного счета ООО «САП». Перечисленные денежные средства, на расчетный счет ООО «САП» зачислены 20.05.2014 ЗАО «АСВ» в сумме 4 213 662,00 рубля; ООО «Металлстройснаб» в сумме 908 268,60 рублей; ООО «Сибирский партнер» в сумме 1 050 000,00 рублей, списаны денежные средства в общей сумме 6 707 564,32 рубля, в том числе на приобретение валюты – 6 690 690,00 рублей.
В период с 26.05.2014 по 30.05.2014 на расчетный счет ООО «Интпро» зачислены денежные средства в общей сумме 12 464 820,13 рублей от: ООО НТК «ТрансКом» в сумме 6 500 000,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 270 640,00 рублей; ООО «Игрем» в сумме 113 148,00 рублей; ООО «Компстар-Томск» в сумме 102 600,02 рублей; прочие платежи – 167 432,11 рубля; ООО «САП» в сумме 5 041 000,00 рублей за расходные материалы; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 270 000,00 рублей по договору от 29.05.2014 за электронные компоненты. Денежные средства, поступившие от ООО «САП» образовались на расчетном счете ООО «САП» за счет поступлений от ООО «Сибирский партнер» в общей сумме 5 041 000,00 рублей. С расчетного счета ООО «Интпро» в период с 26.05.2014 по 30.05.2014 списаны денежные средства в общей сумме 12 362 908,58 рублей в. т.ч в адрес: ООО «Сибирский партнер» в сумме 4 150 000,00 рублей за компьютерную технику; ООО «Металлстройснаб» в сумме 7 320 608,58 рублей за комплектующие и электронные компоненты. С расчетного счета ООО «Металлстройснаб», с учетом зачисленных платежей в общей сумме 2 203 862,00 рубля от: ООО «Ситисервис» в сумме 1 800 000,00 рублей; ТСЖ «Юрша,60» в сумме 100 000,00 рублей; ООО «Мистер Трак» в сумме 256 900,00 рублей; прочие платежи – 46 962,00 рубля, списаны денежные средства в период с 26.05.2014 по 30.05.2014 в общей сумме 9 945 159, 83 рублей в адрес различных контрагентов, в том числе ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 9 190 608,58 рублей.
В период с 27.05.2014 по 23.05.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд», с учетом поступивших денежных средств в общей сумме от: ООО «Мир ПК» в сумме 39 863 000,00 рублей; ООО «Элкер» в сумме 5 198 000,00 рублей; ООО «Автоматика-Сервис» (ИНН 1645023080) в сумме 5 864 350,00 рублей; ООО «Техинжиниринг» в сумме 427 500,00 рублей; ООО «АйБиЭл» в сумме 140 000,00 рублей, списаны в период с 26.05.2014 по 03.06.2014 в общей сумме 59 688 181,81 рубль, в том числе на покупку валюты – 58 818 796,15 рублей.
В период с 03.06.2014 по 11.06.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 62 548 149,03 рублей от: ООО «Верона» (ИНН 7706796860) в сумме 10 500 040,50 рублей; ООО «Радиант» (ИНН 7743870092) в сумме 9 966 000,00 рублей; ООО «Мир ПК» в сумме 19 905 000,00 рублей; ООО Петролеум» (7708783714) в сумме 9 305 435,00 рублей; ООО «Юнион» (ИНН 7736667565) в сумме 5 199 650,00 рублей; ООО «ПроектРемонтМонтаж» (ИНН 7708803826) в сумме 3 847 500,00 рублей; ООО «Сибирский партнер» в сумме 660 000,00 рублей; ООО «Лиаком» в сумме 389 613,53 рублей; ООО «Альфа-Центр» в сумме 361 000,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 280 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «Кама-Контракт» в сумме 808 000,00 рублей и от ООО «Компания АПК Ком» ИНН 5903096863 в сумме 480 000,00 рублей); прочие платежи – 1 133 910,00 рублей. Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства списаны в период с 03.06.2014 по 11.06.2014 в общей сумме 63 256 376,56 рубле, в том числе на приобретение валюты – 61 903 162,10 рубля
В период с 11.06.2014 по 17.06.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 30 692 376,77 рублей от: ООО «Элкер» в сумме 3 160 000,00 рублей; ООО «Юнити» в сумме 10 384 216,00 рублей; ООО «Юнион» (7736667565) в сумме 5 145 715,00 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 4 734 000,00 рублей; ООО «Планшет Плюс» (ИНН 7726721397) в сумме 702 444,77 рубля; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 3 525 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «ИТ Электроникс» ИНН 5902889997 в сумме 1 200 000,00 рублей; ООО «Мир подарков» в сумме 1 500 000,00 рублей; ООО «Лифт-Сервис» ИНН 5904037483 в сумме 772 491,78 рублей); ООО «ПромПроект» в сумме 2 175 000,00 рублей; прочие платежи – 866 001,00 рубль.
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства списаны в период с 11.06.2014 по 17.06.2014 в общей сумме 30 940 441,21 рубль в том числе: приобретена валюта – 30 138 766,07 рублей; зачислено на лицевой счет лица № 4 по договору процентного займа в сумме 50 000,00 рублей.
В период с 17.06.2014 по 02.07.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 106 491 155,75 рублей от: ООО «Фактор» (ИНН 7710920870) в сумме 27 354 456,00 рублей; ООО «Автоматика-сервис» (ИНН 1645023080) в сумме 27 135 200,14 рублей; ООО «Сибирский партнер» в сумме 9 300 000,00 рублей; ООО «Мир ПК» в сумме 9 977 000,00 рублей; ООО «Стройторг» (ИНН 7716757010) в сумме 8 344 312,24 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 1 869 912,00 рублей; ООО «Фабрикантъ» в сумме 1 845 157,45 рублей; ООО «Престиж» (ИНН 7706799998) в сумме 1 299 680,00 рублей; ООО «Петролеум» в сумме 1 800 130,00 рублей; ООО «АвтоПрофСнаб» (ИНН 7710924419) в сумме 2 036 621,00 рубль; ООО «ТД Трейдинг» (ИНН 7710905381) в сумме 2 300 501,00 рубль; ООО «Марал» (ИНН 7717778728) в сумме 3 984 216,00 рублей; ИП ФИО4 (ИНН 650100007512) в сумме 1 049 734,00 рубля; ООО Строительная компания «Меридиан» (ИНН 7722810014) в сумме 3 558 083,00 рубля; ИП ФИО5 в сумме 300 000,00 рублей; ООО «Верона» в сумме 264 430,75 рублей; ООО «Кама-Контракт» в сумме 230 000,00 рублей; ООО «Матрица» в сумме 153 579,00 рублей; ООО «Корпорация «Старком» в сумме 2 515 200,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет продажи валюты 20.06.2014 на сумму 2 305 160,00 рублей; 01.07.2014 на сумму 343 844,00 рубля); ООО «Металлстройснаб» в сумме 1 073 907,60 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет поступлений денежных средств от ООО «Виндекс» ИНН 7728861985 30.06.2014 в сумме 5 688 747,90 рублей, а также поступлений с расчетного счета ООО «Интпро» на который зачислены денежные средства 18.06.2014, 19.06.2014 от ООО «Аква Сервис плюс» в сумме 26 900,00 рублей; от ООО «ИГРЕМ» в сумме 353 559,06 рублей; ООО «Компстар-Томск» в сумме 373 820,96 рублей; ООО «Таргет» ИНН 7810460584 в сумме 13 580,00 рублей); прочие платежи – 99 035,57 рублей.
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, списаны в период с 17.06.2014 по 02.07.2014 в общей сумме 103 135 464,70 рубля, в том числе: приобретена валюта – 99 841 022,77 рубля; перечислено в адрес ООО «Элкер» 1 753 100,00 рублей за товар по договору поставки (поступившие на расчетный счет ООО «Элкер» денежные средства списаны 27.06.2014 на покупку валюты в сумме 1 732 144,50 рубля).
Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кама Альянс Трейд» за период с 01.01.2014 по 02.07.2014, установлено, что по состоянию на вечер последнего операционного дня 02.07.2014, анализируемого в ходе проведения исследования периода, на расчетном счете ООО «Кама Альянс Трейд» имеется остаток в сумме 3 401 266, 88 рублей, в котором содержатся денежные средства, поступившие в том числе от ООО «Фактор» сумме 3 156 000,00 рублей.
В период с 03.07.2014 по 09.07.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 22 533 405,59 рублей от: ООО «Фактор» (ИНН 7710920870) в сумме 7 212 520,00 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 2 057 790,00 рублей; ООО «СтройПолюс» (ИНН 7743799820) в сумме 3 991 360,00 рублей; ООО «ПромТехПроект» (ИНН 7710944133) в сумме 2 261 874,00 рубля; ООО «Элкер» в сумме 1 509 200,00 рублей; ООО «КтДМ» (ИНН 7708698321) в сумме 1 198 640,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» со счета № в сумме 3 170 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «ООО «КАМА-Контракт» ИНН 5905249642 в сумме 567 370,00 рублей; ООО «Мир подарков» в сумме 2 550 000,00 рублей; ООО «Компания АПК КОМ» ИНН 5903096863 в сумме 52 000,00 рублей); ООО «Компстар-Томск» в сумме 367 424,59 рубля; ООО «Панорама» (ИНН 5050090182) в сумме 470 000,00 рублей; ООО «Премьер – НСК» в сумме 119 500,00 рублей; ООО «Цифровые технологии» (ИНН 2221203404) – 175 100,00 рублей.
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 03.07.2014, списаны в период с 03.07.2014 по 09.07.2014 в общей сумме 25 493 412,45 рубле, в том числе: приобретена валюта – 25 205 645,92 рублей; зачислено на лицевой счет лица № 4 по договору процентного займа в сумме 20 000,00 рублей.
В период с 10.07.2014 по 14.07.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 20 720 984,50 рубля от: ООО «СтройПолюс» в сумме 4 635 002,00 рубля; ООО «ПромТехПроект» в сумме 3 903 631,00 рубль; ООО «Мир ПК» в сумме 8 133 000,00 рублей; ООО «СК Меридиан» (ИНН 7722810014) в сумме 2 000 000,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 200 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «Мир подарков» в сумме 690 000,00 рублей; ООО «Компания АПК КОМ» в сумме 490 000,00 рублей); ООО «Неотон» (ИНН 7710920527) в сумме 624 998,00 рублей; ООО «ИГРЕМ» в сумме 192 958,50 рублей; ООО «Цифровые технологии» в сумме 31 395,00 рублей. Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 10.07.2014, списаны в период с 10.07.2014 по 14.07.2014 в общей сумме 20 354 429,35 рубле, в том числе приобретена валюта на сумму 20 299 922,20 рубля.
В период с 15.07.2014 по 22.07.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 67 959 405,65 рублей от: ООО «Корпорация «Старком» в сумме 13 050 000,00 рублей; ООО «СтройПолюс» в сумме 8 678 569,00 рублей; ООО «Промотех» (ИНН 7703799750) в сумме 1 752 320,00 рублей; ООО «Мир ПК» в сумме 9 998 000,00 рублей; ООО «СК Меридиан» в сумме 4 734 000,00 рублей; ООО «Неотон» в сумме 7 461 695,00 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 6 312 000,00 рублей; ООО «Фактор» в сумме 6 023 405,00 рублей; ООО «Верона» (ИНН 7706796860) в сумме 3 302 681,22 рубль; ООО «БИКОМ» (ИНН 7703799703) в сумме 1 820 750,00 рублей; ООО «Автоматика-Сервис» (ИНН 1645023080) в сумме 755 935,90 рублей; ИП ФИО5 в сумме 1 026 500,00 рублей; ООО «Метиста» (ИНН 7736656612) в сумме 1 000 109,00 рублей; ООО «Специнжстрой» (ИНН 7703799710) в сумме 426 930,00 рублей; ООО «Индастриал Бизнес Лайн Сервис» (ИНН 5906997457) в сумме 337 480,00 рублей; ООО «ТоргСибСервис НК» (ИНН 4253016513) в сумме 134 522,00 рубля; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 000 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «Мир подарков» в сумме 622 861,00 рубль; ООО «Компания АПК КОМ» в сумме 416 666,00 рублей).
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 15.07.2014, списаны в период с 15.07.2014 по 22.07.2014 в общей сумме 68 579 221,95 рублей, в том числе: приобретена валюта – 54 284 528,77 рублей; зачислено на лицевой счет лица № 4 по договору процентного займа в сумме 23 000,00 рублей; произведен возврат предоплаты в адрес ООО «Корпорация «Старком» в сумме 12 300 000,00 рублей; перечислено в адрес ООО «Элкер» в сумме 1 630 130,00 рублей.
В период с 23.07.2014 по 04.08.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 51 198 144,81 рубля от: ООО «Сибирский партнер» - 27 000 000,00 рублей; ООО «Виженарт» (ИНН 7723892524) в сумме 8 315 428,00 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 5 265 000,00 рублей; ООО «Профсистемы» (ИНН 7721829823) в сумме 4 572 314,00 рублей; ООО НТК «ТрансКом» в сумме 2 300 000,00 рублей; ООО «КтДМ» в сумме 1 595 928,00 рублей; ООО «Вестор ТМ» (ИНН 7708805252) в сумме 845 708,73 рублей; ООО «Премьер НСК» (ИНН 5401352305) в сумме 71 036,00 рублей; ООО НТК «ТрансКом» в сумме 320 000,00 рублей; ООО «ТоргСибСервис НК» в сумме 100 687,00 рублей; ООО «Авалон» (ИНН 5402490636) в сумме 44 317,82 рублей; ООО «Верона» в сумме 273 157,75 рублей; ООО «Элкер» в сумме 252 000,00 рублей; ООО «Таргет» (ИНН 7810460584) в сумме 37 004,00 рубля; прочие платежи – 205 563,51 рубля.
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 23.07.2014, списаны в период с 23.07.2014 по 04.08.2014 в общей сумме 51 072 994,81 рубля в том числе приобретена валюта на сумму 50 777 245,80 рублей.
В период с 05.08.2014 по 26.08.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 117 523 391,35 рубль от: ООО «ИГРЕМ» в сумме 777 671,74 рубль; ООО «Мегаполис» (ИНН 5904995542) в сумме 1 546 391,76 рубль; ООО «Салют» (ИНН 5402509566) в сумме 182 578,00 рублей; ООО «Метиста» в сумме 3 373 000,00 рублей; ООО «Корвет» (ИНН 7718969563) в сумме 7 341 091,79 рубль; ООО «Сибирский партнер» - 11 000 020,00 рублей; ООО «Специнжстрой» в сумме 4 497 086,00 рублей; ООО «Монолит Групп» в сумме 2 450 383,00 рубля; ИП ФИО5 в сумме 300 000,00 рублей; ООО НТК «ТрансКом» в сумме 600 000,00 рублей; ООО «ТоргСибСервис НК» в сумме 101 705,00 рублей; ООО «СК Меридиан» в сумме 12 129 156,00 рублей; ООО «БИКОМ» в сумме 7 111 580,00 рублей; ООО «Автоматика-Сервис» в сумме 16 222 654,09 рубля; ООО «Альфа Строй» (ИНН 5904999628) в сумме 5 149 000,00 рублей; ООО «Торговый проект» (ИНН 6950157730) в сумме 3 499 199,80 рублей; ООО «ТехКом» (ИНН 7719856932) в сумме 2 625 908,00 рублей; ООО «СмартСервис» (ИНН 7713785403) в сумме 6 880 000,00 рублей; ООО «Матрица» (ИНН 7708708650) в сумме 673 763,00 рубля; ООО «Солярис групп» (ИНН 5407489923) в сумме 37 620,00 рублей; ООО «СибДата НТР» (ИНН 5405377332) в сумме 27 455,00 рублей; ООО «Элкер» в сумме 5 271 000,00 рублей; ООО «Нортон» (ИНН 7708751529) в сумме 51 255,00 рублей; ООО «АвтоПрофСнаб» (ИНН 7710924419) в сумме 1 272 299,00 рублей; ООО «Кредит Консалтинг» (ИНН 5406548573) в сумме 1 260 800,00 рублей; ООО «Петролеум» в сумме 1 384 120,00 рублей; ООО «Премьера» (ИНН 6311148480) в сумме 3 125 880,00 рублей; ООО «Информационные технологии» в сумме 146 687,20 рублей; ООО «Компания Креонт» (ИНН 5433185135) в сумме 47 817,93 рублей; ООО «Фактор» в сумме 14 881 217,00 рублей; ООО «Горстрой-Интерьер» (ИНН 5024039687) в сумме 2 118 000,00 рублей; ООО «Кволити-Сервис» (ИНН 4217144735) в сумме 41 670,00 рублей; ООО «СтройТехРазвитие 21» (ИНН 7724818731) в сумме 406 800,00 рублей; ООО «Вукинг» (ИНН 5036131824) в сумме 50 000,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 910 000,00 рублей (поступившие денежные средства образовались за счет зачислений от ООО «Мир подарков» в сумме 500 000,00 рубль; ООО «Компания АПК КОМ» в сумме 500 000,00 рублей, ООО «АЙБИЭЛ СЕРВИС» ИНН 5906997457 в сумме 34 320,00 рублей); прочие платежи – 29 582,04 рубля.
Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 05.08.2014, списаны в период с 05.08.2014 по 26.08.2014 в общей сумме 117 254 319,27 рублей, в том числе: приобретена валюта – 116 812 080,46 рублей; зачислено на лицевой счет лица № 4 оплата труда в сумме 10 005,00 рублей; зачислено на лицевой счет ФИО7 оплата труда в сумме 17 508,00 рублей.
В период с 27.08.2014 по 20.10.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены денежные средства в общей сумме 257 772 305,57 рублей от: ООО «ТАВИО АйТи» (ИНН 2222792752) в сумме 429 190,00 руб.; ООО «Феникс» (ИНН 3906218330) в сумме 1 765 427,50 руб.; ООО «ПроИнтерЛайн» (ИНН 5032257167) в сумме 447 300,00 руб.; ООО «ПРЕМЬЕР-НСК» (ИНН 5401352305) в сумме 18 644,00 руб.; ООО «АВАЛОН» ИНН 5402490636) в сумме 29 765,58 руб.; ОАО «Салют» (ИНН 5402509566) в сумме 3 400 000,00 руб.; ООО «ТРИАДА» (ИНН 5406747064) в сумме 22 900,00 руб.; ООО «Гранд» (ИНН 5406748861) в сумме 1 260 800,00 руб.; ООО «СОЛЯРИС ГРУПП» (ИНН 5407489923) в сумме 71 235,00 руб.; ООО «ВИПКОМ-А» (ИНН 5408269102) в сумме 44 187,86 руб.; ООО «Квест» (ИНН 5433126323) в сумме18 900,00 руб.; ООО «Трейд Профи» (ИНН 5902227538) в сумме 2 546 484,86 руб.; ООО «ИТ Электроникс» (ИНН 5902889997) в сумме 2 241 666,67 руб.; ООО «Уралпром» (ИНН 5903109216) в сумме 2 938 144,34 руб.; ООО «Технология-НТ» (ИНН 5903112145) в сумме 4 877 245,35 руб.; ООО «Тосно» (ИНН 5903996367) в сумме 1 554 404,34 руб.; ООО «Скальд» (ИНН 5904299190) в сумме 8 923 992,82 руб.; ООО «ЛидерСтрой» (ИНН 5904996296) в сумме 5 728 690,00 руб.; ООО «ГРАДПРОЕКТ» (ИНН 5904997050) в сумме 979 381,45 руб.; ООО «Корпорация «Старком» (ИНН 5905244002) в сумме 12 962 000,00 руб.; ООО «Мир подарков» (ИНН 5905278019) в сумме 6 330 000,00 руб.; ООО «Кама Альянс Трейд» (ИНН 5906117222) в сумме 26 050 000,00 руб.; ООО «Элкер» (ИНН 5906996380) в сумме 24 052 200,00 руб.; ООО «АйБиЭл» (ИНН 5907996939) в сумме 1 100 000,00 руб.; ООО «ИмпульсМ» (ИНН 6027147210) в сумме 1 953 454,75 руб.; ООО «ИГРЕМ» (ИНН 7018016325) в сумме 194 391,62 руб.; ООО «БИКОМ» ИНН 7703799703 в сумме 16 108 050,00 руб.; ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» (ИНН 7703799710) в сумме 13 108 320,00 руб.; ООО «ПРОМОТЕХ» (ИНН 7703799750) в сумме 1 650 300,00 руб.; ООО «ТПК Амадей» (ИНН 7704813982) в сумме 3 655 914,00 руб.; ООО «АЛЬФАТЕК» (ИНН 7704856087) в сумме 9 985 613,00 руб.; ООО «Матрица» (ИНН 7708708650) в сумме 2 389 675,00 руб.; ООО «Логитэкс» (ИНН 7708754223) в сумме 650 000,00 руб.; ООО «Центр Технологий» (ИНН 7708758901) в сумме 3 529 150,06 руб.; ООО «ВЕСТОР ТМ» (ИНН 7708805252) в сумме 1 862 383,00 руб.; ООО «Технологии информационных систем» (ИНН 7710890520) в сумме 1 593 700,00 руб.; ООО «НЕОТОН» (ИНН 7710920527) в сумме 7 484 138,00 руб.; ООО «ФАКТОР» (ИНН 7710920870) в сумме 6 181 032,00 руб.; ООО «ПромТехПроект» (ИНН 7710944133) в сумме 6 007 939,41 руб.; ООО «ПРАЙД-МСК» (ИНН 7713610932) в сумме 10 535 177,97 руб.; ООО «Медиа Партнерс» (ИНН 7714843190) в сумме 441 000,00 руб.; ООО «МСК Арсенал Центр» (ИНН 7717744239) в сумме 401 000,00 руб.; ООО «Корвет» (ИНН 7718969563) в сумме 2 482 860,00 руб.; ООО «ТехКом» (ИНН 7719856932) в сумме 7 011 680,00 руб.; ООО «ДОМИНО» (ИНН 7721789320) в сумме 523 300,00 руб.; ООО «Стандарт» (ИНН 7723878551) в сумме 935 000,00 руб.; ООО «ВИЖЕНАРТ» (ИНН 7723892524) в сумме 7 282 835,00 руб.; ООО «ИНТЕРПРОМ» (ИНН 7723893422) в сумме 4 028 000,00 руб.; ООО «Ринго-Компани» (ИНН 7723903279) в сумме 190 000,00 руб.; ООО «СтройТехРазвитие 21» (ИНН 7724818731) в сумме 1 219 614,06 руб.; ООО «СпектрУниверсал» (ИНН 7725772374) в сумме 4 270 000,00 руб.; ООО «Технострой» (ИНН 7728837125) в сумме 5 045 633,00 руб.; ООО «ПромСтройТорг» (ИНН 7730617984) в сумме 1 569 842,93 руб.; ООО «Сириус» (ИНН 7730681852) в сумме 320 000,00 руб.; ООО «СК ДАНИ-ЭМ» (ИНН 7733837385) в сумме 1 500 000,00 руб.; ООО «БАСТИОН» (ИНН 7734712004) в сумме 371 281,80 руб.; ООО «ЭКСПО-ТОРГ» (ИНН 7734713463) в сумме 3 854 782,00 руб.; ООО Торговый дом «Сириус» (ИНН 7736644889) в сумме 629 444,00 руб.; ООО «ОБЛИК ХХ1 ВЕК» (ИНН 7737118504) в сумме 2 300 000,00 руб.; ООО «ЗЕРГ» (ИНН 7743857912) в сумме 1 942 351,00 руб.; ООО «СтройКомпани» (ИНН 7743863987) в сумме 1 474 200,00 руб.; ООО «ЭнергоИнжиниринг» (ИНН 7801618384) в сумме 3 046 545,25 руб.; ООО «Морена» (ИНН 7806499500) в сумме 3 962 988,46 руб.; Представительство фирмы АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (Турция) г. Москва (ИНН 9909031860) в сумме 368 900,00 руб.; ИП ФИО9 (ИНН 544507517040) в сумме 27 029,93 руб.; ИП ФИО5 (ИНН 590617064407) в сумме 7 291 000,00 руб.; ИП ФИО4 (ИНН 650100007512) в сумме 600 578,00 руб.; прочие платежи – 641,56 рублей.
Поступившие от ООО «Элкер» на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства в сумме 24 052 200,00 рублей, зачислены следующими контрагентами: ООО «Технология-НТ» (ИНН 5903112145) в сумме 36 120,10 рублей; ООО «Альфа Строй» (ИНН 5904999628) в сумме 4 965 000,00 рублей; ООО «Прайд-МСК» (ИНН 7713610932) в сумме 5 870 500,00 рублей; ООО «Мьюзик-Базар» (ИНН 6417970281) в сумме 430 000,00 рублей; ООО «Кубань Ресурс Строй» ИНН 2308211819) в сумме 2 800 003,66 рубля; ООО «УСП» (ИНН 7203302786) в сумме 4 090 001,42 рубль; ООО «Мегаполис» (ИНН 5904995542) в сумме 4 000 567,12 рублей; ООО «Евразия» (ИНН 6678042908) в сумме 1 590 335,07 рублей; ОАО «Салют» (ИНН 5402509566) в сумме 946 000,00 рублей; ООО «Кволити-Сервис» в сумме 64 120,00 рублей; ООО «ТоргСибСервис НК» в сумме 35 598,00 рублей; ООО «Ника-КМ» (ИНН 4217039307) в сумме 8 330,00 рублей; ООО «ТАВИО АйТи» в сумме 767 740,00 рублей; ООО «ИГРЕМ» в сумме 237 030,37 рублей; ООО «СОЛЯРИС ГРУПП» в сумме 10 978,05 рублей; ИП ФИО9 (ИНН 544507517040) в сумме 62 957,52 рублей.
Поступившие от ООО «Корпорация «Старком» на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства в сумме 12 962 000,00 рублей, зачислены от сделок по продаже валюты в сумме 12 989 580,20 рублей. Со счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие от контрагентов денежные средства, с учетом имеющегося остатка по состоянию на утро 27.08.2014, списаны в период с 27.08.2014 по 20.10.2014 в общей сумме 256 466 908,60 рубле, в том числе: приобретена валюта – 218 851 352,85 рубля; списано на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд», открытый в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в сумме 12 030 000,00 рублей; зачислено на счета лица № 4 в сумме 2 102 760,00 рублей.
Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «Кама Альянс Трейд», открытом в операционном офисе Филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, расположенном по адресу: <адрес>, производилась дистанционно из здания по адресу: <адрес>, лицом № 4. лично, либо по ее указанию, не посвященной в преступные планы ФИО33, при помощи системы удаленного банковского обслуживания.
После чего, на основании незаконных распоряжений, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лицом № 4 в период с 06.02.2014 по 10.10.2014 ПАО «Бинбанк» в Ульяновске был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд» на банковские счета нерезидентов на общую сумму 25 581 102,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 909 703 116,14 рублей, в том числе: по контракту № РI2013-2608 от 26.08.2013 переведено в период с 06.02.2014 по 28.02.2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 719 000,00 долларов США (по курсу на момент перевода составило 25 487 084,20 руб.); по контракту № LT0324 от 24.03.2014 переведено в период с 26.03.2014 по 27.03.2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на сумму 420 000,00 долларов США (по курсу на момент перевода составило 15 047 874,00 руб.); по контракту № SET14/451Rus от 27.03.2014 переведено 28.03.2014 одним платежом на банковский счет Shengxin Electronic Technology Company Limited открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 410 000,00 долларов США (по курсу на момент перевода составило 14 588 210,00 руб.); по контракту № GLR0331 от 31.03.2014 переведено в период с 02.04.2014 по 17.09.2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 9 177 100 долларов США (по курсу на момент перевода составило 324 817 842,99 руб.); по контракту № LT0505 от 05.05.2014 переведено в период с 06.05.2014 по 10.10.2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на сумму 11 989 866.00 долларов США (по курсу на момент перевода составило 425 880 158,03 руб.); по контракту № SX0623 от 23.06.2014 переведено в период с 27.06.2014 по 08.09.2014 на банковский счет Shengxin Electronic Technology Company Limited открытый в иностранном банке Hang Seng Bank Limited на сумму 2 865 136,00 долларов США (по курсу на момент перевода составило 102 881 946,92 руб.)
Всего с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд» открытого в операционном офисе Филиала ПАО «Бинбанк» в Ульяновске, перечислено на банковские счета нерезидентов (Global Link-Resource Company Limited, L-Thriving Technology Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited) иностранной валюты на общую сумму 25 581 102,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 909 703 116,14 рублей.
В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, преступного сообщества, направленные на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет, открытый в ПАО «СКБ-Банк с рублевого счета ООО «Кама Альянс Трейд», открытого в ПАО «СКБ-Банк. При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов: 23.01.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 494 580,33 рублей. Денежные средства для покупки валюты зачислены в период с 20.01.2014 по 22.01.2014 от контрагентов: ООО «Компания АПК КОМ» в сумме 2 387 985,17 рублей; 29.01.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 6 448 466,32 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с расчетного счета ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 6 572 853,00 рубля. На указанный расчетный счет ООО «Металлстройснаб» денежные средства поступили 28.01.2014 от ООО «Антарес» (ИНН 7721749198) в общей сумме 6 599 250,00 рублей.
03.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 3 528 800,00 рублей. Денежные средства для покупки валюты на счет ООО «Кама Альянс Трейд», поступили следующим образом: 31.01.2014 на расчетный счет ООО «САП» зачислены денежные средства от ООО «Сибирский партнер» (ИНН 5406440330) в сумме 16 000 000,00 рублей.
В следующий операционный день 03.02.2014 с расчетного счета ООО «САП» перечислены денежные средства по договору поставки 017 от 22.01.2014 за оборудование и материалы в сумме 15 993 250,00 рублей в адрес ООО «Металлстройснаб».
С расчетного счета ООО «Металлстройснаб» в этот же операционный день 03.02.2014, с учетом зачисленных ранее 31.01.2014 денежных средств от: ООО «Антарес» (ИНН 7721749198) в сумме 2 318 909,00 рублей; ООО «Росдорстрой» (ИНН 5905011784) в сумме 55 000,00 рублей; ЗАО «УШО» (ИНН 6658104017) в сумме 13 500,00 рублей, списаны денежные средства в общей сумме 18 380 659,00 рублей. в адрес различных юридических лиц в т.ч ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 12 201 738,82 рублей по договору от 27 января 2014г за электронные компоненты.
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в период 2 следующих друг за другом операционных дней 03.02.2014, 04.02.2014, с учетом поступивших ранее 31.01.2014 денежных средств от: ООО «Инвест Ком» (ИНН 5902176996) в сумме 104 000,00 рублей; ООО «Мир подарков» (ИНН 5905278019) в сумме 2 000 000,00 рублей, в адрес различных юридических лиц списаны денежные средства в общей сумме 14 435 591,00 рубль в т.ч: ООО «Кама Альянс Трейд» для покупки валюты в сумме 3 528 800,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд», открытый в ПАО «Бинбанк» в качестве пополнения оборотных средств в сумме 8 350 000,00 рублей.
11.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 6 112 978,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с расчетного счета ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 6 285 756,00 рублей. На указанный расчетный счет ООО «Металлстройснаб» денежные средства поступили 10.02.2014 от контрагентов: ООО «СК «Вектор» (ИНН 5902175992) в сумме 11 700,00 рублей; ООО «Сатурн-Р» (ИНН 5902809279) в сумме 15 000,00 рублей; ОАО «ПЗСП» (ИНН 5903004541) в сумме 32 000,00 рублей; ООО «Си-Пи-Эс» (ИНН 5904232460) в сумме 46 277,00 рублей; ООО «Антарес» в сумме 6 311 000,00 рублей.
13.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 9 813 097,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с другого расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 10 000 000,00 рублей. При этом денежные средства на счет ООО «Кама Альянс Трейд» поступили в период с 06.02.2014 по 10.02.2014 от ООО «Металлстройснаб». На расчетном счете ООО «Металлстройснаб» денежные средства образовались за счет зачислений от: ООО «Макс» (ИНН 5905284527) в сумме 5 600,00 рублей; ООО «Строительное управление-157» (ИНН 5902117704) в сумме 37 400,00 рублей; ИП ФИО2 (ИНН 056100101291) в сумме 39 450,00 рублей; ООО «ЭксТра» (ИНН 6623053499) в сумме 4 000,00 рублей; ООО «Антарес» (ИНН 7721749198) в сумме 4 312 620,00 рублей; ООО «Строительство и автоматизация проектов» в сумме 7 557 950,00 рублей (денежные средства поступили от ООО «Сибирский партнер» ИНН 5406440330 в сумме 9 550 000,00 рублей).
14.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 2 763 228,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты внесены наличными через кассу банка в этот же операционный день в качестве возврата неиспользованных подотчетных средств от лица № 4 в сумме 2 607 117,22 рублей.
18.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 5 599 267,20 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с расчетного счета ООО «САП» в общей сумме 3 389 910,90 рублей, а также от ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 2 234 227,20 рублей.
На расчетный счет ООО «Металлстройснаб» денежные средства поступили от ООО «Антарес» в сумме 2 243 000,00 рублей. На расчетный счет ООО «САП» денежные средства зачислены 17.02.2014 от ООО «Антарес» в сумме 3 403 525,00 рублей 21.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 5 203 977,50 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 20.02.2014 от контрагентов: ООО «ЛИФТ-СЕРВИС» (ИНН 5904037483) в сумме 1 813 916,20 рублей; ООО «Металлстройснаб» в сумме 991 816,80 рублей; ООО «Строительство и автоматизация проектов» в сумме 2 953 140,00 рублей. Денежные средства в адрес ООО «Металлстройснаб» поступили 20.02.2014 от ООО «Антарес» в сумме 995 800,00 рублей. Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления от ООО «Редиант» (ИНН 7743870092) в сумме 2 965 000,00 рублей.
24.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 3 531 993,30 рублей. Денежные средства на счете ООО «Кама Альянс Трейд» для покупки иностранной валюты образовались следующим образом: 21.02.2014 на расчетный счет ООО «САП» зачислены денежные средства в общей сумме 17 287 000,00 рублей от: ООО «Сибирский партнер» в сумме 12 300 000,00 рублей; ООО «Антарес» в сумме 4 987 000,00 рублей.
В течение 2 следующих друг за другом операционных дней 21.02.2014, 24.02.2014 с расчетного счета ООО «САП» поступившие денежные средства списаны в общей сумме 17 250 030,00 рублей в т.ч. в адрес: ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 9 279 732,00 рубля по договору от 06.02.2014 за электронные компоненты; ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 3 815 009,00 рублей по договору от 24.02.2014 за электронные компоненты; ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 4 154 991,00 рубль по договору поставки 229 от 22.09.2013 за оборудование и материалы.
24.02.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» поступившие денежные средства израсходованы в общей сумме 9 518 556,04 рублей в т.ч. перечислено на счет для покупки валюты в сумме 3 531 993,30 рубля.
26.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 10 233 296,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 25.02.2014 по 26.02.2014 от контрагентов: внесен наличными через кассу банка возврат по договору процентного займа б/н от 24.12.2013 от лица № 4 в сумме 3 400 000,00 рублей; ООО «Металлстройснаб» в сумме 3 297 756,00 рублей; ООО «Строительство и автоматизация проектов» в сумме 3 859 500,00 рублей.
Денежные средства на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» поступили 25.02.2014 от ООО «Антарес» в сумме 3 311 000,00 рублей, а также от КГАСУСОН Пермский ГПЦ (ИНН 5907010338) в сумме 49 903,80 рубля.
Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления от ООО «Антарес» в сумме 3 875 000,00 рублей.
27.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 4 517 512,50 рублей. Денежные средства для приобретения валюты внесены наличными через кассу банка в этот же операционный день в качестве возврата по договору процентного займа б/н от 24.12.2013 года от лица № 4 в сумме 4 400 000,00 рублей.
28.02.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 7 968 856,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 27.02.2014 по 28.02.2014 от контрагентов: ЗАО «Электронные системы контроля» (ИНН 5903029426) в сумме 62 609,73 рублей; ООО «Металлстройснаб» в сумме 4 831 624,00 рубля; ООО «САП» в сумме 2 931 000,00 рублей.
Денежные средства на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» поступили в период с 27.02.2014 по 28.02.2014 в адрес ООО «Металлстройснаб» от контрагентов: ООО «Каматехника» в сумме 3 762 044,22 рубля; ООО «ЭксТра» (ИНН 6623053499) в сумме 29 290,00 рублей.
Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления от контрагентов: ООО «Каматехника» (ИНН 5911059569) в сумме 733 034,78 рубля; ООО «Алекстрой» (ИНН 5911070650) в сумме 231 207,00 рублей; ООО «Интпро» в общей сумме 2 930 998,00 рублей (денежные средства образовались за счет зачислений 27.02.2014 от ООО «Компьютерная компания Дистар» в сумме 70 000,00 рублей; ООО «Первая компьютерная компания» в сумме 130 000,00 рублей; ООО «Каматехника» в сумме 807 114,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 301 250,00 рублей).
04.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 1 457 160,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от: ООО «Строительство и автоматизация проектов» в сумме 999 999,00 рублей; ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 2 491 772,90 рубля.
В ходе анализа движения денежных средств по счету ООО «Металлстройснаб» установлено, что денежные средства поступили в период с 27.02.2014 по 28.02.2014 в адрес ООО «Металлстройснаб» от контрагентов: ООО «Сильвана» (ИНН 7720751300) в сумме 2 501 780,00 рублей; ООО «Ситисервис» (ИНН 5904148708) в сумме 1 380 000,00 рублей.
Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления от контрагентов: ООО «Каматехника» (ИНН 5911059569) в сумме 733 034,78 рубля; ООО «Алекстрой» (ИНН 5911070650) в сумме 231 207,00 рублей; ООО «Интпро» в общей сумме 2 930 998,00 рублей (денежные средства образовались за счет зачислений 27.02.2014 от ООО «Компьютерная компания Дистар» в сумме 70 000,00 рублей; ООО «Первая компьютерная компания» в сумме 130 000,00 рублей; ООО «Каматехника» в сумме 807 114,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 301 250,00 рублей).
05.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 2 611 332,00 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 04.03.2014 по 05.03.2014 от контрагентов: внесен наличными через кассу банка предоставленный процентный заем учредителем по договору от 04.03.2014 года лица № 4 в сумме 2 000 000,00 рублей; ООО «Металлстройснаб» в сумме 652 358,00 рублей. 12.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 1 279 929,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 07.03.2014 по 12.03.2014 от контрагентов: внесен наличными через кассу банка взнос от учредителя (лицо № 4) по договору займа от 24.12.2013 в сумме 1 000 000,00 рублей; ИП ФИО51 (ИНН 590617064407) в сумме 300 000,00 рублей.
19.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 874 776,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 18.03.2014 от контрагентов: ООО «ИТ Электроникс» (ИНН 5902889997) в сумме 479 300,00 рублей; ООО «КАМА-Контракт» (ИНН 5905249642) в сумме 230 000,00 рублей.
20.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 6 535 908,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от контрагентов: ООО «Металлстройснаб» в сумме 2 212 766,00 рублей; ООО «Строительство и автоматизация проектов» в сумме 4 500 000,00 рублей.
Денежные средства на расчетный счет ООО «Металлстройснаб» поступили 19.03.2014 от контрагентов: ООО «Мьюзик-Базар» (ИНН 6417970281) в сумме 212 766,00 рублей; ООО «Ситисервис» (ИНН 5904148708) в сумме 2 000 000,00 рублей.
Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления 20.03.2014 от ООО «Сибирский партнер» (ИНН 5406440330) в сумме 4 500 000,00 рублей.
В период с 24.03.2014 по 26.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 5 050 713,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены от контрагентов, следующим образом: в период с 21.03.2014 по 27.03.2014 на расчетный счет «Металлстройснаб» зачислены денежные средства в общей сумме 9 001 678,60 рублей от: ООО «Монолит групп» (ИНН 7704796198) в сумме 5 000 000,00 рублей; ООО «Сильвана» (ИНН 7720751300) в сумме 2 001 374,80 рубля; ООО «Фактор» (ИНН 7710920870) в сумме 1 758 741,00 рубль; ООО «Си-Пи-Эс» (ИНН 5904232460) в сумме 125 959,00 рублей; КГАСУСОН Пермский ГПЦ (ИНН 5907010338) в сумме 49 903,80 рубля; прочие платежи – 65 700,00 рублей.
Поступившие на расчетный счет «Металлстройснаб» денежные средства, в период с 21.03.2014 по 27.03.2014 списаны в общей сумме 9 466 784,60 рубля в адрес различных юридических лиц, в т.ч: ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 7 105 230,00 рублей по договору от 24 марта 2014г за электронные компоненты; ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 1 917 648,60 рублей по договору от 27 января 2014 г. за электронные компоненты.
Также, в этот же период (с 21.03.2014 по 27.03.2014), на расчетный счет ООО «Корпорация «Старком» № зачислены денежные средства в общей сумме 26 698 800,00 рублей от: ООО «Мир ПК» (ИНН 7723888711) в сумме 18 930 000,00 рублей по договору № от 06.03.2014 за электронное оборудование; ООО «САП» в сумме 7 768 800,00 рублей.
Денежные средства, перечисленные ООО «САП» в адрес ООО «Корпорация «Старком», зачислены 21.03.2014 от ООО «Мир ПК».
Поступившие денежные средства, с расчетного счета ООО «Корпорация «Старком» в период с 21.03.2014 по 27.03.2014 израсходованы в общей сумме 26 701 644,88 рубля, в т.ч. следующим образом: перечислено на покупку валюты – 10 959 000,00 рублей; перечислено в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» (возврат по письму, оплата по договору поставки) – 9 467 000,00 рублей; перечислен возврат денежных средств по письму в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» – 5 000 000,00 рублей; перечислен возврат денежных средств по письму в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» – 350 000,00 рублей.
31.03.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 96 980,93 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 28.03.2014 от ООО «ЭКО-ДЭЙТ» (ИНН 5904094675) в сумме 100 050,00 рублей.
25.08.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 190 357,13 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 22.08.2014 от ООО «Мир подарков» (ИНН 5905278019) в сумме 1 100 000,00 рублей.
29.08.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 194 569,73 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с другого счета ООО «Кама Альянс Трейд» № в сумме 150 000,00 рублей. При этом денежные средства на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены от ООО «Матрица» (ИНН 7708708650) в сумме 1 199 263,00 рубля.
02.09.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 197 202,60 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «Мир подарков» (ИНН 5905278019) в сумме 1 300 000,00 рублей.
24.09.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 202 836,90 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 17.09.2014 по 19.09.2014 от контрагентов: ООО «Урал-Внешторг» (ИНН 5902171691) в сумме 75 064,00 рубля; ООО «КАМА-Контракт» (ИНН 5905249642) в сумме 114 583,33 рубля; ИП ФИО10 (ИНН 590312714185) в сумме 6 200,00 рублей.
10.10.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 1 294 112,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от контрагентов: ООО «АйБиЭл» (ИНН 5907996939) в сумме 1 380 000,00 рублей; ООО «Компания АПК КОМ» (ИНН 5903096863) в сумме 156 250,00 рублей.
21.10.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта на общую сумму 1 661 851,16 рубль. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с другого счета ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 3 500 000,00 рублей. При этом на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства зачислены от сделки по продаже валюты на общую сумму 4 940 430,00 рублей.
Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «Кама Альянс Трейд», открытом в филиале «Пермский» ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, производилась из здания по адресу: <адрес>, лицом № 4 лично, либо по ее указанию, не посвященной в преступные планы ФИО33, при помощи системы удаленного банковского обслуживания.
После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лица № 4, в период с 23.01.2014 по 20.05.2014 с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд», открытого в филиале «Пермский» ПАО «СКБ-Банк», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов на общую сумму 2 429 577,60 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 86 233 939,60 рублей, в том числе: по контракту № PI2013-0720 от 20.07.2013 в период с 23.01.2014 по 11.02.2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 283 185 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, составило 9 880 811,10 рублей; по контракту № LT0311 от 20.03.2014 в период с 20.03.2014 по 04.04.2014 на банковский счет L-Thriving Technology Company Limited, открытый в иностранном банке HSBC Hong Kong на сумму 319 920 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, составило 11 584 122,76 рублей; по контракту № PI2014-0205 от 13.02.2014 в период с 19.03.2014 по 04.04.2014 на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC на сумму 1 780 692,6 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, составило 63 178 636,01 рублей; по контракту PI2014-0515 от 15.05.2014 перечислено 20.05.2014 одним платежом на банковский счет Global Link-Resource Company Limited открытый в иностранном банке HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 45 780 долларов США, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, составило 1 590 369,73 рублей.
В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, преступного сообщества, направленные на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет с рублевого счета ООО «Кама Альянс Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов: 12.09.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд», зачислены денежные средства в общей сумме – 12 659 101,14 рубль, из которых: ООО «ПроИнтерЛайн» - 447 300,00 рублей, ООО «Премьер-НСК» - 18 644,00 рубля, ООО «Трейд-Профи» - 2 305 039,12 рублей, ООО «Скальд» - 1 818 672,22 рубля, ООО «Биком» - 1 640 350,00 рублей, ООО «Специнжстрой» - 990 900,00 рублей, ООО ТПК «Амадей» - 3 655 914,00 рублей, ООО «Логитэкс» - 650 000,00 рублей, ООО «Медиа Партнерс» - 441 000,00 рублей, ООО «Сириус» - 320 000,00 рублей, ООО «Бастион» - 371 281,80 рубль.
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в тот же операционный день списано денежных средств в общей сумме – 25 972 413,61 рублей, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» - 25 899 967,66 рублей, из которых 4 000 000,00 рублей с основанием платежа «Перечисление денежных средств на другой расчетный счет для осуществления основной деятельности».
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» на другой счет поступили денежные средства 12.09.2012 в сумме 4 000 000,00 рублей.
Списано денежных средств со счета ООО «Кама Альянс Трейд», за период с 12.09.2014 по 15.09.2014 в общей сумме – 2 722 759,19 рублей, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 2 719 325,00 рубля с основанием платежа «Покупка/продажа собственных средств».
15.09.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта по валютный счету в количестве 71 750,00 дол. США на сумму 2 701 710,38 рублей.
В период с 18.09.2014 по 19.09.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд», зачислены денежные средства в общей сумме – 7 991 090,74 рублей, в том числе от: ООО «Ленспецтехника» - 2 105 263,16 рубля; ООО «Технострой» - 5 703 340,00 рублей; ООО «Зерг» - 182 487,58 рублей.
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд», в период с 18.09.2014 по 19.09.2014, списано денежных средств в общей сумме 12 179 436,53 рубля, в том числе в адрес ООО «Кама Альянс Трейд» на счет № в сумме 2 564 082,20 рубля с основанием платежа «Покупка/продажа собственных средств».
19.09.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта по валютному счету в количестве 66 427,00 дол. США на сумму 2 552 185,12 рублей.
В период с 21.10.2014 по 23.10.2014 на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд», зачислены денежные средства в общей сумме – 4 756 403,51 рубля, в том числе от: ООО «Кама Альянс Трейд» - 1 300 000,00 рублей, ООО «Меридиан» - 3 456 403,51 рубля.
С расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд», в период с 21.10.2014 по 23.10.2014, списано денежных средств в общей сумме 4 759 652,78 рубля, в том числе в адрес: ООО «Корпорация «Старком» - 3 500 000,00 рублей; ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 256 887,50 рублей списаны с основанием платежа «Покупка/продажа собственных средств».
23.10.2014 ООО «Кама Альянс Трейд» приобретена валюта по валютному счету в количестве 30 250,00 дол. США на сумму 1 239 254,78 рубля.
Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «Кама Альянс Трейд», открытом в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, производилась дистанционно из здания по адресу: <адрес> лицом № 4 лично, либо по ее указанию, не посвященной в преступные планы ФИО33, при помощи системы удаленного банковского обслуживания.
После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Кама Альянс Трейд» лица № 4, в период с 15.09.2014 по 19.09.2014 Приволжским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Кама Альянс Трейд» на банковский счет нерезидента L-Thriving Technology Company Limited, открытый в HSBC Hong Kong на общую сумму 127 677,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 4 850 476,04 рублей.
В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, преступного сообщества, направленные на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет с рублевого счета ООО «Элкер», открытого в Приволжском филиале в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов: 13.05.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 1 126 691,20 рубль. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 12.05.2014 по 13.05.2014 с расчетного счета ООО «САП» в общей сумме 1 148 027,35 рублей. Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет поступлений от: ООО «Сильвана» (ИНН 7720751300) в сумме 550 328,00 рублей; ООО «ДилайнТрейд» (ИНН 7725752339) в сумме 600 000,00 рублей.
15.05.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 728 889,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 14.05.2014 с расчетного счета ООО «САП» в общей сумме 748 500,00 рублей. Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления от ООО «ДилайнТрейд» (ИНН 7725752339) в сумме 750 000,00 рублей.
22.05.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 983 472,30 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 21.05.2014 с расчетного счета ООО «САП» в общей сумме 4 196 320,77 рублей. Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет поступлений от ЗАО «АСВ» (ИНН 5905030755) в сумме 4 213 662,00 рубля.
30.05.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 6 063 417,50 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 29.05.2014 с расчетного счета ООО «СК Меридиан» (ИНН 7722810014) в общей сумме 6 300 000,00 рублей.
04.06.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 1 571 141,06 рубль. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 03.06.2014 с расчетного счета ООО «Монолит Групп» (ИНН 7704796198) в общей сумме 1 608 400,00 рублей.
09.06.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 3 465 730,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 06.06.2014 с расчетного счета ООО «ИнжСтрой» (ИНН 7703632493) в общей сумме 3 496 580,00 рублей.
11.06.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 6 289 362,30 рубля. Денежные средства для приобретения валюты поступили на счет ООО «Элкер» от контрагентов: ООО «Монолит Групп» в сумме 2 260 000,00 рублей; ООО «Фактор» (ИНН 7710920870) в сумме 3 000 000,00 рублей; ООО «СтройПолюс» (ИНН 7743799820) в сумме 263 807,00 рублей; ООО «Юнити» (ИНН 7727820009) в сумме 3 932 200,00 рублей; ООО «Крафтвей» (ИНН 7721804650) в сумме 1 158 800,00 рублей; ООО «Марал» (ИНН 7717778728) в сумме 693 216,00 рублей.
17.06.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 2 592 405,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 16.06.2014 в адрес ООО «Элкер» от контрагентов: ООО «Фактор» в сумме 2 000 000,00 рублей; ООО «ПромПроект» (ИНН 7718737548) в сумме 1 156 000,00 рублей.
27.06.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 1 731 416,04 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены 26.06.2014 в адрес ООО «Элкер» с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 753 100,00 рублей. В ходе анализа движения денежных средств по счету ООО «Кама Альянс Трейд» установлено, что денежные средства на счет поступили от ООО «Автоматика-сервис» (ИНН 1645023080) в общей сумме 27 135 200,14 рублей.
01.07.2014 ООО «Элкер» приобретена валюта на общую сумму 3 235 429,04 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 30.06.2014 по 01.07.2014 в адрес ООО «Элкер» от ООО «Мьюзик-Базар» (ИНН 6417970281) в сумме 280 000,00 рублей, а также ООО «Корпорация «Старком» в сумме 2 985 000,00 рублей. При этом денежные средства зачислены на счет ООО «Корпорация «Старком» от сделки по продаже валюты на общую сумму 2 983 500,00 рублей.
Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «Элкер», открытом в филиале «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, производился из здания по адресу: <адрес>, лицо № 6 (умысел которого в период с января 2014 года по 25.05.2014 не установлен), при помощи системы удаленного банковского обслуживания.
После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Элкер» лица № 6, действовавшего по указанию Хохлова И.Ю. и лица № 4, в период с 15.05.2014 по 01.07.2014 филиалом «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Элкер» по контракту № SET0104 от 22.04.2014 на банковский счет нерезидента Shengxin Electronic Technology Company Limited, открытый в Hang Seng Bank Limited, на сумму 806 275,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 27 771 950,24 рублей
В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, преступного сообщества, направленные на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет с рублевого счета ООО «Корпорация «Старком», открытого в ПАО «Сбербанк». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов: 04.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 2 498 452,44 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 2 500 000,00 рублей. На указанный расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства поступили от ООО «Металлстройснаб» в сумме 2 491 772,90 рубля. При этом денежные средства на расчетном счете ООО «Металлстройснаб» образовались за счет зачислений от контрагентов: ООО «Сильвана» (ИНН 7720751300) в сумме 2 501 780,00 рублей; ООО «Ситисервис» (ИНН 5904148708) в сумме 1 380 000,00 рублей; ООО «Си-Пи-Эс» (ИНН 5904232460) в сумме 31 915,00 рублей; ООО «ТД «Агромаркет» (ИНН 5904136808) в сумме 6 000,00 рублей; ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» (ИНН 5904330918) в сумме 4 720,00 рублей.
07.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 6 549 030,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 05.03.2014 по 06.03.2014 с расчетного счета ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 3 450 000,00 рублей, а также от ООО «Металлстройснаб» 07.03.2014 в общей сумме 3 338 910,80 рублей. На указанный расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» денежные средства поступили от контрагентов: ООО «Металлстройснаб» в сумме 1 060 697,84 рублей; ООО «САП» в сумме 1 138 455,50 рублей (денежные средства зачислены от ООО «Алекстрой ИНН 5911070650 в сумме 231 207,00 рублей; ООО «Каматехника» ИНН 5911059569 в сумме 733 034,78 рубля); ООО «КАМА-Контракт» (ИНН 5905249642) в сумме 729 300,00 рублей; ООО «Компания АПК КОМ» (ИНН 5903096863) в сумме 460 000,00 рублей; ООО «Металлстройснаб» в сумме 2 491 772,90 рубля.
Денежные средства, поступившие в адрес ООО «Корпорация «Старком» 07.03.2014 от ООО «Металлстройснаб» зачислены от контрагентов: ООО «Сильвана» в сумме 1 502 320,00 рублей; ООО «ДилайнТрейд» (ИНН 7725752339) в сумме 1 850 000,00 рублей; ООО «Энергокомплект-Пермь» (ИНН 5948026993) в сумме 10 000,00 рублей; ЗАО «Верещагинская ПМК 17» (ИНН 5933700338) в сумме 5 700,00 рублей; ООО «Интпро» в сумме 388 000,00 рублей (денежные средства зачислены от ИП ФИО1 ИНН 590612941238 в сумме 243 800,00 рублей).
12.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 2 935 152,00 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «ПКНО «Тианма» (ИНН 5906106252) в сумме 3 000 000,00 рублей.
17.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 2 501 604,40 рубля. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в период с 14.03.2014 по 17.03.2014 от: ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 325 000,00 рублей (денежные средства образовались от зачисления от ООО «Мега» ИНН7839367757 в сумме 336 021,98 рубль); ООО «Интпро» в сумме 1 549 000,00 рублей (денежные средства зачислены от ООО «Миконт» ИНН 5904091000 в сумме 1 543 000,00 рублей; ИП ФИО1 в сумме 265 100,00 рублей); внесено наличными через кассу банка на счет в качестве возврата подотчета в сумме 400 000,00 рублей.
18.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 5 170 878,90 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «Металлстройснаб» в общей сумме 2 601 700,00 рублей и от ООО «САП» в общей сумме 2 599 700,00 рублей. В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «Металлстройснаб» установлено, что денежные средства на счете образовались за счет поступлений от контрагентов: ООО «Фирма «Ариола» (ИНН 7733853764) в сумме 3 101 700,00 рублей; ООО «Ситисервис» в сумме 50 000,00 рублей; ООО «САТУРН-Р» (ИНН 5902809279) в сумме 39 400,00 рублей; ООО «Аркос Сервис» (ИНН 5903008955) в сумме 9 000,00 рублей; ООО «Энергокомплект-Пермь» в сумме 5 300,00 рублей.
Денежные средства на расчетном счете ООО «САП» образовались за счет зачисления денежных средств ООО «СМ «Стройбилд» (ИНН 7718944223) в сумме 3 099 700,00 рублей.
19.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 1 847 571,90 рубль. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 1 820 000,00 рублей. Денежные средства на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» зачислены 18.03.2014 от ООО «ГК Центр развития бизнеса» (ИНН 5903097465) в сумме 1 836 000,00 рублей.
21.03.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 10 959 000,00 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «САП» в сумме 7 768 800,00 рублей. Денежные средства на расчетный счет ООО «САП» поступили от: ООО «Мир ПК» (ИНН 7723888711) в сумме 7 800 000,00 рублей; ООО «Сибирский партнер» (ИНН 5406440330) в сумме 2 700 000,00 рублей.
29.04.2014 ООО «Корпорация «Старком» приобретена валюта на общую сумму 97 135,86 рублей. Денежные средства для приобретения валюты зачислены в этот же операционный день от ООО «Кама Альянс Трейд» в сумме 120 000,00 рублей. Денежные средства на расчетный счет ООО «Кама Альянс Трейд» поступили 25.04.2014 от ООО «САП» в сумме 630 977,00 рублей. На счете ООО «САП» денежные средства образовались за счет зачисления от ЗАО «АСВ» (ИНН 5905030755) в сумме 2 380 977,00 рублей.
Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «Корпорация «Старком», открытом в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, производился из здания по адресу: <адрес>, лицом № 6, при помощи системы удаленного банковского обслуживания.
После чего, на основании распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «Корпорация «Старком» лица № 6, действовавшего по указанию Хохлова И.Ю. и лица № 4, в период с 05.03.2014 по 04.04.2014 Пермским отделением № ПАО «Сбербанк России» был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) с валютного счета ООО «Корпорация «Старком» по контракту № РI2014-0224 от 24.02.2014 на банковский счет нерезидента Global Link-Resource Company Limited, открытый в HSBC, на сумму 888 200,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 32 064 399,56 рублей.
В целях придания вида законности своим противоправным действиям и отвода подозрений со стороны представителей кредитных учреждений, участниками преступного сообщества в рамках фиктивных контрактов в период 2014 года была произведена поставка товара, а именно: в период с 13.05.2014 по 10.11.2014 по внешнеторговому контракту, заключенному между ООО «Кама Альянс Трейд» (Покупатель) и Global Link-Resource Company Limited (Поставщик) поставлен товар на сумму 201 366,01 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка России на дату декларирования товара составило 7 907 026,34 рубля. 03.06.2014 по внешнеторговому контракту, заключенному между ООО «Корпорация «Старком» (Покупатель) и Global Link-Resource Company Limited (Поставщик), поставлен товар на сумму 69 736,00 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка России на дату декларирования товара составило 2 432 998,38 рубля.
Также, в период с 25.02.2014 по 06.11.2014 путем перевода денежных средств с банковского счета Global Link-Resource Company Limited (Поставщик) на валютный счет ООО «Корпорация «Старком» нерезидентом была возвращена иностранная валюта на сумму 818 464,00 долларов США, тем самым обязательства по контракту с ООО «Корпорация «Старком» были исполнены, паспорт сделки ООО «Корпорация «Старком» закрыт.
Общая сумма невыполненных обязательств по выше перечисленным контрактам ООО «Кама Альянс Трейд» и ООО «Элкер» за период 2014 года составила 28 743 265,59 дол. США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ (на дату перевода валюты в адрес нерезидента) составило 1 020 652 455,68 рублей, в том числе: по контрактам ООО «Кама Альянс Трейд» в общей сумме 992 880 505,44 рублей; по контракту ООО «Элкер» в сумме 27 771 950,24 рублей.
Указанные денежные средства в иностранной валюте в сумме 28 743 265,59 дол. США, находившиеся на счетах нерезидентов Global Link-Resource Company Limited, Shengxin Electronic Technology Company Limited и L-Thriving Technology Company Limited, участниками организованной группы были проданы неустановленным Клиентам за наличный и безналичный расчет и перечислены в соответствии с их заявками на банковские счета юридических и физических лиц в т.ч. Sia Ais Balttrans, Cks International Trading, Еlko, Gryphon Assets Group Ltd, Marston Production Ltd, G.S.L Law Consulting Limited (Belize), Techno Capital Ltd, Southasia Associates Ltd, Jingzhushengshi Fashion Co Ltd, Jinruilong Trading Co, Limited, Fame Able Investment Limited, Hong Kong On Shing Limited, Relance Services Ltd, Krossline System Ltd, West Trade Drvelopment Inc, Elektronic Equipment Logistics Pte, Global International Ltd и другие неустановленные лица, открытые в кредитных организациях на территории различных иностранных государств, в том числе в Китае, Нидерландах, Кипре, Латвии.
Общая сумма дохода, извлеченного участниками организованной группы путем взимания комиссии от продажи Клиентам иностранной валюты в безналичной форме и осуществления переводов денежных средств Клиентов без открытия банковских счетов, в размере не менее 2% от суммы проданной иностранной валюты, а также путем взимания комиссии от осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживание физических и юридических лиц, в размере не менее 2% от суммы выданных (обналиченных) Клиентам денежных средств, составила не менее 20 413 049,11 руб.
Тем самым, организованной группой, преступным сообществом в составе лица № 2, Хохлова И.Ю., лиц № 3, 1, 4, 6, 5 и неустановленных лиц, в период с 20.01.2014 по 06.11.2014, в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 года №383 – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от 2 апреля 2010 года№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка РФ от 29 июня 2012 года «О платежной системе Банка России», были произведены банковские операции (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, перевозка (инкассации) денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов), без регистрации и без специального разрешения (лицензии), на сумму не менее 1 020 652 455,68 рублей, то есть осуществлена незаконная банковская деятельность, в результате которой участники организованной группы, преступного сообщества извлекли доход на сумму не менее 20 413 049,11 руб., что является особо крупным размером.
Основанием для рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства является поступившее по уголовному делу представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого Хохлова И.Ю., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
02.06.2016 года с Хохловым И.Ю. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с которым он обязался содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, давать показания в ходе допросов, очных ставок, и других следственных действий правдивые показания обо всех обстоятельствах совершения преступлений, о своих действиях и действиях иных лиц, совершавших преступления.
В судебном заседании государственный обвинитель Аверьянова Н.П. подтвердила активное содействие подсудимого Хохлова И.Ю. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, совершавших преступления, и подтвердила, что принятые на себя в досудебного соглашения обязательства Хохлов И.Ю. выполнил.
Во исполнение указанного досудебного соглашения Хохлов И.Ю. дал признательные показания, рассказал о механизме совершения преступных действий, о роли всех участников организованной группы, преступного сообщества в совершении преступлений, материалы уголовного дела в отношении которых направлены в суд.
В связи с выполнением Хохловым И.Ю. условий досудебного соглашения о сотрудничестве препятствий для применения особого порядка проведения судебного заседания по уголовному делу с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении подсудимого Хохлова И.Ю., не имеется.
Угроза личной безопасности Хохлова И.Ю., его родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения, в настоящее время отсутствует.
В судебном заседании подсудимый Хохлов полностью признал себя виновным в инкриминируемых деяниях и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, после проведения консультации с защитником и при участии защитника, с соблюдением требований ст. 317.3 УПК РФ. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также несоблюдения их условий разъяснены защитником и понятны. Хохлов И.Ю. подтвердил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласен с предъявленным обвинением и просит суд постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства.
Защитник адвокат Андреева Т.Р. также подтвердил соблюдение всех требований ст. 317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Хохловым И.Ю.
Выслушав мнение государственного обвинителя Аверьяновой Н.П., подсудимого Хохлова И.Ю., защитника адвоката Андреевой Т.Р., суд находит, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Хохловым И.Ю. добровольно и при участии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, установленных ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ, и его выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; постановлением заместителя прокурора Пермского края об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; досудебным соглашением о сотрудничестве; протоколами допроса Хохлова И.Ю. в качестве обвиняемого; представлением заместителя прокурора Пермского края об особом порядке проведения судебного заседания, где указано, что Хохлов И.Ю. в рамках выполнения условий досудебного соглашения оказал активное способствование следственным органам в раскрытии преступлений, дал подробные показания, изобличил иных лиц в организации и участии в преступном сообществе.
Оценивая всю совокупность исследованных материалов дела, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым Хохловым И.Ю. всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, так как приведенные выше материалы дела не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства выполнения всех обязательств, а также наличие всех оснований для принятия судебного решения в особом порядке.
Обвинение, с которым полностью согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии со ст.246 УПК РФ просила уточнить редакцию и квалифицировать действия подсудимого Хохлова по п.п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 N 325-ФЗ. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, данная редакция улучшает положение подсудимого и в соответствии со ст.10 УК РФ подлежит применению.
Суд квалифицирует действия Хохлова И.Ю. по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 N 325-ФЗ), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой; а также по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его семейное положение, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, состояние здоровья его матери. Хохлов И.Ю. ранее не судим, характеризуется исключительно с положительной стороны как по месту жительства, так и по месту работы.
Смягчающими наказание Хохлова И.Ю. обстоятельствами суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ признает - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также нахождение на иждивении матери, являющейся инвалидом 1 группы.
Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.
Вместе с тем, принимая во внимание, что Хохлов совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, имеющих повышенную степень общественной опасности, суд считает, что наказание ему следует назначить только в виде реального лишения свободы без применения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, а также со штрафом. Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений. При определении размера штрафа суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, семейное и имущественное положение Хохлова И.Ю., который является трудоспособным и имеет реальную возможность в будущем получать доходы.
Основное наказание в виде лишения свободы следует назначить по правилам ч.2 ст.62 УК РФ.
Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, для назначения Хохлову И.Ю. наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены.
С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривается.
В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Хохлову И.Ю. необходимо определить в исправительной колонии общего режима.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Хохлова Игоря Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 N 325-ФЗ), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 N 325-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей в доход государства;
- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.
В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Хохлову И.Ю. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства.
Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Хохлову И.Ю. исчислять с 13 сентября 2018 года. Зачесть в срок отбытия наказания, время задержания в период времени с 10 мая 2016 года по 12 мая 2016 года, а также время нахождения под домашним арестом с 12 мая 2016 года по 14 ноября 2016 года из расчета один день домашнего ареста за один день лишения свободы.
До вступления приговора в законную силу избрать Хохлову И.Ю. меру пресечения в виде содержания под стражей, взять его под стражу в зале суда.
В соответствии со ст.72 УК РФ, время содержания Хохлова И.Ю. под стражей по данному приговору суда зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в период времени с 10 мая 2016 года по 12 мая 2016 года, а также с 13 сентября 2018 года по день вступления приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства: документы, изъятые в офисе ООО «Сибирский партнер», документ изъятый в жилище ФИО43, предметы и документы, изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие»; документы, изъятые в ходе обыска в гостинице «Таганская»; оптические диски DVD-R; предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>; документы, изъятые в офисе ООО «АйБиЭл»; документы, изъятые в офисе ООО «АйБиЭл»; предметы, изъятые в офисе ООО «АйБиЭл»; предметы и документы, изъятые в жилище Хохлова И.Ю.; предметы и документы, изъятые в жилище ФИО44; документы, изъятые у ФИО45; предметы и документы, изъятые в помещении ООО «Проектинвестстрой»; документы, изъятые у ФИО37; сотовый телефон «Sony Ericsson С6903 Xperia Zl», изъятый в жилище ФИО48; предметы и документы, изъятые в офисе ООО «ПКНО «Тианма»; электронные носители информации ноутбук MacBook Pro «Serial C17M425VFH00»; ноутбук Acer «s/n NXMPOER005429OCOBA7600»; ноутбук Samsung «SN: HN7G91BC302323K»; предметы и документы, изъятые в ПАО «СКБ-Банк»; предметы и документы, предоставленные ОАО «СКБ-Банк»; оптический диск, содержащий выписки по счетам ООО «Кама Альянс Трейд»; предметы и документы, изъятые в ПАО «БИНБАНК»; предметы и документы, изъятые в ПАО «Сбербанк России»; оптический диск, изъятый в ПАО «Сбербанк России»; предметы и документы, изъятые в ПАО «СКБ-Банк»; предметы и документы, изъятые в ПАО «КБ «УБРиР»; предметы и документы, изъятые в ОАО «Альфа-Банк»; предметы и документы, изъятые в ПАО «Экопромбанк»; предметы и документы, изъятые в ОАО «Промсвязьбанк»; документы, изъятые в ИФНС России № 21 по г. Москве; документы, изъятые в ИФНС России по Кировскому району г. Перми; документы, изъятые в ИФНС России по Свердловскому району г. Перми; документы, изъятые в ИФНС № 4 по г. Краснодару; документы, изъятые в ООО «Аква сервис плюс»; документы, изъятые в ООО «ТБК-Энерго»; документы, изъятые в ООО «Компьютерная компания «Дистар» и ООО «Первая компьютерная компания»; документы, изъятые в ЗАО «АСВ»; документы, изъятые в ЗАО «ИВС-Сети»; документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Миконт» и ООО «Гиролаб» по взаимоотношениям ООО «ИВС-Миконт» и ООО «Гиролаб» с ООО «Даймент-Плюс» и ООО «Интпро»; документы, изъятые в офисе ООО «Эко-Дэйт» - хранить при уголовном деле.
Приговор в течение 10 суток с момента провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись.
Копия верна. Судья: А.О. Долматов
Секретарь:
