Приговор Фрунзенского районного суда г. Ярославля (Ярославская область) от 20.06.2023 № 1-119/2023

76RS0024-01-2023-000532-02 Дело № 1-119/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Ярославль 20 июня 2023 года

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Жданова Д.К.

при секретаре судебного заседания Подгорновой К.А.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Фрунзенского района г. Ярославля Варфоломеева И.А., Потапова А.Е., Михайловой К.Ю.,

подсудимых Коляды Н.А., Гуляевой А.Ю.,

защитников – адвокатов Благова А.И. (в защиту Коляды Н.А.), Махраковой О.И. (в защиту Гуляевой А.Ю.), удостоверения №№ НОМЕР, НОМЕР, ордеры №№ НОМЕР, НОМЕР,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

Коляды Н.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Гуляевой А.Ю., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Коляда Н.А., Гуляева А.Ю., каждый, виновен в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01.06.2017 по 10.08.2021, находясь в г. Ярославле, граждане Российской Федерации Коляда Н.А., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., Гуляева А.Ю., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., и ФИО19, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р. (уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), действуя умышленно, с целью незаконного личного обогащения, в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-I от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон «О банках и банковской деятельности»), а также инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения № 630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, Положения № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом «О банках и банковской деятельности» отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее - Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статьи 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», положением Центрального Банка РФ № 630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Указанием Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», Указанием банка России № 5071-У от 12.02.2019 «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями»), кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Так, июне 2017 года, точная дата и время не установлены, у Коляды Н.А. возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного Коляда Н.А. в июне 2017 года, точная дата и время не установлены, разработал преступный план, согласно которому он намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный замысел Коляды Н.А. требовал создания и функционирования устойчивой и скоординированной организованной группы, без образования которой было невозможно достижение желаемого преступного результата.

Коляда Н.А. в июне 2017 года, точная дата и время не установлены, в целях формирования организованной группы стал тщательно подбирать ее участников из числа своих родственников и иных близких связей, обладающих знаниями, необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности в его интересах.

В июне 2017 года, точная дата и время не установлены, Коляда Н.А. в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участников ФИО19, а 04.06.2019 в связи с увеличением объемов преступной деятельности – Гуляевой А.Ю., которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как и Коляда Н.А., заведомо знали, что в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

В июне 2017 года, точная дата и время не установлены, ФИО19, имея корыстную заинтересованность, дал согласие Коляде Н.А. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым принял на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Кроме того, 04.06.2019 Гуляева А.Ю., имея корыстную заинтересованность, дала согласие Коляде Н.А. на участие в организованной группе для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняла на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Коляда Н.А., Гуляева А.Ю. и ФИО19 осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Начиная с июня 2017 года, точная дата и время не установлены, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее Коляда Н.А. и ФИО19, а с 04.06.2019 – Гуляева А.Ю., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана Коляда Н.А. разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей, в том числе как физических лиц, а при необходимости на личные счета Коляды Н.А., ФИО19 и Гуляевой А.Ю. с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Коляды Н.А. получали доход в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию (далее – сумма операций по обналичиванию) с использованием юридических лиц (ООО); в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в размере не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в размере не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 в размере не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Созданная Колядой Н.А. организованная группа отличалась стабильностью состава; длительностью существования; наличием тесных взаимосвязей между ее членами; совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей; длительным и подробным планированием и подготовкой сложного в механизме исполнения преступления; наличием высокого уровня конспирации; постановкой конкретных задач и согласованностью их действий; наличием у членов группы специальных навыков, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла.

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был достоверно осведомлен о механизме совершаемого преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Организованная группа представляла из себя устойчивое, сплоченное объединение лиц, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Участниками преступной группы по указанию Коляды Н.А. для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной Колядой Н.А., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы при совершении преступления заранее применяли меры по противодействию разоблачению и задержанию участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только Коляда Н.А., а с 04.06.2019 Гуляева А.Ю.;

- решение текущих вопросов, связанных с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также обмен информацией, позволяющей изобличить участников преступной группы, осуществлялись только в ходе личного общения либо с использованием мессенджеров, применяющих повышенную степень криптографической защиты информации.

Прекращение преступной деятельности данной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Для достижения преступных результатов руководителем организованной группы – Колядой Н.А. были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно-опасного деяния.

Так, Коляда Н.А. в период с 01.06.2017, точная дата не установлена, по 10.08.2021, являясь руководителем организованной группы, разрабатывал план преступной деятельности; распределял обязанности между участниками организованной группы; контролировал деятельность всех участников организованной группы; обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств (далее - клиенты нелегального банка); общался с клиентами нелегального банка, а также их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; лично предоставлял клиентам нелегального банка реквизиты подконтрольных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы.

Кроме того, в период времени с 01.06.2017 по 03.06.2019, точная дата и время не установлены, Коляда Н.А. составлял и направлял фиктивную отчетность в налоговые органы в электронном виде от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; организовал изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) в целях направления их в различные банки по системе «Клиент-Банк» в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания; организовал учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов; приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавал условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им организованной группы.

Кроме того, Коляда Н.А. приискивал фиктивные коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей – подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных об их преступном умысле, со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления; в период с 04.06.2019 по 21.08.2019 сообщал Гуляевой А.Ю. банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов нелегального банка; приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавал условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им организованной группы.

В период с 01.06.2017 по 10.08.2021, точная дата и время не установлены, Колядой Н.А. в целях осуществления деятельности преступной группы, арендовались офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, оф. 207, где аккумулировались печати, комплекты учредительных документов и банковских карт, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи, сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программные («Клиент-Банк») и технические средства; а также офисное помещение автосервиса по адресу: г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1А, где аккумулировались обналиченные денежные средства для их последующей передачи клиентам нелегального банка.

В период с 01.06.2017 по 20.02.2020, точная дата и время не установлены, ФИО19, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, приискивал подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками организованной группы в качестве орудий при совершении преступления, после чего передавал их Коляде Н.А.

Кроме того, в указанный период времени ФИО19 выполнял функции экспедитора-инкассатора «нелегального банка», подчиняясь в своей незаконной деятельности Коляде Н.А., и, в соответствии с отведенной ему ролью, обналичивал денежные средства в банкоматах г. Ярославля и осуществлял их доставку Коляде Н.А, для последующей передачи клиентам; получал от Коляды Н.А. вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

Гуляева А.Ю. в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, находясь по месту нахождения офиса нелегального банка: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, оф. 207, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка, для чего Коляда Н.А. определил ей следующие преступные обязанности. Гуляева А.Ю. осуществляла составление не соответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы; в целях создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осуществляла изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), свидетельствующих о якобы действительных финансово – хозяйственных отношениях между коммерческими организациями клиентов нелегального банка, подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Кроме того, в период с 04.06.2019 по 10.08.2021 Гуляева А.Ю., снабженная Колядой Н.А. необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности печатями, комплектами учредительных документов, сведениями о расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк фиктивные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, непосредственно вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла сбор информации о деталях осуществления банковских операций клиентов; составляла отчёты (таблицы) с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; организовывала изготовление распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств; получала от Коляды Н.А. заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций в интересах клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами, привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей, а также получала от Коляды Н.А. вознаграждение за участие в незаконной деятельности..

21.02.2020 в связи со смертью ФИО19 для достижения преступной цели руководителем организованной группы – Колядой Н.А. были перераспределены обязанности между участниками организованной группы следующим образом.

Так, в период с 21.02.2020 по 10.08.2021 Коляда Н.А. стал лично обналичивать денежные средства клиентов нелегального банка, поступившие на счета подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, в банкоматах г. Ярославля.

Кроме того, в период с 21.02.2020 по 10.08.2021 Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю. стали совместно приискивать подконтрольные преступной группе коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления.

В период с 01.06.2017 по 10.08.2021 Коляда Н.А., реализуя разработанный преступный план, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, в период совершения преступления приискивал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали нежилые помещения, в частности для организации хранения обналиченных денежных средств для их последующей передачи клиентам нелегального банка, для хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1А.

Участниками организованной группы использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, оф. 207, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк. В частности, это помещение использовалось для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской отчетности и фиктивной налоговой отчетности; для изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежных поручений о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов. Кроме того, в данном офисе участниками группы аккумулировались печати, комплекты учредительных документов и банковских карт, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи, сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ИП), программные («Клиент-Банк») и технические средства.

В 01.06.2017 по 10.08.2021, точное время не установлено, Коляда Н.А., введя в заблуждение относительно цели использования, приобрел у директоров и учредителей обществ с ограниченной ответственностью и ИП, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности, следующие организации и ИП:

ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ООО «Диана» ИНН 7602144796 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО «СБЕРБАНК»); НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»); НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»,НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ООО «Трио» ИНН 7604364959с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК»; НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»;

ООО «ЛИК» ИНН 7604363909с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; 40НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ»; 40НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ООО «НИКА» ИНН 7602144725с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК»; НОМЕР, НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691 с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; 40НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»,

ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», 40НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», 40НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», 40НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», 40НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»;

ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК»;

ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»,

ИП ФИО85 ИНН 761702602277с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО61 ИНН 761704257756с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «ФК Открытие», НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»;

ИП ФИО39 ИНН 760606263598 НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк».

Кроме того, для реализации своего преступного умысла, в период времени с 01.06.2017 по 10.08.2021, точное время не установлено, Коляда Н.А. использовал в незаконной банковской деятельности ИП, которое он зарегистрировала на свое имя: ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытым в ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК».

С 01.06.2017 по 20.02.2020, точное время не установлено, ФИО19, действуя в рамках отведенной ему в организованной группе роли, введя в заблуждение относительно цели использования, приобрел у директоров и учредителей обществ с ограниченной ответственностью и ИП, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности следующие организации и ИП:

ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771 с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 40НОМЕР, открытым в ПАО «Совкомбанк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО3 ИНН 760416128720 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО9 ИНН 292000232512 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО10 ИНН 290702992006 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО11 ИНН 052304151504 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ»; НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО12 ИНН 760708493304 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР»), НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым вПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО7 ИНН 761701906829 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО8 ИНН 442300203643 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО18 ИНН 760414086120 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО21 ИНН 761704062115 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК» НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО13 ИНН 760211859688 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ»; НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО22 ИНН 370227265100 с расчетными счетами НОМЕР, открытым вПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП ФИО23 ИНН 761701649258 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым вАО «БКС Банк», НОМЕР, открытым вАО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО24 ИНН 760404636670 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП ФИО25 ИНН 292008313795 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО27 ИНН 760412444720 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО30 ИНН 760606577273 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»,

ИП ФИО31 ИНН 760404325883 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО33 ИНН 762300208402 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Совкомбанк», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»; НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО37 ИНН 760701457427 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО «Совкомбанк»,

ИП ФИО38 ИНН 760904865647 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», 40НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО40 ИНН 761602605316 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО41 ИНН 762707115938 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО42 ИНН 762102293149 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО43 ИНН 760502474570 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк»; НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО44 ИНН 761603299911 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»; НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО45 ИНН 762704258286 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО46 ИНН 762706921004 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО48 ИНН 760415701963 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК»;

ИП ФИО49 ИНН 760202713890 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в АО ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО51 ИНН 760308198110 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО52 ИНН 760405568656 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО53 ИНН 761602543204 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО54 ИНН 761100555693с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»; НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО55 ИНН 440702301380 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО56 ИНН 760410515219 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»; НОМЕР, открытым в ПАО «Банк «ФК Открытие»;

ИП ФИО58 ИНН 760203725176 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО59 ИНН 441100387543 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО60 ИНН: 761700479324с расчетными счетамиНОМЕР, открытым в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО32 ИНН 760408714190 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «БКС Банк», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО63 ИНН 760504387805 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», 40НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО1 ИНН 760904620809с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», 40НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО2 ИНН 760504085917с расчетным счетом НОМЕР, открытым вПАО Банк «ФК Открытие».

С 21.02.2020 по 10.08.2021, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., Гуляева А.Ю., введя в заблуждение относительно цели использования, приобрели у директоров и учредителей обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности следующие организации и ИП:

ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276с расчетными счетами №НОМЕР, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», 40НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара»;

ИП ФИО14 ИНН 760410974847с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»;

ИП ФИО17 ИНН 760304424030с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО4 760308083448 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК» НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО5 ИНН 760202362321с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара»;

ИП ФИО6 ИНН 760310867400с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк»;

ИП ФИО16» ИНН 760504338942с расчетным счетом НОМЕР, открытым АО КБ «МОДУЛЬБАНК»,

ИП ФИО20 ИНН 760410390344 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк»; НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»

ИП ФИО26 ИНН 760419078901с расчетными счетами №НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,

ИП ФИО28 ИНН 761030791422с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк» НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО34 ИНН 760400320041 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк», НОМЕР,открытым в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО35 ИНН 760413518465с расчетным счетом НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО36 ИНН 760708727231с расчетными счетами НОМЕР, 40НОМЕР, открытыми в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,

ИП ФИО47 ИНН 760305595462 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытым в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк»; НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО50 ИНН 760411928360 с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытым в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытым в ООО «Бланк банк», НОМЕР, открытым в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытым в АО «БАНК УРАЛСИБ», НОМЕР, открытым в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытым в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытым в АО «Тинькофф банк», НОМЕР,открытым в ООО НКО «ЮМани»;

ИП ФИО57 ИНН 762700929462с расчетными счетами НОМЕР, открытым в ПАО «Банк Синара»; НОМЕР, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО62 ИНН 762704480851,с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО15 ИНН 762402064277с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

ИП ФИО29 ИНН 760606841104с расчетным счетом НОМЕР, открытым в АО «Райффайзенбанк».

Вышеуказанные организации и ИП не вели никакой хозяйственной деятельности (не производили никаких товаров и не оказывали никаких услуг). Их учредителями и руководителями являлась не посвященные в преступный умысел лица, не имеющие с момента передачи членам организованной группы отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и ИП, которые за денежное вознаграждение предоставили свои организации и ИП, либо паспортные данные для регистрации организаций и ИП, а также открыли данные расчетные счета в кредитных организациях и получили электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передали Коляде Н.А., ФИО19 и Гуляевой А.Ю. вместе с учредительными документами ООО и ИП.

Кроме того, для реализации преступного умысла, в период времени с 01.06.2017 по 10.08.2021, точное время не установлено, Гуляева А.Ю., действуя в рамках отведенной ей роли, использовала в незаконной банковской деятельности организацию, которую она зарегистрировала на свое имя и являлась учредителем и директором ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816 с расчетным счетом НОМЕР, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», а также открытые ею расчетные счета ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541 НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в ООО «Бланк банк».

Непосредственной целью участников группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные, для чего Колядой Н.А. был разработан преступный план, включавший в себя меры по приданию законности операциям, проводимым через подконтрольные организованной группе организации и ИП.

Процесс трансформации безналичных денежных средств в наличные состоял в перечислении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка, желающих «обналичить» денежные средства, на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций и ИП, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющимся ценными бумагами. При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

В процессе совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в целях защиты от разоблачения контролирующими органами Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю. вышеуказанные ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431,ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428,ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816,ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276,ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691 использовали, помимо обналичивания, для проведения легальных операций и сделок по обеспечению деятельности автосервиса Коляды Н.А., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1А.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организованной группе организаций и ИП, после чего Колядой Н.А., ФИО19 и Гуляевой А.Ю. данные денежные средства обналичивались посредством банковских карт в банкоматах кредитных организаций, тем самым получая наличные денежные средства в кратчайшие сроки.

Денежные средства непосредственно обналичивались в банкоматах кредитных организаций в период с 01.06.2017 по 20.02.2020 ФИО19, действующим в рамках отведенной ему роли, а в период с 21.02.2020 по 10.08.2021 лично Колядой Н.А.

Полученные наличные денежные средства затем передавались клиентам нелегального банка.

При этом Коляда Н.А. брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшими в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 не менее 4,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО.

Так, в период с 01.06.2017 по 10.08.2021, точная дата и время не установлены, для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере, Коляда Н.А., находясь в г. Ярославле, в ходе личных встреч, телефонных разговоров, посредством интернет – мессенджеров «Вайбер», «Вотсапп», «Телеграмм», электронной почты, предоставлял банковские реквизиты подконтрольных ООО и ИП: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 потенциальным клиентам нелегального банка – юридическим лицам, желающим «обналичить» денежные средства с комиссией в размере в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 не менее 4,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 - не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 - не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО.

Так, Колядой Н.А. в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 были привлечены следующие клиенты нелегального банка, воспользовавшиеся услугами организованной группы: ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226.

В период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021 Гуляева А.Ю., находясь в г. Ярославле, действуя совместно и согласованно с участниками группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, используя сервисы банковских систем, действуя от имени ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 изготавливали в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, неосведомленных о преступных намерениях Коляды Н.А. и участников созданной им группы, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций и индивидуальных предпринимателей на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками группы. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю. с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением и выходом в сеть Интернет, создавали на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи от имени директоров подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей. После этого в указанный период времени Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю. направляли данные поручения в банки посредством программ и систем электронных расчетов «Клиент-Банк». После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками кредитных организаций на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они принимались к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021 Гуляева А.Ю., с использованием изготовленных платежных документов, находясь по месту нахождения нелегального банка (<адрес>, стр. 9, оф. 207), осуществляли переводы денежных средств, поступивших от клиентов, с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета иных подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей, в том числе физических лиц, а при превышении лимитов операций по счетам на личные банковские счета Коляды Н.А., Гуляевой А.Ю. и ФИО19

В дальнейшем, в период с 01.06.2017 по 20.02.2020 ФИО19, действуя в рамках отведенной ему роли, с помощью ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме (обналичивал) денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банкаи осуществлял их доставку Коляде Н.А.

В период с 21.02.2020 по 10.08.2021 Коляда Н.А. лично с помощью ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме (обналичивал) денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка.

Из полученных обналиченных денежных средств Коляда Н.А., согласно достигнутой с клиентами нелегального банка договоренности, в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 удерживал сумму в размере не менее 4,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2020 по 31.12.20120 - не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 - не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО.

В период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, точные дата и время не установлены, Гуляева А.Ю., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, находясь в офисе нелегального банка, в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и подконтрольных организаций и ИП, изготавливали фиктивную документацию первичного бухгалтерского учета для клиентов нелегального банка; проставляли оттиски печатей подконтрольных организаций и ИП на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовых договорах, счетах-фактурах, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), а также снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. В дальнейшем в период с 01.06.2017 по 10.08.2021, точная дата и время не установлены, указанная документация передавалась Колядой Н.А. в ходе личных встреч клиентам нелегального банка либо их представителям.

При этом, в целях создания видимости осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, точные дата и время не установлены, Гуляева А.Ю., находясь по месту нахождения нелегального банка по адресу: <адрес>, стр. 9, оф. 207, реализуя совместный преступный умысел, на основании ранее подготовленных фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) составляли не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств.

Так, в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 на расчётные счета ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, реквизиты которых в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Колядой Н.А., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от следующих клиентов нелегального банка ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 в общей сумме не менее 286048514,45 рублей.

В дальнейшем, в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, точные дата и время не установлены, Гуляева А.Ю., действуя умышленно, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, намереваясь извлечь из указанной деятельности доход в особо крупном размере, находясь по адресу: ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, оф. 207, используя компьютерную технику с программным обеспечением и электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, действуя от имени их неосведомленных о преступных намерениях руководителей и учредителей, в целях получения наличных денежных средств, подлежащих выдаче юридическим лицам – клиентам нелегального банка, изготавливали электронные платежные поручения на общую сумму не менее 286048514,45 рублей, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После этого Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю. подписали их при помощи электронного ключа в виде пароля и передали в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинальных руководителей ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в отделенияПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Банк Синара», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «БКС Банк», ООО «Бланк банк», АО «КИВИ Банк», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»,АО КБ «ЛОКО-Банк»,ООО НКО «ЮМани».

В дальнейшем, в результате преступных действий в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляды Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, точные дата и время не установлены, Гуляевой А.Ю., на основании указанных документов банки производили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов, реквизиты которых в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Колядой Н.А., на расчётные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и ИП:

ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в ООО «Бланк банк»;

ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428 НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ООО «Диана» ИНН 7602144796 НОМЕР, открытый в ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО «СБЕРБАНК»); НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»); НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ООО «Трио» ИНН 7604364959 НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109 НОМЕР, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»; НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»;

ООО «ЛИК» ИНН 7604363909 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 40НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ»; 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ООО «НИКА» ИНН 7602144725 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК»; НОМЕР, НОМЕР, 40НОМЕР, открытыйи в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 40НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»,

ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081 НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», 40НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», 40НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», 40НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»;

ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК»;

ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»,

ИП ФИО85 ИНН 761702602277 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО61 ИНН 761704257756 НОМЕР, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО39 ИНН 760606263598 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431 НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытый в ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК».

ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771 НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 40НОМЕР, открытый в ПАО «Совкомбанк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО3 ИНН 760416128720 НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО9 ИНН 292000232512 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО10 ИНН 290702992006 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО11 ИНН 052304151504 НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ»; НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО12 ИНН 760708493304НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО7 ИНН 761701906829 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО8 ИНН 442300203643НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО18 ИНН 760414086120 НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО21 ИНН 761704062115НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО13 ИНН 760211859688 НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ»; НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО22 ИНН 370227265100НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП ФИО23 ИНН 761701649258 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО24 ИНН 760404636670НОМЕР, открытый в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ИП ФИО25 ИНН 292008313795НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО27 ИНН 760412444720НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО30 ИНН НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»,

ИП ФИО31 ИНН 760404325883НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»;

ИП ФИО33 ИНН 762300208402НОМЕР, открытый в ПАО «Совкомбанк», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»; НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО37 ИНН 760701457427НОМЕР, открытый в ПАО «Совкомбанк»,

ИП ФИО38 ИНН 760904865647 НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», 40НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО40 ИНН 761602605316НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО41 ИНН 762707115938 НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО42 ИНН 762102293149НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО43 ИНН 760502474570НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк»; НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО44 ИНН 761603299911 НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»; НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

ИП ФИО45 ИНН 762704258286НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО46 ИНН 762706921004НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО48 ИНН 760415701963 с расчетными счетами НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК»;

ИП ФИО49 ИНН 760202713890 НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в АО ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО51 ИНН 760308198110НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО52 ИНН 760405568656НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО53 ИНН 761602543204НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО54 ИНН 761100555693НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»; НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО55 ИНН 440702301380НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО56 ИНН 760410515219 НОМЕР, открытый в АО «КИВИ Банк», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; НОМЕР, открытый в ПАО «Банк «ФК Открытие»;

ИП ФИО58 ИНН 760203725176НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО59 ИНН 441100387543НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО60 ИНН: 761700479324 НОМЕР, открытый в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО32 ИНН 760408714190НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «БКС Банк», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк»; НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО63 ИНН 760504387805 НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР»;

ИП ФИО1 ИНН 760904620809 НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», 40НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО2 ИНН 760504085917 НОМЕР, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие».

ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276 НОМЕР, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», 40НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара»;

ИП ФИО14 ИНН 760410974847 НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»;

ИП ФИО17 ИНН 760304424030НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф Банк», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО4 760308083448 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК» НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО5 ИНН 760202362321НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара»;

ИП ФИО6 ИНН 760310867400НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк»;

ИП ФИО16» ИНН 760504338942НОМЕР, открытый АО КБ «МОДУЛЬБАНК»,

ИП ФИО20 ИНН 760410390344 НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк»; НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»

ИП ФИО26 ИНН 760419078901№НОМЕР, 40НОМЕР, открытыйи в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,

ИП ФИО28 ИНН 761030791422НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк» НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО34 ИНН 760400320041 НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк», НОМЕР,открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ИП ФИО35 ИНН 760413518465НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;

ИП ФИО36 ИНН 760708727231НОМЕР, 40НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,

ИП ФИО47 ИНН 760305595462 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара», НОМЕР, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», НОМЕР, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №НОМЕР, 40НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк»; НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк»;

ИП ФИО50 ИНН 760411928360 НОМЕР, открытый в ПАО «РОСБАНК», НОМЕР, открытый в АО «БКС Банк», НОМЕР, открытый в ООО «Бланк банк», НОМЕР, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»; НОМЕР, открытый в АО «БАНК УРАЛСИБ», НОМЕР, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», НОМЕР, открытый в ПАО КБ «УБРиР», НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытый в АО «Тинькофф банк», НОМЕР,открытый в ООО НКО «ЮМани»;

ИП ФИО57 ИНН 762700929462 НОМЕР, открытый в ПАО «Банк Синара»; НОМЕР, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО62 ИНН 762704480851 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО15 ИНН 762402064277 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816 НОМЕР, открытый в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»;

ИП ФИО29 ИНН 760606841104 НОМЕР, открытый в АО «Райффайзенбанк».

В дальнейшем, в период с 01.06.2017 по 20.02.2020, ФИО19, действуя в рамках отведенной ему роли, а в период с 21.02.2020 по 10.08.2021 Коляда Н.А. с помощью ранее полученных банковских карт в банкоматах получали в наличной форме денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>А., после чего выдавались Колядой Н.А. клиентам нелегального банка и их представителям.

Кроме того, в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021 Гуляева А.Ю., находясь в офисе нелегального банка по адресу <адрес>, стр. 9, оф. 207, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, изготавливали фиктивную документацию для клиентов нелегального банка, проставляя оттиски печати подконтрольных организаций и ИП: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношениях между клиентами нелегального банка и подконтрольными участникам организованной группы организациями и ИП, снабжая указанные документы подписями фиктивных руководителей, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, по имеющимся образцам оригинальной подписи для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались Колядой Н.А. в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Также, в период с 01.06.2017 по 03.06.2019, точные дата и время не установлены, Коляда Н.А., а в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, Гуляева А.Ю., находясь в офисе нелегального банка по адресу: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, оф. 207, действуя умышленно, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, на основании ранее подготовленных заведомо фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные), составляли не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных организаций.

Согласно заключению эксперта № 03-17.1 от 12.01.2023, общая сумма денежных средств, перечисленных в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 с расчетных счетов клиентов нелегального банка ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам организованной преступной группы: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 составляет не менее 286 048 514,45 рублей.

Сумма дохода, извлеченного в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 от незаконной банковской деятельности при условии получения преступной группой вознаграждения в 2017 и 2018 годах в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО; в 2019 году вознаграждения в размере не менее 5,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 7,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО; в 2020 году вознаграждения в размере не менее 7,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 9,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО, в 2021 году вознаграждения в размере не менее 5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 10% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО, перечисленных с расчетных счетов клиентов нелегального банка ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам организованной преступной группы: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 составляет не менее 18 192 815,96 рублей.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Коляда Н.А., ФИО19 и Гуляева А.Ю., используя в качестве нелегального банка помещение по адресу: <адрес>, стр. 9, оф. 207, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, управляя их счетами при помощи систем «Клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Колядой Н.А., ФИО19 и Гуляевой А.Ю. в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих юридических лиц: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, в общей сумме 286 048 514,45 рублей, при этом общая сумма незаконно извлеченного дохода группы от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 в размере не менее 4,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 6,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 - не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 - не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, составила не менее 18 192 815,96 рубля.

Указанными умышленными действиями Коляда Н.А., ФИО19 и Гуляева А.Ю., осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и ИП с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 в размере не менее 4,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 6,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 - не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 - не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО в сумме не менее 18 192 815,96 рублей, что в соответствии с Примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимые Коляда и Гуляева, каждый, полностью согласились с обвинением, вину признали, раскаялись, согласились с фактическими обстоятельствами и квалификацией инкриминируемого им преступления. По обстоятельствам дела от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимых в инкриминируемом каждому из них преступлении помимо их позиции в судебном заседании подтверждается исследованными судом доказательствами, в том числе оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимых в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей обвинения ФИО55, ФИО84, ФИО59, ФИО3, ФИО41, ФИО60, ФИО7, ФИО52, ФИО85, ФИО86, ФИО70, ФИО65, ФИО30, ФИО46, ФИО58, ФИО87, ФИО88, ФИО27, ФИО61, ФИО62, ФИО89, а в совокупности следующими:

Показаниями подсудимого Коляды (т.3 л.д. 29-33, 42-46, 54-56, 124-132) о том, что в первой половине 2017 года, точную дату не помнит, во время работы при строительстве жилого комплекса «Династия» в г. Ярославле он узнал, что строительным организациям помимо безналичных денежных средств, еще нужны наличные денежные средства для закупки сырьевых материалов. После этого в начале 2017 года, точную дату не помнит, он решил заняться бухгалтерским учетом, для чего прошел курсы бухгалтерского учета на интернет-канале «Ютьюб». При этом он случайно вышел на интернет - курс «Оптимизация налогообложения», где подробно рассказывалась схема незаконной банковской деятельности, в частности путем незаконного обналичивания денежных средств. В этот момент у него возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Для реализации задуманного он должен был подыскать офис, компьютеры, фиктивные ООО (ИП) и клиентов, затем полученные от клиентов денежные средства перечислять на подконтрольные ему ООО и ИП, после чего с подконтрольных ООО переводить деньги на счета ИП. Затем с банковских карт этих физических лиц (ИП) через банкоматы эти денежные средства непосредственно обналичивались. В завершении процедуры обналиченные денежные средства за вычетом причитающегося ему процента передавались «клиентам». Для реализации задуманного им на личные сбережения были приобретены персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры подключен интернет, арендован офис НОМЕР, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 9. Указанный офис был им оборудован под нелегальный банк. В нем стояли компьютеры, ноутбуки, а также хранилась документация по привлеченным им фирмам. В офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, он хранил обналиченные денежные средства и встречался с клиентами или их представителями. Поскольку самостоятельно не мог набрать необходимое количество индивидуальных предпринимателей, он обратился к своему знакомому ФИО19, которому в июне 2017 года, точную дату не помнит, предложил совместно заниматься обналичиванием денежных средств клиентов, сказав, что от ФИО19 потребуется только подыскивать ИП и снимать деньги в банкоматах с банковских карт подконтрольных им ИП, пообещав делиться прибылью от совместной деятельности по незаконной банковской деятельности. ФИО19 согласился на его предложение. С июня 2017 года они стали вместе заниматься незаконным обналичиванием денежных средств клиентов. При этом ФИО19 выполнял возложенные на него функции. В начале июня 2019 года, в связи с увеличением объемов заказов на обналичивание денежных средств Коляда обратился к своей двоюродной сестре Гуляевой А. за помощью. Предложил ей за 2500 рублей в неделю осуществлять функции бухгалтера, а именно формировать фиктивные платежные документы от имени подконтрольных им фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а в последующим отправлять их в кредитные учреждения; формировать фиктивные первичные документы бухгалтерского учета (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные и т.д.). Объяснил Гуляевой, как вести таблицу, в которой отслеживаются поступление денежных средств от клиентов их «нелегального» банка, отправление указанных средств на подконтрольные им ИП и ООО, а также какая сумма обналиченных денежных средств в итоге была передана их клиентам за вычетом причитающегося им процента. Объяснил ей также, что совместно со ФИО19 таким способом они помогают этим фирмам-клиентам в обход существующих систем налогового контроля выводить из оборота деньги в наличном виде, а именно, что они занимаются нелегальной банковской деятельностью. Она согласилась на его предложение. С июня 2019 года Коляда, ФИО19 и Гуляева стали вместе заниматься незаконным обналичиванием денежных средств клиентов. Происходило это следующим образом. В июне 2017 года в ходе бытового общения на строительной площадке Коляда сказал строителям, кому именно не помнит, что может обналичивать денежные средства под определённый процент. Во второй половине 2017 года появились клиенты, для которых не требовалось поставки каких- либо товаров или оказания каких-либо услуг, а просто нужно было обналичить деньги. Для организации такой работы ему требовались общества с ограниченной ответственностью и ИП, которые регистрировались на подставных лиц, а именно лиц, которые фактически не принимали участия в управлении этими организациями. В период с июня 2017 года по август 2021 года Коляда лично получил от номинальных директоров и учредителей ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «Диана» ИНН 7602144796, ООО «Трио» ИНН 7604364959, ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109, ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771, ООО «ЛИК» ИНН 7604363909, ООО «НИКА» ИНН 7602144725, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691, ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081, ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238, ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160, ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699, ИП ФИО85 Викторович ИНН 761702602277, ИП ФИО61 ИНН 761704257756, ИП ФИО39 ИНН 760606263598, ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541. Лиц на роль номинальных учредителей и директоров ООО «ВЕГА» (ИНН 7602144771), ООО «Диана» ИНН 7602144796, ООО «Ника» (ИНН 7602144725), ООО «Трио» (ИНН 7604364959), ООО «РесурсЦентр» (ИНН 760435428), ООО «Вип Консалтинг» (ИНН 7604350160), ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" ИНН 7606095483, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «Диана» ИНН 7602144796, ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699 он искал лично. При этом он объяснил номинальным директорам и учредителям, что эти ООО ему нужны для осуществления реальной предпринимательской деятельности, и заверял, что проблем с законом не будет, так как он якобы планировал их использовать в законной деятельности. Директора и учредители данных ООО и ИП не были осведомлены об использовании указанных организаций и ИП в незаконной банковской деятельности. Коляда приобрел ООО «Вега» у учредителя, а ФИО19 в дальнейшем по его указанию подобрал лицо на роль номинального директора.

В период с 01.06.2017 по 21.02.2020 ФИО19, действуя по его указанию, в соответствии со своей ролью, подобрал лиц (индивидуальных предпринимателей) - ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО21 ИНН 761704062115;ИП ФИО65 ИНН 760211859688, ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО66 ИНН 292008313795; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО67 ИНН 762102293149; ИП ФИО68 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО69 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП ФИО32 ИНН 760408714190.

Затем с 21.02.2020 по 10.08.2021 Коляда совместно с Гуляевой подобрали лиц на роль ИП и директоров ООО, привлеки в целях незаконной банковской деятельности ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО47 ИНН 760305595462, ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО57 ИНН 762700929462; ИП ФИО62 ИНН 762704480851, ИП ФИО15 ИНН 762402064277.

Вышеуказанные учредители и директора предоставили Коляде, ФИО19 и Гуляевой свои паспортные данные для регистрации ООО и ИП, а также открыли расчетные счета и карты в кредитных организациях и получили электронные ключи к управлению указанными счетами и личными кабинетами, которые передали им (Коляде, ФИО19 и Гуляевой) вместе с учредительными документами ООО и ИП. Вышеуказанные ООО и ИП с момента их получения не вели никакой хозяйственной деятельности. Учредителями и директорами этих ИП и ООО являлись лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и ИП, которые за денежное вознаграждение предоставили свои паспортные данные для регистрации ООО и ИП. Указанные лица вместе с учредительными документами ООО и ИП передали данные организации Коляде, ФИО19 и Гуляевой. Лицам, подобранным на роль номинальных учредителей и директоров ООО и ИП, Коляда, ФИО19 и Гуляева по его указанию, объясняли, что эти ИП и ООО им нужны для осуществления реальной предпринимательской деятельности, и заверяли, что проблем с законом не будет.

Кроме того, в мае 2021 года Гуляева в целях использования в обналичивании открыла ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816.

Со второй половины 2017 года для обналичивания денежных средств Колядой совместно с Гуляевой и ФИО19 использовались фирмы ООО «ВЕГА» (ИНН 7602144771, учредитель и генеральный директор ФИО70), ООО «Диана» и ООО «Ника» (ИНН 7602144725, учредитель и генеральный директор ФИО71), ООО «Трио» (ИНН 7604364959, учредитель и директор ФИО61), ООО «РесурсЦентр» (ИНН 760435428), ООО «Вип Консалтинг» (ИНН 7604350160), ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" ИНН 7606095483, ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816, а также индивидуальные предприниматели: ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО65 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО66 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО67 ИНН |762102293149; ИП ФИО68 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО69 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277;, ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП ГУЛЯЕВА (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805.

ФИО19 по указанию Коляды инструктировал этих ИП, как вести себя в банке при открытии счетов на эти ИП, а также в ФНС России при подаче документов на их открытие. ФИО19, как правило, возил этих ИП по банкам для открытия счетов и карт. После открытия счетов, ключей доступа к системе клиент-банк и карт ФИО19 забирал эти ключи-доступа к системе клиент-банк, банковские карты, реквизиты счетов и документы на открытие счетов у этих лиц (номинальных ИП) и относил их в офис на <адрес>.

Перед посещением офисов банков ФИО19 давал этим лицам (номинальным ИП) мобильные телефоны со специальными симками, в частности, номера этих телефонов ИП должны были указать, как контактный для счета в банках. После регистрации счета ИП отдавали этот специальный телефон ФИО19. Затем он мобильные телефоны, банковские карты, ключи доступа к системе к клиент-банк и документы на открытие счетов отвозил в офис НОМЕР по адресу: <адрес>, стр. 9.

После смерти ФИО19, а именно ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, его функциональные обязанности в рамках группы Коляда взял на себя, а обязанности по подбору лиц на роль ИП и ООО он с Гуляевой уже выполняли вместе.

В период с 01.06.2019 по 10.08.2021 Гуляева в рамках отведенной в группе роли, находясь по адресу: <адрес>, стр. 9, офис 207, формировала фиктивные платежные документы от имени вышеуказанных фирм и индивидуальных предпринимателей, а в последующем отправляла их в кредитные учреждения; а также формировала фиктивные первичные документы бухгалтерского учета (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, товарных накладных и т.д.) на данные фирмы и ИП согласно запросам «клиентов». Кроме того, для лиц, приводимых ФИО19, она готовила документы на открытие ИП. Все операции она делала по его (Коляды) поручению. В последующем он поднял Гуляевой вознаграждение до 5 000 рублей в неделю. Гуляева осознавала, что выполняет его поручения в рамках осуществления незаконной банковской деятельности, в частности по обналичиванию денежных средств в рамках их совместной деятельности со ФИО19. До привлечения Гуляевой он (Коляда) на своем рабочем ноутбуке в файлах MS Excel самостоятельно вел учет всех операций по поступлению денежных средств от клиентов и их последующей выдаче в наличной форме. После того, как Гуляева согласилась на его предложение, ведение таблицы было уже ее обязанностью.

Для организации работы по обналичиванию им арендовались офисные помещения. С июня 2017 по настоящее время их рабочим офисом было помещение на <адрес>, где хранились печати от вышеуказанных фирм и ИП. Фиктивные платежи совершались либо с рабочего ноутбука, либо с мобильного телефона, привязанного персонально к каждой фирме либо ИП. Эти мобильные телефоны также хранились в офисе на <адрес>. Доступ к клиент-банкам вышеуказанных фирм и ИП был только у него и у Гуляевой.

С 21.02.2020 Коляда самостоятельно объезжал банкоматы в целях снятия наличных денежных средств, полученных от клиентов. Денежные средства снимались с банковских карт, привязанных к расчетным счетам ИП и корпоративных карт фирм.

В 2017-2018 гг. «клиенты» переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных им фирм и ИП для последующего обналичивания с процентом, который является их (Коляды, ФИО19 и Гуляевой) вознаграждением за обналичивание денежных средств, который составлял: при переводе на ИП - 4,5%, при переводе на «ООО» - 6,5%. В 2019 году осуществляли обналичивание денежных средств под 5,5%, если клиент перечислял деньги на ИП и под 7,5%, если клиент перечисляет деньги на «ООО». В 2020 году - 7,5% при переводе денег на ИП, 9,5% при переводе денег на «ООО». В 2021 году стоимость обналичивания составляла - 10% при переводе денег на «ООО» и 5% при переводе денег на ИП.

До привлечения Гуляевой управление номинальными фирмами Коляда осуществлял самостоятельно, совершая платежные операции посредством программ клиент-банк. После вхождения Гуляевой в состав группы, она уже управляла юрлицами и ИП, совершая платежные операции посредством программ клиент-банк. Документы для открытия фиктивных ООО Коляда готовил самостоятельно.

До привлечения Гуляевой в состав группы функции бухгалтера при обналичивании Коляда выполнял самостоятельно.

В период с июня 2017 по 10.08.2021 со ФИО19 прибыль от преступной деятельности по обналичиванию они делили почти поровну, а Гуляевой он платил вознаграждение за выполнение ею роли бухгалтера в преступной группе в размере 5 000 рублей в неделю.

Из числа клиентов, то есть фирм, с которых ему перечислялись деньги для последующего обналичивания были – ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «Реги-онСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ НОМЕР» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Ре-новуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Се-вер» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «Евро-Престиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕ-РИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техни-ки» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226. Представители (люди, которые представлялись от имени указанных юридических лиц) данных клиентов обращались к Коляде лично.

За период с 01.06.2017 по 10.08.2021 клиенты нелегального банка перевели на счета ИП и ООО, подконтрольных ему, Гуляевой и ФИО19, около 280 миллионов рублей. При этом от обналичивания они получили доход около 16-18 миллионов рублей. Полученные в результате обналичивания денежные средства Колядой передавались директорам фирм - клиентов либо их представителям. Обналиченные денежные средства клиентам из Ярославля он передавал в их офисах, а если клиенты были из других городов, то в своем офисе.

В процессе незаконной банковской деятельности, в целях защиты от разоблачения контролирующими органами он и Гуляева использовали ООО «ВЕГА», ООО «Диана», ООО «Ника», ООО «Трио», ООО «РесурсЦентр», ООО «Вип Консалтинг», ООО «УСС», ООО «Ман логистик групп», ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», ООО «ПУЛЬС», ООО «ЭКОСЕРВИС», ООО «Автоколяска», ООО «ЛИК» ИНН 7604363909, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ООО «ГК «ВЫСОТА», ИП Коляда Н.А., ИП ФИО72 не только для обналичивания денежных средств, но и для проведения легальных операций и сделок по обеспечению деятельности его автосервиса, расположенного по адресу: <адрес>А.

Правильность оглашенных показаний подсудимый Коляда в суде подтвердил, просил им доверять.

Показаниями подсудимой Гуляевой (т. 3 л.д. 147-150, 159-162, 166-168, 233-240) о том, что у неё среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Проходила бесплатные курсы по бухгалтерскому учету на сайте «1C». Коляда Н.А. является её двоюродным братом. 04.06.2019 последний предложил ей стать участником его преступной группы, дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подконтрольных ему и ФИО19 юридических лиц и ИП, а именно формировать фиктивные платежные документы от имени различных фирм, а в последующем отправлять их в кредитные организации, а также формировать и распечатывать фиктивные первичные документы бухгалтерского учета (договора, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные и т.д.) для дальнейшей передачи Коляде, формировать документы на открытие ИП, составлять документы налоговой отчетности подконтрольных ООО и ИП для их направления в налоговые органы; вести внутренний финансовый учёт расчетных счетов и движения по ним денежных средств «подставных» организаций и индивидуальных предпринимателей. За это он обещал ей платить по 2500 рублей в неделю. На её вопрос о цели использования указанных документов и направления их в банки, а также иных действий, он сообщил, что таким способом помогает этим фирмам-клиентам обналичивать денежные средства, а именно в обход существующих систем контроля и взимания налогов выводить из оборота денежные средства в наличной форме для снижения налогооблагаемой базы. Она согласилась на его предложение, так как нуждалась в денежных средствах, поскольку в тот момент времени нигде не работала. Затем Коляда привел её в офис НОМЕР по адресу: <адрес>, стр. 9. Там были ноутбуки, принтеры, персональный компьютер, печати и учредительная документация подконтрольных фирм и ИП, а также он показал ей на ноутбуке, в каких папках, какая документация находится, где шаблоны их первичных бухгалтерских документов. Он обучил её правилам ведения электронной таблицы, в которой были отражены фирмы «Клиенты», «Исполнители» - подконтрольные фирмы и ИП, суммы поступивших от клиентов денежных средств, взимаемый с них процент, а также суммы обналиченных денежных средств. Кроме того, Коляда объяснил. в каких браузерах загружены клиент-банки, подконтрольных фирм и ИП.

В период с 04.06.2019 по 10.08.2021 Коляда снабжал её необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности печатями, комплектами учредительных документов, сведениями о расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программным обеспечением и электронными средствами вычислительной техники (ноутбуками), системами электронных расчетов «Клиент-Банк», доступом в сеть Интернет, а также ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк платежные поручения по фиктивным платежам.

В указанный период, находясь по адресу: <адрес>, стр. 9, офис 207, она путем составления электронной таблицы непосредственно вела внутренний финансовый учёт подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, счетов и движения по ним денежных средств; получала от Коляды указания о совершении незаконных банковских операций в интересах клиентов; непосредственно составляла документы налоговой отчетности подконтрольных фирм и ИП для их направления в налоговые органы; изготавливала фиктивные документы первичного бухучета о поставке товаров и оказании услуг для дальнейшей передачи клиентам. Кроме того, она подготавливала платежные поручения о переводе денежных средств со счетов подконтрольных фирм и ИП и направляла их в банки в целях дальнейшего обналичивания, тем самым она непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных фирм и ИП, используемых ими при осуществлении незаконной деятельности. Кроме того, она совместно с Колядой принимала решения об использовании подконтрольной организации в той или иной ситуации. Также она формировала фиктивные платёжные документы от имени фирм и индивидуальных предпринимателей, в том числе ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО65 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16 ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО66 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО67 ИНН 762102293149; ИП ФИО68 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО69 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462; ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, а в последующем отправляла их в кредитные учреждения; а также формировала фиктивные первичные документы бухгалтерского учета (договора, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные и т.д.) на данные фирмы и ИП, согласно запросам «клиентов».

Указанными организациями фактически руководил Коляда, который не осуществлял реальной предпринимательской деятельности от имени данных ООО и ИП, за исключением его именного ИП и ООО «Ресурсцентр», которые использовались не только в обналичивании, но еще были автосервисом.

Все операции с вышеуказанными документами и денежными средствами она выполняла по поручению Коляды. Самостоятельно она никаких операций не выполняла. Она имела доступ в систему банк-клиент данных фирм и ИП, поскольку эти системы находился в данном офисе. Заполняла файл «ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ» имеющийся на ноутбуке, изъятом 10.08.2021 в офисе по адресу: <адрес>, строение 9, офис 207. Помимо прочего заполняла вкладки «Галерея», «Саша(Москва)», «Босс», «Деня», «Лена(НН)». Процент обналичивания и сумма обналиченных денежных средств ею указывались в этой таблице со слов Коляды. Процент обналичивания менялся каждый год, но не превышал 10% от суммы, которую необходимо обналичить. В частности, в 2019 году они осуществляли обналичивание денежных средств под 5,5%, если клиент перечислял деньги на ИП и под 7,5%, если клиент перечисляет деньги на «ООО». В 2020 году 7,5% - ИП, 9,5% - «ООО», в 2021 году - 10% на «ООО» и 5% на ИП (без НДС). Понимала, что те документы, которые её просил составлять Коляда за номинальные организации, являются фиктивными и нужны для незаконного обналичивания денежных средств. Некоторым номинальным директорам фиктивных организаций, используемых в обналичивании денежных средств, документы отвозились лично на подпись. В остальных случаях подписи в документах первичной бухгалтерской отчетности, а также хозяйственных документах этих фирм она проставляла за номинальных директоров своей рукой. Лицензии на осуществление банковской деятельности у организаций, используемых ими в обналичивании денежных средств, а именно у ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО65 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО66 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО67 ИНН 762102293149; ИП ФИО68 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО69 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462; ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП ГУЛЯЕВА (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО63 ИНН 760504387805, не было. Клиентов для обналичивания денежных средств и подконтрольные ООО подыскивал Коляда.

Их «Клиентами» являлись ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ НОМЕР» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226.

В рамках осуществления незаконной банковской деятельности Гуляевой по указанию Коляды в целях обналичивания денежных средств применялась следующая схема: денежные средства, поступившие от клиентов, распределялись на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а затем либо снимались уже с их карт, либо они переводились на счета этих же индивидуальных предпринимателей, но уже как физических лиц. Кроме того, если у ИП стоял высокий процент за снятие наличных денежных средств в банкоматах, то деньги со счетов ИП перечислялись на её счета, счета Коляды и ФИО19. До момента гибели ФИО19 также подыскивал для них номинальных индивидуальных предпринимателей и приводил их в офис, где Гуляева готовила для номинальных индивидуальных предпринимателей документы на открытие ИП. Непосредственно денежные средства, предназначавшиеся для обналичивания, с карт этих ИП снимал также ФИО19, а после его гибели - уже Коляда.

Гуляева вместе с Колядой после гибели ФИО19 стали подыскивать для обналичивания фиктивные ИП и ООО.

Так, в период времени 21.02.2020 по 10.08.2021 они совместно привлекли (приобрели) для обналичивания денежных средств фиктивные (не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности) ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО47 ИНН 760305595462, ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО57 ИНН 762700929462; ИП ФИО62 ИНН 762704480851, ИП ФИО15 ИНН 762402064277.

В процессе незаконной банковской деятельности в целях защиты от разоблачения контролирующими органами она и Коляда использовали ИП ФИО72 ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691, ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431 не только для обналичивания денежных средств, но и для проведения легальных операций и сделок по обеспечению деятельности автосервиса Коляды Н.А., расположенного по адресу: <адрес>А.

Всего за период её участия в незаконной банковской деятельности совместно с Колядой и ФИО19 обналичено около 190-220 миллионов рублей, а размер их (Гуляевой, Коляды и ФИО19) комиссии (процента) от обналичивания составил около 13-14 миллионов рублей. Она получала по 5 000 рублей в неделю, все остальные деньги Коляда распределял самостоятельно.

Правильность оглашенных показаний подсудимая Гуляева подтвердила, просила им доверять.

Аналогичными по содержанию показаниями свидетелей ФИО55 (т. 4 л.д. 21-23), ФИО59 (т. 4 л.д. 30-33), ФИО3 (т. 4 л.д. 34-36), ФИО41 (т. 4 л.д. 37-39), ФИО60 (т. 4 л.д. 40-43), ФИО7 (т. 4 л.д. 44-46), ФИО52 (т. 4 л.д. 47-49), ФИО85 (т. 4 л.д. 59-63), ФИО86 (т. 4 л.д. 64-66), ФИО70 (т. 4 л.д. 67-69), ФИО65. (т. 4 л.д. 70-73), ФИО30 (т. 4 л.д. 74-76), ФИО46 (т. 4 л.д. 77-79), ФИО58 (т. 4 л.д. 80-83), ФИО27 (т. 4 л.д. 93-96), ФИО61 (т. 4 л.д. 97-100), ФИО62 (т. 4 л.д. 101-104), ФИО89 (т. 4 л.д. 105-108) о том, что в 2018-2019 годах ими по просьбе мужчин, как установлено Коляды Н.А. и ФИО19, а также девушки А. Гуляевой, как установлено Гуляевой А.Ю., за денежное вознаграждение были зарегистрированы различные ИП и ООО, на которые были открыты расчетные счета, банковские карты и ключи доступа к системе клиент-банк в различных банковских организациях. После совершения указанных действий они передал все учредительные документы, ключи доступа к системе клиент-банк, банковские карты указанным мужчинам и девушке, после чего не участвовали в хозяйственной деятельности открытых ИП и организаций. При этом они посещали офис, расположенный по адресу: <адрес>, строение 9, с правой стороны здания.

Аналогичными по содержанию показаниями свидетелей ФИО84 (т. 4 л.д. 24-26), ФИО87 (т. 4 л.д. 84-86), ФИО88 (т. 4 л.д. 90-92) о том, что, являясь руководителями юридических лиц, пользовались услугами по обналичиванию денежных средств, предлагаемых Колядой Н.А.. В 2018, 2019, 2020-2021 годах в целях последующего обналичивания они переводили денежные средства на различные, подконтрольные Коляде ИП. Счета и реквизиты вышеуказанных ИП предоставлял сам Коляда. Обналиченные денежные средства получали лично.

Исследованными письменными материалами дела:

Протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений» от 10.08.2021, которым в помещении по адресу: <адрес>А, обнаружены и изъяты, в том числе, документация, касающаяся деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; мобильные телефоны, банковские карты, печати на различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 1, л.д. 45-50).

Протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений» от 10.08.2021, которым в помещении по адресу: <адрес>, стр. 9, офис 207, обнаружены и изъяты, в том числе, документация, касающаяся деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати, ключи доступа к системе «клиент-банк» и ключи электронной цифровой подписи (СБИС) на различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 1, л.д. 53-63).

Протоколом осмотра предметов/документов, изъятых в результате производства оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений» по адресу: <адрес>, стр. 9, офис 207:

- учредительной, договорной и хозяйственной документации, касающейся хозяйственной деятельности ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917, ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО26 ИНН 760419078901, ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431;

- банковской, учредительной и хозяйственной документации, касающейся деятельности ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422 ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431;

- ноутбука марки «НР» в корпусе черного цвета «RTL8723DE» и переносного жесткого диска марки «Dexp» в корпусе черного цвета, в которых имеются электронные таблицы с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов нелегального банка на расчетные счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности;

- печатей ИП «ФИО61» ИНН 761704257756, ИП «КОЛЯДА Н.А.» ИНН 760404506431, «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП» ИНН 7602149699, ООО «Диана» ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816, ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771, ООО «НИКА» ИНН 7602144725, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081, ООО «Трио» ИНН 7604364959, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109, ООО «ЛИК» ИНН 7604363909;

- USB-токенов, содержащих электронные цифровые подписи, и USB-ключей доступа к системе клиент-банк ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на подконтрольные группе организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «Пульс» ИНН 7604364691, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276, ООО «НИКА» ИНН 7602144725, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО34 ИНН 760400320041, ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО17 ИНН 760304424030, ИП ФИО14 ИНН 760410974847, ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО24 ИНН 760404636670, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО31 ИНН 760404325883;

- выписок по банковским счетам ИП ФИО27 ИНН 760412444720, ИП ФИО56 ИНН 760410515219, ИП Горулeва ФИО42 ИНН 762102293149, ИП ФИО63 ИНН 760504387805, ИП ФИО44 ИНН 761603299911, ИП ФИО73 ИНН 761602542881, ИП ФИО40 ИНН 761602605316, ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081 за 2018 год;

- банковских карт ПАО АКБ «Банк Авангард», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «МодульБанк», ПАО «БАНК СИНАРА», АО КБ «Локо Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «БКС Банк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Банк УралСиб» на подконтрольные группе организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе оформленных как физических лиц, а именно ИП ФИО7 ИНН 761701906829, ИП ФИО16 ИНН 760504338942, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО24 ИНН 760404636670, ИП ФИО26 ИНН 760419078901, ИП ФИО34 ИНН 760400320041, ИП ФИО59 ИНН 441100387543, ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541, ИП ФИО30 ИНН 760606577273, ИП ФИО6 ИНН 760310867400, ИП ФИО17 ИНН 760304424030, ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО36 ИНН 760708727231, ИП ФИО49 ИНН760202713890, ИП ФИО18 ИНН 760414086120, ИП ФИО61 ИНН 761704257756;ИП ФИО58 ИНН 760203725176, ИП ФИО31 ИНН 760404325883, ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО62 ИНН 762704480851, ООО «Пульс» ИНН 7604364691 (ФИО74), ИП ФИО23 ИНН 761701649258, ИП ФИО28 ИНН 761030791422, ИП ФИО33 ИНН 762300208402;ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428 (ФИО75, ФИО76), ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431, ИП ФИО40 ИНН 761602605316, ИП ФИО22 ИНН 370227265100;

- мобильного телефона марки «Iphone» в корпусе белого цвета, в мессенджере «Viber» которого обнаружена переписка с абонентом «Коля Брат» (79206594949) за период с 28.11.2018 по 10.08.2021. В ходе переписки Коляда предлагает Гуляевой вступить в его преступную группу 04.06.2019, на что она отвечает согласием. В дальнейшем они обсуждают обналичивание денежных средств с помощью подконтрольных им ИП и ООО, а именно ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16 ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149 ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431 (т. 5, л.д. 123-132, 171-220, 243-246, т.6 л.д. 1-16, 37-42, 47-59, 74-87).

Протоколом осмотра предметов/документов, изъятых в результате производства оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений» по адресу: <адрес>А:

- хозяйственной документации, касающейся деятельности ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691, ООО «ЛИК» ИНН 7604363909, ООО «Трио» ИНН 7604364959, ИП ФИО14 ИНН 760410974847, ИП ФИО61 ИНН 761704257756, ИП ФИО1 ИНН 760904620809;

- банковских карт ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» на подконтрольные группе организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе оформленных как физические лица, а именно ИП ФИО1 ИНН 760904620809, ИП ФИО23 ИНН 761701649258, ИП ФИО35 ИНН 760413518465, ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431, ИП ФИО6 ИНН 760310867400, ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541, ИП ФИО21 ИНН 761704062115, ИП ФИО85 ИНН 761702602277, а также на имя ФИО19;

- печатей ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160;

- блокнота с рукописными записи, в том числе содержащими сведения о перечислении денежных средств на ИП «ФИО5, ФИО35, ФИО11, ФИО59, ФИО60, ФИО72, ФИО13, ФИО97, ФИО33, ФИО95, ФИО18, ФИО58,ФИО12, ФИО7, ФИО2, ФИО14, ФИО28, ФИО49, ФИО10, ФИО34, ФИО6», ООО «ВИП Консалтинг», ООО «Пульс», ООО «ЛИК» с расчетных счетов ООО «РИК», ООО УК «Уютный квартал», ООО «Полоникс», ООО «ЦентрЭнергострой», ООО НКС «Олмакс», «Ярославск. Камень», ООО «ДВС-запчасть»;

- мобильного телефона марки «Iphone» в корпусе бело-золотого цвета, на котором в мессенджере «Viber» обнаружена переписка с абонентом «ФИО72» за период с 04.05.2020 по 10.08.2021 относительно обналичивания денежных средств с подконтрольных юридических лиц и ИП, а также переписка с абонентом «Pessimist», в ходе которой абонент «Pessimist» оставляет заявки на обналичивание денежных средств, а Коляда ему отправляет реквизиты ИП ФИО13, ФИО62, ФИО26 (т. 5, л.д. 139-161).

Протоколом осмотра интернет-ресурса – сайта Центрального банк РФ по адресу: https://cbr.ru/, - которым установлено, что ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО65 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО66 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО67 ИНН 762102293149; ИП ФИО68 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО69 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462; ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП ГУЛЯЕВА (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, а также не зарегистрированы на территории РФ в качестве кредитных организаций (т. 6, л.д. 90-106).

Протоколами осмотра документов – выписок по расчетным счетам, предоставленным, в том числе, ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Банк Синара», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «БКС Банк», ООО «Бланк банк», АО «КИВИ Банк», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», АО КБ «ЛОКО-Банк», ООО НКО «ЮМани».

Осмотром установлено, что на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам группы: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917;; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16 ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720; ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП ФИО60 ИНН: 761700479324, ИП ФИО61 ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805; поступали денежные средства от клиентов «нелегального банка» ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 (т. 6 л.д. 107-252, т. 7 л.д. 1-130).

Письмом Восточного центра допуска финансовых организаций Банка России, согласно которому в Книге государственной регистрации кредитных организаций отсутствуют сведения о выдаче ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428, ООО «Трио» ИНН 7604364959, ООО «Вип консалтинг» ИНН 7604350160, ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699, ИП ФИО1 ИНН 760904620809, ИП ФИО2 ИНН 760504085917, ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431 лицензии на осуществление банковских операций (т. 1, л.д. 220).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 с расчетных счетов клиентов нелегального банка ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам организованной преступной группы: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 составляет не менее 286 048 514,45 рублей.

Сумма дохода, извлеченного в период с 01.06.2017 по 10.08.2021 от незаконной банковской деятельности при условии получения преступной группой вознаграждения в 2017 и 2018 годах в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 6,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО; в 2019 году вознаграждения в размере не менее 5,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 7,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО; в 2020 году вознаграждения в размере не менее 7,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 9,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО, в 2021 году вознаграждения в размере не менее 5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ИП, и не менее 10% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием ООО, перечисленных с расчетных счетов клиентов нелегального банка ООО «НОРДСНАБ» ИНН 7602064445, ООО «ХимМонтаж» ИНН 7604267673, ООО «ДВС-Запчасть» ИНН 7604341408,ООО «СтальСтрой» ИНН 7604189471,ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) ИНН 7603046343,ООО «НКС Олмакс» ИНН 7720390893,ООО «Вектор Инжиниринг» ИНН 7709936113,ООО «НТ» ИНН 7604095103,ООО «ТД РУСТОРГ» ИНН 7722589910,ООО «УК «Уютный Квартал» ИНН 7602132342,ООО «РегионСтрой» ИНН 7604327234,ООО «РегионСтрой» ИНН 5040155024,ООО НПО «Руссветпром» ИНН 7604300225; ООО «МЗ Хортон» ИНН 5249134178; ООО «Аврора» ИНН 7810730488, ООО «НормаСтрой» ИНН 7606070489,ОАО «РЭУ №2» ИНН 7604110584, ООО «КлинТех» ИНН 7606115394, ООО «СТРИТ-ЭЛ» ИНН 7602142157, ООО СК «ИНФРАСТРУКТУРА» ИНН7719789524, ООО «ТРАНС СИТИ» 7722407976, ООО ТПК «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО ГК «ГРУПП» ИНН7610122394, ООО «Легион Прогресс» ИНН 7627043172, ООО ГК «СтройТК» ИНН 7724363562, ООО «Теплосила Восток» ИНН 7721732638, ООО «Реновуд» ИНН 7707390171, ООО «РПН Сфера» ИНН 7715890562, ЗАО «ЭКЦ РусТехЭксперт» ИНН 7728736511, ООО «Современные Технологии» ИНН 7715862639, ООО «Рыбинсклифт» ИНН 7610088513, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 6906012920, ООО «ПОЛИАРТ» ИНН 7604144865, ООО ФОР ИНН 7604342779, ООО «Плутос» ИНН 7714964966, ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ИНН 7604223161, ООО «Техноплюс» ИНН 7610122669, ООО «Техносвера» ИНН 9717020180, ООО СК «СТАТ-Строй» ИНН 9710054367, ООО «МЕТПАК» ИНН7608010855, ООО «Росмозайка» ИНН 6145010733, ООО «ХИТ» ИНН 6732135455, ООО «УМЗ» ИНН 7719464082, ООО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7708806111, ООО «ИК ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7731283396, ООО «ЯМЗ» ИНН 7627050660, ООО «ОПС» ИНН 7604283876, ООО «АкураСтрой» ИНН 5029127312, ООО «АРМАДА» ИНН 5027229076, ООО «АРМАДА» ИНН 7733330732, ООО «УНИКОМ» ИНН 762101079; ООО «ОСТ ЭНЕРГО» ИНН 7604322772, ООО «ЛЕНФАСТ» ИНН 6829087332, ООО СК «Фортуна» ИНН 7604248744, ООО «КОНСАЛТ ПРОЕКТ» ИНН 7604250133, ООО «А-Симетри» ИНН 7730716336, ООО «Фаворит Карго» ИНН 7724378914, ООО «Фаворит» ИНН 7604335203, ООО «А-Энерготех» ИНН 7817321999, ООО «БС-Группа» ИНН 5003098995, ООО «СтройДорСервис» ИНН 7604244450, ООО «ВЕНДИПРОМ» ИНН 7716885621, ООО «ЖД ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 6732000546, ООО «СПЕЦТЕХДОРСТРОЙ» ИНН 7721633002, ООО «Ника Строй Плюс» 7602086311, ООО «Стройсервис» ИНН 7604308312, ООО «СОЛОВЬЕФФ» ИНН 7603065868, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7603070508, ООО «АйВэй Карс» ИНН 5402549791, ООО «ПОЛОНИКС» ИНН 7604362359, ООО «ПОЛЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 6432018662, ООО «ЮКО» ИНН 7610124289, ООО «ПРОСТОР» ИНН 7606116119, ООО «АКВАПРОДУКТ» ИНН 7602113163, ООО «Колос» ИНН 7604376640, ООО «Вертер» ИНН 7802554782, ООО «Ярклининг» ИНН 7604356274, ООО «Метраком» ИНН 9729096850, ООО «ЭКОПРОМКОМПАНИЯ» ИНН 3327126078, ООО «Стройактив» ИНН 7602071403, ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой» ИНН 6950213262, ООО «ГарантРесурс» ИНН 7716909840, ООО «КОНСТАНТА» ИНН 7606122240, ООО «ОптовикРегион» ИНН 7610127890, ООО ГК «Тандем» ИНН 7715999376, ООО «Велес» ИНН 3525231525, ООО «ЯрПласт Инвест» ИНН 7604332315, ООО «САЛЮТ» ИНН 7602155847, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7604371191, ООО «ИСТОК» ИНН 7602153857, ООО «Пенетрон Ярославль» ИНН 7604245084, ООО «СпектрСнаб» ИНН 7743139943, ООО «ИР» ИНН 7604237478, ООО «Север» ИНН 7603067390, ООО «Медика» ИНН 6679092411, ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ» ИНН 7606107322, ООО ТЭК Логистик ИНН 7604245503, ИП ФИО64 760202352852, ООО «ПРОМТЕСТ» ИНН 7707402500, ООО «Колибри» ИНН7604340806, ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» ИНН 7707412869, ООО «Артекс» ИНН 7604191640, ООО «НК ДОПЛЕР» ИНН 5002094370, ООО «ШЕРАСТРОЙ ИНН 7716917023, ООО «АТЕКТ» ИНН 7816307617, ООО «ЕвроПрестиж» ИНН 7716887940, ООО «СМАРТ» ИНН 7716918490, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7604341888, ООО «СтройДело» ИНН 7604250503, ООО «САФТ ИНН 7604240350, ООО «ИМПЕРИЯ» 7604329111, ООО «МИКС» ИНН 7602091520, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 7602142710, ООО «РПЦ» ИНН 7604346318, ООО»РОСТТАРА» ИНН 7610130395, ООО «Современные технологии» ИНН 6679017291, ООО «Ориент Запад» ИНН 7716912402, ООО «СОЮЗ» ИНН 7706449961, ООО «ЦПР Магистраль» ИНН 7730215139, ООО «КВАРТАСТРОЙ» ИНН 7716908815, ООО «КРОД» ИНН 7743093304, ООО «СТАРТ» ИНН 7604353386, ООО «Глагер» ИНН7604143269, ООО «Леон Трейдинг» ИНН 7604215989, ООО «Строй-Ком» ИНН 7606096293, ООО «ТехноСтрой» ИНН3123377154, ООО «КОРПОРАЦИЯ» ИНН 4414015471, ООО «МО «Отдел медицинской техники» ИНН 6658126476, ООО «БФК» ИНН 7602063184, ООО «Промпоставка» ИНН 7604369139, ООО «ОТИС» ИНН 3528168769, ООО «Оптима» ИНН 7604092751, ООО «Ярпромстрой» ИНН 7604352008, ООО «ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ИНН 7602147370, ООО «РИСК» ИНН 7627039994, ООО «ТВОРЧЕСТВО» ИНН 7604312301, ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ РЕМОНТНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ» ИНН 7627050275, ООО «БТ» ИНН 7603064039, ООО «ТРАКТ» ИНН 7604342497, ООО «СтройРезерв» ИНН 7716884226 на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам организованной преступной группы: ООО «Диана», ИНН 7602144796, ООО «Ресурсцентр» ИНН 7604353428; ООО «Трио» ИНН 7604364959; ООО «ГУЖФ» ИНН 7610128276; ООО «Вип Консалтинг» ИНН 7604350160; ООО «Ман логистик групп» ИНН 7602149699; ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7606095483, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ИНН 7606102109; ООО «ВЕГА» ИНН 7602144771; ООО «ЛИК» ИНН 7604363909; ООО «НИКА» ИНН 7602144725; ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691; ООО «ЭКОСЕРВИС» ИНН 7604343081; ООО «Автоколяска» ИНН 7604375238; ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЫСОТА» ИНН 7604375816; ИП ФИО1 ИНН 760904620809; ИП ФИО2 ИНН 760504085917; ИП ФИО3 ИНН 760416128720; ИП ФИО4 760308083448; ИП ФИО9 ИНН 292000232512; ИП ФИО10 ИНН 290702992006; ИП ФИО11 ИНН 052304151504; ИП ФИО12 ИНН 760708493304, ИП ФИО13 ИНН 760211859688, ИП ФИО14 ИНН 760410974847; ИП ФИО5 ИНН 760202362321; ИП ФИО6 ИНН 760310867400; ИП ФИО7 ИНН 761701906829; ИП ФИО8 ИНН 442300203643; ИП ФИО15 ИНН 762402064277; ИП ФИО16» ИНН 760504338942; ИП ФИО17 ИНН 760304424030; ИП ФИО18 ИНН 760414086120; ИП ФИО20 ИНН 760410390344; ИП ФИО21 ИНН 761704062115; ИП ФИО22 ИНН 370227265100; ИП ФИО23 ИНН 761701649258; ИП ФИО24 ИНН 760404636670; ИП ФИО25 ИНН 292008313795; ИП ФИО26 ИНН 760419078901; ИП ФИО27 ИНН 760412444720;ИП ФИО28 ИНН 761030791422; ИП ФИО29 ИНН 760606841104; ИП ФИО30 ИНН 760606577273; ИП ФИО31 ИНН 760404325883; ИП ФИО32 ИНН 760408714190; ИП ФИО33 ИНН 762300208402; ИП ФИО34 ИНН 760400320041; ИП ФИО35 ИНН 760413518465; ИП ФИО36 ИНН 760708727231; ИП ФИО37 ИНН 760701457427; ИП ФИО38 ИНН 760904865647; ИП ФИО39 ИНН 760606263598; ИП ФИО40 ИНН 761602605316; ИП ФИО41 ИНН 762707115938; ИП ФИО42 ИНН 762102293149; ИП ФИО43 ИНН 760502474570; ИП ФИО44 ИНН 761603299911; ИП ФИО45 ИНН 762704258286; ИП ФИО46 ИНН 762706921004; ИП ФИО47 ИНН 760305595462; ИП ФИО48 ИНН 760415701963; ИП ФИО49 ИНН760202713890; ИП ФИО50 ИНН 760411928360; ИП ФИО51 ИНН 760308198110; ИП ФИО52 ИНН 760405568656; ИП ФИО53 ИНН 761602543204; ИП ФИО54 ИНН 761100555693; ИП ФИО55 ИНН 440702301380; ИП ФИО56 ИНН 760410515219; ИП ФИО57 ИНН 762700929462;, ИП ФИО58 ИНН 760203725176; ИП ФИО59 ИНН 441100387543; ИП «ФИО60» ИНН: 761700479324, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756; ИП ФИО85 ИНН 761702602277; ИП ФИО62 ИНН 762704480851; ИП Гуляева (ФИО72) ФИО72 ИНН 760414131541; ИП Коляда Н.А. ИНН 760404506431; ИП ФИО63 ИНН 760504387805 составляет не менее 18 192 815,96 рублей (т. 4 л.д. 124-248, т. 5 л.д. 1-111);

Рапортом об обнаружении в действиях Коляды Н.А., Гуляевой А.Ю. признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 1, л.д. 7-10).

Проанализировав и оценив представленные доказательства в их совокупности взаимосвязи, суд приходит к выводу о доказанности вины каждого из подсудимых в объеме, изложенном в описательной части приговора.

При постановлении приговора суд основывается на показаниях подсудимых Коляды, Гуляевой, свидетелей ФИО55, ФИО84, ФИО59, ФИО3, ФИО41, ФИО60, ФИО7, ФИО52, ФИО85, ФИО86, ФИО70, ФИО65, ФИО30, ФИО46, ФИО58, ФИО87, ФИО88, ФИО27, ФИО95, ФИО62, ФИО89 на предварительном следствии, оглашенных в установленном порядке в судебном заседании.

Так, подсудимые Коляда и Гуляева подробно рассказали об обстоятельствах создания и непосредственной деятельности организованной группы, о своей роли в ней и ролях иных участников. Свидетели ФИО84, ФИО87, ФИО88, будучи руководителями юридических лиц, показали, что обращались к подсудимому Коляде за услугами по обналичиванию денежных средств. Свидетели ФИО85, ФИО70, ФИО95, ФИО89 сообщили, что за денежное вознаграждение выступили подставными лицами, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировали на свое имя коммерческие организации, использовавшиеся в дальнейшем организованной группой. Свидетели ФИО55, ФИО59, ФИО3, ФИО41, ФИО60, ФИО7, ФИО52, ФИО85, ФИО95, ФИО65, ФИО30, ФИО46, ФИО58, ФИО27, ФИО95, ФИО62, ФИО89 пояснила, что за денежное вознаграждение по предложению Коляды, ФИО19, Гуляевой регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, от имени которых открывали расчетные счета, а также банковские счета на свое имя как физические лица, передавали реквизиты счетов, банковские карты и пароли для доступа к ним участникам организованной группы.

Противоречий в показаниях указанных лиц относительно подлежащих установлению значимых обстоятельств дела не имеется.

Поводов для оговора подсудимых и для самооговора не установлено, отсутствуют и иные основания не доверять показаниям указанных лиц, которые стабильны, логичны, последовательны, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, которые суд также принимает за основу приговора.

Результаты оперативно-розыскной деятельности получены в полном соответствии с требованиями Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и надлежащим образом приобщенны к материалам уголовного дела. Имевшаяся у сотрудников ФСБ информация о возможной причастности подсудимых к осуществлению незаконной банковской деятельности проверялась в установленном законом порядке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и нашла свое подтверждение.

Вещественные доказательства, документы и протоколы следственных действий: осмотра предметов и документов - получены и оформлены надлежащим образом должностными лицами в соответствии с предоставленными им уголовно-процессуальным законом полномочиями.

Заключение эксперта выполнено незаинтересованным в исходе дела компетентным лицом с применением апробированных методик, выводы мотивированны и научно обоснованны, что свидетельствует об их объективности и достоверности.

Таким образом, система исследованных соотносящихся между собой и взаимодополняющих доказательств, признанных судом достоверными, является достаточной и с безусловностью подтверждает виновность каждого из подсудимых в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В соответствии со ст.ст. 5, 12 Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ.

Судом установлено, что и Коляда, и Гуляева, являясь субъектами инкриминируемого каждому из них деяния, умышленно и согласованно, в течение длительного времени совершали последовательные противоправные действия, направленные на незаконную банковскую деятельность, то есть на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением группой дохода в особо крупном размере.

Объективная сторона преступления заключалась в том, что не позднее июня 2017 года подсудимый Коляда Н.А., имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, с целью достижения желаемого преступного результата, решил создать организованную группу, в которую в июне 2017 года привлек ФИО19 (уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а 04.06.2019 – Гуляеву А.Ю. Последние, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, согласились на предложение Коляды Н.А. осуществлять указанную деятельность организованной группой под его руководством.

В июне 2017 года организованная группа была создана и приступила к осуществлению незаконной банковской деятельности, выражавшейся в привлечении денежных средств юридических лиц на банковские счета подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, учете денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций и индвидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета иных подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц представляло собой процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Коляды Н.А. получали доход в период с 01.06.2017 по 31.12.2018 в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием индивидуальных предпринимателей (ИП), и не менее 6,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию с использованием юридических лиц; в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в размере не менее 5,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц; в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в размере не менее 7,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 9,5% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц, в период с 01.01.2021 по 10.08.2021 в размере не менее 5% от суммы операций по обналичиванию с использованием ИП и не менее 10% от суммы операций по обналичиванию с использованием юридических лиц. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В период с 01.06.2017 по 10.08.2021 в результате осуществления незаконной банковской деятельности организатором и руководителем организованной группы – подсудимым Колядой Н.А. и его соучастниками – по 20.02.2020 ФИО19 (уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), с 04.06.2019 подсудимой Гуляевой А.Ю. в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и ИП, указанных в заключении бухгалтерской судебной экспертизы, путем перечисления на них с расчетных счетов клиентов нелегального банка – юридических лиц (ООО) и последующего учета денежных средств в общей сумме не менее 286 048 514,45 рублей.

Сумма извлеченного подсудимыми дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств с учетом приведенных выше действовавших в 2017-2018, в 2019, в 2020, в 2021 гг. размеров комиссионного вознаграждения составила не менее 18 192 815,96 рублей.

Подсудимые совершили преступление в составе организованной группы, совокупность признаков которой нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Об устойчивости группы свидетельствует то, что она имела постоянный основной состав участников на протяжении длительного времени существования. Между членами преступной группы имелись тесные взаимосвязи: они были знакомы как между собой, так и осведомлены о наличии в группе организатора, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, о распределении функций между членами группы в осуществлении преступного умысла. Преступление было заранее спланированным и подготовленным, участники группы обладали знаниями, специальными навыками и связями, способствующими реализации умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности. Все действия членов группы были согласованными, взаимосвязанными, структурированными и законспирированными в целях достижения единого преступного результата.

О тесной взаимосвязи, согласованности действий членов группы при совершении преступления свидетельствуют их планомерные контакты посредством личных встреч, использования средств связи, в том числе путем общения в интернет-сервисах мгновенного обмена сообщениями.

Процесс объединения подсудимых в целях совершения преступления происходил посредством дачи своего согласия на выполнение конкретной преступной роли при непосредственном общении с организатором преступной деятельности – Колядой Н.А., о чем свидетельствуют показания подсудимых, приведенные в приговоре.

Объективная сторона преступления выражалась в совокупности последовательных заранее спланированных, четких и оперативных действий, выполняемых в рамках отведенной каждому из соучастников организованной группы роли, подробно изложенной в предъявленном подсудимым обвинении.

Для осуществления деятельности участники группы использовали различные нежилые помещения. Для хранения, распределения и выдачи обналиченных денежных средств использовалось офисное помещение по адресу: <адрес>А. Для аккумулирования печатей, комплектов учредительных документов и банковских карт, ключей и сертификатов электронной цифровой подписи, сведений о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программных («Клиент-Банк») и технических средств, приема информации о поступивших от клиентов денежных средствах для обналичивания, для изготовления и направления в банки платежных поручений, для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской отчетности и фиктивной налоговой отчетности, осуществления кассового обслуживания клиентов использовалось офисное помещение по адресу: <адрес>, стр. 9, оф. 207.

Кроме того, участники группы использовали компьютерную технику, ключи доступа к счетам подконтрольных организаций и ИП, личные средства подвижной радиотелефонной связи с зашифрованными каналами связи (мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о технической оснащенности преступной группы.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила планомерный, последовательный характер, имело место распределение ролей внутри группы, подчинение и исполнение указаний организатора, соблюдение мер безопасности.

В целях недопущения разоблачения участники группы создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций и ИП; периодически меняли эти организации; использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций и ИП, и хранились их учредительные и иные документы, доступ к которым имели подсудимые.

Организатором и руководителем группы являлся Коляда Н.А., который разработал план преступной деятельности; приискал орудия и средства совершения преступления, а также необходимые помещения; распределил обязанности между участниками организованной группы; контролировал их деятельность, обеспечивал взаимодействие и координацию между ними; приискивал фиктивные коммерческие организации и ИП, для осуществления с их помощью незаконной банковской деятельности; привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств, общался с ними, предоставлял им реквизиты подконтрольных коммерческих организаций и ИП, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы; составлял и направлял фиктивную отчетность в налоговые органы; организовал изготовление фиктивных платежных поручений; обналичивал денежные средства клиентов нелегального банка, поступившие на счета подконтрольных организаций и ИП, в банкоматах г. Ярославля; организовал учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств.

ФИО19 (уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) в период с 01.06.2017 по 20.02.2020, в соответствии с отведенной ему подсудимым Колядой Н.А. ролью, приискивал не ведущие хозяйственной деятельности коммерческие организации и ИП со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, которые становились подконтрольными Коляде Н.А., как руководителю группы; выполнял функции экспедитора-инкассатора нелегального банка, обналичивал денежные средства в банкоматах г. Ярославля и доставлял их Коляде Н.А. для последующей передачи клиентам; получал от последнего вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

Подсудимая Гуляева А.Ю. в период с 04.06.2019 по 10.08.2021, находясь в офисе по адресу: <адрес>, стр. 9, оф. 207, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, в соответствии с отведенной ей подсудимым Колядой Н.А. ролью осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка, составление не соответствующих действительности налоговых документов и фиктивных документов первичного бухгалтерского учета; непосредственно вела внутренний финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей; собирала информацию о деталях банковских операций клиентов; составляла отчёты (таблицы) с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода группы от незаконной деятельности; принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; организовывала изготовление распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств; получала от Коляды Н.А. заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций в интересах клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; распределяла поступившие от клиентов нелегального банка денежные средства между банковскими счетами подконтрольных индивидуальных предпринимателей; приискивала не ведущих хозяйственной деятельности ИП со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, которые становились подконтрольными Коляде Н.А., как руководителю группы, а также получала от последнего вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

Таким образом, весь комплекс установленных законом реквизитов организованной группы имелся во взаимоотношениях подсудимых и ФИО19, (уголовное дело в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Квалифицирующий признак преступления, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, нашел свое объективное подтверждение. В соответствии с Примечанием к статье 170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей, тогда как подсудимые, действуя в составе организованной группы, извлекли доход в размере 18 192 815,96 рублей.

Действия и Коляды и Гуляевой образуют оконченный состав преступления.

Суд квалифицирует действия Коляды и Гуляевой, каждого, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Правовых оснований для освобождения и Коляды и Гуляевой от уголовной ответственности и от наказания за совершенное преступление не имеется.

При назначении наказания каждому из подсудимых суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Поскольку преступление подсудимыми совершено в соучастии, суд при назначении наказания учитывает характер и степень фактического участия подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Коляда Н.А. и Гуляева А.Ю., каждый, совершили оконченное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности группового характера. Они активно участвовали в совершении преступления, являясь его соисполнителями, а Коляда также и организатором.

И Коляда и Гуляева характеризуются удовлетворительно, не судимы, к административной ответственности не привлекались, под наблюдением в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не находятся, имеют регистрацию и место жительства, работают, имеют доход, кредитные обязательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого подсудимого, являются полное признание вины, раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; обстоятельством, смягчающим наказание Коляды, является также наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждого подсудимого, не установлено.

Суд принимает во внимание состояние здоровья каждого из подсудимых и их близких, условия жизни их семей. Так, Коляда проживает с семьей и матерью, которой в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья (инвалид 2 группы) оказывает помощь. Гуляева проживает с бабушкой, которой помогает в связи с пенсионным возрастом и неудовлетворительным (гипертония) состоянием здоровья.

Изучение и анализ всех обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного, данных о личности каждого подсудимого, характера и степени их фактического участия в совершении преступления, приводят суд к убеждению, что наказание и Коляде и Гуляевой за совершенное преступление должно быть назначено в виде лишения свободы. Данный вид наказания, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость, а также достичь исправления каждого осужденного и предупредить совершение ими новых преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, данные о личности каждого из подсудимых, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа.

При назначении наказания каждому подсудимому суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности каждого из подсудимых, имеющих место жительства, работу, а Коляда – семью, в целом положительно характеризующихся, учитывая их поведение в период следствия по настоящему уголовному делу в виде явки с повинной, раскаяния, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление и Коляды и Гуляевой, и на условия жизни их семей, суд полагает возможным применить при назначении наказания положение ст. 73 УК РФ, в соответствии с которым наказание в виде лишения свободы постановляет считать условным, устанавливает испытательный срок, в течение которого каждый подсудимый должен доказать исправление.

Обстоятельств, препятствующих назначению условного осуждения, не установлено.

Судьбу признанных по делу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Коляду Н.А., Гуляеву А.Ю. виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить им наказание:

Коляде Н.А. в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

Гуляевой А.Ю. в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное и Коляде Н.А. и Гуляевой А.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года каждому.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Коляду Н.А. и на Гуляеву А.Ю. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц в установленное данным органом время и место для регистрации и проведения необходимой профилактической работы.

Контроль за поведением условно осужденных Коляды Н.А., Гуляевой А.Ю. возложить на уполномоченный специализированный государственный орган.

Меру пресечения и Коляде Н.А. и Гуляевой А.Ю. сохранить до вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD и DVD диски в количестве 48 штук хранить при уголовном деле;

- ноутбук марки «НР» в корпусе черного цвета с текстом на крышке «RTL8723DE», переносной жесткий диск марки «Dexp» в корпусе черного цвета, мобильные телефоны марок «Alcatel Onetouch», «HUAWEI», «Digma», «Cromax Х2401», мобильный телефон марки «Iphone» в корпусе бело-золотого цвета, печать ИП КОЛЯДА Н.А. ИНН 760404506431 выдать осужденному Коляде Н.А. либо уполномоченному им лицу;

- мобильный телефон марки «Iphone» в корпусе белого цвета выдать осужденной Гуляевой А.Ю. либо уполномоченному ею лицу;

- печати ООО «Стройлайн» ОГРН 1177627024992, ООО «БРИЗ» ИНН 7701372433, ООО «Движение» ИНН 7706462017, ООО «Мастерок» ИНН 9729059873, ООО «Строй медиа» ИНН 7610125765, ООО «Мирострой» ИНН 7751128254, ООО «ТРИУМФ» ОГРН 1167627094183, ООО «МИТЭКС Компани» ИНН 7720422376, ООО «КОМПЕР» ИНН 7610119793, ООО «Дорстрой» ИНН 7608027471, ИП «ФИО61» ИНН 761704257756, ООО «МЭЙ-МАРТ» ИНН 9729126061, ООО «Вершина» ИНН 7604355383, ООО «АЛЬТ» ИНН 9718106627, ООО «АКТИВ-ТОРГ» ИНН 7719874970, ООО «ЭТАЛОН» ОГРН 1187746309244, ООО «ВЕКТОР» ИНН 7604232790, ООО «ГОРИЗОНТ» ИНН 9729215850, ООО ЯК «Весторг» ИНН 7604344286, ООО ГК «АРС» ИНН 7604301061, ООО «БАСТИОН» ИНН 1832132410, ООО «ФЛОРИНГ СЭЛС» ИНН 7811741490, ООО «Юпитер» ИНН 7722462455, ООО «ВОСТОК» ИНН 7751104366, ООО «Ярославский Камень» ИНН 7606107322, ООО «Альбатрос» ИНН 7731364475, Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области в г. Череповец» ИНН 3525147496, ООО «СОЮЗ» ИНН 7751104101, ООО «МОНТАЖЭНЕРГО» ИНН 7604277400, ООО «ОНИКС» ИНН 7731353942, ООО «МОРДОР» ИНН 1327006651, ООО «НЕОТОН» ОГРН 118774617926, ООО «КИПАРИС», ООО «Фундекс» ИНН 7704437953, ООО «ГРИНСТАР» ИНН 7727354132, ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЦЕНТР» ИНН 7611999491, ООО «ЭРИДА» ИНН 9729185275, ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 7816633850, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» операционный офис г. Ярославля ИНН 0274062111, ООО «ТУВИН» ОГРН 1177746880156, ООО «ГОЛИАФ» ОГРН 1187746397145, ООО «ВИВАТ» ИНН 7725480653, ООО «ИМПЕРИЯ 76» ИНН 7604239348, ООО «КАСКАД» ИНН 7602132952, ООО «БУГА» ИНН 9729135299, ООО «ФОРУМ» ИНН 7604266976, ООО «ПЕГАС» ИНН 7743240380, ООО «КЭМЕЛПРОФИТ» ИНН 7716914311, ООО «СТРОЙ ПРОПЕРТИ» ИНН 7723849800, ООО «ХАН» ИНН 7704408409, ООО «ПРОМСТРОЙ» ИНН 9729134168, ОАО УК «Гарант» ОГРН 1027600680557, ООО «УНИВЕРСАЛ» ИНН 7802634710, ООО «СТРОЙ-ВЭЙ» ИНН 7751064770, ООО «АЛЬЯНС-МЕДИА» ИНН 7627050814, ООО «КОМПАНИЯ ПОЛЮС» ИНН 7716790810, ООО «ТИСС» ИНН 7728377164, ООО «ВОСТОК» ИНН 7751104366, ООО «ГРУЗМАСТЕР» ИНН 7751068830, ООО «Кертис» ОГРН 1187746233135, ООО «КОМБИТОР» ИНН 7610119786, ООО «ДИНГО» ИНН 7716907890, ООО «ВКУС ЛАЙН» ИНН 7743125771, ООО «АКСАЛТА КОАТИНГ СИСТЕМС Рус» ОГРН 1127745488495, ООО «ТЕХОСНАСТКА» ИНН 7610132265, ООО «Яррегиондоставка» ИНН 7603039434, ООО «МОНТАЖ СТРОЙ КЛИНИНГ ГРУПП» ИНН 7606119247, ООО «РЕСУРС» ИНН 7604268814, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7602156150, ООО «АТЛАНТИС» ИНН 7604358352, ООО «СТРОЙ ПЛЮС» ИНН 7604364236, ООО «АВС – СЕРВИС» ИНН 7604300257, ООО «СТАЛЬ» ИНН 7604373872, ООО «СТРОЙ ПЛЮС» ИНН 7604364236, ООО «СТРОЙЛЕНД» ИНН 7716898645, ООО «ПОЛЕТ» ИНН 9729215811, ООО «ЛИК» ИНН 7604363909, ООО «ПСК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ОГРН 1157627032100, ООО «НЕОН» ИНН 7702453290, ООО «ТРИО» ИНН 7604364959, ООО «АВТОПИЛОТ» ИНН 7602149106, ООО «АВАНТ СТРОЙ» ИНН 7604370952, ООО «ВЕНТА» г. Ярославль ОГРН 1187627012176, ООО «СТРОЙПЛЮС» г. Ярославль ОГРН 1187627024056, ООО СК «РЕМСТРОЙ» г. Ярославль ОГРН 1187627014827, ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП» г. Ярославль ОГРН 1197627014782, ООО «КРЕПСТРОЙ» ОГРН 1187627023748, ООО «ОЛИМП» ОГРН 1187627034297, ООО «ЯРСТРОЙ» ОГРН 1197627003001, ООО Торговый дом «АИСТ», ООО «Северстрой» ОГРН 1187847029325, ООО «Диана» ОГРН 1187627025970, ООО «Ресурсцентр» ОГРН 1197627003122, ООО «Группа Компаний Высота» ОГРН 1217600007745, ООО «УниверсалСтройСервис» ОГРН 114760606005458, ООО «ВЕГА» ОГРН 1187627025838, ООО «НИКА» ОГРН 1187627025662, ООО «КОНСТАНТА» ОГРН 1207600004831, ООО «СПРИНТЕР» ОГРН 1177627018689, ООО «КОМПЛЕКТ» ОГРН 1197627023153, ООО «ПУЛЬС» ОГРН 1207600003874, ООО «СНМ» ОГРН 147606008142, ООО «СТРОЙ ХАУС» ОГРН 5177746012802, ООО «АВТОПАРК ТК» ОГРН 1197627009700, ООО «ГУЖФ» ОГРН 1187627025959, ООО «ЭКОСЕРВИС» ОГРН 1187627013309, хранящиеся на складе ОМТО УФСБ России по Ярославской области, уничтожить;

- предметы и документы: карточка организации ООО «Ресурс» ИНН 7604268814 – на 1 листе, приказ ООО «Ресурс» НОМЕР о ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, устав ООО «Ресурс» от 2014 года – на 8 листах, решение ООО «Ресурс» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, свидетельства 76 НОМЕР, серии 76 НОМЕР, решение ООО «Ресурс» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, устав ООО «УниверсалСтройСервис» от 2018 года – на 12 листах, свидетельства серий 76 НОМЕР, 76 НОМЕР, договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УниверсалСтройСервис» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 8 листах, светокопия договора аренды НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 3 листах, решение ООО «УниверсалСтройСервис» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, светокопия решения ООО «УниверсалСтройСервис» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 2 листах, светокопия паспорта гражданина РФ ФИО77, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р. серии 7808 НОМЕР – на 2 листах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месте её нахождения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Главное управление жилищным фондом» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, устав ООО «Главное управление жилищным фондом» от 2021 года – на 11 листах, устав ООО «Главное управление жилищным фондом» от 2018 года – на 9 листах, приказ ООО «Главное управление жилищным фондом» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решения единственного участника ООО «Главное управление жилищным фондом» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор купли-продажи доли в уставном капитале № <адрес>9 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Главное управление жилищным фондом» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 3 листах, светокопия паспорта гражданина РФ серии 7820 НОМЕР на имя Гуляевой А.Ю., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., - на 3 листах, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор на оказание транспортных услуг от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями – на 29 листах, договор на организацию перевозки грузов НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 4 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями– на 22 листах, устав ООО «Клауд» от 2017 года – на 8 листах, заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ООО «Клауд» ИНН 9729138236 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решение единственного учредителя ООО «Клауд» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «Клауд» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, устав ООО «ТУВИН» от 2017 года – на 8 листах, заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ООО «ТУВИН» ИНН 9729125815 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решение единственного учредителя ООО «ТУВИН» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «ТУВИН» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ ООО «Пульс» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, письма от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счета на оплату НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор аренды транспортного средства от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки № ТК1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями– на 8 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями– на 9 листах, письмо НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор купли-продажи оборудования НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями– на 3 листах, договор купли-продажи товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, договор поставки товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 9 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 5 листах, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями – на 10 листах, карточка ИП «ФИО16» ИНН 760504338942 – на 2 листах, карточка ИП «ФИО12» ИНН 760708493304 – на 1 листе, карточка ИП «ФИО10» ИНН 290702992006 – на 1 листе, светокопия договора НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, товарно-транспортная накладная НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, счет – фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 4 листах, письмо НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки № ВСП-0704 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 9 листах, решение единственного участника ООО «Вип Консалтинг» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями – на 3 листах, счет – фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах. Счет – фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением– на 3 листах, выписка ЕГРИП в отношении ИП «ФИО78» ИНН НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 3 листах, счет – фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление о присоединении к условиям платежных услуг ПАО «ТКБ Банк» ИП ФИО62 ИНН 762704480851 – на 5 листах, счет – фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 5 листах, товарная накладная НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, книга продаж ООО «Вершина» ИНН 760435538ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА год – на 1 листе, книга продаж ООО «Атлантис» ИНН 760435835ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА год – на 1 листе, письмо ООО «ТД Феникс» ИНН 502201001 НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки НОМЕР.09/19 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями – на 7 листах, заявление на организацию расчетного обслуживания с использованием платежных карт в сети интернет ПАО «АК Барс Банк» от имени ИП ФИО61 ИНН 761704257756 – на 4 листах, счета НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор поставки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 3 листах, договор поставки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 3 листах, устав ООО «Наш Продукт» <адрес> от 2016 г. – на 13 листах, договор аренды строительного оборудования № ВСП-0304 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 12 листах, счета–фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт сверки взаимных расчетов между ООО «НТ» и ООО «Строй Плюс» за 2020 год – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «НТ» и ООО «ТРИО» за 2020 год – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «НТ» и ООО «ЛИК» за 2020 год – на 1 листе, решения единственного учредителя ООО «АРТАС Трейд» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «МЕТПРОМ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «МОДЕРН» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «РОММАРКЕТ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказы ООО «Артас Трейд» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «МЕТПРОМ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «МОДЕРН» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ООО «РОММАРКЕТ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, устав ООО «Сервис-Продукт» от 2016 г. - на 11 листах, письмо АО «Тинькофф Банк» НОМЕР_SM29 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор купли-продажи транспортного средства, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, конверт «СБИС» с пояснительной надписью ООО «Ресурсцентр», выписка ЕГРИП в отношении ИП «ФИО79» ИНН 761703849206 – на 3 листах, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт о признании ключа проверки электронной подписи ПАО «Росбанк» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 4 листах, счет на оплату НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 2 листах, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор поставки НОМЕР-М от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 4 листах, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор поставки № В132/1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 6 листах, счет-фактура с приложением – на 4 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 5 листах, приказ ООО «Гелиос» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «Гертек» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «Движение» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решение единственного участника ООО «РУСТЕХНИКА 76» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «РУСТЕХНИКА 76» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 10 листах, счет НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ООО «Монтаж строй клининг групп» ИНН 7606119247 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ООО «ГЕРТЕК» ИНН 9710064534 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ООО «ССЦ» ИНН 761101001 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИП Консалтинг» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, счет-фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договоры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № ПТ03/07-18 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, платежное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счет-фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 4 листах, договор на строительно-монтажные работы НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 10 листах, Коммерческое предложение ООО «Атлантис» ИНН 7604358352 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор № ТЭ-01-4 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 7 листах, счет-фактура НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 4 листах, договор № ТЭ-01-1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 7 листах, карточка ИП «ФИО7» ИНН 761701906829 – на 1 листе, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, карточка ИП «ФИО58» ИНН 760203725176 с приложением – на 2 листах, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО58 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО13 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО13, ФИО90, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО18 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, платежное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счет НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № ЯР-304 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор на транспортные услуги НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 3 листах, заявление на предоставление отчетности в электронном виде – на 5 листах, договор № АРО-01.20/2 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 6 листах, договоры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № Д-258 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № ВЛ-2306 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, налоговая декларация по НДС за 2020 год – на 5 листах, платежное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, платежное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, товарная накладная НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 7 листах, карточки ИП ФИО23 ИНН 761701649258 ООО «ВИП-КОНСАЛТИНГ» ИНН 7604350160, ООО «КОМПЛЕКТ» ИНН 7603073139, ООО «ПУЛЬС» ИНН 7604364691, протокол собрания участников ООО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листах, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО80 – на 1 листе, выписка ЕГРИП в отношении ИП ФИО80 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 4 листа, заявления о предоставление банковской карты АО «ОТП Банк» от имени ФИО60 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО33 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО11 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНАФИО13 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО58 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО61 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО72 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО90 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО91 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявления на получении карты дистанционным способом ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» от имени ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО13 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО58 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО91, заявление АО КБ «ЛОКО-БАНК» от имени ФИО60 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО91 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО72 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление о выпуске карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от имени ФИО1, заявления о присоединении к правилам обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК», ПАО «ВТБ» от имени ФИО1, ФИО7, ФИО28, ФИО92, ФИО28, ФИО91ФИО1, ФИО28, заявление-анкета АО «ТиньфоффБанк» от имени ФИО28, расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, соглашение об осуществлении расчетов с использованием «Авангард Интернет-банк» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи ПАО АКБ «Авангард» от имени ФИО13– на 1 листе, листы бумаги с рукописным текстом, начинающимся со слов: «УСС-10 387…», заканчивающимися словами: «…карта 1490», со слов: «ФИО85…», заканчивающимися словами: «…724.04», начинающимся со слов: «УСС…», заканчивающимися словами: «…блок ИФНС», заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО61 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, карточка организации ООО «ЛИК» ИНН 7604363909 – на 1 листе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРИП В отношении ИП ФИО62 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, карточка ИП ФИО62 ИНН 762704480851 – на 1 листе, квитанция НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 1 листе, договор аренды транспортного средства от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 4 листах, договор купли-продажи товара НОМЕР/БЛ от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 6 листа, анкета-заявление для ИП на имя ФИО8, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р. с приложением – на 13 листах, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО8 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 2 листах, договоры НОМЕР-Пт от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР-Пт от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № ПТ-69 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Л/06/4 от 26.062020, № ТЭУ/0107/1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № ТЭУ/1906/1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № СР13/06 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию АО КБ «Модульбанк» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ ООО «Олимпия» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, налоговая декларация по НДС за 2020 год – на 3 листах, решение единственного учредителя ООО «Гелиос» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решение единственного учредителя ООО «Авто-пилот» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление АО КБ «ЛОКО-БАНК» от имени ФИО81, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р.,– на 2 листах, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию АО Банк «Резервные финансы и инвестиции» от имени ИП ФИО8 с приложениями – на 1 листе, заявление о присоединении платёжных услуг ПАО «ТКБ Банк» от имени ИП ФИО8 с приложением - на 7 листах, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО29 с приложением – на 3 листах, счет НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, договоры подряда, письмо НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями – на 8 листа, договоры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № Л/06/3 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР/П от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № РАГ/07/5 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, № РАГ/07/5 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, карточка организации ООО «СК РЕГИОН» ИНН 7609039670 с приложением – на 2 листах, пояснение по запросу ООО «СК РЕГИОН» - на 1 листе, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, карточка ИП ФИО31 ИНН 760404325883 – на 1 листе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО31 ИНН 760404325883 от 28.12.2018– на 1 листе, платёжные поручения НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор субаренды нежилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 9 листах, устав ООО «СПЕКТР» от 2020 г. – на 11 листах, решение единственного учредителя ООО «СПЕКТР» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «СПЕКТР» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕКТР» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 4 листах, свидетельство в отношении ООО «СПЕКТР» ИНН 7604371762 – на 1 листе, справка ООО «ГУЖФ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 6 листах, договор субаренды нежилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 4 листах, пояснительное письмо ООО «ГУЖФ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением – на 2 листах, таблица, содержащая ФИО лиц, данные их электронной почты и номеров телефона – на 2 листах, рукописные таблицы, содержащие текст, начинающийся со слов: «ФИО33…», и заканчивающийся словами: «k9611566386kk»– на 2 листах, начинающийся со слов: «ФИО59…», и заканчивающийся словами: «…УБРИР, начинающийся со слов: «ФИО59…», и заканчивающийся словами: «…@6961156638668», начинающийся со слов: «бум.пак…», и заканчивающийся словами: «…52», счета-фактурыНОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договоры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор подряда с приложением – на 5 листах, расписка в получении денежных средств от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, приказ ООО «РесурсЦентр» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, решения ООО «РесурсЦентр», счет НОМЕР от 26.03.2021– на 1 листе, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 5 листах, договор поставки НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 8 листах, устав ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП» от 2019 г. – на 13 листах, приказы ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП», решения ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП», свидетельство в отношении ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП» ИНН 7602149699– на 1 листе, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАН ЛОГИСТИК ГРУПП», платёжное поручение НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1листе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРИП в отношении ИП «ФИО61» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор аренды нежилого помещения ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 3 листах, договор субаренды нежилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 3 листах, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕРот ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, выписка из ЕГРИП в отношении ИП «ФИО5» от 10.03.2020– на 3 листах, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, письмо НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, устав ООО «Ресурсцентр» (новая редакция) от 2020, светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии 44 НОМЕР с приложением, таблица, озаглавленная «Расчетные счета» на 4 листах, таблица, озаглавленная «Расчетные счета» на 3 листах, заявления о присоединении АО «Тинькофф Банк» от имени ИП «ФИО8» ИНН 442300203643, ИП «ФИО15» ИНН 762402064277, заявление о присоединении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» от имени ИП «ФИО8» ИНН 442300203643, письма ПАО «ВТБ» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление об использовании системы «ВТБ БИЗНЕСС ОНЛАЙН» от имени ФИО8, светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО15, карточка ИП «ФИО34» ИНН 760400320041, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, выписка ЕГРИП в отношении ИП «ФИО34» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, книга продаж ООО «КЛАУД» за 2019, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, выписка ЕГРИП в отношении ИП «ФИО33» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО33, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ИП ФИО7, заявление от имени ИП ФИО7 с приложением, заявление-анкета АО «Тинькофф Банк» от имени ИП ФИО7 с приложением, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО АКБ «Связь-Банк» от имени ИП ФИО7, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» от имени ИП ФИО7, акт о признании ключа проверки электронной подписи ПАО «РОСБАНК» в отношении ИП ФИО13, заявление об изменении пакета услуг ПАО «ВТБ» от имени ФИО13, заявление об использовании системы «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО «ВТБ» от имени ИП ФИО13 ИНН 760211859688, заявление о присоединении к комплексному обслуживанию ПАО «Совкомбанк» от имени ИП ФИО13 с приложением, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО АКБ «Связь-Банк» от имени ИП ФИО13, заявление-анкета АО «Тинькофф Банк» от имени ИП ФИО13, заявление на заключение договора банковского счета АО «Райффайзенбанк» от имени ИП ФИО33 ИНН 762300208402, письмо АО «Тинькофф Банк» НОМЕР_SM45 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо ПАО «СОВКОМБАНК» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ИП ФИО33, заявление о присоединении к комплексному обслуживанию ПАО «Совкомбанк» от имени ИП ФИО33, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» от имени ИП ИП ФИО18 ИНН 760414086120 с приложением, заявление о присоединении к комплексному обслуживанию ПАО «Совкомбанк» от имени ИП ФИО18 с приложением, заявление о комплексном банковском обслуживании ПАО «РОСБАНК» от имени ФИО11 с приложением, заявление о присоединении к комплексному обслуживанию ПАО «Совкомбанк» от имени ИП ФИО11, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ИП ФИО11 ИНН 052304151504, заявление об открытии счета ПАО Банк «УРАЛСИБ» от имени ИП ФИО11 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, трудовой договор с генеральным директором по совместительству от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, трудовой договор с генеральным директором по совместительству от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – на 1 листе, реквизиты счетов «ОТП Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Локо Банк», заявления на выплату заработной платы от имени ФИО33, ФИО11, ФИО13, ФИО7, ФИО1, ФИО7, ФИО13, ФИО58, ФИО60, ФИО61, ФИО90, ФИО13, ФИО58, ФИО12, ФИО72, светокопия паспорта серии 7818 НОМЕР на имя Коляды Н.А. – на 1 листе, решения единственного участника ООО «Вип консалтинг», свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе ООО «Авант Строй», решение единственного участника ООО «Авант Строй» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ, выписка ЕГРЮЛ, устав ООО «Авант Строй», свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, приказ, устав, решение единственного участника, выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИК», письмо АО «Тинькофф банк » НОМЕР_SM53 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо ПАО «Совкомбанк » от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо ПАО «Банк УралСиб » от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, вкладыш от пин-конверта ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО61, акт о признании ключа проверки электронной подписи ПАО «Росбанк» на имя ФИО61, заявление на выплату заработной платы в ПАО «ВТБ» от имени ФИО61, письмо об открытии счета ПАО «ВТБ» на имя ФИО61, пин-конверт ПАО «Сбербанк» на имя на имя ФИО61, заявление о предоставлении услуг банка ПАО «ВТБ» на имя ИП ФИО10 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ИП ФИО10, заявление на заключение договора банковского счета АО «Райффайзенбанк» на имя ИП ФИО10, письмо АО «Тинькофф Банк» НОМЕР_SM1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление на заключение договора банковского счета АО «Райффайзенбанк» на имя ИП ФИО12, письмо АО «Тинькофф Банк» НОМЕР_SM37 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, листы бумаги с рукописными надписями, начинающимися со слов: «ФИО58…», и заканчивающимся словами: «…в 13.30», начинающимися со слов: «Заход…», и заканчивающимся словами: «…1 187 576», начинающимися со слов: «ООО…», и заканчивающимся словами: «…400», начинающимися со слов: «3264 ФИО59…», и заканчивающимся словами: «…на открытие ФИО97», начинающимися со слов: «Горш 5329…», и заканчивающимся словами: «…росбанк 3098.89», начинающимися со слов: «ФИО97 Райф…», и заканчивающимся словами: «…Сбер Кэш», начинающимися со слов: «Месяц…», и заканчивающимся словами: «…Сбербанк», начинающимися со слов: «Налоги Ресурс…», и заканчивающимся словами: «…4 714 р», начинающимися со слов: «III <адрес> г…», и заканчивающимся словами: «…ФИО14 открытка и райф», начинающимися со слов: «III <адрес> г…», и заканчивающимся словами: «…ФИО14 открытка и райф», начинающимися со слов: «Вова…», и заканчивающимся словами: «…2 439 400», вкладыш пин-конверта АО КБ «МодульБанк», реквизиты счета ПАО «УБРиР» в отношении ООО «Ника» ИНН 7602144725, реквизиты счета АО КБ «МодульБанк» в отношении ООО «Ника» ИНН 7602144725, таблица, содержащая сведения о поступлении денежных средств от клиентов, и последующих операций с ними за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, реквизиты счета ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО1, подтверждение о выпуске банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО1, бланки приходных кассовых ордеров, заявление на выдачу сертификата электронной подписи на имя ФИО59, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО62 ИНН 762704480851, заявление на выдачу сертификата электронной подписи на имя ФИО62 ИНН 762704480851, заявление на присоединение к правилам обслуживания ООО ИБ «Веста» на имя ФИО62 ИНН 762704480851, подтверждение об открытии счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на имя ИП ФИО58, заявление на заключение договора банковского счета АО «Райффайзенбанк» на имя ИП ФИО58, заявление на открытие банковского счета АО КБ «ЛОКО-БАНК» на имя ИП ФИО58, пин-конверт ПАО «Совкомбанк» на карту 553609***0563; пин-конверт ПАО «Совкомбанк» на карту 533595***3382, письмо ПАО «Совкомбанк» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО АКБ «Связь-Банк» на имя ИП ФИО58; конверт АО «Тинькофф Банк», заявление-анкета ФИО58 на получение дебетовой карты АО «Тинькофф Банк», реквизиты банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО5 ИНН 760202362321, пин-конверты ПАО «ВТБ» на карту 4893***4509 с вкладышем, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на карту 4198***5786, ПАО «ВТБ» на карту 4893***0719 с вкладышем, ПАО «Совкомбанк» на карту 5335***7958 с вкладышем, ПАО «ВТБ» на карту 4893***0994 с вкладышем, заявления в банки ФИО6, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., ФИО6 ИНН 760310867400, ФИО1, ИП ФИО17, ИП ФИО17, Гуляевой А.Ю., ФИО34, письма АО «Тинькофф Банк», акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» на имя Гуляевой А.Ю., реквизиты счета ПАО «ВТП» на имя ИП ФИО34, уведомление об открытых счетах ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП ФИО60 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» на имя ФИО60, реквизиты для пополнения счета ПАО «СКБ-Банк» на имя ФИО90, уведомление об открытых счетах ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, отчет о получении расчетной карты ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление на выдачу сертификата электронной подписи на имя ИП ФИО7, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП ФИО7, соглашение об осуществлении безналичных расчетов ПАО АКБ «Авангард» имя ИП ФИО7 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо АО «Тинькофф Банк» НОМЕР_SM22 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО74НОМЕР, уведомление об открытых счетах ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «Пульс» (ФИО74) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» на имя ООО «Пульс», соглашение об осуществлении безналичных расчетов ПАО АКБ «Авангард» имя ООО «Пульс» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление на выдачу сертификата ключа электронной подписи на имя ООО «Пульс», уведомление об открытых счетах ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП «ФИО61» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт приема-передачи кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» на имя ИП «ФИО61», соглашение об осуществлении безналичных расчетов ПАО АКБ «Авангард» имя ИП «ФИО61» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление на выдачу сертификата ключа электронной подписи на имя ИП «ФИО61», счет-фактуры на поставку ООО «Олимпия» ИНН 7604360834 в лице директора ФИО93 в адрес ООО «Прайм трейдинг» ИНН 7610105818 строительных материалов №НОМЕР за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, решение единственного участника, выписка ЕГРЮЛ ООО «Пульс, светокопия паспорта гражданина РФ серии 7820 НОМЕР, устав, решение единственного участника НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, выписка ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ГК Высота», рукописная таблица, содержащая текст, начинающийся со слов: «ФИО95…», и заканчивающимися словами: «…Arena 2020», письмо ООО «Олимпия» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо ООО «Альбатрос» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт сверки взаимных расчетов между АО «Ярдормост» и ООО «Ресурсцентр» за 2020 г., акт сверки взаимных расчетов между АО «Дикси Юг» и ООО «Ресурсцентр» за 2020 г., решение единственного участника ООО «Ресурсцентр» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЯРПК Гарант» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, карточки ООО «Пульс», ИП «ФИО35» ИНН 760413518465, ИП «ФИО6» ИНН 760310867400, ИП «ФИО17» ИНН 760304424030, ИП «ФИО10» ИНН 290702992006, ООО «Трио», счет-фактуры на поставку ООО «Альбатрос» ИНН 7731384475 в лице директора ФИО94 в адрес ООО «Прайм трейдинг» ИНН 7610105818 строительных материалов №НОМЕР, 120, 122, 123, 124 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; светокопии паспортов гражданина РФ серии 7816 НОМЕР на имя ФИО6, гражданина РФ серии 7819 НОМЕР на имя ФИО9, гражданина РФ серии 7813 НОМЕР на имя ФИО95, гражданина РФ серии 7814 НОМЕР на имя ФИО15, гражданина РФ серии 3420 НОМЕР на имя ФИО8, выписки ЕГРИП в отношении ИП «ФИО6» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в отношении ИП «ФИО60», ИП «ФИО17», ИП «ФИО1», ИП «ФИО10», ИП «ФИО12», ИП «ФИО9.», ООО «Трио», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО17, устав ООО «Трио» от 2020 г., решение единственного учредителя ООО «Трио» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ ООО «Трио» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договоры поставки товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, договор поставки товара, договор подряда НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, договор аренды нежилого помещения НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, счета НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор купли-продажи НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор оказания транспортных услуг НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, светокопия приказа о приеме на работу ООО «Диана» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; протокол допроса свидетеля ФИО96 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, акт на выполнение работ-услуг НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, договор от 2018 г., счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, тетради в количестве 6 штук, блокноты в количестве 2 штук, USB-токены «СБИСС++» марки «Рутокен» НОМЕР СФ, НОМЕР СФ, НОМЕР СФ, НОМЕР СФ, НОМЕРК240Z 0920016072; НОМЕРК240Z 0896028402, НОМЕРК240Z 0896957377, НОМЕР, НОМЕРK240Z 0925333952, USB-флеш в количестве 3 штук, USB-токены марки «Etoken» №№ e02666008, № e02177321, № e01ЕЕ1С31, № e00A1A457, USB-токен марки «BIFIT» с надписью: «ТКВ КУЗ», USB-токен марки «BSS» НОМЕР SL; USB-ключи доступа к системе клиент-банк ПАО АКБ «Авангард» на имя ФИО74, ФИО13, ФИО60, Гуляева А.Ю., ФИО7, ФИО61, ФИО31, ФИО82, ФИО61 с надписью «ФИО95», USB-ключ доступа к системе клиент-банк ПАО «Сбербанк» НОМЕРС, USB-ключ доступа к системе клиент-банк ПАО Банк «ФК Открытие» № D64НОМЕР, USB-ключи доступа к системе клиент-банк ПАО «РОСБАНК» № e02149A19, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, USB-ключ доступа к системе клиент-банк марки «Ja Carta» НОМЕРd61c2d7, НОМЕР, два USB-ключа марки «ГЛРОО», банковские карты ПАО АКБ «Банк Авангард» НОМЕР, НОМЕР, ПАО «РОСБАНК» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Сбербанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «СОВКОМБАНК» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «ВТБ» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО Банк «ФК Открытие» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО КБ «МодульБанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «БАНК СИНАРА» (ДЕЛОБАНК) НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО КБ «Локо Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Альфа Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Промсвязьбанк» НОМЕР, НОМЕР, АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, НОМЕР, ПАО АКБ «Связь-Банк» НОМЕР, АО «Кредит Европа Банк» НОМЕР, АО «Кредит Европа Банк» НОМЕР, АО «ОТП Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Банк ИНТЕЗА» НОМЕР, НОМЕР, АО «БКС Банк» (Сфера) НОМЕР, НОМЕР, АО «Точка» НОМЕР, «Рокетбанк» НОМЕР, АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» НОМЕР, НОМЕР, ПАО «РОСБАНК» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Альфа Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО КБ «Локо Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «ОТП Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО Банк «ФК Открытие» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «ВТБ» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «СОВКОМБАНК» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Промсвязьбанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «БКС Банк» (Сфера) НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Точка» НОМЕР, НОМЕР, ПАО КБ «УБРиР» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Банк УралСиб» НОМЕР, НОМЕР, ООО ИБ «Веста» НОМЕР, АО Банк «ГПБ» НОМЕР, АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО АКБ «Банк Авангард» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО Банк «ФК Открытие» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Промсвязьбанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «РОСБАНК» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, ПАО «Сбербанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, АО КБ «Локо Банк» НОМЕР, НОМЕР, АО «Альфа Банк» НОМЕР, НОМЕР, АО «ОТП Банк» НОМЕР, НОМЕР, АО «Россельхозбанк» НОМЕР, ПАО «РГС БАНК» НОМЕР, акты НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, счет-фактуру НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, счета НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, светокопии паспорта на имя ФИО83, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., ФИО29, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., устав ООО «Олимпия» от 2019, выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Олимпия» ИНН 7604360834 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, свидетельство о постановке на учёт ООО «Олимпия» в налоговом органе, приказ ООО «Олимпия» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, решения учредителя ООО «Олимпия» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ ООО «Олимпия» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор аренды нежилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, трудовой договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, трудовой договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, устав ООО «Гринлайн» от 2016, решение единственного учредителя ООО «Гринлайн» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 35 НОМЕР, светокопия свидетельства серии 35 НОМЕР, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 35 НОМЕР, светокопия свидетельства серии 35 НОМЕР, приказ ООО «Гринлайн» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор аренды нежилого помещения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, решения учредителя ООО «Гринлайн» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, приказ ООО «Гринлайн» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Гринлайн» № <адрес>7, решение единственного участника ООО «Гринлайн» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, светокопия свидетельства от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, справка НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, решение единственного участника ООО «Гринлайн» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, решение учредителя ООО «Гринлайн» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, решение об отказе в государственной регистрации НОМЕРА от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ России от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, круглая печать ООО «Гринлайн» ИНН 7606108894, договоры купли-продажи товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, реализации товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, поставки товара НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, письмо ООО «Альбатрос» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, счета-фактуры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; договор поставки материалов НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, письмо ООО «Артас Трейд» НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением, акт осмотра поврежденного имущества № ЭЗ-914-042021 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, упаковочные конверты сим-карт оператора сотовой связи «Теле2», содержащие договоры об оказании услуг связи с абонентскими номерами 79012724390 (89НОМЕР), 79010575021 (89НОМЕР), 79012994076 (89НОМЕР), 79012994005 (89НОМЕР), 79012994474 (89НОМЕР), 79012994483 (89НОМЕР), 79010564807 (897НОМЕР), 79012776656 (89НОМЕР, 79012994172 (89НОМЕР), 79010575041 (89НОМЕР), 79010515286 (89НОМЕР, оператора сотовой связи «Мегафон» 9301172826 (89НОМЕР), оператора сотовой связи «Билайн» 79056334896 (НОМЕР), 89159781734, 79038255642, 79038277687(НОМЕР), упаковочный конверт сим-карты «МТС», карты сим-лот оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл» - 2 штуки, оператора сотовой связи «Билайн» - 3 штуки, оператора сотовой связи «Ростелеком» - 1 штука, банковские карты ПАО «Сбербанк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, банковские карты ПАО «ВТБ» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, банковская карта АО «Райффайзенбанк» НОМЕР, банковская карта АО «Тинькофф Банк» НОМЕР, НОМЕР, банковская карта ПАО «СОВКОМБАНК» НОМЕР, банковские карты АО «Альфа Банк» НОМЕР, НОМЕР, НОМЕР, банковская карта ПАО «РОСБАНК» НОМЕР, банковская карта ПАО Банк «ФК Открытие» НОМЕР, банковская карта АО КБ «МодульБанк» НОМЕР, печати ООО «VIP Consalting» ОГРН 1187627031547, ИНН 7604350160, ООО «РесурсЦентр» ОГРН 1197627003122, ИНН 7604353428, сопроводительное письмо к банковской карте АО «Тинькофф Банк», пластиковая карта от сим-карты оператора сотовой связи «Теле2» на НОМЕР, заявление на организацию расчётного обслуживания с использованием платежных карт в сети интернет ПАО АКБ «Ак Барс Банк» от имени ИП ФИО97 ИНН 760904620809, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ресурс» ОГРН 1147604017351 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, договор поставки № ЛК-09/04 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заявление на получение карты дистанционным способом ПАО Банк ФК «Открытие» от имени ФИО1, договоры НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕРКР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, блокнот в обложке красного цвета, чеки АО «Альфа Банк», ПАО «Росбанк» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, хранящиеся на складе ОМТО УФСБ России по Ярославской области, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Вступивший в законную силу приговор, если он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения.

Вступивший в законную силу приговор, если он не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья Д.К. Жданов