установил: Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в превышении должностных полномочий, т.е. в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № собрания участников ООО «Марлин-ДВ» создано ООО «Марлин-ДВ» по адресу: , офис №. Учредителем общества являлся Фарахов К.С., директором ООО «Марлин-ДВ» избрана ФИО3, которая согласно приказу о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ назначена на
УСТАНОВИЛ: Ломова Л.А. осуждена за сокрытие денежных средств Акционерного общества «№1» (АО «№1») в размере 17 218 092 рублей 81 копеек, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном
УСТАНОВИЛ: Артюшенко Н.И. совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно
УСТАНОВИЛ: Симоненко Ю. В., своими умышленными действиями совершила сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном
УСТАНОВИЛ: Пономарев Г.В. совершил сокрытие имущества организации, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере, в период с 29.08.2022 по 15.03.2023
УСТАНОВИЛ: приговором мирового судьи судебного участка № 43 судебного района г. Дальнереченск и Дальнереченского района Приморского края от 30 марта 2023 года
У С Т А Н О В И Л: Кондюрин М.Е. признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
УСТАНОВИЛ: Неплохов А.П. сокрыл денежные средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
установил: Цирлина Л.И. обвиняется в том, что с 14 декабря 2021 года по 29 июня 2022 года сокрыла денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым
установил: Литвинов А.Ю. обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере при следующих
УСТАНОВИЛ: Эдельмана А. В., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ДорТехИнжиниринг» в г. Перми, в период с 26 марта 2021 года по 16 июня 2021 года, заведомо зная об имеющейся у общества, руководство которым он осуществлял, недоимке (задолженности) по налогам, сборам и
УСТАНОВИЛ: Кельм А.А. признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенном в крупном размере. Преступление совершено
У С Т А Н О В И Л: Кривошапкина В.П. совершила сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.
УСТАНОВИЛ: <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН№, с юридическим адресом: <адрес>, и поставлено на налоговый учет в
У С Т А Н О В И Л: Морозов А.А. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
УСТАНОВИЛА: Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике обратилось в суд с вышеназванным иском, в обоснование которого указано, что Айбазова З.И. состоит на налоговом учете в качестве налогоплательщика, имея статус адвоката, с 19 сентября 2014 года
УСТАНОВИЛ: ФИО80 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере.
установил: Нехорошев С.В. как руководитель коммерческой организации совершил злостное уклонение от погашений кредиторской задолженности в крупном размере (2 эпизода), злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению
УСТАНОВИЛ: ФИО1 совершил сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
УСТАНОВИЛ: Мельников А.А. обвиняется в том, что, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>») ОГРН № ИНН: №, КПП: №, зарегистрированного и внесённого в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной
УСТАНОВИЛ: Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №2), являясь председателем Совета директоров АО «Уралтрубмаш» в соучастии с генеральным директором ООО «Русэкспертиза» Севостьяновым А.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не исполнили в личных
У С Т А Н О В И Л: Монин И.В. совершил: - уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговых деклараций, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
