установила: Первый заместитель прокурора Саратовской области обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице Государственного казенного учреждения Саратовской области (ГКУ СО) «Центр занятости населения Новобурасского района» с исковыми заявлениями к Автономной некоммерческой организации
установил: Новокрещин В.Г. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, это деяние причинило крупный ущерб государству, было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном
УСТАНОВИЛ: Орехов К.В. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
установил: Атабиева А.М. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном
УСТАНОВИЛ: Прокурор <адрес> в интересах государства- Российской Федерации обратился в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к Тольяттинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее-Тольяттинский
УСТАНОВИЛ: ФИО35 совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО265 и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, а
УСТАНОВИЛ: <адрес> в интересах государства- Российской Федерации обратился в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к Тольяттинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее-Тольяттинский филиал
УСТАНОВИЛ: <адрес> в интересах государства- Российской Федерации обратился в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к Тольяттинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее-Тольяттинский филиал
УСТАНОВИЛ: <адрес> в интересах государства- Российской Федерации обратился в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к Тольяттинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее-Тольяттинский филиал
у с т а н о в и л : Белов В.И. подозревается в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с
У С Т А Н О В И Л: Коростелев А.П. и Швецова Н.А. в составе организованной группы, совместно с ФИО17, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и ****** постановлен приговор по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172,
УСТАНОВИЛ: Макарова Н.М. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.
УСТАНОВИЛ: Габибуллаев М.Р. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
у с т а н о в и л: ФИО2 участвовала впреступном сообществе (преступной организации), осуществляла незаконную банковскую деятельность и незаконно образовала (создала) юридические лица на подставных лиц при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л : Юхневич С.С.1, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, осознавая фактический характер и общественную опасность своих ФИО33, желая наступления общественно-опасных последствий от
УСТАНОВИЛ: Гайворонский А.А., Казаров А.А., Рябцев А.А. совершили участие в преступном сообществе, а также осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние
У С Т А Н О В И Л: Барехов А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в
УСТАНОВИЛ: Зайченко Д.Я., назначенный приказом исполняющего обязанности начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области (далее межрайонная ИФНС России № 10 по Челябинской области) НОМЕР от 01.10.2015 на должность специалиста 1 разряда отдела выездных
У С Т А Н О В И Л А: Истец Акопов В.Г. обратился в суд с иском к ООО «Позитрон» о признании увольнения незаконным, изменении даты и формулировки основания увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы, среднего заработка за период приостановления работы и вынужденного прогула, компенсации за
УСТАНОВИЛ: Сунгуров Г.А., Козлов А.Е. и Кравчук М.В. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в
установил: некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» обратилась к мировому судье с иском к Гортановой Т.А., в котором, ссылаясь на положения статей 153,154,169,170-171,181 Жилищного кодекса Российской Федерации, просит
УСТАНОВИЛ: Подсудимые ФИО16 С.В. и ФИО5 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное
УСТАНОВИЛ: Подсудимый ФИО2, находясь в г.ФИО352-на-Дону, не позднее августа 2014 года, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности вступил в преступный сговор с ФИО3 и неустановленными лицами при следующих
УСТАНОВИЛ: Прокурор г. г. Екатеринбурга обратился в суд с иском к Макушину А.В. с указанным иском и просил применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств ответчику за незаконные действия, выразившиеся в предоставлении документа, удостоверяющего
Установил: Эпизод №1. Матусевичюс И.П., Умеренков В.В., Воронцова Л.П., Рыбкин И.Л., Разиньков С.В. и другие лица совершили преступление при следующих обстоятельствах.
