Приговор Новочеркасского городского суда (Ростовская область) от 19.06.2023 № 1-30/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июня 2023 года г. Новочеркасск

Судья Новочеркасского городского суда Ростовской области ЧерноваИ.Б.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Новочеркасска Славянова А.Ю.,

представителей потерпевших Ш. и К.

подсудимого Папазяна А.А.,

защитника подсудимого – адвоката Сейраняна А.В., представившего ордер №184870 от 06.06.2023, удостоверение № 2690,

при секретаре судебного заседания Бессоновой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Папазяна Ашота Ардашевича, <данные изъяты> ранее судимого:,

- 25.10.2021 Гуковским городским судом Ростовской области по ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод № 1. Папазян А.А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью <адрес> (далее – ООО «<данные изъяты>», Общество), а также его фактическим руководителем, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 10 апреля 2017 года по 11 октября 2017 года, находясь на территории Ростовской области, в том числе г.Новочеркасска, похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, в сумме 2 747 096 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Папазян А.А., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> ИНН <данные изъяты> от 20 сентября 2011 года учредителем указанного Общества, наделенный, в том числе, полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являясь фактическим руководителем ООО <адрес>, при наличии подконтрольного ему директора Общества Б., назначенной на данную должность на основании протокола № 1 единственного участника ООО <адрес> от 04 апреля 2016 года, находящейся в зависимости от последнего ввиду родственных отношений, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, а также в использовании с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных его служебным положением, и принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, находясь на территории Ростовской области, в том числе в г. Новочеркасске, не позднее 10 апреля 2017 года посредством представления коммерческого предложения сообщил представителям ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области о наличии возможности поставки пшеницы продовольственной 3 класса по выгодной цене, продемонстрировав при этом учредительные и бухгалтерские документы ООО <адрес>.

Начальник ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Ю., будучи введенным в заблуждение Папазяном А.А., который в действительности не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, а также, будучи в силу служебных обязанностей заинтересованным в приобретении пшеницы по выгодной цене для нужд ГУФСИН России по Ростовской области, 10 апреля 2017 года, находясь в помещении ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 60, подписал Государственный контракт чч.мм.гг. от 10 апреля 2017 года, заключенный между ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в лице начальника учреждения Ю. и ООО <адрес> в лице директора Б. Согласно условиям договора ООО <адрес> (далее – Поставщик) обязуется поставить в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области (далее – Заказчик) пшеницу продовольственную 3 класса (ГОСТ Р 52554-2006) для производства муки 2 сорта в количестве и по цене в соответствии со спецификацией к договору (1750000кг.), являющейся неотъемлемой частью государственного контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на общую сумму 18 550 000 рублей за счет средств бюджетного финансирования.

Директор ООО <адрес>Б., неосведомленная о преступном умысле Папазяна А.А., по указанию последнего, подписала счета на оплату №11 от 11 апреля 2017 года на сумму 5 565 000 рублей, № 12 от 11 апреля 2017 года на сумму 1 530 375 рублей, № 22 от 24 мая 2017 года на сумму 1 530 375 рублей, № 34 от 30 июня 2017 года на сумму 1 530 375 рублей, № 52 от 31 июля 2017 года на сумму 1 000 000 рублей, № 52-1 от 31 июля 2017 года на сумму 530 375 рублей, а всего на общую сумму 11 686 500 рублей, которые Папазян А.А. представил сотрудникам ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области для оплаты.

04 августа 2017 года Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> от 04 августа 2017 года организовал прекращение полномочий Б., как директора указанной организации, и назначение номинальным директором П.Е., находящейся в зависимости от последнего в связи с близкими родственными связями.

П.Е., неосведомленная о преступном умысле Папазяна А.А., по указанию последнего 31 августа 2017 года подписала счет на оплату № 63 от 31 августа 2017 года на сумму 1 484 000 рублей, который Папазян А.А. представил сотрудникам ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области для оплаты.

В период с 19 апреля 2017 года по 11 октября 2017 года сотрудники ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, будучи введенными в заблуждение Папазяном А.А., с расчетного счета №, открытого в УФК России по Ростовской области, расположенном по адресу: ***, на расчетный счет ООО <адрес>№, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ******, исполняя взятые на себя обязательства, на основании вышеуказанных счетов об оплате, перечислили денежные средства в общей сумме 13 170 500 рублей, предназначенные для исполнения обязательств по государственному контракту № 51 от 10 апреля 2017 года, а именно закупку пшеницы продовольственной 3 класса массой 1 242 500 кг:

- 5 565 000 рублей на основании платежного поручения № 315454 от 19 апреля 2017 года;

- 1 530 375 рублей на основании платежного поручения № 315455 от 19 апреля 2017 года;

- 1 530 375 рублей на основании платежного поручения № 298506 от 26 мая 2017 года;

- 1 530 375 рублей на основании платежного поручения № 855467 от 25 июля 2017 года;

- 1 000 000 рублей на основании платежного поручения № 636250 от 23 августа 2017 года;

- 530 375 рублей на основании платежного поручения № 796554 от 30 августа 2017 года;

- 1 484 000 рублей на основании платежного поручения № 43961 от 11 октября 2017 года.

Папазян А.А., реализуя свой преступный умысел, достоверно осознавая, что в адрес ООО <адрес> поступают денежные средства в счет оплаты поставок пшеницы продовольственной 3 класса общей массой 1 242 500 кг., в период времени с 11 апреля 2017 года по 25 декабря 2017 года поставил в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, не имеющую оборудования для взвешивания больших объемов пшеницы, указанный товар общей массой 921 250 кг., предоставив сотрудникам ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах поставленного товара (пшеницы) массой 1 242 500 кг. на сумму 13 170 500 рублей, 321 250 кг. из которой фактически поставлено не было, а именно:

- товарную накладную № 12 от 11 апреля 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 206 250 кг. на сумму 2 186 250 рублей;

- товарную накладную № 22 от 24 мая 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 206 250 кг. на сумму 2 186 250 рублей;

- товарную накладную № 34 от 30 июня 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 206 250 кг. на сумму 2 186 250 рублей;

- товарную накладную № 52 от 31 июля 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 206 250 кг. на сумму 2 186 250 рублей;

- товарную накладную № 63 от 31 августа 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 200 000 кг. на сумму 2 120 000 рублей;

- товарную накладную № 122 от 25 декабря 2017 года, согласно которой поставлено пшеницы продовольственной 3 класса массой 217 500 кг. на сумму 2 305 500 рублей.

Далее Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно осознавая, что ООО <адрес> не исполнило свои обязательства по поставке пшеницы продовольственной 3 класса массой 321 250 кг. на сумму 3405250 рублей, представил директору ООО <адрес>П.Е., не осведомленной о преступном умысле последнего, для подписания дополнительное соглашение № 1/183 от 26 декабря 2017 года к государственному контракту № 51 от 10 апреля 2017 года, согласно которому, ООО <адрес> исполнило обязательства перед ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области по поставке пшеницы продовольственной 3 класса на сумму 13 170 500 рублей, изменив тем самым условия государственного контракта №51 от 10 апреля 2017 года в сторону уменьшения объема поставляемого товара. В дальнейшем указанное дополнительное соглашение было подписано начальником учреждения Ю.

Затем, в целях сокрытия факта хищения денежных средств ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, Папазян А.А., достоверно осознавая, что ООО <адрес> не приобретало и не поставляло в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области пшеницу продовольственную 3 класса массой 321 250 кг., которая была ранее оплачена, а также что ООО <адрес> не приобрело и не хранит на принадлежащих ему, либо арендованных площадках указанное количество пшеницы продовольственной 3 класса, и не намеревается его приобретать и хранить, ввел сотрудников ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в заблуждение относительно своих преступных намерений, предложив заключить договор хранения на непоставленное количество пшеницы в указанном объеме, при необходимости поставив данный товар в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области.

После этого начальник ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Ю., будучи обманутым ПапазяномА.А., а также заинтересованным в получении ранее оплаченной пшеницы продовольственной 3 класса, 28 декабря 2017 года, находясь в помещении ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 60, подписал договор хранения № 185 от 28 декабря 2017 года между ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области и ООО <адрес>. Согласно его условиям, ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области обязалось передать на хранение ООО <адрес> пшеницу продовольственную 3 класса массой 321 250 кг., а ООО <адрес>, в свою очередь, принять указанный товар на хранение и представить его ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области партиями при подаче заявки. Согласно устной договоренности, местом хранения вышеуказанной пшеницы продовольственной 3 класса являлся склад, принадлежащий ООО *** расположенный по адресу: ***

После этого Папазян А.А., продолжая реализовывать свой умысел, с целью сокрытия своих преступных действий для придания им видимости гражданско-правовых взаимоотношений, в период с 23 июля 2018 года по 01 августа 2018 года осуществил поставку пшеницы продовольственной 3 класса в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области массой 62 090 кг. на сумму 658 154 рубля, а именно:

- на основании товарной накладной № 16 от 23 июля 2018 года массой 15 510 кг. на сумму 164 406 рублей;

- на основании товарной накладной № 18 от 26 июля 2018 года массой 19 180 кг. на сумму 203 308 рублей;

- на основании товарной накладной № 20 от 01 августа 2018 года массой 27 400 кг. на сумму 290 440 рублей.

После этого Папазян А.А. обязательства по поставке оставшейся пшеницы продовольственной 3 класса массой 259 160 кг., стоимостью 2 747 096 рублей, в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России не исполнил, не указал место хранения указанной пшеницы.

Таким образом, Папазян А.А., используя свое служебное положение и подконтрольных ему директоров ООО <адрес>Б. и П.Е., не осведомленных о его преступном умысле, обманув сотрудников ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области путем представления документов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме поставленного товара, в период с 10 апреля 2017 года по 11 октября 2017 года, похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, перечисленные с расчетного счета №40105810000000010000, открытого в УФК России по Ростовской области, расположенном по адресу: ***, в сумме 2 747 096 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод № 2. Папазян А.А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью <адрес>, а также его фактическим руководителем, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 18 сентября 2017 года по 01 декабря 2017 года, находясь по адресу: ***, похитил имущество (пахта), принадлежащее ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, на общую сумму 129 233,80 рубля, при следующих обстоятельствах.

Папазян А.А., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> ИНН 6150067693 от 20 сентября 2011 года учредителем указанного Общества, наделенный, в том числе, полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являясь фактическим руководителем ООО <адрес>, при наличии подконтрольного ему директора Общества П.Е.,, назначенной на данную должность на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> от 04 августа 2017 года, находящейся в зависимости от последнего ввиду близких родственных отношений, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, а также в использовании с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных его служебным положением, и принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, будучи уведомленным о том, что на территории ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области действует молочный цех, в результате деятельности которого образуется пахта, находясь на территории указанного исправительного учреждения, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, не позднее 18 сентября 2017 года сообщил сотрудникам ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области о желании приобрести пахту по выгодной цене.

Врио начальника ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области Д., будучи обманутым ПапазяномА.А., а также, будучи в силу служебных обязанностей заинтересованным в реализации вторичных продуктов, образующихся при работе молочного цеха, с целью пополнения бюджета ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, 18 сентября 2017 года, находясь в помещении ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, подписал договор № 99 от 18 сентября 2017 года, заключенный между ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области в лице врио начальника учреждения Д. и ООО <адрес> в лице директора П.Е. Согласно условиям договора, ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области обязуется передать в собственность ООО <адрес> пахту массой 17 558 кг., а последнее обязуется принять указанный товар и оплатить каждую полученную партию на общую сумму 386 276 рублей.

После этого Папазян А.А., реализуя свой преступный умысел, в действительности не намереваясь производить оплату за полученную пахту, в период с 18 сентября 2017 года по 19 сентября 2017 года представил вышеуказанный договор для подписания подконтрольному ему директору ООО <адрес>П.Е., неосведомленной о его преступном умысле.

Далее Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 19 сентября 2017 года по 01 декабря 2017 года получил на территории ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, пахту общей массой 6 461,69 кг. на сумму 129 233 рубля 80 копеек, а именно:

- 19 сентября 2017 года на основании товарной накладной № 251 от 19 сентября 2017 года получил пахту массой 5 896 кг. на сумму 117 920 рублей;

- 03 ноября 2017 года на основании товарной накладной № 303 от 03 ноября 2017 года получил пахту массой 368,1 кг. на сумму 7 362 рубля;

- 01 декабря 2017 года на основании товарной накладной № 323 от 01 декабря 2017 года получил пахту массой 197,59 кг. на сумму 3 951,80 рубль.

Затем, Папазян А.А., достоверно осознавая, что на расчетном счете ООО <адрес> № 40702810452450001692 имеется достаточная сумма денежных средств для производства оплаты за полученный товар, обязательства по его оплате в адрес ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области не исполнил, пахту не возвратил, тем самым похитил ее и распорядился по своему усмотрению, причинив ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области материальный ущерб на сумму 129 233 рубля 80 копеек.

Таким образом, Папазян А.А., используя свое служебное положение и подконтрольного ему директора ООО <адрес>П.Е., неосведомленную о его преступном умысле, путем обмана сотрудников ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, в период с 18 сентября 2017 года по 01 декабря 2017 года, находясь по адресу: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, похитил имущество (пахту), принадлежащее ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области на общую сумму 129 233 рубля 80 копеек.

Эпизод № 3. Папазян А.А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью <адрес>, а также его фактическим руководителем, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 24 апреля 2018 года до 10 мая 2018 года, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 60, похитил имущество (отруби пшеничные), принадлежащее ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области на общую сумму 792 550 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, Папазян А.А., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> ИНН 6150067693 от 20 сентября 2011 года учредителем указанного Общества, наделенный, в том числе, полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являясь фактическим руководителем ООО <адрес>, при наличии подконтрольного ему директора Общества П.Е., назначенной на данную должность на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> от 04 августа 2017 года, находящейся в зависимости от последнего ввиду близких родственных отношений, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении заведомо ложных сведений, а также в использовании с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных его служебным положением, и принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, будучи уведомленным о том, что на территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Макаренко, д.60, действует мельница, в результате работы которой образуются отруби пшеничные, находясь на территории Ростовской области, в том числе г. Новочеркасска, не позднее 24 апреля 2018 года сообщил сотрудникам ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области о желании приобрести принадлежащие последним отруби пшеничные по выгодной цене.

Начальник ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Ю., будучи введенным в заблуждение Папазяном А.А., а также будучи в силу служебных обязанностей заинтересованным в реализации вторичных продуктов, образующихся при работе мельницы, с целью пополнения бюджета ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, 24 апреля 2018 года, находясь в помещении ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 60, подписал договор № 55 от 24 апреля 2018 года, заключенный между ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в лице начальника учреждения Ю. и ООО <адрес> в лице директора П.Е.

Согласно условиям договора, ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области обязуется передать в собственность ООО <адрес> отруби пшеничные массой 131 000 кг., а последнее обязуется принять указанный товар и оплатить каждую поставленную партию всего на общую сумму 792 550 рублей.

После этого Папазян А.А., реализуя свой преступный умысел, в действительности не намереваясь производить оплату за полученные отруби пшеничные, в период с 24 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года представил вышеуказанный договор для подписания подконтрольному ему директору ООО <адрес>П.Е., не осведомленной о его преступном умысле.

Далее Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, 10 мая 2018 года на основании товарной накладной № 00000011 от 10 мая 2018 года и акта приема-передачи от 10 мая 2018 года, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 60, получил на территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области отруби пшеничные массой 131 000 кг. на сумму 792 550 рублей.

Затем, Папазян А.А., достоверно осознавая, что на расчетном счете ООО <адрес> № 40702810452450001692 имеется достаточная сумма денежных средств для производства оплаты за полученный товар, обязательства по его оплате в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области не исполнил, отруби пшеничные не возвратил, реализовав их третьим лицам на территории Ростовской области, тем самым похитив их, чем причинил ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области материальный ущерб на сумму 792 550 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Папазян А.А., используя свое служебное положение и подконтрольного ему директора ООО <адрес>П.Е., неосведомленную о его преступном умысле, путем обмана сотрудников ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, в период с 24 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 60, похитил имущество (отруби пшеничные), принадлежащее ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области на общую сумму 792 550 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 4. Папазян А.А. в период с 10 апреля 2017 года по 13 ноября 2018 года, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, легализовал похищенные им денежные средства в сумме 2 747 096 рублей в крупном размере.

Так, Папазян А.А., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> ИНН 6150067693 от 20 сентября 2011 года учредителем указанного Общества, наделенный в том числе полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являясь фактическим руководителем ООО <адрес>, при наличии подконтрольных ему директоров Общества Б. и П.Е.,, назначенных на данные должности на основании решения № 1 единственного участника общества от 04 апреля 2016 года и протокола № 1 общего собрания учредителей общества от 04 августа 2017 года соответственно, находящиеся в зависимости от Папазяна А.А. ввиду родственных отношений, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, в период с 10 апреля 2017 года по 11 октября 2017 года похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в сумме 2 747 096 рублей в рамках исполнения государственного контракта № 51 от 10 апреля 2017 года, после чего, действуя из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере, используя свое служебное положение – фактическое руководство деятельностью ООО <адрес>, достоверно осознавая, что вышеуказанные денежные средства получены им незаконно в результате совершения преступления, будучи осведомленным о том, что денежные средства, принадлежащие ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области поступили с 19 апреля 2017 года по 11 октября 2017 года на расчетный счет ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытый в ПАО ***, легализовал похищенные денежные средства в сумме 2 747 096 рублей путем совершения ряда финансовых операций и сделок с указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

Так, Папазян А.А., достоверно осознавая, что ИП Р. фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, пользуясь тем, что последний передал ему право пользования и распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, открытом в ПАО ***, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на вышеуказанный расчетный счет по фиктивным основаниям на общую сумму 5 302 850 рублей, в которые входила сумма денежных средств в размере 2 747 096 рублей, похищенная у ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, а именно:

- 15 мая 2017 года на основании платежного поручения № 99 от 15 мая 2017 года на сумму 209 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 343 от 10.05.2017 Сумма 209000-00 Без налога (НДС)»;

- 25 мая 2017 года на основании платежного поручения № 113 от 25 мая 2017 года на сумму 71 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № 344 от 24.05.2017 Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»;

- 26 мая 2017 года на основании платежного поручения № 115 от 26 мая 2017 года на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № 344 от 24.05.2017 Сумма 120000-00 Без налога (НДС)»;

- 30 мая 2017 года на основании платежного поручения № 124 от 30 мая 2017 года на сумму 78 850 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 78850-00 Без налога (НДС)»;

- 31 мая 2017 года на основании платежного поручения № 128 от 31 мая 2017 года на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»;

- 01 июня 2017 года на основании платежного поручения № 133 от 01 июня 2017 года на сумму 95 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 95000-00 Без налога (НДС)»;

- 02 июня 2017 года на основании платежного поручения № 137 от 02 июня 2017 года на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- 02 июня 2017 года на основании платежного поручения № 135 от 02 июня 2017 года на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»;

- 06 июня 2017 года на основании платежного поручения № 138 от 06 июня 2017 года на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»;

- 13 июня 2017 года на основании платежного поручения № 142 от 13 июня 2017 года на сумму 150 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 454 от 13.06.2017 Сумма 150000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 июня 2017 года на основании платежного поручения № 147 от 22 июня 2017 г. на сумму 75 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 22.03.2017 Сумма 75000-00 Без налога (НДС)»;

- 26 июня 2017 года на основании платежного поручения № 150 от 26 июня 2017 г. на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 03.04.2017 Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»;

- 14 июля 2017 года на основании платежного поручения № 179 от 14 июля 2017 года на сумму 327 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 505 от 13.07.2017 Сумма 327000-00 Без налога (НДС)»;

- 01 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 255 от 01 сентября 2017 года на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»;

- 01 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 254 от 01 сентября 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 22.03.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 05 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 258 от 05 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»;

- 19 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 274 от 19 сентября 2017 года на сумму 173 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от 09.03.2017, б/н от 22.03.2017, б/н от 06.04.2017, б/н от 13.04.2017 Сумма 173000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 277 от 22 сентября 2017 года на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от 22.08.2017 Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»;

- 27 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 279 от 27 сентября 2017 года на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 583 от 27.09.2017 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»;

- 28 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 284 от 28 сентября 2017 года на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»;

- 28 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 282 от 28 сентября 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 22.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 28 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 283 от 28 сентября 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 07.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 29 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 285 от 29 сентября 2017 года на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»;

- 09 октября 2017 года на основании платежного поручения № 289 от 09 октября 2017 года на сумму 64 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 64000-00 Без налога (НДС)»;

- 10 октября 2017 года на основании платежного поручения № 293 от 10 октября 2017 года на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»;

- 13 октября 2017 года на основании платежного поручения № 301 от 13 октября 2017 года на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 26.07.2017 Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»;

- 26 октября 2017 года на основании платежного поручения № 311 от 26 октября 2017 года на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 01.08.2017 Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»;

- 20 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 332 от 20 ноября 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 07.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 20 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 333 от 20 ноября 2017 года на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 07.08.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»;

- 21 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 334 от 21 ноября 2017 года на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 22.08.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 337 от 22 ноября 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 29 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 349 от 28 ноября 2017 года на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»;

- 30 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 350 от 30 ноября 2017 года на сумму 20 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

- 15 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 365 от 15 декабря 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 27 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 377 от 27 декабря 2017 года на сумму 109 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 855 от 26.12.2017 Сумма 109000-00 Без налога (НДС)»;

- 29 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 380 от 29 декабря 2017 года на сумму на 135 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 135000-00 Без налога (НДС)»;

- 14 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 12 от 14 февраля 2018 года на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от 14.02.2018 Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 16 от 22 февраля 2018 года на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от 14.02.2018 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»;

- 16 марта 2018 года на основании платежного поручения № 32 от 16 марта 2018 года на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 146 от 31.01.2018 Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»;

- 06 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 49 от 06 апреля 2018 года на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 02.04.2017 Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»;

- 24 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 61 от 24 апреля 2018 года на сумму 58 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 241 от 28.02.2018 Сумма 58000-00 Без налога (НДС)»;

- 05 июля 2018 года на основании платежного поручения № 104 от 05 июля 2018 года на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 379 от 30.04.2018 Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»;

- 07 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 133 от 07 сентября 2018 года на сумму 243 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 381 от 29.06.2018 Сумма 243000-00 Без налога (НДС)»;

- 18 октября 2018 года на основании платежного поручения № 149 от 18 октября 2018 года на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата за банку, согласно ТовНак № 511 от 01.10.2017 Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»;

- 13 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 165 от 13 ноября 2018 года на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.10.2018 Сумма 120000-00 Без налога (НДС)».

Далее Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, пользуясь и распоряжаясь денежными средствами на расчетном счете ИП Р., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области денежными средствами, осуществил перечисление денежных средств с вышеуказанного расчетного счета на расчетный счет ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытый в ПАО ***,на общую сумму 1 115 000 рублей, а именно:

- 02 августа 2017 года на основании платежного поручения № 346 от 02 августа 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 01.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 07 августа 2017 года на основании платежного поручения № 355 от 07 августа 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 07.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 18 августа 2017 года на основании платежного поручения № 368 от 18 августа 2017 года на сумму 45 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 18.08.2017 Сумма 45000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 августа 2017 года на основании платежного поручения № 375 от 22 августа 2017 года на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 22.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»;

- 30 августа 2017 года на основании платежного поручения № 387 от 30 августа 2017 года на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»;

- 30 августа 2017 года на основании платежного поручения № 385 от 30 августа 2017 года на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»;

- 25 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 519 от 25 декабря 2017 года на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 25.12.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»;

- 02 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 70 от 02 апреля 2018 года на сумму 6 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 02.04.2018 Сумма 6000-00 Без налога (НДС)»;

- 03 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 71 от 03 апреля 2018 года на сумму 7 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 02.04.2018 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)»;

- 05 октября 2018 года на основании платежного поручения № 180 от 05 октября 2018 года на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»;

- 30 октября 2018 года на основании платежного поучения № 208 от 30 октября 2018 года на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.10.2018 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)».

Папазян А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области денежными средствами, используя свое служебное положение – фактическое руководство деятельностью ООО <адрес>, используя подконтрольных ему директоров ООО <адрес>Б. и П.Е., с целью легализации похищенных им денежных средств в сумме 2 747 096 рублей организовал заключение сделок с похищенными им денежными средствами в указанном размере - договоров лизингов между АО *** и ООО <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, Б., являясь номинальным руководителем ООО <адрес> и будучи неосведомленной о преступном умысле Папазяна А.А., по указанию последнего, 07 августа 2017 года, выступая от имени ООО <адрес>, подписала договор лизинга № АЛ 85209/03-17 РНД от 07 августа 2017 года, согласно которому АО *** обязалось приобрести и предоставить ООО <адрес> автомобиль ***, а ООО <адрес> обязалось оплатить денежные средства в сумме 668 262, 70 рубля в течении 34 месяцев со дня подписания акта-приема передачи автомобиля. Указанные документы были представлены в офис АО *** 07 августа 2017 года по адресу: ***.

Далее П.Е., являясь номинальным руководителем ООО <адрес> и будучи неосведомленной о преступном умысле Папазяна А.А., по указанию последнего, 14 сентября 2017 года, выступая от имени ООО <адрес>, подписала договор лизинга № АЛ 85209/04-17 РНД от 14 сентября 2017 года, согласно которому АО *** обязалось приобрести и представить ООО <адрес> автомобиль ***, а ООО <адрес> обязалось оплатить денежные средства в сумме 866 373, 38 рубля в течении 34 месяцев со дня подписания акта-приема передачи автомобиля. Указанные документы были представлены в офис АО ***

Затем, П.Е., являясь номинальным руководителем ООО <адрес> и будучи неосведомленная о преступном умысле Папазяна А.А., по указанию последнего, 14 сентября 2017 года, выступая от имени ООО <адрес>, подписала договор лизинга № АЛ 85209/05-17 РНД от 14 сентября 2017 года, согласно которому АО *** обязалось приобрести и предоставить ООО <адрес> автомобиль «***, а ООО <адрес> обязалось оплатить денежные средства в сумме 866 373, 38 рубля в течении 34 месяцев со дня подписания акта-приема передачи автомобиля. Указанные документы были предоставлены в офис АО ***

После получения автомобилей в пользование Папазян А.А. в период с 24 августа 2017 года по 19 октября 2018 года в целях легализации похищенных денежных средств посредством приобретения автотранспорта, осуществил перечисление с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в *** на расчетный счет №, открытый в ПАО *** денежных средств в сумме 1 192 770,78 рублей, а именно:

- 24 августа 2017 года на основании платежного поручения № 247 от 24 августа 2017 года на сумму 36 567 рублей 70 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 36567-70 Без налога (НДС)»;

- 24 августа 2017 года на основании платежного поручения № 248 от 24 августа 2017 года на сумму 91 740 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 91740-00 В т.ч. НДС (18%) 13994-24»;

- 15 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 267 от 15 сентября 2017 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (сентябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 15 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 263 от 15 сентября 2017 года на сумму 37 415 рублей 12 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 37415-12 Без налога (НДС)»;

- 15 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 265 от 15 сентября 2017 года на сумму 37 415 рублей 12 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 37415-12 Без налога (НДС)»;

- 15 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 264 от 15 сентября 2017 года на сумму 115 940 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 115940-00 В т.ч. НДС (18%) 17685-76»;

- 15 сентября 2017 года на основании платежного поручения № 266 от 15 сентября 2017 года на сумму 115 940 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 115940-00 В т.ч. НДС (18%) 17685-76»;

- 13 октября 2017 года на основании платежного поручения № 304 от 13 октября 2017 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 24 октября 2017 года на основании платежного поручения № 309 от 24 октября 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 24 октября 2017 года на основании платежного поручения № 310 от 24 октября 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 15 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 331 от 15 ноября 2017 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 22 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 339 от 22 ноября 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 22 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 340 от 22 ноября 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 15 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 363 от 15 декабря 2017 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 25 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 373 от 25 декабря 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 25 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 374 от 25 декабря 2017 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 15 января 2018 года на основании платежного поручения № 3 от 15 января 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 25 января 2018 года на основании платежного поручения № 7 от 25 января 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 25 января 2018 года на основании платежного поручения № 8 от 25 января 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 15 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 14 от 15 февраля 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 26 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 17 от 26 февраля 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 26 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 18 от 26 февраля 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 15 марта 2018 года на основании платежного поручения № 30 от 15 марта 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 26 марта 2018 года на основании платежного поручения № 36 от 26 марта 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 26 марта 2018 года на основании платежного поручения № 37 от 26 марта 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 16 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 54 от 16 апреля 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 15 мая 2018 года на основании платежного поручения № 67 от 15 мая 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 81 от 22 мая 2018 года на сумму 3 000 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 3000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 82 от 22 мая 2018 года на сумму 3 000 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 3000-00 Без налога (НДС)»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 77 от 22 мая 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 78 от 22 мая 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 79 от 22 мая 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 22 мая 2018 года на основании платежного поручения № 80 от 22 мая 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 14 июня 2018 года на основании платежного поручения № 91 от 14 июня 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (b.ym 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 27 июня 2018 года на основании платежного поручения № 94 от 27 июня 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июнь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 27 июня 2018 года на основании платежного поручения № 95 от 27 июня 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июнь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 16 июля 2018 года на основании платежного поручения № 105 от 16 июля 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 15 августа 2018 года на основании платежного поручения № 120 от 15 августа 2018 года на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 130 от 27 августа 2018 года на сумму 400 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 400-00 Без налога (НДС)»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 131 от 27 августа 2018 года на сумму 400 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 400-00 Без налога (НДС)»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 128 от 27 августа 2018 года на сумму 3 300 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 3300-00 Без налога (НДС)»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 129 от 27 августа 2018 года на сумму 3 300 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 3300-00 Без налога (НДС)»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 126 от 27 августа 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 27 августа 2018 года на основании платежного поручения № 127 от 27 августа 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»;

- 28 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 140 от 28 сентября 2018 года на сумму 27 000 рублей по основаниям: «Частичная оплата по счету 377779 от 06.08.2018 за КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 27000-00 В т.ч. НДС (18%) 4118-64»;

- 05 октября 2018 года на основании платежного поручения № 148 от 05 октября 2018 года на сумму 3 432 рубля по основаниям: «Частичная оплата Лизинговый платеж (сентябрь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 3432-00 В т.ч. НДС (18%) 523-53»;

- 05 октября 2018 года на основании платежного поручения № 147 от 05 октября 2018 года на сумму 9 567 рублей 70 копеек по основаниям: «Оплата по счету 377779 от 06.08.2018 за КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 9567-70 В т.ч. НДС (18%) 1459-48»;

- 18 октября 2018 года на основании платежного поручения № 151 от 18 октября 2018 года на сумму 1 775 рублей 45 копеек по основаниям: «Оплата пени по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 1775-45 В т.ч. НДС (18%) 270-83»;

- 18 октября 2018 года на основании платежного поручения № 150 от 18 октября 2018 года на сумму 13 524 рублей 55 копеек по основаниям: «Окончательная оплата Лизинговый платеж (сентябрь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от 07.08.2017 Сумма 13524-55 В т.ч. НДС (18%) 2063-07»;

- 19 октября 2018 года на основании платежного поручения № 155 от 19 октября 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»;

- 19 октября 2018 года на основании платежного поручения № 156 от 19 октября 2018 года на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от 14.09.2017 Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85».

Таким образом Папазян А.А., используя свое служебное положение – фактическое руководство деятельностью ООО <адрес>, путем осуществления финансовых операций с похищенными им денежными средствами по фиктивным основаниям, совершения сделок с похищенными им денежными средствами по приобретению имущества на основании договоров лизинга, легализовал добытые им заведомо преступным путем денежные средства в сумме 2 747 096 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 5. Папазян А.А., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО <адрес> ИНН 6150067693 от 20 сентября 2011 года учредителем указанного Общества, наделенный, в том числе, полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являясь фактическим руководителем ООО <адрес>, при наличии подконтрольных ему директоров Общества Б. и П.Е.,, назначенных на данные должности на основании решения № 1 единственного участника общества от 04 апреля 2016 года и протокола № 1 общего собрания учредителей общества от 04 августа 2017 года соответственно, находящихся в зависимости от Папазяна А.А. ввиду родственных отношений, то есть выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, в период времени с 25 ноября 2015 года по 13 ноября 2018 года изготовил с целью использования путем формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), - о назначении платежа, применяемой налоговой ставке и содержании финансовой операции, 108 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые хранил в целях использования, а также использовал при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 25 ноября 2015 года у Папазяна А.А. с целью извлечения имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования и хранение в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

При этом Папазян А.А., действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО <адрес> и ИП Р. не имеется финансово-хозяйственных отношений и гражданско-правовые договоры и сделки не заключались, намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО <адрес>, внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операции по договорам, являющимся, в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ, ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО <адрес> на вышеуказанный расчетный счет ИП Р. не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов.

Папазян А.А. достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО *** подключена система дистанционного банковского обслуживания, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России 19.06.2012 № 383-П, действовавшим на момент совершения преступления, а также действующим Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Папазян А.А., фактически осуществляя руководство ООО <адрес>, в том числе фактически выполняя функции бухгалтера, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п.2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

- в соответствии с п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком ФИО8 19.06.2012 № 383-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

- в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, Папазян А.А., осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях дальнейшего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) с расчетного счета ***

Папазян А.А. не позднее 25 ноября 2015 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 20 от 25 ноября 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 51 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014 за овощи Сумма 51000-00 Без налога (НДС)». 25 ноября 2015 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ФК «Банк Открытие».

Не позднее 09 декабря 2015 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 21 от 09 декабря 2015 года о перечислении денежных средств в сумме 24 200 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014 за овощи Сумма 24200-00 Без налога (НДС)». 09 декабря 2015 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее чч.мм.гг., находясь на территории ***ФИО9***, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от чч.мм.гг. о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес>№, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО9***Б, на расчетный счет ИП Свидетель №15№, открытый в ПАО ФК «Банк Открытие», в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014г. за овощи Сумма 25000-00 Без налога (НДС)». чч.мм.гг. указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ФИО9***Б, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес>№ в данном банке на расчетный счет ИП Свидетель №15№, открытый в ПАО ФК «Банк Открытие».

Не позднее 01 февраля 2016 года, находясь территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 4 от 01 февраля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 210 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 12.01.2016 Сумма 210000-00 Без налога (НДС)». 01 февраля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р.

Не позднее 26 февраля 2016 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 6 от 26 февраля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 57 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014г. за овощи Сумма 57000-00 Без налога (НДС)». 26 февраля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ФК «Банк Открытие».

Не позднее 29 февраля 2016 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 7 от 29 февраля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 21 500 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014г. за овощи Сумма 21500-00 Без налога (НДС)». 29 февраля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ФК «Банк Открытие».

Не позднее 14 марта 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 10 от 14 марта 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 33 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата счета 293 от 19.12.2014г. за овощи Сумма 33000-00 Без налога (НДС)». 14 марта 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 25 марта 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 12 от 25 марта 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 186000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 14.03.2016 Сумма 186000-00 Без налога (НДС)». 25 марта 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 06 мая 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 23 от 06 мая 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 44 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичный возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 29.04.2016 Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». 06 мая 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 18 июля 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 28 от 18 июля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 18.07.2016 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». 18 июля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 19 июля 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 29 от 19 июля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 19.07.2016 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 19 июля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 20 июля 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 31 от 20 июля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 195000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 20.07.2016 Сумма 195000-00 Без налога (НДС)». 20 июля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО ***

Не позднее 22 июля 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 32 от 22 июля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 53 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за стеклянные банки и крышки по счету 488 от 01.06.2016 Сумма 53000-00 Без налога (НДС)». 22 июля 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «***Б, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «*** в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 19 августа 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 38 от 19 августа 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 165000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 19.08.2016 Сумма 165000-00 Без налога (НДС)». 19 августа 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 22 сентября 2016 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 48 от 22 сентября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 109 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 19.09.2016 Сумма 109000-00 Без налога (НДС)». 22 сентября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 17 октября 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 53 от 14 октября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 34 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 04.10.2016 Сумма 34000-00 Без налога (НДС)». 17 октября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 25 октября 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 56 от 25 октября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 290000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 24.10.2016 Сумма 290000-00 Без налога (НДС)». 25 октября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 октября 2016 года находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 57 от 26 октября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 260000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 24.10.2016 Сумма 260000-00 Без налога (НДС)». 26 октября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 27 октября 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 58 от 27 октября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 445 от 27.10.2016 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)». 27 октября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 октября 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 60 от 28 октября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 62 700 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 448 от 28.10.2016 Сумма 62700-00 Без налога (НДС)». 28 октября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 14 ноября 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 65 от 14 ноября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 448 от 28.10.2016 Сумма 25000-00 Без налога (НДС)». 14 ноября 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 01 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 71 от 30 ноября 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 75 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 537 от 30.11.2016 Сумма 75000-00 Без налога (НДС)». 01 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 05 декабря 2016 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 75 от 05 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 537 от 30.11.2016 Сумма 35000-00 Без налога (НДС)». 05 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 05 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 74 от 05 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за овощи (морковь свежая, капуста свежая) по счету 549 от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)». 05 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 06 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 76 от 06 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 400000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за овощи (морковь свежая, капуста свежая) по счету 549 от чч.мм.гг. Сумма 400000-00 Без налога (НДС)». 06 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 06 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 78 от 06 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 430000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за овощи (морковь свежая, капуста свежая) по счету 549 от чч.мм.гг. Сумма 430000-00 Без налога (НДС)». 06 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 94 от 26 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 260000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по счету 610 от 26.12.2016 за стеклянную банку Сумма 260000-00 Без налога (НДС)». 26 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 27 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 103 от 27 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 83 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по счету 610 от 26.12.2016 за стеклянную банку Сумма 83000-00 Без налога (НДС)». 27 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 105 от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 124000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за овощи (морковь свежая, капуста свежая) по счету 549 от чч.мм.гг. Сумма 124000-00 Без налога (НДС)». 28 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 107 от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 288000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 615 от 28.12.2016 Сумма 288000-00 Без налога (НДС)». 28 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ФК ***

Не позднее 28 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 108 от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 435000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за масло подсолнечное по счету 617 от 28.12.2016 Сумма 435000-00 Без налога (НДС)». 28 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 112 от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 180000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно договора займа б/н от 04.10.2016 Сумма 180000-00 Без налога (НДС)». 29 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 декабря 2016 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 111 от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 250000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичная оплата за овощи по счету 628 от 05.12.2016 Сумма 250000-00 Без налога (НДС)». чч.мм.гг. указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 декабря 2016 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 110 от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 920640 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за масло подсолнечное по счету 617 от 28.12.2016 Сумма 920640-00 Без налога (НДС)». 29 декабря 2016 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 10 января 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 1 от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 163000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 615 от 28.12.2016 Сумма 163000-00 Без налога (НДС)». 10 января 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 03 февраля 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 13 от 02 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 44 700 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 615 от 28.12.2016 Сумма 44700-00 Без налога (НДС)». 03 февраля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 22 февраля 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 24 от 22 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 105 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 115 от 31.01.2017 Сумма 105000-00 Без налога (НДС)». 22 февраля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 23 марта 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 40 от 23 марта 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 61 600 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 128 от 28.02.2017 Сумма 61600-00 Без налога (НДС)». 23 марта 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 21 апреля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 65 от 21 апреля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичный возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)». 21 апреля 2017 года указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 24 апреля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 68 от 24 апреля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Частичный возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». 24 апреля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 24 апреля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 69 от 24 апреля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 600000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 600000-00 Без налога (НДС)». 24 апреля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 апреля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 70 от 25 апреля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 811200 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № от 10.04.2017 Сумма 811200-00 Без налога (НДС)». 26 апреля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 02 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 77 от 02 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 954 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак №314 от 26.04.2017 Сумма 954000-00 Без налога (НДС)». 02 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 11 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 90 от 10 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 159 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 334 от 05.05.2017 Сумма 159000-00 Без налога (НДС)». 11 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 12 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 91 от 12 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 218 360 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 339 от 11.05.2017 Сумма 218360-00 Без налога (НДС)». 12 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 15 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 99 от 15 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 209 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 343 от 10.05.2017 Сумма 209000-00 Без налога (НДС)». 15 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 15 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 100 от 15 мая 2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 443 040 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 344 от 12.05.2017 Сумма 443040-00 Без налога (НДС)». 15 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 25 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 113 от 25 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 71 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за мешки, согласно ТовНак № 344 от 24.05.2017 Сумма 71000-00 Без налога (НДС)». 25 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 115 от 26 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за мешки, согласно ТовНак № 344 от 24.05.2017 Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». 26 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской ***, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 116 от 26 мая 2017 года перечислении денежных средств в сумме 407 680 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 397 от 25.05.2017 Сумма 407680-00 Без налога (НДС)». 26 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 120 от 29 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 619 840 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 400 от 29.05.2017 Сумма 619840-00 Без налога (НДС)». 29 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 30 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 124 от 30 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 78 850 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 78850-00 Без налога (НДС)». 30 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 31 мая 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 128 от 31 мая 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 31 мая 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 01 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 133 от 01 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 95 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 95000-00 Без налога (НДС)». 01 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 02 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 137 от 02 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)». 02 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 02 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от чч.мм.гг. о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 13.01.2017 Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». 02 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 06 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 138 от 06 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № 403 от 30.05.2017 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)». 06 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 06 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 139 от 06 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 380000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 436 от 05.06.2017 Сумма 380000-00 Без налога (НДС)». 06 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 13 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 142 от 13 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 150000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 454 от чч.мм.гг. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)». 13 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 22 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 147 от 22 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 75 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 75000-00 Без налога (НДС)». 22 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «*** в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 23 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 149 от 23 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 275000 рублей с расчетного счета ООО «***, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 483 от 22.06.2017 Сумма 275000-00 Без налога (НДС)». 23 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 150 от 26 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 53 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 53000-00 Без налога (НДС)». 26 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 153 от 29 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 545000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 494 от 29.06.2017 Сумма 545000-00 Без налога (НДС)». 29 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 30 июня 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 157 от 30 июня 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 270000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 494 от 29.06.2017 Сумма 270000-00 Без налога (НДС)». 30 июня 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 10 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 168 от 10 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 109000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 501 от 10.07.2017 Сумма 109000-00 Без налога (НДС)». 10 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 14 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 179 от 14 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 327000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 505 от 13.07.2017 Сумма 327000-00 Без налога (НДС)». 14 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 197 от 26 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 225000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 506 от 25.07.2017 Сумма 225000-00 Без налога (НДС)». 26 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 27 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 208 от 27 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 506 от 25.07.2017 Сумма 45000-00 Без налога (НДС)». 27 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 210 от 28 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 280000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 506 от 25.07.2017 Сумма 280000-00 Без налога (НДС)». 28 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 31 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 213 от 31 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 506 от 25.07.2017 Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». 31 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 31 июля 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 215 от 31 июля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 109000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 504 от 31.07.2017 Сумма 109000-00 Без налога (НДС)». 31 июля 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 01 августа 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 218 от 01 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 505 от 01.08.2017 Сумма 70000-00 Без налога (НДС)». 01 августа 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 01 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 255 от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». 01 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 01 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 254 от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 22.03.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 01 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 05 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 258 от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)». 05 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 19 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 274 от 19 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 173 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от 09.03.2017, б/н от 22.03.2017, б/н от 06.04.2017, б/н от 13.04.2017 Сумма 173000-00 Без налога (НДС)». 19 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 22 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 277 от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от 22.08.2017 Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». 22 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 27 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 279 от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 583 от 27.09.2017 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». 27 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «*** в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 28 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 284 от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 53 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 53000-00 Без налога (НДС)». 28 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 282 от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 22.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 28 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 28 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 283 от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 07.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 28 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 29 сентября 2017 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 285 от 29 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)». 29 сентября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 09 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 289 от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 64 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 64000-00 Без налога (НДС)». 09 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 10 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 293 от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 30.08.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)». 10 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 11 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 294 от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 360000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак №633 от 11.10.2017 Сумма 360000-00 Без налога (НДС)». 11 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 12 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 295 от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 327000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 639 от 12.10.2017 Сумма 327000-00 Без налога (НДС)». 12 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 13 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 301 от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 130000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от 26.07.2017 Сумма 130000-00 Без налога (НДС)». 13 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 13 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 299 от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 376000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 640 от 13.10.2017 Сумма 376000-00 Без налога (НДС)». 13 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 26 октября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 311 от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 130000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 01.08.2017 Сумма 130000-00 Без налога (НДС)». 26 октября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 20 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 332 от 20 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 07.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 20 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 20 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 333 от 20 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 07.08.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)». 20 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 21 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 334 от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 22.08.2017 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)». 21 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 22 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 337 от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 22 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 349 от 28 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». 29 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 30 ноября 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 350 от 30 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)». 30 ноября 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 15 декабря 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 365 от 15 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 15 декабря 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «*** в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 27 декабря 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 377 от 27 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 109000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 855 от 26.12.2017 Сумма 109000-00 Без налога (НДС)». 27 декабря 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО ***

Не позднее 29 декабря 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 380 от 29 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 135000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.08.2017 Сумма 135000-00 Без налога (НДС)». 29 декабря 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 29 декабря 2017 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 381 от 29 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 277000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за пшеницу, согласно ТовНак № 640 от 13.10.2017 Сумма 277000-00 Без налога (НДС)». 29 декабря 2017 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 14 февраля 2018 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 12 от 14 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 38 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от 14.02.2018 Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 14 февраля 2018 года указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р. открытый в ПАО ***

Не позднее 22 февраля 2018 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 16 от 22 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от 14.02.2018 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)». 22 февраля 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Редько Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 16 марта 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 32 от 16 марта 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 54 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО «*** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 146 от 31.01.2018 Сумма 54000-00 Без налога (НДС)». 16 марта 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 06 апреля 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 49 от 06 апреля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 02.04.2017 Сумма 13000-00 Без налога (НДС)». 06 апреля 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 24 апреля 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 61 от 24 апреля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 58 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 241 от 28.02.2018 Сумма 58000-00 Без налога (НДС)». 24 апреля 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «*** в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 05 июля 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 104 от 05 июля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 123000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО «***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 379 от 30.04.2018 Сумма 123000-00 Без налога (НДС)». 05 июля 2018 года указанное поддельное платежное поручение ПапазянА.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО *** для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 07 сентября 2018 года, находясь на территории г.Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 133 от 07 сентября 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 243 000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692, открытого в ПАО *** на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от 27.10.2016, счет 381 от 29.06.2018 Сумма 243000-00 Без налога (НДС)». 07 сентября 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ФИО9*** Б, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП ***, открытый в ПАО ***

Не позднее 18 октября 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 149 от 18 октября 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 123000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Оплата за банку, согласно ТовНак № 511 от 01.10.2017 Сумма 123000-00 Без налога (НДС)». 18 октября 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

Не позднее 13 ноября 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № 165 от 13 ноября 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей с расчетного счета ООО <адрес> №407028110452450001692, открытого в ПАО ***, на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО *** в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от 30.10.2018 Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». 13 ноября 2018 года указанное поддельное платежное поручение Папазян А.А. использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ***, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО <адрес> № 407028110452450001692 в данном банке на расчетный счет ИП Р., открытый в ПАО ***

При этом Папазян А.А. достоверно знал, что между ООО <адрес> и ИП Р. отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в распоряжениях о переводе денежных средств (платежных поручениях), договоры и сделки в действительности не заключались и не исполнялись, и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО <адрес> на расчетный счет ИП Р. не имеется.

В результате преступных действий Папазяна А.А. в период времени с 25 ноября 2015 года по 13 ноября 2018 года кредитное учреждение приняло направленные Папазяном А.А. вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО <адрес> на расчетный счет ИП Р. на общую сумму 19 974 310 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО <адрес> в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Папазян А.А. в период с 25 ноября 2015 года по 13 ноября 2018 года, находясь на территории г. Новочеркасска Ростовской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования 108 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые незаконно хранил в целях использования, а в дальнейшем незаконно использовал, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Папазян А.А. вину в предъявленном обвинении полностью не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защиты суд огласил показания Папазяна А.А., данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что он является учредителем ООО <адрес>. Примерно с 2011 года по 2014 год он являлся директором ООО <адрес>. С момента его увольнения по 2017 год директором ООО <адрес> являлась Б. Он по доверенности представлял интересы ООО <адрес>. В марте 2017 года ООО <адрес> выиграло аукцион на установку мельничного комплекса на территории ИК-14, в связи с чем, между ИК-14 и ООО <адрес>, в лице директора Б. был заключен контракт. Согласно контракту, ООО <адрес> обязалось осуществлять техническое сопровождение мельничного комплекса. 10.04.2017 между ИК-14 и ООО <адрес>, в лице директора Б. заключён государственный контракт о поставке зерна на общую сумму 18 550 000 рублей. Данный государственный контракт заключен на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно данного государственного контракта, оплата за зерно осуществлялась с авансом в 30% от общей суммы контракта за каждую партию путем перечисления денежных средств с расчетного счета ИК-14 на расчетный счет ООО <адрес>. Поставка зерна на территорию ИК-14 осуществлялась по мере выработки на наемном транспорте. Зерно, необходимое для поставки на ИК-14, приобреталось ООО <адрес> у различных продавцов, в том числе в ООО *** В июне 2017 года его супруга П.Е. стала учредителем ООО *** В связи с чем, зерно хранилось и приобреталось в ООО *** В конце 2017 года, в связи с наступлением морозов и невозможностью дальнейшей переработки зерна, а также в связи с тем, что ИК-14 необходимо было закрывать бюджет, им совместно с руководством ИК-14 было принято решение о заключении договора ответственного хранения зерна объемом 321 250 тонн, на общую сумму 3 405 250 рублей. Договор об ответственном хранении был заключен между ИК-14 и ООО <адрес>, в лице директора П.Е. Так как ООО *** являлся производителем зерна, все зерно хранилось в складах данного общества. В ООО *** учредителями являлись М.,К.,А. и его супруга П.Е. Также, М.,К. и П.Е. являлись учредителями ООО *** В начале 2018 года между ним и М.,К. и А. произошел конфликт, в связи с чем, им было принято решение о выходе его супруги П.Е. из состава учредителей ООО *** и выходом М. и К. из состава учредителей ООО *** В связи с чем, долговые обязательства ООО *** и ООО *** остались у каждого свои. В связи с этим, у ООО <адрес> образовалась задолженность перед ИК-14 по поставке зерна на общую сумму 3 405 250 рублей. В течение 2018 года ООО <адрес> осуществляло поставку зерна в рамках исполнения договора хранения. Всего ООО <адрес> в 2018 году поставило в ИК-14 70 тонн зерна на общую сумму 760 000 рублей. ООО <адрес> неоднократно направляло письма в ИК-14 с целью проведения совместных совещаний по закрытию задолженности перед ИК-14, но ИК-14 не отвечала. В начале 2019 года ИК-14 обратилась в Арбитражный суд Ростовской области по поводу возмещения денежных средств за поставку зерна. В ходе судебного заседания ООО <адрес> согласилось с доводами ИК-14. Арбитражным судом было принято решение о возмещении ООО <адрес> ИК-14 денежных средств в размере 2 650 000 рублей. После судебного производства им с руководством УФСИН по Ростовской области, совместно с ИК-14 проводилось совещание, на котором он заявлял, что готов на своем мельничном комплексе, который до настоящего времени находится на территории ИК-14, производить переработку зерна в счет оплаты долга. На его предложение до настоящего времени ответа не получено. 24.09.2020 сумма в размере 873 198,57 рублей по договору хранения № 185 от 28.12.2017 и 24.09.2020 сумма 257 175,98 рублей по договору № 55 от 24.04.2018 внесены на расчетный счет ИК-14, что подтверждается актами сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 по 28.01.2021. Им предпринимались меры по возмещению задолженности. По устной договоренности с ИК-14 он должен был погасить задолженность до конца 2021 года (т. 5 л.д. 22-25).

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защиты суд огласил показания Папазяна А.А., данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что договорные обязательства и задолженности, которые являются взаимными, он признает. До июля 2020 года ООО <адрес> направлялись письма с предложениями по переработке зерна по задолженности за период с 2018 года по июль 2020 года. Ведением деятельности ООО <адрес> занимался он: общался с контрагентами, оговаривал условия договоров и т.д. В связи с тем, что П.Е. находилась в декретном отпуске, она не могла выполнять указанные функции. Он был учредителем ООО <адрес>. В ООО <адрес> никогда не было кассы, все расчеты с контрагентами производились только безналичным расчетом. Примерно в начале 2017 года поступил запрос от ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО на поставку пшеницы продовольственной 3 класса, в котором последние просили указать стоимость, по которой ООО <адрес> может поставить в их адрес пшеницу. На основании запроса ООО <адрес> подал коммерческое предложение. Далее в ООО <адрес> поступил контракт, после чего между ООО <адрес>, в лице директора Б. и начальником ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО 10.04.2017 был заключен государственный контракт № 51. Присутствовала ли Б. при подписании государственного контракта № 51 от 10.04.2017, он не помнит, возможно, он привозил ей документы для подписания домой. После подписания государственного контакта ООО <адрес> начало исполнять взятые на себя обязательства, а именно поставляло в адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО зерно. В государственном контракте прописан ряд документов, который был необходим для принятия и оплаты ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО зерна, все необходимые документы ООО <адрес> предоставило, а именно товарные накладные, счет-фактуры, декларацию соответствия. Приемку зерна осуществлял мастер, данных которого он не помнит. ООО <адрес> приобретало зерно у ИП Р., ИП М., ООО *** а также у других контрагентов. С контрагентами заключались договоры, на основании которых выставлялись счета на оплату. Договоры хранения или аренды складских помещений между ООО <адрес> и ООО *** не заключались, так как в тот момент П.Е. была одним из учредителей ООО *** и были доверительные отношения с другими учредителями - М. и К. Так как между ним, М. и К. произошли разногласия из-за их нежелания выполнять договорные обязательства, возникшие перед ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО, то было принято решение о выходе П.Е. из числа учредителей ООО *** а М. и К. вышли из числа состава учредителей ООО *** Зерно, которое хранилось в зернохранилище ООО *** не было передано ему М. и К. В связи с тем, что в конце 2017 года был расторгнут государственный контракт № 51 от 10.04.2017 и оставалось зерно, которое было оплачено ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО, но не поставлено в их адрес, то между ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО и ООО <адрес> был заключен договор хранения № 185 от 28.12.2017, согласно которому ООО <адрес> бессрочно хранит зерно, принадлежащее ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО. В связи с тем, что зерно является портящемся продуктом, то идентификации именно этого зерна не было. В 2018 году на территорию ООО *** выезжала комиссия ГУФСИН России по РО, которой было подтверждено наличие зерна в зернохранилище ООО *** принадлежащего ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО. То, что зерно, которое находилось на складах ООО *** расположенных по адресу: ФИО9***, принадлежит ООО <адрес>, а не является собственностью ООО *** можно подтвердить платежными поручениями, которые имеются в материалах уголовного дела. В связи с тем, что в ходе переработки зерна для изготовления муки накапливался большой объем отрубей пшеницы, а ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО не могло его реализовать, и складское помещение, где хранились отруби пшеничные, периодически затапливалось, а также для обеспечения бесперебойной работы мельничного комплекса, ООО <адрес> заключило обременительный для себя договор № 55 от 24.04.2017 на покупку отрубей пшеницы у ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО. В связи с тем, что часть отрубей пшеницы была непригодна для продажи, то данную часть отрубей пшеницы он не продавал, а утилизировал. Куда и кому он реализовывал отруби пшеницы, он в настоящее время не помнит. Данные взаимоотношения можно проследить в выписке по расчетному счету ООО <адрес>. Отруби пшеничные с территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО забирали контрагенты ООО <адрес>, лично ООО <адрес> договора на транспортировку отрубей пшеничных не заключало. В связи с тем, что мокрые отруби в процессе хранения могли загореться, то ООО <адрес> часть отрубей, непригодных к реализации, утилизировало с территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО вместе с зерноотходами. В связи с тем, что в ходе переработки молока, накапливался большой объем пахты, а ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по РО не могло ее реализовать, и холодильники не позволяли хранить пахту в большом количестве, то ООО <адрес> заключило обременительный для себя договор № 99 от 18.09.2017 на покупку пахты у ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по РО. В связи с тем, что ООО <адрес> не нашло приобретателей пахты, то ООО <адрес> ее утилизировало в поле, находящемся рядом с сельхозугодиями. Данные обременительные договоры с ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО и ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по РО ООО <адрес> заключало с целью дальнейшего долгосрочного сотрудничества. В дальнейшем вопросы сбыта пахты и отрубей колониями были организованы самостоятельно (т.8 л.д. 9-12).

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защиты суд огласил показания Папазяна А.А., данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует, что зерно от поставщика в адрес ИК-14 он не перегружал, зерно возили те же грузовые автомобили, которые привозили его ему. Автотранспорт частично был наемный, его нанимали его поставщики. То есть зерно от поставщика направлялось напрямую в ИК-14. В стоимость зерна уже входили транспортные расходы. Каким образом поставщики расплачивались за автотранспорт, ему неизвестно. Также часть автотранспорта нанимал лично он. Автомобили он искал через сеть интернет. Привлекал для перевозок как физических, так и юридических лиц. Оплата происходила безналичным способом с расчетных счетов ООО <адрес>. По обстоятельствам договора №185 от 28 декабря 2017 года пояснил, что ООО <адрес> являлось поставщиком по 51 договору, а также в связи с тем, что финансовый год заканчивался, а ФКУ ИК-14 не располагало помещениями для хранения зерна, ООО <адрес> приняло на хранение это зерно с последующей передачей его в колонию. Фактически с территории ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области зерно не вывозилось. Зерно находилось на территории ООО *** Данное зерно было приобретено у ООО *** о чем есть соответствующие денежные транзакции. Его супруга была учредителем ООО *** и ООО <адрес>. Также данная договоренность была с М.,К. (которые также были учредителями Зверевского мясокомбината), в связи с чем, оплата за зерно была произведена частично, так как не было известно, когда ИК-14 ГУФСИН России по РО потребует зерно обратно. То есть отгрузка зерна предполагалась либо с урожая 2017 года, либо с урожая 2018 года. Полная оплата за зерно в адрес ООО *** должна была быть осуществлена после того, как будет осуществлена поставка в адрес ИК-14. Заключение договора №185 от 28 декабря 2017 года и его согласование производилось под контролем ГУФСИН России по РО. Кроме того, он перечислял денежные средства с ООО *** в адрес ООО *** в размере около 560 000 рублей в качестве оплаты за зерно. В адрес ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в рамках договора №185 от 28 декабря 2017 года было поставлено около 66 тонн зерна. Поставка была не в полном объеме, поскольку в тот момент ИК-14 попросило поставить именно такой объем. В июле 2018 года он поругался с учредителями ООО ***М. и К., так как они отказались выполнять свои обязательства по «Зверевскому мясокомбинату» перед ФКУ ИК-1 за поставку живого скота. В связи этим они разорвали партнерские отношения. Таким образом, зерно, которое принадлежало ФКУ ИК-14 и находилось на хранении на территории ООО *** он не смог забрать. Претензионной работы между ООО <адрес> и ООО *** с целью истребования зерна для последующей поставки в адрес ФКУ ИК-14 не велось. Также на территории ИК-14 ООО <адрес> установило мельничный комплекс, стоимость которого составляла около 5 000 000 рублей, что отражено в актах приема-передачи. Ему было невыгодно, как предпринимателю, портить отношения с колонией. Он предлагал неоднократно колонии провести совещание по погашению его задолженности. Он был по данному поводу на приеме у генерала Доххаева, писал письма в колонию и ГУФСИН России по Ростовской области. Он предлагал имеющуюся задолженность погасить взаимозачетами по данной мельнице. Но не нашел понимая в данном вопросе, в связи с чем колония приняла решение о взыскании задолженности через приставов. Приставы оценили стоимость мельницы значительно меньше ее фактической стоимости и выставили ее на продажу. Данное решение он не стал опротестовывать, так как понял, что ИК-14 не хочет со ним сотрудничать. Мельница была реализована, и деньги пошли на погашение его задолженности по зерну и пшеничным отрубям. Он часто созванивался с начальником производства Б., обсуждал задолженность, но он всегда перенаправлял его к областному руководству по вопросам дальнейшего сотрудничества. В связи с тем, что склад ИК-14 затопило, часть отрубей пришла в негодность, в связи с чем пришлось их утилизировать. Эти отруби были вывезены в поле и выброшены. Какой объем пришел в негодность, он не помнит. Оставшаяся часть отрубей была реализована, куда именно, он не помнит. Претензионная работа с ФКУ ИК-14 ГУФСН России по Ростовской области по поводу испорченных отрубей не велась. Пахта, полученная от ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области в рамках договора № 99 от 18 сентября 2017 года, была продана какому-то фермеру, который держал свиней, кому именно, он не помнит. Каким образом производилась оплата, не помнит. ИП Р. и Р.В. не являются подконтрольными ему лицами (т.24 л.д. 188-193).

По оглашенным показаниям подсудимый Папазян А.А. пояснил, что сумма вложенных им денег в ИК намного больше тех задолженностей, которые ему вменяют. Он был под арестом и не мог погасить задолженность. Он вложил 25 млн. рублей с целью долгосрочного сотрудничества, а вменяют ему хищение 3 млн. рублей, что, по его мнению, является абсурдным. Он признает задолженность в гражданско-правовых отношениях, но мошенничества он не совершал. Эта ситуация возникла в связи со сменой руководства ФСИН и нежеланием нового руководства сотрудничать. Он предпринимал все меры, чтобы погасить задолженность, но ему не дали. По ИК-12 совсем нет задолженности, и о мошенничестве не может идти и речи. Вину в инкриминируемых преступлениях не признает.

Для проверки показаний подсудимого, доказанности и обоснованности обвинения суд допросил представителей потерпевших, свидетелей и исследовал все доказательства, представленные в деле.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФКУ ИК-14 ГУФСИН по Ростовской области Ш. показала, что Папазян А.А. являлся учредителем ООО <адрес>. ИК-14 с ним было заключено 2 договора – по закупке отрубей и поставке пшеницы. В 2017 году был заключен договор с Папазяном А.А. на хранение пшеницы. По заявкам ИК-14 Папазян А.А. должен был ее возвращать. Вначале Папазян А.А. поставлял пшеницу, но потом по их заявкам перестал поставлять. Кроме того, за купленные им отруби не поступила оплата. ИК-14 направила претензию в адрес Папазяна А.А., после чего обратилась с иском в Арбитражный суд. Арбитражный суд взыскал с Папазяна А.А. деньги за хранение пшеницы, и другим решением был удовлетворен иск о взыскании денежных средств за отруби. Учреждение ИК-14 использовало мельничное оборудование ПапазянаА.А. После решения Арбитражного суда они предъявили судебным приставам исполнительные листы, на основании которых приставы продали оборудование Папазяна А.А. на торгах, и таким образом погасился долг Папазяна А.А. на сумму 792 550 рублей по пшенице и по отрубям погасился долг в сумме 250000 рублей. На настоящий момент исполнение продолжается. Исковые требования в настоящем уголовном деле заявляться не будут.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФКУ ИК-12 ГУФСИН по Ростовской области К.И. показала, что 18.09.2017 между ФКУ ИК-12 и ООО <адрес> был заключен договор № 99 на поставку пахты, на сумму 386 276 руб. Договор был надлежащим образом подписан, действовал до 20.12.2017. По договору были заявлены претензии в 2017 году, поскольку была задолженность. На момент подачи иска 22.05.2018 вместе с пеней сумма задолженности составляла 142587 руб. В течении 2017 года, когда были направлены претензии, ответов в адрес ИК-12 не поступало. После удовлетворения иска исполнительный лист был направлен в ФССП г. Новочеркасска. Была взыскана сумма 91587,96 руб. принудительно. Остальная сумма была погашена 28.01.2019. Сейчас задолженность полностью закрыта. Со стороны ООО <адрес> подписывала договор Папазян Е.В., печать была ООО <адрес>. ИК-12 – бюджетное учреждение. Была проведена ревизия, установлен ущерб. Было направлено три претензии в адрес ООО <адрес>, которое уклонялось от исполнения договорных обязательств. Задолженность была погашена уже после возбуждения уголовного дела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. показал, что с 2000 по 2022 год он работал в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в должности заместителя начальника колонии по производству. В его обязанности входила организация участка работы осужденных, привлечение осужденных к труду. Между ИК-14 и ООО <адрес> был заключен договор на покупку пшеницы у ООО <адрес> на сумму 18000000 рублей. Он был ответственным по контракту. Папазян А.А. приезжал в ИК-14, он с ним общался. Папазян Е.В. фигурировала только в документах. Также был заключен контракт на поставку пшеницы, они оплатили пшеницу, которую привозили в ИК-14 частями, по их заявкам. В определенное время им перестали привозить зерно. А денежные средства по контракту были переведены полностью. По отрубям они реализовывали 131 тонну ООО <адрес>, но денежные средства около 790000 рублей не поступили. Кроме этого между ИК-14 и ООО <адрес> в 2017 году был заключен договор аренды мельницы, также осуществлялась закупка банок б/у для сока. Стоимость оборудования ему неизвестна. Акты приемки оборудования подписывал начальник ИК-14 Ю. Папазян А.А. не скрывался и вел диалог. ИК-14 обратилась в Арбитражный суд, иск был удовлетворен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Б.С. показал, что он работал на свинокомплексе *** учредителем которого был ПапазянА.А. Работал он там по 2013 год, потом уволился. В 2017 году он снова вышел на работу и до 2018 года был заместителем директора. За год на свинокомплексе выращивалось около 2500 – 3000 тонн зерна. На территории свинокомплекса хранили только зерно свинокомплекса. К нему приезжали мужчины и говорили, что Папазян А.А. хранил их зерно в свинокомплексе *** но он сказал, что у них хранится зерно, которое предназначено для свинокомплекса. Ему не было известно о договорах продажи зерна кому-либо. Ему также известно, что ООО <адрес> покупал зерно, и оно отправлялось в ИК-14. Оплаты он не видел, бухгалтерии не касался.

Допрошенная в судебном заседании свидетель З. показала, что в 2017 году она работала в свинокомплексе *** кладовщицей. С подсудимым она не знакома. На свинокомплексе «<данные изъяты>» осуществлялось хранение зерна. Зерно после уборки хранилось только то, которое принадлежало свинокомплексу. Вывозилось ли зерно в ИК-14, ей неизвестно. Зерно реализовывалось следующим образом. Поступала команда от К. туда и везли зерно. Ее, как кладовщика, в известность о заключенных договорах не ставили. Ставили в известность, только когда был вывоз зерна. Она выписывала накладные туда, куда скажут. Были разные покупатели. Зерно было с поля. Использовали зерно свинофермы, кормили скот и на паи людям.

Допрошенная в судебном заседании свидетель С. показала, что в 2017 году она работала в ИК-14 в должности заместителя главного бухгалтера. Подсудимый ей не знаком. Ей известно, что между ИК-14 и ООО <адрес> был заключен договор о хранении пшеницы и договор продажи отрубей. По данным договорам была задолженность. ИК-14 обращалась с иском в Арбитражный суд, было выдано два испольных листа на основании решения Арбитражного суда. По двум исполнительным листам у ООО <адрес> перед ИК-14 была задолженность около 2 млн. 415 тыс. руб. В 2019 году от ФССП поступило два платежа и задолженность была частично закрыта.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.С. показал, что в 2017 году он работал в ИК-14 старшим юрисконсультом. Подсудимого он не знает. Между ИК-14 и ООО <адрес> были контракты на поставку пшеницы и продажу отрубей. Он обращался в Арбитражный суд с исковым заявлением от имени ИК-14. ООО <адрес> должен был вернуть пшеницу или денежные средства, но не вернул. Также ИК-14 передавала ООО <адрес> отруби, оплаты за них не поступило. ИК-14 договоры были исполнены в полном объеме. Арбитражный суд удовлетворил исковые заявления. ООО <адрес> хранило зерно у себя, так как в ИК-14 места для хранения не было. После того, как Арбитражный суд удовлетворил исковые заявления, судебные приставы описали мельницу, которая была на территории ИК-14. Ему известно, что проводилась проверка по месту хранения пшеницы на свинокомплексе «<данные изъяты>», в ходе которой было установлено, что пшеницы там нет, был составлен акт.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Р. показал, что около 10 лет назад Папазян А.А. попросил его открыть ИП, которым он (ФИО45) будет пользоваться, для чего именно он не помнит. Он согласился, только попросил, чтобы на ИП не оформлялись никакие кредиты. Он только подписывал документы. Составлял документы Папазян А.А. Осуществлял деятельность от имени его ИП Папазян А.А. Что это была за деятельность, он не знает. В банке *** был открыт расчетный счет, он подписал документы, ему выдали карту, и он передал ее Папазяну А.А. Доход от деятельности ИП он не получал. Всего на ИП было два расчетных счета. Об организациях ООО <адрес> и ООО *** он не слышал. Кроме этого, на ИП была изготовлена печать, которую он тоже передал Папазяну А.А. В 2019 году он самостоятельно закрыл ИП, задолженностей по налоговой не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель И. показала, что между ИК-12 и ООО <адрес> был заключен договор на поставку пахты. На 22.05.2018 была задолженность у ООО <адрес> в размере 129000 руб. ИК-12 выставила три претензии. Также была рассчитана пеня 7856,68 руб. ИК-12 обратилась в Арбитражный суд с иском. Решением суда были удовлетворены исковые требования. Исполнительный лист был направлен в ФССП г. Новочеркасска. Затем поступили денежные средства в размере 91000 руб. Оставшаяся сумма поступила платежным поручением от М.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Т. показал, что он работал в ИК-14 в период с 2010 по 2022 г. С подсудимым ПапазяномА.А. не знаком. На территории ИК-14 был мукомольный завод, который появился в 2017 году. Там работали осужденные и перерабатывали пшеницу в муку.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защиты суд огласил показания свидетеля Т., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области с 2010 г. В августе 2018 г. он занимал должность мастера в цехе по производству металлических изделий на территории ФКУ ИК-14. В августе 2018 г. он временно исполнял обязанности кладовщика. У ФКУ ИК-14 за режимной территорией расположены склады и мельница. Указанный объект никаким КПП не оборудован, видеонаблюдения не ведется. Оборудования для взвешивания грузовых автомобилей не имеется. При заезде автотранспорта с зерном, он никак не взвешивается, наличие зерна фиксируется только визуально. Из собственного опыта поясняет, что в «Камаз» вмещается до 25 тонн зерна, 27 тонн может привезти скорее всего грузовой автомобиль «МАЗ». Учет зерна осуществлялся на основании товарных накладных, которые он сдавал в бухгалтерию. Так как обязанности кладовщика он исполнял временно, то обстоятельства заключения договоров ему неизвестны, с Папазяном А.А., либо П.Е. он не знаком (т. 24 л.д. 137-140).

По оглашенным показаниям свидетель Т. пояснил, что давал данные показания и полностью их подтверждает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель П.Е. показала, что является бывшей супругой подсудимого Папазяна А.А. От дачи показаний отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.Г. показала, что подсудимый Папазян А.А. является ее племянником. Она работала директором ООО <адрес>, числилась там номинально, об этом ее попросил Папазян А.А. Иногда он давал ей расписываться в документах. Когда это было, она не помнит, были оптовые поставки в исправительные учреждения. Она слышала разговоры между Папазян А.А. и М., подписывала какие-то документы, даже не читала. Ей также известно про взаимоотношения ООО <адрес> с ИК-12, они касались поставок зерна и мяса. Кто после нее стал директором ООО <адрес>, ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель П.И. показала, что подсудимый Папазян А.А. ее сын. От дачи показаний отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ю. показал, что ранее работал начальников ИК-14. В 2017 году между ИК-14 и ООО <адрес>, директором которого был Папазян А.А., был заключен договор на поставку зерна. Деньги за зерно ИК-14 были оплачены полностью. В конце года были сложности по поставке. Часть зерна была поставлена, а часть нет. В адрес ООО <адрес> направлялись претензии. ООО <адрес> было предложено вернуть зерно или деньги. После этого были поданы иски в Арбитражный суд. Исковые требования были удовлетворены.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защиты суд огласил показания свидетеля Ю. данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с 22.03.2017 по 26.12.2019 он работал в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в должности начальника. Примерно в конце мая 2017 года на территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области начало организовываться производство муки. Инициатором производства муки выступил ГУФСИН России по Ростовской области. Для выполнения производства муки, а именно на своевременную поставку зерна 1, 2 сорта, на торговую площадку был выставлен аукцион, победителем которого было признано ООО <адрес>. ООО <адрес> ему рекомендовал бывший заместитель начальника ГУФСИН России по Ростовской области Р. После этого по рекомендации Р. между ООО <адрес> в лице директора Б. и ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в его лице был заключен государственный контракт № 51 от 10.04.2017, согласно которому ООО <адрес> обязуется в установленные срок проставить ИК-14 пшеницу продовольственную 3 класса для производства муки 2 сорта в количестве и по цене, указанных в спецификации. Государственный контракт был заключен на общую сумму 18 550 000 рублей. Он всегда общался только с Папазяном А.А., с Б. он никогда не общался и не встречался. В ООО <адрес> поменялся директор и данную должность стала занимать П.Е. с которой он также никогда не встречался. В ходе выполнения государственного контракта № 51 от 10.04.2017 ФКУ ИК-14 подавало заявки в ООО <адрес> о необходимости поставки пшеницы, где указывались сроки поставки и количество. Каждая поставка состояла примерно из 3-5 машин в месяц, при этом в каждой машине было примерно по 60 тонн пшеницы. С апреля 2017 года по октябрь 2017 года ООО <адрес> выполняло взятые на себя обязательства, однако примерно с октября 2017 года поставки прекратились в связи с тем, что в ФКУ ИК-14 отпала необходимость в производстве муки 2 сорта для нужд ГУФСИН России по Ростовской области. В связи с тем, что государственный контракт № 51 был расторгнут, ООО <адрес> необходимо было вернуть денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, а именно разницу между полученными им денежными средствами согласно государственному контракту и выполненными ООО <адрес> услугами. Однако вернуть данные денежные средства ФИО2 отказывался. В связи с чем, бывшим заместителем начальника ГУФСИН России по Ростовской области А.В. была дана команда ему и заместителю начальнику ФКУ ИК-14 Б. заключить договор хранения № 185 от 28.12.2017 с ООО <адрес>, на основании которого ООО <адрес> берет на хранение не поставленную ими пшеницу в количестве 321 250 кг. Согласно заключенного договора хранения № 185 от 28.12.2017, ООО <адрес> в период времени с 23.07.2018 по 01.08.2018 поставило еще 6 601 тонну пшеницы 3 класса. В ходе составления договора хранения № 185 от 28.12.2017 не было указано место фактического хранения пшеницы, принадлежащей учреждению. Он никогда не спрашивал у Папазяна А.А., где хранится пшеница в количестве более 250 тонн. В ходе разговора с Б. последний пояснил, что у него состоялся телефонный разговор с Папазяном А.А., в ходе которого последний пояснил, что пшеница, переданная на хранение ООО <адрес> ФКУ ИК-14, находится на территории ООО Свинокомплекс *** расположенной в г. Белая Калитва, при этом Папазян А.А. также пояснил, что доступа на территорию ООО Свинокомплекс *** он не имеет. С целью полученной информации, 05.10.2018 сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области осуществлялся выезд на территорию ООО Свинокомплекс *** в ходе которого сотрудники ООО Свинокомплекс *** сказали, что в течении 2017-2018 годов представитель ООО <адрес> Папазян А.А. никакой пшеницы на склады, расположенные на территории ООО Свинокомплекс *** не привозил и на хранение не оставлял. В ходе изготовления муки 1, 2 сорта образуется отруби пшеницы, которые ФКУ ИК-14 необходимо реализовывать. В связи с чем, между ООО <адрес> в лице директора П.Е. и ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в его лице был заключен договор № 55 от 24.04.2018, согласно которому ООО <адрес> приобретает 131 000 тонну отрубей пшеницы на общую сумму 792 550 рублей. Отруби пшеницы перевозились силами ООО <адрес>, так как у ФКУ ИК-14 необходимой техники не имелось. ООО <адрес> не перечислило денежные средства на расчетный счет ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области по заключенному договору № 55 от 24.04.2018. ООО <адрес> денежные средства в общей сумме 3 539 646 рублей по заключенным договорам, а именно: государственному контракту № 51 от 10.04.2017, договору хранения № 185 от 28.12.2017 и договору № 55 от 24.04.2018, до 26.12.2019 не вернуло (т. 8 л.д. 1-5).

По оглашенным показаниям свидетель Ю. пояснил, что давал данные показания и полностью их подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.Н. показал, что он был учредителем в ООО «Свинокомплекс *** занимался свинокомплекс растениеводством и животноводством. Папазян А.А. и М. вошли в ООО «Свинокомплекс *** учредителями. У них была какая-то организация, ООО <адрес> и еще что-то. ООО <адрес> взаимодействовал с ИК-14, в ИК-14 поставлялось зерно. Зерно поставлялось один сезон, в 2019 году. Сколько было зерна по контракту, ему неизвестно, но вывезли около 816 тонн. На свинокомплексе *** зерно не хранилось.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия подсудимого и защиты суд огласил показания свидетеля К.Н., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2017 году он совместно с М. познакомился с Папазяном А.А., который на тот момент являлся учредителем ООО <адрес>. Всей деятельностью ООО <адрес> руководил лично учредитель - Папазян А.А., он осуществлял все переговоры. Папазян А.А. пояснил, что у него имеется возможность оказывать услуги по поставкам муки в учреждения ГУФСИН России по Ростовской области. На протяжении 2017 года ООО <адрес> осуществляло поставку муки для ГУФСИН России Ростовской области. В связи с чем, была организована деятельность по производству муки в г. Новочеркасске на территории ФКУ ИК-14. В целях обеспечения государственных нужд, ИК-14 и ООО <адрес> заключили государственный контракт, по условиям которого ООО <адрес> обязалось в установленный срок поставить ФКУ ИК-14 товар - пшеницу продовольственную 3 класса для производства муки 2 сорта. ООО <адрес> приобретало зерно у ООО «Свинокомплекс *** и ИП М. Зерно, закупаемое у ИП М. и у ООО «Свинокомплекс *** сразу поставлялось в ФКУ ИК-14 без хранения на территории ООО «Свинокомплекс *** Договор хранения или аренды складских помещений между ООО <адрес> и ООО «Свинокомплекс *** не заключался. Другое зерно, от иных поставщиков, на территории ООО «Свинокомплекс *** не хранилось. Все поставки от иных поставщиков Папазяном А.А. осуществлялись напрямую в ИК-14. Аванс за закупку зерна от ООО <адрес> поступал по просьбе бухгалтерии ООО <адрес> в виде платежей с назначение «выдача заемных средств», «возврат заемных средств», для чего это было нужно, ему неизвестно. В последствии между М. и Папазяном А.А. в ходе исполнения контракта произошли разногласия из-за нежелания Папазяна А.А. исполнять договорные обязательства, возникшие перед ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по РО и ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по РО, Было принято решение о выводе П.Е. из числа руководителей ООО «Свинокомплекс *** а он и М. вышли из состава учредителей ООО *** (т. 12 л.д. 31-34).

По оглашенным показаниям свидетель К.Н. пояснил, что давал данные показания и полностью их подтверждает.

Кроме того, были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, в том числе:

- показания свидетеля М. из которых следует, что в 2017 году он познакомился с Папазяном А.А., который являлся учредителем ООО <адрес>. Директорами ООО <адрес> с января 2017 года по август 2017 года была Б. а с августа 2017 года директором стала жена Папазяна А.А. - П.Е. Фактически всей деятельностью ООО <адрес> руководил Папазян А.А., директора были номинальными. Всеми функциями должностного лица, а именно организационно-распорядительными и административно-хозяйственными был наделен Папазян А.А. Именно он осуществлял все переговоры с поставщика и искал рынки сбыта продукции и оказываемых услуг. Папазян А.А. предложил ему совместно осуществлять деятельность от лица ООО <адрес> в качестве компаньонов. Он пояснил, что у него имеется возможность оказывать услуги по поставкам муки в учреждения ГУФСИН России по Ростовской области. На протяжении 2017 года ООО <адрес> осуществляло поставку муки для ГУФСИН России по Ростовской области. В связи с чем, была организована деятельность по производству муки в *** на территории ФКУ ИК-14. чч.мм.гг. между ФКУ «ИК-14» и ООО <адрес> был заключен договор №55 в лице директора П.Е. Решение о заключении договора принимал Папазян А.А. По условиям Договора, ФКУ ИК-14 обязалось передать в собственность ООО <адрес> отруби пшеничные в количестве 131 000 кг., а ООО <адрес> обязалось принять и оплатить товар в сроки, установленные договором. Цена договора составляла 792 550 руб. В рамках исполнения условий по договору № 55 от 24.04.2018 ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области отгрузило в адрес ООО <адрес> по товарной накладной № от 10.05.2018 Товар (отруби пшеничные) в количестве 131 000 кг. на сумму 792 550 руб., в том числе НДС 10% 72 050 руб. В получении вышеуказанного товара в количестве 131 000 кг. на сумму 792 550 руб. в товарной накладной № от 10.05.2018 в графе «груз получил» стоит подпись от имени П.Е. и печать ООО <адрес>. Фактически товар получал Папазян А.А. Он же, весь полученный товар – отруби пшеничные реализовал частным предпринимателям в *** за наличный расчет. Куда Папазян А.А. дел полученные деньги, ему неизвестно, однако задолженность перед ФКУ ИК-14, образовавшуюся в рамках договора № 55, он не погасил. Весь период выполнения вышеуказанных обязательств он был вместе с Папазяном А.А., однако юридически к ООО <адрес> отношения не имел. Папазян А.А. обещал сделать его компаньоном, однако обещания не выполнил, несмотря на то что он оказывал всяческую помощь. Фактически всей финансово-хозяйственной деятельность ООО <адрес> занимался Папазян А.А., он договаривался с ИК-14 о приобретении товара – отруби пшеничные, он же искал места сбыта и лично за наличный расчет реализовывал товар частным предпринимателям. Также именно он, являясь учредителем ООО <адрес> расписался в его присутствии в договоре №55 от 24.04.2018 за директора ООО <адрес> - свою супругу П.Е. Он же в последствие расписывался в акте-приема передачи товара и накладных к договору №55. В период времени с 05.09.2017 по сентябрь 2017 года между ООО <адрес> и ООО *** договор хранения пшеницы не заключался, денежные средства за хранение пшеницы, принадлежащей ООО <адрес>, ООО «Свинокомплекс *** не поступали. Также ООО <адрес> никогда не привозил пшеницу на ответственное хранение на склады ООО «Свинокомплекс *** так как ни в одной книге учета не проходит запись о приеме от ООО <адрес> зерна в размере 321 тонны. Принимая дела и должность директора ООО «Свинокомплекс *** в августе 2018 года, он по акту приема-передачи никакого зерна от ООО <адрес> не принимал, и на складах зерно отсутствовало. Относительно копии договора аренды № 3-12/2017 от 01.12.2017 ничего пояснить не может, так как в книге регистрации договоров данный договор не зарегистрирован, за весь период времени с 01.12.2017 по 30.10.2018 никакие денежные средства за аренду на расчетный счет ООО «Свинокомплекс *** не поступали. На территорию складских помещений ООО «Свинокомплекс *** приезжали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Ростовской области с проверкой по факту хранения пшеницы ООО <адрес>, однако в ходе проверки никакого зерна не обнаружили. В складских помещениях ООО «Свинокомплекс *** хранится зерно, которое принадлежит ООО «Свинокомплекс *** (т. 7 л.д. 9-12),

- показания свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что в период времени с января 2018 г. по июль 2018 г. он работал в должности исполнительного директора ООО «***», кроме того он являлся соучредителем данной организации с ноября 2017 г. по август 2018 г. В его обязанности входило общее руководство ООО «***», заключение договоров, контроль за ведением бухгалтерского учета. Помимо этого, он имел право подписи на всех документах, касающихся ведения предпринимательской деятельности. Также он был в курсе всех хозяйственных операций данной организации, а также всех позиций по бухгалтерскому учету. Помимо него, соучредителями ООО «***» являлись ФИО25, Свидетель №6 и Свидетель №2Свидетель №2 также являлась директором ООО <адрес>. В ООО «******» каких-либо договоров ответственного хранения с ООО <адрес> не имелось, зерно от ООО <адрес> на хранение не принималось, договор аренды складов не заключался (т.7 л.д. 207-210),

- показания свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что до чч.мм.гг. она работала в ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** в должности кладовщика. Между ФКУ ИК-14 и ООО <адрес> был заключен государственный контракт на поставку пшеницы продовольственной 3 класса. От ООО <адрес> она общалась с ФИО2 В 2017 году ООО <адрес> привозило зерно в больших количествах, которое сразу сгружали в резервуар. Далее зерно выдавалось из резервуара и отправлялось на мельницу, находящуюся на территории ФКУ ИК-14 (т.8 л.д. 49-52),

- показания свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что он работает в ФИО5 по РО в должности начальника ОООТ, ранее до чч.мм.гг. он работал в должности главного ревизора – начальника КРО. В ходе выполнения своих должностных обязанностей он проводил ревизию финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-14 ФИО5 по РО за период с чч.мм.гг. по чч.мм.гг.. В ходе ревизии им было установлено, что чч.мм.гг. между ФКУ ИК-14 и ООО <адрес> заключен государственный контракт №, по условиям которого ООО <адрес> обязалось осуществить поставку пшеницы продовольственной 3 класса, а ФКУ ИК-14 оплатить поставленный товар в общей сумме 18 550 000 рублей. В рамках государственного контракта № от чч.мм.гг., оплаченный ФКУ ИК-14 ФИО5 по РО товар, документально принят в полном объеме, однако ФКУ ИК-14 с ООО <адрес> заключило договор ответственного хранения пшеницы 3-го класса № от чч.мм.гг.. Согласно условиям договора, ООО <адрес> обязалось хранить пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 321,250 кг, на сумму 3 405 250 рублей. Из документов следует, что товар в количестве 321250 тонн передан по товарной накладной № от чч.мм.гг.. В договоре ответственного хранения № от чч.мм.гг. фактическое место хранения пшеницы указано не было, кроме того, в учреждении склад №, в котором осуществлялось хранение пшеницы 3 класса, не имел возможности размещения объемов пшеницы в том количестве, в котором документально числилось по бухгалтерскому учету. Таким образом, в ходе ревизии им документально установлено, что в нарушение требований постановления правительства № от чч.мм.гг. «О мерах по реализации ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», ФКУ ИК-14 ФИО5 по РО не имело права передавать на ответственное хранение ООО <адрес> пшеницу, приобретенную в ООО <адрес>, так как данное нарушение, согласно указанного выше постановления правительства, являлось авансированием коммерческой организации. То есть ООО <адрес> могло получить денежные средства за не поставленный ими товар, переданный документально им же на ответственное хранение, с целью невыполнения обязательств по контракту (т. 8 л.д. 193-195),

- показания свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что с ноября 2014 года по настоящее время она работает в обособленном подразделение АО ВТБ Лизинг *** в должности менеджера. Примерно в июле 2017 года от дилерского центра ООО «***», либо дилерского центра «******» поступила заявка для консультирования клиента по вопросу приобретения автомобиля в лизинг. Ей дали номер телефона ФИО2№, с которым она созвонилась для дачи консультаций. В ходе разговора ФИО2 выразил намерение приобрести в лизинг легковой автомобиль марки «***» либо «***» от организации ООО <адрес>. После консультации она направила ФИО2 на электронную почту графики лизинговых платежей с указанием суммы ежемесячного платежа, авансового платежа, сроком лизинга и итоговой суммой переплаты. После получения документов от ООО <адрес> она направила заявку в головной офис на согласование. Спустя 2-3 дня из головного офиса пришло одобрение на заключение с ООО <адрес> договора лизинга на покупку автомобиля «***» *** года выпуска и готовый пакет документов (договор лизинга, спецификация, заявление анкета и письмо о полномочиях директора). Указанный пакет документов для подписания она отправила на электронную почту в адрес ООО <адрес>. ФИО2 являлся одним из учредителей ООО <адрес> с долей уставного капитала 50 %. Через несколько дней ООО <адрес> прислало ей на электронную почту копию платежного поручения об оплате авансового платежа за автомобиль, страховки (КАСКО, ОСАГО). После этого оригиналы подписанных документов (договор лизинга <данные изъяты> от чч.мм.гг., спецификацию, заявление, анкету и письмо о полномочиях директора) ФИО2 передал ей маршрутным такси. В документах стояли подписи директора Свидетель №9 и оттиски печати ООО <адрес>. Директора ООО <адрес>Свидетель №9 она никогда не видела и не общалась с ней по поводу заключения договора лизинга № <данные изъяты><данные изъяты> от чч.мм.гг.. После подписания документов АО ВТБ Лизинг осуществило оплату за автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска и последующую его передачу лизингополучателю - ООО <адрес>. С чч.мм.гг. ООО <адрес> начало производить ежемесячную оплату за указанный автомобиль. С начала сентября 2018 года у ООО <адрес> по договору лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг. образовалась задолженность, которая не была погашена клиентом в течении 2 месяцев, что привело к расторжению договора в одностороннем порядке. чч.мм.гг. в адрес ООО <адрес> было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № <данные изъяты><данные изъяты> от чч.мм.гг., в котором было указано, что с чч.мм.гг. АО ВТБ Лизинг расторгнул указанный договор в одностороннем порядке. чч.мм.гг. в присутствии ФИО2 был изъят автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска в счет погашения долга перед АО ВТБ Лизинг. Спустя несколько дней после отгрузки первого автомобиля ей от ФИО2 поступила заявка на покупку еще двух автомобилей марки «<данные изъяты> года выпуска на аналогичных условиях. Однако в виду того, что вносились изменения в части единоличного исполнительного органа ООО <адрес> (была замена директора с Свидетель №9 на Свидетель №2) то сделка по покупке автомобилей была оформлена только чч.мм.гг.. После получения требуемых документов от ООО <адрес> она направила заявки в головной офис на согласование. Спустя 2-3 дня из головного офиса пришло одобрение на заключение с ООО <адрес> договоров лизинга на покупку двух автомобилей марки «<данные изъяты> года выпуска и два пакета готовых документов (договора лизинга, спецификации, заявление анкеты и письмо о полномочиях директора). Указанные пакеты документов она отправила на электронную почту в адрес ООО <адрес>. Через несколько дней ООО <адрес> прислало ей на электронную почту копии платежных поручений об оплате авансовых платежей за автомобили и страховки (КАСКО, ОСАГО). После этого оригиналы подписанных документов (договор лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг., договор лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг., спецификации, заявлений, анкет и писем о полномочиях директора) она самостоятельно забрала в офисе ООО <адрес>. В документах стояли подписи директора Свидетель №2 и оттиски печати ООО <адрес>. Директора ООО <адрес>Свидетель №2 она никогда не видела и не общалась с ней по поводу заключения договоров лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг., № АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.). После подписания документов АО ВТБ Лизинг осуществило оплату за два автомобиля марок <данные изъяты> года выпуска и последующую передачу автомобилей лизингополучателю - ООО <адрес>. Передача автомобилей происходила на территории автосалона ООО «<данные изъяты>» по адресу: ***. Указанные автомобили она передавала ФИО2 по акту-приема передачи. С чч.мм.гг. ООО <адрес> начало производить ежемесячную оплату за автомобили. С начала сентября 2018 года у ООО <адрес> по договорам лизинга №<данные изъяты> от чч.мм.гг., № <данные изъяты> от чч.мм.гг. образовалась задолженность, которая не была погашена клиентом в течении 2 месяцев, что привело к расторжению договоров лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг. и договора лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг. в одностороннем порядке. чч.мм.гг. в адрес ООО <данные изъяты> были направлены уведомления об одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга № <данные изъяты> от чч.мм.гг. и договора лизинга № <данные изъяты>чч.мм.гг. в которых было указано, что с чч.мм.гг. АО ВТБ Лизинг расторгнул указанные договоры в одностороннем порядке. чч.мм.гг. был изъят автомобиль марки «<данные изъяты> года выпуска государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион в счет погашения долга перед АО ВТБ Лизинг. чч.мм.гг. в присутствии ФИО2 был изъят автомобиль марки «<данные изъяты> года выпуска государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион в счет погашения долга перед АО ВТБ Лизинг (т. 12 л.д. 36-40),

- показания свидетеля ФИО26Х., из которых следует, что с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. он работал мастером учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-12 ФИО5 по ФИО9***. Фактически он занимал должность мастера в цехе по пастеризации молока. Цех получал сырое молоко, пастеризовал его, расфасовывал в тару и направлял в различные учреждения ФИО5 по ФИО9***. Также из молока производился творог. В процессе производства творога образуется «пахта», которая представляет собой сыворотку молока. От руководства ИК-12 ФИО5 по ФИО9*** ему поступила команда передать полученную «пахту» представителям ООО <адрес>. Указанная организация ему была знакома, так как именно она поставляла молоко для пастеризации. Руководителем ООО <адрес> являлся ФИО2, который несколько раз приезжал в колонию, где он его и видел. Также ФИО2 осматривал цех по пастеризации, где он с ним несколько раз общался по рабочим вопросам. После этого он передал полученную «пахту» представителю ООО <адрес>. Передавая пахту, он на листе бумаги указывал объем «пахты», после чего данный лист передавал в бухгалтерию. На основании листа составлялась товарная накладная. В данной товарной накладной он расписывался в бухгалтерии. Он не расписывался в накладной непосредственно после передачи товара. Вывезти за один раз 5 896 литров пахты невозможно, скорее всего рейсов было несколько, однако они были оформлены одной накладной. За один раз вывезти 368 литров «пахты» возможно (т. 25 л.д.160-163).

Судом исследованы письменные доказательства, в том числе:

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой в ПАО «Сбербанк» изъяты кредитное дело ООО <адрес>, CD-диск и документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО <адрес> (т.7 л.д. 26-27),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого были осмотрены кредитное дело ООО <адрес>, CD-диск и документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО <адрес> (т.7 л.д.28-33),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой у представителя ФКУ ИК- 14 ФИО5 по ФИО9***Свидетель №4 изъяты документы по договору № от чч.мм.гг., договору № от чч.мм.гг. (т.6 л.д.5-7),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого были осмотрены документы по договору № от чч.мм.гг., договору № от чч.мм.гг., а именно: государственный контракт № от чч.мм.гг. заключенный между ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** и ООО <адрес>; спецификация к государственному контракту № от чч.мм.гг.; график поставки к государственному контракту № от чч.мм.гг.; коммерческое предложение ООО <адрес> в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; коммерческое предложение ИП Свидетель №15 от чч.мм.гг. в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; копия коммерческого предложения ООО «<данные изъяты>» от чч.мм.гг. в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; копия коммерческого предложения ИП Свидетель №15 от чч.мм.гг. в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; копия коммерческого предложения ООО <адрес> в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; дополнительное соглашение № к государственному контракту № от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 5565000 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 5565000 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 2186250 рублей; счет-фактура № от чч.мм.гг.; акт приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; товарно-транспортная накладная № от чч.мм.гг.; карточка анализа зерна № от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 1530 375 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 1 530357 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 2186250 рублей; счет-фактура № от чч.мм.гг.; акт приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 1530 375 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 1530375 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на 1 листе; акт приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; счет-фактура № от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 1530374 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг.; товарная накладная № от чч.мм.гг.; счет-фактура № от чч.мм.гг.; акт приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 1000000 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 530375 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг.; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 2 12000 рублей; счет-фактура № от чч.мм.гг.; акт-приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; счет на оплату № от чч.мм.гг. на сумму 1 484000 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 1484000 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 2305500 рублей; счет-фактура № от чч.мм.гг.; акт-приема-передачи товара по государственному контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; договор хранения № от чч.мм.гг.; накладная № на отпуск материалов на сторону от чч.мм.гг.; накладная № на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону от чч.мм.гг.; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 792550 рублей; акт приема-передачи по контракту от чч.мм.гг.№ от чч.мм.гг.; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 257175 рублей 98 копеек; договор № от чч.мм.гг. заключенный между ООО <адрес> и ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***; накладная № на отпуск материалов на сторону от чч.мм.гг.; накладная № на отпуск материалов на сторону от чч.мм.гг.; платежное поручение 746273 от чч.мм.гг. на сумму 873198 рублей 57 копеек; договор хранения № от чч.мм.гг.; накладная № на отпуск материалов на сторону от чч.мм.гг.; накладная № на отпуск материалов на сторону от чч.мм.гг. (т.6 л.д.8-12),

- сопроводительное письмо из МРО № УЭБиПК ГУ МВД ФИО8 по ФИО9*** в СУ МУ МВД ФИО8 «Новочеркасское», согласно которому в адрес органа предварительного следствия поступили акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** за период с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. и с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. (т.8 л.д. 48),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого были осмотрены акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** за период с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. и с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. (т.27 л.д. 14-18),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой у свидетеля Свидетель №4 изъята бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т.9 л.д. 208-211),

- протокол осмотра документов от чч.мм.гг., в ходе которого была осмотрена бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т. 9 л.д. 212-214),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой у свидетеля Свидетель №4 изъята бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т.10 л.д. 64-67),

- протокол осмотра документов от чч.мм.гг., в ходе которого была осмотрена бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т. 10 л.д. 68-70),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой у свидетеля Свидетель №4 изъята бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т.10 л.д. 219-221),

- протокол осмотра документов от чч.мм.гг., в ходе которого была осмотрена бухгалтерская документация ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** (т. 10 л.д. 222-225),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого был осмотрен CD-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО <адрес>№ и таблица с IP-адресами. В ходе осмотра установлено, что ООО <адрес> получало денежные средства при следующих обстоятельствах: С расчетного счета№, открытого в УФК ФИО8 по ФИО9*** по государственному контракту № от чч.мм.гг., а именно закупку пшеницы продовольственной 3 класса массой 1242500 кг.: - 5565000 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 1530375 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 1530375 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 1530375 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 1000000 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 530375 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.; - 1484000 рублей на основании платежного поручения № от чч.мм.гг.. С расчетного счета ИП Свидетель №15№, при следующих обстоятельствах: - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 45 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 45000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 6 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 7 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 7000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поучения № от чч.мм.гг. на сумму 50000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)». В ходе осмотра установлено, что ООО <адрес> перечисляло денежные средства при следующих обстоятельствах: на расчетный счет ИП Свидетель №15№: - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 209 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 343 от чч.мм.гг. Сумма 209000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 71 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 120000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 78 850 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 78850-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 95 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 95000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 150 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 454 от чч.мм.гг. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 75 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 75000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 327 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 505 от чч.мм.гг. Сумма 327000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 173 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг. Сумма 173000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 583 от чч.мм.гг. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 64 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 64000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 20 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 109 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 855 от чч.мм.гг. Сумма 109000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму на 135 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 135000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от чч.мм.гг. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от чч.мм.гг. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 146 от чч.мм.гг. Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 58 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 241 от чч.мм.гг. Сумма 58000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 379 от чч.мм.гг. Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 243 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 381 от чч.мм.гг. Сумма 243000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата за банку, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». На расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»: - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 36 567 рублей 70 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 36567-70 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 91 740 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 91740-00 В т.ч. НДС (18%) 13994-24»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (сентябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 37 415 рублей 12 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 37415-12 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 37 415 рублей 12 копеек по основаниям: «Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 37415-12 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 115 940 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 115940-00 В т.ч. НДС (18%) 17685-76»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 115 940 рублей по основаниям: «Авансовый платеж по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 115940-00 В т.ч. НДС (18%) 17685-76»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (октябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (ноябрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (декабрь 17г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (январь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (февраль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (март 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 3 000 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 3 000 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (апрель 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (май 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (b.ym 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июнь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июнь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 16 956 рублей 55 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 16956-55 В т.ч. НДС (18%) 2586-59»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 400 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 400-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 400 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 400-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 3 300 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 3300-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 3 300 рублей по основаниям: «Оплата пеней по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 3300-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (июль 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 27 000 рублей по основаниям: «Частичная оплата по счету 377779 от чч.мм.гг. за КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 27000-00 В т.ч. НДС (18%) 4118-64»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 3 432 рубля по основаниям: «Частичная оплата Лизинговый платеж (сентябрь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 3432-00 В т.ч. НДС (18%) 523-53»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 9 567 рублей 70 копеек по основаниям: «Оплата по счету 377779 от чч.мм.гг. за КАСКО и ДСАГО по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 9567-70 В т.ч. НДС (18%) 1459-48»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 1 775 рублей 45 копеек по основаниям: «Оплата пени по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 1775-45 В т.ч. НДС (18%) 270-83»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 13 524 рублей 55 копеек по основаниям: «Окончательная оплата Лизинговый платеж (сентябрь 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 13524-55 В т.ч. НДС (18%) 2063-07»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 22 071 рубль 57 копеек по основаниям: «Лизинговый платеж (август 18г) по Договору лизинга АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг. Сумма 22071-57 В т.ч. НДС (18%) 3366-85». Также установлено, что с расчетного счета ООО <адрес> на расчетный счет ИП ФИО51№ осуществлялись в период времени с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. 108 денежных транзакций (т.24 л.д. 23-38),

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от чч.мм.гг., согласно выводам которой: за период с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. на расчетный счет ООО <адрес>№, открытый в ПАО «<данные изъяты>», поступило денежных средств от ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** в качестве оплаты по государственному контракту № от чч.мм.гг. в общей сумме 13170500 рублей. Согласно данным бухгалтерского учета, ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** приобрело у ООО <адрес> пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 1242500 кг. на сумму 13170500 рублей. В рамках договора хранения № от чч.мм.гг. ООО <адрес> поставило в адрес ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 321250 кг. на сумму 3405250 рублей. Сумма задолженности ООО <адрес> перед ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** составляет 2747096 рублей, учитывая операции по передаче пшеницы продовольственной 3 класса по договору хранения № о чч.мм.гг. (т.8 л.д. 84-156),

- решение Арбитражного суда ФИО9*** по делу А53-28379/18 от чч.мм.гг., согласно которого с ООО <адрес> в пользу <данные изъяты> по ФИО9*** взысканы денежные средства в сумме 2 747096 рублей (т.11 л.д.130-131),

- решение Арбитражного суда ФИО9*** по делу А53-28538/18 от чч.мм.гг., согласно которого в рамках договора № от чч.мм.гг. с ООО <адрес> в пользу ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9*** взысканы денежные средства в сумме 792550 рублей (т.11 л.д.187-190),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого был осмотрен CD-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Свидетель №15 (ИНН 615018214171) №, ИП ФИО18 (ИНН 420700245190) №. В ходе осмотра были установлены следующие транзакции: с расчетного счета ООО <адрес>№ на расчетный счет № имелись следующие транзакции: - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 209 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 343 от чч.мм.гг. Сумма 209000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 71 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 71000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Оплата за мешки, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 120000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 78 850 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 78850-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 95 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 95000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Оплата за семена подсолнечника, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 150 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 454 от чч.мм.гг. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 75 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 75000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 327 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 505 от чч.мм.гг. Сумма 327000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 173 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг., б/н от чч.мм.гг. Сумма 173000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 90 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договоров займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 90000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 583 от чч.мм.гг. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 53 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 53000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 30 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 64 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 64000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 130 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 130000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 100 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 20 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 109 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 855 от чч.мм.гг. Сумма 109000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму на 135 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 135000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 38 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от чч.мм.гг. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 60 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договора займа от чч.мм.гг. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 146 от чч.мм.гг. Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 58 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 241 от чч.мм.гг. Сумма 58000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 379 от чч.мм.гг. Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 243 000 рублей по основаниям: «Оплата по договору оказания услуг по организации питания от чч.мм.гг., счет 381 от чч.мм.гг. Сумма 243000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 123 000 рублей по основаниям: «Оплата за банку, согласно ТовНак № от чч.мм.гг. Сумма 123000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 120 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». С расчетного счета № на расчетный счет ООО <адрес>№ имелись следующие транзакции: - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 45 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 45000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 200 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 40 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 54 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 54000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 300 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 6 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 7 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 7000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поручения № от чч.мм.гг. на сумму 13 000 рублей по основаниям: «Возврат беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)»; - чч.мм.гг. на основании платежного поучения № от чч.мм.гг. на сумму 50 000 рублей по основаниям: «Выдача беспроцентных заемных средств, согласно Договору займа б/н от чч.мм.гг. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)». Также установлено что в период с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. с расчетного счета ООО <адрес>№ на расчетный счет № осуществлено 108 денежных транзакции в виде оплаты за товары и услуги. Также установлено, что на CD-диске имеется файл «40№», объемом 274,54 кб. В файле содержится таблица, отражающая движение по расчетному счету № с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. Согласно таблице ИП ФИО18 имеет среди контрагентов ООО <адрес> (т.25 л.д. 24-32),

- сопроводительное письмо из ПАО КБ «Центр Инвест» (исх. № от чч.мм.гг.) на основании которого в орган предварительного следствия поступил CD-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ИП Свидетель №6 (ИНН 616116525219) № (т. 25 л.д. 15),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого был осмотрен CD-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ИП Свидетель №6 (ИНН 616116525219) № (т. 25 л.д. 16-18),

- заключение дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от чч.мм.гг., согласно выводам которой по состоянию на чч.мм.гг. на банковских счетах ООО <адрес>, открытых в Юго-Западном банке ПАО «<данные изъяты>», находилось 150788,44руб., в том числе: на банковском счете № – 150 788,44 руб.; за период времени с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. с банковского счета ООО <адрес>№, открытого в Юго-Западном банке ПАО «<данные изъяты>», израсходовано 4 656 688,26руб., на следующие цели: возврат займов - 435 000,00 руб.; возврат ошибочно/излишне перечисленных денежных средств - 111 592,61 руб.; выдача займов - 89 000,00 руб.; платежи в бюджет (гос. пошлины, штрафы, налоги и сборы) - 267 964,22 руб.; платежи и взыскания в рамках исполнительных производств - 498 115,30 руб.; платежи и списания за банковские услуги - 14 818,00 руб.; платежи по договору инвестирования (возврат инвестиций, членские взносы) - 107 219,64 руб.; платежи поставщикам за товары, работы и услуги (включая лизинг и страхование) - 3 118 978,49 руб.; средства для обеспечения участия в электронных аукционах - 14 000,00 руб. По состоянию на чч.мм.гг. на банковских счетах ООО <адрес>, открытых в Юго-Западном банке ПАО «<данные изъяты>», находилось 993522,91руб., в том числе: - на банковском счете № – 993522,91 руб.; С банковского счета ООО <адрес>№, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк», в период времени с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. были выданы займы перечисленным в вопросе организациям и предпринимателям на общую сумму 634 000,00 руб. (т.25 л.д.196-255),

- справка из ФКУ ИК-14 ФИО5 по ФИО9***, согласно которой расчетный счет № открыт и обслуживался в Отделе № УФК по ФИО9*** по адресу: ФИО9*** (т.26 л.д.26),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой в ПАО «<данные изъяты>» изъяты документы, отражающие взаимодействие с ООО <адрес> (т.26 л.д. 120-125),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого были осмотрены документы, отражающие взаимодействие между ПАО «<данные изъяты>» и ООО <адрес>, а именно: платежные поручения; договор лизинга №АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема-передачи предмета лизинга от чч.мм.гг.; опись к акту приема передачи от чч.мм.гг.; уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга №АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг.; акт возврата имущества по договору лизинга №АЛ 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг.; договор купли-продажи №АЛК 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема передачи имущества по договору купли-продажи №АЛК 85209/03-17 РНД от чч.мм.гг.; - договор лизинга №АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема-передачи предмета лизинга №АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг.; опись к акту приема-передачи от чч.мм.гг.; дополнительное соглашение к договору лизинга №АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг.; уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга №АЛ 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг.; копия счета на оплату № от чч.мм.гг.; акт возврата имущества по уведомлению о расторжении договора лизинга №АЛ 85209/043-17 РНД от чч.мм.гг.; договор купли-продажи №АЛК 85209/04-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема-передачи имущества по договору лизинга №АЛ 85209/04-17 РНД; договор лизинга № АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема-передачи предмета лизинга по договора лизинга №АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.; дополнительное соглашение к договору лизинга №АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.; уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга №АЛ 85209/05 17 РНД от чч.мм.гг.; копия счета на оплату № от чч.мм.гг.; акт возврата имущества по уведомлению о расторжении договора лизинга №АЛ 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.; договор купли-продажи № АЛК 85209/05-17 РНД от чч.мм.гг.; акт приема передачи имущества по договору купли-продажи № АЛК 85209/05-17 РНД (т.26 л.д. 126-130),

- протокол выемки от чч.мм.гг., в ходе которой у представителя ФКУ ИК-12 ФИО5 по РО Свидетель №3 изъяты документы по договору № от чч.мм.гг. (т.5 л.д. 221-222),

- протокол осмотра предметов от чч.мм.гг., в ходе которого были осмотрены документы по договору № от чч.мм.гг., а именно: - договор № от чч.мм.гг. заключенный между ФКУ ИК №ФИО5 по ФИО9*** и ООО <адрес>, счет № от чч.мм.гг. на сумму 129 712 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 129 712 рублей; счет № от чч.мм.гг. на сумму 8 098, 20 рублей; товарная накладная № от чч.мм.гг. на сумму 8098,20 рублей; счет № от чч.мм.гг. на сумму 4346, 98 рублей; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 91587 рублей 96 копеек; платежное поручение № от чч.мм.гг. на сумму 45999 рублей 4 копейки (т. 5 л.д. 223-229)

- решение Арбитражного суда ФИО9*** по делу А53-17929/2018 от чч.мм.гг., согласно которого в рамках договора № от чч.мм.гг. с ООО <адрес> в пользу ФКУ ИК-12 ФИО5 по ФИО9*** взысканы денежные средства в сумме 129712 рублей (т. 11 л.д. 185-186)

- протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №8 и представителем потерпевшего ФИО28, в ходе которой указанные лица показали, что в рамках договора хранения № от чч.мм.гг. ООО <адрес> фактически не получало от ФКУ ИК-14 ГУФСН ФИО8 по ФИО9*** зерно, предназначенное для последующего хранения (т. 26 л.д. 58-62).

Проверив все доказательства и сопоставив их друг с другом, а также обсудив все доводы сторон, суд признает вину подсудимого ФИО2 полностью доказанной показаниями представителей потерпевшего ФИО19 и ФИО29, показаниями свидетелей ФИО28, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО399Свидетель №9, Свидетель №12, ФИО400, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, допрошенных в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО17, Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №13, ФИО26Х., оглашенными в судебном заседании.

Представители потерпевших и свидетели по делу, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, перед началом их допроса были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и каких-либо данных о заинтересованности свидетелей в исходе данного дела у суда не имеется, они дали показания по тем событиям по делу, участниками которых они непосредственно являлись, их показания являются последовательными, логичными, согласуются между собой и не противоречат фактическим обстоятельствам дела. Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимого, судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

В нарушение требований УПК РФ, следователь при допросе в качестве свидетелей Свидетель №1 (т. 11 л.д. 196-198) и Свидетель №2 (т. 6 л.д. 179-187), не разъяснил последним положения ст. 51 Конституции РФ, так как они являются в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ близкими родственниками обвиняемого ПапазянаА.А.

В связи с чем, протокол допроса свидетеля Свидетель №1 (т. 11 л.д. 196-198) и протокол допроса свидетеля Свидетель №2 (т. 6 л.д. 179-187) признается судом недопустимыми доказательствами, поскольку при их составлении нарушены требования уголовно-процессуального закона.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании: протоколами выемки, протоколами осмотра предметов, заключениями экспертов, решениями Арбитражного суда Ростовской области.

Все доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, основания для исключения доказательств, отсутствуют.

У суда нет причин сомневаться в достоверности показаний представителей потерпевших и свидетелей, поскольку их показания последовательны, логически взаимосвязаны, подкрепляют и дополняют друг друга, согласуются между собой, а также подтверждаются другими доказательствами.

Заключения экспертов содержат подробное описание проведённых исследований, соответствуют требованиям действующего законодательства, не содержат выводов, исключающих друг друга, выполнены с применением действующих методик. Из вводной части заключения эксперта следует, что он имеет соответствующее образование и стаж экспертной работы, заключение экспертом дано после предупреждения об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Экспертные заключения утверждены подписями всех проведших их экспертов, опыт работы которых не вызывает у суда сомнений в части их компетенции. Экспертные заключения суду понятны, непротиворечивы, научно обоснованы и убедительно аргументированы, в связи с чем суд доверяет им и признает их выводы.

Вещественные доказательства надлежащим образом осмотрены, приобщены и признаны вещественными доказательствами по делу, определено место надлежащего их хранения.

В целом, суд приходит к выводу, что в материалах дела отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание полагать, что по настоящему уголовному делу имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения, в связи с чем, суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми.

Таким образом, все доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, суд признает относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность достаточной для подтверждения вины подсудимого в полном объеме обвинения.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Совершая преступление, Папазян А.А. использовал свое служебное положение учредителя и фактического руководителя ООО <адрес>, обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями в коммерческой организации, что прямо следует из исследованного в судебном заседании протокола общего собрания учредителей ООО <адрес>. Таким образом, должностное положение Папазяна А.А. отвечало требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ.

Папазян А.А., являясь на основании протокола № общего собрания учредителей ООО <адрес> (ИНН <данные изъяты>) от чч.мм.гг. учредителем указанного Общества, был наделен полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, принятию решений по распределению прибыли, образованию исполнительных органов Общества и досрочному прекращению их полномочий, а также являлся фактическим руководителем ООО <адрес>, то есть выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации.

Исследованные в ходе судебного разбирательства документы подтверждают наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО <адрес> и ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, а также ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, а также наличие у Папазяна А.А. в период работы административно-хозяйственных функций.

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления. Под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Суд критически относится к показаниям подсудимого Папазяна А.А. о том, что в его действиях усматриваются гражданско-правовые отношения, и принимает их в той части, в которой они соответствуют установленным в суде обстоятельствам. Вина Папазяна А.А. в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается совокупностью доказательств, приведенных выше. Позицию подсудимого суд расценивает как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Изучив материалы уголовного дела и особенности взаимоотношений подсудимого и потерпевших, выслушав показания представителей потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак злоупотребления доверием по эпизодом № 1, № 2 и № 3 вменен органами предварительного расследования излишне и подлежит исключению из обвинения.

Суд квалифицирует действия подсудимого Папазян А.А.:

- по эпизоду № 1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

- по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- по эпизоду № 3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере,

- по эпизоду № 4 по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ по признакам: легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения,

- по эпизоду № 5 по ч. 1 ст. 187 УК РФ по признакам: неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимому вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, наличие в деле смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Папазян А.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.28 л.д. 18, 30), <данные изъяты>

Смягчающими наказание Папазяна А.А. обстоятельствами суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении матери – пенсионерки, наличие статуса ветерана боевых действий.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание обстоятельства судом признается наличие на иждивении малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание Папазяна А.А., судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Папазяну А.А. суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст.15 и ст. 73 УК РФ.

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого Папазяна А.А. возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания Папазяна А.А. необходимо определить исправительную колонию общего режима.

Оснований для назначения наказания в виде принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 174.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью суд не усматривает.

Дополнительное наказание в виде штрафа в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ является безальтернативным.

Определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Папазяна А.А. во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, поэтому оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, применения отсрочки отбывания наказания также отсутствуют. Мотивов для применения ч. 3 ст. 46 УК РФ о рассрочке выплаты штрафа не имеется.

Суд полагает необходимым отменить действие ареста, наложенного на имущество свидетеля Свидетель №2

Также суд полагает необходимым разрешить вопрос о судьбе вещественных доказательств в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Папазяна Ашота Ардашевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по эпизоду № 1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 4 (четырех) лет лишения свободы,

- по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по эпизоду № 3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по эпизоду № 4 по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа,

- по эпизоду № 5 по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Папазяну А.А. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Гуковского городского суда Ростовской области от 25.10.2021, окончательно назначить Папазяну А.А. наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Местом отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Папазяну А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, и считать ее исполненной в связи с нахождением под стражей по другому уголовному делу.

Срок отбывания наказания Папазяном А.А. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ срок задержания Папазяна А.А. с 27.01.2021 по 28.01.2021 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ срок содержания под домашним арестом Папазяна А.А. с 29.01.2021 по 24.10.2021 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания под стражей Папазяна А.А. с 25.10.2021 по 19.01.2022 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбывания наказания, наказание, отбытое по приговору Гуковского городского суда Ростовской области от 25.10.2021 – с 20.01.2022 по 18.06.2023 включительно

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания под стражей Папазяна А.А. с 19.06.2023 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (ГУ МВД России по Ростовской области);

Наименование банка: отделение Ростов г. Ростов-на-Дону;

Расчетный счет: 03100643000000015800;

Корреспондентский счет: 40102810845370000050;

ИНН: 6164049013;

КПП: 616401001; БИК: 01601502;

ОКТМО: 60701000;

КБК: 188 116 2104 004 6000 140;

УИН 0. «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».

Снять арест с имущества Свидетель №2, чч.мм.гг. года рождения - автотранспортного средства марки «<данные изъяты>, наложенный постановлением Новочеркасского городского суда Ростовской области от чч.мм.гг..

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- <данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Новочеркасский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в апелляционном рассмотрении уголовного дела, при этом он имеет право пригласить защитника для своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника для оказания юридической помощи при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья И.Б. Чернова