Дело №1-211/2020
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Махачкала 19 августа 2020 года
Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:
председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,
с участием государственных обвинителей старших помощников прокурора Ленинского района г.Махачкалы Исаева М.Р. и Гасанова Э.А.,
подсудимого Габибуллаева М.Р.,
его защитников: адвоката Буганова В.С., представившего удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по РД ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и общественного защитника Габибуллаева Р.Г.,
при секретарях Салатаевой З.К. и Магомедовой В.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Габибуллаева ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Габибуллаев М.Р. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В соответствии со ст.2 «Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование банковской деятельности»- Федерального Закона (ФЗ) №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.
Согласно ст.82.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» №86 ФЗ от 10.07.2002, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам установленными Банком России.
Согласно ст.13 «Лицензирование банковских операций»- ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990, осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.
Согласно ст.5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» - ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 к банковским операциям, в том числе, относится; - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и банков- корреспондентов, по их банковским счетам (п.4 ст.5 ФЗ №395-1 от 02.12.1990).
Габибуллаев М.Р., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения- лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, не позднее 01 сентября 2015 года на территории г.Махачкалы Республики Дагестан, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, разработал план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковской операции в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.
Для реализации преступного умысла, а именно для занятия незаконной банковской деятельностью, Габибуллаев М.Р. использовал общества с ограниченной ответственностью «Марк» ИНН 0571006582, «Текстсити» ИНН 0546024796, ООО «Империя» ИНН 0571005388 и «Сицилия» ИНН 0571009174, не ведущие никакой финансово-хозяйственной деятельности и обладающие признаками фирм-однодневок, образованные лицами, с кем Габибуллаев М.Р. имел как родственные, так и дружеские отношения, которые не были осведомлены относительно преступных целей Габибуллаева М.Р. и которые не принимали никакого участия в деятельности образованных на их имя коммерческих организаций, зарегистрированные в инспекциях Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан и расчетные счета, открытые в следующих кредитно-финансовых учреждениях:
Расчетные счета ООО «Текстсити» ИНН 0546024796:
- ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>№,
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№ «а»,
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Махачкалинском филиале ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>№,
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№.
Расчетный счет ООО «Марк» ИНН 0571006582:
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр.А.Султана №.
Расчетные счета ООО «Империя» ИНН 0571005388:
- ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>№,
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№.
Расчетные счета ООО «Сицилия» ИНН 0571009174:
- ДД.ММ.ГГГГ№ в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр.И.Шамиля № «д»,
- ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>№.
Таким образом, Габибуллаевым М.Р. были использованы коммерческие организации (структуры), фактически функционирующие в качестве банка и соответственно извлекающие дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные п.2 ч.2 ст.290 Налогового кодекса Российской Федерации, но при всем этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Далее, реализуя преступный умысел, Габибуллаев М.Р., подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Марк», ООО «Текстсити», ООО «Империя» и ООО «Сицилия», с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств со счета без специального разрешения (лицензии).
Расчетные счета ООО «Марк», ООО «Текстсити», ООО «Империя» и ООО «Сицилия» использовались в качестве транзитных, то есть предназначались для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, а именно для перечисления раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц, что производилось под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей по договорам, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер.
Клиенты, желавшие производства незаконных банковский операций, денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной сделкой, перечисляли денежные средства со своих счетов на указанные выше расчетные счета ООО «Марк», ООО «Текстсити», ООО «Империя» и ООО «Сицилия».
Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занимались как лично Габибуллаев М.Р., так и ФИО15, которая выполняла указания Габибуллаева М.Р., в части составления тех или иных первичных документов. ФИО15, по указанию Габибуллаева М.Р. исполняла роль, так называемого оператора, контактировавшего с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, которая в зависимости от основания платежей (поставка ковровых изделий, напольных покрытий, строительных материалов и т.д.), направляла им, по указанию Габибуллаева М.Р., по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. При этом ФИО15 находилась в неведении совершаемых Габибуллаевым М.Р. преступных деяний, то есть не осознавала противоправного характера поступающих ей от Габибуллаева М.Р. указаний, продолжая исполнять их.
После поступления денежных средств от клиентов, на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Российской Федерации, Габибуллаевым М.Р. по системе «банк-клиент», указанные средства под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета иных юридических и физических лиц. Перед осуществлением перевода денежных средств Габибуллаевым М.Р., так и ФИО15, которая выполняла указания Габибуллаева М.Р., в части составления тех или иных финансовых документов, изготавливались платежные поручения с недостоверными и ложными сведениями, которые направлялись Габибуллаевым М.Р. для исполнения в банки, вызывая обязанность у кредитных организаций осуществить перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на счета иных юридических и физических лиц.
Доход, который Габибуллаев М.Р. извлекал от незаконной банковской деятельности, составлял 5% от общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств.
Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета ООО «Марк», ООО «Текстсити», ООО «Империя» и ООО «Сицилия», Габибуллаев М.Р., совершил действия фактически соответствующие банковской операции- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».
В результате заранее спланированной преступной деятельности Габибуллаева М.Р., за период времени с 01.09.2015 по 30.11.2017 на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций в кредитно-финансовых учреждениях от различных контрагентов поступили денежные средства в размере 406 808 586,02 рублей (четыреста шесть миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей и две копейки), в том числе по следующим расчетным счетам:
87 542 441,52 рублей на расчетные счета ООО «Текстсити» ИНН 0546024796, в том числе:
- 9 641 286,52 рублей на расчетный счет № 40702810310000191809 в АО «Тинькофф Банк» с расчетных счетов ООО «Столица» ИНН 7701986017 и ООО «Трейдторг» ИНН 7724392764,
- 8 418 300 рублей на расчетный счет № 40702810460320007475 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» с расчетных счетов ООО «Стор» ИНН 7720313916, ООО «Трейдфинанс» ИНН 7724637647, ООО «Ск Билдинг Компани» ИНН 7816312261, ООО «Баон» ИНН 7715487000 и ООО «Эксим» ИНН 7733906254,
- 69 112 855 рублей на расчетный счет № 40702810502800142509 в Махачкалинском филиале ПАО Банк «Возрождение» с расчетных счетов ООО «Столица» ИНН 7701986017, ООО «Баон» ИНН 7715487000, ООО «Армстрой» ИНН 7703420033, ООО «Бвростройгрупп» ИНН 7743120692, ООО «Стройгрупп» ИНН 7734719056, ООО «Инжстройком» ИНН 7720353901, ООО «Ск Лаукар» ИНН 5001076700, ООО «Стройлогистик-77» ИНН 772901001, ООО «Ярмарка» ИНН 7723394712, ООО «Кентавр» ИНН 7716811669, ООО «Талое Констракшн» ИНН 7743130122, ООО «Паллас трейд» ИНН 7743948775, ООО «Стройсервис» ИНН 7709979396, ООО «Инвестстрой»ИНН 7703219328, ООО «Вира» ИНН 7720310062, ООО «ПСК Планк» ИНН 7714151985, ООО «Инженерные системы» ИНН 7735589755, ООО «Актив» ИНН 7704362497, ООО «Тд Восток» ИНН 7840046677, ООО «Пульсар» ИНН 7707363241, ООО «Велас» ИНН 3444267121, ООО «Ск Билдинг Компани» ИНН 7816312261, ООО «Верх» ИНН 7708260778, ООО ГЖФ «Эрсно» ИНН 2014027447, ООО «Компас» ИНН 20130001615, ООО «Инженерный центр» ИНН 7714787315, ООО «См Маркет» ИНН 7730199977, ООО «Промстройснаб» ИНН 7708317270, ООО «Р.И.М.» ИНН 7814319913, ООО «Стройспектр» ИНН 9718089805, ООО «Компания Элитстрой-Н» ИНН 7751106532 и ООО «Стратегия 24» ИНН 9729080160,
- 370 000 рублей на расчетный счет № 40702810304370000550 в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» с расчетного счета ООО «Металлкомплекст» ИНН 9717025485.
53 842 420,53 рублей на расчетный счет № 40702810160320002848 ООО «Марк» в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» с расчетных счетов ООО «Медиа-Текс» ИНН 0571006550, ООО «Строй-Ресурс» ИНН 5001081996, ООО «Медиарт» ИНН7722343553, ООО «СамараСтройПроект» ИНН 6312145034, ООО «Стройкомплект» ИНН 7716812334, ООО «Агропромстройкорпорация» ИНН 2619010470, ООО «Стройреал» ИНН 7743129695, АКБ ЗАО «ВПБ» ИНН 7708009162, ООО «Альфа лайт» ИНН 7725311119, ООО «Самтек» ИНН 0572013529, ООО «Энергия Белла» ИНН 7733240140, ООО «Мастерснаб» ИНН 7728331995, ООО «Кратон» ИНН 7730683306, ООО «Ск-БилдГрупп» ИНН 7733847200, ООО «Ресурспром» ИНН 7730146904, ООО «Машресурс» ИНН 7729454647, ООО «Спектр» ИНН 7733273869, ООО «Ареццо» ИНН 7728333752, ООО «Базис» ИНН 7718287779, ООО «Гроскомфорт» ИНН 7723419283, ООО «Санфилд» ИНН 7709893646, ООО «Квеста» ИНН 7733884226, ООО «Торнадо» ИНН 7720324562, ООО «Пробизнес» ИНН 7701351546, ООО «ТД Форум» ИНН 7715965810, ООО «ЭкоТех» ИНН 7714831652, ООО «ФростКомпани» ИНН 7720336568, ООО «Смарт Тм» ИНН 771388960, ООО «Строй Люкс» ИНН 771944813, ООО «Город Комфорта» ИНН 7706417215, ООО «Галтекс» ИНН 7726330178, ООО «Дом ткани» ИНН 9718033376, ООО «Видора» ИНН 7724793149, ООО «Полимерстрой» ИНН 7716812165, ООО «Аркада» ИНН 9701059626, ООО «Статус-про» ИНН 9729116514 и ООО «ПромСтройСнаб» ИНН 7708317270.
120 188 953,92 рублей на расчетные счета ООО «Сицилия», в том числе:
- 107 816 453,92 рублей на расчетный счет № 40702810504540000559 в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» с расчетных счетов ООО «Легион» ИНН 7714340679, ООО «Камертон» ИНН 7723780732, ООО «Баон» ИНН 7715487000, ООО «Базис» ИНН 7727286323, ООО «Вилора» ИНН 7724793149, ООО «Монолит» ИНН 7705971029, ООО «Сансэт» ИНН 7722376365, ООО «Столица» ИНН 7701986017, ООО «Ремонтно- Строительное управление - Центр» ИНН 7731481285, ООО «Трейдфинанс» ИНН 7724637647, ООО «Гаон» ИНН 9705057299, ООО «Оллин» ИНН 7743115646, ООО «Айрис» ИНН 9701049346, ООО «Сму Сервис» ИНН 7720309596, ООО «Большая стройка» ИНН 7709453464, ООО «Дениз» ИНН 7716811700, ООО «Готика» ИНН 7703420019, ООО «Кентавр» ИНН 7716811669, ООО «Асум» ИНН 7707371524, ООО «Альфа- 5» ИНН 5075370978, ООО «Альта» ИНН 9710012550, ООО «Спецмаркет-М» ИНН 7724404667, ООО «Аркада» ИНН 9701059626, ООО «Армстрой» ИНН 7703420033, ООО «Машспецснаб» ИНН 7707362713 и ООО «Фрэш мит» ИНН 5027197748,
- 12 372 500 рублей на расчетный счет № 40702810523590000055 в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский банка ПАО «ВТБ» с расчетных счетов ООО «Камертон» ИНН 7723780732, ООО «Баон» ИНН 7715487000, ООО «Фаворит» ИНН 7702392707, ООО «Эксгрупп» ИНН 7723427936 и ООО «Стройснаб» ИНН 7733264670.
142 634 770,05 рублей на расчетные счета ООО «Империя», в том числе:
- 1 963 700 рублей на расчетный счет № 40702810723590004343 в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский банка ПАО «ВТБ» с расчетного счета ООО «Метстандарт» ИНН 7727812632,
- 140 671 070,05 рублей на расчетный счет № 40702810260320002049 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» с расчетных счетов ООО «Монолит» ИНН 0571003197, ООО «Дорсервис 09» ИНН 0547008010, ООО «Дорстройтранс» ИНН 0546022686, ООО «Русская кожа» ИНН 0602065848, ООО «Аттик» ИНН 0573002784, ООО «Энергомонтаж» ИНН 0546020657, ООО «Снабкомплект» ИНН 0546020255, ООО «Авилон-М» ИНН 0561057901, ООО «Стройсбытсервис» ИНН 0571004916, ООО «Строитель-2005» ИНН 0561052205, ООО «ГЖК-6» ИНН 0534080394, ООО «Артель» ИНН 2626802935, ПЖСК «Искра 44» ИНН 0545023253, ООО «Монолитинвест» 0542035645, ООО «Частная охранная организация «Щит и Меч-ПРО» ИНН 7813477804, ООО «Балхаммат» ИНН 0562077065, ООО «Карпеттекс» ИНН 0571005363, ООО «Управляющая компания «Наш дом», ООО «Цитадель» ИНН 2130086556, ООО «Логистик-Групп» ИНН 6670395429, ООО «Производственно-торговое предприятие - Зимушка» ИНН 4329004552, ООО «Роско» ИНН 2610017087, ООО «Ювентус» ИНН 0515015551, ООО «Орсин» ИНН 7717733124, ООО «Мехторг» ИНН 4329015551, ООО «Авилон» ИНН 6312154060, ООО «Эктогрупп» ИНН 7718311686, ООО «Ск Монолит» ИНН 7730073124, ООО «Висмут» ИНН 7726349651, ООО «Фоджа юникс» ИНН 7725828997, ООО «Энергомашимпэкс» ИНН 7743859395, ООО «Стройкомплексрук» ИНН 7728328897, ООО «Константа» ИНН 7727807590, ООО «Монолит» ИНН 7705971029.
От производства банковских операций сумма транзитного перечисления денежных средств с расчетного счета №4070281023590000055 ООО «Сицилия» ИНН 0571009174 в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский» банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>№, на расчетные счета ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140, ООО «Монарх-П» ИНН 2618801670 и ООО «Сегура-М» ИНН 7703588332 составила 9 087 413,00 рублей.
По расчетному счету № ООО «Сицилия» ИНН 0571009174 в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр.И.Шамиля №-«д», сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140, ООО «Монарх-П» ИНН 2618801670 и ООО «Сегура- М» ИНН 7703588332 составила 106 767 657,00 рублей.
По расчетному счету № ООО «Текстсити» ИНН 0546024796 в Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№, сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140 составила 361 462,00 рублей.
По расчетному счету № ООО «Текстсити» ИНН 0546024796 в Махачкалинском филиале ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>№, сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140, ООО «Сегура-М» ИНН 7703588332 и ООО «Монарх-П» ИНН 2618801670 составила 66 814 210,40 рублей.
По расчетному счету № ООО «Текстсити» ИНН 0546024796 по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>№, сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140, ООО «Сегура-М» ИНН 7703588332 и ООО «Монарх- П» ИНН 2618801670 составила 9 623 460,00 рублей.
По расчетному счету № ООО «Текстсити» ИНН 0546024796 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№ «а», сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Стор» ИНН 7720313916, ООО «Сегура Центр» ИНН 7743719140, ООО «Сегура-М» ИНН 7703588332 и ООО «Монарх-П» ИНН 2618801670 составила 7 957 42, 00 рублей.
По расчетному счету № ООО «Империя» ИНН 0562074530 в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр.А.Султана №, сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Муги» ИНН 0570001415, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Авто-стар» ИНН 0573003040, ООО «Эвенте» ИНН 7704303283, ИП ФИО2, ООО «Роснэк» ИНН 0560028760, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Авилон-М» ИНН 0561057901, ООО «Аквамарин-балт» ИНН 3905051399, ООО «Строймет» ИНН 0562065158, ООО «Стройсбытсервис» ИНН 0571004916, ООО «Новатрейд» ИНН 3460014086, ООО «Метро Кэш энд Керри» ИНН 7704218694, ООО «Научно-производственная компания «Биоэнергия» ИНН 6450087771, ООО «Гранд» ИНН 0571005356, ООО «Орас» ИНН 0571005405, ООО «Химторг» ИНН 3444200381, ООО «Русь-СВС» ИНН 2373003953, ООО «Бест» ИНН 7841020093, ООО «Тд Петелино» ИНН 5032046575, ООО «Тд Мир» ИНН 0541028003, ООО «Строй-Консалт» ИНН 0522018338, ООО «Деловая Русь» ИНН 7714744706, ООО «Три шоколада» ИНН 9701010959 и ООО «Каропеттекс» ИНН 0571005363 составила 127 612 429,40 рублей.
По расчетному счету № ООО «Марк» ИНН 0571006582, в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр.А.Султана №, сумма транзитного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Белка» ИНН 5007091831, ООО «Стандарт проект» ИНН 6950089618, ООО «Альянс групп» ИНН 0554001418 и ООО «Монарх-П» ИНН 2618801670 составила 50 814 830,00 рублей.
В результате осуществления незаконных банковских операций, Габибуллаевым М.Р. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств, на расчетные счета ООО «Марк», ООО «Текстсити», ООО «Империя» и ООО «Сицилия», составила 406 808 586,02 рублей (четыреста шесть миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей и две копейки) в результате чего Габибуллаевым М.Р. в соответствии с установленной ставкой (ценой) равной 5% за оказанные услуги по дальнейшему транзитному перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был извлечен доход в сумме 18 951 806,79 рублей, то есть в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Габибуллаев М.Р. полностью признал свою вину и показал, что действительно оказывал услуги по выполнению транзитных финансовых переводов за якобы приобретенных товар по реквизитам фирм, занимающихся продажей ковровых изделий по поручению физических и юридических лиц, с которых взимал плату в размере 5% от суммы перевода. О том, что оказанные им услуги являлись незаконными он не знал.
Суд, допросив подсудимого и свидетелей, а также исследовав материалы уголовного дела, считает вину Габибуллаева М.Р. установленной и доказанной в совершении инкриминируемого ему преступления, что подтверждается, следующими доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается поставкой товаров медицинского назначения. С Габибуллаевым М.Р. знаком с 2015 года. Через знакомых посоветовали обратиться к нему, чтобы осуществить обналичивание денег. Фирмы через которые Габибуллаев М.Р. осуществлял обналичивание денег принадлежали ему. За оказанную услугу он брал 5 процентов от суммы перевода.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.243-247), данных им на предварительном следствии следует, что он занимается предпринимательской деятельностью по поставке товаров медицинского назначения, а также котельного оборудования. В связи со сложившимися неблагоприятными обстоятельствами он был вынужден искать дополнительные источники дохода. Некоторое время спустя через своих знакомых, он узнал, что можно быстро заработать солидную сумму денежных средств, если заняться предоставлением услуг юридическим и физическим лицам по транзитному перечислению денежных средств и по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму, то есть заниматься обналичиванием денежных средств.
В период с 2014 года до октября 2017 года, то есть до момента, когда он сам начал предоставлять услуги по транзитному перечислению денежных средств, он обращался к другим лицам для того, чтобы обналичивать деньги и проводить транзитные денежные переводы, в целях снижения налогооблагаемой базы и увеличения расходной части. Он обращался к Габибуллаеву М.Р. несколько раз, так как знал, что последний занимается оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. Габибуллаев М.Р. предоставлял услуги по выполнению транзитных финансовых операций, на территории <адрес> Республики Дагестан, на протяжении нескольких лет.
ФИО28 M.P., оказывая услуги по выполнению транзитных финансовых переводов, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, взимал с клиентов плату в размере 5 процентов за оказанные услуги по переводу денежных средств и обналичиванию денежных средств. Своим клиентам он предоставлял реквизиты подконтрольных своих фирм, обозначал назначение платежа, это были как правило платежи за якобы приобретенный товар в виде ковровых изделий, после чего происходили денежные переводы, с которых Габибуллаев М.Р. взимал плату, так называемые проценты за оказанные услуги. Габибуллаев М.Р. использовал следующие коммерческие организации: ООО «Текстсити» ИНН 0546024796, ООО «Марк» ИНН 0571006582, ООО «Сицилия» ИНН 0571009174 и ООО «Империя» ИНН 0571005388.
В период с сентября 2015 года по конец 2016 года Габибуллаевым М.Р., для осуществления незаконной банковской деятельности, использовалась ООО «Империя», а уже в последующем с начала января 2017 года по ноябрь 2017 года, для осуществления незаконной банковской деятельности использовались ООО «Текстсити», ООО «Марк» и ООО «Сицилия», для осуществления которой Габибуллаевым М.Р. использовались расчетные счета, вышеуказанных коммерческих организаций, открытые в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», Дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», в Махачкалинском филиале ПАО «Банк Возрождение», ПАО «ВТБ» и АО «Тинькофф Банк». Реквизиты указанных предприятий ему лично давал Габибуллаев М.Р. для того, чтобы он распространял среди своих знакомых.
По взаимным расчетам с контрактными агентами Габибуллаевым М.Р. составлялись фиктивные договора, по якобы заключенным сделкам. Указанные договора, а также платежные поручения составлялись его бухгалтером Ичимагомедовой Адипат, которая держала связь с бухгалтерами контрактных агентов.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что работал генеральным директором ООО «Созвездие». Летом 2016 года он несколько раз обращался к Габибуллаеву М.Р. для того, чтобы через принадлежащие ему фирмы обналичить деньги. Порядка 10 раз он организовывал перечисления безналичных денежных средств в адрес компаний, которые указывал Габибуллаев М.Р., а он в свою очередь предоставлял ему наличные деньги от указанных перечислений за вычетом процента за оказание данной услуги.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.10-14), данных им на предварительном следствии следует, что ранее был знаком с Габибуллаевым М.Р. Он несколько раз организовывал через ФИО16 перечисления безналичных денежных средств в адрес компаний, которые указывал ему Габибуллаев М.Р., а он в свою очередь предоставлял ему наличные денежные средства за указанные перечисления. Поступившие на счета денежные средства перечислялись им на расчетные счета иных юридических лиц.
К Габибуллаеву М.Р. он обращался примерно около 10 раз. Среди организаций Габибуллаева М.Р., на которые он организвал отправление денежных средств были: ООО «Текстсити», ООО «Марк», ООО «Сицилия». При взаиморасчетах указывались основания как- напольные покрытия либо за ковровые изделия. По факту поставка напольных покрытий либо ковровых изделий, в адрес коммерческих организаций с которых ФИО16 осуществлял безналичное перечисление денежных средств, не осуществлялось.
Помимо приведенных показаний подсудимого и свидетелей, виновность Габибуллаева М.Р. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:
- заключением эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого следует, что общая сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности, согласно представленным выпискам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 5 % снятия денежных средств в наличной форме и от перевода денежных средств, поступившие на расчетные счета ООО «Текстсити» ИНН 0546024796, ООО «Марк» ИНН 0571006582, ООО «Империя» ИНН 0571005388, ООО «Сицилия» ИНН 0571009174 составляет 18 951 806,79 рублей.(т.10 л.д.111-125);
- результатами выемки документов в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, строение №, по расчетному счету ООО «Текстсити» в ходе которой были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетным счетам с момента его открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.18-21);
- результатами выемки документов в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>№-«а» по расчетным счетам ООО «Сицилия» и ООО «Текстсити» в ходе которой были изъяты выписки движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, связанные с обслуживанием расчетных счетов с момента его открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.95-97);
- результатами выемки документов в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>№-«б» в ходе которой были изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «Текстсити», ООО «Марк» и ООО «Сицилия», отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ.(т.6 л.д.48-49);
- результатами выемки документов в ПАО «Банк Возрождение» по адресу: <адрес>№ по расчетному счету ООО «Текстсити» в ходе которой были изъяты выписки движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, связанные с обслуживанием расчетных счетов с момента его открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.(т.6 л.д.196-198);
- результатами выемки документов в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>№ по расчетным счетам ООО «Марк» и ООО «Текстсити» в ходе которой были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетному счету с момента его открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.(т.9 л.д.84-86);
- результатами выемки документов в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>№ по расчетному счету ООО «Сицилия» в ходе которой были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетному счету с момента его открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.176-179);
- результаты осмотра документов, изъятых в ИФНС России по <адрес> и Дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», в ходе которого осмотрены учредительные и регистрационные документы, а также выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетным счетам ООО «Сицилия» и ООО «Текстсити» с момента открытия по настоящее время в оригиналах, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.
Так, в ходе осмотра юридического дела ООО «Сицилия», изъятого в Дагестанском филиале АО «Россельхозбанк» установлено, что в заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «Сицилия», в графе информация о клиенте, в строке «контактный телефон, указан абонентский № используемый в преступных целях Габибуллаевым М.Р.(т.6 л.д.183-186);
- результатами осмотра документов, изъятых в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Возрождение» и ПАО «ВТБ», в ходе которого осмотрены выписки движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетным счетам ООО «Марк», ООО «Империя» и ООО «Текстсити» с момента открытия по настоящее время в оригиналах, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.86-90);
- результатами осмотра документов, изъятых в ПАО «ВТБ», в ходе которого осмотрены выписка движения денежных средств за весь период, все платежные, кассовые и иные документы, по расчетному счету ООО «Сицилия» с момента открытия по настоящее время в оригиналах, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10 л.д.239-240);
- результатами обыска в офисе ФИО15, по адресу: <адрес>№ в ходе чего было изъято большое количество документации по расчетным счетам, учредительных и регистрационных документов, а также финансовой документации по взаиморасчетам с контрагентами ООО «Сицилия», ООО «Текстсити», ООО «Марк» и ООО «Империя», свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.168-179);
- результатами осмотра документов, изъятых в ходе проведенного обыска по месту работы ФИО15, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ.(т.4 л.д.162-166);
- результатами обыска в жилище Габибуллаева М.Р. по адресу: <адрес>-«и», <адрес> ходе чего было изъят личный мобильный телефон Габибуллаева М.Р. марки «Айфон», свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Габибуллаева М.Р., отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ.(т.3 л.д.159-164);
- результатами осмотра предметов, мобильного телефона марки «Айфон» обнаруженного и изъятого в ходе проведенного обыска по месту жительства Габибуллаева М.Р., в ходе осмотра, которого обнаружено наличие приложения обмена сообщениями - «WhatsApp». При просмотре и анализе изложенных в приложении «WhatsApp» данных, обнаружены сведения об осуществлении Габибуллаевым М.Р. незаконной банковской деятельности.
Так, Габибуллаев М.Р. в переписке с собеседниками, указывает реквизиты подконтрольных ему коммерческих организаций, суммы проведенных операций, назначение платежей, отсылает и получает платежные поручения по расчетным счетам ООО «Текстсити», ООО «Сицилия» и ООО «Марк», сведения в которых совпадают со сведениями в выписках по операциям на счете вышеуказанных организаций, как проведенные денежные переводы. (т.4 л.д.167-190);
- результатами осмотра и прослушивания фонограммы, в ходе которого осмотрены телефонные переговоры Габибуллаева М.Р., в которых он обсуждает условия оказания им услуг по осуществлению транзитных денежных переводов, через подконтрольные ему коммерческие организации, отраженные в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10 л.д.19-82);
- вещественными доказательствами: документы, изъятые в ходе проведенного обыска в офисе ФИО15 по адресу: <адрес>№: Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Форма заявки на товар; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Выписки из лицевого счета ООО «Сицилия» в ДРФ АО «Россельхозбанк» на 82 л.; Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от 24.11.2017 ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх- 11» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Сегура Центр» на 2 л.; Реквизиты ООО «КомпАС» в ПАО «Сбербанк»; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «текстсити» и ООО «Сегура Центр» за 2017 год на 6 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор №/ТС поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Договор поставки ООО «Текстити» и ООО «Актив» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор поставки товара № от 05.09.2017 на 2 л.; Выписки из лецевого счета ООО «Тестсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 17 л.; Выписка по расчетному счету ООО «Текстсити» в АО «Тинькофф Банк» на 5 л.; Выписка по расчетному счету ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 36 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Платежные ведомости ООО «Сицилия» на 4 л.; Акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовые ордера ООО «Сицилия» на 3 л.; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Товарные накладные ООО «Основа» на 2 л.; Товарные накладные ООО «Текстсити» на 4 л.; Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Основа» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от 22.09.2017 на 2 л.; Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Текстсити»; № от ДД.ММ.ГГГГ Акт сверки взаимных расчетов ООО «Монарх-П» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Товарная накладная № от 01.09.2017 ООО «Текстсити» на 2 л.; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № на 2л.; Товарные накладные № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет-фактуры № от 13.06.2017 ООО «Сицилия» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от 30.06.2017 на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Товарная накладная № от 30.06.2017 на 3 л.; Договор поставки товара № ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Акт сверки взаимных расчетов ООО «Текстсити» и ООО «Сегура Центр»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в АО «Тинькофф Банк» на 3 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на сумму 1 650 000; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 2 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 2 л.; Выписки по расчетным счетам ООО «Текстсити» на 14 л.; Выписки по расчетному счету ООО «Марк» в ПАО «Сбербанк России» на 8 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 3 л.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 2 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 3 л.; Счет-фактура № от 18.11.2017 ООО «Марк» на 2 л.; Свидетельство о допуске к определенному виду и видам работ ООО «Основа» на 3 л.; Справка АО «Банк Воронеж» об открытии расчетного счета ООО «Основа»; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Основа» на 3 л.; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия страхового свидетельства ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО17; Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Гильдия строителей СКФО»; Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о местонахождении ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Анкета клиента ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Независимая гарантия ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия»; Счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Письмо ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Текстсити» от 25.10.2017 на 3 л.; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Штатное расписание № ООО «Сицилия»
от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; Дополнительное соглашение о порядке взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «д» и ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Справка о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств ООО «Сицилия» по расчетному счету № в ДРФ АО «Россельхозбанк»; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура Центр» на сумму 924 045; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура Центр» на сумму 948 250; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура центр» на сумму 1 232 620; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Столица» и ООО «Сицилия» на 2 л.; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» ФИО3 об изменении место нахождения Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки товара № от 24.08.2017 ООО «Сегура Центр» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Ск Билдинг Компани» на 2 л.; Договор поставки ковровых изделий и ковровых покрытий от 05.09.2017 на 3 л.; Договор поставки ковровых изделий и ковровых покрытий от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Трейдфинанс» на 2 л.;1 Штатное расписание ООО «Текстсити» за период 2017 года; Штатное расписание ООО «Текстсити» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки товара № от 24.08.2017 ООО «Сегура Центр» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Договор поставки товара на условия предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 4 л.; Договор поставки товара на условиях предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Монарх-П» на 4 л.; Договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица» на 3 л.; Договор поставки товара № от 14.02.2017 на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор поставки товара на условиях предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия» на 5 л.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «СМУ Сервис»; Договор №К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Готика»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «СтройСнаб»; Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» по адресу: <адрес>№; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити»; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 05.09.2017 на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет-фактуры ООО «Сицилия» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 2 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 3 л.; Платежные поручения ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 060,64; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 от ФИО4; Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на сумму 398 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 816 070; Копия паспорта ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> выдан ТП УФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Трудовой договор № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4 на 3 л.; Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» и ключа электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Акт ввода в действие сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Уведомление ООО «Текстсити» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х эк.; Устав ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити»; Акт сверки взаимных расчетов ООО «Сицилия» и ООО «Монарх-П» за 1 квартал 2017 года; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от 23.10.2015 на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Основа» от 19.10.2015 на 16 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Приказ № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Перечень товара ООО «Итс» на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 «Дезинфекция и вакцинация» на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 990 ООО «Дезинфекция и вакцинация» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 26 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 3 л.; Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам ООО «Текстсити» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ООО «Магрус»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Книга продаж ООО «Сатурн плюс»; Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов ООО «Сатурн плюс»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО18 и ООО «Сатурн плюс» на 2 л.; Договор подряда № ООО «Кавсантехмонтаж» и ООО «Сатурн плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Товарная накладная № ООО «Сатурн плюс» и ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия»; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 Щ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №.2017 и мобильный телефон марки «Айфон», черного цвета, в котором обнаружена интересующая следствие телефонная переписка, в приложении обмена голосовыми и текстовыми сообщениями «WhatsApp», обнаруженного и изъятого в ходе проведенного обыска по месту жительства Габибуллаева М.Р., по адресу: <адрес>.
Документы, изъятые в ПАО «Сбербанк России»: юридическое дело ООО «Текстсити»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о присоединении ООО «Текстсити» к договору конструктору ПАО «Сбербанк России» доп. офис № по адресу: <адрес>№ «а» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Заявление на получение корпоративной карты ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения клиента - ООО «Текстсити» от 16.08.2017 на 5 л.; Заявление о расторжении договора-конструктора ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о закрытии расчетного счета ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;
Юридическое дело ООО «Марк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Опись документов ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в юридическое дело ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об использовании дополнительных механизмов защиты системы ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении ООО «Марк» к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А.Султана № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Опись документов ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Копия устава ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Марк» от 19.01.2016 на 2 л.; Заявление о согласии на обработку персональных данных ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения клиента 4 юридического лица ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Информационный лист ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; ведения о бенефициарном владельце в целях клиента ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о создании ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о возврате документов клиента- физического лица ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ.
Выписка по операциям на счете ООО «Марк» № в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 25 л.; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 1 050 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 4 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 516 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 15 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете ООО «Нахилса» № в ПАО «Сбербанк России» на 97 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» № в ПАО «Сбербанк России» на 6 л.; Сведения по IP адресам на 52 л.
Юридическое дело ООО «Империя»: Акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Империя» на 2 л.; - Заявление об открытии банковского счета - ООО «Империя» в ПАО «ВТБ24» на 2 л.; - Заявление о предоставлении комплексного обслуживания в ВТБ 24 ООО «Империя» на 3 л.; - Заявление об определении сочетания подписей - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия паспорта ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - Анкета юридического лица - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Анкета физического лица ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ Ц ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттисков печати - ООО «Империя»; - Копия свидетельства о государственной регистрации- ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Империя» - ИНН - 0571005388 от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия решения № единственного участника - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Империя» от 06.11.2015 на 5 л.; - Копия уведомления - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия приказа № - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Копия устава - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., Выписка по операциям на счете на 2 л.
Регистрационные и учредительные документы ООО «Империя», изъятые в ИФНС России по <адрес>: - Сведения о выданных документах при государственной регистрации - ООО «Империя»; - Расписка в получении документов, представленных ФИО6 при государственной регистрации - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № А; - Извещение № об оплате 4000 рублей; Заявление №<адрес>6 о государственной регистрации - ООО «Империя» от 18.08.2015 от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 9 л.; - Решение №ФИО6 - ООО «Империя» от 18.08.2015 о создании юридического лица; - Копия паспорта ФИО6, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - Устав
- ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.
Юридическое дело ООО «Империя»: Заявление о присоединении ООО «Империя» в ПАО «Сбербанк России» в офисе по <адрес>№<адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Информационные сведения клиента ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Сведения о бенефициарном владельце ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Опросный лист для корпоративного клиента; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Империя»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Империя» в ПАО «Сбербанк России» на 23 л.; Денежный чек № ВЖ 5705904 на сумму 400 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705906 на сумму 440 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705902 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705901 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705903 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки документов в ПАО «Банк Возрождение»: юридическое дело ООО «Текстсити»; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» на 20 л.; Акт приема-передачи юридических дел клиентов в Махачкалинском филиале Банк «Возрождение» на 2 И Решение № единственного учредителя ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Текстсити» на 16 л.; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> на 2 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказания услуг по выпуску сертификата электронной подписи ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета клиента ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Сведения о представителе ООО «Текстсити»; Сведения о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Чек лист для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Платежное поручение ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 176 400; Инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124,80; Инкассовое поручение № от 20.02.2018 на сумму 4 699,89; Платежные поручения ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 636 320; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 552; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 677 300; № от 28.09.2017 на сумму 636 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 898 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 500; № от 29.09.2017 на сумму 850 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 482 200,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 512 300,40; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 868 500; № от 03.10.2017 на сумму 636 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 500; № от 04.10.2017 на сумму 700 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 500; № от 06.10.2017 на сумму 820 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 200,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936 005; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 042; № от 11.10.2017 на сумму 26 220; 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936 220; № от 11.10.2017 на сумму 626 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 224 300; № от 12.10.2017 на сумму 858 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 000; № от 13.10.2017 на сумму 872 015; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 060; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 030; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 523 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 964 200; № от 23.10.2017 на сумму 822 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 212 600; № от 23.10.2017 на сумму 50 240; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000; № от 23.10.2017 на сумму 28 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 878 600; № от 23.10.2017 на сумму 678 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 633 010,80; № от 24.10.2017 на сумму 619 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 819 220; № от 24.10.2017 на сумму 728 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 200; № от 24.10.2017 на сумму 1 232 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 674 200; № от 25.10.2017 на сумму 865 005; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 986 116; № от 26.10.2017 на сумму 828 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000; № от 27.10.2017 на сумму 672 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 000; № от 30.10.2017 на сумму 874 020,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 000,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 515; № от 02.11.2017 на сумму 838600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 117; № от 03.11.2017 на сумму 763 400; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 000; № от 08.11.2017 на сумму 613 200,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653 120,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 050; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 574 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 115; № от 16.11.2017 на сумму 718 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 100; № от 17.11.2017 на сумму 624 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 300; № от 20.11.2017 на сумму 987213; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 707 500; № от 20.11.2017 на сумму 1 012 787; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 816 100; № от 20.11.2017 на сумму 624 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 010; № от 21.11.2017 на сумму 505500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 900; № от 21.11.2017 на сумму 600 090; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 738 100; № от 22.11.2017 на сумму 596 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 050; № от 23.11.2017 на сумму 813 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564 100; № от 24.11.2017 на сумму 841 250; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 618 500; № от 24.11.2017 на сумму 628 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 905,60; № от 24.11.2017 на сумму 425 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 650; № от 27.11.2017 на сумму 400 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 200; № от 28.11.2017 на сумму 824 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 200; № от 29.11.2017 на сумму 622 350; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 050; № от 29.11.2017 на сумму 334 950; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 500; № от 06.12.2017 на сумму 624 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 200; № от 07.12.2017 на сумму 392 888; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 800; № от 08.12.2017 на сумму 473 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 005,20; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 626 150; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 082; № от 19.12.2017 на сумму 532 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 613 000; № от 20.12.2017 на сумму 706 160; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 126; № от 20.12.2017 на сумму 10 296; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 388; № от 20.12.2017 на сумму 1 358; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 400; № от 22.12.2017 на сумму 812 013; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 474 800; № от 25.12.2017 на сумму 523 630; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 723 400; № от 26.12.2017 на сумму 600 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489 017; № от 28.12.2017 на сумму 834 600; № от 28.12.2017 на сумму 728 30; № от 28.12.2017 на сумму 774 000,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000; № от 15.01.2018 на сумму 38 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 000; № от 15.01.2018 на сумму 468 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 688 005; № от 19.01.2018 на сумму 713 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000; № от 19.01.2018 на сумму 18 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 000; № от 22.01.2018 на сумму 617 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 813 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 26; № от 24.01.2018 на сумму 700 120; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 120; № от 29.01.2018 на сумму 824 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 030,50; № от 29.01.2018 на сумму 891 870; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 782 150; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653 080; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000; № от 30.01.2018 на сумму 250 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 634 800; № от 30.01.2018 на сумму 250 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 100; № от 31.01.2018 на сумму 582 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 050; № от 02.02.2018 на сумму 712 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 300; № от 05.02.2018 на сумму 48 226; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 470; № от 07.02.2018 на сумму 644 010,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 050; № от 09.02.2018 на сумму 834 050; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 180; № от 12.02.2018 на сумму 479 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 878 060; № от 16.02.2018 на сумму 516 900; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000; № от 28.02.2018 на сумму 834 920; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 618 100; № от 28.02.2018 на сумму 562 980; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 484 000; № от 16.03.2018 на сумму 503 012; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 360; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 938; № от 19.03.2018 на сумму 1102; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000; № от 05.04.2018 на сумму 897 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 600; № от 05.04.2018 на сумму 613 900; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 015; № от 05.04.2018 на сумму 540 860; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 616 130; № от 06.04.2018 на сумму 738 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 411; № от 06.04.2018 на сумму 588 170; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000; № от 18.04.2018 на сумму 837 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 150; № от 18.04.2018 на сумму 546 300; № от 18.04.2018 на сумму 448 160; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 311 090; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000.
Документы, изъятые в операционном офисе «Махачкалинский» филиала № ПАО «ВТБ»: Заявление на закрытие счета ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт ввода в эксплуатацию системы «ВТБ 24 Бизнес Онлайн» от 14.02.2017 на 3 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Трудовой договор № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Анкета Физического лица ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» ООО «Сицилия» от имени ФИО3 на 5 л.; Заявление об определении сочетания подписей ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета юридического лица ООО «Сицилия» от 09.02.2017 на 6 л.; Копия устава ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сицилия» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете ООО «Сицилия» на 2 л.
Документы изъятые в ИФНС России по <адрес>: Лист учета выдачи документов ООО «Марк» ИНН 0571006582; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Устав ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение №ФИО5 о создании ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан. <адрес>; Договор аренды помещения ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Нахилса» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Нахилса» содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Решение № ООО «Нахилса» от ДД.ММ.ГГГГ о добавлении дополнительных видов экономической деятельности; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате госпошлины при создании ООО, от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ о создании организации; Устав ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Дагестан, ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо ФИО7 о предоставлении жилого помещения в качестве юридического адреса ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Текстсити» на 9 пщ Лист учета выдачи документов ООО «Сицилия» ИНН 0571009174; Решение о государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины при создании организации от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды ООО «Сицилия» нежилого помещения по адресу: <адрес>№, офис № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении место нахождения Общества; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.
Документы изъятые в Дагестанском филиале АО «Россельхозбанк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от 08.09.2017 на имя Свидетель №3 на 2 л.; Заявка на регистрацию электронной подписи Свидетель №3 ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» ООО «Текстсити» от имени Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Регламент банковского обслуживания с применением электронной системы «Банк- Клиент» АО «Россельхозбанк» на 13 л.; Опись документов на 2 л.; Распоряжение об открытии банковского счета ООО «Текстсити» в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис №; Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета в АО «Россельхозбанк» ООО «Текстсити» в лице ФИО4 и доп. офиса № АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр. Р.Гамзатова № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия страхового свидетельства Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Согласие на обработку персональных данных ООО «Текстсити» в лице ген. директора ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Уведомление о государственной регистрации ООО «Текстсити» от 11.08.2017 на 2 л.; Форма самосертификации для клиентов- ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.; Информационные сведения необходимые Банку для открытия счета ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Сведения о бенефициарном владельце ФИО4 ООО «Текстсити»; Карточка проверки сведений клиента ООО «Текстсити»; Справка о результатх проверки ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение на внесение сведений о клиенте; Сведения об отсутствии сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заключение службы безопасности Дагестанского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № ООО «Текстсити» о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстити» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность гл. бухгалтера ФИО20; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Копия устава ООО «Текстсити» от 08.08.2017 на 16 л.; Карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиска печати ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Опись документов ООО «Сицилия» на 3 л.; Расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-клиент» ООО «Сицилия»; Корпоративный удостоверяющий центр АО «Россельхозбанк» - Бланк сертификата открытого ключа ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Бланк сертификата открытого ключа ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение о порядке взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» на 2 л.; Заявление на регистрацию субъекта информационного обмена ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «Сицилия» в лице ген. директора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. В графе «Информация о клиенте», в строке «контактный телефон» указан абонентский № используемый в преступных целях ФИО8; Заявка на регистрацию клиента ООО «Сицилия» в доп. офисе № АО «Россельхозбанк» на 2 л.; Сведения об отсутствии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; Заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк» ООО «Сицилия» в лице ФИО3 на 2 л.; Карточка проверки сведений клиента ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Распоряжение № ДРФ АО «Россельхозбанк» доп. офис № об открытии банковского счета ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о государственной регистрации ООО «Сицилия» от 13.01.2017 на 2 л.; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения необходимые Банку для открытия счета ООО «Сицилия» на 11 л.; Согласие на обработку персональных данных ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Поручение на обработку персональных данных ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Форма самосертификации для клиентов Банка на 11 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Сицилия» на 19 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» на 1 л. (т.4 л.д.197-208; т.6 л.д.187-194; т.10 л.д.91-95,241-242).
Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.
Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.
Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.
Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.
Анализируя показания подсудимого и свидетелей обвинения, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, поскольку они последовательны. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.
Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО4 показала, что является двоюродной сестрой подсудимого Габибуллаева М.Р., который занимался оказанием бухгалтерских услуг. У нее хранились печати, подписи учиняла она сама лично. Обналичиванием денег через ООО «Текстсити» он не занимался.
Суд считает, что показания свидетеля защиты (близкой родственницы- двоюродной сестры) ФИО4 о том, что Габибуллаев М.Р. обналичиванием денег через подконтрольные ему фирмы не занимался, даны ею, чтобы помочь Габибуллаеву М.Р. избежать уголовной ответственности. Её показания не соответствуют материалам дела. Они опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, а также протоколами следственных действий.
Вместе с тем, подсудимый Габибуллаев М.Р. в судебном заседании не отрицает сам факт того, что он оказывал услуги по выполнению транзитных финансовых переводов за якобы приобретенных товар по реквизитам фирм, занимающихся продажей ковровых изделий по поручению физических и юридических лиц, с которых взимал плату в размере 5% от суммы перевода без специального разрешения, получив тем самым доход в особо крупном размере.
Кроме того, вина Габибуллаева М.Р. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела.
Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности Габибуллаева М.Р. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Действия его судом квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Габибуллаевым М.Р. преступления, данные о его личности, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Габибуллаев М.Р. ранее не судим, вину свою признал, в содеянном раскаялся, на учетах в РПД и РНД не состоит, характеризуется исключительно с положительной стороны, <данные изъяты>, что в соответствии с п.«г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание Габибуллаеву М.Р., по делу судом не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность виновного, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить Габибуллаеву М.Р. наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ.
Суд с учетом всех обстоятельств, установленных по делу, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, восстановления социальной справедливости считает возможным исправление Габибуллаева М.Р. без реального отбывания наказания, с применением в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения, с испытательным сроком в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.
Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и дающих основания для применения ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ, судом не установлено.
Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Габибуллаева ФИО34 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Габибуллаеву М.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Обязать Габибуллаева М.Р. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Габибуллаева М.Р., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе проведенного обыска в офисе ФИО15 по адресу: <адрес>№: Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Форма заявки на товар; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Выписки из лицевого счета ООО «Сицилия» в ДРФ АО «Россельхозбанк» на 82 л.; Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от 24.11.2017 ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П»; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх- 11» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстити» и ООО «Сегура Центр» на 2 л.; Реквизиты ООО «КомпАС» в ПАО «Сбербанк»; Акт сверки взаимных расчетов между ООО «текстсити» и ООО «Сегура Центр» за 2017 год на 6 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор №/ТС поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Договор поставки ООО «Текстити» и ООО «Актив» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор поставки товара № от 05.09.2017 на 2 л.; Выписки из лецевого счета ООО «Тестсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 17 л.; Выписка по расчетному счету ООО «Текстсити» в АО «Тинькофф Банк» на 5 л.; Выписка по расчетному счету ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 36 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Платежные ведомости ООО «Сицилия» на 4 л.; Акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовые ордера ООО «Сицилия» на 3 л.; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Товарные накладные ООО «Основа» на 2 л.; Товарные накладные ООО «Текстсити» на 4 л.; Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Основа» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от 22.09.2017 на 2 л.; Товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ ООО«Текстсити»; № от ДД.ММ.ГГГГ Акт сверки взаимных расчетов ООО «Монарх-П» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на 2 л.; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № на 2л.; Товарные накладные № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от 30.06.2017 на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор поставки товара № ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Акт сверки взаимных расчетов ООО «Текстсити» и ООО «Сегура Центр»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в АО «Тинькофф Банк» на 3 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на сумму 1 650 000; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 2 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 2 л.; Выписки по расчетным счетам ООО «Текстсити» на 14 л.; Выписки по расчетному счету ООО «Марк» в ПАО «Сбербанк России» на 8 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 3 л.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 2 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 3 л.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марк» на 2 л.; Свидетельство о допуске к определенному виду и видам работ ООО «Основа» на 3 л.; Справка АО «Банк Воронеж» об открытии расчетного счета ООО «Основа»; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Основа» на 3 л.; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия страхового свидетельства ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО17; Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Гильдия строителей СКФО»; Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о местонахождении ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Анкета клиента ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Независимая гарантия ООО «Креатив» от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия»; Счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Письмо ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Штатное расписание № ООО «Сицилия»
от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> выдан <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение о порядке взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «д» и ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Справка о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств ООО «Сицилия» по расчетному счету № в ДРФ АО «Россельхозбанк»; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура Центр» на сумму 924 045; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура Центр» на сумму 948 250; № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Сегура центр» на сумму 1 232 620; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Столица» и ООО «Сицилия» на 2 л.; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» ФИО3 об изменении место нахождения Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки товара № от 24.08.2017 ООО «Сегура Центр» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Ск Билдинг Компани» на 2 л.; Договор поставки ковровых изделий и ковровых покрытий от 05.09.2017 на 3 л.; Договор поставки ковровых изделий и ковровых покрытий от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Трейдфинанс» на 2 л.;1 Штатное расписание ООО «Текстсити» за период 2017 года; Штатное расписание ООО «Текстсити» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки товара № от 24.08.2017 ООО «Сегура Центр» и ООО «Текстсити» на 2 л.; Договор поставки товара на условия предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» и ООО «Монарх-П» на 4 л.; Договор поставки товара на условиях предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Монарх-П» на 4 л.; Договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица» на 3 л.; Договор поставки товара № от 14.02.2017 на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия»; Договор поставки товара на условиях предварительной оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия» на 5 л.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Столица»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «СМУ Сервис»; Договор №К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «Готика»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» и ООО «СтройСнаб»; Договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сицилия» по адресу: <адрес>№; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити»; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 05.09.2017 на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет-фактуры ООО «Сицилия» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» на 2 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Текстсити» в ПАО «Сбербанк России» на 3 л.; Платежные поручения ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 060,64; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 от ФИО4; Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити» на сумму 398 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 816 070; Копия паспорта ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; Трудовой договор № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4 на 3 л.; Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» и ключа электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Акт ввода в действие сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Уведомление ООО «Текстсити» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х эк.; Устав ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Текстсити»; Акт сверки взаимных расчетов ООО «Сицилия» и ООО «Монарх-П» за 1 квартал 2017 года; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от 23.10.2015 на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Основа» от 19.10.2015 на 16 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Основа» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Приказ № ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Перечень товара ООО «Итс» на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 «Дезинфекция и вакцинация» на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 990 ООО «Дезинфекция и вакцинация» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 26 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 2 л.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 года ООО «Основа» на 3 л.; Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам ООО «Текстсити» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ООО «Магрус»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Книга продаж ООО «Сатурн плюс»; Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов ООО «Сатурн плюс»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО18 и ООО «Сатурн плюс» на 2 л.; Договор подряда № ООО «Кавсантехмонтаж» и ООО «Сатурн плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Товарная накладная № ООО «Сатурн плюс» и ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ ООО «Сатурн плюс» и ГАУ «Сейсмобезопасность» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сатурн плюс»; Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монарх-П» и ООО «Сицилия»; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 Щ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №.2017.
Документы, изъятые в ПАО «Сбербанк России»: юридическое дело ООО «Текстсити»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о присоединении ООО «Текстсити» к договору конструктору ПАО «Сбербанк России» доп. офис № по адресу: <адрес>№ «а» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Заявление на получение корпоративной карты ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения клиента - ООО «Текстсити» от 16.08.2017 на 5 л.; Заявление о расторжении договора-конструктора ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о закрытии расчетного счета ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;
Юридическое дело ООО «Марк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Опись документов ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в юридическое дело ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об использовании дополнительных механизмов защиты системы ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении ООО «Марк» к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, пр. А.Султана № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Опись документов ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Копия устава ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Марк» от 19.01.2016 на 2 л.; Заявление о согласии на обработку персональных данных ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения клиента 4 юридического лица ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Информационный лист ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; ведения о бенефициарном владельце в целях клиента ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 JT; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о создании ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о возврате документов клиента- физического лица ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ.
Выписка по операциям на счете ООО «Марк» № в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 25 л.; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 1 050 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 4 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 516 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 15 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Объявление № на взнос наличными от ФИО19 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете ООО «Нахилса» № в ПАО «Сбербанк России» на 97 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» № в ПАО «Сбербанк России» на 6 л.; Сведения по IP адресам на 52 л.
Юридическое дело ООО «Империя»: Акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Империя» на 2 л.; - Заявление об открытии банковского счета - ООО «Империя» в ПАО «ВТБ24» на 2 л.; - Заявление о предоставлении комплексного обслуживания в ВТБ 24 ООО «Империя» на 3 л.; - Заявление об определении сочетания подписей - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия паспорта ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - Анкета юридического лица - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Анкета физического лица ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ Ц ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттисков печати - ООО «Империя»; - Копия свидетельства о государственной регистрации- ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Империя» - ИНН - 0571005388 от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия решения № единственного участника - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Империя» от 06.11.2015 на 5 л.; - Копия уведомления - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Копия приказа № - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Копия устава - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л., Выписка по операциям на счете на 2 л.
Регистрационные и учредительные документы ООО «Империя», изъятые в ИФНС России по <адрес>: - Сведения о выданных документах при государственной регистрации - ООО «Империя»; - Расписка в получении документов, представленных ФИО6 при государственной регистрации - ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № А; - Извещение № об оплате 4000 рублей; Заявление №<адрес>6 о государственной регистрации - ООО «Империя» от 18.08.2015 от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 9 л.; - Решение №ФИО6 - ООО «Империя» от 18.08.2015 о создании юридического лица; - Копия паспорта ФИО6, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - Устав
- ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.
Юридическое дело ООО «Империя»: Заявление о присоединении ООО «Империя» в ПАО «Сбербанк России» в офисе по <адрес>№<адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Информационные сведения клиента ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Сведения о бенефициарном владельце ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Опросный лист для корпоративного клиента; Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Империя»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Империя» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Империя» в ПАО «Сбербанк России» на 23 л.; Денежный чек № ВЖ 5705904 на сумму 400 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705906 на сумму 440 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705902 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705901 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек ВЖ 5705903 на сумму 490 000 от ДД.ММ.ГГГГ.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки документов в ПАО «Банк Возрождение»: юридическое дело ООО «Текстсити»; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» на 20 л.; Акт приема-передачи юридических дел клиентов в Махачкалинском филиале Банк «Возрождение» на 2 И Решение № единственного учредителя ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Текстсити» на 16 л.; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> на 2 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания ООО «Текстсити» в ПАО «Банк Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказания услуг по выпуску сертификата электронной подписи ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета клиента ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Сведения о представителе ООО «Текстсити»; Сведения о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Чек лист для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Платежное поручение ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 176 400; Инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124,80; Инкассовое поручение № от 20.02.2018 на сумму 4 699,89; Платежные поручения ООО «Текстсити» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 636 320; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 552; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 677 300; № от 28.09.2017 на сумму 636 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 898 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 500; № от 29.09.2017 на сумму 850 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 482 200,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 512 300,40; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 868 500; № от 03.10.2017 на сумму 636 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 500; № от 04.10.2017 на сумму 700 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 500; № от 06.10.2017 на сумму 820 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 200,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936 005; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 042; № от 11.10.2017 на сумму 26 220; 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936 220; № от 11.10.2017 на сумму 626 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 224 300; № от 12.10.2017 на сумму 858 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 000; № от 13.10.2017 на сумму 872 015; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 060; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 030; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 523 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 594 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 964 200; № от 23.10.2017 на сумму 822 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 212 600; № от 23.10.2017 на сумму 50 240; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000; № от 23.10.2017 на сумму 28 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 878 600; № от 23.10.2017 на сумму 678 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 633 010,80; № от 24.10.2017 на сумму 619 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 819 220; № от 24.10.2017 на сумму 728 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 200; № от 24.10.2017 на сумму 1 232 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 674 200; № от 25.10.2017 на сумму 865 005; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 986 116; № от 26.10.2017 на сумму 828 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000; № от 27.10.2017 на сумму 672 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 000; № от 30.10.2017 на сумму 874 020,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 000,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 515; № от 02.11.2017 на сумму 838600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 117; № от 03.11.2017 на сумму 763 400; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 544 000; № от 08.11.2017 на сумму 613 200,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653 120,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 050; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 574 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 115; № от 16.11.2017 на сумму 718 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 100; № от 17.11.2017 на сумму 624 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584 300; № от 20.11.2017 на сумму 987213; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 707 500; № от 20.11.2017 на сумму 1 012 787; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 816 100; № от 20.11.2017 на сумму 624 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 010; № от 21.11.2017 на сумму 505500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 900; № от 21.11.2017 на сумму 600 090; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 738 100; № от 22.11.2017 на сумму 596 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 050; № от 23.11.2017 на сумму 813 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564 100; № от 24.11.2017 на сумму 841 250; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 618 500; № от 24.11.2017 на сумму 628 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 586 905,60; № от 24.11.2017 на сумму 425 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 650; № от 27.11.2017 на сумму 400 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 200; № от 28.11.2017 на сумму 824 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 200; № от 29.11.2017 на сумму 622 350; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 050; № от 29.11.2017 на сумму 334 950; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 500; № от 06.12.2017 на сумму 624 800; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 200; № от 07.12.2017 на сумму 392 888; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 526 800; № от 08.12.2017 на сумму 473 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 005,20; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 626 150; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 082; № от 19.12.2017 на сумму 532 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 613 000; № от 20.12.2017 на сумму 706 160; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 126; № от 20.12.2017 на сумму 10 296; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 388; № от 20.12.2017 на сумму 1 358; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 400; № от 22.12.2017 на сумму 812 013; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 474 800; № от 25.12.2017 на сумму 523 630; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 723 400; № от 26.12.2017 на сумму 600 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489 017; № от 28.12.2017 на сумму 834 600; № от 28.12.2017 на сумму 728 30; № от 28.12.2017 на сумму 774 000,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000; № от 15.01.2018 на сумму 38 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 000; № от 15.01.2018 на сумму 468 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 688 005; № от 19.01.2018 на сумму 713 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000; № от 19.01.2018 на сумму 18 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 000; № от 22.01.2018 на сумму 617 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 813 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 26; № от 24.01.2018 на сумму 700 120; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 120; № от 29.01.2018 на сумму 824 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 100; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 030,50; № от 29.01.2018 на сумму 891 870; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 782 150; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653 080; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000; № от 30.01.2018 на сумму 250 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 634 800; № от 30.01.2018 на сумму 250 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 100; № от 31.01.2018 на сумму 582 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 050; № от 02.02.2018 на сумму 712 500; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 300; № от 05.02.2018 на сумму 48 226; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 470; № от 07.02.2018 на сумму 644 010,80; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 050; № от 09.02.2018 на сумму 834 050; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693 180; № от 12.02.2018 на сумму 479 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 878 060; № от 16.02.2018 на сумму 516 900; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000; № от 28.02.2018 на сумму 834 920; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 618 100; № от 28.02.2018 на сумму 562 980; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 484 000; № от 16.03.2018 на сумму 503 012; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 360; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 938; № от 19.03.2018 на сумму 1102; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000; № от 05.04.2018 на сумму 897 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 600; № от 05.04.2018 на сумму 613 900; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 015; № от 05.04.2018 на сумму 540 860; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 616 130; № от 06.04.2018 на сумму 738 020; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 589 411; № от 06.04.2018 на сумму 588 170; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000; № от 18.04.2018 на сумму 837 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624 150; № от 18.04.2018 на сумму 546 300; № от 18.04.2018 на сумму 448 160; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 311 090; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000.
Документы, изъятые в операционном офисе «Махачкалинский» филиала № ПАО «ВТБ»: Заявление на закрытие счета ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт ввода в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» от 14.02.2017 на 3 л.; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Трудовой договор № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Анкета Физического лица ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» ООО «Сицилия» от имени ФИО3 на 5 л.; Заявление об определении сочетания подписей ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета юридического лица ООО «Сицилия» от 09.02.2017 на 6 л.; Копия устава ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сицилия» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете ООО «Сицилия» на 2 л.
Документы изъятые в ИФНС России по <адрес>: Лист учета выдачи документов ООО «Марк» ИНН 0571006582; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Устав ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение №ФИО5 о создании ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды помещения ООО «Марк» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Нахилса» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Нахилса» содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Решение № ООО «Нахилса» от ДД.ММ.ГГГГ о добавлении дополнительных видов экономической деятельности; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате госпошлины при создании ООО, от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ о создании организации; Устав ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Дагестан, ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо ФИО7 о предоставлении жилого помещения в качестве юридического адреса ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Текстсити» на 9 пщ Лист учета выдачи документов ООО «Сицилия» ИНН 0571009174; Решение о государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины при создании организации от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение № единственного учредителя о создании ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Чек об оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды ООО «Сицилия» нежилого помещения по адресу: <адрес>№, офис № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении место нахождения Общества; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.
Документы изъятые в Дагестанском филиале АО «Россельхозбанк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Текстсити» от 08.09.2017 на имя Свидетель №3 на 2 л.; Заявка на регистрацию электронной подписи Свидетель №3 ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» ООО «Текстсити» от имени Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Регламент банковского обслуживания с применением электронной системы «Банк- Клиент» АО «Россельхозбанк» на 13 л.; Опись документов на 2 л.; Распоряжение об открытии банковского счета ООО «Текстсити» в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», доп. офис №; Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета в АО «Россельхозбанк» ООО «Текстсити» в лице ФИО4 и доп. офиса № АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, пр. Р.Гамзатова № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия страхового свидетельства Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Согласие на обработку персональных данных ООО «Текстсити» в лице ген. директора ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Уведомление о государственной регистрации ООО «Текстсити» от 11.08.2017 на 2 л.; Форма самосертификации для клиентов- ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.; Информационные сведения необходимые Банку для открытия счета ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Сведения о бенефициарном владельце ФИО4 ООО «Текстсити»; Карточка проверки сведений клиента ООО «Текстсити»; Справка о результатх проверки ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение на внесение сведений о клиенте; Сведения об отсутствии сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заключение службы безопасности Дагестанского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № ООО «Текстсити» о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Текстити» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность гл. бухгалтера ФИО20; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Текстсити» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Копия устава ООО «Текстсити» от 08.08.2017 на 16 л.; Карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиска печати ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Опись документов ООО «Сицилия» на 3 л.; Расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-клиент» ООО «Сицилия»; Корпоративный удостоверяющий центр АО «Россельхозбанк» - Бланк сертификата открытого ключа ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Бланк сертификата открытого ключа ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение о порядке взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» на 2 л.; Заявление на регистрацию субъекта информационного обмена ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «Сицилия» в лице ген. директора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. В графе «Информация о клиенте», в строке «контактный телефон» указан абонентский № используемый в преступных целях ФИО8; Заявка на регистрацию клиента ООО «Сицилия» в доп. офисе № АО «Россельхозбанк» на 2 л.; Сведения об отсутствии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; Заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк» ООО «Сицилия» в лице ФИО3 на 2 л.; Карточка проверки сведений клиента ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Распоряжение № ДРФ АО «Россельхозбанк» доп. офис № об открытии банковского счета ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о государственной регистрации ООО «Сицилия» от 13.01.2017 на 2 л.; Приказ № ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Сицилия» о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ; Информационные сведения необходимые Банку для открытия счета ООО «Сицилия» на 11 л.; Согласие на обработку персональных данных ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Поручение на обработку персональных данных ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Форма самосертификации для клиентов Банка на 11 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Устав ООО «Сицилия» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Сицилия» на 19 л.; Выписка по операциям на счете ООО «Текстсити» на 1 л., хранить при уголовном деле; 18 бумажных конвертов с дисками формата CD-R с результатами ОРМ, хранить при уголовном деле; мобильный телефон марки «Айфон», возвратить Габибуллаеву М.Р.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий- Зайналов К.Ш.
Отпечатано в совещательной комнате.
