К делу № 1-6/2020 23RS0041-01-2018-012332-60
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
19 марта 2020 года Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:
судьи Рогачевой Я.Ю.,
при секретаре Фатько Е.М.,
с участием помощника судьи Ложка М.П.
государственных обвинителей прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара Кистера А.А., Глущенко А.А.
подсудимого Гайворонского А.А.
защитника адвоката Старкова Д.В.
представившего удостоверение № и ордер №
подсудимого Казарова А.А.
защитника адвоката Шутова А.Д.
представившего удостоверение № и ордер №
защитника адвоката Печниковой Л.А.
представившего удостоверение № и ордер №
подсудимого Погосова А.Р.
защитника адвоката Сайфутдинова Р.Ф.
представившего удостоверение № и ордер №
подсудимой Решетниковой А.Е.
защитника адвоката Леонова Р.А.
представившего удостоверение № и ордер №
подсудимого Рябцева А.А.
защитника адвоката Меркурьева А.С.
представившего удостоверение № и ордер №
подсудимого Устинова В.С.
защитника адвоката Александровой Л.А.
представившей удостоверение № и ордер №
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Гайворонского А.А,, <данные изъяты>, судимостей не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,
Казарова А.А., <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,
Погосова А.Р,, <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Решетниковой А.Е,, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Рябцева А.А,, <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ,
Устинова В.С,, <данные изъяты>, судимостей не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гайворонский А.А., Казаров А.А., Рябцев А.А. совершили участие в преступном сообществе, а также осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой.
Погосов А.Р., Решетникова А.Е., Устинов В.С. совершили участие в преступном сообществе, а также осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах.
В декабре 2014 года, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, зная из личного опыта о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы, на основании тесных межличностных отношений, из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, будучи осведомленный о необходимости надлежащей регистрации и получения специального разрешения (лицензии) и игнорируя указанное обстоятельство, осознавая, что для выполнения задуманного ему потребуются участие в преступной деятельности иных лиц, с целью незаконного личного обогащения, решил создать структурированную организованную группу, то есть преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжкого преступления: незаконной банковской деятельности, а именно систематического совершения банковских операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, куда вовлечь своих друзей и знакомых, заслуживающих его доверие. В последующем для реализации своего преступного умысла лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, предложил Гайворонскому А.А., ФИО62 в отношении которой дело выделено в отдельное производство, Рябцеву А.А., Казарову А.А., Погосову А.Р., Решетниковой А.Е. стать участниками преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения указанного тяжкого преступления. При этом незаконное экономическое обоснование данной деятельности выражалось в систематическом вступлении членов преступного сообщества в преступный сговор с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществление действий в их интересах за незаконное комиссионное вознаграждение для выведения из-под налогового контроля государства денежных средств в теневой сектор экономики различных предприятий, организаций и учреждений, находящихся на расчетных счетах в банках.
Гайворонский А.А., ФИО62 в отношении которой дело выделено в отдельное производство, Рябцев А.А., Казаров А.А., Погосов А.Р., Решетникова А.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба государству, из корыстных побуждений, предполагая получить от совместной преступной деятельности высокий незаконный доход, добровольно согласились на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и на его условиях вступили в состав преступного сообщества (преступной организации).
Сформировав из числа перечисленных лиц преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, оставил за собой общее руководство, распределение ролей его участников, координацию действий исполнителей и защиту их интересов, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами внутри преступного сообщества, так называемыми отделениями, определяя цели и задачи выполнения общего преступного замысла, что обеспечивало спланированную, целенаправленную и слаженную деятельность преступного сообщества (преступной организации), как в целом, так и каждого его члена в отдельности.
Лицам, из числа наиболее приближенных, а именно ФИО62, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решил доверить работу, связанную с учетом поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежных средств от юридических и индивидуальных предпринимателей, расчетом комиссионного вознаграждения, его удержания с поступивших денежных средств, а также, используя электронную систему платежей «Клиент-Банк», осуществлением последующего перечисления денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета физических и юридических лиц с целью их обналичивания, контроль за исполнением поручений лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по изготовлению обосновывающей документации финансовых операций и их направлению в адрес заказчиков («клиенты»), этим же лицам.
Далее, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, доверил Гайворонскому А.А., Рябцеву А.А. и Казарову А.А. осуществление работ, связанных со снятием наличных денежных средств, возвратом наличных денежных средств заказчикам, а также перевозкой подставных лиц в налоговые органы, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью дальнейшей регистрацией юридических лиц, подконтрольных в последующем участникам преступного сообщества (преступной организации);
Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонский А.А., а также Погосов А.Р. и иные неустановленные лица занимались поиском и привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым необходимо обналичить денежные средства, тем самым вывести из-под налогового контроля государства, ведя с ними переговоры, сообщая реквизиты юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на которые клиентам необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных средств;
Устинову В.С. была доверена работа по обеспечению деятельности сервера, используемого в целях конспирации, на котором содержалась вся информация о подконтрольных участникам преступного сообщества юридических лицах, используемых при обналичивании денежных средств; налаживание и обслуживание «служебных» сотовых телефонов участников преступного сообщества для последующей возможности дистанционного удаления с них всех данных, с целью сокрытия преступной деятельности; выполнение разовых поручений, связанных со снятием денежных средств;
Решетниковой А.Е. была доверена работа по оказанию помощи ФИО62 в отношении которой дело выделено в отдельное производство, в части формирования структуры нелегальных расчтно-кассовых центров путем ввода в указанную сеть подконтрольных преступному сообществу организаций, для возможности осуществления беспрепятственного распоряжения поступающими денежными средствами на их расчетные счета, в том числе управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»), ведения их налогового учета, составления не соответствующих действительности документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных преступному сообществу организаций, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам.
Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, был разработан и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен план обналичивания денежных средств, в соответствии с которым им самим, а ФИО5 же Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., Погосовым А.Р., ФИО62 были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, в качестве руководителей которых были зарегистрированы как члены преступного сообщества, ФИО5 и номинальные директора, то есть лица, не принимающие решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций. Членами преступного сообщества и номинальными директорами фиктивных фирм и фиктивными индивидуальными предпринимателями были открыты расчетные счета в различных легально действующих банках. Над банковскими счетами лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, был установлен фактический контроль путем использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» (автоматизированные компьютерные системы, позволяющие клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять электронные платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам). По мере поступления от «клиентов» - различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены преступного сообщества предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные банковские счета.
С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств, вели их учет.
Затем поступившие денежные средства по взаимосогласованным поручениям снимались участниками преступного сообщества в лице Казарова А.А., Рябцева А.А., Гайворонского А.А., Устинова В.С., а также привлеченными ими работниками, не осведомленными о преступных намерениях членов преступного сообщества, в наличном виде с банковских счетов, на которые они поступили непосредственно от «клиентов», или в безналичной форме распределялись лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством использования платежных поручений и систем документооборота и платежей «Клиент-Банк» по иным подконтрольным членам преступного сообщества банковским счетам, с которых впоследствии также снимались наличными. Снятие денежных средств в наличной форме осуществлялось с расчетных счетов фиктивных фирм и ИП: ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), зарегистрированных на подставных лиц: ФИО63, Рак Л.А., ФИО16, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО2, ФИО72, ФИО17, ФИО351., ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО19, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО2, ФИО79, ФИО80, ФИО4, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО12, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО15 и ФИО131, через кассы банков по денежным чекам, содержащим недостоверные сведения об основаниях снятия денег, а также через банковские карты, открытые на физических лиц и полученных участниками преступного сообщества от самих физических лиц, либо от неустановленного следствием источника.
Обналиченные денежные средства по взаимосогласованным поручениям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонского А.А., Рябцева А.А., Казарова А.А., Погосова А.Р., ФИО62, инкассировались – перевозились в офис КФХ ФИО61, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, в помещении которого была оборудована и функционировала «черная» (неучтенная) касса, где передавались лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для последующей организации кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета. Поступившие в указанную кассу денежные средства лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонским А.А., ФИО62, Погосовым А.Р., Казаровым А.А., Рябцевым А.А. принимались, учитывались, пересчитывались, сортировались, формировались, упаковывались, хранились и выдавались «клиентам» по следующим адресам: <адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах, за вычетом определенной участниками преступного сообщества комиссии в размере 6-12% от обналиченной суммы, то есть осуществлялись кассовые операции, являющиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.02.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положением Центрального банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видом банковских операций – кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась между членами преступного сообщества и расходовалась по их усмотрению.
Созданное лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось длительностью существования (более 2 лет, в период с 01.12.2014 по 04.05.2017, до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами) и стабильностью состава; отличалось масштабностью преступной деятельности, сплоченностью на платформе экономической преступности и тесным слиянием с легальным бизнесом, о чем свидетельствуют такие обстоятельства, характеризующие сплоченность указанной преступной организации, как: четкое распределение между участниками преступного сообщества преступных ролей с выполнением конкретных задач, с разделением функций на четыре условных подразделения: первое включало в себя деятельность ФИО62, в отношении котрой дело выделено в отдельное производство и Решетниковой А.Е. по ведению бухгалтерского учета организаций и ИП, подконтрольных участникам преступного сообщества, перечислению денежных средств на счета, подготовка фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, а также сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы с целью придания правомерного вида деятельности организации; второе включало в себя деятельность Рябцева А.А. и Казарова А.А. по снятию наличных денежных средств, возврату представителям «клиентов» наличных денежных средств и документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения, послуживших основанием для перечисления денежных средств, перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»). Контроль за деятельностью Рябцева А.А. и Казарова А.А. осуществлял Гайворонский А.А. Третье подразделение включало в себя деятельность Устинова В.С. и неустановленных лиц по осуществлению деятельности Интернет-сайта www.rostfc.ru, на котором размещалась информация о деятельности преступного сообщества, а также указывалась информация об услугах по незаконному обналичиванию денежных средств, а также деятельность по обслуживанию сервера, содержащего информацию о деятельности участников преступного сообщества путем удаленного доступа; четвертое подразделение включало в себя деятельность Погосова А.Р., Гайворонского А.А. и неустановленных лиц по поиску и привлечению «клиентов» незаконного обналичивания денежных средств, передачи ФИО62 реквизитов «клиентов» и информации о суммах денежных средств, необходимых для обналичивания, а также последующей передачи «клиентам» обналиченных денежных средств; а также общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее участниками, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону, используя при этом закрытые каналы связи; наличием общей цели – совершение тяжкого преступления и предварительного объединения для ее достижения; специализацией на совершение преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов и высоким уровнем конспирации осуществлявшейся преступной деятельности; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, и действовала на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности; межрегиональностью данной деятельности, заключающейся в деятельности подконтрольных организаций и ИП, зарегистрированных на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Пензенской области и г. Москвы, а также выполнение заказов «клиентов» из различных регионов РФ.
В период деятельности преступного сообщества (преступной организации), с 01.12.2014 по 04.05.2017, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонский А.А., ФИО62 в отношении которой дело выделено в отдельное производство, Казаров А.А., Рябцев А.А., Устинов В.С., Решетникова А.Е. систематически оказывали услуги по обналичиванию денежных средств для «клиентов», заинтересованных в обналичивании денежных средств, то есть осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно систематически совершали банковские операции (инкассация денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлекали из этой деятельности доход в особо крупном размере на сумму не менее <данные изъяты> рублей, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, относящееся к категории тяжких.
По эпизоду по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ:
В декабре 2014 года у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производств, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление банковской деятельности без специального разрешения в нарушение ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», в виде осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц без открытия банковских счетов, выдачи наличных денежных средств клиентам взамен денег, поступавших безналичным порядком, что согласно ст. 5 указанного Закона РФ, является банковскими операциями, которые имеют право осуществлять кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Банка России, с целью извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, освобождения других субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет РФ.
В декабре 2014 года, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, зная из личного опыта о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы, на основании тесных межличностных отношений, из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, будучи осведомленный о необходимости надлежащей регистрации и получения специального разрешения (лицензии) и игнорируя указанное обстоятельство, осознавая, что для выполнения задуманного ему потребуются участие в преступной деятельности иных лиц, с целью незаконного личного обогащения, решил создать структурированную организованную группу, то есть преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжкого преступления: незаконной банковской деятельности, а именно систематического совершения банковских операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, куда вовлечь своих друзей и знакомых, заслуживающих его доверие. В последующем для реализации своего преступного умысла лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство предложил Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А., Казарову А.А., Погосову А.Р., Устинову В.С., Решетниковой А.Е. стать участниками преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения указанного тяжкого преступления. При этом незаконное экономическое обоснование данной деятельности выражалось в систематическом вступлении членов преступного сообщества в преступный сговор с представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществление действий в их интересах за незаконное комиссионное вознаграждение для выведения из-под налогового контроля государства денежных средств в теневой сектор экономики различных предприятий, организаций и учреждений, находящихся на расчетных счетах в банках.
Гайворонский А.А., ФИО62 в отношении котрой дело выделено в отдельное производство, Рябцев А.А., Казаров А.А., Погосов А.Р., Устинов В.С., Решетникова А.Е. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба государству, из корыстных побуждений, предполагая получить от совместной преступной деятельности высокий незаконный доход, добровольно согласились на предложение лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и на его условиях вступили в состав преступного сообщества (преступной организации).
В процессе функционирования преступного сообщества для совершения преступления, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство определил полномочия каждого участника преступного сообщества, распределил их роли следующим образом.
Так лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство: - осуществлял общее руководство деятельностью преступным сообществом (преступной организацией); - обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - определял наименования банков, в которых следует открывать счета и обналичивать денежные средства, исходя из размера комиссии за банковское обслуживание и других условий;- контролировал получение, хранение печатей фиктивных юридических лиц, электронных ключей системы «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; - занимался поиском «клиентов» – различных реально действующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную; - вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на банковские счета, дальнейшего распоряжения этими денежными средствами и размере процентной ставки, взимаемой членами преступного сообщества за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; - сообщал «клиентам» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета; - организовывал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - контролировал поступление на управлявшиеся членами преступного сообщества банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам до обналичивания в полном объеме; - давал указания о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить в офис, организовывал доставку в офис, последующее хранение, а при необходимости также упаковку и отправку представителям «клиентов» наличных денежных средств; - организовывал и контролировал ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью преступного сообщества, в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных клиентам денежных средств, удержанного преступным сообществом вознаграждения (полученного дохода); - устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм; - давал указания о выдаче «клиентам» наличных денежных средств в определенном им и согласованном с «клиентами» размере; - распределял полученные доходы между членами преступного сообщества, а также на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, инкассацией и хранением обналиченных денежных средств; - обеспечивал скрытность и безопасность деятельности преступного сообщества путем доведения представителей банков и в необходимых случаях – иных лиц, в том числе сотрудников налоговых и правоохранительных органов, «легенды», демонстрирующей мнимую легальность деятельности созданных и приобретенных фиктивных юридических лиц, в том числе путем организации предоставления копий первичных бухгалтерских документов, содержащих не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнения работ, указанными фиктивными организациями; - решал вопросы материально-технического обеспечения (аренды офиса, обеспечения услугами связи, мебелью, оргтехникой и канцтоварами, топливом, вопросы технического обслуживания) и другие текущие вопросы деятельности по обналичиванию денежных средств.
Гайворонский А.А. согласно принятым на себя обязательствам:- обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц и ИП, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках;- непосредственно регистрировал фиктивные юридические лица, открывал их расчетные счета; - наравне с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на банковские счета, дальнейшего распоряжения этими денежными средствами и размере процентной ставки, взимаемой членами преступного сообщества за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; - сообщал «клиентам» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета; - обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - получал, хранил и использовал в противоправной деятельности печати фиктивных юридических лиц, электронные ключ системы «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов;- в условиях конспирации организовывал хранение платежных и учредительных документов организаций, находясь в арендуемом им жилище по адресу: <адрес>; - обеспечивал своевременное снятие и лично снимал с банковских счетов фиктивных юридических лиц денежные средства, обеспечивал их доставку в офис, последующее хранение, а при необходимости также упаковку и отправку представителям «клиентов» наличных денежных средств; - совместно с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм; - участвовал в распределении полученных доходов между членами преступного сообщества, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, инкассацией и хранением обналиченных денежных средств; - осуществлял подбор участников преступного сообщества и лиц, используемых в преступной деятельности, ее осведомленных об истиной деятельности участников преступного сообщества; - решал другие текущие вопросы деятельности по обналичиванию денежных средств.
ФИО62, в отношении которой дело выделено в отдельное производство, согласно принятым на себя обязательствам:- обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - контролировала деятельность подконтрольных членами преступного сообщества бухгалтеров, неосведомленных о преступных намерениях; - получала, хранила и использовала в противоправной деятельности печати фиктивных юридических лиц, электронные ключ системы «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов; - производила переводы поступивших от «клиентов» денежных средств; - совместно с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, контролировала поступление на управлявшиеся членами преступного сообщества банковские счета денежных средств «клиентов», а также непосредственно организовывала и контролировала последующее движение этих средств по счетам до обналичивания в полном объеме, вела учет поступивших денежных средств; - обеспечивала своевременное снятие с банковских счетов фиктивных юридических лиц денежные средства, обеспечивала их доставку в офис, последующее хранение, а при необходимости также упаковку и отправку представителям «клиентов» наличных денежных средств; - совместно с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, устанавливала и удерживала с «клиентов» комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм; - участвовала в распределении полученных доходов между членами преступного сообщества, обеспечивала направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, инкассацией и хранением обналиченных денежных средств; - решала другие текущие вопросы деятельности по обналичиванию денежных средств.
Рябцев А.А. согласно принятым на себя обязательствам: - по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Гайворонским А.А. обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - занимался поиском лиц, на чьи паспортные данные регистрировались организации и ИП, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; - осуществлял снятие наличных денежных средств; - по указаниям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонского А.А. и ФИО62 осуществлял передачу представителям «клиентов» наличных денежных средств и документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения, послуживших основанием для перечисления денежных средств; - осуществлял перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»).
Казаров А.А. согласно принятым на себя обязательствам: - по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Гайворонским А.А. обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - занимался поиском лиц, на чьи паспортные данные регистрировались организации и ИП, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; - осуществлял снятие наличных денежных средств; - по указаниям лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонского А.А. и ФИО62 осуществлял передачу представителям «клиентов» наличных денежных средств и документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения, послуживших основанием для перечисления денежных средств; - осуществлял перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»).
Погосов А.Р. согласно принятым на себя обязательствам:- осуществлял поиск и привлечение «клиентов» незаконного обналичивания денежных средств; - осуществлял передачу ФИО62 реквизитов «клиентов» и информации о суммах денежных средств, необходимых для обналичивания; - контролировал процесс снятия денежных средств и последующую передачу «клиентам» обналиченных денежных средств.
Устинов В.С. согласно принятым на себя обязательствам: - осуществлял работу по обеспечению деятельности сервера, используемого в целях конспирации, на котором содержалась вся информация о подконтрольных участникам преступного сообщества юридических лицах и ИП, используемых при обналичивании денежных средств; - налаживал и обслуживал «служебные» сотовые телефоны участников преступного сообщества для последующей возможности дистанционного удаления с них всех данных, с целью сокрытия преступной деятельности; - выполнял разовые поручения, связанные со снятием наличных денежных средств; - осуществлял деятельность Интернет-сайта www.rostfc.ru, на котором размещалась информация о деятельности преступного сообщества, а также указывалась информация об услугах по незаконному обналичиванию денежных средств.
Решетникова А.Е. согласно принятым на себя обязательствам: - обеспечивала документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - получала, хранила и использовала в противоправной деятельности печати фиктивных юридических лиц, электронные ключ системы «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов; - осуществляла изготовление и отправку подготовленных документов первичного бухгалтерского учета участников преступного сообщества; - оказывала вспомогательную функцию для ФИО62 в части формирования структуры нелегальных расчетно-кассовых центров путем ввода в указанную сеть подконтрольных преступному сообществу организаций, для возможности осуществления беспрепятственного распоряжения поступающими денежными средствами на их расчетные счета, в том числе управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»), ведения их налогового учета.
Таким образом, члены настоящего преступного сообщества (преступной организации) – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонский А.А., ФИО62, Казаров А.А., Рябцев А.А., Погосов А.Р., Устинов В.С., Решетникова А.Е., объединенные общим преступным умыслом, четко регламентировали обязанности, которые обеспечивали функционирование преступного сообщества, его управление и координацию. Каждый из участников преступного сообщества исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане.
В результате деятельности преступного сообщества (преступной организации) было совершено преступление при следующих обстоятельствах:
ФИО5, в период времени с 01.04.2015 по 04.05.2017, более точное время следствием не установлено, участники организованного преступного сообщества, действуя совместно и с распределением ролей, организовали процесс регистрации ряда юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц: ФИО63, ФИО175., ФИО16, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО2, ФИО72, ФИО17, ФИО176ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО19, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО2, ФИО79, ФИО80, ФИО4, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО12, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО15 и ФИО131, неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества.
В указанный период времени участниками преступного сообщества в составе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонского А.А., Рябцева А.А. и Казарова А.А., во исполнении реализации единого преступного умысла, с целью совершения незаконной банковской деятельности, в соответствии с отведенной ими ролью, были подысканы подставные физические лица: ФИО63, ФИО177ФИО16, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО2, ФИО72, ФИО17, ФИО178., ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО19, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО2, ФИО79, ФИО80, ФИО4, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО12, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО15 и ФИО131, не осведомленные о преступных намерениях, которым за денежное вознаграждение было предложено оказать содействие в предоставлении своих анкетных (паспортных) данных для непосредственной регистрации учредителями (участниками) и органом управления (директорами) юридических лиц и ИП: ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), убедив в необходимости подписания документов, необходимых для государственной регистрации коммерческих организаций, на что последние согласились.
Одновременно, участниками преступного сообщества было организовано изготовление документов, необходимых для государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц и ИП – ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), уставы юридических лиц, оформив документы на имена вышеуказанных подставных лиц, которые, будучи введенные в заблуждения, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписали в несколько приемов, изготовленные документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанных юридических лиц.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62 Гайворонский А.А., Рябцев А.А., Казаров А.А., действуя по согласованию и с ведома других членов преступного сообщества, обеспечили сдачу в ИФНС № 1 по г. Краснодару, расположенную по адресу: г. Краснодар, г. Краснодара, в ИФНС № 2 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию г. Краснодара, в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара, а также ИФНС России № по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес> обслуживающую территорию Карасунского округа г. Краснодара, в ИФНС России по г. Новороссийску, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию г. Новороссийск, в ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарского края, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Темрюкского района, в МРИ ФНС России № 11 по Краснодарскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Славянского района, в МРИ ФНС № 1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Республики Адыгея, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и ИП, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094).
После произведенной регистрации юридических лиц и ИП, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А., Казаров А.А., действуя по согласованию и с ведома других членов преступного сообщества, обеспечили регистрацию и открытие расчетных счетов в кредитных организациях <адрес> и <адрес> края заключив договоры о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк», получив идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, корпоративные пластиковые карты, которые в дальнейшем использовали для осуществления незаконной банковской деятельности. Указанные выше организации и ИП, находящиеся в ведении членов преступного сообщества, поставлены на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков, полученные электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Клиент-Банк» получены участникам преступного сообщества.
При этом члены преступного сообщества лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Казаров А.А., Рябцев А.А., Погосов А.Р., Устинов В.С., Решетникова А.Е. заранее знали, что данные организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную (обналичивания). Указанные банковские расчетные счета фактически будут использоваться в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка в легальной кредитной организации, через которые членами преступного сообщества будут осуществляться незаконные операции. Указанные фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций).
Далее, реализуя общий преступный план, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонский А.А., Погосов А.Р., действуя совместно и согласованно, в период времени с 01.04.2015 по 04.05.2017, привлекли юридических лиц - клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение.
В период с 01.04.2015 по 04.05.2017 г. лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Казаров А.А., Рябцев А.А., Погосов А.Р., Устинов В.С., Решетникова А.Е., действуя в составе преступного сообщества, совместно, умышленно осуществляли незаконную банковскую деятельность, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, заинтересованным в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, реквизиты фиктивных организаций и ИП: ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), для осуществления перечислений денежных средств, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в РФ. Тем самым привлекали и размещали денежные средства физических и юридических лиц во вклады на расчетных счетах указанных юридических лиц по фиктивным основаниям. После чего, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Погосов А.Р. получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества. Полученную информацию о поступлении на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО62, в отношении которой дело выделено в отдельное производство, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных участникам преступного сообщества указанных выше фиктивных организаций, посредством доступа к электронным ключам системы платежей, осуществляли управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, а в последующем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А, Погосов А.Р. организовывали, а Казаров А.А., Рябцев А.А. и Устинов В.С. выполняли обналичивание денежных средств, поступивших на расчетные счета через кассы кредитных организаций, а также банкоматы г. Краснодара, г. Новороссийска, г. Анапы, Темрюкского и Славянского районов Краснодарского края. В последствии лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосов А.Р., Гайворонский А.А., Казаров А.А, и Рябцев А.А. обеспечивали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, удерживая при этом вознаграждение в размере от 6-12% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. На этапе привлечения и обналичивания денежных средств «клиентов» лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосов А.Р., ФИО101, Казаров А.А, Рябцев А.А., Устинов В.С. и Решетникова А.Е. предпринимали меры по сокрытию истинного назначения проведенных по подконтрольным им банковским счетам безналичных и наличных денежных операций, а также по затруднению выявления последующих незаконных банковских операций.
ФИО5, при обсуждении с «клиентами» (их представителями) условий выполнения их заказов на обналичивание денежных средств, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосов А.Р., Гайворонский А.А., среди прочего согласовывали с указанными лицами основания перечисления денежных средств «клиентов» на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета. Затем, с целью придания легитимности финансовым операциям по переводу денежных средств «клиентов» на подконтрольные членам преступного сообщества банковские счета фиктивных юридических лиц, по поручению лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, участники преступного сообщества ФИО62 и Решетникова А.Е. изготавливали не соответствующие действительности финансово-хозяйственные документы (договоры, товарные накладные, акты приема-передачи товаров, акты выполненных работ, счета-фактуры и иные), согласно которым основаниями платежей являлась оплата, якобы, поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, вид и объем которых были заранее оговорены участниками преступного сообщества с «клиентами» (их представителями). Данные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), в период времени с 01.04.2015 по 04.05.2017 направлялись на электронную почту ФИО62, Решетниковой А.Е., Гайворонского А.А., либо передавались нарочно, в том числе Рябцеву А.А. и Казарову А.А., подписывались ими от имени подставных директоров, заверялись ими или иными членами преступного сообщества соответствующими печатями и передавались «клиентам», а также, при необходимости, предъявлялись в налоговые органы. В действительности ни товары, ни работы, ни услуги, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с банковских счетов «клиентов» на подконтрольные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосова А.Р., Гайворонского А.А., Рябцева А.А., Казарова А.А., Устинова В.С., Решетниковой А.Е. банковские счета, то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами. После поступления каждой подлежавшей обналичиванию суммы денежных средств от «клиента» на определенный членами организованной группы счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62 и Погосов А.Р. составляли «цепочку» (схему) ее дальнейшего движения, то есть определяли конкретные банковские счета (как фирм, ФИО5 и физических лиц) из числа подконтрольных членам преступного сообщества, которые будут задействованы в ее обналичивании, а также размеры ее частей, которые подлежали зачислению в безналичном виде на каждый из этих счетов и списанию в безналичном или наличном виде с каждого из них. Тем самым, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62 и Погосов А.Р. обеспечивали имитацию ведения фиктивными юридическими лицами хозяйственной деятельности, выполнение требований действующего законодательства, а также затрудняли работу правоохранительных и иных государственных органов по выявлению и пресечению осуществлявшейся противоправной деятельности.
В период с 01.04.2015 по 04.05.2017 в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст.ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положениями Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России», от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» участниками преступного сообщества осуществлены следующие операции:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
По мере поступления денежных средств на подконтрольные расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций членами преступного сообщества, умышленно, путем снятия денежных средств со счета в банке через чеки на получение наличных денежных средств, получали наличные денежные средства, а также производились транзитные операции по согласованной «цепочке» (схеме) на счета коммерческих организаций и физических лиц из числа подконтрольных членам преступного сообщества, а также на счета физических лиц, подконтрольные непосредственно «клиентам», заинтересованных в обналичивании денежных средств, которые в последующем ими самостоятельно снимались со счетов в банкоматах, то есть в данном случае членами преступного сообщества производились отдельные банковские операции.
Обналиченные денежные средства членами преступной группы ФИО33 А.А., Рябцевым А.А, Гайворонским А.А., ФИО102 инкассировались для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на расчетные счета вышеуказанных фиктивных коммерческих организаций, по адресам, расположенным в <адрес>
В дальнейшем обналиченные денежные средства участниками организованной преступной группы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонским А.А., Казаровым А.А., Рябцевым А.А., Погосовым А.Р., действующим согласно разработанного преступного плана, передавались юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям либо их представителям, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов, уводе денежных средств от налогового контроля в теневой сектор экономики и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, преступная деятельность указанных лиц осуществлялась в период с 01.04.2015 (дата регистрации ООО «Магистраль» и ООО «Трансмагистраль») по 04.05.2017 (дата пресечения противоправной деятельности правоохранительными органами). Банковские счета ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные операции, в банковскую систему РФ, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.
Всего в период с 01.04.2015 по 04.05.2017 с подконтрольных им банковских счетов фиктивных юридических лиц ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Армада» (ИНН 0105075860), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «КубаньТорг» ИНН 2311188013, ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «Лидер» (ИНН 2312222820), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Омега» ИНН 2310191239, ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Рист-ТД» ИНН 2310191398ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), переведены на карты физических лиц, либо снято со счетов с использованием чеков либо пластиковых банковских карт 440 389 320, 00 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосовым А.Р., Гайворонским А.А., Казаровым А.А., Рябцевым А.А., Устиновым В.С., Решетниковой А.Е. были обналичены описанными выше способами, инкассированы и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере не менее 6% от поступившей суммы, то есть не менее 35 254 788, 00 рублей, что является доходом, полученным членами преступного сообщества от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и относится к особо крупному размеру.
Кроме того, в результате осуществления преступным сообществом (преступной организацией) в составе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Погосова А.Р., Гайворонского А.А., Казарова А.А., Рябцева А.А., Устинова В.С., Решетниковой А.Е., незаконной банковской деятельности, с помощью вышеуказанных подконтрольных им организациям государству был причинен крупный ущерб в размере <данные изъяты> рублей в виде суммы налога на добавленную стоимость (НДС), на которую организации «клиенты», перечислявшие денежные средства на счета указанных выше организаций, в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС.
В период времени с июля 2015 года по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А. и Казаровым А.А., находясь в офисном помещении, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на приобретение в целях использования электронных носителей информации и изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, достоверно зная установленный порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства, и желая этого, определил, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное приобретение в целях использования электронных носителей информации и изготовление в целях сбыта и сбыт в коммерческие банковские учреждения г. Краснодара поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей, преследуя при этом цель противоправного извлечения имущественной выгоды.
Так, во исполнение своего преступного умысла лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А. и Казаров А.А. разработали преступный план, в соответствии с которым им необходимо было произвести регистрацию в подразделениях Федеральной налоговой службы Российской Федерации коммерческих организаций, учредителями (участниками) и руководителями которых будут лица, неосведомленные об их преступных намерениях, либо получения доступа к учредительным документам уже зарегистрированных организаций на подставных лиц, в период с апреля 2015 года по 28.04.2017 осуществить постановку организаций на учет во внебюджетных фондах на территории Краснодарского края и Республики Адыгея; открыть в кредитных организациях Краснодарского края расчетные счета подконтрольных организаций, при этом получить электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств; выполнять действия по подысканию представителей коммерческих организаций, которые под предлогом осуществления коммерческой деятельности (оказания услуг и выполнения работ), осуществят перечисление платежей по проводимым ими в процессе своей реальной предпринимательской деятельности финансово-хозяйственным операциям через расчетные счета организаций. После произведенных действий, участникам группы по общему замыслу необходимо было изготовить и сбыть в кредитные организации Краснодарского края (банковские учреждения) поддельные платежные документы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств - платежные поручения от имени организаций для производства безналичных платежей, в которых будут заинтересованы коммерческие организации, давшие свое согласие на использование в своей предпринимательской деятельности расчетных счетов, подконтрольных организаций участниками группы. При этом, используя находящиеся в их распоряжении, приобретенные путем обмана руководителей организаций и должностных лиц коммерческих банков Краснодарского края электронные носители информации, содержащие программное обеспечение и электронные ключи доступа к электронным системам «Банк-Клиент», «Банк-Клиент через Интернет» и иным аналогичным системам, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, будут оформлять от имени, подконтрольных организаций и непосредственно сбывать в банковские учреждения Краснодарского края поддельные документы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств - электронные платежные поручения, с целью перечисления денежных средств и использования их в коммерческой деятельности, сформированных из безналичных платежей, проведенных различными субъектами предпринимательской деятельности на счета организаций.
В процессе функционирования организованной группы для совершения преступления, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А. и Казаров А.А. определили полномочия каждого участника, распределил их роли следующим образом.
Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство: - осуществлял общее руководство деятельностью преступным группы; - обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - определял наименования банков, в которых следует открывать счета и обналичивать денежные средства, исходя из размера комиссии за банковское обслуживание и других условий; - контролировал получение, хранение печатей фиктивных юридических лиц, электронных ключей системы «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов; - организовывал документальное оформление перечисления денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «подставными» юридическими лицами мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - контролировал поступление на управлявшиеся членами преступной группы банковские счета денежных средств, а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам;- обеспечивал скрытность и безопасность деятельности преступной группы путем доведения представителей банков и в необходимых случаях – иных лиц, в том числе сотрудников налоговых и правоохранительных органов, «легенды», демонстрирующей мнимую легальность деятельности созданных и приобретенных фиктивных юридических лиц, в том числе путем организации предоставления копий первичных бухгалтерских документов, содержащих не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнения работ, указанными фиктивными организациями; - решал вопросы материально-технического обеспечения (аренды офиса, обеспечения услугами связи, мебелью, оргтехникой и канцтоварами, топливом, вопросы технического обслуживания) и другие текущие вопросы деятельности.
Гайворонский А.А. согласно принятым на себя обязательствам:- обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц и ИП, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступного сообщества такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - непосредственно регистрировал фиктивные юридические лица, открывал их расчетные счета; - организовывал документальное оформление перечисления денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «подставными» юридическими лицами мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий); - получал, хранил и использовал в противоправной деятельности печати фиктивных юридических лиц, электронные ключ системы «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов; - в условиях конспирации организовывал хранение платежных и учредительных документов организаций, находясь в арендуемом им жилище по адресу: <адрес>; - осуществлял подбор участников преступной группы и лиц, используемых в преступной деятельности, ее осведомленных об истиной деятельности участников преступной группы; - решал другие текущие вопросы противоправной деятельности.
ФИО62 согласно принятым на себя обязательствам:- организовывала документальное оформление перечисления денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «подставными» юридическими лицами мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);- контролировала деятельность подконтрольных членами преступной группы бухгалтеров, неосведомленных о преступных намерениях; - получала, хранила и использовала в противоправной деятельности печати фиктивных юридических лиц, электронные ключ системы «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов; - производила переводы поступивших денежных средств; - совместно с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, контролировала поступление на управлявшиеся членами преступной группы банковских счетов денежных средств, а также непосредственно организовывала и контролировала последующее движение этих средств по счетам, вела учет поступивших денежных средств; - решала другие текущие вопросы деятельности по обналичиванию денежных средств.
Рябцев А.А. согласно принятым на себя обязательствам: - по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Гайворонским А.А. обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступной группы такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - занимался поиском лиц, на чьи паспортные данные регистрировались организации и ИП, реквизиты которых использовались в противоправной деятельности; - осуществлял перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»).
Казаров А.А. согласно принятым на себя обязательствам: - по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Гайворонским А.А. обеспечивал своевременную регистрацию фиктивных юридических лиц, вел переговоры с лицами, осуществляющими для членов преступной группы такую регистрацию, а также открытия счетов в банках; - занимался поиском лиц, на чьи паспортные данные регистрировались организации и ИП, реквизиты которых использовались в противоправной деятельности; - осуществлял перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»).
Таким образом, члены организованной групп, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А. и Казаров А.А., объединенные общим преступным умыслом, четко регламентировали обязанности, которые обеспечивали функционирование преступной группы, ее устойчивости, управления и координацию. Каждый из участников организованной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане.
В результате деятельности организованной группы было совершено преступление при следующих обстоятельствах:
С целью реализации общего преступного умысла, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А. и Казаров А.А., разработали преступный план, в соответствии с которым им необходимо было произвести регистрацию в подразделениях Федеральной налоговой службы Российской Федерации коммерческих организаций, учредителями (участниками) и руководителями которых будут лица, не осведомленные о преступных намерениях; осуществить постановку организаций на учет во внебюджетных фондах на территории г. Краснодара; изготовить печати организаций; оформить учредительную и регистрационную документацию от имени неосведомленных об их преступной деятельности лиц; открыть в банковских учреждениях г. Краснодара расчетные счета организаций, при этом получить электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» (автоматизированные компьютерные системы, позволяющие клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять электронные платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам); выполнять действия по подысканию представителей коммерческих организаций, которые под предлогом осуществления коммерческой деятельности (оказания услуг и выполнения работ), осуществят перечисление платежей по проводимым ими в процессе своей реальной предпринимательской деятельности финансово-хозяйственным операциям через расчетные счета организаций; изготовить и сбыть в банковские учреждения г. Краснодара поддельные платежные документы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств- платежные поручения от имени организаций для производства безналичных платежей, в которых будут заинтересованы коммерческие организации, давшие свое согласие на использование в своей предпринимательской деятельности расчетных счетов, подконтрольных участникам организованной группы организаций; используя находящиеся в распоряжении участников организованной группы, приобретенные путем обмана руководителей организаций и должностных лиц коммерческих банков г. Краснодара электронные носители информации, содержащие программное обеспечение и электронные ключи доступа к электронным системам «Клиент-Банк» и иным аналогичным системам, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, будут оформлять от имени, подконтрольных организаций и непосредственно сбывать в банковские учреждения г. Краснодара поддельные документы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств – электронные платежные поручения, с целью перечисления денежных средств и использования их в коммерческой деятельности, сформированных из безналичных платежей, проведенных различными субъектами предпринимательской деятельности на счета организаций.
В период времени с 08.08.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение Рак Л.А. относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Альтера» ИНН 2308235104, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на Рак Л.А., которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России № 1 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Западного внутригородского округа г. Краснодара, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Альтера».
После регистрации ООО «Альтера» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, Рак Л.А. передала для дальнейшего хранения и использования, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 10.11.2015 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО67 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Антей» ИНН 0105075839, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО67, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в МРИ ФНС № 1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Республики Адыгея, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Антей».
После регистрации ООО «Антей» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО67 передал для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 10.01.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО66 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Армада» ИНН 0105075860, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО66, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в МРИ ФНС № 1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Республики Адыгея, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Армада».
После регистрации ООО «Армада» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО66 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 04.03.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО70 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Верона» ИНН 2311207636, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО70, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Верона».
После регистрации ООО «Верона» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО70 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 17.08.2015 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО19 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Квинта» ИНН 2315984263, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО19, который, будучи введенным в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России по г. Новороссийску, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию г. Новороссийска, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Квинта».
После регистрации ООО «Квинта» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО19 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 03.03.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО76 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Консул» ИНН 2308227880, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО76, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России № 1 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес> обслуживающую территорию Западного округа г. Краснодара, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Консул». После регистрации ООО «Консул» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО76 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 03.12.2015 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО80 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Меридиан» ИНН 0105075966, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО80, которая, будучи введенным в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписал документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в МРИ ФНС № 1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Республики Адыгея, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Меридиан». После регистрации ООО «Меридиан» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО80 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 11.07.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО85 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Профсбыт» ИНН 2312246780, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО85, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России №5 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес> обслуживающую территорию <адрес>, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Профсбыт». После регистрации ООО «Профсбыт» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО85 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 27.08.2015 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО86 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «РОСТ» ИНН 0105075300, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО86, которая, будучи введенной в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица. В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в МРИ ФНС № 1 по Республике Адыгея, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Республики Адыгея, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «РОСТ». После регистрации ООО «РОСТ» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО86 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
В период времени с 17.08.2015 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО88 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Русагро» ИНН 2315984231, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО88, который, будучи введенным в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписал документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России по г. Новороссийску, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию г. Новороссийска, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Русагро».
После регистрации ООО «Русагро» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО88 передала для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах
В период времени с 03.07.2016 по 28.04.2017, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., введя в заблуждение ФИО89 относительно своих истинных намерений, получили необходимые для государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Сфера» ИНН 2311215891, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, документы об уплате государственной пошлины, решения учредителя о создании юридического лица (перерегистрации), устав юридического лица, оформив документы на ФИО89, который, будучи введенным в заблуждение, не намереваясь управлять данными юридическими лицами, полагая, что осуществляют деятельность, связанную с регистрацией юридических лиц, подписала документы, необходимые для государственной регистрации вышеуказанного юридического лица.
В дальнейшем лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя организованной преступной группой совместно с ФИО62, Гайворонским А.А., Рябцевым А.А., Казаровым А.А., обеспечили сдачу в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, расположенную по адресу: <адрес>, обслуживающую территорию Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара, документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании ООО «Сфера».
После регистрации ООО «Сфера» участники организованной группы обеспечили регистрацию и открытие расчетного счета №, в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» заключив договор банковского счета, в соответствии с которыми на была подключена система «Клиент-Банк», необходимая для управления расчетным счетом вышеуказанной организации дистанционно с использованием сети Интернет. Полученные идентификаторы (логины), электронные ключи, пароли и шифры, для работы с системой, то есть электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств – системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» и приравненные к ним системы, ФИО89 передал для дальнейшего хранения и использования лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Гайворонскому А.А., ФИО62, Рябцеву А.А. и Казарову А.А., тем самым участники организованной группы получили доступ к расчетным счетам вышеуказанных коммерческих организаций и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах. Принимая меры к получению выгоды, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А., Казаров А.А. оговорили с представителями коммерческих организаций условия заключения договоров, сообщили указанным лицам реквизиты подконтрольных им организации, предоставили им оформленные счета-фактуры, накладные, копии регистрационных и других документов для оформления документации по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «Альтера», ООО «Антей», ООО «Армада», ООО «Верона», ООО «Квинта», ООО «Консул», ООО «Меридиан», ООО «Профсбыт», ООО «Русагро», ООО «Сфера», ООО «РОСТ».
Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО62, Гайворонский А.А., Рябцев А.А., Казаров А.А., во исполнение своего преступного умысла, осознавая, что для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных им организаций необходимо изготовить и сбыть от имени их руководителей поддельные платежные поручения, которые в соответствии с Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» являются платежными документами, используя при этом, компьютерную технику и приобретенные электронные носители информации, содержащие электронные ключи с электронной-цифровой подписью директоров ООО «Альтера», ООО «Антей», ООО «Армада», ООО «Верона», ООО «Квинта», ООО «Консул», ООО «Меридиан», ООО «Профсбыт», ООО «Русагро», ООО «Сфера», ООО «РОСТ» и программное обеспечение к системе «Клиент-Банк», тем самым сбыли поддельные платежные документы о переводе денежных средств – платежные поручения ООО «Альтера», ООО «Антей», ООО «Армада», ООО «Верона», ООО «Квинта», ООО «Консул», ООО «Меридиан», ООО «Профсбыт», ООО «Русагро», ООО «Сфера», ООО «РОСТ» и ввели их в банковский оборот.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимый Гайворонский А.А. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, не признал в полном объеме, при этом указал что ДД.ММ.ГГГГ он приехал из Питера домой. По истечении 2-3 недель он обратился к ФИО5 с просьбой взять его на работу в КФХ менеджеров по продажам. Договорились, что с апреля он будет заниматься клиентами по предварительным заказам и по продажам продукции. Далее по сезону было много работ и заданий -заказы машин, тары, заключение договоров с покупателями. Летом ФИО5 поручил контролировать водителей. Тогда работали ФИО33, Рябцев и ФИО179. В дальнейшем в сентябре 2016 пришла на работу А. Решетникова . ФИО5ФИО181 перед отъездом ФИО5 дала две анкеты, сказала, что нужно позвонить и одного человека взять на должность помощника бухгалтера. Он позвонил, Решетниковой договорились о встрече, она приехала, они пообщались, та заполнила анкету и она приступила к работе. В дальнейшем все указания ей давала главный бухгалтер ФИО180. Ставил всем работникам задачи ФИО5, наблюдал и контролировал процесс работы. Зарплата Гайваронского изначально была 25 000 руб., потом увеличивали до 40 000 руб. По работе подсудимый в основном с ФИО33 контактировал, с Рябцевым отношения не сложились, просто не сработались. С Рябцевым общались также по открытию организаций. Для ООО «КубаньТорг» ФИО5 поручал найти офис. А, Казаров нашел, а подсудимый мебель покупал. Для ООО «Интрейд» в феврале Оксана попросила съездить в Адыгею и отвезти налоговую декларацию. Также подсудимый указал, что в период с 2006 года до 2016 г. он жил в Санкт-Питербурге.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимый Казаров А.А. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, не признал в полном объеме, при этом указал, что в конце мая 2016 года ему предложили работу водителем в КФХ Шалатова. Спустя неделю он приехал на собеседование к ФИО20, поговорили, его все устроило, подписали трудовой договор с испытательным сроком на два месяца и приступил к работе водителя в КФХ ФИО187. По окончании испытательного срока уже наступил конец сезона, и ФИО20 сказал, что работы сейчас будет мало, а он занимается еще и организациями, помогает их открывать и потом продавать. Сказал, что надо возить людей, отвезти документы, снимать деньги и подсудимый начал работать. Оклад изначально 40 000 руб. и система штрафов- снимали за грязную машину, за опоздания, за невыполненную работу, в полном объеме никогда не получали, всегда были штрафы. ФИО5 работа заключалась в том, что утром по приезду на работу или накануне вечером ФИО40 или ФИО182 сообщали, кого из людей откуда надо забрать, куда везти, что делать. ФИО183 обычно давала документы, которые он также должен был отвезти в определенное место, бывало, что на все оформления выдавались деньги. Если ехали на отрытые расчетного счета, то в бланке это было написано, указана сумма, человек получал деньги, расписывался. За открытие счета платили 12 500руб. Он забирал расходник, отдавал и с него их списывали. Подсудимый по указанию снимал деньги, отчитывался и ему поступало указание, куда деньги отвезти-в офис или по адресу. Отчитывался перед ФИО184 или ФИО40. Занимался поиском людей для открытия организаций не подсудимый, а по объявлению ему звонили люди и он по указанию ФИО40 вел переговоры. Сам никаких решений не принимал, все докладывал. Также подсудимый указал, что Гайворонского знал ранее как жителя одного поселка. С Решетниковой только на работе познакомился. С Рябцевым они работали по набору трактористов, размещали объявления. Подсудимый также состоял в программе «Битрикс». Там был указан руководитель ФИО5, были участники- Гайворонский, Рябцев, ФИО43, ФИО185, ФИО186. С А. Погосовым познакомился, когда отвозил ему по поручению руководства деньги, это было около пяти раз и суммы были от полутора до пяти миллионов. Также подсудимому известно, что фактически производилась продажа фирм, приезжал мужчина по имени Сергей который и покупал фирмы. О том, что деятельность незаконная ему не было известно.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимый Рябцев А.А. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, не признал в полном объеме, при этом указал, что через брата узнал, что можно устроиться на должность охранника в КФХ Шалатова. Он не был знаком с ФИО5, познакомился с ФИО188. И его приняли на охрану кукурузы. А после, он познакомился с ФИО20, он предложил пойти на охрану дынь, а потом предложил быть бригадиром. Подсудимый согласился, возил бухгалтеров, трактористов на работу и с работы, возил документы, запчасти на трактора, часто по просьбам ФИО40 занимался его семьей, по его просьбам возил родственников по различным делам. Трудовой договор был заключен. Зарплату получал по ведомости, зарплата была фиксированная, ФИО40 установил «Глонасс», выдавал на бензин и снимал штрафы за издержки-опоздания. В начале декабря ФИО40 попросил дать объявления в газету в Темрюке, Славянске-на-Кубани, текст объявления дал на бумажке и объяснил, что это нужно для открытия организаций, сказал, что по объявлениям будут звонить, дал телефон и рабочий номер. Суть этого была в том, что открывается организация, раскручивается и потом фирма перепродается. Подсудимый дал объявления, стали звонить. Когда звонили, он докладывал ФИО40, тот говорил поехать, встретиться, обсудить, и, если они согласны на открытие организации, то уже с документами к нему. В объявлении было указано, что каждые полгода будет выплачиваться по 25 000 руб. ФИО5 подсудимый встречался с людьми, брал документы, привозил ФИО40, показывал, он смотрел и говорил, работать дальше или нет. Дальше он говорил, куда их возить. Это было в <адрес>. Там был офис ФИО189 и его супруги, ФИО40 направлял им документы по электронной почте и говорил, чтобы подсудимый отвозил людей к ним, ФИО190 давал адрес нотариуса, чтобы оформить доверенность на них, чтобы сдать документы в ИФНС. А потом Ганич, видимо, оформлял документы, подсудимый их забирал и передавал ФИО191. За оформление документов для этих людей выдавались по ведомости деньги. В июне 2016 ФИО5 видя, что у него расширяется КФХ, предложил взять еще одного водителя и в июне 2016 пришел Казаров А., и он также работал в КФХ и возил людей. А в июле подсудимый познакомился с А.Г.. ФИО40 сказал, что теперь все поездки курировать будет он. ФИО32, также как и ФИО40 смотрел Глонасс, скорость, расстояния, расход бензина и начислял заработок. В августе нагрузка была очень большая и подсудимый решил уйти из КФХ. Сдал машину, то что в ней находилось- телефон, принтер, ноутбук. Дня через два приехал ФИО40 и сказал, что он должен оплатить ремонт автомобиля. Денег у подсудимого не было, потому ему пришлось вернуться, чтобы отработать. Продолжал работать, но ФИО40 как-то ФИО5 начислял заработную плату, что подсудимый никак не мог погасить ущерб. С Погосовым А. он познакомился как раз, когда должен был ему отвезти деньги, они встретились в <адрес>, где отдал ему снятые с карты деньги. Что это были за деньги подсудимый не знал, но предполагал что это нормальные взаиморасчеты-сельхозпродукция-транспортные услуги. В декабре 2016 года ФИО40 направил его в Санкт-Петербург отвезти наличные деньги, он отвез, прилетел в Краснодар ДД.ММ.ГГГГ, и на выезде из аэропорта подсудимого задержали сотрудники полиции и доставили в ОБЭП. Также подсудимый пояснил, что все документы по фирмам выдавала ФИО195 в папке с печатью, на папке написано наименование организации. Он передавал людям документы, потом они их возвращали, ехал в офис КФХ и отдавал ФИО196 или ФИО40. Сам он никакие документы не формировал. Решетникову видел два раза. ФИО192 позвонила, сказала, что его будет ждать девушка на развилке дорог, она передаст печать. Он приехал, подошла Решетникова, передала печать и он привез ее ФИО193. Подсудимый Устинов занимался компьютерами КФХ, занимался Глонассом охраны и автомобилей, т.е. оказывал информационные услуги. Гайворонский был подчиненный ФИО5 и выполнял его поручения. Деньги им по поручению снимались каждый день, а передавались не каждый день, а когда собиралась сумма до <данные изъяты> рублей. Карты, с которых снимали деньги ему передавала ФИО194. Телефон для связи ему выдали и предупредили что в личных целях его использовать нельзя. На отца подсудимого была зарегистрирована фирма «Меридиан», однако фактически деятельность ООО не велась, она была зарегистрирована в Майкопе, отец отдал документы ФИО40, но было, что ФИО40 попросил его снять деньги, а ФИО5 деятельность не велась. По чековой книжке отец снимал и по карте также. Отец не мог знать, есть ли деньги на карте, т.к. сим-карту он отдавал сразу, видимо, поступало сообщение о том, что деньги поступили, он звонил отцу и он ехал снимал деньги, привозил ФИО40, а ФИО40 по ведомости за поездку платил отцу по 3 000 рублей. Также ФИО5 попросил подсудимого быть финансовым директором ООО «Интрейд», но деятельность подсудимый никакую не осуществлял, свои подписи нигде не ставил. И вознаграждения также не получал.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимый Погосов А.Р. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признал в полном объеме, при этом указал что с 2007 года у него был свой бизнес транс-аналитическая компания, за период работы было организованно 4 фирмы –ООО «СТЛ Групп», ООО «СТЛ Сервис», ООО «СТЛ Трейд», ООО «СТЛ Логистик», подсудимый является учредителем этих компаний и директором некоторых из них. Работали по перевозкам и логистике транспортных перевозок и в России и за рубежом. ФИО132 он познакомился через интернет. Он предложил свои услуги, работал с НДС. Работали ФИО5: у него много заказчиков грузоперевозок, работающие по системе НДС, он договаривался с ними о цене и они заказывали грузоперевозки, подсудимый выставлял им счет и получал от них оплату за реальные перевозки, затем оставлял себе комиссионные, оплачивал налоги, остальные денежные средства перечислял на счет компаний ФИО200 - ООО «Магистраль» и ООО «Трансмагистраль», в свою очередь заказав перевозку им. После этого ФИО198 выполнял заказ, находил перевозчиков и исполнял заказ. Долгое время ФИО5 работали. Примерно за 4 месяца до инсульта ФИО202 познакомил его со своим бухгалтером ФИО197. После появления ФИО201 стали появляться новые фирмы. Подсудимый интересовался зачем, а ему объясняли что все нормально, налоги платятся. После того, как у ФИО199 случился инсульт, начал работать с ФИО5, с которым его познакомил ФИО203. У подсудимого был клиент хороший, и он предложил купить землю на юге, дал около <данные изъяты> рублей. Однако покупка не получилась, в связи с чем, деньги находились на счету. С согласия партнера, Погосов дал указанную сумму ФИО5 для бизнеса. Однако деньги тот не вернул, а в счет долга отдал машину Ленд Ровер, которую подсудимый передал партнеру. ФИО5 Погосов являлся заказчиком в КФХ, который осуществлял перевозки. Подсудимый пользовался услугами ФИО5, никаких денег он подсудимому не платил. ДД.ММ.ГГГГ у него был обыск дома и в офисе. Изъяли печати.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимый Устинов В.С. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признал в полном объеме, при этом указал, что в декабре 2015 года он занимался частным извозом, т.к. сезон закончился и работы не было. В декабре от кого-то случайно узнал, что в КФХ Шалатова требуется человек, разбирающийся в компьютерах. Про КФХ все знают, т.к. хозяйство старое, большое, поселок соседний. Подсудимый познакомился с ФИО20, который узнал у него занимается ли тот принтерами и сказал, чтобы он приехал после новогодних праздников, что он планирует расширять офис, что ему нужен системный администратор, который будет заниматься наладкой техники и системного интернета. Подсудимый согласился. Сказал, что ему это знакомо, на тот период времени у него нет. После нового года он приступил к обязанностям системного администратора. Оформили трудовой договор с испытательным сроком на месяц, зарплату ФИО5 установил 25 000 руб., и, т.к. обязанности были обговорены заранее, он начал установку принтеров, системных блоков, должен был подготовить рабочие места для менеджеров и бухгалтеров. Подсудимый все сделал ближе к весеннему сезону, настроил систему «Глонасс». Т.е. под контролем были автомобили, сельхозтехника, полный автоматизированный контроль скоростного режима, мото-часы, расход топлива. Эти системы стояли также на тракторах. По мере необходимости занимался заменой блоков питания на компьютеры, расходными материалами на принтеры, источники находил, покупал, выполнял работу по наладке и контролю за системой «Глонасс». В-принципе, круг обязанностей, который был оговорен он и выполнял. Работал он в офисе КФХ Шалатова, на 1 отделении Юбилейного. Также там работали главный бухгалтер ФИО204, бухгалтер ФИО205 и ФИО40. Система «Битрикс» это корпоративный портал, он был установлен для систематизации и контроля бизнес-проектов. Официальная программа, любой руководитель предприятия может её скачать из интернета. Руководитель выставляет задание, устанавливает время исполнения работы, может контролировать выполнение задания, просматривать статус задания, т.е. когда работник принял задание, когда приступил к выполнению, когда выполнил. Также в КФХ работали Рябцев водителем, с ФИО33 и Гайворонским познакомился перед летним сезоном. С Погосовым ранее не был знаком. А Решетникову видел в Темрюке в офисе, когда по поручению ФИО5 приехал чинить принтер. Подсудимому известно, что КФХ занималось торговлей с разными организациями. Дважды ФИО5 вызывал его к себе, передал карты и попросил съездить снять деньги, дал наименование организаций и ПИН-коды, сумма была около <данные изъяты> руб., которую он передал ФИО5. Сервер КФХ был в помещении гостиницы «Бриз». Это уже в 2017 году. Компьютеров в гостинице было около 5 штук, только системные блоки, много модемов, все подключены и работали. Ранее он не знал, что есть такой сервис, а узнал только когда ФИО5 попросил проверить связи с интернетом, дал ключи от номера и дал адрес.
Допрошенная в судебном заседании по существу предъявленного обвинения подсудимая Решетникова А.Е. вину по ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признала в полном объеме, при этом указала что в 2013 году она приехала в Краснодарский край на ПМЖ. В 2016 году отправив ребенка в детсад, и начала искать работу. По образованию она бухгалтер, имеет среднее профессиональное образование. Нашла объявление в газете «Орбита», что требуется работник на должность помощника бухгалтера. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, ответила девушка по имени Анна, сказала, что нужно отправить на электронную почту резюме. 1 августа она отправила, и спустя 2 недели ей позвонил парень, который представился ФИО32 и пригласил на собеседование в <адрес>. Подсудимая приехала по указанному адресу- это был гостевой дом двухэтажное здание. Там познакомилась с ФИО32, пообщались, он дал заполнить анкету, объяснил, что нужен сотрудник, который имеет опыт работы в бухгалтерии. Решетникова приехала на следующей неделе, как договорились, но сразу не приступила к работе, знакомилась с их программой «Битрикс». Ей сказали, что есть главный бухгалтер ФИО208, и с ней, как помощник бухгалтера подсудимая и будет контактировать. Изначально общение было с ФИО206 и ФИО207 по системе «Битрикс», а ФИО32 каждое утро приезжал в офис. Через месяц подсудимая уточнила по поводу ее оформления на работу официально, ФИО32 сказал, что вопрос будет улажен, и она полностью подходит. Однако официально ее ФИО5 и не оформили. ФИО32 сказал, что головная фирма в Новороссийске, а здесь дополнительный офис, т.к. работает с организациями, которые связаны с двумя портами. Потом ФИО32 уехал в Санкт-Петербург. Появился А. Казаров. Из разговора с ФИО32 поняла, что теперь будет приезжать А.. Они приезжали то брали печать, то возвращали, то документы также брали и возвращали. В ее обязанности входило упорядочить документы-счета- фактуры, товарные накладные, транспортные накладные. Также по почте присылали документы, тоже счета- фактуры, товарные накладные, на них нужно было ставить печати и отправлять обратно. Печати директоров фирм были в офисе, их было более 20. Их частично забирали, возвращали. Все указания ей присылали через личный телефон. Заработная плата составляла 25 000 руб. и оплачивали расходы по проезду, т.к. ездила на личном авто. Деньги она получала на карту, а иногда наличными. С ФИО5 она никогда не была знакома. При работе у подсудимой не возникали сомнения по поводу законности деятельности компаний. Подсудимого Рябцева она видела два раза как водителя, когда ФИО32 попросил привезти печать. Подсудимый приезжал один раз в офис, т.к. были проблемы с принтером. А. Погосова она никогда не видела и никогда с ним не общалась. Подсудимая полагала что работает в компании ООО «Диамант». При передаче документов, указания по формированию пакета давала ФИО210. В основном ее работа была как архивация. На момент начала работы в «Битрикс» на каждую фирму уже была создана папка, а она имела бланк инструкции и по ней работала, нужно было сведения из папок переводить в другой формат. Указания поступали по системе «Битрикс» от ФИО209, а потом появились указания от ФИО40, он был указан, как руководитель подразделения. Все были просто по именам-ФИО211, ФИО32, А., ФИО212, а он-руководитель. Подсудимая самостоятельно не готовила документы, а выполняла только поручения.
Несмотря на не признание подсудимыми вины в совершении инкриминируемых деяний, их вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, подробно исследованных в судебном заседании.
Показаниями свидетеля ФИО80 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он пояснил, что ему пришла СМС с предложением работы, а именно осуществление прополки овощей. Они приехали в КФХ ФИО214, работали, потом его пригласили охранять поля. Когда еще был на прополке, познакомился с ФИО5, он исполнял обязанности руководителя фермерского хозяйства в 2015-2016гг. ФИО5 предложил ему зарегистрировать фирму на имя свидетеля и сказал, что эта организация будет заниматься сельскохозяйственной деятельностью, закупкой семян, удобрений и ядохимикатов, сказал, что деньги будут идти только на эти нужды. За открытие организации ФИО5 предложил 25 000 рублей. Свидетель согласился и было открыто общество Меридиан на его имя. Сначала его возили в Майкоп, где оформлялась доверенность на управление его фирмой, потом возили в Славянск-на-Кубани открывали счет, получал карту, потом он встречался с бухгалтером КФХ ФИО213. Возили его А. Казаров, ФИО43 и Рябцев. Подсудимого Гайворонского он видел два раза, когда тот приезжал к нему домой, пересдавал автомобиль сыну. Однако ребята не подавали отчеты, за что свидетеля оштрафовали. Он сообщил что закроет фирму, но свидетелю предложили продать фирму, и в конце 2016 года они заключили сделку купли-продажи фирмы. В то время, его сын – подсудимый Рябцев работал водителем в КФХ, платили ему 100руб. в час, и часто зарплаты лишали то за скорость, то за ДТП, постоянно не доплачивали, всегда только половину получал. Свидетель не касался никаких счетов фирмы, один раз снимал денежные средства по чековой книжке за расчеты на семена наличкой. Он согласился открыть фирму, потому что ему ФИО5 сказал, что ничего не надо делать, за что ему и заплатят.
Показаниями свидетеля ФИО215 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что 2016 году она работала как наемный работник на полях края. Свидетель познакомилась с ФИО216, которая пояснила, что можно заработать, оформив на себя фирму и получать 50 000 руб в год. А потом возможно аннулировать фирму и все. Свидетель и ее знакомая ФИО217, с которой вместе приехали работать, заинтересовались предложением, ФИО218 сказала, что свяжется парень который этим занимается. Свидетелю позвонил мужчина, представился А., предложил встретиться. На встречу приехал Казаров А., они с ним оказались жители одной станицы, он рассказал, что ничего страшного нет, что он сдает документы, фирму регистрируют на ее имя и ему нужно дать копии паспортов, ИНН и СНИЛС. Свидетель документы ему передала, А. сказал, что она получит 25 000 руб. за открытие фирмы и потом еще 25т 0000 руб. Они съездили к нотариусу в г. Краснодар, чтобы оформить доверенность. ФИО5 на свидетеля была оформлена фирма «Альтера». Потом ездили в Темрюкский район и на выезде из г. Краснодара, что бы купить сим-карту на ее имя. А. передал ей 12 500 рублей. Еще в Новороссийске в Сбербанке открывали счет. Привез ее туда А., в машине дал документы фирмы, номер телефона, печать и она все оформила в банке. Второй раз нужно было открыть еще одну карту, но в Новороссийске не получилось, потому поехали в Краснодар, где приехали в какой-то другой банк и по той же схеме она открыла счет. Свидетель также еще что то подписывала и потом ФИО33 и ребята исчезли. Свидетелю позвонили из правоохранительных органов и она дала показания. ФИО5 всего свидетелю заплатили два раза по 12 500 рублей за открытия счетов. С другими подсудимыми она дела не имела, но некоторые фамилии слышала.
Показаниями свидетеля ФИО16 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что ему знакомы подсудимый Казаров А. и Гайворонский, а также подсудимый по имени А.. ФИО5 с ФИО33 давно друг друга знают, более 10 лет. Гайворонского знал, т.к. он сын его учительницы по математике. ФИО5 он искал работу, читал объявления, это было в 2015-16гг., увидел объявление, что требуются рабочие, зарплата 50 000 руб, позвонил, договорились встретиться, и встретились в Темрюке с подсудимым Рябцевым А,. Тогда с ним и познакомится. Он ему объяснил, что это работа, что это легально и он должен был открыть организацию, стать ее директором, дать доверенность на управление фирмой и все. Заробатная плата была обещана в сумме 50 000 рублей в год. Договорились о встрече, встретились, поговорили, договорились, что на следующую встречу свидетель принесет документы. Они встретились, все документы он передал Рябцеву А,, поехали в Краснодар, счет, печать ему выдали, и он передал их А.. Никакой деятельностью в фирме он не занимался и после открытия к фирме не имел никакого отношения. Получил от Рбцева 25 000 рублей за открытие фирмы. Из разговора с Рябцевым, ему было известно что тот действовал по поручению ФИО20, который поручил тому открыть как можно больше организаций.
Показаниями свидетеля ФИО103 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что сдавал в аренду ФИО5 земельный участок. По просьбе которого он открывал на себя карту в Сбербанке. Потом тот звонил, и свидетель ездил получать деньги в банк, которые не были связаны с арендой, а получены ФИО5 от какой то деятельности.
Показаниями свидетеля ФИО219 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что с подсудимыми ФИО33, Рябцевым и Гайворонским знаком, ФИО5 как проживают в одном поселке. Также знаком с ФИО5. Который просил его помочь и открыть на свое имя карту в банке. ФИО5 тот занимался землями и подозрение у свидетеля его просьба не вызвала. Вознаграждение за это он не получал, просто помог. Карты все что открыл, он передал ФИО5.
Показаниями свидетеля ФИО104 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знает подсудимого Казарова А.А., ФИО220 и Рябцева еще видел в поселке. С ФИО33 очень дальние родственники. Сам свидетель не занимался предпринимательской деятельностью. Его сосед по улице по фамилии ФИО5 как то просил его помочь с его полями, а именно переоформить их на свидетеля. За услугу дал 5 000 рублей. Свидетель что-то подписал, передал копию паспорта и все, только потом узнал что доверенность. Потом он еще присутствовал в Сбербанке, где ФИО5 совершал какие то денежные операции.
Показаниями свидетеля ФИО105 доброшенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знает подсудимых Гайворонского и Рябцева А.А,, ФИО5 как живут в одном поселке. Также он знаком с гражданином ФИО5, с которым он вместе учился. Как то, точную дату он не помнит примерно в 2016 г., к нему обратился ФИО5 с просьбой открыть на свое имя счет в банке. Потом свидетель снял для него сумму и все. Однако деньги начали поступать на социальную карту свидетеля, примерно 3-4 раза, на что ФИО5 пояснил что на те карты которые открыли перевод не получился. За то, что свидетель снимал деньги, он получал вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждую операцию. Ездил он в банк с водителем ФИО5, а именно А. Рябцевым .
Показаниями свидетеля ФИО88 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знает подсудимого Гайворонского, ФИО5 как живут в одном поселке и вместе работали в КФХ ФИО221, с Устиновым вместе работали в КФХ «Шалатова», ФИО33 тоже с одного поселка, Рябцев тоже работал бригадиром в КФХ. Свидетель также работал КФХ «ФИО222». Руководителем предприятия являлся ФИО5. Свидетель также был учредителем и генеральным директором ООО «РусАгро», которое занималось сельхозпроизводством. Однако дела шли плохо и ФИО5 попросил фирму передать ему и он передал. Расчетный счет был открыт сначала в Сбербанке в Новороссийске, потом в Райффайзенбанке.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО88, данные им в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он имеет среднее специальное образование по специальности «механик». Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался и никогда не был фактическим руководителем какой-либо организации. В финансово-хозяйственной деятельности, в налогообложениях он не разбираюсь. С августа 2016 года он устроился на работу на должность бригадира в КФХ ФИО61, где фактическим руководителем является ФИО223 Ранее, летом 2015 года ФИО223 обратился к нему с просьбой, попросив его зарегистрировать на свое имя фирму, пообещав заплатить за регистрацию фирмы 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Он согласился. Сначала ФИО223 дал ему на подпись учредительные документы (Устав, решение) ООО «РусАгро», которые он подписал. Затем ФИО5 сказал ему съездить к нотариусу с целью оформить доверенность от своего имени, как генерального директора ООО «РусАгро» на имя ФИО223 Он оформил данную доверенность и в г. Темрюке, в налоговой инспекции сдал документы на регистрацию ООО «РусАгро». После того как ООО «РусАгро» было зарегистрировано, ФИО223 дал ему задание открыть расчетный счет данной организации. в Сбербанке России в г. Новороссийске. Он вместе с ФИО223 ездил в г. Новороссийск, где заходил в центральное отделение Сбербанка. Перед тем как зайти в Сбербанк, ФИО223 выдал ему учредительные документы ООО «РусАгро» и печать данной организации. Затем он в данном банке открыл расчетный счет ООО «РусАгро». Документы по открытию счета он передал ФИО223 После открытия счета, ФИО223 дал ему деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Спустя полгода, в январе 2016 года, ФИО223 сказал ему поехать в г. Краснодар и открыть расчетный счет ООО «РусАгро» в «Райффайзенбанке», после чего он вместе с ФИО223 прибыл в отделение «Райффайзенбанка» в г. Краснодаре, где ФИО223 выдал ему учредительные документы и печать ООО «РусАгро». После предъявления им в банке данных документов, был открыт расчетный счет ООО «РусАгро». Ему была выдана флеш-карта для дистанционного обслуживания расчетного счета. Документы по открытию расчетного счета и флеш-карту он передал ФИО223 Также, ФИО88 показал, что он не осуществлял руководство ООО «РусАгро» и не занимался финансовыми операциями по его расчетным счетам. Он не подписывал каких-либо договоров ООО «РусАгро» с иными организациями. (т. 20 л.д. 67-77)
В судебном заседании свидетель ФИО88 подтвердил показания данные в ходе следствия, также указал, что за открытие фирмы получил вознаграждение, также на фирму открывал счет в банке и по просьбе ФИО5 снимал около <данные изъяты> и передавал их ФИО5.
Показаниями свидетеля ФИО106 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знаком с подсудимыми Рябцевым, Гайворонским, Устиновым, ФИО33 и Погосовым. Также знаком с ФИО5, по просьбе которого он несколько раз снимал деньги в Сбербанке, примерные суммы били до 1000 000 рублей. Деньги снимал по доверенности от бухгалтера КФХ Шалатова. Потом снятые наличные передавал Погосову по поручению ФИО5 в районе Красной площади в Новороссийске. С ФИО5 общался в телефонном режиме.
Показаниями свидетеля ФИО3 доброшенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знаком с подсудимыми ФИО33, Гайворонским, которых знает с детства, а с Устиновым дружили семьями. Свидетель работал в КФХ Шалатова и выполнял работу менеджера по продажам. Руководителем фирмы был ФИО5, который просил его поехать снять деньги которые перевели КФХ. Свидетель ездил в Новороссийск, где снимал в банке деньги, примерно 600 000 рублей. Потом еще пару раз ездил, снимал по просьбе ФИО5 деньги КФХ. Вознаграждения не получал.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 данные им в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он никогда не занимался предпринимательской и какой-либо коммерческой деятельностью. Учредителем и директором коммерческих организаций не был. В период с 2012 года по 2015 год он работал официантом в ресторане «Каберне», расположенном в <адрес>, где в данный период частым посетителем являлся ФИО223., который в 2015 году. предложил ему работу в КФХ ФИО61, где он являлся фактическим руководителем. В течение 2,5 месяца он работал в КФХ. Его работа заключалась в том, что он по списку потенциальных покупателей сельскохозяйственной продукции созванивался с ними и предлагал им купить продукцию. Спустя около 2 месяцев после его ухода из КФХ, ему позвонил ФИО223 и предложил подзаработать, пояснив, что ему перечислены денежные средства за продажу тыквы и эти денежные средства необходимо получить по чековой книжке в банке. То есть ФИО223. предложил ему съездить в банк, получить деньги и передать их ему, пообещав вознаграждение в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Он согласился и прибыл в офис КФХ ФИО61, где ФИО223 дал ему заполнить бланк доверенности. После подписания доверенности, ФИО223 дал ему чековую книжку, в которой были оттиски печати фирмы, и назвал сумму денежных средств, которую необходимо получить в банке, указав центральное отделение Сбербанка России, расположенное в г. Новороссийске. Получив у ФИО223 данные документы, он на следующий день прибыл в указанное отделение Сбербанка России, где, предоставив доверенность и выписав чек в книжке, получил денежные средства в сумме более 200 000 (двести тысяч) рублей. В тот же день он передал ФИО223 указанные денежные средства и чековую книжку. Осмотрев доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Грин» в лице генерального директора ФИО2 уполномочивает ФИО3, и осмотрев доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Омега» в лице генерального директора ФИО4 уполномочивает ФИО3, изъятые в ПАО «Сбербанк России», ФИО3 показал, что данные документы ему не знакомы, их он не заполнял и не подписывал. Почерк в данных документах не его. Директор ООО «Грин» ФИО2 и директор ООО «Омега» ФИО4 ему не знакомы, их никогда он не видел. Где находятся ООО «Грин» и ООО «Омега» и какую ведут деятельность эти организации, он не знает, в деятельности ООО «Грин» и ООО «Омега» он участия не принимал. (т. 21 л.д. 42-50)
В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил показания данные в ходе следствия, также указал, что прошло много времени и он не помнит точных обстоятельств.
Показаниями свидетеля ФИО223 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знакома с подсудимыми ФИО33, Рябцевым, Гайворонским и Устиновым, а также ей знаком ФИО5, который является ее бывшим супругом. ФИО5 его мама была главой фермерского хозяйства, а он по доверенности выполнял ее поручения. ФИО5 просил открывать на ее имя карты банковские, оплаты топлива. Она открыла счет и карту отдала ему. Когда арестовали ее бывшего супруга, свидетеля вызвали в налоговую в Анапу и сказали, что счет открыт на фирму «Магистраль» с металлом связана, спросили, занималась ли она металлом. Но этой фирмы она не знала. Подсудимый Гайваронский ее одноклассник и работал в КФХ бригадиром, Устинов работал в КФХ программистом, а ФИО33, Рябцев-водители в КФХ. В офисе у бывшего супруга она бывала, там еще работала бухгалтер Оксана Ефименко, водители были.
Показаниями свидетеля ФИО67 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знаком ему подсудимый Гайваронский ФИО32 по работе, ФИО5 свидетель ранее работал разнорабочим в фермерском хозяйстве в <адрес>, а подсудимый был там как рабочий в офисе. Принимал на работу ФИО5, который предложил ему открыть фирму на себя и пообещал что через год ее закроют. Свидетель согласился и передал паспорт, СНИЛС. Вознаграждение пообещал в сумме 25 000 рублей и передал всю сумму после оформления. Через год фирму закрыли.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО67 данные им в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым согласно которым, он имеет среднее образование и не обладает познаниями в области хозяйственно-экономических взаимоотношений. Какой-либо предпринимательской деятельностью он не занимался и не руководил каким-либо предприятием. В период лета 2015 года он работал на сезонной работе разнорабочим по уборке бахчевых культур в КФХ ФИО61, фактическим руководителем которого являлся ФИО223 В сентябре 2015 года ФИО223 предложил ему оформить на свое имя фирму и за это он получит 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, и аналогичную сумму денег за каждые полгода. Он согласился и по просьбе ФИО223 предоставил ему копию своего паспорта и СНИЛС. Спустя месяц ФИО223. дал ему 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, пояснив, что это деньги за открытие фирмы на его имя. В декабре 2016 года ФИО223 позвонил ему и сказал, что надо закрыть фирму, которая на него была зарегистрирована, и для этого необходимо его присутствие. Затем, ФИО223 вместе со своим водителем, на автомобиле «Хундай Солярис» белого цвета, привез его в г. Краснодар, где, в одном из офисов, ФИО223 дал ему на подпись документы и печать ООО «Антей». В тот момент он узнал, что на него было зарегистрировано ООО «Антей». После подписания документов ООО «Антей», ФИО223 дал ему 17 000 (семнадцать тысяч) рублей и с того момента он более с ФИО223 не виделся и не общался. Также, ФИО67 показал, что он не принимал участия в деятельности ООО «Антей». Каких-либо денежных средств со счета ООО «Антей» он не снимал. Никаких договоров ООО «Антей» с другими организациями он не подписывал. (т. 18 л.д. 245-253)
В судебном заседании свидетель ФИО67 подтвердил показания данные в ходе следствия, также указал, что прошло много времени и он не помнит точных обстоятельств. Также указал, что действительно в декабре 2016 ФИО20 позвонил, попросил закрыть фирму, они ездили в Краснодар. Фирма называлась «Антей».
Показаниями свидетеля ФИО2 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ей знакомы подсудимые ФИО33 и Рябцев, которые были водителями в фирме у ФИО5, свидетель работала там же в период сезонных работ на полях фермы. Однако ФИО5 предложил другую работу, а именно открыть фирму на имя свидетеля. Она передала ФИО5 документы и открыли фирму, где она была генеральным директором. Еще ездили в банк, свидетель что то подписала. Обещал вознаграждение в сумме 25 000 рублей в год. В банки возили подсудимые ФИО33 и Рябцев поочередно, в разное время. Что ФИО5 делал в банке она не знает, только она подписывала что то. Также у ФИО5 работал подсудимый Гайваронский, который был бригадиром.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО2 данные ей в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она имеет среднее образование и в финансово-хозяйственной деятельности не разбирается. Она никогда не занималась предпринимательской деятельностью и не руководила никакими организациями. С весны по осень 2014 года она отработала на полях крестьянско-фермерского хозяйства, руководителем которого являлся ФИО20, которому она оставила свой номер телефона на случай, когда у него будет работа. В апреле 2015 года ей позвонил ФИО20 и предложил подзаработать, разъяснив, что по причине больших налогов на землю, которые он платит, он оформит на ее имя часть земли и за это она будет от него получать деньги по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в год. Она согласилась и спустя полчаса ФИО20 приехал к ее дому, сказав ей дать ему мой паспорт, пояснив, что он с него сделает копию и сам займется оформлением интересующих его документов. Она дала ему паспорт, ФИО5 уехал и через час вернулся. Он отдал ей паспорт и дал 5 000 (пять тысяч) рублей, пояснив, что через некоторое время ей надо будет поехать в банк. В один из дней, к ней домой приехал водитель ФИО40 по имени Сергей, который привез ей документы, пояснив, что ФИО20 сказал, что ей надо подписать эти документы. Она подписала эти документы. Спустя одну неделю она зашла в офис ФИО20 и там либо он либо его бухгалтер по имени Оксана дали ей на подпись документы, которые она подписала. После этого, спустя примерно одну неделю, ФИО5 ей позвонил и сказал поехать на следующий день в <адрес> подписывать и сдавать документы. На следующий день к ней приехал водитель ФИО5, который представился А.. Ему около 25 лет, он темноволосый. А. приехал на автомобиле марки «Лада Ларгус» белого цвета. По пути в <адрес>А. забрал с собой еще людей из <адрес> и из других населенных пунктов, то есть заполнив полностью автомобиль. Он взял с собой около 5-6 человек. В <адрес> они подъехали к зданию банка, где А. всем раздал документы, которые находились в отдельных папках, и печати. Ей он дал документы ООО «Грин», с которыми она зашла в банк, обратилась к сотруднику. Сотрудник банка, изучив представленные документы, сообщил, что по ООО «Грин» неоднократно приезжали в банк, но ее видят впервые, в связи с чем, ей вернули документы и она ничего не подписывала в банке. Спустя 2-3 недели, примерно в июне 2015 года, ей позвонил ФИО20 либо он передал ей через бригадира по имени ФИО32, сообщив, что на следующий день ей надо поехать в <адрес> в банк для открытия счета. На следующий день за ней заехал водитель ФИО20 по имени А., которому около 40 лет, он высокий, светловолосый, постоянно носит очки. А. приехал на автомобиле марки «Лада Ларгус». По пути А. взял с собой еще несколько человек и первоначально привез всех в <адрес> к банку. Там А. давал приехавшим людям папки с документами и печатями. Эти люди заходили в банк. После того как все вернулись в машину, А. привез всех в <адрес> к зданию банка. По пути из <адрес> в <адрес>, А. созванивался с ФИО20 и по итогам их разговора было решено, что если у нее не получится открыть счет ООО «Грин» в <адрес>, ее вновь повезут в <адрес> для открытия счета.
Находясь в <адрес>, А. дал ей папку с документами ООО «Грин» и печать данной организации, сказав зайти в банк и открыть там счет ООО «Грин». По итогам ее собеседования и проверки документов, ей было отказано в открытии счета. В начале июля 2015 года за ней заехал А., который темный, возрастом около 25 лет, и привез ее в <адрес> к банку, в который ранее она заходила и ей было отказано в открытии счета ООО «Грин». Перед банком А. также выдал ей папку с документами ООО «Грин» и печать данной организации. Зайдя в банк она вновь предоставила сотруднику документы ООО «Грин», и спустя длительное ожидание, ей вернули документы, а также дали на подпись другие документы, которые она подписала. Затем ей была выдана пластиковая карта и документы, связанные с открытием расчетного счета. Все вышеуказанные документы, карту и печать она отдала А.. А., взяв у нее карту, зашел в банк, где снял с банкомата деньги, а затем дал ей 2 000 (две тысячи) рублей. В конце июля – начале августа 2015 года к ней приехал А. и передал ей деньги в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) рублей за работу в фирме. Из них 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей полагалось ей и 20 000 (двадцать тысяч) рублей полагалось ФИО63 – ее сожителю, на которого было оформлено ООО «Алмаг». С августа 2015 года ей стали приходить письма из налоговой инспекции, из которых следовало, что у ООО «Алмаг» имеются задолженности по налоговым выплатам. Об этом она сообщила ФИО20, который пояснил, что к ней приедет его финансовый директор по имени ФИО32, и заберет у нее это письмо, заверив, что все будет нормально. Через полчаса к ней приехал ФИО32, который взял у нее письмо из налоговой инспекции, пояснив, что он с ФИО5 будет решать эту проблему. При этом ФИО32 в 2014 году работал бригадиром в крестьянско-фермерском хозяйстве у ФИО20, его возраст около 30 лет. В сентябре 2015 года к ней приехал ФИО32 и сказал, чтобы она с ним поехала в <адрес> для переоформления ООО «Грин» на другого человека, на что она отказалась, и тогда ФИО32 позвонил ФИО20 и передал ей телефон. Хараламов ФИО40 убедил ее поехать с ФИО32 и переоформить ООО «Грин» на другого человека. На следующий день А., который в очках, возрастом около 40 лет, отвез ее в <адрес> к зданию налоговой инспекции, где дал ей документ на 1 листе в 2 экземплярах, из которого следовало, что она отказываюсь от должности генерального директора ООО «Грин», и печать данной организации, пояснив, что ей нужно переоформить фирму на другого человека. Документы, переданные А., она отдала сотруднику налоговой инспекции, который в свою очередь заполнил другой документ, который она подписала и поставила в нем печать ООО «Грин». После этого она отдала печать ООО «Грин» А.. В феврале 2016 года ей полагалось получение 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за полгода руководства фирмы, и она стала спрашивать об этом ФИО40, на что тот сказал ей позвонить с данным вопросом ФИО32, они отказались ей платить и она перестала с ними общаться.
Также, ФИО2 показала, что никаких договоров ООО «Грин» с иными организациями она не подписывала. Где находится офис данной организации и ее юридический адрес, она не знает. Никаких финансовых операций по счету ООО «Грин» она не совершала и денежных средств со счета ООО «Грин» не снимала. (т. 20 л.д. 40-49)
В судебном заседании свидетель ФИО2 подтвердила показания данные в ходе следствия, также указал, что прошло много времени. ФИО5 она спрашивала у ФИО5 будет ли еще оплата, он переадресовал ее Гайваронскому, но то не отвечал на звонки.
Показаниями свидетеля ФИО77 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что подсудимый Рябцев был ее сожителем. ФИО5 свидетелю известно, что он занимался открытием каких-то фирм, но ей не предлагал. Свидетель искала подработку и в интернете нашла рекламу, позвонила по номеру телефона и ей ответил Рябцев, с которым они уже были знакомы. ФИО5 она решила открыть фирму на себя, подсудимый ее отговаривал но она настояла и передала ему паспорт, пенсионное и ИНН. Затем поехали в Краснодар к нотариусу, потом поехали открывать счет в банк, где ей служба безопасности отказала, потом открыли в другом банке. Название фирмы Кристалл. Также открытием фирмы занимался подсудимый ФИО33, а именно возил ее открывать счет в банке, потом забирать карту, он и передал ей вознаграждение в сумме 12 500 руб. и попросил расписаться на трех чистых листах формата А4. Карту и документы, которые ей выдали в банке, она передала ему. Также он просил завести сим-карты. Также ей потом звонил их приятель ФИО32 и просил открыть на себя ИП, но она отказалась. Потом еще передали вознаграждение в размере 12 500 рублей. Участия в деятельности фирмы не принимала.
Показаниями свидетеля ФИО107 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что в 2012 году на стройке работал и искал подработку. Общался с парнем по имени ФИО40, но среди подсудимых его нет. ФИО5 по его просьбе ездил в Темрюк, открыл ему открыл несколько карточек в банке и все. Получил вознаграждение и все. Также на его сожительницу ФИО253 была открыта фирма и через месяц закрывалась. Получила она за это 5 000 рублей. Ей также ФИО40 предложил. Также от ФИО40 приезжали А. и ФИО32. Однако их тоже нет среди подсудимых. Также свидетель сим-карты покупали на свое имя.
Показаниями свидетеля ФИО95 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знает подсудимых ФИО33 и Рябцева, которые были водителями у ФИО32, который похож на подсудимого Гайворонского. ФИО5 на имя свидетеля открывали фирму «Фактория». Изначально ко ней пришла ФИО4 и предложила заработать. Сказала, что ребята открывают контору, открывают фирмы, раскручивают, платят налоги, потом закрывают, что все законно. Она сомневалась, позвонила Оле Шабалиной, она сказала, что у нее там парень работает. Свидетель согласилась, встретилась с А., дала ему паспорт, СНИЛС и пенсионное, потом они поехали в банк, там открыли счет, А. передал ей 12 500 руб., потом второй раз ездили валютный счет открывали. Также 12 500 руб. получила. А потом уже, когда все это началось, А. ей звонил и предлагал поехать нанять адвоката, что если она не поедет, то они выйдут из суда свободными, а она в наручниках, тогда свидетель позвонила в ОБЭП. Также она на себя сим карту получала и передавала А.. Еще у нотариуса оформляли доверенность. В сбербанке в Новороссийске ее возили счет открывать. Участия в деятельности фирмы не принимала, на руках не было никаких документов, все сразу отдавала. Через полгода, свидетель позвонила А. и поинтересовалась фирмой, закрыта или нет. Тогда он привез еще 10 000 рублей, а должен был 25 000 рублей. ФИО32 (Гайворонский) ей представился как директор всей этой фирмы, которая занимается этим открытием фирм. Чаще она ездила с ФИО33, но и с Рябцевым.
Показаниями свидетеля ФИО108 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знает одного из подсудимых А., фамилию не знает. Он приезжал к ней домой и предложил открыть фирму, это было в апреле 2016 года. Он приезжал по рекомендации знакомой ФИО254. Свидетель согласилась. А. она передала паспорт, пенсионное и ИНН предоставила, он сделал копии, сказал, что проверят и сообщат. Прошло пару недель, позвонил, сказал, что документы пошли. Он назвал конкретный день, когда нужно поехать. Они вместе заехали, купили сим- карты и она ему отдала, а потом поехали к нотариусу, оформили доверенность и А. передал деньги за открытие фирмы. Далее дела фирмы ее не интересовали, потому что договоренность была просто получить деньги за открытие и все. Через некоторое времени поехали в банк, чтобы открыть счет, у свидетеля не получалось сразу. В Сбербанке отказали в Краснодаре и в Райффайзенбанке тоже. И в Новороссийске тоже отказали. Потом открыли в банке «Авангард». Карты пластиковые получили, все договоры на руки и отдала водителю, но уже другой человек приезжал. За открытие фирмы ей заплатили 20 000 рублей. Участия в деятельности фирмы не принимала, на руках не было никаких документов, все сразу отдавала.
Показаниями свидетеля ФИО17 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знает подсудимых Рябцева А.А,, и Казарова А.А.. ФИО5 по объявлению в газете «Орбита» нашла работу, три назад. По объявлению требовались работники, зарплата 50 000 руб. Позвонила, потом встретилась с Рябцевым А,, он все рассказал, что на нее будет открыта фирма, она буду директором и ей заплатят 50 000 руб. На мой вопрос, сказал, что все нормально, законно и проблем не будет. Директором надо было быть формально. Попросили паспорт, СНИЛС и ИНН. Копии она передала А., потом через время он перезвонил и они поехали по банкам, им в банках отказывали, и уже через время в Краснодаре открыли. Фирма должна заниматься розничной торговлей стройматериалами. К нотариусу обращались, какие-то документы подвали. Когда уже открыла фирму, ей заплатили 50 000 руб. как вознаграждение. Деньги передал Рябцев А.. Также подобным образом была открыта на имя ее парня ФИО16. Казаров А. ее как водитель от фирмы возил.
Показаниями свидетеля ФИО109 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что знаю подсудимого Гайворонского А, и Устинова В,, ФИО5 как работали в одной организации в КФХ ФИО255, свидетель трактористом, Гайваронский - бригадиром, Устинов программистом. Руководителем КФХ ФИО256 был ФИО40. Как то свидетель у Гайваронского занимал 50 000 рублей, но тот не дал, а занял ФИО40, расписку составлял. Также в КФХ руководитель ему предлагалось оформить фирму и долг ему простят. Свидетель согласился. Оформление было формальным. Приехали в Краснодар. Водитель дал бумаги, он подписал. Ездили еще к нотариусу, оформляли доверенность на ведение фирмы. Также расчетные счета надо было на фирму открыть, но он отказалась. ФИО33 работал также в КФХ водителем. Главный бухгалтер Оксана.
Показаниями свидетеля ФИО86 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что летом примерно 2017 г. нанималась на работу к ФИО20 в КФХ. Культивировать виноград. Работая, случайно срезали 140 саженцев. В связи с этим у нее образовался долг 70 000 руб. Хозяйство занималось растениеводством- дыни, виноград. ФИО5ФИО40 предлагал оформить фирму, и открыли в Адыгее, она была директором, фирма «Рост». ФИО5 свидетель просто должна была подписать учредительные документы. За это ей списывали долг в 70 000 руб. за виноград. К нотариусу ездили в Темрюк и в банк. Там была бухгалтер. Свидетель все подписала и документы отдала. Все, она была формальным руководителем и фирмой не занималась, долг был списан. В банке когда открывали счет, была еще бухгалтер КФХ Оксана, она у ФИО40 работала.
Показаниями свидетеля ФИО110 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что нашел в газете «Орбита» объявление «Работа. Зарплата 25 000руб». Он позвонил, ему объяснили, что они занимаются продажей готовых ООО. Что, если на него зарегистрируют фирму, он получит 25 000руб. и будет директором, но участвовать в деятельности не будет. Свидетель согласился. Попросили предоставить документы: паспорт, СНИЛС и ИНН. Через время позвонил парень, который назвался А.. Договорились о встрече. Встретились в Темрюке, свидетель передал ему копии паспорта, СНИЛСа и ИНН. Через время он позвонил, и они поехали в Краснодар к нотариусу оформлять доверенность. Также по его указанию он оформил на себя Сим карту и передал А.. Название фирмы Топопт. Потом в банк поехали, банк отказал открыть счет и все. Больше он никого не видел и не слышал. Оплату ФИО5 и не произвели.
Показаниями свидетеля ФИО111 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что искала работу, увидела в газете объявление, что ищут на временную работу работников, и указана 25 000 руб. зарплата. ФИО5 по объявлению с одним из подсудимых по имени А. связался и они вместе ездил в Краснодар открывать счет в банке и к нотариусу с целью открытия фирмы на имя свидетеля, однако формально. Доверенность сделали, приехали в банк, но там не одобрили открытие счета, и все, но фирму они все равно открыли. А. все время по телефону переговаривался с какой-то девушкой по вопросу открытия фирмы.
Показаниями свидетеля ФИО4 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что сестра Нищета ФИО38 позвонила и предложила подработать, а именно открыть на имя свидетеля фирму формально, за что вознаграждение. ФИО5 было объявление, предлагалась работа, она позвонила, ей рассказали, что на ее имя будет открыта фирма официальная, ничего делать не надо, просто возьмут данные паспорта, оформят и заплатим 20 000 руб. Свидетель согласились. Приехал мужчина, А., фамилию он не назвал, но он встречался с ее невесткой, потому она и не спрашивала. Ему свидетель передала документы, поехали в Новороссийск открыть счет, сказали собрать пакет для того, чтобы открыть счет карту. Еще оформляли сим-карту на имя свидетеля, она дала паспорт в магазине МТС, ей выдали сим-карту, она ее отдала А., даже номера не знает. По вопросу регистрации фирмы к нотариусу ездили в Краснодар, зашли, парень документы передал, сказал, что все оплачено, что только заверят документы, толстая стопка документов была. Свидетель что то подписала у нотариуса и все. Фирма называлась «Омега». Давали чистые листы для подписи, она подписывала. Вознаграждение должны были через полгода передать, но ничего не передали. ФИО5 свидетель указала что встречалась по оформлению с подсудимыми Рябцевым и с тем который похож на ФИО33.
Показаниями свидетеля ФИО89 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что жена предложила ему подработать, а именно на его имя оформлялась организация формально. ФИО5 приезжал парень по имени А., сфотографировал СНИЛС, паспорт, ИНН и уехали. Позвонили примерно через неделю, сказали, что нужно съездить в Новороссийск, поехали, в Новороссийске оформили в банке карточку и его привезли обратно. Все. Он интересовался у А. зачем все это, но тот сказал что все легально. Потом еще открывали счет в банке на фирму. Фирма называлась «Сфера». Вознаграждение в сумме 25 000 А. выплатил. Из подсудимых узнал Казарова А,, с которым и имел дело.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО89 данные им в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он имеет неполное среднее образование и никогда не занимался предпринимательской деятельностью. В конце августа 2016 года его жена ФИО4 рассказала о том, что можно заработать деньги путем оформления на себя фирмы, получив за это 25000 (двадцать пять тысяч) рублей за оформление на свое имя фирмы, и еще по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей каждые полгода. Ей в свою очередь об этом стало известно от сестры ФИО82 Жена также сказала, что уже позвонила мужчине по имени А., который должен подъехать, чтобы разъяснить все особенности данной «работы». Примерно в конце сентября 2016 года к их дому подъехал автомобиль, на котором приехал парень, представившийся А., который возрастом около 30 лет, ростом около 170 см, темноволосый и смуглый. А. спросил у него о желании подзаработать, и он ответил согласием. Тогда А. сказал, что ему нужны паспорта, ИНН и СНИЛС. Через несколько дней А. вновь подъехал к его дому, чтобы отвезти его жену в <адрес> для открытия счета в банке. Встретившись с А., он передал ему свой паспорт, ИНН и СНИЛС. А. сфотографировал на свой телефон указанные документы и вернул их, сказав ожидать в последующем его звонка. Спустя 2-3 дня ему позвонил мужчина, который представился А., сказав, что он сейчас подъедет, и к его дому подъехал автомобиль марки «Лада Ларгус» белого цвета, за рулем которого находился мужчина, представившийся А.. Он был возрастом около 45 лет, славянской внешности, волосы русые, высокого роста, носил очки. А. сказал, что ему нужно с ним поехать в <адрес> для подписания документов, и в тот же день он вместе с А. приехал в <адрес> к центральному отделению Сбербанка России. Там А. дал ему печать ООО «Сфера», сказав зайти в отделение Сбербанка для подписания документов ООО «Сфера». Обратившись к сотруднику банка и предъявив документы, ему на подпись дали документы, которые он подписал и поставил в них печать ООО «Сфера». После подписания документов он отдал А. печать ООО «Сфера». Спустя около 10 дней ему позвонил первый А. (возрастом около 30 лет), который сказал, что с ним надо поехать в <адрес> для заверения всех учредительных документов ООО «Сфера». В тот же день А. заехал за ним и отвез его в <адрес>, в нотариальную контору. В нотариальной конторе он подписывал документы, касаемые учреждения и деятельности ООО «Сфера». После подписания документов, А. передал нотариусу деньги в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. На обратном пути в <адрес>, на выезде из <адрес>А. остановился возле магазина сотовой связи, пояснив, что ему (ФИО89) необходимо купить сим-карту оператора связи для последующего указания номера телефона в документах на открытие и обслуживание банковского счета ООО «Сфера», чтобы на данный номер приходили уведомления по счету ООО «Сфера». Купив сим-карту оператора МТС, он передал ее А.. Через один день ему позвонил А., сказав, что сейчас он заедет повезет его в <адрес> для получения в банке пластиковой карточки ООО «Сфера». Затем А. (которому около 30 лет) привез его к центральному отделению Сбербанка России в <адрес>. Обратившись к сотруднику банка, последний выдал ему пластиковую карту ООО «Сфера», о чем он расписался в ее получении. Данную карту он передал А., после чего А. в машине выдал ему деньги в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, о чем он расписался в бланке, который дал А.. Последний при этом пояснил, что это документ для отчетности, подтверждающий, что выдачу денег. Спустя 2 недели после этого, в октябре 2016 года, мне ему позвонил А. (которому 30 лет) и сказал, что нужно открыть «Сбербанк онлайн» для обслуживания счета ООО «Сфера», сказав, что нужно вместе с ним поехать в <адрес>. На это предложение он отказался и более с ним не созванивался. Также, ФИО89 показал, что фактическим руководством и деятельностью ООО «Сфера» он не занимался и каких-либо договоров ООО «Сфера» с другими организациями он не заключал. (т. 18 л.д. 92-95)
В судебном заседании свидетель ФИО89 подтвердил показания данные в ходе следствия, также указал, что он общался только с одним из подсудимых по имени А., а со вторым может жена общалась. Следователь записывал с его слов, но свидетель не читал.
Показаниями свидетеля ФИО82 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что через сестру Обложину ФИО30 узнала, что можно заработать, формально открыть фирму и получить вознаграждение. ФИО5 она общалась с А., открыли фирму, а за открытие счета в банке она получила 20 000 рублей. Ездили к нотариусу в Краснодар, оформляли какие то документы. Фирма называлась Риф. Из подсудимых узнала А. Рябцева.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО82 данные ей в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она имеет среднее образование и ранее никогда предпринимательской деятельностью не занималась. Примерно в апреле 2016 года сестра ее мужа ФИО77 подъехала к ее дому с ранее не известным мужчиной по имени А., который был в очках, высокого роста, упитанного телосложения, славянской внешности, возрастом около 40 лет. В ходе разговора А. предложил ей работу, а именно, используя ее документы зарегистрировать коммерческую организацию в качестве учредителя и номинально стать директором. ФИО5 же А. пояснил, что она за это получит денежные средства в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей в виде вознаграждения после регистрации организации и открытия расчетного счета в банке, а также еще 25 000 рублей через 6 месяцев с момента регистрации организации. В ходе очередной встречи с А., примерно в конце апреля 2016 года она передала ему свой паспорт и свидетельство ИНН. А. в ее присутствии сделал светокопии на ксероксе, находившемся у него в автомобиле. После чего вернул документы. Спустя примерно две недели А. позвонил и сказал, что нужно с ним поехать в <адрес> к нотариусу подписывать документы для открытия организации. Она вместе с А., а также ФИО77 и ранее мне неизвестной девушкой приехала в <адрес>. Там они прибыли в один из офисов нотариуса, где нотариус выдал документы, которые она подписала, а затем передала нотариусу деньги в сумме около 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей, которые первоначально дал ей А. с целью последующей их передачи нотариусу за оказанные им услуги. Все лица, кроме А., которые приехали с ней, подписывали документы у нотариуса. Примерно в конце мая 2016 года А. ей позвонил и сказал, что надо с ним поехать в <адрес> для открытия расчётного счета фирмы, которая на нее зарегистрирована. Затем А. привез ее в <адрес>, в один из банков. По пути в <адрес>А. консультировал, как правильно отвечать на вопросы сотрудника банка. Она по указанию А. выучила название своей организации - ООО «РисТД, адреса расположения, основные виды деятельности. А. передал ей пакет документов для открытия счета, печать организации ООО «РисТД» и деньги в сумме 5000 рублей для оплаты за открытие расчетного счета. В банке, один из сотрудников – девушка подготовила документы, которые она подписала. Затем ей был выдан конверт, внутри которого находилась пластиковая карта и флеш-карта с электронным ключом к системе «Банк-Клиент». После этого документы, печать, пластиковую карту и флеш-карту она передала А.. А. передал ей деньги в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. В августе 2016 года ей позвонил неизвестный мужчина, его звали также А. и сообщил, что банковский счет ООО «РисТД» закрыт или заблокирован. Он сказал, что ей необходимо проехать с ним в <адрес> и открыть счет в банке на ООО «РисТД», на что она ответила отказом.
С указанного момента она более не созванивалась ни с одним, ни с другим А., и с ними не встречалась. Более никаких документов, в том числе договоров ООО «РисТД» с другими организациями она не подписывала. Фактической деятельностью ООО «РисТД» не занималась. (т. 18 л.д. 195-200)
В судебном заседании свидетель ФИО82 подтвердила показания данные в ходе следствия, также указала, что действительно общалась еще по телефону с одним А..
Показаниями свидетеля ФИО93 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что работал в КФХ Шалатова водителем в 2014-15гг. Фактическим руководителем КФХ ФИО258 был ФИО20, офис находился в <адрес>, там где и сейчас. Работал не официально. ФИО5 просил его обналичивать деньги в банке. ФИО5 деньги поступали со счета ФИО259, ему звонил ФИО40 и говорил, что нужно поехать и снять деньги. За что свидетель не получал никакого вознаграждения, только зарплата. Он ездил и снимал, передавал их ФИО40. ФИО40 говори, что деньги на развитие хозяйства, на покупку семян и удобрений. С ФИО20 был конфликт был по работе, по поводу времени посадки, просто рабочая ситуация, которая была разрешена. Также он предлагал оформить на его имя фирму, поскольку у свидетеля был долг в сумме 80 000 рублей. Условия были простые, нужно формально быть директором новой фирмы и долг спишут. Он согласился, ФИО5 как увольнялся. Они поехали с ним в Новороссийск, там встретились с девушкой, видимо, юристом, свидетель подписал какие-то документы, потом еще через несколько дней съездили и, видимо, фирма была на него зарегистрирована. ФИО5 долг был списан. После оформления, участие в работе фирмы свидетель никогда не принимал. В КФХ была еще бухгалтер ФИО260.
Показаниями свидетеля ФИО112 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ее подруга ФИО261 нашла объявление в газете Орбита, что можно за деньги открыть на свое имя фирму. Позвонила по телефону, парень представился А., рассказал, что нужно приехал в этот же день. ФИО263 передала ему свои документы, а свидетель документы дочери -копии паспортов, СНИЛС и ИНН. Потом через несколько дней приехал А., в котором она узнала подсудимого Рябцева, потому что он в очках был. ФИО5 как дочери не было дома, он предложил фирму зарегистрировать на ее имя. Она взяла свои документы ее с еще двумя женщинами повезли в Краснодар, где и была открыта фирма. Оформляли в Краснодаре, ездили к нотариусу с подсудимым А., их встретил парень ФИО262, который дал подписать документы какие-то на фирму и доверенность. Потом еще в Анапу открывать лицевой счет. Но там отказали. Через несколько дней они с другим мужчиной по имени А., опять поехали в Анапу и счет был открыт. Свидетель у А., который в очках спрашивала, для чего им формальное оформление фирмы, а он объяснял, что якобы, родственники занимаются оформлением фирм и их продажей, говорил, что все нормально, что 25 000 руб. она получит и через полгода фирму аннулируют. Также свидетель по просьбе того же А. оформила на себя сим-карту и передала ему. Все документы свидетель отдала А. и участие в деятельности фирмы никогда она не принимала, только получила вознаграждение в сумме 25 000 рублей и все. Название фирмы было «Миг».
Показаниями свидетеля ФИО70 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что знакомая ее мамы нашла объявление в газете, в которой предлагалось за вознаграждение оформить фирму. Позвонили по телефону, ответил парень А.. Он объяснил, что откроют фирму на имя свидетеля, которая не участвует в деятельности фирмы, а только получит вознаграждение, а именно 25 000 рублей сразу, а через полгода еще 25 000 рублей. А. попросил предоставить паспорт СНИЛС и ИНН, приехал взял, потом через время поехали в Анапу в банк, там оформили фирму, потом в Краснодар к нотариусу. После свидетелю передали деньги и все. А. с которым они встречались, был около 40 лет в очках, все документы на фирму и печать он забрал, а также подписанные ею чистые листы. К нотариусу возил парень А., лет 25. В деятельности фирмы, она никакого участия не принимала.
Показаниями свидетеля ФИО75 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что искал работу и на сайте Авито увидел объявление, что требуется руководитель фирмы. Он позвонил по телефону в объявлении, ответил парень по имени А., сказал, что от свидетеля нужен паспорт, встретились с А., которым он узнал подсудимого Рябцева и свидетель ему передал документы. Через время они вместе поехали с А. в налоговую, потом к нотариусу. А еще через время в Сбербанк в Новороссийске, а в банк «Авангард» в Краснодаре, открыли счет. Название фирмы, которую открыли на имя свидетеля «Квадратные метры». Вознаграждение за открытие фирмы причитающееся свидетелю составляла 25 000 рублей, которое он получил. Все документы и карточки после получения свидетель передал А.. С момента открытия организации свидетель не осуществлял каких-либо действий, либо деятельности в фирме. То, что фирма фиктивная, свидетель понял, когда перестали отвечать на телефоны, которые дал А..
Показаниями свидетеля ФИО113 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что увидела объявление в газете с предложением оформить фирму за вознаграждение. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, трубку поднял молодой человек, договорились о встрече, встретились, он попросил документы-паспорт, СНИЛС и ИНН. Точного имени молодого человека она не помнит. Они вместе с ним поехали в Краснодар, подписали документ в налоговой. Еще с ними ездил парень ФИО32 Панков, он, тоже оформлял что то. Фирму которую оформили на свидетеля называлась «Пеликан». ФИО5 они ездили несколько раз, последний рас с парнем ФИО32, она получила документы и передала ему, за что получила вознаграждение в сумме 25 000 рублей, а через 6 месяцев еще 25 000 рублей. Также ее сестра таким же образом оформляла фирму на себя. Свидетелю обещали, что фирму через полгода закроют. Фактически деятельностью фирмы она не занималась.
Показаниями свидетеля ФИО2 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что он в 2014-15гг. работал в КФХ Шалатова, водителем, однако не официально. Офис в районе 1 отделения фирмы в <адрес>. Бухгалтером в КФХ была ФИО264 и еще кто-то, а руководителем был ФИО6. Также там работал Рябцев А, бригадиром, руководил людьми, которые на поле работали, потом стал работать на автомобилях «Лада Ларгус» «Хундай Солярис». Также знаком подсудимый Казаров А., они учились в одной школе, потом он пришел работать в КФХ ФИО265, работал водителем, ездил на автомобиле «Лада Ларгус» белого цвета и «Опель Астра». Гайворонского А. знает по поселку, и он тоже работал в КФХ ФИО266 бригадиром на полях. Гайваронский и ФИО5 предложил свидетелю оформить счета в банках и отрыть на него фирму, которая будет заниматься картошкой. Говорили, что фирмой будет заниматься Гайворонский, и в процессе развития он будет получить раз в полгода по 25 000 руб. Фирма «Курс». Оформляли таким образом, ездили с ФИО33 в Сбербанк в Новороссийск открывать счет, но не подучилось, в этот же день поехали в Анапу, где и оформили. Вознаграждение на руки свидетель не получал. ФИО5 вышло, что его автомобиль, на котором он работал, получил неисправности, свидетелю вменили в вину, потому эти деньги списали в счет долга. Все документы после оформления он отдал водителю. Также свидетелю известно, что Гайворонский на некоторое время уезжал в Санкт-Петербург жить.
Показаниями свидетеля ФИО15 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что по объявлению нашел подработку, т.к. тогда не работал, объявление про открытие предприятий. Позвонил по телефону. Потом встретился с парнем по имени А., в котором он узнал одного из подсудимых. ФИО5 они встретились и свидетелю он объяснил, что открывает предприятия для дальней продажи. Свидетель согласился и на предложение и они через несколько дней привезли документы, поехали в налоговую, там оформили, в банке открыли счет и доверенность оформили от свидетеля. Фактически свидетель не занимался в фирме какой-либо деятельностью. Отчеты в налоговую не сдавал. Его задача была только открыть фирму на себя, передать все документы и все. За услугу свидетелю заплатили вознаграждение 25 000 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО114 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что работает коммерческим директором ООО «Приазовское ХПП», которая занимается куплей-продажей продукции. От фирмы ООО «Солярис» принимали сельхозпродукцию и хранили семечку. Также его фирма оказывала услугу по финансовому транзиту, а именно движение безналичных денежных средств. Всю схему он не знает. Сельхозтоварпроизводитель продавал товар без НДС, а заводу нужно с НДС. Через фирму «Рост» был транзит и был по сделке по семечке между ООО «Солярис» и ООО «Кубаньторг». Выгода составляла 4% за транзит.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО114 данные им в ходе предварительного следствия и изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он является коммерческим директором ООО «Приазовское ХПП», которое занимается хранением и переработкой зерновых и масленичных культур. В четвертом квартале 2016 года он в Интернете нашел сайт, в названии которого было слово «Рост», на котором предлагались услуги по финансовому транзиту. Обратившись с письмом на данный сайт, ему пришел ответ, в котором были указаны расценки по финансовому транзиту, стоимость услуги составляла 4%, а также было обещано предоставление организации, которая применяет общую систему налогообложения, и изготовление любых документов. После получения данного предложения, он отправил реквизиты КФХ Норец в адрес указанного сайта. Спустя непродолжительное время КФХ Норец сообщило о поступлении полностью оплаты за семена подсолнуха. Затем семена подсолнуха с территории ООО «Приазовское ХПП» были отправлены в ООО «Солярис», которое осуществило оплату за товар в адрес ООО «Кубаньторг», реквизиты которого ему пришли по электронной почте. По вопросам выполнения этой сделки он общался по телефону с девушкой по имени Оксана, номер телефона которой №.После осуществления всей сделки, сканы документов ему были направлены по электронной почте, которые он пересылал по электронной почте в адрес ООО «Солярис». Затем с ним связалась Оксана и пояснила, что с ним свяжется курьер, которые передаст ему платежные документы. Примерно в конце ноября – начале декабря 2016 года с ним связался курьер, который прибыл на встречу на автомобиле марки «Хундай Солярис» и передал ему документы по сделке между ООО «Солярис» и ООО «Кубаньторг». (т. 20 л.д. 120-129)
В судебном заседании свидетель ФИО114 подтвердил показания данные им ходе следствия.
Показаниями свидетеля ФИО115 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что года три назад он искал подработку, увидел в газете объявление о дополнительном заработке, позвонил. Ему ответил мужчина, который представился ФИО32 и предложил встретиться. При встрече он рассказал, что работа заключается в том, что на имя свидетеля регистрируется фирма, открывается счет, после чего он получит за это 25 000 рублей, а через полгода после продажи фирмы, получит ещё 25 000 рублей. ФИО32 на вопросы пояснил, что организация фирмы законна, что участие минимально, свидетель только буду числиться руководителем, а работу по ней будет вести человек по доверенности. Свидетель согласился, передал ФИО32 документы- паспорт, ИНН и СНИЛС. ФИО32 прямо в машине снял с них копии, сказал, что они проверят документы и перезвонят. Через несколько дней позвонил молодой человек, который представился А., сказал, что нужно съездить в <адрес> для регистрации фирмы. На следующий день приехал А., и они поехали в Анапу, там была еще одна женщина, такая же, как и он. А. дал деньги и попросил купить по СИМ-карте. Они купили и передали А. и поехали в Краснодар. В Краснодаре у нотариуса подписывал какие-то документы, которые передал А.. На следующий день позвонил А., попросил подойти к Сбербанку в <адрес>. Он пошел, там его встретил молодой человек по имени ФИО40, который передал документы, рассказал, что нужно говорить в банке. Свидетель зашел в банк, передал документы, заполнил какие-то бумаги, ему сказали, что через время со мной свяжутся. Вечером позвонили и сказали, что ему отказали. Буквально через день-два позвонил ФИО32, сказал, что поедут в Краснодар в другой банк. Они поехали в Краснодар в какой-то банк «Альфа банк», опять получил на руки документы, пошел в банк, передал, подписал документы, вышел и ФИО32 передал вознаграждение 20 000руб. После того, как деньги поучил, никого не видел и никто не звонил, в фирме деятельностью он не занимался.
Показаниями свидетеля ФИО116 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что работает коммерческим директором ООО «Санара», которая осуществляет подрядные работ, отделка, дороги, в общем, строительные и отделочные работы. Бухгалтер фирмы нашла объявление в Интернете по оптимизации налогов, рассказала генеральному директору, тот заинтересовался и сказал свидетелю заняться этим вопросом. При этом бухгалтер оставила заявку на сайте, указав его номер телефона. Через какое-то время ему позвонил мужчина и предложил встретиться по вопросу оптимизации налогов. Встретились в ТЦ Галерея в кафе, мужчина представился ФИО32, в котором свидетель узнал подсудимого Гайваронского. В ходе разговора он понял, что ни о какой оптимизации налогов нет и речи, что речь идет об обналичивании денежных средств. Свидетель рассказал об этом генеральному директору и объяснил что это незаконная схема. После чего свидетель, как бывший сотрудник МВД подал заявление в полицию. После чего его вызвали на <адрес> в УЭБ и предложили участвовать в оперативных экспериментах. После этого они встречались с ФИО32 несколько раз, обычно, в кафе. Он пояснил, что предоставит компанию, на счет которой нужно будет перечислить денежные средства, а ФИО32 сделает документы о том, что данная организация выполняла работы по заказу организации и это оплата за выполненные работы. При этом ФИО32 сказал, что за данные услуги он получит вознаграждение в виде 8% от суммы, перечисленной в адрес представленной им фирмы, а остальные денежные средства он вернет наличными. По электронной почте на адрес ООО «Санара» поступили реквизиты организации и счет, на который они должны перечислить деньги. Деньги перечисляли и после свидетель встретился с ФИО32 и он передавал наличные деньги. Несколько раз, приезжал еще парень. Каждая встреча с ФИО32 была оперативный эксперимент, перед встречей его оборудовали видеокамерами, которую включали сотрудники перед выходом, потом после встречи его принимали сотрудники полиции, снимали камеру, опять составляли документы, расписывались. Деньги также передавались сотрудникам.
Показаниями свидетеля ФИО11 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ранее работала у ФИО5 бригадиром на виноградниках и дынях. Также по работе знала подсудимого Рябцева А.А,. Как то ФИО20 просил открыть на нее ИП, а было это когда сезон уборки закончился, ФИО40 позвонил, попросил оформить на ее имя фирму и заверил что это законно и все будет хорошо. ФИО5 пояснял что она будет числится но ничего не будет делать, за что получать вознаграждение. ФИО40 обещал за открытие ИП 25т. руб. раз в полгода или в год, но ФИО5 ничего не выплатил. Открывать возил ФИО269 в Славянск. Там доверенность на какого-то человека оформляли, фамилию его не помнит. Ездили тогда втроем: она, ФИО268ФИО18, Рома ФИО13, потом и мама ее ездила с ними же, также открыть ИП. Потом в банк ездили, открывали счета. В итоге ИП закрыли потом, но дог в налоговой в сумме 40 000 рублей на ней. Документы на ИП она передавала все А. но не ФИО270. У нее ничего не оставалось.
Показаниями свидетеля ФИО18 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что в 2015 г. к ней приехал ФИО13, предложил дополнительный заработок по 25 000руб. за полгода. Рассказал, что на ее имя откроют ИП но она ничего не будет делать, только оформит и отдаст документы. Для оформления счета в банк возил ее А. Рябцев: ФИО13, ее и ФИО11. В банк ездили в Славянск, и там же был нотариус, и в разных местах, в банке банковские документы оформляли, просто подписывали и счета открывали. Она за открытие получила вознаграждение по 25 000 рублей два раза. Свидетель никогда деятельность как ИП не занималась, все документы и печать она отдала. Она их потребовала обратно, когда с нее потребовали оплаты налога и ФИО13 привез. Сейчас ИП закрыто. Свидетель изначально боялась открывать таким образом ИП, но потом, когда ехали с А. в машине, он много общался с кем-то по телефону, и свидетель поняла, что людей много задействовано, А. говорил, чтобы не переживали, что он тоже там, что зарплата идет.
Показаниями свидетеля ФИО14 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ФИО13 приезжал к ней и говорил что можно заработать открыв формально ИП, уговаривал. Обещал, что все будет хорошо. Т.к. были нужны деньги, она согласилась за 25 000 рублей, но на один раз. Открывали ИП в Славянск- на- Кубани ездили с ФИО271. Банковский счет открывали в Сбербанке там же в Славянске. Документы после получения отдала А., а он взамен 25 000 рублей. Фамилию не знает, но похож на подсудимого Рябцева. Свидетель никогда деятельностью как ИП не занималась.
Показаниями свидетеля ФИО117 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что является генеральным директором ООО «Солнечный рай», видом деятельности которой, является оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией. С ООО «КубаньТорг» был один договор поставки, в соответствии с которым ООО «КубаньТорг» поставляло ООО «Солнечный рай» подсолнечник. Сумма по договору в районе <данные изъяты> рулей. В ООО «Солнечный рай» и ООО «Золотая семечка» одни и те же учредители. Все расчеты происходили по безналичному расчету.
Показаниями свидетеля ФИО118 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ являлась главным бухгалтером ООО «Солнечный рай», основным видом деятельности и которого является закупкой и продажей сельхозпродукции, в основном, подсолнечной семечки. С ООО «Кубаньторг» был договор купли- продажи подсолнечника. Оплата производилась по безналичному расчету, там большие обороты были, в районе <данные изъяты> руб., но точную сумму она не помнит. Товарные накладные ООО «Кубаньторг» подписаны были директором Поварницыной.
Показаниями свидетеля ФИО119 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся главным бухгалтером ООО «Золотая семечка», которая занималась закупками сельскохозяйственной продукции, продажей бутилированного масла. ООО «Золотая Семечка» является одной из организаций, входящих в группу компаний «Юг Руси». Компания имела деловые отношения с ООО «Кубаньторг» связанные с поставкой подсолнечника урожая 2016 года, заключался договор поставки, были товарные накладные. Сумма по договору составила около <данные изъяты> рублей. Все обязательства по поставке исполнены ООО «Кубаньторг».
Показаниями свидетеля ФИО120 допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ является главным бухгалтером ООО «Золотая семечка». ООО «Кубаньторг» поставляло для ООО «Золотая семечка» подсолнечник урожая 2016 года на сумму около <данные изъяты> руб. Договор был исполнен.
Показаниями свидетеля ФИО121 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ЗАО «Юг Руси», которая занимается приемкой, хранением и переработкой зерновых и масличных культур, а также оптовой реализацией сельскохозяйственной продукции. ООО «Золотая семечка» входило в группу компаний холдинга ЗАО «Юг Руси». ФИО5 свидетелю известно, что ООО «Кубаньторг» поставляла подсолнечник холдингу.
Показаниями свидетеля ФИО122 допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что в 2017 г. искал работу, увидел объявление, позвонил, ему предложили прийти поговорить. Свидетель пришел в офис на <адрес>. В офисе поговорил с Гайваронским ФИО32, который пояснил, что работа представляет из себя оказание консалтинговых услуг. Т.к. свидетель имел опыт в такой работе, являлся предпринимателем с 2009 года. Он готов был работать, но ФИО32 сказал, что пока работы нет, но есть варианты не постоянные. ФИО5 подсудимый ФИО32 позвонил свидетелю и попросил помочь открыть счет. ФИО5 свидетель должен был оказать услугу по открытию счета, оплата за работу должна была быть около 20 000 руб. Они поехали в Белоруссию, в Минск с руководителем фирмы «Точка роста» Сергеем, где в банке «Приорбанк» открыли счет и через два дня вернулись. От него требовалось только проконтролировать открытие счета. По приезду он все сообщил ФИО32 и получил 20 000 руб. Месяца через два ФИО32 позвонил и предположил открыть на его имя организацию с последующей перепродажей, а именно за вознаграждение в 50 000 рублей. Фирма «Санта Мария». Саму фирму свидетель лично не открывал, а только дал доверенность от своего имени на открытие, за что на карту ему перевели сумму в счет вознаграждения. В связ с тем, что прошло много времени, он не помнит подробностей.
Показаниями свидетеля ФИО123, допрошенного в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что он с 2004 года по 2005 год являлся учредителем ООО «Ферум», с 2005 года по 2012 года -учредителем ООО «Сталь сервис», с 2015 года учредителем и директором ООО «Консорциум», и учредителем ООО «УК «Тандем», ООО «УК «Тандем плюс». ФИО5 с гр. Анисимовым его связывали бизнес проекты, связанные с поставкой метала в Германию. Также он знаком с сыном ФИО273 – ФИО40, с которым они встречались в Краснодаре по вопросам оформления сделок продажи фирм, но каких именно не помнит. ФИО5 покупателем компаний был гр. ФИО272. Сделки оформлялись нотариально, а свидетель за вознаграждение оказывал юридическое сопровождение сделки.
Показаниями ФИО62, в отношении которой дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, допрошенной в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что в 2015 году в апреле ее пригласил ФИО5 в КФХ Шалатова на должность бухгалтера. Офис находился на тракторной бригаде 1 отделения АФ Юбилейная. В ее обязанности входило составление квартальной, текущей бухгалтерской и налоговой отчетности. Все это касалось деятельности КФХ. С подсудимым Рябцевым она познакомилась в 2015 году, который изначально работал в КФХ охранником. Подсудимый Гайваронский работал там же бригадиром непродолжительное время, 2-3 месяца. В конце 2015 ФИО5 ввел в ее деятельность другие организации, однако к деятельности КФХ ФИО275 они никакого отношения не имели и с ними не были связаны. Она согласилась, ФИО5 как ФИО5 пригрозил увольнением. ФИО5 передал ей уставные документы компаний и представил подсудимого Погосова А,, как представителя данных компаний, на которые будут переводиться деньги. ФИО5 в ее обязанности входило составление бухгалтерской отчетности, первичной документации, ведение расчетных счетов, перечисление денежных средств. Все документы на компании ей должны были представить или ФИО5 или Погосов. Сведения поступали и на электронную почту. Например, номера счетов, куда следовало перечислять деньги. Фактически организации не выполняли свою деятельность и она это поняла через небольшой промежуток времени. Координировал действия ФИО5, а она уже занималась выполнением его указаний. Информацию о компаниях предоставлял ФИО5, а именно расчетные счета, ключи, а компании контрагентов предоставлял Погосов. ФИО5 обналичивание проходило следующим образом: изначально на карты физических лиц, несколько их было, в дальнейшем снятие денежных средств проходило с чековых книжек компаний, а в дальнейшем с корпоративных карт-приезжали в банкомат и снимали. Общались по телефону и по электронной почте, изначально кфх.мейл.ру, потом рост. Телефон ФИО5 выдал служебный, номер МТС. <данные изъяты>, по этому телефону звонила и она, и ей поступали на него звонки. Общались и ФИО5 и Погосовым по поводу снятия и передачи денежных средств, передаче денежных средств. Сама Ефименко не принимала решения, а только указания ФИО5. Снимали денежные средства водители А. Казаров и А. Рябцев, они от ФИО5 узнавали, что нужно сделать. Ефименко не распределяла денежные средства. В 2016 Гайваронский стал менеджером и они с ним общались только по вопросам куда направлять водителей, а указания ему давал ФИО5. Гайворонский распределял водителей. Подсудимый Устинов в 2016 году пришел на работу в КФХ как системный администратор- на нем интернет принтеры, и он также получал и выполнял указания ФИО5. Еще им была установлена внутренняя программа «Битрикс», чтобы руководитель мог не в печатном виде, а в электронном виде отправлять задания. Деятельность организаций не соответствовала действительности. ООО «Рост» одна из подконтрольных компаний. ООО «ТэкЮг» предоставлял Погосов. У компаний, которые она вела, деятельность не осуществлялась, сделки не были окончены. Также водители ФИО33 и Рябцев подыскивали номинальных директоров, на которых оформлялись компании. Открывались фирмы, потом после получения документов, номинальный директор открывал расчетный счет. За свою деятельность она получала вознаграждение, официально заработок 40 000 руб. за КФХ, и за эту деятельность ФИО5 обещал еще 60 000 рублей независимо от количества фирм. Подсудимую ФИО352 она лично ни разу не встречала и с ней не знакома. Они общались в системе «Битрикс», когда ФИО5 нашел помещение и поместил туда печати и документы. Т.е. когда была необходимость поставить печать, ФИО62 говорила, чтобы та ставила печати и направляла скан. Погосов также был в системе «Битрикс». Все, кто участвовал в системе «Битрикс», по ее мнению знали о незаконности деятельности. Заработок от перевода от 6 до 12 %. ФИО5 и Погосов решали, какую сумму выставить клиенту. У водителей была зарплата около 25 000 рублей. Доступ к первичным документам передавался клиентам, а водители как курьеры-возили. Им просто пакет документов передавался, и говорилось, куда везти. Все подсудимые, кроме Решетниковой и Погосова, были приняты официально по договору, но приказов не было. Фирму «Кубаньторг» ФИО5 использовал под реальную деятельность для продажи продукции, выращенной в КФХ Шалатова. Изначально «Кубаньторг» работал реально, т.к. поставщики не желали связываться с компаниями, работающими без НДС, а КФХ не было НДС. А потом, когда надобность отпала, ФИО5 стал «Кубаньторг» использовать также для обналичивания. Между «Кубаньресурс» и «Кубаньторг» также заключались договоры. Кузнецов-знакомый ФИО5. На его фирму закрывался конечный НДС, т.е. ФИО5 сбрасывал налоговые обязательства со своей компании. Погосов А. предоставлял клиентов, которые в дальнейшем обналичивали деньги, передавал документы, ему привозили деньги для возврата этих денег. Разделение «Битрикса» произошло когда решили заниматься обналичиванием денежных средств. Решетникова была в части «Битрикса» в системе Роста.
Показаниями свидетеля ФИО277 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, согласно которым, он имеет среднее образование и никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не руководил какими-либо организациями. В августе 2015 года от своего знакомого по имени ФИО278 он узнал о заработке в размере 25 000 рублей в год, за который ничего не надо делать. Через несколько дней к нему и Сергею приехал парень, который представился А., который носил очки. А. привез их зданию банка, расположенного в <адрес>. Там А. дал ему папку с документами ООО «Инком» и печать данной организации, сказав ему зайти в банк открыть там счет ООО «Инком». Зайдя в банк и предъявив данные документы, он подписал документы на открытие счета, после чего ему была выдана пластиковая карта. Выйдя из банка, он отдал А. пластиковую карту, документы и печать. Затем А. по данной карте снял с банкомата деньги, из которых он дал ему 2 000 рублей. В последующем, через полгода он получал по 25 000 рублей. (т. 21 л.д.64-68)
Показаниями свидетеля ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2015 года на его имя было зарегистрировано ООО «Интрейд». Перед этим к нему обратился с просьбой ФИО20 которого он знал, как руководителя одного из фермерских хозяйств Темрюкского района. ФИО20 пояснил, что у него имеется необходимость зарегистрировать коммерческую организацию. Он согласился стать номинальным директором и учредителем ООО «Интрейд» за обещанное ФИО20 денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей. Затем он ездил с водителем по имени А. на автомобиле отечественного производства по указанию ФИО20 в налоговую инспекцию в г. Темрюка и в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес> для открытия расчетного счета. Он лично ни с кем не контактировал ни в налоговой инспекции, ни в банке, а только ставил свою подпись на документах, которые ему предоставлялись. В ведении коммерческой деятельности он ничего не понимает, никогда не являлся предпринимателем либо руководителем предприятия. Как проходил процесс регистрации организации и открытия расчетного счета он не помнит. Также, ФИО74 показал, что ФИО20 не заплатил ему обещанное денежное вознаграждение. ФИО20 не уведомлял его, с какой целью была зарегистрировано ООО «Интрейд». (т. 21 л.д. 69-72)
Показаниями свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что согласно которым, он имеет среднее специальное образование. Самостоятельной предпринимательской и иной коммерческой деятельностью он никогда не занимался. Фактическим руководителем какой-либо организации он никогда не был. В конце мая-начале июня 2016 года он увидел объявление в районной газете «Орбита», из которого следовало, что предлагается подработка, оплата за которую 25 000 рублей. Позвонив по данному объявлению, ему ответил мужчина, которому он сообщил свой адрес. В тот же день к нему подъехал парень, возрастом около 25 лет, который представился А.. А. пояснил, что фирма, в которой он работает, занимается регистрацией новых фирм, которые затем продаются. Вновь создаваемые фирмы регистрируются на людей, которые обращаются по объявлению. Затем этим фирмам открываются расчетные счета в банках и по истечению полугода с момента регистрации данные фирмы продаются. За регистрацию фирмы будет произведена оплата в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, а затем, после открытия расчетного счета фирмы, будет оплачено еще 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Затем, через полгода, если фирма не будет продана, будет заплачено 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Он согласился на данные условия и А. попросил его дать свой паспорт и СНИЛС. Он дал ему эти документы и А. в его присутствии их сфотографировал. Через несколько дней ему позвонил А. и сказал, что на него можно регистрировать фирму и ему нужно вместе с ним поехать в <адрес>, взяв с собой копию паспорта, ИНН и СНИЛСа. На следующий день за ним приехал А. и он передал А. копии своего паспорта, ИНН и СНИЛСи вместе с ним поехал в <адрес>, где А. привез на <адрес> в бизнес-центр «Кристалл», пояснив, что в этом месте подготовят учредительные документы для регистрации на его (ФИО12) имя фирмы. А. зашел в бизнес-центр и вернулся через час, принеся с собой учредительные документы ООО «СтройДомСервис», пояснив, что теперь он (ФИО12) является учредителем и генеральным директором данной организации. При этом А. сказал ему подписать Устав, решение учредителя и приказ генерального директора. Он подписал эти документы. Затем, в тот же день, А. привез его в нотариальную контору, расположенную по <адрес>, где сказал зайти к нотариусу и оформить доверенность на ведение бухгалтерского учета и иной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройДомСервис», дав ему анкетные данные лица, также учредительные документы ООО «СтройДомСервис» и 2000 рублей для оплаты услуг нотариуса. Получив у нотариуса доверенность, он передал ее А. вместе с учредительными документами ООО «СтройДомСервис». А А. передал ему деньги в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Через 10-15 дней А. привез его в <адрес>, где сначала привез к салону связи МТС, и дав ему 150 или 200 рублей, сказал купить СИМ-карту, оформленную на свое имя, пояснив, что данная СИМ-карта будет необходима для СМС-оповещений по обслуживанию расчетного счета мобильного банка. Он купил СИМ-карту, оформленную на свое имя и передал ее А.. После этого А. привез его к отделению «Сбербанка России», расположенному по <адрес>, где дал ему учредительные документы и печать ООО «СтройДомСервис», а также деньги в сумме 5000 рублей для зачисления на расчетный счет. В банке он заполнил анкеты, расписался и поставил печати в различных документах. Затем, в течение получаса ему выдали пластиковую карту и документы по открытию счета. Выйдя из банка, он передал А. все документы: пластиковую карту, на открытие счета, учредительные документы и печать ООО «СтройДомСервис». А., привезя его домой, дал ему деньги в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Спустя полгода А. ему позвонил и сказал, что нашелся покупатель, который хочет приобрести ООО «СтройДомСервис», пояснив, что ему надо будет вместе с ним поехать в <адрес> и открыть расчетный счет ООО «СтройДомСервис» в банке «Авангард». Через несколько дней А. привез его в <адрес>. Сначала к салону связи МТС, сказав ему купить на свое имя СИМ-карту, пояснив, что она необходима для получения СМС-сообщений по операциям на новом расчетном счете ООО «СтройДомСервис». А. дал ему деньги и он купил СИМ-карту, оформленную на свое имя, которую он передал А.. Потом А. привез его к отделению банка «Авангард», расположенному на <адрес>, возле Кооперативного рынка. Там А. передал ему учредительные документы и печать ООО «СтройДомСервис». Получив документы и зайдя в банк, он встретился с сотрудником, который дал ему на подпись документы, в которых он расписался и поставил печати ООО «СтройДомСервис». После заполнения и подписания всех документов, ему были переданы пластиковая карта и флеш-карта электронной системы обслуживания «Банк-Клиент». Получив документы на открытие счета, пластиковую карту и флеш-карту, он передал эти документы, а также учредительные документы и печать ООО «СтройДомСервис», А.. А., привезя его домой, дал ему деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Это было либо в декабре 2016 года, либо в январе-феврале 2017 года, и после этого А. ему более не звонил. Также, ФИО12 показал, что он фактически не принимал участия в деятельности ООО «СтройДомСервис» и каких-либо договоров не подписывал и не заключал. В офисе ООО «СтройДомСервис» он никогда не был и не знает, где он находился. Денежными средствами, находившимися на расчетных счетах ООО «СтройДомСервис» он не распоряжался и никаких платежных документов не подписывал. (т. 21 л.д. 189-199)
Показаниями свидетеля ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, с ДД.ММ.ГГГГ он работал водителем в КФХ ФИО61, куда устроился по объявлению, размещенному в газете «Орбита». В момент трудоустройства, ДД.ММ.ГГГГ с ним провел собеседование Гайворонский А.А., который представился менеджером. Начав работу, ему был выдан служебный телефон марки «iPhone6», по которому он созванивался только с Гайворонским А.А., от которого получал указания. В процессе работы он возил Гайворонского А.А. в <адрес> и в <адрес>, а также получал от Гайворонского А.А. указания о совершении поездок в <адрес> и в <адрес>. ФИО5, Гайворонский А.А. дал ему указание поехать в <адрес> в офис банка «Авангард», расположенный по <адрес>, где снять с банкомата денежные средства с 3-х пластиковых карт, которые находились в бардачке его рабочего автомобиля. При этом Гайворонский А.А. прислал ему СМС-сообщение, в которых указал ПИН-коды данных карт. Затем он снял с этих карт в банкомате наличные денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Эти деньги он привез в офис КФХ ФИО61 и положил их в кабинете бухгалтера по имени Оксана. Спустя 2 недели после этого, в конце апреля 2017 года он вновь по указанию Гайворонского А.А. поехал в <адрес>, где в районе пересечения улиц Суворова и Мира, снял с банкомата банка «Авангард» с каждой пластиковой карты по 36000 рублей, которые затем передал Гайворонскому А.А. Далее, ФИО124 показал, что он по указанию Гайворонского А.А. ездил в <адрес>, где, на въезде в город его встретили двое незнакомых мужчин, которым он передал 2 картонные коробки, в которых находились бумажные документы. Также, Гайворонский А.А. давал ему задание встретиться с людьми в <адрес> и <адрес>, где он должен был поговорить с ними по вопросам подработки с их стороны. Подработка заключалась в оформлении на имя людей компаний и их дальнейшее сотрудничество с Гайворонским А.А. В <адрес> он встретился с двумя мужчинами, которых звали Запесочных ФИО34 и Жултаев Никита. Он объяснил им смысл работы, а именно оформить на их имя фирмы. Они согласились и он сделал светокопии их паспортов, ИНН и СНИЛС, после чего копии этих документов передал Гайворонскому А.А. В <адрес> от встретился с мужчиной и женщиной, которых звали Гайлеман Вильгельм и Артамонова ФИО38. Им он также объяснил суть подработки, на что они согласились и он сделал светокопии их паспортов, ИНН и СНИЛС, которые также передал Гайворонскому А.А. Спустя неделю после данных встреч, он, по указанию Гайворонского А.А., созвонился с лицами, с которыми ранее встречался в <адрес> и в <адрес>, и назначил им встречу для поездки в <адрес>, с целью посещения налоговой инспекции, расположенной в районе Авроры, после чего привез их в указанную налоговую инспекцию. Там их встретил незнакомый мужчина, который завел их в здание налоговой инспекции, где привезенные им лица оплачивали госпошлину. После этого данные лица пошли к нотариусу. После посещения нотариуса, он привез их обратно в <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он по указанию Гайворонского А.А. прибыл в <адрес>, где встретился с Запесочных ФИО34 и Жултаевым Никитой, а также третьим мужчиной, который уже ранее сотрудничал с Гайворонским А.А. Он привез этих мужчин в <адрес> с целью открытия ими расчетных счетов. Жултаева Никиту он высадил возле банка «Возрождение», а Запесочных ФИО34 высадил возле «Альфа-банка». Третьего мужчину высадил на <адрес>, после чего поехал обратно забирать Запесочных и Жултаева. Забрав их, он передал им по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, которые он в свою очередь взял в офисе КФХ ФИО61 по указанию Гайворонского А.А. для оплаты услуг по оформлению фирм. Затем Жултаев и Запесочных передали ему учредительные документы фирм, имевших названия «Югспецстрой» и «Регион», а также документы об открытии расчетного счета. Затем третий мужчина передал ему учредительные документы фирмы с названием «Квадратные метры». Указанные документы он отвез в офис КФХ, где положил на столе на втором этаже. (т. 18 л.д. 1-9)
Показаниями свидетеля ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, с октября 2014 года и по настоящее время она работает в ПАО АКБ «Авангард» в кредитно-кассовом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в должности начальника отдела по привлечению корпоративных клиентов. В конце октября 2016 года в доступных электронных базах юридических лиц она нашла ООО «ЮгТорг» и позвонила по размещенному в базе контактному телефону данной организации с целью ее привлечения для расчетно-кассового обслуживания в банке «Авангард». На ее звонок ответила женщина, которой она рассказала об услугах банка и условиях обслуживания счета. Женщина ей ответила, что данное предложение интересно, но по вопросам сотрудничества – открытия расчетного счета нужно разговаривать не с директором ООО «ЮгТорг» ФИО15ФИО39, информация о котором была размещена в базе, а с ФИО32, который, со слов женщины, является лицом, принимающим важные и ответственные решения по организации. По итогам телефонного разговора, они договорились, что ей позвонит ФИО32. В тот же день ей позвонил мужчина, представившийся ФИО32, пояснив, что он уполномочен принимать решения в ООО «ЮгТорг», сказав, что его заинтересовали условия банка и он готов с ней встретиться. ДД.ММ.ГГГГ6 года она встретилась с ФИО32 в кафе «Рис» на <адрес>. ФИО32 славянской внешности, среднего телосложения, ростом около 170 см, темные русые волосы, короткая стрижка. В ходе встречи она рассказала о предоставляемых услугах банка и ФИО32 ее предложение понравилось, он ответил, что на следующий день бухгалтер ООО «ЮгТорг» вышлет ей сканы документов для заведения заявки на открытие расчетного счета.
ДД.ММ.ГГГГ на ее корпоративную электронную почту riskinao@krd.avangard.ru были высланы учредительные и уставные документы ООО «ЮгТорг». На основании полученных документов, ею была заведена заявка на открытие расчетного счета в рублях ООО «ЮгТорг», которая была одобрена банком. Она в течении дня созвонилась с ФИО32, сообщив об этом и интересуясь, когда сможет подъехать директор ООО «ЮгТорг» с оригиналами учредительных документов, паспортом и печатью. ДД.ММ.ГГГГ за 10 минут до оговоренного времени она позвонила ФИО32 с целью уточнить прибытие директора. ФИО32 ответил, что ей позвонит его помощник по имени А., который в настоящий момент везет директора ООО «ЮгТорг». После разговора с ФИО32, ей позвонил мужчина, который представился А., пояснив, что он привез к банку директора. Затем она на первом этаже офиса банка «Авангард» встретилась с директором ООО «ЮгТорг» ФИО15ФИО39, который был один. Проверив у него наличие оригиналов всех уставных, учредительных документов, его паспорта и печати ООО «ЮгТорг», которые не вызвали подозрений, она передала их сотруднику по открытию счетов. Затем в ходе беседы с ФИО15, последний сообщил, что по дополнительным продуктам банка ей нужно обращаться к ФИО32, а вопросы по «Интернет-банку» - к бухгалтеру по имени Оксана, указав при этом ее телефон №. После открытия ООО «ЮгТорг» расчетного счета, на него поступили денежные средства, ранее открытого в другом банке и проведено несколько расходных операций в рамках деятельности организации, а в конце ноября- начале декабря 2016 года начались приходные операции на расчетный счет ООО «ЮгТорг» от контрагентов. В середине ноября 2016 года ей позвонил ФИО32, пояснив, что ему понравилось качество обслуживания банком расчетного счета ООО «ЮгТорг», и он хочет открыть еще расчетные счета нескольких организаций. Она ответила ему согласием, после чего аналогичным образом ей по электронной почте были высланы уставные и учредительные документы ООО «Альтера», ООО «Ритейл», ООО «Стройдомсервис», ООО «Торгпроект», ООО «Форвард», ООО «Профсбыт», ООО «Оптимальтрейд» и ООО «Диамант», на основании которых ею были сделаны заявки на открытие счета данным организациям, которые одобрялись банком. После того как банком одобрялись заявки, она сообщала об этом ФИО32 и говорила ему о необходимости прибытия в банк директора организации с оригиналами уставных, учредительных документов, печати и паспорта. Затем, аналогичным образом, ей звонил А., который сообщал, что он привез директора организации с документами. Она лично встречала в офисе банка на первом этаже всех директоров вышеуказанных организаций и проверяла у них наличие оригиналов документов, а также проводила с ними краткое общение. Ни кто из них не вызывал у нее подозрений. Директорам всех вышеуказанных организаций были выданы «Кеш-карты», флеш-карты с логином, паролем и электронной подписью, и карты с кодами доступа. В декабре 2016 года ей на электронную почту по инициативе ФИО32 и с его ведома поступили уставные и учредительные документы ООО «Фактория», ООО «Веста», ООО «Эстель», ООО «Кубаньторг», ООО «Торг Лайн», ООО «Точкароста». В феврале 2017 года ей на электронную почту аналогичным образом поступали документы для открытия расчетного счета ООО «Уют», ООО «Импульс». В марте 2017 года – ООО «Квадратные метры», ООО «Два-Пак». И в мае 2017 года – ООО «Регион». По всем поступившим ей на электронную почту документам вышеуказанных фирм, она задавала вопросы по телефону только ФИО32, и он давал ей ответы. Всем вышеуказанным организациям были открыты расчетные счета. Она лично встречалась в офисе банка со всеми директорами указанных организаций, которых привозил А., предварительно звонив и сообщая об этом. В редких случаях ей звонил ФИО32 и говорил, что он подвезет в банк директора. Иногда в ходе работы по открытию счета, А. по программе «ВатсАп» присылал ей фотографии уставных и учредительных документов для заведения заявки для открытия счета, и созванивался для уточнения времени прибытия директоров для открытия счета. Иногда, в ходе телефонных разговоров с А. и переписки с ним по программе «ВатсАп», она задавала ему вопросы о деятельности организаций, на что он переадресовывал ее по этим вопросам на ФИО32. ДД.ММ.ГГГГФИО32 написал ей сообщение с не знакомого номера, пояснив, что это его новый номер телефона, по которому с ним связываться №. Также, ФИО125 показала, что в ходе работы по обслуживанию расчетных счетов ООО «Точкароста» и ООО «Квадратные метры», их бухгалтер Оксана примерно в марте 2017 года сообщала о намерениях ведения по счетам этих организаций внешнеэкономической деятельности. По данным намерениям банком были сделаны запросы по «Интерент-Банку» в ООО «Точкароста» и ООО «Квадратные метры» с просьбой предоставить документы, контракты, информацию о планируемых внешнеэкономических операциях. ООО «Точкароста» ответ не предоставило, в связи с чем было заблокировано его дистанционное банковское обслуживание (Интернет-Банк). ООО «Квадратные метры» предоставило документы, из которых следовало о связи данной организации с ООО «Уют» через агентский договор. В ходе рассмотрения представленных ООО «Квадратные метры» документов, банком было отказано в проведении этой организацией внешнеэкономических операций. (т. 19 л.д. 183-189)
Показаниями свидетеля ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что она арендует гостиничный комплекс «Бриз», расположенный в <адрес>. В конце января 2017 года в гостиничный комплекс прибыл незнакомый ей мужчина, который сообщил, что собирается снять номер гостиницы и использовать его в качестве офиса. Она согласилась и разрешила разместит в комнате № офисную мебель и оборудование. При этом мужчина оплатил аренду номера на месяц вперед из расчета 500 рублей в сутки. Позже, со слов горничной, ей стало известно, что данный номер в гостинице очень часто посещал Устинов В.С. Также, арендаторы номера отказались от уборки номера и старались не пускать в номер посторонних, забрав себе оба ключа от номера, поясняя при этом, что у них в номере очень важные документы и дорогостоящее оборудование. (т. 19 л.д. 3-5)
Показаниями свидетеля ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что в сентябре 2016 года ООО «Солярис» приобретало масло нерафинированное у ООО «ЮгПродукт» через коммерческого директора данной организации, который по электронной почте направил ему реквизиты ООО «КубаньТорг». Далее, был составлен договор поставки товара между ООО «Солярис» и ООО «КубаньТорг» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «КубаньТорг» поставляет в течение 2 месяцев семечку подсолнечника на сумму <данные изъяты> рублей. В момент подписания им указанного договора, в нем уже находились реквизиты, печать ООО «КубаньТорг» и подпись директора этого предприятия. Текст этого договора ему поступил по электронной почте. Указанный в договоре товар был полностью поставлен в ООО «Солярис». ООО «Солярис» один раз заключало договор с ООО «КубаньТорг». Оплата за доставленный товар производилась по фактически поставленному товару по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет ООО «КубаньТорг». (т. 19 л.д. 163-165)
Показаниями свидетеля ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что она никогда не занималась предпринимательской деятельностью и не руководила никакими организациями. Примерно в феврале 2016 года она в газете «Орбита» увидела объявление о работе, а также о выплате 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Позвонив по данному объявлению, ей ответил парень, который представился А.. Он мне объяснил, что если на нее будет зарегистрирована фирма, то ей будет выплачено 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Он ответила согласием на данное предложение. Через день или чуть к ней домой приехал парень, который представился А., с которым она беседовала по телефону. А. был около 30 лет или чуть старше, славянской внешности, светловолосый, ростом около 180 см или чуть выше, носил очки. А. сказал, что ей надо с ним поехать в <адрес> для регистрации фирмы, а затем ей нужно будет открыть расчетный счет фирмы, после чего она получит 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Также, А. попросил ее дать ему паспорт и СНИЛС. Она дала ему эти документы и он в машине сделал с них копии, вернув ей документы. Спустя одну неделю к ней приехал А. и повез ее в <адрес>. С ними в машине также ехали не знакомые ей девушка и мужчина. В <адрес> они подъехали к бизнес-центру «Кристалл», расположенный по <адрес>. А. завел ее в один из офисов, где ей дали на подпись учредительные документы ООО «Консул», а именно: Устав, решение учредителя, заявление на открытие расчетного счета. Она подписала эти документы. Спустя 1-2 недели после этого А. привез ее в <адрес> в отделение Сбербанка России, которое расположено по <адрес>. Это было ДД.ММ.ГГГГ. По пути следования, А. пояснил, что ей нужно будет открыть расчетный счет ООО «Консул». Перед тем как зайти в банк, А. передал ей учредительные документы ООО «Консул» и печать данной организации. В банке она предъявила данные документы и свой паспорт. Специалист банка спустя непродолжительное время, изучив представленные документы, дал ей на подпись договор об открытии расчетного счета, чековую книжку и заявление на открытие пластиковой карточки. Она подписала данные документы как директор ООО «Консул» и поставила печать данной организации. При открытии расчетного счета ООО «Консул» у специалиста банка появились вопросы по ведению бухгалтерского учета, тогда она с этими вопросами обратилась к А. и он дал ей номер телефона бухгалтера, и затем, находясь в банке, она позвонила бухгалтеру. Бухгалтер представился Оксаной и по телефону отвечала ей на вопросы, которые задавал специалист банка. Номер телефона ФИО285№. Также, в банке ею была подписана доверенность, согласно которой она, как директор ООО «Консул», доверяла неизвестному лицу распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счету ООО «Консул». Взяв обратно учредительные документы ООО «Консул» и печать, а также договор об открытии счета и чековую книжку, она передала эти документы А.. Затем А. передал ей 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей наличными. При этом она по просьбе А. написала расписку в получении денежных средств. Примерно через 7-10 дней за ней заехал другой парень по имени ФИО32, который был возрастом 25-28 лет, славянской внешности. ФИО32 был еще с одним парнем, он никак не представился. ФИО32 пояснил, что нужно поехать в <адрес> для получения пластиковой карты ООО «Консул». Прибыв в отделение Сбербанка, она получила там пластиковую карту и, не распаковывая эту карту из конверта, передала ее ФИО32. Также, при получении в банке этой карты она подписала документ, в котором был указан номер телефона, к которому привязана данная карта.
Также, ФИО76 показала, что никаких договоров ООО «Консул» с другими организациями, а также платежные документы ООО «Консул» она не подписывала, и в деятельности ООО «Консул» участия не принимала. (т. 18 л.д. 163-173)
Показаниями свидетеля ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что согласно которым, она никогда не занималась предпринимательской деятельностью и не руководила никакими организациями. В начале апреля 2017 года в газете «Работа» она увидела объявление с предложением подработки. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей девушка, которая представилась Юлией, которая пригласила прийти в офис, указав его адрес: <адрес> На следующий день она прибыла в указанный офис, на вывеске которого было указано ООО «Курс». В ходе встречи с ФИО286, последняя пояснила, что она работает в консалтинговой фирме, которая занимается оказанием услуг по открытию фирм, то есть к ним обращаются клиенты, которым необходимо открыть фирмы, но им самим некогда этим заниматься и эти клиенты вносят оплату для того, чтобы консалтинговая фирма открыла для этих клиентов фирмы, и для этого ими приглашаются иные лица, на которых оформляются вновь открывающиеся по заказу клиентов фирмы. Фирмы оформляются на третьих лиц временно, до одного года. После того как фирма оформляется на третье лицо, ему выплачивается 25000 (двадцать пять тысяч) рублей и спустя полгода после оформления, этому лицу выплачивается еще 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. Она согласилась на данные условия и Юлия взяла у нее паспорт и СНИЛС, сделав с них копии и оставив их себе. Через 2 дня ей позвонила ФИО291 и сказала, что ее (ФИО128) кандидатура устраивает. На следующий день ей позвонил мужчина, который представился Денисом, пояснив, что он юрист фирмы, который заедет за ней. ФИО287 привез ее к нотариусу, пояснив, что необходимо от ее имени оформить на него доверенность на право оформления на ее имя фирмы. Данную доверенность она подписала и отдала ФИО287. Спустя 2 дня ей позвонил Денис и сказал, что ей надо подписать подготовленный им пакет документов, а затем с ним надо поехать в налоговую инспекцию. Затем ФИО287 привез ее в налоговую инспекцию, которая находится по <адрес>, возле кинотеатра «Аврора» <адрес>. Там Денис дал ей на подпись документы, которые находились в отдельной папке. Среди этих документов были Устав ООО «Миртекс», приказ о назначении себя директором ООО «Миртекс», решение об учреждении ООО «Миртекс». Она подписала эти документы и Денис сказал, что у него имеется от ее имени доверенность и он может самостоятельно зарегистрировать фирму на ее имя. Также, ФИО287 сказал, что ей надо будет еще один раз с ним проехать, но уже в банк, где открыть расчетный счет оформленной на ее фирмы, а также заехать в офис оператора связи МТС, где купить на ее имя номер телефона, необходимый для обслуживания оформляемой фирмы. Спустя несколько дней ей позвонил ФИО287 и сказал, что нужно подъехать в отделение банка «Абсолют», которое расположено по адресу: <адрес> Там она встретилась с ФИО287, где он предоставил учредительные документы ООО «Миртекс». Пока сотрудники банка проверяли документы, ФИО287 дал ей на подпись приказ, в соответствии с которым она, как директор фирмы, возлагаю на себя функции бухгалтера. Она подписала этот приказ и отдала ФИО287. Затем Денис дал ей на подпись 2 бланка договора на оказание консалтинговых услуг между ней и ООО «Курс», в соответствии с которым она попросила ООО «Курс» оформить на себя фирму. Прочитав его, она отказалась его подписывать. Затем сотрудник банка сообщил, что расчетный счет ООО «Миртекс» не может быть открыт, поскольку не было представлено договора аренды ООО «Миртекс» помещения, не было представлено печати организации. Затем ФИО287 привез ее к офису оператора связи МТС, где на ее имя была куплена СИМ-карта. Данную СИМ-карту Денис оставил себе. В тот же день, Денис дал ей номер телефона, пояснив, что это телефон ФИО32, который является менеджером ООО «Курс», который будет вести дела ООО «Миртекс». Вечером этого дня она позвонила ФИО32 и сказала, что выполнила все действия по регистрации фирмы, предложив ему оплатить услуги. ФИО32 предложил встретиться в офисе ООО «Курс». Через день она с ФИО32. Он возрастом около 30-35 лет, ростом около 175 см, славянской внешности, плотного телосложения. Она потребовала от ФИО32 оплаты за свои услуги. ФИО32 передал ей наличными деньги в сумме 12000 (двенадцать тысяч) рублей. Затем ФИО32 сказал, что как только полностью завершится оформление фирмы, ей будет выплачена оставшаяся часть. Спустя 3 недели она пришла в офис ООО «Курс», но офис был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ она вновь зашла в офис ООО «Курс», входная дверь которого была открыта, но там уже отсутствовали документы и оргтехника. Там находилось двое мужчин и одна женщина. Спросив у них о месте нахождения ФИО32, один из мужчин ответил, что ФИО32 задержан и продиктовал ей полностью фамилию, имя и отчество ФИО32. В тот момент ей стало известно, что полное имя ФИО32 – Гайворонский А.А,. (т. 19 л.д. 11-32)
Показаниями свидетеля ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что в августе 2016 года он обратился по объявлению, опубликованному в газете «Ва банк», в котором было указано: «Работа. Подработка». Позвонив по данному объявлению, ему ответил мужчина, который представился А.. Последний ему пояснил суть предлагаемой работы, а именно, что на него (ФИО92) будет оформлена фирма. За открытие одной фирмы он получит 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, а затем в течение 2-х лет каждые полгода ему будет выплачиваться по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. На данное предложение он ответил А. согласием. На следующий день к нему домой приехали двое мужчин на автомобиле марки «Мерседес-Бенц МЛ» черного цвета. Один из мужчин сказал, что обработает его паспортные данные в службе безопасности, после чего, если «пройдет проверку», он перезвонит в течение 10 дней. Данный мужчина сфотографировал его паспорт и СНИЛС. Спустя 7-10 дней ему позвонил данный мужчина и сказал, что необходимо подъехать к нотариусу, офис которого расположен в районе пересечения улиц Северной и Красноармейской <адрес>, возле церкви, где его будет ждать парень по имени А.. Прибыв к указанному месту, ему позвонил парень и представился А., сказав, что подъезжает к нотариусу на автомобиле марки «Опель» темного цвета. А. подъехал спустя непродолжительное время и сказал ему, что сейчас надо зайти в офис к нотариусу, назвать свою фамилию, сказать название фирмы «Точкароста», оплатить за услуги 3000 или 3500 рублей, после чего взять квитанцию об оплате и учредительные документы ООО «Точкароста». Выслушав А., он зашел в офис нотариуса, где он расписался в журнале, после чего передал нотариусу деньги в сумме 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Нотариус дала ему квитанцию со своей печатью, а также учредительные документы ООО «Точкароста». Затем, выйдя из офиса нотариуса, отдал указанные документы и квитанцию А.. Последний сказал, что перезвонит и уехал. Спустя 7-10 дней, в первой половине сентября 2016 года ему позвонил А. и сказал подойти к отделению Сбербанка России, расположенному в районе пересечения улиц Садовой и Промышленной <адрес>. Прибыв туда, он встретился с А., который приехал туда один на автомобиле марки «Лада Ларгус» белого цвета. В момент встречи А. дал ему печать ООО «Точкароста», учредительные документы ООО «Точкароста» и сказал зайти ему в отделение Сбербанка и встретиться с менеджером по работе с клиентами для открытия расчетного счета ООО «Точкароста». А. также пояснил, что менеджеру банка надо будет рассказать о деятельности ООО «Точкароста», а именно, что данная организация занимается торгово-закупочной, посреднической деятельностью в области строительных материалов и лакокрасочных материалов. Зайдя в отделение Сбербанка, он сообщил сотруднику о деятельности ООО «Точкароста» и передал ему все документы, которые передал При этом на документах от руки был написан номер телефона и адрес электронной почты. А. говорил о необходимости передать сотруднику банка, чтобы связывались по этим телефону и электронной почте. Затем сотрудник банка сообщил, что в течение 3-х рабочих дней будет рассмотрена я заявка на открытие счета и ему позвонят. Выйдя из банка, он сообщил А. об обстоятельствах разговора с сотрудником банка, после чего А. уехал. Затем, в ближайший понедельник ему позвонил А. и назначил встречу возле указанного отделения Сбербанка России. Встретившись с А., он сказал зайти в отделение Сбербанка, обратиться к менеджеру и сообщить ему название фирмы. При этом А. передал ему печать ООО «Точкароста». Зайдя в банк, он встретился с тем же сотрудником, которому сообщил название фирмы, после чего ему были предоставлены документы, в которых он поставил свою подпись и оттиск печати ООО «Точкароста». Это был договор об открытии счета на 1 листе в 2-х экземплярах. Затем ему сказали дату, когда надо будет явиться в банк для получения пластиковой карты ООО «Точкароста» и флеш-карты с системой «Банк-Клиент». После этого, выйдя из банка, он передал А. договор банковского счета и печать ООО «Точкароста», а А. выдал ему деньги в сумме 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей наличными и сообщил дату, когда в банке надо будет получить пластиковую карту и флеш-карту «Банк-Клиент». В назначенный банком день он встретился с А. возле указанного отделения Сбербанка России. Это было в первой половине октября 2016 года. А. дал ему печать ООО «Точкароста», после чего он зашел в отделение Сбербанка, где в течение 10-15 минут ему были выданы пластиковая карта ООО «Точкароста» и флеш-карта с паролями «Банк-Клиент». Он расписался в их получении, после чего передал их А.. Затем А. передал ему деньги в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. В начале декабря 2016 года ему позвонил А., при этом он звонил с другого номера телефона и сказал, что надо встретиться. На следующий день он встретился с А.. Последний приехал на встречу вместе с парнем, который представился ФИО32. Они приехали на автомобиле А. марки «Опель Астра». ФИО32 пояснил, что ему (ФИО92), как директору, нужно проехать с ними на встречу с арендодателем для подписания договора аренды офиса ООО «Точкароста». Затем они прибыли в район <адрес>, где зашли в трехэтажное здание, в котором встретились с арендодателем. Последний открыл офисное помещение, после чего А. внес арендодателю предоплату. Спустя полчаса, в том же помещении А. дал ему (ФИО92) на подпись 2 экземпляра договора аренды помещений. Он расписался в этих документах от имени директора ООО «Точкароста». За это ФИО32 дал ему 1000 (одна тысяча) рублей. Через 2-3 дня ему позвонил ФИО32 и сказал подъехать к нотариусу, расположенному в районе пересечения улиц Северной и Седина <адрес>. Там он встретился с ФИО32 и А.. ФИО32 объяснил, что нужно зайти к нотариусу и забрать нотариально заверенный договор аренды офисных помещений, дав при этом 2000 (две тысячи) рублей для передачи нотариусу. Он зашел в офис нотариуса, где расписался в журнале, дал нотариусу 2000 (две тысячи) рублей, после чего нотариус выдал ему в папке документы, которые он сразу передал ФИО32 и А.. За это ФИО32 дал ему 2000 (две тысячи) рублей. Во второй половине декабря 2016 года ему позвонил ФИО32 и сказал встретиться с ним в отделении банка «Авангард», расположенном в районе пересечения улиц Карасунской и Коммунаров <адрес>. В указанном месте он встретился с ФИО32. Последний сказал зайти в банк, пояснив, что там будет сотрудник – девушка по имени Алена, к которой нужно будет обратиться. При этом ФИО32 пояснил, что в этом банке подготовлены документы на открытие счета ООО «Точкароста» и ему нужно там подписать документы и поставить на них печать. ФИО32 дал ему печать и он зашел в банк, где встретился с ФИО297, которая сказала ему подойти к одной из девушек-сотрудниц, пояснив, что у нее находятся документы. Данная сотрудница указала, где надо расписаться и поставить печати. Он расписался и поставил печати. Часть документов ему была выдана на руки и он их передал ФИО32 вместе с печатью. Затем он договорился с ФИО32 встретиться с ним на следующий день у отделения Сбербанка России на пересечении улиц Садовой и Промышленной, ФИО5 как ФИО32 сказал, что там необходимо закрыть счет ООО «Точкароста». На следующий день около 10 часов он встретился ФИО32, который дал ему печать ООО «Точкароста», а также документ с номером счета ООО «Точкароста», открытом в банке «Авангард», пояснив, что на этот счет надо перевести деньги. Он зашел в Сбербанк, где сообщил о желании закрыть счет ООО «Точкароста» и оставшиеся на счету деньги перевести на счет, открытый в банке «Авангард». Сотрудник Сбербанка дал ему бланк заявления о закрытии счета, который он заполнил и вместе с номером счета в банке «Авангард» отдал сотруднику Сбербанка. Затем ему пояснили, что в течение 3-х рабочих дней будет закрыт счет и денежные средства будут переведены на другой счет, открытый в банке «Авангард». Об этом он сообщил ФИО32 и он выдал ему 2000 (две тысячи) рублей наличными. В конце декабря 2016 года, примерно после 27 числа, он звонил ФИО32 и А. узнать о получении им полугодового вознаграждения за то, что являлся номинальным директором, однако их телефоны были отключены. В марте 2017 года ему позвонил А. и предложил срочно полететь с внештатным бухгалтером ООО «Точкароста» в <адрес> с целью открытия трех счетов ООО «Точкароста»: в белорусских рублях, долларах США и евро. Затем, спустя непродолжительное время А. вновь ему позвонил и сказал, что уже взял на него билет на самолет и за ним заедет мужчина по имени ФИО39, который будет играть роль бухгалтера, поскольку он знает, что нужно говорить сотрудникам банка. Затем за ним на такси заехал ФИО39 и он вместе с последним прилетел в <адрес>. Там ФИО39 привел его в отделение банка «Приорити». В отделении банка они находились чуть менее одного часа, было видно, что все необходимые документы для открытия счетов уже были готовы. На представленных ему документах он расписался и поставил печати ООО «Точкароста». Документы по открытию трех счетов ООО «Точкароста» и печать фирмы остались у ФИО39. Затем он с ФИО39 прилетел обратно в <адрес>, где спустя непродолжительное время ФИО39 передал ему 5000 (пять тысяч) рублей. В начале апреля 2017 года ему позвонил А. и сказал, что нужно срочно встретиться возле отделения банка «Авангард» в районе Кооперативного рынка, мотивируя это тем, что надо восстановить пластиковую карту ООО «Точкароста». В тот же день он встретился с А., который сказал ему зайти в отделение банка «Авангард», где встретиться с сотрудником ФИО297. Он зашел в банк, встретился с Аленой, она подвела его к другому сотруднику банка, который выдал ему документы, в которых он расписался и поставил печати ООО «Точкароста». Затем он подошел в окно кассы и оплатил около 3000 (три тысячи) рублей, после чего сотрудник, к которому привела ФИО297, выдал ему пластиковую карту в запечатанном виде. Выйдя из банка, он передал А. пластиковую карту. Затем А. позвонил девушке, к которой обращался по имени ФИО297, которой сказал: «ФИО297, карта по «Точкероста» у меня на руках, давай быстрее восстанавливай ПИН-код и сразу же мне перезвони». Спустя около 40 минут А. позвонила девушка ФИО297, которая назвала ему ПИН-код. А. написал ему на руке ПИН-код и сказал зайти в отделение банка «Авангард» в кассу и получить там деньги, пояснив, что в банке его (ФИО92) ждут и сумму денег, которую выдадут, сотрудники банка знают. Подойдя к кассе, кассир взяла у него недавно выданную пластиковую карту и вставила в терминал, спросив ПИН-код. Он назвал ПИН-код, который ему написал А., после чего кассир, пересчитав деньги, выдал наличными деньги в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Выйдя из банка, он передал А. все выданные деньги. Затем А. выдал ему 1000 (одна тысяча) рублей. (т. 18 л.д. 22-35)
Показаниями свидетеля ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, из которых следует, что он имеет среднее образование и в финансово-хозяйственной деятельности не разбирается. Предпринимательской деятельностью никогда не занимался и не руководил никакими организациями. В 2013 году у него был инсульт и по настоящее время он не отошел от данного приступа. Ранее он 5 раз был судим и в общей сложности провел в местах лишения свободы более 23 лет, выйдя на свободу в августе 2015 года, после чего стал проживать совместно с ФИО2ФИО2 ему пояснила, что ее знакомый – ФИО20 платит по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в полгода за регистрацию на свое имя фирмы. Он заинтересовался этим и предложил ей, чтобы она сказала своему знакомому оформить на его имя фирму. В январе 2016 года к ним домой приехал водитель по имени А., возрастом около 35 лет, в очках, светловолосый. А. взял у него паспорт и сделал с него копию. В начале февраля 2016 года за ним приехал А. и повез его в <адрес>. По пути А. взял с собой еще одного мужчину в <адрес>. В <адрес> они приехали к зданию МФЦ, куда А. завел его и парня, где ему дали на подпись один документ – заявление на открытие фирмы. Он подписал его и сдал сотруднику МФЦ. Спустя 5-7 дней за ним приехал парень, которого также звали А., он черноволосый, возрастом около 25 лет. А. взял его, а также парня из <адрес> и мужчину из <адрес> и они вновь приехали к зданию МФЦ в <адрес>, где они получили учредительные документы, ознакомившись с которыми он понял, что на него зарегистрировано ООО «Алмаг». Затем он передал А. учредительные документы ООО «Алмаг», после чего А. привез его к нотариусу, где от его (ФИО63) имени была выписана нотариально заверенная доверенность. Доверенность он передал А.. Услуги нотариуса оплачивал А.. Спустя одну неделю после этого за ним заехал А., который в очках, который привез его в <адрес> к зданию банка, где А. дал ему учредительные документы ООО «Алмаг» и печать данной организации. Он обратился к сотруднику банка для открытия расчетного счета ООО «Алмаг», после чего сотрудником банка ему были даны на подпись документы на открытие расчетного счета ООО «Алмаг», которые он подписал и поставил печать ООО «Алмаг». Учредительные документы, документы по открытию счета и печать ООО «Алмаг» он отдал А.. Затем А. выдал ему деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. При этом А. дал ему для подписи документ, свидетельствующий о получении денег. Через 2 недели – в конце февраля 2016 года, когда он находился в больнице, ему позвонил А., который в очках, и сообщил, о необходимости поехать в <адрес> для получения в банке чековой книжки. Затем к нему в больницу молодой мужчина по имени ФИО32, возрастом около 25 лет, который привез его в <адрес> к банку, где дал ему учредительные документы ООО «Алмаг» и печать данной организации. В банке ему была выдана чековая книжка ООО «Алмаг», которую он вместе с учредительными документами и печатью передал ФИО32. При этом ФИО32 сказал ему проставить свои подписи в чековой книжке в виде моей фамилии. Он стал подписывать, но в виду того, что ранее перенес инсульт, он полностью не смог подписать чековую книжку, ФИО5 как у него дрожала рука и он не мог крепко держать ручку. В августе 2016 года он позвонил ФИО20, чтобы узнать, когда он заплатит за полгода регистрации ООО «Алмаг», что ФИО5 ответил, чтобы он обращался к его финансовому директору по имени ФИО32. Тогда он позвонил с тем же вопросом ФИО32, и тот ответил, что ООО «Алмаг» не работает, поэтому денег нет. Также, ФИО63 показал, что никаких договоров ООО «Алмаг» с иными организациями он не подписывал. Где находится офис данной организации и ее юридический адрес, он не знает. Никаких финансовых операций по счету ООО «Алмаг» он не совершал и денежных средств со счета ООО «Алмаг» не снимал. (т. 20 л.д. 50-66)
Показаниями свидетеля ФИО303. от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым он имеет среднее образование и ранее никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Примерно в апреле 2016 года в газете «Орбита» он увидел объявление о предоставлении дополнительного заработка в виде выплат в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. Позвонив по данному объявлению, ему ответил мужчина, который сказал, что в ходе встречи он расскажет все подробности предлагаемой работы. После телефонного разговора ему перезвонил А., который подъехал на автомобиле марки «Лада Ларгус» белого цвета. А. был высокого роста, в очках, возрастом около 40 лет, славянской внешности. В ходе встречи А. сказал, что на него (ФИО304) будет оформлена фирма, которая будет заниматься торговлей лесоматериалами, для чего ему необходимы копии паспорта, ИНН, военного билета и страхового свидетельства. Он передал А. указанные документы и А. в машине с помощью переносного копировального аппарата сделал копии данных документов. Затем А. сказал, что спустя непродолжительное время перезвонит для поездки в <адрес> для оформления документов на регистрацию фирмы. Спустя неделю ему позвонил парень, который представился А. и сказал, что надо с ним поехать в <адрес>. На следующее утро, к его дому подъехал автомобиль марки «Лада Ларгус» белого цвета, за рулем которого находился парень, представившийся А., с которым он ранее был знаком по учёбе в школе в <адрес>, его фамилия ФИО33. В <адрес>ФИО33 привез его в нотариальную контору, где ему на подпись были даны какие-то бумаги формата А-4, которые он подписал. Все подписанные им документы были переданы Казарову А.. Спустя десять дней после этого, ему позвонил Казаров А. и сказал, что надо поехать с ним в банк и открыть там счет зарегистрированной на него фирмы. Также, ФИО33 ему сказал, что в работе фирмы он (Гасымов) принимать участия не будет и после открытия в банке расчётного счета ему заплатят 25000 (двадцать пять тысяч) рублей и в последующем каждые полгода ему будет выплачиваться данная сумма. Он ответил категорическим отказом и А. уехал. Спустя несколько дней ему позвонила какая-то девушка и сказала, что ему надо заплатить 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, потому что он дал доверенность на открытие фирмы, они её открыли на его имя и потратили при этом 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Он ответил, чтобы ему вернули назад все документы, которые он подписывал и сказал, что сам пойдет в налоговую инспекцию закрыть эту фирму. Девушка положила трубку, и с указанного момента ему ни кто не звонил, и он никаких документов в банках и иных учреждениях более не подписывал. Фактически он не руководил деятельностью ООО «Никос», где находился офис и юридический адрес данной организации, он не знает. (т. 18 л.д. 117-123)
Показаниями свидетеля ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым, он имеет среднее специальное образование никогда не занимался предпринимательской деятельностью. В мае 2015 года в газете «Орбита» он увидел объявление о предоставлении дополнительного заработка в виде выплат в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. Позвонив по данному объявлению, ему ответил мужчина, который представился А., который сказал, что нужно с ним встретиться лично и в ходе встречи он расскажет все подробности предлагаемой работы. Спустя 2 дня он встретился с А., который подъехал на автомобиле марки «Лада Ларгус» белого цвета. А. был высокого роста, полного телосложения, в очках, возрастом около 40 лет, славянской внешности. В ходе встречи А. сказал, что при согласии на предлагаемую им работу, на него (ФИО91) будет оформлена фирма, которая будет заниматься торговлей стройматериалами и перевозками. Для оформления фирмы, А. сказал, что ему необходимы копии паспорта, ИНН, военного билета и страхового свидетельства. У него при себе были эти документы и он их передал А., который в своей машине с помощью переносного копировального аппарата сделал копии данных документов, после чего сказал, что он перезвонит. Спустя 3-4 дня ему позвонил и сказал, что надо с ним поехать в <адрес> для оформления документов на регистрацию фирмы. На следующее утро, около 10 часов, он встретился с другим А.. Помимо А. в машине находились незнакомые девушка и женщина, с которыми он поехал в <адрес>, где они подъехали к высотному зданию бело-синего цвета, в котором зашли в один из кабинетов. Там ему дали на подпись какие-то бумаги формата А-4, в содержимое которых он не вчитывался, а только подписал их. После того как все побывали в данном кабинете, А. повез всех к нотариусу. Там А. сказал подготовить доверенность от его (ФИО91) имени. Через непродолжительное время, когда доверенность была подготовлена, он зашел в кабинет к нотариусу, где расписался в доверенности и передал деньги нотариусу в сумме около 2400 (две тысячи четыреста) рублей, которые дал А. специально для передачи нотариусу. Доверенность он передал А., после чего А. сказал, что позвонит, когда будет готова печать фирмы и учредительные документы, чтобы потом поехать в банк и открыть счет фирмы. Спустя неделю после этого, в июне 2015 года ему позвонил предыдущий А. (который в очках) и сказал, что надо поехать с ним в <адрес> и открыть там счет зарегистрированной фирмы. На следующий день к нему подъехал автомобиль марки «Хундай Акцент» синего цвета, за рулем которого был незнакомый парень, который привез его к отделению Сбербанка России, расположенному на главной улице <адрес>. Они вдвоем зашли в отделение Сбербанка на второй этаж. Там водитель сказал сотруднику банка, что надо открыть счет в банке для организации. Затем сотрудник банка взяла у него (ФИО91) паспорт, сделав с него копию. Спустя один час сотрудник банка сообщил, что все документы на открытие счета готовы. и нужно внести на счет деньги в сумме около 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Затем водитель внес необходимую сумму в присутствии сотрудника банка. После этого сотрудник банка отдала водителю документы и печать ООО «Торг Лайн». После этого они вернулись в <адрес>, где в машине водитель передал ему деньги в сумме 12000 (двенадцать тысяч) рублей. Через 3 дня А. (который в очках), приехав к нему, передал ему 13000 (тринадцать тысяч) рублей. Спустя две недели после этого ему позвонил А. (который в очках) и сказал, что нужно съездить в отделение Сбербанка России в <адрес>, где взять чековую книжку ООО «Торг Лайн» и оформить в банке корпоративную пластиковую карту ООО «Торг Лайн». На следующий день за ним заехал А. (который в очках). На переднем пассажирском сидении находился парень, который представился ФИО32 и внешне был темноволосым, возрастом около 30 лет, плотного телосложения, у него была татуировка на левой руке в виде цветного рисунка. Они втроем поехали в <адрес> к отделению Сбербанка России. А. и ФИО32 дали ему учредительные документы ООО «Торг Лайн» и печать данной организации, сказав подойти к любому свободному сотруднику банка и сказать ему, что нужно сделать чековую книжку ООО «Торг Лайн», оформить и получить корпоративную пластиковую карту ООО «Торг Лайн», а также взять доверенность в банке, в соответствии с которой он (ФИО91) как директор ООО «Торг Лайн», доверял бухгалтеру или кассиру самостоятельно без своего присутствия ездить в банк для получения денежных средств со счета ООО «Торг Лайн». Зайдя в банк, он сообщил его сотруднику данную информацию, предъявив при этом учредительные документы ООО «Торг Лайн», печать данной организации и свой паспорт. Сотрудник банка, изучив представленные документы, составил документы на получение чековой книжки и корпоративной карты ООО «Торг Лайн». Затем он расписался в заявлении на предоставлении корпоративной карты и ему была выдана чековая книжка. При этом сотрудник банка пояснил, что корпоративная пластиковая карта будет готова через 10-14 рабочих дней. Также, сотрудник банка распечатал доверенность. Забрав чековую книжку, доверенность, учредительные документы и печать, он отдал им указанные документы и печать. Спустя 14-16 суток после этого ему позвонил А. (который в очках) и сказал, что нужно поехать в <адрес> в отделение Сбербанка России, откуда забрать корпоративную пластиковую карту ООО «Торг Лайн». На следующий день он встретился с А., который привез его в <адрес> к отделению Сбербанка России. Там он зашел на второй этаж в кассу, где предъявил свой паспорт, после чего ему была передана корпоративная пластиковая карта ООО «Торг Лайн», в получении которой он расписался, а затем передал данную карту А.. Примерно в октябре 2015 года ему позвонил ФИО32, с которым он и А. ранее ездил в <адрес>, и сказал, что нужно поехать в <адрес>, где открыть новый счет ООО «Торг Лайн». На следующий день за ним заехал ФИО32, который привез его к отделению банка «Авангард». В машине ФИО32 дал ему учредительные документы ООО «Торг Лайн» и печать данной организации, а также сказал, что для открытия счета его ожидает один из сотрудников банка. Затем он зашел в банк и обратился к сотруднику, к которому сказал обратиться ФИО32. Данный сотрудник взял у него учредительные документы ООО «Торг Лайн», которые вернул спустя 30-40 минут, дав при этом на подпись бланки получения пластиковой карты и флеш-карты с электронным ключом системы «Банк-Клиент». Затем он забрал документы, корпоративную пластиковую карту ООО «Торг-Лайн» и флеш-карту с электронным ключом системы «Банк-Клиент», которые вместе с учредительными документами и печатью ООО «Торг Лайн» сразу же передал ФИО32. На следующий день он вместе с ФИО32 поехал в <адрес> к отделению Сбербанка России. Там ФИО32 ему сказал закрыть счет ООО «Торг Лайн» и все оставшиеся на счете денежные средства перевести на счет ООО «Торг Лайн», открытый в банке «Авангард». При этом ФИО32 выдал ему учредительные документы ООО «Торг Лайн», печать данной организации и лист, на котором были указаны реквизиты счета, открытого в банке «Авангард». С данным документами он зашел в отделение Сбербанка, где, предъявил их сотруднику банка, сказав о желании закрыть счет и переводе оставшихся денежных средств на другой счет. Сотрудник Сбербанка сообщил, что деньги будут переведены в течение 3 суток и передал ему лист, на котором содержались сведения о сумме денежных средств, оставшихся на счете ООО «Торг Лайн», была указана сумма в размере около 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей. Все указанные документы и лист он передал ФИО32. Более с указанного момента ему не звонили А. и ФИО32. Никаких документов в банках и иных учреждениях он более не подписывал. Фактически не руководил деятельностью ООО «Торг Лайн», и где находился офис и юридический адрес данной организации, он не знает. (т. 18 л.д. 68-79)
Показаниями свидетеля ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым, в марте 2015 года ФИО20 предложил ей зарегистрировать на свое имя коммерческую организацию, предложив за это денежное вознаграждение в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Она согласилась. В марте 2015 года Казаров А. отвез ее в <адрес> в налоговую инспекцию №, где она зарегистрировала на себя ООО «Кубаньторг». Для этого она подала документы необходимые для регистрации предприятия, которые получила от Казарова А.. Затем Казаров отвез ее к нотариусу, где ею была зарегистрирована доверенность. Примерно в июне 2015 года ей позвонил ФИО20 и сообщил, что ей вновь надо поехать в <адрес>. Затем Казаров А, привез ее в <адрес> в отделение банка «Авангард», где она открыла счет ООО «Кубаньторг». В банке ей выдали флеш-карту системы электронных переводов и входа в личный кабинет, а ФИО5 же документы. От ее имени ФИО20. открывал расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», а закрывала данный расчетный счет она сама по указанию ФИО20 в отделении «Сбербанка России», расположенного в <адрес>. За все время она получила от ФИО20. деньги сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, которые ей передавали его помощники Казаров А,, Гайворонский А, и Рябцев А,. Также, ФИО78 показала, в 2016 году она познакомилась с Рак ФИО37 и Фроленко Кристиной, которым предложила заработать деньги таким же способом. (т. 21 л.д. 146-153)
Показаниями свидетеля ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым, в начале августа 2015 года он решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и обратился за помощью в регистрации к девушке по имени ФИО310, проживающей в <адрес>. В ходе встречи он передал ФИО310 копии своего паспорта, свидетельства о рождении, а также иных документов. ФИО310, получив от него документы, пояснила, что сама все подготовит для регистрации на него ООО. Через 10-14 дней ему позвонила ФИО310 и сообщила, что на его имя она зарегистрировала ООО «Квинта» в налоговой инспекции <адрес>, и для осуществления деятельности необходимо открыть расчетный счет. В начале сентября 2015 года он встретился с ФИО310 возле главного отделения Сбербанка России в <адрес>, где ФИО310 оказала ему содействие в открытии расчетного счета ООО «Квинта». С этого времени он стал осуществлять коммерческую деятельность в качестве директора ООО «Квинта». В конце октября 2015 года он решил закрыть ООО «Квинта», о чем попросил ФИО310, передав ей учредительные документы, печать и документы по расчетному счету ООО «Квинта». ФИО310 сказала, что сама закроет ООО «Квинта» в течение 3 недель. Спустя 2 недели ФИО310 сообщила ему, что закрыла ООО «Квинта». С указанного момента, то есть с ноября 2015 года он не принимал участия в деятельности ООО «Квинта», каких-либо денежных средств со счета данной организации не снимал и никаких договоров с другими фирмами не подписывал. В период с июня 2016 года по февраль 2017 года он находился за пределами <адрес> в <адрес>. (т. 18 л.д. 236-244)
Показаниями свидетеля ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым, она имеет 9 классов образование и ранее никогда не занималась предпринимательской деятельностью, не являлась руководителем какой-либо организации. Летом 2015 года ее мать ФИО86 вместе с ее сожителем ФИО79 проводила культивацию на полях КФХ, принадлежащего ФИО20 В ходе проведенных работ было вырублено большое количество кустов виноградника, из-за чего ФИО20. предъявил претензии ФИО86 и ФИО79, потребовав возместить ущерб, предложив для этого альтернативу – оформить на свое имя фирму. Летом 2015 года на имя ФИО86 и ФИО79 были оформлены фирмы. Далее, ФИО66 показала, что в августе 2015 года она обратилась к ФИО20 с просьбой занять деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, на что он ответил согласием, пояснив, что деньги можно взять у его бухгалтера по имени Оксана. Прибыв в офис ФИО20., она встретилась с бухгалтером Оксаной, которая выдала ей 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Через 10 дней к ней приехал мужчина, представившийся А., возрастом около 40 лет, он носил очки, которого она ранее видела, ФИО5 как он работал водителем у ФИО20. А. сказал ей дать ему свой паспорт, пояснив, что необходимо от ее имени оформить фирму, ФИО5 как она заняла деньги у ФИО20 Она дала ему свой паспорт, который он вернул спустя 2 дня. В сентябре 2015 года А., прибыв к ней, пояснил, что все документы по фирме, оформленной на ее имя готовы, после чего привез ее в отделению Сбербанка России в <адрес> для подписания документов по открытию расчетного счета этой фирмы. Затем она вместе с А. зашла в банк, где ей выдали на подпись документы, которые она подписала, не читая их. С того момента она более А. и ФИО20 не связывалась. Также, ФИО66 показала, что фактическим руководством и деятельностью ООО «Армада» она не занималась, каких-либо договоров ООО «Армада» с другими организациями она не заключала. Никаких приказов, распоряжений ООО «Армада» она не подписывала и доверенностей не выписывала. (т. 20 л.д. 204-211)
Показаниями свидетеля ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым она ранее никогда не занималась предпринимательской деятельностью. Примерно в январе 2016 года в газете «Орбита» она увидела объявление о предоставлении дополнительного заработка в виде выплат в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Позвонив по данному объявлению, ей ответил мужчина, который представился А. и сообщил ей, что работа заключается в создании организации на ее имя и открытии в банке расчетного счета, после чего она получит на руки 25 000 (двадцать пять тысяч рублей), а через полгода ещё 25 000 (двадцать пять). Она согласилась и А. назначил ей встречу, сказав, чтобы она взяла с собой паспорт, свидетельство с ИНН и СНИЛС. В ходе встречи с А. она дала ему свои документы и А. в автомобиле марки «Лада Ларгус» серебристого цвета, сделал с них копии, после чего сказал, что в ближайшее время позвонит ей и она с ним поедем в <адрес> открывать расчетный счет. А. был высокого роста, плотного телосложения, в очках, на вид около 40-45 лет, славянской внешности.
Через несколько дней ей позвонил А. и сказал, что завтра он заедет за ней и повезет в <адрес> в бизнес центр «Кристалл». На следующий день за ней заехал А., при этом в автомобиле сидел пассажир по имени ФИО32, и они поехали в <адрес>. По пути А. с ФИО32, общались тесно, было видно, что они давно друг друга знали. В <адрес> они прибыли к центру «Кристалл», где поднялись ф офис на четвертом этаже. Там ей дали на подпись уставные документы организации с названием «Диамант». Все подписанные документы она сразу передала А.. Спустя несколько дней, А. вновь повез ее в Краснодар. В тот момент в машине сидело двое мужчин. В <адрес> вновь подъехали к центру «Кристалл», где А. с пассажирами пошел в «Кристалл», после чего он вышел и все пошли к нотариусу по <адрес>А. сказал помощникам нотариуса подготовить доверенность от ее имени. Затем, когда доверенность была подготовлена, она зашла в кабинет к нотариусу, где расписалась в доверенности и передала деньги нотариусу в сумме около 2000 (две тысячи) рублей, которые ей дал А. специально чтобы я передал нотариусу. Затем она передала А. доверенность. Спустя неделю после этого, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил А. и сказал, что за ней заедет водитель по имени Сергей для поездки в <адрес>. На следующий день ФИО326 в отделение «Райфайзенбанка», расположенное в <адрес>. Там ФИО326 передал ей какие-то документы и печать, после чего она передала эти документы сотруднице банка, которая выдала ей квитанцию, флешку и карту. Затем ФИО326 выдал ей 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) и расписку, в которой она расписалась за получение этих денег. Спустя три месяца (в мае 2016 года) ей позвонил А. и сказал, что на её имя необходимо открыть карту в том же банке, где она открывала расчетный счет. На следующий день А. заехал за ней и привез ее в <адрес> в Райффайзенбанк. В банке она предоставила свой паспорт, после чего ей выдали банковскую карту, которую она с конвертом передала А.. Затем А. заплатил ей за эту поездку 2000 (две тысячи) рублей. В июне 2016 года она позвонила А. и попросила аванс в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, и на следующий день А. привез ей эти деньги, о чем она расписалась в расписке. Спустя месяц ей позвонил А. и сказал, что завтра к ней приедет их сотрудник и возьмет у нее образец подписи. К ее дому подъехал молодой человек по имени ФИО32, на автомобиле марки «Лада Ларгус» серебристого цвета, и передал ей три чистых листа формата А4, на которых она много раз ставила свою подпись. Далее, ФИО72 показала, что с указанного момента ей более не звонили А. и ФИО32. Она никаких документов в банках и иных учреждениях более не подписывала. Фактически она не руководила деятельностью ООО «Диамант», где находился офис и юридический адрес данной организации, она не знает. (т. 18 л.д. 124-130)
Показаниями свидетеля ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым он имеет высшее образование по специальности «картограф» и ранее никогда не занимался предпринимательской деятельностью. В 2014 году в газете «Ваша газета» он увидел объявление о предоставлении дополнительного заработка в виде выплат в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей. Позвонив по данному объявлению, ему ответил мужчина, который представился ФИО32 и сказал, что при встрече объяснит, чем необходимо будет заниматься. На следующий день он встретился с ФИО32 на «Красной площади» в <адрес>. В ходе беседы ФИО32 сказал, что работа заключается в создании организации на его (ФИО65) имя и открытии в банке расчетного счета, после чего он получит на руки 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, а через полгода после продажи фирмы, получит ещё 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Он согласился и по просьбе ФИО32 передал ему свой паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС и ФИО32 сфотографировал их на свой телефон. Через несколько дней ему позвонил молодой человек, который представился А. и сказал, что необходимо на следующий день поехать в <адрес> для регистрации на его (ФИО65) имя фирмы. На следующий день он встретился с А., который прибыл на автомобиле марки «Лада Ларгус», и А. привез его в <адрес> к нотариусу. У нотариуса он подписал ряд документов, после чего эти документы он передал А.. Через месяц он вместе с А. поехал в <адрес> и по пути в <адрес> взяли двух девушек. В <адрес> они приехали в отделение «Райфайзенбанка», где А. дал ему пакет документов и сказал идти открывать расчетный счет на открытую на его имя организацию «Армада». В банке он передал сотруднику документы, подписал ряд каких-то документов, после чего ему сказали, что на его организацию открыт расчетный счет и передали ему ряд документов и пластиковую карту с конвертом, которые он передал А.. После того как из банка вышли две девушки, с которыми они вместе приехали, А. выдал ему и девушкам по 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, о чем они расписались в расписках. С указанного момента ему более не звонили А. и ФИО32. Он никаких документов в банках и иных учреждениях более не подписывал. Фактически он не руководил деятельностью ООО «Армада». Где находился офис и юридический адрес данной организации, я не знает. (т. 18 л.д. 138-144)
Показаниями свидетеля ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым, в декабре 2016 года он на сайте «АВИТО» увидел объявление о том, что требуется руководитель коммерческой организации. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил парень по имени А., как позже ему стало известно его фамилия ФИО33. Затем он встретился с ФИО33 и тот ему пояснил, что действует от имени людей, которые занимаются продажей организаций. ФИО33 обещал денежное вознаграждение за то, что на его (ФИО75) имя будет зарегистрирована организация. Он согласился. Примерно в конце декабря 2016 года Казаров А. отвез его в налоговую инспекцию, расположенную в <адрес>, а затем в нотариальную контору. Там он подписал документы дающие права действовать от его имени. После проведенных процедур Казаров А. отвез его домой и передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Далее, в январе 2017 года Казаров А. возил его в <адрес> в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное в центре <адрес>. Перед тем как зайти в банк, ФИО33 проинструктировал его, как и о чем ему необходимо разговаривать с банковскими работниками, при этом он дал ему пакет документов, который он отнес в отдел по обслуживанию юридических лиц. Затем был открыт расчетный счет ООО «Два-Пак», после открытия которого Казаров А. дал ему денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей. Примерно в феврале 2017 года Казаров А. возил его в <адрес> в отделение банка «Авангард». Перед тем как он зашел в отделение банка «Авангард», Казаров А, провел с ним инструктаж и передал ему документы, с помощью которых он открыл расчетный счет ООО «Два-Пак» в указанном банке. В марте 2017 года ФИО33 потребовал поехать с ним в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес> и закрыть там расчетный счет ООО «Два-Пак». Данное требование было выполнено и указанный счет был закрыт. Все документы для налоговой инспекции и банков ему передавал Казаров А.. Также, ФИО130 показал, что карточки и электронные ключи с доступом к расчетным счетам организации ООО «Два-Пак» он передал сразу же ФИО33. У него не было доступа к управлению счетами, и он никогда не занимался хозяйственно - распорядительными функциями в ООО «Два-Пак», а только являлся номинальным директором. (т. 21 л.д. 88-99)
Показаниями свидетеля ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым в октябре 2016 года он увидел в газете объявление, в котором указывалось, что требуются работники на подработку, за которую готовы платить по 25000 рублей. Он позвонил по данному объявлению и ему ответила девушка, которая записала его данные. Через некоторое время ему позвонил А. и сообщил, что он приедет к нему домой. После беседы с А., он сообщил своей бывшей супруге ФИО98, что на ее и на его имя будут зарегистрированы коммерческие организации, занимающиеся реализацией сельскохозяйственной продукции и оптовой торговлей. В конце октября 2016 года парень по имени А., возрастом 23-25 лет, отвез его в <адрес> в нотариальную контору с целью оформления доверенности. Примерно в начале ноября 2016 года А. возил его в отделение «Сбербанка России», расположенное на <адрес>, где он должен был открыть расчетный счет ООО «Ритэйл», однако ему было отказано в этом. В середине ноября 2016 года А. потребовал поехать с ним в <адрес> в отделение банка «Авангард». Там он открыл два расчетных счета и более с А. не контактировал. Также, ФИО131 показал, что к руководству ООО «Ритэйл» он никакого отношения не имеет, никаких функций по управлению не осуществлял, доступа к расчетным счетам не имел. О том, что ООО «Ритэйл» было создано без цели занятия предпринимательской деятельностью, а наоборот для участия в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств ему не было известно. (т. 21 л.д. 100-106)
Показаниями свидетеля ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре 2016 года она увидела объявление в газете, в котором предлагалась работа директором коммерческой организации с оплатой в 20000 рублей. Она позвонила по указанному в объявлении номеру и ей ответила девушка, которая поинтересовалась ее данными и сказала, что ей позвонят ее представители и встретятся. Затем к ней прибыл парень по имени А. и попросил ее предоставить свой мой паспорт, который он в машине отсканировал, после чего А. рассказал, что если все устроит того человека в интересах которого он действует, то на ее имя будет зарегистрирована коммерческая организация. Следующая встреча с А. состоялась примерно в октябре 2016 года, он привез ее в <адрес> в нотариальную контору, где от ее имени была выписана доверенность. Примерно в январе 2017 года она по указанию А. поехала с ним в отделение «Сбербанка России» в <адрес>, где ею был открыт счет ООО «Ювента» и получена пластиковая банковская карта, которую она сразу же передала А. после чего А. передал ей 12000 рублей. Название организации ООО «Ювента» она узнала от А.. При этом она не ездила в налоговую инспекцию для регистрации данной организации. Далее, ФИО99 показала, что после получения карты, она спустя некоторое время, почувствовав, что карта используется в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств, по своей инициативе заблокировала эту карту. После этого ей сразу позвонил А. и утвердительно попросил, чтобы она снова отправилась в банк и написала заявление о перевыпуске карты. Она поменяла номер телефона и А. больше не беспокоил. Также, ФИО99 показала, что она никакого отношения к коммерческой деятельности ООО «Ювента» не имела, доступа к счетам у нее ФИО5 же не было и она являлась номинальным учредителем и директором (т. 21 л.д. 107-115)
Показаниями свидетеля ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым в летний период 2016 года она увидела в газете объявление о приеме на работу с высокой зарплатой. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответил молодой человек, как позже стало известно - Казаров А. и предложил встретится. В тот же день Казаров А. подъехал к ее дому и в ходе встречи ФИО33 разъяснил, что человек на которого он работает занимается регистрацией организаций и продажей данных организаций после определенного времени. Казаров А. уговорил ее за денежное вознаграждение стать учредителем и директором коммерческой организации, на что она дала свое согласие и дала возможность ему снять копии своих документов. Примерно в сентябре или октябре 2016 года ФИО33 А. позвонил и сообщил, что его служба безопасности проверила ее данные и что нет никаких проблем. Затем Казаров А. отвез ее в <адрес> к нотариусу для оформления доверенности. Примерно спустя несколько недель Казаров А. вновь вышел на связь и попросил проехать с ним в отделение ПАО «Сбербанк России» в <адрес> для открытия расчетного счета предприятия под названием ООО «Веста», руководителем которого по документам являлась она. В отделении банка она передала пакет документов сотрудникам банка, который заранее был подготовлен Казаровым А. Примерно через две недели после посещения банка Казаров А. вновь отвез ее в отделения ПАО «Сбербанк России» <адрес> для получения банковской карты и устройства электронного доступа к расчетным счетам ООО «Веста». Примерно в декабре 2016 года ее вновь отвезли в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес>, и на этот раз водителем был мужчина по имени ФИО32. При посещении отделения банка она написала заявление о закрытии расчетного счета ООО «Веста» и переводе денежных средств на расчетный счет банка «Авангард». Все эти действия она совершила по указанию Казарова А. и водителя по имени ФИО32. За регистрацию фирмы и открытие сетов Казаров А. передал ей денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей. Также, ФИО71 показала, что она не имела доступа к расчетным счетам ООО «Веста» и не осуществляла никакой деятельности по управлению указанной организации, лишь являлась номинальным руководителем. В договорах ООО «Веста» она не расписывалась. (т. 21 л.д. 163-170)
Показаниями свидетеля ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым в начале июля 2015 года он вместе с ФИО11 устроился на работу в КФХ ФИО61, фактическим руководителем которого являлся ФИО20 а бухгалтером работала женщина по имени Оксана. В ноябре 2015 года ФИО20 позвонил ему и попросил оформить на свое имя индивидуальное предпринимательство. При этом ФИО20 пообещал ему каждое полугодие выплачивать по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, и попросил найти еще людей для регистрации на их имя статуса индивидуального предпринимателя. Одновременно, ФИО5 позвонил ФИО11 и ей сообщил данное предложение. Спустя непродолжительное время он позвонил ФИО20. и сообщил о своем согласии на его предложение. В феврале 2016 года к нему домой приехал Рябцев А,, с которым он познакомился летом 2015 года. Рябцев А. приехал на автомобиле марки «Лада-Ларгус» белого цвета. А. взял с собой ФИО11, ее мать ФИО14 и соседку ФИО18, которых повез в <адрес>. Он также, но на своем автомобиле поехал в <адрес>. Там они прибыли в здание налоговой инспекции, где написали заявление на открытие ИП и сдали эти документы. Спустя 5 дней или чуть позже он в налоговой инспекции <адрес> получил свидетельства о его постановке на учет в налоговом органе и регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В налоговой инспекции от встретился с Рябцевым А.А., с которым вместе прибыл к нотариусу, где от его имени была оформлена доверенность на незнакомого человека, которая уполномочивала совершение любых действий, связанных с осуществлением деятельности его ИП. Данную доверенность он отдал Рябцеву А.А. Затем, в тот же день, он вместе с Рябцевым А.А. поехал в отделение Сбербанка России, расположенное в <адрес>, где он написал заявление на открытие счета и выдаче ему пластиковой карты. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка России ему были выданы документы на открытие счета и пластиковая карта, которые он сразу же передал Рябцеву А.А. Последний, получив документы и карту, передал ему деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, о чем он расписался в ведомости, которую дал Рябцев. В августе 2016 года Рябцев А.А. передал ему деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за полгода оформленного на него ИП. В ноябре 2016 года в офисе КФХ ФИО61 он встретился с Гайворонский А., у которого он хотел занять деньги, на что Гайворонский предложил ему открыть на свое имя фирму – ООО. Он согласился. Спустя несколько дней после этой встречи ему позвонил Казаров А. и сообщил, что отвезет его в <адрес> для регистрации фирмы. Затем Казаров на автомобиле марки «Лада Ларгус» белого цвета отвез его в <адрес> в офисное здание, где с его паспорта была сделана копия. Затем Казаров отвез его к нотариусу, где от его имени была сделана доверенность на незнакомого человека. Спустя около 10 дней Казаров А, отвез его в <адрес> в банк для открытия счета. Перед тем как зайти банк, Казаров А. дал ему учредительные документы и печать фирмы, которая на него была зарегистрирована. С указанными документами он зашел в банк и предъявил их сотруднику банка. Затем сотрудники банка провели с ним собеседование о деятельности фирмы, после чего сказали что свяжутся с ним. Выйдя из банка он передал обратно Казарову А, учредительные документы и печать. Спустя около 10 дней позвонил ФИО33 и сказал, что банк отказал в открытии счета, пояснив, что в ближайшее время он найдет другой банк, в который его отвезет. Через 3-4 дня Казаров А. отвез его в <адрес> в другой банк, где Казаров А, аналогичным образом передал ему учредительные документы и печать фирмы. Зайдя в банк, он предоставил данные документы, оставив номер телефона, который дал ему Казаров А.. Примерно через 5 дней ему позвонил либо Гайворонский либо ФИО33 и сказал, что банк одобрил открытие счета надо поехать в <адрес>. За ним заехал Казаров А. и когда они ехали в банк, ФИО33 кто-то позвонил и сказал, что банк отказал в открытии счета, поскольку он (ФИО13) ранее судим. После этого он более с ФИО33 и Гайворонским не виделся и не созванивался. Также, ФИО13 показал, ранее он никогда не занимался предпринимательской деятельность и в финансово-хозяйственной деятельности не разбирается. Никаких договоров он, как индивидуальный предприниматель, а также как директор фирмы, ни с кем не заключал и не подписывал. Никаких платежных документов он также не подписывал. (т. 19 л.д. 72-80)
Показаниями свидетеля ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым он является учредителем и генеральным директором ООО «Магнум Транс Авто» (ИНН 2315172328), основной деятельностью которого является вспомогательная функция, связанная с посреднической деятельностью в области перевозок. В своей работе ему от знакомых поступали по телефону заявки о необходимости найти автомобили для грузоперевозки, которые он подыскивал заказчику. После оказания услуги, на расчетный счет ООО «Магнум Транс Авто», открытый в банке «Центр-Инвест», поступала оплата путем перечисления. Среди организаций, которые предоставляли транспорт по его заказу по договорам перевозки груза автотранспортом, были ООО «Трансмагистраль», генеральный директор которого ФИО93; ООО «Магистраль», директор которого ФИО132; ООО «Ново-ТЭК», директор которого Погосов А.Р. С данными организациями он заключал письменно договора. Порядок и процедура заключения с этими организациями договоров была следующая: на территории <адрес> имеется 3 порта, в которых имеется сервисный центр. В сервисном центре представителями перевозчиков (ООО «Трансмагисталь», ООО «Магистраль» и ООО «Ново-ТЭК») оставлялись сопроводительные документы на автомобиль, на груз, товарно-транспортная накладная и договор о транспортных услугах. Он, приезжая в сервисный центр со своей печатью ООО «Магнум Транс Авто», обнаруживал в лотке товарно-транспортную накладную, в которой было указано количество контейнеров. Затем он подписывал договор и ставил на нем печать. Свой экземпляр договора забирал, а остальные документы оставлял в лотке. После исполнения им обязательств по договору (после сдачи контейнеров), он вновь приезжал в сервисный центр, где из лотка перевозчика забирал счета-фактуры, составленные перевозчиком, счет на оплату, составленный перевозчиком, и товарно-транспортную накладную с печатью, подтверждающую доставку груза. После передачи заказчику документов о выполненных работах и счетов на оплату, заказчик производил оплату за услуги по перевозке грузов, а он перечислял контрагенту согласно выставленным ими счетам, и счет за минусом своего дохода, с которого оплачивались все налоги. Также, ФИО341 показал, что он не знаком с директорами перевозчиков ООО «Трансмагисталь», ООО «Магистраль» и ООО «Ново-ТЭК». (т. 19 л.д. 94-102)
Показаниями свидетеля ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ работает бухгалтером у индивидуального предпринимателя ФИО135 Основной вид деятельности ИП ФИО135 аудит и аутсорсинг, то есть бухгалтерские услуги, а именно проверка правильности ведения бухгалтерского учета организаций, а также ведение бухгалтерского учета у других организаций, являющихся клиентами ИП ФИО135ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО135 обратился директор ООО «Ново-ТЭК» Погосов А.Р., с целью заключения договора на бухгалтерское обслуживание организации, которую он представляет. В ходе бухгалтерского обслуживания было установлено, что между ООО «Ново-ТЭК» и ООО «Два ПАК» был заключен договор на предоставление услуг по организации перевозок грузов со стороны ООО «Два ПАК». В соответствии с условиями договора, ООО «Два ПАК» обязан предоставлять первичные документы на оказание услуг, которые они предоставляют в ИП ФИО135 для ведения бухгалтерского учета ООО «Ново-ТЭК». Примерно в апреле 2017 года к ней в офис пришел представитель (или курьер) от организации ООО «Два ПАК», который не представился, и принес первичные документы (упрощенный передаточный документ на покупку, который заменяет акт выполненных работ и счет-фактуру). Просмотрев эти документы при данном мужчине, она обратила внимание, что на некоторых документах отсутствует оттиск печати ООО «Два ПАК», о чем она ему сообщила и отказала в приеме документов. После этого данный гражданин проставил печати, с помощью печати которую он принес с собой, и она продолжила проверять следующий пакет документов. Приняв документы, данный гражданин покинул помещение офиса. Позже на своем рабочем месте она обнаружила печать организации ООО «Два ПАК» и поняла, что представитель ООО «Два ПАК» забыл ее, о чем она сообщила Погосову А.Р., чтобы он связался с представителями ООО «Два ПАК» и сообщил им об этом. Погосов А.Р. ответил, что передаст эту информацию представителю ООО «Два-Пак». Одновременно с работой главным бухгалтером в ИП Забровская, она является директором ООО «Новатэк», учредителем которого является ФИО342 – супруга Погосова А.Р., которая в 2016 году обратилась к ней с предложением стать директором ООО «Новатек». Однако, каков род деятельности ООО «Новатэк» и цель создания данной организации ей не известны. Фактически ООО «Новатэк» не занималось деятельностью. Также, ФИО134 показала, что ООО «Магистраль», ООО «Трансмагистраль», ООО «Верона», ООО «ТоргЛайн» являются поставщиками для ООО «Ново-ТЭК». Учредителем и директором которого является Погосов А.Р. Информацию для заполнения бухгалтерских документов ООО «Ново-ТЭК» она получала от Погосова А.Р. по телефону, либо он либо его подчиненные присылали эту информацию по электронной почте. Данная информация ею не проверялась, а только вносилась в бухгалтерскую отчетность. (т. 19 л.д. 124-131)
Показаниями свидетеля ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым последние 3 года он работал в должности генерального директора ООО «АС», а с января 2017 года работает в должности генерального директора ООО «АС-консалтинг». Данные организации занимаются оказанием юридических услуг. А именно: регистрацией ООО, внесением изменений в уставные документы ООО. Ему знакомы названия фирм: «Точкароста» и «Альтера». Возможно компанию «Альтера» регистрировала его организация. По компании «Точкароста» его организация регистрировала смену юридического адреса. С директорами данных организаций он никаких договоров не заключал. По смене регистрации юридического адреса ООО «Точкароста» к нему по рабочему телефону обратился мужчина, который представился ФИО32. Это было примерно в марте 2017 года. Впервые ФИО32 ему звонил примерно полгода назад, и хотел зарегистрировать ООО. После разъяснения ФИО32 порядка и стоимости работ по регистрации фирм, ФИО32 согласился. Затем, по телефону ФИО32 говорил о том, какие будут параметры (ОКВЭДы, размер уставного капитала, названия, количество учредителей, доля в уставном капитале) у регистрируемой организации. Всего таким образом по просьбе ФИО32 было зарегистрировано около 4 фирм. Для регистрации фирм ФИО32 присылал на электронную почту параметры организации, данные директора (светокопия, фотография либо скан паспорта, ИНН). Далее, ФИО136 показал, что распечатанные документы фирм он выдавал А.. ФИО32 по телефону ему говорил, что с ним свяжется А. и заберет документы. Когда А. забирал документы фирм, он передавал деньги наличными за оказанные услуги. ФИО32 он никогда не видел. А. он может описать как среднего роста около 175 см, среднего телосложения, славянской внешности. Ни одного из директоров юридических лиц, которые он зарегистрировал по заказу ФИО32, он не видел. Также, ФИО32 просил его при регистрации ООО регистрировать их юридические адреса. Юридические адреса он покупал в Интернете за 7000 (семь тысяч) рублей, а продавал ФИО32 за 10000 (десять тысяч) рублей. (т. л.д. 10-21)
Показаниями свидетеля ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым он в период с 2012 по 2016 годы злоупотреблял спиртными напитками. В данный период он работал курьером и предоставлял работодателю копию своего паспорта. В последующем ему из налоговых инспекций и полиции обращались сотрудники по вопросам зарегистрированных на его имя фирм, которых около 35. О том, что он являлся директором ООО «Ювента» ему не было известно, и об обстоятельствах взаимоотношений данной организации с ООО «Квинта» на сумму свыше <данные изъяты> рублей, ему ничего не известно. Договоров и бухгалтерских документов по взаимодействию с ООО «Квинта» он не подписывал и руководителей этой организации он не знает. (т. 20 л.д. 190-193)
Показаниями свидетеля ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым он является директором ООО «Монополист», основным видом деятельности которого является регистрация юридических лиц. ООО «Монополист» предоставляло юридический адрес путем заключения договоров субаренды организациям ООО «Инком», ООО «Руиз», ООО «Рист-ТД», ООО «Сигма», ООО «Армада», ООО «Инвест», ООО «Кристал», ООО «Миг», ООО «Меридиан», ООО «Проф-Медиа», ООО «Сфера». (т. 21 л.д. 55-62)
Показаниями свидетеля ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым в октябре 2016 года она увидела в газете объявление, в котором указывалось, что требуются работники на подработку, за которую готовы платить по 25000 рублей. Первоначально по данному объявлению позвонил ее бывший супруг ФИО131 Через некоторое время ей и бывшему супругу позвонил А. и сообщил, что он приедет к ним домой. На встречу с А. отправился ФИО131, который после беседы с А. рассказал, что на него и на нее будут зарегистрированы коммерческие организации, занимающиеся реализацией сельскохозяйственной продукции и оптовой торговлей. Она согласилась на данное предложения за денежное вознаграждение. В конце октября 2016 года ее и ФИО131 привез в <адрес> в нотариальную контору парень по имени А., которому на вид 23-25 лет. Примерно в середине ноября 2016 года А. позвонил ей и сообщил, что ей необходимо поехать в <адрес> в отделение ПАО «Сбербанк России». А. заехал за ней и по пути следования в <адрес> он консультировал ее как ей правильно себя вести в отделении банка при открытии счета организации ООО «Эстель». Затем А. передал ей пакет документов и он отправилась в отделение «Сбербанка России», где подала документы в отдел по обслуживанию физических лиц, после чего А. отвез ее домой. ДД.ММ.ГГГГА. снова привез ее в <адрес>, где ей в отделении ПАО «Сбербанк России» была выпущена банковская карта, а ФИО5 же электронный банковский ключ. Получив указанные предметы, она я сразу же передала их А.. Спустя несколько недель по требованию А. она вместе с ним ездила в <адрес> в банк «Авангард», где ФИО5 же был открыт расчетный счет и сразу была выдана пластиковая карта. Больше она с А. не контактировала. Также, ФИО98 показала, что к руководству ООО «Эстель» она никакого отношения не имеет, никаких функций по управлению не осуществляла, доступа к расчетным счетам не имела. О том, что ООО «Эстель» было создано без цели занятия предпринимательской деятельностью, а наоборот для участия в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств ей не было известно. (т. 21 л.д. 73-82)
Показаниями свидетеля ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым она предпринимательской деятельностью никогда не занималась и не руководила каким-либо коммерческим предприятием. В конце апреля 2016 года она искала работу и купила газету с объявлениями «Все для Вас», в которой увидела объявление, содержавшее фразы: «Требуются умные люди для работы с документацией», «Оплата 25 000 рублей в месяц». Позвонив по телефону, размещенному в данном объявлении, ей ответил мужчина, который представился руководителем фирмы по имени ФИО32, который пояснил, что суть предлагаемой им работы заключается в том, что ей надо будет открыть счет в банке на себя и заниматься бухгалтерским обслуживанием счета. Она согласилась. Спустя 2 недели к ней приехал ФИО32 вместе с мужчиной по имени А.. В ходе встречи она передала ФИО32 и А. свой паспорта, ИНН и СНИЛС. Они в ее присутствии скопировали эти документы в своем автомобиле и сказали ожидать от них звонка. Примерно в начале-середине июня 2016 года за ней приехал А. и в его автомобиле еще находилось две женщины, возрастом около 30-35 лет, и один парень, возрастом около 20 лет. Все поехали в <адрес>, где прибыли к отделению «Райффайзенбанка». Затем А., находясь в машине, сказал ей зайти в отделение «Райффайзенбанка» и подойти к сотруднику банка, указав ее рабочее место за стойкой, предъявить свой паспорт и сотрудник выдаст уже готовые документы на открытие счета ООО «Руиз». А. пояснил, что она будет числиться генеральным директором ООО «Руиз». Также, перед выходом в банк А. дал ей печать ООО «Руиз». Она, зайдя в банк и предъявив сотруднику свой паспорт, получила документы ООО «Руиз», а именно: учредительные документы (свидетельство, устав) и документы по открытию счета ООО «Руиз». Затем она поставила печать ООО «Руиз» в документах банка. После этого, указанные документы и печать она передала А.. Затем А., получив документы, передал ей деньги в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. При этом он предоставил ей ведомость, в которой она расписалась в получении денежных средств. Также, она видела, что приехавшие с ней женщины тоже заходили в отделение «Райффайзенбанка». Спустя 2 недели А. вновь привез ее в <адрес>, где в отделении «Райффайзенбанка» она получила запечатанную в конверт корпоративную карту. В таком виде они и передала эту карту А.. А., получив карту, передал ей деньги в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей и предоставил ей ведомость, в которой она расписалась в получении денежных средств. В одной из поездок в <адрес>, А. привозил ее в ТЦ «<адрес>» в <адрес> к магазину сотовой связи, где он по ее паспорту покупал СИМ-карту, которую оставил у себя. Также, ФИО87 показала, что никаких договоров и иных документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руиз», он не подписывала, и денежными средствами, находившимся на счете ООО «Руиз» она не распоряжалась. О деятельности данной организации ей ничего не известно. (т. 19 л.д. 152-158)
Показаниями свидетеля ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласно которым она никогда не занималась предпринимательской деятельностью и не руководила никакими организациями. Она имеет 9 классов образования и в хозяйственно-экономической деятельности не разбирается. Примерно в июне 2015 года она в газете «Солнечный дом», издаваемой в <адрес>, увидела объявление о работе со свободным графиком и зарплатой 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Позвонив по этому объявлению, ей ответил мужчина, который сообщил, что он представитель организации, которая продает готовый бизнес, он работает во многих сферах, где существуют фирмы, для которых требуются директора. Также, мужчина сказал, что если на нее будет зарегистрирована фирма, то ей заплатят 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Она согласилась и в тот же день к ее дому подъехал автомобиль, в котором был один мужчина, который представился А.. Он высокого роста, светловолосый, в очках, славянской внешности, возрастом около 40 лет. А. попросил ее предоставить паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Она предоставила ему эти документы, с которых он у себя в машине копии, сказав, что через 2 недели учредительные документы на оформляемую на ее имя фирму будут готовы и он заедет за ней, чтобы отвезти в <адрес> для открытия расчетного счета фирмы. Через несколько А. отвез ее в <адрес> к нотариусу, где она подписала доверенность, в соответствии с которой она как директор фирмы, доверяет управлять фирмой незнакомого ей человека. Спустя 2 недели А. заехал за ней. У А. с собой была папка с учредительными документами и печать на оформленную на ее имя фирму. На папке была надпись «Профсбыт». А. привез ее в <адрес> к отделению Сбербанка России. Перед тем как выйти из автомобиля, А. провел с ней инструктаж о том, что надо говорить сотрудникам банка при открытии счета «Профсбыт». Затем А. дал ей папку с документами ООО «Профсбыт» и печать данной организации. В отделении Сбербанка она предоставила сотруднику учредительные документы ООО «Профсбыт» и свой паспорт. Спустя непродолжительное время ей на подпись были даны документы об открытии счета ООО «Профсбыт». Она расписалась в этих документах и поставила в них печать ООО «Профсбыт». Затем сотрудник банка сказал ей приехать через две недели для получения пластиковой карты ООО «Профсбыт». После этого она отдала А. учредительные документы ООО «Профсбыт», печать и документы об открытии счета. А., получив данные документы, выдал ей 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. При этом А. дал ей на подпись документ, в котором она расписалась в получении указанных денежных средств. Через 2 недели А. вновь привез ее в отделение Сбербанка России в <адрес>, где она получила пластиковую карту ООО «Профсбыт», которую передала А.. А., получив пластиковую карту, выдал ей 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, о чем она также расписалась в документе, который ей предоставил А.. ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал А. и привез ей деньги в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, в качестве оплаты за полгода ее «работы» в качестве директора ООО «Профсбыт». А. также ей сказал, что в ближайшее время ее повезут в <адрес> для открытия нового счета ООО «Профсбыт». ДД.ММ.ГГГГ к ней домой заехал молодой мужчина, возрастом около 25 лет, темноволосый, среднего роста, который представился А., который привез ее в <адрес> к отделению банка «Авангард», где объяснил, что ей нужно подойти к менеджеру банка и открыть счет ООО «Профсбыт». Затем А. выдал ей учредительные документы ООО «Профсбыт» и печать данной организации. С указанными документами и печатью она зашла в банк, где обратилась к сотруднику, пояснив о необходимости открыть счет ООО «Профсбыт». Затем были оформлены документы по открытию счета ООО «Профсбыт», в которых она расписалась и поставила печати ООО «Профсбыт». Получив документы по открытию счета, она передала их А., а также вернула ему учредительные документы и печать ООО «Профсбыт». Примерно в середине января 2016 года за ней вновь приехал А.. Вместе с ним в машине находилось двое мужчин и молодая женщина с ребенком. Затем все прибыли в <адрес> к отделению банка «Авангард». Она зашла в отделение банка «Авангард», где получила пластиковую карту и флеш-карту для электронного обслуживания счета ООО «Профсбыт», которые отдала А.. Двое мужчин и женщина, также по очереди заходили в банк «Авангард» и получали там пластиковые карты. После этого А. всем дал по 2000 (две тысячи) рублей и отвез по домам. С этого момента она более не созванивалась с этими А. и они к ней не приезжали. Никаких договоров ООО «Профсбыт» с другими организациями, а также платежные документы ООО «Профсбыт» она не подписывала. В деятельности ООО «Профсбыт» она не принимала участие. Со счетов ООО «Профсбыт» она денежные средства не снимала и не перечисляла. (т. 18 л.д. 254-263)
Вместе с тем, вина подсудимых в совершении инкриминируемоых деяний, помимо показаний свидетелей, а также подтверждается и совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании.
Обращением ФИО116, из которого следует, что он является коммерческим директором ООО «САНАРА» и ему позвонил мужчина, который предложил встретиться по поводу оптимизации налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с мужчиной по имени ФИО32, который предложил ему услуги по обналичиванию денежных средств, пояснив, что он предоставит компанию, на которую нужно будет перечислить денежные средства, а он сделает документы о том, что якобы выполнены работы для ООО «САНАРА» За эти услуги ФИО32 сообщил, что получит вознаграждение в виде 7% от суммы, перечисленной в адрес его фирмы, а остальные он вернет в наличной форме. (т. 1 л.д. 214)
<данные изъяты>
Справками о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» № согласно которым были зафиксированы факты снятия наличных денежных средств Рябцевым А.А. и Казаровым А.А. из банкоматов, их встречи с Погосовым А.Р. и ФИО116 Зафиксированы факты доставления Рябцевым А.А., и Казаровым А.А. в отделения ПАО «Сбербанк России» и АКБ «Авангард» лиц для открытия расчетных счетов. Также, зафиксированы: факт прибытия Устинова В.С. в гостиницу «Бриз», расположенную по адресу: <адрес>; и факт передачи Решетниковой А.Е. в г. Темрюке пакета с документами водителю рейсового автобуса, который затем передал этот пакет Гайворонскому А.А. в г. Краснодаре. (т. 5 л.д. 9-12, 14-16, 23-26, 27-29, 30-35, 36-38, 39-46, 47-50, 51-61, 62-67, 68-72, 73-78, 79-80, 81-84, 85, 86, 92, 99, 100-101)
Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого Казарова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, из колторых усматривается, что Казаров А.А. показал отделения ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: <адрес>, пояснив, что в данные отделения банка он привозил номинальных директоров фирм для открытия расчетного счета фирмы и получения корпоративных пластиковых карт, а также в этих отделениях ПАО «Сбербанк России» находятся банкоматы, с которых он снимал денежные средства по пластиковым картам, которые он получал от бухгалтера КФХ ФИО61 – ФИО62 Также, обвиняемый Казаров А.А. показал отделения ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресам: <адрес>, пояснив, что в этих отделениях банка находятся банкоматы, с которых он снимал денежные средства по пластиковым картам, которые он получал от бухгалтера КФХ ФИО61 – ФИО62 Кроме того, обвиняемый Казаров А.А. показал банкоматы ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресам: <адрес> пояснив, что с данных банкомаов он снимал денежные средства по пластиковым картам, которые он получал от бухгалтера КФХ ФИО61 – ФИО62 (т. 59 л.д. 48-87)
Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО33 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Казаров А.А. показал офисные здания, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, пояснив, что в этих зданиях находились офисы организаций, куда он привозил документы для оформления фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, и для получения юридических адресов данным организациям, в том числе фиктивных. Затем обвиняемый Казаров А.А. показал на дом, расположенный по адресу: <адрес>, пояснив, что в данном доме на первом этаже со стороны проезжей части <адрес> расположена нотариальная контора, в которую он привозил лиц, на которым регистрировались фирмы-однодневки. Также, обвиняемый Казаров А.А. показал на отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, и отделение банка «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>, пояснив, что в этих отделениях банка он привозил номинальных директоров фирм для открытия расчетного счета фирмы и получения корпоративных пластиковых карт, а также в них находятся банкоматы, с которых он снимал денежные средства по пластиковым картам, которые он получал от бухгалтера КФХ ФИО61 – ФИО62 Кроме того, обвиняемый Казаров А.А. показал банкоматы ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: <адрес>, и отделения ПАО «Сбербанк России», расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>, пояснив, что с расположенных там банкоматов он снимал денежные средства по пластиковым картам, которые он получал от бухгалтера КФХ ФИО61 – ФИО62 Также, обвиняемый Казаров А.А. показал на отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, пояснив, что в данное отделение банка он привозил номинальных директоров фирм для открытия расчетного счета фирмы и получения корпоративных пластиковых карт. (т. 59 л.д. 88-123)
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
т. 64 л.д. 241-242)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Гайворонского А.А. по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята флеш-карта в пластмассовом корпусе белого цвета s/n D33B29. (т. 65 л.д. 21-26)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что была осмотрена флеш-карта в пластмассовом корпусе белого цвета s/n D33B29, в которой содержатся электронные документы фирм, реквизиты которых использовались при незаконных банковских операциях, и их номинальных директоров, а именно: сканы паспорта ФИО81 на 2 сканах; скан страхового свидетельства ФИО81 на 1 скане; папка «Компании» в которой содержатся папки: «ИП ФИО11», «ИП ФИО12», «ИП ФИО13», «ИП ФИО14», «ИП ФИО15», «ИП ФИО16», «ИП ФИО17», «ИП ФИО18», «ООО Алмаг», «ООО Альвента», «ООО Альтера», «ООО Альянс», «ООО Антарекс», «ООО Антей», «ООО Ариант», «ООО Армада», «ООО Армада 2», «ООО Верона», «ООО Витео», «ООО Грин», «ООО Диамант», «ООО Импекс», «ООО Инвест», «ООО Инком», «ООО Интрейд», «ООО Квинта», «ООО Консул», «ООО Кристалл», «ООО Кубаньторг», «ООО Курс», «ООО Магистраль», «ООО Меридиан», «ООО Миг», «ООО Никос», «ООО Омега», «ООО Пеликан», «ООО Пилигрим», «ООО Проф-Медиа», «ООО ПрофСбыт», «ООО Проф-Трейд», «ООО Ресурс», «ООО Рист-ТД», «ООО Рост», «ООО Руиз», «ООО РусАгро», «ООО Сигма», «ООО Стройдомсервис», «ООО Сфера», «ООО ТД Флагман», «ООО ТопОпт», «ООО Торг Лайн», «ООО ТоргПроект», «ООО ТочкаРоста», «ООО Трансмагистраль», «ООО Трейдторг», «ООО Триада», «ООО Фактория», «ООО Фиератрейд», «ООО Экспо-Торг», «ООО Юг Торг», в которых содержатся учредительные документы и уставы, копии паспортов учредителей и директоров, их решения и приказы, свидетельства, а также сведения о расчетных счетах. На основании постановления следователя СО по <адрес> СУ СК РФ по КК от ДД.ММ.ГГГГ которого флеш-карта в пластмассовом корпусе белого цвета s/n D33B29, признана вещественным доказательством. (т. 47 л.д. 172-189, т. 47 л.д. 190-191)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Гайворонского А.А. по адресу: <адрес>, согласно которому были обнаружены и изъяты банковские пластиковые карты фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, печати фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств - ООО «Пеликан» и ООО «Уют» и документы первичного учета фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств – ООО «Сигма», ООО «Веста», ООО «Оптимальтрейд», ООО «Уют», ООО «»Квадратные метры», ООО «Фактория» (т. 16 л.д. 91-105)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе котрого были осмотрены банковские пластиковые карты фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств:
1. пластиковые карты банка СБЕРБАНК платежной системы MasterCard:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
2. пластиковые карты банка СБЕРБАНК платежной системы VISA:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
3. пластиковые карты банка BANK AVANGARD платежной системы AVANGARD Internet Bank:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в используемых ФИО343. и Гайворонским А.А. офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: печати фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств: ООО «КУРС», ООО «Формат», ООО «Квадратные метры», ООО «ИнТрейд», ООО «Миртекс». Также были обнаружены учредительные документы и документы первичного учета фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств – ООО «Уют», ООО «Пеликан», ООО «Курс», ООО «Альбатрос», ООО «Форвард», ООО «Ритейл», ООО «Консул». (т. 17 л.д. 65-90)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе котрого были осмотрены печати, используемые в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств: ООО «КУРС», ООО «Формат», ООО «Квадратные метры», ООО «ИнТрейд», ООО «Миртекс», ООО «Профитюг». Также, были осмотрены документы первичного учета фирм, используемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств – ООО «Уют», ООО «Пеликан», ООО «Курс», ООО «Альбатрос», ООО «Форвард», ООО «Ритейл», ООО «Консул». На основании постановления следователя СО по <адрес> СУ СК РФ по КК от ДД.ММ.ГГГГ печати ООО «КУРС», ООО «Формат», ООО «Квадратные метры», ООО «ИнТрейд», ООО «Миртекс», ООО «Профитюг» и документы ООО «Уют», ООО «Пеликан», ООО «Курс», ООО «Альбатрос», ООО «Форвард», ООО «Ритейл», ООО «Консул» признаны вещественными доказательствами. (т. 47 л.д. 192-203, 204-205)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в используемом участниками преступного сообщества офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, квартал, 184, в ходе которого были обнаружены и изъяты: уставные, платежные документы ООО «Алмаг», ООО «ЮгТорг», ООО «Ритэйл», ООО «ТоргЛайн»; ООО «Сигма»; ООО «Форвард»; ООО «Трансмагистраль»; ООО «Эксперт»; ООО «Магистраль»; ООО «Альянс»; ООО «Импульс»; ООО «Два-Пак»; ООО «Армада»; ООО «Грин»; ООО «ТочкаРоста»; ООО «Альтера»; ООО «Магистраль»; ООО «Диамант»; ООО «Кубаньторг»; ООО «ТоргПроект»; ООО «Верона»; ООО «Ювента»; ООО «Витео»; ООО «Веста»; ООО «Импекс»; ООО «Ариант»; ООО «Альвента»; ООО «Омега»; ООО «Проф-Трейд»; ООО «Консул»; ООО «ПрофРешения»; ООО «Кристалл»; ООО «Квинта»; ООО «ПрофСбыт»; ООО «Эстель»; ООО «Инком»; ООО «Сфера»; ООО «ОптимальТрейд»; ООО «Руиз»; ООО «Антарекс»; ООО «Альбатрос»; ООО «Армада»; ООО «СтройДомСервис»; ООО «ФиераТрейд»; ООО «Никос»; ООО «Инвест»; ООО «РусАгро»; ООО «Фактория»; ООО «Рист-ТД»; ООО «Трансмагистраль»; ИП ФИО13; ИП ФИО19; ИП ФИО17; ИП ФИО12; ИП ФИО16, их печати и факсимиле подписей. (т. 17 л.д. 94-121)
Протоколом осмотра предметов от 07-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены уставные, платежные документы ООО «Алмаг», ООО «ЮгТорг», ООО «Ритэйл», ООО «ТоргЛайн»; ООО «Сигма»; ООО «Форвард»; ООО «Трансмагистраль»; ООО «Эксперт»; ООО «Магистраль»; ООО «Альянс»; ООО «Импульс»; ООО «Два-Пак»; ООО «Армада»; ООО «Грин»; ООО «ТочкаРоста»; ООО «Альтера»; ООО «Магистраль»; ООО «Диамант»; ООО «Кубаньторг»; ООО «ТоргПроект»; ООО «Верона»; ООО «Ювента»; ООО «Витео»; ООО «Веста»; ООО «Импекс»; ООО «Ариант»; ООО «Альвента»; ООО «Омега»; ООО «Проф-Трейд»; ООО «Консул»; ООО «ПрофРешения»; ООО «Кристалл»; ООО «Квинта»; ООО «ПрофСбыт»; ООО «Эстель»; ООО «Инком»; ООО «Сфера»; ООО «ОптимальТрейд»; ООО «Руиз»; ООО «Антарекс»; ООО «Альбатрос»; ООО «Армада»; ООО «СтройДомСервис»; ООО «ФиераТрейд»; ООО «Никос»; ООО «Инвест»; ООО «РусАгро»; ООО «Фактория»; ООО «Рист-ТД»; ООО «Трансмагистраль»; ИП ФИО13; ИП ФИО19; ИП ФИО17; ИП ФИО12; ИП ФИО16, их печати и факсимиле подписей. Которые постановлением следователя СО по <адрес> СУ СК РФ по КК от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 47 л.д. 57-16, т. 47 л.д. 170-171)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Решетниковой А.Е. по адресу: <адрес>, п. За Родину, <адрес>, согласно которому были обнаружены и изъяты бланки доверенностей от имени номинальных директоров фирм, реквизиты которых использовались участниками преступного сообщества в незаконной банковской деятельности, а именно: генерального директора ООО «Альбатрос» ФИО68, генерального директора ООО «Веста» ФИО140, генерального директора ООО «Диамант» ФИО72, генерального директора ООО «Кубаньторг» ФИО141, ООО «Омега» ФИО4, генерального директора ООО «ФиераТрейд» ФИО96, а также копия счет-фактуры № продавца ООО «Антей». (т. 16 л.д. 47-57)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № 2 по г. Краснодару, в ходе которой были изъяты учредительные и регистрационные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а именно: ООО «Либерти», ООО «Югспецстрой», ООО «Два-Пак», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Импульс», ООО «Проф-Трейд», ООО «Армада», ООО «Диамант», ООО «Ювента». (т. 25 л.д. 8-11)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, были осмотрены учредительные и регистрационные документы фирм: ООО «Либерти», ООО «Югспецстрой», ООО «Два-Пак», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Импульс», ООО «Проф-Трейд», ООО «Армада», ООО «Диамант», ООО «Ювента», зарегистрированных на подставных лиц ФИО142, ФИО143, ФИО4, ФИО130, ФИО82, ФИО65, ФИО77, ФИО73, ФИО144, ФИО99 и ФИО72, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 26 л.д. 172-176) Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ учредительные и регистрационные документы ООО «Либерти», ООО «Югспецстрой», ООО «Два-Пак», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Импульс», ООО «Проф-Трейд», ООО «Армада», ООО «Диамант», ООО «Ювента», признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 26 л.д. 177-181)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № 4 по г. Краснодару, из которого следует, что были изъяты учредительные и регистрационные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а именно: ООО «Инком», ООО «Сигма» и ООО «Кубаньторг». (т. 27 л.д. 8-11)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены учредительные и регистрационные документы фирм: ООО «Инком», ООО «Сигма» и ООО «Кубаньторг», зарегистрированных на подставных лиц ФИО344., ФИО90 и ФИО78, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 64 л.д. 115-118)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № 5 по г. Краснодару, в ходе которой были изъяты учредительные и регистрационные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а именно: ООО «Алмаг», ООО «Лидер» и ООО «Альянс». (т. 27 л.д. 123-127)
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены учредительные и регистрационные документы фирм: ООО «Алмаг», ООО «Лидер» и ООО «Альянс», зарегистрированных на подставных лиц ФИО63, ФИО92, и ФИО16, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях.
Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ учредительные и регистрационные документы ООО «Алмаг», ООО «Лидер» и ООО «Альянс», были признаны вещественными доказательствами. (т. 64 л.д. 115-118, т. 64 л.д. 119-122)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонном ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, в ходе которой были изъяты учредительные и регистрационные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а именно: ООО «Кубаньторг», ООО «Импекс», ООО «Армада», ООО «Стройдомсервис», ООО «Альвента», ООО «Пеликан», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Никос», ООО «Ариант», ООО «Ювента», ООО «Два-Пак», ООО «Торг-Лайн», ООО «Либерти», ООО «Сфера», ООО «ЮгТорг», ООО «Витео», ООО «Инвест», ООО «Омега», ООО «Профитюг», ООО «Миртек», ООО «Югспецстрой», ООО «Веста», ООО «Квадратные метры», ООО «Уют», ООО «Импульс», ООО «Альбатрос», ООО «Точкароста», ООО «Фиератрейд», ООО «Профрешения», ООО «Оптимальтрейд», ООО «Торгпроект», ООО «Форвард», ООО «Регион», ООО «Курс», ООО «Фактория», ООО «Формат», ООО «Профсбыт», ООО «Эстель», ООО «Ритэйл», ООО «Руиз» и ООО «Профмедиа». (т. 29 л.д. 18-25)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены учредительные и регистрационные документы фирм: ООО «Кубаньторг», ООО «Импекс», ООО «Армада», ООО «Стройдомсервис», ООО «Альвента», ООО «Пеликан», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Никос», ООО «Ариант», ООО «Ювента», ООО «Два-Пак», ООО «Торг-Лайн», ООО «Либерти», ООО «Сфера», ООО «ЮгТорг», ООО «Витео», ООО «Инвест», ООО «Омега», ООО «Профитюг», ООО «Миртек», ООО «Югспецстрой», ООО «Веста», ООО «Квадратные метры», ООО «Уют», ООО «Импульс», ООО «Альбатрос», ООО «Точкароста», ООО «Фиератрейд», ООО «Профрешения», ООО «Оптимальтрейд», ООО «Торгпроект», ООО «Форвард», ООО «Регион», ООО «Курс», ООО «Фактория», ООО «Формат», ООО «Профсбыт», ООО «Эстель», ООО «Ритэйл», ООО «Руиз» и ООО «Профмедиа», зарегистрированных на подставных лиц ФИО78, ФИО17, ФИО65, ФИО12, ФИО69, ФИО145, ФИО82, ФИО77, ФИО345., ФИО146, ФИО99, ФИО130, ФИО91, ФИО142, ФИО89, ФИО111, ФИО147, ФИО4, ФИО148, ФИО128, ФИО143, ФИО71, ФИО75, ФИО94, ФИО73, ФИО68, ФИО92, ФИО96, ФИО13, ФИО81, ФИО108, ФИО149, ФИО150, ФИО2, ФИО95, ФИО151, ФИО85, ФИО98, ФИО131, ФИО152 и ФИО115, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях.
Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ учредительные и регистрационные документы ООО «Кубаньторг», ООО «Импекс», ООО «Армада», ООО «Стройдомсервис», ООО «Альвента», ООО «Пеликан», ООО «Рист-ТД», ООО «Кристалл», ООО «Никос», ООО «Ариант», ООО «Ювента», ООО «Два-Пак», ООО «Торг-Лайн», ООО «Либерти», ООО «Сфера», ООО «ЮгТорг», ООО «Витео», ООО «Инвест», ООО «Омега», ООО «Профитюг», ООО «Миртек», ООО «Югспецстрой», ООО «Веста», ООО «Квадратные метры», ООО «Уют», ООО «Импульс», ООО «Альбатрос», ООО «Точкароста», ООО «Фиератрейд», ООО «Профрешения», ООО «Оптимальтрейд», ООО «Торгпроект», ООО «Форвард», ООО «Регион», ООО «Курс», ООО «Фактория», ООО «Формат», ООО «Профсбыт», ООО «Эстель», ООО «Ритэйл», ООО «Руиз» и ООО «Профмедиа», признаны вещественными доказательствами. (т. 48 л.д. 24-41,т. 48 л.д. 42-58)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края, согласно которому были изъяты учредительные и регистрационные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а именно: ООО «ТрансМагистраль», ООО «Магистраль», ООО «Русагро», ООО «»Квинта» и ООО «Грин». (т. 35 л.д. 8-12)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены учредительные и регистрационные документы фирм: ООО «ТрансМагистраль», ООО «Магистраль», ООО «Русагро», ООО «Квинта» и ООО «Грин», зарегистрированных на подставных лиц ФИО93, ФИО79, ФИО88, ФИО19 и ФИО2, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях и признанных вещественными доказательствами по уголовному делу на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 202-205, т. 35 л.д. 206-209)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края, в ходе котрой были изъяты учредительные и регистрационные документы ИП ФИО12, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО19, зарегистрированных на подставных лиц. (т. 36 л.д. 8-12)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены учредительные и регистрационные документы ИП ФИО12, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО19, зарегистрированных на подставных лиц, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 36 л.д. 70-72)
Протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России», согласно которым были изъяты юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм: ООО «Квадратные метры», ООО «Альбатрос», ООО «Веста», ООО «Два-Пак», ООО «Алмаг», ООО «Альтера», ООО «Альянс», ООО «Антарекс», ООО «Антей», ООО «Верона», ООО «Грин», ООО «Инком», ООО «ИнТрейд», ООО «Квинта», ООО «Консул», ООО «Меридиан», ООО «Магистраль», ООО «Омега», ООО «Пеликан», ООО «ПрофСбыт», ООО «ПрофТрейд», ООО «Рист-ТД», ООО «РОСТ», ООО «РусАгро», ООО «Сигма», ООО «СтройДомСервис», ООО «Сфера», ООО «Фактория», ООО «ФиераТрейд», ООО «Экспо-Торг», ООО «ТрансМагистраль», ООО «Эстель», ООО «Ювента», зарегистрированных на подставных лиц. (т. 38 л.д. 13-19, 20-24)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм: ООО «Квадратные метры», ООО «Альбатрос», ООО «Веста», ООО «Два-Пак», ООО «Алмаг», ООО «Альтера», ООО «Альянс», ООО «Антарекс», ООО «Антей», ООО «Верона», ООО «Грин», ООО «Инком», ООО «ИнТрейд», ООО «Квинта», ООО «Консул», ООО «Меридиан», ООО «Магистраль», ООО «Омега», ООО «Пеликан», ООО «ПрофСбыт», ООО «ПрофТрейд», ООО «Рист-ТД», ООО «РОСТ», ООО «РусАгро», ООО «Сигма», ООО «СтройДомСервис», ООО «Сфера», ООО «Фактория», ООО «ФиераТрейд», ООО «Экспо-Торг», ООО «ТрансМагистраль», ООО «Эстель», ООО «Ювента», зарегистрированных на подставных лиц ФИО75, ФИО68, ФИО71, ФИО130, ФИО63, Рак Л.А., ФИО64, ФИО67, ФИО70, ФИО2, ФИО346ФИО74, ФИО19, ФИО76, ФИО80, ФИО79, ФИО4, ФИО145, ФИО85, ФИО144, ФИО82, ФИО86, ФИО88, ФИО90, ФИО12, ФИО89, ФИО95, ФИО96, ФИО153, ФИО93, ФИО98 и ФИО99, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 64 л.д. 123-144)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Квинта» ФИО19 уполномочивает Устинова В.С. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «Квинта».(т. 39 л.д. 265)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Проф-Трейд» ФИО83 уполномочивает Гайворонского А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «Проф-Трейд».(т. 40 л.д. 248)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Трансмагистраль» ФИО93 уполномочивает Гайворонского А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «Трансмагистраль». (т. 41 л.д. 165)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Трансмагистраль» ФИО132 уполномочивает Рябцева А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «Трансмагистраль». (т. 41 л.д. 59)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «РОСТ» ФИО86 уполномочивает Рябцева А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «РОСТ». (т. 42 л.д. 56)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «РОСТ» ФИО86 уполномочивает Рябцева А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «РОСТ».(т. 42 л.д. 57)
Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Экспо-Торг» ФИО153 уполномочивает Казарова А.А. осуществлять получение наличных денежных средств по счету ООО «Экспо-Торг». (т. 42 л.д. 247)
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе котрого были осмотрены выписки по счетам фирм: ООО Квинта», ООО «Грин», ООО «ТрансМагистраль», ООО «Трейдторг», зарегистрированных на подставных лиц, а также выписки по счетам банковских пластиковых карт физических лиц, ФИО130, ФИО103, ФИО154, ФИО99, ФИО79, ФИО112, ФИО67, ФИО132, ФИО82, ФИО84, ФИО16, Рябцева А.А., ФИО75, ФИО18, ФИО76, ФИО68, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 64 л.д. 110-112)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО АКБ «Авангард», согласно которой были изъяты юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм: ООО «Уют», ООО «Торг Лайн», ООО «Ритэйл», ООО «Фактория», ООО «Эстель», ООО «Веста», ООО «Регион», ООО «СтройДомСервис», ООО «ТоргПроект», ООО «Точкароста», ООО «Кубаньторг», ООО «ЮгТорг», ООО «ПрофСбыт», ООО «ОптимальТрейд», ООО «Квадратные метры», ООО «Диамант», ООО «Альтера», ООО «Форвард», ООО «Два-Пак», ООО «Импульс», зарегистрированных на подставных лиц. (т. 43 л.д. 12-16)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм: ООО «Уют», ООО «Торг Лайн», ООО «Ритэйл», ООО «Фактория», ООО «Эстель», ООО «Веста», ООО «Регион», ООО «СтройДомСервис», ООО «ТоргПроект», ООО «Точкароста», ООО «Кубаньторг», ООО «ЮгТорг», ООО «ПрофСбыт», ООО «ОптимальТрейд», ООО «Квадратные метры», ООО «Диамант», ООО «Альтера», ООО «Форвард», ООО «Два-Пак», ООО «Импульс», зарегистрированных на подставных лиц ФИО94, ФИО91, ФИО131, ФИО95, ФИО98, ФИО71, ФИО148, ФИО12, ФИО108, ФИО92, ФИО78, ФИО15, ФИО85, ФИО81, ФИО75, ФИО72, ФИО347., ФИО97, ФИО130 и ФИО73, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. (т. 43 л.д. 197-228)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», согласно которого были изъяты юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм: ООО «Армада», ООО «Меридиан», ООО «Диамант», ООО «Кристалл», ООО «Аромада», ООО «Либерти», ООО «Курс», ООО «РусАгро», ООО «Руиз», ООО «Альвента», ООО «Импекс», ООО «Магистраль», ООО «Инвест», зарегистрированных на подставных лиц. (т. 44 л.д. 10-14)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам фирм-однодневок: ООО «Армада», ООО «Меридиан», ООО «Диамант», ООО «Кристалл», ООО «Аромада», ООО «Либерти», ООО «Курс», ООО «РусАгро», ООО «Руиз», ООО «Альвента», ООО «Импекс», ООО «Магистраль», ООО «Инвест», зарегистрированных на подставных лиц ФИО66, ФИО80, ФИО72, ФИО77, ФИО65, ФИО142, ФИО2, ФИО88, ФИО152, ФИО155, ФИО17, ФИО79 и ФИО147, которые использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ юридические дела (клиентские досье) и выписки по счетам признаны вещественными доказательствами (т. 44 л.д. 157-172, т. 44 л.д. 173-175)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе ООО «МонопоЛист», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, реквизиты которых использовались участниками преступного сообщества в незаконных банковских операциях, а именно: ООО «Ариант», ООО «Армада», ООО «Витео», ООО «Инвест», ООО «Кристалл», ООО «Никос», ООО «Проф-Медиа», ООО «Рист-ТД», ООО «Руиз», ООО «Омега». (т. 48 л.д. 63-68)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе котрого были осмотрены договоры субаренды жилого помещения и акты приема-передачи, в которых арендатор ООО «МонопоЛист» предоставлял субарендаторам ООО «Ариант», ООО «Армада», ООО «Витео», ООО «Инвест», ООО «Кристалл», ООО «Никос», ООО «Проф-Медиа», ООО «Рист-ТД», ООО «Руиз», ООО «Омега» в лице их номинальных директоров ФИО146, ФИО65, ФИО111, ФИО147, ФИО77, ФИО348., ФИО115, ФИО82, ФИО87 и ФИО4, нежилые помещения, расположенные по одинаковым адресам: <адрес>т. 48 л.д. 69-88, 89-118)
Заключением финансово-экономической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств снятая наличными с расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО "Альянс" (ИНН 2312239221), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО "Антей" (ИНН 0105075839), ООО "Верона" (ИНН 2311207636), ООО "Веста" (ИНН 2308237951), ООО "Грин" (ИНН 2315984249), ООО "Импекс" (ИНН 2311209200), ООО "Инком" (ИНН 2311207033), ООО "ИнТрейд" (ИНН 0105075973), ООО "Квадратные метры" (ИНН 2311227167), ООО "Квинта" (ИНН 2315984263), ООО "Консул" (ИНН 2308227880), ООО "Кристалл" (ИНН 2310191380), ООО "Лидер" (ИНН 2312222820), ООО "Магистраль" (ИНН 2315982001), ООО "Меридиан" (ИНН 0105075966), ООО "Проф-Трейд" (ИНН 2310190179), ООО "Пеликан" (ИНН 2312246170), ООО "ПрофСбыт" (ИНН 2312246780), ООО "СтройДомСервис" (ИНН 2311213703), ООО "Руиз" (ИНН 2312243027), ООО "Сфера" (ИНН 2311215891), ООО "Сигма" (ИНН 2311207001), ООО "Торг Лайн" (ИНН 2311208319), ООО "ТочкаРоста" (ИНН 2312247092), ООО "Два-Пак" (ИНН 2310197086), ООО "Трансмагистраль" (ИНН 2315982019), ООО "Фактория" (ИНН 2308235425), ООО "Фиератрейд" (ИНН 2308235129), ООО "Эстель" (ИНН 2308238480), ООО "Югарматура" (ИНН 2311145122), ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО156 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670) ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), ООО "ТоргПроект" (ИНН 2311218074), ООО "ЮгТорг" (ИНН 2312245696), составляет 440 389 320, 0 рублей. Общая сумма денежных средств переведенная с расчетных счетов организаций: ООО "Антей" (ИНН 0105075839), ООО "Армада" (ИНН 0105075860), ООО "ИнТрейд" (ИНН 0105075973), ООО "Квинта" (ИНН 2315984263), ООО "Магистраль" (ИНН 2315982001), ООО "Меридиан" (ИНН 0105075966), ООО "ПрофСбыт" (ИНН 2312246780), ООО "Рост" (ИНН 0105075300), ООО "РусАгро" (ИНН 2315984231), ООО "Сигма" (ИНН 2311207001), ООО "Трансмагистраль" (ИНН 2315982019), ООО "Югарматура" (ИНН 2311145122), на лицевые счета физических лиц, составляет 147 190 473, 0 рублей.
Сумма, составляющая 6% от суммы, полученной при выдаче наличных денежных средств и перечислении на лицевые счета физических лиц со счетов юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, составляет 35 254 788, 0 рублей. (т. 51 л.д. 11-23)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в гостинице «Бриз», расположенной по адресу: <адрес>, согласно которому, в комнате №, расположенной на втором этаже данной гостиницы, были обнаружены и изъяты технические средства, используемые в преступной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств и для ее конспирации:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
А также документы фирм, подконтрольных участникам преступного сообщества, а именно:
копия Устава ООО «Интрэйд» (ИНН 0105075973) на 9-ти листах, копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Интрэйд» (ИНН 0105075973) на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ООО «Югспецстрой» (ИНН 2310200194). (т. 16 л.д. 112-126)
<данные изъяты>
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на предоставленных на экспертизу пяти системных блоках «ZALMAN», POWERCOOL PC-16-23096-7, «POWERCOOL» PC-16-35-384; под номером 2, под номером 3, и ноутбуке «DELL» обнаружены электронные документы, в том числе платежные, содержащие информацию о ООО «Фиератрейд» (ИНН 2308235129), ООО «Альтера» (ИНН 2308235104), ООО «Консул» (ИНН 2308227880), ООО «Антарекс» (ИНН 2308227865), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Фактория» (ИНН 2308235425), ООО «Веста» (ИНН 2308237951), ООО «Эстель» (ИНН 2308238480), ООО «Ритейл» (ИНН 2308238497), ООО «Профрешения» (ИНН 2308235263), ООО «УЮТ» (ИНН 2308241612), ООО «Регион» (ИНН 2308244691), ООО «Формат» (ИНН 2308244733), ООО «Профитюг» (ИНН 2308244719), ООО «Миртекс» (ИНН 2308244268). ООО «Диамант» (ИНН 2310190034), ООО «Омега» (ИНН 2310191239), ООО «Рист-ТД» (ИНН 2310191398), ООО «Армада» (ИНН 2310191461), ООО «Кристалл» (ИНН 2310191380), ООО «Либерти» (ИНН 2310192850), ООО «Проф-Трейд» (ИНН 2310190179), ООО «Импульс» (ИНН 2310197833), ООО «Два-Пак» (ИНН 2310197086), ООО «Ювента» (ИНН 2310196607), ООО «Югспецстрой» (ИНН 2310200194), ООО «Югарматура» (ИНН 2311145122), ООО «СтройДомСервис» (ИНН 2311213703), ООО «Верона» (ИНН 2311207636), ООО «Торг Лайн» (ИНН 2311208319), ООО «Сфера» (ИНН 2311215891), ООО «Торгпроект» (ИНН 2311218074), ООО «Форвард» (ИНН 2311223959), ООО «Кубаньторг» (ИНН 2311188013), ООО «Инком» (ИНН 2311207033), ООО «Альвента» (ИНН 2311213661), ООО «Сигма» (ИНН 2311207001), ООО «Альбатрос» (ИНН 2311227181), ООО «Импекс» (ИНН 2311209200), ООО «Квадратные метры» (ИНН 2311227167), ООО «Бастион» (ИНН 2311199840), ООО «Прайд» (ИНН 2311199791), ООО «Эксперт» (ИНН 2311199872); ООО «Авангард» (ИНН 2311200060), ООО «Лидер» (ИНН 2311200133), ООО «Строительные Технологии» (ИНН 2311200126); ООО «Транспортные Технологии» (ИНН 2311199819), ООО «Стройград» (ИНН 2311199833), ООО «Снабженец» (ИНН 2311199865); ООО «Кубаньстрой» (ИНН 2311200101), ООО «Стройкомплектация» (ИНН 2311200119), ООО «Профи» (ИНН 2311200091), ООО «Транспром» (ИНН 2311181226), ООО «Новатех» (ИНН 2311184315), ООО «Монолит» (ИНН 2311184308). ООО «Точкароста» (ИНН 2312247092), ООО «Руиз» (ИНН 2312243027), ООО «Ариант» (ИНН 2312242961), ООО «НИКОС» (ИНН 2312242954), ООО «Проф-Медиа» (ИНН 2312243041), ООО «Пеликан» (ИНН 2312246170), ООО «Курс» (ИНН 2312248762), ООО «ПрофСбыт» (ИНН 2312246780), ООО «Юг Торг» (ИНН 2312246596), ООО «Алмаг» (ИНН 2312239052), ООО «Альянс» (ИНН 2312239221), ООО «Оптимальтрейд» (ИНН 2312251518), ООО «Инвест» (ИНН 2312242880), ООО «Витео» (ИНН 2312242810). ООО «РОСТ» (ИНН 0105075300), ООО «Антей» (ИНН 0105075839), ООО «Меридиан» (ИНН 0105075966), ООО «Экспо Торг» (ИНН 0105075853), ООО «ИнТрейд» (ИНН 0105075973), ООО «Трансмагистраль» (ИНН 2315982019), ООО «Азимут Лоджистик» (ИНН 2315151180), ООО «Магистраль» (ИНН 2315982001), ООО «Русагро» (ИНН 2315984231), ООО «Грин» (ИНН 2315984249), ООО «Квинта» (ИНН 2315984263). ИП ФИО13 (ИНН 510202266275). ИП ФИО16 (ИНН 235210902665), ИП ФИО19 (ИНН 235210699702), ИП ФИО17 (ИНН 235210265670), ИП ФИО12 (ИНН 667414884094), зарегистрированных на подставных лиц, реквизиты которых использовались участниками преступного сообщества для незаконной банковской деятельности. (т. 50 л.д. 13-47)
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о вменяемости подсудимых Гайворонского А.А., Погосова А.Р., Устинова В.С., Рябцева А.А., Казарова А.А. и Решетниковой А.Е. относительно совершенных преступлений.
Доказательства, представленные органами предварительного следствия, получены с соблюдением требований норм уголовно - процессуального закона и в своей совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Судом в соответствии со ст.88 УПК РФ дана оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам, в результате чего учитывая фактические обстоятельства дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого Гайворонского А.А. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по ч. 2 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой; о доказанности вины подсудимого Казарова А.А. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по ч. 2 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой; о доказанности вины подсудимого Рябцева А.А. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по ч. 2 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, организованной группой; о доказанности вины подсудимого Погосова А.Р. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; о доказанности вины подсудимого Устинова В.С. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; о доказанности вины подсудимой Решетниковой А.Е. в совершении инкриминируемых деяний и обоснованности квалификации органами предварительного следствия действий подсудимого по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Суд критически относится к показаниям подсудимых и доводам защиты о их невиновности в совершении инкриминируемых деяний, ФИО5 как расценивает занятую подсудимыми и стороной защиты позицию, как способ защиты от обоснованно предъявленного обвинения, поскольку каких-либо противоречий в предоставленных доказательствах, а также заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела судом не выявлено. Их показания последовательно соответствуют друг другу, согласуются с письменными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.
При этом судом обращается внимание, и как следует из п. 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).
Согласно п. 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т.п.).
Судебным следствием было достоверно установлено, что деятельность преступного сообщества созданное лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, характеризовалась следующими основными признаками: длительностью существования и стабильностью состава; масштабностью преступной деятельности, сплоченностью на платформе экономической преступности и тесным слиянием с легальным бизнесом; четкое распределение между участниками преступного сообщества преступных ролей с выполнением конкретных задач, с разделением функций, включающих в себя деятельность ФИО62, в отношении которой дело выделено в отдельное производство и Решетниковой А.Е. - по ведению бухгалтерского учета организаций и ИП, подконтрольных участникам преступного сообщества, перечислению денежных средств на счета, подготовка фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, а также сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы с целью придания правомерного вида деятельности организации; деятельность Рябцева А.А. и Казарова А.А. по снятию наличных денежных средств, возврату представителям «клиентов» наличных денежных средств и документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения, послуживших основанием для перечисления денежных средств, перевозку номинальных руководителей организаций в территориальные органы ИФНС России, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью регистрации юридических лиц и ИП, открытия расчетно-кассового обслуживания, получения пластиковых карт организаций и ИП и получения доступа к дистанционному обслуживанию расчетного счета («Банк-Клиент»); осуществлением ФИО158 контроля за деятельностью Рябцева А.А. и Казарова А.А.; осуществление Устиновым В.С. и неустановленными лицами деятельности по осуществлению работы Интернет-сайта www.rostfc.ru, на котором размещалась информация о деятельности преступного сообщества, а также указывалась информация об услугах по незаконному обналичиванию денежных средств, а также деятельность по обслуживанию сервера, содержащего информацию о деятельности участников преступного сообщества путем удаленного доступа; деятельность Погосова А.Р., Гайворонского А.А. и неустановленных лиц по поиску и привлечению «клиентов» незаконного обналичивания денежных средств, передачи ФИО62 реквизитов «клиентов» и информации о суммах денежных средств, необходимых для обналичивания, а также последующей передачи «клиентам» обналиченных денежных средств; а также общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее участниками, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону, используя при этом закрытые каналы связи; наличием общей цели – совершение тяжкого преступления и предварительного объединения для ее достижения; специализацией на совершение преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов и высоким уровнем конспирации осуществлявшейся преступной деятельности; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, и действовала на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности; межрегиональностью данной деятельности, заключающейся в деятельности подконтрольных организаций и ИП, зарегистрированных на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Пензенской области и г. Москвы, а также выполнение заказов «клиентов» из различных регионов РФ.
Давая оценку пояснениям свидетелей обвинения ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120 и ФИО121 которые являлись руководителями фирм «клиентов», в части того, что все сделки совершенные с фирмами, подконтрольными участникам преступного сообщества, по купле-продажи и поставки сельскохозяйственной продукции были исполнены, суд обращает внимание, что они опровергаются показаниям свидетелей, являющихся номинальными директорами указанных фирм, которые указывали, что они были номинальными директорами и никогда свою деятельность в компаниях не осуществляли, договоры не подписывали. Кроме того, свидетель ФИО159 в ходе допроса указал, что при личной встречи с подсудимым Гайваронским узнал, что они предлагают услугу клиентам по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение 8%, при этом исполнение будет осуществляться формальным заключением сделок, без фактического исполнения обязательств.
Судом не могут быть расценены, как обстоятельства свидетельствующие о невиновности подсудимых, показания свидетеля ФИО160 поскольку его показания малоинформативны и касаются только его информации о непосредственной трудовой деятельности подсудимых ФИО33, Рябцева, Устинова, Гайваронского в КФХ, однако какие они выполняли поручения ФИО5 ему не известно.
Суд также критически относится к доводам защиты Погосова А.Р. о том, что финансово-экономическая экспертиза порученная эксперту ФИО161№э от ДД.ММ.ГГГГ была проведена с существенными нарушениями норм действующего законодательства, поскольку данным обстоятельствам судом была дана оценка при рассмотрении ходатайства о признании недопустимыми доказательствами по уголовному делу заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ отраженная в постановлении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 04.02.2020 г. об отказе в удовлетворении данного ходатайства и в постановлении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 12.11.2019 г.
Также несостоятельны доводы стороны защиты относительно недопустимости доказательств по делу результатов ОРД, а именно стенограмм телефонных переговоров подсудимых, поскольку им была дана оценка при рассмотрении ходатайства защитника подсудимого Устинова В.С. адвоката ФИО60 о признании недопустимыми доказательствами по уголовному делу и исключении из числа доказательств стенограммы телефонных переговоров Рябцева А.А, за период с 09.09.2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; Погосова А.Р, за период с 29.11.2016 г. по 12.12.2016 г. на 11 листах; Рябцева А.А, за период с 31.10.2016 г. по 28.11.2016 г. на 11 листах; Рябцева А.А, за период с 17.08.2016 г. по 20.08.2016 г. на 4 листах; Казарова А.А, за период с 01.12.2016 г. по 28.12.2016 г. на 263 листах; Погосова А.Р, за ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; ФИО20 за период с 27.12.2016 г. по 30.12.2016 г. на 25 листах, отраженная в постановлении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 12.11.2019 г. г. об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Кроме того, в ходе судебного следствия никем из подсудимых либо защитников не заявлялось ходатайств о прослушивании записей оглашенных стенограмм, голоса не оспаривались, ходатайств о назначении по делу фоноскопической экспертизы по делу не заявлено.
Вместе с тем, судом не могут быть расценены, как обстоятельства свидетельствующие о невиновности подсудимой Решетниковой А.Е., показания свидетеля ФИО162, поскольку свидетель является подругой подсудимой и все сведения ей известны только со слов самой подсудимой, кроме того ее показания являются малоинформативными и по мнению суда, направлены на создание алиби для подсудимой.
Суд, при вынесении обвинительного приговора и назначения наказания, исходит в соответствии со ст. 6 УК РФ из принципа справедливости и общих правил назначения наказания, установленных в ст. 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Гайворонского А.А., судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимого Гайворонского А.А., судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого Гайворонского А.А., и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, который не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, судимости не имеет, однако ранее был осужден приговором мирового судьи с/у № 140 г. Санкт-Петербурга от 15.11.2016 г. по ч.1 ст. 112 УК РФ к наказанию в виде 1 года ограничения свободы, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с ограничением свободы.
Оснований для применения к подсудимому Гайворонскому А.А., ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого Гайворонскому А.А. и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Казарова А.А., судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимого Казарова А.А., судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого Казарова А.А., и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, который не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судимого, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением дополнительного наказания в виде ограничением свободы.
Оснований для применения к подсудимому Казарову А.А., ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого Казарова А.А., и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Рябцева А.А., суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимого Рябцева А.А., судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого Рябцева А.А. и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, который не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судимого, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением дополнительного наказания в виде ограничением свободы.
Оснований для применения к подсудимому Рябцеву А.А. ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого Рябцева А.А., и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Погосова А.Р. суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимого Погосова А.Р. судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого Погосова А.Р. и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, который не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судимого, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением дополнительного наказания в виде ограничением свободы.
Оснований для применения к подсудимому Погосову А.Р. ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого Погосова А.Р. и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Устинова В.С. суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимого Устинова В.С. судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого Устинова В.С. и на условия жизни его семьи, с учетом данных о личности подсудимого, который не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, судимости не имеет, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением дополнительного наказания в виде ограничением свободы.
Оснований для применения к подсудимому Устинову В.С. ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимого Устинова В.С. и условий жизни его семьи о нецелесообразности их назначения.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Решетниковой А.Е. суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также наличие на иждивении отца инвалида 3 группы и брата инвалида 2 группы.
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимой Решетниковой А.Е. судом не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, требований уголовного закона об индивидуализации наказания, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой Решетниковой А.Е. и на условия жизни ее семьи, с учетом данных о личности подсудимой, которая не состоит на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок с применением дополнительного наказания в виде ограничением свободы.
В силу ч.1 ст. 82 УК РФ беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Судом установлено, что Решетникова А.Е. является матерью малолетней дочери ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает с подсудимой и находится на ее иждивении.
Суд полагает необходимым назначить наказание Решетниковой А.Е. с применением положений ч.1 ст. 82 УК РФ, с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ребенком ФИО21 четырнадцатилетнего возраста.
Оснований для применения к подсудимой Решетниковой А.Е. ст.73 УК РФ- условного осуждения, положений ст.64 УК РФ и назначения ей более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершение настоящего преступления, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, не усматривает.
Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу с учетом материального положения подсудимой Решетниковой А.Е. и условий жизни ее семьи о нецелесообразности его назначения.
Руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307, 308-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Гайворонского А.А, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Гайворонскому А.А, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования где проживает ФИО163 без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
Срок наказания Гайворонскому А.А. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Гайворонского А.А, в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, взять осужденного Гайворонского А.А. под стражу в зале суда.
Зачесть в срок отбывания наказания Гайворонскому А,А, время нахождения под стражей с 04.05.2017г. по 30.01.2018 г. включительно; с 08.02.2018 г. по 14.03.2019 г. включительно; с 25.03.2019 г. по 13.11.2019 г. включительно и с 19.03.2020 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом с 31.01.2018 г. по 07.02.2018 г. включительно; с 15.03.2019 г. по 24.03.2019 г. включительно и с 14.11.2019 г. по 18.03.2020 г. включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.
Признать Казарова А.А., виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Казарову А.А, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования, где проживает Казаров А.А. без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
Срок наказания Казарову А.А,, исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Казарова А.А., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, взять осужденного Казарова А.А. под стражу в зале суда.
Зачесть в срок отбывания наказания Казарова А.А. время нахождения под стражей с 19.03.2020 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Признать Погосова А.Р, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Погосову А.Р, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования, где проживает Погосов А.Р. без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
Срок наказания Погосову А.Р, исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Погосова А.Р, в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, взять осужденного ФИО164 под стражу в зале суда.
Зачесть в срок отбывания наказания Погосову А.Р, время нахождения под стражей с 04.05.2017г. по 28.06.2017 г. включительно; с 11.07.2017г. по 30.01.2018 г. включительно; с 08.02.2018 г. по 14.03.2019 г. включительно; с 25.03.2019 г. по 13.11.2019 г. включительно и с 19.03.2020 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом 29.06.2017 г. по 10.07.2017 г. включительно; с 31.01.2018 г. по 07.02.2018 г. включительно; с 15.03.2019 г. по 24.03.2019 г. включительно и с 14.11.2019 г. по 18.03.2020 г. включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.
Признать Рябцева А.А,, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Рябцеву А.А, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования, где проживает Рябцев А.А. без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
Срок наказания Рябцеву А.А,, исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Рябцева А.А,, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, взять осужденного Рябцева А.А. под стражу в зале суда.
Зачесть в срок отбывания наказания Рябцеву А.А,, время нахождения под стражей с 19.03.2020 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Признать Устинова В.С, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Устинову В.С, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования, где проживает Устинов В.С. без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
Срок наказания Устинову В.С, исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Устинова В.С, в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, взять осужденного Устинова В.С. под стражу в зале суда.
Зачесть в срок отбывания наказания Устинову В.С, время нахождения под стражей с 09.06.2017г. по 14.03.2019 г. включительно; с 25.03.2019 г. по 13.11.2019 г. включительно и с 19.03.2020 г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом с 15.03.2019 г. по 24.03.2019 г. включительно и с 14.11.2019 г. по 18.03.2020 г. включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.
Признать Решетникову А.Е,, виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание:
по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенных наказаний путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Установить Решетниковой А.Е, следующие ограничения:
- не менять места жительства;
- не выезжать за пределы муниципального образования, где проживает Решетникова А.Е. без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказание в виде ограничения свободы;
- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденных наказания в виде ограничения свободы;
- не посещать массовые мероприятия;
- не покидать место жительства в ночное время в период времени с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.
В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания Решетниковой А.Е, до достижения ребенком ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Меру пресечения в отношении Решетниковой А.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу – после вступления приговора в законную силу хранитиь при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через районный суд в течение 10 дней со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья
