с общества "АгроСервис" в пользу общества "Акра" взыскано 1 470 000 руб. невозвращенного аванса, 214 620 руб. неустойки с 16.11.2018 по 10.04.2019 за просрочку поставки товара, а также 71 355,41 руб. процентов на сумму предварительной оплаты с 04.10.2018 по 22.05.2019 (статья 395, пункт 4 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). После апелляционного рассмотрения дела решение вступило в законную силу 04.03.2020. 17.03.2020 общество "Акра" требование данного долга уступило обществу "РостАгро". 03.07.2020 в Великобритании зарегистрирована компания "Сервисарго ЛТД". 14.07.2020 Кузеванова Н.А. как единственный участник общества "АгроСервис" решила принять в состав участников этого общества компанию "Сервисарго ЛТД". В августе 2020 г. решение реализовано, компания "Сервисарго ЛТД" принята с долей участия 9,09 процента. В сентябре 2020 г. Кузеванова Н.А. вышла из состава участников общества "АгроСервис", в сентябре 2020 г. – направила заявление о расторжении трудовогодоговора , а в декабре того же года – заявление в налоговую службу о
полученными конкурсным управляющим в ходе проведения мероприятий конкурсного производства, следует, что в пользу Ракова Василия Александровича без надлежащих оснований, за период с 05.02.2018г. по 14.02.2018г., были выплачены с расчетных счетов ООО «АКНГС» денежные суммы (предварительные данные) с назначением платежа «заработная плата» в размере 324 664,00 рублей, в том числе по следующим документам: Банк, № р/счета № ПП Дата ПП Сумма ПП Назначение ПАО АКБ «АВАНГАРД» (БИК 044525201), р/с 40702810731100002265 64 05.02.2018 30 000,00 Аванс по трудовому договору от 11.01.2018 года за февраль 2018 года Сумма 30000.00. НДС не облагается ПАО АКБ «АВАНГАРД» (БИК 044525201), р/с 40702810731100002265 81 05.02.2018 111 833,00 Расчет по трудовому договору от 11.01.2018 года за январь 2018 года. Сумма 111833.00, НДС не облагается Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 044525999), р/с 40702810509500002053 62 05.02.2018 10 000,00 Аванс по трудовому договору от 11.01.2018 года за февраль 2018 года без НДС ПАО АКБ «АВАНГАРД» (БИК 044525201), р/с 40702810731100002265
признал, пояснил, что не представлены доказательства выполнения работ по договору, договора подряда не заключены, в платежных поручения указаны третьи лица, по накладным выдавалась заработанная плата. Представители заявителя пояснили, что представить других документов не могут. Как следует из материалов дела. Заявитель в обоснование своего требования представил договоры подряда №38(9) от 21 марта 2005г. и №40(6) от 11 марта 2005г. В договорах отсутствует предмет. Расходные кассовые ордера, в которых указано основание получения денежных средств как аванс по трудовому договору . Платежные поручения в которых оплата осуществлялась третьему лицу и другие документы. Арбитражный суд приходит к выводу о необходимости в отказе заявителю во включении в реестр требований кредиторов должника, так как им не представлены доказательства обоснованности требований, отсутствует первичная бухгалтерская документация, подтверждающая наличие задолженности. В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
суд Нижегородской области возбудил дело о несостоятельности ООО «Бади-строй». решением от 14 марта 2022 года общество «Бади-строй» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Агеев Владимир Алексеевич. В ходе проведения в процедуре конкурсного производства мероприятий конкурсный управляющий выявил, что с расчетного счета должника, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в пользу Киргуева Батраза Маркленовича перечислено 3 953 182 руб. с указанием в назначении платежей « Аванс по трудовому договору », «Премия по трудовому договору», «Оплата за выполненные работы», «прочие нужды». Ссылаясь на отсутствие сведений об исполнении Киргуевым Б.М. трудовых обязанностей в ООО «Бади-строй», исполнении им гражданско-правовых договоров, конкурсный управляющий оспорил законность данных сделок на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. Изучив материалы дела, суд пришел к следующему. Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами
суд Нижегородской области возбудил дело о несостоятельности ООО «Бади-строй». решением от 14 марта 2022 года общество «Бади-строй» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Агеев Владимир Алексеевич. В ходе проведения в процедуре конкурсного производства мероприятий конкурсный управляющий выявил, что с расчетного счета должника, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в пользу Киргуевой Лейлы Маркленовны перечислено 1 900 000 рублей с указанием в назначении платежей « Аванс по трудовому договору ». Ссылаясь на отсутствие сведений об исполнении Киргуевой Л.М. трудовых обязанностей в ООО «Бади-строй», конкурсный управляющий оспорил законность данных сделок на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. Изучив материалы дела, суд пришел к следующему. Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
периоде имел личный банковский счет №, доверенность на распоряжение которым ни на кого не оформлялась. При проведении анализа личного банковского счета Парфенова В.Е. за период 2013-2015 годы установлено, что на него перечислены денежные средства в сумме 40658500 рублей с расчетных счетов ООО ТК «Гарант-Ойл» ИНН 6950111038 (назначение платежа: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за реконструкцию АЗС) и ООО «Агроснабсервис» ИНН 6950174648 (назначение платежа: оплата по договору беспроцентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, аванс по трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Денежные средства с вышеуказанного счета снимались при помощи банковской пластиковой карты Парфенова В.Е., что подтверждается выпиской по счету №, представленной ПАО «Сбербанк России». В ходе проведения мероприятий налогового контроля налоговой инспекцией в отношении ООО ТК «Гарант-Ойл» и ООО «Агроснабсервис» установлено следующее. ООО ТК «Гарант-Ойл» зарегистрировано 23.12.2009, ликвидировано 21.03.2016 основным видом деятельности являлась оптовая торговля топливом. Организация зарегистрирована по адресу: г. Тверь, ул. Борихино поле, 11. На основании осмотра помещения по
расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. Согласно п.п. 4.5 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца: 15 числа текущего месяца - за первую половину месяца и в последний день рабочий день текущего месяца- окончательный расчет за отработанный месяц). Из представленных документов установлено, что аванс по трудовому договору за май 2018 года был выплачен с нарушением установленных сроков. Пунктом 3 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № установлено: заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: за первую половину месяца (аванс) выплачивается 25 числа расчетного месяца и окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 10 числа месяца, следующим за расчетным. Из представленных документов установлено, что аванс по трудовому договору за август 2018 был выплачен ДД.ММ.ГГГГ, аванс за сентябрь 2018
000 руб., перечисленных ответчику согласно реестрам зачислений №№, 30 от 31.07.2017, не подлежат удовлетворению по вышеизложенным основаниям. Относительно денежных средств в сумме 112 000 руб., перечисленных ответчику согласно реестрам зачислений от 23.08.2017 №, от 04.09.2017 №, от 12.10.2017 №, суд также приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Суд обращает внимание на то, что в представленных реестрах зачислений денежные средства поименованы как «Заработная плата по трудовому договору» либо « Аванс по трудовому договору ». Кроме того, согласно справке о доходах физического лица, составленной по форме 2-НДФЛ, и представленной ответчиком, перечисленным денежным средствам присвоены коды дохода «2000» и «2012». Приказом ФНС России от 10.09.2015 №ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов» установлено, что код дохода «2000» присваивается вознаграждениям, получаемым налогоплательщиком, в том числе, за выполнение трудовых или иных обязанностей, а код дохода «2012» - суммам отпускных выплат, соответственно. При этом с перечисленных сумм удержаны налоги в
в данной ситуации речь идет о недобросовестном поведении банка, направленном на причинения вреда клиенту, введение его в просрочку и необоснованном начислении клиенту процентов и неустойки, поскольку банк сформированную задолженность в результате списания средств со счета приравнял к овердрафту, т.е. по сути, к кредиту, который де-юре выдал должнику без его ведома и согласия. Также установлено, что 25 февраля 2022 г. Кичемаеву И.В. на счет № №, открытый в ООО «ХКФ Банк» (зарплатный проект) перечислены: аванс по трудовому договору от ООО «Комплект-Строй» в размере <...> руб., аванс по трудовому договору от ООО «РКТОРГ» в размере <...> руб. 03 марта 2022 г. ответчик в пользу УФК по Орловской области (Орловское районное отделение судебных приставов) произвел списание средств в размере <...> руб. 09 марта 2022 г. Кичемаев И.В. подал претензию в Банк, в связи с тем, что со счета банковской карты № №, была списана заработная плата в полном размере без соответствующего распоряжения потребителя
