01.09.2014 – 44 тыс. руб.; № 47404 (расчеты с валютными и фондовыми биржами) - на 01.08.2014 в размере 23 235 тыс. руб., на 01.09.2014 – 34 793 тыс. руб.; Картотека (счет № 47418) – отсутствует; Итого размер активов на 01.08.2014 составлял 4 012 550 тыс.руб.; на 01.09.2014 – 3 709 474 тыс.руб. Согласно Расчета собственных средств (капитала) по состоянию на 01 августа 2014 и на 01 сентября 2014, размер собственных средств (капитала) по состоянию на 01 августа 2014 года составил 408 899 тыс.руб.; на 01.09.2014 – 414 969 тыс.руб. (Расчет размещен на сайте Банка России). Также отсутствие картотеки и наличию активов у Банка по состоянию на 29 августа 2014, подтверждается письмом Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ от 07.11.2014 № 8-30/270277: Остаток наличных денежных средств в кассе Банка составлял 42 888 тыс. руб.; Остаток наличных денежных средств в банкоматах – 9 182 тыс.руб.; Остаток денежных средств на
брокерских операций, в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, продавцов ценных бумаг, открытыми в этой кредитной организации, с соответствующими счетами по учету клиринговых операций или со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами; возвращенные клиентам по неисполненным договорам, в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, открытыми в этой кредитной организации, со счетом кассы (для физических лиц); перечисленные клиентам по исполненным договорам, в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, открытыми в этой кредитной организации, со счетом кассы (для физических лиц); списанные с клиентов в качестве комиссионного вознаграждения по исполненным договорам, в корреспонденции со счетом по учету доходов. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору. Безналичные денежные средства сходны с определяемыми родовыми признаками вещами и могут быть предметом абсолютных (вещных) прав только при условии их индивидуализации, которая для денежных средств и ценных бумаг может достигаться путем учета прав на них на специальном
за запчасти ЗАО «Калужский автоцентр КАМАЗ» в сумме - 10000 руб., оплачено за ведение реестра по акциям ООО «Московский Фондовый Центр» в сумме - 3600 руб., оплачены услуги ООО банк «Элита» в сумме - 10148 руб., прочие расходы (оплата услуг, хоз. расходы) в сумме - 13590,13 руб. - сальдо расчетов на 01.12.2016г. общество должно работнику - 620005,19 руб. - в декабре получено в кассе общества всего: 230769,10 руб., в том числе по расходному ордеру №203 от 06.12.2016г. сумму - 40400 руб., расходному ордеру №205 от 07.12.2016г. сумму - 11124 руб., расходному ордеру №217 от 16.12.2016г. сумму - 10000 руб., расходному ордеру №224 от 26.12.2016г. сумму - 40400 руб., расходному ордеру №226 от 29.12.2016г. сумму - 118054,10 руб., по платежной ведомости - 10791 руб. - в декабре отчитался за полученные денежные средства всего: 1004763,91 руб., в том числе внесено в кассу общества по приходным ордерам: № 71 от 06.12.2016г. сумму
суда города Москвы от 29.12.2017 кредитная организация - КБ "Международный Фондовый Банк" (ООО) признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, обязанности конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов». Сообщение о признании Банка несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства опубликовано финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» № 5 от 13.01.2018, стр. 43. В Арбитражный суд города Москвы 07.10.2020 поступило заявление Конкурсного управляющего Банком к ответчикам: ФИО8, ФИО5, ФИО13, ФИО7, ФИО1 о взыскании убытков за: предоставление заведомо невозвратных кредитов в результате которой был причинен ущерб в размере 2 150 018 895,94 руб. (далее - Первый эпизод); незаконную выдачу денежных средств из кассы Банка, в результате которой был причинен ущерб в размере 75 500 000 руб.; приобретение недвижимого имущества по завышенной цене, в результате которого был причинен ущерб в размере 52 311 000,38 руб.; проведение операций по зачислению денежных средств на счет ОАО «Московский учколлектор №1», в результате которых
свидетельствуют копия протокола заседания правления банка от ДД.ММ.ГГГГ и извещений от ДД.ММ.ГГГГ г., направленных в адрес ответчика. В ходе проверки отобраны служебные записки от главного бухгалтера, начальника отдела безопасности, заместителя начальника отдела учета и отчетности, заместителя председателя правления. Решением комиссии ООО КБ «Международный Фондовый Банк» по проверке причиненного ущерба от ДД.ММ.ГГГГ постановлено установить размер ущерба Банку в размере <.......> рубля, <.......> доллара США, <.......> евро и возложить ответственность по возмещению ущерба на ФИО1 Таким образом, перечисленные выше доказательства позволяют прийти к выводу о том, что денежные суммы, предъявленные ко взысканию с ФИО1, является суммой недостачи по кассе, определенная как разница между ожидаемым по бухгалтерским документам остатком денежных средств и фактическим остатком. В соответствии с пунктом 2.12. Положения ЦБ РФ от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории РФ» (далее по тексту Положение)
как он занимался трейдерской деятельностью на фондовом рынке, что он и сделал 2 сентября 2013 года. В дальнейшем до 27 мая 2020 года он всего передал брату денежные средства на общую сумму ... рублей 7 копеек, под 36 %. В августе 2020 года, у брата начались проблемы с возвратом переданных ему денег. Часть денежных средств были кредитные средства, по просьбе брата он оформил на себя 3 потребительских кредита, 12 июля 2019 года на сумму ... рублей, под 18%. 19 октября 2019 года он снова по просьбе брата взял кредит в ПАО «Банк Уралсиб» на сумму ... рублей, которые снял в кассе банка. 12 ноября 2019 года он снова взял кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму ... рублей, снял их наличными. Все деньги он передавал наличными брату. 26 июля 2020 года брат пригласил его к себе домой и сообщил, что прогорел и вернуть денежные средства не сможет. Всего он вернул
