должник) - ФИО2 на определение Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.08.2023 по делу № А40-49537/2016, установил: в деле о банкротстве должника определением суда первой инстанции от 22.03.2023, оставленным в силе судами апелляционной инстанции и округа, отказано в признании недействительными договора купли-продажи ценных бумаг от 26.02.2013 между ФИО1 и ООО "МАКРОС" в отношении тридцати четырех акций АО " Баланс Сервис"; договора купли-продажи ценныхбумаг от 24.06.2013 между ООО "МАКРОС" и ФИО3 в отношении ста акций АО "Баланс Сервис"; договора купли-продажи акций от 30.01.2015 между ФИО3 и ООО "ЕвроСтройГрупп" в отношении ста акций АО "Баланс Сервис"; договора купли-продажи акций от 06.04.2015 между ООО "ЕвроСтройГрупп" и ООО ЧОП "К99" в отношении ста акций АО "Баланс Сервис"; договора купли-продажи акций от 05.01.2019 № 01-БС между ООО ЧОП "К99" и ФИО4 в отношении ста акций АО "Баланс Сервис". В кассационной
внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы); расшифровку стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; расшифровку счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 – 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 – 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; книги учета заложенного имущества; документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям (при наличии); акты инвентаризации имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; договор о создании общества; устав общества в действующей редакции; документы о государственной регистрации общества; решение о выпуске ценныхбумаг , изменения в него, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг; документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится на его балансе; перечень основных средств; ? штатное расписание общества и список
обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Борисовой Е.Е., а также выступление ФИО2, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации УСТАНОВИЛА: решением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2020 исковые требования удовлетворены частично, на акционерное общество «Мосжилремсервис» (далее - общество) возложена обязанность в течение трех рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 на ознакомление следующие документы: 1) документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе; 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценныхбумаг , изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 3) годовые отчеты за 2017-2019 г.г.; 4) протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) за 2017- 2019 г.г.; 5)бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров 2017-2019 г.г.; 6) отчеты независимых оценщиков за 2017-2019 г.г.; 7) списки аффилированных
по иску к акционерному обществу «Мосжилремсервис» (далее – общество) об обязании предоставить документов, взыскании судебной неустойки в размере 250 000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда УСТАНОВИЛ: решением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2020 исковые требования удовлетворены частично, на общество возложена обязанность в течение трех рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 на ознакомление следующие документы: 1) документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе; 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценныхбумаг , изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 3) годовые отчеты за 2017-2019 г.г.; 4) протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) за 2017- 2019 г.г.; 5)бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров 2017-2019 г.г.; 6) отчеты независимых оценщиков за 2017-2019 г.г.; 7) списки аффилированных
доказывания, как было указано ранее, входит вопрос о нарушении оспариваемыми действиями прав и законных интересов заявителя. Лицо, обращающееся с заявлением, должно доказать, что данный ликвидационный баланс не учитывает его интересов, а значит и решения и действия регистрирующего органа, на нем основанные, затрагивают его интересы. ФИО2 и ФИО5 в обоснование своих требований указывают что они являются акционерами ЗАО «ККЦ» и потому требования направлены на защиту их прав и интересов. Согласно пункту 2 Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного Постановлением Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 78, под обращением ценных бумаг понимаются их купля и продажа, а также другие действия, предусмотренные законодательством РСФСР, приводящие к смене владельца ценных бумаг. К выпуску и обращению на территории РСФСР допускаются только те ценныебумаги , которые прошли государственную регистрацию в Министерстве экономики и финансов РСФСР и получили в установленном порядке государственный регистрационный номер (пункт 6 указанного Положения). Согласно пунктам
реестра требований кредиторов в размере 152 049 451 руб. 25 коп., как обеспеченные залогом имущества должника. Единственным участником общества «Управляющая компания «Троя» 27.08.2020 принято решение № 4 о ликвидации юридического лица. Решение о ликвидации юридического лица опубликовано на сайте fedresurs.ru 23.09.2020, ликвидатором общества назначен ФИО1. Обществом «Сбербанк России» 13.10.2020 в адрес ликвидатора общества «Управляющая компания «Троя» направлено требование №7003-15-исх/500 о включении требования Банка в промежуточный ликвидационный баланс общества «Управляющая компания «Троя» в размере 162 988 891 руб. 06 коп. по договору залога ценныхбумаг от 17.07.2019 №56601 с учетом дополнительного соглашения от 27.08.2019 №1, как требования, обеспеченного залогом ценных бумаг на сумму 31 006 352 руб. 75 коп. В ЕГРЮЛ 21.12.2020 внесены сведения о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица, общества «Управляющая компания «Троя». Банком 12.02.2021 направлено обращение в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с просьбой оценить необходимость и при наличии оснований провести выездную налоговую проверку финансово-хозяйственной
дополнительного соглашения, согласно которому срок оплаты продлевался до 14.01.2019. Финансовое состояние покупателей Ипотечных сертификатов заведомо не позволяло им расплатиться за приобретенные ценные бумаги даже с учетом значительной отсрочки платежа. Так, размер активов ООО «ВМП-Ресурс» на 31.12.2016 составлял 76 212 тыс. руб., ООО «ПродПромТорг» - 181 603 тыс. руб., размер активов ООО «СтройСервис» на 30.06.2017 составлял 325 805 тыс. руб., размер активов ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ» на 30.06.2017 составлял 230 884 тыс. руб. Таким образом, валюта баланса покупателей ценныхбумаг даже не превышала сумму, которую данные лица должны были уплатить Банку за полученные ценные бумаги. Контрагенты Банка не были профессиональными участниками рынка ценных бумаг, покупка ценных бумаг не являлась сделкой, совершаемой указанными контрагентами в рамках обычной хозяйственной деятельности. Как установлено арбитражным судом из сведений общедоступного информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2020 по обособленному спору об оспаривании сделок в рамках дела № А55-21551/2018
