Документ | Вид документа | Название | Вестник Банка России | |
номер | дата | |||
Положения Банка России | ||||
639-П | 30.03.2018 | Положение | Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом | ВБР N 46 (2000) от 15.06.2018 |
600-П | 20.09.2017 | Положение | Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов | ВБР N 107 (1941) от 13.12.2017 |
499-П | 15.10.2015 | Положение | Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 115 (1711) от 16.12.2015 |
445-П | 15.12.2014 | Положение | О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015 |
444-П | 12.12.2014 | Положение | Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015 |
443-П | 04.12.2014 | Положение | О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем | ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015 |
375-П | 02.03.2012 | Положение | О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 20 (1338) от 18.04.2012 |
321-П | 29.08.2008 | Положение | О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 54 (1070) от 26.09.2008 |
Указания Банка России | ||||
4937-У | 17.10.2018 | Указание | О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 5 (2057) от 25.01.2019 |
4936-У | 17.10.2018 | Указание | О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 87.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 5 (2057) от 25.01.2019 |
4846-У | 03.07.2018 | Указание | О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 54 (2008) от 13.07.2018 |
4836-У | 22.06.2018 | Указание | О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 60 (2014) от 02.08.2018 |
4760-У | 30.03.2018 | Указание | О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации | ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018 |
4759-У | 30.03.2018 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 36 (1990) от 07.05.2018 |
4758-У | 30.03.2018 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018 |
4708-У | 29.01.2018 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018 |
4707-У | 29.01.2018 | Указание | О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 32 (1986) от 16.04.2018 |
4662-У | 25.12.2017 | Указание | О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации | ВБР N 25 (1979) от 26.03.2018 |
4568-У | 05.10.2017 | Указание | О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 94 (1928) от 09.11.2017 |
4567-У | 05.10.2017 | Указание | О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 94 (1928) от 09.11.2017 |
4543-У | 27.09.2017 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 18 (1972) от 01.03.2018 |
4514-У | 31.08.2017 | Указание | О признании утратившим силу Указания Банка России от 23 августа 2013 года N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации" | ВБР N 85 (1919) от 04.10.2017 |
4513-У | 31.08.2017 | Указание | О признании утратившим силу Указания Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" | ВБР N 85 (1919) от 04.10.2017 |
4256-У | 28.12.2016 | Указание | О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 44 (1878) от 12.05.2017 |
4105-У | 18.08.2016 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 88 (1806) от 07.10.2016 |
4088-У | 28.07.2016 | Указание | О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016 |
4087-У | 28.07.2016 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 78 (1796) от 01.09.2016 |
4086-У | 28.07.2016 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016 |
4079-У | 20.07.2016 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 75 (1793) от 19.08.2016 |
4078-У | 20.07.2016 | Указание | О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации | ВБР N 76 (1794) от 24.08.2016 |
4077-У | 20.07.2016 | Указание | О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции | ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016 |
3822-У | 15.10.2015 | Указание | О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 106 (1702) от 25.11.2015 |
3731-У | 15.07.2015 | Указание | О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 67 (1663) от 14.08.2015 |
3601-У | 17.03.2015 | Указание | О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 36 (1632) от 22.04.2015 |
3484-У | 15.12.2014 | Указание | О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015 |
3471-У | 05.12.2014 | Указание | О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях | ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015 |
3470-У | 05.12.2014 | Указание | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях | ВБР N 117 - 118 (1595 - 1596) от 31.12.2014 |
3464-У | 01.12.2014 | Указание | О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015 |
3455-У | 27.11.2014 | Указание | О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" | ВБР N 117 - 118 (1595 - 1596) от 31.12.2014 |
3371-У | 26.08.2014 | Указание | О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 82 (1560) от 12.09.2014 |
3315-У | 10.07.2014 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 73 (1551) от 13.08.2014 |
3186-У | 31.01.2014 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 29 (1507) от 20.03.2014 |
3148-У | 23.12.2013 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 12 (1490) от 06.02.2014 |
3063-У | 19.09.2013 | Указание | О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества | ВБР N 62 (1458) от 14.11.2013 |
2996-У | 19.04.2013 | Указание | О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 31 (1427) от 05.06.2013 |
2906-У | 01.11.2012 | Указание | О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 66 (1384) от 21.11.2012 |
2833-У | 09.06.2012 | Указание | О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 54 (1372) от 12.09.2012 |
2726-У | 31.10.2011 | Указание | О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления" | ВБР N 61 (1304) от 09.11.2011 |
2696-У | 14.09.2011 | Указание | Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации | ВБР N 54 (1297) от 28.09.2011 |
1486-У | 09.08.2004 | Указание | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях | ВБР N 54 (778) от 10.09.2004 |
1485-У | 09.08.2004 | Указание | О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях | ВБР N 52 (776) от 01.09.2004 |
Методические рекомендации Банка России, письма Банка России, указания оперативного характера Банка России | ||||
2019 год | ||||
2-МР | 14.01.2019 | Методические рекомендации | Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019 |
2018 год | ||||
ИН-014-12/84 | 29.12.2018 | Письмо | Информационное письмо о выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения | ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019 |
33-МР | 27.12.2018 | Методические рекомендации | Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов | ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019 |
ИН-014-12/61 | 12.09.2018 | Письмо | Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов | ВБР N 71 (2025) от 19.09.2018 |
ИН-014-12/54 | 14.08.2018 | Письмо | Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ | ВБР N 64 (2018) от 29.08.2018 |
ИН-014-12/48 | 19.07.2018 | Письмо | Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ | ВБР N 58 (2012) от 26.07.2018 |
ИН-03-13/40 | 28.06.2018 | Письмо | Об особенностях применения мер к банкам при совершении ими действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 52 (2006) от 03.07.2018 |
5-МР | 16.02.2018 | Методические рекомендации | Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | ВБР N 17 (1973) от 22.02.2018 |
ИН-014-12/64 | 27.12.2017 | Письмо | Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ | ВБР N 3 (1956) от 17.01.2018 |
2017 год | ||||
29-МР | 10.11.2017 | Методические рекомендации | Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента | ВБР N 95 (1929) от 15.11.2017 |
ИН-014-12/49 | 19.10.2017 | Письмо | Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма" | ВБР N 89 (1923) от 24.10.2017 |
ИН-01-12/40 | 27.07.2017 | Письмо | Информационное письмо о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций | ВБР N 64 (1898) от 02.08.2017 |
19-МР | 21.07.2017 | Методические рекомендации | Методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" | ВБР N 63 (1897) от 27.07.2017 |
18-МР | 21.07.2017 | Методические рекомендации | Методические рекомендации "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" | ВБР N 63 (1897) от 27.07.2017 |
13-МР | 27.06.2017 | Методические рекомендации | Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц | ВБР N 55 (1889 от 05.07.2017 |
12-МР | 27.06.2017 | Методические рекомендации | Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц | ВБР N 55 (1889) от 05.07.2017 |
ИН-014-12/29 | 15.06.2017 | Письмо | Информационное письмо об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента | ВБР N 53 (1887) от 21.06.2017 |
5-МР | 09.02.2017 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 19 (1853) от 15.02.2017 |
4-МР | 02.02.2017 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 15 (1849) от 08.02.2017 |
2016 год | ||||
ИН-014-12/94 | 30.12.2016 | Письмо | Информационное письмо о Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" | ВБР N 01 (1835) от 12.01.2017 |
ИН-014-12/63 | 07.09.2016 | Письмо | Информационное письмо о факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента | ВБР N 83 (1801) от 13.09.2016 |
ИН-014-12/44 | 27.06.2016 | Письмо | Информационное письмо о внесении изменений в режим налоговой тайны | ВБР N 61 (1779) от 01.07.2016 |
014-12-1/4609 | 14.06.2016 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 58 (1776) от 22.06.2016 |
10-МР | 13.04.2016 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 40 (1758) от 20.04.2016 |
2015 год | ||||
35-МР | 04.12.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 112 (1708) от 09.12.2015 |
18-МР | 15.07.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания брокеров к отдельным операциям | ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015 |
17-МР | 15.07.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям | ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015 |
16-МР | 15.07.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов | ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015 |
014-12-4/5910 | 13.07.2015 | Письмо | О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ | ВБР N 59 (1655) от 15.07.2015 |
014-12-4/4780 | 02.06.2015 | Письмо | О вопросах определения бенефициарных владельцев | ВБР N 50 (1646) от 10.06.2015 |
12-МР | 05.05.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 41 (1637) от 08.05.2015 |
10-МР | 02.04.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 30 (1626) от 08.04.2015 |
9-МР | 02.04.2015 | Методические рекомендации | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 30 (1626) от 08.04.2015 |
5-МР | 20.03.2015 | Методические рекомендации | О порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | ВБР N 24 (1620) от 25.03.2015 |
2014 год | ||||
238-Т | 31.12.2014 | Письмо | О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015 |
236-Т | 31.12.2014 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015 |
216-Т | 22.12.2014 | Письмо | В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 N 168-Т | ВБР N 114 (1592) от 26.12.2014 |
191-Т | 10.11.2014 | Письмо | О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов | ВБР N 103 (1581) от 13.11.2014 |
168-Т | 03.10.2014 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 93 (1571) от 08.10.2014 |
138-Т | 08.08.2014 | Письмо | О представлении сведений в уполномоченный орган | ВБР N 73 (1551) от 13.08.2014 |
14-Т | 28.01.2014 | Письмо | Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев | ВБР N 11 (1489) от 05.02.2014 |
2013 год | ||||
150-Т | 07.08.2013 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 43 (1439) от 14.08.2013 |
110-Т | 19.06.2013 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 35 (1431) от 26.06.2013 |
104-Т | 10.06.2013 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 33 (1429) от 19.06.2013 |
73-Т | 17.04.2013 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 24 (1420) от 24.04.2013 |
36-Т | 04.03.2013 | Письмо | Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары | ВБР N 17 (1413) от 14.03.2013 |
2-Т | 17.01.2013 | Письмо | О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | ВБР N 3 (1399) от 23.01.2013 |
2012 год | ||||
167-Т | 07.12.2012 | Письмо | О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов | ВБР N 72 (1390) от 12.12.2012 |
157-Т | 16.11.2012 | Письмо | Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого по территории Таможенного союза | ВБР N 66 (1384) от 21.11.2012 |
107-Т | 23.07.2012 | Письмо | О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России | ВБР N 43 (1361) от 01.08.2012 |
90-Т | 28.06.2012 | Письмо | Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) | ВБР N 35 (1353) от 04.07.2012 |
34-Т | 07.03.2012 | Письмо | О запросах налоговых органов | ВБР N 14 (1332) от 14.03.2012 |
2011 год | ||||
70-Т | 12.05.2011 | Письмо | О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь | ВБР N 28 (1271) от 18.05.2011 |
32-Т | 09.03.2011 | Письмо | Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 N 9 | ВБР N 15 (1258) от 15.03.2011 |
19-Т | 17.02.2011 | Письмо | Об информации, размещенной на сайте Росфинмониторинга | ВБР N 12 (1255) от 22.02.2011 |
5-Т | 17.01.2011 | Письмо | Об отмене писем Банка России | ВБР N 2 (1245) от 19.01.2011 |
4-Т | 17.01.2011 | Письмо | Об отмене указания оперативного характера Банка России | ВБР N 2 (1245) от 19.01.2011 |
2010 год | ||||
129-Т | 16.09.2010 | Письмо | Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц | ВБР N 53 (1222) от 22.09.2010 |
89-Т | 28.06.2010 | Письмо | О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17 | ВБР N 38 (1207) от 30.06.2010 |
83-Т | 11.06.2010 | Письмо | Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь | ВБР N 33 (1202) от 17.06.2010 |
61-Т | 28.04.2010 | Письмо | Об информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации российских банков | ВБР N 24 (1193) от 28.04.2010 |
39-Т | 25.03.2010 | Письмо | О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган | ВБР N 18 (1187) от 31.03.2010 |
29-Т | 01.03.2010 | Письмо | Об информации, размещаемой на официальном сайте ФСФР России | ВБР N 15 (1184) от 10.03.2010 |
2009 год | ||||
135-Т | 03.11.2009 | Письмо | О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 63 (1154) от 11.11.2009 |
41-Т | 30.03.2009 | Письмо | О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 22 (1113) от 08.04.2009 |
31-Т | 27.02.2009 | Письмо | Об информации, размещаемой на сайте Росфинмониторинга | ВБР N 15 (1106) от 04.03.2009 |
8-Т | 23.01.2009 | Письмо | В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т | ВБР N 6 (1097) от 30.01.2009 |
2008 год | ||||
183-Т | 30.12.2008 | Письмо | О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 1 (1092) от 14.01.2009 |
137-Т | 01.11.2008 | Письмо | О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций | ВБР N 63 (1079) от 07.11.2008 |
123-Т | 30.09.2008 | Письмо | О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 56 (1072) от 08.10.2008 |
111-Т | 03.09.2008 | Письмо | О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций | ВБР N 48 (1064) от 10.09.2008 |
80-Т | 04.07.2008 | Письмо | Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями | ВБР N 36 (1052) от 09.07.2008 |
56-Т | 13.05.2008 | Письмо | О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 24 (1040) от 21.05.2008 |
24-Т | 13.03.2008 | Письмо | О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций | ВБР N 13 (1029) от 19.03.2008 |
8-Т | 18.01.2008 | Письмо | О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 3 (1019) от 23.01.2008 |
2007 год | ||||
170-Т | 30.10.2007 | Письмо | Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками | ВБР N 61 (1005) от 08.11.2007 |
117-Т | 06.08.2007 | Письмо | Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу | ВБР N 46 (990) от 15.08.2007 |
74-Т | 18.05.2007 | Письмо | О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк" | ВБР N 30 (974) от 23.05.2007 |
69-Т | 11.05.2007 | Письмо | О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат | ВБР N 28 (972) от 16.05.2007 |
2006 год | ||||
115-Т | 30.08.2006 | Письмо | Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) | ВБР N 50 (920) от 07.09.2006 |
112-Т | 23.08.2006 | Письмо | О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П | ВБР N 48 (918) от 30.08.2006 |
111-Т | 23.08.2006 | Письмо | О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма | ВБР N 48 (918) от 30.08.2006 |
105-Т | 01.08.2006 | Письмо | О документах Вольфсбергской группы | ВБР N 43 (913) от 09.08.2006 |
81-Т | 07.06.2006 | Письмо | О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц | ВБР N 34 (904) от 15.06.2006 |
48-Т | 05.04.2006 | Письмо | О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации | ВБР N 22 (892) от 12.04.2006 |
33-Т | 02.03.2006 | Письмо | Об использовании программных средств | ВБР N 15 (885) от 09.03.2006 |
20-Т | 10.02.2006 | Письмо | О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" | ВБР N 10 (880) от 15.02.2006 |
12-Т | 01.02.2006 | Письмо | О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 7 (877) от 08.02.2006 |
2005 год | ||||
161-Т | 26.12.2005 | Письмо | Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций | ВБР N 70 (868) от 28.12.2005 |
99-Т | 13.07.2005 | Письмо | О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 37 (835) от 20.07.2005 |
97-Т | 13.07.2005 | Письмо | О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами | ВБР N 37 (835) от 20.07.2005 |
12-Т | 21.01.2005 | Письмо | Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты | ВБР N 5 (803) от 02.02.2005 |
2004 год | ||||
119-Т | 07.10.2004 | Указание оперативного характера | О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 60 (784) от 13.10.2004 |
103-Т | 19.08.2004 | Указание оперативного характера | Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 51 (775) от 25.08.2004 |
100-Т | 17.08.2004 | Указание оперативного характера | Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг. | ВБР N 51 (775) от 25.08.2004 |
62-Т | 09.06.2004 | Указание оперативного характера | Об отношениях кредитных организаций с банками, зарегистрированными на территории острова Анжуан | ВБР N 34 (758) от 16.06.2004 |
29-Т | 18.03.2004 | Указание оперативного характера | Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ВБР N 19 (743) от 24.03.2004 |
2003 год | ||||
183-Т | 29.12.2003 | Указание оперативного характера | О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России | ВБР N 1 (725) от 09.01.2004 |
179-Т | 24.12.2003 | Указание оперативного характера | Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов | ВБР N 71 (723) от 29.12.2003 |
171-Т | 11.12.2003 | Указание оперативного характера | Об офшорном банковском секторе Республики Науру | ВБР N 69 (721) от 17.12.2003 |
145-Т | 03.10.2003 | Указание оперативного характера | О приказе КФМ России от 11.08.2003 N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24.12.2002 г. N 102" | ВБР N 55 (707) от 08.10.2003 |
98-Т | 25.06.2003 | Указание оперативного характера | О перечне должностных лиц КФМ России | ВБР N 36 (688) от 27.06.2003 |
53-Т | 08.04.2003 | Указание оперативного характера | О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы | ВБР N 20 (672) от 16.04.2003 |
12-Т | 24.01.2003 | Указание оперативного характера | Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями - нерезидентами | ВБР N 7 (659) от 06.02.2003 |
7-Т | 20.01.2003 | Указание оперативного характера | Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ВБР N 6 (658) от 29.01.2003 |
3-Т | 09.01.2003 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 5 (657) от 22.01.2003 |
2002 год | ||||
168-Т | 04.12.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 67 (645) от 11.12.2002 |
157-Т | 26.11.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 64 (642) от 04.12.2002 |
149-Т | 06.11.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 62 (640) от 20.11.2002 |
127-Т | 20.09.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 53 (631) от 09.10.2002 |
116-Т | 20.08.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 49 (627) от 28.08.2002 |
67-Т | 20.05.2002 | Указание оперативного характера | О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма | ВБР N 31 (609) от 29.05.2002 |
66-Т | 20.05.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 31 (609) от 29.05.2002 |
44-Т | 11.04.2002 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ВБР N 21 (599) от 17.04.2002 |
12-Т | 01.02.2002 | Указание оперативного характера | О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН | ВБР N 10 (588) от 20.02.2002 |
2001 год | ||||
166-Т | 27.12.2001 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т | ВБР N 2 (580) от 10.01.2002 |
136-Т | 28.11.2001 | Указание оперативного характера | В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т | ВБР N 74 (574) от 05.12.2001 |
127-Т | 30.10.2001 | Указание оперативного характера | О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма | ВБР N 68 (568) от 15.11.2001 |
24-Т | 15.02.2001 | Указание оперативного характера | О Вольфсбергских принципах | ВБР N 15 (515) от 21.02.2001 |
1997 год | ||||
479 | 03.07.1997 | Письмо | О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации | ВБР N 43 (206) 1997 года |
