НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЛОГИ И ПРАВО
Федеральные законы
Кодексы
Документы Минфина и ФНС
Президент РФ
Правительство РФ
Пленум ВС РФ
Нормативные акты
Судебная практика
Комментарии
Карта сайта
Налоговый кодекс
Налоговый кодекс. Часть 1
Налоговый кодекс. Часть 2
Изменения в НК РФ
Нормативные акты
Судебная практика по НК РФ
Минфин РФ
Приказы Минфина России
Письма Минфина России
Информация Минфина России
ФНС РФ
Приказы ФНС России
Письма ФНС России
Информация ФНС России
Кодексы РФ
Налоговый кодекс
Гражданский кодекс
Трудовой кодекс
Уголовный кодекс
КОАП РФ
Комментарии к кодексам
Популярные материалы
ФЗ о страховых пенсиях
N 400-ФЗ от 28.12.2013
ФЗ о пожарной безопасности
N 69-ФЗ от 21.12.1994
ФЗ об ОСАГО
N 40-ФЗ от 25.04.2002
ФЗ об образовании
N 273-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ о государственной гражданской службе
N 79-ФЗ от 27.07.2004
О защите прав потребителей
N 2300-1 от 07.02.1992 ЗОЗПП
ФЗ о противодействии коррупции
N 273-ФЗ от 25.12.2008
ФЗ о рекламе
N 38-ФЗ от 13.03.2006
ФЗ об охране окружающей среды
N 7-ФЗ от 10.01.2002
ФЗ о полиции
N 3-ФЗ от 07.02.2011
ФЗ о бухгалтерском учете
N 402-ФЗ от 06.12.2011
ФЗ о закупках
N 223-ФЗ от 18.07.2011
Подборки
Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам
Федеральные законы
Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Статья 9. Представление информации и документов
Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Законодательство по
Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма