1. Основные положения
1.1 ЦАК и АК (далее вместе именуемые - комитеты) являются постоянно действующими органами в системе внутреннего контроля Корпорации и дивизионов соответственно, созданными с целью обеспечения законности и досудебного урегулирования споров в сфере осуществления закупок продукции:
ЦАК - в отношении споров в сфере осуществления закупок для нужд Корпорации, организаций атомной отрасли;
АК - в отношении споров в сфере осуществления закупок для нужд дивизиона.
1.2 Правовую основу деятельности комитетов составляют законодательство РФ, Стандарт, правовые акты Корпорации и соответствующие им правовые акты дивизиона и/или организации атомной отрасли.
2. Полномочия. Права и обязанности
2.1 Комитеты обладают следующими полномочиями:
а) рассматривают жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии при проведении закупок;
б) на основании поступивших жалоб от заинтересованных лиц и поручений органов управления Корпорации (для АК - также поручений органов управления дивизиона) рассматривают документы, связанные с проведением закупки, на предмет их соответствия законодательству РФ, правовым актам Корпорации, дивизиона, организации атомной отрасли;
в) запрашивают у Корпорации, организаций атомной отрасли в установленном порядке материалы, связанные с осуществлением закупок;
г) приглашают на свои заседания представителей заказчика, организатора закупки, членов закупочной комиссии, экспертов и специалистов, лиц, подавших жалобу (далее - заявитель), иных заинтересованных лиц, получают объяснения (пояснения, заключения) указанных лиц;
д) выдают обязательные для рассмотрения предписания о приостановке закупок, заключения о соблюдении (несоблюдении) процедур закупок в случаях и порядке, установленных правовыми актами Корпорации (для АК также правовыми актами дивизиона);
е) по результатам рассмотрения жалоб и обращений вносят предложения о проведении мероприятий внутреннего контроля, проведении служебных проверок и привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях законодательства РФ, правовых актов Корпорации, дивизиона, организации, направлении материалов в уполномоченные органы государственной власти при наличии признаков преступлений и правонарушений;
ж) вырабатывают согласованную позицию и вносят предложения по совершенствованию нормативных правовых актов РФ, Стандарта и правовых актов Корпорации во избежание повторения нарушений, снижающих эффективность деятельности Корпорации и/или дивизиона и/или организации атомной отрасли;
з) обращаются к руководителю заказчика с информацией об имеющихся нарушениях законодательства РФ, правовых актов Корпорации, дивизиона, организации атомной отрасли;
и) вносят предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля Корпорации/дивизиона;
к) осуществляют иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с положениями правовых актов Корпорации (для АК также правовых актов дивизиона).
Предложения, указанные в пункте е) настоящей части, ЦАК вносит уполномоченным лицам Корпорации, АК - уполномоченным лицам дивизиона.
Предложения, указанные в пунктах ж), и) настоящей части ЦАК вносит руководству Корпорации и соответствующих подразделений Корпорации, АК - председателю ЦАК, руководителю дивизиона.
2.2 В дополнение к функциям, указанным в пункте 2.1, ЦАК выполняет также следующие функции:
а) рассматривает обращения и принимает решения о включении сведений о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) в РНП организаций атомной отрасли;
б) рассматривает жалобы на действия (бездействие) лица, ответственного за внесение фактов и подтверждающих их сведений и документов в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", а также лица (органа), уполномоченного на ведение рейтинга деловой репутации;
в) рассматривает жалобы по закупкам, организатором которых выступает АО "Атомкомплект", и закупкам, проводимым во исполнение решений ЦЗК;
г) рассматривает жалобы на действия (бездействие) оператора ЭТП;
д) инициирует проведение служебных расследований в отношении членов ЦАК, АК при наличии в их действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства РФ, правовых актов Корпорации, дивизиона, организации атомной отрасли;
е) получает от АК отчетную информацию по формам, установленным локальными актами Корпорации.
2.3 В дополнение к функциям, указанным в пункте 2.1, АК представляют председателю ЦАК отчетную информацию о деятельности по формам, утвержденным распорядительными документами Корпорации.
2.4 Приказами Корпорации ЦАК может быть наделен схожими функциями в иных сферах деятельности, не связанных с закупками.
2.5 Комитеты обязаны:
объективно и беспристрастно рассматривать поступившие жалобы;
соблюдать сроки и процедуру рассмотрения жалоб;
информировать о результатах рассмотрения жалобы в порядке и сроки, установленные нормативными актами Корпорации, заявителя, ответчика и иных лиц, привлеченных к участию в рассмотрении жалобы, чьи права и интересы затрагиваются принятым решением комитета;
соблюдать требования законодательства РФ, Стандарта и распорядительных документов Корпорации (для АК также распорядительных документов дивизиона), в том числе в области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа;
обеспечивать конфиденциальность рассматриваемых на заседании комитета материалов и информации в соответствии с правовыми актами Корпорации (для АК также локальными правовыми актами дивизиона) до принятия комитетом решения в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения).
3. Порядок формирования комитета
3.1 Решение о создании, роспуске/прекращении деятельности комитета принимается:
для ЦАК - распорядительным документом Корпорации;
для АК - распорядительным документом управляющей компании дивизиона по согласованию с Корпорацией.
3.2 Численность и персональный состав членов комитета определяется приказом:
для ЦАК - генерального директора Корпорации;
для АК - руководителя управляющей компании дивизиона по согласованию с председателем ЦАК.
3.3 Комитет возглавляет председатель комитета. Председатель ЦАК назначается и освобождается приказом генерального директора Корпорации, председатель АК - приказом руководителя управляющей компании дивизиона по согласованию с председателем ЦАК.
В составе комитета может быть назначен заместитель председателя комитета исключительно из состава членов соответствующего комитета.
Заместитель председателя ЦАК назначается приказом Корпорации, заместитель председатель АК - приказом управляющей компании дивизиона.
Временное исполнение обязанности председателя ЦАК, председателя АК может быть возложено на члена соответствующего комитета.
3.4 Полномочиями члена комитета могут быть наделены работники Корпорации, дивизиона. Не допускается возложение полномочий членов комитета на Главного контролера, работников РО, ПОЗ, организатора закупки, УО, членов закупочных комиссий, экспертов (в случае их привлечения при проведении обжалуемой закупки).
4. Состав и полномочия членов комитета
4.1 Председатель комитета:
а) планирует, организует и контролирует деятельность комитета, формирует и корректирует план работы комитета;
б) созывает заседания комитета;
в) осуществляет руководство деятельностью комитета;
г) утверждает повестку дня, состав членов комитета, участвующих в заседании, и перечень лиц, приглашаемых на заседание комитета;
д) председательствует на заседаниях комитета, проводит его заседания;
е) подписывает протоколы заседаний (заключения) комитета и иные документы, направляемые в адрес структурных подразделений Корпорации/дивизиона, организаций атомной отрасли, иных организаций и физических лиц;
ж) обеспечивает соблюдение сроков и установленную процедуру рассмотрения жалоб, утвержденную правовыми актами Корпорации;
з) координирует работу по контролю исполнения заключений и рекомендаций комитета;
и) направляет (при необходимости) членов комитета на повышение квалификации, в том числе в сфере контроля конкурентной политики;
к) назначает из состава подразделения, обеспечивающего деятельность комитета, секретаря комитета;
л) на время отсутствия возлагает свои полномочия на члена комитета;
м) осуществляет иные полномочия, установленные локальными правовыми актами Корпорации, для АК также локальными правовыми актами дивизиона.
4.2 В дополнение к функциям, указанным в пункте 4.1, председатель ЦАК выполняет также следующие функции:
а) согласовывает назначение председателя, численность и персональный состав АК;
б) осуществляет методическое руководство деятельностью АК;
в) устанавливает функциональные ключевые показатели эффективности председателей АК.
4.3 Заместитель председателя комитета:
а) во время отсутствия председателя комитета выполняет его функции;
б) осуществляет полномочия председателя комитета при рассмотрении отдельных жалоб, определенных ему председателем комитета;
в) принимает участие в заседаниях комитета;
г) подотчетен председателю комитета.
4.4 Члены комитета:
а) знакомятся с материалами, связанными с деятельностью комитета;
б) участвуют в заседаниях комитета, обсуждении, выработке и принятии решений комитета;
в) подписывают протокол заседания (заключение) комитета, в случае несогласия его подписать готовят письменное обоснование своего отказа (особое мнение);
г) во время отсутствия председателя комитета выполняет его функции;
д) реализуют иные полномочия комитета.
4.5 Секретарь комитета:
а) организует по поручению председателя комитета проведение заседания комитета, согласовывает с председателем комитета дату, время и место проведения плановых и внеплановых заседаний, обеспечивает помещение, наличие и работоспособность необходимого оборудования, информирует членов комитета и лиц, приглашенных для участия в заседании комитета, о предстоящих плановых и внеочередных заседаниях;
б) готовит материалы к предстоящему заседанию комитета;
в) формирует и рассылает членам комитета, лицам, приглашенным для участия в заседании комитета, проект повестки дня, а также необходимые для проведения заседаний материалы и документы или порядок ознакомления с ними;
г) оформляет и согласовывает с председателем комитета протоколы заседаний (заключения) в соответствии с инструкцией по делопроизводству Корпорации (для АК также локальными правовыми актами дивизиона);
д) размещает на официальном сайте по закупкам атомной отрасли информацию о поступивших жалобах и результатах их рассмотрения;
е) направляет решения комитета лицам, участвовавшим в заседании комитета, иным лицам по поручению председателя комитета;
ж) осуществляет по поручению председателя комитета подготовку выписок из протоколов заседаний комитета (заключений);
з) передает членам комитета поручения председателя комитета;
и) отвечает за организацию хранения и архивирования материалов, связанных с деятельностью комитета, в соответствии требованиями по делопроизводству, утвержденными для ЦАК Корпорацией (для АК - дивизионом);
к) осуществляет прочую организационную и информационную поддержку деятельности комитета.
5. Порядок проведения заседаний
5.1 Заседания комитета созываются председателем комитета в форме:
простого заседания;
расширенного заседания.
5.2 Повестка дня, место, дата и время проведения заседания комитета, состав лиц, участвующих в заседании, определяются и утверждаются его председателем.
Проект повестки дня и материалы по вопросам повестки дня рассылаются участникам заседания по электронной почте.
5.3 Заседания комитета проводятся в форме очного присутствия или с использованием видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности).
5.4 Простое заседание комитета созывается для рассмотрения жалоб, поручений органов управления Корпорации (для АК также поручений органов управления дивизиона).
В простом заседании принимает участие не менее трех членов комитета. Председательствует на простом заседании председатель комитета или его заместитель либо иной уполномоченный председателем член комитета.
Число членов простого заседания комитета вместе с председателем должно быть нечетным.
5.5 На расширенном заседании председательствует исключительно председатель комитета.
5.5.1 Расширенное заседание ЦАК созывается для выработки согласованной позиции и предложений:
а) по совершенствованию работы комитета, структурных подразделений Корпорации и организаций атомной отрасли;
б) по устранению причин, приводящих к нарушениям законодательства РФ, Стандарта и правовых актов Корпорации (в том числе путем внесении изменений в данные акты) во избежание повторения нарушений, выявленных по результатам рассмотрения жалоб и обращений, снижающих эффективность деятельности Корпорации, дивизиона/организации;
в) по совершенствованию системы внутреннего контроля Корпорации, дивизионов в области закупок;
г) решения иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением и иными правовыми актами Корпорации.
5.5.2 Расширенное заседание АК созывается для выработки согласованной позиции и предложений председателю ЦАК, руководителю дивизиона по вопросам, указанным в пункте 5.5.1.
5.6 Простое заседание комитета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее трех членов комитета, включая председателя комитета и (или) его заместителя.
Расширенное заседание комитета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины членов комитета.
5.7 При необходимости для участия в заседаниях комитета привлекаются эксперты без права голоса и выступают при обсуждении вопросов, над решением которых они работали. По поручению комитета эксперты готовят письменные заключения и иные документы по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок принятия решений
6.1 Решение комитета принимается простым большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов на расширенном заседании решающим является голос председателя комитета.
6.2 Заседание комитета, включая принятые на нем решения, оформляется протоколом (заключением), который подписывают все члены комитета, участвующие в заседании.
6.3 Организационное и техническое обеспечение деятельности комитета, включая подготовку материалов для заседаний, обеспечивает структурное подразделение, определенное для ЦАК генеральным директором Корпорации, для АК - руководителем дивизиона.
7. Обжалование действий членов комитета
7.1 Действия (бездействие) членов ЦАК, связанные с нарушением процедур рассмотрения жалоб, с выполнением ими своих должностных обязанностей, могут быть обжалованы Главному контролеру в порядке, установленном локальными правовыми актами Корпорации. Действия (бездействия) членов АК по аналогичным основаниям могут быть обжалованы в ЦАК.
