УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,
УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ИЮНЯ 2012 Г. N 808
1. Внести в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; N 45, ст. 6211; 2013, N 52, ст. 7137; 2015, N 4, ст. 641; 2016, N 11, ст. 1522; 2019, N 26, ст. 3411; 2020, N 40, ст. 6244; 2021, N 18, ст. 3125), следующие изменения:
а) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации;";
подпункт 1.1 признать утратившим силу;
в подпункте 10 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
"12.1) организует и проводит дистанционный мониторинг в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;";
из подпункта 16.1 слова "федеральными органами исполнительной власти, другими" и слово "регулярное" исключить;
в подпункте 16.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включающие в себя необходимые термины и определения;";
абзац третий признать утратившим силу;
б) в пункте 6:
подпункт 4 признать утратившим силу;
из подпункта 7 слова "и программы проведения контрольных мероприятий" исключить.
2. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый и тридцатый подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 8 марта 2016 г. N 103 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 13 июня 2012 г. N 808" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 11, ст. 1522).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
5 марта 2022 года
N 97
