Определение АС Забайкальского края от 15.10.2012 № А78-1908/12
России по Забайкальскому краю получить их для проведения финансового анализа и аудита не представляется возможным. Согласно заявленному ходатайству, временный управляющий Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» в целях проведения анализа первичных бухгалтерских документов и составления анализа финансового состоянии должника, просит: Истребовать бухгалтерские и иные документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Забайкальскому краю, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе: 1. Учредительные документы предприятия (устав, свидетельства о регистрации) с изменениями; 2. Договоры, соглашения, контракты, договора займов и вкладов заключенные предприятием с юридическими и физическими лицами. 3. Документы первичного бухгалтерского учета (документы кассы , авансовые отчеты); 4. Базы данных 1С касающиеся бухгалтерского учета и содержащиеся на носителях компьютерной техники; 5. Внутренние документы организации, подтверждающие полномочия руководящих органов; 6. Приказы и распоряжения председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития»; 7. Документы, отражающие внутреннюю структуру организации, перечень его структурных подразделений, филиалов и
Решение АС Краснодарского края от 20.11.2018 № А32-27814/18
что к совершению преступления причастен последний, по месту жительства которого были обнаружены и изъяты деньги в сумме 172500 евро, которые получены в результате преступных действий лиц, причастных к совершению преступления. Протоколом от 25.04.2016 на указанные денежные средства был наложен арест и они были переданы на хранение в кассу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 24.06.2016 постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара срок наложения ареста на денежные средства продлен до 27.08.2016. 15.04.2016 указанные денежные средства постановлением следователя были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Законный владелец денежных средств установлен не был, в связи с чем, местом их хранения было определено касса ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 16.06.2017 постановлением Центрального районного суда г. Сочи вынесено постановление о возврате без рассмотрения следователю материала о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении наложения ареста на денежные средства Копачева В.П. На основании указанного постановления суда от 16.06.2018 следователем вынесено постановление
