Определение АС Забайкальского края от 15.10.2012 № А78-1908/12

220/2012-68443(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672000 г. Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Гениатулиной И.А.,

рассмотрев ходатайство временного управляющего Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» (ОГРН 1077536004700, ИНН 7536079319) Верниковского Александра Сергеевича об истребовании доказательств,

без вызова сторон,

установил:

определением Арбитражного суда Забайкальского края от 11 апреля 2012 года в отношении Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» (ОГРН 1077536004700, ИНН 7536079319) введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждён Верниковский Александр Сергеевич.

15 октября 2012 года временный управляющий Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» (ОГРН 1077536004700, ИНН 7536079319) Верниковский Александр Сергеевич обратился в суд с ходатайством (вх. №А78-Д- 4/23073) об истребовании доказательств, в рамках дела о банкротстве Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» (ОГРН 1077536004700, ИНН 7536079319).

Согласно заявленному ходатайству, в соответствии со ст.64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ временный управляющий направил письмо (уведомление) и.о. руководителя кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» Жукову А.Н. от 25 сентября 2012 года об обязанности по предоставлению временному управляющему документов, отражающих финансово- хозяйственную деятельность предприятия, сведений об имуществе должника, его местонахождении, учредительных документов, бухгалтерской документации, приказов и распоряжений, договоров, соглашений, данных по расчетным счетам, сведения о фактической численности работников, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности и иные документы согласно уведомлению.

Временным управляющим частично получены документы КПК «Забайкальский фонд развития», не являющиеся вещественными доказательствами, а именно: документы банка; бухгалтерская отчетность представляемая в налоговую инспекцию; инструкции по работе, и иные документы согласно описи передаваемых документов.

Согласно ответу УМВД России по Забайкальскому краю №8/2943 от 22.05.2012г., вся бухгалтерская документация и учредительные документы КПК «Забайкальский фонд развития» находятся в СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю и приобщены к материалам уголовного дела №8170.

04 октября 2012 года следователем СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю Михайлюк М.Ю. вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о

предоставлении в распоряжение Жукова А.Н. всей бухгалтерской документации Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития», так как в ходе предварительного следствия первичные бухгалтерский документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и в настоящее время переданы для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Забайкальскому краю, где будут храниться до вступления в законную силу принятого судебного акта по уголовному делу №8170.

Учитывая статус Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» как финансовой организации, а также необходимость проведения анализа финансового состояния должника аудиторской организацией для проведения процедуры наблюдения Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» Берниковским А.С., временным управляющим были предприняты все возможные меры по получению документов должника.

Ввиду того, что документы должника, в том числе бухгалтерские являются вещественными доказательствами по уголовному делу №8170 и находятся в настоящее время в камере хранения УМВД России по Забайкальскому краю получить их для проведения финансового анализа и аудита не представляется возможным.

Согласно заявленному ходатайству, временный управляющий Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» в целях проведения анализа первичных бухгалтерских документов и составления анализа финансового состоянии должника, просит:

Истребовать бухгалтерские и иные документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Забайкальскому краю, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе:

1. Учредительные документы предприятия (устав, свидетельства о регистрации) с изменениями;

2. Договоры, соглашения, контракты, договора займов и вкладов заключенные предприятием с юридическими и физическими лицами.

3. Документы первичного бухгалтерского учета (документы кассы, авансовые отчеты);

4. Базы данных 1С касающиеся бухгалтерского учета и содержащиеся на носителях компьютерной техники;

5. Внутренние документы организации, подтверждающие полномочия руководящих органов;

6. Приказы и распоряжения председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития»;

7. Документы, отражающие внутреннюю структуру организации, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

8. Документы, о фактической численности работников организации, последнее утвержденное штатное расписание, сведения о недавно уволенных работниках (приказы на увольнения, отношения на перевод и т.п.);

9. Доверенности, выданные Кредитным потребительским кооперативом «Забайкальский фонд развития» для осуществления уставной деятельности;

Истребование указанных доказательств является необходимым для дальнейшего проведения процедуры наблюдения в отношении должника.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство заявителя об истребовании доказательств.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 66, ст.ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство временного управляющего Кредитного потребительского кооператива об истребовании доказательств удовлетворить.

2. Направить в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный запрос в Следственную часть Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю для предоставления в материалы дела №А78-1908/2012 о признании несостоятельным (банкротом) Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» (ОГРН 1077536004700, ИНН 7536079319), следующих документов, находящихся в камере хранения УМВД России по Забайкальскому краю:

1) Учредительные документы предприятия (устав, свидетельства о регистрации) с изменениями;

2) Договоры, соглашения, контракты, договора займов и вкладов заключенные предприятием с юридическими и физическими лицами.

3) Документы первичного бухгалтерского учета (документы кассы, авансовые отчеты);

4) Базы данных 1С касающиеся бухгалтерского учета и содержащиеся на носителях компьютерной техники;

5) Внутренние документы организации, подтверждающие полномочия руководящих органов;

6) Приказы и распоряжения председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития»;

7) Документы, отражающие внутреннюю структуру организации, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

8) Документы, о фактической численности работников организации, последнее утвержденное штатное расписание, сведения о недавно уволенных работниках (приказы на увольнения, отношения на перевод и т.п.)

9) Доверенности, выданные Кредитным потребительским кооперативом «Забайкальский фонд развития» для осуществления уставной деятельности;

Установить срок исполнения запроса – до 25.10.2012 года.

В случае невозможности представления указанных документов, Следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Суд разъясняет, что на основании пункта 7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

В соответствии с ч. 9 ст. 66 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.