трудовому договору, однако справки 2- НДФЛ на него представлены не были. После проведения допроса, ФИО48 смог провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2017 год и вспомнить контрагентов-поставщиков: ООО «ТрансЛес» ИНН <***>, ООО «Универсал» ИНН <***>, ООО «Лесэкспресс» ИНН <***>. Сдача отчетности в налоговый орган ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" осуществлялась с IP-адресов: 78.155.212.228, 176.221.10.50, 91.226.13.80. IP-адреса по банку: 31.211.13.164, 213.87.127.128, 213.87.120.169, 213.87.225.216, 213.87.224.63. ООО «ПластСервис Плюс» налоговые декларации по НДС за налоговые периоды 2017-2019 годов представлены с единого ip-адреса 91.226.13.80. Подписантом отчетности за периоды 1-4 кварталы 2017, 2018 годов, 1, 2 кварталы 2019 годов, 3 квартал 2019 года (номер корректировки 0) являлась ФИО42 Ответственной за ведение бухгалтерского и налогового учета, подписание отчетности ООО «Пласт-Сервис Плюс» была ФИО42, являясь главным бухгалтером данной организации, назначенным приказом № 1 от 12.04.2017 (О назначении главного бухгалтера Общества). Согласно штатному расписанию ООО «Пласт-Сервис Плюс» в штате организации предусмотрена ставка главного бухгалтера. Согласно справкам 2-НДФЛ в проверяемом периоде ФИО42
трудовому договору, однако справки 2- НДФЛ на него представлены не были. После проведения допроса, ФИО46 смог провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2017 год и вспомнить контрагентов-поставщиков: ООО «ТрансЛес» ИНН <***>, ООО «Универсал» ИНН <***>, ООО «Лесэкспресс» ИНН <***> Сдача отчетности в налоговый орган ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" осуществлялась с IP-адресов: 78.155.212.228, 176.221.10.50, 91.226.13.80. IP-адреса по банку: 31.211.13.164, 213.87.127.128, 213.87.120.169, 213.87.225.216, 213.87.224.63. ООО «Пласт-Сервис Плюс» налоговые декларации по НДС за налоговые периоды 2017-2019 годов представлены с единого ip-адреса 91.226.13.80. Подписантом отчетности за периоды 1-4 кварталы 2017, 2018 годов, 1, 2 кварталы 2019 годов, 3 квартал 2019 года (номер корректировки 0) являлась ФИО40 Ответственной за ведение бухгалтерского и налогового учета, подписание отчетности ООО «Пласт-Сервис Плюс» была ФИО40, являясь главным бухгалтером данной организации, назначенным приказом № 1 от 12.04.2017 (О назначении главного бухгалтера Общества). Согласно штатному расписанию ООО «Пласт-Сервис Плюс» в штате организации предусмотрена ставка главного бухгалтера. Согласно справкам 2-НДФЛ в проверяемом периоде ФИО40
радиатор» и отдела кадров ООО «Оренбургский радиатор» и пояснила, что данные печати можно использовать для изготовления трудовых книжек о местах предыдущих работ для стажа работы, но данные фирмы «не рабочие» и для справок 2- НДФЛ и последнего места работы их использовать нельзя. Также в ее распоряжении были печати ООО «Форум», ООО «Омикрон», ООО «МПК», ООО «Дионис» и ООО «Проект «Инст-АРТ». В дальнейшем она с использованием указанных печатей и штампов неоднократно по просьбе ФИО1 аналогичным образом оформляла документы на получение гражданами кредитов и подтверждала банкам по телефону о достоверности сведений, указанных в изготовленных ею документах. Анкетные данные людей, на которых нужно было оформить документы, ФИО1 передавала в СМС-сообщениях со своего номера №. Для ФИО4 она подготовила справки от ООО «Проект «Инст-АРТ. ФИО7 и ФИО4 рассказали ей, что ФИО1 заверила их о необходимости внести в банк только один платеж в погашение кредита, поэтому он и ФИО4 согласились на ее условия и отдали
