НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Информация Банка России "Список кредитных учреждений, имеющих лицензию на совершение банковских операций"

"Список кредитных учреждений, имеющих лицензию на совершение банковских операций"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
СПИСОК КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ
НА СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
1. Межбанковское объединение "Оргбанк"
(103825, г. Москва, ГСП, К-9, ул. Пушкинская, 4/2.
Тел. 220-71-67)
Лицензия N 1 от 06.05.91 на совершение следующей банковской операции в рублях:
1. Привлечение вкладов и размещение кредитов по соглашению с заемщиком.
2. Ассоциация коммерческих банков
социального развития "Русь"
(129868, г. Москва, пр-т Мира, 84. Тел. 281-84-25)
Лицензия N 4 от 10.10.91 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Привлечение и размещение кредитов по соглашению с заемщиком.
2. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
3. Привлечение и размещение средств, управление ценными бумагами клиентов (доверительные (трастовые) операции).
4. Оказание брокерских и консультационных услуг, осуществление лизинговых операций.
3. Научно-производственное объединение
"Транспрогресс"
(129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 4. Тел. 208-91-90)
Лицензия N 5 от 22.10.91 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Финансирование организаций, входящих в НПО "Транспрогресс", за счет средств фонда стабилизации НПО "Транспрогресс" с направлением всех полученных средств в форме процентов и комиссионных на увеличение данного фонда;
2. Проведение факторинговых операций за счет и в пределах фонда стабилизации в порядке, установленном Центральным банком РФ.
3. Проведение по поручению организаций, входящих в НПО "Транспрогресс", операций с ценными бумагами.
4. АОЗТ "Центральная расчетная палата"
(119034, г. Москва, ул. Рылеева, 5. Тел. 203-49-02)
Лицензия N 14 от 16.09.92 на совершение следующей банковской операции в рублях:
1. Открытие, ведение корреспондентских счетов коммерческих банков - участников "Центральной расчетной палаты" и осуществление расчетов между ними.
5. Финансово-кредитное общество
"Московское коммерческое бюро" (Правительства Москвы)
(103032, г. Москва, ул. Станкевича, 21. Тел. 291-78-45)
Лицензия N 15 от 26.01.93 на совершение следующих банковский операций в рублях:
1. Привлечение и размещение денежных вкладов, депозитов и кредитов по соглашению с заемщиком, за исключением операций по привлечению и размещению средств населения.
2. Осуществление расчетов по поручению клиентов и банков - корреспондентов и их кассовое обслуживание.
3. Открытие и ведение счетов клиентов и банков - корреспондентов.
4. Финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств.
5. Выпуск, покупка, продажа и хранение платежных документов и ценных бумаг (чеков, аккредитивов, векселей, акций, облигаций и других документов), осуществление иных операций с ними.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Приобретение прав требований по поставке товаров и оказанию услуг, прием рисков исполнения таких требований и инкассирование таких требований (форфейтинг), а также выполнение этих операций с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг).
8. Привлечение и размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов (доверительные (трастовые) операции).
9. Оказание брокерских и консультационных услуг, осуществление лизинговых операций.
Операции в иностранной валюте:
1. Открытие и ведение счетов в иностранных валютах юридических лиц (резидентов и нерезидентов), а также рублевых счетов нерезидентов в соответствии с действующим законодательством.
2. Проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными операциями клиентов в иностранных валютах в форме документарного аккредитива, инкассо, банковского перевода, а также в других формах, применяемых в международной банковской практике, включая расчеты по кредитным карточкам.
3. Валютное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов), покупка и продажа наличной иностранной валюты за рубли в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществление операций по купле и продаже иностранных валют за рубли у юридических лиц (резидентов и нерезидентов) в соответствии с действующим законодательством.
5. Привлечение и размещение средств в иностранных валютах юридических лиц (резидентов и нерезидентов) в форме кредитов, депозитов и других формах, принятых в международной банковской практике, а также выдача гарантий в пользу клиентов общества в пределах собственных средств общества в иностранных валютах.
6. Кредитное учреждение
Акционерное кредитное общество "Атис"
(125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, 6.
Тел. 250-89-20)
Лицензия N 2358-К от 31.05.93 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Привлечение и размещение срочных вкладов (депозитов), кредитов юридических лиц.
2. Выпуск, покупка, продажа и хранение ценных бумаг.
3. Привлечение и размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов.
4. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая куплю - продажу наличных рублей и свободно конвертируемой валюты через обменные пункты, а также валюты физических лиц (резидентов и нерезидентов), находящейся на счетах во вкладах в банках.
5. Установление корреспондентских отношений с банками, в том числе с шестью иностранными.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Оказание консультационных услуг.
7. Расчетный центр
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Московская расчетная палата"
(121596, г. Москва, ул. Горбунова, 20. Тел. 302-39-52)
Лицензия N 2365-р от 03.06.93 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Открытие и ведение счетов членов Московской расчетной палаты и их клиентов.
2. Осуществление расчетов по биржевым фьючерсным сделкам между членами Московской расчетной палаты в пределах остатков на их счетах.
3. Страхование валютных и кредитных рисков.
8. АОЗТ Финансово-торговая компания "Совфинтрейд"
(113611, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1-А,
гостиница "Севастополь", к. 3, эт. 10. Тел. 318-02-44)
Генеральная лицензия N 2403-К от 30.06.93 на совершение следующих кредитно-расчетных и других операций в рублях и в иностранной валюте для российских, иностранных и международных предприятий, организаций, других юридических лиц и физических лиц:
1. Инвестирование в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе приобретение и продажа ценных бумаг.
2. Привлечение и размещение в Российской Федерации и за границей средств в форме кредитов, депозитов, вкладов в других формах, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств в пользу третьих лиц.
Привлечение средств за границей Российской Федерации в свободно конвертируемой валюте не может превышать на любой момент времени 100 млн. долларов США или эквивалента этой суммы в других валютах.
3. Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц - резидентов и нерезидентов в соответствии с действующим российским законодательством.
4. Открытие и ведение корреспондентских счетов Компании в российских и иностранных банках, а также счетов банков - корреспондентов в Компании.
5. Проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными и другими торговыми операциями клиентов Компании в форме документарного аккредитива, инкассо, перевода, а также в других формах, применяемых в банковской практике, а также ведение кассовых операций.
6. Проведение иных финансовых операций, принятых в банковской практике, включая операции "факторинг", "а-форфе", а также операции с клиринговыми, бартерными, специальными и другими счетами в замкнутых валютах, а также сделок с долговыми обязательствами.
7. Выпуск, покупка, продажа и хранение платежных документов и ценных бумаг, осуществление трастовых операций с ними.
8. Осуществление операций по купле - продаже иностранной валюты, принадлежащей российским и иностранным юридическим и физическим лицам, и продажа им наличной иностранной валюты и валюты, находящейся на счетах и во вкладах, согласно действующему законодательству.
9. Осуществление операций по купле - продаже иностранной валюты через валютные биржи в соответствии с правилами, действующими на данных биржах, а также в других формах, не противоречащих действующему российскому законодательству.
10. Производство других операций и сделок по разрешению Банка России, выдаваемому в пределах его компетенции.
11. Банк России возлагает на Компанию функции агента валютного контроля за совершением операций с иностранной валютой ее клиентами, в частности:
- за осуществлением клиентами Компании обязательной продажи валюты в соответствии с действующим законодательством;
- за соблюдением правил купли и продажи иностранной валюты, установленных на валютных биржах, участником которых является Компания.
9. АОЗТ Финансово-кредитная компания "Девиза"
(107078, г. Москва, Докучаев пер., 2. Тел. 207-46-34)
Лицензия N 2416-К от 08.07.93 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Привлечение и размещение срочных вкладов (депозитов), кредитов юридических лиц.
2. Выпуск, покупка, продажа и хранение ценных бумаг.
3. Привлечение и размещение средств по управление ценными бумагами по поручению клиентов.
4. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая куплю - продажу наличных рублей и свободно конвертируемой валюты через обменные пункты, а также валюты физических лиц (резидентов и нерезидентов), находящейся на счетах и во вкладах в банках.
5. Установление корреспондентских отношений с банками, имеющими Генеральную лицензию Банка России.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Оказание консультационных услуг.
10. Финансовая компания "Крез"
(443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38)
Лицензия N 2498-К от 14.09.93 на совершение следующих банковских операций в рублях с юридическими лицами:
1. Привлечение вкладов (депозитов).
2. Предоставление кредитов по соглашению с заемщиком за счет собственных и привлеченных средств.
3. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме в пределах собственных средств.
4. Управление ценными бумагами по поручению клиентов.
11. АОЗТ "Компания по проектному финансированию" (КОПФ)
(105023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 1.
Тел. 962-14-97)
Лицензия N 2561-К от 04.11.93 на совершение следующих банковских операций:
1. Привлечение и размещение средств юридических лиц в рублях на территории Российской Федерации, а также средств в иностранных валютах в Российской Федерации и за ее пределами в форме кредитов, депозитов, срочных вкладов, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств в рублях и в иностранных валютах в пользу третьих лиц, а также осуществление доверительных операций по управлению денежными средствами и другими активами клиентов.
2. Открытие и ведение корреспондентских счетов АО "Компания по проектному финансированию (КОПФ)" в EAST-WEST UNITED BANK S.A., LUXEMBOURG (счет "Ностро").
3. Проведение финансовых операций, принятых в международной практике, включая операции "лизинг", "факторинг", "а-форфе", а также операций с клиринговыми, бартерными, специальными и другими счетами в замкнутых валютах, а также сделок с коммерческими долговыми обязательствами.
12. ТОО "Вестерн Юнион ДП Восток"
(113149, г. Москва, ул. Сивашская, 4, корп. 2.
Тел. 119-18-03, 110-59-30)
Лицензия N 2726-С от 01.03.94 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Перевод денежных средств от имени и в пользу резидентов и нерезидентов (физических и юридических лиц) на основе агентского соглашения между ТОО "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва и "Финансовые Службы Вестерн Юнион, Инк.", Уан Лейк Стрит, Аппер Сэддл Ривер, Нью-Джерси 07458, США, а также иных дополнительных агентских соглашений с российскими банками и банками государств - бывших республик СССР по выполнению основного агентского соглашения на территории Российской Федерации и республик бывшего СССР в рамках действующего в Российской Федерации законодательства.
2. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая конверсию переводимых денежных средств и выдачу наличных рублей, свободно конвертируемой валюты и национальных валют государств - бывших республик СССР через уполномоченные российские банки и банки государств - бывших республик СССР, с которыми имеются дополнительные агентские соглашения, в рамках действующего в Российской Федерации законодательства.
3. Установление корреспондентских отношений с банками, в том числе с шестью иностранными.
4. Привлечение кредитов от учредителей и банков (резидентов и нерезидентов Российской Федерации) на цели, связанные с основной деятельностью.
5. Оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с основной деятельностью.
13. АООТ "Московский клиринговый центр"
(115446, г. Москва, Каширское шоссе, 13 А, корп. Б,
а/я Кредо-банка. Тел. 324-05-56)
Лицензия N 1-Р от 19.11.93 на совершение следующих банковских операций в рублях на территории Российской Федерации в соответствии с "Основными принципами проведения клиринговых операций":
1. Открытие и ведение счетов участников расчетов кредитного учреждения с предварительным депонированием средств в целях завершения клиринговых расчетов.
2. Осуществление расчетов и клиринговых операций согласно "Основным принципам проведения клиринговых операций".
14. АООТ Клиринговая палата "Финансовая группа Урала" <*>
(454080), г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, к. 518.
Тел. 65-29-68)
Лицензия N 2-Р от 19.11.93
15. АОЗТ "Межбанковский финансовый дом" <*>
(121002, г. Москва, ул. Луначарского, 10, под. 2.
Тел. 241-15-50)
Лицензия N 3-Р от 19.11.93
16. АООТ "Банковские информационные технологии" "БИТ" <*>
(Юр. адрес: 300027, г. Тула, ул. Металлургов, 39/10.
Почт. адрес: 300008, г. Тула-8, а/я 1702.
Тел. 8-087-2-31-17-34)
Лицензия N 4-Р от 19.11.93.
-------------------------------
<*> Круг выполняемых операций клиринговыми центрами N N 14, 15, 16 аналогичен АООТ "Москлирингцентр".