ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
1. Инструкция Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" в редакции указания Банка России от 27.05.99 N 567-У ("Вестник Банка России" от 02.06.99 N 33(377)).
1.1. Письмо Банка России от 19.02.97 N 15-1-1/133 (взаимосвязанные заемщики).
1.2. Письмо Банка России от 10.09.97 N 012-15-1/775 "О порядке расчета капитала с 01.10.97 (по коду 8967) о включении переоценки, осуществленной до 01.01.97".
1.3. Письмо Банка России от 30.09.97 N 15-1-1/1626 "Об уточнении порядка расчета размера превышения сумм кредитов (гарантий), предоставленных акционерам (пайщикам)".
1.4. Письмо Банка России от 07.10.97 N 05-15-1-1/1012 "Разъяснения к порядку расчета нормативов Н6, Н9, Н9.1".
1.5. Письмо Банка России от 30.10.97 N 05-15-3-4/1117 "Разъяснение по применению письма Банка России от 19.09.97 N 012-15-1-1/775 касательно проведения переоценки после 01.01.97".
1.6. Указание Банка России от 31.10.97 N 10-У (квартальные значения нормативов) ("Вестник Банка России" от 05.11.97 N 71 - 72(234 - 235)).
1.7. Разъяснения Банка России от 29.12.97 N 66-Т по применению указания Банка России от 31.10.97 N 10-У.
1.8. Письмо Банка России от 17.02.98 N 59-Т "О банках - нерезидентах, участвующих в реализации программы Американских депозитарных расписок" ("Вестник Банка России" от 26.02.98 N 11(266)).
1.9. Письмо Банка России
от 27.02.98 N 69-Т "Об определении при расчете обязательных экономических нормативов величины недосозданных резервов на возможные потери по ссудам и под обесценение вложений в ценные бумаги" ("Вестник Банка России" от 12.03.98 N 14(269)).
1.10. Письмо Банка России от 18.03.98 N 76-Т "О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" с учетом особенностей взаимоотношений банков - резидентов и организаций, которые являются компаниями - эмитентами евробумаг" ("Вестник Банка России" от 25.03.98 N 20(275)).
1.11. Указание Банка России от 27.03.98 N 192-У "О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банков" ("Вестник Банка России" от 01.04.98 N 21(276)).
1.11.1. Указание Банка России оперативного характера от 07.08.98 N 171-Т "Разъяснение к указанию Банка России от 27.03.98 N 192-У".
1.12. Указание Банка России от 02.07.98 N 274-У "О внесении изменений и дополнений в указание Банка России от 27.03.98 N 192-У "О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банков" ("Вестник Банка России" от 08.07.98 N 46(301)).
1.13. Указание Банка России от 26.11.99 N 687-У "О внесении изменения в указание Банка России от 27.03.98 N 192-У "О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банка" ("Вестник Банка России" от 30.11.99 N 73(417)).
1.14. Разъяснение Банка России от 28.09.98 N 260-Т "О применении отдельных положений разъяснения Банка России
от 27.02.98 N 69-Т "Об определении при расчете обязательных экономических нормативов величины недосозданных резервов на возможные потери по ссудам и под обесценение вложений в ценные бумаги" ("Вестник Банка России" от 01.10.98 N 69(324)).
1.15. Разъяснение Банка России от 22.01.99 N 32-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия в виде штрафных санкций за нарушение максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) (норматив Н8)" ("Вестник Банка России" от 27.01.99 N 4(348)).
1.16. Разъяснение Банка России от 25.01.99 N 35-Т "О заполнении кодов, установленных Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 04.02.99 N 7(351)).
1.17. Разъяснение Банка России от 28.01.99 N 40-Т "О применении абзаца пятого п. 13 Инструкции Банка России от 01.10.97 N 1" ("Вестник Банка России" от 04.02.99 N 7(351)).
1.18. Указание Банка России оперативного характера
от 02.03.99 N 78-Т "Об особенностях применения мер воздействия к кредитным организациям со 100-процентным иностранным участием (с иностранными инвестициями, составляющими 100 процентов уставного капитала)" ("Вестник Банка России" от 11.03.99 N 15(359)).
1.19. Разъяснение Банка России от 27.05.99 N 164-Т "О расчете кода 8970, установленного Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1" ("Вестник Банка России" от 02.06.99 N 33(377)).
1.20. Разъяснение Банка России от 12.07.99 N 204-Т "О порядке осуществления надзора за кредитными организациями, работавшими до 01.07.99 в режиме, установленном указаниями Банка России от 30.10.98 N 393-У - 396-У" ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
1.21. Указание Банка России от 13.07.99 N 607-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России N 1" (оффшоры) ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
1.22. Разъяснение Банка России от 18.08.99 N 246-Т "О применении положений указания Банка России от 31.10.97 N 10-У" ("Вестник Банка России" от 25.08.99 N 54(398)).
1.23. Разъяснение Банка России от 18.08.99 N 247-Т "О расчете нормативов Н12 и Н12.1" ("Вестник Банка России" от 25.08.99 N 54(398)).
1.24. Указание Банка России от 01.09.99 N 635-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 08.09.99 N 56(400)).
1.25. Указание Банка России от 24.09.99 N 644-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 29.09.99 N 60(404)).
1.26. Указание Банка России от 02.11.99 N 671-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 04.11.99 N 66(410)).
1.27. Указание Банка России оперативного характера от 29.12.99 N 363-Т "О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" (относительно Н1) ("Вестник Банка России" от 31.12.99 N 84(428)).
1.28. Указание Банка России оперативного характера от 17.12.99 N 343-Т ("Вестник Банка России" от 22.12.99 N 79(423)).
1.29. Указание Банка России оперативного характера от 05.05.2000 N 101-Т.
1.30. Указание Банка России от 30.09.98 N 368-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70 - 71(325 - 326)).
1.31. Указание Банка России от 12.05.2000 N 789-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" ("Вестник Банка России" от 17.05.2000 N 26(454)).
1.32. Разъяснение Банка России от 19.07.99 N 210-Т "О порядке предоставления банками, величина собственных средств (капитала) которых имеет отрицательное значение, информации о показателях, входящих в расчет обязательных нормативов, и особенностях заполнения сводной справки по форме приложения 3 к Инструкции Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" в редакции указания Банка России от 27.05.99 N 567-У ("Вестник Банка России" от 28.07.99 N 47(391)).
1.33. Разъяснение Банка России от 21.07.99 N 211-Т "Об особенностях расчета норматива Н6, установленного Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности банков" в редакции указания Банка России от 27.05.99 N 567-У, в отношении ценных бумаг, принятых в обеспечение предоставленных банком кредитов" ("Вестник Банка России" от 28.07.99 N 47(391)).
2. Положение Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 10.06.98 N 38(293)).
2.1. Указание Банка России от 31.12.98 N 473-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 12.01.99 N 1(345)).
2.2. Указание Банка России от 04.02.99 N 496-У "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Банка России" ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9(353)).
2.3. Разъяснение Банка России от 21.04.99 N 131-Т "О включении фондов кредитной организации, сформированных за счет прибыли прошлого года, подтвержденной аудиторской фирмой, в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации" ("Вестник Банка России" от 28.04.99 N 27(371)).
2.4. Указание Банка России от 15.06.99 N 576-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37(381)).
2.5. Разъяснение Банка России от 23.07.99 N 216-Т "О применении пункта 3.5.2 Положения Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 28.07.99 N 47(391)).
2.6. Указание Банка России от 14.07.98 N 288-У "О внесении дополнений и изменений в указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный Банк России, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469".
2.7. Указание Банка России от 14.07.98 N 289-У "О внесении дополнения в Перечень отчетности и другой информации, предоставляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469" ("Вестник Банка России" от 22.07.98 N 48(303)).
2.8. Указание Банка России от 21.12.99 N 705-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 29.12.99 N 82(426)).
3. Инструкция Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 31.12.97 N 91 - 92(254 - 255)).
3.1. Указание Банка России от 25.12.97 N 101-У "О введении Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" и об учете при налогообложении величины резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 31.12.97 N 91 - 92(254 - 255)).
3.2. Указание Банка России от 12.05.98 N 226-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288)).
3.3. Указание Банка России от 24.07.98 N 299-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 06.08.98 N 53 - 54(308 - 309)).
3.4. Указание Банка России оперативного характера от 23.07.98 N 159-Т "О порядке применения отдельных положений указания Банка России от 25.12.97 N 101-У "О введении Инструкции Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" и об учете при налогообложении величины резерва на возможные потери по ссудам" и Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 30.07.98 N 50(305)).
3.5. Указание Банка России от 14.07.98 N 290-У "О порядке создания резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным организациям АПК за счет средств спецфонда" ("Вестник Банка России" от 22.07.98 N 48(303)).
3.6. Указание Банка России оперативного характера от 20.10.98 N 296-Т "О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 28.10.98 N 74(329)).
3.7. Указание Банка России от 28.12.98 N 461-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 N 62а" ("Вестник Банка России" от 27.01.99 N 4(348)).
3.8. Указания Банка России оперативного характера от 22.01.99 N 33-Т "О порядке применения отдельных положений Инструкции Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 N 62а" ("Вестник Банка России" от 27.01.99 N 4(348)).
3.9. Указания Банка России оперативного характера от 04.02.99 N 51-Т "О порядке применения мер воздействия за несоблюдение кредитными организациями последовательности формирования резерва на возможные потери по ссудам, определенной п. 2.2 указания Банка России от 25.12.97 N 101-У" ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9(353)).
3.10. Указания Банка России оперативного характера от 01.03.99 N 77-Т "Об особенностях применения к кредитным организациям мер воздействия за недосоздание в 1999 году резерва на возможные потери по ссудам и порядке корректировки собственных средств капитала кредитных организаций на величину недосозданного резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 11.03.99 N 15(359)).
3.11. Указание Банка России от 05.03.99 N 507-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 N 62а" ("Вестник Банка России" от 11.03.99 N 15(359)).
3.12. Указания Банка России оперативного характера от 26.05.99 N 161-Т "О порядке применения отдельных положений Инструкции Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 N 62а в части создания резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным предприятиям и организациям за счет средств федерального бюджета на условиях возвратности и платности, в том числе для финансирования инвестиционных и конверсионных программ" ("Вестник Банка России" от 02.06.99 N 33(377)).
3.13. Указание Банка России от 13.07.99 N 605-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 30.06.97 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
3.14. Указание Банка России от 02.08.99 N 619-У "О внесении дополнения в Инструкцию Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 N 62а" ("Вестник Банка России" от 11.08.99 N 50(394)).
3.15. Указание Банка России оперативного характера от 26.08.99 N 260-Т "О применении отдельных положений указания Банка России от 02.08.99 N 619-У "О внесении дополнения в Инструкцию Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97" ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55(399)).
3.16. Указание Банка России оперативного характера от 29.12.99 N 364-Т "О применении отдельных положений указания Банка России от 02.08.99 N 619-У "О внесении дополнения в Инструкцию Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам от 30.06.97 N 62а" ("Вестник Банка России" от 31.12.99 N 84(428)).
3.17. Указание Банка России оперативного характера от 29.12.99 N 366-Т "О требованиях Банка России по формированию резерва на возможные потери по ссудам по состоянию на 01.01.2000" ("Вестник Банка России" от 10.01.2000 N 1(429)).
3.18. Указание Банка России оперативного характера от 03.02.2000 N 31-Т "Об особенностях применения к кредитным организациям мер воздействия за недосоздание в 2000 г. резерва на возможные потери по ссудам и порядке корректировки собственных средств (капитала) кредитных организаций на величину недосозданного резерва на возможные потери по ссудам" ("Вестник Банка России" от 11.02.2000 N 7(435)).
3.19. Указания Банка России оперативного характера
от 10.03.2000 N 61-Т "Об отмене действия указания оперативного характера Банка России от 04.02.99 N 51-Т "О порядке применения мер воздействия за несоблюдение кредитными организациями последовательности формирования резерва на возможные потери по ссудам, определенной п. 2.2 указания Банка России от 25.12.97 N 101-У" ("Вестник Банка России" от 15.03.2000 N 15(443)).
4. Указание Банка России от 27 мая 1998 г. N 240-У "О порядке формирования резерва под операции кредитных организаций - резидентов Российской Федерации с юридическими и физическими лицами - резидентами Латвии" ("Вестник Банка России" от 04.06.98 N 36 - 37(291 - 292)).
5. Указание Банка России от 13.07.99 N 606-У "О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами оффшорных зон" ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
5.1. Указание Банка России от 24.08.99 N 631-У "О внесении изменений и дополнений в указание Банка России "О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами оффшорных зон" от 13.07.99 N 606-У" ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55(399)).
6. Положение Банка России от 28.08.97 N 509 "Об организации внутреннего контроля в банках" ("Вестник Банка России" от 02.09.97 N 56 - 57(219 - 220)).
6.1. Письмо Банка России от 18.08.98 N 173-Т "О применении Положения Банка России от 28.08.97 N 509 "Об организации внутреннего контроля в банках" ("Вестник Банка России" от 27.08.98 N 60(315)).
6.2. Указание Банка России от 30.11.98 N 427-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 28.08.97 N 509" ("Вестник Банка России" от 09.12.98 N 85(340)).
6.3. Разъяснение Банка России
от 07.10.99 N 289-Т "О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках" ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62(406)).
7. Указание Банка России от 07.07.99 N 603-У "О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях" ("Вестник Банка России" от 14.07.99 N 41(385)).
7.1. Указание Банка России оперативного характера от 10.12.99 N 337-Т "О применении отдельных положений указания Банка России от 07.07.99 N 603-У" ("Вестник Банка России"
от 17.12.99 N 78(422)).
8. Положение Банка России от 08.09.97 N 516 "О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации".
8.1. Указание Банка России от 17.11.97 N 22-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 08.09.97 N 516".
8.2. Письмо Банка России от 22.12.97 N 51-Т "Разъяснение к порядку осуществления надзора за деятельностью организаций инкассации".
8.3. Указание Банка России от 03.02.98 N 159-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 08.09.97 N 516 "О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации" ("Вестник Банка России" от 11.02.98 N 8(263)).
9. Положение Банка России от 24.04.2000 N 112-П "О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации" ("Вестник Банка России" от 05.05.2000 N 23(451)).
9.1. Указание Банка России оперативного характера
от 28.04.2000 N 98-Т "О признании недействительным Положения Банка России
от 23.12.97 N 9-П" ("Вестник Банка России" от 17.05.2000 N 26(454)).
10. Инструкция ЦБ РФ от 24.08.98 N 76-И "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства" ("Вестник Банка России" от 02.09.98 N 63(318)).
10.1. Указание Банка России от 17.03.99 N 512-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 24.08.98 N 76-И "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства" ("Вестник Банка России" от 24.03.99 N 17(361)).
11. Письмо Банка России от 23.02.95 N 26 "Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций с векселями" ("Вестник Банка России" от 01.03.95 N 8(48)).
11.1. Письмо Банка России от 21.02.97 N 414 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 23.02.95 N 26 "Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций с векселями" ("Вестник Банка России" от 04.03.97 N 13(176)).
11.2. Указание Банка России от 17.06.99 N 577-У "Об отражении дисконта по собственным векселям кредитной организации" ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37(381)).
12. Инструкция Банка России от 01.10.97 N 17-П "О составлении финансовой отчетности" ("Вестник Банка России" от 15.10.97 N 65(228)).
12.1. Указания Банка России "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности":
12.1.1. От 4.02.98 N 162-У ("Вестник Банка России" от 11.02.98 N 8(263)).
12.1.2. От 12.05.98 N 225-У ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288)).
12.1.3. От 30.11.98 N 390-У ("Вестник Банка России" от 05.11.98 N 76(331)).
12.1.4. От 23.11.98 N 418-У ("Вестник Банка России" от 02.12.98 N 83(338)).
12.1.5. От 26.11.98 N 423-У ("Вестник Банка России" от 02.12.98 N 83(338)).
12.1.6. От 25.12.98 N 452-У ("Вестник Банка России" от 30.12.98 N 88(343)).
12.1.7. От 27.01.99 N 491-У ("Вестник Банка России" от 04.02.99 N 7(351)).
12.1.8. От 05.07.99 N 599-У ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
12.1.9. От 10.01.2000 N 729-У ("Вестник Банка России" от 19.01.2000 N 2(430)).
12.1.10. От 20.04.2000 N 782-У ("Вестник Банка России" от 26.04.2000 N 21(449)).
12.2. Приказ Банка России от 03.11.99 N ОД-418 "О внесении изменений в Приказ Банка России от 01.10.97 N 02-429 "О введении в действие Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" (Инструкция Банка России N 17) ("Вестник Банка России" от 12.11.99 N 68(412)).
12.3. Указания Банка России оперативного характера:
- От 01.07.98 N 147-Т - о порядке заполнения приложения 18 (форма N 126) ("Вестник Банка России" от 08.07.98 N 46(301)).
- От 09.09.98 N 213-Т - о порядке заполнения приложения 17 (форма N 125).
- От 06.10.99 N 287-Т - об отмене представления по состоянию на 1 января 2000 г. приложения 15 (форма N 123).
12.4. Указание Банка России от 13.11.98 N 410-У "О внесении дополнений и изменений в указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 18.11.98 N 80(335)).
12.5. Указание Банка России от 05.07.99 N 598-У "О внесении изменений и дополнений в акты Банка России, регламентирующие порядок составления и представления финансовой отчетности" ("Вестник Банка России" от 22.07.99 N 42 - 43(386 - 387)).
12.6. Указание Банка России от 11.01.2000 N 730-У "О внесении дополнений и изменений в указание Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 19.01.2000 N 2(430)).
13. Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 ("Вестник Банка России" от 12.03.97 N 15(178)).
13.1. Приказ Банка России "О внесении изменений в письмо Банка России от 28.02.97 N 419" от 25.09.97 N 02-414.
13.2. Указание Банка России от 22.01.99 N 488-У "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 27.01.99 N 4(348)).
13.3. Указание Банка России от 05.07.99 N 597-У "О внесении дополнений в письмо Банка России от 28.02.97 N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 14.07.99 N 41(385)).
14. Инструкция Банка России от 31.03.97 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" ("Вестник Банка России" от 17.04.97 N 23(186)).
14.1. Письмо Банка России от 28.07.97 N 492 "О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 31.03.97 N 59" ("Вестник Банка России" от 05.08.97 N 50(213)).
14.2. Указание Банка России от 14.11.97 N 20-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 N 59" ("Вестник Банка России" от 20.11.97 N 76(239)).
14.3. Указание Банка России от 15.01.98 N 138-У "О внесении дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 N 59".
14.4. Указания Банка России "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 N 59":
14.4.1. От 13.04.98 N 213-У ("Вестник Банка России" от 22.04.98 N 24(279)).
14.4.2. От 02.06.98 N 249-У ("Вестник Банка России" от 10.06.98 N 38(293)).
14.4.3. От 30.11.98 N 429-У ("Вестник Банка России" от 09.12.98 N 85(340)).
14.4.4. От 27.09.99 N 647-У ("Вестник Банка России" от 06.10.99 N 61(405)).
14.4.5. От 08.10.99 N 661-У ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62(406)).
14.4.6. От 05.04.2000 N 770-У ("Вестник Банка России" от 12.04.2000 N 19(447)).
14.5. Указания Банка России оперативного характера:
14.5.1. "О мерах по соблюдению территориальными учреждениями Банка России отдельных положений Инструкции Банка России от 31 марта 1997 г. N 59" от 19.03.98 N 77-Т.
14.5.2. "О порядке применения мер воздействия к реорганизующимся кредитным организациям"
от 02.04.98 N 85-Т ("Вестник Банка России" от 08.04.98 N 22(277)).
14.5.3. "О мерах по соблюдению территориальными учреждениями Банка России отдельных положений Инструкции Банка России от 31.03.97 N 59"
от 12.02.99 N 61-Т.
14.5.4. "О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 31.03.97 N 59"
от 18.06.99 N 182-Т ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37(381)).
14.5.5. "О порядке применения к уполномоченным банкам мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности при осуществлении банковских операций с кредитными организациями, зарегистрированными в оффшорных зонах" от 14.07.99 N 207-Т ДСП.
14.5.6. "О порядке применения разъяснений Банка России, данных в указании оперативного характера
от 18.06.99 N 182-Т"
от 13.08.99 N 240-Т ("Вестник Банка России" от 18.08.99 N 53(397)).
14.5.7. "О соблюдении территориальными учреждениями Банка России письма Банка России от 19.03.98 N 77-Т"
от 03.08.99 N 231-Т.
14.5.8. "О применении мер воздействия к кредитным организациям, не обеспечивающим своевременное перечисление средств в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды"
от 08.10.99 N 292-Т.
14.5.9. "О порядке заполнения и ведения информационных баз данных о мерах воздействия к кредитным организациям, представляемых территориальными учреждениями в Банк России в соответствии с Инструкцией Банка России от 31.03.97 N 59"
от 02.11.99 N 306-Т ("Вестник Банка России" от 04.11.99 N 66(410)).
15. Инструкция Банка России от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" ("Вестник Банка России" от 16.09.97 N 59(222)).
15.1. Указание Банка России оперативного характера от 10.12.97 N 37-Т "О применении п. 21 Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы".
15.2. Указание Банка России от 19.12.97 N 86-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" ("Вестник Банка России" от 26.12.97 N 89(252)).
15.3. Указание Банка России от 28.09.99 N 650-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" ("Вестник Банка России" от 06.10.99 N 61(405)).
16. Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288)).
16.1. Указание Банка России от 22.06.98 N 260-У "О перечне кредитных организаций, составляющих и представляющих консолидированную отчетность" ("Вестник Банка России" от 17.06.98 N 42(297)).
16.2. Указание Банка России от 30.07.98 N 303-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П" ("Вестник Банка России" от 06.08.98 N 53 - 54(308 - 309)).
16.3. Указания Банка России "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций":
16.3.1. От 18.11.98 N 415-У ("Вестник Банка России" от 25.11.98 N 82(337)).
16.3.2. От 17.02.99 N 501-У ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13(357)).
16.3.3. От 05.08.99 N 624-У ("Вестник Банка России" от 16.08.99 N 51 - 52(395 - 396)).
16.3.4. От 03.11.99 N 673-У ("Вестник Банка России" от 12.11.99 N 68(412)).
16.3.5. От 22.02.2000 N 746-У ("Вестник Банка России" от 01.03.2000 N 11(439)).
17. Положение Банка России от 30.07.98 N 47-П "О порядке использования отчетных данных кредитных организаций при составлении консолидированной отчетности" ("Вестник Банка России"
от 18.08.98 N 58(313)).
17.1. Положение Банка России от 05.08.99 N 85-П "О порядке использования отчетных данных участников группы - некредитных организаций при составлении кредитными организациями консолидированной отчетности" ("Вестник Банка России" от 16.08.99 N 51 - 52(395 - 396)).
18. Инструкция Банка России от 22.05.96 N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24(116)).
18.1. Указания Банка России "Об изменении и дополнении к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации":
18.1.1. От 30.12.97 N 113-У ("Вестник Банка России"
от 14.01.98 N 1(256)).
18.1.2. От 26.01.98 N 143-У ("Вестник Банка России" от 03.02.98 N 7(262)).
18.1.3. От 30.09.98 N 364-У ("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70 - 71(325 - 326)).
18.1.4. От 30.10.98 N 395-У ("Вестник Банка России" от 06.11.98 N 77(332)).
18.1.5. От 10.01.99 N 479-У ("Вестник Банка России" от 20.01.98 N 2(257)).
18.1.6. От 26.04.99 N 548-У ("Вестник Банка России" от 06.05.99 N 28(372)).
18.1.7. От 21.02.2000 N 744-У ("Вестник Банка России" от 01.03.2000 N 11(439)).
18.2. Письмо Банка России от 23.12.96 N 382 "О дополнении к Инструкции Банка России от 22 мая 1996 г. N 41" ("Вестник Банка России"
от 09.01.97 N 1(164)).
18.3. Письмо Банка России от 23.01.97 N 399 "О дополнении к Инструкции Банка России от 22 мая 1996 г. N 41" ("Вестник Банка России" от 28.01.97 N 6(169)).
18.4. Указание Банка России от 05.08.99 N 623-У "О дополнительных мерах по регулированию открытых валютных позиций" (в редакции указания Банка России от 15.09.99 N 637-У) ("Вестник Банка России" от 11.08.99 N 50(394)).
18.5. Указание Банка России оперативного характера от 19.04.2000 N 88-Т.
19. Письмо Банка России от 08.12.94 N 127 "О порядке создания резервов под обесценение ценных бумаг" ("Вестник Банка России" от 13.12.94 N 38).
19.1. Указание Банка России от 29.12.98 N 466-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 08.12.94 N 127 "О порядке создания резервов под обесценение ценных бумаг" (с учетом изменений и дополнений) ("Вестник Банка России" от 31.12.98 N 89(344)).
19.2. Указания Банка России оперативного характера "О применении письма Банка России от 08.12.94 N 127 "О порядке создания резервов под обесценение ценных бумаг" (с учетом изменений и дополнений, внесенных в указание Банка России от 29.12.98 N 466-У)":
19.2.1. От 02.02.99 N 47-Т ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9(353)).
19.2.2. От 05.03.99 N 84-Т ("Вестник Банка России" от 11.03.99 N 15(359)).
19.2.3. От 17.04.2000 N 85-Т ("Вестник Банка России" от 26.04.2000 N 21(449)).
20. Положение Банка России от 24.09.99 N 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" ("Вестник Банка России" от 29.09.99 N 60(404)).
21. "Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации" от 25.07.96 N 44 ("Вестник Банка России" от 29.07.96 N 34(126)).
21.1. Указание Банка России от 24.11.97 N 28-У "О нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности и ведение депозитарного учета" ("Вестник Банка России" от 02.12.97 N 80(243)).
21.2. Указание Банка России от 15.07.98 N 292-У "О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами" ("Вестник Банка России" от 22.07.98 N 48(303)).
22. Инструкция Банка России от 02.07.97 N 63 "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 08.07.97 N 43(206)).
22.1. Указание Банка России от 25.05.98 N 237-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации от 02.07.97 N 63" ("Вестник Банка России" от 04.06.98 N 36 - 37(291 - 292)).
22.2. Указание Банка России от 18.05.99 N 559-У "О внесении изменений в Положение Банка России "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков" от 02.07.98 N 43-П и Инструкцию Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.97 N 63" ("Вестник Банка России" от 25.05.99 N 31(375)).
23. Указание Банка России от 12.05.98 N 227-У "О внесении изменения в указание Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288)).
24. Указание Банка России от 24.08.98 N 325-У "О представлении отчетности кредитных организаций (форм N 501, 401)" ("Вестник Банка России" от 02.09.98 N 63(318)).
25. Письмо Банка России от 18.11.97 N 05-15-3-1/1193 "О порядке обращения в Банк России по вопросам соблюдения кредитными организациями пруденциальных норм деятельности".
26. Указание Банка России от 25.12.98 N 452-У "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" ("Вестник Банка России" от 30.12.98 N 88(343)).
26.1. Указание Банка России от 06.12.99 N 694-У "О внесении изменений и дополнений в указание Банка России от 25.10.98 N 452-У "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" ("Вестник Банка России" от 14.12.99 N 77(421)).
26.2. Указание Банка России оперативного характера от 03.02.99 N 49-Т "О сроках представления годового бухгалтерского отчета за 1998 год" ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9(535)).
26.3. Указание Банка России оперативного характера от 18.01.99 N 26-Т "О применении указания Банка России от 25.12.98 N 452-У "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" ("Вестник Банка России" от 27.01.99 N 4(348)).
26.4. Указание Банка России от 22.01.99 N 489-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25.12.98 N 452-У "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора".
26.5. Указание Банка России оперативного характера
от 21.01.99 N 31-Т "О сроках представления годовых бухгалтерских отчетов за 1998 год филиалами АКБ "СбС-АГРО".
27. Указание Банка России
от 31.03.2000 N 766-У "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций" ("Вестник Банка России" от 12.04.2000 N 19(447)).
28. Письмо Банка России от 18.09.97 N 01-15-973 "О совершенствовании взаимодействия подразделений территориальных учреждений Банка России по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций".
29. Письмо Банка России от 24.11.97 N 05-15-3-4/1245 "О запрете на открытие филиалов по кредитным организациям, имеющим серьезные недостатки в деятельности".
30. Указание Банка России оперативного характера
от 06.11.97 N 8-Т "О результатах анализа причин увеличения сумм переоценки основных фондов".
31. Указание Банка России оперативного характера от 30.07.98 N 168-Т "О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности ряда совершаемых кредитными организациями операций" ("Вестник Банка России" от 06.08.98 N 53 - 54(308 - 309)).
32. Указание Банка России оперативного характера
от 27.10.98 N 305-Т "О проекте Программы неотложных мер по реструктуризации банковской системы Российской Федерации".
33. Указание Банка России оперативного характера от 11.12.98 N 358-Т "О банках, находящихся в критическом финансовом положении".
34. Указание Банка России оперативного характера от 04.02.99 N 52-Т "Об усилении контроля за достоверностью отчетности кредитных организаций".
35. Указание Банка России оперативного характера
от 24.05.99 N 158-Т "О недостатках в организации работы территориальных учреждений Банка России по надзору за кредитными организациями".
36. Указание Банка России оперативного характера
от 28.09.98 N 257-Т "О проверках достоверности отчетности, представляемой кредитными организациями в Банк России".
37. Указание Банка России оперативного характера
от 07.10.99 N 289-Т "О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках" ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62(406)).
38. Указание Банка России от 22.02.2000 N 745-У "О публикуемой отчетности кредитных организаций за 1999 год" ("Вестник Банка России" от 01.03.2000 N 11(439)):
38.1. От 31.03.2000 N 764-У "О внесении изменений и дополнений в указание Банка России от 22.02.2000 N 745-У "О публикуемой отчетности кредитных организаций за 1999 год" ("Вестник Банка России" от 05.04.2000 N 18(446)).
38.2. От 27.04.2000 N 94-Т "О порядке составления и представления публикуемой отчетности кредитными организациями за 1999 год" ("Вестник Банка России" от 05.05.2000 N 23(451)).
39. Указания оперативного характера от 27.04.2000 N 96-Т "О сроках представления отчетности по Инструкции N 17" ("Вестник Банка России" от 17.05.2000 N 26(454)).
40. Указание Банка России от 19.03.99 N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета" ("Вестник Банка России" от 24.03.99 N 17(361)).
41. Указание Банка России от 19.05.99 N 564-У "О внесении дополнений в указание Банка России от 19.03.99 N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета" ("Вестник Банка России" от 26.05.99 N 32(376)).
42. Указание Банка России от 08.06.99 N 571-У "О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигациями федерального займа с постоянным купонным доходом" ("Вестник Банка России" от 17.06.99 N 36(380)).
42.1. Указание Банка России от 06.10.99 N 658-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23 марта 1999 г. N 79-И, указание Банка России "О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигациями федерального займа с постоянным купонным доходом" от 8 июня 1999 г. N 571-У и указание Банка России от 4 июня 1998 г. N 251-У" ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62(406)).
Материал подготовлен
Департаментом пруденциального
банковского надзора
Банка России
