Дело № 2-2189/21
УИД 61 RS0002-01-2021-005382-56
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
06 декабря 2021 года город Ростов-на-Дону
Железнодорожный районный суд города Ростова-на-Дону в составе:
судьи АФИНОГЕНОВОЙ Е.В.,
при секретаре КАН В.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Светпромгаз», 3-е лицо - ФИО2 о взыскании долга по договору займа, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Светпромгаз» о взыскании долга по договору займа, судебных расходов, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО1 (далее - Истец, Займодавец) и ООО «Светпромгаз» (далее - Ответчик, Заемщик) был заключен договор № (беспроцентного займа) (далее Договор), согласно которому Займодавец передает Заемщику денежную сумму в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Займодавец полностью выполнил свои обязательства по Договору, а именно передал указанную денежную сумму Заемщику, что подтверждает приходным кассовым ордером и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 26.12.2019г.
Согласно, п. 2.2. Договора: «Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как одной суммой, так и частями (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена не позднее ДД.ММ.ГГГГг.». Так, приложением № к Договору был сформирован график погашения платежей. Однако, сроки погашения платежей нарушены, ни один платеж погашен не был.
Так, ДД.ММ.ГГГГг. в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о досрочном возвращении суммы займа в размере 1 300 000 руб.
Однако, до настоящего времени требования истца ответчиком исполнены не были, сумма займа ответчиком истцу не возвращена.
При этом также истек срок возврата всей суммы займа - не позднее ДД.ММ.ГГГГг., согласно п. 2.2. Договора.
Более того, п. 3.1 Договора установлен штраф в размере 0,0001% от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу.
Согласно графика платежей по Договору: первый платеж в размере 130000 руб. должен был быть возвращен 31.01.2020г.
На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований в порядке ст.39 ГПК РФ, в окончательной их редакции истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГг. № (беспроцентного займа) в размере 1 300 000, 00 руб., штраф по договору от ДД.ММ.ГГГГг. № (беспроцентного займа) на 27.09.2021г. в размере 466, 96 руб., судебные расходы в размере 14702 руб. - госпошлина за рассмотрение дела в суде.
В судебное заседание явилась истец ФИО1 и ее представитель по доверенности ФИО4, которые поддержали уточненные исковые требования, просили удовлетворить иск в полном объеме, дав пояснения в соответствии с доводами, изложенными в исковом заявлении Итсец также суду пояснила о том, что ее попросила дать займ генеральный директор ФИО2
Представитель ответчика ООО «Светпромгаз» по доверенности ФИО5 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, дав пояснения в соответствии с доводами, изложенными в письменных возражениях на исковое заявление, а также указав на то, что передача денежных средств по договору займа фактически произведена не была, просила в иске отказать.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, ФИО2, привлеченная к участию в деле протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании пояснила о том, что она являлась генеральным директором ООО «Светпромгаз», ранее учредитель организации ФИО1 попросила ее подписать документы по займу, но деньги ей не передавались и в кассу не вносились.
Выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела и дав оценку представленным доказательствам в порядке ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии с п. 2 ст.1 ГК РФграждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основедоговораи в определении любых не противоречащих законодательству условийдоговора.
Статьей421 ГК РФпредусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключениидоговора. Понуждение к заключениюдоговоране допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договорпредусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.
В соответствии со ст. 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Истцом в материалы дела представлен договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 (Займодавец) и ООО «Светпромгаз» (Заемщик), по условиям которого Займодавец передает Заемщику беспроцентный заем на сумму 1300 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно п. 2.2. договора займа, возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как одной суммой, так и частями (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена не позднее «30» апреля 2021 г. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
В случае невозвращения указанной в п. 1.1 суммы займа в определенный в п. 2.2 срок Заемщик уплачивает штраф в размере 0,0001% от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу.
В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Статьей56 ГПК РФобязанность доказать те или иные обстоятельства, возложена на сторону, которая ссылается на эти обстоятельства.
В подтверждение передачи ответчику денежных средств в сумме 1300000 рублей истцом в материалы дела представлен приходный кассовый ордер № от 26.12.2019г. и квитанция к нему. На данных документах имеется подпись генерального директора ФИО2 и печать ООО «Светпромгаз».
Однако, данный документ не может служить достаточным и достоверным доказательством существования заемных обязательств между истцом и ответчиком.
Так, согласно части 2 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до ДД.ММ.ГГГГ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
Совместным Письмом Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 85-Т и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от ДД.ММ.ГГГГ N 24-2- 02/252 "По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами" разъяснено, что предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.
В статье 82.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.
Правила осуществления наличных расчетов установлены Банком России. Так, в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов.
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.
Надлежащими доказательствами передачи денежных средств юридическому лицу могут являться только бухгалтерские документы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
В соответствии с пунктом 4.3 Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание Банка России N 3210-У) кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии руководителем), а также кассиром.
Согласно пункту 4.6 Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004.
Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).
В соответствии с пунктом 5.1 Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001.
При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001. кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру 0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001.
Представленная квитанция к приходному кассовому ордеру должна рассматриваться в совокупности с иными первичными документами, а именно: приходным кассовым ордером и кассовой книгой должника, а также с документами, в которых должна отражаться операция по получению должником денежных средств, дальнейшее движение денежных средств.
В подтверждение доводов о том, что фактически денежные средства по спорному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не передавались, ответчиком представлены выписки по счету ООО «Светпромгаз» и кассовые книги за период с 2016 по 2021 год, из которых следует, что движения денежных средств в кассе не имелось, на счет организации денежные средства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не поступали.
Как пояснила ФИО2, истец ФИО1 попросила ее как генерального директора и бухгалтера в одном лице подписать документы о приеме денежных средств в кассу, однако, фактически денежные средства не передала.
Давая оценку указанным обстоятельствам, суд исходит из того, что в данном случае подлежит проверке не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми истец подтверждает обоснованность своих требований, но должны подлежать оценке разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности (определение Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-ЭС18-9470).
Характерной особенностью мнимой сделки является то, что стороны стремятся правильно оформить все документы, не намереваясь при этом создать реальных правовых последствий. У них отсутствует цель в достижении заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей, сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. В связи с этим установление несовпадения воли с волеизъявлением относительно обычно порождаемых такой сделкой гражданско-правовых последствий является достаточным для квалификации ее в качестве ничтожной (определение Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-ЭС16-2411).
Соответственно, именно на истце лежит обязанность раскрыть разумные экономические мотивы заключения договора займа; представить документы, подтверждающие одобрение крупных сделок обеими сторонами договора, наличие финансовой возможности предоставить соответствующие денежные средства; указать источник происхождения денежных средств, переданных Заемщику Займодавцем; представить доказательства отражения соответствующих обязательств в финансовой отчетности; указать цели, на которые направлены полученные заемные денежные средства; предоставить доказательства отражения поступления и дальнейшего списания заемных денежных средств в финансовой отчетности ООО «Светпромгаз»; выписки с расчетных счетов за период с даты получения заемных средств по настоящее время.
Между тем, доказательства того, что в период, предшествующий заключению договоров займа, у истца имелись собственные денежные средства, достаточные для предоставления займа, истцом в материалы дела не представлены.
В определении Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-ЭС15-5139 выражена правовая позиция, согласно которой формальное соблюдение требований законодательства не является достаточным основанием для вывода об отсутствии в действиях лица злоупотребления своими правами. Судам необходимо проверять обстоятельства, связанные с экономическим смыслом сделок, установить цель, которую преследовали стороны, заключая договоры. Распределение денежных средств должно осуществляться законным способом, а не путем заключения договоров, не имеющих экономического смысла.
В данном случае экономическая целесообразность заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 рублей истцом не подтверждена, в том числе, с учетом того, что на следующий день после заключения договора займа – 27.12.2019г. истцом произведено отчуждение доли в размере 40% в уставном капитале ООО «Светпромгаз» по договору купли-продажи, заключенному с ФИО6
Несмотря на неоднократные требования суда, истцом ФИО1, являющейся учредителем ответчика на момент заключения договора займа, не представлены в материалы дела сведения о том, с какой целью переданы и получены заемные средства, на что они израсходованы, каков источник происхождения денежных средств, переданных Заемщику.
При указанных обстоятельствах, принимая во внимание требования приведенных выше норм права, при отсутствии достаточных доказательств передачи денежных средств Заемщику и поступления их на счет ООО «Светпромгаз» у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований ФИО1 о взыскании долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и производных от них требований о взыскании штрафа и судебных расходов.
Суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Руководствуясь ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «Светпромгаз», 3-е лицо - ФИО2 о взыскании долга по договору займа, судебных расходов - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья:
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
