НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Популярные материалы

Решение Верхнепышминского городского суда (Свердловская область) от 04.03.2020 № 2-545/20

Мотивированное решение составлено 04.03.2020.

Дело № 2-545/20

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 марта 2020 года

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Шелеповой Е.А.,

при секретаре Балалихиной В.С.,

с участием представителя истца Семянникова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,

установил:

ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указано, что истец ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» за период с 08.12.2015 по 19.09.2019 перечислил ФИО1 денежные средства в размере 1 234 500 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением от 08.12.2015 на сумму 300 000 рублей, платежным поручением от 09.12.2015 на сумму 300 000 рублей, платежным поручением от 02.03.2016 на сумму 400 000 рублей, расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, расходным кассовым ордером от 15.06.2018 на сумму 10 000 рублей, расходным кассовым ордером от 24.07.2018 на сумму 37 500 рублей, расходным кассовым ордером от 27.07.2018 на сумму 80 000 рублей, платежным поручением от 19.09.2018, реестром зачислений от 19.09.2018 на сумму 7 000 рублей.

В назначении платежа данных платежных поручений указано «перечисление денежных средств на хозяйственные расходы» «перечисление денежных средств процентный займ сотруднику на банковские счета работников». В расходных кассовых ордерах назначение платежа не указано.

Между тем у ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» отсутствуют договоры займа, на основании которых предположительно осуществлялось предоставление денежных средств ООО «ТК «СЕВЕР» в адрес ФИО1, иные доказательства, подтверждающие заключение указанных договоров, а также иные документы, подтверждающие основания получения ООО «ТК «СЕВЕР» указанных платежей.

Ввиду отсутствия документов, подтверждающих основания получения ответчиком суммы в размере 1 234 500 рублей, указанная сумма в силу ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации является неосновательным обогащением на стороне ответчика.

На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.

В связи с чем, руководствуясь ст. ст. 395, 1102, 1104, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец ООО «Транспортная компания «Север» просит взыскать с ответчика ФИО1 неосновательное обогащение в размере 1 234 500 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 331 528 рублей 38 копеек за период с 09.12.2015 по 19.09.2019, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 030 рублей 00 копеек.

Представитель истца ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» по доверенности ФИО3 в судебном заседании на исковых требованиях настаивал.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом и в срок, о причинах неявки суду не сообщила.

Заслушав представителя истца ФИО3, исследовав письменные материалы дела, сопоставив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.В соответствии с п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Юридически значимыми и подлежащими установлению по делу являются обстоятельства, касающиеся того в счет исполнения каких обязательств истец передавал ответчику денежные средства.

В обоснование заявленных исковых требований о взыскании неосновательного обогащения истцом ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» представлены платежные поручения, расходные кассовые ордера, из которых следует, что ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» за период с 08.12.2015 по 19.09.2018 перечислены и переданы денежные средства на сумму 1 234 500 рублей.

В платежном поручении от 08.12.2015 в качестве основания перечисления денежных средств указано «перечисление денежных средств на хозяйственные расходы за декабрь 2015 на банковские счета работников согласно реестру от 08.12.2015», при этом в качестве плательщика и получателя средств указано Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Север» (л.д. 10).

В платежном поручении от 09.12.2015 в качестве основания перечисления денежных средств указано «перечисление денежных средств на хозяйственные расходы за декабрь 2015 на банковские счета работников согласно реестру от 09.12.2015», при этом в качестве плательщика и получателя средств указано Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Север» (л.д. 11).

В платежном поручении от 02.03.2016 в качестве основания перечисления денежных средств указано «перечисление денежных средств процентный займ сотруднику на банковские счета работников согласно реестру от 02.03.2016», при этом в качестве плательщика и получателя средств указано Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Север» (л.д. 12).

Согласно расходным кассовым ордерам от 28.11.2017 ФИО1 получены денежные средства в размере 100 000 рублей (л.д. 13), от 27.07.2018 – 80 000 рублей (л.д. 15), от 24.07.2018 – 37 500 рублей (л.д. 16). В представленном суду расходном кассовом ордере от 15.06.2018 на сумму 10 000 рублей вообще не указано кому надлежало выдать денежные средства (л.д. 14). При этом представленные суду расходные кассовые ордера не содержат подписей директора и главного бухгалтера ООО «ТК «СЕВЕР» и более того, не позволяют однозначно установить лицо, получавшее денежные средства (расшифровка подписи отсутствует).

Согласно представленному суду реестру зачислений от 19.09.2018 ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» перечислены ответчику ФИО1 денежные средства в размере 7 000 рублей (л.д. 17). При этом как следует из представленного суду платежного поручения от 19.09.2018 в качестве основания перечисления денежных средств указано «перечисление денежных средств по договору займа от 19.09.2018 за сентябрь 2018 на банковские счета работников согласно реестру от 19.09.2018», при этом в качестве плательщика и получателя средств указано Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Север» (л.д. 18).

Истец, требующий возврата денежных средств, на момент перечисления денежных средств, достоверно знал об отсутствии заключенных договоров займа и иных оснований для перечисления денежных средств, а, следовательно, об отсутствии обязательства по перечислению денежных средств.

Истец в исковом заявлении отрицал наличие договорных отношений с ответчиком ФИО1

Денежные средства, перечисленные во исполнение несуществующего обязательства, возврату в качестве неосновательного обогащения не подлежат.

Кроме того, в представленных суду платежных поручениях в качестве плательщика и получателя средств указано Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Север», а не ФИО1

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в удовлетворении исковых требований ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, должно быть отказано.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ООО «Транспортная компания «СЕВЕР» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, отказать.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Судья Е.А. Шелепова.