Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Решение Уфимского районного суда (Республика Башкортостан) от 17.05.2021 № 2-2104/20

2-29/2021

03RS0064-01-2020-002339-58

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 мая 2021 г. г. Уфа Уфимский районный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Кузнецова А.В.,

при секретаре Киселевой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Республики Башкортостан в интересах Российской Федерации к Мамаеву Ильдусу Раисовичу, Мамаеву Эмилю Ильдусовичу, Мамаевой Элине Ильдусовне, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Насырову Ренату Салаватовичу, Байчурину Шафкату Талгатовичу, Аникеец Алексею Александровичу, Зариповой Светлане Сергеевне, Мельникову Евгению Юрьевичу об обращении имущества в доход Российской Федерации;

по встречному иску Аникеец Алексея Александровича, Зариповой Светланы Сергеевны к Мамаеву Ильдусу Раисовичу, Мамаеву Эмилю Ильдусовичу, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Прокурору Республики Башкортостан о признании добросовестным приобретателем УСТАНОВИЛ:

Прокурор Республики Башкортостан обратился в суд с указанным иском, в котором после уточнения исковых требований, просит суд:

Взыскать с Мамаева Ильдуса Раисовича в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты на общую сумму 113627268 руб. (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе:

1 143 464,43 долларов США в ООО «ЭКСПОБАНК», стоимостью 89 842 000 руб. (Восемьдесят девять миллионов восемьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек);

371 664,56 долларов США в ПАО «Промсвязьбанк», стоимостью 23 785 268 руб. (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

Признать недействительными в силу ничтожности следующие сделки:

- договор дарения квартиры, площадью 75,9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Эмилем Ильдусовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи квартиры, площадью 75,9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи нежилого помещения, площадью 177 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Зариповой Светланой Сергеевной, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор дарения гаражного бокса, площадью 22,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «Спутник», бокс 7, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Эмилем Ильдусовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи гаражного бокса, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, <данные изъяты>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор дарения квартиры, площадью 37,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевой Элиной Ильдусовной, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи жилого дома, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Илгизом Раисовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи жилого дома, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Илгизом Раисовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи квартиры, площадью 64,1 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, квартиры, площадью 98,7 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Насыровым Ренатом Салаватовичем и Байчуриным Шафкатом Талгатовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. Ю. Никулина, <адрес>, земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. Ю. Никулина, <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Насыровым Ренатом Салаватовичем и Мельниковым Евгением Юрьевичем;

договор купли-продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., <данные изъяты>, VIN №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Эмилем Ильдусовичем;

договор купли-продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., г.р.з. <данные изъяты> VIN №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем.

Применить последствия недействительности сделок, аннулировав записи в Едином государственном реестре недвижимости о регистрации права собственности:

- Мамаева Эмиля Ильдусовича на квартиру, площадью 75,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Аникейца Алексея Александровича на квартиру, площадью 75,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Зариповой Светланы Сергеевны на нежилое помещение, площадью 177 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Мамаева Эмиля Ильдусовича на гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, <данные изъяты> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Аникейца Алексея Александровича на гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, <данные изъяты> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Мамаевой Элины Ильдусовны на квартиру, площадью 37,3 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Мамаева Илгиза Раисовича на жилой дом, площадью 505,3 кв.м., земельный участок, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилые здания, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№);

- Аникейца Алексея Александровича на жилой дом, площадью 505,3 кв.м., земельный участок, площадью 1788 кв.м с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилые здания, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№).

Применить последствия недействительности сделок, изменив в Государственном реестре транспортных средств запись о собственнике автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., <данные изъяты>, VIN №, на Мамаева Ильдуса Раисовича.

Обратить в доход Российской Федерации следующие объекты недвижимости:

квартиру, площадью 64,1 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, прекратив право собственности Байчурина Шафката Талгатовича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ.

квартиру, площадью 98,7 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, прекратив право собственности Байчурина Шафката Талгатовича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ;

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, прекратив право собственности Мельникова Евгения Юрьевича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ;

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, прекратив право собственности Мельникова Евгения Юрьевича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ.

Исковые требования обоснованы тем, что Прокуратурой Республики Башкортостан в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п. 3.5.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзору за исполнением данного Федерального закона» осуществлен контроль за расходами бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаева И.Р.

О принятом решении об осуществлении контроля за расходами Мамаев И.Р. уведомлен письмами от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства и адресу регистрации, ему разъяснено о необходимости представить в прокуратуру республики в срок до ДД.ММ.ГГГГ сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В уведомлении содержится информация о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений, а также разъяснены права, предусмотренные п. 2 ст. 9 указанного Федерального закона.

Установлено, что распоряжением Президента Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ№-р Мамаев И.Р. назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Распоряжением Главы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ№-р Мамаев И.Р. освобожден от должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан по собственному желанию.

В прокуратуру республики из Администрации Главы Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ в порядке ч. 6 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» поступил доклад от ДД.ММ.ГГГГ о невозможности завершения контроля за расходами заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаева И.Р.

В ходе осуществленного контроля за расходами установлено, что следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ возбуждено и расследуется уголовное дело № по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 159 УК РФ (10 эпизодов), по фактам хищения руководителем АО «Башкоммунприбор» Насыровым Р.С. денежных средств организации с государственным участием в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан».

В связи с тем, что реализацию указанной республиканской программы курировал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаев И.Р., проверена его причастность к совершению преступления.

Установлено, что Мамаев И.Р. с <данные изъяты> замещал должность генерального директора АО «Башкоммунприбор», у него в подчинении работал Насыров Р.С.

После назначения Мамаева И.Р. ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан <данные изъяты> он являлся председателем совета директоров АО «Башкоммунприбор», ДД.ММ.ГГГГ им заключен трудовой договор с Насыровым Р.С, согласно которому последний назначен на должность генерального директора указанного акционерного общества.

Кроме того, Мамаев И.Р. и Насыров Р.С. состоят в близких дружеских отношениях.

В ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете Мамаева И.Р. обыска обнаружено и изъято распоряжение о проведении конверсионной операции в ООО «ЭКСПОБАНК», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Мамаев И.Р. на основании доверенности от имени сына Мамаева Э.И. в ООО «ЭКСПОБАНК» приобрел доллары США (USD) в размере 1 143 464,43 (Один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят четыре доллара 43 цента). Стоимость сделки составила 89 842 000 (Восемьдесят девять миллионов восемьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек), которые он зачислил на счет №, открытый на имя сына в указанном банке.

При этом, доверенность №У на совершение всех прав и обязанностей, связанных с распоряжением денежными средствами на счетах, открытых в ООО «Экспобанк», в том числе осуществлять безналичные переводы, получать наличные денежные средства, была оформлена на Мамаева И.Р. ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что Мамаев Э.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющийся студентом, в период с 2010 по 2019 гг. какие-либо доходы, в том числе в виде заработной платы, а также от сделок с имуществом не получал.

Указанное свидетельствует о совершении сделки по приобретению иностранной валюты заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Мамаевым И.Р.

В период замещения Мамаевым И.Р. должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан им ежегодно представлялись справки о доходах, расходах об имуществе и обязательства имущественного характера на себя, на супругу Мамаеву Г.Р. несовершеннолетнюю дочь <данные изъяты> несовершеннолетнего <данные изъяты> согласно которым за период 2015 - 2019 гг. семья имела доходы: по основному месту работы, от вкладов в банки, от сдачи в аренду недвижимого имущества, от продажи автомобилей, иных доходов не имелось.

Так, согласно представленным Мамаевым И.Р. справкам, его доходы по месту работы составили: в <данные изъяты>.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на депозитном счете Мамаева И.Р., открытом в ПАО «Промсвязьбанк», имелся остаток в размере 10 162 916,39 руб. (валюта -доллары США), на двух текущих счетах, открытых в указанном банке, остаток составлял 426,78 руб. и 65 169,77 руб. (валюта - Евро) соответственно, остаток по текущему счету в ПАО «Сбербанк России» - 190 710,13 руб.

Вместе с тем проведенной проверкой установлено, что Мамаев И.Р. в нарушение требований ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ежегодно скрывал сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 17 426,78 руб.), от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 371 664,56 USD).

Также в представленных на супругу Мамаеву Г.Р. справках в 2016 году на 34 483 руб. завышен доход, полученный от сдачи в аренду квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, в 2017 году доход от указанной сделки занижен на 28 279 руб., в 2018 году доход от нее завышен на 284 069 руб.

Кроме того, установлено, что Мамаев И.Р. при назначении на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представил заведомо недостоверные сведения о датах рождения: сына ФИО29 - ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вместо ДД.ММ.ГГГГ), брата Мамаева И.Р. -ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вместо ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости Мамаевым И.Р. приобретены следующие объекты:

квартира, площадью 81,1 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, по договору передачи квартиры в общую долевую собственность от ДД.ММ.ГГГГ;

квартира, площадью 75,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, по договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 503 110 руб.;

нежилое помещение, площадью 177 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, по соглашению об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 5 046 000 руб.;

гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «Спутник», бокс 7, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 руб.;

квартира, площадью 37,3 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 751 850 руб.;

жилой дом, площадью 505,3 кв.м., земельный участок, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, три нежилых здания, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 10 500 000 руб.

Также Мамаевым И.Р. приобретались следующие транспортные средства:

автомобиль Мазда 3, 2007 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 120, 2004 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 100, 2006 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 200, 2009 г.в.;

автомобиль БМВ 328i, 2012 г.в.;

автомобиль ЛЭНД РОВЕР, 2011 г.в.;

снегоход LYNX ADVENTURE GT 1200, 2010 г.в.;

прицеп к легковому автомобилю ГРПР 829432, 2010 г.в.

Таким образом, характер указанных сделок по приобретению объектов недвижимости и транспортных средств, размер законно полученных доходов и отсутствие достаточных сбережений свидетельствуют о совершении Мамаевым И.Р. ДД.ММ.ГГГГ сделки по приобретению в ООО «ЭКСПОБАНК» 1 143 464,43 (Один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят четыре доллара 43 цента) долларов США (USD), стоимостью 89 842 000 (Восемьдесят девять миллионов восемьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек), за счет неустановленных доходов.

Также не представлено сведений о приобретении Мамаевым И.Р. на законные доходы в ПАО «Промсвязьбанк» 371 664,56 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре доллара 56 центов) долларов США (USD), стоимостью 23 785 268 руб. (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек), внесенных на счет №.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаев И.Р. за покровительство деятельности генерального директора АО «Башкоммунприбор» Насырова Р.С. получал незаконные вознаграждения.

Так, выявлен факт оплаты АО «Башкоммунприбор» услуг связи по абонентскому номеру 89173456021 на общую сумму 195 тыс. руб., который находился в личном пользовании Мамаева И.Р. В настоящее время по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК России по РБ проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Кроме того, установлено, что похищенные в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» денежные средства АО «Башкоммунприбор» выводились через аффилированные подрядные организации, в том числе ООО «Сантек» (директор и учредитель супруга Насырова Р.С. - Насырова Л.Р.).

При этом в одном из эпизодов ООО «Сантек» перечислены денежные средства в сумме более 1,3 млн руб. на банковский счет брата Мамаева И.Р. -Мамаева Илгиза Раисовича.

Также в ходе осмотра мобильного телефона Мамаева И.Р. обнаружены фотографии земельных участков, расположенных по адресам: <адрес>. Ю. Никулина, <адрес>, зарегистрированные на Насырова Р.С.

Согласно поступившим результатам оперативно-розыскных мероприятий МВД по РБ располагает сведениями о приобретении заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаевым И.Р. следующих объектов недвижимости, оформленных на Насырова Р.С:

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 500 000 руб. (кадастровая стоимость 7 142 441 руб.);

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 100 000 руб. (кадастровая стоимость 7 725 264 руб.);

квартира, площадью 64,1 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, стоимостью 3 366 597,05 руб.;

квартира, площадью 98,7 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, стоимостью 5 097 744,79 руб.

Указанное свидетельствует об оформлении Мамаевым И.Р. объектов недвижимости на Насырова Р.С, с которым он находится в дружеских и доверительных отношениях, с целью уклонения от декларирования имущества, приобретенного в период замещения должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

С учетом изложенного достоверно установлено, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаев И.Р. при ежегодном доходе около 2,5 млн руб. в 2016-2020 гг. за счет неустановленных доходов приобрел 1 515 129 долларов США, 2 квартиры и 2 земельных участка на общую сумму 126 691 610 руб.

Согласно действующему законодательству о противодействии коррупции с учетом правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016, приобретение государственным служащим как лицом, выполняющим публичные функции, имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, рассматривается федеральным законодателем в качестве признака коррупционных проявлений в деятельности этого лица.

Исходя из этого, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего государственному служащему и перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, направлено на защиту конституционно значимых ценностей.

Предусмотренное Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого государственным служащим не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства.

Данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и неопровергнутым совершением служащим неправомерного деяния коррупционной направленности.

Согласно ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных ч. 3 ст. 16 настоящего Федерального закона, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы вышеуказанного имущества, оно в порядке ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.10.2019 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Захарченко Д.В. указано об обоснованности обращения в доход государства имущества при доказанности его приобретения за счет доходов лица, за расходами которого осуществлялся контроль в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законность которых не подтверждена, и отсутствии доказательств приобретения другими ответчиками спорного имущества на собственные денежные средства, в том числе ввиду существенного расхождения между стоимостью имущества и их подтвержденным доходом.

В силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 по делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с отчуждением некоторых объектов недвижимости и транспортных средств их стоимость подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В силу пп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества производится при обращении по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Поскольку Мамаев И.Р. после обнаружения правоохранительными органами на банковском счете № в ООО «ЭКСПОБАНК» 1 143 464,43 (Один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят четыре доллара 43 цента) долларов США, а также на банковском счете № в ПАО «Промсвязьбанк» 371 664,56 (Триста семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре доллара 56 центов) долларов США, приобретенных на неустановленные доходы, снял их со счетов, обращению в доход государства подлежит эквивалент стоимости сделок в размере 113 627 268 руб. (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

Более того, Мамаевым И.Р. в целях сокрытия от предполагаемого взыскания денежных средств за счет принадлежащего ему имущества, а также обращения в доход государства имущества, приобретенного на неустановленные доходы, заключены мнимые сделки по отчуждению объектов недвижимости, в том числе оформленных на Насырова Р.С.

Так, квартира, площадью 75,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ оформлена на сына Мамаева Э.И., а в последующем Мамаевым Э.И. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 3 402 690 руб., на Аникейца А.А.

Нежилое помещение, площадью 177 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 4 000 000 руб., оформлена на Зарипову С.С.

Гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный <данные изъяты> Мамаевым И.Р. по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ оформлен на сына Мамаева Э.И., а в последующем Мамаевым Э.И. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 469 401 руб., на Аникейца А.А.

Квартира, площадью 37,3 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ оформлена на дочь Мамаеву Э.И.

Жилой дом, площадью 505,3 кв.м., земельный участок, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, три нежилых здания, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 8 260 000 руб., оформлены на брата Мамаева И.Р., а в последующем Мамаевым И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 8 322 000 руб., на Аникейца А.А.

Квартира, площадью 64,1 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, и квартира, площадью 98,7 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, Насыровым Р.С. по просьбе Мамаева И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 3 256 000 руб., оформлены на Байчурина Ш.Т.

Земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, и земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, Насыровым Р.С. по просьбе Мамаева И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 500 000 руб., оформлены на Мельникова Е.Ю.

Автомобиль LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., <данные изъяты>, VIN №, Мамаевым И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 000 000 руб., оформлен на сына Мамаева Э.И., а в последующем Мамаевым Э.И. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на Аникейца А.А.

Все вышеперечисленные сделки обладают признаками мнимой сделки по следующим основаниям.

Обстоятельства совершения указанных сделок, в том числе: их даты, короткий промежуток времени, последовательность, участвующие лица, цена свидетельствуют об отсутствии намерений сторон создать соответствующие сделке правовые последствия.

Так, Мамаевым И.Р. указанные сделки совершены непосредственно после проведения в его жилище и служебном кабинете обысков и обнаружении правоохранительными органами документов об имуществе и денежных средствах на счетах в банковских организациях.

Все сделки совершены в один и тот же период времени: ДД.ММ.ГГГГ -5 сделок, ДД.ММ.ГГГГ - 3 сделки, ДД.ММ.ГГГГ - 2 сделки, ДД.ММ.ГГГГ - 1 сделка, с участием родственников Мамаева И.Р.: сына Мамаева Э.И., дочери Мамаевой Э.И., брата Мамаева И.Р., а также с аффилированными между собой Аникейцем А.А. и Зариповой С.С, Насыровым Р.С. и Мельниковым Е.Ю.

Материальное положение Мамаева Э.И., Мамаева И.Р., Аникейца А.А., Зариповой С.С., Байчурина Ш.Т., Мельникова Е.Ю. не позволяло приобрести вышеуказанные объекты недвижимости ввиду отсутствия необходимого дохода и понесенных расходов на совершение иных сделок.

В частности, согласно данным Федеральной налоговой службы доходы Аникейца А.А. в 2017 г. составили всего <данные изъяты>. При этом по сведениям Единого государственного реестра недвижимости им ранее были понесены расходы по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению имущественного комплекса, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>.

Мельниковым Е.Ю. в 2017 г. получен доход в размере <данные изъяты>. При этом согласно данным Единого государственного реестра недвижимости им в 2020 году понесены расходы по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению земельного участка, площадью 1958 кв.м., расположенного по адресу: РБ, <адрес>; по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению земельного участка, площадью 1552 кв.м., расположенного по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, <данные изъяты>; по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению здания, площадью 1217,20 кв.м., расположенного по адресу: РБ, <адрес>.

Зариповой С.С. в 2017 г. получен доход в размере <данные изъяты>. Какое-либо недвижимое имущество накануне совершения вышеуказанной сделки ею не реализовывалось.

Байчуриным Ш.Т. в 2017 г. получен доход в размере <данные изъяты> Недвижимое имущество накануне совершения вышеуказанной сделки им также не реализовывалось.

Аналогично согласно данным Федеральной налоговой службы Мамаев И.Р. в 2017 и 2018 гг. доходы не получал, в 2019 г. - <данные изъяты> руб., имущество не реализовывал.

Цена вышеуказанных сделок явно не соответствует рыночной и является заниженной по сравнению с ценой изначального приобретения данных объектов недвижимости, также отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие реальное произведение расчетов за покупку имущества.

Более того, проведенными МВД по РБ оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что Мамаев И.Р. до настоящего времени продолжает проживать по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в том числе производит платежи за пользование коммунальными услугами.

Совокупность перечисленных обстоятельств свидетельствует о совершении вышеперечисленных сделок Мамаевым И.Р. и другими лицами исключительно для создания видимости отчуждения имущества, на момент подписания соответствующих договоров стороны скрыли свои истинные намерения.

Согласно п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу п. 4 данной статьи никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним. Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Аникеец Алексей Александрович, Зарипова Светлана Сергеевна обратились с встречным иском к Мамаеву Ильдусу Раисовичу, Мамаеву Эмилю Ильдусовичу, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Прокурору Республики Башкортостан о признании добросовестным приобретателем, по следующим основаниям.

Одним из требований Прокурора РБ является признание недействительными и применении последствий недействительности сделок по следующим сделкам: - договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, площадью 75.9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем. Переход права собственности зарегистрирован <данные изъяты>.;

договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, площадью 177 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, заключённого между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Зариповой Светланой Сергеевной. Переход права собственности зарегистрирован <данные изъяты>.;

договор купли-продажи гаражного бока от <данные изъяты>., площадью 22,4 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> у <данные изъяты>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «Спутник», бокс 7, заключённый между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем. Переход права собственности зарегистрирован <данные изъяты>.;

договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м.52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, заключенный между Мамаевым Илгизом Раисовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем. Переход права собственности зарегистрирован <данные изъяты>. ;

договор купли-продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 Г.В. <данные изъяты>, VIN №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовием и Мамаевым Эмилем Ильдусовичем. ДД.ММ.ГГГГг. Мамаев Э.И. по договору купли-продажи от <данные изъяты>. продал указанный автомобиль Аникейцу А.А.

Истец Аникеец А.А. приобрел по договорам купли-продажи спорные объекты недвижимости ДД.ММ.ГГГГ и автомобиль марки LAND ROVER RANGE, <данные изъяты>., а истец Зарипова С.С. приобрела нежилое помещение ДД.ММ.ГГГГ.

Контроль за доходами Мамаева И.Р. был установлен прокуратурой РБ только ДД.ММ.ГГГГ, а иск подан ДД.ММ.ГГГГ.

При этом истец Аникеец А.А. приобрел объекты недвижимости и автомобиль не у Мамаева Ильдуса Раисовича, а у Мамаева Эмиля Ильдусовича и Мамаева Илгиза Раисовича, в отношении которых прокуратурой РБ контроль за расходами не устанавливался. Покупка недвижимости была осуществлена истцами более 2,5 месяцев ранее подачи прокурором РБ иска об обращении имущества в доход государства. Таким образом истцы не могли знать, что в отношении спорного имущества имеются правопритязания третьих лиц, а именно прокурора РБ в интересах Российской Федерации.

Договора купли-продажи спорной недвижимости зарегистрированы в Управлении Росреестра по РБ, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту ЕГРН) по объектам недвижимости: выписки от <данные изъяты>. на земельный участок и жилой дом с хозяйственными строениями по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>, с <адрес><данные изъяты><адрес>; выписка от <данные изъяты>. на нежилое помещение (гараж) автогаражный кооператив «<данные изъяты> по адресу: РБ <адрес> рядом с домом <данные изъяты> выписка от <данные изъяты>. нежилое омещение по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>; выписка от <данные изъяты>. жилое помещение по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, <данные изъяты>. Сведения об автомобиле марки LAND ROVER RANGE, 2011 Г.В. <данные изъяты>, VIN № внесены в ПТС серии <данные изъяты>.

Сделка по покупке земельного участка и жилого дома с надворными постройками по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес> былавозмездной, цена соответствовала рыночной стоимости. Данное обстоятельство подтверждается договором купли-продажи от <данные изъяты>., согласно которому цена сделки составила 8 322 рублей, денежные средства продавцом - Мамаевым Илгизом Раисовичем были получены в полном объеме. Дом и земельный участок с надворными постройками поступили в полное исключительное распоряжение и владение Аникейца А.А. В соответствии с
выписками из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой
стоимости объекта за №<данные изъяты>. кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса составила 8 729 901,93 руб. Таким образом рыночная цена, уплаченная истцом по договору купли-продажи, сопоставима с кадастровой, оцененной установленной государством. На момент совершения сделки, <данные изъяты>., объекты недвижимости никому не проданы, не заложены, в споре и под запрещением не состояли, правами
не известных другой стороне третьих лиц на пользование и владение обременены не были. Соблюдены и требования закона к форме сделки, которая совершена по письменному договору, зарегистрирована в Управлении Росреестра. Из договора следует, что продавец получил деньги в полном объеме, подписав акт приема-передачи жилого дома, согласно п.2 Покупатель оплатил Продавцу стоимость Объекта недвижимости в размере 8322000 руб., до подписания настоящего договора.

В соответствии со ст. 346.43 Налогового кодекса РФ истец, в целях извлечения прибыли от сдачи в аренду, получил патент на сдачу в аренду 3 хозяйственных построек по адресу, РБ, <адрес>, с<данные изъяты>, с <адрес><данные изъяты><адрес>, что подтверждается патентом № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец Аникеец А.А. добросовестно осуществляет полномочия собственника в отношении приобретенного имущества, что подтверждается: договором поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд № от <данные изъяты>., заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»; договором № от <данные изъяты>. о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) с ПАО «Газпром газораспределение Уфа»; договор энергоснабжения № от <данные изъяты>. с ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»; квитанциями об оплате коммунальных услуг.

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ истец Аникеец А.А. приобрел в собственность по цене 469 401 руб. гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м. по адресу: РБ, <адрес> рядом с <адрес>, автогаражный кооператив «<данные изъяты>, кадастровый №.

Указанный объект продан Продавцом Покупателю за 469 401 рубль. Право собственности на гаражный бокс был зарегистрирован за ФИО2 УФСГР кадастра и картографии по РБ за
№=<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. До заключения договора объект недвижимости не отчужден, не заложен, в споре и под запрещением не состоял.

Согласно акта приема-передачи от <данные изъяты>. покупатель оплатил продавцу стоимость объекта недвижимости в размере 469 401 руб. полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. Сделка была возмездной, цена гаражного бокса соответствовала рыночной и кадастровой стоимости, что подтверждается выпиской из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта за №КУВИ-002/2020-10683523 от <данные изъяты>. и составляет 670571,55 руб. С учетом представленной кадастровой стоимости, с учетом износа, гаражный бокс продан при равноценном встречном исполнении. Цена, уплаченная продавцу Аникейцем А.А. является рыночной.

Гаражный бокс поступил в полное исключительное распоряжение и владение Аникейца А.А., что не оспаривается ответчиками. С момента совершения сделки, вплоть до настоящего момента времени Аникеец А.А. продолжает пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему гаражным боксом, несет бремя расходов по его содержанию.

В соответствии со ст. 346.43 Налогового кодекса РФ истец получил патент на сдачу в аренду данного объекта недвижимости, что подтверждается патентом № № от <данные изъяты>.

При проверке правоустанавливающих документов сомнений в праве собственности продавца Мамаева Э.И. не возникло, так как оно было зарегистрировано в установленном законом порядке, а мотивы предыдущих сделок истцу известны не были. Истец Аникеец А.А. является добросовестным приобретателем.

Согласно договору купли-продажи <данные изъяты>. истец Аникеец А.А. приобрёл у ответчика Мамаева Э.И. квартиру общей площадью 75,9 кв.м. по адресу <адрес>, кадастровый № по цене 3 402 690 (три миллиона четыреста две тысячи шестьсот девяносто) рублей. Право собственности Аникейца А.А. зарегистрировано Управлением Росреестра по РБ, о чем сделана запись в Едином госреестре прав на недвижимое имущество за № от <данные изъяты>. До заключения договора указанный объект не был отчужден, заложен, в споре не состоял. Согласно акта приема-передачи от <данные изъяты>. покупатель оплатил продавцу стоимость объекта недвижимости в размере 3 402 690 руб. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта за №<данные изъяты>. кадастровая стоимость квартиры составляет 4860985,14 руб. С учетом представленной кадастровой стоимости, с учетом износа, квартира продана при равноценном встречном исполнении. Цена, уплаченная продавцу Аникейцем А.А. является рыночной.

В соответствии со ст. 346.43 Налогового кодекса РФ истец, в целях извлечения прибыли от сдачи в аренду, получил патент на сдачу в жилого помещения по адресу: <адрес>. <данные изъяты> что подтверждается патентом № № от <данные изъяты>.

Истец Аникеец А.А. осуществляет полномочия собственника в отношении данного имущества, в том числе извлекая из него коммерческую выгоду. В материалы дела с иском представлены: договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ИП Аникеец А.А. и ИП Челышевой Т.С. (арендная плата составляет 28 736 руб. в месяц) и дополнительное соглашение к договору аренды жилого помещения об освобождении от арендной платы за май-июнь 2020г. в связи с коронавирусной инфекцией (COVID 19); договор поставки коммунальных услуг (горячая вода, отопление) с МУП «УИС» от <данные изъяты>.; договор № от <данные изъяты>. о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования между Аникеец А.А. и ПАО «Газпром газораспределение Уфа"; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГг. между Аникеец А.А. и ООО «ЭСКБ»; квитанции об оплате коммунальных услуг.

Таким образом, истец Аникеец А.А. являясь собственником объекта недвижимости и добросовестным приобретателем открыто владеет и пользуется принадлежащим ему имуществом, извлекает материальную выгоду от сдачи недвижимости в аренду, несет бремя расходов по содержанию объекта недвижимости и мест общего пользования. При проверке правоустанавливающих документов сомнений в праве собственности продавца ФИО11 не возникло, так как оно было зарегистрировано в установленном законом порядке, а мотивы предыдущих сделок истцу известны не были.

Сделка купли-продажи нежилого помещения по адресу: <адрес>
<данные изъяты><адрес> была осуществлена между Зариповой С.С. и Мамаевым И.Р.
ДД.ММ.ГГГГ в период действия Указа Главы РБ от ДД.ММ.ГГГГ № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Фактическим приобретателем имущества является Аникеец А.А., как лицо, предоставившее для приобретения денежные средства, который ввиду нахождения на самоизоляции по причине возможного контакта с зараженными новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),обратился с просьбой к доверенному лицу истцу Зариповой С.С. осуществить от своего имени сделку.

До заключения настоящего договора указанный объект не был отчужден
либо заложен, в споре и под запрещением не состоял. Стоимость объекта
недвижимости составила 4 000 000 рублей (четыре миллиона рублей). Согласно акту приема-передачи расчет произведен полностью. Согласно выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости на <данные изъяты>. за №<данные изъяты> кадастровая стоимость нежилого помещения составляет 1 691066,85руб. Цена по договору выше более чем 2 раза, что указывает на рыночный характер сделки.

После регистрации права собственности Истец Зарипова С.С. заключила договор № аренды нежилого помещения с ООО «Умники и Умницы-2» и дополнительное соглашение от <данные изъяты>.; договор № от <данные изъяты>. с МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города»; договор № холодного водоснабжения и водоотведения от <данные изъяты>. с МУП «Уфаводоканал»; договор ресурсоснабжения № от <данные изъяты>. с МУП «УИС»; договор энергоснабжения № от <данные изъяты>. с ООО «ЭСКБ».

Сделка межу Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникеец А.А. по купли-
продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 Г.В. г.р.з.<данные изъяты> VIN
№, осуществлена ДД.ММ.ГГГГ<адрес> продан за
1 000 000 (Один миллион) рублей, цена является рыночной. Запись о смене
собственника занесена в ПТС серии <данные изъяты>. Выдано свидетельство о
регистрации №серии 20 № от <данные изъяты>. В соответствии с п.З договора купли-продажи автомобиля (автотранспортного средства, прицепа, номерного агрегат) от 20.05.2020г. деньги Продавцом получены полностью. В соответствии с п.4 Договора: до заключения настоящего договора ТС никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.

Таким образом, истец Аникеец АА. являясь собственником автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 Г.В. <данные изъяты> и добросовестным приобретателем открыто владеет и пользуется принадлежащим ему имуществом, несет бремя расходов. При проверке правоустанавливающих документов сомнений в праве собственности продавца Мамаева Э.И. не возникло, так как оно было зарегистрировано в установленном законом порядке, а мотивы предыдущих сделок истцу известны не были.

В последующем истец Аникеец А.А., в целях извлечения прибыли планировал внести все вышеуказанные объекты недвижимости в качестве имущественного вклада в созданное им ООО «ГК-Недвижимость» (решение № от ДД.ММ.ГГГГг.). Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «ГК-Недвижимость» присвоен номер ОГРН <данные изъяты>. ФИО7<данные изъяты> основной вид деятельности ООО «ГК-Нажвижимость»: покпка и продажа недвижимого имущества, доп.вид код по ОКВД <данные изъяты>: Аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Однако, в связи с наложением Уфимским районным судом РБ обеспечительных мер в виде запрета Росреесту на совершение регистрационных действий, передача Аникейцем А.А. и Зариповой С.С недвижимого имущества в качестве имущественного вклада в ООО «ГК-Недвижимость» приостановилась.

Платежеспособность истца Аникейца А.А. и Зариповой С.С, как сторон сделок подтверждается платежными документами, подтверждающими непосредственно снятие денежных сумм со счета Аникейца А.А., в том числе для проведения данных сделок.

Так согласно расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со своего расчетного счета :40№ в ОО «Уфимский» Приволжский ф-ла ПАО «Промсвязьбанк» Аникеец А.А. снял наличными 5 000 000 рублей; согласно расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снято 5 000 000 руб.; по расходному кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 рублей; по расходному кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 рублей; по расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 руб.; по расходному кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 рублей; по расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 руб.; по расходному кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 рублей; по расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 руб.; по расходному кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 рублей; по расходно-кассовому ордеру № от <данные изъяты>. со счета 40№ снял 5 000 000 руб. Итого общая сумма снятых наличных денежных средств в марте-апреле 2020 г. составила 40 000 000 рублей.

О необходимости возникновения у конечного покупателя сомнений в отношении права продавца на имущество могут свидетельствовать: факт занижения стоимости имущества в договоре купли-продажи по сравнению с кадастровой стоимостью, наличие введенной в отношении должника процедуры банкротства, наличие на момент приобретения имущества удовлетворенных обеспечительных мер на спорные объекты, а также наличие возбужденного спора о признании сделки недействительной. Все вышеперечисленные признаки на момент приобретения имущества Аникейцем А А. и Зариповой С.С. отсутствовали, стоимость имущества соответствует кадастровой стоимости объектов.

Истцы проявили разумную степень осмотрительности и заботливости, которая требовалась от них при совершении подобного рода сделок, и имеют все признаки добросовестности приобретения. Перед покупкой недвижимого имущества ознакомились со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, выяснили основания возникновения у продавцов недвижимого имущества права собственности на него, правомочия продавцов на отчуждение жилых и нежилых помещений и гаражного бокса, а также реальную стоимость имущества.

Орган Росреестра, ввиду отсутствия оснований приостановления и отказа в государственной регистрации права собственности, предусмотренных ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации», и регистрирующий орган ГИБДД, в виду отсутствия оснований, указанных в ст.20 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не препятствовали переходу права собственности на спорные объекты недвижимости и автомобиль.

Продавцы по сделкам, согласно закону, распорядились своим имуществом, заключив договора купли - продажи, стороны совместно обратились в регистрирующий орган с целью государственной регистрации перехода права собственности. Таким образом, имущество фактически перешли от продавцов во владение покупателей, договора купли-продажи исполнены сторонами в полном объеме.

Кроме того, истец по первоначальному иску не оспаривает право собственности Мамаева И.Р., Мамаева Э.И. и Мамаева И.Р. на спорные объекты недвижимости и автомобиль. На момент подачи настоящего иска оснований незаконности владения спорными объектами не имеется. Указанные лица, являвшиеся собственниками, распорядились своим имуществом в соответствии с правами, предоставленными им ст.35 Конституции РФ и нормами гражданского законодательства РФ.

При таких обстоятельствах доводы Истца по первоначальному иску о мнимости исполнения сторонами сделки по договорам купли-продажи дома и земельного участка, гаражного бокса, квартиры и нежилого помещения, автомобиля противоречит закону.

Истец - Аникеец А.А. и Зарипова С.С. являются добросовестным приобретателями спорного недвижимого и движимого имущества.

Истцы по встречному иску просят суд:

Признать Аникейца Алексея Александровича добросовестным приобретателем:

- квартиры, расположенной по адресу: <адрес>;

гаражного бокса, расположенного п адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «Спутник», бокс7;

жилого дома, земельного участка с нежилыми постройками, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>;

- автомобиля марки LAND ROVER RANGE, 2011 Г.В. г.р.з<данные изъяты>, VIN <данные изъяты>.

Признать Зарипову Светлану Сергеевну добросовестным приобретателем нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Отказать в удовлетворении исковых требований прокурора РБ в интересах РФ о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, площадью 75.9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный <данные изъяты>.; договора купли-продажи нежилого помещения, площадью 177 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, заключённого <данные изъяты>. между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Зариповой Светланой Сергеевной, зарегистрированного <данные изъяты>.; договор купли-продажи гаражного бока, площадью 22,4 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «<данные изъяты> заключённый <данные изъяты>. межу Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный <данные изъяты>.; договор купли-продажи жилого дома, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м.52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Илгизом Раисовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный <данные изъяты>. и применении последствий недействительности сделок.

Мамаев И.Р., Мамаев Э.И., Мамаева Э.И., Мамаев И.Р., Байчурин Ш.Т., Аникеец А.А., Мельников Е.Ю., Зарипова С.С., третье лицо Мамаева Г.Р., о дне, месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. От Мамаевых И.Р., Э.И., Э.И., И.Р., Мельникова Е.Ю., Байчурина Ш.Т. имеются заявления о рассмотрении дела без их участия

Суд на основании ст. 167 ГПК РФ, на месте определил провести судебное заседание в отсутствии не явившихся лиц.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РБ Имамутдинов А.Ф., просил суд в первоначальный иск удовлетворить, во встречном иске отказать.

Насыров Р.С. представитель Насырова - Абзгильдин С.Ф., представитель Аникеец А.А. и Зариповой С.С. – адвокат Власенко М.Ш. представитель ответчиков Мамаевых И.Р., Э.И., И.Р. - Зарипов Э.А., представитель Байчурина Ш.Т. – Фахрутдинов И.Р., представитель Мельникова Е.Ю. – Раянов, просили суд в иске прокурора отказать, встречный иск удовлетворить.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Надыршин А.С. показал, что с Мамаевым Ильдусом Р. находится в дружественных отношениях и передавал ему в долг 8 000 000 руб., 18 000 000 руб., 4 000 000 руб. Мамаев И.Р. с ним полностью рассчитался.

Выслушав лиц участвующих в деле, показания свидетеля Надыршина А.С. изучив материалы дела суд приходит к следующему выводу.

Прокуратурой Республики Башкортостан в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п. 3.5.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14.04.2015 № 179 «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и об организации прокурорского надзору за исполнением данногоФедерального закона» осуществлен контроль за расходами бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаева И.Р.

О принятом решении об осуществлении контроля за расходами Мамаев И.Р. уведомлен письмами от <данные изъяты> по месту жительства и адресу регистрации, ему разъяснено о необходимости представить в прокуратуру республики в срок до <данные изъяты> сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В уведомлении содержится информация о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений, а также разъяснены права, предусмотренные п. 2 ст. 9 указанного Федерального закона.

В прокуратуру республики из Администрации Главы Республики Башкортостан 22.05.2020 в порядке ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» поступил доклад от ДД.ММ.ГГГГ о невозможности завершения контроля за расходами заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Мамаева И.Р.

Установлено, что Мамаев И.Р. с июля 2005 года по апрель 2014 года замещал должность генерального директора АО «Башкоммунприбор», у него в подчинении работал Насыров Р.С.

После назначения Мамаева И.Р. ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан с ноября 2016 года по май 2019 года он являлся председателем совета директоров АО «Башкоммунприбор», ДД.ММ.ГГГГ им заключен трудовой договор с Насыровым Р.С, согласно которому последний назначен на должность генерального директора указанного акционерного общества.

Кроме того, Мамаев И.Р. и Насыров Р.С. состоят в близких дружеских отношениях.

В соответствии со ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. «е» ст. 2, ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно Указу Президента Республики Башкортостан от 24.08.2009 № УП-500 должность заместителя министра включена в перечень должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В период замещения Мамаевым И.Р. должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан им ежегодно представлялись справки о доходах, расходах об имуществе и обязательства имущественного характера на себя, на супругу Мамаеву Г.Р. несовершеннолетнюю дочь ФИО11, <данные изъяты> г.р., несовершеннолетнего ФИО11, <данные изъяты>р., согласно которым за период 2015 - 2019 гг. семья имела доходы: по основному месту работы, от вкладов в банки, от сдачи в аренду недвижимого имущества, от продажи автомобилей, иных доходов не имелось.

Так, согласно представленным Мамаевым И.Р. справкам, его доходы по месту работы составили: в <данные изъяты>., доходы Мамаевой Г.Р.: в <данные изъяты> дочь ФИО11, <данные изъяты>. в период 2015 - 2019 гг., а также сын ФИО11, <данные изъяты>р., в период 2015 - 2016 гг. доходы не получали.

Кроме того, установлено, что Мамаев И.Р. при назначении на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представил заведомо недостоверные сведения о датах рождения: сына ФИО29 - ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вместо ДД.ММ.ГГГГ), брата ФИО6 -ДД.ММ.ГГГГ г.р. (вместо ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости Мамаевым И.Р. приобретены следующие объекты:

гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «<данные изъяты> по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 100 000 руб.;

жилой дом, площадью 505,3 кв.м., земельный участок, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты> три нежилых здания, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 10 500 000 руб.

Также Мамаевым И.Р. приобретались следующие транспортные средства:

автомобиль Мазда 3, 2007 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 120, 2004 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 100, 2006 г.в.;

автомобиль Тойота Ланд Круизер 200, 2009 г.в.;

автомобиль БМВ 328i, 2012 г.в.;

автомобиль ЛЭНД РОВЕР, 2011 г.в.;

снегоход LYNX ADVENTURE GT 1200, 2010 г.в.;

прицеп к легковому автомобилю ГРПР 829432, 2010 г.в.

Так, выявлен факт оплаты АО «Башкоммунприбор» услуг связи по абонентскому номеру <данные изъяты> на общую сумму 195 тыс. руб., который находился в личном пользовании Мамаева И.Р. В настоящее время по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК России по РБ проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Также в ходе осмотра мобильного телефона Мамаева И.Р. обнаружены фотографии земельных участков, расположенных по адресам: <адрес>. <данные изъяты>, <адрес>, зарегистрированные на Насырова Р.С.

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 100 000 руб. (кадастровая стоимость 7 725 264 руб.);

квартира, площадью 64,1 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, стоимостью 3 366 597,05 руб.;

квартира, площадью 98,7 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, стоимостью 5 097 744,79 руб.

Кроме того, Мамаевым И.Р. в целях сокрытия от предполагаемого взыскания денежных средств за счет принадлежащего ему имущества, а также обращения в доход государства имущества, приобретенного на неустановленные доходы, заключены мнимые сделки по отчуждению объектов недвижимости, в том числе оформленных на Насырова Р.С.

Так, квартира, площадью 75,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ оформлена на сына Мамаева Э.И., а в последующем Мамаевым Э.И. по договору купли-продажи от <данные изъяты>, стоимостью 3 402 690 руб., на Аникейца А.А.

Гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив <данные изъяты> Мамаевым И.Р. по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ оформлен на сына Мамаева Э.И., а в последующем Мамаевым Э.И. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 469 401 руб., на Аникейца А.А.

Земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. Ю. Никулина, <адрес>, и земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, Насыровым Р.С. по просьбе Мамаева И.Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 500 000 руб., оформлены на Мельникова Е.Ю.

Все вышеперечисленные сделки обладают признаками мнимой сделки по следующим основаниям.

Мельниковым Е.Ю. в 2017 г. получен доход в размере <данные изъяты> При этом ФИО45 данным Единого государственного реестра недвижимости им в 2020 году понесены расходы по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению земельного участка, площадью 1958 кв.м., расположенного по адресу: РБ, <адрес>; по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению земельного участка, площадью 1552 кв.м., расположенного по адресу: РБ, г. <данные изъяты><данные изъяты>, <адрес>, уч. 205; по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению здания, площадью 1217,20 кв.м., расположенного по адресу: РБ, <адрес>.

Байчуриным Ш.Т. в 2017 г. получен доход в размере <данные изъяты> г. - 0 р. Недвижимое имущество накануне совершения вышеуказанной сделки им также не реализовывалось.

Аналогично согласно данным Федеральной налоговой службы Мамаев И.Р. в 2017 и 2018 гг. доходы не получал, в 2019 г. - 230 579,87 руб., имущество не реализовывал.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» предусмотренное Федеральным законом № 230-ФЗ обращение в доход государства имущества, в отношении которого государственным служащим не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, заключаемой в безвозмездном изъятии такого имущества в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным служащим неправомерного деяния коррупционной направленности.

Согласно «Обзору судебной практики по делам по заявлениям прокурора об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействие коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017, бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволившего приобрести дорогостоящее имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). Ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылаете) на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.

При этом названными судебными актами установлено, что суд вправе принимать любые допустимые доказательства, представленные государственный служащим и его супругой, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, и оценивать их по своему внутреннему убеждению.

Таким образом, по данному гражданскому делу ответчиками по первоначальному иску каких-либо допустимых доказательств, свидетельствующих о реальности получения указанных денежных средств и их направлении на приобретение спорного имущества, не имеется.

Кроме того в основу обоснования возражения на исковое заявление представителем ответчиков Мамаевых - Зариповым Э.А. положено заключение от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленное специалистом ООО Аудиторская фирма «Мост-Аудит» Мустафиной Р.А., согласно которому полученные доходы Мамаева И.Р. и членов его семьи подтверждаются документально и явились достаточными для осуществления сделок по приобретению иностранной валюты в ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Экспобанк», описанных в исковом заявлении прокурора республики.

Указанное заключение является недопустимым доказательством по гражданскому делу.

Заказчиком перед экспертом в качестве цели исследования поставлена: «Проверка соразмерности имущественного положения бывшего государственного служащего Мамаева И.Р. и членов его семьи за 2014 - 2020 гг. полученным доходам», а в качестве вопроса: «За счет каких средств Мамаев И.Р. и члены его семьи осуществляли сделки по купле-продаже валюты за период с 2014 по 2020 гг. и являются ли они достаточными?» (л. 4).

Однако в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» обращается внимание на то, что в соответствии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на разрешение экспертизы могут быть поставлены только те вопросы, которые требуют специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. Недопустима постановка перед экспертом (экспертами) вопросов правового характера, разрешение которых относится к компетенции суда.

Таким образом, поскольку на разрешение эксперта Мустафиной Р.А. ставились вопросы правового характера, рассмотрение которых относится к непосредственной компетенции Уфимского районного суда, заключение вышеуказанной экспертизы является недопустимым доказательством по гражданскому делу.

Также, при проведении экспертизы специалистом не учтены расходы Мамаева И.Р. по приобретению 2 земельных участков в <адрес><данные изъяты> и 2 квартир в <адрес>, общей стоимостью 13 064 341,84 руб.

Более того, изучением заключения указанной эксперты и приложенных к нему документов установлено, что выводы о совершении Мамаевым И.Р. и членов его семьи расходов в пределах доходов сделаны экспертом на основании следующих копий документов:

договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заимодавцем Беловым Ю.Н. и заемщиком Мамаевым И.Р., на сумму 20 000 000 руб. под 10% годовых до ДД.ММ.ГГГГ;

расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мамаевым И.Р. денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Беловым Ю.Н. и Мамаевым И.Р. о прощении процентов к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ;

договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заимодавцем Надршиным А.С. и заемщиком Мамаевым И.Р., на сумму 8 000 000 руб. до 15.12.2017;

расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мамаевым И.Р. денежных средств в сумме 8 000 000 руб.;

- дополнения к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Надршин А.С. и Мамаев И.Р. договорились о пролонгированнии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и предоставлении в рамках договора займа нового займа в размере 18 000 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ;

- расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мамаевым И.Р. денежных средств в сумме 18 000 000 руб.;

- расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Мамаевым И.Р. денежных средств в сумме 4 000 000 руб.

Вместе с тем оригиналы вышеперечисленных документов для исследования и оценки в суд не предоставлялись.

Указанные в договорах займа денежные средства на значительную сумму (всего 50 000 000 руб.) передавались Мамаеву И.Р. якобы наличными в отсутствие какого-либо залога или иного обеспечения.

Также у Мамаева И.Р. при получении денежных средств в займы отсутствовали какие-либо цели по их освоению.

Кроме того, заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Мамаевым И.Р. в ежегодно представляемых в отдел кадров аппарата Правительства Республики Башкортостан справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера названные договоры займа в разделе 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера» не отражались.

В соответствии со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно ч. 7 ст. 67 указанного кодекса суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.

С учетом изложенного приложенные к заключению эксперта договоры займа на общую сумму 50 000 000 руб. являются недопустимыми доказательствами по гражданскому делу, и, следовательно, указанная сумма не может быть признана законно полученным доходом, направленным семьей Мамаева И.Р. на совершение сделок по приобретению иностранной валюты и спорных объектов недвижимости.

По изложенным основаниям у суда не вызывает доверие показания свидетеля Надыршина А.С. о передачи им денежных средств в долг Мамаеву Ильдусу Р. Кроме того из его показаний следует, что весь долг Мамаевым ему возвращен, то есть не доказана законность возникновения денежных средств у Мамаева И.Р. на возврат долга.

Доводы представителя ответчиков Мамаевых - Зарипова Э.А. о наличии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Мамаева И.Р. накоплений на сумму 401 254,99 долларов США не подтверждаются справкой о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на долларовом счете служащего в ПАО «Промсвязьбанк» составляет 5 682 260 руб. (курс 58,3), т.е. 97 465,87 долларов США.

Снятие ДД.ММ.ГГГГ со счета 40№ в ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в размере 300 000 долларов США не подтверждает их последующее накопление, а также внесение именно этих денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на счет 43№ в ПАО «Промсвязьбанк».

Последующие операции в период 2015 - 2020 гг. по внесению денежных средств на банковские счета Мамаева И.Р. и его сына Мамаева Э.И. не подтверждают их законность происхождения, а их сумма и характер движения не соответствуют размеру заработной платы и статусу служащего.

Сокрытие Мамаевым И.Р. в нарушение требований ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от ежегодного декларирования сведений об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 17 426,78 руб.), от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ -371 664,56 USD) также свидетельствует о незаконности их происхождения.

Доводы представителя ответчиков Мамаевых - Зарипова Э.А. и представителя Аникейца А.А., Зариповой С.С. - Власенко М.Ш. о несогласии с требованием прокуратуры о признании недействительными сделок по отчуждению имущества Мамаева И.Р. не соответствуют фактическим обстоятельствам и не мотивированы.

Так, сделки по отчуждению Мамаевым И.Р. принадлежащего ему имущества в целях определения признаков их мнимости следует оценивать в совокупности.

В частности, после перехода права собственности от Мамаева И.Р. к сыну Мамаеву Э.И. и брату Мамаеву И.Р. следующие объекты недвижимости и автомобиль:

квартира, расположенная по адресу: <адрес>;

гаражный бокс, расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив <данные изъяты>

жилой дом, земельный участок, три нежилых здания, расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>;

- автомобиль LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., г<данные изъяты>

по договорам купли-продажи переоформлены на одно и то же лицо -Аникейца А.А.

Нежилое помещение, площадью 177 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, Мамаевым И.Р. по договору купли-продажи недвижимости оформлено на Зарипову С.С, которая является аффилированным лицом Аникейца А.А., что подтверждается возражением Власенко М.Ш. (л. 6).

Совершение указанных последовательных действий по переходу права собственности на имущество Мамаева И.Р. к Аникейцу А.А. и аффилированному ему лицу - Зариповой С. С. через родственников бывшего служащего свидетельствуют о создании сторонами сделок лишь видимости добросовестности гражданско-правовых отношений.

Кроме того того, проведенными МВД по РБ оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что Мамаев И.Р. после переоформления права собственности на жилой дом, земельный участок, три нежилых здания, расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, продолжал проживать по указанному адресу, в том числе производит платежи за пользование коммунальными услугами

При таких обстоятельствах суд считает необходимым, заявленные исковые требования Прокурора Республики Башкортостан в интересах Российской Федерации к Мамаеву Ильдусц Раисовичц, Мамаевц Эмилю Ильдусовичу, Мамаевой Элине Ильдусовне, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Насырову Ренату Салаватовичу, Байчурину Шафкату Талгатовичу, Аникеец Алексею Александровичу, Зариповой Светлане Сергеевне, Мельникову Евгению Юрьевичу об обращении имущества в доход Российской Федерации, удовлетворить полностью.

Встречное исковое заявление содержит доводы, аналогичные возражению на исковое заявление прокуратуры республики, поданное представителем Аникейца А.А. и Зариповой С.С. - Власенко М.Ш.

Так, в качестве основного доказательства добросовестности Аникейца А.А. и Зариповой С.С. при совершении спорных сделок по приобретению имущества указывается на платежеспособность истца, а именно на наличие снятых им в марте - апреле 2020 г. с банковских счетов денежных средств в сумме 40 000 000 руб.

Вместе с тем, Аникейцем А.А. и его представителем не представлено ни одного допустимого доказательства, подтверждающего направление указанных денежных средств на приобретение спорного имущества, как впрочем, и на какие цели были направлены денежные средства в размере более 23 000 000 руб., оставшиеся от разницы снятых денежных средств и стоимости приобретенного имущества.

Согласно «Обзору судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017, бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести дорогостоящее имущество, возлагается на ответчика (ответчиков).

Ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.

При этом названными судебными актами установлено, что суд вправе принимать любые допустимые доказательства, представленные государственным служащим и его супругой, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, и оценивать их по своему внутреннему убеждению.

Вместе с тем по данному гражданскому делу истцами по встречному иску каких-либо допустимых доказательств, свидетельствующих о реальности получения указанных денежных средств и их направлении на приобретение спорного имущества, не представлено.

Таким образом встречные исковые требования Аникеец Алексея Александровича, Зариповой Светланы Сергеевны к Мамаеву Ильдусу Раисовичу, Мамаеву Эмилю Ильдусовичу, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Прокурору Республики Башкортостан о признании добросовестным приобретателем, следует оставить без удовлетворения.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Республики Башкортостан удовлетворить.

Признать недействительными в силу ничтожности следующие сделки:

договор дарения гаражного бокса, площадью 22,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив <данные изъяты> заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Эмилем Ильдусовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи гаражного бокса, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «<данные изъяты> заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи жилого дома, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты> нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Ильдусом Раисовичем и Мамаевым Илгизом Раисовичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи жилого дома, площадью 505,3 кв.м., земельного участка, площадью 1788 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, нежилых зданий, площадью 41,2 кв.м., 52,5 кв.м., 52,5 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Илгизом Раисовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенного по адресу: <адрес><данные изъяты>, <адрес>, земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Насыровым Ренатом Салаватовичем и Мельниковым Евгением Юрьевичем;

договор купли-продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., г<данные изъяты>, VIN №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО11;

договор купли-продажи автомобиля LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., г<данные изъяты>, VIN №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Мамаевым Эмилем Ильдусовичем и Аникейцем Алексеем Александровичем.

- Мамаева Эмиля Ильдусовича на квартиру, площадью 75,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Мамаева Эмиля Ильдусовича на гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив <данные изъяты> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Аникейца Алексея Александровича на гаражный бокс, площадью 22,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, рядом с домом №, автогаражный кооператив «<данные изъяты> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Мамаевой Элины Ильдусовны на квартиру, площадью 37,3 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ№);

Применить последствия недействительности сделок, восстановив право собственности на автомобиль LAND ROVER RANGE, 2011 г.в., <данные изъяты>, VIN №, за Мамаевым Ильдусом Раисовичем.

Обратить в доход Российской Федерации следующие объекты недвижимости:

- квартиру, площадью 64,1 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, прекратив право собственности Байчурина Шафката Талгатовича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ.

- земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5999 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, прекратив право собственности Мельникова Евгения Юрьевича, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ.

Встречные исковые требования Аникеец Алексея Александровича и Зариповой Светланы Сергеевны к Мамаеву Ильдусу Раисовичу, Мамаеву Эмилю Ильдусовичу, Мамаеву Илгизу Раисовичу, Прокурору Республики Башкортостан о признании добросовестным приобретателем оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца.

Судья