Дело №2-494/20
51RS0002-01-2019-005493-38
Мотивированное решение изготовлено 15.06.2020 года
(с учетом выходных и праздничных дней)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
05 июня 2020 года город Мурманск
Первомайский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего судьи Сониной Е.Н.,
при секретаре Баюрове Р.Л.,
с участием с участием представителя истца Тиманова В.В.
ответчика Каруковца Ю.А.,
третьего лица Шальнова А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Форпост» к Каруковцу Ю.А, Аксенову А.В о возложении обязанности возвратить оригиналы документов,
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Форпост» (далее – ООО «Форпост», Общество) обратилось в суд с иском к Каруковцу Ю.А. о возложении обязанности возвратить оригиналы документов.
В обоснование заявленных требований истец указал, что в период *** между участниками ООО «Форпост» имел место корпоративный конфликт.
В ходе конфликта Арбитражным судом Мурманской области были приняты решения, которыми ООО «Форпост» было обязано предоставить документы для ознакомления и снятия копий с них участнику Общества Шальнову А.В.
На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Мурманской области, в отделе судебных приставов *** были возбуждены исполнительные производства неимущественного характера, в ходе которых было выявлено, что истребованные документы фактически находятся у ответчика и были переданы ему по акту. Кроме того, установлено, что часть документов передана, однако на хранении у ответчика продолжает оставаться часть документов за период с ***
- документы в отношении контрагентов ООО «Форпост» ООО «МастерГрупп» ООО «Технопрогресс» ООО «СантехСбыт», ООО «СтройОптима», ООО «ПромИндустрия», ИП ФИО1,
- главные книги,
- сводные оборотные ведомости,
- книги учета доходов и расходов,
- годовая бухгалтерская отчетность,
- годовая налоговая отчетность,
- трудовые договоры,
- договоры о полной материальной ответственности,
- записки расчеты при предоставлении отпусков, прекращении трудовых договоров,
- справки 2 НДФЛ,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 71, 73, 75,
- акты приема-передачи и списания основных средств,
- инвентарные карточки по форме ОС-6,
- ведомость начисления амортизации,
- анализ счетов 08, 07, 01, 02, 03, 04, 05,
- инвентаризационные описи основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений,
- приказы о вводе в эксплуатацию оборудования, проведения инвентаризации,
- инвентаризационные описи ТМЦ,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 41, 45,
- выписки из банка по расчетным счетам с платежными документами в августа 2012 года и 2013 года,
- кассовые книги,
- отчеты кассира с приложением платежных документов, расходных и приходных кассовых ордеров, платежных ведомостей,
- копии журналов кассира-операциониста,
- заявления на выдачу денег из кассы,
-авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы наличными деньгами,
- анализ счетов 50, 51, 52, 57, 55,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 23, 25, 26, 44, 46, 97, 91,
- договоры на получение кредитов, получение и выдачу займов, договоры залога, поручений,
- договоры цессии, уведомлений кредиторов о переводе долга,
- договоры купли-продажи, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на паи акции, доли в уставном капитале, облигации векселя иные ценные бумаги,
- перечень всех кредиторов и дебиторов на момент предоставления документов независимо от основания возникновения задолженности,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***,
- база данных программы 1С.
При рассмотрении Арбитражным судом Мурманской области дел, Каруковец Ю.А. неоднократно заявлял, что документы находятся у него на основании договора хранения, и он их передаст вновь избранному единоличному исполнительному органу в соответствии с указанным договором. Факт нахождения документов у Каруковца Ю.А подтверждается актом приема-передачи документов ООО «Форпост» на ответственное хранение от ***.
*** единоличный исполнительный орган направил ответчику требование о возврате документов общества законному владельцу, однако ответа не получил.
Уклонение ответчика от возврата документов лишает истца возможности осуществления нормальной хозяйственной деятельности Общества.
На основании изложенного просил суд обязать Каруковца Ю.А. возвратить в ООО «Форпост» оригиналы документов в количестве *** коробок опечатанных, с описью вложения, согласно вышеуказанному перечню.
Определением суда, отраженным в протоколе судебного заседания от ***, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Шальнов А.В., Аксенов А.В.
Определением суда, отраженным в протоколе судебного заседания от ***, в качестве соответчика к участию в деле привлечен Аксенов А.В.
В судебном заседании представитель истца Тиманов В.В. заявленные исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске и дополнениях к иску. Полагал, что на ответчиков должна быть возложена солидарная обязанность возвратить документы. Приводил доводы о том, что в нарушение положений ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и взятого на себя обязательства передать документы законному представителю ООО «Форпост», Каруковцом Ю.А. были переданы документы Аксенову А.В., который таковым не является. Также полагает, что Каруковцом Ю.А. были нарушены положения статей 889, 891, 893, 895 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ответчик Каруковец Ю.А. в судебном заседании с заявленными требованиями не согласился. Пояснил, что *** передал документацию ООО «Форпост» в количестве *** коробок Аксенову А.В., о чем представил соответствующий акт. Указал, что приведенные представителем нормы главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям неприменимы. Также приводил доводы об отсутствии правовых оснований для возложения солидарной обязанности возвратить документы.
Ответчик Аксенов А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался в установленном законом порядке по месту регистрации, возражений по иску не представил, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявил.
Третье лицо Шальнов А.В. в судебном заседании полагал заявленные истцом требования подлежащими удовлетворению.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы гражданского дела, материалы исполнительного производства, считает заявленный иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном в учредительных документах порядке.
Статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлен перечень документов, которые Общество обязано хранить и по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ.
В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов (пункт 3 статьи 50 указанного Федерального закона).
Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО2 является директором ООО «Форпост», что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ.
*** единоличный исполнительный орган направил ответчику требование о возврате документов общества законному владельцу, однако ответа не получил.
Уклонение ответчика от возврата документов лишает истца возможности осуществления нормальной хозяйственной деятельности Общества.
В обоснование заявленных требований ООО «Форпост» ссылается на то, что решением Арбитражного суда Мурманской области от ***№*** и от ***№*** удовлетворены исковые требования Шальнова А.В. к ООО «Форпост» об обязании представить для ознакомления и снятия копий документы, касающиеся финансово-хозяйственной и организационной деятельности общества за период с *** по ***.
На основании исполнительных документов, выданных Арбитражным судом Мурманской области, возбуждены исполнительные производства, в ходе которых установлено, что часть документов должником не предоставлена.
Согласно справке, выданной судебным приставом-исполнителем ***ФИО3***№*** по состоянию на *** не предоставлены следующие документы:
- документы в отношении контрагентов ООО «Форпост» ООО «МастерГрупп» ООО Технопрогресс» ООО «СантехСбыт», ООО «СтройОптима», ООО «ПромИндустрия», ИП ФИО1
- главные книги,
- сводные оборотные ведомости,
- книги учета доходов и расходов,
- годовая бухгалтерская отчетность,
- годовая налоговая отчетность,
- трудовые договоры,
- договоры о полной материальной ответственности,
- записки расчеты при предоставлении отпусков, прекращении трудовых договоров,
- справки 2 НДФЛ,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***,
- акты приема-передачи и списания основных средств,
- инвентарные карточки по форме ОС-6,
- ведомость начисления амортизации,
- анализ счетов ***,
- инвентаризационные описи основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений,
- приказы о вводе в эксплуатацию оборудования, проведения инвентаризации,
- инвентаризационные описи ТМЦ,
- приказы о проведении инвентаризаций,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***,
- сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях за весь период, справка ИФНС о расчетных счетах,
- выписки из банка по расчетным счетам с платежными документами в августа 2012 года и 2013 года,
- кассовые книги,
- отчеты кассира с приложением платежных документов, расходных и приходных кассовых ордеров, платежных ведомостей,
- копии журналов кассира-операциониста,
- заявления на выдачу денег из кассы,
-авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы наличными деньгами,
- анализ счетов ***,
- документы, подтверждающие получение внереализационных доходов,
- анализ счетов ***,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***,
- договоры на получение кредитов, получение и выдачу займов, договоры залога, поручений,
- договоры цессии, уведомлений кредиторов о переводе долга,
- договоры купли-продажи, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на паи акции, доли в уставном капитале, облигации векселя иные ценные бумаги,- перечень всех кредиторов и дебиторов на момент предоставления документов независимо от основания возникновения задолженности,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***.
Согласно справке судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов *** от *** следует, что по состоянию на *** должником не предоставлены документы в отношении контрагентов ООО «Форпост» ООО «МастерГрупп» ООО Технопрогресс» ООО «СантехСбыт», ООО «СтройОптима», ООО «ПромИндустрия», ИП ФИО1 частично предоставлены ксерокопии договоров и актов выполненных работ.
Не предоставлены: проектно-сметная документация, Тех.задания, сметы, КС-1, КС-2), оригиналы договоров ООО «Мастер Групп», ООО «ТехноПрогресс», ООО «СантехСбыт», ООО «СтройОптима», ООО «ПромИндустрия», «ПРОФМАСТЕР», ИП Кувакин, оригиналы актов о сдаче-приемке выполненных работ или услуг, оригиналы товарных накладных и счетов фактур,
- главная книга,
-сводная оборотная ведомость,
- книга учета доходов и расходов
- годовая бухгалтерская отчетность
- записки-расчеты при предоставлении отпусков, прекращении трудовых договоров.
- справки 2-НДФЛ
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 71, 73. 75,
- акты приема-передачи и списания основных средств,
- инвентарные карточки по форме ОС-6
- анализ счетов 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08
- инвентаризационные описи основных средств (в том числе арендованных и переданных в аренду), нематериальных активов, капитальных вложений,
- приказы о вводе в эксплуатацию, проведении инвентаризации,
- инвентаризационные описи ТМЦ, приказы о проведении инвентаризаций.
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 41, 45,
- выписки банка по всем расчетным счетам с приложением платежных документов с августа 2012 года и 2013 год,
- кассовые книги, отчеты кассира с приложением расходных, приходных ордеров, платежных ведомостей,
- заявления на выдачу денег из кассы,
- авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы наличными деньгами за 2011 и 2013 год.
- анализ счетов 50, 51, 52, 57, 55,
- документы, подтверждающие получение внереализационных доходов,
- анализ счетов 90, 91, 98,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 23, 25, 26, 44, 46, 97, 81, затраты на производство и связанные с этим расходы,
- договоры на получение кредитов, получение и выдачу займов, договора залога, поручений,
- договоры цессии, уведомление о переводе долга,
- договора купли-продажи, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на паи, акции, доли в уставном капитале, облигации, векселя, иные ценные бумаги,
- перечень всех кредиторов и дебиторов на момент предоставления документов, независимо от оснований возникновения задолженности (в том числе поставщики, заказчики),
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 66, 67, 58, 59,76.
Из указанной справки следует, что часть документов была представлена в виде ксерокопий, без подписи ответственных лиц и печати общества.
Из справки, выданной и.о. начальника отдела судебных приставов ***ФИО4№*** от *** видно, что по состоянию на указанную дату, судебному приставу не поступала информация о предоставлении недостающих документов в адрес взыскателя.
В обоснование своих требований к ответчикам истец представил акт приема-передачи документов ООО «Форпост» на ответственное хранение от ***, согласно которому в связи с увольнением с должности директора ООО «Форпост», отсутствием персонала в Обществе и расторжением договора аренды занимаемых помещений по месту нахождения ООО «Форпост», исключающим возможность осуществлять надлежащее хранение учредительных документов, финансовой документации, первичной документации, налоговой и иной отчетности, а также иных документов, связанных с деятельностью Общества, Аксенов А.В. передал Буйнову А.Н. на ответственное хранение финансово-хозяйственную документацию Общества: оригиналы в количестве *** коробок, опечатанные, с описью вложенных документов на крышке каждой коробки.
Согласно акту приема-передачи документов ООО «Форпост» на ответственное хранение от *** Буйнов А.Н., действующий на основании доверенности от ООО «Форпост», выданной ***, в связи с невозможностью осуществления дальнейшего хранения финансово-хозяйственной документации передал, а Каруковец Ю.А., действующий на основании доверенности от *** принял на ответственное хранение финансово-хозяйственную документацию Общества: оригиналы, в количестве *** коробок, опечатанных, с описью вложенных документов на каждой коробке.
Возражая против удовлетворения требований истца ООО «Форпост», Каруковец Ю.А. представил акт приема-передачи от ***, согласно которому в связи с невозможностью дальнейшего хранения документов, ранее переданных на ответственное хранение в соответствии с актом приема-передачи, Каруковец Ю.А. передал, а Аксенов А.В. документацию Общества в количестве *** коробок принял. Претензий по количеству и качеству переданных документов нет.
Из материалов дела следует, что ответчик Аксенов А.В. являлся генеральным директором ООО «Форпост». На основании его заявления от *** трудовой договор с ним расторгнут с *** по основанию статьи 280 Трудового кодекса Российской Федерации, с указанной даты функции директора ООО «Форпост» им не исполняются.
В настоящее время на должность генерального директора общества избрана ФИО2, сведения о ней в ЕГРЮЛ внесены ***.
Решением Арбитражного суда Мурманской области от *** Аксенов А.В. исключен из состава участников ООО «Форпост».
Таким образом, в силу вышеприведенной нормы названного Федерального закона, ответчик Аксенов А.В. не вправе удерживать документы финансово-хозяйственной деятельности Общества, переданные ему по акту от ***. При этом обязанность представить доказательства передачи указанных документов, либо указать место их хранения, в данном случае возлагается на ответчика Аксенова А.В. В материалы дела таких доказательств не представлено, сведения о том, что решения Арбитражного суда Мурманской области исполнены надлежащим образом, отсутствуют.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.
В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности, эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий.
Также, вопреки доводам представителя истца, правовых оснований для возложения на ответчиков солидарной ответственности, не имеется.
Статьей 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 указанного закона каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
Директор организует ведение и хранение бухгалтерских, других финансово-хозяйственных, иных документов и имущества общества; документы и имущество общества подлежат передаче новому директору в случае его смены.
Таким образом, суд находит подлежащими удовлетворению заявленные истцом требования к Аксенову А.В. о возврате оригиналов документов в количестве 12 коробок опечатанных с описью вложения документов на каждой коробке согласно списку, изложенному в просительной части иска. При этом, суд учитывает, что истребуемый перечень документов ответчиком Аксеновым А.В. не оспорен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ООО «Форпост» к Каруковцу Ю.А, Аксенову А.В о возложении обязанности возвратить оригиналы документов удовлетворить частично.
Возложить обязанность на Аксенова А.В возвратить ООО «Форпост» оригиналы документов согласно перечню:
- главные книги,
- сводные оборотные ведомости,
- книги учета доходов и расходов,
- годовая бухгалтерская отчетность,
- годовая налоговая отчетность,
- трудовые договоры,
- договоры о полной материальной ответственности,
- записки расчеты при предоставлении отпусков, прекращении трудовых договоров,
- справки 2 НДФЛ в отношении работников ООО «Форпост»,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 71, 73, 75,
- акты приема-передачи и списания основных средств,
- инвентарные карточки по форме ОС-6,
- ведомость начисления амортизации,
- анализ счетов 08, 07, 01, 02, 03, 04, 05,
- инвентаризационные описи основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений,
- приказы о вводе в эксплуатацию оборудования, проведения инвентаризации,
- инвентаризационные описи ТМЦ,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 41, 45,
- выписки из банка по расчетным счетам с платежными документами с августа 2012 года и 2013 года,
- кассовые книги,
- отчеты кассира с приложением платежных документов, расходных и приходных кассовых ордеров, платежных ведомостей,
- копии журналов кассира-операциониста,
- заявления на выдачу денег из кассы,
-авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы наличными деньгами,
- анализ счетов ***
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***
- договоры на получение кредитов, получение и выдачу займов, договоры залога, поручений,
- договоры цессии, уведомлений кредиторов о переводе долга,
- договоры купли-продажи, либо иные документы, подтверждающие возникновение прав на паи акции, доли в уставном капитале, облигации векселя иные ценные бумаги,
- перечень всех кредиторов и дебиторов на момент предоставления документов независимо от основания возникновения задолженности,
- анализ и оборотно-сальдовые ведомости по счетам ***,
- базу данных 1С.
В удовлетворении исковых требований ООО «Форпост» к Каруковцу Ю.А отказать.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Мурманский областной суд через Первомайский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья Е.Н.Сонина
