ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 января 2024 г. по делу № 2-233/2024
43RS0002-01-2023-009244-10
Октябрьский районный суд г. Кирова
в составе председательствующего судьи Тимкиной Л.А.,
при секретаре судебного заседания Платуновой В.Р.,
с участием представителя истца ТСН «Лепсе 45» Бичкова Е.В., представителя ответчика по доверенности от 11.12.2023 адвоката Гвоздева Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело в г.Кирове по иску Товарищества собственников недвижимости «Лепсе 45» к Матушкину Алексею Владимировичу об истребовании документов,
УСТАНОВИЛ:
Товарищество собственников недвижимости «Лепсе 45» (далее – ТСН) обратилось с иском к Матушкину А.В. об истребовании документов.
В обоснование иска указано, что ответчик за период с 11.09.2018 по 01.08.2022 являлся председателем ТСН, по окончании срока полномочий не передал истцу первичные бухгалтерские документы, подтверждающие поступление денежных средств арендаторов и их расходование на нужды ТСН.
Неоднократно заявляя новые требования к рассмотрению, уточняя исковые требования, отказываясь от заявленных исковых требованиях, окончательно просит суд:
1. Обязать Матушкина А.В. предоставить документы, подтверждающие внесение платы в сумме 126 000 руб. и расходование данных денежных средств по договору заключенному с ООО «Каменный Лев» на размещение нестационарного торгового объекта за период с 01.10.2018 по 30.06.2022, а именно: первичную документацию (расходно-приходные ордера, чеки, квитанции и прочие подтверждающие платежные документы) отчет по оборотам по регистрам бухгалтерских счетов:01,02,76,90,91 и субсчетам 90.1, 91.1, а также отчет по расходованию денежных средств по данному Договору.
2. Обязать ответчика предоставить документы, подтверждающие внесение платы в сумме 255 800 руб. и расходование данных денежных средств по договору, заключенному с ИП Машкиным И.В. на размещение нестационарного торгового объекта, за период с 12.09.2018 по 30.06.2022, а именно: первичную бухгалтерскую документацию (расходно-приходные ордера, чеки, квитанции и прочие подтверждающие платежные документы), отчет по оборотам по регистрам бухгалтерских счетов:01,02,76,90, 91 и субсчетам 90.1, 91.1, а также отчет по расходованию денежных средств по данному Договору.
Взыскать уплаченную госпошлину.
15.01.2024 определением суда принят отказ истца от части требований:
1. Обязать ответчика передать протоколы собраний Правления ТСН «Лепсе 45», в котором решался бы вопрос о расходовании полученных от ИП Машкин И.В. и ООО «Каменный Лев» денежных средств за период с 2018 по 2022 г.г.;
2. Обязать Матушкина А.В передать Протоколы собраний правления и/или членов ТСН «Лепсе 45» на которых принимались решения по принятию отчетов о доходах и расходах Товарищества за период с 2018 по 2022 г.г.
3. Обязать Матушкина А.В. передать протоколы общих собраний членов ТСН «Лепсе 45» на которых принимались решения по утверждению годовых планов содержания и ремонта общего имущества и отчетов о выполнении такого плана, утверждение годового отчета о деятельности Правления Товарищества.
Производство по делу определением суда в части данных требований прекращено.
В судебное заседание представитель истца Романова Н.В. не явилась, ранее в судебном заседании поясняла, что доводы, изложенные в исковом заявлении поддерживает, настаивает на удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Дополнительно суду показала, что до марта 2023 года был размещен Отчет о деятельности ТСЕ за 2022 г., по тем документам, которые имелись у нового председателя ТСН и переданы Матушкиным А.В. Отчет никем не был утвержден, про ревизионную комиссию сказать ничего не может.
В судебном заседании представитель истца Бичков Е.В. пояснял, что доводы, изложенные в исковом заявлении поддерживает, на удовлетворении исковых требований настаивает. В отношении Матушкина А.В. направлено заявление в ОБЭП с целью возбуждения уголовного дела по статье растрата денежных средств. В Арбитражный суд Кировской области ТСН «Лепсе 45» поданы иски о взыскании сумм по договорам аренды. На заседаниях в Арбитражном суде ИП Машкин И. В. и представитель ООО «Каменный Лев» утверждали, что передавали деньги Матушкину А.В. по распискам, но ходатайств о приобщении к материалам дела расписок стороны не заявлялось. Данный иск подан в суд с целью приведения финансово - хозяйственной отчётности ТСН в порядок. 19.07.2022 на общем собрании председателем была избрана Романова Н.В. 18.10.2023 в адрес ответчика направлена претензия об истребовании документов. В период с 19.07.2022-18.10.2022 в устной форме обращались к ответчику с требованием о предоставлении документов, обращались к ответчику и на собрании собственников членов ТСН. С требованием о предоставлении документов к ревизору ТСН или к ревизионной комиссии членов правления не обращались, ведение документов лежит на председателе. С требованием о проведении аудиторской проверки обращались, на внеочередном собрании ТСН был поставлен данный вопрос, собрание было в ноябре 2022, данное действие не было реализовано, так как не было принято решение по данному вопросу. Если ответчик Матушкин А.В. предоставит документы, подтверждающие расходование или нерасходование денежных средств, исход рассмотрения дела в Арбитражном суде будет положительным. Если документов нет у ответчика, решать Матушкину А.В., как ему необходимо будет восстанавливать не переданные документы.
Ответчик Матушкин А.В. в судебное заседание не явился, извещен просил рассмотреть дело с участием представителя адвоката Гвоздева Д.А., который возражал против доводов и заявленных требований, просил отказать в удовлетворении иска.
Подержал доводы, изложенные в письменном отзыве. Контроль за деятельностью председателя правления, членами Правления и их финансовой деятельностью осуществляет как ревизионная комиссия, так и члены ТСН, в том числе Романова Н.В. путем требований о проведении общих собраний, требования об отчете деятельности ТСН.
П. 10 Устава Общим собранием избирается ревизионная комиссия не более чем на 2 года, которая проводит ревизию ФХД Товарищества не реже чем 1 раз в год и представляет общему собранию отчет.
Порядок хранения документов в ТСН находится в компетенции исполнительного органа. Правила хранения документации в ТСН по делопроизводству не утверждались. Хранится все документация по месту нахождения правления ТСН – это ТСН «Лепсе 45». Специализированного места для хранения документов в ТСН не предусмотрено.
Часть документации ТСН была в неудовлетворительном состоянии (чеки стерлись) в связи с чем была уничтожена, так как текст не идентифицировался. Прочие и иные платежи документы у ответчика отсутствуют. Протоколы общих собраний у ответчика отсутствуют.
Таким образом, истребуемые документы, перечисленные в иске у ответчика отсутствуют в полном объеме. Часть документов может быть получена истцом у контрагентов ТСН «Лепсе 45». Истцом не представлено доказательств на нахождения истребуемых документов у ответчика и доказательств отказа в их предоставлении.
Новым председателем в настоящее время является Романова Н.В. ей были переданы часть документов без описи лично в руки, что именно там находилось за давностью времени ответчик не помнит.
У стороны ответчика отсутствуют документы ФХД, кассовые чеки, отчеты, протоколы, которые истец просит. Считает, что истец не доказал факт того, что истребуемые документы находятся у ответчика. С 19.07.2022 до 18.10.2023 ни истец, ни ревизионная комиссия, ни члены правления, ни собственники МКД к ответчику не обращались.
Фактически ТСН как юридическое лицо не осуществляло свою деятельность, но следить за состоянием общего имущества собственников МКД, ремонтировать \ поддерживать в исправном состоянии, необходимо.
Никто из жильцов ТСН требований о проведении собраний, составление отчетов в бумажном виде не просили, решались вопросы по телефону Практический органы управления, ревизоры, члены правления устранились от исполнения обязанностей.
В ТСН не регламентирован порядок передачи документов. По этому, часть документов в пакете была передана новому председателю. При этом, ни каких актов о передаче не оформлялось. Истребование документов необходимо истцу для приобщения к делу, рассматриваемом в Арбитражном суде Кировской области, как доказательство обоснование иска. Считают, что исковые требования об истребовании документов, обозначенных в иске и которые у ответчика отсутствуют в полном объеме не повлекут восстановления прав истца, т.к. они необходимы для их приобщения в Арбитражный суд. Исковые требования не могут быть удовлетворены по причине того, что истец указывает на документы в том числе с формулировкой «Прочие», «В которых бы решался вопрос» являются не идентифицируемые по которым невозможно исполнить решение на определенные действия. Также Истец не идентифицирует истребуемые документы в том числе по датам, номерам.
Часть документов истец имеет возможность восстановить путем истребования у контрагентов ТСН.
30.06.2022 согласно акта приема передачи технической документации по ТСН «Лепсе 45» ответчиком в адрес ООО Компания «Ремстрой» переданы документы по ТСН и техническая документация по дому, платежные документы по банку (ВякаБанк) (п.2), документы по капитальному ремонту (рабочая документация, технические паспорта) п.3, п.84 акты допуска питьевой воды, п.85 перечень документов переданных от ТСН Лепсе 45 в ООО Ремстрой, протокола и т.д., изложенные в акте, п.59 акт приема передачи тех, документов от ООО «УК Паритет» на 2х листах.
30.06.2022 согласно акта приема передачи технической документации по ТСН «Лепсе 45» в адрес ООО Компания «Ремстрой» в адрес Романовой Н.В. п.2 документы по арендатором ИП Машкин И.В.. ООО «Каменный Лев» - оригиналы, документы по текущим расходам за июнь-июль 2022года, отчеты и акты выполненных работ ГВС, ХВС, п.6 - акты приема передач документов по ТСН «Лепсе 45» от 30.06.2022года. п. 14 - список должников апрель 2022года и т.д.
09.09.2022года ответчиком по акту №1 приема передаче документов ТСН «Лепсе 45» ООО Компания «Ремстрой» передала Романовой Н.В.
09.09.2022года ООО Компания «Ремстрой» актом № 2 передала Романовой Н.В.:
1. Счета, счета-фактуры за 2018гола-2022года 4 папки;
2. Расчетный счет за 2018-2022 года – 8 папок;
3. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018-2022 год 3 папки;
4.Оборотно-сальдовая ведомость за 2018-2022 года – 1 лист;
5.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 на 12.08.2022 – 1 лист;
6. Авансовые отчеты 2018 -2021 – 1 папка.
Бухгалтерскую отчетность ТСН «Лепсе 45» вело ООО Компания «Ремстрой».
Ответчик Матушкин А.В. никогда не вел бухгалтерскую документацию, его супруга тоже не оформляла первичную бухгалтерскую документацию, запрашиваемые документы истцом у ответчика отсутствуют.
Суд, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, установил следующие значимые обстоятельства по делу.
В соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: товариществам собственников недвижимости.
В соответствии с п.1 ст.123.12 ГК РФ товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, садовых домов, садовых или огородных земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ТСН «Лепсе 45» осуществляет управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>.
Согласно п.2 ст.123.14 ГК РФ председатель правления товарищества является его единоличным исполнительным органом.
Установлено, что с 11.09.2018 по 01.08.2022 председателем правления был Матушкин А.В.
19.07.2022 на внеочередном общем собрании собственников помещений и членов ТСН «Лепсе 45» в многоквартирном доме по адресу: <адрес> было принято решение о смене председателя. Данным протоколом председателем правления ТСН «Лепсе 45» была выбрана Романова Н.В..
Согласно п. 9.9 Устава Товарищества собственников недвижимости «Лепсе 45» Председатель Правления обеспечивает выполнение решений Правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.
Председатель Правления Товарищества избирается Общим собранием членов Товарищества из состава Правления Товарищества сроком на 4 года (п. 9.10)
В силу п. 9.11 Устава ТСН Председатель Правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правления Товарищества или Общим собранием членов товарищества разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов Товарищества, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, уставом Товарищества и решениями Гражданским кодексом РФ, уставом Товарищества и решениями Общего собрания членов Товарищества (п. 9.11 Устава).
При заключении договора с управляющей организацией Правление Товарищества передает свои функции этой управляющей организации (п. 9.12. Устава).
Пунктом 9.1 Устава ТСН «Лепсе 45» Правление Товарищества является исполнительным органом Товарищества, подотчетным Общему собранию членов Товарищества. Руководство деятельностью Товарищества осуществляет Правление Товарищества.
Члены Товарищества имеют право свободно посещать любые заседания Правления (п.9.7 Устава).
В обязанности Правления Товарищества входят:
- обеспечение соблюдения Товариществом законодательства и требований, устава Товарищества;
- контроль за своевременным внесением челнами Товарищества обязательных платежей т взносов;
- составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Общему собранию членов Товарищества для утверждения;
- управление общим имуществом или заключение договоров на управление им;
- наем работников для обслуживания общего имущества и их увольнение;
- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества;
- ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- созыв и проведение Общего собрания членов Товарищества;
- выполнение иных вытекающих из настоящего Устава обязанностей.
Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества избирается Общим собранием членов товарищества не более чем на два года. В состав ревизионной комиссии Товарищества не могут входить члены Правления Товарищества (п. 10.1 Устава).
В силу п. 10.2 Устава Ревизионная комиссия Товарищества из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества:
- проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товарищества;
- представляет Общему собранию членов Товарищества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества;
- представляет Общему собранию членов Товарищества заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;
- отчитывается перед Общим собранием членов Товарищества о своей деятельности (п. 10.3 Устава ТСН) (л.д. 21-26).
В 2018 председателем правления Матушкиным А.В. с ООО «Каменный Лев» был заключен договор на размещение нестационраного торгового объекта. Договор № б/н не имеет даты, но началом действия договора считается 01.10.2018.
Согласно п.1.1 Договора собственники предоставляют Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект на земельном участке с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, обозначенный на плане АВСD, площадь составляет 20 кв.м. Земельный участок относится к имуществу ТСН «Лепсе 45».
Плата за размещение объекта устанавливается, согласно расчету 150 руб. за 1 кв.м. и составляет 3 000 руб. в месяц. Сумма за 11 мес. составляет 33 000 руб.
Плата за размещение объекта устанавливается, согласно расчету 240 руб. за 1 кв.м. и составляет 6 000 руб. в месяц. Плата на размещение НТО может быть внесена любым способом по соглашению сторон. Перечисление денежных средств на расчетный счет ТСН «Лепсе 45» (п. 2.1).
В силу п. 2.2.2 Наличными денежными средствами уполномоченному Собственниками лицу (при предъявлении доверенности от Собственников на прием денежных средств и выдаче расписки о приеме денежных средств).
Путем оплаты затрат Собственников на выполнение работ по благоустройству придомовой территории или ремонт общедомового имущества (п.2.2.3Договора).
Срок действия договора составляет 11 мес. и вступает в действие 01.10.2018 по 31.08.2019 (п. 5.1 Договора)
Договор действовал с 01.10.2018 по 30.06.2022, до момента его расторжения (л.д. 17-18).
12.09.2018 между председателем Правления ТСН «Лепсе 45» Матушкиным А.В. (собственники) и ИП Машкиным И.В. (предприниматель) был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта, по условиям которого Собственники предоставляют Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект на земельном участке с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>, обозначенный на плане АВСD, площадь составляет 25 кв.м.
Плата за размещение объекта устанавливается, согласно расчету 240 руб. за 1 кв.м. и составляет 6 000 руб. в месяц. Плата на размещение НТО может быть внесена любым способом по соглашению сторон. Перечисление денежных средств на расчетный счет ТСН «Лепсе 45» (п. 2.1).
В силу п. 2.2.2 Наличными денежными средствами уполномоченному Собственниками лицу (при предъявлении доверенности от Собственников на прием денежных средств и выдаче расписки о приеме денежных средств).
Путем оплаты затрат Собственников на выполнение работ по благоустройству придомовой территории или ремонт общедомового имущества (п.2.2.3Договора).
Срок действия договора составляет 11 мес. и вступает в действие 12.09.2018 по 12.08.2019 (п. 5.1 Договора)
Договор действовал с 12.09.2018 по 30.06.2022, до момента его расторжения (л.д. 17-18).
30.11.2018 между ТСН «Лепсе 45» в лице председателя Матушкина А.В. (заказчик) и ООО компания «РемСтрой» в лице ген. Директора Рыболовлевой Н.Е. (Исполнитель) заключен договор № 07-18 на оказание комплекса услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем за плату комплекса услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома – услуги по содержанию конструктивных элементов, несущих конструкций, услуги по санитарному содержанию мест общего пользования (подъезд) и территории (в границах установленного участка), услуги по ведению бухгалтерского учета, паспортный стол и юридические услуги по взысканию задолженности.
В силу п.п. 2.1.2 – 2.1.8 Договора Исполнитель обязался в течение первого квартала текущего года представлять собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о расходовании средств на содержание общего имущества за предыдущий год, вести учет доходов и расходов на содержание общего имущества жилого дома, по требованию «Заказчика» выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании услуг в рамках настоящего договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от получателей (потребителей), плановых и внеплановых проверок и контроля качества оказанных услуг.
Согласно п.п. 3.1 Договора Исполнитель имеет право самостоятельно определять подрядчика для выполнения работ по содержанию текущему ремонту общего имущества жилого дома по перечню работ (Приложение 2).
В соответствии п. 3.2 Договора Заказчик имеет право осуществлять контроль за фактическим выполнением работ, их объемом и качеством, целевым использованием средств.
Согласно договору на оказание комплекса услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома от 30.11.2018, заключенному между ТСН «Лепсе 45» и ООО компания «РемСтрой», Исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию, обслуживанию, управлению МКД по адресу: <адрес>, предоставление бухгалтерских, юридических услуг, связанных с обслуживанием МКД, ведение регистрационного учета граждан, заключение прямых договоров с контрагентами в интересах ТСН «Лепсе 45».
Свидетель ООО УК «РемСтрой» П.Е.М. суду пояснила, что работает в ООО УК «РемСтрой» юристом. В 2018 году был заключен договор с ТСН «Лепсе 45» по оказанию комплекса услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в настоящее время договор расторгнут. У компании имеется акт №1 и акт №2 от 09.09.2022 о передаче Романовой Н.В. от ООО УК «РемСтрой» документов. В период действия договора ООО УК «РемСтрой» не вело бухгалтерскую документацию в отношении арендаторов ТСН, ООО «Каменный Лев», ИП Машкин И.В. за период 2018 по 2022 г.г. Ей был известен тот факт, что на деньги арендаторов для МКД проводились текущие ремонтные работы, кто вел поступление арендных платежей конкретно ей неизвестно. С жалобами из собственников МКД, членов ТСН, членов правления ТСН, ревизионной комиссии ТСН в компанию на неполучение средств ТСН от арендаторов или их нецелевое использование не обращался. О задолженности у арендаторов перед ТСН ей ничего не известно.
В ходе судебного разбирательства по делу, суд неоднократно уточнял у истца индивидуализирующие признаки документов, которые он истребует у ответчика. Истец неоднократно изменял предмет своего требования, однако не конкретизировал перечень и виды запрашиваемых документов. Суд полагает возможным отметить, что судебный пристав-исполнитель ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать документы другому лицу, он должен истребовать ту документацию, которая была присуждена (ст. 2, ч.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Требование об истребовании в том числе «прочих подтверждающих платежных документов» не свидетельствуют о правовой определенности и исполнимости судебного акта. Таким образом суд приходит к выводу о том, что истребуемые истцом документы не обладают родовыми признаками и не могут быть индивидуально определены.
Суд считает, что иск об истребовании документов является частным случаем иска об исполнении обязательства в натуре.
В предмет доказывания по данному спору входит установление наличия истребуемых документов у ответчика. Так ответчик указал, что часть документации ТСН была в неудовлетворительном состоянии (чеки стерлись) в связи с чем была уничтожена, так как текст не идентифицировался. Протоколы, платежные документы и иные платежи у него также отсутствуют. В судебном заседании данные обстоятельства подтверждены пояснением представителя ответчика, свидетеля М.М.Б..
Свидетель М.М.Б. суду пояснила, что ответчику является супругой. С 20018 по 30.06.2022 ее супруг Матушкин А.В. являлся председателем ТСН «Лепсе 45» и собственником квартиры в спорном МКД. С осени 2012 до 2018, до организации ТСН она являлась старшей по дому. До принятия решения о создании ТСН «Лепсе - 45» управлением домом занималась управляющая компания «Паритет». В функции «старшей по дому» входило общение от лица жильцов с управляющей компанией, как посредника. Передавала заявки от жильцов, она была в курсе всего происходящего. О том, что она не является собственником квартиры в МКД знали все жильцы дома, поэтому она не могла стать председателем ТСН.
В 2018 году между ТСН и ООО УК «РемСтрой» был заключен договор на оказание комплекса услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома обслуживание, с целью содержания общего имущества. Она оказывала услуги текущего ремонта, работала по заявкам собственников, бухгалтерский учет деятельности ТСН она не вела, поскольку нет образования. Квитанции на содержание общего имущества выставляла ООО УК «РемСтрой», общим собранием собственников помещений в МКД был утвержден тариф на содержание общего имущества.
Денежные средства от оплаты собственниками услуг по содержанию общего имущества МКД после оплаты квитанций поступали на расчетный счет ТСН. На собрании было принято решение о заключении договора аренды земельного участка с ООО «Каменный Лев» и ИП Машкиным И.В. При этом, на общем собрании было решено, что она может от имени собственников подписать данный договор, дату заключения назвать не может. Оба договора аренды в настоящее время расторгнуты, действовали до 30.06.2022, когда сменилась форма управления.
Пояснила о том, что компания ООО УК «РемСтрой» не занималась бухгалтерским учетом деятельности арендаторов, к ним и через них арендная плата не поступала. Расходование денежных средств, поступивших от арендаторов не вели. Ведением деятельности как доходов, так и расходов от арендаторов занималась она. Поступлений арендной платы от обоих арендаторов на расчетный счет ТСН не поступало, в целях экономии денежных средств на банковской комиссии.
При расторжении договоров аренды был составлен отчет между ТСН и арендаторами, форма которого утверждена не была.
Жильцы просили отразить в отчете приход, расчёт, остаток. Данная информация был выложена «ВКонтакте» и передана новому председателю ТСН Романовой Н.В.
05.09.2022 актом приема-передачи документации ТСН «Лепсе 45» в п. 2 указаны документы по арендаторам в оригиналах.
В основном арендаторы оплачивали затраты ТСН. Чеки на материалы предоставляли. Чеки она копировала, в связи с тем, что они выцветали. От арендной платы обоих арендаторов осталось наличными примерно 13 000 руб. Эти деньги были внесены на счёт ТСН в октябре 2022 года. Оригиналы кассовых чеков за эти годы выцвели, стали нечитаемыми и она их выбросила. Копии чеков находятся в материал дела ОБЭП, на какую сумму чеки, назвать не может. В настоящее время ни у нее, ни у её супруга каких-либо документов, в том числе копии и оригиналы по деятельности арендаторов отсутствуют, не имеется и по дому. Все документы были переданы в ООО УК «РемСтрой».
Свидетель знаниями в области ведения бухгалтерского учета не обладает, первичную бухгалтерскую документацию по арендаторам не составляла, не составляли и третьи лица. Расходно-приходные ордеры, чеки, квитанции на получение от арендаторов арендной платы не выписывала. Кассовые книги не вела. Бухгалтерские счета 01,02,76,90,91 и субсчета 90.1, 91.1 не вела. Отчет по оборотам, по регистрам данных счетов не составляла. Получив чеки на затраты ТСН, она их копировала и приклеивала на листок, так как подлинники выцветают. Иные платежные документы, подтверждающие внесение арендной платы арендаторами за спорный период не составляла и не вела. В социальной сети «ВКонтакте» в ТСН создана группа, куда выкладывалась информация по финансово-хозяйственной деятельности арендаторов, так же в этой группе жильцами обсуждались имеющиеся проблемы.
На вопрос суда: «Каким образом в спорный период 2018-30.06.2022 в контроле за ведением финансово - хозяйственной деятельности арендаторов участвовали члены правления и ревизионная комиссия ТСН?», свидетель суда пояснила, что не участвовали никаким образом. Она и Матушкин А.В. с членами правления обсуждали вопросы хозяйственной деятельности. Однако, письменного обсуждения не велось. Ревизионная комиссия свою деятельность по контролированию финансово-хозяйственной детальности арендаторов не осуществляла, не проверяла поступление арендной платы и не проверяла использование арендной платы. По-фамильно назвать членов ревизионной комиссии не может. Общие собрания членов ТСН не проводились, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, следовательно, не оставлялись и не утверждались членами ТСН.
Первый раз все расходы проверяли весной 2021 года. Собственник 3 квартиры МКД написал заявление. По результатам проверки было вынесено решение, что нарушений не имеется.
Затем проводилось общее собрание собственников. На этом собрании акты были переданы жильцам для ознакомления. У жильцов имелись вопросы, но жалоб не было.
За счет арендных платежей ТСН был произведен мелкий ремонт общего имущества, покраска детской площадки, забора, покупка хозяйственного инвентаря.
Деньги, которые поступали на счет, они старались не тратить.
На вопросы суда: «В период, когда ответчик Матушкин А.В. являлся председателем ТСН, имелись ли лично у него запрашиваемые по иску финансовые документы, подтверждающие доходы и расходы от арендаторов?», свидетель суду пояснила, что никогда не имелись, в руках ни один финансовый документ ответчик Матушкин А.В. никогда не держал, деньги от арендаторов никогда не принимал, а так же не принимал кассовые чеки, товары от арендаторов, с целью обеспечения содержания общего имущества МКД. Никакую бухгалтерию ни ответчик ни она не вели. В настоящее время ни у ответчика ни у нее нет ни одного запрашиваемого истцом документа ни в подлиннике ни в копии.
Так, в акте приема-передачи документации от Матушкина А.В. Романовой Н.В. от 05.09.2022 указано, что ответчик передал истцу следующие документы в оригиналах:
– ИП Машкин И.В.: доп. соглашение о расторжении договора-1л, уведомление о расторжении договора – 1 л, договор от 12.09.2018 – 3 л., отчет по расходованию денежных средств, полученных от арендатора на 30.06.2022 – 3 л., письмо Б\н от 19.04.2022 – отмена аренды, письмо от 15.04.2020 – письмо от Матушкина по отмене аренды – 1 л., письмо от 12.09.2018 о смене формы правления – 1 л., уведомление о смене формы правления – 1 л., письмо от 12.04.2021 о поддержке в проекте – 1л., копия выкопировки придом. тер-ии – лист согласования на размещение НТО ф.А3+ф.А.4- 2л.;
- ООО «Каменный Лев»: доп. соглашение о расторжении договора – 1 л, уведомление о расторжении договора – 1 л., договор от 01.10.2018 – 3 л., отчет по расходованию ден. средств, полученных от арендатора на 30.06.2022 – 2 л., письмо б/н от 17.06.2021 по исполнению обязательств – 1 л. (помощь в проекте – песок), письмо Б\н от 19.04.2022 – отмена аренды-1л., письмо от 15.04.2020 – 1 л., письмо от С.А.А. по отмене аренды, письмо от 12.06.2018 б/н о смене формы правления (от нас) – 1 л., уведомление о смене формы правления ( от ООО «Каменный Лев»)-1 л., копия выкопировки придом. тер. – лист согласования на размещение НТО ф.А4-1л.
Суд установил, что в период с 11.09.2018 по 01.08.2022 ТСН фактически как юридическое лицо деятельность не вело, правление и ревизионная комиссия не работали.
Согласно ч.1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.
В судебном заседании установлено, что ведения бухгалтерского учета в спорный период не было, не оформлялись, поэтому документов, подтверждающих внесение платы в сумме 126 000 руб., расходование данных денежных средств по договору заключенного с ООО «Каменный Лев» на размещение нестационарного торгового объекта за период с 01.10.2018 по 30.06.2022, а именно: первичная документация (расходно-приходные ордера, чеки, квитанции и прочие подтверждающие платежные документы) отчет по оборотам по регистрам бухгалтерских счетов:01,02,76,90,91, субсчеты 90.1, 91.1, отчет по расходованию денежных средств по договору, документы, подтверждающие внесение платы в сумме 255 800 руб., расходование данных денежных средств по договору, заключенному с ИП Машкиным И.В. на размещение нестационарного торгового объекта, за период с 12.09.2018 по 30.06.2022, а именно: первичная бухгалтерская документация (расходно-приходные ордера, чеки, квитанции и прочие подтверждающие платежные документы), отчет по оборотам по регистрам бухгалтерских счетов:01,02,76,90, 91, субсчет 90.1, 91.1, отчет по расходованию денежных средств по договору у ответчика отсутствуют.
Так же не было договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета по доходам и расходам за арендаторами.
Ч.1 ст.19 Закона о бухучете установлено, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Согласно Устава ТСН в том числе за деятельностью его председателя и правления, осуществляет ревизионная комиссия. Данные органы не осуществляли возложенную на них Уставом обязанности.
Из объяснений М.М.Б. от 14.02.2023 по материалу проверки ОЭБиПК УМВД России по г. Кирову следует, что в период с 2011 по 2018 она являлась старшей по МКД. После смены управления – создания ТСН, не могла осуществлять функции председателя правления по причине того, что председателем правления может быть лишь собственник помещения МКД. В связи с чем собственниками помещений МКД было принято решение о выборе председателем правления ТСН – ее супруга Матушкина А.В, фактически деятельность осуществлялась ей на основании выданных доверенностей Матушкиным А.В. Именно собственники настояли на том, чтобы председателем была она. Именно она выполняла поручения, связанные с содержанием общего имущества в исправном состоянии, как старшая по МКД и как лицо, действующее по доверенности от председателя ТСН по содержанию общедомового имущества и придомовой территории.
Все документы, подтверждающие расходование денежных средств ей предоставлялись собственникам для ознакомления. В связи с тем, что проверка была проведена, собственникам данные документы изучены, часть кассовых чеков «выгорело», данные документы были уничтожены. За период с 01.07.2020 по 30.06.2022 ей был подготовлен отчет и приложены документы, подтверждающие расходование денежных средств. Форма отчета о расходовании денежных средств поступивших в качестве арендной платы от ИП Машкина И.В. и ООО «Каменный Лев» не были утверждены, данный отчет готовился в свободной форме, доступной для изучения всем собственникам и наглядно отражающий поступление, расход и остаток денежных средств.
Из объяснений М.А.А. от 14.12.2023 по материалу проверки ОЭБиПК УМВД России по г. Кирову следует, что с 12.09.2018 по 02.08.2022 на основании решения общего собрания собственников помещений МКД являлся председателем правления ТСН «Лепсе 45», так как являлся собственником помещений вышеуказанного МКД. В Спорный период им были выданы доверенности на имя его супруги М.М.Б. для осуществления деятельности. Форма отчета о расходовании денежных средств поступивших в качестве арендной платы от ИП Машкина И.В. и ООО «Каменный Лев» не были утверждены, данный отчет готовился в свободной форме, доступной для изучения всем собственникам и наглядно отражающий поступление, расход и остаток денежных средств. Иные договоры с контрагентами, за исключением ИП Машкина И.В., ООО «Каменный Лев» на основании которых ТСН «Лепсе 45» получало денежные средства отсутствовали.
С учетом исследованных по делу доказательств в их совокупности, факта незаконного удержания у ответчика истребимых документов судом не установлено.
Кроме того свидетель пояснила, что отчеты о деятельности арендаторов были ею выложены в группу «ВКонтакте» ТСН, конкретной формы этих отчетов не утверждалось.
Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает презумпцию разумности действий и добросовестности участников гражданских правоотношений, из чего следует, что вывод о недобросовестности действий участника гражданского оборота может быть сделан лишь при доказанности данного факта.
Следовательно, добросовестность действий ответчика при прекращении его полномочий в качестве председателя ТСН презюмируется, пока истцом не будет доказано обратное.
Новый председатель ТСН действуя разумно и добросовестно, должен был провести инвентаризацию принятых документов своевременно, установить наличие или отсутствие тех или иных документов. Материалы дела не содержат сведений о проведении истцом инвентаризации документов на сентябрь 2022 год. Однако в материалы дела представлен акт приема-передачи документации от Матушкина А.В. Романовой Н.В. от 05.09.2022 о передаче истцу документов в оригиналах.
В силу ст.301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Истребование имущества из чужого незаконного владения, то есть виндикация, является вещно-правовым способом защиты права собственности.
Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя ст.301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении.
Соответственно, с помощью виндикационного иска может быть истребовано индивидуально определенное имущество (вещь), имеющееся у незаконного владельца в натуре.
В случае недоказанности одного из перечисленных выше обстоятельств иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворен быть не может.
Ввиду фактического отсутствия документов, которые истец просит у ответчика, не установления судом факта незаконного удержания ответчиком данных документов, суд приходит к выводу отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.
Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Ввиду отказа истцу в удовлетворении заявленных требований, суд отказывает истцу во взыскании в его пользу уплаченной госпошлины при подаче иска в суд.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
в удовлетворении исковых требований Товарищества собственников недвижимости «Лепсе 45» к Матушкину Алексею Владимировичу об истребовании документов, - отказать в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г.Кирова.
Председательствующий судья Л.А. Тимкина
Резолютивная часть решения объявлена 17.01.2024.
В окончательной форме решение принято 24.01.2024.
