РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 февраля 2018 года Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Амосовой Н.Л., при секретаре Ешидоржиевой Т.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-41/2018 по иску СНТ «КЛЕН» к Филатовой Екатерине Иннокентьевне, Юркевич Надежде Ивановне об истребовании документов, взыскании членских взносов, госпошлины,
УСТАНОВИЛ:
В обоснование уточненных исковых требование истец указал, что Филатова Е.И. является членом СНТ «Клен», на праве собственности имеет земельный участок №.
Юркевич Н.И. в СНТ «Клен» на праве собственности имеет земельный участок за №, расположенный в СНТ «Клен», но не является членом СНТ.
Решением внеочередного общего собрания членов СНТ «Клен» Дата Филатова Е.И. была избрана председателем правления СНТ «Клен», а Юркевич Н.И. - казначеем, в полномочия которого входили сбор с членов садоводства различного вида взносов.
Согласно ч.1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Часть 3 этой же статьи предусматривает, что руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта. Объект бухгалтерского учета отражается главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период - п. 2 ч. 8 той же статьи.
В период с Дата по Дата Филатова Е.И. вела административную деятельность в СНТ «Клен» от имени руководителя СНТ «Клен», представляла интересы СНТ «Клен» в судах общей юрисдикции, в административных и муниципальных органах, и вместе с Юркевич Н.И., которая фактически вела бухгалтерский учет в СНТ «Клен» - собирали финансовые средства с садоводов в виде взносов, которые хранили у себя, вели отчетность.
Так, Датаг. Филатова Е.И. вывесила на доску объявлений в СНТ «Клен» объявление, в котором указала, что членские взносы за календарный 2016 г. (с 1 января по 31 декабря) установлены в размере 500 рублей с сотки. С учетом, что в СНТ «Клен» 1000 соток находится под садовыми участками, общая сумма сборов членских взносов должна составлять 500 000 рублей в год. В последующем правление СНТ «Клен» под руководством Филатовой Е.И. неоднократно вывешивали объявления, в которых просили садоводов оплачивать вышеуказанные взносы лично Юркевич Н.И.
Юркевич Н.И., как казначей садоводства, лично принимала членские и целевые взносы от членов СНТ «Клен» как за текущий год – 2016 г, так и долги за предыдущие года, у кого имелась задолженность по взносам, выписывая им квитанции.
Членские взносы членов СНТ «Клен» в размере 500 000 рублей Филатова Е.И. и Юркевич Н.И. хранили и хранят у себя.
Кроме того, Филатова Е.И. и Юркевич Н.И. вели всю документацию СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, которая выражалась в оригиналах рукописного и печатного списка садоводов, присутствовавших на общем собрании членов СНТ «Клен» от Дата, оригинале рукописного и печатного протокола общего собрания членов СНТ «Клен» от Дата, оригинале единого бюллетеня для очно/заочного голосования участника общего собрания от Датаг., оригиналах рукописного и печатного текста списка присутствовавших на общих собраниях членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата, оригиналах бюллетеней очного/заочного голосования за период с Дата по Дата, в количестве 71шт., оригиналах рукописных и печатных протоколов общих собраний членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата, оригиналах рукописных и печатных протоколов заседаний правления СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе и от Дата и Дата, оригиналах рукописных и печатных протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, оригиналах актов проверок ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, оригинале листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий председателя правления СНТ «Клен» на Филатову Е.И. от 21.06.2016г., журнале регистрации доверенностей, выданных от имени СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, копий нотариальных доверенностей и оригиналах доверенностей от имени садоводов СНТ «Клен», наделивших каких-либо физических лиц правом присутствия и голосования от их имени на собраниях СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, оригиналах актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл. счетчика о потребленной э/энергии СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г., оригиналах счет-фактур от ООО «Иркутскэнергосбыт» за потребленную э/э СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г., оригиналах квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию за период с Дата по Дата, оригиналах квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию от Дата, от Дата, от Дата, оригинале гарантийного письма от СНТ «Клен» в ООО «Иркутскэнергосбыт» от апреля 2017 г. по оплате за потребленную э/энергию, оригинале распоряжения (приказ) заместителя главного государственного инспектора Адрес по пожарному надзору ФИО6№ от Дата « О проведении плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен», оригинале акта плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен» отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по пожарному надзору от Дата, оригинале предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по СНТ «Клен» от Дата, оригинале постановления № «О назначении административного наказания» отдела надзорной деятельности по Адрес по пожарному надзору Филатовой Е.И. от Дата, оригиналах документов, подтверждающих оплату земельного налога СНТ «Клен», отчете кассира (казначея) СНТ «Клен» Юркевич Н.И. за период с Дата по Дата, оригинале кассовой книги СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, оригинале журнала регистрации приходных кассовых ордеров (ПКО) и расходных кассовых ордеров (РКО) СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, оригиналах авансовых отчетов СНТ «Клен», с приложением первичных документов за период с Дата по Дата, оригиналах трудовых договоров, заключенных от имени СНТ «Клен» с наемными работниками за период с Дата по Дата, в том числе и с Юркевич Н.И., выбранной на общем собрании СНТ «Клен» Дата на должность казначея СНТ «Клен», оригиналах договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами на приобретение товаров, выполнение работ, в том числе по вывозу ТБО с территории СНТ «Клен» и оказание услуг за период с Дата по Дата, в том числе и с Плотниковой О.А., представлявшей интересы СНТ «Клен» в период с Дата по Дата, оригиналах банковских документов с ПАО «Росбанк» по СНТ «Клен» - выписок из расчетного счета СНТ «Клен», платежных ордеров, инкассовых поручений, платежных ведомостей и других банковских документах, относящихся к СНТ «Клен», за период с Дата по Дата, оригиналах отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме СЗВ-М - «Сведения о застрахованных лицах» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г., с отметкой о их принятии ПФР РФ, оригиналах отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме РСВ -1 - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» за второй, третий и четвертый (годовой) кварталы 2016 г., оригиналах отчетов СНТ «Клен» в филиал № ФСС по Адрес по форме 4-ФСС - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за второй, третий, четвертый (годовой) квартал 2016 г. и за первый квартал 2017 г., оригинале «Бухгалтерской отчетности» СНТ «Клен» за 2016 г. от Дата, оригинале «Расчета по страховым взносам» СНТ «Клен» за первый квартал 2017 г. от Дата, оригинале налоговой декларация по земельному налогу СНТ «Клен» за 2016 г., оригинале отчета - сведения о среднесписочной численности работников СНТ «Клен» за 2016 г., оригинале налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по форме КНД -11520Дата
Согласно ч.1 статьи 29 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Решением Иркутского районного суда Иркутской области от Дата, вступившего в законную силу Дата, внеочередное общее собрание членов СНТ «Клен» от Дата признано незаконным, а все решения - недействительными.
С Дата полномочия председателя правления СНТ «Клен» возложены на Дерябину Н.А.
В силу положений ст. 27 Федерального закона N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" ведение делопроизводства предусматривает хранение документов СНТ, в частности, протоколов общих собраний заседаний правления и протоколов ревизионной комиссии.
Исходя из указанного положения Закона, при смене руководителя СНТ предшественник обязан передать последующему председателю правления СНТ документы указанной организации и находящееся у него другое имущество указанной организации.
Согласно п. 4 ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.
Кроме того, согласно ст. 14 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сегодняшнему руководителю СНТ «Клен» необходимо в настоящее время представить в контрольные органы годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая должна состоять из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним, что невозможно сделать без истребования от ответчиков вышеуказанных документов за период, в котором они осуществляли свою деятельность.
В адрес ответчиков были направлены письма с уведомлением о передаче всех документов, в том числе финансовых, касающихся деятельности СНТ «Клен». Ответчики, получив такие уведомления, не передали такие имеющиеся у них документы действующему председателю правления СНТ «Клен».
Таким образом, действия ответчиков препятствуют хозяйственной деятельности СНТ «Клен».
Вышеуказанные документы и денежные средства являются имуществом СНТ «Клен», которое может быть истребовано из чужого незаконного владения в соответствие со ст. 301 ГК РФ. Документация обладает достаточными индивидуальными признаками: для их полной идентификации на них обозначены года, месяцы, числа, стоят печати или штампы СНТ «Клен», ПАО «........» ООО «Иркутскэнергосбыт», судов, штампы ПФР, ФСС, ИФНС №, фамилии и инициалы (или имя и отчество полностью) и подписи членов СНТ «Клен», подписи Филатовой Е.И., Юркевич Н.И.
Просит истребовать у Филатовой Е.И. и Юркевич Н.И. для передачи в СНТ «Клен» следующие документы:
1. Оригинал рукописного и печатного Списка садоводов, присутствовавших на общем собрании членов СНТ «Клен» от Дата.
2. Оригинал рукописного и печатного протокола общего собрания членов СНТ «Клен» от Дата.
3. Оригинал единого бюллетеня для очно/заочного голосования участника общего собрания от Датаг.
4. Оригиналы рукописного и печатного текста Списка присутствовавших на общих собраниях членов СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г по 02.05.2017г, в том числе от 04.06.2016г.,
5. Оригиналы бюллетеней очного/заочного голосования за период с 08.05.2016г. по 04.06.2016г., 71 шт.
6. Оригиналы рукописных и печатных протоколов общих собраний членов СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г по 02.05.2017г, в том числе от 04.06.2016г.
7. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний Правления СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г., в том числе и от 31.01.2017г. и 12.04.2017г.
8. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
9. Оригиналы актов проверок ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
10. Оригинал листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий председателя правления СНТ «Клен» на Филатову Екатерину Иннокентьевну от 21.06.2016г.
11. Журнал регистрации доверенностей, выданных от имени СНТ «Клен» за период с 04.06.2017г. по 02.05.2017г.
12. Копии нотариальных доверенностей и оригиналы доверенностей от имени садоводов СНТ «Клён», наделивших каких-либо физических лицо правом присутствия и голосования от их имени на собраниях СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
13. Оригиналы актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл. счетчика о потребленной э/энергии СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016г. и за январь, февраль, март, апрель 2017г.
14. Оригиналы счет-фактур от ООО «Иркутскэнергосбыт» за потребленную э/э СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016г. и за январь, февраль, март, апрель 2017г.
15. Оригиналы квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
16. Оригиналы квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию от 10.05.2016г., от 23.05.2016г., от 03.06.2016г.
17. Оригинал гарантийного письма от СНТ «Клен» в ООО «Иркутскэнергосбыт» от апреля 2017 г. по оплате за потребленную э/энергию.
18. Оригинал Распоряжения (приказ) заместителя главного государственного инспектора Адрес по пожарному надзору ФИО6№ от 27.09.2016г. « О проведении плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен».
19. Акт плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен» отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по пожарному надзору от Дата.
20. Оригинал Предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по СHT «Клен» от 27.09.2016г.
21. Оригинал Постановления № «О назначении административного наказания» отдела надзорной деятельности по Адрес по пожарному надзору Филатовой Е.И. от 27.09.2016г.
22. Оригиналы документов, подтверждающих оплату земельного налога СНТ «Клен».
23. Отчет кассира (казначея) СНТ «Клен» Юркевич Н.И. за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
24. Оригинал кассовой книги СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
25. Оригинал журнала регистрации приходных кассовых ордеров ( ПКО) и расходных кассовых ордеров (РКО) СНТ «Клен» за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
26. Оригиналы авансовых отчетов СНТ «Клен», с приложением первичных документов за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
27. Оригиналы трудовых договоров, заключенных от имени СНТ «Клен» с наемными работниками за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г., в том числе и с Юркевич Надеждой Ивановной, выбранной на общем собрании СНТ «Клен» 04.06.2016г. на должность казначея СНТ «Клен».
28. Оригиналы договоров, заключенные с юридическими и физическими лицами на приобретение товаров, выполнение работ, в том числе по вывозу ТБО с территории СНТ «Клен» и оказание услуг за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г., в том числе и с Плотниковой Ольгой Аркадьевной, представлявшей интересы СНТ «Клен» в период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
29. Оригиналы банковских документов с ПАО «Росбанк» по СНТ «Клен» - выписки из расчетного счета СНТ «Клен», платежные ордера, инкассовые поручения, платежные ведомости и другие банковские документы, относящиеся к СНТ «Клен», за период с 04.06.2016г. по 02.05.2017г.
30. Оригиналы отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме СЗВ-М - «Сведения о застрахованных лицах» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016г. и за январь, февраль, март, апрель 2017г., с отметкой о их принятии ПФР РФ.
31. Оригиналы отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме РСВ -1 - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» за второй, третий и четвертый (годовой) кварталы 2016г.
32. Оригиналы отчетов СНТ «Клен» в филиал № ФСС по Адрес по форме 4-ФСС - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за второй, третий, четвертый (годовой) квартал 2016г. и за первый квартал 2017г.
33. Оригинал «Бухгалтерской отчетности» СНТ «Клен» за 2016г. от 30.03.2017г., с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
34. Оригинал «Расчета по страховым взносам» СНТ «Клен» за первый квартал 2017г. от 12.04.2017г. с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
35. Оригинал Налоговой декларация по земельному налогу СНТ «Клен» за 2016г., с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
36. Оригинал отчета - Сведения о среднесписочной численности работников СНТ «Клен» за 2016г. с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
37. Оригинал налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по форме КНД -11520Датаг. с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
Взыскать с Филатовой Е.И., Юркевич Н.И. в пользу СНТ «Клен» членские взносы за период с Дата по Дата в размере 500 000 руб., госпошлину в размере 9100 руб.
В судебном заседании представитель истца СНТ «Клен» - председатель правления Дерябина Н.А., по доверенностям Дерябина О.К., Черепанова Т.В. поддержали исковые требования в уточненной редакции.
В судебном заседании ответчики Филатова Е.И., Юркевич Н.И., их представитель, допущенный в процесс в порядке ч. 6 ст. 53 ГПК РФ, Плотникова О.А. не признали исковые требования, поддержали отзыв на иск.
Выслушав явившихся лиц, допросив свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан" органами управления садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением являются общее собрание его членов, правление такого объединения, председатель его правления.
В силу частей 1 и 2 статьи 22 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан" правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собранию членов такого объединения (собранию уполномоченных). В своей деятельности правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения руководствуется настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и уставами такого объединения. Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения избирается прямым тайным голосованием из числа его членов на срок два года общим собранием членов такого объединения (собранием уполномоченных), если уставом такого объединения не предусмотрено иное. Численный состав членов правления устанавливается общим собранием членов такого объединения (собранием уполномоченных).
Как установлено судом, Филатовой Е.И. на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, СНТ «Клен», участок №, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права от Дата
В собственности Юркевич Н.И. находится земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, СНТ «Клен», участок №, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права от Дата
Решением собрания собственников общего собрания садоводов СНТ «Клен» от Дата было принято решение об избрании председателем правления СНТ «Клен» Филатовой Е.И.
Решением Иркутского районного суда Иркутской области от Дата, вступившим в законную силу, Дата, признаны незаконным проведение внеочередного собрания СНТ «Клен» от Дата, недействительным решение внеочередного собрания СНТ «Клен» от Дата
Доводы ответчиков о том, что у Дерябиной Н.А. отсутствует право на подписание и предъявление настоящего иска в суд от имени СНТ «Клен», подлежат отклонению, исходя из следующего.
Согласно листу записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица СНТ «Клен» внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Дата Запись содержит сведения о возложении полномочий на руководителя юридического лица – председателя правления Дерябиной Н.А., прекращении полномочий руководителя юридического лица - председателя правления Филатовой Е.И.
Каких-либо доказательств, опровергающих сведения, содержащиеся в выписке ЕГРЮЛ: внесенные Дата о Дерябине Н.А. как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, материалы дела не содержат.
Таким образом, со Дата председателем правления СНТ «Клен» является Дерябина Н.А.
Дата почтовым отправлением председателем правления СНТ «Клен» Дерябиной Н.А. на имя Филатовой Е.И. и Юркевич Н.И. были направлены уведомления о передаче до Дата комиссии СНТ «Клен» документов за период с Дата до Дата, а именно: подлинники протоколов собраний, отчетов и заседаний правлений СНТ «Клен»; подлинники протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен»; подлинники актов ревизионной комиссии СНТ «Клен»; кассу и отчеты кассира СНТ «Клен» в подлинниках; книгу ПКО и РКО СНТ «Клен» в подлиннике; авансовые отчеты СНТ «Клен» в подлинниках; подлинник приходно-расходной сметы СНТ «Клен» на 2016 г.; банковские документы СНТ «Клен» в подлинниках; подлинники годовых, квартальных и помесячных отчетов в ПФР, ФСС, а также в ИФНС, в том числе по численному составу работников СНТ «Клен», бухгалтерскому балансу и земельному налогу, по упрощенной системе налогообложения по СНТ «Клен»; подлинники доверенностей на право голоса на собраниях СНТ «Клен»; заверенные судами копии решений и определений судов общей юрисдикции по СНТ «Клен», подлинник договора на оплату услуг представителя СНТ «Клен» на имя Плотниковой О.А. и подлинники документов, подтверждающих оплату Плотниковой О.А. Необходимости передать председателю правления СНТ «Клен» Дерябиной Н.А. до Дата печать СНТ «Клен» и документы по ее изготовлению, подлинники трудового договора и приказа о приеме на работу в СНТ «Клен» на имя Филатовой Е.И., подлинники трудового договора и приказа о приеме на работу в СНТ «Клен» на имя Юркевич Н.И. и денежные средства (взносы) СНТ «Клен»
Указанные уведомления получены Филатовой Е.И. Дата, Юркевич Н.И. Дата. согласно уведомлениям о вручении.
Уставом СНТ «Клен» предусмотрено, что органами правления товарищества являются общее собрание (собрание уполномоченных) его членов, правление товарищества, председатель правления. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, в том числе за деятельностью его председателя, правления и членов правления осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов товарищества общим собранием (собранием уполномоченных). Учет в товариществе, подготовка отчетности, учет работников, текущее делопроизводство, ведение кассовых и банковских документов организуется правлением товарищества и возлагается на бухгалтера-кассира, принимаемого на работу в товарищество по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Ведение делопроизводства в товариществе организует его правление. (пункты 13.1, 13.2, 13.14, 13.5 глава 13). Общее собрание (собрание уполномоченных) членов товарищества является высшим органом управления товарищества. (пункт 14.1 глава 14). Правление товарищества является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему собранию (собранию уполномоченных) членов товарищества (пункт 15.1 глава 15). Правление товарищества возглавляет председатель правления, избранный из числа членов правления на срок два года. Председатель правления может избираться на общем собрании (собрании уполномоченных) или на заседании правления. (пункт 16.1 глава 16).
В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели ФИО10, ФИО11
Свидетель ФИО10 суду показала, что с 1998 г. является членом СНТ «Клен», решением общего собрания от Дата была избрана членом ревизионной комиссии. После вступления в должность председателя СНТ «Клен» Филатовой Е.И., Дерябиной Н.А. было направлено письмо о представлении всей имеющийся у нее документации: учредительных документов, печати, журнала регистрации протоколов заседаний правления, книги доверенностей, выписки с расчетного счета, постановления об отводе земли, первичной документации по кассе, журнала регистрации приходных, расходных кассовых ордеров, ведомости начисления платежей по лицевым счетам, договоров. Дерябина Н.А. отказалась подписывать акт приема-передачи документов. Собранные членские и целевые взносы за период с Дата до Дата расходовались на погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями.
Свидетель ФИО11 показала, что Дата была принята в члены СНТ «Клен», входила в состав правления. В апреле 2017 г. Филатова Е.И. передала инициативной группе, проводившей собрание, документы, которые обозначены в требовании истцом с пунктов 1 по 8. В настоящее время данные документы находятся у ФИО12 – члена ревизионной комиссии. Возражают против передачи документов истцу, поскольку считают Дерябину Н.А. нелегитимным председателем.
Как видно из протокола общего собрания членов СНРТ «Клен» от Дата, Дата в члены правления СНТ «Клен» также была выбрана ФИО11, в члены ревизионной комиссии - ФИО10, ФИО13
В материалы дела представлены акты:
- от Дата приема-передачи документов СНТ «Клен» инициативной группе, подписанный Филатовой Е.И. и инициативной группой в лице ФИО11, из которого следует, что первой последней были переданы:
1. Оригинал рукописного и печатного списка, присутствующих на общем собрании членов СНТ «Клен» от Дата.
2. Оригинал рукописного и печатного протокола общего собрания СНТ «Клен» от Дата.
3. Оригинал единого бюллетеня для очно/заочного голосования участников общего собрания от Дата.
4. Оригиналы рукописного и печатного текста списки присутствующих на общем собрании членов СНТ «Клен» за период с 02.05.2016г. по Дата в том числе от Дата.
5. Оригиналы бюллетеней очно/заочного голосования за период с Дата по Дата год 71 шт.
6. Оригиналы рукописных и печатных протоколов общих собраний членов СНТ « Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата.
7. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний правления СНТ «Клен» за период с Дата по Дата в том числе и от Дата и Дата;
- от Дата приема-передачи документов СНТ «Клен» ревизионной комиссии, подписанный Юркевич Н.И. и ФИО14, ФИО15, из которого следует, что первой последним были переданы:
1. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
2. Оригиналы актов проверок ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
3. Журнал регистрации доверенностей, выданных от имени СНТ «Клен» за период Дата по Дата.
4. Оригиналы актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл.счетчика о потреблении эл./энергии СНТ « Клен» с июля 2016 по апрель 2017 г.
5. Оригиналы счет фактур от ООО Иркутскэнергосбыт за потребленную электроэнергию в СНТ «КЛЕН».
6. Оригиналы квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию с Дата находятся в документах по кассе.
7. Оригиналы гарантийных писем от СНТ «Клен» в ООО «Иркутскэнергосбыт» от апреля 2017 г. по оплате за потребленную электроэнергию.
8. Оригинал квитанции, подтверждающих оплату земельного налога СНТ «Клен» находятся в авансовом отчете.
9. Отчет кассира (казначея) СНТ «Клен» Юркевич Н.И. за период с Дата по Дата.
10. Оригинал кассовой книги СНТ «Клен» за период с 04. по Дата.
11. Оригинал журнала регистрации приходных кассовых ордеров и расходных кассовых ордеров СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
12. Оригиналы авансовых отчетов СНТ «Клен» с приложением первичных документов за период с Дата по Дата.
13. Оригиналы договоров, заключенные с юридическими и физическими лицами на приобретение товаров выполнение работ, в том числе по вывозу ТБО с территории СНТ « Клен» оказание услуг за период с Дата по Дата.
14. Оригиналы банковских документов с ПАО «Росбанк» по СНТ - выписки с расчетного счета СНТ «Клен».
15. Оригиналы отчетов в ПФР РФ по Адрес, по форме СЗВ-м и по форме РСВ-1. за 3 и 4 кв-л 2016 г. и за 1 кв-л 2017 г.
16. Подлинники отчетов СНТ «Клен» в филиал № ФСС по Адрес по форме; ФСС за 3-4 кв-л 2016 г. и за 1 кв-л 2017 г.
17. Оригинал Налоговой декларации по земельному налогу СНТ «Клен» за 2016 г.
18. Оригинал налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Таким образом, истребуемые истцом у ответчиков документы с 1 по 8 пункты, пункты 9, 11, 13 по 17, 22 по 37, у последних отсутствуют, переданы по актам приема-передачи от Дата, от Дата имеют место быть у лиц, которым они переданы, что также подтверждено показаниями свидетелей ФИО14, ФИО11 Нахождение у ответчиков данных документов последними оспаривалось.
Следовательно, не подлежат удовлетворению требования истца об истребовании у ответчиков документов: оригинала рукописного и печатного списка садоводов, присутствовавших на общем собрании членов СНТ «Клен» от Дата; оригинала рукописного и печатного протокола общего собрания членов СНТ «Клен» от Дата; оригинала единого бюллетеня для очно/заочного голосования участника общего собрания от Дата; оригиналов рукописного и печатного текста списка присутствовавших на общих собраниях членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата; оригиналов бюллетеней очного/заочного голосования за период с Дата по Дата, 71 шт.; оригиналов рукописных и печатных протоколов общих собраний членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата; оригинала рукописных и печатных протоколов заседаний Правления СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе и от Дата и Дата; оригинала рукописных и печатных протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригиналов актов проверок ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; журнала регистрации доверенностей, выданных от имени СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригиналов актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл. счетчика о потребленной э/энергии СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г.; оригиналов актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл. счетчика о потребленной э/энергии СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г.; оригиналов счет-фактур от ООО «Иркутскэнергосбыт» за потребленную э/э СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г.; оригиналов квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию за период с Дата по Дата; оригиналов квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию от Дата, от Дата, от Дата, оригинала гарантийного письма от СНТ «Клен» в ООО «Иркутскэнергосбыт» от апреля 2017 г. по оплате за потребленную э/энергию; оригиналов документов, подтверждающих оплату земельного налога СНТ «Клен»; отчета кассира (казначея) СНТ «Клен» Юркевич Н.И. за период с Дата по Дата; оригинала кассовой книги СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригинала журнала регистрации приходных кассовых ордеров (ПКО) и расходных кассовых ордеров (РКО) СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригиналов авансовых отчетов СНТ «Клен», с приложением первичных документов за период с Дата по Дата; оригиналов трудовых договоров, заключенных от имени СНТ «Клен» с наемными работниками за период с Дата по Дата, в том числе и с Юркевич Надеждой Ивановной, выбранной на общем собрании СНТ «Клен» Дата на должность казначея СНТ «Клен»; оригиналов договоров, заключенные с юридическими и физическими лицами на приобретение товаров, выполнение работ, в том числе по вывозу ТБО с территории СНТ «Клен» и оказание услуг за период с Дата по Дата, в том числе и с Плотниковой Ольгой Аркадьевной, представлявшей интересы СНТ «Клен» в период с Дата по Дата; оригиналов банковских документов с ПАО «Росбанк» по СНТ «Клен» - выписки из расчетного счета СНТ «Клен», платежные ордера, инкассовые поручения, платежные ведомости и другие банковские документы, относящиеся к СНТ «Клен», за период с Дата по Дата; оригиналов отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме СЗВ-М - «Сведения о застрахованных лицах» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г., с отметкой о их принятии ПФР РФ; оригиналов отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме РСВ -1 - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» за второй, третий и четвертый (годовой) кварталы 2016 г.; оригиналов отчетов СНТ «Клен» в филиал № ФСС по Адрес по форме 4-ФСС - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за второй, третий, четвертый (годовой) квартал 2016 г. и за первый квартал 2017 г.; оригинала «Бухгалтерской отчетности» СНТ «Клен» за 2016 г. от Дата, с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес; оригинала «Расчета по страховым взносам» СНТ «Клен» за первый квартал 2017 г. от Дата с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес; оригинала налоговой декларация по земельному налогу СНТ «Клен» за 2016г., с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес; оригинала отчета - сведения о среднесписочной численности работников СНТ «Клен» за 2016 г. с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес; оригинала налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по форме КНД -11520Дата с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
Истец также просит истребовать у ответчиков (пункты 10, 12, 18 по 21) оригинал листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий председателя правления СНТ «Клен» на Филатову Е.И. от Дата; копии нотариальных доверенностей и оригиналы доверенностей от имени садоводов СНТ «Клён», наделивших каких-либо физических лицо правом присутствия и голосования от их имени на собраниях СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригинал распоряжения (приказ) заместителя главного государственного инспектора Адрес по пожарному надзору ФИО6№ от Дата «О проведении плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен»; акт плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен» отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по пожарному надзору от Дата; оригинал предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по СHT «Клен» от Дата; оригинал постановления № «О назначении административного наказания» отдела надзорной деятельности по Адрес по пожарному надзору Филатовой Е.И. от Дата.
Из объяснений ответчиков следует, что данные документы у них отсутствуют, поскольку никогда у них не находились и им
не передавались.
В нарушение ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что указанные истребуемые документы находятся у ответчиков, материалы дела иного не содержат.
Следовательно, не имеется снований для возложения на ответчиков обязанности по предоставлению указанных документов, требование об истребовании у ответчиков документов: оригинала листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий председателя правления СНТ «Клен» на Филатову Е.И. от Дата; копий нотариальных доверенностей и оригиналов доверенностей от имени садоводов СНТ «Клён», наделивших каких-либо физических лицо правом присутствия и голосования от их имени на собраниях СНТ «Клен» за период с Дата по Дата; оригинала распоряжения (приказ) заместителя главного государственного инспектора Адрес по пожарному надзору ФИО6№ от Дата «О проведении плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен»; акта плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен» отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по пожарному надзору от Дата; оригинала предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по СHT «Клен» от Дата; оригинала постановления № «О назначении административного наказания» отдела надзорной деятельности по Адрес по пожарному надзору Филатовой Е.И. от Дата, не подлежит удовлетворению.
Истец просит взыскать с ответчиков членские взносы за период с Дата по Дата в размере 500 000 руб.
Данное требование обосновывает тем, что в период с Дата по Дата Филатова Е.И., Юркевич Н.И. собирали финансовые средства с садоводов в виде взносов, которые хранили у себя, вели отчетность. Ссылается на объявление, вывешенное Филатовой Е.И. Дата, об установлении членских взносов в размере 500 рублей за сотку, в СНТ 1000 соток находится под садовыми участками, следовательно, общая сумма сборов членских взносов составила 500 000 рублей. Юркевич Н.И., как казначей садоводства, лично принимала членские и целевые взносы от членов СНТ «Клен» за 2016 г, долги за предыдущие года, у кого имелась задолженность по взносам, выписывая им квитанции. Членские взносы членов СНТ «Клен» в размере 500 000 рублей ответчики хранили и хранят у себя.
Между тем, сами по себе объявления об установлении членских взносов, доводы истца, что именно у ответчиков находятся членские взносы в сумме 500 000 рублей из расчета 500 руб. х 1000 соток, не являются, следуя от положений статей 56, 59, 60 ГПК РФ, убедительными доказательствами тому, что именно данная сумма и в обоснование ее данный расчет, являются достоверными, не голословными.
При таких обстоятельствах, в удовлетворении требования о взыскании с ответчиков членских взносы за период с Дата по Дата в размере 500 000 руб., истцу следует отказать.
Как производное не подлежит удовлетворению требование о взыскании с ответчиков госпошлины в размере 9 100 рублей.
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ
РЕШИЛ:
Исковые требования СНТ «Клен» к Филатовой Екатерине Иннокентьевне, Юркевич Надежде Ивановне об истребовании документов:
1. Оригинал рукописного и печатного Списка садоводов, присутствовавших на общем собрании членов СНТ «Клен» от Дата.
2. Оригинал рукописного и печатного протокола общего собрания членов СНТ «Клен» от Дата.
3. Оригинал единого бюллетеня для очно/заочного голосования участника общего собрания от Датаг.
4. Оригиналы рукописного и печатного текста Списка присутствовавших на общих собраниях членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата,
5. Оригиналы бюллетеней очного/заочного голосования за период с Дата по Дата, 71 шт.
6. Оригиналы рукописных и печатных протоколов общих собраний членов СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе от Дата.
7. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний Правления СНТ «Клен» за период с Дата по Дата, в том числе и от Дата и Дата.
8. Оригинал рукописных и печатных протоколов заседаний ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
9. Оригиналы актов проверок ревизионной комиссии СНТ «Клен» за период с Дата по Дата
10. Оригинал листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий председателя правления СНТ «Клен» на Филатову Екатерину Иннокентьевну от Дата.
11. Журнал регистрации доверенностей, выданных от имени СНТ «Клен» за период с Дата. по Дата.
12. Копии нотариальных доверенностей и оригиналы доверенностей от имени садоводов СНТ «Клён», наделивших каких-либо физических лицо правом присутствия и голосования от их имени на собраниях СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
13. Оригиналы актов для ООО «Иркутскэнергосбыт» с показаниями эл. счетчика о потребленной э/энергии СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г.
14. Оригиналы счет-фактур от ООО «Иркутскэнергосбыт» за потребленную э/э СНТ «Клен» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г.
15. Оригиналы квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию за период с Дата по Дата.
16. Оригиналы квитанций от ООО «Иркутскэнергосбыт» об оплате СНТ «Клен» за потребленную э/энергию от Дата, от Дата, от Дата.
17. Оригинал гарантийного письма от СНТ «Клен» в ООО «Иркутскэнергосбыт» от апреля 2017 г. по оплате за потребленную э/энергию.
18. Оригинал Распоряжения (приказ) заместителя главного государственного инспектора Адрес по пожарному надзору ФИО6№ от Дата « О проведении плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен».
19. Акт плановой выездной проверки на территории СНТ «Клен» отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по пожарному надзору от Дата.
20. Оригинал Предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Адрес по СHT «Клен» от Дата.
21. Оригинал Постановления № «О назначении административного наказания» отдела надзорной деятельности по Адрес по пожарному надзору Филатовой Е.И. от Дата.
22. Оригиналы документов, подтверждающих оплату земельного налога СНТ «Клен».
23. Отчет кассира (казначея) СНТ «Клен» Юркевич Н.И. за период с Дата по Дата.
24. Оригинал кассовой книги СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
25. Оригинал журнала регистрации приходных кассовых ордеров (ПКО) и расходных кассовых ордеров (РКО) СНТ «Клен» за период с Дата по Дата.
26. Оригиналы авансовых отчетов СНТ «Клен», с приложением первичных документов за период с Дата по Дата.
27. Оригиналы трудовых договоров, заключенных от имени СНТ «Клен» с наемными работниками за период с Дата по Дата, в том числе и с Юркевич Надеждой Ивановной, выбранной на общем собрании СНТ «Клен» Дата на должность казначея СНТ «Клен».
28. Оригиналы договоров, заключенные с юридическими и физическими лицами на приобретение товаров, выполнение работ, в том числе по вывозу ТБО с территории СНТ «Клен» и оказание услуг за период с Дата по Дата, в том числе и с Плотниковой Ольгой Аркадьевной, представлявшей интересы СНТ «Клен» в период с Дата по Дата.
29. Оригиналы банковских документов с ПАО «Росбанк» по СНТ «Клен» - выписки из расчетного счета СНТ «Клен», платежные ордера, инкассовые поручения, платежные ведомости и другие банковские документы, относящиеся к СНТ «Клен», за период с Дата по Дата.
30. Оригиналы отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме СЗВ-М - «Сведения о застрахованных лицах» за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г. и за январь, февраль, март, апрель 2017 г., с отметкой о их принятии ПФР РФ.
31. Оригиналы отчетов в ПФР РФ по Адрес по форме РСВ -1 - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» за второй, третий и четвертый (годовой) кварталы 2016 г.
32. Оригиналы отчетов СНТ «Клен» в филиал № ФСС по Адрес по форме 4-ФСС - «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» за второй, третий, четвертый (годовой) квартал 2016 г. и за первый квартал 2017 г.
33. Оригинал «Бухгалтерской отчетности» СНТ «Клен» за 2016 г. от Дата, с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
34. Оригинал «Расчета по страховым взносам» СНТ «Клен» за первый квартал 2017 г. от Дата с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
35. Оригинал Налоговой декларация по земельному налогу СНТ «Клен» за 2016г., с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
36. Оригинал отчета - Сведения о среднесписочной численности работников СНТ «Клен» за 2016 г. с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес.
37. Оригинал налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по форме КНД -11520Дата с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России № по Адрес,
взыскании членских взносов за период с Дата по Дата в размере 500 000 руб., госпошлины в размере 9100 руб., оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения Дата
Судья: Н.Л. Амосова
