Дело № 2-190Р Е Ш Е Н И ЕИменем Российской Федерации
11 апреля 2016 года с.Русский Камешкир
Пензенской области
Лопатинский районный суд Пензенской области
в составе председательствующего судьи Костиной Т.Г.
при секретаре Первушкиной Н.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Постоянного судебного присутствия в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области гражданское дело по исковому заявлению ООО «Луч» к Пронину Николаю Григорьевичу об истребовании документов из чужого незаконного владения,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Луч» обратился в Лопатинский районный суд Пензенской области с исковым заявлением к Пронину Николаю Григорьевичу об истребовании документов из чужого незаконного владения, указав, что Пронин Н.Г. до <дата> занимал должность директора ООО «Луч». Согласно протоколу собрания участников ООО «Луч» от <дата> полномочия Пронина Н.Г. были прекращены и на должность директора назначен ФИО1
Решение участников о прекращении полномочий Пронина Н. Г. было удостоверено НОТАРИУСОМ, о чем выдано <дата> Свидетельство об удостоверении приятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии. В указанном Свидетельстве зафиксировано прекращение полномочий директора ООО «Луч» Пронина Н.Г. и назначении на должность директора ООО «Луч» ФИО1. Помимо прочего сам Пронин Н. Г. уведомлялся о проведении собрания, повесткой дня которого являлось, в том числе, и прекращение его полномочий. Отправка данного уведомления также было нотариально удостоверена, о чем выдано свидетельство от <дата> (копия нотариального Свидетельства прилагается). Увольнение Пронина Н. Г. было оформлено приказом, который был получен последним <дата>.
Регистрирующий орган был уведомлен о смене руководителя ООО «Луч» <дата> (изменения в ЕГРЮЛ были отражены <дата>).
Несмотря на состоявшуюся процедуру законной смены директора, Пронин Н. Г. осуществил немотивированные и незаконные действия по завладению и невозврату печати ООО «Луч» и следующих документов принадлежащие обществу и касающихся его деятельности:
• Учредительные документы: Устав, Учредительный договор, Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, письма о регистрации из ФСС, ПФР, Райстата.
• Кадровые документы, а именно: трудовые договора, приказы, штатное расписание, личные дела сотрудников.
• Документы по счету 01 (основные средства) за <дата> гг, Акт об инвентаризации имущества основных средств, документы подтверждающие законность приобретения основных средств.
• Документы по счету 02 (амортизация основных средств) за <дата> гг
• Кассовые документы, кассовые книги (50 счет) за <дата> гг, Акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе.
• банковские документы по расчетному счету (51 счет) за <дата> гг., справка об остатках на расчетных счетах.
• Главная книга за <дата> гг
• документы по 60 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с поставщиками и подрядчиками) за <дата> гг., документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности.
• документы по 62 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с покупателями) за <дата> гг
• Квартальные отчеты в ФСС, ПФР, ИФНС за <дата> гг
• годовые отчеты по транспортному, земельному налогу, бухгалтерские балансы
• книга расходов и доходов за <дата> гг.
• документы по 68 счету (расчеты по налогам и сборам - транспортный, земельный, налог по УСН, НДФЛ) за <дата> гг., документы, подтверждающие задолженности по налогам.
• документы по 69 счету (расчеты по налогам и сборам - ФСС, ПФР) за <дата> гг., документы, подтверждающие задолженности по налогам.
• документы по 70 счету (расчеты с персоналом по оплате труда) за <дата> г.г, документы, подтверждающие задолженности по заработной плате
документы по 71 счету (расчеты с подотчетными лицами) за <дата> гг, справка о наличии задолженности по подотчетным лицам.
• документы по 76 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по засчетам с разными дебиторами и кредиторами) за <дата> гг
• документы по 66 счету (расчеты по краткосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по краткосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 67 счету (расчеты по долгосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по долгосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 90 счету (продажи) за <дата> гг
• документы по 90.01 счету (выручка) за <дата> гг
• документы по 91 счету (прочие доходы и расходы) за <дата> гг
• документы по 99 счету (прибыли и убытки) за <дата> гг
• документы по 26 счету (общехозяйственные расходы) за <дата> гг
• Технические паспорта на 2 объекта: низконапорная обособленная плотина (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>) и автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>)
• Свидетельства о собственности на 4 объекта недвижимости: (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>); автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>); земельный участок (кадастровый номер 58:11:0100401:118, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>Д); земельный участок (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, с. <адрес>)
• Межевые дела на 2 земельных участка: земельный участок (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, с. Русский Камешкир, <адрес>Д); земельный участок (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>)
• Договора на поставку электроэнергии и воды на объект недвижимости: автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>
• Проект подключения к электросетям объекта недвижимости: автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>)
• Акта ввода в эксплуатацию 2х объектов недвижимости: низконапорная обособленная плотина (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>) и автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>)
Ввиду прекращения у Пронина Н.Г. правомочий по осуществлению функций директора ООО «Луч», удержание вышеуказанных документов и печати ООО «Луч» считается незаконным.
Указанные действия по не возврату документов нарушают права ООО «Луч» на осуществление организационно-хозяйственной деятельности организации, создают угрозу причинения ущерба в результате использования личных персональных данных работников ООО «Луч».
В отношении бывшего директора Пронина Н. Г. «<дата> было подано заявление в <адрес>
области по причине отказа последнего передать новому руководству общества бухгалтерские документы и печать организации (обращение в Прокуратуру прилагается), на настоящий момент ни печать, ни документация возвращены не были, что создает возможные риски необоснованного применения указанным лицом средств идентификации юридического лица.
Согласно ответу Прокуратуры, указанный спор надлежит разрешению путем обращения в судебный орган.
Просьба вернуть вышеуказанные документы, принадлежащие ООО «Луч» и незаконно находящиеся у Пронина Н. Г., оставлены последним без ответа.
Согласно Акту б/н от <дата> года, составленному в присутствии свидетеля Астаева Сергея Викторовича (проживающего по адресу: <адрес>), главный бухгалтер ФИО2 официально заявила, что истребуемых в рамках настоящего искового заявления документы находятся у бывшего директора Пронина Н. Г., который после назначения нового директора (ФИО1.) лично изъял их из бухгалтерии в ее присутствии.
Вместе с тем для осуществления текущего руководства делами ООО «Луч» действующий директор ФИО1. вынужден поставить вопрос об истребовании необходимых для деятельности общества документов у лица (ответчика), удерживающего эти документы.
Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, распечатанной с официального сайта ФНС РФ подтверждается, что на момент предъявления указанного иска директором ООО «Луч» и лицом имеющим право без доверенности действовать от ООО «Луч» является директор - ФИО1.
Согласно статье 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; протоколы общих собраний участников общества, ревизионной комиссии общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии с п. 4 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; - относятся к исключительной компетенции общего собрания участников общества.
Из положений ст. 40 указанного Федерального закона единоличный исполнительный орган общества (директор) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
Из представленной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> следует, что в качестве директора ООО «Луч» действует ФИО1. и местом нахождения единоличного исполнительного органа является адрес - <адрес>, <адрес><адрес> «з». Соответственно все документы, относящиеся к деятельности ООО «Луч» должны находится по указанному адресу, а не у бывшего директора Пронина Н. Г.
В соответствии со ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник (в данном случае ООО «Луч») вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Виндикационный иск подлежит удовлетворению при наличии доказательств, свидетельствующих о возникновении права собственности истца на имущество, обладающее индивидуально определенными признаками, а также доказательств наличия истребуемого имущества у ответчика при отсутствии на то соответствующих правовых оснований.
В судебном заседании представитель истца ФИО1., директор ООО «Луч», исковые требования уточнил, просил суд:
1. Истребовать из незаконного владения у Пронина Н. Г. кадровые и бухгалтерские документы ООО «Луч»:
• Документы по счету 01 (основные средства) за <дата> гг.
• Документы по счету 02 (амортизация основных средств) за <дата> гг
• Кассовые документы, кассовые книги (50 счет) за <дата> гг.
• банковские документы по расчетному счету (51 счет) за <дата> гг.
• Главная книга за <дата> гг
• документы по 60 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с поставщиками и подрядчиками) за <дата> гг., документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности.
• документы по 62 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с покупателями) за <дата> гг
• Квартальные отчеты в ФСС, ПФР, ИФНС за <дата> гг
• годовые отчеты по транспортному, земельному налогу, бухгалтерские балансы за <дата> гг
• книга расходов и доходов за <дата> гг.
• документы по 68 счету (расчеты по налогам и сборам - транспортный, земельный, налог по УСН, НДФЛ) за <дата> гг.
• документы по 69 счету (расчеты по налогам и сборам - ФСС, ПФР) за <дата> гг.
• документы по 70 счету (расчеты с персоналом по оплате труда) за <дата> гг.
• документы по 71 счету (расчеты с подотчетными лицами) за <дата> гг.
• документы по 76 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с разными дебиторами и кредиторами) за <дата>
• документы по 66 счету (расчеты по краткосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по краткосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 67 счету (расчеты по долгосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по долгосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 90 счету (продажи) за <дата> гг
• документы по 90.01 счету (выручка) за <дата> гг
• документы по 91 счету (прочие доходы и расходы) за <дата> гг
• документы по 99 счету (прибыли и убытки) за <дата> гг
• документы по 26 счету (общехозяйственные расходы) за <дата> гг
• Технические паспорта на 1 объект: низконапорная обособленная плотина (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>)
• Межевые дела на 2 земельных участка: земельный участок (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>Д); земельный участок (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>)
• Акта ввода в эксплуатацию 1 объекта недвижимости: низконапорная обособленная плотина (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>.
В судебном заседании ответчик Пронин Н.Г. исковые требования не признал и против их удовлетворения возражал, суду пояснил, что вышеперечисленные документы у него отсутствуют.
Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, пришел к следующим выводам.
Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ООО «Луч» от <дата> полномочия Пронина Н.Г. были прекращены и на должность директора назначен ФИО1
Приказом б/н от <дата> Пронин Н.Г. уволен с должности директора ООО «Луч» <дата> г.
В судебном заседании установлено и сторонами не отрицалось, что в соответствии с актом приема-передачи Пронин Н.Г. передал директору ООО «Луч» ФИО1. следующие документы:
Учредительные документы: Устав, Учредительный договор, Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, письма о регистрации из ФСС, ПФР, Райстата.
• Кадровые документы, а именно: трудовые договора, приказы, штатное расписание, личные дела сотрудников.
• Документы по счету 01 (основные средства) за <дата> гг, Акт об инвентаризации имущества основных средств, документы подтверждающие законность приобретения основных средств.
• Документы по счету 02 (амортизация основных средств) за <дата> гг
• Кассовые документы, кассовые книги (50 счет) за <дата> гг, Акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе.
• банковские документы по расчетному счету (51 счет) за <дата> гг., справка об остатках на расчетных счетах.
• Главная книга за <дата> гг
• документы по 60 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с поставщиками и подрядчиками) за <дата> гг., документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности.
• документы по 62 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по расчетам с покупателями) за <дата> гг
• Квартальные отчеты в ФСС, ПФР, ИФНС за <дата> гг
• годовые отчеты по транспортному, земельному налогу, бухгалтерские балансы за <дата> гг.
• книга расходов и доходов за <дата> гг.
• документы по 68 счету (расчеты по налогам и сборам - транспортный, земельный, налог по УСН, НДФЛ) за <дата> гг., документы, подтверждающие задолженности по налогам.
• документы по 69 счету (расчеты по налогам и сборам - ФСС, ПФР) за <дата> гг., документы, подтверждающие задолженности по налогам.
• документы по 70 счету (расчеты с персоналом по оплате труда) за <дата> г.г, документы, подтверждающие задолженности по заработной плате
документы по 71 счету (расчеты с подотчетными лицами) за <дата> гг, справка о наличии задолженности по подотчетным лицам.
• документы по 76 счету (Договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные по засчетам с разными дебиторами и кредиторами) за <дата> гг
• документы по 66 счету (расчеты по краткосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по краткосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 67 счету (расчеты по долгосрочным кредитам и займам) за <дата> гг., договора по долгосрочным кредитам и займам за <дата> гг.
• документы по 90 счету (продажи) за <дата> гг
• документы по 90.01 счету (выручка) за <дата> гг
• документы по 91 счету (прочие доходы и расходы) за <дата> гг
• документы по 99 счету (прибыли и убытки) за <дата> гг
• документы по 26 счету (общехозяйственные расходы) за <дата> гг
• Договора на поставку электроэнергии и воды на объект недвижимости: автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>
• Проект подключения к электросетям объекта недвижимости: автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>)
• Акта ввода в эксплуатацию 2х объектов недвижимости: низконапорная обособленная плотина (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, 5,5 км на север от центра <адрес>) и автостанция (кадастровый номер №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>).
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Как следует из пункта 32 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.
В силу ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
списки аффилированных лиц общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество хранит названные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии с п. 4 ст. 32 и ст. 40 вышеуказанного Закона, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества.
В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Согласно положениям п. 1 ст. 29 первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 4).
Доказательств того, что указанные в исковом заявлении документы находятся в фактическом владении ответчика, суду не представлено.
Ответчик Пронин Н.Г. отрицает тот факт, что при увольнении он оставил себе вышеперечисленные документы, и они находятся в его непосредственном владении. По утверждению ответчика при увольнении он оставил всю бухгалтерскую документацию по месту ее непосредственного нахождения, забрав лишь учредительные документы и печать общества, которые переданы ООО «Луч».
Допрошенная в суде свидетель ФИО2 не подтвердила факт хранения директором Прониным Н.Г. документов, перечисленных в иске, и пояснила, что <дата> г. по <дата> работала главным бухгалтером в ООО «Луч». Все бухгалтерские документы, перечисленные в иске, хранились в бухгалтерии ООО «Луч», а учредительные документы, печать общества, документы на недвижимое имущество, и др., хранились у директора Пронина Н.Г. Вся бухгалтерская документация за <дата> г.г., а также учредительные документы, печать общества, были переданы по акту приема-передачи директору ООО «Луч» ФИО1. Бухгалтерская документация за <дата> г.г., указанная в иске, хранится в архиве общества.
Таким образом, ООО «Луч» в порядке ст. 56 ГПК РФ не представлены доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны его требования, а в ходе судебного разбирательства обстоятельства нахождения у ответчика и удержания им вышеперечисленных документов, не подтвердились.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ООО «Луч» к Пронину Николаю Григорьевичу об истребовании документов из чужого незаконного владения оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Лопатинский районный суд Пензенской области в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.
С мотивированным решением стороны могут ознакомиться 15 апреля 2016 года.
Судья Костина Т.Г.
