Дело № 2-879/2014г.
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Апшеронск 15 сентября 2014 года
Судья Апшеронского районного суда Краснодарского края Якименко Н.В.,
при секретаре Карамышевой Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю к Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,
У С Т А Н О В И Л:
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю обратилось в суд с иском к Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, мотивируя свои требования тем, что 20 сентября 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Риелтор» Мирзоевой Н.М. и Броевой Р.К. по факту совершения указанными лицами хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 26 ноября 2013 года в отношении генерального директора ООО «Риелтор» Мирзоевой Н.М. и Куценко А.А. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанными лицами хищения денежных средств в сумме 338 860 рублей 37 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 09 января 2014 года уголовное дело, № было соединено в одно производство с уголовным делом №. 26 ноября 2013 года в отношении генерального директора ООО «Риелтор» Мирзоевой Н.М. и Лукьяновой Е.А. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанными лицами хищения денежных средств в сумме 374 920 рублей 30 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции, Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 10 января 2014 года уголовное дело № было соединено в одно производство с уголовным делом №. 10 января 2014 года в отношении директора ООО «Фарт» Мирзоевой Н.М. и Семеновой Ю.Г. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанными лицами хищения денежных средств в сумме 387 640 рублей 30 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 11 января 2014 года уголовное дело № было соединено в одно производство с уголовным делом, №. 10 января 2014 года в отношении директора ООО «Фарт» Мирзоевой Н.М. и Нишоновой Ю.Е. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанными лицами хищения денежных средств в сумме 374 920 рублей 30 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 12 января 2014 года уголовное дело № было соединено в одно производство с уголовным делом №. 10 января 2014 года в отношении директора ООО «Фарт» Мирзоевой Н.М. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанным лицом хищения денежных средств в сумме 374 093 рублей 53 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 13 января 2014 года уголовное дело № было соединено в одно производство с уголовным делом №. 12 февраля 2014 года в отношении директора ООО «Фарт» Мирзоевой Н.М. возбуждено уголовное дело № по факту совершения указанным лицом хищения денежных средств в сумме 361 373 рублей 53 копеек при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ..., то есть преступления, предусмотренного № УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). 12 февраля 2014 года уголовное дело № было соединено в одно производство с уголовным делом №. Потерпевшим по данному уголовному делу является Отделение ПФР по Краснодарскому краю.
В ходе следствия было установлено, что Броева Р.К., Куценко А.А., Лукьянова Е.А., Семенова Ю.Г., Нишонова Ю.Е., Мирзоева Н.М. совершили ... при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, ..., то есть преступление, предусмотренное № УК РФ. Броева Р.К., Куценко А.А., Лукьянова Е.А., Семенова Ю.Г., Нишонова Ю.Е., в разные периоды времени обращались к Мирзоевой Н.М. с просьбой помочь обналичить материнский капитал, получив от Мирзоевой Н.М. информацию об отсутствии в указанное время законных оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, соглашались на предложения Мирзоевой Н.М. незаконно его обналичить, при этом вступали с ней в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, согласившись с её предложением о разделе средств материнского (семейного) капитала между собой.
Получив согласие владелиц государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в офисе ООО «Риелтор», ООО «Фарт», расположенных по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, <адрес>, Мирзоева Н.М. составляла заведомо фиктивные договоры денежного займа на сумму, составляющую размер средств, причитающегося им материнского (семейного) капитала, расходные кассовые ордера и справки о якобы имеющихся суммах задолженности по соответствующим договорам займа.
Впоследствии, Броева Р.К., Куценко А.А., Лукьянова Е.А., Семенова Ю.Г., Нишонова Ю.Е., по указанию Мирзоевой Н.М. обращались в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Апшеронском районе Краснодарского края с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору займа, заключенному для приобретения жилья.
В двух эпизодах (ЮЖА и ГЛА - уголовное дело № от 10 января 2014г и № от 12 февраля 2014г.) вышеуказанные противоправные деяния совершены Мирзоевой Н.М. самостоятельно на основании доверенностей, выданных на её имя владелицами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал - ЮЖА и ГЛА
На основании документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, представленных Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. (действующей по доверенности от имени ЮЖА и ГЛА) в Управление ПФР в Апшеронском районе Краснодарского края были вынесены решения об удовлетворении заявлений указанных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Так, в результате преступных действий указанных лиц на расчетный счет ООО «Риелтор», ООО «Фарт», директором которых являлась Мирзоева Н.М., Отделением ПФР по Краснодарскому краю были перечислены следующие суммы средств материнского (семейного) капитала: 340 138 рублей 42 копеек были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Риелтор» в счет погашения задолженности по займу Броевой Р.К. В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами Броева Р.К. и Мирзоева Н.М. распорядились по своему усмотрению; 338 860 рублей 37 копеек были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Риелтор», в счет погашения задолженности по займу Куценко А.А. В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами Куценко А.А. и Мирзоева Н.М. распорядились по своему усмотрению; 374 920 рублей 30 копеек были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Риелтор» в счет погашения задолженности по займу Лукьяновой Е.А. В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами Лукьянова Е.А. и Мирзоева Н.М. распорядились по своему усмотрению; 387 640 рублей 30 копеек были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Фарт» в счет погашения задолженности по займу Семеновой Ю.Г. В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами Семенова Ю.Г. и Мирзоева Н.М. распорядились по своему усмотрению; 374 920 рублей 30 копеек были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Фарт» в счет погашения задолженности по займу Нишоновой Ю.Е. В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами Нишонова Ю.Е. и Мирзоева Н.М. распорядились по своему усмотрению; 374 093 рубля 53 копейки были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Фарт» в счет погашения задолженности по займу ЮЖА В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению Мирзоева Н.М.; 361 373 рубля 53 копейки были перечислены Отделением ПФР по Краснодарскому краю на расчетный счет ООО «Фарт» в счет погашения задолженности по займу ГЛА В ходе следствия было установлено, что похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению Мирзоева Н.М. Преступными действиями Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М., Отделению Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю причинен имущественный вред на сумму 2 548 946 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 75 копеек.
19 мая 2014 года уголовное преследование в отношении Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е. в части совершения преступлений, предусмотренных № УК РФ было прекращено, за отсутствием в деяниях состава преступлений, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а действия вышеуказанных лиц по уголовному делу квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ.
19 мая 2014 года уголовное преследование в отношении Мирзоевой Н.М. в части совершения преступлений, предусмотренных №, №, №, №, №, ч, №, № УКРФ было прекращено, за отсутствием в деяниях состава преступлений, на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, а действия Мирзоевой Н.М. по уголовному делу квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч.2 ст.165, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 165 УКРФ.
20 мая 2014г в отношении Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 Постановления Государственной Думы от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», на основании п. 3 части первой ст. 27, ч. 4 ст. 24 УПК РФ, вынесены постановления о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии. Поскольку Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по Краснодарскому краю, реализуя процессуальные права гражданского истца по данному уголовному делу, защищает государственные интересы в области обеспечения граждан Российской Федерации мерами государственной поддержки в социальной сфере, просит суд взыскать в солидарном порядке с ответчиков: Броевой Р.К., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 340 138 рублей 42 копеек (триста сорок восемь тысяч сто тридцать восемь рублей 42 копейки) в пользу Отделения. Взыскать в солидарном порядке с ответчиков: Куценко А.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 338 860 рублей 37 копеек (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей ) в пользу Отделения. Взыскать в солидарном порядке с ответчиков: Лукьяновой Е.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек) в пользу Отделения. Взыскать в солидарном порядке с ответчиков: Семеновой Ю.Г., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 30 копеек ) в пользу Отделения. Взыскать в солидарном порядке с ответчиков: Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек ) в пользу Отделения. Взыскать с ответчика Мирзоевой Н.М. (по эпизоду ЮЖА) перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 093 рубля 53 копейки (триста семьдесят четыре тысячи девяносто три рубля 53 копейки) в пользу Отделения. Взыскать с ответчика Мирзоевой Н.М. (по эпизоду с ГЛА) перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 361 373 рубля 53 копейки (триста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля 53 копейки) в пользу Отделения.
Представитель Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю Кононевич В.Г. в судебном заседании уточнила заявленные требования, просила суд взыскать в пользу Отделения в солидарном порядке с ответчиков: Броевой Р.К., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 340 138 рублей 42 копеек (триста сорок восемь тысяч сто тридцать восемь рублей 42 копейки); взыскать с Куценко А.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 338 860 рублей 37 копеек (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей ); взыскать с Лукьяновой Е.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек ); взыскать с Семеновой Ю.Г., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 30 копеек ); взыскать с Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек ).
Представитель ответчицы Броевой Р.К. - Кислов С.Н. в судебном заседании заявленные требования не признал, возражал против их удовлетворения и суду пояснил, что действительно 03.03.2011 года между Броевой Р.К. и ООО «Риэлтор» был заключен договор займа, по которому ООО «Риэлтор» передало в собственность заемщика денежные средства в размере 340 138 руб. 42 коп. на покупку жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Супругом Броевой Р.К. - БРР было дано нотариально удостоверенное обязательство об оформлении жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского семейного капитала в общую собственность лица, получившего сертификат и его детей, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, а также представить в территориальный орган ПФР копию свидетельства о государственной регистрации их прав собственности. Действительно, доли Броевой Р.К. и ее несовершеннолетних детей в домовладении <адрес> выделены не были, но Броева Р.К. улучшила жилищные условия и на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного 30.07.2013 года, Броева Р.К., БДР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и БДР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения приобрели по 1/3 доле жилого дома, общей площадью 76, 4 кв.м и земельного участка, площадью 2622 кв.м расположенных по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейсий район, <адрес>. Поскольку средства материнского (семейного) капитала были потрачены Броевой Р.К. по целевому назначению, а именно на приобретение жилого помещения, просил в удовлетворении заявленных требований отказать.
Представитель ответчицы Мирзоевой Н.М. - Лютинва О.В. в судебном заседании исковые требования не признала, возражала против их удовлетворения и суду пояснила, что по финансово-хозяйственным операциям с Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А. ответчица Мирзоева Н.М. действовала как представитель юридического лица - ООО «Риэлтор»; по финансово-хозяйственным операциям с Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е. как директор ООО «Фарт». Основным видом деятельности ООО «Риэлтор» и ООО «Фарт» является оказание юридических услуг. В круг выполняемых услуг входит оказание юридической помощи гражданам, имеющим право на получение материнского капитала, т.е. законного права, основанного на выдаваемом УПФР материнском сертификате для приобретения или строительства жилья. Обращавшиеся к Мирзоевой Н.М. граждане - Броева Р.К., Куценко А.А., Лукьянова Е.А., Семенова Ю.Г., Нишонова Ю.Е. просили помощи по собственной инициативе, представляли требуемый пакет документов, включая сведения о приобретаемом жилье. После чего, владелицы материнского сертификата сдавали в Пенсионный фонд соответствующие документы и данные документы УПФР принимались. В соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», УПФР проводились соответствующие проверки и только после этого денежные суммы выплачивались юридическим лицам ООО «Риэлтор» и ООО «Фарт» в качестве возмещения долга. Во всех случаях владелицы сертификатов приобрели жилье. Поскольку действия ООО «Риэлтор» и ООО «Фарт» были абсолютно правомерными и соответствовали нормам права, а денежные средства, которые выдавались ООО «Риэлтор» и ООО «Фарт» на приобретение жилья были направлены владелицами сертификатов строго по целевому назначению, так как во всех случаях владелицы сертификатов приобрели жилье, просила в удовлетворении заявленных требований отказать.
Ответчица Семенова Ю.Г. в судебное заседание не явилась, просила дело рассмотреть в ее отсутствие.
Ответчицы Нишонова Ю.Е., Куценко А.А., Лукьянова Е.А. в судебное заседание не явились, о дате и времени были извещены надлежащим образом и своевременно, о чем в материалах дела имеется реестр почтовых отправлений, о причинах неявки суд не уведомили, возражений не представили.
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, суд считает, что исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю к Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением обоснованны и подлежат удовлетворениюпо следующим основаниям.
Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 3 ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (их) гражданство Российской Федерации, у женщин родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, граждан Российской Федерации независимо от места их жительства.
Согласно ч. 3 ст. 7 ФЗ № 256 от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям.
Согласно ст. 10 ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на улучшение жилищных условий, а именно : на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
В соответствии с п. 4 ст. 213 УПК РФ за потерпевшим, сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 6 части первой статьи 24, статьей 25, пунктами 2 - 6 части первой статьи 27 и статьей 28 настоящего Кодекса.
Согласно п. 1.1 Приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 24.01.2014г. № 25 «О порядке исполнения в органах прокуратуры РФ Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии, в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» закреплено, лица, подпадающие под действие Постановления об объявлении амнистии, не освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.
В соответствии с ч. 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно ч. 1 статьи 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
В соответствии со ст.9 ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении в соответствии со статьями 10 и 11 названного Федерального закона.
При исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется Пенсионным фондом Российской Федерации на соответствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 27.01.2011 года следует, что Лукьянова Е.А. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей « в размере 343 378, 80 руб.
Из договора займа №, заключенного 16.01.2012 года между «займодавцем» ООО «Риэлтор», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» Лукьяновой Е.А. следует, что ООО «Риэлтор» дает в собственность Лукьяновой Е.А. денежные средства в размере 374 920 руб. 30 коп. на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 10.02.2012 года, собственником квартиры, общей площадью 34, 5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> является Лукьянова Е.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 30.03.2012 года, УПФР (ГУ) по <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор» средства МСК Лукьяновой Е.А. в счет погашения задолженности по кредиту Лукьяновой Е.А. в соответствии с кредитным договором № от 16.01.2012 года.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 27.08.2008 года следует, что Куценко А.А. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 276 250 руб.
Из договора займа №, заключенного 05.08.2011 года между «займодавцем» ООО «Риэлтор», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» Куценко А.А. следует, что ООО «Риэлтор» дает в собственность денежные средства в размере 338 860 руб. 37 коп. на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 22.09.2011 года, собственником квартиры, общей площадью 34, 5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> является Куценко А.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 27.10.2011 года, ОПФР по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор» средства МСК Куценко А.А. в счет погашения задолженности по кредиту Куценко А.А. в соответствии с кредитным договором № от 05.08.2011 года.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 01.04.2009 года следует, что ГЛА имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 299 731, 25 руб.
Из договора займа №, заключенного 28.09.2012 года между «займодавцем» ООО «Фарт», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» ГЛА следует, что ООО «Фарт» дает в собственность денежные средства в размере 361 373 руб. 53 коп. на покупку жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 06.10.2012 года, собственником жилого дома, общей площадью 59,12 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> является ГЛА, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.10.2012 года сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 29.11.2012 года, ОПФР (ГУ) по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Фарт» средства МСК ГЛА в счет погашения задолженности по кредиту ГЛА в соответствии с кредитным договором № от 28.09.2012 года.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 05.02.2010 года следует, что Броева Р.К. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 343 378,80 руб.
Из договора займа №, заключенного 03.03.2011 года между «займодавцем» ООО «Риэлтор», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» Броевой Р.К. следует, что ООО «Риэлтор» дает в собственность заемщика денежные средства в размере 340 138 руб. 42 коп. на покупку жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 31.03.2011 года, собственником жилого дома, общей площадью 68,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> является БРР, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.03.2011 года сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 30.05.2011 года, ОПФР по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Риэлтор» средства МСК Броевой Р.К. в счет погашения задолженности по кредиту Броевой Р.К. в соответствии с кредитным договором № от 03.03.2011 года.
Из имеющегося в материалах дела обязательства №, удостоверенного 01.04.2011 года нотариусом Апшеронского нотариального округа и зарегистрированного в реестре за № следует, что БРР, супруг Броевой Р.К. являясь собственником жилого помещения с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес> обязуется в течении 6 месяцев после перечисления УПФ РФ средств материнского (семейного) капитала оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга, детей ( в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами и представить в территориальный орган ПФР копию свидетельства о государственной регистрации их права собственности.
Однако, из протокола осмотра места происшествия от 19.07.2013 года, составленного ст. о/у ОБЭ и ПН ОМВД РФ по Апшеронскому району БАВ в присутствии понятых следует, что по адресу: <адрес> находится пустырь, растет трава. Около участка имеется деревянный дом, нежилой, стены облезли, крыша провалена, вместо полов - земля, дом оброс кустарником как внутри, так и снаружи.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 22.02.2012 года следует, что Семенова Ю.Г. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 387 640,30 руб.
Из договора займа №, заключенного 13.06.2012 года между «займодавцем» ООО «Фарт», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» Семеновой Ю.Г. следует, что ООО «Фарт» дает в собственность заемщика денежные средства в размере 387 640 руб. 30 коп. на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 19.06.2012 года, собственником жилого дома, общей площадью 36,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> является СВИ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуществои сделок с ним 15.06.2012 года сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 21.08.2012 года, ОПФР (ГУ) по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Фарт» средства МСК Семеновой Ю.Г. в счет погашения задолженности по кредиту Семеновой Ю.Г. в соответствии с кредитным договором № от 21.08.2012 года.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 14.04.2011 года следует, что КЮЕ имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 365 698, 40 руб.
На основании свидетельства о перемене имени №, выданного ДД.ММ.ГГГГ года Отделом ЗАГС Центрального района города-курорта Сочи управления ЗАГС Краснодарского края, КЮЕ переменила фамилию на Нишонова Ю.Е., о чем 19.11.2011 года составлена запись акта о переменен имени №.
Из договора займа №, заключенного 10.09.2012 года между «займодавцем» ООО «Фарт», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» Нишоновой Ю.Е. следует, что ООО «Фарт» дает в собственность заемщика денежные средства в размере 374 920 руб. 30 коп. на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 14.09.2012 года, собственником жилого дома, общей площадью 36,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> является Нишонова Ю.Е., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.09.2012 года сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 07.11.2012 года, ОПФРФ (ГУ) по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Фарт» средства МСК Нишоновой Ю.Е. в счет погашения задолженности по кредиту Нишоновой Ю.Е. в соответствии с кредитным договором № от 10.09.2012 года.
Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданного 20.05.2010 года следует, что ЮЖА имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 343 378, 80 руб.
Из договора займа №, заключенного 01.10.2012 года между «займодавцем» ООО «Фарт», в лице Мирзоевой Н.М. и «заемщиком» ЮЖА следует, что ООО «Фарт» дает в собственность заемщика денежные средства в размере 374 093 руб. 53 коп. на покупку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 01.11.2012 года, собственником жилого дома, общей площадью 68,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> является ЮЖА, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2012 года сделана запись регистрации №.
Согласно платежному поручению № от 19.12.2012 года, ОПФ РФ (ГУ) по Краснодарскому краю перечислило на расчетный счет ООО «Фарт» средства МСК ЮЖА в счет погашения задолженности по кредиту ЮЖА в соответствии с кредитным договором № от 01.10.2012 года.
Из имеющихся в материалах дела протокола допроса подозреваемой Броевой Р.К. от 30.09.2013 года, протокола свидетеля Нишоновой Ю.Е. от 06.11.2013 года, протокола допроса обвиняемой Куценко А.А. от 07.05.2014 года, протокола допроса обвиняемой Лукьяновой Е.А. от 06.05.2014 года следует, что никаких денежных средств в качестве целевого займа на приобретение недвижимости, Мирзоевой Н.М. при подписании договоров займа, заемщикам не передавала.
Постановлением ст. следователя СО ОМВД России по Апшеронскому району КСН, утвержденного начальником СО отдела МВД России по Апшеронскому району ЛИЕ от 20 мая 2014 года, уголовное преследование по уголовному делу № в отношении Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ; Мирзоевой Н.М. подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 165 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 части 1 ст. 27, ч. 4, ст. 24 УПК РФ вследствие акта амнистии. Представителю потерпевшего разъяснено право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Поскольку в ходе расследования по уголовному делу № было установлено, что денежные средства в качестве целевого займа на приобретение недвижимости, Мирзоева Н.М. при подписании договоров займа заемщикам Броевой Р.К., Нишоновой Ю.Е., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А. не передавала; Пенсионный фонд России образован федеральным органом власти в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации и наделен Законом публично-властными полномочиями по обеспечению и реализации права граждан на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала; материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (п.2 ст. 2 ФЗ) и материнский капитал - не наличные денежные средства, которые выдаются на руки управомоченному лицу, а средства, аккумулирующиеся на счетах Пенсионного фонда, которые направляются на цели, предусмотренные Федеральным Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем перечисления их непосредственно на счета организаций - исполнителей услуг: образовательных учреждений, Пенсионного фонда, кредитных организаций, строительной компании, либо на счета, открытые на имя физического лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения и обналичивание государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть получение денежного эквивалента наличными, а также расходование средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные действующим законодательством лицом, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, является незаконным, то суд считает необходимымвзыскать солидарно с ответчиков в пользу Отделения ПФР по Краснодарскому краю: с Броевой Р.К. и Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 340 138 рублей 42 коп.; с Куценко А.А. и Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 338 860 рублей 37 копеек; с Лукьяновой Е.А. и Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек; с Семеновой Ю.Г. и Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек; с Нишоновой Ю.Е. и Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю к Броевой Р.К., Куценко А.А., Лукьяновой Е.А., Семеновой Ю.Г., Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением - удовлетворить.
Взыскать солидарно в пользу Отделения с Броевой Р.К., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 340 138 рублей 42 копеек (триста сорок восемь тысяч сто тридцать восемь рублей 42 копейки).
Взыскать солидарно в пользу Отделения с Куценко А.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 338 860 рублей 37 копеек (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей).
Взыскать солидарно в пользу Отделения с Лукьяновой Е.А., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек).
Взыскать солидарно в пользу Отделения с Семеновой Ю.Г., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 30 копеек).
Взыскать солидарно в пользу Отделения с Нишоновой Ю.Е., Мирзоевой Н.М. перечисленные Отделением ПФР по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме 374 920 рублей 30 копеек (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 30 копеек).
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Апшеронский районный суд в течение месяца со дня принятия.
Судья Якименко Н.В.
Решение не вступило в законную силу.
