Дело № 1-265/2022
(58RS0008-01-2022-003641-083)
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 сентября 2022 года г.Пенза
Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе:
председательствующего судьи Засориной Т.В.
при секретаре Халитовой Г.Р.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Портновой С.А.,
подсудимого Александрова С.А.,
защитника – адвоката Далецкого С.Н., представившего удостоверение № 665 и ордер № 92 от 17 августа 2022 года адвокатского кабинета,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении
Александрова Сергея Александровича, , не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Александров С.А. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Так, он, в период времени с 20 марта 2020 года до 16 часов 20 минут 13 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение требований: ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», в соответствии с которым табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, изготовление которых осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается; п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом "Гознак", табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в соответствии с которым изготовление акцизных марок для маркировки табачной продукции осуществляется акционерным обществом "Гознак" (далее по тексту АО "Гознак"), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных образцов; ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в соответствии с которым на территории Российской Федерации установлена минимальная розничная цена продажи табачной продукции и реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрещена, осуществлял приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
20 марта 2020 года, точное время следствием не установлено, у Александрова С.А., не являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не являющегося руководителем или сотрудником какой-либо организации, не имеющего лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения табачных изделий, в целях извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.
С целью реализации своего преступного умысла Александров С.А., преследуя корыстную цель, разработал план преступных действий, согласно которому он планировал приобретение у неустановленных следствием лиц немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, последующую их перевозку в приисканные им для хранения складские помещения, подыскание покупателей, ведение переговоров с покупателями, определение цены на хранящиеся у него немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия, получение от покупателей платы наличными денежными средствами за их продажу и распоряжение полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Планируя осуществить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, Александров С.А. был осведомлен, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуется большим спросом у населения в силу её низкой стоимости.
Так, в период времени с 20 марта 2020 года до 16 часов 20 минут 13 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, Александров С.А., реализуя свой преступный умысел, привлек своих знакомых К.А.А,, ФИО8 и ФИО9, не осведомленных о его преступных намерениях, для перевозки приобретенных немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий. После чего, в указанный период времени, Александров С.А. приискал нежилые помещения для хранения с целью дальнейшей реализации немаркированных табачных изделий, а именно: нежилые складские помещения, расположенные по адресу: , находящиеся на правах аренды знакомого Александрова С.А.- ФИО10, не осведомленного о его преступных намерениях, с которым Александров С.А. договорился о временном пользовании указанными складскими помещениями.
Далее, Александров С.А., период времени с 20 марта 2020 года до 16 часов 20 минут 13 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта в особо крупном размере немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными марками установленного образца, с целью получения прибыли, умышленно, через сеть «Интернет» договорился с неустановленным следствием лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, о продаже ему партии табачных изделий немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а именно: не менее - 49 529 пачек сигарет торговой марки «Корона»; не менее - 2 002 пачек сигарет торговой марки «Credo»; не менее - 930 пачек сигарет торговой марки «Корона Kalipso»; не менее - 2 524 пачек сигарет торговой марки «NZ»; не менее - 390 пачек сигарет торговой марки «Marlboro Micro»; не менее - 430 пачек сигарет торговой марки «LF»; не менее - 1933 пачек сигарет торговой марки «Наша Марка»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Корона Элит»; не менее - 11 542 пачек сигарет торговой марки «Marlboro»; не менее - 801 пачки сигарет торговой марки «Dubao Night Blue»; не менее - 501 пачки сигарет торговой марки «Play»; не менее - 1 500 пачек сигарет торговой марки «Winston blue super slims»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Minsky city»; не менее - 930 пачек сигарет торговой марки «Oscar Black super slims»; не менее - 1 000 пачек сигарет торговой марки «NZ Safari»; не менее – 2000 пачек сигарет торговой марки «Корона голубая super slims»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «NZ black power»; не менее - 5500 пачек сигарет торговой марки «Cavallo Black Velvet»; не менее - 4500 пачек сигарет торговой марки «Fast Revolution»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort blue»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort red»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «BT American Blend»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»; не менее - 500 пачек сигарет торговой марки «Корона Стиль»; не менее - 10 пачек сигарет торговой марки «LD»; не менее - 9 пачек сигарет торговой марки «Lark»; не менее - 5 пачек сигарет торговой марки «Jin Ling»; не менее - 4 пачек сигарет торговой марки «Win»; не менее - 6 пачек сигарет торговой марки «Winston»; не менее - 5 пачек сигарет торговой марки «Palomo»; не менее - 5 пачек сигарет торговой марки «LD Club»; не менее - 5 пачек сигарет торговой марки «Corsair»; не менее - 3 пачек сигарет торговой марки «Bond Street»; не менее - 5 пачек сигарет торговой марки «Bond Street Premium»; не менее - 3 пачек сигарет торговой марки «Tron»; не менее - 3 пачек сигарет торговой марки «ФЭСТ»; не менее - 3 пачек сигарет торговой марки «President»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Dove Gold»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «М1»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Dunston»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Queen Menthol»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Imperial Classic»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Galaxy»; не менее - 2 пачек сигарет торговой марки «Dontabak»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «LM»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Балканская звезда»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «21 Век»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Pall Mall»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Донской табак»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «БIЛЕ СОНЦЕ»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «RT»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «STAMBOLI»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Люкс Фирменная марка»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Примадонна»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Fast 8»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Fast 10»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Alliance»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Chesterfield»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Wall Street»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Apsny»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Royal orchid»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Milano»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Rothmans»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Brass»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Премьер»; не менее - 1 пачки сигарет торговой марки «Ява».
В указанный период времени неустановленное следствием лицо, посредством транспортных компаний «Байкал Сервис», «Деловые Линии» и иных неустановленных транспортных компаний отправило на склады вышеуказанных транспортных компаний, расположенных на территории г. Пензы выше указанные немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия на имена К.А.А,, ФИО8 и ФИО9, не осведомленных о преступных намерениях Александрова С.А.
Полученные в период времени с 20 марта 2020 года до 16 часов 20 минут 13 мая 2021 года, точное время следствием не установлено, от неустановленного лица на складах транспортной компании ООО ««Байкал Сервис», «Деловые Линии» по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, д.4; г. Пенза, ул. Совхозная, 15Л, а также на складах иных неустановленных транспортных компаний вышеуказанные партии немаркированных табачных изделий, К.А.А,, С. А.Н. и ФИО9, будучи не осведомленными о преступных намерениях Александрова С.А., на автомобиле марки «, под управлением К.А.А, и автомобиле марки « под управлением ФИО9 по указанию Александрова С.А., перевозили в нежилые складские помещения, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. Кустанайская, дом № 1 и дом № 1/1, а также в иные неустановленные помещения, для хранения и последующего сбыта.
В период с 21 часа 02 минут до 23 часов 00 минут 03 декабря 2020 года сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия - складского помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Кустанайская, д.1, обнаружены и изъяты приобретенные и хранящиеся там с целью сбыта Александровым С.А. 74 910 пачек немаркированных табачных изделий – сигарет, на общую стоимость не менее 4 000 194 рубля 00 копеек (согласно заключению специалиста № 3/10-2688 от 04 июля 2022 года, стоимость табачной продукции в размере суммы акциза, рассчитана по минимальным ставкам, установленным ст. 193 Налогового кодекса РФ, по состоянию на 2020 год), следующих именований: 48 500 пачек сигарет марки «Корона»; 2 000 пачек сигарет марки «Credo»; 930 пачек сигарет марки «Корона Kalipso»; 2 500 пачек сигарет марки «NZ»; 390 пачек сигарет марки «Marlboro Micro»; 430 пачек сигарет марки «LF»; 1930 пачек сигарет марки «Наша Марка»; 500 пачек сигарет марки «Корона Элит»; 11 500 пачек сигарет марки «Marlboro»; 800 пачек сигарет марки «Dubao Night Blue»; 500 пачек сигарет марки «Play»; 1 500 пачек сигарет марки «Winston blue super slims»; 500 пачек сигарет марки «Minsky city»; 930 пачек сигарет марки «Oscar Black super slims»; 1 000 пачек сигарет марки «NZ Safari»; 500 пачек сигарет марки «Корона голубая super slims»; 500 пачек сигарет марки «NZ black power».
В соответствии с заключением эксперта № 9/568 от 28 мая 2021 года, представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в пачках с надписями «Корона», содержат в своем составе измельченную растительную массу, относящуюся к растению рода Nicotiana (табак) семейство Пасленовые Solanaceae.
В соответствии с заключением эксперта № 9/107 от 24 июня 2022 года, содержимое курительной части сигарет с наименованиями: «Winston blue super slims», «Dubao Night Blue», «Oscar Black super slims», «Marlboro Micro», «Play», «Корона Kalipso», «Credo», «NZ», «NZ Safari», «NZ black power», «Корона Элит» «Корона голубая super slims», «LF», «Minsky city», «Корона», «Marlboro» состоит из частиц растений семейства Пасленовые Solanaceae, рода Nicotiana (табак).
В соответствии с заключением эксперта № 1209/3-1 от 29 июня 2022 года, во всех представленных на экспертизу сигаретах (в курительной части), содержится вещество растительного происхождения, состоящее из частиц растения рода Табак (Nicotiana) семейство Пасленовые Solanaceae.
Далее, в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут 04 декабря 2020 года сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия – гаражного бокса », расположенного по адресу: , принадлежащего ФИО9 обнаружены и изъяты приобретенные и хранящиеся там с целью сбыта Александровым С.А. 11 000 пачек немаркированных табачных изделий – сигарет, на общую стоимость не менее 587 620 рублей 00 копеек (согласно заключению специалиста № 3/10-2688 от 04 июля 2022 года, стоимость табачной продукции в размере суммы акциза, рассчитана по минимальным ставкам, установленным ст. 193 Налогового кодекса РФ, по состоянию на 2020 год), следующих именований: 5500 пачек сигарет торговой марки «Cavallo Black Velvet»; 4500 пачек сигарет торговой марки «Fast Revolution»; 500 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort blue»; 500 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort red».
В соответствии с заключением эксперта № 9/429, от 24 января 2022 года, представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в пачках с надписями: «Cavallo Black Velvet», «Fast Revolution», «Mac comfort blue», «Mac comfort red», содержат в своем составе частицы растений рода Nicotiana (табак), семейство Пасленовые Solanaceae.
Далее, в период с 16 часов 20 минут до 19 часов 40 минут 13 мая 2021 года сотрудниками полиции в ходе обыска в подконтрольном Александрову С.А. складском помещении, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Кустанайская, дом № 1/1, обнаружены и изъяты приобретенные и хранящиеся там с целью сбыта Александровым С.А. 4 206 пачек немаркированных табачных изделий – сигарет, на общую стоимость не менее 269 604 рубля 60 копеек (согласно заключению специалиста № 3/10-2688 от 04 июля 2022 года, стоимость табачной продукции в размере суммы акциза, рассчитана по минимальным ставкам, установленным ст. 193 Налогового кодекса РФ, по состоянию на 2021 год), следующих именований: 500 пачек сигарет торговой марки «BT American Blend»; 1500 пачек сигарет торговой марки «Корона голубая super slims»; 500 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»; 500 пачек сигарет торговой марки «Корона Стиль»; 1 029 пачек сигарет торговой марки «Корона»; 42 пачки сигарет торговой марки «Marlboro»; 24 пачек сигарет торговой марки «NZ»; 10 пачек сигарет торговой марки «LD»; 9 пачек сигарет торговой марки «Lark»; 5 пачек сигарет торговой марки «Jin Ling»; 4 пачки сигарет торговой марки «Win»; 6 пачек сигарет торговой марки «Winston»; 5 пачек сигарет торговой марки «Palomo»; 5 пачек сигарет торговой марки «LD Club»; 5 пачек сигарет торговой марки «Corsair»; 3 пачки сигарет торговой марки «Bond Street»; 5 пачек сигарет торговой марки «Bond Street Premium»; 3 пачки сигарет торговой марки «Tron»; 3 пачки сигарет торговой марки «ФЭСТ»; 3 пачки сигарет торговой марки «President»; 2 пачки сигарет торговой марки «Dove Gold»; 2 пачки сигарет торговой марки «М1»; 2 пачки сигарет торговой марки «Dunston»; 2 пачки сигарет торговой марки «Queen Menthol»; 3 пачки сигарет торговой марки «Наша Марка»; 2 пачки сигарет торговой марки «Imperial Classic»; 2 пачки сигарет торговой марки «Credo»; 2 пачки сигарет торговой марки «Dontabak»; 2 пачки сигарет торговой марки «Galaxy»; 2 пачки сигарет торговой марки «Dontabak»; 1 пачка сигарет торговой марки «LM; 1 пачка сигарет торговой марки «Балканская звезда»; 1 пачка сигарет торговой марки «21 Век»; 1 пачка сигарет торговой марки «Pall Mall»; 1 пачка сигарет торговой марки «Донской табак»; 1 пачка сигарет торговой марки «БIЛЕ СОНЦЕ»; 1 пачка сигарет торговой марки «RT»; 1 пачка сигарет торговой марки «STAMBOLI»; 1 пачка сигарет торговой марки «Люкс Фирменная марка»; 1 пачка сигарет торговой марки «Примадонна»; 1 пачка сигарет торговой марки «Fast 8»; 1 пачка сигарет торговой марки «Fast 10»; 1 пачка сигарет торговой марки «Alliance»; 1 пачка сигарет торговой марки «Chesterfield»; 1 пачка сигарет торговой марки «Wall Street»; 1 пачка сигарет торговой марки «Play»; 1 пачка сигарет торговой марки «Apsny»; 1 пачка сигарет торговой марки «Dubao Night Blue»; 1 пачка сигарет торговой марки «Royal orchid»; 1 пачка сигарет торговой марки «Milano»; 1 пачка сигарет торговой марки «Rothmans»; 1 пачка сигарет торговой марки «Brass»; 1 пачка сигарет торговой марки «Премьер»; 1 пачка сигарет торговой марки «Ява».
В соответствии с заключением эксперта № 9/230 от 23 июля 2021 года, представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в представленных пачках, содержат в своем составе измельченную растительную массу, относящуюся к растению рода Nicotiana (табак), семейство Пасленовые Solanaceae.
Таким образом, Александров С.А. своими умышленными преступными действиями, в период с 20 марта 2020 года до 16 часов 20 минут 13 мая 2021 года осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на общую стоимость 4 857 418 рублей 60 копеек, что является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый Александров С.А. свою вину в совершении вышеописанного преступления признал полностью и показал, что примерно зимой 2020 года в сети «Интернет», он узнал, что можно приобретать табачную продукцию без специальных марок стандарта АО Гознак, а также на которых имеются акцизные марки страны Беларусь, которые по стоимости дешевле табачных изделий, имеющих указанные марки, чем на территории Российской Федерации, и сбывать данную табачную продукцию на территории РФ, получая доход, он осознавал, что данная деятельность незаконна. Примерно с 20 марта 2020 года он решил заняться вышеуказанной деятельностью, с целью получения прибыли, дохода и в сети «Интернет», он нашел объявление об оптовой продаже табачной продукции, он выбрал интересующие его марки сигарет и количество, указал адрес доставки, оплатил через Сбербанк по реквизитам, присланным ему, затем транспортными компаниями «Байкал Сервис», «Деловые Линии» и другими ему доставлялись с 20 марта 2020 года по 13 мая 2021 года немаркированные табачные изделия, без специальных акцизных марок, поставлялись с РФ, возможно, с Беларуси. Для хранения указанной табачной продукции он подыскал нежилые складские помещения по адресу: , которые арендовал его знакомый - ФИО10, тот не знал о его деятельности, - договорился о временном пользовании указанными складскими помещениями, у него были ключи от них. В доставке приобретенных табачных изделий до места их хранения, также они хранились и в гараже знакомого ФИО9, ему помогали К.А.А,, С. А.Н. и ФИО9, которые также ничего не знали о его незаконной деятельности, они предъявляли свои паспорта для получения табачных изделий в транспортных компаниях. ФИО9 перевозил их на «Газели», а К.А.А, на автомашине «Mitsubishi L 200» из транспортных компаний «Байкал Сервис», «Деловые Линии» по адресу: г. Пенза, проезд Германа Титова, д.4; г. Пенза, ул. Совхозная, 15Л, к вышеуказанным местам хранения. Также он сам перевозил из транспортных компаний табачные изделия вместе с ФИО8, сам он передвигался в то время на автомашине «Шкода Октавия». Данные лица ничего не знали о его незаконной деятельности, он платил им деньги за каждый рейс. После он сам искал способы реализации приобретенной и перевезенной немаркированной табачной продукции, реализация осуществлялась им на рынке, там он находил лиц, которым сбывал. Место, время, способ, обстоятельства, указаны в обвинении – верно, все указанные выше изделия были приобретены, перевезены и хранились с целью сбыта, при этом он не был ни ИП, ни руководителем организации, не имел разрешения и лицензии на приобретение, перевозку, хранение табачных изделий, которые он знал, подлежат обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. Все, что было изъято сотрудниками полиции, указанное в обвинении, принадлежит ему, с выводами экспертизы, специалиста о размере (стоимости) согласен, в обвинении верно указаны наименование (марка), количество табачных изделий. По имеющимся фотоизображениям и видеозаписям, предъявленным ему следователем, пояснил, что не отрицает свое изображение на них в момент перевозки либо сбыта табачных изделий. В содеянном раскаивается.
Из собственноручно написанного заявления Александрова С.А. от 11 февраля 2022 года (том 2 л.д. 23) следует, что он сообщает о том, что через сеть «Интернет» узнал, что по более дешевой цене можно приобрести Белорусские сигареты с сертификатом соответствия, но без акцизных марок. Примерно 20 марта 2020 года через сеть «Интернет» он приобрел первую партию сигарет, которую реализовал. В дальнейшем он аналогичным образом заказывал и другие партии сигарет, которые доставлялись транспортными компаниями «Деловые Линии», «Жел-Дор» и «Кит». Сигареты были следующих марок: «Корона», «Credo», «NZ», «Marlboro» и другие.
Помимо полного признания подсудимым Александровым С.А. своей вины, его вина в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и согласующихся между собой доказательств.
Так, из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (том 2 л.д. 89-92) следует, что он арендовал складские помещения в 2018 году у ФИО11 по адресу: , 1/1. Ему знаком ФИО9 примерно с 2010 года, с 2019 года тот подрабатывает у него (периодами) в качестве водителя на своем грузовом автомобиле «Газель». Примерно 6 лет назад он познакомился с Александровым С.А., который в настоящее время передвигается на автомашине отношения дружеские, коммерческих отношений нет. Чем именно Александров С.А. занимается, ему не известно, знает только, что у него имеется КФХ. У Александрова С.А. имелись ключи он складского помещения, расположенного по адресу: , которые тот попросил у него примерно летом 2020 года. Через некоторое время он узнал, что Александров С.А. хранил на указанном складе коробки с табачной продукцией. Откуда она была привезена ему не известно, но предполагает, что коробки с сигаретами привозил на склад ФИО9, так как Александров С.А. спрашивал у него сотовый номер ФИО9 и знал, что у последнего имеется автомашина «Газель». Иногда он заходил на вышеуказанный склад и видел открытые коробки, на которых были этикетки с различными названиями: «Корона», «NZ» и другие, в которых находились пачки с сигаретами, на которых имелись специальные марки, а на некоторых пачках сигарет акцизные марки отсутствовали. 03 декабря 2020 года, примерно в 17 часов, он приехал на склад на , где находился с ФИО8, через какое-то время на склад зашли сотрудники полиции, которые стали проводит мероприятия по осмотру и изъятию со склада коробок с табачной продукцией различного наименования, которая принадлежала Александрову С.А. 13 мая 2021 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции в складском помещении по адресу: были изъяты коробки с табачной продукцией, вся изъятая табачная продукция принадлежит Александрову С.А., так как он тому зимой 2021 года передавал ключи от указанного склада, тот был отапливаемым и Александрову С.А. нужен был именно этот склад. Откуда Александров С.А. привозил всю табачную продукцию, ему не известно, а тот сам не рассказывал.
Свидетель С.А.Н. показал, что подсудимый Александров С.А. ему наглядно знаком. У его отца ФИО11 имеются складские помещения по адресу: и 1/1, где он работает сторожем. Знает, что ФИО10 арендовал данные складские помещения, впоследствии в складских помещениях сотрудниками полиции были изъяты какие-то коробки. Он по просьбе подсудимого помогал грузить коробки в помещения, а также ездил в транспортные компании, где предъявлял свой паспорт для получения каких-то коробок, которые он вместе с мужчиной на автомашине «Mitsubishi L 200», грузил и перевозил в указанные выше складские помещения.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.А.А, (том 2 л.д. 80-83) следует, что на протяжении около 5 лет он знает ФИО10, который арендовал складские помещения по адресу: . У него в собственности имеется автомашина . Около 3-х лет назад ФИО10 предложил ему работать на него, возить различные продукты питания, в это же время познакомил с Александровым С.А. Примерно в начале 2020 года Александров С.А. предложил ему работать на него: на своей автомашине перевозить коробки с табачной продукцией. Коробки с сигаретами он забирал из транспортных компаний, такие как «Деловые Линии», «Байкал Сервис», и отвозил в складские помещения по адресу: . В указанные транспортные компании он ездил с ФИО8, который работал охранником указанных складских помещений. Примерно 1-2 раза в неделю, ему на сотовый телефон звонил Александров С.А., просил доехать до транспортной компании вместе с ФИО8 и забрать груз. В этот же день он на своей автомашине заезжал за ФИО8 на территорию складских помещений, они ехали в указанную Александровым С.А. транспортную компанию. По приезду С. А.Н. заходил в офис транспортной компании и оформлял документы для получения груза. После оформления документов, он на своей автомашине подъезжал к воротам, где получал груз. Грузили коробки с сигаретами в его автомашину они вместе с ФИО8 За один раз в свою автомашину он грузил около 17-20 коробок с сигаретами, иногда сигареты были упакованы в большие пакеты. На коробках были надписи «NZ», «Корона». После погрузки указанные сигареты они отвозили в указанные выше складские помещения, где уже находился Александров С.А. и встречал груз. Коробки с сигаретами они разгружали с ФИО8, а Александров С.А. считал их количество, он передавал тому (Александрову) накладные документы, полученные в транспортной компании. За один выезд Александров С.А. платил от 500 до 1500 рублей, в зависимости от количества груза. Несколько раз он ездил в транспортные компании за сигаретами с Александровым С.А. на автомашине последнего, помогал с загрузкой и разгрузкой. Всю табачную продукцию они также отвозили в вышеуказанные складские помещения, ворота от которых тот открывал сам своим ключом. Когда они ездили с Александровым С.А., то груз он (К.) получал на свое имя. Груз в транспортных компаниях можно было получить только по предъявлению паспорта. Копию своего паспорта он передавал Александрову С.А. Оплата за услуги транспортных компаний, он производил наличными денежными средствами, которые ему передавал Александров С.А. 17 июля 2020 года в транспортной компании «Байкал Сервис» были получены сигареты общим весом 315 килограмм, за доставку которых он оплатил наличными денежными средствами. Указанный груз им был доставлен в складское помещение по адресу: . Вся табачная продукция, хранящаяся в складских помещениях, расположенных по адресу: , 1/1, принадлежит Александрову С.А. С августа 2020 года он перестал общаться с ФИО10 и Александровым С.А. по личным мотивам. Ему известно, что после него табачную продукцию Александрову С.А. стал возить наглядно ему знакомый ФИО9 на своей автомашине «Газель». Являлась ли табачная продукция контрафактной, имелось ли у Александрова С.А. соответствующее разрешение на хранение и перевозку табачной продукции, ему не известно.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 (том 2 л.д. 85-88) следует, что знаком с ФИО10 примерно с 2011 - 2012 года. У него на праве собственности имеется транспортное средство автомобиль , на которой он по просьбе ФИО10 с июля 2020 года перевозил грузы с транспортных компаний «Желдор» и «Деловые линии» в складские помещения, расположенные по адресу: Примерно 20 июля 2020 года ему на его сотовый телефон в приложении «Ватсап» позвонил неизвестный ему №, в у него в приложении высветился как «Д.», тот спросил, есть ли у него в собственности автомашина «Газель» и может ли он привезти груз с транспортной компании, на что он ответил утвердительно. Также примерно в июле 2020 года ФИО10 его познакомил с Александровым С.А., который передвигался на автомашине «Хендай Сантафе», позже ему стало известно, что абонентский № принадлежит Александрову С.А., который примерно 1-2 раза в неделю ему звонил или писал смс-сообщения, указывая название транспортной компании и номер груза. Он на своей автомашине приезжал в транспортную компании, а именно: «Деловые Линии», «Байкал Сервис», предъявлял свой паспорт, ему выдавались документы, с которыми он шел на склад и погрузчиком ему в машину грузили упакованный поддон, обмотанный черной стрейч-пленкой. Затем он ехал в складские помещения по адресу: , где открывал ворота, затем разрывал указанную черную пленку и под ней были коробки примерно 10-15 штук, на которых были наклеены этикетки зеленого цвета с надписями «Сигареты Корона с фильтром» с другим наименованием. Иногда ему помогал выгружать указанные коробки охранник по имени А.. Также на вышеуказанных складах он видел открытые коробки, в которых находились сигареты, из которых он брал по несколько блоков, для личного употребления. Являлись ли данные сигареты контрафактными, имелось ли у Александрова С.А. разрешение на хранение и перевозку табачной продукции, ему не известно. За одну поездку Александров С.А. ему платил от 800 до 1000 рублей. 03 декабря 2020 года ему на его сотовый телефон от Александрова С.А. пришло сообщение, о том, что необходимо забрать груз с транспортной компании «Желдор», около 16 часов, он приехал в данную компанию, откуда забрал по своему паспорту груз, который находился на деревянном поддоне, замотанными пленкой темного цвета, поехал к указанным выше складским помещениям, однако при подъезде к складу увидел автомобили сотрудников полиции, после чего он постоял около 1 часа, затем решил не заезжать на склад, а поехать в принадлежащий ему гаражный бокс №80 ГСК «Урал» по адресу: , так как не хотел иметь дело с полицией. В своем гараже он разрезал пленку, под которой были 22 белые коробки, внутри - сигареты. Являлись ли данные сигареты контрафактными, ему не известно. 04 декабря 2020 года к нему приехали сотрудники полиции, совместно с которыми произведен осмотр его гаража, где были изъяты указанные коробки, предназначенные для Александрова С.А., при вскрытии 22 коробок обнаружены блоки сигарет марок «Cavallo Black Velvet», «Fast Revolutoin» «Mac comfort» и «Mac comfort Red», в каждой коробке по 50 блоков, в блоках по 10 пачек, которые были без специальных марок, составили протокол, все расписались, производилось фотографирование.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 (том 2 л.д. 64-67) следует, что в конце 2019 года на территории центрального рынка по адресу: г.Пенза, ул. Бакунина, д. 20, он арендовал торговую точку для торговли промтоваров. В 2020 году ему нужны были дешевые сигареты для личного употребления и в середине 2020 года, точно даты он не помнит, его познакомили с Александровым С.А., который ему предложил приобрести у него сигареты различного наименования, произведенные в Беларуси, по заниженной цене, а именно: «Корона», «Кредо», «NZ», по цене 30-35 рублей за одну пачку. После первой встречи они с Александровым С.А. обменялись номерами сотовых телефонов и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Сотовый номер Александрова С.А. №. Примерно один или два раза в месяц по 1 коробке он приобретал у Александрова С.А. всегда за наличные денежные средства сигареты «Корона», «Кредо», «NZ», и других наименований, для личного потребления, а также для своих родственников и друзей по их просьбе. На указанных пачках сигарет отсутствовали специальные (акцизные) марки, а на некоторых они были. Всю указанную табачную продукцию Александров С.А. возил ему на центральный рынок, а также домой, приезжал тот на личном автомобиле марки «, черного цвета. Александров С.А. рассказывал, что всю табачную продукцию он приобретал в . В начале 2021 года он перестал общаться с Александровым С.А. по личным мотивам. О том, что приобретенные сигареты у Александрова С.А. являются контрафактными, он знал, где хранилась указанная табачная продукция, он не знает.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 (том 2 л.д. 68-71) следует, что с 2012 года на территории центрального рынка по адресу: , он арендует торговую точку для продажи бытовой химии. Летом в 2020 году, он находился на работе, к нему обратился неизвестный ему мужчина по имени С., как в последующем ему стало известно, Александров, который предложил ему приобрети табачную продукцию различного наименования производства Республики Беларусь. В ходе беседы Александров С.А. пояснил, что может привезти сигареты марок «Корона», «Кредо», «NZ», по цене 30 рублей за одну пачку. После чего через несколько дней к его торговой точке подошел Александров С.А. и сказал, что принес коробку сигарет «Кредо», за что он заплатил наличными около 15 000 рублей, в коробке находилось 50 блоков, в каждом блоке по 10 пачек сигарет, которые он приобретал для личного потребления. На указанных пачках сигарет имелись специальные акцизные марки Республики Беларусь. Александров С.А. ему не рассказывал, где приобретает табачную продукцию. О том, что приобретенные сигареты у Александрова С.А. являются контрафактными, он знал, где тот хранил их, не рассказывал.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15 (том 2 л.д. 72-75) следует, что ФИО10 он знает около 8 лет, к которому он приезжал на склад по адресу: и , тот его арендовал. Ему знаком Александров Сергей, который передвигался на автомашине «Шкода Актавия», в кузове универсал, того он часто видел на вышеуказанном складе, когда приезжал к ФИО10 Примерно в 2020 году им у Александрова С. было приобретено 2-3 блока сигарет «Корона» (всего около 20-30 пачек), которые были без федеральных специальных марок, либо с акцизами Республики Беларусь, для личного потребления. Данные сигареты хранились в складских помещениях по указанным выше адресам, и как на указанные складские помещения стал приезжать Александров С., то он видел, что там стали появляться коробки с сигаретами; предполагает, что коробки с сигаретами принадлежат Александрову С.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.А.В. (том 2 л.д. 93-96) следует, что до 2020 года он проживал в . В середине 2020 года, ему для личного потребления нужны были дешевые сигареты, кто-то из его знакомых, дал ему номер телефона незнакомого человека по имени С.. В процессе знакомства с С., как потом узнал фамилию – Александров, тот предложил ему приобрести у него сигареты различного наименования (Кредо, Корона и другие), производства Беларуси, по цене в среднем 30-35 рублей за одну пачку сигарет. Примерно 1 раз в месяц по 1 коробке по мере необходимости, он приобретал у С. 1 коробку сигарет для себя и для своих родственников и друзей по их просьбе для личного потребления, при этом тот по его просьбе привозил их на центральный рынок г. Пензы на своей автомашине «, в кузове черного цвета. На пачках сигарет отсутствовали акцизные марки, он понимал, что данная табачная продукция является контрафактной, где тот приобретал ее, не знает, За все время знакомства с Александровым С. он приобрел у него около 8 коробок с табачной продукцией различного наименования, а именно: «Кредо», «Корона», «NZ». Также в ходе допроса ему были предоставлены фотографии из акта наблюдения, по которым он пояснил, что на указанных фотографиях изображено как Александров из своей автомашины выгружает коробки с сигаретами «Кредо» и передает их ему, а он их кладет в свою автомашину, после чего передает тому денежные средства. Все указанные действия происходили около центрально рынка г. Пензы.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.В.В. (том 2 л.д. 97-99) следует, что ООО «Деловые линии» оказывает услуги по перевозке сборных грузов физическим и юридическим лицам по территории РФ и некоторым странам СНГ. Приемка груза экспедитором от отправителя, происходит так: отправитель обращается на склад, сдает груз и сопроводительные документы, без которых груз не принимается, при этом отправитель сопроводительные документы предъявляет экспедитору для осуществления сверки сведений, предоставленных клиентом относительно свойств груза, то есть для сверки наименования и фактических свойств груза с сопроводительными документами, в дальнейшем они могут быть направлены получателю либо через их компанию, либо любым иным способом, могут быть и не направлены получателю, поскольку при получении груза от получателя не требуется предъявление сопроводительных документов. Копии сопроводительных документов на груз экспедитор не делает. После сверки наименования и фактических свойств груза с сопроводительными документами и удостоверившись, что груз не входит в число запрещенных или ограниченных к перевозке, экспедитор принимает груз к перевозке, составляется транспортная накладная, в которой указывается наименование и характеристики груза, один экземпляр отдается отправителю, второй - в архив. При выдаче груза составляется накладная на выдачу, в ней указываются наименование и характеристики груза (качественные и количественные характеристики груза не указываются), в которой расписывается получатель; один экземпляр накладной отдается получателю, второй - в архив. При получении и отправке груза физическое лицо – получатель или отправитель должны предъявить паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность. Осмотр груза производится без нарушения заводской упаковки. Информацией о качественных и количественных характеристиках груза располагает только отправитель, поскольку эти данные должны быть указаны в сопроводительных документах. Под наименованием «Сборный груз» фактически может быть любой груз, за исключением грузов, запрещенных к перевозке в ООО «Деловые линии», в соответствии с действующим законодательством.
Оснований сомневаться в достоверности показаний вышеприведенных свидетелей у суда не имеется, так как они последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, соответствуют обстоятельствам дела, оснований для оговора Александрова С.А. у данных лиц не имеется.
Согласно акту наблюдения по результатам проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение» от 11 января 2021 года (том 1 л.д. 77-82), в период времени с 16 часов 50 минут по 19 часов 10 минут 07 октября 2020 года проведено оперативно- розыскное мероприятие «Наблюдение» за складским помещением по адресу: , арендатором которого являлся Александров С.А. Зафиксировано 07 октября 2020 года в 16 часов 50 минут прибытие Александрова С.А. на автомашине марки по адресу: , на огороженную территорию, где расположены 1 производственный корпус, а так же 6 хозяйственных корпусов, тот подъехал к хозяйственному корпусу с правой стороны от центральных ворот, поздоровался с охранником данной территории по имени Алексей, заехал на автомашине задним ходом в складское помещение, затем уехал, при продолжении наблюдения за хозяйственным корпусом, расположенном на территории по - при помощи фотофиксации в складском помещении были обнаружены сигареты в пачках желтого цвета марки «Корона» без специальных (акцизных) марок, а так же сигареты «Мальбро», сигареты с надписью «NZ». 08 октября 2020 года в 14 часов 41 минут, 13 октября 2020 года, в 16 часов 44 минут, 09 ноября 2020 года, в 15 часов 56 минут, также зафиксировано нахождение Александрова С.А. в вышеуказанном месте на своей автомашине, его заезд на автомашине задним ходом в складское помещение, затем уехал, а также при помощи фотофиксации в складском помещении были обнаружены сигареты в пачках желтого цвета марки «Корона» без специальных (акцизных) марок, а так же сигареты «Мальбро», сигареты с надписью «NZ».
Согласно актам наблюдения по результатам проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение» от 23 декабря 2021 года (том 1 л.д. 121-128) оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе майором полиции К.Д.В. с 06 часов 45 минут по 8 часов 40 минут 23 сентября 2021 года проведено оперативно - розыскное мероприятие «Наблюдение» за Александровым С.А. - приобретением, хранением и реализацией контрафактной табачной продукции на территории г. Пензы. В ходе чего установлено, что 23 сентября 2021 года, в 07 часов, Александров С.А. вышел из подъезда и сел за руль своей автомашины , приехал на территорию складских помещений расположенных по адресу: , где вышел из машины, открыл багажник, далее своим ключом открыл складское помещение Кустанайская, 1/1 и зашел внутрь. Через несколько минут вышел со склада, держа в руках картонную коробку размером 60x30x30 с этикеткой зеленого цвета с надписью сигареты «Кредо» и положил в открытый багажник автомашины. Далее еще раз зашел на территорию склада и вынес вторую аналогичную коробку, погрузил в багажник автомашины, закрыл дверь склада своим ключом, сел за руль автомашины, выехал за территорию склада и поехал на территорию Центрального рынка, где, подъехав к зданию №9 по , вышел из автомашины; осмотрел проходящих мимо граждан и проезжающие автомашины, после чего достал из багажника 2 указанные выше картонные коробки, занес их в металлический контейнер №6 возле здания №9 по ул. Куприна. До 08 часов 25 минут Александров С.А. находился на территории Центрального Рынка, после чего отправился в сторону ул. Мира, 36-68. В 12 часов 20 минут Александров С.А. вышел из подъезда и сел за руль своей указанной выше автомашины, приехал на территорию складских помещений, расположенных по адресу: ,1/1, где своим ключом открыл складское помещение и зашел внутрь, выйдя со склада, держа в руках картонную коробку размером 60x30x30 с этикеткой зеленого цвета с надписью сигареты «Кредо» и положил в открытый багажник автомашины. Далее зашел еще три раза на территорию склада и вынес три аналогичные картонные коробки, погрузил в багажник автомашины, закрыл дверь склада своим ключом. В 12 часов 50 минут Александров С.А. прибыл на автостоянку возле здания ТРК «Коллаж» по адресу: В. В 14 часов 40 минут Александров С.А. встретился возле своей автомашины с И.А.В., который подъехал на автомашине марки в 14 часов 45 минут Александров С.А. открыл багажник своей автомашины и достал 4 указанных выше картонные коробки и перегрузил в открытый багажник автомашины , после чего отправился в сторону ул. Мира, 36-68.
24 сентября 2021 года, в 06 часов 20 минут, Александров С.А. вышел из подъезда и сел за руль своей вышеуказанной автомашины, приехал на территорию складских помещений по адресу: где вышел из машины, открыл багажник, своим ключом открыл складское помещение откуда вынес 3 картонных коробки размером 60x30x30 с этикеткой зеленого цвета с надписью сигареты «Кредо», погрузил их в багажник автомашины, в 07 часов Александров С.А. поехал на территорию Центрального Рынка, подъехав к зданию №9 по ул. Куприна. В 08 часов Александров С.А. у машины встретился с Е.А.В., тот - на автомашине марки « Александров С.А. открыл багажник, осмотрел проходящих мимо граждан и проезжающие автомашины, после чего достал из багажника 3 указанные выше картонные коробки, перегрузил в открытый багажник указанной автомашины «Пежо -3008», Е.А.В. передал Александрову С.А. денежные средства за приобретённые сигареты. До 08 часов 25 минут Александров С.А. сел за руль своей автомашины и отправился в сторону ул. Мира, 36-68. В ходе проведения оперативного - розыскных мероприятий «Наблюдение» производилась фотофиксация, приложена фототаблица.
Согласно копии протокола осмотра места происшествия от 03 декабря 2020 года и фототаблицы к нему (том 1 л.д. 25-30) с 21 часа 02 минут до 23 часов 00 минут осмотрено складское помещение по адресу: , обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией различного наименования, а именно: 48 500 пачек (970 000 штук) сигарет марки «Корона», 2 000 пачек (40 000 штук) сигарет марки «Credo», 930 пачек (18 600 штук) сигарет марки «Корона Kalipso», 2 500 пачек (50 000 штук) сигарет марки «NZ», 390 пачек (7 800 штук) сигарет марки «Marlboro Micro», 430 пачек (8 600 штук) сигарет марки «LF», 1930 пачек (38 600 штук) сигарет марки «Наша Марка», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Корона Элит», 11 500 пачек (230 000 штук) сигарет марки «Marlboro», 800 пачек (16 000 штук) сигарет марки «Dubao Night Blue», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Play», 1 500 пачек (30 000 штук) сигарет марки «Winston blue super slims», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Minsky city», 930 пачек (18 600 штук) сигарет марки «Oscar», 1 000 пачек (20 000 штук) сигарет марки «NZ Safari»; 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Корона голубая super slims», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «NZ black power».
Из копии протокола обыска от 13 мая 2021 года (том 1 л.д.61-66) следует, что, с 16 часов 20 минут до 19 часов 40 минут, в складском помещении по адресу: , обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией, а именно: 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «BT American Blend», 1500 пачек (30 000 штук) сигарет марки «Корона голубая super slims», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Dove Platinum», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Корона Стиль», 1 000 пачек (20 000 штук) сигарет марки «Корона», 42 пачки (840 штук) сигарет марки «Marlboro»; 29 пачек (580 штук) сигарет марки «Корона»; 23 пачки (460 штук) сигарет марки «NZ»; 10 пачек (200 штук) сигарет марки «LD»; 9 пачек (180 штук) сигарет марки «Lark»; 5 пачек (100 штук) сигарет марки «Jin Ling»; 4 пачки (80 штук) сигарет марки «Win»; 6 пачек (120 штук) сигарет марки «Winston»; 5 пачек (100 штук) сигарет марки «Palomo»; 5 пачек (100 штук) сигарет марки «LD Club»; 5 пачек (100 штук) сигарет марки «Corsair»; 3 пачки (60 штук) сигарет марки «Bond Street»; 5 пачек (100 штук) сигарет марки «Bond Street Premium»; 3 пачки (60 штук) сигарет марки «Tron»; 3 пачки (60 штук) сигарет марки «ФЭСТ»; 3 пачки (60 штук) сигарет марки «President»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Dove Gold»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «М1»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Dunston»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Queen Menthol»; 3 пачки (60 штук) сигарет марки «Наша Марка»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Imperial Classic»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Credo»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Dontabak»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Galaxy»; 2 пачки (40 штук) сигарет марки «Dontabak»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «LM; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Балканская звезда»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «21 Век»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Pall Mall»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Донской табак»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «БIЛЕ СОНЦЕ»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «RT»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «STAMBOLI»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Люкс Фирменная марка»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Примадонна»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Fast 8»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Fast 10»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «NZ»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Alliance»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Chesterfield»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Wall Street»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Play»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Apsny»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Dubao Night Blue»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Royal orchid»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Milano»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Rothmans»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Brass»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Премьер»; 1 пачка (20 штук) сигарет марки «Ява».
Согласно копии протокола осмотра места происшествия от 04 декабря 2020 года (том 1 л.д. 72-73) вблизи осмотрена автомашина марки , в ходе которого была обнаружена и изъята тетрадь на 96 листов с черновыми записями, которая в дальнейшем была осмотрена, установлено, что имеются рукописные надписи, в виде таблицы: имен, названий табачных изделий и указанного количества (например, 5х34) (том 2 л.д. 201-249).
Согласно копии протокола осмотра места происшествия от 04 декабря 2020 года и фототаблицы к нему (том 1 л.д. 141-145) с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут осмотрен гаражный бокс № 80 ГСК «Урал» по адресу: , обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией: 5500 пачек (110 000 штук) сигарет марки «Cavallo Black Velvet», 4500 пачек (90 000 штук) сигарет марки «Fast Revolution», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Mac comfort blue», 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Mac comfort red».
Все указанные выше изъятые предметы были осмотрены, специалистом отобраны случайные образцы (том 1 л.д. 67-71, л.д. 221-237, л.д. 146-150, том 3 л.д. 3-15, л.д. 16-61, л.д. 62-65).
Согласно ответу ООО «Байкал – Сервис ТК» от 17 декабря 2021 года (том 1 л.д. 104) 17 июля 2020 года в 21:30:21 К.А.А. получен груз весом 315,00 кг., объемом 1,990 м3.
Согласно ответу ООО «Деловые Линии» от 23 декабря 2021 года (том 1 л.д. 106) оплата за услуги по организации доставки грузов в период с 01.01.2020 по 21.12.2021 получателями которых являются: ФИО9 и С. А.Н. осуществлялась наличным расчетом.
Согласно копии заключения эксперта №9/230 от 23 июля 2021 года (том 2 л.д. 114-126) представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в представленных пачках, содержат в своем составе измельченную растительную массу, относящуюся к растению рода Nicotiana (табак), семейство Пасленовые Solanaceae.
Согласно копии заключения эксперта №9/568 от 28 мая 2021 года (том 2 л.д. 130-133) представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в пачках с надписями: «Корона…», содержат в своем составе измельченную растительную массу, относящуюся к растению рода Nicotiana (табак), семейство Пасленовые Solanaceae.
Согласно заключению эксперта №9/429 от 24 января 2022 года (том 2 л.д. 138-141) представленные на экспертизу сигареты, находящиеся в пачках с надписями: «Cavallo Black Velvet», «Fast Revolution», «Mac comfort blue», «Mac comfort red» содержат с воем составе частицы растений рода Nicotiana (табак), семейство Пасленовые Solanaceae.
Согласно заключению эксперта №9/107 от 24 июня 2022 года (том 2 л.д. 147-160) содержимое курительной части сигарет (объекты № № 1.1-1.540, 2.1-2.500, 3.1-3.500, 4.1-4.390, 5.1-5.460) с наименованиями: «Winston blue super slims», «Dubao Night Blue», «Oscar Black super slims», «Marlboro Micro», «Play», «Корона Kalipso», «Credo», «NZ», «NZ Safari», «NZ black power», «Корона Элит» «Корона голубая super slims», «LF», «Minsky city», «Корона», «Marlboro» состоит из частиц растений семейства Пасленовые Solanaceae, рода Nicotiana (табак).
Согласно заключению эксперта № 1209/3-1 от 29 июня 2022 года (том 2 л.д. 179-183) во всех представленных на экспертизу сигаретах (в курительной части) содержится вещество растительного происхождения, состоящее из частиц растения рода Табак (Nicotiana) семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц каких-либо других растений не имеется.
Согласно заключению эксперта № 238 от 26 апреля 2022 года (том 2 л.д. 165-173) специальные марки для маркировки табачной продукции с указанной серийной нумерацией, наклеенные на 1930 пачек сигарет марки «Наша Марка», изъятые 03 декабря 2020 года в ходе осмотра места происшествия в нежилом складском помещении по адресу: , изготовлены не предприятием АО «Гознак», а выполнены на отрезках бумаги со следующей имитацией элементов защиты: цветные изображения основных реквизитов полиграфического оформления, в том числе изображения знаков серийной нумерации, изображения защитных волокон, выполнены способом плоской печати; при исследовании специальных марок, наклеенных на пачки сигарет с надписью на коробках «Наша Марка», в УФ и ИК – лучах с помощью установки «С6 Эксперт М» (с длиной волны излучения 365 нм), наблюдается: элементы синего цвета в виде прямоугольников люминесцируют желто-зеленым цветом под воздействием УФ-излучения; видимые красные защитные волокна люминесцируют красным цветом под воздействием УФ-излучения; серийная нумерация люминесцируют красным цветом под воздействием УФ-излучения; наличие имитации ИК-поглощения определенных участков специальных марок.
Из заключения специалиста № 3/10-2688 от 04 июля 2022 года (том 2 л.д. 185-186, л.д. 188-199) следует, что стоимость табачной продукции в количестве 74 910 пачек (1 498 200 штук сигарет), изъятой 03 декабря 2020 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 03.12.2020 складского помещения по адресу: ), в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2020г., составила не менее – 4 000 194,00 руб. Стоимость табачной продукции в количестве 11 000 пачек (220 000 штук сигарет), изъятой 04 декабря 2020 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 04.12.2020 гаражного бокса № 80 ГСК «Урал» по адресу: «Б»), в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2020г., составила не менее – 587 620,00 руб. Стоимость табачной продукции в количестве 4 206 пачек (84 120 штук сигарет), изъятой 13 мая 2021 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 13.05.2021 складского помещения по адресу: и копии протокола осмотра предметов от 24.05.2021), в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2021г., составила не менее – 269 604,60 руб. Общая стоимость табачной продукции в количестве 90 116 пачек (1 802 320 штук сигарет), изъятой 03 декабря 2020 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 03.12.2020 складского помещения по адресу: ), 04 декабря 2020 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 04.12.2020 гаражного бокса № 80 ГСК «Урал» по адресу: «Б») и 13 мая 2021 года (согласно копии протокола осмотра места происшествия от 13.05.2021 складского помещения по адресу: и копии протокола осмотра предметов от 24.05.2021), в соответствии с порядком определения расчетной стоимости табачных изделий, установленным Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ, по минимальной ставке акциза на 2020г. и 2021г., составила не менее – 4 857 418,60 руб.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 30 мая 2022 года (том 3 л.д. 66-69) осмотрен DVD-R диск «инф № 24/97 от 21.01.2021» с видеозаписями, при просмотре видеофайла VIDEO_TS, изображен участок местности со складскими помещениями, к воротам которых подъезжала автомашина «, выходили мужчины, как с пассажирской стороны, так и с водительской, зафиксировано, что вышеуказанный автомобиль заезжал и выезжал из складского помещения.
У суда не имеется оснований сомневаться в правильности приведенных выше экспертиз, заключения специалиста, выводы экспертов, специалиста обоснованные, мотивированные, даны на основе конкретных исследований.
Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по проводили оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с требованиями ст. ст. 6-8, 11, 14, 15 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате производства указанных оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, подтверждающие совершение преступления подсудимым, результаты оперативно-розыскных мероприятий приобщены к уголовному делу в соответствии с требованиями закона. Сотрудники правоохранительных органов, проводя по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия, действовали в рамках закона, с целью проверки поступившей информации о совершении подсудимым преступления в сфере экономической безопасности, они исполняли свои служебные обязанности и какой-либо заинтересованности в исходе дела у них не имелось. Проведение всех оперативно-розыскных мероприятий, как следует из материалов дела, вызывалось разумной необходимостью в доказательственном выявлении причастности Александрова С.А. к незаконной деятельности. При этом выявленные фактические обстоятельства позволяют дать правовую оценку содеянному, исходя из направленности умысла виновного, сформировавшегося на совершение действий, связанных с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, что и было установлено в результате комплекса оперативных мероприятий.
Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.
Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину Александрова С.А. в совершении вышеописанного преступления полностью доказанной и в соответствии со ст. 252 УПК РФ, квалифицирует действия Александрова С.А. по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.
Оборот табачной продукции подлежит особому контролю со стороны государства, и Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. N 76 «Об акцизных марках для маркирования ввозимой на территорию РФ табачной продукции» установлен порядок маркирования табачных изделий, ввозимых на таможенную территорию РФ, причем порядок изготовления марок, установление их цены, порядок маркировки определяются только Правительством РФ.
Судом установлено, что умысел подсудимого Александрова С.А. был направлен на приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подсудимый, не являющийся лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осознавал, что совершает указанные действия, не имея лицензии, специального разрешения, в нарушение вышеуказанных требований закона о порядке маркирования табачных изделий, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» о том, что табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, - данные обстоятельства подтверждены как показаниями подсудимого, подробно пояснившего о том, каким именно образом он приобретал данные табачные изделия, как перевозил и хранил в складских помещениях, указывая о совершении всех действий именно с целью сбыта, - по заниженной стоимости, тем самым нарушая установленный порядок занятия предпринимательской деятельностью, обеспечивающий легальный оборот табачной продукции; показаниями свидетелей ФИО8, К.А.А, и ФИО9, осуществляющих получение табачных изделий по своим паспортам, перевозившими к месту хранения, - в складские помещения, указанные выше, а также показаниями лиц, приобретавших данные изделия непосредственно у подсудимого, - ФИО13, ФИО14, ФИО15, Е.А.В.; показаниями свидетеля ФИО10 о хранении подсудимым в складских помещениях по вышеуказанному адресу табачных изделий и зафиксированными в протоколах осмотров и обыска обстоятельствами, свидетельствующими о хранении данных изделий и их изъятии; заключениями экспертиз, исходя из выводов которых - установлен предмет деяния, а также заключением специалиста о стоимости.
Преступление, совершенное Александровым С.А., являлось длящимся, момент окончания его связан с изъятием хранимой им в целях сбыта продукции и с достижением установленного размера (стоимости) табачной продукции как особо крупного, - данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку стоимость всей приобретенной, перевозимой и хранимой Александровым С.А. продукции в 4 857 418 рублей 60 копеек, подтвержденной заключением специалиста, превысил установленный примечанием к ст. 171.1 УК РФ особо крупный размер – один миллион пятьсот тысяч рублей.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.
Александров С.А. совершил тяжкое преступление; по месту жительства охарактеризован участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, жалоб, заявлений не поступало (том 3 л.д. 102); на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 3 л.д. 104,106); имеет благодарственные письма за вклад в строительство храма.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Александрова С.А., суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, , , , а также согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств совершенного преступления, представлении органу следствия информации, имеющей значение для расследования, не известной последнему, на основании чего, в том числе, впоследствии было сформировано обвинение, а также выраженное в собственноручно написанном заявлении подсудимым об обстоятельствах совершенного после возбуждения уголовного дела и проведения с ним и в отношении него процессуальных и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов.
С учетом фактических обстоятельств преступления, его повышенной общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.
Учитывая вышеизложенное, с учетом конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, материального положения виновного, суд считает возможным назначить Александрову С.А. наказание в виде штрафа, при определении размера которого учитывает фактические обстоятельства преступления, имущественное положение подсудимого, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Александрова Сергея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей подлежит уплате по следующим реквизитам: .
Меру пресечения Александрову С.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.
Вещественные доказательства по делу:
- диск «DVD-R инф. № 24/ 97 от 21.10.2020» с видеозаписью «Наблюдение», - находящийся в материалах уголовного дела, - хранить там же;
- тетрадь черно-красного цвета, на 96 листов, – хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Пензенской области, - уничтожить;
- 47 605 пачек сигарет торговой марки «Корона»; 1921 пачка сигарет торговой марки «Credo»; 890 пачек сигарет торговой марки «Корона Kalipso»; 2 422 пачки сигарет торговой марки «NZ»; 350 пачек сигарет торговой марки «Marlboro Micro»; 390 пачек сигарет торговой марки «LF»; 1852 пачки сигарет торговой марки «Наша Марка»; 480 пачек сигарет торговой марки «Корона Элит»; 11 123 пачки сигарет торговой марки «Marlboro»; 780 пачек сигарет торговой марки «Dubao Night Blue»; 480 пачек сигарет торговой марки «Play»; 1 440 пачек сигарет торговой марки «Winston blue super slims»; 480 пачек сигарет торговой марки «Minsky city»; 890 пачек сигарет торговой марки «Oscar Black super slims»; 960 пачек сигарет торговой марки «NZ Safari»; 1920 пачек сигарет торговой марки «Корона голубая super slims»; 480 пачек сигарет торговой марки «NZ black power»; 5401 пачка сигарет торговой марки «Cavallo Black Velvet»; 4419 пачек сигарет торговой марки «Fast Revolution»; 491 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort blue»; 491 пачек сигарет торговой марки «Mac comfort red»; 497 пачек сигарет торговой марки «BT American Blend»; 497 пачек сигарет торговой марки «Dove Platinum»; 497 пачек сигарет торговой марки «Корона Стиль»; 9 пачек сигарет торговой марки «LD»; 8 пачек сигарет торговой марки «Lark»; 4 пачки сигарет торговой марки «Jin Ling»; 3 пачки сигарет торговой марки «Win»; 5 пачек сигарет торговой марки «Winston»; 4 пачки сигарет торговой марки «Palomo»; 4 пачки сигарет торговой марки «LD Club»; 4 пачки сигарет торговой марки «Corsair»; 2 пачки сигарет торговой марки «Bond Street»; 4 пачки сигарет торговой марки «Bond Street Premium»; 2 пачки сигарет торговой марки «Tron»; 2 пачки сигарет торговой марки «ФЭСТ»; 2 пачки сигарет торговой марки «President»; 1 пачка сигарет торговой марки «Dove Gold»; 1 пачка сигарет торговой марки «М1»; 1 пачка сигарет торговой марки «Dunston»; 1 пачка сигарет торговой марки «Queen Menthol»; 1 пачка сигарет торговой марки «Imperial Classic»; 1 пачка сигарет торговой марки «Dontabak»; 1 пачка сигарет торговой марки «Galaxy», объекты исследования после проведения ботанической судебной экспертизы № 9/230 от 23.07.2021; объекты исследования после проведения ботанической судебной экспертизы № 9/568 от 28.05.2021; объекты исследования после проведения ботанической судебной экспертизы № 9/429 от 24.01.2022; объекты исследования после проведения ботанической судебной экспертизы № 9/107 от 24.06.2022; объекты исследования после проведения ботанической судебной экспертизы № 1209/3-1 от 29.06.2022, – находящиеся в складском помещении в микрорайоне «Заря» г. Пензы, по ул. Новоселов, д. 5, - уничтожить.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Т.В.Засорина
