Дело № 1-117
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
с. Завьялово 14 июня 2018 года
Завьяловский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Метелягина Д.А., при секретаре судебного заседания Самариной Е.Ю., с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики Гулящих О.А.,
подсудимого Гашимова В.А.о., его защитника – адвоката Алиева Ф.А.,
переводчика Мамедбейли Э.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Гашимова В.А.о., <данные изъяты> ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 327.1, ч. 1ст. 291.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гашимов В.А.о. совершил преступления при следующих обстоятельствах.
В соответствии с положениями Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018) (далее по тексту - «Закон № 171-ФЗ») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:
- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;
- алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.
Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.
В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 данной статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.
В соответствии с ч. 6 ст. 12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации и регулированию алкогольного рынка.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 786 от 21.12.2005 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.
При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в ст. 12 Закона № 171-ФЗ.
В соответствии с п. 3 ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту «Закон № 117-ФЗ») подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации».
В соответствии с ч. 5 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (ред. от 04.04.2017) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».
В период времени с 14.03.2018 по 22.03.2018 у Гашимова В.А.о., находившегося в неустановленном месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности дохода.
Планируя организацию перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, Гашимову В.А.о. было известно о том, что указанная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Гашимову В.А.о. было известно, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, Гашимов В.А.о. решил организовать деятельность по перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере на территории <адрес>, будучи заинтересованным в получении преступного дохода, действуя из корыстных побуждений.
Осуществляя свои преступные действия, Гашимов В.А.о. осознавал, что намеревается действовать в нарушение Закона № 171-ФЗ, Закона № 117-ФЗ, а также постановлений Правительства Российской Федерации: № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», № 786 от 21.12.2005 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», № 866 от 31.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.
Располагая данными сведениями, Гашимов В.А.о. достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как он намеревается осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе, с общеизвестными наименованиями товарных знаков, а именно: коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан», коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр», коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка».
Действуя из корыстных побуждений, Гашимов В.А.о. понимал и осознавал, что совершает действия, направленные на незаконную перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, Гашимов В.А.о. действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> приобрел 3340 стеклянных бутылок спиртосодержащей жидкости объемом по 0,5 литра, а именно:
- 180 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Platinum» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 680 единиц алкогольной продукции водка «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 160 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 20 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 220 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» в бутылках объемом по 0,5 литра,
содержащихся в 167 коробках. После чего, найдя покупателя в лице Г.Д.А.о. проживающего по адресу: <адрес>, не располагавшего информацией о контрафактности алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут осуществил погрузку вышеуказанной спиртосодержащей продукции в неустановленном месте на территории <адрес> в арендованный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением ранее знакомого Гашимову В.А.о. – А.Э.Х.о., не располагавшего информацией о контрафактности перевозимой алкогольной продукции.
Далее Гашимов В.А.о., действуя умышленно, в целях извлечения в дальнейшем прибыли от незаконного оборота алкогольной продукции, осознавая, что действует в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, осуществил по маршруту <данные изъяты> перевозку в целях сбыта Г.Д.А.о. вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
Согласно заключению эксперта № 1809:
- федеральные специальные марки ВОДКА 0,5 литра, расположенные на бутылках водки «Родник Сибири», изготовлены не производством АО «Гознак»;
- объекты («Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра), расположенные на бутылках водки «Хлеб да Соль», являются листами бумаги с изображениями федеральных специальных марок ВОДКА 0,5 литра с надписями: «Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра».
Согласно заключению эксперта № 1810: представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 33%; 36%; 33%; 38%; 33%; 36%; 35% об.
Денатурирующих добавок диэтилфталата в исследуемой жидкости (объекты 1-7: водка «Царская охота Platinum»; водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра; водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра; «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра; коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка»; коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан»; «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр») в пределах чувствительного метода, не обнаружено.
22.03.2018 в 23 часа 10 минут вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась перевозка в целях сбыта Г.Д.А.о. немаркированной алкогольной продукции, под управлением А.Э.Х.о., был задержан инспекторами ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В указанном автомобиле была обнаружена и изъята данная алкогольная продукция.
При этом согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (ред. от 04.04.2017) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость алкогольной продукции, транспортируемой Гашимовым В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 на территории <адрес>, должна была с учетом крепости и объема составлять не ниже:
- 180 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Platinum» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 176,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 31680,00 рублей;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 188,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 195520,00 рублей;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 176,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 183040,00 рублей;
- 680 единиц алкогольной продукции водка «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 196,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 133280,00 рублей;
- 160 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» по цене 371,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 59360,00 рублей;
- 20 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан», по цене 371,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 7420,00 рублей;
- 220 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» по цене 371,00 рублей за единицу, то есть 81620,00 рублей.
Таким образом, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 Гашимов В.А.о., находясь вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осуществил перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции различного наименования, которая подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере стоимостью 691920,00 рублей.
Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, Гашимов В.А.о. осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желал их наступления из корыстной заинтересованности.
Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - «Закон № 171-ФЗ») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
В соответствии со ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии соответствующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.
В соответствии с ч. 5 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти - Приказ Минфина России от 11.05.2016 № 58н (ред. от 04.04.2017) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».
Ст. 16 Закона № 171-ФЗ устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной продукции.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона № 171-ФЗ лицензия выдается, в том числе на осуществление следующих видов деятельности:
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- розничная продажа алкогольной продукции;
- перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.06.2012 № 648 «О лицензировании перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции».
В соответствии с ч.3, 4 ст.18 Закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения. Лицензии выдаются на указанные выше виды деятельности отдельно на этиловый спирт, алкогольную продукцию, спиртосодержащую пищевую продукцию.
Лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются только заявителям, которые имеют оборудование, отвечающее требованиям Закона № 171-ФЗ.
Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции могут быть переданы субъектом Российской Федерации органам местного самоуправления.
Лицензионные требования для осуществления деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установлены в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Закона № 171-ФЗ.
В период времени с 14.03.2018 по 22.03.2018 у Гашимова В.А.о., находящегося в неустановленном месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконный оборот алкогольной продукции, а именно перевозку в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенный в крупном размере. При этом Гашимову В.А.о. было достоверно известно о том, что деятельность по перевозке в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляемая на территории Российской Федерации, подлежит обязательному лицензированию.
Планируя организацию перевозки в целях сбыта алкогольной продукции без соответствующей лицензии, Гашимов В.А.о. знал, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Гашимов В.А.о. знал, что алкогольная и спиртосодержащая продукция, произведенная лицом, не имеющим лицензии на ее производство, пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Гашимов В.А.о., достоверно зная, что деятельность по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию, понимая, что не получал в установленном законом порядке соответствующих лицензий и не имеет права на осуществление данной деятельности, решил организовать деятельность по перевозке в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере на территории <адрес>, будучи заинтересованным в получении преступного дохода, действуя из корыстных побуждений.
Осуществляя свои преступные действия, Гашимов В.А.о. осознавал, что намеревается действовать в нарушение Закона № 171-ФЗ, регламентирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а также лицензирование данной деятельности.
Располагая данными сведениями, Гашимов В.А.о. достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как он намеревается осуществить незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея соответствующей лицензии, в том числе, с общеизвестными наименованиями товарных знаков, а именно: коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан», коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр», коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка».
Во исполнение задуманного, Гашимов В.А.о., не имея соответствующих лицензий на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, действуя из корыстных побуждений, понимал и осознавал, что совершает действия, направленные на перевозку в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере, не имея при этом обязательного специального разрешения - лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную перевозку в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере, не имея соответствующих лицензий, предусмотренных законом, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, Гашимов В.А.о. действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> приобрел 3340 стеклянных бутылок спиртосодержащей жидкости объемом по 0,5 литра, а именно:
- 180 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Platinum» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 680 единиц алкогольной продукции водка «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 160 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 20 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 220 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» в бутылках объемом по 0,5 литра,
содержащихся в 167 коробках. После чего, найдя покупателя в лице Г.Д.А.о., проживающего по адресу: <адрес>, не располагавшего информацией о контрафактности алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут осуществил погрузку вышеуказанной спиртосодержащей продукции в неустановленном месте на территории <адрес> в арендованный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением ранее знакомого Гашимову В.А.о. – А.Э.Х.о., не располагавшего информацией о контрафактности перевозимой алкогольной продукции.
Далее Гашимов В.А.о., действуя умышленно, в целях извлечения в дальнейшем прибыли от незаконного оборота алкогольной продукции, осознавая, что действует в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, осуществил по маршруту <данные изъяты> перевозку в целях сбыта Г.Д.А.о. вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
Согласно заключению эксперта № 1809:
- федеральные специальные марки ВОДКА 0,5 литра, расположенные на бутылках водки «Родник Сибири», изготовлены не производством АО «Гознак»;
- объекты («Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра), расположенные на бутылках водки «Хлеб да Соль», являются листами бумаги с изображениями федеральных специальных марок ВОДКА 0,5 литра с надписями: «Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра».
Согласно заключению эксперта № 1810: представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 33%; 36%; 33%; 38%; 33%; 36%; 35% об.
Денатурирующих добавок диэтилфталата в исследуемой жидкости (объекты 1-7: водка «Царская охота Platinum»; водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра; водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра; «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра; коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка»; коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан»; «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр») в пределах чувствительного метода, не обнаружено.
22.03.2018 в 23 часа 10 минут вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась перевозка в целях сбыта Г.Д.А.о. без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, под управлением А.Э.Х.о., был задержан инспекторами ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В указанном автомобиле была обнаружена и изъята данная алкогольная продукция.
При этом согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (ред. от 04.04.2017) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость алкогольной продукции, транспортируемой Гашимовым В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 на территории <адрес>, должна была с учетом крепости и объема составлять не ниже:
- 180 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Platinum» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 176,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 31680,00 рублей;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 188,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 195520,00 рублей;
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 176,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 183040,00 рублей;
- 680 единиц алкогольной продукции водка «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра по цене 196,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 133280,00 рублей;
- 160 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» по цене 371,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 59360,00 рублей;
- 20 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан», по цене 371,00 рублей за единицу, то есть общей стоимостью 7420,00 рублей;
- 220 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» по цене 371,00 рублей за единицу, то есть 81620,00 рублей.
Таким образом, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 Гашимов В.А.о., находясь вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес> действуя умышленно, осуществил незаконную перевозку в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере, общей стоимостью 691920,00 рублей.
Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, Гашимов В.А.о. осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желал их наступления из корыстной заинтересованности.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.
Согласно ст.ст. 1225, 1226, 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - «ГК РФ») результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки.
В соответствии ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также, регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.
В один из дней в период времени с 14.03.2018 по 22.03.2018 у Гашимова В.А.о., находящегося в неустановленном в месте, действующего из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на организацию оборота нелегальной (контрафактной) алкогольной продукции, с неоднократным незаконным использованием чужого товарного знака, в целях извлечения от этой деятельности дохода.
Для реализации своего преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака путем перевозки в целях сбыта алкогольной продукции, на бутылках и этикетках которой без разрешения и согласия правообладателя размещены товарные знаки, Гашимов В.А.о., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям товарных знаков и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> приобрел продукцию известных брендовых марок, в том числе: коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан», коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр», коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка».
Действуя из корыстных побуждений, Гашимов В.А.о. понимал и осознавал, что совершает действия, направленные на незаконную перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с неоднократным использованием чужого товарного знака, без получения лицензионного соглашения на использование чужих товарных знаков и без согласия их владельцев, с причинением им ущерба.
Реализуя свои преступные действия, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности, путем дальнейшего увеличения объема нелегального сбыта алкогольной продукции, незаконно снабженной чужими товарными знаками, и расширения ее ассортимента, Гашимов В.А.о. решил, что будет осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит его расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям. При этом, Гашимов В.А.о. решил, что будет осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием товарных знаков, а именно:
- товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением П.И. Багратиона (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 512762), товарный знак «Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 478940), товарный знак изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 601687), товарный знак для укупорочных средств «Багратион» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 604022), стоимость одной единицы товара «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» емкостью 0,5 литров, выпускаемой АО «Кизлярский коньячный завод» составляет 470,00 рублей, стоимость одной единицы товара «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан» емкостью 0,5 литров, выпускаемой АО «Кизлярский коньячный завод» составляет 595,00 рублей, стоимость одной единицы товара «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» емкостью 0,5 литров, выпускаемой АО «Кизлярский коньячный завод» составляет 550,00 рублей.
Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту и продаже алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. осознавал, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара.
Планируя осуществление своих умышленных преступных действий, Гашимов В.А.о. осознавал, что намеревается действовать в нарушение ч.1 ст. 44 Конституции Российской Федерации, устанавливающей охрану законом интеллектуальной собственности, а также ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477, 1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, регламентирующих порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.
Располагая данными сведениями, Гашимов В.А.о. достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как договоры на использование чужих товарных знаков он умышленно не заключал.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с неоднократным использованием чужого товарного знака, без получения лицензионного соглашения на использование чужих товарных знаков и без согласия их владельцев, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, Гашимов В.А.о., действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> приобрел с целью последующей продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе, в бутылках снабженных товарными знаками коньяк «Российский коньяк старый «КС» Дагестан», коньяк «Российский коньяк старый «КС» Кизляр», коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» Лезгинка», в общем количестве 400 бутылок объемом по 0,5 литра, а именно:
- 160 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка»;
- 20 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан»;
- 220 единиц алкогольной продукции коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр»,
содержащихся в 20 коробках. После чего, найдя покупателя в лице Г.Д.А.о., проживающего по адресу: <адрес>, не располагавшего информацией о контрафактности алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 осуществил погрузку вышеуказанной спиртосодержащей продукции в неустановленном месте на территории <адрес> в арендованный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением ранее знакомого Гашимову В.А.о. – А.Э.Х.о., не располагавшего информацией о контрафактности перевозимой алкогольной продукции.
Далее Гашимов В.А.о., действуя умышленно, в целях извлечения в дальнейшем прибыли от незаконного оборота алкогольной продукции, осознавая, что действует в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, осуществил по маршруту «Пермь – Ижевск» перевозку в целях сбыта Г.Д.А.о. вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.
Согласно заключению эксперта № 1810: представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 33%; 36%; 33%; 38%; 33%; 36%; 35% об.
Денатурирующих добавок диэтилфталата в исследуемой жидкости (объекты 1-7: водка «Царская охота Platinum»; водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра; водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра; «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра; коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка»; коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан»; «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр») в пределах чувствительного метода, не обнаружено.
22.03.2018 в 23 часа 10 минут вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась перевозка в целях сбыта Г.Д.А.о. немаркированной алкогольной продукции, под управлением А.Э.Х.о., был задержан инспекторами ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В указанном автомобиле была обнаружена и изъята данная алкогольная продукция.
Таким образом, Гашимов В.А.о. неоднократно незаконно использовал в указанный период времени чужие товарные знаки: товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением П.И. Багратиона (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 512762), товарный знак «Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 478940), товарный знак изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 601687), товарный знак для укупорочных средств «Багратион» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 604022), на бутылках и этикетках которых были неоднократно без разрешения правообладателя нанесены вышеуказанные чужие товарные знаки, в том числе:
- на бутылках коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан» - 20 единиц, стоимостью, установленной правообладателем 595,00 рублей за единицу;
- на бутылках коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр» - 220 единиц, стоимостью, установленной правообладателем 550,00 рублей за единицу;
- на бутылках коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка» - 160 единиц, стоимостью, установленной правообладателем 470,00 рублей за единицу.
Таким образом, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 Гашимов В.А.о., без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без заключения договоров с правообладателями, действуя умышлено, осуществил перевозку в целях сбыта и продажи контрафактной алкогольной продукции, с незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков, в результате правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: акционерному обществу «Кизлярский коньячный завод», правообладателю товарного знака (изобразительного элемента) портрета с изображением П.И. Багратиона (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 512762), товарного знака «Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 478940), товарного знака изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 601687), товарного знака для укупорочных средств «Багратион» (свидетельство РФ на товарный знак (знак обслуживания) № 604022), от введения в незаконный оборот 400 бутылок алкогольного напитка объемом по 0,5 литра, причинив материальный ущерб на общую сумму 208100,00 рублей.
Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по неоднократному незаконному использованию чужих товарных знаков, Гашимов В.А.о. осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба правообладателя и желал их наступления из корыстной заинтересованности.
Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - «Закон № 171-ФЗ») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона № 171-ФЗ «спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции».
В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона № 171-ФЗ «алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:
- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;
- алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.
Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.
В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона № 171-ФЗ «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в п. 2 данной статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.
В соответствии с ч. 6 ст. 12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 786 от 21.12.2005 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы».
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.
При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12 Закона № 171-ФЗ.
В соответствии с п. 3 ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее по тексту «Закон № 117-ФЗ») подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.
В один из дней в период времени с 14.03.2018 по 22.03.2018 у Гашимова В.А.о., находящегося в неустановленном месте, действующего из корыстных побуждений, занимающегося перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, возник преступный умысел, направленный на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Планируя организацию перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. знал, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Гашимов В.А.о. знал, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Обладая указанными сведениями, Гашимов В.А.о. решил организовать деятельность по перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере на территории <адрес>, будучи заинтересованным в получении преступного дохода, действуя из корыстных побуждений. При этом желая придать своим действиям правомерный законный вид, а продаваемой им контрафактной алкогольной продукции вид соответствующий алкогольной продукции, находящейся в легальном обороте на территории РФ и в розничной продаже в соответствии с законодательством РФ, решил продавать алкогольную продукцию с использованием для ее маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Планируя осуществление своих преступных действий, Гашимов В.А.о. осознавал, что намеревается действовать в нарушение Закона № 171-ФЗ, Закона № 117-ФЗ, а также постановлений Правительства Российской Федерации: № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», № 786 от 21.12.2005 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», № 866 от 31.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.
Располагая данными сведениями, Гашимов В.А.о. достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как он намеревается осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе водка «Родник Сибири», водка «Хлеб да Соль», используя для маркировки указанной алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.
Действуя из корыстных побуждений, Гашимов В.А.о. понимал и осознавал, что совершает действия, направленные на незаконное использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в крупном размере, и на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок в период времени с 16 часов 00 минут до 23 часов 10 минут Гашимов В.А.о., действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также документов строгой отчетности – федеральных специальных марок, и желая их наступления, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> приобрел с целью последующей продажи в крупном размере немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, страна происхождения которой в ходе предварительного следствия не установлена, в бутылках, снабженных товарными знаками: водка «Родник Сибири», водка «Хлеб да Соль», в общем количестве 1720 бутылок объемом по 0,5 литра, а именно:
- 1040 единиц алкогольной продукции водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра;
- 680 единиц алкогольной продукции водка «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра,
которые уже были промаркированы изготовленными неустановленными лицами заведомо поддельными федеральными специальными марками. После чего, найдя покупателя в лице Г.Д.А.о., проживающего по адресу: <адрес>, не располагавшего информацией о контрафактности алкогольной продукции, Гашимов В.А.о. в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 осуществил погрузку вышеуказанной спиртосодержащей продукции в неустановленном месте на территории <адрес> в арендованный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением ранее знакомого Гашимову В.А.о. – А.Э.Х.о., не располагавшего информацией о контрафактности перевозимой алкогольной продукции.
Далее Гашимов В.А.о., действуя умышленно, в целях извлечения в дальнейшем прибыли от незаконного оборота алкогольной продукции, осознавая, что действует в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также документов строгой отчетности –федеральных специальных марок, в период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018, осуществил по маршруту <данные изъяты> перевозку в целях сбыта Г.Д.А.о. вышеуказанной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками.
Согласно заключению эксперта № 1809:
- федеральные специальные марки ВОДКА 0,5 литра, расположенные на бутылках водки «Родник Сибири», изготовлены не производством АО «Гознак»;
- объекты («Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра), расположенные на бутылках водки «Хлеб да Соль», являются листами бумаги с изображениями федеральных специальных марок ВОДКА 0,5 литра с надписями: «Сувенир» не является федеральной специальной маркой ВОДКА 0,5 литра».
Согласно заключению эксперта № 1810: представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 33%; 36%; 33%; 38%; 33%; 36%; 35% об.
Денатурирующих добавок диэтилфталата в исследуемой жидкости (объекты 1-7: водка «Царская охота Platinum»; водка «Хлеб да Соль» в бутылках объемом по 0,5 литра; водка «Царская охота Gold» в бутылках объемом по 0,5 литра; «Родник Сибири» в бутылках объемом по 0,5 литра; коньяк «Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка»; коньяк «Российский коньяк старый «КС» «Дагестан»; «Российский коньяк старый «КС» «Кизляр») в пределах чувствительного метода, не обнаружено.
22.03.2018 в 23 часа 10 минут вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, на котором осуществлялась перевозка в целях сбыта Г.Д.А.о. алкогольной продукции, в частности водки «Хлеб да Соль», водки «Родник Сибири», в количестве 1720 бутылок объемом по 0,5 литра, на которых расположены поддельные федеральные специальные марки, был задержан инспекторами ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В указанном автомобиле была обнаружена и изъята данная алкогольная продукция.
Таким образом, Гашимов В.А.о. не смог довести до конца свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт вышеуказанной алкогольной продукции, так как данная продукция была изъята из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по использованию для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, Гашимов В.А.о. осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также документов строгой отчетности – федеральных специальных марок, и желал их наступления из корыстной заинтересованности.
Кроме этого, Гашимов В.А.о., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <данные изъяты>, женатый, имеющий двоих детей на иждивении, характеризующийся положительно, несудимый, должных требований к своему поведению не предъявлял, в результате чего совершил умышленное преступление небольшой тяжести против государственной власти и интересов государственной службы при следующих обстоятельствах.
22.03.2018 в вечернее время инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике лейтенант полиции К.Д.М. совместно с инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике лейтенантом полиции Ч.Д.А., находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в присвоенной форме одежды со знаками отличия установленного образца, осуществлял контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения по <адрес>.
22.03.2018 лейтенант полиции К.Д.М. назначенный на должность приказом Министра внутренних дел Удмуртской Республики от 20.09.2017 № 634 л/с, остановил автомобиль марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя А.Э.Х.о.
В период времени с 16 часов 00 минут 22.03.2018 до 23 часов 10 минут 22.03.2018 Гашимов В.А.о. осуществлял движение на автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион совместно со своим знакомым Т.Э.Г.о., сопровождая арендованный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, за управлением которым находился ранее знакомый Гашимову В.А.о. - А.Э.Х.о.
После остановки автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион и проверки документов А.Э.Х.о. было предложено проследовать на стационарный пост ДПС, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>, на что последний согласился. Гашимов В.А.о. и Т.Э.Г.о. на автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион также проследовали за ними.
Прибыв на стационарный пост ДПС, расположенный по вышеуказанному адресу, сотрудники полиции К.Д.М.Ч.Д.А., потребовали от А.Э.Х.о. предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение, а также сопроводительные документы на перевозимый груз. В ответ на законные требования сотрудников полиции предъявить груз для проверки, А.Э.Х.о. пояснил, что груз принадлежит не ему и осуществил телефонный звонок с целью пригласить лицо, которому принадлежит перевозимая продукция.
Инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике лейтенант полиции К.Д.М. добросовестно исполняя свои должностные обязанности, в ходе проведения разбирательства по совершенным А.Э.Х.о. правонарушениям, предупредил его о составлении в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике лейтенант полиции К.Д.М. назначенный на должность приказом Министра внутренних дел Удмуртской Республики от 20.09.2017 № 634 л/с, находясь при исполнении должностных обязанностей в присвоенной форме одежды со знаками отличия установленного образца, являясь должностным лицом, представителем власти, в своей деятельности руководствовался требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД РФ № 185 от 02.03.2009, а также должностной инструкцией, утвержденной 01.01.2017 командиром ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике майором полиции Н.Р.Г., согласно которым был обязан организовать безопасный и бесперебойный процесс дорожного движения, контролировать соблюдение участниками дорожного движения установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в области дорожного движения; предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения, составлять протоколы, рассматривать дела и налагать взыскания за административные правонарушения в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, а также использовать другие полномочия, предусмотренные законом и нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в целях исполнения обязанностей, возложенных на полицию.
Гашимов В.А.о., также прибывший на стационарный пост ДПС, расположенный по вышеуказанному адресу, сообщил сотрудникам полиции, что данный товар, представляющий собой множество коробок с находящейся в них алкогольной и спиртосодержащей продукцией, не имеющей соответствующей сопроводительной документации, принадлежит ему, на что инспекторы ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике К.Д.М.Ч.Д.А., пояснили Гашимову В.А.о., что будет вызвана следственно-оперативная группа отдела МВД России по Завьяловскому району для проверки данного товара на предмет контрафактности.
В этот момент у Гашимова В.А.о., осознавшего, что автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, в котором осуществлялась перевозка контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, будет задержан, а также то, что в последующем он может быть привлечен к уголовной ответственности, возник преступный умысел, направленный на дачу взятки инспекторам ДПС ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртской Республике К.Д.М.Ч.Д.А., за совершение ими незаконного бездействия – не составление протокола об административном правонарушении и освобождения А.Э.Х.о. от административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также освобождения задержанного транспортного средства.
Реализуя данный преступный умысел, Гашимов В.А.о., находясь 22.03.2018 в период с 22 часов 50 минут до 23 часа 57 минут вблизи служебного автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион со стороны багажной двери, стоящего возле дома, расположенного по адресу: <адрес> умышлено, с целью не привлечения А.Э.Х.о. к установленной законом административной ответственности и не составления административного материала, а также освобождения задержанного транспортного средства, предложил К.Д.М. урегулировать данный вопрос, однако последний на предложение Гашимова В.А.о. ответил отказом. После чего Гашимов В.А.о. в присутствии К.Д.М. положил во внутренний отсек багажника денежную сумму в размере 5000,00 рублей, за совершение сотрудниками полиции незаконного бездействия - не составление протокола об административном правонарушении и освобождения А.Э.Х.о. от административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также освобождения задержанного транспортного средства.
Совершая указанное деяние, Гашимов В.А.о. осознавал, что действует вопреки закону, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, и желал наступления указанных последствий.
По окончании предварительного расследования данного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
В судебном заседании подсудимый данное ходатайство поддержал, пояснив, что обвинение ему понятно, с ним он согласен, ходатайство было заявлено добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.
Государственный обвинитель, защитник подсудимого и потерпевший согласно имеющегося в материалах дела заявления против рассмотрения дела в упрощенном порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не возражали.
Суд полагает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
В этой связи, поскольку наказание за инкриминируемые преступления не превышает 10 лет лишения свободы, суд на основании ст.ст. 314-316 УПК РФ и с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления, без анализа и оценки доказательств.
Действия подсудимого суд квалифицирует:
по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ как перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенная в крупном размере,
по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ как перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в крупном размере,
по ч. 1 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно,
по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 327.1 УК РФ как покушение на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ как мелкое взяточничество, то есть дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Оснований сомневаться в возможности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а равно руководить ими, с учетом данных о его личности, его поведения как во время совершения преступления, так и после, не имеется. Равно суд не усматривает оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем совершенным обвиняемым преступлениям суд учитывает явку с повинной, активное способствование Гашимова В.А.о. раскрытию и расследованию преступлений, наличие у него двух малолетних детей, признание им своей вины и раскаяние в содеянном.
Кроме того в качестве смягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 180 УК РФ суд учитывает добровольное частичное возмещение причиненного преступлением вреда.
Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого суд не усматривает, в связи с чем учитывает при назначении наказания требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Совершенные подсудимым преступления, квалифицированные по ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180, ч. 1ст. 291.2 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой степени тяжести. Предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ преступление является тяжким. Оснований для изменения категории тяжести данного преступления суд с учетом его фактических обстоятельств не усматривает.
Гашимов В.А. проживает на основании разрешения на временное проживание по месту регистрации со своей семьей – супругой и двумя общими детьми, имеет постоянное место работы, характеризуется по месту жительства положительно, ранее к уголовной либо административной ответственности не привлекался, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и добровольно частично возместил причиненный АО «Кизлярский коньячный завод» ущерб в размере 50 000 рублей.
Суд в этой связи полагает возможным назначить Гашимову В.А. с учетом имущественного положения его и его семьи наказание в виде штрафа с исчислением его в величине, кратной размеру заработной платы осужденного, подтвержденного имеющейся в материалах дела справкой формы 2-НДФЛ и копией трудового договора и составляющего 12 000 рублей в месяц.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Гашимова В.А.о. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 327.1, ч. 1ст. 291.2 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 6 месяцев, то есть 72 000 рублей в доход государства,
по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 1 год, то есть 144 000 рублей в доход государства,
по ч. 1 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 4 месяца, то есть 48 000 рублей в доход государства,
по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 327.1 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 1 год 3 месяца, то есть 180 000 рублей в доход государства,
по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 2 месяца, то есть 24 000 рублей в доход государства.
По совокупности преступлений на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Гашимову В.А.о. наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей в доход государства.
На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом периода содержания Гашимова В.А.о. по настоящему уголовному делу в качестве меры пресечения под стражей с 23 марта 2018 года по 14 июня 2018 года, смягчить назначенное осужденному наказание до штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства.
Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Освободить осужденного из под стражи незамедлительно в зале суда.
Вещественные доказательства: DVD-R диск «SmartTrack»; DVD-R диск «Intro» хранить при уголовном деле; алкогольную продукцию в виде бутылок в количестве 3340 штук уничтожить, денежные средства в сумме 5000 рублей на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 дней со дня постановления.
Судья Д.А. Метелягин
