дело №1-183/2016
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г.Заринск 22 декабря 2016 года
Заринский городской суд Алтайского края в составе:
председательствующего Казаниной А.С.,
при секретаре Хазиевой О.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Заринска Алтайского края Прудниковой А.М.,
потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №2,
подсудимой Кулик И.В.,
защитника – адвоката Канарского В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении
Кулик, <данные изъяты> не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,
УСТАНОВИЛ:
Кулик дважды совершила мошеннические действия в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г.Заринска у оказывающей индивидуальным предпринимателям бухгалтерские услуги Кулик из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного времени чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Для достижения желаемого преступного результата Кулик решила использовать свои доверительные отношения с индивидуальными предпринимателями Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и под видом уплаты начисленных налогов, осуществления фиксированных и иных платежей похищать денежные средства указанных предпринимателей.
В целях реализации задуманного Кулик разработала план совершения преступления, согласно которому она намеревалась:
- сообщать индивидуальным предпринимателям ложные сведения о заведомо завышенных суммах денежных средств, подлежащих уплате в качестве единого налога на вмененный доход (далее по тексту - ЕНВД); налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее по тексту - УСН); фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (далее по тексту -фиксированных платежей, оплачиваемых в Фонд социального страхования России); фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее по тексту - фиксированные платежи, оплачиваемые в Пенсионный фонд России);
- получать от индивидуальных предпринимателей денежные средства в большем размере и после уплаты ЕНВД, УСН и иных платежей оставшуюся разницу денежных средств похищать;
- в целях сокрытия совершаемого хищения и создания условий для его дальнейшего совершения изготавливать налоговые декларации индивидуальных предпринимателей по ЕНВД, УСН, расчеты, предоставляемые в Фонд социального страхования России, в Пенсионный фонд России, содержащие достоверные сведения, в которых расписываться от имени индивидуальных предпринимателей, подражая их подписи, и предоставлять их в налоговые органы, Фонд социального страхования России, Пенсионный фонд России;
- похищать денежные средства со счетов индивидуальных предпринимателей путем изготовления подложных платежных поручений и зачисления денежных средств на подконтрольные ей счета, а также счета иных лиц в целях исполнения своих имущественных обязательств.
Для совершения мошенничества Кулик, являясь руководителем ООО <данные изъяты> решила использовать подконтрольный ей счет указанной организации №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также счет №, открытый на ее имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
Разработав план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, Кулик приступила к его реализации.
Потерпевший №6ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, состоит на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 является торгово-закупочная деятельность. Для осуществления основного вида деятельности арендует помещение магазина по адресу: <адрес>, где имеет торговые отделы <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> открыт счет индивидуального предпринимателя Потерпевший №6№.
ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 оформила и выдала Кулик нотариальную доверенность для оказания услуг бухгалтера сроком на 3 года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой последняя уполномочена быть представителем индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 в связи с осуществлением ею предпринимательской деятельности во всех органах и учреждениях, в том числе в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.
Реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>Кулик под предлогом уплаты начисленного ЕНВД за <данные изъяты> попросила индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 и ее сотрудников передать ей денежные средства на общую сумму 324 179,05 рублей, убедив их в заведомо ложном для нее намерении направить требуемую сумму на уплату указанного налога.
Индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 и ее сотрудники, не подозревая о преступном замысле Кулик, передавали ей денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №6, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 321,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 321,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 859,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 859,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 859,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 859,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 859,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 960,05 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 047,95 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 047,95 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 687,95 рублей,
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 497,80 рублей.
При этом фактически уплату начисленного ЕНВД индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за ДД.ММ.ГГГГ года Кулик произвела из иных средств, а именно, с расчетного счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №6№, заведомо не поставив в известность последнюю.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 на общую сумму 324 179,05 рублей.
Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик под предлогом уплаты начисленного ДД.ММ.ГГГГ год попросила индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 и ее сотрудников передать ей денежные средства на общую сумму 114 302,36 рублей, убедив их в заведомо ложном для нее намерении направить всю требуемую сумму на уплату указанного налога.
Индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 и ее сотрудники, не подозревая о преступном замысле Кулик, находясь под воздействием обмана со стороны последней и доверяя ей, передавали ей денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №6, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 56 110,65 рублей, из которых 30 580 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 25 530,65 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 58 191,71 рублей, из которых 30 580 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 27 611,71 рублей похищены.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 на общую сумму 53 142,36 рублей.
Действуя согласно разработанному плану совершения преступления, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготавливала налоговые декларации индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 по ЕНВД, содержащие достоверные сведения, в которых расписывалась от имени последней, подражая ее подписи, и предоставляла их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.
Кроме того, реализуя свои преступные намерения, действуя с целью обмана, злоупотребляя доверием индивидуального предпринимателя Потерпевший №6, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготавливала заведомо подложные для нее платежные поручения на перечисление денежных средств с вышеуказанного счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №6№ на вышеуказанный счет ООО <данные изъяты> с фиктивным основанием перечисления – оплата за аренду помещения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписывалась от имени Потерпевший №6, подражая ее подписи, и предоставляла их сотрудникам дополнительного офиса № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> края, <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники дополнительного офиса № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты>, не осведомленные о преступных намерениях Кулик, на основании представленных последней подложных платежных поручений перечисляли на счет ООО <данные изъяты>№, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №6, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 26 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 35 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 15 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 22 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей,
ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 52 680 рублей,
ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25 000 рублей,
ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 000 рублей,
ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 71 500 рублей.
Таким образом, зачислив при вышеуказанных обстоятельствах на подконтрольный ей счет ООО <данные изъяты> денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 на общую сумму 337 180 рублей и получив реальную возможность распоряжаться ими, Кулик тем самым похитила их путем обмана и злоупотребления доверием.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик, завладев путем мошенничества принадлежащими индивидуальному предпринимателю Потерпевший №6 денежными средствами в общей сумме 714 501,41 рублей, противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив индивидуальному предпринимателю Потерпевший №6 материальный ущерб на указанную сумму.
Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, состоит на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 является торгово-закупочная деятельность. Для осуществления основного вида деятельности арендует помещение магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем Потерпевший №7 для оказания услуг бухгалтера Кулик выдана нотариальная доверенность сроком на 5 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой последняя уполномочена быть представителем индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 в связи с осуществлением ею предпринимательской деятельности во всех органах и учреждениях, в том числе в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.
Реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик под предлогом уплаты начисленного ЕНВД попросила индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 и ее сотрудников передать ей денежные средства на общую сумму 338 616,86 рублей, убедив их в заведомо ложном для нее намерении направить требуемую сумму на уплату указанного налога.
Индивидуальный предприниматель Потерпевший №7 и ее сотрудники, не подозревая о преступном замысле Кулик, находясь под воздействием обмана со стороны последней и доверяя ей, передавали денежные средства принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №7, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 38 500 рублей, из которых 13 190 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 25 310 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 27 505 рублей, из которых 12 105 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 15 400 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 31 185 рублей, из которых 12 105 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 19 080 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 24 210 рублей, из которых 20 160 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 4 050 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 36 315 рублей, из которых 25 800 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 10 515 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 36 315 рублей, из которых 21 500 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 14 815 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 36 315 рублей, из которых 13 164 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 5 236 рублей оплачены ей в качестве недоимки, денежные средства в сумме 17 915 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 36 315 рублей, из которых 12 900 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 23 415 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 41 718 рублей, из которых 12 234 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 29 484 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 30 238,86 рублей, из которых 9 787 рублей уплачены Кулик в качестве начисленного ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 20 451,86 рублей похищены.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 на общую сумму 180 435,86 рублей.
Действуя согласно разработанному плану совершения преступления, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготовила налоговые декларации индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 по ЕНВД, содержащие достоверные сведения, в которых расписывалась от имени последней, подражая ее подписи, и предоставляла их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик завладев путем мошенничества принадлежащими индивидуальному предпринимателю Потерпевший №7 денежными средствами в общей сумме 180 435,86 рублей, противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив индивидуальному предпринимателю Потерпевший №7 материальный ущерб на указанную сумму.
Потерпевший №5ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, состоит на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 является торгово-закупочная деятельность. Для осуществления основного вида деятельности арендует помещение магазина «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ООО <данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес> открыт счет индивидуального предпринимателя Потерпевший №5№.
ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем Потерпевший №5 для оказания услуг бухгалтера Кулик выдана нотариальная доверенность сроком на 10 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой последняя уполномочена быть представителем индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 в связи с осуществлением ею предпринимательской деятельности во всех органах и учреждениях, в том числе в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>.
Реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>Кулик под предлогом уплаты начисленного ЕНВД попросила индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 и ее сотрудников передать ей денежные средства на общую сумму 660 510,20 рублей, убедив их в заведомо ложном для нее намерении направить требуемую сумму на уплату указанного налога.
Индивидуальный предприниматель Потерпевший №5 и ее сотрудники, не подозревая о преступном замысле Кулик, находясь под воздействием обмана со стороны последней и доверяя ей, передавали ей денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 94 280,10 рублей, из которых 78 678 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 15 602,10 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 94 280,10 рублей, из которых 35 339 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 3 746 рублей уплачены Кулик в качестве доначисленного налога, денежные средства в сумме 55 195,10 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ го по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 97 509 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 97 509 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 110 790 рублей. Фактически уплату ЕНВД индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за <данные изъяты> года Кулик произвела из иных средств, а именно с расчетного счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №5№, заведомо не поставив в известность последнюю, а полученные наличные денежные средства в сумме 305 808 рублей похитила;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 166 142 рублей, из которых 22 725 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 143 417 рублей похищены.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 на общую сумму 520 022,20 рублей.
Действуя согласно разработанному плану совершения преступления, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготавливала налоговые декларации индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 по ЕНВД, содержащие достоверные сведения, в которых расписывалась от имени последней, подражая ее подписи, и предоставляла их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.
Кроме того, реализуя свои преступные намерения, действуя с целью обмана, злоупотребляя доверием индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготавливала заведомо подложные для нее платежные поручения на перечисление денежных средств с вышеуказанного счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №5№ на вышеуказанный свой счет № и на вышеуказанный счет ООО <данные изъяты>», с фиктивным основанием перечисления – оплата за оборудование, оплата за аренду помещения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписалась от имени индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, подражая ее подписи, и предоставляла их сотрудникам операционного офиса ООО <данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники операционного офиса ООО <данные изъяты>» в <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Кулик, на основании представленных последней подложных платежных поручений перечисляли на счет Кулик№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Алтай-Тех» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 36 780 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулик по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулик по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 16 500 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулик по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулик по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 000 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ на счет Кулик по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 000 рублей.
Таким образом, зачислив при вышеуказанных обстоятельствах на свой счет и на подконтрольный ей счет ООО <данные изъяты>» денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 на общую сумму 132 280 рублей и получив реальную возможность распоряжаться ими, Кулик, тем самым похитила их путем обмана и злоупотребления доверием.
Продолжая свои преступные действия, Кулик, имеющая личные долговые обязательства перед Потерпевший №2, решила похитить денежные средства со счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 путем зачисления их на счет Потерпевший №2№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.
Реализуя свои преступные намерения, действуя с целью обмана, злоупотребляя доверием индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> края изготовила заведомо подложные для нее платежные поручения на перечисление денежных средств со счета индивидуального предпринимателя Потерпевший №5№ на вышеуказанный счет Потерпевший №2 с фиктивным основанием перечисления – оплата за оказание услуг по счету от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписывалась от имени индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, подражая ее подписи, и предоставляла их сотрудникам операционного офиса ООО <данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники операционного офиса ООО <данные изъяты>» в <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Кулик, на основании представленных последней подложных платежных поручений перечисляли на счет Потерпевший №2№, открытый в Дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей.
Таким образом, зачислив при вышеуказанных обстоятельствах на счет Потерпевший №2 денежные средства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 в общей сумме 60 000 рублей, Кулик тем самым похитила их путем обмана и злоупотребления доверием.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладев путем мошенничества принадлежащими индивидуальному предпринимателю ФИО4 денежными средствами в общей сумме 712 302,20 рублей, Кулик противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и в пользу других лиц, причинив индивидуальному предпринимателю Потерпевший №5 материальный ущерб на указанную сумму.
Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, состоит на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 является продажа и монтаж изделий <данные изъяты>. Для осуществления основного вида деятельности арендует помещение офиса по адресу: <адрес>.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем Потерпевший №8 для оказания услуг бухгалтера Кулик выдана нотариальная доверенность, на основании которой последняя уполномочена быть представителем индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности во всех органах и учреждениях, в том числе в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в Пенсионном фонде России, Фонде медицинского, социального страхования России.
Реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по адресу: <адрес> края, <адрес>, Кулик под предлогом уплаты начисленного ЕНВД, УСН, фиксированных платежей в Фонды и иных налогов попросила индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 и его сотрудников передать ей денежные средства на общую сумму 639 540,37 рублей, убедив их в заведомо ложном для нее намерении направить требуемую сумму на уплату указанных налогов и фиксированных платежей.
Индивидуальный предприниматель Потерпевший №8 и его сотрудники, не подозревая о преступном замысле Кулик, находясь под воздействием обмана со стороны последней и доверяя, передавали ей денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №8, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 12 372,80 рублей, из которых 5 174,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 7 198,40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 974,80 рублей, из которых 9 776,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 7 198,40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 27 147,80 рублей, из которых 18 926,40 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты> года, фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 8 221, 40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 13 374,80 рублей, из которых 7 058,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 6 316,40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 12 374,80 рублей, из которых 7 174,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 5 200,40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 28 751,80 рублей, из которых 20 405,40 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 8 346,40 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 12 374,80 рублей, из которых 6 068,37 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 6 306,43 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 15 107 рублей, из которых 6 058,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 9 048,60 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 32 188,62 рублей, из которых 20 405,40 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты> года, фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 11 783,22 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 17 841,62 рублей, из которых 6 058,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 11 783,22 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 19 275,82 рублей, из которых 7 493,40 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 11 782,42 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 32 754,42 рублей, из которых 19 351,07 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты> года, фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 13 403,35 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 97 419,50 рублей, из которых 77 343 рублей уплачены Кулик в качестве УСН за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 20 076,50 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 859,80 рублей, из которых 9 168, 25 рублей уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 7 691 рубля 55 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 18 588 рублей 75 коп., из которых 13 111 рублей 65 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 5 477 рублей 10 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 30 021 рубль 65 коп., из которых 19 127 рублей 25 коп. уплачены Кулик в качестве ЕНВД за 4 квартал 2014 года, фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 10 894 рубля 40 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 859 рублей 75 коп., из которых 9 168 рублей 25 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 7 691 рубля 50 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 859 рублей 75 коп., из которых 9 168 рублей 25 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 7 691 рубль 50 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 859 рублей 75 коп., из которых 6 267 рублей 75 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 10 592 рубля похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 859 рублей 75 коп., из которых 8 857 рублей 73 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 8 002 рубля 02 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 22 912 рублей 12 коп., из которых 6 724 рубля 25 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 16 187 рублей 87 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 22 891 рубль 84 коп., из которых 7 984 рубля 50 коп. уплачены Кулик в качестве фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в сумме 14 907 рублей 34 коп. похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 25 287 рублей, из которых 12 569 рублей уплачены Кулик в качестве ЕНВД за <данные изъяты>, денежные средства в сумме 12 718 рублей похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 16 880 рублей 21 коп. для уплаты УСН за <данные изъяты>, денежные средства в указанной сумме Кулик похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 23 809 рублей 58 коп. для уплаты ЕНВД за <данные изъяты> года, денежные средства в указанной сумме Кулик похищены;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 22 891 рубль 84 коп. для уплаты фиксированных платежей в Фонды, денежные средства в указанной сумме Кулик похищены;
- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 34 000 рублей для уплаты налогов Потерпевший №8 как физического лица, денежные средства в указанной сумме Кулик похищены.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства Потерпевший №8 на общую сумму 326 100 рублей 05 коп.
Действуя согласно разработанному плану совершения преступления, Кулик в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> изготавливала налоговые декларации индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по ЕНВД, УСН, расчеты, предоставляемые в Фонд социального страхования России, Пенсионный фонд России, содержащие достоверные сведения, в которых расписывалась от имени последнего, подражая его подписи, и предоставляла их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, Пенсионный фонд России, расположенный по адресу: <адрес>, Фонд медицинского, социального страхования России, расположенный по адресу: <адрес>.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик, завладев путем мошенничества принадлежащими Потерпевший №8 денежными средствами в общей сумме 326 100 рублей 05 коп., противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб на указанную сумму.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик при вышеуказанных обстоятельствах похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 1 933 339 рублей 52 коп., что является особо крупным размером.
Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Кулик из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
В целях реализации задуманного Кулик разработала план совершения преступления, согласно которому намеревалась:
- под видом осуществления законной деятельности ООО <данные изъяты> в котором она работала в должности бухгалтера, обманным путем убеждать своих знакомых граждан размещать в ООО «Энергия» денежные средства по договорам займов, сообщая им заведомо ложные сведения о выгодных условиях их размещения, в том числе платности и возвратности;
- заключать с указанными лицами заведомо мнимые для нее договоры займов, подписывая их от имени не посвященного в ее преступные намерения директора ООО <данные изъяты>ФИО5;
- получать от граждан якобы по договорам займа денежные средства и обращать их в свою пользу, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенных договоров и возвращать полученные денежные средства.
Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств Кулик решила изготавливать и выдавать гражданам договоры займов, расписки о получении денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам на принятые от них суммы денежных средств с реквизитами ООО <данные изъяты>
В целях сокрытия совершаемого хищения и создания условий для его дальнейшего совершения Кулик намеревалась периодически выплачивать отдельным гражданам якобы начисленные ежемесячные проценты, для чего использовать средства, полученные мошенническим путем от последующих лиц. Кроме того, Кулик решила путем обмана и злоупотребления доверием под видом займов для ее личных нужд похищать денежные средства у своих знакомых, часть которых также направлять на указанные цели.
Разработав план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, Кулик приступила к его реализации.
Осуществляя свои преступные намерения, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: <адрес>-г <адрес>Кулик предложила ранее знакомому Потерпевший №1 на основании договора займа разместить принадлежащие ему денежные средства в сумме 300 000 рублей в ООО <данные изъяты>», сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что ООО <данные изъяты> принимает от граждан денежные средства под 5% в месяц.
Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Кулик, на указанное предложение в силу сложившихся между ними доверительных отношений ответил согласием, решив заключить с ООО <данные изъяты>» договор займа.
Таким образом, убедив путем обмана Потерпевший №1 заключить договор займа с ООО <данные изъяты>», КуликДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключила со Потерпевший №1 от имени не посвященного в ее преступные намерения директора ООО <данные изъяты>» ФИО5 заведомо мнимый для нее договор, в соответствии с которым ООО <данные изъяты>», якобы, приняло от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей в заем на срок до ДД.ММ.ГГГГ и обязалось выплачивать Потерпевший №1 доход за пользование займом в размере 15 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №1, в свою очередь, под воздействием обмана со стороны Кулик и доверяя последней, исполняя условия договора, передал Кулик в качестве займа принадлежащие ему денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом Кулик для создания видимости взятых на ООО «<данные изъяты> обязательств на компьютере изготовила и выдала Потерпевший №1 фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру на принятую сумму денежных средств и подложную расписку от имени директора ООО <данные изъяты>ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от Потерпевший №1
Завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 300 000 рублей, Кулик противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: <адрес>-г <адрес>Кулик предложила ранее знакомому Потерпевший №2 на основании договора займа разместить принадлежащие ему денежные средства в сумме 400 000 рублей в ООО <данные изъяты> сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что ООО <данные изъяты>» принимает от граждан денежные средства под 5% в месяц.
Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Кулик, на указанное предложение в силу сложившихся между ними доверительных отношений ответил согласием, решив заключить с ООО <данные изъяты>» договор займа.
Таким образом, убедив путем обмана Потерпевший №2 заключить договор займа с ООО <данные изъяты>», КуликДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключила со Потерпевший №2 от имени не посвященного в ее преступные намерения директора ООО <данные изъяты>» ФИО5 заведомо мнимый для нее договор, в соответствии с которым ООО <данные изъяты>», якобы, приняло от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 400 000 рублей в заем на срок до ДД.ММ.ГГГГ и обязалось выплачивать Потерпевший №2 доход за пользование займом в размере 20 000 рублей ежемесячно. В свою очередь, Потерпевший №2, действуя под воздействием обмана со стороны Кулик и доверяя последней, исполняя условия договора, передал Кулик в качестве займа принадлежащие ему денежные средства в сумме 400 000 рублей. При этом Кулик для создания видимости взятых на ООО «<данные изъяты> обязательств на компьютере изготовила и выдала Потерпевший №2 фиктивный приходный кассовый ордер на принятую сумму денежных средств и подложную расписку от имени директора ООО <данные изъяты>» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от Потерпевший №2 Завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 400 000 рублей, Кулик противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: <адрес>-г <адрес>Кулик предложила ранее знакомой ФИО6 на основании договора займа разместить принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей в ООО <данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что ООО <данные изъяты>» принимает от граждан денежные средства под 5% в месяц.
ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях Кулик, введенная ею в заблуждение, действуя по ее просьбе, сообщила указанную информацию Потерпевший №3, которая, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Кулик, на указанное предложение в силу сложившихся между ними доверительных отношений ответила согласием, решив заключить с ООО <данные изъяты> договор займа.
Таким образом, убедив путем обмана Потерпевший №3 заключить договор займа с ООО «<данные изъяты>», КуликДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключила с Потерпевший №3 от имени не посвященного в ее преступные намерения директора ООО «<данные изъяты>» ФИО5 заведомо мнимый для нее договор, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» якобы приняло от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей в заем на срок до ДД.ММ.ГГГГ и обязалось выплачивать Потерпевший №3 доход за пользование займом в размере 5 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №3, действуя под воздействием обмана со стороны Кулик и доверяя последней, исполняя условия договора, передала Кулик в качестве займа принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом Кулик для создания видимости взятых на ООО «<данные изъяты>» обязательств на компьютере изготовила и выдала Потерпевший №3 фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру на принятую сумму денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.
Завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими Потерпевший №3 денежными средствами в сумме 100 000 рублей, Кулик противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>Кулик под предлогом займа попросила ранее знакомого Потерпевший №4 передать ей денежные средства в сумме 200000 рублей, убедив последнего в заведомо ложном для нее намерении возвратить указанные денежные средства.
Потерпевший №4, не подозревая о преступном замысле Кулик, на указанное предложение в силу сложившихся между ними доверительных отношений ответил согласием.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: <адрес>Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана со стороны Кулик и доверяя последней, передал ей денежные средства в размере 200 000 рублей.
Продолжая реализацию своих преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>Кулик под предлогом займа вновь попросила Потерпевший №4 передать ей денежные средства, убедив последнего в заведомо ложном для нее намерении возвратить указанные денежные средства.
Потерпевший №4, не подозревая о преступном замысле Кулик, на указанное предложение в силу сложившихся между ними доверительных отношений ответил согласием, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в офисе по адресу: <адрес>, находясь под воздействием обмана со стороны Кулик и доверяя последней, передал ей денежные средства в размере 50 000 руб.
Завладев путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами в общей сумме 250 000 рублей и заранее не имея намерений и возможности исполнять обязательства по их возврату, Кулик противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу и впоследствии распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКулик при вышеуказанных обстоятельствах похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства граждан в общей сумме 1 050 000 рублей, что является особо крупным размером.
Подсудимая Кулик в ходе предварительного следствия и в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью, в судебном заседании пояснила, что обвинение ей понятно, она согласна с предъявленным обвинением и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое заявлено ей добровольно, после консультации с защитником и в присутствии последнего. Подтвердила, что она осознает порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник поддержал ходатайство подсудимой. Потерпевшие выразили свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке. Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судопроизводства.
Наказание за преступления, в совершении которых обвиняется подсудимая, не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение, с которым согласилась Кулик, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Согласно заключениям основной и дополнительной комиссионных судебно-психиатрических экспертиз, <данные изъяты>
Приняв во внимание вышеизложенное, суд постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства и квалифицирует действия подсудимой Кулик по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.
При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи.
Изучив данные о личности Кулик, суд установил, что она судимости не имеет, в зарегистрированном браке не состоит, детей не имеет, на учете у врачей инфекциониста, психиатра, фтизиатра, невролога в КГБУЗ «Заринская городская больница» не состоит, <данные изъяты> Согласно справке-характеристике участкового уполномоченного полиции, характеризуется удовлетворительно, поскольку общественный порядок не нарушала, жалоб со стороны соседей на нее не проступало, вместе с тем привлекалась к уголовной ответственности (т.10 л.д.25). По месту работы, как настоящему, так и предыдущим, характеризуется исключительно положительно (т.10 л.д.22, 26-28). Характеристики с мест проживания подсудимой суд не принимает во внимание ввиду отсутствия их надлежащего удостоверения.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает в отношении подсудимой: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; частичное возмещение ущерба; принесение в последнем слове извинений потерпевшим; состояние здоровья Кулик
Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем отсутствуют основания для применения положений ст.64 УК РФ. По мнению суда, не относится к числу таких обстоятельств указанные Кулик цели распоряжения полученными в результате преступлений денежными средствами в виде оплаты имевшихся у нее задолженностей и проведения лечения при отсутствии к тому жизненных показаний, то есть требующих немедленного проведения данного лечебного мероприятия в связи с наличием непосредственной угрозы для жизни больного либо угрозы невосполнимой утраты значительной части здоровья.
Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств не выявлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенных Кулик преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.
Оценив в совокупности установленные в судебном заседании обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновной и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания за каждое из преступлений в рамках санкции ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, с учетом требований ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ.
Дополнительные виды наказаний за каждое из преступлений суд, с учетом всех выявленных обстоятельств, не назначает.
Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ в виде лишения свободы, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из деяний.
Оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.
В силу положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает подсудимой отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Суд, руководствуясь положениями ст.ст.97, 110, 255 УПК РФ, с учетом всех перечисленных в названных правовых нормах обстоятельств, полагает, что для обеспечения исполнения настоящего судебного решения в отношении Кулик ранее избранная ей мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.
Срок лишения свободы Кулик подлежит исчислению с ДД.ММ.ГГГГ. Суду не представлено данных, свидетельствующих о необходимости зачета каких-либо периодов в срок наказания.
Потерпевшими Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 заявлены исковые требования, однако в судебном заседании выявлена необходимость проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданскими исками, требующих, в том числе, отложения судебного разбирательства. В этой связи суд в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и оставляет вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с разъяснением потерпевшим права на соответствующее обращение.
Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.
В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ, ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат, должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.297, 299, 300-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Кулик виновной в совершении преступлений, предусмотренных:
- ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8);
- ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4).
Назначить Кулик наказание:
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4). в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кулик наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Срок лишения свободы Кулик исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.
Наказание в виде лишения свободы отбывать Кулик в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Кулик в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять ее под стражу в зале суда.
Освободить Кулик от уплаты процессуальных издержек на основании ч.10 ст.316 УПК РФ.
Признать за потерпевшими Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданских исков, разъяснить им право обращения с исками в порядке гражданского судопроизводства для решения вопроса о размере возмещения гражданских исков.
По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:
- тетрадь, на 96 листах, содержащую данные о передаче денежных средств Кулик,
- данные налогового обязательства индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 680 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71 500 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 821 рубль,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 821 рубля,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 821 рубля,
- юридическое дело ООО <данные изъяты>
- денежный чек серии НВ № на 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 33 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 13 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 21 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 28 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 52 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 36 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 23 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 38 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- денежный чек серии НЖ № на 70 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 2 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ сумму 39 085 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 2 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ сумму 39 085 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 3 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 568 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 4 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 980 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 1 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 454 рубля,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 за 2 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 725 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 1 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 821 рубль,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 3 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 821 рубль,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 4 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 466 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 1 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 657 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 2 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 657 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 3 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 118 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 4 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 233 рубля,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 1 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 580 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 за 2 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 580 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 3 квартал 2012 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 295 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 4 квартал 2012 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 685 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 1 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 105 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 2 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 105 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 3 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 175 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 4 квартал 2013 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 210 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 1 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 800 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 2 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 736 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 3 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 164 рубля,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 4 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 900 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 1 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 234 рубля,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №7 за 2 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 787 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 3 квартал 2012 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 347 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 4 квартал 2012 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 347 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 1 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 2 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 3 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 4 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 1 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 569 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 за 2 квартал 2015 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 569 рублей,
- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №,
- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №,
- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный №,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 426 рублей 70 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 503 рубля,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 503 рубля,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 503 рубля,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 503 рубля,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 930 рублей,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 930 рублей,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 930 рублей,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 930 рублей,
- данные налогового обязательства индивидуального предпринимателя Потерпевший №5 по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 974 рубя 55 коп.,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 823 рубля 27 копеек,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 296 рублей 87 коп.,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №6<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №6<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- данные налогового обязательства индивидуального предпринимателя Потерпевший №6 по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
- тетрадь, содержащую записи о ежедневном движении денежных средств индивидуального предпринимателя Потерпевший №7,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 906 рублей,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 906 рублей,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19093 рубля,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15761 рубль 12 коп.,
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14477 рублей 74 коп.,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №7<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №7<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №7<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- подшивку документов «ИП Потерпевший №7<данные изъяты>» с листами, содержащими рукописные записи Кулик с подсчетами подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды.
- подшивку документов «ИП Потерпевший №8<данные изъяты>» с листами, содержащими расчеты Кулик о подлежащих уплате налогов и фиксированных платежей в государственные внебюджетные фонды,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 347 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за ДД.ММ.ГГГГ, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 343 рубля,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 347 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 347 рублей,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 377 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за <данные изъяты> года индивидуального предпринимателя Потерпевший №8,
- налоговая декларация индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представлена в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- налоговую декларацию Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 688 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 3 квартал 2014 года, представленную в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 085 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за <данные изъяты> Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговая декларация Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за <данные изъяты>, представлена в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 569 рублей,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за <данные изъяты> Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд России, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> года Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за <данные изъяты> Индивидуального предпринимателя Потерпевший №8, представленный в ГУ Управление ПФР в <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ,
- кассовую книгу ООО <данные изъяты>,
- требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ,
- требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей,
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (квитанций) ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
- 006 лист налоговой декларации по налогу на вмененный доход, подлежащий уплате ИП Потерпевший №6,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 006 на сумму 29 657 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 006 на сумму 29 657 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 005 на сумму 28 188 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 во 2 квартале 2015 года на сумму 62 530 рублей,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 в 4 квартале 2014 года на сумму 24 233 рубля,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 в 3 квартале 2014 года на сумму 49 138 рублей,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 006 на сумму 49 138 рублей,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 005 на сумму 24 233 рубля от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №6 со стр. 002 по 005 на сумму 30 580 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,
- налоговую декларацию по налогу на вмененный доход, подлежащему уплате ИП Потерпевший №7 со стр. 002 по 004 на сумму 12 234 рубля от ДД.ММ.ГГГГ,
- 17 отдельных листов бумаги с рукописными записями Кулик об оплате долговых обязательств в период с <данные изъяты>,
- договор займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ,
- расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ,
- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,
- договор займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ,
- расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
- договор займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ,
- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,
- тетрадь движения денежных средств индивидуального предпринимателя Потерпевший №5,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей,
- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 780 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 568 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 980 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 454 рубля,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей,
- кредитное соглашение между Филиалом <данные изъяты> (ОАО) в <адрес> и Кулик от ДД.ММ.ГГГГ№,
- оптический носитель компьютерной информации формата CD-R, представленный ПАО <данные изъяты> по сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку о движении денежных средств по счету ООО <данные изъяты>№,
- оптический носитель компьютерной информации CD-R, представленный ПАО <данные изъяты> по сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ содержащий выписку о движении денежных средств по счету № индивидуального предпринимателя Потерпевший №6,
хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле в течение срока хранения последнего;
- штамп ООО <данные изъяты>», подложную печать Межрайонной ИФНС № России по <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, – уничтожить;
- системный блок DNS <данные изъяты>, хранящийся при уголовном деле, – вернуть Кулик как законному владельцу;
- расписку от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в сумме 50 000 рублей, расписку от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств на сумму 250 000 рублей, переданные под сохранную расписку потерпевшему Потерпевший №4, оставить у последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии, в Алтайский краевой суд через Заринский городской суд.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе, также она вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Судья А.С. Казанина
