Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) от 24.06.2015 № 1-317/2015

Уголовное дело № 1-317/2015, поступило в суд 24.06.2015

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

16 ноября 2015 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего – судьи Утяна Д.А.

при секретарях Киреевой Т.Ю., Притыченко Е.Е.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Заельцовского района г. Новосибирска Ахвледиани И.Е., помощников прокурора Заельцовского района г. Новосибирска Левшаковой С.В., Хоменко А.С., Якушенко С.Е.,

представителя потерпевшего ТСЖ «Юбилейный-2» – поедставитель потерпевшего,

подсудимой Шиабовой И.В.,

защитника – адвоката Скачкова И.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении ШИАБОВОЙ И. В., xx.xx.xxxx года рождения, уроженки г. Новосибирск, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей малолетнего ребёнка xx.xx.xxxx, трудоустроенной в ООО <данные изъяты> директором, не имеющей регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации, фактически проживающей по адресу: г. Новосибирск, ..., не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

установил:

Шиабова И.В. совершила хищение путём присвоения вверенного ей чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения в г. Новосибирске при изложенных ниже обстоятельствах.

На основании трудового договора __ от xx.xx.xxxxШиабова И.В. работала в должности управляющего в товариществе собственников жилья «Юбилейный-2» (далее – ТСЖ «Юбилейный-2»), расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ....

В соответствии с должностной инструкцией, утверждённой xx.xx.xxxx правлением ТСЖ <данные изъяты> в обязанности Шиабовой И.В. входили следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: управлять многоквартирным домом в интересах Товарищества и в соответствии с законодательством РФ выполнять решения общего собрания и правления Товарищества; отчитываться перед Товариществом о результатах деятельности; разрабатывать и реализовывать утверждённые планы текущих и капитальных ремонтов; организовывать оказание коммунальных услуг собственникам, нанимателям и арендаторам в многоквартирном доме; разрабатывать договоры и участвовать в заключении договоров на техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, и контролировать их исполнение; обеспечивать и контролировать ведение технической, бухгалтерской и прочей документации; организовывать сбор платежей за жилищные и коммунальные услуги.

В силу возложенных на неё обязанностей Шиабова И.В. имела право распоряжаться финансовыми средствами Товарищества в пределах утверждённого бюджета, подписывать бухгалтерские и банковские документы, самостоятельно нанимать персонал, заключать и расторгать трудовые договоры.

В соответствии с распоряжением от xx.xx.xxxx__ и договором о полной материальной ответственности от xx.xx.xxxxШиабова И.В. являлась материально ответственным лицом и несла полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабова И.В. получила в подотчёт в кассе ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в размере 827 710 рублей 10 копеек, а именно:

- 23 398 рублей 42 копейки по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 1 700 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 62 011 рублей 68 копеек по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 35 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 30 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 2 100 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 22 500 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 15 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 45 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 24 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 81 700 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 18 300 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 80 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 16 600 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 13 900 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 11 000 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

- 5 500 рублей по расходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx__

Также Шиабова И.В. получила с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» __ открытого в ОАО «Новосибирский муниципальный банк», путём перевода на счёт банковской карты __ денежные средства в размере 1 106 800 рублей, а именно:

- 36 350 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 45 450 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 50 500 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 55 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 51 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 41 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 36 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 35 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 21 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 31 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 36 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 26 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 21 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 16 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 31 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 15 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 16 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 55 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 31 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 20 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 30 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 35 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 16 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 500 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 30 000 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 35 500 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

- 25 500 рублей на основании платёжного поручения от xx.xx.xxxx__

Также Шиабова И.В. получила с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» __ открытого в ОАО «Новосибирский муниципальный банк», денежные средства в размере 570 000 рублей, в том числе:

- 30 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 45 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 30 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 30 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 45 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 50 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 35 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 40 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 25 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

- 45 000 рублей на основании расходного кассового ордера от xx.xx.xxxx__

Таким образом, в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабовой И.В. были вверены собственником – ТСЖ «Юбилейный-2» путём выдачи в подотчёт денежные средства в общем размере 2 504 510 рублей 10 копеек.

В начале ноября 2009 года у Шиабовой И.В. из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение путём присвоения вверенных ей как управляющей ТСЖ «Юбилейный-2» денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, используя своё служебное положение управляющей в ТСЖ <данные изъяты> в том числе наличие у неё в силу служебного положения указанных выше организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля за расходованием ею денежных средств со стороны председателя и членов правления ТСЖ <данные изъяты>Шиабова И.В. в период с ноября 2009 года по август 2014 года, находясь на своём рабочем месте по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... похитила путём присвоения принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» и вверенные ей денежные средства в размере 496 399 рублей 25 копеек.

С целью сокрытия совершённого ею хищения денежных средств Шиабова И.В. в период с ноября 2009 года по декабрь 2012 года изготовила заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы произведённой оплате ООО «Солар-Н» в общем размере 104 700 рублей за выполнение аварийных работ по устранению засоров в системе внутренней канализации.

Также Шиабова И.В. с целью сокрытия совершённого ею хищения денежных средств в период с января по декабрь 2010 года изготовила заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы произведённой оплате ООО «ТоргМастер» в общем размере 131 786 рублей 39 копеек за выполнение строительных работ.

Также Шиабова И.В. с целью сокрытия совершённого ею хищения денежных средств в период с января по декабрь 2013 года изготовила заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы произведённой оплате ООО «КРОН-М» в общем размере 45 000 рублей за оказание данной организацией услуг ТСЖ «Юбилейный-2» по сервисному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Также Шиабова И.В. с целью сокрытия совершённого ею хищения денежных средств в период с января по декабрь 2013 года изготовила заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы произведённой оплате ООО «Статус» в общем размере 37 000 рублей за выполнение аварийных работ по устранению засоров в системе внутридомовой канализации.

Указанные выше подложные документы Шиабова И.В. внесла в авансовые отчёты и представила в бухгалтерию ТСЖ «Юбилейный-2» в качестве отчёта за вверенные ей денежные средства.

Кроме того, в период с апреля по июнь 2013 года свидетель 11 по устной договорённости с Шиабовой И.В. выполнил по жилому дому __ по ... г. Новосибирска следующие работы: демонтаж деформированной кирпичной кладки, кирпичная кладка, демонтаж двух козырьков подъездных, демонтаж четырёх перил, демонтаж деформированного бетонного покрытия, ручная заливка бетонным раствором поверхности крылец, выравнивание поверхности крылец, ликвидацию провала грунта.

За выполнение указанных работ Шиабова И.В. выплатила свидетель 11 20 000 рублей из ранее полученных ею в подотчёт от ТСЖ «Юбилейный-2» денежных средств.

После этого Шиабова И.В., с целью сокрытия совершённого ею хищения денежных средств в сумме 29 000 рублей, в период с апреля по июнь 2013 года изготовила заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы произведённой оплате ООО «АрсеналПлит» в общем размере 49 000 рублей за выполнение указанных выше подрядных работ, фактически выполненных свидетель 11 Указанные подложные документы Шиабова И.В. внесла в авансовые отчёты и представила в бухгалтерию ТСЖ «Юбилейный-2» в качестве отчёта за вверенные ей денежные средства.

Кроме того, в период с января 2014 года до момента своего увольнения из ТСЖ «Юбилейный-2» xx.xx.xxxxШиабова И.В. не возвратила ранее полученные ею в подотчёт и принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в размере 148 912 рублей 86 копеек, тем самым похитив их путём присвоения.

Своими указанными выше преступными действиями Шиабова И.В. причинила ТСЖ «Юбилейный-2» ущерб в размере 496 399 рублей 25 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая Шиабова И.В. в судебном заседании не признала себя виновной в совершении указанного преступления и показала, что с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx она работала по совместительству управляющим ТСЖ <данные изъяты> где в её обязанности входило управление многоквартирным домом, она действовала на основании выданной председателем ТСЖ доверенности с правом первой и второй подписи. Основным местом работы Шиабовой И.В. было ООО «Вилфорт», где она являлась учредителем и директором.

Причиной увольнения Шиабовой И.В. стала неблагодарность жильцов, у неё складывались непростые отношения с свидетель 16, которая всё контролировала. Об обнаружении недостачи Шиабовой И.В. стало известно от следователя, никто из работников ТСЖ претензий к ней не предъявлял, началось все в 2014 году, когда на общем собрании xx.xx.xxxx было принято решение обратиться в полицию по поводу системы циркуляции.

Все указанные в обвинении денежные средства, принадлежащие ТСЖ, она действительно получала в подотчёт, но не присваивала их. Ни одну из указанных в деле квитанций о получении ею денежных средств в подотчёт Шиабова И.В. не оспаривает.

ООО «КРОН-М» выполняло работы по обслуживанию приборов узла управления ТСЖ – автоматической системы управления, данная система была установлена в 2011 году в рамках проведения капитального ремонта. После капитального ремонта срок гарантийного обслуживания составлял 3 года, после чего был заключён договор на обслуживание с ЗАО «НПП-Энергия». До января 2013 г. аналогичные работы выполняло ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Договоры с ЗАО «НПП-Энергия» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт» были расторгнуты, так как оплата в зимнее и летнее время была фиксированной и слишком высокой для ТСЖ – 9 000 рублей.

Впоследствии Шиабовой И.В. позвонил один из инспекторов ЗАО «НПП-Энергия» и сказал, что он оттуда уволился и может производить гарантийное обслуживание автоматической системы управления за наличные денежные средства, на что она согласилась. Точных данных этого человека и контактов Шиабова И.В. не знает. Этот человек принёс документы от имени ООО «КРОН-М», после чего они и Шиабова И.В. подписали договор. После этого система была подготовлена к отопительному сезону, при возникновении проблем с системой Шиабова И.В. вызывала этого человека.

ОАО «Сибирьэнерго» обслуживала не автоматическую систему, а узлы учёта, приборы. ЗАО «НПП-Энергия» и ООО «КРОН-М» обслуживали систему подачи воды и отопления, которая работает в автоматическом режиме. Обслуживавшие систему работники ООО «КРОН-М» проверяли функциональную работу системы, дважды в месяц производили корректировку параметров контроллера отопления. Всё это прописано в договоре и находившемся у сантехников журнале.

Шиабова И.В. лично видела выполнявших работы от ООО «КРОН-М» людей, но указать данные и контакты этих людей и лица, взаимодействовавшего с ней от имени ООО «КРОН-М», не может.

Договор с ООО «КРОН-М» находится в бухгалтерии и может быть подшит к авансовому отчёту, ранее Шиабова И.В. не представила его по требованию ревизионной комиссии, так как она не распоряжается документами единолично. Указанный договор с ООО «КРОН-М» Шиабова И.В. никому не показывала, а на запрос о его предоставлении ответила, что представит договор с разрешения общего собрания. Указывала ли она договор с ООО «КРОН-М» в каких-либо актах о передаче документов, Шиабова И.В. пояснить затруднилась.

Акты выполненных работ с ООО «КРОН-М» Шиабова И.В. не составляла, эти акты приходили по электронной почте либо оставлялись в расположенном возле дома киоске вместе с приложенными чеками, в ТСЖ помещения для этого не было, а лично встречаться у Шиабовой И.В. не было времени. Заключение эксперта о том, что изъятый дома у Шиабовой И.В. принтер соответствует по характеристикам принтеру, на котором изготавливались акты с ООО «КРОН-М», считает совпадением.

ООО «Статус» производило чистку канализации, конкретный период Шиабова И.В. указать не может, так как для этого в ТСЖ всегда привлекались организации. Шиабова И.В. звонила в различные организации, её устроила ценовая политика ООО «Статус» и скорость устранения засоров. От ООО «Статус» привозили документы, по которым производилась оплата. Впоследствии ООО «Статус» было реорганизовано в ООО «Солар-Н», но фактически от его имени выступали те же люди.

С 2004 года в ТСЖ был номинально оформлен сантехник свидетель 12, который фактически ничего не выполнял. После увольнения свидетель 12, с xx.xx.xxxx был принят на работу свидетель 13, который должен был оперативно информировать о сбоях и неполадках. Ни к свидетель 12, ни к свидетель 13 она не обращалась с требованием о чистке канализации. Засоры канализации происходили очень часто, что подтверждается протоколами собраний, где обсуждались эти засоры. Топили одни и те же подъезды, а платил за устранение засоров весь дом.

Показания свидетелей свидетель 12 и свидетель 13 о том, что засоры канализации устраняли они, Шиабова И.В. объяснить не может.

ООО «АрсеналПлит» в 2013 году производило заглубление контейнера и благоустройство вокруг контейнера. свидетель 11 спиливал козырьки и делал заглубления. Впоследствии по просьбе Шиабовой И.В. той же организацией – ООО «АрсеналПлит» выполнялись незначительные строительные работы также за наличный расчёт.

Никаких денег свидетель 11Шиабова И.В. не передавала, его показания об этом не подтверждает, никакие документы с ним Шиабова И.В. не составляла.

ООО «ТоргМастер» выполняло строительные работы на углу ... и ..., в данной организации был прораб свидетель 14, которого Шиабова И.В. впоследствии привлекала к производству за наличный и безналичный расчёт работ, в том числе по строительству парковочного кармана, сантехнических работ в тепловых узлах. ТСЖ «Юбилейный-2» были закуплены алюминиевые двери, которые были установлены ООО «ТоргМастер». Впоследствии в некоторых подъездах разрушились простенки, и Шиабова И.В. обратилась в ООО «ТоргМастер» за помощью, на что свидетель 14 сказал, что козырьки в плохом состоянии, нужно их демонтировать и готовить подъезды к ремонту, впоследствии были поменяны двери и окна. В 2010 г. ООО «ТоргМастер» по просьбе Шиабовой И.В. производило за безналичный расчёт полную замену системы отопления в подъезде.

С ООО «Статус», ООО «АрсеналПлит», ООО «КРОН-М» Шиабова И.В. расплачивалась наличными денежными средствами, с ООО «ТоргМастер» - как наличными денежными средствами, так и безналичными.

Сведения о наличии у Шиабовой И.В. на момент увольнения ранее полученных ею в подотчёт денежных средств в размере 173 412 рублей 86 копеек Шиабова И.В. считает сфальсифицированными. В действительности на момент увольнения у неё не имелось денежных средств, не возвращённых ею в ТСЖ.

После своего увольнения xx.xx.xxxxШиабова И.В. подала в ТСЖ заявление о принятии документации, которая хранилась у неё дома. Во время обыска были изъяты все финансовые документы, в том числе подтверждающие наличие авансовых отчётов. Часть документов была приобщена к уголовному делу, а оставшиеся переданы в ТСЖ. Обыск был произведён и вещественные доказательства получены с нарушениями закона.

Шиабова И.В. считает причинами оговора её со стороны свидетель 2 неприязненные отношения. свидетель 13 оговаривает её, потому что Шиабова И.В. не давала ему зарабатывать, он не был трудоустроен в ТСЖ, и его профессиональная пригодность как сантехника вызывала сомнения, Шиабову И.В. не устраивала их с свидетель 12 работа.

Обнаруженные у неё при обыске в квартире незаполненные бланки с печатями и кассовый аппарат находились у Шиабовой И.В. с конца 90-х годов, они просто хранились, Шиабова И.В. ими не пользовалась.

Явку с повинной Шиабова И.В. написала в состоянии депрессии вследствие оказанного морального давления. В настоящее время Шиабова И.В. пришла в чувство и настаивает, что вменяемого ей преступления она не совершала.

Исследовав все представленные доказательства и дав им оценку, суд приходит к убеждению, что вина подсудимой в совершении указанного выше преступления установлена и доказана.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом исследованы устав ТСЖ <данные изъяты> утверждённый общим собранием членов товарищества и зарегистрированный в налоговом органе xx.xx.xxxx, а также заявление Шиабовой И.В., приказ председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx__ и трудовой договор от xx.xx.xxxx__ согласно которым Шиабова И.В. принята на работу в ТСЖ «Юбилейный-2» с xx.xx.xxxx на должность управляющего.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. xx.xx.xxxx указанного трудового договора Шиабова И.В. обязана, помимо прочего, действовать в соответствии с законодательством РФ и должностной инструкцией, бережно относиться к имуществу работодателя, добросовестно управлять многоквартирным домом в интересах Товарищества, обеспечивать и контролировать ведение технической, бухгалтерской и прочей документации. (т. 1 л.д. 97 – 103, 105, 106, 107 – 108)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с должностной инструкцией, утверждённой xx.xx.xxxx правлением ТСЖ <данные изъяты> с которой Шиабова И.В. ознакомлена под роспись, Шиабова И.В. обязана: управлять многоквартирным домом в интересах Товарищества и в соответствии с законодательством РФ; отчитываться перед Товариществом о результатах деятельности; организовывать оказание коммунальных услуг собственникам, нанимателям и арендаторам в многоквартирном доме; разрабатывать договоры и участвовать в заключении (после одобрения Правлением Товарищества) договоров на техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, поставку коммунальных услуг и других договоров, связанных с эксплуатацией и капитальным ремонтом многоквартирного дома, и контролировать их исполнение, в том числе вести учёт и контролировать качество фактически оказанных услуг и поставленных ресурсов; обеспечивать и контролировать ведение технической, бухгалтерской и прочей документации; организовывать сбор установленных Товариществом платежей за жилищные и коммунальные услуги с нанимателей, владельцев, собственников, арендаторов жилых и нежилых помещений.

В соответствии с п. xx.xx.xxxxолжностной инструкции Шиабова И.В. как управляющий ТСЖ «Юбилейный-2» имела право распоряжаться финансовыми средствами Товарищества в пределах утверждённого бюджета; подписывать бухгалтерские и банковские документы (совместно с председателем правления Товарищества), самостоятельно нанимать персонал, заключать и расторгать трудовые договоры. (т. 1 л.д. 109 – 112)

Согласно распоряжению от xx.xx.xxxx__ и договору о полной материальной ответственности от xx.xx.xxxxШиабова И.В. являлась материально ответственным лицом и несла полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей ТСЖ «Юбилейный-2» имущества. (т. 1 л.д. 113, 115, т. 2 л.д. 35)

Согласно распоряжению председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx__ в связи с отсутствием главного бухгалтера, осуществление организации бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности и контроль экономного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности имущества возложен на управляющего ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабову И.В. (т. 1 л.д. 114)

В соответствии с доверенностью от xx.xx.xxxx__ ТСЖ «Юбилейный-2» в лице председателя правления свидетель 4 доверило управляющему ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабовой И.В. представлять интересы Товарищества в отношениях с третьими лицами с правом подачи, оформления, подписания и получения необходимых документов, в том числе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества; распоряжаться денежными средствами Товарищества, подписывать платёжные и иные финансовые и бухгалтерские документы с правом первой подписи, совершать сделки и т.д. (т. 1 л.д. 117, т. 2 л.д. 34)

Согласно заявлению Шиабовой И.В. от xx.xx.xxxx и приказу председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx__ прекращено действие трудового договора от xx.xx.xxxx__ и Шиабова И.В. уволена с xx.xx.xxxx. (т. 1 л.д. 118, 119)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из справки председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 от xx.xx.xxxx и приложенной к ней копии реестра, при увольнении Шиабовой И.В. на её счёт с расчётного счёта ТСЖ произведены предусмотренные законом выплаты. Задолженности перед Шиабовой И.В. ТСЖ не имеет. (т. 1 л.д. 273, 274)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно исследованным судом заявлениям свидетель 15, свидетель 16, свидетель 1 и другие на основании ч. 3 ст. 1431 Жилищного кодекса РФ потребовали от Шиабовой И.В. представить им документы, касающиеся деятельности ТСЖ <данные изъяты> в том числе договоры с контрагентами – ООО «КРОН-М», ООО «АрсеналПлит», ООО «Статус» и другими. (т. 6 л.д. 94 – 95, 97 – 100)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ответом Шиабовой И.В. от xx.xx.xxxx в предоставлении указанных документов было отказано со ссылкой на отсутствие соответствующего решения общего собрания собственников помещений. (т. 6 л.д. 101)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из протокола внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx, на собрании обсуждались результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2013 год, по результатам которой выявлены множественные факты недостачи денежных средств.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В том числе установлен факт оплаты ООО «КРОН-М» за счёт средств ТСЖ «Юбилейный-2» работ по сервисному обслуживанию ИТП в количестве 2 штук в размере 45 000 рублей за год, при этом согласно протоколу инициативной группе не представлен договор с ООО «КРОН-М». По результатам собрания принято решение обратиться в органы внутренних дел с заявлением о хищении денежных средств. (т. 1 л.д. 91 – 96)

Согласно заявлению председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 от xx.xx.xxxx в результате анализа движения денежных средств по расчётному счёту ТСЖ «Юбилейный-2» за 2014 год и авансового отчёта за 2013 год установлено, что на момент увольнения у Шиабовой И.В. находились подотчётные денежные средства в размере 173 412 рублей 86 копеек, полученные по чекам от xx.xx.xxxx (35 000 рублей), от xx.xx.xxxx (40 000 рублей, от xx.xx.xxxx (25 000 рублей), от xx.xx.xxxx (45 000 рублей) с учётом остатка за 2013 год в размере 28 412 рублей 86 копеек.

Указанные денежные средства Шиабовой И.В. в ТСЖ «Юбилейный-2» не возвращены, авансовые отчёты об их расходовании не представлены, в связи с чем свидетель 2 просит возбудить уголовное дело по факту присвоения Шиабовой И.В. денежных средств. (т. 3 л.д. 226)

Как следует из справки оперуполномоченного отделения документальных проверок ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новосибирску от xx.xx.xxxx__ по результатам исследования документов ТСЖ «Юбилейный-2» установлено следующее:

- в период с xx.xx.xxxx по август 2014 Шиабова И.В. получила в подотчёт из кассы и с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в размере 2 504 510 рублей 10 копеек, в том числе: в 2009 году получено из кассы 269 210 рублей 10 копеек; в 2010 году получено из кассы – 261 500 рублей, с расчётного счёта – 546 300 рублей; в 2011 году получено с расчётного счёта – 444 000 рублей; в 2012 году получено из кассы – 297 000 рублей, с расчётного счёта – 191 500 рублей; в 2013 году получено с расчётного счёта – 350 000 рублей; в 2014 году (с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx) получено с расчётного счёта – 145 000 рублей,

- всего Шиабовой И.В. представлены авансовые отчёты на сумму 2 088 048 рублей 03 копейки, в том числе: за 2009 год – на 164 143 рубля 28 копеек, за 2010 год – на 337 788 рублей 32 копейки, за 2011 год – на 736 362 рубля 40 копеек, за 2012 год – на 520 550 рублей 19 копеек, за 2013 год – на 329 203 рубля 84 копейки. За 2014 год авансовые отчёты не представлены,

- на дату увольнения xx.xx.xxxx в подотчёте у Шиабовой И.В. находились денежные средства в размере 173 412 рублей 86 копеек,

- оплата контрагентам из подотчётных денежных средств Шиабовой И.В. составила: ООО «Статус» - 34 500 рублей, ООО «КРОН-М» - 67 000 рублей, ООО «АрсеналПлит» - 96 270 рублей, ООО «ТоргМастер» - 183 786 рублей 39 копеек, ООО «СОЛАР» - 104 700 рублей. (т. 4 л.д. 1 – 29)

Изложенные в справке от xx.xx.xxxx__ выводы подтверждаются имеющимися в уголовном деле и исследованными судом документами, в том числе справкой председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx, расходными кассовыми ордерами, кассовыми книгами и сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ТСЖ <данные изъяты> бухгалтерскими справками ТСЖ «Юбилейный-2» и платёжными поручениями ОАО «Новосибирский муниципальный банк», журналом-ордером, авансовыми отчётами, оформленными и подписанными Шиабовой И.В. в качестве руководителя, главного бухгалтера и подотчётного лица. (т. 1 л.д. 192 – 200, 224 – 242, т. 2 л.д. 89 – 98, 235, т. 3 л.д. 193 – 209, 210 – 212, 213 – 223, т. 4 л.д. 182 – 253, т. 5 л.д. 147 – 154)

Так, согласно протоколам выемки от xx.xx.xxxx и осмотра от xx.xx.xxxx, от xx.xx.xxxx в ТСЖ «Юбилейный-2» изъяты и осмотрены документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, в том числе кассовые книги, журнал-ордер и сведения о движении денежных средств по банковскому счёту, авансовые отчёты от имени Шиабовой И.В. с приложениями, а также договоры и иные документы от имени ООО «ТоргМастер», ООО «Солар-Н», ООО «КРОН-М» и других организаций. (т. 2 л.д. 227 – 234, т. 3 л.д. 174 – 176, т. 4 л.д. 64 – 78, 82 – 84)

Сама подсудимая в судебном заседании не оспаривала факт получения ею в подотчёт указанных денежных средств, принадлежащих ТСЖ <данные изъяты> и полностью подтвердила указанный в обвинении их размер – 2 504 510 рублей 10 копеек. (т. 6 л.д. 172 оборот)

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста свидетель 3 показала, что она работает в отделении документальных проверок ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новосибирску, где в её обязанности входит проведение исследования финансовых документов на основании поручений оперуполномоченных и следователей.

свидетель 3 составляла справку от xx.xx.xxxx__ об исследовании документов ТСЖ «Юбилейный-2». На исследование были представлены документы, в том числе кассовые книги, сведения о движении денежных средств по счёту ТСЖ и авансовые отчёты ТСЖ, отражённые в справке выводы основаны на этих документах. Конкретные сведения о представленных документах отражены в приложении к справке.

Отчётность за полученные в подотчёт денежные средства предусмотрена только в форме авансовых отчётов, которые в соответствии с нормативными требованиями должны быть представлены в течение 3 дней после расходования денежных средств. Ревизии на предмет проверки исполнения требований по представлению авансовых отчётов могут производиться по усмотрению ТСЖ, но как правило раз в год либо по мере возникновения проблем.

Для ответов на поставленные вопросы и составления справки представленных документов было достаточно, сведения по расчётному счёту и движению денежных средств по кассовой книге были представлены в полном объёме.

Так, за период с 2009 по 2014 годы авансовые отчёты представлены в соответствии с хронологическим порядком, за 2014 год авансовые отчёты не представлены, поскольку при изъятии документов установлено их отсутствие. Также были представлены отдельные документы без авансовых отчётов за 2014 год и данных аналитического учёта, в том числе акты выполненных работ с чеками об оплате в наличной форме. Из этих документов было невозможно сделать вывод, учтены ли они в деятельности организации.

Все представленные документы были учтены и отражены в справке, в том числе в пользу Шиабовой И.В. были учтены документы, не подписанные либо оформленные с нарушениями.

Поскольку авансовые отчёты за 2014 год не были представлены, в сумму подтверждённых расходов они не включались. (т. 6 л.д. 230 – 232)

Свидетель свидетель 15 в судебном заседании показала, что она проживает в доме __ по ..., где управляющим ТСЖ «Юбилейный-2» с 2008 года по xx.xx.xxxx. была Шиабова И.В. Председатель правления ТСЖ передала Шиабовой И.В. по доверенности почти все свои должностные обязанности, в том числе решение всех технических и финансовых вопросов, взаимодействие со сторонними организациями и банком.

До мая 2012 года в ТСЖ «Юбилейный-2» был бухгалтер, а после этого к ведению бухгалтерского учёта было привлечено ООО «Вилфорт», учредителем и директором которого являлась Шиабова И.В., которая полностью вела бухгалтерский учёт, расписывалась во всех бухгалтерских документах за руководителя и за подотчётное лицо.

Кассира в ТСЖ не было, в авансовых отчётах за руководителя, бухгалтера и кассира расписывалась Шиабова И.В.

В 2013 году на общем собрании было принято решение собрать деньги на установку системы циркуляции. На собрании Шиабова И.В. описала свою работу «в красивом виде», при этом сметы и проекта не представила, но члены ТСЖ «Юбилейный-2» проголосовали. В 2013 году было собрано 417 000 рублей, а остальную сумму должны были собрать в 2014 году, работы по устройству системы циркуляции в 2013 году не велись.

На общем собрании в мае 2014 года, при невыполненных работах по циркуляции, было предложено ещё 3 года собирать деньги на ремонт лестниц, при этом сметы и проект не представлялись. Жильцы стали возмущаться, где собранные на систему циркуляции деньги, если она не выполнена. После этого жильцами дома была организована инициативная группа из 5 человек, чтобы установить, куда делись собранные на систему циркуляции деньги.

По результатам проведённой инициативной группой проверки представленных документов было установлено, что в 2013 году было собрано 418 000 рублей, а по акту выполнены проектные работы стоимостью 18 000 рублей. Остальная сумма должна была находиться на конец 2013 года на счёте ТСЖ <данные изъяты> однако на счёте было только 3 045 рублей. На заданный Шиабовой И.В. вопрос о судьбе денег она не ответила. После этого инициативная группа установила, что ежемесячно Шиабова И.В. получала денежные средства в подотчёт и прилагала к авансовым отчётам акты о выполненных работах и документы, которые вызывали сомнение в их достоверности, поскольку они были составлены «как под копирку» и полностью совпадали, то есть распечатаны на одном принтере. При этом подписи от одной и той же организации были разные, в том числе на приложенных к авансовым отчётам актах с ООО «КРОН-М» и ООО «Статус».

По запросу членов инициативной группы были представлены авансовые отчёты, акты выполненных работ по договорам, документы по расчётному счёту, по 62-му счёту, документы по зарплате, акты с организациями – собственниками нежилых помещений в доме. При этом договоры с организациями, указанными в актах выполненных работ, Шиабовой И.В. предоставлены не были.

Среди проверенных документов были акты о ежемесячной оплате ООО «КРОН-М» 5 000 рублей за сервисное обслуживание, хотя за те же работы с расчётного счета выплачивались денежные средства ОАО «Новосибирскэнергосбыт», в актах с данными организациями были указаны одни и те же работы. С октября 2013 года платежи за сервисное обслуживание счётчиков учёта тепла производились ОАО «Энергосервис».

Также выявлен факт ежемесячной оплаты ООО «Статус» за устранение засоров, хотя при возникновении засоров в подъезде ходила председатель правления свидетель 16 и собирала с жильцов квартир, расположенных по засорившемуся стояку, наличные денежные средства на устранение засора. Так, в 2014 году с квартир, в том числе свидетель 15, собирали по 650 рублей на устранение засора. Со слов свидетель 16, данный вопрос она решала с Шиабовой И.В.

Большие суммы были оплачены ООО «АрсеналПлит» за ремонт крыльца и козырьков в двух подъездах, по 200 000 рублей за одно крыльцо и козырёк, о чём имелись акты. Однако свидетель 15 видела, как данные работы вели нерусские лица, не являвшиеся работниками указанной организации, не в том объёме, как было указано в актах. В документах был отражён больший объём работ, чем произведено фактически.

По результатам проверки было подано заявление в полицию. Впоследствии свидетель 15 принимала участие в осмотре подъездных тамбуров и подписывала составленные по результатам осмотра документы, с содержанием этих документов она была полностью согласна. Какой-либо личной заинтересованности в исходе уголовного дела у неё не имеется. (т. 6 л.д. 111 – 115, 118)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 2 показала, что она проживает в доме __ по ... г. Новосибирска и является членом ТСЖ <данные изъяты> в котором ранее работала вместе с Шиабовой И.В. В августе 2014 года Шиабова И.В. была уволена с должности управляющей ТСЖ «Юбилейный-2». С xx.xx.xxxx по конец мая 2015 года свидетель 2 была председателем правления ТСЖ «Юбилейный-2». В период работы председателем правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 получала в подотчёт небольшие денежные суммы для мелких покупок – инструмента, канцелярских принадлежностей.

В июле 2014 года, после проведения ревизионной комиссией плановой проверки по итогам 2013 года, остаток денежных средств на расчётном счёте на конец отчётного периода составил около 3 000 рублей, хотя с апреля 2013 года жильцы дома вносили денежные средства на установку системы циркуляции горячей воды. Поскольку данные работы не начинались, на расчётном счёте ТСЖ должно было находиться около 400 000 рублей. В связи с этим Яковлева, Александрова, Зорина и Кулигина написали заявление председателю правления ТСЖ «Юбилейный-2» Рябцевой или управляющей Шиабовой с просьбой представить документы для дополнительной проверки. По результатам проверки представленных документов: выписки с банковского счёта, договоров и актов выполненных работ появились вопросы по ним.

По результатам проверки была установлена недостача в размере более 500 000 рублей. Так, было установлено, что в актах отражены работы, которые фактические не проводились.

В ТСЖ «Юбилейный-2» имеются тепловые пункты, договор на их обслуживание заключён с ООО «Энергосервис», работники которого дистанционно следят за передаваемыми им показаниями приборов, сообщают о неисправностях и, при необходимости, производят снятие прибора и установку нового. Однако оплата за эти работы по актам произведена другой организации – ООО «КРОН-М». За 8 месяцев работы свидетель 2 в должности председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» работало только с данной организацией, услуги дополнительных организаций для обслуживания приборов учёта не требовались. Также в ТСЖ «Юбилейный-2» работает и работал ранее сантехник, который визуально следит за работой приборов.

В случае возникновения аварийной ситуации – засора канализации, его устраняет сантехник за дополнительную плату. В период работы свидетель 2 сторонние организации к этим работам не привлекались. Указанная в актах организация ООО «Солар-Н» фактически работы не осуществляла, ООО «Статус» также свидетель 2 не знакомо.

До прихода свидетель 2 в ТСЖ периодически осуществлялись строительные работы. свидетель 2 не знакомы ООО «Торгмастер» и ООО «АрсеналПлит», хотя документы о выполнении данными организациями работ были обнаружены. По этому поводу один из жильцов дома пояснил, что указанные в документах как выполненные ООО «Торгмастер» работы – ремонт тамбуров выполнял он, и свидетель 2 сама это видела. По документам ООО «АрсеналПлит» выполняло работы по демонтажу козырьков подъездов, однако эти работы выполняли жильцы их дома.

Для выполнения большого объёма строительных работ необходимо подыскать организацию, заключить договор, а по факту выполнения работ составить акт и произвести оплату. Решение о производстве работ до их начала должно утвердить правление и согласовать размер оплаты.

В период работы председателем правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 ООО «Энергосервис» ежедневно дистанционно снимала показания приборов учёта и ежемесячно по окончании отчётного периода передавала показания приборов по электронной почте, в случае необходимости по запросу ТСЖ передавала показания приборов за любой период времени. Также ООО «Энергосервис» контролировала соблюдение сроков поверки приборов, по наступлению срока поверки сотрудники организации снимали пломбы с приборов и вызывали инспектора, снимали приборы и отправляли на поверку, составляли акт ввода в эксплуатацию. В случае неисправности приборов работники ООО «Энергосервис» сообщали в ТСЖ и производили работы по устранению неисправности. Работы по снятию прибора, ремонту и вызову инспектора ТСЖ дополнительно не оплачивало, расходные материалы оплачивались по выставленному счёту. Неисправность прибора учёта не влияла на работоспособность всей системы отопления и горячего водоснабжения, а влияла только учёт потреблённых ресурсов.

В доме установлена автоматическая система регулировки объёмов подачи теплоносителя в систему отопления в зависимости от температуры окружающей среды, датчики температуры воздуха установлены на фасаде дома. Данная система может работать в автоматическом либо ручном режиме, в период работы свидетель 2 она работала в автоматическом режиме. Один раз вызывался для проверки специалист ООО «Энергосервис», сбоев в работе системы зафиксировано не было. В период работы свидетель 2 иные организации индивидуальные тепловые пункты, узлы учёта и систему автоматической подачи теплоносителей не обслуживали, и это не требовалось.

Изъятие документов ТСЖ «Юбилейный-2» сотрудниками полиции производилось в присутствии свидетель 2 Изымались документы о расходовании подотчётных денежных средств, все авансовые отчёты, а при постановке вопроса о конкретной организации выдавались все документы с упоминанием данной организации. Сведения из программы «1С», в которой велась вся бухгалтерия ТСЖ <данные изъяты>Шиабова И.В. не представила. (т. 7 л.д. 216 – 219)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 1, данным ею в судебном заседании и при допросах следователем, с xx.xx.xxxx она работает бухгалтером в ТСЖ <данные изъяты> помещение которого находится в доме __ по .... Председателем правления ТСЖ с xx.xx.xxxx была свидетель 2, июля 2012 года по xx.xx.xxxx – свидетель 4, с конца мая по июль 2012 года – свидетель 2, а с 2008 года по май 2012 года – свидетель 16

С xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx управляющим ТСЖ работала Шиабова И.В., которой ежегодно выдавалась доверенность на представление интересов ТСЖ с правом первой подписи, распоряжения денежными средствами, заключения и расторжения договоров и т.д. Кроме Шиабовой И.В. денежные средства в ТСЖ в подотчёт никто не получал.

Бухгалтерское обслуживание ТСЖ «Юбилейный-2» с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx осуществляло ООО «Вилфорт», директором которого являлась Шиабова И.В., а владельцем – Шиабова И.В. либо её супруг.

До 2010 года расчётный счёт ТСЖ «Юбилейный-2» был открыт в ОАО «Сбербанк России», а с xx.xx.xxxx года – в ОАО «Новосибирский муниципальный банк». При открытии счёта в ОАО «Новосибирский муниципальный банк» была получена корпоративная банковская карта, которая председателем правления ТСЖ свидетель 16 была передана Шиабовой И.В. и постоянно находилась у неё, так как именно Шиабова И.В. занималась всей деятельностью ТСЖ. Впоследствии Шиабова И.В. через систему «Клиент-Банк» перечисляла денежные средства с расчётного счёта на счёт корпоративной карты и получала их в банкомате с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, после чего счёт корпоративной карты был закрыт. В нарушение рекомендаций по ведению бухгалтерского учёта Шиабова И.В. не представляла чеки из банкоматов о получении денежных средств и не приобщала их к отчётам, поэтому свидетель 1 оформила сведения о произведённых операциях по переводу денежных средств с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» на счёт корпоративной карты в виде бухгалтерских справок на основе банковских выписок по платёжным поручениям ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабова И.В. получила в подотчёт принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в общем размере 2 504 510 рублей 10 копеек, что подтверждается расходными кассовыми ордерами, бухгалтерскими справками и платёжными поручениями.

В первом квартале 2014 года в ходе плановой проверки деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» для итогового собрания было установлено, что остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на xx.xx.xxxx составил 3 014 рублей 96 копеек, хотя с апреля 2013 года с собственников жилья ежемесячно собирались денежные средства на циркуляцию горячего водоснабжения, которые должны были находиться на расчётном счёте и составлять не менее 400 000 рублей. По результатам проверки был составлен акт, и собственниками жилья была создана инициативная группа для повторной проверки. У Шиабовой И.В. и свидетель 4 были запрошены бухгалтерские документы за 2013 год, которые они предоставили не полностью, а именно не была предоставлена касса ТСЖ <данные изъяты> сметы и договоры. За 2014 год Шиабова И.В. передала только документы, касающиеся заработной платы, другие документы и бухгалтерская отчётность за 2014 год так и не были переданы в ТСЖ «Юбилейный-2».

При проверке представленных документов инициативной группой собственников жилья, в состав которой входили Зорина, Яковлева, Кулигина, Гарбузова, Александрова, установлены нарушения, в том числе факт двойной оплаты обслуживания узлов учёта тепла, горячей и холодной воды – с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» и из подотчётных денежных средств, полученных Шиабовой И.В. по чековой книжке. По результатам проверки был составлен акт и xx.xx.xxxx проведено собрание собственников жилья, на которое была приглашена Шиабова И.В. По вопросу о двойной оплате Шиабова И.В. ничего не пояснила, в связи с чем было принято решение обратится с заявлением в полицию о хищении ею подотчётных средств.

В сентябре – октябре 2014 года Шиабова И.В. передала председателю правления ТСЖ свидетель 2 авансовые отчёты за период с 2009 по 2013 годы с приложенными к ним документами, подтверждающими расходы, а также договоры техническую документацию и прочее.

В переданных Шиабовой И.В. авансовых отчётах и приложенных к ним документах имелись сведения о произведённых ею расходах по оплате аварийных работ по устранению засоров в системе внутридомовой канализации, выполненных ООО «Солар-Н» в период с ноября 2009 года по декабрь 2012 года на общую сумму 104 700 рублей, а также выполненных ООО «Статус» в период с января по декабрь 2013 года на общую сумму 37 000 рублей. Однако фактически указанные работы выполняли работники ТСЖ «Юбилейный-2»: с 2008 года по август 2012 года – свидетель 12, а с августа 2012 года – свидетель 13, в обязанности которых это входило.

Кроме того, в переданных Шиабовой И.В. авансовых отчётах и приложенных к ним документах имелись сведения о произведённых ею расходах по оплате ООО «ТоргМастер» в период с января по декабрь 2010 года строительных работ на общую сумму 131 786 рублей 39 копеек. Однако фактически указанные работы выполнил проживавший в том же доме __ по ...свидетель 14

Также Шиабова И.В. передала авансовые отчёты, подписанные ею же за руководителя, главного бухгалтера и за подотчётное лицо, где Шиабова И.В. со ссылкой на акты выполненных работ указала сведения о расходовании ею денежных средств в общем размере 45 000 рублей в качестве оплаты за оказанные ООО «КРОН-М» услуги по сервисному обслуживанию ИТП каждый раз на сумму 5 000 рублей. В то же время оплата за сервисное обслуживание произведена в 2013 году и с расчётного счёта ТСЖ <данные изъяты> что является двойной оплатой за одни и те же услуги. При этом договор между ТСЖ «Юбилейный-2» и ООО «Крон-M» отсутствует, Шиабовой И.В. данный договор представлен не был, связаться с ООО «КРОН-М» не удалось.

По сведениям, полученным из налоговых органов, ООО «КРОН-М» не занимается оказанием таких услуг, которые указаны в подписанных с данной организацией актах. Помимо организаций, с которыми заключён договор и которым производилась ежемесячная оплата за обслуживание приборов учёта, иные организации приборы учёта не обслуживали.

Указанные денежные средства не возвратила и ничего не пояснила по поводу представленных ею документов. Таким образом, Шиабова И.В. путём предоставления документов от ООО «КРОН-М» «закрывала» полученные ею ранее по чекам с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» в подотчёт денежные средства, то есть происходило хищение подотчётных денежных средств.

Кроме того, в переданных Шиабовой И.В. авансовых отчётах и приложенных к ним документах имелись сведения о произведённых ею расходах по оплате ООО «АрсеналПлит» в период с апреля по июнь 2013 года подрядных работ на общую сумму 49 000 рублей. Однако фактически указанные работы выполнил проживавший в том же доме __ по ...свидетель 11, за что Шиабова И.В. заплатила ему 20 000 рублей.

На момент увольнения, то есть на xx.xx.xxxx, у Шиабовой И.В. в подотчёте остались денежные средства в размере 173 412 рублей 86 копеек, из которых остаток на xx.xx.xxxx составлял 28 412 рублей 86 копеек. Остальные денежные средства в размере 145 000 рублей Шиабова И.В. получила с расчётного счёта и не вернула их в ТСЖ, отчётные документы за полученные в подотчёт в 2014 году денежные средства Шиабова И.В. не представила. Задолженности у ТСЖ «Юбилейный-2» перед Шиабовой И.В. не имеется. Таким образом, Шиабова И.В. похитила принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в общем размере 520 899 рублей 25 копеек. (т. 2 л.д. 1 – 6, т. 4 л.д. 166 – 175)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 16, данным ею в судебном заседании и при допросах следователем, с 2008 года по май 2012 года она являлась председателем правления ТСЖ <данные изъяты> обслуживающего дом по адресу: г. Новосибирск, ....

С xx.xx.xxxx управляющим в ТСЖ «Юбилейный-2» работала Шиабова И.В., которую порекомендовала бывший председатель правления ТСЖ как специалиста. свидетель 16 не знала работу и не хотела её выполнять, поэтому согласилась принять Шиабову И.В.

В обязанности Шиабовой И.В. входило управление многоквартирным домом, при этом Шиабова И.В. являлась материально-ответственным лицом и имела право на основании выданной ей доверенности распоряжаться финансовыми средствами Товарищества, подписывать бухгалтерские и банковские документы, представлять интересы Товарищества в отношениях с третьими лицами. Председателем правления Шиабова И.В. быть не могла, поскольку не являлась собственником квартиры в указанном доме. В связи с этим председателем правления была избрана свидетель 16, но фактически всей деятельностью ТСЖ занималась Шиабова И.В. Денежные средства в подотчёт никто, кроме Шиабовой И.В., не получал. Шиабова И.В. получала в банке и хранила при себе корпоративную банковскую карту, а также получала в банке по чековой книжке денежные средства с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2». В начале их совместной деятельности свидетель 16 вместе с Шиабовой И.В. ходила в банк, но не помнит, какой счёт открывали, не вникала в распоряжение Шиабовой И.В. денежными средствами, не получала денежные средства с банковского счёта и не касалась вопросов, связанных с заключением договоров. Передаваемые другими лицами в ТСЖ для Шиабовой И.В. документы она не читала.

Бухгалтером ТСЖ в 2009 году была свидетель 1 Впоследствии на заседании правления свидетель 16 услышала, что у Шиабовой не сложились отношения с бухгалтером, и та уволилась. После этого с согласия членов правления был заключён договор на бухгалтерское обслуживание с ООО «Вилфорт», директором которого являлась Шиабова И.В.

В период с 2009 года по май 2012 года Шиабова И.В. ни перед кем не отчитывалась за вверенные ей ТСЖ денежные средства, практически все документы по деятельности ТСЖ хранились у Шиабовой И.В. дома. Иногда Шиабова И.В. приносила на подпись свидетель 16 какие-то документы, но та в их содержание не вникала. На общих собраниях или собраниях правления ТСЖ Шиабова И.В. иногда докладывала о проведённых работах, заключённых договорах, называла стоимость работ, эта информация о расходовании денежных средств никем не проверялась.

С 2012 года по сентябрь 2014 году председателем правления ТСЖ была свидетель 4, а в сентябре 2014 года – свидетель 2 После избрания свидетель 4 председателем правления Шиабова И.В. осталась работать, а с свидетель 2 у них отношения не сложились.

При увольнении свидетель 16 с должности председателя правления печать, чековую книжку и банковский ключ новому председателю правления свидетель 2 передавала xx.xx.xxxxШиабова И.В., поскольку эти предметы находились у неё. свидетель 16 могла только подписать акт приёма-передачи как председатель правления по предложению членов правления, поскольку подпись в акте (т. 6 л.д. 48) принадлежит ей.

В первом квартале 2014 года в ходе плановой проверки деятельности ТСЖ перед итоговым собранием было установлено, что остаток денежных средств на расчётном счёте составил чуть больше 3 000 рублей, хотя должно было быть не менее 700 000 рублей, собранных с собственников жилья в период с апреля 2013 года по апрель 2014 года на циркуляцию горячего водоснабжения. По результатам проверки был составлен акт и создана инициативная группа, в которую входила и свидетель 16 У Шиабовой И.В. и свидетель 4 были запрошены бухгалтерские документы за 2013 год, которые они представили не полностью. Инициативной группой, в которую Кулигина входила вместе с Яковлевой, Зориной и другими лицами, при проверке представленных документов было установлено, что за обслуживание узлов учёта горячей и холодной воды оплата производилась дважды – с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» и из полученных Шиабовой И.В. в подотчёт наличных денежных средств.

Из результатов проведённой Яковлевой проверки бухгалтерской документации свидетель 16 стало известно, что между ТСЖ «Юбилейный-2» и ОАО «СибирьЭнерго» был заключён договор на обслуживание узлов учёта в доме __ по ... г. Новосибирска, оплата по которому составляла 5 000 рублей ежемесячно и производилась с расчётного счёта ТСЖ. Затем договор на обслуживание узлов учёта в указанном доме был заключён между ТСЖ «Юбилейный-2» и ОАО «СибирьЭнерго», оплата по нему также составляла 5 000 рублей ежемесячно и производилась с расчётного счёта ТСЖ. По условиям указанных договоров сотрудники контролировали приборы учёта дистанционно, а при возникновении проблем или поломок, выезжали и устраняли их. свидетель 16 известно, что среди находившихся в ТСЖ «Юбилейный-2» документов были обнаружены авансовые отчёты Шиабовой И.В. о расходовании подотчётных денежных средств за 2013 год, в числе которых имелись акты выполненных работ по обслуживанию приборов учёта в доме __ по ... от ООО «КРОН-М», хотя договор между данной организацией и ТСЖ «Юбилейный-2» представлен не был. Связаться с руководством ООО «КРОН-М» не смогли. Также были выявлены и другие нарушения, о чём составлен акт.

В случае выявления засоров в системе внутридомовой канализации их устранением занимается только сантехник ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 13 Сторонние организации для этого никогда не привлекались, они могли привлекаться только жильцами для устранения внутриквартирного засора, но жильцы в этом случае расплачивались самостоятельно. ООО «Статус» свидетель 16 не знакомо. В период с 2008 по 2012 годы засоры внутридомовой канализации происходили часто, но указать их количество свидетель 16 не может, ей известно о двух засорах в период работы Шиабовой И.В.

Строительные и отделочные работы придомовой и домовой территории в доме __ по ... году производились жильцом того же дома. ООО «АрсеналПлит» свидетель 16 не знакомо.

Ремонт подъездов производил Воронцов, в том числе менял козырьки подъездов. Окна и двери устанавливала, а также делала отмостки не известная свидетель 16 фирма, договор с которой заключала Шиабова И.В. Фасад 8-го подъезда делали жильцы.

xx.xx.xxxx было проведено общее собрание собственников жилья, на котором Шиабова И.В. ничего не пояснила по поводу двойной оплаты обслуживания узлов учёта. В связи с этим было принято решение обратиться в полицию с заявлением о хищении Шиабовой И.В. подотчётных денежных средств.

После обозрения судом приобщённых по ходатайству подсудимой актов документальных ревизионных проверок деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» за 2007 – 2013 годы (т. 6 л.д. 32 – 47) свидетель свидетель 16 пояснила, что единственной полной проверкой была проведённая в 2014 году. Предыдущие проверки, акты о результатах которых представлены подсудимой, были неполными, проводились односторонне и фактически не доводились до конца, проверялась только обоснованность расходов. В деятельности ревизионной комиссии свидетель 16 не участвовала. (т. 3 л.д. 129 – 133, т. 4 л.д. 275 – 278, т. 6 л.д. 73 – 77)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 4 показала, что она является членом правления ТСЖ <данные изъяты> а с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx являлась председателем правления. После 2007 года председателем правления, а впоследствии – управляющим была Шиабова И.В. до xx.xx.xxxx. В период работы Шиабовой И.В. в должности управляющего ТСЖ «Юбилейный-2» председателем правления была до мая 2012 года свидетель 16, с мая 2012 года до xx.xx.xxxx – свидетель 2

В полномочия Шиабовой И.В. как управляющей ТСЖ «Юбилейный-2» входило управление домом и финансовой работой, она являлась материально-ответственным лицом, распоряжалась денежными средствами ТСЖ и действовала от имени ТСЖ на основании доверенности, выданной председателем правления. В течение полутора – двух недель после избрания свидетель 4 председателем правления ТСЖ «Юбилейный-2» печать, банковский ключ и чековая книжка хранились у неё, а затем она передала их Шиабовой И.В. для удобства.

Раз в год перед общим собранием ревизионной комиссией проводилась проверка, а составленный по её результатам акт зачитывался на общем собрании.

До мая 2012 года бухгалтерское обслуживание ТСЖ «Юбилейный-2» осуществляла бухгалтер Зорина, после чего она и председатель правления Кулигина уволились. Зорина вела бухгалтерский учёт ненадлежащим образом, что подтверждается актом ревизионной комиссии. С мая по июль 2012 года Зорина не передавала документы, а после переданного ей председателем правления Денисовой требования передала документы без описи через члена правления Воронцова.

После избрания свидетель 4 председателем правления ТСЖ по предложению Шиабовой И.В. и решению правления ТСЖ «Юбилейный-2» для бухгалтерского обслуживания было выбрано ООО «Вилфорт», директором которого является Шиабова И.В. Другие организации для ведения бухгалтерского учёта не обсуждались. До этого ООО «Вилфорт» восстановило бухгалтерский учёт ТСЖ с 2008 года, этим занимались Шиабова И.В. и её супруг свидетель 5

Шиабова И.В. практически ежедневно по телефону или при встрече отчитывалась перед свидетель 4 о проделанной работе в ТСЖ <данные изъяты> они принимали оперативные решения. Весной 2013 года при предоставлении годовой отчётности Шиабова И.В. предъявила 2 сшитые книги с первичными бухгалтерскими документами о движении денежных средств в безналичной и наличной форме за 2012 год, свидетель 4 их перечитала, на возникшие у неё вопросы Шиабова И.В. ответила, после чего свидетель 4 стала ей доверять.

За 2013 год Шиабова И.В. перед свидетель 4 не отчитывалась, так как было много работы, в том числе решали вопрос по капитальному ремонту, дважды проводили общие собрания.

Выполненные для ТСЖ «Юбилейный-2» работы отражены в протоколе собрания от xx.xx.xxxx, сама свидетель 4 проверяла их частично.

Спустя два года после избрания свидетель 4 председателем ТСЖ среди жильцов дома появились слухи о том, что из ТСЖ воруют деньги. В связи с этим инициативная группа запросила документы для финансовой проверки, которые были представлены в июле 2014 года. Шиабова И.В. звонила Яковлевой и предлагала пообщаться, чтобы объяснить по документам и разобраться, на что Яковлева ответила отказом.

xx.xx.xxxxсвидетель 4 и Шиабова И.В. написали заявления об увольнении.

За период работы свидетель 4 периодически возникали засоры в системе канализации дома, в среднем 3 – 4 раза в месяц. Это обсуждалось на заседаниях правления ТСЖ. Шиабова И.В. ставила её в известность об устранении засоров, но кто их устранял, свидетель 4 не известно.

Строительно-отделочные работы придомовой территории в 2013 году выполняла какая-то бригада, несколько человек спиливали козырёк подъезда, кладку кирпича делал один мужчина, делали ремонт в подъезде.

В доме __ по ... установлена централизованная система отопления – 2 тепловых узла с автоматической системой управления. Кто обслуживал автоматическую систему управления системой отопления свидетель 4 не известно, так как за 2 года она недостаточно изучила эти технические вопросы.

Организации с наименованиями ООО «Торгмастер», ООО «АрсеналПлит» свидетель 4 не помнит, возможно, с ними заключались договоры. (т. 6 л.д. 68 – 72)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 6 показала, что она проживает в доме __ по ... г. Новосибирска, по специальности является бухгалтером. До 2014 года свидетель 6 была членом ревизионной комиссии ТСЖ <данные изъяты> которая занималась ежегодной проверкой правильности расходования денежных средств подотчётным лицом. Проверки проводились примерно в марте-апреле следующего за проверяемым года, проверялись авансовые отчёты и приложенные к ним документы, в том числе договоры, по которым производились расчёты. Договор с ООО «КРОН-М» свидетель 6 не видела. Видела ли она договоры с ООО «Статус», ООО «Солар-Н» и ООО «АрсеналПлит», свидетель 6 не помнит. Шиабова И.В. знала о предстоящих проверках, внеплановые проверки не проводились.

Авансовые отчёты должны представляться за каждый месяц с приложением подтверждающих документов. Кассовая книга в ТСЖ «Юбилейный-2» за 2009 и 2010 годы имелась. По результатам ревизии за 2011 годы было выявлено, что кассовая книга состояла из 4 листов, к ней не были приложены первичные документы. После указания в акте ревизии допущенные нарушения были исправлены, в том числе кассовая книга за 2012 год была снова в надлежащем виде. За кассовую дисциплину в ТСЖ отвечала бухгалтер свидетель 1

В доме случались затопления канализации, при одном из которых присутствовала свидетель 6 и старшая по подъезду. При этом Шиабова И.В. сказала деньги на оплату услуг уборщицы и сантехника собирать самим, после чего им пришлось идти и собирать деньги. (т. 6 л.д. 233 – 234)

Свидетель свидетель 7 в судебном заседании показала, что она проживает в доме __ по ... г. Новосибирска и с 2008 по 2010 годы являлась членом правления ТСЖ «Юбилейный-2».

С ноября 2009 года по декабрь 2013 год в доме неоднократно, примерно раз в год, происходили засоры канализации, точное количество указать не может. Устранял засоры слесарь ТСЖ «Юбилейный-2» и находящегося в доме магазина Конюхов, которому помогал молодой человек азиатской внешности. свидетель 7 видела, как Конюхов сам производил работы. О привлечении для этого сторонних организаций свидетель 7 не известно, с их представителями она не встречалась.

Летом 2014 года свидетель 7 дважды присутствовала при устранении таких засоров. За устранение засора и чистку стояка канализации слесарь-сантехник потребовал 2 000 рублей, а техничка – 1 000 рублей, деньги на оплату услуг сантехника и уборщицы собирала свидетель 7 Засоры происходили и в других подъездах, но при их устранении свидетель 7 не присутствовала.

До этого, примерно в 2013 году, на одном из собраний ТСЖ обсуждалось привлечение сторонних организаций для устранения засоров, но о решении свидетель 7 не известно.

В 2013 году после ревизии на собрании ТСЖ обсуждалась недостача денежных средств в размере 190 000 рублей. Шиабова И.В. говорила по этому поводу, что деньги истрачены, при этом все необходимые документы комиссии не были представлены.

Организации ООО «Солар-Н», ООО «ТоргМастер», ООО «АрсеналПлит», ООО «Статус» свидетель 7 не известны. (т. 6 л.д. 241 – 243)

Допрошенный в судебном заседании свидетель свидетель 8 показал, что с 1967 года он проживает в доме __ по ... г. Новосибирска. В конце августа или осенью 2013 года Шиабова И.В. дважды привлекала его в качестве свидетеля при устранении засора внутридомовой канализации в его подъезде. Устраняли засоры сантехники, а уборщица занималась уборкой. Один раз Шиабова И.В., в связи с отсутствием на месте их слесаря, приглашала слесарей из другого ЖЭУ, расположенного неподалёку от дома в сторону .... Пользовались эти слесари машиной для устранения засора, принадлежащей ТСЖ «Юбилейный-2». Подписывались ли им какие-либо документы, свидетель 8 не помнит, передачи денег он не видел.

В период с 2009 по 2014 годы председатель ТСЖ приглашала свидетель 8 убедиться в вине жильцов в возникновении засора и необходимости сбора денег для оплаты уборщице и сантехникам за устранение засора и уборку грязи. Деньги собирала супруга свидетель 8 с жильцов подъезда отдельно по каждому факту возникновения засора, в тот период управляющим ТСЖ была Шиабова И.В. За период с 2009 по 2013 годы свидетель 8 известно о 3 таких засорах в 1 и 2 подъездах, где они происходили чаще всего, также известно о засоре в 5 подъезде. (т. 6 л.д. 243 – 244)

В заявлении от xx.xx.xxxx члены ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 и свидетель 15 сообщили, что бывшая управляющая ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабова И.В. совершила хищение денежных средств ТСЖ «Юбилейный-2». Так, в 2013 году произведена двойная оплата за сервисное обслуживание двух ИТП – на расчётный счёт организаций «Новосибирскэнергосбыт» и «Энергосервис», а также в наличной форме ООО «КРОН-М», при этом договор с ООО «КРОН-М» не представлен. (т. 1 л.д. 75)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно приложенным к заявлению актам и кассовым чекам: от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ и протоколу их осмотра от xx.xx.xxxx ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. приняты выполненные ООО «КРОН-М» услуги по сервисному обслуживанию АСУ ИТП в количестве 2 штук и произведена их оплата в общем размере 45 000 рублей. (т. 1 л.д. 76 – 84, т. 2 л.д. 148 – 153)

Как следует из справок председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 от xx.xx.xxxx и приложенных к ним документов, в ходе проверки финансовых документов было выявлено, что в период с января по декабрь 2013 года на основании фиктивных актов о приёмке выполненных работ между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. и ООО «КРОН-М» незаконно произведена оплата работ по обслуживанию 2-х ИТП в общем размере 45 000 рублей.

В то же время с xx.xx.xxxx по октябрь 2013 года обслуживание двух узлов учёта ТСЖ «Юбилейный-2» производилось ОАО «СибирьЭнерго» на основании договора от xx.xx.xxxx № СЦ __, стоимость услуг составляла 5 857 рублей ежемесячно.

С ноября 2013 года техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения осуществлялось ООО «ЭНЕРГО-Сервис» на основании договора от xx.xx.xxxx__ стоимость услуг составляла 5 000 рублей ежемесячно.

Фактическое оказание услуг ОАО «СибирьЭнерго» и ООО «ЭНЕРГО-Сервис» подтверждается актами приёма-передачи выполненных работ (услуг). (т. 1 л.д. 243 – 271)

Согласно исследованным судом учредительным и иным документам, касающимся создания и деятельности ООО «КРОН-М» (ОГРН __), данная организация зарегистрирована xx.xx.xxxx. Видами экономической деятельности ООО «КРОН-М» являются оптовая и розничная торговля. Сведений об осуществлении организацией иных видов экономической деятельности в документах не содержится.

Одним из двух соучредителей ООО «КРОН-М» указан свидетель 9, в отношении которого в органах ЗАГС Новосибирской области имеется актовая запись о смерти от xx.xx.xxxx, а вторым соучредителем и директором ООО «КРОН-М» указан свидетель 10, который в период с 2007 года по 2014 годы был неоднократно судим и отбывал лишение свободы. (т. 1 л.д. 121 – 157)

Судом исследованы представленные ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (до xx.xx.xxxx – ОАО «Сибирь-Энерго») документы, согласно которым между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице управляющего Шиабовой И.В. и ОАО «СибирьЭнерго» (xx.xx.xxxx переименовано в ОАО «Новосибирскэнергосбыт») заключён договор от xx.xx.xxxx__ на сервисное обслуживание 2-х узлов учёта тепловой энергии жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... подразумевавший выполнение работ за ежемесячную оплату. В рамках договора выполнялась проверка работоспособности приборов (не реже 2 раз в неделю), ежемесячное составление отчётов о теплопотреблении и предоставление его в теплоснабжающую организацию.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx с расчётного счёта ТСЖ «Юбилейный-2» на расчётный счёт ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (ОАО «СибирьЭнерго») в счёт оплаты по договору от xx.xx.xxxx__ перечислены денежные средства в общем размере 128 854 рубля (по 5 857 рублей ежемесячно).

С xx.xx.xxxx договор был расторгнут по инициативе ТСЖ «Юбилейный-2». Как следует из уведомления от имени Шиабовой И.В., решение о расторжении договора принято в связи с изменением штатного расписания и принятие на работу главного инженера. (т. 1 л.д. 159 – 186)

Судом исследована копия договора __ заключённого xx.xx.xxxx между ТСЖ «Юбилейный-2» (Заказчик) с ЗАО «НПП-Энергия» (Исполнитель), с приложениями к нему.

В соответствии с п. 1 договора предметом его является выполнение ЗАО «НПП-Энергия» сервисного обслуживания двух ИТП жилого дома с административными помещениями по адресу: г. Новосибирск, ... включающего в себя проведение работ и мероприятий, обеспечивающих исправное техническое состояние и бесперебойную работу тепломеханического, электрического оборудования и оборудования КИП и А.

В соответствии с п. 4 договора установлена стоимость обслуживания в размере 9 000 рублей, оплата производится ежемесячно путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании акта выполненных работ и выставленных счетов-фактур до 5 числа месяца, следующего за расчётным.

В соответствии с п. xx.xx.xxxxоговора плановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем не реже 2 раз в месяц. (т. 7 л.д. 235 – 239)

К уголовному делу приобщены подписанные представителями ТСЖ «Юбилейный-2» и ЗАО «НПП-Энергия» акты сдачи-приёмки выполненных работ, а также счета-фактуры от xx.xx.xxxx и от xx.xx.xxxx об оплате ТСЖ «Юбилейный-2» ежемесячно по 9 000 рублей, а всего 18 000 рублей по договорам на обслуживание оборудования ИТП. (т. 6 л.д. 147 – 151)

Допрошенный в судебном заседании свидетель свидетель 17 показал, что до мая 2012 года работал в ЗАО «НПП-Энергия» и в 2011 – 2012 годах, на протяжении менее года, обслуживал установленную в доме __ по ... г. Новосибирска систему автоматического регулирования тепла, где в подвальном помещении были расположены два узла управления на разные половины дома. свидетель 17 обслуживал только автоматику и контактировал по этим вопросам с Шиабовой И.В. Сам свидетель 17 был на указанном объекте не менее 10 раз, помимо него, на объект выезжали ещё 2 – 3 специалиста.

Указанная система регулирует температуру в помещении в зависимости от уличной температуры и состоит из компьютера и двух насосов – основного и резервного, который автоматически подключается в случае поломки основного. По регламенту требуется еженедельный осмотр, настройка параметров, аварийных режимов, контроль правильности работы оборудования, настройка и проверка датчиков. Несвоевременное сервисное обслуживание оборудование может повлечь нарушение его работы либо выход из строя, переплаты по системе отопления, скачки температуры в системе горячего водоснабжения. Рядовой слесарь-сантехник обслуживать данное оборудование не может, так как сантехнических навыков и познаний для обслуживания оборудования не достаточно, необходим допуск к работе с электричеством. Он может только включить или выключить тумблер, но не сможет настроить автоматику. Допуск к обслуживанию неквалифицированных людей может привести к возникновению внештатных ситуаций, для обслуживания системы нужен допуск к работе по электричеству, теплу, соблюдение техники безопасности.

Оплата услуг по обслуживанию ЗАО «НПП-Энергия» производилась на основании договора. Вопрос об обслуживании системы в тёплое время года решался в каждом конкретном случае в зависимости от условий договора, оплата распределялась либо 12 месяцев, либо на 9 отопительных месяцев, конечная сумма определялась в зависимости от количества, сложности оборудования. свидетель 17 не известно, был ли расторгнут договор с ЗАО «НПП-Энергия» на обслуживание.

Распределение заявок осуществлял диспетчер, он же направлял работников в случае возникновения аварийных ситуаций. Прибытие работников ЗАО «НПП-Энергия» на объект и выполненные работы фиксировалось в находившемся на объекте журнале, где расписывался работник, журнал должен находиться на индивидуальном тепловом пункте. По прибытии работников ЗАО «НПП-Энергия» их провожали в помещение с системой автоматики Шиабова И.В. либо иные ответственные лица, во время обслуживания присутствие Шиабовой И.В. в индивидуальном тепловом пункте не было необходимо. В период обслуживания системы свидетель 17 другие организации системы автоматики в указанном доме не обслуживали, поскольку произведённые свидетель 17 настройки не менялись.

Организации ООО «Солар-Н», «КРОН-М» свидетель 17 не известны. (т. 7 л.д. 247 – 249)

В заявлении от xx.xx.xxxxсвидетель 2 и свидетель 15 сообщили, что бывшая управляющая ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабова И.В. совершила хищение денежных средств ТСЖ «Юбилейный-2» в размере 37 000 рублей, указав на выплату их в наличной форме ООО «Статус» за выполнение с января по декабрь 2013 года аварийных работ по устранению засоров.

К заявлению приложены акты __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx и кассовые чеки от имени ООО «Статус» об оплате данной организации ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. денежных средств в общей сумме 37 000 рублей за выполнение аварийных работ по устранению засора в системе внутридомовой канализации и промывку канализационного выпуска. (т. 2 л.д. 63 – 77, 148 – 153)

Согласно справке председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 от xx.xx.xxxx, в ходе проверки финансовых документов было выявлено, что в период с января по декабрь 2013 года на основании фиктивных актов о приёмке выполненных работ между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. и ООО «Статус» незаконно произведена оплата аварийных работ по устранению засора в системе внутридомовой канализации и промывке канализационного выпуска в общем размере 37 000 рублей. (т. 2 л.д. 146)

Судом исследован приобщённый к уголовному делу в качестве вещественного доказательства договор между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. и ООО «Статус» (ИНН __) от xx.xx.xxxx__ в соответствии с которым ООО «Статус» принимает на себя аварийно-техническое обслуживание внутридомовых систем канализации и водоотведения здания по адресу: г. Новосибирск, ... предусматривающее локализацию аварийных повреждений, выполнение работ по восстановлению функционирования повреждённых инженерных систем здания.

Согласно исследованным судом учредительным и иным документам, касающимся создания и деятельности ООО «Статус» (ИНН __, ОГРН __), данная организация зарегистрирована xx.xx.xxxx, все указанные в Едином государственном реестре юридических лиц виды её экономической деятельности связаны с управлением, предоставлением в наём и иными операциями с недвижимым имуществом. Сведений об осуществлении организацией иных видов экономической деятельности в документах не содержится. (т. 2 л.д. 102 – 142)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 18 показала, что она работает в ООО «Статус», в которое владеет помещениями по адресу г. Новосибирск, ... и сдаёт их в аренду, другой деятельности организация не ведёт. В штате ООО «Статус» состоят только она и директор – свидетель 19 Расчёты ООО «Статус» осуществляет в безналичной форме. ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 18 не знакомо, договоров с ним ООО «Статус» не заключало. На протяжении 2013 года в ООО «Статус» была одна печать, которая хранилась в офисе организации в сейфе, не менялась и не утрачивалась.

Ранее следователь предъявлял свидетель 18 документы от имени ООО «Статус», в которых были оттиски печати, не соответствующие печати ООО «Статус», а также указан неверный адрес организации, по которому ООО «Статус» находилось ранее. Подлинные документы и оттиски печати ООО «Статус» свидетель 18 представила следователю. (т. 6 л.д. 121 – 122)

Согласно заявлению свидетель 2 от xx.xx.xxxx в период с 2009 по 2010 годы управляющей ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабовой И.В. подготовлены подложные акты о выполнении ООО «Солар-Н» аварийных работ по устранению засоров в системе внутридомовой канализации и оплате за указанные работы 104 700 рублей из полученных Шиабовой И.В. в подотчёт денежных средств, при этом договор с ООО «Солар-Н» не представлен. (т. 3 л.д. 155)

Как следует из ответа начальника ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска от xx.xx.xxxx на запрос дознавателя, ООО «Солар-Н» в налоговом органе не зарегистрировано, ИНН __ соответствует другой организации. (т. 3 л.д. 178)

Допрошенный в судебном заседании свидетель свидетель 13 показал, что ранее он на протяжении около 7 лет работал сантехником в ТСЖ «Юбилейный-2». В его обязанности входило следить за сантехникой, водопроводом, канализацией, отоплением. Заработную плату ему ежемесячно перечисляли на банковскую карту в фиксированном размере, сначала – 5 000 рублей, а затем – 7 000 рублей. В случае возникновения неисправности к нему обращались непосредственно жильцы дома __ по ... или управляющий ТСЖ Шиабова И.В., через которую он получал заявки. Также в ТСЖ работал электриком Долгов, с которым они помогали друг другу.

В доме были установлены приборы учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии, около 3 лет назад их усовершенствовали, установив насосы. свидетель 13. имел доступ к насосам, обслуживал их и следил за их исправностью. ООО «КРОН-М» ему не знакомо.

Обучение по безопасной эксплуатации тепловых установок в ТСЖ «Юбилейный-2» проходила и сдавала экзамены в органах технического надзора Шиабова И.В., которая была ответственным за здание лицом.

Отличие узла учёта от узла управления заключается в том, что узел учёта является контрольно-измерительным прибором и измеряет количество потреблённой тепловой энергии и воды, а узел управления представляет собой насосы, которые дают давление. Контрольно-измерительные приборы обслуживают сотрудники организации, в которую дистанционно передаются сведения приборов, а при возникновении неисправности сотрудники данной организации приходят и устраняют их. В его компетенцию обслуживание счётчиков не входило. свидетель 13 следил за насосами, менял задвижки, запоры, обратные клапаны, то есть отвечал за приборы, регулирующие включение и выключение водоснабжения, регулировку давления.

Бывали случаи засоров в системе внутренней канализации, устранял их и чистил канализацию свидетель 13 Если засор возникал в квартире, то работы по его устранению оплачивали жильцы в наличной форме. Засоры происходили с разной периодичностью, бывало, что за месяц не было ни одного. ООО «Статус» и ООО «Солар-Н» ему не знакомы. (т. 6 л.д. 109 – 111)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 12, данным им при допросе следователем и исследованным судом на основании ст. 281 УПК РФ, с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx он был трудоустроен в ТСЖ «Юбилейный-2» слесарем-сантехником и обслуживал дом __ по ... г. Новосибирска. Заработная плата свидетель 12 составляла 6 000 рублей, он получал её сначала в ТСЖ у управляющей Шиабовой И.В., а впоследствии заработная плата перечислялась на счёт банковской карты. Помимо заработной платы, он никаких денег от Шиабовой И.В. или иных лиц в ТСЖ не получал.

В обязанности слесаря сантехника входило проведение текущего ремонта систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, смена отдельных участков трубопровода при устранении засоров в трубах, обслуживание внутридомового оборудования, прочистка канализационной сети до первого колодца, проведение ремонта системы центрального отопления, смена отдельных секций отопительных приборов при устранении неисправностей, протечек и засоров и прочее. Аварийные работы по устранению засоров в системе внутренней канализации ДУ 50-100 входили в прямые обязанности слесаря-сантехника.

Кроме свидетель 12 в должности слесаря-сантехника ТСЖ «Юбилейный-2» фактически работал свидетель 13, который в период с 2008 по 2012 годы не был официально трудоустроен, а после увольнения свидетель 12 из ТСЖ был принят на должность слесаря-сантехника. Фактически все работы слесаря-сантехника в ТСЖ выполнял свидетель 13, поскольку основным местом работы свидетель 12 было ООО «Надежда», где он работал электриком. При этом свидетель 12 передавал свидетель 13 полученную в ТСЖ заработную плату, также они помогали друг другу в работе.

Никакие организации аварийные работы по устранению засоров в системе внутренней канализации в период с 2008 по 2012 года в доме __ по ... не выполняли, этим занимались свидетель 13 и свидетель 12 Организации ООО «Статус» и ООО «Солар-Н» свидетель 12 не известны. (т. 5 л.д. 88 – 91)

Судом исследованы заявление свидетель 12 от xx.xx.xxxx, приказ председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx__ и трудовой договор, согласно которым свидетель 12 принят на работу с xx.xx.xxxx на должность слесаря-сантехника. (т. 3 л.д. 181, 182, 183 – 185)

Согласно заявлению от xx.xx.xxxx и приказу управляющего ТСЖ «Юбилейный-2» Шиабовой И.В. от xx.xx.xxxx трудовой договор с свидетель 12 расторгнут по инициативе работника. (т. 3 л.д. 186, 187)

В соответствии с должностной инструкцией, утверждённой правлением ТСЖ «Юбилейный-2» xx.xx.xxxx, обслуживание тепловых узлов, внутренних сетей и запорной арматуры: центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, сантехнического и теплотехнического оборудования входит в обязанности слесаря-сантехника, который подчиняется непосредственно управляющему ТСЖ. (т. 2 л.д. 144 – 145)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 20, данным им при допросе следователем и исследованным судом на основании ст. 281 УПК РФ, он трудоустроен в ТСЖ «...» по адресу: г. Новосибирск, .... Также с примерно с 2011 года свидетель 20 неофициально подрабатывает слесарем-сантехником в ТСЖ <данные изъяты> управляющим в котором является Шиабова И.В. Выполненные работы жильцы дома оплачивают свидетель 20 лично, от Шиабовой И.В. он никаких денег не получал.

свидетель 20 известно, что в ТСЖ «Юбилейный-2» с 2007 года по настоящее время работает слесарь-сантехник свидетель 13, которые выполняет общедомовые работы, в том числе должен выполнять аварийные работы по устранению засоров в системе внутренней канализации. К свидетель 20 с просьбами выполнить работы по устранению засоров в системе внутренней канализации никто не обращался, привлекались ли для этого другие организации, ему не известно. Организации ООО «Статус» и ООО «Солар-Н» свидетель 20 не известны. (т. 5 л.д. 128 – 130)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 21 показала, что она работает продавцом в киоске, расположенном возле дома __ по ... г. Новосибирска. В период нахождения Шиабовой И.В. в должности управляющего ТСЖ «Юбилейный-2» в киоск, где работала свидетель 21, приносили документы и просили передать их Шиабовой И.В., а также Шиабова И.В. оставляла у неё документы, за которыми потом приходили различные люди. Что это были за документы и их содержание свидетель 21 не известно. (т. 6 л.д. 232)

Согласно протоколу обыска от xx.xx.xxxx, протоколам осмотра предметов и документов от xx.xx.xxxx, от xx.xx.xxxx, от xx.xx.xxxx (с приложением), от xx.xx.xxxx и от xx.xx.xxxx при обыске в жилище Шиабовой И.В. по адресу: г. Новосибирск, ... обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе: копировальный аппарат «Kyosera Ecosys», контрольно-кассовая машина; документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ <данные изъяты> чековые книжки ТСЖ «Юбилейный-2» и ООО «Вилфорт», банковские карты, в том числе на имя Шиабовой И.; чистые листы с оттиском печати ТСЖ «Юбилейный-2».

Как следует из протокола, в ходе обыска Шиабова И.В. вырвала из документов и пыталась уничтожить приходно-кассовый ордер ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx__ о получении 15 000 рублей в счёт погашения задолженности за электроэнергию.

В ходе обыска также обнаружен компьютерный системный блок, в памяти установленного в нём жёсткого диска имеются файлы с информацией, касающейся деятельности ТСЖ <данные изъяты> в том числе договор между ТСЖ «Юбилейный-2» и «КРОН-М».

Кроме того, в ходе обыска в жилище Шиабовой И.В. обнаружено и изъято большое количество чистых листов бумаги формата А-4 с оттисками печатей различных организаций (ООО «СТК трэйд», ООО «ИМЭКС-Нск», ООО «Сервис-Ком» и других), листов бумаги с напечатанными реквизитами указанных организаций, незаполненных бланков приходных кассовых ордеров с оттисками печатей указанных организаций, незаполненных бланков актов сдачи-приёмки работ (услуг) с оттисками печатей, а также иных документов. (т. 2 л.д. 51 – 56, 155 – 159, 167 – 224, т. 3 л.д. 146 – 150, т. 4 л.д. 43, 79 – 81)

Как следует из заключения эксперта от xx.xx.xxxx__ акты о приёмке выполненных ООО «КРОН-М» работ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ а также акты о приёмке выполненных ООО «Статус» работ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ могли быть изготовлены при помощи изъятого в ходе обыска в жилище Шиабовой И.В. многофункционального устройства «Kyosera Ecosys» либо другого печатающего устройства (устройств) с аналогичными техническими характеристиками. (т. 4 л.д. 39 – 40)

Как следует из заявлений свидетель 2 и свидетель 15 от xx.xx.xxxx, а также справок председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 от xx.xx.xxxx, в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx подготовлены и подписаны Шиабовой И.В. от имени ТСЖ «Юбилейный-2» акты ____ и __ о приёмке выполненных ООО «АрсеналПлит» работ стоимостью 12 000 рублей по демонтажу деформированной кирпичной кладки и кирпичной кладке; работ стоимостью 25 000 рублей по демонтажу козырьков подъездных, перил, деформированного бетонного покрытия, ручной заливке бетонным раствором и выравниванию поверхности крылец; земляных работ стоимостью 12 000 рублей по ликвидации провала грунта. Однако фактически работы были выполнены другим лицом.

К заявлениям приложены акты от xx.xx.xxxx____ и __ о приёмке ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. от ООО «АрсеналПлит» в лице свидетель 22 указанных выше выполненных работ стоимостью 12 000 рублей, 25 000 рублей и 12 000 рублей соответственно, кассовые чеки и копия авансового отчёта Шиабовой И.В. от xx.xx.xxxx__ в котором указано, помимо прочего, на расходование указанных денежных средств в общем размере 49 000 рублей из ранее полученных ею в подотчёт. (т. 2 л.д. 242 – 244, 252, 253, 261, 262, 275, 282, 289)

Согласно исследованным судом актам от xx.xx.xxxx по результатам обследования производителем работ ООО «СибМетСтрой» свидетель 23 жилого дома __ по ... г. Новосибирска установлено, что работы, указанные в актах о приёмке выполненных работ от xx.xx.xxxx__ (демонтаж деформированного кирпича и кирпичной кладки объёмом 30 м2), __ (демонтаж козырьков подъездных в количестве 2-х штук, перил, деформированного бетонного покрытия, ручная заливка бетонным раствором и выравнивание поверхности крылец) и __ (земляные работы по ликвидации провала грунта), выполнены в полном объёме.

При этом стоимость указанных в актах работ по прейскуранту ООО «СибМетСтрой» на 2013 год составляла по акту __ – 9 000 рублей, по акту __ – 12 000 рублей, по акту __ – 3 000 рублей. (т. 2 л.д. 277, 284, 292)

Как показал свидетель свидетель 23 при допросе следователем и в судебном заседании, в период с 2012 по 2014 годы он работал производителем работ в ООО «СибМетСтрой», которое является членом саморегулируемой организации, имеет соответствующие допуски и компетенцию на производство оценки.

xx.xx.xxxxсвидетель 23 принимал участие в обследовании жилого дома __ по ... г. Новосибирска, в результате чего установил, что демонтаж деформированной кирпичной кладки и кирпичная кладка, указанные в акте приёмки выполненных ООО «АрсеналПлит» работ от xx.xx.xxxx__ выполнены в полном объёме. При этом по прейскуранту ООО «СибМетСтрой» цена данных работ составила бы 9 000 рублей, а не как указано в акте – 12 000 рублей.

Демонтаж подъездных козырьков в количестве 2 штук, демонтаж перил, демонтаж деформированного бетонного покрытия, ручная заливка раствором поверхности крылец, указанные в акте приёмки выполненных ООО «АрсеналПлит» работ от xx.xx.xxxx__ выполнены в полном объёме. При этом по прейскуранту ООО «СибМетСтрой» цена данных работ составила бы 12 000 рублей, а не как указано в акте – 25 000 рублей.

Ликвидация провала грунта объёмом 6 м3, указанная в акте приёмки выполненных ООО «АрсеналПлит» работ от xx.xx.xxxx__ выполнена в полном объёме. При этом по прейскуранту ООО «СибМетСтрой» цена данных работ составила бы 3 000 рублей, а не как указано в акте – 12 000 рублей. По качеству работ претензий не было.

Во время обследования указанного дома присутствовали сотрудники полиции и мужчина нерусской национальности, который пояснил, что указанные в актах приёмки от ООО «АрсеналПлит» работы фактически выполнял он, при этом мужчина показывал выполненные работы. (т. 3 л.д. 121 – 124, т. 6 л.д. 117 – 118)

Судом исследованы документы, подтверждающие допуск ООО «СибМетСтрой» к строительным работам на объектах капитального строительства и документы о стоимости выполнения ООО «СибМетСтрой» отдельных видов работ (прайс-лист). (т. 2 л.д. 295 – 306)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 11, данным им при допросе следователем и в судебном заседании, с июня по август 2013 года свидетель 11 с бригадой работников по договорённости с Шиабовой И.В. выполнили для ТСЖ «Юбилейный-2» работы по дому __ по ... г. Новосибирска: облагораживание территории вокруг заглублённого мусорного контейнера (заливка бетоном, засыпка песком, установка бордюров, планировка и кладка брусчатки, установка ограждения из труб), ремонт цокольного этажа дома снаружи (демонтаж старого разрушенного и кладку нового кирпича, демонтаж перил, козырьков и ступеней в 5 и 8 подъездах). Необходимые материалы доставила Шиабова И.В., также свидетель 11 приобретал часть материалов на полученные от неё деньги. Чеки о приобретении материалов свидетель 11 передавал Шиабовой И.В.

свидетель 11 выполнил работы до конца, их выполнение Шиабова И.В. контролировала лично, претензий по качеству не высказывала. Никаких документов о выполнении работ и получении денег свидетель 11 не подписывал.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабова И.В. передала свидетель 11 наличными деньги в сумме 20 000 рублей. По окончании работ Шиабова И.В. не выплатила ему 24 000 рублей, обещая полностью рассчитаться и подписать документы, когда у неё появятся деньги.

Кроме того, в августе 2013 года свидетель 11 по просьбе Шиабовой И.В. два или три раза засыпал песком и сломанным кирпичом образовавшийся провал грунта между 6 и 7 подъездами дома __ по ... г. Новосибирска, за что она обещала заплатить дополнительно 3 000 рублей, но не заплатила. Документы о выполнении этих работ не составлялись. (т. 3 л.д. 61 – 63, т. 6 л.д. 118 – 121)

Судом исследована копия договора от xx.xx.xxxx__ между ООО «АрсеналПлит» в лице директора свидетель 22 и ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В., в соответствии с условиями которого ООО «АрсеналПлит» обязуется в срок с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx выполнить строительство площадки для заглублённого контейнера по адресу: г. Новосибирск, ... ремонт цоколя (деформированной кирпичной кладки) объёмом 30 м2, демонтаж подъездных козырьков в подъездах __ и 8, ликвидацию провала грунта между подъездами __ и 6. Стоимость указанных работ в соответствии с договором составляет 96 270 рублей. (т. 3 л.д. 8 – 9)

Допрошенная в судебном заседании свидетель свидетель 22 показала, что в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx она работала главным бухгалтером ООО «АрсеналПлит», данная организация находилась по адресу: г. Новосибирск, ... а, корпус 1 и занималась торговлей материалами для производства мебели и мебельной фурнитурой. Единственным учредителем ООО «АрсеналПлит» до 2014 года был свидетель 24, директором – свидетель 25, в штате организации состояло около 26 человек. Печати организации имелись у свидетель 22 и у директора, у операторов отдела продаж хранились печати для документов, которые отличались по внешнему виду. Заключённые ООО «АрсеналПлит» договоры после подписания сторонами поступали в бухгалтерию и хранились там. свидетель 22 хранившуюся у неё печать никому не передавала, к ней никто не обращался с просьбами изготовить подложные документы. Среди работников, имевших доступ к печатям, «текучки» не было, фактов пропажи печатей также не было.

В период работы свидетель 22 у ООО «АрсеналПлит» не было договорных отношений с ТСЖ <данные изъяты> никаких услуг ему ООО «АрсеналПлит» не оказывало, денежные средства ТСЖ не перечисляло. Строительные работы ООО «АрсеналПлит» не выполняло. Человек по фамилии Саримсоков ей не знаком. При допросе следователь предъявлял свидетель 22 договор и акт с подписью от её имени как директора, однако она не имела права подписи и не являлась директором. В печати ООО «АрсеналПлит» на предъявленных ей следователем документах был неправильно указан адрес организации. (т. 6 л.д. 72 – 73)

Согласно показаниям свидетеля свидетель 24, данным им при допросе следователем и исследованным судом на основании ст. 281 УПК РФ, до xx.xx.xxxx он являлся учредителем ООО «АрсеналПлит», основным видом деятельности которого являлась оптовая и розничная торговля древесными плитами и мебельными комплектующими. В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx директорами ООО «АрсеналПлит» назначались свидетель 26, свидетель 27, свидетель 25, всеми финансовыми вопросами и сделками занимался лично свидетель 24

За весь период деятельности с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx никакие подрядные работы не осуществлялись, с просьбами о производстве таких работ никто не обращался.

Предъявленные ему следователем документы от имени ООО «АрсеналПлит»: акты о приёмке выполненных работ и кассовые чеки об их оплате от xx.xx.xxxx и от xx.xx.xxxx, договор от xx.xx.xxxxсвидетель 24 видит впервые. Указанная в документах свидетель 22 никогда не являлась директором ООО «АрсеналПлит», а была главным бухгалтером, подпись от имени свидетель 22 выполнена не ею, оттиск печати в документах также не соответствует печати ООО «АрсеналПлит». Указанные в актах работы ООО «АрсеналПлит» не выполняло, а указанные в чеках денежные средства свидетель 24 не получал. Никакого отношения к работам по дому __ по ... ООО «АрсеналПлит» и свидетель 24 не имеют, ТСЖ <данные изъяты>Шиабова И.В. и свидетель 11 ему не знакомы. (т. 4 л.д. 271 – 274)

Как следует из заявления свидетель 2 от xx.xx.xxxx, Шиабовой И.В. от имени ТСЖ «Юбилейный-2» подготовлены и подписаны акт от xx.xx.xxxx__ и справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, в соответствии с которыми ООО «ТоргМастер» выполнены работы общей стоимостью 131 786 рублей 39 копеек, а именно: кладка стен из облегчённых газоблоков 300 мм повышенной прочности, пробивка борозд в кирпичной кладке для вентиляционных и канализационных труб, демонтаж дверных блоков, устройство металлокаркаса для потолка, устройство гипсокартонного потолка по каркасу, установка профиля для защиты углов, отбивка штукатурки, оштукатуривание стен и внутренних откосов, грунтовка стен перед штукатуркой, грунтовка гипсокартона водостойким составом, шпатлёвка оштукатуренных стен, декоративная штукатурка стен, окраска металлических труб перил.

Оплата указанных работ списана Шиабовой И.В. из подотчётных средств, в подтверждение приложены квитанции от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ на общую сумму 131 786 рублей 39 копеек.

Однако акт __ и справка о стоимости выполненных работ и затрат __ являются фиктивными, а денежные средства присвоены Шиабовой И.В., поскольку указанные работы фактически выполнены жителями дома, оплата за работу им не произведена. (т. 3 л.д. 70 – 71)

К заявлению приложены копии авансового отчёта от xx.xx.xxxx__ без подписи от имени Шиабовой И.В. о понесённых расходах в размере 131 786 рублей 39 копеек, справки от имени ООО «ТоргМастер» о стоимости выполненных работ и затрат, акта от xx.xx.xxxx__ о приёмке ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. выполненных ООО «ТоргМастер» работ, пяти квитанций от имени ООО «ТоргМастер» о получении от ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. денежных средств в общей сумме 131 786 рублей 39 копеек в счёт оплаты по договору от xx.xx.xxxx__ (т. 3 л.д. 72, 73, 74, 75 – 76)

Судом исследованы приобщённые к уголовному делу в качестве вещественных доказательств авансовый отчёт от имени Шиабовой И.В. от xx.xx.xxxx__ и приложенные к нему документы: договор от xx.xx.xxxx между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. и ООО «ТоргМастер» в лице свидетель 28, спецификация, справка о стоимости работ и затрат, акт о приёмке выполненных работ и пять квитанций о приёме от Шиабовой И.В. в счёт оплаты по договору 131 786 рублей 39 копеек.

Как пояснила подсудимая в судебном заседании, подписи от её имени в указанных документах выполнены ею. (т. 7 л.д. 245)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от xx.xx.xxxx с приложенной к нему фототаблицей, при осмотре тамбуров подъездов __ – 8 в доме __ по ... г. Новосибирска установлено, что в осматриваемых подъездах выполнены покраска предподъездных перил, слева от помещения – покраска ограждения, демонтаж старой штукатурки и нанесение декоративной штукатурки, демонтаж дверей и газовых труб, обдирка потолка и прикручивание ГВЛ без металлопрофиля к потолку. (т. 3 л.д. 109 – 117)

Согласно исследованным судом документам, касающимся создания и деятельности ООО «ТоргМастер» (ОГРН __), данная организация зарегистрирована xx.xx.xxxx. Все указанные в Едином государственном реестре юридических лиц виды её экономической деятельности связаны с торговлей и предоставлением различных видов услуг, финансовым посредничеством и операциями с недвижимым имуществом. Сведений об осуществлении организацией иных видов экономической деятельности в документах не содержится.

Директором и учредителем ООО «ТоргМастер» указан свидетель 28 (т. 2 л.д. 93 – 99)

Допрошенный в судебном заседании свидетель свидетель 28 показал, что по просьбе знакомого за денежное вознаграждение он оформил на своё имя ООО «ТоргМастер», в том числе заполнял документы у нотариуса и присутствовал при открытии счёта. Чем занималась данная организация, и кто являлся её директором, свидетель 28 не известно. Сам он никакого участия в деятельности данной организации не принимал и в настоящее время полагает, что данная организация являлась фиктивной.

ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 28 не знакомо, следователь предъявлял ему документы, в том числе договоры между ООО «ТоргМастер» и ТСЖ <данные изъяты> но подписи в этих документах выполнены не им. (т. 6 л.д. 129 – 130)

Свидетель свидетель 14 показал в судебном заседании, что с 2000 по 2010 годы он работал дворником в ТСЖ «Юбилейный-2». Также в 2009 году свидетель 14 производил ремонт козырьков подъездов, а в 2010 году производил ремонт тамбуров, к данным работам его привлекла Шиабова И.В.

Ремонт козырьков включал в себя установку профнастила, водостоков, частичный демонтаж и ремонт этих козырьков, за что с Шиабовой И.В. была оговорена оплата размере 54 000 рублей. Ремонт тамбуров включал в себя покраску козырьков, труб, демонтаж и нанесение штукатурки, покраску и ремонт потолка, за что с Шиабовой И.В. была оговорена оплата в размере 120 000 рублей. Материалы для ремонта козырьков были ему предоставлены, а для ремонта тамбуров давали деньги, на которые свидетель 14 приобретал материалы, а копии чеков отдавал Шиабовой И.В. Смету на работы свидетель 14 составил и передал Шиабовой И.В., акты выполненных работ не составлялись. За работы по ремонту козырьков Шиабова И.В. рассчиталась с свидетель 14 полностью, а за ремонт тамбуров – частично, в размере 78 000 рублей, в связи с чем он приостановил работы.

Всего на материалы было израсходовано около 37 000 – 40 000 рублей, но точное количество материалов и расходов на их приобретение свидетель 14 не помнит. Кроме того, свидетель 14 восстанавливал частично разрушенные при монтаже старых дверей простенки в тамбурах, на что было использовано около 40 штук «Сибита» стоимостью 70 рублей за штуку и мешок клея стоимостью около 120 – 150 рублей. Материалы свидетель 14 доставлял частично своими силами, а частично – наёмным автомобилем.

Работы в тамбурах свидетель 14 выполнял вдвоём с напарником, ООО «ТоргМастер», ООО «Солар-Н», ООО «АрсеналПлит» и ООО «Статус» ему не знакомы. (т. 6 л.д. 115 – 117)

Согласно протоколам выемки и осмотра документов от xx.xx.xxxx с приложенными копиями документов у председателя правления ТСЖ «Юбилейный-2» свидетель 2 изъяты и осмотрены два акта проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» за 2013 год.

В одном из актов отражены размер полученных Шиабовой И.В. в подотчёт денежных средств – 350 000 рублей и остаток находившихся у неё подотчётных денежных средств на xx.xx.xxxx – 7 616 рублей 70 копеек. В том же акте отражены сведения о произведённых Шиабовой И.В. из этих денежных средств расходах на хозяйственные нужды в общем размере 329 203 рубля 80 копеек, в том числе на устранение засоров канализации – 40 000 рублей, сервисное обслуживание теплоузла – 35 000 рублей, благоустройство мусорного контейнера – 47 270 рублей, сварочные работы перил подъезда – 41 200 рублей, земляные работы – 24 000 рублей и другие.

Во втором акте со ссылкой на результаты проведённой проверки и исследованные документы указано на выявленные нарушения при получении Шиабовой И.В. денежных средств в подотчёт и отчёте за них, а также оформлении связанных с этим документов.

Согласно акту не представлен договор с ООО «Статус», которому в соответствии с документами выплачено 40 000 рублей за устранение засора канализации; отражённые в составленных Шиабовой И.В. документах виды работ, выполненных ООО «Статус», не соответствуют заявленным видам деятельности данной организации; в документах указано на расходование полученных Шиабовой И.В. в подотчёт денежных средств на оплату устранения засоров канализации, хотя фактически деньги собираются с жильцов дома.

Указано на непредставление договора с ООО «КРОН-М», в соответствии с документами осуществлявшим обслуживание ИТП; двойную оплату указанных работ: в наличной форме в размере 5 000 рублей – ООО «КРОН-М» и в безналичной форме в размере 5 857 рублей – «Энергосбыт».

Также указано на оплату в наличной форме работ ООО «АрсеналПлит», договоры с которым не представлены.

Кроме того, изъяты и осмотрены договоры от xx.xx.xxxx__ от xx.xx.xxxx__ между ТСЖ «Юбилейный-2» и ООО «Вилфорт» в лице директора свидетель 5 (супруг Шиабовой И.В.), в соответствии с условиями которых ООО «Вилфорт» за ежемесячную плату в размере 7 000 рублей (по договору от xx.xx.xxxx) и 10 000 рублей (по договору от xx.xx.xxxx) принимает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта ТСЖ «Юбилейный-2» и составлению отчётности (т. 2 л.д. 8 – 10, 11 – 33)

К уголовному делу приобщены в качестве вещественных доказательств и исследованы судом документы – последовательно пронумерованные авансовые отчёты от имени Шиабовой И.В. и приложенные к ним документы о расходовании подотчётных денежных средств; кассовые книги; акты о передаче от Шиабовой И.В. документов свидетель 2 и свидетель 15; договоры между ТСЖ «Юбилейный-2» в лице Шиабовой И.В. и ООО «Статус» от xx.xx.xxxx__ на выполнение аварийных работ по канализации и водоотведению дома __ по ... г. Новосибирска.

Как пояснила подсудимая после исследования этих документов, подписи от её имени в документах выполнены ею. (т. 7 л.д. 245 – 246)

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ТСЖ «Юбилейный-2» поедставитель потерпевшего показал, что квартиру в доме __ по ... г. Новосибирска он приобрёл в феврале 2014 года, а проживает в ней с июня того же года. xx.xx.xxxxпоедставитель потерпевшего избран управляющим ТСЖ <данные изъяты> бухгалтером является свидетель 1

Свидетелем событий указанных в обвинении, поедставитель потерпевшего не был и не может ничего пояснить по поводу этих событий. В ТСЖ поступал запрос от Шиабовой И.В. о предоставлении документов, в ходе исполнения которого была обнаружена пропажа двух папок за 2010 год.

Сантехником в ТСЖ «Юбилейный-2» в настоящее время является свидетель 13, которому установлен график работы – с 8 до 17 часов и заработная плата в размере 11 000 рублей. Внутридомовые засоры свидетель 13 устраняет в счёт своей заработной платы, дополнительно ему это не оплачивается. (т. 6 л.д. 235)

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд признаёт их достоверными в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам. Так, эти показания в целом последовательны, логичны и взаимно дополняют друг друга, при этом не содержат существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела и соответствуют другим исследованным судом доказательствам.

Вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимой свидетелями.

Доводы стороны защиты о том, что свидетели свидетель 2, свидетель 15, свидетель 16 и свидетель 1 были инициаторами подачи заявления в отношении Шиабовой И.В., не ставит под сомнение достоверность их показаний, поскольку сообщение в правоохранительные органы о совершённом преступлении является гражданским долгом лица и само по себе не свидетельствует о его личной заинтересованности в исходе дела.

Также суд отвергает как надуманные и несостоятельные доводы стороны защиты о заинтересованности свидетелей свидетель 18, свидетель 28, свидетель 24 и свидетель 22, поскольку наличия у них оснований для оговора подсудимой либо иной заинтересованности в исходе дела судом не установлено, показания указанных лиц подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Кроме того, перед допросом все указанные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд не находит оснований подвергать сомнению показания свидетеля свидетель 23 об обстоятельствах обследования им участка местности возле дома __ по ..., поскольку в этой части его показания подтверждаются иными исследованными доказательствами, в том числе показаниями свидетеля свидетель 11

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Вместе с тем, учитывая отсутствие надлежащим образом оформленных и мотивированных результатов оценки выполненных работ, суд не принимает во внимание при постановлении настоящего приговора показания свидетеля свидетель 23 о несоответствии указанных в предъявленных ему актах цен среднерыночным ценам. Показания свидетеля в остальной части суд учитывает при постановлении настоящего приговора.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом исследован протокол явки с повинной от xx.xx.xxxx, согласно которому Шиабова И.В. указала, что в период с февраля 2012 года по декабрь 2013 года она, являясь управляющим ТСЖ <данные изъяты> фиктивно создала акты на сервисное обслуживание АСУ ИТП с ООО «КРОН-М», по которым присвоила и растратила на личные нужды 47 000 рублей. Свою вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается, обязуется возместить причинённый ТСЖ «Юбилейный-2» ущерб. (т. 1 л.д. 72)

Доводы стороны защиты о необходимости признания протокола явки с повинной Шиабовой И.В. недопустимым доказательством суд отвергает и при этом исходит из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 142 УПК РФ явкой с повинной является добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

При этом уголовно-процессуальным законом не предусмотрено обязательное участие защитника при оформлении протокола явки с повинной, сведений о наличии соответствующего ходатайства Шиабовой И.В. в протоколе не содержится.

В судебном заседании Шиабова И.В. подтвердила факт заполнения ею протокола явки с повинной и пояснила, что она оговорила себя под давлением со стороны оперуполномоченного Василькова. Как она поняла со слов оперуполномоченного Василькова, после возмещения ТСЖ 45 000 рублей её дело будет быстро рассмотрено, ей хотелось покоя. (т. 6 л.д. 172)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Однако из материалов уголовного дела следует, что xx.xx.xxxx, то есть спустя более 10 дней после оформления протокола явки с повинной, Шиабова И.В. полностью подтвердила указанные в нём обстоятельства при допросе следователем в присутствии защитника.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Так, судом на основании ст. 276 УПК РФ исследованы показания подсудимой, данные ею при допросе следователем xx.xx.xxxx.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно этим показаниям с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабова И.В. работала управляющей ТСЖ <данные изъяты> в её полномочия входило совершение всех организационно-хозяйственных и финансовых действий по управлению многоквартирным жилым домом __ по ... г. Новосибирска. Бухгалтерский учёт в ТСЖ с октября 2012 года вело ООО «Вилфорт», учредителем и директором которого является Шиабова И.В., а договор подписал её супруг свидетель 5

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Председателем ТСЖ был подписан приказ о персональной ответственности Шиабовой И.В. за ведение бухгалтерского учёта, а также о её полной материальной ответственности. Основная масса финансовых документов хранилась дома у Шиабовой И.В., расчёт с контрагентами она производила со своего домашнего компьютера с помощью электронных ключей доступа к расчётным счетам ТСЖ.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В 2013 году в отопительный период Шиабова И.В. подготавливала на личном компьютере акты на сервисное обслуживание с ООО «КРОН-М», хотя фактически данные работы не выполнялись. На этих актах Шиабова И.В. расписывалась как управляющая ТСЖ, после чего на ... встречалась с ранее не знакомым человеком, который ставил печать ООО «КРОН-М» и расписывался в акте, а также выдавал чек на необходимую Шиабовой И.В. сумму за вознаграждение в размере 10 % от указанной в чеке суммы. Данные этого человека Шиабовой И.В. не известны. По указанным актам Шиабова И.В. присвоила денежные средства в размере 45 000 рублей, которые истратила на личные нужды.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">xx.xx.xxxxШиабова И.В. внесла на расчётный счёт ТСЖ «Юбилейный-2» 45 000 рублей, тем самым погасив причинённый в результате её действий ущерб. Свою вину признаёт полностью и раскаивается в содеянном. (т. 1 л.д. 205 – 208)

По поводу оглашённых показаний Шиабова И.В. пояснила в судебном заседании, что допрос производился после оформления явки с повинной. Изложенные в протоколе показания она действительно давала в присутствии защитника, со стороны следователя давление на неё не оказывалось. В ходе допроса Шиабовой И.В. предложили отказаться от явки с повинной, но она не стала отказываться и думала, что дело быстро уйдёт в суд.

В настоящее время эти показания Шиабова И.В. не подтверждает, она себя оговорила. Деньги в сумме 45 000 рублей она не погашала, а только готова была на момент допроса их погасить в тот же день. В действительности она не присваивала эти деньги. После допроса оперуполномоченный предложил ей признать дополнительные факты хищений, после чего Шиабова И.В. отказалась разговаривать без адвоката. (т. 6 л.д. 171 – 173)

Давая оценку показаниям подсудимой, суд признаёт в качестве наиболее достоверных показания, данные ею при допросе следователем xx.xx.xxxx, где она признала факт хищения принадлежащих ТСЖ «Юбилейный-2» денежных средств в размере 45 000 рублей, указав при этом способ и иные обстоятельства хищения и его последующего сокрытия.

Принимая за основу именно эти показания подсудимой, суд исходит из того, что в соответствии с протоколом допроса они даны добровольно, в присутствии защитника и соответствуют содержанию предварительно оформленной явки с повинной Шиабовой И.В. Перед началом допроса Шиабовой И.В. было разъяснено её право не давать показания против самой себя.

Убедительных доводов в обоснование того, что на момент допроса у подсудимой имелись основания для самооговора, суду не представлено.

Кроме того, эти показания Шиабовой И.В. объективно подтверждаются совокупностью иных исследованных судом и приведённых выше доказательств. В частности, показания Шиабовой И.В. о том, что акты с ООО «КРОН-М» она изготавливала у себя дома с помощью личного компьютера не противоречат выводам, изложенным в заключении эксперта от xx.xx.xxxx__ согласно которым акты от имени ООО «КРОН-М» могли быть изготовлены при помощи изъятого в ходе обыска в жилище Шиабовой И.В. многофункционального устройства «Kyosera Ecosys». (т. 4 л.д. 39 – 40)

Ссылаясь на оказанное на неё давление, подсудимая при этом не указала на совершение сотрудниками полиции каких-либо конкретных действий, содержащих в себе признаки морального либо физического давления и направленных на совершение Шиабовой И.В. самооговора.

Как следует из материалов уголовного дела и показаний подсудимой, ранее Шиабова И.В. привлекалась в уголовной ответственности, следовательно, во время совершения следственных и иных процессуальных действий с её участием Шиабова И.В. не могла не осознавать значение допроса, а также последствия оформления явки с повинной и дачи показаний.

С учётом изложенного показания подсудимой, данные ею в судебном заседании, суд признаёт недостоверными в той части, в которой они противоречат первоначальным показаниям Шиабовой И.В., а также установленным судом и приведённым выше обстоятельствам преступления.

Выраженную подсудимой в судебном заседании позицию по отношению к обвинению и ранее данным показаниям суд расценивает как избранный ею способ осуществления своей защиты с целью избежать наказания за содеянное.

Остальные исследованные доказательства суд находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела; экспертизы произведены и заключения даны экспертами, обладающими достаточным уровнем специальных познаний и опытом, предупреждёнными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Все собранные доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимой виновной в совершении преступления.

Судом проанализированы доводы стороны защиты, выраженные в ходе судебного разбирательства, им дана оценка.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Несмотря на то, что в судебном заседании не опровергнут факт расходования Шиабовой И.А. части денежных средств, хищение которых ей инкриминируется, на оплату иным лицам оказанных ТСЖ «Юбилейный-2» работ и услуг, суд приходит к убеждению, что это не влияет на доказанность вины подсудимой и квалификацию её действий.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом суд исходит из того, что указанные действия Шиабовой И.А. совершались не в интересах ТСЖ <данные изъяты> а были направлены на придание видимости целевого и добросовестного расходования вверенных ей денежных средств и сокрытия тем самым совершённого Шиабовой И.В. хищения, то есть являются способом распоряжения ею похищенными денежными средствами.

Также при установлении размера ущерба, причинённого потерпевшему ТСЖ «Юбилейный-2» в результате совершённого подсудимой Шиабовой И.В. преступления, суд исходит из того, что по смыслу закона хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным (применительно к настоящему уголовному делу – частичное выполнение другими лицами работ в меньшем объёме и за меньшую стоимость) квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от xx.xx.xxxx__ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Как следует из показаний свидетеля свидетель 14 и протокола осмотра места происшествия - тамбуров подъездов __ – 8 в доме __ по ... г. Новосибирска от xx.xx.xxxx с приложенной к нему фототаблицей, указанные в представленном Шиабовой И.В. акте и справке от xx.xx.xxxx__ работы, якобы выполненные ООО «ТоргМастер», фактически выполнены не в полном объёме, в том числе вместо устройства металлокаркаса для потолка и устройства гипсокартонного потолка по каркасу выполнены только обдирка потолка и прикручивание ГВЛ без металлопрофиля к потолку. (т. 3 л.д. 109 – 117)

Доводы о том, что Шиабова И.В. действительно работала с такими организациями как ООО «КРОН-М», ООО «Солар-Н», ООО «Статус», ООО «АрсеналПлит» и ООО «ТоргМастер», которые выполняли работы для ТСЖ <данные изъяты> а Шиабова И.В. передавала им за это деньги, суд отвергает как несостоятельные.

При этом суд исходит из установленных при рассмотрении уголовного дела обстоятельств, согласно которым все указанные организации либо являются фиктивными, либо не осуществляют деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, указанных в представленных Шиабовой И.В. документах.

Как показала подсудимая в судебном заседании, указать контактные данные лиц, выступавших от имени ООО «КРОН-М», она не может. От имени организаций ООО «Статус» и ООО «Солар-Н» выступали одни и те же лица, данных которых подсудимая также не сообщила. Также подсудимая показала, что от лица ООО «ТоргМастер» выступал прораб свидетель 14, однако сам свидетель свидетель 14 при допросе показал, что ООО «ТоргМастер» ему не знакомо.

Также суд принимает во внимание протокол явки с повинной Шиабовой И.В. и показания, данные ею при допросе при допросе следователем xx.xx.xxxx, где она подтвердила фиктивность оформленных от имени ООО «КРОН-М» документов. (т. 1 л.д. 72, 205 – 208)

Наряду с этим, суд обращает внимание на то, что в ходе обыска в жилище Шиабовой И.В. изъято большое количество чистых листов бумаги формата А-4 с оттисками печатей различных организаций, листов бумаги с напечатанными реквизитами указанных организаций, незаполненных бланков приходных кассовых ордеров с оттисками печатей указанных организаций и незаполненных бланков актов сдачи-приёмки работ (услуг) с оттисками печатей.

Доводы стороны защиты о систематических проверках деятельности Шиабовой И.В. и исследованные судом копии актов проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» (т. 6 л.д. 32 – 47, т. 7 л.д. 227 – 232) не ставят под сомнение виновность подсудимой и не влияют на квалификацию её действий.

Так, из этих актов, а также показаний свидетелей свидетель 16 и свидетель 6 следует, что предметом проверок являлась правильность оформления документов и обоснованность расходования денежных средств на основании указанных в документах сведений. При этом подлинность документов, представленных в обоснование понесённых расходов, не проверялась.

Вместе с тем, суд обращает внимание на то, что в акте проверки за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx указано на чрезмерно большой остаток денежных средств у подотчётного лица, в связи с чем принято решение производить расход наличных денежных средств по решению правления. (т. 6 л.д. 40 – 41)

Представленный подсудимой ответ директора ООО «Надежда» на запрос, согласно которому свидетель 13 в штате ООО «Надежда» не состоит (т. 7 л.д. 240 – 243), а также показания свидетелей свидетель 14 и свидетель 7 не ставят под сомнение виновность подсудимой, поскольку факт выполнения свидетель 13 работ в доме __ по ... г. Новосибирска, в том числе связанных с устранением засоров внутридомовой канализации, исчерпывающим образом подтверждается приведёнными выше показаниями свидетелей, в том числе свидетель 13, свидетель 1, свидетель 16 и свидетель 7

В свою очередь, свидетель свидетель 14 указал лишь то, что он не знаком с Конюховым, а свидетель свидетель 8 указал на единичный факт привлечения для устранения засора канализации слесарей из другого ЖЭУ, в связи с отсутствием на месте слесаря их ТСЖ. В остальных случаях засоры устраняли сантехники, при этом деньги на оплату их работы собирала с жильцов дома супруга свидетель 8

Факт выполнения свидетель 13 работ по устранению внутридомовой канализации подтверждается и представленным подсудимой актом от xx.xx.xxxx, в соответствии с которым за выполнение указанных работ свидетель 13 выплачено 2 000 рублей. (т. 5 л.д. 99, т. 7 л.д. 234)

Также подсудимой представлен и исследован судом акт об устранении засора внутридомовой канализации от xx.xx.xxxx, в соответствии с которым за устранение засора выплачено дежурному сантехнику ЖЭУ № xx.xx.xxxx 000 рублей, а также за уборку помещения выплачено уборщице ООО «Надежда» 500 рублей. (т. 7 л.д. 233)

Как пояснила сама подсудимая по поводу указанных актов, денежные средства за устранение засора и уборку помещения собирались с жильцов дома, а не получались из кассы ТСЖ. (т. 7 л.д. 250)

Кроме того, из приведённых выше показаний свидетелей свидетель 13 и свидетель 12 следует, что с 2008 года именно они занимались текущим обслуживанием и устранением неисправностей систем отопления, канализации и водоснабжения в доме __ по ..., в том числе насосов. При этом ответственной за безопасную эксплуатацию тепловых установок в ТСЖ «Юбилейный-2» была Шиабова И.В.

Доводы подсудимой о том, что бухгалтером и председателем правления ТСЖ «Юбилейный-2» некорректно был организован сбор средств на капитальный ремонт дома, что повлекло внесение ТСЖ большей суммы и нецелевое использование средств из других источников на покрытие этих расходов, не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Так, суду не представлено доказательств того, что денежные средства, в совершении хищения которых обвиняется подсудимая, были фактически направлены на капитальный ремонт дома или внесены Шиабовой И.В. на специальный банковский счёт.

Иные представленные подсудимой, а также другими участвующими лицами и исследованные судом документы, в том числе протоколы общих собраний ТСЖ «Юбилейный-2» (т. 6 л.д. 30 – 31, 212 – 214, 218 – 220, 227 – 228); требования о передаче документов и товарно-материальных ценностей и акты приёма-передачи от xx.xx.xxxx, от xx.xx.xxxx (т. 6 л.д. 48 – 50, 94 – 96, т. 7 л.д. 4 – 8); фотоизображения заглублённого контейнера и техническая документация на него (т. 6 л.д. 152 – 164); приходно-кассовые ордера об оплате взносов на капитальный ремонт (т. 6 л.д. 180 – 205); запрос Шиабовой И.В. управляющему ТСЖ «Юбилейный-2» от xx.xx.xxxx о предоставлении ей копии договора с ООО «КРОН-М» и ответ о невозможности его исполнения (т. 6 л.д. 210, 211); приказ от xx.xx.xxxx о возложении на свидетель 1 обязанностей по ведению кассовых операций в ТСЖ «Юбилейный-2» (т. 7 л.д. 1); техническая документация на индивидуальный тепловой пункт (т. 7 л.д. 9 – 212), также не содержат сведений, ставящих под сомнение виновность подсудимой либо имеющих значение для квалификации её действий.

Вопреки доводам стороны защиты, суд не усматривает оснований для признания незаконным производства обыска в жилище Шиабовой И.В. по адресу: г. Новосибирск, ... от xx.xx.xxxx (т. 2 л.д. 51 – 56) и признания недопустимыми доказательств, полученных в результате обыска.

Как следует из материалов уголовного дела, обыск произведён в присутствии Шиабовой И.В. в рамках возбуждённого уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 182 УПК РФ на основании постановления и поручения следователя, при наличии судебного решения, принятого в соответствии со ст. 165 УПК РФ.

Убедительных доводов в обоснование того, что участвовавшие при производстве обыска в качестве понятых лица заинтересованы в исходе уголовного дела, суду не представлено. Судом таких обстоятельств также не установлено.

Частью 11 ст. 182 УПК РФ не предусмотрено обязательное участие защитника (адвоката) при производстве обыска. При этом в протоколе обыска и материалах уголовного дела не содержится сведений о заявлении Шиабовой И.В. ходатайства о привлечении к участию в следственном действии защитника.

Отсутствие при производстве обыска специалиста само по себе не влечёт признания недопустимыми результатов обыска, поскольку при изъятии компьютерного системного блока изучение имевшихся в нём электронных носителей информации не производилось, при этом впоследствии он был осмотрен с участием специалиста.

По результатам обыска составлен протокол, в котором подробно отражены перечень обнаруженных и изъятых предметов, их упаковка и иные имеющие значение обстоятельства, связанные с производством следственного действия.

Протокол обыска подписан всеми участвующими лицами, в том числе Шиабовой И.В. При этом в протоколе не указано на наличие замечаний относительно его полноты и достоверности, а также о недопустимости участия в данном следственном действии кого-либо из указанных в протоколе лиц.

Иных существенных нарушений порядка производства обыска, установленного ст. 182 УПК РФ, которые ставили бы под сомнение его законность и допустимость полученных в результате обыска доказательств, суд также не усматривает.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Вопреки доводам стороны защиты, суд не усматривает оснований для признания недопустимым доказательством справки оперуполномоченного отделения документальных проверок ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новосибирску от xx.xx.xxxx__ составленной по результатам исследования документов ТСЖ «Юбилейный-2». (т. 4 л.д. 1 – 29)

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определённом Уголовно-процессуальным кодексом РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 и ст. 84 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются иные документы, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 75 УПК РФ недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

Исследованная в судебном заседании справка от xx.xx.xxxx__ сама по себе не является источником информации о новых фактах, а содержит сведения о результатах исследования и анализа имеющихся в уголовном деле первичных документов, касающихся деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» и Шиабовой И.В. в качестве его управляющего. В справке подробно изложено содержание исследованных документов, выводы автора справки в достаточной степени мотивированы.

Впоследствии в ходе судебного разбирательства, в том числе по результатам сопоставления изложенных в справке сведений со сведениями, указанными в первичных документах и исследованными автором справки, установлена достоверность справки от xx.xx.xxxx__ и обоснованность изложенных в ней выводов.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку свидетель 3 не привлекалась в качестве эксперта по настоящему уголовному делу и не давала заключения, предупреждение её об ответственности за дачу заведомо ложного заключения законом не предусмотрено.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы защитника о том, что исследование должны были проводить эксперты из числа лиц, обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского учёта, не влияют на допустимость показаний специалиста свидетель 3 и составленной ею справки от xx.xx.xxxx__ поскольку у суда не вызывает сомнений наличие у специалиста свидетель 3 необходимых познаний, опыта и компетенции для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в её профессиональную компетенцию. При этом в судебном заседании стороны не заявляли ходатайств о назначении судебной экспертизы по вопросам, отражённым в справке от xx.xx.xxxx__

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста свидетель 3 показала, что она имеет высшее экономическое образование и длительный стаж работы по специальности, исследование финансовых документов на основании поручений оперуполномоченных и следователей входит в её обязанности в связи с занимаемой должностью оперуполномоченного отделения документальных проверок ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новосибирску.

Представленных ей документов было достаточно для ответов на поставленные вопросы и составления справки. Все представленные документы были учтены и отражены в справке, в том числе в пользу Шиабовой И.В. были учтены документы, не подписанные либо оформленные с нарушениями. (т. 6 л.д. 230 – 232)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Кроме того, доводы защитника о неполноте представленных свидетель 3 документов учтены судом в настоящем приговоре с учётом документов, дополнительно представленных Шиабовой И.В. в судебном заседании.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы стороны защиты о необоснованной квалификации действий подсудимой как единого преступления суд отвергает как необоснованные.

По смыслу закона продолжаемым является хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путём изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединённых единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от xx.xx.xxxx__ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»)

Как установлено при рассмотрении настоящего уголовного дела, совершённое подсудимой хищение представляло собой совершение неоднократных действий аналогичным способом, направленных на достижение единого результата, а именно получение в подотчёт и последующее присвоение денежных средств, принадлежащих одному и тому же потерпевшему.

При таких обстоятельствах действия подсудимой обоснованно квалифицированы как единое продолжаемое преступление, а не как множество преступлений.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Протоколы принятия устных заявлений о преступлении суд на основании п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ принимает во внимание при постановлении настоящего приговора и оценивает имеющиеся в них сведения в совокупности с иными исследованными доказательствами.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Вместе с тем, руководствуясь ч. 2 ст. 252 УПК РФ, по результатам оценки совокупности представленных сторонами доказательств суд приходит к убеждению, что предъявленное Шиабовой И.В. обвинение подлежит изменению.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Так, в судебном заседании подсудимой представлены документы о понесённых ею расходах на нужды ТСЖ <данные изъяты> выразившихся в оплате xx.xx.xxxx и xx.xx.xxxx нотариусу свидетель 29 нотариального тарифа в размере 2 000 рублей за удостоверение подлинности подписей в документах (т. 6 л.д. 133 – 134)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По поводу представленных документов об оплате услуг нотариуса Шиабова И.В. в судебном заседании пояснила, что она и свидетель 4 заверяли у нотариуса подписи в связи с внесением изменений в устав. (т. 6 л.д. 169)

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также подсудимой представлены акт от xx.xx.xxxx__ и кассовый чек об оплате ООО «ТЕМП» 22 500 рублей за выполненные работы по очистке кровли здания от снега. (т. 6 л.д. 145)

Поскольку стороной обвинения не опровергнуты подлинность указанных документов и факт несения Шиабовой И.В. расходов в интересах ТСЖ <данные изъяты> суд приходит к выводу о необходимости исключить из обвинения сумму ущерба в размере 24 500 рублей, что влечёт снижение установленного размера ущерба, причинённого ТСЖ «Юбилейный-2» в результате совершённого Шиабовой И.В. преступления, с 520 899 рублей 25 копеек до 496 399 рублей 25 копеек.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Указанное изменение обвинения не влияет на доказанность вины подсудимой и квалификацию её действий.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Помимо этого подсудимая представила и иные документы о приобретении в 2014 году различных товаров, в том числе товарные и кассовые чеки, копии чеков, товарную накладную (т. 6 л.д. 132, 135 – 144).

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Однако суду не представлено никаких доказательств, что эти расходы понесены в интересах ТСЖ <данные изъяты> следовательно, достаточных оснований для признания представленных подсудимой документов в этой части относимыми к настоящему уголовному делу доказательствами суд не усматривает.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании приведённых выше и признанных достоверными доказательств суд признаёт установленным, что в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабовой И.В. в связи с занимаемым ею служебным положением как управляющего ТСЖ «Юбилейный-2» вверены путём выдачи в подотчёт принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» денежные средства в размере 2 504 510 рублей 10 копеек, из которых 496 399 рублей 25 копеек были ею впоследствии присвоены.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Установлено также, что Шиабова И.В. с целью сокрытия совершённого ею хищения представила в ТСЖ «Юбилейный-2» в обоснование якобы понесённых ею расходов заведомо подложные документы об оплате из подотчётных денежных средств за выполненные для ТСЖ «Юбилейный-2» работы и оказанные услуги ООО «КРОН-М» - 45 000 рублей, ООО «Статус» - 37 000 рублей, ООО «Солар-Н» - 104 700 рублей, ООО «АрсеналПлит» - 49 000 рублей, ООО «ТоргМастер» - 131 786 рублей 39 копеек, а всего 367 486 рублей 39 копеек.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Фактически же работы, указанные в представленных Шиабовой И.В. документах как выполненные ООО «Статус», ООО «Солар-Н» и оплаченные в общем размере 141 700 рублей, выполнялись другими лицами, в том числе свидетель 13 и свидетель 12, и не оплачивались из полученных Шиабовой И.В. в подотчёт денежных средств.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Работы и услуги, указанные как выполненные ООО «КРОН-М» и оплаченные в размере 45 000 рублей, фактически выполнялись другими лицами и организациями, и оплачивались не из полученных Шиабовой И.В. в подотчёт денежных средств.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Работы, указанные как выполненные ООО «АрсеналПлит» и оплаченные в размере 49 000 рублей, фактически выполнены свидетель 11 и оплачены Шиабовой И.В. из полученных в подотчёт денежных средств лишь частично – в размере 20 000 рублей.

__" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Работы, указанные как выполненные ООО «ТоргМастер» и оплаченные в размере 131 786 рублей 39 копеек, фактически в полном объёме не выполнены и производились другими лицами, при этом указанная Шиабовой И.В. в документах сумма фактически ею ООО «АрсеналПлит» не оплачивалась из полученных в подотчёт денежных средств.

Таким образом, Шиабова И.В. в период с ноября 2009 года по август 2014 года похитила путём присвоения принадлежащие ТСЖ «Юбилейный-2» и вверенные ей денежные средства в общем размере 496 399 рублей 25 копеек.

Наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака – совершение преступления с использование своего служебного положения суд признаёт доказанным и исходит при этом из следующего.

Как установлено при рассмотрении уголовного дела, в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxxШиабова И.В. работала в должности управляющего ТСЖ <данные изъяты> являясь материально-ответственным лицом, и в силу занимаемой должности обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе имела право распоряжаться финансовыми средствами Товарищества в пределах утверждённого бюджета, подписывать бухгалтерские и банковские документы, обеспечивать и контролировать ведение технической, бухгалтерской и прочей документации; организовывать сбор платежей за жилищные и коммунальные услуги.

Таким образом, совершение Шиабовой И.В. в период с ноября 2009 года по август 2014 года присвоения принадлежащих ТСЖ «Юбилейный-2» денежных средств при указанных выше обстоятельствах стало возможным исключительно в связи с занимаемым ею служебным положением.

Также суд, руководствуясь пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ, признаёт установленным и доказанным наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака – совершение преступления в крупном размере, поскольку установленный судом размер ущерба, причинённого ТСЖ «Юбилейный-2» в результате совершённого Шиабовой И.В. преступления, превышает 250 000 рублей.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд признаёт установленным, что в период с ноября 2009 года по август 2014 года Шиабова И.В., являясь управляющим ТСЖ «Юбилейный-2» и обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, с использованием своего служебного положения совершила при указанных выше обстоятельствах присвоение принадлежащих ТСЖ «Юбилейный-2» и вверенных ей денежных средств в размере 496 399 рублей 25 копеек.

Указанные действия Шиабовой И.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Подсудимую суд признаёт вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершённое преступление. Так, судом не установлено наличия у подсудимой психических расстройств либо иных нарушений психики, которые лишали бы её на момент совершения преступления либо лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

К таким выводам суд приходит, исходя из имеющихся в уголовном деле сведений о личности подсудимой, которая на психиатрическом и наркологическом учётах не состоит, социально адаптирована, а также поведения подсудимой, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всём протяжении производства по уголовному делу.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 60, 62 УК РФ, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая не судима, на наркологическом и психоневрологическом учётах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание Шиабовой И.В. обстоятельствами суд признаёт явку с повинной, наличие у подсудимой малолетнего ребёнка, награждение памятными знаками «За вклад в развитие Новосибирской области», «За труд на благо города», благодарственными письмами и грамотами, активное занятие социально-значимой и иной общественно-полезной деятельностью (т. 5 л.д. 24, 25, 33 – 45).

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом не установлено.

Также суд принимает во внимание мнение представителя потерпевшего, который исключительно положительно характеризовал подсудимую и просил не назначать ей наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого преступления и дающих основание для назначения подсудимой наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

Принимая во внимание тяжесть и все обстоятельства совершённого подсудимой преступления, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения Шиабовой И.В. наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, а также назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, учитывая совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств и мнение потерпевшего, суд приходит к выводу о возможности исправления Шиабовой И.В. без реального отбывания наказания и считает возможным и достаточным назначить ей основное наказание в виде лишения свободы условно с применением правил ст. 73 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При принятии решения по предъявленному ТСЖ «Юбилейный-2» гражданскому иску о взыскании с Шиабовой И.В. причинённого преступлением имущественного вреда в размере 520 899 рублей 25 копеек (т. 4 л.д. 291) суд руководствуется следующим.

При допросе в судебном заседании представитель гражданского истца поедставитель потерпевшего заявил отказ от гражданского иска.

Однако впоследствии, до принятия судом в соответствии с требованиями ст. 220, 221 ГПК РФ решения о прекращении производства по гражданскому иску ТСЖ <данные изъяты> представитель гражданского истца поедставитель потерпевшего просил считать ранее заявленный отказ от иска недействительным, поскольку такое решение принято им преждевременно.

В связи с этим суд приходит к выводу об отсутствии в настоящее время оснований для прекращения производства по гражданскому иску.

Учитывая выраженную в судебном заседании позицию представителя гражданского истца, который указал, что ранее заявленные исковые требования он поддерживает не в полном объёме, однако в настоящее время затрудняется указать конкретный размер исковых требований ТСЖ «Юбилейный-2» к Шиабовой И.В., суд полагает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за ТСЖ «Юбилейный-2» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный Заельцовским районным судом г. Новосибирска арест на автомобиль «Тойота Опа», 2002 года, № кузова __ (т. 4 л.д. 120 – 121, 123 – 124) подлежит отмене в связи с отсутствием необходимости в дальнейшем применении этой меры.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами и хранящиеся при уголовном деле, могут быть переданы заинтересованным лицам по их ходатайству.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ШИАБОВУ И. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА ГОДА со штрафом в размере ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА, обязав осуждённую не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, и являться на регистрацию один раз в месяц в указанный государственный орган.

До вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения Шиабовой И.В. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за ТСЖ «Юбилейный-2» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный Заельцовским районным судом г. Новосибирска арест на автомобиль «Тойота Опа», 2002 года, № кузова __ (т. 4 л.д. 120 – 121, 123 – 124) отменить.

После вступления настоящего приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, изъятые у свидетель 2 и касающиеся деятельности ТСЖ «Юбилейный-2» (перечень указан в постановлении от xx.xx.xxxx – т. 2 л.д. 36); многофункциональное устройство «KYOSERA Ecosys __ MFP», находящиеся на хранении в ТСЖ «Юбилейный-2» (т. 2 л.д. 40, 41, т. 4 л.д. 44 – 46), оставить в распоряжении ТСЖ «Юбилейный-2»;

- документы, изъятые xx.xx.xxxx у свидетель 2 и касающиеся деятельности ТСЖ <данные изъяты> а также изъятые при производстве обыска в жилище Шиабовой И.В. (перечень указан в постановлении от xx.xx.xxxx – т. 4 л.д. 85 – 94), находящиеся при уголовном деле, хранить там же;

- паспорт транспортного средства на автомобиль «Тойота Опа», 2002 года, № кузова __, находящийся при уголовном деле (т. 4 л.д. 112, 115), возвратить свидетель 5

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осуждённый вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Судья Д.А. Утян