Уголовное дело № 1-12\2023
УИД 54RS0003-01-2022-001125-64
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
г. Новосибирск 09 марта 2023 года
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
Председательствующего судьи Лазаревой Г.Г.
при секретаре Костиной У.В.
помощников прокурора Левшаковой С.В., Баянова А.С., Лисицыной Н.И.
подсудимого Дьячкова Д.Г.
защитника Шлыкова Р.В.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 12.07.2022
подсудимой Орловой О.Г.
защитника Герасимова В.И.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 01.08.2022 г.
подсудимой Митичкиной А.К.
защитника Чернова С.Н.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 01.08.2022 г.
подсудимого Терещенко Г.Г.
защитника Гурского И.П.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 12.07.2022
подсудимого Дурусбека У.А.
защитника Чучуева А.О.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 12.07.2022 г.
подсудимой Юсуповой Ш.А.
защитника Вяткиной М.С.
предоставившей удостоверение __ и ордер __ от 12.07.2022
подсудимого Асаналиева Ж.К.
защитника Шорирова Б.М.
предоставившего удостоверение __ и ордер __ ОТ 12.07.2022
переводчиков Мирзоевой У.Х., Кудайкулова Д.Г.
Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Дьячкова Дениса Геннадьевича, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, работающего в <данные изъяты> монтажником, проживающего по адресу: ..., не судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Юсуповой Шайыргул Абдиллаевны, xx.xx.xxxx года
рождения, гражданки <данные изъяты>, имеющей
средне-специальное образование, не работающей, не судимой,
проживающей по адресу: ...
...
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Терещенко Георгия Германовича, xx.xx.xxxx года
рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ,
имеющего средне- специальное образование, холостого, не
судимого, проживающего по адресу: ...
...
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Дурусбека Уулу Анарбек, xx.xx.xxxx года рождения,
Гражданина <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>
<данные изъяты>, имеющего среднее образование, не
работающего, не судимого, холостого, проживающего по
адресу: ...
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Митичкиной Александры Константиновны, xx.xx.xxxx
года рождения, уроженки <данные изъяты>
гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужем, не
работающей, не судимой, проживающей по адресу: ...
...
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Асаналиева Жаныбека Кадырбековича, xx.xx.xxxx года
рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина
<данные изъяты>, имеющего среднее образование, холостого, не
судимого, проживающего по адресу: ...
...
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
Орловой Ольги Геннадьевны, xx.xx.xxxx года рождения,
уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей высшее
образование, разведеной, не работающей, не судимой,
проживающей по адресу: ...
...
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимые Дьячков Д.Г., Орлова О.Г., Митичкина А.К., Терещенко Г.Г., Дурусбек У.А., Юсупова Ш.А., Асаналиев Ж.К. совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Данное преступление ими совершено на территории г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.
Согласно ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ следует, что: 1. Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. Органами валютного контроля в РФ являются Центральный банк РФ, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ.
3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".
4. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность, осуществляет Центральный банк РФ.
5. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.
6. Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.
Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, как агентов валютного контроля с органами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством РФ.
Центральный банк РФ вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), определить порядок представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в Центральный банк РФ информации о получении ими денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством РФ, а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.
Перечень резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом настоящей части, формируется Центральным банком Российской Федерации по критериям, определенным Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), и размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Согласно ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ следует, что: 1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право: 1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
2. Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право: 1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
2) применять установленные законодательством РФ меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
3. Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций устанавливается:
1) для представления федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, - Правительством РФ;
2) для представления агентам валютного контроля - Центральным банком РФ.
4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов: 1) документы, удостоверяющие личность физического лица;
2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;
7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ;
9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов; документы, подтверждающие фиксацию сторонами внешнеторгового договора (контракта) факта порчи, повреждения, утраты товара, его естественной убыли при транспортировке; документы, свидетельствующие о принятии и рассмотрении продавцом (поставщиком) претензии, предъявленной в связи с нарушением условий внешнеторгового договора (контракта) о количестве и (или) качестве поставленных товаров; документы об урегулировании сторонами вопроса оплаты товара с учетом уменьшения его стоимости в результате порчи, повреждения, утраты или в случае его естественной убыли при транспортировке; счета-фактуры; переводные векселя;
10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории РФ;
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров, валюты РФ, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
12) паспорт сделки;
13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством РФ;
14) документы, подтверждающие факт пребывания физических лиц - резидентов за пределами территории РФ, документы, подтверждающие факты въезда в РФ и (или) выезда из РФ;
15) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), указанные в части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и (или) договоры о последующей уступке денежного требования;
16) письменные уведомления об уступке (последующей уступке) денежного требования финансовому агенту (фактору);
17) документы, подтверждающие совершение операций и расчетов в соответствии с частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона;
18) документы, подтверждающие факт временного пребывания в иностранном государстве сотрудников (работников) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории РФ, выехавших совместно с ними членов их семей (супруг, супруга, дети, не достигшие возраста восемнадцати лет, дети старше этого возраста, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет), а также граждан РФ, являющихся сотрудниками международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, выдаваемые соответствующими органами государственной власти РФ и международными организациями;
19) договоры страхования, указанные в частях 4 и 4.4 статьи 19 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие заключение сделок, указанных в части 4.1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов;
20) документы, подтверждающие право физического лица - резидента осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории иностранного государства своего пребывания, выданные в соответствии с законодательством такого иностранного государства;
21) документы, подтверждающие исполнение или прекращение обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, в соответствии с частью 4 статьи 24 настоящего Федерального закона;
22) договоры, заключаемые между резидентами и связанные с заключением и исполнением внешнеторговых договоров (контрактов) о передаче нерезидентам товаров, выполнении для них работ, об оказании им услуг, о передаче им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при осуществлении расчетов с использованием переводного (трансферабельного) аккредитива; документы, определяющие условия такого переводного (трансферабельного) аккредитива, включая извещение банка, открывшего переводной (трансферабельный) аккредитив, содержащее условия переводного (трансферабельного) аккредитива, поручение получателя средств - резидента на перевод аккредитива в пользу второго получателя средств - резидента (вторых получателей средств - резидентов), которому (которым) должно производиться исполнение переводного (трансферабельного) аккредитива в соответствии с условиями договора, заключенного между резидентом, являющимся получателем средств, и вторым получателем средств (вторыми получателями средств), извещение уполномоченного банка, который является уполномоченным на перевод переводного (трансферабельного) аккредитива (исполняющий банк), о переводе аккредитива в пользу второго получателя средств - резидента (вторых получателей средств - резидентов).
5. Органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.
Все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. По запросу органа валютного контроля или агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором РФ.
Документы представляются органам и агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 настоящего Федерального закона, положения других актов валютного законодательства РФ, со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.
Оригиналы документов принимаются органами и агентами валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные соответственно органом валютного контроля или агентом валютного контроля копии.
Одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного контроля, агенту валютного контроля, непосредственно истребовавшим соответствующие документы, однократно и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, указанных в представленных документах. Указанное положение не распространяется на случаи утраты представленных документов вследствие непреодолимой силы. В случае изменения сведений, указанных в представленных документах, резидент или нерезидент обязан сообщить об этом соответствующему органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валютного контроля, агенту валютного контроля, представив необходимые документы, подтверждающие соответствующие изменения. Для подтверждения фактов у резидентов и нерезидентов могут быть истребованы только те документы, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В этом случае составления отдельных документов специально для целей валютного контроля не требуется, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
6.2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, осуществляет контроль за исполнением юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), требования о зачислении в полном объеме и в установленный срок на банковские счета таких юридических лиц в уполномоченных банках наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
6.3. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля в целях контроля за своевременным зачислением на банковский счет в уполномоченном банке юридического лица - резидента, являющегося участником международной выставки, проводимой в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не позднее трех рабочих дней со дня внесения наличных денежных средств на банковский счет такого резидента запрашивают у Центрального банка РФ представленную ему таможенным органом в соответствии с частью 6.1 настоящей статьи информацию о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
Центральный банк РФ по запросу уполномоченного банка передает ему в электронном виде (при наличии) информацию о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. Обмен такой информацией между Центральным банком РФ и уполномоченными банками осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком РФ, а также в объеме и форматах, которые определяются Центральным банком РФ и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: 1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования.
8. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны соблюдать в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая стала им известна при осуществлении их полномочий.
Акционерное общество "Российский экспортный центр" обязано соблюдать в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая стала известна акционерному обществу "Российский экспортный центр" при осуществлении им своих полномочий.
8.1. Представление и передача документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала им известна при осуществлении их полномочий.
Представление и передача документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, акционерным обществом "Российский экспортный центр" органам и агентам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала известна акционерному обществу "Российский экспортный центр" при осуществлении им своих полномочий.
8.2. Представление и передача документов и информации агентами валютного контроля таможенным и налоговым органам и таможенными и налоговыми органами агентам валютного контроля в объеме и порядке, указанных в частях 13 - 16 настоящей статьи, не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала известна таможенным и налоговым органам и агентам валютного контроля при осуществлении их полномочий.
9. Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, или об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, санкции к которому применяются в соответствии с законодательством РФ иным органом валютного контроля, передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу, следующую информацию: 1) в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;
2) в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или указанного нарушения.
9.1. Уполномоченные банки и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении юридическим лицом - резидентом требований статьи 19 и части 4 статьи 24 настоящего Федерального закона передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к этому лицу, соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию на дату выявления нарушения.
10. Уполномоченные банки, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и профессиональные участники рынка ценных бумаг передают информацию в соответствии с частями 9 и 9.1 настоящей статьи в порядке, установленном Центральным банком РФ.
11. Органы и агенты валютного контроля представляют органу валютного контроля, уполномоченному Правительством РФ, необходимые для осуществления его функций документы и информацию в объеме и порядке, которые устанавливаются Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ.
12. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение функций, установленных настоящим Федеральным законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов.
13. В целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов уполномоченные банки и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам имеющиеся в их распоряжении заверенные надлежащим образом копии документов при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.
13.1. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, имеющуюся у них информацию о зачислении юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на свои банковские счета в уполномоченных банках наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, а также в объеме и форматах, которые определяются Центральным банком РФ и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
14. Запрос таможенного или налогового органа о представлении копий указанных в части 13 настоящей статьи документов должен включать информацию о содержании предполагаемого нарушения актов валютного законодательства РФ или актов органов валютного регулирования с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения), а также информации, необходимой для идентификации резидента, и срока исполнения запроса, который не может составлять менее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.
15. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями информацию о соответствии (несоответствии) сведений в представленных резидентами в уполномоченный банк или государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" таможенных декларациях на товары, ввозимые в РФ и вывозимые из РФ, сведениям о совершении таможенных операций в отношении товаров, имеющимся в распоряжении таможенных органов. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
16. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов информацию, подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
17. При осуществлении обмена информацией в электронном виде в соответствии с настоящим Федеральным законом органы и агенты валютного контроля обеспечивают защиту информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ч.4 ст. 8 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ. При приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством РФ.
В период с 01.01.2016 до 06.10.2016, Ш.А.., осведомленный о порядке, установленном законодательством РФ, совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, в части осуществления внешнеторговой деятельности, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов и желая наступления этих последствий, из корыстных побуждений решил создать группу лиц для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушении установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 (с изменениями и дополнениями) «О валютном регулировании и валютном контроле», п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В связи с чем, незаконно получать в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.
Согласно разработанному плану, Ш.А.. должен был приискать различных реально действующих юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, а также их представителей, заинтересованных в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее по тексту – Клиентов), для которых за денежное вознаграждение совершать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
При этом, Ш.А.. в целях успешной реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получение стабильной финансовой выгоды, решил создать группу лиц по предварительному сговору.
При создании группы лиц по предварительному сговору Ш.А.. распределил между её участниками роли и обязанности. Распределяя обязанности внутри группы лиц, Ш.А.. отвел себе роль руководителя, в чьи обязанности входило общее руководство участниками группы, планировать и контролировать преступную деятельность, направленную на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, давать указания участникам группы, подыскивать физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы, от имени которых осуществлять в дальнейшем переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, получать денежные средства и банковские реквизиты для переводов денежных в иностранной валюте на счета нерезидентов от Клиентов, заранее подготавливать инвойсы и заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени физических лиц, сопровождать подысканных физических лиц в кредитные организации, где способствовать им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, обмениваться информацией по переводам денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов посредством электронной почты через сеть интернет и мобильных мессенджеров с участниками группы и Клиентами, в корыстных целях распределять между участниками группы и распоряжаться по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, совершать иные действия, обеспечивающие возможность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, непосредственного подыскивать Клиентов, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получения у них реквизитов банковских счетов нерезидентов, а также денежных средств, подлежащих переводу на банковские счета нерезидентов и передачу их ему лично, привлекать на корыстной основе и иной личной заинтересованности иных лиц в состав группы с различными функциональными обязанностями, в том числе с целью привлечения ими лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получения у них реквизитов банковских счетов нерезидентов, а также денежных средств, подлежащих переводу на банковские счета нерезидентов и передачу их ему лично, приискать работников кредитной организации, которых привлечь в состав группы лиц по предварительному сговору с целью беспрепятственного осуществления валютных операций на счета нерезидентов со стороны сотрудников кредитной организации, осуществлять с ними взаимодействие с целью беспрепятственного и своевременного осуществления физическими лицами переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также по контролю за объемами переведенных физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, с целью избежания превышения подысканными физическими лицами лимита денежных переводов в иностранной валюте, установленного кредитной организацией и попадания финансовых операций в категорию подозрительных и подлежащих обязательному контролю, а также совершать лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору.
Ш.А.., в различные периоды времени с 01.01.2016 года по 25.02.2021 находясь на территории г. Новосибирска, предложил Терещенко Г.Г., Дьячкову Д.Г., Орловой О.Г., Митичкиной А.К., Дурусбеку У.А. стать участниками группы лиц по предварительному сговору, определив роль каждого в осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения и получения иных материальных и нематериальных выгод. На данные предложения Терещенко Г.Г., Дьячков Д.Г., Орлова О.Г., Митичкина А.К., Дурусбек У.А. в различные периоды времени каждый, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности ответили согласием, тем самым вступили в состав группы лиц по предварительному сговору для осуществления переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Кроме того, Дьячков Д.Г., в различные периоды времени, с 01.01.2016 года по 25.02.2021, находясь на территории г. Новосибирска, предложил Юсуповой Ш.А. и Асаналиеву Ж.К. стать участниками группы лиц по предварительному сговору, определив роль каждому в осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения и получения иных материальных выгод. На данные предложения Дьячкова Д.Г., Юсупова Ш.А. и Асаналиев Ж.К. в различные периоды времени каждый, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым вступили в состав группы лиц по предварительному сговору для осуществления переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В различные периоды времени с 01.01.2016 по 25.02.2021 структура группы лиц по предварительному сговору и схема распределения ролей соучастников группы выглядела следующим образом: Терещенко Г.Г., в период с 2016 по февраль 2018 года подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, от имени которых осуществлять в дальнейшем переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, получает банковские реквизиты для переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов от Ш.А.., сопровождает подысканных физических лиц в указанные Ш.А.. и вместе с ним в кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в корыстных целях распоряжается по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, взаимодействует с Ш.А.., Орловой О.Г., Митичкиной А.К., физическими лицами осуществляющими денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждение физическим лицам за каждый перевод.
Дурусбек У.А., в период с 2019 года по июль 2020 года подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, от имени которых осуществлять в дальнейшем переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, получает банковские реквизиты для переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов от Ш.А.. и Дьячкова Д.Г., сопровождает подысканных физических лиц в указанные Ш.А.. и вместе с ним в кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, также совершает лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору, в корыстных целях распоряжается по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, взаимодействует с Ш.А.., Дьячковым Д.Г., Митичкиной А.К., Орловой О.Г., физическими лицами, осуществляющими переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждения физическим лицам за каждый перевод.
Дьячков Д.Г., в период с 2016 по февраль 2021 года подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, также совершает лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору, получает денежные средства и банковские реквизиты для переводов от Ш.А.. и Клиентов, сопровождает подысканных физических лиц в указанные Ш.А.. кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществляет лично переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору, взаимодействует с Ш.А.., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К., Митичкиной А.К., Орловой О.Г., физическими лицами осуществляющими денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждения физическим лицам за каждый перевод, даёт указания Дурусбеку У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиеву Ж.К. на поиск физических лиц, от имени которых необходимо совершать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, осуществляет контроль правильности заполнения Митичкиной А.К. и Орловой О.Г. банковских документов по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, обменивается информацией по переводам денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов посредством электронной почты и мобильных мессенджеров с Ш.А.., Митичкиной А.К., Орловой О.Г. и Клиентами, в корыстных целях распоряжается по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.
Орлова О.Г., в период с 2018 по август 2020 года взаимодействует с Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Митичкиной А.К., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым А.К. по вопросам совершения переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от имени приисканных участниками группы лиц по предварительному сговору физических лиц, взаимодействует с физическими лицами, от имени которых осуществляются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, открывает банковские счета физическим лицам от имени которых совершаются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подготавливает заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени физических лиц, подысканных участниками группы лиц по предварительному сговору, вносит в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях перевода, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств.
Митичкина А.К., в период с 2016 по 25.02.2021 взаимодействует с Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Орловой О.Г., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым А.К. по вопросам совершения переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от имени приисканных участниками группы лиц по предварительному сговору, физических лиц, после чего взаимодействует с физическими лицами, от имени которых осуществляются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, открывает банковские счета физическим лицам от имени которых совершаются переводы денежных средств на счета нерезидентов, подготавливает заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени физических лиц, подысканных участниками группы лиц по предварительному сговору, вносит в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях перевода, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств.
Юсупова Ш.А., в период с октября 2020 по декабрь 2020 года подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительбному сговору, от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, также совершает лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору получает банковские реквизиты от Ш.А.., Дьячкова Д.Г. для переводов денежных средств в иностранной валюте физическими лицами, сопровождает подысканных физических лиц в указанные Ш.А.. и Дьячковым Д.Г. кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждение физическим лицам от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, взаимодействует с Ш.А.., Дьячковым Д.Г., Орловой О.Г., Митичкиной А.К. по вопросам переводов денежных средств в иностранной валюте.
Асаналиев Ж.К., в период с декабря 2020 по февраль 2021 г. подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, также совершает лично переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах группы лиц по предварительному сговору, получает банковские реквизиты от Ш.А.., Дьячкова Д.Г. для переводов денежных средств в иностранной валюте физическими лицами, сопровождает подысканных физических лиц в указанные Ш.А.. и Дьячковым Д.Г. кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждение физическим лицам от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, взаимодействует с Ш.А.., Дьячковым Д.Г., Орловой О.Г., Митичкиной А.К. по вопросам валютных операций.
Фактически деятельность группы лиц по предварительному сговору под руководством Ш.А.., согласно распределенным ролям между участниками группы, заключалась в следующем: Ш.А.. совместно с Дьячковым Д.Г. подыскивали Клиентов, нуждающихся в услугах совершения группой лиц по предварительному сговору валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях перевода, после чего Ш.А.. и Дьячков Д.Г., получали от клиентов денежные средства, сведения о банковских реквизитах иностранных нерезидентов, наименование организаций-нерезидентов, для переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от Клиентов, которые в последующем передавались сотрудникам кредитной организации Митичкиной А.К., Орловой О.Г. или иным сотрудникам кредитной организации для последующего их оформления заявления о переводе денежных средств в иностранной валюте от имени заранее подысканных Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К. физических лиц, за что Ш.А.. получал денежное вознаграждение от Клиентов, которое распределял между участниками группы лиц по предварительному сговору в объеме, согласно ранее достигнутых договоренностей.
Таким образом, на протяжении 2016 – 2021 гг. участники группы лиц по предварительному сговору Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячков Д.Г., Орлова О.Г., Митичкина А.К., Дурусбек У.А., Юсупова Ш.А., Асаналиев Ж.К., совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Реализуя совместный с Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Митичкиной А.К., Орловой О.Г. Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К. преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 01.01.2016 до 25.02.2021 Ш.А.., находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно совместно и согласовано из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал Клиентов (лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов), не посвящая их при этом в свои преступные планы и намерения.
После чего, Ш.А.. во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, действуя умышленно совместно и согласованно с Терещенко Г.Г., Митичкиной А.К., Орловой О.Г., Дьячковым Д.Г., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К. согласно своей роли в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в г. Новосибирске, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021 сообщил 28, 25, 29, 26, 30, 27, 31, 32 и иным неустановленным в ходе следствия Клиентам о возможности осуществления незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов через физических лиц.
После этого, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021 28, 25, 29, 26, 30, 27, 31, 32 и иные неустановленные в ходе следствия Клиенты, желающие осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов неоднократно передавали Ш.А.. и Дьячкову Д.Г. реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета одного или нескольких нерезидентов.
Во исполнение своего преступного умысла, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячков Д.Г., Асаналиев Ж.К., Дурусбек У.А., Юсупова Ш.А., выполняя свои роли в совершении преступления, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 и «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», находясь в г. Новосибирске, приискали физических лиц 128, 33, 34, 129, 130, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 131, 132, 42, 43, 44, 45, 46, 474849, 50, 51, 52, 53, 133, 54, 20, 55, 56, 247, 57М, 585960, 247134, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 123, 69, 135, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 136, 137, 77, 78, 79, 80, 138, 139, 140, 81, 223, 82, 83, 84, 85, 6, 86, 87, 141, 88, 142, 89, 90, 91, 92, 143, 93, 94, 4, 144, 19, 21, 95, 96, 145, 146, 147, 126, 97, 148, 98, 99, 12, 100, 101, 149, 15016., 151, 18, 102, 152, 103, 153, 5, 104, 105, 20, 106, 11, 154, 107, 24, 246108, 155, 9, 109, 156, 157, 7, 158, 14, 110, 208, 159, 160, 161, 13, 162, 163, 16, 111, 164,165, 112, 113, 114, 166, 115, 49, 167, которым, не осведомляя об истинных целях совершаемых участниками группы лиц по предварительному сговору действиях, и введя последних в заблуждение относительно своих действительных намерений, предложили за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях г.Новосибирска, заранее подысканных Ш.А.., банковские счета в иностранной валюте и от их имени совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, убедив их в том, что никаких негативных последствий для них не наступит.
Не осведомленные о планируемых и совершаемых участниками группы лиц по предварительному сговору преступных действиях и введенные Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Асаналиевым Ж.К., Дурусбеком У.А. и Юсуповой Ш.А. в заблуждение относительно их действительных намерений вышеуказанные лица, с их предложением согласились.
Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 06.10.2016 по 25.02.2021 Ш.А.. Дьячков Д.Г., Терещенко Г.Г., Асаналиев Ж.К., Дурусбек У.А., Юсупова Ш.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Митичкиной А.К., Орловой О.Г., выполняя свою роль в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, сопровождали вышеуказанных подысканных физических лиц в кредитные организации, расположенные по адресам: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.270, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 30, где передавали Митичкиной А.К., Орловой О.Г. и иным сотрудникам НФ АКБ «Ланта-Банк» реквизиты банковских счетов нерезидентов, для составления ими заявлений о переводе денежных средств в иностранной валюте, а так же заранее подготовленные фиктивные инвойсы, либо заранее подготовленные Ш.А.. заявления о переводе денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц.
В свою очередь Орлова О.Г. и Митичкина А.К. действуя умышленно, совместно и согласованно, из иной личной заинтересованности, выраженной в получении от Ш.А.. и Дьячкова Д.Г. материальных и нематериальных выгод, в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свои роли в совершении преступления, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 и «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в период с 06.10.2016 по 25.02.2021, находясь помещениях НФ АКБ "Ланта-Банк", расположенных по адресам: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.270, г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, д.30 принимали от Ш.А.. и Дьячкова Д.Г. подготовленные Ш.А.. заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц, фиктивные инвойсы, а так же реквизиты банковских счетов нерезидентов, подготавливали заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц, внося в них заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, согласно которым вышеуказанные лица приобретают товары, услуги у нерезидентов на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств. Указанные в заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты, были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершены переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов никаких товаров для личного пользования у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
После чего, денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, полученные Ш.А.. и Дьячковым Д.Г. у 28, 25, 29, 26, 30, 27, 31, 32 и иных Клиентов вносились Ш.А.., Дьячковым Д.Г. совместно с физическими лицами, от имени которых составлены заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте, в кассы НФ АКБ «Ланта-Банк». В обоснование совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, неосведомленные о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору физические лица, представляли в кассы кредитных организаций, составленные Митичкиной А.К. и Орловой О.Г. и иными сотрудниками НФ АКБ «Ланта-Банк», неосведомленных об их преступных намерениях, подписанные вышеуказанными подконтрольными Ш.А.. и Дьячкову Д.Г. физическими лицами заявления на переводы денежных средств в иностранной валюте, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, инвойсы, документы удостоверяющие личность физических лиц, а также распределенные Ш.А.. и Дьячковым Д.Г. между подконтрольными физическими лицами денежные средства предоставленные 28, 25, 29, 26, 30, 27, 31, 32 и иными Клиентами, желающими осуществить переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. За что Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячков Д.Г., Асаналиев Ж.К., Юсупова Ш.А., Дурусбек У.А. незаконно получали денежное вознаграждение, а Митичкина А.К. и Орлова О.Г. действовали из иной личной заинтересованности, выраженной в дружеских отношениях с Ш.А.., получении от него ценных подарков, организации досуга, а также иных материальных и нематериальных благ.
Так, по поручениям Ш.А.., Терещенко Г.Г., Дьячкова Д.Г., Дурусбека У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиева Ж.К. в разные периоды времени с 06.10.2016 по 25.02.2021 в НФ АКБ «Ланта-Банк» были открыты валютные счета:
128 в период __ годы в г. Новосибирске на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро) в НФ АКБ "Ланта-Банк", __ (в евро), 33 в период __ годы в г. Новосибирске на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), 34 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), 115 в период __ годы в г. Новосибирске на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 129 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США ), 113 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 166 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 130 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), 35 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в евро), __ (в евро), 116 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в евро), __ (в евро), __ (в долларах США), __ (в долларах США), 37 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), 38, в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), 39 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 40 в 2017 году на своё имя был открыт счет __ (в евро), 41 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), 131 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), 132 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в евро), 42 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 43 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), 114 на свое имя в 2016 г. был открыт счет __ (в долларах США), на свое имя в 2017 году был открыт счет __ (в евро), 44, в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в евро), 45 в 2017 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 46 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 47 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 48 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в евро), __ (в евро), 49 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 50 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в евро), 51 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 167 в 2016 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 52 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 117 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 133 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в долларах США), 54 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 20 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в долларах США), 55 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 56 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), Ажибаевой А.А. в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 57 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 58 в 2020 году на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 59 в 2020 году на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Айтмамат к.У. в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 247 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 134 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 118 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 62 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 63 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 64 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), 119 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), 66 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 67 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в фунтах стерлингах), __ (в Eвро), 68 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 123 в 2021 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 69 в период __ годы на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), 135 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 70 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 71 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Дурусбек к.А. в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 73 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 74 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 112 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 75 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 76 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 136 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 137 в 2020 году на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), 124 в 2020 г. на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), 77 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 78 в 2019 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 79 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), в 2019 году был открыт счет __ (в Eвро), в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), 165 в 2020 г. на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), 230 в 2020 г. на свое имя был открыт счет __80 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 138 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 139 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 140 в период __ годы на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 81 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 223 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 82 в 2021 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 83 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 84 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 85 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 6 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 86 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 87 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 141 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в Eвро), __ (в долларах США), 88 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 142 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 89 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), 90 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 91 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 92 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 143 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), 120 в 2020 г. на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), 93 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 94 в 2019 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 4 в период __ г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 125 в 2019 г. на свре имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), 144 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 121 в 2020 г. на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), 19 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 21 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 95 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 96 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 145 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 146 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 147 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 126 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 97 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 148 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 98 в 2021 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 99 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 12 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 100 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 101 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 149 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), в 2021 г. на свое имя был открыт счет на свое имя __ (в долларах США), 150 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 16 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 151 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 18 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 102 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 152 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 103 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 153 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 5 в 2021 г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 104 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 127 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 20 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в Eвро), 106 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 11 в 2020 году на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 154 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 107 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 24 в 2020 году на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 248. в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 108 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 155 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 9 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 109 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 156 в 2019 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 157 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), 7 в 2020 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 158 в 2019 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 14 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 110 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 208 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), 159 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 160 в 2019 г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США) __ (в Eвро), 161 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 13 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 162 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), 163 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 12 в период __ г. на своё имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), 16 в 2019 г. на своё имя был открыт счет __ (в долларах США), 111 в 2020 г. на своё имя был открыт счет __ (в Eвро), 164 в 2020 г. на своё имя были открыт счет __ (в долларах США).
Так, в период с 06.10.2016 по 25.02.2021, на основании заявлений физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и инвойсов, участниками организованной группы в составе Ш.А.., Дьячкова Д.Г., Терещенко Г.Г., Асаналиева Ж.К., 122, Дурусбека У.А., Митичкиной А.К., Орловой О.Г. осуществлены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов 128, 33, 34, 129, 130, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 131, 132, 42, 43, 44, 45, 46, 474849, 50, 51, 52, 53, 133, 54, 20, 55, 56, 247., 57М, 585960, 247., 134, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 123, 69, 135, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 136, 137, 77, 78, 79, 80, 138, 139, 140, 81, 223, 82, 83, 84, 85, 6, 86, 87, 141, 88, 142, 89, 90, 91, 92, 143, 93, 94, 4, 144, 19, 21, 95, 96, 145, 146, 147, 126, 97, 148, 98, 99, 12, 100, 101, 149, 150249., 151, 18, 102, 152, 103, 153, 5, 104, 105, 20, 106, 11, 154, 107, 24, 248., 108, 155, 9, 109, 156, 157, 7, 158, 14, 110, 208, 159, 160, 161, 13, 162, 163, 16, 111, 164,165, 112, 113, 114, 166, 115, 49, 167, на счета одного или нескольких нерезидентов, указанных в следующих заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: 1. со счета __ (валюта - доллар США) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 23.12.2016, инвойс от 23.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6250 доллар США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD" на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 23.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.8641 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
2. со счета __ (валюта - доллар США) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2017 (заявление на перевод от 16.03.2017, инвойс от 09.03.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9020 долларов США в адрес нерезидента "ZNEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 857-T DATE __".
На дату перевода денежных средств 16.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.1128 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.
3. со счета __ (валюта - доллар) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 28.04.2017, инвойс от 25.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.9707 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 569707 рублей.
4. со счета __ (валюта - доллар) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 12.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO SUNSHINE TRAFFIC EQUIPMENT CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE B5 DATE 12/09/17".
На дату перевода денежных средств 13.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.2656 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 572656 рублей.
5. со счета __ (валюта - доллар США) 128 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.12.2017 (заявление на перевод от 05.12.2017, инвойс от 04.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7820 долларов США в адрес нерезидента "HANGZHOU JIEFA MATERIALS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK N.A." с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE BA/9-226 DATE 04/12/17".
На дату перевода денежных средств 06.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.6924 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
6. со счета __ (валюта - доллар США) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлён перевод денежных средств в размере 409.79 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE 5703".
На дату перевода денежных средств 27.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 63.7285 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
7. со счета __ (валюта - евро) 128 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлён перевод денежных средств в размере 1036.45 евро в адрес нерезидента "CALLIGARIS S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 27.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 63.7285 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
8. со счета __ (валюта - доллар США ) 33 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2016 (заявление на перевод от 28.10.2016, инвойс от 27.10.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV Z974 DATE 27/10/16".
На дату перевода денежных средств 31.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.9037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
9. со счета __ (валюта - доллар США) 33 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 28.04.2017, инвойс от 26.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8928.73 долларов США в адрес нерезидента "ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV Z176 DATE 26/04/17".
На дату перевода денежных средств 28.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.9707 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
10. со счета __ (валюта - доллар США) 33 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.11.2017 (заявление на перевод от 28.11.2017, инвойс от 22.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "EURO SANITARY CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING TO INV 1524 DD __".
На дату перевода денежных средств 28.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.2773 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
11. со счета __ (валюта - доллар США) 33 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2017, инвойс от 19.01.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 24.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.4115 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
12. со счета __ (валюта - евро) 33 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 28.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 3690 евро в адрес нерезидента "SVL PLUS S.R.O." на счет, открытый в иностранном банке "FIO BANKA A.S." с назначением платежа " FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE 5 DD __".
На дату перевода денежных средств 29.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 69.4934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
13. со счета __ (валюта - доллар США) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2016 (заявление на перевод от 10.11.2016, инвойс от 08.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8250.6 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE __ D08/11/16".
На дату перевода денежных средств 10.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.8928 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
14. со счета __ (валюта - доллар США) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.01.2017 (заявление на перевод от 18.01.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 2576.06 долларов США в адрес нерезидента "CV LAWAS ART AND ANTIQUE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK CENTRAL ASIA" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 18.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.4015 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
15. со счета __ (валюта - доллар США) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.01.2017 (заявление на перевод от 18.01.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1600 долларов США в адрес нерезидента "TRANS HOPE INTERNATIONAL CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 18.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.4015 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
16. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.05.2017 (заявление на перевод от 28.04.2017, инвойс от 25.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7658 евро в адрес нерезидента "GRESTEL SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.044 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
17. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.05.2017 (заявление на перевод от 04.05.2017, инвойс от 00.01.1900 № OB __) осуществлён перевод денежных средств в размере 550.79 евро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA" на счет, открытый в иностранном банке "NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE OB __".
На дату перевода денежных средств 04.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.3224 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 34326.554696 рублей;
18. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.05.2017 (заявление на перевод от 04.05.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1967 евро в адрес нерезидента "CA MARIA ADELE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR RENT APARTMENTS IN HOTEL".
На дату перевода денежных средств 04.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.3224 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
19. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017, инвойс от 03.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5356.7 евро в адрес нерезидента "BENEDETTI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A." с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE 284 DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
20. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.07.2017 (заявление на перевод от 31.07.2017, инвойс от 31.07.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7000 евро в адрес нерезидента "GRESTEL -PRODUTION CERAMICOS SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 31.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 69.6779 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
21. со счета __ (валюта - евро) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2017 (заявление на перевод от 08.11.2017, инвойс от 03.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7408 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DD __".
На дату перевода денежных средств 08.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 67.7677 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
22. со счета __ (валюта - доллар США) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 29.12.2017 (заявление на перевод от 28.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CNINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE J-500 DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.6291 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
23. со счета __ (валюта - доллар США ) 262 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2017 (заявление на перевод от 31.01.2017, инвойс от 27.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 01.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.0851 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 600851 рублей.
24. со счета __ (валюта - доллар США) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 22.12.2016, инвойс от 21.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9800 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INV 142S103 DD __".
На дату перевода денежных средств 23.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.8641 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
25. со счета __ (валюта - доллар США) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.02.2017 (заявление на перевод от 08.02.2017, инвойс от 07.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FORNITURE O__ DD __".
На дату перевода денежных средств 09.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.5129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
26. со счета __ (валюта - доллар) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.05.2017 (заявление на перевод от 26.05.2017, инвойс от 26.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.65 долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.756 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
27. со счета __ (валюта - доллар США ) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2017 (заявление на перевод от 26.09.2017, инвойс от 25.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARTS PART ON INVOICE SKY-203 DATE 25/09/17".
На дату перевода денежных средств 27.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.5186 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
28. со счета __ (валюта - доллар США) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2017 (заявление на перевод от 25.10.2017, инвойс от 25.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6794 долларов США в адрес нерезидента "NEO CRAFTS IMPEX PVT LTD" на счет, открытый в иностранном банке "AXIS BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DECOR ON INVOICE 1/25 DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
29. со счета __ (валюта - доллар США) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2017 (заявление на перевод от 28.12.2017, инвойс от 28.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.6291 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
30. со счета __ (валюта - доллар США) 115 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.01.2018 (заявление на перевод от 16.01.2018, инвойс от 11.01.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HUNS FAMILY" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 1 DATE 11/01/18".
На дату перевода денежных средств 17.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.3878 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
31. со счета __ (валюта - доллар США) 129 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2017 (заявление на перевод от 01.12.2017, инвойс от 27.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE T795 DATE __".
На дату перевода денежных средств 04.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.5182 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
32. со счета __ (валюта - доллар США) 129 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2018, инвойс от 19.01.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR AUTOSPARTS PART ON INV 18-036 DD __".
На дату перевода денежных средств 24.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.4115 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
33. со счета __ (валюта - доллар США) 113 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.08.2017 (заявление на перевод от 03.08.2017, инвойс от 03.08.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 3511 DATE __ ".
На дату перевода денежных средств 03.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.5819 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
34. со счета __ (валюта - доллар США) 113 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.11.2017 (заявление на перевод от 28.11.2017, инвойс от 27.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHINA MOVELEX INDUSTRY COMPANY LIMI TED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INV 376 DD __".
На дату перевода денежных средств 28.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.2773 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
35. со счета __ (валюта - доллар США) 113 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 28.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4950 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INV 381 DD __".
На дату перевода денежных средств 29.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.4125 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
36. со счета __ (валюта - доллар США) 113 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.12.2017 (заявление на перевод от 01.12.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "MIRPLAST PLASTIK INS.TEKS.SAN.VE DIS TIG.LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE GARANTI BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING".
На дату перевода денежных средств 01.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.5814 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
37. со счета __ (валюта - доллар США) 113 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2018, инвойс от 16.01.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WIXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK N.A." с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 24.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.4115 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
38. со счета __ (валюта - доллар США ) 166 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2017 (заявление на перевод от 25.12.2017, инвойс от 25.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE X375 DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7343 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
39. со счета __ (валюта - доллар США) 166 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 12.02.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR FLOVERS ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
40. со счета __ (валюта - доллар США ) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2016 (заявление на перевод от 28.10.2017, инвойс от 27.10.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HULUDAO BAIHONG CLOTHING CO3.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLOTHING ON INVOICE DATE 27/10/".
На дату перевода денежных средств 31.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.9037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
41. со счета __ (валюта - доллар США ) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.02.2017 (заявление на перевод от 08.02.2017, инвойс от 23.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HULUDAO BAIHONG CLOTHING CO3.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLOTHING ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 09.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.5129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
42. со счета __ (валюта - доллар США) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.05.2017 (заявление на перевод от 30.05.2017, инвойс от 30.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6200 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR GLASSWARE INVOIC __ DATE 30/05/17".
На дату перевода денежных средств 31.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.5168 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
43. со счета __ (валюта - доллар США) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.06.2017 (заявление на перевод от 31.05.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4484.07 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 01.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.6876 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
44. со счета __ (валюта - доллар США) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.09.2017 (заявление на перевод от 05.09.2017, инвойс от 30.08.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE __ FOR ACCOUNT __".
На дату перевода денежных средств 06.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.8503 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
45. со счета __ (валюта - доллар США) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2017 (заявление на перевод от 07.12.2017, инвойс от 07.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8657 долларов США в адрес нерезидента "HUA HONG IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 08.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.2948 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
46. со счета __ (валюта - евро) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2017 (заявление на перевод от 29.12.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 2150 евро в адрес нерезидента " GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 29.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.7861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
47. со счета __ (валюта - доллар США ) 130 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2017 (заявление на перевод от 31.08.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "TRANS HOPE INTERNATIONAL CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 31.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.7306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
48. со счета __ (валюта - доллар США ) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.12.2016 (заявление на перевод от 21.12.2016, инвойс от 21.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5845 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INV 139S84 DD __".
На дату перевода денежных средств 22.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 61.1092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
49. со счета __ (валюта - доллар США) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2017 (заявление на перевод от 16.02.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4677.5 доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 16.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.7719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
50. со счета __ (валюта - доллар США ) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2017 (заявление на перевод от 14.04.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4159.92 доллара США в адрес нерезидента "FORMS" на счет, открытый в иностранном банке "AXIS BANK" с назначением платежа " FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 18.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.2505 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
51. со счета __ (валюта - доллар США ) 35 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.04.2017 (заявление на перевод от 24.04.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 3931.23 доллара США в адрес нерезидента "JACO EXPORT CORPARATION" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK AG" с назначением платежа "FOR DECOR".
На дату перевода денежных средств 24.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.2307 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
52. со счета __ (валюта - доллар США) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.08.2017 (заявление на перевод от 15.08.2017, инвойс от 15.08.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO/(L.L.C)" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 252 DATE __".
На дату перевода денежных средств 16.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.9266 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
53. со счета __ (валюта - доллар США ) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.12.2017 (заявление на перевод от 13.12.2017, инвойс от 12.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE U 211 DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.1446 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
54. со счета __ (валюта - евро ) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 23.12.2016) осуществлён перевод денежных средств в размере 1834.48 евро в адрес нерезидента "CALLIGARIS S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 63.5604 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
55. со счета __ (валюта - евро) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2017 (заявление на перевод от 28.03.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1792.5 евро в адрес нерезидента "MOZZO GIORGIO SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A." с назначением платежа " FOR FURNITURE 303, 504".
На дату перевода денежных средств 28.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 61.9615 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
56. со счета __ (валюта - евро) 35 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2017 (заявление на перевод от 28.03.2017, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 2079 евро в адрес нерезидента "MD HOUSE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE 7379, 7380".
На дату перевода денежных средств 28.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 61.9615 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
57. со счета __ (валюта - евро) 36 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2019 (заявление на перевод от 26.11.2019, инвойс от 26.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9 033 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV __ DATE26.11.2019".
На дату перевода денежных средств 26.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.3122 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
58. со счета __ (валюта - евро) 36 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2020 (заявление на перевод от 21.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3550 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 21.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 91.5603 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
59. со счета __ (валюта - евро) 36 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2019 (заявление на перевод от 24.01.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 24.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.3861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
60. со счета __ (валюта - доллар) 36 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2020 (заявление на перевод от 17.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1210 доллар США в адрес нерезидента "BAIKAL CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "WOORI BANK, SEOUL" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS".
На дату перевода денежных средств 17.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.9197 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
61. со счета __ (валюта - доллар США) 36 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2020 (заявление на перевод от 16.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3205 долларов США в адрес нерезидента "JUNG JIN LOGIS CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "TRANSPORT COST".
На дату перевода денежных средств 16.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.3262 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
62. со счета __ (валюта - доллар США ) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.10.2016 (заявление на перевод от 06.10.2016, инвойс от 06.10.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5800 долларов США в адрес нерезидента "EVERGREEN GLOBAL CO" на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.3884 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
63. со счета __ (валюта - доллар) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.03.2017 (заявление на перевод от 30.03.2017, инвойс от 28.03.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 31.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.3779 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
64. со счета __ (валюта - доллар США) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.04.2017 (заявление на перевод от 03.04.2017, инвойс от 29.03.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "JPMORGAN CHASE BANK N.A." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа " FOR WINDOM FILMS ON INVOICE 670 DATE 29/03/17".
На дату перевода денежных средств 04.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.1396 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
65. со счета __ (валюта - доллар) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 12.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 567 DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.2656 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
66. со счета __ (валюта - доллар США) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2017 (заявление на перевод от 26.10.2017, инвойс от 25.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE T699 DATE 25.10.2017".
На дату перевода денежных средств 27.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7643 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
67. со счета __ (валюта - доллар США) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2021 (заявление на перевод от 04.02.2021, инвойс от 02.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9500 доллар США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "ABU DHABI COMMERCIAL BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FQ-85 DD __".
На дату перевода денежных средств 04.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.0801 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
68. со счета __ (валюта - доллар США) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.02.2021 (заявление на перевод от 12.02.2021, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 2654 доллара США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "ABU DHABI COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS".
На дату перевода денежных средств 12.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7579 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
69. со счета __ (валюта - евро) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.01.2021 (заявление на перевод от 26.01.2021, инвойс от 25.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4465.02 евро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 25.01.2021".
На дату перевода денежных средств 26.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 91.1458 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
70. со счета __ (валюта - евро) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.02.2021 (заявление на перевод от 15.02.2021, инвойс) осуществлён перевод денежных средств в размере 1231.88 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " PAYMRNT FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 15.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.6052 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
71. со счета __ (валюта - Eвро) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2020 (заявление на перевод от 15.12.2020, инвойс от 14.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4642.94 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DOORS TO I__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 88.5847 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
72. со счета __ (валюта - евро) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.12.2020 (заявление на перевод от 17.12.2020, инвойс от 16.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4755 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE I____".
На дату перевода денежных средств 17.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.3229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
73. со счета __ (валюта - евро) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1545 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
74. со счета __ (валюта - доллар США) 37 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.09.2020 (заявление на перевод от 29.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 675 долларов США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 29.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 78.6713 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
75. со счета __ (валюта - доллар США) 38 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "GUANGDONG HANGE SANITARY WARE INDUSTRY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 6D115 DATE 27/12/17 ".
На дату перевода денежных средств 28.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.4544 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 861816 рублей.
76. со счета __ (валюта - доллар США ) 38 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 30.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR TEXTILE O__ DD __".
На дату перевода денежных средств 06.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.6278 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
77. со счета __ (валюта - доллар США) 39 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2016 (заявление на перевод от 13.10.2016, инвойс от 10.10.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 10/10/16".
На дату перевода денежных средств 13.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.5892 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 625892 рублей.
78. со счета __ (валюта - доллар) 39 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.05.2017 (заявление на перевод от 24.05.2017, инвойс от 22.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 22/05/17".
На дату перевода денежных средств 25.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.2743 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
79. со счета __ (валюта - доллар США) 39 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 11.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HAOSHENG IMP.AND EXP.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 54 DATE 11/09/17".
На дату перевода денежных средств 13.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.2656 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
80. со счета __ (валюта - доллар США) 39 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2017 (заявление на перевод от 08.12.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1018 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 11.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.2811 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
81. со счета __ (валюта - доллар США) 39 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлен следующая валютная операция: 19.12.2017 (заявление на перевод от 18.12.2017, инвойс от 15.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9910 доллар США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE 65 QA DATE 15/12/17".
На дату перевода денежных средств 19.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.694 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
82. со счета __ (валюта - евро) 40 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 06.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9420.84 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE ONINV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 29.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 69.4934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
83. со счета __ (валюта - доллар США) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлён перевод денежных средств в размере 8400 долларов США в адрес нерезидента "NINGBO UNIT AUTO MOBILE ACCESSORIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __".
На дату перевода денежных средств 29.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.6669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
84. со счета __ (валюта - доллар США) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.03.2017 (заявление на перевод от 28.02.2017, инвойс от 22.02.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6000 доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ DATRE __".
На дату перевода денежных средств 01.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.9627 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
85. со счета __ (валюта - доллар США ) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2017 (заявление на перевод от 04.07.2017, инвойс от 03.07.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 03/07/17".
На дату перевода денежных средств 05.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.2295 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
86. со счета __ (валюта - доллар США ) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2017 (заявление на перевод от 27.10.2017, инвойс от 26.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ DATRE __".
На дату перевода денежных средств 31.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.8716 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
87. со счета __ (валюта - евро) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4147 евро в адрес нерезидента "CEPPI STYLE S.A.S. DI CEPPI CLAUDIO AND C." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __".
На дату перевода денежных средств 05.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
88. со счета __ (валюта - доллар США) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017, инвойс от 20.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9000 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INVOICE PR 3.__ DATE 20/04/17".
На дату перевода денежных средств 05.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
89. со счета __ (валюта - Eвро) 41 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2017 (заявление на перевод от 27.09.2017, инвойс от 17.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6723 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INVOICE __ DATR __".
На дату перевода денежных средств 28.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.1678 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
90. со счета __ (валюта - доллар США ) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2016 (заявление на перевод от 12.10.2016, инвойс от 11.10.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE __ DATE 11.10.2016".
На дату перевода денежных средств 13.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.5892 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
91. со счета __ (валюта - доллар США ) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.03.2017 (заявление на перевод от 30.03.2017, инвойс от 10.03.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7950 долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG DONGFENG PACKING MACHINE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "ZHEJIANG WENZHOU LUCHENG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE __ DATE 10.03.2017".
На дату перевода денежных средств 31.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.3779 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
92. со счета __ (валюта - доллар США) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.04.2017 (заявление на перевод от 26.04.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента "EMDEE INTERNATIONAL TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 26.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 55.8453 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
93. со счета __ (валюта - доллар США ) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2017 (заявление на перевод от 26.09.2017, инвойс от 22.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHINA MOVELEX INDUSTRY COMPANY LIMI TED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE D-15 DATE 22.09.2017".
На дату перевода денежных средств 27.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.5186 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
94. со счета __ (валюта - доллар США ) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.10.2017 (заявление на перевод от 11.10.2017, инвойс от 10.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 5-R/16 DATE 10.10.2017".
На дату перевода денежных средств 12.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
95. со счета __ (валюта - доллар США) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.05.2017 (заявление на перевод от 11.05.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 доллар США в адрес нерезидента "ZHU HONG JIE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA GUANGDONG BRANCH" с назначением платежа "FOR TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 11.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.0824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
96. со счета __ (валюта - евро) 131 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.09.2017 (заявление на перевод от 14.09.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 2170 евро в адрес нерезидента "GRIFONI VITTORIO S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 14.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 69.0977 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
97. со счета __ (валюта - евро) 132 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020, инвойс от 23.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "USENKO LINA" на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICES ON INVOICE G-31DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 90.4142 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
98. со счета __ (валюта - доллар США) 42 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2017 (заявление на перевод от 26.12.2017, инвойс от 26.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE R622 DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7343 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
99. со счета __ (валюта - доллар) 42 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2018 (заявление на перевод от 22.02.2018, инвойс от 22.02.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 384 DATE 22/02/18".
На дату перевода денежных средств 26.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.7608 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
100. со счета __ (валюта - доллар США) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2016 (заявление на перевод от 23.11.2016, инвойс от 15.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6000 долларов США в адрес нерезидента "YUYAO CITY YURUI ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ CF DATE __".
На дату перевода денежных средств 25.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.6279 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
101. со счета __ (валюта - доллар США ) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.01.2017 (заявление на перевод от 16.01.2017, инвойс от 13.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9677.5 доллар США в адрес нерезидента "CV LAWAS ART AND ANTIQUE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK CENTRAL ASIA" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 17.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.6067 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
102. со счета __ (валюта - доллар США) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.05.2017 (заявление на перевод от 19.05.2017, инвойс от 05.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9408 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR THE DISHES ON INV NO 17 DD __".
На дату перевода денежных средств 19.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.4683 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
103. со счета __ (валюта - доллар США) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.09.2017 (заявление на перевод от 19.09.2017 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 19.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.6242 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
104. со счета __ (валюта - доллар США) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.09.2017 (заявление на перевод от 20.09.2017, инвойс от 20.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8300 доллар США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO.(L.L.C)" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 253 DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
105. со счета __ (валюта - доллар США) 43 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2017 (заявление на перевод от 15.11.2017, инвойс от 06.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HUA HONG IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 95 DATE __".
На дату перевода денежных средств 16.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.249 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
106. со счета __ (валюта - доллар США) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2016 (заявление на перевод от 25.11.2016, инвойс от 25.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INV 146 DATE 25/11/16".
На дату перевода денежных средств 25.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.6279 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
107. со счета __ (валюта - доллар США) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.01.2017 (заявление на перевод от 19.01.2017, инвойс от 11.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5818.5 доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR FORNITURE INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 19.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.183 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
108. со счета __ (валюта - доллар США) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.06.2017 (заявление на перевод от 19.06.2017, инвойс от 19.06.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9643 доллара США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 19/06/17".
На дату перевода денежных средств 20.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.9585 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
109. со счета __ (валюта - доллар США) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.07.2017 (заявление на перевод от 17.07.2017, инвойс от 14.07.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SHANGHAI HAIBA SANITARY IMPORT AND EXPORT CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 7/2-T DATE 14.07.2017".
На дату перевода денежных средств 18.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.0657 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
110. со счета __ (валюта - доллар США) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2017 (заявление на перевод от 11.08.2017, инвойс от 11.08.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8000 долларов США в адрес нерезидента "CALLOUS TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 8/77 DATE 11.08.2017".
На дату перевода денежных средств 14.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.1873 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
111. со счета __ (валюта - доллар) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2017 (заявление на перевод от 02.11.2017, инвойс от 02.11.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING TO INVOICE 7125 DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.1557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
112. со счета __ (валюта - евро) 114 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2017 (заявление на перевод от 27.02.2017,) осуществлён перевод денежных средств в размере 3046 евро в адрес нерезидента "GRUPPO GIMO " на счет, открытый в иностранном банке "BANKE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE ".
На дату перевода денежных средств 27.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 60.4535 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
113. со счета __ (валюта - евро) 44 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 30.10.2020, инвойс от 29.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9941.89 евро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE BVT NV/SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR DISHES TO INVOICE WJ25 DD __".
На дату перевода денежных средств 30.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 92.6011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
114. со счета __ (валюта - доллар США ) 45 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE Е515 DATE 27.12.2017".
На дату перевода денежных средств 28.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.4544 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
115. со счета __ (валюта - доллар США) 46 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.12.2016 (заявление на перевод от 30.11.2016, инвойс от 28.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 01.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.2382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
116. со счета __ (валюта - доллар США) 46 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 19.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CEE IMP AND EXP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR INSTRUMENT ON INVOICE __ DATE 19/04/17".
На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.1753 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
117. со счета __ (валюта - доллар США) 46 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.07.2017 (заявление на перевод от 12.07.2017, инвойс от 11.07.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 12.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.7397 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
118. со счета __ (валюта - доллар США) 47 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.4544 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
119. со счета __ (валюта - доллар США) 47 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.01.2018 (заявление на перевод от 10.01.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 1895 долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HAOSHENG IMP.AND EXP.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 11.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.8734 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
120. со счета __ (валюта - доллар США) 47 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 30.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR TEXTIL ON INVOICE __ DATE 30/01/17".
На дату перевода денежных средств 07.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.2196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
121. со счета __ (валюта - доллар США) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2016 (заявление на перевод от 29.11.2016, инвойс от 08.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9300 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (BOVOLONE)" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INV 5703 DD __".
На дату перевода денежных средств 29.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 69.1608 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
122. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 23.02.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6528 евро в адрес нерезидента "SVL PLUS S.R.O." на счет, открытый в иностранном банке "FIO BANKA A.S." с назначением платежа " FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE __ DATE 23/02/17".
На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 60.2649 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
123. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 20.04.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1808 евро в адрес нерезидента "BIZZOTTO SRL" на счет, открытый в иностранном банке "VENETO BANCA SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE 640/1".
На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 60.2649 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
124. со счета __ (валюта - евро ) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 27.04.2017, инвойс от 24.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4600 евро в адрес нерезидента "CA MARIA ADELE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR RENT APARTMENTS IN HOTEL ON INV NO __ DD __".
На дату перевода денежных средств 28.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.1664 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
125. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.05.2017 (заявление на перевод от 30.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 1340.21 евро в адрес нерезидента "LIMITED EDITION S.P.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV/SA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __".
На дату перевода денежных средств 31.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.9484 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
126. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1903.56 евро в адрес нерезидента "MEPRA SPA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE ".
На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
127. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1640 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BABCO BPI SA " с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
128. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 914.5 евро в адрес нерезидента "ANNIBALE COLOMBO" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA " с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
129. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 20.07.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 682.86 евро в адрес нерезидента "ARTMIDE SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __? __".
На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
130. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 767 евро в адрес нерезидента "RUBELLI S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ".
На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
131. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2017 (заявление на перевод от 07.09.2017, инвойс от 06.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6180 евро в адрес нерезидента "LA ROCHERE" на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE 792 DATE 06/09/17".
На дату перевода денежных средств 08.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2436 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
132. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2017 (заявление на перевод от 26.10.2017, инвойс от 20.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9968.75 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE INVOICE 668R DATE 20/10/17".
На дату перевода денежных средств 27.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.289 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
133. со счета __ (валюта - евро) 48 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2017 (заявление на перевод от 08.09.2017,) осуществлён перевод денежных средств в размере 1627 евро в адрес нерезидента "LA ROCHERE" на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 08.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.2436 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
134. со счета __ (валюта - доллар США) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.11.2016 (заявление на перевод от 29.11.2016, инвойс от 25.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HENGWEI PLASTIC.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR AUTOSPARE PARTS DD 25/11/16".
На дату перевода денежных средств 30.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.9449 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 649449 рублей.
135. со счета __ (валюта - доллар США) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операция: 19.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 19.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CEE IMP AND EXP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR INSTRUMENT ON INVOICE __ DD 19/04/17".
На дату перевода денежных средств 19.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 55.9793 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
136. со счета __ (валюта - доллар США) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.08.2017 (заявление на перевод от 17.08.2017, инвойс от 16.08.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 16/08/17".
На дату перевода денежных средств 18.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.249 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
137. со счета __ (валюта - доллар США) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2017 (заявление на перевод от 14.12.2017, инвойс от 12.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR TEXTIL ON INVOICE __ DATE 12/10/17".
На дату перевода денежных средств 15.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.7082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
138. со счета __ (валюта - доллар США) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2018 (заявление на перевод от 31.01.2018, инвойс от 31.01.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5687 долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE L55/27 DATE 31/01/18".
На дату перевода денежных средств 01.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.184 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
139. со счета __ (валюта - доллар) 49 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 05.02.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS 911 DATE 05/02/18".
На дату перевода денежных средств 07.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.2196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
140. со счета __ (валюта - доллар США) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2016 (заявление на перевод от 07.12.2016, инвойс от 05.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO UNIT AUTO MOBILE ACCESSORIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 142 DATE 05/12/16".
На дату перевода денежных средств 08.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.9114 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
141. со счета __ (валюта - доллар) 50 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.03.2017 (заявление на перевод от 01.03.2017, инвойс от 01.03.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5500 долларов США в адрес нерезидента "ZAHID BIN AZIZ SPARE PARTS TRADING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 285 DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.3776 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
142. со счета __ (валюта - доллар США) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2017 (заявление на перевод от 16.03.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 660 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C." на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 16.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.1128 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
143. со счета __ (валюта - доллар США) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.10.2017 (заявление на перевод от 05.10.2017, инвойс от 04.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE VC/11 DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7832 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
144. со счета __ (валюта - доллар) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2017 (заявление на перевод от 16.11.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4250 долларов США в адрес нерезидента "ZAHID BIN AZIZ SPARE PARTS TRADING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 16.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 60.249 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
145. со счета __ (валюта - евро ) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.05.2017 (заявление на перевод от 02.05.2017, инвойс от 28.04.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "GRESTEL SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INV 16/S-T DD __".
На дату перевода денежных средств 02.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 62.044 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
146. со счета __ (валюта - доллар США) 50 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2017 (заявление на перевод от 14.07.2017, инвойс от 23.06.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE GREDITO COOPERATION DI CONCAMARISE" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INVOICE 6343 DD __".
На дату перевода денежных средств 17.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.3597 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
147. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операция: 21.12.2016 (заявление на перевод от 20.12.2016, инвойс от 19.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ORIENTAL HARDWARE INT I INC." на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOIC __".
На дату перевода денежных средств 21.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 61.7967 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
148. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2017 (заявление на перевод от 07.02.2017, инвойс от 03.02.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ORIENTAL HARDWARE INT I INC." на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOIC __".
На дату перевода денежных средств 08.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.1933 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
149. со счета __ (валюта - доллар) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2017 (заявление на перевод от 19.05.2017, инвойс от 15.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DD __".
На дату перевода денежных средств 22.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.1602 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
150. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.06.2017 (заявление на перевод от 09.06.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 1611 долларов США в адрес нерезидента "ZHOU QING LONG" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA GUANGDONG BRANCH" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 13.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.002 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
151. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.06.2017 (заявление на перевод от 26.06.2017, инвойс от 23.06.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7652 доллара США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 27.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.0014 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
152. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.09.2017 (заявление на перевод от 05.09.2017, инвойс от 01.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE ____ FOR ACCOUNT __".
На дату перевода денежных средств 05.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7817 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
153. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.09.2017 (заявление на перевод от 06.09.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 2226.43 доллара США в адрес нерезидента "GUANGZHOU SHINETECH HOUSEHOLD SUPPLIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR THE DISHES".
На дату перевода денежных средств 06.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.8503 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
154.со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2017 (заявление на перевод от 07.12.2017, инвойс от 06.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8629 долларов США в адрес нерезидента "MIRPLAST PLASTIK INS.TEKS.SAN.VE DIS TIG.LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE GARANTI BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DD __".
На дату перевода денежных средств 08.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.2948 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
155. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2017 (заявление на перевод от 14.12.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 3450 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 15.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.7082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
156. со счета __ (валюта - доллар) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 09.02.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NUNGBO JOAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 65 DATE 09/02/18".
На дату перевода денежных средств 14.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
157. со счета __ (валюта - доллар США) 51 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 09.02.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NUNGBO JOAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 65 DATE 09/02/18".
На дату перевода денежных средств 14.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.7701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
158. со счета __ (валюта - доллар США ) 167 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2016 (заявление на перевод от 07.12.2016, инвойс от 07.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5650 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 363 DATE 07/12/16".
На дату перевода денежных средств 08.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.9114 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
159. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2016 (заявление на перевод от 08.12.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 3022 доллара США в адрес нерезидента "NARUMI CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "FOR PORCELAIN WARE PI __".
На дату перевода денежных средств 09.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.3901 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
160. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 16.02.2017 (заявление на перевод от 16.02.2017, инвойс от 15.02.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5182 доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 367 DATE 15/02/17".
На дату перевода денежных средств 16.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.7719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
161. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2017 (заявление на перевод от 25.05.2017, инвойс от 24.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "ALKAVAT CIA LTDA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.F." с назначением платежа " FOR FLOWERS ON INVOICE NO. __ DATE 24/05/17".
На дату перевода денежных средств 26.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.0701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
162. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основания заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2017 (заявление на перевод от 25.05.2017, инвойс от 24.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.F." с назначением платежа " FOR FLOWERS ON INVOICE NO. __ DATE 24/05/17".
На дату перевода денежных средств 26.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.0701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
163. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.10.2017 (заявление на перевод от 19.10.2017, инвойс от 18.10.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE BQ5 DATE 18/10/17".
На дату перевода денежных средств 20.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.5706 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
164. со счета __ (валюта - доллар США) 167 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.12.2017 (заявление на перевод от 12.12.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента " WEIFANG TRICOL TRAIDING CO, L.T.D." на счет, открытый в иностранном банке " BANK OF WEIFANG" с назначением платежа " FOR TEXTIL GOODS".
На дату перевода денежных средств 13.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 58.837 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
165. со счета __ (валюта - доллар США) 52 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операцию: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 24.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C." (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 2-21/KL DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
166. со счета __ (валюта - Eвро) 117 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.09.2020 (заявление на перевод от 25.09.2020, инвойс от 25.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4301.13 Eвро в адрес нерезидента "MEPRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 25.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.9818 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
167. со счета __ (валюта - Eвро) 117 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.09.2020 (заявление на перевод от 25.09.2020, инвойс от 14.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6521.48 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ 14.09.2020".
На дату перевода денежных средств 25.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.9818 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
168. со счета __ (валюта - Eвро) 117 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 17.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 17.06.2020".
На дату перевода денежных средств 18.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 78.3829 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
169. со счета __ (валюта - доллар США) 133 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO.(L.L.C) (страна регистрации нерезидента - Объдиненные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.5274 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
170. со счета __ (валюта - доллар США) 133 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 17.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DANDONG JINYANG KNITTING CO,LTD (страна регистрации нерезидента - Сингапур) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME FOR PRIVATE USON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 22.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5372 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
171. со счета __ (валюта - доллар США) 133 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2015, инвойс от 07.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "LINK AUTO SPARE PARTS (страна регистрации нерезидента - Объдиненные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS TO INVOICE SPR/3-33DATE 07.09.2020".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.5274 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
172. со счета __ (валюта - Eвро) 54 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.09.2020 (заявление на перевод от 09.09.2020, инвойс от 09.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INVOICE LJ/399 DATE 09.09.2020".
На дату перевода денежных средств 09.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.7369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
173. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2872.26 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOCE WER /255 DATE 17.08.2020".
На дату перевода денежных средств 18.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.4666 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
174. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществил(а) следующую валютную операцию: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020, инвойс от 18.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6730 Eвро в адрес нерезидента "KUNPENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 18.08,2020".
На дату перевода денежных средств 18.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.4666 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
175. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществил(а) следующую валютную операцию: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020, инвойс от 17.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6730 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA (страна регистрации нерезидента - БЕЛЬГИЯ) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOCE WER /255 DATE 17.08.2020".
На дату перевода денежных средств 18.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.4666 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
176. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.03.2020 (заявление на перевод от 02.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7361 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __".
На дату перевода денежных средств 03.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.4178 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
177. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.02.2020 (заявление на перевод от 27.02.2020, инвойс от 26.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8360 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ ".
На дату перевода денежных средств 28.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.6458 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
178. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.12.2019 (заявление на перевод от 19.12.2019, инвойс от 19.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "PIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOCE __ DATE 19.12.2019".
На дату перевода денежных средств 20.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 69.5877 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
179. со счета __ (валюта - доллар США) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 23.11.2020 № F/MDATE) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELECTRONICK (H.K) CO., LIMIT ED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTO ACCESSORIES INV F/MDATE 23.11.2020".
На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.012 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __
__ - доллар США) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.04.2019 (заявление на перевод от 04.04.2019, инвойс от 04.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV 3110 ".
На дату перевода денежных средств 09.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.3498 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
181. со счета __ (валюта - Eвро) 55 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2020 (заявление на перевод от 03.12.2020 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 520.28 Eвро в адрес нерезидента "HOUSE OFJAB GMBH CO KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "SPARKASSE BIELEFELD" с назначением платежа "CARPET NO __ ACC __".
На дату перевода денежных средств 03.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3052 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
182. со счета __ (валюта - Eвро) 55 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2020 (заявление на перевод от 03.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3750.79 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO VARESE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCESSORIES".
На дату перевода денежных средств 03.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3052 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
183. со счета __ (валюта - доллар США) 56 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 07.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INV __ DD 07.12.2020".
На дату перевода денежных средств 07.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2529 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
184. со счета __ (валюта - Eвро) 247 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2020 (заявление на перевод от 23.12.2020, инвойс от 22.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE INV J__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 23.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.0699 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
185. со счета __ (валюта - Eвро) 57 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.01.2021 (заявление на перевод от 19.01.2021, инвойс от 18.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9619.4 Eвро в адрес нерезидента "BVBA A.D.A. (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV.SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LIGHT INV S-117 DD __".
На дату перевода денежных средств 20.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.2064 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;
186. со счета __ (валюта - Eвро) 58 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.07.2020 (заявление на перевод от 13.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFAISENBANK AUSTRIA D. D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERCICES TOINVOICE __ DATE 06.07.2020".
На дату перевода денежных средств 13.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.2689 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
187. со счета __ (валюта - доллар) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 1/22-101 DATE 16.06.2020".
На дату перевода денежных средств 19.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
188. со счета __ (валюта - доллар США) 59 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 06.08.2020, инвойс от 00.01.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2600 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVA ZHANAR (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 06.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2806 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
189. со счета __ (валюта - Eвро) 59 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.08.2020 (заявление на перевод от 06.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 6419.95 Eвро в адрес нерезидента "ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A.(страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 07.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.6178 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
190. со счета __ (валюта - Eвро) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1265 Eвро в адрес нерезидента "FIAM ITALIA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UBI BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.3036 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
191. со счета __ (валюта - доллар США) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.12.2019 (заявление на перевод от 06.12.2019, инвойс от 06.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DOLINA AGRO LTD. (страна регистрации нерезидента - Израиль) на счет, открытый в иностранном банке "BANK LEUMI LE ISRAEL B.M." с назначением платежа " FOR FLORISTIC MATERIL FOR PERSONALUSE ON INVOICE 10/G-41 DATE 06.12.2019".
На дату перевода денежных средств 06.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.8135 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
192. со счета __ (валюта - доллар США) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2076.3 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.3036 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
193. со счета __ (валюта - доллар США) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "MARIIA BULYNINA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.5274 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
194. со счета __ (валюта - доллар США) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020, инвойс от 10.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE SERVICES OF A TOUR ESCORT TO INV JJJ/255 DD 10.09.2020".
На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.5274 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
195. со счета __ (валюта - доллар США) 60 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.09.2020 (заявление на перевод от 22.09.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 4970 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE SERVICES OF A TOURESCORT ".
На дату перевода денежных средств 22.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.0381 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
196. со счета __ (валюта - доллар США) 247 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEO INV 933/3-151 DATE 28.12.2020".
На дату перевода денежных средств 29.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7175 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
197. со счета __ (валюта - Eвро) 134 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1054.21 Eвро в адрес нерезидента "SALVINELLI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LUMEZZANE S.APOLLONIO)" с назначением платежа "FOR THE GOODS FOR THE HOUSE".
На дату перевода денежных средств 11.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.3557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
198. со счета __ (валюта - Eвро) 134 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1950 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLDGOODS".
На дату перевода денежных средств 10.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.4953 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
199. со счета __ (валюта - Eвро) 134 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020, инвойс от 05.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5006.32 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSEINV 87/1 DD 05/11/20".
На дату перевода денежных средств 11.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.3557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
200. со счета __ (валюта - Eвро) 134 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020, инвойс от 03.11.2020 № W/N) осуществлён перевод денежных средств в размере 7029.1 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSEINV W/N DD 03/11/20".
На дату перевода денежных средств 11.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.3557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
201. со счета __ (валюта - доллар США) 61 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.06.2020 (заявление на перевод от 10.06.2020, инвойс от 10.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-15/31 DATE __".
На дату перевода денежных средств 10.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 68.6745 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
202. со счета __ (валюта - доллар США) 61 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020, инвойс от 25.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 19 990 доллар США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-9/355 DATE 25.09.2020".
На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.8195 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
203. со счета __ (валюта - доллар США) 62 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020, инвойс от 17.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USETO INVOICE __ DD 17.07/20".
На дату перевода денежных средств 17.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.231 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
204. со счета __ (валюта - доллар США) 63 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 30.10.2020, инвойс от 26.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 26.10.20".
На дату перевода денежных средств 02.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 79.3323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
205. со счета __ (валюта - доллар США) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.05.2019 (заявление на перевод от 16.05.2019, инвойс от 13.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS FOR HOME ON INVOICE __ DATE 13/05/19".
На дату перевода денежных средств 17.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5598 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
206. со счета __ (валюта – доллар) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.08.2019 (заявление на перевод от 20.08.__, инвойс от 19.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS FOR HOME ON ONVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.784 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
207. со счета __ (валюта - доллар США) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.12.2019 (заявление на перевод от 18.12.2019, инвойс от 18.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR AUTO ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE TO INVOICE 2554 DATE 18/12/19".
На дату перевода денежных средств 18.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.5326 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
208. со счета __64 (валюта - доллар США) на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 18.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 18.06.2020".
На дату перевода денежных средств 18.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.4822 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
209. со счета __ (валюта - Eвро) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.03.2020 (заявление на перевод от 24.03.2020, инвойс от 23.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7870 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 23/03 2020".
На дату перевода денежных средств 25.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.4253 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
210. со счета __ (валюта - Eвро) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.03.2020 (заявление на перевод от 26.03.2020, инвойс от 25.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6905 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.9648 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
211. со счета __ (валюта - Eвро) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2663 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL-CUTELARIAS PORTUGUESAS SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR CUTLERY".
На дату перевода денежных средств 23.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.5904 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
212. со счета __ (валюта - Eвро) 64 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020, инвойс от 21.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4547 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/535 DATE 21.07.2020 ".
На дату перевода денежных средств 23.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.5904 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
213. со счета __ (валюта - Eвро) 64, иностранный на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1731.4 Eвро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (SEREGNO UMBERTO I)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 24.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.1893 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
214. со счета __ (валюта - доллар США) 65 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.08.2020 (заявление на перевод от 28.08.2020, инвойс от 28.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN FOR EQUIPMENT FOR PRIVATEUSETO INV __ DATE 28.__".
На дату перевода денежных средств 28.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.2354 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
215. со счета __ (валюта - доллар США) 66 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.08.2019 (заявление на перевод от 21.08.2019, инвойс от 20.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL FLOWERS S.A. (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.А. (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR GARDEN TOOL ON INV NO QR-13/2 DD __".
На дату перевода денежных средств 21.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.784 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
216. со счета __ (валюта - доллар США) 66 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 21.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE TO INV __ DATE 21.08.20".
На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
217. со счета __ (валюта - фунт стерлингов) 67 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2354.88 фунт стерлингов в адрес нерезидента "STETLITE INTERNATIONAL (страна регистрации нерезидента - Шотландия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SCOTLAND PLC" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 29.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 фунт стерлингов равен 100.8796 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
218. со счета __ (валюта - Eвро) 67 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4343 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV 65/1 DD 28.10.2020".
На дату перевода денежных средств 30.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.6011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
219. со счета __ (валюта - Eвро) 67 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020, инвойс от 26.10.2020 № W/N) осуществлён перевод денежных средств в размере 4923 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV W/N DD 26.10.2020".
На дату перевода денежных средств 30.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.6011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
220. со счета __ (валюта - доллар) 68 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6000 долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FG102 DD __".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
221. со счета __ (валюта - доллар США) 68 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NANJING MITION CERAMICS CO LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS TO INV M33 DD __".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
222. со счета __ (валюта - доллар) 123 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 00.01.1900 №) осуществлён перевод денежных средств в размере 4443 долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS ".
На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
223. со счета __ (валюта - Eвро) 123 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 20.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.6691 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
224. со счета __ (валюта - доллар США) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2019 (заявление на перевод от 07.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4500 долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR INSTRUMENT".
На дату перевода денежных средств 07.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.6686 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
225. со счета __ (валюта - доллар США) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.05.2019 (заявление на перевод от 14.05.2019, инвойс от 15.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.3001 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
226. со счета __ (валюта - доллар США) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.06.2020 (заявление на перевод от 08.06.2020, инвойс от 08.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSE ON INVOICE __ DATE 08.06.2020".
На дату перевода денежных средств 08.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 68.6319 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
227. со счета __ (валюта - Eвро) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019, инвойс от 21.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR DOORS ON INV NO __".
На дату перевода денежных средств 26.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.9229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
228. со счета __ (валюта - доллар США) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.08.2019 (заявление на перевод от 08.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7500 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 09.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.0432 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
229. со счета __ (валюта - Eвро) 69 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2020 (заявление на перевод от 24.09.2020, инвойс от 18.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTMENTS TO INV CR/255 DD __".
На дату перевода денежных средств 24.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.2508 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
230. со счета __ (валюта - Eвро) 135 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 25.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE __ DD __".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.6824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
231. со счета __ (валюта - доллар США) 70 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.11.2020 (заявление на перевод от 05.11.2020, инвойс от 02.11.2020 № W/JXDD) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK, N.A." с назначением платежа "HOME FURNETURE INV W/JXDD 02.11.2020".
На дату перевода денежных средств 05.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 80.0006 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
232. со счета __ (валюта - Евро) 71 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5412.14 Eвро в адрес нерезидента " FORMER IN ITALIA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UBI BANCA S.P.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR Fornitureinv 145 DD 01/12/20".
На дату перевода денежных средств 07.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.2618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
233. со счета __ (валюта - доллар США) 71 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 02.12.2020 № W/N) осуществлён перевод денежных средств в размере 6762 доллар США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PERSONAL USE INV W/N DD 02/12/20".
На дату перевода денежных средств 07.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2529 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
234. со счета __ (валюта - доллар США) 72 15.07.2020 (заявления на перевод от 15.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 15.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.623 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
235. со счета __ (валюта - Eвро) 72 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2019 (заявления на перевод от 05.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3002 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ".
На дату перевода денежных средств 06.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 74.9127 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
236. со счета __ (валюта - доллар США) 72 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.07.2020 (заявления на перевод от 15.07.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 4770 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 15.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.1275 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
237. со счета __ (валюта - Eвро) 72 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.11.2019 (заявления на перевод от 18.11.2019, инвойс от 18.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9555 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV ____".
На дату перевода денежных средств 18.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.4111 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
238. со счета __ (валюта - доллар США) 72 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.08.2020 (заявления на перевод от 10.08.2020, инвойс от 07.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD. (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE K/5-22 DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.775 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
239. со счета __ (валюта - доллар США) 73 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2020,) осуществлён перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA RREASI ROTAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.7325 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
240. со счета __ (валюта - доллар США) 73 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 доллар США в адрес нерезидента "CV POSTEAK FURNITURE (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.7325 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
241. со счета __ (валюта - доллар США) 73 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2020 (заявление на перевод от 25.05.2020, инвойс от 25.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA " с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-5/3 DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.5962 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
242. со счета __ (валюта - доллар США) 73, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 24.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GTORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE 24.09.2020".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.2774 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
243. со счета __ (валюта - Eвро) 73 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3575.39 Eвро в адрес нерезидента "HOUSE OF JAB GMBH AND CO KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "SPARKASSE BIELEFELD" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.7389 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
244. со счета __ (валюта - Eвро) 73 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2020 (заявление на перевод от 02.07.2020, инвойс от 02.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA " с назначением платежа "PAYMENT FOR PRIVATE USEION INV LJ/95 DD 02/07/20".
На дату перевода денежных средств 03.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 79.5181 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
245. со счета __ (валюта - Eвро) 74 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.08.2020 (заявление на перевод от 27.08.2020, инвойс от 27.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "SCAPPINI C.S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.2254 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
246. со счета __ (валюта - доллар США) 74 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2019 (заявление на перевод от 18.06.2019, инвойс от 18.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RUBAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR FLORISTIC MATE TIAL FOR PERSONAL USE ON INVOICE 8/G-33 DATE __".
На дату перевода денежных средств 18.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3187 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
247. со счета __ (валюта - доллар США) 74 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2019 (заявление на перевод от 08.11.2019, инвойс от 07.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DOLINA AGRO LTD. (страна регистрации нерезидента - Израиль) на счет, открытый в иностранном банке "BANK LEUMI LE ISRAEL B.M." с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 8554 DATE __".
На дату перевода денежных средств 12.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.9121 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
248. со счета __ (валюта - доллар США) 112 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 22.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6700 долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV QR-255 DATE 21.12.2020".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
249. со счета __ (валюта - доллар США) 112 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "STORY OF FLOWERS (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO DE LA PRODUCCION S.A." с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 22.12.2020".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
250. со счета __ (валюта - доллар США) 75 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 17.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.231 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
251. со счета __ (валюта - доллар) 75 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.09.2020 (заявление на перевод от 16.09.2020,) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "BAIKAL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "WOORI BANK" с назначением платежа "FORSPORT GOODS".
На дату перевода денежных средств 16.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.1884 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
252. со счета __ (валюта - доллар США) 75 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020, инвойс от 15.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8670 доллар США в адрес нерезидента "EASE OUTDOOR FURNITURE CO. LIMITED (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "PINGN AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR FORNITURE FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 20.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.7139 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
253. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020,) осуществлён перевод денежных средств в размере 1650 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERD. SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 78.6812 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
254. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 (заявление на перевод от 25.01.2019 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 3824.26 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GOODS FOM HOME".
На дату перевода денежных средств 25.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 75.0306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
255. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 19.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5875 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITUREINW __ DD 19/10/20".
На дату перевода денежных средств 23.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3563 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
256. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2019 (заявление на перевод от 02.08.2019, инвойс от 01.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GUETERMANN GMBH (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN AG" с назначением платежа "FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.7077 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
257. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 12.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа "PAYMENT FOR FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/780 DATE 12.08.2020".
На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
258. со счета __ (валюта - Eвро) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществленам следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO LINA (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "PAYMENT FOR REA ESTRATE (APARTMENT) FJOR CONTRACT DATE 23.14.2020".
На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 78.6812 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
259. со счета __ (валюта - доллар США) 76 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 18.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RUBAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ON INVOICE NO. __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 22.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5372 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
260. со счета __ (валюта - Eвро) 136 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 232.92 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR ACCESSORIES".
На дату перевода денежных средств 21.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.3902 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
261. со счета __ (валюта - Eвро) 136 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.202) осуществлён перевод денежных средств в размере 2083.68 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 21.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.3902 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
262. со счета __ (валюта - Eвро) 136 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2252 Eвро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L. SOCIO UNICO (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 21.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.3902 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
263. со счета __ (валюта - Eвро) 136 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020, инвойс от 20.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 3006 Eвро в адрес нерезидента "OASIS S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" с назначением платежа " PAYMENT FOR FORNITURE ON INVOICE 3005 ".
На дату перевода денежных средств 22.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.2499 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
264. со счета __ (валюта - Eвро) 136 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020, инвойс от 20.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5622.72 Eвро в адрес нерезидента "NEW DESIGN PORTE S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A." с назначением платежа "FOR ACCESSORIES TO INVOICE __ DATE 20.07.2020".
На дату перевода денежных средств 21.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.3902 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
265. со счета __ (валюта - доллар США) 137 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.10.2020 (заявление на перевод от 22.10.2020, инвойс от 21.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 21/10/20".
На дату перевода денежных средств 22.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0322 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
266. со счета __ (валюта - доллар США) 124 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NDFOS CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOME PRODUCTS FOR PERSONAL USETO INVOICE __ DATE 13.08.2020".
На дату перевода денежных средств 14.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6067 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
267. со счета __ (валюта - доллар США) 77 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2020 (заявление на перевод от 04.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV GO/12 DD __".
На дату перевода денежных средств 04.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.1996 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 751996 рублей.
268. со счета __ (валюта - доллар США) 78 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.08.2019 (заявление на перевод от 07.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL FLOWERS S.A. (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.А." с назначением платежа " FOR GARDEN TOOLS FOR HOME ON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 07.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.203 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
269. со счета __ (валюта - Eвро ) 78 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.10.2019 (заявление на перевод от 24.10.2019, инвойс от 24.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE X-91/1 DATE 24/10/19".
На дату перевода денежных средств 25.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.14 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
270. со счета __ (валюта - Eвро) 78 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2019 (заявление на перевод от 24.06.2019, инвойс от 21.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE __ 21/06/19".
На дату перевода денежных средств 25.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.5973 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
271. со счета __ (валюта - доллар США) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2629 долларов США в адрес нерезидента "TOYO-SASAKI GLASS CO LTD (страна регистрации нерезидента - Япония) на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "FOR DISH".
На дату перевода денежных средств 06.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.4999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
272. со счета __ (валюта - Eвро) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3300 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLSSWARE".
На дату перевода денежных средств 05.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 75.0565 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
273. со счета __ (валюта - Eвро) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020, инвойс от 01.07.2020 __ DD) осуществлён перевод денежных средств в размере 7426.58 Eвро в адрес нерезидента "EME POSATERIE SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR TABLEWARE FOR PERSONAL USE INV 4331 DD 01/07/20".
На дату перевода денежных средств 06.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 79.2207 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
274. со счета __ (валюта - доллар) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2019, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC (страна регистрации нерезидента - ДУБАИ) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TOINVOICE QW/355".
На дату перевода денежных средств 25.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 68.8376 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
275. со счета __ (валюта - доллар США) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019, инвойс от 19.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR PRIVATE USEON INVOICE".
На дату перевода денежных средств 20.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3167 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
276. со счета __ (валюта - доллар США) 79 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.04.2019 (заявление на перевод от 30.04.2019, инвойс от 30.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR TEXTILE TO INVOICE 531 DATE __".
На дату перевода денежных средств 30.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.6917 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
277. со счета __ (валюта - доллар США) 165 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ DD 02/11/20".
На дату перевода денежных средств 24.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.76 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
278. со счета __ (валюта - доллар США) 165 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2020 (заявление на перевод от 04.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-24/2 DD 01.12.2020".
На дату перевода денежных средств 04.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.1996 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
279. со счета __ (валюта - Eвро) 80 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020, инвойс от 25.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "THE GOODSFOR THE HOUSE TO INVOICE HR/25-135 DATE 25.12.2020".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
280. со счета __ (валюта - Eвро) 80 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING INV TR/251 DD 21/12/20".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
281. со счета __ (валюта - доллар США) 138 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 11.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 17.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.4201 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
282. со счета __ (валюта - Eвро) 139 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D." с назначением платежа "payment for tourist services to inv dm/5-05 date __".
На дату перевода денежных средств 02.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.6284 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 926284 рублей.
283. со счета __ (валюта - Eвро) 140 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.11.2019 (заявление на перевод от 22.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2800 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR CUTLERY".
На дату перевода денежных средств 22.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6997 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
284. со счета __ (валюта - Eвро) 140 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2019 (заявление на перевод от 22.11.2019, инвойс от 21.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 25.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5207 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
285. со счета __ (валюта - доллар США) 140 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.02.2019 (заявление на перевод от 27.02.2019, инвойс от 23.01.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа " FOR TEXTILE ON INV NO __ DO __".
На дату перевода денежных средств 28.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
286. со счета __ (валюта - доллар США) 140 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.06.2019 (заявление на перевод от 03.06.2020, инвойс от 03.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 3666 DATE __".
На дату перевода денежных средств 03.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.3834 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
287. со счета __ (валюта - доллар США) 140 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 03.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE eco-135 DATE __".
На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.4437 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
288. со счета __ (валюта - доллар США) 81 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2021 (заявление на перевод от 08.02.2021, инвойс от 08.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллароув США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE __ DATE 05.02.2021".
На дату перевода денежных средств 08.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.1107 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
289. со счета __ (валюта - доллар США) 223 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 16.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATE USE ON INVOICE 1310 DD 16.11.20".
На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.012 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
290. со счета __ (валюта - доллар США) 82 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2021 (заявление на перевод от 27.01.2021, инвойс от 20.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSE ON INVOICE __ DD 20.01.2021".
На дату перевода денежных средств 28.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.04 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
291. со счета __ (валюта - доллар США) 83 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2019 (заявление на перевод от 02.07.2019, инвойс от 02.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YIWU QILIN IMPORT AND EXPORT CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR TEXTILE GOODS FOR ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 03.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.2265 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
292. со счета __ (валюта – доллар) 83 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2019 (заявление на перевод от 21.02.2019, инвойс от 17.09.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR GOODS OF HOME PRIVATE USE ON INV NO __ 17.09.2018".
На дату перевода денежных средств 21.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.8568 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
293. со счета __ (валюта - доллар США) 83 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.07.2019 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODSFOR PERSONALUSE TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 09.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.8699 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
294. со счета __ (валюта - доллар США) 83 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.04.2019 (заявление на перевод от 09.04.2019, инвойс от 09.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODSFOR PERSONALUSE TO INV 333 DATE __".
На дату перевода денежных средств 09.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.3498 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
295. со счета __ (валюта - доллар США) 84 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2019 (заявление на перевод от 25.12.2019, инвойс от 24.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WIXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD FOR PERSONAL USE TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 61.7676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
296. со счета __ (валюта - доллар США) 84 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.06.2019 (заявление на перевод от 05.06.2019, инвойс от 05.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "QINGDAO HANRUNSI HOUSEWARES CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD FOR PERSONAL USE TO INVOICE 8113 DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.1614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
297. со счета __ (валюта - Eвро) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1830 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES, HERD.,SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 07.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.5581 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
298. со счета __ (валюта - доллар США) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2188 долларов США в адрес нерезидента "CV.TMD (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".
На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
299. со счета __ (валюта - Eвро) 85, иностранный на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2641 Eвро в адрес нерезидента "MONTBEL S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 07.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.5581 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
300. со счета __ (валюта - Eвро) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2845.41 Eвро в адрес нерезидента "GIUNICO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA POPOLARE DELL"ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".
На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
301. со счета __ (валюта - Eвро) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3322 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES (CM-CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC)" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
302. со счета __ (валюта - Eвро) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5340 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/103 DATE __".
На дату перевода денежных средств 07.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.5581 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
303. со счета __ (валюта - Eвро) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019, инвойс от 07.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8820 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE WR-35DATE 07/11/19".
На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
304. со счета __ (валюта - доллар США) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2019 (заявление на перевод от 03.09.2019, инвойс от 03.09.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.03 Eвро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE (CONCAMARISE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 03.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.1726 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
305. со счета __ (валюта - доллар США) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.06.2019 (заявление на перевод от 07.06.2019, инвойс от 07.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 9955 DATE __".
На дату перевода денежных средств 07.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.234 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
306. со счета __ (валюта - доллар США) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 27.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.338 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
307. со счета __ (валюта - доллар) 85 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2019 (заявление на перевод от 27.03.2019, инвойс от 25.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR ON INV NO 313-01 DD __".
На дату перевода денежных средств 28.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5925 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
308. со счета __ (валюта - доллар США) 6 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 20.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE JN INVOICE __ DD 20.02/20".
На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
309. со счета __ (валюта - доллар США) 86 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс) осуществлён перевод денежных средств в размере 4080 долларов США в адрес нерезидента "BEIJING TRANS EURASIA INTERNATIONAL LOGISTICS LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TRANSPORT SERVICES".
На дату перевода денежных средств 24.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.76 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
310. со счета __ (валюта - Eвро) 86 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 20.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D." с назначением платежа " PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTMENT NO I__ DD __".
На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.2643 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
311. со счета __ (валюта - Eвро) 87 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 20.11.2020, инвойс от 19.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITUREINV __ DD 19/11/20".
На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.2643 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
312. со счета __ (валюта - Eвро) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.02.2019 (заявления на перевод от 12.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 369.85 Eвро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 12.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 74.3243 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
313. со счета __ (валюта - доллар США) 141 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена) следующая валютная операция: 12.02.2019 (заявление на перевод от 12.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (SUZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ".
На дату перевода денежных средств 12.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.6517 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
314. со счета __ (валюта - Eвро) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявления на перевод от 26.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8477 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVET USE ONINVOICE WR/12 DATE 26.06.2020".
На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 78.0589 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
315. со счета __ (валюта - Eвро) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2019 (заявления на перевод от 10.07.2019, инвойс от 09.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 10.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.4626 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
316. со счета __ (валюта - Eвро) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.11.2019 (заявления на перевод от 15.11.2019, инвойс от 15.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVET USE ONINVOICE 25/895 DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6761 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
317. со счета __ (валюта - доллар США) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 10.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (SUZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 12.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
318. со счета __ (валюта - доллар США) 141 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявления на перевод от 03.09.2020, инвойс от 02.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEON INV 899/3-251 DATE 02.09.2020".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1476437.412 рублей.
319. со счета __ (валюта - доллар США) 88 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2021 (заявление на перевод от 01.02.2021, инвойс от 29.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV 122/7 DD __".
На дату перевода денежных средств 01.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.2527 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
320. со счета __ (валюта - доллар США) 142 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3137 Eвро в адрес нерезидента "MASIERO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "HOME LIGHTING PRODUCTS".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.6824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
321. со счета __ (валюта - Eвро) 142 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "BAROVIER AND TOSO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV 740/20 DD __".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.6824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
322. со счета __ (валюта - доллар США) 89 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.06.2020 (заявление на перевод от 23.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7117 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 23.06.2020".
На дату перевода денежных средств 23.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.4835 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
323. со счета __ (валюта - Eвро) 89 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.06.2020 (заявление на перевод от 23.06.2020, инвойс от 22.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8430 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ONINVOICE WR/6 DATE 22.06.2020".
На дату перевода денежных средств 23.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 77.8285 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
324. со счета __ (валюта - доллар США) 89 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.08.2019 (заявление на перевод от 08.08.2019, инвойс от 07.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK,N.A." с назначением платежа "FOR HOSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 09.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.1299 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
325. со счета __ (валюта - Eвро) 90 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 23.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9500 Eвро в адрес нерезидента "TERZANI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "".
На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
326. со счета __ (валюта - доллар) 91 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C (страна регистрации нерезидента - Объдиненные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 3-15/KD DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0239 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
327. со счета __ (валюта - доллар) 91 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LL (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 315/FL DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0239 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
328. со счета __ (валюта - доллар США ) 91 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLDGOODS JN INVOIC E ECO-266 DATE __".
На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.4437 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
329. со счета __ (валюта - доллар США) 91 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.08.2020 (заявление на перевод от 17.08.2020, инвойс от 17.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEO__ DATE 17.08.2020".
На дату перевода денежных средств 17.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2157 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
330. со счета __ (валюта - Eвро) 92 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5700 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CIC BANQUES " с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHESDY INVOICE 345-HB DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.0037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
331. со счета __ (валюта - Eвро) 92 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.9385 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
332. со счета __ (валюта - Eвро) 92 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.09.2020 (заявление на перевод от 16.09.2020, инвойс от 14.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "UAB DOSEKA TRADES (страна регистрации нерезидента - Литва) на счет, открытый в иностранном банке "AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE __ DATE 14.09.2020".
На дату перевода денежных средств 16.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.3614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
333. со счета __ (валюта - Eвро) 143 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TO INV RR/25-05 DATE 03.08.2020".
На дату перевода денежных средств 26.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.4142 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
334. со счета __ (валюта - доллар) 143 на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 24.11.2020, инвойс от 23.11.2020 № F/G) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LL (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO SPARE PARTS TO INV F/G DD __".
На дату перевода денежных средств 24.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.76 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
335. со счета __ (валюта - доллар США) 93 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.02.2021 (заявление на перевод от 16.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа " FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 5-13/GL DATE 12.02.2021".
На дату перевода денежных средств 17.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2895 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
336. со счета __ (валюта - Eвро) 94 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.03.2020 (заявление на перевод от 05.03.2020, инвойс от 05.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSMARE ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 06.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.6842 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
337. со счета __ (валюта - Eвро) 94 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.08.2020 (заявление на перевод от 04.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1484.4 Eвро в адрес нерезидента "SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 87.2253 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
338. со счета __ (валюта - Eвро) 94 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2020 (заявление на перевод от 05.04.2020, инвойс от 31.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "LANA USENKO (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICE ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.5011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
339. со счета __ (валюта - Eвро) 94 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 16.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 16.10.2020".
На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3041 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 913041 рублей;
340. со счета __ (валюта - Eвро) 94 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 16.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4498 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CM - CIC BANQUES" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES BY INVOICE 447-HB DATE __".
На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3041 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
341. со счета __ (валюта - доллар США) 4 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.02.2021 (заявление на перевод от 17.02.2021, инвойс от 15.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 5-11/LL DATE 15.02.2021".
На дату перевода денежных средств 18.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
342. со счета __ (валюта - доллар США) 125 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2019 (заявление на перевод от 08.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента " WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR EQUIPMENT".
На дату перевода денежных средств 08.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.0199 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
343. со счета __ (валюта - Eвро) 125 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.12.2019 (заявление на перевод от 02.12.2019, инвойс от 02.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6600 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5475 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
344. со счета __ (валюта - доллар США) 125 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2020 (заявление на перевод от 03.02.2020, инвойс от 20.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7603.86 Eвро в адрес нерезидента "OLIVERI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA " с назначением платежа "PAYMENT FORFURNITURE O____".
На дату перевода денежных средств 04.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.7921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
345. со счета __ (валюта - Eвро) 125 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.10.2019 (заявление на перевод от 07.10.2019, инвойс от 04.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE 94/L DATE __".
На дату перевода денежных средств 08.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1464 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
346. со счета __ (валюта - доллар США) 125 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2019 (заявление на перевод от 17.06.2019, инвойс от 17.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 6958 DATE __".
На дату перевода денежных средств 18.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3187 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
347. со счета __ (валюта - доллар США) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.12.2019 (заявление на перевод от 18.12.2019, инвойс от 17.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK,N.A." с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS FOR CAR ON INVOICE 799 DATE __".
На дату перевода денежных средств 19.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.5831 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
348. со счета __ (валюта - доллар США) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 503.3 Eвро в адрес нерезидента "KARTELL SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".
На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.1229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
349. со счета __ (валюта - доллар США) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1604.88 Eвро в адрес нерезидента "LAPALMA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE 856".
На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.1229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
350. со счета __ (валюта - доллар США) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3862.66 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA BAGNI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BCC PORDENONESE E MONSILE" с назначением платежа "FOR FURNITURE ____".
На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.1229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
351. со счета __ (валюта - Eвро) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6458.8 Eвро в адрес нерезидента "HENRY GLASS SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BCC PORDENONESE E MONSILE" с назначением платежа "FOR FURNITURE__ DD 28.10.__ DD 18.03.2020".
На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3514 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
352. со счета __ (валюта - доллар США) 144 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020, инвойс от 06.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSETO INV KJ4-45 DATE 06.11.2020".
На дату перевода денежных средств 10.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.9515 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
353. со счета __ (валюта - Eвро) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2019 (заявление на перевод от 29.10.2019, инвойс от 28.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4987 Eвро в адрес нерезидента "MEPRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A." с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE 5/44 DATE __".
На дату перевода денежных средств 30.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.7769 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
354. со счета __ (валюта - доллар США) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2019 (заявление на перевод от 30.10.2019, инвойс от 29.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5457.2 долларов США в адрес нерезидента "CV POSTEAK FURNITURE (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 31.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.8734 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
355. со счета __ (валюта - доллар США) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2019 (заявление на перевод от 29.10.2019, инвойс от 25.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8552 доллара США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE LJG/11-4 DATE __".
На дату перевода денежных средств 30.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.832 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
356. со счета __ (валюта - Eвро) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.02.2020 (заявление на перевод от 19.02.2020, инвойс от 18.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9723 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE 55-14AS DATE __".
На дату перевода денежных средств 20.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.7823 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
357. со счета __ (валюта - доллар США) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 30.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 30.06.20".
На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.9513 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
358. со счета __ (валюта - доллар США) 19 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 10.09.2020 (заявление на перевод от 10.09.2020, инвойс от 26.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "GILA DISTRIBUTING INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR TOOLS TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 10.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.0713 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
359. со счета __ (валюта - Eвро) 21 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 (заявление на перевод от 25.10.2019, инвойс от 23.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7834.5 Eвро в адрес нерезидента "EDRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
360. со счета __ (валюта - Eвро) 21 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 (заявление на перевод от 25.10.2019, инвойс от 24.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9207 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 611/4 DATE 24/10/19".
На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
361. со счета __ (валюта - Eвро) 21 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE LJ/79 DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 79.1901 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
362. со счета __ (валюта - Eвро) 21 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.09.2020 (заявление на перевод от 30.09.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.5 Eвро в адрес нерезидента "WASTELAND GMBH AND CO.KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERZ BANK AG" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE __ 30.09.2020".
На дату перевода денежных средств 30.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 93.0237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
363. со счета __ (валюта - доллар США) 21 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.05.2019 (заявление на перевод от 27.05.2019, инвойс от 27.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.,LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE K-51/3 DATE __".
На дату перевода денежных средств 28.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.4636 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
364. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3994.28 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERB SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.261 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
365. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5200.8 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL-CUTELARIAS PORTUGUESAS SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа " PAYMENT FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 29.07.2020".
На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.261 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
366. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5594.54 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа " PAYMENT FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 29.07.2020".
На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.261 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
367. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 03.03.2020, инвойс от 03.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5795 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE TO INV NO __ DD __".
На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.9385 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
368. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 11.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6235 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE TO INV NO __ DD __".
На дату перевода денежных средств 11.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.946 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
369. со счета __ (валюта – доллар) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 15.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7150 доллар США в адрес нерезидента "LINK AUTO SPARE PARTS" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS TO I__ DATE 15.12.2020".
На дату перевода денежных средств 16.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.4453 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
370. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 14.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8185 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "FOR GOODS FOR THE HOUSE INV __ DATE 14.12.2020".
На дату перевода денежных средств 16.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.1846 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
371. со счета __ (валюта - Eвро) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.09.2020 (заявление на перевод от 15.09.2020, инвойс от 15.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9911 Eвро в адрес нерезидента "GRUPPO GIMO (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE WER/63-5 DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.5819 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
372. со счета __ (валюта - доллар США) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.12.2019 (заявление на перевод от 05.12.2019, инвойс от 05.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента" WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME FOR PRIVATE USE O__ DATE 05.12.2019".
На дату перевода денежных средств 05.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.1948 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
373. со счета __ (валюта - доллар США) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2019 (заявление на перевод от 21.02.2019, инвойс от 14.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE ON INV NO I__ DD __".
На дату перевода денежных средств 21.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.8568 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
374. со счета __ (валюта - доллар США) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019, инвойс от 01.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHUJI YUANHAO TRADING CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.0541 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
375. со счета __ (валюта - доллар США) 95 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.05.2020 (заявление на перевод от 18.05.2020, инвойс от 18.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE 8574 DATE __".
На дату перевода денежных средств 18.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2056 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
376. со счета __ (валюта - доллар США) 96 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 20.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ DD __".
На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.012 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
377. со счета __ (валюта - доллар США) 145 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 28.07.2020, инвойс от 27.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 672/5-600 DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.9196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
378. со счета __ (валюта - доллар США) 146 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2250 долларов США в адрес нерезидента "SNENZHEN WILLGLOBAL SCM CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSPORT SERVICES".
На дату перевода денежных средств 29.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7175 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей
379. со счета __ (валюта - доллар США) 146 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020, инвойс от 29.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8930 долларов США в адрес нерезидента "HE CAIYUN (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSLATIO__ DD 29.12.2020".
На дату перевода денежных средств 29.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7175 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
380. со счета __ (валюта - Eвро) 147 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2500 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS".
На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3514 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
381. со счета __ (валюта - Eвро) 147 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERD. SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.3514 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
382. со счета __ (валюта - Eвро) 147 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020, инвойс от 29.10.2020 № W/N) осуществлён перевод денежных средств в размере 5632 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа " PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV W/N DD 29/10/20".
На дату перевода денежных средств 10.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.4953 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
383. со счета __ (валюта - доллар США) 126 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 07.07.2020".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 72.1719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
384. со счета __ (валюта - доллар США) 97 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.09.2020 (заявление на перевод от 17.09.2020, инвойс от 16.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-7/9 DATE 19.09.2020".
На дату перевода денежных средств 17.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.9278 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
385. со счета __ (валюта - доллар) 148 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC (страна регистрации нерезидента - Объдиненные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTSINV __ DD 02/11/20".
На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.1875 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
386. со счета __ (валюта - Eвро) 98 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2021 (заявление на перевод от 16.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THEGOODS FOR THE HOUSE TO INVOICE HR/44-1 DATE 12.02.2021".
На дату перевода денежных средств 16.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.9754 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
387. со счета __ (валюта - доллар США) 99 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 12.10.2020, инвойс от 12.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV 971/-520 DATE 12.10.2020".
На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0239 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
388. со счета __ (валюта - доллар США) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 1/22-101 DATE 16.06.2020".
На дату перевода денежных средств 19.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
389. со счета __ (валюта - доллар США) 100 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 11.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 11.12.2020".
На дату перевода денежных средств 16.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.4453 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
390. со счета __ (валюта - доллар США) 101 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 05.08.2020, инвойс от 04.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларв США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 06.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2806 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
391. со счета __ (валюта - доллар США) 101 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 19.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE 19.10.2020".
На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.9644 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
392. со счета __ (валюта - Eвро) 101 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.03.2020 (заявление на перевод от 10.03.2020, инвойс от 06.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE FOR PRIVATE USE O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
393. со счета __ (валюта - Eвро) 101 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.03.2020 (заявление на перевод от 10.03.2020, инвойс от 06.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE FOR PRIVATE USE O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
394. со счета __ (валюта - Eвро) 220 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.12.2020 (заявление на перевод от 22.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DEP UNIVERSAL LTD (страна регистрации нерезидента - Швейцария) на счет, открытый в иностранном банке "UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE TO INV __".
На дату перевода денежных средств 22.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.0029 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
395. со счета __ (валюта - доллар США) 220 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2021 (заявление на перевод от 15.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар ов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 12.02.21".
На дату перевода денежных средств 16.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.3092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
396. со счета __ (валюта - доллар США) 150 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2020 (заявление на перевод от 25.11.2020 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 2210 долларов США в адрес нерезидента "SHANGHAI (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке " INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA " с назначением платежа "MATERIAL AID".
На дату перевода денежных средств 25.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.8146 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
397. со счета __ (валюта - Eвро) 150 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2020 (заявление на перевод от 25.11.2020, инвойс от 24.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERB SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOOD TO INV 24 EQ DD __".
На дату перевода денежных средств 25.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.8934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
398. со счета __ (валюта – Eвро) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2216 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.P.A. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 13.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.1231 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
399. со счета __ (валюта - Eвро) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019, инвойс от 09.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5559.31 Eвро в адрес нерезидента "FABBIAN SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.4149 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
400. со счета __ (валюта - доллар США) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG" с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.4149 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
401. со счета __ (валюта - Eвро) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020, инвойс от 28.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "WASTELAND GMBH AND CO.KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERZ BANK AG" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE DER/W -5 DATE 28.09.2020".
На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.6637 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
402. со счета __ (валюта - доллар США) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.05.2019 (заявление на перевод от 17.05.2019, инвойс от 17.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR TEXTILES TO INVOICE 2544 DATE __".
На дату перевода денежных средств 17.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5598 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
403. со счета __ (валюта - Eвро) 151 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020, инвойс от 30.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "TERZANI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A." с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.6824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
404. со счета __ (валюта - доллар США) 18 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1746.25 Eвро в адрес нерезидента "FLOS SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 26.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.888 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
405. со счета __ (валюта - доллар США) 18 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3003.9 Eвро в адрес нерезидента "ANTARES ILUMINACION S.A.U (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "CAIXABANK S.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 26.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.888 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
406. со счета __ (валюта - Eвро) 18 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020, инвойс от 24.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV JM/105 DD __".
На дату перевода денежных средств 26.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.888 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
407. со счета __ (валюта - доллар) 102 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.10.2020 (заявление на перевод от 22.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "EMEX DWC LLC (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "EMIRATES NBD BANK PJSC" с назначением платежа " FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 22.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0322 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
408. со счета __ (валюта - доллар США) 152 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.11.2020 (заявление на перевод от 27.11.2020, инвойс от 26.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FORPRIVATE USE JN INV 11-__ DD 26.11.20".
На дату перевода денежных средств 27.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.4518 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
409. со счета __ (валюта - доллар США) 103 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.06.2019 (заявление на перевод от 21.06.2019, инвойс от 11.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.78 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE FOR PRIVATE USE ON INICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 24.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.349 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
410. со счета __ (валюта - доллар США) 103 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2019 (заявление на перевод от 05.08.2019, инвойс от 01.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLEANING GOODS FOR HOMEON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 06.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.0546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
411. со счета __ (валюта - доллар США) 103 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.09.2020 (заявление на перевод от 10.09.2020, инвойс от 09.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 09/09/20".
На дату перевода денежных средств 10.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.0713 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
412. со счета __ (валюта - Eвро) 153 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6255 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/202 DATE __".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.4676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
413. со счета __ (валюта - Eвро) 153 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FERMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA FERMINO S.R.L." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QT/35 DATE __".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.4676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
414. со счета __ (валюта - Eвро) 5 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 3200 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа " FINANCIAL ASSISTANCE".
На дату перевода денежных средств 22.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.9677 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
415. со счета __ (валюта - Eвро) 5 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 3300 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа " FINANCIAL ASSISTANCE".
На дату перевода денежных средств 21.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.1483 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
416. со счета __ (валюта - Eвро) 5 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 3500 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа "FINANCIAL ASSISTANCE".
На дату перевода денежных средств 20.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.2064 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
417. со счета __ (валюта - доллар) 5 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 19.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV AG-13 DD __".
На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.7532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
418. со счета __ (валюта - доллар США) 228 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2020 (заявление на перевод от 27.10.2020, инвойс от 27.10.2020 № JM 235) осуществлён перевод денежных средств в размере __.28 долларов США в адрес нерезидента "TOYO SASAKI GLASS CO. LTD" (страна регистрации нерезидента - Япония) на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "PAYMEN FOR DISHES TO INV JM 235".
На дату перевода денежных средств 27.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.4443 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
419. со счета __ (валюта - доллар США) 228 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2020 (заявление на перевод от 27.10.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 2738.2 Eвро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 27.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.4489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
420. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019, инвойс от 18.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 20.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3167 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
421. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.04.2019 (заявление на перевод от 30.04.2019, инвойс от 29.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NDFOS GO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV 333 DATE __".
На дату перевода денежных средств 30.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.6917 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
422. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2020 (заявление на перевод от 25.02.2020, инвойс от 25.02.2020 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере 6405 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 26.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.9213 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
423. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 26.02.2020 (заявление на перевод от 25.02.2020, инвойс от 25.02.2020 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере 6405 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 26.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.9213 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
424. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6905 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE 6114 DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.466 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
425. со счета __ (валюта - доллар) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADI NG LLC" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB AMERICAN BANK" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-11/KL DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.466 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
426. со счета __ (валюта - доллар) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO I__ DATE 23.06.2020".
На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.9513 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
427. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 03.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5314 долларов США в адрес нерезидента "FOSHAN EASE OUTDOOR FURNITURE CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Сингапур) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSTO INVOICE __ DATE 03.09.2020".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
428. со счета __ (валюта - доллар США) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
429. со счета __ (валюта - Eвро) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2019 (заявление на перевод от 17.07.2019, инвойс от 17.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7259 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A."(страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES O____".
На дату перевода денежных средств 17.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6771 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
430. со счета __ (валюта - Eвро) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.12.2019 (заявление на перевод от 20.12.2019, инвойс от 20.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента " RIMADESIO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 20.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 69.5877 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
431. со счета __ (валюта - Eвро) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.07.2020 (заявление на перевод от 09.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8779 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FERMINO S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO FIRENZE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QT/38DATE 08.07.2020".
На дату перевода денежных средств 09.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.4062 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
432. со счета __ (валюта - Eвро) 127 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.10.2020 (заявление на перевод от 06.10.2020, инвойс от 06.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCEKOV " (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 06.10.2020".
На дату перевода денежных средств 06.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.6599 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
433. со счета __ (валюта - Eвро) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2020 (заявление на перевод от 09.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1512 Eвро в адрес нерезидента "ALIAS S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (GRUMELLO DEL MONTE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 09.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.2044 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
434. со счета __ (валюта - доллар США) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2020 (заявление на перевод от 09.12.2020, инвойс от 30.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8790 долларов США в адрес нерезидента "FUJIAN DEHUA LIFE CONCEPT CERAMICS CO LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (QUANZHOU BRANCH)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 09.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
435. со счета __ (валюта - доллар США) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.01.2021 (заявление на перевод от 29.01.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 1427.4 Eвро в адрес нерезидента "CALIA TRADE SPA A SOCIO UNICO - ITA LY" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A. (SPORTELLO DI PUTIGNANO)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 29.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.131 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
436. со счета __ (валюта - доллар США) 20 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.01.2021 (заявление на перевод от 29.01.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 4150 долларов США в адрес нерезидента "SHENZHEN WILLGLOBAL SCM CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO (SHENZHEN BRANCH)" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSPORT SERVICES".
На дату перевода денежных средств 29.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.1854 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
437. со счета __ (валюта - Eвро) 106 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 05.08.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "JUNAS LTD " (страна регистрации нерезидента - Литва) на счет, открытый в иностранном банке "SIAULIU BANKAS AB" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR PRIVATE USE ON INVOICE DATE __".
На дату перевода денежных средств 06.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.625 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
438. со счета __ (валюта - доллар США) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 23.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USEON INV EECO-37 DATE __".
На дату перевода денежных средств 23.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0809 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
439. со счета __ (валюта - доллар США) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.03.2020 (заявление на перевод от 10.03.2020, инвойс от 10.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INVOICE ECO-677 DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 72.0208 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
440. со счета __ (валюта - доллар США) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INVOICE ECO/5-733 DATE __".
На дату перевода денежных средств 19.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
441. со счета __ (валюта - Eвро) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7423.29 Eвро в адрес нерезидента "SABA ITALIA S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE __ 29.07.2020".
На дату перевода денежных средств 30.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.912 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
442. со счета __ (валюта - Eвро) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020, инвойс от 30.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6557.26 Eвро в адрес нерезидента "ABV LOWEN GMBH AND CO.KG" (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK RIETBERG EG" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE __ 30.07.2020".
На дату перевода денежных средств 30.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.912 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
443. со счета __ (валюта - Eвро) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 325.47 Eвро в адрес нерезидента "WALL AND DECO" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR ACCESSORIES".
На дату перевода денежных средств 30.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.912 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
444. со счета __ (валюта - Eвро) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1216.69 Eвро в адрес нерезидента "FORMANI HOLLAND B.V." (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.912 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
445. со счета __ (валюта - Eвро) 11 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 (заявление на перевод от 23.09.2020, инвойс от 23.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5570.88 Eвро в адрес нерезидента "ITALESSE" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (TRIESTE VIA CASSA DI RISPARMIO)" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 23.09.2020".
На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
446. со счета __ (валюта - доллар США) 154 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020, инвойс от 02.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPARATION" (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSEN INV __ DD 02/07/20".
На дату перевода денежных средств 03.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.5198 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
447. со счета __ (валюта - доллар) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.04.2019 (заявление на перевод от 29.03.2019, инвойс от 29.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO PEACEPORT IMP.AND EXP.CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE DA/5-744 DATE 29/03/19".
На дату перевода денежных средств 01.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.7347 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
448. со счета __ (валюта - доллар США) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.08.2019 (заявление на перевод от 20.08.2019, инвойс от 15.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO., LTD 11/F, CHENESE ACADEMY OF SCIENCES IN " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV NO __ DD __".
На дату перевода денежных средств 20.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.6082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
449. со счета __ (валюта - доллар США) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.10.2019 (заявление на перевод от 23.10.2019, инвойс от 22.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DATE 22/10/19".
На дату перевода денежных средств 24.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.7997 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
450. со счета __ (валюта - Eвро) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2020 (заявление на перевод от 13.03.2020, инвойс от 13.03.2020 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере 7362 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED HONG KONG " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DD13.03.2020".
На дату перевода денежных средств 16.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
451. со счета __ (валюта - Eвро) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2020 (заявление на перевод от 19.03.2020, инвойс от 19.03.2020 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере 7510 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DD19.03.2020".
На дату перевода денежных средств 20.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 87.2669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
452. со счета __ (валюта - доллар США) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.05.2020 (заявление на перевод от 28.05.2020, инвойс от 28.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC" (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-9/5 DATE28.05.2020".
На дату перевода денежных средств 28.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.0635 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
453. со счета __ (валюта - доллар) 107 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 30.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 7-31/KLDATE 30.08.2020".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.6382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
454. со счета __ (валюта - доллар) 24 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020, инвойс от 07.12.2020 № G/F) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "AL SHAMALI AUTO PARTS CO. (L.L.C.)" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV G/F __".
На дату перевода денежных средств 08.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2506 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
455. со счета __ (валюта - доллар США) 246 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2019 (заявление на перевод от 27.03.2019, инвойс от 26.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELECTRONICS (H.K.) CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE (ALL HK OFFICES AND HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMANT FOR TELEVISION AND CAMCORDER FOR PERSONAL USE ON ONV __".
На дату перевода денежных средств 28.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5925 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
456. со счета __ (валюта-доллар США) 246 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.05.2019 (заявление на перевод от 13.05.2019, инвойс от 13.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6400 долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (ZHONGSHAN BRANCH)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV __ DATE 13/05/19".
На дату перевода денежных средств 14.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.4703 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
457. со счета __ (валюта - доллар США) 246. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.08.2019 (заявление на перевод от 16.08.2019, инвойс от 09.08.2019 № PBUSA 19-096) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD 11/F, CHENESE ACADEMY OF SCIENCES IN" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR TEXTILE ON INV NO PBUSA ____".
На дату перевода денежных средств 19.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.6082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
458. со счета __ (валюта - доллар США) 246 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 27.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O____".
На дату перевода денежных средств 27.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 61.8031 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
459. со счета __ (валюта - доллар США) 246 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-17/KLDATE 25.06.2020".
На дату перевода денежных средств 25.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 68.8376 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
460. со счета __ (валюта - доллар) 246. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2020 (заявление на перевод от 02.07.2020, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-17/KLDATE 25.06.2020".
На дату перевода денежных средств 02.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.4413 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
461. со счета __ (валюта - Eвро) 246 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.06.2019 (заявление на перевод от 07.06.2019, инвойс от 31.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5383.4 Eвро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (THIENE - AG. VIALE BASSANI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 07.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 73.2708 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
462. со счета __ (валюта - Eвро) 246. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2019 (заявление на перевод от 05.11.2019 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 4468.5 Eвро в адрес нерезидента "GOLD CONFORT S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (QUARRATA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 06.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.4203 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
463. со счета __ (валюта - Eвро) 246. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2019 (заявление на перевод от 06.11.2019, инвойс от 31.10.2019 ____) осуществлён перевод денежных средств в размере 5596.27 Eвро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE 0B __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 06.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.4203 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
464. со счета __ (валюта - доллар США) 108 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 12.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE FOR HOME O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.7843 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
465. со счета __ (валюта - Eвро) 155 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.10.2020 (заявление на перевод от 14.10.2020, инвойс от 12.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV" (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTAMENTS TO INV CR/599 __".
На дату перевода денежных средств 14.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 91.0732 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
466. со счета __ (валюта - Eвро) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2019 (заявление на перевод от 25.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2434.65 Eвро в адрес нерезидента "LINEA CALI SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LUMEZZANE S.SEBASTIANO MARCONI)" с назначением платежа "FOR DOOR HANDLES".
На дату перевода денежных средств 25.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 74.3332 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
467. со счета __ (валюта - Eвро) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2019 (заявление на перевод от 02.12.2019, инвойс от 02.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "COLOUR RUSH B.V." (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "FRANX B.V." с назначением платежа "FOR FLOWERS TO INVOICE 5348 __".
На дату перевода денежных средств 03.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.973 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
468. со счета __ (валюта - Eвро) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 (заявление на перевод от 23.09.2020, инвойс от 22.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.6 Eвро в адрес нерезидента "BVBA A.D.S." (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LAMPS TOINVOICE __ DATE22.09.20".
На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
469. со счета __ (валюта - доллар) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2019 (заявление на перевод от 25.02.2019, инвойс от 21.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE 21/02/19".
На дату перевода денежных средств 26.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.2582 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
470. со счета __ (валюта - доллар США) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.04.2019 (заявление на перевод от 29.04.2019, инвойс от 28.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 212 DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.7053 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
471. со счета __ (валюта - доллар США) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.01.2020 (заявление на перевод от 30.01.2020, инвойс от 30.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONALUSE TO INV 524 DATE __".
На дату перевода денежных средств 30.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 62.3934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
472. со счета __ (валюта - доллар США) 9 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.05.2020 (заявление на перевод от 07.05.2020, инвойс от 07.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE Q-351 DATE 07.05.2020".
На дату перевода денежных средств 07.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.9719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
473. со счета __ (валюта - Eвро) 109 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4397 Eвро в адрес нерезидента "LIGHTON S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (TREVISO AG. 3)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QIT/25DATE 13.08.2020".
На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
474. со счета __ (валюта - Eвро) 109 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 10.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.88 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV" (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TI INVOICE __ 10.08.2020".
На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
475. со счета __ (валюта - доллар США) 156 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.08.2019 (заявление на перевод от 14.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8390.9 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN" (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.9037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
476. со счета __ (валюта - доллар) 157 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 10.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INVOICE RQ-564 DATE __".
На дату перевода денежных средств 12.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.3991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
477. со счета __ (валюта - доллар США) 157 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 01.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD." (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE K/25-22 DATEDATE 01.09.2020".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
478. со счета __ (валюта - доллар США) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 21.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC " (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-15/10DD 21/10/20".
На дату перевода денежных средств 23.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.0809 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
479. со счета __ (валюта - доллар США) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 28.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9023 доллара США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN" (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 28.07.2020".
На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.9196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
480. со счета __ (валюта - доллар) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 10.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6200 долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS FOR PRIVAT USE ON INVOICE 1/22-57 DATE __".
На дату перевода денежных средств 22.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.5725 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
481. со счета __ (валюта - доллар США) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 18.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 18.06.2020".
На дату перевода денежных средств 19.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
482. со счета __ (валюта - Eвро) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.03.2020 (заявление на перевод от 17.03.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4270 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 18.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 82.3056 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
483. со счета __ (валюта - Eвро) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.03.2020 (заявление на перевод от 18.03.2020, инвойс от 17.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8975 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE FOR PRIVATE USE ON INVOICE S-14/333 DATE __".
На дату перевода денежных средств 19.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 84.8881 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
484. со счета __ (валюта - Eвро) 7 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.07.2020 (заявление на перевод от 28.07.2020, инвойс от 27.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8591.88 Eвро в адрес нерезидента "EDRA S.P.A." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 27.07.2020".
На дату перевода денежных средств 28.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 83.7759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
485. со счета __ (валюта - доллар США) 158 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2019 (заявление на перевод от 13.02.2019, инвойс от 05.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR CAR GOODS FOR PRIVATE USEON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.6783 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
486. со счета __ (валюта - доллар США) 158 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 16.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 22.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.5372 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
487. со счета __ (валюта - доллар США) 158 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 72.1719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
488. со счета __ (валюта - доллар) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.04.2019 (заявление на перевод от 19.04.2019, инвойс от 18.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR ON INVOICE 5-44 DATE __".
На дату перевода денежных средств 23.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.786 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
489. со счета __ (валюта - доллар США) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2019 (заявление на перевод от 04.07.2019, инвойс от 02.07.2019 № PBUSA 19-111) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS ON INVOICE PBUSA 19-111 DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.4013 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
490. со счета __ (валюта - доллар США) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.05.2020 (заявление на перевод от 27.05.2020, инвойс от 26.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION" (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 26.05.2020".
На дату перевода денежных средств 27.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.1408 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
491. со счета __ (валюта - доллар США) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.07.2020 (заявление на перевод от 14.07.2020, инвойс от 14.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION" (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSTOINVOICE __ DATE 14.07.2020".
На дату перевода денежных средств 14.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.7479 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
492. со счета __ (валюта - доллар США) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2021 (заявление на перевод от 21.01.2021, инвойс от 19.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR CAR ACCESSORIES ON INVOICE SA-15 DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.355 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
493. со счета __ (валюта - Eвро) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.12.2019 (заявление на перевод от 04.12.2019, инвойс от 04.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6570 Eвро в адрес нерезидента "DEFFRENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ 04/12/19".
На дату перевода денежных средств 05.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1086 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
494. со счета __ (валюта - евро) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 28.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE FOR HOME O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 69.1795 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
495. со счета __ (валюта - Eвро) 14 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2020 (заявление на перевод от 11.12.2020, инвойс от 09.12.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE TO INV ____".
На дату перевода денежных средств 11.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.133 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
496. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2019 (заявление на перевод от 12.02.2019, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 4500 долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK ORPORATION (SUNZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR TEXTILE".
На дату перевода денежных средств 13.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.7147 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
497. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 11.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE TO INV ____".
На дату перевода денежных средств 11.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.7373 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
498. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2019 (заявление на перевод от 10.07.2019, инвойс от 09.07.2019 № NY - __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS ON INVOICE NY __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 10.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.766 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
499. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.11.2019 (заявление на перевод от 15.11.2019, инвойс от 15.11.2019 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере __.08 Eвро в адрес нерезидента "NEW DESIGN PORTE S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE FK /35-1DATE __".
На дату перевода денежных средств 15.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6761 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
500. со счета __ (валюта - Eвро) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 12.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9675 Eвро в адрес нерезидента "DEFFRENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 13.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.7843 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
501. со счета __ (валюта - доллар) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 26.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 2/355 DATE 26.06.2020".
На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.466 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
502. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2400 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVAZHANARA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
503. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 00.01.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
504. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1800 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
505. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ(1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
506. со счета __ (валюта - доллар США) 110 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4980 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.6382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
507. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1395.5 Eвро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (SEREGNO UMBERTO I)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 22.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.6222 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
508. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2278 Eвро в адрес нерезидента "KOVER SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 22.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.6222 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
509. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020, инвойс от 22.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5330.15 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE FO INVOICE Q/23-50 DATE __".
На дату перевода денежных средств 22.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.6222 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
510. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 962 Eвро в адрес нерезидента "ABV LOWEN GMBH AND CO.KG" (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK RIETBERG EG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
511. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2199.6 Eвро в адрес нерезидента "LAGO S.P.A." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
512. со счета __ (валюта - доллар США) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5080.8 Eвро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
513. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 02.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6675.17 Eвро в адрес нерезидента "SABA ITALIA S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE TQ/24DATE 02.10.2020".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
514. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 24.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6237.13 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD" (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE FOR PRIVATE USE ON INVOICE KH-64 DATE 24/01/20".
На дату перевода денежных средств 28.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.7775 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
515. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.10.2019 (заявление на перевод от 14.10.2019, инвойс от 14.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4541 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA" (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR THE DISHES TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 14.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.7296 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
516. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3517 Eвро в адрес нерезидента "MERIDIANI SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (MEDA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
517. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3517 Eвро в адрес нерезидента "MERIDIANI SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (MEDA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
518. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1249.92 Eвро в адрес нерезидента "STIA HOLZINDUSTRIE GMBH" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
519. со счета __ (валюта - доллар США) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019, инвойс от 29.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5432.9 Eвро в адрес нерезидента "LATIFOGLIA SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A. (SPORTELLO DI BASSANO DEL GRAPPA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE Q-25/3DATE 29.11.2019".
На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
520. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 10.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 10.07.2020".
На дату перевода денежных средств 10.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.4134 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
521. со счета __ (валюта - Eвро) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.09.2020 (заявление на перевод от 07.09.2020, инвойс от 07.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEO__ DD __".
На дату перевода денежных средств 07.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 89.0384 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
522. со счета __ (валюта - доллар США) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.08.2019 (заявление на перевод от 16.08.2019, инвойс от 15.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8702 долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 19.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.6082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
523. со счета __ (валюта - доллар США) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.10.2019 (заявление на перевод от 02.10.2019, инвойс от 01.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.45 доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".
На дату перевода денежных средств 03.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.4399 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
524. со счета __ (валюта - доллар США) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 09.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8281 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 10.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.88 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
525. со счета __ (валюта - доллар) 208 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.06.2020 (заявление на перевод от 09.06.2020, инвойс от 09.06.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC" (страна регистрации нерезидента - Объединенные Арабские Эмираты) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO I__ DATE 09.06.2020".
На дату перевода денежных средств 10.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 68.6745 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
526. со счета __ (валюта - доллар США) 159 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 28.06.2019, инвойс от 14.05.2019 № ZJA) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "ZHUJI YUANHAO TRADING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHAOXING BRANCH)" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME ON INVOICE ZJADATE __".
На дату перевода денежных средств 02.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.0541 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
527. со счета __ (валюта - Eвро) 159 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "EUROLUCE LAMPADARI S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LAMPSTO INVOICE __ DATE 13.08.2020".
На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 85.956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
528. со счета __ (валюта - доллар США) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2019 (заявление на перевод от 07.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR EQUIPMENT".
На дату перевода денежных средств 07.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.6686 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
529. со счета __ (валюта - Eвро) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019, инвойс от 26.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6957 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.5808 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
530. со счета __ (валюта - Eвро) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 199 Eвро в адрес нерезидента "INTERSTIL DIEDRICHSEN GMBH AND CO., KG" (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK BIELEFELD-GUETERSLOH EG" с назначением платежа "FOR CURTAIN RODS".
На дату перевода денежных средств 26.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.9229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
531. со счета __ (валюта - доллар) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.05.2019 (заявление на перевод от 14.05.2019, инвойс от 14.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR TO INVOICE 2511 DATE 14/05/19".
На дату перевода денежных средств 14.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.4703 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
532. со счета __ (валюта - Eвро) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2196.15 Eвро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (THIENE - AG. VIALE BASSANI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
533. со счета __ (валюта - доллар США) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019, инвойс от 24.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5151.3 Eвро в адрес нерезидента "ALIVAR S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A. (FIRENZE VECCHIETTI B)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INV 430 DD __".
На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
534. со счета __ (валюта - Eвро) 160 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019, инвойс от 19.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERDEIROS SA." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO, SA" с назначением платежа "FOR TABLEWARE ON INV 7216 DD __".
На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
535. со счета __ (валюта - доллар США) 161 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 714.44 Eвро в адрес нерезидента "ANTARES ILUMINACION S.A.U." (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "CAIXABANK, S.A. (MAIN BRANCH)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.7448 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
536. со счета __ (валюта - доллар США) 161 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 24.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5956.53 Eвро в адрес нерезидента "FLOS SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE WQ/25-41DATE 24.08.2020".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.7448 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
537. со счета __ (валюта - доллар) 13 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 10.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9900 доллар США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS BY I__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 10.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.88 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
538. со счета __ (валюта - доллар США ) 13 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS FORPERSONAL USE TO INVOICE __ DATE13.08.2020".
На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.2351 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
539. со счета __ (валюта - доллар США) 162 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2020 (заявление на перевод от 14.08.2020, инвойс от 14.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента " SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ 14.08.2020".
На дату перевода денежных средств 14.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.6067 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
540. со счета __ (валюта - доллар США) 162 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2019 (заявление на перевод от 26.02.2019, инвойс от 22.02.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUYI TOP PLASTICS INDUSTRY CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (JINHUA BRANCH)" с назначением платежа "FOR PLASTIC GOODS FOR HOME ON INVOICE B/6-40 DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.6182 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
541.со счета __ (валюта - доллар США) 162 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.04.2019 (заявление на перевод от 29.04.2019, инвойс от 29.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 2511 DATE __".
На дату перевода денежных средств 29.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.7053 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
542. со счета __ (валюта - доллар США) 163 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2020 (заявление на перевод от 17.11.2020, инвойс от 16.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 16.11.2020".
На дату перевода денежных средств 17.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.9197 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
543. со счета __ (валюта - доллар США) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2020 (заявление на перевод от 21.02.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 21.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.7413 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей;
544. со счета __ (валюта - Eвро) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019, инвойс от 22.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "HAMIFLEURS B.V." (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "RABOBANK" с назначением платежа "FOR PLANTS FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 24.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.8369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
545. со счета __ (валюта - Eвро) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.11.2019 (заявление на перевод от 13.11.2019, инвойс от 04.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9068.95 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6724 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
546. со счета __ (валюта - Eвро) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.11.2019 (заявление на перевод от 13.11.2019, инвойс от 12.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5017 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 5/446 DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.6724 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;
547. со счета __ (валюта - Eвро) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2020 (заявление на перевод от 21.02.2020, инвойс от 21.02.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5300 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA" (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR TABLEWAREON INVOICE 54-12AS DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.7705 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;
548. со счета __ (валюта - доллар США) 12 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.07.2020 (заявление на перевод от 15.07.2020, инвойс от 15.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __.77 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 15.07.2020".
На дату перевода денежных средств 15.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 80.623 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
549. со счета __ (валюта - доллар США) 16 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.08.2019 (заявление на перевод от 14.08.2019, инвойс от 12.08.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLDGOODS ON INVOICE __ DATE 12/08/19".
На дату перевода денежных средств 15.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.2032 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
550. со счета __ (валюта - Eвро) 111 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.11.2020 (заявление на перевод от 18.11.2020, инвойс от 16.11.2020 № W/K) осуществлён перевод денежных средств в размере 9450 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSINV W/K DD 16.11.2020".
На дату перевода денежных средств 18.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.3903 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;
551. со счета __ (валюта - Eвро) 111 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.11.2020 (заявление на перевод от 19.11.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6760 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO FIRENZE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE INV ____".
На дату перевода денежных средств 20.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.3484 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
552. со счета __ (валюта - доллар США) 164 на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 01.11.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION" (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 01.11.2020".
На дату перевода денежных средств 02.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 79.3323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
Фактически 128, 33, 262, 129, 130, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 131, 132, 42, 43, 44, 45, 46, 4748, 49, 50, 51, 52, 53, 133, 54, 20, 55, 56, 247., 57М, 585960, 247., 134, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 123, 69, 135, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 136, 137, 7778, 79, 80, 138, 139, 140, 81, 223, 82, 83, 84, 85, 6, 86, 87, 141, 88, 142, 89, 90, 91, 92, 143, 93, 94, 4, 144, 19, 21, 95, 96, 145, 146, 147, 126, 97, 148, 98, 99, 12, 100, 101, 149, 150. 249., 151, 18, 102, 152, 103, 153, 5, 104, 105, 20, 106, 11, 154, 107, 24, 248., 108, 155, 9, 109, 156, 157, 7, 158, 14, 110, 208, 159, 160, 161, 13, 162, 163, 16, 111, 164,165, 112, 113, 114, 166, 115, 49, 167 к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели.
Кроме того, сами участники группы лиц по предварительному сговору: Дурусбек У.А., Юсупова Ш.А., Асаналиев Ж.К., Дьячков Д.Г., Ш.А.. со своих банковских счетов осуществляли переводы на счета нерезидентов, указанных в следующих заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществленна следующая валютная операция: 21.11.2016 (заявление на перевод от 21.11.2016, инвойс от 14.11.2016 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9500 долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 1649 DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.1023 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.
2. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2017 (заявление на перевод от 22.02.2017, инвойс от 18.01.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS" на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOM FILMS ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.4762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 574762 рублей.
3. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютнакя операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 20.04.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 3069.36 доллар США в адрес нерезидента "K S ART WARE" на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR DECOR ".
На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.1753 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
4. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.05.2017 (заявление на перевод от 24.05.2017, инвойс от 19.05.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL CARGO S.A." на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR FLOVERS ON INVOICE NO. 17/56 TR DATE 19/05/17".
На дату перевода денежных средств 25.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 56.2743 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 562743 рублей.
5. со счета __ (валюта - доллар США ) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.10.2017 (заявление на перевод от 02.10.2017, инвойс от 29.09.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE DH/64 DATE 29/09/17".
На дату перевода денежных средств 03.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 57.8134 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 578134 рублей.
6. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2017 (заявление на перевод от 17.11.2017) осуществлён перевод денежных средств в размере 4300 долларов США в адрес нерезидента "NDFOS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI BANK" с назначением платежа "FOR CAR GLASS FILM".
На дату перевода денежных средств 17.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.9898 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
7. со счета __ (валюта - доллар США ) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2017 (заявление на перевод от 08.12.2017, инвойс от 08.12.2017 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5460 долларов США в адрес нерезидента "LIBERTY MARYNE TRANSPORT CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа " FOR GLASSWARE ON INVOICE W569 DATE __".
На дату перевода денежных средств 11.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 59.2811 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
8. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.10.2018 (заявление на перевод от 18.10.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 1768 долларов США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "MASHREQBANK PSC" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 18.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.4026 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
9. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2018 (заявление на перевод от 30.10.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".
На дату перевода денежных средств 30.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.8129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
10. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.01.2021 (заявление на перевод от 26.01.2021, инвойс от 25.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7500 доллар США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FA115 DD __".
На дату перевода денежных средств 26.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.8569 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.
11. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.02.2021 (заявление на перевод от 03.02.2021) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 доллар США в адрес нерезидента "RAMIN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C." на счет, открытый в иностранном банке "DUBAI ISLAMIC BANK" с назначением платежа" PAYMENT FOR AUTO PARTS ".
На дату перевода денежных средств 03.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 75.9051 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
12. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 16.10.2018 (заявление на перевод от 15.10.2018, инвойс от 12.10.2018 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6463.05 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INVOICE __ DATE __ ".
На дату перевода денежных средств 16.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 76.054 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
13. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующпя валютная операция: 22.10.2018 (заявление на перевод от 22.10.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 200 евро в адрес нерезидента "TOMASELLA INDUSTRIA MOBILI S.A.S." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 22.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.3241 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 15064.82 рублей.
14. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2018 (заявление на перевод от 02.11.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 1482.02 евро в адрес нерезидента "COODWILL M AND G" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 02.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 74.5803 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
15. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.11.2018 (заявление на перевод от 07.11.2018 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 888.41 евро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV" на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа " FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 07.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.3158 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 66911.309878 рублей.
16. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2018 (заявление на перевод от 09.11.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 2000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 09.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.6711 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
17. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2018 (заявление на перевод от 27.12.2018 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 2479.97 евро в адрес нерезидента "INTESA SAN PAOLO" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 27.12.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 78.5237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
18. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.01.2021 (заявление на перевод от 15.01.2021, инвойс от 12.01.2021 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5000 евро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа " FOR FORNITURE TO INV 1-FQ DD __". На дату перевода денежных средств 15.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.6475 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
19. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.02.2018 (заявление на перевод от 19.02.2018) осуществлён перевод денежных средств в размере 2224.65 евро в адрес нерезидента "EUROFASHION HOMECONCEPTS INDUSTRIETERREIN TEUTELBERG" на счет, открытый в иностранном банке "BNP PARIBAS FORTIS" с назначением платежа " FOR FORNITURE".
На дату перевода денежных средств 19.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.6471 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
20. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.09.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 2 472 евро в адрес нерезидента "ORIGGI SALOTTI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 73.2032 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 180 958.3104 рублей.
21. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 10.09.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 424.94 евро в адрес нерезидента "MODULNOVA BAGNI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 10.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 72.33 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
22. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.09.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1478 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 10.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 72.33 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
23. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.09.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 536 евро в адрес нерезидента "FRIUL SEDIE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 17.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.6695 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 37878.852 рублей.
24. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.09.2019 (инвойс от 17.09.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4704.5 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE X-55/1 DATE __".
На дату перевода денежных средств 19.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2391 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
25. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.09.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1514 евро в адрес нерезидента "__ GMBH" на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.3161 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет __ рублей.
26. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.10.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1265.04 евро в адрес нерезидента "FABBIAN SRL" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 11.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 90197.225496 рублей.
27. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.10.2019 (инвойс от 15.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7721 евро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 7411 DATE __".
На дату перевода денежных средств 17.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.0503 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.
28. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1110.05 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 78946.08997 рублей.
29. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 319 евро в адрес нерезидента "KASTEL S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 22687.0886 рублей.
30. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 370.37 евро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L.SOCIO UNICO" на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 26138.751639 рублей.
31. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.01.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 3248.5 евро в адрес нерезидента "B4 LIVING SPA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 13.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.045 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
32. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.01.2020 (инвойс от 16.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6112 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE NO V/2-135 DATE __".
На дату перевода денежных средств 16.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 68.3747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
33. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.04.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWASRE".
На дату перевода денежных средств 22.04.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 82.616 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 247848 рублей.
34. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.05.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 4173.75 евро в адрес нерезидента "CALIA TRADE SPA-ITALY" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 15.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 79.9033 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
35. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.05.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 5380 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE WYR/2 DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 79.1813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
36. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.07.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 2955 евро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 31.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 86.2532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
37. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 2325.16 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
38. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 1673.65 евро в адрес нерезидента "DALL AQNESE SPA" на счет, открытый в иностранном банке "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
39. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 2592 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
40. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (инвойс от 01.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5610 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV __ DATE 01.10.2020".
На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.
41. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 2108 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 91.3041 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
42. со счета __ (валюта - фунты стерлингов) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 06.02.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 2040 фунты стерлингов в адрес нерезидента "ROYAL CROWN DERBY" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SCOTLAND PLC" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ".
На дату перевода денежных средств 06.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 фунты стерлингов равен 69.7443 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
43. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 25.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.0306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
44. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1034 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 01.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.2006 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 77757.4204 рублей.
45. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 2955 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE GREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.148 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
46. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.02.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 304 евро в адрес нерезидента "SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 18.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.2492 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 22875.7568 рублей.
47. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.03.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 3958 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 12.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 74.2896 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 294 038.2368 рублей.
48. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.03.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 4427 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 14.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 74.0237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
49. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 600 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 20.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 72.9995 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 43799.7 рублей.
50. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующуая валютная операция: 14.06.2019 (инвойс от 14.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 8691 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 5881 DATE __".
На дату перевода денежных средств 14.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 73.0141 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.
51. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.07.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1191 евро в адрес нерезидента "SELVA GMBH/SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE". На дату перевода денежных средств 04.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.6034 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 85279.6494 рублей.
52. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.07.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 418 евро в адрес нерезидента "KASTEL S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.6034 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 29930.2212 рублей.
53. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.07.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1612.35 евро в адрес нерезидента "SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.6034 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
54. со счета __ (валюта - евро) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 1733 евро в адрес нерезидента "__ GMBH" на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 30.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.6417 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
55. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.06.2019 осуществлён перевод денежных средств в размере 2519.64 долларов США в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY".
На дату перевода денежных средств 20.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.9794 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
56. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 1484.5 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.7325 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
57. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.06.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 3485.5 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 05.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.0151 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
58. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.07.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 4495 долларов США в адрес нерезидента "SUN ZHENG LUO" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA EVERBRIGHT BANK" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 14.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.7479 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
59. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.07.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 3000 долларов США в адрес нерезидента "JUNG JIN LOGIS CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "FOR SERVICES FOR THE DELIVERY OFGOODS".
На дату перевода денежных средств 16.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.7998 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
60. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 16.07.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 795 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "PT GRACIA KREASI ROTAN".
На дату перевода денежных средств 16.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 70.7998 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 56285.841 рублей.
61. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.10.2020 (инвойс от 07.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5380 долларов США в адрес нерезидента "TOYO SASAKI GLASS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INV JB235 __".
На дату перевода денежных средств 07.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 78.5119 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
62. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 300 доллар США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.9644 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 23389.32 рублей.
63. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2020 осуществлён перевод денежных средств в размере 4400 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "MATERIAL AID".
На дату перевода денежных средств 12.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 76.2075 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 335313 рублей.
64. со счета __ (валюта - доллар США) Дьячкова Д.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.02.2020 (заявление на перевод от 10.02.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "CV.ATLANTEAK " на счет, открытый в иностранном банке "BANK NEGARA INDONESIA-PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 10.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.472 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 253888 рублей.
65. со счета __ (валюта - доллар США) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 15.06.2020 (заявление на перевод от 15.06.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4313 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVA ZHANARA" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 15.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.1219 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
66. со счета __ (валюта - доллар США) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.06.2020 (заявление на перевод от 17.06.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4360 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 17.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 69.7524 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
67. со счета __ (валюта - доллар США) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.6382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
68. со счета __ (валюта - доллар США) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.10.2020 (заявление на перевод от 05.10.2020, инвойс от 05.10.2020 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "RAMIN AUTO SPARE PARTS TRAIDING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "DUBAI ISLAMIC BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS BY INVOICE 234-B DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 78.0915 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.
69. со счета __ (валюта - доллар США) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 05.11.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 6053 долларов США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN " на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "HOME FURNITURE INV W/N DD 25.10.20".
На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 78.4559 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
70. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 (заявление на перевод от 24.01.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3652 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ".
На дату перевода денежных средств 25.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.0306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
71. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2019 (заявление на перевод от 01.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1800.51 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.148 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
72. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2100 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке " BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 05.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 75.0565 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
73. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4167 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".
На дату перевода денежных средств 19.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 73.361 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
74. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.03.2019 (заявление на перевод от 20.03.2019, инвойс от 20.03.2019 __ ) осуществлён перевод денежных средств в размере 5801.5 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 21.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 72.9389 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
75. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2019 (заявление на перевод от 25.06.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1929.6 евро в адрес нерезидента "DMT ITALIA SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 26.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
76. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2019 (заявление на перевод от 25.06.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 6275 евро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 7588 DATE __".
На дату перевода денежных средств 26.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
77. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 1967 евро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE OF __".
На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
78. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2019 (заявление на перевод от 06.08.2019 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 622.91 евро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L. SOCIO UNICO" на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 06.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 72.3732 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 45081.990012 рублей.
79. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2019 (заявление на перевод от 23.09.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2916 евро в адрес нерезидента "KUNDALINI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 24.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.2759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
80. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2019 (заявление на перевод от 24.09.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 4474.03 евро в адрес нерезидента "LATIFOGLIA SRL" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 24.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.2759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
81. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2019 (заявление на перевод от 27.09.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 2002 евро в адрес нерезидента "FRIUL SEDIE SUD SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 27.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.3834 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
82. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.10.2019 (заявление на перевод от 04.10.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3077.54 евро в адрес нерезидента "FOROLUX S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
83. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.10.2019 (заявление на перевод от 04.10.2019 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 1500 евро в адрес нерезидента "VETRERIE DI EMPOLI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 04.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 71.2991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
84. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2019 (заявление на перевод от 11.11.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1033.35 евро в адрес нерезидента "FIMET MANIGLIE" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA" с назначением платежа "FOR FURNITURE FITTINGS".
На дату перевода денежных средств 11.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.4211 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 72769.643685 рублей.
85. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2019 (заявление на перевод от 11.11.2019, инвойс от 08.11.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6095 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON IN INVOICE NO. __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 12.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 70.4759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
86. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.05.2020 (заявление на перевод от 07.05.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 976.88 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DOORS".
На дату перевода денежных средств 07.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 80.0598 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 78208.817424 рублей.
87. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 31.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5015 евро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE WER/275 DATE 31.08.2020".
На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 88.7448 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
88. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3890 евро в адрес нерезидента "SC DESIGNFOR LIFESRL" на счет, открытый в иностранном банке "ING BANK N.V." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 87.7369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.
89. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 801.07 евро в адрес нерезидента "GHIZZI AND BENATTISNC" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 87.7369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 70283.398483 рублей.
90. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2020 (заявление на перевод от 08.09.2020, инвойс от 07.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4504.83 евро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV" на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE QR-301 DATE 07.08.2020".
На дату перевода денежных средств 08.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.4771 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.
91. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 922.06 евро в адрес нерезидента "__ INTERNATIONAL APS" на счет, открытый в иностранном банке "NYKREDIT BANK A/S" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 89.6637 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 82675.311222 рублей.
92. со счета __ (валюта - евро) Ш.А.. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020 ) осуществлён перевод денежных средств в размере 1600 евро в адрес нерезидента "LINA USENKO" на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICES ".
На дату перевода денежных средств 26.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 евро равен 90.4142 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
93. со счета __ (валюта - доллар США ) Асаналиева Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "MATERIAL AID".
На дату перевода денежных средств 08.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2506 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.
94. со счета __ (валюта - доллар США) Асаналиева Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1300 доллар США в адрес нерезидента "VEI ANNA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "MATERIAL AID".
На дату перевода денежных средств 08.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2506 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 96525.78 рублей;
95. со счета __ (валюта - доллар США) Асаналиева Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "MATERIAL AID".
На дату перевода денежных средств 08.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 74.2506 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;
96. со счета __ (валюта - Eвро) Асаналиева Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.11.2020 (заявление на перевод от 19.11.2020, инвойс от 17.11.2020 №W/L) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSINV W/L DD 17.11.2020".
На дату перевода денежных средств 19.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 90.2314 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;
97. со счета __ (валюта - фунт стерлингов) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2019 (заявление на перевод от 05.07.2019, инвойс от 04.07.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5671 фунтов стерлингов в адрес нерезидента "STEELITE INTERNATIONAL LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SKOTLAND PLC (EDIN ROYAL MILE - __)" с назначением платежа "FOR CUTLERY ON INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 05.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 фунт стерлингов равен 79.7905 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;
98. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 2800 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVAZHANAR" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".
На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;
99. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019, инвойс от 28.06.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9722 доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT.INC" (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USEON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 02.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 63.0541 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
100. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.03.2019 (заявление на перевод от 04.03.2019, инвойс от 01.03.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME ON INVOICE 5/H DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 65.7956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
101. со счета __ (валюта - доллар) Дурусбека У. А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.05.2019 (заявление на перевод от 20.05.2019, инвойс от 20.05.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 9559 DATE 20/05/19".
На дату перевода денежных средств 20.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 64.6327 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;
102. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 3500 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 06.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 74.9127 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;
103. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.04.2019 (заявление на перевод от 01.04.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1546 Eвро в адрес нерезидента "DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH" (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT- UND FIRMENKUNDENBANK AG (FORMERLY DEUTSCHE POSTBANK AG) (FRANKFURT BRANCH)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 01.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.723 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
104. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2019 (заявление на перевод от 18.04.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1638 Eвро в адрес нерезидента "KUNDALINI SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".
На дату перевода денежных средств 18.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.3602 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
105. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2019 (заявление на перевод от 18.04.2019, инвойс от 15.04.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 5606 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE KX-64/1DATE __".
На дату перевода денежных средств 18.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 72.3602 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;
106. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1236.5 Eвро в адрес нерезидента "BIBA SALOTTI S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (PARMA VIALE PIACENZA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.8427 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 88833.49855 рублей;
107. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1856.95 Eвро в адрес нерезидента "MOBILIFCIO SAN GIACOMO SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 23.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.8427 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
108. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 1181 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.P.A." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" COOPERATIVA" с назначением платежа "FOR FURNITURE 4519".
На дату перевода денежных средств 01.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.8179 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 84816.9399 рублей;
109. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.10.2019 (заявление на перевод от 09.10.2019, инвойс от 08.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9419 Eвро в адрес нерезидента" GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 66/KJ DATE 08/10/19".
На дату перевода денежных средств 10.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.4511 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
110. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2019 (заявление на перевод от 18.10.2019, инвойс от 18.10.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4828.5 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ONINVOICE 94/KJ DATE 18/10/19".
На дату перевода денежных средств 21.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1299 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;
111. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У. А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2019 (заявление на перевод от 18.10.2019) осуществлён перевод денежных средств в размере 2167 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA" (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".
На дату перевода денежных средств 21.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 71.1299 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
112. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2019 (заявление на перевод от 10.12.2019, инвойс от 10.12.2019 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7051.71 Eвро в адрес нерезидента "STELLA DEL MOBILE S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LEGNAGO GARIBALDI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".
На дату перевода денежных средств 11.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 70.3881 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;
113. со счета __ (валюта - Eвро ) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2020 (заявление на перевод от 21.01.2020, инвойс от 21.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 6102 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO ____".
На дату перевода денежных средств 21.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.2082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;
114. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2020 (заявление на перевод от 21.01.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 3669.01 Eвро в адрес нерезидента "KARTELL SPA" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".
На дату перевода денежных средств 21.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.2082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;
115. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2020 (заявление на перевод от 23.01.2020, инвойс от 23.01.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 7330 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __".
На дату перевода денежных средств 24.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 68.6856 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.
116. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 07.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 4444.52 Eвро в адрес нерезидента "ADIELLE S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HARDWARE TOINVOICE SR/25 DATE 07.07.2020".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.4676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;
117. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 07.07.2020) осуществлён перевод денежных средств в размере 1694.18 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L."(страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO VARESE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HARDWARE".
На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 81.4676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
118. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.08.2020 (заявление на перевод от 26.08.2020, инвойс от 25.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере 9466 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/113 DD 25/08/20".
На дату перевода денежных средств 26.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 88.059 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;
119. со счета __ (валюта - Eвро) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.10.2020 (заявление на перевод от 01.10.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV __ DATE 30.09.2020".
На дату перевода денежных средств 01.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 92.4302 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
120. со счета __ (валюта - доллар США) Дурусбека У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.05.2020 (заявление на перевод от 26.05.2020, инвойс от 26.05.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC" (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-7/1DATE __".
На дату перевода денежных средств 27.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 71.1408 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
121. со счета __ (валюта - Eвро) Юсуповой Ш.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 28.10.2020 №W/N) осуществлён перевод денежных средств в размере 6553.86 Eвро в адрес нерезидента "SPRENGEN/PAKWEG LOGISTICS BV" (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ING BANK N.V." с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES INV W/N DD 28/10/20".
На дату перевода денежных средств 03.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 93.757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;
122. со счета __ (валюта - Eвро) Юсуповой Ш.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.08.2020 (заявление на перевод от 17.08.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR" (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TOINV RR/25-05 DATE 03.08.2020".
На дату перевода денежных средств 17.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.4092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
123. со счета __ (валюта - Eвро) Юсуповой Ш.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2020 (заявление на перевод от 04.08.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "TEXLIMCA, S.A." (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO DE SABADEL, S.A." с назначением платежа "FOR CLOTHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE PMC/2-11S DATE __".
На дату перевода денежных средств 05.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 Eвро равен 86.5011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
124. со счета __ (валюта - доллар США) Юсуповой Ш.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 04.03.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC" (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O__ DATE __".
На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 66.4437 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;
125. со счета __ (валюта - доллар США) Юсуповой Ш.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.10.2020 (заявление на перевод от 09.10.2020, инвойс от 09.10.2020 __) осуществлён перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC" (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE A-15/70 __".
На дату перевода денежных средств 09.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком РФ (1 доллар США равен 77.9157 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.
Таким образом, Ш.А.. совместно с Терещенко Г.Г., Дьячковым Д.Г., Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К., в период с 06.10.2016 до 25.02.2021, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстной заинтересованности, а Митичкина А.К. и Орлова О.Г. действуя из иной личной заинтересованности, выраженной в дружеских отношениях с Ш.А.., получении от него ценных подарков, организации досуга, а также иных материальных и нематериальных благ, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, на общую сумму 433 896 454, 04 (четыреста тридцать три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 04 копейки, из которых в 2016 году в сумме 10 858 575,67 рублей, в 2017 году в сумме 54 317 924,31 рублей, в 2018 году в сумме 9 558 659,99 рублей, в 2019 году в сумме 111 115 804,92 рублей, в 2020 году в сумме 224 928 609,92 рублей, в 2021 году в сумме 19 350 513,11 рублей, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ признаётся особо крупным размером.
Совершая вышеуказанные действия Ш.А.., Дьячков Д.Г., Терещенко Г.Г., Дурусбек У.А., Асаналиев Ж.К., Юсупова Ш.А., Митичкина А.К., Орлова О.Г. осознавали их противоправность, предвидели наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного Российской Федерации порядка осуществления валютных операций, сокрытия связанных с предпринимательской деятельностью денежных переводов на счета нерезидентов от валютного контроля, и желали их наступления.
Подсудимый Дьячков Д.Г. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимая Орлова О.Г. вину в предъявленном обвинении признала, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимая Митичкина А.К. вину в предъявленном обвинении признала, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимый Терещенко Г.Г. вину в предъявленном обвинении признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимый Дурусбек У.А. вину в предъявленном обвинении признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимая Юсупова Ш.А. вину в предъявленном обвинении признала, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Подсудимый Асаналиев Ж.К. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования и обстоятельства изложенные в обвинении.
Суд, выслушав подсудимых, свидетелей, сторону обвинения и защиты, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает вину подсудимых установленной и доказанной совокупностью следующих, собранных по делу доказательств.
Из показаний свидетеля 73 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в апреле 2020 г., она узнала от брата Дурусбека У.А., что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, получая за это денежное вознаграждение. Мужчину, который организовывает эту деятельность зовут Андрей. Она хотела заработать денег и согласилась на предложение Андрея.
В апреле 2020 г., она направилась в отделение кредитной организации «Ланта банк» на ... где ее ожидал брат Дурусбек У. и мужчина по имени Андрей. Получив к тому времени инструкцию от брата о дальнейших действиях вместе с Андреем они подошли к сотруднику банка Саше, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода. Она их подписала и вместе с Андреем они направились в кассу. В кассе их ждал другой сотрудник банка Инна. При себе у нее были только документы, удостоверяющие личность, ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней Андрей из сумки достал денежные средства, сколько, не знает, передал их Инне. Инна с помощью технического средства пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Сумму своего денежного вознаграждения она не знает, так как у нее с братом совместный бюджет, и он ей не говорил.
Примерно в сентябре 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один такой же перевод на счет иностранного получателя. Во второй раз денежные средства в размере 500 рублей передал ей лично Андрей, после того как они вышли из кассы.
В связи с тем, что сотрудники банка Саша и Инна не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» на ... у Андрея были договоренности с банковскими сотрудниками. О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. Фактической цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было. При каких обстоятельствах от ее имени были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она может предполагать, что это связано с тем, что по просьбе Андрея она подписывала документы, предоставленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке» каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов, указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не соответствуют действительности. Получателем товаров и услуг от иностранных компаний она никогда не являлась. (т. 1, л.д. 218-223).
Из показаний свидетеля 168 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его жена Юсупова Ш. подыскивала из числа граждан Республики Кыргызстан лиц для оформления на них, как на подставных лиц, денежных переводов за пределы территории РФ. Примерно два человека в неделю она направляла человеку по имени Денис в офис «Ланта банка», расположенный в районе площади Калинина г. Новосибирска. За каждого подставного лица для осуществления денежных переводов Юсупова Ш. получала от Дениса денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Дениса он видел два раза, когда помогал Денису переводить с русского языка на киргизский и наоборот. (т. 1, л.д. 224-226)
Из показаний свидетеля 1 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «ВипСибирь», которое занимается реализацией полиграфической продукции на внутреннем рынке РФ.
Примерно в конце 2019 года, ноябрь или декабрь, ей на телефон: __ позвонил мужчина, который представился Андреем, предложил встретиться с целью консультации по посадке хвойных пород. На предложение мужчины она ответила отказом, но проконсультировала его в телефонном режиме. В последствии ей стало известно, что фамилия Андрея - Шаркунов. С момента их первого общения Шаркунов А. стал проявлять инициативу. Примерно в конце февраля начале марта 2020 г. Андрей предложил встретиться, с целью более близкого знакомства, на что она согласилась. После первой встречи, они стали встречаться.
В соответствии со ст.51 Конституции РФ на вопросы отвечать отказалась.(т. 1, л.д. 227-229).
Из показаний свидетеля 242 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что Дурусбек У.А ее муж.
В конце 2019 г., она узнала от мужа, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, получая за это денежное вознаграждение. Мужчина, который организовал эту деятельность - Шаркунов А. Так как она и ее муж нуждались в деньгах она согласилась на предложение Шаркунова А.
В конце 2019 г., они с мужем отправились в отделение кредитной организации «Ланта Банк» на ... где к ним подошел ранее незнакомый мужчина, который представился Денисом. Денис при ней стал инструктировать ее мужа по их дальнейшим действиям, в конце передал документ, по которому нужно было осуществить перевод. Денежные средства для перевода им никто не передавал, но может предположить, что они были в пакете который был у Дениса. Спустя несколько минут к ним подошел Шаркунов А., отозвал в сторону Дениса. Получив подробную инструкцию и порядок действий, она пошла в банк. Вместе с ней был Денис, там их ожидала девушка, сотрудник банка, по имени Саша. Она подошла, подала паспорт и документ о регистрации. Специалист банка Саша начала процесс оформления пакета документов по переводу денежных средств, вопросов специалист ей не задавала. Примерно через 15 минут документы были готовы, специалист банка подала их ей на подпись. В готовых документах она поставила свою подпись два раза. За осуществление банковского перевода с использованием заранее открытого на ее имя счета Денис, через ее мужа передал ей 1500 рублей.
Спустя некоторое время, примерно в феврале 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств иностранному получателю. Во второй раз денежные средства в размере 1500 рублей передал ей через мужа Шаркунов А. после того как они вышли на улицу.
В связи с тем, что сотрудник банка Саша, не задавала ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у Андрея и Дениса были контакты и договоренности с сотрудниками банка.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. Цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было. При каких обстоятельствах от ее имени были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она может предполагать, что это связано с тем, что по просьбе Андрея она подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке» каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Никаких товаров и оказаных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов, указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний она никогда не являлась.(т.1, л.д. 233-238).
Из показаний свидетеля 17 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в Новосибирском филиале АО АКБ «Ланта Банк» в должности начальника отдела финансового мониторинга. В ее обязанности входит организация работы отдела по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных финансовых операций, совершаемых физическими лицами, ИП, юридическими лицами. В том числе при совершении валютных операций. В процессе трудовой деятельности в 2010 г. она познакомилась с Ш.А.., который являлся клиентом банка как физическое лицо, имел вклад, осуществлял валютные переводы в адрес нерезидентов от лица различных физических лиц по доверенности. Примерно в 2018 г. она познакомилась с Дьячковым Д., который общался с Шаркуновым А., т.к. их связывали дружеские взаимоотношения. В процессе общения ей стало известно, что Дьячков Д. осуществлял валютные переводы в адрес нерезидентов от своего имени с 2019 г. Ш.А.. и Дьячков Д.Г. привлекали физических лиц для совершения валютных переводов от их имени, или от имени третьих лиц, в адрес нерезидентов в период с 2019 г. в интересах третьих лиц («клиентов») за денежное вознаграждение в виде процента от суммы перевода. Она так считает, т.к. при совершении валютных переводов с физическими лицами в дополнительном офисе Новосибирского филиала АО АКБ «Ланта банк» на ... присутствовали Ш.А.. и Дьячков Д.Г., а так же в ходе личного разговора с Ш.А.. тот ей рассказывал о своей деятельности, в частности связанной с необходимостью проведения валютных операций по переводам денег в адрес нерезидентов, так как это является его доходом и заработком на жизнь. Процент его заработка ей неизвестен.
Переводы денежных средств в адрес нерезидентов осуществлялись в пределах лимита, установленного банком, от каждого подставного физического лица. Ш.А.. либо Дьячков Д.Г. приводили указанных лиц в дополнительный офис на ... после чего указанные лица обращались к специалистам и проводили перевод.
Ей Митичкина А.К. о планируемых Ш.А.. или Дьячковым Д.Г. перечислениях денежных не сообщала, ей сообщали о состоявшихся перечислениях денежных средств в адрес нерезидентов в интересах Ш.А.. и Дьячкова Д.Г. суммах, странах, назначения переводов.
Она не обсуждала с Ш.А.., Дьячковым Д.Г., Митичкиной А.К. меры, при которых переводы, совершаемые в интересах Ш.А.. и Дьячкова Д.Г. не будут отнесены к подозрительным операциям, о которых необходимо направлять сообщения в Росфинмониторинг.
Она не менее двух раз сообщала Ш.А.. о запросах правоохранительных органов поступивших в Новосибирский филиал АО АКБ «Ланта Банк» относительно валютных переводов и передавала копии таких запросов в бумажной форме. Она помнит, что передавала для Шаркунова через сотрудников дополнительного офиса АО АКБ «Ланта банк» на ... запрос Новосибирской таможни относительно валютных операций, совершенных Мамыкиной и приложенную к нему копию постановления суда о проведении ОРМ «наведение справок».
Она неоднократно говорила Шаркунову А., что его деятельность является незаконной и что рано или поздно этому придет конец.
Она обсуждала с Шаркуновым А. сведения о проверках правоохранительными органами по выявлению преступного характера его деятельности, это было после поступления в Новосибирский филиал АО АКБ «Ланта Банк» запросов правоохранительных органов. Она указывала, что необходимо осуществлять переводы только в пределах лимитов банка.(т 1, л.д. 246-249).
Из показаний свидетеля 169 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ООО «Авто» занимается розничной продажей автозапчастей и располагается по адресу: г. Новосибирск, ....
Примерно, в 2016 г. у указанной организации возникла необходимость совершать платежи в адрес компаний расположенных за пределами РФ, для оплаты запасных частей транспортных средств, в частности в переводе денежных средств в адрес нерезидентов, расположенных в ОАЭ.
25, которая фактически руководила данной организацией в 2016 г. сказала, что есть мужчина по имени Андрей, который занимается переводами денежных средств за границу и сообщила ему его номер телефона. Начиная с 2016 г. на основании указаний 25 он передавал денежные средства и необходимые сведения Андрею для осуществления перевода денежных средств за границу, в качестве оплаты товара.
Получая указания от 25 оплатить товары в долларах США, в ряде случаев он связывался с Андреем по имеющемуся у него номеру телефона, для того чтобы Андрей приехал к ним в офис, либо сама Звездинская ему сообщала о том, что приедет Андрей за деньгами. Деньги и сведения по контрагентам Андрею передавал либо он, либо сама 25
Денежные средства передавались Андрею им в рублях РФ. С целью расчета точной суммы денежных средств подлежащих передаче, Андрей сообщал курс обмена рублей РФ на доллары США. Также Андрею предоставлялись реквизиты получателей денежных средств (нерезидентов) за пределами России и суммы перевода в долларах США.
Примерно с июня 2020 г. возникла необходимость у компаний в осуществлении закупки автомобильных запасных частей за рубежом. В связи с чем, 25 сказала ему, что денежными переводами вновь займется Андрей и они начали передавать деньги и сведения Андрею. Примерно в конце 2020 г., за денежными средствами стал приезжать мужчина по имени Денис, с которым он знаком не был. В ходе телефонного разговора с Андреем, последний сказал, что если тот не сможет приехать за деньгами, то приедет Денис.
Таким образом, Андрей с 2016 г. по настоящее время (с учетом перерыва примерно на три года) и Денис с конца 2020 г. оказывали услуги по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Денис и Андрей при встрече получали от него напечатанные на листе реквизиты, на которые необходимо было совершить переводы и денежные средства в рублевом эквиваленте, сумме необходимой к зачислению на счет нерезидента, исходя из предложенного ими курса конвертации рублей РФ в доллары США. Денис и Андрей не известным ему образом совершали переводы денежных средств на указанные им реквизиты. О том, что ими был осуществлен перевод, он лично никак не уведомлялся, возможно они уведомляли 25
В 2021 г. он передал Денису для перевода в адрес нерезидентов денежные средства в эквиваленте более 20 000 долларов США, а также он еще дважды передал Андрею денежные средства для перевода в адрес нерезидентов, однако сумму не помнит.
Количество фактов и сумму денежных средств, переведенных через Дениса и Андрея сказать не может. Денежные средства переводились в том числе в адрес компаний: SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC (ОАЭ); WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC (ОАЭ); ALLEGRO SPARE PARTS TRADING LLC (ОАЭ); RAMIN AUTO SPARE PARTS TRADING LLC (ОАЭ); LINK AUTO SPARE PARTS (ОАЭ); AL SHAMALI AUTO PARTS CO. LLC (ОАЭ); EMEX DWC LLC (ОАЭ); FOXTRADEKOREA (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ).
Получали ли Денис и Андрей от совершенных переводов какое-либо вознаграждение от 25, ему не известно.(т 2, л.д. 1-4).
Из показаний свидетеля 12 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2020 г., она узнала от своей подруги Дурусбек А., что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. После чего та дала ей телефон своего брата Дурусбек У.А. Она созвонившись с ним узнала, как она могла заработать денег. Анарбек назвал ей адрес и дату, когда надо подъехать к отделению банка «Ланта-Банк», сказал, что в этой деятельности ничего противозаконного нет и ни каких проблем не будет.
Весной 2020 г, она направилась в отделение кредитной организации «Ланта Банк» на ..., где ее на ... Анарбек. С ним был мужчина, славянской внешности, имя которого она не запомнила. Вместе с данным мужчиной, они подошли к сотруднице банка. Банковский сотрудник подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также поставила подпись и свою фамилию с инициалами на двух чистых листах формата А4, на которых ранее Анарбек написал слова «Копия верна». После этого вместе с полноватым мужчиной они прошли в кассу, где он достал из пакета денежные средства, сумма которых ей неизвестна, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они попрощались и вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей на улице ей передал Анарбек.
Летом 2020 г. аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в отделении кредитной организации «Ланта Банк» на .... С Анарбеком был другой мужчина славянской внешности, имя которого она не помнит. С ним также провели те же процедуры. Сумму денег, которые он передал в кассу отделения банка, она не знает. Выйдя из банка Анарбек ей передал 500 рублей. С ними также была сестра Анарбека - Дурсубек А., которая вместе с незнакомым ей ранее мужчиной заходила в банк и совершала перевод в интересах данного мужчины.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у указанных мужчин, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками или договоренности.
Суммы денежных средств, которые были переведены от ее имени, она не помнит. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было. Переведенные от ее имени денежные средства ей не принадлежали.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает и может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе вышеуказанных ей мужчин подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке» валютных счетов, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных мужчин.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 13, л.д. 126-129).
Из показаний свидетеля 11 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., она узнала от своего супруга 244, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу.
В сентябре 2020 г. она направилась в отделение кредитной организации «Ланта Банк» на ..., где ее на ... Денис. Вместе с Денисом, они подошли к сотруднику банка. Банковский сотрудник подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с Денисом они прошли в кассу, где он достал из пакета денежные средства, сумма которых ей неизвестна, и передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник с помощью технического средства пересчитал денежные средства, после чего они попрощались и вышли. Её денежное вознаграждение в размере 500 рублей мужчина передал ей на улице. К этому моменту её супруг 244 уже совершил перевод от своего имени.
В ноябре 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в отделении кредитной организации «Ланта Банк» на пр-кте Дзержинского, туда её привез Денис на автомобиле. Вместе с ней был её супруг 244, тогда её вознаграждение было в размере 1000 рублей.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у указанного мужчины, который передавал ей вознаграждение, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от её имени совершаются валютные операции, она не знала. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от её имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, но может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Дениса подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов. Цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от её имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т 13, л.д. 146-148).
Из показаний свидетеля 7 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г. он узнал от Анарбека, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу.
В сентябре 2020 г. он направился в отделение кредитной организации «Ланта Банк» на ..., где его на ... Анарбек. Анарбек провел его в банк, где их уже ожидал мужчина. Вместе с незнакомым мужчиной они подошли к сотруднику банка. Банковский сотрудник подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где тот достал из черного пакета денежные средства, сумма которых ему неизвестна, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник с помощью технического средства пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Его денежное вознаграждение в размере 500 рублей мужчина передал ему на улице.
Спустя некоторое время, в ноябре 2020, аналогичным способом он совершил еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в «Ланта Банке» на пр-кт Дзержинского, куда его привез тот же мужчина. Вместе с ним была его супруга 11, тогда его вознаграждение было в размере 1000 рублей.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у указанного мужчины, который передавал ему вознаграждение, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, но может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе вышеупомянутого мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т 13, л.д. 156-158).
Из показаний свидетеля 86 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце ноября 2020 г., ему позвонила Юсупова Ш. сказала, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо вместе с ней проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился, так как ему нужны были деньги, также Юсупова Ш. назначила ему место встречи с человеком по имени Денис.
Когда приехал мужчина по имени Денис, то с ним был Жаныбек. Он сел к Денису в машину, и они сразу же проехали в «Ланта-Банк» на ...
Когда они приехали в банк, то в здание банка он зашел вместе с Денисом и Жаныбеком. Денис подвел его к сотруднице банка, которая сидела за рабочим столом, сказал, что бы он передал ей свои документы: национальный паспорт, временную регистрацию и миграционную карту, также он подписал банковские документы, какие именно ему не известно, так как Юсупова Ш., сказала ему переживать не за что. Также он ставил подпись и вносил запись «Копия верна» на чистых листах формата А4, какое именно количество листов было, не помнит.
После Денис сказал ему пройти к кассе. Его задача была просто стоять. Денис достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ему не известно, передал их кассиру, которая пересчитала денежные средства, после чего они попрощались, он вышел из банка. Денежное вознаграждение он получил в момент нахождения возле кассы от Дениса в размере 1000 рублей.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у Дениса были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе мужчины по имени Денис подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 13, л.д. 166-168).
Из показаний свидетеля 92 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 7 марта 2020 г., ей позвонила Юсупова Ш. сказала, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо вместе с ней проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги, также Юсупова Ш., сказала, что бы она отправила ей на телефон фотографию национального паспорта, временную регистрацию и миграционную карту, после чего назначила место встречи. Когда они встретились, то сразу же проехали в «Ланта-Банк» на ... их встретил мужчина, позже она узнала, что его имя Анарбек. Через некоторое время подошла девушка по имени Акинай, которая также прибыла в отделение банка с целью перевода денежных средств. В это время Юсупова Ш. подошла к рабочему столу сотрудницы банка, подписала бумаги, какие именно она не видела, после чего направилась к окну кассы банка, через непродолжительное время вернулась обратно к ней и пояснила, что ей необходимо идти на работу, после чего ушла. Через некоторое время ее позвала к себе сотрудница банка. За ее рабочим столом она подписала банковские документы, какие именно ей не известно, так как Юсупова Ш., сказала ей переживать не за что. Она также ставила подпись и вносила запись «Копия верна» на чистых листах формата А4.
После того как она подписала документы у сотрудницы банка, то к ней подошел мужчина, позже она узнала, что его зовут Денис, который сказал, что бы она прошла с ним к кассе. При себе у нее были только документы, удостоверяющие личность, ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. Этот мужчина достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ей не известно, после чего мужчина передал их кассиру, которая пересчитала денежные средства. Они вышла из банка, а денежное вознаграждение она получила возле кассы от этого мужчины.
Спустя некоторое время, в октябре 2020, аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю). В этот раз, пакет с деньгами, который был в руках у Дениса, ему передал в операционном зале мужчина, позже она узнала, что его зовут Андрей.
Второй раз, денежные средства в размере 700 рублей ей передал так же мужчина по имени Денис, после того как они вышли из кассы.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у Андрея и Дениса были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 13, л.д. 176-182).
Из показаний свидетеля 9 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г. ей позвонил Анарбек и сказал, что ему необходимо оправить за границу деньги и попросил ему помочь, сказал, что таким образом можно заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо вместе с ним проехать в «Ланта-Банк», который находился в районе площади Калинина, на данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги.
Она встретилась с Анарбеком и поехала с ним в «Ланта Банк», расположенный на площади Калинина. Когда они зашли с Анарбеком в банк, то он ей показал к какой сотруднице банка ей необходимо подойти и отдать свои документы, что она и сделала. Данная сотрудница банка находилась за столом, она передала ей свой паспорт, та стала печатать, потом передала ей какой – то документ, в котором показала, где расписаться, что она и сделала, не вникая в суть самого документа, и не читая его. После этого девушка сказала ей пройти в кассу банка. Когда она направилась в сторону кассы банка, куда ей указала девушка, к ней подошел мужчина, и они вместе с ним зашли в кассу. Анарбек ей пояснил, что она должна вместе с этим мужчиной зайти в кассу банка, где просто постоять, что бы камеры это зафиксировали. Находясь в кассе, мужчина достал деньги из пакета и передал кассиру, какая была сумма денежных средств, она не знает. После чего, они вышли из банка на улицу, где Анарбек ей передал 500 рублей.
Примерно в конце ноября 2020 г. она еще один раз по просьбе Анарбека ездила с ним в этот же банк для осуществления перевода денежных средств о ее имени. Все происходило точно также, девушка, которой она отдавала своей паспорт была та же самая. За то что она приехала в банк и подписала документы, ей Анарбек передал в качестве ее вознаграждения 500 рублей.
Мужчина, который вместе с ней заходил в кассу русский, на вид около 50 лет, высокого роста. Имени данного мужчины она тоже не знает.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбекка и мужчины из банка подписывала документы, представленные ей банковским сотрудником.
Она никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 13, л.д. 194-197).
Из показаний свидетеля 13 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., ему позвонил Анарбек, который пояснил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился, так как ему нужны были денежные средства. Анарбек назначил ему время и место встречи.
В назначенное время он приехал в офис банка «Ланта-Банк» на ..., где его на ... Анарбек. Они вместе с Анарбеком прошли в офис банка, где их ожидал ранее не известный ему мужчина. С данным мужчиной они подошли к сотруднику банка, девушке, которой он передал свой паспорт. Она взяла у него паспорт, сделала с него копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ему не известна. После этого он вышел на улицу, где Анарбек передал ему денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Спустя некоторое время, в декабре 2020 г. аналогичным способом он совершил еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в «Ланта Банка» на .... В этот раз его также встретил Анарбек, с которым они прошли в офис банка, где их ожидал тот же мужчина. Вместе с этим мужчиной, они подошли к тому же, что и в первый раз сотруднику банка, которая также подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где тот достал из пакета денежные средства, сумма которых ему неизвестна, передал их банковскому сотруднику. Сотрудник с помощью технического средства пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Его денежное вознаграждение в размере 500 рублей Анарбек передал ему на улице.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе вышеупомянутого мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. Возможно сможет опознать того мужчину, который был с ним в банке.(т. 13, л.д 207-210).
Из показаний свидетеля 14 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2019 г. ей позвонил Анарбек, сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо вместе с ним проехать в «Ланта-Банк», на ....
Когда она приехала в банк, то возле банка стоял Анарбек вместе с незнакомым мужчиной. Анарбек ей пояснил, что нужно с данным мужчиной пройти в банк и подписать все необходимые документы.
В банке мужчина подвел ее к сотруднице банка, сказал, чтобы она передала ей свои документы: национальный паспорт, временную регистрацию и миграционную карту. Она подписала около 3 – 4 банковских документов, какие именно, не знает.
После того, как она подписала документы, то вместе с мужчиной прошла к кассе. Мужчина достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ей не известно, были банкноты Российской Федерации номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, после чего он передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства. Этот мужчина поблагодарил ее и передал денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, после чего они вышли из банка. Анарбек ждал их на улице.
В 2020 г., ей позвонил Джанибек и предложил подзаработать денег аналогичным способом как ранее предлагал ей Анабрек, то есть подписать документы в банке. Джанибек предложил встретиться с ним в Дзержинском районе г. Новосибирска возле «Ланта-Банка».
В тот же день она встретилась с Джанибеком возле банка, с ним стоял ранее не знакомый ей мужчина. Джанибек пояснил, что нужно с мужчиной пройти в банк и подписать все необходимые документы.
В банке мужчина подвел ее к сотруднице банка, сказал, чтобы она передала ей свои документы. Она подписала около 3 – 4 банковских документов, какие именно она не знает.
После этого она с мужчиной прошла к кассе. Мужчина достал из пакета денежные средства, передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства. Этот мужчина передал ей денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, после чего они вышли из банка.
Она не знает, был ли это тот же самый мужчина, с которым она ходила в 2019 г. в первый раз в банк.
Сотрудники банка каких-либо вопросов ей не задавали. Возможно, что между данными сотрудниками банка, Анарбеком, Джанибеком были взаимовыгодные отношения и определенные договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбека и Джанибека, а также не знакомого мужчины, подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Она никогда не покупала товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 13, л.д 215-218).
Из показаний свидетеля 161 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., ей позвонил Анарбек и сказал, что ему необходимо оправить за границу деньги, попросил ему в этом помочь, сказал, что таким образом можно заработать 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» в районе площади Калинина, на данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги.
Когда она приехала в банк, то около банка ее ждал Анарбек, вместе они зашли в отделение банка, где он ее подвел к мужчине. Она спросила, что это за деньги и куда их необходимо перевести, на что мужчина ответил, что никакой проблемы не будет, что ей необходимо только отдать свой паспорт, а все остальное он сам решит.
После чего, они с мужчиной подошли к сотруднице банка, она ей отдала свой паспорт, временную регистрацию и миграционную карту. Через некоторое время, девушка вернула ее документы и дала какой-то документ, который она подписала. Затем, они с мужчиной пошли в кассу банка, где она просто стояла, а мужчина достал деньги из сумки и отдал в кассу, была большая сумма. Затем они вышли из кассы, к ним подошел Анарбек и они вышли на улицу, где мужчина отдал ей вознаграждение в размере 500 рублей.
Когда они находились в банке, мужчина и сотрудница банка постоянно между собой переговаривались, и она подумала, что они знают друг друга давно.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, не знала. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбекка и мужчины из банка, подписывала документы, представленные ей банковским сотрудником.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д 1-4).
Из показаний свидетеля 144 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2020 г., ему позвонил Анарбек и сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в банк, название которого он не помнит, расположенный в районе площади Калинина, для того чтобы осуществить перевод денежных средств. На данное предложение он согласился, так как ему нужны были деньги.
Спустя некоторое время, Анарбек привез его в банк, там находился русский мужчина, имени его он не знает. Анарбек сказал, что ему необходимо будет присесть за стол к сотруднице банка, подать ей свои документы, подписать документы, а затем пройти в кассу банка. После чего, он и Анарбек подошли к сотруднице банка, которой он передал свои документы, она что-то напечатала, подала ему документ, в котором он расписался не читая, поэтому не знает, что это был за документ. После чего, он по указанию Анарбека пошел в кассу, вместе с ним в кассу банка зашел и русский мужчина. В кассе он просто стоял, а мужчина, достал из сумки деньги, передал их кассиру. После чего, они вышли, и тут же в банке этот мужчина передал ему вознаграждение в сумме 500 рублей.
Сотрудницу банка, которая сидела за рабочим столом, и оформляла документы, он не запомнил.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в банке от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций он может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Анарбека и мужчины из банка, подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 14, л.д 7-9).
Из показаний свидетеля 125 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2019 г. ему позвонил Анарбек, сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на ... на данное предложение он согласился, так как ему нужны были деньги.
Когда он приехал в банк, в здание отделения банка он зашел вместе с Анарбеком, тот подвел его к сотруднице банка. Анарбек сказал, что бы он передал ей свои документы: национальный паспорт, временную регистрацию и миграционную карту, также за ее рабочим столом он подписал банковские документы, какие именно ему не известно так как Анарбекк, сказал, что ему переживать не за что. Также он ставил подпись и внес запись «Копия верна» на чистых листах формата А4, какое именно количество листов было, он не помнит.
После того, как он подписал документы у сотрудницы банка, Анарбек сказал ему пройти к кассе. Около них стоял еще один мужчина. Его задача была просто стоять. При нем этот мужчина достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ему не известно, после чего передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства, после чего он вышел из банка. Денежное вознаграждение он получил на улице от Анарбека, в размере 500 рублей.
Спустя некоторое время аналогичным способом он совершил еще два перевода денежных средств.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у Анарбека и мужчины из банка были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Анарбекка и мужчины из банка, подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 14, л.д 23-26).
Из показаний свидетеля 62 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июне-июле 2020 г. она проживала в одной квартире с Анарбеком и его семьей. В выходной ей позвонил Анарбек и сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо пройти в «Ланта-Банк» на ... на данное предложение она согласилась, так как хотела помочь другу.
Когда она пришла в банк, то в здание отделения банка она зашла вместе с Анарбеком. Он подвел ее к сотруднице банка. Анарбек сказал, что бы она передала ей свои документы: национальный паспорт, временную регистрацию, также за ее рабочим столом она подписала банковские документы, какие именно ей не известно, так как Анарбекк, сказал, что ей переживать не за что. Как она поняла это был перевод денежных средств на счет иностранной организации.
После того, как она подписала документы у сотрудницы банка, Анарбек сказал ей пройти к кассе. В сторону кассы она направилась с русским мужчиной. Ее задача была просто стоять. При ней этот мужчина достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ей не известно, передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства, после чего они попрощались, она вышла из банка. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей мужчина передал ей в кассе.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у Анарбека и мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности, они были знакомы.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д. 35-37).
Из показаний свидетеля 153 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., ей позвонил Анарбек, сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на ... на данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги.
Когда она приехала в банк, то в здание отделения банка она зашла вместе с Анарбеком, в банке была очередь, когда подошла их очередь, он подвел ее к сотруднице банка, сказал, чтобы она передала ей свои документы: национальный паспорт, временную регистрацию и миграционную карту, также она подписала банковские документы, какие именно ей не известно, так как Анарбек, сказал, что ей переживать не за что.
После того, как она подписала документы у сотрудницы банка, то Анарбекк сказал, что нужно пройти к кассе. В сторону кассы она направилась одна, там была очередь, когда подошла ее очередь, то к ней подошел русский мужчина. Ее задача была просто стоять. При ней мужчина достал из пакета денежные средства, передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства, она вышла из банка. Ее денежное вознаграждение в размере 600 рублей мужчина передал ей в кассе, на 100 рублей больше, чем обещал Анарбек, поскольку она долго стояла в очереди.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у Анарбека и мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбека и мужчины из банка, подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д 46-48).
Из показаний свидетеля 72 данных в стадии предварительного рассследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце 2019 г. она узнала от своего родного брата Дурусбек У.А., что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как она нуждалась в деньгах она согласилась на предложение Анарбека.
В декабре 2019 г., она по указанию Анарбека направилась в «Ланта Банка» около площади Калинина, где ее ожидал мужчина по имени Андрей. Вместе с Андреем, они подошли к сотруднику банка. Банковский сотрудник подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с Андреем они прошли в кассу, где он достал из сумки денежные средства, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 1000 рублей Андрей передал ей на улице.
Летом 2020 г. аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в «Ланта Банк» около площади Калинина. В этот раз на улице ее встретил Анарбек, с которым они прошли в офис банка, где их ожидал ранее не знакомый ей мужчина. Вместе с этим мужчиной, они подошли к тому же, что и в первый раз сотруднику банка, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где он достал из сумки денежные средства, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей Анарбек передал ей на улице.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у Андрея и второго мужчины, которые передавали ей вознаграждение, были взаимовыгодные договоренности с банковскими сотрудниками.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчин подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 14, л.д. 57-60).
Из показаний свидетеля 247 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в декабре 2020 г., ей позвонила женщина по имени 245, которая пояснила, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги. В разговоре 245 назначила ей время и место встречи.
В назначенное время она приехала в «Ланта-Банк» на .... Через некоторое время ей позвонила 245, сказала подойти к столу сотрудника банка и отдать ей паспорт. Она подошла к свободному сотруднику банка, девушке, которой передала свой паспорт, при этом она ничего ей не поясняла. Девушка взяла у нее паспорт, сделала с него копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. К ней подошел мужчина, который не представился, сказал, что им вместе с документами необходимо пройти к кассе. Они прошли в кассу, где он достал из сумки денежные средства, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 1000 рублей мужчина передал ей на улице.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у вышеуказанного мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знала, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 14, л.д 73-76).
Из показаний свидетеля 20 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе 2021 г. к нему обратился племянник Асаналиев Ж., который спросил, сможет ли он помочь перевести денежные средства, за эту услугу, он ему оплатит денежные средства в сумме 1000 рублей. Он ответил, что сможет. После чего, Жаныбек ему объяснил, куда и когда он должен был подъехать.
Он подъехал в «Ланта-банк», расположенный на проспекте Дзержинского, где его ждал Жаныбек. Вместе с Жаныбеком они зашли в «Ланта – банка», где Жаныбек подвел его к мужчине, который их ждал. Данный мужчина спросил у него документ и прописку, он их ему отдал. После чего они с ним подошли к одной из сотрудниц банка. Он отдал ей документы, сказав при этом, что надо точно так же, как и в прошлый раз. Сотрудница банка оформила какие-то документы, вернула документы, а в оформленном документе попросила его расписаться. Что это был за документ, он не знает, так как не читал его и в суть самого документа не вникал, просто поставил свою подпись, в том месте, где ему указали.
После того, как он подписал документы, сотрудница банка все вернула мужчине, который находился рядом с ним, и они с ним по его указанию прошли в кассу банка. Находясь у кассира, мужчина отдал сотруднице подписанные им документы, после чего достал из своей сумки деньги и отдал их кассиру. Какая была сумма денежных средств, он не знает. После чего, протянул ему денежные средства в сумме 1000 рублей. Он понял, что это был обещанный гонорар за то, что он поставил свои подписи в документах.
Он не знал, какая именно сумма и куда именно переводится от его имени.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Жаныбека и мужчины из банка, подписывал документы, представленные ему банковским сотрудником. Он не знает, какие именно документы он подписывала в банке, так как не читал их, а просто подписавал по просьбе и по указанию мужчина и сотрудницы банка.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 14, л.д 85-88).
Из показаний свидетеля 64 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г., ей позвонил мужчина по имени Анарбек, который пояснил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги. В разговоре Анарбек назначил ей время и место встречи, где он ее будет ждать.
В назначенное время она приехала в офис банка «Ланта-Банк» на ..., где ее на ... Анарбек. Они вместе с Анарбеком прошли в офис банка, где их ожидал ранее не известный ей мужчина. С данным мужчиной они подошли к сотруднику банка, которой она передала свой паспорт. Девушка взяла у нее паспорт, сделала копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого они вместе с мужчиной подошли к кассе, где он передал банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ей не известна. После этого она расписалась в каком-то документе, они с мужчиной вышли на улицу, где он передал ей денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Спустя некоторое время, в сентябре 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в «Ланта Банке» на .... В этот раз на улице ее встретил Анарбек, с которым они прошли в офис банка, где их ожидал тот же. Вместе с этим мужчиной они подошли к тому же сотруднику банка, которая также подготовила документы для осуществления денежного перевода. Она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где он достал из пакета денежные средства, сумма которых ей неизвестна, передал их банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей мужчина передал ей на улице.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины, который передавал ей вознаграждение, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 14, л.д 97-100).
Из показаний свидетеля 228 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2020 г., ей позвонила Шайыргуль и предложила заработать 1000 рублей. Для этого ей необходимо было сходить со своими документами в банк и осуществить перевод денежных средств. На что она согласилась, так как у нее нет постоянного источника дохода. После чего, она ей сказала адрес банка, куда ей необходимо было подъехать. Шайыргуль также сказала ей, что ее в банке встретит мужчина, который объяснит, что ей делать.
В тот же день, она по указанию Шайыргуль приехала в «Ланта-банк», адрес которого не помнит, зашла в банк, где к ней подошел мужчина, спросил от Шайыргуль ли она, на что она ответила согласием. После чего они с ним прошли к сотруднице банка, которой она отдала свои документы, и та стала что-то оформлять. Затем сотрудница банка вернула ей документы, и дала ей на подпись документ. Данный документ она не прочитала, а просто расписалась в нем в том месте, где ей сказали расписаться.
Затем, они с мужчиной прошли в кассу банка, где она стояла, затем ей мужчина сказал, что она может выйти в коридор и там его подождать. При ней мужчина никакие деньги в кассу не передавал. Она вышла из кассы и стала ждать мужчину в коридоре, через несколько минут он вышел, подошел к ней, они вышли на улицу, где он передал ей денежные средства в размере 1000 рублей.
Она не знает какая именно сумма и куда именно была переведена от ее имени.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Шайыргуль и мужчины из банка, имени которого она не знает, подписала документы, представленные ей банковским сотрудником. Она не знает, какие именно документы она подписывала в банке, так как их не читала, а просто подписала по просьбе и по указанию мужчина и сотрудницы банка.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 14, л.д 111-113).
Из показаний свидетеля 20 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г., ему позвонил Анарбек, который пояснил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился. В разговоре Анарбек назначил ему время и место встречи, в офисе банка, где тот его будет ждать.
В назначенное время он приехал в офис банка «Ланта-Банк» на ..., где его на ... Анарбек. Они вместе с Анарбеком прошли в банк, где их ожидал ранее не известный ему мужчина, с которым они подошли к сотруднику банка, которой он передал свой паспорт, она сделала с него копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого они вместе с мужчиной пошли в кассу, где он передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ему не известна. После этого он расписался в каком-то документе, вышел на улицу, где Анарбек передал ему денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Спустя некоторое время, в сентябре 2020 г., аналогичным способом он совершил еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в отделении кредитной организации «Ланта Банк» на .... Его встретил Жаныбек, с которым они прошли в офис банка, где их ожидал тот же мужчина, вместе они подошли к тому же, что и в первый раз сотруднику банка, девушке, которая также подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где тот достал денежные средства, сумма которых ему неизвестна, и передал их банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Его денежное вознаграждение в размере 500 рублей Жаныбек передал ему на улице.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у Жаныбека, который передавал ему вознаграждение, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не может соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 14, л.д 120-122).
Из показаний свидетеля 109 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., ей позвонил Анарбек, который сообщил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были денежные средства. В разговоре Анарбек назначил ей время и место встречи в офисе указанного банка, где он будет ее ждать.
В назначенное время она приехала в «Ланта-Банк» на ..., где ее встретил Анарбек. Они вместе с Анарбеком прошли в офис банка, где их ожидал ранее неизвестный ей мужчина. С данным мужчиной они подошли к сотруднику банка, она передала ей свой паспорт, та сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также внесла запись «Копия верна» на чистых листах формата А4. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где она передала другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ей не известна. После этого она вышла на улицу, где Анарбек передал ей денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины, который сопровождал ее в кассу, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе вышеупомянутого мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т 14, л.д. 129-131).
Из показаний свидетеля 230 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2020 г. Жаныбек, брат ее супруга, позвонил ей и сообщил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо вместе с ним проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги. Через неделю, в декабре 2020 г. она приехала по указанному Жаныбеком адресу к зданию банка, где он ее встретил с ранее ей не знакомым мужчиной который представился как «Денис». После этого Жаныбек и Денис проводили ее в банк и направили к окошку, в котором сидел сотрудник Ланта-Банка, она передала сотруднику свой паспорт и прописку. В этот момент Денис находился рядом и подсказывал ей что нужно делать. Она подписала банковские документы, которые ей представили, какие именно это были документы ей не известно, она ставила свои подписи, а также вносила запись «Копия верна» на чистых листах формата А4, какое именно количество листов было, не помнит.
После этого ее проводили в окошко кассы в банке, Денис дал ей пачку денег крупными купюрами, сколько было денег она не знает, деньги не пересчитывала. После того как она отдала деньги в кассу, Денис дал ей 500 рублей и сказал, что больше от нее ничего не нужно и она может ехать домой.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта-Банке» у Дениса были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу в своих личных целях.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д 137-139).
Из показаний свидетеля 76 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июле 2020 г. она узнала от Дурусбека У.А., что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как она нуждалась в деньгах, она согласилась на предложение Анарбека.
В июле 2020 г., ей позвонил Анарбек и сказал, что ей надо подъехать на площадь Калинина к банку «Ланта Банк». Она по указанию Анарбека направилась в отделение кредитной организации «Ланта Банк» расположенное около площади Калинина, где её ожидал Анарбек. Она и Анарбек, подошли к сотруднику банка, девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также она подписала чистые листы формата А4. После этого к ним подошел незнакомый ей мужчина с короторым они прошли в кассу, где он достал из сумки денежные средства, сумма которых ей неизвестна, и передал их банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Её денежное вознаграждение в размере 500 рублей незнакомый мужчина передал ей на ... банка.
В октябре 2020 г. ей позвонила Шайыргуль и предложила подзаработать, еще раз подъехать в «Ланта Банк» и подписать документы. Она направилась в «Ланта Банк» около площади Калинина, где её ожидала Шайыргуль. Она и Шайергуль, подошли к тому жесотруднику банка- девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также она подписала чистые листы формата А4. После этого к ним подошел мужчина, тот же самый который передавал деньги в кассу первый раз. Вместе, с мужчиной они прошли в кассу, где он достал из сумки денежные средства, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Её денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Шайыргуль передала ей на ... банка.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у Анарбекка, Шайыргуль и мужчины из банка были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от её имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от её имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знала, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбекка, Шайыргуль и мужчины из банка, подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от её имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д. 147-150).
Из показаний свидетеля 53 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2020 г., возможно в августе, она узнала от Дурусбека У.А., что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как она нуждалась в деньгах, она согласилась на предложение Анарбека.
В августе 2020 г., ей позвонил Анарбек и сказал, что ей надо подъехать на площадь Калинина, подойти к банку «Ланта Банк», также Анарбек попросил ее сфотографировать свой паспорт и отправить ему фотографию, чтобы в банке начали заполнять документы. Она по указанию Анарбека направилась в «Ланта Банк» расположенный около площади Калинина, где ее ожидал Анарбек и ранее ей не знакомый мужчина. Она, Анарбек и этот мужчина, подошли к сотруднику банка- девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала, а также она подписала чистые листы формата А4. После этого вместе с мужчиной они прошли в кассу, где он достал денежные средства, передал их другому банковскому сотруднику. Сотрудник пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей, незнакомый мужчина передал ей на ... банка.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у Анарбекка и мужчины из банка были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбекка и мужчины из банка, имени которого она не знает, подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д 160-162).
Из показаний свидетеля 79 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г., мужчина по имени Анарбек, с которым она работала в ТРЦ «Галерея» предложил ей за вознаграждение в размере 500 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Когда она спрашивала, зачем ему это нужно, Анарбек ей пояснил, что ему нужно перевести крупную сумму денег, которую нельзя перевести одному человеку за один раз, так как есть лимит. Она должна помочь ему разделить эту сумму для перевода. Она на это предложение согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах. Для чего именно переводить деньги и кому ей неизвестно, Анарбек ей об этом не пояснял.
Он рассказал ей, что перевод нужно осуществить в отделении «Ланта-Банка» на .... Когда она туда приехала, то Анарбек проводил её к сотруднику банка. Она передала документы: паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, в том числе там были пустые листы, на которых она и Анарбек писали свои данные, она ставила свою подпись. Анарбек все время находился рядом и подсказывал ей, что нужно делать, а она выполняла его указания и подписывала документы, которые ей давали. Она очень торопилась, поэтому документы не читала и не разбиралась, о чем они. Что именно это были за документы, она не знает. Анарбек сказал, что документы необходимы для осуществления перевода денежных средств, но не уточнил какой именно денежный перевод она совершает.
После того как она подписала все документы он дал ей 500 рублей, и она поехала домой, больше ничего делать он ее не просил.
После этого, примерно через месяц, Анарбек попросил её, как и в прошлый раз сходить с ним в «Ланта-Банк» и подписать документы на валютный перевод, за что он заплатит ей денежное вознаграждение. Она на предложение Анарбека согласилась.
В 2020 г. она посещала «Ланта-Банк» на ... с целью совершения валютных переводов 3 или 4 раза, точно не помнит. Все разы она подписывала документы, которые ей давали сотрудники банка, никакой больше информации ей не говорили. Сотрудники банка делали все быстро и не задавали ей никаких вопросов, они были знакомы с Анарбеком и действовали в его интересах.
В один из дней, когда она по просьбе Анарбека посещала банк, с ней рядом находился мужчина славянской внешности, который сказал, что она должна пройти в кассу банка и постоять рядом с ним. В этот момент она видела, что мужчина отдал в кассу большую пачку денег. После этого она сказала Анарбеку, что больше в банк ходить не будет, так как она испугалась, что будут переводиться такие крупные суммы денег, Анарбек ее об этом не предупреждал. После того как они вышли из кассы Анарбек ей заплатил 500 рублей. Когда через несколько недель ей позвонил Анарбек и предложил сходить в банк перевести деньги, она отказалась, так как запереживала, что это может быть незаконно.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было, все операции она выполняла по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение. Он её убедил, что все законно. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было.(т. 14, л.д 178-181).
Из показаний свидетеля 154 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июле 2020 г., от сестры он узнал, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых за денежное вознаграждение осуществить от своего имени денежный перевод в банке. Так как он нуждался в денежных средствах на данное предложение он согласился. После чего поговорил по телефону с Анарбеком, который сказал, что ему необходимо будет поехать на ... и ждать возле магазина «Лента» мужчину, который должен будет его отвезти в банк.
Он явился на ранее условленное с Анарбеком место, откуда его забрал мужчина вместе с которым они направились в «Ланта Банк» на пр-кт Дзержинского. Мужчина провел его к сотруднице банка. Он передал ей свои документы, паспорт и временную регистрацию, та подготовила документы, которые он впоследствии подписал.
Вместе с мужчиной они направились в кассу банка. Его задача была просто стоять. При нем этот мужчина достал из пакета денежные средства, какая именно сумма там была ему неизвестно, передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства, после чего они вышли из банка. Его денежное вознаграждение в размере 500 рублей ему передал мужчина в автомобиле.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта - Банке» у мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности, они были знакомы.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе вышеупомянутого мужчины из банка, имени которого он не знает, подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 14, л.д 190-193).
Из показаний свидетеля 66 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в октябре 2019 г. она узнала от жены Анарбека, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как она хотела заработать денег, она встретилась с Анарбеком, он сказал, что все действия законны, она согласилась.
В октябре 2019 г. она вместе с Анарбеком поехала на площадь Калинина, откуда вместе с Анарбеком, они направились в «Ланта Банк» на .... Вместе с Анарбеком они подошли к сотруднику банка- девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода. Помнит, что в конце ее попросили подписать чистые, незаполненные листы. В кассу Анарбек ходил без нее. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей ей передал Анарбек на ... банка.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбека подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 14, л.д. 200-203).
Из показаний свидетеля 170 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г., в группе в мессенжере «Вотсап» в которой состоят граждане Киргизии проживающие в г. Новосибисрке, написал человек по имени Анарбек. Он предложит за денежное вознаграждение в размере 500 рублей совершить валютный перевод в банке. Он на данное предложение согласился, так как нуждался в деньгах. Анарбек ему пояснил, что ему нужно помочь совершить валютный перевод, так как у него закончился лимит по переводам. Больше ничего Анарбек ему не пояснял. Его такое предложение не смутило, он согласился ему помочь.
Анарбек дал адрес «Ланта-Банка» на ... сказал приехать туда. Когда он приехал в банк, его встретил Анарбек и еще один мужчина славянской внешности, который как он понял, был знаком с Анарбеком.
Мужчина проводил его к сотруднику банка, там он передал документы – паспорт и временную регистрацию, а сотрудник банка выдала ему на подпись документы. Как он понял, это были документы на валютный перевод, но сильно он их не вычитывал и всех подробностей не знает, помнит только то, что там были его данные, где напротив он ставил свою подпись. Что именно это были за документы он также не пояснял, только сидел рядом и контролировал, как их заполняют.
После того как он подписал все документы, мужчина проводил его в кассу банка и попросил постоять с ним рядом. Ничего делать ему не нужно было. Мужчина дал ему 500 рублей, после чего попросил выйти. Он вышел из кассы, а он остался там дальше. Он попрощался с Анарбеком который находился в помещении банка и поехал на работу.
На сколько он знает, его жена тоже по просьбе Анарбека ходила в «Ланта-Банк» на ... подписывала документы и получила за это 500 рублей.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было, все операции он выполнял по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары за границей. (т. 14, л.д. 210-212).
Из показаний свидетеля 157 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре 2020 г., она узнала от своего сына и его супруги, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых за денежное вознаграждение осуществить от своего имени денежный перевод в банке. Так как она не имеет постоянного заработка, то на данное предложение она согласилась.
Примерно через неделю, в сентябре 2020 г., сын на машине отвез ее вместе со снохой в «Ланта Банк», где был расположен этот банк, она не знает, так как город знает плохо. Около банка, их ожидал молодой парень – киргиз по имени Анарбек, который как она узнала, предложил ее сыну и его жене заработать. С Анарбеком она и сноха прошли в банк, где подошли к столику, за которым сидела молодая девушка, которой она и сноха отдали свои паспорта, девушка дала им пустые листы и показала, где на них надо расписаться. Они расписались и вернули листы девушке, а она вернула им их паспорта. После чего, девушка подозвала мужчину европейской внешности и отдала документы, они с ним пошли в кабинку, как она поняла это была касса, в которую они со снохой заходили с данным мужчиной по очереди. Находясь в кассе, она просто стояла и ничего не делала. Мужчина в это время отдавал сотруднице кассы денежные средства, в какой сумме, она не знает. После чего, они вышли из кассы. На улице Анарбек дал ей и снохе денежные средства в размере по 500 рублей.
Спустя три месяца, примерно в декабре 2020 г., аналогичным способом, она совершила еще один перевод в этом же банке. В банке ее также встретил Анарбек, но с каким именно мужчиной она заходила в кассу банка, не помнит, так как не обратила на него никакого внимания, помнит только, что мужчина был европейской внешности.
Сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, они хорошо общались с Анарбеком и русским мужчиной, который с ними заходил в кассу, поэтому она поняла, что были все хорошо знакомы между собой.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе вышеупомянутого мужчины из банка, имени которого она не знает, подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 14, л.д 219-222).
Из показаний свидетеля 96 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июле 2020 г. к нему обратился Асаналиев Ж., который спросил, сможет ли он помочь перевести денежные средства, за эту услугу ему выдадут денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Он на предложение Жаныбека согласился. После чего, тот ему предложил в этот же день встретиться и поехать с ним в банк. В назначенное время, они встретились с Жаныбеком и поехали в «Ланта-банк», который располагается на ....
Вместе с Жаныбеком они зашли в помещении банка. Находясь внутри банка, Жаныбек подвел его к мужчине, который сидел за столиком, напротив сотрудницы банка и назвал того по имени Денис.
Данный мужчина спросил у него документ и прописку, он их ему отдал и присел рядом с ним за стол. Мужчина, полученные от него документы передал сотруднице банка. Девушка что- то напечатала, после вернула ему документы и дала ему несколько документов, чтобы он в них расписался, в том числе там был и пустой лист, на котором он так же расписался. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал только, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств.
После того, как он подписал документы, они с мужчиной прошли к кассе банка, где он стоял, а мужчина отдал кассиру документы, полученные ранее от девушки, которые он подписал и передал ей деньги, какая была сумма, он не знает. Также ему не известно, куда именно от его имени был осуществлен перевод денежных средств. После того, как кассир оформила денежный перевод, она выдала мужчине документ, который мужчина оставил себе. Мужчина передал ему 1000 рублей, как он понял, это было его обещанное вознаграждение за то, что от его имени был совершен денежный перевод. После чего, они разошлись.
Спустя некоторое время, примерно в декабре 2020 г., ему вновь позвонил Жаныбек и попросил еще раз за денежное вознаграждение осуществить денежный перевод. На что он согласился. В указанное время и место, в тот же день, он встретился с Жаныбеком и вместе с ним приехал в «Ланта- Банк» на проспекте Дзержинского. В банке их вновь встретил тот же мужчина по имени Денис. Он вновь ему передал свои документы, паспорт и миграционную карту. Они подошли с ним к сотруднице банка, как они общались между собой, он понял, что они давно знают друг друга.
Данная сотрудница банка заполнила документы на перевод денежных средств, в которых он расписался, и они с мужчиной прошли в кассу. Где он также просто стоял, а мужчина отдал кассиру все документы и деньги. Какая именно сумма и куда была переведена, он не знает, так как не спрашивал, а ему никто не говорил. После перевода, ему мужчина передал его денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.
Он не знал, какая именно сумма и куда именно переводится от его имени. Он понимал, что он за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей подписывает в интересах этого мужчины документы на осуществление перевода денежных средств за границу.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Жаныбека и мужчины из банка, подписывал документы, представленные ему банковским сотрудником.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 14, л.д. 229-232).
Из показаний свидетеля 80 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с солгасия сторон, следует, что в декабре 2020 г., к нему обратился его родственник Асаналиев Ж., который попросил его перевести денежные средства в банке, за эту услугу ему выдадут денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Он на предложение Жаныбека согласился. После чего, тот ему предложил в этот же день и поехать с ним в банк. В назначенное время, они встретились с Жаныбеком и поехали в «Ланта-Банк», который располагается на площади Калинина в г. Новосибирске.
Вместе с Жаныбеком они зашли в помещении банка, где Жаныбек подвел его к мужчине, который сидел за столиком напротив сотрудницы банка.
Сотрудница банка сразу же спросила у него документ и прописку, он их ей отдал. Девушка что-то напечатала, после вернула ему его документы и дала ему несколько документов на подпись, в том числе там был и пустой лист, на котором он расписался. Мужчина подсказывал, где именно необходимо ставить подписи. Что это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал только, что это документы были необходимые для осуществления перевода денежных средств, так ему пояснил Жаныбек. Тот сказал, что данные переводы должны быть выполнены в интересах других лиц, поэтому он просит его помочь. Он доверял Жаныбеку и не переживал о последствиях. Жаныбек ему сказал, что ничего противозаконного в этом нет.
После того, как он подписал документы, они с мужчиной прошли в кассу банка, где он стоял, а мужчина отдал кассиру документы, полученные ранее от девушки, которые он подписал и передал ей, а также пачку денег пятитысячными купюрами, которые тот достал из сумки, какая именно там была сумма он не знает. Также ему неизвестно, куда от его имени был осуществлён перевод денежных средств.
После того, как кассир оформила денежный перевод, она выдала мужчине документ, который тот оставил себе. Затем мужчина передал ему 1000 рублей, как он понял, это было его обещанное вознаграждение за то, что от его имени был совершен денежный перевод.
В январе 2021 г., ему вновь позвонил Жаныбек и попросил еще раз за денежное вознаграждение осуществить денежный перевод. На что он согласился. В указанное время и место, в тот же день, он встретился с Жаныбеком и вместе с ним поехал в «Ланта- Банк», расположенный на проспекте Дзержинского. В банке их встретил тот же мужчина, которому он передал свои документы, паспорт, миграционную карту и «прописку». Они подошли с ним к сотруднице банка, из того как они общались между собой, он понял, что они давно друг друга знают.
Данная сотрудница банка вновь заполнила документы на перевод денежных средств, в которых он расписался, они прошли в кассу. Он просто стоял, а мужчина отдал кассиру все необходимые документы и деньги. Какая именно сумма и куда была переведена, он не знает, так как не спрашивал, а ему никто не говорил. После чего, ему мужчина передал его денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.
Он не знал, какая именно сумма и куда именно переводится от его имени. Он понимал, что он за денежное вознаграждение подписывает в интересах Жаныбека и мужчины документы на осуществление перевода денежных средств за границу.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары за границей.(т. 14, л.д. 238-241).
Из показаний свидетеля 112 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2020 г. Жаныбек, который работает вместе с ним на производстве, сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо вместе с ним проехать в «Ланта-Банк» на ... и подать там документы, какие конкретно Жаныбек ему не пояснил. На данное предложение он согласился, так как ему в тот момент нужны были деньги, в связи с тяжелым материальным положением. Через неделю, в декабре 2020 г. он приехал по указанному Жаныбеком адресу к зданию банка, где тот его встретил.
Жаныбек проводил его в банк и направил к окошку, в котором сидел сотрудник Ланта-Банка, он передал сотруднику свой паспорт и прописку. В этот момент Жаныбек находился рядом и подсказывал ему, что нужно делать. Он подписал банковские документы, которые ему представил сотрудник банка, какие именно это были документы, ему не известно. Он ставил свои подписи, а также вносил запись «Копия верна» на чистых листах формата А4, какое именно количество листов было он не помнит.
После этого Жаныбек проводил его в окошко кассы в этом же банке и дал ему пачку денег крупными купюрами, сколько было денег он точно не знает, деньги не пересчитывал. Жаныбек пояснил, что эти деньги ему нужно внести в кассу. Рядом с Жаныбеком был еще один мужчина, помнит, что он был славянской внешности.
После того как он отдал в кассу деньги, Жаныбек дал ему 1000 рублей и сказал, что работа на этом закончена.
Через некоторое время Жаныбек ему позвонил в 3 раз и предложил сделать валютные переводы, ему нужно было также приехать в банковскую организацию. Он на его предложение отказался и не поехал. После этого Жаныбек с ним на связь не выходил, в «Ланта-Банк» он больше не ездил, документов не подписывал.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта-Банке» на ... у Жаныбека были налажены рабочие контакты с банковскими сотрудниками и установлены договоренности.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. О цели данных процедур ему было неизвестно, Жаныбек ему ничего подробно не пояснял, только говорил, что ему нужно помочь за деньги без лишних вопросов.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц и сделано по их просьбе.
Товаров и услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 15, л.д. 1-4).
Из показаний свидетеля 55 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия стонон, следует, что летом 2020 г., ему позвонил Анарбек, который пояснил, что есть возможность заработать деньги в сумме 500 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился, Анарбек назначил ему время и место встречи в офисе банка.
Он приехал в офис банка «Ланта-Банка», где его на ... Анарбек, они вместе прошли в банк, где их ожидал мужчина. С данным мужчиной они подошли к свободному сотруднику банка, девушке, которой он передал свой паспорт, при этом он ничего ей не пояснял. Она взяла у него паспорт, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах. Они вместе с мужчиной подошли в кассу, где он передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ему не известна. После этого он расписался в каком-то документе, вышел на улицу, где Анарбек передал ему денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Спустя некоторое время, в сентябре 2020 г. аналогичным способом он совершил еще один перевод денежных средств на счет нерезидента (иностранному получателю) в отделении кредитной организации «Ланта Банк» на .... На ... встретил Жаныбек, они прошли в офис банка, где их ожидал тот же мужчина, с которы они подошли к тому же, что и в первый раз сотруднику банка- девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода. Он их подписал, а также внес запись «Копия верна» на чистых листах. Вместе с мужчиной они прошли в кассу, где тот достал денежные средства, сумма ему неизвестна, и передал их другому банковскому сотруднику, которая пересчитала денежные средства и они вышли. Его вознаграждение в размере 500 рублей Жаныбек передал ему на улице.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины, который был с ним в банке, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 15, л.д. 11-13).
Из показаний свидетеля 18 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре 2020 г. к нему обратился Асаналиев Ж., который спросил, сможет ли он помочь перевести денежные средства, за эту услугу ему выдадут денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Он на предложение Жаныбека согласился. После чего, тот ему объяснил, куда и когда подъехать.
В тот же день, он по подъехал в «Ланта-банк» в Дзержинском районе, где его ждал Жаныбек и они вместе зашли в банк, где Жаныбек подвел его к мужчине, который сидел за столиком, напротив сотрудницы банка.
Мужчина сразу же спросил у него документ и прописку, он их ему отдал. Мужчина документы передал сотруднице банка – девушке, которая что-то напечатала, вернула ему его документы и дала ему документ, чтобы он в нем расписался. Перед тем, как расписаться он посмотрел документ, это был, как он понял документ на перевод денежных средств, на какую сумму и куда, не помнит. Кроме того, мужчина еще дал ему чистый лист бумаги, на котором сказал расписаться внизу листа, что он и сделал.
Они с мужчиной прошли к кассе банка, где он стоял, а мужчина отдал кассиру документы, полученные ранее от девушки, которые он подписал и передал ей деньги, которые достал из сумки. Как кассир оформила денежный перевод, выдала мужчине документ, который мужчина оставил себе. Затем мужчина передал ему 1000 рублей, как он понял, это было его вознаграждение за то, что от его имени был совершен денежный перевод. После чего, они разошлись.
10 февраля 2021 г. ему вновь позвонил Жаныбек и попросил еще раз за денежное вознаграждение осуществить денежный перевод, он согласился и приехал вместе с Жаныбеком в «Ланта- Банк» на ..., где их встретил тот же мужчина, по указанию которого он переводил деньги. Он ему передал свои документы, паспорт и миграционную карту. Они подошли с ним к сотруднице банка. Из того как они общались между собой, он понял, что они давно знают друг друга.
Сотрудница банка заполнила документы на перевод денежных средств, в которых он расписался, и они с мужчиной прошли в кассу. Где он также просто стоял, а мужчина отдал кассиру все необходимые документы и деньги. Какая именно сумма и куда была переведена, он не знает, так как не спрашивал, а ему никто не говорил. После перевода, ему мужчина передал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Жаныбека и мужчины из банка, подписывал документы, представленные ему банковским сотрудником.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. (т. 15, л.д. 20-23).
Из показаний свидетеля 105 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г., Анарбек, с которым она работала в ТРЦ «Галерея» предложил ей за вознаграждение в размере 500 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она на это предложение согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах.
Он оставил ей адрес «Ланта-Банка» на ... сказал, что там они встретятся. Когда она приехала в «Ланта-Банк», совместно с Анарбеком её встретили двое мужчин славянской внешности.
Мужчина проводил её к сотруднику банка, там она передала документы – паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, в том числе там были пустые листы, на которых она писала свои данные, «копия верна» и ставила свою подпись. Что именно это были за документы, не знает, так как их содержание не читала. Понимала, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так ей поясняли. Мужчина, который находился рядом, подсказывал ей, что нужно делать и говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает. После того как она подписала все документы, он дал ей 500 рублей и она поехала домой.
Примерно через месяц Анарбек позвонил ей и предложил как в прошлый раз сходить в «Ланта-Банк», подписать документы на перевод и получить денежное вознаграждение. Она на предложение Анарбека согласилась.
В 2020 г. она посещала «Ланта-Банк» на ... с целью совершения переводов 3 раза. С Анарбеком всегда были вышеуказанные мужчины, которые присутствовали рядом с ней в банке и подсказывали, что нужно делать, а после подписания ею документов платили по 500 рублей. Никто из них целей и назначения совершенных ею валютных переводов ей не пояснял. После подписания ею документов они водили ее в кассу банка, давали пачку денег крупными купюрами, точную сумму она не знает, и она их передавала в кассу сотруднику банка.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично ни когда не было, все операции она выполняла по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение, который её убедил в законности данных операций.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было.(т. 15, л.д. 25-27).
Из показаний свидетеля 160 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2018 г., она познакомилась с Анарбеком. Он предложим ей за 500 рублей сходить в банковскую организацию и совершить перевод, она согласилась, так как ей в тот момент нужны были деньги. Ей нужно было приехать в «Ланта-Банк» на ... и совершить перевод. Какой именно перевод денежных средств нужно было осуществить, он ей не пояснил. Анарбек сказал, что такую процедуру можно делать каждые 3 месяца, получая за это по 500 рублей, никаких последствий от этого не будет.
Весной 2018, она и 69 приехали в «Ланта-Банк», где их встретил Анарбек, проводил ее к сотруднику банка, там она передала документы – паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, в том числе пустые листы, на которых она писала свои данные, «копия верна» ставила свою подпись. Что именно это были за документы, она не знает, так как их содержание она не читала, понимала только, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так как об этом ей говорил Анарбек, который находился рядом и подсказывал, что нужно делать.
После того как она подписала все документы он дал ей 500 рублей. В тот же день, 69 в этом же банке получил документы, расписался в них и тоже получил 500 рублей от Анарбека. Анарбек им говорил, что данные переводы должны быть выполнены в интересах других лиц и о том, что ничего противозаконного в этом нет.
После этого, Анарбек еще несколько раз звонил ей и предлагал сходить в «Ланта-Банк», подписать документы на перевод и получить денежное вознаграждение. Она на предложение Анарбека соглашалась.
Таким образом, в период с 2018 по 2020 год она около 5 или 6 раз посещала «Ланта-Банк» на ... с целью совершения переводов. Анарбек иногда присутствовал в банке не один, а с мужчиной, к которому он обращался по имени «Денис». Данные люди присутствовали рядом с ней в банке и подсказывали, что нужно делать, а после подписания ею документов платили ей по 500 рублей. Никто из них целей и назначения совершенных ею валютных переводов не пояснял.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких лишних вопросов, может предположить, что в «Ланта-Банке» на ... у Анарбека, Дениса и еще одного мужчины, который иногда присутствовал рядом, были контакты с банковскими сотрудниками и договоренности. Все процедуры делались быстро.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она догадывалась, но не знала какие именно и с какой целью. Фактически у нее цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций никогда не было, о цели данных процедур ей было неизвестно, Анарбек ей ничего подробно не пояснял, только говорил, что ему нужно помочь сделать это за деньги без лишних вопросов.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. (т. 15, л.д. 33-36).
Из показаний свидетеля 69 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2018 г. 160 попросила его поехать совместно с ней в банк «Ланта-Банк» на ... и совершить перевод. Какой именно перевод денежных средств нужно было осуществить, она не пояснила, так как сама этого не знала. Она пояснила, что ее попросил знакомый по имени Анарбек, обещав за это заплатить по 500 рублей каждому из них. Он на данное предложение согласился, так как ему в тот момент нужны были деньги.
Весной 2018 г. они приехали в «Ланта-Банк», где их встретил Анарбек, проводил к сотруднику банка, там он передал документы – паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ему на подпись документы, там так же были пустые листы, на которых он писал свои данные, «копия верна», ставил свою подпись. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал только, что это документы были необходимые для осуществления перевода денежных средств, так ему пояснил Анарбек, который находился рядом и подсказывал, что нужно делать. Анарбек пояснил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод он совершает.
После того как он подписал все документы Анарбек дал ему 500 рублей. 160 вместе с ним также получила документы от сотрудника банка, расписалась в них, получила 500 рублей от Анарбека, который пояснил, что такую процедуру можно делать каждые 3 месяца, получая за это по 500 рублей.
После этого, летом 2018 г., Анарбек позвонил ему на сотовый телефон и предложил как и в прошлый раз сходить в «Ланта-Банк», подписать документы на валютный перевод и получить денежное вознаграждение. Он на предложение Анарбека согласился.
Таким образом, летом и осенью 2018 г., летом и осенью 2019 г. и весной 2020 г. он посещал «Ланта-Банк» на ... с целью совершения переводов. Иногда с Анарбеком был мужчина по имени Денис и мужчина имя которого ему неизвестно.
Данные люди присутствовали рядом с ним в банке и подсказывали, что нужно делать, а после подписания им документов платили по 500 рублей. Никто из них целей и назначения совершенных им валютных переводов ему не пояснял. Весной 2020 г., Денис после подписания им документов у сотрудника банка попросил его пройти в кассу банка и дал 2 пачки денег крупными купюрами. Он не знает, какая именно там была сумма и куда именно переводятся от его имени деньги. Когда он получил деньги и внес их в кассу банка, Денис заплатил ему 500 рублей. Таким образом, в период с 2018 по 2020 год им было совершено 5 перевода в Ланта-Банке, во время которых присутствовал Анарбек и один из вышеуказанных мужчин.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было, все операции он выполнял по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары за границей.(т. 15, л.д. 43-46).
Из показаний свидетеля 124 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в августе 2020 г. Анарбек предложил ей за вознаграждение в размере 500 рублей совершить перевод денежных средств в банке, не поясняя зачем конкретно ему это нужно, но так как в тот момент она нуждалась в деньгах, согласилась.
Он сказал ей, что перевод нужно осуществить в отделении «Ланта-Банка» на .... Когда она приехала туда 13.08.2020, Анарбек её встретил и проводил к сотруднику банка. Она передала документы: паспорт и временную регистрацию, а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, в том числе пустые листы, на которых она записала свои данные и поставила свою подпись. Анарбек все время находился с ней рядом и подсказывал ей, что нужно делать, а она выполняла его указания, подписывала документы, которые ей давали. Она не разбиралась, какие это были документы, так как в них ничего не понимает, но Анарбек сказал, что документы необходимы для осуществления перевода денежных средств, но не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает.
Также в отделении банка вместе с Анарбеком находился мужчина славянской внешности. Они с Анарбеком были знакомы, вместе стояли в отделении банка. После того как она подписала все документы, данный мужчина проводил её в кассу банка. Они стояли радом, он достал 2 большие пачки денег и отдал кассиру. Она плохо помнит, но как ей кажется, он называл сумму в миллион рублей. После того как мужчина положил деньги в кассу и они вышли, он дал ей 500 рулей.
У нее цели совершения данного перевода денежных средств на счета иностранных организаций не было, все операции она выполняла по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Анарбека. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей, если таковые и были, то это следствие вышеуказанного случая.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у неё не было.(т. 15, л.д. 52-54).
Из показаний свидетеля 110 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2020 г., в группе их земляк Анарбек написал, что есть возможность заработать денежные средства в размере 500 рублей, для этого необходимо со своим паспортом подъехать в банк и осуществить перевод денежных средств. Так как она была свободна и не имела постоянного источника дохода, она написала Анарбеку, что сможет подъехать. Анарбек сказал, что она может подъехать в тот же день со своим паспортом в «Ланта – банк», расположенный за площадью Калинина.
В тот же день, в указанное время, она по указанию Анарбека подъехала в «Ланта-банк», где ее ждал Анарбек. Они вместе зашли в помещение банка. Находясь в банке, Анарбек подвел ее к мужчинам, которые находились в стороне, общались между собой. После чего, Анарбек ей сказал, что необходимо присесть за столик к сотруднице банка и подписать документы, которые она заполнит. Она присела за столик и отдала сотруднице банка свои документы. Девушка что-то заполнила и вернула ей документы, показала, где расписаться. Подписывая документы, она видела, что это были оформленные платежные документы для осуществления перевода денежных средств, но она не запоминала, на какую сумму они были, в какую страну и куда именно. Также за столом у девушки она подписывала еще чистый лист бумаги, на котором снизу было только написано: копия верна. После того, как все было подписано, она и мужчина, который их встретил в банке зашли в кассу банка, где она просто стояла, а мужчина передал кассиру денежные средства, в каком размере она не знает. Они с мужчиной вышли, подошли к Анарбеку и вместе с ним вышли из банка, где Анарбек ей передал обещанное вознаграждение в сумме 500 рублей.
Кроме указанного случая, она ездила в этот же банк по просьбе Анарбека еще примерно 3-4 раза за период с весны 2020 г. Ее всегда сопровождал Анарбек, а в банке их встречал один из указанных выше мужчин. В банке они действовали всегда по указанной выше схеме. Анарбек в кассу никогда с ними не заходил. Деньги в кассе всегда отдавал кто-то из мужчин. Ей всегда за то что, она подписывала документы, в банке давали денежное вознаграждение в размере 500 рублей, либо сам Анарбек, либо кто-то из мужчин, который в тот момент был в банке.
Она не знала, какая именно сумма и куда именно переводится от ее имени. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций, либо физическим лицам, у нее лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе Анарбека и мужчин, которые находились в банке, подписывала документы, представленные ей банковским сотрудником.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 15, л.д. 61-64).
Из показаний свидетеля 141 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2020 г, его супруга познакомилась с Анарбеком, он тоже киргиз по национальности, который предложил им совершить перевод за денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Он на данное предложение согласился, так как нуждался в деньгах. Анарбек пояснил, что перевод нужно выполнить от их лица, так как у того закончился лимит по переводам, а денежные средства Анарбеку нужно отправить в счет товара, как тот сказал за мягкие игрушки. Его такое предложение не смутило, и он согласился помочь.
Анарбек дал адрес «Ланта-Банка», который находился на ... сказал приехать туда. Когда он приехал в банк, его встретил Анарбек и еще двое мужчин славянской внешности.
Какой именно перевод денежных средств ему нужно было осуществить, они не поясняли. Анарбек проводил его к сотруднику банка, там он передал документы: паспорт и временную регистрацию, а сотрудник банка выдала ему на подпись документы, в том числе пустые листы, на которых он написал свои данные, «копия верна», поставил свою подпись. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал только, что это документы были необходимые для осуществления перевода денежных средств. Анарбек находился рядом в банке и подсказывал ему, что нужно делать. Так как сотрудники банка не задавали ему вопросов и делали все быстро, ему кажется, что они были знакомы с Анарбеком и возможно оформляли документы в их интересах.
После того как он подписал все документы, один из мужчин проводил его в кассу банка, сотрудник банка дала ему документы на которых он поставил свою подпись, после этого его попросили выйти, а мужчина остался в кассе. Предполагает, что тот вносил денежные средства, сам он лично их не видел. Когда мужчина закончил, то заплатил ему 500 рублей, а его супруга в это время, так же как и он подписывала документы у сотрудников банка, ходила в кассу, а после этого получала 500 рублей.
Через некоторое время, Анарбек позвонил ему и предложил повторить процедуру, также за денежное вознаграждение. Он согласился. Таким образом, в 2020 г. он посещал «Ланта-Банк» на ... с целью совершения валютных переводов 3 или 4 раза. Иногда в кассу банка с ним ходил другой мужчина указанный выше. Анарбек в это время всегда находился в банке.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было, все операции он выполнял по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности, он никогда не покупал товары за границей.(т. 15, л.д. 78-81).
Из показаний свидетеля 171 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в августе 2020 г. Анарбек предложил ей за вознаграждение в размере 500 рублей отправить деньги через банк. Анарбек ей не пояснил, зачем конкретно и кому нужно отправить деньги, сказал, что ей нужно приехать в банк, поставить свою подпись, она согласилась, так как нуждалась в заработке.
Он сказал ей, что перевод нужно осуществить в отделении «Ланта-Банка» на .... Когда она приехала, Анарбек ее встретил и проводил к сотруднику банка. Она передала документы: паспорт и временную регистрацию, а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, она в них ставила свою подпись. Анарбек все время находился с ней рядом и подсказывал ей, что нужно делать, а она выполняла его указания и подписывала документы, которые ей давали. Она не разбиралась какие это были документы, так как в них ничего не понимает, но понимала, что они необходимы для осуществления денежного перевода про который ей говорил Анарбек. Он не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает.
Также в отделении банка вместе с Анарбеком находился мужчина славянской внешности, как она поняла, они с Анарбеком были знакомы. Она подписала все документы мужчина проводил её в кассу банка и попросил постоять рядом. В кассе банка, сотрудник дала ей документ, в котором она поставила свою подпись. Она видела, как этот мужчина достал пачку денег из пакета, крупными пятитысячными купюрами. Когда сотрудник банка пересчитала деньги, она услышала, что там было миллион рублей. Мужчина достал еще пачку денег и также отдал сотруднику банка. После того как они вышли, он дал ей 500 рублей.
У нее цели совершения данного перевода денежных средств не было, все операции она выполняла по просьбе Анарбека за денежное вознаграждение. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Анарбека. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей, если таковые и были, то это следствие вышеуказанного случая.(т. 15, л.д. 92-94).
Из показаний свидетеля 111 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2020 г., ей позвонила незнакомая девушка, которая не представилась и сообщила, что есть возможность заработать денежные средства в размере 500 рублей, для чего необходимо со своим паспортом подъехать в «Ланта-банк» на проспекте Дзержинског и осуществить перевод денежных средств. Так как она была свободна, она ответила данной девушке, что сможет подъехать.
В тот же день, она по указанию девушки подъехала в «Ланта-банк», где ее ожидали двое, ранее ей незнакомых, мужчин и вместе они зашли в банк. Находясь в банке один из мужчин проводил ее за столик к сотруднице банка и сказал, что необходимо подписать документы, которые та заполнит. Она присела за столик и отдала сотруднице банка свои документы. Девушка что-то заполнила и вернула ей документы, показала, где расписаться в документах. Подписывая документы, она видела, что это были оформленные платежные документы для осуществления перевода денежных средств, но она не запоминала на какую сумму, в какую именно страну они были. После того, как все было подписано, она и один из мужчин, зашли в кассу банка, где она стояла, а мужчина передал кассиру денежные средства, в каком размере она не знает. После чего, мужчина, передал ей обещанное вознаграждение в размере 500 рублей.
Кроме указанного случая, она ездила в этот же банк, на следующий день, по просьбе одного из мужчин, который предварительно позвонил ей на телефон.
Во второй раз в банке был только один мужчина, она сразу прошла в кассу, поскольку документы на перевод были уже готовы. После того, как они вышли из кассы, в операционном зале мужчина передал ей 500 рублей.
Она не знала, какая сумма и куда именно переводится от ее имени. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе мужчин, которые находились в банке, подписывала документы, представленные ей банковским сотрудником.
Поскольку сотрудники банка не задавали ей практически никаких вопросов, может предполагать, что у мужчин с сотрудниками «Ланта-Банка» были заранее установлены договоренности.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 15, л.д. 100-103).
Из показаний свидетеля 16 данных в стадии предварительного расследования и оглашеннных в судебном заседании с соглсаия сторон, следует, что в августе 2019 г. от Анарбека ему стало известно, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как он хотел заработать денег, он согласился на предложение Анарбека и позвонил ему. В ходе телефонного разговора, Анарбек объяснил, куда и когда ему необходимо будет подъехать и при себе необходимо иметь паспорт.
В августе 2019 г., они вместе с Каныбеком поехали на площадь Калинина, где их встретил Анарбек, привез в банк, название которого он не запомнил. В банке они с Анарбеком прошли за столик к сотруднице банка, по указанию Анарбека отдали ей свои документы. Так как на тот момент они плохо знали русский язык, то практически ничего не понимали, все вопросы решал Анарбек. Сотрудница банка взяла их документы, подготовила и заполнила какие-то документы, после чего передала эти документы им и сказала, где необходимо расписаться, что они с Каныбеком и сделали. В это время к ним подошел мужчина славянской внешности, как он понял его хорошо знал Анарбек. Без каких-либо объяснений, вместе с мужчиной он и Каныбек по очереди прошли в кассу банка. Находясь в кассе банка, он просто стоял, а мужчина о чем-то разговаривал с кассиром, он не видел, чтобы передавались деньги. После того, как он вышел из кассы, по указанию Анарбека вышел на улицу, где Анарбек передал ему денежное вознаграждение в размере 500 рублей, а также 500 рублей Анарбек при нем передал Каныбеку.
Впоследствии Анарбек неоднократно ему предлагал осуществить еще переводы, но он отказывался, так как ему знакомые сказали, что так делать нельзя.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в Банке от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций он может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе Анарбека подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 15, л.д. 110-113).
Из показаний свидетеля 19 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в октябре 2019 г. ее сестра Мээргул узнала от Анарбека, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств за границу от своего имени, предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу, и предложила ей заработать денег таким образом. Так как она хотела заработать денег, она согласилась на предложение Анарбека.
В октябре 2019 г., она вместе со своей сестрой Мээргул поехала на площадь Калинина, откуда вместе с Анарбеком, они направились в отделение «Ланта Банк», которое располагалось недалеко от площади Калинина. Около банка их ждал мужчина славянской наружности. Вместе с этим мужчиной они подошли к сотруднику банка, молодой девушке, которая сказала, чтобы она предоставила свои документы удостоверяющие личность, а именно паспорт, миграционную карту. После чего, эта девушка подготовила документы, необходимые для осуществления денежного перевода, она их подписала. Кроме того, эта девушка дала ей чистый лист бумаги и сказала расписаться на нем внизу. Подписав все документы, она вернула их девушке, которая передала их мужчине находившемуся рядом с ней. Взяв эти документы, она и мужчина прошли в кассу банка. В кассе их ждал другой сотрудник банка. Ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней мужчина достал из пакета денежные средства, сумму которых она не знает, передал их кассиру, который пересчитал денежные средства и они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей ей передал Анарбек на ... банка.
Примерно через год, в июне 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств. Во второй раз, вместе с сестрой Мээргул они самостоятельно направились в отделение того же банка, расположенного на площади Калинина.
Сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов. Мужчина и сотрудники банка общались между собой хорошо.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 123-126).
Из показаний свидетеля 139 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2020 г., примерно в ноябре ему позвонил Эрмек (супруг Шайыргуль) и сказал, что можно заработать немного денег, для этого необходимо поехать в банк с документами, а именно с паспортом и осуществить перевод денежных средств за границу. Он согласился, так как ему сказали, что люди, занимающиеся бизнесом, хотят с его помощью осуществить перевод денег, он посчитал, что это все законно, так как деньги отправлялись в банке. Ему надо было приехать в «Ланта-банк», расположенный в Дзержинском районе. В назначенное время и день, он приехал в банк, там его встретил мужчина. С этим мужчиной они прошли к сотруднице банка, которая сидела за столом в холле банка, она попросила его передать ей его документ, что он и сделал. Взяв его паспорт, сотрудница банка стала что-то заполнять на компьютере, затем вернула ему паспорт и дала несколько документов для того, чтобы он в них расписался. В суть документов, в которых он расписывался, он не вникал. Мужчина забрал со стола документы, в которых он расписался, и они с ним прошли в кассу банка, где он просто стоял, а мужчина отдал кассиру документы и деньги, которые тот достал из сумки, около 930 000 рублей. После чего, этот мужчина отдал ему 1000 рублей, которые обещали ему в качестве вознаграждения за оказанную услугу по переводу денежных средств. Забрав денежные средства, он ушел из банка. О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта-Банке» от его имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций он может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов денежных средств физическим лицам или организациям, в том числе за границу для своих личных целей.
Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 15, л.д. 136-138).
Из показаний свидетеля 99 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г. ее знакомая Шайыргуль, предложила ей заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого ей необходимо было проехать вместе с ее знакомым мужчиной до банка, подписать там какие-то документы, какие именно и зачем она не сказала, а после этого получить от него деньги. На это предложение. Она согласилась.
В этот же день с площади Ленина в г. Новосибирске мужчина, который не представился и его данных она не знает, встретил ее и отвез в банк. Какой именно это был банк, она не помнит. Где в г. Новосибирске находился данный офис, она не запомнила, так как плохо ориентируется в городе.
Мужчина проводил ее в банк и направил к сотруднику, она передала сотруднику свой паспорт и прописку, в этот момент мужчина находился рядом и подсказывал ей, что нужно делать. Она подписала банковские документы, которые ей предоставили, какие именно это были документы ей не известно, она ставила свои подписи, какое именно количество листов было, не помнит.
Он попросил ее подождать его в помещении банка, сам направился в кассу. Через некоторое время он позвал ее в кассу, чтобы расписаться в документах. Что это были за документы, она не знает, так как их не читала. Она расписалась, они вышли из кассы, он заплатил ей 1000 рублей.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в банке мужчина сопровождавший ее и сотрудники были между собой знакомы.
О том, что от ее имени могут быть совершены валютные операции, она не знала. Фактически цели у нее совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций никогда не было, о цели данных процедур ей было неизвестно.
Она никогда для своих личных целей не открывала в этом банке, каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу в своих личных целях.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 144-146).
Из показаний свидетеля 168 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в октябре 2020 г., он узнал от своей супруги Шайыргуль, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как он хотел заработать денег, он согласился на предложение указанных людей.
В октябре 2020 г., он направился в отделение «Ланта Банк» на ... где его ждал мужчина славянской наружности. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, молодой девушке, имя которой ему неизвестно, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал и вместе с мужчиной они направились в кассу. Его также попросили подписать чистые, незаполненные листы. В кассе их ждал другой сотрудник банка. При себе у него были только документы, удостоверяющие личность, его задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При нем мужчина достал из черной сумки денежные средства, сумму которых он не знает, передал их сотруднику банка, который пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Его денежное вознаграждение в размере 1000 рублей ему передал мужчина там же в кассе банка.
Также хочет дополнить, что примерно осенью 2019 г. аналогичным способом он совершил еще один перевод денежных средств. В тот раз, предложение совершить перевод ему поступило от Анарбека.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем, что он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. Внешность вышеупомянутого мужчины, который заходил с ним в кассу банка он запомнил хорошо, опознать при необходимости сможет.(т. 15, л.д. 148-151).
Из показаний свидетеля 21 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в октябре 2019 г., ее сестра Мээргул узнала от Анарбека, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств за границу от своего имени, предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу, и предложила ей заработать денег таким образом. Так как она хотела заработать денег, она согласилась.
В октябре 2019 г.а, она вместе с сестрой Мээргул поехала на площадь Калинина, откуда вместе с Анарбеком, они направились в отделение «Ланта Банк», которое располагалось недалеко от площади Калинина. Около банка их ждал мужчина. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, девушке, которая сказала, чтобы она предоставила ей свои документы удостоверяющие ее личность: паспорт, миграционную карту. После чего, эта девушка подготовила документы, необходимые для осуществления денежного перевода, она их подписала. Кроме того, эта девушка дала ей чистый лист бумаги и сказала расписаться на нем внизу. Подписав все документы, она вернула их девушке, которая передала их мужчине, которой находился рядом с ней. Взяв эти документы она и мужчина прошли в кассу банка, где их ждал другой сотрудник банка. При себе у нее были только документы, удостоверяющие личность, а ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней мужчина достал из пакета денежные средства, сумму которых она не знает, передал их сотруднику банка - кассиру, которая пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение в размере 500 рублей ей передал Анарбек на ... банка.
Примерно через год, в июне 2020 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств. Во второй раз, с сестрой Мээргул они самостоятельно направились в отделение того же банка, расположенного на площади Калинина. Сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов. Мужчина и сотрудники банка общались между собой хорошо.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 162-165).
Из показаний свидетеля 67 данных в стадии предварительного и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре-декабре 2020 г., она поехала на метро до остановки «Золотая Нива», откуда ее забрал мужчина. Они направились на проспект Дзержинского в отделение кредитной организации. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала и вместе с мужчиной они направились в кассу. Помнит, что в конце ее попросили подписать чистые, незаполненные листы. При себе у нее были только документы, удостоверяющие личность, ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней мужчина достал из пакета денежные средства, сумму которых он не знает, передал их сотруднику банка, которая пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение составило 1 500 рублей.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в банке от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем, что она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в банке, каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 179-182).
Из показаний свидетеля 247 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2020 г. она познакомилась с Шайыргуль, которая предложила ей заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого ей необходимо было проехать в банк и совершить с помощью её документов перевод денег. Как она пояснила, у нее кончился лимит по переводам денег, и ей нужно перевести деньги за товар в Китай, за это она платит деньги. При этом Шайыргуль оставила ей адрес банка и указала время, когда ей нужно было приехать.
В январе 2021 г., она приехала в «Ланта-Банк» в Дзержинском районе города Новосибирска. Когда она приехала в банк её встретил мужчина русской национальности. Он проводил её к сотруднику банка, где она отдала свои документы, паспорт и временную регистрацию. Ей выдали подготовленные документы, где она ставила свою подпись. Мужчина находился в это время рядом. Сотрудник банка не задавала ей вопросы и ничего не поясняла о документах, которые она подписывает. Она также им вопросов не задавала. Она подписала все документы, мужчина проводил её в кассу, сказал стоять рядом. Сотрудник в кассе банка дала ей на подпись еще документ, в котором она расписалась. Мужчина в это время стоял рядом, достал деньги в пачках, пачек было несколько. Он положил их в кассу банка, сотрудница их приняла. После этого они вышли из банка. Он сказал, что больше от нее ничего не требуется и заплатил 1000 рублей.
На сколько она знает, её супруг 150 тоже по просьбе Шайыргуль ходил в банк для подписания документов на денежный перевод, за что ему заплатили деньги.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в данном банке мужчина сопровождавший ее и сотрудники были между собой знакомы.
О том, что от её имени могут быть совершены валютные операции, она не знала. Цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у неё не было. Она сама не открывала в этом банке, каких либо расчетных счетов, в том числе валютных и никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу в своих личных целях. В том числе она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 15, л.д. 184-186).
Из показаний свидетеля 150 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в декабре 2020 г. он узнал от Шайыргуль, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как он хотел заработать денег, он согласился.
В декабре 2020 г., он встретился на проспекте Дзержинского возле отделения «Ланта-Банк» с мужчиной. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал и вместе с мужчиной они направились в кассу. Также помнит, что его попросили подписать чистые, незаполненные листы. Из разговора мужчины и сотрудницы банка, ему стало известно, что перевод был в евро. При себе у него были документы, удостоверяющие личность, а его задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При нем мужчина достал из пакета денежные средства, сумму которых он не знает, передал их сотруднику банка, которая пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ему выплатили денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.
Он никогда для своих личных целей не открывал в банке, каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупала товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 15, л.д. 193-196).
Из показаний свидетеля 24 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2020 г. он познакомился с Жаныбеком, который предложил ему перевести денежные средства в банке, за вознаграждение в размере 1000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах. Куда и с какой целью будут переводиться деньги, тот не пояснил. Жаныбек оставил ему адрес «Ланта-Банка» на проспекте Дзержинского.
В назначенное время, он приехал в «Ланта-Банк», где его встретил Жаныбек и еще один русский мужчина. Мужчина проводил его в банк, показал к какому сотруднику ему нужно подойти. Он передал сотруднику банка свои документы – паспорт и временную регистрацию, после чего ему дали на подпись бумаги, какие именно это были документы и о чем, он не знает, подробно их не читал. Он подписал все документы, как ему сказал сотрудник банка. Когда он подписывал документы, мужчина находился рядом.
После этого мужчина проводил его в кассу банка и сказал просто постоять с ним рядом. Он видел, как тот достал несколько пачек денег с крупными купюрами и отдал кассиру. Он в это время просто стоял рядом.
Когда они вышли из кассы мужчина проводил его на улицу и заплатил 1000 рублей. Жаныбек больше ему в банк сходить не предлагал.
Он думает, что в «Ланта-Банке» от его имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций в связи с указанным случаем.
Все документы в банке он подписывал по просьбе Жаныбека, для своих личных целей он не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов и сам для себя не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу.
Никаких товаров от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было, он не предполагал, что у него после этого случая будут проблемы.(т. 15, л.д. 209-211).
Из показаний свидетеля 172 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в октябре или ноябре 2020 года, она познакомилась с Жаныбеком. Он предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Когда она спрашивал зачем ему это нужно и куда нужно совершить перевод, он ей не пояснил. Она согласилась, так как в тот момент очень сильно нуждалась в деньгах.
Он рассказал ей, что перевод нужно осуществить в отделении «Ланта-Банка», который находился в Дзержинском районе г. Новосибирска.
Когда она туда приехала, Жаныбек встретил ее и проводил к мужчине, славянской внешности, крупного телосложения, с лысиной на голове. Она вместе с ним проследовала к сотруднику банка и передала документы, паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы, в том числе там были пустые листы, на которых она ставила свою подпись. О чем были эти документы, она не знает, их не читала, но понимала, что документы необходимы для осуществления перевода денежных средств.
После подписания документов этот мужчина проводил ее в кассу банка и попросил постоять рядом. Она видела, как он передавал в кассу деньги в пачках, сколько именно там было денег она не знает. Когда они вышли он заплатил 1000 рублей.
Через некоторое время Жаныбек позвонил ей и предложил снова сходить в Ланта-Банк для денежного перевода, но она отказалась.
Фактически цели совершения переводов денежных средств за границу у нее лично не было, все операции она выполняла по просьбе Жаныбека за денежное вознаграждение. Он ее убедил, что все законно. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств за границу у нее не было.(т. 15, л.д. 217-219).
Из показаний свидетеля 135 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре или декабре 2020 г. он познакомился с Жаныбеком, который предложил ему перевести денежные средства в банке, за эту услугу он заплатит ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Он на предложение Жаныбека согласился, так как нуждался в деньгах. Жаныбек пояснил, что в банке с него потребуются документы для перевода денег. Куда и с какой целью будут переводиться деньги, он не пояснил. Его такое предложение не смутило, так как ему нужны были деньги. Жаныбек оставил ему адрес «Ланта-Банка» на проспекте Дзержинского.
В назначенное время он приехал в «Ланта-Банк», Жаныбек его встретил. Вместе с ним находилось двое мужчин, как он понял, они были знакомы с Жаныбеком. Оба мужчин были русской национальности.
Данные мужчины его встретили и один из них проводил его в банк, показал к какому сотруднику ему нужно идти. Он передал сотруднику банка свои документы – паспорт и временную регистрацию, после чего ему дали на подпись бумаги, какие именно это были документы и о чем, он не знает, не читал их. Он подписал все документы, как ему сказала сотрудник банка. Когда он подписывал документы, мужчина находился рядом.
После этого мужчина проводил его в кассу банка и сказал постоять с ним рядом. Ему дали на подпись бумагу, что это были за бумаги, он не знает, но думает, что это было нужно для совершения перевода. Когда он расписался, мужчина достал несколько пачек денег и отдал их сотруднику в кассе банка.
Когда он вышел из кассы ему заплатили 1000 рублей. Жаныбек больше ему в банк сходить не предлагал, это был единственный случай, когда он ходил в банковскую организацию.
Он думает, что «Ланта-Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций в связи с указанным случаем. Все документы в банке он подписывал по просьбе Жаныбека, так как тот за это платил ему деньги.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов и сам для себя не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу.
Никаких товаров от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было, он не предполагал, что у него после этого случая будут проблемы.(т. 15, л.д. 226-228).
Из показаний свидетеля 57 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что зимой 2020 г. она познакомилась с Жаныбеком, который предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Когда она спрашивала, зачем ему это нужно и куда нужно совершить перевод, он ей не пояснил. Она на это предложение согласилась, так как нуждалась в деньгах.
Он рассказал ей, что перевод нужно осуществить в отделении «Ланта-Банка», который находился в Дзержинском районе г. Новосибирска.
Когда она туда приехала, Жаныбек встретим ее и проводил к сотруднику банка, которому она передала документы – паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы. О чем были эти документы, она не знает, не читала, но понимала, что документы необходимы для осуществления перевода денежных средств.
После подписания документов Жаныбек позвал еще одного мужчину он был русский, который был в этом банке. Этот мужчина проводил ее в кассу банка и попросил постоять рядом. Она видела, как он достал деньги в пачках и передал их кассиру, сколько именно там было денег она не знает, но помнит, что их было много. Когда они вышли он проводил ее на улицу и заплатил 1000 рублей.
Больше Жаныбек ей сходить в банк не предлагал.
Фактически цели совершения переводов денежных средств за границу у нее лично не было, все операции она выполняла по просьбе Жаныбека за денежное вознаграждение. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств за границу у нее не было.(т. 15, л.д. 235-237).
Из показаний свидетеля 90 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре-декабре 2020 г., она узнала от Джанибека, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, за денежное вознаграждение. Так как она хотела заработать денег, она согласилась.
В ноябре-декабре 2020 г., она направилась в «Ланта Банк», расположенный на ... где ее ждал мужчина, там же находился Джанибек. Без объяснений, вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала и с мужчиной они направились в кассу. Также помнит, что ее попросили подписать чистые, незаполненные листы. Ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней мужчина достал денежные средства, сумму которых она не знает, передал их сотруднику банка, которая пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ей передали денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.
Она никогда для своих личных целей не открывала в банке, каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 243-246).
Из показаний свидетеля 100 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре 2020 г. позвонила знакомая по имени Назгуль, которая пояснила, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» который на площади Станиславского. Она согласилась, так как ей нужны были деньги.
В назначенное время она приехала в «Ланта-Банке» на площади Станиславского, где ее встретил Джаныбек. Они вместе с Джаныбеком прошли в офис банка, где их ожидал мужчина, с которым они подошли к сотруднику банка, девушке, которой она передала свой паспорт, при этом она ничего ей не поясняла. Она взяла у нее паспорт, сделала с него копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала. После этого они вместе с мужчиной подошли к кассе, где он передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ей не известна. Ее денежное вознаграждение в размере 1000 рублей мужчина передал ей в кассе банка.
09 февраля 2021 г., аналогичным способом она совершила еще один перевод денежных средств в «Ланта Банке» возле площади Калинина.
В связи с тем, что сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины, который передавал ей вознаграждение, были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.
О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала.
При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 15, л.д. 249-252).
Из показаний свидетеля 173 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе-феврале 2020 г. она от Джанибека узнала, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени за денежное вознаграждение. Так как она хотела заработать денег, то согласилась.
В январе-феврале 2020 г. она направилась в «Ланта Банк» на ... где ее ждал мужчина по имени Денис. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала и вместе с мужчиной они направились в кассу. Также помнит, что в конце ее попросили подписать чистые, незаполненные листы. При себе у нее были только документы, удостоверяющие личность, ее задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При ней Денис достал денежные средства, сумму которых она не знает, передал их сотруднику банка, которая пересчитала денежные средства, после чего они вышли. Ее денежное вознаграждение составило 1 000 рублей.
Она никогда для своих личных целей не открывала в банке, каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась. (т. 15, л.д. 262-265).
Из показаний свидетеля 158 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2020 г. от Анарбека он узнал, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Так как он хотел заработать денег, он согласился на предложение Анарбека.
Весной 2020 г. дважды, точных дат не помнит, он приезжал в «Ланта Банк», расположенной на площади «Калинина», где его ждал мужчина славянской наружности. Вместе с мужчиной они подошли к сотруднику банка, молодой девушке, которая подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал и вместе с мужчиной они направились в кассу. Помнит, что в конце его попросили подписать чистые, незаполненные листы. В кассе их ждал другой сотрудник банка. При себе у него были только документы, удостоверяющие личность, его задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При нем мужчина доставал денежные средства, передал их сотруднику банка, который пересчитал денежные средства, после чего они вышли. Его денежное вознаграждение (дважды) в размере 500 рублей ему передавал мужчина на выходе из банка.
В связи с тем, что сотрудники банка, не задавали ему никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» у мужчины были взаимовыгодные контакты с банковскими сотрудниками и договоренности.О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично ни когда не было. Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся. (т. 15, л.д. 270-273).
Из показаний свидетеля 174 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ранее она работала в АКБ «Ланта Банк» на ... а так же в других отделениях АКБ «Ланта-Банк». Кроме нее в офисе работала начальница - Орлова О.Г. и кассир. Во время ее отсутствия ее замещала менеджер Митичкина А.К., иногда она и Митичкина А.К. поквартально работали в офисе на .... Так же она и Митичкина А.К. иногда работали в отделении расположенном на проспекте Дзержинского, __
В ее должностные обязанности входило оказание банковских услуг клиентам. Фамилия Ш.А.. ей знакома, она слышала, что он является клиентом банка, он часто приходил к Орловой О.Г.
Дьячков Д.Г. и Терещенко Г.Г. ей не знакомы. Ей ничего неизвестно о противоправной деятельности по переводам денежных средств на счета нерезидентов Ш.А.. и Дьячковым Д.Г. так же ей неизвестно, что ими предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывалось приобретение товаров для личного пользования, она в этом не участвовала и ничего про это не знала. Может пояснить, что среди клиентов банка было много лиц нерусской национальности.
В случае, если физическое лицо при осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов) сообщит банковскому сотруднику, что указанные переводы совершаются в интересах и/или по просьбе другого физического лица, а также в коммерческих целях, ему будет отказано, так как существует прямой запрет финмониторинга.
Клиент желающий осуществить денежный перевод приходит в банк, обращается к менеджеру банка, далее открывается валютный счет. В зависимости от суммы переводов счет может и не открываться, после чего менеджерами банка заполнялись заявления на перевод на основании инвойсов, иногда клиенты сами приносили свои заявления. В случае, если сумма была крупная, перевод нужно было согласовывать с отделом финансового мониторинга. Далее, клиенту выдавался приходно-кассовый ордер на оплату и заявление на перевод, клиент шел в кассу и вносил деньги на перевод.(т. 36 л.д. 3-5).
Из показаний свидетеля 45 данных в стадии превдарительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Эстет», которое является участником группы компании под брендом «Roomers», вместе со следующими юридическими лицами: ООО «Рокс», ООО «Декорум», ООО «Гамма», ООО «Территория», ООО «Ситихом», ООО «Атрибут», ООО «Мегалит», ООО «Новотерра», ООО «Территория интерьера», ООО «Вэссель», ООО «Стиль». В ООО «Эстет» в ее обязанности как старшего менеджера входит реализация товара, выставленного в магазине «Roomers», поиск потенциальных клиентов. Так как она является управляющей филиала «Roomers», расположенного по адресу г. Москва, ... Сыромятническая, __ стр. 2а, то аккумулированные на ее банковской карте денежные средства она переводит на счета сотрудников всех филиалов «Roomers» в основном по указанию 175 По указанию 177 она также неоднократно переводила денежные средства на его (177) банковскую карту. Все вопросы, связанные с бухгалтерским учетом всех вышеуказанных юридических лиц ею обсуждаются с 26 и 175, которые осуществляют трудовую деятельность в Новосибирском офисе «Roomers» и являются бухгалтерами группы компаний.
Директором ООО «Эстет» является 176, которая никаких распорядительных указаний ей никогда не давала в магазине Roomers, расположенном по адресу ... Сыромятническая, __ стр. 2а.
177 является фактическим руководителем группы компаний под брендом «Roomers».(т. 36 л.д. 260-263).
Из показаний свидетеля 178 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в компании «Roomers», однако официально не трудоустроена ни в одном из юридических лиц входящих в группу компаний. Ей известны юридические лица входящие в группу компаний осуществляющих единую деятельность под брендом «Roomers»: ООО «Эстет», ООО «Гамма», ООО «Мегалит», ООО «Вэссель». Фактически она выполняет функции менеджера по продажам, работает с клиентами по вопросам оснащения отелей. В ходе общения с сотрудниками компании «Roomers» осуществляющими трудовую деятельность, ей стало известно, что фактическим руководителем всех юридических лиц осуществляющих единую деятельность под брендом «Roomers» является 177 В процессе работы, клиентам она выставляла счета от ООО «Эстет», директором которого числилась 176, однако фактически она руководителем не являлась, работала в другом магазине «Roomers». В связи с тем, что она взаимодействует с крупными покупателями, для определения ценовой политики ей требовалась информация о закупочных ценах. 177, указал ей контактировать с Дианой, фамилия которой ей не известна. В ходе взаимодействия ей стало известно, что в распоряжении той были инвойсы на поставку товаров реализуемых «Roomers». (т.36 л.д. 264-266).
Из показаний свидетеля 176 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с соглая сторон, следует, что в настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», которое является участником группы компании под брендом «Roomers», вместе со следующими юридическими лицами: ООО «Эстет», ООО «Декорум», ООО «Гамма», ООО «Территория», ООО «Ситихом», ООО «Атрибут», ООО «Мегалит», ООО «Новотерра», ООО «Территория интерьера», ООО «Вэссель», ООО «Стиль». В ООО «Рокс» в ее обязанности как старшего менеджера входит реализация товара выставленного в магазине «Roomers», поиск потенциальных клиентов.
Все вопросы, связанные с бухгалтерским учетом всех вышеуказанных юридических лиц обсуждаются ей с 26, которая осуществляет трудовую деятельность в Новосибирском офисе «Roomers» и является главным бухгалтером группы компаний.
175 живет и работает в г. Новосибирске, является одним из бухгалтеров группы компании под брендом «Roomers», в телефонном разговоре 175 сообщила, что ей необходимо отправить скан ее паспорта и доверенности, в целях дальнейшего создания от ее имени юридического лица. На следующий день ей была оформлена нотариальная доверенность. Дальнейшим оформлением пакета документов, необходимого для образования юридического лица занималась 175 Также она направляла курьерской службой электронно-цифровую подпись. В декабре 2020 г. от ее имени было образовано юридическое лицо ООО «Эстет». Спустя некоторое время по указанию 175 она стала открывать банковские счета для ООО «Эстет» в кредитных организациях: АО Альфа-Банк, АО Райффайзен Банк. При подаче заявления на открытия расчетного счета, телефон и почту для получения логина и пароля от интернет-банка она указывала бухгалтера 175, то есть фактического доступа, возможности и цели распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Эстет» у нее никогда не было.
177 является фактическим руководителем группы компаний под брендом «Roomers».(т. 36 л.д. 267-270).
Из показаний свидетеля 227 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Рокс», которое является участником группы компании под брендом «Roomers», вместе со следующими юридическими лицами: ООО «Эстет», ООО «Декорум», ООО «Гамма», ООО «Территория», ООО «Ситихом», ООО «Атрибут», ООО «Мегалит», ООО «Новотерра», ООО «Территория интерьера», ООО «Вэссель», ООО «Стиль». В ООО «Рокс» в ее обязанности как продавца входит реализация товара, выставленного в магазине «Roomers», работа с клиентами. Директором ООО «Рокс» является 179
На данный момент она также числится директором ООО «Гамма», но лично она никогда не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Гамма», не руководила его деятельностью. Создано указанное юридическое лицо в апреле 2021 г. по просьбе 180, которая работает в другом магазине «Roomers». 180 сообщила, что ей необходимо отправить доверенность, в целях дальнейшего создания от её имени юридического лица, копия её паспорта у 180 уже была с момента принятия на работу. Ей была оформлена нотариальная доверенность, которую она направила. Кто занимался дальнейшим оформлением пакета документов, необходимого для образования юридического лица, ей неизвестно. В апреле 2021 г. от её имени было образовано юридическое лицо ООО «Гамма». Спустя некоторое время по указанию 180 она стала открывать банковские счета для ООО «Гамма» в кредитных организациях: АО Альфа-Банк, АО Райффайзен Банк, ПАО Сбер.
При этом фактического доступа, возможности и цели распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Гамма» у неё никогда не было. Коды для подтверждения банковских операций, которые приходили на ее телефон, она пересылала на телефон 175 При создании ООО «Гамма» цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности у неё не было.
177 она не знает, но может предположить, что 177 является фактическим руководителем группы компаний под брендом «Roomers».(т. 36 л.д. 272-275).
Из показаний свидетеля 181 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 15.03.2021 она проходила стажировку в салоне «Roomers» по адресу: .... Ее дальнейшее трудоустройство будет осуществляться в ООО «Гамма», которое работает под брендом «Roomers». В дальнейшем у нее было собеседование посредством видеосвязи с женщиной из головного офиса «Roomers» в г. Новосибирске по имени Наталья. В ее должностные обязанности как менеджера салона входит общение с клиентами, продажи продукции из салона. В ходе работы она несколько раз общалась посредством электронной почты с бухгалтером головного офиса «Roomers» в г. Новосибирске 26, по вопросам оплаты заказов клиентами. Несколько раз она видела, как в салон приходил мужчина по имени Дмитрий, предположительно по фамилии 177, он общался с другими сотрудниками салона.(т. 36, л.д. 276-278).
Из показаний свидетеля 182 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Румерс» в офисах-магазинах, расположенных по адресам: г. Москва, ... Сыромятническая, __ стр.2а; ...; ... Никольская, __ В ее обязанности входит ведение социальных сетей (инстаграм, Фейсбук), размещение рекламы с целью продвижения компании «Румерс». В случае необходимости оплаты рекламного кабинета она обращалась к 26227 знакома ей как продавец магазина Румерс на .... О том, что она директор ООО «Гамма», она не знала. ООО «Рокс», ООО «Эстет», ООО «Деко Рум», ООО «Атрибут», ООО «Мегалит», ООО «Новотерра», ООО «Гамма», ООО «Территория», ей не знакомы. С 177 она не знакома, никогда его не видела.(т. 36, л.д. 279-281).
Из показаний свидетеля 183 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в салоне «Румерс» по адресу: г.Москва, ... Сыромятническая, __ строение 2а, в должности менеджера. В ее должностные обязанности входит реализация товара под брэндом «Румерс», поиск клиентов, формирование коммерческих предложений, заключение договоров поставок товара, подготовка счета на оплату товара. Ей знакомы ООО «Эстет», ООО «Вессель», ООО «Территория», ООО «Рокс», ООО «Мегалит», ООО «Дом интерьера», ООО «Гамма». От имени указанных юридических лиц она подготавливает договоры поставок товара в адрес конечных покупателей. В базе данных 1С она формирует счет на оплату товара. Ей известно, что базу данных 1С ведет и обслуживает бухгалтерия, расположенная в головном офисе Румерс в г. Новосибирске в лице 26 При приеме на работу ей сказали, что 26 является бухгалтером в г. Новосибирске и при возникновении вопросов по линии бухгалтерского обслуживания обращаться к ней. Все вышеуказанные юридические лица обслуживает по линии бухгалтерии 26 Директора всех юридических лиц ей не известны. В процессе осуществления ею трудовой деятельности в салоне «Румерс» ей стало известно, что фактическим руководителем «Румерс» является 177 Иногда некоторые сотрудники салона «Румерс» называли его шефом. Все вышеперечисленные юрлица осуществляют свою деятельность под брендом Румерс, который принадлежит 177, в связи с чем указанные юридические лица подконтрольны 177 (т. 36, л.д. 282-284).
Из показаний свидетеля 192 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в салоне интерьера- магазина «Кредит Керамика» на ....
Она руководит финансово-хозяйственной деятельностью только в ООО «Комплеарт», не руководит деятельностью более никаких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ее обязанности входит осуществление руководства и организации процессов продажи плитки, сантехники, мебели, кухонной мебели, дверей.
Интернет - сайта магазин «Кредит Керамика не имеет, она использует электронный почтовый ящик denisova@nsk.ceramica.ru. В её подчинении трудовую деятельность в магазине «Кредит Керамика» осуществляют: 184 главный бухгалтер, 191, Тен Э., 185 – менеджеры, 186 – логист, 187 – заместитель главного бухгалтера. Она использовала программное средство – мессенджер WhatsApp зарегистрированный через абонентский номер +7 952 932 15 18 для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями, фото изображениями, документов и электронными документами не помнит. Она также использовала электронные почтовые ящики: denisova@nsk.ceramica.ru, dvs-car@mail.ru.
Ей знаком Ш.А. Она передавала денежные средства в наличной форме и банковские реквизиты иностранных организаций с целью перевода валюты Ш.А. или Денисом, фамилия которого ей не известна, тот приезжал от Ш.А. Что такое инвойсы ей не известно. Фамилию Дьячкова она узнала из постановления о производстве обыска. От Ш.А. она лично при встречах получала заявления на перевод иностранной валюты физическим лицам, подтверждающих совершение валютных операций на представленные ей реквизиты в её интересах. Она передавала заявления на перевод иностранной валюты по средством электронной почты или программного средства WhatsApp работникам салона-магазина «Кредит Керамика» по направлениям их работы Тен Э. - мебель, 193 – двери, 188 – свет, 191 – плитка, 189– сантехника.
Она не помнит, чтобы она передавала 190, как представителю фабрики Rimadesio, заявления на перевод иностранной валюты, подтверждающих совершение валютных операций в адрес иностранных организаций, т.к. они работают с российскими поставщиками.
От представителей иностранных фирм или иных лиц она не получала банковские реквизиты иностранных организаций, не открывала валютные счета в кредитных организациях, не осуществляла валютные переводы денежных средств в адрес иностранных организаций.(т. 37 л.д. 7-15).
Из показаний свидетеля 191 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность на ..., магазин - салон интерьера «Кредит- керамика». Её направление это реализация плитки. В её обязанности, как старшего менеджера, входит консультация клиентов, соответственно она подбирает товары интересующих клиента в ценовой категории, готовит техническую документацию, распечатывает спецификации, договора, взаимодействует с клиентами, выставляет счета на оплату, взаимодействует с поставщиками и представителями фабрик, в том числе иностранных.
Деятельность по купле-продаже керамической плитки осуществляется под наименованием Кредит Керамика. Счета на оплату она выставляет клиентам от ООО «Комплеарт», иногда от ИП «<данные изъяты>».
В магазине «Кредит Керамика» осуществляется реализация керамических плиток за наличные денежные средства, в этом случае денежные средства принимает бухгалтер 187192 является её фактическим руководителем, работодателем, дает ей указания относительно трудовой деятельности, выплачивает ей заработную плату.
Её рабочий электронный почтовый ящик rimer@nsk.ceramica.ru.
Абонентский __ она использует в личных целях, но в редких случаях может вести с него переписку в мессенджере WhatsApp и по рабочим вопросам, в основном ей используется для рабочих вопросов __
Она использовала мессенджер WhatsApp на рабочем телефоне __ и электронную почту rimer@nsk.ceramica.ru, для обмена с 192 текстовыми, голосовыми сообщениями, фото изображениями документов и электронными документами. Она получала от 192 фото изображения различных документов, которые пересылала в адрес представителей фабрик, в том числе итальянских «8SICIS S.R.L», «WALL AND DECO», «Petrachers Ceramics S.R.L.».
Она не сталкивалась с томоженным оформлением, в её обязанности, как сотрудника это не входит. Полагает, что для осуществления импорта товаров в РФ необходимо их таможенное оформление, предоставление в таможенный орган и документов, связанных с внешнеэкономической сделкой, в том числе документов и сведений о их стоимости.
Ей известны компании, которые являются иностранными производителями товаров, она изучает реализуемый «SICIS S.R.L.", "WALL AND DECO", "Petrachers Ceramics S.R.L." ассортимент товаров, так как эти компании специализируются на керамических плитках, их производство находится в Италии. Она контактировала с представителями данных иностранных компаний. Ей на электронную почту присылали счета, в том числе представители «SICIS S.R.L.», «WALL AND DECO», «Petrachers Ceramics S.R.L.», после чего она передавала счета на утверждение 192 посредством электронной почты или WhatsApp, так как она самостоятельно не принимает решение об оплате.
Процесс реализации товаров в магазине «Кредит Керамика» начинается с возникновения потребности конкретного клиента. Клиент с помощью менеджера выбирает товары, образцы которых представлены в магазине, которые хочет приобрести. Данные товары могут быть иностранного производства, в таком случае она - как менеджер магазина узнает о наличии товаров, выбранных клиентом, у поставщиков по фабрикам, в том числе ««SICIS S.R.L.», «WALL AND DECO», «Petrachers Ceramics S.R.L.», и при их наличии клиент производит оплату, только после этого формирует заказ под конкретного клиента.
Она не открывала валютные счета в кредитных организациях и не осуществляла валютные переводы денежных средств в адрес иностранных организаций. (т. 37 л.д. 16-21).
Из показаний свидетеля Тен Э.Ю. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Комплеарт» на .... Ее направление это реализация кухонных гарнитуров, она готовит проекты кухонных гарнитуров по заказам клиентов, готовит спецификации, договора, взаимодействует с клиентами. Деятельность по купле-продаже и реализации кухонных гарнитуров осуществляется под брендом «Кредит Керамика». 192 является ее руководителем, дает ей указания относительно трудовой деятельности, выплачивает ей заработную плату.
Она использует в целях осуществления трудовой деятельности в ООО «Комплеарт» электронный почтовый ящик - ten@nsk. ceramica. ru.
Абонентский ____ ею использовался только в личных целях. У нее есть мобильный телефон используемый ею в целях осуществления трудовой деятельности в ООО «Комплеарт» на котором установлен меседжер WhatsApp. Она использовала меседжер WhatsApp и электронную почту ten@nsk. ceramica. ru, для обмена с 192 текстовыми, голосовыми сообщениями, фото изображениями документов и электронными документами с 2018 г.
Ей известны иностранные производители товаров: «Rimadesio», «Henry Glass», «Listone Giordano», «Saba» «Lago spa», она изучает реализуемый ими ассортимент товаров. Она контактировала с представителями компании «Saba» по средствам телефонной связи, WhatsApp и электронной почты. Итальянская компании «Saba» занимается производством мягкой мебели, является поставщиком товаров в ООО «Комплеарт», то есть в магазин «Кредит Керамика».
Она получала от 192 фото изображения различных документов, что это были за документы, не помнит. Она не открывала валютные счета в кредитных организациях и не осуществляла валютные переводы денежных средств в адрес иностранных организаций. Она не имеет никакого отношения к деятельности по перечислению валюты в адрес нерезидентов и импорту товаров в РФ реализуемых в ООО «Комплеарт» в магазине Кредит Керамика.(т. 37 л.д. 24-28).
Из показаний свидетеля 193 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Комплеарт», фактически она осуществляет трудовую деятельность на ... в магазине - салоне интерьера «Кредит керамика». Ее направление это реализация межкомнатных дверей и паркета. В ее обязанности входит консультация клиентов, она подбирает товары интересующие клиента в ценовой категории, готовит техническую документацию, распечатывает спецификации, договора, взаимодействует с клиентами, выставляет счета на оплату, взаимодействует с представителями и менеджерами фабрик - производителей товаров. Деятельность по купле-продаже и реализации дверей на ..., осуществляется под наименованием «Кредит Керамика». Счета на оплату она выставляет клиентам от ИП «<данные изъяты>» и ООО «Комплеарт».
Оплата дверей и паркета бывает за наличные денежные средства, в этом случае денежные средства принимает бухгалтер 187
192 её руководитель и работодатель, дает ей указания относительно трудовой деятельности, выплачивает заработную плату.
Она в целях осуществления трудовой деятельности использует электронный почтовый ящик - polyakova@nsk. ceramica. ru, так же у нее есть личный почтовый ящик polyakova_kristina_23@mail. Ru.
Абонентский __ используется ею в личных целях, но иногда она может вести с него переписку в мессенджере WhatsApp в том числе и по рабочим вопросам, но в основном ею используется для рабочих вопросов __.
Она использовала мессенджер WhatsApp и электронную почту polyakova@nsk. ceramica. ru, для обмена с 192 текстовыми, голосовыми сообщениями, фото изображениями документов и электронными документами с апреля 2020 г.
Ей известны иностранные производители товаров: «Rimadesio», «Henry Glass», «Listone Giordano», их производство находится в Италии, она изучает реализуемый ими ассортимент товаров.
Она контактировала с представителями иностранных компаний «Rimadesio», «Henry Glass», «Listone Giordano» посредством телефонной связи, WhatsApp и электронной почты. Она помнит, что ей на электронную почту присылал инвойсы представитель «Henry Glass» для проверки заказа, после проверки она передавала инвойсы 192 по средствам электронной почты или WhatsApp. Возможно таким же образом она получала от «Rimadesio», «Listone Giordano» инвойсы, но точно не помнит. Итальянские компании «Rimadesio», «Henry Glass», «Listone Giordano» являлись поставщиками товаров магазина «Кредит Керамика».
Она получала от 192 фото изображения различных документов, которые пересылала «Henry Glass» и возможно пересылала в адрес представителей «Rimadesio», «Listone Giordano». Она не открывала валютные счета в кредитных организациях и не осуществляла валютные переводы денежных средств в адрес иностранных организаций. (т. 37 л.д. 30-34).
Из показаний свидетеля 6 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе 2021 г. ему Асаналиев Ж., сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» который находился на .... Он согласился, так как ему нужны были денежные средства. Он поехал в назначенное время и место, в офис банка. Там его на ... мужчина. Они вместе с этим мужчиной прошли в банк, подошли к сотруднику банка, девушке. Он передал сотруднику банка свой паспорт, она сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ему не известна. После этого на улице Асаналиев Ж. передал ему 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов. О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары, и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 12, л.д. 1-3).
Из показаний свидетеля 5 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе или феврале 2021 г. ему Асаналиев Ж., сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился, так как ему нужны были денежные средства. Он поехал в назначенное время и место в офис банка. Там его на ... мужчина, они вместе прошли в офис банка, подошли к сотруднику банка, девушке. Он передал сотруднику банка свой паспорт, она сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства. После этого на улице Асаналиев Ж. передал ему 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов. О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 12, л.д. 4-6).
Из показаний свидетеля 194 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе или феврале 2021 г., ему Асаналиев Ж. сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... Он согласился, так как ему нужны были денежные средства и поехал в назначенное время в офис банка. Там его на ... мужчина, с которым они прошли в банк. С данным мужчиной они подошли к сотруднику банка, девушке. Он передал сотруднику банка свой паспорт, при этом он ничего не поменял. Банковский сотрудник сделала копию паспорта, подготовила документы для осуществления денежного перевода, а он их подписал. Он с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства. Когда он вышел на улицу, Асаналиев Ж. передал ему 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов. О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 12, л.д. 7-9).
Из показаний свидетеля 88 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в феврале или марте 2021, ей Асаналиев Ж. сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк», который находился на .... Она согласилась, так как ей нужны были денежные средства. Она поехала в назначенное время и место в банк, где на улице ее встретил мужчина, они прошли в офис банка, подошли к сотруднику банка, девушке. Она передала сотруднику банка свой паспорт, та сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства. Когда она вышла на улицу, Асаналиев Ж. передал ей с мужем по 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов. О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 12, л.д. 10-12).
Из показаний свидетеля 151 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что зимой 2021 г. ему Асаналиев Ж., сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... На данное предложение он согласился, так как ему нужны были денежные средства. Он поехал в назначенное время в офис банка. На улице его встретил мужчина, с которым они подошли к сотруднику банка, девушке, которой он передал свой паспорт, она сделала копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, он их подписал, а так же внес запись «Копия верна». Они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства. На улице Асаналиев Ж. передал ему 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ему никаких вопросов. О том, что от его имени совершаются валютные операции, он не знал. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от его имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, он не знает, может предполагать, что это связано с тем что, он по просьбе мужчины подписывал документы, представленные ему банковскими сотрудниками.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от его имени, не могут соответствовать действительности. Он никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлся.(т. 12, л.д. 13-15).
Из показаний свидетеля 93 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что зимой 2021 г. ее муж 151, сказал, что 195 ему сказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» который находился на .... Они согласились, так как нужны были денежные средства. Она вместе с мужем поехала в назначенное время в офис банка, где их встретил мужчина с которым подошли к сотруднику банка, девушке. Она передала сотруднику банка свой паспорт, та сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства, сумма которых ей не известна. После этого они вышли на улицу, где Асаналиев Ж. передал им с мужем по 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов. О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась.(т. 12, л.д. 16-18).
Из показаний свидетеля 123 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что зимой 2021 г. муж ей рассказал, что 195 ему сказал о возможности заработать деньги в сумме 1000 рублей, но для этого необходимо проехать в «Ланта-Банк» на .... Они согласились, так как нужны были денежные средства. Она вместе с мужем поехала в офис банка. Там их встретил мужчина, с ним они прошли в банк, подошли к сотруднику банка, девушке. Она передала сотруднику банка свой паспорт, та сделала его копию, подготовила документы для осуществления денежного перевода, она их подписала. После этого они вместе с мужчиной прошли в кассу, где тот передал другому банковскому сотруднику денежные средства. После этого они вышли на улицу, где Асаналиев Ж. передал им с мужем по 1000 рублей.
Сотрудники банка не задавали ей никаких вопросов. О том, что от ее имени совершаются валютные операции, она не знала. При каких обстоятельствах в «Ланта Банке» от ее имени совершены операции по переводу денежных средств на счета иностранных организаций, она не знает, может предполагать, что это связано с тем что, она по просьбе мужчины подписывала документы, представленные ей банковскими сотрудниками.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта Банке», каких либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от ее имени, не могут соответствовать действительности. Она никогда не покупала товары и не заказывала услуги за границей, получателем товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлась(т. 12, л.д. 19-21).
Из показаний свидетеля 17 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работала в Новосибирском филиале АО АКБ «Ланта Банк», в должности начальника отдела финансового мониторинга. В ее обязанности входит организация работы отдела по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных финансовых операций, совершаемых физическими лицами, ИП и юридическими лицами, в том числе при совершении валютных операций. В процессе трудовой деятельности в 2010 г. она познакомилась с Ш.А.., который являлся клиентом банка, как физическое лицо, имел вклад, осуществлял валютные переводы в адрес нерезидентов от лица различных физических лиц по доверенности. Дальнейшее общение с Ш.А.. было обусловлено симпатией с ее стороны. В 2018 г. она познакомилась с Дьячковым Д.Г., которого с Ш.А.. связывали дружеские отношения. В процессе общения с ними ей стало известно, что они имеют деловые отношения. Ей известно, что Дьячков Д. изредка осуществлял валютные переводы в адрес нерезидентов от своего имени в период с 2019 г. по 2020 г. Так же ей известно, что Ш.А.. и Дьячков Д. привлекали физических лиц для совершения валютных переводов от их имени, или от имени третьих лиц, в адрес нерезидентов в период с 2019 г. по 2020 г. в интересах третьих лиц («клиентов») за денежное вознаграждение в виде процента от суммы перевода. Она так считает потому, что при совершении валютных переводов с физическими лицами в дополнительном офисе Новосибирского филиала АО АКБ «Ланта Банк» на ... присутствовали Ш.А. и Дьячков Д., а также в ходе личного разговора с Ш.А.., который ей лично рассказывал о своей деятельности, в частности связанной с необходимостью проведения валютных операций по переводам денег в адрес нерезидентов, так как это является его доходом и заработком на жизнь. Процент его заработка с указанных денежных переводов ей не известен. Ей Ш.А.. и Дьячков Д.Г. не сообщали о необходимости перечислений денежных средств в адрес нерезидентов, датах планируемых перечислений, суммах, странах назначения переводов. Это происходило по схеме: переводы денежных средств в адрес нерезидентов осуществлялись в пределах лимита, установленного банком, от каждого подставного физического лица. Ш.А.., либо Дьячков Д. приводили указанных лиц в дополнительный офис на ... после чего указанные лица обращались к специалистам и проводили перевод. Митичкина А.К. сообщала ей о состоявшихся перечислениях денежных средств в адрес нерезидентов в интересах Ш.А.. или Дьячкова Д., суммах, странах назначения переводов. Она неоднократно говорила Ш.А.., что его деятельность является незаконной. (т. 12, л.д. 30-33).
Из показаний свидетеля 175 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с июня 2020 г. она является индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием бухгалтерских услуг. Она оказывала бухгалтерские услуги ООО «Румерс» с 2019 по 2021 г. Она непосредственно сдавала отчеты, правильность заполнения регистров, расчет заработной платы, проводила регистрационные действия, а так же оказывала консультации. С ООО «Румерс» у неё был заключен договор на оказание услуг с 26, являющейся директором ООО «Румерс».
Ей знакомы организации ООО «Декорум», ООО «Эстет», ООО «Мегалит», ООО «Территория», ООО «Новотерра», ООО «Рокс», так как она осуществляла бухгалтерскую деятельность в указанных организациях на основании договора оказания услуг. ООО «Эстет» и ООО «Рокс», расположены в г. Москва, для них она сдавала бухгалтерскую отчетность, консультировала по организации торговой точки.
177 она знает как дизайнера ООО «Румерс», консультировала его пару раз по бухгалтерским вопросам.
ООО «Румерс» реализует товары в своих магазинах, расположенных на территории г. Новосибирска (ул. Державина, __) и г. Москвы. (т. 12, л.д. 37-39).
Из показаний свидетеля 114 данных в стадии превдарительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2017 г. он подрабатывал в такси и подвозил клиента до площади Калинина. После того как он высадил клиента к нему подошел Терещенко Г.Г., спросил, хочет ли он подзаработать. Он сказал, что хочет, тот ему сказал, что нужно осуществить денежный перевод в иностранной валюте в «Ланта банке». За указанную операцию тот ему заплатит 1000 рублей. Он согласился, так как ему нужны были деньги. Они вместе с Терещенко Г.Г. прошли к отделению «Ланта банк» на площади Калинина. В самом банке Терещенко Г.Г. передал банковскому сотруднику какие-то документы в конверте, сказал, что ему необходимо совершить валютный перевод. Сотрудник банка оформила какие-то документы на перевод денежных средств в иностранной валюте, он подписал не читая эти документы. Как он понял, это были документы на перевод. Заявление на перевод денежных средств он отнес в кассу банка. Кроме того Терещенко Г.Г. дал ему какой-то пакет, он не знает что там было, он отдал этот пакет в кассу банка. Он подписал все необходимые документы для перевода денежных средств, затем банковский сотрудник в кассе отдала ему какой-то документ, который он передал Терещенко Г.Г. За то, что он от своего имени осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте ему Терещенко Г.Г.отдал 1000 рублей. На самом деле он никаких товаров за границей не приобретал, денежные средства ему не принадлежали, он осуществил валютный перевод так как ему дали за это денежное вознаграждение 1000 рублей.(т. 12, л.д. 50-52).
Из показаний свидетеля 131 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 11.10.2017 он находился на суточном дежурстве. В «Ланта банк», расположенный на площади Калина он никогда не ходил.
Денежные переводы в иностранной валюте за границу с целью приобретения товаров он никогда не осуществлял. Он не знает, кто и с какой целью от его имени переводил денежные средства в сумме 5000 долларов США за границу, эти денежные средства ему никогда не принадлежали. Терещенко Г.Г. ему знаком, они дружат с детства, так же ему известно, что у него есть сын 196 Он им свои паспортные данные не передавал.(т. 12, л.д. 53-54).
Из показаний свидетеля 35 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2017 или 2018 г. он обращался в «Ланта банк» расположенный на площади Калинина, так как ему нужна была кредитная карта. Находясь в офисе к нему подошли парень и девушка, как их зовут он не знает. Они попросили помочь им в оплате заказанной мебели. Они сказали, что им срочно нужно сделать перевод денежных средств в качестве оплаты заказа, но они забыли паспорт, он согласился им помочь. Они вместе зашли в кассовое окно в отделении «Ланта банка» на площади Калинина, он передал свой паспорт, а те отдали денежные средства и какие-то документы. Куда и в какой сумме был осуществлен перевод, он не знает. Он забрал свой паспорт и они разошлись, больше он их не видел. Ему на обозрение представлены заявления на перевод в иностранной валюте от его имени от 21.12.2016, 16.02.2017, 19.04.2017, 15.08.2017, 13.12.2017, 28.03.2017, 23.12.2016. Указанные заявления в банк он не предоставлял, подписи в заявлениях стоят не его, кроме того в них не верно указана его фамилия - «Дудырь».
Ему знаком 196, но он к нему с просьбой о переводе денежных средств за границу или открытии счета не обращался.(т. 12, л.д. 55-56).
Из показаний свидетеля 37 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия стоорон, следует, что в октябре 2016 г., их с супругом общий знакомый Ш.А. предложил заработать денежные средства в размере 1000 рублей. Для этого необходимо было прийти в «Ланта банк», расположенный на площади Калинина и осуществить от своего имени валютный перевод за границу. Супруг ей пояснил, что это все законно, она согласилась. В указанный Ш.А. день они с супругом пришли в «Ланта банк» на площади Калинина. Около банка их ждал Ш.А.., они все вместе прошли в отделение банка. После чего, ее муж и Ш.А. пошли к сотруднику банка, ее паспорт был у мужа, она села неподалеку. Ш.А. передал банковскому сотруднику их паспорта, банковский сотрудник оформила какие-то документы, которые отдала Ш.А.., а тот передал их ей и мужу, а так же показал, где надо расписаться. Она не читала, что там было написано, она понимала, что это документы на перевод денежных средств за границу. Далее, Ш.А. передал им денежные средства в конверте, они не открывали и какая там сумма не знали. С этими денежными средствами и паспортами они прошли в кассу банка, где осуществили валютный перевод, какая была сумма и каким купюрами она не знает, куда были направлены денежные средства она так же не знает, знает, что за границу. После валютного перевода кассир им выдала документ подтверждающий перевод денежных средств, указанный документ они отдали Ш.А. Затем они вышли из банка и Ш.А. дал им с мужем по 1000 рублей, за то, что от их имени осуществлялся валютный перевод. Товары за границей она никогда не заказывала и не приобретала. Личных целей перевода денежных средств за границу у нее не было.(т. 12, л.д. 57-59).
Из показаний свидетеля 43 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной или осенью 2017 г. Дьячков Д. предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она на это предложение согласилась, так как нуждалась в деньгах.
Дьячков Д. заехал за ней и они вместе поехали в банк, который находился на ....
Они вместе с Дьячковым Д. приехали в «Ланта-Банк», где тот ей объяснил к какому сотруднику банка ей нужно подойти. Она подошла к сотруднику банка- девушке, передала паспорт. После чего сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что именно это были за документы, она не знает, так как их содержание не читала, понимала только, что это документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так они ей поясняли. Не исключает, что Дьячков Д. мог и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было, операции она выполняла по просьбе Дьячкова Д. за денежное вознаграждение.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных.
Личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Ш.А.. ей не знаком. Когда она шла в банк, то думала, что все законно, так как с Дьячковым Д. они дружили.(т.12, л.д. 60-62).
Из показаний свидетеля 129 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его знакомый Терещенко Г. предложил ему за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Он на это предложение согласился, так как в тот момент нуждался в деньгах.
Терещенко Г. оставил ему адрес «Ланта-Банка» на .... В банк он всегда ездил в сопровождении Терещенко Г.
Когда он приехал в «Ланта-Банк» Терещенко Г. ему объяснил, к какому сотруднику банка ему нужно подойти и что та не будет задавать ему лишних вопросов. Он подошел к сотруднику банка- девушке, передал документы – паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ему на подпись документы. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так они ему поясняли. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод он совершает. Не исключает, что Терещенко Г. мог и далее пользоваться его паспортными данными для переводов денежных средств. После того как он подписал все документы, тот передал ему 1000 рублей. В банк для осуществления денежных переводов по просьбе Терещенко Г. он приходил несколько раз.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было, операции он выполнял по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который его убедил в законности данных операций.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Терещенко Г. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Ш.А. ему не знаком. (т. 12, л.д. 63-65).
Из показаний свидетеля 50 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ее знакомый Терещенко Г. зимой 2017 г. предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она на это предложение согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах. Тот оставил ей адрес «Ланта-Банка» на ... и сказал, что там ей нужно будет встретиться с ним. Она приехала в «Ланта-Банк», где Терещенко Г. ей объяснил, к какому сотруднику банка нужно подойти и что ей не будут задавать лишних вопросов. Она подошла к сотруднику банка- девушке, передала паспорт, а сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что именно это были за документы, она не знает, их содержание не читала, понимала, что документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает. Не исключает, что Трещенко Г. мог и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было, операции она выполняла по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который ее убедил в законности данных операций.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Ш.А. ей не знаком.(т. 12, л.д. 66-68).
Из показаний свидетеля 128 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его знакомый Терещенко Г. в 2017 году, но может ошибаться, предложил ему за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Он согласился, ему нужны были деньги.
Он оставил ему адрес «Ланта-Банка» на ... и сказал, что ему нужно туда приехать. Он приехал в «Ланта-Банк», подошел к сотруднику банка- девушке, передал паспорт, а сотрудник банка выдала ему на подпись документы. Что это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так они ему поясняли. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод он совершает. Не исключает, что Трещенко Г. мог и далее пользоваться его паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было, операции он выполнял по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который его убедил в законности данных операций.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Терещенко Г. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Ш.А. ему не знаком.(т. 12, л.д. 69-71).
Из показаний свидетеля 51 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что зимой 2017 г. она проходила мимо банка «Ланта-Банка», который расположен на ... когда к ней подошел мужчина, предложил, чтобы она от своего имени открыла валютный счет для денежного перевода за денежное вознаграждение в 1000 рублей, объяснил к какому сотруднику банка ей нужно подойти. Она подошла к сотруднику банка- девушке, передала паспорт, а сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что именно это были за документы, она не знает, так как их содержание не читала, понимала, что это документы были необходимые для осуществления перевода денежных средств, так ей поясняли. Мужчина, который ее просил открыть валютный счет говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает. Не исключает, что они могли и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было, операции она выполняла по просьбе незнакомого ей мужчины за денежное вознаграждение, который ее убедил в законности данных операций.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Ш.А.. и Терещенко Г.Г. ей не знакомы. (т. 12, л.д. 72-74).
Из показаний свидетеля 167 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его знакомый Терещенко Г. в 2017 или 2016 г., предложил ему за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Он согласился, так как денег не было, хотел помочь Терещенко Г.
Он приехал в «Ланта-Банк», который находился на ... где подошел к сотруднику банка- девушке, передал паспорт, а та выдала ему на подпись документы. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так ему поясняли. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод он совершает. Не исключает, что Трещенко Г. мог и далее пользоваться его паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично не было, операции он выполнял по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который убедил его в законности данных операций.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Терещенко Г. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Ш.А. ему не знаком.(т. 12, л.д. 75-77).
Из показаний свидетеля 41 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его знакомый Терещенко Г., он точно не помнит, в каком году, четыре или пять лет назад, предложил ему за вознаграждение в размере 1000 рублей открыть валютный счет и совершить перевод денежных средств в банке. Он на это предложение согласился, так лишними в тот момент деньги не были.
Ему Терещенко Г. дал адрес банка, он приехал в «Ланта-Банк» на .... Терещенко Г. был уже там. В «Ланта-Банке» он подошел к сотруднику банка- девушке, передал паспорт, а та выдала ему на подпись документы. Что именно это были за документы, он не знает, так как их содержание не читал, понимал, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет. Не исключает, что Трещенко Г. мог и далее пользоваться его паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично не было, операции он выполнял по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который убедил его в законности данных операций.
Он никогда для своих личных целей не открывал в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью Терещенко Г. Он никогда не совершал через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний он не получал, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у него не было. Ш.А. ему не знаком.(т. 12, л.д. 78-80).
Из показаний свидетеля 130 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2018 г. он работал в ООО «Филип Морис Сэйлз энд Маркетинг», в связи с работой он часто бывал в командировках.
Услугами «Ланта банк» никогда не пользовался, счетов в этом банке он не открывал. Он никогда не имел цели переводов денежных средств на счета иностранных организаций, никогда не покупал товары и не заказывал услуги за границей, получателем товаров от иностранных организаций никогда не являлся. О том, что от его имени в «Ланта банк» осуществлялись валютные переводы в Китай в сумме 8657 долларов США он узнал от оперативных сотрудников таможни, когда те его опрашивали. Указанные денежные средства ему не принадлежали и он к ним никакого отношения не имеет. Кто мог воспользоваться его персональными данными и осуществить перевод он не знает. Во время осуществления перевода 07.12.2017 он находился в г. Карасук Новосибирской области и не мог осуществлять валютный перевод в г. Новосибирске. Терещенко Г. ему знаком, но он с ним не общался, знает, так как они учились в одной школе и жили на одном жилмассиве. Он не знает, кто Терещенко Г. мог предоставить его паспортные данные. Ш.А. ему не знаком. (т. 12, л.д. 84-85).
Из показаний свидетеля 42 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ее знакомый Терещенко Г. попросил ее подъехать в отделение «Ланта банк» на ... для того, чтобы помочь ему осуществить валютную операцию по ее паспортным данным за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. Она согласилась, так как в тот момент ей нужны были деньги. Она приехала по указанному адресу и они вместе с Терещенко Г. зашли в отделение «Ланта банка». Находясь в банке Терещенко Г. сказал, что ей нужно подойти к девушке – банковскому сотруднику, указал к какой именно. Она подошла, подала свой паспорт. Далее, ей дали документы и указали, где нужно расписаться, она расписалась, не читая документы. Специалист банка передала ей документы, чек и кассово-приходный ордер, указанные документы она отдала Терещенко Г. За совершение перевода денежных средств ей Терещенко Г. дал 1000 рублей. Фактически цели совершения валютных операций на счета нерезидентов у нее лично не было, денежные средства которые она перевела ей не принадлежали, никаких товаров и услуг от иностранных компаний она никогда не получала, иных целей перевода денежных средств за границу у нее не было. Ее целью совершения данного перевода была материальная заинтересованность в получении денежного вознаграждения.(т. 12, л.д. 86-88).
Из показаний свидетеля 48О. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что его знакомый Терещенко Г. в 2016 г. попросил его подъехать в отделение «Ланта банк» на ... для того, чтобы помочь ему осуществить валютную операцию по его паспортным данным за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. Он согласился, так как в тот момент ему нужны были деньги. Он приехал по указанному адресу и они вместе с Терещенко Г. зашли в отделение «Ланта банка». Находясь в банке Терещенко Г. сказал, что ему нужно подойти к девушке – банковскому сотруднику, указал к какой именно. Он подошел, подал свой паспорт, у нее уже находились какие-то документы. Далее, ему дали документы и указали где нужно расписаться, он расписался, не читая документов. Специалист банка передала ему документы, чек и кассово-приходный ордер, указанные документы он отдал Терещенко Г. За совершение перевода денежных средств ему Терещенко Г. дал 1000 рублей. Фактически цели совершения валютных операций на счета нерезидентов у него лично не было, денежные средства которые он перевел ему не принадлежали, никаких товаров и услуг от иностранных компаний он никогда не получал, иных целей перевода денежных средств за границу у него не было. Его целью совершения данного перевода была материальная заинтересованность в получении денежного вознаграждения. Он не знал, что это незаконно. (т. 12, л.д. 89-91).
Из показаний свидетеля 49 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ее знакомый Терещенко Г. зимой 2017 г. предложил ей за вознаграждение в размере 2000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах.
Тот оставил ей адрес «Ланта-Банка» на .... Она вместе с Терещенко Г. приехала по указанному адресу в «Ланта-Банк», где Терещенко Г. ей объяснил, к какому сотруднику банка ей нужно подойти и что та не будет задавать ей лишних вопросов. Она подошла к сотруднику банка- девушке, передала паспорт и «прописку», а сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что именно это были за документы, она не знает, так как их содержание она не читала, понимала только, что это документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, так они ей поясняли. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает. Не исключает, что Трещенко Г. мог и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было, операции она выполняла по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который ее убедил в законности данных операций.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было (т. 12, л.д. 92-94).
Из показаний свидетеля 38 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ее знакомый Терещенко Г. в декабре 2017 г. предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она на это предложение согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах. Терещенко Г. заехал за ней и они вместе поехали в банк на ....
В «Ланта-Банке» Терещенко Г. ей объяснил к какому сотруднику банка ей нужно подойти. Она подошла к сотруднику банка-девушке, передала паспорт, а также документы подтверждающие, что она индивидуальный предприниматель. После чего, сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что именно это были за документы, она не знает, так как их содержание не читала, понимала только, что это документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств, как ей поясняли. Не исключает, что Терещенко Г. мог и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств.
Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было, операции она выполняла по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение.
Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей.
Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было. Ш.А.. ей не знаком.(т. 12, л.д. 95-97).
Из показаний свидетеля 113 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в сентябре или октябре 2017 г. он приходил в «Ланта банк» на .... Когда он выходил из банка, к нему подошел мужчина, позже ему стало известно, что его зовут Терещенко Г., предложил ему заработать денег. На его вопрос, что ему нужно сделать, Терещенко Г. ответил, что он должен открыть на свое имя банковский счет и за это ему заплатят 1000 рублей. Он согласился, так как ему нужны были деньги. Терещенко Г. объяснил ему, что когда он зайдет в банк, то должен подойти к банковскому сотруднику передать паспорт и сказать, что он хочет открыть счет, что он и сделал. После этого сотрудница банка дала ему подписать какие-то документы, которые он не читал. Терещенко Г. в это время ждал его возле банка. Когда он вышел, тот отдал ему 1000 рублей. Он никогда не покупал товары за границей у иностранных организаций, получателем товаров от иностранных компаний никогда не являлся. О том, что от его имени был осуществлен перевод денежных средств в Китай, он узнал только от оперативных сотрудников.(т. 12, л.д. 98-99).
Из показаний свидетеля 197 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «Автопилот» в должности менеджера по продажам, занимается продажей товара, в основном шумоизоляции. Все товары, реализуемые у них в магазине приобретается на территории Российской Федерации. Насколько ей известно, у них в магазине не реализуются товары, приобретаемые за границей, так как у них нет валютного счета. Внешнеэкономической деятельностью она не занимается. У них в магазине реализуется товар из Азии, но приобретается он ими на территории РФ.
Она платежи не совершает, платежи совершает бухгалтерия. Она к третьим лицам в г. Новосибирске с целью перевода денежных средств на счета иностранных организаций не обращалась.
Дьячкова Д.Г., Ш.А.., 28, 197, она не знает, телефонные переговоры по поводу переводов денежных средств иностранной валюте она с ними не вела.
Последние 7-8 лет директором организации был 198 По просьбе директора 198 она звонила на __ контакт у неё записан под именем «Андрей Хороший», спрашивала курс доллара, информацию она передавала 198. Этот контакт ей дал 198. Она ему звонила не больше пяти раз. Информация о курсе доллара 198 нужна была для того, чтобы вести аналитику по цене товара.
В ООО «Автопилот» 198 курировал направление тонировки автомобилей, автозвук, автомобильные аксессуары. До прихода 198 на работу в ООО «Автопилот», он осуществлял коммерческую деятельность по реализации автотоваров, в том числе тонировочной пленки в г. Новосибирске. В связи, с чем у 198 образовалась своя клиентская база (поставщики, покупатели). Поэтому 198, будучи коммерческим директором ООО «Автопилот» использовал свое служебное положение, а такжеедля своей сторонней коммерческой деятельности по поставке в РФ тонировочной пленки из США от нерезидента Saint Gobain с целью дальнейшей реализации своим клиентам. 198 не ставил ее в известность о своей сторонней коммерческой деятельности. Валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента Saint Gobain за тонировочную пленку совершались в интересах 198
В марте 2021г. 198 умер от инфаркта. Ее рабочее место находилось рядом с рабочим местом 198, она видела, что на рабочем месте 198 хранились различные коммерческие документы (инвойсы, договоры, сопроводительные документы и т.д.) на поставку тонировочной пленки от Saint Gobain. Однако, у ООО «Автопилот» никогда договорных и иных коммерческих отношений не было, перечисления денежных средств в адрес Saint Gobain не осуществлялись, поставок товаров от указанного нерезидента также не было. Вышеуказанные документы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов при проведении следственных действий в офисе ООО «Автопилот».
Тонировочная пленка, реализуемая ООО «Автопилот» приобретается на территории РФ в г. Владивосток. ООО «Автопилот» не является участником внешнеэкономической деятельности, не имеет заключенных международных контрактов, не имеет открытых валютных счетов в кредитных учреждениях, не осуществляет коммерческие взаимоотношения с иностранными организациями (нерезидентами). (т. 12, л.д. 104-106, л.д. 108-110).
Из показаний свидетеля 199 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у него не возникала необходимость совершать платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара. К третьим лицам в г. Новосибирске с целью перевода денежных средств на счета иностранных организаций, он не обращался. Он наличные денежные средства третьим лицам в г. Новосибирске с целью перевода денежных средств на счета иностранных организаций и оплаты товара, реализуемого в магазинах не передавал. Дьячков Д.Г. и Ш.А.. ему не знакомы.
С 29 телефонные переговоры по поводу переводов денежных средств в ьиностранной валюте на счета организацией, он не осуществлял.(т. 12, л.д. 111-112).
Из показаний свидетеля 200 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2009 г. он является учредителем ООО «Автопилот». Директором ООО «Автопилот» являлся до 01.07.2021 201 Менеджером по продажам шумоизоляционных материалов ООО «Шумафф» у них является 197, она до сих пор занимает указанную должность. В ее обязанности входит продажа шумоизоляционных материалов «Шумофф» по Сибирскому округу. Поставкой оборудования кроме шумоизоляции и автосигнализации занимался 198, который являлся коммерческим директором компании с 2013 г. В компании 198 курировал поставку (закупку) широкого ассортимента оборудования кроме шумоизоляции и сигнализации. Как ему известно, из счетов на оплату товаров 198 производил закупки у Российских поставщиков, переводов денежных средств общество за границу не осуществляло. В мае 2021 г. 198 умер от инфаркта. После его смерти они разбирали рабочий стол 198, так как к ним пришел новый директор и в столе обнаружили документы, в том числе упакованные, среди документов были инвойсы, контракты, таблицы переводов денежных средств. Указанные документы он перенес к себе в кабинет, чтобы посмотреть, что это за документы. В ходе обыска у него были изъяты документы, которые он ранее забрал из стола 198 По существу данных документов он пояснить ничего не может. Поиском контрагентов по поставке тонировки, сигнализации, аудиотехники, автомобильных аксессуаров и прочего, которые реализуются в ООО «Автопилот» занимался 198
В ООО «Автопилот» 198 курировал направление тонировки автомобилей, автозвук, автомобильные аксессуары. До прихода 198 на работу в ООО «Автопилот», он осуществлял коммерческую деятельность по реализации автотоваров, в том числе тонировочной пленки в г. Новосибирске. В связи, с чем у 198 образовалась своя клиентская база (поставщики, покупатели). 198, будучи коммерческим директором ООО «Автопилот» использовал свое служебное положение, рабочее место, а также сотрудников ООО «Автопилот» (197) и занимался сторонней коммерческой деятельностью по поставке в РФ тонировочной пленки из США от нерезидента Saint Gobain с целью дальнейшей реализации своим клиентам. 198 не ставил его и сотрудников ООО «Автопилот» в известность о своей сторонней коммерческой деятельности. Поэтому валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента Saint Gobain за тонировочную пленку совершались в интересах 198
ООО «Автопилот» не является участником внешнеэкономической деятельности, не имеет заключенных международных контрактов, не имеет открытых валютных счетов в кредитных учреждениях, не осуществляет коммерческие взаимоотношения с иностранными организациями (нерезидентами).(т. 12, л.д. 119-121, л.д. 122-124).
Из показаний свидетеля 25 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в целях личного использования, примерно в июне 2020 г., у нее появилась необходимость совершать платежи в адрес компаний расположенных за пределами РФ, для оплаты запасных частей транспортных средств. Не ранее июня 2020 г. она пришла в офис Ланта-Банк, расположенного в районе площади Станиславского, с целью узнать, как возможно осуществить платежи. Ей пояснили, что для осуществления платежа, ей необходимо представить в банк документы подтверждающие образование денег, что сделать она не смогла, потому что не имела на руках таких документов, а именно документов, подтверждающих происхождение имеющейся у нее суммы денег.
Когда она выходила из банка, к ней подошел мужчина и предложил воспользоваться его услугами по совершению переводов денежных средств на счета иностранных компаний за вознаграждение. На предложение мужчины, она согласилась и тот дал ей номер телефона, что бы в дальнейшем с ним связаться. Как звали этого мужчину, она не знает, так как он ей не представился, а она и не спрашивала. Больше она этого мужчину не видела и с ним не общалась.
Через какое-то время, ей на сотовый телефон позвонил мужчина, представился Денисом и сказал, что может сделать ей перевод. Они договорились о месте встречи и сумме перевода. Она с ним первый раз встретилась в офисе на ... в магазине запчастей. Она передала ему денежные средства в рублях, и данные контрагента. После чего, Денис ушел, а спустя некоторое время прислал ей на телефон подтверждение перевода.
При необходимости перевода денежных средств она связывалась с Денисом по номеру телефона __, после чего они согласовывали с ним место и время встречи, для передачи Денису наличных денежных средств.
Денис при встрече получал от нее реквизиты, на которые необходимо было совершить переводы и денежные средства в рублевом эквиваленте, сумме необходимой к зачислению на счет нерезидента, с учетом комиссии Дениса и исходя из предложенного им курса конвертации рублей РФ в доллары США.
В редких случаях, при невозможности ее личного участия денежные средства Денису передавал ее знакомый 169 по ее просьбе. 169 не был осведомлен об обстоятельствах и целях передачи денежных средств.
Далее Денис от имени неизвестных ей физических лиц совершал переводы денежных средств на указанные ею реквизиты, о чем присылал на ее номер телефона отчеты в виде электронных фотоизображений заявлений на перевод иностранной валюты.
Таким образом, Денис в течение второго полугодия 2020 г. оказывал ей услуги по переводу денежных средств на счета нерезидентов за денежное вознаграждение.
Денисом в ее интересах было осуществлено около 20 переводов, точное количество назвать не может. Также она не может сказать, на какую сумму Денисом были осуществлены переводы в ее интересах.
Средняя стоимость вознаграждения Дениса за осуществление одного перевода составляла 150 долларов США.
В ходе обыска, производившегося у нее по месту жительства был изъят принадлежащий ей телефон марки «Айфон 11», в котором в записной книжке абонент так и был записан «Денис» и имеется с ним переписка, фотоотчет, который ей присылал Денис. Не помнит, в какие компании ею осуществлялись платежи все оплаты товаров через Дьячкова Д.Г. (т. 12, л.д. 136-139, л.д. 140-142).
Из показаний свидетеля 29 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2016 г. он работает в ООО «Виктория» в должности директора. Организация занимается розничной продажей продуктов питания, а также оптовой продажей пивных напитков и табачных изделий. В начале 2000 г. он познакомился с Ш.А. Примерно в 2020 г. Ш.А. познакомил его с Денисом, фамилии которого он не знает. Ш.А. пояснил, что с Денисом они вместе занимаются посредническими услугами. В конце 2019 г. Ш.А. ему сказал, что если среди его знакомых есть люди, которым нужно совершить перевод денежных средств за рубеж, то он может им помочь. В последующем от Ш.А. он узнал, что переводы осуществлялись через АО КБ «Ланта-Банк». Он рассказал своим знакомым о имеющейся возможности перевода денежных средств за рубеж. Заинтересовался предложением 202
Со слов Ш.А. он понял, что юридическим лицам сложно отправить деньги за рубеж, в связи с постоянными проверками контролирующих органов. Как объяснил ему Ш.А.., такие проблемы возникают в связи с периодической блокировкой расчетных счетов налоговым органом, что приводит к нарушениям условий договоров в части своевременной оплаты и последующим штрафным санкциям. Он сказал 202, что Ш.А.. попросил его передавать реквизиты и деньги, на что последний согласился. После чего, 202 не реже одного раза в неделю звонил ему и просил спросить у Ш.А. о возможности перевести ту или иную сумму в рублях, при этом размер денежных средств был всегда разным, но никогда не превышал сумму, эквивалентной 10 000 Евро или 20 000 Долларов США. Если Ш.А. говорил ему, что возможность имеется, то он забирал у 202 реквизиты иностранных организаций и денежные средства в рублях, после чего отдавал Ш.А. Реквизиты иностранных организаций были напечатаны на листе в произвольной форме. Он не помнит, чтобы он передавал Ш.А. или Денису инвойсы.
Иногда, по просьбе Ш.А., в связи с его занятостью, он отдавал реквизиты и денежные средства Денису. Он был заинтересован в общении с 202, так как тот периодически давал его контакты потенциальным контрагентам, с которыми в последующем его компания заключала договоры. Изначально он передавал деньги и реквизиты Ш.А. без какой - либо оплаты, а в последующем он договорился с Ш.А. и 202, с каждым в отдельности, что он будет брать деньги на бензин, сумма как правило не превышала 2 000 рублей. Кому в дальнейшем Ш.А. передавал денежные средства и реквизиты он не знает, Ш.А.. ему об этом никогда не рассказывал. В день передачи денежных средств, для подтверждения совершенного перевода Ш.А. присылал на его номер мобильного телефона посредством мессенджера «Вотс ап» исполненное платежное поручение, после чего он звонил 202 и диктовал фамилию отправителя, фамилии были не русские, азиатские. Денежные средства направлялись в Панаму и Эквадор, основание платежей являлось покупка садового инвентаря. Иногда переводы были в Канаду с основанием платежа - покупка одежды и частному лицу в Хорватию, где основанием платежа была оплата за туризм. Название юридических лиц и имени частного лица он не помнит. Он помнит, что один раз в 2020 г. 202 сказал ему, что за рубежом люди не могут получить денежные средства и попросил прислать СВИФТ, который он попросил Ш.А. прислать, после чего, получив его, показал 202. Он взаимодействовал с Ш.А. по вопросам перевода денежных средств с середины 2019 г. до февраля 2021 г.
Позже ему стало известно, что у 202 на самом деле фамилия 210. Им действительно велись телефонные переговоры с Ш.А. и 210 по поводу встреч, передачи реквизитов иностранных организаций и наличных денежных средств с целью совершения переводов, а так же он передавал информацию 210 от имени кого были переведены денежные средства. (т.12, л.д. 144-148, л.д. 149-152).
Из показаний свидетеля 28 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с __ 2016 г. он знаком с Ш.А.., так же ему знаком мужчина по имени Денис, который является знакомым Ш.А. У него есть знакомая по имени Лариса, которая является менеджером в фирме «Автобезопасность» на .... Фирма занимается продажей автоакссесуаров. В фирме в качестве директора работал Вячеслав, его фамилии он не знает. В 2020 г. к нему обратился Вячеслав с просьбой узнать, есть ли возможность сделать перевод денежных средств за границу в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара, который они заказывали для реализации у иностранных организаций. Он позвонил Ш.А.., который сказал, что он занимается переводами денежных средств за границу. Он спросил у Ш.А.., законно ли это, на что Ш.А. ему сказал, что если банки пропускают, значит все законно. После чего, он сообщил Вячеславу, что у него есть человек, который занимается переводами денежных средств за границу в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара для реализации у иностранных организаций. При этом Ш.А. ему объяснил, что ему нужно предоставить реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме для валютного перевода и информация о товаре. Подробности совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов Ш.А.. ему не сообщил. Инвойсы он Ш.А. никогда не давал. После чего, ему Вячеслав дал рабочий телефон Ларисы, которая являлась менеджером, с Ларисой они общались по вопросам курса доллара, он ей звонил и сообщал, какой курс доллара. Необходимые реквизиты иностранной организации – нерезидента для осуществления валютного перевода, а также наличные денежные средства в Российской валюте – рубль, ему давал Вячеслав, указанные документы и денежные средства он передавал Ш.А.., иногда документы забирал Денис. Документы на перевод денежных средств он не смотрел, название иностранных организаций не знает. Каким образом осуществлялся перевод денежных средств Ш.А.., он не узнавал. В ходе следствия ему стало известно, что деятельность по переводу денежных средств Ш.А. была незаконна. За то, что он помогал Вячеславу с переводами денежных средств, взаимодействовал с Ш.А.., тот ему платил __2000 рублей. Последний раз он отдавал документы на перевод Ш.А. или Денису в январе 2021 г. Сколько всего было переводов он не знает, но насколько он помнит около шести. После проведения платежей ему Денис отправлял фотографию документа подтверждающего прохождение платежа или иногда ему Денис нарочно привозил подтверждающий платежный документ, который он отправлял Ларисе с помощью «Вотсап». (т. 12, л.д. 154-156, л.д. 157-160).
Из показаний свидетеля 26 данных в стадии превдарительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является директором ООО «Румерс». Компания «Румерс» занимается интернет продажами, продает товар- посуду через сайт. Магазины работают по франшизе.
ООО «Рокс», ООО «Эстет», это юридические лица, которые у неё приобретали франшизу. Бухгалтерское обслуживание указанных организаций осуществляет 175, она же занимается бухгалтерским обслуживанием ООО «Румерс».
Директором ООО «Рокс» является 179 нее возникала необходимость совершать платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара. С целью перевода денежных средств на счета иностранных организаций она обращалась к третьим лицам в г. Новосибирске. В конце 2020 г., к ней обратился клиент, который захотел приобрести товары иностранного производства, которых у них не было на сайте. Так как она не хотела самостоятельно заниматься приобретением товаров за границей, а для этого нужно было оформлять контракты, открывать валютные счета и прочее, это было нецелесообразно и у неё не было столько клиентов, это были разовые приобретения. Когда возникла необходимость в приобретении товаров за границей, она обращалась к Андрею и Денису, их фамилий она не знает, ей их порекомендовали как людей, которые занимаются денежными переводами за границу. Ей не известно, каким образом Андрей и Денис переводили денежные средства в иностранной валюте в счет оплаты товаров. Когда у неё возникала необходимость в приобретении товаров за границей, она звонила Денису, говорила, что необходимо перевести денежные средства на счета иностранных организаций за товар, который она реализовала в магазине, так же она заказывала товар иногда для себя. После чего они договаривались о встрече. Денис подъезжал к офису ООО «Румерс» на .... Далее она передавала ему наличные денежные средства в рублевом эквиваленте, а так же отдавала документы, где указаны реквизиты иностранной организации, куда необходимо было переводить денежные средства в счет оплаты товаров приобретаемых за границей. Через какое-то время поставщик (иностранная организация) ей отписывался в «Телеграмме», что денежные средства в счет оплаты товаров прошли. Товары она приобретала в странах Европы.
Она осуществляла телефонные переговоры с Андреем или Денисом, звонила и говорила, что у неё есть потребность в переводах. Кем и как доставлялись товары, оплаченные Андреем или Денисом, ей неизвестено. Она не знает, сколько они брали за перевод. Она говорила сумму в евро, а Андрей или Денис называли ей сумму в рублях. Услугами Андрея и Дениса она пользовалась несколько раз в 2020 г. В общей сумме она перевела примерно 1 000 000 рублей.
В ООО «Румерс» 177 ничем не занимается, он привлекает покупателей для ООО «Румерс» как дизайнер.
Насколько ей известно, 175 осуществляет бухгалтерскую деятельность в ООО «Рокс», ООО «Эстет», ООО «Мегалит».
203 занимается внешнеэкономической деятельностью по ввозу товара, организация у 203 называется «Арт вед». Её как директора ООО «Румерс» не связывают никакие деловые и договорные отношения с 203 Она не пользуеся услугам 203 как брокера и не пользовалась в 2020 году.
Ей было неизвестно каким образом Ш.А. и Дъячков переводили денежные средства в иностранной валюте в счет оплаты её товаров. Схема перевода денежных средств на счета нерезидентов выглядела следующим образом. Когда у неё возникала необходимость в приобретении товаров за границей, она звонила Дьячкову Д. или Ш.А. В ходе встречи Ш.А. объяснил, что ей нужно предоставить ему реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме в рублевом эквиваленте для валютного перевода. Подробности совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов Андрей ей не сообщил. После чего при каждом переводе денежных средств она передавала Ш.А. или Дьячкову Д. все необходимые реквизиты иностранной организации – нерезидента для осуществления валютного перевода, а также наличные денежные средства в Российской валюте – рубль. Иногда, Дьячков Д. или Ш.А. ей отдавали документы, подтверждающие факт перевода денежных средств в иностранной валюте на счет иностранной организации (нерезидента) — копию заявления на перевод валюты физическим лицом. В заявлении на перевод валюты был указан ранее ей не знакомый человек — иностранный гражданин, она это поняла исходя из его ФИО. Также, в заявлении на перевод было указано наименование кредитного учреждения, через которое переводятся денежные средства – АО АКБ «Ланта – Банк». Она думала, что Ш.А. и Дьячков Д. являются предпринимателями, занимаются коммерческой деятельностью и на законных основаниях осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Вместе с тем, она считала, что они от своего имени приобретали нужные ей товары. О том, что они переводили денежные средства незаконным путем, она узнала только на предварительном следствии от сотрудников правоохранительных органов. Лишних вопросов Ш.А. и Дьячкову она не задавала, думала, что все законно. Впоследствии, она вышеуказанным аналогичным способом через Ш.А. и Дьячкова Д. осуществляла переводы денежных средств в иностранной валюте на счета следующих нерезидентов: GRESTEL-PRODUTOS (Португалия), STUDIO WILLIAM (Великобритания), Имонкуловой (Китай), Karina Orazbayeva (Китай), Анна Вей (Китай), Айзель Латифли (Китай), «Cutipol SA» (Португалия), «Steelite» (Великобритания), LA-ROCHERE, BILLIET-VANLAERE (Бельгия), TOYO SASAKI (Япония). В период с 2019 по 2021 гг. она через Андрея и Дениса перевела денежных средств на общую сумму не менее семидесяти миллионов рублей. Валютные операции осуществлялись с назначением платежа: товары для дома, посуда, люстры, лампы, мебель для дома, столовые приборы, освящение в страны: Португалия, Китай, Нидерланды, Великобритания. Сумма единоразовых денежных переводов не превышали двадцати тысяч долларов США.
Иногда после перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Андрей или Денис привозили ей копию заявления на перевод валюты в качестве подтверждения совершенного ими перевода валюты. Она видела, что в каждом заявлении на перевод валюты в качестве плательщика (отправителя денежных средств) был указан иностранный гражданин.(т 12, л.д. 162-172, л.д. 173-187).
Из показаний свидетеля 30 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является директором ООО «Лекса». Организация занимается торговлей мебелью. У неё есть знакомый Ш.А... В 2020 г. у неё появилась необходимость совершать платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара, который она заказывала для своих клиентов у иностранных организаций. С этим вопросом она обратилась к Ш.А.., так как знала, что он занимается денежными переводами. Спустя некоторое время, примерно в январе 2020 г. она обратилась к Ш.А.. с просьбой перевода денежных средств для оплаты товара, приобретаемого ею в Италии. Ш.А. ей сказал, что ей нужно предоставить ему реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме для валютного перевода. Подробности совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов Ш.А. ей не сообщил. После чего она передала Ш.А.. все необходимые реквизиты иностранной организации – нерезидента для осуществления валютного перевода, а также наличные денежные средства в рублях. В этот же день Ш.А. ей на «Вотс ап» прислал документ, подтверждающий факт перевода денежных средств в иностранной валюте на счет иностранной организации (нерезидента) — копию заявления на перевод валюты физическим лицом. В заявлении на перевод валюты был указан ранее ей не знакомый человек. За услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов она Ш.А. фиксированную сумму не платила, Ш.А. ей просто говорил, какую сумму она должна ему отдать и насколько понимает, он брал себе разницу в курсе валюты в зависимости от курса на данный день. Так же ей знаком Дьячков Д., её с ним познакомил Ш.А. в декабре 2020 г., кода она обращалась к Ш.А.. для перевода денежных средств в иностранной валюте на счет иностранной организации для приобретения товаров, к ней за денежными средствами приезжал Дьячков Д. Впоследствии, она аналогичным способом через Ш.А. и Дьячкова Д. осуществляла переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов: Former SPA (Италия), B4 LIVING SPA (Италия).
В течении 2020 г., указанным способом, она через Ш.А. и Дьячкова Д. совершила 2 перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. После каждого перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Ш.А. отправлял ей фотографию посредством мессенджера «Вотс ап» заявления на перевод валюты в качестве подтверждения совершенного ими перевода валюты. Она видела, что в каждом заявлении на перевод валюты в качестве плательщика (отправителя денежных средств) было указано физическое лицо, что это были за люди, она не знает. Далее, она со своей электронной почты leksa11@yandex.ru отправляла копию заявления на перевод валюты в адрес иностранной организации (нерезидента), от которого ей приходил товар, реализуемый ею. Иностранный товар, оплаченный через Ш.А. и Дьячкова Д., и реализуемый ею, она заказывала и доставляла в г. Новосибирск. (т. 12, л.д. 188-192, л.д. 193-195).
Из показаний свидетеля 27 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является директором ООО «Веста», а также с 2019 года и по настоящее время индивидуальным предпринимателем 27 (ИНН __). ООО «Веста» и ИП 27 располагаются на .... В лице указанной организации и индивидуального предпринимателя он осуществляет реализацию продовольственных товаров: мебель, двери, фурнитура и т.д. Он реализует товар иностранного производства, фабрик Италии, Китая, Турции. У него возникала необходимость совершать платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара. Он обращался к третьим лицам в г. Новосибирске с целью перевода денежных средств на счета иностранных организаций. Он познакомился и обратился к мужчине по имени Андрей для того, чтобы перевести денежные средства за рубеж на счета нерезидентов в счет оплаты товаров, которые в последующем были ему предоставлены. Он сам не мог оплачивать товары, так как он самостоятельно не готов был заниматься переводами. Ему было неизвестно, каким образом Андрей переводил денежные средства в иностранной валюте в счет оплаты товаров. Он передавал Андрею несколько раз денежные средства в наличной форме, сколько раз он это делал, не помнит, это было в 2019 и 2020 г. Они с Андреем встречались около его офиса, он передавал ему денежные средства, реквизиты фабрики, номер счета, то есть все что требовалось для перевода денежных средств. В свою очередь у них с Андреем была договоренность, что Андрей осуществляет перевод его денежных средств в иностранной валюте в счет оплаты товаров, которые в последующем доставят ему. По электронному каталогу он выбирает нужные ему товары, фабрика выставляет ему счет на оплату товаров, общаются они посредством электронной почты. Он не мог осуществлять перевод денежных средств на счета иностранных организаций за товары, так как он как физическое лицо не мог взаимодействовать с организациями, в связи с чем он обратился к Андрею как к брокеру. С правилами ведения внешнеэкономической торговли он не знаком. Каким образом Андрей переводил денежные средства на счета организаций ему неизвестно.
Оплаченные товары доставлялись транспортными компаниями из Италии.
Он не знал как Андрей осуществлял переводы денежных средств иностранным организациям в счет оплаты за его товары. (т. 12, л.д. 197-200, л.д. 201-203).
Из показаний свидетеля 31 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что у него есть знакомый Ш.А. В 2020 г. к нему обращались люди (предприниматели) с просьбой осуществить платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара, который ими был заказан для своих клиентов у иностранных организаций. Он встречался с предпринимателями, которые ему предоставляли реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме для валютного перевода. Он звонил Ш.А.., т.к. ему было известно, что Ш.А. занимается переводами денежных средств за границу. После чего он передавал Ш.А. все необходимые реквизиты иностранной организации – нерезидента для осуществления валютного перевода, а также наличные денежные средства в рублях, какую сумму он передавал, не помнит.
За услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов он Ш.А.. ничего не платил. Он когда звонил Ш.А.., спрашивал курс доллара на текущую дату, если всех устраивала сумма, то заказчик (клиент) ему давал реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме в рублевом эквиваленте. Его выгода от этого была, когда курс доллара менялся в его пользу.
Впоследствии, он аналогичным способом через Ш.А. осуществлял переводы денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций в Италию и Китай, названия организаций не помнит.
Все валютные операции совершены им в интересах предпринимателей через Ш.А. В течение 2020 г., указанным выше способом, он через Ш.А. совершил четыре перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
После каждого перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Ш.А. привозил ему копию заявления на перевод валюты в качестве подтверждения совершенного ими перевода валюты. Он видел, что в каждом заявлении на перевод валюты в качестве плательщика (отправителя денежных средств) был указан иностранный гражданин. Так же ему знаком Дьячков Д, он его видел вместе с Ш.А. (т. 12, л.д. 205-209).
Из показаний свидетеля 32 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он является заместителем директора ООО «Норт», директором организации является его отец — 204 Указанная организация занимается проектированием дизайна интерьеров и комплектацией интерьеров (мебель, освещение). В 2017 г. у него появилась необходимость совершать платежи в адрес компаний, расположенных за пределами РФ (нерезидентов) с целью оплаты товара, который он заказывал для своих клиентов у иностранных организаций. В этот период у них в организации работал бухгалтер, имени которого он не помнит. Этот бухгалтер посоветовал ему человека по имени Андрей (контактный телефон: __), который может «помочь» с переводом денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. В апреле 2018 г. он позвонил Андрею, договорился с ним о встрече. В этот же день они встретились с Андреем в офисе организации «Норт». В ходе встречи Андрей объяснил, что ему нужно предоставить реквизиты иностранной организации и денежные средства в наличной форме для валютного перевода. Подробности совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов Андрей ему не сообщил. Инвойсы он Андрею никогда не давал. Указанное предложение его устроило, и он ответил согласием. После чего он передал Андрею все необходимые реквизиты иностранной организации – нерезидента для осуществления валютного перевода, а также наличные денежные средства в рублях, какую именно сумму он передавал, не помнит. На следующий день Андрей привез в его офис документ, подтверждающий факт перевода денежных средств в иностранной валюте на счет иностранной организации (нерезидента) копию заявления на перевод валюты физическим лицом. Ранее ему не знакомым человеком — иностранным гражданином. За услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов он платил Андрею комиссию в размере около 75 евро за каждый валютный перевод. Указанную комиссию он отдавал ему сразу же в рублях. В случае, когда Андрей сам не мог приехать за наличными денежными средствами и реквизитами, приезжал мужчина по имени Денис (контактный телефон: __). Впоследствии, он аналогичным способом через Андрея и Дениса осуществлял переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
Через Андрея и Дениса он совершил не менее 25 переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. После каждого перевода Андрей или Денис привозили ему копию заявления на перевод валюты в качестве подтверждения совершенного ими перевода валюты. Далее, он сканировал копию заявления на перевод валюты и отправлял по средствам электронной почты Irinort16@gmail.ru в адрес иностранной организации (нерезидента), от которого ему приходил товар, реализуемый им.
Услугами Андрея он пользовался до февраля 2021 г.(т. 12, л.д. 214-220).
Из пояснений специалиста 205 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в НФ АКБ «Ланта-Банк» в клиентском отделе в должности Заместителя начальника. В ее должностные обязанности входит: обслуживание клиентов Филиала на основании действующих нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов банка и Филиала, участие в разработке и внедрении новых услуг для физических лиц, решение оперативных вопросов, возникающих при обслуживании физических лиц, обучение сотрудников и т.п.
Заявления на перевод физическим лицом валюты на счет нерезидента являются документами, послужившими основанием для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. Переводы физических лиц не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Подписывая заявление на перевод, клиент подтверждает, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью.
Согласно валютному законодательству, внутренним документам Банка при совершении переводов в иностранной валюте на счета нерезидентов банк запрашивает дополнительно документы, служащие основанием для совершения операции: договоры, проформы, инвойсы и т.п.
Заявления на перевод физическими лицами иностранной валюты на банковские счета нерезидентов, сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств является информация, указанная в поле 70 Назначение платежа (Details of payment), конкретное назначение платежа и ссылка на документ, на основании которого осуществляется перевод.
Иностранное физическое лицо (уроженцы Республики Кыргызстан) не может совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, связанные с коммерческой целью, для ввоза товаров на территорию РФ. В соответствии с действующим законодательством РФ физическое лицо не может осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и соответственно физическое лицо не может совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента в коммерческих целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Действующим законодательством РФ не установлен лимит, ограничения по переводу денежных средств иностранными физическими лицами (уроженцами Республики Кыргызстан) в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов).
Совершение физическим лицом валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов) в интересах и/или по просьбе другого физического лица не запрещен законодательством РФ и возможен при условии предоставления в банк подтверждающих документов, в частности доверенности. Ввоз товаров на территорию РФ кредитно - финансовые учреждения не отслеживают, в обязанности сотрудников не входит контроль и отслеживание ввоза товаров.
В случае если физическое лицо при осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов), сообщит банковскому сотруднику, что указанные переводы совершаются в интересах и/или по просьбе другого физического лица, такой перевод денежных средств будет проведен (осуществлен) банковским сотрудником при условии предоставления в банк доверенности. В случае если физическое лицо при осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов), сообщит банковскому сотруднику, что указанные переводы совершаются в коммерческих целях, то банковским сотрудником будет отказано в осуществлении такого перевода денежных средств.(т. 36 л.д. 1-2).
Помимо приведенных доказательств, вина подсудимых подтверждается и письменными материалами уголовного дела.
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 206 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину по имени Андрей, с которым он неоднократно встречался и хорошо его запомнил. Встречался с целью передачи ему денежных средств для осуществления переводов за границу (На фотографии под __ изображен Ш.А..(т. 1, л.д. 265-269).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 206 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину по имени Денис. (На фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 1, л.д. 280-284).
Как следует из протокола обыска, произведенного в автомобиле «Фольксваген Гольф плюс» __ серебристого цвета, находящийся в пользовании у Ш.А. В ходе обыска в багажнике автомобиля под ковром обнаружена мультифора с документами: счетами НР АКБ «Ланта-Банк» (АО), с оттисками печатей синего цвета «Ланта-Банк», подписями, определение об утверждении мирового соглашения, всего документы на 15 листах. Данные документы изъяты и опечатаны. (т. 2, л.д. 231-234).
Как следует из протокола обыска, обыск проведен в квартире __ дома __ по .... Указанная квартира расположена на 3 этаже 9-ти этажного жилого дома. В ходе проведения обыска специалистом произведено включение мобильного телефона 17 В мобильном телефоне обнаружено программное средство «Вотс Апп», аккаунт которого зарегистрирован на имя «Татьяна» и абонентный номер +__. Данное приложение используется для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями, видеофайлами и фотоизображениями (материалами). Среди чатов имеется чат с абонентом «Митичкина Александра» (__) за период 07.06.2020 по 22.09.2020, в которых имеются текстовые сообщения относительно переводов валют с указанием сумм и стран получения. Телефонная книга содержит контакт «Ш.А.» (__), «Денис» (__ (т. 2, л.д. 236-241).
Как следует из протокола обыска, произведенного по адресу: ... по месту жительства 1. В комнате __ на столе обнаружена сумка черного цвета, 1 пояснила, что данная сумка принадлежит Ш.А.. В сумке обнаружено: кожаная записная книжка с подписью «SIBURBIA» в которой имеются рукописные записи с указанием номеров телефонов и названия фирм; копия паспорта 2, бухгалтерские документы с указанием фирм. Все изъято, упаковано и опечатано. (т. 2, л.д. 243-246).
Как следует из протокола обыска, обыск проведен по адресу .... В ходе обыска изъят мобильный телефон Дъячкова Д.Г. «Samsung Galaxy A 31», в котором обнаружено: контакт «Андрей» +__. Со слов Дъячкова Д.Г. контакт принадлежит Ш.А. С данным абонентом в мессенджере WhatsApp есть аудиопереговоры о банковских реквезитах нерезидентов, валютных операциях.
Контакт «Саша Митичкина» +__. Переписка удалена.
Контакт «Жанадек» +__.
Контакт «245» +__.
В ходе обыска в гардеробной обнаружена кожаная сумка темно синего цвета. Внутри находятся: документ на иностранном языке от 15/02/21 – 21:34:03 «Instance Type and Transmission». Внизу листа синяя печать НФ АКБ «Ланта Банк» АО с фамилией Митичкина Александра Константиновна. Имеется рядом синяя подпись.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 16.02.2021 на сумму __ долларов США. Перевододатель Nariddin Kyzy Aizhamail, получатель – WAHEED ULLAN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 16.02.2021 на сумму __ долларов США. Перевододатель RAIMJANOVA SAMARA TAALAYBEKOVA, получатель WAHEED ULLAN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. Документ без подписи.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 16.02.2021 на сумму __ евро. Перевододатель – TOLONBAY KYZY AYZADA, получатель – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS S.A. Документ не подписан.
Уведомление на открытие валютного счета (в долларах США) на имя 3 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО).
Уведомление на открытие валютного счета (в долларах США) на имя 90 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО).
Уведомление на открытие валютного счета (в евро) на имя 98 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО).
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 17.02.2021 на сумму __ долларов США. Перевододатель – RAHMATULLO UULU RUSTAM, получатель – WAHEED ULLAN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. Документ не подписан.
Документ на иностранном языке. Имеется подпись «__$».
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (доллары США) на имя 4 в АКБ «Ланта Банк» (АО).
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 04.03.2020 на сумму __ долларов США. Перевододатель – KURMABEK UULU KALYSBEK, получатель – PHYTOALT, INC. Документ не подписан.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 15.02.2021. Напечатанная сумма зачеркнута синей пастой и сделана надпись __. Сумма в долларах США. Документ не подписан.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты на сумму __ долларов США. Перевододатель – YULDASHOV NURGAZY ZAYNABIDINOVICH, получатель – SHAH RAFIQ. 24.02.2021 GENERAL TRADING L.L.C. Документ не подписан.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты на сумму 4443 долларов США от 24.02.2021. Перевододатель – BATYRBEK KYZY GULBARA, получатель – SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. Документ не подписан.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты на сумму __ евро. Перевододатель – BATYRBEK KYZY GULBARA, получатель – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS S.A. Документ не подписан.
Заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты на сумму __ долларов США. Перевододатель – MAKHMUD UULU ELDAR, получатель – IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION. Документ не подписан.
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (доллары США) на имя 5.
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте на имя 123. Валюта – евро.
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте на имя 123. Валюта – доллары США.
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (доллары США) на имя 6.
Кроме этого обнаружена записная книжка, где обнаружены контакты: Асамалиев Жаныбек __ и другие. Напротив контактов указаны суммы в иностранной валюте (евро, доллары США). (т. 2, л.д. 248-253).
Как следует из протокола обыска, проведенного в __ по .... В ходе обыска в квартире обнаружен телефон «SANSUMG» __, IMEI __, принадлежащий 1 В ходе осмотра телефона специалистом в нем обнаружен мессенджер «WhatsApp», в котором имеется чат с абонентом «Хороший – Андрей» (__). В данном чате имеются заявления на перевод иностранной валюты в виде сохраненных фотографий, в частности заявление на перевод иностранной валюты Raimjanova Samara Taataybekovna на сумму __,00 долларов США в адрес UNITED ARAB EMIRATES, фотография заявления на перевод иностранной валюты на имя ASANALIEV ZHANYBEK на сумму 5700€ в адрес VaGos, PORTUGAL. и другая информация касающаяся валютных переводов. Телефон был изъят, упакован, опечатан.
Далее обнаружен ноутбук “Lenovo” IdeaPad z 710, SI__ в корпусе серого цвета. В ходе осмотра специалистом ноутбука установлено, что в памяти ноутбука имеются сохраненные финансовые и бухгалтерские документы. В частности сохранены инвойсы с наименованием иностранных контрагентов, в которых также отражены суммы для перечисления за товары и услуги. Со слов 1 данный ноутбук принадлежит лично ей и пользуется она им единолично. Ноутбук изъят, упакован и опечатан. (т. 3, л.д. 2-7).
Как следует из протокола обыска, проведенного в квартире Ш.А.. на ...3 кв. 100. В ходе обыска обнаружены мобильные телефоны, документы относящиеся к финансовой, бухгалтерской деятельности различных юридических лиц, банковской деятельности и имеющих значение по уголовному делу. Документы все обнаруженное изъято, упаковано и опечатано. (т. 3, л.д. 9-15).
Как следует из протокола обыска, проведенного на ..., в ходе обыска обнаржено и изъято: телефон Samsung Galaxy J3 imei1 __; imei2 __, в корпусе черного цвета. В телефоне имеется программа Whats App, в котором обнаружены чаты с «Денис» - __, «Саша» - __, имеющие отношения к совершению валютных операций по переводу денежных средств на счеты нерезидентов с использованием подложных документов. (т. 3, л.д. 17-21).
Как следует из протокола обыска, проведенного по адресу: г. Новосибирск, ..., д. 4 кв. __ по месту жительства 25, в ходе обыска обнаружены и изъяты смартфон марки “iPhone 11 Pro” содержащий переписку в программе «Watsapp» с пользователем «Денис, Андрей Вал Ок», подтвержденный перевод денежных средств, «Заявления на переводы физическим лицом иностранной валюты. Участвующая в ходе обыска 25 пояснила, что чат и переписка в телефоне с гражданином по имени Денис, подтверждает совершенный перевод в адрес указанного 25 получателя денежных средств, ранее переданных в наличной форме Денису и иным доверенным ему лицам. Денежные средства передаются в валюте Российской Федерации для конвертации в иностранную валюту (с учетом суммы вознаграждения). В приложении «Фото» устройства содержатся фотографии документов, подтверждающих валютные операции.
Кроме того, 25 добровольно предоставлен доступ к почтовому ящику электронной почты «dis54@mail.ru», который она использует, а том числе во внешнеэкономической деятельности. В ходе осмотра электронной почты установлено, что в ней содержится электронные копии документов, подтверждающие внешнеэкономическую деятельность 25
Все изъятое упаковано и опечатано (т. 3, л.д. 23-30).
Как следует из протокола обыска, осмотрено помещение ООО «Дизель Стар» на .... В ходе обыска рабочего места 25 обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: Заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты в количестве 70 штук; Тетрадь общая (в клетку) в металлическом переплете с обложкой розового цвета, на обложке имеется рукописная запись «Отправлен». В тетради имеются рукописные записи о суммах переводов и адресатах платежей на 90 листах; Лист формата А4, на котором имеются рукописные записи с обозначением сумм денежных средств и других данных; 5 листов бумаги формата А4, на которых распечатаны таблицы с суммами денежных средств и получателей переводов; Два скрепленных между собой листа формата А4, на которых распечатаны таблицы с суммами денежных средств и получателей переводов; Три скрепленных между собой листа формата А4, на которых распечатаны справка-подтверждение на имя 25, заявления физического лица на перевод денежных средств на имя 25 и таблица, в которой отражены суммы денежных средств, за доставку товара; Заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты от 19.12.2018 на 1 листе бумаги формата А4; Приходный кассовый ордер __ от 28.02.2019, выполненный на отрезке бумаги; Валютное таможенное поручение от 28.02.2019, выполненное на листе формата А4; Инвойс №DSL __ от 27.02.2019, выполненный на листе формата А4.
Кроме того, в ходе осмотра персонального компьютера, находящегося на рабочем месте 25 установлено, что в нем содержатся файлы и документы, подтверждающие переводы денежных средств. Изъяты 2 жестких диска, которые опечатаны и упакованы.
Кроме того, в ходе обыска на рабочем месте 169 обнаружены и изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дизель Стар», а в персональном компьютере содержится информация о совершенных валютных переводах в папке «Китай» на диске «Е». Все обнаруженное изъято, упаковано и опечатано.
Также, 169 добровольно обеспечен доступ к содержимому его смартфона (пароль diesel__) марки honor модели COL-L29 IMEI __; __. В ходе осмотра устройства установлено, что в программном средстве WATSAPP имеется переписка с пользователем JAMES Heatspin с номером телефона +__, подтверждающая переводы денежных средств, а также имеется групповой чат (переписка) содержащий платежные документы – заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты. Указаный телефон изъят, упакован и опечатан. (т. 3, л.д. 34-44).
Как следует из протокола обыска, проведенного в кабинете __ на ... где расположен АО «Ланта-Банк», в ходе обыска обнаружено и изъято: 1) документы на 7: заявление об акцепте (дко__), уведомление об открытие текущего счета в долларах США от 18.06.2020, уведомление об открытии текущего счета в евро от 17.03.2020, выписка по счету, заявление на перевод в иностранной валюте от 23.10.2020, инвойс, заявление на перевод в иностранной валюте от 29.07.2020, инвойс, заявление на перевод в иностранной валюте от 19.06.2020, инвойсы, ордер __ от 19.06.2020, заявление на перевод в иностранной валюте от 18.06.2020, инвойс, выписка по счету, заявление на перевод валюты от 17.03.2020, от 18.03.2020, от 28.07.2020, инвойс;
2) документы на 8: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счета в евро от 14.08.2019; выписка на счету; заявление на перевод валюты от 14.08.19, инвойс.
3) документы на 9: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счетов в евро от 25.02.2019 долларов США от 25.12.2018, выписка по счету, заявление на перевод в иностранной валюте от 25.02.2019 от 02.12.2019, 23.09.2020, инвойсы, выписка на счету, заявление на перевод в иностранной валюте от 25.02.2019, от 29.04.2019, от 30.01.2020, от 07.09.2020, инвойсы.
4) документы на 246: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счетов долларов США от 27.03.2019, евро 07.06.2019, выписка по счетам, заявление на перевод в иностранной валюте от 27.03.2019, 13.05.2019, 16.08.2019, 27.01.2020, 25.06.2020, 02.07.2020, инвойсы, заявление на перевод в ин. валюте от 07.06.2019, 05.11.2019, 05.11.2019, инвойсы.
5) документы на 10: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счета в долларах США от 03.07.2020, выписка по счету, заявление на перевод в ин. валюте от 03.07.2020, инвойс.
6) Документы на Дурусбека Уулу Анарбека: заявление об акцепте ДКО__, уведомления об открытие счетов в долларах США от 21.03.2018, евро от 05.02.2019, фунты стерлинги от 05.07.2014, выписка по счетам, заявление на перевод в иностранной валюте от 05.07.2019, 03.09.2020, 26.05.2020, 01.07.2019, 04.03.2019, 20.05.2019, 05.02.2019, 01.04.2019, 18.04.2019, 23.05.2019, 23.05.2019, 01.07.2019, 09.10.2019, 18.10.2019, 18.10.2019, 10.12.2019, 21.01.2020, 21.01.2020, 23.01.2020, 07.07.2020, 26.08.2020, 01.10.2020, инвойс.
7) документы на 11: уведомление об открытие счета и ДКО__ от 30.07.2020, выписки по счету, заявление на перевод в ин. валюте от 23.10.2020, 10.03.2020, 18.06.2020, 30.07.2020, 23.09.2020, инвойс.
8) документы на 12: заявление об акцепте ДКО__ на 1л, уведомление об открытии счетов – евро от 07.05.2018, доллары США 01.08.2018, 21.02.2020, кассовый ордер __ от 19.06.2020, выписка по счету, заявление на перевод в ин. валюте от 21.02.2020, 19.06.2020, 23.05.2019, 13.11.2019, 21.02.2020, 15.07.2020, инвойсы.
9) документы на 13: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счета в долларах США от 10.07.2020, выписка по счету, заявление по переводу ин. валюты от 10.07.2020, 13.08.2020, инвойсы.
10) документы на 208: заявление об акценте ДКО__, уведомление об открытие счетов в евро от 14.10.2019, в долларах США 16.08.2019, выписки по счету, заявления на перевод в ин. валюте от 22.01.2020, 22.01.2020, 22.01.2020, 02.10.2020, 02.10.2020, 02.10.2020, 02.10.2020, 27.01.2020, 14.10.2019, 29.11.2019, 29.11.2019, 29.11.2019, 10.07.2020, 07.09.2020, 16.08.2019, 02.10.2019, 10.07.2020, 09.06.2020, инвойсы.
11) документы на 14: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытие счетов доллары 18.09.2018, евро 04.12.2019, выписки по счету, заявление на перевод в валюте от 19.04.2019, 04.07.2019, 27.05.2020, 14.07.2020, 21.02.2021, 04.12.2019, 13.02.2020, 11.12.2020, инвойсы.
12) документы на 15: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счета евро 18.11.2020, выписка по счету, заявление на перевод ин.валюты от 18.11.2020, 19.11.2020, инвойсы.
13) документы на Юсупову Шайыргул Абдиллаквну: заявление об акцепте ДКО__, уведомление об открытии счетов в долларах США от 04.03.2020, евро от 04.08.2020, выписки по счету, заявление на перевод в ин валюте от 02.11.2020, 17.08.2020, 04.08.2020, 04.03.2020, 09.10.2020, инвойсы.
14) документы на 16: заявление об акцепте ДКО__ на 1л, уведомление об открытии счета доллара США от 14.08.2019, выписка по счету, заявление на перевод ин валюты от 14.08.2019, инвойс.
Заявление на получение денежных средств по переводу золотая корона: от 08.04.2020 __ от 15.03.2019 __ от 20.02.2019 __ от 11.04.2019 __
Заявление на перевод денежных средств по системе золотая корона: от 04.06.2019 __ от 06.09.2019 __ от 18.08.2020 __ от 10.07.2019 __ от 19.08.2020 __ от 17.07.2020 __ от 18.06.2020 __ от 19.05.2020 __ от 08.02.2019 __ от 20.02.2019 __ от 20.02.2019 __ от 05.04.2019 __ от 16.04.2019 __ от 19.04.2019 __ от 23.05.2019 __ от 07.06.2019 __ от 18.12.2019 __ от 20.01.2020 __ от 02.03.2020 __ от 18.03.2020 __ от 31.03.2020 __ от 17.04.2020 __ от 11.06.2020 __ от 16.06.2020 __ от 06.07.2020 __ от 13.07.2020 __ от 11.08.2020 __ от 17.08.2020 __ от 18.09.2020 __ от 09.02.2021 __ от 24.12.2019 __ от 11.12.2019 __ от 10.12.2019 __ от 18.11.2019 __ от 05.11.2019 __ от 17.10.2019 __ от 09.10.2019 __ от 09.10.2019 __ от 21.08.2019 __ от 19.02.2019 __ от 19.09.2019 __ от 19.08.2019 __ от 15.08.2019 __ от 01.08.2019 __ от 15.05.2019 __ от 12.07.2019 __ от 09.07.2019 __ от 04.07.2019 __ от 01.07.2019 __ от 28.06.2019 __ от 26.06.2019 __ от 20.06.2019 __ от 17.06.2019 __ от 05.06.2019 __ от 04.06.2019 __ от 03.06.2019 __ от 31.05.2019 __ от 22.05.2019 __ от 07.05.2019 __ от 06.05.2019 __ от 30.04.2019 __ от 29.04.2019 __ от 29.04.2019 __ от 29.04.2019 __ от 25.04.2019 __ от 23.04.2019 __ от 16.04.2019 __ от 05.04.2019 __ от 26.03.2019 __ от 19.03.2019 __ от 18.03.2019 __ от 06.03.2019 __ от 06.03.2019 __ от 05.06.2019 __ от 28.02.2019 __ от 14.02.2019 __ от 05.02.2019 __ от 23.01.2019 __ от 25.12.2019 __ от 25.12.2019 __ от 25.11.2019 __ от 19.01.2020 __ от 22.01.2020 __ от 19.02.2020 __ от 09.10.2020 __ от 21.02.2020 __ от 03.09.2020 __ от 16.09.2020 __ от 15.01.2021 __ от 15.01.2021 __ от 12.02.2021 __ на 91 л. Все изъятое упаковано и опечатано (т. 3, л.д. 47-55).
Как следует из протокола обыска, проведенного в служебном кабинете Новосибирского филиала АО КБ «Ланта Банк» 17, в ходе обыска обнаружены и изъяты: жесткий диск марки «Seagate» S/__ пользователь «17» из компьютера.(т 4, л.д. 210-216).
Как следует из протокола обыска, проведенного в квартире __ дома __ по ... г. Новосибирска по месту жительства Митичкиной А.К., в ходе обыска обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Самсунг Galaxy A31» в корпусе красного цвета. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружено программное обеспечение «Вотс ап» в котором имеются чаты, с абонентом «Денис_Ланта» абонентский __ С указанным абонентом имеется переписка содержащая сведения о валютных операциях банка, обмен фотосообщениями касательно свифт (Swift) подтверждения, invoice (инвойс). Мобильный телефон изъят, упакован и опечатан.(т. 4, л.д. 218-222).
Как следует из протокола обыска, проведенного в нежилом помещении по адресу: г.Новосибирск, ... этаж. В ходе обыска в отделение банка обнаружены документы: заявления физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте; доверенности. Обнаруженные документы упакованы и опечатаны.
Далее, осматривается рабочее место Митичкиной А.К., рабочий стол на котором стоит персональный компьютер, а так же рядом стоят тумбы, в ящике тумбы обнаружено: прозрачная мультифора, в которой имеются листы формата А4 в количестве 18 штук, на каждом из указанных листов снизу имеются надписи, выполненные ручкой с текстом «Копия верна», а так же имеются подписи и различные фамилии с инициалами в количестве 60 штук, на каждом из указанных листов внизу имеются надписи, выполненные ручкой с текстом «Копия верна», а так же, подписи, фамилии, инициалы.
В помещении банка также обнаружена папка-скоросшиватель, в которой имеются доверенности от различных лиц в количестве 45 штук. Данные доверенности опечатываются и изымаются.
В ящике тумбы на рабочем месте Митичкиной А. обнаружены документы имеющие значение для уголовного дела: копии идентификационных карт иностранных граждан, опросники для физического лица, копии заграничных паспортов, заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания. Все документы изымаются, опечатываются и упаковываются.
На рабочем месте Митичкиной А.К. расположенном напротив входа в помещение имеется персональный компьютер. В ходе доступа к почтовому ящику shyra84@list.ru в котором содержится входящие и исходящие сообщения и прикрепленные к ним различные файлы. Установлено наличие переписки по электронной почте с пользователем Лариса 1 с электронного ящика artux_larisa@mail.ru. В папке «входящие» содержатся сообщения от указанного пользователя в период с 20.08.2020 по 25.02.2021 г. К письмам данного пользователя прикреплены различные инвойсы с реквизитами получателей нерезидентов, а также данных лиц, в чей адрес выставлен инвойс, а также наименование и суммы платежей в иностранной валюте. (т. 4, л.д. 224-235).
Как следует из протокола обыска, произведенного на ..., по месту жительства Юсуповой Ш.А., в ходе обыска изъято: мобильный телефон Honor 9 в корпусе черного цвета. На носителях мобильного телефона имеются контакты и переписка людей участвующих в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов. Изъятый телефон упакован и опечатан. (т. 4, л.д. 237-239).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Ш.А.. с Орловой О.Г., 17, Дьячковым Д.Г., Дурусбеком У.А., Митичкиной А.К. и указанными лицами между собой( т.9 л.д. 1-33).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Дьячкова Д.Г. с Ш.А.., Юсуповой Ш.А.( т.9 л.д.34-38).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Дурусбека У.А. с Дьячковым Д.Г., а также Митичкиной А.К. с 17, Дьячковым Д.Г., Ш.А..( т.9 л.д.49-92).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Дьячкова Д.Г. с Ш.А.., Митичкиной А.К., Асаналиевым Ж.К., 1( т.9 л.д.105-167).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрены документы, изъятые в АО КБ «Ланта Банк»: Документы на имя 7 в количестве 21 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 17.03.2020 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 7 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 18.06.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на имя 7 в рамках ДКО__ от 17.03.2020 г. на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро от 17.03.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на имя 7 в рамках ДКО__ от 17.03.2020 г. на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 7 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 47 576,76) в валюте США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является BLR TRADE __ ONTARIO INC, сумма перевода которого составила __,00 долларов США, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 21.10.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара BLR TRADE __ ONTARIO INC, TORONTO CANADA и суммой в __ долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 29.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является EDMUND PETER PARENGKUAN, сумма перевода которого составила 9023,00 долларов США, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 28.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара EDMUND PETER PARENGKUAN и суммой в 9023,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 19.06.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD, сумма перевода которого составила 6200,00 долларов США, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 10.06.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD и суммой в 6200,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.06.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является PHYTOALT, INC, сумма перевода которого составила __.00 долларов США, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО на 1 л.;
- инвойс __ от 18.06.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT, INC и суммой в __.00 долларов США на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 7 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 21 967,90) в валюте США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 17.03.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED, сумма перевода которого составила 4270,00 евро, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.03.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED, сумма перевода которого составила 8975,00 евро, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» на 1 л.;
- инвойс __ от 17.03.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара DIFFERENT TRADE LIMITED и суммой в 8975,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 28.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAKSUTOV ASANBEK BEKMATOVICH, а бенефициаром является EDRA S.P.A., сумма перевода которого составила 8591,88 евро, с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» на 1 л.;
- инвойс __ от 27.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара EDRA SPA и с суммой в 8591,88 евро на 1 л.;
- приходной кассовый ордер __ от 19.06.2020 на имя 7 взноса средств на счет для перевода в сумме 6200,00 долларов США на 1 л.;
Документы на 154 в количестве 5 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 03.07.2020 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 154 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 03.07.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 03.07.2020 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 154 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 20 019,40) в валюте долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 03.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является BAATYRBEK UULU NURBEK, а бенефициаром является IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 02.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION и суммой в __,00 долларов США 1 л.;
Документы на имя Дурусбека У.А. в количестве 50 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 21.03.2018 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому Дурусбек У.А. заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 21.03.2018 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 21.03.2018 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 21.03.2018 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в фунтах стерлингов Соединенного королевства от 05.07.2019 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 21.03.2018 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя Дурусбека У.А., в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 5 739,05) в валюте фунтах стерлингов Соединенного королевства на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 05.07.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является STEELITE INTERNATIONAL LIMITED сумма перевода которого составила 5671,00 фунт стерлингов с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 04.07.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара STEELITE INTERNATIONAL LIMITED и суммой в 5671,00 фунт стерлингов на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __ на имя Дурусбека У.А. в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 65 722,83) в валюте долларов США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 03.09.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является IMANKULOVAZHANAR, сумма перевода которого составила 2800,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от __ с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является BLR TRADE __ ONTARIO INC, сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 26.05.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара BLR TRADE __ ONTARIO INC и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от __ с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является PHYTOALT. INC, сумма перевода которого составила 9722,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT. INC и суммой в 9722,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 04.03.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 01.03.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 20.05.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является NINGBO EAST CLEANING TOOL сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 20.05.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара NINGBO EAST CLEANING TOOL и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя Дурусбека У.А., в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 86 350,89) в валюте евро на 5 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 05.02.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED сумма перевода которого составила 3500,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 01.04.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH сумма перевода которого составила 1546,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.04.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является KUNDALINI SRL сумма перевода которого составила 1638,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.04.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED сумма перевода которого составила 5606,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ 15.04.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара DIFFERENT TRADE LIMITED и суммой в 5606,00 евро на 1 л.,
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.05.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является BIBA SALOTTI S.R.L. сумма перевода которого составила 1236,50 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.05.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является MOBLIFICIO SAN GIACOMO SPA сумма перевода которого составила 1856,95 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 01.07.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DOIMO SALOTTI S.P.A. сумма перевода которого составила 1181, 00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 09.10.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A., сумма перевода которого составила 9419,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
-инвойс __ от 08.10.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. и суммой в 9419,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.10.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A., сумма перевода которого составила 4828,50 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.,
- инвойс __ от 18.10.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. и суммой в 4828,50 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.10.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является BILLIET-VANLAERE SA, сумма перевода которого составила 2167,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 10.12.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является STELLA DEL MOBILE S.R.L., сумма перевода которого составила 7051,71 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 04.07.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара STELLA DEL MOBILE S.R.L. и суммой в 7051,71 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 21.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED сумма перевода которого составила 6102,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 21.01.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара DIFFERENT TRADE LIMITED и суммой в 6102,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 21.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является KARTELL SPA сумма перевода которого составила 3669,01 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED сумма перевода которого составила 7330,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 23.01.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара DIFFERENT TRADE LIMITED и суммой в 7330,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 07.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является ADIELLE S.R.L. сумма перевода которого составила 4444,52 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс от 07.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара ADIELLE S.R.L и суммой в 4444,52 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 07.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является SALICE PAOLO S.R.L., сумма перевода которого составила 1694,18 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 26.08.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A., сумма перевода которого составила 9466,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 25.08.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. и суммой в 9466,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 01.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является DURUSBEK UULU ANARBEK, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A., сумма перевода которого составила __,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 30.09.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. и суммой в __,00 евро на 1 л.;
Документы на 207 в количестве 19 шт., а именно: уведомление об открытии текущего счета __ (ДКО__) в евро от 30.07.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 11 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 53 583,58) в валюте долларов США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является PHYTOALT, INC, сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 23.10.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT, INC и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 10.03.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является PHYTOALT, INC, сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 10.03.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT, INC и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.06.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является PHYTOALT, INC, сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 16.06.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT, INC и суммой в __,00 долларов США на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 11, в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 21 260,90) в валюте евро на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 30.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является SABA ITALIA S.R.L. сумма перевода которого составила 7423,29 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 29.07.2020, на иностранном языке с наименованием бенефициара SABA ITALIA S.R.L. и суммой в 7423,29 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 30.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является ABV LOWEN GMBH AND, сумма перевода которого составила 6557,26 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 30.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара ABV LOWEN GMBH AND и суммой в 6557,26 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 30.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является WALL AND DECO, сумма перевода которого составила 325,47 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 30.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является FORMANI HOLLAND B.V., сумма перевода которого составила 1216,69 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.09.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является ATABEKOVA AYNAGUL MAHAMATYSAEVNA, а бенефициаром является ITALESSE сумма перевода которого составила 5570,88 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 23.09.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара ITALESSE и суммой в 5570,88 евро на 1 л.;
Документы на 12 в количестве 25 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 07.05.2018 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 12 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро от 07.05.2018 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 07.05.2018 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 01.08.2018 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 07.05.2018 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 21.02.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 07.05.2018 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 12 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 0) в валюте доллары США на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 12 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 0) в валюте доллары США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 21.02.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является PT GRACIA KREASI ROTAN, сумма перевода которого составила 5000,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 19.06.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 16.06.2020 содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD и суммой в __,00 долларов США;
- приходной кассовый ордер __ от 19.06.2020 на имя 12 взноса средств на счет для перевода в сумме __,00 долларов США на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 12 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 53 491,77) в валюте евро на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 23.05.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является HAMIFLEURS B.V., сумма перевода которого составила __,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 22.05.2019, на иностранном языке с наименованием бенефициара HAMIFLEURS B.V. и суммой в __,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 13.11.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является MODULINOVA SRL, сумма перевода которого составила 9068,95 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 04.11.2019 на иностранном языке с наименованием бенефициара MODULINOVA SRL и суммой в 9068,95 евро на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 13.11.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A., сумма перевода которого составила 5017,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 12.11.2019, на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. и суммой в 5017,00 евро;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 21.02.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является BILLIET-VANLAERE SA, сумма перевода которого составила 5300,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 21.02.2020 на иностранном языке с наименованием бенефициара BILLIET-VANLAERE SA и суммой в 5300,00 евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 15.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является TULIBOEVA RAHAT USMANOVNA, а бенефициаром является MODULNOVA SRL, сумма перевода которого составила __,77 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 15.07.2020 на иностранном языке с наименованием бенефициара MODULNOVA SRL и суммой в __,77 евро на 2 л.;
Документы на 13 в количестве 7 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 10.07.2020 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 13 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 10.07.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 10.07.2020 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 13 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттисками печатей НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 30 064,31) в валюте доллары США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 10.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является SADYKALL UULU JAMILBEK, а бенефициаром является FOXTRADEKOREA, сумма перевода которого составила 9900,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 10.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара FOXTRADEKOREA и суммой в 9900,00 в долларах США;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 13.08.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является SADYKALL UULU JAMILBEK, а бенефициаром является NDFOS CO, LTD сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 13.08.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара NDFOS CO, LTD и суммой в __,00 в долларах США;
Документы на 208 в количестве 40 шт., а именно: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 16.08.2019 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 208 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро от 14.10.2019 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 16.08.2019 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 16.08.2019 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 16.08.2019 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 208 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 62 292,96) в валюте евро на 4 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 22.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является PORADA ARREDI S.R.L., сумма перевода которого составила 1395,50 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 22.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является KOVER SRL сумма перевода которого составила 2278,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 22.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является BAXTER S.R.L. сумма перевода которого составила 5330,15 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 22.01.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара BAXTER S.R.L. и суммой в 5330,15 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 02.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является ABV LOWEN GMBN AND CO., KG сумма перевода которого составила 962,00 евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 02.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является LAGO S.P.A. сумма перевода которого составила 2199,60 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от __ с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является SICIS S.R.L. сумма перевода которого составила 5080,80 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 30.09.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара SICIS S.R.L. и суммой перевода в евро на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 02.10.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является SABA ITALIA сумма перевода которого составила 6675,17 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ ОТ 02.10.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара SABA ITALIA и суммой в 6675,17 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 27.01.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является STUDIO WILLIAM WELCH LTD сумма перевода которого составила 6237,13 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 24.01.2020, на иностранном языке с наименованием бенефициара STUDIO WILLIAM WELCH LTD и суммой в 6237,13 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 14.10.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является BILLIET-VANLAERE SA, сумма перевода которого составила 4541,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 14.10.2019, на иностранном языке с наименованием бенефициара BILLIET-VANLAERE SA. И суммой в 4541,00 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 29.11.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является MERIDIANI SRL сумма перевода которого составила 3517,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 29.11.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является STIA HOLZINDUSTRIE GMBH сумма перевода которого составила 1249,92 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 29.11.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является LATIFOGLIA SRL сумма перевода которого составила 5432,90 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 29.11.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара LATIFOGLIA SRL и суммой в 5432,90 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 10.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является BAXTER S.R.L., сумма перевода которого составила 9950,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 10.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара BAXTER S.R.L. и суммой в 9950,00 в евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 07.09.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. сумма перевода которого составила 7000,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 07.09.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. и суммой в 7000,00 в евро на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 208 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 43 403,07) в валюте долларов США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 16.08.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является PHYTOALT INC, сумма перевода которого составила 8702,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 15.08.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT INC и суммой в 8702,00 в долларах США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 02.10.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является PHYTOALT INC, сумма перевода которого составила __,45 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 01.10.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT INC и суммой в __,45 в долларах США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 10.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является PT GRACIA KREASI ROTAN, сумма перевода которого составила 8281,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 09.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PT GRACIA KREASI ROTAN и суммой в 8281,00 в долларах США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 09.06.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является NASIROVA AKERKE, а бенефициаром является SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 09.06.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC и суммой в __,00 в долларах США на 1 л.;
Документы на 14 в количестве 23 шт.: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 18.09.2018 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 14 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 18.09.2018 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 18.09.2018 на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро от 04.12.2019 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 18.09.2018 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 14 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 100 397,89) в валюте доллара США на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 19.04.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 18.04.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED и суммой в __,00 в долларах США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 04.07.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является WEIFANG TRICOL TRAIDING CO, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 02.07.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара WEIFANG TRICOL TRAIDING CO и суммой в __,00 в долларах США на 1л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 27.05.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 26.05.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION и суммой в __,00 в долларах США на 1л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 14.07.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 14.07.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION и суммой в__,00 в долларах США на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 21.01.2021 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS, сумма перевода которого составила __,00 в долларах США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 19.01.2021, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS и суммой в __,00 в долларах США на 1л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 14 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 31 752,85) в валюте евро на 2 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 04.12.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является DIFFERENT TRADE LIMITED, сумма перевода которого составила 6570,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 04.12.2019 на иностранном языке с наименованием бенефициара DIFFERENT TRADE LIMITED и суммой в 6570,00 в евро на 1л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 13.02.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром является RIMADESIO SPA, сумма перевода которого составила __,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 28.11.2019 на иностранном языке с наименованием бенефициара RIMADESIO SPA и суммой в __,00 в евро на 1л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от __ с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является MAMASHOVA NAZGUL KUDAYBERDIEVNA, а бенефициаром RIMADESIO SPA, сумма перевода которого составила 7000,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 09.12.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара RIMADESIO SPA и суммой в 7000,00 в евро на 1л.;
Документы на 111 в количестве 7 шт.: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 18.11.2020 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 111 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в евро от 18.11.2020 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 18.11.2020 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 111 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 16 307,00) в валюте евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 18.11.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является USUPOVA AISULUU, а бенефициаром является GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A., сумма перевода которого составила 9450,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс от 16.11.2020, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. и суммой в 9450,00 в евро на 1л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 19.11.2020 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является USUPOVA AISULUU, а бенефициаром является SAVIOR FIRMINO SRL, сумма перевода которого составила 6760,00 в евро с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 28.10.2020, на иностранном языке с наименованием бенефициара SAVIOR FIRMINO SRL и суммой в 6760,00 в евро на 1 л.;
Документы на 209 в количестве 5 шт.: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица (ДКО__) от 14.08.2019 в НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), согласно которому 16 заявляет об акцепте условий договора комплексного банковского обслуживания физического лица в указанном банке на 1 л.;
- уведомление об открытии текущего счета __ в долларах США от 14.08.2019 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) в рамках ДКО__ от 14.08.2019 на 1 л.;
- выписка по счету (№ лицевого счета __) на имя 16 в период с 01.01.2019 по 18.02.2021 с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО), где имеется информация о входящем и исходящем остатке (исходящий остаток составил 20 077,89) в валюте евро на 1 л.;
- заявление на перевод физическим лицом иностранной валюты от 14.08.2019 с лицевого счета __ с указанными реквизитами, где перевододателем является URMATBEK UULU BAYAMAN, а бенефициаром является PHYTOALT, INC 436 SOUTH 940 WEST OREM, UT __ U, сумма перевода которого составила __,00 долларов США с оттиском печати сотрудника НФ АКБ «Ланта Банк» (АО) на 1 л.;
- инвойс __ от 12.08.2019, содержащий сведения на иностранном языке с наименованием бенефициара PHYTOALT, INC 436 SOUTH 940 WEST OREM, UT __ U и суммой в __,00 долларов США на 1 л.; (т. 9, л.д. 170-195).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Дьячкова Д.Г. с Ш.А.., Митичкиной А.К., 28, 29, Юсуповой Ш.А., 210, 1 ( т.10 л.д.1 -109).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен диск с записями телфонных переговоров полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе открытия диска имеются записи телефонных переговоров Ш.А.. с Дьячковым Д.Г., 17, 1, Орловой О.Г., Митичкиной А.К., а также имеются записи телефонных переговоров Дурусбека У.А. с Митичкиной А.К., Дьячковым Д.Г., Ш.А.., Юсуповой Ш.А.( т.10 л.д.110-257).
Как следует из протокола выемки, у подозреваемой Орловой О.Г. в присутствии понятых изъят мобильный телефон марки «Айфон 11».(т. 11, л.д. 2-5).
Как следует из протокола осмотра предметов, был осмотрен сотовый телефон Ipone 11, принадлежащий Орловой О.Г. На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». При запуске программного средства «WhatsApp», утсановлено, с Митичкиной +__ ведется переписка, обмен графическими файлами (фотографиями) и аудио сообщениями по факту перевода денежных средств в иностранной валюте за границу. В чате имеются пересылемые записанные аудио сообщения, контакты и фотографии.
Также, установлены контакты «Ш.А.» (+__), «17» (+__), 1111 (+__). (т. 11, л.д. 7-161).
Как следует из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему, было осмотрено помещение отделения АО «Ланта Банк» на .... В ходе осмотра зафиксирована обстановка ( т.12 л.д. 258-267).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 208 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ Александру, которая является сотрудником банка. (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.) (т. 13, л.д. 99-102).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 208 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ Андрея, который ожидал ее возле офиса «Ланта-Банк». (На фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 13, л.д. 103-106).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 208 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину по имени Денис. (На фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.).(т. 13, л.д. 107-110).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю 12 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ сотрудницу офиса «Лента Банк». (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.) (т. 13, л.д. 130-133).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 12 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который ждал ее около офиса банка «Ланда-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (На фотографии под __ изображен Ш.А..(т. 13, л.д. 134-137).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 73 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который ждал ее около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (На фотографии под __ изображен Дъячков Д.Г.)(т. 13, л.д. 138-141).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 73 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ банковскую сотрудницу (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.(т. 13, л.д. 142-145).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 11 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ Дениса, который ждал ее около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 13, л.д. 152-155).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 7 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ Дениса, который ждал его около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 13, л.д. 162-165).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 86 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ Дениса, который ждал его около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т 13, л.д. 172-175).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 92 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который ждал его около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 13, л.д. 183-186).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 92 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ Андрея, который ждал его около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Ш.А..(т. 13, л.д. 187-190).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 92 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который ждал его около офиса банка «Ланта-Банк», сопроводил в банк для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. А после перевода выдал денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 13, л.д. 183-186).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 9 было предъявлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей «Ланта Банка» (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 13, л.д 203-206).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 13 было предъявлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который находился с ним в кассе дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта Банк», передавал денежные средства кассиру для совершения валютных переводов (На фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 13, л.д 211-214).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 14 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, с которым она в 2020 году подписывала документы в «Ланта Банке», он также сопровождал ее в банке, это знакомый Джанибека (На фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 13, л.д 233-236).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 208 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ Андрея, который ожидал ее возле «Ланта банк» для совершения валютных переводов на счета люц, в интересах которых совершался данный перевод (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т 14, л.д 11-14).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 208 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ Александру, которая является сотрудницей «Ланта банка» (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 19-22).
Как следует из протоколп предъявления для опознания свидетелю 125 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который находился с ним в кассе дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта банк», передал денежные средства кассиру для совершения валютных переводов (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 14, л.д 27-30).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 125 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей НФ АКБ «Ланта банк» (На фотографии изображена Митичкина А.К.) (т. 14, л.д 31-34).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 62 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей НФ АКБ «Ланта банк» (на фотографии __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 38-41).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 62 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который заходил с ней в кассу «Ланта банк» для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. После перевода денежных средств, мужчина выдал ей денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 42-45).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 153 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который заходил с ней в кассу «Ланта банк» для совершения перевода денежных средств. После перевода мужчина выдал ей денежное вознаграждение. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 49-52).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 153 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 53-56).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 72 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который ожидал ее в «Ланта банк» для перевода денежных средств. После перевода денежных средств этот мужчина выдал ей денежное вознаграждение(на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 61-64).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 72 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ Андрея, который ожидал ее возле «Ланта банк», сопроводил ее в банк для совершения валютных переводов (на фотографии под __ изображен Ш.А..) (т. 14, л.д 65-68).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 72 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.) (т. 14, л.д 69-72).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 247 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ сотрудницу, дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта банк» (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 77-80).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 247 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал ее для совершения перевода денежныз средств в иностранной валюте. После перевода денежных средств, мужчина выдал ей денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 81-84).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 20 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ сотрудницу дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта банк» которая подготавливала документы для открытия счета (На фотографии под __ изображена Митичкина А.К.) (т. 14, л.д 89-92).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 20 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал его для совершения перевода денежных средств (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 93-96).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 64 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ сотрудницу дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта банк» которая подготавливала документы для открытия счета (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 101-104).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 64 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал ее для совершения перевода денежных средств. После перевода денежных средств, мужчина выдал ей денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 105-108).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 228 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал ее и заходил с ней в кассу для совершения перевода денежных средств. Этот мужчина выдал ей денежное вознаграждение в размере 1000 рублей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.(т. 14, л.д 116-119).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 20 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал его для совершения перевода денежных средств. После перевода денежных средств, мужчина выдал ей денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 14, л.д 125-128).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 109 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который находился с ней в кассе «Ланта банк», передавал денежные средства кассиру для совершения перевода (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 14, л.д 133-136).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 230 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке сопровождал ее для совершения перевода денежных средств в иностранной валюте. После перевода денежных средств, Денис выдал ей денежное вознаграждение в размере 500 рублей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 143-146).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 76 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал ее для совершения перевода денежных средств в иностраннйо валюте. После перевода, мужчина выдал ей денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 152-155).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 76 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ сотрудницу «Ланта банка», которая подготавливала документы для открытия счета (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д 156-159).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 53 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал ее для перевода денежных средств. После перевода денежных средств, мужчина выдал ей денежное вознаграждение (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 164-167).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 79 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» находился с ней в кассе и переводил денежные средства. Этот мужчина знаком с Анарбеком (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 14, л.д 185-188).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 154 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который в «Ланта банке» сопровождал его для подписания документов, а затем заходил с ним в кассу банка, гдле передавал кассиру денежные средства для совершения перевода (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 196-199).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 66 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ сотрудницу «Ланта банка», которая подготавливала документы для открытия счета (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д. 206-209).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 170 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который знаком с Анарбеком и находился с ним в «Ланта банке», сопровождал его для совершения перевода денежных средств, а также дал ему 500 руклей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д 215-218).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 157 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ сотрудницу «Ланта банка», которая подготавливала документы для открытия счета (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 14, л.д. 225-228)
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 96 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину по имени Денис, который сопровождал его в банк для подписания документов, а затем заходил с ним в кассу банка для совершения перевода денежных средств. После этого, мужчина выдал ему вознаграждение в размере 1 000 рублей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 14, л.д. 234-237).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 80 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину который находился оба раза в «Ланта банке» совместно с Жаныбеком сопровождал его для совершения перевода денежных средств. Данный мужчина был знаком с Жаныбеком и присутствовал с ним в кассе (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 14, л.д. 243-246).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 55 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опозналана фотографии __ мужчину который находился в «Ланта банке» совместно с Жаныбеком, сопровождал ее для совешения перевода денежных средств в банк, подсказывал, что нужно делать. (На фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 15, л.д. 16-19).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 105 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину который находился с ней в банке, сопровождал ее для подписания документов и совершения валютных переводов. Он был знаком в Анарбеком, заплатил ей 500 рублей (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 29-32).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 160 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину который находился с ней в банке, сопровождал ее при подписании документов для совершения валютных переводом. Данный мужчина был знаком с Анарбеком (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 39-42).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 69 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который несколько раз совместно с Анарбеком сопровождал его в банк, а затем передавал ему деньги в кассе. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 48-51).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 110 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину который встречал ее с Анарбеком в банке и сопровождал ее к сотруднице банка для заполнения документов и который вместе с ней заходил в кассу банка, передавал кассиру денежные средства для осуществления перевода. (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 70-73).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 110 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка и подготавливала документы для осуществления перевода (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 74-77).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 141 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину который сопровождал его в банке при подписании документов для совершения валютных переводов и присутствовал в кассе банка. Этот мужчина знаком с Анарбеком. (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 84-87).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 141 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который находился совместно с Анарбеком в Ланта-банке и сопровождал его для перевода денежных средств. Данный мужчина находился с ним с кассе банка. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 88-91).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 111 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который находился с ней в кассе банка и передавал деньги. Данного мужчину она видела в банке два раза (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 106-109).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 16 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка, он передавал ей свои документы перед тем как заходить в кассу. (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 115-118).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 16 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который заходил с ним в кассу банка. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 119-122).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 19 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который встречал ее в банке вместе с Анарбеком, сопровождал ее для подписания документов, а затем заходил с ней в кассу банка, где передавал кассиру денежные средства. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 128-131).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 19 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка, которой она передавала свои документы и та подготовила докмуенты для осуществления валютного перевода (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 132-135).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 139 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который заходилс ним в «Ланта банк», а затем передал ему вознаграждение в сумме 1 000 рублей. (На фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 140-143).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 94 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка. Он передавал ей свой паспорт и она подготовила докмуенты для осуществления валютного перевода (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 154-157).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 94 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который встречал его в «Ланта банке» и сопровождал для подписания документов, затем заходил с ним в кассу банка, где передавал кассиру денежные средства для совершения их перевода. (На фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.(т. 15, л.д. 158-161).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 21 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, сотрудницу банка, которой она передавала свой паспорт и которая подготовила документы для осуществления валютного перевода. (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 169-172).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 21 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который встречал ее в «Ланта банке» вместе с Анарбеком и сопровождал для подписания документов, затем заходил с ней в кассу банка, где передавал денежные средства для совершения перевода денежных средств. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т.15, л.д. 173-176).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 247. было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который находился с ней в «Ланта банке», сопровождал ее для совершения перевода денежных средств. Мужчина присутствовал рядом, когда она подписывала документы, а потом заплатил ей 1 000 рублей. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 15, л.д. 189-192).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 150 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину который сопровождал его к сотруднице банка для заполнения документов и который с ним заходил в кассу банка, где передавал ксссиру денежные средства для осуществления перевода. (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 198-201).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 24 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который находился в «Ланта банке» и сопровождал его для совершения перевода денежных средств. Данный мужчина был знаком с Жаныбеком. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 213-216).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 77 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который находился с ней в «Ланта банке», в том числе в кассе банка. Этот мужчина был знаком с Жаныбеком и платил потом ей деньги. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 222-225).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 57 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который находился с ней в «Ланта банке», сопровождал ее и присутствовал, когда она подписывала документы, а потом заплатил ей 1000 рублей (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 239-242).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 100 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ девушку, которая является сотрудницей банка. Она данной девушке передавала свой паспорт, а та подготовила документы для осуществления валютного перевода (на фотографии под __ изображена Митичкина А.К.)(т. 15, л.д. 254-257).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 100 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который встречал и сопровождал ее в «Ланта банке» для подписания документов, а затем заходил с ней в кассу банка, где передавал кассиру денежные средства для совершения перевода. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.) (т. 15, л.д. 258-261).
Из протокола предъявления для опознания свидетелю 173 было представлено три фотографии, осмотрев которые она опознала на фотографии __ мужчину, который встречал и сопровождал ее в «Ланта банке» для подписания документов, а затем заходил с ней в кассу банка. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 266-269).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 135 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который находился с ним в банке, когда он совершал валютный перевод. (на фотографии под __ изображен Ш.А..)(т. 15, л.д. 274-277).
Как следует из протокола предъявления для опознания свидетелю 158 было представлено три фотографии, осмотрев которые он опознал на фотографии __ мужчину, который дважды встречал его в «Ланта банке» и заходил с ним в кассу, где передавал кассиру денежные средства для совершения перевода. (на фотографии под __ изображен Дьячков Д.Г.)(т. 15, л.д. 279-281).
Согласно заключению специалиста __ от 28.12.2021, принимая во внимание обстоятельства уголовного дела, известные в объеме, указанном в постановлениях о назначении исследований, и учитывая, что сведения, указанные в документах (инвойсах, платежные документах, заявлениях на перевод иностранной валюты физическими лицами), послужившие основанием валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов, содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов специалисты пришли к выводу: за анализируемый период деятельности физических лиц, установлено совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 432 013 270,98 рублей (четыреста тридцать два миллиона тринадцать тысяч двести семьдесят) рублей 98 копеек. (т. 31, л.д. 32-252).
Как следует из протокола осмотра предметов, были осмотрены фото и видео файлы: результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» в отношении следующих лиц: Ш.А., Дьячкова Д.Г., Митичкиной А.К., 1, Дурусбек У.А., 26, 29 из которых следует, что указанные лица тесно общаются между собой. Часто приезжают в офис «Ланта - Банка». А также зафиксированы многочисленные факты передачи денежных средств лицам киргизской национасльности возле офиса «Ланта – Банка», а также неоднократная передача денежных средств Дьячковым Д.Г.Дурусбеку У.А. (т. 36 л.д. 13-22).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрен ноутбук черного цвета, а именно: вскрывается прозрачный пакет с ярлыком сохранности «Ноутбук SAMSUNG черного цвета изьятый по адресу г.Новосибирск, ... Горького, __ ООО «Комплеарт». На рабочем столе обнаружен ярлык электронно-почтовой платформы Mozilla Thunderbird в которую произведен вход где обнаружено большое колличество почтовых ящиков содержащих в себе переписку:
Входящее сообщение 22.03.2017 с электронного почтового ящика «export2@lapalma.it» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение: «invoice lapalma 15/03/17» в отправленном сообщении содержится файл «FattDiffEmessa2017 __ NSK. pdf», указанный файл представляет собой электронный счет на оплату товара.
Входящее сообщение 29.10.2019, с электронного почтового ящика «victoria.alt@decor-walther.de» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой: «Your DECOR WALTHER invoice __» в отправленном сообщении содержится файл «Your DECOR WALTHER invoice __. PDF», указанный файл представляет собой электронный счет на оплату товара общую сумму 1600,70 евро.
Входящее сообщение 31.01.2020, с электронного почтового ящика «victoria.alt@decor-walther.de» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение: «Your DECOR WALTHER invoice __» в отправленном сообщении содержится файл «Your DECOR WALTHER invoice __. PDF», указанный файл представляет собой электронный счет на оплату товара общую сумму 2602,20 евро.
Входящее сообщение 09.10.2020 с электронного почтового ящика «irene.piantella@lago.it» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение: «Invoice ____» в отправленном сообщении содержится файл «Y Invoice ____ PDF», указанный файл представляет собой электронный счет на оплату товара общую сумму 2199,60 евро. Указанный файл записывается на CD носитель под наименованием «Fattura ____ приложение 4».
Входящее сообщение 24.11.2020 с электронного почтового ящика «irene.piantella@lago.it» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение: «[SPAM] Invoice __» в отправленном сообщении содержится два файла «Fattura __.pdf» файл представляет собой электронный счет на оплату товара.
Входящее сообщение 21.12.2020 с электронного ящика «__@finexfloors.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение: в сообщении содержится файл «1193 ПаркетЛайф ИП <данные изъяты>.dosx» файл представляет собой вордовский документ электронный бланк агентского договора между ООО «ПАРКЕТЛАЙФ» и ИП <данные изъяты>.
Входящее сообщение 21.12.2020 с электронного ящика «polyakova@nsk.ceramica.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой «файнекс договор» в сообщении содержится файл «doc__.PDF» файл представляет собой электронный бланк агентского договора между ООО «ПАРКЕТЛАЙФ» и ИП <данные изъяты>.
Входящее сообщение 07.05.2020 с электронного ящика «lisov@nsk.ceramica.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой письма «Fwd: 2325.60 + 3666.05», в сообщении содержится 2 файла «2325,60.PDF» и «3666.05», файлы представляет собой электронные бланки платежных поручений на суммы 2325,60 евро и 3666,05 евро.
Входящее сообщение 26.05.2020 с электронного ящика «lisov@nsk.ceramica.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой письма «Fwd: Re: Заявка 1957,95 EUR», в сообщении содержится файл «1957,95.PDF», файл представляет собой электронный бланк платежного поручения на сумму 1957,95 евро.
Входящее сообщение 04.06.2020 с электронного ящика «lisov@nsk.ceramica.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой письма «Fwd: Margaritelli 16 237,25 евро», в сообщении содержится файл «__,25.PDF», файл представляет собой электронный бланк платежного поручения на сумму __,25 евро.
Входящее сообщение 09.07.2020 с электронного ящика «lisov@nsk.ceramica.ru» на электронную почту «denisova@nsk.ceramica.ru» отправлено сообщение с темой письма «Fwd: __.78», в сообщении содержится файл «sw__.PDF», файл представляет собой электронный бланк платежного поручения на сумму __,78 евро. (т. 36 л.д. 46-52).
Как следует из протокола осмотра документов, осматрены документы: инвойсы с наименованием иностранных нерезидентов на 6 л. изъятые у 1 в ходе обыска (т. 36 л.д. 53-54).
Как следует из протокола осмотра предметов документов, осмотрен ноутбук Леново, принадлежащий 1 В ноутбуке обнаружена папка с электронными документами касающимися валютных операций (инвойсы) за период с июля 2016 года по февраль 2021 г. (т. 36 л.д. 56-63)
Как следует из протокола осмотра документов, осматрены документы на иностранном языке- заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, уведомления об открытии текущих счетов в иностранной валюте в АКБ «Ланта-Банк» (АО). (т. 36 л.д. 65-66).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен смартфон Iphone 11 Pro, изъятый у 25 В сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются сохраненные переписки (Чаты).
С контактом «Перевод Роман Кирова 25» ведется переписка и обмен графическими файлами (фотографиями) по факту перевода денежных средств (валюты) в КНР используя при этом иностранные платежные системы. В указанном чате имеются пересылемые записанные аудио сообщения, контакты и фотографии. (т. 36 л.д. 77-108).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрен смартфон Самсунг, изъятый у 1 На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». Запускаем программное средство «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются переписки (Чаты) с контактами «Денис - Ослик», «Хороший – Андрей», «Звездинская», «Оксана – вместо Рыжий». С указанными контактами ведется переписка и обмен графическими файлами (фотографиями) по факту перевода денежных средств (валюты) используя при этом подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), от имени которых совершаются денежные переводы. (т. 36 л.д. 109-110)
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен сотовый телефон Iphone 12 Pro, изъятый у 192 На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp», в котором имеются сохраненные переписки (Чаты). С контактом 193 +__ с 03.02.2020 ведется переписка и обмен текстовыми, голосовыми сообщениями, изображениями, фотографиями, электронными документами по факту заказа и оплаты товаров у иностранных организаций (фабрик мебели) таких как Rimadesio Luxor и Even, Dalmonte, Finex и других. Также, ведется переписка по факту оформление заказов и оплаты иностранных товаров. В указанном чате имеются пересылемые записанные аудио сообщения, контакты и фотографии.
С контактом 193 +__ с 26.03.2020 ведется переписка и обмен текстовыми, голосовыми сообщениями, изображениями, фотографиями, электронными документами по факту реализации иностранных товаров конечным потребителям в г. Новосибирске, пересылаются контакты покупателей, ведеться переписка по реализации товара и предоставлении скидок, перечислению денежных средств, заказа товаров у иностранных фабрик Rimadesio Luxor и Even, Dalmonte, Finex, Genry Glass. Пересылаются инвойсы на заказываемый товар, заявления на перевод валюты в адрес иностранных фабрик.
В чате обсуждаются текущие заказы у иностранных организаций (фабрик).
30.07.2020 192 направляет 193 заявление на перевод денежных средств (валюты) физическим лицом от 30.07.2020 (11). В голосовом сообщении 192 поясняет, что это оплата за ручки на иностранную фабрику.Указанное физическое лицо 11 использовалось участниками группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконных валютных операций.
6.11.2020 192 направляет 193 заявление на перевод денежных средств (валюты) физическим лицом от 06.11.2020 (219). Указанное иностранное физическое лицо (219) использовалось участниками группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконных валютных операций.
Осматривается WhatsApp чат с контактом Таня Ример +__. С 25.03.2019 ведется переписка и обмен текстовыми, голосовыми сообщениями, изображениями, фотографиями, электронными документами по факту реализации иностранных товаров конечным потребителям в г. Новосибирске, пересылаются контакты покупателей, ведеться переписка по реализации товара и предоставлении скидок, перечислению денежных средств на счета фабрик, заказа товаров у иностранных фабрик Rimadesio Luxor и Even, Dalmonte, Finex, Genry Glass. Пересылаются инвойсы на заказываемый товар, заявления на перевод валюты в адрес иностранных фабрик.
От 192 на систематической основе пересылаются в адрес контакта Таня Ример заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты от имени подставных физических лиц, используемых участниками группы: 26.03.2019 192 направляет Тане Ример заявления на перевод денежных средств (валюты) физическим лицом от 26.03.2019 (7), а также копию его паспорта. Указанное физическое лицо (7) использовалось участниками группы для совершения незаконных валютных операций.
05.04.2019 192 направляет Тане Ример заявления на перевод денежных средств (валюты) физическим лицом от 05.04.2019 (211), а также копию ее паспорта. Указанное иностранное физическое лицо (211) использовалось участниками группы для совершения незаконных валютных операций.
02.10.2020 192 направляет Тане Ример заявления на перевод денежных средств (валюты) физическим лицом (208) и копию паспорта. Указанное иностранное физическое лицо использовалось участниками группы для совершения незаконных валютных операций.
Осматривается WhatsApp чат с контактом контактом Эльза Тен +__. С 22.03.2019 ведется переписка и обмен текстовыми, голосовыми сообщениями, изображениями, фотографиями, электронными документами по факту реализации иностранных товаров конечным потребителям в г. Новосибирске, пересылаются контакты покупателей, ведеться переписка по реализации товара и предоставлении скидок, перечислению денежных средств на счета фабрик, заказа товаров у иностранных фабрик Rimadesio Luxor и Even, Dalmonte, Finex, Genry Glass и других. Пересылаются инвойсы на заказываемый товар, заявления на перевод валюты в адрес иностранных фабрик.
От 192 на систематической основе пересылаются в адрес контакта Эльза Тен заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты от имени подставных физических лиц, используемых участниками группы. (т. 36 л.д. 148-166).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен Моноблок Lenovo изъятый Новосибирск, Максима Горького 40. На жестком диске моноблока обнаружены 3 файла.
При открытии указанных файлов обнаружено заявление на перевод валюты физическим лицом 18 от 26.11.2020 на сумму 3003,90 Евро в адрес нерезидента Antares (Испания), заявление на перевод валюты физическим лицом 18 от 26.11.2020 на сумму 1746,25 Евро в адрес нерезидента Flos (Италия), инвойс от нерезидента Flos от 24.11.2020 на сумму 1746,25 Евро, проформа инвойс __ от 23.11.2020 в адрес ООО «Новый формат», в котором указан номер телефона __, принадлежащий 192, проформа инвойс __ от 30.11.2020 в адрес ООО «Новый формат» в котором указан номер телефона __, принадлежащий 192
Также, на указанный моноблок специалистом была выгружена электронная почта пользователя, в которой имеется входящая и исходящая корреспонденция (переписка), отражающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «Комплеарт» и имеются сведения о совершении валютных переводах денежных средств на счета иностранных организаций. (т. 36 л.д. 174-181).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматривается системный блок, изъятый на ..., 08.04.2021. В папке ИП <данные изъяты> установленны многочисленные файлы, содержащие в себе сведения о валютных операциях по переводу денежных средств в иностранной валюте. Также обнаружены файлы содержащие в себе отсканированные документы содержащие информацию о переводе валюты, а именно отчет агента и заявление на перевод денежных средств в адрес нерезидента ООО «Хелман Дистрибьютор». (т. 36 л.д. 184-187).
Как следует из протокола осмотра документов, осмотрены документы изъятые в ходе обыска в помещении банка 25.02.__ Документы на имя 19: опросник для физического лица – нерезидента со стикером синего цвета, на котором имеется запись «ДКО__», копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания заверенная оттиском печати «Копия верна» и «Начальник дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г».
Уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте в АКБ «Ланта-Банк» (АО) на имя 208, копия миграционной карты на имя 20 заверенная оттиском печатей «Копия верна» и «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г.», копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания заверенная оттиском печатей «Копия верна» и «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г.».
Документы на имя 16 кызы Айгул: уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте в АКБ «Ланта-Банк» (АО), заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати, опросник для физического лица, копия уведолмения о прибытии иностранного гражданина в место пребывания заверенная оттиском печатей «Копия верна» и «НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Старший менеджер Митичкина А.К.», копия идентификационной карты заверенной оттиском печатей «Копия верна» и «НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Старший менеджер Митичкина А.К.», копия миграционной карты заверенной оттиском печатей «Копия верна» и «НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Старший менеджер Митичкина А.К.», запрос, сведений о физическом лице.
Документы на имя 21: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте в АКБ «Ланта-Банк» (АО), опросник для физического лица – нерезидента, копия паспорта заверенного оттиском печати «Копия верна» и «НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Старший менеджер Митичкина А.К.», уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания заверенного оттиском печатей «Копия верна» и «НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Старший менеджер Митичкина А.К.», запрос, сведения о физическом лице.
Документы на имя 19: заявление об акцепте договора комплексного банковского обслуживания физического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте в АКБ «Ланта-Банк» (АО) 2 экз., опросник для физического лица – нерезидента, согласие на обработку персональных данных, копия идентификационной карты заверенная оттиском печати «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г», копия миграционной карты заверенная оттиском печати «Копия верна» и «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г», сведения о физическом лице заверенные оттиском печати «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г», запрос заверенный оттиском печати «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г», распечатка текста письма заверенная оттиском печати «Начальник Дополнительного офиса НФ АКБ «Ланта-Банк» АО Орлова О.Г.».
Копия доверенности __ от 31.03.2017 от 1, Ш.А..
Копия доверенности __ от 13.07.2017 от 212, Ш.А..
Копия доверенности __ от 06.10.2017 от 213, Ш.А..
Копия доверенности __ от 15.12.2017 от Дьячкова Д.Г., Ш.А..
Копия доверенности __ от 15.12.2017 от Орловой О.Г., Ш.А..
Копия доверенности __ от 18.12.2017 от 214, Ш.А..
Копия доверенности __ от 19.12.2017 от 215, Ш.А..
Копия доверенности №3043
от 18.09.2018 от 216, Ш.А..
Заверенные листы бумаги формата А4 на имя: 217, 134, 147, 94 2 экз., 218, 155, 249, 250, 69., 251, 11., 60, 95, 103, 252, 54, 92, 97, 117 2экз., 70, 219, 111 2 экз., 253, 220, 80 2 экз., 247., 146, 221, 68 2 экз., 254 2 экз., 123 2 экз., 5 2 экз., Асаналиев Ж.К., 259., 112 2 экз., 255, 247., 20, 256, 77, 257, 258, 18, 222, 120, 20, 165, 223, 96, 224, 87
2) Заверенные листы бумаги формата А4 на имя: 260., 225, 259, Асаналиев Ж.К., 220, 151, Асаналиев Жо. Ко., 261., 80, 14, 151, 142, 55, 226, 88, 22, 96, 18 (т. 36 л.д. 193-218).
Как следует из протокола обыска, проведенного по адресу: г. Москва, ... __ строение 2. В ходе обыска изъято: моноблок Apple Mac mini (системный блок), телефон марки Apple модели Iphone 12 mini в корпусе белого цвета, моноблок Apple Mac mini, ежедневник зеленого цвета, ежедневник желтого цвета, прозрачный файл с декларациями о соответствии на имя ООО «ВЭД-Инком» г.Новосибирск, в которых указаны товары марки «Румерс», смартфон марки Honor синего цвета Imei, 6 моноблоков Apple Mac mini(т. 36 л.д. 243-250).
Как следует из протокола обыска, проведенного по адресу: г. Москва, ... в ходе которого изъято: моноблок Apple, папка черного цвета, на которой имеется надпись «ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» в папке находятсяя документы по товарообороту, с указанием стоимости товаров, производителей, среди которых имеются сведения о нерезидентах «Tokyo design studip», «Toкyo sasaki glass», «Grestel» и др., печати юридических лиц: ООО «Рокс», ООО «Эстет», ООО «ДекоРум», ООО «Гамма», ООО «Территория», ООО «Ситихом», ООО «Атрибут», ООО «Мегалит» ООО «Новотерра», ООО «Территория интерьера», документы об открытии расчетных счетов различных юридических лиц, среди которых ООО «Гамма» директором которого яв-ся 227 Учредительные документы, документы об открытии расчетных счетов различных юр.лиц, среди которых ООО «Эстет» директором которого значится 176, персональный компьютер «APPLE», печати ООО «Вэссель» и ООО «Стиль» в кол-ве 2 шт.(т. 36 л.д. 253-259).
Как следует из протокола выемки, по адресу: г. Новосибирск, ... (НФ АКБ «Ланта-Банк») изъяты: 1)заявление об акцепте от 11.04.2019 на 1л.; два уведомления об открытии счета в иностранной валюте от 11.04.2019, от 03.09.2020 на имя 157 на 2л., заявление на перевод иностранной валюты с инвойсами на 4л., выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте от 23, уведомления об открытии валютных счетов от 07.11.2018, от 19.03.2019 на 3л., заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами на 13 экземплярах на 24 л., две выписки по счетам;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, два заявления о переводе иностранной валюты с инвойсами на имя 109, выписка по счетам;
Заявление об акцепте, уведомление на перевод иностранной валюты, два заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету от имени 161;
Заявление об акцепте, уведолмение об открытии валютного счета от 09.12.2020, заявления о переводе иностранной валюты 5 экз., выписка по счету от имени 20;
Заявление об акцепте от 07.12.2018, уведомления об открытии счетов от 07.12.2018, 13.02.2019, три заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами. Выписка по счету на имя 158;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсом от 08.12.2020 на имя 24, выписка по счету;
Заявление об акцепте от 27.11.2018, уведомление (2шт.) об открытии валютного счета от 27.11.2018, от 07.02.2019, семь заявлений на перевод иностранной валюты, две выписки по счетам на имя 160;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета от 27.10.2020 на имя 228, пятнадцать заявлений на перевод иностранной валюты, выписка по счету; (т. 33 л.д. 186-191).
Как следует из протокола выемки, на ... (НФ АКБ «Ланта-Банк») изъяты: заявление об акцепте, два уведомления об открытии счета в иностранной валюте от 02.07.2018 на имя 20, уведомление об открытии счета в иностранной валюте от 23.11.2020, уведомление об открытии счета в иностранной валюте от 03.12.2018, восемь заявлений на переводы иностранной валюты с инвойсами, три выписки по счетам;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты от 18.12.2019 на имя 144. Выписки по счету;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета от 05.03.2020 на имя 94, пять заявлений на переводы иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету;
Заявление об акцепте и уведомление об открытии валютного счета от 18.05.2019, уведомление об открытии валютного счеа от 05.02.2019, уведолмение об открытии валютного счета от 03.07.2020 на имя 79, заявления на переводы иностранной валюты с инвойсами. Три выписки по счетам;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, два заявления на перевод иностранной валюты от 03.12.2020 на имя 55, выписка по счету;
Заявление об акцепте, два уведомления на открытие валютного счета от 27.03.2020 на имя 229, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписки по счетам;
Заявление об акцепте от 14.06.2018, уведомления на открытие валютного счета от 14.06.2018, 15.07.2020. На имя 72, заявления о переводах иностранной валюты 5 экз, выписки по счетам 2шт.
Заявление об акцепте от 24.10.2018, уведолмения об открытии валютного счета от 24.10.2018, 18.06;2020 на имя 117, три заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету.
Заявление об акцепте, уведомление об открытии банковского счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсами от 16.12.2020 на имя 100, выписка по счету.
Уведомление об открытии валютного счета от 21 от 25.10.2019, 5 заявлений о переводе иностранной валюты с инвойсами, выписка по счетам.
Заявление об акцепте и уведомление об открытии валютного счета от 21.08.2019 на имя 66, два заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету.
Заявление об акцепте от 15.12.2020, уведомления об открытии валютного счета от 15.12.2020, от 04.02.2021 на имя 37, 4 заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету.
Заявление об акцепте от 30.11.2019, уведолмения об открытии валютного счета от 30.11.2018, 10.07.2019, 03.09.2020 на имя 141, 7 заявлений на перевод иностранной валюты, три выписки по счетам.
Заявление об акцепте от 23.08.2018, уведомления на открытие валютного счета от 23.08.2018 от 14.11.2018 на имя 76, 7 заявлений на перевод иностранной валюты, 2 выписки по счетам.
Заявление об акцепте от 11.10.2016, уведомление об открытии валютного счета от 21.11.2016 на имя Дьячкова Д.Г., 44 заявления на перевод иностранной валюты, две выписки по счету.
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета от 26.11.2019 на имя 36, заявления на перевод иностранной валюты 5 шт, выписка по счету.
Заявление об акцепте, уведолмение об открытии валютного счета, 3 заявления на перевод иностранной валюты от 26.11.2020 на имя 18, выписка по счету.
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, 3 заявления на перевод иностранной валюты от 29.10.2020, на имя 67, выписка по счету.
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсом от 29.12.2020 на имя 247 выписка по счету.
Заявление об акцепте от 28.12.2020, уведомления об открытии валютного счета от 28.12.2020, от 21.01.2021. На имя 80, два заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами, выписка по счету.
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, 2 заявления на перевод иностранной валюты с инвойсами от 25.12.2020 на имя 112 на 6л., выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заверенные копии двух заявлений о переводе иностранной валюты (оригиналы изъяты ранее) с инвойсами от 08.07.2020 на имя 153, выписка на счет;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление о переводе иностранной валюты с инвойсом от 17.07.2020 на 4л., выписка по счету на 1л. Документы на имя 62;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты от 08.07.2020 на имя 170 на 4л., выписка по счету на 1л.;
Заявление на акцепт, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсом от 30.12.2020 на 4л., на имя 135, выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте от 24.02.2018 на имя 125 на 1л., уведомления об открытии валютных счетов от 24.05.2018, 31.07.2018, 07.10.2019, пять заявлений на перевод иностранной валюты, две выписки по счетам;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты от 02..11.2020 на имя 139 на 4л., выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, два заявления на перевод иностранной валюты от 25.11.2020 на 5л., выписка по счету на 1л. Документы на имя 150;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсом от 04.12.2020 на имя 230 на 4л., выписка по счету на 1л.;
Заявление на акцепт, уведомление на открытие валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты от 23.12.2020 на имя 247., выписка по счету;
Заявление об акцепте от 31.12.2020, уведомления об открытии валютных счетов от 31.12.2020, от 20.02.2021, два заявления на перевод иностранной валюты на 3л., выписка по счету на 1л. Документы на имя 142;
Заявление об акцепте от 23.11.2020 на имя 96 на 1л., уведомления об открытии валютного счета 23.11.2020, от 05.02.2021, заявление на перевод денежных средств с инвойсом на 2л., выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте от 20.01.2021 на имя 5 на 1л. Уведомления об открытии счетов от 20.01.2021, от 24.02.2021 на 2л., четыре заявления на перевод иностранной валюты на 5л., 2 выписки по счетам на 3л.;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод в иностранной валюте с инвойсом от 16.02.2021, выписка по счету на 1л. Документы оформлены на имя 93;
Заявление об кцепте, уведомление об открытии валютного счета с инвойсом от 01.02.2021, выписка по счету. Документы оформлены на имя 88;
Заявление об акцепте, уведомление об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты с инвойсом от 19.01.2021 на имя 231 на 4л., выписка по счету на 1л.;
Заявление об акцепте, два уведолмения об открытии валютного счета, заявление на перевод иностранной валюты от 08.02.2021 на имя 81, выписка;
Копия заявления на перевод иностранной валюты с копией инвойса и выписка по счету на имя 16 Оригиналы и другие доукменты изъяты 25.02.2021 в ходе выемки;
5 заявлений на перевод иностранной валюты с инвойсами на 10л., две выписки по счетам на 3л. На имя 232(т. 33 л.д. 198-217).
Как следует из протокола выемки, на ... (АО КБ «Ланта-Банк»), изъяты: выписки из систем учета и контроля валютных операций физических лиц, инвойсов, договоров услуг, контрактов, заявлений на перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, выписок по валютным счетам, информации об осуществлении переводов по системам быстрых переводов, таких как: Western Union, Moneygram, Tyte, Intel Express, включающих сумму, дату, страну и установочные данные получателя денежного перевода, доверенностей на перевод валюты в АО КБ «Ланта Банк» на след лиц: 262, 49, 113, 38, 42, Дьячков Д.Г., 37, 39, 48, 114, 131, 35, 43, 129, 49, 114, 43, 42,(т. 33 л.д. 227-237).
Как следует из протокола выемки, на ... (АО КБ «Ланта-Банк»), изъяты: документы, оформленные в АО КБ «Ланта Банк» по адресу г. Новосибирск, ... на: 41: заявление об акцепте договора комплексного обслуживания физического лица от 27.12,2016, уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (доллары США,) от 27.12.2016, уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (евро) от 05.05.2017, выписка по лицевому счету (доллары США) с 01.01.2016 по 04.07.2021, выписки по лицевым счетам (доллары США, евро) с 01.01.2016 по 04.07.2021, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 8 400 долларов США в адрес «NINGBO UNIT AUTO MOBILE ACCESSORIES» от 27.12.2016, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 6 000 долларов США в адрес «ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE СО, LTD» от 28.02.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 10 000 долларов США в адрес «WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD» от 04.07.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 10 000 долларов США в адрес «YATOUR ELECTRONICS (Н.К.) СО LIMITED» от 27.10.2017, заявление на перевод иностранной Валюты на сумму 4 147 евро в адрес "СЕРР1 STYLE S.A.S, DE SEPPI CLAUDIO AND C. " от 05.05.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 9 000 евро в адрес «MARTINI MOBILI SRL» от 05.05.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 6 723 евро в адрес «RIMADESIO SPA» от 27,09.2017;
2. 167: заявление об акцепте договора комплексного обслуживания физического лица от 05.12.2016, уведомление об открытии текущего счета в иностранной валюте (доллары США) от 05.12.2016, выписка по лицевому счету (доллары США) с 01.01.2016 по 04.07.2021, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 5 650 долларов США в адрес «WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C» от 07.12.2016, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 3 022 долларов США в адрес «NARUMI CORPORATION» от 08.12.2016, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 5 182 долларов США в адрес «WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C» от 16.02.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 5 000 долларов США в адрес «ALKAVAT CIA LTDA» от 25.05.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 10 000 долларов США в адрес «ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.» от 25.05.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 15 000 долларов США в адрес «SHANGHAI НАША SANITARY IMPORT AND EXPORT CORPORATION» от 24.08.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 14 865 долларов США в адрес «ZHEJIANG BOOING SANITARYWARE СО LTD» от 19.10.2017, заявление на перевод иностранной валюты на сумму 5 000 долларов США в адрес «WEIFANG TRICOL TRAIDING СО. LTD». (т. 33 л.д. 250-253).
Как следует из протокола обыска, в офисном помещении ООО «Сибаларм» ИНН __, по адресу: г. Новосибирск, ... изъяты предметы и документы, электронные носители информации, содержащие сведения о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов, инвойсы, документы на английском языке с подписями и оттисками печатей ООО «Автопилот» и компании «Saint Global Solar Gard LLC», выписки по счету.(т. 35 л.д. 11-33).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрены документы: таблица содержащая столбцы: «дата создания», «тип перевода», «вид перевода», «валюта», «сумма», «сумма нац.», «статус», «отправитель перевода», «документы», «папка пла», «страна», «страна», «подразделение». В данной таблице указаны фамилии, период перевода, сумма перевода, страна перевода, валюта перевода. (т. 35 л.д. 96-97).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрены копия платежного поручения от 26.11.2020 __ получатель Ш.А.., сумма - 19 690 032 рубля 80 копеек на одном листе; распечатка с монитора «для Орловой Ольги Геннадьевны» от «сичкаревой людмилы» на одном листе; два заявления на перевод иностранной валюты (в евро) от 04.10.2019, перевододатель — Ш.А..; расходный кассовый ордер от 14.10.2019 __ на имя Ш.А.. на сумму 4 223 338 рублей 39 копеек; два оригинала писем от ООО «НК СтройМастер» в адрес Ш.А.. шесть уведомлений на имя Ш.А.. об открытии рублевых счетов; приходные кассовые ордера на имя Ш.А.. в количестве семи штук; расходные кассовые ордера на имя Ш.А.. в количестве трех штук; два документа на иностранном языке на трех листах; выписка по счету Ш.А.. в период с 01.11.2020 по 15.02.2021 на одном листе.(т. 35 л.д. 239-241).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрен сотовый телефон Самсунг Гэлакси А31, принадлежащий Дьячкову Д.Г.При осмотре телефона установлены контакты: «Андрей»+__, «Наталья Симона» +__, «179» +__, «Саша Митичкина»+__, «Наталия Ивановна» +__, «Хороший»+__, «240» +__, «Жанабек»+__, «245»+__, «Звезинская» +__, «31» +__, «Фарнитура» +__, «Оксана Мебель» +__, «Ира Мебель» +__, «Татьяна Борисовна» +__, «Шмоля» +__, «Роман Норд» +__. В журнале вызовов осматриваемого телефона с указанными контактами осуществляются звонки, переговоры.
Также, на сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются чаты со следующими контактами: «Андрей» +__, «Наталья Симона» +__, «179» +__, «Саша Митичкина» +__, «Наталия Ивановна» +__, «Хороший» +__, «240» +7- __, «Жанабек» +__, «245» +__, «Звездинская» +__, «31» +__, «Фарнитура» +7- __, «Ира Мебель» +__, «Оксана Мебель» +__ 18.
В WhatsApp чате с контактом «Андрей» +__ имеются сохраненные аудиосообщения с 02.02.2021 по 04.02.2021, в которых собеседники обсуждают переводы денежных средств за границу (США, Дубай) в интересах клиента «Звездинской», возникшие проблемы с переводом и т.д.(т. 35 л.д. 244-246).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматривается «Жесткий диск» изъятый в помещении ООО «Дизель Стар» на .... На диске обнаружены следующие файлы: 5 файлов содержащие снимки валютных платежных поручений по переводу валюты в адрес нерезидентов, далее в папке «загрузки» обнаружен файл инвойсов, папка «Рабочий стол» обнаружен файл, содержащий снимок заявления на перевод иностранной валюты в адрес нерезидента, файл «платежи через акцепт Office Excel» в котором отражены данные о курсе валюты, ФОИ отправителя денежных средств, название нерезидента получателя денежных средств, дата отправления, дата получения денежных средст, файл «Свифт НП» в котором также отражены данные о движении валютных средств, стоимость, комиссия, курс валюты и страна назначения. Файлы содержащие в себе сведения о факте совершенной валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Файлы в колличестве 209 штук содержащие в себе информацию о выставленных счетах на оплату товаров для автомобилей от разных нерезидентов в адрес ООО «Дизель Стар». На жестком диске также обнаружены папки: ОАЭ, Корея, ZEXEL, Китай CAMMINS и другие папки содержащие в себе файлы отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дизель Стар». (т. 37 л.д. 36-39).
Как следует из протокола осмотра предметов, осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ООО «Дизель Стар» (г. Новосибирск, ...). Пакет содержит следующие документы: инвойс от 27.02.2019 № DSL __, отправитель – One International Co., LTD, покупатель – HANYAVIN ARTEM, на 1 листе, на сумму 10 000,00 долларов США, заверено печатью отправителя и его подписью.
Тетрадь для записей розового цвета с фразой «Отправки» на обложке, внутри тетради рукописные записи с обозначением получателей, отправителей и сумм поставок. (т. 37 л.д. 49-58).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрен моноблок компьютера, принадлежащий 27 При осмотре моноблока на рабочем столе обнаружена папка с названием «Invoice», при открытии указанной паки имеются файлы при открытии которых установлено, что данный документ содержит инвойсы от иностранных организаций (нерезидентов) отправленных для ООО «Интерио». В инвойсах содержится информация о приобретаемых товарах, их количестве, стоимости, об отправителе. (т. 37 л.д. 84-86).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматривается системный блок персонального компьютера сотрудника Ланта-Банк Митичкиной А.К. изъятый по адресу: г. Новосибирск, .... На рабочем столе пользователя учетной записи «mitichkina.ak» обнаружена папка «ТЕСТИР___» содержащая отсканированные анкеты в формате «РОГ» на подставных иностранных физических лиц, использованных участниками группы, в количестве 8 анкет.
В папке Загрузки обнаружен вордовский файла при открытии которого установлено, что это инвойс на сумму __ $ США отправленный от иностранной организации на имя 142 (подставное лицо). (т. 37 л.д. 118-119).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрены опросные листы клиентов НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) с указанием сумм перевода в иностранной валюте денежных средств, странами-получателями денежных средств, целью перевода денежных средств, персональными данными отправителей Денежных средств для осуществления перевода посредством системы Денежных переводов «Золотая Корона-Денежные Переводы». (т. 37 л.д. 135-136).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрен сотовый телефон Самсунг, принадлежащий Дурусбеку У.А. На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются переписки (Чаты) с контактом Саша +__. С контактом Саша ведется переписка и обмен графическими файлами (фотографиями) по факту перевода денежных средств (валюты) с использованием при этом подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), от имени которых совершаются денежные переводы. В указанном чате имеются пересылемые записанные аудио сообщения, контакты и фотографии.
Также, при осмотре указанного телефона установлены контакты «Денис» (+__) и «Банк А» (+__), с которыми ведется переписка смс-сообщениями по факту поиска подставных иностранных физических лиц и звонки между указанными абонентами.
Осматривается сотовый телефон Самсунг, принадлежащий Митичкиной А.К. На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются переписки (Чаты) с контактом «ДЕНИС_Ланта» +__, ведется переписка и обмен графическими файлами (фотографиями) по факту перевода денежных средств (валюты) используя при этом подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), от имени которых совершаются денежные переводы. В чате имеются пересылемые записанные аудио сообщения, контакты и фотографии, на которых изображены заявления на перевод валюты физическим лицом, паспорта иностранных граждан, их регистрация, миграционые карты и т.д.
Осматривается сотовый телефон Самсунг, принадлежащий 17 При осмотре установлены контакты: «Ш-А-А» (__), «ША-Ал» (__). На сотовом телефоне установлено программное средство для обмена текстовыми, аудио, графическими сообщениями «WhatsApp». В списке переписок с пользователями «WhatsApp» имеются переписки (Чаты): с контактом «Алексева Оля» +__. С контактом «Митичкина Александра» +__, с контактом «Денис Оксанин» +__(т. 37 л.д. 149-172).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрены: заявление на перевод иностранной валюты от имени 233 от 24.02.2021 на сумму 3 475 долларов США; заявление на перевод иностранной валюты от имени 234 от 24.02.2021 на сумму 1 800 долларов США; заявление на перевод иностранной валюты от имени 235 от 20.02.2021 на сумму 3 195 долларов США; заявление на перевод денежных средств по карте «Золотая корона» от имени 236У. от 24.02.2021 на сумму 1319 долларов США 50 центов; заявление на перевод денежных средств по карте «Золотая корона» от имени 237 от 24.02.2021 на сумму 1 010 долларов США; копии доверенностей выданные на имя Ш.А.. от 1, 212, 213, Дьячкова Д.Г., Орловой О.Г., 214, 215, 216 совершать действия в АКБ «Ланта-Банк». (т. 37 л.д. 175-176).
Как следует из протокола осмотра предметов, осматрены документы, изъятые в ходе выемок у 200:бумажный конверт желтого цвета с имеющейся на нем записью, выполненной чернилами черного цвета «ООО «Avtopilot» Russia on Pallet, в котором находится оригинал инвойса __ от 01.10.2020; выписка по счету от 01.11.2019, адресованная ООО «Автопилот»; выписка по счету от 01.10.2019, адресованная ООО «Автопилот»; выписка по счету от 01.04.2019, адресованная ООО «Автопилот»; инвойс от 17.10.2019 __; инвойс от 17.10.2019 __(т. 37 л.д. 213-218).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемой Митичкиной А.К. и обвиняемым Дьячковым, который на вопрос следователя пояснил, что Митичкина А. являясь менеджером дополнительного офиса АО АКБ «Ланта-Банк» на ... осуществляла различные банковские операции, в частности она выполняла функции банковского работника, осуществляла переводы, оформление документов, открывала счета. Он и другие участники группы на постоянной основе приводили подставных физических лиц для осуществления от их имени денежных переводов на счета иностранных организаций в интересах клиентов в дополнительный офис АО АКБ «Ланта-Банк», где работала Митичкина А. С Митичкиной А. у него сложились доверительные, приятельские, дружественные отношения. В связи с тем, что указанный офис банка небольшой, то менеджерами работали только Орлова О. и Митичкина А., был еще кассир, но он ее не знает.
В конце 2018 г. его с Митичкиной А. познакомил Ш.А.., сказал, что она является менеджером банка по вопросам переводов денежных средств можно обращаться к ней. Митичкина Д. выполняла отведенную ей роль, а именно взаимодействовала с физическими лицами, используемыми участниками группы для перечисления валюты от их имени, открывала валютные расчетные счета физическим лицам, подготавливала заявления на перевод валюты и вносила в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств; совершала валютные операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов; принимала подставных физических лиц для совершения переводов денежных средств.
Митичкина А. была осведомлена о целях переводов денежных средств, так как они с Ш.А. при Митичкиной А. разговаривали о том, что денежные средства не принадлежат подставным иностранным лицам, а принадлежат клиентам группы, с клиентами она знакома не была, только слышала их имена. Так же он при ней звонил клиентам и уточнял реквизиты или другую нужную информацию. Она была осведомлена о том, что они оказывают услуги третьим лицам, так как они называли при ней имена людей, которым принадлежали денежные средства, что фактически переводимые денежные средства на счета нерезидентов ему, Ш.А. и подставным иностранным гражданам не принадлежат.
Митичкина А. знакома с Дурусбеком и Юсуповой, Асаналиевым, т.к. сначала от их имени осуществлялись переводы денежных средств на счета нерезидентов (иностранных организаций) в интересах третьих лиц (клиентов), а в дальнейшем Дурусбек, Юсупова и Асаналиев по его просьбе и просьбе Ш.А. приводили иностранных граждан для осуществления денежных переводов от их имени.
Митичкина А. при оформлении переводов денежных средств на счета нерезидентов (иностранных организаций) от имени Дурусбека, Юсуповой Ш., Асаналиева Ж. и других физических лиц граждан РФ и граждан Киргизии, привлеченных участниками группы, не спрашивала о цели таких переводов. Указанные подставные физические лица просто подавали свои личные документы, ставили подписи, а затем сидели и ждали пока Митичкина А. подготовит необходимые банковские документы, после оформления подставные иностранные граждане проходили с ним в кассу, где он вносил денежные средства. Митичкина А. достоверно знала, что у подставных физических лиц отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными. Также, Митичкина А. видела и достоверно знала, что при совершении переводов денежных средств на счета организаций-нерезидентов подставные физические лица, прибывали в банк в сопровождении него.
Митичкиной А. пакет документов для перевода денежных средств всегда предоставлял он или Ш.А.., кроме документов удостоверяющих личность. У иностранных граждан никогда не было на руках инвойсов.
После подготовки Митичкиной А. всех необходимых банковских документов, он или Ш.А. проходили совместно с иностранными физическими лицами в кассу банка, где он или Ш.А. вносили денежные средства в наличной форме в кассу банка. При этом Митичкина А. видела это и достоверно знала процесс внесения денежных средств в кассу банка. Митичкина А. видела, что переводимые денежные средства подставными физическими лицами на счета организаций нерезидентов, приносили он или Ш.А.
Митичкина знала, что сведения об основаниях, целях и назначениях переводов денежных средств в иностранной валюте не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы у нерезидентов не приобретают и никогда не приобретали. Она видела, что деньги принадлежат третьим лицам, а при переводе деньги и иновойсы предоставляет он.
Митичкина А. слышала имена клиентов только из разговоров между ним и Ш.А.., так же со слов Ш.А. он знает, что Митичкина А. по просьбе Ш.А. отправляла клиентам фотографии платежек посредством мессенджера «Вотс ап» в подтверждение денежного перевода, который был осуществлен от имени подставных иностранных лиц.
Митичкина А. подчинялась Орловой О. они были взаимозаменяемыми и Орлова О. распределяла между ними количество переводов.
Он посылал человека к Митичкиной А., чтобы на его имя оформили валютный счет, позже подходил сам, перед этим договариваясь с Митичкиной А., он у нее узнавал курс валют на данный день. Так же он давал ей указания на оформление валютного счета на подставных иностранных лиц, от имени которых будет осуществляться перевод. Он никогда не просил Митичкину А. рассчитаться с подставными иностранными гражданами за осуществление от их имени валютных переводов. Он всегда рассчитывался с подставными иностранными гражданами отходя от Митичкиной А., она могла это не видеть.
В ходе осуществления преступной деятельности готовили они и дарили подарки Митичкиной А.К. в виде цветов, спиртных напитков, это были подарки в том числе за то, что она способствует их незаконной деятельности по переводу денежных средств.
Митичкина А.К. общалась по телефону с Дурусбеком У., так как тот присылал ей фото документов подставных иностранных лиц для подготовки документов для перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
Были такие случаи, когда подставные физические лица не проходили в кассу, а сидели рядом с Митичкиной А. чаще всего, когда они приходили с детьми и ждали расчета.
Были случаи, когда он оставлял денежные средства Митичкиной А. для передачи Дурусбеку У. Она знала, что эти денежные средства за предоставление Дурусбеком У. подставных иностранных граждан, иногда денежные средства были в конверте, иногда без.
Когда Орлова О. отсутствовала, они старались не ездить в этот офис, но чаще всего осуществляли перевод денежных средств в дополнительном офисе на .... Об отсутствии Орловой О. на рабочем месте она предупреждала сама. Иногда они ездили в другой офис, где работала Митичкина А., сколько это было раз, он не помнит. Их выбор был обусловлен хорошими личными отношениями с Митичкиной А. и Орловой О.
На вопрос следователя подозреваемая Митичкна А.К. пояснила, что она частично подтверждает показания Дьячкова Д. Она не была вовлечена в деятельность группы. С Дьячковым Д. ее познакомила Орлова О., а не Ш.А. В силу своих должностных обязанностей она занималась обслуживанием физических лиц. Она действительно открывала валютные расчетные счета физическим лицам, подготавливала заявления на перевод валюты, но о недостоверности сведений о целях и назначениях переводов она не знала.
С 1 она лично не знакома. С электронной почты 1 отправлялись подложные инвойсы на ее электронную почту для их последующей распечатки, но она не знала, что это подложные инвойсы. Ей на рабочую электронную почту часто приходили инвойсы в том числе других клиентов для распечатки, у них это было не запрещено.
Она не была осведомлена о том, что целью являлось оказание услуг третьим лицам (клиентам) по переводу денежных средств, а также что денежные средства не принадлежат иностранным гражданам. Она выполняла свою работу, обслуживала клиентов.
С Дурусбеком она знакома, так как он сам осуществлял операции по переводу денежных средств.
Все сведения она брала из инвойса, а именно сумма, назначение и реквизиты перевода. Она в присутствии нерезидента (иностранного гражданина) оформляла документы, после чего они собственноручно расписывались и вместе с Дьячковым Д. шли в кассу. Она не должна проверять документы на достоверность, она этого не делала.
Она видела и знала, что подставным иностранным гражданам деньги не принадлежат, что документы всегда приносит Дьячков Д. либо Ш.А. Дьячков Д. или Ш.А. проходили в кассу банка вместе с иностранными гражданами, а кто из них вносил денежные средства в кассу, она не видела.
Она действительно была подчиненной Орловой О. в силу своих должностных обязанностей, Орлова О. распределяла между ними валютные операции, перед этим к Орловой О. подходили Дьячков Д. или Ш.А. Далее Орлова О. давала указания, какие переводы делает та, а какие переводы делает она. Она действительно высылала Дьячкову Д. по его просьбе курсы валют, так же как и другим клиентам по их просьбе. Дьячков Д. с клиентом приходили вдвоем, она их обслуживала. Дьячков Д. не просил ее рассчитываться с иностранными гражданами. При ней Дьячков Д. денежные средства иностранным гражданам не передавал.
Им постоянно клиенты дарили подарки, в том числе Дьячков Д., это происходило по праздникам, дарили всем работникам дополнительного офиса, что это подарки за незаконную деятельность ей не сообщали.
Она не помнит, чтобы она общалась по телефону с Дурусбеком У, но любой клиент может отправить фотодокументы удостоверяющие личность для заведения досье для дальнейшего обслуживания клиента. Заведение счета при этом не происходит. Подготовка документов для перевода и открытия счета не осуществляется.
Ей неизвестно, заходил ли Дьячков Д. один в кассу или нет, так как она начинала заниматься обслуживанием следующего клиента.
Она не была осведомлена о том, что Дурусбек У. получает денежные средства за то, что приводит подставных иностранных граждан. Иногда Дьячков Д. оставлял конверты для передачи Дурусбеку У., что было в конвертах ей неизвестно.(т. 34, л.д. 42-50).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемой Юсуповой Ш.А. и обвиняемым Дьячковым Д.Г., который на вопрос следоватеял пояснил, что в 2020 г. Ш.А. и он привлекли в качестве исполнителя в состав группы Юсупову Ш. Немного ранее от ее имени совершались переводы денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций – нерезидентов по подложным документам. С 2020 г. Юсупова Ш. являлась участником группы, ролью которой являлось: взаимодействие с другими участниками группы, поиск и привлечение подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, обеспечение их посещения и доставки в дополнительный офис АО АКБ «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных переводов. Выплату денежного вознаграждения подставным иностранным физическим лицам, используемым участниками группы для совершения от их имени валютных переводов, осуществлял он. Юсупова Ш. имела материальную выгоду, получала с каждого валютного перевода не менее 1500 рублей за каждое приведенное подставное иностранное физическое лицо (киргизской национальности), для совершения от их имени валютных операций. Указанные денежные средства в качестве вознаграждения Юсуповой Ш. выплачивал Ш.А. или он. В декабре 2020 г. Юсупова Ш. по собственной инициативе вышла из состава группы.
На вопрос следователя обвиняемая Юсупова Ш.А. пояснила, что через свою знакомую, с которой так же знаком Дурусбек У. она узнала, что есть люди, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. В октябре 2020 Дурусбек У. попросил ее сделать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций – нерезидентов в «Ланта-Банке» на .... Так как она нуждалась в деньгах, она согласилась на предложение Анарбека. За указанные действия она получила денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Таким образом, она совершила несколько валютных переводов, сколько точно не помнит. В указанном отделении банка она познакомилась с Ш.А. и Дьячковым Д., как она поняла, они являлись организаторами этой деятельности. Так же в октябре 2020 Дьячков Д. предложили ей осуществлять поиск и привлечение подставных иностранных лиц (киргизской национальности) для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, на что она ответила согласием. С этого времени она вошла в состав группы и исполняла отведенную ей роль: взаимодействовала с другими участниками группы, занималась поиском и привлечением подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, обеспечение их посещения и доставки в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных переводов, выплачивала денежное вознаграждение подставным иностранным физическим лицам, используемым участниками группы для совершения от их имени валютных переводов. Она имела материальную выгоду, получая с каждого валютного перевода не менее 1500 рублей. Указанные денежные средства в качестве вознаграждения выплачивал ей Дьячков Д.Г. В декабре 2020 г. она по собственной инициативе вышла из состава группы. В период с октября по декабрь 2020 г. она привлекла, как ей кажется 20 человек. Она понимала, что фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у подставных иностранных физических лиц никогда не было, а также что никогда для своих личных целей подставные иностранные физические лица не открывали в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных. Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний подставные иностранные физические лица не получали, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у них не было. Основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от имени подставных иностранных физических лиц, не могут соответствовать действительности. Подставные иностранные физические лица, привлеченные ею по указанию Дьячкова Д., никогда не покупали товары и не заказывали услуги за границей, получателями товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлись. (т. 34, л.д. 51-54).
Как следует из протокола очной ставки между обвиняемым Асаналиевым Ж.К. и обвиняемым Дьячковым Д.Г., который на вопрос следователя пояснил, что в ноябре или декабре 2020 г. он привлек в качестве исполнителя в состав группы Асаналиева Ж. С декабря 2020 г. по 25.02.2021 Асаналиев Ж. являлся участником группы, ролью которого являлось: взаимодействие с другими участниками группы, поиск и привлечение подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, обеспечение их посещения и доставки в «Ланта-Банке» на ... для совершения от их имени валютных переводов, выплата денежного вознаграждения подставным иностранным физическим лицам, используемым участниками группы для совершения от их имени валютных переводов. Асаналиев Ж. имел материальную выгоду получая с каждого валютного перевода от 1500 до 2000 рублей за человека. Указанные денежные средства в качестве вознаграждения Асаналиеву Ж. выплачивал он.
На вопрос следователя обвиняемый Асаналиев Ж.К. пояснил, что в декабре 2020 г., он узнал, что в г. Новосибирске есть граждане, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от своего имени, предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Мужчин, которые организовывают всю эту деятельность, зовут Ш.А. и Денис Геннадьевич. Так как у него не было на тот период времени постоянного источника дохода, он хотел заработать денег, в связи с чем, он заинтересовался этим и его номер передали Ш.А. и Дьячкову Д. Потом ему сообщали, что ему необходимо будет подойти в офис АКБ «Ланта Банк» на пр. Дзержинского, 30, а Ш.А. и Денис Геннадьевич ему перезвонят и скажут точное время. Через несколько часов ему поступил звонок, звонивший представился Денисом Геннадьевичем и сказал, чтобы он подходил к банку. В указанном отделении АКБ «Ланта Банк» в операционном зале к нему подошел мужчина, который представился Дьячковым Д. и проинструктировал его по их дальнейшим действиям, ему необходимо было подписать документы в присутствии работников банка. Затем Дьячков Д. передал ему документ, по которому нужно было осуществить денежный перевод. Денежные средства для перевода ему никто не передавал, они были у Дьячкова Д. В указанном отделении банка он познакомился с Ш.А. В декабре 2020 г. Дьячков Д. предложил ему осуществлять поиск и привлечение подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности) для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, на что он ответил согласием. С этого времени он вошел в состав группы и исполнял отведенную ему роль: взаимодействовал с другими участниками группы, занимался поиском и привлечением подставных иностранных физических лиц (киргизской национальности), для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций, обеспечение их посещения и доставки в «Ланта-Банке» на ... для совершения от их имени валютных переводов. Денежное вознаграждение подставным иностранным физическим лицам, используемым участниками группы для совершения от их имени валютных переводов, которых он приводил, всегда выплачивал Дьячков Д. Он имел материальную выгоду получая с каждого валютного перевода не менее 1000 рублей. Указанные денежные средства в качестве вознаграждения выплачивал ему Дьячков Д. Он закончил заниматься этой деятельностью в феврале 2021 г. В период с декабря 2020 г. по февраль 2021 он привлек не менее 15 подставных иностранных физических лица, от имени которых совершались валютные переводы в адрес иностранных организаций-нерезидентов. Он понимал, что фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у подставных иностранных физических лиц никогда не было, а также что никогда для своих личных целей подставные иностранные физические лиц не открывали в «Ланта Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных. Никаких товаров и оказания услуг от иностранных компаний подставные иностранные физические лица не получали, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у них не было. То есть основания, цели и назначение переводов указанные в документах, представленных в банк от имени подставных иностранных физических лиц, не могут соответствовать действительности. Подставные иностранные физические лица, привлеченные им по указанию Дьячкова Д., никогда не покупали товары и не заказывали услуги за границей, получателями товаров и услуг от иностранных компаний никогда не являлись. Ни он, ни его знакомые, которых он приводил в банк, не сообщали сотрудникам банка никакой информации, а именно цели и назначения переводов, суммы переводов. Всю данную информацию сообщал либо Дьячков Д., либо сотрудник банка знал ее заранее. Ни ему, ни его знакомым, также изначально не была известна сумма денежных средств, которые будут переведены. Сотруднице банка по имени Александра, ни он, ни те люди, которых он приводил по просьбе Дениса Геннадьевича, информации касательно переводов не сообщали. Александра никаких вопросов ему не задавала. После того, когда он или иные лица присаживались возле ее рабочего места и передавали ей документ, удостоверяющий личность, Александра передавала Денису Геннадьевичу два чистых листа, после чего Денис Геннадьевич просил написать на них внизу «Копия верна», поставить свою подпись и написать фамилию и инициалы. Затем Александра делала копию документа, удостоверяющего личность и заполняла какие-то документы, в частности договор банковского обслуживания, а в последующем передавала его Денису Геннадьевичу, а он указывал им, где надо поставить подпись. При осуществлении перевода ни он, ни лица, которых он приводил, не прикасались к деньгам, их всегда передавал в кассе Денис Геннадьевич. После чего, выйдя из кассы Денис Геннадьевич рассчитывался с ними, и они уходили. (т. 34, л.д 55-58).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемой Митичкиной А.К. и обвиняемым Дурусбеком У.А., который на вопрос следователя пояснил, что с Александрой он познакомился в августе 2019 г., она была сотрудником офиса «Ланта-Банк» на .... Познакомил их Ш.А. Так как Митичкина А. являлась менеджером «Ланта-Банка», она помогала ему осуществлять переводы валюты и совершать переводы от имени лиц которых он привел, открывала счета, подготавливала документы необходимые для переводов валюты, проверяла данные людей от имени которых планировалось осуществить перевод валюты и давала разрешение или отказывала в использовании лица, для перевода валюты объясняя это лимитами. Митичкина А. их предупреждала о лимитах переводов, если у него не хватало лимита для перевода денежных средств, она ему говорила, чтобы он приводил других людей. С Митичкиной А. у него сложились хорошие отношения. Они переписывались с Митичкиной по «Вотс апу», он отправлял данные иностранных граждан Митичкиной А., она проверяла, хватает ли лимита для перевода и сообщала об этом ему.
В 2019 г. он познакомился с Андреем тот и ему предложил заработать денег, он спросил, что ему нужно делать. Андрей сказал, что ему нужно отправлять денежные средства за товар, который он даже не видел, Андрей ему назвал адрес банка «Ланта-Банк» на .... Они пришли в банк, с Андреем вместе прошли к менеджеру Ольге, тогда он сам лично отправил денежные средства. Андрей ему сказал, если у него есть знакомые иностранцы, чтобы он их приводил. В указанном банке работали менеджеры Ольга и Митичкина А. В какой день и к кому подходить им говорил Андрей. Сначала они подходили к Ольге, а когда Ольга ушла в декрет, они всегда стали ходить к Митичкиной А. Он совершал валютные переводы не принадлежащих ему денежных средств, на постоянной основе подыскивал и привлекал подставных физических лиц для осуществления от их имени денежных переводов на счет иностранных организаций, сопровождал их в дополнительный офис АО АКБ «Ланта-Банк» на ... где работала Митичкина А. С Митичкиной А. они переписывались по «Вотс апу», он ей отправлял данные граждан, она проверяла их по базе, есть ли у них лимит, говорила ему, если одобряла, то он говорил Андрею и они приводили этих граждан в банк для перевода денежных средств. Он заранее отправлял Митичкиной А. данные граждан, от имени которых будут осуществляться переводы, она готовила документы. Они действовали в интересах Андрея, а он в интересах каких-то других лиц.
Митичкина А. знала, что денежные средства, которые они переводили ему, привлеченным им лицам не принадлежат, знала о том, что эти денежные средства перечисляются в интересах Ш.А. Митичкина А. заранее делала нужные документы и вносила в них сведения о том, что он или другие лица переводят валюту за покупку товаров в личных целях. При этом знала, что они ничего не покупают и что просто подписывают заявление на перевод и другие документы, чтобы получить вознаграждение от Ш.А. или Дьячкова Д. Митичкина А. знала, что деньги переводятся подставными лицами за вознаграждение и им не принадлежат. Андрей, когда уходил, он оставлял в конверте деньги, которые она потом передавала им.
Митичкина А. знала, что он приводит в банк подставных физических лиц, чтобы тоже делать от них переводы денежных средств в интересах Ш.А. Он на постоянной основе согласовывал с ней людей, которых планировал использовать для переводов. Он много человек приводил для отправки денег, около 50-60 человек, из них кто сможет отправить, а кто не сможет он спрашивал у нее, скидывал ей по Ватсап их данные.
При оформлении Митичкиной А. заявлений на перевод денежных средств на счета иностранных организаций от имени других физических лиц граждан Киргизии привлеченных им, Митичкина А. не спрашивала о цели таких переводов у указанных лиц. Указанные подставные лица просто подавали свои личные документы, ставили подписи, а затем сидели и ждали пока Митичкина А. подготовит необходимые банковские документы, после оформления подставные иностранные граждане проходили с ним либо с Дьячковым, либо Ш.А. в кассу, где они вносили денежные средства. В некоторых случаях, когда подставные лица торопились по личным делам, они покидали банк, а денежные средства вносились в кассу без их участия. Были случаи, когда подставные лица оставались сидеть в офисе, а денежные средства вносились в кассу без их участия. Также, Митичкина А. видела и достоверно знала, что при совершении переводов денежных средств на счета организаций – нерезидентов подставные физические лица, прибывали в банк в сопровождении его.
Он не видел, кто Митичкиной А. отдавал документы для перевода денежных средств, когда они подходили документы уже были у нее, уже заранее подготовлены. Ни у него, ни у лиц, приведенных им в банк для перевода валюты не было документов.
Сначала их чаще принимала Ольга, но потом она ушла и они обращались только к Саше.
Переводы делали только в офисе Ланта Банк на ... потому что у Андрея там были свои менеджеры, которые им помогали, если бы они пошли в другой банк, то им бы не перевели деньги, потому что у них на руках денег не было.
На вопрос следователя, подозреваемая Митичкина А.К. отказалась отвечать(т. 39, л.д. 23-29).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемой Орловой О.Г. и обвиняемым Дьячковым Д.Г., который на вопрос следователя пояснил, что не позднее 2016 г., его Ш.А. привлек в качестве подставного лица для совершения переводов денежных средств нерезидентов в иностранной валюте за границу. Далее около двух лет был перерыв, он не участвовал в переводе денежных средств. Примерно в ноябре 2018 г. Ш.А. предложил ему вновь заработок, а именно совершать валютные операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подставных иностранных граждан. Со временем он стал участком группы. Ш.А. давал ему указания и поручения. Его роль в составе группы заключалась в том, что он должен был встречаться с клиентами заинтересованными в переводе денежных средств на счета нерезидентов, в счет оплаты товара, который в последующем ввозился на территорию РФ, поиск и взаимодействие с подставными иностранными гражданами, взаимодействие с Дурусбеком У., Юсуповой Ш., Асаналиевым Ж., которым он давал указания на поиск подставных иностранных лиц, от имени которых совершались переводы денежных средств на счета нерезидентов, а так же он выплачивал денежное вознаграждения подставным лицам - иностранным гражданам за каждый перевод. Так же он осуществлял контроль заполнения менеджерами банка – Митичкиной А. и Орловой О. банковских документов (заявления на перевод иностранной валюты), точнее правильность заполнения реквизитов иностранных получателей. Кроме того, он вносил наличные денежные средства, полученные от клиента в кассу «Ланта-Банка» на ... при этом с ним в кассу заходило подставное иностранное лицо и деньги в кассу он вносил в его присутствии. Так же он предоставлял реквизиты иностранных получателей денежных средств 1 для подготовки ею подложных инвойсов. А в последующем забирал эти инвойсы у нее и предоставлял их менеджерам банка – Митичкиной А. и Орловой О., которые так же были осведомлены и являлись участниками группы. После совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов он отправлял подтверждения переводов клиенту, от которого получил денежные средства посредством мессенжера «Вотцап». Целью его участия в группе было извлечение прибыли, дохода от оказания услуг различным юридическим лицам по перечислению валюты на счета нерезидентов за денежное вознаграждение. Он знаком с Орловой О. с 2018 года, она являлась руководителем дополнительного офиса АО АКБ «Ланта-Банк» на .... Познакомил их Ш.А. в «Ланта-Банке». В процессе осуществления, им совместно с Ш.А.., преступной деятельности, они на постоянной основе обращались и приводили подставных физических лиц для осуществления денежных переводов на счета нерезидентов (иностранных организаций) в дополнительный офис АО АКБ «Ланта-Банк» на ... где работала Орлова О. С Орловой О. у него сложились доверительные отношения. С момента его деятельности с Ш.А.., Орлова О. была достоверно осведомлена об их с Ш.А.. целях переводов, а именно: о том, что они оказывают услуги третьим лицам, так как они называли при ней имена людей, которым принадлежали денежные средства; что им и Ш.А. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования; что фактически переводимые денежные средства на счета нерезидентов ему, Ш.А. и подставным физическим лицам не принадлежали; что у него, у Ш.А. и у подставных физических лиц отсутствовала цель перечисления денежных средств в адрес нерезидентов для собственных нужд, а фактической целью являлось оказание услуг третьим лицам (клиентам) по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет за оплаты за товар, реализуемый на территории РФ. Орлова О. достоверно знала, что Дурусбек У., Юсупова Ш. и другие физические лица, в том числе киргизской национальности, посещали дополнительный офис АО АКБ «Ланта-Банк» в сопровождении Ш.А. и его с целью перевода от их имени денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Орлова О. знала, что у Дурусбека У., Юсуповой Ш. и других физических лиц граждан РФ и граждан Киргизии отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что, переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными. Орлова О. видела, что переводимые денежные средства физическими лицами на счета организаций нерезидентов, приносили Ш.А. или он, а также как они вносили денежные средства в кассу банка. При совершении переводов денежных средств на счета организаций-нерезидентов физическими лицами, прибывшими в банк в сопровождении Ш.А. или его, инвойсы предоставляли Ш.А. или он. Орлова О. подготавливала доверенность на его имя на право осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов от имени подставного физического лица. В процессе осуществления преступной деятельности Ш.А. и он осуществляли телефонные переговоры с Орловой О. относительно совершаемых и планируемых валютных операций, обменивались текстовыми сообщениями. Орлова О. была осведомлена, что Ш.А. и он осуществляли переводы денежных средств на счета организаций-нерезидентов от имени подставных физических лиц в интересах третьих лиц (клиентов), за денежное вознаграждение. Таким образом, Орлова О. была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. На основании предоставленных Ш.А. и им подложных документов Орлова О. открывала валютные счета на подставных физических лиц и делала от их имени заявления на перевод, где указывала реквизиты иностранной организации, полученные от него или от Ш.А.., в свою очередь полученные ими от клиентов. Орлова О. получала от него или от Ш.А. инвойсы, обосновывающие перечисление иностранной валюты от имени физических лиц, используемых участниками группы, на основании которых составляла заявления на перевод иностранной валюты, а также подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод валюты. Орлова О. достоверно знала, что сведения об основаниях, целях и назначениях переводов денежных средств в иностранной валюте не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы, у нерезидентов не приобретают и никогда не приобретали. В ходе осуществления их преступной деятельности они вместе с Ш.А. готовили и дарили подарки Орловой О. в виде цветов, спиртных напитков, конфет, сертификатов на приобретение парфюмерии по праздникам. Орлова О. являлась участником группы и выполняла отведенные ей функции до августа 2020 г., до того момента как она переехала в г. Москву.
На вопрос следователя подозреваемая Орлова О.Г. пояснила, что она действительно была осведомлена о целях переводов денежных средств, что Дьячковым Д. и Ш.А. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования, что фактически переводимые денежные средства не принадлежат подставным физическим лицам, она знала, что Дурусбек У., Юсупова Ш. и другие физические лица, в том числе киргизской национальности, посещали офис с целью перевода от их имени денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Она знала, что у Дурусбека У., Юсуповой Ш. и других физических лиц граждан РФ и граждан Киргизии отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными. Денежные средства физическими лицами на счета организаций нерезидентов, приносили Ш.А.. или Дьячков Д., а также вносили денежные средства в кассу банка. При совершении переводов денежных средств на счета организаций-нерезидентов физическими лицами, прибывшими в банк в сопровождении Ш.А. или Дьячков Д., инвойсы предоставляли Ш.А. или Дьячков Д. Она подготавливала доверенность на имя Дьячкова Д. на право осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов от имени подставного физического лица. Она была осведомлена, что Ш.А.. и Дьячков Д. осуществляли переводы денежных средств на счета организаций-нерезидентов от имени подставных физических лиц в интересах третьих лиц (клиентов), за денежное вознаграждение. Её ролью в составе группы являлось открытие текущих валютных счетов для подставных физических лиц, приводимых Ш.А. и Дьячковым Д., оформление переводов, а именно подготовка заявлений на перевод иностранной валюты на основании подложных документов, предоставляемых ей Дьячковым Д. и Ш.А. и приходно-кассовых ордеров. (т. 41 л.д. 45-49).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемой Митичкиной А.К. и обвиняемой Орловой О.Г., которая на вопрос следователя пояснила, что примерно в середине 2016 г. в дополнительном офисе АО АКБ «Ланта-Банк» на ... под её руководством стала работать Митичкина Александра, и для продолжения преступной деятельности Ш.А. решил Митичкину А. привлечь в группу. Она не помнит точно кто предложил Митичкиной А. заниматься незаконной деятельностью по переводу денежных средств на счета нерезидентов от имени подставных лиц, но может пояснить, что у Митичкиной А. был выбор заниматься этим или нет. Митичкина А. исполняла в группе те же функции что и она. Примерено в конце 2016 г. у нее с Митичкиной А. сложились доверительные отношения, Митичкина А. была достоверно осведомлена о истинных целях переводов Ш.А.., Терещенко Г. заключающиеся в оказании услуг третьим лицам, что Ш.А. и Терещенко Г. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования, а также что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Митичкина А. знала, что она помогает Ш.А. совершать переводы от имени подставных физических лиц. Таким образом, Митичкина А. с конца 2016 была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. Митичкина А., взаимодействовала по вопросам валютных операций с ней, Ш.А. и Терещенко Г., а в последующем с другими участниками группы. Митичкина А. взаимодействовала с физическими лицами, используемыми для перечисления валюты от их имени, открывала валютные расчетные счета физическим лицам, подготавливала заявления на перевод валюты, вносила в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов, реквизитов организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств; совершала валютные операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов; принимала подставных лиц для совершения переводов денежных средств. Примерно в июне 2018 г. в отношении Ш.А. и Терещенко Г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам. Терещенко Г. вышел из состава группы. Ш.А. она и Митичкина А. продолжили заниматься валютными переводами в интересах третьих лиц от имени подставных физических лиц. Ш.А. стал привлекать в качестве подставных лиц граждан Киргизии. Она и Митичкина О. продолжили исполнять ранее отведенные им роли. Для перечислений валюты в пределах лимитов, установленных государством и кредитными организациями на суммы валютных переводов, а также чтобы не попадать в поле зрение правоохранительных органов Ш.А. требовалось большое количество подставных физических лиц. В связи с этим он привлек к деятельности группы Дурусбека А., от имени которого совершались валютные операции. Так как Дурусбек А. имел знакомство с гражданами Киргизии, тос 2019 г. Ш.А. привлек его в группу в качестве исполнителя. От его имени было совершено несколько переводов, он взаимодействовал с другими участниками группы, занимался поиском и привлечением других физических лиц для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций обеспечивал их доставку в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных переводов; имел материальную выгоду получал с каждого валютного перевода денежные средства от Ш.А. связи с большим объемом деятельности связанной с оказанием услуг по переводу валюты, для взаимодействия с участниками группы по вопросам преступной деятельности взаимодействия с клиентами, с января 2019 г. Ш.А. привлек Дячкова А., который ранее от своего имени по просьбе Ш.А. совершал переводы валюты. С этого времени Дьячков Д. являлся участником группы, взаимодействовал с клиентами, заинтересованными в услугах по переводу денежных средств на счета нерезидентов, получал от клиентов денежные средства в наличной форме и реквизиты организаций нерезидентов, в адрес которых совершались перечисления, взаимодействовал с участниками группы Дурусбеком А., по поиску, привлечению и использованию ими подставных физических лиц; взаимодействовал с ней и Митичкиной А. по факту открытия валютных расчетных счетов подставных физических лиц, подготовки документов необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов; сопровождал подставных физических лиц используемых для валютных переводов; выплачивал денежное вознаграждение подставным физическим лицам, используемым для валютных переводов.
Она не согласна с показаниями Митичкиной А., т.к. она ей не приказывала совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет оплаты за товар, реализуемый на территории РФ, это было ее желание. Митичкина А. так же как и она общалась с Ш.А.., Дьячковым Д. её могло не быть в офисе и Митичкина А. сама обсуждала с Ш.А.. и Дьячковым Д. как совершить перевод денежных средств, чтобы не выйти за лимит перевода денежных средств. У них в офисе открыто говорили о денежных переводах в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет оплаты за товар, реализуемый на территории РФ от имени граждан Кыргызстана, Митичкина А. точно знала, что денежные средства не принадлежат гражданам Кырзыстана, а денежные переводы просто осуществляются от их имени за денежное вознаграждения, об этом открыто говорилось, и она и Митичкина А. это видели и знали. Так же дополнила, что Терещенко Митичкина О. могла не знать.
Она и Митичкина А. были осведомлены, что у граждан Кыргызстана отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными.
На вопрос следователя подозреваемая Митичкина А.К. пояснила, что примерно во второй половине 2016 г. у неё состоялось знакомство с Ш.А., его представила Орлова О. Она не знакома с Терещенко Г. В процессе трудовой деятельности у них с Орловой О. сложились отношения как начальник и подчиненный. В указанный период времени ей Дьячков Д. и Ш.А. были представлены как Вип клиенты. Далее, Дьячков Д. и Ш.А. приводили в офис граждан Кыргыстана от имени которых осуществлялись валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в разные страны. Она не знала для чего это делается, она не знала, кому принадлежат эти денежные средства. Ей было известно, что Шаркунов А. и Дьячков Д. занимаются какими-то валютными операциями. В то время, когда Орлова О. была начальником дополнительного офиса Дьячков Д. и Ш.А. подходили всегда к Орловой О. вместе с гражданами Кыргызстана, а потом уже Орлова О. подходила к ней и говорила, чтобы выполнила валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Она не знала, кому принадлежат приносимые в банк денежные средства, для каких целей их переводят. У неё с Дьчковым Д. и Ш.А. сложились доверительные отношения, так как они были давними клиентами, иногда они звонили ей, спрашивали какой курс в банке, она им говорила. Ей не было известно, что в отношении Ш.А. было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам. Она не была осведомлена о целях переводов денежных средств на счета нерезидентов Ш.А.., Дьячковым Д., и то, что ими предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования; что фактически переводимые денежные средства на счета нерезидентов Ш.А.., Дьячкову Д. и подставным физическим лицам не принадлежали; что у Ш.А., Дьячкова Д. и у подставных физических лиц отсутствовала цель перечисления денежных средств в адрес нерезидентов для собственных нужд, а фактической целью являлось оказание услуг третьим лицам (клиентам) по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет оплаты за товар, реализуемый на территории РФ.
При непосредственном общении с клиентами ей предоставлялся инвойс. Так же ей на электронную почту приходили инвойсы от имени Ларисы 1, она распечатывала эти инвойсы и отдавала Дьячкову Д., кто это такая она не знает, это было в 2020 г.
Насколько она помнит после ухода Орловой О.Г. с 12.08.2020 Ш.А.. и Дьячков Д.Г. перешли на обслуживание в дополнительный офис «Дзержинский».
Она в целях согласования отправки платежей не звонила 17 Она звонила 17, чтобы уведомить ее, т.к. та являлась начальником отдела финансового мониторинга, чтобы сообщить назначение платежа, сумму и страну. Она это делала, так как ей сказала Орлова О., чтобы она именно по денежным переводам, сопровождаемых Ш.А. и Дьячковым Д. информировала 17
Она помнит только Дурусбека У., он часто приходил в офис, от его имени осуществились денежные переводы, остальных не помнит. Дурусбек У. приходил с Ш.А. или Дьячковым Д. для осуществления от его имени незаконных валютных операций, а в дальнейшем сам стал приводить других иностранных граждан, от имени которых в их офисе осуществлялись незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
Она не была осведомлена, что у граждан Кыргызстана отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что, переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными.
Для совершения валютных операций по переводу денежных средств физическим лицом на счета организаций – нерезидентов, необходимы документы, удостоверяющие личность, если сумма перевода превышает пять тысяч долларов, то необходим инвойс. Валютный перевод не может быть совершен с целью предпринимательской деятельности. Свыше пяти тысяч долларов необходимо открытие валютного счета.
В случае если физическое лицо при осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов) сообщит банковскому сотруднику, что указанные переводы совершаются в интересах и/или по просьбе другого физического лица, а так же в коммерческих целях, ему будет отказано. (т. 41 л.д.57-63).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемым Терещенко Г.Г. и свидетелем 38, которая на вопрос следователя пояснила, что в декабре 2017 г. Терещенко Г. предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в банке. Она на это предложение согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах. Терещенко Г. заехал за ней, и они вместе поехали в банк на .... Они вместе с Терещенко Г. прошли в «Ланта-Банк», где Терещенко Г. ей объяснил к какому сотруднику банка ей нужно подойти. Она подошла к сотруднику банка - девушке, передала паспорт. После чего сотрудник банка выдала ей на подпись документы. Что это были за документы, она не знает, так как их содержание не читала, понимала, что эти документы были необходимы для осуществления перевода денежных средств. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично не было, операции она выполняла по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Более она в это отделение банка не ходила и переводов не совершала. Если и были еще какие-либо переводы, то это кто-то делал от ее имени с использованием ее данных.
На вопрос следователя подозреваемый Терещенко Г. пояснил, что он предложил 38 за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в «Ланта-Банке» в иностранные организации в счет оплаты товаров, приобретаемые за границей третьими лицами. За открытие валютного счета он отдал 38 1000 рублей. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у 38 не было. (т. 43, л.д. 26-28).
Как следует из протокола очной ставки между подозреваемым Терещенко Г.Г. и свидетелем 238, которая на вопрос следователя пояснила, что примерно осенью 2017 г. Терещенко Г. предложил ей за вознаграждение совершить перевод денежных средств в банке. Она согласилась, так как в тот момент нуждалась в деньгах. Он оставил ей адрес «Ланта-банка» на ... и сказал, что ей нужно приехать туда. По указанному адресу в «Ланта-Банке» Терещенко Г. сказал ей подойти к сотруднику банка -девушке, которой передала документы: паспорт и «прописку», а сотрудник банка оформила и выдал ей на подпись документы. Что это были за документы, она не знает, так как их содержание не читала, понимала только, что это документы были необходимые для осуществления перевода денежных средств. Терещенко Г. говорил, что никаких проблем с этим не будет, но не уточнил, какой именно денежный перевод она совершает. Не исключает, что Терещенко Г. мог и далее пользоваться ее паспортными данными для переводов денежных средств за границу. Фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у нее лично никогда не было, операции она выполняла по просьбе Терещенко Г. за денежное вознаграждение, который ее убедил в законности данных операций. Она никогда для своих личных целей не открывала в «Ланта-Банке», каких-либо расчетных счетов, в том числе валютных, если такие счета имеются, то это связано с деятельностью указанных лиц. Она никогда не совершала через указанный банк переводов, в том числе за границу для своих личных целей. Никаких товаров и оказанных услуг от иностранных компаний она не получала, личных целей перевода денежных средств физическим лицам или организациям за границу у нее не было.
На вопрос следователя подозреваемый Терещенко Л. пояснил, что он подтверждает показания свидетеля 238 Он предложил ей за вознаграждение в размере 1000 рублей совершить перевод денежных средств в «Ланта-Банке» в иностранные организации в счет оплаты товаров, приобретаемы за границей третьими лицами. (т. 43, л.д. 29-31).
Анализируя исследованные доказательства, суд находит, что они являются допустимыми, поскольку добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
У суда нет оснований не доверять перечисленным доказательствам, свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не установлено в судебном заседании и наличия каких-либо неприязненных отношений между подсудимыми и свидетелями, а потому у суда нет оснований им не доверять, их показания суд находит логичными, полными, соответствующими письменным материалам дела, установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам, а потому достоверными, положенными в основу приговора.
Суд признаёт допустимыми доказательствами результаты проведённых по настоящему уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий.
Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, связанной с совершением валютных операций по переводу денежных средств, выявление, пресечение и раскрытие указанного преступления, а также выявление и установление лиц, его совершающих.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.
В последствие собранные в результате этих мероприятий доказательства надлежащим образом процессуально закреплены, в том числе путём их осмотра следователем, признания вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу, а также непосредственно исследованы в судебном заседании.
Тот факт, что умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере сформировался у подсудимых до начала производства оперативно-разыскных мероприятий и вне зависимости от деятельности сотрудников правоохранительных органов, в достаточной степени подтверждается совокупностью исследованных доказательств, прежде всего показаниями самих подсудимых.
Помимо приведенных доказательств, вина подсудимых подтверждается и их пояснениями, данными в стадии предварительного расследования.
В т. 34, л.д. 2-4 имеется протокол явки с повинной Дьячкова Д.Г. из которого слндует, что он хочет сообщить о совершенном им преступлении, примерно полтора года назад Ш.А. предложил ему подработку, которая заключалась в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Как ему пояснял Ш.А.., его задача заключалась в следующем: Ш.А. дает ему инвойс, в котором указана сумма и назначение валютной операции. Далее он должен был забрать денежные средства и реквизиты получателя-нерезидента у клиентов, кому необходимо было перевести денежные средства на счета нерезидентов, после с деньгами он должен был приехать в отделение «Ланта Банк» на ... где ему нужно было встретиться с гражданином Киргизии, которого заранее вызвал на место Ш.А.., затем вместе с киргизом они должны были зайти в офис банка и подойти к менеджеру, которая открывала валютный счет на гражданина Киргизии. Он передавал ей инвойс и реквизиты банка-получателя, после он передавал деньги кассиру. Когда платеж проходил, он должен был заплатить гражданину Киргизии 1000 рублей. Он согласился на данное предложение, так как не считал, что в данном деянии есть что-либо противозаконное. Далее он систематически (1-3 раза в неделю) по вышеуказанной схеме стал забирать деньги и реквизиты у клиентов, а после при помощи гражданин Киргизии в офисе «Ланта Банк» совершал переводы на счет нерезидента. Выгода Ш.А. и его от данной деятельности заключалась в том, что они для клиента сообщали заведомо завышенный курс валюты на дату перевода, которая составляла на 50-60 копеек выше с единицы валюты и в среднем общий доход составляля с перевода в __ долларов США около 12 000 рублей, причем он себе забирал __3000 рублей, 1000 рублей киргизу, а остальное он отдавал Ш.А. процессе данной деятельности возле отделения «Ланта Банк» он познакомился с гражданами Киргизии по имени Жунабек и Шайыргу, у которых он спросил, смогут ли они подыскать других граждан Киргизии для осуществления таких же валютных операций, на что Жунабек и Шайыргу ответили согласием. Впоследствии они приводили несколько раз граждан Киргизии для осуществления валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, за что он платил киргизу, которого привели 1000 рублей, а Жунабеку или Шайыргу 1000 рублей, в зависимости от того, кто привел. Когда он был на основной работе, Ш.А. сам забирал у клиентов деньги и сопровождал гражданина Киргизии в «Ланта Банк», но в тех случаях он уже с ним не делился выручкой. В процессе сотрудничества с представителями «Ланта Банк» из офиса на ... ему и Ш.А. стали известны: Орлова О.Г. – начальник дополнительного офиса «Ланта Банк», Митичкина А.К. – менеджер. В головном офисе «Ланта Банк» на ...17, но все контакты с ней были только через Ш.А. Насколько ему известно, 17 является в «Ланта Банке» каким-то начальником финансового мониторинга, что конкретно входило в ее обязанности и как она была связана с деятельностью Ш.А. ему не известно. При этом менеджеры дополнительных офисов «Ланта Банк» при проведении валютной операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов по каждому переводу звонили и сообщали ей сумму перевода, назначение платежа и страну получателя-нерезидента денежных средств. В последующем, после произведенных переводов денежных средств на счета нерезидентов, документы, подтверждающие факт переводов (как правило, копия заявления на перевод с отметкой банка) фотографировались им, либо Ш.А. и отправлялись посредством мессенджера WhatsApp клиентам.
На данный момент он может сделать вывод, что Ш.А. организовал вокруг себя группу лиц в лице его, Жунабека и Шайыргу, неизвестного ему лица, которое занималось подготовкой внешнеэкономических документов (инвойсов), для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, у каждого была своя конкретная роль и цель – получение материальной выгоды. Клиентов, которые ему известны в настоящее время подыскал и привлек к данной деятельности также Ш.А. Ему не было известно о действительных целях назначения платежей. Кто был конечным получателем денежных средств, ему было не известно, поскольку он не имел возможности отслеживать данную информацию. Привлечением клиентов, которые были заинтересованы в валютных операциях, он не занимался. Явку с повинной он дает добровольно без какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 26.02.2021, 28.02.2021, 05.05.2021, 04.02.2022 Дьячков Д.Г. в присутствии защитника, пояснил, что в конце 90-х он познакомился с Ш.А.., с которым они вместе занимались уличной торговлей валютой. В 2016 г. Ш.А. привлек его в качестве подставного лица для совершения переводов денежных средств нерезидентам в иностранной валюте за границу. Примерно в ноябре 2018 г. Ш.А. предложил ему вновь заработок, а именно совершать валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подставных иностранных граждан. Со временем он стал участком группы, Ш.А. давал ему указания и поручения. Его роль в составе группы заключалась в том, что он должен был встречаться с клиентами заинтересованными в переводе денежных средств на счета нерезидентов, в счет оплаты товара, который в последующем ввозился на территорию РФ, поиск и взаимодействие с подставными иностранными гражданами, взаимодействие с Дурусбеком У.А., Юсуповой Ш.А., Асаналиевым Ж.К., которым он давал указания на поиск подставных иностранных лиц от имени которых совершались переводы денежных средств на счета нерезидентов, а так же он выплачивал денежные вознаграждения подставным лицам - иностранным гражданам за каждый перевод. Так же он осуществлял контроль заполнения менеджерами банка Митичкиной А.К. и Орловой О.Г. банковских документов (заявления на перевод иностранной валюты), точнее правильность их заполнения реквизитов иностранных получателей. Кроме того, он вносил наличные денежные средства, полученные от клиента в кассу ОА АКБ «Ланта-Банк» на ... при этом с ним в кассу заходило подставное иностранное лицо и деньги в кассу он вносил в его присутствии. Так же он предоставлял реквизиты иностранных получателей денежных средств 1 для подготовки ею подложных инвойсов. А в последующем забирал эти инвойсы у нее и предоставлял их менеджерам банка Митичкиной А.К. и Орловой О.Г., которые так же были осведомлены и являлись участниками группы. После совершения перевода денежных средств на счета нерезидентов он отправлял подтверждения переводов клиенту, от которого он получил денежные средства посредством мессенджера «Вотс ап». Целью его участия в группе было извлечение прибыли, дохода от оказания услуг различным юридическим лицам по перечислению валюты на счета нерезидентов за денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение от вышеуказанных переводов он получал от Ш.А. в размере от 3 000 до 5 000 рублей за каждый перевод. Ш.А. на протяжении всей деятельности группы был единственным организатором и руководителем. Все его указания и поручения он выполнял по мере возможности. По поводу Ш.А. может сказать, что он организовал незаконную схему по переводу денежных средств на счета нерезидентов, подбирал участников группы, планировал совершения незаконных валютных операций, осуществлял поиск и привлечение новых клиентов, работу с клиентами, заинтересованными в переводе денежных средств за границу нерезидентам, распределение доходов, полученных преступным путем, то есть вознаграждения от деятельности. Так же иногда сам Ш.А. получал денежные средства в наличной форме и реквизиты юридических лиц для перечисления денежных средств нерезидентам. Ш.А. организовывал и изготавливал заведомо ложные подложные инвойсы, контроль соблюдения мер конспирации участниками группы, организация, координирование и контроль участников группы, заключающийся в фиксация выгодного для участников группы курса валют, заказ необходимой суммы в необходимой иностранной валюте, контроль правильности заполнения документации, инвойсов для перевода денежных средств, давал указания 1 на изготовление подложных инвойсов. Ш.А. осуществлял контроль заполнения менеджерами банка Митичкиной А.К. и Орловой О.Г. банковских документов (заявления на перевод иностранной валюты), точнее правильность их заполнения реквизитов иностранных получателей. Кроме того, Ш.А. вносил наличные денежные средства, полученные от клиента в кассу «Ланта-Банка», при этом с ним в кассу заходило подставное иностранное лицо и деньги в кассу он вносил в его присутствии. В конце 2020 г. Ш.А. сказал завести ему блокнот для ведения списка подставных иностранных лиц в целях избежания превышения лимитов переводов денежных средств, он указывал: ФИО, сумма номер мобильного телефона, дата. В ноябре 2018 г. Ш.А. его познакомил с Митичкиной А.К., она являлась сотрудником «Ланта-Банка» в должности менеджера на ... ее роль заключалась в подготовке банковских документов для перевода денежных средств, а именно заявление на перевод иностранной валюты, открытие валютного счета на имя подставного иностранного лица, внесение заведомо недостоверных сведений о целях и назначении денежных переводов, предоставление свифт-документа для подтверждения перевода на счета нерезидентов, контроль и отслеживание денежных средств в случае возврата перевода на счет подставного лица, прием подставных иностранных лиц, которых приводил он или Ш.А. для совершения от их имени переводов денежных средств на счета нерезидентов. Митичкина А. была осведомлена, что иностранным гражданам денежные средства не принадлежат.
Выполнение плана по количеству обслуживаемых клиентов в Ланта -Банке, отчет и доклад 17 о совершенных переводах денежных средств, взаимодействие с другими участниками группы по вопросам деятельности, выполнение задач поставленных Ш.А. контроль лимитов переводимых сумм денежных переводов совершаемых подставными иностранными лицами, используемыми участниками группы для избежания блокировки валютного счета иностранного лица, принимала на свою личную электронную почту сканированные копии подложных инвойсов, которые ей направляла 1 В последующем Митичкина А. инвойс распечатывала и иностранные граждане заверяли документ, ставили надпись «Копия верна». В большинстве случаев он делал указанную запись, так как иностранные граждане не могли по-русски сами это написать, но они сами ставили свою подпись и фамилию. Так же, иногда Митичкина А. контактировала с Дурсубеком У., который ей иногда скидывал данные подставных лиц, от имени которых будут осуществляться денежные переводы нерезидентам, а она подготавливала заранее документы для перевода для ускорения процесса. Так же через Ш.А. он познакомился с Орловой О.Г., которая по август 2020 г. занимала должность начальницы дополнительного офиса АО (АК) «Ланта-Банк» на .... При этом Орлова О.Г. оказывала им содействие, согласовывала и одобряла переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.
В 2017 г. его Ш.А. познакомил с 17, которая является начальником отдела финансового мониторинга головного офиса АО АКБ «Ланта-Банк» на .... Она контролировала и отслеживала переводы денежных средств на счета нерезидентов. В большей степени с 17 контактировал Ш.А., так как у них были хорошие отношения. 17 посредством телефонной связи давала свое разрешение Митичкиной А. и Орловой О. на осуществление перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Так же она решала общие вопросы по организации переводов денежных средств в иностранной валюте нерезидентов и контролировала переводы денежных средств и в случае необходимости запрещала денежные переводы в иностранной валюте, чтобы не превысить лимит по переводам, используя свои возможности как начальник отдела финансового мониторинга головного офиса банка, контроль поступаемых из правоохранительных органов г. Новосибирска относительно подставных иностранных лиц, используемых участниками группы по валютным переводам. Ш.А. познакомил его с 1, которая подготавливала инвойсы с целью их дальнейшего предоставления в «Ланта-Банк» на ... для осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте от имени подставных иностранных лиц или направлении инвойсов на электронную почту Митичкиной А., Так же 1 передавала ему инвойсы для предоставления в банк для осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте от имени подставных иностранных лиц. В середине 2018 г. его Ш.А. познакомил с Дурусбеком У., сказал, что Дурусбек У. приводит подставных иностранных лиц, от имени которых осуществляются переводы денежных средств в иностранной валюте нерезидентам. Они с Дурусбеком У. обменялись номерами мобильных телефонов для дальней совместной деятельности. Дурусбек У. является участником группы, его роль заключалась в поиске и привлечении иностранных подставных лиц используемых участниками группы через которых осуществлялся перевод денежных средств в иностранной валюте в адрес иностранных организаций, исполнение задач, указаний Ш.А. и его, контроль за документами, удостоверяющими личность подставных иностранных лиц, организация прибытия или доставка подставных иностранных лиц в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени перевода денежных средств, выплата денежного вознаграждения подставным иностранным лицам, при этом денежные средства Дурусбеку У. давал он или Ш.А. За свои действия Ш.А. или он давали Дурусбеку У. по 2500 рублей за каждого привлеченного (приведенного) человека, от имени которого совершались валютные операции. В октябре 2020 г. им с Ш.А. было принято решение больше не работать с Дурусбеком У. по причине того, что он стал отказываться предоставлять подставных лиц.
В октябре 2020 г. Дурусбек У. подыскал Юсупову Ш. для совершения от ее имени перевода денежных средств в иностранной валюте нерезидентам. В это же время им и Ш.А. Юсуповой Ш. было предложено, чтобы она занималась поиском подставных иностранных лиц, от имени которых будут совершаться валютные операции по переводам денежных средств нерезидентам, она согласилась. С этого времени Юсупова Ш. начала заниматься поиском иностранных лиц вместо Дурусбека У. Она является участником группы и ее роль заключалась в поиске и привлечении иностранных подставных лиц используемых участниками группы через которых осуществлялся перевода денежных средств в иностранной валюте в адрес иностранных организаций, исполнение задач, указаний Ш.А.., контроль за документами удостоверяющими личность подставных иностранных лиц, организация прибытия или доставка подставных иностранных лиц в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени перевода денежных средств, выплата денежного вознаграждения подставным иностранным лицам. За свои действия Юсуповой Ш. они давали по 2500 рублей за каждого привлеченного (приведенного) человека, от имени которого совершались валютные операции. С Юсуповой Ш. они закончили работать в декабре 2020 г., так как им с Ш.А. было принято решение, что с Юсупова Ш. не удобно работать, так как у нее было мало свободного времени и не было своего автомобиля. К тому времени он уже познакомился с Асаналиевым Ж., которого ранее привела Юсупова Ш. для совершения от его имени перевода денежных средств в иностранной валюте нерезидентам. Им Асаналиеву Ж. было предложено, чтобы он занимался поиском подставных иностранных лиц, от имени которых будут совершаться валютные операции по переводам денежных средств нерезидентам, он согласился. Асаналиев Ж. является участником группы его роль заключалась в поиске и привлечении иностранных подставных лиц используемых участниками группы через которых осуществлялся перевода денежных средств в иностранной валюте в адрес иностранных организаций, исполнение задач, указаний Ш.А., контроль за документами удостоверяющими личность подставных иностранных лиц, организация прибытия или и доставка подставных иностранных лиц в «Ланта-Банк» для совершения от их имени перевода денежных средств, выплата денежного вознаграждения подставным иностранным лицам. При этом денежные средства Асаналиеву Ж.К. давал он или Ш.А. За свои действия Ш.А. или он давали Асаналиеву Ж.К. по 2500 рублей за каждого привлеченного (приведенного) человека, от имени которого совершались валютные операции. Клиентом группы, заинтересованным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, является: 239 (магазин «Дизель Стар» на ... этаж).
Схема преступной деятельности, разработанная и организованная Ш.А. выглядела следующим образом: осуществляется поиск заинтересованных клиентов в перечислении денежных средств в иностранной валюте нерезидентам в счет оплаты за товар поступаемый на территорию РФ от которых они получали денежные средства в наличной форме в рублях, после чего он и Ш.А. отвозили денежные средства в «Ланта-банк» на ... или «Ланта-банк» на ... Дзержиннского, __ где другие участники группы (банковские сотрудники) подготавливали необходимые подложные документы. В это время другими участниками группы осуществлялся поиск подставных иностранных лиц от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. По мере подготовки необходимых документов и поиска необходимых лиц они совершали перевод денежных средств, полученных от клиента. После чего отправляли клиенту подтверждение совершенного перевода посредством мессенджера «Вотс ап». Целью их преступной деятельности являлось получение материальной выгоды. В течение __ 2021 г. они привлекли не менее 50 подставных иностранных лиц.
Граждан Киргизии к валютным переводам Ш.А. стал привлекать, потому что у них выше лимитный порог для перевода на счет нерезидента, а именно __ долларов США в месяц и __ долларов США в квартал, в то время как для гражданина России этого порог составляет __ долларов США в месяц и __ долларов США в квартал. С периодичностью 1 раз в квартал он от своего имени совершал валютные переводы на нерезидентов, чтобы не платить лишний раз киргизам.
В процессе данной деятельности возле отделения «Ланта Банк» он познакомился с гражданами Киргизии по имени Жаныбек и Шайыргу, у которых он просил подыскать других граждан Киргизии для осуществления валютных операций. На что Жаныбек и Шайыргу ответили согласием и впоследствии они приводили несколько раз граждан Киргизии для осуществления валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, за что он платил киргизу, которого привели 1000 рублей. Жаныбеку или Шайыргу по 1000 рублей, в зависимости от того, кто привел. Когда он был на основной работе, Ш.А. сам забирал у клиентов деньги и сопровождал гражданина Киргизии в «Ланта Банк».
Денежные средства от граждан Киргизии переводились на счета иностранных организаций на поставку товаров народного потребления, в соответствии с инвойсами, предоставленными Ш.А. При этом, он осознавал, что никакие товары народного потребления в адрес граждан Киргизии, от чьего имени осуществлялись переводы, поставлены не будут. Насколько ему известно, данные товары поставлялись в адрес сторонних организаций.
1 ему знакома. Их познакомил Ш.А. Связана ли она с деятельностью по переводам денежных средств на счета нерезидентов, ему не известно, он никогда не получал от нее документов, послуживших основаниями совершения валютных операций на счета нерезидентов.
Среди клиентов у которых он забирал наличные денежные средства и реквизиты банка-получателя (нерезидента) денежного перевода, он может назвать следующих лиц: Звездинская Наталья, которая осуществляет свою трудовую деятельность в магазине автозапчастей «Дизель» по адресу: г. Новосибирск, .... Лично он забирал денежные средства в данном магазине не менее 7 раз; Наталья (полные данные ему не известны), которая осуществляет трудовую деятельность в салоне-магазине посуды и мебели по адресу: г. Новосибирск, .... Лично он забирал денежные средства в данном магазине не менее 10 раз; Роман (полные данные ему не известны), который осуществляет свою трудовую деятельность в студии мебели «N.ort» по адресу: г. Новосибирск, .... Лично он забирал денежные средства в данном магазине не менее 6 раз; Оксана (полные данные ему не известны), которая осуществляет трудовую деятельность в салоне керамической плитки «Kerama Marazzi» рядом с пересечением ... и М. Горького. Лично он забирал денежные средства в данном магазине не менее 7-8 раз; Александр (полные данные ему не известны), где работает он не знает, связывался с ним по телефону посредством мессенджера WhatsApp, встречи проходили преимущественно в районе «Новосибирского Цирка». Лично он забирал у Александра не менее 15 раз.
Примерно с осени 2020 г. они также стали пользоваться услугами дополнительного офиса «Ланта Банк» на проспекте Дзержинского __ где открытием счетов и оформлением переводов занималась менеджер – 240 Менеджеры дополнительных офисов «Ланта Банк» 240, Орлова О.Г. и Митичкина А.К., в момент оформления валютных счетов на граждан Киргизии и проведения валютной операции по переводу денежных средств знали, что они принадлежат не этим гражданам Киргизии, а третьим лицам и соответственно данные переводы производятся не в их интересах и не для их целей. В последующем, после произведенных переводов денежных средств на счета нерезидентов, документы подтверждающие факт переводов (как правило, копия заявления на перевод с отметкой банка) фотографировались им, либо Ш.А. и отправлялись посредством мессенджера WhatsApp клиентам. Он может сделать вывод, что Ш.А. организовал вокруг себя группу лиц в лице него, Жаныбека и Шайыргу, неизвестного ему лица, которое занималось подготовкой внешнеэкономических документов (инвойсы), для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счет нерезидентов, у каждого была своя конкретная роль и цель – получение материальной выгоды. Клиентов, которые ему известны подыскал и привлек к данной деятельности также Ш.А. Ему не было известно о действительных целях назначения платежей. Кто был конечным получателем денежных средств, ему было не известно, поскольку он не имел возможности отслеживать данную информацию. Привлечением клиентов, которые были заинтересованы в валютных операциях, он не занимался.
С момента деятельности с Ш.А.., Орлова О. была достоверно осведомлена об их с Ш.А. целях переводов, а именно: о том, что они оказывают услуги третьим лицам, так как они называли при ней имена людей, которым принадлежали денежные средства, что им и Ш.А. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования; что фактически переводимые денежные средства на счета нерезидентов ему, Ш.А. и подставным физическим лицам не принадлежали; что у него, Ш.А. и у подставных физических лиц отсутствовала цель перечисления денежных средств в адрес нерезидентов для собственных нужд, а фактической целью являлось оказание услуг третьим лицам (клиентам) по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет оплаты за товар, реализуемый на территории РФ. Орлова О. достоверно знала, что Дурусбек У., Юсупова Ш. и другие физические лица, в том числе киргизской национальности, посещали «Ланта-Банк» на ... в сопровождении Ш.А. и его с целью перевода от их имени денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Орлова О. знала, что у Дурусбека У., Юсуповой Ш., Асаналиева Ж. и других физических лиц граждан РФ и граждан Киргизии отсутствовала личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов, а также что переводимые денежные средства им не принадлежали, а цели и основания переводов, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе являются недостоверными. Орлова О. видела, что переводимые денежные средства физическими лицами на счета организаций нерезидентов, приносили Ш.А. или он, а также как они вносили денежные средства в кассу банка. При совершении переводов денежных средств на счета организаций – нерезидентов физическими лицами, прибывшими в банк в сопровождении Ш.А. или его, инвойсы предоставляли Ш.А. или он. Орлова О. подготавливала доверенность на его имя на право осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте на счета организаций – нерезидентов от имени подставного физического лица. В процессе осуществления преступной деятельности Ш.А. и он осуществляли переводы денежных средств на счета организаций – нерезидентов от имени подставных физических лиц в интересах третьих лиц (клиентов), за денежное вознаграждение. Таким образом, Орлова О. была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, в составе группы. На основании предоставленных Ш.А. и им подложных документов Орлова О. открывала валютные счета на подставных физических лиц и делала от их имени заявления на перевод, где указывала реквизиты иностранной организации, полученные от него или Ш.А. в свою очередь полученные ими от клиентов. Орлова О. получала от него или Ш.А. инвойсы, обосновывающие перечисление иностранной валюты от имени физических лиц, используемых участниками группы, на основании которых составляла заявления на перевод иностранной валюты, а также подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод валюты. Орлова О. достоверно знала, что сведения об основаниях, целях и назначениях переводов денежных средств в иностранной валюте не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы у нерезидентов не приобретают и никогда не приобретали. В ходе осуществления их преступной деятельности они вместе с Ш.А. готовили и дарили подарки Орловой О. в виде цветов, спиртных напитков, конфет, сертификатов на приобретение парфюмерии. Орлова О. являлась участником группы и выполняла отведенные ей функции до августа 2020 г., до того момента как она переехала на постоянное место жительства в г. Москву.
В «Ланта-Банке» на ... вместе с Орловой О. работала Митичкина А. в должности менеджера, которая также имела отношения к преступной деятельности, с которой его познакомил Ш.А.., чтобы она не препятствовала их деятельности по переводам и исполняла те же функции что и Орлова О. У него сложились с Митичкиной А. доверительные отношения.
С момента его деятельности Митичкина А. была достоверно осведомлена об их с Ш.А. целях переводов, а именно: о том, что они оказывают услуги третьим лицам, так как они называли при ней имена людей, которым принадлежали денежные средства, что им и Ш.А. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования, что фактически переводимые денежные средства на счета нерезидентов ему, Ш.А. и подставным физическим лицам не принадлежали, что у него, у Ш.А. и у подставных физических лиц отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд, а фактической целью являлось оказание услуг третьим лицам (клиентам) по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в счет оплаты за товар, реализуемый на территории РФ. Митичкина А. знала, что Орлова О. исполняет указания Ш.А. и его, а также помогает им совершать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от имени подставных физических лиц. Митичкина А. видела, что переводимые денежные средства физическим лицам на счета организаций нерезидентов, приносили Ш.А. или он, а также как они вносили денежные средства в кассу банка. В процессе осуществления преступной деятельности Ш.А. и он осуществляли телефонные переговоры с Митичкиной А. относительно совершаемых и планируемых валютных операций, обменивались текстовыми сообщениями. Таким образом, Митичкина А. была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. Митичкина А. взаимодействовала по вопросам валютных операций с ним, Шаркуновым А. и Орловой О., а в последующем другими участниками группы. Митичкина А. взаимодействовала с другими физическими лицами, используемыми ими для перечисления валюты от их имени, открывала валютные расчетные счета физическим лицам, используемым ими, подготавливала заявления на перевод валюты, совершала валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов; принимала подставных лиц для совершения переводов денежных средств. Митичкина А. была осведомлена, что Ш.А. и он осуществляли переводы денежных средств на счета организаций – нерезидентов от имени подставных физических лиц в интересах третьих лиц (клиентов), за денежное вознаграждение. Интерес Митичкиной А. заключался в том, что у каждого сотрудника банка установлены опредленные нормы производительности труда, выполнение данных норм является потребностью сотрудника для дальнейшей успешной работы и получения повышенной категории (надбавкам к окладу), поэтому многократное перечисление ими валюты именно через «Ланта-Банк» на ... очень выгодно для менеджера банка в части повышения показателей дополнительного офиса. Митичкина А. достоверно знала, что сведения об основаниях, целях и назначениях переводов денежных средств в иностранной валюте не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы у нерезидентов не приобретают и никогда не приобретали. В ходе осуществления их преступной деятельности они вместе с Ш.А. готовили и дарили подарки Митичкиной А. в виде цветов, спиртных напитков, конфет, сертификатов на приобретение парфюмерии. Митичкина А. являлась участником группы и выполняла отведенные ей функции до февраля 2021 г., до того момента как было возбуждено уголовное дело и проводились следственные действия. (т. 34, л.д. 12-18, л.д. 30-36, л.д. 37-41, л.д 232-235).
Будучи допрошенным в качестве подозреваемой Юсупова Ш.А. 26.02.2021, 14.12.2021, 03.02.2022 в присутствии защитника пояснила, что в сентябре 2020 года в банке «Ланта-банке» она познакомилась с Денисом, который предложил ей сделать от её имени перевод денежных средств заграницу, то есть за пределы РФ за вознаграждение в размере 1 000 рублей. Она согласилась и подписала Денису документы, на основании которых им от ее имени был осуществлен перевод денежных средств за пределы РФ. Куда именно, в какую страну и в каком размере был осуществлен перевод денежных средств, ей неизвестно. Банк «Ланта-Банк» находился около площади Калинина. После того, как Денис осуществил перевод денежных средств, предложил ей подыскать людей из числа ее земляков, то есть лиц из Республики Кыргызстан, для осуществления ими перевода денежных средств также за пределы РФ. За каждого предоставленного ей человека, Денис платил денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Она согласилась на предложение Дениса, и с сентября 2020 г. по ноябрь 2020 г. она еженедельно находила и предоставляла Денису граждан Республики Кыргызстан, для оформления на них переводов денежных средств за пределы территории РФ. Людей она находила среди знакомых. При осуществлении денежных перевод за пределы РФ, найденные ей лица, на автомашине привозились Денисом в офис банка «Ланта-Банк» в районе площади Калинина, где Денис давал указанным лицам подписать необходимые для перевода денежных средств документы. После чего, Денис проходил в кассу, где без участия подставных лиц, самостоятельно совершал переводы денежных средств за пределы территории РФ. Денис всегда подходил к одной и той же сотруднице Александре.
Она знакома с Исаповой А, 101, 137, 102, 143, 132, 63, 44, 164, 70, 148, 241, 121, 147, 134, 163, 87, 223, 165, 120, Юсуповой Ш.А., т.к. в период ее преступной деятельности в группе она осуществляла поиск подставных физических лиц с целью использования их Ш.А. и Дьячковым Д. для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций. Она помнит указанных физических лиц по фамилии и имени или по возрасту, а также личные данные некоторых из них были у нее в мобильном телефоне. Она лично нашла их в г. Новосибирске, некоторых искала по средствам мессенджера смартфона «Вотцап» в различных группах, в которых она состоит, других физических лиц она находила через ее знакомых и друзей. С некоторыми из указанных выше лиц она лично приезжала в АО АКБ «Ланта - Банк», другие приходили в банк самостоятельно, т.к. она была занята. Денежное вознаграждение за совершение переводов денежных средств за границу выплачивал подставным иностранным физическим лицам Ш.А. или Дьячков Д., также как и ей за каждого привлеченного человека. Где находятся в настоящее время вышеуказанные лица ей неизвестно. Не исключено, что многие из них уже уехали с территории Новосибирской области.(т 38 л.д. 6-8, л.д. 44-47, л.д. 204-206).
В т. 39, на л.д. 2-3 имеется протокол явки с повинной Митичкиной А.К. из которого следует, что с января 2019 г. она вошла в состав преступной группы созданной Ш.А. приняла участие в ее преступной деятельности по совершению переводов денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением в банки РФ документов, необходимых для таких переводов и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Для совершения валютных переводов Ш.А. и Дьячков Д., подыскивали и использовали физических лиц, от имени которых в кредитную организацию предоставлялись подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования. Фактически денежные средства этим физическим лицам не принадлежали, у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд, денежные средства в кассу фактически вносили в наличной форме Ш.А. и Дьячков, они же предоставляли ей реквизиты нерезидентов, в адрес которых перечислялись денежные средства. Она получала инвойсы, обосновывающие перечисление валюты от имени физических лиц, используемых участниками группы, на основании которых составляла заявления на перевод иностранной валюты, подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод валюты. Она понимала, что сведения об основаниях целях и назначениях переводов не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершается перевод, у нерезидентов никаких товаров не приобретают. Указанные переводы валюты осуществлялись в интересах третьих лиц – клиентов, которых подыскивали и привлекали Ш.А. и Дьячков Д. Она понимает, что не имела право производить такие валютные операции. Организатором группы являлся Ш.А. он планировал и организовывал систематическое перечисление денежных средств в адрес нерезидентов используя физических лиц, организовывал их поиск и привлечение, координировал действия участников. В группу входили Дьячков А. и возможно иные участники. Вину свою осознает полностью, раскаивается в совершенном преступлении.
Будучи допрошенной в качестве подозреваемой Митичкина А.К. 26.02.2021 в присутствии защитника пояснила, что с 2016 г. работает в должности старшего менеджера в дополнительном офисе НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО) на .... В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических и физических лиц, открытие банковских счетов, оформление документов необходимых для осуществления перевода. Её рабочее место расположено в офисе напротив входа на 1 этаже. До 12.08.2020 в офисе в должности начальника данного дополнительного офиса работала Орлова О.Г. После ее выхода из декрета в данный офис в 2016 г., Орлова О.Г. познакомила ее с Дьячковым Д. и пояснила, что он является VIP-клиентом банка и будет осуществлять трансграничные переводы на счета нерезидентов. При этом, Орлова О.Г. пояснила, что в связи с тем, что на осуществление валютных операций по переводу денежных средств установлены лимиты, ограниченные внутренними документами банка, Дьячков Д. будет приводить иных людей, которые будут осуществлять валютные переводы на счета нерезидентов в интересах Дьячкова Д. В связи с тем, что у каждого сотрудника банка установлены определенные нормы производительности труда, выполнение данных норм является потребностью сотрудниками для дальнейшей успешной работы и получения повышенной категории (надбавкам к окладу), поэтому наличие VIP-клиентов очень выгодно для менеджера банка, а также для успешной работы дополнительного офиса. При этом, она понимала, что это незаконные действия. Кроме того, ей знаком Ш.А. который также является давним клиентом банка. Ш.А. действовал по доверенности от различных физических лиц, от которых осуществлялись валютные переводы на счета нерезидентов. Он подавал в банк от имени различных физических лиц заявления на перевод валюты и инвойсы, необходимые для совершения перечисления валюты в адрес нерезидентов. Также она видела, что Ш.А. и Дьячков Д. хорошо знакомы друг с другом.
В период с 2019 г. по 2021 г. Дьячков Д. периодически приводил в офис различных граждан республики Кыргызстан, на имя которых она открывала счета нерезидентов. При заключении договоров банковского обслуживания с гражданами Кыргызстана, она не задавала лишних вопросов о целях и назначениях переводов, при этом она осознавала, что действует незаконно. Всю информацию брала из предоставленных ей инвойсов, которые ей передавал Дьячков Д., находясь рядом с гражданином Кыргызстана, на имя которого и был выписан инвойс. В последующем Дьячков Д. совместно с гражданином Кыргызстана проходили в кассовую зону, где вносили денежные средства, предназначенные для переводов. По поводу инвойсов, которые имеются у нее на электронной почте shura84@list.ru может пояснить, что Дьячков Д. когда приводил в офис гражданина Кыргызстана, от имени которого совершался перевод, обращался к ней с просьбой распечатать инвойс с реквизитами для перевода. 1 ей не знакома, она с ней никогда не общалась и все инвойсы, поступавшие с ее электронной почты, поступали для Дьячкова Д.
Она сознает, что принимала участие в незаконной деятельности по совершению переводов денежных средств на счет нерезидентов с предоставлением в банки РФ, документов, необходимых для таких переводов и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.(т. 39, л.д. 11-14)
В т. 41 на л.д. 16-20 имеется протокол явки с повинной Орловой О.Г., из которого следует, что с января 2016 г. она вошла в состав преступной группы созданной Ш.А.. приняла участие в ее преступной деятельности по совершению переводов денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением в банки РФ, документов необходимых для таких переводов и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Ш.А. была разработана незаконная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций. Суть схемы заключалась в следующем: Ш.А. подыскивались и привлекались клиенты – лица, заинтересованные в переводе денежных средств на счета нерезидентов. От клиентов он получал денежные средства в наличной форме и реквизиты иностранной организации. Полученные от клиентов денежные средства в наличной форме он конвертировал в валюту (евро или доллары) и переводил от имени различных физических лиц. По указанию Ш.А. другими участниками группы подыскивались подставные физические лица, от имени которых совершались переводы денежных средств. Для привлечения подставных физических лиц, от имени которых планировалось совершать переводы валюты и взаимодействия с ними, а также взаимодействия с ней и другими сотрудниками банка Ш.А. привлек ее к преступной деятельности. От его имени также совершались переводы в интересах указанных выше клиентов. В процессе осуществления Ш.А. с Терещенко Г. преступной деятельности, они на постоянной основе обращались и приводили подставных физических лиц для осуществления денежных переводов в «Ланта-Банк» на ... где она являлась начальником. У нее сложились на тот момент доверительные отношения с Ш.А. и она была осведомлена о целях переводов Ш.А. и Терещенко Г., о том что они оказывают услуги третьим лицам. Ей было известно о некоторых клиентах, а так же, что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Таким образом, она была вовлечена Ш.А. в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. На основании предоставленных Ш.А. и Терещенко Г. подложных документов она открывала валютные счета на подставных физических лиц и делала от их имени заявления на перевод иностранной валюты, где указывала реквизиты иностранных организаций, полученных от Ш.А. а им полученные от клиентов. В некоторых случаях она без фактического присутствия доверителя подписывала доверенности от имени физических лиц, на право совершения валютных переводов Ш.А., открывала валютный расчетный счет этих физических лиц, подписывала сама от их имени заявления об акцепте, уведомления об открытии счетов, оформляла карточки с образцами подписи. Подписывала ли она за других лиц инвойсы и заявления на переводы валюты она не помнит, но не исключает, что такое могло быть. Она точно помнит, что в ее присутствии за физических лиц не присутствующих в банке инвойсы и заявления не перевод валюты подписывал сам Ш.А. Такие действия по открытию счетов без присутствия лица и совершения приводов от имени физических лиц без их присутствия она допускала в 2016 и 2017 г.
Она получала от Ш.А. или Терещенко Г. инвойсы, обосновывающие перечисленные валюты от имени физических лиц, на основании которых составляла заявления на перевод иностранной валюты, подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод иностранной валюты. Она достоверно, знала, что сведения об основаниях целях и назначениях переводов не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы, у нерезидентов не приобретают. В ходе осуществления их преступной деятельности она получала от Ш.А. подарки на праздники в виде цветов, спиртных напитков, конфет, сертификатов на приобретение парфюмерии. Она являлась участником группы и выполняла отведенные ей функции до августа 2020 г., до этого момента как переехала на постоянное место жительство в г. Москва.
Примерно в середине 2016 г. в «Ланта-Банке» на ... под ее руководством стала работать Митичкина А., и для продолжения преступной деятельности Ш.А.. решил ее привлечь в группу, чтобы она не препятствовала деятельности по переводам и исполняла в группе те же функции, что и она. Примерно в конце 2016 г. у нее с Митичкиной А. сложились доверительные отношения, она была достоверно осведомлена об истинных целях переводов Ш.А.. и Терещенко Г., заключающиеся в оказании услуг третьим лицам, что Ш.А. и Терещенко Г. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывалось «приобретение товаров для личного пользования», а также что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Она знала, что она помогает Ш.А.. совершать переводы от имени подставных физических лиц. Таким образом, Митичкина А. с конца 2016 г. была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. Митичкина А., взаимодействовала по вопросам валютных операций с ней, Ш.А. и Терещенко Г., а в последующем с другими участниками группы. Митичкина А. взаимодействовала с другими физическими лицами, используемыми для перечисления валюты от их имени, открывала валютные расчетные счета физическим лицам, подготавливала заявления на переводы валюты вносила в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов, реквизитов организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств; совершала валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов; принимала подставных лиц для совершения переводов денежных средств. Примерно в июне 2018 г. в отношении Ш.А. и Терещенко Г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам. Терещенко Г. вышел из состава группы. Ш.А.., она и Митичкина А. продолжили заниматься валютными переводами в интересах третьих лиц от имени подставных физических лиц. Ш.А. стал привлекать в качестве подставных лиц граждан Киргизии. Она и Митичкина А. продолжили исполнять ранее отведенные им роли. Для перечислений валюты в пределах лимитов, установленных государством и кредитными организациями на сумму валютных переводов, а также чтобы не попадать в поле зрение правоохранительных органов Ш.А. требовалось большое количество подставных физических лиц. В связи с этим он привлек к деятельности организованной группы Дурусбека А., от имени которого совершались валютные операции. Так как Дурусбек А. имел знакомство с гражданами Киргизии. С 2019 г. Ш.А. привлек его в группу в качестве исполнителя, от его имени было совершено несколько переводов, он взаимодействовал с другими участниками группы, занимался поиском и привлечением других физических лиц, для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций обеспечивал их доставку в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных переводов; имел материальную выгоду, получал с каждого валютного перевода денежные средства от Ш.А. связи с большим объемом деятельности связанной с оказанием услуг по переводу валюты, для взаимодействия с участниками группы по вопросам преступной деятельности, взаимодействия с клиентами, с января 2019 г. Ш.А.. привлек Дьячкова Д., который ранее от своего имени по просьбе Ш.А. совершал переводы валюты. С этого времени Дьячков Д. являлся участником группы, взаимодействовал с клиентами, заинтересованными в услугах по переводу денежных средств на счета нерезидентов, получал от клиентов денежные средства в наличной форме и реквизиты организаций нерезидентов, в адрес которых совершались перечисления, взаимодействовал с участниками группы Дурусбеком А. по поиску, привлечению и использованию ими подставных физических лиц; взаимодействовал с ней и Митичкиной А.К. по факту открытия валютных расчетных счетов подставных физических лиц, подготовки документов необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, сопровождал подставных физических лиц используемых для валютных переводов, выплачивал денежное вознаграждение подставным физическим лицам, используемым для валютных переводов. Вину свою осознает полностью, раскаивается в совершенном. Явка с повинной дана ею добровольно.
Будучи допрошенной в качестове подозреваемой 05.05.2021 Орлова О.Г. в присутствии защитника пояснила, что с 2004 г. она была трудоустроена в Новосибирском филиале АО АКБ «Ланта-Банк» до августа 2020 г. Трудовую деятельность в должности начальника дополнительного офиса АО АКБ «Ланта-Банк» на ... она осуществляла в период с 2009 г. по август 2020 г. Она знакома с положениями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», Инструкцией Банка России от 16.08.2017 __ – И».
Для совершения валютных операций по переводу денежных средств физическим лицом на счета организаций – нерезидентов, валютный перевод может быть совершен с целью предпринимательской деятельности, если сумма перевода не превышает 5 000 долларов, то необходимо только заявление на перевод иностранной валюты, которое оформляется сотрудником банка от имени клиента и за установленную комиссию и паспорт лица, осуществляющего перевод. В случае, если сумму перевода превышает 5 000 долларов, то помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить документы послужившие основанием для перевода и валютной операции (инвойс, договор, контракт). В соответствии с действующим законодательством РФ физическое лицо не может осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и соответственно физическое лицо не может совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента в коммерческих целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Открытие валютного расчетного счета физическим лицом обязательно в случаях, если сумма перевода превышает 5 000 долларов.
Совершение физическим лицом валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций (нерезидентов) в интересах и/или по просьбе другого физического лица не запрещено законодательством РФ и возможен в роли представителя физического лица, при условии заполнения соответствующих отметок в заявлении на перевод в иностранной валюте при его подаче в банке, а также при условии предоставления в банк обосновывающих (подтверждающих) документов (заявление от физического лица, в интересах которого осуществляется перевод иностранной валюты, доверенность, документов о родстве).
С Ш.А. она познакомилась в 2009 г. при оказании ему банковских услуг, он являлся постоянным клиентом банка. Он совершал в «Ланта-Банке» на ... валютные операции, в частности валютно-обменные операции и переводы денежных средств на счета нерезидентов. Переводы денежных средств на счета нерезидентов Шаркунов А. совершал от своего имени, действуя по доверенности от других физических лиц, а также использовал других физических лиц, которые выполняли его указания, совершали переводы от своего имени в его интересах. Сам Ш.А. совершал данные валютные операции в интересах третьих лиц зарабатывая на оказании этих услуг.
С Дьячковым Д. она познакомилась в 2011 г, Ш.А. представил его в качестве своего друга. Не позднее 2014 г. Ш.А. использовал Дьячкова Д. для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, в том числе совершал переводы по доверенности от Дьячкова Д.Г. Примерно с конца 2018 г. Дьячкова Д. по указанию Ш.А. сопровождал в банк физических лиц преимущественно граждан Киргизии, от имени которых совершались переводы в адрес нерезидентов, вносил денежные средства в кассу «Ланта-Банка» на ....
С Терещенко Г. она знакома с 2016 г. Ш.А. ей сообщил, что Терещенко Г. будет сопровождать физических лиц в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. С 2016 г. Терещенко Г. по указанию Ш.А. сопровождал в банк физических лиц преимущественно граждан РФ, от имени которых совершались переводы в адрес нерезидентов, в том числе в некоторых случаях совершал переводы по доверенности от этих физических лиц. Денежные средства в кассу дополнительного офиса вносил сам Ш.А.., он же предоставлял ей реквизиты нерезидентов.
В соответствии с действующим законодательством РФ физическое лицо не может осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и соответственно физическое лицо не может совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента в коммерческих целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Сотрудник кредитной организации обязан отказать в проведении перевода валюты на счет нерезидента и направить информацию о сомнительной операции в отдел финансового мониторинга банка.
Ей знаком Дурусбек А., которого Ш.А. и Дьячков Д. использовали для совершения валютных переводов в адрес нерезидентов. От его имени совершались валютные операции, а позднее он по указанию Ш.А.., за денежное вознаграждение подыскивал и сопровождал в банк других физических лиц - граждан Киргизии от имени которых совершались валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Денежные средства в наличной форме от имени этих лиц в кассу банка вносили Ш.А., либо Дьячков Д.
Ей известно, что у физических лиц посещающих «Ланта-Банк» на ... в сопровождении Ш.А.., Дьячкова Д. либо Терещенко Г., в частности Дурусбека А., и других физических лиц граждан РФ и граждан Киргизии, личная цель в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета организаций нерезидентов отсутствовала, переводимые денежные средства им не принадлежали, цели и основания переводов указанные в заявлении на перевод иностранной валюты и инвойсе недостоверны. Фактически переводы совершаются в интересах третьих лиц – клиентов Ш.А. и Дьячкова Д. Среди клиентов, которым оказывались услуги по переводу, она помнит со слов Ш.А. фамилию Звездинская, для которой в качестве оснований перевода в документах указывалось покупка автозапчастей, преимущественно в Корее, ОАЭ, так же помнит клиента по имени Наталья, для которой в качестве оснований перевода в документах указывалось покупка стеклянной посуды. Других клиентов Ш.А.. называл по прозвищам, но лично она ни с кем из клиентов знакома не была.
Она видела, что переводимые денежные средства физическими лицами на счета организаций нерезидентов, приносили Ш.А. либо Дьячков Д., либо Терещенко Г.., а так же вносили их в кассу банка.
Она осуществляла телефонные переговоры с Ш.А.., Дьячковым Д., относительно совершаемых в их интересах валютных операций систематически. Так же она каждый перевод, совершаемый от имени физических лиц в интересах Ш.А.. и Дьячкова Д. согласовывала с 17, которая являлась начальником отдела финансового мониторинга банка. Без ее разрешения она не осуществляла перевод в их интересах. Ш.А. имел контакты с 17, мог в некоторых случаях сам согласовать у той тот или иной перевод. 17 была достоверно осведомлена о целях Ш.А.., что цели переводов - это оказание услуг третьим лицам. Ей было известно, что Ш.А. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования, а также что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд.
При совершении переводов денежных средств на счета организаций-нерезидентов физическими лицами, прибывшими в банк в сопровождении Ш.А.., Дьячкова Д. либо Терещенко Г, инвойсы ей предоставляли Ш.А.. либо Дьячков Д.
Ш.А., Дьячков, Терещенко от своего имени совершали переводы денежных средств на счета организаций-нерезидентов. Ш.А.., Дьячков Д., Терещенко Г., совершали переводы валюты в интересах третьих лиц за денежное вознаграждение, денежные средства им лично не принадлежали и цель перевода в документах – заявлениях на перевод, инвойсах указана недостоверная. Ш.А. также совершал переводы денежных средств, на счета организаций-нерезидентов действуя по доверенности от имени других физических лиц. Она лично подготавливала доверенности от имени физических лиц на Ш.А.
Она выполняла подписи от имени физических лиц граждан РФ от имени которых совершались переводы денежных средств на счета нерезидентов в интересах Ш.А. Без фактического присутствия доверителя она подписывала доверенности на право совершения валютных переводов Ш.А.., открывала валютный расчетный счет этих физических лиц, заявление об акцепте, уведомление об открытии счета, карточка с образцом подписи. Подписывала ли она за других лиц инвойсы и заявления на перевод валюты она не помнит, но не исключает, что такое могло быть. Она точно помнит, что в ее присутствии за физических лиц не присутствующих в банке инвойсы и заявления на перевод валюты подписывал сам Ш.А.. Такие действия по открытию счетов без присутствия лица и совершение приводов от имени физических лиц без их присутствия она допускала в 2016 и 2017 г.
Она выполняла переводы денежных средств на счета нерезидентов в интересах Ш.А. от имени физических лиц, которые не присутствовали в банке в 2016 и 2017 году в интересах Ш.А. О данной преступной деятельности была осведомлена 17, а также Митичкина А. согласовывала с ней переводы на счета нерезидентов. Митичкина А. выполняла те же функция, что и она. Вину признает полностью.(т. 41, л.д.21-30).
Будучи допрошенной в качестве обвиняемой 05.05.2021, 07.02.2022 г, в присутствии защитника Орлова О.Г. пояснила, что примерно с января 2016 г. она вошла в состав преступной группы созданной Ш.А.., приняла участие в ее деятельности по совершению переводов денежных средств на счет нерезидентов с предоставлением в банки РФ документов, необходимых для таких переводов и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Ш.А. была разработана незаконная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций. Суть схемы заключалась в следующем: Ш.А. подыскивались и привлекались клиенты – лица, заинтересованные в переводе денежных средств на счета нерезидентов. От клиентов он получал денежные средства в наличной форме и реквизиты иностранной организации. Полученные от клиентов денежные средства в наличной форме он конвертировал в валюту (евро или доллары) и переводил от имени различных физических лиц. По указанию Ш.А. другими участниками группы подыскивались подставные физические лица, от имени которых совершались переводы денежных средств. Для привлечения подставных физических лиц, от имени которых планировалось совершать переводы валюты и взаимодействия с ними, а также взаимодействия с ней и другими сотрудниками банка Ш.А. привлек к преступной деятельности Терещенко Г. в качестве исполнителя. От его имени также совершались переводы в интересах указанных выше клиентов. В процессе осуществления Ш.А. с Терещенко Г. преступной деятельности, они на постоянной основе обращались и приводили подставных физических лиц для осуществления денежных переводов в «Ланта-Банк» на ... где она являлась начальником. У нее сложились на тот момент доверительные отношения с Ш.А. и она была достоверно осведомлена о целях переводов Ш.А. и Терещенко Г., о том что они оказывают услуги третьим лицам, ей было известно о некоторых клиентах, о том что Ш.А. и Терещенко Г. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования. Ей было известно, что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Таким образом, она была вовлечена Ш.А. в преступную деятельность и выполняла отведенную им роль, то есть вошла в состав группы. На основании предоставленных Ш.А. и Терещенко Г. подложных документов она открывала валютные счета на подставных физических лиц и делала от их имени заявления на перевод иностранной валюты, где указывала реквизиты иностранных организаций, полученных от Ш.А. а им полученные от клиентов. В некоторых случаях она без фактического присутствия доверителя подписывала доверенности от имени физических лиц, на право совершения валютных переводов Ш.А.., открывала валютный расчетный счет этих физических лиц, подписывала сама от их имени заявления об акцепте, уведомления об открытии счетов, оформляла карточки с образцами подписи. Подписывала ли она за других лиц инвойсы и заявления на перевод валюты она не помнит, но не исключает, что такое могло быть. Она получала от Ш.А. или Терещенко Г. инвойсы, обосновывающие перечисление валюты от имени физических лиц, на основании которых составляла на перевод иностранной валюты, подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод иностранной валюты. Она достоверно знала, что сведения об основаниях целях и назначениях переводов не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы, у нерезидентов не приобретают. В ходе осуществления их преступной деятельности она получала от Шаркунова А. подарки на праздники в виде цветов, спиртных напитков, конфет, сертификатов на приобретение парфюмерии. Она являлась участником группы и выполняла отведенные ей функции до августа 2020 г., до того момента как переехала на постоянное место жительства в г. Москва. Примерно в середине 2016 г. в дополнительном офиса АО АКБ «Ланта-Банк» на ... под ее руководством стала работать Митичкина А. и для продолжения преступной деятельности Ш.А. решил ее привлечь в группу, что бы та не препятствовала деятельности по переводам и исполняла в группе те же функции, что и она. У нее с Митичкиной А. сложились доверительные отношения, она была достоверно осведомлена об истинных целях переводов Ш.А. и Терещенко Г., заключающиеся в оказании услуг третьим лицам, что Ш.А. и Терещенко Г. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались «приобретение товаров для личного пользования», а также что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Митичкина А. знала, что она помогает Ш.А. совершать переводы от имени подставных физических лиц. Таким образом, Митичкина А. с конца 2016 была вовлечена в преступную деятельность и выполняла отведенную ей роль, то есть вошла в состав группы. Митичкина А., взаимодействовала по вопросам валютных операций с ней, Ш.А. и Терещенко Г., а в последующем с другими участниками группы. Митичкина А. взаимодействовала с другими физическими лицами, используемыми для перечисления от их имени, открывала валютные расчетные счета физическим лицам, подготавливала заявления на перевод валюты вносила в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов, реквизитов организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств, совершала валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов, принимала подставных лиц для совершения переводов денежных средств.
Примерно в июне 2018 г. в отношении Ш.А. и Терещенко Г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам. После этого Терещенко Г. вышел из состава группы. Ш.А.., она и Митичкина А.К. продолжили заниматься валютными переводами в интересах третьих лиц от имени подставных физических лиц. Ш.А. стал привлекать в качестве подставных лиц граждан Киргизии. Она и Митичкина А.К. продолжили исполнять ранее отведенные роли. Для перечислений валюты в пределах лимитов установленных государтсвом и кредитными организациями на суммы валютных переводов, а также чтобы не попадать в поле зрение правоохранительных органов Ш.А. требовалось большое количество подставных лиц. В связи с этим он привлек к деятельности группы Дурусбека А., от имени которого совершались валютные операции. Так как Дурубек А. имел знакомство с гражданами Киргизии с 2019 г. Ш.А. привлек его в группу в качестве исполнителя и от его имени было совершено несколько переводов, он взаимодействовал с другими участниками группы, занимался поиском и привлечением других физических лиц, для совершения от их имени валютных переводов в адрес иностранных организаций обеспечивал их доставку в «Ланта-Банк» на ... для совершения от их имени валютных переводов, имел материальную выгоду, получал с каждого валютного перевода денежные средства от Ш.А. связи с большим объемом деятельности, связанной с оказанием услуг по переводу валюты, для взаимодействия с клиентами. С января 2019 г. Ш.А. привлек Дьячкова Д., который ранее от своего имени по просьбе Ш.А. совершал переводы валюты. С этого времени Дьячков Д. являлся участником группы, взаимодействовал с клиентами, заинтересованными в услугах по переводу денежных средств на счета нерезидентов, получал от клиентов денежные средства в наличной форме и реквизиты организаций нерезидентов, в адрес которых совершались перечисления, взаимодействовал с участниками группы Дурусбеком А. по поиску, привлечению и использованию ими подставных физических лиц, взаимодействовал с ней и Митичкиной А. по факту открытия валютных расчетных счетов подставных физических лиц, подготовки документов необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов; сопровождал подставных физических лиц используемых для валютных переводов; выплачивал денежное вознаграждение подставным физическим лицам, используемым для валютных переводов.
Оформление переводов происходило с согласия службы внутреннего контроля в лице начальника отдела, которое она получала при каждом оформлении операции. Несколько раз она отказывалась проводить подобные операции, но затем продолжала данную деятельность, считая, что наказания за это не последует поскольку гарантом ее спокойствия была 17, которая была достоверно осведомлена о истинных целях переводов Ш.А.., Дьячкова Д., а именно заключающиеся в оказании услуг третьим лицам, что Ш.А.. и Дьячковым Д. предоставлялись в банк подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования, а также что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Она знала, что она помогает Ш.А. совершать переводы от имени подставных физических лиц.(т. 41, л.д. 39-44, л.д. 223-226).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 26.02.2021, 28.02.2021, 02.11.2021, 03.02.2022 Асаналиев Ж.К. в присутствии защитника пояснил, что в декабре 2020 г., он от Юсуповой Ш. узнал, что в г. Новосибирске есть граждане, которые занимаются поиском людей, готовых совершать валютные операции по переводу денежных средств нерезидентам от его имени, впоследствии предоставляя денежное вознаграждение за данную услугу. Мужчину, который организовывает всю эту деятельность, зовут Дьячков Денис Геннадьевич. У него не было на тот период времени постоянного источника дохода, он хотел заработать денег, в связи с чем, он заинтересовался предложением Юсуповой, которая передала его номер телефона Дьячкову и сообщала, что ему необходимо будет подойти в офис АКБ «Ланта Банк» на пр. Дзержинского, 30, а Дьячков ему перезвонит и скажет точное время. Через несколько часов ему поступил звонок, звонивший представился Денисом Геннадьевичем и сказал, чтобы он подходил к банку. По прибытию в указанное отделение АКБ «Ланта Банк» в операционном зале к нему подошел Дьячков Д., проинструктировал его по дальнейшим действиям, а именно ему необходимо было подписать документы в присутствии работников банка. Затем тот передал ему документ, по которому нужно было осуществить денежный перевод. Денежные средства для перевода ему никто не передавал.
Далее, он прошел к отдельно стоящему столу в операционном отделении, вместе с ним прошел и Дьячков, где их ожидала сотрудник банка Митичкина Александра. Он подал ей паспорт и документ о регистрации. Митичкина начала процесс оформления пакета документов для открытия расчетного счета на его имя и перевода денежных средств. Вопросов Митичкина ему не задавала, он ей тоже ничего не пояснял. Примерно через 15 минут документы были готовы, специалист банка подала ему их на подпись. В готовых документах он поставил свою подпись 2 раза за открытие счета и 2 раза в заявлении на перевод. При этом он понимал, что денежные средства принадлежат не ему, назначение перевода так же было не его, он ни за какие товары денежные средства не перечислял, это было известно Дьякову и Митичкиной
После чего, он и Дьячков вместе прошли в кассу, где их ждала другая сотрудница банка, его задача была просто стоять, так как в кассе велось видеонаблюдение. При нем Денис Геннадьевич достал денежные средства, сумму не знает, передал их кассиру. Кассир пересчитала денежные средства, затем передала Дьячкову какой-то документ, после чего они вышли.
Затем Дьячков передал ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за то, что он осуществил перевод денежных средств.
24.02.2021 ему позвонил Дьячков и сказал, что необходимо подъехать в отделение Ланта- Банка, на проспект Дзержинского, 30 для того, чтобы осуществить перевод денежных средств, но надо подъехать будет не ему, а привезти с собой какого-нибудь. Как ему пояснил Дьячков у него сейчас нет лимита денежных средств, в связи с чем он не может осуществить перевод денежных средств от его имени. Он позвонил своему знакомому - 243, попросил его осуществить перевод денежных средств за денежное вознаграждение, тот согласился. В оговоренное время, он подъехал в отделение банка, где его ждал 243 с супругой, и они прошли к сотруднице банка, которая сидела за столом, подали ей документы. Когда подъехал Дьячков, то подошел к столу, за которым сидел 243 с супругой, а он отошел. После того, как был осуществлен перевод, Дьячков дал ему вознаграждение в размере 1500 рублей, за то, что он привел человека. Нургаезе Дьячков дал 1,000 рублей за перевод. О том, что от его имени совершаются именно валютные операции, он не знал. Так же не знал, что именно за переводы осуществляются от его имени и с какой целью и куда, фактически цели совершения переводов денежных средств на счета иностранных организаций у него лично никогда не было.
После осуществления первого перевода Дьчков поинтересовался, имеются ли у него знакомые для осуществления подобных банковских (валютных) операций, сказал ему, чтобы он искал граждан Киргизии, которые будут осуществлять такие переводы, за это тот ему будет платить от 500 рублей до 1500 рублей. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, он согласился. В дальнейшем он для осуществления перевода привел: 20; 20; Эльчибека; Адилета; Назгуль; Жолдоша; Нурболота; Рысбека; Акыла; Чолпона. При этом он им ничего не объяснял, не говорил для чего им необходимо делать такие переводы, просто говорил, если те хотят заработать, то должны будут сделать переводы, и сделать, то что говорит Дьячков.
Данных граждан он сопровождал в «Ланта-Банк» на ... где знакомил их с Дьячковым, за что получил от него денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рулей. За то, что он приводил Денису Геннадьевичу его знакомых, он получил от него денежное вознаграждение.
Все указанные лица (граждане) осуществляли по вышеуказанной схеме валютные операции в интересах Дьячкова, за что получали от него денежное вознаграждение, в размере около 1000 рублей.
Ни он, ни его знакомые, которых он приводил в банк не сообщали сотрудникам банка никакой информации, а именно цели и назначения переводов, суммы переводов. Всю информацию сообщал либо Дьячков Д., либо сотрудник банка знал ее заранее. Ни ему, ни его знакомым, не была известна сумма денежных средств, которые будут переведены. Сотруднице банка Митичкиной, ни он, ни люди, которых он приводил по просьбе Дениса Геннадьевича, информации касательно переводов не сообщали. Митичкина никаких вопросов им не задавала. Александра делала копию документа удостоверяющего личность и заполняла какие-то документы, которые передавала Дьячкову Д., а тот указывал им, где надо поставить подпись. При осуществлении перевода деньги всегда передавал в кассе Денис Геннадьевич. После чего, выйдя из кассы, Денис Геннадьевич рассчитывался с ними, они уходили. Может также добавить, что бывали случаи, когда он приводил одновременно сразу 2 человека и те подряд в указанном порядке осуществляли переводы в интересах Дениса Геннадьевича, при чем ни каких вопросов у сотрудницы банка Александры это не вызывало.
Его роль была в том, чтобы он приводил людей, для того чтобы те делали переводы, которые были необходимы Дьячкову, а за это тот ему платил денежные средства.
В период его преступной деятельности в группе он осуществлял поиск подставных физических лиц с целью использования их Ш.А. и Дьячковым Д. для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета иностранных организаций. Денежное вознаграждение за совершение переводов денежных средств за границу выплачивал подставным лицам Ш.А. или Дьячков Д., также как и ему за каждого привлеченного человека. Более он никакой деятельности в составе группы не осуществлял.(т. 40 л.д. 12-17, л.д. 41-45, л.д. 48-51, л.д. 239-241).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого Дурусбек У.А. 26.02.2021, 01.03.2021, 02.11.2021 в присутствии защитника пояснил, что вину он признал полностью, в содеянном раскаивается. В августе 2019 г. к нему обратился Ш.А.. и предложил поехать с ним в банк. По пути следования, в машине он спросил у Ш.А.., что ему необходимо будет сделать, на что Ш.А. ответил, что нужно отправить денежные средства на приобретение товаров. На тот момент он еще не знал, что переводы будут производиться на банковские счета нерезидентов с использованием подложных, заведомо искаженных документов. По прибытию в отделение «Ланта - Банка», они вместе с Ш.А. сели к банковскому сотруднику, который взял у него паспорт и начал оформлять необходимый для перевода пакет документов. Расписавшись в подготовленных документах, вместе с Ш.А. они прошли на выход. При нем, Ш.А. денежные средства никому не передавал. После того, как они сели в машину, Ш.А. передал ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за совершенную операцию по переводу денежных средств, хотя фактически деньги он получается никуда не переводил. Затем Ш.А. предложил ему заняться поиском и привлечением лиц, от имен которых можно совершать переводы за денежное вознаграждение. На его вопрос о законности данной деятельности Андрей ответил, что деньги переводятся исключительно за товар, что от его имени тот не может переводить все суммы, так как существует некий лимит в банке, тем самым, скрыв свой реальный мотив и введя его в заблуждение.
Спустя несколько дней ему поступил звонок от Ш.А., тот сказал, что ему необходимо подыскать человека, от имени которого можно совершить перевод за денежное вознаграждение. Тогда он зашел в мессенджер WhatsApp и написал сообщение в чат под названием «Работа Кыргызстан», где граждане республики Киргизия, проживающие на территории г. Новосибирска ищут подработку. На его сообщение отозвалась девушка. Приехав в «Ланта Банк» на ... они втроем подошли к сотруднику банка по имени Ольга, та запросила паспорт у девушки, приведенной им, подготовила необходимый пакет документов для совершения перевода и отдала на подпись. Далее Ш.А. попросил его пройти вместе с ним в кассу, так как там необходим был факт присутствия, поскольку там велось видеонаблюдение. В кассе Ш.А. достал из сумки денежные средства, сумма которых ему неизвестна, передал их банковскому сотруднику. После того, как сотрудник пересчитала деньги, они с Ш.А. вышли из банка. На улице Андрей передал ему за совершение данного перевода 2000 рублей, после он подошел к приведенной им девушке и передал ей за выполненную работу 1000 рублей.
По вышеописанному принципу он привел в банк свою жену 242 и сестру 229, которым также Ш.А. выплатил денежное вознаграждение в размере около 1000 рублей.
В декабре 2019 г., после проведения одной из совершенных ими операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, Ш.А. познакомил его с Дьячковым Д. Ш.А. сказал, что Дьячков работает с ними, что в его отсутствии, все дела и обязанности возлагаются на Дьячкова.
В кредитной организации «Ланта Банк» на ... помимо Ольги и Инны, работала сотрудник Митичкина А. У него был номер телефона Митичкиной, периодически он с ней согласовывал людей, от имени которых совершался перевод на счета нерезидентов, согласование происходило в мессенджере Whats App. Контактный телефон Митичкиной: __. В какой-то момент он заметил, что Ольга больше не работает в отделении «Ланта Банк» на ... и что все ее функции в совместной деятельности с Ш.А. и Дьячковым выполняет Митичкина.
Примерно в июле 2020 г., он решил прекратить выполнять указания Шарукнова А. и Дьячкова Д.
В декабре 2020 г. со слов его супруги, ему стало известно, что Юсупова Шайыргуль - одна из подставных физических лиц, приведенных им, стала выполнять указания Ш.А. и Дьячкова Д., а именно заниматься поиском и привлечением физических лиц, от имени которых совершались операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Узнав данную информацию, он позвонил Юсуповой Ш. (контактный телефон: __) и попытался объяснить ей, что данная совместная деятельность с Ш.А.. и Дьячковым Д. неправомерна.
За все время его знакомства с Ш.А. и Дьячковым Д., по их указанию, он привел около 25 человек все они были гражданами республики Киргизии. С частью из них они ездили в кредитные организации по два раза. Его и их денежное вознаграждение за предоставление людей, для того чтобы от их имени производились переводы было не фиксировано.
Сейчас он четко понимает, что Ш.А.. организовывал, координировал и контролировал деятельность всех сотрудников банка: Ольги, Инны, Митичкиной А., а также работу Дьячкова Д., Юсуповой Ш. и его. Помимо этого, тот планировал и подготавливал совместно с другими участниками совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов, а также выплачивал денежное вознаграждение подставным физическим лицам.
Ш.А. говорил, что в случае если тот отсутствует необходимо выполнять указания Дьячкова Д., тем самым подтверждая следующие обязанности Дьячкова Д. в группе: сопровождение подставных физических лиц, используемых для валютных переводов, выплата денежного вознаграждения подставным физическим лицам, взаимодействие с сотрудниками банка, координирование деятельности всей группы.
В связи с тем, что сотрудники банка Ольга, Митичкина А., Инна не задавали ему и другим подставным физическим лицам, никаких вопросов, может предположить, что в «Ланта Банке» на ... у Ш.А. и Дьячкова Д. были взаимовыгодные отношения и установленные договоренности, так как было очевидно, что никто из лиц, совершающих финансовую операцию, не знают реальные цели и назначения этих переводов.
Его роль в данной группе была незначительной, то есть он должен был находить людей за денежное вознаграждение, которые бы осуществляли переводы по указанию Ш.А. и Дьячкова, также хочет отметить, что он понимал, когда он переводил денежные средства, а также подыскивал людей для данных перевод, что денежные средства им не принадлежат в связи с чем и назначение платежа указано не достоверно.
Подставных лиц с целью использования их Ш.А. и Дьячковым Д. для совершения валютных операций он лично нашел в г. Новосибирске, некоторых искал по средствам мессенджера смартфона «Вотцап» в различных группах, в которых он состоит, других физических лиц он находил через знакомых и друзей. С некоторыми из указанных лиц он лично приезжал в АО АКБ «Ланта - Банк», другие приходили в банк самостоятельно, т.к. он был занят. Денежное вознаграждение за совершение переводов денежных средств за границу выплачивал подставным иностранным физическим лицам Ш.А. или Дьячков Д., также как и ему за каждого привлеченного человека. (т. 42 л.д. 13-19, л.д. 34-39, л.д. 78-81, л.д. 241-243).
Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 18.09.2021, 19.09.2021, 04.02.2022 г., Терещенко Г.Г. в присутствии защитника пояснил, что с Ш.А. он познакомился в октябре 2016 г. через своего отца. К ним приехал Ш.А. и они вместе поехали в «Ланта-Банк» на .... В банке Ш.А.. подвел его к менеджеру (оперцианисту), которую звали Ольга. В последующем ему стало известно, что это Орлова О. Он подал паспорт, она подготовила необходимые документы, распечатала их, дала ему расписаться. Как он помнит, это были документы на открытие валютного счета и заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента. Потом, Ш.А. прошел в кассу банка, внес денежные средства на открытый валютный счет и совершил перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента. После чего они вышли из отделения банка и Ш.А. выдал ему денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. После чего, Ш.А. предложил ему зарабатывать денежные средства совершая валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и подставных физических лиц. На указанное предложение он ответил согласием. В этот момент он узнал, что для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов в сумме, превышающей 5000 долларов США необходимо открыть на имя физического лица валютный счет, подготовить инвойс, подтверждающий заказ и покупку товара, в заявлении на переводы валюты необходимо отразить, что валютный перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Таким образом, он стал участником группы, которая оказывала услуги заинтересованным клиентам в перечислении денежных средств в иностранной валюте нерезидентам в счет оплаты за товар поступаемый на территорию РФ. Ш.А. давал ему указания и поручения. Целью их преступной деятельности являлось получение материальной выгоды. Его роль в составе группы заключалась в том, что он должен был открывать валютные счета, передавать документы необходимые для осуществления валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, взаимодействовать с Орловой О., осуществлять поиск и взаимодействие с подставными физическими лицами, выплачивал денежное вознаграждение подставным лицам – за каждый перевод. Всего он привлек около 20 подставных физических лиц. За открытие валютных счетов он выплачивал денежное вознаграждение подставным лицам. Подставных физических лиц он подыскивал среди своих знакомых и друзей. Целью его участия в группе было извлечение прибыли, дохода от оказания услуг различным юридическим лицам по перечислению валюты на счета нерезидентов за денежное вознаграждение. С юридическими лицами взаимодействовал Ш.А.. Его денежное вознаграждение от преступной деятельности выплачивал ему Ш.А.., оно составляло 2000 рублей за каждого привлеченного подставного лица. Далее, он решал сколько выплатить подставному лицу, а сколько оставить себе. Также, он получал денежное вознаграждение каждый раз, когда привлеченное им лицо приходило повторно в банк для перевода денежных средств. Некоторые привлеченные им лица приходили в банк по несколько раз. Незаконную деятельность в составе преступной группы он осуществлял в период с октября 2016 г. по февраль 2018 г.
Ш.А.. организовывал незаконную схему по переводу денежных средств на счета нерезидентов, подбирал участников группы, планировал совершение незаконных валютных операций, осуществлял поиск и привлечение новых клиентов, работу с клиентами, заинтересованными в переводе денежных средств за границу нерезидентами, распределением доходов, полученных преступным путем, то есть вознаграждения от деятельности. Через Ш.А. он познакомился с Орловой О., которая также являлась участником группы. Орлова О. работала сотрудником «Ланта-Банка» в должности менеджера на .... Роль Орловой О. в группе заключалась в подготовке банковских документов для перевода денежных средств, а именно заявление на перевод иностранной валюты, открытие валютного счета на имя подставного физического лица, внесение заведомо недостоверных сведений о целях и назначении денежных переводов, предоставление сфивт-документа для подтверждения перевода на счета нерезидентов, контроль и отслеживание денежных средств в случае возврата перевода на счет подставного лица, прием подставных физических лиц, которых приводил он или Ш.А.. для совершения от их имени переводов денежных средств на счета нерезидентов. Орлова была осведомлена, что подставным физическим лицам денежные средства не принадлежат. Ш.А.., и он предоставляли в «Ланта-Банк» подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования. Ему было известно, что фактически денежные средства подставным физическим лицам не принадлежали, и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд. Вину осознает полностью, раскаивается в совершенном. (т. 43 л.д. 9-12, л.д. 13-16, л.д. 219-221).
В т. 47 на л.д. 17-19 имеется протокол явки с повинной Ш.А.., из которого следует, что им организована преступная группа, которой он руководил и принимал непосредственное участие в ее преступной деятельности по совершению переводов денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением в банк документов, необходимых для таких переводов и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. В качестве оснований, целей и назначении переводов в инвойсах заявлениях на перевод указывалась покупка товаров, фактически же целью переводов было оказание услуг различным физическим и юридическим лицам – клиентам, по переводу валюты на счета иностранных организаций за денежное вознаграждение в виде комиссии от разницы в курсах валют стоимость которой он определял от суммы перевода. Для совершения валютных переводов в качестве оказания услуг различным физическим и юридическим лицам – клиентам, то есть для осуществления преступной деятельности он привлек Дьячкова Д. и Митичкину А. Он и Дьячков Д., подыскивали и использовали физических лиц, от имени которых в кредитную организацию предоставлялись подложные документы, в которых в качестве недостоверных сведений указывались приобретение товаров для личного пользования. Фактически денежные средства этим физическим лицам не принадлежали и у них отсутствовала цель перечисления денег в адрес нерезидентов для собственных нужд, денежные средства в кассу фактически вносили в наличной форме он или Дьячков, предоставляли Митичкиной А. реквизиты нерезидентов в адрес которых перечислялись денежные средства, полученные от клиентов. Он просил свою знакомую 1 вносить в образцы инвойсов, которые он ей дал, реквизиты нерезидентов и отправлять их по электронной почте Митичкиной А. При этом, 1 не была осведомлена о целях использования этих документов, она не связана с преступной деятельностью. Митичкина А. получала инвойсы, обосновывающие перечисление валюты от имени физических лиц, используемых участниками группы, на основании которых составляла заявления на перевод иностранной валюты, подготавливала и исполняла платежные поручения на перевод валюты. Митичкина А. понимала, что сведения об основаниях целях и назначениях переводов не соответствуют действительности, никаких товаров физические лица, от имени которых совершались переводы, у нерезидентов не приобретают. При этом денежные средства от имени физических лиц, которых осуществлялся перевод в наличной форме в кассу банка вносил он или Дьячков Д. Митичкина А. знала, что денежные средства, которыми осуществлялся перевод, от имени физических лиц, им не принадлежат. Клиенты предоставляли ему либо Дьячкову Д. денежные
