Угол.дело №1-19\19
Поступ. в суд 08.10.2018
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 февраля 2019 года г.Новосибирск
Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе :
Председательствующего судьи Матиенко М.В.,
С участием государственных обвинителей Рябовой Т.Н., Левшаковой С.В.,
Подсудимых Архипова Д.А., Зенкова Е.В., Смирнова Е.С., Юрьева А.А.,
Защитников Коломиец В.А.,представившего удостоверение __ и ордер __ от 17.10.2018 ; Громыко В.А.,представившего удостоверение __ и ордер __ от 18.10.2018; Бандура В.А.,представившего удостоверение __ и ордер __ от 18.10.2018; Тарасюк С.А.,представившей удостоверение __ ордер __ от 17.10.2018; Кочкуровой Ю.В., предоставившей удостоверение __ ордер __; Мигачевой Я.Ф., предоставившей удостоверение __ ордер __;
при секретаре Тереховой И.Н.,
рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
АРХИПОВА Д. А., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца __, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего в __, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ... ранее не судимого,
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ;
ЗЕНКОВА Е. В., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца __, гражданина РФ, образование среднее, холостого, работающего __, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ;
ЮРЬЕВА А. А.ИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца __, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,
находящегося под стражей с xx.xx.xxxx,
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ.
СМИРНОВА Е. С., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца __, гражданина РФ, образование среднее, женатого, являющегося __», зарегистрированного по адресу: г__, на срок с xx.xx.xxxx, проживающего по адресу: ... ранее не судимого,
находящегося под стражей с xx.xx.xxxx
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
У С Т А Н О В И Л :
Подсудимые Юрьев А.А., Зенков Е.В. и Архипов Д.А. совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
Подсудимые Юрьев А.А., Зенков Е.В. и Архипов Д.А. совершили два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой.
Подсудимые Юрьев А.А., Смирнов Е.С. и Архипов Д.А совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.
Подсудимые Юрьев А.А., и Архипов Д.А совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.
Подсудимый Юрьев А.А. совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
В период времени до xx.xx.xxxx, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., работавшего в колл-центре «__»), расположенном на территории г. Новосибирска, осуществляющем продажу аппаратов и биологически активных добавок, имевшего в распоряжении данные клиентов указанного колл-центра, а также обладающего навыками убеждения, приобретенными в ходе работы, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
В период времени до xx.xx.xxxx, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Юрьев А.А., реализуя возникший умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного и длительного обогащения, предпринял активные действия, направленные на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение в течение длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, и стал осуществлять подбор участников организованной группы из числа своих родственников и знакомых, в том числе из числа ранее работавших в колл-центре «__», расположенном на территории г. Новосибирска, и обладавших навыками убеждения, приобретенными в ходе работы, а также испытывающих материальные трудности.
В период времени до xx.xx.xxxx, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Юрьев А.А., реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, посредством личного общения предложил знакомым, ранее работавшим в колл-центре «__», расположенном на территории г. Новосибирска, Зенкову Е.В., трем другим лицам и неустановленному лицу, а также Архипову Д.А., с которым состоял в родственных связях и доверял, в целях получения ими на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода совершать вместе с ним в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
Зенков Е.В., Архипов Д.А., трое других лиц и неустановленное лицо, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени согласились с предложением Юрьева А.А., вступив тем самым с ним в преступный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее им незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
Руководитель организованной группы Юрьев А.А. для осуществления звонков ранее незнакомым им гражданам решил использовать мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», оформленные на посторонних лиц и вымышленные данные, а для зачисления перечисленных потерпевшими денежных средств использовать банковские карты и электронные кошельки, оформленные на посторонних лиц. Для осуществления связи внутри организованной группы организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать мобильные телефоны, а также сим-карты указанных выше операторов сотовой связи, которые были зарегистрированы на посторонних лиц, а также на участника организованной группы Архипова Д.А.
Затем, согласно разработанному Юрьевым А.А. плану совершения преступлений он распределил между собой, Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., тремя другими лицами неустановленным лицом роли, согласно которым:
- Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, должен осуществлять общее руководство ею, планировать совершение конкретных преступлений, самостоятельно приобрести мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон». Кроме этого, Юрьев А.А. должен предоставлять участникам организованной группы сведения из имеющейся у него базы данных клиентов колл-центра «__» о гражданах, ранее приобретавших какие-либо товары. После чего Юрьев А.А. должен осуществлять звонки гражданам, выбранным из вышеуказанной базы данных, либо поручать осуществлять звонки участникам организованной группы Зенкову Е.В. и четверым неустановленным лицам. В ходе разговоров Юрьев А.А., либо другой участник организованной группы, выдавая себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, должен выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем Юрьев А.А. путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, должен сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. После этого, Юрьев А.А. или другие участники организованной группы должны были неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные Юрьевым А.А. банковские карты и электронные кошельки. В случае согласия граждан перечислить денежные средства, Юрьев А.А. либо другой участник организованной группы должны сообщать им номера банковских карт, электронных кошельков, в том числе номера банковских карт, находящихся у участника организованной группы Архипова Д.А., на которые должны быть перечислены денежные средства. После перевода денежных средств на банковскую карту, находившуюся у Архипова Д.А., Юрьев А.А. должен давать ему указание перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давать иные указания, связанные с дальнейшим перечислением похищаемых денежных средств. Помимо этого, при поступлении денежных средств от обманутых граждан на другие банковские карты и электронные кошельки, в зависимости от обстановки, Юрьев А.А. должен давать указание другим участникам организованной группы перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкоматах ПАО Сбербанк, либо давать иные указания, связанные с перечислением похищаемых денежных средств, либо совершать эти действия самостоятельно, а в дальнейшем лично распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы. Кроме этого, Юрьев А.А. должен был дать указания Зенкову Е.В., трем другим лицам и неустановленному лицу организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина;
- Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А., выполняя его указания и требования, должны осуществлять совместно с Юрьевым А.А. или по указанию Юрьева А.А. каждый самостоятельно, звонки лицам, выбранным Юрьевым А.А. из имеющейся у него базы данных, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. В ходе телефонного разговора с ответившими на звонок гражданами Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо должны, выдавая себя за сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо путем обмана, вводя в заблуждение граждан, должны сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо должны сообщать гражданам номера банковских карт, предоставленных для совершения преступления организатором преступной группы Юрьевым А.А., находящихся у участника организованной группы Архипова Д.А., а также других банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. При этом Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо должны по указанию Юрьева А.А. неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные Юрьевым А.А. банковские карты и электронные кошельки. При этом каждый из них должен был организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина.
В процессе осуществления преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. поручил участнику организованной группы Зенкову Е.В., обналичивать похищенные денежные средства, для этого он должен постоянно иметь при себе переданную Юрьевым А.А. банковскую карту __ принадлежащую ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от Юрьева А.А. о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А., выполняя его указания и требования, должен по его указанию, приобрести медицинские маски для сокрытия лица в целях конспирации, а также должен постоянно иметь при себе переданную Юрьевым А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от Юрьева А.А. о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых Юрьевым А.А., Зенковым Е.В., тремя другими лицами и неустановленным лицом граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Своими активными действиями Юрьев А.А. к xx.xx.xxxx создал организованную группу, состоящую из него, Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленного лица, специализирующуюся на совершении мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, а именно хищений путем обмана денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.
В созданной организованной группе Юрьев А.А., являясь лидером, с общего согласия, стал осуществлять общее руководство, принимая непосредственно участие в совершаемых в составе организованной группы с Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., тремя другими лицами и неустановленным лицом, преступлениях.
Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А., трое других лиц и неустановленное лицо действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, в составе организованной группы, а именно хищений путем обмана денежных средству ранее им незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации. Преступные действия Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленого лица отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. Сообщниками была отработана система поведения каждого участника организованной группы.
Согласно плану, разработанному организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., он сам лично или участники организованной группы Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо, действуя по указанию Юрьева А.А., путем набора абонентских номеров клиентов колл-центра «__» с предоставленного Юрьевым А.А. мобильного телефона и сим-карт обзванивали граждан, представляясь ответившим на звонок незнакомым гражданам от имени сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводившего проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудником других государственных органов, выясняли от гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточняли сумму денежных средств, потраченную ими на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, Юрьев А.А., Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо сообщали гражданам ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой, необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, Юрьев А.А., Зенков Е.В., трое других лиц и неустановленное лицо сообщали им номера банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. После зачисления денежных средств на счет банковской карты, Юрьев А.А. давал указание Архипову Д.А. о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. При этом Юрьев А.А., Зенков Е.В., трое других лиц и и неустановленное лицо неоднократно осуществляли звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждали граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные Юрьевым А.А. банковские карты. После перевода денежных средств на банковскую карту, находившуюся у Архипова Д.А., Юрьев А.А. давал ему указание перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давал иные указания, связанные с дальнейшим перечислением похищаемых денежных средств. При поступлении денежных средств от обманутых граждан на другие банковские карты и электронные кошельки, в зависимости от обстановки, Юрьев А.А. давал указание другим участникам организованной группы перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давал иные указания, связанные с перечислением похищаемых денежных средств, либо совершал эти действия самостоятельно, а в дальнейшем лично распределял похищенные денежные средства между участниками организованной группы. На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. формировал и соблюдал специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников полиции. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы ее руководитель Юрьев А.А. хранил при себе базу данных клиентов колл-центра «__», а также используемые при совершении преступлений мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, выдавая их участникам организованной группы только в своем присутствии, использовал сам и поручал участникам организованной группы Зенкову Е.В., тремдругим лицам и неустановленному лицу использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим-карты, оформленные на посторонних и вымышленных лиц, периодически производя смену сим-карт и мобильных телефонов. Кроме того, для соблюдения конспирации организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. использовались различные комплекты сим-карт, предназначенные для различных целей, а именно: для осуществления во время совершения преступлений звонков гражданам и для поддержания связи между участниками организованной группы. Также в конспиративных целях, во время телефонных переговоров между собой участники созданной Юрьевым А.А. организованной группы использовали определенные фразы, значение которых было заранее оговорено и понятно только им, а также вместо имен использовали в общении друг с другом прозвища. Помимо этого Архипов Д.А. должен был использовать медицинские маски для сокрытия лица от камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах и помещениях, в которых они установлены.
Таким образом, Юрьев А.А. создал устойчивую организованную группу, руководителем которой он сам являлся, состоящую из Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленного лица, целью и задачей которой являлось совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданам и ущерба в крупном размере, которая характеризовалась следующими признаками:
- организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы, координировании действий всех участников группы и подчинении лидеру группы Юрьеву А.А., пользовавшимся у них авторитетом благодаря своим волевым качествам, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством Юрьева А.А., модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;
- устойчивостью и сплоченностью, выразившимися в объединении и сплочении Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленного лица общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений - мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба и ущерба в крупном размере, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом, а также находились между собой в дружественных отношениях и родственных связях;
- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы базой данных клиентов колл-центра «НЦЗ», мобильной телефонной связью, наличием сим-карт, банковских карт и электронных кошельков, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств;
- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы;
- длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.
Для осуществления преступной деятельности организованной группы и её участников, а именно для совершения преступлений, поддержания связи между участниками организованной группы и распределения похищенных денежных средств между участниками организованной группы, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., использовал сам, а также передавал участникам организованной группы Зенкову Е.В., трем другим лицам и неустановленному лицу мобильные телефоны, сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», оформленные на вымышленные данные, с абонентскими ____, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, которые организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц на территории Новосибирской области, а также банковские карты ______________________ эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на посторонних лиц, а также банковскую карту __ эмитированную ПАО «__», оформленную на постороннее лицо.
В период с xx.xx.xxxx организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А., трое других лиц и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы Юрьева А.А. составах, совершили следующие преступления:
xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Зенков Е.В. и Архипов Д.А., действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским __ путем обмана пытались похитить у Потерпевший №2, проживающей в г. __, денежные средства в сумме 28 100 рублей, чем причинили бы Потерпевший №2 значительный ущерб.
xx.xx.xxxx Юрьев А.А. и Архипов Д.А., действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским __ путем обмана пытались похитить у Потерпевший №3, проживающей __, денежные средства в сумме 12 500 рублей, чем причинили бы Потерпевший №3 значительный ущерб.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Зенков Е.В., Архипов Д.А. и трое других лиц, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __, __, __, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским __ сим-карты «Билайн» с абонентскими ____, __, путем обмана похитили у Ш. М.В., проживающей в __, денежные средства в сумме 354 070 рублей, чем причинили Ш. М.В. ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., второе другое лицо и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __, __, __, __, __, сим-карты «Билайн» с абонентскими ____, __, __, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ и сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ путем обмана похитили у Потерпевший №5, проживающей в __ Новосибирской области, денежные средства в сумме 543 180 рублей, чем причинили Потерпевший №5 ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., второе и третье другое лицо, действуя в составеи организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __ и сим-карты «Билайн» с абонентскими ____, путем обмана похитили у Ю., проживающей в г__, денежные средства в сумме 882 398 рублей 25 копеек, чем причинили Ю ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Зенков Е.В., Архипов Д.А. и первое другое лицо, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ путем обмана похитили у Потерпевший №1, проживающего в г__, денежные средства в сумме 603 950 рублей, чем причинили Потерпевший №1 ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А. и второе другое лицо, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __ и сим-карты «Билайн» с абонентскими ____, __, путем обмана похитили у Потерпевший №7, проживающей в г__, денежные средства в сумме 283 920 рублей, чем причинили Потерпевший №7 ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., тремя другими лицами и неустановленным лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищения и покушения на хищения путем обмана денежных средств у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 2 667 518 рублей 25 копеек.
Похищенные в результате совершения преступлений денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. распределил между собой и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., тремя другими лицами и неустановленным лицом.
Затем, в период не позднее декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил, что для повышения эффективности совершаемых в составе организованной группы преступлений, увеличения объема незаконных доходов, необходимо привлечь в состав созданной им организованной группы новых участников.
Подбор новых участников организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. стал осуществлять из числа своих друзей и знакомых.
В период времени не позднее декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., предложил своим знакомым Смирнову Е.С., К, осужденной за совершение данных преступлений приговором Первомайского районного суд г. Новосибирска от xx.xx.xxxx, и неустановленному лицу по кличке «Рыжий», в целях получения систематического и стабильного незаконного дохода, совершать вместе с ним, Архиповым Д.А. и неустановленным лицом в составе организованной группы, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно хищения путем обмана денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
- Смирнов Е.С., желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласился с предложением Юрьева А.А., вступив тем самым с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А. и неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в крупном размере;
- К, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласилась с предложением Юрьева А.А., вступив тем самым с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А. и неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере;
- неустановленноое лицо по кличке «Рыжий», желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласился с предложением Юрьева А.А., вступив тем самым с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А. и неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину.
Руководство устойчивой организованной группой продолжал осуществлять Юрьев А.А., планируя как преступную деятельность в целом, так и совершение конкретных преступлений.
Юрьев А.А. ранее распределенные им между собой и участниками организованной группы Архиповым Д.А. и неустановленным лицом, роли оставил прежними.
При этом, согласно ранее разработанному организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. плану совершения преступлений, участникам организованной группы Смирнову Е.В., К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему», им были отведены следующие роли:
- Смирнов Е.С., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А., выполняя его указания и требования, должны осуществлять совместно с Юрьевым А.А. или по указанию Юрьева А.А. каждый самостоятельно, звонки гражданам, выбранным Юрьевым А.А. из имеющейся у него базы данных, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. В ходе телефонного разговора с ответившими на звонок гражданами Смирнов Е.С., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий» должны, выдавая себя за сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, Смирнов Е.С., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», путем обмана, вводя в заблуждение граждан, должны сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, Смирнов Е.С., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий» должны сообщать гражданам номера банковских карт, предоставленных для совершения преступления организатором преступной группы Юрьевым А.А., находящихся у участника организованной группы Архипова Д.А., а также других банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. При этом Смирнов Е.С., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий» должны по указанию Юрьева А.А. неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные им банковские карты и электронные кошельки. При этом каждый из них должен был организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина.
В процессе осуществления преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. поручил участнику организованной группы К, обналичивать похищенные денежные средства, для этого она должна постоянно иметь при себе переданную Юрьевым А.А. банковскую карту ПАО «__» __ оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от Юрьева А.А. о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Преступления участниками организованной группы Юрьевым А.А., Архиповым Д.А., Смирновым Е.С., К, неустановленным лицом по кличке «Рыжим» и неустановленным лицом совершались согласно ранее разработанному организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. плану, с соблюдением ранее разработанных Юрьевым А.А. специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников группы.
В период с декабря 2016 года по xx.xx.xxxx организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Архипов Д.А., Смирнов Е.С., К, неустановленноое лицо по кличке «Рыжий» и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы Юрьева А.А. составах, совершили следующие преступления:
В период с декабря 2016 года по xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Архипов Д.А., Смирнов Е.В., К и неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским __ а также неустановленные в ходе следствия мобильный телефон и сим-карту путем обмана похитили у Потерпевший №8, проживающего в ..., денежные средства в сумме 836 000 рублей, чем причинили П ущерб в крупном размере.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Архипов Д.А., К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским __ путем обмана похитили у Ш. М.В., проживающей в __, денежные средства в сумме 32300 рублей, чем причинили Ш. М.В. значительный ущерб.
В период с xx.xx.xxxx Юрьев А.А., Архипов Д.А., К и неустановленноое лицо по кличке «Рыжий», действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: __, __, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским __ и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским __ путем обмана похитили у Потерпевший №1, проживающего в г__, денежные средства в сумме 192 600 рублей, чем причинили Потерпевший №1 значительный ущерб.
В период с декабря 2016 года по xx.xx.xxxx руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Архиповым Д.А., К, Смирновым Е.С., неустановленным лицом по кличке «Рыжим» и неустановленным лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 1 060 900 рублей.
Таким образом, в период с xx.xx.xxxx руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., Смирновым Е.В., К, тремя другими лицами, неустановленным лицом по кличке «Рыжим» и неустановленным лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищения и покушения на хищения путем обмана денежных средств и иного ценного имущества у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 3 728 418 рублей 25 копеек.
Похищенные в результате совершения преступлений денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. распределил между собой и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., Смирновым Е.В., К, тремя другими лицами, неустановленным лицом по кличке «Рыжим» и неустановленным лицом.
Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, была пресечена xx.xx.xxxx сотрудниками полиции, в связи с задержанием организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., а также активных участников организованной группы Зенкова Е.В., К, Архипова Д.А.
Эпизод __ ( потерпевшая Потерпевший №2)
В период до 13 часов 13 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, с причинением гражданину значительного ущерба.
В период до 13 часов 13 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участникам организованной группы Зенкову Е.В. и Архипову Д.А., в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав Зенкову Е.В. и Архипову Д.А. за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы Зенков Е.В. и Архипов Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы Зенкова Е.В. и Архипова Д.А. путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карту, оформленную на вымышленные данные, мобильный телефон, а также приобрести банковскую карту, оформленную на постороннее лицо и подключить ее к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк». Затем, используя приобретенные мобильный телефон и сим-карту, подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, позвонить указанному гражданину, определить по голосу, что лицо является пожилым, доверчивым, и его легко ввести в заблуждение, и далее, в соответствии с обстановкой, путем обмана выдать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщить заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты, и убедить гражданина заплатить денежные средства путем перевода их на счет банковской карты. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы Зенковым Е.В. и Архиповым Д.А.
- Зенков Е.В., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должен быть готов принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: должен находиться рядом в момент совершения Юрьевым А.А. звонка гражданину и слушать их разговор. При этом, в случае необходимости, с целью убедить ранее незнакомого гражданина заплатить денежные средства, участник организованной группы Зенков Е.В., по указанию организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., должен вступить в разговор и, в соответствии с обстановкой, путем обмана выдать себя сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, либо сотрудника любой другой государственной организации и продолжить убеждать гражданина заплатить денежные средства путем перевода их на счет банковской карты.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должен принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет указанной банковской карты денежных средств, по указанию Юрьева А.А. перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств, похищенных у ранее незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать приобретенные для целей совершения преступления сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ оформленную на постороннее лицо, мобильный телефон imei: __, а для перечисления денежных средств банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, подключенную через SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» к абонентскому __
В период до 13 часов 13 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. приобрел и предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту __ подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании. Юрьев А.А. дал указания участнику организованной группы Архипову Д.А. постоянно находиться на связи с ним, и, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, либо выполнять иные его указания о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств. Также Юрьев А.А. дал указания участнику организованной группы Зенкову Е.В. находиться рядом с ним в момент совершения звонка с целью совершения преступления, слушать его разговор с ранее незнакомым гражданином и в случае необходимости вступить в разговор, с целью убедить гражданина заплатить денежные средства путем перевода их на счет банковской карты ПАО Сбербанк __
xx.xx.xxxx в период с 13 часов 13 минут до 14 часов 10 минут по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... реализуя единый с участниками организованной группы Зенковым Е.В. и Архиповым Д.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Зенковым Е.В. и Архиповым Д.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя определенную себе роль в совершении преступления, подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о Потерпевший №2, и, используя мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ осуществил звонки на абонентский __ ранее незнакомой Потерпевший №2, проживающей в __.
Юрьев А.А., согласно отведенной себе роли в совершаемом преступлении, действуя совместно и согласованно с Зенковым Е.В. и Архиповым Д.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №2 путем обмана, выдавая себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, обманывая Потерпевший №2, сообщил последней, заведомо ложную информацию о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно оплатить разницу стоимости приобретенного товара в размере 28 100 рублей, и стал убеждать Потерпевший №2 заплатить указанные денежные средства.
В это время участник организованной группы Зенков Е.В., реализуя единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участником организованной группы Архиповым Д.А. преступный умысел, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А. и Архиповым Д.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... рядом с Юрьевым А.А., выполняя определенную ему роль в совершении преступления, слушал разговор Юрьева А.А. с Потерпевший №2, чтобы в случае необходимости, действуя в соответствии с обстановкой, продолжить разговор с Потерпевший №2, в ходе которого выдать себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации, либо сотрудника другой государственной организации и, продолжая сообщать Потерпевший №2 заведомо ложную информацию, убедить ее заплатить денежные средства в сумме 28 100 рублей, путем перевода их на счет банковской карты ПАО Сбербанк __
В это время участник организованной группы Архипов Д.А., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участником организованной группы Зенковым Е.В. совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, ожидал, что Потерпевший №2 согласится перечислить принадлежащие ей денежные средства на счет находящейся у него банковской карты ПАО Сбербанк __ чтобы впоследствии по указанию организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. проследовать к банкомату и перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить в банкоматах, расположенных на территории г. Новосибирска, либо выполнить иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Однако, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В. и Архипов Д.А., действуя в составе организованной группы, довести свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 28 100 рублей у Потерпевший №2 до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в процессе совершения преступления Потерпевший №2 отказалась оплачивать требуемые денежные средства.
В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В. и Архипов Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, пытались похитить путем обмана у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 28 100 рублей и причинить ей значительный ущерб, однако, не смогли довести свой единый преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Эпизод __ ( потерпевшая Потерпевший №3)
В период времени до 13 часов 16 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, с причинением гражданину значительного ущерба.
В период времени до 13 часов 16 минут xx.xx.xxxx, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участнику организованной группы Архипову Д.А., в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, пообещав Архипову Д.А. за это денежное вознаграждение.
Участник организованной группы Архипов Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участника организованной группы Архипова Д.А. путем дачи указаний, координировать его действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карту, оформленную на вымышленные данные, мобильный телефон, а также приобрести банковскую карту, оформленную на постороннее лицо и подключить ее к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк». Затем, Юрьев А.А., используя приобретенные мобильный телефон и сим-карту, подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающим на территории Российской Федерации, должен позвонить этому гражданину, проживающему в указанном регионе, определить по голосу, что лицо является пожилым, доверчивым, и его легко ввести в заблуждение, и далее, должен был, в соответствии с обстановкой, путем обмана выдать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщить заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара путем перевода денежных средств на счет банковской карты, и убедить гражданина заплатить денежные средства путем перевода их на счет банковской карты. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участником организованной группы Архиповым Д.А.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должен принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств похищенных у ранее незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решили использовать приобретенные для целей совершения преступления сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ оформленную на постороннее лицо, мобильный телефон imei: __, а для перечисления денежных средств банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, подключенную через SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» к абонентскому __
В период до 13 часов 16 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. приобрел и предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту ПАО Сбербанк __ подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании.
В период с 13 часов 16 минут до 21 часа 32 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ... энергетиков, __ реализуя единый с участником организованной группы Архиповым Д.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Архиповым Д.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя определенную себе роль в совершении преступления, подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о Потерпевший №3, и, используя мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ осуществил звонки на абонентский __ ранее незнакомой Потерпевший №3, проживающей в __
Юрьев А.А., согласно отведенной себе роли в совершаемом преступлении, действуя совместно и согласованно с Архиповым Д.А., в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №3 путем обмана, выдавая себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, обманывая Потерпевший №3, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно оплатить разницу стоимости приобретенного товара в размере 12 500 рублей, и стал убеждать Потерпевший №3 оплатить денежные средства.
В это время участник организованной группы Архипов Д.А., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, ожидал, что Потерпевший №3 согласится перечислить принадлежащие ей денежные средства на счет находящейся у него банковской карты ПАО Сбербанк __ чтобы впоследствии по указанию организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. проследовать к банкомату и перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить в банкоматах, расположенных на территории г. Новосибирска, либо выполнить иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Однако, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы Архипов Д.А., действуя в составе организованной группы, довести свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 12 500 рублей у Потерпевший №3 до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в процессе совершения преступления последняя отказалась оплачивать требуемые денежные средства.
В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы Архипов Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, пытались похитить путем обмана у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 12 500 рублей и причинить ей значительный ущерб, однако, не смогли довести свой единый преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Эпизод __ ( потерпевшая Ш. М.В.)
В период до 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, в крупном размере.
В период до 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участникам организованной группы Зенкову Е.В., Архипову Д.А., второму и третьему другому лицу и проживающему на территории Кемеровской области первому другому лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ним в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, в крупном размере, пообещав Зенкову Е.В., Архипову Д.А., трем другим лицам за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А., трое других лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карту, оформленную на вымышленные данные, мобильный телефон, а также приобрести банковскую карту, оформленную на постороннее лицо и подключить ее к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк». Затем, Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен предоставить их участникам организованной группы Зенкову Е.В., трем другим лицам, а также передать им приобретенные мобильный телефон и сим-карту, после чего дать им указания осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., трое других лиц должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Кроме этого, Юрьев А.А., в зависимости от обстановки, должен был самостоятельно звонить выбранному им гражданину, и, выдавая себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации, либо другой государственной организации, а также сообщая иную недостоверную информацию, убеждать гражданина перевести денежные средства на счет банковской карты. Кроме этого организатор и руководитель организованной группы, Юрьев А.А. должен был дать указания участнику организованной группы первому другому лицу, проживающему на территории Кемеровской области, приобрести сим-карту, зарегистрированную на постороннее лицо и мобильный телефон, для целей совершения преступления. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А. и тремя другими лицами.
- Зенков Е.В. и трое других лиц являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, участники организованной группы Зенков Е.В. и трое других лиц должны организовывать передачу между собой и организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должен принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств, зачисленных ранее незнакомым обманутым гражданином, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать приобретенные для целей совершения преступления сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ оформленную на постороннее лицо, мобильный телефон imei: __, а для перечисления денежных средств банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, подключенную через SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» к абонентскому __ а также банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К и банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К
В последующем, в процессе осуществления противоправной деятельности, в целях конспирации организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. приобретал и передавал участникам организованной группы Зенкову Е.В. и трем другим лицам для использования при совершения преступления другие оформленные на посторонних лиц сим-карты с различными абонентскими номерами, мобильные телефоны и банковские карты.
В период до 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя совместный с участниками организованной группы Зенковым Е.В., тремя другими лицами и Архиповым Д.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел и предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту ПАО Сбербанк __ подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании.
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, продолжая реализовывать совместный с участниками организованной группы Зенковым Е.В., тремя другими лицами и Архиповым Д.А. преступный умысел, предоставил Зенкову Е.В., второму и третьему другому лицу сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, подыскал в базе данных колл-центра «__» сведения о Ш. М.В., и сообщил их участникам организованной группы Зенкову Е.В. и трем другим лицам, после чего дал им указания осуществлять звонки Ш. М.В. на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у Ш. М.В., организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. дал указания участникам организованной группы Зенкову Е.В. и трем другим лицам организовать передачу ему и между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
Кроме этого, Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, дал указания участнику организованной группы первому другому лицу приобрести для осуществления звонков Ш. М.В. сим-карту, зарегистрированную на постороннее лицо и мобильный телефон, и постоянно находиться на связи с ним. Участник организованной группы первое другое лицо, выполняя указания Юрьева А.А., приобрел и в последующем использовал для целей совершения преступления сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ а также мобильный телефон imei: __.
В период с 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 51 минуту 27.09.2016 по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., второе и третье другое лицо, находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, а также участник организованной группы первое другое лицо, находясь в __ Кемеровской области, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно друг с другом и с участником организованной группы Архиповым Д.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ сим-карты оператора сотовой связи «Билайн» с абонентскими ____, сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ мобильные телефоны imei: __, __, __, __ и другие неустановленные сим-карты и мобильные телефоны, поочередно, звонили на абонентский __ ранее незнакомой Ш. М.В., проживающей в __ представлялись сотрудниками Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также сотрудниками других государственных организаций, обманывали Ш. М.В. и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... и банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ....
При этом организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В. и трое других лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно друг с другом и с участником организованной группы Архиповым Д.А., в составе организованной группы, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств принадлежащих Ш. М.В., посредством телефонной связи передавали друг другу полученную в ходе разговора от Ш. М.В. информацию, сообщали сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные Ш. М.В. условия получения денежной компенсации.
В период с 14 часов 14 минут xx.xx.xxxx по 14 часов 53 минуты 18.08.2016 по местному времени Новосибирской области, Ш. М.В., заблуждаясь относительно личности организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Зенкова Е.В. и трех других лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, по их указанию, находясь в __, зачислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 354 070 рублей на банковские карты ПАО Сбербанк ____ и __ номера которых ей сообщили Юрьев А.А., Зенков Е.В. и трое других лиц, при этом, осуществив в 14 часов 53 минуты 18.08.2016 по местному времени Новосибирской области последний платеж на банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Зенкова Е.В., трех других лиц и Архипова Д.А., и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В период с 14 часов 14 минут 12.07.2016 по 18 часов 51 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участник организованной группы Архипов Д.А., продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., а также участниками организованной группы Зенковым Е.В. и тремя другими лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Ш. М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., Зенковым Е.В. и тремя другими лицами в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя банковскую карту ПАО Сбербанк __ находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных Ш. М.В. на указанную банковскую карту.
В результате преступных действий в период с 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 51 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А. и трое других лиц, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Ш. М.В. денежные средства в сумме 354 070 рублей, что является крупным размером.
Затем, в период с 18 часов 51 минуты xx.xx.xxxx до 15 часов 00 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил привлечь для совершения мошенничества в отношении Ш. М.В. других участников организованной группы.
период с 18 часов 51 минуты xx.xx.xxxx до 15 часов 00 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Ш. М.В., руководитель и организатор организованной группы Юрьев А.А., предложил К, осужденной за совершение данного преступления приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска xx.xx.xxxx, и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» в целях получения незаконного дохода, совместно с ним и Архиповым Д.А., в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у Ш. М.В., проживающей в г. __, пообещав К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участником организованной группы Архиповым Д.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у Ш. М.В.
Юрьев А.А., продолжая осуществлять как общее руководство организованной группой, так и планируя совершение конкретных преступлений, определил, что в дальнейшем при совершении мошенничества в отношении Ш. М.В. он сам и Архипов Д.А. будут продолжать выполнять те же роли, а участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» отвел следующие роли:
- К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны быть готовыми принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
В период до 15 часов 00 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя совместный с участниками организованной группы К, Архиповым Д.А. и неустановленным лицом по кличке «Рыжим» преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел и предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании. В это же время, Юрьев А.А. осуществляя руководство преступной группой при неустановленных обстоятельствах приобрел сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, которые передал участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» для использования при совершении преступления.
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, сообщил участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» сведения о Ш. М.В., после чего дал указания осуществлять звонки Ш. М.В. на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Ш. М.В. полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, Юрьев А.А. дал указания К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от Ш. М.В. информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные ей условия получения денежной компенсации.
В период с 15 часов 00 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 01 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участники организованной группы К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, реализуя единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем организованной группы Юрьевым А.А., участником организованной группы Архиповым Д.А. и между собой, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, используя сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ и мобильный телефон imei: __, предоставленные Юрьевым А.А., поочередно звонили на абонентский __Ш. М.В., представлялись сотрудниками Министерства финансов Российской Федерации, а также сотрудниками других государственных организаций, обманывали Ш. М.В. и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на счет банковской карты ПАО Сбербанк __
В период с 20 часов 00 минут xx.xx.xxxx по 20 часов 00 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Ш. М.В., заблуждаясь относительно личности участников организованной группы К и неустановленного лица по кличке «Рыжего», не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, находясь в г. Симферополе Республики Крым, зачислила денежные средства в сумме 32 300 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... номер которой ей сообщили К и «Рыжий».
В период с 20 часов 00 минут 12.01.2017 по 18 часов 01 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участник организованной группы Архипов Д.А., продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., а также участниками организованной группы К и неустановленным лицом по кличке «Рыжим», преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Ш. М.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., К и неустановленным лицом по кличке «Рыжим», в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя банковскую карту ПАО Сбербанк __ находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных на указанную банковскую карту Ш. М.В.
В результате преступных действий, в период с 15 часов 00 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 01 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы К, неустановленное лицо по кличке «Рыжий» и Архипов Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Ш. М.В., денежные средства в сумме 32 300 рублей, причинив ей значительный ущерб.
Всего в период с 12 часов 15 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 01 минуту xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, в результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А., трое других лиц, К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Ш. М.В. денежные средства в сумме 386 370 рублей, причинив Ш. М.В. ущерб в крупном размере.
Похищенные у Ш. М.В. денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между участниками организованной группы, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Эпизод __ ( потерепевший Потерпевший №1)
В период до 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по Новосибирскому времени, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
В период до 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, при неустановленных обстоятельствах предложил участникам организованной группы Зенкову Е.В., Архипову Д.А. и проживающему на территории Кемеровской области первому другому лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, пообещав Зенкову Е.В., Архипову Д.А. и первому другому лицу за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А. и первое другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы Зенкова Е.В., Архипова Д.А. и первого другого лица путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карту, оформленную на вымышленные данные, мобильный телефон, а также приобрести банковские карты, оформленные на посторонних лиц. Затем, Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен предоставить их участникам организованной группы Зенкову Е.В. и первому другому лицу, а также передать Зенкову Е.В. приобретенные мобильный телефон и сим-карту и дать указания Зенкову Е.В. и первому другому лицу осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В. и первое другое лицо должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Кроме этого, Юрьев А.А., в зависимости от обстановки, должен был самостоятельно звонить выбранному им гражданину, и, выдавая себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации, либо другой государственной организации, а также сообщая иную недостоверную информацию, убеждать гражданина перевести денежные средства на счета банковских карт. Кроме этого организатор и руководитель организованной группы, Юрьев А.А. должен был дать указания участнику организованной группы первому другому лицу, проживающему на территории Кемеровской области, для целей совершения преступления использовать мобильный телефон и сим-карту, зарегистрированную на постороннее лицо. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А. и первым другим лицом.
- Зенков Е.В. и первое другое лицо, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, участники организованной группы Зенков Е.В. и первое другое лицо должны организовывать передачу между собой и организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Кроме этого, участник организованной группы Зенков Е.В., должен был получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должен принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств похищенных у ранее незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать приобретенные для целей совершения преступления сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, неустановленные мобильный телефон и сим-карту, а для перечисления денежных средств банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, подключенную через SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» к абонентскому __ банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К и банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, подключенные через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __
В период до 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Зенковым Е.В., Архиповым Д.А. и первым другим лицом в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел и предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании, и передал участнику организованной группы Зенкову Е.В. банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, предоставил участнику организованной группы Зенкову Е.В. сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, неустановленные мобильный телефон и сим-карту, а также подыскал в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о Потерпевший №1, проживающем в г. Севастополе Республики Крым, и сообщил их участникам организованной группы Зенкову Е.В. и Л, после чего дал им указания осуществлять звонки Потерпевший №1 на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Потерпевший №1 полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у Потерпевший №1, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. дал указания участникам организованной группы Зенкову Е.В. и первому другому лицу организовать передачу ему и между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные Потерпевший №1 условия получения денежной компенсации.
Кроме этого, Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, дал указания участнику организованной группы первому другому лицу использовать для целей совершения преступления находившиеся у последнего сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ а также мобильный телефон imei: __.
период с 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы Зенков Е.В., находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, а также участник организованной группы первое другое лицо, находясь в г. Белово Кемеровской области, осуществляя совместный с участником организованной группы Архиповым Д.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно друг с другом, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ и сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, поочередно звонили на абонентский __ ранее незнакомому Потерпевший №1, представлялись сотрудниками Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также сотрудниками других государственных организаций, обманывали Потерпевший №1 и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ему полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на банковские карты ______
При этом организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В. и первое другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участником организованной группы Архиповым Д.А. и друг с другом, в составе организованной группы, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, посредством телефонной связи передавали друг другу полученную в ходе разговора от Потерпевший №1 информацию, сообщали сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные Потерпевший №1 условия получения денежной компенсации
В период с 16 часов 59 минут xx.xx.xxxx по 18 часов 19 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №1, заблуждаясь относительно личности организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Зенкова Е.В. и первого другого лица, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, по указанию Юрьева А.А., Зенкова Е.В. и первого другого лица, находясь в г. Севастополе Республики Крым, зачислил денежные средства в сумме 603 950 рублей на банковские карты ПАО Сбербанк ______ номера которых ему сообщили Юрьев А.А., Зенков Е.В. и первое другое лицо, при этом, осуществив последний платеж в 18 часов 19 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области на банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Зенкова Е.В., первого другого лица, Архипова Д.А. и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В период с 16 часов 59 минут xx.xx.xxxx по 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участник организованной группы Архипов Д.А., продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Зенковым Е.В. и первым другим лицом преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., Зенковым Е.В. и первым другим лицом в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя банковскую карту ПАО Сбербанк __ находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных на вышеуказанную банковскую карту Потерпевший №1
Участник организованной группы Зенков Е.В., выполняя указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., в период с 16 часов 59 минут xx.xx.xxxx по 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Архиповым Д.А. и первым другим лицом преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А. и Л, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя банковскую карту ПАО Сбербанк __ находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных на указанную банковскую карту Потерпевший №1
В результате преступных действий в период с 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., первое другое лицо и Архипов Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 603 950 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере.
Затем, в период с 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx до 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил привлечь для совершения мошенничества в отношении Потерпевший №1 других участников организованной группы.
В период с 14 часов 18 минут xx.xx.xxxx до 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1, руководитель и организатор преступной группы Юрьев А.А. предложил К, осужденной за совершение данного преступления приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска от xx.xx.xxxx, и неустановленному лицу по кличке «Рыжему», в целях получения незаконного дохода, совместно с ним и Архиповым Д.А., в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1, проживающего в г. __, пообещав К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участником организованной группы Архиповым Д.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у Потерпевший №1
Юрьев А.А., продолжая осуществлять как общее руководство организованной группой, так и планируя совершение конкретных преступлений, определил, что в дальнейшем при совершении мошенничества в отношении Потерпевший №1 он и Архипов Д.А. будут продолжать выполнять ранее отведенные им роли, а участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» отвел следующие роли:
- Казанцева Л.Г. и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны быть готовыми принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт и электронных кошельков. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Кроме этого, участник организованной группы К, должна была получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО «Совкомбанк», оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств, а также по указанию Юрьева А.А. производить операции по перечислению денежных средств, поступивших от обманутых граждан, со счета электронного кошелька «Яндекс.деньги» на счет банковской карты ПАО «Совкомбанк».
В период до 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно друг с другом, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. банковскую карту __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании.
В период до 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, предоставил участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон, imei: __, сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, а также электронный кошелек «Яндекс.деньги» __ и предоставил К банковскую карту ПАО «Совкомбанк» __ с расчетным счетом __ оформленную в ПАО «__» по адресу: г. Бердск, ... на имя Х, которые К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий» стали использовать для совершения преступления.
это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, сообщил сведения о Потерпевший №1 участникам организованной группы К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему», после чего дал указания осуществлять звонки Потерпевший №1 на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства финансов Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Потерпевший №1 полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты и электронного кошелька «Яндекс.деньги». При этом, денежные средства, которые обманутый гражданин перечислит на счет электронного кошелька «Яндекс.деньги» организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. должен был самостоятельно перечислять на счет банковской карты ПАО «__» __ либо поручать осуществлять эти операции участнику организованной группы К Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, Юрьев А.А. дал указания К и неустановленному лицу по кличке «Рыжему» организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от Потерпевший №1 информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные ему условия получения денежной компенсации.
В период с 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по 17 часов 00 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участники организованной группы К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А. и между собой, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, используя сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, предоставленные Юрьевым А.А., поочередно звонили на абонентский __Потерпевший №1, представлялись сотрудниками Министерства финансов Российской Федерации, а также сотрудниками других государственных организаций, обманывали Потерпевший №1 и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ему полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на счет банковской карты ПАО Сбербанк __ и электронный кошелек «Яндекс.Деньги» __
В период с 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по 21 час 39 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №1, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы К и неустановленного лица по кличке «Рыжего», не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, в г. Севастополе Республики Крым, зачислил денежные средства в сумме 192 600 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... и электронный кошелек «Яндекс.Деньги» __, которые ему сообщили К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Архипова Д.А., К и неустановленного лица по кличке «Рыжего» и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
xx.xx.xxxx в 20 часов 40 минут по Новосибирскому времени участник организованной группы Архипов Д.А., по указанию организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., К и неустановленным лицом по кличке «Рыжим», с целью незаконного получения наживы, обналичил с вышеуказанной банковской карты ПАО Сбербанк __ денежные средства, поступившие от Потерпевший №1
В период с 15 часов 14 минут xx.xx.xxxx по 21 час 04 минуты xx.xx.xxxx по Новосибирскому времени, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы К, действуя умышленно, совместно и согласованно с Архиповым Д.А. и неустановленным лицом по кличке «Рыжим», с целью незаконного получения наживы, осуществили перевод поступивших от Потерпевший №1 денежных средств с электронного кошелька «Яндекс.Деньги» __ на счет банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ после чего К и Юрьев А.А. в период с 16 часов 02 минут xx.xx.xxxx по 21 час 39 минут xx.xx.xxxx произвели операции по обналичиванию денежных средств со счета банковской карты ПАО «__» __
Таким образом, в период с 17 часов 04 минут xx.xx.xxxx по 21 час 39 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, в результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы К, неустановленное лицо по кличке «Рыжий» и Архипов Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 192 600 рублей, причинив ему значительный ущерб.
Похищенные денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между участниками организованной группы, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Всего в период с 12 часов 33 минут xx.xx.xxxx по 21 час 39 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, в результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Зенков Е.В., Архипов Д.А., первое другое лицо, К и неустановленное лицо по кличке «Рыжий», действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 796 550 рублей, причинив Потерпевший №1 ущерб в крупном размере.
Эпизод __ ( потерпевший Потерпевший №8)
В период до декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
В период до декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участникам организованной группы Архипову Д.А., К, осужденной за совершение данного преступления приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска xx.xx.xxxx, Смирнову Е.С. и неустановленному лицу в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, пообещав Архипову Д.А., К, Смирнову Е.С. и неустановленному лицу за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы Архипов Д.А., К, Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы Архипова Д.А., К, Смирнова Е.С. и неустановленного лица, путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карты, оформленные на вымышленные данные, мобильные телефоны, а также приобрести банковские карты, оформленные на посторонних лиц и электронные кошельки «Яндекс.деньги» и «Киви». Затем Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен сообщить их участникам организованной группы Смирнову Е.С. и неустановленному лицу, а также предоставить им приобретенные мобильный телефон и сим-карту, после чего дать им указания осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой, необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт и электронных кошельков, убеждая гражданина перечислить принадлежащие ему денежные средства. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы Архиповым Д.А., К, Смирновым Е.С. и неустановленным лицом.
- Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт и электронных кошельков. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, участники организованной группы Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, должны организовывать передачу между собой и организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
- Архипов Д.А., являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должен принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
- К, являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, находясь на территории г. Новосибирска, должна принимать непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: получить от Юрьева А.А. банковскую карту ПАО «__», оформленную на постороннее лицо, и постоянно находиться на связи с ним, после чего, получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств, а также по указанию Юрьева А.А. производить операции по перечислению денежных средств, поступивших от обманутых граждан, со счетов электронных кошельков «Яндекс.деньги» и «Киви» на счет банковской карты ПАО «__».
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО __ о поступлении денежных средств, зачисленных ранее незнакомым обманутым гражданином, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __, а также другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, а для перечисления денежных средств банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... имя К, банковскую карту ПАО «Совкомбанк» __ оформленную в ПАО «__» по адресу: г. Бердск, ... на имя Х, электронные кошельки «Яндекс.деньги» __ и «Киви» __ а также иные неустановленные банковские карты и электронные кошельки.
В период до декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., реализуя совместный с участниками организованной группы Архиповым Д.А., К, Смирновым Е.С. и неустановленным лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, предоставил участнику организованной группы Архипову Д.А. неустановленную банковскую карту, а участнику организованной группы К предоставил банковскую карту ПАО «__» __ оформленную в ПАО «__» по адресу: г. Бердск, ... на имя Х
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, подыскал в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о П, проживающем в г__, и сообщил их участникам организованной группы Смирнову Е.С. и неустановленному лицу, после чего дал им указания осуществлять звонки П на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что П полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт и электронных кошельков «Яндекс.деньги» и «Киви». При этом, денежные средства, которые обманутый гражданин перечислит на счет электронных кошельков «Яндекс.деньги» и «Киви» организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. должен был самостоятельно перечислять на счет банковской карты ПАО «__» __ либо поручать осуществлять эти операции участнику организованной группы К Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у Потерпевший №8, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. дал указания участникам организованной группы Смирнову Е.С. и неустановленному лицу организовать передачу ему и между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные П условия получения денежной компенсации.
В период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, участники организованной группы Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, реализуя единый преступный умысел с руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и участниками организованной группы Архиповым Д.А. и К, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А., К и между собой, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, используя мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ и другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, предоставленные Юрьевым А.А., поочередно звонили П на абонентский __ представлялись сотрудниками Министерства финансов Российской Федерации, а также сотрудниками других государственных организаций, обманывали Потерпевший №8 и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ему полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на счет банковской карты ПАО ____ а также электронные кошельки «Яндекс.деньги» __ и «Киви» __ и другие неустановленные банковские карты и электронные кошельки.
В период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №8, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы Смирнова Е.С. и неустановленного лица, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, и по их указанию, находясь в г. __, зачислил денежные средства в сумме 836 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на счета электронных кошельков «Яндекс.деньги» __ и «Киви» __ а также на счета иных неустановленных банковских карт и электронных кошельков, которые ему сообщили Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы Архипова Д.А., Смирнова Е.С., К, неустановленного лица и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы К, осуществили перевод поступивших от Потерпевший №8 денежных средств с электронных кошельков «Яндекс.деньги» __ и «Киви» __ на счет банковской карты ПАО «__» __
В это же время, в период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области участник организованной группы К, по указанию организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., Архиповым Д.А., Смирновым Е.С. и неустановленным лицом, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, произвела операции по обналичиванию денежных средств со счета банковской карты ПАО «__» __
В период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по Новосибирскому времени участник организованной группы Архипов Д.А., продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., а также участниками организованной группы Смирновым Е.С., К и неустановленным лицом, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., К, Смирновым Е.С. и неустановленным лицом, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя неустановленную банковскую карту, находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных на указанную банковскую карту Потерпевший №8
В результате преступных действий в период с декабря 2016 года по 17 часов 15 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы Архипов Д.А., К, Смирнов Е.С. и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №8 денежные средства в сумме 836 000 рублей и распорядились ими совместно по своему усмотрению, причинив П ущерб в крупном размере.
Похищенные денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между участниками организованной группы, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Эпизод __ ( потерепвшая Потерпевший №5)
В период до 15 часов 11 минут xx.xx.xxxx по Новосибирскому времени, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
В период до 15 часов 11 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участникам организованной группы второму другому лицу и неустановленному лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно хищение путем обмана денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, в крупном размере, пообещав В и неустановленному лицу за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы второе другое лицо и неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы второго другого лица и неустановленного лица, путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карты, оформленные на вымышленные данные, мобильные телефоны, банковские карты, оформленные на посторонних лиц, а также приобрести электронный кошелек «Яндекс.деньги», оформленный на постороннее лицо. Затем, Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен предоставить их участникам организованной группы второму другому лицу и неустановленному лицу, а также передать второму другому лицу и неустановленному лицу, приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, после чего дать им указания осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт либо электронного кошелька, убеждая гражданина перевести принадлежащие ему денежные средства. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, Юрьев А.А. должен был дать указания второму другому лицу и неустановленному лицу, организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от ранее не знакомого им гражданина, информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные ему условия получения денежной компенсации. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы вторым другим лицом и неустановленным лицом.
- второе другое лицо и неустановленное лицо, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны быть готовыми принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт и электронного кошелька, убеждая гражданина перечислить принадлежащие ему денежные средства. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, участники организованной группы второе другое лицо и неустановленное лицо, должны организовывать передачу между собой и организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО __ о поступлении денежных средств, зачисленных ранее незнакомым обманутым гражданином, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским __ оформленной на вымышленные данные, которые передал участникам организованной группы второму другому лицу и неустановленному лицу.
В последующем, в процессе совершения преступления руководитель организованной группы Юрьев А.А. подыскал и передал второму другому лицу и неустановленному лицу для использования при совершении преступления мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Теле2» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ и другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты. Для перечисления денежных средств, похищенных у незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... на имя З, банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя Я, банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, а также электронный кошелек «Яндекс.деньги» __
В период до 15 часов 11 минут xx.xx.xxxx, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя совместный с участниками организованной группы вторым другим лицом и неустановленным лицом преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел и предоставил участникам организованной группы второму другому лицу и неустановленному лицу мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским __ подыскал в базе данных колл-центра «__» сведения о Потерпевший №5, проживающей в г. Новосибирске Новосибирской области, сообщив их второму другому лицу и неустановленному лицу, после чего дал им указания осуществлять звонки Потерпевший №5 на абонентский __ (383) 330-83-85, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Потерпевший №5 полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счета банковских карт, а также на электронный кошелек «Яндекс.деньги». Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у Потерпевший №5, Юрьев А.А. дал указания второму другому лицу и неустановленному лицу организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от Потерпевший №5 информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные ему условия получения денежной компенсации.
В период с 15 часов 11 минут xx.xx.xxxx по 16 часов 19 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участники организованной группы второе другое лицо и неустановленное лицо, находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Теле2» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ и другие неустановленные сим-карты и мобильные телефоны, поочередно, звонили на абонентский __ (383)__, находящийся в пользовании Потерпевший №5, и, выдавая себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также сотрудника других государственных организаций, обманывали Потерпевший №5 и сообщали заведомо ложные сведения о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, и убеждали компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на банковские карты ПАО __________ а также электронный кошелек «Яндекс.деньги» __
В период с 14 часов 32 минут xx.xx.xxxx по 15 часов 46 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №5, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы второго другого лица и неустановленного лица, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, и по их указанию, находясь в г. Новосибирске Новосибирской области, зачислила денежные средства в сумме 543 180 рублей на банковские карты ПАО __________ а также на электронный кошелек «Яндекс.деньги» __ номера которых ей сообщили второе другое лицо и неустановленное лицо, при этом, осуществив в 15 часов 46 минут 15.11.2016 по местному времени Новосибирской области последний платеж на банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы второго другого лица и неустановленного лица и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий, в период с 15 часов 11 минут xx.xx.xxxx по 16 часов 19 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы второе другое лицо и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 543 180 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере.
Похищенные у Потерпевший №5 денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между участниками организованной группы, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Эпизод __ ( потерпевший Потерпевший №6)
В период до xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, то есть на совершение хищений чужого имущества путем обмана, в неустановленном месте Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно хищения путем обмана денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
В период до xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, при неустановленных обстоятельствах предложил участникам организованной группы второму и третьему другому лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, пообещав второму и третьему другому лицу за это денежное вознаграждение.
Участники организованной группы второе и третье другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участников организованной группы второго и третьего другого лица путем дачи указаний, координировать их действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карты, оформленные на вымышленные данные, мобильные телефоны, и банковские карты, оформленные на посторонних лиц. Затем, Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен предоставить их участникам организованной группы, а также передать им приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, после чего дать второму и третьему другому лицу указания осуществлять звонки указанному гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты, убеждая гражданина перевести принадлежащие ему денежные средства. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы второе и третье другое лицо должны организовывать передачу между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации. Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, в дальнейшем должен был распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы вторым и третьим другим лицом.
- второе и третье другое лицо, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должны принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты, убеждая гражданина перечислить принадлежащие ему денежные средства. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина, участники организованной группы второе и третье другое лицо, должны организовывать передачу между собой и организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации.
Для совершения звонков, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать приобретенные для целей совершения преступления мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ а также неустановленные мобильный телефон и сим-карту.
Для перечисления денежных средств похищенных у незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ... на имя О, банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, банковскую карту ПАО Сбербанк __ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... на имя И
В период до xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы вторым и третьим другим лицом в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел и предоставил участникам организованной группы второму и третьему другому лицу мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ а также иные неустановленные сим-карту и мобильный телефон.
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, подыскал в базе данных колл-центра «__» сведения о Юше А.И., проживающей в г. __ Омской области, и сообщил их второму и третьему другому лицу, после чего дал указания последним осуществлять звонки Ю на абонентские __ и __, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Ю полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Кроме этого, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств Ю организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. дал указания участникам организованной группы второму и третьему другому лицу организовать передачу ему и между собой полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные Ю условия получения денежной компенсации.
В период с xx.xx.xxxx по 15 часов 43 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участники организованной группы второе и третье другое лицо, находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомой Ю действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ а также иные неустановленные сим-карту и мобильный телефон, поочередно звонили на абонентские __(381)225-68-08 и __, находящиеся в пользовании Ю и, сообщали ей заведомо ложные сведения о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, убеждая последнюю компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на банковские карты ПАО ________
При этом участники организованной группы второе и третье другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. и друг с другом, в составе организованной группы, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств принадлежащих Ю., посредством телефонной связи передавали друг другу полученную в ходе разговора от Ю информацию, сообщали сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные Юше А.И. условия получения денежной компенсации.
В период с 14 часов 30 минут xx.xx.xxxx по 16 часов 48 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №6, заблуждаясь относительно личности участников организованной группы второго и третьего другого лица, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, по их указанию, находясь в __ Омской области, зачислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 882 398 рублей 25 копеек на банковские карты ПАО ________ номера которых ей сообщили второму и третьему другому лицу, при этом, осуществив в 16 часов 48 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области последний платеж на банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участников организованной группы второго и третьего другого лица и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий в период с xx.xx.xxxx по 15 часов 43 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участники организованной группы второе и третье другое лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Ю денежные средства в сумме 882 398 рублей 25 копеек, причинив Ю. ущерб в крупном размере.
Похищенные денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между участниками организованной группы, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Эпизод __ ( потерпевший Потерпевший №7)
В период до 16 часов 33 минут xx.xx.xxxx по Новосибирскому времени, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Юрьева А.А., являющегося организатором и руководителем организованной группы, преступная деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, находящегося в неустановленном месте на территории Новосибирской области, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
В период до 16 часов 33 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, предложил участнику организованной группы второму другому лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ним, в составе организованной группы, совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее неизвестного ему гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, пообещав второму другому лицу за это денежное вознаграждение.
Участник организованной группы второе другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением Юрьева А.А. совершить мошенничество, вступив тем самым с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств у ранее незнакомого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации.
Юрьев А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разработал план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:
- Юрьев А.А. должен был руководить действиями участника организованной группы второго другого лица путем дачи указаний, координировать его действия при совершении преступления, а также принять непосредственное участие в совершении преступления, а именно: приобрести для целей совершения преступления сим-карты, оформленные на вымышленные данные, мобильные телефоны, а также приобрести банковскую карту, оформленную на постороннее лицо и подключить ее к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк». Затем, Юрьев А.А., подыскав в базе данных колл-центра «__» сведения о гражданине, ранее приобретавшем какие-либо товары, проживающем на территории Российской Федерации, должен предоставить информацию о нем участнику организованной группы второму другому лицу, а также предоставить ему мобильные телефоны, сим-карты, и банковскую карту, после чего дать указания второму другому лицу осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. После перечисления гражданином денежных средств на банковскую карту, Юрьев А.А. должен был сообщить об этом второму другому лицу и дать указания перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО __, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
- второе другое лицо, являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы Юрьеву А.А. и исполняя его указания, должен принять непосредственное участие в совершении планируемого организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступления, а именно: по указанию организатора и руководителя преступной группы Юрьева А.А., получив информацию о ранее незнакомом им гражданине, выбранном Юрьевым А.А. из базы данных клиентов «__», осуществлять звонки этому гражданину, и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что гражданину полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Получив информацию от Юрьева А.А. о поступлении на счет банковской карты денежных средств, второе другое лицо должен по его указанию перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО __, либо выполнять иные указания организатора и руководителя организованной группы Юрьева А.А. о дальнейшем перечислении похищенных денежных средств.
Для совершения звонков и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО __ о поступлении денежных средств, зачисленных ранее не знакомым обманутым гражданином, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать приобретенные для целей совершения преступления мобильный телефон imei: __, сим-карты оператора «Билайн» с абонентскими ____, __, мобильный телефон imei: __ и другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты.
Для перечисления денежных средств, похищенных у ранее незнакомого гражданина, руководитель организованной группы Юрьев А.А. решил использовать банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный __» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании.
В период до 16 часов 33 минут xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., реализуя единый с участником организованной группы вторым другим лицом преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно со вторым другим лицом в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя определенную себе роль в совершении преступления, предоставил участнику организованной группы второму другому лицу мобильный телефон imei: __, сим-карты оператора «Билайн» с абонентскими ____, __, мобильный телефон imei: __ и другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, а также банковскую карту ПАО ____ подключенную через SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» к абонентскому __ находящемуся у него в пользовании.
В это же время, Юрьев А.А., осуществляя руководство организованной группой, подыскал в базе данных колл-центра «НЦЗ» сведения о Потерпевший №7, проживающей в __ Кемеровской области, и сообщил их второму другому лицу, после чего дал указания осуществлять звонки Потерпевший №7 на абонентский __ и в соответствии с обстановкой, путем обмана выдавать себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации и других государственных организаций, сообщать заведомо ложные сведения о том, что Потерпевший №7 полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, для получения которой необходимо компенсировать затраты на ее выплату путем перевода денежных средств на счет банковской карты.
В период с 16 часов 33 минут xx.xx.xxxx по 15 часов 04 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участник организованной группы второе другое лицо, находясь в неустановленных местах на территории г. Новосибирска, осуществляя совместный с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А. преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, а именно хищения денежных средств путем обмана у ранее незнакомого им гражданина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мобильный телефон imei: __ с сим-картами оператора «Билайн» с абонентскими __ и __, мобильный телефон imei: __ с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским __ и другие неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, звонил на абонентский __ находящийся в пользовании ранее незнакомой Потерпевший №7, представлялся сотрудником Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также сотрудником других государственных организаций, обманывал Потерпевший №7 и сообщал заведомо ложные сведения о том, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенный не качественный товар, и убеждал компенсировать затраты на ее выплату, путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО ____
В период с 17 часов 37 минут xx.xx.xxxx по 15 часов 04 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, Потерпевший №7, заблуждаясь относительно личности участника организованной группы второго другого лица, не подозревая об его преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, полагая, что действует в своих интересах, находясь в стрессовом состоянии, и по его указанию, находясь в г. __ Кемеровской области, зачислила денежные средства в сумме 283920 рублей на банковскую карту ПАО ____ с расчетным счетом __, оформленную в филиале ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Новосибирск, Заельцовский район, ... который ей сообщил второе другое лицо, тем самым, указанные денежные средства поступили в незаконное владение руководителя организованной группы Юрьева А.А. и участника организованной группы второго другого лица и они получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
В это же время, в период с 17 часов 37 минут xx.xx.xxxx по 15 часов 04 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, участник организованной группы второе другое лицо, продолжая реализовывать единый с организатором и руководителем организованной группы Юрьевым А.А., преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у Потерпевший №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Юрьевым А.А., в составе организованной группы, с целью незаконного получения наживы, осознавая общественную опасность своих совместных действий и то, что имущество чужое, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере для собственника имущества и желая этого, согласно ранее разработанному плану и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, используя банковскую карту ПАО ____ находясь на территории г. Новосибирска, произвел операции по обналичиванию денежных средств, зачисленных на указанную банковскую карту Потерпевший №7
В результате преступных действий в период с 16 часов 33 минут xx.xx.xxxx по 15 часов 04 минуты xx.xx.xxxx по местному времени Новосибирской области, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. и участник организованной группы второе другое лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, похитили путем обмана у Потерпевший №7 денежные средства в сумме 283 920 рублей, причинив Потерпевший №7 ущерб в крупном размере.
Похищенные денежные средства организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. неустановленным способом распределил между собой участником организованной группы вторым другим лицом, после чего они распорядились ими совместно по своему усмотрению.
Подсудимые Архипов А.А., Зенков Е.В., Смирнов Е.С., Юрьеев А.А. в судебном заседании полностью признали себя виновными, в содеянном раскаялись, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.
Судом в порядке ст.271 УПК РФ были проверены показания Архипова А.А., Зенкова Е.В., Смирнова Е.С., Юрьеева А.А., данные ими в ходе предварительного следствия.
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что у него есть двоюродный дядя Юрьев А.А., с которым они много лет поддерживают близкие родственные отношения. В январе-феврале 2016 года, более точную дату не помнит, Юрьев А.А., зная о его небольшой заработной плате и о нехватке денег на текущие расходы, предложил ему дополнительный заработок. Юрьев А.А. пояснил, что передаст ему банковскую карту Сбербанк, оформленную на незнакомое ему лицо, на которую периодически будут поступать денежные средства в разных суммах, Юрьев А.А. будет ему звонить и сообщать о поступлении денежных средств, а он должен будет в любом банкомате по его усмотрению снимать со счета карты ту сумму, которая на ней имеется. Юрьев А.А. пояснил, что денежные средства на карту будут поступать нелегальным путем, а именно кто-то будет перечислять их на карту за покупку биологически активных добавок. Юрьев А.А. также сказал, что, обналичивая деньги в банкомате, он должен скрывать лицо любым способом, чтобы его внешность не была видна и чтобы его не смогли задержать сотрудники полиции. За каждую операцию по снятию денежных средств Юрьев А.А. пообещал ему вознаграждение в размере 1000 рублей, независимо от обналиченной суммы. Так как в тот момент он нуждался в деньгах, он согласился на предложение Юрьева А.А., несмотря на то, что тот ему сообщил, что эти деньги поступают на карты незаконным путем. При этом Юрьев А.А. передал ему банковскую карту, оформленную на чужие данные. Он не спросил у Юрьева А.А., откуда у последнего эта карта, так как ему было неинтересно. Когда он поинтересовался у Юрьева А.А., почему тот сам не снимает денежные средства, Юрьев А.А. пояснил, что по месту его проживания в __ нет банкоматов. Ему не было известно о всей схеме поступления денежных средств на карту, но со слов Юрьева А.А. он знал, что эти денежные средства поступают на карту от незаконной деятельности, от продажи биологически активных добавок (БАДов). После того как Юрьев А.А. ему передал карту и сообщил пин-код, который он запомнил, Юрьев А.А. периодически стал ему звонить (примерно раз в неделю, иногда реже) и говорить, чтобы он пошел и проверил баланс карты. В случае, если на счету карты находились денежные средства, он должен был получить всю имеющуюся сумму, из нее 1 000 рублей взять себе, а остальное передать Юрьеву А.А. На карту обычно поступали от 10 000 рублей до 40 000 рулей. О том, чтобы ему получать сумму в зависимости от суммы снятия, он с Юрьевым А.А. не разговаривал, так как считал, что он получает достаточно за операцию по снятию денежных средств с банковской карты. О том, что он получил деньги с карты и какую сумму он получил, он звонил и сообщал Юрьеву А.А. После этого Юрьев А.А. приезжал к нему на своем автомобиле марки «Мазда Премаси», г/н не знает, и забирал деньги. Иногда бывало, что Юрьев А.А. звонил ему, он шел к банкомату, но денег на счету не было, об этом он сообщал по телефону Юрьеву А.А. Иногда бывало, что Юрьев А.А. звонил, он направлялся к банкомату, получал деньги, сообщал Юрьеву А.А. сумму и последний по мере возможности забирал деньги. Иногда бывало так, что он несколько раз по звонку Юрьева А.А. ходил и снимал деньги с карты, сообщал суммы и тот приезжал по мере возможности, забирая деньги, скопившиеся с нескольких снятий. Иногда Юрьев А.А. приезжал не один, а с Л (другом Юрьева А.А.) и Архипов Д.А.. В присутствии Л он передавал Юрьеву А.А. обналиченные денежные средства. У него сложилось мнение, что Л было известно, что это за деньги, которые он передает Юрьеву А.А., а также известен источник их получения, так как при нем они не скрывали деньги, говорили открыто, тем более он знал, что они друзья и очень близко общаются, из этого он сделал вывод, что Л, скорее всего, в курсе, что эти деньги получены незаконным путем от продажи БАДов. Обычно он снимал деньги с данной карты в различных банкоматах на ..., при этом по пути к банкомату он надевал на лицо медицинские маски, которые приобрел специально для того, чтобы скрыть лицо от камер при получении денег в банкомате. После того, как он получал деньги в банкомате и уходил от него, он снимал маску. Примерно через три месяца после того, как он стал снимать деньги с карты, которую передал ему Юрьев А.А., к нему приехал Юрьев А.А. и сказал, что указанную карту нужно сломать и выбросить, а взамен он ему передал другую карту, оформленную также на незнакомого ему человека, сообщил пин-код от этой карты и сказал, чтобы он продолжал действовать по той же схеме, продолжал ему звонить, говорить, чтобы он проверил баланс карты. Он проверял, если на счету были деньги, то снимал их, забирая себе с любой суммы 1 000 рублей, остальные деньги отдавал Юрьеву А.А. После этого Юрьев А.А. также приезжал за деньгами иногда один, иногда с Л. Иногда он сам приезжал в гости в деревню к Юрьеву А.А., при этом мог привезти ему полученные с карты деньги. Кроме того, иногда за денежными средствами к нему приезжал Евгений (друг Юрьева А.А.). В середине 2016 года они встретились с Юрьевым А.А., который сообщил, что он со своими товарищами звонят пожилым людям и, представляясь сотрудниками Министерства здравоохранения (он достоверно знает, что никто из друзей Юрьева А.А. и сам Юрьев А.А. не являются сотрудниками Министерства здравоохранения), предлагают вернуть денежные средства, перечисленные ими за покупку БАДов, но при этом просят оплатить сумму скидки, которая им ранее была предоставлена (при продаже БАДов). При этом получали ли граждане обратно свои деньги за покупку БАДов, он не знал. Юрьев А.А. пояснил, что именно такие денежные средства от обманутых граждан поступают на банковские карты, с которых он снимает денежные средства. Какова была роль Юрьева А.А. в этой схеме, последний ему не пояснил. Зная с этого момента, что на карту поступают фактически похищенные денежные средства, которые он получал и получает из этих денег 1 000 рублей за каждое снятие, он все-равно продолжил обналичивать денежные средства в банкоматах, имея от этого стабильный доход. Он знает, что ранее Юрьев А.А. работал в организации по реализации биологически активных добавок и возможно у него в распоряжении оказалась база данных покупателей этих препаратов, которую он использовал для своей схемы, по которой на карту, находящуюся у него в пользовании, поступали денежные средства. Они общались с Юрьевым А.А. по мобильным телефонам, у него в пользовании находилась сим-карта с __ номер телефона Юрьева А.А. не помнит. Номер телефона Юрьева А.А. записан в его мобильном телефоне, как «Саня» или «Саня __», точно не помнит. В конце 2016 года у него появился постоянный доход от репетиторской деятельности по математике и он больше не нуждался в дополнительном доходе от получения денежных средств с банковских карт, об этом он сообщил Юрьеву А.А. На это Юрьев А.А. ему сказал, что он не против и попросил выбросить карту, которую он использовал для обналичивания денежных средств, что он и сделал. Поле этого они продолжили общаться с Юрьев А.А., как раньше, по-родственному, но его деятельность, касающуюся БАДов, они не обсуждали. Таким образом, он использовал для обналичивания денежных средств по просьбе Юрьева А.А. за период с начала 2016 года (январь-февраль) по конец 2016 года (декабрь) только две банковские карты, которые ему передал Юрьев А.А., никаких других карт он для этого не использовал. Вину в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в котором он подозревается, он не признает, он никого не обманывал, никому не звонил, не совершал никаких действий, чтобы граждане перечисляли деньги на карты, которые передал ему Юрьев А.А., но он знал со слов Юрьева А.А., что обналичивает денежные средства, которые получены незаконным путем. В начале 2016 года при передаче ему карты Юрьевым А.А., последний сказал, что на нее будут поступать денежные средства, полученные каким-то незаконным способом, чтобы он скрывал лицо при получении их в банкомате, но каким конкретно способом, от кого и за что они будут перечислены, он не знал. В середине 2016 года от Юрьева А.А. он узнал, что на карту поступают деньги, полученные путем обмана граждан, которые перечисляют деньги под видом оплаты суммы скидки за ранее проданные им БАДы, при этом считая, что перечисляют их на счет Министерства здравоохранения (том __ л.д.54-60)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено,что по предъявленным для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на оптическом диске __ сообщил: аудиофайлы «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__» - разговоры происходят между пожилой женщиной, данные которой он не знает и мужчиной, голос которого похож на голос его знакомого В, кто такой Король, ему не известно. Он в этих разговорах никогда не участвовал, что говорили звонившие, чтобы убедить людей перечислять денежные средства, ему не известно, его задачей было снятие наличных денежных средств с банкоматов, о том, что на карту поступали денежные средства, он узнавал от В, либо от Юрьева А.. - на оптическом диске __ аудиофайл «__» - разговор происходит между ним и Юрьевым А.А., разговор о том, что на банковскую карту должны поступить денежные средства, которые он должен снять. Файл «__» - разговор происходит между Юрьевым А.А. и девушкой, голос которой он не может узнать, о чем разговор, ему не понятно. Файлы «__» «__» - разговор происходит между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого он не может узнать, о чем разговор он не понимает. Файл «__» - разговор происходит между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого он не узнает, о чем разговор, ему не известно. Отношения с В он поддерживает посредством телефонных переговоров, в телефонной книге изъятого у него телефона В записан как «Постылый», по его прозвищу (том __ л.д.63-67)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что по предъявленным для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на оптическом диске __ (папка «Зенков Е.В. __») сообщил: Папка __ файл «__» - на данном файле разговаривает Зенков Е.В., но данная запись к делу отношения не имеет. Звонок осуществлен из центра здоровья, куда он обращался по личным вопросам по завершению приема, где он оставил контактный номер Зенкова Е.. В данном разговоре с женщиной речь идёт о приобретении продукции для здорового образа жизни. Голос женщины ему не знаком. Папка __ файл «__» - о чем данный разговор ему не известно, голос мужчины похож на голос Зенков Е.В.. Папка __ файл «__» - на данном файле разговаривают Зенков Е.В. и Юрьев А.А., достоверно о чем разговор, ему не известно. Папка __ файл «__» - на данном файле разговаривают Зенков Е.В. и он. Разговор о том, что он снял деньги, поступившие на банковскую карту и хотел перечислить их сразу на банковскую карту, номер которой он получил ранее. Он догадывался о незаконности поступления денежных средств, но достоверно не знал, при каких обстоятельствах они были получены. Ранее Зенков Е.В. никогда не просил перечислить обналиченные денежные средства ему на карту, поэтому эта просьба показалась ему странной. Папка __ файл «__» - на данном файле разговаривает Зенков Е.В., голос второго мужчины он не узнает. Папка __ файл «__» - на данном файле разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., предположительно речь идёт о звонке Зенков Е.В. ему и его просьбе перечислить деньги на его карту. Папка __ файл «__» - разговор происходит между Зенков Е.В. и вторым мужчиной, голос которого ему не известен, суть разговора ему не известна. файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__»- разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данной записи Зенков Е.В. разговаривает с мужчиной, голос которого ему неизвестен. Суть разговора ему не известна, номера карт названные в разговоре ему неизвестны. Папка __ файл «__» - на данной записи разговаривают Л и Зенков Е.В.. Суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данной записи разговаривают Зенков Е.В. и мужчина голос, которого ему не известен. Суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__ - на данной записи разговаривают Л и Зенков Е.. Суть разговора ему не известна. файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» - разговаривает Зенков Е.В. с женщиной, голос которой ему не известен. Суть разговора ему не известна. - папка «К__»: файлы «__» «__» - записаны разговоры между Зенков Е.В. и женщиной, голос которой ему не известен. Суть разговора ему не известна. - папка «Архипов Д.А. __»: Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с оператором такси о заказе такси на .... Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с оператором такси, он заказывал машину от дома на ... и до работы. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А. о том, что необходимо снять денежные средства с банковской карты, с какой именно не помнит, сумму не помнит. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А., о чем идёт разговор, не помнит. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А., последний сообщил, что приехал к нему домой, спрашивает номер квартиры. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А., о чём идёт речь, не помнит. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Лилией, фамилию ее не знает.Теперь, может пояснить, что в папке «К__»» записаны ее переговоры. Он общался с ней несколько раз по телефону, несколько раз встречались лично, познакомился с ней через Юрьев А.А., конкретно в этом случае она сама ему позвонила, это был первый звонок в их общении. Разговор идет о том, что он обналичил деньги и должен был передать Лилии, так как по другому поводу он не мог с ней встречаться. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А.. Точно не помнит обстоятельств этого разговора, но предполагает, что речь идет о том, что нужно поделить деньги между Юрьев А.А. и Лилией, с которой он должен был встретиться, звонок был перед встречей с Лилией. Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А., продолжение разговора описанного в файле «__».- папка «Л__»: файлы «__» «__» - записаны разговоры между Л и Юрьев А.А., о чем они разговаривают, ему не известно. Папка __ файл «__» - на данном файле записано продолжение разговора Л с мужчиной, голос которого ему не знаком, о чём они разговаривают, не может понять. - папка «Юрьев А.А. __»: Папка __ файл «__» - на данном файле записан его разговор с Юрьев А.А., о чем идет разговор он не помнит. файлы «__» «__» - записаны разговоры между Юрьев А.А. и вторым мужчиной, М которого не узнает. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., о чем идет разговор, он не знает. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между В и мужчиной, голос которого узнать не может. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между В и Юрьев А.А., о чем идет разговор, он не знает. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В, суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и ним, Юрьев А.А. попросил его перечислить деньги его супруги- Ю, чтобы та перечислила их «Постылому»- В. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В, продолжение предыдущих разговоров о том, что В нужны деньги. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В в продолжение предыдущих разговоров. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной голос, которого ему не известен, о чем разговор не знает. Кто такой «Ушанчик» ему не известно. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, М которого ему не известен, Юрьев А.А. просит мужчину перезвонить на «Билайн», для чего и какой абонентский номер, он не знает. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого он не узнает, суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, М которого он не узнает, суть разговора ему не известна, из разговора ясно, что обсуждают оформление банковской карты на Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого он не может узнать из-за качества записи разговора, разговор на бытовые темы. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого он не может узнать из-за качества записи разговора, суть разговора ему не ясна. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ему не известен, суть разговора ему не понятна. файлы «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ему не известна. файлы «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого он не узнает, суть разговора ему не известна. Папка __ файл «__» - на данном файле записан разговор между Зенков Е.В., Юрьев А.А. и Л, разговаривают о встрече (том __ л.д.70-78)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что по предъявленным для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на оптическом диске __ сообщил: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между мужчиной, голос которого ему не знаком и женщиной, голос которой похож на голос К. Кто такой Потерпевший №1, ему не известно. - оптический диск __ файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между женщиной, голос которой ему не знаком и женщиной, голос которой похож на голос К. Кто такая М, ему не известно. - оптический диск __ папка «__» («Юрьев А.А. звонит в Сбербанк»): файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и оператором банка «Сбербанк». - оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Потерпевший №3»): файлы «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая Потерпевший №3, он не знает. - оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С н.у. (предположительно Л) __»): файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л. Суть разговора ему не понятна, кто такая Ш, ему не известно. Файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л, суть разговора ему не известна. Файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Суть разговора ему не известна. - оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С н.у. (предположительно Л) __»): файл «__» в данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого он не может понять из-за плохого качества записи и Зенковым Е. Суть разговора ему не понятна. Файл «__» - записан разговор между Зенковым Е. и Л, суть разговора ему не известна. - оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Потерпевший №2»): файлы «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая В. Н., он не знает. - оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Ш. М.В»): файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Зенковым Е. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая М, он не знает. Файлы «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая М, он не знает. Файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая Ш., он не знает. Файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая Ш, он не знает (том __ л.д.82-94)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, который по предъявленным фонограммам телефонных переговоров на диске __ показал: - файлы «__» «__» «__» - записаны разговоры между мужчиной, голос которого ему не знаком, и Вагиным Артемом, суть разговоров ему не понятна. - папка «С Потерпевший №5»: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между В и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая А. М., ему неизвестно. - папка «С Н.У.»: файл «__» - записан разговор между В и мужчиной, голос которого ему не знаком. В в диалог вступает вторым, суть разговора ему не понятна, номер карты не знаком. - папка «С Ш. М.В»: файл «__» в данном файле записан разговор между В и женщиной, голос которой ему не знаком. Файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между В и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая М, ему неизвестно. Файлы «__» «__» - записаны разговоры между мужчиной, голос которого он не узнает, и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая М, ему не известно. Файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между В, и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая М, ему не известно. Файл «__» - записан разговор между В и женщиной, голос которой ему не знаком. - папка «С Потерпевший №6»: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между В и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая А. И., она не знает. Файл «__» - записан разговор между мужчиной, голос которого ему не знаком, и женщиной, голос которой ему не знаком. Кто такая А. И., он не знает (том __ л.д. 97-105)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что Архипов Д.А. подтвердил ранее данные показания и пояснил, что сим-карту с абонентским __ находившуюся в пользовании Юрьева А.А., он приобретал на свои паспортные данные, так как в то время Юрьеву А.А. не было 18 лет. Поэтому он оформил сим-карту на свое имя и передал ее в пользование Юрьеву А.А. В период с декабря 2015 года до xx.xx.xxxx он проживал по адресу: г. Новосибирск, .... Затем xx.xx.xxxx он переехал в квартиру супруги по адресу: г. Новосибирск, .... Как правило, когда Юрьев А.А. звонил ему и говорил обналичить деньги с карты, которую ранее ему передал, он выходил на улицу и заходил в ближайшее отделение Сбербанка, точный адрес не помнит. Он не знает, в каком месяце Юрьев А.А. уволился из колл-центра. В 2016 году у него в пользовании было около 3-х банковских карт «Сбербанка», переданные ему Юрьев А.А. для обналичивания денег. Точно сказать не может, так как они не всегда хранились у него, иногда он возвращал их Юрьев А.А., по просьбе последнего. Кому Юрьев А.А. передавал эти карты, он не знает, но знает, что был еще один человек, который ходил снимать деньги с этих карт. Номера карт он никогда не запоминал, поэтому назвать их не может. Самостоятельно с тех карт, которые у него были в пользовании, он ничего не отправлял, на них ничего не перечислял. В разговорах прослушанных ранее, есть запись телефонного разговора между ним и Зенков Е.В., в котором последний просит перевести ему деньги, но он ему отказал, сказав, что никогда этим не занимался, и ему это незачем. Ему точно не известно, знал ли Юрьев А.А. об этом звонке. Карты, которые у него находились в пользовании, он либо выкинул, либо вернул Юрьев А.А., конкретизировать какую именно выкинул, не может. Ему знаком Смирнов Е.С. Примерно летом 2017 года, точной даты не помнит, ему позвонил Юрьев А.А. и предупредил, что позвонит Женя, попросит снять деньги, он должен будет это сделать для него. Затем ему позвонил парень, как он теперь узнал - Смирнов Е., сказал, что Саня, т.е. Юрьев А.А. должен был его предупредить, так он понял, что именно о нем говорил Юрьев А.А.. Смирнов Е. попросил его снять деньги с карты, что он и сделал. Он не уточнял, откуда поступали деньги. Точную дату, когда он последний раз снимал деньги по просьбе Смирнов Е.С., он не помнит. Примерно в середине августа он при личной встрече сказал Юрьев А.А., что больше не хочет снимать деньги для него, на что Юрьев А.А. сказал, чтобы он выкинул банковскую карту, что он и сделал. С этого момента он больше не обналичивал деньги для Юрьев А.А.. Он знал от Юрьев А.А., что деньги добыты преступным путем, но каким именно, он не знал, ему никто не рассказывал. По поводу обналичивания денег Юрьев А.А. ему всегда звонил на абонентский __ зарегистрированный на него, телефоны, в которых он использовал этот абонентский номер, были у него изъяты при обыске (том __ л.д.106-109)
Из показаний подозреваемого Архипова Д.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в середине августа 2017 года он сообщил Юрьеву А.А., что больше не будет заниматься обналичиванием денежных средств, после чего с разрешения Юрьев А.А. выбросил имеющуюся у него банковскую карту, других карт у него не осталось. Обналичивал ли он деньги в декабре 2016 года, он не помнит. Он также не помнит, в какой период он познакомился с К, с которой встречался один раз. С Зенковым Е.В. в 2016 году он общался редко, но ему известно, что в 2016 году тот проживал на ..., дом расположен неподалеку от пересечения ... и .... По поводу предъявленных ему фонограмм телефонных переговоров на дисках ______ сообщил: на диске 7874 в файле «__» записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле «__» записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, который начинает говорить первым, и мужчиной голос которого ему не знаком. В файле «__» записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле «__» записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__», «__» записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах ____, __, __, __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, который начинает говорить первым, и мужчиной, голос которого ему не знаком. В файлах __, __, __, __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, который начинает говорить первым, и мужчиной, голос которого ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком.В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос ему не знаком и мужчиной, голос которого похож на В, он спрашивает Славу. В файлах __, __, __, __, __, __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. На диске 7880 в файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В, и женщиной, голос которой ему не знаком. Со Смирнов Е.С. он общался несколько раз и непродолжительно по времени (том __ л.д.110-114)
Допрошенный в качестве обвиняемого xx.xx.xxxx Архипов Д.А. пояснил, что данные им ранее при допросах в качестве подозреваемого показания подтверждает в полном объеме. На основании ст. 51 Конституции РФ давать показания отказался (том __ л.д.172-173)
Допрошенный в качестве обвиняемого 06.07.2018 Архипов Д.А. и xx.xx.xxxx, вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично и показал, что после ознакомления с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого желает пояснить, что по эпизоду совершения преступления в отношении Ф никаких карт у него не было, денежные средства он не снимал, свою причастность к совершению указанного преступления отрицает, вину по нему не признает. По эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №3 желает пояснить, что никаких карт у него не было, денежные средства он не снимал, свою причастность к совершению указанного преступления отрицает, вину по нему не признает. По эпизодам совершения преступлений в отношении Ш. М.В., Потерпевший №1, Потерпевший №8 вину признает частично, он действительно снимал денежные средства, похищенные у указанных граждан и передавал их Юрьеву А.А. и Смирнову Е.С., однако, он отрицает свое участие в организованной преступной группе, так как с просьбой снятия денежных средств Юрьев А.А. и Смирнов Е.С. обращались к нему периодически, устойчивой связи с участниками у него не было. Организационные вопросы с ним не обговаривались. С учетом частичного признания вины он раскаивается в содеянном, обязуется возместить причиненный вред в разумных пределах (том __ л.д.180-182, том __ л.д.157-161)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Р, установлено, что с начала 2015 года до весны 2016 года он работал в колл-центре по продаже приборов и препаратов в виде биологически активных добавок. Уволился, так как стал понимать, что колл-центр занимается противоправной деятельностью. Также колл-центре работал Юрьев А., Л, К. Архипова Д. знает с __ года, в роль Архипова Д. входило снятие денег с банковских карт, у него для этого имелась постоянно одна и та же карта. Банковские карты были только ПАО «__». Смирнов Е.С. ему не знаком. В настоящее время у него в пользовании имеется мобильный телефон марки «ZTE», сим-картами ____ В пользовании примерно три года назад у него находилась сим-карта оператора «МегаФон» и «Билайн», номера которых не помнит. Находящиеся у него в пользовании банковские карты он никому и никогда не передавал. После того, как он перестал работать в колл-центре, то он стал продавать автомобили, Юрьев А.А. занялся интернет торговлей, Архипов Д.А. занимается кандидатскими работами. Существовала клиентская база, в которой зеленым цветом отмечался клиент, купивший препарат, а красным цветом выделялся клиент, отказавшийся от препарата.(том __ л.д.57-62)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Р, установлено, что по поводу предъявленных ему для прослушивания фонограмм телефонных переговоров сообщил: - диск __ файл «__» - содержит разговор между пожилой женщиной и мужчиной, голос которого ему не знаком. Когда он обзванивал по базе клиентов, то ему часто клиенты говорили, что они занимаются со специалистом по имени «А. П.» и более они не с кем не желают разговаривать. Имя «А. П.» при обзвоне клиентов встречалось очень часто, причём клиентов было сложно переубедить на то, чтобы они стали работать с ним. Файл «__» содержит разговор между пожилой женщиной и мужчиной, М которого ему не знаком. Имя М, которое указывается в данном файле, ему знакомо, откуда именно не может сказать, но данное имя он слышал. Файлы «__» «__» «__» «__» «__» - содержит разговоры между пожилой женщиной и мужчиной, что и на вышеуказанных файлах. Файл «__» - содержит разговор между пожилой женщиной - М и мужчиной, представившимся Б, М которого он не может узнать. Файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - содержит разговор между пожилой женщиной, данные которой не знает, и мужчиной, М которого он не может узнать. На представленных файлах участвующие в разговорах люди ему не знакомы. Речь в разговорах шла о получении материальной помощи, в данных разговорах он не участвовал. - диск __ файл «__» - запись содержит его разговор, не имеющий отношение к делу. Д. Архипов, про которого говорится в записи, ему знаком через Юрьева А., с Архипов Д.А. он отношения не поддерживал. файл «__» - запись содержит его разговор с Юрьевым А. о том, что ему пришло смс-сообщение, но о чём идёт разговор, он не помнит. файл «__» - запись содержит его разговор с мужчиной, предположительно с Архипов Д.А.. файл «__» - запись содержит его разговор с Юрьевым А., речь идёт о денежных переводах, файл «__» - запись содержит его разговор с Юрьев А.А. о встрече на Центральном рынке. файл «__» - запись содержит его разговор с Юрьев А.А. о встрече на Центральном рынке. файл «__» - запись содержит его разговор с Л, речь идёт о Юрьеве А., что он сделал в колл-центре 17000 рублей, говоря это как сарказм, что за два месяца он возможно сделал 17000 рублей. файл «__» на данной записи он разговаривает с Л о том, чтобы занять ему денег, в ходе разговора он ему говорит: «по данному телефону нельзя разговаривать» и договоривается о встрече на «Сибирском молле». файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А., тот просит позвонить Лукциву, на что он отвечает, что не знает на какой номер звонить, так как у Л два или три номера. файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А.: «он тоже находится в безызвестности, пока позвонить не может, позвонит позже». файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А., речь идёт о том, что Юрьев А.А. ему что-то передал (что именно не может сказать, так как иногда он хранил свои вещи у Юрьев А.А.), и ему нужно забрать. файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А. о Л. файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А., последний ему говорит: «ОТК» у кого-то (отказ, по работе в колл-центре, кто-то отказался платить). файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А., последний просит, чтобы он ему закинул деньги на телефон. файл «__» на данной записи он разговаривает с Юрьев А.А. о его знакомом «Ухе», чтобы тот сбегал и закинул ему деньги на телефон (том __ л.д.63-68)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Р, установлено, что он придерживается ранее данных показаний и дополнил, что после того, как открылся второй колл-центр на ... и появился доступ к базе клиентов, то на тот момент база имелась у всех работающих в колл-центре. Летом 2016 года люди стали активно увольняться из колл-центра и он в том числе. В связи с тем, что у каждого была и база, и банковские карты, и мобильные телефоны, так как когда увольнялись, то никто этого не забирал, люди стали работать сами на себя. У него в наличии была клиентская база __ года. У некоторых стала появляться новая база, так как на тот момент продолжал ещё работать Юрьев А.А., его повысили в должности, он стал менеджером и у него был свой проект и доступ к новой клиентской базе. Также на тот момент работал «Людоед» по имени Алексей (фамилию не помнит) и доступ к базе был как у «Людоеда», так и Юрьев А.А., но Юрьев А.А. брал базу для работы с клиентами, а «Людоед» брал базу для работы и для продажи сотрудникам работающих в колл- центре. 31.08.2017, когда он прослушивал диск __ на котором зафиксирован разговор женщины М и мужчины «А. П.», то он не мог понять, кому принадлежит мужской голос, но сейчас с уверенностью может сказать, что это голос Вагина Артема, который является племянником Юрьев А.А.. Вагина он знает с 2014 года, познакомился с ним в колл-центре, отношений с ним не имеет, встречался иногда случайно в городе. У Юрьев А.А. работал ещё один племянник Архипов Д.А. и друг детства «Ушастый», лично с которым он не знаком, видел только несколько раз. «Ушастый» занимался снятием денег, также как и Архипов Д.А.. Архипов Д.А. всегда занимался только обналичиванием денежных средств с банковских карт, на которые клиенты переводили деньги, откуда у него была карта, он не знает. К Архипов Д.А. обращались сотрудники колл-центра, которые работали сами на себя и он для них обналичивал деньги, с каждой операции он получал деньги от 500 до 2000 рублей, в зависимости от обналиченной суммы денег. База за все периоды работы колл-центра со сведениями клиентов находилась у К, так как она работала больше всех, а именно у неё была своя база, его база, за его период работы и новая база Юрьев А.А.. По предъявленным ему фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщил: - папка «Архипов Д.А.__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между женщиной и мужчиной, голос женщины ему не знаком, а голос мужчины, предположительно, принадлежит Архипов Д.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между женщиной и мужчиной, голос женщины ему не знаком, а голос мужчины, предположительно, принадлежит Архипов Д.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между женщиной и мужчиной, голос женщины ему не знаком, а голос мужчины, предположительно, принадлежит Архипов Д.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между двумя мужчинами, голос одного мужчины, ему не знаком, а голос второго мужчины предположительно, принадлежит Архипов Д.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между женщиной и мужчиной, голос женщины ему не знаком, а голос мужчины, предположительно, принадлежит Архипов Д.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А., о чём идёт речь не понятно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А., о чем идёт разговор не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А.. Юрьев А.А. говорит, что приехал к Архипов Д.А. домой. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А., о чём идёт речь не понятно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и К, предположительно, Архипов Д.А. обналичил деньги и должен был передать К, так как по другому поводу они не могли встречаться, так как они между собой не знакомы, он думаю, что встреча происходила через Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А.. Прослушал уже несколько файлов он может сказать, что Архипов Д.А. спрашивает сколько денег отдать К и сколько отдать Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А., продолжение разговора что и на файле «__», Архипов Д.А. всё ещё не встретился с К и спрашивает у Юрьев А.А., как ему «колоть», а Юрьев А.А. говорит: «у неё спросишь и там решишь». Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и Юрьев А.А., разговор идёт о каком-то тарифе. Файл «__» на данном файле записан разговор между Архипов Д.А. и незнакомой мне девушкой, о чём разговор не знает. - папка «К__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между женщиной и мужчиной, в ходе которого мужчина говорит: «Лилия здравствуйте, водитель беспокоит, подскажите куда поедите» и женщина отвечает мужчине. Может сказать, что МЛ. он знает хорошо, но на данной записи он ее не узнает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор К с женщиной ранее ему знакомой, представившейся сотрудником полка ДПС. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор К с женщиной ранее ему не знакомой. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор К с ним, в начале разговора речь идёт о том, чтобы он передал купленный у её знакомой абонемент в фитнес зал. В ходе разговора речь продолжается о том, что он говорит К, что после того, как он перестал работать в колл-центре, то решил позвонить нескольким клиентам и у него ничего не получилось. К ему предлагает поработать в колл-центре, но он отказывается, так как у него не получается, в связи с тем, что база клиентов у него 2014 года, а разговор происходит в 2017 году, а бесплатно клиентские базы никто не давал несмотря на дружеские отношения между собой, да и клиенты к тому времени уже стали разбираться и было сложно кого-то убедить в приобретении препарата или прибора. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор К с ним, в начале разговора он говорит К: «ну что будем работать с понедельника? и она соглашается» и далее он рассказывает про Л, что тот ему жалуется о том, что он ездит на метро, и что он предлагает ему разойтись и не работать вместе, что встречался с Л и отдал ему рабочий мобильный телефон, с которого он звонил клиентам. Далее разговор о фитнес зале и о том, будут ли они дальше работать. Под работой имелось ввиду обзванивать клиентов и предлагать товар. - папка «Л__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор Л и Юрьев А.А., они разговаривают, что Л на съёмной квартире нашёл чужой телефон, подключенный к мобильному банку и пытается с найденного телефона списать деньги. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор Л и Юрьев А.А., продолжение предыдущего разговора файл «__» и Л пытается с найденного телефона перевести деньги, а Юрьев А.А. рассказывает как это надо сделать. - папка «Юрьев А.А. __»: Файл «__» на данном файле записан разговор Юрьев А.А. с незнакомым мужчиной, речь идёт о том, что нужно что-то забрать. Файл «__» на данном файле записан разговор Юрьев А.А. с незнакомой девушкой, о чём идёт речь не понятно. Файл «__» на данном файле записан разговор Юрьев А.А. с незнакомым мужчиной, о чём идёт речь не понятно. Папка __ > файл «__» - разговор Юрьев А.А. с мужчиной, которого не знает как зовут, видел его несколько раз, и ему известно, что Юрьев А.А. с данным мужчиной продавал жидкую маску для лица от угрей. Папка __ > файл «__» - разговор Юрьев А.А. с мужчиной, которого не знает как зовут, видел его несколько раз, и ему известно, что Юрьев А.А. с данным мужчиной продавал жидкую маску для лица от угрей. Папка __ > файл «__» - продолжение разговора Юрьев А.А. с мужчиной что и на файле «__» об открытии интернет сайта. Папка с 03.02.2017 по 26.02.2017>__> файл «__» Архипов Д.А. звонил Юрьев А.А., но трубку взял не Юрьев А.А., после чего Архипов Д.А. сказал, чтобы передали Юрьев А.А., что всё норм. Файл «__» Юрьев А.А. перезвонил Архипов Д.А. и спросил, что всё нормально, и Архипов Д.А. ответил, что всё нормально. Файл «__» Юрьев А.А. позвонил не знакомому мужчине и сказал, что первый этап тестирования пройден, завтра будет второй, мужчина спрашивает какой это второй, Юрьев А.А. говорит, чтобы тот ждал звонка. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с «Людоедом» разговор о каких-то деньгах, о чём именно ему не известно (том __ л.д.69-74)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что по предъявленным фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщил: - папка «Юрьев А.А.__»: Папка __ файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., он спросил как у него дела, он знал, что Юрьев А.А. работал на тот момент с «Людоедом». Он говорит Юрьев А.А., что работает по старой базе и по ней не получается нормально работать, так как кому не позвонишь, уже кто-то до него звонил клиентам. В ходе разговора он спрашивает у Юрьев А.А., как у него дела по новой базе, на что тот говорит, что не очень. Прокомментировать это может так, что никто никогда не говорил, как у Юрьев А.А. на самом деле работа, так как прослушав предыдущий разговор, может сказать, что Юрьев А.А. с «Людоедом» говорят о том, как потратить деньги, а ему Юрьев А.А. говорит, дела у него плохо. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с В, В спрашивает были какие-то поступления, Юрьев А.А. говорит, что было 7000 рублей и спросил куда скинуть, на что Вагин сказал, что может дать номер карты куда можно перевести деньги, а Юрьев А.А. сказал, что лучше скинет на номер телефона куда подключен мобильный банк. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Вагиным, о том же самом, что и в предыдущем разговоре, Юрьев А.А. говорит, что в течении одного часа переведёт деньги Вагину. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с В о чём разговор не понятно. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с В о том, чтобы В отправил «Женьке» (он предполагает, что это Смирнов Е.С., так как в их компании был один Женька) номер телефона Тамары (Тамара - это жена Юрьев А.А.). Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с мужчиной, голос которого ему не знаком. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомым мужчиной. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с женой Тамарой на личные темы. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Вагиным о переводе денежных средств. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Тамарой, спрашивает у неё пришли ли деньги, та говорит, что деньги не пришли, и Юрьев А.А. говорит, что если ей поступят деньги, то она должна будет перевести деньги Вагину. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Архипов Д.А., который должен перевести деньги Тамаре, а Тамара В перевести деньги на лекарства. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Вагиным и говорит, что «Академик» это Архипов Д.А. переведет деньги Тамара, а затем она переведёт ему. Папка __ файл «__» Тамара позвонила Юрьев А.А. и сказала, что перевела деньги. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. позвонил В и спросил, пришли деньги, на что тот сказал, что пришли. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Тамарой, спрашивает у неё пришли ли деньги, та говорит, что деньги не пришли, и Юрьев А.А. говорит, что ей поступят деньги, то она должна будет перевести деньги В. Папка __ файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомой женщиной, о чём разговор не знает. Папка с xx.xx.xxxx по 30.08.2016> папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомым мужчиной, о чём разговор не знает. __> файл «__» Юрьев А.А. говорит мужчине, чтобы тот набрал ему на «Билайн». Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., речь идёт о деньгах, но более он не может понять, что в разговоре. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомым мужчиной, речь идёт об интернет-магазине, о закреплении банковской карты Юрьев А.А. к рабочему номера телефона интернет- магазина. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Л, договаривается о встрече. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Л, которой должен был выехать, но не выехал. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомым мужчиной, о чём речь идёт не знает. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., говорит, что поехал на автобарахолку и интересуется, работал он или нет, на что Юрьев А.А. говорит, что не работал. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А. и предлагает ему встретиться, а Юрьев А.А. говорит, что нет денег на дорогу. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., договариваются о встрече, Юрьев А.А. нашёл деньги, так как взял у Тамары. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., говорит, что поехал до Бердска и договаривается о встрече в кафе. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., разговор на разные темы, как он подвозил Л и он рассчитался с ним мелочью. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с незнакомым мужчиной, о чём разговор не знает. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., договаривается о встрече. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А. и говорит, что ждёт его около дома. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. кому-то звонит, и говорит, что подъедет. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., но о чём они говорят, не понимает. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., речь идёт о том, чтобы Юрьев А.А. забрал его с пл. К.Маркса. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., Юрьев А.А. спрашивает у него какое количество витаминов, то есть денег должно поступить на карту, на что он говорю 3 и 8, подразумевая 38 тысяч рублей. Юрьев А.А. говорит, что больше половины пришло и больше нет, он говорит, что должны прийти. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А. и спрашивает у Юрьев А.А.: «ну что?», Юрьев А.А. говорит: «что ничего не приходило, пришло две суммы как обычно и больше не приходит», и спрашивает его: «что отправить, чтобы сдёрнул хотя бы эту сумму?, он спрашивает, в смысле 1515? Юрьев А.А. говорит, что пришло __, он спрашивает, ещё 8 должно придти, на что Юрьев А.А. говорит, что 9 почти получается, и говорит, чтобы Юрьев А.А. отправил человека снять деньги. После он спрашивает Юрьев А.А. как до него дойти. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с ним, они договариваются о встрече, Юрьев А.А. говорит, что позвонит Л, чтобы тот выезжал на работу. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., говорит Юрьев А.А.: «ты помнишь свой пароль?», Юрьев А.А. ему говорит: «__», Юрьев А.А. говорит: «который сейчас прислали». О каком пароле идёт речь не помнит. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Тамарой, которая спрашивает, где должен быть написан пароль, Юрьев А.А. говорит, где нужно посмотреть пин-код, Тамара называет 1717. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., который говорит, чтобы он позвонил ему на «Билайн». Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А. и говорит, что Юрьев А.А. на телефон пришло смс-сообщение, что он не доступен, говорит, что доступен. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., который говорит, что ему нужно много дел сделать за день и что у него разболелась голова. Он говорит Юрьев А.А., что женский М они не найдут нигде, это означало, что для работы нужна была девушка оператор для того, чтобы позвонить клиенту. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., он говорит Юрьев А.А., что скинул в вот-сапе номер, Юрьев А.А. вписывал его в свою страховку, он ему диктовал номер или паспорта, или водительского удостоверения. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Тамарой, речь идёт о том, что ей придёт комбинация цифр - подключение антиопределителя номера, а то по номеру палят (что за номер и кто палит, он не знает), Тамара спрашивает, какая сумма, а то она видит и Юрьев А.А. ей говорит, что 38. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., который диктует ему __ он полагает, что это государственный регистрационный номер. Он спрашивает, а что вторая часть сегодняшняя, Юрьев А.А. сказал, что нет ни звонка, ни смс-ки (предполагается, что разговор о переводе денег). Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Женей (с которым у него был интернет-магазин), передает трубку Тамаре, которой диктует номер телефона __, с которого ему звонили по поводу продажи масок (интернет- маски). Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Женей (с которым у него был интернет-магазин), речь идёт о том, что он позвонил по номеру, который продиктовала Тамара, но номер не обслуживается. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Архипов Д.А., которому поступили какие-то деньги. Речь идёт о том, сколько Архипов Д.А. возьмет себе, а также о том, что Юрьев А.А. скинет номер карты, на которую Архипов Д.А. должен перевести деньги в Кемерово. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Архипов Д.А., последний говорит, что деньги перевел. Он предполагает, что в Кемерово, где находился Л и обналичивал деньги, которому видимо перевели деньги за, то что обналичил. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., речь идёт о том, что Юрьев А.А. хотел позвонить Л, он сказал Юрьев А.А., что антиопределитель номера у него отключен. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., речь идёт о клиенте, который должен был перевести 41 000 рублей, но у него в С не приняли. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. говорит ему, что там всё сделано, всё хорошо. Значит, что Юрьев А.А. деньги поступили. Папка __> файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., спрашивает у Юрьев А.А. сколько должно быть на второй, он говорит, что не знает, предложил отнять ту сумму которая была первая, Он- а первая сколько была, он мне говорит как обычно __, и я спрашиваю, что получается….. тогда Юрьев А.А. говорит, посчитай сам зачем в трубку-то говорить. Папка __> файл «__» он звонит Юрьев А.А. и спрашивает, почему у него «Билайн» не доступен, Юрьев А.А. говорит, что спать хочет, он спрашивает, что на три части ушло, Юрьев А.А. говорит, да, он спрашивает, что ещё на тот берег часть ушла, на что Юрьев А.А. говорит, нет, две на эту часть, одну сюда, одну туда, он говорит- на второй только одна рука (означает это что пять тысяч). Разъясняет, что должно было быть переведено 14700 рублей, а перевели только 5000 рублей. Поступление на карту денег в сумме 14700 рублей может объяснить тем, что это часть денег, которую отправляли клиенты с учётом процентов, в некоторых городах клиенты не могли отправить деньги, если сумма более 15 000 рублей, в связи с чем, отправляли в два или три платежа, поступали деньги с учетом комиссии 14700 рублей, а если сумма была более 40 000 рублей, то три перевода. - оптический диск __ папка «Юрьев А.А.__»: файл «__» разговор Юрьев А.А. с В о том, что В скинул Юрьев А.А. на вотсап какую-то информацию. Под информацией иногда подразумевалась клиентская база колл- центра. Папка __ > файл «__» - он разговаривает с Юрьев А.А., в ходе чего он ему говорит, что «пятнашка» ночью пришла, и они разговаривают, что делать с данными деньгами. Он говорит, чтобы Юрьев А.А. отправил кого-нибудь для обналичивания, на что Юрьев А.А. ему говорит: «как я отправлю, если он рядом со мной лежит» и когда приедет Тамара (его жена), то тогда он и поедет. Рядом с Юрьев А.А. лежал Архипов Д.А., а деньги были адресованы кому-то с сотрудников колл-центра, но своевременно они не были получены. Впоследствие про них все забыли и поэтому они с Юрьев А.А. решили их поделить. Такие случаи, когда деньги не поступали своевременно бывали, и тогда клиенту снова звонили и говорили, что деньги не поступили и, чтобы они шли в отделение банка и разбирались, некоторые сотрудники колл-центра говорили клиентам, чтобы ещё раз перечислили деньги, кто-то соглашался на это, а некоторые отказывались. Файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А. по поводу продажи автомобиля, в ходе которого Юрьев А.А. говорит, что звонили и назначили встречу на Северном объезде в 19.00 час., они разговаривают, что странновато, он говорит Юрьев А.А., чтобы тот не брал с собой рабочий телефон и базу, а скинул всё или оставил дома и ничего с собой не брал, телефон «Билайн» тоже оставил дома. Юрьев А.А. при продаже автомобиля боялся, что его могут задержать сотрудники полиции. Рабочий телефон и база, это относится в колл- центру. Папка с 08.01.2017 по 12.01.2017 > __ файл «__» разговор Юрьев А.А. с Архипов Д.А., который просит пополнить баланс на телефоне; файл «__» разговор Юрьев А.А. с Вагиным, о чём они разговаривают не знает. Папка __ > файл «__», разговор Юрьев А.А. с К, договариваются о встрече; файл «__» разговор Юрьев А.А. с К, о встрече; Папка __ > файл «__», разговор Юрьев А.А. с «Людоедом», который предлагает поработать; файл «__», разговор Юрьев А.А. с К о том, что на карту пришли деньги; файл «__», разговор Юрьев А.А. с К о том, что на карту пришли деньги; файл «__», разговор Юрьев А.А. с «Людоедом» о том, что на карту должны придти деньги из Москвы; файл «__», разговор Юрьев А.А. с К о передаче денежных средств и месте встречи. Папка __ > файл «__» он разговаривает с Юрьев А.А., говорит, что нужен резервный номер, то есть для работы с клиентами, Юрьев А.А. спрашивает как ему скинуть, и он говорит, что часть смс-кой, а часть в вотсапе. Папка __ > файл «__» разговор Юрьев А.А. с К о том, что Вагину нужны деньги, так как тот проиграл. Папка __ > файл «__» разговор Юрьев А.А. с Л, который просит номер рабочей банковской карты, а Юрьев А.А. не даёт и диктует номер телефона Архипов Д.А.__. Папка __ > файл «__» разговор Юрьев А.А. с Вагиным, который просит передать несколько сим-карт. Папка __ > файл «__» разговор Юрьев А.А. с Вагиным, который просит передать ему на ИВС телефон; файл «__» разговор Юрьев А.А. с Вагиным, который просит передать ему телефон и сигареты на ИВС. Папка __ > файл «__» разговор Юрьев А.А. с Л о том, как Л нашёл чужой мобильный телефон на съёмной квартире с подключенным мобильным банком и пытается различными путями списать с него себе деньги; файл «__» разговор Юрьев А.А. с Л, продолжение разговора, Л пытается списать с найденного телефона деньги. - оптический диск __ папка «Юрьев А.А. __»: Файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с «Людоедом», речь идёт о том, как потратить какие-то деньги. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с ранее не знакомой женщиной. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с ранее не знакомым мужчиной. О чём речь идёт ему не известно. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает со мной, он спрашивает у Юрьев А.А. сколько должно быть на второй, он говорит, что не знает, сказал отнять ту сумму которая была первая, Он спрашивает, а первая сколько была, он говорит Юрьев А.А. как обычно __, и он спрашиваю, что получается….. тогда Юрьев А.А. говорит, посчитай сам зачем в трубку-то говорить. Папка __> файл «__» он звонит Юрьев А.А. и спрашивает, почему у него «Билайн» не доступен, Юрьев А.А. говорит, что спать хочет, он спрашивает, что на три части ушло, Юрьев А.А. говорит, да, он спрашивает, что ещё на тот берег часть ушла, на что Юрьев А.А. говорит, нет, две на эту часть, одну сюда, одну туда, он говорит- на второй только одна рука (означает это что пять тысяч). Пояснил, что должно было быть переведено 14700 рублей, а перевели только 5000 рублей. Папка __> файл «__» Юрьев А.А. разговаривает с Женей (с которым у него был интернет-магазин) о чём речь не знает. Поступление на карту денег в сумме 14700 рублей объяснил, тем что это часть денег, которую отправляли клиенты с учётом процентов, в некоторых городах клиенты не могли отправить деньги если сумма более 15 000 рублей, в связи с чем отправляли в два или три платежа, в связи с чем поступали деньги с учетов комиссии 14700 рублей, а если сумма была более 40 000 рублей, то три перевода (том __ л.д.76-91)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что по предъявленным фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщил, что на файлах зафиксированы разговоры Л и Юрьева А.А. с разными незнакомыми ему гражданами (том __ л.д.102-106)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что по предъявленным для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщил: - файлы «__» «__» «__» «__» - записан разговор Юрьева А.А. с женщиной – Потерпевший №3, которая ему не знакома, сам ей никогда не звонил. - файлы «__» «__» «__» - записаны разговоры Юрьева А.А. и Л, речь идет о Ш. М.В. В первом разговоре Юрьев А.А. дает Л распоряжение о том, какую сумму денег необходимо истребовать у Ш. М.В., куда перевести деньги и что сказать Ш. М.В. - файл «__» - записан его разговор с Л, обсуждают продолжение обмана Ш. М.В., которая разоблачила в обмане. - файлы «__» «__» «__» - записаны разговоры Юрьева А.А. и женщины – В. Н., голос которой ему не знаком. - файл «__» - записан один из его первых разговоров с Ш. М.В., то есть начало преступления. Он представляется В. Н., сообщает, что звонит из министрества здравоохранения по поводу проверки центра «Здоровье», выясняет, покупала ли М прибор в указанном центре. В ходе разговора Ш. М.В. сообщает, что купила прибор «глазомир», но он ей не помог, при этом она писала жалобы. Затем он поясняет, что на указанный прибор поступило много жалоб, счета данной организации арестованы. После чего Ш. М.В. пояснила, что заплатила деньги в сумме 32000 рублей, не получив результата, при этом поинстересовалась, куда ей лучше обратиться. Он отвечает, что в данный момент потерпевшим выплачивается компенсация. После чего он пояснил Ш. М.В., что попробует найти ее жалобу, которую передаст председателю комиссии на одобрение. Затем он попросил Ш. М.В. ожидать его звонка. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., которой он сообщает, что по федеральным документам ею затрачено на приобретение прибора 44450 рублей, а по факту она заплатила 32000 рублей, а также о том, что ей была предоставлена скидка. После чего он разъясняет Ш. М.В., что по закону при предоставлении скидки, ей будет сложнее получить компенсацию. После чего он предлагает Ш. М.В. перевести разницу в деньгах в сумме 12000 рублей через __ Банк в Сбербанк, чтобы получить деньги в сумме 44450 рублей. Затем он диктует Ш. М.В. каким образом необходимо осуществить перевод денег и о необходимости сообщить ему. Также он поясняет Ш. М.В., что заведет ордер на нее и обещает, что к пятнице в течение 3-х рабочих дней она получит деньги в сумме 44450 рублей. Ш. М.В. соглашается с ним и переспрашивает, получит ли она деньги, на что он ей обещает помочь в получении денег. Ш. М.В. сказала, что пошла домой за деньгами, он интересуется, когда она будет дома, на что Ш. М.В. поясняет, что через 5-7 минут. Денежные средства в сумме 12000 рублей были переведены Ш. М.В. на указанный им счет и получены им. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., которая позвонила ему сама, он пояснил, что перезвонит, чтобы она не тратила деньги. - файл «__» - записан его с Ш. М.В., он просит записать номер карты Сбербанка и диктует номер карты – __. Затем объясняет, что при оформлении перевода денежных средств в банке, Ш. М.В. необходимо сообщить сотрудникам банка, что перевод по личным нуждам, тогда с нее не возьмут комиссию. Также по просьбе Ш. М.В. он сообщает свои данные – Ш и просит сообщить о переводе денежных средств. - файл «__» - записан разговор Юрьева А.А. и Ш. М.В., которая сообщает, что перевела деньги в сумме 12150 рублей. Юрьев А.А. переспрашивает, кто звонит и женщина называет свою фамилию - Ш.. Также Юрьев А.А. говорит, что ей перезвонят на следующий день, необходимо, что у нее при себе находился паспорт. Как он понимает, разговор просиходит в вечернее время, а на вечер Юрьев А.А. забирал телефоны у П, с кем работал, так как на телефоны звонили потерпевшие, сообщали о переводе денег и их нужно было снимать. Впоследствии, когда деньги были переведены на карточки, Юрьев А.А. звонил своему родственнику Архипов Д.А. или другу детства «Ушастому» для того, чтобы те снимали деньги. - файл «__» - записан разговор Юрьева А.А. и Ш. М.В. Юрьев А.А. просит Ш. М.В. держать при себе телефон, поясняя, что он готовит документы для перевода денег. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., он представляется инспектором В. Н. и говорит, что подал заявку на возврат денег председателю комиссии, заявка одобрена, говорит, что выплата единовременная и в случае приобретения какого-либо препарата, выплату Ш. М.В. больше не получит. Далее он просит Ш. М.В. продиктовать паспортные данные, Ш. М.В. их диктует. После чего он сообщает Ш. М.В., что отнесет документы в бухгалтерию и перезвонит ей. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., в ходе которого он сообщает, что документы посмотрел, все в порядке и теперь необходимо ждать очереди, так как много потерпевших по всей России, в первой очереди потерпевшие потратившие деньги свыше 70000 рублей. Также он поясняет Ш. М.В., что поскольку ее нет в этом списке, ей необходимо доплатить, чтобы общая сумма с учетом ранее переведенных денежных средств составила 70000 рублей. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., в ходе которого он поясняет, что Ш. М.В. можно будет перенести в категорию «свыше __», но необходимо будет еще внести деньги до суммы 70000 рублей. После чего он говорит, что Ш. М.В. необходимо внести деньги в сумме 25600 рублей для категории «свыше __» и она получит 75000 рублей, из них 5000 рублей в качестве компенсации. Ш. М.В. пояснила, что денежных средств в сумме 25000 рублей у нее нет и он убеждает, чтобы Ш. М.В. все-таки перевела указанную сумму денег для получения денег в сумме 75000 рублей. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., в ходе которого он сообщил, что по компьютеру увидел, что она произвела платеж, на что Ш. М.В. говорит, что не знает, как будет теперь жить до пенсии. После чего он говорит, что перезвонит для проверки паспортных данных. - файл «__» - записан его разговор с Ш. М.В., в ходе которого он пояснил, что пошел отдавать документы в бухгалтерию на отправку. - файл «__» - записан разговор между Юрьевым А.А. и Ш. М.В. В ходе разговора Юрьев А.А. представляется К, который работает якобы бухгалтером. Юрьев А.А. поясняет, что Ш. М.В. правильно сделала, что доплатила до 70000 рублей. Также Юрьев А.А. поясняет, что ранее Ш. М.В. оплатила 12000 рублей по старому платежному поручению и обещает отправить перевод обратно, при этом убеждает Ш. М.В. произвести новый перевод на ту же сумму 12000 рублей, чтобы все соответствовало и она попала под категорию «свыше __». Ш. М.В, интересуется, как она сможет получить свои деньги в сумме 70000 рублей, на что Юрьев А.А. говорит, что ей необходимо прийти в любое отделение __ Банка и по паспорту получить деньги. Ш. М.В. соглашается оплатить 12000 рублей. - файл «__» - записан разговор между Юрьевым А.А. и Ш. М.В., который представляется от его имени и спрашивает, произвела ли Ш. М.В. платеж. Ш. М.В. поясняет, что она сдалала перевод 12000 рублей и интересуется, когда ей вернут 12000 рублей и 70000 рублей. На что Юрьев А.А. поясняет, что свяжется с В. Н. и выяснит у него. Данные разговоры происходили не в офисе, а в автомобиле, каждый работал в том месте, где было удобно (том __ л.д. 107-111)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что примерно в 2013 году он устроился менеджером по продажам в колл-центр, название которого не помнит, объявление увидел в газете, офис располагался на .... Всего у этой организации было примерно три офиса, о которых ему известно, один был на ..., где располагался третий офис он не помнит. На момент трудоустройства в этой организации работал Юрьев А. А.ич, с которым он познакомился. Чуть позже, точного времени не знает, в эту же организацию устроился Л. Там же он познакомился с К, отчество ему не известно, В и Смирновым Е., никогда с ними не поддерживал отношения, просто был знаком по работе. Позже ему стало известно, что В является родственником Юрьева А.А. Перед устройством на работу, менеджером С., фамилию не помнит, но с ним хорошо знаком Юрьев А.А., так как много лет работал в этой организации, было проведено собеседование, на котором он узнал, что в его обязанности будет входить консультировать людей, о чем именно, ему не сказали. Так как на момент его трудоустройства он готов был выполнять любую работу, то согласился с предложением. Кроме того, ему в пример был поставлен Юрьев А.А., который приехал в Новосибирск из пригорода, имеет успехи в работе и недавно ездил в Сочи. Он согласился на предложенную работу, после чего его провели в помещение колл-центра, а именно кабинет, где находились менеджеры, работавшие на проекте «Диабет». На момент его трудоустройства магазин занимался продажей биологически активных добавок, а также приборов. В его обязанности входило обзванивать людей, желающих приобрести БАДы и аппараты, и иногда принимать входящие звонки от граждан, которые просмотрели рекламный ролик по телевизору, либо прослушивали его по радио и решили приобрести товар. В основном все звонки принимались «горячей линией», после чего собранная информация передавалась в отделы, где распределялась между менеджерами. Когда их ставили в «дежурства» на «Горячую линию», он записывал данные звонящего человека, узнавал полные фамилию имя и отчество, по какой рекламе звонил гражданин и на каком канале увидел рекламу. После этого записанные данные распределялись между отделами и делились условно на «глаза», «диабет», «алкоголь», «потенция» и т.д. После этого руководители отделов распределяли информацию о контактах между менеджерами отдела, который давал указания каждому о том, кто и кому будет звонить, после чего операторы звонили людям и оформляли заказы. В указанном колл-центре проходило обучение, как продавать товар. Он также проходил это обучение, на котором ему выдали листы бумаги формата А4, на которых был написан текст разговора с клиентом – «говорилка». Имея такой лист, при разговоре с клиентом ничего придумывать не было нужды, все было расписано в «говорилке». Также был отдельный лист с ответами на часто задаваемые вопросы, который выдавался операторам. Также был лист с инструкцией, как убедить человека купить товар. Там же, в колл-центре ему стали известны слова, которые использовались в разговоре между операторами и другими работниками колл-центра, например: «довести» - продать товар повторно, «закрытие» - то есть переубедить клиента в необходимости консультироваться еще с кем-нибудь - врачом, детьми, родственниками, «театр» - при разговоре с клиентом, инсценировать общение с посторонними людьми, якобы находящимися рядом с оператором, либо якобы звонящих по второму телефону, как правило, это были клиенты уже получившие положительный результат от приобретенных аппаратов или препаратов, и решивших приобрести их повторно, «легенда о себе» - вымышленные имена и данные о себе, то есть не представляться оператором колл-центра, которому 20 лет, а сообщать о себе ту информацию, которая могла бы расположить покупателя к тебе. Как правило, в колл-центрах уже были определенные вымышленные персонажи, которыми все представлялись. В тот период времени базы клиентов были на бумажных носителях – тетрадях. В указанном колл-центре он проработал примерно 2 года, после чего, примерно в начале 2015 года, его уволили в связи с тем, что он не справлялся с поставленными задачами. Когда он уволился, база данных еще была в бумажном виде, позже ему стало известно, о том, что ее стали воровать, поэтому она была переведена в электронный вид и отдана под ответственность человеку, который распределял данные. После его увольнения Юрьев А. остался работать в колл-центре, его повысили до менеджера проекта, но они не поддерживали отношения, однако он имел отношения с его родственницей. Примерно в это же время, через общих знакомых он познакомился с К, ему было известно, что она уже работала в колл-центре, а также имела у себя базу данных клиентов колл-центра. Затем он начал искать работу и снова устроился в колл-центр, расположенный на ... где проработал пару месяцев и уволился. После этого он примерно через пару месяцев, продолжил с ними общаться, но при этом их общение не касалось их работы, чем они занимались по работе в тот момент ему не известно. Примерно в 2015 году ему стало известно, что К продает базу данных клиентов, кому она ее предлагала, ему не известно. Далее примерно осенью 2015 года, точного времени не помнит, так как прошло много времени, от Юрьева А.А., ему стало известно, что у него есть контакты некоторых клиентов, которые готовы приобрести товар, предлагаемый колл-центром, но колл-центр не хочет осуществлять туда доставку. Поэтому Юрьев А.А. предложил ему самому осуществить звонок клиенту, по предоставленному Юрьев А.А. абонентскому номеру и продать товар. Денежные средства, покупатель должен был перечислять не на расчетный счет колл-центра, а на тот счет, который должны были продиктовать они. Поскольку он был уверен, что в продаже товара ничего незаконного нет, то согласился с предложением Юрьев А.А.. Первое время, пока Юрьев А.А. работал в колл-центре, звонки осуществлял только он, потому что Юрьев А.А. не мог звонить из колл-центра, а Юрьев А.А. предоставлял ему информацию о клиентах. Денежные средства перечислялись на банковскую карту «Сбербанк», оформленную на человека, который ему не знаком, номер карты и данные владельца он помнит, ее предоставил Юрьев А.А., где он взял эту карту ему не известно. Примерно после того, как Юрьев А.А. уволился с колл-центра в 2016 году, точной даты и месяца не помнит, наступил такой момент, когда люди, имеющиеся в базе данных Юрьев А.А., стали отказываться от приобретения товара и требовать возврат денежных средств. Обладая навыками, полученными в колл-центре, они не хотели «отпускать» людей, поэтому стали говорить им о возможности возврата денежных средств, отдельно это не обговаривалось, просто они знали, что теперь, когда Юрьев А.А. не работает в колл-центре, его не могут уволить, если узнают, что они пользуются базой на стороне, ведь клиент мог самостоятельно позвонить в колл-центр и пожаловаться, тогда их деятельность была бы раскрыта. В 2016 году, после увольнения, Юрьев А.А. для их совместной деятельности приобрел мобильные телефоны и сим-карты на Центральном рынке, сим-карты были оформлены на посторонних людей, которые не имели к ним отношения. Приобретенные телефоны и сим-карты Юрьев А.А. раздавал им, раз в месяц номера и телефоны менялись, как правило, Юрьев А.А. оставлял их себе, но иногда и выкидывались. Также у Юрьева А.А. была в пользовании карта «Сбербанка», оформленная на подставное лицо. Карта возможно находилась все время у Юрьев А.А., но сам Юрьев А.А. снимать деньги с этой карты не ходил, а давал указания снять деньги либо Архипову Д., либо парню по кличке «Ушастый», за что те получали денежные средства от похищенных денег. Первые карты были оформлены на лиц проживающих в п. Колывань, на кого именно он не знает. В последующем у Юрьев А.А. были и другие карты, номера которых он им выдавал для того, чтобы они сообщали их клиентам для перечисления денег. Он понимал, что в этот период времени их с Юрьев А.А. деятельность приобрела преступный характер, однако отказаться полностью от этого не мог, после того как он отказывался продолжать звонки, он уходил и начинал искать работу, в этот период Юрьев А.А. постоянно ему звонил и предлагал «поработать», то есть, совершать преступление, но он отказывался. После того, как у него возникали финансовые трудности, он соглашался с предложением Юрьев А.А. и снова начинал звонить людям. Поскольку он понимал, что их деятельность незаконна, то заниматься ею дома он не мог, поскольку возрастала вероятность раскрытия их преступной деятельности. Поэтому все звонки совершались в автомобилях, находящихся в их пользовании. В этот же период времени они стали общаться с К, так как у нее была база данных клиентов совершенно другого колл-центра. Так, после звонка Юрьев А.А. с вопросом, будут ли они сегодня работать, что подразумевало, будут ли они совершать преступления, он соглашался и Юрьев А.А. на автомобиле «Мазда» приезжал в г. Новосибирск, заезжал за ним, он садился в салон его автомобиля, после чего они отъезжали на ближайшую парковку, Юрьев А.А. перевал ему телефон, который все время находился у него в автомобиле, и передавал ему контактные данные лица, которому нужно позвонить. При этом Юрьев А.А. сообщал, что он уже звонил этому человеку, рассказывал ему суть разговора с этим человеком, чтобы он не повторился и указывал, что этому человеку нужно позвонить от лица представителя банка или другой организации и сообщить о необходимости произвести доплату денежных средств, чтобы получить денежную компенсацию за товар, который был приобретен ранее и не помог в лечении. Ситуация, диалог, а также легенда, под которой они звонили, моделировались исходя из полученной от Юрьев А.А. информации, так как необходимо было не просить деньги за одно и тоже, чтобы не раскрыть свои преступные действия, а также, чтобы быть убедительнее сообщая недостоверную информацию. Юрьев А. для совершения преступлений самостоятельно подыскивал соучастников для совершения преступления, потому как все, кто занимался совместной преступной деятельностью с Юрьев А.А., были либо его родственниками, либо его давними друзьями, которым он доверял, кроме этого, человек должен был обладать навыками продаж по телефону, то есть работать в колл-центре. Если бы он, предложил бы ввести в группу кого-нибудь нового, то это требовало одобрение Юрьев А.А., без его согласия новый человек не посвящался в их преступную деятельность. Таким образом, время и место совершения преступления определял Юрьев А., так как у него была новая база данных клиентов, из которой брались контактные данные людей, которые ранее обращались в колл-центр и приобретали товар. Также у Юрьева А. было несколько банковских карт «Сбербанк», номера не помнит, с подключенным мобильным банком, находившиеся в пользовании у его родственника Архипова Д., которые Юрьев А. передал последнему, чтобы тот мог по его указанию обналичивать денежные средства с этих карт. Помимо этого мобильный банк установленный на этих банковских картах был привязан к абонентскому номеру, который находился в пользовании у Юрьева А., мобильный телефон в котором использовался этот абонентский номер, был специально приобретен для этих целей, в личных целях Юрьев А. его не использовал. Помимо этого у Юрьев А.А. хранились все договора к банковским картам, в них были прописаны полные анкетные данные лица на которое оформлена банковская карта, при необходимости Юрьев А.А., в разговоре с операторами Сбербанка, назывался данными лица на которое зарегистрирована банковская карта. На указанные банковские карты поступали денежные средства от граждан, проживающих в различных регионах России, о чем приходило сообщение на телефон Юрьева А., и только он мог знать пришли деньги или нет, поэтому все участники группы зависели от Юрьева А. и подчинялись ему, так как именно он через Архипова Д. обналичивал эти деньги и отдавал им, и он определял сумму денег которую получал Архипов Д. Так схема совершения преступления выглядела следующим образом, Юрьев А. созванивался с кем-то из них по мобильному телефону, в котором использовалась сим-карта с абонентским номером «Мегафон», но может ошибаться, абонентский номер не помнит, но заканчивался на *29, другие цифры не помнит, и сообщал, что сегодня они встречаются для совершения звонков с целью совершения преступлений. Насколько ему известно, как правило, всегда встречались по двое, в какой последовательности, он не знает, скорее всего, кто не был занят, тот и встречался с Юрьевым А.ОЮрьев А. приезжал из с. Вьюны Колыванского района Новосибирской области в г. Новосибирск на своем автомобиле «Мазда», госномер не помнит, и встречался с остальными участниками в заранее условленном месте. Все участвующие лица собирались в одной машине, из квартиры никто и никогда не звонил, чтобы не быть разоблаченными родственниками или посторонними людьми. Для звонков использовались мобильные телефоны, приобретенные специально для совершения преступления, в телефоне использовалась сим-карта которая, как правило, была зарегистрирована на несуществующего человека, либо на какие-нибудь посторонние паспортные данные, но не на них. Периодически Юрьев А. менял абонентские номера и телефоны для того, чтобы было невозможно по ним вычислить их. Далее, используя свой мобильный телефон, Юрьев А.А. открывал базу данных и либо сам начинал звонить гражданам, либо поручал это тому, кто был с ним в машине в этот момент. Как правило, звонки осуществлялись жителям отдаленных городов, так как жителей г. Новосибирска в базе не было, позже, после того, как К стала с ними работать, у них появились люди, проживающие в г. Новосибирске, но в любом случае по Новосибирску старались не работать. Телефоны и сим-карты приобретались Юрьевым А. самостоятельно, так как они осознавали, что совершают преступления. После того, как на звонок кто-нибудь отвечал, звонивший представлялся проверяющим из центра здоровья и выяснял, помог ли приобретенный аппарат или препарат. После того, как выяснялось, что продукция, приобретенная в колл-центре, не помогла, задавался вопрос, писал ли гражданин претензии в различные вышестоящие организации и ведомства, например в Министерство здравоохранения. Затем, выяснялось, вставал ли гражданин в очередь на возврат денежных средств за некачественный товар. Естественно никто никаких заявлений не подавал и в очередь не вставал, так как такой очереди не существовало, это было необходимо для входа в доверие к гражданам. После этого, людям сообщалось, что у них есть возможность вернуть денежные средства, но при условии, что они оплатят либо налог на предполагаемую сумму выплаты, либо доплатят разницу стоимости товара, при условии того, что при покупке товара им предоставлялась льгота. Если человек соглашался, то ему называлась сумма к оплате, которая составляла не более 10 000 рублей, чтобы человек мог ее оплатить. Затем звонивший сообщал человеку реквизиты банковской карты «Сбербанк», номер которой сообщал Юрьев А., и ожидалась оплата. После оплаты, потерпевший звонил и сообщал о том, что он совершил платеж, а они ему в свою очередь, сообщали, что как только деньги поступят на расчетный счет, они начнут подготавливать документы на выплату его денежных средств. Как правило, совершение обмана продолжалось на следующий день. На следующий день Юрьев А. опять приезжал в г. Новосибирск, встречался с Архиповым Д., который по его указанию должен был получить поступившие от потерпевших денежные средства с банковской карты «Сбербанк». Получив от Архипова Д. обналиченные похищенные денежные средства, Юрьев А. выдавал Архипов Д.А. положенную ему сумму и после этого встречался с тем из них, кто звонил в первый раз потерпевшему. Затем Юрьев А. и первый звонивший снова садились в машину, где первый звонивший снова осуществлял звонок потерпевшему, которому сообщал, что деньги поступили, но нужно оплатить еще какие-нибудь расходы из того списка, что был оговорен выше, либо не поступили и нужно оплатить еще раз ту же сумму. Далее происходило все по той же схеме, что и в первый день до того момента, пока потерпевший не начинал понимать, что его обманывают. После этого в разговор вступал второй участник, который звонил и представлялся вышестоящим руководством предыдущего звонившего сотрудника центра здоровья и сообщал, что человек уже стоит в очереди на выплату возвратных денежных средств, но у него не хватает какой-нибудь суммы для оплаты. Если потерпевший говорил, что он уже оплатил, то ему сообщалось, что нужно оплатить эту сумму заново, так как деньги не поступили или истек срок действия документа, или выяснялась нехватка уже выплаченных им денежных средств. Также могли сообщить потерпевшему, что оплата произведена на неверный счет, после чего назывался номер другой банковской карты, которая также находилась у Юрьева А. Далее все происходило по вышеуказанной схеме до тех пор, пока потерпевший готов был оплачивать денежные средства. В зависимости от ситуаций потерпевшим сообщалось, что необходимо оплачивать услуги инкассаторов, бухгалтеров или любая иная причина, которая требовала денежных затрат. Денежные средства, похищенные у потерпевших, делились между теми, кто в момент звонка находился в машине, но неизменным оставалось участие Юрьева А., так как он был руководителем схемы. Перед вступлением в звонок следующего участника, ему всегда сообщалась информация о том, что говорили клиенту в первый раз, за какие услуги он уже платил, и от лица кого с ним разговаривали. Каждый из них должен был принимать активное участие в совершении совместно с Юрьевым А. преступления – звонить и общаться с гражданами, приобретать необходимые для совершения преступлений сим-карты и телефоны. Юрьев А. был уверен в надежности каждого из них, был уверен, что никто не откажется совершать преступления под его руководством постоянно, никто не присвоит себе деньги, которые он планировал распределять самостоятельно между участниками, потому что знал, что каждый из них находился в трудном материальном положении и нуждался в деньгах. Кроме этого, в дни работы Юрьева А. в колл-центре, он занимал одну из руководящих должностей, был менеджером проекта, обучал новых сотрудников, поэтому он в совершенстве знал все способы убеждения граждан в необходимости приобрести товар или совершить следующий платеж, никто из них в таких должностях в колл-центре не работал, поэтому они считали его авторитетом. В подборе участников группы Юрьев А. ни с кем не советовался, подбирал кандидатуры самостоятельно, исходя из уверенности в человеке, его личных качеств и его потребностей. Кроме того, Юрьев А. планировал использовать иных лиц для целей преступной деятельности, не ставя их в известность о своих преступных намерениях: для приобретения банковских карта, так как они регистрировались только по паспортным данным и в присутствии владельца паспорта. Ему достоверно не известно о том, при каких обстоятельствах Юрьев А. предложил Л, Архипову Д., К и другим лицам, совершать совместно хищение денежных средств у граждан, посредством обмана по телефону, он при этом не присутствовал. Роли каждого из них были просты и определены Юрьевым А., нужно было звонить и следовать ранее разработанному плану, направленному на убеждение потерпевших перечислять деньги, помимо этого Юрьев А., должен был отслеживать поступления денежных средств от потерпевших, координировать Архипова Д., т.е. уведомлять его о необходимости обналичить денежные средства с карты, которую он ранее передал ему, затем Юрьев А.А. должен был получить деньги от Архипова Д. и разделить их между Архиповым Д. и теми лицами, которые участвовали в непосредственном звонке потерпевшему. Архипов Д. и мужчина по кличке «Ушастый», получив информацию от Юрьева А. о поступлении денежных средств на банковские карты, которые Юрьев А. предварительно им передал, должны были проследовать к ближайшему банкомату «Сбербанка», надеть на лицо, заранее приготовленную для сокрытия лица от камер видеонаблюдения, медицинскую маску, и используя переданную Юрьевым А. банковскую карту снять с нее денежные средства в той сумме, которую говорил Юрьев А.А.. После этого Архипов Д. и парень по кличке «Ушастый» встречались с Юрьевым А., передавали ему обналиченные деньги и получали от Юрьева А. оплату своих услуг. И Архипов Д. и «Ушастый» достоверно знали о том, что деньги, поступающие на банковские карты, которые им были переданы Юрьевым А., добыты преступным путем, так как все банковские карты были именными и ни одна из них не принадлежала Юрьев А.А.. Кроме этого Юрьев А.А. нигде не работал и не имел возможности получать такие денежные средства легально, и Архипов Д.А. как родственник Юрьева А., знал об этом. При звонках друг другу, в разговорах о совершенном преступлении, о сумме денег поступившей от потерпевших и других обстоятельствах касающихся обстоятельств совершенного преступления, в целях конспирации использовались условные обозначения. Например, если сумма была в сотнях тысяч, то сумма называлась в тысячах, говоря о поступлениях денежных средств, как правило, говорилось: «ну что там?» имея в виду, поступили ли денежные средства на карту, если деньги поступали, Юрьев А.А. отвечал «Там все хорошо». Помимо этого использовались любые другие обозначения, которые в момент звонка приходили на ум, но на прямую не указывали на совершенное преступление, поэтому, когда звонивший по телефону начинал говорить неразбериху, отвечавшему было понятно, что тот задает вопрос или сообщает какую-либо информацию о преступлении. Так же в целях конспирации при звонке потерпевшим использовались вымышленные имена, никто никогда не назывался своим именем. Как правило, все эти данные брались из обучающего курса колл-центра, специально их никто не придумывал. Информация о звонке, а именно данные человека, который поддался нашему обману и согласился платить деньги, записывались на листочек, там же писался его абонентский номер, там же писалась сумма, которую потерпевший уже затратил на приобретение товаров. Все записи и телефоны с которыми они совершали преступления, как правило, хранились в машине у Юрьев А.А., у себя в машине он ничего не хранил, так как в любой момент мог продать ее. Кроме этого, ему известно, что племянник Юрьева А. – В, ранее судим за хищение денежных средств мошенническим путем, а после освобождения, продолжил заниматься тем же. Юрьев А. общался с В, так как тот был его родственником, но он с ним не общался и был против общения с ним, так как тот был наркоманом. Ему достоверно известно, что В обладал базой данных, а у Юрьев А.А., у единственного, был пароль от этой базы данных, он уверен, что Юрьев А. совершал преступления совместно с В, так как неоднократно в его присутствии Юрьев А.А. поступал звонок от В который сообщал, о том, что на банковскую карту должны поступить денежные средства. После этого Юрьеву А. поступало сообщение о пополнении счета и он звонил Архипов Д.А., давал тому указания о необходимости снять денежные средства. Помимо Архипова Д. у Юрьева А. был еще один человек, который осуществлял обналичивание похищенных денежных средств, сам его никогда не видел, но когда Юрьев А. говорил о нем, то называл его «Ушастым», кто это он не знает. Общим умыслом всех участников группы было совершение преступлений, а именно хищение денег путем обмана у граждан проживающих на территории России, размер похищенной суммы должен быть как можно больше, звонки гражданам прекращались, после того как они отказывались перечислять деньги, либо начинали понимать, что их обманули. Также общим умыслом всех участников группы была стабильность состава участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, так как вводить новых людей в группу было опасно, к тому же их нужно было бы обучать тому чему учат в колл-центре. Также общим умыслом всех участников группы была постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников группы, которые были длительное время знакомы друг с другом, находились между собой в дружественных отношениях, а так же являлись родственниками между собой. Ему известно, что примерно с декабря 2016 года Юрьев А. совершал преступления совместно с П – «Людоедом», кто еще в этот период работал с Юрьев А.А. ему не известно (том __ л.д.114-122)
Из показаний подозреваемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что банковская карта ПАО «__» __ оформленная на К, была передана ему Юрьевым А.А. примерно в 2016 году, точного времени не помнит, для использования ее при совершении преступлений, а именно для поступления денежных средств от обманутых ими граждан. Но в дальнейшем на нее ни одного перевода от граждан не поступило. Также была вторая карта, оформленная на К, она находилась у Юрьева А.А., номер этой карты он не знает. Сам К ему не знаком, никогда о нем не слышал, при каких обстоятельствах Юрьев А.А. приобрел указанную карту, он не знает. По поводу изъятых в ходе обыска документов на сим-карту «МТС» __ сообщил, что приобретал ее сам, но не для использования при совершении преступления, так как услуги оператора «МТС» очень дорогие при звонках не в домашней сети. Приобрел ее на Центральном рынке, на кого она оформлена, не знает. Ему ничего не известно по поводу оформления «Яндекс»-кошельков или «Киви» - кошельков, он никогда их не регистрировал, но ему известно, что у К имелись «Яндекс»-кошельки, как она их использовала, он не знает. Смирнов Е. ему знаком, он ранее работал в колл-центре, ему известно, что Смирнов Е.С. также занимался преступной деятельностью, то есть звонил бывшим клиентам колл-центра и, сообщая о положенной компенсации, убеждал гражданина оплатить какую-нибудь несуществующую услугу. С кем Смирнов Е.С. совершал преступления, он достоверно не знает, но предполагает, что это был В и К. В 2016 году он проживал по адресу: г. Новосибирск, ..., Л в г. Новосибирске места жительства не имел, проживал у друзей. В районе ... жил одноклассник Юрьев А.А. по кличке «Ушастый», точного адреса он не знает, как правило, звонки совершались неподалеку от дома «Ушастого», чтобы тот мог оперативно сходить за деньгами и отдать им. В проживал возле магазина «Мегаса» на ..., точного адреса он не знает. По поводу аудиофайлов __, __, __ сообщил, что они с Юрьевым А. действительно искали женский голос и он действительно просил позвонить свою жену – Тамару, однако в последующем она отказалась и звонок не совершила. По поводу аудиофайла __ сообщил, что слово «соедини» означает, что разговор через конференцсвязь, то есть в это время с одного телефона совершается звонок сначала одному абоненту, которого после ответа ставят на удержание, а затем совершается второй звонок другому абоненту, после чего они общаются между собой посредством конференцсвязи установленной на телефоне звонящего. На предъявленных для прослушивания фонограммах разговоров на диске __ голоса не опознает (том __ л.д. 123-127)
Из показаний обвиняемого Зенкова Е.В. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Г, установлено, что вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал и показал, что с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого ознакомлен полностью, времени было достаточно. Суть предъявленного обвинения ясна. Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, соответствуют действительности. Вину признает полностью. Показания, данные ранее при допросе в качестве подозреваемого, подтверждает в полном объеме, дополнений не имеет. На основании ст. 51 Конституции РФ, от дальнейшей дачи показаний отказался (том __ л.д.173-175, том __ л.д.47-50)
Из показаний обвиняемого Смирнова Е.С. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника С, установлено, что банковской картой ПАО «__» __ не пользовался. Ему знаком К, с которым вместе работали в колл-центре примерно с 2012 года, в настоящее время отношения не поддерживают. Мужчины с прозвищами «Ухо», «Ушастый», «Людоед», «Рыжий» ему не знакомы. На основании ст. 51 Конституции РФ отвечать на вопросы следователя отказался (том __ л.д.164-166)
Из показаний обвиняемого Смирнова Е.С. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Т, установлено, что вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично и показал, что он действительно совершил преступление в отношении Потерпевший №8, однако не в составе организованной группы. От дальнейшей дачи показаний отказался, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (том __ л.д.188-191, том __ л.д.193-196)
Из показаний обвиняемого Юрьева А.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Б, установлено, что в 2009 году он работал в колл-центре по продаже биологически активных добавок, где также работали Зенков Е. и Л, с которыми он стал поддерживать отношения. Примерно в 2013 году он уволился из колл-центра. Задолго до увольнения, он скопировал в колл-центре базу данных клиентов в электронном виде, чтобы иметь возможность работать дома. После увольнения ему позвонил Зенков Е., который спросил, хочет ли он поработать. Ему было известно, что на тот момент Зенков Е. и К занимаются обманом граждан по телефону, а именно звонят гражданам и предлагают приобрести биологически активные добавки, которые самостоятельно приобретали в аптеке, либо предлагали гражданам вернуть денежные средства за некачественный товар, предварительно оплатив налог. При продаже препарата обман заключался в его стоимости, которая была завышена. При возврате денежных средств обман заключался в том, что граждане должны были перечислять дополнительные денежные средства. Он согласился с предложением Зенкова Е., так как нуждался в денежных средствах, его жена на тот момент была беременна вторым ребенком и он являлся единственным кормильцем в семье. После чего он и Зенков Е. договорились о встрече около Автограда в Дзержинском районе г. Новосибирска, точную дату, время и место встречи, он не помнит. В ходе встречи Зенков Е.В. и К, которая также присутствовала на встрече, сообщили ему, что у К имеется база данных клиентов из колл-центра по г. Новосибирску, переписанная в тетрадь, которую К никому не передавала. Также они сообщили, что нужно будет звонить гражданам из списка и предлагать им купить товар, либо предлагать вернуть денежные средства. Банковские карты на тот момент не использовались, денежные средства от граждан забирали лично, а телефон предоставили Зенков Е.В. и К. Полученные от граждан денежные средства предполагалось делить поровну на всех участников, на тот момент их было трое. Кому он звонил, уже не помнит, но на тот момент у них были только продажи, то есть возвратом денежных средств они не занимались. Абонентский номер телефона, который ими использовался при совершении преступлений, он уже не помнит. В 2014 году Зенков Е.В. и К поссорились и они перестали совершать преступления, так как К забрала с собой базу данных клиентов. Через некоторое время, примерно в середине 2014 года, точное время не помнит, он и Зенков Е.В. решили продолжить совершать преступления аналогичным способом, используя имеющуюся у него базу данных клиентов. Телефоны и сим-карты для совершения звонков он и Зенков Е.В. приобретали совместно. Кому он и Зенков Е.В. звонили в тот момент, он уже не помнит, помнит, что в тот период они продавали товар по завышенной стоимости, возвратов денежных средств не было, звонили только по г. Новосибирску. Когда база данных клиентов по г. Новосибирску закончилась, им и Зенков Е.В. было принято решение осуществлять звонки гражданам, проживающим в других городах. Для этого им требовалась банковская карта, где они взяли банковскую карту, которую использовали для совершения преступлений, уже не помнит. В указанные периоды времени с ними периодически работал Л, который приезжал к ним и принимал участие в разговорах с гражданами. Кому именно они звонили в тот момент и каким образом обманывали граждан, он уже не помнит. В 2015 году он отказался от подобного заработка и перестал общаться с К, Л и Зенков Е.В.. В начале 2016 года у него снова сложилось трудное материальное положение, поэтому он позвонил Л и предложил продолжить совершать указанные преступления, на что Л согласился. На тот момент у всех участников имелась копия базы клиентов. Ими было принято решение осуществлять звонки гражданам, проживающим в отдаленных регионах России, в том числе в Республике Крым. Впоследствии к ним присоединился Зенков Е.В., звонки гражданам они осуществляли в тот период времени из салона автомобиля. Среди звонков был звонок М, фамилия которой стала известна от сотрудников полиции. Кто конкретно осуществлял звонок Ш., он не помнит. Ш. было предложено получить оплаченные ранее денежные средства за лечение, но для этого она должна была оплатить какую-то сумму, за что конкретно, не помнит, либо за скидку, которую ей сделали ранее, то есть ей необходимо было восполнить до полной стоимости товара, либо налог за перевод денежных средств. Ш. согласилась с условиями и тогда ей продиктовали номер карты Сбербанка для оплаты. Ш. было предложено осуществить перевод денежных средств через __ банк, в связи с отсутствием Сбербанка в Республике Крым. Какие абонентские номера, банковскую карту они использовали при совершении преступления в отношении Ш., он не помнит. Сумму перечисленных Ш. денежных средств, он также не помнит. Через некоторое время они перестали звонить Ш., так как решили, что похитили у нее большую сумму денег. Через несколько недель после этого ему позвонил В и спросил, есть ли у них клиент, которому они уже не звонят. После чего он передал Вагину сведения о Ш., но ему неизвестно что происходило дальше. Денежные средства, полученные от Ш. до момента передачи ее данных Вагину, делились поровну на П участников (том __ л.д.115-121)
Допрошенный в качестве обвиняемого 11.01.2018 Юрьев А.А. в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Б показал, что Потерпевший №8 и Потерпевший №7 ему не знакомы, фамилии данных граждан, он не помнит. Кому принадлежат абонентские ____, __, он не знает. По предъявленным ему для прослушивания аудиофайлам на дисках ________ сообщил, что на аудиофайлах разговаривают незнакомые ему лица, кому принадлежат мужские голоса, он не знает. Потерпевший №6 ему не знакома (том __ л.д.124-126)
Из показаний обвиняемого Юрьева А.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Б, установлено, что вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично и показал, что с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого ознакомлен в полном объеме, времени было достаточно. Вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений в отношении Ш., Потерпевший №2, Потерпевший №3 признает, действительно он звонил указанным гражданам с целью совершения хищения принадлежащих им денежных средств, но не совершал указанные преступления в составе организованной группы. По остальным эпизодам вину не признает в полном объеме. От дачи показаний и выражения своей позиции по предъявленному обвинению отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ (том __ л.д.207-210)
Из показаний обвиняемого Юрьева А.А. от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Б, установлено, что вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично и показал, что по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №3 вину признает частично, так как указанные преступления совершались только им, а не в составе организованной группы. Вину в совершении преступлений в отношении Ш. и Потерпевший №1 признает частично, так как преступления совершены не в составе организованной группы. Кроме того, по преступлению в отношении Потерпевший №1 полностью признает ущерб за 2016 год, а также за 2017 год, когда денежные средства поступали на банковские карты __. По преступлению в отношении Ш. признает ущерб за 2016 год на сумму, которая была переведена на карту __ № … __ до xx.xx.xxxx, а также ущерб за 2017 год, когда денежные средства поступали на банковские карты __. Денежные средства, поступающие на кошельки и на карту __, либо которые переводились с карт __ на карту Совкомбанка, поступали К, которая самостоятельно ими распоряжалась, с ним не делилась, об этих денежных средствах он даже не знал. По всем остальным эпизодам по предъявленному обвинению он вину не признает, так как не причастен к их совершению. От дальнейшей дачи показаний отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ (том __ л.д.107-111)
Суд, выслушав подсудимых Архипова Д.А., Зенкова Е.В., Смирнова Е.С., Юрьеева А.А., свидетеля К, проверив показания потерпевших Ф, Потерпевший №3, Ш. М.В., Потерпевший №5, Потерпевший №6,Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, свидетелей Г, Г, М, В, Я, Б, К, Л, К, Х, Ю, материалы уголовного дела, находит вину подсудимых установленной и доказанной.
В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена К, осужденная за совершение преступлений в отношении потерпевших Ш. Л.Г., Потерпевший №1, Потерпевший №8 приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска xx.xx.xxxx.
Судом в порядке ст.281 УПК РФ были проверены её показания, данные в ходе предварительного следствия, которые свидетель подтвердила в судебном заседании.
Так, из показаний К от xx.xx.xxxx данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что у нее в пользовании находится мобильный телефон «Samsung», который был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска в жилище. В телефоне используется сим-карта оператора «Теле2» с абонентским __ оформленная на ее имя, помимо этого у нее в пользовании находится сим-карта «Мегафон», абонентский номер которой не помнит, которая также была у нее изъята. Примерно в 2008 году она устроилась оператором в колл-центр в «магазин на диване», офис располагался на ..., номер дома не помнит. В этой же организации в офисе на ... работали Зенков Е.В., Юрьев А.А. и Л, с которыми она познакомилась. На момент ее трудоустройства магазин занимался продажей биологически активных добавок, позже в ассортимент добавились медицинские аппараты, но она на этот момент уже не работала. В ее обязанности входило принимать входящие звонки от граждан, которые просмотрели рекламный ролик по телевизору, либо прослушивали рекламу по радио. Она записывала данные звонящего, узнавала полные фамилию имя и отчество, по какой рекламе звонил гражданин и на каком канале увидел рекламу. После этого записанные данные передавались менеджеру. Она в указанной организации проработала неофициально примерно 4 месяца, после чего ее уволили, в связи с тем, что она не справлялась с поставленными задачами. Уходя из колл-центра, она скопировала базу данных покупателей, потому что в продажах самое главное иметь свою базу клиентов. Флеш-карты с указанными базами данных были у нее изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска в квартире. По прошествии времени ей стало известно, что у Зенков Е.В. и Юрьев А.А. также имеется подобная база данных, но с офиса, который располагался на ..., которую они также скопировали на флешку. Л, Зенков Е.В. и Юрьев А.А. было известно о наличии у нее подобной базы данных. Около 4-х лет назад она познакомилась с Л, который стал запрещать ей общаться с Зенков Е.В., Юрьев А.А. и Л, потому что испытывал ревность. Примерно в 2014 году, точных обстоятельств она не помнит, она попросила Л посодействовать в оформлении банковских карт, пояснив, что они нужны для нелегальных рабочих. Позже от Л она получила 2 банковские карты ПАО __, номера не помнит. При каких обстоятельствах были оформлены карты, ей неизвестно, она действительно ездила на некоторые встречи вместе с Л, но с кем он встречался, она не знает, сама с этими людьми не общалась. В этом же году, летом, она продала эти карты кому-то из парней (Л, Зенков Е.В., Юрьев А.А.), конкретизировать определенного человека не может, потому что это было давно. Она знала, что продажники имеют посторонний заработок и для перечисления этих заработков им нужны банковские карты, поэтому, вероятнее всего, она сама предложила им приобрести у нее эти карты. В январе 2017 года в связи с трудным материальным положением она обратилась к Юрьев А.А. и поинтересовалась, нет ли у него «кого-нибудь», подразумевая, наличие действующего клиента, которому можно что-нибудь продать. Юрьев А.А. сначала ответил отказом, но после того, как она настояла, Юрьев А.А. сказал, что действующего клиента нет, но есть клиенты с осени 2016 года – Ш. и Потерпевший №1. Она согласилась, после этого они договорились о встрече. Примерно 10-11 января 2017 года возле магазина «Гигант» на Димитровском мосту, на парковке, она встретилась с Юрьев А.А., который сказал, что Ш. и Потерпевший №1 - это клиенты «по возврату», то есть это те люди, которым осенью 2016 года уже звонил Юрьев А.А. и сообщил о том, что им можно получить компенсацию за некачественное лечение БАДами, эти люди уже на тот момент времени выплатили какую-то сумму денег, после чего они прекратили выплаты. Юрьев А.А. передал ей абонентские номера Ш. и Потерпевший №1, ни дат рождений, ни сумму, которую те уже выплатили, Юрьев А.А. ей не сообщал, данные о клиентах были записаны Юрьев А.А. на фрагмент бумаги, похожий на лист из ежедневника, рукописный текст был нанесен красителем черного цвета. Перед тем как встретиться с Юрьев А.А. она поехала на Центральный рынок и приобрела там сим-карты разных операторов для совершения звонков возможным клиентам, то есть на момент приобретения сим-карт, она не знала, кому точно будет звонить. Сим-карты приобретались без оформления, на кого они оформлены ей неизвестно. За то, что Юрьев А.А. передал ей своих клиентов, она должна была с ним делиться. Для этого он сообщил ей номер банковской карты, куда клиенты, с которыми она работала, должны были перечислять деньги. После этого с перечисленной суммы должен был быть произведен расчет с человеком, который обналичивал деньги с карты через банкоматы. Как ей было известно, расчет производился в сумме 2000 рублей, остальные денежные средства негласно делились пополам, у нее доступа к карте не было. Человек, который ходил за деньгами, ей не знаком, но от Юрьев А.А. ей известно, что это его родственник. В тот же день, когда она получила информацию от Юрьев А.А., возле гипермаркета «Лента» на ... г. Новосибирска, находясь в салоне автомобиля Л – «Фольксваген Джетта», государственный __ 154 регион, с сим-карты «Мегафон» она позвонила Ш., представилась О. С. и сообщила, что на ее имя сформированы документы на компенсацию денежных средств за некачественное лечение БАДами, после чего она спросила по какой причине та их не получила. В момент получения информации от Юрьев А.А. и последующего звонка Ш., она понимала, что на самом деле никаких документов на компенсацию нет, что как Юрьев А.А., так и она вводят Ш. в заблуждение относительно своих намерений и личностей, которыми они представлялись. В настоящее время она не помнит, кем назывался Юрьев А.А., но наверняка, он ей об этом сообщал. На ее вопрос Ш. ответила, что не знает причину не перевода ей денег, сказала, что не может ни до кого дозвониться. Тогда она ей сообщила, что у нее имеется недостача по документам в сумме 12300 рублей, которую нужно оплатить на карту ПАО Сбербанк и продиктовала номер карты, который в настоящее время не помнит, но информация по карте может находиться в переписке мессенджера «Ватсап» между ей и Юрьев А.А., в контактах он записан как «Саша Женин». После того, как она продиктовала Ш. М.В. номер банковской карты, та согласилась оплатить и сообщила, что сделает перечисления в этот же день. После этого, в том же месте, при тех же обстоятельствах, она позвонила Потерпевший №1, отчество не помнит, и проговорила тот же текст Потерпевший №1, сообщив о необходимости оплатить имеющуюся задолженность в сумме 24000 рублей по документам для того, чтобы он мог получить компенсационную выплату за некачественное лечение БАДами. Потерпевший №1 также, как и Ш. согласился произвести оплату, она снова продиктовала номер банковской карты, полученный от Юрьев А.А.. Поговорив с Потерпевший №1 и поняв, что он согласен перечислять денежные средства, она положила трубку, чтобы дать ему время произвести оплату. В этот же день, в этом же месте и при тех же обстоятельствах, примерно около 22 часов она снова созвонилась с Ш. М.В. В ходе разговора ей стало известно, что Ш. М.В. перевела деньги на указанную ей банковскую карту. После разговора с Ш. она перезвонила Потерпевший №1, получила подтверждение оплаты от него и затем позвонила Юрьев А.А., сказав, что «заказ прошел». Это означало, что человек перевел деньги на банковскую карту. Юрьев А.А. сообщил, что обналичивать деньги пойдут на следующий день, поэтому предложил ей встретиться в Первомайском районе, на КСМе, перед зданием церкви. Больше в этот день она никому не звонила. На следующий день она приехала в указанное Юрьев А.А. место и получила от него денежные средства в сумме 15000 рублей, это соответствовало половине от полученных средств. После этого совместно с Юрьев А.А. они решили, что нужно позвонить еще раз этим же лицам, чтобы обманным путем получить от них денежные средства. Они приняли решение совместно с Юрьев А.А. звонить этим же людям, то есть Потерпевший №1 и Ш., так как они уже ими были обмануты и готовы были платить. После встречи с Юрьев А.А. она на указанном автомобиле, принадлежащем Л, доехала до «Бургеркинга», расположенного на ..., и в дневное время, находясь в салоне автомобиля, с сим-карты «Мегафон» снова позвонила Ш. и, представляясь О. С., сообщила, что ее платеж не прошел и что нужно повторить оплату в сумме 12300 рублей, на что Ш. стала ругаться на ее, кричать и отказалась перечислять деньги. После этого, в этом же месте, при тех же обстоятельствах, она позвонила Потерпевший №1, которому сообщила, что у него образовалась новая задолженность в размере 14000 рублей, также она сообщила ему, что эту задолженность необходимо оплатить, Потерпевший №1 согласился. В этот же день от Потерпевший №1 ей стало известно, что он оплатил требуемые деньги. После этого она сообщила Юрьев А.А., что «прошло» 14 000 рублей, тот ответил, что деньги будут сняты вечером. Позже в этот же день, Юрьев А.А. позвонил ей и сообщил, что карта, на которую Потерпевший №1 перечислил денежные средства, заблокирована, поэтому нужно подождать до утра. Утром следующего дня ничего не изменилось, поэтому они встретились с Юрьев А.А. на парковке возле магазина «Гигант», где с мобильного телефона Юрьев А.А. создали виртуальный кошелек «яндекс.деньги», номер в настоящее время не помнит. Кошелек создавался с сенсорного мобильного номера Юрьев А.А., находящегося у него в пользовании и используемого специально для совершения преступления. После создания кошелька она снова позвонила Потерпевший №1 и попросила его сделать такой же платеж на номер кошелька, который она ему продиктовала. Также она ему сказала, чтобы он написал заявление на возврат ранее уплаченной суммы в размере 14000 рублей. Насколько ей известно из разговора с тем же Потерпевший №1, он написал заявление в банк и получил обратно деньги в сумме 14000 рублей, которые были им оплачены на заблокированную карту. После перечисления Потерпевший №1 денежных средств на расчетный счет «яндекс.деньги» Юрьев А.А. пришло сообщение о пополнении счета, она в это время находилась рядом. При этом Юрьев А.А. дал ей новый расчетный счет банковской карты, номер которой она не помнит. Затем Юрьев А.А. с расчетного счета «яндекс.деньги» перевел денежные средства поступившие от Потерпевший №1, на расчетный счет новой карты Сбербанка, после чего они их поделили между собой, было ли в этот раз обналичивание или нет, она не помнит. После этого она снова позвонила Потерпевший №1 и сообщила, что ему необходимо оплатить еще 30000 рублей, причину которую она ему назвала, не помнит. Потерпевший №1 сообщил ей, что он якобы оплатил эту сумму, но ей она не поступила, поэтому она снова ему звонила, до тех пор пока Потерпевший №1 не сказал, что написал заявление в полицию. Конкретизировать даты и дни своих звонков она не может, так как прошло много времени. После этого она позвонила Юрьев А.А. и попросила о встрече, они договорились встретиться возле «Бургеркинга» на .... Встретившись, она сообщила Юрьев А.А., что Потерпевший №1 написал заявление и что Ш. тоже подняла панику. После это они с Юрьев А.А. приняли решение прекратить общение, также решили больше не звонить потерпевшим, так как побоялись разоблачения. Ей известно о том, как производится подбор потерпевших, какие использовались технологии для обмана потерпевших, кто именно это делал и как распределялись обязанности (том __ л.д.36-42)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров сообщила:
- оптический диск __ папка «Зенков Е.В.__»: Папка __ файл «__» на данном файле разговаривают Зенков Е.В. и Юрьев А.А., Юрьев А.А. говорит о том, что на банковскую карту поступили деньги от кого-то из потерпевших. Также Юрьев А.А. говорит, что «он пошел», это означает, что кто-то пошел обналичивать перечисленные деньги, у Юрьев А.А. было два человека, которые обналичивали деньги с банковских карт - это Архипов Д.А. и «Ушастый», других данных не знает, является другом детства Юрьев А.А., сама никогда с «Ушастым» не общалась. Папка __ файл «__» на данном файле разговаривают Зенков Е.В. и мужчина, голос которого она не узнает, но из разговора понятно, что это человек, который занимался обналичиванием поступивших на банковские карты денег, а поскольку она с ними не контактировала, то узнать голос не может. «Сдернуть» это значит снять деньги с карты, парень который звонит Зенков Е.В. не хочет сразу перечислять их на карту, почему она не знает. Папка __ файл «__» на данном файле разговаривает Зенков Е.В., голос второго мужчины она не узнает. Папка __ файл «__» на данном файле разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговор в продолжение предыдущего разговора между Зенков Е.В. и парнем обналичивающим деньги. Папка __ файл «__» в данном файле записан разговор между Зенков Е.В. и Юрьев А.А., разговор в продолжение тех, что записаны на предыдущих двух файлах. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Зенков Е.В. и Юрьев А.А., голос которого ей не знаком, суть разговора ему не известна. «Людоед» это П, она никогда с ним не общалась, этот человек работает до сих пор в колл-центре, предоставляет Юрьев А.А. обновленные базы данных людей, которые последний приобретал у Парамзина за 50000 рублей, эти же базы данных она копировала себе с флеш-карты Юрьев А.А.. Ей известно, что Парамзин также, как и Юрьев А.А., звонил потерпевшим и обманным путем заставлял перечислять их деньги на банковские карты, находящиеся в пользовании Юрьев А.А.. Она никогда с П не общалась. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговор о приобретении новой сим-карты. Также, в разговоре Зенков Е.В. сказал: «он приехал», в этом случае речь может идти о том, что приехал с Кемеровской области Л. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Л, и Зенков Е.В.. Разговор о том, что Л купил себе автомобиль, поехал его оформлять и выяснилось, что машина находится под арестом. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В.. Разговор о том, что они договариваются о встрече. «Постылый» это родной племянник Юрьев А.А. – В, речь идет о передаче последним имеющейся у него базы данных, кому конкретно из потерпевших звонил В, ей не известно. Папка __ файл «__ на данной записи разговаривают Л и Зенков Е.. Суть разговора ей не известна, предполагается, что речь идет о том, что они хотят встретиться для осуществления звонков потерпевшим. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не известна, но это продолжение предыдущего разговора. Предполагается, что третий, о котором они говорят, это Л. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривает Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговор о том, что от потерпевших пришли деньги, и Юрьев А.А. получил информацию о том, что деньги обналичены, фраза «коки в попе» означает, что деньги сняты. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговор о том, что кто-то должен был взять себе 5 000 рублей, то есть «одну руку». Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговор о том, что потерпевший отказался платить деньги, «ОТК» это отказ. Этот разговор продолжение предыдущего, теперь ей понятно, что Зенков Е.В. и Юрьев А.А. обсуждают заплатил ли потерпевший деньги или нет. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не известна, может предположить, что разговор о том, что на телефоне при помощи которого совершалось преступление, закончились деньги. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., запись является продолжением предыдущего разговора, Зенков Е.В. говорит Юрьев А.А., что нужно послать «Ухо», чтобы тот положил денег на счет телефона, маску нужно было надеть на лицо, чтобы не зафиксировали видеокамеры установленные на банкоматах, кто такой «Ухо», ей не известно, никогда с ним не общалась. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Юрьев А.А. и Зенков Е.В., суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Зенков Е.В. и мужчина, голос которого она не может узнать из-за качества записи, суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данной записи разговаривают Зенков Е.В. и женщина, голос которой ей не известен, суть разговора ей не ясна.
- оптический диск __ папка «К__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан ее разговор с Зенков Е.В. о том, что они собираются встретиться, чтобы позвонить кому-то из потерпевших-«поработать».
- оптический диск __ папка «Архипов Д.А. __»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор мужчины, голос которого ей не знаком с оператором такси, в разговоре мужчина называет дисконтную карту, которой пользовались все, то есть К, Юрьев А.А., Зенков Е.В., Л. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого ей не знаком и оператором такси, мужчина так же называет тот же номер дисконтной карты, которой пользовалась и она в том числе. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, разговор о том, что на карту поступили деньги и нужно «подействовать» то есть обналичить эти деньги. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен, из разговора ей понятно, что мужчину зовут Дмитрий, и это тот человек, который занимается обналичиванием денег поступивших от потерпевших. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен, суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого мне ей известен, разговаривают о встрече для передачи денег. Папка __ файл «__» на данном файле записан ее разговор с мужчиной, который обналичивал деньги, полученные от Ш. и Потерпевший №1, зовут его Дмитрий, фамилию его не знает. Теперь, может пояснить, что в папке «Архипов Д.А. __», речь мужчины, голос которого ей был не известен, произнесена именно этим Д.. Разговор идет о том, что Дмитрий обналичил деньги поступившие от Ш. и Потерпевший №1, и должен был ей их передать. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Д. и Юрьев А.А., суть разговора ей не известна, «колоть» это значит делить, может предположить, что разговор о разделе денег, между кем и кем, не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Д. и Юрьев А.А., продолжение разговора описанного в файле «__», речь идет о том, что Д. должен был встретиться с ней и передать часть денег поступивших от Ш. и Потерпевший №1.
- оптический диск __ папка «Л__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Л и Юрьев А.А., разговаривают о личной жизни Л, затем разговор о каком-то телефоне. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Л и Юрьев А.А., суть разговора неизвестна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Л и женщиной, голос которой ей не знаком, разговор об аренде для него квартиры (том __ л.д.45-52)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров сообщила:
- оптический диск __ папка «Юрьев А.А.__»: Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Дмитрием, который обналичивал денежные средства, разговор о том, что Дмитрию нужно будет сходить и обналичить деньги. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и девушкой, голос которой ей не известен, но это точно не ее голос. Разговор о том, что на карту поступило 40000 рублей, «коки в попе» означает зачисление на карту денежных средств, «40» это означает сумму денежных средств, условное обозначение в тысячах. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Дмитрием, который обналичивал денежные средства, как ей уже стало известно его фамилия Архипов Д.А.. Юрьев А.А. дает поручение Архипов Д.А. обналичить денежные средства в сумме 40000 рублей. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Разговор о том, что появился человек из Калининграда по имени О., которая, вероятно позвонила сама, и Юрьев А.А. предлагает неизвестному мужчине самостоятельно «обработать», то есть позвонить этой женщине, о чем должен был идти разговор между этим мужчиной и женщиной, ей не известно, так как это могла быть как продажа товара, так и возврат денежных средств за некачественные препараты и аппараты. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого не знаком, но присутствует на предыдущем файле. Среди знакомых Юрьев А.А., ей не знаком человек с дефектом речи – картавость. Суть разговора ей не ясна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ему не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Эльдаром - братом Зенкова Е.В. Предполагает, что речь идет о подключении банковской карты к онлайн обслуживанию. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., речь о том, что нет заказов. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В. Суть разговора ей не понятна.Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчина, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, М которого ей не знаком. Суть разговора ему не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и его супругой Юрьев А.А. Тамарой. Разговаривают на бытовые темы. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Ю Суть разговора ей не понятна. «Академик» это Д. Архипов. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого она не может узнать из-за качества записи. Суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В, суть разговора ей не ясна, предполагает, что это продолжение предыдущих записей. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и его женой, суть разговора ей не понятна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и В, в продолжение предыдущих записей. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен, суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и женщиной, голос которой ей не известен, суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен, суть разговора ей не известна. «Ушанчик» это друг детства Юрьев А.А., который иногда тоже обналичивал деньги, поступавшие от потерпевших. О ком идет речь, ей не известно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен. Мужчина просит Юрьев А.А. перезвонить на сим-карту «Билайн». Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговаривают на бытовые темы, Зенков Е.В. спрашивает у Юрьев А.А., нет ли еще колбасы. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, кого называют «капитан очевидность» мне не известно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенковым Е.В., Зенков Е.В. сообщает, что едет в Красноозерку. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В. Разговор о том, что от потерпевших поступили деньги, которые уже сняли. «Длинный» - Л, он же слышен на заднем плане разговора. Зенков Е.В. спрашивает у Юрьев А.А., звонил ли кто, а Юрьев А.А. отвечает, что уже сняли деньги. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен. Мужчина говорит Юрьеву А.А., что нужно завести дебетовую карту, Юрьев А.А. говорит, что у него есть, и что так же есть у его жены. Ей ничего не известно об Интернет-магазине. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен. Суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Разговаривают о том, что кто-то не вышел на работу. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Разговор о том, что Юрьев А.А. приехал за Л, а тот не вышел на улицу. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, среди знакомых Юрьев А.А., ей не знаком мужчина с дефектом речи – картавость. Суть разговора ей не ясна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В. Разговаривают о том, что Зенков Е.В. поехал на рынок за машиной. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, среди знакомых Юрьев А.А., ей не знаком мужчина с дефектом речи – картавость. Суть разговора ей не ясна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В., последний спрашивает, будут ли они работать завтра. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В., договариваются встретиться поработать, то есть встретиться для совершения звонков, чтобы обманным путем завладеть денежными средствами, принадлежащими гражданам. Все разговоры о работе подразумевают только это. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е.В., договариваются о встрече. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Зенковым Е.В. и Л, Л объясняет Зенков Е.В., место, где они в данный момент находятся, затем в разговор вступает Юрьев А.А., объясняет Зенков Е.В. как добраться. Из разговора ей понятно, что Л, Юрьев А.А. и Зенков Е.В. собираются для обзвона граждан с целью хищения их денег. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, голос которого ей не знаком, разговаривают об Интернет-магазине. На заднем фоне разговаривает Л. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не ясна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенковым Е.В., договариваются о встрече, Юрьев А.А. предлагает встретиться в «Республике». Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не ясна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. говорит о том, что Вагин обещал дать свежую базу данных из колл-центра. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, М которого ей не знаком. Суть разговора ей не ясна. Незнакомый ей мужчина, предлагает Юрьев А.А. посетить какое-то мероприятие. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., последний предлагает встретиться завтра пораньше, Юрьев А.А. соглашается. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. рассказывает о том, как ехал до Колывани. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. говорит Зенков Е.В. о том, что приехал к нему. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Юрьев А.А. спрашивает у мужчина, где тот находится. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. говорит Зенков Е.В., чтобы тот спускался. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, голос которого ей не знаком. Мужчина спрашивает у Юрьев А.А., через сколько он закончит. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, голос которого ей не знаком. Юрьев А.А. говорит тому, что едет к нему. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., последний спрашивает, не звонил ли Юрьев А.А., кому не понятно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., последний спрашивает у Юрьев А.А., с кем он долго разговаривает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. спрашивает у Зенков Е.В. сумму денег, которые должны поступить, «витамины» в этом случае – деньги, «38» это 38 000 рублей. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. сообщает Зенков Е.В., что ничего не пришло. Из разговора ей стало известно, что поступили деньги с Крыма, потому что оттуда не проходит больше 15 000 рублей, кроме этого 300 рублей снимается банком за комиссию, итого 14 700 рублей поступило на карту 2 раза. Также Юрьев А.А. объясняет Зенков Е.В., что он находится на ... вместе с Л - «короткий друг». Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и неизвестным ей мужчиной. Юрьев А.А. сообщает, что собирается ехать домой, потому что в семье нет денег. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и неизвестным ей мужчиной. Неизвестный мужчина спрашивает у Юрьев А.А., где .... Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Зенков Е.В. спрашивает у Юрьев А.А. пароль входа, куда она не знает. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Ю, Юрьев А. спрашивает у Ю пин-код от чего-то. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., последний спрашивает у Юрьев А.А., спит ли он, Юрьев А.А. сообщает, что скоро приедет за Зенков Е.В.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и мужчиной, голос которого ей не известен, мужчина желает приобрести машину у Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговаривают о продаже машины. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., разговаривают о продаже машины. Затем Зенков Е.В. говорит о том, что им нужна женщина для звонка клиентам. Юрьев А.А. говорит, что спросит у своей жены, Кристина- это дочь Юрьев А.А.. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Зенков Е.В. спрашивает как дела, Юрьев А.А. говорит Зенков Е.В., чтобы тот позвонил на абонентский номер «Билайн», какой ей не известно. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. говорит о проблемах со связью. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. говорит о том, что нужно находиться дома в момент звонка и ему и ей, то есть женщине, которая будет звонить вместе с ним. Разговор в продолжение предыдущей записи. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., последний говорит о том, что передал какую-то информацию Юрьев А.А. по «Ватсапу». Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, который ей не известен. Суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, который ей не известен. Суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и картавым мужчиной, который ей не известен. Суть разговора ей не известна. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьевым А. и Ю, Юрьев А. спрашивает у своей жены, не звонила ли она еще, та отвечает, что нет. Полагает, что разговор в продолжение разговора между Зенков Е.В. и Юрьев А.А. о том, что им нужен женский голос. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Ю, Юрьев А., говорит жене о том, что перед звонком нужно подключить антиопределитель, Ю, спрашивает какая сумма денежных средств, Юрьев А. сообщает, что сумма 38 000 рублей. Папка __ файл «__» на данном файле записан разговор между Юрьев А.А. и Зенков Е.В., Юрьев А.А. сообщает регистрационный знак машины. Затем в разговоре упоминается «вторая часть» - это речь о второй сумме денежных средств, которая должна поступить (том __ л.д.55-63)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров сообщила:
- оптический диск __ папка «Юрьев А.А. __»: В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Дмитрием, как ей теперь стало известно его фамилия Архипов Д.А.. Разговор идет о том, что нужно перечислить деньги в г.Кемерово, то есть Л, и взять Архипов Д.А. причитающиеся ему деньги. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Дмитрием, как ей теперь стало известно его фамилия Архипов Д.А.. Архипов Д.А. сообщает, что 19 600 отправлено в г.Кемерово. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., разговор на бытовые темы. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, разговор об Интернет магазине. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщина, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщина, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., разговор о том, что Зенков Е.В. сообщил «деду» - потерпевшему, неверный номер карты. «Академик» это Архипов Д. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., речь о том, что произведен перевод, «там сделано» означает, что перечислены деньги. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Л, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого она не может узнать, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., последний спрашивает, сколько денег должно быть «на второй» банковской карте, 14 700 это сумма денег которая должна была поступить. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., последний спрашивает у Юрьева А. почему у того недоступен абонентский номер «Билайн». О чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Зенковым Е. и женщиной, голос которой похож на голос девушки Зенкова Е., о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., разговор о том, что на карту поступили деньги в сумме 15 000 рублей и они решают как их обналичить. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., разговаривают по поводу продажи автомобиля и о том, чтобы Юрьев А.А. должен поехать показывать автомобиль, Зенков Е. предупреждает его о том, чтобы тот выложил «рабочий телефон», то есть тот телефон при помощи которого совершались звонки потерпевшим. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, разговор о продаже автомобиля. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е., разговор на бытовые темы. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. Среди ее круга общения нет Е. С., среди знакомых Юрьева А.А. ей такие не знакомы. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком, о чем разговор ей не понятно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Ю Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Архиповым Д. Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и К, который является другом Юрьев А.А.. Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и К, который является другом Юрьев А.А.. Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между ней и Юрьевым А.А.. Она сообщает Юрьев А.А. о том, что Потерпевший №1 – «он», перечислил денег, в свою очередь, Юрьев А.А., сообщает ей, о том что Ш. – «она», тоже перечислила деньги. Этот разговор состоялся зимой 2017 года, точную дату не помнит. В папке __ в файле «__» записан разговор между ней и Юрьевым А.А., они разговаривают о том, что Потерпевший №1 и Ш. перечислили деньги, она предлагает Юрьев А.А. для совершения следующего звонка встретиться возле «БургерКинга» на .... В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого похож на голос П. Разговор о совершении преступления, П говорит, что у него есть 2 варианта, это означает что есть два человека, которые могут поверить в их обман, то есть им нужно позвонить с целью хищения у них денег путем обмана. В папке __ в файле «__» записан разговор между ней и Юрьевым А.А., который сообщил о том, что Потерпевший №1 переслал требуемые от него деньги. Кроме этого Юрьев А.А. сообщил, что обналичить их смогут только на следующий день. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не понятна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Зенковым Е. Разговаривают о том, что нужен другой банковский счет, то есть другой номер карты. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и П Одновременно с ними, примерно с 01 минуты разговора слышится речь К. Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и мужчиной, голос которого ей не знаком. Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Разговаривают о том, что Л нужен номер карты, для чего ей не известно. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и В Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Суть разговора ей не ясна. В папке __ в файле «__» записан разговор между Юрьевым А.А. и Л Суть разговора ей не ясна.
- оптический диск __ папка «__», «__», «__»: файл «__» - записан разговор между ее знакомым Сергеем, она его встретила случайно и попросила позвонить, и женщиной, голос которой ей не знаком. На заднем плане ее голос, она диктует Сергею, что нужно говорить. Ф она не помнит. файл «__» - записан разговор между ее знакомым Сергеем, она его встретила случайно и попросила позвонить, и женщиной, голос которой ей не знаком. файл «__» - записан разговор между ее знакомым Сергеем, она его встретила случайно и попросила позвонить, и женщиной, голос которой ей не знаком. Кому принадлежит абонентский __ она не помнит. файл «__» - записан разговор между Зенковым Е., и женщиной, голос которой ей не знаком, она ей никогда не звонила (том __ л.д.66-75)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров сообщила:
- оптический диск __ папка «__» («С Потерпевший №1»):
файл «__» в данном файле записан разговор между ней и Потерпевший №1. Разговор состоялся в январе 2017 года, она ему звонила сообщить недостоверные сведения с целью хищения денежных средств, принадлежащих ему. До этого момента она Потерпевший №1 не звонила, денежных средств от него не получала. Денежные средства, которые Потерпевший №1 пересылал по ее требованию, перечислялись на карту, которая находилась в пользовании у Архипов Д.А.. Похищенные в 2017 году у Потерпевший №1 денежные средства делились между ней, Юрьев А.А. и Архипов Д.А..
файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» записаны разговоры между ней и Потерпевший №1. Разговоры состоялись в январе 2017 года, она ему звонила сообщить недостоверные сведения с целью хищения денежных средств, принадлежащих ему. файл «__» в данном файле записан голос Потерпевший №1 и ее голос, модифицированный через систему «Google-переводчик». Запись была сделана, для того чтобы проинформировать Потерпевший №1 о том, что он не получит денежные средства, которые она якобы ему направила и продолжить обманывать его. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и ее знакомым С. А., кличка «Рыжий», полных данных его не знает, из похищенных денег он ничего не получал. Разговор состоялся в январе 2017 года. файл «__» в данном файле записан разговор между Сергеем «Рыжим» и Потерпевший №1 Разговор состоялся в январе 2017 года, она просила Сергея позвонить Потерпевший №1 и произнести текст, который она ему продиктовала, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, Сергея в известность о хищении денег, она не ставила. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Потерпевший №1 по ее просьбе, истинную цель разговора с Потерпевший №1, С. она не сообщала. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Потерпевший №1 по ее просьбе, истинную цель разговора с Потерпевший №1, Сергею она не сообщала. файл «__» в данном файле записан голос Потерпевший №1 и ее голос, модифицированный через систему «Google-переводчик». Запись была сделана, для того чтобы проинформировать Потерпевший №1 о том, что он не получит денежные средства, которые она якобы ему направила и продолжить обманывать его. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Потерпевший №1 по ее просьбе, истинную цель разговора с Потерпевший №1, Сергею она не сообщала. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Потерпевший №1 по ее просьбе, истинную цель разговора с Потерпевший №1, Сергею она не сообщала. файл «__» в данном файле записан разговор между женщиной - оператором «яндекс.деньги», и Л, она попросила его позвонить в сервис «Яндекс.Деньги», поскольку профиль зарегистрирован на мужчину, на кого именно не помнит. файл «__» в данном файле записан разговор между Потерпевший №1 и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Потерпевший №1 по ее просьбе, истинную цель разговора с Потерпевший №1, Сергею она не сообщала. После этого звонка она больше не звонила Потерпевший №1
- оптический диск __ папка «__» («С Ш. М.В.»): файл «__» в данном файле записан разговор между ней и Ш. Разговор состоялся в январе 2017 года, она ей звонила сообщить недостоверные сведения, с целью хищения принадлежащих Ш. денежных средств. файл «__» в данном файле записан разговор между ней и Ш. М.В. Разговор состоялся в январе 2017 года, она ей звонила сообщить недостоверные сведения, с целью хищения принадлежащих Ш. денежных средств. файл «__» в данном файле записан разговор между ней и Ш. М.В. Разговор состоялся в январе 2017 года, она ей звонила сообщить недостоверные сведения, с целью хищения принадлежащих Ш. денежных средств. Рядом с ней в машине находился Юрьев А.А. файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между ней и Ш. М.В. Разговор состоялся в январе 2017 года, она ей звонила сообщить недостоверные сведения, с целью хищения принадлежащих Ш. денежных средств. файл «__» в данном файле записан разговор между Ш. М.В. и Сергеем «Рыжим». Разговор состоялся в январе 2017 года, Сергей звонил Ш. М.В. по ее просьбе, истинную цель разговора с Ш., Сергею она не сообщала.
- оптический диск __ папка «__» («Юрьев А.А. звонит в Сбербанк»): файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и оператором банка «__». Юрьев А.А. представляется Андреем, то есть человеком, на которого зарегистрирована банковская карта 4173 9800 3355 3559, на эту карту осуществлялись переводы денежных средств потерпевшими, еще была вторая карта, номер которой она не помнит, потому как у нее ее не было в пользовании.
- оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Потерпевший №3»): файлы «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком. Потерпевший №3, не знает, никогда ей не звонила.
- оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С н.у. (предположительно Л) __»): файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л. Суть разговора не понятна, предполагает, что речь идет о Ш. М.В., данные которой в последующем Юрьев А.А. передал ей. В указанном разговоре Юрьев А.А. дает указания Л о том, какую сумму денег нужно истребовать с Ш. М.В., куда перевести и что сообщить Ш. М.В. файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л, продолжение предыдущего разговора. файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Л, говорят о том, что кто-то выслал деньги в сумме 80 тысяч рублей и разоблачил их обман.
- оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С н.у. (предположительно Л) __»): файл «__» в данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого она не может понять из-за плохого качества записи и Зенковым Е. Обсуждают продолжение обмана Ш. М.В., которая разоблачила их обман. файл «__» в данном файле записан разговор между Зенковым Е. и Л, суть разговора ей не известна.
- оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Потерпевший №2»): файлы «__» «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком. Кто такая В. Н., она не знает, никогда ей не звонила.
- оптический диск __ папка «IMEI __ (__)» («С Ш. М.В»): файлы «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Зенковым Е. и Ш. М.В., один из первых разговоров, то есть начало совершения преступления. файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и Ш. М.В. файл «__» в данном файле записан разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком. файлы «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между Зенковым Е.В. и Ш. М.В. файлы «__» «__» - записаны разговоры между Юрьевым А.А. и Ш. М.В. (том __ л.д.78-88)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров сообщила: - оптический диск __ папка «__» («С н.у. рабочим __», «С Потерпевший №5», «С Н.У. по поводу обнала», «С Ш. М.В», «С Потерпевший №6»): Папка «С н.у. рабочим __»: файл «__» в данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого ей не знаком, и П. В позвонил незнакомый ей мужчина, чтобы получить дальнейшие указании от В по поводу обмана какой-то женщины. В вступает в разговор вторым. файл «__» в данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого ей не знаком, и В. В представляется А. П., а незнакомый ей мужчина Б, это вымышленные имена, которые использовались в колл-центре. Разговор о том, что В отправил какую-то женщину в банк, для того чтобы она перечислила деньги. файл «__» в данном файле записан разговор между мужчиной, голос которого ей не знаком, и В. В в диалог вступает первым, продолжение предыдущего разговора. Папка «С Потерпевший №5»: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» - записаны разговоры между В, и женщиной, голос которой ей не знаком. Кто такая А. М., ей не известно, она никогда ей не звонила. Кто такой К, ей не известно. Папка «С Н.У. по поводу обнала»: файл «__» в данном файле записан разговор между В, и мужчиной, голос которого ей не знаком. В в диалог вступает вторым, суть разговора ей не понятна, номер карты не знаком. Папка «С Ш. М.В»: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - в данных файлах записаны разговоры между В и Ш. М.В., голос которой она уже неоднократно слышала на представленных для прослушивания аудиофайлах. файлы «__» «__» - в данных файлах записаны разговор между К и Ш. М.В., голос которой она уже неоднократно слышала на представленных для прослушивания аудиофайлах. Папка «С Потерпевший №6»: файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - в данных файлах записаны разговоры между В и женщиной, голос которой ей не знаком. Кто такая А. И., она не знает, никогда ей не звонила. файл «__» в данном файле записан разговор между К, и женщиной, голос которой ей не знаком. Кто такая А. И., она не знает, никогда ей не звонила. файлы «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» - в данных файлах записаны разговоры между Вагиным Артемом и женщиной, голос которой ей не знаком. Кто такая А. И., она не знает, никогда ей не звонила (том __ л.д.91-98)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что примерно в 2008 году она устроилась оператором в колл-центр «Магазин на диване», объявление увидела в бегущей строке по каналу «РенТВ», офис располагался на ... ранее при первом допросе она его не вспомнила. В этой же организации в офисе на ... работали Зенков Е., Юрьев А. и Л, с которыми она познакомилась. На момент ее трудоустройства магазин занимался продажей биологически активных добавок, позже в ассортимент добавились медицинские аппараты, но она на этот момент уже не работала. В ее обязанности входило принимать входящие звонки от граждан, которые просмотрели рекламный ролик по телевизору, либо прослушали его по радио, и решили приобрести товар. Она записывала данные звонящего человека, узнавала полные фамилию имя и отчество, по какой рекламе звонил гражданин и на каком канале увидел рекламу. После этого записанные ею данные передавались менеджеру Антону Ивановичу, фамилию не помнит. После этого Антон Иванович распределял информацию о клиентах между операторами и давал указания каждому о том, кто и кому будет звонить, после чего операторы звонили людям и оформляли заказы. В указанном колл-центре проходило обучение, как продавать товар. Она также проходила это обучение, на котором ей выдали листы бумаги формата А4, на которых был написан текст разговора с клиентом – «говорилка». Имея такой лист, при разговоре с клиентом ничего придумывать не было необходимости, все было расписано в «говорилке». Также был отдельный лист с ответами на часто задаваемые вопросы, который выдавался операторам. Также был лист с инструкцией, как убедить человека купить товар. Там же в колл-центре ей стали известны слова, которые использовались в разговоре между операторами и другими работниками колл-центра, например: «довести» - продать товар повторно, «закрытие» - то есть переубедить клиента в необходимости консультироваться еще с кем-нибудь - врачом, детьми, родственниками, «театр» - при разговоре с клиентом, инсценировать общение с посторонними людьми, якобы находящимися рядом с оператором, либо якобы звонящих по второму телефону, как правило, это были клиенты уже получившие положительный результат от приобретенных аппаратов или препаратов, и решивших приобрести их повторно, «легенда о себе» - вымышленные имена и данные о себе, то есть не представляться оператором колл-центра, которому 20 лет, а сообщать о себе ту информацию, которая могла бы расположить покупателя к тебе. Как правило, в колл-центрах уже были определенные вымышленные персонажи, которыми все представлялись. В тот период времени базы клиентов были на бумажных носителях – тетрадях. В указанном колл-центре она проработала примерно 4 месяца, после чего ее уволили в связи с тем, что она не справлялась с поставленными задачами. Ранее она указывала, что скопировала базу данных перед увольнением, это не так, потому что тогда их просто не было в электронном виде. После ее увольнения Юрьев А., Зенков Е. и Л остались работать в колл-центре, но она продолжила с ними общаться, при этом их общение не касалось их работы, чем они занимались по работе в тот момент ей не известно. Как она говорила раньше, зимой 2014 года, примерно в декабре, точной даты не помнит, она искала работу, и увидев объявление в бегущей строке по телевизору, канал «РенТВ» о приеме на работу менеджеров по продажам по телефону, она решила устроиться на указанную работу, чтобы завладеть базой данных клиентов, так как ей было известно, что она имеет ценность. Ей было известно, что Юрьев А.А. и Л незадолго до ее устройства приобрели аналогичную базу данных у П – «Людоеда» за 50 000 рублей. Точной даты получения этой информации и человека, от которого ей стало об этом известно, она не помнит, так как прошло много времени. Она позвонила по телефону указанному в объявлении и сообщила, что хочет у них работать, после чего ей сообщили адрес, куда нужно прибыть на собеседование. Затем она приехала в офис организации, расположенный по адресу: г.Новосибирск, ... этаж, как ей было известно, там уже работали Юрьев А.А., Зенков Е.В., Л. С ней общалась старший менеджер указанной организации – А Юлия, которая пояснила, что в случае ее трудоустройства к ним, в ее обязанности будет входить продажа товара по телефону, какого именно товара, не конкретизировалось. Заработная плата зависела от количества продаж, то есть чем больше продашь товара, тем больше получишь зарплату. Она согласилась на предложенную работу, так как уже имела навыки работы в подобной организации и понимала, что именно так она сможет получить доступ к базе данных. Никакие документы по трудоустройству не оформлялись. На следующий день она приступила к работе. Для осуществления продаж ей выдали мобильный телефон, абонентский номер которого ей был не известен, базу клиентов на бумажном носителе, в электронном виде база данных хранилась у А, позже стали давать тетради с рукописными записями других операторов. Она обзванивала людей и предлагала им купить аппарат для лечения глаз «Глазомир», так как в это время во всех средствах массовой информации шла реклама на этот аппарат. Также она принимала звонки от граждан из различных регионов России и консультировала их по поводу указанного аппарата. В этом колл-центре она проработала около 2-х недель, за это время она узнала, что непосредственным руководителем А Юлии являлся Л, который являлся владельцем указанного колл-центра. До того, как она пошла на собеседование, ей стало известно, что Юрьев А.А., Зенков Е.В. и Л уволились из указанного колл-центра, как ей стало известно из-за того, что они осуществляли продажи товара в обход кассы колл-центра, то есть делали «леваки». Ей известно, что Л проживал на тот момент в Кемерово и приезжал в г.Новосибирск только для общения с друзьями, с Юрьев А.А. она в тот момент не общалась, а Зенков Е.В. занимался продажей автомобилей. В указанном колл-центре она проработала около 2-х недель, после чего уволилась. Перед увольнением она скопировала базу данных клиентов, воспользовавшись отсутствием А на месте, чтобы в дальнейшем ее продать кому-нибудь. Примерно в январе 2015 года у нее было тяжелое материальное состояние и она решилась продать базу данных. Полагая, что Юрьев А.А., Зенков Е.В. и Л после увольнения могут и дальше заниматься продажами, она позвонила им по очереди. На ее предложение Юрьев А. сказал, что у него уже есть такая база, а Л и Зенков Е.В. сказали, что им база не нужна. Больше она никому базу данных не предлагала, она осталась у нее, ранее она полагала, что она хранилась на одной из изъятых у нее флеш-карт. За время работы в последнем колл-центре, ей стало известно, что продажами мимо кассы колл-центра также занимался мужчина по имени Петр Петрович, полных данных его она не знает, где живет не известно, но это его настоящие имя и отчество, она с ним общалась несколько раз, при встрече. Позже, примерно в 2016 году ей стало известно, что Петр Петрович знаком с К, который также ранее работал в колл-центре, с которым она знакома с 2009 года. Также она поняла, что из колл-центра самостоятельно никто никогда не увольнялся, если человек уходил, значит его поймали на продаже товара мимо кассы колл-центра. В это же время ей стало известно такое понятие как «возврат», это когда осуществлялся звонок клиенту, которому уже нечего было продавать, то есть он купил все возможные товары и выяснялось помогли ли ему препараты и аппараты приобретенные у них, и если нет, то предлагалось докупить их до «полного курса», который мог быть бесконечным. После завершения курса клиенту обещали вернуть денежные средства за приобретенный товар, если товар не поможет улучшить состояние здоровья. Естественно, деньги никому не возвращались, так как курс никогда не заканчивался. Далее из разговоров с клиентами ей стало известно, что им также предлагали вернуть деньги за аппарат, который им не помог в лечении, но взамен им предлагалось оплатить например, госпошлину на получение денег, налог на получение денег, деньги на оформление документов по возврату или задолженность по льготе, то есть возместить разницу между реальной стоимостью товара и той суммой, которую они оплачивали. Как правило, звонящие представлялись сотрудниками каких-нибудь министерств и прочих важных организаций, конкретизировать в настоящее время не может, так как не помнит. После неудачной продажи базы данных, она открыла собственное ООО, которое занималось продажей кофе в пробках, которое проработало до конца 2016 года, после чего она решила закрыть его. При закрытии ООО, выяснилось, что для закрытия ООО необходимо 30 000 рублей. Поскольку другого дохода у нее не было, ей было неоткуда взять эти деньги. Тогда, зная о том, что Юрьев А. дольше всех проработал в колл-центре – около 2х лет, имел базу данных клиентов колл-центра, а также купил у П еще одну базу данных клиентов колл-центра и был уволен из колл-центра, то есть замечен в продаже товаров мимо кассы колл-центра, и после увольнения больше нигде не работал, она предполагала, что он использует эту базу данных в личных целях, то есть осуществляет «возвраты», так как продавать ему было нечего. В это же время она позвонила К Мише и попросила его занять ей денег, в разговоре с ним, она узнала, что Юрьев А. занимается «возвратами», то есть обманывает людей, заставляя их оплачивать несуществующие услуги. Таким образом, зная о том, что Юрьев А.А. обманывает людей, обещая им вернуть деньги за товар, который им не помог, она обратилась к нему с просьбой дать ей какие-нибудь данные человека из его базы данных клиентов, чтобы самостоятельно незаконным, обманным путем убедить кого-нибудь из уже имеющихся клиентов перечислить денежные средства под каким-нибудь предлогом. Своей базой она не стала пользоваться, так как она была устаревшей. Юрьев А.А. и К она звонила со своего абонентского __ зарегистрированного на ее имя, абонентские номера Юрьев А.А. и К у нее были записаны в телефонной книге, наизусть их не помнит. На ее вопрос Юрьев А.А., сказал, что подумает и они договорились встретиться в январе 2017 после новогодних праздников. В январе 2017 года она встретилась с Юрьевым А., который передал ей контакты Потерпевший №4 и Потерпевший №1. Она спросила у Юрьев А.А., работал ли с ними кто-нибудь еще, тот сказал, что осенью 2016 года он, Зенков Е.В., Л звонили Ш. и Потерпевший №1 с предложением вернуть деньги, то есть осуществляли «возвраты», используя базу данных, точную сумму денежных средств полученных с Потерпевший №1 и Ш., Юрьев А.А. не говорил, но оговорился, что Ш. перечислила примерно 400 000 рублей, сколько перечислил денег Потерпевший №1 она узнала позже от самого Потерпевший №1, сумма составляла 980 000 рублей, это была общая сумма оплаченная им со дня обращения в колл-центр, конкретизировать сумму полученную именно Юрьев А.А., она не может. Отдавая ей контактные данные Потерпевший №1 и Ш., Юрьев А.А. сказал, что у него есть банковская карта, на которую можно перечислять деньги и назвал ей номер карты, она его записала, куда именно не помнит. Кроме этого, Юрьев А.А. ей сказал, что карта находится у его родственника, который снимает денежные средства с банкоматов. Позже ей стало известно, что это был племянник Юрьев А.А. – Архипов Д., при обналичивании денежных средств, последний надевал на лицо медицинскую маску, чтобы скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения. Также из разговора с Юрьев А.А. ей стало известно, что контактные данные Ш. и Потерпевший №1 взяты из базы данных принадлежащей племяннику Юрьева А. по кличке «Постылый» - В, который на тот момент находился в тюрьме в Колывани. По указанию Юрьева А., она должна была отдавать ему половину похищенных денежных средств, якобы за использование его базы данных. Когда от Ш. и Потерпевший №1 на банковскую карту, номер которой ей сообщил Юрьев А.А., стали поступать денежные средства, Юрьев А.А. звонил ей и сообщал о поступлениях, так она поняла, что банковская карта привязана к абонентскому номеру, находящемуся у него в пользовании. О согласно их договоренности, они должны были встречаться на следующий день, в месте, выбранном по предварительной договоренности и делить похищенные денежные средства между собой. Также из общей суммы вычиталось 1000 - 2 000 рублей на оплату тому, кто обналичивал деньги, то есть Архипов Д.А. (том __ л.д.101-106)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что через некоторое время ее общения с Юрьев А.А. она поняла, что Юрьев А.А. для совершения преступлений самостоятельно подыскивал соучастников, потому как все, кто занимался совместной преступной деятельностью с Юрьев А.А., были либо его родственниками, либо его давними друзьями, которым он доверял, кроме этого человек должен был обладать навыками продаж по телефону, то есть работать в колл-центре. С ней Юрьев А.А. согласился работать только потому, что она была подругой Зенкова Е. и имела опыт работы в колл-центре. Если Зенков Е., Л или она предложили бы ввести в группу кого-нибудь нового, то это требовало одобрение Юрьев А.А., без его согласия новый человек не посвящался в их преступную деятельность. Таким образом, время и место совершения преступления определял Юрьев А., так как у него была новая база данных клиентов, из которой брались контактные данные людей, которые ранее обращались в колл-центр и приобретали товар. Также у Юрьева А., было несколько банковских карт «Сбербанк», номера не помнит, с подключенным мобильным банком, находившиеся в пользовании у его родственника Архипова Д., которые Юрьев А. передал последнему, чтобы тот мог по его указанию обналичивать денежные средства с этих карт. Помимо этого мобильный банк, установленный на этих банковских картах, был привязан к абонентскому номеру, который находился в пользовании у Юрьева А.. Мобильный телефон, в котором использовался этот абонентский номер, был специально приобретен для этих целей, в личных целях Юрьев А. его не использовал. На указанные банковские карты поступали денежные средства от граждан, проживающих в различных регионах России, о чем приходило сообщение на телефон Юрьева А., и только он мог знать пришли деньги или нет, поэтому все участники группы зависели от Юрьева А. и подчинялись ему, так как именно он через Архипова Д. обналичивал эти деньги и отдавал им, и он определял сумму денег, которую получал Архипов Д. Так схема совершения ими преступления выглядела следующим образом, Юрьев А. созванивался с Зенковым Е., Л или с ней по мобильному телефону, в котором использовалась сим-карта с абонентским номером «Теле2», но может ошибаться, абонентский номер не помнит, но он записан в ее телефоне, как «Саша Женькин», и сообщал, что сегодня они встречаются для совершения звонков с целью совершения преступлений. Насколько ей известно, как правило, всегда встречались по двое, в какой последовательности, она не знает, скорее всего, кто не был занят, тот и встречался с Юрьевым А. Затем Юрьев А. приезжал из с__ Колыванского района Новосибирской области в г. Новосибирск на своем автомобиле «Мазда», госномер не помнит, и встречался с остальными участниками, в заранее условленном месте. Все участвующие собирались в одной машине, из квартиры никто и никогда не звонил, чтобы не быть разоблаченными родственниками или посторонними людьми. Для звонков использовались мобильные телефоны, приобретенные специально для совершения преступления, в телефоне использовалась сим-карта которая, как правило, была зарегистрирована на несуществующего человека, либо на какие-нибудь посторонние паспортные данные, но не на них. Периодически от Юрьева А. поступали указания о смене абонентского номера и телефона для того, чтобы было невозможно по ним вычислить их. Далее, используя свой мобильный телефон, Юрьев А.А. открывал базу данных и либо сам начинал звонить гражданам, либо поручал это тому, кто был с ним в машине в этот момент. Как правило, звонки осуществлялись жителям отдаленных городов, так как жителей г. Новосибирска в базе не было. Телефоны и сим-карты приобретались по указанию Юрьева А., каждым самостоятельно, так как они осознавали, что совершают преступление. После того, как на звонок кто-нибудь отвечал, звонивший представлялся проверяющим из центра здоровья и выяснял, помог ли приобретенный аппарат или препарат. После того, как выяснялось, что продукция, приобретенная в колл-центре не помогла, задавался вопрос, писал ли гражданин претензию в различные вышестоящие организации и ведомства, например в Министерство здравоохранения. Затем, выяснялось, вставал ли гражданин в очередь на возврат денежных средств за некачественный товар. Естественно никто никаких заявлений не подавал и в очередь не вставал, так как такой очереди не существовало, это было необходимо для входа в доверие к гражданам. После этого, людям разъяснялось, что у них есть возможность вернуть денежные средства, но при условии, что они оплатят либо налог на предполагаемую сумму выплаты, либо доплатят разницу стоимости товара, при условии того, что при покупке товара им предоставлялась льгота. Если человек соглашался, то ему называлась сумма к оплате, которая составляла не более 10 000 рублей, чтобы человек мог ее оплатить. Затем звонивший сообщал человеку реквизиты банковской карты «Сбербанк», номер которой сообщал Юрьев А., и ожидалась оплата. После оплаты, потерпевший звонил и сообщал о том, что он совершил платеж, а они ему в свою очередь, сообщали, что, как только деньги поступят на расчетный счет, они начнут подготавливать документы на выплату его денежных средств. Как правило, совершение обмана продолжалось на следующий день. На следующий день, Юрьев А. опять приезжал в г. Новосибирск, встречался с Архиповым Д., который по его указанию должен был получить поступившие от потерпевших денежные средства с банковской карты «Сбербанк». Получив от Архипова Д. обналиченные похищенные денежные средства, Юрьев А. выдавал Архипов Д.А. положенную ему сумму и после этого встречался с тем из нас, кто звонил в первый раз потерпевшему. Затем Юрьев А. и первый звонивший снова садились в машину, откуда первый звонивший вновь осуществлял звонок потерпевшему, которому сообщал, что деньги поступили, но нужно оплатить еще какие-нибудь расходы из того списка, что был оговорен выше. Далее происходило все по той же схеме, что и в первый день, до того момента, пока потерпевший не начинал понимать, что его обманывают. После этого в разговор вступал второй участник, который звонил и представлялся вышестоящим руководством предыдущего звонившего сотрудника центра здоровья, и сообщал, что человек уже стоит в очереди на выплату возвратных денежных средств, но у него не хватает какой-нибудь суммы для оплаты. Если потерпевший говорил, что он уже оплатил, то ему сообщалось, что нужно оплатить эту сумму заново, так как деньги не поступили или истек срок действия документа, или выяснялась нехватка уже выплаченных им денежных средств. Также могли сообщить потерпевшему, что оплата произведена на неверный счет, после чего назывался номер другой банковской карты, которая также находилась у Юрьева А. Далее все происходило по вышеуказанной схеме до тех пор, пока потерпевший готов был оплачивать. В зависимости от ситуаций потерпевшим сообщалось, что необходимо оплачивать услуги инкассаторов, бухгалтеров или любая иная причина, которая требовала денежных затрат. Денежные средства, похищенные у потерпевших, делились между теми, кто в момент звонка находился в машине, но неизменным оставалось участие Юрьева А., так как он был руководителем схемы. Каждый из них должен был принимать активное участие в совершении совместно с Юрьевым А. преступления – звонить и общаться с гражданами, приобретать необходимые для совершения преступлений сим-карты и телефоны. Юрьев А. был уверен в надежности каждого из них, был уверен, что никто не откажется совершать преступления под его руководством постоянно, никто не присвоит себе деньги, которые он планировал распределять самостоятельно между участниками, потому что знал, что каждый из них находился в трудном материальном положении и нуждался в деньгах. Кроме этого, в дни работы Юрьева А. в колл-центре, он занимал одну из руководящих должностей, был менеджером проекта, обучал новых сотрудников, поэтому он в совершенстве знал все способы убеждения граждан в необходимости приобрести товар или совершить следующий платеж, никто из них в таких должностях в колл-центре не работал, поэтому они считали его авторитетом. В подборе участников группы Юрьев А. ни с кем не советовался, подбирал кандидатуры самостоятельно, исходя из уверенности в человеке, его личных качеств и его потребностей. Кроме того, Юрьев А. планировал использовать иных лиц для целей преступной деятельности, не ставя их в известность о своих преступных намерениях: для приобретения банковских карт, так как они регистрировались только по паспортным данным и в присутствии владельца паспорта. Ей достоверно неизвестно о том, при каких обстоятельствах Юрьев А. предложил Зенкову Е., Л, Архипову Д. и другим лицам, совершать совместно хищение денежных средств у граждан путем обмана по телефону, она при этом не присутствовала. Роли каждого из них были просты и определены Юрьевым А., нужно было звонить и следовать ранее разработанному плану, направленному на убеждение потерпевших перечислять деньги, помимо этого Юрьев А., должен был отслеживать поступления денежных средств от потерпевших, координировать Архипова Д., т.е. уведомлять его о необходимости обналичить денежные средства с карты, которую он ранее передал ему, затем Юрьев А.А. должен был получить деньги от Архипова Д. и разделить их между Архиповым Д. и теми лицами, которые участвовали в непосредственном звонке потерпевшему. Архипов Д. и мужчина по кличке «Ушастый», получив информацию от Юрьева А. о поступлении денежных средств на банковские карты, которые Юрьев А. предварительно им передал, должны были проследовать к ближайшему банкомату «Сбербанка», надеть на лицо, заранее приготовленную для сокрытия лица от камер видеонаблюдения, медицинскую маску, и используя переданную Юрьевым А. банковскую карту снять с нее денежные средства в той сумме, которую говорил Юрьев А.А.. После этого Архипов Д. и парень по кличке «Ушастый» встречались с Юрьевым А., передавали ему обналиченные деньги, и получали от Юрьева А. оплату своих услуг. И Архипов Д. и «Ушастый» достоверно знали о том, что деньги, поступающие на банковские карты которые им были переданы Юрьевым А., были добыты преступным путем, так как все банковские карты были именными и ни одна из них не принадлежала Юрьев А.А.. Кроме этого Юрьев А.А. нигде не работал и не имел возможности получать такие денежные средства легально, и Архипов Д.А. как родственник Юрьева А., знал об этом. При звонках друг другу, в разговорах о совершенном преступлении, о сумме денег поступившей от потерпевших и других обстоятельствах касающихся обстоятельств совершенного преступления, в целях конспирации использовались условные обозначения. Например, если сумма была в сотнях тысяч, то сумма называлась в тысячах, говоря о поступлениях денежных средств, как правило, говорилось: «ну что там?» имея в виду, поступили ли денежные средства на карту, если деньги поступали, Юрьев А.А. отвечал «Там все хорошо». Помимо этого использовались любые другие обозначения, которые в момент звонка приходили на ум, но напрямую не указывали на совершенное преступление, поэтому, когда звонивший по телефону начинал говорить неразбериху, отвечавшему было понятно, что тот задает вопрос или сообщает какую-либо информацию о преступлении. Также в целях конспирации при звонке потерпевшим использовались вымышленные имена, никто никогда не назывался своим именем. Как правило, все эти данные брались из обучающего курса колл-центра, специально их никто не придумывал. Информация о звонке, а именно данные человека, который поддался нашему обману и согласился платить деньги, записывались на листочек, там же писался его абонентский номер и сумма, которую потерпевший уже затратил на приобретение товаров. Все записи и телефоны с которыми они совершали преступления, как правило, хранились в машине у каждого из них. Кроме этого, ей известно, что племянник Юрьева А. – В ранее судим за хищение денежных средств мошенническим путем, а после освобождения, продолжил заниматься тем же. Юрьев А. общался с Вагиным, так как тот был его родственником, но Зенков Е. с Вагиным не общался и был против общения с ним, так как тот был наркоманом. Совершал ли Юрьев А. преступления совместно с Вагиным или нет, она не знает, но ей достоверно известно, что на банковские карты Юрьева А., находящиеся у Архипова Д., поступали денежные средства, которые Архипов Д. также обналичивал, а денежные средства передавал Юрьеву А.ВАрхипова Д. у Юрьева А. был еще один человек, который осуществлял обналичивание похищенных денежных средств, она сама его никогда не видела, но когда Юрьев А. говорил о нем, то называл его «Ушастым», кто это, она не знает. Группа, состоящая из Юрьева А., Зенкова Е., Л, Архипова Д. была очень дружной, в период с 2014 года и до момента задержания, они постоянно отдыхали вместе, часто бывали у Юрьева А. в гостях по выходным. Юрьев А. это делал, чтобы постоянно поддерживать дружеские отношения, чтобы никто из них не ушел из группы. Общим умыслом всех участников группы было совершение преступлений, а именно хищение денег путем обмана у граждан проживающих на территории России, размер похищенной суммы должен быть как можно больше, звонки гражданам прекращались, после того, как они отказывались перечислять деньги, либо начинали понимать, что их обманули. Также общим умыслом всех участников группы была стабильность состава участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, так как вводить новых людей в группу было опасно, к тому же их нужно было бы обучать тому, чему учат в колл-центре. Также общим умыслом всех участников группы было постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников группы, которые были длительное время знакомы друг с другом, находились между собой в дружественных отношениях, а также являлись родственниками между собой. По поводу В ей достоверно известно, что он начал совершать хищение денежных средств, обманывая граждан по телефону, раньше Юрьева А., в связи с чем и был осужден примерно в 2015 году, совместно с еще одним парнем, и в 2016 году, он также звонил Ш. М. По поводу участия в совершении указанных преступлений жены Юрьева А. – Ю, ей ничего не известно. Ей известно, что примерно с декабря 2016 года Юрьев А. совершал преступления совместно с Парамзиным Алексеем, кто еще в этот период работал с Юрьев А.А. ей не известно (том __ л.д.109-115)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщила: В файле «__» мужской голос принадлежит В, кто такая Галина Дмитриевна, она не знает, В звонит женщине с целью обмана, чтобы похитить денежные средства. В файле «__» от лица Бориса Николаевича, говорит незнакомый ей мужчина, голос второго мужчины принадлежит В обсуждают будущий звонок женщине, которую пытаются обмануть. В файле «__» разговаривает В и Ш.. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает Ш., сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Ш., В обманывает Ш., сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» от имени Бориса Николаевича разговаривает К и Ш., К обманывает Ш., сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Мужской голос не тот же самый, что в файле «__». В файле «__» разговаривает К и Ш., К обманывает Ш., сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файлах «__» «__» «__» разговаривает В и Ш., В обманывает Ш., сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и мужчина, представившийся Давидом Марковичем, голос которого ей не знаком. Разговаривают о женщине в отношении которой совершают преступление. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файле «__» разговаривает В и мужчина, ранее представлявшийся Давидом Марковичем, голос которого ей не знаком, разговаривают о том, что удалось или нет уговорить женщину перечислить деньги. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__»разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Александра Михайловна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Александра Михайловна, она не знает, она ей не звонила. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает К и Анна Ивановна, К обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и мужчина голос, которого мне не знаком. В диктует номер карты, суть разговора мне не понятна. Почему В назвался не своим именем, она не знает. В файле «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В, ошибочно назвал Ш, и общается с ней как с Анной Ивановной. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В, ошибочно назвал Ш, и общается с ней как с Анной Ивановной. В файлах «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Татьяна Павловна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Татьяна Павловна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Татьяна Павловна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Татьяна Павловна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знаю, она ей не звонила. В файле «__» разговаривает В и Ш., В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает Вагин и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. Кроме этого ей предъявлен для прослушивания диск __ на котором содержатся аудиофайлы. Прослушав их, пояснила, что в файле «__» мужской голос принадлежит В, кто такая Татьяна Павловна, она не знает, В звонит женщине с целью обмана, чтобы похитить денежные средства. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. В файлах «__» «__» разговаривает В и Татьяна Павловна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Татьяна Павловна, она не знает, она ей не звонила. В файлах «__» «__» «__» «__» «__» разговаривает В и Анна Ивановна, В обманывает женщину, сообщая ей недостоверную информацию о выплатах денежных средств, с целью хищения у нее денежных средств. Кто такая Анна Ивановна, она не знает, она ей не звонила. Кроме этого, ей представлены на прослушивание диски __ и __ прослушав записанные на них аудиофайлы, пояснила, что голоса мужчин участвующих в разговоре, ей не известны, кто такой Петр Павлович, она не знает, никогда ему не звонила. Из разговоров понятно, что мужчине – Петру Павловичу, сообщили недостоверную информацию, о том, что ему положена выплата, но чтобы ее получить, ему необходимо было оплатить различные суммы денежных средств. Всего Петр Павлович оплатил 836 000 рублей (том __ л.д.118-127)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что по предъявленным ей для прослушивания фонограммам телефонных переговоров на диске __ сообщила: В файле __ записан разговор между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. В файлах __, __ записаны разговоры между мужчиной, чей голос похож на В и женщиной, голос которой ей не знаком. На вопрос следователя: В ходе обыска у вас были изъяты банковские карты принадлежащие ПАО «Совкомбанк» __ и __ что можете пояснить по ним?, К сообщила, что одна из карт __ может принадлежать Л, но точно она не помнит, вторая карта __ была ей использована для снятия денег с «Яндекс.Кошелька» при совершении преступления в отношении Потерпевший №1 В настоящее время она не помнит, откуда у нее появилась эта карта, но предполагает, что получила ее от Юрьева А.А., на кого была оформлена эта карта, ей неизвестно. С ей не знакома. Как правило, номера электронных кошельков приобретались также, как сим-карты, то есть были оформлены либо на несуществующих лиц, либо на существующих, но продавших эти номера. По изъятой у нее упаковке от сим-карты «Мегафон» __, пояснить ничего не может, она не знает на кого она оформлена, вероятнее всего получила ее от Юрьева А.А. По изъятой у нее упаковке от сим-карты «МТС» __, пояснить ничего не может, она не знает на кого она оформлена, абонентские номера компании «МТС» не использовались для совершения преступлений, так как услуги этого оператора дорогие. На кого оформлена эта карта ей не известно. Со Смирнов Е.С. она начала общаться примерно зимой 2016 года, она заказывала у него визитки, кроме этого в его фирме работал ее несовершеннолетний сын, поэтому она звонила Смирнов Е.С. и интересовалась, есть ли работа, и нужно ли привозить сына к ним. О том, что Смирнов Е.С. занимался противоправной деятельностью, ей ничего известно не было. Вероятно, Юрьев А.А. ей не рассказывал о всех участниках совершаемых преступлений. Лично она не совершала преступление в отношении Потерпевший №8, кто совместно со Смирнов Е.С. еще участвовал в этом преступлении ей не известно (том __ л.д.128-131)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено,что ранее она давала показания о том, что она начала совершать преступления совместно с Юрьевым А.А, примерно с декабря 2016 года, однако, давая такие показания, она уточняла, что не совсем помнит даты и обстоятельства этого периода, так как прошло много времени. При прослушивании дисков, в одном из аудиофайлов, записанном xx.xx.xxxx она услышала свой голос, вероятно, в этот период она уже была посвящена в преступную деятельность Юрьева А.А., но она этого не помнит, единственное, что она может сказать, что в момент, когда она встречалась с Юрьевым А.А., на улице уже шел снег и был конец 2016 года. По поводу электронных кошельков, используемых при совершении преступления, может сказать, что после того, как от потерпевших им поступала информация о перечислении денег на электронный кошелек, на тот абонентский номер, который был указан в профиле электронного кошелька, приходило уведомление о пополнении кошелька. Номер телефона можно было менять бесконечно и поэтому, при получении номера электронного кошелька, как правило, электронный кошелек привязывался к абонентскому номеру тех лиц, которые осуществляли звонки потерпевшим с целью хищения денег. Пароль от электронного кошелька передавался вместе с его номером, как правило, он прописывался в профиле, и выбиралась функция автоматического входа в профиль. После оповещения о поступлении денег на электронный кошелек, открывался профиль электронного кошелька и осуществлялся перевод денежных средств с его счета на счет банковской карты, которая использовалась для вывода денежных средств со счета электронного кошелька. При совершении преступления в отношении Потерпевший №1, выводом денежных средств с расчетного счета электронного кошелька, занимались как она, так и Юрьев А.А., конкретизировать даты, когда выводом занималась она, а когда Юрьев А.А., не может, так как не помнит. По поводу участия С. А. по кличке «Рыжий» в преступлениях, совершенных в отношении Потерпевший №1 и Ш. М.В. может пояснить, что в момент осуществления звонков, для создания условий как можно продолжительного получения денег от граждан, им понадобился новый голос, так как Юрьев А.А. звонить им не мог, по причине того, что он звонил им в 2016 году достаточно продолжительное время, и граждане запомнили его голос, поэтому она предложила Юрьеву А.А. кандидатуру своего знакомого С. А. «Рыжего», других данных не знает, который также обучался и работал в колл-центре и знал, как и что нужно говорить гражданам, чтобы они совершали платежи на банковские карты и средства электронных платежей – электронные кошельки, Юрьев А.А. согласился. Какую сумму из похищенных денег отдавал Юрьев А.А. Рыжему, она не знает, они это никогда не обсуждали. Ей известно, от кого именно не помнит, вероятно, от их общих знакомых, что «Рыжий» умер, при каких обстоятельствах и дату его смерти, она не знает. По поводу обналичивания денежных средств через банковскую карту ПАО «Совкомбанк» __ возле ее дома по адресу: г. Новосибирск, ... может сказать, что летом 2017 года она точно никому не звонила с целью хищения денег, но эта карта оставалась у нее, поэтому, иногда, по указанию Юрьева А.А., она снимала деньги с этой карты и передавала их Юрьев А.А., но при каких обстоятельствах это происходило, не помнит, так как в то время уже не совершала вместе с Юрьев А.А. звонки и минимизировала общение с ним. За обналичивание денег она получала от Юрьева А.А. денежные средства в сумме от 500 до 1000 рублей, от кого поступали эти деньги, она не знала, в отношении кого совершалось преступление и кто конкретно звонил гражданам с целью хищения денег, после того как она перестала сама звонить им с этой целью, она не знает. С этой карты летом 2017 года она обналичивала деньги несколько раз, точное число не помнит, снятие денег производила в банкомате по адресу: г. Новосибирск, ... возле своего дома в магазине «Монетка» по адресу: г. Новосибирск, ... обналичивание денег не производила, так как это было условием конспирации, то есть для обналичивания денег она выбирала отдаленные от своего жилья банкоматы, чтобы в случае разоблачения их преступной деятельности, ее не могли отследить по банковской карте, это было негласным условием обналичивания денег. Указанную карту по указанию Юрьева А.А. она передавала другим лицам, данных которых не знала, то есть Юрьев А.А. ей звонил и говорил, что нужна карта и что за ней приедут, после этого они обговаривали место встречи, встречались и она отдавала карту. Вся связь с человеком, который должен был приехать за картой, велась через Юрьев А.А., то есть она сама никому не звонила. В связи с этим, может предположить, что обналичивание денег возле ее дома произведено кем-то из тех людей, которым по указанию Юрьева А.А. она передавала карту. Описать этих людей она не может. В дальнейшем также через Юрьева А.А. она встречалась с человеком, которому ранее отдавала карту и тот ей отдавал ее обратно, чтобы она могла вернуть карту Юрьев А.А., так как он проживал в __ и к нему доехать было сложно. Почему в последующем Юрьев А.А. не забрал эту карту у нее, пояснить не может (том __ л.д. 134-135)
Из показаний К от xx.xx.xxxx, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что вину по предъявленному ей обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, признала и показала, что вину признает полностью. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме. По эпизоду совершения преступления в отношении Ш. М.В. может пояснить, что действительно зимой 2017 года она и «Рыжий» по указанию Юрьева А.А. звонили Ш. М.В. с целью хищения принадлежащих последней денежных средств, сообщали ей недостоверные сведения о том, что ей полагается денежная выплата за ранее приобретенный некачественный товар. Затем сообщали Ш. М.В. о том, что для получения указанной выплаты она должна возместить затраты на переводы, а также придумывали иные причины для того, чтобы Ш. М.В. как можно больше перечисляла денежных средств на те банковские карты, которые им предоставлял Юрьев А.А. Обналичиванием денежных средств занимался Архипов Д.А. Фактически причиненный ею лично ущерб по данному эпизоду составляет 32300 рублей. По эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №1 может пояснить, что действительно зимой 2017 года она и «Рыжий» по указанию Юрьева А.А. звонили Потерпевший №1 и с целью хищения принадлежащих последнему денежных средств, сообщали ему недостоверные сведения о том, что ему полагается денежная выплата за ранее приобретенный некачественный товар. Затем сообщали Потерпевший №1 о том, что для получения указанной выплаты он должен возместить затраты на переводы, а также придумывали иные причины для того, чтобы Потерпевший №1 как можно больше перечислял денежных средств на те банковские карты и электронные кошельки, которые им предоставлял Юрьев А.А. Обналичиванием денежных средств занимался Архипов Д.А. и она. Фактически причиненный ею лично ущерб по этому эпизоду составляет 192600 рублей. По эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №8 может пояснить, что действительно летом 2017 года по указанию Юрьева А.А. она обналичивала денежные средства, поступающие на находившуюся у нее банковскую карту, которую использовала для совершения преступлений. Фактически причиненный ею лично ущерб по этому эпизоду составляет 14000 рублей. Похищенные денежные средства Юрьев А.А. распределял между всеми участниками совершенного преступления, вину признает и обязуется возместить ущерб (том __ л.д.182-184)
Из показаний свидетеля Ю, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что Юрьев А.А. является ее мужем. До задержания Юрьев А.А. нигде официально не работал, но говорил, что занимается ландшафтным дизайном, кроме того он занимался продажей масок для лица. Она в это время нигде не работала, находилась в декретном отпуске. Насколько ей известно, доход у Юрьева А.А. составлял __ рублей. Ей ничего не известно о совершенных Юрьев А.А. преступлениях. Юрьев А.А. очень часто разговаривал по телефону. Ей знакомы фамилии Смирнов Е.С., Зенков Е.В., К, Л, так как они все указанные лица работали в колл-центре, в котором Юрьев А.А. работал до 2012 года. Зенков Е.В. и Л дружили с Юрьевым А.А., иногда приезжали к ним в гости. По поводу К ей известно, что у нее были отношения с К, но никогда ее не видела. Архипов Д.А. и В являются родственниками Юрьева А.А. По предъявленным для прослушивания аудиофайлам сообщила: файл __ - содержит разговор между В и Юрьевым А.А. о том, что для В кто-то из родственников на ее карту переводил деньги; файл __ - содержит разговор между Юрьевым А.А. и женщиной, голос которой ей не знаком; файл __ - содержит разговор между ней и Юрьевым А.А., разговор о деньгах, которые должны были перечислить В родственники, прозвище __ в разговоре относится к Архипов Д.А.; файл __ - содержит разговор между Юрьевым А.А. и В тема разговора та же, что и в предыдущих. Она достоверно знает, что деньги пересылали родственники, так они всегда сообщали ей об этом; файл __ - содержит разговор между Юрьевым А.А. и его коллегой по ландшафтному дизайну (том __ л.д.231-233)
Из показаний свидетеля Л, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что он проживает с К, которая примерно в 2014 году попросила его подыскать друзей, которые могли бы оформить на свое имя банковские карты и передать ей. Зачем это нужно, она не сказала, а он не расспрашивал. После этого он предложил своему знакомому Б оформить карты за 2000 - 3000 рублей, по 1000 - 1500 рублей за карту, на что Бавин согласился, так как он нигде не работал, употреблял наркотики, ему всегда нужны деньги. Б принес ему две банковские карты ПАО __ VISA и Mastercard. Эти карты он передал К и больше их не видел. Примерно год-полтора назад, точно не помнит, К сказала, что указанные карты надо заблокировать, так как с ними случилась какая-то беда. Он написал об этом Бавину, после того они с ним не общались. У него имеется знакомый Смирнов Е.С., к которому он обращался по поводу рекламы. Через Смирнова Е.С. он оформлял визитки. По другим темам со Смирновым Е.С. он не общался. По предъявленному ему для прослушивания аудиофайлу «__» сообщил, что на этом аудиофайле записан диалог между ним и оператором «Яндекс.Деньги», куда он звонил по просьбе К, что за номер кошелька и что за деньги на нем, он не знал, она ему не объясняла. Он подумал, что К стесняется сама звонить, поэтому сам разговаривал с оператором. В пользовании К находился абонентский __ Кроме того, ему знаком Зенков Е., с которым познакомились в 2010 году через общих знакомых. Позже ему стало известно, что К также с ним знакома. О преступной деятельности К и других лиц ему ничего известно не было (том __ л.д.57-60,61-63)
Из показаний свидетеля Б, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что примерно в 2012 году через общих знакомых он познакомился с Михаилом по кличке «Михеич», других данных его не знает, проживающим в районе .... Примерно в 2014 – 2015 году Михаил позвонил ему на абонентский номер, который на тот момент был у него в пользовании, и предложил ему заработать, на что он согласился. Тогда Михаил сказал, что ему необходимы банковские карты, которые он должен оформить на свой паспорт, объяснив, что у него работают люди без гражданства, которые не могут оформить карты на себя. Он не увидел в этом ничего противоправного и согласился оформить на себя несколько банковских карт в Сбербанке. Даты оформления карт не помнит, номера карт не помнит, документы на карты не сохранились, так как он их отдал Михаилу вместе с картами. Также Михаил попросил его предложить аналогичный заработок всем знакомым, но он отказал ему, потому что подумал, что если это все-таки связано с нарушением закона, то он не должен вовлекать в это посторонних, сам согласился, потому что нужны были деньги. Михаил пообещал ему за оформление банковских карт 3000 рублей, по 1000 рублей за каждую карту. Кроме этого он надеялся, что Михаил его не обманет, так как они давно знакомы. Михаил приезжал на оформление карт совместно со своей сожительницей Лилией. С Лилией он общался очень редко, в основном общался с Михаилом. Примерно через год после оформления банковских карт ему либо позвонил, либо написал в социальной сети «ВКонтакте» Михаил и сказал, что «с теми картами беда». В чем именно проблема была, он не знает, но со слов Михаила он понял, что проблема возникла с правоохранительными органами. После этого он перестал общаться с Михаилом. По поводу хищения денежных средств у Ш. М.В., Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1 в период с июня 2016 года по настоящее время ему ничего не известно. Указанные фамилии слышит в первый раз, сам им никогда не звонил, деньги не требовал (том __ л.д.106-109)
Из показаний свидетеля К, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что в 2016 году он испытывал материальные трудности, и кто-то из знакомых посоветовал оформить на свое имя банковскую карту, отдать ее и получить за это денежное вознаграждение. Он узнал, что этими действиями занимаются люди, которые стояли в районе ООТ «Народная» по ... возле отделения «Сбербанка» на автомобиле ВАЗ 2109 серого цвета, г/н не помнит. В июле 2016 года он подошел к данному автомобилю на указанной ООТ, где находился мужчина на вид 38 лет, пояснив, что ему нужны денежные средства. Мужчина сказал, что для этого необходимо в Сбербанке оформить на свое имя банковскую карту «Платино» и «VIZA», за первую он получит 2000 рублей, за вторую - 1500 рублей. После чего он в ближайшем отделении банка оставил две заявки на две вышеуказанные карты, которые будут готовы через семь дней. После чего он сообщил об этом мужчине, который ждал его в машине. По просьбе вышеуказанного мужчины он не подключил туда никаких услуг, включая смс-оповещения. Также они условились о месте встрече и времени. Через неделю он встретился с указанным мужчиной у вышеуказанного отделения Сбербанка, где он получил карты. В тот же день на улице он передал указанному мужчине две банковские карты на свое имя; пин-коды и договора на них, за что получил от мужчины денежные средства в сумме 3 500 рублей. По вышеуказанным картам около месяца назад его вызвали в Калининский отдел полиции, где от него было принято объяснение и ему стало известно, что при помощи этих карт было совершено мошенничество. По факту хищения денежных средств у каких либо граждан по мошенническим действиям ему ничего не известно (том __ л.д.221-225)
Из показаний свидетеля К, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что примерно летом 2016 года от знакомого К он узнал, что можно заработать деньги путем продажи банковской карты, оформленной на свое имя. Его заинтересовал такой вариант заработка, так как К уверил его в том, что карта не будет использована в противоправной деятельности. К дал ему абонентский номер человека, с которым он должен был связаться по поводу продажи карты, данные этого человека К не сообщал. Он позвонил по абонентскому номеру, который ему дал К, и сообщил мужчине, что желает продать банковскую карту ПАО Сбербанк, на что мужчина ответил, что приобретет карту за 2 000 рублей. В момент звонка он не узнавал для чего нужна эта карта, так как поверил К и не предполагал, что карта будет использована при совершении преступлений. Ответивший ему мужчина сказал, чтобы он позвонил ему, как только карта будет у него на руках. Оформив банковскую карту, он снова позвонил мужчине и сообщил, что готов передать ее, после этого они договорились о встрече на ООТ «НИИЖТ». Встретившись с мужчиной, он передал ему карту. При этом мужчина уточнил, активирована ли карта и привязана ли к абонентскому номеру. Он ответил, что ничего из этого не делал, после этого мужчина передал ему часть денег и сообщил, что остальное можно будет получить после того, как он проверит карту. Через некоторое время, примерно день или два, ему снова позвонил указанный мужчина и сказал, чтобы он сходил в банк, потому что карту заблокировали, а на нее уже были перечислены деньги. Мужчина сказал, что ему необходимо по паспорту получить деньги, поступившие на карту, которую он недавно продал. Он поинтересовался, что за деньги, откуда они, на что мужчина сказал, что ничего криминального. Пройдя в отделение Сбербанка, он хотел по своему паспорту получить деньги, но ему не выдали их, так как карта была заблокирована, поэтому ему сказали, что необходимо произвести перевыпуск карты, что он и сделал. Он подал заявление о перевыпуске карты, а через некоторое время пришел в тоже отделение Сбербанка и получил карту, денежные средства должны были поступить на нее автоматически, он их не снимал. Вместе с ним в день получения карты присутствовал и К, который также получал карту, номер карты ему не известен. После получения карты он снова созвонился с указанным мужчиной и сообщил, что карта у него, они договорились о встрече. В момент встречи он передал карту мужчине. На следующий день после того, как он отдал мужчине документы, в которых были указаны все его анкетные данные, а также другие установочные данные необходимые для получения карты, и саму карту, мужчина передал ему оставшиеся деньги. В последующем, примерно через месяц на его абонентский номер *9294, к которому была подключена банковская карта, находящаяся у него в пользовании, стали приходить сообщения о пополнении счета карты. Суммы никогда не были целыми, поступали следующие суммы: около 50 000 рублей, около 35 000 рублей, точные суммы не помнит. Примерно до сентября 2016 года ему приходили смс-оповещения, а потом перестали. В момент, когда он решил продать карту, он не думал, что с помощью нее будут совершаться преступления, он предполагал, что ее могли использовать для ухода от выплаты налогов или что-то подобное, номер проданной банковской карты не помнит. Ему ничего не известно о совершенных преступлениях в отношении Юши А., Ш. М., Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №7, никогда не звонил этим людям. Ни в одном из колл-центров, расположенных на территории г. Новосибирска и Новосибирской области он не работал (том __ л.д.72-75)
Из показаний свидетеля Х, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, установлено, что банковскую карту в ПАО «__» на свое имя он никогда не оформлял. Каким образом на него оформлена банковская карта __ пояснить затрудняется, указанной картой он никогда не пользовался. В 2015 году у него в пользовании телефона и сим-карт не было, сим-карты на свое имя также не оформлял. Абонентский __ ему не знаком (том __ л.д.68-71)
Кроме того, вина подсудимых Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова ДА. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Потерпевший №2) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2, согласно которому xx.xx.xxxx неустановленные лица, представившись работниками Министерства здравоохранения Российской Федерации, под предлогом выплаты компенсации, пытались похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 28100 рублей (том __ л.д.135);
- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что в связи с имеющимися у нее и ее супруга глазными заболеваниями они вынуждены постоянно проходить медицинское освидетельствование и лечение в больницах. В ноябре 2014 года в радиоэфире Крымской радиостанции она услышала объявление о рекламе прибора «Галазомир», который лечит всякого рода глазные заболевания. После приобретения данного прибора за 32280 рублей здоровье не улучшилось, а только ухудшилось. После этого она обратилась с претензиями к продавцу в фирму «Центр здоровья» в г. Москва, где ей пояснили, что необходимо пройти весь комплекс лечения, состоящий в приеме клеточных препаратов. После чего она приобрела данные препараты за 40320 рублей на двух человек. Данные препараты ей с мужем не помогли, им было изменено лечение и назначены другие препараты за 22140 рублей, которые впоследствии также не помогли. По аналогичной схеме ей был продан аппарат «Вилки - 2000», а также иные лекарственные препараты, а всего на общую сумму 480451 рубль 35 копеек. Впоследствии она поняла, что действия неустановленных лиц носили исключительно мошеннический характер, и были направлены на завладение ее денежными средствами. 24.09.2015 в СМИ со ссылкой на столичное МВД России она узнала, что сотрудниками __ МВД России была задержана группа мошенников, которая обманным путем, продавая лекарственные препараты и приборы, похищали у пенсионеров их денежные средства. После этого 28.09.2015 она обратилась с заявлением о преступлении в __ МВД России. 28.06.2016 на ее мобильный телефон +__ поступил звонок от неизвестного абонента, использующего номер +__. Звонивший мужчина представился сотрудником инспекции Министерства здравоохранения Российской Федерации Р, инспекция расположена по адресу: ... В ходе разговора звонивший пояснил, что в настоящее время Минздрав осуществляет денежные компенсации лицам, пострадавшим от некачественной медицинской продукции. С его слов по бухгалтерии Минздрава прошла сумма в размере 508551 рубль, которую она перечислила несколькими транзакциями и одним почтовым переводом в период времени с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года на расчетные счета фирмы «Центра здоровья», приобретая различного рода аппараты, а также иные лекарственные препараты. Также, мужчина пояснил, что Минздрав готов возместить ей вышеуказанную сумму, однако, для этого необходимо осуществить денежный перевод в сумме 28100 рублей. Она отказалась, так как указанной денежной суммой не располагала. Звонивший предложил ей обдумать данный вопрос, так как затраты ей будут компенсированы только после перевода вышеуказанной суммы. При этом звонивший мужчина пытался убедить ее в необходимости перевода денег, так как в противном случае деньги, потраченные на покупку некачественных лекарственных препаратов и аппаратов возвращены не будут. Примерно через час звонивший мужчина, который представился Р, перезвонил ей и спросил о принятом решении. Она, догадавшись о преступных намерениях звонившего, ответила, что денежные средства переводить не будет. После этого Р ей больше не звонил. В случае перечисления денежных средств в сумме 28100 рублей мошенникам, ей был бы причинен значительный ущерб, так как ее общий с мужем доход в виде пенсии составляет 28000 рублей в месяц (том __ л.д.175-178,190-192)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских ____, __ на CD-диске, представленных ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __ от xx.xx.xxxx), из которого усматривается, что зафиксированы телефонные соединения абонентского __ ( зарегистрирован на ООО «АРТ», дата активации - xx.xx.xxxx, использовался xx.xx.xxxx в мобильном устройстве ИМЕЙ __) с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Потерпевший №2):
- xx.xx.xxxx в 13 часов 13 минут с абонентского __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.) поступил звонок на абонентский __ ( Потерпевший №2), продолжительность - 206с, при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ...
- xx.xx.xxxx в период с 13 часов 16 минут по 14 часов 10 минут зафиксированы неоднократные исходящие звонки с абонентского __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.) на абонентский __ ( Потерпевший №2).
При этом зафиксировано, что xx.xx.xxxx в указанный период времени абонентский __ ( находился в пользовании Юрьева А.А., указанная сим-карта изъята в ходе обыска в жилище Юрьева А.А. Абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д.А., дата активации - xx.xx.xxxx) работал в мобильном устройстве imei: __ и выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... ( в непосредственной близости от места совершения преступления в отношении Потерпевший №2).
Кроме того, зафиксировано, что xx.xx.xxxx в период с 10 часов 10 минут до 22 часов 55 минут абонентский __ ( находился в пользовании Архипова Д.А., зарегистрирован на его имя, дата активации - xx.xx.xxxx) работал в мобильном устройстве imei: __ и выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... ( в непосредственной близости от места проживания Архипова Д.А.) (том __ л.д.93-107);
- протоколом осмотра предметов: детализации телефонных соединений абонентского __ (находился в пользовании Зенкова Е.В., указанная сим-карта изъята в ходе обыска у Зенкова Е.В.) на CD-диске, представленной ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __ от xx.xx.xxxx), в ходе которого зафиксировано, что сим-карта с абонентским __ работала в мобильном телефоне imei: __.
В ходе осмотра зафиксированы:
- в период с xx.xx.xxxx - телефонные соединения абонентского __ с абонентским __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.);
- xx.xx.xxxx в 12 часов 12 минут абонентский __ выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... ( в непосредственной близости от места совершения преступления в отношении Потерпевший №2) (том __ л.д.120-126);
- протоколом обыска в жилище Архипова Д.А., расположенном по адресу: г. Новосибирск, ..., из которого усматривается, что в ходе обыска был изъят мобильный телефон «Asus» imei1: __, imei__, а так же протоколом его осмотра (том __ л.д. 191-195, том __ л.д. 196-199);
- протоколом обыска в жилище Юрьева А.А., расположенном по адресу: ... из которого усматривается, что в ходе обыска были изъяты: мобильный телефон «ZTE» imei1: __, imei2: __ с сим-картой «Мегафон» __ (абонентский __), медицинская маска. В ходе обыска в автомобиле «Мазда Премаси» государственный регистрационный знак __, 22 регион, обнаруженного ... области, изъяты две медицинские маски, документы на имя В (платежный шаблон для проведения платежа в кассах «Евросеть» с 3-мя чеками, выписка из приговора, сопроводительное письмо и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению В) (том __ л.д. 219-224);
- протоколом осмотра предметов (документов): мобильного телефона «ZTE» imei1: __, imei2: __ с сим-картой «Мегафон» __ (абонентский __), в ходе которого в папке «контакты» обнаружены контакты: «Архи __», «зен __» ( сим-карта находилась в пользовании Зенкова Е.В.), «Зенков Е.В.__», «леха К__», «Лиля __» ( сим-карта находилась в пользовании К), «Л__», «постыл __», «Смирнов Е.С. жека __», «ухо2 __»; трех медицинских масок; документов на имя В (платежного шаблона для проведения платежа в кассах «Евросеть» с 3-мя чеками, выписки из приговора, сопроводительного письма и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению В), изъятых в ходе обыска у Юрьева А.А. (том __ л.д. 1-15);
- протоколом обыска в жилище Зенкова Е.В., расположенном по адресу: ... которого усматривается, что в ходе обыска были изъяты: сим-карта «Теле2» __ мобильный телефон «ZTE» imei __ (том __ л.д. 184-190);
- протоколом осмотра предметов: сим-карты «Теле2» __ мобильного телефона «ZTE» imei __, изъятых у Зенкова Е.В. В ходе осмотра телефона обнаружены контакты: Лиля – __ ( сим-карта находилась в пользовании К), С – __ ( сим-карта находилась в пользовании Юрьева А.А.), «О.__», также обнаружен файл «Курсовая 1(1).xls», содержащий информацию о продаже различного товара с указанием анкетных данных покупателей (том __ л.д.199-206);
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки о движении денежных средств по банковской карте __ представленной ПАО __ на оптическом диске (ответ на запрос __). В ходе осмотра зафиксировано, что банковская карта __ выпущена 17.03.2016 со счетом __ в отделении ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, 11.09.1992 г.р., мобильный банк подключен к абонентскому __ ( указанный абонентский номер использовался при совершении преступлений в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №3, Ш. М.В. и находился в пользовании Юрьева А.А.) (том __ л.д.13-32);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по мобильному устройству imei __, содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, з которого установлено, что в ходе осмотра зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №2:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Потерпевший №2), длительность 23:53.
Мужчина, обращаясь к женщине по её имени и отчеству, сам представляется А из инспекции Министерства здравоохранения, отдела по работе с населением. Отвечая на его вопросы, женщина рассказывает о лекарствах и аппаратах, которые ей присылали из организации Центр здоровья, и на которые она потратила 480451 рубль, и жалуется на то, что ни лекарства, ни аппараты ей не помогли в лечении заболевания. Мужчина сообщает, что огранизация, которая занималась продажей указанных аппаратов и БАДов, закрыта, и Минздрав в настоящее время занимается возвратом денежных средств покупателям, если есть отчетность о покупках в их бухгалтерии.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Потерпевший №2), длительность - 15:48.
Мужчина представляется Х. и сообщает женщине, что в бухгалтерии все проверили, что названная ею сумма полностью подтверждена, а также сообщает, что аппарат «Глазомир» был продан ей, как пенсионеру, со скидкой 30%, и что для выплаты ей компенсации в полном размере, ей необходимо доплатить 28 100 рублей. Тогда сумма 508 551 рубль будет отмечена ей к возврату. Мужчина настойчиво убеждает женщину оплатить названную им сумму 28100 рублей, иначе она не имеет права претендовать на возврат денежных средств. Женщина отказывается оплатить названную сумму.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Потерпевший №2), длительность - 03:38:
Мужчина представляется Андрем Геннадьевавичем из Минздрава и интересуется, помогли ли в лечении приобретенные женщиной аппараты и лекарства. Женщина рассказывает об отрицательном результате лечения. (том __ л.д.121-142,156-161,162-177);
- заключением эксперта __ от xx.xx.xxxx, согласно выводам которого: в разговорах на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске __ в файлах с именами: «__.wav», «__.wav», «__.wav» имеются голос и речь Юрьева А. А.ича, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные Юрьевым А.А., обозначены как реплики лица М в текстах установленного дословного содержания фонограмм (том __ л.д.211-244)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм: фонограммы телефонных переговоров по абонентскому __ содержащейся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксирован разговор Юрьева А.А. с сотрудником ПАО __:
Файл «__» длительность - 09:53:
Мужчина представляется П, называет номер карты - 4173 9800 3355 3559, адрес регистрации, интересуется причиной блокировки карты.
Сотрудник банка сообщает, что действие карты приостановлено по инициативе банка, что ранее происходила попытка зачисления 17 января на 14 700 рублей 2 раза, но операция была отклонена, так как действие карты приостановлено, рассказывает, что необходимо сделать для восстановления карты. (том __ л.д.143-155, том __ л.д. 56-87, 88-103, 104-111);
- заключение эксперта __ от 31.01.2018, согласно выводам которого: в разговоре на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске __ в файле с именем: «__.wav» имеются голос и речь Юрьева А. А.ича, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные Юрьевым А.А., обозначены как реплики лица М в тексте установленного дословного содержания фонограммы (том __ л.д.98-111)
Кроме того, вина подсудимых Юрьева А.А., Архипова Д.А. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Потерпевший №3) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №3 о том, что неустановленные лица, мошенническим путем, под предлогом выплаты компенсации за приобретенную медицинскую технику, пытались похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 12500 рублей. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.27-28)
- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года ее покойный муж услышал по радио рекламу аппарата для глаз «Галазомир». На следующий день муж приобрел указанный прибор. В процессе использования аппарата она поняла, что мужу он не помогает. Созвонившись с фирмой, в которой был приобретен аппарат, ей ответили, что необходимо купить таблетки, чтобы аппарат начал помогать, о чем она сообщила мужу. На следующий день муж приобрел указанные таблетки за 40000 рублей, которые ему привезли домой. Осмотрев таблетки, она поняла, что это спекуляция, поэтому стала звонить в фирму с просьбой вернуть денежные средства. Данные разговоры длились около месяца, в итоге мужу вернули денежные средства за таблетки. Летом 2016 года на ее абонентский номер телефона +__ позвонил неизвестный мужчина, который поинтересовался, приобретали ли они аппарат «Галазомир», на что она ответила, что аппарат приобретал ее покойный муж. В ходе разговора неизвестный предложил вернуть денежные средства за аппарат, если она переведет ему 12 500 рублей, на что она отказала мужчине. В случае перечисления денежных средств в сумме 12500 рублей мошенникам, ей был бы причинен значительный ущерб, так как размер ее пенсии составляет 17500 рублей (том __ л.д.47-48)
- протоколом осмотра документов: детализации телефонных соединений абонентского __ за период с 15.04.2016 по 19.10.2016 ( находился в пользовании потерпевшей Потерпевший №3), представленной потерпевшей. В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ (Потерпевший №3) с абонентским __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.):
xx.xx.xxxx в 13 часов 16 минут, 13 часов 41 минуту, 13 часов 56 минут, в 16 часов 55 минут, 21 час 32 минуты на абонентский __ поступали звонки от абонентского __ (том __ л.д.37-39);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских ____, __ на CD-диске, представленных ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __ от 19.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
абонентский __ зарегистрирован на ООО «АРТ», дата активации карты - 02.03.2016, использовался 05.07.2016 в мобильном устройстве ИМЕЙ __,
абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д. А., дата активации - 28.09.2012 ( находился в пользовании Юрьева А.А., указанная сим-карта изъята в ходе обыска у Юрьева А.А.),
абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д. А., дата активации - 08.12.2014 ( находился в пользовании Архипова Д.А.).
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.) с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Потерпевший №3):
- ... в 13 часов 16 минут с абонентского __ поступил звонок на __ продолжительность - 406с, при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. ...
- xx.xx.xxxx в период с 13 часов 41 минуты до 21 часа 32 минут зафиксированы неоднократные исходящие звонки с абонентского __ на абонентский __
При этом, xx.xx.xxxx в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 14 минут абонентский __ ( находился в пользовании Архипова Д.А.) работал в мобильном устройстве imei: __ и выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... ( в непосредственной близости от места проживания Архипова Д.А.).
При этом, xx.xx.xxxx в 13 часов 28 минут абонентский __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.) работал в мобильном устройстве imei: __ и выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ... ( в непосредственной близости от места совершения преступления в отношении Потерпевший №3) (том __ л.д.93-107);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по мобильному устройству imei __, содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №3:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины ( Потерпевший №3), длительность - 07:26:
Мужчина, обращаясь к женщине по её имени и отчеству, сам представляется А из Инспекции Министерства здравоохранения, интересуется, какие аппараты и лекарства она приобретала в организации Центр Здоровья. Женщина сообщает, что её муж покупал аппарат «Галазомер». Мужчина сообщает, что цена на этот прибор была необоснованно завышена и, что сейчас идет Федеральная программа по компенсации денежных средств затраченных на этот прибор, что у неё есть возможность вернуть эти деньги.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины ( Потерпевший №3), длительность - 08:55:
Мужчина разъясняет женщине, что прибор был продан её мужу, как пенсионеру, со скидкой, и чтобы в настоящее время вернуть эти деньги, ей необходимо доплатить 12500 рублей, чтобы ей потом получить всю сумму – 47000 рублей с учетом указанной суммы 12500 рублей в отделении своего АРНКБ Банкаь в Симферополе.
Мужчина настойчиво уговаривает женщину произвести доплату указанной суммы.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины ( Потерпевший №3), длительность - 23:42:
Мужчина продолжает убеждать женщину произвести доплату 12500 рублей для получения компенсации за прибор, называет номер карты, на которую нужно перевести деньги- 4173 9800 3355 3559. Сообщает, что это номер карты их бухгалтера, что деньги необходимо перевести именно на эту карту, чтобы не платить комиссию за перевод – 5800 рублей, что это необходимо сделать немедленно, чтобы он успел отнести документы в бухгалтерию, и тогда в течении трех суток она получит всю сумму полностью 47510 рублей.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины ( Потерпевший №3), длительность - 09:31:
Мужчина продолжает настойчиво убеждать женщину в необходимости доплатить 12500 рублей для получения коменсации. Женщина сообщает, что у неё нет таких средств, просит вернуть только сумму, потраченную на оплату прибора -32000 рублей. Мужчина разъясняет,что сделать этого не может, настаивает на необходимости доплаты. Женщина платить отказывается, высказывает подозрение, что это мошенничество с его стороны.
(том __ л.д.121-142);
Кроме того, вина подсудимых Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова ДА. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Ш. М.В.) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Ш. М.В. о том, что в период времени с 12.07.2016 до 18.08.2016 неустановленные лица, мошенническим путем, похитили принадлежащие ей денежные средства. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.87)
- показаниями потерпевшей Ш. М.В., данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2014 года она осуществила заказ офтальмологического аппарата для лечения глаз («глазомир»). Рекламу данного прибора она увидела в одной из рекламных газет республики. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, она осуществила заказ. В этот же день ей домой доставили указанный товар, за который она заплатила 32 450 рублей. Примерно через полгода безуспешного лечения офтальмологическим аппаратом «глазомир», летом 2015 года она решила обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В жалобе она указала, что от лечения вышеуказанным аппаратом нет никакого результата, при этом высказала просьбу о содействии в возвращении ей денежных средств, потраченных на покупку «глазомира». Через некоторое время она получила ответ из Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором ей рекомендовали обратиться в правоохранительные органы, в содействии о возвращении ей денежных средств отказано. Аналогичный ответ поступил и из Министерства здравоохранения Республики Крым. xx.xx.xxxx ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником Министерства здравоохранения Российской Федерации Ш. Звонок был совершен на ее мобильный телефон № +__ с абонентского номера +__. В ходе разговора мужчина уточнил, обращалась ли она в Министерство здравоохранения Российской Федерации с жалобой по поводу возвращения денежных средств за приобретение «глазомира». Получив утвердительный ответ, мужчина сообщил, что Министерство располагает значительной денежной суммой, выделенной для осуществления выплат (компенсации) лицам, которые приобрели не функционирующее медицинское оборудование, в ее случае – «глазомир». Кроме того, неизвестный сообщил, что «глазомир» она, как пенсионер, приобрела со скидкой за сумму в 32450 рублей, при реальной его стоимости в 44000 рублей. С его слов, для выплаты компенсации ей необходимо дополнительно перевести денежные средства в сумме 11550 рублей, то есть до полной стоимости устройства. Слова мужчины показались ей убедительными и она согласилась на перевод денежных средств. После этого, по телефону указанный мужчина продиктовал ей номер расчетного счета, на который необходимо осуществить оплату денег - __, открытый в «Сбербанке России». О способе выплаты компенсации неизвестный ничего не пояснил. В этот же день, xx.xx.xxxx в 11 часов 14 минут (по местному времени) в отделении банка __ расположенного по адресу: ... она осуществила перевод денежных средств на расчетный счет, указанный злоумышленником в сумме 12150 рублей (с учетом комиссии). На следующий день после перевода денежных средств у нее состоялся разговор с мужчиной – Ш, который сообщил, что сумма компенсации на 13.07.2016 составляет 70000 рублей. Для получения указанных выплат ей необходимо дополнительно перевести на указанный им расчетный счет денежные средства в сумме 6000 рублей. 13.07.2016 в том же отделении банка она осуществила оплату денежных средств на расчетный счет - __, оплату она осуществила тремя транзакциями, из них 550 и 15000 рублей. xx.xx.xxxx в ходе телефонного разговора мужчина – Ш сообщил, что на указанный им расчетный счет она должна перевести деньги для оформления страхового случая. В этот же день, в том же отделении банка она осуществила перевод денежных средств в сумме 12250 рублей. В дальнейшем, ей периодически звонили неизвестные лица, которые при каждом последующем разговоре сообщали о повышении суммы компенсации, вследствие чего она должна была дополнительно переводить денежные средства: - xx.xx.xxxx ей с абонентского номера +__ позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Министерства здравоохранения Т. По его указанию она осуществила перевод денежных средств на названный им расчетный счет ПАО __ - __, двумя транзакциями в сумме 350 и 15000 рублей. Оплату осуществила в отделении банка РНКБ в __; - 20.07.2016 по указанию указанного мужчины - Тимерязева на вышеуказанный расчетный счет она осуществила перевод денежных средств в сумме 11250 рублей. Содержание предварительно состоявшегося телефонного разговора со злоумышленником она не помнит, так как этот и последующие телефонные разговоры сводились к одному - у нее требовали осуществить перевод денежных средств до, якобы, повышенной суммы компенсации. В ходе каждого разговора мошенники ей сообщали, что сумма выплаты компенсации повышается и ей необходимо осуществлять доплаты. При этом, указанные лица уточнили у нее домашний адрес и обещали почтовой связью сообщить «какой-то номер из 6 чисел, на который ей переведут деньги». О каком именно номере говорили, ей неизвестно; - xx.xx.xxxx она осуществила две транзакции на расчетный счет ПАО __ - __ в сумме 2350 и 15000 рублей; - xx.xx.xxxx - три транзакции по __, __, 4100 рублей на расчетный счет ПАО __ – __; - xx.xx.xxxx - две транзакции на вышеуказанный расчетный счет в сумме 6310 и 15000 рублей; - 28.07.2016 - на вышеуказанный счет ПАО __ сумме 6550 и 15000 рублей; - xx.xx.xxxx - на счет __ - 600 и __, 15000 рублей; - 01.08.2016 - ей сообщили о повышении суммы компенсации до 320 000 рублей. Соответственно в этот же день она осуществила оплату 4-мя транзакциями на сумму 4500, 15000 рублей на расчетный счет __, 5500 рублей на расчетный __; __ и 8000 рублей на расчетный счет __. Указанные номера расчетного счета ей также продиктовал в ходе телефонного разговора мужчина – Тимерязев; - 02.08.2016 - осуществила перевод денежных средств на сумму 10210 рублей на расчетный счет ПАО ____; - 03.08.2016 - на расчетный счет __ тремя транзакциями по __, __, 8300 рублей; - 17.08.2016 ей позвонил неизвестный мужчина, который представился А., и сообщил, что является сотрудником неизвестного ей банка, и что ей необходимо осуществить перевод денежных средств в сумме 29000 рублей. Из отделения банка она осуществила перевод тремя транзакциями на названный вышеуказанным лицом расчетный счет __ денежных средств в сумме - __, 5300, 15000 рублей; - 18.08.2016 ей вновь позвонил неизвестный и сообщил, что в этот день ей отправят денежные средства в качестве компенсации за приобретенный аппарат в сумме 369 000 рублей, но для этого ей необходимо перевести денежные средства на карту __ в сумме 39000 рублей. Она осуществила оплату тремя транзакциями по __, __, 10500 рублей; - 19.08.2016 ей вновь позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что до суммы компенсации в сумме 500000 рублей необходимо осуществить оплату в сумме 47500 рублей. Указанную сумму она не оплатила, так как денежные средства у нее отсутствовали. Звонивший, преставившийся А., сообщил, что в случае отказа от осуществления оплаты ее счета будут «заморожены» и денежные средства ей не вернутся. Часть денежных средств, которые она перевела на расчетные счета злоумышленников, являются ее личными сбережениями, часть денежных средств взяла взаймы у своих родственников и знакомых. Лица, совершившие в отношении нее мошеннические действия, при организации своей противоправной деятельности использовали абонентские номера: +__, +__, +__. От их действий она понесла значительный материальный ущерб на сумму 354070 рублей, что является для нее значительным. Она считала, что ей звонят сотрудники различных государственных учреждений, поэтому полностью им доверяла. После этого, примерно в конце декабря 2016 года – в начале января 2017 года ей с абонентского __ позвонила женщина, которая представилась главным бухгалтером О, и пояснила, что в ходе составления отчета за 2016 год она обнаружила, что компенсация, которая ей положена, не выплачена, при этом назвала ту же сумму, что и ранее ей озвучивал звонивший мужчина. Она подумала, что женщина действительно является коллегой ранее звонившего мужчины и сообщила, что готова перечислить денежные средства. После чего звонившая женщина сообщила, что для получения выплаты, ей необходимо произвести оплату денежных средств в сумме 18100 рублей на счет __ 4400 1169 5768. После разговора она открыла счет в РНКБ Банке и положила на него 10000 рублей для себя, а также открыла второй счет для перечисления денежных средств. Затем она перечислила на указанный О счет денежные средства в сумме 32300 рублей. После этого ей позвонили и сказали ждать перечисления денежных средств до понедельника. 17.01.17 ей снова позвонил мужчина, который представился начальником банка и сказал, что ей необходимо перечислить еще 11300 рублей, на что она отказала, и мужчина бросил трубку. Когда она разговаривала по телефону с указанными лицами, то понимала, что разговаривает с разными лицами, голоса которых отличались. Причиненный ущерб за 2017 год составил 32300 рублей, что является для нее значительным. Общий ущерб от преступления составляет 386370 рублей, что является значительным, так как живет на пенсию в размере 20000 рублей (том __ л.д.58-59, 70-74);
- показаниями свидетеля Г, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым Ш. М.В. является его матерью. Осенью 2016 года от своей жены Г ему стало известно, что Ш. М.В. приобрела прибор «Галазомир» и впоследствии перечислила за него около 400000 рублей. Г о случившемся стало известно в тот момент, когда Ш. М.В. обратилась к ней с просьбой одолжить ей денежные средства (том __ л.д. 66-67);
- показаниями свидетеля Г, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым об инциденте со своей свекровью Ш. М.В. ей стало известно в конце лета 2016 года, когда она заметила, что Ш. М.В. постоянно ходит с мобильным телефоном и попросила в долг денежные средства. В ходе разговора Ш. М.В. сообщила, что в декабре 2014 года приобрела аппарат для глаз «Галазомир», который ей не помогал и она пожаловалась. В дальнейшем Ш. М.В. предложили вернуть денежные средства при условии, что она перечислит страховые выплаты. В общей сложности Ш. М.В. перечислила денежные средства около 400000 рублей. В январе 2017 года она услышала, как Ш. М.В. разговаривает с кем-то по мобильному телефону по громкой связи, и поняла, что это мошенники, которых попросила прекратить обманывать пожилого человека (том __ л.д.68-69);
- протоколом осмотра документов: копий извещений __ Банк (ПАО), представленных потерпевшей Ш. М.В. В ходе осмотра зафиксировано:
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... счет банковской карты __******3559 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 14 часов 14 минут - 12150 рублей, из них 11907 рублей зачислено на счет, комиссия банка составила - 243 рубля (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 19 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 27 минут - 550 рублей, из них 500 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 50 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ул. ... на счет банковской карты __******3559 14.07.2016 в 14 часов 48 минут зачислены денежные средства на сумму 12250 рублей, из них 12005 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 245 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 13 часов 47 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 13 часов 51 минуту - 350 рублей, из них 300 зачислено на счет, комиссия банка - 50 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 18 часов 21 минуту - 11250 рублей, из них 11025 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 225 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 17 часов 46 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 17 часов 49 минут - 2 350 рублей, из них 2 300 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 50 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 26.07.2016 в 14 часов 43 минуты зачислены денежные средства 14 600 рублей, из них 14308 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 292 рубля (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 16 часов 39 минут - 15 000 рублей, из них 14 700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 16 часов 42 минуты - 4100 рублей, из них 4018 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 82 рубля (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 14 часов 46 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 48 минут - 6310 рублей, из них 6183 рублей 80 копеек зачислено на счет, комиссия банка - 126 рублей 20 копеек (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 16 часов 35 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 16 часов 39 минут - 6550 рублей, из них 6419 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 131 рубль (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 00 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 03 минуты - 10600 рублей, из них 10388 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 221 рубль (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 05 минут - 600 рублей, из них 550 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 50 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 15 часов 39 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 15 часов 45 минут - 4500 рублей, из них 4410 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 90 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 16 часов 13 минут - 5500 рублей, из них 5390 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 110 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... 2 на счет банковской карты __******9297 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 20 часов 17 минут - 8000 рублей, из них 7840 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 160 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 20 часов 15 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 41 минуту - 10210 рублей, из них 10005 рублей 05 копеек зачислено на счет, комиссия банка - 204 рубля 20 копеек (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 15 часов 25 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 15 часов 26 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 15 часов 28 минут - 8300 рублей, из них 8134 рубля зачислено на счет, комиссия банка - 166 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 11 часов 56 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 11 часов 59 минут - 10000 рублей, из них 9800 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 200 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 12 часов 04 минуты - 5300 рублей, из них 5194 рубля зачислено на счет, комиссия банка - 106 рублей (извещение __);
- в банкомате __ расположенном по адресу: ... на счет банковской карты __******7514 зачислены денежные средства:
xx.xx.xxxx в 14 часов 47 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 49 минут - 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей (извещение __);
xx.xx.xxxx в 14 часов 53 минуты - 10500 рублей, из них 10290 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 210 рублей (извещение __) (том __ л.д.102-107)
- протоколом осмотра документов: копий извещений __ Банк (ПАО), представленных потерпевшей Ш. М.В. В ходе осмотра зафиксировано:
- извещение __ выдано xx.xx.xxxx в 20 часов 00 минут, банкомат __ расположен по адресу: ..., при пополнении счета __******__ на сумму 3450 рублей, из них 3381 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 69 рублей;
- извещение __ выдано xx.xx.xxxx в 19 часов 57 минут, банкомат __ расположен по адресу: ..., при пополнении счета __******__ на сумму 15000 рублей, из них 14700 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 300 рублей;
- извещение __ выдано xx.xx.xxxx в 20 часов 00 минут, банкомат __ расположен по адресу: ... 2, при пополнении счета __******__ на сумму 13850 рублей, из них 13573 рублей зачислено на счет, комиссия банка - 277 рублей (том __ л.д.81-83)
- протоколом осмотра предметов (документов): выписок о движении денежных средств по банковским картам ________ представленных ПАО Сбербанк (ответы на запросы ____).
В ходе осмотра зафиксировано:
- банковская карта __ выпущена xx.xx.xxxx со счетом __ в отделении ПАО ____ расположеном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентскому __ ( указанный абонентский номер использовался при совершении преступлений в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №3, Ш. М.В. и находился в пользовании Юрьева А.А.
- банковская карта __ выпущена xx.xx.xxxx со счетом __ в отделении ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентскому __
- банковская карта __ выпущена xx.xx.xxxx со счетом __ в отделении ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
- банковская карта __ выпущена xx.xx.xxxx (перевыпуск) со счетом __, открытым xx.xx.xxxx в отделении ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, 07.06.1984 года рождения, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
В ходе осмотра зафиксировано:
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 11907 рублей,
xx.xx.xxxx в 16 часов 18 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... сняты денежные средства в сумме 11900 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 500 рублей, 14700 рублей,
xx.xx.xxxx в 14 часов 48 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... сняты денежные средства в сумме 25500 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 12005 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 300 рублей,
xx.xx.xxxx в 14 часов 07 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 15000 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 11025 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 2300 рублей, 14700 рублей,
xx.xx.xxxx в 18 часов 57 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ... сняты денежные средства в размере 17000 рублей,
xx.xx.xxxx в 13 часов 45 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 22400 рублей,
xx.xx.xxxx с расчетного счета банковской карты __ перечислены денежные средства в сумме 22400 рублей на банковскую карту __****4425, операция произведена через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ...
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 4018 рублей, 14308 рублей, 14700 рублей,
xx.xx.xxxx в 14 часов 42 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 1900 рублей,
xx.xx.xxxx в 15 часов 16 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... сняты денежные средства в сумме 14300 рублей,
xx.xx.xxxx в 16 часов 48 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 18800 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 6183 рублей,
xx.xx.xxxx в 15 часов 21 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 20000 рублей,
xx.xx.xxxx в 15 часов 22 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 800 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 6419 рублей,
xx.xx.xxxx в 17 часов 09 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 1100 рублей,
xx.xx.xxxx в 17 часов 09 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 20000 рублей,
xx.xx.xxxx в 21 час 12 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 21000 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 14700 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 10388 рублей и 550 рублей,
xx.xx.xxxx в 14 часов 34 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 20000 рублей,
xx.xx.xxxx в 14 часов 35 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 5700 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей и 4410 рублей,
xx.xx.xxxx в 16 часов 17 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 19100 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 5390 рублей,
xx.xx.xxxx в 16 часов 17 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 19100 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей и 7840 рублей,
xx.xx.xxxx в 20 часов 57 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 22300 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 10005 рублей,
xx.xx.xxxx в 18 часов 20 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... сняты денежные средства в сумме 10000 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 8134 рублей,
xx.xx.xxxx в 19 часов 50 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ... сняты денежные средства в сумме 35000 рублей,
xx.xx.xxxx в 00 часов 45 минут с расчетного счета банковской карты __ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей на банковскую карту __****8737. Операция произведена через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ...
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 9800 рублей, 5194 рублей,
xx.xx.xxxx в 15 часов 30 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 29700 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 10290 рублей,
xx.xx.xxxx в 11 часов 14 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 35500 рублей,
xx.xx.xxxx в 11 часов 29 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 30000 рублей,
xx.xx.xxxx в 11 часов 30 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 16400 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 3381 рублей,
xx.xx.xxxx в 20 часов 40 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ который расположен по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 32200 рублей,
xx.xx.xxxx на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 13573 рубля,
xx.xx.xxxx в 20 часов 11 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 13700 рублей (том __ л.д.133-140, том __ л.д. 13-32)
- протоколом осмотра документов: детализации телефонных соединений абонентского __ за период с xx.xx.xxxx ( находился в пользовании потерпевшей Ш. М.В.), представленной потерпевшей Ш. М.В., в ходе которого зафиксированы телефонные соединения:
между абонентскими __ (Ш. М.В.) и __ разной продолжительностью : 12.07.2016 - 8 входящих и исходящих, 13.07.2016 - 4 входящих, 14.07.2016 - 3 входящих, 15.07.2016 - 1 исходящий,
между абонентскими __ (Ш. М.В.) и __ разной продолжительностью: 18.07.2016 - 4 входящих, 19.07.2016 – 9 входящих и исходящих, 20.07.2016 - 3 исходящих, 20.07.2016 – 6 входящих, 21.07.2016 – 10 входящих и исходящих, 26.07.__ 13 входящих и исходящих, 27.07.2016 – 15 входящих и исходящих, 28.07.__ 8 входящих и исходящих, 29.07.2016 -10 входящих и исходящих, 01.08.__ 20 входящих, 02.08.__ 12 входящих и исходящих, 03.08.__ 6 входящих, 04.08.2016 – 5 исходящих, 07.08.2016 – 1 входящий, 08.08.__ 6 входящих и исходящих, 09.08.2016 -3 входящих, 11.08.2016 – 1 входящий, 16.08.__ 4 входящих, 17.08.2016 – 10 входящих, 18.08.2016 – 9 входящих и исходящих, 19.08.2016 – 1входящий,
21.07.2016 зафиксировано 2 входящих звонка с абонентского __
19.08.2016 зафиксировано 3 входящих звонка с абонентского __;
13.07.2016 в 11 часов 23 минут зафиксировано входящее сообщение с абонентских __ и __
08.08.2016 в 13 часов 22 минуты зафиксировано входящее сообщение с абонентского __ (том __ л.д.111-125);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений: абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __, абонентского __ используемого в мобильном устройстве __ на оптическом диске, представленном ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __ от 11.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
абонентский __ в период с 09.07.2016 до 21.02.2017 зарегистрирован на Г, xx.xx.xxxx ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Ю А.И., Ш. М.В.);
абонентский __ в период с 20.02.2016 по 02.04.2017 зарегистрирован на С, xx.xx.xxxxр., в период с 13.04.2017 - на И, xx.xx.xxxx г.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7, ЮШ. М.В., Потерпевший №5)
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентских ____ с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Ш. М.В.) за период с 18.07.2016 по 27.09.2016 в зоне действий базовых станций в разных районах г.Новосибирска, (том __ л.д.138-201);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских ____, __ на CD-диске, представленных ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __ от 19.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
абонентский __ зарегистрирован на ООО «АРТ», дата активации карты - 02.03.2016, использовался 05.07.2016 в мобильном устройстве ИМЕЙ __,
абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д. А., дата активации - 08.12.2014 ( находился в пользовании Архипова Д.А.),
абонентский __ зарегистрирован на Ш, дата активации - 12.12.2016.
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Ш. М.В.)
за период с 12.07.2016 по 14.07.2016
14.07.2016 в 16:12 исходящий звонок на __ ( Ш. М.В.), при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны.
Абонентский __ ( находился в пользовании Архипова Д.А.) 12.07.2016 в 16:08 выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ...:23 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... ( банкомат __ в котором 12.07.2016 в 16 часов 18 минут были получены денежные средства в сумме 11900 рублей, похищенные у Ш. М.В. располагается в Кировском районе г. Новосибирска по ...);
14.07.2016 в 14:53 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... ( банкомат __ в котором 14.07.2016 в 14 часов 48 минут были получены денежные средства в сумме 25500 рублей, похищенные у Ш. М.В. располагается в Кировском районе г. Новосибирска по ...), 14.07.2016 в 14:59 зафиксирован исходящий звонок с абонентского __ на абонентский __ ( находился в пользовании Зенкова Е.В.);
12.01.2017 в период с 20:21 до 20:50 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ...;
13.01.2017 в 20:08 и в 20:19 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... ( банкомат __ в котором 12.01.2017 и 13.01.2017 были получены денежные средства, похищенные у Ш. М.В. располагается в Первомайском районе г. Новосибирска по ...).
Кроме того, зафиксированы телефонные соединения абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __, с абонентским __ ( Ш. М.В.):
12.01.2017 в 15:00 с абонентского __ поступил звонок на абонентский __ ( Ш. М.В.), продолжительность - 41с, при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, р.п. Колывань, ...
12.01.2017 в период с 15:00 по 21:00 зафиксированы неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ (Ш. М.В.), при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир, в том числе, в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, р.п. Колывань, ...
13.01.2017 в 00:12 с абонентского __ поступил звонок на абонентский __ ( Ш. М.В.), продолжительность - 407с, при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ...
13.01.2017 в период с 12:56 по 22:04 зафиксированы неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Ш. М.В.)
14.01.2017 в 14:37 с абонентского __ поступил звонок на абонентский __ ( Ш. М.В.), продолжительность - 145с, при этом сим-карта с абонентским __ выходила в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ....
17.01.2017 в период с 17:49 по 18:01 зафиксированы неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Ш. М.В.) (том __ л.д.93-107);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений абонентского __ ( находился в пользовании К), представленной ООО «Т2 Мобайл», в ходе которого зафиксировано, что абонентский __ зарегистрирован на К, использовался в мобильном телефоне imei: __.
В ходе осмотра зафиксировано:
13.01.2017 - 3 соединения, 17.01.2017 - 3 соединения с абонентским __ ( находился в пользовании Архипова Д.А.),
11.01.2017 - 2 соединения, 12.01.2017 - 9, 13.01.2017 - 11 соединений, 14.01.2017 - 2 соединения, 16.01.2017 - 7 соединений, 17.01.2017 - 21 соединение с абонентским __ (находился в пользовании Юрьева А.А.) (том __ л.д.120-126)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм: фонограмм телефонных переговоров по мобильному устройству ИМЕЙ __, содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Ш. М.В.:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.)
Мужчина, обращаясь к женщине по её имени и отчеству, сам представляется Владимиром Николаевичем, сотрудником Минздрава, интересуется, покупала ли та приборы в «Центре здоровья». Узнав, что та покупла прибор «Глазомир» за 32450 рублей, и что прибор ей не помог в лечении, сообщает, что организация «Центр здоровья» обманывала покупателей, что она закрыта, что её счета заморожены, и Минздрав с этих счетов выплачивает потерпевшим денежную компенсацию за приобретенные приборы.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:15:20:
Тот же мужчина сообщает женщине, что по сведениям госреестра прибор стоит 44450 рублей,что ей прибор был продан со скидкой, и чтобы получить компенсацию в указанном размере, ей нужно сделать денежный перевод 12000 рублей на карту Сбербанка через любе отделение __ Банка, после чего в течение 3 дней она по ордеру получит 44450 рублей. Женщина высказывает сомнение, не является ли это предложение обманом, после чего мужчина настойчиво заверяет её искренности своих слов. Женщина соглашается сделать денежный перевод на сумму 12000 рублей.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.)
Мужчина диктует женщине номер карты Сбербанка __ и разъясняет, что это номер карты их главного бухгалтера, что именно на эту карту нужно сделать перевод, чтобы не платить комиссию банку. Мужчина просит женщину после перевода денег сразу ему позвонить,чтобы тот собрал документы и отнес в бухгалтерию для перечисления ей компенсации.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Ш. М.В.),
Женщина, обращаясь к мужчине, называет его Владимиром Николаевичем и сообщает, что переслала 12 000 рублей. Мужчина говорит, что позвонит ей на следующий день для оформления платежного документа.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:05:56:
Мужчина представляется Владимиром Николаевичем, сообщает, что заявка на выплату компенсации одобрена, просит женщину продиктовать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, дату выдачи. Женщина диктует эти данные.
Файл «__» содержит разговор мужчины (Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:05:24:
Мужчина представляется Владимиром Николаевичем, сообщает, что документы женщины в порядке, но её пока бухгалтерия не внесла в список на выплату компенсации, так как сейчас получают потерпевшие, которые потратили свыше 70 000 рублей, и им доплачивают еще 5000 рублей как моральную компенсацию. Мужчина говорит, что попробует решить вопрос с бухгалтерией, чтобы её включили в список.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенкова Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 20:33:
Мужчина представляется Владимиром Николаевичем и сообщает, что он может включить женщину в список на выплату компенсации в ближайшие 3 дня, если та доплатит 25600 рублей, т.е. до 70000 рублей, поскольку только этой категории пострадавшим выплачивает ся сейчас компенсация. Мужчина уговаривает женщину доплатить 25600 рублей, на что женщина сообщает, что у неё нет такой суммы. Тогда мужчина убеждает её перезанять эту сумму у знакомых и срочно перевести им, чтобы её включили в список на выплату компенсации. Женщина после длительных уговоров соглашается и уточняет, на какую карту переводить деньги, на что мужчина говорит, что перевод следует сделать на ту же карту, что в предыдущий раз.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенков Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:01:30:
Мужчина – Владмир Николаевич сообщает, что перевод от женщины получен, что на следующий день он переведет ей всю сумму компенсации.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Зенков Е.В.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:02:22:
Мужчина- Владимир Николаевич сообщает, что документы на компенсацию готовы,что он идет в бухгалтерию и отдаст их на отправку.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:08:43:
Мужчина представляется И - бухгалтером, сообщает, что Владимир Николаевич предоставил ему документы на формирование суммы для компенсации, однако, выплатить ей компенсацию сейчас не могут, так как первая доплата в 12000 рублей прошла по старому ордеру, и эта сумма не вошла в 70000 рублей. Разъясняет,что ей необходимо сегодня в течение 2-3 часов еще раз внести эту сумму по новому ордеру, тогда она получит компенсацию завтра в любом отделении __ Банка, а первые 12000 рублей ей будут возвращены в течении 3 дней. Женщина соглашается еще раз оплатить 12000 рублей.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( Юрьева А.А.) и женщины (Ш. М.В.), длительность - 00:01:43:
Женщина сообщает Владимиру Николаевичу, что она сделал платеж. Мужчина сообщает, что завтра он позвонит и скажет, в какое время ей нужно идти получать компенсацию.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин ( Юрьева А.А. и Л), длительность - 04 мин 27 сек:
Один мужчина сообщает второму, что от М к возврату семидесятка сегодня и 12 на следующей неделе, что это налог. Так же говорит, что тот должен ей позвонить, представиться сотрудником Центробанка, сказать, что деньги у него, что ему надо за что- то выкружить у неё еще тысяч 15-20, например, как страховку, по тем же реквизитам, она знает.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин ( Юрьева А.А. и Л), длительность - 01 мин 35 сек:
Один мужчина говорит другому,что тот должен сейчас позвонить женщине, о которой они говорили, диктует номер её телефона, и сказать, что он из Центробанка, что переводы свыше 50000 рублей должны быть застрахованы, иначе она деньги не сможет получить.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин (прим. следователя, Юрьева А.А. и Л), длительность - 01 мин 07 сек:
Один мужчина говорит другому,что он позвонил женщине, но та стала кричать,что денег у неё нет, что 80000 рублей она уже выплатила, что её обманывают и отключила телефон.
Файл «__» содержит разговор трех мужчин (Зенкова Е.В. и Л), длительность - 03 мин 32 сек:
Мужчины обсуждают между собой, что женщина отказалась платить, отключила телефон, на связь не выходит. Обсуждают, под каким предлогом еще можно уговорить женщину перевести деньги, что должно быть две суммы 219 и 18.
Файл «__» содержит разговор трех мужчин (прим. следователя, Зенкова Е.В. и Л), длительность - 03 мин 58 сек:
Мужчины договариваются, что один должен позвонить той же женщине, уговорить её оплатить сумму за инкассацию, и тогда на специальной машине ей привезут деньги, всю сумму, что если от неё сегодня деньги не поступят, то он вынужден будет отправить их обратно в федеральный фонд. (том __ л.д.143-155,156-161,162-177)
- заключением эксперта __ от 06.02.2018, согласно выводам которого: в разговорах на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске __ в файлах с именами: «__.wav», «__.wav» имеются голос и речь Зенкова Е. В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные Зенковым Е.В., обозначены как реплики лица М в текстах установленного дословного содержания фонограмм (том __ л.д.125-149)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на дисках ____ представленных сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Ш. М.В.:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 4 мин 07 сек:
Мужчина представляется Аркадием Петровичем, женщина интересуется у него, когда она получит свои деньги, на что мужчина говорит, что ей известны причины, по которым в компенсационной выплате ей отказано, что сделано это согласно закона.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 22 мин 39 сек:
Тот же мужчина уговаривает женщину оплатить страховой взнос 39700 рублей, чтобы та смогла получить компенсацию, что сделать это нужно завтра, тогда ей вернут те деньги, которые она уже выплатила – 287000 рублей. Женщина говорит, что денег у неё нет. Мужчина убеждает её написать заявление и внести страховой взнос, и тогда у неё будет 2 выхода- либо она получите компенсацию, а если в компенсации кто-то откажет, то ей вернут её средства – 287 000. Женщина ругается с мужчиной, обвиняет его в том, что по его вине она не получила компенсацию, что тот её обманул.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 3 мин 41 сек:
Женщина разговаривает с мужчиной, называя его Аркадием Петровичем, говорит, что она не нашла денег на выплату страхового взноса, требует вернуть уже выплаченные ею деньги.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 10 мин 35 сек:
Женщина, обращаясь к мужчине по имени Аркадий Петрович, просит вернуть ей деньги, на что мужчина говорит, что он готов заплатить свои 10000 рублей, тогда ей останется внести по страховке 29700 рублей, и к выплате у неё будет 330000 рублей. Уверяет, что её заявление утвердит у первого заместителя Министра финансов, и она сразу получит свои деньги, но нужно все это сделать в один день. Далее разговор строится на том, что женщина не может найти деньги, а мужчина уговаривает ее найти необходимую сумму и перевести на счет.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.),
Женщина сообщает, что сделала перевод денежных средств на карту Короля. Мужчина сообщает, что он подписал её заявление в Министерстве финансов и едет в Центробанк, по пути внесет в кассу от её имени свои 10000 рублей.
Файл «__» содержит разговор мужчины (В) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 59 сек:
Мужчина сообщает, что все документы он сделал и в течение 2 часов должны произвести выплату, о чем он сразу сообщит.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( К) и женщины (Ш. М.В.), продолжительность разговора - 1 мин 11 сек:
Мужчина представляется Б, независимым экспертом Центробанка министерства финансов, сообщает, что Тимирязев ему передал её документы, интересуется, почему тот внес за неё 10000 рублей по страховке, говорит, что это не законно, обвиняет в совершении махинаций. Говорит, что сейчас будут с этим разбираться, а пока её средства – __ заморожены, что она сейчас под статью попадаете незаконного обогащения, что он должен сейчас документы передать в следственный комитет на возбуждение уголовного дела. Разъясняет женщине, что для того, чтобы она смогла сейчас получить 330000 рублей, ей необходимо в течении 2 часов проплатить заново 39 700 рублей, иначе он передаст документы в следственный комитет.
Далее мужчина повторяет, что необходимо найти деньги в течении 2-3 часов, а женщина ругается, говорит, что денег найти не сможет.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Ш. М.В.),
Женщина разговаривает с мужчиной по имени Аркадий Петрович, который сообщает, что страховой взнос арестован, идет разбирательство, что его могут уволить за то, что он помогал ей, уговаривает её внести еще раз страхоавой взнос, тогда подписанное им заявление в Минфине вступит в законную силу, и ей вернут все деньги, а замоможенные 39700 рублей она получит в течение недели, в противном случае будут возбуждать уголовное дело. В ответ женщина уверяет, что денег у нее нет.
Файл «__», Файл «__», Файл «__ содержит разговор мужчины (В) и женщины (Ш. М.В.),
Женщина сообщает мужчине,что для того, чтобы внести страховой взнос, она в банк за получением кредита, но ей в этом отказали. Женщина сообщает, что у неё только 25000 рублей, на что мужчина уговаривает её где-то перезанять недостающую сумму, иначе его уволят и будут возбуждать уголовное дело. (том __ л.д.18-45, том __ л.д. 1-49,50-55);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Ш. М.В.:
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор двух женщин ( К и Ш. М.В.),
Первая женщина представляется О, главным бухгалтером Министерства, говорит, что она ознакомилась с претензией второй женщины по возврату денежной компенсации в сумме 453 200 рублей, что эта сумма на остатке в Центробанке Московском, она заморожена, так как этой суммы не хватает до перевода в категорию __. Но она может помочь вернуть затраченную сумму, если будет открыт счет в банке РБК, куда ею будет переведена сумма 453200 рублей, и оплачена комиссия за перевод 4% - 18100 рублей. Первая женщина убеждает вторую женщину, что это единственный способ вернуть деньги и диктует номер счета – __, на который следует перевести 18100 рублей. Вторая женщина соглашается перевести указанную сумму и открыть счет в банке.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины и женщины ( К и Ш. М.В.),
Женщина сообщает Ольге Сергеевне, что она открыла счет в банке и перевела 18450 рублей на указанный ей счет. Ольга Сергеевна убеждает женщину доплатить в этот же день 28700 рублей, чтобы перевести её в категорию __, и тогда ей сразу вечером того же дня переведут всю сумму 500000 рублей. Женщина отвечает, что у неё нет такой суммы.
Тогда Ольга Сергеевна предлагает другой вариант: доплатить 13600 рублей, и тогда сразу 453200 рублей будут женщине возвращены через почтовый перевод, убеждает,что это нужно сделать до 5 часов, иначе ее дело уйдет на комиссию, где будут разбираться с причиной отказа от выплаты, но это может длиться годами. Женщина соглашается перевести указанную сумму.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__ содержит разговор женщины и женщины ( К и Ш. М.В.),
Женщина сообщает Ольге Сергеевне, что она отослала деньги, называет номер извещения. Ольга Сергеевна говорит, что пошла оформлять платежное поручение на отправку женщине денег. Затем Ольга С. сообщает, что деньги женщине отправлены, с баланса они списались,что она их может получить на почте, разъясняет, что та на почте должна назвать номер- __ и сказать, что деньги пришли переводом «Форсаж».
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины и женщины ( К и Ш. М.В.),
Ольга Сергеевна сообщает женщине, что на Главпочтамте её ордер с распределения вернули, убеждает,что женщине необходимо доплатить немедленно 15000 рублей до суммы 500000 рублей, как указано в ордере, тогда вся сумма ей будет тут же компенсирована, а если переделывать ордер, то заплатить надо будет уже 45000 рублей, иначе все деньги пропадут. Женщина говорит, что у неё денег нет, доплачивать ничего не будет, считает, что её обманывают, что она пойдет к юристу писать об этом заявление.
Ольга Сергеевна настойчиво уговаривает женщину доплатить необходимую сумму для получения компенсации. Затем сообщает, что она договорилась, что женщине, как пенсионеру, сделают скидку 25%, и нужно будет доплатить только 11300 рублей, только после этого будет выплачена компенсация.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( «Рыжего») и женщины ( Ш. М.В.), длительность - 03 мин 08 сек:
Мужчина представляется Крапивиным, сотрудником Центробанка, сообщает, что женщина
сможет получить причитающиеся ей деньги только после того, как доплатит 11000 рублей.
(том __ л.д.143-155, том __ л.д. 56-87,88-103)
- заключением эксперта __ от 22.02.2018, согласно выводам которого: в разговорах на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске __ в файлах с именами: «__.wav», «__.wav» имеются голос и речь К, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные К, обозначены как реплики лица Ж1 в текстах установленного дословного содержания фонограмм (том __ л.д.163-197)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по мобильному устройству ИМЕЙ __ и по абонентским номерам, используемым Юрьевым А.А., Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., Л, К и неустановленными лицами, содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры:
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор двух мужчин телефон1 – __, телефон2 – __ ( Юрьев А.А., «М2» - Зенков Е.В.):, Файл «__» содержит разговор двух мужчин телефон1 – __, телефон2 – __ ( «М1» - Зенков Е.В., «М2» - Архипов Д.А.)
Ужчины обсуждают между собой, когда снимать деньги и переводить на другую карту, чтобы это не вызвало подозрений. (том __ л.д.104-209)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащейся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Ш. М.В.:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (прим. следователя, Ш. М.В.) за 22.08.2016, длительность - 00:05:05, телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что сумма 500000 рублей поступила в почтовое отделение, но женщина не сможет их получить, пока не доплатит 47500 рублей, чтобы перейти в категорию 500 и получить код в Центробанке для активации суммы и получения её в тот же день. Женщина соглашается доплатить указанную сумму в течение 3 часов. (том __ л.д. 41-119)
Кроме того, вина подсудимых Юрьева А.А., Архипова Д.А., Зенкова Е.В. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевший Потерпевший №1) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1 о том, что в период с 16.08.2016 неустановленные лица мошенническим путем, под предлогом выплаты компенсации за неэффективное лечение, похитили принадлежащие ему денежные средства, причинив значительный ущерб. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.120);
- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что в декабре 2014 года он увидел рекламу ООО «Сибэкстракт», которая рекламировала аппарат для лечения глаз. По средствам мобильной связи примерно в июне 2016 года он сделал заказ указанного аппарата, при заказе оставлял свои полные данные и абонентский номер. Впоследствии он еще совершал покупки в указанной организации всего на сумму 800000 рублей. Так как ничего из приобретенного ему не помогало, он решил больше ничего не приобретать. После этого 16.08.2016 в первой половине дня на его абонентский __ поступил звонок от незнакомого мужчины с абонентского __ который представился инспектором отдела претензий при Минздраве РФ Ш. В ходе разговора Ш пояснил, что на ООО «Сибэкстракт» поступило много жалоб, в связи с чем, его отдел начал расследование. Также Ш выяснил, сколько денег он потратил на покупку в ООО «Сибэкстракт», после чего сказал, что перезвонит. Затем в этот же день 16.08.2016 в вечернее время ему снова позвонил Ш и сказал, что ему полагается компенсация затраченных денег за некачественные препараты и аппараты. Со слов звонившего мужчины, ему должны были выплатить 791000 рублей, но для этого необходимо заплатить 38000 рублей, чтобы возместить государству сумму предоставленной скидки. Он согласился, так как полностью доверился звонившему человеку, полагал, что ему действительно выплатят потраченные деньги. После его согласия Ш продиктовал номер расчетного счета, на который необходимо было произвести перевод 38000 рублей - __ В этот же день, 16.08.2016 он через банкомат РНКБ Банка, расположенный по адресу: ... перевел 38000 рублей и еще 800 рублей комиссии за услуги перевода, всего на общую сумму 38800 рублей. Платежи осуществлялись в 3 этапа, т.к. банкомат не принимал всю сумму сразу. 17.08.2016 примерно в 11 часов ему снова позвонил Ш и сказал, что деньги не пришли, поэтому ему нужно снова перечислить 38000 рублей на тот же счет, а в случае, если первый платеж все-таки пройдет, то его вернут вместе с основной суммой. Он Ш поверил и снова через указанный банкомат произвел платеж на сумму 38000 рублей, уплатив комиссию в сумме 800 рублей, оплату производил в 4 этапа. Затем 18.08.2016 ему позвонила женщина, которая представилась главным бухгалтером Центрального банка Ольгой Владимировной. Женщина, сославшись на Ш, сказала, что ему полагается выплата в сумме 791000 рублей, но необходимо оплатить 63150 рублей за обслуживание банком. Он поверил звонившей женщине, поэтому через банкомат в 5 этапов оплатил 63150 рублей и 1263 рубля за услуги банка. После этого 19.08.2016 ему позвонил мужчина, который представился начальником Ольги Владимировны - СелИИ., телефон __. С пояснил, что его сотрудница. Ольга Владимировна ошибочно указала необходимую для оплаты сумму и поэтому необходимо оплатить еще 63150 рублей. Он согласился, так как думал, что С действительно является работником банка, поэтому в этот же день произвел перевод денежных средств в сумме 63150 рублей на расчетный счет __ уплатив комиссию в сумме 1263 рубля. Так, вплоть до ноября 2016 года, ему почти каждый день звонили и называли различные причины, по которым необходимо было произвести оплату. Затем в январе 2017 года ему снова позвонила женщина, которая представилась главным бухгалтером Ольгой Сергеевной, и сообщила, что она нашла ошибку в его документах, исправив которую можно получить деньги. Он ей поверил. Затем в январе 2017 года он произвел оплату, чтобы получить компенсацию, но денег так и не получил. В этот период ему также звонил мужчина, как представлялся не помнит. В январе 2017 года он оплатил 192600 рублей, а всего за период с 2016 года по 2017 год он оплатил 796550 рублей, что является для него крупным ущербом, так как ему пришлось продать гараж, чтобы осуществить выплаты (том __ л.д.140-145)
- протоколом осмотра документов: копий извещений РНКБ Банк (ПАО), представленных потерпевшим Потерпевший №1, в ходе которого установлено:
- 16.08.2016 в 16 часов 59 минут, перечислено 15000 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 16.08.2016 в 17 часов 01 минуту перечислено 15000 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 16.08.2016 в 17 часов 19 минут перечислено 8800 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 176 рублей, зачислено на карту 8624 рубля;
- 17.08.2016 в 16 часов 09 минут перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 17.08.2016 в 16 часов 11 минут перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 17.08.2016 в 16 часов 14 минут перечислено 8800 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 176 рублей, зачислено на карту 8624 рубля;
- 17.08.2016 в 16 часов 16 минут перечислено 200 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 50 рублей, зачислено на карту 150 рублей;
- 18.08.2016 в 18 часов 21 минуту перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 18.08.2016 в 18 часов 23 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 18.08.2016 в 18 часов 26 минут перечислено 10000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 200 рублей, зачислено на карту 9800 рублей;
- 18.08.2016 в 18 часов 28 минут перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 18.08.2016 в 18 часов 29 минут перечислено 8150 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 163 рубля, зачислено на карту 7987 рублей;
- 19.08.2016 в 21 час 09 минут перечислено 15000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.08.2016 в 21 час 11 минут перечислено 5000 рублей на счет __******3559, комиссия банка - 100 рублей, зачислено на карту 4 900 рублей;
- 19.08.2016 в 21 час 38 минут перечислено 15000 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.08.2016 в 21 час 39 минут перечислено 15000 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.08.2016 в 21 час 41 минуту перечислено 13150 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 263 рубля, зачислено на карту 12887 рублей;
- 22.08.2016 в 16 часов 13 минут перечислено 15000 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 22.08.2016 в 16 часов 34 минуты, перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 22.08.2016 в 16 часов 36 минут перечислено 8800 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 176 рублей, зачислено на карту 8624 рубля;
- 23.08.2016 в 15 часов 07 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 24.08.2016 в 15 часов 58 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 24.08.2016 в 16 часов 01 минуту перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 24.08.2016 в 16 часов 04 минуты перечислено 8800 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 176 рублей, зачислено на карту 8624 рублей;
- 25.08.2016 в 15 часов 51 минуту перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 25.08.2016 в 15 часов 53 минуты перечислено 2200 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 50 рублей, зачислено на карту 2150 рублей;
- 30.08.2016 в 19 часов 44 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 30.08.2016 в 19 часов 48 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 30.08.2016 в 19 часов 51 минуту перечислено 10800 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 216 рублей, зачислено на карту 10584 рублей;
- 02.09.2016 в 18 часов 41 минуту перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 02.09.2016 в 18 часов 43 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 02.09.2016 в 18 часов 45 минут перечислено 10800 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 216 рублей, зачислено на карту 10584 рубля;
- 07.09.2016 в 19 часов 40 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 07.09.2016 в 19 часов 44 минуты перечислено 11600 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 232 рубля, зачислено на карту 11368 рублей;
- 19.09.2016 в 20 часов 46 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.09.2016 в 20 часов 49 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.09.2016 в 20 часов 52 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.09.2016 в 20 часов 55 минут перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 19.09.2016 в 20 часов 57 минут перечислено 2300 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 50 рублей, зачислено на карту 2250 рублей;
- 30.09.2016 в 16 часов 11 минут перечислено 7000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 140 рублей, зачислено на карту 6860 рублей;
- 30.09.2016 в 16 часов 12 минут перечислено 3 250 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 65 рублей, зачислено на карту 3 185 рублей;
- 25.10.2016 в 18 часов 02 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 25.10.2016 в 18 часов 04 минуты перечислено 6650 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 133 рубля, зачислено на карту 6517 рублей;
- 28.10.2016 в 15 часов 38 минут перечислено 7700 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 154 рубля, зачислено на карту 7546 рублей;
- 31.10.2016 в 20 часов 24 минуты перечислено 15000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 300 рублей, зачислено на карту 14700 рублей;
- 31.10.2016 в 20 часов 27 минут перечислено 6450 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 129 рублей, зачислено на карту 6321 рубль;
- 09.11.2016 в 15 часов 58 минут перечислено 12300 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 246 рублей, зачислено на карту 12054 рубля;
- 10.11.2016 в 18 часов 43 минуты перечислено 14000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 280 рублей, зачислено на карту 13720 рублей,
- 10.11.2016 в 18 часов 48 минут перечислено 9100 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 182 рубля, зачислено на карту 8918 рублей;
- 14.11.2016 в 18 часов 01 минуту перечислено 11000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 220 рублей, зачислено на карту 10780 рублей;
- 14.11.2016 в 18 часов 05 минут перечислено 8000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 160 рублей, зачислено на карту 7840 рублей;
- 14.11.2016 в 18 часов 19 минут перечислено 4100 рублей на счет __******1141, комиссия банка - 82 рубля, зачислено на карту 4018 рублей;
- 12.01.2017 в 19 часов 55 минут перечислено 5000 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 100 рублей, зачислено на карту 4900 рублей;
- 12.01.2017 в 20 часов 11 минут перечислено 7600 рублей на счет __******5768, комиссия банка - 132 рубля, зачислено на карту 7148 рублей (том __ л.д.179-187)
- протоколом осмотра предметов (документов): выписок о движении денежных средств по банковским картам ______ представленных ПАО __ на оптическом диске (ответ на запрос __).
В ходе осмотра зафиксировано:
- банковская карта __ выпущена 17.03.2016 со счетом __ в отделении ПАО ____ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ... на имя П, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентскому __ ( указанный абонентский номер использовался при совершении преступлений в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №3, Ш. М.В. и находился в пользовании Юрьева А.А.)
- банковская карта __ выпущена 09.02.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентскому __
- банковская карта __ выпущена 09.02.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный С подключен к абонентским __ и __.
В ходе осмотра зафиксировано:
16.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 8624 рублей,
16.08.2016 с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 38000 рублей,
17.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 8624 рублей,
17.08.2016 в 16 часов 45 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... сняты денежные средства в размере 37700 рублей,
18.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 14700 рублей, 9800 рублей, 7987 рублей,
18.08.2016 в 18 часов 53 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... сняты денежные средства в сумме 61900 рублей,
19.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 4900 рублей,
19.08.2016 в 22 часа 33 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... сняты денежные средства в сумме 19600 рублей,
19.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 12887 рублей,
19.08.2016 с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 40000 рублей,
19.08.2016 с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в размере 2200 рублей,
22.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 8624 рубля,
22.08.2016 в 18 часов 54 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 5600 рублей,
22.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 14700 рублей,
22.08.2016 с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 14700 рублей,
23.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 14700 рублей,
23.08.2016 в 15 часов 39 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 14700 рублей,
24.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 8624 рублей,
24.08.2016 в 16 часов 26 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 38000 рублей,
25.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 2150 рублей,
25.08.2016 в 17 часов 03 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ... сняты денежные средства в сумме 16800 рублей,
30.08.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 10584 рублей,
30.08.2016 в 20 часов 11 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 40000 рублей,
02.09.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 10584 рублей,
02.09.2016 в 19 часов 50 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 40000 рублей,
07.09.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 11368 рублей,
07.09.2016 в 20 часов 25 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ сняты денежные средства в сумме 26000 рублей,
19.09.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 14700 рублей, 14700 рублей, 14700 рублей, 2250 рублей,
19.09.2016 в 21 час 22 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... сняты денежные средства в сумме 61000 рублей,
30.09.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 6860 рублей, 3185 рублей,
30.09.2016 в 16 часов 28 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ... энергетиков, __ сняты денежные средства в сумме 10 000 рублей,
25.10.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 6517 рублей,
25.10.2016 в 19 часов 24 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... сняты денежные средства в сумме 20 000 рублей,
28.10.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 7546 рублей,
28.10.2016 в 16 часов 59 минуты с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 7500 рублей,
31.10.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи на сумму 14700 рублей, 6321 рублей,
31.10.2016 в 21 час 19 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 21000 рублей,
07.11.2016 в 18 часов 09 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Микрорайон Горский, __ сняты денежные средства в сумме 10600 рублей,
09.11.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 12054 рублей,
09.11.2016 в 16 часов 41 минуту с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 12100 рублей,
10.11.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 13720 рублей, 8918 рублей,
10.11.2016 в 19 часов 18 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ... сняты денежные средства в сумме 22600 рублей,
14.11.2016 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 10780 рублей, 7840 рублей, 4018 рублей,
14.11.2016 в 19 часов 07 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 18500 рублей,
12.01.2017 на расчетный счет банковской карты __ поступил платеж на сумму 4900 рублей, 7148 рублей,
12.01.2017 в 20 часов 40 минут с расчетного счета банковской карты __ через банкомат __ расположенный по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... сняты денежные средства в сумме 32200 рублей. (том __ л.д.13-32);
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки по счету __ банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ (ответ на запрос __ от 13.04.2018), предоставленной ПАО «Совкомбанк», в ходе которого зафиксировано:
карта __ зарегистрирована 14.08.2015 в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» на Х, xx.xx.xxxx года рождения, к карте подключен абонентский __ Согласно данным находящимся в открытом доступе филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанка» расположен по адресу: г. Бердск, ....
В ходе осмотра зафиксировано, что карта действует с 30.05.2016, с указанного периода на карту поступают денежные переводы с «Яндекс.Мани», после чего деньги обналичиваются: за период с 18.01.2017 года по 30.01.2017 года было сформировано 9 платежей на различные суммы, которые были получены в указанный период через терминалы г.Новосибирска. (том __ л.д.51-64)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений абонентского __ используемого в мобильном устройстве __ на оптическом диске, представленной ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __ от 11.10.2017). В ходе осмотра зафиксировано:
- абонентский __ активен в период с 05.04.2016 по 18.08.2016, сведений о пользователе нет; в период с 30.08.2016 по 28.05.2017 зарегистрирован на П, xx.xx.xxxx
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ с абонентским __ ( принадлежащий потерпевшему Потерпевший №1) – 16, 19 и 20 января 2017 различной продолжительностью (том __ л.д.138-201);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских ____, __, __ на CD-диске, представленных ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __ от 19.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
- абонентский __ использовался в мобильном телефоне ИМЕЙ __, зарегистрирован на Я, xx.xx.xxxx.р., дата активации карты - 06.05.2016,
- абонентский __ использовался в мобильном телефоне ИМЕЙ __, зарегистрирован на Ш, xx.xx.xxxx.р., дата активации карты - 12.12.2016,
- абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д. А., дата активации - 08.12.2014 ( находился в пользовании Архипова Д.А.);
- абонентский __ зарегистрирован на Архипова Д. А., дата активации - 28.09.2012 ( находился в пользовании Юрьева А.А.)
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшему Потерпевший №1):
- 16.08.2016, 17.08.2016, 19.08.2016, 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 26.08 2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 03.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 12.11.2016, 15.11.2016– многочисленные соединения, 18.08.2016 – 3 соединения, 20.08.2016 – 1 соединение, 24.10.__ 1 соединение, 25.10.__ 2 соединения, 28.10.__ соединение, 01.11.__ соединение, 07.11.__ соединение,17.11.__ 1 соединение,
- 19.08.2016 - многочисленные соединения с абонентским __ (использовался при совершении преступления в отношении Потерпевший №1), 20.08.2016 – 2 соединения, 22.08.2016 -1 соединение, 24.08.__ соединение, 07.11.2016 – 1 соединение,
- 07.11.2016 в период с 13:58 по 17:07 зафиксированы соединения с абонентским __
В ходе осмотра зафиксированы телефонные соединения абонентского __ и __ ( Потерпевший №1):
- 12.01.2017 – 2 соединения, 13.01.2017 – 3 соединения, 16.01.2017 -3 соединения, 17.01.__ соединения, 18.01.__ 3соединения, 19.01.2017 – 3 соединения, 20.01.__ 3 соединения, 24.01.__ 2 соединения, 25.01.__ 1 соединение, 26.01.2017 – 2 соединения,
В период 18.01.2017 в 13:19 фиксируются входящие сообщения от Yandex
При этом, 17.08.2016 в период с 16:17 до 16:44 абонентский __ ( находился в пользовании Архипова Д.А.) выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ...; 18.08.2016 в 18:54 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ...; 19.08.2016 в 22:23 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... ( банкомат, в котором 17.08.2016, 18.08.2016, 19.08.2016 были получены денежные средства, похищенные у Потерпевший №1, располагается в Кировском районе г. Новосибирска по ...); 12.01.2017 в 20:50 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ....
При этом, 23.01.2017 в 19:55 абонентский __ находящийся в пользовании Юрьева А.А., работал в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ... (том __ л.д.93-107)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских __ ( сим-карта изъята при обыске у Зенкова Е.В. и находилась у него в пользовании), __ ( находился в пользовании К, зарегистрирован на ее имя) на CD-диске, представленных ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __ от 19.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
16.08.2016 в 17:10 на абонентский __ работающий в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... поступил входящий звонок с абонентского __ находящегося в пользовании Юрьева А.А. ( банкомат, в котором 16.08.2016 были получены денежные средства, похищенные у Потерпевший №1, располагается в Октябрьском районе г. Новосибирска по ...),
19.08.2016 в 10:19 на абонентский __ работающий в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... поступил входящий звонок с абонентского __ находящегося в пользовании Юрьева А.А.
19.08.2016 в период с 10:32 до 10:35 абонентский __ работал в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... при этом поступали входящие звонки с абонентского __ находящегося в пользовании Юрьева А.А.( банкомат, в котором 19.08.2016 были получены денежные средства, похищенные у Потерпевший №1, располагается в Октябрьском районе г. Новосибирска по ...).
В ходе осмотра зафиксировано, что 18.01.2017 в 16:06 абонентский __ находящийся в пользовании К, работал в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ... Энергетиков, __; 20.01.2017 в период с 20:56 до 23:30 - в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский ...
Кроме того, зафиксированы многочисленные телефонные соединения абонентского __ находящегося в пользовании К с абонентским __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.) за период с 11.01.2017 года по 27.01.2017 года (том __ л.д.120-126)
- протоколом осмотра документов: детализации телефонных соединений абонентского __ ( использовался Л при совершении преступлений в отношении Ш. М.В., Потерпевший №1), представленной ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __ от 09.04.2018), в ходе которого зафиксировано, что абонентский __ зарегистрирован на А, использовался в мобильном телефоне imei: __.
В ходе осмотра зафиксировано:
- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 августа 2016, 07, 08, 09, 14 сентября 2016 - неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( абонентский номер использовался при совершении преступлений в отношении Потерпевший №1, Ш. М.В., указанный абонентский номер подключен к банковской карте ПАО Сбербанк __)
- 29, 30, 31 августа, 01, 02, 05, 07, 08, 09, 14, 19, 20, 21 сентября 2016 - неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( находится в пользовании Потерпевший №1), при этом абонентский __ выходил в эфир в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белгород, Бачатский поселок городского типа, ...
- 14.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 24.10.2016 – соединение абонентского __ с абонентским __ (том __ л.д.26-29);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшим Потерпевший №1:
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины (прим. следователя, Потерпевший №1),
Женщина обращается к мужчине как Эдуарду Зотовичу, сама представляется О, главным бухгалтером Министерства, уточняет, обращался ли тот в отдел претензий и какую сумму перечислил. Мужчина говорит, что с августа 2016 года он общался с Ш, затем с Селивановым из Центробанка и по их указанию перечислил за истекший период разными суммами 1__лей. Ш и Селиванов ему обещали, что эти деньги будут ему компенсированы, но по разным предлогам было отказано. Женщина обвиняет Ш в допущенных им ошибках при составлении документов, что и явилось причиной отказа в компенсации, и сообщает, что 819 200 рублей были начислены Потерпевший №1, тот может их получить, но нужно уточнить, на какие счета им переводились деньги, остальную сумму они будут подавать в розыск.
Мужчина называет номер счета 4178 9800 3355 3559 и подробно рассказывает, когда и какими суммами он переводил деньги.
Женщина разъясняет мужчине, что сумму 819200 рублей она может двумя платежами отправить ему через почту, но для этого мужчина должен оплатить комиссию 12300 рублей, называет счет, на который нужно отправить деньги, и сделать это нужно немедленно. Мужчина соглашается оплатить эту сумму.
Файл «__» Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины ( Потерпевший №1),
Мужчина сообщает, что перевел 12300 рублей двумя платежами через два банкомата, называет номера извещений.
Женщина говорит, что все документы в порядке, что завтра она ему с утра скажет пресс-код, и мужчина может идки на почту и получить деньги через перевод «Форсаж».
На следующий день женщина сообщает, что платеж не проходит из-за разницы сумм в платежном поручении и ордере, что мужчине нужно еще раз оплатить 12300 рублей.
Далее женщина убеждает мужчину в том, что проблема поправима, и она полностью принимает личное участие в выплате денег мужчине. Мужчина соглашается переслать 12 600, женщина говорит что этого будет достаточно 100 % Затем договариваются о том, что мужчина позвонит из банка.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины (, К) и мужчины ( Потерпевший №1):
Мужчина сообщает, что перечислил 13 348.
Женщина просит сообщить номер расчетного счета в Генбанке для возврата мужчине 12300 рублей. Мужчина диктует : Получатель Потерпевший №1, БИК __, ИНН __, КПП __ и корреспондентский счет __
Женщина говорит, что кассир ему уже отправила 12600 рублей, но ему нужно в банке снять __ и снова отправить им через терминал, чтобы одним числом были оба платежа, только после этого ему будет вся сумма возвращена.
Мужчина в итоге соглашается оплатить нужную сумму.
Файл «__, Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины (, К) и мужчины ( Потерпевший №1)
Мужчина сообщает, что перевел __. Женщина говорит, что он может ехать в Генбанк, получить 12 600 и оплатить кредиторам.
Затем женщина говорит, что передала его документы кассиру, та сделал отправку – 2 раза по __., черз некоторое время сообщает ему трек-код __, по которому в течении 3 суток мужчина получит деньги.
Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины ( Потерпевший №1), длительность - 1 мин 03 сек:
Женский голос: Информирует налоговая инспекция г. Москвы, на платежное поручение от 13 января наложен арест, общая сумма задержания составляет 831 800 рублей.
Файл «__», Файл «__» Файл «__», Файл «__ содержит разговор женщины ( К) и мужчины ( Потерпевший №1),
Мужчина сообщает Ольге Сергеевне о полученной информации по аресту денежных средств.
Женщина обещает разобраться, затем говорит, что заблокировали не счет, а заблокировали его как человека, что на него выставили счет 13%- налог от общей суммы,т.е.__. Сообщает, что его документами занимается Крапивин, диктует его номер телефона.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( "Рыжий") и мужчины ( Потерпевший №1),
Мужчина, назвавшийся Крапивиным, разъясняет, что для получения компенсации в размере хотя бы половины отправленной суммы- __, нужно заплатить налог в размере 53248 рублей.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины ( Потерпевший №1), длительность –
Мужчина сообщает о разговоре с Крапивиным, женщина настойчиво уговаривает мужчину оплатить налог, чтобы получить хотя бы __. После длительных уговоров мужчина соглашается отправить данный платеж. О сообщает, что оплатил 52000 рублей, недостающую сумму оплатит на следующий день, на что женщина соглашается.
Затем женщина сообщает, что Крапивин разрешил получить всю сумму __, при этом на него как на военного пенсионера распространяется налоговая льгота 50%, поэтому нужно срочно доплатить 30 202, плюс комиссия 545. Счет резервный - __
Мужчина соглашается оплатить указанную сумму.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__, Файл «__, Файл «__, Файл «__», Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины ( Потерпевший №1)
Мужчина сообщает,что деньги перевел. Женщина сообщает, что копесация ему отправлена.
Затем женщина говорит, что сумма 30800 рублей была возвращена обратно, чтобы он шел в банк разбираться, затем сообщает ему счет «Яндекс.деньги», куда следует еще раз перевести деньги. Мужчина сообщает, что деньги перевел.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( "Рыжий") и мужчины ( Потерпевший №1), длительность
Мужчина, представившись Крапивиным, сообщает, что проверкой выявлено, что мужчине к возврату подлежит сумма не 819000 руб, а 1__.
Файл «__» содержит разговор женщины ( К) и мужчины (, Потерпевший №1), длительность - 01 мин 18 сек:
Женский голос : информирует налоговая инспекция города Москвы, заявка __ аннулирована, текущая сумма на получение 1 180 000 рублей. Остаток задолженности по налогообложению 34 630 рублей
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( "Рыжий") и мужчины ( Потерпевший №1), длительность - 05 мин 45 сек:
Мужчина, представившийся Крапивиным, сообщает, что перечисленная сумма налога 34 630 арестована и приплюсована к общей сумме на возврат - 1 221 630, от нее налог 13 % это 158 811, минус 25% льготные - это __, минус 81 100, которые уже прошли, остается 38 000 ровно. Крапивин говорит, что если мужчина оперативно оплатит эту сумму, то уже сегодня получит все деньги, выставленные на возврат. Мужчина соглашается оплатить указанную сумму. (том __ л.д.143-155, том __ л.д. 56-87,88-103);
- заключением эксперта __ от 22.02.2018, согласно выводам которого: в разговорах на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске __ в файлах с именами: «__.wav», «__.wav» имеются голос и речь К, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные К, обозначены как реплики лица Ж1 в текстах установленного дословного содержания фонограмм (том __ л.д.163-197)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по ИМЕЙ __ и по абонентским номерам, используемым Юрьевым А.А., Зенковым Е.В., Архиповым Д.А., Л, К и неустановленными лицами, содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры:
Файл «__» содержит разговор двух мужчин за 19.09.2016 21:25, длительность - 00:00:41, телефон1 – __, телефон2 – __ ( «М2» - Юрьев А.А., «М1» - Зенков Е.В.):
Один мужчина иносказательно сообщает другому, что на карту поступили деньги и их нужно ехать снимать (том __ л.д.104-209);
- протоколом обыска в жилище К по адресу: г. Новосибирск, ..., д. 25 кв. 240, в ходе которого изъята банковская карта «Золотая корона» ПАО «Совкомбанк» __ (том __ л.д.193-200)
Кроме того, вина подсудимых Юрьева А.А., Архипова Д.А., Смирнова Е.С. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевший Потерпевший №8) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №8 о совершенном в отношении него преступлении (том __ л.д.98)
- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными в ходе предварительного следствия и проверенными в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что в феврале 2016 года он по радио услышал рекламу об аппарате «Галазомир», помогающего улучшить зрение. В начале февраля 2016 года он решил заказать себе данный аппарат, который 26.02.2016 был доставлен ему на дом курьером. За аппарат он заплатил 25000 рублей. Также он через эту же фирму приобрел себе препараты на сумму 20000 рублей, которые ему были доставлены 03.03.2016. В процессе использования аппарата и приема препаратов положительного эффекта на зрение они не оказали. В конце 2016 года ему позвонил мужчина с неизвестного __ который представился сотрудником социального фонда г. Москвы К и сказал, что поступило много жалоб от людей, которые приобрели аппарат и препараты фирмы ООО «Киролан». К расспросил у него, приобретал ли он «Глазомир» и на какую сумму. Он ему все сообщил, тогда К сказал, что аппарат, который он приобретал плохого качества, поэтому ему полагается компенсация в размере 54100 рублей, но для этого необходимо оплатить 9000 рублей, сумму ранее предоставленной скидки. Он поверил К, так как говорил тот убедительно, и согласился перечислить 9000 рублей. Затем К продиктовал номер счета, на который он должен перевести деньги - __ По указанным К реквизитам, в этот же день он перевел 9000 рублей через терминал, установленный по адресу: __ не оплачивал. Кроме того, К озвучил сумму выплаты, которая составляла 51000 рублей. Через неделю после этого ему снова позвонил мужчина, который сказал, что для увеличения суммы компенсационной выплаты до 70000 рублей, ему необходимо доплатить 15000 рублей. Он верил К, поэтому перевел на указанные им реквизиты. Через некоторое время К ему снова позвонил и сказал, что нужно доплатить еще 16000 рублей, так как сумма компенсационной выплаты увеличена до 100000 рублей, он так и сделал. После того, как первый платеж в сумме 9 000 рублей не прошел, К сообщил ему номер киви-кошелька, куда необходимо было перевести денежные средства. Номера кошельков П время были разные, он их не запомнил. Примерно в апреле или в мае 2017 года ему с абонентского __ позвонил мужчина, который представился сотрудником Центрального Банка СБ, по требованию которого он переводил деньги на те счета, которые указывал С. А.Н. Он доверял С. А.Н., потому что тот был назван К, как лицо занимающееся выплатой. Оплату в 2017 году он производил только на киви-кошельки, номера всегда был разные. Оплату производил через терминал, установленный по адресу: ..., возможно и через другие, но точно уже не помнит. При очередной оплате денег он познакомился с владельцем терминала Александром, который сказал, чтобы он не перечислял деньги потому, что это мошенники, но он ему не поверил. В очередной раз, когда он по требованию либо К, либо С. перечислил деньги в размере 30000 рублей, денежные средства не поступили на их счет. Он решил, что это Александр их у него похитил, поэтому обратился в полицию. После чего ему были возвращены 30000 рублей Александром, который сказал, что он специально их не перевел, так как посчитал, что его обманывают. В итоге никакой компенсации ему не выплатили. Звонили ему мужчины на номер телефона __. Сколько раз звонили мошенники, точно сказать не может, но звонки поступали на телефон часто. Количество переведённых им денежных средств составило __ тысяч рублей (том __ л.д.154-156,158-164)
- объяснением Потерпевший №8 от 10.07.2017, из которого установлено, что он приобрел за 25000 рублей прибор «Галазомир», рекламу о котором услышал по радио. После чего также приобрел в данной компании препараты на сумму 20000 рублей. Однако, указанное медицинское оборудование и купленные препараты не помогли в улучшении зрения. Примерно в середине апреля 2017 года ему на номер телефона поступил звонок с мобильного номера телефона +__ от представителя какой-то социальной службы - «Спонсорского Фонда», который представился К - сотрудником «социального центра» из города Москвы. В рамках беседы, Валентин Михайлович сообщил о том, что не качественные аппарат и препараты, которые он приобрел ранее, ему полагается компенсация от «Социального Центра» на сумму 54100 рублей. По этой причине, ему необходимо приехать в город Москву за этой компенсацией. Однако, так как он сообщил Валентину Михайловичу, что не может приехать в Москву, тот сообщил, что для получения компенсации ему необходимо перечислить им 9000 рублей (на какие-то услуги, связанные с переводом). Он согласился осуществить перевод этих денег и Валентин Михайлович по телефону продиктовал реквизиты, на которые необходимо осуществить перевод – на карту __ 4421 4594 7514 ПАО Сбербанк. Впоследствии К. ему также сообщал другие реквизиты по карте Сбербанка с __ 4421 4594 7514, оформленной на имя К. Он направился к ближайшему от места проживания банковскому отделению «РНКБ» по адресу: ... где осуществил платеж на сумму 9000 рублей, сообщив об этом Ковалёву В.М. Однако, через некоторое время К перезвонил и сообщил, что деньги к нему не поступили. По этой причине, он возвратился в вышеуказанное отделение «РНКБ» и ему возвратили его деньги в сумме 9000 рублей. Он вновь позвонил К, который порекомендовал осуществить перечисление через платежный терминал «ПэйБерри», который находится в Торговом Центре «Океан» по ... Через указанный терминал в ТЦ «Океан» он все же перечислил 9000 рублей на реквизиты, указанные Ковалёвым В.М. и, как стало известно впоследствии из беседы с ним, эти деньги к нему дошли. К порекомендовал ему ожидать поступления денег, выяснив его домашний адрес для почтового перевода. Он сообщил К данные по номеру его карты в банке «РНКБ». Примерно через неделю, К. вновь позвонил ему на телефон и сообщил, что сумма компенсации для него увеличилась до 70000 рублей, поэтому необходимо дополнительно доплатить сумму 16000 рублей. Он опять согласился осуществить доплату и через вышеуказанный терминал в ТЦ «Океан» перечислил дополнительно 16000 рублей. В свою очередь, после подтверждения факта поступления денежных средств, К ему снова сказал, чтобы он ожидал поступления денежных средств. Летом 2017 года ему снова позвонил К и сказал, что теперь необходимо доплатить еще 30000 рублей для того, чтобы ему вернули компенсацию в сумме 100000 рублей, при этом К сообщил об изменениях в реквизитах. Он опять согласился перевести деньги и 05.07.2017 отправился к вышеуказанному платежному терминалу, однако, перечислить деньги не смог, так его деньги в сумме 30000 рублей терминал забрал и отразил, что платеж осуществлен (при этом, чек данный терминал не выдал), однако К сообщил, что на указанные им реквизиты деньги не поступили, поэтому порекомендовал отправиться к другому терминалу, расположенному по адресу: г. ... и осуществить платеж. В данном случае реквизиты для осуществления платежа по телефону ему диктовал К., когда он непосредственно находился у терминалов и производил платежи. Он повторно произвел оплату в другом терминале и К. (а также его руководитель С с номера телефона +__, который также присоединился к телефонному общению по вопросу перечисления), подтвердили поступление по указанным реквизитам. Когда он находился у терминала «ПэйБерри», расположенного в торговом центре «Океан», то встретился и познакомился с его собственником по имени Александр. При этом, он точно помнит, что всего через данный терминал он перечислял: 9000, __, __ и 15000 рублей, и последняя пересылка 30000 рублей (как ему сказал К.) «не прошла», но в настоящее время он не мог сообщить даты этих перечислений, так как чеки этот терминал не выдавал, однако, по монитору терминала всегда указывалось, что платежи на вышеуказанные суммы приняты. Его пенсионное обеспечение составляет 22000 рублей в месяц, которое является единственным источником дохода (том __ л.д.99-102)
- показаниями свидетеля М, данными в ходе предварительного следствия и проверенными в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что он является индивидуальным предпринимателем. В магазине, расположенном по адресу: ... котором работает его супруга, установлен терминал по приему денежных средств на различные счета, в том числе «Яндекс.Деньги» и «Киви кошелек». Он заметил, что к указанному терминалу на протяжении трех дней приходит пожилой мужчина – Потерпевший №8 и производит оплату крупных сумм денег, примерно 30-40 тысяч рублей. 14.07.2017 около 15 часов в магазин снова пришел указанный мужчина и подошел к терминалу. Он посоветовал П не перечислять денежные средства, пояснив, что его обманывают. На что Потерпевший №8 его не послушал и продолжил осуществлять перевод денежных средств на счет __, сумма платежа составила 30000 рублей. После чего он позвонил владельцу терминала и попросил заблокировать перевод денежных средств Потерпевший №8 на указанный счет, что последний и сделал. Позже владелец терминала вернул эти денежные средства П Примерно через две недели он видел Потерпевший №8 в торговом центре «Океан», расположенном по адресу: г. ..., где Потерпевший №8 через терминал перечислял денежные средства (том __ л.д.170-174)
- показаниями свидетеля В, данными в ходе предварительного следствия и проверенными в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что он работает менеджером в ИП «Головко», который занимается обслуживанием и размещением терминалов оплаты. Один из таких терминалов установлен по адресу: .... 05.07.2017 с целью инкассации терминала, он прибыл по указанному адресу. В это время у терминала он увидел пожилого мужчину – Потерпевший №8, который пояснил, что пересылает денежные средства через его терминал, однако, денежные средства не доходят до адресата. Он объяснил П, что такое невозможно и посоветовал ему не перечислять денежные средства, пояснив, что его обманывают. 19.07.2017 он нова приехал к указанному терминалу, где снова увидел Потерпевший №8, который также как и в первый раз разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Потерпевший №8 пояснил кому-то, что перечислил денежные средства. В ходе разговора с Потерпевший №8 ему стало известно, что Потерпевший №8 оплачивает какую-то услугу, чтобы позже в три раза больше получить денег от какой-то официальной организации. Он понял, что Потерпевший №8 обманывают, позвонил в службу поддержки и заблокировал счет, на который Потерпевший №8 перечислял денежные средства. Через несколько дней ему позвонил парень, который представился сыном Потерпевший №8, и спросил, почему не поступают денежные средства, на что он объяснил ему причину. После чего Потерпевший №8 обратился в полицию. Позже денежные средства в сумме 30000 рублей он вернул П, но насколько ему известно, Потерпевший №8 вновь их перечислил (том __ л.д.175-178)
- протоколом осмотра документов: копий платежных документов ООО «Пэйберри» и копий рукописных записей, представленных потерпевшим Потерпевший №8, в ходе которого зафиксировано:
- чек ООО «Пэйберри» __ выдан 10.07.2016 в 20 часов 34 минуты, банкомат __ расположен по адресу: ... при пополнении лицевого счета телефона __ на сумму 10 000 рублей, из них 9 300 рублей зачислено на счет, сумма комиссии - 700 рублей. В графе получатель указано «Yandex деньги»;
- чек ООО «Пэйберри» __ выдан 10.07.2016 в 17 часов 17 минут, банкомат __ расположен по адресу: ..., при пополнении лицевого счета телефона __ на сумму 10 000 рублей, из них 9 300 рублей зачислено на счет, сумма комиссии - 700 рублей. В графе получатель указано «Yandex деньги»;
- чек ООО «Пэйберри» __ выдан 10.07.2016 в 20 часов 45 минут, банкомат __ расположен по адресу: ..., при пополнении лицевого счета телефона __ на сумму 10 000 рублей, из них 9 300 рублей зачислено на счет, сумма комиссии - 700 рублей. В графе получатель указано «Yandex деньги»;
- чек ООО «Пэйберри» __ выдан 10.07.2016 в 17 часов 04 минуты, банкомат __ расположен по адресу: ..., при пополнении лицевого счета телефона __ на сумму 1 000 рублей, из них 930 рублей зачислено на счет, сумма комиссии - 70 рублей. В графе получатель указано «Yandex деньги»;
- копия фрагмента бумаги с рукописным текстом, на котором имеется запись: «оператор терминала на ..., +__, +__»;
- копия фрагмента бумаги с рукописным текстом, на котором имеется запись: «К, тел. __, № карты __, банк получателя: Сибирский Сбербанк, счет получателя __, БИК __, ИНН __, корреспондентский счет __»;
- копия фрагмента бумаги с рукописным текстом, на котором имеется запись: «размер __, спонсорский фонд, __ отослать на карту Сбербанка __К, мой лицевой счет узнать, терминал самообслуживания, через терминал самообслуживания на карту сбербанка, на № карты сбербанка, внесение наличных»;
- копия фрагмента бумаги с рукописным текстом, на котором имеется запись: «__, Александр, Терминал магазин «Океан»» (том __ л.д.108-111)
- протоколом осмотра документов: детализации телефонных соединений абонентского __ за период с 01.04.2017 по 11.07.2017 ( находился в пользовании потерпевшего Потерпевший №8), представленной потерпевшим Потерпевший №8, в ходе которого зафиксированы телефонные соединения с абонентским __
06.06.2017 – 6 соединений, 08.06.2017 – 10 соединений, 13.06.__ 1 соединение, 14.06.2017 – 1 соединение, 15.06.__ соединений, 16.06.2017 – 4 соединения, 17.06.__ 2 соединения, 19.06.__ 7 соединений, 20.06.2017 – 5 соединений, 21.06.2017 -2 соединения, 03.07.2017 -2 соединения, 04.07.__ 5 соединений, 05.07.2017 -3 соединения, 06.07.2017 – 5 соединений, 07.07.2017 – 4 соединения, 10.07.2017 – 16 соединений, 11.07.2017 многочисленные соединения (том __ л.д.114-120)
- протоколом осмотра документов: отчета о движении денежных средств по лицевому счету сим-карты с абонентским __ представленного ЗАО «Киви» Банк, в ходе которого зафиксировано:
Аккаунт __ создан 15.06.2017 в 18 часов 28 минут, в момент регистрации использован IP 213.87.122.220, согласно данным, находящимся в открытом доступе, точка выхода зафиксирована в г. Новосибирске. Последний раз зафиксирована точка доступа 213.87.121.40 – г. Новосибирск, при регистрации указано лицо - З, xx.xx.xxxx года рождения, паспорт 5006 __. К счету привязана карта № ****__****. В период действия счета зафиксированы следующие операции:
16.06.2017 в 10 часов 40 минут через терминал, установленный по адресу: ... денежные средства в сумме 9000 рублей,
16.06.2017 в 12 часов 47 минут денежные средства в сумме 8750 рублей перечислены на банковскую карту __,
17.06.2017 в 09 часов 07 минут и 09 часов 14 минут через терминал, установленный по адресу: ..., внесены денежные средства в сумме 15000 рублей и 1000 рублей,
18.06.2017 в 12 часов 02 минуты, 12 часов 15 минут денежные средства в сумме 14600 рублей и 1000 рублей перечислены на банковскую карту __,
19.06.2017 в 14 часов 13 минут через терминал, установленный по адресу: ..., внесены денежные средства в сумме 14000 рублей.
19.06.2017 в 16 часов 03 минуты произведена попытка перевода денежных средств в сумме 13650 рублей на банковскую карту __, операция не выполнена по причине ошибки авторизации (том __ л.д.137-139);
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки о движении денежных средств по банковской карте __ представленной ПАО Сбербанк на оптическом диске (ответ на запрос __).
В ходе осмотра зафиксировано, что банковская карта __ выпущена 04.07.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, 03.09.1984 года рождения, мобильный банк подключен к абонентским __ и __ (том __ л.д.13-32)
- протоколом осмотра документов: ответа на запрос __ от 20.09.2017, представленного ООО НКО «Яндекс.Деньги», в ходе которого зафиксировано, что электронное средство платежа __ ( использовалось при совершении преступления в отношении Потерпевший №8) зарегистрировано на С, при регистрации указан телефон __.
В ходе осмотра зафиксировано:
- 27.12.2016 в 16 часов 15 минут на счет __ через кассу ООО «Евросеть-Ритейл» внесены денежные средства в сумме 14000 рублей,
- 27.12.2016 в 16 часов 15 минут на счет __ через кассу ООО «Евросеть-Ритейл» внесены денежные средства в сумме 1200 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в период с 16 часов 33 минуты до 16 часов 35 минут 27.12.2016,
- 31.12.2016 в 14 часов 25 минут на счет __ через кассу ООО «Связной Логистика» внесены денежные средства в сумме 2400 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в 16 часов 09 минут 31.12.2016,
- 19.01.2017 в 21 час 38 минут на счет __ через кассу НКО «Московская клиринговая компания» внесены денежные средства в сумме 10450 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в 19 часов 43 минуты 20.01.2017,
- 20.01.2017 в 19 часов 46 минут на счет __ через кассу НКО «Московская клиринговая компания» внесены денежные средства в сумме 14250 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в 19 часов 48 минут 20.01.2017,
- 20.01.2017 в 19 часов 50 минут на счет __ через кассу НКО «Московская клиринговая компания» внесены денежные средства в сумме 5510 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в 19 часов 53 минуты 20.01.2017,
- 23.01.2017 в 17 часов 32 минуты на счет __ через кассу НКО «Московская клиринговая компания» внесены денежные средства в сумме 14250 рублей,
- 23.01.2017 в 17 часов 34 минуты на счет __ через кассу НКО «Московская клиринговая компания» внесены денежные средства в сумме 4750 рублей,
Перечисленные денежные средства выведены со счета на карту __******3647 в 21 час 22 минуты до 21 часа 23 минут 23.01.2017 (том __ л.д.39-42)
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки по счету __ банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ (ответ на запрос __ от 13.04.2018), предоставленной ПАО «Совкомбанк», в ходе которого зафиксировано:
- карта __ зарегистрирована 14.08.2015 в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» на Х, 10.07.1973 года рождения, к карте подключен абонентский __ Согласно данным находящимся в открытом доступе филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанка» расположен по адресу: г. Бердск, ....
В ходе осмотра зафиксировано, что карта действует с 30.05.2016, с указанного периода на карту поступают денежные переводы с «Яндекс.Мани», после чего деньги обналичиваются:
За период с 16.06.2017 по 24.08.2017 было сформировано 40 платежей разными суммами, которые были получены в г.Новосибирске через различные терминалы, в том числе, расположенные в непосредственной близости от места жительства К
(том __ л.д.51-64)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений абонентского __ ( находился в пользовании К), представленной ООО «Т2 Мобайл», в ходе которого зафиксировано, что абонентский __ зарегистрирован на К, использовался в мобильном телефоне imei: __.
В ходе осмотра зафиксировано:
- 13.01.2017 и 17.01.2017 - соединения с абонентским __ ( находился в пользовании Архипова Д.А.),
- 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 января 2017, 02, 06, 16, 20, 21, 27, 28 февраля 2017, 26 марта 2017, 13 апреля 2017, 23 июня 2017, 07 июля __ многократные соединенияс абонентским __ ( находился в пользовании Юрьева А.А.)
Кроме того зафиксировано телефонное соединение абонентского __ ( находился в пользовании К) с абонентским __ ( находился в пользовании Смирнова Е.С.) 09.01.2017 (том __ л.д.120-126);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащейся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшим Потерпевший №8:
Файл «__» содержит разговор двух мужчин за 22.08.2017, телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Мужчина представляется Валентином Михайловичем и обращается к другому мужчине, называя того Петром Павловичем, сообщает, что деньги последнего - 836000 рублей находятся в резерве фонда, и после окончания работы комиссии- с 20 по 30 января будут ему отправлены инкассацией, или тому нужно приехать лично за деньгами, чтобы избежать электронного перевода через Центробанк. (том __ л.д.160-166);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшим Потерпевший №8:
Файл «__» содержит разговор двух мужчин ( Смирнова Е.С. и Потерпевший №8) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется Валентином Михайловичем и обращается к другому мужчине, называя того Петром Павловичем, диктует номер электронного кошелька, на который тому следует отправить деньги, и номер телефона. Договариваются, что Петр Павлович сейчас отправит на этот кошелек 55000 рублей, а Валентин Михайлович занимает Петру Па вловичу 30000 рублей и отправляет на тот же счет через терминал, чтобы на счет поступило 85000 руб от имени Петра Павловича для перевода того в льготную категорию, что договорился с айтишниками, которые проведут эти 30000 рублей, как поступившие, якобы, от Петра Павловича из Севастополя.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Мужчины сообщают друг другу, что деньги на электронный кошелек отправлены.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин ( Смирнова Е.С. и Потерпевший №8) за 01.08.2017, длительность - 00:07:56, телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется Валентином Михайловичем и обращается к другому мужчине, называя того Петром Павловичем, сообщает, что ему позвонил С и сказал, что нужно оплатить страховку 65000 рублей, только после этого будет возможен возврат денег. Если Петр Павлович оплатит сегодня страховку, то завтра деньги поставят на отправку ему
Файл «__» содержит разговор двух мужчин за 02.08.2017, длительность - 00:16:44, телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Мужчина представляется Валентином Михайловичем и обращается к другому мужчине, называя того Петром Павловичем, диктует номер счета, на который нужно отправить 65000 рублей. Петр Павлович говорит, что его сестра смотрела платежные документы, по которым он отправлял деньги и сказала, что деньги ушли не в Москву, а в г.Бердск Новосибирской области, что его обманули, просит Валентина Михайловича разъяснить этот вопрос. Валентин Михайлович заверяет, что деньги поступают в Москву, убеждает перевести 65000 рублей, оплатить страховку, и тогда ему вернут все затраченные им деньги.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин за 05.08.2017, длительность - 00:04:38, телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Петр Павлович сообщает Валентину Михайловичу о том, что ему звонили из Центробанка и сказали, что нужно оплатить страховку- 76000 рублей, что отправленные им ранее деньги зачислены не на тот счет и будут присоеденены к общей сумме, причитающейся к отправки ему.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин за 07.08.2017, длительность - 0:05:48, телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Петр Павлович сообщает Валентину Михайловичу, что перевел 60000 рублей для оплаты страховки, что ему звонил С. из Центробанка и сказал, что внес за него недостающие 16000 руб, чтобы поставить на отправку всю сумму компенсации.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор двух мужчин телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Петр Павлович сообщает Валентину Михайловичу, что деньги он не получил, что его перевели в другую категорию – 900000 рублей, и что требуют перевести еще 64000 рублей, но у него денег нет. Валентин Михайлович уговаривает перевести указанную сумму, чтобы потом получить все 900000 рублей, дикетует номер счета, на который следует перевести деньги. Через некоторое время Петр Павлович сообщает,что перевел 34000 рублей, просит Валентина Михайловича одолжить ему ндостющую сумму, но тот отказывает.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин з телефон1 – __ ( Потерпевший №8), телефон2 – __
Петр Павлович сообщает Валентину Михайловичу, что он перевел всю сумму 64000 рублей, а с него стали еще требовать еще 90000 рублей – страховой взнос. Валентин Михайлович уговаривает перевести указанную сумму, иначе все деньги вернут обратно в фонд, предлагает Петру Павловичу после перевода данной суммы самому приехать в Москву и получить деньги лично, но Петр Павлович говорит, что по состоянию здоровья не сможет приехать. Тогда Валентин Михайлович говорит, что договорится, чтобы деньги были получены Петром Павловичем через инкассацию, но предупреждает, что это услуга платная. Последний на это соглашается.
Файл «__» содержит разговор двух мужчин (Смирнова Е.С. и Потерпевший №8) за 14.08.2017, длительность - 00:11:20, телефон1 – __, телефон2 – __
Валентин Михайлович сообщает, что деньги поставлены на отправку Петру Павловичу, но ему срочно нужно перевести 45000 руб, а еще 45000 рублей за него заплатит фонд.
Петр Павлович говорит, что у него такой суммы нет, что он уже 836 тысяч я переслал, а всего получается 1 672 000 рублей, так как он ничего не получил, а эти __ взяты в долг и их надо отдавать. Валентин Михайлович уговаривает срочно переслать 45000 рублей, иначе денег он не получит. (том __ л.д.132-159);
- заключением эксперта __ от 05.02.2018, согласно выводам которого: в разговорах на фонограммах, зафиксированных на диске __ в файлах с именами: «__.wav», «__.wav», «__.wav» имеются голос и речь Смирнова Е. С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, произнесенные Смирновым Е.С., обозначены как реплики лица М2 в текстах установленного дословного содержания фонограмм (том __ л.д.53-83);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений мобильного устройства ИМЕЙ __ ( использовался при совершении преступления в отношении Потерпевший №8), представленной ПАО «Вымпелком», в ходе которого зафиксировано, что в указанном устройстве использовались сим-карты с абонентскими __ и __ (был активен в телефоне после задержания Юрьева А.А., а ранее использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №8); кроме того, зафиксировано телефонное соединение абонентского __ с абонентским __ ( абонентский __ был активен в телефоне после задержания Юрьева А.А., а ранее телефон использовался при совершении преступления в отношении Потерпевший №8) (том __ л.д.3-6)
Кроме того, вина подсудимого Юрьева А.А. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Потерпевший №5) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №5 о том, что с июля 2016 года неустановленные лица мошенническим путем похитили принадлежащие ей денежные средства, причинив значительный ущерб. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.95)
- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что у нее имеются проблемы со зрением. Примерно в 2015 году по радио она услышала объявление о продаже биологически активной добавки «Акваламид», которая способствует восстановлению зрения. После этого она приобрела указанный препарат за 39200 рублей. Примерно в июле 2016 года ей на домашний стационарный телефон __ стали поступать звонки от неизвестных лиц. Так ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы по возмещению убытков за предоставленный некачественный БАД Г, назвав при этом номер своего телефона __. Мужчина - Г пояснил, что ей полагается компенсационная выплата за предоставленный некачественный БАД, для получения которой необходимо заплатить налог, в каком размере в настоящий момент она не помнит. Согласно чекам, которые сохранились, 20.07.2016 она перевела на карту __ реквизиты которой ей сообщил Г, деньги в размере 5100 рублей. Затем 21.07.2016 на счет указанной карты она перечислила деньги в размере 9800 рублей. 22.07.2016 на этот же счет она перевела деньги в сумме 13580 рублей. По словам мужчины - Г указанные денежные суммы выплачивались как налог, за это размер компенсации обещали увеличить сначала до 100000 рублей и так далее. Если она не успевала заплатить до конца пятницы, то ей говорили, что ее переведут в другую категорию. В связи с тем, что она доверчивый человек и думала, что общается с представителями государственных служб, то, не сомневаясь, переводила денежные средства, которые ей указывали. При этом мужчина - Г продиктовал ей реквизиты карты, на которую необходимо было переводить деньги, которая оформлена на имя З на счет __, ее телефон __. Кроме указанных перечислений 25.07.2016 она перевела на указанный счет деньги в сумме 19850 рублей. Мужчина - Г пояснял, что указанные денежные средства поступают в налоговую инспекцию в г. Новосибирске, где, после проверки произведут выплату компенсации на ее лицевой счет, открытый в ПАО Сбербанк __ Мужчина - Г также называл такие данные, что заведующим налоговой инспекции является Виктор Данилович, мобильный телефон __. Кроме того, ей звонил мужчина, который представился Виктором Даниловичем, голос которого отличался от голоса Г Виктор Данилович не отправлял деньги, требовал заплатить социальный налог. Виктор Данилович предложил переводить деньги на лицевой счет __ на имя К. Так 28.07.2016 она перевела на имя К деньги в сумме 21000 рублей. 29.07.2016 по предложению Г, она перевела на счет З деньги в размере 30750 рублей. 02.08.2016, 03.08.2016, 06.08.2016, 12.08.2016 она по указанию Виктора Даниловича перевела деньги на имя К в размере 34 000, 25 230, 42 000, 44 500, 31 450 рублей соответственно, чтобы получить в последующем компенсационную выплату. Также 05.08.2016 по указанию Г на имя З она перевела деньги в размере 39660 рублей. После этого 16.08.2016 ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился юристом Министерства здравоохранения г. Москва Ф, назвав по ее просьбе номер своего телефона 8 905 __ 34. В ходе разговора мужчина – Ф. Б.Я. пояснил, что необходимо заплатить госпошлину в размере 16300 рублей на имя Я и налог в размере 15500 рублей на это же имя, указав при этом номер счета __ для перечисления денежных средств. После разговора с ним 16.08.2016 и 17.08.2016 она перевела деньги в размере 16300 рублей и 15500 рублей на указанные реквизиты. Затем Ф. Б.Я. снова позвонил, его голос отличался от двух предыдущих мужчин. Ф. Б.Я. предложил заплатить налог в размере 15500 рублей и 34500 рублей на их счет __ на имя К. 24.08.2016 и 25.08.2016 она перевела денежные средства в размере 15500 рублей и 34500 рублей по указанным реквизитам. После чего Ф. Б.Я. снова позвонил и сказал, что деньги переведут на ее лицевой счет, а потом сказал, что якобы система не срабатывает и из-за этого не могут отправить деньги. Через некоторое время Ф. Б.Я. снова позвонил и сказал, что деньги, которые ей должны выплатить, отправили в Новосибирскую Росинкасслужбу. Затем ей позвонил мужчина, который представился начальником Росинкасслужбы в г. Новосибирске Максимом Алексеевичем и сказал, что денежные средства ей доставят в период с 19 до 20 часов 26.08.2016, назвав данные инкассатора Т. При этом Максим Алексеевич сообщил, что совместно с инкассатором будет находиться водитель, которым она должна будет заплатить за страховку денежные средства в размере 41000 рублей, без этой страховки ей деньги не привезут. Она сказала, что у нее нет таких денег. Тогда Максим Алексеевич сказал, что он отправит деньги в Москву. Голос Максима Алексеевича отличался от всех предыдущих голосов мужчин. 29.08.2016 она позвонила Ф на сотовый телефон, чтобы спросить, что дальше будет с ее деньгами, на что последний пояснил, что деньги передадут в банк и что снова необходимо заплатить налог, затем сказал, что вышлет деньги через месяц, при этом высчитают из всей суммы налог 13%. Все денежные средства, которые она переводила, она занимала у своих знакомых, а переводила их в отделении ПАО Сбербанк по адресу: г. Новосибирск, .... Она до последнего верила в эти выплаты, поскольку считала, что общается с чиновниками. 30.08.2016 она обратилась с заявлением в полицию. 09.11.2016 ей снова с __ позвонил мужчина, по голосу она узнала, что это был Г, однако он представился сотрудником отдела по компенсациям Московского банка К Мужчина пояснил, что для выплаты компенсации ей необходимо заплатить денежные средства в сумме 4160 рублей на счет «Яндекс.деньги» __ в салоне «Евросеть». 11.11.2016 она перевела указанную сумму на указанный счет в салоне «Евросеть» по адресу: г. Новосибирск, .... В один из дней ей с телефона __ позвонил мужчина и представился начальником отдела компенсаций Центрального Банка г. Москвы К, сказав, что для получения компенсации ей необходимо заплатить страховую выплату в размере 61200 рублей. Она, доверяя звонившему мужчине, полагая, что получит компенсацию, 11.11.2016 перевела по указанным реквизитам «Яндекс.деньги» __ деньги в сумме 61200 рублей. Голос К отличался от всех предыдущих голосов мужчин. После этого, примерно 14.11.2016 ей снова позвонил К и сказал, что ордер, на основании которого она должна получить деньги, уже пропал, что необходимо снова заплатить деньги в размере 61200 рублей якобы за страховку. К обещал, что и эти деньги вернут. Поэтому 14.11.2016 и 15.11.2016 она перевела по 30600 рублей, а всего 61200 рублей на счет «Яндекс.деньги» __ реквизиты ей сообщил К. Она снова созванивалась с К, чтобы поинтересоваться о времени выплаты. Однако К сказал, что деньги она получит, но в связи с тем, что произошел сбой в компьютерной программе, деньги к ним не поступили. После чего К предложил снова доплатить, но она сказала, что у нее нет денег. Общий ущерб от преступления составляет 543 180 рублей, что является для нее значительным, так как она является пенсионером, ее доход в месяц составляет 20000 рублей (том __ л.д.148-156)
- показаниями свидетеля Я,., данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что примерно в начале июля, точной даты не помнит, он потерял свою сумку с телефоном и дебетовой картой Сбербанка, номер которой не помнит. После утраты указанную карту он не заблокировал, так как денежные средства на ней отсутствовали, а о том, что ей может кто-то воспользоваться, он не подумал. Он помнит, что пин-код указанной карты был записан в телефоне, который он потерял. Сам он никаких преступлений никогда не совершал, свои документы не терял, документы и банковские карты на свое имя никому не передавал (том __ л.д.74-77);
- протоколом осмотра документов: копий платежных документов – чеков из ПАО Сбербанк и ООО «Евросеть», представленных потерпевшей Потерпевший №5, в ходе которого установлено, что Потерпевший №5 совершены следующие оплаты:
- 22.07.2016 в 14 часов 38 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 13580 рублей,
- 21.07.2016 в 15 часов 25 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 9 800 рублей
- 20.07.2016 в 14 часов 32 минуты через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 5100 рублей,
- 28.07.2016 в 16 часов 38 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *7514 внесено 21000 рублей,
- 25.07.2016 в 17 часов 18 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 19850 рублей,
- 26.07.2016 в 16 часов 10 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 17900 рублей,
- 03.08.2016 в 15 часов 09 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... __ на карту № *7514 внесено 25230 рублей,
- 29.07.2016 в 15 часов 46 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 30750 рублей,
- 02.08.2016 в 09 часов 01 минуту через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... __ на карту № *7514 внесено 34000 рублей,
- 04.08.2016 в 14 часов 25 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *7514 внесено 42000 рублей,
- 05.08.2016 в 15 часов 34 минуты через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *5048 внесено 39660 рублей,
- 06.08.2016 в 14 часов 33 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *7514 внесено 44500 рублей,
- 17.08.2016 в 17 часов 35 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, .... 18, на карту № *7321 внесено 15500 рублей,
- 16.08.2016 в 14 часов 56 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *7321 внесено 16300 рублей,
- 12.08.2016 в 16 часов 47 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... карту № *7514 внесено 31450 рублей,
- 25.08.2016 в 15 часов 09 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *9297 внесено 34500 рублей,
- 24.08.2016 в 16 часов 49 минут через терминал __ по адресу: г. Новосибирск, ... на карту № *9297 внесено 15500 рублей.
В ходе осмотра копий квитанций, выданных ООО «Евросеть», зафиксировано, что Потерпевший №5 совершены следующие оплаты:
- 15.11.2016 в 15 часов 46 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 2600 рублей,
- 15.11.2016 в 15 часов 46 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 15.11.16 в 15 часов 46 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 14.11.16 в 15 часов 49 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 14.11.16 в 15 часов 49 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 14.11.16 в 15 часов 50 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 2600 рублей,
- 11.11.16 в 15 часов 58 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 11.11.16 в 15 часов 57 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 11.11.16 в 15 часов 58 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 5200 рублей,
- 11.11.16 в 15 часов 58 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 11.11.16 в 15 часов 57 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 14000 рублей,
- 11.11.16 в 13 часов 56 минут по адресу г. Новосибирск, ... на счет ООО НКО «Яндекс.Деньги» __ внесено 4160 рублей (том __ л.д.170-175)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений: абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; абонентского __ используемого в мобильном устройстве __ на оптическом диске, представленных ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __ от 11.10.2017). В ходе осмотра зафиксировано:
абонентский __ зарегистрирован на Б, xx.xx.xxxx.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №7);
абонентский __ зарегистрирован на И, xx.xx.xxxxр.;
абонентский __ в период с 20.02.2016 по 02.04.2017 зарегистрирован на С, xx.xx.xxxx г.р., в период с 13.04.2017 - на И, xx.xx.xxxx г.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7, Ю., Ш. М.В., Потерпевший №5);
абонентский __ активен в период с 05.04.2016 по 18.08.2016, сведений о пользователе нет; в период с 30.08.2016 по 28.05.2017 зарегистрирован на П, xx.xx.xxxx
В ходе осмотра зафиксированы неоднократные телефонные соединения абонентских ____, __, __ с абонентским номером __ (принадлежащий потерпевшей Потерпевший №5) в период с 29.07.2016 по 16.11.2016 года (том __ л.д.138-201);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений абонентского __ на CD-диске, представленной ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __ от 19.10.2017), в ходе которого зафиксировано, что абонентский __ зарегистрирован на Х, xx.xx.xxxx г.р., дата активации карты - 07.06.2016.
В ходе осмотра зафиксированы неоднократные телефонные соединения абонентского __ с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Потерпевший №5) в период с 19.07.2016 по 10.08.2016 (том __ л.д.93-107);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализации телефонных соединений абонентского __ ( использовался при совершении преступления в отношении Потерпевший №5), представленной ООО «Т2 Мобайл».
В ходе осмотра зафиксированы неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( принадлежащим потерпевшей Потерпевший №5) в период с 12.08.2016 по 16.08.2016 (том __ л.д. 120-126);
- протоколом осмотра предметов (документов): выписок о движении денежных средств по банковским картам ________ представленных ПАО Сбербанк (ответы на запросы ____).
В ходе осмотра зафиксировано:
- банковская карта __ выпущена 04.07.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
- банковская карта __ выпущена 04.07.2016 (перевыпуск) со счетом __ открытым 24.06.2016 в отделении ПАО «Сбербанк» __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
- банковская карта __ выпущена 30.06.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ... на имя З, xx.xx.xxxx года рождения мобильный банк не подключен.
- банковская карта __ выпущена 21.10.2015 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ... на имя Я, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентскому __
В ходе осмотра зафиксировано:
на расчетный счет банковской карты __ поступали платежи:
20.__ на сумму 5100 рублей, 21.07.2016 на сумму 9800 рублей, 22.07.2016 на сумму 13580 рублей, 25.07.2016 на сумму 19850 рублей, 26.07.2016 на сумму 17900 рублей, 29.07.2016 на сумму 30750 рублей, 05.08.2016 на сумму 39660 рублей,
на расчетный счет банковской карты __ поступали платежи:
28.07.2016 на сумму 21000 рублей, 02.08.2016 на сумму 34000 рублей, 03.08.2016 на сумму 25230 рублей, 04.08.2016 на сумму 42000 рублей, 06.08.2016 на сумму 44500 рублей, 12.08.2016 на сумму 31450 рублей,
на расчетный счет банковской карты __ поступали платежи:
16.08.2016 на сумму 16300 рублей, 17.08.2016 на сумму 15500 рублей, 24.08.2016 на сумму 15500 рублей, 25.08.2016 на сумму 34500 рублей.
Указанные денежные средства снимались сразу с расчетного счета банковских карт через различные банкоматы г.Новосибирска (том __ л.д.123-125, том __ л.д.13-32);
- протоколом осмотра документов: ответа на запрос __ от 20.09.2017, представленного ООО НКО «Яндекс.Деньги», в ходе которого зафиксировано, что электронное средство платежа __ ( использовалось при совершении преступления в отношении Потерпевший №5) зарегистрировано на С, при регистрации указан телефон __.
В ходе осмотра зафиксировано:
на счет __ через кассу ООО «Евросеть-Ритейл» зачислены денежные средства:
11.11.2016 в сумме 4 160 рублей, 4160 рублей, 14 000 рублей, 14 000 рублей, 14 000 рублей,
14 000 рублей, в сумме 5 200 рублей,
Перечисленные денежные средства 11.11.2016 выведены со счета на карту __******3647.
14.11.2016 в сумме 14 000 рублей, в сумме 14 000 рублей, в сумме 2 600 рублей,
Перечисленные денежные средства 14.11.2016 выведены со счета на карту __******3647.
15.11.2016 в сумме 14 000 рублей, в сумме 14 000 рублей, в сумме 2 600 рублей,
Перечисленные денежные средства 15.11.2016 выведены со счета на карту __******3647.
Банковская карта __******3647, согласно данным, находящимся в открытом доступе, принадлежит Расчетной Небанковской Кредитной Организации «Платежный центр» ООО (том __ л.д.39-42)
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки по счету __ банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ (ответ на запрос __ от 13.04.2018), предоставленной ПАО «Совкомбанк», в ходе которого зафиксировано:
карта __ зарегистрирована 14.08.2015 в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. Бердск, ... на имя Х, к карте подключен абонентский __
В ходе осмотра зафиксировано, что карта действует с 30.05.2016, с указанного периода на карту поступали денежные переводы с «Яндекс.Мани» 11.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, после чего в эти же дни деньги обналичивались через терминалы, установленные по адресу: г. Новосибирск, ... .... (том __ л.д.51-64)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на дисках ____ представленных сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №5:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №5), продолжительность разговора - 4 мин 26 сек:
Мужчина представляется К, обращается к женщине по имени и отчеству – Анна Михайловна, сообщает, что он от Виктора Даниловича, который передал её документы на выплату материальной помощи в службу безопасности для проверки платежей. __ это материальная помощь, __ - за моральный ущерб, __ страховой взнос, __ это налог. Налог не возвращается. Всего на выплату поставлено 425000 рублей. Мужчина сообщает, что сегодня он сделает перевод и в течение 3 часов деньги будут у Анны Михайловны.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №5),
Мужчина представляется К и сообщает женщине, что служба безопасности не пропустила последний платеж за налог в сумме 34000 рублей, поскольку он был внесен не ею, а пришел с Новосибирска от Виктора Даниловича. Женщина это подтверждает, говорит, что эти деньги Виктор Данилович ей одолжил.
Геннадий Иванович говорит, что Виктор Данилович поступил незаконно, что стоит вопрос о передачи документов в следственный комитет для возбуждения уголовного деле в отношении неё по незаконному обогащению, и тогда никакой материальной компенсации она не получит. Предлагает свою помощиь в решении этого вопроса. Убеждает, что ей в течении 2 часов необходимо сделать проплату недостающей суммы налога 34 400 рублей на Короля, дело возбуждать не будут.
Женщина говорит, что денег у неё нет (том __ л.д.134-144, том __ л.д. 1-49, 50-55)
- протоколом обыска в жилище К по адресу: г. Новосибирск, ..., д. 25 кв. 240, в ходе которого изъята банковская карта «Золотая корона» ПАО «Совкомбанк» __ (том __ л.д.193-200)
Кроме того, вина подсудимого Юрьева А.А. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Потерпевший №6) подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №6 о том, что в период с 02.08.2016 неустановленные лица мошенническим путем похитили принадлежащие ей денежные средства. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.44)
- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данных в ходе предварительного следствия и проверенных судом в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что по адресу ее проживания установлен стационарный телефон с абонентским __ также у нее в пользовании находится сим-карта с абонентским __ В 2016 году на указанные номера телефонов стали поступать звонки от мужчин. Первый звонок поступил с __ от мужчины, который представился Т, работающим в Министерстве Финансов. Первым кто позвонил на стационарный телефон, был мужчина, который представился работником материального фонда Марком Давидовичем и сообщил, что ей хотят выплатить материальную помощь в размере 248000 рублей. Марк Давидович пояснил, что для получения выплаты, ей необходимо перевести денежные средства в размере 24800 рублей, что соответствовало 10% от общей суммы, поэтому 02.08.2016 она оплатила в ближайшем отделении Сбербанка нужную сумму на те реквизиты, которые ей продиктовал Марк Давидович, а именно на карту, оформленную на О. В дальнейшем она переводила денежные средства на карты И и К. Всего она перечислила 882 398 рублей 25 копеек, что подтверждается имеющимися квитанциями. Каждый раз после перевода денег, ей звонил мужчина и сообщал какую-нибудь причину, по которой не могут перевести обещанные ей деньги, поясняя, что сумма выплаты выросла и необходимо снова оплатить налог, либо оплатить страховку. Причиненный ущерб в размере 882 398 рублей 25 копеек является для нее крупным, так как пенсия составляет 10000 рублей. Она верила звонившим и думала, что ей действительно полагается компенсация, поэтому производила платежи (том __ л.д.75-77)
- объяснением Потерпевший №6А. от 14.10.2016, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что 02.08.2016 с неизвестного номера на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился работником фонда материальной компенсации при Министерстве финансов РФ и назвался Б, пояснив, что она ранее покупала лекарства из медицинского центра, который по решению суда признали мошенническим. В ходе разговора Б пояснил, что ей полагается материальная помощь в размере 248000 рублей, после чего сказал, что свяжется с ней позже, а также что ей необходимо открыть счет в банке, на который ей будет переведена материальная помощь. После этого она сразу же открыла счет в Сбербанке по адресу .... 04.08.2016 ей позвонил Б, поздравил с юбилеем и перенес разговор на следующий день. 05.08.2016 ей также на домашний телефон позвонил Б и сообщил, что она должна перечислить денежные средства в сумме 24000 рублей на банковскую карту, которая оформлена на О__ в счет страховки на переводимую ей материальную компенсацию. Примерно через день или два она перевела указанную сумму на указанную карту в отделении Сбербанка по адресу: .... Примерно через пару дней ей на домашний телефон позвонил Б и сказал, что ей необходимо перевести на ту же карту подоходный налог 13% на полагаемую ей сумму, а именно деньги в сумме 32200 рублей. Через пару дней она перевела указанную сумму денег в вышеуказанном отделении Сбербанка на вышеуказанную карту. После этого ей также неоднократно звонил Б и пояснял, что Сбербанк повышает ставку и необходимо доплатить и страховку, и подоходный налог. Она стала отправлять деньги на вышеуказанную карту и еще на 2 карты: 1) __ оформлена на И, 2) __ оформлена на К. Конкретные суммы перевода, она не помнит, но они колебались от 16700 рублей до 54000 рублей. В сентябре 2016 года ей также позвонил мужчина, который представился независимым экспертом Министерства финансов РФ Т и пояснил, что ей необходимо переводить деньги на вышеуказанные карты в качестве страховки кассового сбора. В ходе разговора с вышеуказанными лицами, она сообщила им свой номер сотового телефона - __ и они звонили на него. А. П. звонил с телефона __. Б звонил с телефона __ (том __ л.д. 45-47)
- протоколом осмотра документов: платежных документов - чеков, представленных потерпевшей Потерпевший №6, в ходе которого зафиксированы факты внесения Потерпевший №6 денежных средств:
- чека о внесении 02.08.2016 в 14 часов 30 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 24800 рублей,
- чека о перечислении 02.08.2016 на имя О денежных средств в размере 310 рублей,
- чека о внесении 03.08.2016 в 13 часов 46 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 30000 рублей,
- чека о перечислении 03.08.2016 на имя О денежных средств в размере 375 рублей,
- чека о внесении 03.08.2016 в 13 часов 51 минуту на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 2240 рублей,
- чека о перечислении 03.08.2016 на имя О денежных средств в размере 30 рублей,
- чека о внесении 05.08.2016 в 12 часов 36 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 44960 рублей,
- чека о перечислении 05.08.2016 на имя О денежных средств в размере 562 рублей,
- чека о внесении 08.08.2016 в 13 часов 33 минуты на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 17500 рублей,
- чека о внесении 08.08.2016 в 13 часов 41 минуту на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 17500 рублей,
- чека о перечислении 08.08.2016 на имя О денежных средств в размере 218 рублей 75 копеек,
- чека о внесении 09.08.2016 в 12 часов 34 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 17500 рублей,
- чека о перечислении 09.08.2016 на имя О денежных средств в размере 218 рублей 75 копеек,
- чека о внесении 10.08.2016 в 13 часов 35 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 25000 рублей,
- чека о перечислении 10.08.2016 на имя О денежных средств в размере 312 рублей 50 копеек,
- чека о внесении 11.08.2016 в 12 часов 20 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 20500 рублей,
- чека о перечислении 11.08.2016 на имя О денежных средств в размере 256 рублей 25 копеек,
- чека о внесении 12.08.2016 в 17 часов 44 минут на расчетный счет *********4425 денежных средств в размере 36900 рублей,
- чека о перечислении 12.08.2016 на имя О денежных средств в размере 461 рубль 25 копеек,
- чека о внесении 15.08.2016 в 15 часов 31 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 37500 рублей,
- чека о перечислении 15.08.2016 на имя И денежных средств в размере 468 рублей 75 копеек,
- чека о внесении 15.08.2016 в 15 часов 35 минут на расчетный счет 4817*********8737 денежных средств в размере 37500 рублей,
- чека о внесении 16.08.2016 в 17 часов 34 минуты на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 54000 рублей,
- чека о перечислении 16.08.2016 на имя И денежных средств в размере 675 рублей,
- чека о внесении 17.08.2016 в 16 часов 17 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 30000 рублей,
- чека о перечислении 17.08.2016 на имя И денежных средств в размере 375 рублей,
- чека о внесении 17.08.2016 в 16 часов 18 минут на расчетный счет 4817*********8737 денежных средств в размере 30000 рублей,
- чека о внесении 18.08.2016 в 14 часов 53 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 35540 рублей,
- чека о перечислении 18.08.2016 на имя И денежных средств в размере 444 рубля 25 копеек,
- чека о внесении 19.08.2016 в 15 часов 50 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 46460 рублей,
- чека о внесении 19.08.2016 в 15 часов 55 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 46460 рублей,
- чека о перечислении 19.08.2016 на имя И денежных средств в размере 580 рубля 75 копеек,
- чека о внесении 23.08.2016 в 15 часов 36 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 44000 рублей,
- чека о внесении 23.08.2016 в 15 часов 43 минут на расчетный счет *********8737 денежных средств в размере 44000 рублей,
- чека о перечислении 23.08.2016 на имя И денежных средств в размере 550 рублей,
- 24.08.2016 в 17 часов 34 минуты через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ к. 1, с карты отправителя № *6862 на карту № *8737 внесено 23000 рублей, из них 230 рублей удержано банком за обслуживание,
- 25.08.2016 в 16 часов 51 минуту через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *8737 внесено 39100 рублей, из них 391 рубль удержан банком за обслуживание,
- 29.08.2016 в 16 часов 12 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ к. 1, с карты отправителя № *6862 на карту № *8737 внесено 23000 рублей, из них 230 рублей удержано банком за обслуживание,
- 31.08.2016 в 15 часов 39 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *8737 внесено 25000 рублей, из них 250 рублей удержано банком за обслуживание,
- 06.09.2016 в 14 часов 59 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *7514 внесено 25000 рублей, из них 250 рублей удержано банком за обслуживание,
- 09.09.2016 в 12 часов 38 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *7514 внесено 40600 рублей, из них 460 рублей удержано банком за обслуживание,
- 20.09.2016 в 13 часов 36 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *7514 внесено 21000 рублей, из них 210 рублей удержано банком за обслуживание,
- 20.09.2016 в 16 часов 26 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ корп.1, с карты отправителя № *6862 на карту № *7514 внесено 21000 рублей, из них 210 рублей удержано банком за обслуживание,
- 27.09.2016 в 16 часов 48 минут через банкомат __ установленный по адресу: г. Омск, ... путь, __ с карты отправителя № *6862 на карту № *7514 внесено 16500 рублей, из них 165 рублей удержано банком за обслуживание (том __ л.д.80-83)
- протоколом осмотра предметов (документов): выписок о движении денежных средств по банковским картам ______ представленных ПАО Сбербанк (ответы на запросы ____).
В ходе осмотра зафиксировано:
- банковская карта __ выпущена 04.07.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
- банковская карта __ выпущена 20.06.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ... на имя О, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк не подключен.
- банковская карта __ выпущена 03.06.2016 со счетом __ в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ... на имя И, xx.xx.xxxx года рождения, мобильный банк не подключен.
В ходе осмотра зафиксировано:
на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи :
02.08.2016 на сумму 24800 рублей, 03.08.2016 на сумму 2240 рублей и 30000 рублей,
05.08.2016 на сумму 44960 рублей, 08.08.2016 на сумму 17500 рублей, 09.08.2016 на сумму 17500 рублей, 10.08.2016 на сумму 25000 рублей, 11.08.2016 на сумму 20500 рублей,12.08.2016 на сумму 36900 рублей,
на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи:
15.08.2016 на сумму 37500 рублей, 16.08.2016 на сумму 54000 рублей, 17.08.2016 на сумму 30000 рублей, 18.08.2016 на сумму 35540 рублей,19.08.2016 на сумму 46460 рублей, 23.08.2016 два платежа каждый на сумму 44000 рублей, 24.08.2016 на сумму 23000 рублей,
25.08.2016 на сумму 39100 рублей, 29.08.2016 на сумму 23000 рублей, 31.08.2016 на сумму 25000 рублей, 06.09.2016 на сумму 25000 рублей.
После поступления денежных средств с расчетного счета банковской карты __ и __ через банкоматы г.Новосибирска денежные средства сразу переводились на банковскую карту __****7514 или снимались наличными,
на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи:
09.09.2016 на сумму 40600 рублей, 20.09.2016 на сумму 21 000 рублей и 21 000 рублей, 27.09.2016 на сумму 16500 рублей,
После поступления денежных средств с расчетного счета банковской карты __ через банкоматы г.Новосибирска денежные средства сразу снимались наличными, (том __ л.д.133-140, том __ л.д. 13-32)
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений: абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __ на оптическом диске, представленных ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __ от 11.10.2017), в ходе которого зафиксировано:
- абонентский __ в период с 20.02.2016 по 02.04.2017 зарегистрирован на С, 13.07.1960 г.р., в период с 13.04.2017 - на Исланова Арзсана, 10.02.1975 г.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7, ЮШ. М.В., Потерпевший №5);
- абонентский __ зарегистрирован на Г, xx.xx.xxxx г.р.
В ходе осмотра зафиксированы неоднократные телефонные соединения абонентского __ с абонентскими __ и __ ( принадлежат потерпевшей Потерпевший №6) в период с 18.08.2016 по 01.10.2016,
В ходе осмотра зафиксированы неоднократные телефонные соединения абонентского __ с абонентскими __ и __ ( принадлежат потерпевшей Потерпевший №6) в период с 11.08.2016 по 18.08.2016,
21.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.08.2016 на устройство ИМЕЙ __, работающее с абонентским __ поступали сообщения с абонентского __ ( Потерпевший №6) (том __ л.д.138-201);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащихся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №6:
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется Аркадием Петровичем и обращается к женщине, называя её Анной Ивановной,обвиняет её в совершении махинаций, поскольку последний перевод денег для оплаты налога был двумя платежами – с Омска от неё и из Москвы от другого лица. Женщина объясняет, что это её родственник, работающий в Сбербанке, одолжил ей денег и перевел недостающую сумму. Мужчина говорит, что это нарушение закона, и оба поступивших платежа арестованы, что в её действиях усматривается незаконное обогащение, и решается вопрос о передачи её документов в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Потом мужчина говорит, что её, как пенсионерку, руководство пожалело, в следственный комитет обращаться не будут, если она в течении 3 часов переведет 35540 рублей в счет оплаты налога, и после этого пойдет начисление её денег в размере 504 тысячи рублей, которые она получит в этот же день. Мужчина диктует номер своего телефона 8 965 822 04 85 для связи. Женщина говорит, что постарается оплатить требуемую сумму.Потом женщина сообщает, что взяла кредит и перевела необходимую сумму. Мужчина говорит, что её документы передает в бухгалтерию для перевода ей всей суммы 504000 рублей.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что ему позвонили из Министерства и сказали, что Анну Ивановну перевели в другую категорию – 670000 рублей, поэтому для возврата уже выплаченных ею денег, ей необходимо срочно доплатить 46460 рублей. Женщина говорит, что у неё нет такой суммы и просит вернуть то, что уже ею выплачено.
Мужчина убеждает Анну Ивановну найти возможность и перевести требуемую сумму в течение 2-3 часов, иначе она не получит ничего.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина сообщает, что перевела деньги в сумме 46 460 рублей. Мужчина говорит, что деньги еще не поступили, а когда они поступят, то её переведут в категорию __, и он понесет её документы на подпись к Набиулиной – председателю Центробанка.
Затем мужчина сообщает, что деньги поступили, что подписал документы у Набиулиной, но женщине еще необходимо срочно оплатить страховку 67000 рублей, после этого автоматически ей поступит компенсация 670000 рублей, без оплаты страховки деньги ей не переведут. Далее мужчина убеждает женщину оплатить 67 000 рублей, женщина говорит, что у нее нет таких денег, но в итоге, женщина соглашается поискать варианты.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина говорит, что денег она не нашла. Мужчина говорит, что он готов одолжить ей 23000 рублей, тогда ей останется доплатить только 44000 рублей. Мужчина уговаривает женщину перевести указанную сумму, тогда в течение 3 часов она получит 670000 руб.
Потом женщина сообщает, что взяла кредит и перевела 44000 рублей, диктует реквизиты банка - __ ПАО «Сбербанк» для перевода ей 670000 руб.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что сейчас служба безопасности его 23 тысячи арестовала, что Набиулина сказала, что в категорию её переводить не будет, что сегодняшним днем ей нужно проплатить недостающие 23000 руб, предлагает в Сбербанке оформить карту «Моментум», положить на неё __ и сделать перевод с карты на карту.
Далее мужчина еще раз говорит о необходимости произвести перевод с карты на карту. Женщина сообщает, что вчера рассказала сыну, сын отругал ее, и сообщил, что ее обманывают. Женщина в слова сына не поверила, потому что верит в то, что получит деньги. Мужчина заверил ее, что сын ошибается, и она обязательно получит деньги.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина сообщает, что перевела 23000 руб. Мужчина говорит, что деньги поступили, что перевод начислят сегодняшним днем, в течении трех часов деньги ей привезут.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, чт в министерство прислали новую комиссию, которая приостановила выплату ей денег, поскольку ею не оплачен налог 81500 руб. Женщина говорит, что у неё денег больше нет. Мужчина обещает помочь, затем сообщает, что его знакомый из фонда помощи детям-сиротам одолжил и внес за неё 43000 руб, ей нужно доплатить 44 тысячи 100 рублей. Далее мужчина убеждает женщину найти необходимые деньги в сумме 44 100, предлагает свою помощь - внести свои деньги в размере 5 000 рублей, после чего женщине необходимо найти 39 100 рублей. Женщина соглашается найти необходимую сумму. После чего мужчина говорит, что платеж, нужно произвести с карты на карту, как и в прошлый раз. Мужчина убеждает женщину, что в этот раз она обязательно получит деньги.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина сообщает, что деньги она отправила.
Мужчина сообщает, что деньги ей он отправил, что нужно дождаться подтверждения и можно идти в банк получать всю сумму.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( К) и женщины (Потерпевший №6) за 26.08.2016, телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется Т, председателем комиссии независимых экспертов Министерства финансов, обвиняет женщину в мошенничестве, так как за неё фонд помощи детям внес деньги 43000 руб. в счет оплаты её налога и 5000 руб. внес Т, сообщаьги он не ет, что эти деньги он не пропустил и вернул обратно.
Женщина пытается объяснить, что её вины в этом нет.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) за 26.08.2016, длительность - 00:05:36, телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина пересказывает мужчине по имени Аркадий Петрович суть состоявшегося разговора с Г. Т.И., говорит, что её обманули, что у неё нет возможности заплатить эти 48000 руб. Мужчина обещает поговорить с Г..
Затем сообщает, что договориться с Г. Т.И. не получилось, что единственный способ у женщины вернуть свои 6__- это заплатить недостающую сумму налога – 48000 руб.
Женщина
Далее мужчина убеждает женщину, что он выполняет свою работу честно и добросовестно, говорит женщине, что все у нее получится, что нужно оплатить 48000 руб и получать деньги, а он ей в этом поможет.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина – Аркадий Петрович сообщает, что он может одолжить 17000 руб и договорился с айтишниками, что те проведут эти деньги как поступившие от Анны Ивановны из Омска, но
31000 руб она должна срочно заплатить сама.
Далее мужчина продолжает уговаривать женщину оплатить 31 000 рублей, после чего она сразу получит свои деньги 670 000 рублей. Женщина говорит, что ей негде взять такие деньги.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что близкие ему дают 5000 руб, а всего он готов внести за женщину 23000 руб, ей останется доплатить 25000 руб.
Далее мужчина продолжает убеждать женщину в необходимости найти деньги в сумме 25 000, чтобы в дальнейшем получить 670 000 рублей. Женщина сообщает, что найдет деньги и перечислит их, если больше никаких платежей не будет. Мужчина обещает, что это последний платеж 25 000 рублей, он переведет эти деньги через своего друга айпишника, поэтому сумма придет полностью от нее.
Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женнщина сообщает, что деньги перевела.
Мужчина сообщает, что он отправил ей всю сумму, что на следующий день она их получит.
Затем сообщает, что служба безопасности Сбербанка не пропустила сумму, которую он внес за женщину, что ей нужно самой изыскать возможность и оплатить 25000 руб. Женщина соглашается спросить еще у соседки денег в долг и оплатить 25000 руб.
Далее женщина сообщает, что деньги перевела. Мужчина заверяет её, что сегодня она все свои деньги получит.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что из-за того, что вовремя не был проплачен налог в полном размере, женщину перевели в категорию __, и теперь ей необходимо заплатить еще 25000 руб.
Женщина отвечает, что у неё нет возможности оплатить эту сумму, но мужчина настойчиво продолжает уговаривать женщину оплатить эту сумму.
Файл «__», «Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина диктует женщине номер карты __ – К, на которую нужно перевести деньги
«Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__», Файл «__, Файл «__» Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина сообщает, что деньги перевела. Мужчина обещает, что деньги ей будут отправлены сегодня же.
Затем мужчина сообщает, что бухгалтерия отправку денег не сделала, так как женщина не оплатила деньги за содержание счета в течении 36 дней, что составляет 52200 руб, из расчета 1450 руб за один день.
Через некоторое время женщина сообщает, что одолжила деньги и перевела необходимую сумму.
Затем мужчина сообщает, что на женщину наложен штраф 21000 руб, которые необходимо срочно оплатить.
Через некоторое время женщина сообщает, что перевела 21000 руб. Мужчина заверяет, что больше ничего от не потребуют, и что он лично проследит отправку её всей суммы.
Файл «__» Файл «__», Файл «__» Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что деньги 85000 руб отправлены на счет женщины в Сбербанк, но банк не пропускает их, так как не оплачена госпошлина – 5% от суммы, т.е. 42500 руб. Эту сумму нужно оплатить в течение 2 часов, иначе банк вернет эти деньги в Центробанк.
Женщина обещает найти эту сумму и оплатить госпошлину.
Затем женщина сообщает, что перевела 42000 руб.
Затем мужчина сообщает, что нужно выплатить еще 21000 руб, что деньги 850 000 руб уже на её лицевом счете, и чтобы Сбербанк не вернул деньги в Центробанк нужно оплатить 21000 руб. в счет госпошлины.
Файл «__», Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины (Потерпевший №6) телефон1 – __, телефон2 – __
Женщина сообщает, что перевела требуемую сумму.
Мужчина сообщает женщине, что комиссия из Министерства арестовала часть выплаченных ею денег, и ей необходимо завтра оплатить 26000 руб., настойчиво уговаривает оплатить эту сумму.
Женщина говорит, что у неё денег нет, что она уже перевела 746000 руб, которые не может получить обратно, считает, что её обманывают.
Кроме того, зафиксированы телефонные переговоры двух мужчин, использующих абонентские __ и __
Файл «__», Файл «__» содержит разговор двух мужчин ( В) за 15.08.2016, длительность - 03:27:
Мужчины обсуждают между собой, как поделить имеющиеся __, а так же обсуждают,что нужно говорить женщине по телефону, чтобы та продолжила переводить деньги, что та уклоняется от общения, не всегда берет трубку.
(том __ л.д.178-209, том __ л.д. 1-49,50-55)
Кроме того, вина подсудимого Юрьева А.А. по ЭПИЗОДУ __ ( потерпевшая Потерпевший №7) подтверждается другими доказательсьтвами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №7 о том, что неустановленное лицо, мошенническим путем, похитило принадлежащие ей денежные средства, причинив значительный ущерб. Просит виновных лиц привлечь к уголовной ответственности (том __ л.д.13)
- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, данных в ходе предварительного следствия и проверенных в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым осенью 2015 года она прочла объявление в газете «Кузнецкий рабочий» о лечении алкоголизма медицинскими препаратами. Её заинтересовало данное объявление, т.к. сын периодически выпивает алкоголь, и данная ситуация ее настораживает. Она позвонила по указанному в газете номеру телефона со своего сотового телефона __ где ей сообщили, что лечение алкоголизма проводится при помощи специальных медикаментов, а также о стоимости курса лечения - 41000 рублей, со скидкой сумма составила 30000 рублей. Через несколько дней курьер доставил ей домой медицинские препараты, которые проблему со здоровьем сына не решили. Через неделю, т.е. примерно осенью 2015 года ей позвонили с организации, в которой она заказывала медицинские препараты, и сказали, что одного курса лечения будет недостаточно и необходимо еще заказать лекарства, чтобы лечение помогло. За следующий курс лечения необходимо было уплатить 40000 рублей. Она решила, что это звучит неправдоподобно и решила отказаться от данного предложения. Примерно в августе 2016 года ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником экономического отдела компании по предоставлению медицинских препаратов для лечения алкоголизма Виктором Даниловичем, и сообщил, что ее включили в программу по возврату денежных средств за приобретенные ранее медицинские препараты, так как она пенсионер и ей полагается денежная компенсация. В ходе диалога звонивший мужчина сообщил, что в связи с оплатой неполного курса лечения, ей необходимо внести 10000 рублей на указанный им счет, чтобы курс был оплачен полностью и тогда денежные средства будут возвращены. 31.08.2016 она перевела денежные средства в сумме 10000 рублей на счет банковской карты __ 4415 3775 9297, оформленной на имя К. После чего на следующий день ей вновь позвонил Виктор Данилович и сообщил, что она оплатила лишь один курс, а полный курс лечения длится несколько циклов и для компенсации необходимо оплатить весь цикл лечения в сумме 40000 рублей. Она согласилась и перевела данные денежные средства на ранее указанную банковскую карту. На следующий день вновь позвонил Виктор Данилович и сообщил, что денежные средства поступили и он готовит документы на возврат денежных средств, однако денежные средства ей возвращены не были. В дальнейшем Виктор Данилович вновь звонил и называл новые проблемы и причины, по которым не могли быть возвращены денежные средства и просил ее дополнительно перевести денежные средства. В общей сложности на ранее указанную банковскую карту она перевела около 273000 рублей. Помимо Виктора Даниловича она общалась с мужчиной, который представился сотрудником лаборатории Геннадием Ивановичем, который разрабатывает курсы лечения. Геннадий Иванович объяснял, что они разрабатывали новые препараты и курсы лечения, которые были оплачены ею не в полном объеме, необходимо доплатить, чтоб курс лечения был завершен, и ей были возвращены денежные средства. Голоса у Виктора и Геннадия отличались, звонили разные люди. Все денежные средства она переводила при помощи услуги «Личный кабинет» из своего дома с банковской карты ПАО Сбербанк, оформленной на ее имя __ Звонки Геннадий осуществлял с сотового телефона __ Поступали ли ей звонки с __ 04-85 не помнит. Ущерб от преступления является для нее значительным, так как она является пенсионером, размер пенсии составляет 17000 рублей в месяц (том __ л.д.37-39)
- протоколом осмотра документов: копии справки о состоянии вклада Потерпевший №7 из ПАО Сбербанк, представленной потерпевшей Потерпевший №7, в ходе которого зафиксировано списание денежных средств со счета __ принадлежащего Потерпевший №7:
- 03.09.2016 списаны денежные средства в сумме 20500 рублей,
- 04.09.2016 списаны денежные средства в сумме 20500 рублей,
- 09.09.2016 списаны денежные средства в сумме 36300 рублей,
- 09.09.2016 списаны денежные средства в сумме 14500 рублей,
- 12.09.2016 списаны денежные средства в сумме 27200 рублей,
- 14.09.2016 списаны денежные средства в сумме 37600 рублей,
- 17.09.2016 списаны денежные средства в сумме 36280 рублей,
- 18.09.2016 списаны денежные средства в сумме 41500 рублей,
- 23.09.2016 списаны денежные средства в сумме 39540 рублей, а всего на общую сумму 273920 рублей (том __ л.д.21-23);
- протоколом осмотра документов: копии чека, представленной потерпевшей Потерпевший №7, в ходе которого зафиксировано, что 31.08.2016 в 17 часов 37 минут с карты __****7464 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на карту № *9297, из которых удержаны денежные средства в сумме 100 рублей в качестве комиссии, получатель Антон Владимирович К. (том __ л.д.25-27);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений абонентских номеров: __, используемого в мобильном устройстве imei: __ ( использовался при совершении преступления в отношении Ш. МВ., Потерпевший №7); __, используемого в мобильном устройстве imei: __, представленных ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __).
В ходе осмотра зафиксировано:
неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Потерпевший №7) в период с 08.09.2016 по 21.09.2016,
неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Потерпевший №7) в период с 03.09.2016 по 22.09.2016,
20.09.2016 на абонентский __ поступило входящее сообщение с абонентского __( Потерпевший №7) (том __ л.д.48-78);
- протоколом осмотра предметов (документов): детализаций телефонных соединений: абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; абонентского __ используемого в мобильном устройстве ИМЕЙ __; мобильного устройства ИМЕЙ __, в котором использовался абонентский __ на оптическом диске, представленных ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __ от 11.10.2017). В ходе осмотра зафиксировано:
- абонентский __ зарегистрирован на Б, xx.xx.xxxx г.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №7);
- абонентский __ в период с 20.02.2016 по 02.04.2017 зарегистрирован на С, xx.xx.xxxx г.р., в период с 13.04.2017 - на Исланова Арзсана, 10.02.1975 г.р. ( использовался при совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7, Юши А.И., Ш. М.В., Потерпевший №5);
- абонентский __ зарегистрирован на ООО «Арт».
В ходе осмотра зафиксировано:
неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Потерпевший №7) в период с 23.08..2016 по 24.09.2016,
неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Потерпевший №7) в период с 03.09.2016 по 22.09.2016,
неоднократные соединения абонентского __ с абонентским __ ( Потерпевший №7) в период с 08.09.2016 по 21.09.2016 (том __ л.д.138-201, том __ л.д.48-78);
- протоколом осмотра предметов (документов): выписки о движении денежных средств по банковской карте __ представленной ПАО Сбербанк (ответы на запросы ____).
В ходе осмотра зафиксировано:
- банковская карта __ выпущена 04.07.2016 (перевыпуск) со счетом __, открытым 24.06.2016 в отделении ПАО Сбербанк __ расположенном по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... на имя К, мобильный банк подключен к абонентским __ и __.
В ходе осмотра зафиксировано:
на расчетный счет банковской карты __ поступили платежи:
31.08.2016 на сумму 10000 рублей, 01.09.2016 на сумму 20500 рублей, 02.09.2016 на сумму 20500 рублей, 06.09.2016 на сумму 36300 рублей, 07.09.2016 на сумму 14500 рублей, 09.09.2016 на сумму 27200 рублей, 12.09.2016 на сумму 37600 рублей, 15.09.2016 на сумму 36280 рублей, 16.09.2016 на сумму 41500 рублей, 20.09.2016 на сумму 39540 рублей.
Поступающие денежные средства сразу снимались с расчетного счета банковской карты __ через банкоматы г. Новосибирска (том __ л.д.133-140, том __ л.д.13-32);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм: фонограммы телефонных переговоров по абонентскому __ содержащейся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №7:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины ( Потерпевший №7) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется как К и обращается к женщине, называя её Татьяной Павловной, интересуется, какими махинациями она занимается, почему должностное лицо Виктор Данилович вносит за неё деньги 5000 руб, что еще сумма 32600 руб поступила с карты, открытой не на её имя, это расценивается как незаконное обогащение, и в отношении неё может быть возбуждено уголовное дело, ноэтого можно избежать, если она срочно переведет 37600 руб от своего имени, что поступившие от других лиц 5000 руб и 32600 руб арестованы. После того, как она оплатит 37600 руб, арест будет снят и деньги вернутся законным владельцам.
Файл «__», Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины ( Потерпевший №7) за 22.09.2016, телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется Геннадием Ивановичем и настойчиво предлагает женщине для продолжения курса лечения её сына оплатить стоимость препаратов в размере 50% - 61 850 рублей, а оставшиеся 50% она оплатит, когда она получит компенсацию. (том __ л.д. 19-40);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров по абонентскому __ содержащейся на диске __ представленном сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №7:
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины ( Потерпевший №7) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина сообщает, что женщине необходимо оплатить 32600 руб, после чего ограничения с материальной компенсации им будут сняты, и 113 760 руб сразу поступят на её лицевой счет. Мужчина заверяет женщину, что если она оплатит эту сумму сегодня, то и сумма компенсации сегодня же поступит на её счет. Женщина соглашается оплатить данную сумму.
Файл «__» содержит разговор мужчины ( В) и женщины ( Потерпевший №7) телефон1 – __, телефон2 – __
Мужчина представляется К и сообщает, что сумма компенсации 113 710 рублей вернулись обратно, потому что категория по выплатам сегодня поменялась на 150 000, что её переводят в эту категорию, но ей нужно доплатить 36 290 рублей.
Женщина говорит, что не будет ничего перечислять, что у неё денег нет, что она поняла, что её обманули (том __ л.д. 41-119).
Кроме того, вина подсудимых по эпизодам __ 5 подтверждается приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска от 18.01.2019 в отношении К, осужденной за совершение в составе ОПГ, путем обмана имущества потерпевших Ш. М.В., Потерпевший №1, Потерпевший №8, с причинением значительного ущерба Ш. М.В., Потерпевший №1 и ущерба в крупном размере Потерпевший №8
Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку следственные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, экспертизы проведены экспертами, обладающими специальными познаниями и предупрежденными об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных заключений.
Оценивая показания потерпевших Ф, Потерпевший №3, Ш. М.В., Потерпевший №5, Потерпевший №6,Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, свидетелей Г, Г, М, В, Я, Б, К, Л, К, Х, Ю, суд находит их правдивыми, поскольку с подсудимыми личных неприязненных отношений они не имели, и оснований оговаривать подсудимых у них нет. Показания указанных лиц объективно подтверждаются исследованными судом другими доказательствами, приведенными в приговоре.
Суд не усматривает оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, подсудимые так же не указали таких оснований, подтвердив их показания в судебном заседании.
Оценивая показания К,.данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия суд находит их достоверными в той части, где К подтверждает свою причастность к совершению преступлений в группе с подсудимыми Юрьев А.А., Зенков Е.В., Архипов Д.А., Смирнов Е.С., за которые она осуждена приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска от 18.01.2019.
Оценивая показания подсудимых Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А., Смирнова Е.С., данных ими на предварительном следствии, в части не признания ими вины в инкриминируемых преступлениях, проверенных судом в порядке ст. 276 УПК РФ, суд полагает, что данные показания не соответствуют действительности, поскольку опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела, исследованными судом, а также показаниями подсудимых в судебном заседании, которые просили учитывать их показания в ходе предварительного следствия с учетом их признательной позиции в суде.
Таким образом, совокупность исследованных доказательств является достаточной для признания подсудимых виновными в совершении преступлений.
Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым:
- по эпизоду __ подсудимые Архипов Д.А., Зенков Е.В., Юрьев А.А. и по эпизоду __ подсудимые Юрьев А.А., Архипов Д.А., действуя в составе организованной группы, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, сообщая потерпевшим ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, тем самым обманывая потерпевших, совершили покушение на хищение денежных средств потерпевших в значительном размере, поскольку подсудимые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствах, так как потерпевшие отказались оплачивать требуемые подсудимыми денежные средства.;
- по эпизодам __ подсудимые Юрьев А.А., Зенков Е.В., Архипов Д.А., по эпизоду __ подсудимые Юрьев А.А., Смирнов Е.С., Архипов Д.А., а также по эпизодам __ подсудимый Юрьев А.А., действуя в составе организованной группы, умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, сообщая потерпевшим ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, тем самым обманывая потерпевших, похитили их денежные средства, безвозмездно противоправно обратив их в свою пользу, и распорядились ими по своему усмотрению.
Квалифицирующий признак « организованной группой» по всем эпизодам предъявленного обвинения нашел свое достсточное подтверждение.
Юрьев А.А. создал устойчивую организованную группу, руководителем которой он сам являлся, состоящую из Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленного лица, целью и задачей которой являлось совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданам и ущерба в крупном размере, которая характеризовалась следующими признаками:
- организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы, координировании действий всех участников группы и подчинении лидеру группы Юрьеву А.А., пользовавшимся у них авторитетом благодаря своим волевым качествам, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством Юрьева А.А., модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;
- устойчивостью и сплоченностью, выразившимися в объединении и сплочении Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А., трех других лиц и неустановленного лица общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений - мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба и ущерба в крупном размере, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом, а также находились между собой в дружественных отношениях и родственных связях;
- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы базой данных клиентов колл-центра «НЦЗ», мобильной телефонной связью, наличием сим-карт, банковских карт и электронных кошельков, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств;
- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы;
- длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.
Для осуществления преступной деятельности организованной группы и её участников, а именно для совершения преступлений, поддержания связи между участниками организованной группы и распределения похищенных денежных средств между участниками организованной группы, организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А., использовал сам, а также передавал участникам организованной группы Зенкову Е.В., трем другим лицам и неустановленному лицу мобильные телефоны, сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», оформленные на вымышленные данные, которые организатор и руководитель организованной группы Юрьев А.А. приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц на территории Новосибирской области, а также банковские карты эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на посторонних лиц, а также банковскую карту, эмитированную ПАО «Совкомбанк», оформленную на постороннее лицо.
Корыстная цель в действиях подсудимых нашла свое достаточное подтверждение, поскольку подсудимые завладели имуществом (денежными средствами), имеющими материальную ценность, что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Квалифицирующий признак « с причинением значительного ущерба» по каждому эпизоду __ 2 нашел свое подтверждение в судебном заседании с учетом суммы похищенного, а также материального положения потерпевших.
Квалифицирующий признак « в крупном размере» по каждому эпизоду __ подтверждается размером похищенных денежных средств, превышающих сумму 250 000 рублей.
При таких обстоятельствах суд квалифицирует :
- действия Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А. по эпизоду __ ( потерпевшая Потерпевший №2) по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;
-действия Юрьева А.А. и Архипова Д.А. по эпизоду __ (потерпевшая Потерпевший №3) по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;
-действия Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А. по эпизоду __ ( потерпевшая Ш. М.В.) по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- действия Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А. по эпизоду __( потерпевший Потерпевший №1) по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
-действия Юрьева А.А., Смирнова Е.С., Архипова Д.А. по эпизоду __( потерпевшая Потерпевший №8) по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
-действия Юрьева А.А. по каждому из эпизодов __ ( потерпевшая Потерпевший №5), __ ( потерпевшая Потерпевший №6), __ ( потерпевшая Потерпевший №7) по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.
Согласно заключениям комиссии судебно-психиатрических экспертов в отношении Архипова Д.А. ( т. 11 л.д. 17-19), Зенкова Е.В. ( т.12 л.д. 24-26), Смирнова Е.С. ( т. 14 л.д. 94-96), Юрьева А.А. ( т. 13 л.д. 22-24), подсудимые каким-либо психическим расстройством не страдали и не страдают. В период совершения противоправных действий могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с чем суд полагает, что подсудимые подлежат уголовной ответственности и наказанию за совершенные ими преступления.
При назначении наказания суд учитывает все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, которые на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики, наличие малолетних детей у Юрьева А.А., Архипова Д.А., занятие общественно –полезной деятельностью Архиповым Д.А., Зенковым Е.В., Смирновым Е.С., возмещение подсудимыми ущерба, состояние здоровья подсудимых Смирнова Е.С., Юрьева А.А.( наличие __ у Смирнова Е.С., наличие у Юрьева А.А. - __) и состояние здоровья матери подсудимого ЮрьеваА.А. – Ю, __ года рождения, страдающей __; а также в отношении подсудимых Архипова Д.А. и Юрьева А.А. - нахождение __. Суд учитывает, что подсудимые социально адаптированы, имеют семью, место работы и жительства, приняли меры к возмещению ущерба.
Отягчающих наказание обстоятельств по делу нет.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.
С учетом тяжести содеянного и сведений о личности подсудимых Архипова Д.А., Зенкова Е.В., Смирнова Е.С., учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что подсудимым Архипову Д.А., Зенкову Е.В., Смирнову Е.С. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, что будет являться достаточным для их исправления и соответствовать целям и общим началам назначения наказания в соответствии с принципами Уголовного закона РФ.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого Юрьева А.А., смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая общественную опасность и конкретные обстоятельства им содеянного, совершение им восьми эпизодов тяжких преступлений, организатором которых он являлся и его более активную роль в их совершении, суд считает, что исправление Юрьева А.А. невозможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание лишь в виде реального лишения свободы.
Достаточных оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении подсудимого Юрьева А.А. суд не находит.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении подсудимых нет.
При определении размера наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43,60, 61 УК РФ.
С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых суд полагает нецелесообразным назначать им дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.
По уголовному делу заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба потерпевшими Ш. М.В. на сумму 386 370 рублей, Потерпевший №5 на сумму 543 180 рублей, Потерпевший №6 на сумму 882 398 рублей 25 копеек, Потерпевший №1 на сумму 796 550 рублей, Потерпевший №7 на сумму 273 920 рублей, Потерпевший №8 на сумму 836 000 рублей. Поскольку по уголовному делу следует производить расчеты с учетом возмещения ущерба подсудимыми в добровольном порядке,что повлечет отложение судебного заседания, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков с передачей вопроса о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 22.06.2018 наложен арест на имущество Зенкова Е.В. на общую сумму 749050 рублей (денежные средства в сумме 7450 рублей, золотые изделия, автомобили «Мицубиси Диамант» 2000 г.в. г/н __, 154 регион, «Тойота Целика» 1996 г.в. г/н __, 22 регион, «Мерседес Бенц С180» 1997 г.в.).
Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 02.04.2018 наложен арест на имущество:
- Юрьева АА. на общую сумму 600000 рублей (автомобили «Мазда Премаси» г/н __, 22 регион, «ВАЗ 2121» г/н __, 154 регион, «ВАЗ 2107» и снегоход) ;
- Смирнова Е.С. на общую сумму 501000 рублей (денежные средства в сумме 1000 рублей, автомобиль «Шкода Рапид» г/н __, 154, стоимостью 500000 рублей).
Арест на указанное имущество следует сохранить до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданских исков.
На основании п.б ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Юрьеву А.А. назначить в исправительной колонии общего режима.
Суд полагает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.
Руководствуясь ст. ст. 304, 307-308 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
АРХИПОВА Д. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч 4 ст. 159; ч.4 ст.159 УК РФ, на основании санкции которых назначить наказание:
- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ ( 2 эпизода) в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА за каждое;
- по ч.4 ст.159 УК РФ ( 3 эпизода) в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА за каждое.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию Архипову Д.А. определить наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Архипову Д.А. наказание считать условным с испытательным сроком ЧЕТЫРЕ ГОДА, обязав Архипова Д.А. не менять место постоянного жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Архипову Д.А. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ЗЕНКОВА Е. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ, на основании санкции которых назначить наказание:
- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА ;
- по ч.4 ст.159 УК РФ ( 2 эпизода) в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА за каждое.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию Зенкову Е.В. определить наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Зенкову Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком ЧЕТЫРЕ ГОДА, обязав Зенкова Е.В. не менять место постоянного жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Зенкову Е.В. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
СМИРНОВА Е. С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде ТРЕХ ЛЕТ лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Смирнову Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, обязав Смирнова Е.С. не менять место постоянного жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно –осужденного.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Смирнову Е.С. изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить из – под стражи в зале суда.
ЮРЬЕВА А. А.ИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст. 159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ, на основании санкции которых назначить наказание :
- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ ( 2 эпизода) в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА за каждое;
- по ч. 4 ст.159 УК РФ ( 6 эпизодов) в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА за каждое.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию Юрьеву А.А. определить наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания Юрьеву А.А. исчислять с 26.02.2019.
На основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ ( в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года __ ФЗ) время содержания под стражей Юрьева А. А.ича с 30.08.2017 по день вступления приговора в законную силу ( включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.
Признать за гражданскими истцами Ш. М.В., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8 право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Сохранить арест на имущество, принадлежащее:
- Зенкову Е.В. на общую сумму 749050 рублей (денежные средства в сумме 7450 рублей, золотые изделия, автомобили «Мицубиси Диамант» 2000 г.в. г/н __, 154 регион, «Тойота Целика» 1996 г.в. г/н __, 22 регион, «Мерседес Бенц С180» 1997 г.в.).
- Юрьеву АА. на общую сумму 600000 рублей (автомобили «Мазда Премаси» г/н __, 22 регион, «ВАЗ 2121» г/н __, 154 регион, «ВАЗ 2107» и снегоход) ;
- Смирнову Е.С. на общую сумму 501000 рублей (денежные средства в сумме 1000 рублей, автомобиль «Шкода Рапид» г/н __, 154, стоимостью 500000 рублей), до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданских исков Ш. М.В., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- диск __ с результатами оперативно-розыскной деятельности, представленный сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области (том __ л.д. 75);
- фонограммы телефонных переговоров на дисках __ 2602, 2603, 2604, 2253, 7874, 2333, 7880, __, __, представленных сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области (том __ л.д.46, 145, том __ л.д. 210, том __ л.д. 38);
- платежные документы, представленные потерпевшей Потерпевший №6 (том __ л.д. 90);
- ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» __ от 21.12.2017 с приложением на диске, содержащим детализации телефонных соединений (том __ л.д. 79,81);
- ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» __ от 16.11.2017 с приложением на диске, содержащим детализации телефонных соединений (том __ л.д. 183,197);
- мобильный телефон «Samsung» imei1: __, imei__ с сим-картой «МТС» идентификационный __ сим-картой «Мегафон» идентификационный __ и флеш-картой «MicroSD» объемом 8 гб; мобильный телефон «Asus» imei1: __, imei__; мобильный телефон «МТС» imei: __; мобильный телефон «ASUS» imei1: __, imei2: __, изъятые в ходе обыска в жилище подозреваемого Архипова Д.А. по адресу: г... (том __ л.д. 206);
- комплект подключения к абонентскому номеру оператора «МТС» - __; сим-карту «Мегафон» __; сим-карта «МТС» __; две сим-карты оператора «Билайн» с ____; мобильный телефон «Leagoo» imei1: __, imei2: __ с сим-картой «Мегафон» __ и сим-картой «Теле2» __; мобильный телефон «ZTE» imei __, в котором обнаружен файл «Курсовая 1(1).xls», содержащий информацию о продаже различного товара с указанием анкетных данных покупателей, в ходе осмотра скопирован на оптический диск; мобильный телефон «НТС» imei __ с сим-картой «Мегафон» __; карта «Сбербанк» __ 4400 1646 1141 на имя К; свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС на автомобиль Мицубиси Диамант г/н В 191 МЕ, 154; изъятые в ходе обыска в жилище подозреваемого Зенкова Е.В. (том __ л.д. 230);
Потерпевший №2 __
- карта «Золотая корона» «Совкомбанк» __; - комплект подключения к мобильной связи «МТС» абонентского __ с договором об оказании услуг от 03.12.2015; - мобильный телефон «Fly» imei1: __, imei2: __ с сим-картой «Мегафон» __; - сим-карта «Мегафон» __; - сим-карта «Теле2» __; - заявление на получение карты ПАО «Сбербанк» __ от 03.02.2015; - квитанция из банкомата ПАО «Сбербанк» о подключении карты № *4447 к мобильному банку __ от 29.03.2017; - квитанция из банкомата ПАО «Сбербанк» с указанием кода клиента; - квитанция из банкомата ПАО «Сбербанк» с указанием пароля для доступа к банковскому счету; - мобильный телефон «Alcatel» imei__, imei2: __ с сим-картой оператора «Мегафон» __; - мобильный телефон «ZTE» imei: __, imei2: __ с сим-картой «Билайн» __; - пластиковый держатель сим-карты «Мегафон» __; - пять фрагментов бумаги с рукописными записями; - мобильный телефон «Samsung» imei1: __, imei2: __ с сим-картой «Теле2» __ и сим-картой «Yota» __ 697 2243; - пять флеш-карт, изъятые у К (том __ л.д. 226);
- выписки о движении денежных средств по банковским картам ____________________, представленных ПАО Сбербанк на 2-х оптических дисках (ответы на запросы __ и __) (том __ л.д.33);
- выписку по счету __ банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ на двух оптических дисках (ответ на запрос __ от 13.04.2018), предоставленная ПАО «Совкомбанк» (том __ л.д. 65);
- детализации телефонных соединений абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ на CD-диске, представленные ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __) (том __ л.д. 108);
- детализации телефонных соединений абонентских ____, __, __, __, __, __, __ на CD-диске, представленных ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __ от 19.10.2017) (том __ л.д. 127);
- детализации телефонных соединений: абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ на оптическом диске, представленном ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __) (том __ л.д. 202);
- детализации телефонных соединений абонентских ____, ИМЕЙ __ на оптическом диске, представленные ПАО «Вымпелком» (ответ __) (том __ л.д.7);
- образцы голоса и речи Зенкова Е.В., Архипова Д.А., К, Смирнова Е.С. на 5-ти оптических дисках (том __ л.д. 38);
- мобильный телефон «iPhone» модель __ imei__, сим-карту «Мегафон» __; мобильный телефон «Nokia» imei: __ с сим-картой «Теле 2» __; сим-карту «Теле 2» без номера; сим-карту «Мегафон» __; фрагмент листа бумаги с рукописными записями, дебетовая карта ПАО «Сбербанк» __ на имя Смирнова Е.С., изъятые у Смирнова Е.С. (том __ л.д. 39);
- образцы голоса, полученные у Юрьева А.А., Зенкова Е.В., Архипова Д.А., К на оптических дисках ________ (том __ л.д. 99);
- детализацию телефонных соединений абонентского __ за период с 15.04.2016 по 19.10.2016, представленную потерпевшей Потерпевший №3 (том __ л.д.36,40);
- копии извещений РНКБ Банк (ПАО), представленные потерпевшей Ш. М.В. (том __ л.д. 108,93-101, том __ л.д. 84);
- детализацию телефонных соединений абонентского __ за период с 01.07.2016 по 19.08.2016, представленную потерпевшей Ш. М.В. (том __ л.д.110,126);
- выписки о движении денежных средств по банковским картам ______ представленные ПАО Сбербанк (ответ на запрос __) (том __ л.д. 132,141);
- выписки о движении денежных средств по банковским картам ________ представленные ПАО Сбербанк на оптическом диске (ответ на запрос __) (том __ л.д.122,126);
-копии платежных документов – чеков из ПАО Сбербанк и ООО «Евросеть», представленных потерпевшей Потерпевший №5 (том __ л.д. 176,160-169);
-копии извещений (чеков) РНКБ Банк (ПАО), представленных потерпевшим Потерпевший №1 (том __ л.д.188,151-178);
- копию справки о состоянии вклада Потерпевший №7 из ПАО Сбербанк, представленная потерпевшей Потерпевший №7 (том __ л.д.23,17-19);
-копии платежных документов ООО «Пэйберри» и копий рукописных записей, представленные потерпевшим Потерпевший №8 (том __ л.д.112,104-107);
-детализацию телефонных соединений абонентского __ представленной потерпевшим Потерпевший №8 (том __ л.д.113,121);
-отчет о движении денежных средств по лицевому счету сим-карты с абонентским __ представленного ЗАО «Киви» С (том __ л.д.140,131-136);
-ответ на запрос __ от 20.09.2017, представленный ООО НКО «Яндекс.Деньги» (том __ л.д. 43,38);
-выписку по счету __ банковской карты ПАО «Совкомбанк» __ на бумажном носителе (ответ на запрос __ от 13.04.2018), предоставленная ПАО «Совкомбанк» (том __ л.д. 65,50);
-детализацию телефонных соединений абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ на бумажном носителе, представленные ПАО «МегаФон» (ответ на запрос __) (том __ л.д.108,92);
-детализацию телефонных соединений абонентских ____, __, __, __, __, __, __ на CD-диске, представленных ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __ от 19.10.2017) (том __ л.д. 127,119);
-детализацию телефонных соединений: абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __ на бумажном носителе, представленном ПАО «Вымпелком» (ответ на запрос __) (том __ л.д. 202,137);
-детализацию телефонных соединений абонентских ____, ИМЕЙ __ на оптическом диске, представленные ПАО «Вымпелком» (ответ __) (том __ л.д. 7,2);
-детализацию телефонных соединений абонентского __ представленная ООО «Т2 Мобайл» (ответ на запрос __) (том __ л.д.30,25), находящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, хранить при деле до принятия решения по выделенному уголовному делу ;
- автомобиль Мицубиси Диамант г/н В 191 МЕ, 154, находящися на хранении у Зенкову Е.В., после вступления приговора в законную силу, оставить на хранении у Зенкова Е.В. до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданских исков Ш. М.В., Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы, представления другими участниками процесса в течение 10 суток со дня вручения их копий.
Судья М.В.Матиенко
