Уголовное дело № 1- 295\20
УИД 54RS0003-01-2019-002864-37
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
г. Новосибирск 06 августа 2020 года
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
Председательствующего судьи Лазаревой Г.Г.
при секретаре Костиной У.В.
помощников прокурора Ахвледиани И.Е., Левшаковой С.В.
подсудимого Агаяна Р.Ш.,
защитника Кочкуровой Ю.В.,
предоставившей удостоверение № 2114 и ордер № 1477 от 05.08.2019 г.
подсудимого Агаяна Х.Р.
защитника Наземцевой Л.Е.,
предоставившей удостоверение № 1671 и ордер № 1484 от 07.08.2019 г.
подсудимого Агаяна Ш.Р.
защитника Плаховой Д.В.,
предоставившего удостоверение № 1946 и ордер № 325 от 02.08.2019 г.
подсудимого АгаянаТ.В.
защитника Костромина В.А.
предоставившего удостоверение № 2276 и ордер № 408 от 07.08.2019 г.
подсудимого Павлюченко Е.А.
защитника Тихонова А.А.,
предоставившего удостоверение № 1688 и ордер № 360 от 07.08.2019 г.
переводчика Давтяна А.М.
представителей потерпевших С.В.Н., К.А.Ю.
Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
АГАЯНА РЗЫ ШБЛИЕВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с образованием 8 классов, женатого, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ...
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,
АГАЯНА ХАСА РЗАЕВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: г. ...
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,
АГАЯНА ШБЛИ РЗАЕВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ...
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,
АГАЯНА ТАМАЗИ ВАЗИРОВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не судимого, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ...
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,
ПАВЛЮЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ...
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 180, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимые Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также совершили производство, закупку, хранение и перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а так же совершили незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору. Данные преступления ими совершены на территории Заельцовского района г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию.
В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – производство такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также для собственных нужд.
В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки, в том числе водка.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.
В соответствии с п. 2.4 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.
В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 3.3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.
В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство, хранение, поставка произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и розничная продажа алкогольной продукции.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 24 февраля 2009 года (в редакции от 12 декабря 2017 года) утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 года № 29-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 года) алкогольная продукция относится к пищевым продуктам. В соответствии с ч. 2 ст. 3 данного Закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствует представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.
В силу ст. 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том, числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
В соответствии с п. 1 ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.
В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Использование товарного знака возможно лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ. В порядке п. 2 данной статьи лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.
В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Не позднее чем в xx.xx.xxxx году у Агаян Р.Ш., с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на создание группой лиц по предварительному сговору для совершения преступлений средней тяжести, а также тяжких, а именно: производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере;
- производства, закупки, хранения и перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере;
- незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба.
Преследуя цель создания группы, Агаян Р.Ш., стал предпринимать действия, направленные на поиск участников группы. Так, в указанный период времени Агаян Р.Ш. подыскал Павлюченко Е.А. и С.А.Б. (в отношении которого xx.xx.xxxx г. Заельцовским районным судом вынесен приговор), которым предложил стать участниками группы лиц по предварительному сговору, для совершения преступлений, а именно: производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере;
- производства, закупки, хранения и перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере;
- незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, обещая при этом передавать Павлюченко Е.А. и С.А.Б. часть денежных средств, вырученных от совершения преступлений, за выполнение своей роли в совместном незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А. и С.А.Б., преследуя корыстные цели в виде получения части денежных средств, вырученных от незаконного производства и сбыта алкогольной продукции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в указанный период времени дали свое добровольное согласие стать участниками группы.
Кроме того, Агаян Р.Ш., преследуя цель создания группы в тот же период времени предложил своим родственникам: Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. стать участниками группы лиц по предварительному сговору, для совершения преступлений, а именно: производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере;
- производства, закупки, хранения и перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере;
- незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, обещая при этом передавать Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. часть денежных средств, вырученных от совершения преступлений, за выполнение своей роли в совместном незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции.
Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., преследуя корыстные цели в виде получения части денежных средств, вырученных от незаконного производства и сбыта алкогольной продукции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в указанный период времени дали свое добровольное согласие стать участниками группы.
Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать свой преступный умысел, распределил между собой и другими участниками группы обязанности (роли) следующим образом:
В обязанности С.А.Б. (в отношении которого Заельцовским районнымс удом вынесен приговор), в соответствии с отведенной ему ролью входило: исполнение указаний Агаян Р.Ш. и (или) иных её участников по совершению преступлений;
- соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами участников группы, при совершении преступлений;
- подыскание лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников группы, для осуществления производства алкогольной продукции;
- получение указаний от участников группы о необходимости производства конкретного количества и наименований необходимой алкогольной продукции, поручение непосредственного исполнения данных указаний заранее подысканным лицам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы;
- непосредственный контроль за деятельностью лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции;
- выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим производство алкогольной продукции;
- перевозка алкогольной продукции покупателям, получение от них денежных средств и их последующая передача Агаян Р.Ш., либо по указанию последнего иному участнику группы;
- ведение учета использованного сырья для производства алкогольной продукции, ведение учета произведенной и реализованной алкогольной продукции, оценка предполагаемого количества сырья, необходимого для производства алкогольной продукции.
В обязанности Павлюченко Е.А., в соответствии с отведенной ему ролью входило: исполнение указаний Агаян Р.Ш. по совершению преступлений;
- соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами участников группы, при совершении преступлений;
- подыскание помещений для производства и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, подыскание транспортных средств и лиц, оказывающих услуги грузоперевозки, для перевозки алкогольной продукции покупателям;
- подыскание покупателей алкогольной продукции, согласование с ними количества и наименований необходимой алкогольной продукции, её стоимости, а также места для её сбыта (фактической передачи);
- перевозка алкогольной продукции покупателям;
- получение от покупателей алкогольной продукции денежных средств, за приобретаемую алкогольную продукцию, в том числе посредством безналичных денежных переводов;
- перечисление денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции, посредством безналичных денежных переводов (электронных платежных систем), на расчетные счета используемые Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р. и Агаян Т.В., либо обналичивание денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции и последующая передача соответствующей части данных денежных средств другим участникам группы;
- дача указаний С.А.Б. о необходимости производства конкретного количества и наименований необходимой алкогольной продукции, а также её последующей доставки конкретному покупателю.
В обязанности Агаян Т.В., в соответствии с отведенной ему ролью входило: исполнение указаний Агаян Р.Ш. по совершению преступлений;
- соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами участников группы, при совершении преступлений;
- подыскание помещений для производства и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, подыскание транспортных средств и лиц, оказывающих услуги грузоперевозки, для перевозки алкогольной продукции покупателям;
- подыскание лиц, осуществляющих продажу сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: этилового спирта, стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток и прочего, приобретение у данных лиц необходимого сырья и компонентов;
- подыскание покупателей алкогольной продукции, согласование с ними количества и наименований необходимой алкогольной продукции, её стоимости, а также места для её сбыта (фактической передачи);
- получение от покупателей алкогольной продукции, а также посредством С.А.Б. денежных средств, за приобретаемую алкогольную продукцию, в том числе посредством безналичных денежных переводов;
- перечисление денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции, посредством безналичных денежных переводов (электронных платежных систем), на расчетные счета используемые Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., либо обналичивание денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции и последующая передача соответствующей части данных денежных средств другим участникам группы;
- дача указаний С.А.Б. о необходимости производства конкретного количества и наименований необходимой алкогольной продукции, а также её последующей доставки конкретному покупателю;
- контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
В обязанности Агаян Х.Р., в соответствии с отведенной ему ролью входило: исполнение указаний Агаян Р.Ш. по совершению преступлений;
- соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами участников группы, при совершении преступлений;
- подыскание помещений для производства и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- подыскание покупателей алкогольной продукции, согласование с ними количества и наименований необходимой алкогольной продукции, её стоимости, а также места для её сбыта (фактической передачи);
- получение от покупателей алкогольной продукции, а также посредством С.А.Б. денежных средств, за приобретаемую алкогольную продукцию, в том числе посредством безналичных денежных переводов;
- перечисление денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции, посредством безналичных денежных переводов (электронных платежных систем), на расчетные счета используемые Агаян Р.Ш., либо обналичивание денежных средств, вырученных от незаконного сбыта алкогольной продукции и последующая передача соответствующей части данных денежных средств другим участникам группы;
- дача указаний С.А.Б. о необходимости производства конкретного количества и наименований необходимой алкогольной продукции, а также её последующей доставки конкретному покупателю;
- контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
В обязанности Агаян Ш.Р., в соответствии с отведенной ему ролью входило: исполнение указаний Агаян Р.Ш. по совершению преступлений;
- соблюдение специальных мер конспирации и защита от разоблачения правоохранительными органами участников группы, при совершении преступлений;
- подыскание помещений для производства и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- подыскание покупателей алкогольной продукции, согласование с ними количества и наименований необходимой алкогольной продукции, её стоимости, а также места для её сбыта (фактической передачи);
- получение от покупателей алкогольной продукции, а также посредством С.А.Б. денежных средств, за приобретаемую алкогольную продукцию;
- дача указаний С.А.Б. о необходимости производства конкретного количества и наименований необходимой алкогольной продукции, а также её последующей доставки конкретному покупателю, либо в соответствующую транспортную компанию, посредством которой осуществляется доставка алкогольной продукции в различные регионы Российской Федерации;
- контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
Таким образом, не позднее чем в xx.xx.xxxx году была создана группа лиц по предварительному сговору, в которую вошли: Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. После чего, с указанного времени, данная группа лиц по предварительному сговору, в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785 и положений Гражданского кодекса Российской Федерации, приступила к совершению конкретных, спланированных преступлений по незаконному производству и сбыту алкогольной продукции на территории Новосибирского области.
В период времени с xx.xx.xxxx года, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, преступная деятельность группы лиц по предварительному сговору был пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области.
При этом, не позднее чем с xx.xx.xxxx года Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. были совершены преступления на территории г. Новосибирска, при следующих обстоятельствах:
Эпизод № 1
Агаян Р.Ш., действуя в нарушении положений ст. 12 Федеральный закон № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785, устанавливающих обязательную маркировку алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации федеральными специальными марками, реализуя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. в период до ноября 2017 года находясь в неустановленном месте, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., приобрести специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскать жилое помещение, предназначенное для размещения в нём «цеха» по производству алкогольной продукции, а также проживания в нём лиц, непосредственно осуществляющих производство алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскали неустановленное лицо, у которого арендовали жилой дом __ на ....
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., организовать перевозку из нежилого помещения (производственного корпуса), расположенного на ... дом __ корпус __ специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, из вышеуказанного помещения в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом __ на ....
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание С.А.Б. подыскать лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы, и предложить им осуществлять производство алкогольной продукции.
С.А.Б., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период с xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции, на что последние согласились.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период до xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовать 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали коммерческую организацию (ООО <данные изъяты>»), имеющую в собственности не менее 2 металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... заключив с директором данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях участников группы, договор аренды в устной форме, предметом которого явились 2 вышеуказанных металлических контейнера.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Т.В., приобрести необходимое сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Агаян Т.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах подыскал неустановленное лицо, у которого незаконно приобрел спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве, а также не менее 1927 стеклянных бутылок, этикетки, контр-этикетки, колпачки, пробки, не менее 1927 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302 и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б., доставить приобретенные Агаян Т.В. сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. осуществлять контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут ... г., во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил незаконно приобретенные сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., где дал указание заранее привлеченным Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы, изготовить (произвести) из спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, оклеив бутылки этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А. угли, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, неосведомленные о преступных намерениях участников группы, находясь в помещении дома __ по ... г. Новосибирска, из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, общим количеством (объемом) не менее 963,5 литров, крепостью не менее 31,6 %, то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 1927 стеклянных бутылок. После чего, вышеуказанные лица, оклеили часть бутылок с алкогольной продукцией этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), и укупорили их дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б. перевезти часть произведенной алкогольной продукции в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ....
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1808 штук, приготовленных к непосредственному сбыту, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р., расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где участники группы продолжили их хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 21 часа 21 минуты xx.xx.xxxx г.
Таким образом, Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, осуществили производство, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» была обнаружена и изъята алкогольная продукция, маркированная «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1302, общим количеством (объемом) 59,5 литров и крепостью не менее 31,6 %об., разлитая следующим образом: 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт»;
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мерная».
xx.xx.xxxx г. в период времени с 21 часа 21 минут до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... была обнаружена и изъята алкогольная продукция, маркированная «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, общим количеством (объемом) 904 литра и крепостью не менее 31,6 % об., разлитая следующим образом: 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка»;
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская»;
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
Учитывая, что алкогольная продукция маркирована (оклеена) «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, то в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785, данная алкогольная продукция является немаркированной.
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» от 17 мая 2016 года № 65н, минимальная цена за 1 литр безводного спирта (без учета акциза и налога на добавленную стоимость), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), составляет 43 рубля.
Учитывая, что стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции общим количеством (объемом) 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, составляет 165 625 рублей 59 копеек, то есть превышает 100 000 рублей, то размер является крупным.
Эпизод № 2
Агаян Р.Ш., действуя в нарушении положений ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, реализуя совместный преступный умысел, направленный на производство, закупку, хранение и перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя совместно с Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., не имея при этом соответствующей лицензии в период до ноября 2017 года находясь в неустановленном месте, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., приобрести специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскать жилое помещение, предназначенное для размещения в нём «цеха» по производству алкогольной продукции, а также проживания в нём лиц, непосредственно осуществляющих производство алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскали неустановленное лицо, у которого арендовали жилой дом, расположенный на ... дом __
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в тот же период времени, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., организовать перевозку из нежилого помещения (производственного корпуса), расположенного на ... дом __ корпус __ специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, из вышеуказанного помещения в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом, расположенный на ... дом __
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в тот же период времени, дал указание С.А.Б. подыскать лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях и предложить им осуществлять производство алкогольной продукции.
С.А.Б., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период с xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А. угли, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции, на что последние согласились.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., не позднее xx.xx.xxxx года, дал указание Павлюченко Е.А., арендовать металлический контейнер, предназначенный для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал коммерческую организацию (АО <данные изъяты>»), имеющую в собственности не менее одного металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, по адресу: г. Новосибирск Кировский район ..., заключив с представителем данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях, договор аренды в устной форме, предметом которого явился металлический контейнер.
Кроме того, продолжая реализовывать преступный умысел Агаян Р.Ш., в период до xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовать ещё 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали коммерческую организацию (ООО <данные изъяты>»), имеющую в собственности не менее 2 металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... заключив с директором данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях, договор аренды в устной форме, предметом которого явились 2 металлических контейнера.
Продолжая реализовывать преступный умысел Агаян Р.Ш., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Т.В., приобрести необходимое сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, «акционные марки РФ», изготовленные не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованные под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Агаян Т.В., продолжая реализовывать преступный умысел, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах подыскал неустановленное лицо, у которого незаконно приобрел: не менее 850 канистр, емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащими жидкостями (этиловым спиртом), крепостью – 94,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 94,6%;
- спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве;
- не менее 1927 стеклянных бутылок, этикетки, контр-этикетки, колпачки, пробки, не менее 1927 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302 и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать преступный умысел Агаян Р.Ш., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б., доставить приобретенные Агаян Т.В. сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ... г. Новосибирска, с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать преступный умысел Агаян Р.Ш., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. осуществлять контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
С.А.Б., продолжая реализовывать преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил незаконно приобретенные сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., где дал указание Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, неосведомленным о преступных намерениях, изготовить (произвести) из спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, оклеив бутылки этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1302.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли, Б.Г.А.угли, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, неосведомленные о преступных намерениях, находясь в помещении дома __ по ..., из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, общим количеством (объемом) не менее 963,5 литров, и крепостью не менее 31,6 %об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 1927 стеклянных бутылок. После чего, вышеуказанные лица, оклеили часть бутылок с алкогольной продукцией этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), и укупорили их дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Кроме того, данными лицами, в тот же период времени, в трех полимерных емкостях, объемом по 1000 литров каждая, путем смешивания незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве с водой, было осуществлено изготовление (производство) алкогольной продукции, общим количеством (объемом) 2400 литров и крепостью не менее 32,3 % об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 32,3 %, предназначенной для последующего розлива в пустые стеклянные бутылки.
Продолжая реализовывать преступный умысел Агаян Р.Ш., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание С.А.Б. перевезти часть произведенной алкогольной продукции в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ....
С.А.Б., продолжая реализовывать преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1808 штук, приготовленных к непосредственному сбыту, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р., расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где продолжили их хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 21 часа 21 минуты xx.xx.xxxx года.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Агаян Р.Ш., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б. перевезти часть канистр, в количестве 639 штук, емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащими жидкостями (этиловым спиртом), крепостью – 94,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 94,6%, в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, по адресу: г. Новосибирск Кировский район ...
С.А.Б., продолжая реализовывать преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил часть канистр, в количестве 639 штук, емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащими жидкостями (этиловым спиртом), крепостью – 94,6%об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 94,6%, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А., расположенный на территории контейнерной стоянки, по адресу: г. Новосибирск Кировский район ..., где продолжили их хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 20 часов 20 минут xx.xx.xxxx года.
Таким образом, Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, осуществили производство, закупку, хранение и перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» была обнаружена и изъята алкогольная продукция, общим количеством (объемом) 59,5 литров, крепостью не менее 31,6 % об., разлитая следующим образом: 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт»;
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мерная».
Кроме того, в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость (этиловый спирт), общим количеством (объемом) 2110 литров, крепостью не менее 94,6 %об., разлитая в 211 канистр, емкостью по 10 литров каждая, а также спиртосодержащая жидкость, общим количеством (объемом) 2400 литров, крепостью не менее 32,3 % об., разлитая в 3 полимерные емкости по 1000 литров каждая.
xx.xx.xxxx года в период времени с 20 часов 20 минут до 21 часа 10 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, по адресу: г. Новосибирск Кировский район ..., была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость (этиловый спирт), общим количеством (объемом) 6344 литра, крепостью не менее 94,6 %об., разлитая в 639 канистр, емкостью по 10 литров каждая, 22 из которых имели повреждения, вследствие которых данные канистры были заполнены меньшим количеством (объемом) спиртосодержащей жидкости (этилового спирта).
xx.xx.xxxx года в период времени с 21 часа 21 минут до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... была обнаружена и изъята алкогольная продукция, общим количеством (объемом) 904 литра, крепостью не менее 31,6 % об., разлитая следующим образом: 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка»;
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская»;
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляется организациями, в связи с чем, физические лица не вправе иметь лицензии на осуществление деятельности по производству, хранению и поставкам этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» от 17 мая 2016 года № 65н, минимальная цена за 1 литр безводного спирта (без учета акциза и налога на добавленную стоимость), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), составляет 43 рубля.
Учитывая, что стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции общим количеством (объемом) 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. составляет 165 625 рублей 59 копеек;
- стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости общим количество (объемом) 2 400 литров и крепостью не менее 32,3% об. составляет 421 693 рубля 30 копеек;
- стоимость спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) общим количеством (объемом) 8 454 литров и крепостью не менее 94,6% об. составляет 4 350 469 рублей 17 копеек, а общая стоимость всего изъятого составляет 4 937 788 рублей 6 копеек, то есть превышает 1 000 000 рублей, то размер является особо крупным.
Эпизод № 3
Агаян Р.Ш., действуя в нарушении статей 1229 и 1484 ГК РФ, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. в период до xx.xx.xxxx года находясь в неустановленном месте, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. приобрести специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскать жилое помещение, предназначенное для размещения в нём «цеха» по производству алкогольной продукции, а также проживания в нём лиц, непосредственно осуществляющих производство алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, не позднее xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскали неустановленное лицо, у которого арендовали жилой дом __ на ....
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., организовать перевозку из нежилого помещения (производственного корпуса), расположенного н а ... дом __ корпус __ специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, из вышеуказанного помещения в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом __ на ....
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание С.А.Б. подыскать лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, и предложить им осуществлять производство алкогольной продукции.
С.А.Б., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., в период с xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции, на что последние согласились.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период до xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовать 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года __ этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали коммерческую организацию (ООО <данные изъяты>»), имеющую в собственности не менее 2 металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... заключив с директором данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях участников группы лиц, договор аренды в устной форме, предметом которого явились 2 вышеуказанных металлических контейнера.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Т.В., приобрести необходимое сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Агаян Т.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах подыскал неустановленное лицо, у которого незаконно приобрел не менее 5941 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака: надпись «Хортиця» (__), изобразительный знак «Сабли» (__), общий (индивидуальный) вид бутылки (__), а также спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве, поддельные федеральные специальные марки и прочие предметы (сырьё), предназначенные для производства алкогольной продукции.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» (далее – Правообладатель), расположенную в ... Республики Кипр зарегистрированы 3 словесных и изобразительных товарных знака: надпись «Хортиця» (__), изобразительный знак «Сабли» (__), общий (индивидуальный) вид бутылки (__).
Правообладатель своей доверенностью поручил ООО «<данные изъяты>»» представлять в РФ свои интересы по защите и охране товарных знаков, в том числе обращение в правоохранительные органы. Оригинальная продукция водка «Хортиця» изготавливается ООО «<данные изъяты>» (...) и ООО «<данные изъяты>» (Московская область г. Мытищи ...). Иным лицам и организациям на территории Российской Федерации право производства продукции под наименованием «Хортиця», а равно право использования вышеуказанных товарных знаков Правообладателем не предоставлялось, в том числе, Правообладатель не заключал договоров на производство алкогольной продукции под наименованием «Хортиця» с Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б., доставить приобретенные Агаян Т.В. сырьё и компоненты, в том числе не менее 5941 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. осуществлять контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил незаконно приобретенные сырьё и компоненты, в том числе не менее 5941 стеклянной бутылки с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., где дал указание заранее привлеченным Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, изготовить (произвести) из спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли, Б.Г.А.угли, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, неосведомленные о преступных намерениях участников группы, находясь в помещении дома __ по ..., из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 1777 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, то есть используя товарный знак для однородного товара. После чего, вышеуказанные лица укупорили данные бутылки дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б. перевезти произведенную алкогольную продукцию в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ....
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1776 штук, с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, приготовленных к непосредственному сбыту, а также оставшуюся часть пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, в количестве 4164 штук, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р., расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где участники группы продолжили хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 23 часов 39 минут xx.xx.xxxx года.
Таким образом, Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, осуществили незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» была обнаружена и изъята стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра с алкогольной продукцией, с наклеенной на неё этикеткой, имеющая 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 21 часа 21 минут до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... были обнаружены и изъяты 1776 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра с алкогольной продукцией, с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю.
Кроме того, xx.xx.xxxx г. в период времени с 23 часов 39 минут до 23 часов 58 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... были обнаружены и изъяты 4164 пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, предназначавшиеся для розлива алкогольной продукции и последующего сбыта.
Учитывая, что товарные знаки Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. использовались без разрешения законного владельца, то на основании ст. 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации, они использовались незаконно.
Расчет ущерба, причиненного Правообладателю (компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед») незаконным использованием товарных знаков, осуществляется исходя из стоимости оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории РФ, а именно: водка особая «ХОРТИЦЯ Платинум» емкостью 0,5 л в количестве 1777 единиц, стоимостью за одну единицу товара составляет 269 рублей 63 копейки (без учета налога на добавленную стоимость), а всего на сумму 479 132 рубля 51 копейка. Стоимость одной пустой бутылки содержащей 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю составляет 6 рублей 20 копеек (без учета налога на добавленную стоимость), а всего 25 816 рублей 80 копеек. Общая сумма ущерба, причиненного Правообладателю, составляет 504 949 рублей 31 копейка, что является крупным ущербом.
Эпизод № 4
Агаян Р.Ш., действуя в нарушении статей 1229 и 1484 ГК РФ, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, группой по предварительному сговору, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. в период до xx.xx.xxxx г. находясь в неустановленном месте, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. приобрести специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскать жилое помещение, предназначенное для размещения в нём «цеха» по производству алкогольной продукции, а также проживания в нём лиц, непосредственно осуществляющих производство алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскали неустановленное лицо, у которого арендовали жилой дом __ на ....
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., организовать перевозку из нежилого помещения (производственного корпуса), расположенного на ... дом __ корпус __ специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, из вышеуказанного помещения в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом, расположенный на ... дом __
После чего, Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, дал указание С.А.Б. подыскать лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы, и предложить им осуществлять производство алкогольной продукции.
С.А.Б., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., в период с xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников группы, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции, на что последние согласились.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период до xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовать 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., не позднее xx.xx.xxxx г., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали коммерческую организацию (ООО «Магистраль»), имеющую в собственности не менее 2 металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... заключив с директором данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях участников группы, договор аренды в устной форме, предметом которого явились 2 вышеуказанных металлических контейнера.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Т.В., приобрести необходимое сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, «акционне марки РФ», изготовленные не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованные под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Агаян Т.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах подыскал неустановленное лицо, у которого незаконно приобрел не менее 8820 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков: надпись «Талка» (__) и другие товарные знаки, зарегистрированными за ____, __, __, __, __, __, __, __ и __.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию «<данные изъяты>), расположенную в <данные изъяты> Республики Кипр и АО «<данные изъяты>» (далее – Правообладатели), зарегистрированы 11 словесных и изобразительных товарных знаков: надпись «Талка» (__) и другие товарные знаки, зарегистрированными за ____, __, __, __, __, __, __, __ и __.
Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «ЛВЗ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». Иным лицам и организациям на территории РФ право производства продукции под наименованием «Талка», а равно право использования товарных знаков «Талка» Правообладателями данных товарных знаков не предоставлялось, в том числе, Правообладатели не заключали договоров на производство алкогольной продукции под наименованием «Талка» с Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание С.А.Б., доставить приобретенные Агаян Т.В. вышеуказанные сырьё и компоненты, в том числе не менее 8820 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., дал указание Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. осуществлять контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx г., действуя умышленно, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил незаконно приобретенные вышеуказанные сырьё и компоненты, в том числе не менее 8820 стеклянной бутылки с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., где дал указание заранее привлеченным Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы, изготовить (произвести) из вышеуказанной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в вышеуказанные стеклянные бутылки, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли, Б.Г.А.угли, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, неосведомленные о преступных намерениях участников группы, находясь в помещении дома __ по ..., из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 12 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, то есть используя товарный знак для однородного товара. После чего, вышеуказанные лица укупорили данные бутылки дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Агаян Р.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание С.А.Б. перевезти произведенную алкогольную продукцию в металлический контейнер расположенный на территории контейнерной стоянки, на ....
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил вышеуказанные бутылки с алкогольной продукцией, в количестве 12 штук, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, приготовленных к непосредственному сбыту, а также оставшуюся часть пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, в количестве 7128 штук, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р., расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где участники группы лиц по предварительному сговору продолжили хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 21 часа 21 минуты xx.xx.xxxx г.
Таким образом, Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, осуществили незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» были обнаружены и изъяты 1680 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, предназначавшиеся для розлива спиртосодержащей жидкости и последующего сбыта.
xx.xx.xxxx г. в период времени с 21 часа 21 минуты до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... были обнаружены и изъяты 12 стеклянных бутылок с алкогольной продукцией, емкостью 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, а также 7128 пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, предназначавшиеся для розлива алкогольной продукции и последующего сбыта.
Учитывая, что товарные знаки Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. использовались без разрешения законного владельца, то на основании ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ, они использовались незаконно.
Расчет ущерба, причиненного Правообладателям (компании <данные изъяты>) и АО <данные изъяты>») незаконным использованием товарных знаков, осуществляется исходя из стоимости оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, а именно: одна единица бутылки водки емкостью 0,5 литра под наименованием «Талка» на 20 – 21 марта 2018 года составляла 232 рубля 60 копеек (без учета налога на добавленную стоимость), таким образом, стоимость 8820 бутылок составляет 2 051 532 рубля, что является крупным ущербом.
Сумма ущерба причиненного Правообладателям (компании <данные изъяты>) и АО «<данные изъяты>») рассчитана исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, и сумму нанесенного ущерба Правообладатели оценивают, исходя из стоимости легальной продукции. В соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Подсудимый Агаян Р.Ш. вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснив, что преступления ими были совершены, но не было организованной группы, а он не являлся руководителем данной группы. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования.
Подсудимый Агаян Х.Р. вину в предъявленном обвинении признал частично, суду пояснил, что не согласен с тем, что они действовали в составе организованной группы. По эпизоду __ вину он признает, но считаю, что иск завышен. Количество изъятого он также признает. По __ эпизоду признает, что использовали чужой товарный знак, но считает, что ущерб завышен, т.к. изъятые пустые бутылки посчитали как будто они были наполнены. По пустым бутылкам цены также завышены. Кроме того, они не использовали акцизные марки, что подтверждается заключением эксперта, что изъятые наклейки не являются акцизной маркой. В данной деятельности никто никому не подчинялся. Они все вместе выполняли, никто не давал указаний, все вместе выполняли. Как и все продавал готовую продукцию, приобретал сырье, тару. Акцизные наклейки приобретали по Интернету. На скамье подсудимых находятся его отец, брат, двоюродный брат и друг. Считает, что отец не руководил ими. Он договаривался, узнавал, приобретал также как и все, занимался поставкой спирта, тары и сбытом алкогольной продукции. Людей для работы нанимал С.А.Б., т.к. он был управляющим. Он решал, кого брать на работу.
Подсудимый Агаян Ш.Р. вину признал частично, суду пояснил, что в xx.xx.xxxx г. он познакомился с Павлюченко Е.А., который часто приезжал к ним на автомойку. Затем Павлюченко Е.А. познакомился с его братьями и отцом. Через какое-то время Павлюченко Е.А. с отцом и родственниками решили заняться производством алкогольной продукции, кто и кому предложил этим заняться он не помнит, потому, что прошло много времени и он не придавал этому значения. Потом его попросил найти помещение, в котором можно было заниматься производством алкогольной продукции. Он нашел дом по ... и они вместе с Павлюченко Е.А. и братьями поехали его смотреть. В итоге договорились об аренде данного дома. После этого С.А.Б. завез туда оборудование и начал производить алкогольную продукцию. С.А.Б. занимался изготовлением алкогольной продукции. С.А.Б. также занимался работниками, это были люди его национальности.
Они с Павлюченко Е.А. нашли контейнер по адресу: ... чтобы хранить там готовую продукцию. В процессе производства алкогольной продукции он участия не принимал, помогал родственникам, когда в этом была необходимость. Лично он занимался поиском помещений, а также сам развозил готовую продукцию. Денежные средства были у всех, кто успевал, тот и забирал. Денежные средства забирали у покупателей.
Не отрицает свою причастность к преступлениям, потому, что принимал в этом участие. Не предполагали, что за эту деятельность предусмотрена уголовная ответственность.
По 3 эпизоду он согласен с суммой ущерба, которая указана в обвинительном заключении. По эпизоду № 4 сам факт преступления признает, не согласен с суммой ущерба, который указан, считает сумму завышенной, т.к. основная часть бутылок была пустая.
Не отрицает, что использовали акцизы, но когда приобретали, их предупреждали, что это не является акцизной маркой, поэтому они не думали, что это преступление. Использовали эти марки, чтобы было больше похоже на настоящую продукцию.
На скамье подсудимых находятся его отец и родственники, но организованной группы не было. У них такие обычая, что никому не отказывают, кто чем может, помогает. Подтверждает, что была группа лиц, а не организованная группа, т.к. никто ничего не организовывал.
Подсудимый Агаян Т.В. вину в предъявленном обвинении признал частично, раскаивается, сожалеет, что совершал преступления. Дядя попросил его помочь, они родственникам не отказывают, выполняют поручения старшего. Другие родственники кто, что успевал тот и делал. Наклейки в виде акциза они приобретали в Интернете, им сразу сказали, что это не является акцизной маркой, там так и было написано. Клеили для того, чтобы соответствовало готовой продукции. Визуально они были похожи на акцизные марки.
Он занимался продажей, привозил сырье, следил за сохранностью коттеджа, смотрел за рабочими. Они все вместе это организовали. Денежные средства- выручка делилась между всеми. Потом каждый вкладывался, чтобы дальше развивалось производство.
С.А.Б. людей нанимал, смотрел за рабочими, развозил продукцию. С.А.Б. был руководителем рабочих своей национальности. С.А.Б. когда пришел, то утверждал, что ранее занимался такой деятельностью, сказал, что умеет это делать. Поэтому он и оборудованием занимался, он все закупал, а они ему давали на это деньги.
Акцизные марки они приобретали в Интернете. Пустые бутылки покупали на завода. Этикетки в Интернете заказывали.
Подсудимый Павлюченко Е.А. вину в предъявленном обвинении признал частично, воспользовавшись правом предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердив показания данные в стадии предварительного расследования. При этом на вопросы защитника пояснил, что в содеянном раскаивается. Исковые требования признает в полном объеме, готов возмещать ущерб.
Суд, выслушав подсудимых, представителей потерпевших, сторону обвинения и зашиты, огласив показания свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает вину подсудимых установленной и доказанной совокупностью следующих, собранных по делу доказательств.
Представитель потерпевшего С.В.Н., суду пояснила, что о совершенном преступлении им стало известно из запроса УНК о том, что в xx.xx.xxxx г. была изъята контрафактная алкогольная продукция их товарного знака. Было изъято 12 бутылок готовой продукции и 8 784 пустой стеклянной бутылки «Талки».
Их алкогольная продукция имеет индивидуальные особенности, кроме того бутылка защищена вплоть до колпачка и этикетки. Только 2 предприятия имеют право пользоваться данным товарным знаком, одно находится в <данные изъяты>, а другое - в <данные изъяты>, в <данные изъяты>
Товарный знак у них зарегистрирован в соответствии с законом, это интеллектуальная собственность. Право использования указанного товарного знака никому не давалось, т.к. они действуют на основании договора, а на основании договора поставки они реализуют продукцию только юридическим лицам, имеющим лицензию на продажу алкогольной продукции.
На период xx.xx.xxxx г. отпускная стоимость одной бутылки с содержимым была 232 руб. 60 коп. Это цена дистрибьютора с НДС и акцизным сбором, если считать по рыночной цене, то стоимость была бы выше. У них есть отпускная цена дистрибьюторам, торговым розничным точкам. По ценам дистрибьютора это была самая низкая цена. Пустая бутылка предназначена для продукции, у них весь ущерб как полная бутылка считается. Исходя из этого, сумма ущерба составила 2 045 949 рублей 60 коп.
На изъятых пустых бутылках этикетка и сама бутылка были поддельные. У них заключен специальный договор с заводом «Экран», иным лицам они не могут поставлять данные бутылки, у них по этому поводу прописаны штрафные санкции.
Кроме того, было обнаружено 12 бутылок с содержимым, а пустые бутылки предназначались для дальнейшего производства и реализации.
Как следует из заявления о преступлении от представителя АО <данные изъяты>» С.В.Н. согласно полученной информации, представителям АО «<данные изъяты> стало известно, что в ходе расследования уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.327.1 УК РФ 20-21.03.2017 г. на территории г. Новосибирска (... и ...) была выявлена фальсифицированная алкогольная продукция под наименованием водка «Талка» в количестве 12 бутылок емкостью 0,5 л. Каждая из 8 784 стеклянных бутылок, предназначенных для алкогольной продукции «Талка», содержащих признаки контрафактности.
Правообладателем товарных знаков, размещенных на водке «Талка», являются компания «<данные изъяты>» и АО <данные изъяты> На одной бутылке водки «Талка» размещено 11 товарных знаков.
Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО <данные изъяты> «<данные изъяты> (Московская область, ...) и АО «<данные изъяты>» (Новосибирская область, Новосибирский район, ...
Иным лицам либо организациям на территории РФ право производства продукции под наименованием «Талка», а равно право использования товарных знаков «Талка» правообладателями данных товарных знаков не предоставлялось.
В соответствии с п.1 ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
На основании изложенного и ст.1484 ГК РФ ввоз в РФ, хранение с целью реализации, а также предложение к продаже или продажа контрафактной алкогольной продукции нарушают права правообладателей товарных знаков «Талка».
При доказанности факта контрафактности изъятой продукции, размер ущерба правообладателя товарных знаков зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л. по состоянию на xx.xx.xxxx составляла 232 рубля 60 копеек. Таким образом, учитывая, что всего было выявлено 1 680 бутылок готовой контрафактной продукции под наименованием водка «Талка» емк. 0,5 л. и 8 784 стеклянных бутылок для алкогольной продукции «Талка» ( 1680 бутылок- по адресу: г. Новосибирск, ... 104 бутылок по адресу: г. Новосибирск, ...), общий размер ущерба правообладателей товарных знаков «Талка»- АО «<данные изъяты>» и компании «<данные изъяты>» составит 2 045 949, 6 рублей, т.е. ( 232,6 руб. х( 12 бут.+ 8 784 бут).
Считает, что в действиях лица, причастного к данному деянию, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров ( работ, услуг), а именно- незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб). ( т.7 л.д. 103-104).
Представитель потерпевшего К.А.Ю. суду пояснил, что он представляет интересы организации ООО ТД «<данные изъяты> а на основании доверенности ТД «<данные изъяты>» представляет интересы «<данные изъяты>». ТД «<данные изъяты>» осуществляет реализацию алкогольной продукции производства «<данные изъяты>». Торговая марка «Хортиця», это бренд алкогольной продукции, которую производят ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>». Правообладателем торговой марки является «<данные изъяты>». Это зарегистрированная торговая марка, зарегистрировано 3 товарных знака, есть только 2 производителя на территории РФ. Тара, в которую разливают продукцию-стеклянные бутылки объемом 0,5 л, также зарегистрирована как товарный знак и имеет свои отличительные признаки. Основными отличительными знаками является эмблема - перекрещенные сабли, их форма также зарегистрирована. Форма прямоугольного вида, с закруглёнными краями, имеет ребристые края. Реализацию алкогольной продукции торговой марки «Хортиця» осуществляет только их организация. «Хортиця Платинум», это разновидность «Хортицы». Они имеют право реализовывать алкогольную продукцию только юридическим лицам, которые имеют лицензию на реализацию алкогольной продукции. На основании доверенности ТД <данные изъяты>» на территории РФ является представителем правообладателя.
На изъятых пустых бутылках, которыми была оклеена готовая продукция, имелись признаки контрафактности - голограмма, ровность наклейки и ряд других признаков, которые указывают, что они не заводского производства.
Сотрудниками УФСБ было изъято 1777 единиц готовой продукции «Хортица Платинум», объемом 0, 5 л, стоимость единицы продукции 269 рублей 63 коп. Пустые бутылки тоже имеют стоимость, было изъято 4164 пустые бутылки, стоимость одной пустой бутылки 6 рублей 20 коп., общая сумма ущерба 504 949 рублей 31 копейка.
Указанная стоимость бутылки водки, это оптовая стоимость, по которой они реализовали продукцию. Стоимость 1 единицы товара в размере 269 рублей 63 копейки подтверждается прайсом, имеющимся в материалах дела. Ущерб они рассчитывали основываясь на ценах, по которым реализуют продукцию.
Изъятая сотрудниками ФСБ продукция была готова к реализации, была произведена подсудимыми, сколько ими было реализовано до обнаружения, им не известно.
Как следует из протокола принятия заявления о преступлении, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию «<данные изъяты>» зарегистрированы словесный товарный знак «Хортиця» по свидетельству __ товарный знак «Сабли» по свидетельству __
В соответствии со ст. 1229, 1233, 1252 и 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарные знаки любым, не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права их использования в установленных договором пределах (лицензионный договор), равно как и запрета их использования другими организациями и лицами.
Правообладатель своей доверенностью поручил ООО <данные изъяты>» представлять в РФ его интересы по защите и охране Товарных знаков, в том числе и обращение в правоохранительные и судебные органы.
Без разрешения правообладателя никто не вправе использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникает вероятность их смешения. Отсутствие запроса со стороны правообладателя не означает его согласия на использование товарных знаков (ст.1229 ГК РФ).
Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и перевозка с этой целью, импорт и иное введение в гражданский оборот товаров, в том числе их этикеток и упаковок, в которых выражен товарный знак, без согласия его правообладателя является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ст.180 УК РФ и ст.14.10 КоАП РФ, а такие товары считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению.
Как стало известно, xx.xx.xxxx г. по адресу: г. Новосибирск, ... сотрудниками ОЭП и ПК ГУ МВД по НСО, был обнаружен и закрыт склад нелегальной алкогольной продукции в том числе с признаками тождественной похожести на алкогольную продукцию водки «Хортиця».
Производимая водка «Хортиця» объемом 0,5 л. (в соответствии с лицензионным договором водка «Хортиця» производится ООО <данные изъяты>»: ... и ООО «<данные изъяты>»: ...) укупоривается колпачком, на котором наносится лазерная гравировка даты розлива, времени розлива и идентификационного номера продукции в той же плоскости, что и на бутылке ( на контрэтикетке имеется надпись «дата розлива указана на колпачке и бутылке»).
ООО ТД «<данные изъяты>», а также Правообладатель, не заключали договор на производство алкогольной продукции под наименованием «Хортиця» и не выпускают ни на каких более заводах, кроме указанных выше и право пользования товарным знаком «Хортиця» не предоставляли.
Стоимость одной единицы бутылки водки объемом 0,5 л. под наименованием «Хортиця» составляет 269,63 рублей. Ущерб составил 478 862, 88 рублей ( 269,63 руб/бут. х1 776 бут). ( т.8 л.д. 15-16).
Свидетель Д.М.А. суду пояснил, что сумма ущерба рассчитывалась следующим образом, было 2 расчётные стоимости, первичная стоимость это за пустую бутылку, которая составила 6 рублей 20 копеек, в эту стоимость входит оформление лицензионного договора на производство бутылки, содержащей по торговой марке «Хортиця».
Стоимость готовой продукции торговой марки «Хортиця» рассчитывалась иным образом, сумма составляет 269 рублей 63 копейки без НДС. Здесь такие составляющие как материальная себестоимость бутылки, которая составляет 77 рублей 79 копеек, в эту сумму входит сама бутылка, колпак, этикета и жидкость. Следующая составляющая – акциз, акцизный налог, который составляет 104 рубля 60 копеек. Третья составляющая - банковская гарантия, которая составляет 2 рубля 67 копеек, заключительная составляющая - наценка, которая составляет 84 рубля 57 копеек, в нее входят услуги по хранению и транспортировке готовой продукции, то есть услуги по хранению, обеспечению хранения, логистические затраты, итого получается 269 рублей 63 копейки Просит учесть, что они взяли себестоимость бутылки, а не рыночную стоимость, рыночная цена на 20-40 % выше, тогда цена за готовую продукцию была бы 320-370 рублей.
Есть 2 точки расчета, точки расчета - г. Новосибирск и производство бутылки, между этими 2 точками есть логистика, они не учили затраты на страхование при перевозке груза. При расчете ущерба они исходили из базового принципа, а не методики, если по методике рассчитывали, то тогда бы все рассчитывалось по оценке рынка и цена была бы выше на порядок. Расчёты делали несколько отделов - маркетинга, финансовый отдел и отдел страхования, еще логистика наложилась.
Пустые бутылки они заказывают на стеклодонном заводе, оттуда берется стоимость бутылки и к ней плюсуются денежные средства, которые затратили на оформление лицензионного договора по торговой марке «Хортиця». При этом цена бутылки меняется из года в год в сторону увеличения стоимости. Саму форму бутылки перед заказом на заводе, они согласовывают все параметры полностью - вес, размер, ее устойчивость к свету, падению, плюс степень защиты - грани, все входит в стоимость, также там есть теснение, а это дополнительные затраты.
Из показаний свидетеля Н.Д.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx года в отдел УФСБ России по Новосибирской области поступила информация, о том, что с xx.xx.xxxx г. на территории Новосибирской области действует преступная группа, осуществляющая незаконное производство и сбыт алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок.
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий были установлены личности участников преступной группы, в которую входят: руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш.xx.xx.xxxx г.р., его сыновья: Агаян Х.Р.xx.xx.xxxx г.р. и Агаян Ш.Р.xx.xx.xxxx г.р., проживающие совместно с ним по адресу: г. Новосибирск ... его племянник – Агаян Т.В.xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: г. Новосибирск ... а также Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ... и С.А.Б.xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ... (...).
Также в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что с xx.xx.xxxx г. участниками организованной группы у директора ООО <данные изъяты>» (Ж.А.Б.) было арендовано складское помещение, расположенное на ... корпус __ в котором осуществлялось производство алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок, подысканными С.А.Б. гражданами Республики Узбекистан. В данном помещении осуществлялось производство алкогольной продукции до xx.xx.xxxx года.
После чего, участниками группы был арендован жилой дом, расположенный на ... (у дома двойной адрес – ...), в который было перевезено из складского помещения, расположенного на ... корпус __ технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции, где в период до 20.03.2018 осуществлялось производство алкогольной продукции, также с использованием поддельных федеральных специальных марок, подысканными С.А.Б. гражданами Республики Узбекистан.
Кроме того, Павлюченко Е.А. не позднее xx.xx.xxxx г., подыскал коммерческую организацию (АО «<данные изъяты>»), специализирующуюся на сдаче в аренду металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки на ... и арендовал один металлический контейнер, для хранения спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Также, Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., подыскали коммерческую организацию (ООО <данные изъяты>»), имеющую в собственности несколько металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... и арендовали два металлических контейнера, для хранения спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Установлено, что постоянными оптово-розничными покупателями алкогольной продукции, у участников организованной преступной группы являлись: С.Ш.Н.xx.xx.xxxx г.р., А.В.В.xx.xx.xxxx г.р., М.В.А.xx.xx.xxxx г.р., Б.Е.А.xx.xx.xxxx г.р., С.Т.А.xx.xx.xxxx г.р., Р.К.И.xx.xx.xxxx г.р., Б.М.С.xx.xx.xxxx г.р., Д.И.А.xx.xx.xxxx г.р., Г.А.И., xx.xx.xxxx г.р., Д.Т.С.xx.xx.xxxx г.р., В.А.В.xx.xx.xxxx г.р., М.Д.Г.xx.xx.xxxx г.р., П.В.Д.xx.xx.xxxx г.р., Д.В.В.xx.xx.xxxx г.р., К.О.С.xx.xx.xxxx г.р., А.С.Ф.xx.xx.xxxx г.р., неустановленные А., использующий абонентский __ и Н. использующий абонентский __
При этом перевозка алкогольной продукции осуществлялась с использованием поддельных документов: С.А.Б., на автомобиле «Фотон» г.р.з. __ 154 регион, Л.В.Л. на автомобиле «Исудзу» г.р. __ 154 регион и К.А.В. на автомобиле «Нисан дизель Кондор» г.р.з. __ 125 регион, также доставка бутылок и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции периодически осуществлялась М.А.Я. на автомобиле «МАН __» г.р.з. В __ ХМ 22 регион.
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что покупателями алкогольной продукции перечислялись денежные средства за её приобретение на расчетные счета участников организованной группы и их родственников, открытые в ПАО «Сбербанк России». При этом было установлено, что для пользования указанными расчетными счетами были выпущены следующие карты: __ (открытые на имя Агаян Х.Р.), __ (открытая на имя Агаян Ш.Р.), __ (открытая на имя А.Р.В.), __ (открытая на имя М.Г.А.), __ (открытая на имя Павлюченко Е.А.), __ (открытые на имя П.Ю.М.).
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий было установлено, что участниками организованной преступной группы использовались мобильные телефоны со следующими абонентскими номерами: __, __, __, __, __ (Агаян Р.Ш.), __, __ (Агаян Х.Р.), __ (Агаян Ш.Р.), __, __, __, __ (Агаян Т.В.), __, __, __, __ (Павлюченко Е.А.), __, __, __ (С.А.Б.). В связи с чем, в Новосибирский областной суд, были направлены ходатайства о даче разрешений на проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи».
В дальнейшем, в ходе проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», по абонентским номерам используемыми участниками организованной преступной группы было установлено, что преступная группа характеризовалась следующими признаками: сплоченностью, выражавшейся в наличии у участников преступной группы общих преступных целей и намерений, по незаконному производству и сбыту алкогольной продукции; осознании каждым участником своей принадлежности к преступному формированию; объединении всех участников организованной группы вокруг Агаян Р.Ш. – руководителя организованной группы, который являлся её лидером и осуществлял руководство;
- особыми правилами и мерами конспирации, установленными Агаян Р.Ш. – руководителем организованной группы, выражавшимися в том, что в ходе телефонных разговоров между руководителем организованной группы и её участниками по преступной деятельности, связанной с незаконным производством и сбытом алкогольной продукции, не использовались слова связанные с алкогольной продукцией, а заменялись иными;
- устойчивостью и организованностью, выражавшимися в четком распределении обязанностей (ролей) между участниками организованной группы, постоянстве форм и методов действий, объединении входящих в состав организованной группы участников общим преступным умыслом на совершение преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений, взаимодействии друг с другом по времени и месту, применении одних и тех же способов и методов при совершении преступлений; стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей участников организованной группы, действовавшей в течение длительного периода времени;
- материально-технической оснащенностью, выражавшейся в наличие необходимых помещений и оборудования, используемых для производства и хранения алкогольной продукции в промышленных масштабах, транспортных средств, необходимых для перевозки алкогольной продукции и требуемого для её производства сырья;
- наличием финансовой базы организованной группы, накоплением и хранением денежных средств, полученных в результате систематических незаконных сбытов алкогольной продукции, что позволяло осуществлять покупку требуемого для её производства сырья, выплачивать материальное вознаграждение участниками организованной группы, лицам, непосредственно осуществляющим производство алкогольной продукции, оплачивать расходы по перевозке алкогольной продукции и аренде помещений.
С целью пресечения деятельности участников организованной преступной группы и производства алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на ... На основании постановления суда xx.xx.xxxx сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, было проведено обследование в __ по .... В ходе проведенного обследования было обнаружено более 200 10-ти литровых канистр со спиртом, 6 емкостей объемом по 1000 литров (1 м3), в которых осуществлялось приготовление водки (смешивание воды и спирта). На момент обследования в данных емкостях содержалось более 2000 литров приготовленной водки. Кроме того, были обнаружены тысячи колпачков, пробок, пустых стеклянных бутылок, в которых осуществлялся разлив продукции. Также были изъяты рулоны с этикетками торговых марок: «Русское застолье», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», использовавшихся для наклейки на бутылки, рулоны с федеральными специальными марками, более 40 бутылок готовой алкогольной продукции.
5 бутылок с алкогольной продукцией были направлены для проведения химического исследования, в ходе которого было установлено, что в бутылках, содержится спиртосодержащая жидкость. Согласно справкам специалистов ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 5 акционных марок РФ, стилизованных под федеральные специальные марки алкогольной продукции, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК».
Также были проведены осмотры контейнеров на ... и на .... В ходе проведенных осмотров также была обнаружена и изъята алкогольная продукция, этиловый спирт, стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции (т. 9 л.д. 13-14).
Из показаний свидетеля К.С.Г., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале xx.xx.xxxx года в отдел УФСБ России по Новосибирской области поступила информация, о том, что на территории Новосибирской области действует организованная преступная группа, осуществляющая незаконное производство и сбыт алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок.
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий были установлены личности участников преступной группы, в которую входят: Агаян Тамази Вазирович xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ... Агаян Рза Шблиевич xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ... Агаян Хас Рзаевич xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: г. ... Агаян Шбли Рзаевич xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ... Павлюченко Евгений Александрович xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ..., Сангинов Ахрор Бердикулович xx.xx.xxxx г.р., проживающий по адресу: ...
В ходе документирования преступной деятельности участников преступной группы установлено, что Агаян Р.Ш., арендовал жилой дом, расположенный на ... (у дома двойной адрес – ...), в котором осуществляется производство алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок, с использованием рабочей силы около 17 граждан Республики Узбекистан.
С целью документирования факта незаконного производства алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок, было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по вышеуказанному адресу.
На основании постановления суда xx.xx.xxxx сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, было проведено обследование в __ по ... г. Новосибирска. В ходе проведенного обследования было обнаружено более 200 10-ти литровых канистр со спиртом, 6 емкостей объемом по 1000 литров (1 м3), в которых осуществлялось приготовление водки (смешивание воды и спирта). На момент обследования в данных емкостях содержалось более 2000 литров приготовленной водки. Кроме того, были обнаружены тысячи колпачков, пробок, пустых стеклянных бутылок, в которых осуществлялся разлив продукции. Также были изъяты рулоны с этикетками следующих торговых марок: «Русское застолье», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», использовавшихся для наклейки на бутылки, рулоны с федеральными специальными марками, более 40 бутылок готовой алкогольной продукции.
5 бутылок с алкогольной продукцией были направлены для проведения химического исследования, в ходе которого было установлено, что в бутылках, содержится спиртосодержащая жидкость. Согласно справкам специалистов ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области 5 акционных марок РФ, стилизованных под федеральные специальные марки алкогольной продукции, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК». (т. 9 л.д. 12).
Из показаний свидетеля В.Е.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, что в УФСБ России по Новосибирской области имелась информация, о том, что на территории Новосибирской области действует организованная преступная группа, осуществляющая незаконные производство и сбыт алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок.
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий был установлен адрес незаконного производства алкогольной продукции: ... (...). С целью документирования факта незаконного оборота алкогольной продукции, xx.xx.xxxx было принято решение о проведении обследования указанного дома.
Для участия в данном мероприятии были приглашены двое понятых, а также сотрудник МРУ Росалкогольрегулирования по СФО П.А.А. Совместно с данными лицами, а также другими сотрудниками оперативной группы из числа сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, он проследовал на территорию домовладения, расположенного на .... Пройдя в дом, было установлено, что на момент обследования в нем находилось около 15 человек. У данных лиц были проверены документы, в ходе чего было установлено, что все они являются гражданами Таджикистана, Узбекистана либо Киргизии. Указанным лицам был задан вопрос по поводу их нахождения в данном доме, на что они пояснили, что занимаются в данном доме производством алкогольной продукции. Затем было предъявлено постановление суда о разрешении на проведение обследования дома __ по .... Перед началом мероприятия участвующим лицам был разъяснен порядок проведения обследования, а понятым их права и обязанности.
В ходе проведенного обследования дома и нежилых построек, расположенных на территории домовладения, было обнаружено и изъято следующее: несколькими лицами, находящимися в доме, были добровольно выданы мобильные телефоны, которые были упакованы в один полимерный пакет, пронумерованный под __ При этом IMEI телефонов и фамилии владельцев телефонов, были указаны в протоколе обследования.
- напротив главного входа в дом имеется лестница, ведущая на цокольный этаж, пройдя на который, в комнате, расположенной справа от лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены несколько рулонов (бабин) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Русское застолье», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа».
- при спуске с лестницы, около 5 картонных коробок с пробками для бутылок.
- там же, 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. Одна из коробок была вскрытая, в ней находилось 14 бутылок.
- там же, 3 рулона (бабины) акционных марок, аналогичных тем, что были наклеены на вышеуказанные бутылки, в протоколе было ошибочно указано, что рулонов было 2.
- при спуске с лестницы, в комнате, расположенной напротив лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский волк», «Тайга», «Хортиця», «Мерная» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- 8 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский Волк» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. 2 бутылки были упакованы в один пакет, опечатанный надлежащим образом.
- там же, 7 картонных коробок и один полимерный пакет с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковываются горловины бутылок алкогольной продукции.
- там же, 7 картонных коробок со стеклотарой.
- при спуске с лестницы, слева имеется ещё один лестничный пролет, ведущий вниз, где было обнаружено 140 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка».
- там же, 360 картонных коробок, в каждой из которых находились пустые стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, без этикеток.
- там же, 3 рулона (бабины) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тамбовский волк» и один рулон (бабина) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тайга».
- на самом нижнем цокольном этаже, в помещении расположенном слева от лестницы – пять полимерных емкостей объемом по 1000 литров каждая, в металлических каркасах. Сверху емкостей имелись отверстия, а снизу краны. В некоторых емкостях находилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта.
- там же, полимерная емкость объемом 1000 литров, в металлическом каркасе. Сверху емкости имелось отверстие, а снизу кран. В емкости предположительно находилась вода.
- там же, 210 полимерных канистр, емкостью по 10 литров каждая, с наклеенными на них этикетками «Этиловый спирт» и жидкостями внутри.
- там же, 2 стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Сибирская стужа» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- там же, 1 стеклянная бутылка, емкостью по 0,5 литра, с наклеенной на неё этикеткой «Лабиринт» и акционной маркой, в бутылке находилась прозрачная жидкость.
- при входе в дом, на полу, около двери – полимерная канистра, емкостью 10 литров, с наклеенной на неё этикеткой «Этиловый спирт» и жидкостью внутри.
Из числа обнаруженных в ходе осмотра предметов, для проведения исследования были отобраны 2 бутылки с этикетками «Тамбовский волк», 2 бутылки с этикетками «Сибирская стужа», 1 бутылка с этикеткой «Лабиринт» и 1 канистра с этикеткой «Этиловый спирт», которые были упакованы и опечатаны.
По окончании обследования им был составлен протокол обследования, который был прочитан участвующими лицами, которые расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. (т. 9 л.д. 15).
Из показаний свидетеля О.П.С., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что xx.xx.xxxx он совместно с С.Г.Д. был приглашен сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в качестве понятых для проведения обследования помещения. Совместно с сотрудниками УФСБ, они проехали к дому, расположенному на .... Пройдя в дом, было установлено, что на момент обследования в нем находилось около 15 человек. У находившихся там лиц были проверены документы, было установлено, что все они являются гражданами республик средней Азии. Указанным лицам был задан вопрос по поводу их нахождения в доме, на что они пояснили, что занимаются в доме производством алкогольной продукции. Затем было предъявлено постановление суда о разрешении на проведение обследования дома __ по .... Перед началом мероприятия участвующим лицам был разъяснен порядок проведения обследования, а также права и обязанности понятых.
В ходе проведенного обследования дома и нежилых построек, расположенных на территории домовладения, было обнаружено и изъято следующее: напротив главного входа в дом имеется лестница, ведущая на цокольный этаж, пройдя на который, в комнате, расположенной справа от лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены несколько рулонов (бабин) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Русское застолье», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа».
- при спуске с лестницы, около 5 картонных коробок с пробками для бутылок.
- там же, 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. Одна из коробок была вскрытая, в ней находилось 14 бутылок.
- там же, 3 рулона (бабины) акционных марок, аналогичных тем, что были наклеены на вышеуказанные бутылки, в протоколе было ошибочно указано, что рулонов было 2.
- при спуске с лестницы, в комнате, расположенной напротив лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский волк», «Тайга», «Хортиця», «Мирная» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- 8 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский Волк» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. 2 бутылки были упакованы в один пакет, опечатанный надлежащим образом.
- там же, 7 картонных коробок и один полимерный пакет с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковывается горловины бутылок алкогольной продукции.
- там же, 7 картонных коробок со стеклотарой.
- при спуске с лестницы, слева имеется ещё один лестничный пролет, ведущий вниз, где было обнаружено 140 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка».
- там же, 360 картонных коробок, в каждой из которых находились пустые стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, без этикеток.
- там же, 3 рулона (бабины) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тамбовский волк» и один рулон (бабина) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тайга».
- на самом нижнем цокольном этаже, в помещении расположенном слева от лестницы – пять полимерных емкостей объемом по 1000 литров каждая, в металлических каркасах. Сверху емкостей имелись отверстия, а снизу краны. В некоторых емкостях находилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта.
- там же, полимерная емкость объемом 1000 литров, в металлическом каркасе. Сверху емкости имелось отверстие, а снизу кран. В емкости предположительно находилась вода.
- там же, 210 полимерных канистр, емкостью по 10 литров каждая, с наклеенными на них этикетками «Этиловый спирт» и жидкостями внутри.
- там же, 2 стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Сибирская стужа» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- там же, 1 стеклянная бутылка, емкостью по 0,5 литра, с наклеенной на неё этикеткой «Лабиринт» и акционной маркой, в бутылке находилась прозрачная жидкость.
- при входе в дом, на полу, около двери – полимерная канистра, емкостью 10 литров, с наклеенной на неё этикеткой «Этиловый спирт» и жидкостью внутри.
Из числа обнаруженных в ходе осмотра предметов, для проведения исследования были отобраны 2 бутылки с этикетками «Тамбовский волк», 2 бутылки с этикетками «Сибирская стужа», 1 бутылка с этикеткой «Лабиринт» и 1 канистра с этикеткой «Этиловый спирт», которые были упакованы. По окончании обследования был составлен протокол, который был прочитан участвующими лицами, которые расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. (т. 9 л.д. 16).
Из показаний свидетеля С.Г.Д., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что xx.xx.xxxx он совместно с О.П.С. был приглашен сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в качестве понятого для проведения обследования помещения. Совместно с сотрудниками УФСБ, они проехали к дому на .... Пройдя в дом, было установлено, что на момент обследования в нем находилось около 15 человек. У данных лиц были проверены документы, все они являлись гражданами республик средней Азии. Указанным лицам был задан вопрос по поводу их нахождения в доме, на что они пояснили, что занимаются в доме производством алкогольной продукции. Затем было предъявлено постановление суда о разрешении на проведение обследования дома __ по .... Перед началом мероприятия участвующим лицам был разъяснен порядок проведения обследования, а также права и обязанности понятых.
В ходе проведенного обследования дома и нежилых построек, расположенных на территории домовладения, было обнаружено и изъято следующее: напротив главного входа в дом имеется лестница, ведущая на цокольный этаж, пройдя на который, в комнате, расположенной справа от лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены несколько рулонов (бабин) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Русское застолье», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа».
- при спуске с лестницы, около 5 картонных коробок с пробками для бутылок.
- там же, 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. Одна из коробок была вскрытая, в ней находилось 14 бутылок.
- там же, 3 рулона (бабины) акционных марок, аналогичных тем, что были наклеены на вышеуказанные бутылки, в протоколе было ошибочно указано, что рулонов было 2.
- при спуске с лестницы, в комнате, расположенной напротив лестницы имеется комната. В данной комнате были обнаружены 4 картонные коробки со стеклянными бутылками, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский волк», «Тайга», «Хортиця», «Мирная» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- 8 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский Волк» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость. 2 бутылки были упакованы в один пакет, опечатанный надлежащим образом.
- там же, 7 картонных коробок и один полимерный пакет с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковываются горловины бутылок алкогольной продукции.
- там же, 7 картонных коробок со стеклотарой.
- при спуске с лестницы, слева имеется ещё один лестничный пролет, ведущий вниз, где было обнаружено 140 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка».
- там же, 360 картонных коробок, в каждой из которых находились пустые стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, без этикеток.
- там же, 3 рулона (бабины) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тамбовский волк» и один рулон (бабина) с этикетками и контр-этикетками с названиями «Тайга».
- на самом нижнем цокольном этаже, в помещении расположенном слева от лестницы – пять полимерных емкостей объемом по 1000 литров каждая, в металлических каркасах. Сверху емкостей имелись отверстия, а снизу краны. В некоторых емкостях находилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта.
- там же, полимерная емкость объемом 1000 литров, в металлическом каркасе. Сверху емкости имелось отверстие, а снизу кран. В емкости предположительно находилась вода.
- там же, 210 полимерных канистр, емкостью по 10 литров каждая, с наклеенными на них этикетками «Этиловый спирт» и жидкостями внутри.
- там же, 2 стеклянные бутылки, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Сибирская стужа» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- там же, 1 стеклянная бутылка, емкостью по 0,5 литра, с наклеенной на неё этикеткой «Лабиринт» и акционной маркой, в бутылке находилась прозрачная жидкость.
- при входе в дом, на полу, около двери – полимерная канистра, емкостью 10 литров, с наклеенной на неё этикеткой «Этиловый спирт» и жидкостью внутри.
Из числа обнаруженных в ходе осмотра предметов, для проведения исследования были отобраны 2 бутылки с этикетками «Тамбовский волк», 2 бутылки с этикетками «Сибирская стужа», 1 бутылка с этикеткой «Лабиринт» и 1 канистра с этикеткой «Этиловый спирт», которые были упакованы.
По окончании обследования был составлен протокол обследования, который был прочитан участвующими лицами, которые расписались данном в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. (т. 9 л.д. 17).
Из показаний свидетеля П.Н.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx года в отдел УЭБиПК поступила информация, о том, что на территории Новосибирской области действует организованная преступная группа, осуществляющая незаконное производство и сбыт алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных марок.
В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий были установлены места хранения готовой продукции, а также этилового спирта, используемого для её изготовления. Одним из установленных мест является контейнер, находящийся на территории контейнерной стоянки, расположенной на ....
С целью документирования факта незаконного оборота алкогольной продукции и этилового спирта, xx.xx.xxxx было принято решение о проведении осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного по вышеуказанному адресу.
По приезду на территорию контейнерной стоянки были приглашены двое понятых, вместе с которыми они проследовали к одному из контейнеров, номер которого им был указан в протоколе осмотра. Перед началом проведения осмотра участвующим лицам был разъяснен порядок его проведения, а также права и обязанности понятых. Имевшимися у него ключами был открыт навесной замок, которым были заперты двери контейнера. В ходе осмотра контейнера внутри него были обнаружены 639 канистр, 22 из которых были повреждены. Одна из канистр была изъята и упакована. По окончании проведения осмотра контейнер был закрыт, двери контейнера были опечатаны, также им был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений ни от кого из участвующих лиц не поступило (т. 9 л.д. 18).
Из показаний С.А.Б. данных в стадии предварительного расследования xx.xx.xxxx и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году он приехал в Россию на заработки. Осенью xx.xx.xxxx г. он занимался поиском работы и неофициально устроился на автомобильную мойку, расположенную на .... Данная мойка принадлежит Агаян Ш.Р. (мобильный телефон __) и А.Р.В.. В конце xx.xx.xxxx года к нему обратились родственники Агаян Ш.Р. и А.Р.В. – Агаян Т.В. (мобильные телефоны __, __), Агаян Х.Р. (мобильный телефон __) и Агаян Р.Ш. (мобильные телефоны __, __) с предложением, организовать производство контрафактной алкогольной продукции. Он должен был найти рабочих, которые бы разливали суррогатный алкоголь и осуществлять его перевозку покупателям. При этом Агаян Т.В. Тамаз, Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р. и Агаян Х.Р. должны были обеспечить сбыт суррогатной продукции. Кроме того, они занимались решением вопросов, связанных с приобретением спирта, упаковки для готовой суррогатной продукции, арендой помещений, необходимых для производства контрафактного алкоголя. Также его познакомили с Павлюченко Е.А. (мобильные телефоны __, __), который вместе с ними должен был заниматься сбытом суррогата.
Он поинтересовался у Агаян Р.Ш. наличием у него, либо у его родственников и Павлюченко Е.А. лицензии на производство алкогольной продукции. В ответ Агаян Р.Ш. сообщил, что производится продукция, будет ими нелегально.
В конце xx.xx.xxxx г. Агаян Т.В. Тамаз, Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. арендовали частный дом на ... и осуществили в нем монтаж технологического оборудования для производства контрафактной алкогольной продукции. После чего, в течении 3-х месяцев по данному адресу, нанятыми Агаян Т.В. Тамазом рабочими осуществлялся розлив суррогатного алкоголя, который он развозил покупателям. Ежедневно на данном производстве разливалось не менее 5000 литров алкогольной продукции под различными наименованиями торговых марок: «Лабиринт», «Океан», «Тайга», «Стужа», «Роса», «Талка», «Хортица», «Мерная» и другие, которая сбывалась ими по 41 рублю за 1 бутылку (0,5 литра). Перевозили данную продукцию покупателям он и его знакомый – Л.В.Л. (мобильные телефоны с ____).
В xx.xx.xxxx года Агаян Т.В. Тамаз, Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. Евгениий, приняли решение перенести производство суррогатной алкогольной продукции с __ по ..., в производственный корпус, на ... корпус __ Арендой данного корпуса занимался Павлюченко Е.А. целях скрытия своей причастности к розливу суррогатного алкоголя, им был предоставлен арендодателю данного корпуса документ удостоверяющий личность (паспорт), принадлежащий постороннему лицу.
Ежедневно на данном производстве, по указанию Агаян Т.В., Агаян Т.В. Рзы, Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. разливалось не менее 5000 литров алкогольной продукции под различными наименованиями торговых марок: «Лабиринт», «Океан», «Тайга», «Стужа», «Роса», «Талка», «Хортица», «Мерная» и других, которая сбывалась уже по 37 рублей за 1 бутылку (0,5 литра).
В xx.xx.xxxx г. по причине ряда задержаний правоохранительными органами лиц занимавшихся незаконным производством алкоголя, Агаян Т.В. Тамазом, Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. было принято решение о переносе производства алкоголя в другое место.
В xx.xx.xxxx г. Павлюченко Е.А. сообщил, что нашел подходящий дом на ... в котором есть условия для производства суррогатного алкоголя. После осмотра Агаян Т.В. Тамазом, Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. частного дома, было принято решения его арендовать. Вопросом аренды, как и прежде, занимался Павлюченко Е.А. Для заключения договора аренды Павлюченко Е.А. использовал паспорт, принадлежащий постороннему лицу.
После монтажа в доме технологического оборудования, по указанию Агаян Т.В., Агаян Т.В. Рзы, Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А., нанятыми 17 гражданами Республики Узбекистан продолжилось производство суррогатного алкоголя.
Ежедневно (до xx.xx.xxxx) на данном производстве, по указанию Агаян Т.В., Агаян Т.В. Рзы, Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. разливалось не менее 4000 литров алкогольной продукции под различными наименованиями торговых марок: «Лабиринт», «Океан», «Тайга», «Стужа», «Роса», «Талка», «Хортица», «Мерная» и прочих, которая сбывалась по 37 рублей за 1 бутылку (объемом 0,5 литра). Суррогатный алкоголь под торговыми марками «Талка» и «Хортица» продавались по стоимости 60 рублей за 1 бутылку (объемом 0,5 литра).
Он и другие рабочие на производстве получали от Агаян Т.В., Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. по 2 рубля за 1 бутылку (объемом 0,5 литра) готовой продукции. Произведенную алкогольную продукцию, он перевозил покупателям на автомобиле марки «Фотон» г/н __ 154 регион.
В период с января по xx.xx.xxxx г. в число покупателей алкогольной продукции у Агаян Т.В., Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. входил его земляк – С.Ш.Н.. Перевозилась суррогатная продукция для С.Ш.Н. лично им, либо Л.В.Л. в гаражный комплекс на ... строение 10 и производственный корпус на .... В результате, сумма поставок алкогольной продукции для С.Ш.Н. составила не менее 7-8 миллионов рублей. С.Ш.Н. за поставленный ему суррогат рассчитывался путем перечислений денежных средств на банковские карты Агаян Т.В., Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А., а также банковские карты принадлежащие их близким родственникам. Кроме того, С.Ш.Н. передавал через Л.В.Л. наличные денежные средства Агаян Т.В., Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А.
Также, покупателями алкогольной продукции у Агаян Т.В., Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. являлись: мужчина по имени С. ( мобильный телефон __), мужчина по имени Нурбек (мобильный телефон __), мужчина по имени М.В.А. (мобильный телефон __).
xx.xx.xxxx сотрудниками ФСБ, в присутствии понятых, в цехе было проведено обследование, в ходе которого были изъяты этикетки, марки, пустые бутылки, пробки, колпачки, готовая продукция – бутылки водки с этикетками. Емкости с разведенной, но не разлитой продукцией, 10-ти литровые бутыли со спиртом. Всё изъятое сотрудниками ФСБ было упаковано, также был составлен соответствующий документ.
Кроме того, xx.xx.xxxx, при даче объяснения он сотруднику ФСБ, добровольно выдал бухгалтерскую отчетность в виде 3 тетрадей, содержащих сведения об участии в противоправной деятельности Агаян Т.В. Тамаза, Агаян Р.Ш., Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. (т. 8 л.д. 178-179).
Будучи допрошенным xx.xx.xxxxС.А.Б. в присутствии защитника пояснил, что примерно 1-2 раза в неделю, алкогольная продукция, производимая в цехе на ... по указанию Агаян Т.В. или Павлюченко Е.А. вывозилась им в подземное хранилище, расположенное на .... Следователем ему была предъявлена фототаблица (приложение № 1 с адресом «...»), обозрев которую он может пояснить, что на фототаблице изображен въезд в это хранилище и автомобиль того человека, который приобретал эту продукцию. При этом мужчина с ним никогда за продукцию не рассчитывался, он всегда звонил Агаян Т.В. и сообщал ему, что выгрузил продукцию. Фамилию этого мужчины он не знает. Агаян Т.В. называл его Ромой. Помимо мужчины по имени Роман, он также отвозил алкогольную продукцию в частный дом, расположенный на ....
Также может пояснить, что у Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А. были свои постоянные клиенты. Агаян Р.Ш. звонил ему и говорил адреса клиентов реже. Агаян Ш.Р. давал указания ему иногда. Помнит, что один из адресов доставки алкогольной продукции по указанию Агаян Ш.Р. была автомобильная парковка около магазина «Метро» в Кировском районе.
Заработную плату привозили Агаян Т.В.: Агаян Т.В., Агаян Ш.Р. или Агаян Х.Р., но иногда и Павлюченко Е.А., которые передавали заработную плату лично в руки каждому работнику. Также по их указанию, он ездил около 1-2 раз в месяц за всем необходимым для производства алкогольной продукции. За пустыми бутылками он ездил на склад, расположенный на территории завода <данные изъяты>, на .... За этикетками и коробками он ездил в транспортную компанию, расположенную на 5-ом микрорайоне г. Новосибирска (около магазина «<данные изъяты>»). За крышками для бутылок он ездил в транспортную компанию «<данные изъяты>», расположенную около «<данные изъяты>» рынка г. Новосибирска. Акцизные марки он забирал у мужчины в районе ... или около Новосибирского зоопарка, который приезжал всегда на автомобиле «Лэнд Крузер». По телефону Агаян Т.В. всегда называл рулоны с марками «лапшой».
Бутылки с уже наклеенными этикетками «Талка» и «Хортиця» привозились на грузовом автомобиле, к контейнеру, расположенному на территории городского аэропорта. Канистры со спиртом привозились на другом грузовом автомобиле, к контейнеру, расположенному на территории контейнерной площадки (на ...). (т. 8 л.д. 188-189).
Будучи допрошенным xx.xx.xxxxС.А.Б. в присутствии защитника пояснил, что после прослушивания телефонных переговоров он может пояснить по поводу каждого прослушанного им разговора. Файл «__», в данном телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. Он сообщает ему, что в тот день было изготовлено 4 поддона с алкогольной продукцией – водкой «Стужа». Поддон – это деревянный настил размерами примерно 1 метр шириной и 1,2 метра длинной, на который можно поставить до 25 коробок, в каждой по 20 бутылок. На вопрос Агаян Т.В. «Андрюха знает?», он отвечает «нет». Это означает, что он не сообщал Агаян Р.Ш. о том, сколько в тот день было изготовлено алкогольной продукции. Он всегда называл Агаян Р.Ш. «Андреем» или «дядей Андреем».
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. Агаян Т.В. дает указание сделать два «еврокуба» - то есть емкостей по 1000 литров с водкой, крепостью по 30 градусов, после чего перелить в бутылки и наклеить этикетки «Царь» и «Стужа». Данная продукция должна была быть готова к вечеру того же дня.
Файл «__», в данном телефонном разговоре он узнает голос К.Б.Б. и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, что необходимо изготовить 10 поддонов с водкой «Стужа», 3 поддона с водкой «Лабиринт», 3 поддона с водкой «Океан» и 7 поддонов с водкой «Роса».
Файл «__», в данном телефонном разговоре он узнает голос К.Б.Б. и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, сколько необходимо изготовить водки, которую в последующем ему нужно будет перевести к пересечению ... и ..., для перегрузки в автомобиль покупателя.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. Агаян Т.В. спрашивает у него, к какому времени будет готова вся партия водки которую нужно будет отвезти покупателю.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, сколько необходимо изготовить водки. Он отвечает, что на сегодня ему уже дал задание «Женя» - то есть Павлюченко Е.А..
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, что необходимо перевезти партию водки для покупателя, склад которого находится на ....
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает голос Агаян Т.В. и голос незнакомого ему мужчины. В разговоре Агаян Т.В. уточняет адрес, к которому ему нужно было привезти алкогольную продукцию и выгрузить её, а именно на территорию, расположенную на ... (за магазином «<данные изъяты>»).
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. уточняет у него, где он находится и сообщает, где именно необходимо выгрузить водку.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, что необходимо изготовить 8 поддонов с водкой «Стужа» и 8 поддонов с водкой «Роса».
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. спрашивает, что именно необходимо довезти для производства алкогольной продукции. Он отвечает, что необходимо привести стеклотару. Также он сообщает Рзе, что Павлюченко Е.А. забрал из цеха в тот день 230 коробок с водкой.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. спрашивает у него, что именно необходимо довезти для производства алкогольной продукции. Он отвечает, что необходимо «молоко» - то есть спирт, а также пленка для упаковки поддонов и фильтр для отчистки водки.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. спрашивает у него, есть ли 200 коробок с водкой «Океан» и просит его сообщить об этом Агаян Т.В..
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. торопит его с погрузкой водки для покупателя.
Файлы «__» и «__», в телефонных разговорах он узнает свой голос и голос Агаян Р.Ш.. В разговорах Агаян Р.Ш. дает первоочередные указания.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Р.Ш.. В разговоре он просит Агаян Р.Ш., чтобы тот рассчитался с работниками, которые работали ранее на производстве, и им не была выплачена заработная плата за последние несколько месяцев.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Р.Ш.. В разговоре он сообщает Агаян Р.Ш. о том, что сделал вытяжку и поставил обогреватель в цех по производству алкогольной продукции на ....
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В.. В разговоре Агаян Т.В. дает указание о том, сколько необходимо изготовить водки.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Р.Ш.. В разговоре Агаян Р.Ш. дает ему указание о необходимости перевозки алкогольной продукции для покупателя по имени Андрей.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос мужчины по имени Андрей – водителя грузового автомобиля, которому рабочие загружали алкогольную продукцию с цеха по производству алкогольной продукции, расположенного на ....
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Л.В.В. разговоре Л.В.Л. спрашивает у него, когда можно приехать, чтобы забрать алкогольную продукцию.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Х.Р.. В разговоре Агаян Х.Р. дает ему указание изготавливать водку «Царская» крепостью 30 градусов.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Х.Р.. В разговоре Агаян Х.Р. спрашивает у него, о том, какое количество имеется на складе готовой алкогольной продукции.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Х.Р.. В разговоре он сообщает Агаян Х.Р. о том, что на складе имеется 640 коробок с готовой алкогольной продукции.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Х.Р.. В разговоре Агаян Х.Р. дает указание о том, какое количество, и какого вида водку необходимо перевести.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Х.Р.. В разговоре Агаян Х.Р. спрашивает у него, забрал ли он для покупателя по прозвищу «Ленин» алкогольную продукцию.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. сообщает, что один из покупателей не доволен качеством алкогольной продукции.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. сообщает, что один из покупателей по прозвищу «Ленин» отказывается от приобретения алкогольной продукции, в связи с её слабой крепостью.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А. разговоре Павлюченко Е.А. сообщает, что один из покупателей по прозвищу «Ленин» отказывается от приобретения алкогольной продукции, так как не доволен ее качеством.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Т.В. Рзы. В разговоре Агаян Р.Ш. сообщает, что водку необходимо сделать с наименьшей крепостью.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А., который сообщает, что приедет в цех на ... для того, чтобы загрузить в автомобиль покупателя алкогольную продукцию.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Он спрашивает у Павлюченко Е.А., где именно находится ... по которому необходимо отвезти алкогольную продукцию.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А., который сообщает, что ему отправили фотографию бутылки водки, приобретенной покупателем, которому не понравился внешний вид продукции.
Файл «__», в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Агаян Р.Ш., который сообщает, что больше не стоит продавать водку покупателю по прозвищу «Ленин». Также Агаян Р.Ш. поручает передать деньги Агаян Х.Р., которые он получил от последнего покупателя алкогольной продукции. (т. 8 л.д. 190-193).
Будучи допрошенным xx.xx.xxxxС.А.Б. в присутствии защитника пояснил, что примерно за месяц до изъятия продукции, он, по указанию Агаян Т.В. встретился примерно в 300 метрах от поста ДПС на ... с мужчиной, который на грузовом автомобиле доставил пустые бутылки с этикетками «Талка» и «Хортиця», а также рулоны с марками к контейнеру, расположенному на территории контейнерной стоянки (...). В это время к контейнеру подъехали Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Павлюченко Е.А., кто-то из них рассчитался с данным мужчиной, насколько он помнит, это был Агаян Т.В.. После чего, он доставил на автомобиле «Фотон» эти бутылки в дом __ по .... (т. 8 л.д. 213-215).
Из показаний свидетеля Т.С.М.у. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце xx.xx.xxxx года он искал работу. В сети интернет он нашел объявление о работе грузчика, с заработной платой 22 000 рублей. Был указан номер телефона, он позвонил. Ему ответил мужчина, это был С.А.Б., который предложил приехать на .... Когда он приехал, С.А.Б. его встретил, проводил в дом, рассказал, в чем будет заключаться его работа, показал место работы. В доме на цокольном этаже был расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с заводскими этикетками и надписями «спирт». Также там имелись 6 (шесть) полимерных емкости объемом 1000 литров, которые для прочности были помещены в металлические решетки. Две емкости использовались для приготовления водки (смешивания спирта и воды), а 4 емкости непосредственно для розлива готовой продукции. Для переливания из одних емкостей в другие использовался электрический насос. Сверху емкостей имелись отверстия для залива спирта и воды, снизу емкостей имелись краны – для розлива по бутылкам.
С.А.Б. сообщил ему, что его работа будет заключаться в погрузке-разгрузке готовой продукции, а также разливе готовой продукции – водки, укупорке бутылок пробками. Также рассказал о графике работы – каждый день без выходных с 9 часов утра до 22 часов. Заработная плата будет начисляться каждые 15 дней. Он согласился на данную работу и с конца xx.xx.xxxx года стал работать в цехе по розливу водки.
В цехе работали еще 17 человек – 11 мужчин и 6 женщин, все граждане Узбекистана. Имена и фамилии многих работников он не помнит. Несколько работников цеха, как и С.А.Б., проживали на 1 и 2 этаже этого же дома.
В обязанности мужчин, также как и его входило: разгружать пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать готовую продукцию – водку по бутылкам, на которые женщины наклеивала этикетки и какие-то марки. Что это были за марки, он не знает. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки – по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля марки «Фотон». Все действия производились вручную, никаких специальных устройств для этого не использовалось.
Готовую продукцию – водку, вывозил С.А.Б. на автомобиле «Фотон», также он привозил в цех и всё необходимое для производства: пустую стеклянную тару (бутылки), пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт т.д. С.А.Б. для выгрузки готовой продукции брал с собой 2 работников. Он ездил с ним на выгрузку в район Новосибирского зоопарка.
Он выполнял ту работу, которую ему указывал Сангиров. Откуда Сангиров привозил марки, этикетки, бутылки, пробки и спирт, он не знает и не интересовался. За весь период работы в цехе он принимал участие в розливе водки на пустые бутылки с этикетками: «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа», «Океан», «Царская охота», «Тайга», «Русское застолье». Также за период работы в цехе он принимал участие в розливе водки в пустые бутылки с этикетками: «Талка» и «Хортица». На эти бутылки этикетки не наклевались, так как одни уже привозились с наклеенными этикетками.
В среднем, в цехе за день разливалось около 5000 литров водки – т.е. 10 000 бутылок по 0,5 литра (или 500 коробок). В основном продукция всегда вывозилась в тот же день, или на следующий. Кто разбавлял в 1000 литровых емкостях спирт с водой, он не видел. Всегда когда он приезжал утром на работу в цех, емкости уже были наполнены смесью – водкой.
Примерно раз в 2 недели (обычно в день выдачи заработной платы) в цех приходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., которые являются братьями. Один раз он ездил вместе с С.А.Б. на выгрузку готовой продукции, на обратном пути они остановились около __ по ..., около которого С.А.Б. отдал кому-то из Агаян Т.В. денежные средства. Как пояснил С.А.Б., Агаян Т.В. живут в этом доме, а денежные средства ему были переданы покупателем готовой продукции, которые он в свою очередь отдал Агаян Т.В..
Когда в цех приходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., то они осматривали дом и сам цех, наблюдали за процессом работы. Также он видел, что они передавали из рук в руки денежные средства С.А.Б.. После того как уходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., то С.А.Б. выдавал всем работникам заработную плату. Заработная плата всегда выдавалась наличными денежными средствами.
Кроме того, практически каждый день, в цех приходил мужчина по имени Павлюченко Е.А., он приезжал на автомобиле «Volkswagen» (микроавтобус). Павлюченко Е.А. давал указания С.А.Б. о том, сколько и для кого необходимо сделать водки. С.А.Б. записывал это в блокнот, после чего давал работникам указания о том, сколько водки необходимо разлить по бутылкам. Неоднократно он слышал телефонные разговоры Павлюченко Е.А. и слышал, что тот принимает заказы от клиентов – то есть ему сообщают о том, сколько хотели бы приобрести водки. Также он неоднократно грузил водку в микроавтобус Павлюченко Е.А.. За день Павлюченко Е.А. мог вывести до 50 коробок готовой продукции, которую как говорил С.А.Б., Павлюченко Е.А. развозил по клиентам. Кроме того, Павлюченко Е.А. давал указания С.А.Б. о том, по какому адресу необходимо отвести готовую продукцию. После того, как С.А.Б. получал от клиента денежные средства, то отдавал их Павлюченко Е.А.. А когда Павлюченко Е.А. не мог подъехать за деньгами, то он говорил оставить деньги А. – администратору автомойки, расположенной на .... Насколько он знает, хозяином автомойки является мужчина, которого все называли «дядя Андрей» - отец Агаян Х.Р. и дядя Агаян Т.В.. Также С.А.Б. говорил, что хозяином цеха по розливу водки является «дядя Андрей».
xx.xx.xxxx сотрудниками ФСБ, в присутствии понятых, в цехе было проведено обследование, в ходе которого были изъяты этикетки, марки, пустые бутылки, пробки, колпачки, готовая продукция – бутылки водки с этикетками, емкости с разведенной, но не разлитой продукцией, 10-ти литровые бутыли со спиртом. Возможно было изъято что-то ещё, но он не помнит. Всё изъято сотрудниками ФСБ было упаковано, также одним из сотрудников был составлен документ. (т. 8 л.д. 101-102).
Из показаний свидетеля К.Б.Б. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно xx.xx.xxxx его друг С.А.Б., предложил работать водителем на грузовике марки «Фотон», развозить коробки с алкогольной продукцией (водкой), которую изготавливают, как он сказал, его знакомые. Он согласился на такую работу и С.А.Б. привез его на ... это был трехэтажный дом, огороженный забором, с тремя гаражами. В цокольном этаже дома был расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с заводскими этикетками и надписями «спирт» с жидкостью. Также там имелись 6 больших полимерных емкостей, которые были помещены в металлические решетки. Две емкости, как он узнал позже, использовались для приготовления водки (смешивания спирта и воды), а 4 емкости непосредственно для розлива готовой продукции. Для переливания из одних емкостей в другие использовался электрический насос. Сверху емкостей имелись отверстия для залива спирта и воды, снизу емкостей имелись краны – для розлива по бутылкам. Он видел, что в цехе разливают водку в бутылки с этикетками: «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа», «Океан», «Царская охота», «Тайга», «Русское застолье», «Талка» и «Хортица».
С.А.Б. сообщил ему, что его работа будет заключаться в том, чтобы развозить готовую продукцию, т.е. ящики с бутылками водки. Куда именно отвозить, будут сообщать дополнительно. Также С.А.Б. рассказал, что как такового графика работы у него не будет, т.е. развозить водку он будет по мере необходимости, когда скажут. С.А.Б. сообщил ему, что заработная плата в размере 25-30 тысяч рублей в месяц будет выдаваться наличными денежными средствами, раз в месяц. Он согласился на данную работу, и с примерно с xx.xx.xxxx г. стал работать водителем на автомобиле «Фотон».
В цехе по розливу водки работали еще 17 человек – 11 мужчин и 6 женщин, все граждане Узбекистана. Со всеми работниками цеха он познакомился в ходе работы, пока ожидал поездки. Несколько работников цеха, как и сам С.А.Б. проживали на 1 и 2 этаже дома. Он тоже стал с момента трудоустройства проживать с разрешения С.А.Б. в этом доме.
В обязанности мужчин – работников, входило: разгружать привезенные пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать готовую продукцию – водку по бутылкам, на которые женщины наклеивали этикетки и какие-то марки. Что это были за марки, он не знал, не интересовался этим. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки – по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля марки «Фотон», на котором он работал. Все действия производились вручную, никаких специальных устройств для этого не использовалось. Готовую продукцию – водку, он вывозил на автомобиле «Фотон». Также он, по указанию С.А.Б., либо Павлюченко Е.А., привозил в цех на автомобиле и всё необходимое для производства: пустую стеклянную тару (бутылки), пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт т.д. Адреса, где забирать указанное, ему также сообщал либо С.А.Б., либо Павлюченко Е.А..
Для загрузки-выгрузки продукции он брал всегда с собой двух работников. Он ездил забирать стеклянную тару (бутылки) на склад, расположенный на .... Готовую продукцию (водку) он отвозил на улицу, расположенную возле зоопарка, где прямо на парковке, ящики с водкой перегружали из его автомобиля, в другой автомобиль. Также он отвозил готовую продукцию на ..., где ее перегружали аналогичным способом в другой автомобиль.
В среднем, в цехе за день разливалось, со слов рабочих, около 5000 литров водки – т.е. 10 000 бутылок по 0,5 литра (или 500 коробок). В основном продукция всегда вывозилась в тот же день, или на следующий.
Практически каждый день, в цех приходил Павлюченко Е.А. Он приезжал на автомобиле «Volkswagen» (микроавтобус). Павлюченко Е.А. давал указания С.А.Б. о том, сколько и для кого необходимо изготовить водки. С.А.Б. записывал и давал работникам указания. С.А.Б. говорил, что владельцами цеха по розливу водки являются езиды, но кто конкретно не упоминал.
Как-то раз ему нужно было заправить автомобиль. Он сказал об этом С.А.Б., который сказать ему ехать на заправку «Газпром», расположенную на ..., куда должен подъехать один из владельцев «производства» и рассчитается за бензин. Когда он приехал на заправку, туда подъехал автомобиль «Мерседес» синего цвета, из которого вышел мужчина и сказал сотруднику заправки, что можно заливать бензин, после чего пошел и оплатил в кассу.
xx.xx.xxxx на ... приехали сотрудники ФСБ, которые в присутствии понятых, в цехе по розливу водки провели обследование, в ходе которого были изъяты этикетки, марки, пустые бутылки, пробки, колпачки, готовая продукция – бутылки водки с этикетками, емкости с разведенной, но не разлитой продукцией, 10-ти литровые бутыли со спиртом.
Примерно за несколько дней до xx.xx.xxxx от рабочих ему стало известно, что приходила женщина сотрудник полиции, показывала фотографии каких-то людей, которых разыскивали. После этого, С.А.Б. ему сказал, что нужно перевозить производство. Вечером этого же дня работники погрузили десятилитровые канистры со спиртов, этикетки, марки, пробки в его автомобиль и по указанию С.А.Б. он отвез все это, и сгрузил с рабочими в контейнеры, расположенные на территории городского аэропорта. Потом, он перевез обратно часть необходимой для производства продукции.
xx.xx.xxxx днем он возвращался вместе с С.А.Б. на машине на .... В районе ... их автомобиль остановил сотрудник ГИБДД. После проверки документов, выявив отсутствие страховки, сотрудники сказали, что будут эвакуировать их автомобиль. С.А.Б. сказал, что нужно звонить начальству, которое решит все проблемы. Он позвонил Павлюченко Е.А. и сообщил об этом происшествии. Павлюченко Е.А. сказал, что сейчас приедут и решат вопрос. Через несколько минут подъехал автомобиль марки «Тойота» белого цвета, из которого вышел Павлюченко Е.А. и еще два нерусских парня, один из которых рассчитывался за бензин на заправке. Нерусские парни пообщались с сотрудниками ДПС, после чего ему вернули документы на автомобиль, и они поехали дальше. В разговоре С.А.Б. одного из этих нерусских называл по имени Агаян Х.Р.. Было также еще пару аналогичных случаев, когда его на машине останавливали сотрудники ДПС, а после его звонка, приезжали те же два нерусских парня и решала вопросы с сотрудниками полиции, после чего его отпускали.
Один раз один из этих двоих нерусских (не Агаян Х.Р.) мужчин приезжал с Павлюченко Е.А. на его автомобиле на .... Он поинтересовался у них как дела, попросил их не шуметь и не ходить толпами за ограду, чтобы, как он пояснил они «не светились». Также этот мужчина спросил его о том, водит ли он автомобиль. Он ответил, утвердительно и сказал, что нужно бы заправить бензином автомобиль, на котором он работает. После чего, этот мужчина дал ему 1000 рублей на бензин. (т. 8 л.д. 107-109).
Из показаний свидетеля Х.Д.У., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx года его земляк по имени Д., сообщил ему, что есть работа грузчиком в цеху по разливу водки с заработной платой 22 000 рублей. Как он узнал позднее, Д. сам работал в этом цеху. Его заинтересовала это работа и он сказал Д., что согласен работать. Они совместно с Д. проехали на ... где располагался двухэтажный коттедж, огороженный кирпичным забором. Их встретил С.А.Б., который сказал, что он может остаться и работать, а позже он сообщит о нем директорам цеха, которых звали Агаян Т.В. и Агаян Х.Р..
Они с Д. прошли в дом, там ему объяснили, в чем будет заключаться его работа. Дом представлял из себя двухэтажный коттедж с подвалом. Всего в доме около десяти комнат, в подвале или на нижнем этаже расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с жидкостью с заводскими этикетками и надписями «спирт», так же там располагались, шесть полимерных бочек объемом 1 тонна каждая, помещенные в металлические решетки. Две бочки были предназначены для смешивания спирта и воды – приготовления водки, а четыре для розлива по бутылкам готовой продукции. Готовая водка переливалась из бочки в бочку с помощью электрического насоса. В бочках были отверстия для залива воды и спирта, а так же имелись краны для розлива водки по бутылкам.
Доврон объяснил ему, что его работа будет заключаться в погрузке-разгрузке готовой продукции, больше в его обязанности ничего не входило. Он так же рассказал о графике работы – каждый день без выходных с 10 часов утра до 23 часов. Доврон так же сообщил ему, что заработную плату будут выдавать два раза в месяц, каждые 15 дней. Зарплату будут выдавать директора цеха – Агаян Т.В. и Агаян Х.Р.. Примерно с xx.xx.xxxx года он стал проживать и работать в цехе.
В цехе также работали 17 человек – 11 мужчин и 6 женщин, все граждане Узбекистана. Все работники цеха проживали в доме, женщины жили на втором этаже дома, а мужчины на первом.
В обязанности мужчин входило: разгружать пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать водку по бутылкам, на которые женщины наклеивали этикетки и марки. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля марки «Фотон». Все действия по подготовке бутылок с водкой и погрузка производились вручную. Коробки с бутылками водки, вывозил С.А.Б. на автомобиле «Фотон», также он привозил в цех на автомобиле и всё необходимое для производства: пустые бутылки, пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт. Последние 2 недели на автомобиле Сангиров поручал ездить также К.Б.Б.. Сангиров когда увозил водку для выгрузки готовой продукции, брал всегда с собой двух грузчиков. Откуда Сангиров привозил марки, этикетки, бутылки, пробки и спирт, он не знает. За время работы в цехе он принимал участие в розливе водки в пустые бутылки с этикетками: «Тайга», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа», «Роса», «Тайга», «Русское застолье», «Лабиринт». Этикетки на бутылки клеили женщины. Также за период работы в цехе он принимал участие в розливе водки на пустые бутылки с этикетками: «Талка» и «Хортица». Эти бутылки были уже с наклеенными этикетками. В среднем, в цехе за день разливалось и упаковывалось от 200 до 300 коробок, по 20 бутылок объемом 0,5 литра. В основном продукция всегда вывозилась в день розлива, или на следующий день. Водку изготавливал Доврон, он заливал в бочки спирт, а затем наливал воду, после чего размешивал мешалками.
Раз в 2 недели в цех приходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., которые со слов С.А.Б., являлись директорами этого цеха. Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. лично выдавали всем работникам заработную плату наличными. Кроме того, когда Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. приходили в цех, то они осматривали дом и сам цех, наблюдали за процессом работы, давали указания.
Практически каждый день, в цех приходил мужчина по имени Павлюченко Е.А., который также контролировал их работу, давал указания о необходимом количестве бутылок водки и времени к которому необходимо ее разлить и упаковать. Павлюченко Е.А. приезжал на микроавтобусе «Volkswagen». Иногда они, по указанию Павлюченко Е.А. грузили в его автомобиль коробки с водкой, которую тот куда-то увозил.
20.03.2018 в цех приехали сотрудниками ФСБ, и в присутствии понятых, провели обследование. (т. 8 л.д. 115-117).
Из показаний свидетеля Н.Т.Т., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что конце января 2018 года он занимался поиском работы. От знакомого по имени Азамат, узнал, что в цех по разливу водки требуется разнорабочий. Азамат привез его на ... где его встретил мужчина узбекской национальности– С.А.Б., который проводил его в дом, и рассказал, в чем будет заключаться его работа.
С.А.Б. проводил его на цокольный этаж и показал ему его место работы. На цокольном этаже был расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с заводскими этикетками и надписями «спирт». Также там имелись 6 (шесть) полимерных емкости объемом 1000 литров, которые для прочности были помещены в металлические решетки. Две емкости использовались для приготовления водки (смешивания спирта и воды), а 4 емкости непосредственно для розлива готовой продукции. Для переливания из одних емкостей в другие использовался электрический насос. Сверху емкостей имелись отверстия для залива спирта и воды, снизу емкостей имелись краны – для розлива по бутылкам.
С.А.Б. сообщил ему, что его работа будет заключаться в погрузке-разгрузке готовой продукции, а также разливе готовой продукции – водки, укупорке бутылок пробками. Также С.А.Б. рассказал о графике работы – каждый день без выходных с 9 часов утра до 22 часов. С.А.Б. сообщил ему, что заработная плата будет начисляться каждые 15 дней. Он согласилась на данную работу и с конца января 2018 г. стал работать в цехе по розливу водки. Заработную плату обычно выдавал С.А.Б., наличными денежными средствами, но иногда выдавал и мужчина по имени Павлюченко Е.А..
При нем в цехе работали еще 14 человек – 8 мужчин и 6 женщин, все граждане Узбекистана.
В обязанности мужчин входило: разгружать пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать готовую продукцию – водку по бутылкам, на которые женщины наклеивали этикетки и какие-то марки. Что это были за марки, он не знает. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки – по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля «Фотон». Все действия производились вручную, никаких специальных устройств для этого не использовалось. Он лично водку в бутылки не наливал. Готовую продукцию – водку, вывозил С.А.Б. на автомобиле «Фотон», также он привозил в цех на данном автомобиле и всё необходимое для производства: пустую стеклянную тару (бутылки), пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт т.д. Последние 2 недели на автомобиле С.А.Б. поручал ездить также и К.Б.Б.С.А.Б. для выгрузки готовой продукции брал с собой 2 работников. Он ни разу не ездил с ним на выгрузку. Он выполнял ту работу, которую ему указывал С.А.Б. Откуда С.А.Б. привозил марки, этикетки, бутылки, пробки и спирт, он не знает. За весь период работы в цехе он принимал участие в розливе водки на пустые бутылки с этикетками: «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа», «Океан», «Тайга», «Русское застолье», «Талка», «Хортица», но на эти бутылки этикетки не наклевались, так как они уже привозились с наклеенными этикетками.
В среднем, в цехе за день разливалась продукция на 300 – 500 коробок (по 20 бутылок в коробке). В основном продукция всегда вывозилась в тот же день, или на следующий. В 1000 литровые емкостях спирт с водой наливал Д..
Примерно раз в 2 недели в цех приходили мужчины по именам Агаян Т.В. и Агаян Х.Р.. Когда в цех приходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., то они осматривали дом и сам цех, наблюдали за процессом работы.
Кроме того, практически каждый день, в цех приходил мужчина по имени Павлюченко Е.А., он приезжали на автомобиле «Volkswagen» (микроавтобус). Павлюченко Е.А. давал указания С.А.Б. о том, сколько необходимо сделать водки. Кто является хозяином цеха, он не знает, но считал, что им является Павлюченко Е.А..
xx.xx.xxxx сотрудниками ФСБ, в присутствии понятых, в цехе было проведено обследование, в ходе которого были изъяты этикетки, марки, пустые бутылки, пробки, колпачки, готовая продукция – бутылки водки с этикетками, емкости с разведенной, но не разлитой продукцией, 10-ти литровые бутыли со спиртом. (т. 8 л.д. 124-125).
Из показаний свидетеля Н.Ш..Б.у., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx года он занимался поиском работы. В мессенджере «Telegram», в одной из групп ему сообщили, что в цех по разливу водки требуется разнорабочий. Примерно xx.xx.xxxx года он поехал на ... где его встретил мужчина узбекской национальности – Д., проводил его на цокольный этаж здания, показал место работы. На цокольном этаже был расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с заводскими этикетками и надписями «спирт». Также там имелись 6 (шесть) полимерных емкости объемом 1000 литров, которые для прочности были помещены в металлические решетки. Две емкости использовались для приготовления водки (смешивания спирта и воды), а 4 емкости непосредственно для розлива готовой продукции. Для переливания из одних емкостей в другие использовался электрический насос. Сверху емкостей имелись отверстия для залива спирта и воды, снизу емкостей имелись краны – для розлива по бутылкам.
Д. рассказал ему, что его работа будет заключаться в погрузке-разгрузке готовой продукции, а также разливе готовой продукции – водки, укупорка бутылок пробками.
При нем в цехе работали еще 8 мужчин и 6 женщин, все граждане Узбекистана.
С начала работы в цехе он стал проживать в доме.
В обязанности мужчин входило: разгружать пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать готовую продукцию – водку по бутылкам, на которые женщины наклеивала этикетки и какие-то марки. Что это были за марки, он не знал, и не интересовался этим. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки – по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля «Фотон». Все действия производились вручную, никаких специальных устройств для этого не использовалось. Он как и все занимался розливом водки в бутылки, а также сопутствующими погрузо-разгрузочными работами. Готовую продукцию – водку, вывозил С.А.Б. на автомобиле «Фотон», также он привозил в цех всё необходимое для производства: пустую стеклянную тару (бутылки), пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт. С.А.Б. для выгрузки готовой продукции брал с собой 1 или 2 работников. Он вместе с С.А.Б. для выгрузки готовой продукции не ездил. Откуда С.А.Б. привозил марки, этикетки, бутылки, пробки и спирт, он не знает. За весь период работы в цехе он принимал участие в розливе водки в пустые бутылки с этикетками: «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Стужа», «Царская охота», «Тайга», «Русское застолье». Данные этикетки клеили работницы- женщины. Также за период работы в цехе он принимал участие в розливе водки в пустые бутылки с этикетками: «Талка» и «Хортица». На эти бутылки этикетки не наклевались, так как одни уже привозились с наклеенными этикетками.
В среднем, в цехе за день разливалась продукция на 300 коробок (в каждой коробке по 20 бутылок). Продукция вывозилась в зависимости от заказа. В 1000 литровые емкости спирт с водой наливал Д..
Примерно раз в 2 недели в цех приходили мужчины – езиды, по именам он их не знает. Когда в цех приходили эти мужчины, то они осматривали дом и цех, наблюдали за процессом работы. Они выдавали ему наличные денежные средства – заработную плату, в размере 22 000 рублей за месяц, либо по 11 тысяч 2 раза в месяц.
Кроме того, практически каждый день, в цех приходил мужчина по имени Павлюченко Е.А.. Он приезжали на автомобиле «Volkswagen» (микроавтобус). Также он неоднократно грузил водку в микроавтобус Павлюченко Е.А., который мог вывести по 15-20 коробок готовой продукции.
xx.xx.xxxx сотрудниками ФСБ, в присутствии понятых, в цехе было проведено обследование, в ходе которого ими что-то было изъято, но что именно он не видел. (т. 8 л.д. 131-132).
Из показаний свидетеля Б.Г.А.у., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале xx.xx.xxxx г. он занимался поиском работы. От знакомого он узнал, что в цех по разливу водки требуется разнорабочий. Примерно xx.xx.xxxx г. этот мужчина привез его на ... где его проводили на цокольный этаж и показали место работы. На цокольном этаже был расположен цех по розливу водки. В цехе стояли 10-ти литровые канистры с заводскими этикетками и надписями «спирт». Также там имелись 6 (шесть) полимерных емкости объемом 1000 литров, которые для прочности были помещены в металлические решетки. Две емкости использовались для приготовления водки (смешивания спирта и воды), а 4 емкости непосредственно для розлива готовой продукции. Для переливания из одних емкостей в другие использовался электрический насос. Сверху емкостей имелись отверстия для залива спирта и воды, снизу емкостей имелись краны – для розлива по бутылкам.
Работавшие там люди сообщили ему, что его работа будет заключаться в погрузке, разгрузке готовой продукции, а также разливе готовой продукции – водки, и укупорка бутылок пробками.
При нем в цехе работали 8 мужчин и 5 или 6 женщин, все граждане Узбекистана. С начала работы в цехе он стал проживать в этом доме.
В обязанности мужчин входило: разгружать пустые стеклянные бутылки (без этикеток), пробки и колпачки, разливать готовую продукцию – водку по бутылкам, на которые женщины наклеивали этикетки и какие-то марки. Также в обязанности мужчин входило оборудовать горловины бутылок дозаторами, а затем укупорка их крышками. После этого, бутылки помещались в картонные коробки – по 20 штук, коробки загружались в кузов грузового автомобиля марки «Фотон».
Он как и все занимался розливом водки в бутылки, а также сопутствующими погрузо-разгрузочными работами. Готовую продукцию – водку, вывозил С.А.Б. на автомобиле «Фотон», также привозил в цех на автомобиле и всё необходимое для производства: пустую стеклянную тару (бутылки), пробки, колпачки, наклейки, марки, спирт и т.д. Последние 2 недели на автомобиле С.А.Б. поручал ездить К.Б.Б.. С.А.Б. для выгрузки готовой продукции брал всегда с собой 2 работников. Он около 7 раз ездил вместе с С.А.Б. для выгрузки готовой продукции. Адреса, на которые они вывозили продукцию, были разные. Назвать адреса он не сможет, так как г. Новосибирск он не знает. Он выполнял ту работу, которую ему указывал С.А.Б.. Откуда С.А.Б. привозил марки, этикетки, бутылки, пробки и спирт он не знает. За весь период работы в цехе он принимал участие в розливе водки на пустые бутылки с этикетками: «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Сибирская стужа», «Океан», «Тайга», «Русское застолье». Данные этикетки всегда клеили работницы – женщины. Также за период работы в цехе он принимал участие в розливе водки на пустые бутылки с этикетками: «Талка» и «Хортица». На эти бутылки этикетки не наклевались, так как одни уже привозились с наклеенными этикетками.
В среднем, в цехе за день разливалась продукция на 250 –300 коробок (в каждой коробке по 20 бутылок). Продукция вывозилась в зависимости от заказа. В 1000 литровые емкостях спирт с водой наливал Д..
Примерно раз в 2 недели в цех приходили мужчины по именам Агаян Т.В. и Агаян Х.Р.. Когда в цех приходили Агаян Т.В. и Агаян Х.Р., то они осматривали цех, наблюдали за процессом работы. Они выдавали ему наличные денежные средства – заработную плату, в размере 22 000 рублей за месяц.
Кроме того, практически каждый день, в цех приходил мужчина по имени Павлюченко Е.А., он приезжали на автомобиле «Volkswagen» (микроавтобус). Также он неоднократно грузил водку в микроавтобус Павлюченко Е.А.. За день Павлюченко Е.А. мог вывести до 50 коробок готовой продукции.
xx.xx.xxxx сотрудниками ФСБ, в присутствии понятых, в цехе было проведено обследование, в ходе которого ими что-то было изъято (т. 8 л.д. 137-138).
Из показаний свидетеля Л.В.Л., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с xx.xx.xxxx он занимается грузоперевозками, имеет в собственности автомобиль «Исудзу» г.р.з. __ 154 рег. Заказы ему поступали на его телефона, так как у него была большая клиентская база и многие предприниматели знали о сфере его деятельности – т.е. грузоперевозки.
Примерно в xx.xx.xxxx года, ему позвонил ранее незнакомый человек, пояснил, что хотел бы предложить ему постоянную работу – заниматься перевозкой алкогольной продукции. Они обговорил условия работы, договорились о заработной плате – около 70 000 рублей в месяц. Сразу после чего, мужчина сообщил ему первый заказ. Из какой-то машины ему в машину перегрузили несколько коробок с алкогольной продукцией, которую он увез по указанному ему адресу.
После этого, он позвонил мужчине, и они договорились о встрече. На встречу он приехал на территорию складов (ангаров) на ... г. Новосибирска. Около одного из ангаров он встретился с мужчиной азиатской внешности, который представился как Агаян Т.В.. Позже, когда он переводил через «Сбербанк Онлайн» денежные переводы, то узнал его анкетные «Агаян Т.В.». Позже он узнал фамилию – Агаян Т.В..
Они еще раз оговорили условия работы, Агаян Т.В. рассказал, что в его обязанности будет входить перевозка алкогольной продукции. Он спросил у Агаян Т.В., имеется ли у того разрешение (лицензия) на занятие данной деятельностью. Агаян Т.В. ответил, что все будет легально.
В дальнейшем, он вывозил груз (алкогольную продукцию) только с данного склада. Развозил он продукцию клиентам, адреса и телефоны которых сообщал ему Агаян Т.В..
Денежные средства от клиентов иногда ему переводили на его банковскую карту, а иногда передавали наличные денежные средства, которые он в свою очередь отдавал либо переводил на карту Агаян Т.В., его брата – А.Р.В., двоюродного брата – Агаян Х.Р., а также матери Агаян Х.Р. – М.Г.А..
В ходе работы с Агаян Т.В., он познакомился со всеми его родственниками – А.Р.В., его двоюродными братьями – Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., его дядей – Агаян Т.В. (отцом Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р.), которого все называли дядя А. или «бугор». Насколько ему известно, руководителем данной организации является Агаян Р.Ш.. Через эту езидскую семью он также в дальнейшем познакомился с Павлюченко Е.А. Он также в дальнейшем переводил деньги на карту супруги Павлюченко Е.А. – П.А.Ю..
Чаше всего, он отвозил продукцию на «Левобережный рынок» г. Новосибирска (расположенном на ...) С.Ш.Н. – постоянному клиенту езидской диаспоры. Кроме того, в ходе работы он познакомился с грузчиком, который работал на езидов – С.А.Б.
В ходе работы, непосредственные указания ему давал не только Агаян Т.В., но и его родственники: Агаян Р.Ш. и Агаян Х.Р.. Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р. ему не давали никаких указаний. В ходе работы, он понял, что в обязанности Павлюченко Е.А. входило поиск клиентов желающих приобрести алкогольную продукцию. Агаян Ш.Р. в ходе телефонных разговоров контролировал его работу, а также он отдавал Агаян Ш.Р. деньги, полученные от клиентов.
Работал он с вышеуказанными лицами он примерно до xx.xx.xxxx года. После чего, он решил с ними более не работать.
xx.xx.xxxx он был задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. (т. 8 л.д. 219).
Из показаний свидетеля С.Ш.Н., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что по поводу прослушанной фонограммы телефонного разговора (файла «______») может пояснить следующее: он узнает свой голос и голос Л.В.В. данном разговоре Л.В.Л. говорит ему, что выгрузил алкогольную продукцию, которую привозил ему от езидов, на которых он работал.
По поводу прослушанной фонограммы телефонного разговора (файла «______») может пояснить: он узнает свой голос и голос Л.В.В. данном разговоре они договариваются с Л.В.Л. о поставке алкогольной продукции.
По поводу прослушанной фонограммы телефонного разговора (файла «______») может пояснить: он узнает свой голос и голос Л.В.В. данном разговоре они договариваются с Л.В.Л. о поставке алкогольной продукции.
По поводу прослушанной фонограммы телефонного разговора (файла «______») может пояснить: он узнает свой голос, голос второго участника не узнает. В данном разговоре они договариваются с мужчиной о приобретении 500 бутылок алкогольной продукции.
По поводу прослушанной фонограммы телефонного разговора (файла «______») может пояснить: он узнает свой голос и голос Л.В.В. разговоре они договариваются с Л.В.Л. о поставке алкогольной продукции. (т. 8 л.д. 228).
Из показаний свидетеля А.З.А. (данные о личности засекречены на основании постановления от xx.xx.xxxx), данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx г. он познакомился с мужчиной по имени Агаян Т.В.. В ходе разговора Агаян Т.В. спросил у него: не желает ли он приобрести алкогольную продукцию. Агаян Т.В. сказал, что мог бы продать следующие виды продукции: «Лабиринт», «Океан» и другие виды. После чего он через посредника приобретал у Агаян Т.В. алкогольную продукцию около 2 месяцев. Рассчитывался как наличными денежными средствами через посредника, так и безналичными денежными переводами. (т. 8 л.д. 230-231).
Из показаний свидетеля И.С.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в ЧОП «<данные изъяты>», охранником. Его постоянным местом работы является промышленная база, расположенная на .... В его обязанности входит контроль за охраной территории базы. На территории промышленной базы расположены различные складские помещения и металлические контейнеры. Во второй половине xx.xx.xxxx года, в вечернее время, он находился на рабочем месте, когда был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого, для проведения осмотра места происшествия. Также был приглашен в качестве второго понятого его коллега – П.Д.М. Вместе с сотрудниками полиции они проследовали к одному из контейнеров, имеющему внутренней номер «7», расположенный в правой части базы от въезда на территорию. Кроме того у контейнера имелся буквенно-числовой номер, который был указан в протоколе осмотра. Перед началом проведения осмотра был разъяснен порядок его проведения, а также права и обязанности понятых. Имевшимися у сотрудников полиции ключами был открыт навесной замок, которым были заперты двери контейнера. В ходе осмотра контейнера внутри него были обнаружен 639 канистр, 22 из которых были повреждены, в них полностью или частично отсутствовало содержимое. Одна из канистр была изъята и упакована. По окончании проведения осмотра контейнер был закрыт, двери контейнера были опечатаны, также сотрудником полиции был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений ни от кого из участвующих лиц не поступило.
Находясь на своем рабочем месте он неоднократно видел, что к указанному контейнеру приезжали на грузовом автомобиле мужчины среднеазиатской внешности, которые что-то загружали или выгружали из него, но что именно он не видел (т. 9 л.д. 19).
Из показаний свидетеля А.Д.Н., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что xx.xx.xxxx, она проводила осмотр места происшествия. Совместно с 2 понятыми они проследовали на территорию контейнерной стоянки, расположенной на территории бывшего аэропорта в Заельцовском районе г. Новосибирска. Понятым были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения осмотра места происшествия. Затем был проведен осмотр контейнера, расположенного тринадцатым по счету от въезда на территорию контейнерной стоянки. На одной из внешних створок контейнера имелся номер, который был указан в составленном протоколе осмотра места происшествия. На момент осмотра створы контейнера были заперты на навесной замок. Замок был открыт имеющимся у сотрудников полиции ключом. При открытии створ контейнера в нем было обнаружено: около 50 картонных коробок с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковываются горловины бутылок алкогольной продукции.
- около 600 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка».
- около 20 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тайга Русская» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- одна картонная коробка, в которой находилось 12 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- около 150 коробок, в каждой из которых находилось по 12 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Хортиця» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
Из числа обнаруженных в ходе осмотра бутылок были изъяты 5 бутылок с этикетками «Тайга Русская», 5 бутылок с этикетками «Талка» и 5 бутылок с этикетками «Хортиця», которые были упакованы и опечатаны. По окончании осмотра был составлен протокол, который был оглашен вслух. После чего участвующие лица расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило.
Затем осмотренный контейнер был закрыт на тот же самый навесной замок, и был проведен осмотр рядом стоящего аналогичного контейнера. На одной из внешних створ контейнера также имелся номер, который указан в протоколе осмотра места происшествия. На момент осмотра створы второго контейнера были заперты на навесной замок, который был открыт имеющимся у сотрудников полиции ключом. При открытии створ контейнера в нем было обнаружено: около 400 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Хортиця».
- около 20 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Чистая Роса» и акционными марками.
- около 15 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Лабиринт» и акционными марками.
- 1 картонная коробка, в которой находилось 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский волк» и акционными марками.
- 1 картонная коробка, в которой находилось 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Сибирская стужа» и акционными марками.
- 3 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Русское застолье» и акционными марками.
- 2 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Русская Тайга» и акционными марками.
- около 15 картонных коробок с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковываются горловины бутылок алкогольной продукции.
- 4 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 5 рулонов (бабин) акционных марок, аналогичных тем, что были наклеены на вышеуказанные бутылки.
- большое количество пустых полимерных канистр, емкостью по 10 литров каждая, с наклеенными на них этикетками «Этиловый спирт».
По окончании осмотра был составлен протокол, который был оглашен вслух. Участвующие лица расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. Затем осмотренный контейнер сотрудниками полиции был закрыт на навесной замок (т. 9 л.д. 20).
Из показаний свидетеля И.Д.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что во второй половине xx.xx.xxxx года, в вечернее время, она была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятой при проведении осмотра места происшествия. Она согласилась, также в качестве второй понятой была приглашена М.Е.Е.
Совместно с сотрудниками полиции они проследовали на территорию контейнерной стоянки, расположенной на территории бывшего аэропорта в Заельцовском районе г. Новосибирска. Одним из сотрудников полиции им были разъяснены права и обязанности понятых, а также порядок проведения осмотра места происшествия. После чего сотрудниками полиции был произведен осмотр металлического контейнера, расположенного тринадцатым по счету от въезда на территорию контейнерной стоянки. На одной из внешних створ контейнера имелся номер, который был указан в протоколе осмотра места происшествия. На момент осмотра створы контейнера были заперты на навесной замок, который был открыт имеющимся у сотрудников полиции ключом. При открытии створ контейнера в нем было обнаружено: около 50 картонных коробок с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковывается горловины бутылок алкогольной продукции.
- около 600 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка».
- около 20 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тайга Русская» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- одна картонная коробка, в которой находилось 12 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Талка» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
- около 150 коробок, в каждой из которых находилось по 12 стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Хортиця» и акционными марками, в бутылках находилась прозрачная жидкость.
Из числа обнаруженных в ходе осмотра бутылок были изъяты 5 бутылок с этикетками «Тайга Русская», 5 бутылок с этикетками «Талка» и 5 бутылок с этикетками «Хортиця», которые были упакованы и опечатаны. По окончании осмотра был составлен протокол, который был оглашен вслух. Содержание протокола соответствовало фактическим обстоятельствам проведенного осмотра, а именно в нем были точно указаны количества и наименования обнаруженных предметов. После чего она и другие участвующие лица расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило.
Затем осмотренный контейнер был закрыт и был проведен осмотр рядом стоящего контейнера. На одной из внешних створ контейнера имелся номер, который был указан в протоколе осмотра места происшествия. На момент осмотра створы контейнера были заперты на навесной замок, который был открыт имеющимся у сотрудников полиции ключом. При открытии створ контейнера в нем было обнаружено: около 400 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 12 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Хортиця».
- около 20 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Чистая Роса» и акционными марками.
- около 15 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Лабиринт» и акционными марками.
- 1 картонная коробка, в которой находилось 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Тамбовский волк» и акционными марками.
- 1 картонная коробка, в которой находилось 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Сибирская стужа» и акционными марками.
- 3 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Русское застолье» и акционными марками.
- 2 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 20 пустых стеклянных бутылок, емкостью по 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками «Русская Тайга» и акционными марками.
- около 15 картонных коробок с полимерными колпачками различных наименований, аналогичных тем, какими упаковываются горловины бутылок алкогольной продукции.
- 4 картонные коробки, в каждой из которых находилось по 5 рулонов (бабин) акционных марок, аналогичных тем, что были наклеены на вышеуказанные бутылки.
- большое количество пустых полимерных канистр, емкостью по 10 литров каждая, с наклеенными на них этикетками «Этиловый спирт».
В протоколе было указано, что всё обнаруженное. По окончании осмотра был составлен протокол, который был оглашен вслух. Содержание протокола соответствовало фактическим обстоятельствам проведенного осмотра, а именно в нем были указаны количество и наименования обнаруженных предметов. После чего она и другие участвующие лица расписались в протоколе. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. Затем осмотренный контейнер сотрудниками полиции был закрыт. (т. 9 л.д. 21-22).
Из показаний свидетеля Ж.А.Б., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает директором ООО «<данные изъяты>». Данной организации принадлежит на праве собственности торгово-складская база, расположенная на .... На территории базы расположены 4 корпуса, которые неофициально имеют номера: «2», «3», «4» и «5». Корпус __ разделен примерно 5-6 частей. Все помещения базы сдаются в аренду различным организация или физическим лицам. Примерно с весны xx.xx.xxxx года до осени xx.xx.xxxx, часть корпуса __ (которая является самой крайней слева) была сдана в аренду мужчине, имя которого он в настоящий момент не помнит. При этом договор аренды был заключен не на его имя, а на имя какой-то женщины. Один из экземпляров договора находится у бухгалтера ООО «<данные изъяты>
При первой встрече с данным мужчиной тот пояснил, что ему необходимо помещение для хранения безалкогольных напитков. После чего он показал ему левую крайнюю часть корпуса __ Мужчина осмотрел помещение, его всё устроило. Через несколько дней мужчина принес паспорт какой-то женщины, пояснив, что готов заключить договор. После чего бухгалтером был составлен договор, который был подписан им и мужчиной. Впоследствии мужчина ежемесячно вносил арендную плату около 100 000 рублей. Денежные средства мужчина передавал бухгалтеру, наличными. Это был мужчина кавказской национальности, похож на изида.
В ходе допроса ему была представлена аудиозапись телефонного разговора после прослушивания которой, он пояснил, что в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос мужчины, который арендовал левую крайнюю часть корпуса __ дома __ по ... ( т. 9 л.д. 23).
Из показаний свидетеля Н.М.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>». Их организация занимается перевозками грузов. Их организация арендует участок местности, расположенный по адресу: ...», где располагаются контейнеры для хранения грузов. В xx.xx.xxxx г. к нему обратились 2 мужчин, один из мужчин был славянской внешности, а второй похож на армянина с просьбой предоставить им в аренду 2 контейнера. Мужчины пояснили, что арендовать контейнеры они хотели примерно на 3 недели. Он согласился и сдал им в аренду 2 контейнера. Договор между ними не заключался, так как в аренду они контейнеры никогда не сдавали, а также срок аренды был короткий. Мужчины пояснили, что в контейнерах собираются хранить антифриз и незамерзающую жидкость. За аренду 2 контейнеров с мужчин он взял 6000 рублей.
В дальнейшем, с данными людьми он больше не встречался, и что они конкретно хранили в контейнерах, он не видел, так как участок местности с контейнерами находится на относительно большом расстоянии от офиса. Примерно через месяц, он решил проверить контейнеры. Проезжая мимо контейнеров, которые были арендованы мужчинами, он увидел, что ворота открыты. Зайдя в один из контейнеров, он увидел в нем пустые канистры, а также 4 пустых бутылки из-под водки, марку водки не помнит. После чего, он понял, что мужчины занимались изготовлением водки. После демонстрации ему копий паспортов Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р. он пояснил, что именно эти мужчины арендовали у него контейнеры.
Данные мужчины передвигались на грузовике, имеющим регистрационный __ и микроавтобусе зеленного цвета, имеющим регистрационный __ автомобиле «Митсубиси Лансер», имеющим регистрационный __ автомобиле «Мерседес», имеющем регистрационный __Павлюченко Е.А. ему оставил номер телефона __, Агаян Т.В. ему оставил номер телефона __. (т. 9 л.д. 24-26).
Из показаний свидетеля М.В.Ю., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает на промышленной базе на ..., в должности энергетика. Собственником базы является АО «<данные изъяты>».
На территории промышленной базы расположены различные складские помещения и металлические контейнеры, которые сдаются собственником АО «<данные изъяты>» в аренду. С xx.xx.xxxx, все складские помещения и металлические контейнеры сдаются в аренду ИП «<данные изъяты>». В его обязанности (по просьбе работодателя) также входит решение вопросов связанных со сдачей контейнеров в субаренду.
Примерно в xx.xx.xxxx года, к нему обратился человек по имени Павлюченко Е.А., с просьбой снять металлический контейнер в аренду. В ходе разговора Павлюченко Е.А. пояснил, что ему необходим контейнер под хранение бытовой химии на неопределенный срок. После чего он показал ему свободный контейнер с внутренним номером «7», расположенный в правой части базы и разрешил им пользоваться, установить свои замки и ввозить товар на территорию. После чего он отвел Павлюченко Е.А. в офис администрации базы для заключения договора.
На следующий день после разговора, он заметил, что на контейнере установлены навесные замки. Павлюченко Е.А. сообщил ему номер телефона __, на который он несколько раз звонил, чтобы спросить о номерах автомобилей, которые будут заезжать на территорию.
Ориентировочно спустя месяц после первой встречи с Павлюченко Е.А., он заметил стоявший возле металлического контейнера грузовой автомобиль иностранного производства и грузоподъемностью на вид около пяти тонн. Возле автомобиля стояли Павлюченко Е.А. и несколько человек таджикской или узбекской национальности. Эти лица что-то выгружали или загружали в контейнер. После того как он проходил мимо них, к нему подошел Павлюченко Е.А., попросил его, чтобы он внес на посту охраны данные автомобилей, на которых тот будет заезжать на территорию базы.
Примерно в середине xx.xx.xxxx г. от администрации базы ему стало известно, что Павлюченко Е.А. не заключал никаких договоров по аренде контейнера, а только обещал приехать и заключить, оставив копию своего паспорт. xx.xx.xxxx днем он позвонил Павлюченко Е.А. с целью решения вопроса по поводу заключения договора аренды, но телефон был недоступен. В этот же день вечером Павлюченко Е.А. ему перезвонил и сообщил, что подъедет в понедельник xx.xx.xxxx для заключения договора аренды. В понедельник xx.xx.xxxxПавлюченко Е.А. не приехал, после чего он того больше не видел.
xx.xx.xxxx, в вечернее время, ему позвонили с поста охраны промышленной базы и сообщили, что на территории базы, к контейнеру, имеющему внутренний номер «7», подъехали сотрудники полиции. Также сотрудник охраны сказал, что после того как сотрудники полиции открыли контейнер, то там были обнаружены пластиковые канистры с жидкостью. Он позвонил Павлюченко Е.А., однако его телефон был недоступен. Затем он позвонил своему руководству и сообщил, что на территорию базы прибыли сотрудники полиции по поводу металлического контейнера, арендуемого Павлюченко Е.А.. На следующий день, когда он прибыл на работу, то увидел рядом с контейнером наряд сотрудников полиции. По просьбе сотрудников полиции он предоставил копию паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., который как он считал, арендовал контейнер, имеющий внутренний номер «7». (т. 9 л.д. 27).
Из показаний свидетеля Б.М.С., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году, на «Левобережном рынке» г. Новосибирска он познакомился с мужчиной по имени Павлюченко Е.А.. Ему рассказали, что у Павлюченко Е.А. можно приобрести алкогольную продукцию – водку, по цене, значительно ниже рыночной. Они с Павлюченко Е.А. обменялись номерами мобильных телефонов.
В начале xx.xx.xxxx года Павлюченко Е.А. позвонил ему с абонентского __ на его мобильный телефон, с абонентским __ и спросил: не хотел бы он приобрести алкогольную продукцию. В связи с тем, что у его знакомых планировалась свадьба, они попросили его приобрести в большом количестве алкогольную продукцию по выгодной цене, то он сказал Павлюченко Е.А., что хотел приобрести у того 50 коробок с водкой. Павлюченко Е.А. ответил, что это возможно, они договорились, что ему привезут алкогольную продукцию на ..., на пустырь, в районе гаражей. Они с Павлюченко Е.А. оговорили стоимость. В зависимости от наименования стоимость различалась, насколько он помнит, стоимость одной бутылки «Тайга» была около 40 рублей за бутылку, а «Талка» и «Хортица» около 75 рублей за бутылку.
На следующий день позвонил Павлюченко Е.А. и сказал подъехать в обусловленное место. Также Павлюченко Е.А. пояснил, что алкогольную продукцию привезут на грузовом автомобиле.
xx.xx.xxxx около 18 часов, он подъехал в обусловленное место, немного подождав, к его автомобилю подъехал грузовой автомобиль. За рулем автомобиля был мужчина азиатской внешности, очень крупного телосложения. Также с ним был 1 или 2 грузчика, также азиатской внешности. Водитель спросил, ему нужны 50 коробок водки, на что он ответил утвердительно. Затем они перенесли из кузова грузового автомобиля 50 коробок с алкогольной продукцией к нему в автомобиль. В каждой коробке было от 12 до 20 бутылок по 0,5 литра, следующих марок: «Тайга», «Талка» и «Хортица». Он позвонил Павлюченко Е.А. и спросил, каким образом ему рассчитаться: отдать наличные денежные средства или перечислить на карту. Павлюченко Е.А. ответил, что лучше перевести ему на карту. Он через приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил около 57 000 рублей. В электронном чеке операции были отображены имя и отчество, а также первая буква фамилии получателя денежных средств: «Павлюченко Е.А.». Приобретенная у Павлюченко Е.А. алкогольная продукция была в дальнейшем полностью использована, никаких бутылок не сохранилось (т. 9 л.д. 28).
Из показания свидетеля А.В.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx, на «Левобережном рынке» г. Новосибирска он познакомился с мужчиной по имени Павлюченко Е.А., который рассказал, что у него можно приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк, по цене, значительно ниже рыночной. Его заинтересовало предложение Павлюченко Е.А. и он взял его номер телефона __.
Примерно с xx.xx.xxxx г. он стал приобретать алкогольную продукцию различных наименований: водка «Стужа», «Царская охота», «Тайга», «Хортиця», «Мерная» «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Океан» связи с тем, что многие его знакомые часто просили его приобрести для них алкогольную продукцию по выгодной цене, то он стал приобретать у Павлюченко Е.А. водку примерно пару раз в месяц. В зависимости от наименования водки стоимость различалась. Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки (большинства наименований) была 50 рублей за бутылку, а «Талка» и «Хортица» около 70-75 рублей за бутылку.
Они договаривались с Павлюченко Е.А. о дате, когда тот должен будет привести водку. Около года Павлюченко Е.А. привозил ему водку на своем микроавтобусе в район Левобережного рынка г. Новосибирска. Также он подъезжал на ... г. Новосибирска (в район зоопарка), где к его автомобилю подъезжал грузовой автомобиль, за рулем которого был мужчина азиатской внешности, очень крупного телосложения. Также с ним был грузчик азиатской внешности. Из кузова автомобиля в его автомобиль перегружали коробки с алкогольной продукцией. В каждой коробке было 20 бутылок по 0,5 литра. Наличные денежные средства он никогда им не отдавал. При первом приобретении водки Павлюченко Е.А. сообщил ему номер карты «Сбербанка» и сказал, чтобы он перечислял на эту карту. В электронном чеке операции были отображены имя и отчество, а также первая буква фамилии получателя денежных средств: «П.Ю.М.». Приобретенная у Павлюченко Е.А. алкогольная продукция была в дальнейшем полностью использована, никаких бутылок не сохранилось.
Следователем ему была предоставлена аудиозапись разговора, после прослушивания которого, может пояснить, что в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ему также была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx.р., осмотрев которую он может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. он приобретал алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 29).
Из показаний свидетеля К.О.С., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году, когда он работал в ООО «<данные изъяты>» торговым представителем, познакомился с мужчиной по имени Павлюченко Е.А.. ООО «<данные изъяты>» дистрибьютор алкогольной продукции. Павлюченко Е.А. представился торговым представителем ООО <данные изъяты>», которая также является дистрибьютором алкогольной продукции. Павлюченко Е.А. сообщил, что у него можно приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк, по цене, значительно ниже рыночной. Его заинтересовало предложение Павлюченко Е.А., он взял его номер телефона __.
Примерно в xx.xx.xxxx г. он позвонил Павлюченко Е.А., сказал, что хочет приобрести алкогольную продукцию – водку «Талка» и «Хортиця». Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки была около 100 рублей. Они договорились с Павлюченко Е.А. о дате, когда тот должен ему привести водку, которую Павлюченко Е.А. привез на микроавтобусе «Фольскваген» в район .... За алкогольную продукцию он рассчитался с Павлюченко Е.А. наличными денежными средствами. Приобретенная продукция была в дальнейшем полностью использована, никаких бутылок не сохранилось.
Следователем ему была предоставлена аудиозапись разговора, прослушав который, может пояснить, что в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ему была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., осмотрев которую он может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. он приобретал алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 30).
Из показаний свидетеля М.Д.Г., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году кто-то из его знакомых сообщил номер телефона мужчины, у которого можно приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк, по цене, значительно ниже рыночной. Его заинтересовало это предложение, он решил приобрести алкогольную продукцию. Он позвонил, ответил мужчина, которому он сообщил, что хотел бы приобрести алкогольную продукцию. Мужчина сообщил ему стоимость продукции, после чего они договорились о необходимом ему количестве и месте – в районе городского зоопарка (на ...). В назначенное время он встретился с мужчиной, который доставил заказанную им продукцию на автомобиле «Газель». Имя водителя «Газели» он не знает, но это был не тот человек, с которым он договаривался по телефону о приобретении алкогольной продукции. Мужичина сообщил ему номер карты «Сбербанка», на которую было необходимо перечислить денежные средства за алкогольную продукцию. Он перечислил денежные средства на указанный ему номер карты «Сбербанка». С этого времени он стал приобретать водку различных наименований. В настоявший момент помнит только «Царская охота». Приобретал водку у мужчина примерно 1-2 раза в месяц. Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки была не выше 50 рублей за бутылку (т. 9 л.д. 31).
Из показаний свидетеля М.В.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году он хотел приобрести автомобиль и познакомился по объявлению с мужчиной по имени Павлюченко Е.А. (телефон __). Несколько лет они поддерживали отношения. В xx.xx.xxxx г. Павлюченко Е.А. ему сообщил, что у него можно приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк, по цене, значительно ниже рыночной. Его заинтересовало предложение Павлюченко Е.А., он решил приобрести у него алкогольную продукцию.
С xx.xx.xxxx г. он стал приобретать алкогольную продукцию различных наименований: «Талка» и «Хортиця». В связи с тем, что многие его знакомые часто просили его приобрести для них алкогольную продукцию по выгодной цене, то он стал приобретать у Павлюченко Е.А. водку примерно пару раз в месяц. В зависимости от наименования водки стоимость различалась. Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки «Талка» и «Хортиця» была около 70-75 рублей за бутылку.
Они договаривались с Павлюченко Е.А. о дате, когда он должен ему привести водку, тот привозил ему водку на микроавтобусе «Фолскваген» синего цвета в район ... (около зоопарка). Позже Павлюченко Е.А. стал вместо себя отправлять других лиц, которые приезжали на грузовом автомобиле. За рулем автомобиля был мужчина азиатской внешности, очень крупного телосложения. Также с ним был грузчик азиатской внешности. Из своего автомобиля они перегружали в его автомобиль коробки с алкогольной продукцией. В каждой коробке было 12 бутылок «Талка» и «Хортиця», по 0,5 литра. Других марок в коробке было по 20 бутылок. Наличные денежные средства он никогда им не отдавал. При первом приобретении водки Павлюченко Е.А. сообщил ему номер карты «Сбербанка» и сказал, чтобы тот перечислял всегда на эту карту. Приобретенная у Павлюченко Е.А. алкогольная продукция была полностью использована, никаких бутылок не сохранилось.
Следователем ему была предоставлена аудиозапись, прослушав которую может пояснить, что в телефонном разговоре он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ему была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., осмотрев которую, может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. он приобретал алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 32-33).
Из показаний свидетеля Г.А.И., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале xx.xx.xxxx г. он познакомился с парнем по имени Павлюченко Е.А., на Левобережном рынке. Павлюченко Е.А., в ходе общения, предложил ему покупать у него недорогую водку. На предложение Павлюченко Е.А. он согласился. Павлюченко Е.А. ему пояснил, что водка поступает с Южной Осетии. Примерно через неделю после разговора, он созвонился с Павлюченко Е.А., у которого заказал один ящик водки. С Павлюченко Е.А. они встретились и тот передал ему один ящик водки, марку не помнит, а он Павлюченко Е.А. передал деньги. Он у Павлюченко Е.А. приобретал водку около 5-6 раз. В дальнейшем покупал по несколько ящиков. Водку он всегда брал разную, бутылка водки стоила около 50 рублей. (т. 9 л.д. 39-40).
Из показания свидетеля Б.Е.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году кто-то из её знакомых дал номер телефона мужчины по имени Павлюченко Е.А., пояснив, что у него можно приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк по цене, значительно ниже рыночной. Её заинтересовало это предложение. Она решила приобрести алкогольную продукцию. Она позвонила, ей ответил мужчина, которому она сообщила, что хотела бы приобрести алкогольную продукцию. Мужчина сообщил ей стоимость продукции, после чего они договорились о том, что тот доставит ей её в г. Чулым. В назначенное время она встретилась в г. Чулыме с мужчиной, который привез заказанную продукцию на микроавтобусе, это был Павлюченко Е.А..
После чего, она стала приобретать алкогольную продукцию различных наименований: водка «Талка», «Царская охота», «Хортиця», возможно какие-то ещё, точно не помнит. В связи с тем, что многие её знакомые часто просили её приобрести для них алкогольную продукцию по выгодной цене, то она стала приобретать у Павлюченко Е.А. водку примерно пару раз в месяц. В зависимости от наименования водки стоимость различалась. Насколько она помнит, стоимость одной бутылки водки «Талка» и «Хортиця» была около 90 рублей за бутылку, а «Царская охота» около 60 рублей. Они договаривались с Павлюченко Е.А. о дате, когда тот должен ей привести водку, Павлюченко Е.А. привозил ей водку на микроавтобусе. С Павлюченко Е.А. она всегда рассчитывалась наличными денежными средствами.
Следователем ей была предоставлена аудиозапись разговора, прослушав который может пояснить, что в телефонном разговоре она узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ей была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую она может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. она приобретала алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 42).
Из показаний свидетеля С.Т.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году она познакомилась с мужчиной по имени Павлюченко Е.А.. У Павлюченко Е.А. можно было приобрести алкогольную продукцию – водку и коньяк, по цене, значительно ниже рыночной. Он сообщил ей стоимость продукции. После чего они договорились о том, что Павлюченко Е.А. будет доставлять ей алкогольную продукцию в с. Кокошино Чулымского района. Павлюченко Е.А. привозил заказанную ей продукцию на микроавтобусе темно-синего цвета. Она приобретала алкогольную продукцию различных наименований в том числе и «Царская охота», примерно раз в месяц. С Павлюченко Е.А. она всегда рассчитывалась наличными денежными средствами.
Следователем ей была предоставлена аудиозапись разговора, прослушав который может пояснить, что в телефонном разговоре она узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ей была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую она может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. она приобретала алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 43).
Из показаний свидетеля П.В.Д., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx г. он познакомился с мужчиной по имени Павлюченко Е.А., который рассказал, что у него можно приобрести алкогольную продукцию – водку и спирт в 5-ти или 10-литровых канистрах, по цене, значительно ниже рыночной. Через некоторое время он стал приобретать у Павлюченко Е.А. алкогольную продукцию различных наименований: водка «Стужа», «Царская охота», «Тайга», «Лабиринт», «Тамбовский волк», «Океан». Возможно какие-то ещё, точно не помнит. В связи с тем, что многие его знакомые часто просили его приобрести для них алкогольную продукцию по выгодной цене, то он стал приобретать у Павлюченко Е.А. водку примерно пару раз в месяц. В зависимости от наименования водки стоимость различалась. Насколько он помнит, стоимость одной бутылки водки (большинства наименований) была около 45 рублей за бутылку, а спирт около 150 рублей за литр.
Они созванивались с Павлюченко Е.А. и договаривались о дате и количестве необходимого ему алкоголя. После чего, в назначенный день и время он встречался в г. Черепаново с нанятым Павлюченко Е.А. водителем, который привозил продукцию на грузовом автомобиле. Водители периодически менялись. Он перегружал в свой автомобиль коробки с алкогольной продукцией или канистры со спиртом. В каждой коробке было 20 бутылок по 0,5 литра. Наличные денежные средства он отдавал водителю, а Павлюченко Е.А. сообщал, какую сумму отдал. Приобретенная у Павлюченко Е.А. алкогольная продукция была в дальнейшем полностью использована, никаких бутылок не сохранилось.
Следователем ему была включена аудиозаписи разговоров прослушав которую может пояснить, что в телефонных разговорах он узнает свой голос и голос Павлюченко Е.А.. Следователем ему была предъявлена для обозрения копия паспорта Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую он может пояснить, что именно у данного Павлюченко Е.А. он приобретал алкогольную продукцию. (т. 9. д. 44).
Из показаний свидетеля М.А.Я., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с xx.xx.xxxx года он занимается грузоперевозками. Заказы ему поступали на телефон. В конце xx.xx.xxxx знакомый М.В.А. сообщил ему, что его знакомый может предложить ему дополнительную работу и сообщил номер телефона. Он созвонился, в ходе разговора с мужчиной они оговорили стоимость работ. После чего, примерно с xx.xx.xxxx г. по xx.xx.xxxx г. он возил стеклотару с завода «Экран» к складу (ангару), расположенному на .... О дате и времени загрузки с завода «Экран» чаще всего ему звонил М.В.А.. Еще один мужчина, имени которого он не помнит, звонил ему только для того, что бы узнать, во сколько закончилась погрузка и через сколько он приедет к складу на ..., чтобы определить сумму, которую ему нужно будет заплатить. На сколько он понял, о загрузке стеклотары с администрацией завода «Экран» договаривался М.В.А., так как всегда, когда он приезжал на завод все документы были готовы. Он в административном здании заполнял доверенность и получал накладную, которую впоследствии отдавал М.В.А.. На месте выгрузки на ..., его всегда ожидали грузчики – лица таджикской или узбекской национальности. Каждый раз ему загружали примерно по 12 паллет стеклотары. В паллете было примерно по 8-10 рядов стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров. За проделанную работу с ним рассчитывался М.В.А. наличными денежными средствами или переводил на его банковскую карту «Сбербанка России».
Следователем ему была включена аудиозапись разговора, прослушав который может пояснить, что в телефонном разговоре он общается с мужчиной, для которого он возил стеклотару на .... (т. 9 л.д. 46).
Из показаний свидетеля К.А.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он занимается грузоперевозками. До xx.xx.xxxx г., у него в собственности был автомобиль «Нисан дизель Кондор». Заказы ему постукали на его телефон.
В начале xx.xx.xxxx г., ему на телефон позвонил незнакомый человек, пояснил, что хотел бы предложить ему работу – заниматься перевозкой различных товаров. Они обговорили условия работы, договорились о стоимости работ – около 700 рублей за час. Сразу ему был сообщен первый заказ. Из какой-то машины ему в машину перегрузили белые картонные коробки с какими-то товарами, которые он увез по указанному ему адресу. При этом на месте выгрузки находился мужчина, с которым они познакомились, мужчина представился Павлюченко Е.А.. Следователем ему была предъявлена копия паспорта на имя Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., может пояснить, что именно этот человек договаривался с ним о работе.
В дальнейшем, он несколько раз возил аналогичным образом по предложению Павлюченко Е.А. белые картонные коробки с какими-то товарами, в различные места г. Новосибирска. Всегда в его автомобиль перегружали коробки лица таджикской или узбекской национальности из грузового автомобиля иностранного производства. С его автомобиля коробки также выгружали в другие различные автомобили. Что находилось в коробках, он не знает. Чаще всего в его автомобиль загружали коробки около __ по ..., а выгружали около магазина «Лента», на ..., а также «Метро» на ... (т. 9 л.д. 47).
Из показаний свидетеля Р.К.И., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что зимой xx.xx.xxxx г. он познакомился с парнем по имени Павлюченко Е.А., который спросил, не нужно ли ему водки, пояснив при этом, что водка хорошего качества. Он приобрел какое-то количество водки. Водка действительно оказалась хорошей. После чего он несколько раз заказывал у Павлюченко Е.А. для себя различную алкогольную продукцию. Он и его жена употребляли коньяк, вино, приобретенное у Павлюченко Е.А.. В ходе прослушивания фонограмм, он узнает голос Павлюченко Е.А.. Речь в них идет о приобретении алкогольной продукции, в период с февраля по xx.xx.xxxx г. Павлюченко Е.А. привозил продукцию сам. Расчет был наличными денежными средствами. Следователем ему была предъявлена копия паспорта на имя Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую он может пояснить, что именно с этим человеком он встречался, он привозил ему алкогольную продукцию. (т. 9 л.д. 61-63).
Из показаний свидетеля Д.И.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что зимой xx.xx.xxxx г., она стояла около магазина на .... У магазина стоял микроавтобус, водитель что-то чинил в нем. Она случайно увидела в автомобиле водку, спросила у водителя, возит ли тот водку и по какой цене. Водитель сообщил, что цена разная. Она познакомилась с ним, парень представился Павлюченко Е.А., дал свой телефон. В xx.xx.xxxx года она позвонила Павлюченко Е.А. и заказала ящик «Талки», то есть 12 бутылок по 120 рублей за бутылку. Затем Павлюченко Е.А. позвонил ей и сказал, что едет в г. Каргат. Она встретилась с ним, рассчиталась наличными денежными средствами. В ходе прослушивания фонограмм, она узнает голос Павлюченко Е.А.. Речь в них идет о приобретении алкогольной продукции – водки, в xx.xx.xxxx года. Следователем ей была предъявлена копия паспорта на имя Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую она может пояснить, что именно с этим человеком она встречалась, он привозил ей алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 69-71).
Из показаний свидетеля Д.Т.С., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что xx.xx.xxxx г. она решила приобрести 2 ящика водки. Ей был известен номер телефона мужчины по имени Павлюченко Е.А., который занимается продажей водки. Позвонив Павлюченко Е.А., она заказала 2 ящика водки в с. Боярка, из расчета 80 рублей за бутылку. После чего Павлюченко Е.А. привез спиртное. xx.xx.xxxx г. она снова позвонила Павлюченко Е.А. и заказала 2 ящика водки, которые необходимо было привезти в с. Прокудское. Следователем ей была предъявлена копия паспорта на имя Павлюченко Е.А.xx.xx.xxxx г.р., обозрев которую она может пояснить, что именно с этим человеком она встречалась, который привозил ей алкогольную продукцию. (т. 9 л.д. 78-81).
Из показаний свидетеля П.Ю.М., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что её супруг – Павлюченко Е.А. официально нигде не трудоустроен. Ей известно, что супруг занимается продажей алкогольной продукции. Павлюченко Е.А. ей рассказывал, что данную продукцию он продает различным лицам в небольших поселках Новосибирской области. Где и у кого Павлюченко Е.А. приобретает эту продукцию, она не знает. По какой цене Павлюченко Е.А. продавал эту алкогольную продукцию, ей не известно. Супруг сообщил ей, что для получения денежных средств от покупателей алкогольной продукции, денежные средства будут переводиться на её банковскую карту «Сбербанк России» __. При заключении договора, в филиале Сбербанка России, она подключала функции «sms-оповещения» к своему номеру мобильного телефона: __. Супруг также попросил её перечислять денежные средства, которые будут поступать на карту, на сообщенные ей номера банковских карт, т.к. это не его денежные средства. Несколько раз в неделю Павлюченко Е.А. сообщал ей номер банковской карты и сумму, которую необходимо перевести. Она через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перечисляла сообщенную ей сумму денежных средств на номер карты сообщенный ей Павлюченко Е.А.. Как правило, это было в тот же день, что и поступление денежных средств на её карту. Переводила она чаще всего всю сумму, которая поступала на карту. Очень редко она оставляла на карте не более 10 000 рублей. Карта практически всегда находилась у Павлюченко Е.А.. Когда она перечисляла денежные средства, то в информации к переводу указывались имена и отчества получателей. Имена получателей всегда были характерные для жителей Кавказа или средней Азии. В пользовании супруга был мобильный телефон с абонентским __ который зарегистрирован на её имя. (т. 9 л.д. 82).
Из показаний свидетеля А.Р.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в xx.xx.xxxx году им были открыты счета в одном из филиалов Сбербанка России, ему были выданы 2 банковские карты «Сбербанк». При заключении договора, функции «sms-оповещения» он не подключал. Данные карты по просьбе своего дяди – Агаян Р.Ш. он отдал ему, никогда не пользовался данными картами. Что за денежные средства поступали на данные карты, он не знает. (т. 9 л.д. 92).
Из показаний свидетеля М.Г.А., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с Агаян Р.Ш. она состоит в браке. У них есть совместные дети: Агаян Ш.Р., Агаян Х.Р. и А.С.. Доход супруг и дети имели от предпринимательской деятельности, также у них имелась автомойка, расположенная на .... О том, что супруг и дети занимаются производством и продажей алкогольной продукции, она не знала.
В xx.xx.xxxx г. ею был открыт счет в одном из филиалов Сбербанка России и была выдана банковская карта «Сбербанк». Данную карту по просьбе супруга она отдала ему и не пользовалась в дальнейшем данной картой, пин-код от карты не помнит. Что за денежные средства поступали на данную карту, она не знает.
Знакомые его супруга славянских национальностей называли его «Дядя Андрей» или «Андрей». Павлюченко Е.А. она знает с xx.xx.xxxx года, так как это знакомый его супруга и детей. О том, что Павлюченко Е.А. занимался какой-то преступной деятельностью, ей известно не было. (т. 9 л.д. 102).
Как следует из показаний специалиста П.А.В., данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, xx.xx.xxxx на основании постановлений о назначении исследований, вынесенных xx.xx.xxxx по уголовному делу __ ею были проведены исследования расчета стоимости. По окончании производства данных исследований ею были оформлены справки __. По обстоятельствам проведенных исследований она может пояснить следующее:
Для определения общей стоимости спиртосодержащей жидкости объемом 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 рубля применен алгоритм, указанный в постановлении о назначении исследования, согласно которого:
Количество безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Qэс, л):
Qэс = 963,5 л. * 31,6% = 304,47 л.
2. Себестоимость этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Сэс, руб.):
Сэс = 304,47 л. * 43 руб./л. = 13 092,21 руб.
3. Сумма акциза (А, руб.):
А = 304,47 л. * 418 руб./л. = 127 268,46 руб.
4. Определение суммы НДС (НДС, руб.):
А = (13 092,21 руб. + 127 268,46 руб.) * 18% = 25 264,92 руб.
5. Расчет стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости с учетом акциза и НДС (С, руб.):
С = 13 092,21 руб. + 127 268,46 руб. + 25 264,92 руб. = 165 625,59 руб.
Таким образом, стоимость спиртосодержащей жидкости объемом 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 165 625,59 руб., в том числе:
сумма акциза за спиртосодержащую жидкость объемом 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 127 268,46 руб.
сумма НДС за спиртосодержащую жидкость объемом 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 25 264,92 руб.
Для определения общей стоимости спиртосодержащей жидкости объемом 2400 литров и крепостью не менее 32,3% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 рубля применен алгоритм, указанный в постановлении о назначении исследования, согласно которого:
Количество безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Qэс, л):
Qэс = 2 400 л. * 32,3% = 775,20 л.
Себестоимость этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Сэс, руб.):
Сэс = 775,2 л. * 43 руб./л. = 33 333,60 руб.
3. Сумма акциза (А, руб.):
А = 775,20 л. * 418 руб./л. = 324 033,60 руб.
4. Определение суммы НДС (НДС, руб.):
А = (33 333,60 руб. + 324 033,60 руб.) * 18% = 64 326,10 руб.
5. Расчет стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости с учетом акциза и НДС (С, руб.):
С = 33 333,60 руб. + 324 033,60 руб. + 64 326,10 руб. = 421 693,30 руб.
Таким образом, стоимость спиртосодержащей жидкости объемом 2 400 литров и крепостью не менее 32,3% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 421 693,30 руб., в том числе:
сумма акциза за спиртосодержащую жидкость объемом 2 400 литров и крепостью не менее 32,3% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 324 033,60 руб.
сумма НДС за спиртосодержащую жидкость объемом 2 400 литров и крепостью не менее 32,3% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 64 326,10 руб.
Для определения общей стоимости спиртосодержащей жидкости объемом 8454 литров и крепостью не менее 94,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 рубля применен алгоритм, указанный в постановлении о назначении исследования, согласно которого:
Количество безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Qэс, л):
Qэс = 8 454 л. * 94,6% = 7 997,48 л.
Себестоимость этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (Сэс, руб.):
Сэс = 7 997,48 л. * 43 руб./л. = 343 891,64 руб.
Сумма акциза (А, руб.):
А = 7 997,48 л. * 418 руб./л. = 3 342 946,64 руб.
Определение суммы НДС (НДС, руб.):
А = (343 891,64 руб. + 3 342 946,64 руб.) * 18% = 663 630,89 руб.
5. Расчет стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости с учетом акциза и НДС (С, руб.):
С = 343 891,64 руб. + 3 342 946,64 руб. + 663 630,89 руб. = 4 350 469,17 руб.
Таким образом, стоимость спиртосодержащей жидкости объемом 8 454 литров и крепостью не менее 94,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 4 350 469,17 руб., в том числе:
сумма акциза за спиртосодержащую жидкость объемом 8 454 литров и крепостью не менее 94,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 3 342 946,64 руб.
сумма НДС за спиртосодержащую жидкость объемом 8 454 литров и крепостью не менее 94,6% об. при стоимости одного литра безводного этилового спирта 43 руб. составляет 663 630,89 руб. (т. 5 л.д. 129-130).
Как следует из показаний специалиста Б.С.Ю. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, она является экспертом – дегустатором в области напитков, спиртовой, водочной, ликероводочной и винодельческой продукции, а также экспертом нормативной экспертизы в области охраны здоровья, защиты прав потребителей и производителей при оказании услуг, производстве и обороте продукции пищевой промышленности.
Изучив в полном объеме представленные ей следователем заключения экспертов ЭКЦ ГУ МВД Росси по Новосибирской области, а именно заключения: __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx она может пояснить следующее: исследованная в ходе проведения экспертиз алкогольная продукция (именуемая экспертами как спиртосодержащая жидкость), а также этиловый спирт (также именуемый экспертами как спиртосодержащая жидкость), соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к алкогольной продукции по исследованным физико-химическим и органолептическим показателям. Образцы исследованных жидкостей оформлены этикетками и контрэтикетками, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технические регламенты). Также бутылки укупорены в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ). Соответственно данная продукция может быть идентифицирована по внешнему оформлению как «водка» или «водка особая», может быть воспринята потенциальным покупателем именно как алкогольная продукция, и исследоваться в дальнейшем на соответствие требованиям, установленным для водок и водок особых (т. 5 л.д. 198-199).
Помимо приведенных доказательств вина подсудимых подтверждается и письменными материалами уголовного дела.
Как следует из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от xx.xx.xxxx, в период с 13 часов 00 минут по 16 часов 30 минут в ходе обследования здания на ... было обнаружено и изъято: бабины с этикетками и контрэтикетками с названиями: «Водка Русское застолье» (6 штук), «Тайга» (4 штуки), «Лабиринт» (6 штук), «Тамбовский волк» (4 штуки), «Сибирская стужа» (4 штуки); 5 коробок с пробками; 4 коробки с готовой алкогольной продукцией, в одной из которых содержится 14 бутылок; 2 бабины с надписью «акционные марки, не являются акцизной маркой»; 4 коробки готовой алкогольной продукции; 8 бутылок с надписью «Водка Тамбовский волк»; 7 коробок и пакет с колпачками; 7 коробок с пустой тарой; 140 коробок с пустой тарой, на которых имелась надпись «Талка»; 360 коробок с пустой тарой без этикеток; 3 бабины с этикетками «Тайга» и «Тамбовский волк»; 5 пластиковых ёмкостей в металлическом каркасе с жидкостью похожей на спирт; 210 канистр с надписью «Этиловый спирт. Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %»; 2 бутылки «Сибирская Стужа» и 1 бутылка «Водка Лабиринт»; канистра с надписью «Этиловый спирт. Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %» (т. 1 л.д. 205-210).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от xx.xx.xxxx и фототаблицы к нему, был осмотрен контейнер с номером «GSTU __ US 4510», находящийся на ... В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 639 канистры, каждая объёмом 10 литров с жидкостью, а также 17 пустых канистры каждая объёмом 10 литров. В ходе осмотра изъята канистра емкостью 10 литров с жидкостью (т. 2 л.д. 184-190).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от xx.xx.xxxx и фототаблицы к нему, был осмотрен контейнер с номером «ТСНУ __ G. 1», находящийся на ... В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: 47 коробок с материалом для укупоривания; 592 коробки, содержащие 7104 пустых бутылки, оклеенные марками и этикеткой «Талка»; 20 бутылок с жидкостью объёмом 0,5 литра с этикетками «Тайга Русская»; 12 бутылок с жидкостью объёмом 0,5 литра с этикетками «Талка»; 1776 бутылок с жидкостью объёмом 0,5 литра с этикетками «Хортиця» (т. 2 л.д. 193-200).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от xx.xx.xxxx и фототаблицы к нему, был осмотрен контейнер с номером «FESU __ G.1», находящийся на ... В ходе осмотра было обнаружено и изъято: 398 коробок, содержащих 4776 пустых бутылки, оклеенные этикеткой «Хортиця»; 420 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Чистая роса»; 420 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Лабиринт»; 20 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Тамбовский волк»; 20 пустых бутылок, оклеенных этикетками «Сибирская стужа кедровая»; 60 пустых бутылок, оклеенных этикетками «Русское застолье»; 40 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Русская тайга»; 14 коробок с материалом для укупоривания; 20 бабин с акционными марками; множество пустых полимерных канистр, объёмом каждой 10 литров. (т. 2 л.д. 201-211).
Как следует из протокола обыска от xx.xx.xxxx и фототаблицы к нему, был проведен обыск в __ по ..., по месту жительства Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. В ходе осмотра была зафиксирована обстановка в доме, обнаружены и изъяты: банковская карта __ мобильный телефон «Samsung», 3 банковские карты Сбербанк России, банковская карта «Почта банк». (т. 3 л.д. 102-114).
Как следует из протокола обыска от xx.xx.xxxx, был осмотрен __ по ..., по месту жительства Агаян Т.В. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Nokia», мобильный телефон «iPhone 6 S», банковская карта Сбербанк России __. (т. 3 л.д. 139-146).
Как следует из протокола личного досмотра Павлюченко Е.А. от xx.xx.xxxx, в ходе которого у Павлюченко Е.А. была изъята банковская карта __ на его имя. (т. 3 л.д. 206-207).
Согласно заключению эксперта __ жидкость в бутылке наименованием «Водка Лабиринт», представленная на экспертизу, является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового, крепостью 32.1 % об.
Представленная на экспертизу жидкость в бутылке наименованием «Водка Лабиринт», ГОСТу, указанному на этикетке, не соответствует.
Жидкость в бутылке наименованием «Водка Лабиринт» содержит метанол в концентрации 0,0006 % об., сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 4.0 мг/дм3, сивушные масла (изопропанол) в концентрации 0,9 мг/дм в кубе, и ацетальдегид в концентрации 1,9 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.
Денатурирующие добавки в представленной жидкости в бутылке наименованием «Водка Лабиринт», не обнаружены. (т. 4 л.д. 22-24).
Согласно заключению эксперта __ жидкости из бутылок __ с наименованием «водка Сибирская стужа», являются спиртосодержащими, изготовленными на основе спирта этилового, крепостью 32.8 % об.
2. Представленные на экспертизу жидкости в бутылках __ с наименованием «водка Сибирская стужа», ГОСТу __, не соответствуют.
3. Жидкость из бутылки __ содержит ацетальдегид в концентрации 0,9 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0012 % об., сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 6.0 мг/дм3 и сивушные масла (изопропанол) в концентрации 0,3 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.
Жидкость из бутылки __ содержит ацетальдегид в концентрации 1.2 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0012 % об., сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 4.9 мг/дм3 и сивушные масла (изопропанол) в концентрации 0,6 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.
4. Денатурирующие добавки в представленных жидкостях из бутылок __ наименованием «водка Сибирская стужа», не обнаружены. (т. 4 л.д. 51-53).
Согласно заключению эксперта __ жидкости из бутылок __ с наименованием «водка Тамбовский волк» являются спиртосодержащими, изготовленными на основе спирта этилового, крепостью 32.6 % об.
2. Представленные на экспертизу жидкости в бутылках __ с наименованием «водка Тамбовский волк», ГОСТу, указанному на контрэтикетках, не соответствует.
3. Жидкость из бутылки __ содержит ацетальдегид в концентрации 0,9 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0006 % об., сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 5,6 мг/дм3 и сивушные масла (изопропанол) в концентрации 1.2 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт.
Жидкость из бутылки __ содержит ацетальдегид в концентрации 1.2 мг/дм в кубе, метанол в концентрации 0,0003 % об., сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 1.9 мг/дм в кубе и сивушные масла (изопропанол) в концентрации 0,6 мг/дм в кубе, в пересчете на безводный спирт.
4. Денатурирующие добавки в представленных жидкостях из бутылок __ наименованием «водка Тамбовский волк», не обнаружены. (т. 4 л.д. 80-82).
Согласно заключению эксперта __ жидкости в бутылках с наименованием «Тайга Русская», являются спиртосодержащими, изготовленными на основе спирта этилового, крепостью: бутылка __ – 31.9 % об., бутылка __ – 31.9 % об., бутылка __ – 32.1 % об., бутылка __ – 32.0 % об., бутылка __ – 31.9 % об.
2. Представленные на экспертизу жидкости в бутылках с наименованием «Тайга Русская», ГОСТ __, не соответствует.
3. Жидкости в бутылках наименованием «Тайга Русская» содержат летучие токсичные микропримеси, концентрации которых указаны в таблице __
4. Денатурирующие добавки в представленных жидкостях из бутылок __ с наименованием «Тайга Русская», не обнаружены. (т. 4 л.д. 109-112).
Согласно заключению эксперта __ жидкости в бутылках наименованием «водка Талка», являются спиртосодержащими, изготовленными на основе спирта этилового, крепостью: бутылка __ – 33.4 % об., бутылка __ – 33.4 % об., бутылка __ – 33.4 % об., бутылка __ – 33.3 % об., бутылка __ – 33.4 % об.
2. Представленные на экспертизу жидкости в бутылках с наименованием «водка Талка», ГОСТ Р __ и __, не соответствуют.
3. Жидкости в бутылках с наименованием «водка Талка» содержат летучие токсичные микропримеси, концентрация которых указана в таблице.
4. Денатурирующие добавки в представленных жидкостях из бутылках наименованием «водка Талка», не обнаружены. (т. 4 л.д. 139-142).
Согласно заключению эксперта __ жидкости в бутылках с наименованием «водка Хортиця», являются спиртосодержащими, изготовленными на основе спирта этилового, крепостью: бутылка __ – 34.3%об., бутылка __ – 34.3%об., бутылка __ – 34.0%об., бутылка __ – 34.2%об., бутылка __ – 34.3%об.
2. Представленные на экспертизу жидкости в бутылках наименованием «водка Хортиця», ГОСТ __, указанного на этикетках, не соответствует.
3. Жидкости в бутылках наименованием «водка Хортиця» содержит летучие токсичные микропримеси, концентрация которых указана в таблице 2.
4. Денатурирующие добавки в представленных жидкостях из бутылках наименованием «водка Хортиця», не обнаружены. (т. 4 л.д. 169-171).
Согласно заключению эксперта __ жидкость в канистре, представленная на экспертизу, является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового, крепостью 95.0%об.
2. Представленная на экспертизу жидкость в канистре ГОСТу __, не соответствует.
3. Жидкость в канистре содержит ацетальдегид в концентрации 0.2 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0006%об., сивушные масла (изопропанол) в концентрации 0.5 мг/дм3, и, в пересчете на безводный спирт.
4. Денатурирующие добавки в представленной жидкости не обнаружены. (т. 4 л.д. 184-186).
Согласно заключению эксперта __ жидкость в канистре, является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового, крепостью 95.0%об.
2. Представленная на экспертизу жидкость в канистре ГОСТу __, не соответствует.
3. Жидкость в канистре содержит ацетальдегид в концентрации 0.7 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0002%об., сивушные масла (изопропанол) в концентрации 1.4 мг/дм3, и, в пересчете на безводный спирт.
4. Денатурирующие добавки в представленной жидкости не обнаружены. (т. 4 л.д. 199-201).
Согласно заключению эксперта __ представленные на экспертизу жидкости из бутылок __ являются спиртосодержащими, приготовленными на основе спирта этилового, крепостью: бутылка __ – 33.4%об., бутылка __ – 32.3%об., бутылка __ – 33.8%об.
2. Жидкости из бутылок __ представленные на экспертизу, требованиям ГОСТ на спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья, не соответствуют.
3. Жидкости из бутылок __ представленные на экспертизу, содержат летучие микропримеси, концентрация которых указана в таблице __
4. В жидкостях из бутылок __ представленных на экспертизу, денатурирующие добавки не обнаружены. (т. 5 л.д. 24-26).
Согласно заключению эксперта __ предоставленная на исследование жидкость из бутылки __ наименованием «Мърная» является спиртосодержащей, крепостью - 33.9%об.
Предоставленная на исследование жидкость из бутылки __ с наименованием «Хортиця» является спиртосодержащей, крепостью - 34.2%об.
Предоставленная на исследование жидкость из бутылки __ с наименованием «Тамбовский волк» является спиртосодержащей, крепостью - 31.6%об.
Предоставленная на исследование жидкость из бутылки __ с наименованием «Тайга Русская» является спиртосодержащей, крепостью 32.7%об.
2. Предоставленные жидкости из бутылок __ ГОСТу, указанному на этикетках, не соответствуют.
В представленной на исследование жидкости из бутылки __ наименованием «Мерная» обнаружены: ацетальдегид 3.2 мг/дм3, метанол 0,0003%, сложные эфиры (этилацетат) 9.0 мг/дм3.
В представленной на исследование жидкости из бутылки __ наименованием «Хортиця» обнаружены: ацетальдегид 2.3 мг/дм3, метанол 0,0006%, сложные эфиры (этилацетат) в концентрации 7.0 мг/дм3.
В представленной на исследование жидкости из бутылки __ наименованием «Тамбовский волк» обнаружены: ацетальдегид 1.6 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0003%, сложные эфиры (этилацетат) 6.3 мг/дм3.
В представленной на исследование жидкости из бутылки __ наименованием «Тайга Русская» обнаружены: ацетальдегид в концентрации 1.8 мг/дм3, метанол в концентрации 0,0003%., сложные эфиры (этилацетат) 3.7 мг/дм3.
Денатурирующие добавки в представленных жидкостях не обнаружены. (т. 5 л.д. 39-42).
Согласно заключению эксперта __ предоставленные жидкости из канистр __ являются спиртосодержащими, приготовленными на основе спирта этилового, крепостью: канистра __ – 94,8%об., канистра __ – 95.2%об., объемом: канистра __ – 9750см3, канистра __ – 9900см3.
2. Жидкости из канистр __ представленные на экспертизу, требованиям ГОСТ на спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья, не соответствуют.
3. Жидкости в канистры __ представленные на экспертизу, содержат летучие микропримеси, концентрация которых указана в таблице 2.
4. В жидкостях из канистр __ представленных на экспертизу, денатурирующие добавки не обнаружены. (т. 5 л.д. 69-71).
На л.д. 92 т.5 имеется протокол испытаний __ от xx.xx.xxxx, согласно которому, представленные образцы стеклобутылок (2 шт), емкостью 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками, имеющими надписи «Талка» являются фальсифицированной продукцией: отсутствует знак завода-изготовителя бутылки; донная часть стеклобутылки, включая донные насечки и маркировку номера формы, объеме и года выпуска формокомплекта не соответствует чертежу АО «Сибирский ЛВЗ»; гравировки «Талка», «Акционный сбор уплачен» и «Сибирский ЛВЗ», «камни» на горловине не соответствуют оригинальным; этикетка не соответствует утвержденному образцу- эталону по цветной гамме и шрифту текста.
Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы, были прослушаны разговоры Агаян Т.В. (велись с абонентского __), в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе прослушивания разговоров установлено, что Агаян Т.В. общался с неустановленными лицами, С.А.Б. (абонентский __), М.А.Я. (абонентский __). Было установлено, что в ходе разговоров обсуждаются вопросы изготовления и поставки поддельной алкогольной продукции (т. 7 л.д. 1-18).
Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы, были прослушаны разговоры С.А.Б. (велись с абонентского __), имевшие место в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе прослушивания разговоров установлено, что С.А.Б. общался с неустановленными лицами, Агаян Т.В. (абонентский __), Агаян Р.Ш. (абонентские ____), К.А.В. (абонентский __), Л.В.Л. (абонентский __), Агаян Х.Р. (абонентский __), Павлюченко Е.А. (абонентский __). Было установлено, что в ходе разговоров указанные лица обсуждают вопросы изготовления и поставки поддельной алкогольной продукции (т. 7 л.д. 22-31).
Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы, были прослушаны разговоры Агаян Р.Ш. (велись с абонентских ____), имевшие место в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе прослушивания разговоров установлено, что Агаян Р.Ш. общался с Л.В.Л. (абонентский __), С.А.Б. (абонентский __), неустановленным лицом, Павлюченко Е.А. (абонентский __). Было установлено, что в ходе разговоров указанные лица обсуждают вопросы изготовления и поставки поддельной алкогольной продукции, расчета за неё, а также полученную прибыль. Кроме того, Агаян Р.Ш. даёт указания С.А.Б. по поводу изготовления алкогольной продукции, а также Павлюченко Е.А. по поводу полученной прибыли. (т. 7 л.д. 32-39).
Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы, были прослушаны разговоры Агаян Х.Р. (велись с абонентского __), имевшие место в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе прослушивания разговоров установлено, что Агаян Х.Р. общался с С.А.Б. по поводу изготовления и поставки поддельной алкогольной продукции (т. 7 л.д. 40-42).
Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы, были прослушаны разговоры Павлюченко Е.А. (велись с абонентских ____), имевшие место в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе прослушивания разговоров установлено, что Павлюченко Е.А. общался с Агаян Р.Ш., а также покупателями алкогольной продукции. В ходе общения с Агаян Р.Ш., последний даёт Павлюченко Е.А. указания по поводу дальнейших действий (на тот момент у указанных лиц была изъята алкогольная продукция, спирт и всё необходимое для производства). В ходе общения с покупателями, Павлюченко Е.А. договаривается с ними о месте, времени встречи, наименовании продукции и её стоимости (т. 7 л.д. 43-91).
Как следует из справки на л.д. 107 т.7 правообладателями товарных знаков, размещаемых на водке под наименованием «Талка», являются АО «<данные изъяты>» и компания VLAKTOR TRADING Ltd.
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, и сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции.
Такая оценка следует из положений части первой и части четверной ГК РФ. Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Минимальная отпуская стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л. по состоянию на xx.xx.xxxx составляла 232 рубля 60 копеек. Таким образом, учитывая, что всего было выявлено 1 680 бутылок готовой контрафактной продукции под наименованием водка «Талка» емк. 0,5 л. и 8 784 стеклянных бутылок для алкогольной продукции «Талка» ( 1680 бутылок по адресу: ... и 7 104 бутылок по адресу: ...), общий размер ущерба правообладателей товарных знаков «Талка»- АО «<данные изъяты>» и компании VLAKTOR TRADING Ltd. Составит 2 045 949, 6 рублей, т.е. ( 232,6 руб.х ( 12 бут.+ 8 784 бут.).
Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии, свидетелю Т.С.М.у. было представлено три фотографии, в том числе и Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, Т.С.М.у. пояснил, что опознал по фотографии Агаян Т.В., опознает по характерным чертам лица, разрезу глаз, острому подбородку (т. 8 л.д. 105).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Т.С.М.у. для опознания было представлено три фотографии, в том числе и фотография Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по широкому носу, высокому лбу и другим чертам лица (т. 8 л.д. 106).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю К.Б.Б. для опознания было представлено три фотографии, в том числе и фотография Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по форме лица и другим чертам лица (т. 8 л.д. 112).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю К.Б.Б. для опознания было представлено три фотографии, в том числе Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по размеру глаз, темным бровям, острому подбородку, другим чертам лица (т. 8 л.д. 113).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю К.Б.Б. для опознания было представлено три фотографии, в том числе Агаян Х.Р. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по овалу лица, пухлым губам и другим чертам лица (т. 8 л.д. 114).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Х.Д.У. для опознания было представлено три фотографии, в том числе и Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по разрезу глаз и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 120-121).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Х.Д.У. для опознания было представлено три фотографии, в том числе и Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по широкому носу, высокому лбу и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 122-123).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Т.Т. для опознания было представлено три фотографии, в том числе и Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что среди прочих лиц он опознал последнего по широкому носу, высокому лбу и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 128).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Т.Т. для опознания было предъявлено три фотографии, в том числе и Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по разрезу глаз, острому подбородку и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 129).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Т.Т. для опознания были представлены три фотографии, в том числе и Агаян Х.Р. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по высокому лбу, форме бровей, пухлым губам и другим чертам лица (т. 8 л.д. 130).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Ш..Б.у. для опознания были представлены три фотографии, в том числе Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по разрезу глаз, острому подбородку и другим чертам внешности (т. 8 л.д. 135).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Ш..Б.у. для опознания были представлены три фотографии, в том числе и Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по широкому носу, высокому лбу и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 136).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Б.Г.А.у. для опознания были предъявлены три фотографии, в том числе и Павлюченко Е.А. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по широкому носу, высокому лбу и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 141).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Б.Г.А.у. для опознания были представлены три фотографии, в том числе и Агаян Т.В. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по разрезу глаз, острому подбородку и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 142).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Н.Т.Т. для опознания были представлены три фотографии, в том числе и Агаян Х.Р. Осмотрев представленные фотографии, свидетель пояснил, что опознал последнего по высокому лбу, форме бровей, пухлым губам и другим особенностям внешности (т. 8 л.д. 143).
Как следует из протокола предъявления для опознания, С.А.Б. для опознания были представлены три человека, в том числе и Агаян Т.В., который занял второе место ( центральное). Затем С.А.Б. через специальное стекло, осмотрев представленных для опознания лиц пояснил, что опознал Агаян Т.В. по характерным чертам лица, длинному носу, темным волосам, бровям, цвету глаз (т. 8 л.д. 232-233).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Л.В.Л. для опознания было представлено три человека, в том числе и Агаян Т.В., который занял крайнее левое место. Л.В.Л. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на первом (левом) месте он опознал Агаян Т.В. по характерным чертам лица- ушам, бровям, а также телосложению. (т. 8 л.д. 234-235).
Как следует из протокола предъявления для опознания, С.А.Б. для опознания было представлено три человека, в том числе Павлюченко Е.А., который занял среднее место. С.А.Б. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на среднем месте ( №2) он опознал Павлюченко Е.А. по характерным чертам лица- длинному носу, цвету глаз (т. 8 л.д. 238-239).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Л.В.Л. для опознания было представлено три человека, в том числе Павлюченко Е.А., который занял третье( крайнее правое) место. Л.В.Л. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на третьем (крайнем правом) месте он опознал Павлюченко Е.А. по характерным чертам лица- удлиненному носу, узкому разрезу глаз, овальной форме лица ( т. 8 л.д. 240-241).
Как следует из протокола предъявления для опознания, С.А.Б. для опознания было представлено три человека, в том числе Агаян Ш.Р., который занял второе (среднее) место. С.А.Б. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на втором (среднем) месте он опознал Агаян Ш.Р. по характерным чертам лица- длинному носу, черному цвету глаз, овальной форме лица (т. 8 л.д. 242-243).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Л.В.Л. для опознания было представлено три человека, в том числе и Агаян Ш.Р., который занял третье (крайнее правое) место. Л.В.Л. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на третьем месте (крайнем правом) он опознал Агаян Ш.Р. по характерным чертам лица- широкие брови, заостренный нос, черный цвет глаз (т. 8 л.д. 244-245).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Л.В.Л. для опознания было представлено три человека, в том числе и Агаян Р.Ш., который занял второе (среднее) место. Л.В.Л. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на третьем месте (крайнем правом) он опознал Агаян Т.В. по характерным чертам лица- черным глазам, волосы с сединой, удлиненный нос, овалу лица. (т. 8 л.д. 246-247).
Как следует из протокола предъявления для опознания, С.А.Б. для опознания было представлено три человека, в том числе Агаян Р.Ш., который занял второе (среднее) место. С.А.Б. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на втором (среднем) месте он опознал Агаян Т.В. Рзу Агаян Р.Ш. по характерным чертам лица- длинному носу, черным глазам, седым волосам. (т. 9 л.д. 1-2).
Как следует из протокола предъявления для опознания, свидетелю Л.В.Л. для опознания было представлено три человека, в том числе Агаян Х.Р., который занял третье (крайнее правое) место. Л.В.Л. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на третьем месте (крайнем правом) он опознал Агаян Х.Р. по характерным чертам лица- залысине на голове, большим глазам, телосложению (т. 9 л.д. 8-9).
Как следует из протокола предъявления для опознания, С.А.Б. для опознания было представлено три человека, в том числе Агаян Х.Р., который занял третье (крайнее справа) место. С.А.Б. через специальное стекло осмотрев представленных для опознания лиц, заявил, что на третьем (крайнем правом) месте он опознал Агаян Х.Р. по характерным чертам лица- круглой форме лица, большим круглым глазам, залысине на голове. (т. 9 л.д. 10-11).
Как следует из протокола осмотра информации о соединениях абонентского __ в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, поступившей из ПАО «Мобильные ТелеСистемы». В ходе осмотра установлено, что за указанный период времени сим-карта __ (находилась в пользовании Павлюченко Е.А.) работала в телефонном аппарате, имеющем имей __. В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании Агаян Т.В.), __ (находились в пользовании Агаян Р.Ш.) (т. 9 л.д. 116).
Как следует из протокола осмотра информации о соединениях о соединениях абонентских ____, __ в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, поступившей из ПАО «Мобильные ТелеСистемы». В ходе осмотра соединений абонентского __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) за период с xx.xx.xxxx 09:27:01 по xx.xx.xxxx 09:14:01 установлено, что сим-карта __ работала в телефонном аппарате, имеющем имей __. В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании Агаян Т.В.), __ (находился в пользовании Агаян Р.Ш.), __ (находился в пользовании С.А.Б.).
В ходе осмотра соединений абонентского __ (находился в пользовании Агаян Т.В.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx установлено, что сим-карта __ работала в телефонном аппарате, имеющем имей __.
В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании С.А.Б.), __ и __ (находились в пользовании Павлюченко Е.А.).
В ходе осмотра соединений абонентского __ (находился в пользовании Агаян Ш.Р.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx установлено, что за указанный период времени сим-карта __ работала в телефонных аппаратах, имеющих имей __, __ и __. В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании С.А.Б.), __ и __ (находились в пользовании Павлюченко Е.А.) (т. 9 л.д. 118-119).
Как следует из протокола осмотра информации о соединениях абонентских ____, __, __, __, __ в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, поступившей из ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра установлено, что абонентский __ (находился в пользовании Агаян Х.Р.) работала в телефонном аппарате, имеющим имей __. В ходе осмотра обнаружены соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Агаян Р.Ш.)
В ходе осмотра также обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.).
Абонентский __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе осмотра обнаружены соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Агаян Т.В.).
В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.).
Абонентский __ находился в пользовании Агаян Р.Ш.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.).
Абонентский __ (находился в пользовании Агаян Т.В.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе осмотра обнаружены соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
В ходе осмотра обнаружены соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.).
Абонентский __ (находился в пользовании С.А.Б.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ (находился в пользовании С.А.Б.) с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании Агаян Т.В.), __, __ (находились в пользовании Агаян Р.Ш.), __ (находился в пользовании Агаян Х.Р.), __ и __ (находились в пользовании Павлюченко Е.А.) (т. 9 л.д. 123-127).
Как следует из протокола осмотра информации о соединениях абонентских ____, __, __, __, __, __ в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, поступившей из ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра установлено, что по абонентскому __ (находился в пользовании Агаян Х.Р.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.). В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
Абонентский __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.) с абонентскими __ и __ (находились в пользовании С.А.Б.).
Абонентский __ (находился в пользовании Агаян Т.В.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ (находилась в пользовании Агаян Т.В.) с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.). В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
Абонентский __ (находился в пользовании Агаян Р.Ш.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Агаян Т.В.). В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.). В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
Абонентский __ (находился в пользовании Агаян Р.Ш.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании С.А.Б.). В ходе осмотра обнаружены множественные соединения абонентского __ с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
Абонентский __ (находился в пользовании С.А.Б.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ ( находился в пользовании С.А.Б.) с абонентским __ (находился в пользовании Павлюченко Е.А.).
Абонентский __ ( находился в пользовании С.А.Б.) за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx обнаружены множественные соединения абонентского __ (находился в пользовании С.А.Б.) с абонентскими номерами: __ (находился в пользовании Агаян Ш.Р.), __, __ (находились в пользовании Агаян Т.В.), __, __ (находились в пользовании Агаян Р.Ш.), __ (находился в пользовании Агаян Х.Р.), __, __, __ (находились в пользовании Павлюченко Е.А.) (т. 9 л.д. 130-132).
Как следует из протокола выемки, были изъяты выписки о движении денежных средств с использованием карт, выпущенных на следующие расчетные счета: __, __ (открытым на имя Агаян Х.Р.), __ (открытом на имя Агаян Ш.Р.), __, __, __ (открытым на имя А.Р.В.), __ (открытом на имя М.Г.А.), __ (открытом на имя Павлюченко Е.А.), ____ (открытым на имя П.Ю.М.). (т. 9 л.д. 227-228).
Как следует из протокола осмотра предметов, был осмотрен оптический диск, на котором имеется информация о движении денежных средств, изъятая xx.xx.xxxx в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что в файла «4276_1048___» содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (М.Г.А.). Имеются транзакции денежных средств с С.А.Г., П.Ю.М., А.Р.В., Л.В.Л., В.А.В.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 15 232 492 рубля.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx по карте __ (Павлюченко Е.А.). Имеются транзакции денежных средств с Агаян Х.Р., А.Р.В., М.Г.А., М.Д.Г., М.Д.А., Г.А.В., Б.М.С., К.О.С., Н.М.В.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 6 300 825 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx по карте __ (А.Р.В.). Имеются транзакции денежных средств с П.Ю.М., Б.М.С., С.А.Г., Агаян Х.Р.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 3 437 040 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (А.Р.В.). Имеются транзакции денежных средств с С.А.Г., Л.В.Л., В.А.В., П.Ю.М., Агаян Х.Р., М.Д.Г., М.Г.А., К.Б.Б.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 20 905 116 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (А.Р.В.). Имеются транзакции денежных средств с П.Ю.М., Агаян Х.Р., Л.В.Л., М.Г.А.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 5 815 249 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx по карте __ (Агаян Х.Р.). Имеются транзакции денежных средств с П.Ю.М., А.Р.В., С.А.Г., Л.В.Л.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 4 823 028 рублей.
В ходе осмотра файла __» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (Агаян Ш.Р.). Имеются транзакции денежных средств с П.Ю.М., Агаян Х.Р.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 165 450 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (П.Ю.М.). Имеются транзакции денежных средств с Агаян Ш.Р., А.В.В., Б.М.С., Агаян Х.Р.. Общая сумма поступлений на данную карту составила 3 658 132 рублей.
В ходе осмотра файла «__» установлено, что в нем содержится информация о транзакциях в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, по карте __ (П.Ю.М.). Имеются транзакции денежных с А.Р.В., С.А.Г., Л.В.Л., Агаян Х.Р., В.А.В., Р.К.И., М.Д.Г., Д.И.А., М.Г.А.. Осмотром установлено, что общая сумма поступлений на данную карту составила 37 445 078 рублей. (т. 10 л.д. 1- 48).
Как следует из протокола осмотра предметов, был осмотрен оптический диск __ В ходе осмотра диска установлено, что имеется время начала съёмки – xx.xx.xxxx в 15 часов 47 минут. В ходе осмотра видеозаписи установлено, что в 17 часов 00 минут автомобиль марки «Фотон» подъезжает к частному дому. Из автомобиля с места водителя выходит человек, внешне похожий на С.А.Б. Данный человек подходит к забору дома и начинает звонить по телефону. Далее, к человеку внешне похожему на С.А.Б. подходит человек, имеющий азиатскую внешность. После чего, с автомобиля выходит еще один человек, лица которого не видно. Далее, автомобиль начинает движение задним ходом к воротам гаража дома. Затем открываются ворота гаража. В 17 часов 05 минут открываются двери термобудки автомобиля и мужчина азиатской внешности, одетый в синий спортивный костюм и черную вязанную шапку начинает из будки автомобиля переносить коробки в помещение гаража. Возле данного мужчины некоторое время находится мужчина, лица которого не видно, одетый в камуфляжную одежду. Разгрузка автомобиля заканчивается в 17 часов 10 минут. После чего, мужчина азиатской внешности, одетый в коричневую куртку и черную вязанную шапку, закрывает двери термобудки автомобиля. Далее, мужчины азиатской внешности пытаются опломбировать двери автомобиля. В 17 часов 15 минут автомобиль под управлением человека, внешне похожего на С.А.Б., отъезжает от дома. (т. 10 л.д. 66-69).
Из показаний специалиста Б.С.Ю. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является экспертом – дегустатором в области напитков, спиртовой, водочной, ликероводочной и винодельческой продукции, а также экспертом нормативной экспертизы в области охраны здоровья, защиты прав потребителей и производителей при оказании услуг, производстве и обороте продукции пищевой промышленности.
Изучив в полном объеме представленные ей следователем заключения экспертов ЭКЦ ГУ МВД Росси по Новосибирской области, а именно заключения: __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx__ от 21.08.2018; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx; __ от xx.xx.xxxx, может пояснить следующее: исследованная в ходе проведения экспертиз алкогольная продукция (именуемая экспертами как спиртосодержащая жидкость), а также этиловый спирт (также именуемый экспертами как спиртосодержащая жидкость), соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к алкогольной продукции по исследованным физико-химическим и органолептическим показателям. Образцы исследованных жидкостей оформлены этикетками и контрэтикетками, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технические регламенты). Также бутылки укупорены в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ). Соответственно данная продукция может быть идентифицирована по внешнему оформлению как «водка» или «водка особая», может быть воспринята потенциальным покупателем именно как алкогольная продукция, и исследоваться в дальнейшем на соответствие требованиям, установленным для водок и водок особых (т. 5 л.д. 198-199).
Из показаний специалиста Т.А.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является главным специалистом-экспертом отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу. С целью квалификации деяния, ответственность за которое предусмотрена в зависимости от размера совершенного деяния (крупный размер, особо крупный размер) частями 5 или 6 статьи 1711 УК РФ, прокурор, следователь, руководитель следственного органа в рамках возложенных на них полномочий самостоятельно определяют порядок и способ расчета стоимости совершенного деяния.
Для расчета стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости может быть использован следующий алгоритм.
1) Определение количества спиртосодержащей жидкости (Q, л):
N • V = Q,
где N – количество изъятых емкостей (канистр, бутылок), шт.,
V – объём жидкости в каждой емкости, л.
2) Определение количества безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (QЭС, л):
Q • КЭС = QЭС,
где Q – количество спиртосодержащей жидкости, л,
КЭС – количественное содержание этилового спирта (крепость), %.
3) Определение себестоимости этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости (СЭС, руб.):
QЭС • Цmin = СЭС,
где QЭС – количество безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости, л,
Цmin – минимальная цена за 1 литр безводного спирта, руб.:
- 43 рубля – минимальная цена за 1 литр безводного спирта (без учета акциза и налога на добавленную стоимость, не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), установленная приказом Минфина России от 17.05.2016 № 65н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья»,
- 49 рублей – минимальная цена за 1 литр безводного спирта (без учета акциза НДС), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), установленная приказом Росалкогольрегулирования от 21.09.2015 № 283 «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья».
4) Определение суммы акциза (А, руб.):
налоговая база • ставка акциза = сумма акциза,
QЭС • 418 руб. = А, где налоговая база = QЭС (количество безводного этилового спирта в изъятой спиртосодержащей жидкости, л), размер налоговой ставки установлен ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Поскольку в разные периоды времени налогообложение подакцизных товаров осуществляется по различным налоговым ставкам, то для определения размера налоговой ставки следует исходить из даты совершения операций по закупке подакцизного товара. Для спиртосодержащей продукции в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 налоговая ставка составляет 418 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.
5) Определение суммы НДС (НДС, руб.):
налоговая база • 18 % = НДС исчисленный при реализации,
(QЭС + А) • 18 % = НДС.
где 18% – ставка НДС, установленная статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), налоговая база складывается из себестоимости (п. 3) и суммы акциза (п. 4).
6) Расчет стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости с учетом акциза и НДС (С, руб.): себестоимость этилового спирта + сумма акциза + сумма НДС =
= стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости,
CЭС + А + НДС = C (т. 9 л.д. 179-180).
Вышеизложенные доказательства не содержат противоречий, ставящих под сомнение виновность подсудимых в совершении указанных преступлений, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу и их совокупность суд находит достаточной для признания Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. виновными в совершении преступлений.
У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших, поскольку они последовательны и логичны в той их части, в какой признаны судом правдивыми и достоверными, не преследуют никакой иной цели, кроме правдивого изложения обстоятельств дела. Данные показания представителей потерпевших подтверждаются другими собранными доказательствами по делу. Представители потерпевших с подсудимым не знакомы, между ними отсутствовали какие- либо неприязненные отношения.
В ходе судебного следствия представители потерпевших, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307, 308 УК РФ и потому у суда нет оснований им не доверять.
Свидетели в ходе предварительного расследования сообщали о таких подробностях случившегося, которые могли быть известны исключительно лицам, присутствующим на месте преступления, изложив все события самостоятельно, в той последовательности и в том объеме, как они их запомнили. При этом отдельные расхождения в них и неполнота обусловлены индивидуальными особенностями восприятия и запоминания каждым человеком окружающей обстановки, которые на достоверность их показаний в целом никоим образом не влияют.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что незначительные неточности в показаниях свидетелей, в том числе касающиеся подробностей событий преступлений, действий подсудимых, по убеждению суда, вызваны длительным периодом совершения преступлений, времени совершения преступлений.
Между тем, суд не усматривает в приведённых выше показаниях свидетелей таких существенных противоречий, которые ставили бы под сомнение виновность подсудимых и квалификацию их действий.
Показания представителей потерпевших соответствуют и показаниям свидетелей.
Анализируя исследованные доказательства, суд находит, что они являются допустимыми, поскольку добыты в соответствии с требованиями уголовно- процессуального законодательства. Совокупность доказательств является достаточной для признания Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.
Все исследованные и признанные судом допустимыми доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимых виновными в совершении преступлений.
Помимо приведенных доказательств, вина подсудимых частично подтверждается и их пояснениями, данными в стадии предварительного расследования.
Так, будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Т.В. в присутствии, защитника пояснил, что в xx.xx.xxxx г. к нему обратился Агаян Р.Ш. с просьбой подыскать жилой дом для производства алкогольной продукции. Он согласился, после чего, он совместно с Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. подыскали дом на ..., в начале улицы, с правой стороны. Договор с хозяином дома был заключен в устной форме. После чего, он совместно с Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. закупили оборудование для производства алкогольной продукции, которое перевезли в дом. Стеклянные бутылки и наклейки на них были найдены в сети Интернет, где их забирали, он не знает, они были привезены в дом. Агаян Р.Ш. предложил С.А.Б. работать в цехе по производству алкогольной продукции. С.А.Б. согласился. Кроме С.А.Б. в цехе были трудоустроены другие лица таджикской и киргизской национальностей. В дальнейшем, он по указанию Агаян Т.В. Рзы приезжал в цех и передавал денежные средства за работу. Приезжал он в цех с Агаян Х.Р. или Павлюченко Е.А. Указаний по поводу работы он С.А.Б. не давал. Алкоголь он не продавал, покупателей на него не подыскивал. Агаян Р.Ш. ему за помощь деньги не перечислял. Иногда он ездил на ..., где помогал разгружать алкогольную продукцию. (т. 10 л.д. 172-173).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Т.В. в присутствии защитника пояснил, что после прослушивания оптических дисков ____сСД, __сСД, __сСД, __сСД, он может пояснить, что одним из участников разговора является он, другого участника он не помнит, не помнит также как и суть разговора (т. 10 л.д. 174-176).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 18.05.2018 Агаян Р.Ш. в присутствии защитника пояснил, что примерно в xx.xx.xxxx года он решил заняться оборотом алкогольной продукции. В связи с этим он предложил Павлюченко Е.А. заниматься производством алкогольной продукции, и её продажей. Кроме того, он предложил своему знакомому по имени С.А.Б. нанять рабочих на производство алкогольной продукции. После чего, Павлюченко Е.А. арендовал дом __ на .... Затем через Интренет они с Павлюченко Е.А. приобрели этиловый спирт, бутылки, марки, наклейки, пробки и другие необходимые предметы, которые доставили в дом. Затем, нанятые С.А.Б. на работу граждане Узбекистана осуществляли производство алкогольной продукции, сбытом которой занимался Павлюченко Е.А.. Его родственники ничего не знали о том, что он занимается незаконным оборотом алкогольной продукции. Они иногда выполняли его указания, т.к. он старше их по возрасту. (т. 11 л.д. 36-37).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Р.Ш., в присутствии защитника пояснил, что разговоры, содержащиеся на оптических дисках ____с, __с происходят между ним, а также между другими участниками, относительно которых он ничего пояснить не может. Также он ничего не может пояснить о сути разговоров. (т. 11 л.д. 53-55).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Х.Р., в присутствии защитника пояснил, что в феврале – xx.xx.xxxx г. к нему обратился С.А.Б. с предложением организовать производство алкогольной продукции. С.А.Б. рассказал, что ранее он работал на производстве алкогольной продукции. С.А.Б. рассказал ему и его отцу технологию производства. Он и его отец посовещались и решили вложить денежные средства на организацию производства. С.А.Б. подыскал необходимые ингредиенты и предметы для производства алкогольной продукции, которые были завезены в коттедж на .... Он совместно с С.А.Б., Павлюченко Е.А., Агаян Ш.Р. и Агаян Т.В. подыскали этот коттедж и арендовали его. Вся продукция была завезена со склада, расположенного на .... Затем С.А.Б. были подысканы граждане Узбекистана, которые стали работать в коттедже. Готовую продукцию продавал С.А.Б., он же подыскивал клиентов, договаривался о времени, месте и объёме продукции. Иногда он приезжал по месту продажи, где рабочие, которые приезжали совместно с С.А.Б., выгружали продукцию. После чего, С.А.Б. передавал ему денежные средства, полученные от покупателей. Эти деньги он раздавал частично рабочим, занимавшимся разливом алкогольной продукции, частично своим родственникам: Агаян Т.В. (отцу), Агаян Т.В. (брату) и Павлюченко Е.А.. Оставшуюся часть денег он тратил на собственные нужды (т. 11 л.д. 177-178).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Х.Р., в присутствии защитника пояснил, что после прослушивания телефонных переговоров он узнает свой голос и голос С.А.Б. разговоре он сообщает С.А.Б. о количестве и наименовании алкогольной продукции, которую необходимо загрузить и отвезти. По поводу других прослушанных фонограмм он может пояснить, что узнает свой голос и голос малознакомого ему мужчины, с которым он встречался один или два раза по поводу приобретения алкогольной продукции. В разговоре они обсуждают адрес, куда нужно привезти алкогольную продукцию (т. 11 л.д. 179).
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого xx.xx.xxxxАгаян Ш.Р., в присутствии защитника пояснил, что в начале xx.xx.xxxx г. к нему обратился отец и Павлюченко Е.А. с просьбой подыскать коттедж с целью размещения там цеха по производству водки. Он согласился и совместно с Агаян Т.В. и Павлюченко Е.А. подыскали жилой дом __ .... Договор был заключен в устной форме Павлюченко Е.А.. После чего, со склада, расположенного по ..., С.А.Б. была завезена продукция и оборудование, необходимое для производства водки. Это он знает со слов братьев и Павлюченко Е.А.. Затем со слов Павлюченко Е.А. он узнал, что в коттедже стала производиться алкогольная продукция, которая реализовывалась Павлюченко Е.А.. Затем с карты супруги Павлюченко Е.А. деньги перечислялись на карту, оформленную на его мать. Эта карта находилась в пользовании его брата Агаян Х.Р.. Указания по поводу производства алкогольной продукции давали С.А.Б. его отец и Павлюченко Е.А. Также иногда С.А.Б., по просьбе отца, давали указания Агаян Т.В. и Агаян Х.Р.. Иногда на мойку приезжал С.А.Б., который отдавал ему деньги от клиентов. Эти деньги он не расходовал, а передавал Павлюченко Е.А., Агаян Т.В. или Агаян Х.Р.. Также иногда он давал деньги на заправку автомобиля «Фотон», на котором развозили алкогольную продукцию (т. 12 л.д. 30-31).
В т.12 на л.д. 142-143 имеется протокол явки с повинной Павлюченко Е.А., из которого следует, что в xx.xx.xxxx или xx.xx.xxxx г. он познакомился с С.А.Б., которого называют С.А.Б. В ходе общения они решили заниматься незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. В ходе общения они решили, что С.А.Б. будет заниматься изготовлением водки, а он её реализацией, а Агаян Р.Ш. будет приобретать сырьё и координировать их деятельность. Для этих целей они арендовали помещение, где собирались готовить водку. Кроме того, Агаян Р.Ш. привлек своих родственников – Агаян Т.В. и Агаян Х.Р.. Агаян Х.Р. или Тамаз приобретали спирт, тару и акционные марки. С.А.Б. нанял людей, которые должны были изготавливать водку. В дальнейшем, начали изготавливать водку. Сбытом готовой продукции занимались Агаян Х.Р., Агаян Т.В. и он. Водку продавали частным лицам и мелким торговым точкам. Водку с цеха развозил С.А.Б. и он. В xx.xx.xxxx году они перешли в новое здание, расположенное по ... где также продолжили изготавливать водку и продавать её вплоть до задержания.
Согласно протоколу явки с повинной перед его оформлшением Павлюченко Е.А. разъяснены под роспись положения ст.51 Конституции РФ и ст.306 УК РФ, а также право пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействия) и решения органов предварительного расследования в порядке, утсановленном главой 16 УПК РФ. При этом Павлюченко Е.А. в письменной форме выразил отказ от участия адвоката при оформлении протокола явки с повинной.
Оценивая показания подсудимых, суд признает их правдивыми и достоверными в части совершения действий, направленных на производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками. При этом суд, также расценивает показания каждого из подсудимых об уменьшении своей роли в совершении преступлений, как способ уйти от ответственности за содеянное.
При этом наличия у подсудимых оснований для самооговора судом не установлено.
Судом проверено заявление подсудимых и защитников о завышенной рыночной стоимости изъятой алкогольной продукции.
Как следует из заключения эксперта __ рыночная стоимость товара ( алкогольной продукции, готовых водочных комплектов) на xx.xx.xxxx и xx.xx.xxxx г.: алкогольная продукция «Тамбовский волк», объёмом 0,5 литра- 113 бутылок- 31 908, 94 рубля.
Алкогольная продукция «Лабиринт», объемом 0,5 литра - 1 бутылка- 209 рублей.
Алкогольная продукция «Сибирская стужа», объемом 0,5 литра -2 бутылки- 477, 62 рубля.
Алкогольная продукция «Тайга Русская», объемом 0,5 литра -20 бутылок- 4 180 рублей.
Алкогольная продукция «Мерная», 0,5 литра -1 бутылка- 325, 23 рубля.
Алкогольная продукция «Талка», объемом 0,5- 12 бутылок- 3 199,44 рубля.
Алкогольная продукция «ХОРТИЦЯ Платинум», объемом 0,5 л в количестве 1777 бутылок- 521 265, 18 рублей.
20 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Тамбовский волк»- 374,20 рублей.
420 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Лабиринт»- 7 858, 20 рублей.
20 пустых бутылок, оклеенных этикетками «Сибирская стужа кедровая»- 374, 20 рублей.
40 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Русская тайга»- 748, 40 рублей.
8 784 пустых стеклянных бутылок, оклеенных этикетками «Талка»- 230 755,68 рублей.
4 164 стеклянные пустые бутылки, оклеенные этикетками «Хортиця»- 102 642, 60 рублей.
420 пустых бутылок, оклеенных марками и этикетками «Чистая роса»- 6 375, 60 рублей.
60 пустых бутылок, оклеенных этикетками «Русское застолье»- 1 122, 60 рублей.
Учитывая, что данная экспертиза проведена компетентным лицом, соответствует требованиям закона, заключение эксперта оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, выводы эксперта, являются обоснованными, у суда нет оснований ставить под сомнение изложенные в заключении выводы.
Данное заключение подтверждает сумму ущерба (убытков), причиненного АО «Руст Россия», т.к. сумма ущерба исходя из пояснений представителя потерпевшего одной бутылки «Талка» составила 232,6 рублей, т.е. АО «Руст Россия» была заявлена стоимость ниже рыночной стоимости данного товара.
Что касается представленного стороной защиты заключения эксперта __ касающегося в том числе оценки стоимости ущерба, то суд считает, что в нем фактически содержится оценка доказательств по делу и субъективное мнение лица, давшего соответствующее заключение, что не предусмотрено действующим уголовно- процессуальным законодательством.
Суд признаёт допустимыми доказательствами результаты проведённых по настоящему уголовному делу сотрудниками УФСБ оперативно-розыскных мероприятий, в том числе не усматривает признаков провокации преступления, и при этом исходит из следующего.
Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, связанной с производством и хранением в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использование чужого товарного знака для однородных товаров, выявление, пресечение и раскрытие указанных преступлений, а также выявление и установление лиц, их совершающих.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.
В последствие, собранные в результате этих мероприятий доказательства надлежащим образом процессуально закреплены, в том числе путём их осмотра следователем, признания вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу, а также непосредственно исследованы в судебном заседании.
Тот факт, что умысел на подсудимых на совершение преступлений сформировался у подсудимых до начала производства оперативно-разыскных мероприятий и вне зависимости от деятельности сотрудников правоохранительных органов, в достаточной степени подтверждается совокупностью исследованных доказательств, прежде всего показаниями самих подсудимых, содержанием их разговоров как между собой, так и с покупателями алкогольной продукции, видеозаписями их неправомерных действий.
Вопреки доводам защитников, об умысле подсудимых на совершение производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также использование чужого товарного знака для однородных товаров, свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства содеянного, из которых следует, что все подсудимые участвовали в непрерывном процессе кустарного производства немаркированной алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта, которая хранилась в арендованных контейнерах и вывозилась на реализацию, при этом не только намеревались получить за это денежное вознаграждение, но и получали за проданную алкогольную продукцию, а полученные денежные средства делили между собой. Суд считает, что подсудимые не могли не знать о незаконном характере своих действий по производству немаркированной алкогольной продукции и использование чужого товарного знака для однородных товаров, т.к. их действия были охвачены единым умыслом и были направлены на достижение единой цели- получение прибыли.
Кроме того, выводы суда о виновности подсудимых не основаны исключительно или в большей части на признании ими своей вины, а подтверждаются также совокупностью иных имеющихся в уголовном деле, исследованных в судебном заседании и признанных допустимыми доказательств.
Органами предварительного расследования действия подсудимых Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. квалифицированы в составе организованной группы. Указанная квалификация поддержана государственным обвинителем в прениях.
В силу ч.4 ст.302 УПК РФ- обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постанавливается лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Учитывая требования ст.15 УПК РФ, согласно которым суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав и принимая во внимание, что никаких других доказательств со стороны обвинения, защиты об истребовании еще каких-либо доказательств, подтверждающих или опровергающих обвинение не поступило.
Согласно ч.2 ст.252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Так, по убеждению суда органом предварительного расследования действиям подсудимых дана неверная квалификация о совершении преступлений организованной группой.
По смыслу закона, ч.3 ст.35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением для совершения одного или нескольких преступлений, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных длительных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке и совершению преступлений. Деятельность организованной группы связана с четким распределением ролей, наличием организатора (руководителя). Организатор тщательно готовит и планирует преступление, четко распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.
Организованную группу отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки устойчивости и организованности. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. Для организованной преступной группы характерна четкая иерархическая структура.
Вместе с тем, по настоящему уголовному делу указанные обстоятельства ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не нашли своего подтверждения.
Кроме того, в судебном заседании, на основании показаний свидетелей, исследованных материалов уголовного дела, а также аудиозаписей, суд не смог прийти к выводу о наличии характеристики организованной группы, в которую по мнению органа следствия, входили подсудимые, отраженной в обвинительном заключении и поддержанной государственным обвинителем: сплоченностью, выражавшейся в наличии у участников группы общих преступных целей и намерений по незаконному производству и сбыту алкогольной продукции; осознании каждым участником своей принадлежности к преступному формированию; объединении всех участников организованной группы вокруг Агаян Р.Ш.- руководителя организованной группы, который являлся ее лидером и осуществлял руководство.
Особыми правилами и мерами конспирации, установленными Агаян Р.Ш.- руководителем организованной группы, выражавшимися в том, что в ходе телефонных разговоров между руководителем организованной группы и ее участниками по преступной деятельности, связанной с незаконным производством и сбытом алкогольной продукции, не использовались слова связанные с алкогольной продукцией, а заменялись иными;
Устойчивостью и организованностью, выражавшимся в четком распределении обязанностей (ролей) между участниками организованной группы, постоянстве форм и методов действий, объединении входящих в состав организованной группы участников общим преступным умыслом на совершение преступлений средней тяжести, а также тяжких преступлений, взаимодействии друг с другом по времени и месту, применении одних и тех же способов и методов при совершении преступлений; стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей участников организованной группы, действовавшей в течение длительного периода времени.
Материально- технической оснащенности, выразившейся в наличие необходимых помещений и оборудования, используемых для производства и хранения алкогольной продукции в промышленных масштабах, транспортных средств, необходимых для перевозки алкогольной продукции и требуемого для ее производства сырья.
Наличием финансовой базы организованной группы, накоплением и хранением денежных средств, полученных в результате систематических незаконных сбытов алкогольной продукции, что позволяло осуществлять покупку требуемого для ее производства сырья, выплачивать материальное вознаграждение участникам организованной группы, лицам, непосредственно осуществляющим производство алкогольной продукции, оплачивать расходы по перевозке алкогольной продукции и аренде помещений.
Так, из представленных суду доказательств по уголовному делу, в том числе аудиозаписей телефонных разговоров подсудимых и лиц, которым сбывалась алкогольная продукция, суд не смог прийти к однозначному выводу о наличие между соучастниками большой степени устойчивости, которая предполагает наличие постоянных длительных связей между подсудимыми, так согласно обвинению и материалов уголовного дела, подсудимые осуществляли свою преступную деятельность в период времени с xx.xx.xxxx г. до xx.xx.xxxx г. Кроме того, органом предварительного расследования не было представлено доказательств, свидетельствующих об устойчивости, выражавшейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени, отраженной в обвинении органа предварительного расследования, кроме ссылки органов предварительного расследования на родственные отношения между участниками группы.
В представленных суду доказательствах, в том числе аудиозаписях между подсудимыми, не содержится достаточных сведений, свидетельствующих о сплоченности подсудимых, при совершении преступлений в строгом подчинении Агаян Р.Ш., как руководителю, четком распределении ролей и функций между подсудимыми. При этом факт родственных отношений между Агаян Т.В., а так же знакомства и общения с Павлюченко Е.А., не свидетельствует о сплоченности.
Кроме того, представленные суду доказательства, в том числе протоколы осмотров мест происшествия, протоколов личного досмотра подсудимых, протоколов опознаний, не содержат достаточных сведений, позволяющих сделать однозначные выводы о материально- технической оснащенности группы. В ходе судебного следствия не было установлено, что изъятые у подсудимых сотовые телефоны были приобретены именно с целью их использования в преступной деятельности. Изъятые у подсудимых мобильные телефоны не содержат информации об осуществлении ими противоправной деятельности в составе организованной группы. Телефоны изъятые у подсудимых, использовались последними в повседневной жизни и не являлись исключительно предметами для осуществления противоправной деятельности. При этом транспортные средства, на которых передвигались подсудимые, как было установлено, были приобретены ими до начала преступной деятельности.
Не установлено в судебном заседании и наличие финансовой базы организованной группы для решения общих целей, места хранения предполагаемых общих денежных средств.
Распределение ролей между соучастниками при совершении преступления само по себе не может однозначно свидетельствовать о наличии в содеянном виновными квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой», так как этот признак наличествует и при квалификации содеянного по признаку совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».
Дополнительных доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми преступлений в составе «организованной группы» в ходе рассмотрения уголовного дела судом не получено, стороной обвинения не представлено.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимые действовали в составе «организованной группы» стороной обвинения не представлено.
При этом суд считает, что нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» по всем эпизодам предъявленного подсудимым обвинения.
К такому выводу суд пришел с учетом всех исследованных и приведенных выше доказательств, позиции самих подсудимых и результатов произведенных в отношении них оперативно-розыскных мероприятий, показаний свидетелей, письменных материалов уголовного дела, из которых следует, что действия Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. носили совместный и согласованный характер, дополняли друг друга и были направлены на достижение общего преступного результата- незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции, использование чужого товарного знака для однородных товаров, при этом роли между ними были распределены заранее. Согласованные, совместные действия подсудимых преследовали общую цель – незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции. использование чужого товарного знака для однородных товаров, и получение материального вознаграждения за сбытую алкогольную продукцию. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимых были совместными, согласованными, дополняющими друг друга. Они не пресекали действий друг друга, а дополняли согласно заранее распределенным ролям.
Кроме того, суд считает необходимым исключить из объеме предъявленного подсудимым обвинения по третьему и четвертому эпизоду квалифицирующий признак «неоднократность».
По смыслу закона уголовная ответственность по статье 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Неоднократность по смыслу ч.1 ст.180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (при этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуг), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).
Вместе с тем, как следует из объема предъявленного подсудимым обвинения признак «неоднократность» органами предварительного расследования отнесен к одной партии алкогольной продукции «ХОРТИЦЯ Платинум» и алкогольной продукции под наименованием «Талка», а из предъявленного обвинения не следует, что преступление подсудимыми совершено именно неоднократно. Из предъявленного подсудимым обвинения не усматривается, что в действиях подсудимых имеет место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.
Давая оценку действиям подсудимых по первому эпизоду предъявленного обвинения, суд исходит из установленных фактических обстоятельств дела. Как установлено, подсудимые Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. и С.А.Б. ( Заельцовским районным судом вынесен приговор), действуя в нарушении положений ст. 12 Федеральный закон № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21.12.2005 года № 785, устанавливающих обязательную маркировку алкогольной продукции, производимой на территории РФ, реализуя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также арендовали жилой дом __ на ..., куда перевезли специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах. При этом С.А.Б. подыскал лиц, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции.
Кроме того, подсудимые арендовали 2 металлических контейнера на ... предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции.
Затем, подсудимые подыскали неустановленное лицо, у которого приобрели спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве, а также не менее 1927 стеклянных бутылок, этикетки, контр-этикетки, колпачки, пробки, не менее 1927 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции, которые доставили в помещение дома __ по ..., для дальнейшего осуществления производства алкогольной продукции. При этом подсудимые осуществляли контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
Привлеченные С.А.Б., в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года лица, находясь в помещении дома __ по ... из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, общим количеством (объемом) не менее 963,5 литров, и крепостью не менее 31,6 %, то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, осуществив её производство, которую перелили не менее чем в 1927 стеклянных бутылок. После чего, оклеили часть бутылок с алкогольной продукцией этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), и укупорили их дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, придав данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
После чего, подсудимые действуя совместно и согласованно, доставили часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1808 штук, приготовленных к непосредственному сбыту, в металлический арендованный контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где продолжили их хранить до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 21 часа 21 минуты xx.xx.xxxx г.
xx.xx.xxxx года в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» была обнаружена и изъята алкогольная продукция, маркированная «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1302, общим количеством (объемом) 59,5 литров и крепостью не менее 31,6 %об., разлитая следующим образом:
- 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт»;
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мерная».
xx.xx.xxxx года в период времени с 21 часа 21 минут до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... была обнаружена и изъята алкогольная продукция, маркированная «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, общим количеством (объемом) 904 литра и крепостью не менее 31,6 %об., разлитая следующим образом: 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка»;
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская»;
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
Действия в части производства, хранения, перевозке в целях сбыта немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, судом квалифицированы как незаконные, поскольку они были совершены подсудимыми в нарушение Постановления Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, то есть являющиеся поддельными федеральными специальными марками, то в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785, учитывая, что алкогольная продукция маркирована (оклеена) «акционными марками РФ», изготовленными не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованными под федеральные специальные марки, образца, установленного и данная алкогольная продукция является немаркированной.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 171.1УК РФ, являются общественные отношения в сфере экономической деятельности, а именно в сфере государственного регулирования оборота отдельных товаров и продукции. В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, являющимися документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и ( или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции.
К алкогольной продукции настоящим Законом отнесены спиртные напитки, в том числе водка, которая изготовлена на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции.
Отсутствие у алкогольной продукции специальной маркировки (ее подделка) прямо указывает на то, что данная продукция не является легальной, то есть произведена и реализуется помимо государственного контроля. Органом, контролирующим производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, осуществляющая заказ федеральных специальных марок на предприятии «Гознак», имеющих свою степень защиты. Федеральная специальная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность производства и оборота алкогольной продукции, должна содержать сведения по ее наименованию, виду; содержанию этилового спирта; объему алкогольной продукции в потребительской таре; производителя и его местонахождение; страну происхождения; соответствие требованиям качества и безопасности; подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции товарного знака. Согласно указанного выше закона только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию, имеют право заниматься реализацией, хранением, поставкой алкогольной продукции. Однако, подсудимые не состояли на налоговом учете и не имели права осуществлять предпринимательскую деятельность по производству, хранению, продаже алкогольной продукции без специального разрешения, из корыстных побуждений, а с целью незаконного обогащения осуществляли реализацию контрафактной алкогольной продукции.
Все действия подсудимых были направлены на выполнение объективной стороны преступления.
Суд считает, что в действиях подсудимых имеет место признак «в крупном размере», как установлено, стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции общим количеством (объемом) 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, составляет 165 625 рублей 59 копеек, то есть превышает 100 000 рублей.
Совершая указанные выше действия подсудимые осознавали, что действуют противоправно, незаконно и желал поступить таким образом, то есть действовали с прямым умыслом.
С учетом изложенного, действия подсудимых Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А., каждого их них, по первому эпизоду, суд квалифицирует по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ как производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Давая правовую оценку действиям подсудимых по второму эпизоду предъявленного обвинения, суд считает установленным совокупностью исследованных доказательств, что подсудимые в период времени до 13 часов 00 минут 20 марта 2018 года приобрели необходимое сырьё и компоненты для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, «акционные марки РФ», изготовленные не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованные под федеральную специальную марку, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции: не менее 850 канистр, емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащими жидкостями (этиловым спиртом), крепостью – 94,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 94,6%;
- спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве;
- не менее 1927 стеклянных бутылок, этикетки, контр-этикетки, колпачки, пробки, не менее 1927 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции, которые привезли в помещение дома __ по ..., для осуществления производства алкогольной продукции.
После этого, по указанию С.А.Б. лица, находясь в помещении дома __ по ..., из приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, общим количеством (объемом) не менее 963,5 литров, и крепостью не менее 31,6 %об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 1927 стеклянных бутылок. После чего, вышеуказанные лица, оклеили часть бутылок с алкогольной продукцией этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), и укупорили их дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1302, придав данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Кроме того, данными лицами, в тот же период времени, в трех полимерных емкостях, объемом по 1000 литров каждая, путем смешивания приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве с водой, было осуществлено изготовление (производство) алкогольной продукции, общим количеством (объемом) 2400 литров и крепостью не менее 32,3 % об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 32,3 %, предназначенной для последующего розлива в пустые стеклянные бутылки.
Затем часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1808 штук, приготовленных к непосредственному сбыту, были перевезены в металлический контейнер расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где находились до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 21 часа 21 минуты xx.xx.xxxx года.
Часть канистр, в количестве 639 штук, емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащими жидкостями (этиловым спиртом), крепостью – 94,6% об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой продукции не менее 94,6%, были перевезены в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, по адресу: г. Новосибирск Кировский район ..., где хранились до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 20 часов 20 минут xx.xx.xxxx года.
xx.xx.xxxx года в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» была обнаружена и изъята алкогольная продукция, общим количеством (объемом) 59,5 литров, крепостью не менее 31,6 % об., разлитая следующим образом:
- 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт»;
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця»;
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мерная».
Кроме того, в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость (этиловый спирт), общим количеством (объемом) 2110 литров, крепостью не менее 94,6 %об., разлитая в 211 канистр, емкостью по 10 литров каждая, а также спиртосодержащая жидкость, общим количеством (объемом) 2400 литров, крепостью не менее 32,3 % об., разлитая в 3 полимерные емкости по 1000 литров каждая.
xx.xx.xxxx года в период времени с 20 часов 20 минут до 21 часа 10 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, по адресу: ..., была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость (этиловый спирт), общим количеством (объемом) 6344 литра, крепостью не менее 94,6 %об., разлитая в 639 канистр, емкостью по 10 литров каждая, 22 из которых имели повреждения, вследствие которых данные канистры были заполнены меньшим количеством (объемом) спиртосодержащей жидкости (этилового спирта).
xx.xx.xxxx года в период времени с 21 часа 21 минут до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... была обнаружена и изъята алкогольная продукция, общим количеством (объемом) 904 литра, крепостью не менее 31,6 % об., разлитая следующим образом:
- 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка»;
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская»;
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляется организациями, в связи с чем, физические лица не вправе иметь лицензии на осуществление деятельности по производству, хранению и поставкам этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» от 17 мая 2016 года № 65н, минимальная цена за 1 литр безводного спирта (без учета акциза и налога на добавленную стоимость), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), составляет 43 рубля.
В действиях подсудимых имеет место признак «в особо крупном размере», как установлено, стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции общим количеством (объемом) 963,5 литров и крепостью не менее 31,6% об. составляет 165 625 рублей 59 копеек;
Стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости общим количество (объемом) 2 400 литров и крепостью не менее 32,3% об. составляет 421 693 рубля 30 копеек;
Стоимость спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) общим количеством (объемом) 8 454 литров и крепостью не менее 94,6% об. составляет 4 350 469 рублей 17 копеек, а общая стоимость всего изъятого составляет 4 937 788 рублей 6 копеек, то есть превышает 1 000 000 рублей, соответственно размер является особо крупным.
Совершая указанные выше действия подсудимые осознавали, что действуют противоправно, незаконно и желали поступить таким образом, то есть действовали с прямым умыслом.
С учетом изложенного, действия подсудимых Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А., каждого их них, по второму эпизоду предъявленного обвинения, суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ как производство, закупка, хранение и перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.
Давая правовую оценку действиям подсудимых по третьему эпизоду предъявленного обвинения, суд считает установленным совокупностью исследованных доказательств, что подсудимые организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом __ на ....
Затем С.А.Б. подыскал лиц, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции.
При этом Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовали 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции на территории контейнерной стоянки, на ....
Затем Агаян Т.В. приобрел сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции: 5 941 стеклянную бутылку с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака: надпись «Хортиця» (__), изобразительный знак «Сабли» (__), общий (индивидуальный) вид бутылки (__), а также спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве, «акционные марки РФ», изготовленные не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованные под федеральную специальную марку, и прочие предметы (сырьё), предназначенные для производства алкогольной продукции, а затем перевез в помещение дома __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию «<данные изъяты>» зарегистрированы 3 словесных и изобразительных товарных знака: надпись «Хортиця» (__), изобразительный знак «Сабли» (__), общий (индивидуальный) вид бутылки (__).
Правообладатель своей доверенностью поручил ООО «<данные изъяты>»» представлять в РФ свои интересы по защите и охране товарных знаков, в том числе обращение в правоохранительные органы. Оригинальная продукция водка «Хортиця» изготавливается ООО «<данные изъяты>» (...) и ООО «<данные изъяты>» (...). Иным лицам и организациям на территории Российской Федерации право производства продукции под наименованием «Хортиця», а равно право использования вышеуказанных товарных знаков Правообладателем не предоставлялось, в том числе, Правообладатель не заключал договоров на производство алкогольной продукции под наименованием «Хортиця» с Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р.
После чего, С.А.Б. дал указание лицам, привлеченным к изготовлению (производству) из спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, привлеченные лица, находясь в помещении дома __ по ..., из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, осуществив её производство, которую перелили не менее чем в 1777 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, используя товарный знак для однородного товара. После чего, вышеуказанные лица укупорили бутылки дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции. Часть произведенной алкогольной продукции перевезли в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... а оставшуюся часть пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю, в количестве 4 164 штук, в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где хранили до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 23 часов 39 минут xx.xx.xxxx года.
Учитывая, что товарные знаки Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. использовались без разрешения законного владельца, то на основании ст. 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации, они использовались незаконно.
При этом суд не может согласиться с доводами защитников об отсутствии в действиях подсудимых признаков преступлений, предусмотренных ст.180 УК РФ, поскольку фактов продажи третьим лицам поддельной алкогольной продукции с чужими товарными знаками не было, и никакого реального ущерба и убытков от их действий потерпевшим не причинено, являются несостоятельными, т.к. они основаны на неправильном толковании уголовного закона.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ состоит в незаконном использовании предметов преступления-чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородного товара.
Исходя из положений действующего законодательства РФ, товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполненных работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Чужим считается товарный знак, который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров, либо право, на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. В соответствии с действующим законодательством правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами.
Согласно диспозиции статьи 180 УК РФ ответственность по данной статье предусмотрена в случае незаконного использования чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородного товара неоднократно или когда оно причинило крупный ущерб.
Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
В действиях подсудимых имеет место квалифицирующий признак «в крупном размере», как установлено, расчет ущерба, причиненного Правообладателю (компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед») незаконным использованием товарных знаков, осуществляется исходя из стоимости оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории РФ, а именно: водка особая «ХОРТИЦЯ Платинум» емкостью 0,5 л в количестве 1777 единиц, стоимостью за одну единицу товара составляет 269 рублей 63 копейки (без учета налога на добавленную стоимость), а всего на сумму 479 132 рубля 51 копейка. Стоимость одной пустой бутылки содержащей 3 словесных и изобразительных товарных знака принадлежащих Правообладателю составляет 6 рублей 20 копеек (без учета налога на добавленную стоимость), а всего 25 816 рублей 80 копеек. Общая сумма ущерба, причиненного Правообладателю, составляет 504 949 рублей 31 копейка, что является крупным ущербом.
Доводы защитников о том, что размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака «ХОРТИЦЯ Платинум», не обоснован, судом проверены. Согласно материалов уголовного дела, пояснений представителя потерпевшего, расчет ущерба от контрафактной продукции с незаконным товарным знаком «ХОРТИЦЯ Платинум» рассчитан по формуле «количество бутылок х цена оригинала= стоимость ущерба».
С учетом изложенного, доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака крупного ущерба, судом отклоняются.
При этом суд считает установленным, что подсудимые незаконно использовали чужие товарные знаки и сходные с ними обозначения для однородных товаров в крупном размере, так как в результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция и подрывается деловая репутация правообладателей, поскольку под видом высококачественной продукции потребитель получает низкокачественный фальсификат.
Совершая указанные выше действия подсудимые осознавали, что действуют противоправно, незаконно и желали поступить таким образом, то есть действовали с прямым умыслом.
С учетом изложенного, действия подсудимых Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А., каждого их них, по третьему эпизоду следует квалифицировать по ч.3 ст.180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
__ на ....
После чего, С.А.Б. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал лиц, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции.
При этом Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовали 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
При этом Агаян Т.В. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, «акицонные марки РФ», изготовленные не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованные под федеральную специальную марку, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции: не менее 8820 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков: надпись «Талка» (__) и другие товарные знаки, зарегистрированными за ____, __, __, __, __, __, __, __ и __.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию «<данные изъяты>) и АО <данные изъяты>», зарегистрированы 11 словесных и изобразительных товарных знаков: надпись «Талка» (__) и другие товарные знаки, зарегистрированными за ____, __, __, __, __, __, __, __ и __
Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». Иным лицам и организациям на территории РФ право производства продукции под наименованием «Талка», а равно право использования товарных знаков «Талка» Правообладателями данных товарных знаков не предоставлялось, в том числе, Правообладатели не заключали договоров на производство алкогольной продукции под наименованием «Талка» с Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р.
Далее, С.А.Б. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, доставил приобретенные Агаян Т.В. сырьё и компоненты, в том числе не менее 8820 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, необходимые для производства алкогольной продукции, в дом __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции, где дал указание привлеченным лицам изготовить (произвести) из спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукции «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302.
После чего, вышеуказанные лица укупорили данные бутылки дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции. После чего 1680 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра, с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, предназначавшиеся для розлива спиртосодержащей жидкости и последующего сбыта остались в помещении дома __ расположенного по ..., а часть пустых стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками, имеющими 11 словесных и изобразительных товарных знаков принадлежащих Правообладателям, в количестве 7128 штук, была перевезена в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где хранились до момента изъятия сотрудниками полиции xx.xx.xxxx г.
Учитывая, что товарные знаки Агаян Р.Ш., Павлюченко Е.А., С.А.Б., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р. использовались без разрешения законного владельца, то на основании ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ, они использовались незаконно.
В действиях подсудимых имеет место признак «в крупном размере», как установлено, расчет ущерба, причиненного Правообладателям (компании «<данные изъяты>) и АО «<данные изъяты>») незаконным использованием товарных знаков, осуществляется исходя из стоимости оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации: одна единица бутылки водки емкостью 0,5 литра под наименованием «Талка» на xx.xx.xxxx г. составляла 232 рубля 60 копеек (без учета налога на добавленную стоимость), таким образом, стоимость 8820 бутылок составляет 2 051 532 рубля, что является крупным ущербом. Этот ущерб причиняется правообладателю, который не получает доход в результате незаконного использования этих обозначений.
Действиями подсудимых нарушены права на товарный знак АО «<данные изъяты>», поскольку их торговая деятельность направлена, в том числе и на извлечение прибыли путем использования товарных знаков. Убытки ( упущенная выгода) в данном случае выражается в виде неполученного дохода, на который увеличилась бы имущественная масса компании, при отстутвии противоправных действий со стороны подсудимых.
Таким образом, при обычных условиях гражданского оборота АО «Руст Россия» получили бы прибыль именно в указанных ими размерах.
На основании совокупности изложенных доказательств, суд считает, что выявленная стеклянная продукция в количестве 8 784 стеклянных бутылки оклеенных этикетками «Талка» была предназначена для дальнейшего наполнения, а соответственно создания фальсифицированной алкогольной продукции «Талка», которая впоследствии должна быть реализована третьим лицам.
Сумма ущерба причиненного Правообладателям (компании «<данные изъяты>) и АО «<данные изъяты>») рассчитана исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, и сумму нанесенного ущерба Правообладатели оценивают, исходя из стоимости легальной продукции. В соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Совершая указанные выше действия подсудимые осознавали, что действуют противоправно, незаконно и желали поступить таким образом, то есть действовали с прямым умыслом.
С учетом изложенного, действия подсудимых Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А., каждого их них, по четвертому эпизоду следует квалифицировать по ч.3 ст.180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
Органами предварительного расследования по пятому эпизоду Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А., каждому их них предъявлено обвинение в том, что они действуя совместно с Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., не имея при этом соответствующей лицензии в период до xx.xx.xxxx года находясь в неустановленном месте, Агаян Р.Ш. дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., приобрести специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскать жилое помещение, предназначенное для размещения в нём «цеха» по производству алкогольной продукции, а также проживания в нём лиц, непосредственно осуществляющих производство алкогольной продукции.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., не позднее xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали и приобрели специальное технологическое оборудование, необходимое для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также подыскали неустановленное лицо, у которого арендовали жилой дом, расположенный на ... дом __
После чего, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, в тот же период времени, дал указание Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., организовать перевозку из нежилого помещения (производственного корпуса), расположенного на ... дом __ корпус __ специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах.
Павлюченко Е.А., Агаян Т.В., Агаян Х.Р. и Агаян Ш.Р., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах организовали перевозку специального технологического оборудования, необходимого для производства алкогольной продукции в промышленных масштабах, из вышеуказанного помещения в специально арендованный для целей создания «цеха» по производству алкогольной продукции, жилой дом, расположенный на ... дом __
После чего, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, в тот же период времени, дал указание С.А.Б. подыскать лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников организованной группы, и предложить им осуществлять производство алкогольной продукции.
С.А.Б., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., в период с xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не осведомляя их при этом о преступных намерениях участников организованной группы, которым предложил осуществлять производство алкогольной продукции, на что последние согласились.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в период до xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., арендовать 2 металлических контейнера, предназначенных для хранения произведенной алкогольной продукции и необходимого сырья и компонентов, необходимых для производства алкогольной продукции: спиртосодержащей жидкости (этилового спирта), стеклянных бутылок, поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контр-этикеток и прочих предметов, предназначенных для производства алкогольной продукции.
Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А., реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., не позднее xx.xx.xxxx года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскали коммерческую организацию (ООО «<данные изъяты>»), имеющую в собственности не менее 2 металлических контейнеров, расположенных на территории контейнерной стоянки, на ... заключив с директором данной организации, не осведомляя его при этом о преступных намерениях участников организованной группы, договор аренды в устной форме, предметом которого явились 2 вышеуказанных металлических контейнера.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Т.В., приобрести необходимое сырьё и компоненты, необходимые для производства алкогольной продукции: спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки, контр-этикетки и прочие предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Агаян Т.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах подыскал неустановленное лицо, у которого незаконно приобрел спиртосодержащую жидкость (этиловый спирт), в неустановленном количестве, а также не менее 1927 стеклянных бутылок, этикетки, контр-этикетки, колпачки, пробки, не менее 117 213 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание С.А.Б., доставить приобретенные Агаян Т.В. вышеуказанные сырьё и компоненты, в том числе не менее 117 213 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, предназначенные для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., с помощью которых осуществить производство алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р. и Павлюченко Е.А. осуществлять контроль за деятельностью С.А.Б. и лиц, осуществляющих производство алкогольной продукции.
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя умышленно, в составе организованной группы, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил незаконно приобретенные вышеуказанные сырьё и компоненты, в том числе не менее 117 213 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, необходимые для производства алкогольной продукции, в помещение дома __ по ..., где дал указание заранее привлеченным Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли и Б.Г.А.угли, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, изготовить (произвести) из вышеуказанной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) алкогольную продукцию: перелив её в стеклянные бутылки, оклеив бутылки этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), укупорив каждую бутылку дозатором (пробкой) и винтовым колпачком (крышкой), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировав (оклеив) каждую бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой.
В период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, Т.С.М.угли, К.Б.Б., Х.Д.У., Н.Т.Т., Н.Ш..Б.угли, Б.Г.А.угли, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в помещении дома __ по ..., из незаконно приобретенной спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) в неустановленном количестве, изготовили алкогольную продукцию, общим количеством (объемом) не менее 963,5 литров, и крепостью не менее 31,6 % об., то есть процентным содержанием безводного этилового спирта в готовой алкогольной продукции не менее 31,6 %, осуществив таким образом её производство, которую перелили не менее чем в 1927 стеклянных бутылок. После чего, вышеуказанные лица, оклеили часть бутылок с алкогольной продукцией этикетками и контр-этикетками различных производителей алкогольной продукции, в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ и технических регламентов), и укупорили их дозаторами (пробками) и винтовыми колпачками (крышками), в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ), а также маркировали (оклеили) каждую вышеуказанную бутылку с алкогольной продукцией «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, придав таким образом данной алкогольной продукции товарный вид, составляющий конкуренцию легальной алкогольной продукции, для восприятия её потенциальными покупателями, как легальной алкогольной продукции.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, руководитель организованной группы – Агаян Р.Ш., действуя в составе организованной группы, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, дал указание С.А.Б. перевезти часть произведенной алкогольной продукции и вышеуказанных поддельных федеральных специальных марок в металлический контейнер, расположенный на территории контейнерной стоянки, на ....
С.А.Б., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени до 13 часов 00 минут xx.xx.xxxx года, во исполнение указаний Агаян Р.Ш., действуя умышленно, в составе организованной группы, на автомобиле «Фотон», г/н __ 154 регион, доставил часть бутылок с алкогольной продукцией, в количестве 1808 штук (12 бутылок с надписями на этикетках «Талка», 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская» и 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця»), каждая из которых была оклеена одной «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой, приготовленных к непосредственному сбыту, а также часть вышеуказанных поддельных федеральных специальных марок, в количестве 100 400 штук, в металлический контейнер, предварительно арендованный Павлюченко Е.А. и Агаян Ш.Р., расположенный на территории контейнерной стоянки, на ... где участники организованной группы продолжили хранить их до момента изъятия сотрудниками полиции, то есть до 23 часов 39 минуты xx.xx.xxxx года.
Таким образом, Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. и С.А.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, осуществили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, с причинением крупного ущерба государству, совершенные организованной группой.
xx.xx.xxxx года в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в помещении дома __ расположенного по ..., оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» были обнаружены и изъяты:
- 14 886 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой;
- 113 бутылок с алкогольной продукцией и надписями на этикетках «Тамбовский волк»;
- 1 бутылка с алкогольной продукцией и надписью на этикетке «Лабиринт»;
- 2 бутылки с алкогольной продукцией и надписями на этикетках «Сибирская стужа»;
- 1 бутылка с алкогольной продукцией и надписью на этикетке «Тайга Русская»;
- 1 бутылка с алкогольной продукцией и надписью на этикетке «Хортиця»;
- 1 бутылка с алкогольной продукцией и надписью на этикетке «Мерная», каждая из которых была оклеена одной «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой.
xx.xx.xxxx года в период времени с 21 часа 21 минуты до 23 часов 28 минут, в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области осмотра места происшествия – металлического контейнера, расположенного на территории контейнерной стоянки, на ... были обнаружены и изъяты:
- 100 400 «акционных марок РФ», изготовленных не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованных под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой;
- 12 бутылок с алкогольной продукцией и надписями на этикетках «Талка»;
- 20 бутылок с алкогольной продукцией и надписями на этикетках «Тайга Русская»;
- 1776 бутылок с алкогольной продукцией и надписями на этикетках «Хортиця», каждая из которых была оклеена одной «акционной маркой РФ», изготовленной не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованной под федеральную специальную марку, образца, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года № 1302, то есть являющуюся поддельной федеральной специальной маркой.
Учитывая, что федеральные специальные марки, были изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», то на основании постановления Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21.12.2005 года № 785, они являются изготовленными незаконно, то есть поддельными.
Расчет ущерба, причиненного государству, осуществляется исходя из стоимости федеральных специальных марок для алкогольной продукции, установленных Постановлением Правительства от 18.03.2017 года № 310, которая составляет 1850 рублей за 1000 штук.
Таким образом, общая сумма ущерба причиненного государству, составляет 216 844 рубля 5 копеек, что является крупным ущербом.
Данные действия Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А., каждого из них, квалифицированы по п. «а», «б» ч. 6 ст. 3271 УК РФ – использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, причинившее крупный ущерб государству, совершенные организованной группой.
Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимых в совершении преступления подтверждена совокупность исследованных судом доказательств. Между тем исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, не свидетельствуют о совершении Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. указанного преступления, суду таких доказательств, не представлено.
Учитывая требования ст.15 УПК РФ, согласно которой, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав и принимая во внимание, что никаких других ходатайств со стороны обвинения и со стороны защиты об истребовании еще каких- либо доказательств, подтверждающих или опровергающих обвинение не поступило, суд приходит к выводу, что вывод органов предварительного следствия о том, что Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. совершено указанное выше преступление, является несостоятельным.
В соответствии с требованиями закона общественная опасность преступления состоит в нарушении установленного порядка обращения с акцизными марками, специальными марками и знаками соответствия, защищенными от подделок, а также в посягательстве на права и интересы граждан (например, в случае маркировки недоброкачественной продукции).
При этом часть 3 ст.327.1 УК РФ предусматривает ответственность за самостоятельное преступление – изготовление или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специализированных марок для маркировки алкогольной продукции, поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий.
Предметом преступления являются акцизные марки либо специальные марки для маркировки алкогольной продукции. Условия и порядок маркировки установлены Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».
Предмет подделки должен иметь существенное сходство с оригиналом. Грубая подделка не образует состава преступления.
Объективная сторона указанного преступления выражается в изготовлении либо сбыте, использовании названных предметов преступления. Под использованием понимаются попытки эксплуатации свойств соответствующих предметов по назначению. Это означает их размещение (наклеивание) на неотделимой от товара до его употребления в течение срока нахождения товара в обороте упаковке (таре), в которой товар представляется для продажи, ( вскрытие упаковки приводит к повреждению марок и исключению возможности их повторного использования. Момент окончания использования- момент предъявления товара для обращения (продажа и др.). Преступление считается оконченным, когда выполнено одно из образующих объективную сторону действий.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Преступление окончено с момента размещения заведомо поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, на товаре, в рекламе, на упаковке.
Суду не представлено данных свидетельствующих об умысле Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. на совершение ими данного преступления. При этом, как следует из обвинения предъявленного подсудимым, сами они не принимали участие в изготовлении поддельных федеральных марок, а оклеивали бутылки с алкогольной продукцией марками, на которых имелась надпись «не является акцизной маркой или федеральной специальной маркой». Как установлено в судебном заседании данные марки приобретались подсудимыми через «Интернет». При этом, как следует из заключения эксперта __ марка с текстом «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номера, наклеенная на бутылку с этикеткой «Лабиринт», объёмом 0,5 литра, изготовлена не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленной марки выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 8-9).
Согласно заключению эксперта __ две марки с текстами «125 ____»/ «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номера, наклеенные на две бутылки с этикетками «Сибирская стужа», объёмом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 37-38).
Согласно заключению эксперта __ две марки с текстами «125 ____» / «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на две бутылки с этикетками «Тамбовский волк», объёмом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 66-67).
Согласно заключению эксперта __ две марки с текстами «125 ____»/ «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на две бутылки с этикетками «Тайга Русская», объёмом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 95-96).
Согласно заключению эксперта __ две марки с текстами «125 ____»/ «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на две бутылки с этикетками «Талка», объёмом 0,5 литра изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 125-126).
Согласно заключению эксперта __ две марки с текстами «125 ____»/ «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на две бутылки с этикетками «Хортиця», объёмом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизованы под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 155-156).
Согласно заключению эксперта __ первые 10 марок с текстами «125 ____»/ «125 ____» - «125 ____»/ «125 ____» - «125 ____»/ «125 ____»/ «125 ____» - «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на пять рулонов, которые были изъяты в ходе осмотра металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский района, ... – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 214-215).
Согласно заключению эксперта __ первые 10 марок с текстами «125 ____» - «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на пять рулонов, которые были изъяты в ходе осмотра металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский района, ... – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 228-229).
Согласно заключению эксперта __ первые 10 марок с текстами «125 ____» - «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на пять рулонов, которые были изъяты в ходе осмотра металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский района, ... – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 242-243).
Согласно заключению эксперта __ первые 10 марок с текстами «125 ____» - «125 ____», «125 ____» - «125 ____», «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», без номеров, наклеенные на пять рулонов, которые были изъяты в ходе осмотра металлического контейнера, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский района, ... – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 4 л.д. 256-257).
Согласно заключению эксперта __ «Акционные марки» наклеенные на четыре бутылки, емкостями 0,5 л. с текстами на этикетках «Тамбовский волк», «Хортиця», «Тайга», «Мерная» – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 5 л.д. 55-56).
Согласно заключению эксперта __ первые 10 марок с текстами «АКЦИОННАЯ», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИЗНОЙ МАРКОЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКОЙ», «125 ____» - «125 ____», «125 ____» - «125 ____», наклеенные на три рулона, которые были изъяты 20.03.2018 в __ по ... г. Новосибирска – изготовлены не производством ФГУП «ГОЗНАК», а стилизована под федеральную специальную марку. Изображения реквизитов представленных марок выполнены способом высокой печати. (т. 5 л.д. 84-85).
Как следует из пояснений эксперта Д.О.С. в судебном заседании, она проводила экспертизу документов по акционной марке, давала оценку содержанию текста на документе, который был предоставлен на экспертизу. Данная марка была «стилизована», это способ расположения, наличие реквизитов которые имеются в акцизных или федеральных специальных марках. Они совпадают по наличию текста, защитных сеток, специальных признаков, но по содержанию текстов различаются. В федеральной специальной марке написано «федеральная специальная марка», а в данном случае написано «акционная марка». Также имеется тексты, которых нет в федеральных специальных марках, также при размещении выходных типографских данных должны быть указаны данные «Гознака». Имеется сходство по отдельным реквизитам: по размещению текста, наличию текста, размещению защитных сеток, то есть отдельных реквизитов, которые имеются в федеральной специальной марке. При этом имеется текст, который не должен содержаться в федеральных специальных марках, например: «не является федеральной или акцизной маркой», но имеются совпадение отдельных реквизитов – текста, защитных сетках, конфигурации, цвета, форме с закругленным краями.
В связи с изложенным ею был сделан вывод о стилизации предоставленных документов под акцизную марку.
Из показаний специалиста Ж.А.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осмотрев представленную ему следователем для обозрения фототаблицу с изображениями «акционных марок» он может пояснить, что данные «акционные марки» стилизованы под федеральные специальные марками образца установленного Постановлением Правительства № 1302 от 03.12.2014. При этом стоимость таких марок установлена Постановлением Правительства № 310 от 18.03.2017 года, которым установлена цена на ФСМ в размере 1850 рублей за 1000 штук. Вопрос о сходстве до степени смешения «акционных марок» с федеральными специальными марками является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Он как специалист в данной области не мог ответить на данный вопрос. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Часть суммы от продажи ФСМ поступает в бюджет РФ. Соответственно использование поддельных ФСМ и реализация продукции с использованием таких ФСМ наносит ущерб государству в виде не поступивших налогов и налоговых сборов. (т. 9 л.д. 183).
При этом сведений о том, что кто-либо из подсудимых обладает специальными познаниями, позволяющими им отличить федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции от акционной марки, суду не представлено.
С учетом приведенных обстоятельств, положений ст.14 УПК РФ, согласно которым обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого, руководствуясь принципом ст.49 Конституции РФ о презумпции невиновности, согласно которому все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу, суд находит, что Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. по данному эпизоду предъявленного обвинения подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.241.1 УК РФ
В материалах дела имеется заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой, Агаян Т.В. психическим расстройством не страдал и не страдает. В период совершения правонарушения не обнаруживал каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ( т.10 л.д. 247-249).
В материалах дела имеется заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой Агаян Р.Ш. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности в период совершения правонарушения в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения общественно опасного деяния у него не обнаруживалось какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими( т.11 л.д. 141-143).
В материалах дела имеется заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой Агаян Х.Р. психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности в период совершения правонарушения в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает. В период совершения общественно опасного деяния у него не обнаруживалось какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ( т.11 л.д. 246-248).
В материалах дела имеется заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой Агаян Р.Ш. каких-либо психических расстройств, в том числе временных, во время преступления не обнаруживал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ( т.12 л.д. 100-102).
В материалах дела имеется заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой Павлюченко Е.А. каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. В период совершения противоправных действий он не обнаруживал и признаков временного болезненного расстройства психической деятельности, он правильно ориентировался в ситуации, сохранял адекватный речевой контакт, последовательность и целенаправленность действий, которые не были обусловлены какими-либо психическими нарушениями. Павлюченко Е.А. в момент совершения преступлений мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ( т.12 л.д. 204- 206).
У суда нет оснований не доверять заключениям указанных экспертиз.
В судебном заседании поведение подсудимых сомнений в их психическом состоянии у суда не вызвало.
С учетом этого, суд приходит к выводу, что указанные выше преступления Агаян Р.Ш., Агаян Т.В., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Павлюченко Е.А. совершили в состоянии вменяемости.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, обстоятельства совершения преступлений и данные о личности подсудимых, в том числе смягчающие обстоятельства по делу, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Агаян Р.Ш., суд учитывает частичное признание вины, пенсионный возраст, состояние здоровья (сахарный диабет, ожирение 1 степени, мочекаменная болезнь, хронический холецистит, хронический панкреатит), положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Агаян Х.Р., суд учитывает частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Агаян Ш.Р., суд учитывает частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, молодой возраст, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Агаян Р.Ш., суд учитывает частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Агаян Т.В., суд учитывает частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Павлюченко Е.А., суд учитывает признание вины, положительные характеристики по месту жительства, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении двух малолетних детей, явка с повинной, состояние здоровья жены и родителей, мнение представителей потерпевших по мере наказания.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
При разрешении вопроса о виде и размере наказания подсудимым Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. за вышеуказанные преступления, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжких, данных о личности подсудимых, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденных, считает необходимым для исправления назначить подсудимым наказание, связанное с изоляцией их от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Оснований для применения к подсудимым правил ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
При разрешении вопроса о виде и размере наказания подсудимому Агаян Р.Ш. за вышеуказанные преступления, суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, учитывая его пенсионный возраста и состояние здоровья, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, считает возможным и достаточным для исправления назначить подсудимому наказание не связанное с изоляцией его от общества и применить ст. 73 УК РФ.
По убеждению суда, отбывание Агаян Р.Ш. наказания в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа будет достаточным для оказания исправительного воздействия на подсудимого, способствует восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.
Назначение подсудимым дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд считает нецелесообразным.
С учетом фактических обстоятельств преступлений, их степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.
Вместе с тем, суд считает необходимым назначить всем подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.
На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. следует отбывать в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного следствия к подсудимым представителями потерпевших заявлены исковые требования: АО «<данные изъяты>» в лице представителя С.В.Н. на сумму 2 045 949 рублей 60 копеек; компанией ГСХ <данные изъяты>, представитель правообладателя ООО «<данные изъяты>» в лице К.А.Ю. на сумму 509 949 рублей 31 копейка, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.
В ходе рассмотрения дела по существу подсудимыми компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед частично в сумме 300 000 тысяч рублей возмещен ущерб.
Учитывая, что вина Агаян Р.Ш., Агаян Х.Р., Агаян Ш.Р., Агаян Т.В., Павлюченко Е.А. в причинении ущерба потерпевшим АО «<данные изъяты>» и ГСХ <данные изъяты> доказана, суммы заявленных ими исковых требований в размере 2 045 949 рублей 60 копеек и 209 049 рублей 31 копейка (с учетом частичного возмещения в сумме 300 000 рублей), подлежат удовлетворению.
Поскольку АО <данные изъяты>» и ГСХ <данные изъяты> предъявлено требование о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака, а это требует отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение иска, но передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу: - банковская карта ПАО Сбербанк № xx.xx.xxxx, изъятая в ходе обыска в жилище Агаян Т.В.,
- банковская карта ПАО Сбербанк __ 4421 3443 3666, изъятая в ходе личного досмотра у Павлюченко Е.А.,
- банковская карта ПАО Сбербанк __ 4416 2129 9689, документы на указанную банковскую карту,
- коробка из-под мобильного телефона марки «Alkatel», имей __ и __ и сим-карта оператора сотовой связи «Билайн», серийный __#*, изъятые в ходе осмотра места происшествия из автомобиля Павлюченко Е.А. «Фольцваген Каравелл», государственный регистрационный знак Н __ ВЕ 154 региона,
- 2 компакт-диска, содержащие информацию о соединениях абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __,
- 2 компакт-диска, содержащие информацию о соединениях абонентских ____, __,
- 2 тетради, блокнот, журнал, содержащие информацию о выходе на работу рабочих, о начислении им заработной платы, а также производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции,
- сим-карты операторов: «Мегафон», серийный номер __ 9, «Билайн» __ d#*, __с#*,
- мобильный телефон «Samsung», IMEI __ и __ с сим-картами оператора «Билайн», серийные номер __ s#*, __ d#*,
- мобильный телефон «FLY» в корпусе черного цвета, IMEI __ и __ (в данном телефоне работала сим-карта __) с сим-картой оператора «Билайн», серийный номер __ с#*, флеш-картой черного цвета, добровольно выданное С.А.Б.,
- компакт-диск __ от xx.xx.xxxx, содержащий видеозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение»,
- мобильный телефон «IPhone» (мобильный телефон изъят на ...) с сим-картой,
- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой (изъят при проведении обыска по ...),
- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой (изъят при личном обыске М.Г.А.),
- мобильный телефон «NOKIA» (изъят на ...),
- расписка,
- фонограммы телефонных переговоров, сохраненные на оптических дисках, имеющих инвентарные ____с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, 129,
- 2 оптических диска, на которые записана информация, изъятая 31.01.2019 в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Новосибирск ... о движении денежных средств с использованием карт, выпущенных на следующие расчетные счета: __ (открытым на имя Агаян Х.Р.), __ (открытом на имя Агаян Ш.Р.), __ (открытым на имя А.Р.В.), __ (открытом на имя М.Г.А.), __ (открытом на имя Павлюченко Е.А.), __ (открытым на имя П.Ю.М.),
- 4 оптических диска, предоставленные УФСБ России по Новосибирской области, на которые записана информация, о движении денежных средств с использованием карт ПАО «Сбербанк», выпущенных на имена Агаян Х.Р., А.Р.В., П.Ю.М. и С.А.Г.;
- банковская карта __, выпущенная на имя Агаян Х.Р.,
- банковская карта __, выпущенная на имя М.Г.А. – хранятся при уголовном деле __ /т. 10 л.д. 50,51, 56, 70, __ оставить там же.
Мобильный телефон «Alkatel» в корпусе черного цвета, имей __ и __, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», серийный __ s#* (со слов П.А.Ю. абонентский номер сим-карты __(находился в пользовании Павлюченко Е.А.), изъятые в ходе обыска в жилище Павлюченко Е.А., хранящийся при уголовном деле __ вернуть П.А.Ю.
Мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «Nokia», имей __» (телефон находился в пользовании Агаян Х.Р.), изъятый в ходе обыска на автомойке по ..., хранящийся при уголовном деле __ вернуть Агаян Х.Р.
Компакт -диски, которые являются приложениями к заключению экспертов __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx находящиеся в материалах уголовного дела __ /т. 10 л.д. 56/- оставить там же.
6 полупрозрачных полимерных емкостей, помещенных в металлические каркасы, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 2400 литров, крепостью не менее 32,3 %об.
- 211 канистр, емкостью по 10 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 2110 литров, крепостью не менее 94,6 %об.
- 7 картонных коробок, внутри которых находились полимерные колпачки с различными надписями, в том числе «Тамбовский волк», «Тайга Русская» и др.
- 5 картонных коробок, внутри которых находятся винтовые полимерные колпачки-дозаторы.
- 6 рулонов бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Русское застолье».
- 4 рулона бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Тайга Русская».
- 6 рулонов бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Лабиринт».
- 4 рулона бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Тамбовский волк».
- 1 рулон бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Сибирская стужа кедровая».
- 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа кедровая», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мърная», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- полимерный пакет, внутри которого находятся полимерные колпачки для бутылок с различными надписями.
- 4000 пустых стеклянных бутылок без этикеток.
- 1680 пустых бутылок с надписями на этикетках «Талка».
- 3 рулона бумаги с 14 886 фальсифицированными ФСМ.
- 639 канистр (22 из которых повреждены), емкостью по 10 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 6344 литра, крепостью не менее 94,6 %об.
- 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 7128 пустых бутылок с надписями на этикетках «Талка».
- 4164 пустых бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
6) 20 рулонов бумаги с 100 400 фальсифицированными ФСМ.
- 420 пустых бутылок с надписями на этикетках «Чистая роса».
- 320 пустых бутылок с надписями на этикетках «Лабиринт».
- 20 пустых бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк».
- 20 пустых бутылок с надписями на этикетках «Сибирская стужа кедровая».
- 60 пустых бутылок с надписями на этикетках «Русское застолье».
- 40 пустых бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская».
- 61 картонных коробок, внутри которых находятся полимерные колпачки для бутылок с различными надписями.
- 100 пустых полимерных канистр емкостью по 10,0 литров каждая – находящиеся в помещении склада ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: .... 5 л.д. 116-117, т. 13 л.д. 62/- после всутпления приговора в законную силу- уничтожить.
Арест, наложенный на основании постановления Заельцовского районного суда г. Новосибирска от xx.xx.xxxx на имущество Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. – земельный участок категории «земли поселений», расположенный по адресу: ..., Россия, __, кадастровый __ площадью 417 кв. метров (4,17 сотки), на котором находится объект незавершенного строительства, имеющий кадастровый __ площадью 973,8 кв. метра, являющийся автомойкой, общей стоимостью участка и объекта 14 250 000 рублей (т. 9 л.д. 204-209);
Арест, наложенный на основании постановления Заельцовского районного суда г. Новосибирска от xx.xx.xxxx на денежные средства Агаян Р.Ш., в сумме 9900 рублей (девять тысяч девятьсот рублей) (т.9 л.д.211-213) - сохранить до исполнения приговора в части назначенного Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. дополнительного наказания в виде штрафа и выплаты гражданских исков.
Разъяснить сторонам, что в случае добровольного исполнения наказания в виде штрафа вопрос о снятии ареста может быть разрешён в порядке, установленном главой 47 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302,309 УПК РФ, ст.62 УК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Агаяна Рзу Шблиевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ и в соответствии с санкцией данных статей назначить ему наказание по
П. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 ( ста тысяч) рублей.
П. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Агаян Р.Ш. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 ( двести тысяч) рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также проходить в указанном органе регистрацию.
По п. «а,б» ч.6 ст.327.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основаниям п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.
В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Агаян Р.Ш. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Меру пресечения Агаян Р.Ш. в виде залога до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
После вступления приговора в законную силу залог в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, внесённый в связи с избранием меры пресечения Агаян Р.Ш., на основании ч. 10 ст. 106 УПК РФ возвратить залогодателю – А.О.Ш., xx.xx.xxxx года рождения.
Агаян Х.Р. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ и в соответствии с санкцией данных статей назначить ему наказание по
П. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 ( сто тысяч) рублей.
П. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Агаян Р.Ш. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По п. «а,б» ч.6 ст.327.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основаниям п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.
В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Агаян Х.Р. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Срок отбывания наказания Агаян Х.Р. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Агаян Х.Р. под стражей с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx и с xx.xx.xxxx до вступления настоящего приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.
Меру пресечения Агаян Х.Р. изменить с залога на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.
После вступления приговора в законную силу залог в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, внесенный в связи с избранием меры пресечения Агаян Х.Р., на основании ч.10 ст.106 УПК РФ возвратить залогодателю - О.Ю.Р., xx.xx.xxxx года рождения.
Агаяна Шбли Рзаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ и в соответствии с санкцией данных статей назначить ему наказание по
П. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 ( сто тысяч) рублей.
П. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Агаян Ш.Р. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По п. «а,б» ч.6 ст.327.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основаниям п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.
В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Агаян Ш.Р. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Срок отбывания наказания Агаян Ш.Р. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 и ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Агаян Ш.Р. под стражей с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx из расчета один день содержания под стражей за полтора дня, время нахождения его под домашним арестом с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Меру пресечения Агаян Ш.Р. в виде домашнего ареста после вступления приговора в законную силу отменить в связи с отбытием срока наказания.
Агаяна Тамази Вазировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ и в соответствии с санкцией данных статей назначить ему наказание по
П. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 ( сто тысяч) рублей.
П. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Агаян Т.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По п. «а,б» ч.6 ст.327.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основаниям п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.
В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Агаян Т.В. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Меру пресечения Агаян Т.В. изменить с залога на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания Агаян Т.В. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Агаян Т.В. под стражей с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx и с xx.xx.xxxx до вступления настоящего приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.
После вступления приговора в законную силу залог в размере 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей, внесенный в связи с избранием меры пресечения Агаян Т.В., на основании ч.10 ст.106 УПК РФ возвратить залогодателю –О.Ю.Р., xx.xx.xxxx года рождения.
Павлюченко Евгения Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ и в соответствии с санкцией данных статей назначить ему наказание по
П. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 ( сто тысяч) рублей.
П. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
По ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 ( тридцати тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Павлюченко Е.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По п. «а,б» ч.6 ст.327.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основаниям п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.
В соответствии со ст. 133-138 УПК РФ признать за Павлюченко Е.А. право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Срок отбывания наказания Павлюченко Е.А. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Павлюченко Е.А. под стражей с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx и с xx.xx.xxxx до вступления настоящего приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, время нахождения его под домашним арестом с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Меру пресечения Павлюченко Е.А. в виде домашнего ареста после вступления приговора в законную силу отменить в связи с отбытием срока наказания.
Гражданские иски АО <данные изъяты>» и ГСХ «<данные изъяты>» передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу: - банковская карта ПАО Сбербанк __, изъятая в ходе обыска в жилище Агаян Т.В.,
- банковская карта ПАО Сбербанк __, изъятая в ходе личного досмотра у Павлюченко Е.А.,
- банковская карта ПАО Сбербанк __, документы на указанную банковскую карту,
- коробка из-под мобильного телефона марки «Alkatel», имей __ и __ и сим-карта оператора сотовой связи «Билайн», серийный __#*, изъятые в ходе осмотра места происшествия из автомобиля Павлюченко Е.А. «Фольцваген Каравелл», государственный регистрационный знак Н __ ВЕ 154 региона,
- 2 компакт-диска, содержащие информацию о соединениях абонентских ____, __, __, __, __, __, __, __,
- 2 компакт-диска, содержащие информацию о соединениях абонентских ____, __,
- 2 тетради, блокнот, журнал, содержащие информацию о выходе на работу рабочих, о начислении им заработной платы, а также производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции,
- сим-карты операторов: «Мегафон», серийный номер __ 9, «Билайн» __ d#*, __с#*,
- мобильный телефон «Samsung», IMEI __ и __ с сим-картами оператора «Билайн», серийные номер __ s#*, __ d#*,
- мобильный телефон «FLY» в корпусе черного цвета, IMEI __ и __ (в данном телефоне работала сим-карта __) с сим-картой оператора «Билайн», серийный номер __ с#*, флеш-картой черного цвета, добровольно выданное С.А.Б.,
- компакт-диск __ от xx.xx.xxxx, содержащий видеозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение»,
- мобильный телефон «IPhone» (мобильный телефон изъят на ...) с сим-картой,
- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой (изъят при проведении обыска по ...),
- мобильный телефон «Samsung» с сим-картой (изъят при личном обыске М.Г.А.),
- мобильный телефон «NOKIA» (изъят на ...),
- расписка,
- фонограммы телефонных переговоров, сохраненные на оптических дисках, имеющих инвентарные ____с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, __с/CD, 129,
- 2 оптических диска, на которые записана информация, изъятая xx.xx.xxxx в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ... о движении денежных средств с использованием карт, выпущенных на следующие расчетные счета: __ (открытым на имя Агаян Х.Р.), __ (открытом на имя Агаян Ш.Р.), __ (открытым на имя А.Р.В.), 4081 7810 6440 5343 1400 (открытом на имя М.Г.А.), __ (открытом на имя Павлюченко Е.А.), ____ (открытым на имя П.Ю.М.),
- 4 оптических диска, предоставленные УФСБ России по Новосибирской области, на которые записана информация, о движении денежных средств с использованием карт ПАО «Сбербанк», выпущенных на имена Агаян Х.Р., А.Р.В., П.Ю.М. и С.А.Г.;
- банковская карта __, выпущенная на имя Агаян Х.Р.,
- банковская карта __, выпущенная на имя М.Г.А. – хранятся при уголовном деле __ /т. 10 л.д. 50,51, 56, 70, __ оставить там же.
Мобильный телефон «Alkatel» в корпусе черного цвета, имей __ и __, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», серийный __ s#* (со слов П.А.Ю. абонентский номер сим-карты __(находился в пользовании Павлюченко Е.А.), изъятые в ходе обыска в жилище Павлюченко Е.А., хранящийся при уголовном деле __ вернуть П.А.Ю.
Мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «Nokia», имей __» (телефон находился в пользовании Агаян Х.Р.), изъятый в ходе обыска на автомойке по ..., хранящийся при уголовном деле __ вернуть Агаян Х.Р.
Компакт -диски, которые являются приложениями к заключению экспертов __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx находящиеся в материалах уголовного дела __ /т. 10 л.д. 56/- оставить там же.
6 полупрозрачных полимерных емкостей, помещенных в металлические каркасы, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 2400 литров, крепостью не менее 32,3 %об.
- 211 канистр, емкостью по 10 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 2110 литров, крепостью не менее 94,6 %об.
- 7 картонных коробок, внутри которых находились полимерные колпачки с различными надписями, в том числе «Тамбовский волк», «Тайга Русская» и др.
- 5 картонных коробок, внутри которых находятся винтовые полимерные колпачки-дозаторы.
- 6 рулонов бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Русское застолье».
- 4 рулона бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Тайга Русская».
- 6 рулонов бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Лабиринт».
- 4 рулона бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Тамбовский волк».
- 1 рулон бумаги с этикетками и контр-этикетками, имеющими цветные изображения и надписи: «Сибирская стужа кедровая».
- 113 бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Лабиринт», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 2 бутылки с надписями на этикетках «Сибирская стужа кедровая», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Тайга Русская», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Хортиця», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- 1 бутылка с надписью на этикетке «Мърная», маркированная фальсифицированной ФСМ.
- полимерный пакет, внутри которого находятся полимерные колпачки для бутылок с различными надписями.
- 4000 пустых стеклянных бутылок без этикеток.
- 1680 пустых бутылок с надписями на этикетках «Талка».
- 3 рулона бумаги с 14 886 фальсифицированными ФСМ.
- 639 канистр (22 из которых повреждены), емкостью по 10 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, общим объемом 6344 литра, крепостью не менее 94,6 %об.
- 12 бутылок с надписями на этикетках «Талка», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 20 бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 1776 бутылок с надписями на этикетках «Хортиця», маркированных фальсифицированными ФСМ.
- 7128 пустых бутылок с надписями на этикетках «Талка».
- 4164 пустых бутылок с надписями на этикетках «Хортиця».
6) 20 рулонов бумаги с 100 400 фальсифицированными ФСМ.
- 420 пустых бутылок с надписями на этикетках «Чистая роса».
- 320 пустых бутылок с надписями на этикетках «Лабиринт».
- 20 пустых бутылок с надписями на этикетках «Тамбовский волк».
- 20 пустых бутылок с надписями на этикетках «Сибирская стужа кедровая».
- 60 пустых бутылок с надписями на этикетках «Русское застолье».
- 40 пустых бутылок с надписями на этикетках «Тайга Русская».
- 61 картонных коробок, внутри которых находятся полимерные колпачки для бутылок с различными надписями.
- 100 пустых полимерных канистр емкостью по 10,0 литров каждая – находящиеся в помещении склада ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: .... 5 л.д. 116-117, т. 13 л.д. 62/- после всутпления приговора в законную силу- уничтожить.
Арест, наложенный на основании постановления Заельцовского районного суда г. Новосибирска от xx.xx.xxxx на имущество Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. – земельный участок категории «земли поселений», расположенный по адресу: ..., Россия, __, кадастровый __ площадью 417 кв. метров (4,17 сотки), на котором находится объект незавершенного строительства, имеющий кадастровый __ площадью 973,8 кв. метра, являющийся автомойкой, общей стоимостью участка и объекта 14 250 000 рублей (т. 9 л.д. 204-209);
Арест, наложенный на основании постановления Заельцовского районного суда г. Новосибирска от xx.xx.xxxx на денежные средства Агаян Р.Ш., в сумме 9900 рублей (девять тысяч девятьсот рублей) (т.9 л.д.211-213) - сохранить до исполнения приговора в части назначенного Агаян Т.В. и Агаян Х.Р. дополнительного наказания в виде штрафа и выплаты гражданских исков.
Разъяснить сторонам, что в случае добровольного исполнения наказания в виде штрафа вопрос о снятии ареста может быть разрешён в порядке, установленном главой 47 УПК РФ.
Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья (подпись) Лазарева Г.Г.
Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № 1-279/2020 в Заельцовском районном суде г. Новосибирска.
