Уголовное дело №
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11-12 мая 2022 г. г. Йошкар-Ола
Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл (далее РМЭ) в составе председательствующего судьи Депрейс С.А., при секретаре Романовой А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Бобкина Р.С., подсудимых Ермолина С.А., Ивановского (далее по тексту Марковского) Н.О., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Башкирова А.П., Ермолина А.Г., Глушковой В.И., Староверова Р.Л., Маркова И.В., Шамова А.А., Вяловой (далее по тексту Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А., защитников адвокатов Сафиной Э.У., представившей удостоверение № и ордер серии АП 20 №, Белоусова С.Н., представившего удостоверение № и ордер №, Шамакова Л.Б., представившего удостоверение № и ордер №, Погудина С.А., представившего удостоверение № и ордер №, Соловьева В.О., представившего удостоверение № и ордер №, Котлярова А.А., представившего удостоверение № и ордер серии АП 21 №, Золотарева С.Н., представившего удостоверение № и ордер серии АП 20 №, Зязиной Н.А., представившей удостоверение № и ордер №, Тютюнова А.А., представившего удостоверение № и ордер №, Аиповой М.Г., представившей удостоверение № и ордер серии АП 20 №, Акуловой О.П., представившей удостоверение № и ордер серии АП 20 №, Мухачева А.П., представившего удостоверение № и ордер серии АП 20 №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Ермолина Сергея Александровича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б», 174.1 ч. 3 п. «а», 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ,
Ивановского Николая Олеговича (до 17 февраля 2021 г. Марковского), <иные данные> судимого:
<иные данные>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б», ст. 173.1 ч. 2 п. «б», ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ,
Зубко Дмитрия Викторовича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б», ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,
Мингалеева Равиля Ильдаровича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б», ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,
Башкирова Антона Павловича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Ермолина Александра Геннадьевича, <иные данные>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Глушковой Веры Игоревны, <иные данные> не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Староверова Романа Леонидовича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Маркова Ильи Владимировича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Шамова Александра Александровича, <иные данные> не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Вяловой Светланы Витальевны (до 17 июля 2020 г. Петровой), <иные данные> не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ,
Порфирьевой Екатерины Александровны, <иные данные> не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ
УСТАНОВИЛ:
В апреле 2012 г. житель г. Йошкар-Ола РМЭ Ермолин М.А. организовал совместную с А.П.В. предпринимательскую деятельность в сфере продажи пластиковых окон, используя ООО «Межрегионоптторг» ИНН № зарегистрированное в ИФНС по г. Йошкар-Оле с 9 ноября 2011 г., учредителем и директором которого являлся Ермолин М.А. (с 18 апреля 2012 г. учредителем и директором являлся А.П.В., с 14 ноября 2014 г. директором - Ермолин М.А.).
Не позднее января 2014 г. у Ермолина М.А., достоверно знающего, что юридические и физические лица испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, осознавая при этом, что данная деятельность осуществляется кредитными организациями (банками), но понимая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивание» денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы на основании межличностных отношений, возник корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления указанной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (далее «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.
Согласно ст. 5 Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В соответствии со ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ.
Согласно ст. 13 Закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № 14 от 26 января 1996 г. «Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.
Исполняя свой преступный корыстный умысел, Ермолин М.А. разработал и спланировал схему совершения преступления, заключающуюся в следующем:
Он, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил для ведения незаконной банковской деятельности произвести в разный промежуток времени регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия на них банковских счетов в различных действующих кредитных организациях, с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через Интернет, а также использовать взаимосвязанные банковские счета «подконтрольных» фирм и физических лиц. После чего, используя банковские счета юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ №395-1 от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности»связанных с «обналичиванием» денежных средств сторонних юридических и физических лиц: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, которые требовались для выполнения кассового обслуживания.
Реализуя свой преступный умысел, Ермолин М.А. после 1 января 2014 г., находясь на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, обладая организаторскими способностями, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы, предложив в разный период времени своему отцу Ермолину Александру Геннадьевичу, К.Т.Г., Зубко Дмитрию Викторовичу, Мингалееву Равилю Ильдаровичу, Глушковой Вере Игоревне, Башкирову Антону Павловичу, Д.М.В., Ивановскому (Марковскому) Николаю Олеговичу, своему брату Ермолину Сергею Александровичу, Порфирьевой Екатерине Александровне, Вяловой (Петровой) Светлане Витальевне, Староверову Роману Леонидовичу, Маркову Илье Владимировичу, Шамову Александру Александровичу, вступить в ее состав в качестве участников, распределяя между ними роли в совершаемом преступлении. Указанные лица согласились из корыстной заинтересованности исполнять отведенные им роли в составе организованной группы лиц, и были ознакомлены с преступной схемой совершения длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности.
В период с января 2014 г. по май 2017 г. Ермолин М.А. и участники организованной группы Зубко Д.В., Мингалеев Р.И., Марковский Н.О. периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. В связи с большим количеством привлекаемых лиц и с целью осуществления контроля за ними, в 2016 г. Ермолин М.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, разделил «подконтрольных» лиц на группы, возложив обязанности «старших» групп в зависимости от межличностных отношений на Зубко Д.В., Мингалеева Р.И. и Ивановского (Марковского) Н.О.
Согласно распределённым ролям, Ермолин М.А. – организатор, руководитель и участник организованной группы, спланировавший схему совершения преступления, организовал группу и осуществлял общее руководство её деятельностью:
- осуществлял регистрацию на себя фирм, открытие банковских счетов и снятие с них наличных денежных средств;
- организовывал подбор участников группы и привлечение лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;
- осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств (инкассация);
- распределял преступные обязанности и контролировал деятельность всех участников организованной группы и «подконтрольных» лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;
- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;
- обеспечивал и организовывал своевременную регистрацию (в целях конспирации перерегистрацию) «подконтрольных» фирм, открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей системы «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;
- обеспечивал использование в незаконной деятельности различных офисных помещений, автомобилей, компьютерной и оргтехники;
- привлекал «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;
- общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, устанавливал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;
- контролировал, организовывал и непосредственно сам производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса);
- контролировал движение денежных средств по «подконтрольным» банковским счетам;
- организовал и обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на «подконтрольные» организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);
- организовал составление и направление фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, задействованных в преступной схеме;
- обеспечивал своевременное снятие денежных средств с банковских счетов, в том числе сообщал об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить «клиенту», а какие перевести на другие счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений, доставку к «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств;
- распоряжался полученными в результате преступной деятельности доходами, в том числе распределял их между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений «подконтрольным» лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их банковских счетов, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, инкассацией денежных средств, а также материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;
- устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм.
Согласно распределённым ролям, все остальные участники преступной группы, за исключением К.Т.Г., осуществляли регистрацию на себя фирм (Башкиров А.П. – регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, Глушкова В.И. и Староверов Р.Л. – фирмы и индивидуального предпринимателя, Д.М.В., Староверов Р.Л., Марков И.В. и Шамов А.А. – также перерегистрацию), открытие банковских счетов и снятие с банковских счетов наличных денежных средств.
Все остальные участники преступной группы осуществляли документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета своих и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и фирмами, а также между фирмами и «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями ничтожных сделок, противных основам правопорядка.
Кроме того, Ермолин С.А. – участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А., согласно распределённым ролям:
- привлекал «клиентов» - реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;
- общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, устанавливал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;
- контролировал, организовывал и непосредственно сам производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса);
- выполнял обязанности руководителя организованной группы в отсутствии Ермолина М.А.
Кроме того, Башкиров А.П.– участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- общался с «клиентами» по вопросам безналичных переводов денежных средств, сообщал размер вознаграждения (комиссии) за незаконные банковские операции, сроки и порядок выдачи денег, предоставлял им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, задействованные в схеме по «обналичиванию» денежных средств и идентифицировал «клиента»;
- производил выдачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса).
Кроме того, Зубко Д.В. – участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А. и Ермолину С.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;
- организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислений денежных средств;
- составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.
Кроме того, Мингалеев Р.И. – участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А. и Ермолину С.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- осуществлял составление документов для регистрации фирм в налоговом органе, а также договоров между «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями;
- привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;
- организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислению денежных средств;
- составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.
Кроме того, Ивановский (Марковский) Н.О. – участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А. и Ермолину С.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- привлекал лиц для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;
- осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);
- организовывал и контролировал действия «подконтрольной» группы лиц по своевременному снятию, доставке наличных денежных средств со счетов в «черную» кассу и документальному оформлению перечислений денежных средств.
Кроме того, Ермолин А.Г. - участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- осуществлял перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация);
- производил выдачу наличных денежных средств для передачи «клиентам» и участникам организованной группы, а также их хранение и учет («черная» касса).
Кроме того, К.Т.Г. - участник организованной группы, была подотчетна Ермолину М.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- осуществляла ведение бухгалтерского учета, составление и сдачу недостоверной налоговой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, задействованных в преступной схеме;
- оказывала консультативную помощь в составлении схем перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме, а также участникам организованной группы и «подконтрольным лицам» в переговорах с работниками банков и налоговых органов.
Кроме того, Д.М.В. - участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- осуществлял ведение бухгалтерского учета отдельных «подконтрольных» фирм;
- составлял схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.
Кроме того, Глушкова В.И. - участник организованной группы, была подотчетна Ермолину М.А., Ермолину С.А., согласно принятым на себя обязательствам:
- приискивала лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов;
- составляла схемы перечислений денежных средств между банковскими счетами «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей для последующего их получения в наличной форме.
- осуществляла перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами и индивидуальными предпринимателями с использованием дистанционного доступа согласно разработанным «схемам»;
- сообщала «подконтрольным» членам организованной группы лицам о необходимости снятия наличных денежных средств с банковских счетов.
Кроме того, Петрова (Вялова) С.В., Порфирьева Е.А., Староверов Р.Л., Марков И.В. - участники организованной группы, подотчетные Ермолину М.А., Ермолину С.А., Зубко Д.В., согласно принятым на себя обязательствам:
- приискивали лиц с целью их привлечения другими участниками организованной группы для регистрации новых фирм и открытия банковских счетов (за исключением Маркова И.В.);
- осуществляли перевозку участников организованной группы и «подконтрольных» лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк (инкассация)(за исключением Петровой (Вяловой) С.В.);
Кроме того, Петрова (Вялова) С.В. осуществляла перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами согласно разработанным «схемам».
Кроме того, Шамов А.А. - участник организованной группы, был подотчетен Ермолину М.А., Ермолину С.А., Мингалееву Р.И., согласно принятым на себя обязательствам:
- осуществлял перечисление денежных средств между банковскими счетами «подконтрольными» фирмами согласно разработанным «схемам».
Через короткий промежуток времени, когда действия «подконтрольных» фирм привлекали внимание сотрудников банков, использование банковских счетов организации в этих банках прекращалось, с тем, чтобы не позволить установить причастность к незаконным действиям, при этом открывались новые счета в других банках, а также менялись юридические адреса и учредители (директора) с постановкой на налоговый учет в другом регионе.
Для ведения противоправной деятельности, участники организованной группы использовали предоставленные Ермолиным М.А. компьютерную технику, купюросчетную машину, сотовые телефоны и сим-карты, в том числе с абонентскими номерами №, автомобиль «ВАЗ Largus» государственный регистрационный знак №, офисные помещения <адрес>. А также Ермолин М.А. планировал использовать приобретенный автомобиль «ГАЗ 2705» (инкассаторская) государственный регистрационный знак №
Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество «черную» кассу, что позволило преступной группе в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.
В составе организованной Ермолиным М.А. преступной группы на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление, при следующих обстоятельствах:
Во исполнение преступного плана в период с января 2014 г. по май 2017 г. Ермолин М.А., с целью реализации единого преступного умысла, создал сам и поручил другим участником организованной группы произвести регистрацию и приобретение ранее созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо использовал ранее созданные, а именно:
- Индивидуальный предприниматель Мингалеев Равиль Ильдарович ИНН № зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 30 августа 2012 г.;
- ООО «Интеграл» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 22 января 2014 г., <адрес>, директором и учредителем значится Мингалеев Р.И. (с 27 ноября 2015 г. – Р.А.Н.);
- ООО «Нао-Консалтинг» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 23 января 2014 г., <адрес> директором и учредителем числился А.П.В., а с 26 января 2015 г. директором являлся Ермолин М.А.;
- ООО «Еврострой» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 23 января 2014 г., <адрес> и учредителем являлся Ермолин М.А.;
- ООО «Интех» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 22 апреля 2014 г., <адрес> директором и учредителем значился Зубко Д.В.;
- ООО «Совагро» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 24 апреля 2014 г., <адрес> директором и учредителем значился Мингалеев Р.И. (с 30 ноября 2015 г. – Р.А.Н. по адресу: <адрес>);
- ООО «Новый город» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 20 августа 2014 г., <адрес> директором и учредителем значился Д.М.В. (с 7 декабря 2015 г. – К.Ю.А.);
- Индивидуальный предприниматель Глушкова Вера Игоревна ИНН № зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 25 августа 2014 г.;
- Индивидуальный предприниматель Башкиров Антон Павлович ИНН №, зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 29 сентября 2014 г.;
- Индивидуальный предприниматель Староверов Р.Л. ИНН №, зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 29 октября 2014 г.;
- ООО «Эрвэл» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 26 ноября 2014 г., <адрес> директором и учредителем значился Ермолин А.Г. (с 10 мая 2017 г. – С.Е.А.<адрес>
- ООО «Вера» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 27 февраля 2015 г., <адрес>, директором и учредителем значилась Глушкова В.И. (с 4 апреля 2016 г. – У.А.С.);
- ООО «Фасад-Сервис» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 17 января 2014 г., <адрес>, директором и учредителем числилась М.О.В., а с 13 апреля 2015 г. директором значился Д.М.В.;
- ООО «Торгресурс» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 24 апреля 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился Марков И.В.;
- ООО «Комфортремонт» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 30 апреля 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился (Ивановский) Марковский Н.О., а с 21 марта 2017 г. – П.М.И.;
- ООО «Стройсервис» ИНН №, зарегистрированное в МИФНС России № с 5 мая 2015 г., <адрес> директором и учредителем значилась Петрова С.В.;
- ООО «Артель-М» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 22 мая 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился Зубко Д.В.;
- ООО «Опт-Торг» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 26 мая 2015 г., <адрес> директором и учредителем значилась Порфирьева Е.А.;
- ООО «Альтрон» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 28 мая 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился Ермолин С.А.;
- ООО «Интеграл М» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 8 июня 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился Мингалеев Р.И.;
- ООО «Стройресурс» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 26 июня 2015 г., <адрес>, директором и учредителем значился Шамов А.А.;
- ООО «Стройторг» ИНН №, зарегистрированное в МИФНС России №1 с 21 июля 2015 г., <адрес> директором и учредителем значился Д.М.В. (с 10 мая 2017 г. – Т.Г.В.);
- ООО «Импорт-Групп» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 6 мая 2015 г. <адрес> учредителем и директором которого числился С.Р.А., а с 12 октября 2015 г. по доверенности Староверов Р.Л.;
- ООО «СтройИндустрия» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 11 декабря 2014 г., <адрес> директором и учредителем числилась К.А.О., а с 20 февраля 2016 г. директором значился Шамов А.А.;
- ООО «Престиж» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 16 марта 2016 г., <адрес>, директором и учредителем значилась Петрова С.В.;
- ООО «Феникс» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 5 ноября 2014 г., <адрес> директором и учредителем числился Л.Э.Ф., а с 16 марта 2016 г. – Марков И.В.;
- ООО «Ваш Главбух» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 29 марта 2016 г., <адрес> директором и учредителем значился Ермолин С.А.;
- ООО «Модуль-М» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 28 апреля 2016 г., <адрес> директором и учредителем значился Марков И.В.;
- ООО «Форт» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 12 мая 2016 г., <адрес> директором и учредителем значился Ермолин А.Г.;
- ООО «Гамма» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 10 июня 2016 г., <адрес> директором и учредителем значилась Порфирьева Е.А.;
- ООО «Асгард» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 20 октября 2016 г., <адрес> директором и учредителем значился Староверов Р.Л.
В продолжение своего преступного корыстного умысла, Ермолин М.А. в период совершения незаконной банковской деятельности, привлек сам и организовал создание организаций на подставных лиц, где учредителями и директорами номинально, за денежное вознаграждение выступали граждане, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжающиеся денежными средствами. С этой целью Мингалеев Р.И., Зубко Д.В. и Ивановский (Марковский) Н.О., действуя в составе организованной группы и выполняя указания организатора Ермолина М.А., приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее знакомых жителей РМЭ (далее «подконтрольные» лица), которые не были осведомлены об их участии в незаконной банковской деятельности, чем вступили в отдельный предварительный сговор на незаконное образование юридических лиц.
В указанный период «подконтрольные» лица, не имея цели управления юридическими лицами, за денежное вознаграждение дали свое согласие на образование (создание) юридических лиц и стать директорами фиктивных организаций, предоставил документы, удостоверяющие личность.
Реализуя преступный умысел, Ермолин М.А., действуя в составе преступной группы, зная, что в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица или вносимых изменений в сведения о юридическом лице необходимо составление ряда документов, дал указание Мингалееву Р.И. подготовить необходимые документы для государственной регистрации юридических лиц, либо для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новых подставных лицах.
Мингалеев Р.И., согласно отведенной роли, по месту осуществления незаконной банковской деятельности <адрес> выполняя указание организатора и руководителя Ермолина М.А., используя представленные паспортные данные граждан РФ, и достоверно зная об отсутствии цели управления юридическими лицами у вышеперечисленных лиц, готовил документы, необходимые для представления в налоговый орган для регистрации юридических лиц или для внесения изменений о юридическом лице, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, решение о создании юридического лица или о назначении нового директора, учредительные документы юридического лица, либо предоставлял образцы для составления указанных документов. В последующем, подставные (номинальные) лица оплачивали государственную пошлину, из полученных от участников преступной группы денежных средств, представляли все необходимые документы в регистрирующий орган, а получив документы о регистрации юридических лиц или о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом директоре, передавали их Ермолину М.А., Зубко Д.В., Мингалееву Р.И. или Ивановскому (Марковскому) Н.О.
Кроме документов по юридическим лицам Мингалеев Р.И., исполняя отведенную роль, составил документы либо предоставил их проекты и передал их «подконтрольным» лицам для предоставления в налоговый орган на регистрацию следующих индивидуальных предпринимателей:
- Индивидуальный предприниматель Н.Х.О. ИНН № зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 30 октября 2014 г.;
- Индивидуальный предприниматель Д.Р.В. ИНН № зарегистрированный в МИФНС России №1 по РМЭ с 31 октября 2014 г.
- Индивидуальный предприниматель Б.В.В. ИНН № зарегистрированный в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с 27 октября 2016 г.;
Ермолин М.А., в целях исполнения преступного плана, в указанный период времени, находясь по месту осуществления незаконной банковской деятельности <адрес> выдал лично, либо через Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Марковского (Ивановского) Н.О. денежные средства для оплаты государственной пошлины за регистрационные действия.
Так, М.О.В., привлеченная Ермолиным М.А., 10 января 2014 г. представила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола, <адрес> подписанные учредительные документы, а именно: решение № единственного учредителя о создании от 9 января 2014 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Фасад-Сервис» М.О.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора М.О.В., определении юридического адреса ООО «Фасад-Сервис»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Фасад-Сервис», с целью регистрации ООО «Фасад-Сервис». 17 января 2014 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Фасад-Сервис» за основным государственным регистрационным номером №
Так, З.Р.П., привлеченный членом преступной группы, 21 января 2014 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение о создание юридического лица № 1 от 21 марта 2014 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Квазар» З.Р.П. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора З.Р.П., определении юридического адреса ООО «Квазар<адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Квазар», с целью регистрации ООО «Квазар». 28 января 2014 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Квазар» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Антонов Д.С., привлеченный членом преступной группы, 16 апреля 2014 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 11 апреля 2014 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Конвент» А.Д.С. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора А.Д.С., определении юридического адреса ООО «Конвент»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Конвент», с целью регистрации ООО «Конвент». 23 апреля 2014 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Конвент» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Л.Э.В., привлеченный Ермолиным М.А., 27 октября 2014 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 22 октября 2014 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Феникс» Л.Э.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Л.Э.В., определении юридического адреса ООО «Феникс»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Феникс», с целью регистрации ООО «Феникс». 5 ноября 2014 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Феникс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, А.А.А., привлеченный Зубко Д.В., 23 апреля 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 23 апреля 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Волговятскспецторг» А.А.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора А.А.А., определении юридического адреса ООО «Волговятскспецторг»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Волговятскспецторг», с целью регистрации ООО «Волговятскспецторг». 5 мая 2015 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Волговятскспецторг» за основным государственным регистрационным номером 1151215002784.
В последующем, Ермолин М.А., с целью сокрытия совершения незаконной банковской деятельности, организовал смену подставного (номинального) директора ранее незаконно созданного юридического лица - ООО «Волговятскспецторг» А.А.А., на другое подставное лицо - С.Е.А., тем самым осуществил представление в регистрирующий орган, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Так, С.Е.А., привлеченный Ермолиным М.А., 28 апреля 2017 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Волговятскспецторг» С.Е.А. 10 мая 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленного заявления, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Волговятскспецторг», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, С.Р.А., привлеченный Зубко Д.В., 27 апреля 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 22 апреля 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Импорт-Групп» С.Р.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора С.Р.А., определении юридического адреса ООО «Импорт-Групп»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Импорт-Групп», с целью регистрации ООО «Импорт-Групп» в установленном законом порядке. 5 мая 2015 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Импорт-Групп» за основным государственным регистрационным номером №
Так, вновь С.Р.А., привлеченный Зубко Д.В., 29 апреля 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №3 единственного учредителя от 29 апреля 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Квазар» З.Р.П. принято решение о назначении на должность директора С.Р.А.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Квазар». 08 мая 2015 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Квазар», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, К.Т.Ю., привлеченная Зубко Д.В., 20 мая 2015 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 19 мая 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Профсектор» К.Т.Ю. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора К.Т.Ю., определении юридического адреса ООО «Профсектор»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Профсектор», с целью регистрации ООО «Профсектор». 26 мая 2015 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Профсектор» за основным государственным регистрационным номером №
В последующем, Ермолин М.А., с целью сокрытия совершения незаконной банковской деятельности, организовал смену подставного (номинального) директора ранее незаконно созданного юридического лица - ООО «Профсектор» К.Т.Ю., на другое подставное лицо - С.Е.А., тем самым осуществил представление в регистрирующий орган, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Так, вновь С.Е.А., привлеченный Ермолиным М.А., 27 апреля 2017 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного в установленном законом порядке ООО «Профсектор» С.Е.А. 5 мая 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленного заявления, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Профсектор», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, Зубко В.Н., привлеченный Зубко Д.В., 28 мая 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 27 мая 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Гидра» Зубко В.Н. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Зубко В.Н., определении юридического адреса ООО «Гидра»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Гидра», с целью регистрации ООО «Гидра». 4 июня 2015 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Гидра» за основным государственным регистрационным номером №
Так, вновь Зубко В.Н., привлеченный Зубко Д.В., 30 декабря 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 29 декабря 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Виктор» Зубко В.Н. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Зубко В.Н., определении юридического адреса ООО «Виктор»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Виктор», с целью регистрации ООО «Виктор». 12 января 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Виктор» за основным государственным регистрационным номером №
Так, М.М.А., привлеченный Мингалеевым Р.И., 30 декабря 2015 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 30 декабря 2015 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Оникс» принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора М.М.А., определении юридического адреса ООО «Оникс»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Оникс», с целью регистрации ООО «Оникс». 12 января 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Оникс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Г.Е.К., привлеченный Зубко Д.В., 11 января 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 11 января 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Европа» Г.Е.К. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Г.Е.К., определении юридического адреса ООО «Европа»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Европа», с целью регистрации ООО «Европа». 14 января 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Европа» за основным государственным регистрационным номером №
Так, А.А.Д., привлеченная Зубко Д.В., 10 февраля 2016 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 10 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Алекс» А.А.Д. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора А.А.Д., определении юридического адреса ООО «Алекс»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Алекс», с целью регистрации ООО «Алекс». 15 февраля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Алекс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, С.П.В., привлеченный Зубко Д.В., 11 февраля 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 10 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Гарант» С.П.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора С.П.В., определении юридического адреса ООО «Гарант»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Гарант», с целью регистрации ООО «Гарант». 16 февраля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Гарант» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Г.Н.М., привлеченный Зубко Д.В., 10 февраля 2016 г. представил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары (далее ИФНС по г. Чебоксары), <адрес> подписанные учредительные документы, а именно: решение №2 единственного учредителя от 09 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Ромстрой» Г.Р.В. принято решение о назначении на должность директора Г.Н.М.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Ромстрой». 17 февраля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Чебоксары, согласно представленным документам, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Ромстрой», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, П.Ю.А., привлеченный Зубко Д.В., 16 февраля 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 15 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Вавилон» П.Ю.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора П.Ю.А., определении юридического адреса ООО «Вавилон»: г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д.1, кабинет 24; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Вавилон», с целью регистрации ООО «Вавилон». 19 февраля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Вавилон» за основным государственным регистрационным номером №
Так, А.Р.Е., привлеченный Зубко Д.В., 26 февраля 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 24 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Алкион» А.Р.Е. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора А.Р.Е., определении юридического адреса ООО «Алкион»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Алкион», с целью регистрации ООО «Алкион». 02 марта 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Алкион» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Роман А.А., привлеченный Зубко Д.В., 02 марта 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 02 марта 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Роман» Романом А.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Романа А.А., определении юридического адреса ООО «Роман»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Роман», с целью регистрации ООО «Роман». 09 марта 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Роман» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Т.В.В., привлеченный членом преступной группы, 02 марта 2016 г. представил ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 29 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Винтиковъ» принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Т.В.В., определении юридического адреса ООО «Винтиковъ»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Винтиковъ», с целью регистрации ООО «Винтиковъ». 09 марта 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Винтиковъ» за основным государственным регистрационным номером №
Так, М.А.А., привлеченный членом преступной группы, 07 апреля 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 07 апреля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Ваш дом» принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора М.А.А., определении юридического адреса ООО «Ваш дом»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Ваш дом», с целью регистрации ООО «Ваш дом». 12 апреля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Ваш дом» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Я.А.А., привлеченный Мингалеевым Р.И., 07 апреля 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 05 апреля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «СК-Альфа» Я.А.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Я.А.А., определении юридического адреса ООО «СК-Альфа»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «СК-Альфа», с целью регистрации ООО «СК-Альфа». 12 апреля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «СК-Альфа» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Н.А.С., привлеченный членом преступной группы, 05 мая 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 05 мая 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Новый век» Н.А.С. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Н.А.С., определении юридического адреса ООО «Новый век»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Новый век», с целью регистрации ООО «Новый век». 11 мая 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Новый век» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Л.Д.Ф., привлеченный Ермолиным М.А., 25 мая 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 24 мая 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Олимпия» Л.Д.Ф. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Л.Д.Ф., определении юридического адреса ООО «Олимпия»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Олимпия», с целью регистрации ООО «Олимпия». 30 мая 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Олимпия» за основным государственным регистрационным номером №.
Так, Т.В.Т., привлеченный Зубко Д.В., 30 мая 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 23 мая 2016 г, согласно которого единственным учредителем ООО «Виват» Т.В.Т. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Т.В.Т., определении юридического адреса ООО «Виват»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Виват», с целью регистрации ООО «Виват». 02 июня 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Виват» за основным государственным регистрационным номером №
Так, М.С.А., привлеченный Зубко Д.В., 07 июня 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 06 июня 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Автоюнит» М.С.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора М.С.А., определении юридического адреса ООО «Автоюнит»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Автоюнит», с целью регистрации ООО «Автоюнит». 10 июня 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Автоюнит» за основным государственным регистрационным номером №
Так, П.М.И., привлеченный членом преступной группы, 15 июня 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 14 июня 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Продвижение» П.М.И. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора П.М.И., определении юридического адреса ООО «Продвижение»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Продвижение», с целью регистрации ООО «Продвижение». 20 июня 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Продвижение» за основным государственным регистрационным номером №
Так, С.А.А., привлеченный членом преступной группы, 15 июня 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 15 июня 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Резерв Альянс» С.А.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора С.А.А., определении юридического адреса ООО «Резерв Альянс»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Резерв Альянс», с целью регистрации ООО «Резерв Альянс». 20 июня 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Резерв Альянс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, П.П.А., привлеченный Мингалеевым Р.И., 30 июня 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 30 июня 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Вортекс» принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора П.П.А., определении юридического адреса ООО «Вортекс»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Вортекс», с целью регистрации ООО «Вортекс». 05 июля 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Вортекс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, К.С.С., привлеченный Мингалеевым Р.И., 01 августа 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №4 единственного учредителя от 29 февраля 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Винтиковъ» К.С.С. принято решение о назначении на должность директора К.С.С.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Винтиковъ». 08 августа 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Винтиковъ», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, вновь Г.Е.К., привлеченный Зубко Д.В., 02 августа 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №2 единственного учредителя от 02 августа 2016 г, согласно которого единственным учредителем ООО «Вавилон» Г.Е.К. принято решение о назначении на должность директора Г.Е.К.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Вавилон». 09 августа 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Вавилон», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, Ч.Н.А., привлеченный Зубко Д.В., 31 августа 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 31 августа 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Стандарт» Ч.Н.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Ч.Н.А., определении юридического адреса ООО «Стандарт»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Стандарт», с целью регистрации ООО «Стандарт». 05 сентября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Стандарт» за основным государственным регистрационным номером №
В последующем, Ермолин М.А., с целью сокрытия совершения незаконной банковской деятельности, организовал смену подставного (номинального) директора ранее незаконно созданного юридического лица - ООО «Стандарт» Ч.Н.А., на другое подставное лицо - С.Е.А., тем самым осуществил представление в регистрирующий орган, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Так, вновь С.Е.А., привлеченный Ермолиным М.А., 06 июля 2017 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №2 единственного учредителя от 06 июня 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Стандарт» Ч.Н.А. принято решение о назначении на должность директора С.Е.А.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Стандарт». 13 июля 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленного заявления, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Стандарт», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, С.М.В., привлеченный членом преступной группы, 20 октября 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 18 октября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Глабель» С.М.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора С.М.В., определении юридического адреса ООО «Глабель»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Глабель», с целью регистрации ООО «Глабель». 25 октября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Глабель» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Ш.С.В., привлеченный Зубко Д.В., 31 октября 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 31 октября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Чудо» Ш.С.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Ш.С.В., определении юридического адреса ООО «Чудо»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Чудо», с целью регистрации ООО «Чудо». 03 ноября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Чудо» за основным государственным регистрационным номером №
Так, С.Е.В., привлеченный Зубко Д.В., 21 ноября 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 18 ноября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Разин» С.Е.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора С.Е.В., определении юридического адреса ООО «Разин»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Разин», с целью регистрации ООО «Разин». 24 ноября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Разин» за основным государственным регистрационным номером №
Так, К.Н.С., привлеченный Зубко Д.В., 22 ноября 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 21 ноября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Империалъ» К.Н.С. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора К.Н.С., определении юридического адреса ООО «Империалъ»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Империалъ», с целью регистрации ООО «Империалъ». 25 ноября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Империалъ» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Г.К.А., привлеченный Зубко Д.В., 24 ноября 2016 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 15 ноября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Аль-Транс» Г.К.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Г.К.А., определении юридического адреса ООО «Аль-Транс»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Аль-Транс», с целью регистрации ООО «Аль-Транс». 29 ноября 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Аль-Транс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Л.Я.Э., привлеченная Зубко Д.В., 30 ноября 2016 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 25 ноября 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Импульс» Л.Я.Э. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Л.Я.Э., определении юридического адреса ООО «Импульс»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Импульс», с целью регистрации ООО «Импульс». 20 декабря 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Импульс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Ш.И.А., привлеченная Зубко Д.В., 15 декабря 2016 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 15 декабря 2016 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Проф-лайн» Ш.И.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Ш.И.А., определении юридического адреса ООО «Проф-лайн»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Проф-лайн», с целью регистрации ООО «Проф-лайн». 20 декабря 2016 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Проф-лайн» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Н.О.Н., привлеченная членом преступной группы, 12 января 2017 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 11 января 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Слот» Н.О.Н. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Н.О.Н., определении юридического адреса ООО «Слот»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Слот», с целью регистрации ООО «Слот». 16 января 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Слот» за основным государственным регистрационным номером №
Так, И. К.Е., привлеченный членом преступной группы, 25 января 2017 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 24 января 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Стор» И.К.Е. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора И.К.Е., определении юридического адреса ООО «Стор»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Стор», с целью регистрации ООО «Стор». 30 января 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Стор» за основным государственным регистрационным номером №
Так, Б.В.Г., привлеченная Зубко Д.В., 13 февраля 2017 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 13 февраля 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Комфорт» Б.В.Г. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Б.В.Г., определении юридического адреса ООО «Комфорт»: <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Комфорт», с целью регистрации ООО «Комфорт». 16 февраля 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Комфорт» за основным государственным регистрационным номером №
Так, А.А.Д., привлеченная Зубко Д.В., 02 марта 2017 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 01 марта 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Эдельвейс» А.А.Д. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора А.А.Д., определении юридического адреса ООО «Эдельвейс»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Эдельвейс», с целью регистрации ООО «Эдельвейс». 07 марта 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Эдельвейс» за основным государственным регистрационным номером №
Так, вновь П.М.И., привлеченный Марковским Н.О., 23 марта 2017 г. представил в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение №3 единственного учредителя от 22 марта 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Комфортремонт» П.М.И. принято решение о назначении на должность директора П.М.И.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, с целью внесения сведений о новом директоре ранее образованного ООО «Комфортремонт». 30 марта 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, внесены в установленном законом порядке изменения в сведения о юридическом лице ООО «Комфортремонт», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Так, Х.Я.В., привлеченная Марковским Н.О., 28 апреля 2017 г. представила в ИФНС по г. Йошкар-Ола, подписанные учредительные документы, а именно: решение единственного учредителя №1 об учреждении от 28 апреля 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «Хорош» Х.Я.В. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Х.Я.В., определении юридического адреса ООО «Хорош»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Хорош», с целью регистрации ООО «Хорош». 04 мая 2017 г. сотрудниками ИФНС по г. Йошкар-Ола, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «Хорош» за основным государственным регистрационным номером №
Так, вновь Я.А.А., привлеченный членом преступной группы, 26 мая 2017 г. представил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области (далее МИФНС №14 по Кировской области), <адрес> подписанные учредительные документы, а именно: решение №1 единственного учредителя о создании от 16 мая 2017 г., согласно которого единственным учредителем ООО «БРО» Я.А.А. принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность директора Я.А.А., определении юридического адреса ООО «БРО»: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «БРО», с целью регистрации ООО «БРО». 31 мая 2017 г. сотрудниками МИФНС №14 по Кировской области, согласно представленным документам, зарегистрировано в установленном законом порядке ООО «БРО» за основным государственным регистрационным номером №
Вышеуказанные подставные (номинальные) лица после регистрации организаций в налоговом органе, не имея намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять этими организациями, осуществили передачу учредительных документов членам преступной группы, в том числе: Ермолину М.А., Зубко Д.В., Мингалееву Р.И.
Оформляя и создавая указанные организации, а также регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей, обладая учредительными документами на них, участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.
При этом, Ермолин М.А. и участники организованной группы, осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов «клиентов», по которым будут совершать незаконные банковские операции. Печатями «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распоряжались члены организованной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» организаций оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя её. Расчет налогов фиктивными организациями не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.
Сдачу недостоверной налоговой отчетности обеспечивала К.Т.Г., направляя ее с зарегистрированных на участников организованной группы организаций - ООО «Новый город» и ООО «Стройторг» - директором которых являлся Д.М.В., ООО «Ваш Главбух» - директором которой являлся Ермолин С.А., и в качестве индивидуального предпринимателя Башкирова А.П. Кроме того, при составлении недостоверной отчетности использовались фиктивные организации ООО «Ромстрой» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по г. Чебоксары с 06 мая 2015 г. <адрес> директором которого числился с 9 февраля 2016 г. Г.Н.М.; ООО «Светлана» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> с 8 октября 2009 г. <адрес> директором которого числился с 16 февраля 2016 г. И. Д.Ю.; ООО «Строй М» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> с 12 июля 2012 г. <адрес> директором которого числился Е.А.А.; ООО «Стройснаб» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по <адрес> с 12 июля 2012 г. <адрес> директором которого числился М.Д.В.
Тем самым, указанные «подконтрольные» организации не обладали фактически признаками и функциями юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 Гражданского кодекса РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указания Ермолина М.А. приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность данных обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами «клиентов».
Реализуя свой преступный корыстный умысел, с января 2014 г. по май 2017 г. Ермолин М.А., согласно разработанной преступной схемы, осознавая, что для оборота денежных средств «клиентов» необходимо использование банковских счетов в различных кредитных организациях, что дает возможность снятия большого объема наличных денежных средств, организовал открытие банковских счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей в легально действующих банках, офисы которых расположены на территории г. Йошкар-Ола РМЭ и других регионов, а именно:
1) ООО «Камский коммерческий банк», <адрес>
2) ПАО КБ «УБРиР», <адрес>
3) ОАО АКБ «Спурт», <адрес>
4) ПАО «АКИБАНК», <адрес>
5) ПАО Банк «Йошкар-Ола», <адрес>
6) ПАО «НБД-Банк», <адрес>
7) ПАО АКБ «Связь-Банк», <адрес>
8) ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», <адрес>
9) ПАО АКБ «АК БАРС», <адрес>
10) ПАО «БИНБАНК», <адрес>
11) ПАО «МДМ Банк», <адрес>
12) ПАО «РОСБАНК», <адрес>
13) ОАО «Россельхозбанк», <адрес>
14) АО КБ «Хлынов», <адрес>
15) ПАО «Норвик Банк», <адрес>
16) ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», <адрес>
17) ПАО Банк «ЮГРА», <адрес>
18) ООО КБ «МЕГАПОЛИС», <адрес>
19) ПАО «МОСОБЛБАНК», <адрес>
20) ПАО КБ «Восточный», <адрес>
21) ПАО «СКБ-БАНК», <адрес>
22) ПАО АБ «Девон-Кредит», <адрес>
23) АО «Альфа-Банк», <адрес>
24) АО «Волго-Окский коммерческий банк», <адрес>
25) ПАО «Сбербанк», <адрес>
26) ПАО «Банк УРАЛСИБ», <адрес>
27) ПАО «Промсвязьбанк», <адрес>
28) ПАО Банк «ВТБ», <адрес>
29) ПАО Банка «Траст», <адрес>
30) ООО «СТАЛЬ БАНК», <адрес>
31) АО «Тинькофф Банк», <адрес>
32) АО КБ «ЛОКО-БАНК», <адрес>
33) АО КБ «Модульбанк», <адрес>
34) АО «ОТП БАНК», <адрес>
35) ПАО «Совкомбанк», <адрес>
36) ОАО АКБ «Пробизнесбанк», <адрес>
37) ПАО БАНК «Кузнецкий», <адрес>
38) ПАО «ТАТФОНДБАНК», <адрес>
39) ООО КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ», <адрес>
40) АО «СМП Банк», <адрес>
41) АО «Райфайзенбанк», <адрес>
42) ООО КБ «Еврокредит», <адрес>
тем самым, участники организованной группы получали полномочия по распоряжению денежными средствами по банковским счетам преимущественно с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк».
Ермолин М.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 31 января 2014 г. по 16 марта 2016 г. открыл и использовал открытые ранее 12 банковских счетов с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств юридических лиц:
1) ООО «Еврострой» ИНН №
- №, открытого (далее откр.) в АО «Альфа-банк» 16 марта 2016 г.;
- №, откр. в ООО КБ «Единственный» 24 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 11 февраля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 31 января 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 4 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 14 июля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 14 апреля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 28 июля 2014 г.;
2) ООО «Нао-Консалтинг»:
- №, откр. в АО «Альфа-банк» 29 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 11 февраля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 31 января 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ФК Открытие» 23 мая 2014 г.
Ермолин С.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 22 октября 2015 г. по 14 февраля 2017 г. открыл 11 банковских счетов юридических лиц ООО «Альтрон», ООО «Ваш Главбух» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Альтрон» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 22 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 22 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 21 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 28 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 28 декабря 2015 г.;
2) ООО «Ваш Главбух» ИНН №
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 27 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 27 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 14 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 14 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 7 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 5 июля 2016 г.
Ермолин А.Г., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 23 декабря 2014 г. по 09 ноября 2016 г. открыл 25 банковских счетов юридических лиц ООО «Эрвэл», ООО «Форт» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Форт» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 22 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 19 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 19 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 2 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 1 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 8 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 18 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 2 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 27 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 27 мая 2016г.;
2) ООО «Эрвэл» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 15 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 25 март 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 26 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 18 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 17 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АКИБАНК» 9 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 2 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 9 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 11 февраля 2015 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 23 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 18 марта 2015г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 18 марта 2015г.
Башкиров А.П., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 24 октября 2014 г. по 13 мая 2015 г. открыл 15 банковских счетов как индивидуальный предприниматель (ИП Башкиров А.П.) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 13 февраля 2015 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 13 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 октября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 28 октября 2014 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 2 февраля 2015 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 26 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 26 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 26 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 16 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 2 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 16 марта 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 4 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 24 октября 2014 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 6 мая 2015 г.
Зубко Д.В., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 23 апреля 2014 г. по 23 января 2017 г. открыл 17 банковских счетов юридических лиц ООО «Интех», ООО «Артель-М» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Интех» №
- №, откр. в ПАО «Мособлбанк» 6 августа 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 июня 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 13 мая 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 15 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 4 августа 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 23 мая 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 24 апреля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 23 апреля 2014 г.;
- №, откр. в ОАО АИКБ «Татфондбанк» 19 января 2015 г.
2) ООО «Артель-М» ИНН №
-№, откр. в АО «Альфа-Банк» 29 мая 2016 г.;
-№, откр. в АО «Тинькофф Банк» 16 января 2017 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 14 декабря 2016 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 23 сентября 2015 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 23 января 2017 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 23 января 2017 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 15 июня 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 3 июня 2015 г.
Мингалеев Р.И., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 27 января 2014 г. по 23 августа 2016 г. открыл 24 банковских счета юридических лиц ООО «Совагро», ООО «Интеграл», ООО «Интеграл-М» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Совагро» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ООО КБ «Еврокредит» 11 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 2 июня 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 29 мая 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 29 мая 2014 г.
2) ООО «Интеграл» ИНН №
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 28 февраля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 27 января 2014 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 16 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 30 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 22 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 28 января 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 28 января 2014 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 8 мая 2015 г.;
3) ООО «Интеграл-М» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-банк» 19 октября 2015 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 16 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 8 июля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 29 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 22 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 22 декабря 2015 г.;
4) ИП Мингалеев Р.И. ИНН №
- №, откр. в ПАО Банк «Траст» 9 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Траст» 26 августа 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 23 июля 2014 г.
Марковский Н.О., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 12 мая 2015 г. по 11 июня 2015 г. открыл 13 банковских счетов юридического лица ООО «Комфортремонт», с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Комфортремонт» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 28 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 15 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 19 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 19 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 14 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 11 июня 2015 г.
Д.М.В., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 22 января 2014 г. по 28 января 2017 г. открыл и использовал открытые ранее 30 банковских счетов юридических лиц ООО «Новый город», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Новый город» ИНН №
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 12 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «АКИБАНК» 2 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 6 октября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 9 сентября 2014 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 18 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 13 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 13 ноября 2014 г.;
2) ООО «СтройТорг» ИНН №
- №, откр. в ПАО Банк «ВТБ 24» 21 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ВТБ 24» 21 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Чувашкредитпромбанк» 30 июля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Чувашкредитпромбанк» 02 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО БИНБАНК» 15 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО БИНБАНК» 15 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 6 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 декабря 2015 г.;
3) ООО «Фасад-сервис» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 27 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 февраля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 22 января 2014 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф банк» 28 января 2017 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 12 мая 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 12 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 марта 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 17 июня 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 9 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 28 января 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 28 января 2014 г.
Глушкова В.И., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 11 сентября 2014 г. по 23 ноября 2015 г. открыла 33 банковских счета юридического лица ООО «Вера» и как индивидуальный предприниматель (ИП Глушкова В.И.) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ИП Глушкова В.И. ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 27 октября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 27 октября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Мособлбанк» 4 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 13 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 28 октября 2014 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 18 марта 2015 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 16 марта 2015 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 28 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 28 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «АКИБАНК» 29 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 18 марта 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 05 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 18 марта 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «НБД-Банк» 11 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 17 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 11 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 11 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 13 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 13 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 16 февраля 2015 г.;
2) ООО «Вера» ИНН №
-№, откр. в АО «Альфа-банк» 2 апреля 2015 г.;
-№, откр. в АО «Альфа-банк» 2 апреля 2015 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 23 ноября 2015 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 07 мая 2015 г.;
-№, откр. в ОАО «АК БАРС» 23 сентября 2015 г.;
-№, откр. в ОАО «АК БАРС» 23 сентября 2015 г.;
-№, откр. в АО «ВОКБАНК» 8 мая 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «НБД-Банк» 17 апреля 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 октября 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 октября 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «Татфондбанк» 14 мая 2015 г.
Петрова (Вялова) С.В., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 07 мая 2015 г. по 14 марта 2017 г. открыла 38 банковских счетов юридических лиц ООО «Престиж» и ООО «Стройсервис» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Престиж» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 28 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 6 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 25 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 марта 2016 г.;
- №, откр. в АО «СМП Банк» 14 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф банк» 25 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «ЛОКО-Банк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 23 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 23 января 2017 г.;
- №, откр. в АО «ОТП Банк» 06 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 16 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 16 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО «Райффайзенбанк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 10 июня 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 9 июня 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 6 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 14 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 14 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 27 декабря 2016 г.
2) ООО «Стройсервис» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 3 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 3 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 14 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 мая 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 14 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 1 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 7 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 7 мая 2015 г.;
-№, откр. в ПАО «Татфондбанк» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 21 мая 2015 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 27 мая 2015 г.
Порфирьева Е.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 1 июня 2015 г. по 25 ноября 2016 г. открыла 22 банковских счета юридических лиц ООО «Гамма» и ООО «Опт-Торг» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Гамма» ИНН №
№ «Альфа-Банк» 27 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 25 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 15 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 16 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 16 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 25 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 10 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 5 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 1 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 19 сентября 2016 г.
2) ООО «Опт-Торг» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 26 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 2 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 2 июня 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 4 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 4 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 4 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 4 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 6 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 6 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» с 1 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 1 июня 2015 г.
Марков И.В., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 11 ноября 2014 г. по 20 января 2017 г. открыл и использовал открытые ранее 34 банковских счета юридических лиц ООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс» и ООО «Феникс» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Модуль-М» ИНН №
-№, откр. в АО «Альфа-банк» 27 мая 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 октября2016 г.;
-№, откр. в ПАО «ВТБ 24» 18 октября 2016 г.;
-№, откр. в АО «Тинькофф банк» 20 января 2017 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 12 мая 2016 г.;
-№, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 мая 2016 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 18 января 2017 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 18 января 2017 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 22 ноября 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 22 ноября 2016 г.;
-№, откр. в АО «Россельхозбанк» 15 ноября 2016 г.;
-№, откр. в АО «Россельхозбанк» 22 ноября 2016 г..
2) ООО «Торгресурс» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 30 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 30 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик банк» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 22 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 7 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 7 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 30 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 5 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 5 мая 2015 г.
3) ООО «Феникс» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 14 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 14 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 19 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ООО КБ «Единственный» 24 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 12 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 11 ноября 2014 г.
Староверов Р.Л., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 10 ноября 2014 г. по 4 апреля 2017 г. открыл и использовал открытые ранее 42 банковских счета юридического лица ООО «Асгард», как индивидуальный предприниматель (ИП Староверов Р.Л.) и ООО «Импорт-Групп» (по доверенности) с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «Асгард» ИНН №
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 17 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 30 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 30 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Восточный» 4 апреля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 18 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 7 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 21 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Восточный» 4 апреля 2017 г.;
2) ИП Староверов Р.Л. ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 13 февраля 2015 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 16 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 27 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 27 ноября 2014 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 13 апреля 2015 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 9 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 29 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 13 июля 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 2 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «НБД-Банк» 21 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 10 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 мая 2015 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 24 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 10 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 6 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АКИБАНК» 29 января 2015 г.;
3) ООО «Импорт-Групп» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 9 ноября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 26 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 26 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 21 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 21 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 22 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 22 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 28 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 28 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 14 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 14 мая 2015 г.
Шамов А.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 23 декабря 2014 г. по 2 ноября 2016 г. открыл и использовал открытые ранее 13 банковских счетов юридических лиц ООО «Стройиндустрия» и ООО «Стройресурс» с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:
1) ООО «СтройИндустрия» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 4 марта 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 2 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 23 декабря 2014 г.
2) ООО «Стройресурс» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 6 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 7 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 7 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 12 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 5 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 6 августа 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 6 августа 2015 г.
Кроме этого, участниками организованной группы использовались банковские счета, открытые «подконтрольными» лицами, а именно:
1) ООО «Автоюнит» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 12 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 20 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 20 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 24 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 18 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 17 августа 2016 г.;
- №. откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 8 сентября 2016 г.
2) ООО «Алекс» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 20 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 24 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 24 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 25 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «НБД-Банк» 1 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 29 февраля 2016 г.
3) ООО «Аль-Транс» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-банк» 27 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 17 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 декабря 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 17 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 10 января 2017 г.
4) ООО «Алкион» ИНН №
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 11 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 16 марта 2016 г.
5) ООО «Вавилон» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 15 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 09 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 09 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 23 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 23 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 16 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 1 марта 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 12 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 19 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 6 апреля 2016 г.
6) ООО «Ваш Дом» ИНН №
- №, откр. в ВТБ 24 19 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ВТБ 24 19 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 05 августа 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 03 августа 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 19 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 19 октября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 14 июня 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 2 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 29 июня 2016 г.
7) ООО «Виват» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 05 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 11 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 14 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 3 апреля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 3 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 27 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 27 апреля 2017 г.
8) ООО «Виктор» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 20 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 1 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 1 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 16 мая 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 16 мая 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 10 марта 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 10 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 21 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 21 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Восточный» 12 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 10 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 10 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 28 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 7 октября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 18 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «Восточный» 12 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 17 февраля 2017 г.
9) ООО «Винтиковъ» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 марта 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 16 августа 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 17 марта 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 17 марта 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 15 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 11 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 21 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 17 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 8 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 8 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 17 мая 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 17 мая 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 25 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Банк Уралсиб» 25 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 03 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 31 мая 2016 г.
10) ООО «Волговятскспецторг» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 18 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 13 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 25 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 июня 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 3 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 21 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 12 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 12 мая 2015 г.
1) ООО «Вортекс» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 2 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 10 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 29 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 22 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 24 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 1 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 1 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 29 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 25 августа 2016 г.
12) ООО «Гарант» ИНН №
-№, откр. в ПАО «ВТБ 24» 9 марта 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «ВТБ 24» 2 марта 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «БИНБАНК» 17 марта 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 марта 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «Татфондбанк» 30 августа 2016 г.
13) ООО «Гидра» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 17 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 17 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 21 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 22 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 октября 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 июля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 июля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Открытие» 18 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Открытие» 15 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 23 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 23 декабря 2015 г..
14) ООО «Глабель» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 15 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 29 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 3 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 31 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 31 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 16 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Хлынов» 9 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 10 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 27 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 27 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 11 января 2017 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 10 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 8 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 12 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 24 ноября 2016 г..
15) ООО «Европа» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 26 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 26 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 29 января 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 3 октября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 7 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 15 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 21 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 27 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 27 октября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 19 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 19 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 5 апреля 2016 г..
16) ООО «Империалъ» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 21 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 5 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 07 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 01 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф банк» 22 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 22 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 22 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 7 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 15 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 15 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 16 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 14 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 14 марта 2017 г..
17) ООО «Импульс» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-банк» 26 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 20 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 20 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 18 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 22 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 1 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 28 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 февраля 2017 г.
18) ООО «Квазар» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 апреля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 24 апреля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 3 февраля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 8 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 10 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 10 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 8 сентября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 30 июля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 30 июля 2014 г.
19) ООО «Конвент» ИНН №
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 1 августа 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 24 июля 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 11 августа 2014 г.
20) ООО «Комфорт» №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 03 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 27 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 27 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 28 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 28 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 20 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 18 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 18 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 марта 2017 г..
20) ООО «Новый век» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 2 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 2 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 24 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 мая 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 13 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 16 июня 2016 г.;
21) ООО «Олимпия» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 17 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 3 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 8 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 2 июня 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 3 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 6 июня 2016 г.
22) ООО «Оникс» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 14 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 09 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 08 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 1 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 19 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 21 января 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 12 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 12 января 2017 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 31 мая 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 9 февраля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 22 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 12 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 11 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 29 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 29 января 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 29 января 2016 г.
23) ООО «Профсектор» ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 4 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 9 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 18 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 10 июня 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «НБД-Банк» 10 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 25 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 22 июня 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 29 июня 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 26 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 3 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 4 июня 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 17 июня 2015 г.
24) ООО «Продвижение ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 4 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 13 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 7 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 20 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 18 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 22 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 17 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 5 августа 2016 г..
25) ООО «Проф-лайн» ИНН №
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 16 марта 2017 г.
26) ООО «Разин» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 6 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 23 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Чувашкредитпромбанк» 13 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Чувашкредитпромбанк» 09 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 15 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 13 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 25 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 25 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 16 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 16 декабря 2016 г.
27) ООО «Резерв-Альянс» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 9 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 02 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 4 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 22 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 22 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 25 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 25 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ТРАСТ» 18 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 4 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 5 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 5 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 24 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 20 июля 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 15 июля 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 11 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 5 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 2 сентября 2016 г.
28) ООО «Роман» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 28 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 21 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 21 марта 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 17 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 17 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 7 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 7 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 20 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 20 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф банк» 18 января 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 9 сентября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 21 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 20 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 23 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 23 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 сентября 2016 г.
29) ООО «Стандарт» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 3 апреля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 27 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 1 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 25 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 26 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 26 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ООО «Сталь Банк» 4 октября 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 27 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 22 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 18 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 26 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 сентября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 25 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 25 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 13 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 21 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 13 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 27 сентября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 23 сентября 2016 г.
30) ООО «СК-Альфа» ИНН №
- №, откр. в ООО «Камкомбанк» 30 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 1 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 11 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 6 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 18 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 23 августа 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 19 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 11 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 19 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 16 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Кузнецкий» 16 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 2 августа 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 22 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 20 апреля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АБ «Девон-Кредит» 13 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АБ «Девон-Кредит» 17 февраля 2017 г.;
- №, откр. ООО КБ «Мегаполис» 22 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 28 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 28 декабря 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 6 мая 2016 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 5 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 21 июня 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 20 июня 2016 г.;
- №, откр. в ОАО АКБ «Спурт» 27 мая 2016 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ЮГРА» 17 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 13 октября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Татфондбанк» 11 октября 2016 г.
31) ООО «Слот» ИНН №
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 15 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Совкомбанк» 15 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 16 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 1 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «АК БАРС» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «АК БАРС» 26 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 31 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 31 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 10 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 10 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 6 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Россельхозбанк» 13 февраля 2017 г.
32) ООО «Стор» ИНН №
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 10 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 10 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 1 марта2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 9 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 3 марта 2017 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 1 марта 2017 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 1 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 14 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 14 февраля 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 9 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 сентября 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 29 мая 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 2 мая2017 г.
33) ООО «Хорош» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 16 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 16 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф банк» 25 мая 2017 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 2 июня 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 29 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Йошкар-Ола» 12 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 30 мая 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 30 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 июня 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 9 июня 2017 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 30 мая 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 5 июня 2017 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 5 июня 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 12 мая 2017 г.
34) ООО «Чудо» ИНН №
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 16 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 16 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 27 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 15 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 15 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 19 января 2017 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 19 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 23 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 23 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 15 ноября 2016 г.
35) ООО «Эдельвейс» ИНН №
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 20 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 20 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 10 апреля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «СКБ-Банк» 10 апреля 2017 г.;
- №, откр. в АО «Тинькофф Банк» 27 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «Йошкар-Ола» 31 марта 2017 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 21 марта 2017 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 21 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 марта 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 21 марта 2017 г.
36) ИП Н.Х.О. ИНН №
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 29 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 4 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» с 3 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Мособлбанк» 12 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Мособлбанк» 12 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ОАО КБ «Хлынов» 23 января 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «АК БАРС» 12 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 27 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 03 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 3 апреля 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 21 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 30 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «МДМ Банк» 27 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 5 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 5 мая 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 13 марта 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк» 26 ноября 2014 г.
37) ИП Б.В.В.№
- №, откр. в ПАО КБ «УБРиР» 2 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 9 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «ВТБ 24» 9 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 24 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 20 декабря 2016 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 19 декабря 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «БИНБАНК» 26 декабря 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «БИНБАНК» 17 ноября 2016 г.;
-№, откр. в ПАО «БИНБАНК» 17 ноября 2016 г.;
- №, откр. в АО КБ «Модульбанк» 3 февраля 2017 г.;
-№, откр. в АО КБ «Модульбанк» 03 февраля 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 19 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 19 января 2017 г.;
- №, откр. в ПАО «АК БАРС» 11 ноября 2016 г.
38) ИП Д.Р.В. ИНН №
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 30 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 24 декабря 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «БИНБАНК» 23 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк России» 24 октября 2014 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк России» 29 ноября 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк России» 18 июля 2016 г.;
- №, откр. в ПАО «Сбербанк России» 12 ноября 2014 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 21 октября 2014 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 21 октября 2014 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 21 октября 2014 г.;
- №, откр. в АО «Альфа-Банк» 21 октября 2014 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 5 февраля 2015 г.;
- №, откр. в АО «ВОКБАНК» 4 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 27 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 27 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Норвик Банк» 25 мая 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Росбанк» 21 апреля 2015 г.;
- №, откр. в ПАО «Промсвязьбанк» 29 января 2015 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «Связь-Банк» 15 декабря 2015 г.;
- №, откр. в ПАО Банк «ФК Открытие» 22 августа 2014 г.;
- №, откр. в ПАО АКБ «АК БАРС» 26 ноября 2014 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 6 февраля 2015 г.;
- №, откр. в ОАО «Россельхозбанк» 6 февраля 2015 г.
При открытии банковских счетов вышеуказанных организаций участники организованной группы и «подконтрольные» лица по указанию Ермолина М.А., с целью постоянного осуществления контроля за движением денежных средств подключали услугу «СМС-информирование» по банковским счетам, передавали Ермолину М.А. реквизиты счетов, логины и пароли, и аппаратно-программное обеспечение для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-Банк», позволяющее составлять и отправлять в банки платежные документы указанных выше фиктивных организаций, и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на их банковских счетах.
Кроме этого, в период с августа по декабрь 2016 г. Ермолин М.А. приискал и привлек за денежное вознаграждение к дистанционному осуществлению расчетных операций с денежными средствами вышеуказанных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей Д.М.В., не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы.
До июня 2015 г. операции по перечислению денежных средств со счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей осуществлялись Ермолиным М.А., участниками организованной группы и «подконтрольными» лицами самостоятельно.
В период с июня 2015 г. по июль 2017 г. по мере получения в кредитных организациях электронных ключей, предоставляющих полномочия по управлению с использованием систем «Клиент-Банк» счетами в банках фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, Ермолин М.А., реализуя совместный преступный корыстный умысел, поручал Петровой (В.) С.В., Шамову А.А., Глушковой В.И. и Д.М.В., находясь в арендуемых офисных помещениях <адрес>, а также по местам проживания, в том числе Глушковой В.И. <адрес> и Д.М.В.<адрес> устанавливать на рабочих ноутбуках программное обеспечение для использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк», составлять и отправлять в банки платежные документы данных организаций, и тем самым дистанционно осуществлять операции по перечислению денежных средств, находящихся на их счетах.
В целях конспирации, Ермолин М.А., осуществляющий руководство организованной группой, осознавая, что его незаконные действия могут стать известны сотрудникам банков, контрольных и правоохранительных органов, в период с января 2014 г. по июль 2017 г. организовал закрытие части используемых банковских счетов «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей с последующим открытием новых счетов в других банках, а также смену учредителей (директоров) ряда «подконтрольных» организаций, в том числе с миграцией в другой регион.
Начиная с января 2014 г. Ермолин М.А., а в последующем и Ермолин С.А., реализуя преступный корыстный умысел и согласно отведенной роли при совершении незаконной банковской деятельности, осуществляли поиск «клиентов». В дальнейшем «клиенты» с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, узнали о возможности воспользоваться кассовым обслуживанием («обналичиванием» денежных средств), используя банковские счета «подконтрольных» Ермолину М.А. фирм индивидуальных предпринимателей.
В ходе переговоров с «клиентами», Ермолин М.А., Ермолин С.А., Башкиров А.П., действуя в составе организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, принимали на банковские счета «подконтрольных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», и производили выдачу наличных денежных средств «клиентам», взымая вознаграждение за оказанные услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, открытию и ведению счетов не менее 4% от перечисляемых сумм, тем самым удерживая доход за предоставленные банковские услуги по их незаконным счетам.
По мере поступления от «клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств, участники организованной группы Ермолин М.А., либо по его поручению Ермолин С.А., Башкиров А.П. предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета.
После этого, «клиенты», получив информацию о реквизитах «подконтрольных» организованной группе фирм и индивидуальных предпринимателей, производили перечисление денежных средств на их банковские счета.
С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом Ермолин М.А., либо по его поручению Ермолин С.А. и Башкиров А.П., производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались данными участниками организованной группы обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением.
После перечисления безналичных денежных средств, осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат «подконтрольным» фирмам и индивидуальным предпринимателям и, действуя в соответствии с распоряжениями «клиентов», Ермолин М.А. организовывал перевод денег в наличную форму, используя взаимосвязанные «подконтрольные» банковские счета. Для получения наличной массы денежных средств и создания перед банками видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, Ермолин М.А., достоверно зная о лимитах на снятие наличных денежных средств, действуя согласно разработанной преступной схеме, на первоначальном этапе сам, а в последующем поручал другим участникам организованной группы – Мингалееву Р.И., К.Т.Г., Д.М.В., Глушковой В.И., а в последующем Зубко Д.В., составлять схемы перечислений безналичных денежных средств «клиентов» между счетами «подконтрольных» преступной группе фирм и индивидуальных предпринимателей, либо на счета физических лиц, открытых в различных банках на территории г. Йошкар-Ола РМЭ и других регионов, и использовать их для последующего снятия наличных денежных средств.
Суть преступной схемы перечислений безналичных денежных средств заключалась в том, что сумма предназначенных для «обналичивания» денежных средств, поступивших от «клиента», на банковский счет одной из «подконтрольных» участникам организованной группы фирмы, делилась на части: часть денежных средств снималась с банковского счета в наличной форме, а другая часть перечислялась на банковские счета иных «подконтрольных» фирм или индивидуальных предпринимателей, где данная сумма снова делилась на части, часть из которых либо снималась в наличной форме, либо перечислялась дальше для последующего снятия.
Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств на вышеуказанные банковские счета участников организованной группы, а также «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 22 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. составили:
- на счета ООО «Еврострой» ИНН № поступило денежных средств на общую сумму (далее -) 99 896 151,22 рубль;
- на счета ООО «Нао-Консалтинг» ИНН № - 1 921 582,41 рубля;
- на счета ООО «Альтрон» ИНН № - 70 359 361,71 рубль;
- на счета ООО «Ваш Главбух» ИНН № - 124 691,73 рубль;
- на счета ООО «Форт» ИНН № - 85 053 822,36 рубля;
- на счета ООО «Эрвэл» ИНН № - 175 666 335,92 рублей;
- на счета ИП Башкирова А.П. ИНН № - 78 476 153,37 рубля;
- на счета ООО «Артель-М» ИНН № - 134 710 748,22 рублей;
- на счета ООО «Интех» ИНН № - 116 845 735,81 рублей;
- на счета ООО «Совагро» ИНН № - 137 028 710,91 рублей;
- на счета ООО «Интеграл» ИНН № - 187 279 824,30 рубля;
- на счета ООО «Интеграл-М» ИНН № - 26 185 106,72 рублей;
- на счета ИП Мингалеева Р.И. ИНН № - 3 908 000 рублей;
- на счета ООО «Комфортремонт» ИНН № - 79 298 387,41 рублей;
- на счета ООО «Новый город» ИНН № - 123 000 841,83 рубль;
- на счета ООО «СтройТорг» ИНН № - 157 726 602,11 рубля;
- на счета ООО «Фасад-Сервис» ИНН № - 113 235 688,63 рублей;
- на счета ИП Глушковой В.И. ИНН № - 110 121 208,89 рублей;
- на счета ООО «Вера» ИНН № - 151 636 639,95 рублей;
- на счета ООО «Асгард» ИНН № - 40 119 458,28 рублей;
- на счета ООО «Вавилон» ИНН № - 50 754 854 рубля;
- на счета ООО «Гамма» ИНН № - 31 882 400,46 рублей;
- на счета ООО «Европа» ИНН № - 73 372 120,90 рублей;
- на счета ООО «Модуль-М» ИНН № - 99 307 286,24 рублей;
- на счета ООО «Опт-Торг» ИНН № - 45 295 257,50 рублей;
- на счета ООО «Престиж» ИНН № - 142 488 369,67 рублей;
- на счета ООО «СтройИндустрия» ИНН № - 50 525 635,14 рублей;
- на счета ООО «Стройресурс» ИНН № - 137 059 020,84 рублей;
- на счета ООО «Стройсервис» ИНН № - 123 813 429,52 рублей;
- на счета ООО «Торгресурс» ИНН № - 100 467 362,82 рубля;
- на счета ООО «Феникс» ИНН № - 39 573 589,24 рублей;
- на счета ИП Староверов Р.Л. ИНН № - 51 398 076,98 рублей;
- на счета ООО «Автоюнит» ИНН № - 62 279 153,90 рублей;
- на счета ООО «Алекс» ИНН № - 69 781 925,03 рублей;
- на счета ООО «Аль-Транс» ИНН № - 32 058 842,54 рубля;
- на счета ООО «Алкион» ИНН № 1 857 220,50 рублей;
- на счета ООО «Ваш Дом» ИНН № - 79 032 364,70 рубля;
- на счета ООО «Виват» ИНН № - 19 009 494,57 рубля;
- на счета ООО «Виктор» ИНН № - 162 839 485,23 рублей;
- на счета ООО «Винтиковъ» ИНН № - 114 071 742,34 рубля;
- на счета ООО «Волговятскспецторг» ИНН № - 112 286 766,84 рублей;
- на счета ООО «Вортекс» ИНН № - 71 372 479,79 рублей;
- на счета ООО «Гарант» ИНН № - 29 934 831,00 рубль;
- на счета ООО «Гидра» ИНН № - 66 013 184,80 рубля;
- на счета ООО «Глабель» ИНН № - 93 959 009,80 рублей;
- на счета ООО «Импорт-Групп» ИНН № - 45 466 708,63 рублей;
- на счета ООО «Империалъ» ИНН № - 54 759 657,02 рублей;
- на счета ООО «Импульс» ИНН № - 24 411 387,43 рублей;
- на счета ООО «Квазар» ИНН № - 101 108 591,31 рубль;
- на счета ООО «Конвент» ИНН № - 2 786 100,00 рублей;
- на счета ООО «Комфорт» ИНН № - 19 789 511,28 рублей;
- на счета ООО «Новый век» ИНН № - 50 056 298,52 рублей;
- на счета ООО «Олимпия» ИНН № - 21 839 724,47 рубля;
- на счета ООО «Оникс» ИНН № - 224 781 358,17 рублей;
- на счета ООО «Продвижение» ИНН № - 47 124 899,72 рублей;
- на счета ООО «Профсектор» ИНН № - 166 298 672,22 рубля;
- на счета ООО «Проф-лайн» ИНН № - 18 921 991,00 рубль;
- на счета ООО «Разин» ИНН № - 47 710 262,26 рубля;
- на счета ООО «Резерв-Альянс» ИНН № - 101 396 796,83 рублей;
- на счета ООО «Роман» ИНН № - 86 019 985,64 рублей;
- на счета ООО «Стандарт» ИНН № - 150 593 893,74 рубля;
- на счета ООО «СК-Альфа» ИНН № - 130 284 415,81 рублей;
- на счета ООО «Слот» ИНН № - 47 649 844,06 рубля;
- на счета ООО «Стор» ИНН № - 20 086 586,02 рублей;
- на счета ООО «Хорош» ИНН № - 15 775,00 рублей;
- на счета ООО «Чудо» ИНН № - 34 231 723,90 рубля;
- на счета ООО «Эдельвейс» ИНН № - 17 161 483,19 рубля;
- на счета ИП Н.Х.О. ИНН № - 62 419 832,64 рубля;
- на счета ИП Б.В.В. ИНН № 56 491 157,02 рулей;
- на счета ИП Д.Р.В. ИНН № - 18 757 842,47 рулей,
а всего на общую сумму 5 289 826 621,82рубль.
Учет находящихся в распоряжении денежных средств в безналичной форме с использованием бумажных носителей в виде таблиц, где характерным для банковского учета способом – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о «клиентах», суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых производились переводы, осуществляли Ермолин М.А., а в последующем по его поручению Ермолин С.А. и Башкиров А.П.
Далее, в нарушение установленной единой государственной денежно-кредитной политики, осознавая, что наличные денежные средства используются для незаконного кассового обслуживания, участники организованной группы Ермолин М.А., Ермолин С.А., Ермолин А.Г., Башкиров А.П., Зубко Д.В., Мингалеев Р.И., Марковский (Ивановский) Н.О., Д.М.В., Глушкова В.И., Петрова (Вялова) С.В., Порфирьева Е.А., Марков И.В., Шамов А.А., Староверов Р.Л., а также «подконтрольные» им лица, не осведомленные о преступном умысле, поступившие безналичные средства снимали различными способами: со счетов банковских (корпоративных) карт, в том числе как физические лица, через банкоматы банков и со счетов, в том числе по денежным чекам организаций, через кассы банков, расположенных на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, г. Чебоксары РЧ и других регионов, где производилось их обслуживание.
При этом, на первоначальном этапе преступной деятельности Ермолин М.А. лично либо по его поручению Ермолин А.Г., а в последующем также Марков И.В., Марковский (Ивановский) Н.О., Староверов Р.Л., Порфирьева Е.А., с целью сбора и доставки наличных денежных средств в незаконный банк осуществляли перевозку вышеуказанных лиц на транспортных средствах в банки и банкоматы. Для получения наличных денежных средств через банкоматы банков участники организованной группы, а также «подконтрольные» лица по поручению Ермолина М.А., осуществляли передачу банковских (корпоративных) карт друг другу.
А с целью получения наличных денежных средств через кассы банков, участники организованной группы, а также «подконтрольные» Ермолину М.А., Зубко Д.В., Мингалееву Р.И. и Марковскому Н.О. лица, заполняли и подписывали отрывные листы чековых книжек данных организаций, указывая преимущественно в качестве оснований получения денег - «хоз.расходы», после чего получали по ним в кассах банков наличные денежные средства.
В период с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. в дневное время, Ермолиным М.А., Ермолиным С.А., Ермолиным А.Г., Башкировым А.П., Мингалеевым Р.И., Зубко Д.В., Марковским (Ивановским) Н.О., Д.М.В., Глушковой В.И., Петровой (Вяловой) С.В., Порфирьевой Е.А., Марковым И.В., Шамовым А.А., Староверовым Р.Л., и «подконтрольными» лицами через кассы в офисах и банкоматы вышеуказанных банков, расположенных на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, г. Чебоксары РЧ и других регионов, получено наличных денежных средств на общую сумму 1 430 935 811,33 рублей и перечислено на банковские счета физических лиц для последующего «обналичивания» на общую сумму 568 165 418,36 рублей:
- со счетов ООО «Еврострой» ИНН № получено наличных денежных средств на общую сумму (далее получено наличных) 14 945 274,88 рубля, перечислено физическим лицам на сумму (далее перечислено физичесим лицам) 3 075 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Нао-Консалтинг» ИНН № получено наличных 298797,11 рублей;
- со счетов ООО «Альтрон» ИНН № получено наличных 26223150,00 рублей;
- со счетов ООО «Форт» ИНН № получено наличных 22 568 600,00 рублей, перечислено физическим лицам 4 117 563,80 рубля;
- со счетов ООО «Эрвэл» ИНН № получено наличных 39 202 639,00 рублей, перечислено физическим лицам 12 289 655,00 рублей;
- со счетов ИП Башкирова А.П. ИНН № получено наличных 22430163,41 рубля, перечислено физическим лицам 22 000 660,00 рублей;
- со счетов ООО «Артель-М» ИНН № получено наличных 24878900,00 рублей, перечислено физическим лицам 280 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Интех» ИНН № получено наличных 19 125 450,00 рублей, перечислено физическим лицам 14 619 850,00 рублей;
- со счетов ООО «Совагро» ИНН № получено наличных 5764500,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 649 500,00 рублей;
- со счетов ООО «Интеграл» ИНН № получено наличных 14998525,00 рублей, перечислено физическим лицам 2 418 800,00 рублей;
- со счетов ООО «Интеграл-М» ИНН № получено наличных 13910227,32 рублей, перечислено физическим лицам 400 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Комфортремонт» ИНН № получено наличных 35966700,00 рублей, перечислено физическим лицам 4 814 950,00 рублей;
- со счетов ООО «Новый город» ИНН № получено наличных 14269875,85 рублей, перечислено физическим лицам 30 414 558,00 рублей;
- со счетов ООО «СтройТорг» ИНН № получено наличных 27044013,00 рублей, перечислено физическим лицам 14 364 040,00 рублей;
- со счетов ООО «Фасад-Сервис» ИНН № получено наличных 20367101,25 рубль, перечислено физическим лицам 13 768 900,00 рублей;
- со счетов ИП Глушковой В.И. ИНН № получено наличных 15880978,57 рублей, перечислено физическим лицам 29 210 573,00 рубля;
- со счетов ООО «Вера» ИНН № получено наличных 13 869 640,02 рублей, перечислено физическим лицам 8 126 774,00 рубля;
- со счетов ООО «Асгард» ИНН № получено наличных 4 490 600,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 771 482,00 рубля;
- со счетов ООО «Вавилон» ИНН № получено наличных 20402964,00 рублей, перечислено физическим лицам 2 494 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Гамма» ИНН № получено наличных 11 625 600,00 рублей, перечислено физическим лицам 5 743 180,35 рублей;
- со счетов ООО «Европа» ИНН № получено наличных 26594880,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 932 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Модуль-М» ИНН № получено наличных 27509800,00 рублей, перечислено физическим лицам 8 925 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Опт-Торг» ИНН № получено наличных 19551114,00 рублей, перечислено физическим лицам 10 690 050,00 рублей;
- со счетов ООО «Престиж» ИНН № получено наличных 36907513,00 рублей, перечислено физическим лицам 24 423 563,00 рубля;
- со счетов ООО «СтройИндустрия» ИНН № получено наличных 12624500,00 рублей, перечислено физическим лицам 10 838 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Стройресурс» ИНН № получено наличных 52444940,00 рублей, перечислено физическим лицам 32 856 200,00 рублей;
- со счетов ООО «Стройсервис» ИНН № получено наличных 29050200,00 рублей, перечислено физическим лицам 7 337 300,00 рублей;
- со счетов ООО «Торгресурс» ИНН № получено наличных 30357412,14 рублей, перечислено физическим лицам 14 039 268,00 рублей;
- со счетов ООО «Феникс» ИНН № получено наличных 5396734,31 рубля, перечислено физическим лицам 4 710 000,00 рублей;
- со счетов ИП Староверова Р.Л. ИНН № получено наличных 10407213,87 рублей, перечислено физическим лицам 22 813 714,00 рублей;
- со счетов ООО «Импорт-Групп» ИНН № получено наличных 22429600,00 рублей;
- со счетов ООО «Автоюнит» ИНН № получено наличных 24078219,50 рублей, перечислено физическим лицам 2 543 800,00 рублей;
- со счетов ООО «Алекс» ИНН № получено наличных 22 517 500,00 рублей;
- со счетов ООО «Аль-Транс» ИНН № получено наличных 15795800,00 рублей;
- со счетов ООО «Алкион» ИНН № получено наличных 912 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Ваш Дом» ИНН № получено наличных 34084550,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 070 502,00 рубля;
- со счетов ООО «Виват» ИНН № получено наличных 7517200,00 рублей, перечислено физическим лицам 4 043 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Виктор» ИНН № получено наличных 40698429,22 рублей, перечислено физическим лицам 11 366 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Винтиковъ» ИНН № получено наличных 33726400,00 рублей, перечислено физическим лицам 5 104 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Волговятскспецторг» ИНН № получено наличных 63 033 398,39 рублей, перечислено физическим лицам 6 103 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Вортекс» ИНН № получено наличных 23618000,00 рублей, перечислено физическим лицам 3 937 200,00 рублей;
- со счетов ООО «Гарант» ИНН № получено наличных 11594300,00 рублей, перечислено физическим лицам 2 503 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Гидра» ИНН № получено наличных 63600791,23 рубль, перечислено физическим лицам 3 000 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Глабель» ИНН № получено наличных 26749400,00 рублей, перечислено физическим лицам 2 608 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Империалъ» ИНН № получено наличных 18072400,00 рублей, перечислено физическим лицам 8 461 053,64 рубля;
- со счетов ООО «Импульс» ИНН № получено наличных 9 337 800,00 рублей;
- со счетов ООО «Квазар» ИНН № получено наличных 12047357,05 рублей, перечислено физическим лицам 5 497 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Конвент» ИНН № получено наличных 1547228,00 рублей;
- со счетов ООО «Комфорт» ИНН № получено наличных 7434700,00 рублей;
- со счетов ООО «Новый век» ИНН № получено наличных 11249000,00 рублей, перечислено физическим лицам 11 397 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Олимпия» ИНН № получено наличных 8076000,00 рублей, перечислено физическим лицам 1 707 500,00 рублей;
- со счетов ООО «Оникс» ИНН № получено наличных 64 012 760,00 рублей, перечислено физическим лицам 34 827 281,00 рубль;
- со счетов ООО «Продвижение» ИНН № получено наличных 15232900,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 888 854,00 рубля;
- со счетов ООО «Профсектор» ИНН № получено наличных 47508173,00 рубля, перечислено физическим лицам 15 520 269,00 рублей;
- со счетов ООО «Проф-лайн» ИНН № получено наличных 7506500,00 рублей, перечислено физическим лицам 5 090 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Разин» ИНН № получено наличных 14521390,00 рублей, перечислено физическим лицам 1 493 374,00 рубля;
- со счетов ООО «Резерв-Альянс» ИНН № получено наличных 24883600,00 рублей, перечислено физическим лицам 19 616 100,00 рублей;
- со счетов ООО «Роман» ИНН № получено наличных 15 837 500,00 рублей, перечислено физическим лицам 9 549 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Стандарт» ИНН № получено наличных 32632019,09 рубля, перечислено физическим лицам 17 468 200,00 рублей;
- со счетов ООО «СК-Альфа» ИНН № получено наличных 44430400,00 рублей, перечислено физическим лицам 16 420 900,00 рублей;
- со счетов ООО «Слот» ИНН № получено наличных 14 035 100,00 рублей, перечислено физическим лицам 1 190 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Стор» ИНН № получено наличных 5 659 756,00 рублей, перечислено физическим лицам 939 000,00 рублей;
- со счетов ООО «Чудо» ИНН № получено наличных 11 237 855,50 рублей, перечислено физическим лицам 1 248 751,57 рубль;
- со счетов ООО «Эдельвейс» ИНН № получено наличных 7215400,00 рублей;
- со счетов ИП Н.Х.О. ИНН № получено наличных 18052356,60 рублей, перечислено физическим лицам 23 448 052,00 рубля;
- со счетов ИП Б.В.В. ИНН № получено наличных 12427000,00 рублей, перечислено физическим лицам 3 787 000,00 рублей;
- со счетов ИП Д.Р.В. ИНН № получено наличных 18515021,02 рублей.
Полученные в банках наличные денежные средства инкассировались (собирались и доставлялись) в функционирующую «черную» кассу для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам», направлявшим ранее в безналичной форме денежные средства на «подконтрольные» участникам организованной группы банковские счета. Затем, на первоначальном этапе Ермолин М.А., а в последующем по его поручению Башкиров А.П., Ермолин С.А., Ермолин А.Г., находясь в офисах <адрес> осуществляли прием денег, их обработку, с целью контроля и учета доходов устанавливали фактический объем полученных наличных денежных средств, а Ермолин М.А. осуществлял распределение денег для выдачи «клиентам», удерживал доход организованной группы за предоставленные банковские услуги по их незаконным счетам и денег, необходимых на расходы для осуществления незаконной деятельности.
После распределения Ермолин М.А., действуя умышленно и согласованно в целях реализации общего преступного умысла, сам или согласно отведенным ролям Ермолин С.А. и Башкиров А.П. получали наличные денежные средства из «черной» кассы для последующей выдачи «клиентам». После этого, в указанный период времени, в заранее оговоренных местах <адрес> Ермолин М.А., либо по его поручению Ермолин С.А. и Башкиров А.П., действуя согласно отведенным ролям, производили выдачу (доставку) наличных денежных средств «клиентам» (их представителям) с учетом удержанного вознаграждения. Сведения о получении наличных денежных средств «клиентом», удержание из них сумм оплаты за проведение банковских операций, заносились в отдельные таблицы, где каждый «клиент» (представитель) имел обозначение по наименованию фирмы. Сведения о расходах, распределении доходов между членами организованной группы Ермолин М.А., а в последующем Башкиров А.П., Ермолин С.А. и Ермолин А.Г. заносили в аналогичные таблицы.
Для сокрытия осуществления незаконного кассового обслуживания «клиентов», Ермолин М.А. поручил участникам организованной группы К.Т.Г. и Д.М.В., а также привлеченно за денежное вознаграждение К.Н.В., не осведомленной об их преступных намерениях, осуществлять ведение бухгалтерского учета вышеуказанных «подконтрольных» организаций только с использованием специальной программы для оформления фиктивных документов (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и иные), обосновывающих проведение указанных безналичных операций и последовавших операций по снятию этих денежных средств в наличном виде («обналичивание») совершением ничтожных сделок. При этом, составление договоров между «подконтрольными» организациями Ермолин М.А. поручил согласно отведенной роли Мингалееву Р.И. и Г.А.Н., не осведомленной о преступных намерениях группы. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались как участниками организованной группы, так и «подконтрольными» лицами, не осведомленными об их преступных намерениях, заверялись имеющимися в распоряжении организованной группы печатями различных юридических лиц и предъявлялись в банки с целью затруднения выявления незаконной банковской деятельности.
Величина дохода организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм и индивидуальных предпринимателей для проведения кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счета, составляла не менее 4%. Всего за период с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. размер дохода организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов» составил не менее 79205501,80 рублей.
Указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» фирм и индивидуальных предпринимателей, их идентификация, раздельный учет, распоряжение «клиентов» о выдаче соответствующих сумм со счета, соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств «клиентов» в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.
Тем самым, Ермолин М.А., Ермолин С.А., Ермолин А.Г., Башкиров А.П., Зубко Д.В., Мингалеев Р.И., Д.М.В., Марковский Н.О., К.Т.Г., Глушкова В.И., Петрова С.В., Порфирьева Е.А., Марков И.В., Шамов А.А., Староверов Р.Л., объединившись в организованную преступную группу, в целях реализации общего преступного корыстного умысла, каждый исполняя порученную ему роль, действуя совместно, согласованно и систематически, в период с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. в г. Йошкар-Ола РМЭ, в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.
Перечисление денежных средств на счета «подконтрольных» организаций и индивидуальных предпринимателей организованной группы, с последующим проведением незаконных банковских операций, вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
Незаконная деятельность организованной группы осуществлялась длительное время и была пресечена только в результате действий правоохранительных органов.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. участниками организованной группы извлечен доход не менее 79205501,80 рублей, то есть в особо крупном размере.
Доказательствами совершения данных преступлений являются следующие.
Уголовное дело в отношении Ермолина М.А. по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч.2 п. «а», «б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, при обстоятельствах вменённых подсудимым по настоящему делу прекращено в связи с его смертью, по ходатайству родственников.
Ермолин С.А., Ермолин А.Г. вину в совершении инкриминируемых им действий не признали, пояснили, что незаконных действий не выполняли.
Кроме того Ермолин С.А. пояснил, что ООО «Альтрон» зарегистрировал по просьбе Ермолина М.А. для предполагаемой строительной деятельности совместно с Ермолиным М.А., документы подписывал уже подготовленные, снимал деньги по просьбе Ермолина М.А. для выплаты зарплаты рабочим и передавал их Башкирову А.П. Реквизиты управления делами фирмы он оставлял на рабочем месте, где работал Башкиров А.П. ООО «Ваш Главбух» зарегистрировал по просьбе К.Т.Г. при Ермолине М.А. для составления ей отчётности по другим фирмам. Сделки по ведению строительства со слов Ермолина М.А., которые они планировали, не состоялись.
После сентября 2017 г. Зубко Д.В. и Башкиров А.П. искали через него Ермолина М.А., угрожая последнему.
Считает, что остальные подсудимые по делу оговаривают его.
Ермолин А.Г. показал, что по просьбе сына Ермолина М.А. открыл для строительных работ ООО «Эрвейл», ООО «Форт», документы ему подготовили в фирме сына – К.Т.Г. После по фирме начали предъявлять претензии налоговые органы и он стал закрывать фирмы. Ермолин М.А. попросил его вести журнал прихода и расхода средств.
Ивановский (Марковский) Н.О. вину в совершении инкриминируемых ему действий не признал, пояснил, что действовал правомерно.
Однако, данную позицию указанных подсудимых суд связывает с позицией избежать уголовного наказания за совершённые преступления. Их виновность доказана предоставленными суду доказательствами, которыми опровергается позиция защиты.
Суду Мингалеев Р.И. показал, что вину признаёт частично, не признавая деятельность в организованной группе и общий размер полученного дохода. Однако суду Мингалеев Р.И. показал, что фактически понимал, что действует в организации, действующей с целью обналичивания денежных средств, не знает её точной сумму, но понимал масштабы этой деятельности исходя из сумм обналичивания (миллионы).
Так, подсудимые Зубко Д.В., Мингалеев (Ивановский) Р.И., Башкиров А.П., Глушкова В.И., Староверов Р.Л., Марков И.В., Шамов А.А., Вялова (Петрова) С.В., Порфирьева Е.А. вину в совершении преступления при указанных государственных обвинителем обстоятельствах признали в полном объёме.
Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, оцененных с учётом их относимости и допустимости, являющихся достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу.
Суду лица, в отношении которых дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, признанные по ним виновными в совершении группового преступления при обстоятельствах установленных судом настоящим приговором - К.Т.Г. и Д.М.В., пояснили следующее.
Согласно показаниям Д.М.В., допрошенного в судебном заседании, он показал, что по просьбе Ермолина М.А. летом 2014 г. стал регистрировать фирмы, открывать расчетные счета в банках с целью последующего «обналичивания» денежных средств и получения вознаграждения от данных операций.
Офис Ермолина М.А. в период с лета 2014 г. по 2015 г. располагался сначала в торговом центре «Виста». В тот период с ним работали Мингалеев Р.И., он же Рауль, он же «Ганзалис», Башкиров А.П., Глушкова В.И. и Зубко Д.В., Дроздов Рустам, Зайков Роман, Антонов Дима.
Ермолин М.А. всегда осуществлял общее руководство, ему подчинялись все остальные, он искал клиентов для «обналичивания», собирал наличные денежные средства и передавал клиентам, вел учет и выдавал вознаграждение («заработную плату»). Сначала каждый директор самостоятельно отслеживал объем денег, который можно перечислить заказчику «обнала» на банковский счет. Мингалеев Р.И. занимался оформлением документов для регистрации фирм, то есть выполнял обязанности юриста, в последующем Зубко Д.В. стал заниматься составлением схем, то есть определял на какую фирму можно перечислять денежные средства для «обналичивания», на какие счета перечислять с целью последующего их снятия. Глушкова В.И., Башкиров А.П. оформляли на себя фирмы, открывали счета в банках, снимали денежные средства и передавали Ермолину М.А. В последующем, в конце 2014 г. или в начале 2015 г. в офисе стала работать бухгалтер К.Т.Г., а также позднее появился еще один бухгалтер К.Н.В. В обязанности К.Т.Г. входило составление налоговой отчетности, составления бухгалтерских документов, в том числе и документов прикрытия для клиентов «обналичивания».
Его первая фирма, которую в августе 2014 г. он зарегистрировал для данной деятельности, - ООО «Новый город». В последующем он создал ООО «Стройторг». В ООО «Фасад-сервис» он являлся директором. С ООО «Новый город» и «Стройторг» обналичивали денежные средства и отправляли налоговую отчетность по ряду фирм, подконтрольных Ермолину М.А. Документы для регистрации фирм он составлял сам, но по образцам, которые ему предоставил Мингалеев Р.И.
Он в один период составлял «схемы» по обналичиванию денег. А также этим занимались и Зубко Д.В., Мингалеев Р.И., и даже К.Т.Г.
Он вел бухгалтерский учет по следующим фирмам: ООО «Автоюнит», ООО «Виват», ООО «Виктор», учет вели то он, то К.Т.Г., ООО «Вортекс», ООО «Модуль-М», ООО «Новый век», ООО «Продвижение», ООО «Резерв-Альянс», ООО «Форт», ООО «Чудо», ООО «СТОР».
Примерно в 2015 г. Ермолин М.А. сообщил, что нужно находить новых людей для оформления новых фирм. Каждый стал подыскивать таких людей и стали образовываться команды Мингалеева Р.И., Зубко Д.В. В команде у Зубко Д.В. было больше всего людей, туда постепенно вошли: Глушкова В.И., Горшунов Евгений, Порфирьева Е.А., Роман Андрей, Староверов Р.Л., Агаськин Артем, Чулков Диман, Петрова С.В., Аплетина Александра, Марков И.В., Таныгин Вячеслав.
В команду Мингалеева Р.И. вошли: Мамаев Михаил, Пантелеев Павел, Яналов Андрей.
Из команды Зубко Д.В. отделился Марковский Н.О., в команду которого вошли: Полушин Михаил, Скулкин Антон, Нефедов Антон.
Были и другие, но все появлялись со временем, и кто-то переставал работать. В их обязанности входило оформлять фирмы, открывать счета, снимать денежные средства и получать свой процент от суммы снятых денежных средств. Указанные лица должны были приходить в офис, подписывать документы, которые оформлялись для прикрытия деятельности, но на планерках у Ермолина М.А. они не присутствовали, хотя встречались с ним в офисе и знали, что всем руководит Ермолин М.А. Кандидатуры для привлечения согласовывались с Ермолиным М.А., который также с ними лично встречался как руководитель и беседовал с целью выяснения того, подходит ли тот для такой деятельности, и необходимости соблюдения конспирации. Ермолин М.А. периодически проводил планерки, но только среди отдельных лиц - Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева (Ивановского) Р.И., а в последующем участвовали Марковский Н.О. и если требовалось, то К.Т.Г.
В самом начале до привлечения большого количества людей, каждый руководитель фирмы осуществлял перечисления сам, используя «Банк-клиент», либо относили платежные поручения в банк. А потом обязанность по перечислению денежных средств была возложена на Глушкову В. Она осуществляла перечисления с другого офиса. Выписки по счетам передавались К.Т.Г., которая видела обороты денежных средств по счетам фирм. Данные из банковских выписок К.Т.Г. заносила в программу 1 С Бухгалтерия и вела весь бухгалтерский учет. Налоги уплачивались в размере не более 12000 рублей и их исчисляла К.Т.Г. Налоги не соответствовали сумме, которая должна была быть уплачена при реальной хозяйственной деятельности.
Процент вознаграждения, который уплачивал клиент за услуги «обналичивания» составлял от 4 процентов (в 2014 г.) и выше до 7 процентов, так как возрастали комиссии банков. Процент вознаграждения устанавливался различный, в зависимости от сроков и личных отношений с контрагентом. За «транзитные» операции процент вознаграждения был около 1 процента.
Ермолин С.А. стал работать с ними только примерно в 2015 г., когда образовалось ООО «Альтрон», но тот сам по банкам ездил редко. Когда налоговую отчетность стали требовать в электронном виде, было решено, направлять ее с фирмы ООО «Стройторг», а когда появилось фирм побольше, то было организовано ООО «Ваш Главбух» для отправления отчетности подконтрольных фирм, чтобы не вызывать сомнение у налоговой отчетности.
Ермолин А.Г. стал работать с ними примерно в 2015 г., когда образовалось ООО «Эрвэл» и также осуществлял снятие денежных средств. Функции кассира по приему и выдаче денежных средств и их учет сначала выполнял Ермолин М.А., затем - Башкиров А.В. и Ермолин С.А., а с 2016 г. - Ермолин А.Г.
Примерно с осени 2016 г. он стал исполнять обязанности бухгалтера, так как счета по его фирмам в банках приходилось закрывать, и открывать счета в банках в других городах и ездить туда для снятия наличности не хотелось. Кроме того, ему вообще хотелось прекратить заниматься данной деятельностью, но Ермолин М.А. давал понять, что если он захочет уйти, то ему придется платить налоги по своим фирмам, так как фактически налоговая отчетность сдавалась недостоверная и зависела от других подконтрольных ему фирм. Навыками ведения бухгалтерского учета он обучался по ходу работы у К.Т.Г. Между бухгалтерами было разделение по фирмам обслуживания.
Вознаграждение (заработную плату) они получали как в виде оклада, так и процентов. Оклад получали работники бухгалтерии, Ермолин А.Г., Ермолин С.А., Башкиров А.П., Глушкова В.И. У тех, кто получал процент, он зависел от суммы снятой наличности и составлял примерно не менее 0,5% и не более 1%. Зубко Д.В., как старший команды, также получал процент с каждого из своей команды. Порядок был такой, что вся снятая наличность сдавалась кассиру, который вел учет и выдавал на расходы (бензин, открытие фирм, изготовление печатей и иные расходы), где за получение непосредственно расписывался тот, кому выдали. Затем за расход предоставляли чеки. Заработную плату получали старшие команд, которые сами ее раздавали дальше. К.Т.Г. получала на бухгалтерию. За получение денег на расходы они расписывались в тетради учета и для получения денег надо было написать заявление и подписать его сначала у Башкирова А.П., либо у Ермолина М.А., а только потом деньги выдавались из кассы.
В качестве водителей работали Л.Д.Ф., который управлял как личным автотранспортом, так и ездил на Лада-Ларгус, оформленный на ООО «МежрегионОптТорг», а также Марков И.В., который управлял той же автомашиной Лада-Ларгус.
В ходе деятельности также использовались фирмы ООО «Светлана», ООО «Ромстрой», ООО «Строй М», на которые «сливался» НДС, так как эти фирмы фактически деятельность не осуществляли. Кто нашел эти фирмы, он не знает, но Башкиров А.П. приносил учредительные документы по разным фирмам для этих целей. Где тот получал их, ему неизвестно.
Все фирмы подконтрольные Ермолину М.А. никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, а руководители и учредители не вели такую деятельность. Преимущественно сделки с данными фирмами были безтоварные и не оказывали услуги, а могли использоваться лишь для оформления таких сделок другими реально действующими фирмами. Встречи с клиентами «обналичивания» происходили как в офисе, так и в других местах. Клиентам денежные средства передавались Ермолиным С.А., Башкировым А.П.
Также расчетные счета руководители фирм открывали в г. Чебоксары, так как в г. Йошкар-Ола было недостаточно банков.
Примерно с весны по осень 2016 г. сотрудником службы безопасности работал Анатолий, фамилию не помнит. В его обязанности входило: составление анкет на директоров фирм и проверка на связи директоров. Это была инициатива Ермолина М.А., который их познакомил.
Сначала перечислением занимались сами директора, но так как Ермолин М.А. хотел все контролировать, то этим стал заниматься Шамов А.А. и Петрова С.В. После этого, этим стали заниматься Глушкова В.И. и Шамов А.А.
Для общения между собой использовались программы Вайбер, Сигнал, Телеграмм, которые якобы не отслеживаются правоохранительными органами. От Ермолина М.А. ему известно, что провести почерковедческую экспертизу по записям, выполненным простым карандашом невозможно, поэтому для ведения учета использовался данный карандаш. Также, если директора вызывают в налоговый орган, то Ермолин М.А. или К.Т.Г. консультировали о том, какие давать показания, а именно либо пользоваться статьей 51 Конституции РФ, либо сообщать о том, что фирма ведет деятельность.
Он как бухгалтер вносил в программу 1С сведения о движении денежных средств по банковским выпискам. Банковские выписки приносили сами директора (раз в неделю, либо через 2 недели) и только те, у которых не был подключен «Онлайн-банк» или «Банк-Клиент». По тем фирмам, у которых была подключена данная услуга, выписки предоставляла Глушкова В.И. Кроме того, он вносил сведения по счетам-фактурам, договора, товарные накладные, которые передавались от заказчиков «обнала». Данные документы передавались либо самими заказчиками, либо посредниками им в бухгалтерию или через Башкирова А.П., или через Ермолина С.А. Директора фирм, подконтрольные Ермолину М.А., подписывали данные документы как у них в бухгалтерии, так и в своих кабинетах. Если налоговая инспекция или банк запрашивали документы по финансово-хозяйственной деятельности их фирм, то об этом сообщалось Ермолину М.А., или Ермолину С.А., или Башкирову А.П., которые запрашивали документы у заказчиков «обнала». А если требовались документы между их фирмами, то такие документы составлял он и другие бухгалтера. Директора этих фирм лично заверяли такие документы и предоставляли их по месту требования. Он точно помнит, что по всем фирмам, по которым он вел бухгалтерский учет, такие документы запрашивались.
К нему как к бухгалтеру лично обращались следующие директора вышеуказанных фирм: Миронов Станислав, Зубко Виктор, Пантелеев Павел, Марков Илья, Нефедов Антон, Полушин Михаил, Скулкин Антон, Ермолин Александр Геннадьевич, Иванов Костя. Документы ООО «Виват» передавались через Зубко Дмитрия.
Шамов А.А. (ООО «Стройресурс» и ООО «Стройиндустрия») был в группе Мингалеева Р.И., Шурыгин Сергей (ООО «Чудо»), Кочаков Николай (ООО «Империалъ») были в группе Зубко Д.В., а Сидоров Евгений (ООО «Разин») был в группе Марковского Н.О.
Среди посредников «обналичивания» ему знакомы Рустам (Рустик), являющийся директором ООО «Салика», Ястребов Евгений («Жужжик»). Тот приходил в офис, тоже приносил в бухгалтерию документы (договора, счета-фактуры, накладные) между заказчиками «обнала» и подконтрольными фирмами, а также получал наличные денежные средства. Деньги тот забирал у Ермолина С.А. или Башкирова А.П.
Также он знает от Зубко Д.В., что заказчиком «обнала» являлась организация «Вездеход». Еще он несколько раз отвозил «обналиченные» деньги заказчику ООО «Анвита М», директор Машкин Андрей.
ООО «Леман», ООО «АСВ» являлись заказчиками «обналичивания». Руководителя и работников он не знает. Посредником по ООО «Леман» являлся Ястребов Евгений, по ООО «АСВ» - Рустик.
Он подтвердил наличие тетради «Midnight», в которой расписаны схемы перечислений денежных средств между «подконтрольными» фирмами Ермолина М.А. с целью их последующего «обналичивания».
К.Т.Г. аналогичным образом описала структуру организации построенной Ермолиным М.А. для обналичивания денежных средств заказчиков. Она подтвердила, что Ермолин М.А. в конце 2014 г. предложил ей работать бухгалтером в его фирмах ООО «Еврострой» и ООО «Нао-Консалтинг», на что она согласилась.
По указанию Ермолина М.А. она составляла налоговую отчетность, не соответствующую действительности, значительно ниже оборота (1-6%).
Ермолин М.А. фактически не занимался предпринимательской деятельностью, а занимался обналичиванием денежных средств других лиц. Ей предоставляли выписку по счету в банке, где имелись сведения о снятии наличных денежных средств, и она как бухгалтер в учете отражала их поступление в кассу организации и выдачу этих денег в подотчет руководителю. В последующем руководитель должен был представить документы, подтверждающие расход этих денег, но такие документы не оформлялись, так как происходило «обналичивание» денежных средств и наличные средства передавались тому, кто их перечислил на счет фирм.
Вместе с Ермолиным М.А. уже работал Мингалеев Р.И. и Зубко Д.В., на которых тоже были оформлены фирмы, а также Башкиров А.П. и Глушкова В.И.
Для Мингалеева Р.И. и Зубко Д.В. по их просьбе она составляла налоговую отчетность, а в последующем стала вести бухгалтерский учет и по их фирмам, так как Ермолин М.А. фактически руководил данными лицами. В последующем, помимо того, что Мингалеев Р.И. сам являлся директором нескольких фирм, в 2017 г. он также выполнял обязанности как юрист и составлял договора с контрагентами и для регистрации других фирм в налоговом органе.
Денежные средства перечислялись между счетами фирм Ермолина М.А. и тех, кто с ним работает с последующим дроблением. Счета-фактуры и накладные составлялись ею для формирования книги покупок и книги продаж и последующей сдачи отчетности в налоговую инспекцию.
Сначала каждый руководитель фирмы, «подконтрольной» Ермолину М.А., сам обращался за услугами по сдаче налоговой отчетности в какую-нибудь фирму, а потом она предложила Ермолину М.А. сдавать налоговую отчетность с какой-нибудь одной фирмы, чтобы можно было отчётность направлять самим и успевать в сроки её сдачи по всем фирмам, так как их количество увеличивалось, в связи с привлечением новых лиц.
Уже в 2015 г. с Ермолиным М.А. стал работать Д.М.В., который оформил на себя фирму ООО «Новый город». Сначала данная фирма также использовалась для «обналичивания» денежных средств, а потом ее использовали для сдачи налоговой отчетности и по ней сдавали отчетность примерно по 5 фирмам. Каждый из директоров, самостоятельно производил перечисления со счетов своих фирм и у каждого имелись ноутбуки. В последующем ООО «Новый город» продали и Д.М.В. создал ООО «Стройторг», которое сначала также использовал для «обналичивания», а потом для сдачи налоговой отчетности. Для этого руководители фирмы оформляли доверенности и договора на оказание услуги по сдаче отчетности, так как это требовалось для налоговой инспекции. Документы (счета-фактуры, товарные накладные), которые требовались в качестве основания для перечисления денежных средств, оформлялись как с их стороны бухгалтерами, так и со стороны контрагента. После составления документов она сообщала руководителям о необходимости их подписать либо лично в офисе, либо через кого-то из других руководителей. В последующем, примерно с марта 2016 г. Д.М.В. стал выполнять обязанности бухгалтера.
Продажа фирм осуществлялась для того, чтобы скрыть незаконную деятельность.
В 2015 г. Ермолин М.А. сменил офис <адрес> Он привлек к своей работе отца, который оформил на себя фирму ООО «Эрвэл», а в последующем ООО «Форт», и выполнял такие же обязанности как и другие директора, а именно открывал банковские счета, снимал денежные средства со счетов, подписывал документы, оформленные с контрагентами.
Ермолин М.А. для осуществления незаконной деятельности в середине 2015 г. привлек своего брата Ермолина С.А., который оформил на себя сначала ООО «Альтрон», а затем в марте 2016 г. ООО «Ваш Главбух». ООО «Ваш Главбух» использовали только для сдачи налоговой отчетности для части фирм (сначала в количестве 25 фирм, затем 50 фирм), а ООО «Стройторг» сдавало отчетность по 25 фирмам.
Все фирмы, отчетность которых направлялась ООО «Новый город», ООО «Стройторг», ООО «Ваш Главбух», были подконтрольны Ермолину М.А. и использовались в незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств.
Летом 2016 г. рабочее место бухгалтерии примерно 3 месяца находилось в <адрес> на втором этаже.
Некоторые директора «подконтрольных» Ермолину М.А. фирм в данный офис приходили и приносили банковские выписки, но отчетность сами они не составляли.
Черновую кассу вел Башкирова А.П. Он осуществлял учет поступления и расходования денежных средств, в том числе на выдачу денежных средств в качестве заработной платы, на канцтовары. С 2017 г. данный учет стал осуществлять Ермолин А.Г. – отец Ермолина М.А. В данных канцелярских книгах за получение денег она тоже ставила свою подпись.
В этот же период для получения денег из кассы был установлен порядок, по которому они должны были написать заявление, где указать на какие цели требуются денежные средства, после чего на данное заявление резолюцию ставил Ермолин М.А., то есть давал распоряжение о выдаче, и заявление передавалось Ермолину А.Г., который выдавал деньги.
Кто и каким образом привлекал лиц для регистрации новых фирм, она не знает. О существовании новой фирмы она узнавала, когда ей передавали документы либо Мингалеев Р.И., либо кто-то из новых директоров. Большое количество фирм появилось в период 2016-2017 гг.
Среди директоров были Л.Д.Ф. (ООО «Олимпия») и Марков И.В. (ООО «Модуль М»), которые также выполняли обязанности водителей, при этом Ермолина М.А. возил Л.Д.Ф.
По понедельникам Ермолин М.А. проводил в офисе планерки среди ограниченного круга лиц. Она на планерках присутствовала только, если возникали вопросы относительно бухгалтерии. На планерках были Ермолин С.А., Башкиров А.П., Зубко Д.А., Мингалеев Р.И., Марковский Н.О.
С появлением новых фирм дистанционное управление денежными средствами по банковским счетам было поручено Глушковой В.И., которая сожительствовала с Башкировым А.П.
Директора фирм входили в три команды: команда Зубко Д.А., Мингалеева Р.И. и Марковского Н.О.
Примерно в первых месяцах 2017 г. Д.М.В. сообщил, что он работать с Ермолиным М.А. не будет.
Среди бухгалтеров было распределение обязанностей по фирмам, то есть между ними были поделены фирмы, по которым они вели бухгалтерский учет, составляли необходимые для прикрытия незаконной деятельности первичные бухгалтерские документы. Кроме того, она отвечала за весь бухгалтерский учет и налоговую отчетность в целом по всем фирмам, решала вопросы, возникающие со стороны банков и налоговой инспекции, то есть консультировала и составляла документы, не соответствующие действительности, для представления их в банк и налоговую инспекцию.
Она вела бухгалтерию по ООО «Престиж», ООО «Винтиковъ», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Глабель», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Импорт-Групп», ООО «Престиж», по ООО «Капитал Групп» отправляла налоговую отчетность, ООО «Торгресурс», ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «Проф-Лайн», ООО «Разин», ООО «Интех», ООО «Артель-М», ООО «Альтрон», ООО «Ваш Главбух», «Эрвэл», ООО «Еврострой», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Стройторг», пару раз по ООО «Алкион» (в основном этой фирмой занималась К.Н.В.), по ООО «Виктор» сначала учет вела она, а потом - Д.М.В.
Д.М.В. вел бухгалтерию по ООО «Новый город», ООО «Стройторг» (которое сначала также использовал для «обналичивания», а потом для сдачи налоговой отчетности), ООО «Вавилон», ООО «Автоюнит», ООО «Асгард», ООО «Виват», сначала документацию ООО «Вортекс», ООО «Квазар», ООО «Конвент», ООО «Феникс», ООО «Резерв-Альянс», ООО «Форт».
К.Н.В. вела учет ООО «Алекс», ООО «Аль-Транс», ООО «Ваш дом», ООО «Гамма», ООО «Оникс», ООО «Опт-Торг», ООО «Профсектор», ООО «Роман», ООО «СтройИндустрния», ООО «Стройресурс», ООО «Совагро», ООО «Интеграл», ООО «Интеграл М», ООО «Вера».
Д.И.В. вел бухгалтерские документы ООО «Капитал Групп»
Кто-то из группы вел бухгалтерские документы по ООО «Гарант», ООО «Империалъ», ООО «Продвижение», ООО «Комфорт», ООО «СК-Альфа», ООО «Стандарт», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Хорош», ООО «Чудо», ООО «Эдельвейс».
Зубко Д.В. вел - ООО «Импульс».
Башкиров А.П. приобрел в ООО «Тензор» (программа Сбис++) сертификат на сдачу отчетности, после чего были оформлены доверенности со следующими индивидуальными предпринимателями: ИП Глушкова В.И., ИП Староверов Р.Л., ИП Д.Р.В., за которых он сдавал отчетность в налоговый орган.
Ермолин С.А. также обращался к ней как к бухгалтеру для того, чтобы она либо составляла пакет фиктивных документов по запросу банка, либо проверяла документы (счета-фактуры, накладные), поступившие на подпись у директоров подконтрольных фирм от «заказчиков» обнала.
Обналичивание денежных средств также проводилось через счета ИП Н.Х.О.
В 2016 г., когда они находились в офисе на Чавайна, Ермолин М.А. стал просить ее составлять схемы перечислений денег по счетам за Зубко Д.В. Она составляла схемы пару дней и сообщила Ермолину М.А., что не будет успевать выполнять работу бухгалтера, тогда он сказал ей объяснить Глушковой В.И. как их нужно составлять, а именно, чтобы в схеме не было пересечений организаций из одной группы. Глушкова В.И. занималась этим недолго, а потом снова этим стал заниматься Зубко Д.В. В тот период, когда Глушкова В.И. составляла схемы, Петрова С.В. помогала Глушковой В.И. также осуществлять перечисления по счетам.
В случае, если им в бухгалтерии требовались какие-то документы от директоров подконтрольных организаций, то она, либо другие бухгалтера обращались к старшим группам: Марковскому Н.О., Мингалееву Р.И. и Зубко Д.В. о том, чтобы они передали это своим лицам, и уже потом директора подходили в бухгалтерию. По фирме ООО «Комфортремонт», где руководителем являлся Марковский Н.О., он сам бухгалтерские документы не составлял. Документы, составленные между его фирмой и «заказчиком» обнала, он подписывал только после проверки ею на факт наличия перечисления по счету. Документы по запросам банков также составляла она, а он их заверял, при этом никаких вопросов по составлению документов, их содержанию, он не задавал и в это не вникал. Она ему тоже ничего не объясняла, так как он понимал в чем суть данной деятельности.
Примерно после майских праздников в 2017 г. она предложила Ермолину М.А. работать нормально, то есть осуществлять предпринимательскую деятельность, а их отпустить в отпуск, но Ермолин М. не отпустил и решил, что бухгалтерия поменяет офис и их рабочее место стало располагаться в здании на территории производственной базы <адрес> на втором этаже. Туда же были перевезены бухгалтерские документы по всем фирмам, которыми управлял Ермолин М.А., а именно счета-фактуры, товарные накладные, договора, банковские выписки и ноутбуки с базой данных бухгалтерского учета.
В последующем в офисе были проведены обыски, изъяты документы по фирмам.
На планерках у Ермолина М.А. Марковский Н.О. присутствовал как старший группы.
Староверов Роман выполнял обязанности водителя после Маркова И.В., но она помнит, что только Марков И.В. привозил или увозил их бухгалтеров на работу и с работы, также отвозил их в налоговую инспекцию. Для того, чтобы этим воспользоваться она спрашивала разрешение у Ермолина М.А., который сам давал указание водителю.
Подсудимый Зубко Д.В. вину признал, суду подтвердил обстоятельства совершения преступления изложенные в обвинении, в том числе связанные с совершением преступления в составе организации Ермолина М.А. и выполнение подсудимыми по настоящему делу участия в совершении обналичивания денежных средств, юридические лица, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. были открыты для этого на его имя - ООО «Интех», ООО «Артель-М», а также счета в банках. Он сам какой-либо деятельности по данным юридическим лицам не осуществлял, лишь подписывал какие-то передаваемые ему бухгалтерские документы. Перечисления по счетам делались с помощью Глушковой В.И.
Зубко Д.В. пояснил, что деятельность подконтрольных Ермолину М.А. юридических лиц заключалась в обналичивании денежных средств, описал обстоятельства совершения преступления аналогично Д.М.В.
Кроме того, он указал, что Мингалеев Р.И. готовил документы для регистрации юридических лиц, в том числе на него, Ермолин А.Г. вёл черную кассу группы, а Ермолин С.А. заменял Ермолина М.А., в случае необходимости. Сам он также составлял схемы перечисления денежных средств по фирмам для обналичивания, в том числе, в схемах участвовали ООО «Вавилон», ООО «Вортекс», ООО «Глабель», ООО «Империалъ», ООО «Разин», ООО «Роман», ООО «СК Альфа», ООО «Эдельвейс», ООО «Стандарт», ООО «Чудо». Сведения о лимитах снятия денежных средств ему сообщал Ермолин М.А.
Во втором полу г.ии 2016 г. он объединился с директорами созданных фирм Порфирьевой Е.А., Петровой С.В., Староверовым Р.Л., Марковым И.В., все понимали, что деятельность незаконна, но продолжали ей заниматься.
Согласно его показаний в схемах обналичивания участвовали следующие подконтрольные юридические лица ООО «Аль-транс», ООО «Асгард» ООО «Вавилон», ООО «Европа», ООО «Ваш Дом», ООО «Винтиковъ», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вортекс», ООО «Гамма», ООО «Гарант», ООО «Глабель», ООО «Импорт-Групп», ООО «Империалъ», ООО «Импульс», ООО «Комфортремонт», ООО «Капитал Групп», ООО «Квазар», ООО «Конвент», ООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс», ООО «Престиж», ООО «Стройсервис», ООО «Проф-лайн», ООО «Разин», ООО «Роман», ООО «СК-Альфа», ООО «БРО», ООО «Эдельвейс», ООО «Стандарт».
Д.Р.В. в офис на <адрес> приходил для разговора с Ермолиным М.А., так как когда тот понял, что его используют, требовал закрыть его как индивидуального предпринимателя и заплатить налоги.
Н.Х.О. и его отец Зубко Виктор Николаевич по его просьбе открывали счета в банках, но фактически какого-либо участия не принимали и не вникали в суть данной деятельности. Кроме ИП на Н.Х.О. была оформлена доверенность по ООО «Волговятскспецторг» для того, чтобы она могла подписывать документы по фирме. Данное решение принимал Ермолин М.А.
Такие организации как ООО «Светлана», ООО «Строй М», ООО «Стройснаб» (ООО «СнабСтрой»), ему не знакомы, в схемах перечисления они участие не принимали. Кто там является директором, ему неизвестно.
В суде подсудимый Башкиров А.П. вину признал, подобно К.Т.Г. и Д.М.В. описал структуру преступной группы, состав и обязанности участников, указал, что по указанию Ермолина М.А. им для обналичивания было использовано ИП Башкиров А.П., на которое он открывал счета в банках. Фактически предпринимательской деятельности он не вёл. Ермолин М.А. говорил ему, что обналичивание денежных средств для банков это стандартная процедура. Ермолин М.А. установил минимальный процент вознаграждения для клиентов в 4%, а позже 4,5%
В случае отсутствия Ермолина М.А. и Ермолина С.А. в офисе, первый ему поручал выдать клиенту конкретную сумму.
Кроме того, им указано о фирмах, отрытых на подставных лиц, схемы обналичивания денежных средств. Сам он также занимался снятием наличных денежных средств со счетов по указанию Ермолина М.А., который в начале 2016 г. распределил обязанности между работниками.
Ермолин С.А. с 2015 г. занимался непосредственно обналичиванием денежных средств, а потом стал выполнять часть обязанностей Ермолина М.А. – вести переговоры с клиентами, передавал наличные денежные средства, осуществлял руководство Ермолин А.Г. выполнял обязанности кассира.
В организации Ермолина М.А., действующей по обналичиванию денежных средств он получал оклад, как и бухгалтерия, Глушкова В.И., Ермолин А.Г., Ермолин С.А., Мингалеев Р.И., Зубко Д.В. Он числился заместителем директора ООО «Еврострой». Перечислениями по счетам в офисе Ермолина М.А. по адресу <адрес> занимались также Шамов А.А. как директор фирмы с ними работал и Староверов Р.Л.
Согласно его показаниям, Ермолин М.А. ему для связи выдал ему сим-карту №, которые оформлялись на ООО «Еврострой». Для общения использовалась программа «Signal». Автомобилем Лада Ларгус г.н. № в фирме пользовались Ермолины.
Мингалеев Р.И. готовил документы для регистрации фирм, документы по взаимоотношению фирм Ермолина М.А., как юрист в организации.
Башкиров А.П. подтвердил список юридических лиц и ИП, работавших на Ермолина М.А., участвовавших в схемах по обналичиванию, соответствующих изложенным в фабуле обвинения.
Кроме того, он подтвердил переоформление руководства для своих целей Ермолиным М.А. по ООО «Ромстрой», ООО «Профсектор», ООО «Эрвел», ООО «Стандарт», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вера», ООО «Новый город», ООО «Интеграл», ООО «Совагро».
Подсудимый Мингалеев Р.И., фактически признал вину, суду подтвердил обстоятельства участия по предложению Ермолина М.А. в деятельности по обналичиванию денежных средств через фиктивные фирмы, указав состав организации Ермолина М.А. и выполняемые сотрудниками обязанности, аналогично К.Т.Г., Д.М.Д. Согласно его показаниям, им указано о фирмах, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. были открыты на его имя ООО «Интеграл», ООО «Совагро», он также зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, об открытии расчётных счетов по ним и снятии наличных с них, а также о других фирмах, открытых на подставных лиц, фамилии лиц, которые были привлечены, схемы обналичивания денежных средств, роль каждого из участников.
Сам он руководил рядом директоров, которым выдавал зарплату от Ермолина М.А., которому в свою очередь предоставлял таблицу с указанием директоров и сумм зарплат, которые проверял и согласовывал Еромлин М.А., а согласованную сумму выдавал Ермолин А.Г. Он пользовался номером № сотового оператора «МТС», оформленной на фирму Ермолина М.А. - ООО «Еврострой».
Контрагентами его фирм являлись фирма «Анвита М», ООО «СК-Альфа».
Кроме того, Мингалеев Р.И. пояснил, что готовил пакеты документов для регистрации юридических лиц для предоставления в налоговую инспекцию по паспортам граждан РФ. При этом расходы по регистрации оплачивал Ермолин М.А., позже Ермолин С.А.
Также Мингалеев Р.И. указал, что за несвоевременное предоставление снятых наличных денежных средств, либо их снятие с высоким процентом комиссии он штрафовал соответствующих директоров.
Согласно показаниям Глушковой В.И., признавшей вину, ей указано о фирмах, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. с 2015 г. она зарегистрировала и ИП. Она открыла на ее имя - ООО «Вера», ранее она осуществляла по его указанию обналичивание денежных средств, по его схемам. Так она работала у Ермолина М.А., фактически как и другие директора юридических лиц подконтрольных последнему, которые участвовали в схемах по обналичиванию денежных средств.
В офисе Ермолина М.А. обязанности бухгалтера выполняла К.Т.Г. Для получения денежных средств её возил в банки Ермолин М.А. и Ермолин А.Г., который также осуществлял приём и выдачу денег. Для работы ей был выдан Ермолиным М.А. абонентский №, оформленный на ООО «Еврострой», а Ермолин М.А. использовал №, Ермолин С.А. – №, Ермолин А.Г. - №
ООО «Вера» было организовано после требований о взыскании с неё значительных сумм налогов, в связи с деятельностью по указаниям Ермилина М.А., который оплатил часть налоговой задолженности. С этого момента в её обязанности входило перечисление денежных средств с использованием данных директоров по схемам Ермолина М.А., отчёт по ним.
В конце 2015 г. Ермолин М.А. к данной деятельности привлёк своего брата Ермолина С.А., которому как родственнику мог доверять. Она по своим обязанностям в фирме отчитывалась Ермолиным.
В офисе Ермолина М.А. работали также Зубко Д.В., Башкиров А.П., Мингалеев Р.И., Петрова С.В.
Глушкова В.И. показала, что знакома с директорами фирм, работавших на Ермолина М.А., участвовавших в схемах по обналичиванию, соответствующих изложенным в фабуле обвинения. В том числе она указала на осуществление деятельности под контролем Ермолина М.А. – Н.Х.О., Б.В.В. (ИП Б.В.В.), Д.Р.В. (соответствующие ИП).
Согласно показаниям Староверова Р.Л., признавшего вину, им указано о фирмах, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. были открыты на его имя ООО «Импорт Групп», ООО «Асгард», также он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, счета по указанным организациям. Реквизиты управления счетами дистанционно он передал Ермолину М.А. Сам он предпринимательской деятельностью не занимался.
Он снимал со счетов наличные денежные средства (от 100000 рублей и более), которые отдавал Ермолину М.А.
Бухгалтерскую отчётность вела К.Т.Г.
Примерно с 2015 г. на Ермолина М.А. стал работать Ермолин С.А., который замещал первого в его отсутствие, а также Ермолин А.Г., который исполнял функции кассира – принимал и выдавал деньги.
Кроме того он указал на участие в схеме по обналичиванию аналогично К.Т.Г., Д.М.Д., кроме – Ермолина С.А., Ермолина А.Г., Мингалеева Р.И., также Глушковой В.И. и Петровой С.В., которые занимались проводками по счетам.
Открытие им счета блокировались банками в связи с претензиями по законности перечислений по ним.
Аналогичные сведения изложены им в явке с повинной (т. 36 л.д.53-57).
Согласно показаниям подсудимого Маркова И.В., признавшего вину, им указано о фирмах, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. были открыты на его имя ООО «Торгресурс», ООО «Феникс», ООО «Модуль-М» для обналичивания денежных средств, непосредственное его участие в снятии денег со счетов и последующая их передача Ермолину М.А. О необходимости снять деньги и сумме, ему говорили работавшие на Ермолина М.А. - Мингалеев Р.И., Зубко Д.В., Д.М.Д., Глушкова В.И.
Сам он работал водителем и возил Ермолина М.А., директоров для снятия наличных. Ермолин А.Г. выполнял функции кассира, принимавшего и выдававшего деньги от этих операций.
Согласно показаниям подсудимого Шамова А.А., признавшего вину, им указано о фирмах, которые по инициативе Мингалеева Р.И. (действующего по указанию Ермолина М.А.) были открыты на его имя ООО «Стройресурс», ООО «Стройиндустрия» (зарегистрированное после блокировки банками счетов ООО «Стройресурс» по указанию Ермолина М.А.), и счета в банках, с которых он, по указанию первого, снимал наличные денежные средства. Полученные денежные средства он передавал Ермолину М.А., Ермолину С.А., Ермолину А.Г., Башкирову А.П.
Реквизиты дистанционного управления счетами он передал Глушковой В.И., которая занималась перечислением денег по счетам. Каких либо работ для контрагентов ООО «Леман», ООО «Делетекс», ООО «АСВ» он не выполнял.
Мингалеев Р.И. и Зубко Д.В. руководили группами директоров.
Согласно показаниям подсудимой Вяловой (Петровой) С.В., признавшей вину, ею указано о фирмах, которые по инициативе и указанию Ермолина М.А. были открыты на ее имя - ООО «Стройсервис», ООО «Престиж» (после прекращения деятельности ООО «Стройсервис»), а также открыты счета в банках по ним. Деньги для оформления этого ей передал Ермолин М.А., он же указывал какие проводки делать по счетам. За это она получала процент с суммы снятых по проводкам наличных, которые передавала Ермолину М.А., Ермолину А.Г. Реальной деятельности она по данным фирмам не вела. Петрова С.В. указала на фирмы контрагенты, участвовавшие в проводках по счетам по обналичиванию, указанных в обвинении.
Бухгалтерский учёт вела К.Т.Г. Позже она, по указанию Ермолина М.А., готовила платёжные поручения за дополнительную плату.
Подсудимая Порфирьев Е.А., воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, как и в период предварительного следствия.
Другие лица, работавшие совместно с подсудимыми, подтвердили структуру организации.
Так, согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля С.Р.А., он подтвердил, что работал водителем и получал зарплату у Зубко Д.В. Он возил Башкирова А.П., Зубко Д.В., в том числе в банки. В этот же период в организации Ермолина М.А. работали Глушкова В.И., Мингалеев Р.И., Петрова С.В., бухгалтер К.Т.Г., Староверов Р.Л. У каждого были свои фирмы и они занимались тем, что снимали деньги и перечисляли деньги со счетов.
Кроме того он показал, что первоначально офис ООО «Еврострой» располагался <адрес> (т. 28 л.д. 229-232).
Трудоустройство участников преступной группы в фирме Ермолина М.А. подтверждается и показаниям свидетеля Г.А.Н., допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила трудоустройство в ООО «Еврострой», директором которой был Ермолин М.А. Также там был трудоустроен Ермолин А.Г., Ермолин С.А., Глушкова В.И., Башкиров А.П., в качестве бухгалтеров К.Т.Г. и Д.М.В. Также она подтвердила составление, по поручению, ей договоров от ряда фирм.
Использование участниками преступленной группы средств связи подтверждается, кроме вышеперечисленных доказательств, сведениями из компаний, предоставляющих услуги связи, установлена принадлежность абонентских номеров участников преступной группы Ермолину М.А., Ермолину С.А., Ермолину А.Г., Староверову Р.Л., К.Т.Г., а также оформленные на ООО «Еврострой» (где директором и являлся Ермолин М.А.), в том числе № (т. 12 л.д. 230-231, 233-234, 236, 238, 240, 242, 247-250, 251-252, т. 14 л.д. 60, 62, 64-65, 67).
Кроме того, судом исследованы сведения, полученные от ООО «Яндекс», согласно которых электронный почтовый ящик nao-cosalting@yandex.ru зарегистрирован на имя Ермолина Михаила (т.14 л.д.69-70).
Согласно протоколу выемки в ООО «Яндекс» изъят CD-R, содержащий отправления электронной почты (поступившие и отправленные) с использованием адреса электронной почты nao-consalting@yandex.ru. (т.14 л.д.97-101).
Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 102-228, 229).
Анализ стенограмм телефонных переговоров между Ермолиным М.А., К.Т.Г., который использовал абонентский № с другими лицами, свидетельствует об осуществлении им общего руководства преступной группой, контроль за действиями её участников (т. 1 л.д. 101-120, 123-148, 149-153).
Фонограммы телефонных переговоров между Ермолиным М.А., К.Т.Г. были осмотрены, прослушаны, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д.127-158, 159).
Результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом получены с соблюдением Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утверждённой Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г., соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами (т. 1 л.д. 11-15, 16-17, 18-23, 24-25, 26-37, 95-98, 99-100, 121-122).
Вышеизложенные доказательства подтверждают действие подсудимых по настоящему делу, а также К.Т.Г., Д.М.В. как единой организации под руководством Ермолина М.А. Причём целью деятельности данной организации являлось обналичивание денежных средств клиентов за денежное вознаграждение.
Так, суду свидетель П.О.М., допрошенная в судебном заседании, подтвердила знакомство с Ермолиным М.А., как с директором многочисленных фирм и лицом, которое ей предлагало услуги по обналичиванию денежных средств за 6-7 % от суммы, перечисленной на банковский счет.
Создание фиктивных фирм участниками преступной группы, их использование для последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную доказывается следующими доказательствами.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля С.В.В., являвшегося главным государственным налоговым инспектором ИФНС России по <адрес> выявлены факты обналичивания денежных средств через цепочки транзитных организаций. Под «транзитными» организациями понимаются налогоплательщики, в налоговой декларации по НДС которых отражены значительные обороты по операциям при минимальной сумме НДС, исчисленной к уплате в бюджет и удельный вес налоговых вычетов по которым превышает 98% в общей сумме исчисленного налога, при этом организации имеют минимальную численность работников.
В ИФНС России по г. Йошкар-Оле 26 января 2017 г. поступила налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 г. ООО «Стройснаб» ИНН № КПП № с суммой налога к уплате в бюджет 15 016 руб. Представлением данной декларации сформирован разрыв по НДС в размере 70206618.03 руб. Под «разрывом» понимается сумма налога, которая фактически не поступила к уплате в бюджет, но принятая к вычету выгодоприобретателями. То есть ООО «Стройснаб» отразил в книге покупок счета-фактуры организации, которая не сдала налоговую декларацию и не отразила в своей книге продаж операции с ООО «Стройснаб».
ООО «Стройснаб»зарегистрировано по юридическому адресу: <адрес> однако фактическое нахождение по указанному адресу не установлено. На 23.03.2017 данный адрес указан в качестве места нахождения при государственной регистрации у 27 юридических лиц.
Руководителем общества по данным ЕГРЮЛ является М.Д.В., который по этому месту работы с 2011 г. доход не получал.
ООО «Стройснаб» с момента постановки на налоговый учет расчетные счета Обществом не открывало. Из указанного следует, что Общество создано с единственной целью, которой является предоставление налоговых вычетов по НДС участникам многоуровневой цепочки транзитных организаций, входящих в одну согласованную группу, до реально осуществляющих деятельность организаций (далее по тексту – выгодоприобретателей), а также с целью обналичивания денежных средств, полученных от выгодоприобретателей, путем их вывода на счета таких транзитных организаций с последующим обналичиванием.
Обществом с даты постановки на учет представлена единственная налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2016 г., «разрыв» по налогу на добавленную стоимость не устранен.
Одновременно с этим в книге продаж ООО «Стройснаб» отражены счета-фактуры на общую сумму НДС 70221633,49 руб., которые предъявлены входящим в согласованную группу транзитным организациям: ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Продвижение» ИНН №, которые, в свою очередь, выставили счета-фактуры транзитным организациям, также входящие в согласованную группу: ООО «Стандарт», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Торгресурс», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Импорт-Групп», ООО «Интеграл-М», ООО «Стройресурс», ООО «Альтрон», ООО «Виктор», ООО «Европа», ООО «Гарант», ООО «Вавилон», ООО «Винтиковъ», ООО «Роман», ООО «Ваш Дом», ООО «СК-Альфа», ООО «Модуль-М», ООО «Новый Век», ООО «Форт», ООО «Олимпия», ООО «Виват», ООО «Гамма», ООО «Автоюнит», ООО «Резерв Альянс», ООО «Вортекс», ООО «Стандарт», ООО «Асгард», ООО «Глабель», ООО «Чудо», ООО «Империалъ».
Суммы налога по НДС исчислены указанными организациями к уплате в бюджет в незначительном размере. Далее указанными организациями предъявляются выставленные счета-фактуры другим транзитным организациям, входящим в согласованную группу, либо предъявляются реальным выгодоприобретателям в зависимости от длины выстроенной цепочки.
Инспекцией установлено, что представленные вышеуказанными организациями налоговые декларации подписаны одним лицом - Ермолиным С.А., который является руководителем организации ООО «Ваш Главбух», <адрес> через которую по доверенности отправляются налоговые декларации транзитных организаций. При этом, Ермолин А.Г. и Ермолин М.А. являются учредителями и руководителями ряда указанных организаций. ООО «Ваш Главбух» по юридическому адресу не находилось.
Согласно расчета 6-НДФЛ сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, организацией ООО «Ваш Главбух» выплачен доход Ермолину С.А. на сумму 15000 руб. за весь 2016 г.
Ермолин С.А. также является руководителем иных организаций, в том числе ООО «Альтрон», которое по данным банковской выписки перечисляет средства в вышеуказанные транзитные организации с последующим обналичиванием.
Анализ банковских операций организаций, подписантом налоговых деклараций которых является Ермолин С.А. свидетельствует, что организации, взаимодействуют (отражены сведения в книгах покупках и в книгах продаж) с рядом организаций, подписантом которых является Д.М.В.
Документы, представленные ООО «Квазар» (подписант Д.М.В.) по взаимоотношениям с ООО «Строй М», подписаны руководителем Е.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который умер 23.07.2016 г., то есть документы, датированные после указанной даты, подписаны неустановленным лицом.
При анализе движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2017 г. по счетам организаций, подписантом которых является Ермолин С.А. и Д.М.В., усматриваются факты обналичивания денежных средств, источником которых являются реально осуществляющие деятельность организации, в том числе: ООО «УК Делетекс» (вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе), ООО «Сфера», являющееся контрагентом 1 уровня ОАО «Завод полупроводниковых приборов», ООО «Леман», ООО «АСВ», являющееся контрагентом 1 уровня ОАО «Марбиофарм», ООО «Мехсервис» (является контрагент 2 уровня от ООО «Анвита-М», являющееся контрагентом 1 уровня у АО «НПОТЭЛ»), ООО «СК Энергия» (т. 17 л.д. 89-94).
Кроме вышеперечисленных доказательств, регистрация юридических лиц и в качестве индивидуальных предпринимателей участниками преступной группы, выполнение в них функций руководителя подтверждается следующими доказательствами.
Ермолин М.А. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, также им были созданы следующие фирмы ООО «Еврострой», ООО «Нао-Консалтинг», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 26 л.д. 214-217).
Согласно показаниям свидетеля Г.Н.Н., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, она подтвердила заключение договоров аренды помещений под офис (т. 9 л.д. 119-122).
Ермолиным С.А. были созданы следующие фирмы ООО «Альтрон», ООО «Ваш главбух», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 25 л.д. 1-4, 5-11).
Ермолиным А.Г. были созданы следующие фирмы ООО «Эрвэл», ООО «Форт». Подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 25 л.д. 5-11, 1-4, т. 26 л.д. 176-181).
Согласно показаниям свидетелей Х.Л.П., данным суду, она подтвердила заключение договоров аренды помещений под офис (т. 8 л.д. 177-181).
Ивановским (Марковским) Н.О. были созданы ООО «Комфортремонт», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 26 л.д. 239-244).
Зубко Д.В. были созданы ООО «Интех», ООО «Артель-М», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 25 л.д. 23-25, 26-32).
Согласно показаниям свидетелей А.Н.В., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, он подтвердил заключение договоров аренды помещений под офис (т. 9 л.д. 111-113).
Мингалеев Р.И. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, кроме того он зарегистрировал ООО «Интеграл», ООО «Совагро».
Согласно показаниям свидетелей П.К.А., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, она подтвердила заключение договоров аренды с Мингалеевым Р.И. помещений под офис его ООО «Интеграл», ООО «Совагро» (т. 8 л.д. 204-206).
Глушкова В.И. зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, также зарегистрировала ООО «Вера» (сведениями ЕГРЮЛ (т. 29 л.д. 27-31).
Староверов Р.Л. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, также зарегистрировал ООО «Асгард», ООО «Импорт-Групп», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 28 л.д. 223-226, т. 7 л.д. 78-83, т. 26, л.д. 17-18)
Согласно показаниям свидетелей Н.Ф.В., Ц.Т.В., допрошенных в суде, они подтвердили заключение договоров аренды помещений под офис (т. 9 л.д. 8-110).
Марков И.В. зарегистрировалООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс», ООО «Феникс», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 27 л.д. 258-265, 252-257).
Согласно показаниям свидетелей Г.А.С., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, а также показаниям П.А.А., они подтвердили заключение договоров аренды помещений под офис (т. 8 л.д. 145-148, т. 29 л.д. 158-163).
Шамов А.А. зарегистрировал ООО «Стройресурс», ООО «Стройиндустрия», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 26 л.д. 269-273, 266-268).
Согласно показаниям свидетелей П.Н.И., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, она подтвердила заключение договоров аренды помещений под офис (т. 9 л.д. 29-31).
Вялова (Петрова) С.В. зарегистрировала ООО «Престиж»,ООО «Стройсервис», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 28 л.д. 201-205, т. 28 л.д. 195-200).
Согласно показаниям свидетелей К.Т.В., данным суду, она подтвердила заключение договоров аренды помещений под офис (т. 8 л.д. 145-148).
Порфирьева Е.А. зарегистрировалаООО «Гамма»,ООО «Опт-Торг», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (т. 26 л.д. 95-97, 98-100).
Согласно показаниям свидетелей П.Г.В., данным суду, она подтвердила заключение договоров аренды помещений под офис (т. 8 л.д. 27-29).
Вина Зубкова Д.В., Мингалеева Р.И., Марковского Н.О. в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, кроме вышеперечисленных доказательств подтверждается следующим.
По ООО «Фасад-Сервис»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.О.В., она по просьбе знакомого Ермолина М.А. оформила на свое имя ООО «Фасад-Сервис». Оформлением документов занимался Ермолин М.А. После создания (17.01.2014 г.) общества под руководством Ермолина М.А. она изготовила печать ООО «Фасад-Сервис» и открыла счета в банках «Уралсиб» и «Вятка-Банк». В указанных банках были оформлены банковские карты и выданы электронные ключи доступа к управлению расчетным счетом. После открытия расчетных счетов она передала электронные ключи и банковские карты Ермолину М.А. Также после регистрации фирмы ею были переданы ему учредительные документы и печать организации. В последующем по указанию Ермолина М.А. она производила снятие наличных денежных средств со счетов в банке по чековым книжкам. Денежные чеки она заполняла собственноручно, а сумму, необходимую для снятия, ей сообщал Ермолин М.А. Размер снятых наличных денег составлял от 100 000 до 250 000 рублей. После снятия денег она приезжала к нему в офис и передавала наличные деньги лично ему. Бухгалтерский учет по фирме она не вела. Тогда же по просьбе Ермолина М.А. она отдала ему сим-карту с номером №, как она поняла из-за того, что к данному номеру были привязаны счета в банках. Деятельность от ООО «Фасад-Сервис» она не осуществляла, а какую деятельность осуществлял Ермолин М.А., используя ООО «Фасад-Сервис», она не знает. Никакие контрагенты ООО «Фасад-Сервис» ей не звонили и к ней не обращались. Контрагентов ООО «Фасад-Сервис» она не знает. Примерно через несколько месяцев по просьбе Ермолина М.А. она переоформила фирму на другое лицо.
Офис Ермолина М.А. на тот момент располагался <адрес> в торговом центре «Виста» (т. 28 л.д. 43-47).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Фасад-Сервис» с 17 января 2014 г. является Д.М.В. (т. 25 л.д. 161-167).
По ООО «Феникс»
Согласно показаниям свидетеля Л.Э.В., допрошенного в судебном заседании, в октябре 2014 г. он решил организовать ООО «Феникс» для выполнения строительных работ. Он для ООО «Феникс» открыл счета в банках «ВТБ 24» и «Сбербанк», банковские карты оформлял, но не пользовался.
Ермолин М.А. предложил ему приобрести у него ООО «Феникс». Для этого они с Ермолиным М.А. встретились у нотариуса, где он оформил доверенность на Зубко Д.В. Через несколько дней он передал учредительные и иные документы по деятельности ООО «Феникс», а также печать. Банковскую карту и чековые книжки он не передавал. Ермолин М.А. поставил ему отметку в трудовой книжке, что он больше не является директором. Примерно в марте 2016 г. они встретились у нотариуса и ООО «Феникс» переоформили на Маркова.
В ООО «Феникс» поступило более 39 млн. рублей, которые ему не принадлежали, а поступали туда для Ермолина М.А. Снятые деньги с этих счетов ему не принадлежали, он их передавал Ермолину М.А.
Для открытия фирмы (госпошлина), счетов в банке и на другие расходы (аренда юридического адреса) по ООО «Феникс» он деньги получал от Ермолина М.А., свои не вкладывал.
Согласно копии реестра № для регистрации нотариальных действий нотариусом Э.Т.А., 22 декабря 2014 г. оформлена доверенность от директора ООО «Феникс» Л.Э.В. на Зубко Д.В. по управлению ООО «Феникс» (т. 29 л.д. 158-163).
Отсутствие фактической хозяйственной деятельности ООО «Феникс» подтверждается показаниями свидетеля П.А.А. данными суду о том, что между ним и ООО «Феникс», в лице руководителя Л.Э.В. ранее заключался договор аренды помещения для парикмахерской, но последний пояснил, что клиентов мало и позже расторг договор.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Феникс» с 16 марта 2016 г. являлся уже Марков И.В. (т. 27 л.д. 266-269).
По ООО «Олимпия»
Согласно показаниям свидетеля Л.Д.Ф., допрошенного в судебном заседании, в мае 2016 г. он Ермолину М.А. передал копию паспорта для регистрации в налоговом органе, а тот ему позже передал уже оформленные документы по созданию ООО «Олимпия». Деньги для уплаты госпошлины ему выдал Ермолин М.А. Документы в ИФНС России по г. Йошкар-Оле он предоставлял лично. Печать и учредительные документы по ООО «Олимпия» хранились у него. По указанию Ермолина М.А. он открыл несколько счетов по ООО и подключил смс-информирование, дистанционное управление счетом и оформил банковские карты. После открытия счетов Ермолин М.А. сообщил ему, что на эти счета будут поступать деньги, которые он должен будет снимать и передавать ему. О необходимости снятия денег он узнавал из смс-сообщения о поступлении денег на счет. Доступ к дистанционному управлению счетом в виде токенов и логинов и паролей он передал Ермолину М.А. Деньги со счетов он снимал наличными через банкоматы по банковским картам и по чекам в банках. Снятые наличные деньги он передавал лично Ермолину М.А. Снятие денег он осуществлял примерно до сентября 2016 г., а потом он стал сомневаться в законности деятельности Ермолина М.А. Тогда он сам по собственной инициативе закрыл все счета в банках: ВТБ 24, АК БАРС, МДМ, Альфа-Банк, Норвик Банк. Он получал заработную плату ежемесячно в размере 20 000 рублей и премии.
Весной 2017 г. Ермолин М.А. попросил его записывать в тетрадные листы данные о суммах, которые ему будут приносить какие-то лица и отдавать по его указанию.
Сам он всегда получал деньги на расходы для автомобилей, заработную плату только у Ермолина М.А. и расписывался за получение денег в тетрадных листах. В связи с этим ему пришлось непродолжительный промежуток времени находиться в офисе в первой половине дня в кабинете Ермолина М.А. Разные люди приходили и приносили наличные деньги, при этом называли организацию и наименование банка. Когда Ермолин М.А. говорил выдать наличные, то он записывал кому, сумму и на что, а тот, кто получал деньги, расписывался за получение денег. Деньги, которые оставались после выдачи, он отдавал Ермолину М.А.
Деятельность как директор и учредитель ООО «Олимпия» он не вел и изначально не имел цели, то есть являлся номинальным руководителем.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Олимпия» являлся Л.Д.Ф. (т. 25 л.д. 146-148).
Согласно показаниям свидетеля Л.М.В., допрошенной в судебном заседании, между ОАО «Газета Марийская правда» и ООО «Олимпия», в лице руководителя Л.Д.Ф. ранее заключался договор аренды кабинета под офис (т. 8 л.д. 41-43). Данный кабинет осмотрен (т. 8 л.д. 59-64).
По ООО «Волговятскспецторг»
Согласно показаниям свидетеля А.А.А., допрошенного в судебном заседании, организацию ООО «Волговятскспецторг» он зарегистрировал по просьбе кого-то из знакомых, фактически деятельность не вел. Документы для предоставления в налоговую инспекцию он сам не составлял, он для этого свои паспортные данные гражданина РФ предоставил. В подготовленных знакомым документах он расписался и лично представил их в налоговый орган для регистрации. Счета в банках он открывал также по просьбе. Деньги со счетов он снимал по чекам, банковские карты, токен, логины и пароли также передал тому, кто его об этом попросил. Снятые деньги со счетов ООО он также отдавал этому лицу. Заработную плату он получал в размере около 2000 рублей в месяц. В связи с тем, что через пару месяцев после открытия счетов в банках стали задавать вопросы по поводу снятия наличных денег, он стал сомневаться в законности такой деятельности и спустя 6 месяцев после образования ООО «Волговятскспецторг» перестал снимать деньги со счетов и больше к деятельности организации не имел никакого отношения. Позже оформил на кого-то доверенность, чтобы самому не принимать в этом участие. Документы и печать организации отдал тому же лицу. Зубко Дмитрий ему знаком на протяжении 5 лет, но отношения не поддерживает.
Документы ООО «Волговятскспецторг» (т. 5 л.д. 100-160).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Волговятскспецторг» является А.А.А. (т. 25 л.д. 208-210).
Согласно показаниям свидетеля Г.А.С., допрошенной в судебном заседании, между ООО «РосТехстрой» и ООО «Волговятскспецторг», в лице руководителя А.А.А. ранее заключался договор аренды на офисное место.
Показания Г.А.С. подтверждаются исследованным договором субаренды № (т. 8 л.д. 69, 85-86).
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено здание, в котором по документам расположено ООО «Волговятскспецторг», данная организация по указанному адресу фактически отсутствует (т. 5 л.д. 171-178).
По ООО «Импорт Групп»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям С.Р.А., в мае 2015 г. по просьбе знакомого Д.Р.В. и Зубко Д.В. он зарегистрировал фирму ООО «Импорт Групп», при этом деньги для оплаты госпошлины ему давал последний. Для ООО «Импорт Групп» по просьбе Зубко Д.В. он открыл счета в Сбербанке, Бинбанке, ВТБ, АК Барс, где оформлял чековые книжки, банковские карты и управление счетом дистанционно. Деньги на открытие счетов ему выдавал также Зубко Д.В. По его указанию он составлял на бланках накладные якобы о приобретении строительного материала, снимал наличные. Чеки он заполнял самостоятельно. Наличные деньги отдавал Зубко Д.В. Отработав месяц ему Зубко Д.В. выдал заработную плату, пояснил, что он будет получать 0.5 процентов от суммы снятых наличных денег. Зубко Д.В. пояснил, что никакой куплей-продажей строительного материала они не осуществляют, а просто «обналичивают» денежные средства. В тот же период он по указанию Зубко Д.В. осуществлял перечисление денег со счетов ООО «Импорт Групп». Примерно в августе 2015 г. по указанию Башкиров А.П. ООО «Импорт Групп»оформлено на Староверова Р.Л., которому он выдал нотариальную доверенность (т. 28 л.д. 229-233, т. 30 л.д. 228-230).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Импорт-Групп» является С.Р.А. (т. 28 л.д. 223-226).
Согласно показаниям свидетеля Н.Ф.В., допрошенного в судебном заседании, между ООО БТК «Мариуралтраксервис» и ООО «Импорт Групп», в лице руководителя С.Р.А. ранее заключался договор аренды помещения под офис. Данные об адресе ООО подтверждаются исследованным договором аренды № (т. 9 л.д. 12-18).
По ООО «Квазар»
Также согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям С.Р.А., он работал водителем для Зубко Д.В. и Башкирова А.П. и в мае 2015 г. на него с З.Р.П. переоформили ООО «Квазар». Бухгалтерских документов не было. Кто составлял документы по переоформлению, он не помнит, но сам он этим не занимался. В 2015 г. он приехал в офис и передал Башкирову А.П. документы и печать по ООО «Квазар». Банковские счета для ООО «Квазар» он вроде не открывал. Снятие денег со счетов не производил и чеки, банковские карты, токены от З.Р.П. не получал (т. 28 л.д. 229-233, т. 30 л.д. 228-230).
Документы по ООО «Квазар» подтверждают данные о регистрации (т. 2 л.д. 42-129). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Квазар» является С.Р.А. (т. 29 л.д. 12-14).
По ООО «Профсектор»
Согласно показаниям К.Т.Ю., допрошенной в судебном заседании, через ее сестру Петрову С.В., она познакомилась с Ермолиным М.А. По просьбе сестры оформила на свое имя фирму, Ермолин М.А. был ее руководителем. В последующем Ермолин М.А. давал ей советы, как и что нужно говорить в банке при возникновении проблем с перечислением. В офисе она предоставила свои паспортные данные Мингалееву Р.И., который составил ей пакет документов для регистрации ООО «Профсектор», после чего открыла счета на данное ООО, оформила банковские карты, чековые книжки, дистанционный доступ к счетам, смс-оповещение. Деньги для оплаты госпошлины, плату за юридический адрес, на открытие счетов, ей выдал Ермолин М.А. Учредительные документы и печать хранились у неё.
После открытия счетов, доступ к ним она передала в бухгалтерию. Деньги она снимала самостоятельно по карте либо по чеку, приносила в офис и передавала Ермолину М.А., который делал по ним записи. Деньги в качестве заработной платы ей сначала выдавал Ермолин М.А., а потом кто-то в офисе. В последующем деньги, снятые со счетов они, директора, стали передавать Ермолину С.А., а потом Ермолину А.Г., родственникам Ермолина М.А. Бухгалтерский учет по ООО «Профсектор» она не вела, этим занималась бухгалтерия. Налоговую отчетность она сама не составляла, этим занималась бухгалтерия. Предпринимательскую деятельность она не осуществляла. В августе 2016 г. она перестала ходить в офис, где оставила учредительные документы и печать ООО «Профсектор». В 2017 г. у нотариуса она в присутствии Ермолина С.А. переоформила фирму на С.Е.А.
Документы ООО «Профсектор» подтверждают данные о регистрации (т. 6 л.д. 110-227). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Профсектор» является К.Т.Ю. (т. 27 л.д. 96-102).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.Р.Г. между ООО «Сити-Центр» и ООО «Профсектор», ранее заключался договор аренды нежилого помещение (т. 8 л.д. 211-213).
По ООО «Гидра»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям Зубко В.Н., являющигося отцом Зубко Д.В.,он деятельность как директор (учредитель) от ООО «Гидра» не вел, организацией не руководил, решения по деятельности не принимал и изначально не имел цели управления данной организации, то есть являлся подставным (номинальным) лицом. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе данной организации представил свои паспортные данные гражданина РФ. Госпошлину для регистрации фирмы оплачивал не из собственных денежных средств (т. 27 л.д. 132-136, т. 30 л.д. 150-152).
Согласно показаниям свидетеля П.О.М., допрошенной в судебном заседании, она подтвердила, что по просьбе К.Т.Г. ее брат С.Ю.М. приобрел ООО «Гидра», в последующем оно было переоформлено на Я.М.А.
Судом были исследованы документы из регистрационного дела ООО «Гидра» (т. 17 л.д. 104-145). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Гидра» с 4 июня 2015 г. является Я.М.А. (т. 27 л.д. 121-126).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.С.Ю., между ООО «Информ Траст» и ООО «Гидра», в лице руководителя Зубко В.Н., ранее заключался договор аренды нежилого помещение под офис (т. 8 л.д. 214-218).
Показания В.С.Ю. подтверждаются исследованными свидетельством регистрации права и договором аренды № (т. 8 л.д. 219, 220-221).
По ООО «Виктор»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям Зубко В.Н.,являющегося отцом Зубко Д.В.,он деятельность как директор (учредитель) от ООО «Виктор» не вел, организацией не руководил, решения по деятельности не принимал и изначально не имел цели управления данной организации, то есть являлся подставным (номинальным) лицом. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе данной организации представил свои паспортные данные гражданина РФ. Госпошлину для регистрации фирмы оплачивал не из собственных денежных средств (т. 27 л.д. 132-136, т. 30 л.д. 150-152).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Виктор» является Зубко В.Н. (т. 27 л.д. 127-129).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.С.Ю., между ООО «Информ Траст» и ООО «Виктор», в лице руководителя Зубко В.Н., ранее заключался договор аренды нежилого помещение (т. 8 л.д. 214-218).
Показания В.С.Ю. подтверждаются исследованными свидетельством регистрации права и договором аренды № (т. 8 л.д. 219, 225-228).
По ООО «Европа»
Согласно показаниям свидетеля Г.Е.К., допрошенного в судебном заседании, в январе 2016 г. по просьбе Ермолина М.А. он зарегистрировал на себя ООО «Европа». Документы ему составлял Мингалеев Р.И. Оформленные документы для регистрации он получил также от Ермолина М.А., и тот же ему давал деньги для уплаты госпошлины. Офис в качестве юридического адреса подыскал сам Ермолин М.А. Оплату аренды произвел сам Ермолин М.А. наличными. После регистрации учредительные документы и печать он передал Ермолину М.А. Далее по указанию Ермолина М.А. он открыл счета в таких банках как ВТБ, Альфа-Банк (г. Чебоксары), Татфондбанк, АК БАРС, Чувашкредитпромбанк (г. Йошкар-Ола), подключил дистанционное управление счетами, оформил чековые книжки и банковские (корпоративные) карты, дистанционное управление счетами, которое передал Ермолину М.А. Деньги со счетов по указанию Ермолина М.А. он снимал либо по чекам, либо по карте, наличные и чек передавал лично либо Ермолину М.А., либо его отцу - Ермолину А.Г. Если в банке для открытия счета требовалось внести на счет деньги, ему их выдавал Ермолин М.А.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Европа» является Г.Е.К. (т. 26 л.д. 113-115).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Т.И.В., между ЗАО «МАРТ» и ООО «Европа», в лице руководителя Г.Е.К. ранее заключался договор аренды нежилого помещение (т. 9 л.д. 47-51), что подтверждается исследованным договором аренды № (т. 89 л.д. 32-43).
По ООО «Алекс»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниям А.А.Д., на ее имя в 2016 г. было оформлено ООО «Алекс» по просьбе кого-то из знакомых, фактически ей деятельность не велась. Документы для предоставления в налоговую инспекцию она не составляла. Счета в банках она открывала также по указанию. Деньги со счетов она снимала по чекам и банковским картам на протяжении 2-3 месяцев, а в последующем карты, токен и логины и пароли, она передала тому, кто ее об этом попросил. Снятые деньги со счетов ООО она также отдавала в офисе <адрес>. Также в этом офисе она познакомилась с Ермолиным М.А., который являлся руководителем всей этой деятельности и знал, что она также как директор принимает в этом участие, потому что с ним согласовывалось ее участие. Заработную плату за это она получала из расчёта процента в размере 0.5 от суммы снятия наличности со счета. Ермолина С.А. и Зубко Д.В. она видела в офисе. Бухгалтера Татьяну Геннадьевну она видела, так как подписывала у нее какие-то документы по ООО «Алекс» (т. 26 л.д. 146-148, т. 31 л.д. 5-8).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Алекс» является А.А.Д. (т. 26 л.д. 139-142).
По ООО «Гарант»
Согласно показаниям свидетеля С.П.В., допрошенного в судебном заседании, в январе 2016 г. Зубко Д.В. предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя фирмуООО «Гарант», открыть счет в банке и снимать со счета денежные средства, что он и делал. Зубко Д.В. передал ему пакет документов для регистрации и открытия счета в банке «ВТБ 24» и «Татфондбанк». Документы по фирме он их передавал Зубко Д.В. вместе с печатью, устройство с пин-кодом по управлению расчетным счетом и банковскую карту. Сам он перечисление денежных средств не осуществлял. Наличные денежные средства он снимал по указанию Зубко Д.В. (тел. номер №), либо Староверова Р.Л. Они передавали ему чековую книжку, которая уже была заполнена и в ней указана была сумму. Он получал вознаграждение в размере 0,05 процентов от суммы, снятой наличными со счета, сначала раз в 2 недели, а потом 1 раз в месяц. В январе или в феврале 2017 г. по указанию Зубко Д.В. он оформил доверенность от фирмы на Кочакова Николая.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Гарант» является С.П.В. (т. 26 л.д. 58-61).
По ООО «Ромстрой»
Согласно показаниям свидетеля Г.Н.М., данным в судебном заседании, в феврале 2016 г. он оформил фирму ООО «Ромстрой» на свое имя за 20000 рублей по просьбе знакомого. Учредительные документы и печать он передал знакомому. Счета в банках для ООО «Ромстрой» он не открывал и не закрывал. Денежные средства со счетов не снимал, так как деятельности не было.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Ромстрой» является Г.Н.М. (т. 29 л.д. 101-104).
Согласно протоколу выемки в ИФНС России по г. Чебоксары изъяты: подшивка с документами налоговой отчетности ООО «Ромстрой»; папка с регистрационным делом ООО «Ромстрой», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 17 л.д. 24-27, 28-31, 33).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Чебоксары представлены: сведения в отношении ООО «Ромстрой» (в т.ч. решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения) (т. 15 л.д. 192-212).
По ООО «Вавилон»
Согласно показаниям свидетеля П.Ю.А., допрошенного в судебном заседании, он признает, что деятельность как директор (учредитель) от ООО «Вавилон» не вел, зарегистрировал организацию по просьбе кого-то из своих знакомых, кому предоставил свои паспортные данные, и изначально не имел цели управления данной организации. Счетами в банках он не управлял, перечисления не осуществлял, а снятые деньги со счетов ООО «Вавилон» передавал тому же знакомому. Деньги для уплаты госпошлины ему передал тот же знакомый. Никакие работы (услуги) он фактически не выполнял.
После того, как он стал сомневаться в законности своих действий и действий данных лиц, он прекратил снимать деньги со счетов и попросил переоформить ООО «Вавилон» на Горшунова, что сделали у нотариуса и он передал учредительные документы и печать. Горшунова подыскал тот же знакомый, но какие у них имелись договоренности, он не знает, с ним на эту тему не разговаривал.
По ООО «Алкион»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниям А.А.Д., она подтвердила оформление в марте 2016 г. на её сожителя А.Р.Е. фирмы ООО «Алкион», деятельность по которой он не осуществлял, а только снял деньги пару раз со счетов. Потом сожитель пропал (т. 31 л.д. 5-8).
По ООО «Роман»
Согласно показаниям свидетеля Романа А.А., допрошенного в судебном заседании, по просьбе Зубко Д.В. в марте 2016 г. он учредил ООО «Роман». Кто составил документы не знает, но он их предоставил в налоговую инспекцию лично и подписал собственноручно.
Указания о его дальнейших действиях он получал либо от Зубко Д.В., либо кто-то звонил по его просьбе, либо в чате программы «Сигнал». Деньги, которые поступали на банковские счета ООО «Роман», он снимал либо по карте, либо по чеку, и отдавал в офисе <адрес> Доступ к счетам он отдал кому-то из девушек, куда он сдавал наличные деньги взрослому мужчине. Также по банковской карте могли снимать деньги и другие парни из офиса, которые были знакомы с Зубко Д.В. За те работы, которые он выполнял от имени своей организации, заключая договора, он получал оплату наличными.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Роман» является Роман А.А. (т. 26 л.д. 77-80).
Согласно показаниям свидетеля Е.И.Г., допрошенного в судебном заседании, между ООО «Корвет» и ООО «Роман», в лице руководителя Романа А.А. ранее заключался договор аренды (т. 9 л.д. 5-7).
Согласно протоколу осмотра места происшествия ООО «Роман», находится по адресу, указанному в выписке ЕГРН (т. 8 л.д. 137-144).
По ООО «Виват»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля Т.В.Т., он признал, что деятельность как директор (учредитель) от ООО «Виват» не вел, зарегистрировал организацию по просьбе кого-то из организации Зубко Д.В. и изначально не имел цели управления данной организации. Счетами в банках он не управлял, перечисления не осуществлял, а снятые деньги со счетов передавал не знакомым ему лицам, которые имели отношение к Зубко Д.В. Для регистрации в налоговом органе ООО «Виват» он предоставил свои паспортные данные гражданина РФ, но пакет учредительных документов лично не составлял, а кто их составлял, он не знает. Деньги для уплаты госпошлины ему передали, свои деньги он не расходовал (т. 27 л.д. 76-78, т. 30 л.д. 245-247).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Виват» является Т.В.Т. (т. 27 л.д. 69-71).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.С.Ю. между ООО «Информ Траст» и ООО «Виват», в лице руководителя Т.В.Т., ранее заключался договор аренды нежилого помещение (т. 8 л.д. 214-218).
Показания В.С.Ю. подтверждаются исследованными свидетельством регистрации права и договором аренды № (т. 8 л.д. 219, 222-224).
По ООО «Автоюнит»
Согласно постановлению в отношении М.С.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации юридического лица (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 165-168).
Согласно данного постановления, М.С.А. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Автоюнит» не вел и изначально не имел цели управления данной организации. ООО организовал фиктивно по указанию Ермолина М.А., госпошлину оплатил последний, а он также снимал наличные денежные средства со счетов, которые передавал Ермолину М.А.
Госпошлину он уплачивал за счет денежных средств, которые ему выдал кто-то из Ермолиных. Летом 2017 г. Ермолин М.А. организовал переоформление ООО «Автоюнит» на С.Е.А. (т. 25 л.д. 132-135, т. 30 л.д. 163-165).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Автоюнит» является М.С.А. (т. 27 л.д. 238-242).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.Е.Ю., между нею и ООО «Автоюнит» в лице руководителя М.С.А. ранее заключался договор аренды (т. 9 л.д. 23-25).
По ООО «Вавилон»
Согласно показаниям свидетеля П.Ю.А., допрошенного в судебном заседании, в 2016 г. он организовал по просьбе Зубко Д.В. ООО «Вавилон» и открыл счета в различных банках. Снятые деньги со счетов отдавал тому же знакомому. В последующем продал фирму Г.Е.К.
Согласно показаниям свидетеля Г.Е.К., допрошенного в судебном заседании, по требованию Ермолина М.А. в августе 2016 г. он переоформил на себя ООО «Вавилон», бывшим руководителем которой являлся П.Ю.А. Ранее он с ним знаком не был. П.Ю.А. передал ему учредительные документы и печать, но без бухгалтерских документов. В банках он оформил новые логины и пароли по ООО «Вавилон», которые передал Ермолину М.А. По ООО «Вавилон» он не вел деятельность, а занимался только тем, что подписывал документы и снимал наличные деньги со счетов, которые передавал Ермолину М.А. Вознаграждение за это он получал от Ермолина М.А., либо снимал с его согласия. Как начислялось вознаграждение, он не знает, но составляло оно 20-25 тыс.рублей.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Вавилов» является Г.Е.К.(т. 26 л.д. 111-120).
По ООО «Стандарт»
Согласно постановлению в отношении Ч.Н.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации юридического лица (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 238-241).
Согласно данного постановления, Ч.Н.А. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Стандарт» не вел и изначально не имел цели управления данной организации. ООО «Стандарт» организовал фиктивно по указанию Ермолина М.А., а также снимал наличные денежные средства со счетов, которые передавал последнему, либо Ермолину С.А. или Ермолину Г.А.
Госпошлину он уплачивал за счет денежных средств, которые ему выдал кто-то из Ермолиных. Летом 2017 г. Ермолин М.А. организовал переоформление ООО «Стандарт» на С.Е.А. (т. 25 л.д. 132-135, т. 30 л.д. 163-165).
Организация ООО «Стандарт» подтверждается соответствующей документацией (т. 4 л.д. 39-162, 164-172).
Между арендодателем Региональное отделение ДОСААФ России РМЭ и арендатором ООО «Стандарт» был заключен договор аренды нежилого помещение <адрес> (т. 8 л.д. 22-26).
Согласно протоколу выемки у С.М.В. было изъято регистрационное дело ООО «Стандарт», признано, приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и возвращено по принадлежности (т. 17 л.д. 77-78, 79-80).
По ООО «Чудо»
Согласно показаниям свидетеля Ш.С.В., допрошенного в судебном заседании, деятельность, как директор (учредитель) от ООО «Чудо», он не вел и изначально не имел цели управления данной организации. Он для регистрации в налоговом органе ООО «Чудо» предоставил свои паспортные данные гражданина РФ мужчине, рабочее место которого располагалось рядом с кабинетом Ермолина М.А., и указанный мужчина составил учредительные документы по ООО. Госпошлину он уплачивал за счет денежных средств, которые ему выдали кто-то из Ермолиных. Снятые наличные деньги со счетов ООО «Чудо» он передавал в офисе <адрес>, Ермолину А.Г., который ему и предложил открыть фирму. Также он открывал банковские карты и счета (вклады) как физическое лицо в банках: Тинькофф для снятия наличных денег, которые после снятия отдавал вышеуказанному лицу, так как деньги ему не принадлежали и поступали со счетов ООО «Чудо». Перечислениями по счетам ООО «Чудо» он не занимался, так как логины и пароль передал кому-то из работников офиса.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Чудо» является Ш.С.В. (т. 27 л.д. 79-80).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.С.Ю. между ООО «Информ Траст» и ООО «Чудо», в лице руководителя Ш.С.В., ранее заключался договор аренды нежилого помещение (т. 8 л.д. 214-218).
Показания В.С.Ю. подтверждаются исследованными свидетельством регистрации права и актом приема передачи к договору субаренды № (т. 8 л.д. 219, 229).
По ООО «Разин»
Согласно постановлению в отношении С.Е.В. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Разин» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 202-205).
Согласно данного постановления, С.Е.В. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Разин» не вел и изначально не имел цели управления данной организации. Данное ООО организовал фиктивно по указанию Ермолина М.А., как и открытие расчётных счетов, а также снимал наличные денежные средства со счетов которые передавал Ермолину С.А. <адрес> Перечислениями по счетам ООО «Разин» он не занимался, так как логины и пароль передал кому-то из работников офиса, но кому именно не помнит.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Разин» является С.Е.В. (т. 30 л.д. 15-164).
Между ОАО «Газета Марийская правда» и ООО «Разин», в лице руководителя С.Е.В. ранее заключался договор аренды (т. 8 л.д. 54-58).
По ООО «Империалъ»
Согласно показаниям свидетеля К.Н.С., допрошенного в судебном заседании, он по просьбе и указанию Ермолина М.А. зарегистрировал ООО «Империалъ», документы для предоставления в налоговый орган ему дала бухгалтер Татьяна Геннадьевна, которая работала у Ермолина М.А. Он не осуществлял деятельность от ООО, документы не составлял, но подписывал документы по деятельности фирмы. Его вознаграждение зависело, как говорил Ермолин М.А., от суммы снятой наличных денег. Когда он приходил в офис, то узнавал от кого-то там, что ему со счета в банке необходимо снять определенную сумму. Снятые наличные деньги он приносил в офис и отдавал Ермолину С.А., а затем Ермолину А.Г. Они вели учет данных денег, так как он у них же получал наличные деньги на расходы, а именно на бензин, открытие банковских счетов для ООО. Деньги на расходы, он получал у Ермолина М.А. Так в «Альфа-Банк» он снял около 800 000 рублей и в «Россельхозбанк» примерно 2 500 000 рублей.
Когда он не имел возможности осуществить перечисление денежных средств со счетов ООО «Империалъ», он просил об этом Глушкову В. и передавал для этого токены либо логины (пароли). Не всегда он снимал деньги с банковских карт лично, так как мог отсутствовать в городе, поэтому мог оставлять их в офисе в одном из кабинетов, и кто производил с них снятие он точно не знает. Для снятия денег в банках (банкоматах) он ездил вместе с Марковым И.В., Марковским Н.О. и Староверовым Р.Л.
Примерно с середины мая 2017 г. стало поступать много запросов из банков, налоговой инспекции и его вызывали в налоговую для допроса. Тогда он стал сомневаться в законности данной деятельности и решил больше не заниматься снятием денег со счетов ООО «Империалъ». Он просто перестал приходить в офис.
Действия по регистрации подтверждаются документами по ООО «Империалъ» (т. 6 л.д. 247-252). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Империалъ» является К.Н.С. (т. 27 л.д. 1-3).
Согласно показаниям свидетеля С.Н.М., допрошенной в судебном заседании, между АНО «Бизнесинкубатор РМЭ» и ООО «Империалъ», в лице руководителя К.Н.С. заключался договор о пользовании почтовым адресом.
Показания С.Н.М. подтверждаются исследованным договором возмездного оказания услуг № (т. 8 л.д. 17, 18).
Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу, указанному в выписке ЕГРН, организация отсутствует (т. 7 л.д. 2-9).
По ООО «Аль-Транс»
Согласно постановлению в отношении Г.К.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Аль-Транс» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 202-205).
Согласно данного постановления, Г.К.А. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Аль-Транс» не вел. Данное ООО организовал фиктивно по просьбе сына Г.Е.К.
Согласно показаниям свидетеля Г.Е.К., допрошенного в судебном заседании, в конце 2016 г. Ермолин М.А. попросил его открыть новую организацию. Так как на нем уже числились 2 организации, он попросил своего отца Г.К.А. оформить ООО «Аль-Транс» на себя. Все договоренности по ООО «Аль-Транс» были только между ним и Ермолиным М.А. Все оформленные документы и логины и пароли по счетам отец отдал ему, а он - Ермолину М.А.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Аль-Транс» является Г.К.А. (т. 26 л.д. 19-20, т. 27 л.д. 206-207).
По ООО «Импульс»
Согласно показаниям свидетеля Л.Я.Э., допрошенной в судебном заседании, она зарегистрировала ООО «Импульс» по просьбе сестры Порфирьевой Е.А. Составленный пакет документов для регистрации ей передавала она же. Госпошлину она оплачивала самостоятельно, но деньги ей передавала Порфирьева Е.А. Она от нее слышала о том, что Зубко Д.В. ей дает поручения по фирме. Она также открыла счета в банках, подключала смс-информирование и дистанционное управление счетом, банковские карты и чековые книжки. Все это, а также печать ООО «Импульс» она передала Порфирьевой Е.А. Когда ей на телефон приходили коды для доступа к счету, она их сообщала Порфирьевой Е.А. Также по ее просьбе она снимала наличные деньги по чеку и деньги отдавал ей. Она знала от Порфирьевой Е.А., что снятые наличные деньги она тоже кому-то отдает.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Импульс» является Л.Я.Э. (т. 28 л.д. 181-182).
По ООО «Проф-лайн»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ш.И.А., она зарегистрировала ООО «Проф-лайн» по просьбе подруги Порфирьевой Е.А. Составленный пакет документов для регистрации ей передавала Порфирьева Е.А. Она также по просьбе открыла счета в банках, на переданные Порфирьевой Е.А. деньги. Учредительные документы и печать ООО «Проф-лайн» она передала Порфирьевой Е.А. Также по ее просьбе она снимала наличные деньги по чеку, и деньги отдавала ей.
Она сама никакой предпринимательской деятельности не вела. Фирмы, от которых поступали деньги на счета ООО «Проф-лайн», она не знает, и с их представителями не общалась (т. 31 л.д. 48-50).
Документы ООО «Проф-лайн» подтверждают регистрацию (т. 7 л.д. 24-29, 44-64). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Проф-лайн» является Ш.И.А. (т. 29 л.д. 80-82).
Между арендодателем ОАО «Газета «Марийская правда» и арендатором ООО «Проф-лайн» был заключен договор аренды нежилого помещение <адрес> (т. 7 л.д. 37-38).
Согласно протоколу осмотра места происшествия ООО «Проф-лайн» по адресу, указанному в выписке ЕГРН, отсутствует (т. 7 л.д. 30-35).
Согласно показаниям свидетеля Л.М.В., допрошенной в судебном заседании, между ОАО «Газета Марийская правда» и ООО «Проф-лайн», в лице руководителя Ш.И.А. ранее заключался договор аренды. Показания Л.М.В. подтверждаются исследованным договором аренды (т. 8 л.д. 49-53).
По ООО «Комфорт»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Б.В.Г., ООО «Комфорт» она зарегистрировала по просьбе Зубко Д.В., фактически деятельность не вела, решения по деятельности не принимала, финансовые вопросы не решала. Документы для предоставления в налоговую инспекцию г. Йошкар-Олы она не составляла, свои паспортные данные гражданина РФ предоставила Зубко Д.В., а ей он их передал уже составленные. Счета в банках она открывала также по указанию Зубко Д.В. Для этого ее также возили в г. Чебоксары, и она запомнила, что с ней также ездил Ермолин М.А., которого ей Зубко Д.В. представил, как фактического руководителя всех фирм. Деньги со счетов она снимала, когда об этом сообщал Зубко Д.В., по чекам и банковским картам на протяжении 2 месяцев, а в последующем карты, токен и логины и пароли, она также передала по поручению от Зубко Д.В. или Ермолина М.А. Снятые деньги со счетов ООО «Комфорт» она также отдавала тому, кто возил ее в банки и иногда это был Зубко Д.В. Она получила процент в размере 0.5-1 от суммы снятия денег. Документы и печать организации оставила в офисе (т. 28 л.д. 150-153, т. 30 л.д. 100-103, т. 31 л.д. 9-11).
Согласно показаниям свидетеля А.А.В., допрошенной в судебном заседании, между ПО «Даниловское» и ООО «Комфорт», в лице руководителя Б.В.Г. ранее заключался договор аренды.
По ООО «Эдельвейс»
Согласно показаниям свидетеля А.А.Д., допрошенной в судебном заседании, в марте 2017 г. она познакомилась с Ермолиным М.А., через Зубко Д.В. Ермолин М.А. лично предложил ей открыть фирму на ее имя, и пообещал выплачивать денежное вознаграждение. Она зарегистрировала в налоговом органе ООО «Эдельвейс», представив свои паспортные данные по указанию Ермолина М.А., изготовила печать, открыла счета в «Совкомбанк», «Промсвязьбизнесбанк» в г. Чебоксары, «Модульбанк» и «Тинькоффбанк», банковские карты. На протяжении нескольких месяцев смс-сообщения от банков с кодом она пересылала на его номер. Токены для управления счетом она передала водителям по указанию Ермолина М.А. Она отдала все банковские карты, оформленные на ООО «Эдельвейс», и свои водителям также по указанию Ермолина М.А. Самостоятельно она снимала денежные средства с использованием чека в банк «Йошкар-Ола» в сумме 180 000 рублей. Кроме того, ею были получены денежные средства в размере около 200 000 рублей как физическим лицом путем денежного перевода. Данные денежные средства были переданы водителю. В последующем она получала денежное вознаграждение. От кого поступали денежные средства на счета ООО «Эдельвейс» она не знает, с представителями контрагентов не встречалась и не общалась.
Регистрационные данные ООО «Эдельвейс» подтверждены документально (т. 6 л.д. 45-74). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Эдельвейс» является А.А.Д. (т. 27 л.д. 44-45).
Согласно показаниям свидетеля Л.М.В., допрошенной в судебном заседании, между ОАО «Газета «Марийская правда» и А.А.Д., а затем с ней как с директором ООО «Эдельвейс» заключался договор аренды нежилого помещение. Показания Л.М.В. подтверждаются исследованным договором аренды (т. 9 л.д. 93-95, 98-101).
По ООО «Квазар»
Согласно постановлению следователя в отношении З.Р.П. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Квазар» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 202-205).
Согласно данного постановления, З.Р.П. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Квазар» фактически не вел. Данное ООО организовал фиктивно по чьей-то просьбе, как и открытие расчётных счетов в ВТБ 24 и Вятка Банк, а также снимал наличные денежные средства со счетов, которые передавал в офис Ермолина М.А.
После претензий банка он встретился с Зубко Д.В., который тоже бывал в вышеуказанном офисе и он помог переоформить ООО «Квазар» на другое лицо.
По ООО «Конвент»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.Д.С., он является учредителем и директором ООО «Конвент» с 23 апреля 2014 г. В его деятельности ему помогал А.П.В., с которым его познакомил ранее знакомый Мингалеев Р.И. После регистрации он открыл несколько расчетных счетов в банках. Электронный ключ ему предоставил А.П.В. связи с тем, что достаточной прибыли ему данный вид деятельности не приносил, он прекратил осуществлять данную деятельность. Фирму он не закрыл, так как не знал, как это правильно сделать. Налоговую отчетность он сдавал нарочно, в составлении ему оказывал помощь кто-то из знакомых. Где находится печать, учредительные и бухгалтерские документы, не помнит. Банковские карты и токены не получал. Снятие наличных денежных средств производил лично по чекам. Денежные средства расходовал на оплату рабочих и в хозяйственной деятельности(т. 28 л.д. 23-25).
Показания в части фактического осуществления предпринимательской деятельности А.Д.С. и получения незначительной прибыли от этого суд признаёт недостоверными, обусловленными желанием создать видимость меньшей общественной опасности преступных действий своего знакомого Мингалеева Р.И. Данные показания опровергаются данными о значительном передвижении средств по счетам организации (более 2,5 млн. рублей т. 52 л.д. 68-108), позицией подсудимого Мингалеева Р.И. признавшего вину в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, в использовании ООО «Конвент» в незаконном обналичивании денежных средств.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Конвент» является Антонов Д.С. (т. 28 л.д. 17-20).
По ООО «Оникс»
Согласно постановлению следователя в отношении М.М.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Оникс» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 153-156).
Согласно данного постановления, М.М.А. деятельность как директор (учредитель) от ООО «Оникс» фактически не вел. Данное ООО организовал фиктивно по просьбе Мингалеева Р.И. для Ермолина М.А., документы для регистрации подготовил Мингалеев Р.И., госпошлину фактически оплатил Ермолин М.А., по указанию которого он открывал счета. В последующем он снимал деньги со счетов по указанию Мингалеева Р.И., потом доступ к счетам передал в офисе Ермолину М.А.
Согласно показаниям свидетеля Г.А.С., допрошенной в судебном заседании, между ООО «РосТехстрой» и ООО «Оникс», в лице руководителя М.М.А. ранее заключался договор аренды.
Показания Г.А.С. подтверждаются исследованным договором субаренды №-М/17 (т. 8 л.д. 69, 80-84).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Оникс» является М.М.А. (т. 25 л.д. 62-70).
По ООО «Винтиковъ»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Т.В.В., он деятельность как директор (учредитель) от ООО «Винтиковъ» не вел и изначально не имел цели управления данной организацией и зарегистрировал ее по просьбе кого-то. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе ООО «Винтиковъ» предоставил свои паспортные данные гражданина РФ (т. 29 л.д. 3-6, т. 31 л.д. 33-35).
Согласно показаниям свидетеля К.Т.В., допрошенной в судебном заседании, между «АО Проектный институт» и ООО «Винтиковъ», в лице руководителя Т.В.В. ранее заключался договор аренды (т. 8 л.д. 145-148).
Показания К.Т.В. подтверждаются исследованным договором аренды № (т. 8 л.д. 157-159).
Согласно протоколу осмотра места происшествия ООО «Винтиковъ», находится по адресу, указанному в выписке ЕГРН (т. 8 л.д. 137-144).
По ООО «Ваш дом»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеляМ.А.А., он знаком с Мингалеевым Р.И. Он признает, что деятельность как директор (учредитель) от ООО «Ваш дом» не вел, организацией не руководил, решения по деятельности не принимал и изначально не имел цели управления данной организацией. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе ООО «Ваш дом» представил свои паспортные данные гражданина РФ. Госпошлину для регистрации фирмы оплачивал не из собственных денежных средств, а за счет денежных средств, выданных Ермолиным М.А. (т. 28 л.д. 67-70, т. 30 л.д. 144-146).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Ваш дом» является М.А.А. (т. 28 л.д. 58-63).
По ООО «СК-Альфа»
Согласно постановлению следователя в отношении Я.А.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «СК-Альфа» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 33-36).
Согласно данному постановлению, Я.А.А. в начале 2016 г. по предложению Мингалеева Р.И. для обналичивания денежных средств для Ермолина М.А. зарегистрировал ООО «СК-Альфа» по подготовленным Мингалеевым Р.И. документам и открыл счета в банках: МДМ, АК БАРС, Альфа-Банк, ВТБ. Госпошлину для регистрации ООО «СК-Альфа» он оплачивал за счет Ермолина М.А. По указанию Ермолина М.А. снимал с банковских счетов денежные средства за вознаграждение в виде процента от снимаемых сумм.
Фактически он никакой деятельности не вел и не планировал вести.
Согласно исследованному решению директором ООО «СК-Альфа» избран Я.А.А. (т. 10 л.д. 23-24).
По ООО «Вортекс»
Согласно показаниям свидетеля П.П.А., допрошенного в судебном заседании, примерно в июне 2016 г. Мингалеев Р.И. познакомил его с Ермолиным М.А. который, в свою очередь, предложил открыть на него фирму. Все расходы по фирме Ермолин М.А. взял на себя (оплата налогов, расходы на открытие фирмы, банковских счетов). Он согласился. Копию паспорта для подготовки пакета документов в налоговую инспекцию он отдал Ермолину М.А. Затем ему Мингалеев Р.И. передал уже составленные документы для регистрации ООО «Вортекс». По указанию Мингалеева Р.И. он открыл несколько счетов в разных банках. Деньги для открытия счетов выдавал кто-то из троих: Ермолин М.А., Ермолин С.А. или Башкиров А.П. Токены, пароли и логины для дистанционного управления счетами он передал Глушковой В.И. по указанию Мингалеева Р.И. Сам он доступ к дистанционному счету не имел и самостоятельно перечисления не осуществлял. Сведения о том, в каком банке и какую сумму денег нужно снять со счета ему преимущественно сообщал Мингалеев Р.И. и несколько раз Глушкова В. Схемы перечислений составляли Мингалеев Р.И., Зубко Д.В. с участием Ермолина М.А. Деньги со счетов он снимал сам, либо передавал банковскую карту кому-то из директоров. Снятые наличные деньги со счетов он привозил в офис и передавал Башкирову А.П., Ермолину А.Г.
Вознаграждение за снятие наличных денег он получал только от Мингалеева Р.И., а расписывался за это у Ермолина А.Г. Также он получал наличные деньги из общей кассы у Ермолина А.Г. на бензин и иные расходы.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Вортекс» является П.П.А. (т. 27 л.д. 19-22).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.А.К., между ним и ООО «Вортекс», в лице руководителя П.П.А. ранее заключался договор аренды (т. 8 л.д. 88-90).
По ООО «Винтиковъ»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.В.В., он признал, что деятельность как директор (учредитель) от ООО «Винтиковъ» не вел и изначально не имел цели управления данной организацией, то есть являлся подставным (номинальным) лицом и зарегистрировал ее по просьбе лиц. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе ООО «Винтиковъ» предоставил свои паспортные данные гражданина РФ (т.31 л.д.33-35).
Согласно показаниям К.С.С., допрошенного в судебном заседании, по предложению Мингалеева Р.И. за денежное вознаграждение он переоформил на свое имя фирму ООО «Винтиковъ», учредителем и руководителем которой являлся Т.В.В. Он его познакомил с Ермолиным М.А. С этой целью он действительно для регистрации в налоговом органе ООО «Винтиковъ» представил Мингалееву Р. свой паспорт гражданина РФ. Госпошлину он оплачивал не из своих денежных средств.
Он открыл счета в банках «Спурт», «Промсвязьбанк» (г. Чебоксары), «Кузнецкий» (г. Чебоксары), с которых в последующем снимал наличные денежные средства за вознаграждение. Башкиров А.П. являлся кассиром и принимал наличные денежные средства, которые снимали со счетов фирм. В последующем обязанности кассира стал выполнять Ермолин А.Г.
Он понял, что среди таких директоров существуют три группы, старшими данных групп являлись Марковский Н.О., Зубко Д.В. и Мингалеев Р.И. Деятельность как директор (учредитель) от ООО «Винтиковъ» он не вел и изначально не имел цели управления данной организации, то есть являлся подставным (номинальным) лицом (т.27 л.д.228-232, т. 30 л.д. 160-162).
Документы ООО «Винтиковъ» подтверждают регистрационные действия (т. 5 л.д. 213-228, т. 6 л.д. 2-20). Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Винтиковъ» является К.С.С. (т. 27 л.д. 218-225).
Между арендодателем ООО «Рентал» и арендатором ООО «Винтиковъ» был заключен договор аренды нежилого помещение <адрес> (т. 5 л.д. 237-239, 245-246).
Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Винтиковъ» по адресу, указанному в выписке из ЕГРН, отсутствует (т. 5 л.д. 230-235).
По ООО «БРО»
Согласно постановлению следователя в отношении Я.А.А. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «СК-Альфа» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 33-36).
Согласно данному постановлению, Я.А.А. в мае 2017 г. он зарегистрировал ООО «БРО» на территории Кировской области по указанию Ермолина М.А. Документы для предоставления в налоговый орган составлял Мингалеев Р.И., а он предоставил свои паспортные данные. Юридический адрес ООО «БРО» ему неизвестен. Документ с юридическим адресом ему передал Ермолин С.А. Госпошлину для регистрации ООО «БРО» он оплачивал за счет денег, которые ему выдал Ермолин М.А.
Фактически он никакой деятельности от указанной организации не вел и не планировал вести. По указанию Ермолина М.А. снимал с банковских счетов денежные средства за вознаграждение в виде процента от снимаемых сумм.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.В.В., между его матерью О.Н.В. и ООО «БРО», в лице руководителя Я.А.А. ранее заключался договор аренды (т. 9 л.д. 102-104). Показания О.В.В. подтверждаются исследованным гарантийным письмом (т. 9 л.д. 105).
Согласно протоколу выемки в МИФНС России №14 по Кировской области изъяты: документы из регистрационного дела ООО «БРО», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.17 л.д.8-13, 14-17, 18).
По ООО «Новый век»
Согласно постановлению следователя в отношении Н.А.С. отказано в возбуждении уголовного дела с его согласия по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Новый век» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 171-174).
Согласно данному постановлению, Н.А.С. предоставил Ермолину М.А. свои паспортные данные для регистрации фирмы ООО «Новый век» по его просьбе, а также открыл счета в банках, реквизиты доступа к которым отдал в бухгалтерию Ермолина М.А. Сам он счетами не управлял. Деньги со счетов ООО «Новый век» он снимал и передавал в офисе Ермолину М.А., либо его отцу или брату. Однажды - около 3 000 000 рублей, их он снял и передал Ермолину М.А.
Примерно в конце лета 2016 г. Ермолин М.А. попросил его принять участие как директор ООО «Новый век» в конкурсе на заключение договора на производство какого-то электронного прибора для Поволжского государственного технологического университета, но фактически выполнением заказа занималась другая фирма. Часть поступивших денежных средств от контракта он снял со счета (300 000 рублей) и передал брату Ермолина М.А. Деятельность, как директор (учредитель) от ООО «Новый век» он не вел и изначально не имел цели управления данной организацией, то есть являлся подставным (номинальным) лицом.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Новый век» с 11 мая 2016 г. является Н.А.С. (т. 25 л.д. 217-225).
Согласно показаниям свидетеля С.Н.М., допрошенной в судебном заседании, между АНО «Бизнесинкубатор РМЭ» и ООО «Новый век», в лице руководителя Н.А.С. ранее заключался договор о пользовании почтовым адресом, консультационными услугами и комнатой переговоров для деловых встреч. Показания С.Н.М. подтверждается исследованным договором возмездного оказания услуг № (т. 8 л.д. 16).
По ООО «Продвижение»
Согласно показаниям свидетеля П.М.И., допрошенного в судебном заседании, он передал Ермолину М.А. свои паспортные данные гражданина РФ для регистрации ООО «Продвижение», а Ермолин М.А. передал ему уже составленные учредительные документы на ООО «Продвижение», которые он подписал и сдал в налоговую инспекцию. Деньги для госпошлины ему выдал Ермолин М.А. При открытии банковских счетов он подключал услугу дистанционного обслуживания и доступ к счетам, которые передал Ермолину М.А. Сам он лично счетами не управлял. Учредительные документы он отдал Ермолину М.А. Деньги по счетам ООО «Продвижение» он снимал и передавал Ермолину М.А., самая большая сумма снятия с них была в размере 500 000 рублей. Деятельность как директор (учредитель) от ООО «Продвижение» не вел и изначально не имел цели управления данной организацией, то есть являлся подставным (номинальным) лицом.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Продвижение» с 20 июня 2016 г. является П.М.И. (т. 26 л.д. 1-2).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Е.Н., между ИП М.А.Н. и ООО «Продвижение», в лице руководителя П.М.И. заключался договор аренды нежилого помещение (т. 9 л.д. 58-60). Показания К.Е.Н. подтверждаются исследованным договором аренды № 1 (т. 9 л.д. 69-72).
По ООО «Резерв Альянс»
Согласно показаниямсвидетеля С.А.А., допрошенного в судебном заседании для составления документов для регистрации ООО «Резерв Альянс» он предоставил паспортные данные Ермолину М.А. Марковский Н.О. являлся старшим группы директоров куда входили он, П.М.И., М. («Глабель») – сосед П.М.И. в офисе <адрес>. В банках он открыл счета по указанию Ермолина М.А., с которых снимал деньги по указанию последнего и Марковского Н.О., которые отдавал Ермолину М.А., его брату Сергею, а в последующем отцу Ермолина М.А. (Ермолину А.Г.) Сумма его заработной платы зависела от суммы снятых наличных.
Управление счетами он не осуществлял, средства для дистанционного управления счетами он передал Ермолину М.А. От ООО он никаких работ, деятельности не осуществлял.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Резерв Альянс» является С.А.А. (т. 30 л.д. 54-55).
Согласно показаниям свидетеля Л.А.В., допрошенного в судебном заседании, между ним и ООО «Резерв Альянс», в лице руководителя С.А.А. ранее заключался договор аренды. Показания Л.А.В. подтверждаются исследованным договором аренды (т. 8 л.д. 106-113).
По ООО «Глабель»
Согласно постановлению следователя в отношении С.М.А. отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «Глабель» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 87-90).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниямсвидетель С.М.А. от дачи показаний по деятельности ООО «Грабель», он в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, отказался (т.29 л.д.59-62).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Глабель» является С.М.А. (т. 29 л.д. 48-49).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ц.А.О., между ним и ООО «Глабель» ранее заключался договор аренды (т. 8 л.д. 174-176).
По ООО «СЛОТ»
Согласно постановлению следователя в отношении Н.О.Н. отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям по факту незаконного предоставления документов для регистрации ООО «СЛОТ» (ст.173.2 ч.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 87-90).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Слот» является Н.О.Н. (т. 29 л.д. 220-222).
Согласно показаниям свидетеля Б.В.М., допрошенного в судебном заседании, между ООО «Йошкар-Олинское предприятие Элмет» и ООО «Слот», в лице руководителя Н.О.Н. ранее заключался договор аренды. Показания Б.В.М. подтверждаются исследованным договором аренды № (т. 8 л.д. 238-242).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Е.Н. между ИП М.А.Н. и ООО «СЛОТ», в лице руководителя Н.О.Н. ранее заключался договор аренды нежилого помещения (т. 9 л.д. 58-60). Показания К.Е.Н. подтверждается исследованным договором аренды № 1 (т. 9 л.д. 61-67).
По ООО «Стор»
Согласно показаниямсвидетеля И.К.Е., допрошенного в судебном заседании, Ермолин М.А. предложил ему открыть на свое имя фирму, счета в банках, снимать с них деньги и приходить, расписываться в документах за плату. Он согласился и передал Ермолину М.А. свои паспортные данные для составления документов на регистрацию ООО «СТОР». Оплату госпошлины осуществлял за счет денег, которые ему дал Ермолин М.А. После открытия счетов он получал токены или пароли и логины для управления счетами дистанционно, которые передал Ермолину М.А. Сам он перечисления по счетам не производил, деятельности фирмой не осуществлял. Кто это делал, он не знает. По указанию Ермолина М.А. снимал со счетов деньги за плату, деньги отдавал последнему.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Стор» является И. К.Е. (т. 28 л.д. 3-4).
Согласно показаниям свидетеля М.С.А., допрошенного в судебном заседании, между ООО «Дублер» и ООО «Стор», в лице руководителя ранее заключался договор аренды.
По ООО «Комфортремонт»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниямсвидетеля П.М.И., ООО «Комфортремонт» он переоформил на себя по просьбе Марковского Н.О., который пояснил, что фирма «пустая», то есть не ведет деятельность, и тот не хочет, чтобы она на нем числилась. Он не отказал в просьбе, но сам деятельностью даже не планировал заниматься. Деятельность как директор (учредитель) ООО «Комфортремонт» он не вел, то есть являлся подставным (номинальным) лицом. С этой целью он для регистрации ООО «Комфортремонт» предоставил свои паспортные данные гражданина РФ (т.26 л.д.5-8, т.30 л.д.224-227).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Комфортремонт» с 30 апреля 2015 г. является Марковский Н.О. (т. 26 л.д. 239-244).
По ООО «Хорош»
Согласно показаниямсвидетеля Х.Я.В., допрошенной в судебном заседании, зарегистрировать ООО «Хорош» ей предложил Марковский Н.О. Деньги для уплаты госпошлины ей передал он же. По указанию Марковского Н.О. она открыла счета в различных банках на его же деньги. Она зарегистрировалась как директор по просьбе Марковского Н.О., так как была введена им в заблуждение относительно деятельности фирмы, то есть являлась подставным лицом.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором является Х.Я.В. (т. 27 л.д. 145-147).
Согласно показаниям свидетеля С.Г.Н., допрошенной в судебном заседании, между нею и ООО «Хорош», в лице руководителя Х.Я.В. ранее заключался договор аренды.
Согласно договору купли-продажи, Х.Я.В. продала И.Г.Р. ООО «Хорош» (т. 27 л.д. 156-158).
Кроме доказанности действий каждого участника преступной группы, принимая во внимание вышеизложенные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности подготовки Марковским Н.О. пакета документов для регистрации фиктивных юридических лиц с использованием паспортов подставных учредителей для предоставления в государственные органы. Данные действия связаны с выполнением им своей роли в преступной группе.
Кроме того, факты незаконной регистрации юридических лиц ООО «Роман», ООО «Автоюнит», ООО «Виват», ООО «Вавилон», ООО «Чудо», ООО «Империалъ», ООО «Импульс», ООО «Проф-лайн», ООО «Комфорт», ООО «Эдельвейс», ООО «Квазар», ООО «Ваш дом», ООО «Вортекс», ООО «Продвижение» ООО «Резерв Альянс», ООО «Стор», ООО «Комфортремонт», ООО «Хорош» организованной группой подтверждаются также следующими решениями.
Согласно постановлению следователя в отношении Роман А.А., М.С.А., Т.В.Т., П.Ю.А., Г.К.А., Ш.С.В., К.Н.С., Л.Я.Э., Ш.И.А., Б.В.Г.А.А.Д., З.Р.П., А.П.В., М.А.А., П.П.А., К.С.С.Т.В.В., П.М.И., С.А.А., И.К.Е., П.М.И., Х.Я.В., с их согласия, отказано в возбуждении уголовного дела по факту незаконного предоставления документов для регистрации юридического лица (ст.173.2 ч.1 УК РФ) в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 31 л.д. 57-60, 93-96, 105-108, 117-120, 123-126, 129-132, 147-150, 159-162, 165-168, 177-181, 184-187, 190-193, 196-199, 214-217, 220-223, 226-229, 232-235, 244-247, т. 32 л.д. 2-5, 39-42, 108-116).
Выше приведенные доказательства о фиктивно созданных организациях в их совокупности свидетельствуют об их создании исключительно для цели обналичивания денежных средств в результате совместных действий Ермолина М.А., Марковского Н.О., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Башкирова А.П.
Суду свидетель К.Н.В., допрошенная в судебном заседании, подтвердила трудоустройство бухгалтером у Ермолина М.А. в ООО «Ваш Главбух», а также составление первичных документов по ООО «Европа» – директор Горшунов Женя, ООО «Роман» – директор Роман, имя не помнит, ООО «Гарант» – директора не знает, ООО «Ваш Дом» – директор Андрей, фамилию не помнит, ООО «Интеграл-М» – директор Мингалеев Равиль, ООО «Оникс» – директор Михаил, фамилию не знает, ООО «Империалъ» – директор Коля, фамилию не знает, ООО «Интеграл» – директор Мингалеев Равиль, ООО «Алекс» – директор Александра, фамилию не знает, ООО «Опт-Торг» – директор Кошкина Т., ООО «Вавилон» – директор Горшунов Женя, ООО «СтройИндустрия» – директор Шамов Александр, ООО «Профсектор» – директор Кошкина Т., ООО «Алкион» – директор являлся муж у Александры (директор ООО «Алекс»), ООО «Вера» – директор Глушкова Вера, ООО «Гамма» – директор Порфирьева Катя, ИП Н.Х.О., ИП Глушкова В.И., ООО «Стройресурс» – директор Шамов Александр, ООО «СК-Альфа» – директор Андрей, фамилию не знает, ООО «Проф-лайн» – директора не видела, ООО «Слот» – директор Ольга, фамилию не знает. На электронный почтовый ящик <иные данные> ей присылали документы, которые касались тех организаций, по которым она вела бухгалтерский учет, в том числе присылали и их контрагенты.
Осуществление бухгалтерского учёта по фактически не занимающихся предпринимательской деятельностью юридическим лицам под руководством Ермолина М.А. подтверждает высокую степень организованности преступной группы, деятельность которой была направлена на обналичивание вопреки установленному порядку денежных средств, которая является незаконной банковской деятельностью.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.Н.В., являющейся сотрудником ПАО АКБ «АК Барс», она подтвердила открытие расчетных счетов ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «Вера», ООО «ВАШ ГЛАВБУХ», ООО «Форт», ООО «Продвижение», ООО «Алекс», ООО «Стандарт», ООО «Чудо», ООО «Глабель», ООО «Гидра», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ИП Глушкова Вера Игоревна, ИП Н.Х.О., ООО «Эрвэл», ООО «Резерв Альянс», ООО «Ваш Дом», ООО «Роман», ООО «Профсектор», ООО «Импорт-групп», ООО «Комфортремонт», ООО «Опт-Торг», ООО «Европа», ООО «Виктор», ИП Староверов Роман Леонидович, ИП Башкиров Антон Павлович, ИП Б.В.В., ООО «ХОРОШ», ООО «СЛОТ» и дальнейшее обслуживание данных организаций (т. 23 л.д. 72-77).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Х.Н.В., указаны обстоятельства и основания заблокирования расчетных счетов ООО «Ромстрой», ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «Разин», ООО «Аль-Транс», ООО «Импульс», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Гарант», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Чудо», ИП Глушкова Вера Игоревна, ООО «Торгресурс», ООО «Ваш Дом», ООО «Комфортремонт», ООО «Европа», ООО «Виктор», ООО «Интех», ООО «ХОРОШ», ООО «СТОР» (т.23 л.д.79-81).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей С.О.Б., М.Е.В., Г.Г.Ф., Г.Т.В., Б.О.И., являющихся сотрудниками банковской сферы, подтверждён алгоритм работы банка с юридическими лицами, основания открытия и блокирования счетов организаций (т.23 л.д.82-87, 88-91, 92-97, 98-103, 112-114).
Введение налоговой документации по фирмам ООО «Волговятскспецторг», ООО «Европа», ООО «Виктор», ООО «Автоюнит», ООО «Винтиковъ», ООО «Ваш дом», ООО «Продвижение», ООО «Резерв Альянс», ООО «Стандарт», ООО «Чудо», ООО «Алекс», ООО «Аль-Транс», ООО «Глабель», подтверждается договорами на оказание услуг, досье физического лица (т. 2 л.д. 5-37, 146-152, 192-193).
Доводам защиты о неконкретизации обвинением момента образования умысла у подсудимых на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, что влечёт невозможность признания их виновными по этим преступлениям, являются несостоятельными.
Редакция ст.173.1 УК РФ, диспозиция которой дополнена указанием на «представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах» внесена Федеральным Законом РФ от 30.03.2015 № 67-ФЗ, которая действовала на момент осуществления таких действий вменённых Зубко Д.В., Мингалееву Р.И., Марковскому Н.О.
Запрещение таких действий законом на момент их совершения не опровергает совершение их с прямым умыслом. Умысел на совершение таких действий предварительным следствием и государственным обвинителем сформулирован как продолжающийся и сформировавшийся до совершения преступных действий, что не исключает виновность данных лиц в совершении указанного преступления. Судом установлено, что действия по незаконному образованию и перерегистрации юридических лиц на подставных лиц проводились в целях реализации умысла организованной преступной группы на незаконное обналичивание денежных средств, что подтверждает в действиях Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Марковского Н.О. наличие соответствующего квалифицирующего признака ст.173.1 ч.2 УК РФ (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору).
В то же время, принимая во внимание предоставленные государственным обвинителем доказательства, суд считает необходимым исключить из описания преступления указание на привлечение непосредственно Мингалеевым Р.И. лиц для регистрации ООО «Квазар», ООО «Конвент», ООО «Винтиковъ», ООО «Ваше дело», ООО «БРО», непосредственно Марковским Н.О. - ООО «Новый век», ООО «Продвижение», ООО «Резерв Альянс», ООО «Глабель», ООО «Слот», ООО «Стор». Из предоставленных государственным обвинителем доказательств прямо не следует, что данные юридические лица созданы именно по их инициативе. Данное обстоятельство не ставит под сомнение создание данных юридических лиц по инициативе Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Марковского Н.О., действующих по предвартельному сговору с Ермолиным М.А. Учитывая доказанность создания ряда других фирм на подставных лиц по инициативе Мингалеева Р.И., Марковского Н.О., не ставит под сомнение обоснованность квалификации их действий по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ.
Регистрация вышеуказанных фирм и индивидуальных предпринимателей, открытие счетов, движение по ним денежных средств участвующих в обналичивании денежных средств, а также соответствующие сведения о контрагентах, кроме вышеизложенных доказательств, подтверждаются изъятыми из налоговых органов и банков документами.
Согласно протоколу выемки в ИФНС России по г. Йошкар-Оле изъяты документы ООО «Снабстрой», регистрационное дело ИП Д.Р.В., копия доверенности от ИП С.Ю.П., оригинал доверенности №31 ООО «Автоюнит», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.17 л.д. 41-45, 46-52, 60).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены:
- Сведения о недоимках и переплатах в отношении: ООО «Вера», ООО «Артель-М», ООО «Капитал Групп», ООО «Профсектор», ООО «Стройиндустрия», ООО «Винтиковъ», ООО «Алкион», ООО «Гарант», ООО «Роман», ООО «Ваш Дом», ООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс», ООО «Резерв Альянс», ООО «Продвижение», ООО «Ваш Главбух», И ООО «Импорт-Групп», ООО «Стройсервич», ООО «Вавилон», ООО «Опт-торг», ООО «Европа», ООО «Альтрон», ООО «Престиж», ООО «Комфортремонт», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Гамма», ООО «Автоюнит», ООО «Виват», ООО «НАО-Консалтинг», ООО «Эрвэл», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Еврострой», ООО «Конвент», ИП Староверова Р.Л., ИП Башкирова А.П., ООО «Квазар», ООО «Феникс», Н.Х.О., ООО «Стройторг», ИП Мингалеева Р.И., ИП Глушковой В.И., ООО «Стройресурс», «Йошкар-Олинского Мироносецкого ГКО РМЭ», ООО «Интеграл-М», ООО «СК-Альфа», Ермолина М.А., ООО «Оникс», ООО «Форт», ООО «Новый Век», ООО «Олимпия», ООО «Гидра», ООО «Глабель», ООО «Чудо», ООО «Разин», ООО «Империалъ», ООО «Аль-Транс», ООО «Проф-Лайн», ООО «Импульс», ООО «Асгард», ООО «Вортекс», ООО «Интеграл», ООО «Строй М», ООО «Стандарт»;
-Сведения о среднесписочной численности работников в организациях, об имуществе и транспортных средствах, об используемой системе налогообложения, о виде и дате подачи последней налоговой отчетности, сведения о доле налоговых вычетов, сведения о наличии признаков фирмы однодневки, сведения о наличии фактов применения схем уклонения от налогообложения, сведения о подаче налоговых декларации с возмещением, сведения о принятых решениях о взыскании недоимки за счет денежных средств налогоплательщика в банках, а также о привлечении к налоговой ответственности по результатам проведенных мероприятий налогового контроля в отношении фирм, указанных выше, также в отношении ООО «Виктор», ООО «Алекс»;
- Сведения о присвоенных критериях массовости налогоплательщиков в отношении ООО «Интеграл», ООО «Вера» (т.15 л.д.4-93).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены:
1) Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО «Конвент», ООО «Светлана», ООО «Стройторг», ООО «Ромстрой», ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «Разин», ООО «Аль-Транс», ООО «Проф-Лайн», ООО «Импульс», ООО «Асгард», ООО «Интеграл», ООО «Виват», ООО «Автоюнит», ООО «Еврострой», ООО «Фасад-Сервис», ООО «НАО-Консалтинг», ООО «Гарант», ООО «Модуль-М», ООО «Вера», ООО «Артель-М», ООО «Ваш Главбух», ООО «Капитал Групп», ООО «Стройсервис», ООО «Строй М», ООО «Феникс», ИП Мингалеева Р.И., ООО «Стройресурс», ООО «Интеграл-М», ООО «Форт», ООО «Стройиндустрия», ООО «Алкион», ООО «Продвижение», ООО «Гамма», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вавилон», ООО «Алекс», ООО «Альтрон», ООО «Стандарт», ООО «Вортекс», ООО «Империалъ», ООО «Чудо», ООО «Глабель», ООО «Гидра», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ИП Глушкова В.И., ИП Н.Х.О., ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., ООО «Квазар», ООО «Эрвэл», ООО «Резерв Альянс», ООО «Торгресурс», ООО «Ваш дом», ООО «Роман», ООО «Винтиковъ», ООО «Профсектор», ООО «Импорт-Групп», ООО «Комфортремонт», ООО «Опт-торг», ООО «Европа», ООО «Престиж», ООО «Виктор»;
2) Дополнительно ИФНС России по г. Йошкар-Оле в своем письме указывает, что сведениями о счетах в кредитных организациях Йошкар-Олинского Мироносецкого ГКО РМЭ, ИП Ермолина М.А., не располагает (т.15 л.д.97-189).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены:
1) Сведения о юридических лицах, представляющих налоговую и бухгалтерскую отчетность через уполномоченного представителя ООО «Новый город»: ООО «Фасад-Сервис», ООО «Еврострой», ООО «НАО-Консалтинг», ООО «Квазар», ООО «Конвент», ООО «Феникс», ООО «Эрвэл», ООО «Совагро», ООО «Интеграл»;
2) Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении: ООО «Эрвэл», ООО «Фасад-Сервис», ООО «НАО-Консалтинг», ООО «Квазар», ООО «Конвент», ООО «Еврострой», ООО «Интеграл», ООО «Феникс», ООО «Комфорт», ИП Б.В.В., ООО «Эдельвейс», ООО «Интех», ООО «Совагро», ООО «Хорош», ООО «Стор», ООО «Слот», ООО «Новый город» (т.15 л.д.214-240).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены:
1) Сведения о юридических лицах, представляющих налоговую и бухгалтерскую отчетность через уполномоченного представителя ООО «Ваш Главбух» и ООО «Стройторг»:
- Список ООО «Стройторг»: ООО «Гидра», ООО «Олимпия», ООО «Новый Век», ООО «Форт», ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», Йошкар-Олинское Мироносецкое ГКО РМЭ, ООО «Феникс», ООО «Стройресурс», ООО «Интеграл-М», ООО «Фасад-Сервис», ООО «НАО-консалтинг», ООО «Еврострой», ООО «Квазар», ООО «Эрвэл»;
- Список ООО «Ваш Главбух»: ООО «Эдельвейс», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Комфорт», ООО «Проф-Лайн», ООО «Стройснаб», ООО «Винтиковъ», ООО «Импульс», ООО «Разин», ООО «Империалъ», ООО «Империалъ», ООО «Аль-Транс», ООО «Чудо», ООО «Асгард», ООО «Гидра», ООО «Глабель», ООО «Вортекс», ООО «Стандарт», ООО «Виват», ООО «Автоюнит», ООО «Гамма», ООО «Продвижение», ООО «Резерв Альянс», ООО «Стройсервис», ООО «Ваш дом», ООО «Капитал Групп», ООО «Модуль-М», ООО «Гидра», ООО «Альтрон», ООО «Вавилон», ООО «Алекс», ООО «Торгресурс», ООО «Импорт-Групп», ООО «Виктор», ООО «Роман», ООО «Артель-М», ООО «Гарант», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Стройиндустрия», ООО «Винтиковъ», ООО «Престиж», ООО «Опт-Торг», ООО «Европа», ООО «Комфортремонт», ООО «Профсектор» (т.15 л.д.242-245).
ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены сведения об ИП, которые отправляли налоговые декларации через ИП Башкирова А.П.: ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ИП Глушкова В.И.; сведения об открытых (закрытых) счетах в банках ИП Д.Р.В. (т.15 л.д.247-251).
ИФНС России по г. Йошкар-Оле представлены сведения ООО «Стройснаб», ООО «СнабСтрой», ООО «Межрегионоптторг» (т.16 л.д.3-21, 23-27).
ИФНС России №4 по г. Краснодару и представлены сведения ООО «Соварго» (т.16 л.д.30-107).
Введение налоговой документации по фирмам ООО «Стройснаб», ООО «Престиж», «ООО «Модуль-М», ООО «Торгресурс», ООО «Асгард», ООО «Ваш Главбух», директором которой является Ермолин С.А. подтверждается договорами на оказание услуг, досье физического лица, в которой он указан руководителем (т. 2 л.д. 5-37, 146-152, 192-193).
В ИФНС России по г. Йошкар-Оле изъяты:
1) Документы налоговой отчетности:
Сшивы ООО «Строй М», ООО «Опт-Торг», ООО «Хорош», ООО «Роман», ООО «Глабель», ООО «Слот», ООО «Асгард», ООО «Стройресурс», ООО «Стройиндустрия», ООО «Интеграл-М», ООО «Виктор», ООО «Капитал Групп», ИП Башкиров А.П., Мингалеев Р.И.
2) Диск CD-R марки SmartTrack с электронными документами налоговой отчетности:
- ООО «Виктор», ООО «Алекс», ООО «Стройсервис», ООО «Престиж», ООО «Альтрон», ООО «Европа», ООО «Опт-Торг», ООО «Вавилон», ООО «Комфортремонт», ООО «Импорт-Групп», ООО «Волговятскспецторг», ООО «СтройИндустрия», ООО «Профсектор», ООО «Винтиковъ», ООО «Алкион», ООО «Роман», ООО «Гарант», ООО «Капитал Групп», ООО «Модуль-М», ООО «Ваш Дом», ООО «Вера», ООО «Артель-М», ООО «Торгресурс», ООО «Ваш Главбух», ООО «Продвижение», ООО «Резерв-Альянс», ООО «Гамма», ООО «Виват», ООО «Автоюнит», ООО «Конвент», ООО «Еврострой», ООО «Фасад-сервис», ООО «Эрвел», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Феникс», ООО «Квазар», ООО «СтройТорг», ООО «Стройресурс», ООО «Интеграл-М», ООО «Светлана», ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», ООО «Форт», ООО «Новый Век», ООО «Олимпия», ООО «Гидра», ООО «Глабель», ООО «Чудо», ООО «Разин», ООО «Империалъ», ООО «Аль-Транс», ООО «Проф-лайн», ООО «Импульс», ООО «Асгард», ООО «Вортекс», ООО «Интеграл», ООО «Стандарт», ООО «Строй М», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Хорош», ООО «Совагро», ООО «Интех», ООО «Эдельвейс», ООО «Комфорт», ООО «Новый город», ИП Башкиров А.П., ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ИП Глушкова В.И., ИП Мингалеев Р.И., ИП Б.В.В., ИП Ермолин М.А., Йошкар-Олинское мироносецкое городское казачье общество,
3) Регистрационные дела:
ООО «Алкион», ООО «Европа», ООО «Асгард», ООО «Винтиковъ», ООО «СК-Альфа», ООО «Глабель», ООО «Хорош», ООО «Капитал групп», ООО «Автоюнит», ООО «Гамма», ООО «Роман», ООО «Интеграл», ООО «Стройресурс», ООО «Алекс», ООО «Виктор», ООО «Импорт-Групп», ООО «Строй М», ООО «Стройторг» – том 2, ООО «Стройторг» том 1, ООО «Гарант», ООО «Новый Век», ООО «Вавилон», ООО «Эрвел», ООО «Альтрон», ООО «Интеграл-М», ООО «Конвент», ООО «Опт-торг», ООО «Стройсервис», ООО «Светлана» - том 2, ООО «Светлана» - том 1, «Еврострой», ООО «Артель-М», ООО «Новый город», ООО «Интех», ООО «Торгресурс», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Феникс», ООО «Квазар», ООО «Комфортремонт», ООО «Вера», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Стройиндустрия», ИП Глушкова В.И., ИП Башкиров А.П., ИП Б.В.В., ИП Ермолин М.А., ИП Мингалеев Р.И., ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ООО «Престиж», ООО «Виват», ООО «Олимпия», ООО «Форт», ООО «Аль-Транс», ООО «Империалъ», ООО «Разин», ООО «Стор», ООО «Эдельвейс», ООО «Комфорт», ООО «Ваш дом», ООО «Чудо», ООО «Резерв Альянс», ООО «Продвижение», ООО «Вортекс», ООО «Стандарт», ООО «Модуль-М», ООО «Слот», ООО «Ваш главбух», ООО «Проф-Лайн», ООО «Импульс», ООО «Профсектор», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Оникс», которые в последующем были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.16 л.д.116-123, 125-254, 255-256).
Доказательства открытия расчетных счетов данных фирмы.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Т.А., ООО «СК-Альфа» был открыт расчетный счет в ООО КБ «Мегаполис» в декабре 2016 г. В период ведения счета ООО «СК-Альфа» производился большой процент снятия либо перечисления наличных денежных средств на карту директора Я.А.А., а так же денежные средства присылали за выполненные работы при этом заработная плата сотрудникам не выплачивалась. Клиенту был направлен запрос на предоставление первичных подтверждающих документов по сделкам. Первичные документы клиентом были представлены, в следствии реализации правил внутреннего контроля банка, клиент закрыл счет и перевел остаток денежных средств на р/с в другом банке в Модуль Банк г. Москвы (т.21 л.д.121-124).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.О.А., работавшей в должности начальника отдела финансового мониторинга Марийского регионального филиала АО «Россельхозбанк», в отношении ООО «Винтиковъ», ООО «Резерв Альянс», ИП Н.Х.О., ООО «ВАШ Дом», ООО «Стор», ООО «Модуль М», ООО «Продвижение», ООО «Престиж», ООО «Слот», ООО «Глабель», ООО «Империалъ», ООО «Гамма», ООО «Эрвэл», ООО «Новый Век», ООО «Профсектор», ООО «Хорош», ООО «Асгард», ООО «Фасад-Сервис», ИП Староверов P.Л., ИП Глушкова В.И. ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», ООО «СтройСервис», ООО «Автоюнит», в период 2016-2017 г.ов проводилась работа, в ходе которой установлено, что данные организации являются контрагентами друг друга (т.22 л.д.141).
В ПАО «БИНБАНК» изъяты документы ООО «Интех», ООО «Фасад-сервис», ООО «Комфортремонт», ООО «Виктор», ИП Башкиров А.П., ООО «Европа», ООО «Опт-Торг», ООО «Гарант», ООО «Алкион», ООО «Ваш дом», ИП Глушкова В.И., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.152-156, т.23 л.д.226-238, 239).
В ПАО «БИНБАНК» изъяты документы ООО «Гидра», ООО «Виват», ООО «Оникс», ООО «Виктор», ООО «Опт-Торг», ООО «Европа», ООО «Гарант», ООО «Аль-Транс», ООО «Вавилон», ООО «Стандарт», ООО «Импорт-Групп», ООО «Новый Город», ООО «Торгресурс», ООО «Чудо», ООО «СК-Альфа», ООО «Винтиковъ», ООО «Продвижение», ООО «Стройресурс», ООО «Конвент», ООО «Олимпия», ООО «Глабель», ООО «Новый век», ООО «СтройТорг», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.158-163, т.24 л.д.228-242, 243).
В ПАО «Татфондбанк» изъяты документы ООО «Резерв Альянс», ООО «Асгард», ООО «Гарант», ООО «Вера», ООО «Интех», ООО «СтройСервис», ООО «Продвижение», ООО «Комфортремонт», ООО «Вавилон», ООО «Европа», ООО «Стандарт», ООО «Алекс», ООО «Вортекс», ООО «Винтиковъ», ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», ООО «ПрофСектор», ООО «Строй М», ИП Глушкова В.И., ООО «Ваш ГлавБух», ООО «Резерв Альянс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.171-174, т.24 л.д.152-167, 168).
В ГК «АСВ» (ООО Банк «Еврокредит») изъяты документы ООО «Совагро», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.181-182, т.24 л.д.44-49, 50).
В ГК «АСВ» (АО АКБ «Пробизнесбанк») изъяты документы ООО «Интеграл», ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.188-190, т.24 л.д.44-49, 50).
В ГК «АСВ» (ООО КБ «Единственный») изъяты документы ООО «Еврострой», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.196-197, т.24 л.д.44-49, 50).
В ПАО Банк «Кузнецкий» изъяты документы ООО «МежрегионОптТорг», ООО «Виктор», ООО «Винтиковъ», ИП Староверов Р.Л., ООО «СК-Альфа», ООО «Вортекс», ООО «Вавилон», ООО «Гамма», ООО «Продвижение», ООО «Форт», ООО «Асгард», ООО «Форт», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.205-210, т.24 л.д.176-184, 185).
В АО КБ «Модульбанк» изъяты документы ООО «Хорош», ООО «Импульс», ООО «Ваш Главбух», ИП «Б.В.В.», ООО «Виктор», ООО «Оникс», ООО «Престиж», ООО «Разин», ООО «Вортекс», ООО «Стандарт», ООО «Гидра», ООО «Аль-Транс», ООО «Глабель», ООО «Виват», ООО «Резерв Альянс», ООО «Асгард», ООО «Модуль-М», ООО «Комфорт», ООО «Автоюнит», ООО «Чудо», ООО «Эдельвейс», ООО «Слот», ООО «СК-Альфа», ООО «Артель-М», ООО «Импералъ», ООО «Стор», ООО «Проф-лайн», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.220-225, т.24 л.д.207-214, 215-216).
Согласно протоколу выемки в ПАО КБ «УБРиР» изъяты документы ИП Б.В.В., ООО «Стандарт», ООО «Комфорт», ООО «Оникс», ООО «Резерв Альянс», ООО «Стор», ООО «Глабель», ООО «ИмпериалЪ», ООО «СК-Альфа», ООО «Роман», ООО «Разин», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.231-236, т.24 л.д.217-226, 227).
В ПАО Банк «ВТБ» изъяты документы ООО «Вавилон», ООО «Комфортремонт», ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «Стройторг», ООО «Алекс», ООО «Роман», ООО «Ваш дом», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Автоюнит», ООО «СтройСервис», ООО «Хорош», ООО «Гидра», ООО «Гамма», ООО «Гарант», ООО «Виват», ООО «Квазар», ООО «Феникс», ООО «СтройИндустрия», ООО «ИмпериалЪ», ООО «Вортекс», ООО «Эрвэл», ООО «Стройресурс», ООО «Глабель», ООО «Винтиковъ», ООО «Разин», ООО «Резерв Альянс», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Опт-Торг», ООО «Импорт-Групп», ООО «Престиж», ООО «Чудо», ООО «Модуль-М», ООО «Продвижение», ООО «Виктор», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ООО «Стандарт», ООО «Альтрон», ООО «ПрофСектор», ООО «Торгресурс», ООО «Европа», ИП «Глушкова В.И.», ИП «Староверов Р.Л.», ИП «Н.Х.О.», ИП «Д.Р.В.», ИП «Б.В.В.», ИП «Башкиров А.П.», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.248-251, т.24 л.д.258-271, 272-273).
В ПАО АКБ «Связь-Банк» изъяты документы ООО «Асгард», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.23 л.д.8-11, т.24 л.д.207-214, 215-216).
В АО «Газпромбанк» изъяты документы ООО «Межрегионоптторг», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.23 л.д.18-21, т.24 л.д.198-199, 202).
В АО «Россельхозбанк» изъяты документы ООО «Проф-лайн», ИП Д.Р.В., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.23 л.д.28-32, т.24 л.д.203-204, 206).
В ГК «АСВ» (ООО КБ «Единственный) изъяты документы ООО «Феникс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.23 л.д.39-44, т.24 л.д.207-209, 215-216).
В АО КБ «Хлынов» изъяты документы ООО «ХОРОШ», ИП Глушкова В.И., ИП Староверов Р.Л., ООО «СтройИндустрия», ИП Н.Х.О., ИП Башкиров Антон Павлович, ООО «Эрвэл», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Глабель», ООО «Слот», ООО «Эрвэл», ИП Глушкова В.И., ИП Башкиров А.П., ООО «Стор», ООО «Глабель», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.23 л.д.53-61, т.24 л.д.244-247, 251).
Согласно сведениям из ПАО Сбербанк в отношении указанных выше фирм выдавались чековые книжки, корпоративные карты (т. 18 л.д. 8-9, 10-13, 17, 18).
Аналогичные ответы были получены и в других кредитных организациях:ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» (т.18 л.д.22-25, 28-29), ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» (т.18 л.д.32-34, 36-37, 39), ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (т.18 л.д.42-43, 46-47, 49), АО «Альфа-Банк» (т.18 л.д.52-69, 71), АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (т.18 л.д.74-128, 130-135), «АК БАРС» (т.18 л.д.142-145, 147), ПАО Банк «Кузнецкий» (т.18 л.д.152, 154), ПАО «НБД-Банк» (т.18 л.д.157-158), ОАО КБ «Хлынов» (т.18 л.д.161, 163), ООО «Камкомбанк» в г. Йошкар-Оле (т.18 л.д.166), ОАО «Банк Йошкар-Ола» (т.18 л.д.168, 170), ПАО АКБ «Связь-Банк» (т.18 л.д.173, 175), ПАО «Банк Уралсиб» (т.18 л.д.178, 180, 182), ПАО «Норвик Банк» (т.18 л.д.186, 189, 191), АО КБ «Модульбанк» (т.18 л.д.195-198, 201-202), ОАО «Россельхозбанк» (т.18 л.д.206, 208), ПАО «БИНБАНК» (т.18 л.д.214, 215, 225, 227), ПАО «Промсвязьбанк» (т.18 л.д.231, 243), ООО КБ «МЕГАПОЛИС» (т.18 л.д.236), АО «ВОКБАНК» (т.18 л.д.239, 242, 244), ПАО «МОСОБЛБАНК» (т.18 л.д.246, 248), ПАО Банк «ЮГРА» (т.18 л.д.250), ПАО «Траст» (т.19 л.д.3, 9, 11), ПАО «АКИБАНК» (т.19 л.д.13, 15), ПАО «СКБ-БАНК» (т.19 л.д.17, 19), АО «СМП БАНК» (т.19 л.д.21), ПАО АБ «Девон-Кредит» (т.19 л.д.23), ПАО АКБ «Спурт» (т.19 л.д.26), АО «ОТП БАНК» (т.19 л.д.28), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ОАО АИКБ «Татфондбанк») (т.19 л.д.31-33, 35), ПАО АКБ «Росбанк» в г. Йошкар-Оле (т.19 л.д.37, 39), ПАО «СОВКОМБАНК» (т.19 л.д.42, 44), ПАО КБ «Восточный» (т.19 л.д.46), АО КБ «ЛОКО-БАНК» (т.19 л.д.48), ООО «СТАЛЬ БАНК» (т.19 л.д.50), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ОАО АКБ «Пробизнесбанк») (т.19 л.д.52), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ООО КБ «Единственный») (т.19 л.д.55, 57), АО «Райффайзенбанк» (т.19 л.д.59), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ООО КБ «Еврокредит») (т.19 л.д.62), ОАО «Газпромбанк» (т.19 л.д.64), ПАО Банк «ВТБ 24» (т.19 л.д.70-76, 78, 84, 86-87), АО «Альфа-Банк» (т.19 л.д.89), ПАО «БИНБАНК» (т.19 л.д.91), ПАО «Сбербанк» (т.19 л.д.95-96), АО «ВОКБАНК» (т.19 л.д.98), ПАО «Норвик Банк» (т.19 л.д.100), ПАО АКБ «Росбанк» (т.19 л.д.102, 103, 104), ПАО «Промсвязьбанк» (т.19 л.д.106), ПАО АКБ «Связь-Банк» (т.19 л.д.110), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.19 л.д.112-113), ПАО АКБ «АК БАРС» (т.19 л.д.115), ОАО «Россельхозбанк» (т.19 л.д.117), ПАО «МТС-БАНК» (т.19 л.д.119).
Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.20 л.д.34-118, 166-171, 172-178).
Согласно сведениям из различных банков у подсудимых имелись многочисленные счета (банковские карты) в АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «АК БАРС», ПАО Банка «ВТБ», ПАО «Норвик Банк», АО КБ «Хлынов», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «ФК Открытие» (ПАО «БИНБАНК») (т. 19 л.д. 247-250, 254, 256, т. 20 л.д. 2-6, 12, 14-15, 17, 19-21, 23-26, 29-31).
В ПАО «Росбанк» изъяты сшивы юридических дел ИП Н.Х.О., ООО «СтройСервис», которые были осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.21 л.д.8-11, т.24 л.д.25-29, 30-31).
В ПАО «НБД-Банк» изъяты сшивы юридических дел ООО «Алекс», ООО «Эрвэл», ООО «ПрофСектор», ООО «Стройсервис», ООО «Интеграл», ООО «Вера», ИП Староверов Р.Л., ООО «Строй М», ИП Глушкова В.И., ООО «Интеграл-М», ООО «СтройТорг», денежные чеки, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.21, т. 23 л.д.214-224, 225).
В ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ПАО Банк «ЮГРА») изъяты сшивы документов юридических дел ООО «Стандарт», ООО «СК-Альфа», ООО «Престиж», ООО «Глабель», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.36-39, т.24 л.д.252-256, 257).
В ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы ООО «ФОРТ», ИП Староверов Роман Леонидович, ООО «Фасад-Сервис», ООО «Винтиковъ», ООО «ЭРВЭЛ», ООО «ПРЕСТИЖ», ООО «ИНТЕГРАЛ», ООО «Новый Город», ИП Глушкова В.И., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 21 л.д. 52-55, т. 24 л.д. 57-63, 64).
В АО «ВОК БАНК» изъяты документы ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., ИП Глушкова В.И., ИП Н.Х.О., ООО «Интеграл», ООО «Новый Город», ООО «Вера», ООО «СтройСервис», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вера», сведения об IP-адресах в отношении ООО «Новый город», ИП Башкиров А.П., ИП Глушкова В.И., ООО «Интеграл», ИП Н.Х.О., ИП Староверов Р.Л., ООО «Вера», ООО «Стройсервис», ООО «Волговятскспецторг», денежные чеки, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.62-65 т.23 л.д.115-122, 123).
В АО «Альфа-банк» изъяты документы ООО «Гамма», ООО «Вавилон», «СК-Альфа», ИП Башкиров А.П., ООО «Аль-транс», ООО «Стройсервис», ООО «Престиж, ООО ИП Староверов Р.Л., ООО «Гидра», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Модуль-М», ООО «Совагро», ООО «Импульс», ООО «Империалъ», ООО «Опт-торг», ИП Н.Х.О., ООО «Артель-М», ООО «Европа», ООО «Комфортремонт», ООО «Профсектор», ООО «Нао-консалтинг», ООО «Еврострой», ООО «Интеграл-М», ООО «Олимпия», ООО «Стандарт», ООО «Резерв альянс», ООО «Вера», ООО «Стройресурс», ООО «Стор», ООО «Эрвэл», денежные чеки, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.78-81, т.23 л.д.189-195, 196).
В ПАО «Сбербанк» изъяты документы ООО «Конвент», ООО «Чудо», ООО «СтройСервис», ООО «Феникс», ООО «Еврострой», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Совагро», ООО «Комфортремонт», ООО «Торгресурс», ООО «Глабель», ООО «Виктор», ИП Мингалеев Р.И., ООО «Опт-Торг», ООО «ПрофСектор», ИП Башкиров А.П., ИП Староверов Р.Л., ООО «СК-Альфа», ООО «Ваш дом», ООО «Интех», ООО «Стройресурс», ООО «Импорт-групп», ООО «Оникс», ИП Глушкова В.И., ИП Н.Х.О., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.90-92, т.23 л.д.176-187, 188).
В ПАО «Промсвязьбанк» изъяты документы ООО «Стандарт», ООО «Артель-М», ООО «Разин», ООО «СтройТорг», ООО «Модуль-М», ООО «Вера», ООО «Форт», ООО «Вортекс», ООО «Империалъ», ООО «Чудо», ООО «Глабель», ООО «Резерв Альянс», ООО «Ваш Дом», ООО «Аль-Транс», ООО «Винтиковъ», ООО «Роман», ООО «Профсектор», ООО «Престиж», ООО «Интеграл-М», ООО «Гидра», ООО «Импорт-групп», ИП Староверов Р.Л., ООО «Эдельвейс», ООО «Хорош», ООО «СК-Альфа», ООО «Артель-М», ООО «Импульс», ООО «Глабель», ООО «Форт», ООО «Проф-Лайн», ООО «СтройТорг», ООО «Гидра», ООО «Вера», ООО «Импорт-Групп», ООО «Винтиковъ», ООО «Вортекс», ООО «Стор», ООО «Виват», ООО «Аль-Транс», ООО «Комфорт», ООО «Ваш Дом», ООО «Торгресурс», ООО «Слот», ООО «Интеграл-М», ООО «ПрофСектор», ООО «Роман», ООО «Резерв Альянс», ИП Староверов Р.Л., ООО «Стандарт», ООО «Престиж», ООО «Чудо», ИП Б.В.В., ООО «ИмпериалЪ», ООО «Модуль-М», ООО «Разин», ООО «Вортекс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.104-109, т.24 л.д.65-82, 83-84).
В ООО КБ «Мегаполис» изъяты документы ООО «СК-Альфа», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.118-120, т.23 л.д.143-145, 146).
В ПАО «Мособлбанк» изъяты документы на ИП Н.Х.О., ИП Глушкова В.И., ООО «Интех», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.131-134 т.23 л.д.124-127, 128).
В ПАО «СКБ-банк» изъяты документы ООО «Комфорт», ООО «Слот», ООО «Эдельвейс», ООО «Роман», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.139-143, т.23 л.д.129-135, 136).
В ПАО «Норвик Банк» изъяты документы ООО «Еврострой», ООО «НАО-Консалтинг», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Интеграл», ООО «Квазар», ООО «Олимпия», ООО «Комфорт», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Импульс», ООО «Чудо», ООО «Стандарт», ИП Б.В.В., ООО «Роман», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ООО «Резерв Альянс», ООО «Импорт Групп», ООО «Гамма», ООО «Вортекс», ООО «Глабель», ООО «Интеграл», ООО «Еврострой», ООО «Стор», ИП Б.В.В., ООО «Стандарт», ООО «Эдельвейс», ООО «СтройСервис», ООО «Слот», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Квазар», ООО «Нао-консалтинг», ООО «Роман», ООО «Олимпия», ООО «Фасад-Сервис», ООО «СК-Альфа», ООО «Чудо», ООО «Резерв Альянс», ООО «Гамма», ООО «Глабель», ООО «Импульс», ООО «Импорт-Групп», ООО «Торгресурс», ООО «Вортекс», ООО «Оникс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.151-153, т.24 л.д.99-1115, 116).
В ПАО АКБ «АК БАРС» изъяты документы ООО «Эрвэл», ООО «Форт», ООО «Стандарт», ООО «Новый век», ООО «Гидра», ООО «Вера», ООО «Виктор», ООО «Ваш дом», ООО «Резерв Альянс», ООО «Слот», ООО «Комфортремонт», ООО «Профсектор», ООО «Продвижение», ООО «СК-Альфа», ООО «Олимпия», ООО «Европа», ООО «Оникс», ИП Б.В.В., ООО «Глабель», ООО «Чудо», ООО «Опт-Торг», ООО «Импорт-Групп», ИП Глушкова В.И., ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ИП Башкиров А.П., ООО «Глабель», ООО «Европа», ООО «Ваш главбух», ООО «Чудо», ИП Б.В.В., ООО «СК-Альфа», ООО «ОПТ-ТОРГ», ИП Н.Х.О., ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., ИП Глушкова В.И., ООО «Вера», ООО «ХОРОШ», ООО «Олимпия», ООО «Импорт-Групп», ООО «Слот», ООО «АЛЕКС», ООО «Резерв Альянс», ООО «Ваш дом», ООО «Оникс», ООО «Эрвэл», ООО «ГИДРА», ООО «Профсектор», ООО «РОМАН», ООО «ВИКТОР», ООО «ФОРТ», ООО «СТАНДАРТ», ООО «Новый век», ООО «Комфортремонт», ООО «Продвижение», ООО «Алекс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.161-163, т.23 л.д.147-173, 174-175).
В ПАО «АКБ Чувашкредитпромбанк» изъяты документы ООО «Новый город», ООО «Стройторг», ООО «Разин», ООО «ФАСАД-СЕРВИС», ООО «Модуль-М», ООО «Вера», ООО «Артель-М», ООО «Форт», ООО «Алекс», ООО «Империалъ», ООО «Хорош», ООО «Слот», ИП Б.В.В., ИП Башкиров А.П., ООО «Виктор», ООО «Европа», ООО «Винтиковъ», ООО «Ваш Дом», ООО «Торгресурс», ООО «Эрвэл», ИП Глушкова В.И., ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», ООО «Новый город», ООО «Артель-М», ООО «Виктор», ООО «Европа», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.170-172, т.24 л.д.7-23, 24).
В ПАО АКБ «Связь-Банк» изъяты документы ООО «Виктор», ООО «Европа», ООО «Глабель», ООО «Гамма», ООО «Продвижение», ООО «Форт», ООО «Автоюнит», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.181-183, т.24 л.д.1-5, 6).
В ПАО АКБ «Связь-Банк» изъяты документы ООО «Хорош», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.184-185, т.24 л.д.1-5, 6).
В ПАО «АКИБАНК» изъяты документы ИП Староверова Р.Л., ООО «Эрвэл», ИП Глушкова В.И., ООО «Новый город», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.191-194, т.23 л.д.247-249, 250).
В ООО «Камкомбанк» изъяты документы ООО «Резерв Альянс», ООО «Вортекс», ООО «Виктор», ООО «Престиж», ООО «Капитал групп», ИП Башкиров А.П., ИП Староверов Р.Л., ООО «Форт», ООО «СК-Альфа», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.200-202, т.23 л.д.240-245, 246).
В АКБ «СПУРТ» (ПАО) изъяты документы ООО «Европа», ООО «Вавилон», ООО «Винтиковъ», ООО «Виктор», ООО «СК-Альфа», ООО «Резерв Альянс», ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.21 л.д.210-212, т.24 л.д.169-174, 175).
В ПАО КБ «Восточный» изъяты документы ООО «Асгард», ООО «Виктор», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 21 л.д. 219-223, т. 24 л.д. 51-55, 56).
В АБ «Девон-Кредит» (ПАО) изъяты документы ООО «СК-Альфа», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 21 л.д. 230-234, т.24 л.д.85-87, 88).
В ПАО Банк «Йошкар-Ола» изъяты документы ООО «Хорош», ООО «Светлана», ООО «Эдельвейс», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.28-32, т.23 л.д.137-141, 142).
В АО «ОТП Банк» изъяты документы ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.39-42, т.24 л.д.25-29, 30-31).
В ГК «АСВ» (ООО «Сталь Банк») изъяты документы ООО «Стандарт», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.48-49, т.24 л.д.44-49, 50).
В АО «Тинькофф Банк» изъяты документы ООО «Олимпия», ООО «Разин», ООО «Модуль-М», ООО «Асгард», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Артель-М», ООО «Интеграл-М», ООО «СтройИндустрия», ООО «Стандарт», ООО «Вортекс», ООО «ИмпериалЪ», ООО «Чудо», ООО «СК-Альфа», ООО «Роман», ООО «Престиж», ООО «Виктор», ООО «Эдельвейс», ООО «ХОРОШ», ООО «Стор», ООО «Слот», ООО «Комфорт», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.58-61, т.24 л.д.32-42, 43).
В АО КБ «ЛОКО-Банк» изъяты документы ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.67-70, т.24 л.д.25-29, 30-31).
Согласно протоколу выемки в ПАО «Совкомбанк» изъяты документы ООО «Престиж», ООО «Глабель», ООО «Роман», ООО «Слот», ООО «ИмпериалЪ», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.79-82, т.24 л.д.117-150, 151).
В АО «Райффайзенбанк» изъяты документы ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.89-94, т.24 л.д.187, 188).
В АО «СМП Банк» изъяты документы ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.100-104, т.24 л.д.187, 188).
В ПАО Банк «Траст» изъяты документы ООО «Еврострой», ИП Мингалеев Р.И., ООО «Глабель», ООО «Резерв Альянс», ООО «МежрегионОптТорг», ИП Глушкова В.И., которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.110-115, т.24 л.д.189-196, 197).
Согласно протоколу выемки в АО «Россельхозбанк» изъяты документы ООО «Винтиковъ», ООО «Резерв Альянс», ИП Н.Х.О., ООО «Ваш Дом», ООО «Стор», ООО «Модуль-М», ООО «Продвижение», ООО «Престиж», ООО «Слот», ООО «Глабель», ООО «ИмпериалЪ», ООО «Гамма», ООО «Эрвэл», ООО «Новый век», ООО «ПрофСектор», ООО «Хорош», ООО «Асгард», ООО «Фасад-Сервис», ИП Староверов Р.Л., ИП Глушкова В.И., ООО «СК-Альфа», ООО «Оникс», ООО «СтройСервис», ООО «Автоюнит», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.124-125, т.23 л.д.197-212, 213).
В ПАО Банк «ФК Открытие» изъяты документы ООО «Гидра», ООО «МежрегионОптТорг», ООО «Интеграл-М», ООО «Эрвэл», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Импорт-Групп», ООО «Опт-Торг», ООО «РОМАН», ООО «Квазар», ООО «Торгресурс», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Интех», ООО «Совагро», ООО «Комфортремонт», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.22 л.д.133-138, т.24 л.д.89-97, 98).
У С.М.В. были изъяты регистрационные дела ООО «Стройторг», ООО «Стандарт», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Эрвэл» признаны, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и возвращены по принадлежности (т. 17 л.д. 71-73, 74, 75, 76, 77-78, 79-80, 81-82, 83, 84, 85, 86, 87, 88).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля П.Е.А., ранее работавшей в ООО ЦФК «Бизнес», она осуществляла ведение бухгалтерского учета ряду исследуемых фирм (т. 44 л.д. 156-160, 170-172).
У свидетеля П.Е.А. изъяты документы ООО «Разин», ООО «Система», ООО «Стройсервис», ООО «Макстон», ООО «Модуль-М», ООО «Строй Дом», ООО «Артель-М», ООО «Престиж», ООО «Европа», ООО «ТеплоСтройКомплект», ООО «Альтрон», ООО «Авалон», ООО «Ваш Дом», ООО ПСК «Город», ООО «Оникс», ООО «Виктор», которые были осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т.44 л.д.175-178, 179-197, 198-199).
Государственным обвинителем также предоставлены суду доказательства о контрагентах, участвовавших в схеме обналичивания, а также ряд фиктивных юридических лиц, участвовавших в таких схемах, исходя из содержания изъятых в ходе предварительного следствия документов.
По ООО «Техносервис»; ООО «Магистраль-М», ООО «Стройэнергия» директором которых являлся Ермолин С.А.; ООО «Опт-12»; ООО ТСЖ «Столица», ООО «Поставка Строительных материалов», ООО «Мастергрупп», ООО «Мандарин» директором которых являлся Ермолин М.А., ООО «Вектор», ООО «Бетонсити» - С.А.С. представлены сведения из ЕГРЮЛ (т. 42 л.д. 13-25, т. 30 л.д. 191-192, 193-195, 196, 197-198, 200, 201, 202-203, т. 2 л.д. 172-173, 44 л.д. 56-62).
Кроме того по деятельности ООО «Светлана»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.И.Р., она подтвердила, что переоформила ООО «Светлана» на И.Д.Ю. (т. 29 л.д. 203-205).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля И.Д.Ю., он подтвердил оформление ООО «Светлана» на свое имя, по указанию неизвестного мужчины за денежное вознаграждение (т. 31 л.д. 69-72).
Обстоятельства продажи ООО «Светлана» И.Д.Ю. подтверждается исследованным решением, договором купли-продажи (т. 29 л.д. 206, 207).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Светлана» является Ш.В.С. (т. 29 л.д. 200-202).
Согласно постановлению от 3 июля 2019 г. в отношении И.Д.Ю. отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 103-105).
Кроме того по деятельности ООО «Снабстрой» и ООО «Стройснаб»(т. 3 л.д. 89-120, 125-129, 135-166, 171-175).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.Д.В., он подтвердил, что по просьбе неизвестного мужчины за денежное вознаграждение открыл на свое имя данные фирмы, фактически деятельностью не занимался (т. 29 л.д. 72-74, т. 2 л.д. 159-162).
Согласно постановлению от 3 июля 2019 г. в отношении М.Д.В. отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 32 л.д. 93-95, 98-100).
Кроме того по деятельности ООО «Капитал групп»
Согласно показаниям свидетеля Д.И.В., допрошенного в судебном заседании, он подтвердил, что по просьбе знакомого Марковского Н.О. вносил денежные средства в банк по доверенности от фирмы ООО «Капитал групп» (т.47 л.д.192-194).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Капитал групп» с 15 апреля 2016 г. является Марковский Н.О. (т. 26 л.д. 245-252).
Кроме того по деятельности ООО «Строй М»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В.В.А., подтвердил, что организовал ООО «Строй М», занимался строительными работами. В последующем для помощи привлек Е.А.А., которому продал фирму и передал все документы. С подсудимыми не знаком (т. 27 л.д. 171-175, т. 29 л.д. 39-41).
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Строй М» является Е.А.А. (т. 27 л.д. 167-169).
Кроме того по деятельности ООО «УК «Делетекс», ООО «Делетекс»
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «УК «Делетекс» с 20 августа 2014 г. является С.И.В. (т. 42 л.д. 1-5).
Согласно показаниям свидетеля К.А.Г., допрошенной в судебном заседании, она пояснила, что являлась главным бухгалтером ООО УК «Делетекс». Данная организация была создана 20 августа 2014 г. Директором в тот период являлся О.А.И., а фактически руководство Обществом осуществляла С.И.В..
Она указала на обналичивание денежных средств ООО «УК «Делетекс», ООО «Делетекс», которые позже использовались на черновую оплату работ, зарплаты. Посредником обналичивания являлся парень по имени Евгений. Евгений привозил «обналиченные» денежные средства и передавал ей как бухгалтеру, данная сумма была за вычетом суммы вознаграждения в размере 5.3% от суммы, перечисленной на расчетный счет.
Ей знакомы названия ООО «СтройТорг», ООО «Стройресурс», ООО «Торгресурс», ООО «СтройИндустрия», ООО «Опт-Торг», ООО «Стройсервис». Если с указанными фирмами имелись взаимоотношения у ООО «УК «Делетекс», то это фирмы – «обнальщики», где посредником в «обналичивании» являлся Евгений.
Согласно показаниям свидетеля С.С.И., допрошенного в судебном заседании, в период с 01 февраля 2016 г. по 23 декабря 2016 г. он работал в ООО УК «Делетекс» на должности директора. Каким образом организован был бухгалтерский учет, он не знает. Поначалу он не вникал в содержание документов: договора и акты выполненных работ, которые ему передавала на подпись бухгалтер Л.Л.Б., а потом она ему сказала, что С.И.В. «обналичивает» для себя периодически 500000 рублей. Под «обналичиванием» понимаю то, что С.И.В. обогащалась за счет денежных средств, уплаченных гражданами на банковский счет ООО «УК «Делетекс» и для этого составлялись фиктивные документы. После этого, он стал знакомиться с содержанием документов, которые передавались не фактически в тот день, когда они были составлены, а позднее стопкой. В некоторых документах он обратил внимание, что работы, указанные в них, сторонней организацией, фактически не выполнялись.
Согласно показаниям свидетеля Б.А.В., допрошенного в судебном заседании, он оказывал юридические услуги ООО «УК «Делетекс» и ООО «Делетекс» по гражданско-правовым договорам. Оплату в ООО «Делетекс» он получал, в том числе наличными средствами. В ООО «Техносервис» он работал юристом на 0.5 ставки. Директором являлся Котомкин Евгений.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.А.И., С.И.В. являлась учредителем ООО «УК «Делетекс» и ООО «Делетекс». В последующем, он предоставлял бухгалтеру чеки. ООО «Техносервис», ему знакома, директором там являлся Котомкин Евгений. Данная фирма выполняла подрядные работы для ООО «УК «Делетекс» (т. 42 л.д. 190-193, 195-199).
Согласно показаниям свидетеля Ш.С.В., допрошенной в судебном заседании, она подтвердила заключение между ООО «УК Делетекс» и ООО «Техносервис» договоров аренды офисов. Фактически аренда нежилых помещений была заключена со С.И.В., менялись только юридические лица, с которыми заключались договора. В последующем указанные нежилые помещения были проданы дочери С.И.В.
Показания свидетеля Ш.С.В. о продаже нежилого помещения <адрес> подтверждается исследованными расписками о расчетах, доверенностью на имя С.И.А., предварительным договором купли-продажи, договором аренды (т. 42 л.д. 205-215, 216-217, 218-220, 221-241).
Согласно показаниям свидетеля Е.А.Н., допрошенного в судебном заседании, являющегося индивидуальным предпринимателем, он с 2013 г. по настоящее время оказывал услуги по ремонту в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «УК Делетекс». Все переговоры он вёл с С.С.И. Также ему известно, что в ООО «УК Делетекс» работала С.И.В., которая, как ему известно, являлась учредителем ООО «УК Делетекс».
Согласно показаниям свидетеля К.Н.М., допрошенной в судебном заседании, в ООО «Делетекс» она работала на должности инженера-администратора, а до этого в ООО «Техносервис» на должности заместителя директора, директором являлся К.Е.С.С.И.В. работала заместителем директора (т.43л.д.2-5).
Согласно показаниям свидетеля Л.Ю.А., допрошенного в судебном заседании, он работает в должности газоэлектросварщика ООО «Медведевская ЖЭУ». Он по просьбе О.А.И. выполнял отдельные виды работ, за которые получал денежные средства в офисе ООО «УК «Делетекс», при этом каких-либо документов не оформлялось. Фактическим руководителем ООО «УК «Делетекс» являлась С..
В помещении ООО «УК «Делетекс» изъяты документы «ООО «Управляющая компания «Делетекс», электронный носитель с бухгалтерской документацией, которые осмотрены, признаны доказательствами и приобщены к материалам дела (т.42 л.д.32-52, 57-81, 82-83, 84-89, 90).
Изъяты также документы ООО «УК Делетекс», расходные кассовые ордера, тетрадь зеленого цвета «Великолепная пятерка» со скрепленным одним листом бумаги с рукописным текстом, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.42 л.д.98-101, 102-124, 125).
Кроме того по деятельности ООО «Леман»
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Леман» является В.Н.В. (т. 43 л.д. 25-26).
Согласно показаниям свидетеля В.Н.В., допрошенного в судебном заседании, он является директором и учредителем ООО «Леман». От дачи дальнейших показаний он отказывается в соответствии со ст.51 Конституции РФ (т.44 л.д.41-44).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей В.Е.Г., В.И.Ю., З.М.Ю., Б.Д.В., П.Д.Г., Т.В.И., они подтвердили осуществление работ по договорам с ООО «Леман» (т. 43 л.д.100-102,106-110, 111-115, 116-120, 121-124, 125-129).
Б.Д.В., П.Д.Г., Т.В.И. также пояснили, что за работу деньги получал наличными.
Согласно показаниям свидетеля В.Е.В., допрошенного в судебном заседании, в составе бригады каменщиков работал на строительстве объекта «Общежитие МарГУ».
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям Р.Н.П., он работал руководителем отдела ООО «Вектор Фасад», которым был заключен договор поставки с ООО «Регионстрой» на поставку металлокассет для облицовки здания ФГБОУ «МарГУ» в г. Йошкар-Ола. Также в начале 2015 г. он совместно с С.А.Н. участвовал в г. Йошкар-Ола РМЭ в переговорах с ООО «Регионстрой» со С.Р. (т.44 л.д.4).
Показания Р.Н.П. о заключении договора между ООО «Вектор Фасад» и ООО «РегионСтрой» подтверждаются исследованным договором поставки (т. 44 л.д. 5-6, 7-8, 9-20).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям М.Е.В., она работает на должности главного бухгалтера в ООО «Леман», указала алгоритм работы с документами, поступающими от различных контрагентов. Указания для отражения в бухгалтерском учете ООО «Леман» документов по взаимоотношениям ООО «Леман» с ООО «Вера», ООО «Стройресурс», ООО «Альтрон», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Оникс», ООО «Алекс», передавались ей директором В.Н.В. (т.44 л.д.22-26).
Согласно протоколу обыска в офисных помещениях ООО «Леман», <адрес> изъяты документы ООО «Леман», накопитель информации «Seagate» №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам дела (т.43 л.д.32-38, 45-52, 53, 54-58, 59-79, 80, 81).
Кроме того по деятельности ООО «Межрегионоптторг»
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Межрегионоптторг» является А.П.В. (т. 28 л.д. 87-91).
Согласно показаниям свидетеля А.П.В., допрошенного в судебном заседании, он в 2012 г. учредил ООО «Межрегионоптторг» совместно с Ермолиным М.А. В последующем узнал, что директором является Ермолин М.А., который осуществлял обналичивание денежных средств со счетов. Бухгалтерию Ермолин М.А. вел сам со своим бухгалтером К.Т.Г. После этого в связи с несогласием с деятельностью Ермолина М.А. его вывели из состава учредителей. При этом Ермолин М.А. пытался оказать на него психологическое воздействие, также его машину пытались сжечь.
Аналогичные показания были даны в ходе очной ставки между ним и Ермолиным М.А. (т. 41 л.д. 226-231).
Кроме того по деятельности ООО «АБС+»
Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «АБС+» является Ч.Э.М. (т. 44 л.д.214-218).
Согласно показаниям свидетеля Ц.А.Ю., допрошенного в судебном заседании, он является учредителем ООО «АБС+», отрицал обналичивание денежных средств своей фирмы через ООО «Вавилон».
Согласно показаниям свидетеля Ш.Р.Р., допрошенного в судебном заседании, он подтвердил обращение через него знакомой по имени Алла к Ермолину М.А. для обналичивания денежных средств. Деньги были проведены через ООО «Вавилон». Перед операцией Ермолин М.А. предупреждал о проценте вознаграждения за использование расчетного счета. Денежные средства, документы между ООО «Вавилов» и ООО «АБС+» для Аллы забирал лично у Ермолина М.А., либо у Ермолина С.А. или Антона, и передавал их по просьбе Аллы ее знакомому Б.И.Ш. (т. 45 л.д. 1-6).
Согласно показаниям свидетеля Б.И.Ш., допрошенного в судебном заседании, он подтвердил обращение к знакомой Г.А.С. по просьбе Ц.А.Ю. для обналичивания денежных средств. Она сказала, что можно обратиться к Ш.Р.Р. С ним они обговаривали процент вознаграждения и сроки передачи денег. В последующем деньги, полученные от Ш.Р.Р., были переданы Ц.А.Ю., а документы от Ц.А.Ю. – Ш.Р.Р. Допускает, что у Ц.А.Ю. было ООО «АБС+».
Согласно показаниям свидетеля Г.А.С., допрошенной в судебном заседании, она отрицала свою причастность к операциям по обналичиванию денежных средств.
Согласно протоколу обыска по месту фактического нахождения изъяты документы ООО «АБС+», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 44 л.д. 227-231, 246-249, 250).
Судом исследовались документы, поступившие из Межрайонного УФНС России № 1 по РМЭ между ООО «Вавилон» и ООО «АБС+» (т. 45 л.д. 23-32).
Кроме того по деятельности ООО «СК Энергия»
Согласно выписке ЕГРЮЛ учредителем ООО «СК Энергия» является Н.А.В. (т. 45 л.д. 111-113).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Н.А.В., являющегося учредителем ООО «СК Энергия», ООО «Сфера» <адрес>. Подтвердил финансово-хозяйственную деятельность ООО «СК Энергия» с ООО «Вортекс», ООО «Виктор», ООО «Оникс», ООО «Престиж», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис» (т.45 л.д.114-117).
Кроме того по деятельности ООО «АСВ»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.С.В., являющегося индивидуальным предпринимателем и учредителем ООО «АСВ», он подтвердил сотрудничество с ООО «Фасад-Сервис», ООО «Дельта-Строй», ООО «Бетон сити» (т. 45 л.д.38-40, 98-101).
В ходе предварительного следствия изъяты документы ООО «АСВ» по финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Фасад-Сервис», ООО «Алекс», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вавилон», ООО «Ваш Дом», ООО «Стройторг», ООО «Стройресурс», ООО «Альтрон», ООО «Европа», ООО «Вера», ООО «Эрвэл», ООО «Оникс», ООО «Империалъ», ООО «Профсектор», ООО «Стор», ООО «Престиж», которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 45 л.д. 43-50, 51-56, 57-94, 95-97, 105-108).
Кроме того по деятельности ООО «БетонСити+»
Согласно сведениям ЕГРЮЛ директором ООО «Бетонсити+» является Я.Е.А. (т. 44 л.д. 56-62). Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Я.Е.А., являвшегося директором ООО «БетонСити+», он подтвердил знакомство с Ермолиными, со С., в связи с личными отношениями. Каких-либо финансовых взаимоотношений с данными лицами не имел. ООО «Лидерстрой», ООО «Авангардстрой» знакомы, поскольку являлись его контрагентами (т. 44 л.д. 63-67).
Кроме того по деятельности ООО «Релинфо» и ООО «Техстрой»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Г.Р.М., он является учредителем ООО «Релинфо» и ООО «Техстрой». Подтвердил, что ООО «Автоюнит» является контрагентом, в котором приобретал запасные части. Отрицал факт обналичивания денежных средств через указанные фирмы (т. 45 л.д. 134-136).
Кроме того по деятельности ООО «Анвита-М»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.А.В., являвшегося учредителем ООО «Анвита-М», он подтвердил, что ООО «Анвита-М» являлась контрагентом. Отрицал факт обналичивания денежных средств через указанные фирмы через Ермолина М.А. (т. 45 л.д. 150-153).
Кроме того по деятельности ООО «Аэрокомфорт»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.Д.С., являвшегося учредителем ООО «Аэрокомфорт», в последующем директора - ООО «Сфера». Подтвердил, что ООО «Олимпия», ООО «Оникс», ООО «Фасад-сервис» являлась его контрагентами. Отрицал факт обналичивания денежных средств через указанные фирмы (т. 45 л.д. 163-166).
Кроме того по деятельности ООО «Строительная компания «Купол»
Согласно сведениям УФНС России по РМЭ в отношении ООО «Строительная компания «Купол» проведена налоговая проверка за 2014-2016 г., по результатам которой установлена неуплата налогов. В ходе проверки установлена схема взаимодействия налогоплательщика с кругом лиц по созданию формального документооборота в части приобретения товаров и выполнения работ в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль по проблемным контрагентам, в том числе с ООО «ОлаОйл», которое в дальнейшем перечисляет денежные средства на расчетные счета ООО «Автоюнит», ООО «Виктор», ООО «Винтиковъ» (т.17 л.д.66-68).
Согласно сведениям УФНС России по РМЭ в отношении ООО «Строительная компания «Купол» проведена налоговая проверка за 2014-2016 г., по результатам которой установлена неуплата налогов. В ходе проверки установлена схема взаимодействия налогоплательщика с кругом лиц по созданию формального документооборота в целях обеспечения условий получения необоснованной налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль по проблемным контрагентам, в том числе с ООО «ОлаОйл», которое в дальнейшем перечисляет денежные средства на расчетные счета ООО «Автоюнит» (т.17 л.д.66-68).
Кроме того по деятельности ООО «Строй дом»
Согласно показаниям свидетеля К.М.В., допрошенного в судебном заседании, являющегося учредителем ООО «Строй дом», он осуществляет торговлю строительными и отделочными материалами. Бухгалтерский отчет и сдачу налоговой отчетности осуществляла ООО ЦФК «Бизнес».
ООО ПСК «Город», ООО «Амарант»
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля П.Е.А., он является учредителем ООО ПСК «Город», ООО «Амарант». По данным организациям отвечать на вопросы отказался (т. 44 л.д. 161-165).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.С.А., в ООО «Поволжье принт», ООО «Стеклярус», ООО «Бруно» он является учредителем и директором с момента образования. Бухгалтерский учет ведет бухгалтер З.Е.В. Консультационные услуги в области налогообложения оказывает ООО ЦФК «Бизнес». В указанной организации он сначала обращается к Петуховой Екатерине, и уже она направляет его к одному из бухгалтеров. ООО «Композит М», ООО «Аврора», ООО «Инструментальное оснащение», являлись контрагентами его фирм. Подтвердил, что посещал офисы <адрес>, приходил к Антону и Сергею. Он их воспринимал как менеджеров, которые продавали его организациям, материал для изготовления стендов. Парень по имени Сергей похож на Ермолина С.А., Башкиров А.П. похож на Антона, о котором он давал показания (т.44 л.д.209-213).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Б.Ю.В., работала бухгалтером у ИП Долгорукова, который занимался торговлей автозапчастей (т. 31 л.д. 39-41).
Показания ряда учредителей и директоров указанных фирм контрагентов об отстутвии обналичивания денежных средств через Ермолина М.А. не опровергает установленные судом обстоятельства незаконной банковской деятельности. Как следует из показаний К.А.Г., подсудимых в переговорах по таким операциям нередко учатвовали посредники, а исчисление сумм незаконных операций проведено без исследования счетов контрагентов – лишь по счетам подконтрольных фирм.
В рамках предварительного расследования были произведены обыски, как в жилищах подозреваемых, так и по местам нахождений фирм.
Согласно протоколу обыска в ООО «Еврострой» <адрес> были обнаружены и изъяты: ноутбук «Acer», печать ООО «Еврострой», сотовый телефон «Maxvi» с сим-картой, документы, копии документов, листы с рукописными записями, сотовый телефон «Maxvi» без сим-карты, сотовый телефон «Krez» без сим-карты, сотовый телефон «Ginzzu» с сим-картой «Билайн», сшив документов на 327 листах, накопитель информации «Samsung» и накопитель информации, печать ООО «МежрегионОпт», печать ООО «Еврострой», записывающее устройство «Sony», трудовая книжка на имя Б.В.Г., трудовая книжка на имя К.Н.С., документы на 207 листах, мобильный телефон «Samsung» с сим-картой, накопитель информации «WD» и накопитель информации «Sven», документы на 63 листах, сим-карта с картой-держателем и диск CD-R, документы с рукописными записями на 66 листах и иные документы на 211 листах, ноутбук «Packard bell» и купюросчетная машина «DeLaRuc», трудовые книжки на имя В.В.А. и М.Д.В., печать ООО «Форт», денежная чековая книжка ООО «Камкомбанк» по счету ООО «Форт», тетрадь с надписью «Приход», тетрадь с надписью «Расход», документы на 16 листах, банковская карта «ВТБ 24», банковская карта «АкБарсБанк», банковская карта «Промсвязьбанк», банковская карта «МОСОБА БАНК», банковская карта «MDM BANK», банковская карта «ОТКРЫТИЕ БАНК», банковская карта «Сбербанк», банковская карта «ТАТФОНДБАНК», банковская карта «ВТБ 24», упаковка сим-карты «Билайн», документы на 6 листах, сим-карта «Билайн», с подоконника изъят роутер «Билайн», документы на 4 листах, документы на 6 листах и ноутбук «Toshiba, ноутбук «Acer» с адаптером питания, модем USB «Мегафон», модем USB «Билайн» с сим-картой, модем USB «Мегафон», документы на 54 листах, печати ООО «Разин», ООО «Модуль-М», ИП Старверов Р.Л., ООО «Чудо», ООО «Аль-Транс», ООО «Гамма», ООО «Импульс», тетрадь на 94 листах, ежедневник на 162 листах, банковская карта «Чувашкредитбанк», ежедневник на 159 листах, банковская карта «Промсвязьбанк», банковская карта «ВТБ 24», банковская карта «Тинькофф», денежная чековая книжка ПАО «Промсвязьбанк» по счету ООО «Модуль-М», листы чеков ПАО «Промсявзьбанк» по счету ООО «Империалъ» на 10 листах, листы чеков АО «Россельхозбанк» по счету ООО «Империалъ» на 12 листах, банковская карта «ВТБ 24», банковская карта «Вятка Банк», банковская карта «Россельхозбанк», банковская карта «Тинькофф», банковская карта «Альфа-Банк», банковская карта «Альфа-Банк», банковская карта «Тинькофф», документы на 1618 листах, ноутбук «HP», документы на 44 листах и модем «YOTA» с сим-картой с упаковочной коробкой, денежная чековая книжка «ВТБ 24», блокнот на 31 листе, банковские карты «ТАТФОНДБАНК», «Модуль Банк», «Почта банк», «Открытие», «Home Credit Bank», «Мегаполис Банк», «BANK DEVON CREDIT», «ВТБ 24», «ВТБ 24», «Россельхозбанк», «Бинбанк», документы на 271 листе, 2 токена, конверт с устройством «Сбис», ноутбук «Lenovo», видеорегистратор «HiWatch», модем USB «Связной» с сим-картой, металлический сейф в запертом состоянии, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 10 л.д. 4-13, 16-20, 26, 27-35, 36, 3740, 41, 42-47, 48, 49-53, 64, 65-70, 71, 78-100, 101, 102-109, 110-111, 112-123, 124-126, 127-171, 172, 173-186, 187-190, 191-192, 193-223, 224-225, 226-247, 248-253, 254, 255-259, 260, 261-265, 266, 267, 268, 269, т. 11 л.д. 1-80, 81, 82-85, 86-96, т. 12 л.д. 226-227, 228).
В последующем трудовая книжка возвращена В.В.А. по принадлежности (т. 10 л.д. 72-75).
По месту жительства Ермолина А.Г. <адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: планшет марки Samsung №; пластиковый корпус от сим-карты Мегафон №; мобильный телефон марки «Samsung» №; мобильный телефон марки Lenovo серийный номер №; мобильный телефон марки «Samsung» №; мобильный телефон марки Alcatel IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки «Samsung» №; мобильный телефон Miсromax №; документация. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д.101-106, 112-138, 139-141, 142, т. 12 л.д. 226-227, 228).
По месту жительства Ермолина С.А. <адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung» №, мобильный телефон марки Alcatel №, мобильный телефон марки IPHONE IMEI №, мобильный телефон марки OYSTERS №, мобильный телефон марки PHILIPS №, жесткий диск №, селективный индикатор RAKSA 120, цифровой фотоаппарат SONY DSC W180, диктофон Samsung, флешкарта Transcend, нетбук ACER s/n NUSGP№, документация, сейф. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д.146-150, 154-157, 158, 159, 160, 163-187, т. 12 л.д. 226-227, 228).
По месту жительства Ермолина М.А. <адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: пластиковый штемпель с оттиском печати ООО «Эрвэл», пластиковый штемпель с оттиском печати №, круглая печать с оттиском ИП Ермолин Михаил Александрович, мобильный телефон марки Alcatel имей №, мобильный телефон марки Alcatel имей1 №, имей2 №, мобильный телефон марки KREZ имей1 №, имей2 №, мобильный телефон марки Philips имей 1 №, имей 2 №, ноутбук марки HP, системный блок, металлический сейф. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, часть документов в последующем возвращена по принадлежности (т.11 л.д.192-197, 198-200, 201, 202-203, 204, 205-215, 216-221, 222, 225-245, 246-251, 252-253, т. 12 л.д. 226-227, 228).
По месту жительства Д.М.В.<адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Samsung», блокнот в обложке синего цвета, тетрадь на кольцах, флеш-карта в корпусе черного цвета. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д.6-9, 12-38, 39).
По месту жительства К.Т.Г.<адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: документы и накопитель информации (НЖМД). Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Часть документов в последующем возвращена по принадлежности (т.12 л.д.45-50, 51-54, 55, 58-157, 158-159, 160-161, 172-173, 173-175).
Согласно протоколу выемки у свидетеля Ермолина С.А. изъята сумка с ноутбуком марки «ASUS», зарядным устройством и оптической мышью, визитками ООО «ВАШ ГЛАВБУХ» и печатью ООО «ВАШ ГЛАВБУХ». Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д.178-181, 182-187, 188, 226-227, 228).
Согласно протоколу выемки у свидетеля Я.А.А. изъята флеш-карта, сотовый телефон марки «fly» и сотовый телефон марки «PHILIPS». Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, возвращены по принадлежности (т.12 л.д.190-192, 193-199, 200, 201).
Согласно протоколу выемки у свидетеля Мингалеева Р.И. изъяты мобильный телефон марки «iPhone 5 s», ноутбук марки «НР» №. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, возвращены по принадлежности (т.12 л.д.203-207, 208-212, 213, 226-227, 228).
Согласно протоколу выемки у свидетеля Староверова Р.Л. изъяты мобильные телефоны «Nokia», «HTC» Указанные предметы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, возвращены по принадлежности (т.12 л.д.215-217, 218-224, 225).
Согласно протоколу выемки у свидетеля Зубко Д.В. изъяты сотовый телефон марки «LG X-power» c сим-картой с абонентским номером № оператора сотовой связи «МТС»; печать ООО «Артель-М» ИНН №; документы в оригиналах ООО «Артель-М». Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.13 л.д.2-6, 7-18, 19, 20-286, т. 14 л.д. 1-58).
Согласно протоколу выемки у подозреваемого Башкирова А.П. изъяты документы. Указанные предметы и документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.14 л.д.231-233, 234-276, 275-276).
По результатам исследования изъятой документации проведены экспертиз, подтверждающие участие в составлении бухгалтерской документации подсудимыми.
Согласно заключению эксперта № от 24.10.2017 г.: подписи от имени С.И.В. в расходном кассовом ордере от 10.05.2016 г. на сумму 31000 и в тетради в строке «09.02.16 выдано С. Ст ИВ 300000» выполнены С.И.В. (т.50 л.д.166-172).
Согласно заключению эксперта №:
Подписи от имени Мингалеева Р.И. и записи в заявлениях на выделение денежных средств в подотчет от 24.05.2017 г., от 25.05.2017 г., от 29.05.2017 г. вероятно выполнены Мингалеевым Р.И.
Рукописный текст и подпись в заявлении на выделение денежных средств в подотчет на сумму 5000 рублей от 30.05.2017 г., вероятно выполнены К.Т.Г. (т.51 л.д.197-256).
Согласно заключению эксперта №, оттиски факсимиле подписи на десяти поступивших заявлениях о выдаче денежных средств воспроизведены клише факсимиле подписи, поступившего на экспертизу (Ермолина М.А.) (т.52 л.д.18-20).
Согласно заключению эксперта №:
Исследуемые подписи от имени Шамова А.А. в бухгалтерских документах взаимоотношений ООО «Леман» с ООО «Стройресурс» выполнены Шамовым А.А.
Исследуемые подписи от имени Д.М.В. в бухгалтерских документах взаимоотношений ООО «Леман» с ООО «Фасад-Сервис» выполнены Д.М.В.
Исследуемые подписи от имени Глушковой В.И. в бухгалтерских документах взаимоотношений ООО «Леман» с ООО «Вера» выполнены Глушковой В.И.
Исследуемые подписи от имени Ермолина С.А. в бухгалтерских документах взаимоотношений ООО «Леман» с ООО «Альтрон» выполнены Ермолиным С.А. (т.52 л.д.218-242).
Судом исследовались заключения экспертов №, №, №, №, №, проведен анализ выполненных подписей, согласно которым:
- от имени директора ООО «Эрвэл» по взаимоотношениям с ООО «АСВ» и ООО «Эрвэл»: подписи <иные данные> выполнены Ермолиным А.Г.
- подписи от имени директора ООО «Престиж» по взаимоотношениям с ООО «АСВ»: <иные данные> выполнены Петровой С.В.
-подписи от имени директора ООО «Вера» по взаимоотношениям с ООО «АСВ»: <иные данные> выполнены Глушковой В.И.,
- подписи от имени директора ООО «Стройресурс» по взаимоотношениям с ООО «АСВ»: <иные данные> выполнены Шамовым А.А.,
- подписи от имени директора ООО «Стройиндустрия» по взаимоотношениям с ООО «УК Делетекс»: <иные данные> выполнены Шамовым А.А.,
- подписи от имени директора ООО «Альтрон» по взаимоотношениям с ООО «АСВ», подписи от имени директора ООО Альтрон» по взаимоотношениям с ООО «УК Делетекс»: <иные данные> выполнены Ермолиным С.А.
- подписи от имени директора ООО «Комфортремонт» по взаимоотношениям с ООО «УК Делетекс»: <иные данные> Марковским Н.О.
- подписи от имени директора ООО «Торгресурс» по взаимоотношениям с ООО «УК Делетекс»: <иные данные> – выполнены Марковым И.В.
- подписи на денежных чеках ООО «Артель-М» 07.10.2015г. в ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Артель-М» 23.12.2015 г. в ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Интех» от 03.02.2015 г. в ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «Европа» oт 08.12.2016 г. в ПAO АКБ «Связь-Банк», ООО «Европа» от 07.10.2016 г. в ПAO «Татфондбанк», ООО «Европа» от 21.10.2016г. «АК Барс» Банк, ООО «Европа» от 20.10.2016г. «АК Барс» Банк, ООО «Европа» от 14.10.2016г. в ПАО «АК Барс» Банк, ООО «Европа» от 13.10.2016г. в ПАО «АК Барс» Банк, ООО «Европа» от 21.11.2016г. в ПАО «АК Барс» Банк, ООО «Европа» от 14.11.2016г. в ПАО «АК Барс» Банк - в строках «Заплатите» и «Предъявлен» выполнены Порфирьевой Е.А. (т.53 л.д.23-50, 95-103, 143-152, 191-199, 237-244).
Кроме вышеперечисленных доказательств, общение между членами преступной группы, в том числе по вопросам преступной деятельности, ведение документации по используемым для обналичивания денежных средств юридическим лицам, подтверждается заключениям следующих экспертиз.
Согласно заключению эксперта №: в памяти мобильных телефонов, изъятых в ходе обысков у Староверова Р.Л., Зубко Д.В., в офисе ООО «Еврострой» имеются сведения об электронной переписке, в том числе и SMS-сообщения. В памяти мобильных телефонов имеются сведения о специализированном программном обеспечении для доступа к «банку онлайн» (т.48 л.д.23-40).
Оптический диск с изъятой с устройств информацией, являющийся приложением к заключению эксперта №, был осмотрен (т.48 л.д.57-275, т.49 л.д.1-60).
Согласно заключению эксперта № от 19.09.2017 г.: на НЖМД 2, НЖМД №3, НЖМД №4 (изъятых в ходе обыска в ООО «Еврострой»), НЖМД №5 (изъятого в ходе обыска у К.Т.Г..) обнаружены файлы «офисных» документов, содержащих названия подконтрольных фирм. На НЖМД №2, НЖМД №5 и «ВМ» обнаружено установленное программное обеспечение, относящееся к дистанционному управлению банковским счетом. На НЖМД №3 и НЖМД №5 обнаружены базы «1С» (т.49 л.д.80-100).
Использование компьютерной техники в общении между членами группы, изъятой в офисе ООО «Еврострой» <адрес> подтверждается также заключением эксперта №, согласно которому на НЖМД №2 обнаружена история переписки в программах обмена мгновенными сообщениями «Skype», «Psi». На НЖМД № обнаружены файлы, содержащие названия подконтрольных фирм (т. 49 л.д. 200-207).
Согласно заключению эксперта № от 02.09.2017 г., на НЖМД №1, №2 (изъятых у Мингалеева Р.И., Ермолина С.А.) обнаружены файлы, содержащие сведения о подконтрольных фирмах (т. 49 л.д. 254-262).
Заключением эксперта № от 03.11.2017 г. подтверждается общение членов группы и введение документов по подконтрольным фирмам по изъятым в офисе ООО «Еврострой» и ООО «Нао-Консалтинг» трем ноутбукам (т.50 л.д.103-110).
Оптические диски, являющиеся приложением к заключению экспертов №, №, №, №, осмотрены (т.49 л.д. 117-180, 226-234, т. 50 л.д. 1-83, 127-143).
Судом изучены экспертизы по исследованию финансовой деятельности юридических лиц, осуществляющих взаимодействие с фирмами подконтрольными преступной группе, что подтверждает их взаимодействие.
Согласно заключению специалиста № от 01.09.2017 г., проанализировано взаимоотношения ООО «Леман» со следующими контрагентами: ООО «Алекс», ООО «Альтрон», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Вера», ООО «Оникс», ООО «Фасад-сервис», ООО «СтройТорг», ООО «Стройресурс» (т.50 л.д.210-247).
Согласно заключению специалиста № от 10.11.2017 г. проанализировано движение денежных средств по данным бухгалтерского учета ООО УК «Делетекс» всего за период с 01.04.2016 г. по 26.06.2017 г., в том числе по взаимоотношениям с ООО «Престиж», «Стандарт», ООО «Вортекс», ООО «Торгресурс», ООО «Комфортремонт», ООО «Альтрон», ООО «Стройиндустрия», а также за период с 01.04.2017 по 31.05.2017 направление денежных средств в ООО «Разин», ООО «Империалъ», ООО «Слот», ООО «Комфорт» (т.51 л.д.21-32).
Согласно справке специалиста № от 26.12.2017 г., поступления денежных средств на расчетные счета от юридических лиц, содержащих в наименовании ключевые слова: «СК Энергия», «АСВ», «Метизы», «Гудмар», «Теплостройкомплект», «Стройдом», «Тандем», «Промборт», «Монолитгрупп», «Стройтехноконтроль», «УК Делетекс», «Премиум», «Профильмед», «ТСК Челси», «Армада», «Таволга», «Монолитстрой», «Инстр групп», «Империал», «ГСТ», «Строй технологии», «Диан Снаб», «Строительная технология», «СК Либур», «Инвест капитал», «Регионстроймонтаж», «Промэкс», «Полярная звезда», «Технолоджи», «Люкс», «Игин сервис», «Стройсервис», «Блокдомстрой», «Техмастер», «Интекрон», «ТНП Плюс», «Русмаркет», «Грант», «БТ Групп», «ТД Электрокабель», «Релематика», «Октава», «Промакс», «Первый стандарт», «Сфера», «Глобал Инженерик», «Авангардстрой», «ТПК Реактор», «Платон», «ТД Корд» имеется на общую сумму 157852661,75 рублей (т.51 л.д.84-86).
Согласно заключению специалиста № от 02.11.2018 г., проанализировано движение денежных средств поступивших на банковские счета с 22.11.2011 по 19.07.2017 с банковских счетов ООО «УК «Делетекс», ООО «Делетекс», в том числе по взаимоотношениям с ООО «АСВ», ООО «СК Энергия», ООО «Сфера» (т.54 л.д.79-101).
Заключениями судебных экспертиз установлена общая сумма поступивших на счета подконтрольных преступной группе денежных средств, а также сумма обналиченных денежных средств непосредственно с подконтрольных фирм и использованных в схеме обналичивания с переводом их физическим лицам, и соответственно 4% от общей суммы обналичивания. Изложенные данные приведены в сводной таблице по заключениям экспертиз.
Название | Поступление на расчетный счет | Снято с расчетного счета | 4% от суммы снятых денежных средств | Перечислено физ. лицам | 4 % от суммы перечисления физ. лицам |
ООО «Автоюнит» | 62 279 153,90 | 24 078 219,50 | 963 128,78 | 2 543 800,00 | 101 752,00 |
ООО «Алекс» | 69 781 925,03 | 22 517 500,00 | 900 700,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Альтрон» | 70 359 361,71 | 26 223 150,00 | 1 048 926,00 | 0,00 | 0.00 |
ООО «Аль-Транс» | 32 058 842,54 | 15 795 800,00 | 631 832,00 | 0,00 | 0.00 |
ООО «Алкион» | 1 857 220,50 | 912 000,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0.00 |
ООО «Артель-М» | 134 710 748,22 | 24 878 900,00 | 995 156,00 | 280 000,00 | 11200,00 |
ООО «Асгард» | 40 119 458,28 | 4 490 600,00 | 179 624,00 | 9 771 482,00 | 390 859,28 |
ООО «Вавилон» | 50 754 854,00 | 20 402 964,00 | 816 118,56 | 2 494 000,00 | 99760,00 |
ООО «Ваш Дом» | 79 032 364,70 | 34 084 550,00 | 1 363 382,00 | 9 070 502,00 | 362820,08 |
ООО «Ваш Главбух» | 124 691,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Вера» | 151 636 639,95 | 13 869 640,02 | 554 785,60 | 8 126 774,00 | 325070,96 |
ООО «Виват» | 19 009 494,57 | 7 517 200,00 | 300 688,00 | 4 043 000,00 | 161720,00 |
ООО «Виктор» | 162 839 485,23 | 40 698 429,22 | 1 627 937,17 | 11 366 000,00 | 454640,00 |
ООО «Винтиковъ» | 114 071 742,34 | 33 726 400,00 | 1 349 056,00 | 5 104 000,00 | 204 160,00 |
ООО «Волговятскспецторг» | 112 286 766,84 | 63 033 398,39 | 2 521 335,93 | 6 103 000,00 | 244 120,00 |
ООО «Вортекс» | 71 372 479,79 | 23 618 000,00 | 944 720,00 | 3 937 200,00 | 157 488,00 |
ООО «Гамма» | 31 882 400,46 | 11 625 600,00 | 465 024,00 | 5 743 180,35 | 229 727,21 |
ООО «Гарант» | 29 934 831,00 | 11 594 300,00 | 463 772,00 | 2 503 000,00 | 100 120,00 |
ООО «Гидра» | 72 289 906,40 | 63 865 091,23 | 2 554 603,65 | 3 000 000,00 | 120 000,00 |
ООО «Глабель» | 93 959 009,80 | 26 749 400,00 | 1 069 976,00 | 2 608 000,00 | 104 320,00 |
ООО «Европа» | 73 372 120,90 | 26 594 880,00 | 1 063 795,20 | 9 932 000,00 | 397 280,00 |
ООО «Еврострой» | 99 896 151,22 | 14 945 274,88 | 597 811,00 | 3 075 000,00 | 123 000,00 |
ООО «Импорт-Групп» | 45 466 708,63 | 22 429 600,00 | 897 184,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Империалъ» | 54 759 657,02 | 18 072 400,00 | 722 896,00 | 8 461 053,64 | 338 442,15 |
ООО «Импульс» | 24 411 387,43 | 9 337 800,00 | 373 512,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Интеграл» | 187 279 824,30 | 14 998 525,00 | 599 941,00 | 2 418 800,00 | 96 752,00 |
ООО «Интеграл-М» | 26 185 106,72 | 13 910 227,32 | 556 409,09 | 400 000,00 | 16 000,00 |
ООО «Интех» | 116 845 735,81 | 19 125 450,00 | 765 018,00 | 14 619 850,00 | 584 794,00 |
ООО «Квазар» | 101 108 591,31 | 12 047 357,05 | 481 894,28 | 5 497 000,00 | 219 880,00 |
ООО «Конвент» | 2 786 100,00 | 1 547 228,00 | 61 889,12 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Комфорт» | 19 789 511,28 | 7 434 700,00 | 297 388,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Комфортремонт» | 79 298 387,41 | 35 966 700,00 | 1 438 668,00 | 4 814 950,00 | 192 598,00 |
ООО «Модуль-М» | 99 307 286,24 | 27 509 800,00 | 1 100 392,00 | 8 925 000,00 | 357 000,00 |
ООО «Нао-консалтинг» | 1 921 582,41 | 298 797,11 | 11 951,88 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Новый век» | 50 056 298,50 | 11249000,00 | 449 960,00 | 11 397 000,00 | 455 880,00 |
ООО «Новый город» | 123 000 841,83 | 14 269 875,85 | 570 795,03 | 30 414 558,00 | 1 216 582,32 |
ООО «Олимпия» | 21 839 724,47 | 8 076000,00 | 323 040,00 | 1 707 500,00 | 68 300,00 |
ООО «Оникс» | 224 781 358,17 | 64 012 760.00 | 2 560 510,40 | 34 827 281,00 | 1 393 091,24 |
ООО «Опт-Торг» | 45 295 257,50 | 19 551114,00 | 782 044.56 | 10 690 050,00 | 427 602,00 |
ООО «Престиж» | 142 488 369,67 | 36 907 513,00 | 1 476 300,52 | 24 423 563,00 | 976 942,52 |
ООО «Профсектор» | 166 298 672.22 | 47 508 173,00 | 1 900 326,92 | 15 520 269,00 | 620 810,76 |
ООО «Продвижение» | 47 124 899,72 | 15 232 900,00 | 609 316,00 | 9 888 854,00 | 395 554,16 |
ООО «Проф-лайн» | 18921991,00 | 7506 500,0 | 300 260,00 | 5 090 000,00 | 203 600,00 |
ООО «Разин» | 47 710 262,26 | 14 521 390,00 | 580 855,60 | 1 493 374,00 | 59 734,96 |
ООО «Резерв Альянс» | 101 396 796,83 | 24 883 600,00 | 995 344,00 | 19 616 100,00 | 784 644,00 |
ООО «Роман» | 86 019 985,64 | 15 837 500,00 | 633 500,00 | 9 549 000,00 | 381 960,00 |
ООО «СК-Альфа» | 130 284 415,81 | 44 430 400,00 | 1 777 216,00 | 16 420 900,00 | 656 836,00 |
ООО «Стандарт» | 150 593 893,74 | 32 632 019,09 | 1 305280,76 | 17 468 200,00 | 698 728,00 |
ООО «Слот» | 47 649 844,06 | 14 035 100,00 | 561 404,00 | 1 190 000,00 | 47 600,00 |
ООО «Стор» | 20 086586,02 | 5 659 756,00 | 226 390,24 | 939000,00 | 37 560,00 |
ООО «Совагро» | 137 028 710,91 | 5 764 500,00 | 230580,00 | 9 649 500,00 | 385980,00 |
ООО «СтройИндустрия» | 50 525 635,14 | 12 624 500,00 | 504 980,00 | 10 838 000,00 | 433520,00 |
ООО «СтройТорг» | 157 726 602,11 | 27 044 013,00 | 1 081 760,52 | 14 364 040,00 | 574 561,60 |
ООО «Стройресурс» | 137 059 020.84 | 52 444 940,00 | 2 097 797,60 | 32 856 200,00 | 1 314 248,00 |
ООО «Стройсервис» | 123813429,52 | 29050200,00 | 1162008,00 | 7 337 300,00 | 293492,00 |
ООО «Торгресурс» | 100 467 362,82 | 30 357 412,14 | 1 214 296,49 | 14 039 268,00 | 561 570,72 |
ООО «Фасад-Сервис» | 113 235 688,63 | 20 367 101,25 | 814 684,05 | 13 768 900,00 | 550756,00 |
ООО «Феникс» | 39 573 589,24 | 5 396 734,31 | 215 869,37 | 4 710 000,00 | 188400,00 |
ООО «Форт» | 85 053 822,36 | 22 568 600,00 | 902 744,00 | 4 117 563,80 | 164 702,55 |
ООО «Хорош» | 15 775,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Чудо» | 34 231 723,90 | 11 237 855,50 | 449 514,22 | 1 248 751,57 | 49 950,06 |
ООО «Эрвэл» | 175 666 335,92 | 39 202 639,00 | 1 568 105,56 | 12 289 655,00 | 491 586,20 |
ООО «Эдельвейс» | 17161483,19 | 7215400,00 | 288,61 | 0,00 | 0,00 |
ИП Башкиров А.П. | 78 476 153,37 | 22 430 163,41 | 897 206,54 | 22 000 660,00 | 880 026,40 |
ИП Староверов Р.Л. | 51 398 076,98 | 10 407 213,87 | 416288,55 | 22 813 714,00 | 912 548,56 |
ИП Н.Х.О. | 62 419 832,64 | 18 052 356,60 | 722 094,26 | 23 448052,00 | 937 922,08 |
ИП Глушкова В.И. | 110 121208,89 | 15 880 978,57 | 635 239,14 | 29 210573,00 | 1 168 422,92 |
ИП Мингалеев Р.И. | 3 908000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП Д.Р.В. | 19200874,25 | 18949660,12 | 757986,40 | 0,00 | 0,00 |
ИП Б.В.В. | 56 491 157,02 | 12 427 000,00 | 497080,00 | 3 787 000,00 | 151 480,00 |
(т. 52 л.д. 68-108, 159-177, т. 54 л.д. 178-180, 214-217).
Согласно предъявленному подсудимым обвинению и обвинительному заключению сумма полученных со счетов (снятых со счетов) ООО «Гидра» участниками преступной группы денежных средств составляет 63600791,23 рубля. Согласно экспертизе данная сумму составляет 63865091,23 (т.52 л.д. 68-108), то есть больше предъявленной. Суд не правомочен увеличивать обвинение в соответствии с исследованными доказательствами, в связи с чем оставляет в обвинении вменённую сумму, однако соответственно уменьшает сумму полученного от этой операции дохода до 2 544 031,65 рублей.
Согласно экспертизе по средствам, поступившим на счета ИП Д.Р.В. 19200874,25 рублей, однако согласно обвинению она составила 18757842,47 рублей. Согласно этой же экспертизе сумма обналиченных денежных средств по ИП составила 18949660,12 рублей, а вменено 18515021,02 рубль. Суд не правомочен увеличивать обвинение в соответствии с исследованными доказательствами, в связи с чем оставляет в обвинении вменённые суммы, однако соответственно уменьшает сумму полученного от этой операции дохода до 740600,84 рублей.
Таким образом, общая сумма поступлений на расчетные счета 5289826621,82 рублей, сумма снятых денежных средств 1430935811,33 рублей, 4% от суммы снятых денежных средств составляет 56478885,04 рублей, сумма перечислений физическим лицам 568165418,36 рублей, 4% от суммы перечислений физическим лицам составляет 22726616,73 рублей.
Общая сумма полученного дохода составляет 79205501,80 рублей.
Выявленные в ходе судебного разбирательства ошибки в расчетах общих сумм, полученных на счета подконтрольных фирм, обналиченных и полученный от этого доход уменьшает объем обвинения и не нарушает прав подсудимых на защиту.
Сущность вышеуказанных выявленных операций по обналичиванию денежных средств подтверждается заключением специалиста № от 22.02.2018 г., согласно которому суммы денежных средств, отраженные по колонке «По черновым записям» в тетради с «черновыми» записями, изъятыми в офисе преступной организации <адрес> приблизительно соответствуют данным, полученным из выписок по счетам организаций ООО «Автоюнит», ООО «Альтрон», ООО «Аль-Транс», ООО «Артель-М», ООО «Асгард», ООО «Виват», ООО «Виктор», ООО «Винтиковъ», ООО «Вортекс», ООО «Глабель», ООО «Еврострой», ООО «Империалъ», ООО «Импульс», ООО «Капитал групп», ООО «Комфорт», ООО «Комфортремонт», ООО «Модуль М», ООО «Новый век», ООО «Оникс», ООО «Олимпия», ООО «Престиж», ООО «Проф-лайн», ООО «Разин», ООО «Резерв-Альянс», ООО «Роман», ООО «Слот», ООО «Стандарт», ООО «Стор», ООО «СК-Альфа», ООО «Стройторг», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Форт», ООО «Чудо», ООО «Эдельвейс», ИП Б.В.В.
«Черновые» записи по оприходованию и расходованию денежных средств не содержат обязательные реквизиты необходимые для учета первичного учетного документа в соответствии с положениями Закона № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» (т.51 л.д.123-154).
Согласно заключению специалиста № от 08.11.2018 г.: сумма денежных средств, поступивших на банковские счета с банковских счетов ООО «АБС+», ООО «Анвита М», ООО «Анвита», ООО «Релинфо», ООО «Бетонсити», ООО «Бетонсити плюс», ООО «Гудмар», ООО «Амарант» (ООО ТД «Союзстрой»), ООО ПСК «Город», ООО «Саян-Строй», ООО «Лаконика», ООО ПТК «Регионстроймонтаж», ООО «Мастерсервисстрой», ООО «Таволга», ООО «Дедал», ООО «Компания Рубикон», ООО «Диан Снаб», ООО «Система», ООО «Строй Дом», ООО «Сарин», ООО «Макстон», ООО «Авалон», ООО «Антэй», ООО «Армада», ООО «Мтд-инвест», ООО «МЭТ» составила 95205038,3 руб.
Сумма денежных средств, составляющих 4% от суммы перечисленных денежных средств составила 3808201,53 руб. (т.54 л.д.20-43).
Результаты данной экспертизы фактически учитывают поступления от юридических лиц контрагентов на счета подконтрольные преступной группе, то есть учтены при проведении вышеуказанной экспертизы по поступлению денежных средств на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и повторному учёту при определении суммы полученного дохода от незаконной банковской деятельности не подлежат.
По аналогичным основаниям не подлежат повторному учёту сведения о поступлении денежных средств от ООО «Делитекс», ООО «УК Делитекс» по вышеуказанному заключению специалиста № (т. 54 л.д. 79-101).
У суда нет оснований сомневаться в заключении экспертизы, она выполнена с соблюдением требований УПК РФ, эксперт предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При проведении экспертизы учитывалась лишь сумма обналиченных денежных средств и перечисленных на счета физических лиц, расчёт полученного дохода осуществлялся по минимальной ставке вознаграждения установленной судом (4% как указано Башкировым А.П., который вел переговоры с клиентами).
Доводы защиты Ермолиных, Мингалеева Р.И. об осуществлении реальной хозяйственной деятельности по открытым ими юридическим лицам не опровергает вывод о фактическом обналичивании через них денежных средств, установленной экспертизами. При проведении экспертиз учитывались лишь операции направленные на непосредственное обналичивание и направление средств физическим лицам, значительная часть поступлений денежных средств в указанные юридические лица, могущая отражать хозяйственную деятельность, при исчислении суммы преступного дохода не учитывалась.
У суда нет оснований сомневаться в показаниях подсудимых и свидетелей (за исключением лиц, чьи показания были признаны судом недостоверными выше), они в целом не имеют противоречий. Сомнения в указанных ими датах, документах, названиях юридических лиц, описании конкретных событий, суд связывает с длительным промежутком времени, прозошедшем со времени описываемых событий, субъективным восприятием деяния.
Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», № 14 ФЗ от 26.01.1996 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», действовавшими в период совершения преступления.
Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.
Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» (далее «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.
Согласно ст. 5 Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
В соответствии со ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ.
Согласно ст. 13 Закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № 14 от 26.01.1996 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению
На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.
В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.
Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.
В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.
Совокупность вышеизложенных норм свидетельствует о том, что деятельность по обналичиванию денежных средств сверх установленных лимитов, связанная с необходимостью деления безналичных средств заказчика на меньшие по сумме и переводе их на счета других юридических лиц, с последующим их снятием в банках и передаче за вознаграждение заказчику является банковской деятельностью. Легитимное совершение данной деятельности требует государственной регистрации кредитной организации её осуществляющей и при наличии лицензии.
Таким образом, деятельность Ермолина М.А. и созданной им группы по обналичиванию денежных средств заказчиков является незаконной, поскольку требует регистрации кредитной организации и лицензирования в установленном законом порядке. Данное условие Ермолиным М.А. и его группой выполнено не было.
Структура взаимоотношений участников преступной группы под руководством Ермолина М.А. соответствующая организационной форме обычной организации (директор Ермолин М.А., его заместители Ермолин С.А., Ермолин А.Г., Башкиров А.П., руководители структурных подразделений Зубко Д.В. Мингалеев Р.И., Марковский (Ивановский) Н.О., бухгалтерия – К.Т.Г., рядовые сотрудники), выполнение каждым из её участников конкретной роли в совершении преступления (например, общее руководство, подыскание клиентов – Ермолин М.А., замещение руководителя - Ермолин С.А., подыскание клиентов Башкиров А.П., подготовка пакетов документов для регистрации – Мингалеев Р.И., у всех участников – регистрация юридических лиц, используемых в преступной схеме) свидетельствуют о высокой степени организации преступной группы, соответствующей квалифицирующему признаку ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ – «совершение преступления организованной группой».
Кроме того, как установлено судом, данная организация действовала с конкретным расположением <адрес> имела транспортные средства, сотрудники обеспечивались средствами мобильной связи.
Деятельность организованной группы осуществлялась на протяжении длительного времени – в течении 2 лет, что свидетельствует о её сплочённости.
Кроме того, созданная и возглавляемая Ермолиным М.А. преступная группа действовала исключительно с преступной целью обналичивания денежных средств вопреки установленному законом порядку, без фактического ведения предпринимательской деятельности.
Характер деятельности каждого из участников преступной группы по обналичиванию денежных средств, связанный с необходимостью регистрации и перерегистрации юридических лиц и большого количества расчётных счетов на них в разных банках через которые осуществлялось дробление сумм и обналичивание денежных средств третьих лиц, само по себе свидетельствует о неправомерности такой деятельности, вопреки установленному государством порядку и лимитам. Данное обстоятельство свидетельствует о прямом умысле всех участников преступной группы именно на осуществление незаконной банковской деятельности, которая не могла быть реализована действиями лишь одного её участника.
Выполнение каждым участником своей роли в группе и невозможность достижения преступного умысла без исполнения каждым части объективной стороны преступления подтверждает осознание каждым участником преступной группы наличие единого преступного умысла на достижение общей преступной цели.
Данное обстоятельство, в свою очередь, подтверждает направленность умысла каждого участника преступной группы на извлечение общего дохода преступной группы в особо крупном размере (превышающем в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ – 9 млн. рублей). Данный вывод суда подтверждается также суммами обналичиваемых денежных средств (миллионы), переводов, установленных вышеприведёнными исследованиями, а также категорией сумм каждого отдельного обналичивания, (сотни тысяч рублей).
По вышеизложенным основаниям доводы Мингалеева Р.И. о том, что он не согласен с обвинением в части участия в организованной группе и особо крупным размером дохода, несостоятельны. Как он показал суду, он фактически понимал что действует в организации действующей с целью обналичивания денежных средств, не знает её точную сумму, но понимал масштабы этой деятельности исходя из сумм обналичивания (миллионы). Характер распределения обязанностей в группе, которая им также подтверждена, указание на то, что Ермолин М.А. давал ему поручение организовать и руководить деятельностью «подконтрольной» группы, невозможность достижения преступного результата без выполнения каждым участником своей роли, также подтверждает осознание им установленной судом степени организованности преступной группы и направленности общего умысла на получение крупного дохода от преступной деятельности.
Деятельность Мингалеева Р.И., как руководителя структурного подразделения, вопреки его доводам, подтверждается другими участниками преступной группы (в том числе, Д.М.В., К.Т.Г.).
По мнению суда из объёма обвинения подлежит исключению указание на активное участие ряда подсудимых в деятельности преступной группы. Степень участия каждого подсудимого установлена судом исходя из описания структуры преступной группы и обязанностей её участников, в том числе исходя из занимаемого в ней положения, выполнения части объективной стороны преступления. Других оснований установления факта активного участия в обвинении не приведено. Наказание за групповое преступление назначается с учётом положений ст. 67 УК РФ.
Установленная сумма извлечения общего дохода преступной группы в особо крупном размере – превышающая 79 млн. рублей, образует соответствующий квалифицирующий признак ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ.
Доводы Ермолина С.А., Ермолина А.Г. о том, что незаконная банковская деятельность совершена под давлением на Ермолина М.А. со стороны Зубко Д.В., Башкирова А.П. несостоятельны, суд связывает их с позицией защиты, обусловленной желанием избежать уголовной ответственности, создать видимость меньшей общественной опасности своих действий. Структура установленной судом преступной группы, которой руководил Ермолин М.А. с подчинением ему как руководителю опровергает данную позицию подсудимых. Позиция Зубко Д.В. и Башкирова А.П. об отсутствии давления на Ермолина М.А., и главенстве последнего, подтверждённая позицией других подсудимых, опровергает указанные доводы Ермолина С.А., Ермолина А.Г.
Доводы Ермолина С.А. о том, что он не участвовал в преступной группе, не исполнял обязанности руководителя, не подыскивал и не общался с клиентами обезналичивания опровергаются вышеизложенными показаниями подсудимых (за исключением Ермолина С.А., Ермолина А.Г., Марковского Н.О.), допрошенных в судебном заседании Д.М.В. и К.Т.Г., других подсудимых о совершении данных действий.
Совокупность показаний подсудимых (за исключением Ермолина С.А., Ермолина А.Г., Марковского Н.О.) о структуре преступной группы, ролях каждого из её участников и совершённом деянии суд признаёт достоверной, она подтверждается показаниями других свидетелей, признанных судом достоверными, заключениями экспертиз, исследованными документами вышеприведёнными судом. Перечисление Ермолиным С.А., Ермолиным А.Г. конкретных доказательств виновности других участников преступной группы, которые они привели в хода допроса в судебном заседании, не исключают виновности их самих в исполнении объективной стороны преступления при установленных судом обстоятельствах.
В соответствии с данными доказательствами действия Ермолина С.А., Ермолина Г.А. были обусловлены именно преступными намерениями производства незаконной банковской деятельности. А выполнение Ермолиным С.А. руководства преступной организацией в период отсутствия Ермолина М.А., ведение и распоряжение Ермолиным А.Г. черной кассой, подтвержденное показаниями подсудимых исключает их неосведомлённость о преступной направленности общих действий.
Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности: Ермолина А.Г., Ермолина С.А., Ивановского (Марковского) Н.О., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Башкирова А.П., Глушковой В.И., Староверова Р.Л., Маркова И.В., Шамова А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А. в совершении незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренное ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ,
а Зубко Д.В., Ивановского (Марковского) Н.О., Мингалеева Р.И., в совершении незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предствление в орган, осуществляющий государственную юридических лиц, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ.
Органами предварительного следствия Ермолин С.А. обвинялся также в совершении 2 преступлений, преступленных ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ при следующих обстоятельствах
Получив доход в период времени с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. от незаконной банковской деятельности на территории г. Йошкар-Ола РМЭ у Ермолина С.А. и Ермолина М.А., не позднее 8 апреля 2015 г., возник корыстный преступный умысел на легализацию (отмывание) данных денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел Ермолин С.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заключил ряд договоров:
- 8 апреля 2015 г. на территории г. Нижний Новгород с ООО «Фирма «Перспектива-2», в лице директора К.В.Б., договор купли-продажи маломерного моторного судна «Bercut S-Jacket» (строительный идентификационный №), стоимостью 220 000 рублей, оплатив наличными средствами;
- 16 апреля 2015 г. на территории г. Йошкар-Ола РМЭ с ИП С.А.С. договор купли-продажи лодочного мотора «Mavlin» (серийный номер №), стоимостью 82 000 рублей, оплатив наличными средствами;
- 11 мая 2015 г. на территории г. Йошкар-Ола РМЭ с ИП С.А.С. договор купли-продажи лодочного мотора «Yamaha» (серийный номер №), стоимостью 331 000 рублей, оплатив наличными средствами,
а всего на общую сумму 633 000 рублей, и поставил их на учет в регистрационном органе ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМЭ» <адрес>
Продолжая единый преступный умысел с Ермолиным М.А., Ермолин С.А. 20 марта 2017 г. находясь на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, заключил от своего имени недействительный договор купли-продажи маломерного судна «Bercut S-Jacket» с лодочным мотором «Yamaha» общей стоимостью 500 000 рублей с Л.Д.Ф., без фактической передачи судна и его оплаты, поставив их на учет, совершив сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
Далее, 15 июня 2017 г. Ермолин М.А., действуя по предварительному сговору с Ермолиным С.А., организовал заключение недействительного договора купли-продажи маломерного судна «Bercut S-Jacket» с лодочным мотором «Yamaha» общей стоимостью 450 000 рублей между Л.Д.Ф. и Д.И.В., без фактической передачи имущества и его оплаты, поставив их на учет в регистрационном органе, совершив сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
В последующем, 9 сентября 2017 г., Ермолин М.А., действуя по предварительному сговору с Ермолиным С.А., организовал заключение недействительного договора купли-продажи маломерного судна «Bercut S-Jacket» с лодочным мотором «Yamaha» стоимостью 450 000 рублей, между Д.И.В. и ООО «Константа» ИНН №, в лице директора Ш.А.П., без фактической передачи имущества и его оплаты, совершив сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
После чего, с целью сокрытия указанного имущества и факта легализации денежных средств, Ермолин М.А. и Ермолин С.А. не поставили на учет в регистрационном органе маломерное моторное судно «Bercut S-Jacket» с лодочным мотором «Yamaha», а для сохранения ими контроля над имуществом и возможности реализации права владения, пользования и распоряжения им, 22 января 2018 г. Ермолин М.А. организовал оформление доверенности от директора ООО «Константа» Ш.А.П. на своего отца Ермолина А.Г. В последующем, 29 января 2018 г. Ермолин М.А. организовал продажу доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Константа» на свою знакомую Б.И.В.
Тем самым, Ермолин С.А. группой лиц по предварительному сговору всего легализовал в общей сумме 2 033 000 рублей, то есть в крупном размере.
Кроме того, реализуя свой преступный умысел, Ермолин С.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём 27 августа 2016 г. на территории г. Самара от своего имени заключил с Б.В.А. договор купли-продажи маломерного моторного судна «SEY RAY 275» (строительный идентификационный номер №), стоимостью 1 500 000 рублей, оплатив наличными средствами, и поставив его на учет в регистрационном органе ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМЭ» <адрес>
Продолжая единый корыстный преступный умысел, на территории г. Йошкар-Ола РМЭ 20 марта 2017 г. Ермолин С.А. заключил от своего имени недействительный договор купли-продажи маломерного судна «SEY RAY 275», стоимостью 1 250 000 рублей, с Л.Д.Ф., совершив сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
Далее, 17 июня 2017 г. на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, исполняя совместный преступный умысел, Ермолин М.А. организовал заключение недействительного договора купли-продажи маломерного судна «SEY RAY 275», стоимостью 1 100 000 рублей, между Л.Д.Ф. и О.А.А., поставив имущество на учет в регистрационном органе по вышеуказанному адресу, совершили сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
9 сентября 2017 г. Ермолин М.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Ермолиным С.А., организовал заключение недействительного договора купли-продажи маломерного судна «SEY RAY 275», стоимостью 1 100 000 рублей, между О.А.А. и ООО «Константа» ИНН №, в лице директора Ш.А.П., совершив сделку, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей.
Ермолин М.А. и Ермолин С.А. умышленно не поставили на учет в регистрационном органе маломерное моторное судно «SEY RAY 275», а для сохранения ими контроля над имуществом и возможности реализации права владения, пользования и распоряжения им, Ермолин М.А. 22 января 2018 г. организовал оформление доверенности от директора ООО «Константа» Ш.А.П. на своего отца Ермолина А.Г. В последующем, Ермолин М.А. 29 января 2018 г. организовал продажу доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Константа» на свою знакомую Б.И.В., не осведомленную об их преступном замысле.
Тем самым, Ермолин С.А. группой лиц по предварительному сговору всего легализовал 4 950 000 рублей, то есть в крупном размере.
Государственный обвинитель подержал обвинение в полном объёме.
Суду Ермолин С.А. вину в совершении данных преступлений не признал, подтвердил факт приобретения лодок и моторов для последующей перепродажи, последующую перепродажу. Пояснил, что приобретал их на личные средства, но не с целью легализации.
Судом установлено, чтоЕрмолин С.А. приобрёл не на добытые преступным путём средства судно «Berkut S-Jacket», моторы «Yamaha» «Mavlin», судно «SeaRay» которые использовал в личных целях, для перепродажи, в последующем продал согласно договору купли-продажи Л.Д.Ф., которые, в свою очередь, также были перепроданы при обстоятельствах указанных государственным обвинителем.
Приобретение «Berkut S-Jacket» подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.В.Б., являющегося директором ООО «Фирма «Перспектива-2» (<адрес>), подтвердившего продажу Ермолину С.А. за 220 000 рублей маломерного судна «Bercut» (т.46 л.д.204-208).
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Б.В.А., он подтвердил продажу 27 августа 2016 г. судна «SeaRay» за 1500000 рублей Сергею из Йошкар-Олы. Сергей произвёл оплату и они подписали договор купли-продажи (т.46 л.д.214-215).
Согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ показаниям Башкирова А.П., судна «SeaRay» и «Bercut» приобретены Ермолиным М.А., но на кого они были оформлены, не знает. Владел и пользовался ими Ермолин М.А., так как совместно проводили на них время. Последний раз судно «Bercut» он видел в гараже, который арендуется Ермолиным С.А. (т. 34 л.д. 158-162).
Согласно показаниям свидетеля Г.А.В., допрошенного в судебном заседании, работавшего госинспектором по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМЭ», он подтвердил осмотр маломерного судна Berkut S-Jacket заводской №, №, в ходе продажи его Ермолиным С.А. Л.Д.Ф., О.А.А., осмотр маломерного судна SeaRay 275, заводской номер №, в ходе продажи его Ермолиным С.А. Л.Д.Ф., О.А.А.
Согласно показаниям свидетеля Л.Д.Ф., допрошенного в судебном заседании, по просьбе Ермолина М.А. он временно оформил на себя судно «Bercut S-Jacket» и «SeaRay 275». Из договоров купли-продажи, ему стало известно, что собственником является Ермолин С.А. 20 марта 2017 г. они заключили договор купли-продажи, после чего Ермолин С.А. снял с учета, а он поставил судно на учет. Оплату по договорам купли-продажи не производил.
В июне 2017 г. по просьбе Ермолина М.А. он переоформил данные судна на О.А.А. Договоры купли-продажи 15 июня 2017 г. между ним и О.А.А. составлял он сам по просьбе Ермолина М.А., судна и денежные средства фактически передавались.
В сентябре 2017 г. также по просьбе Ермолина М.А. он снова переоформил данные судна на себя. Ему Ермолин М.А. предоставил уже составленные договоры купли-продажи между Д.И.В. и ООО «Константа» в лице Ш.А.П., а он их предоставил для подписи Д.И.В. Ему Ермолин М.А. передал уже подписанные со стороны Ш.А.П. договоры купли-продажи. Передачи денежных средств и судов не было.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Д.И.В., он подтвердил формальное оформление на его имя маломерного судна «Bercut» по договору купли-продажи, денежные средства за него не передавал и от Ш.А.П. не получал, судно ему от Л.Д.Ф. не передавалось и им Ш.А.П. также не передавалось. С Ш.А.П. он не знаком и его никогда не видел. Документы подписывались через Л.Д.Ф. Ермолина Михаила, Ермолина Сергея он не знает (т.46 л.д.72-74).
Согласно показаниям свидетеля О.А.А., допрошенного в судебном заседании, он подтвердил подписание документов, связанных с фиктивным приобретением моторного судна «SeaRay» у Л.Д.Ф., а также последующую фиктивную продажу ООО «Константа» Ш.А.П.
Свидетель Ш.А.П. суду показал, что летом 2017 г. он переоформил ООО «Константа» на себя. По представленным на обозрение копиям договора купли-продажи судна Bercut S-Jacket от 09.09.2017 г., заключенного между ООО «Константа» и Д.И.В. и договора купли-продажи судна SEA RAY 275 от 09.09.2017 г., заключенного между ООО «Константа» и О.А.А., пояснил, что данные договора он видит впервые, их он никогда не подписывал. Примерно в середине январе 2018 г. он продал ООО «Константа» Ермолину А.Г. Он получил от Ермолина М.А. 30 000 рублей в счет стоимости уставного капитала.
Согласно показаниям свидетеля Б.И.В., допрошенной в судебном заседании, она подтвердила знакомство с Ермолиным М.А. и последующее с помощью Ермолина М.А. переоформление на нее ООО «Константа».
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ч.С.Ю., он подтвердил сдачу в аренду гаража № в гаражном кооперативе «Огонек» <адрес> Ермолину С.А., который хранил там моторную лодку вместе с лодочным мотором до конца июля 2018 г. (т.46 л.д.162-164).
Согласно сведениям ООО «СМУ-14», между ООО «СМУ-14» и ООО «Еврострой» в лице Ермолина М.А. 1 ноября 2016 г. был заключен договор аренды помещения (т.46 л.д.220, 221-227).
Согласно показаниям свидетеля Б.В.Ю., допрошенного в судебном заседании, в гаражах рядом с ООО «СМУ-14» осенью или зимой 2016 г. Ермолин А.Г. хранил яхту белого цвета. При транспортировке присутствовали Ермолин М.А и Ермолин С.А. Примерно в 2017 г. указанные лица на летний сезон вывозили из гаража данную яхту. Примерно в ноябре 2017 г. данную яхту вновь привезли на хранение в гараж на весь зимний период.
В ходе обыска в гараже ООО «СМУ-14» <адрес> обнаружено и изъято маломерное моторное судно «SeaRay» с регистрационным знаком №, с идентификационным номером «№». Указанное судно осмотрено, признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.46 л.д. 93-99, 119-125, 136-145, 146-147).
Постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 1 июня 2018 г. наложен арест на моторное судно «SeaRay» с регистрационным знаком №, со строительным идентификационным номером «№» (т. 46 л.д. 152-154).
В ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМЭ» изъяты документы по маломерным судам Berkut S-Jacket, SeaRay 275, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.46 л.д.79-83, 84-88, 89).
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Константа» ИНН 1215218263, согласно которого дата внесения записи 11.05.2017, директор Ш.А.П. (дата внесения записи – 13.07.2017), учредитель Б.И.В. (дата внесения записи 06.02.2018), учредитель Н.А.В. (дата внесения сведений – 11.05.2017, дата окончания действия сведений – 04.07.2017) и Ш.А.П. (дата внесения сведений – 05.07.2017, дата окончания действия сведений – 05.02.2018), директор Н.А.В.(дата внесения сведений – 11.05.2017, дата окончания действия сведений – 12.07.2017) (т. 46л.д. 100-102).
Согласно сведениям ИФНС России по г. Йошкар-Оле, внесена запись в ЕГРЮЛ от 16 апреля 2018 г. о недостоверности сведений о юридическом адресе организации. Регистрирующим органом 22 октября 2018 г. принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Сведения о недвижимом имуществе, земельных участках, транспорте находящихся в собственности ООО «Константа», отсутствуют (т.46 л.д.182-183).
Согласно выписке из реестра №-н/12-2018-2 для регистрации нотариальных действий нотариуса Э.Т.А., 22 января 2018 г. доверенностью Ш.А.П. уполномочил Ермолина А.Г. быть представителем ООО «Константа» (т.46 л.д.104-106).
Согласно копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Константа» от 29.01.2018 г., представленного по запросу нотариусом Э.Т.А., Ермолин А.Г. от имени Ш.А.П. продал Б.И.В. долю в уставном капитале ООО «Константа» ИНН № (т.46 л.д.104-106).
В гараже № гаражного кооператива «Огонек», <адрес> был проведен обыск, в ходе которого ничего не изъято (т.46 л.д.168-173).
Согласно заключения специалиста № от 04.12.2018 г., выписки о движении денежных средств по счетам № филиале № в филиале № Банка ВТБ (ПАО); и № в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» ООО «Константа» ИНН № расчеты с О.А.А. и Д.И.В. отсутствуют (т.54 л.д.140-143).
Сам Ермолин С.А. подтвердил приобретение судна «BerkutS-Jacket» и мотора в личных целях для последующей продажи.
Из вышеперечисленных доказательств умысла Ермолина С.А. именно на легализацию денежных средств путём приобретения судов и моторов к ним государственным обвинителем не предоставлено, как и достоверных данных о том, что они покупались на полученные от преступной деятельности средства.
Доводы Ермолина С.А. о приобретении его для личного использования не опровергнуты, а подтверждаются оглашёнными показаниями Башкирова А.П., об использовании судна Ермолиным М.А. – братом Ермолина С.А.
Характер последующего отчуждения приобретённых ранее маломерных судов (в том числе фиктивного), сам по себе не подтверждает довод государственного обвинителя о придании, таким образом, вида легального использования средств, полученных от преступной деятельности.
Сами по себе сведения об отсутствии в исследуемый период дохода Ермолина С.А. позволяющего ему совершить данную сделку (согласно сведениям ИФНС т.33 л.д.37-42) достоверно не позволяют сделать вывод о приобретении данного имущества на полученные в результате преступных действий средства.
Согласно предъявленному обвинению поступление денежных средств на юридические лица, учредителями и руководителями которых являлись Ермолин М.А., Ермолин С.А. значительно превышают сумму обналиченных по ним (опять же согласно обвинению), что не позволяет идентифицировать их всех как полученных в ходе преступной деятельности. Данное обстоятельство не позволяет с абсолютной уверенностью констатировать использование при покупке лодок и моторов именно полученных в результате преступной деятельности денежных средств, что, в свою очередь, является обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.3 п. «а» УК РФ.
Судом исследованы все предоставленные сторонами доказательства. Возможность исследования доказательств данного деяния судом исчерпана.
В соответствии со ст.ст. 14 ч. 3, 4, 15 УПК РФ, ст. 49 Конституции РФ, уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности сторон, суд не является органом уголовного преследования, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
При изложенных выше обстоятельствах подсудимый Ермолин С.А. на основании ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ подлежит оправданию по ст. 174.1 ч. 3 п. «а», ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.
Ермолин С.А. на основании ст.ст. 133, 134 УПК РФ имеет право на реабилитацию.
Органами предварительного следствия Марковский Н.О. обвинялся также в совершении преступления, преступленного ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ при следующих обстоятельствах.
Получив доход в период времени с 1 января 2014 г. по 19 июля 2017 г. от незаконной банковской деятельности в организованной группе, включающей Марковского О.Н., в том числе с использованием ООО «Еврострой» и ООО «Капитал Групп» на территории г. Йошкар-Ола РМЭ у Ермолина М.А., не позднее 8 апреля 2015 г., возник корыстный преступный умысел на легализацию (отмывание) данных денежных средств.
Реализуя преступный умысел, Ермолин М.А. на территории <адрес>, 29 декабря 2016 г. приобрёл у Ц.Э.Р. транспортное средство «Toyota Tundra» регистрационный знак Н483КЕ/750 за 1 840 000 рублей. Ермолин М.А., используя электронную систему платежей «Клиент-Банк», осуществил перечисление размещенных денежных средств, полученных в виде преступного дохода, с банковского счета ООО «Еврострой» на банковскую карту Ц.Э.Р.
По предоставленному недействительному договору купли-продажи с Ц.Э.Р., датированному 25 января 2017 г. Ермолин М.А. в МРЭО ГИБДД МО МВД России «Сернурский» <адрес>, зарегистрировал автомобиль.
С целью создания видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, 26 января 2017 г. Ермолин М.А. умышленно изготовил между ним и ООО «Еврострой», где являлся директором, договор купли-продажи указанного автомобиля, стоимостью 1 840 000 рублей, без фактической передачи имущества и оплаты, и поставил его на учет в регистрационном органе по вышеуказанному адресу.
Продолжая реализацию преступного умысла на легализацию денежных средств, не позднее 24 марта 2017 г., Ермолин М.А. предложил Марковскому Н.О. совершить сделку с денежными средствами под видом продажи имущества, направленную на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей в отсутствие фактической передачи имущества, используя ООО «Капитал Групп». Марковский Н.О., являясь учредителем и директором ООО «Капитал Групп», с предложением Ермолина М.А. согласился, тем самым вступил с ним в преступный сговор.
Ермолин М.А. и Марковский Н.О., реализуя совместный преступный умысел 24 марта 2017 г., на территории г. Йошкар-Ола РМЭ изготовили недействительный договор купли-продажи транспортного средства «Toyota Tundra», стоимостью 2 000 000 рублей, между ООО «Еврострой» и ООО «Капитал Групп», директорами которых они являлись, без его фактической передачи, и поставили его на учет в регистрационном органе - МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ <адрес>, тем самым создали видимость перехода гражданских прав и обязанностей.
Исполняя единый преступный умысел, Ермолин М.А. в период времени с 24.03.2017 г. по 21.04.2017 г. на территории г. Йошкар-Ола РМЭ, организовал перечисление денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с банковского счета ООО «Капитал Групп» №, открытого в ООО «Камкомбанк», <адрес> в сумме 650 000 рублей по платежному поручению № от 18.04.2017 г., в сумме 1 350 000 рублей по платежному поручению № от 21.04.2017 г., на банковский счет «подконтрольного» ему ООО «Еврострой» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», <адрес> не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, под видом оплаты за транспортное средство, тем самым придал денежным средствам легальный характер.
Продолжая задуманное, Ермолин М.А. и Марковский Н.О. организовали заключение договора купли-продажи между «подконтрольным» юридическим лицом – ООО «Капитал Групп» и ранее ему знакомым Д.И.В., не осведомленным об их преступных намерениях.
Марковский Н.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, 20 июня 2017 г. с Ермолиным М.А. в г. Йошкар-Оле РМЭ заключил, как директор ООО «Капитал Групп», с Д.И.В., действующим по доверенности в интересах Р.Ю.И., договор купли-продажи данного транспортного средства стоимостью 1 750 000 рублей, и получили в счет оплаты по указанному договору наличные денежные средства. При этом полученные денежные средства в указанной сумме в ООО «Капитал Групп» не внесли.
Тем самым, Марковский Н.О. группой лиц по предварительному сговору всего легализовал 5 590 000 рублей, то есть в крупном размере.
Государственный обвинитель подержал обвинение в полном объёме.
Судом установлено, чтоМарковский Н.О. и Ермолин М.А. приобрели и продали транспортное средство «Toyota Tundra» регистрационный знак Н483КЕ/750, при указанных государственным обвинителем обстоятельствах, однако не на добытые преступным путём средства, которые использовались Ермолиным М.А. в личных целях.
Ивановский (Марковский) Н.О. подтвердил суду осуществление сделки по приобретению у ООО «Еврострой» данной автомашины, однако обстоятельства сделки он не помнит, считает её правомерной.
Согласно данным суду показаниям свидетеля Л.Д.Ф., в начале 2017 г. со слов Ермолина М.А. ему стало известно, что Ермолин М.А. приобрел автомашину «Тойота Тундра» государственный регистрационный знак №
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Р.Ю.И., 20 июня 2017 г. через знакомого Д.И.В. на которого он оформил доверенность, он приобрел автомобиль марки «Тойота тундра» 2011 г. выпуска регистрационный знак № у Ермолина М.А., оформленную на ООО «Капитал Групп», за 1750000 рублей. Со слов Долгорукова ему известно, что денежные средства тот передал Ермолину М.А. наличными. По истечении месяца машину Долгорукову Ермолин М.А так и не передал, деньги не вернул, хотя обещал в ходе телефонного разговора (т.47 л.д.175-178).
Суду свидетель Д.И.В. показал, что в конце 2016 г. он помог Ермолину М.А. в г. Москва приобрести автомобиль марки «Тойота тундра» 2011 г. выпуска регистрационный знак <адрес> за 1800000 рублей, оплату Ермолин М.А. производил путем перечисления на банковский счет собственника Ц.Э.Р.
Кроме того, он подтвердил заключение договора продажи данного автомобиля Р.Ю.И. по доверенности последнего при обстоятельствах указанных Р.Ю.И.
Автомашиной продолжал пользоваться Ермолин М.А., примерно в декабре 2017 г. он созвонился с Ермолиным М.А. по поводу передачи автомашины, но тот на встречу не приехал, автомашину не передал и перестал отвечать на звонки.
Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ц.Э.Р.В., она подтвердила продажу 29 декабря 2016 г. автомашины «Тойота тундра» Ермолину М.А. Оплата за данный автомобиль производилась в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Еврострой» на ее лицевой счет в ПАО Сбербанк 29 декабря 2016 г. В договоре купли-продажи Ермолин М.А. выступал покупателем как физическое лицо. Автомобиль передан Ермолину М.А. после поступления денежных средств на ее лицевой счет в тот же день (т.47 л.д.157-158).
Факт совершения сделок подтверждается документами, представленными свидетелем Ц.Э.Р.: платежное поручение № от 28 декабря 2016 г. на сумму 1840000 рублей, договор купли-продажи транспортного средства от 29 декабря 2016 г. между Ц.Э.Р. и Ермолиным М.А. (т.47 л.д.159-160).
Согласно копии договора купли-продажи от 25 января 2017 г., полученного по запросу из МО МВД России «Сернурский», Ц.Э.Р. продала Ермолину М.А. транспортное средство Toyota Tundra, государственный номер №, стоимостью 1840000 рублей (т.47 л.д.167).
Согласно копии договора купли-продажи от 26 января 2017 г., полученного по запросу из МО МВД России «Сернурский», Ермолин М.А. продал ООО «Еврострой» в лице директора Ермолина М.А. транспортное средство Toyota Tundra, государственный номер №, стоимостью 1 840 000 рублей (т. 47 л.д. 170).
Были исследованы и договор купли-продажи от 20 июня 2017 г. между ООО «Капитал Групп» в лице директора Марковского Н.О. и Р.Ю.И. транспортного средства Toyota Tundra, государственный номер №, стоимостью 1750000 рублей, доверенность от 09.06.2017 г. от имени Р.Ю.И. на Д.И.В. (т.47 л.д.184, 186).
Согласно протоколу выемки, у свидетеля Р.Ю.И. изъят договор купли-продажи транспортного средства № от 20.06.2017 г., заключенный между ООО «Капитал Групп» ИНН 1215209678 (продавец) в лице директора Марковского Н.О. и Р.Ю.И. (покупатель), который был осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т.47 л.д.202-203, 204-207, 208-209).
Согласно протоколу выемки, в МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ изъяты документы, в том числе: свидетельство о регистрации №№ от 31.01.2017 ООО «Еврострой», свидетельство о регистрации №№ от 24.03.2017 ООО «Капитал Групп», заявление № от 24.03.2017 от имени Марковского Н.О. на транспортное средство: Тойота Тундра, 2011, РЗ – № договор купли-продажи от 24.03.2017 автомобиля между юридическими лицами ООО «Еврострой» в лице директора Ермолина М.А. и ООО «Капитал Групп» в лице директора Марковского Н.О., автомобиль Тойота Тундра, 2011, РЗ – № стоимостью 2 000 000 рублей, исходящий запрос в «ФНС», копия ПТС <адрес> на транспортное средство Тойота Тундра, которые были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.47 л.д.49-52, 53-61, 62).
Согласно заключению специалиста №, по выпискам о движении денежных средств по счетам ООО «Еврострой» ИНН №, ООО «Нао-Консалтинг» ИНН №, ООО «Капитал Групп» ИНН №, установлены расчеты за приобретение (продажу) транспортных средств по расчетному счету ООО «Еврострой», по платежному поручению № от 28.12.2016 в сумме 1840000 рублей, назначение платежа «перевод денежных средств на имя Ц.Э.Р., ИНН №, № карты № на основании договора от 29.12.2016 г. за Toyota Tundra VIN № НДС не облагается». По расчетному счету ООО «Капитал Групп» направлены в ООО «Еврострой» по платежным поручениям: № от 18.04.2017 в сумме 650 000 рублей, назначение платежа «предоплата по договору купли-продажи на основании договора от 23.03.2017 г. за Toyota Tundra VIN №»; № от 21.04.2017 в сумме 1350 000 рублей, назначение платежа «доплата по договору купли-продажи на основании договора от 23.03.2017 г. за Toyota Tundra VIN №» (т.54 л.д.140-143).
Автомобиль Toyota Tundra был осмотрен (т. 11 л.д. 254-258).
Согласно показаниям подозреваемого Башкирова А.П., он подтвердил, что у Ермолина М.А. в пользовании находилась автомашина «Тойота Тундра» государственный регистрационный знак №, которая была оформлена на ООО «Еврострой». В последующем данная автомашина была переоформлена на ООО «Капитал Групп» в лице Марковского Н.О. Производилась ли фактически оплата, он не знает. После переоформления автомашиной пользовался Ермолин М.А.
Из вышеперечисленных доказательств умысла Марковского Н.О. именно на легализацию денежных средств путём приобретения автотранспортного средства у Ермолина М.А. государственным обвинителем не предоставлено, как и достоверных данных о том, что оно покупалось на полученные от преступной деятельности средства.
Характер последующего отчуждения приобретённого ранее для личного использования автомобиля (в том числе фиктивного), сам по себе не подтверждает довод государственного обвинителя о придании, таким образом, вида легального использования средств, полученных от преступной деятельности.
Согласно предъявленному обвинению поступление денежных средств на юридические лица, учредителями и руководителями которых являлись Ермолин М.А. (ООО «Еврострой»), Марковский Н.О. (ООО «Капитал групп») значительно превышают сумму обналиченных по ним (опять же согласно обвинению), а по (ООО «Капитал групп») вообще не вменено, что не позволяет идентифицировать их всех как полученных в ходе преступной деятельности. Данное обстоятельство не позволяет с абсолютной уверенностью констатировать использование при приобретении транспортного средства именно полученных в результате преступной деятельности денежных средств, что, в свою очередь, является обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.3 п. «а» УК РФ.
Судом исследованы все предоставленные сторонами доказательства. Возможность исследования доказательств данного деяния судом исчерпана.
В соответствии со ст.ст. 14 ч. 3, 4, 15 УПК РФ, ст. 49 Конституции РФ, уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности сторон, суд не является органом уголовного преследования, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
При изложенных выше обстоятельствах подсудимый Марковский (Ивановский) Н.О. на основании ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ подлежит оправданию по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.
Марковский Н.О. на основании ст.ст. 133, 134 УПК РФ имеет право на реабилитацию.
Назначение наказания
Судом исследован вопрос о психическом состоянии подсудимых.
<иные данные>
<иные данные>
Оценивая заключения судебно-психиатрических экспертиз в совокупности с другими материалами дела, характеризующие материалы и поведение подсудимых Ермолина А.Г., Ермолина С.А., Ивановского (Марковского) Н.О., Зубкова Д.В., Мингалеева Р.И., Башкирова А.П., Глушковой В.И., Староверова Р.Л., Маркова И.В., Шамова А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А. в судебном заседании, суд приходит к выводу, что в период совершения преступлений они могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд признаёт Ермолина А.Г., Ермолина С.А., Ивановского (Марковского) Н.О., Зубкова Д.В., Мингалеева Р.И., Башкирова А.П., Глушкову В.И., Староверова Р.Л., Маркова И.В., Шамова А.А., Вялову (Петрову) С.В., Порфирьеву Е.А. вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.
При назначении им наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, а также личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие (за исключением у Ивановского (Марковского) Н.О.) отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Ермолин С.А. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 38 л.д. 217), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Ермолин А.Г. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 38 л.д. 139), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Башкиров А.П. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 34 л.д. 127), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Зубко Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления и преступления средней тяжести, не судим (т. 35 л.д. 5-7), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Мингалеев Р.И. обвиняется в совершении тяжкого преступления и преступления средней тяжести, не судим (т. 35 л.д. 227), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Ивановский (Марковский) Н.О. обвиняется в совершении тяжкого преступления и преступления средней тяжести, на момент совершения преступления судим (т. 40 л.д. 113, 125-164, 165-166, 169-171), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Староверов Р.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 36 л.д. 183), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Марков И.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 37 л.д. 65-66), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Шамов А.А. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судим (т. 38 л.д. 67), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Глушкова В.И. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судима (т. 34 л.д. 5), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Вялова (Петрова) С.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судима (т. 37 л.д. 213-214), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Порфирьева Е.А. обвиняется в совершении тяжкого преступления, не судима (т. 37 л.д. 137-138), <иные данные>
<иные данные>
<иные данные>
Вопреки доводам защиты, исходя из времени, содержания и объёма показаний у суда нет оснований для признания в качестве смягчающего Шамову А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А. наказание обстоятельства – активного способствования раскрытию и расследованию преступления.
Суд, с учётом фактических обстоятельств, всех совершённых всеми подсудимыми преступлений, и степени их общественной опасности, не усмотрел оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.
С учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимых Ермолина С.А., Ермолина А.Г., Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Ивановского (Марковского) Н.О., Маркова И.В., Глушковой В.И., Староверова Р.Л., Шамова А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А., суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений назначить каждому из них за каждое преступление наказание в виде лишение свободы на определенный срок.
Принимая во внимание, что преступление, предусмотренное ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ совершено с получением незаконного преступного дохода в особо крупном размере, личности подсудимых, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа.
Суд не находит возможным в соблюдение ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ назначить подсудимым более мягкие виды наказания.
Принимая во внимание, что судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств у Староверова Р.Л. учтено написание явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений, предусмотренное ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд ему назначает наказание с применением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ.
Принимая во внимание, что судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств у Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Глушковой В.И., учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренное ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд им назначает наказание с применением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ.
Поскольку подсудимый Ивановский (Марковский) Н.О. совершил преступление при рецидиве преступлений, наказание по всем преступлениям ему подлежит назначению с учетом правил, предусмотренных ст. 68 ч. 2 УК РФ.
Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность Ивановского (Марковского) Н.О., характеризующие его данные и характер совершенных преступлений, суд считает невозможным применение к назначенному ему наказанию положение ст. 68 ч. 3 УК РФ.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Ермолиным С.А. преступления, его личности, характеризующих его материалов, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания, то есть применения к наказанию положений ст. 73 УК РФ.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Ивановским (Марковским) Н.О. преступлений, его личности, характеризующих материалов, в том числе смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания, то есть применения к наказанию положений ст. 73 УК РФ.
Окончательное наказание по совокупности преступлений подсудимым Ивановскому (Марковскому) Н.О., Зубко Д.В., Мингалееву Р.И. подлежит назначению по правилам ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.
Судом не установлено исключительных и других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности, совершённых Ермолиным С.А., Ермолиным А.Г., Башкировым А.П., Зубко Д.В., Мингалеевым Р.И., Марковским Н.О., Глушковой В.И., Староверовым Р.Л., Марковым И.В., Шамовым А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А., преступлений, а, следовательно, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.
При назначении наказания Ермолину С.А., Ермолину А.Г., Башкирову А.П., Зубко Д.В., Мингалееву Р.И., Ивановскому (Марковскому) Н.О., Глушковой В.И., Староверову Р.Л., Маркову И.В., Шамову А.А., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А., суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершенных ими групповых преступлениях, в соответствии с положениями ст. 34 УК РФ.
Определяя размер штрафа, в соответствии с положениями ст. 46 УК РФ суд также учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение каждого осужденного, его семьи, возможности получения осужденным заработной платы и иного дохода и считает необходимым применить рассрочку его выплаты определенными частями на определённый срок.
Судом установлено, что Ивановский (Марковский) Н.О. постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 11 ноября 2013 г. был условно-досрочно освобожден 22 ноября 2013 г. от отбывания наказания на неотбытую часть срока наказания на 8 месяцев 12 дней и вновь совершил в период условно-досрочного освобождения умышленные тяжкое преступление и преступление средней тяжести.
С учетом положений ст. 79 ч. 7 п. «в» УК РФ условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по приговору Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 24 октября 2012 г. подлежит отмене.
Окончательное наказание Ивановскому (Марковскому) Н.О. подлежит назначению с учётом положений ст. 70 УК РФ, путём частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору неотбытой части наказания по приговору Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 24 октября 2012 г.
В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ Ермолин С.А., Вялова (Петрова) С.В., Глушкова В.И. должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ Ивановский (Марковский) Н.О. должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Судом обсужден вопрос о возможности применения на основании ст. 82 ч.1 УК РФ отсрочки реального отбывания наказания Вяловой (Петровой) С.В. до достижения ее ребенком Вяловым К.А., 19 апреля 2021 г.р., 14-летнего возраста (т. 84 л.д. 133), Глушковой В.И. до достижения ее ребенком Башкировым Г.А., 30 мая 2019 г. рождения, 14-летнего возраста (т. 34 л.д. 14). С учетом роли Вяловой (Петровой) С.В., Глушковой В.И. в совершении преступления, социального положения, наличия малолетних детей, суд полагает возможным применить правила ст. 82 ч. 1 УК РФ к осужденным Вяловой (Петровой) С.В., Глушковой В.И.
Принимая во внимание личности Ермолина А.Г., Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Староверова Р.Л., Шамова А.А., Маркова И.В., Порфирьевой Е.А., характер совершённых каждым из них преступлений, харкктеризующие их данные, суд считает невозможным применение к назначенному им наказанию положений ст. 53.1 УК РФ.
Принимая во внимание личность Ермолина А.Г., Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Староверова Р.Л., Шамова А.А., Маркова И.В., Порфирьевой Е.А., совокупность смягчающих их наказание обстоятельств, характер совершённого преступления, роль каждого в их совершении, отсутствие материального вреда, причинённого преступлением, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания с применением к назначенному им наказанию положений ст. 73 УК РФ.
Принимая во внимание личность Ермолина А.Г., Башкирова А.П., Зубко Д.В., Мингалеева Р.И., Староверова Р.Л., Шамова А.А., Маркова И.В., Порфирьевой Е.А., совокупность смягчающих их наказание обстоятельств, характер совершённого преступления, роль каждого в их совершении, отстутсиве материального вреда, причинённого преступлением, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания с применением к назначенному им наказанию положений Постановлением Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 1 июня 2018 г. наложен арест на принадлежащее Ермолину А.Г. имущество - маломерное моторное судно «SEY RAY 275» (строительный идентификационный номер №), стоимостью 1250000 рублей (т. 46 л.д. 152-154).
Принимая во внимание размер назначенного Ермолину А.Г. дополнительного наказания, с учетом рассрочки, суд не находит оснований в продолжении ареста его имущества, в связи с чем снимает арест с данного имущества.
На основании постановлений следователя за осуществление защиты обвиняемого Маркова И.В. адвокату Потехину В.В. выплачено 65940 рублей (т. 55 л.д. 97-98), обвиняемого Мингалеева Р.И. адвокату Погудину С.А. выплачено 72940 рублей (т. 55 л.д. 106-107), обвиняемой Вяловой (Петровой) С.В. адвокату Ковальчук К.Т. выплачено 95200 рублей (т. 55 л.д. 115-116), обвиняемой Глушковой В.И. выплачено адвокату Мещанинову А.Д. 98560 рублей (т. 55 л.д. 124-125), обвиняемой Порфирьевой Е.А. выплачено адвокату Мухачеву А.П. 68740 рублей (т. 55 л.д. 133-134).
Интересы подсудимого Башкирова А.П. представляет адвокат Соловьев В.О., подсудимого Ивановского (Марковского) Н.О. - адвокат Белоусов С.Н., подсудимого Староверова Р.Л. – адвокат Зязина Н.А., подсудимого Шамова А.А. – адвокат Чепурных Д.В., а затем Аипова М.Г. на основании соглашений.
Процессуальные издержки по уголовному делу при рассмотрении уголовного дела по существу:
на подсудимого Ермолина С.А. за услуги защитника Сафиной Э.У. 10080 рублей (т. 77 л.д. 210), 1680 рублей (т. 78 л.д. 126), за ознакомления с материалами уголовного дела: 7, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31 августа 2020 г., 1, 2, 3, 28 сентября 2020 г., 13, 20, 21, 26, 27, 28, 29 октября 2020 г., 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ноября 2020 г.; за участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 9, 15, 17, 30 декабря 2020 г. - 95760 рублей (т. 83 л.д. 236-237), за участия в судебном заседании 4, 31 мая, 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 июня 2021 г. - 27020 рублей (т. 85 л.д. 190-191),
а также за участие защитника Сафиной Э.У. 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г., 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. (26 дней) в размере 50180 рублей,
на подсудимого Ермолина С.А. за услуги защитника Петровой А.И. за ознакомления с материалами уголовного дела 25 декабря 2020 г., участия на судебных заседаниях 28, 30 декабря 2020 г. - 5040 рублей, за участия на судебном заседании 30 апреля 2021 г. - 1930 рублей, за участия на судебном заседании 11 марта 2021 г. - 1930 рублей, за каждый день участия на судебных заседаниях 20, 21, 26 января 2022 г. - 5790 рублей (т. 83 л.д. 208, т. 84 л.д. 77, 129),
на подсудимого Ермолина А.Г. за услуги защитника Рахматуллиной Л.А. 1680 рублей (т. 78 л.д. 127), за каждый день участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 октября 2020 г. - 25200 рублей (т. 83 л.д. 218-219),
на подсудимого Ермолина А.Г. за услуги защитника Балабаева Е.А. за дни ознакомления с материалами уголовного дела: 15, 20, 21, 27, 28, 29 октября 2020 г., 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября 2020 г., 1, 2, 4, 14, 18, 22, 23 декабря 2020 г.; 11, 12, 21, 26 января 2021 г., 4, 12 марта 2021 г., 8 апреля 2021 г., за каждый день участия на судебных заседаниях 24 сентября 2020 г., 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9, 15, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г., 20 января 2021 г., 11 марта 2021 г., 27, 30 апреля 2021 г., 4, 31 мая 2021 г., 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 июня 2021 г. - 110410 рублей (т. 85 л.д. 208-209), за каждый день участия на судебных заседаниях 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6 декабря 2021 г. - 13510 рублей,
на подсудимого Ермолина А.Г. за услуги защитника Котлярова А.А. за дни ознакомления с материалами уголовного дела: 6, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 29 декабря 2021 г., 11, 18, 25 января 2022 г., 10, 16 февраля 2022 г., за участия на судебных заседаниях 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г., 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. (33 дня) – 63690 рублей,
на подсудимого Мингалеева Р.И. за услуги защитника Погудина С.А. 1680 рублей (т. 77 л.д. 211), за каждый день участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября, 16 ноября, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г., 11, 20, 26 января 2021 г., 11 марта 2021 г. - 56440 рублей, за каждый день участия в судебном заседании 27 апреля, 30 апреля, 4 мая, 31 мая, 1 июня, 3 июня, 8 июня, 9 июня 2021 г. - 15440 рублей (т. 83 л.д. 222-223, т. 85 л.д. 187), за каждый день участия в судебном заседании 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г. - 32810 рублей,
а также за участие защитника Погудина С.А. 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. в размере 17370 рублей,
на подсудимого Мингалеева Р.И. за услуги защитника Гусакова Е.Н. за день ознакомления с материалами уголовного дела 15 июня 2021 г.; за каждый день участия в судебном заседании 11 июня, 16 июня, 17 июня, 21 июня, 23 июня, 24 июня, 28 июня, 29 июня 2021 г. - 17370 рублей,
на подсудимого Маркова И.В. за услуги защитника Тютюнова А.А. 3360 рублей (т. 77 л.д. 212), 1680 рублей (т. 78 л.д. 129), за дни ознакомления с материалами уголовного дела: 10, 11, 18, 24, 25, 27, 31 августа 2020 г., 1, 3 сентября 2020 г., 7, 9, 13, 15, 20, 21, 26, 27, 29 октября 2020 г., 1, 4, 10, 11, 14, 16, 22, 25, 29 декабря 2020 г.; за каждый день участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9, 15, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г. - 95760 рублей (т. 83 л.д. 229-230), за каждый день участия на судебных заседаниях 20 января 2021 г., 11 марта 2021 г., 27, 30 апреля 2021 г., 4, 31 мая 2021 г., 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 24, 28, 29 июня 2021 г., 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г. - 67550 рублей,
а также за участие защитника Тютюнова А.А. 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. в размере 17370 рублей,
на подсудимого Маркова И.В. за услуги защитника Ерошкина В.С. за дни ознакомления с материалами уголовного дела 20 января, 21 января 2021 г. - 3860 рублей (т. 85 л.д. 219),
на подсудимого Маркова И.В. за услуги защитника Родионова Д.В. за ознакомление с материалами уголовного дела 17, 18 января 2022 г., участие в судебных заседаниях 20, 21 января 2022 г. - 7720 рублей,
на подсудимого Зубко Д.В. за услуги защитника Бирюкова В.Н. за ознакомление с материалами уголовного дела: 14, 16 декабря 2020 г., 11, 13, 14, 19, 21, 25, 27 января 2021 г., 9, 15 февраля 2021 г., 10 марта 2021 г., участия в судебном заседании 30 сентября 2020 г., 15, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г., 20 января 2021 г., 11 марта 2021 г. - 36600 рублей (т. 84 л.д. 31-32),
на подсудимого Зубко Д.В. за услуги защитника Шамакова Л.Б. за участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9 декабря 2020 г.; 27, 30 апреля 2021 г. - 42500 рублей, за участия в судебном заседании 4, 31 мая, 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 июня 2021 г. - 27020 рублей (т. 84 л.д. 107-108, т. 85 л.д. 185-186),
а также за участие защитника Шамакова Л.Б. на судебных заседаниях 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г., 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. (26 дней) в размере 50180 рублей,
на подсудимую Вялову (Петрову) С.В. за услуги защитника Ковальчук К.Т. 1680 рублей (т. 77 л.д. 214), 1680 рублей (т. 78 л.д. 130),
на подсудимую Вялову (Петрову) С.В. за услуги защитника Акуловой О.П. за дни ознакомления с материалами уголовного дела: 7, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31 августа 2020 г., 1, 2, 3, 28 сентября 2020 г., 7, 9, 13, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 29 октября 2020 г., 13, 17, 18, 20, 23, 24, 27 ноября 2020 г., 1, 2 декабря 2020 г., за участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9, 15, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г. - 109200 рублей, за каждый день участия в судебном заседании 20 января, 11 марта, 27, 30 апреля, 4, 31 мая, 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 июня 2021 г. - 34740 рублей (т. 83 л.д. 233-235, т. 85 л.д. 188-189),
а также за участие защитника Акуловой О.П. на судебных заседаниях 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г., 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г., 11 мая (27 дней) в размере 55110 рублей,
на подсудимую Порфирьеву Е.А. за услуги защитника Мухачева А.П. 1680 рублей (т. 77 л.д. 215), 1680 рублей (т. 78 л.д. 128), за участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г., 20 января 2021 г., 11 марта 2021 г., 27 апреля 2021 г. - 52830 рублей (т. 84 л.д. 104-105),
а также за участие защитника Мухачева А.П. на судебных заседаниях 30 апреля 2021 г., 4, 31 мая 2021 г., 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29 июня 2021 г., 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г., 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 24, 28 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г. (41 дня) в размере 79130 рублей,
на подсудимую Глушкову В.И. за услуги защитника Мещанинова А.Д. 1680 рублей (т. 77 л.д. 216), 1680 рублей (т. 78 л.д. 124),
на подсудимую Глушкову В.И. за услуги защитника Ерошкина В.С. за ознакомления с материалами уголовного дела 13, 15 октября, 14 декабря 2020 г. и участия на судебных заседаниях 14 октября, 15 декабря 2020 г. - 8400 рублей (т. 83 лд. 225)
на подсудимую Глушкову В.И. за услуги защитника Сызранцевой Е.Б. 24 февраля 2022 г. - 1930 рублей,
на подсудимую Глушкову В.И. за услуги защитника Золотарева С.Н. за дни ознакомления с материалами уголовного дела: 10, 11, 12 августа 2020 г., 2, 3 сентября 2020 г., 29 октября 2020 г., 18, 19 ноября 2020 г., 10, 11, 15 декабря 2020 г., 11, 16 января 2021 г.; за участия на судебных заседаниях 13, 17, 20, 28 августа, 4, 24, 25, 29, 30 сентября, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 16, 19, 22, 23 октября 2020 г., 16 ноября 2020 г., 3, 7, 9, 17, 21, 28, 30 декабря 2020 г. - 67700 рублей (т. 83 лд. 231-232), за участия на судебных заседаниях 20 января 2021 г., 11 марта 2021 г., 27, 30 апреля 2021 г., 4, 31 мая 2021 г., 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 24, 28, 29 июня 2021 г., 17, 23, 24, 25, 29 ноября 2021 г., 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28 декабря 2021 г. - 67550 рублей,
а также за участие защитника Золотарева С.Н. на судебных заседаниях 12, 20, 21, 26 января 2022 г., 26 февраля 2022 г., 2, 10 марта 2022 г., 8 апреля 2022 г., 11 мая 2022 г. в размере 17370 рублей.
Вопрос по процессуальным издержкам на подсудимого Ермолина М.А. разрешен в постановлении от 23 ноября 2021 г. (т. 77 л.д. 213, т. 78 л.д. 125, 233).
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимого Ермолина С.А. составляет 199410 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимого Ермолина А.Г. составляет 214740 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимого Мингалеева Р.И. составляет 214050 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимого Маркова И.В. составляет 264240 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимого Зубко Д.В. составляет 156300 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимой Вяловой (Петровой) С.В. составляет 292930 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимой Порфирьевой Е.А. составляет 204060 рублей.
Общая сумма процессуальных издержек на участие защитников подсудимой Глушковой В.И. составляет 264870 рублей.
В соответствии со ст. 131 ч. 2 п. 5 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.
Согласно ст. 132ч. 1УПКРФ процессуальные издержки взыскиваются с осуждённого или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.
В судебном заседании подсудимые Зубко Д.В., Вялова (Петрова) С.В., Порфирьева Е.А. отказались от услуг защитников, отказ не был связан с их материальным положением. В связи с отказом от защитников, указанным подсудимым защитники были назначены судом. В связи с чем оснований для возмещения с подсудимых Зубко Д.В., Вяловой (Петровой) С.В., Порфирьевой Е.А. суммы процессуальных издержек, связанных с участием защитников в ходе рассмотрения уголовного дела по существу не имеется.
Сумма процессуальных издержек, связанных с участием защитников осужденной Порфирьевой Е.А. на предварительном следствии подлежат взысканию, поскольку она находится в трудоспособном возрасте, не имеет лиц на иждивении.
Сумма процессуальных издержек, связанных с участием защитников осужденной Вяловой (Петровой) С.В. на предварительном следствии не подлежат взысканию, поскольку она находится в отпуске по уходу за ребенком, не имеет достаточного дохода.
Учитывая материальное положение Ермолина А.Г., его возраст, состояние здоровья, суд считает необходимым освободить его от возмещения процессуальных издержек, связанных с участием защитников.
Оснований для частичного или полного освобождения осуждённых Глушковой В.И., Маркова И.В., Мингалеева Р.И., Ермолина С.А. от уплаты процессуальных издержек на основании ст. 132 УПК РФ суд не усматривает, поскольку они находятся в трудоспособном возрасте.
Судом разрешен вопрос о мере пресечения, вещественных доказательствах.
В ходе предварительного следствия у Ермолина С.А. по месту жительства были изъяты денежные средства в размере 15400 рублей. Поскольку судом достоверно не установлено, что данные денежные средства получены в результате преступной деятельности, суд считает необходимым их вернуть по принадлежности.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 300, 302-304, 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ермолина Сергея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 240000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 4000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ермолина С.А. изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ зачесть в срок наказания в виде лишения свободы Ермолина С.А. время его содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу с 12 мая 2022 г. из расчета один день за полтора дня.
Оправдать Ермолина Сергея Александровича по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 174.1 ч. 3 п. «а», 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, на основании ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
На основании ст.ст. 133 ч. 2 п. 1, 134 ч. 1 УПК РФ признать за Ермолиным С.А. право на реабилитацию, направить ему извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
Признать Ивановского (Марковского) Николая Олеговича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить по ним наказание:
- по ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 180000 рублей;
- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 180000 рублей.
На основании ст. 79 ч. 7 п. «в» УК РФ условно-досрочное освобождение Ивановского (Марковского) Н.О. от отбывания наказания по приговору Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 24 октября 2012 г. отменить.
На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору от 24 октября 2012 г. и окончательно назначить наказание Ивановскому (Марковскому) Н.О. в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 180000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 3000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ивановского (Марковского) Н.О. изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «а» УК РФ зачесть в срок наказания в виде лишения свободы Ивановского (Марковского) Н.О. время его содержания под стражей с 6 августа 2018 г. по 2 августа 2019 г., а также до вступления приговора суда в законную силу с 12 мая 2022 г. из расчета один день за один день.
Оправдать Ивановского (Марковского) Николая Олеговича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, на основании ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
На основании ст.ст. 133 ч. 2 п. 1, 134 ч. 1 УПК РФ признать за Ивановским (Марковским) Н.О. право на реабилитацию, направить ему извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
Признать Зубко Дмитрия Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить по ним наказание:
- по ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 150000 рублей;
- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 150000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 2500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.
Обязать Зубко Д.В. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Зубко Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Мингалеева Равиля Ильдаровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить по ним наказание:
- по ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 150000 рублей;
- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ода со штрафом в размере 150000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 2500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.
Обязать Мингалеева Р.И. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Мингалееву Р.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Башкирова Антона Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 120000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 2000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.
Обязать Башкирова А.П. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Башкирову А.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Ермолина Александра Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 120000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 2000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.
Обязать Ермолина А.Г. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Ермолину А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Глушкову Веру Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ст. 82 УК РФ назначенное Глушковой В.И. основное наказание отсрочить до достижения ее ребенком Башкировым Глебом Антоновичем, 30 мая 2019 г. рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Меру пресечения подсудимой Глушковой В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Староверова Романа Леонидовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Обязать Староверова Р.Л. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Староверову Р.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Маркова Илью Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Обязать Маркова И.В. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Маркову И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Шамова Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Обязать Шамова А.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимому Шамову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Вялову (Петрову) Светлану Витальевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ст. 82 УК РФ назначенное Вяловой (Петровой) С.В. наказание отсрочить до достижения ее ребенком Вяловым Кириллом Андреевичем, 19 апреля 2021 г. рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Меру пресечения подсудимой Вяловой (Петровой) С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Признать Порфирьеву Екатерину Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 90000 рублей с рассрочкой платежа на 60 месяцев, с внесением ежемесячной выплаты штрафа по 1500 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
Обязать Порфирьеву Е.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, куда являться для регистрации 1 раз в месяц.
Меру пресечения подсудимой Порфирьевой Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Взыскать с осужденного Ермолина С.А. процессуальные издержки в размере 199410 рублей.
Взыскать с осужденного Мингалеева Р.И. процессуальные издержки в размере 214050 рублей.
Взыскать с осужденного Маркова И.В. процессуальные издержки в размере 264240 рублей.
Взыскать с осужденной Глушковой В.И. процессуальные издержки в размере 264870 рублей.
Взыскать с осужденной Порфирьевой Е.А. процессуальные издержки в размере 68740 рублей, связанные с оплатой услуг адвоката за участие на предварительном следствии, в части взыскания процессуальных издержек в размере 135320 рублей, связанных с участием защитников в суде - освободить.
Освободить осужденную Вялову (Петрову) С.В. от взыскания процессуальных издержек по делу в полном объеме.
Осужденного Зубко Д.В. освободить от взыскания процессуальных издержек по делу в полном объеме.
Освободить осужденного Ермолина А.Г. от взыскания процессуальных издержек по делу в полном объеме.
Снять арест, наложенный на имущество Ермолина А.Г. - маломерное моторное судно «SEY RAY 275» (строительный идентификационный номер SERR2829L203).
Реквизиты для уплаты дополнительного наказания в виде штрафа:
УФК по РМЭ (МВД по РМЭ л/сч 04081324400); отделение – НБ РМЭ г. Йошкар-Ола; счет 40101810922020016001; БИК 048860001; ИНН 1200001123; КПП 121501001; ОКТМО 88701000; КБК 18811621040046000140.
Наименование доходов: штрафы.
Вещественные доказательства:
Возвратить в банки:
ПАО «НБД Банк»: регистрационные дела ООО «Алекс», ООО «Строй М», ООО «Интеграл-М», ООО «Эрвэл», ИП Глушкова В.И., ООО «СтройТорг», ООО «ПрофСектор», ООО «Стройсервис», ООО «Интеграл», ООО «Вера», ИП Староверов Р.Л., денежные чеки.
ООО КБ «Мегаполис»: сшив документов ООО «СК-Альфа», выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах ООО «СК-Альфа», банковская карта «Мегаполис Банк» № Андрей Яналов.
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»: сшивы документов ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., ООО «Интеграл», денежные чеки, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
АО «ВОКБАНК»: сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах, юридические дела ООО «СтройСервис», ИП Староверов Р.Л., ООО «Вера», ООО «Волговятскспецторг», ИП Глушкова В.И., ИП Башкиров А.П., ООО «Новый Город», ООО «Интеграл», ИП Н.Х.О., сведения об IP-адресах, денежные чеки.
ООО «СТАЛЬ БАНК»: юридическое дело ООО «Стандарт», денежный чек, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
Операционный офис «Чебоксарский» филиала «Ижевский» ПАО «СКБ-Банк»: сшив документов ООО «Слот», ООО «Эдельвейс», ООО «Комфорт», ООО «Роман», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
Операционный офис АБ «Девон-Кредит» (ПАО) в г. Чебоксары: сшив документов ООО «СК-Альфа», протоколы сеансов связи, сшив выписки по операциям на счете, сведения об IP-адресах.
ООО КБ «Единственный» (ГК «АСВ»): сшивы документов ООО «Еврострой», ООО «Феникс», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах ООО «Еврострой».
Филиал «Марийский» Банка «Еврокредит»: сшивы документов ООО «Савагро», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
ОАО КБ «Хлынов»: юридические дела ООО «Слот», ИП Глушкова В.И., ООО «СтройИндустрия», ИП Староверов Р.Л., ООО «Стор», ИП Н.Х.О., ООО «Эрвэл», ООО «Глабель», ООО «Хорош», выписки с расшифровкой по расчетным счетам ООО «Хорош», ООО «Стор», ООО «Слот», кассовые чеки.
АО Банк «Кузнецкий»: сшивы документов ООО «Асгард», ООО «Форт», ООО «Вавилон», ООО «СК-Альфа», ООО «Вортекс», ИП Староверов Р.Л., ООО «Гамма», ООО «Виктор», ООО «МежрегионОптТорг», протоколы сеансов связи, ООО «Винтиковъ», ООО «Продвижение», кассовые чеки.
Йошкар-Олинский филиал ОАО «МДМ Банк»: документы ИП Глушкова В.И., ООО «Ваш дом», ООО «Алкион», ООО «Гарант», ООО «Опт-Торг», ООО «Европа», ИП Башкиров А.П., ООО «Виктор», ООО «Интех», ООО «Строресурс», ООО «Продвижение», ООО «Конвент», ООО «Олимпия», ООО «Глабель», ООО «Новый век», ООО «Стройторг», ООО «СК-Альфа», ООО «Стандарт», ООО «Виват», ООО «Оникс», ООО» «Винтиковъ», ООО «Вавилон», ООО «Комфортремонт», ООО «Фасад Сервис», ООО «Гидра», ООО «Чудо», денежные чеки, сшивы выписки по операциям на счете, сшив выписки о движении денежных средств, банковская карта «Бинбанк» № Андрей Яналов, банковская карта МДМ банк» № на имя PAVEL SMIRNOV.
ПАО Банка «ФК-Открытие»: юридические дело ООО «Опт-Торг», ООО «Импорт-Групп», ООО «Комфортремонт», ООО «Интех», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Совагро», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Гидра», ООО «Эрвэл», ООО «Квазар», ООО «МежрегионОптТорг», ООО «Роман», ООО «Интеграл-М», ООО «Торгресурс», кассовые чеки, банковская карта «Открытие» № Андрей Яналов, банковская карта «Открытие» № на имя ROMAN STAROVEROV №.
ПАО Банк «Уралсиб»: юридическое дело ООО «Новый город», ООО «Эрвэл», ООО «Интеграл», ООО «Винтиковъ», ИП Глушкова В.И., ООО «Форт», ИП Староверов Р.Л., ООО «Престиж», ООО «Фасад-Сервис», денежная чековая книжка в количестве 5 шт., сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
АО «СМП Банк»: юридическое дело ООО «Престиж», выписка по операциям по счетам ООО «Престиж», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк»: сшивы документов ООО «Алекс», ООО «Империалъ», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Новый город», ООО «Форт», ООО «Артель-М», ООО «Разин», ИП Б.В.В., ООО «Торгресурс», ИП Глушкова В.И., ООО «Оникс», ООО «Винтиковъ», ООО «Европа», ООО «Слот», ООО «Артель-М», ООО «Вера», ООО «Виктор», ООО «СК-Альфа», ООО «Хорош», ИП Башкиров А.П., ООО «Ваш дом», ООО «Эрвэл», ООО «Стойторг», ООО «Модуль-М», счет-фактуры ООО «Виктор», сведения об IP-адресах, денежные чеки ООО «Новый город», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах, банковская карта «Чувашкредитпромбанк» № на имя Илья Марков.
ПАО «АКИБАНК»: копии документов ИП Староверова Р.Л., документы по счету № ООО «Эрвэл», копии документов ИП Глушкова В.И., документы по счету № ООО «Новый город».
АО КБ «ЛОКО-Банк»: сшив документов ООО «Престиж», карточку образцов подписи и оттиска печати ООО «Престиж».
ПАО «РОСБАНК»: сшив документов ООО «Стройсервис», ИП Н.Х.О.
ПАО «НДБ-Банк»: сшив выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, сведения об IP-адресах.
ПАО «ВТБ»: юридические дела ООО «Импорт-Групп», ООО «Престиж», ООО «Стройресурс», ООО «Глабель», ООО «Модуль-М», ИП Глушкова В.И., ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ИП Д.Р.В., ИП Б.В.В., ИП Башкиров А.П., ООО «Хорош», ООО «Гамма», ООО «Гидра», ООО «Гарант», ООО «Европа», ООО «Продвижение», ООО «Торгресурс», ООО «ПрофСектор», ООО «Стандарт», ООО «Виктор», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ООО «Альтрон», ООО «Автоюнит», ООО «Стройсервис», ООО «Винтиковъ», ООО «Разин», ООО «Резерв Альянс», ООО «Чудо», ООО «Эрвэл», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Опт-Торг», ООО «Новый век», ООО «Олимпия», ООО «СтройТорг», ООО «Алекс», ООО «Роман», ООО «Ваш дом», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Квазар», ООО «Феникс», ООО «СтройИндустрия», ООО «Империалъ», ООО «Вортекс», ООО «Вавилон», ООО «Комфортремонт» кассовые чеки в количестве 27 шт., сшив документов с выписками о движении денежных средств, сшив документов с выписками по лицевым счетам, сшив документов с выписками по лицевым счетам, сшив документов с протоколом сеансов связи с использованием системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» и выписками по счетам, протоколы сеансов связи с использованием системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн», банковская карта «ВТБ 24» № Андрей Яналов, банковская карта «ВТБ 24» №, банковская карта «ВТБ 24» №, банковская карта «ВТБ 24» № на имя PAVEL SMIRNOV, банковская карта «ВТБ 24» № на имя Илья Марков, банковская карта «ВТБ 24» №.
ГК «Агентство по страхованию вкладов» - конкурсному управляющему ОАО «АКБ «ТатфондБанк»: сшив документов с выписками о движении денежных средств.
Филиал Банка «Транс»: сшив документов с выписками о движении денежных средств.
ПАО Банк «Кузнецкий»: сшив документов с выписками о движении денежных средств.
ПАО «Норвик Банк»: юридические дела ООО «Еврострой», ООО «Стор», ООО «Импульс», ООО «Стройсервис», ООО «Гамма», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Вортекс», ООО «Торгресурс», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Роман», ООО «Резерв Альянс», ООО «Стандарт», ООО «Оникс», ООО «СК-Альфа», ООО «Интеграл», ИП Б.В.В., ООО «Глабель», ООО «Слот», ООО «Чудо», ООО «Олимпия», ООО «Импорт-Групп», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Эдельвейс», ООО «Квазар», денежные чеки, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах, банковская карта «Вятка Банк» № на имя Валерия Борисенко.
ПАО «Татфондбанк»: юридические дела ООО «Стандарт», ООО «Алекс», ООО «Вавилон», ООО «ПрофСектор», ООО «Вортекс», ООО «Строй М», ООО «Интех», ООО «Оникс», ИП Глушкова В.И., ООО «Стройсервис», ООО «Винтиковъ», ООО «Европа», ООО «Вера», ООО «Асгард», ООО «СК-Альфа», ООО «Продвижение», ООО «Гарант», ООО «Ваш Главбух», ООО «Резерв Альянс», ООО «Комфортремонт», денежные чеки, банковская карта «Татфондбанк» № Андрей Яналов, банковская карта «Татфондбанк» № Андрей Яналов, банковская карта «Татфондбанк» № на имя MR ROMAN STAROVEROV 0061.
Операционный офис «Чувашский» Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»: юридические дела ООО «Глабель», ООО «Виктор», ООО «Продвижение», ООО «Европа», ООО «Автоюнит», ООО «Форт», ООО «Асгард», ООО «Гамма», протоколы сеансов связи, денежные чеки сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
Операционный офис «Марийский» Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»: юридическое дело ООО «Хорош».
АО «Райффайзенбанк»: юридическое дело ООО «Престиж», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный»: юридические дела ООО «Асгард», ООО «Виктор», выписки по операционным счетам, денежные чеки, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»: юридические дела ООО «Стройторг», ООО «Проф-Лайн», ООО «Империалъ», ООО «Чудо», ООО «Престиж», ИП Староверов Р.И., ООО «Стандарт», ООО «Винтиковъ», ИП Б.В.В., ООО «Вортекс», ООО «Стор», ООО «Виват», ООО «Вера», ООО «Гидра», ООО «Хорош», ООО «СК-Альфа», ООО «Аль-Транс», ООО «Комфорт», ООО «Ваш Дом», ООО «Разин», ООО «Импорт-Групп», ООО «Эдельвейс», ООО «Форт», ООО «Глабель», ООО «Импульс», ООО «Артель-М», ООО «Профсектор», ООО «Резерв Альянс», ООО «Роман», ООО «Автоюнит», ООО «Модуль-М», ООО «Слот», ООО «Торгресурс», ООО «Интеграл-М», справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Винтиковъ», справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Роман», справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Профсектор», справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Престиж», справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Модуль-М», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Чудо», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Артель-М», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Глабель», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Вортекс», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Форт», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Резерв Альянс», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Вера», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Гидра», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Разин», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Стройторг», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Стандарт», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Интеграл-М», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Империал», справка по лицевому счету и денежные чеки ООО «Ваш Дом», справка по лицевому счету и денежные чеки ИП Староверов Р.Л., справка по лицевому счету и денежный чек ООО «Аль-Транс», сшив документов с выписками по счетам, банковская карта «Промсвязьбанк» № на имя ROMAN STAROVEROV, банковская карта «Промсвязьбанк» №, денежная чековая книжка ООО «Империалъ» по счету № в ПАО «Промсвязьбанк», денежная чековая книжка ООО «Модуль-М» по счету № в ПАО «Промсвязьбанк».
ПАО «СОВКОМБАНК»: юридические дела ООО «Глабель», ООО «Вортекс», ООО «Слот», ООО «Империалъ», ООО «Роман», сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
АО «Тинькофф Банк»: сведения об отказе в проведении операций на 13 л., юридические дела ООО «Модуль-М», ООО «Олимпия», ООО «Комфорт», ООО «Империалъ», ООО «Чудо», ООО «Эдельвейс», ООО «Артель-М», ООО «Разин», ООО «Стройиндустрия», ООО «Асгард», ООО «Роман», ООО «Престиж», ООО «Виктор», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Вортекс», ООО «Хорош», ООО «Интеграл-М», ООО «СК-Альфа», ООО «Стор», ООО «Стандарт», ООО «Слот», сшив документов по выпискам о движении денежных средств, банковская карта «Тинькофф» № на имя А.А.Д., банковская карта «Тинькофф» № на имя Марков Илья, банковская карта «Тинькофф» № на имя Илья Марков, банковская карта «Тинькофф» № на имя Борисенко Валерия.
АО «Россельхозбанк»: юридические дела ООО «Гамма», ООО «СК-Альфа», ООО «СтройСервис», ООО «Автоюнит», ООО «Асгард», ООО «Слот», ИП Н.Х.О., ООО «Стор», ООО «Престиж», ООО «ИмпериалЪ», ООО «Модуль-М», ООО «Проф-Лайн», ООО «Оникс», ООО «Продвижение», ООО «Фасад-Сервис», ООО «ВинтиковЪ», ООО «Резерв Альянс», ООО «Ваш дом», ООО «Глабель», ООО «Новый век», ООО «ПрофСектор», ООО «Хорош», ИП Староверов Р.Л., ООО «Эрвэл», документы ИП Д.Р.В., документы ИП Д.В.В., сшив документов, кассовые документы за 2014, 2015, 2016, 2017 г. №, кассовые чеки ООО «Проф-Лайн», два диска с электронными образцами документов, сшив документов с выписками по счетам, банковская карта «Россельхозбанк» № Андрей Яналов, банковская карта «Россельхозбанк» № на имя Илья Марков, денежная чековая книжка ООО «Империалъ» по счету № в АО «Россельхозбанк».
АО КБ «Модульбанк»: сшив документов с выписками по счетам, юридические дела ООО «Стандарт», ООО «Престиж», ООО «Виктор», ООО «Разин», ООО «Импульс», ООО «Вортекс», ООО «Автоюнит», ООО «Аль-Транс», ООО «Комфорт», ООО «Чудо», ИП Б.В.В., ООО «Ваш Главбух», ООО «Резерв Альянс», ООО «Эдельвейс», ООО «Артель-М», ООО «Асгард», ООО «Хорош», ООО «Глабель», ООО «Виват», ООО «Оникс», ООО «Проф-лайн», ООО «СК-Альфа», ООО «Модуль-М», ООО «Гидра», ООО «Слот», ООО «Стор», ООО «Империалъ».
Операционный офис «Чебоксарский» филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»: сшив документов с выписками по счетам, юридические дела ООО «Еврострой», ООО «Гидра», ИП Башкиров А.П., ООО «Вера», ООО «Престиж», ИП Староверов Р.Л., ООО «СтройСервис», ООО «ПрофСектор», ООО «Гамма», ООО «Олимпия», ООО «Стандарт», ИП Н.Х.О., ООО «Артель-М», ООО «Европа», ООО «Вавилон», ООО «Аль-Транс», ООО «СК-Альфа», ООО «Эрвэл», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Совагро», ООО «Модуль-М», ООО «Комфортремонт», ООО «Резерв Альянс», ООО «Опт-Торг», ООО «Империалъ», ООО «Импульс», ООО «Стройресурс», ООО «Стор», ООО «Интеграл-М», протоколы сеансов связи, денежные чеки, банковская карта «Альфа-Банк» № на имя Илья Марков ООО Модуль-М, банковская карта «Альфа-Банк» № на имя Николай Кочаков ООО «Империалъ»
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»: сшив выписок по расчетным счетам
ОО «Йошкар-Олинский Филиал «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: сшив документов с выписками по счетам
ООО «Камский коммерческий банк» в г. Йошкар-Оле: юридические дела ООО «Капитал Групп», ООО «Резерв Альянс», ООО «Форт», ООО «Престиж», ИП Староверов Р.Л., ИП Башкиров А.П., ООО «Вортекс», ООО «СК-Альфа», ООО «Виктор», договоры беспроцентного займа между ООО «СК-Альфа» и Я.А.А., сшив документов ООО «Виктор», ООО «Престиж», ООО «Капитал Групп», ООО «Резерв Альянс», ООО «Вортек», денежные чеки, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
ПАО «Сбербанк»: юридические дела ООО «Феникс», ИП Староверов Р.Л., ООО «Интех», ИП Мингалеев Р.И., ООО «СтройСервис», ООО «Конвент», ООО «Ваш дом», ИП Н.Х.О., ООО «Оникс», ООО «Глабель», ООО «Еврострой», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Совагро», ООО «Профсектор», ООО «Чудо», ООО «Виктор», ИП Башкиров А.П., ООО «Опт-Торг», ООО «Торгресурс», ООО «Стройресурс», ООО «СК-Альфа», ООО «Комфортремонт», ИП Глушкова В.И., ООО «Импорт-Групп», сведения об IP-адресах, сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах, банковская карта «Сбербанк» № на имя RODISLAV SALYAHATDINO OOO IMPORT GRUPP, банковская карта «Сбербанк» № на имя Илья Марков.
ОАО АКБ «Спурт»: выписка по расчетным счетам.
Марийский филиал ОАО «АК БАРС»: выписка по расчетным счетам, юридические дела ООО «Оникс», ООО «Чудо», ООО «СК-Альфа», ООО «Опт-Торг», ООО «Ваш дом», ООО «Резерв Альянс», ООО «Алекс», ООО «Европа», ООО «Стандарт», ИП Б.В.В., ИП Глушкова В.И., ИП Башкиров А.П., ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ООО «Вера», ООО «Продвижение», ООО «Комфортремонт», ООО «Новый век», ООО «Глабель», ООО «Ваш Главбух», ООО «Форт», ООО «Виктор», ООО «Роман», ООО «Профсектор», ООО «Гидра», ООО «Эрвел», ООО «Слот», ООО «Импорт-Групп», ООО «Олимпия», ООО «Хорош», сведения об IP-адресах, денежные чеки, банковская карта «АКбарс банк» № на имя ROMAN STAROVEROV.
ПАО «АКИЛБАНК»: выписка по расчетным счетам ИП Глушковой В.И., ИП Староверова Р.Л.
АО «ОТП Банк»: выписка по расчетным счетам ООО «Престиж».
АО КБ «ЛОКО-Банк»: выписка по расчетным счетам ООО «Престиж».
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в операционный офис «Идель» Филиала «Уфимский» г. Казань: юридические дела ООО «Стор», ИП Б.В.В., ООО «Комфорт», ООО «Глабель», ООО «Империалъ», ООО «СК-Альфа», ООО «Стандарт», ООО «Оникс», ООО «Резерв Альянс», ООО «Роман», ООО «Разин».
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в Филиал «Уфимский» г. Уфа: сшив выписки о движении денежных средств и сведений об IP-адресах.
ПАО АКБ «Росбанк»: выписка по расчетным счетам ООО «Стройсервис», ИП Н.Х.О., ООО «Феникс», сведения об IP-адресах ИП Н.Х.О., сведения об IP-адресах ООО «Стройсервис».
«Газпромбанк» ОАО в г. Йошкар-Оле: выписка по расчетным счетам ООО «Межрегионоптторг», сшив документов ООО «Межрегионоптторг».
АКБ «Спурт»: сшивы документов ООО «Престиж», ООО «Европа», ООО «Виктор», ООО «СК-Альфа», ООО «Вавилон», ООО «Винтиковъ», Устав ООО «Резерв Альянс», денежные чеки.
ОАО АКБ «Мособлбанк»: юридические дела ИП Глушкова В.И., ИП Н.Х.О., ООО «Интех», сведения об IP-адресах ИП Глушкова В.И., Н.Х.О., банковская карта «МособлБанк» № на имя ROMAN STAROVEROV.
Операционный офис г. Чебоксары Филиала ПАО БАНКА «ЮГРА» в г. Самаре: юридические дела ООО «Престиж», ООО «СК-Альфа», ООО «Глабель», ООО «Стандарт», сведения об IP-адресах указанных фирм.
Филиал НБ «Транс» ОАО в г. Ульяновск: юридические дела ООО «Еврострой», ИП Мингалеев Р.И., ООО «МежрегионОптТорг», ИП Глушкова В.И., ООО «Глабель», ООО «Резерв Альянс», информация по расчетным счетам.
ПАО Банк «Йошкар-Ола»: юридические дела ООО «Хорош», ООО «Светлана», ООО «Эдельвейс», денежный чек ООО «Эдельвейс».
АО «ОТП-Банк»: юридическое дело ООО «Престиж».
ОАО «Банк Йошкар-Ола»: выписка по расчетным счетам ООО «Светлана».
ПАО «АК «Девон-Кредит»: банковская карта «Банк Девон-Кредит» № Андрей Яналов.
АО КБ «Модульбанк»: банковская карта «Модуль Банк» №.
Вернуть в ИФНС
ИФНС России по г. Йошкар-Оле: регистрационные дела ИП Ермолин М.А., ООО «Интех», ООО «Импульс», ООО «Асгард», ИП Глушкова В.И., ООО «Слот», ИП Б.В.В., ООО «Проф-Лайн», ООО «Чудо», ИП Староверов Р.Л., ИП Н.Х.О., ИП Башкиров А.П., ООО «Хорош», ООО «Комфорт», ООО «Эдельвейс», ООО «Империалъ», ООО «Светлана», ООО «Еврострой», ООО «Виктор», ООО «Стройсервис», ООО «Престиж», ООО «Глабель», ООО «Вера», ООО «Форт», ООО «Олимпия», ООО «Гамма», ООО «Интеграл», ООО «Альтрон», ООО «Алкион», ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Ваш дом», ООО «Автоюнит», ООО «Алекс», ИП Мингалеев Р.И., ООО «Светлана», ООО «Гарант», ООО «Строй М», ООО «Европа», ООО «Стандарт», ООО «Винтиковъ», ООО «Вавилон», ООО «Квазар», ООО «Феникс», ООО «СК-Альфа», ООО «Роман», ООО «Резерв Альянс», ООО «Продвижение», ООО «Капитал Групп», ООО «Модуль-М», ООО «Новый Век», ООО «Оникс», ООО «Опт-Торг», ООО «Торгресурс», ООО «Профсектор», ООО «Интерграл-М», ООО «Импорт-Групп», ООО «Стройресурс», ООО «Стройиндустрия», ООО «Эрвэл», ООО «Комфортремонт», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Стройснаб», ООО «Снабстрой», ООО «Аль-Транс», ООО «Новый город», ООО «Фасад-Сервис», ООО «Разин», ООО «Стор», ООО «Конвент», ООО «Стройторг», ООО «Артель-М», ООО «Ваш Главбух», ООО «Вортекс», ООО «Виват», диск с налоговыми отчетностями, сшив с доверенностями на 74 л., налоговые декларации ИП Мингалеев Р.И., ООО «Строй М», ООО «Опт-Торг», ИП Башкиров А.П., ООО «Стройресурс», ООО «Виктор», ООО «Интергал-М», ООО «Стройиндустрия», ООО «Роман», ООО «Капитал Групп», ООО «Асгард», ООО «Слот», ООО «Глабель», ООО «Хорош», ООО «Стройснаб».
Межрайонная ИФНС России № 1 по РМЭ: регистрационные дела ИП Д.Р.В., ООО «Стройторг».
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области: регистрационное дело ООО «БРО», декларация ООО «БРО».
ИФНС по г. Чебоксары: регистрационное дело ООО «Ромстрой», декларация ООО «Ромстрой».
Вернуть в организации
ООО «УК «Делетекс»: сшив счетов на оплату за 2016 г., сшив касса за 2015 г. счет 50, сшив приказов по основной деятельности, сшив документов «Фактические площади убираемых придомовых территорий и обслуживаемого жил.фонда»; сшив документов «Отчеты по домам за 2015 г.», сшив документов, папку-скоросшиватель «ООО «Управляющая компания «ДЕЛЕТЕКС» КС-2, КС-3 с документами; расходно-кассовые ордера, тетрадь зеленого цвета «Великолепная пятерка» с черновыми записями и с расчетом, кассовую книгу за 2015 г. базу данных бухгалтерского учета ООО «УК «Делетекс» на электронном носителе информации.
ООО «АСВ»: 16 конвертов с документами.
ООО «Леман»: сшивы документов по взаимоотношениям ООО «Леман» с ООО «Фасад-Сервис», с ООО «Стройресурс», с ООО «Альтрон», с ООО «Волговятскспецторг», с ООО «Алекс», с ООО «Вера», сшив оборотно-сальдовой ведомости, блокнот (ежедневник), копия электронной базы данных бухгалтерского учета на диске DVD+R «Verbatim».
Сшивы документов, выписки из ЕРГН, учетные карточки предприятий в соответствующие организации ООО «Комфорт», ООО «Артель-М», ООО «Вавилон», ООО «Фасад-Сервис», ООО «СК-Альфа», ООО «Резерв Альянс», ООО «Новый век», ООО «Вортекс», ИП Б.В.В., ООО «Асгард», ООО «Стройресурс», ООО «Виват», ООО «Глабель», ООО «Ваш дом», ООО «Разин», ООО «Эдельвейс», ООО «Европа», ООО «Аль-Транс» ООО «Импульс», ООО «Винтиковъ», ООО «Автоюнит», ООО ПКФ «Техника Сервис», ООО «Модус», ООО «Виктор», ООО «Модуль-М», ООО «Престиж», ООО «Империалъ», ООО «Лигон-Центр», ООО «СтройСервис», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Стандарт», ООО «Роман», ООО «Проф-Лайн», накопитель информации «Seagate» s/n:NA7XSZ4D, хранящийся в СУ СК РФ по РМЭ.
ООО «Альтрон»: 7 сшивов документов, Устав, свидетельство ФНС о государственной регистрации ООО «Альтрон», свидетельство ФНС о постановке на учет в налогом органе ООО «Альтрон», конверт МБМ Банк с письмом Ермолину С.А., конверт с листом пин-кода, чек ПАО МДМ Банк, конверт ВТБ 24 с письмом Ермолину С.А., конверт с листом пин-кода, 2 чека ПАО ВТБ 24, буклет условий страхования, опись вложения в ценное письмо в УФАС от ООО «Альтрон» с 2 кассовыми чеками и квитанцией от 11.05.2016г., кассовый чек от 17.05.2017 г. за абонирование а/я, денежная чековую книжку по счету № ООО «Альтрон» в ВТБ 24.
ООО «Еврострой»: сшив документов на 327 листах, сшив документов на 99 листах, тетрадь «ПРИХОД», тетрадь «РАСХОД», выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ и Уставы, запрос, расходный кассовый ордер ООО «Нао-Консалтинг», договор беспроцентного займа от 5 мая 2016 г., копия объявления о продаже машины, выписка по счету ООО «Еврострой», акт приемки-передачи, договоры лизинга, общие условия договора лизинга, договоры купли-продажи, акт приемки-передачи, счет-фактура №, акт №, счет на оплату, платежное поручение, договору субаренды №, Устав ООО «Еврострой», справка, свидетельства о государственной регистрации юр.лица и постановки на учет ООО «Еврострой», доверенность на К.Т.Г., решение о создании общества ООО «Еврострой», список участников, приказ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера №, приказ об утверждении штатного расписания, штатное расписание, уведомление, договор поручения, дополнительное соглашение, договор купли-продажи транспортного средства, копия свидетельства о постановке на учет Е.Т.Г., договор купли-продажи квартиры, справка с МРОЭ ГИБДД МВД по РМЭ, регистрационная карта, уведомление, справка, ведомость затратных частей, дополнительное соглашение, справка, договор аренды помещения, доверенность на Ермолина С.А., выписка из ЕРГН ООО «Нао-Консалтинг», список участников ООО «Нао-Консалтинг», карточка предприятия, протоколы общих собраний ООО «Нао-Консалтинг», карточка предприятия ООО «Еврострой», свидетельства о государственной регистрации юр.лица и постановки на учет ООО «Нао-Консалтинг», договор субаренды, заявления, приказы, расписка в получении документов, уведомление, решение о создании общества, решение единственного учредителя, тетрадные листы с рукописными записями «Приход», «Расход», сшив документов на 63 л., ведомости с рукописными записями, квитанция от Х.Я.В., справка, квитанция, справка, заявления о выделении денежных средств, кассовые чеки, мобильный телефон «Ginzzu» с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «MAXVI IMEI 1:№, мобильный телефон «KREZ» IMEI 1: №, печать с клише подписи, печать «Йошкар-Олинское Мироносецкое городское казачье общество РМЭ», печать ООО «Еврострой», печать «МежрегионОптТорг», трудовая книжка К.Н.С., трудовая книжка Б.В.Г., записывающее устройство «Sony», печать ООО «ФОРТ» №, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков по счету ООО «ФОРТ» № в ООО «Камкомбанк», трудовая книжка АТ-IV № на имя М.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, мобильный телефон марки «MAXVI» С20 с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190» IMEI: № с сим-картой «МТС», оптический компакт-диск CD-R в футляре, держатель для сим-карты с сим-картой «МТС» абонентский №, упаковка от сим-карты «Билайн» серийный №, роутер «Билайн» imei № с сим-картой «Билайн» с серийным номером №, модем «Билайн» imei № с сим-картой с серийным номером №, модем «МегаФон» imei № с сим-картой «МегаФон» с серийным номером №, модем «МегаФон» imei №, сим-карта «Билайн» №, видеорегистратор «HiWatch», USB-модем «Связной» с сим-картой «МТС» №копия уведомления о составлении протокола об административном правонарушении от 17.05.2017 г. в адрес ООО «Капитал Групп» Марковского Н.О., проект решения № единственного учредителя ООО «Капитал Групп» от 03.05.2017 г., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Капитал Групп» от имени Марковского Н.О., договор подряда №А от 05.05.2017 г., заключенный между ООО «ТСК Авангардстрой» и ООО «Эдельвейс» на сумму 395700 рублей, акт о приемке выполненных работ № от 25.05.2017 г. между ООО «Эдельвейс» и ООО «ТСК Авангардстрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 25.05.2017 г. между ООО «Эдельвейс» и ООО «ТСК Авангардстрой», проект договора поставки от 05.05.2017 г., заключенный между ООО «Эдельвейс» и ООО «Слот», проект счет-фактуры № от 05.05.2017 г. на сумму 231503 рубля, проект товарной накладной № от 05.05.2017 г. на сумму 231503 рубля, лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименования организаций Резерв Альянс, Стор, Слот, Хорош, Глабель и банков, лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименование банков, лист бумаги формата с рукописным текстом, содержащим наименования организаций Резерв Альянс, Стор, Слот, Глабель и банков, таблица, содержащая наименование банков и организаций Глабель, Слот, Стор, Хорош, проект акта № об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях от 15.05.2017 г. в отношении ООО «Резерв Альянс», проект акта № об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях от 15.05.2017 г. в отношении ООО «Глабель», требование № об уплате налога от 30.05.2017 г. в отношении ООО «Глабель», на оборотной стороне проект счета-фактуры № от 16.03.2017 г. на сумму 495050 рублей между ООО «Аль-Транс» и ООО «Игин-Сервис», проект уведомления о вызове в налоговый орган от 31.05.2017 г. в адрес ООО «Резерв Альянс», на оборотной стороне счет-фактура № от 04.07.2016 г. между ООО «Олимпия» и ООО «ПЛК», требование № об уплате налога от 30.05.2017 г. в отношении ООО «Резерв Альянс», на оборотной стороне проект счета-фактуры № от 27.06.2016 г. на сумму 379540 рублей между ООО «Олимпия» и ООО «ПЛК», требование № об уплате налога от 30.05.2017 г. в отношении ООО «СТОР», на оборотной стороне копия товарной накладной № от 04.05.2017 г. на сумму 232 650 рублей между ООО «СК Строй Альянс» и ООО «Слот», требование № об уплате налога от 30.05.2017 г. в отношении ООО «Новый век», на оборотной стороне проект акта сверки от 29.05.2017 г. между ИП Б.В.В. и ООО «СК-Альфа», проект уведомления о вызове в налоговый орган от 31.05.2017 г. в адрес ООО «Глабель», модем «Yota» серийный № с сим-картой «Yota» № в упаковочной коробке, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 07.04.2017г., платежное поручение № от 07.04.2017г. на сумму 601470 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 06.04.2017г., банковский ордер № от 07.04.2017г. на сумму 30 рублей, банковский ордер № от 06.04.2017г. на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от 06.04.2017г. на сумму 100000 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 03.04.2017г., платежное поручение № от 03.04.2017г. на сумму 336047 рублей, банковский ордер № от 03.04.2017г. на сумму 30 рублей, платежное поручение № от 03.04.2017г. на сумму 100000 рублей, банковский ордер № от 03.04.2017г. на сумму 1000 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 31.03.2017г., банковский ордер № от 31.03.2017г. на сумму 2000 рублей, банковский ордер № от 31.03.2017г. на сумму 100 рублей, платежное поручение № от 31.03.2017г. на сумму 200000 рублей, банковский ордер № от 31.03.2017г. на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от 31.03.2017г. на сумму 100000 рублей, банковский ордер № от 31.03.2017г. на сумму 500 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 29.03.2017г., банковский ордер № от 31.03.2017г. на сумму 1000 рублей, банковский ордер № от 30.03.2017г. на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от 30.03.2017г. на сумму 100000 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 29.03.2017г., платежное поручение № от 29.03.2017г. на сумму 97000 рублей, банковский ордер № от 06.03.2017г. на сумму 30 рублей, платежное поручение № от 06.03.2017г. на сумму 301503 рубля, банковский ордер № от 06.03.2017г. на сумму 4425 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 06.03.2017г., счет-фактура № от 15.02.2017г. на сумму 590 рублей, счет-фактура № от 15.02.2017г. на сумму 47.20 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 23.03.2017г., выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 24.03.2017г., банковский ордер № от 27.03.2017г. на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от 27.03.2017г. на сумму 100000 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 24.03.2017г., выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 27.03.2017г., банковский ордер № от 28.03.2017г. на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от 28.03.2017г. на сумму 100000 рублей, банковский ордер № от 28.03.2017г. на сумму 200 рублей, платежное поручение № от 28.03.2017г. на сумму 2800 рублей, платежное поручение № от 28.03.2017г. на сумму 179056 рублей, банковский ордер № от 28.03.2017г. на сумму 60 рублей, выписка по счету ООО «СК-Альфа» № в АБ «Девон-Кредит (ПАО) за 28.03.2017г., банковский ордер № от 29.03.2017г. на сумму 970 рублей, накладная б/н от 06.03.2017г. на сумму 315000 рублей, накладная б/н от 04.06.2016г. на сумму 148500 рублей, накладная б/н от 09.06.2016г. на сумму 100500 рублей, накладная б/н от 23.05.2016г. на сумму 300000 рублей, накладная б/н от 04.03.2016г. на сумму 395000 рублей, накладная б/н от 28.12.2016г. на сумму 222350 рублей, накладная б/н от 12.01.2017г. на сумму 592500 рублей, накладная б/н от 31.03.2016г. на сумму 150000 рублей, накладная б/н от 18.05.2016г. на сумму 690000 рублей, накладная б/н от 10.05.2016г. на сумму 161000 рублей, накладная б/н от 19.03.2017г. на сумму 220000 рублей, штатное расписание № от 20.04.2016г. ООО «СК-Альфа», объяснительная записка от 30.11.2016г. ООО «СК-Альфа» в адрес ПАО «Татфондбанк», копия Устав ООО «СК-Альфа» от 2016г., копия рекомендательного письма АО «Проектный институт «Агропроект» в адрес ООО «СК-Альфа», копия договора беспроцентного займа от 01.03.2017г., заключенный между Я.А.А. и К.Н.С., на сумму 1430000 рублей, лист бумаги с реквизитами организаций, выполненный рукописным текстом, список контрагентов, проект квитанции о приеме налоговой декларации ООО «Стройторг» за ООО «СК-Альфа», расчет сумм налога на доходы по ООО «Стройторг», накладная б/н от 17.08.2016г. на сумму 99000 рублей, накладная б/н от 30.06.2016г. на сумму 200000 рублей, накладная б/н от 18.08.2016г. на сумму 111000 рублей, накладная б/н от 06.05.2016г. на сумму 600000 рублей, накладная б/н от 11.05.2016г. на сумму 608000 рублей, накладная б/н от 19.08.2016г. на сумму 198000 рублей, накладная б/н от 22.08.2016г. на сумму 124000 рублей, накладная б/н от 12.01.2017г. на сумму 590000 рублей, накладная б/н от 26.12.2016г. на сумму 297800 рублей, накладная б/н от 28.12.2016г. на сумму 222350 рублей, накладная б/н от 12.08.2016г. на сумму 9800 рублей, листы бумаги, содержащие дату, сведения о товаре, количестве, стоимости, от кого и кому, анкета-заявление №.1 Я.А.А. от 30.01.2017г. в ПАО КБ «УБРиР», дополнительное соглашение к договору обслуживания счета с использованием банковских карт к банковскому счету № от 30.01.2017г., реквизиты банков по счетам Я.А.А., заявление на открытие счета в ПАО «ВТБ24» от 06.12.2016г. от имени Я.А.А., выписка по счету № ПАО «Почта Банк» на Я.А.А. за период с 27.12.2016г. по 27.12.2016г., заявление на открытие счета в ПАО Банк «ФК Открытие» от 27.12.2016г. от имени Я.А.А., лист бумаги с рукописным текстом, содержащим сведения о суммах, процентах и наименование банков, лист бумаги, содержащий цифровые значения в виде номера телефона, конверт, содержащий сведения о ПИН-коде и номере карты №, конверт, содержащий сведения о ПИН-коде и счете № на Я.А.А., копия договора о ведении банковского счета № от 29.12.2016г., заключенные между Я.А.А. и ООО «ХКФ Банк», конверт, содержащий сведения о ПИН-коде, конверт, содержащий сведения о ПИН-коде и номере карты № на Я.А.А., конверт, содержащий сведения о ПИН-коде и номере карты № на Я.А.А., запрос АО «Россельхозбанк» от 05.12.2016г. в адрес ООО «СК-Альфа» Я.А.А., договор беспроцентного займа от 06.12.2016г., заключенный между Я.А.А. и ООО «СК-Альфа» в лице Я.А.А., на сумму 1296099.91 рублей, карточка предприятия ООО «СК-Альфа», текст письма в банк «Татфондбанк» от организации «СК-Альфа», требование ООО «СК-Альфа» от 07.03.2017г. в адрес ПАО «Татфондбанк», почтовое уведомления директору ООО «СК-Альфа» Я.А.А. и опись вложения, платежное поручение № от 07.12.2016г. на сумму 1296099.91 рублей, свидетельство ФНС о постановке на учет в налоговом органе серия 12 № на ООО «СК-Альфа» ОГРН 1161215054450, договор № аренды нежилого помещения от 03.01.2017г., заключенный между АО «Проектный институт Агропроект» в лице Б.Н.Д. и ООО «СК-Альфа» в лице Я.А.А. с приложением актов приема-передачи нежилого помещения от 03.01.2017г., от 31.12.2016г., копия плана, копия свидетельств, устав ООО «СК-Альфа» от 2016г., уведомление ФСГС в адрес ООО «СК-Альфа», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СК-Альфа» от 12.04.2016г., приказ № ООО «СК-Альфа» от 15.04.2016г. о вступлении в должность директора Я.А.А., список участников ООО «СК-Альфа», решение № единственного учредителя ООО «СК-Альфа» от 05.04.2016г., рекомендательное письмо АО «Проектный институт «Агропроект» от 13.12.2016г. в отношении ООО «СК-Альфа», приказ № ООО «СК-Альфа» от 12.04.2016г. о вступлении в должность директора Я.А.А., свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического серия 12 № на ООО «СК-Альфа» ОГРН 1161215054450, квитанция ПАО «АК БАРС» Банк от 28.04.2017г. на сумму 4000 рублей, сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «СК-Альфа», счет № от 28.04.2017г. на сумму 4000 рублей, опись почтового отправления ООО «СК-Альфа», уведомление ИФНС о вызове в налоговый орган ООО «СК-Альфа», ответ ООО «СК-Альфа» от 16.02.2017г. в адрес ИФНС, выписка ЕГРЮЛ на ООО «БРО» от 01.06.2017г., выписка ЕГРЮЛ на ООО «БРО» от 01.06.2017г., копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «БРО» ИНН4327005300, устав ООО «БРО» от 2017 г., справка нотариуса от 02.06.2017г., извещение об оплате от 26.05.2017г. на сумму 4000 рублей, заявление в МИФНС от 01.06.2017г. от ООО «БРО», лист бумаги с адресом, выполненный рукописным текстом, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БРО», решение № единственного учредителя ООО «БРО» от 16.05.2017г., проект устава ООО «БРО» от 2017 г., гарантийное письмо О.Н.В. от 12.05.2017г. в МИФНС, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 15.09.2016г. АО «Проектный институт «Агропроект» на сумму 2680 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 18.07.2016г. ЗАО «Проектный институт «Агропроект» на сумму 5600 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 16.05.2016г. АО «Проектный институт «Агропроект» на сумму 5520 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 24.01.2017г. ИП Лукин на сумму 6000 рублей, счет-фактура № от 01.02.2017г. на сумму 3000 рублей, счет-фактура № от 01.02.2017г. на сумму 6000 рублей, копия счет-фактуры № от 31.03.2017г. на сумму 2760 рублей, копия счет-фактуры № от 28.02.2017г. на сумму 2760 рублей, копия счет-фактуры № от 31.01.2017г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 31.12.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 30.11.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 30.10.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 30.09.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 31.08.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 31.07.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 30.06.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 31.05.2016г. на сумму 2760 рублей, счет-фактура № от 30.04.2016г. на сумму 2484 рублей, конверт «Сбис» с пояснительной надписью «ООО СК-Альфа» 1215209505 Я.А.А. пароль 02.05.17г.», с листом бумаги и рутокен Сбис с номерным обозначением 32к290z 0889488102, рутокен ЭЦП BIFIT в корпусе синего цвета с номерным обозначением d 64k172z 0897478472 2.0, токен в корпусе фиолетового цвета с номерным обозначением е0217D149, денежная чековая книжка по счету № в филиале ВТБ 24 (ПАО) за №№ от НМ4164801 до НМ 4164850, блокнот с рукописной надписью «Мамаев», проект счет-фактуры № от 26.05.2017г. на сумму 149150 рублей, товарная накладная № от 26.05.2017г. на сумму 149150 рублей, проект счет-фактуры № от 07.04.2017г. на сумму 402909 рублей, товарная накладная № от 07.04.2017г. на сумму 402909 рублей, проект счет-фактуры № от 04.04.2017г. на сумму 302903 рублей, товарная накладная № от 04.05.2017г. на сумму 30290300 рублей, счет-фактура № от 17.04.2017г. на сумму 102009 рублей, товарная накладная № от 17.04.2017г. на сумму 102009 рублей, реквизиты банка АО «Россельхозбанк» по А.А.Д., проект счет-фактуры № от 25.05.2017г. на сумму 151603 рублей, товарная накладная № от 25.05.2017г. на сумму 151603 рублей, копия устава ООО «Директория», копия страниц паспорта гражданина РФ на имя Б.А.А., копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Директория», копия СНИЛС на имя Б.А.А., копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя И.Д.В., квитанция об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «Директория» от 29.05.2017 г. в 2 экземплярах, копия устава ООО «Директория», лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименования банков, лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименование организаций: «Оникс», «Вортекс», «СК Альфа», «Резерв Альянс», «Артель-М», «Стандарт», «Чудо», «Виктор», «Роман», «Альтранс», «Империалъ», «Разин», «Комфорт», «Эдельвейс», «Профлайн», «Стор», «Слот», банков, суммы, лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименование организаций: «Эдельвейс», «Слот», «ИП Б.», «Виктор», «Чудо», «Резерв Альянс», «Комфорт», банков и суммы, лист бумаги с рукописным текстом, содержащим наименование организаций: «Оникс», «Слот», «Стор», «Профлайн», «Артель-М», «Империалъ», банков и суммы, сведения по организациям «Вортекс», «Винтиков», «Оникс», «СК Альфа», «Слот», «Резерв Альянс», «Стор», «Глабель», «Артель-М», «Виктор», «Чудо», «Разин», «Империалъ», «Роман», «Импульс», «Эдельвейс», «Комфорт», «Альтранс», «Профлайн», ИП Б., «Престиж», «Модуль М», «Стандарт» с наименованием организации, перечень банков, объем месячный, сведения по организациям «Артель-М», «Виктор», «Чудо», «Виват», «Разин», «Империалъ», «Роман», «Импульс», «Эдельвейс», «Комфорт», «Альтранс», «Профлайн», «Асгард», «Стандарт» в виде таблицы с указанием дат, сумм, всего, НДФЛ, сведения с рукописным текстом об организациях «Разин», «Артель-М», «Фасад», «Вортекс», «СК Альфа», «ИП Б.», «Автоюнит», «Роман» с цифровыми обозначениями и наименованиями банков, сведения с рукописным текстом об организациях «Виктор», «Асгард», «Модуль-М», «Разин», «Престиж», «Империалъ», «Глабель», «ИП Б.», «Альтранс», «Роман» с цифровыми обозначениями и наименованиями банков, выполненные рукописным текстом. На оборотной стороне указаны «Модуль М», «Престиж», «Стандарт», «Чудо», «Виктор», «Роман», «Разин», «Альтранс», «Империалъ», с цифровыми обозначениями и наименованиями банков, сведения в виде таблицы с указанием дат, сумм, всего, НДФЛ по организациям «Артель-М», «Виктор», «Чудо», «Разин», «Империалъ», «Роман», «Импульс», «Эдельвейс», «Комфорт», «Альтранс», «Профлайн», «Стандарт», «Престиж», «Модуль», сведения в виде таблицы с указанием дат, сумм, всего, НДФЛ по организациям «Артель-М», «Виктор», «Чудо», «Разин», «Империалъ», «Роман», «Импульс», «Альтранс», «Профлайн», «Стандарт», «Престиж», «Модуль», «Асгард», сведения с рукописным текстом об организациях «Артель-М», «Вортекс», «СК Альфа», «ИП Б.», «Автоюнит», «Оникс», «Винтиковъ», «Резерв Альянс», «Глабель» с цифровыми обозначениями и наименованиями банков, сведения с рукописным текстом по организациям «Асгард», «Стандарт», «Комфорт», «Слот», «Профлайн», «Оникс», «Разин», банков и сумм, с обозначением в виде стрелок, сведения с рукописным текстом по организациям «Стандарт», «Оникс», «Разин», «ИП Б.», «Империал», «Альтранс», «Автоюнит», «Артель-М», «Фасад» Сервис», «Вортекс», «Роман», «СК-Альфа», банков и сумм, с обозначением в виде стрелок, платежное поручение № от 14.03.2017г. на сумму 50 рублей, платежное поручение № от 14.03.2017г. на сумму 1982 рубля, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 50 рублей, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 133.40 рублей, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 234.60 рублей, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 598 рублей, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 1012 рублей, платежное поручение № от 07.03.2017г. на сумму 3882 рублей, лист бумаги с рукописным текстом, печать «Еврострой», мобильный телефон марки «MAXVI» с 20 с сим-картой «Билайн», оптический компакт-диск CD-R в футляре, держатель для сим-карты с сим-картой «МТС» абонентский №, мобильный телефон марки «iPhone» с сим-картой «МТС», адаптер с картой памяти microSD, накопитель информации «WD» №, накопитель информации № и 1 карта памяти, накопитель информации №, накопитель информации «Samsung» №, ноутбук «Аcer Aspire №, металлический сейф, бланк трудовой книжки ТК-V № без записей, бланк трудовой книжки ТК-V № без записей, штамп «Копия верна», штамп наборный с датой «12 дек 2016», штемпельная подушка, электронные (пропускные) карты в количестве 9 штук, сувенир в виде яйца на подставке, лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, ключи в количестве 8 штук в связке и электронный ключ, лист бумаги с рукописной записью красного цвета «Броневик трактор ключи», поваренная соль в упаковке массой 1000г., электронные (пропускные) карты в количестве 3 штук, ноутбук «Packard bell» № ноутбук «НР ProBook» серийный номер CNU9460RW0, ноутбук «TOSHIBA» серийный номер № металлический сейф, купюросчетная машина «De La Rue 1600»№ ноутбук «Lenovo В560» серийный номер №, ноутбук «acer Aspire 8942» хранящиеся в ФКУ ЦХ и СО МВД по РМЭ.
ООО «АБС+»: договор аренды от 20.09.2015 г., заключенный между ООО «Родиал» и ООО «АБС+», договор банковского счета в валюте РФ № от 26.11.2015 г., заключенный между ПАО «БИНБАНК» и ООО «АБС+», справку об открытии расчетного счета ООО «АБС+» в ПАО «БИНБАНК», лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АБС+», свидетельство № о государственной регистрации юридического лица ООО «АБС+» от 29.09.2015 г., свидетельство о постановке на учет ООО «АБС+» в налоговом органе по месту нахождения, № от 29.09.15 г., Устав ООО «АБС+», печать черного цвета ООО «АБС+».
Вернуть печати в соответствующие организации в ООО «Импульс», ООО «Разин», ООО «Чудо», «ИП Староверов Р.Л.», ООО «Гамма», ООО «Модуль-М», ООО «Аль-транс».
Вернуть в МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ:
-Документы на транспортное средство Тойота Тундра, 2011, РЗ – №: свидетельство о регистрации №№ от 31.01.2017 ООО «Еврострой», свидетельство о регистрации №№ от 24.03.2017 ООО «Капитал Групп», заявление № от 24.03.2017, договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от 24.03.2017, исходящий запрос в «ФНС», копия ПТС №, заявление № от 23.06.2017, договор купли-продажи ТС № от 20.06.2017, копия доверенности № на Д.И.В., копия ПТС №
- Документы на транспортное средство LADA LARGUS, 2013, №: заявление №, договор купли-продажи, договор лизинга, дополнительное соглашение № к договору лизинга, доверенность № на Е.Д.А., доверенность №, акт приемки-передачи к договору купли-продажи №-ДКП, акт приемки-передачи предмета лизинга по договору лизинга №, копия устава ООО «МежрегионОптТорг», копия свидетельства о государственной регистрации №, свидетельство о постановке на учет №, платежное поручение №, копия ПТС №, основные сведения о юридическом лице ООО «МежрегионОптТорг».
- Документы на транспортное средство Тойота HIGHLANDER, 2012, №: заявление №, карта регламентных проверок по заявлению №, договор купли-продажи, копия ПТС №, ПТС №, заявление №, карта регламентных проверок, копия ПТС № свидетельство о регистрации №№ от 29.03.2017, свидетельство о регистрации №№, свидетельство о регистрации №№, заявление №, карта регламентных проверок по заявлению № (на 2 листах), копия ПТС №
-Документы на транспортное средство ВАЗ 21099, 2001, №: заявление №, доверенность на представление интересов от ООО «Маршрут» на А.П.А. от 14.06.2017, исходящий запрос в «ФНС», договор купли-продажи арестованного имущества № от 09.06.2017, акт о передаче арестованного имущества на реализацию от 12.04.2017, постановление о передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах от 04.04.2017, распоряжение о реализации арестованного имущества № от 10 апреля 2017 г., заявка на реализацию арестованного имущества от 04.04.2017, копия ПТС № ВАЗ 21099, свидетельство о регистрации №№ от 04.10.2014, заявление № от 26.09.2013, договор купли-продажи № от 26.09.2013, копия ПТС №, квитанция от 26.09.2013, заявление № от 02.10.2014, договор купли-продажи № от 02.10.2014, копия ПТС №, кассовый чек от 02.10.2014, свидетельство о регистрации №№ от 28.09.2013.
- Документы на транспортное средство АУДИ Q7, 2006, РЗ – Р783АР750: заявление № от 17.07.2015, договор купли-продажи автомобиля № от 16.06.2015, акт приема-передачи автомобиля от 16.07.2015, агентский договор № н/б от 16.06.2015, договор купли-продажи автомобиля от 16.06.2015, протокол изъятия от 17.07.2015, копия ПТС № АУДИ Q7, свидетельство о регистрации №№ от 10.08.2016, заявление № от 22.03.2017, карта регламентных проверок по заявлению № (на 4 листах), договор купли-продажи от 22.03.2017, копия ПТС №, заявление № от 27.01.2018, копия свидетельство о расторжении брака между Ермолиным М.А. и Е.М.В. от 16.01.2018, копия ПТС №, ПТС № свидетельство о регистрации №№ от 22.03.2017, заявление от 10.08.2016, договор купли-продажи от 02.08.2016, карточка АМТС находящегося под ограничением, копия ПТС № свидетельство о регистрации №№ от 18.07.2015.
Вернуть осужденным
Осужденному Ермолину С.А.: мобильный телефон марки «Samsung» имей:№ с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «PHILIPS» имей1:№, имей2:№ с сим-картой «Билайн» и картой-памяти microSD 32 GB, мобильный телефон марки «Alcatel» имей:№, имей:№, мобильный телефон марки «Oysters» имей1:№, имей2:№, мобильный телефон марки «IPhone» имей:№, записывающее устройство марки «Samsung», ноутбук «Аcer» № визитки «ООО «ВАШ ГЛАВБУХ» в количестве 59 штук; банковская карта «Татфондбанк» № на Ермолина Сергея, с прикрепленным к нему на резинке листом бумаги для активации карты; USB модем оператора «Билайн» с сим-картой «Билайн» №s#; сим-карта оператора МТС №; заказ-наряда c квитанцией и чеком на обслуживание автомобиля «Kia Ceed», заказчиком которого является Ермолин Сергей Александрович от 17.03.2016 г. на сумму 8185,60 рублей; заказ-наряда № от 02.04.2017 г. на обслуживание автомобиля «Toyota Highlander», заказчиком которого является Ермолин Сергей Александрович на сумму 8900,00 рублей; девять листов бумаги с рукописными записями, содержащие сведения об электронных ящиках; заказ № от 3 марта 2017 г. на Ермолина С.А. на автомобиль «Toyota Highlander» на сумму 53280 рублей с квитанцией; заявление Ермолина С.А. от 18.01.2017 г. об оставлении регистрационного знака;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: страховой полис «РЕСО-ГАРАНТИЯ» на Ермолина С.А. от 11.11.2016 г.; квитанция «РЕСО-ГАРАНТИЯ» на сумму 2116 рублей на Ермолина С.А.; копия свидетельства о регистрации транспортного средства «Kia JD CEED» на Ермолина С.А.; копия водительского удостоверения на Ермолина С.А.; копия станиц паспорта Ермолина С.А. на одном листе; диагностическая карта на одном листе; копия водительского удостоверения на Ермолина М.А.; копия водительского удостоверения на Ермолина А.Г.;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: руководство по эксплуатации прицепа «Трейлер»; товарный чек от 20.01.2017 г. на сумму 1700 рублей; счет на оплату № от 29 января 2017 г. на прицеп стоимостью 68100,00 рублей, с визиткой ООО «Микрос»; паспорт транспортного средства № на прицеп бортовой ООО «Трейлер» 2016 г. выпуска, собственником которого является Ермолина А.Г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФОРТ», руководителем которого является Ермолин А.Г.; заявления на трех листах о переоформлении прицепа 829450 3,5х1,5 на физическое лицо Ермолина А.Г.; акт приема-передачи от 20 января 2017 г. о получении Ермолиным А.Г. прицепа 829450; договор купли-продажи легкового автоприцепа № от 20.01.2017 г. Ермолиным А.Г. стоимостью 68100 рублей; копия страницы паспорта Ермолина А.Г.; товарная накладная № от 20.01.2017 г. на сумму 68100 рублей;
пакет из полимерного материала по типу «файл» в котором находятся: квитанция АБ 423510 об уплате Ермолиным С.В. 30506,41 рублей; справка МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ о принадлежности Е.Т.Г. автомобиля «AUDI A8»; налоговое уведомление на Е.Т.Г. от 06.08.2016 г.; копия договора купли-продажи № транспортного средства от 30.10.2014 г., согласно которого Е.Т.Г. приобрела у ООО «Еврострой» в лице Ермолина М.А. автомобиль «AUDI A8» за 100000 рублей; копия дубликата ПТС №; заявление к налоговому уведомлению № на Е.Т.Г.; фрагмент листа бумаги; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 г. на Е.Т.Г. на 6-ти листах; два фрагмента листа – талоны в ИФНС России по г.Йошкар-Оле; конверт ИФНС России по г.Йошкар-Ола;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: копия страниц паспорта Ермолина С.А. на 10-ти листах; копия трудовой книжки на Ермолина С.А. на 3-х листах в 2-х экземплярах;
пакет из полимерного материала по типу «файл» в котором находятся: копия договора купли-продажи маломерного судна (двигателя) от 14 сентября 2016 г., согласно которого Ермолин С.А. продал К.А.В. мотолодку «SRYBOAT-360» стоимостью 100000 рублей; две квитанции об уплате налога; копия ПТС № на «CHERY S12» собственником которого является Ермолин С.А.; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «KIA CEED», копия ПТС № на прицеп для перевозки водной техники, собственником которого является Ермолин С.А. в 2-х экземплярах; копия договора купли-продажи от 17 апреля 2012 г. на приобретение Ермолиным С.А. лодки моторной; копия договора купли-продажи от 5 апреля 2012 г. на приобретение Ермолиным С.А. мотора лодочного; квитанция ИФНС России по г.Йошкар-Оле; договор купли-продажи товаров в розницу с условием оплаты в рассрочку от 17 апреля 2012 г. на Ермолина С.А.; договор купли-продажи от 5 апреля 2012 г. с квитанцией о приобретении Ермолиным С.А. мотора лодочного за 63000 рублей; договор купли-продажи от 17 апреля 2012 г. с товарным чеком о приобретении Ермолиным С.А. лодки моторной за 50000 рублей в 2-х экземплярах;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: руководство по эксплуатации прицепа в виде книжки на 35 листах; ПТС № на прицеп для перевозки водной техники, грузов, собственником которого является Ермолин С.А.; акт приема-передачи от 13 мая 2015 г. о получении Ермолиным А.Г. прицепа мод.81771Е в 2-х экземплярах; договор купли-продажи легкового автоприцепа № от 13.05.2015 г. Ермолиным А.Г. стоимостью 48000 рублей;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: договор купли-продажи от 24.01.2016 г., согласно которого Ермолин С.А. продал М.В.Э. автомобиль «Kia JD CEED» за 575000,00 рублей; копия ПТС № на автомобиль «Kia JD CEED»; акт приема-передачи ПТС на автомашину «Kia JD CEED» от 02.12.2016 г.; письмо Банка «Русфинанс Банк» Ермолину С.А. о погашении кредитной задолженности на сумму 553092,71 рублей 29.11.2016 г.; копия страницы паспорта на М.В.Э.; копия договора купли-продажи от 24.01.2016 г., согласно которого Ермолин С.А. продал М.В.Э. автомобиль «Kia JD CEED» за 575000,00 рублей, договор сторонами не подписан;
пакет из полимерного материала по типу «файл» в котором находятся: чек по операции «Сбербанк Онлайн» об оплате гос.пошлины за гос.регистрацию права 07.02.2017 г.; чек по операции «Сбербанк Онлайн» об оплате гос.пошлины за гос.регистрацию права 07.02.2017 г.; копия страницы «Сбербанк России» Ермолина С.А. на 2-х листах; два бланка незаполненной квитанции; заявление Ермолина С.А. в Управление Росреестра по РМЭ;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: ПТС № на автомобиль «Toyota Highlander» собственником которого является Башкиров Антон Павлович; копия страхового полиса «Ресо-Гарантия» на автомобиль «Toyota Highlander» в 2-х экземплярах; копия квитанции УФК по РМЭ;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: дубликат ПТС № на автомобиль «AUDI A8», собственником которого является ООО «Еврострой»; квитанция МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ; копия свидетельства о регистрации т/с на автомобиль «AUDI Q7» собственником которого является Башкиров А.П.; копия страницы паспорта на Ермолина С.А.; копия договора купли-продажи транспортного средства от 2 августа 2016 г., согласно которого Башкиров А.П. продал Ермолину С.А. автомобиль «AUDI Q7» за 100000 рублей, договор подписан обеими сторонами; копия ПТС № на автомобиль «AUDI Q7»;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: свидетельство № об исключении маломерного судна из реестра маломерных судов от 22.05.2017 г.; копия судового билета маломерного судна №; копия страницы паспорта Ермолина С.А.; договор купли-продажи маломерного судна от 20 марта 2017 г., согласно которого Ермолин С.А. продал Л.Д.Ф. мотолодку «Berkut S-jacket» за 500000 рублей;
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: договор купли-продажи транспортного средства от 21 января 2017 г., согласно которого Ермолин С.А. продал Башкирову А.П. автомобиль «Toyota Highlander» за 930000 рублей, договор подписан обеими сторонами, в 2-х экземплярах; копия ПТС № на автомобиль «Toyota Highlander» в 2-х экземплярах; персональный талон электронной очереди в МРЭО ГИБДД МВД по РМЭ от 24.03.2017 г.; копия страниц паспорта Башкирова А.П. в 3-х экземплярах на 3-х листах; договор купли-продажи автомобиля физическому лицу от 28 февраля 2017 г., согласно которого М.Д.А. продал Ермолину С.А. автомобиль «Toyota Highlander» 2012 г.в. за 960000 рублей на трех листах, договор подписан обеими сторонами; копия ПТС № на автомобиль «Toyota Highlander»; копия договора купли-продажи автомобиля физическому лицу от 28 февраля 2017 г., согласно которого М.Д.А. продал Ермолину С.А. автомобиль «Toyota Highlander» 2012 г.в. за 960000 рублей на двух листах; счет фактуры от 26.08.2016 г. и товарная накладная от 26.08.2016 г. на сумму 8649,80 рублей; счет фактуры от 02.09.2016 г. и товарная накладная от 02.09.2016 г. на сумму 2529,66 рублей; карточка предприятия ООО «Азия Цемент»; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Азия Цемент» в налоговом органе; копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Азия Цемент», копия устава ООО «Азия Цемент» на 10 листах; платежное поручение № от 17.01.2017 г. на сумму 960000,00 рублей с квитанцией и приходно-кассовым ордером №; диагностическая карта на автомобиль «Toyota Highlander»; копия приложения №.1 к заявлению о досрочном прекращении договора «Росгосстрах» от 23.03.2017 г. хранящиеся при уголовном деле, ноутбук «Аcer» №, сумка с надписью «Swissoak» с содержимым: визитки ООО «ВАШ ГЛАВБУХ» ИНН1215209124 в количестве 4 штук, печать ООО «ВАШ ГЛАВБУХ № компьютерная мышь «ASUS», ноутбук «ASUS» номер №, хранящиеся в ФКУ ЦХ и СО МВД по РМЭ.
Ермолину А.Г.: пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: извещение об открытии счета ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», запрос в ООО «Эрвэл» от ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», письмо ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное от имени Ермолина А.Г., письмо ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в ООО «Эрвэл» об отказе в выдаче наличных средств, письмо ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное от имени Ермолина А.Г., соглашение о порядке применения подписей, заключенное между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ООО «Эрвэл» в лице Ермолина А.Г., подписанное от имени сторон, тарифы ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное от имени Ермолина А.Г., извещение об открытии счета ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», сертификат ключа ЭЦП ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное сторонами, заявление ООО «Эрвэл» о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное сторонами, - договор № на открытии счета от 13.02.2015г., заключенный между ОАО Банк «Открытие» и Ермолин А.Г., подписанное сторонами, акт об оказании услуг между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ООО «Эрвэл», подписанное сторонами, договор №BS-026-018-199 на обслуживание счета от 13.02.2015г., заключенный между ОАО Банк «Открытие» и ООО «Эрвэл» в лице Ермолина А.Г., подписанное сторонами, заявление на открытие специального карточного счета ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное сторонами, заявление о предоставлении в пользование международной корпоративной карты ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное от имени Ермолина А.Г., заявление на установку расходного лимита по карте ООО «Эрвэл» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подписанное от имени Ермолина А.Г., условия использования международной корпоративной карты, акт приема-передачи установочного комплекта системы «Интернет-Клиент» от 13.03.2015г. между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ООО «Эрвэл», подписанное сторонами,
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: памятка ОАО «Альфа-Банк» для ООО «Эрвэл», подтверждение о присоединении ООО «Эрвэл» к договору на обслуживание в ОАО «Альфа-Банк», подписанное сторонами, подтверждение о присоединении ООО «Эрвэл» к правилам взаимодействия участников системы в ОАО «Альфа-Банк», подписанное сторонами, подтверждение о присоединении ООО «Эрвэл» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписанное сторонами, выписка по счету ООО «Эрвэл» в АО «Альфа-Банк»,
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся:копия справки банка «УРАЛСИБ» от 27.07.2015г. об оборотах ООО «Эрвэл», копия справки банка «НБД Банк» от 28.07.2015г. об оборотах ООО «Эрвэл», копия справки банка «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» об оборотах ООО «Эрвэл», копия справки банка «ВТБ24» от 29.07.2015г. об оборотах ООО «Эрвэл»
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: копия выписки по счету Ермолина А.Г. в ОАО АКБ «Вятка-Банк», копия выписки по счету Ермолина А.Г. в ПАО «ВТБ24», копия выписки по счету Ермолина А.Г. в ПАО «ВТБ24», копия выписки по счету Ермолина А.Г. в ПАО «ВТБ24»
папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «Еврострой комментарий к ФЗ-115»,
папка-скоросшиватель синего цвета, где содержатся: заявление Ермолина А.Г. в ОАО АКБ «РОСБАНК» от 15.10.2014г., реквизиты счета, выписка из тарифов ОАО «БИНБАНК», реквизиты счета в 2 экземплярах, список банкоматов, заявление Ермолина А.Г. в ЗАО «ВТБ24», заявление Ермолина А.Г. об открытии счета в ЗАО «ВТБ24», поручение Ермолина А.Г. об открытии счета в ОАО АКБ «Связь-Банк», копия заявления Ермолина А.Г. об открытии счета в ЗАО «ВТБ24», копия заявления Ермолина А.Г. на предоставление обслуживания в ПАО «ВТБ24», договор займа № от 11.12.2014г., заключенный между Ермолиным А.Г. и ООО «Квазар» в лице З.Р.П. на сумму 2200000 рублей, с подписями сторон, копия заявления Ермолина А.Г. на предоставление обслуживания в ПАО «ВТБ24», заявление Ермолина А.Г. на предоставление обслуживания в ПАО «ВТБ24», проект договора-оферты от 04.12.2014г. об осуществлении операций с использованием карты ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», договор № банковского счета от 04.12.2014г., заключенный между ОАО АКБ «Московский областной банк» и Ермолиным А.Г., подписанный сторонами, тарифы АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, тарифы АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, справка АКБ МОСОБЛБАНК ОАО об открытии счета, расценки работ, прайс, расценки на работы ООО «ФабрикСтрой», прайс-лист ООО «БалтСтройСервис», тарифы на работы, прайс-лист на работы, договор банковского счета от 17.12.2014г., заключенный между ОАО АКБ «Вятка-Банк» и Ермолиным А.Г., подписанный сторонами, приходный кассовый ордер № от 17.12.2014г. на сумму 110 рублей, платежное поручение № от 23.12.2014г. на сумму 1123009.94 рублей, плательщик Ермолин А.Г. получатель Ермолин А.Г., с отметкой банка, договор № вклада от 22.12.2014г., заключенный между ОАО «РСХБ» и Ермолиным А.Г., подписанный сторонами,
выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Форт» от 11.08.2016г.,
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: лист бумаги с рукописным текстом по сведениям за 2 квартал 2015 г. ООО «Эрвэл» с факсимильной подписью, требование ИФНС об уплате налога ООО «Эрвэл», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Эрвэл» от 30.07.2015 г.
- конверт ВТБ 24 с вкладышем пин-кода
- банковская карта ВТБ24 №
- конверт ВТБ 24 с вкладышем пин-кода
- банковская карта ВТБ24 №
- конверт ВТБ 24 с вкладышем пин-кода
пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: авансовый отчет ООО «Эрвэл» № от 31.08.2015 г. на сумму 164500 рублей, подписанный от имени Ермолина А.Г., с приложением накладной, авансовый отчет ООО «Эрвэл» № от 31.07.2015 г. на сумму 588914.63 рублей, подписанный от имени Ермолина А.Г., с приложением накладных и кассовых чеков, копия договора аренды нежилого помещения от 19.02.2015г., заключенного между ООО «Рента» и ООО «Эрвэл» в лице Ермолина А.Г. на помещение <адрес> срок до 31.12.2015г., арендная плата 2000 рублей в месяц, с приложением акта, уведомление ОАО «УРАЛСИБ» клиенту об открытии счета, уведомление ОАО «УРАЛСИБ» клиенту об открытии счета, тарифы ОАО «Россельхозбанк», реквизиты ООО «Эрвэл» в ОАО «НБД-Банк», уведомление ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», копия соглашения от 26.03.2015 г. между ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» и ООО «Эрвэл», сведения ИФНС, реквизиты счетов ООО «Новый город», карта предприятия ООО «Совагро» в 2 экземплярах, уведомление ЗАО «ВОКБАНК» об открытии счета ООО «Интеграл», копия уведомления ОАО «АК БАРС» Банк об открытии счета Н.Х.О., копия уведомления АО «ВОКБАНК» об открытии счета Н.Х.О., реквизиты счета Зубко В.Н. с рукописными записями уведомление КФ ООО «Камкомбанк» об открытии счета ИП Башкирову А.Н., реквизиты, реквизиты счета ООО «Новый город», реквизиты счета Староверова Р.Л., копия счета № от 22.04.2015г. на сумму 150350 рублей, заказчик ООО «Эрвэл», получатель ИП Ю.М.Р., справка ОАО «Альфа-Банк» об открытии счета ИП Н.Х.О., копия уведомления ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» об открытии счета ООО «Эрвэл»,
бланк накладной с оттиском печати ООО «БРИЗ-СЕРВИС» г. Нижний Новгород, лист бумаги формата А-4 с оттиском печати ООО «Марийрыбпром» г. Йошкар-Ола, два пакета из полимерного материала по типу «файл» в которых находятся декларации,анализ по перечислению в подотчет, советы, пакет из полимерного материала по типу «файл» в котором находятся документы ООО «Эрвэл», пакет из полимерного материала по типу «файл» в котором находятся декларации ООО «Эрвэл», справка о состоянии расчетов, отчет о финансовых результатах, анализ счетов 50, 51, справка ИФНС России по г. Йошкар-Оле, ОАО «НБД-Банк» открытии счета ООО «Эрвэл», справка с ОАО «НБД-Банк», справка ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», справка ОАО «УРАЛСИБ», справка ПАО «ВТБ 24», справка ОАО «АКИБАНК», мобильный телефон Samsung IMEI: №; мобильный телефон Alcatel One Touch 1013D, IMEI 1: №, IMEI 2: №, Sim-карта сотового оператора МТС №; мобильный телефон Miсromax Q380, IMEI1: №, IMEI2: №; мобильный телефон Lenovo A316i, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон «Samsung» Galaxy S7 edge, IMEI :№, IMEI №, Sim-карта сотового оператора МТС №; Карта памяти SanDisk Ultra 64 GB, планшетный компьютер Samsung GT-P3100, IMEI: № упаковка сим-карты №, номер №, ежедневник «Listoff» с рукописными записями и с личными данными, записная книжка в обложке черного цвета с рукописными записями в виде данных о лицах, номерах телефонов и адресов, на первой странице содержатся данные, ежедневник с рукописными записями в виде данных о лицах, номерах телефонов и адресов, на первой странице содержатся личные данные, мобильный телефон Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190, IMEI: № Sim-карта сотового оператора МТС № маломерное моторное судно «SEY RAY 275» (строительный идентификационный номер SERR2829L203) с прицепом, хранящееся на территории гаража № АТХ ФКУ «ЦХиСО МВД по РМЭ» <адрес>
Лицу, представляющему интересы Ермолина М.А.: пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся: трудовой договор от 23 марта 2016 г., заключенный между ООО «Еврострой» в лице директора Ермолина М.А. и гражданкой Г.А.Н., выполненный на шести листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем темного цвета. Договор сторонами не подписан; заказ-наряд с квитанцией и чеком на сумму 1741,60 рублей на обслуживание автомобиля «AUDI Q7», плательщиком которого является Башкиров Антон Павлович; заказ-наряд с квитанцией и чеком на сумму 2888,00 рублей на обслуживание автомобиля «AUDI Q7», плательщиком которого является Башкиров Антон Павлович; накладные ИП Д.Г.С. в количестве 5 штук получателем которого является Ермолин М.А.; расписка И.Т.Н. о получении денег от Ермолина М.А. об уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка от 30 мая 2016 г. в сумме 20000 рублей за май и июнь, выполненная на одном листе бумаги формата А4; договор купли-продажи маломерного плавсредства от 27.08.2016 г. о продаже Ермолиным М.А. катера «Sea Ray 275» за 1500000 рублей Б.В.А.; печать ИП Ермолин Михаил Александрович, штамп наборный с цифровым значением №, штамп ООО «ЭРВЭЛ» №, блокнот, бланки путевых листов в количестве 3 штук, мобильный телефон марки «PHILIPS» имей №, №, мобильный телефон марки «Alcatel» имей №, мобильный телефон марки «KreZ» имей 1: №, имей 2: №, мобильный телефон марки «Alcatel» имей 1:№, имей 2: № с сим-картой «Билайн», хранящиеся при уголовном деле, ноутбук «Hewlett-Packard» №, системный блок номер №, хранящийся в ФКУ ЦХ и СО МВД по РМЭ.
Зубко Д.В.: печать ООО «Артель-М» ИНН №, документы ООО «Артель-М» ИНН №: приказ № от 25.05.2015г., решение Единственного учредителя ООО «Артель-М» от 14.05.2015г., договор субаренды № от 16.12.2016г., акт приема-передачи к договору субаренды № от 16.12.2016г., договор аренды от 10.06.2016г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Артель-М» серия 12 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Артель-М» 12 №, список участников ООО «Артель-М», приказ № от 25.05.2015г., Устав ООО «Артель-М» от 2015 г., мобильный телефон марки «LG» имей А:№, имей В: №, с сим-картой МТС и картой-памяти «Smartbuy 64 GB,
Староверову Р.Л. мобильный телефон «htc», мобильный телефон «Nokia».
Мингалееву Р.И. мобильный телефон марки «iPhone» с сим-картой «МТС» хранящийся при уголовном деле, ноутбук марки «HP» №, хранящейся в ФКУ ЦХ и СО МВД по РМЭ.
Башкирову А.П. пакет из полимерного материала по типу «файл», в котором находятся документы с указанием сумм расходования.
Вернуть свидетелям
Д.М.В.: блокнот с рукописными записями, тетрадь с рукописными записями, флеш-карта с проектами документов, мобильный телефон «Samsung» с сим-картой «Билайн» №, имей 1 № и имей 2 №.
П.Е.А.: счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, договор поставки от 11.01.2016 г., счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, акт №, счет-фактура №, акт №, счет-фактура №, товарная накладная №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, договор поставки от 18.04.2016 г., счет-фактура №, товарная накладная №, договор поставки от 25.08.2016 г., договор поставки от 24.08.2016 г., договор поставки от 23.08.2016 г., счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, сет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, счет-фактура №, товарная накладная №, договор поставки материалов для СМР от 01.08.2016 г., счет-фактура №, товарная накладная №.
Свидетелю Р.Ю.И.договор купли-продажи.
Свидетелю Я.А.А. мобильный телефон марки «Fly» с 3 сим-картами «Элайн», «МТС», «Мегафон», имей 1: №, имей 2: №, имей 3: №, мобильный телефон «PHILIPS»
Свидетелю Ш.С.В. выписку по счетам.
Свидетелю К.Т.Г.: блокнот «Notebook» с рукописными записями, выписка по лицевому счету № ООО «Гидра» за период с 01.01.2017 г. по 21.02.2017 г., проект доверенности № от 1 ноября 2016 г. ООО «ГИДРА» (3 экземпляра), проект заявления ООО «Стройторг» в адрес ИФНС России по г. Йошкар-Ола на представление интересов ООО «ГИДРА», журнал проводок 51,62 за 1 квартал 2017 г. ООО «ГИДРА», выписка по расчетному счету ООО «Гидра» за период с 01.01.2017 – 31.12.2017, журнал проводок 55,51 за 1 квартал 2017 г. ООО «ГИДРА», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Гидра» за 2016 г., товарная накладная № от 02.05.2017 г. ООО «Альтрон» (2 экземпляра), счет-фактура № от 2 мая 2017 г. ООО «Альтрон» (2 экземпляра), платежное поручение № от 23.05.2017 г. ООО «Винтиковъ» (2 экземпляра), платежное поручение № от 23.05.2017 г. ООО «Винтиковъ» (2 экземпляра), договора на предоставление услуг связи от 01.02.2017 г. между АО «Эр-Телеком Холдинг» и ООО «Гидра», с приложенными документами, акт приемки-передачи к договору купли-продажи №Р17-00040-ДКП от 10 января 2017 г. между АО «ВЭБ-лизинг», ООО «ГИДРА» и ООО «АВТО-5», договор купли-продажи №Р17-00040-ДКП от 10 января 2017 г., между АО «ВЭБ-лизинг», ООО «ГИДРА» и ООО «АВТО-5» на автомобиль «KIA SLS», договор аренды нежилого помещения № от 01 января 2017 г., между ИП П.А.А. и ООО «ГИДРА», договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля «KIA Sportage QL» между ООО «САВ-ГАЗ» и ООО «Гидра», муниципальный контракт № от 11 июля 2016 г. на оказание услуг по аренде мобильной туалетной кабины, договор №АП12010787 о сотрудничестве с торговой организацией от 16 июня 2016 г. между АО «Альфа-Банк» и ООО «Гидра», требование № ИФНС России по г. Йошкар-Ола от 10.02.2017 г. в адрес ООО «ГИДРА», требование № ИФНС России по г. Йошкар-Ола от 16.02.2017 г. в адрес ООО «ГИДРА», требование № ИФНС России по г. Йошкар-Ола от 22.03.2017 г. в адрес ООО «ГИДРА», требование № ИФНС России по г. Йошкар-Ола от 22.03.2017 г. в адрес ООО «ГИДРА», счет № от 28 июля 2016 г. в адрес ООО «ГИДРА»; две матрицы для печати юридических лиц «ООО Стройторг» и «ООО Фасад-Сервис», денежная чековая книжка ООО «Гидра» в ПАО Банк «ФК Открытие», 3 доверенности ООО «ГИДРА», квитанция о приеме налоговой декларации ООО «ГИДРА», квитанцией о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Гидра»; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Гидра» за 2016 г.; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Гидра» за 2015 г. (2 экземпляра); квитанцией о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Гидра» и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Гидра» за 2016 г.; бухгалтерский баланс ООО «Гидра» на 31 декабря 2015 г., удостоверения грузов по перевозке товаров ООО «Резерв Альянс», расчетные ведомости ООО «Нао-Консалтинг», ООО «Еврострой», договор купли-продажи от 05.02.2017 г. между ИП Б.В.В. и А.С.В., выписка операций по лицевому счету ООО «СК-Альфа», досудебная претензия ООО «Стор», договора между ООО «Вавилон» и ООО «Анвита-М» от 28.11.2016 г. (2 экземпляра), претензия К.Н.С., фрагменты товарных накладных ООО «Альтрон», выписка по расчетному счету ООО «СК-АЛЬФА», список организации по НДС, список с наименованиями организации («Жужжик»), претензия К.Н.С., спецификация ООО «Вортекс», 2 справки ООО «Артель-М», раздел налоговой декларации от Ермолина М.А., «подтверждение даты отправки ООО «Компания «Тензор» от Ермолина М.А., товарная накладная № от 29.09.2016 г. ООО «Альтрон», фрагмент договора и банковской выписки, книги продаж ООО «Модуль-М», ООО «Стандарт», фрагменты бухгалтерских документов с наименованиями организации, фрагмент налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2016 г. Ермолина М.А., анкеты для ликвидации юридических лиц ООО «Комфортремонт», ООО «Эрвел»; счета-фактуры ООО «Разин», ООО «Волговятскспецторг», ООО «Глабель», 5 поручений на списание и перечисление денежных средств ООО «Артель-М», реестр поступлений платежей от страхователя ООО «Престиж»; книга продаж ООО «Престиж», 2 акта ООО «Престиж и товарная накладная между ООО «Глабель» и ООО «Роман», акт сдачи-приемки выполненных работ ООО «Фасад-Сервис» от 21.11.2016 гола, спецификация к договору купли продажи от 14.12.2016 г. ООО «Глабель», фрагмент бухгалтерского документа ООО «Альтрон», список с наименованиями организации («Рустик», «Зуб», «Хосе», «Андрей»), список операций между Строй Монтаж и Фасад-сервис», выписка по лицевому счету ООО «Престиж», анкеты для ликвидации юридических лиц ООО «Артель-М», ООО «Торгресурс», товарная накладная от 16.12.2016 г. ООО «Фасад-сервис», товарная накладная № от 11.11.2016 ООО «Винтиковъ», справка о доходах физического лица Г.А.Н. в ООО «Еврострой» (2 экземпляра), фрагмент договора между ООО «СтройСервис» ИНН № и ООО «Слот» ИНН:№, акт № от 29 ноября 2016 г., между ООО «Сфера» и ООО «Алекс», уведомление ООО «Разин» из ПАО «Промсвязьбанк», квитанция № от 16 июня 2016 г. о переводе в ООО «Гидра», квитанция № от 6 июня 2016 г. о переводе в ООО «Гидра», ордер № от 06.06.2016 г. о переводе в ООО «Гидра», ордер № от 16.06.2016 г. о переводе в ООО «Гидра», документы по кредиту К.Т.Г. в ПАО «ПЛЮСБАНК», накопитель информации.
Хранить при уголовном деле: диски CD-R с электронными документами налоговой отчетности фирм, ответов на запросы из банков, из сотовых компаний, 75 шт., диски с заключениями экспертов в количестве 12 шт., диск с записью файлов с ноутбука Леново, диски с записью ОРМ «Наблюдение» в количестве 4 шт., схемы №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Уничтожить: конверты с пин-кодами в количестве 13 шт., ежедневник с рукописными схематичными записями, ежедневник с рукописными записями, черновые записки по банкам, тетрадь для записей «Midnight».
Трудовую книжку АТ-V № на имя В.В.А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, возвращенную владельцу, оставить у него же.
Платежные поручения ООО «ГИДРА» на 8-ми листах; счет на оплату ООО «Гидра» № от 28.02.2017 г. с приложением; счет на оплату ООО «Гидра» № от 28.02.2017 г. с приложением; счет на оплату ООО «Гидра» № от 28.02.2017 г. с приложением; платежное поручение № от 16.03.2017 г., договор на поставку мясной продукции 2/01/2017 от 23.01.2017 г., заключенный между ИП Ермилиным В.А. и ООО «Гидра» в 2-х экземплярах, копия решения единственного учредителя ООО «Гидра» исх.№ от 30.05.2016 г. о продаже 100% доли в уставном капитале Я.М.А. за 10000 рублей; товарно-транспортные накладные о получении груза ООО «Гидра» и декларации о соответствии товара таможенному союзу; договор купли-продажи автомобиля от 26 августа 2016 г., заключенный между ООО «Санноликт» и ООО «Гидра», счет на оплату № от 26 января 2017 г. от ИП Ермолина В.А. в ООО «Гидра»; товарная накладная №№ от 05.03.2017 г.; платежное поручение № от 10.02.2017 г.; счет на оплату № от 28 февраля 2017 г.; счет на оплату № от 28 февраля 2017 г.; счет №№ от 20.02.2017 г. с приложением; выписка по лицевому счету ООО «Гидра» за период с 02.03.2017 по 02.03.2017 г.; платежные поручения ООО «Гидра» в количестве 8 штук; кассовые чеки в количестве 8 штук; расходная накладная № от 26.01.2017 г.; накладные о поставке товара ООО «Гидра» в количестве 6 штук; авансовые отчеты ООО «Гидра» в количестве 5 штук; кассовые чеки в количестве 5 штук; бумажная папка по типу скоросшиватель с выписками по лицевому счету и платёжными поручениями ООО «Гидра», 2 решения ИФНС, возвращенные директору ООО
Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РМЭ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения ими копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня провозглашения приговора осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.
Председательствующий судья С.А. Депрейс
Апелляционным определением Верховного суда РМЭ от 26 июля 2022 г. приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 11-12 мая 2022 г. в отношении Ивановского Николая Олеговича, Староверова Романа Леонидовича и Порфирьевой Екатерины Александровны - изменен.
Уточнено в вводной части приговора в сведениях о судимости Ивановского Н.О., что приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 24 октября 2012 года он осужден по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 11 ноября 2013 года освобожден условно-досрочно на срок 8 месяцев 12 дней.
Исключено из приговора указание о возвращении ООО «Еврострой» вещественного доказательства - ноутбука «асег Aspire 8942».
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественное доказательство - ноутбук «асег Aspire 8942», хранящийся в ФКУ ЦХ и СО МВД по Республике Марий Эл, определено вернуть владельцу осужденному Староверову Р.Л.
Исключено из приговора указание о взыскании с осужденной Порфирьевой Е.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальных издержек в размере 68740 рублей, связанных с оплатой услуг адвоката за участие в ходе предварительного следствия.
Взыскано с осужденной Порфирьевой Е.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 7980 рублей, связанные с оплатой услуг адвоката за участие в ходе предварительного следствия.
В остальной части приговор в отношении Ермолина С. А., Ивановского Н.О., Староверова Р.Л. и Порфирьевой Е.А. оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных Ермолина С. А. и Ивановского Н.О., защитника Сафиной Э.У. в интересах осужденного Ермолина С.А., защитника Белоусова С.Н. в интересах осужденного Ивановского Н.О. - без удовлетворения.
Приговор08.08.2022
