Дело № 1-15/2020 КОПИЯ
14RS0035-01-2017-000447-61
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Якутск 18 февраля 2020 года
Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в единоличном составе председательствующего судьи Васильевой М.Г., при секретарях судебного заседания Оганнисян Л.В., Пермяковой С.П., Сивцевой У.И., Захарове А.Е., Филипповой А.В., Находкиной Н.Д., Уваровской Т.Н., Никифоровой Л.С., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора ____ Шевелевой Л.Н., Пинигина Т.П., старшего помощника прокурора ____ Холмогоровой С.В., подсудимого Панков В.Б., защитника – адвоката Громацкого Н.М., а также с участием представителя потерпевшего КМА, рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Панков В.Б., ____ года рождения, уроженца ____ ЯАССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ____ (Якутия), ____, фактически проживающего по адресу: ____ (Якутия), ____, со средним специальным образованием, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего водителем в таксомоторной службе «М», не судимого, получившего копию обвинительного заключения ____, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Судебным следствием по данному уголовному делу суд
у с т а н о в и л:
Панков В.Б. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
____ на основании Приказа Президента ОАО «Банк Москвы» БАФ
в ____ Республики Саха (Якутия) открыт Якутский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (ОАО) (далее Банк). ____ Якутский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (ОАО) реорганизован в Региональный операционный офис Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ (далее Банк). Филиал (офис) в ____ находился по адресу: ____.
Якутский филиал АКБ «Банк Москвы» являлся обособленным подразделением АКБ «Банк Москвы», расположенным вне его места нахождения, и осуществляющим от его имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной Банку.
В целях совершения операций для выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации, на балансе банка находилось 9 устройств самообслуживания (банкоматов), в том числе:
- банкомат № модели Personas NCR 77 (5877) с серийным номером 13-41355699, находившийся с ____ в помещении супермаркета «Токко», расположенного по адресу: ____, с ____ в помещении торгового центра «Кристалл», расположенного по адресу: ____, с ____ в помещении торгового центра «БУМ», расположенного по адресу: ____;
- банкомат № модели Personas NCR 77 (5877) с серийным номером 13-41355700, находившийся с ____ в помещении супермаркета «Токко», расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 1 «а», с ____ в помещении городской больницы №, расположенной по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2;
- банкомат № модели Personas NCR 77 (5877) с серийным номером 13-41355701, находившийся с ____ в помещении супермаркета «Токко», расположенного по адресу: ____, с ____ в помещении торгового дома «Вавилон», расположенного по адресу: ____;
- банкомат № модели Personas NCR 77 (5877) с серийным номером 13-41355698, находившийся с ____ в помещении городской больницы №, расположенной по адресу: ____;
- банкомат № модели Personas NCR 77 (5877) с серийным номером 13-41355318, находившийся с ____ в помещении культурно-развлекательного центра «Муус Хайа», расположенного по адресу: ____.
____ между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в лице директора Якутского филиала ОАО АКБ «Банк Москвы» ЖВА и Панков В.Б. заключен трудовой договор
№, согласно которому Панков В.Б. принят на работу в Банк на должность заведующего кассой для выполнения трудовых обязанностей.
____ в соответствии с Приказом директора Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ЖВА «О приеме на работу» №Панков В.Б. назначен на должность заведующего кассой Якутского филиала ОАО «Банк Москвы».
____ в соответствии с приказом №-к от ____Панков В.Б. переведен на должность начальника отдела кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы». Кроме того, ____Панков В.Б., в соответствии с приказом №-к от ____, переведен на должность начальника отдела кассовых операций Регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____.
В соответствии с положениями «О секторе кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» и «Об отделе кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы» от ____:
- отдел/сектор является подразделением филиала подразделением филиала и возглавляется начальником/заведующим отдела/сектора, на должность начальника/заведующего отдела/сектора назначаются лица, имеющие высшее образование и опыт работы с денежной наличностью в банковской системе не менее 3-х лет;
- отдел/сектор состоит из кассовых сотрудников, которые напрямую подчиняются начальнику отдела/сектора; начальник/заведующий отдела/сектора осуществляет общее руководство и координацию деятельности кассовых сотрудников;
- начальник/заведующий и сотрудники отдела/сектора осуществляют свою деятельность в соответствии Должностной инструкцией;
- с каждым из сотрудников отдела/сектора в установленном в Банке порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности и соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сотрудники отдела/сектора могут назначаться должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей приказом директора филиала;
- отдел/сектор выполняет работу по ведению кассовых операций в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными документами Банка;
- основными задачами и функциями отдела/сектора являются обеспечение сохранности денежной наличности и ценностей: организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, осуществление кассовых операций в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России;
- за эффективную деятельность отдела/сектора персональную ответственность несет начальник/заведующий отдела/сектора;
- распределение обязанностей и контроль возложен на начальника/заведующего отдела/сектора;
- начальник/заведующий отдела/сектора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
- сотрудники отдела/сектора несут полную индивидуальную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных им денежных и других ценностей;
- начальник/заведующий отдела/сектора несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за сокрытие или несвоевременное предоставление информации директору филиала и руководству об обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности ценностей;
- всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на отдел/сектор задач и функций несет начальник/заведующий отдела/сектора.
В соответствии с п. 2.6, 2.17, 2.18, 5.1, 5.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 Положения об отделе кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы», основными задачами отдела, принципами организации работы, прав и ответственности являлись, в том числе:
- организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, депозиторов и многофункциональных устройств (АТМ) и других программно-технических средств;
- осуществление кассового обслуживания АТМ и других программно-технических средств;
- за эффективную деятельность Отдела и кассовых подразделений филиала персональную ответственность несет начальник Отдела. Распределение обязанностей и контроль за исполнительской, технологической дисциплиной возложен на начальника Отдела;
- сотрудники Отдела в соответствии с распорядительным документом руководства филиала могут работать в сменном режиме по графику, составленному начальником Отдела и утвержденному директором филиала;
- начальник и сотрудники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
- на должностных лиц возложена ответственность за сохранность денежной наличности, драгоценных металлов и ценностей в хранилище ценностей (сейфовой комнате);
- начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за сокрытие или несвоевременное предоставление информации директору филиала и руководству Департамента кассовых отношений об обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности ценностей;
- всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных Положением на Отдел задач и функций несет начальник Отдела.
В период с ____ по ____ должностными инструкциями начальника/заведующего отдела/сектора кассовых операций на Панков В.Б. возложены административно-хозяйственные функции и обязанности, в том числе, следующие:
- организация деятельности отдела кассовых операций,
- координация работы кассовых работников;
- обеспечение сохранности денежных средств;
- осуществление контроля за своевременным оприходованием денег и иных ценностей, поступивших в операционную кассу;
- принятие мер к предотвращению ущерба;
- организация и обеспечение хранения денежных и иных ценностей (бланков платежных документов, бланков строгой отчетности, ценных бумаг и пр.);
- осуществление контроля за надлежащим хранением и использованием кассовыми работниками печатей, штампов, ключей, индивидуальных клише и пломбиров с целью исключения их утраты и нерегламентированного использования;
- контроль порядка назначения и смены должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей операционной кассы;
- осуществление постоянного контроля в Банке за соблюдением кассовой дисциплины и выполнением правил совершения кассовых операций с денежной наличностью и документами;
- осуществление проверки правильности оформления расчетно-кассовых документов, наличия всех необходимых реквизитов, подписей должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетно-кассовых документов;
- знание порядка и правил проведения расчетных и кассовых операций с использованием операционных систем Банка;
- отражение расчетно-кассовых операций в программном обеспечении АБС «М-Банк»;
- знание и соблюдение порядка кассового обслуживания банкоматов, депозиторов и многофункциональных устройств (далее АТМ) и других программно-технических средств;
- осуществление контроля за пересчетом кассет АТМ и загрузкой денежных средств в кассеты АТМ, а также периодичностью загрузки АТМ;
- в случае выявления излишков/недостач принятие необходимых мер в соответствии с требованиями нормативных документов Банка;
- осуществление контроля загрузки денежных средств в АТМ;
- осуществление контроля за процессом выдачи загруженных кассет АТМ, кодов, ключей, сервисных карт и сопроводительной документации работникам службы инкассации в соответствии с требованиями, установленными Договором на обслуживание АТМ;
- в случае производственной необходимости, осуществление подкрепления и инкассация АТМ, расположенных вне помещения Банка, в сопровождении представителя специализированной организации в соответствии с требованиями, установленными Договором на обслуживание АТМ, заключенным между Банком и специализированной организацией, а также принятие участия в проведении ремонтных и профилактических работ АТМ;
- знание порядка работы с неплатежными, поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками;
- отражение сумм получения и сдачи денежных средств в российских рублях и иностранной валюте и других ценностей кассовым работником под роспись в Книге учета принятых и выданных ценностей; своевременная подготовка заявки на инкассацию и подкрепление операционной кассы Банка;
- планирование налично-денежного обращения операционной кассы Банка с учетом потребности в наличных денежных средствах операционных касс дополнительных офисов и АТМ;
- знание порядка приема инкассаторских сумок с наличными деньгами и ценностями; обеспечением в установленном порядке сохранности полученных сумок с денежной наличностью и ценностями; осуществлением контроля за пересчетом денежной наличности в инкассаторских сумках клиентов Банка, Базового филиала, Центральной кассы Банка;
- осуществление взаимодействия со службой инкассации по вопросам инкассации денежной наличности;
- обеспечением в установленном порядке документарного оформления, а также осуществлением контроля за приемом, пересчетом и хранением денежной наличности, принятой от клиентов Банка и/или работников службы инкассации в послеоперационное время или в выходные и праздничные дни;
- своевременным проведением сверки кассовых оборотов с данными бухгалтерского учета, предоставляемыми бухгалтерскими / операционными работниками;
- осуществление ведения книг и журналов по балансовому и внебалансовому учету кассовых операций;
- строгое соблюдение установленного порядка открытия и заключения операционного дня; составление в конце операционного дня отчетности по проведенным кассовым операциям, предусмотренной действующей в Банке технологией и нормативными документами Банка России и Банка;
- на постоянной основе осуществление контроля обнуления остатков на лицевых счетах кассовых и операционно-кассовых работников Банка при заключении операционного дня; организация мероприятий, связанных с временным переводом кассовых работников в другие кассовые подразделения Банка в связи с производственной необходимостью, для замещения отсутствующего работника;
- соблюдение сроков и порядка формирования дел (сшивов) с кассовыми документами в соответствии с распоряжением руководителя Банка;
- осуществление контроля правильности документооборота по кассовым операциям; организация обеспечения Отдела необходимыми расходными материалами; внесение предложений и контроль обеспечения операционных касс Банка кассовой техникой и другими необходимыми средствами механизации и автоматизации кассовых операций; осуществление контроля за своевременным проведением профилактических/ремонтных работ имеющегося кассового оборудования, за своевременной заменой вышедшей из строя кассовой техники;
- проведение обучения кассовых работников Банка на знание нормативных документов Банка России и Банка, регламентирующих порядок ведения кассовых операций;
- проведение обучения кассовых работников по правилам работы с техническими средствами контроля подлинности денежных знаков и средствами механизации и автоматизации кассовых операций;
- оперативное доведение до сведения кассовых работников информации об изменениях в нормативных документах Банка России и Банка по порядку ведения кассовых операций и обо всех изменениях в налично-денежном обращении денежных знаков Банка России и иностранных государств;
- принятие участия в ревизиях операционной кассы Банка, АТМ, инвентаризации драгоценных металлов при наличии распорядительных документов Базового филиала, а также проведение внезапных проверок порядка ведения кассовых операций в Банке, принятие мер по устранению выявленных недостатков;
- своевременное информирование руководства Банка, базового филиала и директора ДКО о случаях выявления излишков/недостач, принятие необходимых мер в соответствии с требованиями нормативных документов Банка;
- рассмотрение случаев кассовых просчетов и нарушений кассовой дисциплины в Банке, принятие мер по их дальнейшему недопущению, осуществление контроля погашения недостач кассовыми работниками Банка;
- знание и строгое соблюдение для данного участка работы правил и процедур информационной безопасности, порядка и последовательности действий в нештатных, экстренных и чрезвычайных ситуациях;
- добросовестное отношение к выполнению своих трудовых обязанностей; своевременное информирование непосредственного руководителя и Департамента внутреннего контроля обо всех выявленных случаях нарушений действующего законодательства, внутренних нормативных актов Банка, стандартов профессиональной деятельности, случаях злоупотребления, несоблюдения норм профессиональной этики;
- своевременное информирование непосредственного руководителя о выявленных рисковых событиях (произошедших в ходе деятельности Отдела, влияющих на финансовый результат деятельности Отдела, связанных с бизнес-процессами, которые осуществляются, обеспечиваются и контролируются Отделом), а также предоставление сведений по рисковым событиям, выявленным ранее (в случае появления информации о новых фактах или обстоятельствах, связанных с соответствующим рисковым событием).
- взаимодействие с начальником отдела кассовых операций Базового филиала, руководством Департамента кассовых операций по вопросам организации кассовой работы и совершения кассовых операций; при необходимости выполнение в полном объеме функциональных обязанностей начальника сектора обслуживания банкоматов, старшего кассира-операциониста, предусмотренных соответствующими должностными инструкциями.
Согласно пункту ____ должностной инструкции старшего кассира-операциониста отдела/сектора кассовых операций ОАО «Банк Москвы», в его функциональные обязанности входит в случае производственной необходимости, осуществление подкрепления и инкассации банкоматов, расположенных вне помещения РОО Базового филиала в сопровождении представителя специализированной организации в соответствии с заключенным между Банков и специализированной организацией, в установленном порядке осуществление контроля за пересчетом и проверкой на подлинность и платежеспособность наличных денежных средств при загрузке/выгрузке кассет АТМ и других программно-технических средств.
В соответствии с договорами о полной материальной ответственности Панков В.Б. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного имущества.
На основании «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» Центрального Банка Российской Федерации от ____№-П работу по ведению кассовыми работниками кассовых операций и работу с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России организует заведующий кассой; кредитная организация определяет должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег, один из которых является руководителем (его заместителем) кредитной организации, второй – заведующим кассой.
Согласно «Положению о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, «Положению о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, «Положению о работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, порядок действий в случае выявления излишков/недостач (расхождений) после выгрузки устройств самообслуживания (банкоматов) определяет:
- при пересчете купюр в случае установления несоответствия их фактического количества в кассетах банкоматов количеству купюр, указанному в Протоколе инкассации или Балансовом чеке, кассир составляет Акт о выявленных излишках/недостач при выгрузке банкомата. Акт составляется в единственном экземпляре, подписывается кассиром, проводившим пересчет, и контролирующим сотрудником;
- оригинал Акта помещается в кассовые документы дня;
- электронная копия Акта в день обнаружения излишка/недостачи по электронной почте передается в бухгалтерию филиала.
- запрещается докладывать обнаруженные вне кассет денежные средства в кассеты и учитывать их в обшей сумме выгруженных денежных средств при проведении инкассации;
- на основании Акта ответственный сотрудник бухгалтерии филиала отражает в операционном дне Банка суммы выявленных денежных средств на соответствующих лицевых счетах.
Согласно п. 17.1 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» Центрального Банка Российской Федерации от ____№-П по окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые работники сдают заведующему кассой наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, порожние сумки, отчетные справки, справки о документах в электронном виде, журналы учета принятых сумок и порожних сумок, справки о принятых сумках и порожних сумках, справки о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках, реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, объявления, денежные чеки, кассовые ордера, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, ведомости к сумкам, накладные к сумкам, распечатки программно-технических средств, приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров, описи на перевозимые наличные деньги, контрольные ведомости, акты, акты пересчета, заявления о размене наличных денег, ордера по передаче ценностей вместе со справками, ордера по передаче ценностей вместе с заявлениями на прием сомнительных денежных знаков и описями сомнительных денежных знаков.
При приеме указанных документов заведующий кассой сверяет количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных справок, распечаток программно-технических средств, проверяет правильность выведения в отчетных справках сумм остатков наличных денег с учетом записей в книге учета принятых и выданных ценностей, сверяет принимаемые суммы наличных денег с суммами, проставленными в отчетных справках, справках о принятых сумках и порожних сумках.
Так, Панков В.Б., имея опыт работы за период с ____ по ____ в кредитно-финансовых учреждениях, в частности в Акционерном банке «Сахабилиибанк» в должности кассира отдела валютного регулирования и старшего кассира отдела кассовых операций, Акционерном банке «Сир» в должности старшего кассира управления кассовых операций, Акционерном банке «Собинбанк» в должности кассира отдела кассовых операций и заведующего кассой, являясь заведующим кассой филиала ОАО «Банк Москвы», осознавая, что со стороны руководства филиала ОАО «Банк Москвы» отсутствует надлежащий контроль, имея навыки работы с банкоматами, зная характерные особенности работы банкоматов, в том числе, связанные с тем, что банкомат на момент загрузки его денежной наличностью не пересчитывает количество их купюр, а также зная особенности работы системы «Way4» и программы «Telescope», предназначенных для обработки информации по операциям с банковскими картами и удаленного получения информации, имея свободный доступ к кассовым документам, банкоматам, неоднократно нарушая нормативные требования правил инкассации банкоматов, совмещая периодически в период с ____ по ____ функции заведующего кассой и старшего кассира-операциониста, осуществляя загрузку и выгрузку денежной наличности в / из кассет банкоматов единолично без участия третьих лиц, пришел к выводу о возможности хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Банк Москвы», на стадии загрузки / выгрузки денежных средств в / из кассет банкоматов.
С целью реализации своего преступного умысла Панков В.Б., совмещая функции заведующего кассой и старшего кассира-операциониста, определил для себя способ хищения наличных денежных средств, который заключался в следующем: Панков В.Б., имея доступ к наличным денежным средствам, хранящимися в кассовом узле Банка, и имея возможность брать их для загрузки в кассеты банкоматов, исключая под различными предлогами от участия в инкассации банкоматов старшего кассира-операциониста МНА, которая впоследствии в связи с заключением брака ____ сменила фамилию на Трескину, согласно созданных им заявок на загрузку банкоматов от своего имени, либо от имени старшего кассира-операциониста МНА, оформляя расходно-кассовые ордера о выдаче денежных средств на свое имя, либо на имя старшего кассира-операциониста МНА, которая фактически в процессе загрузки и выгрузки денежной наличности в / из кассет банкоматов участия не принимала, замкнув на себе данный процесс, единолично загружал в кассеты банкоматов лишь часть денежных средств, а остальную часть присваивал себе.
Сокрытию факта хищения способствовало отсутствие у банкоматов технических и операционных функций по считыванию (определению) содержимого кассет, умышленное периодическое не введение Панков В.Б. в операционную систему банкомата количества загруженных в кассеты купюр и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства Банка за процессом инкассации банкоматов, а также непроведение внезапных ревизий наличности в банкоматах.
Таким образом, разработанный Панков В.Б. механизм хищения способствовал систематическому хищению денежных средств банка на протяжении длительного периода времени, переносу образовавшихся недостач из одного отчетного периода в другой и их сокрытию.
Так, Панков В.Б. в период с ____ по ____, являясь заведующим кассой Якутского филиала ОАО АКБ «Банк Москвы», с ____ по ____ начальником отдела кассовых операций Якутского филиала ОАО АКБ «Банк Москвы», а с ____ по ____ начальником отдела кассовых операций Регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО АКБ «Банк Москвы» в ____, действуя с корыстной целью, используя свои полномочия по осуществлению постоянного контроля за соблюдением кассовой дисциплины и выполнением правил совершения кассовых операций с денежной наличностью, осуществлением контроля за пересчетом кассет банкоматов и загрузкой наличных денежных средств в кассеты банкоматов, периодичностью загрузки банкоматов, загрузки денежных средств в банкоматы, совмещая функциональные обязанности старшего кассира-операциониста, в нарушение п. 5.1.1. «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» №-П от ____; п. 5.1.1. «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» №-П от ____, п. 5.1.2. «Положения о работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, предусматривающих комиссионный характер загрузки и выгрузки кассет, исключив доступ иных лиц (старшего кассира-операциониста, инкассаторов, контролеров) к процессу загрузки наличными денежными средствами кассет банкоматов, имея неограниченный доступ к наличным денежным средствам и кассовым документам Банка, с момента получения для загрузки в кассеты банкоматов наличных денежных средств в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, до момента установки кассет с наличными денежными средствами в банкоматы, расположенные по адресам:
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, 202 микрорайон, корпус 1 «а», в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, 202 микрорайон, корпус 2, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат
№);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат №);
- ____, в период с ____ по ____ (банкомат
№),
действуя в условиях неочевидности в кассовом узле Банка, систематически, путем присвоения, совершил хищение денежных средств в размере 5 200 500 рублей, предназначенных для загрузки в банкоматы, посредством изъятия (недовложения) части денежных средств, изъятых им из кассового узла Банка, на основании заявок на загрузку, по расходным кассовым ордерам.
В целях сокрытия фактов изъятия (недовложения) денежных средств в кассеты, Панков В.Б. указывал на ярлыках кассет заведомо ложные сведения о количестве загруженных купюр, периодически не вводил в операционную систему банкоматов количество фактически загруженных купюр, что заведомо исключало возможность дистанционного мониторинга количества загруженных и выданных купюр из кассет банкомата.
В дальнейшем, при необходимости последующей инкассации банкомата, Панков В.Б. получал в кассе Банка наличные денежные средства, часть которых загружал в кассеты банкомата для открытия нового цикла работы банкомата, а частью денежных средств восполнял ранее образованную им недостачу для сдачи в хранилище (сейфовую комнату) банка по приходному кассовому ордеру, тем самым обеспечивал перенос образовавшихся сумм недостач из одного отчетного периода в другой и их сокрытие.
Так, ____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 52 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 200 000 рублей. В этот же день около 10 часов 52 минут Панков В.Б. выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 800 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1 500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 200 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 54 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 1 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата 2085, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 200 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 54 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 300 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____ лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 1 500 000 руб., а именно:
- 1000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 800 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 200 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 50 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 3 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 09 часов 50 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 997 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей.;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 497 000 рублей, что на 3 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 3 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 43 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 1 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 201 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 50 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 43 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 248 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
1 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 799 000 рублей, что на 201 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюр) составляет 399 500 рублей, что на 50 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 251 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 51 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____,
____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 8 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 51 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 992 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 492 000 рублей, что на 8 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 8 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 48 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 5 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 48 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 992 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 495 000 рублей, что на 5 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 448 000 рублей, что на 2 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 8 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 03 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 14 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 03 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 986 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 486 000 рублей, что на 14 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 14 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 10 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 900 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 987 600 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата № по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №. выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 490 000 рублей, что на 10 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 449 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 100 рублей, что на 1 900 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 12 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 46 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 503 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 46 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 494 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 997 000 рублей, что на 503 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 447 500 рублей, что на 2 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 505 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 15 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру
№ от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 11 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 15 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 987 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата № по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1600 штук на сумму 1 600 000 рублей;
- 500 купюры – 700 штук на сумму 350 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 600 000 рублей, что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 361 500 рублей, что на 11 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 11 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 10 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 990 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1 500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 490 000 рублей, что на 10 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 10 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 54 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 500 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 54 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 500 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 500 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 58 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 500 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 58 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1 500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 500 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 500 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 12 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 300 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 12 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 299 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 300 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1500 штук на сумму 750 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 499 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 16 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 609 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 16 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 391 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 891 000 рублей, что на 609 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 609 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 52 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 10 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 52 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 190 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2100 штук на сумму 1 050 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 090 000 рублей, что на 10 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 10 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 400 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 496 600 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 300 штук на сумму 150 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 299 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 148 000 рублей, что на 2 000 рублей, меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 600 рублей, что на 400 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 3 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 24 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 82 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 15 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 24 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 902 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 1900 штук на сумму 950 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 868 000 рублей, что на 82 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 24 700 рублей, что на 15 300 рублей, меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 97 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 38 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 603 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 12 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 38 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 383 200 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 897 000 рублей, что на 603 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 438 000 рублей, что на 12 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 200 рублей, что на 1 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 616 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 32 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 9 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 1 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 2 200 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 32 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 987 300 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус №, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 491 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 448 500 рублей, что на 1 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 37 800 рублей, что на 2 200 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 12 700 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 53 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 12 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 53 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 988 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 1900 штук на сумму 950 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 988 000 рублей, что на 12 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 12 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 56 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 56 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 600 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 22 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 29 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 22 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме
1 971 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 1 471 000 рублей, что на 29 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 29 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 1 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 19 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 481 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 1 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 800 штук на сумму 400 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 981 000 рублей, что на 19 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 19 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 28 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 3 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 28 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 997 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 498 000 рублей, что на 3 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 3 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 31 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 601 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 31 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 399 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 899 000 рублей, что на 601 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 601 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 56 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 500 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 50 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 56 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 449 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 500 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 399 500 рублей, что на 50 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 550 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 14 часов 41 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 100 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 633 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 14 часов 41 минуты выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 467 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 100 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1 100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 867 000 рублей, что на 633 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 633 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 29 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 2 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 29 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 998 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 498 000 рублей, что на 2 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 2 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 29 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 29 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 800 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 600 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 13 часов 08 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 612 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 13 часов 08 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 388 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 888 000 рублей, что на 612 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 612 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 100 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 650 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 450 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 100 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 850 000 рублей, что на 650 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 650 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 24 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 604 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 3 600 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 24 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 389 900 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположеного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 896 000 рублей, что на 604 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 447 500 рублей, что на 2 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 36 600 рублей, что на 3 600 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 610 100 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 03 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 705 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 5 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 3 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 03 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 485 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 2300 штук на сумму 1 150 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 295 000 рублей, что на 705 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 1 144 500 рублей, что на 5 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 36 200 рублей, что на 3 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 714 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 52 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру
№ от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 706 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 4 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 52 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 290 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 794 000 рублей, что на 706 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 446 000 рублей, что на 4 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 710 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 706 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 7 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 30 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 485 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по дресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1500 штук на сумму 750 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 694 000 рублей, что на 706 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 742 500 рублей, что на 7 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 200 рублей, что на 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 714 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 22 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 700 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 22 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 300 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по ресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 1700 штук на сумму 850 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 400 000 рублей, что на 700 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 700 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 26 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 700 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 26 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 300 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 800 000 рублей, что на 700 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 700 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 26 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 100 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 708 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 1 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 26 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 389 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 100 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 792 000 рублей, что на 708 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 549 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 700 рублей, что на 1 300 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 710 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 43 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 43 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 996 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 500 000 рублей, что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 447 500 рублей, что на 2 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 3 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 02 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 813 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 8 500 рублей, а также перезагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 02 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию. Панков В.Б. изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 179 300 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 487 000 рублей, что на 813 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 641 500 рублей, что на 8 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 40 800 рублей, что на 800 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 821 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 02 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 700 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 02 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 300 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 800 000 рублей, что на 700 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 700 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 02 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 701 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 67 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 02 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – супермаркет «Токко», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 232 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 799 000 рублей, что на 701 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 383 000 рублей, что на 67 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 768 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 19 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 800 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 19 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 399 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 700 000 рублей, что на 800 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 649 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 800 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 35 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 502 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 35 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 698 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2 100 штук на сумму 1 050 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 598 000 рублей, что на 502 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 502 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 12 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 200 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 12 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 200 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 250 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 800 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 20 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 100 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 280 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 20 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 220 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 100 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1900 штук на сумму 1 900 000 рублей;
- 500 купюры – 2300 штук на сумму 1 150 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 870 000 рублей, что на 280 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 880 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 55 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 55 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 600 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 804 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 196 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 696 000 рублей, что на 804 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 804 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 815 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 152 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 232 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 685 000 рублей, что на 815 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 497 500 рублей, что на 152 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 968 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 52 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 816 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 3 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 52 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 180 200 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 684 000 рублей, что на 816 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 447 000 рублей, что на 3 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 200 рублей, что на 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 819 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 43 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 600 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 200 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 43 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 900 000 рублей, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 450 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 800 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 38 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 801 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 600 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 38 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 799 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1 200 штук на сумму 600 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 699 000 рублей, что на 801 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) денежные средства не вложены, что на 600 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 401 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 31 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 813 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 8 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 31 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 178 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 687 000 рублей, что на 813 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 441 500 рублей, что на 8 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 821 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 57 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 813 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 6 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 200 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 57 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию. Панков В.Б. изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 379 800 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 1200 штук на сумму 600 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 687 000 рублей, что на 813 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 594 000 рублей, что на 6 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 78 800 рублей, что на 1 200 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 820 200 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 01 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 800 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 01 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 200 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1 500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 700 000 рублей, что на 800 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 800 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 52 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 482 000 рублей, перегрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 600 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 1 650 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 52 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 720 250 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1 900 штук на сумму 950 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 718 000 рублей, что на 482 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 40 600 рублей, что на 600 рублей больше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 11 650 рублей, что на 1 650 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 479 750 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 07 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 1 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 100 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 07 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
1 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000 рублей, что на 100 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 100 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 875 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 73 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 7 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 244 200 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме
3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 2300 штук на сумму 1 150 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 125 000 рублей, что на 875 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 1 076 500 рублей, что на 73 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 32 700 рублей, что на 7 300 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 955 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 44 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на имя МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 802 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 44 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 198 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 698 000 рублей, что на 802 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 802 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 08 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей, перегрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 100 500 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 100 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 08 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 300 600 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1 900 штук на сумму 950 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 200 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 1 050 500 рублей, что на 100 500 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 40 100 рублей, что на 100 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 899 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 13 часов 23 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 806 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 13 часов 23 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 394 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1800 штук на сумму 900 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 394 000 рублей, что на 806 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 806 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 50 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 800 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 5 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 50 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 195 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 700 000 рублей, что на 800 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 445 000 рублей, что на 5 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 805 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 15 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 804 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 161 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 15 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 233 200 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 296 000 рублей, что на 804 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 839 000 рублей, что на 161 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 78 200 рублей, что на 1 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 966 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 06 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата 2083, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 850 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 06 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 150 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 650 000 рублей, что на 850 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 850 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 06 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 907 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 06 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 293 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2 000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 193 000 рублей, что на 907 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 907 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 21 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 804 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 203 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 21 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 192 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2 000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 296 000 рублей, что на 804 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 796 500 рублей, что на 203 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 007 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 02 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 9 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 02 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 991 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 491 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму не менее 9 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 02 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 900 000 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 350 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 02 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 100 350 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 600 000 рублей, что на 900 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 10 350 рублей, что на 350 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 899 650 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 09 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 2 100 000 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 100 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 09 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 100 100 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2 000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 0 рублей, что на 2 100 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассете № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 20 100 рублей, что на 100 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банк.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 2 099 900 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 28 минут Панков В.Б., по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 263 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 14 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 2 100 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 28 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию. Панков В.Б. изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 920 900 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1800 штук на сумму 900 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 937 000 рублей, что на 1 263 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 886 000 рублей, что на 14 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 77 900 рублей, что на 2 100 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 279 100 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 13 часов 33 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 13 часов 33 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 200 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1900 штук на сумму 950 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 200 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 24 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 468 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 24 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Кристалл», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 532 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 032 000 рублей, что на 468 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 468 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 17 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 805 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 17 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 195 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 695 000 рублей, что на 805 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 805 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 51 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 107 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 51 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 092 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 293 000 рублей, что на 107 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 699 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 107 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 003 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 17 часов 15 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 997 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 497 000 рублей, что на 1 003 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 003 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 50 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 002 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 50 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 998 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 498 000 рублей, что на 1 002 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 002 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 59 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 101 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 59 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 399 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1800 штук на сумму 1 800 000 рублей;
- 500 купюры – 1200 штук на сумму 600 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 699 000 рублей, что на 101 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 101 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 31 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 51 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 106 500 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 200 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 31 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 042 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 2200 штук на сумму 1 100 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 949 000 рублей, что на 51 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 993 500 рублей, что на 106 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 90 200 рублей, что на 200 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 157 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 22 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 007 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 202 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 22 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 791 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 493 000 рублей, что на 1 007 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 248 000 рублей, что на 202 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 209 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 11 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 808 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 201 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 11 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 990 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000, рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 692 000 рублей, что на 808 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 248 500 рублей, что на 201 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 009 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 23 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 913 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 103 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 23 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 984 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 587 000 рублей, что на 913 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 347 000 рублей, что на 103 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 016 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 54 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 6 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 13 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 54 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 181 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 600 штук на сумму 800 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 794 000 рублей, что на 6 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 77 000 рублей, что на 13 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 19 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 39 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 799 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 200 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 39 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 001 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 701 000 рублей, что на 799 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 250 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 09 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 708 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 309 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 300 рублей.
В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 09 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 981 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 792 000 рублей, что на 708 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 141 000 рублей, что на 309 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 700 рублей, что на 1 300 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 018 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 46 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 500 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 100 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 46 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 400 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 500 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 350 000 рублей, что на 100 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 600 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 04 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 700 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 11 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 3 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 04 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 684 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 700 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 800 штук на сумму 400 000 рублей;
- 100 купюры – 700 штук на сумму 70 000 рублей;
- 50 купюры – 600 штук на сумму 30 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 189 000 рублей, что на 11 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 396 500 рублей, что на 3 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 68 500 рублей, что на 1 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 16 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 47 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 799 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 215 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 700 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 47 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 984 800 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1 500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 701 000 рублей, что на 799 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 234 500 рублей, что на 215 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 300 рублей, что на 700 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 015 200 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 24 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 10 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 3 000 рублей.
В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 24 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 987 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 1 600 штук на сумму 1 600 000 рублей;
- 500 купюры – 600 штук на сумму 300 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 590 000 рублей, что на 10 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 297 000 рублей, что на 3 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 13 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 49 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 798 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 211 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 49 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 990 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположеного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1500 штук на сумму 1 500 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 702 000 рублей, что на 798 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 239 000 рублей, что на 211 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 700 рублей, что на 300 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 009 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 606 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 50 500 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 400 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 844 900 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 394 000 рублей, что на 606 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 399 500 рублей, что на 50 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 41 400 рублей, что на 1 400 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 655 100 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 04 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленный по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 001 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 500 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 200 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 150 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 04 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 498 450 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000 рублей, что на 1 001 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 449 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 800 рублей, что на 200 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 10 150 рублей, что на 150 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 001 550 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 13 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 1 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 13 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 498 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 700 штук на сумму 350 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 099 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 349 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 2 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 20 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленный по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 9 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 6 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 900 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 20 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 984 100 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1 400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 191 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 694 000 рублей, что на 6 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 79 100 рублей, что на 900 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 15 900 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 01 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на имя МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 604 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 115 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 01 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 780 500 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 396 000 рублей, что на 604 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 334 500 рублей, что на 115 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 719 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 49 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 36 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 49 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 164 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2 000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 064 000 рублей, что на 36 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 36 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 17 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 706 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 17 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 794 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположеного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 294 000 рублей, что на 706 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 706 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 010 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 488 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 990 000 рублей, что на 1 010 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 449 500 рублей, что на 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 011 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 11 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 611 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 11 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 889 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 389 000 рублей, что на 611 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 611 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 08 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 11 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 08 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 189 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 089 000 рублей, что на 11 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 11 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 14 часов 12 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 607 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 252 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 14 часов 12 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 640 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 500 купюры – 1500 штук на сумму 750 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 093 000 рублей, что на 607 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 497 500 рублей, что на 252 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 859 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 05 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 9 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 05 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 991 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 191 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 9 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 14 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 727 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 153 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 14 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 619 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 273 000 рублей, что на 727 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 296 500 рублей, что на 153 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 880 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 40 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 750 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 150 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 40 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 600 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположеного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 500 штук на сумму 250 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 450 000 рублей, что на 750 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 100 000 рублей, что на 150 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 900 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 25 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 4 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 25 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 996 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1 400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 196 000 рублей, что на 4 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 4 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 59 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 001 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 8 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 59 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 489 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000 рублей, что на 1 001 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 441 500 рублей, что на 8 500 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 200 рублей, что на 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 010 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 20 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 20 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 07 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 07 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 52 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 003 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 5 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 52 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 489 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 997 000 рублей, что на 1 003 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 444 500 рублей, что на 5 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 200 рублей, что на 1 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 010 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 07 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей, а также перезагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 07 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 501 300 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 41 300 рублей, что на 1 300 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 998 700 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 49 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 2 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 2 300 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 49 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 195 200 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 997 500 рублей, что на 2 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 77 700 рублей, что на 2 300 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 4 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 18 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 085 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 18 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 415 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 915 000 рублей, что на 1 085 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 085 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 40 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 40 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 14 часов 57 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 25 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 14 часов 57 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 175 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата № по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____, в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 2000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 075 000 рублей, что на 25 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 25 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 27 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 999 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 27 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 501 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 001 000 рублей, что на 999 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 56 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 56 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 41 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 004 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 9 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 41 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 487 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 996 000 рублей, что на 1 004 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 441 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 013 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 31 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 105 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 31 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 395 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 895 000 рублей, что на 1 105 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 105 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 06 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 008 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 4 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 06 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 488 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 992 000 рублей, что на 1 008 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 446 000 рублей, что на 4 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 012 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 14 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 14 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 44 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 212 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 44 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 788 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 200 штук на сумму 600 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 088 000 рублей, что на 212 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 212 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 26 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 26 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 49 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 013 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 49 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 487 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 700 штук на сумму 350 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 087 000 рублей, что на 1 013 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 013 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 51 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 51 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 32 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 004 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 3 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 32 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 492 500 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 500 штук на сумму 250 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 196 000 рублей, что на 1 004 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 246 500 рублей, что на 3 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 007 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 50 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 304 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 50 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 894 700 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 600 штук на сумму 800 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 495 500 рублей, что на 304 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 89 200 рублей, что на 800 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 305 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 48 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 650 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 48 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию. Панков В.Б. изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 000 650 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1 100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 400 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 10 650 рублей, что на 650 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 350 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 26 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 26 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 800 100 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 800 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 500 штук на сумму 2 500 000 рублей;
- 500 купюры – 500 штук на сумму 250 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 500 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 40 100 рублей, что на 100 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 900 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 28 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленный по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 396 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 28 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 804 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1 300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 1 300 штук на сумму 130 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 004 000 рублей, что на 1 396 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 396 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 13 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 993 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 7 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 13 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 307 000 рублей, что на 993 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 643 000 рублей, что на 7 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 57 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 150 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номинилом 500 рублей) на сумму 1 098 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 57 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 952 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1 400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 510 000 рублей, что на 890 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 589 000 рублей, что на 111 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 248 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 17 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 899 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 112 500 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 900 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 17 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 987 600 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1 100 штук на сумму 550 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 501 000 рублей, что на 899 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 437 500 рублей, что на 112 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 39 100 рублей, что на 900 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 012 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 55 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру
№ от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) на сумму 150 000 рублей недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 098 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 55 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 552 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей.;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 850 000 рублей, что на 150 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 602 000 рублей, что на 1 098 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 248 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 58 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 002 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 48 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 498 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1 000 купюры – 2 100 штук на сумму 2 100 000 рублей;
- 500 купюры – 600 штук на сумму 300 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 098 000 рублей, что на 1 002 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 002 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 21 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 21 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 800 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 000 000 рублей, что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 700 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 28 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 991 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 9 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 28 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 009 000 рублей, что на 991 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 441 000 рублей, что на 9 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 03 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 995 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 5 000 рублей, а также перегрузил кассету № (купюры номиналом 50 рублей) на сумму 900 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 03 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 500 900 рублей. При этом Панков В.Б. после загрузки кассет с денежной наличностью в банкомат, умышленно не ввел в меню компьютера банкомата сведения о количестве загруженных купюр для отображения в системе «Телескоп» («Way4»), чтобы в дальнейшем затруднить сопоставление между суммами денежных средств, полученных в кассе, и фактически загруженных в банкомат.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 500 штук на сумму 250 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 205 000 рублей, что на 995 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 245 000 рублей, что на 5 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 50 рублей) составляет 10 900 рублей, что на 900 рублей больше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 100 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 15 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 001 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 15 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 499 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата № по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000 рублей, что на 1 001 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 001 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 57 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 497 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 502 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 57 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 200 500 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2200 штук на сумму 2 200 000 рублей;
- 500 купюры – 1800 штук на сумму 900 000 рублей;
- 100 купюры – 800 штук на сумму 80 000 рублей;
- 50 купюры – 400 штук на сумму 20 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 703 000 рублей, что на 497 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 397 500 рублей, что на 502 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 999 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 58 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 000 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 24 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 1 800 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 58 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 974 200 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000 рублей, что на 1 000 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 626 000 рублей, что на 24 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 38 200 рублей, что на 1 800 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 025 800 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 33 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) на сумму 30 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 020 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 33 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 750 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 970 000 рублей, что на 30 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 680 000 рублей, что на 1 020 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 050 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 37 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) на сумму 10 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 001 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 200 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 17 часов 37 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____. Панков В.Б. изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 688 800 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 990 000 рублей, что на 10 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 599 000 рублей, что на 1 101 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 89 800 рублей, что на 200 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 111 200 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 42 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 099 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 42 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 901 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 201 000 рублей, что на 1 099 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 099 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 13 часов 09 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 008 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 113 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 200 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 13 часов 09 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 378 800 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом № выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 800 штук на сумму 400 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 992 000 рублей, что на 1 008 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 287 000 рублей, что на 113 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 89 800 рублей, что на 200 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 121 200 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 33 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 982 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 37 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 33 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 180 500 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1600 штук на сумму 800 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 318 000 рублей, что на 982 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 762 500 рублей, что на 37 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 019 500 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 46 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 791 000 рублей, недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 223 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 100 рублей) на сумму 100 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 46 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 485 900 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 2 500 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 500 купюры – 1400 штук на сумму 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 909 000 рублей, что на 791 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 477 000 рублей, что на 223 000 рублей меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 89 900 рублей, что на 100 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 014 100 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 21 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 800 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) на сумму 170 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 930 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 21 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 700 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 5000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 830 000 рублей, что на 170 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) составляет 770 000 рублей, что на 930 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 100 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 20 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 814 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 20 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 186 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 486 000 рублей, что на 814 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 814 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 51 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру
№ от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 787 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 213 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 10 часов 51 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 200 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 200 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1600 штук на сумму 800 000, рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 513 000 рублей, что на 787 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 587 000 рублей, что на 213 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 15 часов 32 минут Панков В.Б. по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 200 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 1 080 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 15 часов 32 минут произвел инкассацию банкомата №, расположенного в офисе Банка по адресу: ____, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 120 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 800 000 рублей, а именно:
- 5000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1700 штук на сумму 1 700 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 620 000 рублей, что на 1 080 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 080 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 19 минут Панков В.Б., в соответствии со своими должностными обязанностями по расходному кассовому ордеру № от ____, оформленному на МНА, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 814 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 19 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 186 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, с лицевым счетом №, выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № от ____ в сумме 3 000 000 рублей, а именно:
- 1000 купюры – 2300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 486 000 рублей, что на 814 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 814 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
____Панков В.Б. в период с 08 часов 00 минут до 16 часов 11 минут, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, в соответствии с оформленным на имя старшего кассира-операциониста МНА расходным кассовым ордером № от ____, взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, из них для загрузки кассеты № (купюры номиналом 1000 рублей) – 2 300 000 рублей, для загрузки кассеты № (купюры номиналом 500 рублей) – 650 000 рублей, для загрузки кассеты № (купюры номиналом 100 рублей) – 40 000 рублей, для загрузки кассеты № – 10 000 рублей. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 822 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 178 000 рублей.
В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 11 минут выехал к месту расположения указанного банкомата №, в торговый центр «БУМ», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, ТЦ «БУМ», по заявке на загрузку денежной наличностью банкомата от ____ выданы денежные средства на сумму 3 000 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от ____ из них по купюрам:
- 1000 купюры – 2 300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
В банкомат № на начало цикла ____ фактически загружены денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, из них:
- 1000 купюры – 1 478 штук на сумму 1 478 000 рублей;
- 500 купюры – 944 штуки на сумму 472 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 000 рублей меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них:
- 1000 купюр на 822 000 рублей (822 штук) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата;
- 500 купюр на 178 000 рублей (356 штук) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата.
По 100 и 50 купюрам разница не имеется.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей.
____Панков В.Б. в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 06 минут, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, в соответствии с оформленным на имя старшего кассира-операциониста МНА расходно-кассовым ордером № от ____ взял из кассы 3 000 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 817 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 183 500 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 06 минут выехал к месту расположения указанного банкомата № в торговый центр «Вавилон», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 999 500 рублей.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 500 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, ТД «Вавилон», по заявке на загрузку денежной наличностью банкомата от ____ выданы денежные средства на сумму 3 000 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от ____ из них по купюрам:
- 1000 купюры – 2 300 штук на сумму 2 300 000 рублей;
- 500 купюры – 1 300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
В банкомат № на начало цикла ____ фактически загружены денежные средства на общую сумму 1 999 500 рублей, из них:
- 1000 купюры – 1 483 штуки на сумму 1 483 000 рублей;
- 500 купюры – 933 штуки на сумму 466 500 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 500 рублей меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата, из них:
-1000 купюр на 817 000 рублей (817 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата;
-500 купюр на 183 500 рублей (367 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата.
По 100 и 50 купюрам разница не имеется.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 500 рублей.
____Панков В.Б. в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по расходному кассовому ордеру № от ____ взял из кассы 2 500 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 923 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 177 000 рублей.
В этот же день Панков В.Б. около 12 часов 00 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 1 400 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, по заявке на загрузку денежной наличностью банкомата от ____ выданы денежные средства на сумму 2 500 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от ____, из них по купюрам:
- 1000 купюры – 2 000 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 500 купюры – 900 штук на сумму 450 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
В банкомат № на начало цикла ____ фактически загружены денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей, из них:
- 1000 купюры – 1 077 штук на сумму 1 077 000 рублей;
- 500 купюры – 546 штук на сумму 273 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штука на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученных из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 100 000 рублей меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата, из них:
-1000 купюр на 923 000 рублей (923 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата;
- 500 купюр на 177 000 рублей (354 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата.
По 100 и 50 купюрам разница не имеется
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 100 000 рублей.
____ в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 33 минут Панков В.Б., находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, в соответствии с оформленным расходно-кассовым ордером № от ____ взял из кассы 3 050 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 440 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 560 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 17 часов 33 минут выехал к месту расположения указанного банкомата №, в культурно-развлекательный центр «Муус Хайа», расположенный по адресу: ____, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 050 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, по заявке на загрузку денежной наличностью банкомата от ____ выданы денежные средства на сумму 3 050 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от ____ из них по купюрам:
- 5 000 купюры – 400 штук на сумму 2 000 000 рублей;
- 1000 купюры – 1 000 штук на сумму 1 000 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
В банкомат № на начало цикла ____ фактически загружены денежные средства на общую сумму 2 050 000 рублей, из них:
- 5 000 купюры – 312 штук на сумму 1 560 000 рублей;
- 1000 купюры – 440 штук на сумму 440 000 рублей;
- 100 купюры – 400 штук на сумму 40 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 000 рублей меньше, чем сумма полученная из кассы банка для загрузки банкомата, из них:
-5000 купюр на 440 000 рублей (88 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата;
- 1000 купюр на 560 000 рублей (560 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата.
По 100 и 50 купюрам разница не имеется.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 000 000 рублей.
____Панков В.Б. в период с 08 часов 00 минут до 11 часов 09 минут, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, в соответствии с оформленным расходно-кассовым ордером № от ____ взял из кассы 3 150 000 рублей для загрузки в кассеты банкомата №, установленного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2. При загрузке денежной наличности в кассеты Панков В.Б. недозагрузил кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) на сумму 882 000 рублей, а также недозагрузил кассету № (купюры номиналом 500 рублей) на сумму 218 000 рублей. В этот же день Панков В.Б. около 11 часов 09 минут выехал к месту расположения указанного банкомата № в Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 050 000 рублей.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по ____ (Якутия) №/С от ____ из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, расположенного по адресу: ____, микрорайон 202, корпус 2, по заявке на загрузку денежной наличностью банкомата от ____ выданы денежные средства на сумму 3 150 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от ____, из них по купюрам:
- 1000 купюры – 2 400 штук на сумму 2 400 000 рублей;
- 500 купюры – 1 300 штук на сумму 650 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
В банкомат № на начало цикла ____ фактически загружены денежные средства на общую сумму 2 050 000 рублей, из них:
- 1000 купюры – 1 518 штук на сумму 1 518 000 рублей;
- 500 купюры – 864 штуки на сумму 432 000 рублей;
- 100 купюры – 900 штук на сумму 90 000 рублей;
- 50 купюры – 200 штук на сумму 10 000 рублей.
Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 100 000 рублей меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата, из них:
-1000 купюр на 882 000 рублей (882 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата;
-500 купюр на 218 000 рублей (436 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата.
По 100 и 50 купюрам разница не имеется.
Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 100 000 рублей.
При этом Панков В.Б., действовавшим с корыстной целью, вопреки прямым должностным обязанностям, факты образования недостач не выявлялись, а умышленно скрывались.
Он же, Панков В.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Банк Москвы», в период с ____ по ____ путем присвоения вверенного имущества, с использованием служебного положения, совершил хищение из кассового узла Банка денежных средств в сумме 3 867 226 рублей 52 копейки, принадлежащих ОАО «Банк Москвы», в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
____ по окончании рабочего дня кассир-операционист КЮВ, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, сдала начальнику отдела кассовых операций Панков В.Б. денежные средства в сумме 331 430 рублей 23 копейки, которые упаковала в полимерный пакет.
____ по окончании рабочего дня старший кассир-операционист МНА, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, сдала начальнику отдела кассовых операций Панков В.Б. денежные средства, упакованные в три упаковки, в суммах: 1 715 000 рублей, 711 000 рублей, 1 849 790 рублей.
____ по окончании рабочего дня старший кассир-операционист МНА, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, сдала начальнику отдела кассовых операций Панков В.Б. денежные средства в сумме 4 048 431 рублей 43 копейки, которые упаковала в полимерный пакет.
Панков В.Б. в период с ____ по 08 часов 20 минут ____, находясь в кассовом узле Банка, расположенном по адресу: ____, имея в нарушение п. 1.11 и п. 19.2 Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ____№-П, п. 8.1 Положения «О порядке проведения ревизий денежной наличности и ценностей, инвентаризаций драгоценных металлов, находящихся в хранилищах ценностей, операционных кассах, банкоматах и других программно-технических средствах, и проверки организации кассовой работы в подразделениях ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, при себе два ключа от дверей хранилища ценностей (сейфовой комнаты) Банка, что обеспечивало ему беспрепятственный и единоличный доступ в любое время в хранилище ценностей Банка, являясь ответственным лицом за снятие и постановку хранилища ценностей (сейфовой комнаты) на централизованную охрану ОВО МВД по ____ (Якутия), действуя с корыстной целью, с использованием служебного положения, в условиях неочевидности, путем присвоения совершил хищение:
- денежных средств в сумме 102 498 рублей из упаковки, сформированной КЮВ____, в которой находилось 331 430 рублей 23 копейки,
- денежных средств в сумме 1 000 000 рублей из упаковки, сформированной МНА____, в которой находилось 1 715 000 рублей,
- денежных средств в сумме 500 000 рублей из упаковки, сформированной МНА____, в которой находилось 711 000 рублей,
- денежных средств в сумме 300 000 рублей из упаковки, сформированной МНА____, в которой находилось 1 849 790 рублей,
- денежных средств в сумме 1 964 729 рублей 71 копейка из упаковки, сформированной МНА____, в которой находилось 4 048 431 рублей 43 копейки.
В целях сокрытия фактов изъятия денежных средств из сформированных упаковок Панков В.Б. сформировал упаковки с остатками денежной наличности при помощи вакуумного упаковщика и клише с номером БИК 040813805 №, находящихся в коридорном помещении кассового узла Банка, придав упаковкам первоначальный вид.
В декабре 2013 г. специалистами Департамента процессингового управления ОАО «Банк Москвы» РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____, в ходе удаленного мониторинга работы банкоматов по системе «Way4», выявлены повторяющиеся ошибки по ряду устройств, свидетельствующие о фактическом отсутствии купюр достоинством 500 и 1000 рублей в банкоматах при показании счетчиками достаточного количества купюр в данных банкоматах.
В результате выявленных нарушений руководством ОАО «Банк Москвы» принято решение о проведении в РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ внезапной ревизии денежной наличности и других ценностей операционной кассы с одновременной проверкой организации кассовой работы и ревизии денежной наличности, находящейся в устройствах самообслуживания.
____ первым заместителем Президента – Председателем Правления ОАО «Банк Москвы» С Г.В. издан приказ № «О проведении внезапной ревизии в операционной кассе регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», согласно которому в соответствии с Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ____№-П, Положением «О порядке проведения ревизий денежной наличности и ценностей, инвентаризаций драгоценных металлов, находящихся в хранилищах ценностей, операционных кассах, банкоматах и других программно-технических средствах, и проверки организации кассовой работы в подразделениях ОАО «Банк Москвы» от ____№-П и Положением «О работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/ил приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П» приказано провести в период с ____ по ____ внезапную ревизию денежной наличности в операционной кассе и устройствах самообслуживания со стопроцентным пересчетом от общей суммы ревизуемых денег с обязательной сверкой фактических сумм с данными бухгалтерского учета.
____ около 08 часов 20 минут в Региональный операционный офис Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: ____, прибыла комиссия ОАО «Банк Москвы» в количестве 4 человек, в присутствии которой Панков В.Б. из банкоматов: №, расположенного по адресу: ____, №, расположенного по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, №, расположенного по адресу: ____, №, расположенного по адресу: ____, №, расположенного по адресу: ____, изъял кассеты с денежными средствами, которые доставили в кассовый узел Банка. Также, к началу проведения ревизии все ценности, находящиеся под ответственностью Панков В.Б. в хранилище Банка, предъявлены им для проведения ревизии. В тот же день, ____ членами ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» в присутствии Панков В.Б. установлено, что все кассеты банкоматов упакованы Панков В.Б., без участия контролирующего сотрудника, что свидетельствовало о том, что загрузка денежной наличности в кассеты банкоматов осуществлялись Панков В.Б. единолично.
По результатам пересчета в помещении Банка наличных денежных средств, находящихся в доставленных кассетах, членами ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» в присутствии Панков В.Б. выявлены недостачи денежной наличности на общую сумму 5 200 500 рублей, а именно:
- в банкомате № на сумму 1 000 000 рублей;
- в банкомате № на сумму 1 100 000 рублей;
- в банкомате № на сумму 1 000 500 рублей;
- в банкомате № на сумму 1 100 000 рублей;
- в банкомате № на сумму 1 000 000 рублей.
В тот же день ____ по результатам пересчета наличных денежных средств в общей сумме 47 047 449 рублей 97 копеек, находящихся в кассовом узле Банка, членами комиссии в присутствии Панков В.Б. выявлены недостачи денежной наличности в следующих упаковках:
- в упаковке, сформированной ____ кассиром-операционистом МНА, находящейся в кассовой кабинке №, в которой согласно накладке находилось 1 715 000 рублей, выявлена недостача в размере 1 000 000 рублей;
- в упаковке, сформированной ____ кассиром-операционистом МНА, находящейся в кассовой кабинке №, в которой согласно накладке находилось 711 000 рублей, выявлена недостача в размере 500 000 рублей;
- в упаковке, сформированной ____ кассиром-операционистом МНА, находящейся в кассовой кабинке №, в которой согласно накладке находилось 1 849 790 рублей, выявлена недостача в размере 300 000 рублей;
- в упаковке, сформированной ____ кассиром-операционистом МНА, находящейся в кассовой кабинке №, в которой согласно накладке находилось 4 048 431 рублей 43 копейки, выявлена недостача в размере 1 964 729 рублей 71 копейка.
- в упаковке, сформированной ____ кассиром-операционистом КЮВ, находящейся в хранилище ценностей (сейфовом хранилище), в которой согласно накладке находилось 331 430 рублей 23 копейки, выявлена недостача в размере 102 498 рублей.
Также, в ходе ревизии в кассовом узле Банка установлены излишки в суммах 1 рубль и 19 копеек.
Тем самым, Панков В.Б. в период с ____ по ____, находясь в офисе Якутского филиала (с ____ Региональный операционный офис Хабаровского филиала) ОАО «Банк Москвы» в ____, расположенном по адресу: ____, из корыстных побуждений, незаконно, используя свое служебное положение, путем присвоения совершил хищение вверенных ему Банком денежных средств на общую сумму 9 067 726 рублей 52 копейки, то есть в особо крупном размере, причинив тем самым ОАО АКБ «Банк Москвы» материальный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства в сумме 9 067 726 рублей 52 копейки Панков В.Б. обратил в свое незаконное владение, распорядившись ими по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый Панков В.Б. возразил против обвинения, вину в совершении преступления не признал полностью и показал, что с марта 2007 года он был принят на работу в Якутский филиал Банка Москвы на должность заведующего кассой и проработал до января 2014 года. В связи с реорганизацией в филиальной сети банка и упразднением должности заведующего кассой, в период с 2011 по 2012 г.г., точную дату не помнит, он был переведен на должность начальника отдела кассовых операций. В августе 2007 года на работу была принята МНА, в конце 2007 – начале 2008 года приняли еще одного человека, и к концу 2013 года в его подчинении находилось три сотрудника. Доступ в кассовый узел имели сотрудники данного узла, кроме них, туда допускались только отдельные сотрудники по распоряжению руководства банка. Сейфовая комната закрывалась на решетку, которая запиралась на один ключ, и на бронированную металлическую дверь, которая запиралась на два ключа. В период с конца 2011 года до завершения работы в Банке Москвы его рабочее место находилось вне кассового узла в операционном зале по обслуживанию физических лиц. А до этого времени его рабочее место находилось в кассовой кабине №, так как она не использовалась для обслуживания клиентов. Режим работы кассового узла был такой, что одни работники работали с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а другие - 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., и в течение недели они менялись местами. Его (Панков В.Б.) рабочее время начиналось с 8 час. 30 мин. и продолжалось до последнего клиента, пока не закроется сама касса. Продолжительность его отпуска составляла 66 дней, но фактически никогда невозможно было взять полностью все 66 дней, потому что работы было много, а кадров не хватало. Продолжительность отпуска кассиров также составляла 66 дней. К окончанию 2013 года в банке было 9 банкоматов, 5 из которых работали только на выдачу денежных средств, а 4 - и выдавали, и принимали деньги. Местоположение 5 банкоматов с 2007 по 2014 годы менялось, неизменным оставалось местоположение только 4 банкоматов, работавших и на прием, и на выдачу денег, 2 из них находились на первом этаже по адресу: ____, а 2 – по адресу: ____, где располагался дополнительный офис банка. В 2007 году, когда он (Панков В.Б.) перешел на работу в Банк Москвы, была должностная инструкция, регламентировавшая всю работу кассового узла. С 2007 г. по 2013 г. эта инструкция дополнялась, менялась, потом она стала за №-П. Было очень много внутренних инструкций, которые регламентировали полностью всю работу кассы, обслуживание клиентов, работу с валютой, обслуживание инкассаций банкоматов и.т.д. Аналогичные инструкции имелись и у кассиров филиала Банка Москвы, с которыми они были ознакомлены под роспись. Основная его функция заключалась в организации бесперебойной работы кассового узла, из нее вытекали иные функции, например, обучение сотрудников, оборудование кассы. Согласно инструкции право входа в хранилище имели два сотрудника: один сотрудник кассы – это мог быть он (Панков В.Б.) или другой назначенный сотрудник, и сотрудник вне кассового узла – это могли быть сотрудники из операционного зала, из руководящего состава. Директор издавал распоряжения о проведении ревизий, в результате проводилась ревизия, ключи передавались ответственным лицам, и два сотрудника могли заходить в хранилище. Один ключ от хранилища хранился у него, второй ключ у ответственного сотрудника. Ответственные сотрудники часто менялись, их было много, начиная от руководства и заканчивая главными специалистами. Был единственный случай, когда Мартынова передала ему вторые ключи, поскольку у нее было двое маленьких детей, и она физически не успевала приезжать к открытию вовремя, поэтому она передала ему ключи, чтобы он открывал хранилище перед рабочим днем. При закрытии хранилища Мартынова всегда присутствовала. Остальные ответственные сотрудники, как положено, хранили ключ у себя, открывали и закрывали хранилище сами. В период его работы проведение ревизий, аудиторских проверок регламентировалось основными внутрибанковскими документами, инструкциями, в которых были определены порядок и время проведения ревизий, а также инструкциями Национального Банка. Кроме этих ревизий, в филиал один раз в год с проверкой из Хабаровска приезжали сотрудники контрольно-ревизионного управления. Так, они в 2010, 2011, 2012 годах точно приезжали, проводили внутрибанковский аудит, проверяли документацию, кассу, проводили ревизию, проверяли банкоматы. Несмотря на рекомендации Национального Банка и головного офиса Банка Москвы, кассовый узел не был обеспечен видеонаблюдением, и руководство банка, служба безопасности были в курсе этого. Видеонаблюдение было установлено на банкоматы, которые находились на территории филиала, а те, которые находились вне кассового узла, поставили на сигнализацию. У каждого сотрудника кассы было свое клише с нумерацией, которая по приказу закреплялась за ними. По номеру клише можно было определить, какой кассир упаковывал определенную вакуумную упаковку. Имелся один вакуумный упаковщик денежных средств, который располагался в коридоре за кассами в общем доступе. С того периода, когда его (Панков В.Б.) пересадили в операционный зал, он физически не мог контролировать процесс работы кассиров с данным упаковщиком. В период, когда его рабочее место находилось в кассовом узле, все действующие инструкции кассовыми работниками соблюдались. В связи с переходом в ноябре 2013 года в региональный операционный офис, были изготовлены новые клише, которые на тот период не действовали. Национальный банк разрешил оставить одно клише на банк, чтобы работа не застопорилась, и чтобы хоть как то сдавать наличные деньги, это клише было Марьяновой и находилось у нее. О том, что это клише находилось в самом упаковщике, он узнал позже, в процессе следствия. С 2009 по 2011 годы в загрузке кассет банкоматов участвовали сотрудники кассы, в основном, это была Марьянова, сотрудники отдела бухгалтерии, и Николаева или Скрыбыкина, они были контролерами в данной процедуре. Он выдавал под отчет Марьяновой определенную сумму на загрузку банкомата, она в присутствии Скрыбыкиной или Николаевой загружала их в кассеты, упаковывала эти кассеты, заполняла заявку, расходный кассовый ордер. Потом вызывалась служба инкассации. В основном по банкоматам ездил он, потому что мешки с ящиками тяжелые и девочкам было трудно их поднимать. Уже фактически упакованные Марьяновой и запломбированные кассеты в мешке он забирал в сопровождении «Росинкас», и увозил в банкомат, где производил процедуру по изъятию старых кассет и вложению новых кассет, на ярлыках которых были введены данные, забирал из банкоматов необходимые чеки инкассации, по которым в последующем проводился пересчет и сравнение с фактической наличностью, которая была в этих кассетах. Привозил данные ящики в кассу, в присутствии контролеров Скрыбыкиной или Николаевой эти денежные средства кассовым сотрудником пересчитывались, при этом чеки по инкассации находились у контролера, после подтверждения им суммы переходили к следующему ящику. По итогам составлялся отчет по форме банка, который подписывался кассовым и контролирующим работниками, на основании этого отчета бухгалтерия составляла приходно-кассовый ордер, чтобы вернуть деньги в кассу. Без сотрудников «Росинкас» на инкассацию банкоматов он не выезжал, могли возникнуть ситуации, в которых не требовалось их участие, тогда выезжали со службой безопасности и сотрудниками «Айти». В 2011 г. или в середине 2012 г. сказали, что у Срыбыкиной и Николаевой много работы, и кассовые работники сами могут осуществлять контроль. Был издан приказ, которым на него, как на начальника отдела, была возложена функция контролера, а функция кассира была возложена на Марьянову и на Штабель. Банкомат загружался на основании заявки, которая составлялась либо им (Панков В.Б.), либо Марьяновой, исходя из того, в чьем подчинении находилось хранилище. Приказом на Марьянову такие обязанности возлагались, она как ответственный сотрудник, получала деньги и передавала их кассиру под роспись. В период его работы технические сбои в работе банкоматов были и довольно часто, было много проблем с банкоматами в плане выдачи и приема наличности. В случае возникновения проблем, ими занимался отдел «Айти». Не согласен с обвинением, поскольку исходя из него, общая сумма ущерба за все 115 эпизодов преступлений составляет 115 млн. рублей, а не 9 млн. рублей. Не согласен с указанным в обвинении периодом образования недостачи, так как, исходя из показаний свидетелей Николаевой и Срыбыкиной, в период исполнения ими обязанностей контролера хищения быть не могло. Ему не понятно обвинение, так как в нем описаны его действия с 2009 по 2013 годы, вместе с тем, в конце следователем указано, что хищение денежных средств произведено в короткий период времени, а именно в 2013 году. С показаниями МНА полностью не согласен. Недостача могла образоваться по сговору сотрудников кассы. Предполагает, что это дело рук Марьяновой. Не знает, с кем она действовала, но такого богатого опыта работы с банкоматами, кроме как у нее, ни у кого из сотрудников кассы не было. После увольнения из банка по статье «Утрата доверия» им был подан иск в суд о восстановлении на работе. В результате рассмотрения гражданского дела решением суда его в конце марта 2014 года восстановили, но документально он был восстановлен на работе в должности начальника отдела только в октябре 2014 года, о чем имеется запись в его трудовой книжке.
Подсудимый в ходе судебного следствия отказался отвечать на вопросы государственного обвинителя и представителя потерпевшего, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Панков В.Б., данные им при производстве предварительного расследования.
В ходе допроса в качестве подозреваемого ____Панков В.Б. показал, что с ____ состоял в должности заведующего, а затем начальника отдела кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы». Полномочия и обязанности за период работы у него не менялись. Трудовой стаж в сфере кредитных организаций составляет около 16 лет. ____ в РОО Хабаровского филиала приехали ревизоры с целью стопроцентного пересчета всей денежной наличности банка. Он (Панков В.Б.) уехал снимать с банкоматов все кассеты. Приехав в банк около 15 часов дня, выгрузили все мешки в хранилище ценностей. Председатель ревизионной комиссии сказала, что в кассовой кабинке старшего кассира Марьяновой выявлена недостача в размере 3 миллионов рублей. После этого он в присутствии других членов ревизионной комиссии стал считать денежные средства, находящиеся в кассетах банкомата и депозиторов. Считали деньги из кассет до 5 утра. Все кассеты из банкоматов были опечатаны надлежащим образом. На всех кассетах были свинцовые пломбы и ярлыки на веревке шпагате, целостность которых не была нарушена. Все кассеты были опломбированы после загрузки в них денег. В результате пересчета денег в кассетах банкоматов была выявлена недостача в банкоматах №№, 3393, 2083, 2084, 2085, которые располагаются вне головного офиса Банка Москвы, в размере 5 200 500 рублей. Все кассеты банкоматов были загружены Марьяновой в его присутствии, под его чутким контролем. После того как деньги в кассеты были загружены, они помещались в мешки. Мешки оставались в кабинке Марьяновой, а он уходил на свое рабочее место. Затем, по приезду инкассации, он либо Марьянова выезжали для проведения инкассации банкоматов. Кто осуществлял инкассацию всех банкоматов до внезапной ревизии ____, он не помнит. Но большую часть кассет в банкоматы размещал он в присутствии сотрудников «Росинкас». По приезду к банкомату он вставлял карточку банкомата, распечатывал чеки инкассации, вытаскивал кассеты, вставлял новые кассеты, старые кассеты помещаются в мешки, затем вводил в банкомат сведения о том, сколько купюр находится в каждой кассете согласно заявке, присланной из Хабаровска. То есть он ставил банкомату задачу о том, сколько в нем денег. Банкомат сам деньги считать не может, он считает лишь деньги, которые выдал и которые принял в депозитор. ____ и ____ он приходил на работу и заходил в кассовый узел. Хранилище в этот период не вскрывалось. Ключ от хранилища находится в кассовом узле в сейфе, ключ от сейфа находился у него. У него был всего один ключ. Второй ключ от хранилища находился у второго ответственного лица с другого отдела банка, кто был этим лицом, он не помнит. Каждое утро и каждый вечер хранилище открывалось и запиралось им (Панков В.Б.) и вторым лицом. В единичных случаях, например, когда второе ответственное лицо, у которого был второй ключ, ездило в больницу или еще куда-либо, по срочным случаям, он мог открыть один. В период конца операционного дня ____ до начала рабочего дня ____ он физически не мог открыть хранилище, так как у него не было второго ключа. Он не знает, в связи с чем, образовалась выявленная ____ недостача денежных средств в кассе банка. Ранее в августе 2012 г. была выявлена недостача в банкомате на сумму 500 000 рублей, которую выплачивал лично он (Панков В.Б.), взяв в банке кредит на указанную сумму (том 3, л.д. 11-19).
При допросе в качестве обвиняемого ____Панков В.Б. показал, что механизм открытия хранилища кассы был следующий: он (Панков В.Б.) вместе со вторым ответственным лицом, у которого имелся второй ключ от хранилища, совместно открывали хранилище. Затем он ключом, который находился у него, отключал сигнализацию. Для упаковки денег в пачки, формирования пачки необходимы полиэтиленовый мешок, индивидуальные клише, штамп, которые находились в тумбочках кассиров, и вакуумный упаковщик, который находился в кассовом узле. Перечисленные предметы кассиры запирали в свои тумбочки, ключи находились у кассиров, даже когда их не было на работе. ____ он не открывал хранилище кассового узла (том 3, л.д. 26-30).
При дополнительном допросе в качестве обвиняемого ____Панков В.Б. показал, что хищение денежных средств из кассет банкоматов и из упаковок, сформированных Марьяновой, совершено Марьяновой. Механизм и период хищения ему не известны. До ____ у Марьяновой был доступ в хранилище такой же, как и у него. Из этого следует, что Марьянова до ____ могла похитить деньги из хранилища. По факту недостачи в банкоматах пояснил, что деньги на загрузку банкоматов получала Марьянова под свой подотчет, деньги в кассеты грузила она. Панков В.Б. лишь иногда помогал ей грузить деньги в кассеты банкоматов. Не помнит, участвовал ли он при загрузке денег в кассеты банкоматов в ноябре-декабре 2013 ____ для загрузки банкоматов выдавались в нераспакованных упаковках в полном объеме. Одномоментно совершить хищение такой суммы денег невозможно. В какой период времени совершалось хищение, он не знает. Факты хищения хорошо скрывались лицами, совершавшими хищение, поэтому он, будучи руководителем банковского подразделения – начальником кассы, непосредственно ответственным за наличные денежные средства, оформление соответствующих документов, соблюдение кассовой дисциплины и внутриведомственных приказов, актов, не выявил хищение, совершаемое его подчиненными. Хищение могло скрываться от него в результате сговора кассовых работников. Они должны были прикрывать друг друга. Как они скрывали хищение от него, он не знает. Механизм хищения ему не известен. Хищение из банкоматов совершалось только в период закладывания денег в кассеты банкоматов. Другого варианта хищения быть не может. Денежные средства в кассеты банкоматов закладывала Марьянова. Инкассацию банкоматов проводил он в присутствии сотрудников Росинкас. Марьянова также ездила на инкассацию, когда его не было. Кассета банкомата опечатывается с помощью шпагата, пломбы и накладки, на которой отражен номер банкомата, номинал купюр, количество купюр, полная сумма, дата загрузки, подпись контролирующего загрузку лица. Пломбир хранился в кассе у Марьяновой. На накладке кассеты подпись ставит только контролирующее лицо. Контролирующим сотрудником на загрузку/выгрузку банкоматов был назначен Федоров Алквиад, который фактически не занимался загрузкой/выгрузкой денег в кассеты банкоматов. В октябре-декабре 2013 г. из Хабаровска приходили рекомендации на загрузку банкоматов. Рекомендацию давала Юргенсон Екатерина. При выявлении преждевременного окончания кассет, он настаивал перед Юргенсон на производстве досрочной инкассации, при скидывании данной ошибки, банкоматы опять не выдавали деньги. ____ им было открыто сейфовое хранилище в 10 ч. 44 м. и закрыто лишь в 16 ч. 48 м. Денежные средства выдавались кассовым работникам в упакованном виде в полном объеме под их подотчет. Жалоб со стороны кассиров о недостачах денег не поступало. Деньги в кассеты банкоматов в ноябре-декабре 2013 г. грузила Марьянова. Выявленная недостача в ходе ревизии хранилища ценностей выявлена в пачке Марьяновой в целом и упакованном виде.
Свидетели по уголовному делу указывают, что загрузкой денег в кассеты занимался он единолично, ввиду возможного сговора между кассовыми работниками. Марьянову от загрузки денег в кассеты банкоматов он никогда не отстранял. Он один или два раза помогал при загрузке денег в кассеты банкоматов. Выгрузкой денег из кассет банкоматов всегда занималась Марьянова в его (ФИО84) присутствии как контролирующего лица. Пересчет денег при выгрузке кассет осуществляла Марьянова на счетной машинке. Отсутствовать он мог по рабочим моментам, например, когда вызывало начальство. Мешок с кассетами после инкассации находился в кассе № у Марьяновой. Он может предположить, что после загрузки денег в кассеты банкомата в его присутствии, они могли изыматься Марьяновой с момента как их загрузили до момента приезда инкассации. При пересчете недостачи не было. Раз в год он уходил в полный отпуск сроком месяц-полтора месяца. В 2011 он долго отсутствовал на работе примерно с конца августа по конец ноября 2011 г. в связи с операцией на позвоночнике (том 3, л.д. 85-97).
При дополнительном допросе обвиняемого Панков В.Б.____, последний показал, что в 2012-2013 гг. была выявлена недостача в размере 500 000 рублей по счетам банкомата, точно не помнит, какого. У каждого банкомата имеется свой счет. Данный банкомат загружала Марьянова. Он не знает, как образовалась недостача. К счетам банкомата он никакого отношения не имеет. Как ведется счет банкомата, он не знает. Загрузку данного банкомата контролировал он (Панков В.Б.), грузила деньги Марьянова. В ходе допроса Панков В.Б. предъявлена на обозрение заявка на загрузку банкомата № от ____ и поставлен вопрос о разъяснении назначения данного документа. Так, Панков В.Б. показал, что за день до загрузки банкомата из Хабаровска приходит рекомендация о загрузке банкомата. В рекомендации указано, какой банкомат необходимо загрузить денежной наличностью, какими купюрами по каждой кассете и на какую сумму, то есть отражается количество купюр в каждой кассете с общей суммой в рублях. Согласно рекомендации формируется заявка на загрузку, которую предоставил следователь. В этой заявке указывается также количество, номинал необходимых на загрузку купюр покассетно. Данную заявку сформировала Марьянова. В ходе допроса Панков В.Б. предъявлен на обозрение расходный кассовый ордер № от ____ и поставлен вопрос о разъяснении назначения данного документа, на что Панков В.Б. показал, что данный документ означает, что со счета кассы банка денежные средства переведены для загрузки банкомата на счет банкомата. Согласно данному документу следует, что ____ денежные средства в размере 2 500 000 рублей были выданы в подотчет Марьяновой для загрузки банкомата №, о чем имеется подпись Марьяновой, и запись «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил», а также паспортные данные Марьяновой. Подписи бухгалтерского работника и контролера указывают на то, что денежные средства с кассы проведены на счет банкомата, то есть денежные средства Марьянова получила с кассы для загрузки данного банкомата. Также Панков В.Б. показал, что предъявленные ему документы означают, что ____ был загружен банкомат №, находящийся по адресу: ____. Заявку на загрузку сформировала МНА, согласно расходно-кассовому ордеру деньги под свой подотчет получила Марьянова, о чем свидетельствует ее подпись. Никто другой, кроме Марьяновой, эти деньги в кассеты размещать не мог, потому что это ее подотчет, она несет материальную ответственность за деньги, полученные для загрузки банкомата. В случае, если бы в расходном кассовом ордере была подпись, данные другого кассового работника – Кымовой либо Ивановой либо его (ФИО84), то это был бы подотчет Кымовой либо Ивановой либо его (ФИО84) и деньги грузили бы именно они. Оформлялся ли на его имя расходный кассовый ордер, он не помнит. Но пояснил, что вряд ли, так как, если бы на него оформлялся расходный кассовый ордер, то деньги в кассеты банкоматов размещал бы именно он. Предполагает, что, возможно, расходные кассовые ордера формировались на его имя, когда он работал один в 2007 ____ прихода на работу других кассиров - Марьяновой, Штабель, Кымовой, Ивановой расходные кассовые ордера на его имя не формировались. В ходе допроса Панков В.Б. предъявлены на обозрение заявка на загрузку банкомата № от ____, расходный кассовый ордер № от ____ на загрузку банкомата № и поставлен вопрос о разъяснении назначения данных документов, на что Панков В.Б. показал, что не знает, что это за документы и не знает, откуда они вообще взялись. Не факт, что он подписывал эти документы, подпись похожа на его, не знает, ставил ли он подпись в этих документах. В ходе допроса Панков В.Б. предъявлены на обозрение заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____, приходный кассовый ордер № от ____ и поставлен вопрос о разъяснении назначения данных документов, на что Панков В.Б. показал, что приходный кассовый ордер о возвращении денежных средств со счета банкомата № в кассу филиала Банка в полном объеме, а заявка на изъятие дает основание на выемку денежных средств из банкомата. Подпись похожа на его. Заявки на загрузку/выгрузку денег в 2012 г. формировал либо он, либо Марьянова. Денежные средства под свой подотчет он не получал. Он не знает, почему расходный кассовый ордер сформирован на его имя, может его подпись поставил кто-то другой, может быть, сам подписывал. Он не помнит, выгружал ли деньги из банкоматов. Даже если загружал и выгружал, то надо смотреть, были ли выявлены недостачи. Денежные средства были при нем, были загружены в полном объеме. Если бы была недостача, то было бы все оформлено надлежащим образом. Почему расходные и приходные кассовые ордера оформлены на его имя, пояснить не может. Было много случаев, когда расходные и приходные кассовые ордера оформлялись на его имя. Не помнит, на кого оформлялись расходные и приходные кассовые ордера на загрузку и выгрузку банкоматов в период с 2009 г. по 2012 ____ этом он также не помнит, чтобы расходные и приходные кассовые ордера на загрузку и выгрузку банкоматов оформлялись на его имя. В 2007 г. Панков В.Б. работал в кассе Банка один. После прихода Марьяновой, Штабель, Ивановой, Кымовой все расходные и приходные кассовые ордера формировались на них. Может быть, в единичных случаях расходные и приходные кассовые ордера формировались на его имя, но точно не может сказать, формировались ли вообще на его имя расходные и приходные кассовые ордера на загрузку и выгрузку банкоматов. Далее, Панков В.Б. показал, что в 2009 – 2012 гг. расходные и приходные кассовые ордера формировались на МНА Не помнит, проводились ли ревизии со стопроцентным пересчетом денег со всех банкоматов. Также Панков В.Б. показал, что не помнит кассовых работников, с которыми выплачивал кредит, взятый на свое имя после выявленной недостачи в размере 500 000 рублей (том 3, л.д. 98-111).
При допросе в качестве обвиняемого ____Панков В.Б. показал, что согласно расходно-кассовому ордеру на загрузку банкомата, Марьянова получала денежные средства из хранилища на свое имя согласно расходно-кассовому ордеру. В его присутствии и МНА загружались кассеты. При нем Марьяновой в кассеты банкоматов загружалось всё количество купюр, отраженное в заявке на загрузку банкомата. Кассета пломбировалась им (Панков В.Б.), на нее вешался ярлык, на ярлыке им указывался верный номер банкомата, верный номинал купюр, верное количество купюр и итоговая сумма согласно заявкам на загрузку банкоматов. Им всегда в полном объеме вводились в банкомат данные о количестве загруженных в него купюр. Он полностью соблюдал требования положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ____№-П, Положения «О порядке проведения ревизий денежной наличности и ценностей, инвентаризаций драгоценных металлов, находящихся в хранилищах ценностей, операционных кассах, банкоматах и других программно-технических средствах, и проверки организации кассовой работы в подразделениях ОАО «Банк Москвы» от ____№-П и Положения «О работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/ил приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П» В декабре 2013 ____ передала ему ключ, мотивируя семейными обстоятельствами и ее невозможностью рано приходить на работу для открытия хранилища ценностей (том 3, л.д. 155-165).
При допросе обвиняемого Панков В.Б.____ последний виновным себя в совершении преступления не признал и показал, что не утверждал о том, что имело место хищение денег, и совершила его Марьянова. Согласно положению 318-П денежные средства упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Данные пакеты упаковываются в вакуумном упаковщике. У каждого кассира свое клише с определенным номером, которое хранится у кассовых работников. Данное клише ставится по клапану упаковки и опечатывается на вакуумном упаковщике. По данному номеру клише можно определить, кем упакованы данные денежные средства. Посторонний человек не может упаковать, потому что клише находится у кассиров. Он доступа к клише ни одного из кассиров не имел. Утром ____ в коридоре кассового узла клише с номером 002 он не видел. В случае путаницы с указаниями лицевых счетов при формировании РКО на загрузки банкоматов, возникнет фактическая недостача (том 40, л.д. 122-130).
При допросе в качестве обвиняемого ____Панков В.Б. показал, что в конце каждого рабочего дня кассовые сотрудники формируют оставшуюся у них денежную наличность в пачки, кассовым сотрудником формируется накладка с проставлением штампа и личной подписи кассира, сформировавшим данную пачку. В соответствии с положением 318-п на каждой пачке указывается сумма вложенной денежной наличности в пачки кассовым работником (кассиром) сформировавшим данную пачку. После формирования пачки, пачка запаковывается в полиэтиленовый пакет, проставляется индивидуальное клише, соответствующее каждому сотруднику отдела кассовых операций. Упакованные денежные средства сдаются и принимаются заведующим кассой по накладкам. Однако, согласно черновым записям председателя ревизионной комиссии Поповой практически все пачки, из которых он якобы изъял денежные средства, на момент пересчета были полные, то есть в них находилось практически по 1000 листов. Денежные средства, упакованные кассовыми сотрудниками в полные пачки, могли сдаться в Нацбанк в любой момент. Денежные средства, упакованные кассовыми сотрудниками в полные пачки, могли сдаться в Нацбанк в любой момент, поэтому при проведении ревизий недостача была выявлена именно в сборных пачках, которые в Нацбанк не сдавались. Далее Панков В.Б. показал, что денежные средства, предназначенные для загрузки банкоматов, им выдавались кассовым сотрудникам в полном объеме. Денежные средства, предназначенные для загрузки банкоматов, в его присутствии пересчитывались кассовым сотрудником и закладывались в кассеты, предназначенные для этих целей. Денежные средства, выписанные согласно РКО на имя Панков В.Б., вверялись ему, денежные средства, выписанные согласно РКО на имя Марьяновой, вверялись Марьяновой (том 41, л.д. 354-358).
Все оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Панков В.Б. подтвердил.
Представитель потерпевшего КМА показал суду, что подсудимый работал в филиале банка ОАО «Банк Москвы» в ____, позже переименованного в АО «БМ-банк», в должности заведующего кассой. Сначала был открыт Якутский филиал, потом филиал был реорганизован в операционный офис в связи с тем, что в 2014 году 100 % - ным владельцем Банка Москвы стала группа ВТБ. Бухгалтерия переместилась в Хабаровский филиал, соответственно, удаленно из ____ осуществлялся контроль некоторых операций, в том числе кассовых операций, процедур инкассации банкоматов. В отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства филиала банка за деятельностью кассового узла, у подсудимого сформировался умысел на хищение денежных средств, таким образом, сформировались предпосылки к совершению преступления. В дальнейшем данный умысел подсудимым был реализован, в результате чего банку причинен ущерб в размере 9 067 726 руб. 52 коп. Из этой суммы хищение из пачек денежных средств составило 3 867 226 руб. 52 коп., а хищение денежных средств из кассет для банкоматов, которое производилось внутри кассового узла, составило 5 200 500 руб. Все хищения осуществлялись именно внутри кассового узла, а не из банкоматов. При инкассации банкоматов отправлялся запрос в Хабаровский филиал на инкассацию банкомата, после чего выдавалось подтверждение, и сотрудник на месте в Якутске осуществлял их инкассацию. В городе Якутске в банкоматы, в которых в дальнейшем была обнаружена недостача, кассеты загружал исключительно Панков В.Б., что в дальнейшем было подтверждено в ходе проведения служебной проверки и в ходе расследования уголовного дела. Основанием для начала внутренней банковской проверки послужили следующие обстоятельства. Специалист Юргенсон, которая одобряла процедуру инкассации банкоматов, фактически подтверждала ее по запросу ФИО84, обнаружила, что эти банкоматы инкассируются необычно часто. Кроме того, банкоматы при выдаче наличных стали выдавать ошибку, и это были те банкоматы, которые загружались Панков В.Б.. Это было обусловлено тем, что в банкоматах должна была находиться какая-то сумма, но у банкомата заканчивалось количество необходимых купюр, и он не мог соотносить ту сумму, которая должна в нем находиться и то количество купюр, которые лежали в кассете. И компьютер выдавал ошибку, что отражалось в программном обеспечении банка. Сотрудница Юргенсон доложила эту информацию директору Хабаровского филиала ШАК, и эта информация была передана в головной офис в Москву. Из Москвы было представлено распоряжение президента Банка Москвы Солдатенкова Г.В. об организации группы специалистов с целью проведения внезапной проверки всей наличности Хабаровского филиала, в том числе в операционном офисе ____. Подсудимым была выбрана такая схема хищения, которую было возможно вскрыть только при проверке всей наличности, поскольку фактически деньги могли находиться либо в банкомате, либо в кассе, и поэтому нужно было вытащить деньги и из банкомата, и из кассы, собрать их вместе и все посчитать. Согласно инструкции Центробанка РФ в кассу должны были входить только по двое человек, и касса должна открываться двумя разными ключами, которые должны находиться у двух разных людей, причем один из них должен не иметь прямого отношения к кассе. Однако, как было установлено в ходе следствия, Панков В.Б. у сотрудников банка попросил второй ключ и распоряжался двумя ключами сразу. Таким образом, он обеспечил себе доступ в кассу единолично, без второго человека. Хищение осуществлялось двумя способами: недовложением в кассеты и просто выемкой денежных средств из вакуумной упаковки, которая должна находиться в хранилище. Проверка установила, что хранилище не закрывалось, некоторые ячейки не имели запорных механизмов, они были всегда открыты. В нарушение инструкции Центробанка РФ деньги лежали прямо на столе в кассе, хотя они должны быть в хранилище в ячейке. При осуществлении формирования вакуумной упаковки необходимо запечатывать пакет с помощью клише сотрудника. За каждым сотрудником было закреплено клише. Сотрудник, который закрывает вакуумную упаковку с денежными средствами, с помощью клише подписывается. Но, как было установлено, аппарат - вакуумный упаковщик – с трудом принимал и вынимал это клише, оно застревало, и девушки-кассиры пожаловались об этом своему начальнику ФИО84, на что он предложил засунуть туда одно какое-либо клише и никогда его не вытаскивать, подписывать все пакеты этим клише, сотрудницы согласились. Было вставлено клише Марьяновой, и этим клише были упакованы и распакованы все пачки с деньгами. Было подтверждено тремя свидетелями, что клише Марьяновой не вынималось. Любой сотрудник, который имел доступ в кассу, мог подписать ее клише вакуумную упаковку с деньгами. Это стало возможно, потому что нарушалась инструкция Центробанка РФ. Таким образом, Панков В.Б. брал пачки с деньгами, вскрывал вакуумную упаковку, доставал из пачки денег определенную сумму и запаковывал их обратно. Это было проделано неоднократно и на протяжении нескольких лет. Инкассация банкоматов осуществляется по мере того, как заканчивается наличность. В Якутске не было такого потока наличных денежных средств, чтобы настолько часто заканчивались деньги в банкомате, не было столько клиентуры. Банкоматы, которые постоянно инкассировались, выдавали ошибку, однако техническое сопровождение банка утверждало, что с банкоматами все в порядке, они технически были полностью исправны, сам механизм был рабочий. Сотрудники заподозрили, что что-то не так. При загрузке кассет составляются бумажные документы, которые подтверждают сумму, которая была заложена в кассету банкомата. Однако эти документы не соответствовали фактически заложенным денежным средствам, не соответствовало количество купюр, которое было заложены в банкомат, но эти данные соответствовали тем данным, которые вносились в программное обеспечение банкомата. Таким образом, на бумаге и в программе банкомата была одна и та же сумма, а фактически в кассете банкомата была другая сумма. И когда купюры заканчивались, банкомат выдавал ошибку. Это стало возможным, поскольку старые модели банкоматов при загрузке в них денежных средств самостоятельно не пересчитывали, сколько денег в них загрузили, они выдавали по факту, считали только при выдаче. Разработанный подсудимым механизм хищения подразумевал собой систематическое хищение небольших денежных сумм таким образом, чтобы недостачи можно было переносить из одного отчетного периода в другой, частично некоторые недостачи восполнялись, поэтому количество недовложений в банкоматы не соответствует сумме похищенных денежных средств. Эти недовложения осуществлялись периодически, с разной суммой, подсудимый хорошо понимал, какую сумму он вложил, какую вытащил, поэтому нельзя складывать все эпизоды недовложений, это был один эпизод длящегося преступления. Деньги постоянно восполнялись из тех денег, которые ранее были оттуда изъяты. Такая схема и была выбрана опытным банковским сотрудником, чтобы недостачу можно было выявить только при одновременной проверке всей наличности. Проводились проверки в кассе отдельно, в банкоматах отдельно, но одновременной проверки всей наличности ранее не проводилось. Все лица, которые работают с наличностью, в том числе заведующий кассой, полностью материально ответственны, с ними подписываются соответствующие договора, что предусмотрено инструкцией Центробанка РФ. Также происходит ознакомление с должностной инструкцией. Панков В.Б. работал в банковской сфере с 1995 года, и не мог этого не знать. Причиненный преступлением материальный ущерб банку не возмещен.
Свидетель СНП показала суду, что в период с 2009 г. до 2014 г. работала в Якутском филиале Банка Москвы в должности главного специалиста финансового сектора. Панков В.Б. работал в этом же банке заведующим кассой. Согласно внутренним нормативным документам филиала банка она и менеджер банка НТИ входили в группу, осуществлявшую контроль при пересчете наличности банкоматов сотрудниками кассы, привлекалась к этой работе в определенные периоды. Позже Панков В.Б. нашел и предъявил внутренний банковский документ, который разъяснял, что в связи с расширением численности штата, эти контрольные функции с привлечением сотрудников других отделов банка можно аннулировать, и кассовые работники могут контролировать друг друга, именно поэтому контрольные функции с других отделов сняли, это было тогда, когда штатная численность кассовых работников стала 4 человека. Банкоматами занимался Панков В.Б. сам и иногда Марьянова Надежда. Панков В.Б. никому не доверял осуществление контроля за загрузкой и выгрузкой банкоматов денежной наличностью, даже, если он был болен, все равно старался осуществлять личный контроль над этими операциями. За время своей работы глобальных сбоев в работе банкоматов она не помнит. Одновременной проверки всей наличности в кассовом узле и банкоматах ранее, до внезапной проверки в декабре 2013 года, не проводилось. Помнит, что задолго до декабрьской внезапной проверки среди сотрудников банка говорили о факте недостачи, образовавшейся в кассовом узле, в сумме 500 000 рублей. Внутренние проверки в хранилище, внезапные снятия кассы всегда производились только работниками, а не представителями банка из Хабаровска и Москвы.
Свидетель ЕАН показала суду, что работала в Якутском филиале Банка Москвы с 2007 по 2014 г.г. в должности главного бухгалтера, а после реорганизации - советником главного бухгалтера Хабаровского филиала. Подсудимого Панков В.Б. знает с середины 90-х годов, так как ранее вместе с ним работала в одном из банков. В свое время она предложила руководству Банка Москвы принять его на работу. К ФИО84 за время работы в Банке Москвы существенных нареканий со стороны руководства банка не было, однако ему делалось замечание за несвоевременную сдачу кассовых документов, которую он объяснял своей сильной загруженностью и нехваткой времени. При загрузке денежных средств в кассеты банкоматов, с 2007 г. по какой-то определенный момент, присутствовал один кассовый сотрудник, один сотрудник банка с другого отдела, потом, в связи расширением штата кассиров, примерно с 2009 г. или 2010 г. было принято решение, что это должен быть только кассовый сотрудник, и в последние годы этим занимались только кассовые сотрудники, то есть один вкладывал деньги, второй при этом должен был контролировать загрузку денежных средств. Панков В.Б. и МНА непосредственно являлись ответственными за инкассирование банкоматов филиала. Доступ в кассовый узел, в хранилище банка имели только кассовые сотрудники, если проводилась ревизия, то составлялся приказ, где прописывались люди, которые могут туда пройти для проведения ревизионных мероприятий и материально-ответственное лицо из числа руководства. Каждый год приезжали представители головного офиса для проверки филиала, ревизии кассы проводились по мере необходимости, при смене материально-ответственных лиц, 1-го числа каждого года. Полностью в один день ревизия кассы и банкоматов никогда не проводилась, потому что слишком большой объем, банкоматы проверялись один раз в год первого числа. Пару раз были выявлены небольшие недостачи, недостач в миллионах рублей не было. Сплошная проверка денежных средств, которые находятся и в кассе, и в банкоматах, была проведена единственный раз в декабре 2013 года. В результате этой внезапной проверки в банкоматах и в кассе банка была обнаружена недостача примерно в 9 миллионов рублей. Панков В.Б. были подписаны все предъявленные после пересчета денежных средств накладки, о чем сказали ей члены ревизионной комиссии, то есть накладки, которые были с денежными средствами в кассовом узле, были Марьяновой, а накладки по банкоматам были ФИО84. Банкоматы были опечатаны пломбой, и Панков В.Б. было расписано, что денежные средства вкладывал в эти кассеты он. Панков В.Б. опытный кассир, он мог по одной пачке понять, достаточно там денег или нет. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.241-244), свидетель ЕАН их подтвердила. Из указанных показаний следует, что Панков В.Б. обязан был знать о происходивших хищениях денег из банкоматов. Он делал все отчеты, проводил инкассацию банкоматов, занимался загрузкой и выгрузкой денег из кассет банкоматов, знал все движение денег в кассе. Все кассиры отчитывались перед ним в конце операционного дня о проведенных операциях. Панков В.Б. сводил полный остаток денежной наличности. В любом случае хищение денег Банка Москвы не могло произойти без участия ФИО84. Все кассиры, Марьянова, Кымова, Штабель, Иванова, не могли совершить хищение и дальше скрывать его без ведома ФИО84. Он начальник кассы и он все знал. Никто другой, кроме ФИО84, совершить хищение денег Банка Москвы не мог.
Свидетель ЛГВ показал суду, что работал в Якутском филиале ОАО «Банк Москвы» с 2008 по 2014 г.г., сначала главным специалистом экономической безопасности, позже начальником сектора экономической безопасности. В декабре 2013 г. в банк прибыла комиссия для проведения внезапной проверки, в ходе этой проверки была выявлена крупная недостача в кассовом узле банка и банкоматах. Поводом для данной проверки послужило несоответствие в работе банкоматов, обнаруженное работниками отдела «айти» головного офиса банка в Москве через программу «Телескоп». Доступ в кассовый узел имели только руководитель филиала банка, главный бухгалтер филиала, заведующий кассой филиала – Панков В.Б., который непосредственно являлся лицом, отвечающим за деятельность кассового узла, а также сотрудники кассового узла - кассиры. Кроме того, доступ в кассовый узел приказом получали контролеры при проведении ревизий и проверок. Из объяснительных, отобранных в ходе проведенной проверки у Панков В.Б. и сотрудника кассового узла МНА, у которой в опечатанных упаковках денежных средств её именным клише обнаружилась недостача, следовало, что они не знают, каким образом образовалась обнаруженная крупная недостача в кассовом узле и банкоматах. Ранее, задолго до внезапной проверки, в кассовом узле была обнаружена недостача на сумму 500 000 рублей, которую сотрудники кассы возместили самостоятельно и служебное разбирательство по этому факту не проводилось, но у Панков В.Б. была отобрана объяснительная. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.95-101), свидетель ЛГВ их подтвердил. Из указанных показаний следует, что недостача образовалась из-за хищений денежных средств Панков В.Б. единолично, либо Панков В.Б. совместно с Марьяновой. Деньги не могли быть похищены без ведома ФИО84 однозначно, он в любом случае причастен к хищению. В кассе он ведал всем, знал все, что там происходит.
Свидетель ФТН показала суду, что с 2008 по 2014 г.г. работала специалистом, позже начальником операционного сектора Якутского филиал банка АО «Банк Москвы», подсудимый Панков В.Б. приходится ей двоюродным братом. В ее обязанности, помимо других, входила проверка и сверка документации по банкоматам. Ранее до проверки в декабре 2013 г., но даты не помнит, в кассовом узле банка при сверке остатков по банковским программам был выявлен факт недостачи на сумму 500 000 рублей. Причиной той недостачи был сбой программного обеспечения, так как сбои происходили периодически, в том числе и с программой «Телескоп», что приводило к ошибочной выдаче наличных купюр банкоматом. Она помнит о двух таких эпизодах. Также были проблемы программного обеспечения при зачислении средств на счета карт клиентов. Такие сбои происходили практически еженедельно, поэтому она считает, что и недостача, выявленная проверкой в декабре 2013 года, произошла из за сбоя программного обеспечения. Однако, после оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных ею показаний в части противоречий (том №, л.д.30-36), в которых она указывала на то, что данная недостача является следствием хищения, а не технического сбоя, свидетель полностью подтвердила ранее данные показания. Вместе с тем, свидетель также показала, что одновременная сверка всей наличности в кассовом узле и банкоматах до этой проверки не проводилась, подсудимый Панков В.Б., скорее всего, знал о причинах недостачи в кассовом узле и банкоматах.
Свидетель НТИ показала суду, что с 2007 по 2013 г.г. работала главным специалистом по оценке рисков в Якутском филиале ОАО «Банк Москвы». Во время работы на неё отдельным приказом также возлагались функции контролера при загрузке/выгрузке денежных средств в кассеты для банкоматов, но позже они были упразднены. Точную дату, когда были сняты с нее эти контрольные функции, не помнит, но предполагает, что до 2013 года. Загрузка и выгрузка кассет денежными средствами производилась в кассовом узле, она присутствовала при этом как контролер, должна была проверить наличие остатков денежных средств, чеков, купюр. Непосредственно загрузкой и выгрузкой кассет и инкассацией по банкоматам занимались кассиры, в том числе, Панков В.Б.. Не помнит, чтобы без ее участия производили загрузку и выгрузку кассет, кроме периодов, когда она находилась в отпуске и ее кто-то заменял. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.57-60), свидетель НТИ их подтвердила. Из указанных показаний следует, что иногда Панков В.Б. обращался к ней с просьбой подписать отчет по банкомату о том, что деньги пересчитаны, она подписывала отчет, фактически не участвуя при пересчете.Загрузкой и выгрузкой денег из кассет банкоматов Панков В.Б. занимался регулярно. Панков В.Б. принимал в этом процессе самое активное участие.
Свидетель МОВ показала суду, что с 2007 по 2014 г.г. работала в Якутском филиале ОАО «Банк Москвы» в должностях секретаря-референта, специалиста отдела продаж и в конце ведущим специалистом отдела продаж. В ноябре 2013 г. её приказом назначили ответственной за хранение второго ключа от хранилища во время отпуска заместителя директора филиала Васильевой. Всего от дверей хранилища в банке имелось два ключа, один из которых находился у заведующего кассой Панков В.Б. После передачи ей второго ключа от хранилища она, вопреки инструкциям, объясняя это своим графиком работы, который не совпадал по времени с необходимостью открытия и закрытия хранилища, для удобства, по обоюдному устному согласию с Панков В.Б. передала ему второй ключ. Свидетель показала, что и ранее второй ключ находился у Панков В.Б. Во время внезапной проверки в декабре 2013 г., понимая, что были нарушены правила «двух ключей» для открытия хранилища, Панков В.Б. незаметно передал ей этот ключ обратно, после этого она вместе с ним открыли хранилище для доступа туда членов ревизионной комиссии. В помещении кассового узла, в кассах уже находились подготовленные денежные упаковки для работы кассиров. Проверка показала ненадлежащее ведение журнала открытия-закрытия хранилища. По результатам внезапной проверки в декабре 2013 г. в кассовом узле и банкоматах была обнаружена крупная недостача, но она не знает, по какой причине эта недостача образовалась. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.1-5), свидетель Мартынова их подтвердила. Из указанных показаний следует, что недостача однозначно образовалась из-за хищения лицами, которые непосредственно работали с деньгами, по другим причинам недостача образоваться не могла. В хищении она подозревает начальника кассы Панков В.Б. и МНА, так как в упаковках была выявлена недостача. Никто, кроме них, эти деньги похитить не мог.
Свидетель БЮА показал суду, что с 2012 по 2013 г.г. работал в Якутском филиале банка «Банк Москвы» в должности главного специалиста сектора информационных технологий. В его обязанности входило следить за периферией, за техникой, за пользователями, а также сопровождение пользователей, мониторинг банкоматов через программу «Телескоп». Через эту программу могли обнаружить возникшую ошибку - выход банкомата в нерабочий режим. Специалисты сектора это видели, выезжали к банкомату и устраняли неполадки. Различные сбои в работе банкоматов случались периодически. Специалисты сектора выезжали к банкоматам для устранения неполадок вместе с представителями кассового узла Панков В.Б. или МНА Чаще всего выезжал с ними Панков В.Б. По неизвестной ему причине в некоторых банкоматах при загрузке не выставлялись счетчики, которые учитывают количество загруженных денежных купюр по номиналу, количество выданных и оставшихся в кассетах купюр, и программа показывала нули. Он сообщил об этом своему руководителю и заведующему кассой Панков В.Б., на что последний ответил: «Все нормально, банкомат работает, выдает, когда замнет, тогда и поедем». Специалисты сектора заметили некоторую закономерность, тенденцию в определенных сбоях банкоматов, а именно проблему с выдачей наличных. В банкомате, согласно введенных данных в программу «Телескоп», должны были находиться деньги, а банкомат не мог их выдать и сообщал об ошибке. Об этой проблеме сообщили в техническую службу головного офиса в Москве. После чего, из Москвы запросили информацию о том, кто именно занимается инкассированием банкоматов в Якутске. Вскоре в Якутский филиал прибыла комиссия с целью внезапной проверки.
Свидетель КЛГ показал суду, что с 2007 по 2014 г.г. работал в Якутском филиале банка «Банк Москвы» в должностях главного программиста, начальника сектора информационных технологий. В его обязанности входила поддержка банковской системы, обслуживание программного обеспечения банкоматной сети. За период его работы сбои в банкоматах были по различным причинам, но как часто, он не помнит. Инкассацией банкоматов в банке занимались Панков В.Б. и МНА Также они выезжали с указанными лицами к банкоматам для устранения сбоев. Сотрудник сектора БЮА сообщил ему об имеющихся ошибках с кассетами при работе банкоматов. По введенной в программу «Телескоп» информации в банкомате должны были находиться деньги, а банкомат не мог их почему-то выдать и сигнализировал ошибку. Сообщали об этом заведующему кассой Панков В.Б., который говорил им, что проверит и выезжал к банкоматам, но без них. Сотрудники сектора решили сообщить об этой ошибке в техническую поддержку Банка Москвы, которая находится в Москве. Предполагает, что именно это и было причиной внезапной ревизии.
Свидетель ФАИ показал суду, что с 2010 по 2014 г.г. работал в Якутском филиале банка Банка Москвы в должности ведущего специалиста службы безопасности. Инкассацией банкоматов занимались только Панков В.Б. и в его отсутствие МНА После внезапной проверки и обнаружения крупной недостачи в кассовом узле и банкоматах, их отстранили от выполнения обязанностей. Инкассацией банкоматов стала заниматься кассир Кымова.
Свидетель ХПВ показал суду, что с 2011 по 2013 г.г. работал инкассатором в организации «Росинкас». Во время исполнения обязанностей по сопровождению и обеспечению безопасности сотрудника банка из помещения банка до банкоматов и обратно в Банк Москвы запомнил подсудимого, так как он был единственным сотрудником – мужчиной, который ездил на инкассацию банкоматов из Банка Москвы. Фамилию подсудимого он не помнит, но зовут его В. Иногда на инкассацию банкоматов Банка Москвы сопровождали сотрудника банка - девушку, но её имени и фамилии он не запомнил.
Свидетель ЗАС показал суду, что с 2007 по 2010 г.г. работал в Якутском филиале банка Банк Москвы на должностях начальника отдела и последние полтора-два года временно исполняющим обязанности директора филиала. Сотрудника банка Панков В.Б. помнит, он был принят на работу предыдущим директором ЖВА В период его работы Панков В.Б. занимал должность заведующего кассы. В 2009-2010 г.г., точной даты он не помнит, сотрудниками головного офиса из Москвы в Якутском филиале была проведена регулярная проверка, внутренний аудит, по итогом проверки работа кассового отдела была признана неудовлетворительной из-за замечаний по оформлению кассовых документов. Но фактов хищения тогда выявлено не было.
Свидетель КАВ показал суду, что с 2010 г. работает инкассатором в Якутском Республиканском Управлении инкассации «Росинкас». Подсудимого знает, так как по принятой заявке выезжал в составе группы на спецтранспорте на сопровождение и обеспечение безопасности сотрудников Банка Москвы во время инкассации ими банкоматов или в Национальный банк. Чаще всего ездили на инкассацию банкоматов Банка Москвы с Панков В.Б. и иногда с МНА Сотрудники «Росинкасс» в действия сотрудников банка при инкассации банкоматов не вмешивались, обеспечивали безопасность сотрудников банка и ценностей.
Свидетель СМА показала суду, что подсудимый является двоюродным братом ее супруга. Примерно с 2010 по 2015 г.г. она работала в Якутском филиале Банка Москвы в должности ведущего специалиста. Панков В.Б. в тот период занимал должность заведующего кассы. Участие в проведении внезапной ревизии в декабре 2013 года она не принимала, обстоятельства проведенной проверки ей неизвестны. Инкассацией банкоматов данного банка занимался Панков В.Б. в сопровождении сотрудников «Росинкас» и в его отсутствие МНА
Свидетель ВСС показал суду, что с 2009 г. четыре года работал инкассатором в Якутском республиканском Управлении инкассации «Росинкас». По заявкам от Банка Москвы, когда они сопровождали и охраняли сотрудника банка и ценности при инкассировании банкоматов, от этого банка с ними ездил Панков В.Б. Он запомнил ФИО84, так как тот был общительным и при поездках они вели разговоры на различные мужские темы. В действия ФИО84 при инкассации банкоматов сотрудники «Росинкасс» не вмешивались.
Свидетель ВВС показал суду, что с 2013 по 2015 г.г. работал инкассатором в Якутском республиканском Управлении инкассации «Росинкас». Панков В.Б. ездил с ними от Банка Москвы на инкассацию их банкоматов, он запомнил ФИО84, так как он был веселый и общительный. В основном от этого банка на инкассацию с ними ездил Панков В.Б. и только иногда девушка, фамилию и имени которой он не запомнил.
Свидетель СЭГ показал суду, что с 2011 по 2014 г.г. работал инкассатором в Якутском республиканском Управлении инкассации «Росинкас». Во время выполнения служебных задач сопровождал и обеспечивал охрану сотрудников Банка Москвы, когда они производили инкассацию своих банкоматов. Подсудимого Панков В.Б. знает как одного из сотрудников банка, выезжавшего с ними на инкассацию, также от этого банка ездила девушка.
Свидетель СВВ показал суду, что в 2012 году работал инкассатором в Якутском республиканском Управлении инкассации «Росинкас». Подсудимого Панков В.Б. помнит, так как сопровождали его на инкассацию банкоматов и обеспечивали охрану. Чаще всего на инкассацию сопровождали именно Панков В.Б., а в его отсутствие от банка ездила девушка - кассир, но имени и фамилии ее он не запомнил.
Свидетель ЛНН показал суду, что с 2001 года работает сотрудником вневедомственной охраны. В период его работы между его организацией и Банком Москвы действовал договор об охране. За время действия договора несанкционированного проникновения на охраняемый объект и других внештатных ситуаций не было. Он контактировал только со службой безопасности банка, подсудимого Панков В.Б. не знает. Ему неизвестно, кто ставил объект на охрану и снимал с охраны, также ему неизвестно, кто был ответственным лицом за постановку объекта на охрану. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.203-206), свидетель ЛНН их подтвердил. Из указанных показаний следует, что в ходе допроса ЛНН на обозрение представлена детализация снятий и постановок на охранную сигнализацию сейфового хранилища ОАО «Банк Москвы» в ____ за декабрь 2013 года. При этом Ларионов показал, что судя по истории детализации в декабре 2013 года была одна ложная сработка сигнализации – ____ в 10 часов 31 минуту. Сработал третий рубеж сигнализации, а именно вибрационные извещатели «Шорох». В 10 часов 40 минут группа задержания «489» доложила о том, что внешним осмотром установлена причина срабатывания сигнализации «ремонтные работы». В 10 часов 44 минуты ответственное лицо Панков В.Б. снял объект с охраны и поставил объект на охрану вновь ____ в 16 часов 48 минут. То есть, ____ в период с 10 часов 44 минут до 16 часов 48 минут объект ОАО «Банк Москвы» находился без охраны. Судя по всему, у Панков В.Б. имелись ключи от двери хранилища, и он имел доступ внутрь хранилища, так как он ставил и снимал объект с сигнализации.
Свидетель БЕВ показал суду, что с 2006 по 2014 г.г. работал в Якутском филиале Банка Москвы в должности главного специалиста информационно-технического отдела. Во время своей работы периодически выезжал с кассирами и сотрудниками безопасности банка к банкоматам для устранения неисправностей. Данные о количестве загруженных купюр вводятся вручную в самом банкомате кассиром банка, который приехал на инкассацию. Неисправности банкоматов возникали периодически, особенно при работе на прием купюр от клиентов. Информацию о неисправности банкомата получали через программу «Телескоп». Мониторингом банкоматов в основном занимался его коллега по отделу Беляев Юрий. О выявленной недостаче в ходе внезапной проверки узнал от коллег. Панков В.Б. знает только как коллегу по работе, от сотрудников кассового узла именно Панков В.Б. и МНА выезжали к банкоматам в случае их неисправности.
Свидетель Цой П.В. показал суду, что, работая у индивидуального предпринимателя Цой В.В., принимал участие в выполнении договорных работ с Банком Москвы по уборке снега с крыши здания и работ по ремонту в помещении кассы банка. Подсудимого Панков В.Б. не знает и контактов с ним не имел.
Свидетель КАО показала суду, что с октября 2013 г. до закрытия в 2014 г. работала в Якутском филиале Банка Москвы в должности старшего кассира. Панков В.Б., как заведующий кассой, являлся ее непосредственным руководителем. Ее рабочее место находилось в кассе №. С утра заведующий кассой выдавал денежные средства, она пересчитывала всю наличность, сверяла с программой и после пересчета подтверждала. Имеет опыт работы в банковской сфере с 2006 года, в период ее работы в Банке Москвы общий порядок работы в кассовом узле отличался от других банков. Индивидуальные клише некоторых кассиров, которые используются в вакуумном упаковщике при запечатывании пакетов с деньгами, находились в свободном доступе. В кассовый узел по необходимости без оформления специальных документов, как в других банках, заходили сотрудники сектора информационных технологий и хозяйственной части. Ее удивляло, что никакого контроля и проверок не было, хотя на предыдущей работе были постоянные проверки, аттестации, имелись камеры в кассе, в самом кассовом узле и в том месте, где посетители, а в Банке Москвы ничего этого не было. После того, как кассиры упаковывали деньги, сдавали их заведующему кассы для помещения в хранилище. Панков В.Б. вечером закрывал хранилище, куда она доступ не имела. Ключи от кассовой двери имелись у всех кассиров, а ключ от хранилища только у заведующего. Открытие, закрытие дверей хранилища должно быть с контролирующим лицом, то есть в присутствии более одного лица, но в Якутском филиале Банка Москвы это правило не соблюдалось, открывало и закрывало одно лицо. При инкассации банкоматов денежные средства в кассеты загружали Панков В.Б. или Марьянова, в основном этим занимался Панков В.Б., Марьянова занималась в период его отсутствия. По результатам внезапной проверки была выявлена недостача в банкоматах, также было выявлено, что у Марьяновой в упаковках не хватало денег. Рабочее место ФИО84 было в операционном зале, но в течение рабочего дня он заходил в кассовый узел для работы с кассетами банкоматов и по другим служебным делам.
Свидетель МАИ показал суду, что в настоящее время работает в Якутском отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии по РС (Я) помощником дежурного. Подсудимого Панков В.Б. не видел и не помнит, чтобы в период его работы во вневедомственной охране он по каким-либо причинам соприкасался с Банком Москвы. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д. 207-210), свидетель МАИ пояснил, что из-за того, что прошло много времени, допрос у следователя не помнит. Однако собственноручную запись в протоколе и подпись в нем подтвердил. Из указанных показаний следует, что в он работал ОВО МВД по РС (Я). ____ в 10 ч. 40 м. он прибыл на срабатывание сигнализации в Банк Москвы. Сигнализация сработала в кассе, а именно в сейфовом хранилище. В кассе на момент их прибытия находился мужчина славянской наружности, возраст около сорока лет, среднего телосложения. Он представился как начальник кассы Панков В.Б. и предъявил свой паспорт. Когда сотрудники ОВО уходили, Панков В.Б. находился внутри хранилища.
Свидетель КДЕ показал суду, что с 2012 по 2017 г.г. работал инженером в организации «NCR», которая являлась производителем банкоматов. Подсудимого Панков В.Б. знает, так как по работе с Банком Москвы контактировал именно с ним и сотрудниками сектора информационных технологий. Вместе с Панков В.Б. два – три раза выезжали к банкоматам по заявке в основном из-за небольших неисправностей банкоматов. С Панков В.Б. и сотрудниками сектора информационных технологий банка по предварительной договоренности встречались непосредственно в месте установки банкоматов. Панков В.Б. приезжал на автомобиле «Тойота Ранкс» или «Тойота Алекс» без сопровождения инкассаторов, и производил инкассирование неисправного банкомата. Профилактика банкоматов происходила ежегодно. Помнит только о двух больших неисправностях – после выпуска в оборот новых 500-рублевых банкнот, но тогда эта проблема возникла во всех установленных банкоматах в России, и о повреждении купюроприёмника в одном их банкоматов Банка Москвы. В остальном банкоматы этого банка находились технически в исправном состоянии. В банкоматах количество загруженных банкнот необходимо было вводить вручную сотрудником банка, производившим инкассацию банкомата.
Свидетель РЛГ показала суду, что имеет опыт работы в банковской сфере с 1997 года. В январе 2015 года её пригласили на временную работу в Банк Москвы, чтобы наладить и организовать работу кассы в связи с отстранением заведующего кассы Панков В.Б. вследствие обнаружения недостачи в банкоматах и в кассе в размере примерно 9 млн. рублей. Работала в данном банке в течение 5 месяцев и обнаружила, что в кассовом узле предыдущим руководителем Панков В.Б. рабочие документы не систематизировались, отсутствовали первичные кассовые документы, справки, не выполнялось 318- е положение Центрального банка РФ, был полный беспорядок. Предполагает, что ключи от хранилища ранее должны были храниться у заведующего кассой, у кого хранился второй ключ от хранилища, она не знает. Свидетель РЛГ описала пошаговый порядок инкассации банкоматов, а также показала, что когда деньги загружаются в банкомат, он сам не пересчитывает, сколько в него загрузили денежных средств, делает настройки по параметрам купюры. То есть, с каждой кассеты берет по четыре купюры и скидывает в отдельную маленькую кассету, а общая сумма, загруженная в банкомат, вводится лицом, инкассирующим банкомат. А если сумма, фактически загруженная в банкомат, не совпадает с той суммой, которая была введена лицом, инкассирующим банкомат, тогда банкомат выдает ошибки, которые видит то, лицо, которое мониторит банкоматы, просматривает остатки по банкоматам. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ данных на предварительном следствии показаний в части противоречий (том №, л.д.119-123), свидетель РЛГ их подтвердила. Из указанных показаний следует, что в 2014 г. работала в РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ в должности начальника сектора кассовых операций. Причиной недостачи в банкоматах, выявленной ____, явилось то, что в банкоматы при загрузке денег в кассеты не закладывалась полная сумма денежной наличности согласно расходным кассовым ордерам. Могло это происходить только ввиду лишь умышленных действий лица, которое непосредственно загружало деньги в кассеты банкоматов без депозитора, то есть без функции приема денег. Таким образом, имело место быть хищение денежных средств Банка Москвы лицом, осуществлявшим загрузку, выгрузку и пересчет денег в/из кассет. Загрузку, выгрузку и пересчет денег в/из кассет до ____ со слов кассиров Кымовой, Ивановой осуществлял единолично Панков В.Б. Он просил выйти кассиров из кабинки, когда занимался загрузкой, выгрузкой и пересчетом денег в/из кассет. При загрузке банкоматов формировался расходный кассовый ордер на сумму, например, 3 000 000 рублей. Из них фактическая загрузка денежной наличностью в кассеты составляла 2 000 000 рублей. А 1 000 000 рублей был как-бы «виртуальный». После загрузки кассет в банкомат Панков В.Б. вводил количество купюр каждого номинала согласно заявке, которая составлялась на загрузку банкомата. То есть сумма отраженных данных в банкомате, а именно количество купюр должно было равняться сумме 3 000 000 рублей. В изъятых кассетах из банкомата должен был оставаться всегда неснижаемый остаток примерно на сумму недостачи в размере 1 000 000 рублей для того, чтобы перекрыть образовавшуюся недостачу в кассетах. То есть, фактическая недостача всегда находилась в банкоматах. После оглашения показаний свидетель РЛГ также добавила, что в ходе разговора с программистом банка она узнала, что ранее, когда загружали и забивали количество купюр в банкоматах, почему то количество купюр все время уходило в минус, купюр не хватало, хотя загружалось определенное количество. Соответственно, она, имея какой-то опыт работы с банкоматами, сделала предположение о том, каким образом могли быть похищены денежные средства из банкоматов Банка Москвы.
Свидетель ТВВ показала суду, что ранее работала в "Алмазэргиэнбанке" техническим кассиром, старшим кассиром, в ее должностные обязанности входили заправка банкоматов, наполнение кассет для загрузки в банкоматы наличными. Порядок получения денег в хранилище, пересчета, загрузки в кассеты, закрытие, опломбировка, передача инкассатору регламентируются Положением 318-П Центрального банка РФ. В период её работы в "Алмазэргиэнбанке" по просьбе следователя во время допроса она продемонстрировала процедуру работы с кассетами банкоматов. Порядок данной процедуры в основном одинаков во всех банках и со всеми банкоматами, есть небольшие отличия, связанные с внутренними инструкциями отдельного банка и моделями банкоматов.
Свидетель ПАА показал суду, что с 2012 по 2013 г.г. работал инкассатором в Якутском республиканском Управлении инкассации «Росинкас». Продолжительность работы в этой организации была менее года, но подсудимого Панков В.Б. запомнил хорошо, так как именно его от Банка Москвы сопровождали на инкассацию банкоматов и обеспечивали охрану.
Свидетель ЩКГ показал суду, что в декабре 2013 года работал в должности эксперта департамента по обеспечению безопасности Банка Москвы. В Якутском филиале банка в ходе пересчета в кассе была обнаружена недостача порядка трех миллионов рублей, в банкоматах при пересчете кассет еще пять с лишним миллионов, в общей сумме девять с лишним миллионов рублей. Его направили в Якутск с коллегой ТММ для выявления причин недостачи. Было выявлено, что в нарушение действующей инструкции, нормативных документов, которые приняты в банке, Панков В.Б., отвечавший за кассовое хранилище, единолично осуществлял загрузку в кассеты денежных средств, загрузку кассет в банкоматы, выгрузку кассет из банкоматов, установку счетчиков в банкоматы. При проверке документов и опросе сотрудников операционного офиса, которые должны были принимать участие в ревизиях и выявлять недостачи, выяснилось, что они принимали участие в ревизиях формально, а фактически все делал один Панков В.Б. Предыдущие ревизии должны были проводиться внутренней комиссией, в Якутском филиале были составлены документы, акты о проведении этих ревизий. В ходе проверки было установлено, что фактически, если деньги и пересчитывались, то это делал единолично Панков В.Б., а всем остальным членам комиссии он приносил бланки на подпись, объясняя это тем, чтобы не отвлекать их от работы.
Свидетель КЮВ показала суду, что работала в Банке Москвы с 2011 по 2013 г.г., занимала должности кассира-операциониста, старшего кассира-операциониста. Подсудимого Панков В.Б. знает по совместной работе в банке, он являлся заведующим кассой. В декабре 2013 г. ее отозвали с отпуска. Когда она пришла работу, ИАО сообщила ей, что ФИО84 и Марьянову отстранили от работы из-за недостачи в кассе и в банкоматах, данная недостача была размере около 9 млн. рублей. Позже ее вызвали сотрудники службы безопасности из Москвы, Хабаровска и руководство банка, предложили, как самому «старому» сотруднику, временно исполнять обязанности заведующего кассы. Обязанности кассира-операциониста она тоже выполняла, на нее возложили все кассовые операции, а также работу с банкоматами. До отстранения от работы Панков В.Б., вопреки инструкции, единолично занимался загрузкой, выгрузкой кассет для банкоматов и инкассированием банкоматов. В его отсутствие, этим занималась кассир МНА Также Панков В.Б. выезжал на инкассирование банкоматов без сопровождения инкассаторов. Документация кассы велась и хранилась беспорядочно. Кроме того, вопреки инструкции, Панков В.Б. единолично открывал и закрывал хранилище. Когда она начала разбираться, то поняла, что Панков В.Б. не докладывал деньги в кассеты банкоматов, куда загружалась определенная сумма. Она считает, что недостача в банкоматах образовалась в результате недовложения денег в кассеты. Со слов исполняющего обязанности директора Солодухина ей известно, что внезапная проверка была проведена связи с тем, что какой- то банкомат начал постоянно выдавать ошибки, из-за чего забил тревогу сотрудник айти-сектора. После отстранения от работы Панков В.Б. просил у нее кассовые документы, но она отказала.
Свидетель ИМВ показала суду, что в 2013 г. работала в департаменте кассовых операций Банка Москвы. С ____ по ____ в составе группы была направлена в командировку в Якутский филиал Банка Москвы для выяснения причин крупной недостачи, выявленной при проведении внезапной ревизии. Подсудимый Панков В.Б. работал в Якутском филиале начальником кассового узла. В ходе проведенной работы была выявлена отсутствие контроля над работай кассового узла банка со стороны руководства филиала. Внутренний учет и проверки кассы проводились формально, что позволило Панков В.Б. единолично контролировать всю работу кассового узла. Панков В.Б. были нарушены требования инструкций, нормативных документов в организации работы кассового узла, правила ведения документации кассы, инструкции, правила открытия-закрытия хранилища ценностей банка. Он единолично производил открытие и закрытие хранилища ценностей, нарушал требования и правила работы, учета, контроля при упаковывании денежных купюр, а также допустил нарушения правил загрузки кассет для банкоматов. Фактическое количество наличных денежных средств, находящихся в кассетах при загрузке их в банкомат, также, вопреки инструкциям и правилам, единолично контролировал Панков В.Б. Он осуществлял ввод данных о количестве денежных купюр, загруженных в кассеты, через ручную систему ввода данных в банкоматах для их отображения в системе «Телескоп». После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.62-66), свидетель ИМВ их подтвердила. Из указанных показаний следует, что
в ходе проверки были выявлены следующие грубейшие нарушения: по порядку формирования и хранения кассовых документов - документы были не сформированы с 2009 г.; по порядку смены должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей -отсутствовали акты ревизий при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей; по порядку открытия/закрытия сейфовой комнаты - два ключа от сейфовой комнаты находились у Панков В.Б., в связи с этим он имел единоличный и бесконтрольный доступ в хранилище; должностные лица, ответственные за сохранность ценностей и кассовые работники не обеспечены устройствами для опломбирования, в подразделении имелся один пломбир. Кассовые работники не обеспечены индивидуальными устройствами хранения. Клише, закрепленное за Марьяновой, находилось в вакуумном упаковщике, по окончании операционного дня в индивидуальное хранения не убиралось; по порядку оформления документов по загрузке/выгрузке устройств самообслуживания - систематически не подписывались протоколы инкассации банкоматов. Кассовые ордера не оформлялись подписями уполномоченных работников. Отчеты по банкомату не подписывались кассиром; по порядку передачи дубликатов ключей от хранилища ценностей на хранение в другую кредитную организацию -дубликаты ключей находились в кассовом узле, а именно в кассовом коридоре; не опломбировалась дверь сейфовой комнаты. На двери отсутствовали петли для опломбирования; по порядку упаковки денежной наличности - кассовые работники при формировании денежной наличности на накладке указывали только общую сумму цифрами, вместе находились банкноты и монеты; контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану сейфовой комнаты велся формально, сведения не соответствовали указанным в журнале; по порядку проведения ревизий денежной наличности и ценностей - внезапные ревизии не проводились. При изменении статуса Якутского филиала в РОО, ревизии 9 банкоматов не проводились, акты ревизий были оформлены формально.
Свидетель ЕОА показала суду, что работала в Банке Москвы с 2012 г. в департаменте кассовых операций. В ____ приезжала в составе комиссии для проверки организации кассовой работы в Якутском подразделении, после выявления департаментом внутреннего аудита крупной недостачи денежных средств в кассе и банкоматах Якутского филиала. В ходе данной проверки были выявлены существенные нарушения со стороны Панков В.Б. как руководителя кассового узла. В санузле лежали коробки с кассовыми документами, которые были россыпью, без подписей клиентов, без подписей сотрудников кассы. Проводили анализ документов по ревизиям, и было видно, что со стороны руководителей этого офиса не проводились внезапные ревизии, не инициировалось проведение ревизий бессменных должностных лиц. По итогам работы комиссия составила акт, где были отображены нарушения в организации и ведении работы сотрудниками кассового узла Якутского филиала, данный акт был направлен на рассмотрение руководства. Согласно нормативным документам Банка России №-П были введены единые стандарты, согласно которым руководством подразделения банка назначаются как минимум два должностных лица с функциональными обязанностями открытия-закрытия хранилища ценностей, сверки фактического наличия денег в хранилище ценностей. То есть, как минимум два человека, при этом данные сотрудники должны быть из разных вертикалей, из числа операционных работников и из числа заведующих касс. В Якутском филиале это не соблюдалось.
Свидетель КАА показала суду, что работала в Банке Москвы в период с ____ по ____, в Якутию выезжала в декабре 2013 года в связи с выявлением недостачи. ____ коллеги из Новосибирского филиала Банка Москвы проводили внезапную ревизию в региональном операционном офисе Банка Москвы, находящемся в ____. Они установили недостачу в операционной кассе и в пяти банкоматах. На основании этого департамент кассовых операций направил в Якутию группу, в состав которой входила она (КАА), сотрудники ИМВ и ЕОА В ходе работы комиссии были выявлены грубые нарушения в порядке оформления кассовых документов, ведении кассовых операций, в том числе загрузки - выгрузки банкоматов. По кассовым документам отсутствовали необходимые подписи, которые требовались в соответствии с нормативными документами банка, а кассовые «сшивы» вообще не формировались и размещались не там, где должны быть в соответствии с распорядительным документом. Фактически хранилище единолично открывал и закрывал Панков В.Б. Он работал шестидневную рабочую неделю, несмотря на то, что с ____ офис перешел на сменный режим работы, с понедельника по пятницу режим был с 09 до 20 час., а в субботу с 10 час. до 16 час., но, несмотря на это, Панков В.Б. работал все дни. Он сам открывал и закрывал хранилище, то есть фактически исключал ситуацию допуска к открытию-закрытию хранилища другого должностного лица, присутствие которого требовалось в соответствии с нормативными документами. Также было выявлено отсутствие контроля со стороны директора и главного бухгалтера филиала за организацией кассовой работы.
Свидетель ШВИ показала суду, что работала в Банке Москвы в Хабаровском филиале в должности начальника отдела кассовых операций. В ноябре или декабре 2013 года после реорганизации банка Якутский филиал стал офисом и стал подчиняться Хабаровскому филиалу. Подсудимый Панков В.Б. являлся руководителем кассового узла Якутского офиса, поэтому в связи реорганизацией в его обязанности входила ревизия операционной кассы на момент перехода в РОО, ревизия всех банкоматов. По результатам этой проверки он направил в ее адрес акты ревизии, по представленным Панков В.Б. документам недостач и излишек денежных средств в кассе Якутского офиса не было. В её отделе кассовых операций в Хабаровске работала коллега по фамилии Юргенсон, она занималась мониторингом банкоматов региональной сети по ____. И по словам Юргенсон, с Якутскими банкоматами были проблемы каждые два дня, она говорила, что что Панков В.Б. постоянно подавал заявки на загрузку банкоматов, что являлось ненормальной ситуацией. По словам кассиров - девушек Якутского офиса и одного молодого человека, который тоже работал в Якутском офисе, но в розничном направлении, инкассацией банкоматов в Якутском подразделении занимался исключительно Панков В.Б. Спустя некоторое время она от коллег узнала о проводившейся в Якутском офисе внезапной проверке, в ходе которой была выявлена крупная недостача денежных средств в кассе и банкоматах.
Свидетель ЮЕВ показала суду, что работала в Банке Москвы в Хабаровском филиале в должности главного специалиста отдела кассовых операций. Согласно своим должностным обязанностям работала непосредственно со всеми заведующими кассами банка, находящимися в ____, в части банкоматов, мониторила ситуацию через программу «Телескоп» и писала рекомендации по периодичности загрузки тех или иных банкоматов. С Якутском все время были проблемы. На основании данных удаленного мониторинга, например, она давала рекомендацию о загрузке двух банкоматов, а Панков В.Б. настаивал на увеличении количества банкоматов для переинкассации, мотивируя это происходящими ошибками в банкоматах при выдаче денежных купюр, и она давала Якутску разрешение на загрузку большего количества банкоматов. После оглашения на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ранее данных показаний в части противоречий (том №, л.д.103-106), свидетель ЮЕВ их подтвердила. Из указанных показаний следует, что с октября 2013 г. она путем переписки через программу «Microsoft Outlook» общалась с Панков В.Б. лично и давала ему рекомендации на загрузку банкоматов. Через программу «LanCashManagement» она осуществляла мониторинг остатков сумм и писал Панков В.Б. о необходимости загрузки банкоматов. В ходе мониторинга банкоматов ____ЮЕВ часто выявляла ошибки в их работе, связанные с тем, что согласно счетчикам банкомата, которые устанавливаются вручную, денежные средства в кассетах имеются, однако фактически они не могут быть выданы. Панков В.Б. на вопросы Юргенсон отвечал, что связано это с поломками банкоматов. При этом Панков В.Б. постоянно просил рекомендацию на досрочную загрузку банкомата. Юргенсон советовала с помощью техников устранить ошибки, однако, Панков В.Б. настаивал именно на инкассации банкомата, то есть выгрузке и новой загрузке денежной наличности. Юргенсон показала, что в силу малого опыта работы, считала действия ФИО84 о требовании частой загрузки нормальными, при этом, проработав по специальности несколько лет, она понимает, что Панков В.Б. при загрузке банкоматов недозагружал их денежной наличностью.
Свидетель ГИВ показал суду, что работал в Новосибирском филиале Банка Москвы аудитором, но подчинялся непосредственно головному офису в Москве. В 2013 году в Банке Москвы проводились дистанционные проверки банкоматов, по итогам этого контроля было установлено, что в банкоматах ____ возникают несоответствия. Была создана комиссия для проведения ревизии, членом которой он (ГИВ) являлся. В составе комиссии приехали в ____ для проведения внезапной ревизии. Панков В.Б. на тот момент являлся заведующим кассой банка. В ходе этой ревизии комиссия обнаружила недостачу в кассе и в банкоматах. Также было обнаружено, что кассовые документы не формировались и не систематизировались, документы были просто свалены в кучу. Кроме того, были выявлены грубые нарушения по оформлению уже совершенных кассовых операций. Пачки денежных средств опечатывались только одним клише.
Свидетель ПНА показала суду, что работала в Новосибирском филиале Банка Москвы начальником отдела кассовых операций, в декабре 2013 г. её в составе комиссии направили с проверкой в ____. Причиной проверки явилось обнаруженное несоответствие в работе банкоматов в ____. Заведующий кассой банка Панков В.Б. в момент прибытия комиссии в филиал банка в первый день примерно в 7 час. 30 мин. утра уже находился в кассовом узле и работал с наличными деньгами, причем он находился там совершенно один. В ходе своей работы ревизионная комиссия выявила целый ряд нарушений кассовой дисциплины. Так, Панков В.Б. единолично производил открытие и закрытие хранилища ценностей, персональное клише одного из кассиров, МНА, вопреки правилам, находилось в аппарате - упаковщике денежных купюр. Кассовые документы не велись должным образом. Была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе и в банкоматах. На вопросы комиссии о причинах выявленных нарушений и недостачи Панков В.Б. не отвечал и заявил, что ему нужен адвокат, и он будет разговаривать только в присутствии своего адвоката.
Свидетель ШАП показал суду, что с 2011 года в течение семи лет работал в филиале Банка Москвы ____ в отделе информационных технологий. В его обязанности входили мониторинг и сбор информации о работоспособности банкоматов через программу «Телескоп». Контактов с Панков В.Б. не имел, к работе ревизионной комиссии не привлекался. Все банкоматы были подключены к программе «Телескоп», сервер которого находился в Москве, то есть удаленно все банкоматы были подключены и передавали свое состояние на этот сервер, и позже в Новосибирске с него считывали информацию. Работник, когда инкассирует банкомат, вставляет в него специальную карту, с помощью этой карты он получает определенный доступ к программе «Телескоп», вводит сведения о сумме загруженных в банкомат денег и эти данные с банкомата передаются на сервер программы «Телескоп». Все операции по снятию денежных средств из банкомата клиентами отображаются в данной программе.
Свидетель ГОП показала суду, что работала в Новосибирском филиале Банка Москвы до 2015 года начальником отдела по обслуживанию банкоматов. В 2013 году была направлена в командировку в ____ в составе комиссии для проведения проверки. Проверка была инициирована головным офисом Банка Москвы из-за обнаруженных непонятных ошибок в банкоматах ____. По прибытию рано утром в помещение Якутского офиса банка, члены комиссии обнаружили Панков В.Б. в кассовом узле, где он находился один и работал с наличными деньгами, что является нарушением инструкции. Во время проведения внезапной проверки комиссией была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в банкоматах и кассе филиала. Она (ГОП) в основном занималась проверкой банкоматов. Так, в кассетах, извлеченных из банкоматов с целью ревизии, которые были опломбированы Панков В.Б., была обнаружена недостача. Был составлен акт ревизии, где был зафиксирован факт недостачи и приложены контрольные чеки.
В ходе судебного следствия судом принят отказ от дачи показаний свидетеля ТНА, заявленный в соответствии с ч. 4 ст. 56 УПК РФ, и по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ оглашены показания указанного свидетеля, данные при производстве предварительного расследования.
Так, из протокола допроса свидетеля МНА от ____ следует, что до ____ она работала в ОАО «Банк Москвы». ____ в РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» приехала ревизия с Новосибирска. После реорганизации филиала банка в операционный офис, существовало всего одно клише для опечатывания упаковок с деньгами №, который был закреплен именно за ней. В течение всего дня ____ члены ревизии пересчитывали всю денежную наличность банка. В ночь с ____ на ____ от ревизоров она узнала, что в банкоматах и кассе выявлена недостача на сумму 8 или 9 миллионов рублей. После этого Панков В.Б. подошел к ней в коридоре банка и спросил о том, является ли она матерью-одиночкой, также сказал ей, что если она возьмет недостачу на себя, то ее строго не накажут. Она предполагает, что эти деньги похитил Панков В.Б., так как деньги в кассеты банкоматов постоянно грузил он, отстраняя от этого ее (Марьянову). Находясь в отпуске или на больничном, Панков В.Б. звонил ей и спрашивал об остатках денег в банкоматах. Он боялся того, что по причине опустошения кассет, она поедет инкассировать банкоматы и выявит недостачу. Панков В.Б. всегда единолично занимался инкассацией всех банкоматов, которые стояли в других учреждениях – магазинах, больницах и т.д. А инкассацией банкоматов, которые стояли в банке и в дополнительном офисе на Короленко 7, занимались она (Марьянова) и Панков В.Б.. При этом он категорически запрещал ей инкассировать другие банкоматы. Когда ФИО84 руководство либо бухгалтерия, или при ревизиях, просили предоставить документы о загрузке/выгрузке банкоматов, он собирал подписи у членов комиссии, которые должны были присутствовать при загрузке денег в кассеты и расписаться на расходном кассовом ордере о том, что деньги ушли в банкоматы. По поводу недостачи денег в кассе свидетель пояснила, что ____ она упаковала деньги в упаковки, Панков В.Б. принял деньги, все было нормально, сумма денег сошлась по справке за операционный день. Потом ____ оказалось, что в упаковках, которые она упаковала, не хватало денег в сумме 3 миллиона с лишним. Панков В.Б. всегда имел доступ к деньгам в хранилище, к клише, ее именному штампу, а также к вакуумному упаковщику, в котором постоянно было ее клише. Считает, что либо после ее ухода в субботу либо в воскресенье Панков В.Б. открыл упаковку, достал оттуда деньги и снова упаковал их вакуумным упаковщиком. Ревизии банкоматов проводил Панков В.Б. совместно с комиссией. Он сам выбирал банкоматы, ревизии которых будут проводиться, и самостоятельно готовил акты ревизий. Он всегда заранее знал, какой банкомат и когда будет проверяться (том 4, л.д. 112-118).
В ходе дополнительного допроса ____ свидетель МНА показала, что хищение денег происходило следующим образом. Панков В.Б. каждый раз, постоянно при загрузке денежной наличности в кассеты банкоматов выпроваживал ее из кассового узла под различными предлогами, например, он говорил ей «иди, попей чаю», «сходи в магазин». Потом Панков В.Б., например, вместо положенных трех миллионов рублей, загружал в кассеты два миллиона рублей, надлежащим образом запечатывал кассеты и увозил их для загрузки в банкоматы. Панков В.Б. вставляет кассеты в банкомат. Потом он вводит в программу банкомата данные о количестве денежных средств, содержащихся в кассетах. Он каждый раз вводил количество купюр, которые якобы находятся в кассетах. При этом, банкомат не может самостоятельно сразу определить количество загруженных в него купюр. Банкомат лишь может определить их количество после проведения операций с их выдачей. Далее, по завершению цикла работы банкомата Панков В.Б. сам выезжал на инкассацию и опять же вставлял в него кассеты, в которых не доставала та же сумма, которую он взял в первый раз. Данная сумма не доставала, так как он снова ее изымал из этих кассет для того, чтобы в последующем вложить ее в те кассеты, которые он привозит из банкомата. Тем самым он скрывает факт отсутствия в данной кассете денежных средств. То есть, в том или ином банкомате всегда имелась недостача денежных средств на определенную сумму. Поэтому программа «Телескоп» при опустошении кассеты выдавала ошибку, думая, что в кассете есть деньги. И при этом программа дергает кассету и пытается вытащить деньги. Банкомат «не понимает», что в кассете нет денег, хотя в его программу внесли, что якобы эти деньги в нем есть. Далее, банкомат начинает вытаскивать деньги из следующей кассеты. Программа работала совершенно без сбоев, ошибок без причин не выдавала. Насчет недостачи денежных средств кассе свидетель показала следующее. В субботу в час дня она сверилась со сводной справкой, сдала ФИО84 оставшиеся деньги. Он также сверился со справкой. Она оставила уже упакованные деньги в кассовом узле № для того, чтобы Панков В.Б. отнес их в хранилище. Пришла в понедельник ____ и там уже были ревизоры, которые в последующем выявили недостачу. Либо Панков В.Б. взял деньги из сформированных ею пачек в субботу или воскресенье, то есть ____ или ____, либо Панков В.Б. взял их еще до того. Панков В.Б. мог из любой сформированной кассиром пачки взять нужную ему сумму, в последующем снова ее упаковать. При проведении ревизии или подсчета денег в хранилище, Панков В.Б. мог не брать данную пачку для пересчета либо самостоятельно брал себе эту пачку для пересчета (том 4, л.д. 119-126).
Из протокола дополнительного допроса свидетеля МНА от ____ следует, что в марте 2015 г. она узнала, что ее ищет Панков В.Б.____ после допроса она созвонилась в Панков В.Б., который предложил ей встречу. В ходе разговора Панков В.Б. стал склонять и уговаривать ее не давать показаний о том, как было на самом деле. Панков В.Б. сказал ей, чтобы она не ходила на допросы без адвоката. Услышав от нее, что она будет говорить правду, Панков В.Б. сказал, что будет давать показания в отношении нее, и они будут «грызть» друг друга (том 4, л.д. 127-130).
Из протокола дополнительного допроса свидетеля МНА от ____ видно, что ее предположение о том, что Панков В.Б. похитил эти деньги, строится, исходя из следующего. Панков В.Б. каждый раз, постоянно при загрузке денежной наличности в кассеты банкоматов, выпроваживал ее из кассового узла под различными предлогами, например, он говорил ей «иди, попей чаю», «сходи в магазин». Она доверяла ФИО84 как коллеге, думала, что он помогает ей таким образом. Их рабочие отношения всегда строились на доверии. Она не могла подумать, что Панков В.Б. или кто-то из других ее коллег похищают деньги, за которыми она закрепилась. В ОАО «Банк Москвы» зарплаты были выше, чем в других банках, поэтому все старались работать. В том числе, у нее лишних вопросов не было. В 2013 году она стала замечать, что стали происходить ошибки в программе «Телескоп», связанные с количеством денег в кассетах банкоматов. То есть, в кассетах банкоматов стали заканчиваться деньги, хотя по заявленным в программе суммам в них еще должны были быть деньги. Если в кассете № заканчивались деньги, то деньги выдавались из кассеты №. Ревизия ____, как ей рассказала сотрудник банка Федорова Татьяна и сотрудники отдела «Айти», приехала в Якутск именно из-за несостыковок между фактическим количеством денег в кассете и заявленному Панков В.Б. количеству (том 4, л.д. 149-155).
Кроме того, из протокола дополнительного допроса свидетеля МНА от ____ следует, что в сентябре 2011 года Панков В.Б. в связи с болезнью позвоночника ушел в отпуск, и уехал на операцию в г. Москва. Перед отъездом Панков В.Б. запретил ей заниматься инкассацией банкоматов, находящихся в сторонних организациях, сказал, чтобы она занималась только инкассацией банкоматов, находящихся в офисах «Банка Москвы» на Кирова 7 и Короленко 7/1. После его отъезда в конце октября – начале ноября 2011 г. она вместе с сотрудниками Росинкаса поехала на инкассацию банкомата, не помнит, какого. Находясь на месте, выгрузила из банкомата кассеты и загрузила новые кассеты, которые подготовила, то есть загрузила деньгами, находясь в кассе Банка. Деньги в кассеты она загрузила строго согласно заявке на загрузку банкомата. Далее, привезла старые кассеты в банк, вскрыв их, стала пересчитывать деньги. Предыдущую инкассацию банкомата проводил Панков В.Б., то есть он загружал в кассеты деньги и разместил кассеты в банкомат. В ходе пересчета денег из отработанных кассет она выявила, что количество денег, находящихся в кассетах, не соответствует количеству, которое должно было находиться в соответствии с чеками инкассации. Так, в кассетах банкомата должна была находиться сумма около пятиста тысяч рублей, однако данной суммы не хватало, то есть фактически имелась недостача. Она сразу позвонила Панков В.Б. и стала выяснять о том, где деньги, которые должны быть в банкомате. Панков В.Б., узнав, что она выгрузила кассеты банкомата без его ведома, поменялся в голосе, он понял, что она обнаружила недостачу. В ходе этого разговора Панков В.Б. признался, что в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами, он взял себе недостающую часть денежных средств перед загрузкой данного банкомата, точную сумму не говорил. Она поняла, что ему не хватало на операцию позвоночника, хотя он прямо об этом не говорил. Панков В.Б. стал просить не сообщать об этом никому, по приезду он обещал урегулировать данную ситуацию. Мало того, Панков В.Б. стал просить прикрыть его, сокрыв недостачу. Потом Панков В.Б. стал говорить ей о том, что в случае выявления данной недостачи денег, крайней сделают ее, так как деньги на загрузку этого банкомата получала она под свою роспись и материальную ответственность. То есть, получается, за недостачу будет отвечать она (Марьянова) и она понесет за это ответственность. Испугавшись быть привлеченной к ответственности, она согласилась прикрыть хищение денежных средств. Для исправления сложившейся ситуации, а именно того, чтобы оформить полный приход денег из банкомата в кассу, учитывая, что в привезенных кассетах не хватало 500000 рублей, она должна была взять в кассе пустую кассету, загрузить в нее 500 купюр номиналом 1000 рублей (1 000 000 рублей), повезти ее в тот же банкомат, извлечь из него кассету № с 1 500 000 рублей и поместить вместо нее кассету с 1 000 000 рублей. При этом, приехав в кассу, с привезенной кассеты, в которой находилось 1 500 000 рублей, она должна была положить 1 000 000 рублей обратно в кассу, чтобы в кассе не образовывалась недостача в 1 000 000 рублей, а 500 000 рублей оприходовать в приход выгрузки данного банкомата. Таким образом, недостача в 500 000 рублей была бы в банкомате, как и было ранее. Она сделала все, как указал ей Панков В.Б., потом он звонил ей, говорил, как делать в момент ее нахождения у банкомата. Опять звонил и спрашивал, получилось ли все, она сказала, что все сделала, как он сказал. После этого случая она по просьбе ФИО84 проделывала подобные манипуляции 3 или 4 раза с другими банкоматами. Панков В.Б. скрывал недостачу в банкоматах следующим образом. Получив денежные средства на загрузку банкомата, к примеру, на сумму 3 000 000 рублей, он фактически грузил в банкомат 2 000 000 рублей, другой 1 000 000 рублей он тайком помещал в кассету, которую извлекал из банкомата, в которой была недостача этого миллиона, чтобы скрыть ее. Мог он помещать этот миллион рублей хоть в машине, хоть где. И при пересчете денег в кассетах в нем была вся необходимая сумма. Свидетель показала, что не сообщила об указанных ею фактах в связи с тем, что она, зная, что ответственность за похищенные деньги понесла бы она, боялась быть привлеченной к уголовной ответственности. Панков В.Б. в ночь ревизии с ____ по ____, когда была установлена недостача денег, в операционном зале подошел к ней и сказал, что если выявится факт того, что он совершал хищение денег, а она его покрывала в этом, скрывая недостачи, то их привлекут к уголовной ответственности и они понесут наказание как бы в группе, и им дадут больше лет. Он ей предложил, чтобы она взяла всю вину на себя, и, учитывая то, что у нее имеется ребенок, ей дадут половину срока. Спустя время, осознавая, что все равно следствие установит все обстоятельства, а именно то, что она не сообщила об обстоятельствах хищения ранее, она решила рассказать, как все было на самом деле. В хранилище имел доступ только Панков В.Б., только он доставал деньги из кассы для работы с ними (том 4, л.д. 156-160).
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ТНА полностью подтвердила.
Выслушав показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, огласив и исследовав представленные по делу доказательства, суд находит вину Панков В.Б. в совершении преступления установленной.
Несмотря на отрицание подсудимым вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина объективно подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего КМА, свидетелей СНП, ЕАВ, ЛГВ, ФТН, НТИ, МОВ, БЮА, КЛГ, ФАИ, ХПВ, ЗАС, КАВ, СМА, ВСС, ВВС, СЭГ, СВВ, ЛНН, БЕВ, КАО, МАИ, КДЕ, РЛГ, ТВВ, ПАА, ЩКГ, КЮВ, ИМВ, ЕОА, КАА, ШВИ, ЮЕВ, ГИВ, ПНА, ШАП, ГОП, исследованными показаниями свидетеля ТНА, а также совокупностью нижеследующих письменных доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в суде.
Заявлением начальника Службы безопасности РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ЛГВ от ____, согласно которому он просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении Панков В.Б., а также иных лиц, причастных к совершению преступления, а именно к хищению денежных средств ОАО «Банк Москвы» на сумму 9 067 726 рублей 52 копейки (том 1, л.д.91-92). К заявлению приложены следующие документы: копия приказа № о проведении внезапной ревизии от ____; копия акта ревизии денежной наличности и ценностей от ____ с приложениями; копия акта проверки организации кассовой работы в период с 16 по ____; копии актов ревизии денежной наличности банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723, копия приказа о проведении ревизии операционной кассы Якутского филиала от ____, копия акта ревизии наличности и ценностей от ____ с приложениями; копия приказа о проведении ревизии банкомата Якутского филиала от ____, копия акта ревизии денежной наличности банкоматов №, 2085, копия заявки на изъятие денежной наличности из банкомата от 29.11. 2013; копия заявки на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата от ____, копия приказа о проведении ревизии банкомата Якутского филиала от ____; копия приказа о назначении должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей в хранилище ценностей РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____; копии объяснительных работников РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы»; копия приказа № о принятии Панков В.Б. на должность заведующего кассой от ____; копия приказа №-к о переводе Панков В.Б. заведующим кассой сектора кассовых операций в составе Якутского филиала от ____; копия должностной инструкции начальника сектора кассовых операций от ____; копия договора № о полной индивидуальной материальной ответственности Панков В.Б. от ____; копия приказа № о принятии МНА на должность кассира сектора кассовых операций от ____; копия приказа №-к о переводе МНА старшим кассиром сектора кассовых операций от ____; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности МНА от ____; копия должностной инструкции старшего кассира-операциониста от ____; копии паспортов Панков В.Б. и МНА, копия договора на инкассацию и перевозку денежной наличности и ценностей от ____ с приложениями; копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ____; копия договора о размещении и эксплуатации банкомата в ТЦ «Вавилон» от ____ с приложениями; копия договора о размещении и эксплуатации банкомата в ТЦ «Муус Хайа» от ____ с приложениями; копия договора о размещении и эксплуатации банкомата в ТЦ «БУМ» от ____ с приложениями; копия договора о размещении и эксплуатации банкомата в МЦ ____ с приложениями (том 1, л.д.97-234).
Заявлением начальника службы безопасности РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ЛГВ от ____ в дополнение к заявлению от ____ по факту проведенной служебной проверки (том 2, л.д.33-36).
Выпиской из Положения о работе с банкоматами от ____, в соответствии с которым проведение инкассации устройства самообслуживания (далее УС) кассиром/инкассатором единолично без присутствия сотрудника, выполняющего контрольные функции, запрещается. В соответствии с 5.3.1.4 принятую сумму денежных средств кассовый сотрудник отражает в контрольном листе и в присутствии контролирующего сотрудника пересчитывает ее полистно и вкладывает в кассеты. К кассете прикрепляется ярлык, на котором проставляется «ОАО «Банк Москвы», наименование внутреннего структурного подразделения, номер УС, номинал, купюр, сумма вложенных денежных средств, дата, подпись, именной штамп кассового сотрудника, проводившего вложение денежных средств в кассету. Кассета опломбировывается пломбиром кассового сотрудника, проводившего вложение денежных средств в кассету. На плане-задании кассовый работник проставляет подпись и именной штамп. План-задание хранится в течение 30 календарных дней в отделе обслуживания банкоматов ДКО. Согласно п. 5.3.2.3 в ДО/филиалах/РОО филиалов/РОО ГО, в которых работает два и более кассовых сотрудников в смену, порядок загрузки денежных средств в кассеты УС следующий: в случае предварительной подготовки кассет старший кассовый сотрудник выдает денежные средства кассовому сотруднику под роспись в книге учета принятых и выданных ценностей. Принятую сумму денежных средств кассовый сотрудник в присутствии контролирующего сотрудника пересчитывает полистно и вкладывает в кассеты. К кассете прикрепляется ярлык, на котором проставляется «ОАО «Банк Москвы», наименование филиала/РОО филиала/РОО ГО, наименование внутреннего структурного подразделения, номер УС, номинал купюр, сумма вложенных денежных средств, дата, подпись, именной штамп кассового сотрудника, проводившего вложение денежных средств в кассету. Кассета опломбировывается пломбиром кассового сотрудника, проводившего вложение денежных средств в кассету. Загруженные кассеты с денежными средствами заведующий кассой/старший кассовый сотрудник принимает от кассового сотрудника путем сверки по ярлыкам фактически полученных сумм с суммами, выданными для загрузки, и отражает принятые денежные средства в кассетах с проставлением подписи в книге учета принятых и выданных ценностей кассового сотрудника; при загрузке кассет в день проведения инкассации старший кассовый сотрудник выдает денежные средства кассовому сотруднику под роспись в книге учета принятых и выданных ценностей. В случае, если кассовый сотрудник осуществляет загрузку кассет денежными средствами и обслуживание УС, денежные средства выдаются под роспись в расходном кассовом ордере. Порядок пересчета и загрузки денежных средств в кассеты осуществляется аналогично случаю с предварительной подготовкой кассет. Согласно п. 5.3.4. при подготовке кассет для инкассации УС запрещается докладывать денежные средства в кассеты без пересчета оставшихся в кассетах купюр (том 2, л.д.38-48).
Копией приказа от ____№, согласно которому начальник ОКО Панков В.Б. и старший кассир-операционист МНА назначены ответственными по осуществлению загрузки/изъятию денежной наличности в/из кассеты банкоматов (том 2, л.д.49).
Копией приказа от ____№, согласно которому с ____ ответственными лицами за сохранность денежной наличности и ценностей кассы РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ назначены начальник ОКО Панков В.Б. и главный специалист ОПО МОВ (том 2, л.д.50).
Копией приказа от ____№, в соответствии с которым назначены ответственные за осуществление контроля технической работоспособности банкоматов и организацию оперативного устранения выявленных неполадок в лице начальника СИТ КЛГ и главного специалиста СИТ БЕВ, кроме того, назначены ответственные по осуществлению загрузки/изъятия денежной наличности в/из кассет банкоматов в лице старшего кассира-операциониста ОКО ШЮС и старшего кассира-операциониста ОКО МИА, на начальника ОКО Панков В.Б. возложены контрольные функции при проведении инкассации АТМ (том 2, л.д.51).
Копией распоряжения от ____, в соответствии с которым образована комиссия для выявления причин возникновения недостачи в размере 500 000 рублей в банкомате № Якутского филиала. В состав комиссии вошли председатель ДАА и члены комиссии ЕАВ, КЛГ, ЛГВ, Панков В.Б., Фёдорова Т.Н. и АЕЕ (том 2, л.д.122).
Копией протокола от 01.08. 2012 заседания комиссии по выявлению причин возникновения недостачи в банкомате № Якутского филиала ОАО «Банк Москвы», согласно которому присутствовали председатель ДАА и члены комиссии АЕЕ, ЕАВ, ЛГВ, Панков В.Б., КЛГ, Фёдорова Т.Н., слушали Панков В.Б. о причинах возникновения недостачи. Решение комиссии: обязать отдел кассовых операций в срок до 03.08. 2012 возместить недостачу в размере 500 000 рублей, в случае полного возмещения недостачи не направлять материалы по факту возникновения недостачи в правоохранительные органы. Сотрудникам ОКО Панков В.Б., МНА, ШЮС, а также НТИ представить объяснительные по факту произошедшего. Главному бухгалтеру ЕАВ усилить контроль за отражением кассовых операций в балансе филиала. ФТН подготовить заключение ответственных специалистов о причинах возникновения недостачи (том 2, л.д.123).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в офисе ОАО «Банк Москвы» в г. Москва изъят приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении внезапной ревизии в операционной кассе РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об организации проведения внезапной ревизии в операционной кассе РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении проверки организации кассовой работы в РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____», копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ Об утверждении «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы, копия положения Об утверждении «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____ от 618-П, копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ Об утверждении «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы», копия положения Об утверждении «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____ от 962-П, копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ Об утверждении «Положения о работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы», копия положения Об утверждении «Положения о работе с банковскими устройствами, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____ от 1131-П, приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении внезапной ревизии в операционной кассе регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об организации проведения внезапной ревизии в операционной кассе регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении проверки организации кассовой работы в региональном операционном офисе Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____» (том 6, л.д. 3-6).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены следующие документы:
- копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об утверждении Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы», согласно которому утверждается и вводится в действие «Положение о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы».
- Копия «Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, который определяет порядок технической эксплуатации устройств по выдаче и приему наличных денежных средств, загрузки/выгрузки устройств денежными средствами, бухгалтерского оформления операций. В данном Положении приведены ссылки, имеющие значение для уголовного дела, в том числе: электронный журнал - электронная копия журнала ATM, в котором отражаются операции по выдаче или внесению наличных денежных средств, проводимые ATM. Загрузку/изъятие денежных средств в кассеты/из кассет, инкассацию ATM и непосредственное выполнение операций с наличными денежными средствами осуществляют кассовые и/или инкассаторские сотрудники, в количестве не менее 2-х человек. С каждым кассовым или инкассаторским сотрудником заключается договор о полной материальной ответственности. Инкассация ATM осуществляется с периодичностью, необходимой для бесперебойной работы ATM, но не менее одного раза в месяц. Ответственность и контроль над соблюдением данного требования несет руководитель УКО (отделения, филиала). Ответственный сотрудник УКО (отделения, филиала), посредством системы мониторинга «Телескоп», осуществляет ежедневный контроль состояния загрузки ATM денежными средствами, анализирует информацию об остатках денежных средств в ATM и среднедневном объеме выдачи наличных денежных средств через ATM. Загрузка в ATM/выгрузка денежных средств из ATM осуществляется УКО (отделением, филиалом) на основании Заявки на инкассацию ATM денежными средствами. Проведение инкассации ATM кассиром/инкассатором единолично без присутствия сотрудника, выполняющего контрольные функции, запрещается. Ответственность и контроль за соблюдением данного требования несет руководитель УКО (отделения, филиала). Загрузка денежных средств в кассеты ATM осуществляется кассовым сотрудником в присутствии контролирующего сотрудника. При подготовке кассет для инкассации ATM запрещается докладывать денежные средства в кассеты без пересчета оставшихся в кассетах купюр. При проведении инкассации запрещается докладывать денежные средства в любые кассеты ATM. Перед установкой кассет в ATM кассир (инкассатор) в присутствии контролирующего сотрудника, повторно проверяет целостность кассет на механические повреждения.
-Копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об утверждении Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы», согласно которому утверждено и введено в действие «Положение о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы».
-Копия Положения о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П., из которого следует, что инкассация ATM, изъятие денежных средств из него, оформление кассовых документов и проведение ревизии осуществляются в соответствии с Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ____№-П и требования настоящего Положения. Загрузку/изъятие денежных средств в кассеты/из кассет, инкассацию ATM и непосредственное выполнение операций с наличными денежными средствами осуществляют кассовые и/или инкассаторские сотрудники, в количестве не менее 2-х человек. Проведение инкассации ATM кассиром/инкассатором единолично без присутствия сотрудника, выполняющего контрольные функции, запрещается. Ответственность и контроль за соблюдением данного требования несет руководитель УКО (отделения, филиала). Загрузка денежных средств в кассеты ATM осуществляется кассовым сотрудником в присутствии контролирующего сотрудника. При подготовке кассет для инкассации ATM запрещается докладывать денежные средства в кассеты без пересчета оставшихся в кассетах купюр. При проведении инкассации запрещается докладывать денежные средства в любые кассеты ATM. Перед установкой кассет в ATM кассир (инкассатор) в присутствии контролирующего сотрудника, повторно проверяет целостность кассет на механические повреждения.
- Копия приказа ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об утверждении Положения о работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы», согласно которому утверждено и введено в действие Положение о работе с АТМ, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы».
- Копия Положения о работе с банковскими устройствами самообслуживания, осуществляющими операции по выдаче и/или приему наличных денежных средств в сети ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, из которого видно, что загрузку/изъятие денежных средств в кассеты/из кассет, инкассацию ATM и непосредственное выполнение операций с наличными денежными средствами осуществляют кассовые и/или инкассаторские сотрудники, в количестве не менее 2-х человек. Проведение инкассации ATM кассиром/инкассатором единолично без присутствия сотрудника, выполняющего контрольные функции, запрещается. Ответственность и контроль за соблюдением данного требования несет руководитель УКО (отделения, филиала). Загрузка денежных средств в кассеты ATM осуществляется кассовым сотрудником в присутствии контролирующего сотрудника. При подготовке кассет для инкассации ATM запрещается докладывать денежные средства в кассеты без пересчета оставшихся в кассетах купюр. При проведении инкассации запрещается докладывать денежные средства в любые кассеты ATM. Перед установкой кассет в ATM кассир (инкассатор) в присутствии контролирующего сотрудника, повторно проверяет целостность кассет на механические повреждения.
- Приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении внезапной ревизии в операционной кассе регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», согласно которому приказывается провести в период с ____ по ____ внезапную ревизию денежной наличности и других ценностей операционной кассы регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ с одновременной проверкой организации кассовой работы и ревизии денежной наличности, находящейся в устройствах самообслуживания, закрепленных за региональным операционным офисом Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ с обязательной сверкой фактических сумм с данными бухгалтерского учета. Для проведения ревизии назначена комиссия в составе: председателя ПНА, членов комиссии ГОП, ГИВ, СИИ
- Приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «Об организации проведения внезапной ревизии в операционной кассе регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и устройствах самообслуживания», согласно которому приказывается командировать ПНА, ГОП, СИИ, ГИВ в региональный операционный офис Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____.
- Приказ ОАО «Банк Москвы» от ____№ «О проведении проверки организации кассовой работы в региональном операционном офисе Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____», согласно которому приказывается провести в период с ____ по ____ проверку организации кассовой работы в региональном операционном офисе Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____. Для проведения ревизии назначена комиссия в составе: председателя КАА, членов комиссии ИМВ, ЕОА
Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 6, л.д.7-14, л.д.15-17).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в офисе ОАО «Банк Москвы» г. Москва изъят устав АКБ «Банк Москвы» (том 7, л.д.171-174).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрена заверенная копия устава АКБ «Банк Москвы», регулирующего организацию и порядок деятельности ОАО АКБ «Банк Москвы». Копия устава признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (том 7, л.д.255-271, л.д.272-273).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в офисе ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ____, изъят отчет о проведении проверки организации кассовой работы с приложением (том 7, л.д. 214-217).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в офисе ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: ____, изъяты отчет по результатам проведения проверки по фактам недостач в операционной кассе, УС РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, акт ревизии денежной наличности и ценностей от ____, отчет о выявленных нарушениях (том 7, л.д. 226-230).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в ОВО МВД по РС(Я) изъяты журнал учета тревог за декабрь 2013 г., полная история по сигнализации хранилища ОАО «Банк Москвы» за декабрь 2013 г. (том 8, л.д. 2-5).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены журнал учета тревог за декабрь 2013 г., полная история по сигнализации хранилища ОАО «Банк Москвы» за декабрь 2013 г. В ходе осмотра журнала учета тревог установлено, что ____ сработала сигнализация в Банке Москвы на Кирова 7. В 10 ч. 40 м. прибыл борт ГЗ-489. В 10 ч. 48 м. вызов отработан. В ходе осмотра полной истории по сигнализации хранилища ОАО «Банк Москвы» за декабрь 2013 г. установлено, что с ____ по ____ хранилище РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ставил на сигнализацию и снимал с сигнализации Панков В.Б.____ в 10 ч. 30 м. сработала сигнализация. В 10 ч. 45 м. хранилище снято с охраны. В 16 ч. 48 м. хранилище взято на охрану. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 8, л.д. 6-20, л.д. 26).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в «Росинкас» изъяты журналы с записями инкассации денежной наличности РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ за период с ____ по ____ (том 8, л.д. 29-35).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены журналы с записями инкассации денежной наличности РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ за период с ____ по ____. Установлены следующие инкассации: ____ инкассация 3 150 000 рублей в гор.больницу № мкр.; ____ инкассация 2 500 000 рублей в гор.больницу № Кальвица 3; ____ инкассация 3 000 000 рублей в банкомат №. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 8, л.д. 36-43, л.д. 44).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в Хабаровском филиале ОАО «Банк Москвы» (____) у свидетеля ЮЕВ изъята переписка между Панков В.Б. и ЮЕВ (том 8, л.д. 46-49).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрена переписка в программе «Microsoft Outlook» между Панков В.Б. и ЮЕВ Так, в ходе осмотра переписки установлено, что Панков В.Б. просит у ЮЕВ разрешить инкассацию банкоматов в связи с ошибками. Переписка признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (том 8, л.д. 50-52, л.д 57).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в офисе Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» изъяты заявки на загрузку банкоматов, расходные кассовые ордера на загрузку банкоматов, заявки на изъятие денежной наличности из банкоматов, приходные кассовые ордера после изъятия денежной наличности из банкоматов за период с 2009 по 2013 гг., протоколы инкассации банкоматов, отчеты по банкоматам, Положение о ЯФ АКБ «Банк Москвы» №, Положение об отделе кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы» от ____, Положение о секторе кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы», Приказ № ЯФ ОАО «Банк Москвы» от ____ «О приеме на работу Панков В.Б.», Приказ № по Якутскому филиалу ОАО «Банк Москвы» от ____ «О приеме на работу МНА», копия договора № о полной индивидуальной материальной ответственности от ____, договор № б/н о полной индивидуальной материальной ответственности от ____, договор № о полной индивидуальной материальной ответственности от ____, акт ревизии денежной наличности и ценностей от ____, акт проверки организации кассовой работы РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ (Приложение 1), акт ревизии денежной наличности Банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____ от ____, акт ревизии денежной наличности Банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____ от ____, акт ревизии денежной наличности Банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____ от ____, акт ревизии денежной наличности Банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____ от ____, акт ревизии денежной наличности Банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____ от ____, приходный кассовый ордер № от ____, отчет по банкомату №, установленному по адресу: ____, за период цикла с ____ по ____, приходный кассовый ордер № от ____, отчет по банкомату №, установленному по адресу: ____, за период цикла с ____ по ____, приходный кассовый ордер № от ____, отчет по банкомату №, установленному по адресу: ____, за период цикла с ____ по ____, приходный кассовый ордер № от ____, отчет по банкомату №, установленному по адресу: ____, за период цикла с ____ по ____, расходный кассовый ордер № от ____, приказ РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____№, приказ РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____№, приказ РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____№, вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «331 430,23», с корешком с надписью «факт 328932,23»; вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «1 715 000», с корешком с надписью «факт 715 000»; вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «1 849 790», с корешком с надписью «факт 1 549 790»; вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «711 000», с корешком с надписью «факт 211 000»; вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «4 048 431,43», с корешком с надписью «факт 2 083 701, 72»; вскрытый прозрачный полимерный пакет с картонным листом с надписью «750», с корешком с надписью «факт 751»; ярлыки с кассет банкоматов, книга учета принятых и выданных ценностей на имя Панков В.Б. с ____, книга учета принятых и выданных ценностей на имя МНА с ____ по ____. Записи в данной книге выполнены рукописно МНА, в связи с чем, она изъята как носитель свободных образцов почерка и подписи МНА, контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей с ____, приказы ЯФ ОАО «Банк Москвы», объяснительные работников, личное дело Панков В.Б., личное дело МНА Также на цифровой носитель изъята электронная информация (детализация) работы банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723 за период с 2009 по 2013 гг. (том 8, л.д.61-92).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены первичные кассовые документы на загрузку банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723, а именно заявки на загрузку банкоматов, расходные кассовые ордера на загрузку банкоматов, заявки на изъятие денежной наличности из банкоматов, приходные кассовые ордера после изъятия денежной наличности из банкоматов за период с 2009 по 2013 гг. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 8, л.д. 93-277, л.д. 278-316).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрена электронная информация (детализация) работы банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723 за период с 2009 по 2013 гг., содержащаяся на CD-R диске. В ходе осмотра установлено, что детализация представляет собой полную историю работы банкоматов с отражением каждой выдачи денежных средств. Всего за период с 2009 по 2013 гг. осуществлялось 318 циклов работы банкоматов от момента загрузки кассет и их последующей выгрузки. Согласно циклам работы банкоматов, определяется количество выданных купюр из каждой кассеты банкомата с указанием даты и времени выдачи денег, с возможностью определения момента окончания денежных средств в кассетах и количества купюр, выданных из него. В ходе осмотра, детализация работы банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723 за период с 2009 по 2013 гг. распечатана на бумажный носитель. CD-R диск с детализацией электронной информации в виде журналов операций выдачи наличных денежных средств из банкоматов №№, 2084, 2085, 3393, 3723, а также распечатанные детализации циклов указанных банкоматов признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 12, л.д.1-9, л.д.10).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены протоколы инкассации (чеки) банкоматов, отчеты по банкоматам. Так, в ходе осмотра протоколов инкассации (чеков) банкоматов и отчетов по банкоматам установлены расхождения между суммами выданных денежных средств. Суммы, отраженные в отчетах, ниже, чем в протоколах инкассации (чеках) банкоматов. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 26, л.д.1-94, л.д.95-106).
Протокол осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены: Положение о ЯФ АКБ «Банк Москвы» от ____№. Положение об отделе кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы» от ____. Положение о секторе кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы». Приказ № по ЯФ ОАО «Банк Москвы» от ____ «О приеме на работу Панков В.Б.», согласно которому приказано принять Панков В.Б.на должность заведующего кассой. Договор № о полной индивидуальной материальной ответственности от ____, согласно которому Панков В.Б. берет на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества. Акт ревизии денежной наличности и ценностей от ____, согласно которому установлено, что в ходе ревизии денежной наличности в кассе выявлена недостача в размере 3 867 226, 52 рублей. Акт ревизии денежной наличности банкомата № от ____, согласно которому установлено, что денежная наличность по протоколу (чеку) инкассации составляет 2 833 050,00 рублей, фактическое наличие российских рублей 1 833 050, 00 рублей, недостача 1 000 000 рублей. Акт ревизии денежной наличности банкомата № от ____, согласно которому установлено, что денежная наличность по протоколу (чеку) инкассации составляет 1 277 900,00 рублей, фактическое наличие российских рублей 177 900, 00 рублей, недостача 1 100 000 рублей. Акт ревизии денежной наличности банкомата № от ____, согласно которому установлено, что денежная наличность по протоколу (чеку) инкассации составляет 2 462 800,00 рублей, фактическое наличие российских рублей 1 362 800, 00 рублей, недостача 1 100 000 рублей. Акт ревизии денежной наличности банкомата № от ____, согласно которому установлено, что денежная наличность по протоколу (чеку) инкассации составляет 1 364 350,00 рублей, фактическое наличие российских рублей 364 350, 00 рублей, недостача 1 000 000 рублей. Акт ревизии денежной наличности банкомата № от ____, согласно которому установлено, что денежная наличность в российских рублях, учитываемая по протоколу (чеку) инкассации, составляет 1 033 650,00 рублей, фактическое наличие российских рублей 33 150, 00 рублей, недостача 1 000 500 рублей. Приказ РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____№ «О назначении должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей в хранилище ценностей РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____», согласно которому с ____Панков В.Б. и МОВ назначены ответственными за сохранность денежной наличности и ценностей кассы РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 26, л.д. 240-248, л.д. 249-252).
Заключением комиссии экспертов от 25 ноября – ____№, согласно выводам которой Панков В.Б. каким-либо психическим расстройством, которое могло бы лишить его способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и в настоящее время не страдает. Настоящим психолого-психиатрическим обследованием у Панков В.Б. обнаруживаются признаки личности возбудимого типа с акцентуацией истероидных черт при сохранной интеллектуально-мнестической деятельности, что является вариантом психической нормы и не нарушает у Панков В.Б. способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время. В настоящее время в психическом состоянии у Панков В.Б. нет признаков нарушенного сознания, выраженных расстройств памяти и интеллекта, бредовых высказываний и галлюцинаторных переживаний, других психотических нарушений в сфере эмоций и воли. В период инкриминируемых деяний у Панков В.Б. не было признаков слабоумия, хронического или временного расстройства психической деятельности, либо иного болезненного состояния психики. В материалах уголовного дела нет указаний, а при настоящем психолого-психиатрическом обследовании у Панков В.Б. на тот период не выявлено какой бы то ни было психотической симптоматики. Мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Панков В.Б. является психически здоровым. В применении принудительных мер медицинского характера Панков В.Б. не нуждается. У подэкспертного не обнаруживается таких нарушений внимания, восприятия, памяти и мышления, а также индивидуально-психологических особенностей, которые лишали бы его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Подэкспертный обладает следующими индивидуально-психологическими особенностями: активен, демонстративен, эгоцентричен. Эмоции неустойчивы, в личности сочетаются такие разнонаправленные тенденции как высокий уровень притязаний и потребность в причастности к групповым интересам, эгоистичность и альтруистические декларации, агрессивность и стремление нравиться окружающим. Самооценка часто зависит от реакции значимых других. Склонен к использованию соматических симптомов в качестве средства разрешения конфликтных ситуаций, уменьшения напряженности, как способ избегать ответственности или уменьшить ее. Вдумчив, осторожен, стремится предугадывать возможные последствия своих поступков. Выраженных лидерских черт, повышенной ведомости, внушаемости, подчиняемости нет. Легко вживается в разные социальные роли, способен и подчиняться, и командовать. Обнаруживает склонность к независимости, обособленности, всегда имеет свою точку зрения, может быть непримирим с мнением других, однако, стремится демонстрировать социально одобряемое поведение. По результатам HAND-теста можно говорить о реальной вероятности проявления агрессии в открытом поведении. К патологическому фантазированию не склонен. Выявленные особенности личности не выражены столь значительно, чтобы лишать Панков В.Б. способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как в настоящее время, так и на период инкриминируемых ему деяний (том 27, л.д. 5-8).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам 2009 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 31.07.2009г. по ____ составляет 800 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 497 000,00 руб., что на 3 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 799 000,00 руб., что на 201 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюр) составляет 399 500,00 руб., что на 50 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 492 000,00 руб., что на 8 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 495 000,00 руб., что на 5 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 448 000,00 руб., что на 2 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 39 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 18.12.2009г. по ____ составляет 1 490 000,00 руб., что на 10 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 449 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 600 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 361 500,00 руб., что на 11 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 490 000,00 руб., что на 10 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 997 000,00 руб., что на 503 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 447 500,00 руб., что на 2 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка (том 27, л.д.43-81).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам 2010 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 500 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 73 500,00 руб., что на 376 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 39 900,00 руб., что на 100,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 500 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 500 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 499 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 891 000,00 руб., что на 609 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 090 000,00 руб., что на 10 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000,00 руб., что на 2 299 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 148 000,00 руб., что на 2 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 39 600,00 руб., что на 400,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (500 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 868 000,00 руб., что на 82 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 24 700,00 руб., что на 15 300,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 897 000,00 руб., что на 603 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 438 000,00 руб., что на 12 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 38 200,00 руб., что на 1 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 491 000,00 руб., что на 9 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 448 500,00 руб., что на 1 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 37 800,00 руб., что на 2 200,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) составляет 988 000,00 руб., что на 12 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) составляет 1 471 000,00 руб., что на 29 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 981 000,00 руб., что на 19 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 498 000,00 руб., что на 3 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 899 000,00 руб., что на 601 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 500 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 399 500,00 руб., что на 50 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 867 000,00 руб., что на 633 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 800 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 498 000,00 руб., что на 2 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 888 000,00 руб., что на 612 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 500 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 850 000,00 руб., что на 650 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 295 000,00 руб., что на 705 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 1 144 500,00 руб., что на 5 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 36 200,00 руб., что на 3 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 896 000,00 руб., что на 604 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 447 500,00 руб., что на 2 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 36 600,00 руб., что на 3 600,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 794 000,00 руб., что на 706 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 446 000,00 руб., что на 4 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 694 000,00 руб., что на 706 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 742 500,00 руб., что на 7 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 39 200,00 руб., что на 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 400 000,00 руб., что на 700 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 800 000,00 руб., что на 700 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 792 000,00 руб., что на 708 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 549 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 38 700,00 руб., что на 1 300,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 487 000,00 руб., что на 813 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 641 500,00 руб., что на 8 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 500 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 447 500,00 руб., что на 2 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (100 купюры) составляет 39 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 800 000,00 руб., что на 700 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 700 000,00 руб., что на 800 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № (500 купюры) составляет 649 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 799 000,00 руб., что на 701 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 383 000,00 руб., что на 67 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка (том 27, л.д.124-190).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам 2011 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 598 000,00 руб., что на 502 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 870 000,00 руб., что на 280 000,00руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 250 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 696 000,00 руб., что на 804 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 685 000,00 руб., что на 815 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 497 500,00 руб., что на 152 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 900 000,00 руб., что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 450 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 684 000,00 руб., что на 816 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 447 000,00 руб., что на 3 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 200,00 руб., что на 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 699 000,00 руб., что на 801 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) денежные средства не вложены, что на 600 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 687 000,00 руб., что на 813 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры)составляет 441 500,00 руб., что на 8 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 687 000,00 руб., что на 813 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет; 594 000,00 руб., что на 6 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 78 800,00 руб., что на 1 200,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 718 000,00 руб., что на 482 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 700 000,00 руб., что на 800 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 900 000,00 руб., что на 100 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 125 000,00 руб., что на 875 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 1 076 500,00 руб., что на 73500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 32 700,00 руб., что на 7 300,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 698 000,00 руб., что на 802 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 200 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 14.06.2011г. по 29.06.2011г. составляет 1 394 000,00 руб., что на 806 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 700 000,00 руб., что на 800 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 445 000,00 руб., что на 5 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 296 000,00 руб., что на 804 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 839 000,00 руб., что на 161 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 78 200,00 руб., что на 1 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 193 000,00 руб., что на 907 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 650 000,00 руб., что на 850 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 296 000,00 руб., что на 804 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 796 500,00 руб., что на 203 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 491 000,00 руб., что на 9 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 600 000,00 руб., что на 900 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 0,00 руб., что на 2 100 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 937 000,00 руб., что на 1 263 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 886 000,00 руб., что на 14 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 77 900,00 руб., что на 2 100,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 200 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 032 000,00 руб., что на 468 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 695 000,00 руб., что на 805 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 293 000,00 руб., что на 107 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 699 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 497 000,00 руб., что на 1 003 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка (том 27, л.д.228-285).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам 2012 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 498 000,00 руб., что на 1 002 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 699 000,00 руб., что на 101 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 949 000,00 руб., что на 51 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 993 500,00 руб., что на 106 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 493 000,00 руб., что на 1 007 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 248 000,00 руб., что на 202 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 692 000,00 руб., что на 808 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 248 500,00 руб., что на 201 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 587 000,00 руб., что на 913 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 347 000,00 руб., что на 103 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (500 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 794 000,00 руб., что на 6 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 77 000,00 руб., что на 13 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 15.03.2012г. по ____ составляет 701 000,00 руб., что на 799 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 250 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 792 000,00 руб., что на 708 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 141 000,00 руб., что на 309 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 38 700,00 руб., что на 1 300,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 500 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 350 000,00 руб., что на 100 000,00руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 189 000,00 руб., что на 11 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 396 500,00 руб., что на 3 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 68 500,00 руб., что на 1 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 701 000,00 руб., что на 799 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 234 500,00 руб., что на 215 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 300,00 руб., что на 700,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 590 000,00 руб., что на 10 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 297 000,00 руб., что на 3 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 702 000,00 руб., что на 798 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 239 000,00 руб., что на 211 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 700,00 руб., что на 300,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 394 000,00 руб., что на 606 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 399 500,00 руб., что на 50 500,00руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000,00 руб., что на 1 001 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 449 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 800,00 руб., что на 200,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 099 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 349 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 191 000,00 руб., что на 9 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 694 000,00 руб., что на 6 000,00руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 79 100,00 руб., что на 900,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 396 000,00 руб., что на 604 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 334 500,00 руб., что на 115 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 294 000,00 руб., что на 706 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 200 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 990 000,00 руб., что на 1 010 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 449 500,00 руб., что на 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 000,00 руб., что на 1 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 389 000,00 руб., что на 611 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 089 000,00 руб., что на 11 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 093 000,00 руб., что на 607 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 497 500,00 руб., что на 252 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 07.12.2012г. по 25.12.2012г. составляет 2 191 000,00 руб., что на 9 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 273 000,00 руб., что на 727 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 296 500,00 руб., что на 153 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 450 000,00 руб., что на 750 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 100 000,00 руб., что на 150 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка (том 28, л.д.34-94).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам 2013 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 196 000,00 руб., что на 4 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000,00 руб., что на 1 001 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 441 500,00 руб., что на 8 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 200,00 руб., что на 800,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 30.01.2013г. по 12.02.2013г. составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 997 000,00 руб., что на 1 003 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 444 500,00 руб., что на 5 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 38 200,00 руб., что на 1 800,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 100 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 997 500,00 руб., что на 2 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 77 700,00 руб., что на 2 300,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 915 000,00 руб., что на 1 085 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 075 000,00 руб., что на 25 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 001 000,00 руб., что на 999 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 996 000,00 руб., что на 1 004 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 441 000,00 руб., что на 9 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 895 000,00 руб., что на 1 105 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 992 000,00 руб., что на 1 008 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 446 000,00 руб., что на 4 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 088 000,00 руб., что на 212 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 087 000,00 руб., что на 1 013 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 196 000,00 руб., что на 1 004 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 246 500,00 руб., что на 3 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (500 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 495 500,00 руб., что на 304 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 89 200,00 руб., что на 800,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 500 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 400 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 004 000,00 руб., что на 1 396 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 307 000,00 руб., что на 993 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 643 000,00 руб., что на 7 000,00руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 510 000,00 руб., что на 890 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 589 000,00 руб., что на 111 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 850 000,00 руб., что на 150 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 602 000,00 руб., что на 1 098 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 501 000,00 руб., что на 899 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 437 500,00 руб., что на 112 500,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 39 100,00 руб., что на 900,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 098 000,00 руб., что на 1 002 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 104 000,00 руб., что на 996 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 000 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 700 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 009 000,00 руб., что на 991 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 441 000,00 руб., что на 9 000,00руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 205 000,00 руб., что на 995 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 245 000,00 руб., что на 5 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 999 000,00 руб., что на 1 001 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 703 000,00 руб., что на 497 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 397 500,00 руб., что на 502 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 300 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 626 000,00 руб., что на 24 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 38 200,00 руб., что на 1 800,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 970 000,00 руб., что на 30 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 680 000,00 руб., что на 1 020 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 990 000,00 руб., что на 10 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 599 000,00 руб., что на 1101 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 89 800,00 руб., что на 200,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 201 000,00 руб., что на 1 099 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 992 000,00 руб., что на 1 008 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 287 000,00 руб., что на 113 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 89 800,00 руб., что на 200,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 318 000,00 руб., что на 982 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 762 500,00 руб., что на 37 500,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 909 000,00 руб., что на 791 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 477 000,00 руб., что на 223 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (100 купюры) составляет 89 900,00 руб., что на 100,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 830 000,00 руб., что на 170 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 770 000,00 руб., что на 930 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с 23.10.2013г. по 07.11.2013г. составляет 1 486 000,00 руб., что на 814 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 513 000,00 руб., что на 787 000,00 руб. меньше суммы денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (500 купюры) составляет 587 000,00 руб., что на 213 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (5 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 000 000,00 руб., что соответствует сумме денежных средств полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (1 000 купюры) составляет 620 000,00 руб., что на 1 080 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (1 000 купюры) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 486 000,00 руб., что на 814 000,00 руб. меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка (том 28, л.д.134-211).
Заключением эксперта №/С от ____ (судебная бухгалтерская экспертиза по документам за ноябрь-декабрь 2013 г.), согласно выводам которого следует: сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученных из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 100 000,00 руб. меньше, чем сумма полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них: «1000 купюр» на 923 000,00 руб. (923 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата; «500 купюр» на 177 000,00 руб. (354 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата. По «100» и «50» купюрам разница не имеется. Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 100 000,00 руб. меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них: «1000 купюр» на 882 000,00 руб. (882 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата; «500 купюр» на 218 000,00 руб. (436 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата. По «100» и «50» купюрам разница не имеется. Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 500,00 руб. меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них: 1000 купюр» на 817 000,00 руб. (817 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата; «500 купюр» на 183 500,00 руб. (367 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата. По «100» и «50» купюрам разница не имеется. Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств полученной из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 000,00 руб. меньше, чем сумма полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них:«1000 купюр» на 822 000,00 руб. (822 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата; «500 купюр» на 178 000,00 руб. (356 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата. По «100» и «50» купюрам разница не имеется. Сумма фактически загруженных денежных средств ____ в банкомат № не соответствует сумме денежных средств, полученных из кассы банка ____ для загрузки банкомата №, а именно фактическая загрузка банкомата на 1 000 000,00 руб. меньше, чем сумма, полученная из кассы банка для загрузки банкомата из них: «5000 купюр» на 440 000,00 руб. (88 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата; «1000 купюр» на 560 000,00 руб. (560 шт.) загружено меньше в банкомат, чем выдано из кассы банка для загрузки банкомата. По «100» и «50» купюрам разница не имеется (том 28, л.д.241-249).
Заключением эксперта № от ____ (судебная почерковедческая экспертиза по документам 2009-2010 г.г.), согласно выводам которого следует: подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата№ от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил», в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. (том 29, л.д. 17-26).
Заключением эксперта № от ____ (судебная почерковедческая экспертиза по документам 2010-2011гг.), согласно выводам которого следует: подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкоматах» 2085 от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____. выполнена Панков В.Б. Подписи от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата 2085 от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, вероятно, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени МНА в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена МНА Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени МНА в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена МНА Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. 12) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. 13) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. 14) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 15) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 16) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 17) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 18) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени МНА в графе «Ст. кассир СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена МНА Подпись от имени МНА в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена МНА 19) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 20) Подпись от имени МНА в графе «Ст. кассир СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена МНА Подпись от имени МНА в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена МНА Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 21) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, вероятно, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 22) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 23) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 24) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, вероятно, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 25) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 26) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 27) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 28) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 29) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 30) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 31) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 32) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____ выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 33) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 34) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. 35) Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на загрузку денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Указанную в ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Зав. кассой СКО» в заявке на изъятие денежной наличности банкомата № от ____, выполнена Панков В.Б. Подпись от имени Панков В.Б. в графе «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ____ выполнена Панков В.Б. (том 29, л.д.46-70).
Заключением эксперта № от ____ (судебная почерковедческая экспертиза по документам 2011-2012 гг.), согласно выводам которого следует: подписи, расположенные в документах Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» в графе «Зав.кассой СКО» в заявках: на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; графе «Начальник ОКО» в заявках: на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; на загрузку денежной наличности банкомата № от ____; на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; в графе «Указанную в ордере сумму получил» в РКО №№ от ____, 172 от ____, 111 от ____, 310 от ____, 369 от ____, 487 от ____, 419 от ____, 606 от ____, 707 от ____, 1023 от ____, 1131 от ____, 1294 от ____, 1293 от ____, 2738 от ____, 1212 от ____; в графе «Подпись вносителя» в ПКО №№ от ____, 492 от ____, 720 от ____, 660 от ____, 850 от ____, 1014 от ____, 1034 от ____, 1151 от ____, 1739 от ____, 1772 от ____, 1930 от ____, 1879 от ____, 2107 от ____, 2314 от ____, 2535 от ____, 4574 от ____, 2313 от ____ выполнены Панков В.Б. (том 29, л.д.94-124).
Заключением эксперта № от ____ (судебная почерковедческая экспертиза по документам 2012г.), согласно выводам которого следует: подписи, расположенные в документах Якутского филиала ОАО «Банк Москвы», в графе «Начальник ОКО» в заявках: заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на изъятие денежной наличности из банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____; заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата № от ____ в графе «Указанную в ордере сумму получил» в РКО: расходный кассовый ордер № от ____; расходный кассовый ордер № от ____; расходный кассовый ордер № от ____; расходный кассовый ордер № от ____; расходный кассовый ордер № от ____; в графе «Подпись вносителя» в ПКО: приходный кассовый ордер № от ____; приходный кассовый ордер № от ____ выполнены Панков В.Б. (том 29, л.д. 138-158).
Заключением эксперта № от ____ (судебная почерковедческая экспертиза по документам 2013 г.), согласно выводам которого следует: подписи от имени Панков В.Б. в графах «Подпись вносителя» и «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ____; а также, в графах «Кассир» в отчете банкомата № от ____, выполнены Панков В.Б. подписи от имени Панков В.Б. в графах «Подпись вносителя» и «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ____; а также, в графах «Кассир» в отчете банкомата № от ____, выполнены Панков В.Б.; подписи от имени Панков В.Б. в графах «Подпись вносителя» и «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ____; а также, в графах «Кассир» в отчете банкомата № от ____, выполнены Панков В.Б.; подписи от имени Панков В.Б. в графах «Подпись вносителя» и «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ____; а также, в графах «Кассир» в отчете банкомата № от ____, выполнены Панков В.Б.; подписи от имени Панков В.Б. в графах «Подпись вносителя» и «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере № от ____; а также, в графах «Кассир» в отчете банкомата № от ____, выполнены Панков В.Б. (том 29, л.д.175-189).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены личное дело Панков В.Б. и личное дело МНА В ходе осмотра личного дела Панков В.Б. установлено, что на основании приказа ЯФ ОАО «Банк Москвы» № от ____ принят с ____ на должность заведующего кассой. Из материалов личного дела следует, что на протяжении трудовой деятельности Панков В.Б. неоднократно проходил тестирования на знание положений Центрального Банка России, положений ОАО «Банк Москвы», и он верно ответил при тестировании, что проведение инкассации АТМ кассиром единолично без присутствия сотрудника, выполняющего контрольные функции, запрещено, заявка на инкассацию АТМ, расходный ордер и протокол инкассации АТМ подшиваются в кассовые документы дня, загрузка денежных средств в кассеты АТМ осуществляются кассовым сотрудником в присутствии контролирующего сотрудника, после пересчета остатков денежных средств АТМ кассовый и контролирующий сотрудники сверяют фактическое количество купюр и количество купюр, указанных в протоколе инкассации, и сумму денежных средств, фактически оставшейся в кассетах, с суммой денежных средств, рассчитанной по протоколу инкассации и заявке на инкассацию или выгрузку, ключи от хранилища ценностей должны находиться у ответственных лиц, хранение печатей, пломбиров, именных и других штампов должно осуществляться у должностных лиц. Также, в личном деле имеются объяснения Панков В.Б. об опоздании на работу от ____ и технических проблемах счетных машинок. Других объяснений, в том числе касающихся проблем с работой банкоматов, не имеется. Осмотренные личные дела признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 30, л.д.1-20, л.д.21).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены приказы (распоряжения) работодателя за период с февраля 2009 г. по январь 2014 г. о предоставлении отпусков, временных переводах на другую должность, а также приказы о расторжении трудовых договоров с работниками банка Панков В.Б. и МНА Из данных документов следует, что старший кассир-операционист МНА временно исполняла обязанности заведующего кассы Панков В.Б. только в период его отсутствия. С данными лицами трудовые договоры расторгнуты по причине совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, в связи с утратой доверия, согласно пункту 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. В качестве основания расторжения трудового договора с Панков В.Б. указаны: акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, акт ревизии денежной наличности и ценностей от ____, письменное объяснение Панков В.Б. от ____, должностная инструкция начальника отдела кассовых операций РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____Панков В.Б. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 31, л.д.1-10, 11-14).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в Дальневосточном филиале ОАО «Росбанк» в ____ изъяты: акт приема-передачи кредитных документов от ____; опись кредитных дел заемщиков-физических лиц от ____; лист документооборота от ____; карточка кредитной сделки от ____; опись кредитного досье по кредитному договору на МНА от ____; документы, помещенные в кредитное досье после предоставления кредита от ____; карточка кредитной сделки от ____; распоряжение на оформление операций от ____; заявление о предоставлении нецелевого кредита «Просто Деньги» от ____; анкета МНА от ____; информационный график платежей от ____; предварительный информационный график платежей от ____; заявление-анкета на предоставление кредита от ____; фото МНА от ____; копия паспорта МНА; справка о доходах физического лица за 2012 г. № от ____; справка о доходах физического лица за 2011 г. № от ____; справочная информация; информационный график платежей от ____; дополнительное соглашение № от ____; распоряжение на оформление операций предоставления кредита; заявление на реструктуризацию задолженности по кредиту от ____; принятие решения от ____; информационный график платежей по дополнительному соглашению от ____; дополнительное соглашение № от ____; заявление МНА от ____; копия трудовой книжки АТ-VIII №; копия выписки из лицевого счета № за период ____ по ____ (том 31, л.д.79-82).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены объяснительные Панков В.Б., МНА, МНА, служебные записки ФДЮ Из объяснения Панков В.Б. от ____ следует, что ____ он совместно с МОВ открыл сейфовое хранилище и им были вынесены денежные средства в размере 10 914 221. 43 рублей. В ходе пересчета выявлена недостача в размере 3 8678 225, 52 рублей. По поводу недостачи банкоматов Панков В.Б. указал, что денежные средства в кассеты банкоматов под его контролем пересчитывал и загружал кассовый сотрудник. В ходе пересчета денег в банкомате № недостача составила 1 000 000 рублей, в банкомате № недостача составила 1 100 000 рублей, в банкомате № недостача составила 1 000 500 рублей, в банкомате № недостача составила 1 000 000 рублей, в банкомате № недостача составила 1 000 000 рублей. По факту недостач в банкоматах Панков В.Б. объяснить ничего не смог, при этом указал, что инкассацию банкоматов производит он. Из объяснений МОВ от ____ и ____ следует, что ____ хранилище ценностей не было открыто и закрыто ею в связи с тем, что ключ она передала Панков В.Б. Ключ был передан Панков В.Б. по его инициативе. Из объяснения МНА от ____ следует, что каждое утро хранилище ценностей открывал Панков В.Б. и, свободно заходя в кассы, клал на столы кассиров пачки с деньгами. Ее именное клише всегда находилось в вакуумном упаковщике. При закрытии операционного дня все деньги пересчитывались и сдавались Панков В.Б., который пересчитывал деньги на ленте по каждой кассе у кассового сотрудника. По процедуре загрузки и выгрузки банкоматов МНА указала, что Панков В.Б. каждое утро сверял банкоматы по «Телескопу», сверял остатки, отнимал остатки от загруженных денег, если считал нужным, грузил банкоматы. МНА набивала заявки на загрузку и выгрузку банкоматов. Панков В.Б. сам считал и загружал банкоматы без комиссии. Он с утра закреплял ее на сумму денег для загрузки банкоматов. Когда Панков В.Б. загружал деньги в кассеты банкоматов, МНА работала с клиентами, сидя спиной к нему, либо он отправлял ее пить чай. Из служебной записки ФДЮ от ____ следует, что ранее ревизии банкоматов проводились без его участия, он лишь подписывал акты о ревизии, подтверждая свое участие при пересчете. Осмотренные объяснения и служебная записка признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 31, л.д.182-184, л.д.185-186).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены ярлыки с кассет банкоматов. В ходе осмотра установлено, что ярлыки с кассет банкомата №, загруженного ____, подписаны Панков В.Б., ярлыки с кассет банкомата №, загруженного ____, подписаны Панков В.Б., ярлыки с кассет банкомата №, загруженного ____, подписаны Панков В.Б., ярлыки с кассет банкомата №, загруженного ____, подписаны Панков В.Б. Осмотренные ярлыки с кассет признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 31, л.д.198-201, л.д.202).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены упаковки для денежной наличности: вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней, «331 430,23» и рукописная запись «КЮВ» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 328 932,23 рублей; вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней, «1 715 000» и рукописная запись «МНА» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 715 000 рублей; вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней «1 849 790» и рукописная запись «МНА» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 1 549 790 рублей; вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней, «711 000» и рукописная запись «МНА» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 211 000 рублей; вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней «4 048 431,43» и рукописная запись «МНА» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 2 083 701, 72 рублей; вскрытый прозрачный пакет со срезанной верхней частью, на которой имеется оттиск от клише с последними цифрами «202», на накладке имеется запись о сумме, находившейся в ней, «750» и рукописная запись «МНА» с подписью. В ходе фактического пересчета установлена фактическая сумма, находившаяся в упаковке на ____, - 751 рублей; осмотренные упаковки для денег признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 31, л.д. 203-206, л.д. 207-208).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр помещения бывшего РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____, расположенного по адресу: ____. Так, в ходе осмотра сектора кассовых операций следов присутствия ранее камер видеонаблюдения не установлено. Напротив входа в сектор кассовых операций имеется вход в хранилище ценностей. Вход в хранилище осуществляется через металлическую дверь с двумя внутренними замками. Замки и дверь повреждений не имеют. Дверная ручка двери в кассовую кабинку № повреждена – ручка со стороны кабинки отсутствует, механизм дверной ручки имеет свободный ход внутри двери (том 32, л.д.1-23).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр холла КРЦ «Муус-Хайа», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д.23-27).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр помещения супермаркета «Токко», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д. 28-32).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр коридорного помещения первого этажа здания, расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д. 33-36).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр помещения первого этажа поликлинического отделения № Медицинского центра ____, расположенного по адресу: ____, 202 мкр, корпус 2. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 3,2 л.д. 37-41).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр помещения коридора первого этажа Медицинского центра, расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д. 42-45).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен осмотр холла торгового центра «Алмаз», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д. 46-50).
Протоколом осмотра места происшествия от ____, согласно которому произведен холла первого этажа торгового центра «Вавилон», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра установлено место, на котором находился банкомат «Банк Москвы» (том 32, л.д. 51-55).
Протоколом следственного эксперимента от ____, произведенного с участием свидетеля ШВИ, согласно которому с целью проверки и уточнения данных в Хабаровском филиале ОАО «Банк Москвы» (____) произведена фиксация процессов размещения денежной наличности в кассеты банкомата, опломбирования кассет, извлечения отработанных кассет из банкомата, размещения загруженных кассет в банкомат. В ходе следственного эксперимента установлен поэтапный порядок загрузки банкомата (том 32, л.д. 56-75).
Протоколом следственного эксперимента от ____, согласно которому в ОАО «Алмазэргиэнбанк» произведены манипуляции по опломбированию кассет банкомата, в ходе которых установлена возможность вскрытия опечатанной кассеты и последующего опломбирования в случае наличия пломб и пломбиратора (том 32, л.д.76-85).
Постановлением о производстве выемки от ____, согласно которому следователь постановил произвести выемку в кабинете № Департамента процессинговых услуг ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: г. Москва, ____, документов, связанных с лицензией системы «Way4», имеющих значение для уголовного дела (том 32, л.д.86-87).
Протоколом выемки документов от ____, согласно которому в Департаменте процессинговых услуг ОАО «Банк Москвы», произведена выемка документов, связанных с лицензией системы «Way4» (том 32, л.д.88-91).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому установлено, что электронная система обработки информации под названием «Way4» выпущена фирмой «Опенцей Текнолоджи ЛТД» и имеет лицензию. Документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 32, л.д.92-103, 104-105).
Протоколом осмотра иных документов от ____, согласно которому осмотрены решение Якутского городского суда РС (Я) от ____, протокол судебного заседания от ____, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РС (Я) от ____, протокол судебного заседания от ____. Из протокола судебного заседания от ____ суда апелляционной инстанции видно, что в своем докладе судья ТСА отмечает, что истец Панков В.Б. имеет доступ к денежным средствам, поскольку кассир вечером сдает ему деньги. Панков В.Б. лично складывает деньги в банковский сейф, к которому он имеет доступ. Панков В.Б. в ходе судебного заседания ____ показал, что на него приказом возложили контролирующую функцию. Он контролирует загрузку и выгрузку кассет, в которые вкладывают кассиры денежные средства. Эти ящики опломбированы и они загружаются в присутствии кассовых работников в банкомат, а также в их присутствии производится их выгрузка. У каждого кассового работника имеется индивидуальное клише, которое они используют при упаковке денежных средств. Панков В.Б. также показал, что ранее таких инцидентов по недостаче не было. Представитель ответчика ЛВА пояснил, что все кассиры при опечатывании денежных средств пользовались клише МНА, из объяснений которой следует, что Панков В.Б. единолично загружал денежные средства в банкоматы, что является нарушением. Ранее у Панков В.Б. в 2012 г. также была выявлена недостача в устройстве самообслуживания, которую он покрыл. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (том 32, л.д. 220-225, л.д. 226).
Протоколом обыска в жилище – в ____. 83/18 по ____ от ____, в ходе которого обнаружены и изъяты документы Панков В.Б., представляющие интерес для уголовного дела, в том числе: копия должностной инструкции начальника отдела/сектора кассовых операций регионального операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы»/операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы», копия отчета по результатам проведения проверки по фактам недостач в операционной кассе, устройствах самообслуживания ____, копии актов ревизии кассы и банкоматов от ____, копия акта проверки организации кассовой работы, копии приказов Банка, копии объяснений, копия должностной инструкции заведующего кассой сектора кассовых операций от 2008 г., должностная инструкция начальника отдела кассовых операций от 2011 г., лист блокнота в клетку с рукописными записями, копия Положения ЦБ России 318-П (том 33, л.д. 5-11).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ____. 83/18 по ____, в том числе: копия должностной инструкции начальника отдела/сектора кассовых операций регионального операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы» / операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы», копия отчета по результатам проведения проверки по фактам недостач в операционной кассе, устройствах самообслуживания от ____, копии актов ревизии кассы и банкоматов от ____, копия акта проверки организации кассовой работы, копии приказов Банка, копии объяснений, копия должностной инструкции заведующего кассой сектора кассовых операций от 2008 г., должностная инструкция начальника отдела кассовых операций от 2011 г., лист блокнота в клетку с рукописными записями, копия Положения ЦБ России 318-П. В ходе осмотра копии должностной инструкции начальника отдела/сектора кассовых операций регионального операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы»/операционного офиса Базового филиала ОАО «Банк Москвы» установлены отмеченные выделителем следующие моменты: - основными обязанностями начальника кассы являются: организация, деятельности отдела кассовых операций, обеспечение сохранности денежных средств, принятие мер к предотвращению ущерба, организация и обеспечение хранения денежных средств, осуществление контроля за надлежащим хранением и использованием ключей, клише, пломбиров с целью нерегламентированного использования, контроль порядка назначения и смены ответственных лиц за сохранность ценностей, осуществление постоянного контроля за соблюдением кассовой дисциплины, осуществление проверки правильности оформления расчетно-кассовых документов, осуществление в установленном порядке приема и выдачи наличных денежных средств, осуществление контроля загрузки денежных средств в АТМ, в случае производственной необходимости осуществлять подкрепление и инкассацию АТМ, расположенных вне помещения РОО; работник в должности начальника отдела несет персональную ответственность за своевременное информирование непосредственного руководителя и ДВК о ставших ему известными фактах нарушений действующего законодательства, внутренних нормативных актов Банка, стандартов профессиональной деятельности, излишков/недостач, хищений, нарушений, злоупотреблений, нарушений правил ведения кассовых операций. Приказом № от ____ на Панков В.Б. возложены контрольные функции при проведении инкассации АТМ. Из объяснения Панков В.Б. от ____ следует, что он знаком со своими должностными обязанностями, второй ключ от хранилища был передан ему Мартыновой в связи с нежеланием последней раннего прихода и позднего ухода, где хранились клише работников, ему неизвестно, денежные средства в кассеты банкоматов до ____ были загружены в полном объеме, кассеты были опломбированы им, в связи с чем образовалась недостача в банкоматах, ему неизвестно. Из объяснений Панков В.Б. от ____ следует, что он являлся контролирующим лицом за загрузкой денег в банкоматы. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 33, л.д.12-60, л.д.61-65).
Протоколом обыска в жилище – в ____. 30 по ____ от ____, в ходе которого обнаружены и изъяты документы Панков В.Б., представляющие интерес для уголовного дела, в том числе: договор участия в долевом строительстве от ____, договоры о передаче личных сбережений, договоры банковских вкладов, квитанции к приходным кассовым ордерам, расходным кассовым ордерам (том 34, л.д.4-10).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ____. 30 по ________, в том числе: квитанции к ПКО, отражающие поступления от Панков В.Б. денежных средств в КПК «Якутское республиканское кредитное общество» («ЯРКО») по договорам вкладов за 2013 год на различные суммы; платежное поручение № от ____, согласно которому со счета Панков В.Б. в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) на счет получателя ОАО «Авгур Эстейт» в ОАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в размере 4 952 850 рублей. Данные документы подтверждают, что Панков В.Б. в период совершения преступления заключил договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры в Подмосковье, оплатив часть стоимости квартиры крупной суммой денежных средств. Квитанции к ПКО, отражающие поступления от Панков В.Б. различных сумм денежных средств в «ВТБ 24» в период с 2013 по 2015 г.г.; заявление Панков В.Б. о досрочном полном/частичном погашении кредита от ____ на общую сумму 100 000 рублей. Квитанции к ПКО, отражающие поступления от Панков В.Б. различных сумм денежных средств в «Азиатско-Тихооокеанский Банк» за 2010 и 2013 г.г.; квитанции к ПКО, отражающие поступления от Панков В.Б. различных сумм денежных средств в «Собинбанк» по договорам вклада за 2011 и 2012 г.г.; квитанции к ПКО, отражающие поступления от ПЕА денежных средств в «Азиатско-Тихооокеанский Банк» по договору № от ____ на сумму 600000 рублей. Квитанции к ПКО, отражающие поступления от ПЕА различных сумм денежных средств в «СКБ-Банк» за 2012 и 2013 г.____ документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 34, л.д.315-342, л.д.343-350).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в «Росинкас» изъяты журналы с записями инкассации денежной наличности РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ за период с 2011 по 2013 гг. (том 35, л.д.3-7).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены подшивки журналов подтверждения перевозки ценностей Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ за период с 2011 по 2013 гг. В ходе осмотра установлены факты сопровождения перевозки ценностей Якутского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: ____, по банкоматам, расположенным по адресам: 202 мкр., 4 гор. больница, ____, Лермонтова 42, Дзержинского 52, Кальвица 3. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 35, л.д.8-25, л.д.26-27).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ____, согласно которому признаны и приобщены к делу черновые записи в ходе ревизии ценностей РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____ (том 37, л.д.157).
Протоколом осмотра документов от 18.09. 2016, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе выемки в архивном офисе Кредитного потребительского кооператива «Якутское республиканское кредитное общество» (КПК «ЯРКО»), из которых следует, что Панков В.Б. и ПЕА в 2013 году с данной кредитной организацией были заключены договоры о передаче личных сбережений на условиях сберегательного вклада на различные суммы под проценты, которые впоследствии перечислялись на счет Панков В.Б. в филиале банка «ВТБ-24» либо выдавались наличными в кассе КПК «ЯРКО». Осмотренные документы признаны иными документами и приобщены к уголовному делу (том 38, л.д.141-160, 161-170).
Протоколом выемки от ____, согласно которому в служебном помещении Банка «ВТБ-24», изъяты заявление об открытии банковского счета физического лица № от ____; договор № срочного вклада физического лица от ____; заявление на предоставление основной банковской карты ВТБ 24 (ЗАО) от ____; расписка о получении банковской карты Банка ВТБ 24 от ____; титульный лист досье клиента Банка ВТБ 24 Панков В.Б.; акт приема-передачи кредитного досье от ____; опись документов № по ипотечному заемщику Панков В.Б.; распоряжение на предоставление денежных средств от ____; памятка по порядку исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита в ВТБ 24; график погашения кредита по договору №; кредитный договор № от ____; договор поручительства №-п01 от ____; договор ипотечного страхования № V02614-0000485; приложение № к договору ипотечного страхования; копия квитанции ООО СК «ВТБ Страхование»; заявление Панков В.Б. от ____ в Банк ВТБ 24; заявление Панков В.Б. от ____ в Банк ВТБ 24; копия договора № М2613/08 участия в долевом строительстве от ____; платежное поручение № от ____; банковский ордер № от ____; банковский ордер № от ____; решение о предоставлении кредита № от ____; решение о предоставлении кредита № от ____; опись документов № от ____ по заемщику Панков В.Б.; письмо ВТБ 24 ПЕА и Панков В.Б.; письмо-заключение ООО СК «ВТБ Страхование»; запрос о возможности заключения сделки; заявление-анкета заещика/созаемщика на ипотечный кредит банка ВТБ 24; копия паспорта Панков В.Б. на 3 листах формата А4; копия свидетельства ИНН на Панков В.Б.; копия страхового свидетельства государственного 04806208546 на имя Панков В.Б.; копия трудовой книжки Панков В.Б.; справка о доходах Панков В.Б. формы 2-НДФЛ № от ____ за 2012 г.; справка о доходах Панков В.Б. формы 2-НДФЛ № от ____ за ____; выписка лицевого счета (СВТ) на Панков В.Б.; копия диплома Панков В.Б.; копия приложения к диплому Панков В.Б.; копия свидетельства о рождении ПАВ; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 14-АА №; копия свидетельства о государственной регистрации транспортного средства марки «Toyota Аllех»; копия свидетельства о заключении брака серии I-CH №; анкета поручителя ВТБ24; копия паспорта ПЕА; копия свидетельства ИНН на ПЕА; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ПЕА; копия трудовой книжки ПЕА; справка о доходах ПЕА формы 2-НДФЛ № от ____ за ____; справка о доходах Панков В.Б. формы 2-НДФЛ № от ____ за 2012; копия диплома Сибирского университета потребительского кооператива ____ серии ABC № от ____; приложение к диплому ABC №ДЕА; копия с дипломом с отличием УТ-1 №; копия приложения к диплому УТ-1 №; копия водительского удостоверения серии 1406 №; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 14-АА № (том 38, л.д.174-181).
Протоколом осмотра документов от ____, согласно которому осмотрены документы, выемка которых произведена в Банке «ВТБ-24». Из этих документов следует, что в июле 2013 г. Панков В.Б. открыл счет в филиале банка «ВТБ 24». По вкладу «Открытый» он внес на счет сумму в размере 2 003 758 рублей 26 копеек на срок 394 дня. В августе 2013 г. Панков В.Б. заключил договор № М2613/08 участия в долевом строительстве с ОАО «Авгур Эстейт», согласно которому Застройщик (ООО «Авгур Эстейт») обязуется построить жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать Панков В.Б. объект, расположенный в жилом доме по адресу: ____, сельское поселение Сосенское, д. Бачурино, корпус 8, этаж 15, секция 6, условный №, номер на этаже 26, а Панков В.Б. обязуется принять данный объект и уплатить обусловленную договором цену в размере 4 952 850 рублей. В этом же месяце Панков В.Б. заключил ипотечный договор № от ____ с банком «ВТБ 24» на сумму 2 952 850 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 38, л.д.182-188, 189-192).
Протоколом осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «НТС», сим-карта «Мегафон», пластиковая банковская карта «Банк Москвы», изъятые в ходе задержания Панков В.Б.____ Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 38, л.д.340-345, 346).
Протоколом осмотра иных документов от ____, согласно которому осмотрены документы, предоставленные Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по РС (Я), а именно справки о доходах формы 2-НДФЛ на Панков В.Б. и его супруги ПЕА В ходе осмотра указанных документов установлено следующее: годовой доход Панков В.Б. за 2009 г. составил 421 375,62 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход ПЕА за 2009 г. составил 68 154,90 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход Панков В.Б. за 2010 г. составил 432 166,82 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход ПЕА за 2010 г. составил 784 704,85 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход Панков В.Б. за 2011 г. составил 698 500,06 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход ПЕА за 2011 г. составил 902 068,08 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход Панков В.Б. за 2012 г. составил 876 384,70 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход ПЕА за 2012 г. составил 831 388,21 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход Панков В.Б. за 2013 г. составил 1 061 869,48 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; годовой доход ПЕА за 2013 г. составил 889 908,50 рублей без учета удержанного налога в размере 13 %; осмотренные документы по уголовному делу признаны иными документами и приобщены к уголовному делу (том 39, л.д.9-11, л.д.12-13).
Информацией от ____, предоставленной отделением Национального банка по РС (Я), согласно которой из Регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» (Якутский филиал) за период с ____ по ____ было принято 7211 пачек на сумму 3 642 486 000 руб. 00 коп. (три миллиарда шестьсот сорок два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек). Сведений отдельно о поступлении ветхих банкнот по данным выходных форм не имеется в связи с тем, что отдельный учет поступления денежной наличности от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций по категориям годные и ветхие не ведется (том 39, л.д.27).
Справкой о среднерыночной стоимости от ____, предоставленной ООО Консультационно-финансовая компания «Профит+», согласно которой среднерыночная стоимость квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме в ____, г. Москва с характеристиками: ____-этажный, монолитный каркас, наружные стены: блочно-кирпичные; 2-комнатная квартира, общей площадью 62,30 кв.м., расположенная на 15 этаже 16 этажного жилого дома составляет в среднем 6 248 700 (шесть миллионов двести сорок восемь тысяч семьсот) рублей, без учета фактического состояния и дополнительно установленных улучшений (том 39, л.д.48).
Протоколом очной ставки между свидетелем МНА и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Марьянова и Панков В.Б. показали, что знакомы, являются бывшими коллегами, отношения были служебными. Марьянова показала, что ____ по окончании рабочего дня сдала ФИО84 денежные средства в упаковке. При этом денежная наличность в упаковке сходилась со справкой и накладной на упаковке. Упаковку принял Панков В.Б., сверился с накладкой и справкой. Пачка была сформирована ею правильно. По поводу недостачи в банкоматах Марьянова показала, что Панков В.Б. загружал деньги в кассеты банкоматов самостоятельно в ее кассе №. Она в это время выходила по просьбе ФИО84. Затем, Панков В.Б. сам ехал размещать кассеты в банкомат, вводить сведения о загруженной наличности в банкомат. Недостача денег в кассе и банкоматах образовалась в связи с хищением, которое мог совершить только лишь Панков В.Б.. Марьянова также показала, что Панков В.Б. мог вскрыть целую упаковку с деньгами, а затем заново упаковать ее, придав первоначальный вид. Вакуумный упаковщик стоял на месте, свободном для кассовых работников, клише было одно и находилось в вакуумном упаковщике. Марьянова показала, что Панков В.Б. мог самостоятельно открывать хранилище кассы в любой момент. Панков В.Б. с показаниями Марьяновой не согласился и показал, что ____ он принял от Марьяновой денежные средства в упаковках сформированных ею. Никакие манипуляции с упаковками он не производил. Утром ____ денежные средства были выданы Марьяновой в целых упаковках, претензий с ее стороны не было. Денежные средства в кассеты банкоматов в его присутствии загружала Марьянова. Упакованные мешки до приезда инкассации находились в кассе №. Из кабинета Марьянову он не выгонял. Марьянова на ответ ФИО84 пояснила, что банкоматы она с ним не загружала и не выгружала. Все кассиры знали, что Панков В.Б. самостоятельно единолично грузит деньги в кассеты банкоматов. Мешки с кассетами находились возле входной двери в секторе кассовых операций (том 4, л.д.131-137).
Протоколом очной ставки между свидетелем МНА и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Марьянова показала, что в 2011 году Панков В.Б. ушел на больничный и уехал на лечение в Москву. Через несколько дней после его отъезда она (Марьянова) при инкассации банкомата выявила недостачу денежных средств. После чего сразу позвонила ФИО84 и сообщила об этом. Панков В.Б. сказал ей, чтобы она его прикрыла, пока он в Москве, что взял деньги на непредвиденные расходы. Она спросила у него, что ей делать, у нее же в кассе недостача идет, как ей закрывать вечером кассу. Он сказал: «Возьми кассету первую любую пустую в кассу, положи туда 1 000 000 рублей и езжай обратно в этот же банкомат, положи эту кассету в банкомат, а другую кассету с двумя миллионами вытащи и увези обратно в кассу. И, получается, в кассу обратно свой миллион кладешь, который недоставал, а тот миллион обратно в приход сделай, чтобы все сошлось по чекам». Потом он перезвонил ей и спросил: «Ну что, все получилось?». Марьянова сказала, что да. Он сказал: «Я приеду все возмещу». И так получалось у нее раза три-четыре в разных банкоматах. В общем, она должна была взять любую другую пустую кассету, с кассы взять 1 000 000 рублей, положить его туда. Поехать в банкомат, поменять эти кассеты, привезти в кассу 2 000 000 рублей. В кассу положить свой миллион, который не хватает, а другой миллион в приход по банкомату по чекам, чтобы суммы сходились по чекам. Так она делала раза три-четыре. Панков В.Б. каждый день ей звонил, спрашивал, какие банкоматы загружать и выгружать. Панков В.Б. с показаниями Марьяновой не согласился и показал, что действительно со 2 по ____ находился в Москве, однако показания Марьяновой - бурная фантазия. Более Панков В.Б. ничего не показал. Марьянова на своих показаниях настояла, при этом показала, что под клавиатурой ФИО84 видела бумажки с записями, где был записан номер банкомата, даты загрузок, суммы денег, потом эти суммы зачеркивались. Панков В.Б. с показаниями Марьяновой не согласился, ничем свой ответ не объяснил (том 4, л.д. 161-169).
Протоколом очной ставки между свидетелем КЮВ и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Кымова и Панков В.Б. показали, что знакомы, отношения нормальные, неприязни нет. Кымова показала, что ____, приехав на работу, узнала о выявленной недостаче и то, что Панков В.Б. и Марьянова сняты с должностей. Кымову назначили ответственной за хранилище и за загрузку/выгрузку банкоматов. В тот день Панков В.Б. обращался к ней через окошко кассы и просил книгу по хранилищу, в которой отражены закрытия и открытия хранилища, а также книгу, в которой отражается, как поступают деньги в кассу и как уходят в хранилище. Кымова ему эти документы не дала. Также, в тот день Панков В.Б. принес ей акты ревизии банкоматов от ноября 2013 г. и просил расписаться в них. Кымова подписала их, не читая. Кымова показала, что расписалась в актах ревизий, фактически не участвуя в пересчете денег. Панков В.Б. показания Кымовой подтвердил частично и показал, что просил у Кымовой свой журнал формы 155 учета выданных и принятых ценностей. Больше книг и журналов Панков В.Б. у Кымовой не просил. Панков В.Б. просил подписать Кымову акт ревизии, в котором поменялась форма. Старый акт он выбросил. При этом Панков В.Б. показал, что Кымова в ревизиях банкоматов участие принимала. Кымова показала, что участия в ревизиях банкоматов не принимала. Также Кымова показала, что хранилище кассы в ноябре-декабре 2013 г. открывал и закрывал Панков В.Б. единолично. Панков В.Б. с показаниями Кымовой не согласился и показал, что до ____ хранилище открывала и закрывала Марьянова. С ____ хранилище открывал и закрывал он вместе с Мартыновой. Были единичные случаи, когда он сам открывал и закрывал хранилище. Сколько таких случаев было, Панков В.Б. не считал. Кымова показала, что загрузкой и выгрузкой денежной наличности в кассеты банкоматов занимался единолично Панков В.Б., отстранив от этого Марьянову. Кымова видела это через открытую дверь кассовой кабинки. Панков В.Б. с показаниями Кымовой не согласился, показав, что она не принимала участия в загрузке и выгрузке банкоматов, ее рабочее место в кабинке №. Также, из показаний Кымовой следует, что деньги в банкоматы мог не доложить Панков В.Б., так как только он занимался загрузкой и выгрузкой денег в кассеты банкоматов. Панков В.Б. с показаниями Кымовой не согласился (том 4, л.д. 178-186).
Протоколом очной ставки между свидетелем МНА и свидетелем КЮВ от ____, согласно которому в ходе очной ставки Марьянова рассказала Кымовой о том, что по просьбе ФИО84 она скрыла недостачу денежных средств в банкомате и описала способ сокрытия недостачи путем перекрывания недостачи из денежных средств, получаемых в последующем. Кымова показала, что в «Банк Москвы» она устроилась после событий, описанных Марьяновой, поэтому ничего об этом не знает. При этом Кымова показала, что способ хищения денег и сокрытия недостачи, описанный Марьяновой, возможен в условиях работы Якутского филиала, где не было должного контроля, где Панков В.Б. самостоятельно занимался инкассацией банкоматов, где у него была реальная возможность похищать деньги и скрывать недостачи таким образом. Панков В.Б. отстранял от загрузки и выгрузки Марьянову (том 4, л.д.190-194).
Протоколом очной ставки между свидетелем ИАО и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Иванова и Панков В.Б. показали, что знакомы, отношения нормальные, неприязни нет. Иванова показала, что загрузку денег в кассеты банкоматов осуществлял Панков В.Б. лично, без участия других лиц. Загрузка и выгрузка денег в кассеты банкоматов должна была осуществляться комиссионно. Инкассацию банкоматов, выгрузку кассет из банкоматов, пересчет денег в кассетах осуществлял лично Панков В.Б.Панков В.Б. показал, что загрузкой и выгрузкой денег в кассеты банкоматов Иванова не занималась, загрузка и выгрузка денег осуществлялась в кассе №. Иванова сидела в кассе №, и она не могла видеть, как производятся данные операции. Иванова в ответ показала, что двери кассовых кабинок всегда были открыты и поэтому она видела, как Панков В.Б. занимается загрузкой денег в кассеты банкоматов. Также, Иванова показала, что недостача образовалась по причине хищения со стороны Панков В.Б. То лицо, которое загружало деньги в кассеты банкоматов, похитило деньги путем недокладывания денег в кассеты. Панков В.Б. с показаниями Ивановой не согласился (том 4, л.д.208-215).
Протоколом очной ставки между свидетелем МНА и свидетелем ИАО от ____, согласно которому в ходе очной ставки Марьянова рассказала Ивановой о том, что по просьбе ФИО84 она скрыла недостачу денежных средств в банкомате и описала способ сокрытия недостачи путем перекрывания недостачи из денежных средств, получаемых в последующем. Иванова показала, что в ОАО «Банк Москвы» она устроилась в сентябре-октябре 2013 г., поэтому об обстоятельствах, указанных Марьяновой, ей ничего не известно. Марьянова об этих фактах не рассказывала. В период работы в Восточном Экспресс-Банке Иванова занималась инкассацией банкоматов, поэтому она знает, как осуществляется загрузка и выгрузка банкоматов денежными средствами. Способ хищения денег и сокрытия недостачи, описанный МНА, возможен. Панков В.Б. запросто мог похищать деньги и скрывать недостачи таким образом. В ходе очной ставки Иванова вспомнила, что ____, в субботу, видела ФИО84, он был одет в свою зимнюю куртку черного цвета, и все время держал руки согнув в локтях, прижав к груди так, как-будто что-то держит под курткой и прячет. Иванова допустила, что Панков В.Б. мог держать за курткой пачки с деньгами (том 4, л.д.219-223).
Протоколом очной ставки между свидетелем ЕАВ и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Ермолаева и Панков В.Б. показали, что знакомы, отношения нормальные, неприязни нет. Ермолаева показала, что ____ к ним в банк приехала внезапная ревизия, которая произвела стопроцентный пересчет денег в хранилище и банкоматах. При пересчете денег в хранилище выявлена недостача в размере более 3 миллионов рублей и в банкоматах более 5 миллионов рублей. Причиной образования недостачи однозначно явилось хищение. Банкоматы были опломбированы Панков В.Б., а упаковка с деньгами, в которой выявлена недостача, была сформирована Марьяновой. Панков В.Б. показал, что с показаниями ЕАВ согласен полностью, причиной недостачи стало хищение денег. Ермолаева показала, что в 2013 г., возможно в период с ноября по декабрь, несколько раз видела с клиентской стороны кабинки кассы, как Панков В.Б. складывал один деньги в кассеты банкоматов. При этом кассир Марьянова сидела к нему спиной для работы с клиентами. Панков В.Б. с показаниями Ермолаевой в этой части не согласился. По приказу выгрузкой/загрузкой денег занимались Марьянова и Штабель. С его стороны были только контрольные функции. На вопрос ЕАВПанков В.Б. о том, кто похитил деньги, Панков В.Б. показал, что он однозначно не похищал эти деньги, их, возможно, похитила Марьянова. Панков В.Б. показал, что загрузка и выгрузка банкоматов в последнее время происходила очень часто по команде из Хабаровска. Остатки денежных средств всегда были большие. До ревизии ____ при пересчете денег при выгрузке из кассет после отработки цикла работы банкомата недостачи и излишки не выявлялись. Денежная наличность из кассет банкоматов и суммы из чеков банкоматов совпадали (том 4, л.д. 233-240).
Протоколом очной ставки между свидетелем МОВ и обвиняемым Панков В.Б. от ____, согласно которому в ходе очной ставки Мартынова и Панков В.Б. показали, что знакомы, отношения нормальные, неприязни нет. Мартынова показала, что в ноябре 2013 г. ее назначили вторым ответственным лицом за открытие и закрытие кассы. Другим ответственным лицом являлся Панков В.Б. В день издания приказа Панков В.Б. подошел к ней и попросил отдать ему второй ключ от хранилища. Он сказал, что он рано приходит открывать хранилище и поздно его закрывает. В дальнейшем при открытии и закрытии хранилища Мартынова участия не принимала. Панков В.Б. сам единолично открывал и закрывал хранилище. ____Панков В.Б. передал Мартыновой второй ключ, чтобы они вместе открыли хранилище, так как приехала ревизия. Также, ____Панков В.Б. попросил Мартынову говорить проверяющим о том, что второй ключ находился у нее и что хранилище они открывали вместе. Панков В.Б. с показаниями Мартыновой не согласился. Показал, что ключ от хранилища не всегда находился у него, ключ Мартынова передала ему сама. Мартынова не согласилась с показаниями ФИО84 и показала, что второго ключа от хранилища у нее не было вплоть до ____ (том 5, л.д.6-10).
Протоколом очной ставки между свидетелем МНА и свидетелем БЕВ от ____, согласно которому в ходе очной ставки Марьянова показала, что в октябре 2011 г. она оставалась вместо ФИО84 ответственной за загрузку банкоматов. При этом Панков В.Б. запретил ей заниматься инкассацией банкоматов, находящихся в сторонних организациях. После отъезда ФИО84 ей позвонил Бускаров и сообщил, что один из банкоматов, находящихся вне офиса Банка, не выдает деньги. Марьянова съездила на инкассацию и выявила при пересчете остатка недостачу. Бускаров подтвердил показания Марьяновой в части того, что в 2011 г. обнаружил ошибки, связанные с тем, что банкомат не выдавал деньги. Он сообщил об этом Марьяновой, которая провела инкассацию банкомата (том 5, л.д. 82-85).
Из протокола явки с повинной МНА от ____ видно, что в период с октября по ноябрь 2011 года Панков В.Б. уехал на неотложную операцию в город Москва. По приказу ОАО «Банк Москвы» она осталась замещать начальника кассы Панков В.Б., и на нее была возложена обязанность по инкассации банкоматов, то есть загрузка/выгрузка кассет наличными денежными средствами. При этом перед отъездом Панков В.Б. дал ей указание не заниматься загрузкой и выгрузкой банкоматов, находящихся в сторонних организациях, кроме банкоматов, находящихся в офисах по адресам: Кирова, 7 и Короленко, 7/1, аргументируя это тем, чтобы она не ездила так далеко по банкоматам, так как у нее и так много работы. В день отъезда Панков В.Б. с айти – сектора позвонил БЕВ и сказал, что банкомат на 202-м микрорайоне в поликлинике № не работает, либо деньги закончились, либо они «застряли в транспорте». Она и БЕВ съездили до банкомата, чтобы проверить его, он не работал. На следующий день поехала загружать банкомат на 202-м микрорайоне, приехала его инкассировать, сняла остатки по чекам. Когда начала считать деньги, не хватало более 1 млн. рублей по чекам. Позвонила Панков В.Б., начала выяснять, где деньги с предыдущей загрузки, и он признался ей в том, что в связи с непредвиденными обстоятельствами, какими не говорил, он присвоил себе недостающую часть денежных средств перед загрузкой данного банкомата. Панков В.Б. стал просить ее ничего никому не говорить. По приезду он обещал возместить недостающую часть денег. Она согласилась прикрыть совершенное преступление, то есть содействовать совершению преступления. Панков В.Б. сказал загрузить банкомат по документам на 3 млн. рублей, а в банкомат положить 2 млн. рублей, чтобы в кассе не возникло недостачи денежных средств, так как каждый операционный день денежные средства сдавали в хранилище банка вместе с контролерами. Она сделала по его указанию. И такие загрузки она совершила три или четыре раза за время отсутствия Панков В.Б. Совершая данные манипуляции с денежными средствами, то есть, загружая в банкоматы меньшие суммы денег, указывала фиктивные суммы в документах кассы (заявка на загрузку банкомата, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, отчет по банкомату) (том 39, л.д. 198-202).
Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от ____, в возбуждении уголовного дела в отношении МНА по ст. 169 УК РФ отказано по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления (том 39, л.д. 204-205).
Из постановления Якутского городского суда РС (Я) от ____ следует, что на принадлежащую Панков В.Б. двухкомнатную квартиру с условным номером 8-398 общей площадью 62,30 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме – корпусе № по строительному адресу: ____, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, д. Бачурино, для обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий наложен арест (том 32, л.д. 196).
Кроме того, стороной защиты из материалов гражданского дела № по иску Панков В.Б. к Акционерному коммерческому Банку «Банк Москвы» (ОАО) о восстановлении на работе представлены копии следующих документов.
Исковое заявление Панков В.Б., согласно которому он просит восстановить на работу в должности начальника отдела кассовых операций РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ и взыскать с ответчика ОРОО Хабаровский филиал АКБ «Банк Москвы» в ____ заработную плату в его пользу, средний заработок за время незаконного лишения возможности трудиться за период с ____ по день восстановления на работе, компенсировать моральный вред в размере 50 000 рублей (л.л.2-4 гражданского дела).
Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №/ от ____, согласно которому Панков В.Б., работающий начальником отдела кассовых операций Регионального операционного офиса Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ уволен ____ по причине совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, в связи с утратой доверия, по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Основание: акт ревизии денежной наличности банкоматов №, 3723, 2083, 2084, 2085 от ____, требование от ____ о предоставлении письменного объяснения, письменное объяснение ФИО84 от ____ (л.5 гражданского дела).
Приказ об отстранении от исполнения должностных обязанностей № от ____, согласно которому на период проведения проверки в операционной кассе РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ в соответствии с приказом от ____№ отстранены от исполнения должностных обязанностей сотрудники Панков В.Б., МНА до принятия решения комиссией, утверждённой приказом ГО от ____№ (л.7 гражданского дела).
Отчет по банкомату Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» № с ____ по ____, установленного по адресу: ____, согласно которому всего из кассет банкомата выгружено 65 700 рублей (л.20 гражданского дела).
Чек с банкомата № от 06.11. 2013, согласно которому всего принято 3 176 160 рублей, на чеке имеется подпись кассира-операциониста МНА (л.21 гражданского дела).
Отчет по банкомату Якутского филиала ОАО «Банк Москвы» № с ____ по ____, установленного по адресу: ____, согласно которому всего с кассет банкомата выгружено 34 700 рублей, в графе «контролер» имеется подпись МНА (л. 22 гражданского дела).
Чек с банкомата № от 06.11. 2013, согласно которому всего принято 3 096 650 рублей, на чеке имеется подпись кассира-операциониста МНА (л.23 гражданского дела).
Заявка на загрузку (выгрузку) денежной наличности банкомата от ____, согласно которому ст. кассир ОКО МНА просит обеспечить загрузку банкомата денежными средствами в сумме 3 800 000 рублей (л. 25 гражданского дела).
Чек с банкомата № от ____ (л.26 гражданского дела).
Справка о доходах физического лица за 2013 г. № от ____, согласно которой общая сумма дохода Панков В.Б. без учета налога по ставке 13% составляет 1009 478 рублей 20 копеек (л.27 гражданского дела).
Справка о доходах физического лица за 2014 г. № от ____, согласно которой общая сумма дохода Панков В.Б. без учета налога по ставке 13% составляет 300 587 рублей 46 копеек (л.27 гражданского дела).
График инкассации АТМ филиала Якутский, согласно которому ____ АТМ для выгрузки №, №; ____ АТМ для выгрузки №, №, АТМ для загрузки №, №; ____ АТМ для выгрузки №, №, АТМ для загрузки №, №; ____ АТМ для загрузки №, №; ____ АТМ для выгрузки №; ____ АТМ для загрузки №, АТМ для выгрузки №; ____ АТМ для загрузки №; ____ АТМ для выгрузки №; ____ АТМ для загрузки № (л.29 гражданского дела).
Чеки с банкомата 00002083 от ____, с банкомата 00003407 от ____, с банкомата 00002084 от ____, с банкомата № от ____, с банкомата 00002226, 00001690, на которых имеются подписи кассира-операциониста МНА (л.л.31 - 34 гражданского дела).
Акт ревизии денежной наличности и ценностей от 16.12. 2013, согласно которому имеется расписка материально ответственного лица Панков В.Б., ревизией установлено, что остаток в российских рублях на момент пересчета должен составить сорок семь миллионов сорок семь тысяч четыреста сорок девять рублей 97 копеек, наличие российских рублей составило сорок три миллиона сто восемьдесят тысяч двести двадцать три рубля 45 копеек, что не соответствует данным бухгалтерского учета и Книги хранилища (л.48 гражданского дела).
Разные ценности по внебалансовым счетам, дополнительная страница № к акту ревизии денежной наличности и ценностей от ____, дополнительная страница № к акту ревизии денежной наличности и ценностей от 16.12. 2013, дополнительная страница № к акту ревизии денежной наличности и ценностей от ____ (л.л 49-52 гражданского дела).
Акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____, от ____, согласно которому установлено, что наличность в российских рублях, учитываемая по протоколу (чеку) инкассации, составляет 1 277 900,00 рублей, наличие российских рублей 177 900 рублей, сумма недостачи 1 100 000 рублей (л. 53 гражданского дела).
Акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____, от ____, согласно которому установлено, что наличность в российских рублях, учитываемая по протоколу (чеку) инкассации, составляет 1 364 350 рублей, наличие российских рублей 364 350 рублей, сумма недостачи составляет 1 000 000 рублей (л.55 гражданского дела).
Акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____, от ____, согласно которому установлено, что наличность в российских рублях, учитываемая по протоколу (чеку) инкассации, составляет 1 033 650 рублей, наличие российских рублей 33 150 рублей, сумма недостачи составляет 1 000 500 рублей (л.56 гражданского дела).
Акт ревизии денежной наличности банкомата №, закрепленного за РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» ____, от ____, согласно которому установлено, что наличность в российских рублях, учитываемая по протоколу (чеку) инкассации, составляет 2 833 050 рублей, наличие российских рублей 1 833 050 рублей, сумма недостачи составляет 1 000 000 рублей (л. 57 гражданского дела).
Отчет по результатам проведения проверки по фактам недостач в операционной кассе, УС РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ от ____, согласно которому в ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения по организации кассовой работы и неосуществление контроля за проведением кассовых операций при участии должностных лиц: ДАА, директора РОО, ЕАВ, советника главного бухгалтера Хабаровского филиала, Панков В.Б., начальника ОКО, МНА, старшего кассира-операциониста, МОВ, главного специалиста ОПО, ФДЮ, начальника ОПО, ФТН, начальника ОС. Выводы: хищение денежных средств в РОО ____ стало возможным в связи с: 1. Отсутствием надлежащего контроля со стороны директора РОО и советника главного бухгалтера РОО за организацией кассовой работы. 2. Грубым несоблюдением кассовыми и операционными сотрудниками нормативных документов Банка и должностных инструкций (л.л. 109-116 гражданского дела).
Решение Якутского городского суда РС(Я) от ____, согласно которому в удовлетворении исковых требований Панков В.Б. к Акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» (ОАО) о восстановлении на работе отказано (л.л.132-135 гражданского дела).
Апелляционная жалоба Панков В.Б., поступившая в Якутский городской суд РС (Я) ____, в которой он просит отменить решение Якутского городского суда от ____ (л.л. 138-140 гражданского дела).
Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РС (Я) от ____, согласно которому решение Якутского городского суда РС (Я) от 19.03. 2014 по иску Панков В.Б. к АКБ «Банк Москвы» (ОАО) отменено, принято по делу новое решение, которым Панков В.Б. восстановлен на работе в должности начальника отдела кассовых операций РОО Хабаровского филиала ОАО «Банк Москвы» в ____ с ____. С АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в пользу Панков В.Б. взысканы компенсация заработной платы за дни вынужденного прогула с ____ по ____ в размере 314 698 рублей 23 копейки, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей (л.л. гражданского дела без №).
Утверждения подсудимого о непричастности к совершению преступления, а также доводы защитника об оправдании Панков В.Б. в связи непричастностью к совершению преступления, суд находит несостоятельными.
Из показаний Панков В.Б., данных при производстве предварительного расследования видно, что он полностью отрицал факты единоличной загрузки денежными средствами кассет банкоматов и их инкассации в период с 2009 по 2013 г.г., отрицал сами факты загрузки им денег в кассеты банкоматов. Полностью отрицал факт единоличного проникновения и нахождения в воскресный день накануне ревизии ____ в хранилище банка, где находились упаковки с деньгами, сданные ему с 13 по ____КЮВ и МНА, в которых на следующий день при внезапной ревизии комиссией установлена недостача в размере 3 867 226 руб. 52 коп. Также утверждал, что полностью соблюдал инструкции и положения Центрального Банка РФ и ОАО "Банк Москвы". Отрицал навыки кассира, связанные с возможностью определения количества денежных средств в прозрачных упаковках с помощью ребер пачек. Утверждал, что в банке был надлежащий контроль за его деятельностью, несмотря на то, что до внезапного приезда ____ ревизионной комиссии им, как должностным лицом, на которое в соответствии с инструкциями и положениями Центрального Банка РФ и ОАО «Банк Москвы» возложена обязанность контроля за движением денежных средств и кассовыми работниками банка, на протяжении 2009-2013 гг. факты недостач не выявлялись.
Позиции непризнания вины подсудимый придерживался и в судебном заседании, высказывая предположение, что недостача могла образоваться вследствие сговора сотрудников кассы.
Проанализировав показания подсудимого, данные им на стадии как предварительного, так судебного следствия, сопоставив их со свидетельскими показаниями, показаниями представителя потерпевшего и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, суд находит эти показания нестабильными, противоречивыми, и приходит к выводу, что его показания о непричастности к совершению преступления являются способом защиты от предъявленного обвинения. Суд оценивает эти показания Панков В.Б. критически, поскольку они полностью опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, считает их не соответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела. Суд отвергает доводы и показания подсудимого в свою защиту как обусловленные его стремлением избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.
Суд не находит оснований не доверять показаниям допрошенных представителя потерпевшего, свидетелей, поскольку они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, мотивов для оговора подсудимого не имеют, их показания по существу обвинения не содержат противоречий, согласуются как между собой, так и с исследованными доказательствами, в связи с чем, данные показания суд признает достоверными. Показания допрошенных в суде свидетелей, работников Якутского филиала ОАО «Банк Москвы», включая кассовых работников, работников айти - сектора, а также инкассаторов, членов ревизионной комиссии, лиц, проводивших проверку организации деятельности кассового узла банка, объективно подтверждаются письменными доказательствами – документами, выемка и осмотр которых были произведены в ходе предварительного расследования, а также заключениями судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз.
Делая вывод о виновности подсудимого в совершении преступления, суд, наряду со всеми другими исследованными доказательствами, основывается также на показаниях свидетеля ТНА, данных при производстве предварительного расследования, которые согласуются с другими доказательствами и полностью изобличают подсудимого. Показания указанного свидетеля, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, получены с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона, подтверждены на очной ставке, проведенной с Панков В.Б., соответствуют обстоятельствам, изложенным в явке с повинной МНА, сомнений у суда не вызывают и признаются достоверными.
Анализ всех вышеприведенных доказательств в совокупности подтверждает, что именно Панков В.Б. в инкриминируемый ему период имел единоличный и бесконтрольный доступ к хранилищу банка, единолично загружал кассеты банкоматов, замкнув на себе процесс инкассирования банкоматов, и в период с ____ по ____ совершал хищение денежных средств, принадлежащих банку, посредством систематического недовложения денег в кассеты банкоматов, а также совершил присвоение денежных средств из упаковок с денежными средствами, которые были ему переданы в период с ____ по ____ кассирами КЮВ и МНА
Судом установлено, что выявленные специалистами банка в процессе удаленного мониторинга работы банкоматов ошибки являлись следствием не технической неисправности банкоматов, а следствием преждевременного окончания в кассетах банкомата денежных купюр и несоответствия их количества данным, загруженным Панков В.Б. в операционную систему банкоматов, из которых следовало, что купюры в банкоматах имеются.
Несмотря на то, что между банком и Панков В.Б., занимавшим должность заведующего кассы филиала ОАО «Банк Москвы», был подписан один договор № о полной индивидуальной материальной ответственности от 12.04. 2011, в дальнейшем Панков В.Б., продолжая руководить отделом/сектором кассовых операций РОО Хабаровского филиала этого же банка, осуществлял те же функции и фактически продолжал нести полную материальную ответственность перед банком, что вытекало из Положений ОАО «Банк Москвы» от ____№-П, от ____№-П, от ____№-П, Положения об Отделе кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы» от ____, Положения о секторе кассовых операций Якутского филиала ОАО «Банк Москвы».
Суд пришел к выводу, что хищению денежных средств банка на протяжении длительного периода времени и сокрытию данного факта, способствовали отсутствие у банкоматов технической возможности по считыванию содержимого кассет, отсутствие должного контроля со стороны руководства филиала банка за процессом инкассации банкоматов, непроведение внезапных ревизий наличности в банкоматах, грубое и систематическое нарушение самим заведующим кассы Панков В.Б. и сотрудниками кассового узла кассовой дисциплины, действующих инструкций и положений Центрального Банка РФ и ОАО "Банк Москвы", отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства филиала банка за деятельностью Панков В.Б., а также то обстоятельство, что старший кассир-операционист МНА, обнаружив факт недовложения в кассету банкомата денежных средств, своевременно не поставила об этом в известность руководство филиала банка. Судом установлено, что со стороны Панков В.Б. отсутствовал должный контроль за организацией деятельности отдела кассовых операций, и вопреки его прямым должностным обязанностям, в том числе обязанности по обеспечению сохранности денежных средств, факты недостач им не выявлялись, а умышленно скрывались.
Оценивая действия подсудимого, суд считает, что совершенное им деяние характеризуется прямым умыслом, так как Панков В.Б. предвидел наступление вредных последствий для потерпевшего и желал этого. Мотивом совершения преступления являлась корыстная заинтересованность в личном обогащении.
Суд установил, что совершенное подсудимым хищение состоит из ряда тождественных действий, совершенных путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым преступным умыслом, и составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление.
Суд считает доказанным факт хищения Панков В.Б. путем присвоения денежных средств в размере 9 067 726 руб. 52 коп., что является особо крупным размером. Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое объективное подтверждение в суде, поскольку именно занимая должность заведующего кассой, а в последующем должность начальника отдела кассовых операций, обладая соответствующими организационно-распорядительными и хозяйственными полномочиями, подсудимый совершил присвоение вверенных ему денежных средств. При этом денежные средства банка находились в ведении Панков В.Б., который в силу своего служебного положения, а также договора о полной материальной ответственности, нес ответственность за их сохранность.
Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств достоверно свидетельствует о том, что умысел подсудимого был направлен на присвоение, то есть хищение вверенного ему имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Объективная сторона действий подсудимого подпадает именно под присвоение вверенного имущества, что вытекает и из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в постановлении № от ____ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно п. 24 которого присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.
Исследованные доказательства обвинения суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга. Вся совокупность изложенных выше относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния. При собирании и закреплении доказательств по данному уголовному делу не были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поэтому доказательств, признанных в установленном законом порядке недопустимыми, не имеется.
Доводы защитника о том, что фактически Панков В.Б. обвиняется в хищении денежных средств, которые были вверены иному лицу - МНА, что подтверждается заключениями почерковедческих и бухгалтерских экспертиз, суд находит несостоятельными, поскольку заключения судебно-бухгалтерских экспертиз свидетельствуют об отдельно установленных фактах недовложений в период с ____ по ____ денежных средств в кассеты банкоматов, кроме того, заключениями судебно-почерковедческих экспертиз установлена принадлежность подписей Панков В.Б. на заявках на загрузку банкоматов, расходно-кассовых ордерах, оформленных при инкассировании банкоматов в период с ____ по ____, что свидетельствует о хищении денежных средств в периоды недовложения денежных средств в кассеты банкоматов лично Панков В.Б., который, вопреки его доводам о том, что он не получал под свою материальную ответственность деньги для загрузки банкоматов, в силу занимаемой должности имел доступ к денежным средствам банка, находящимся хранилище, брал оттуда денежные средства для загрузки в кассеты банкоматов, загружал деньги в данные кассеты, оформляя на свое имя заявки и расходно-кассовые ордера. Несмотря на наличие заявок на загрузку банкоматов от имени старшего кассира-операциониста МНА, расходно-кассовых ордеров о выдаче денежных средств на имя последней, суд из показаний свидетелей – работников кассового узла банка установил, что загрузкой и выгрузкой денежной наличности в кассеты банкоматов занимался единолично Панков В.Б., при этом из показаний свидетеля МНА следует, что он под различными предлогами отстранял ее от исполнения обязанности по загрузке денежной наличности в кассеты банкоматов.
С доводами защитника о том, что судебным решением по гражданскому делу, вступившим в законную силу и имеющим преюдициальное значение, установлено, что загрузка банкоматов денежными средствами осуществлялась МНА, в кассе Панков В.Б. не работал, согласно должностной инструкции исполнял обязанности по контролю за работой кассовых работников, за проведением бухгалтерских проводок, оформлением кассовых документов, сверкой остатков, органами предварительного следствия и судом нарушены требования ст. 90 УПК РФ, а также с доводами о том, что обвинение противоречит объективным доказательствам, а также обстоятельствам, установленным вступившим в законную силу апелляционным определением от ____, предмет иска не влияет на признание или непризнание преюдициального значения вступившего в законную силу решения по гражданскому делу, значение имеют только установленные судом фактические обстоятельства, суд не соглашается, исходя из следующего.
Указанное защитником судебное решение – апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РС (Я) от ____ вынесено по трудовому спору между Панков В.Б. и ОАО «Банк Москвы», не связанному с оспариванием результатов проведенной ревизии, установлением причин образования выявленной недостачи. Удовлетворяя иск Панков В.Б. о восстановлении на работе, не устанавливая при этом виновных лиц, а также наличие признаков состава преступления, поскольку это не входит в ее компетенцию, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РС (Я) указала на отсутствие доказательств того факта, что истец являлся работником, непосредственно обслуживающим денежные и иные ценности, недостача которых была обнаружена. Также, исходя из представленных доказательств, судебная коллегия пришла к выводу, что в кассе Панков В.Б. не работал, загрузка банкоматов денежными средствами производилась МНА, возложенная на Панков В.Б. обязанность по обеспечению сохранности денежных средств им исполнялась в полном объеме. Объяснения МНА, полученные в ходе служебного расследования о том, что Панков В.Б. выполнял в одном лице функции кассового и контролирующего сотрудника, хранение ключей, загрузку кассет банкоматов, вызвали у судебной коллегии сомнения, так как не были подкреплены иными доказательствами, кроме того, объяснения МНА противоречили отчетам по банкоматам, заявкам на загрузку/выгрузку денежной наличности банкоматов и выпискам по их инкассации, свидетельствующим о совершении этих действий самой МНА В ходе судебного разбирательства по гражданскому делу изучалась лишь малая часть кассовых документов за 2013 год, согласно которым расходно-кассовые ордера оформлялись на имя МНА, когда как в ходе предварительного расследования были изъяты и изучены все кассовые документы банка за инкриминируемый Панков В.Б. период с 2009 по 2013 г.г.
Проверив все представленные доказательства по настоящему делу в полном объеме, суд пришел к иному выводу об оценке доказательств, чем ранее пришла судебная коллегия при рассмотрении трудового спора, в связи с чем, полагает, что данное решение суда не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего уголовного дела, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого, следовательно, не может служить безусловным основанием к вынесению в отношении Панков В.Б. оправдательного приговора.
По изложенным основаниям суд не принимает представленные стороной защиты доказательства - копии материалов гражданского дела - в качестве доказательств отсутствия вины подсудимого Панков В.Б. в совершении инкриминируемого деяния.
Доводы защитника о том, что обвинение содержит неустранимые противоречия по ущербу, вменяемому Панков В.Б., о том, что если сложить указанные в обвинении суммы образовавшихся недостач в результате его действий по каждому из 150 изъятий, общая сумма похищенных денежных средств превышает 103 млн. руб., кроме того, ему вменяется хищение денежных средств в период с 11 по ____ из упаковок, однако общая сумма ущерба составляет 9 067 726 руб. 52 коп., несостоятельны, исходя из следующего. Судом установлено, что факты недовложений в кассеты банкоматов при их инкассации отражают как выбранный подсудимым способ присвоения вверенных денежных средств, так и процесс накопления общей суммы похищенных денежных средств, в связи с чем, сложение всех сумм образовавшихся недостач в результате действий Панков В.Б. по каждому из недовложений (изъятий) является ошибочным. При необходимости последующей инкассации банкомата, Панков В.Б. получал в кассе банка наличные денежные средства, часть которых загружал в кассеты банкомата для открытия нового цикла работы банкомата, а частью денежных средств восполнял ранее образованную им недостачу для сдачи в хранилище банка по приходному кассовому ордеру, тем самым обеспечивал перенос образовавшихся сумм недостач из одного отчетного периода в другой и их сокрытие. Недовложения денежных средств в кассеты банкоматов осуществлялись им периодически, с разной суммой, в течение длительного периода времени, и постоянно восполнялись из тех денежных средств, которые ранее оттуда были изъяты. Выявленные суммы недовложений денежных средств, ввиду их последующего сокрытия, переносов из одного отчетного периода в другой, восполнений сумм недостач при очередных инкассациях, манипуляций с первичными бухгалтерскими документами, не могут образовать общую сумму похищенных денежных средств. Все действия подсудимого по изъятию денежных средств охватываются единым преступным умыслом на хищение из кассет банкоматов 5 200 500 руб., а из кассового узла банка 3 867 227 руб. 71 коп. Итоговая сумма причиненного банку материального ущерба установлена по результатам проведенной ____ внезапной ревизии банкоматов и кассы банка, представленными кассовыми документами, подтверждена заключениями судебных бухгалтерских экспертиз и составляет 9 067 726 руб. 52 коп.
Вопреки утверждениям защитника, обвинение содержит достаточно конкретное описание действий Панков В.Б., образующих объективную сторону хищения 3 867 227 руб. 71 коп. из упаковок, сформированных КЮВ и МНА, с указанием времени, места, действий обвиняемого по присвоению вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения, с указанием конкретных сумм, изъятых из каждой упаковки. Виновные действия подсудимого в этой части обвинения объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, показаниями представителя потерпевшего, свидетельскими показаниями, в том числе показаниями свидетелей МНА, Кымовой, МОВ, ЛНН, МАИ Из журнала учета тревог за декабрь 2013 г. ОВО МВД по РС (Я), показаний свидетелей МОВ, ЛНН, МАИ судом установлено, что Панков В.Б. несанкционированно в отсутствие второго ответственного лица ____, накануне ревизии, проникал в хранилище банка и находился там с 10 час. 30 мин. до 16 час. 48 мин.
Суд находит несостоятельными утверждения защитника о том, что при описании действий Панков В.Б., охватывающих период с 04.06. 2009 по ____, в обвинении ни разу не указано, что Панков В.Б. «изъял» денежные средства из банкомата или другого источника, имеется только описание действий по «недовложению», которое не является обязательным признаком хищения в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, поскольку «недовложение» не тождественно понятию «изъятие», а «недостача» не является признаком хищения и не может заменить собой обязательный признак хищения - «ущерб». Так, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что систематические недовложения денежных средств Панков В.Б. в кассеты банкоматов повлекли за собой обнаруженную в результате внезапной ревизии недостачу, которая возникла именно вследствие хищения (изъятия) им денежных средств, и общая сумма недостачи, выявленной как в банкоматах, так и в кассовом узле, соответствует итоговой сумме причиненного банку материального ущерба.
Суд находит не заслуживающими внимания доводы защиты о том, что нарушено право обвиняемого на защиту в виде лишения его возможности определить объем обвинения, от которого он вправе защищаться, который выразился в неточном указании следователем в обвинительном заключении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также дефект в изложении признаков объективной стороны инкриминируемого преступления. Суд считает, что каких-либо неясностей в части того, в каком именно преступлении обвиняется Панков В.Б., обвинение не содержит. В предъявленном ему обвинении содержится достаточно конкретное описание инкриминируемых ему деяний с указанием времени, места, конкретных действий обвиняемого, способа их совершения и всех других необходимых обстоятельств. Структура и общая сумма материального ущерба, причиненного умышленными действиями Панков В.Б., также достаточно ясно изложена, она состоит из сумм недостач, выявленных по результатам ревизии банкоматов и кассы банка, являющихся следствием длительных хищений, сопряженных с сокрытием следов преступления, в период с ____ по ____.
Доводы защитника о том, что акт ревизии не является доказательством, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, заключения бухгалтерских экспертиз не подтвердили результатов ревизии, суд находит необоснованными. Материалы ревизии ОАО «Банк Москвы» были изъяты в ходе выемки, осмотрены и приобщены к материалам дела в соответствии с п. 4 ч.2 ст. 74, ст. 81 УПК РФ в качестве вещественных доказательств. Выводы, изложенные в акте ревизионной комиссии, объективно подтверждаются показаниями свидетелей – членов ревизионной комиссии, сотрудников ОАО "Банк Москвы", а также заключениями судебных бухгалтерских экспертиз. Кроме того, объективность выводов ревизии не ставилась под сомнение и самим Панков В.Б. при даче им показаний в ходе предварительного расследования.
Защитник считает, что обстоятельства, изложенные в обвинении, противоречат заключениям экспертов - бухгалтеров и вводят в заблуждение участников процесса. Так, например, в заключении эксперта №С в исследовательской части по одному из вопросов, поставленных следователем, указано: «… определить по циклу работы банкомата сумму фактически загруженных средств и разницу между загруженными в банкомат денежными средствами, и полученными на эти цели денежными средствами из кассы банка за период с ____ по ____, не представляется возможным. Между тем, согласно предъявленному Панков В.Б. обвинению, следователь, не обладая познаниями бухгалтера, самостоятельно определяет разницу между полученными и загруженными денежными средствами за этот же цикл, именуя ее «недостачей», в сумме «не менее 1? 015?200 рублей», несмотря на выводы эксперта о невозможности установления данный разницы и отсутствием данной суммы в заключении эксперта-бухгалтера. Данные противоречия между заключениями экспертов и обвинением повторяются 157 раз.
С такими доводами защитника суд не соглашается, поскольку в заключении эксперта №/С от ____ (том 28, л.д. 86) указано, что не представляется возможным определить по циклу работы банкомата сумму фактически загруженных средств и разницу между загруженными в банкомат денежными средствами, и полученными на эти цели денежными средствами из кассы банка за период с ____ по ____, именно в кассете №. Между тем, из предъявленного Панков В.Б. обвинения следует, что сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № (купюры номиналом 1000 рублей) банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 189 000 рублей, что на 11 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 500 рублей) составляет 396 500 рублей, что на 3 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № (купюры номиналом 100 рублей) составляет 68 500 рублей, что на 1 500 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка. Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 16 000 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию.
При таких обстоятельствах суд считает, что нет необходимости обладать специальными познаниями бухгалтера для того, чтобы арифметически сложить суммы недовложений в кассету № – 11 000 рублей, в кассету № – 3 500 рублей, в кассету № – 1 500 рублей и получить сумму недостачи в указанном банкомате в размере 16 000 рублей. Кроме того, защитником неверно указана сумма недостачи за цикл работы банкомата с ____ по ____ в размере не менее 1? 015?200 рублей, когда как она составляет 16 000 рублей, о чем указано в обвинении.
Обвинение, предъявленное Панков В.Б., полностью соответствует выводам проведенных судебно-бухгалтерских экспертиз, оснований сомневаться в результатах которых у суда не имеется, поскольку эти экспертизы проведены уполномоченными лицами, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, на основании изъятых кассовых и иных необходимых документов, а также протоколов допросов обвиняемого и свидетелей.
В обвинительном заключении при описании преступных деяний Панков В.Б. допущены очевидные арифметические и технические ошибки.
Так, по эпизоду от ____ вместо: «Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 2 299 000 рублей, что на 1 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету №) составляет 148 000 рублей, что на 2 000 рублей, меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № составляет 39 600 рублей, что на 400 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка. Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 3 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию», ошибочно указано: «Сумма фактически загруженных денежных средств в кассету № банкомата № с учетом детализации работы банкомата за период с ____ по ____ составляет 1 000 рублей, что на 2 299 000 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка; в кассету № составляет 148 000 рублей, что на 2 000 рублей, меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка, в кассету № составляет 39 600 рублей, что на 400 рублей меньше суммы денежных средств, полученных на эти цели из кассы банка. Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 2 301 400 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию».
По эпизоду от ____ вместо: «В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 05 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 2 991 000 рублей», ошибочно указано: «В этот же день Панков В.Б. около 16 часов 05 минут выехал к месту расположения указанного банкомата – Городскую больницу №, расположенную по адресу: ____, 202 микрорайон, корпус 2, где произвел его инкассацию, а именно изъял кассеты с остатками денежных средств от предыдущей загрузки и загрузил новые кассеты с денежными средствами в общей сумме 3 191 000 рублей».
По эпизоду от ____ вместо: «Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 998 700 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию», ошибочно указано: «Тем самым, ввиду умышленных действий Панков В.Б. в банкомате № образовалась недостача на сумму 1 001 300 рублей, которая в последующем была сокрыта им при составлении первичных кассовых документов и восполнена при внесении денег на счет Банка из средств, полученных на последующую инкассацию».
Указанные явные арифметические и технические ошибки не существенны, их устранение судом не влияет на объем обвинения, итоговую сумму причиненного преступлением материального ущерба, юридическую квалификацию преступления, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.
Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности доказательства с точки зрения достаточности, суд находит вину Панков В.Б. в совершении данного преступления полностью доказанной, и содеянное виновным квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Исходя из представленных доказательств, оснований для иной юридической квалификации действий подсудимого суд не усматривает.
Проверив данные о личности подсудимого, проанализировав его действия во время совершения преступления и после, учитывая его адекватное поведение на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, у суда не возникло сомнений относительно его вменяемости, а потому Панков В.Б., как вменяемое лицо, подлежат уголовной ответственности и наказанию за содеянное.
Панков В.Б. совершил преступление, относящееся, в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений, максимальное наказание за которое, предусмотренное УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы.
Изучением личности подсудимого Панков В.Б. установлено, что он не судим, к уголовной ответственности не привлекался, состоит в зарегистрированном браке, имеет малолетнего ребенка, со слов трудоустроен водителем в таксомоторной службе «М», по месту прежней работы в ОАО «Банк Москвы» охарактеризован как грамотный, знающий деятельность кассового узла и технологию инкассации банкоматов, вместе с тем, допускавший нарушения специалист, по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РС (Я) и по месту жительства характеризуется в целом положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. Согласно представленным стороной защиты медицинским документам Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Панков В.Б. с 13 по ____ находился на стационарном лечении с диагнозом: МКБ. Камни обеих почек. Каликоэктазия слева.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит наличие малолетнего ребенка, положительные бытовую характеристику и характеристику с места содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РС (Я), состояние здоровья подсудимого, а также то обстоятельство, что он привлекается к уголовной ответственности впервые и ранее не судим.
Данных о наличии иных смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суду не представлено, не установлены таковые и в ходе судебного разбирательства. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание не предусмотренных ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств является не обязанностью, а правом суда.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.
Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку при отсутствии отягчающих обстоятельств не установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.п. «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ.
Также суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли бы являться основанием для применения положений указанной статьи.
В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При этом положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. В силу ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Наказание должно отвечать принципу справедливости и быть соразмерным содеянному.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, состояние здоровья, отношение к содеянному, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
С учетом всех установленных судом обстоятельств, личности подсудимого, общественной опасности совершенного им преступления, размера причиненного имущественного вреда, суд считает необходимым назначить ему наказание, в соответствии с санкцией ч.4 ст. 160 УК РФ, в виде лишения свободы на определенный срок.
При этом суд, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуто при отбывании основного наказания.
Обсуждая вопрос о применении к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ, суд, учитывая наступившие последствия, то обстоятельство, что, несмотря на длительный срок с момента совершения преступления, подсудимый не предпринял каких-либо мер к заглаживанию причиненного преступлением вреда, руководствуясь принципами справедливости и обеспечения достижения цели наказания, не усматривает оснований для применения положений данной нормы закона и приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только с изоляцией от общества.
Местом отбывания наказания Панков В.Б. следует определить исправительную колонию общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, так как данный вид исправительного учреждения применяется к мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы.
Гражданский иск представителем потерпевшего к подсудимому заявлен не был. Процессуальных издержек по делу нет.
Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо разрешить в соответствии с положениями ч.3 ст. 81 УПК РФ.
С учетом того, что материальный ущерб потерпевшему не возмещен, оснований для снятия ареста имущества, наложенного постановлением Якутского городского суда РС (Я) от ____, не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л:
Панков В.Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от ____ N 26-ФЗ), и назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Панков В.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.
Срок наказания осужденного Панков В.Б. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в срок отбытия наказания зачесть время содержания его под стражей с ____ по ____ включительно и до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск не заявлен. Процессуальных издержек нет.
Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу распорядиться следующим образом:
CD-R диск с электронной информацией в виде журналов операций выдачи наличных денежных средств из банкоматов № №, 2084, 2085, 3393, 3723; журнал подтверждений перевозки ценностей за ноябрь 2013 г. (ЯУИиПЦ,ЯУПЦиО), журнал подтверждений перевозки ценностей за декабрь 2013 г. (ЯУИиПЦ,ЯУПЦиО), журнал учета тревог, поступивших на ПЦО; ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, ярлыки с кассет банкомата №, книгу учета принятых и выданных ценностей на имя Панков В.Б. с ____, книгу учета принятых и выданных ценностей на имя МНА с ____, контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей с ____; сотовый телефон марки «HTC» в корпусе черного цвета с IMEI №, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с №, пластиковую банковская карту ОАО «Банк Москвы» с №; протоколы инкассации банкоматов ОАО «Банк Москвы» в пяти прозрачных файл-пакетах, хранящиеся в камере для хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по Республики Саха (Якутия), - возвратить владельцам.
CD-R диск с детализацией соединений абонента №, CD-R диск с детализацией соединений абонента №, CD-R диск с детализацией соединений абонента №, CD-R диск с детализацией соединений абонента №, хранящиеся в камере для хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по Республики Саха (Якутия), - уничтожить.
Сохранить арест, наложенный постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ на имущество Панков В.Б.: двухкомнатную квартиру с условным номером 8-398 общей площадью 62,30 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме – корпусе № по строительному адресу: ____, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, д. Бачурино.
Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.
В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 10 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.
При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы участника судебного разбирательства, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья: п/п М.Г. Васильева
КОПИЯ с подлинным верна,
председательствующий судья: М.Г. Васильева
Секретарь: Л.С. Никифорова
