Приговор Якутского городского суда (Республика Саха (Якутия)) от 09.08.2013 № 1-678/2013

Дело № 1- 678-13

ПРИГОВОР

            ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск                                  09 августа 2013 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Коврига Ф.Л., с участием государственных обвинителей ст. пом. прокурора г. Якутска Минеевой Э.В., Егоровой О.С., Гоголева П.Я., подсудимой Старковой Н.Е., защитника адвоката Ермоченко Ю.В. представившего ордер № от ____ 2013г. удостоверение №, при секретаре Ноговицыной А.С., а также представителе потерпевшей стороны Ф., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Старковой Н.Е., ____ года рождения, уроженки ____, гражданки ___, зарегистрированной и проживающей по адресу: ____, имеющей ___, ___, ___, ___, ___, ранее судимой:

27.07.2011 года Якутским городским судом РС (Я) по ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ к 05 годам 06 месяцам л/св условно с испытательным сроком на 03 года 06 месяцев, мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, получившей копию обвинительного заключения 25.04.2013 года               

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.174.1, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. Старкова Н.Е. с ____ 2009 года по ____ 2010 года совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Старкова Н.Е., ____ 1962 года рождения, уроженка ____, гражданка ___, имеющая ___, зарегистрированная и проживающая по адресу: ____, ___, состоявшая в должности ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» в период времени с ____2008 по ____2011, ранее судимая 26.07.2011 Якутским городским судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 5 г. 6 мес. лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 г. 6 мес., совершила тяжкие преступления при следующих обстоятельствах:

____2007 в целях реализации положений Лесного кодекса РФ, Федерального закона № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ», в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 и с постановлением Правительства РС(Я) от 29.06.2007 «О стратегии управления государственной собственностью РС(Я) на 2007-2009 годы», распоряжением Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) за № 1746 от 25.12.2007 учреждено Государственное автономное учреждение «Центр инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов Республики Саха (Якутия)» (далее – «ГАУ «Центрлес РС(Я)»), ИНН: №, о чем ____2008 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером №. Функции и полномочия учредителя ГАУ «Центрлес РС(Я)», осуществляемые органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), возложены на Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Функции и полномочия учредителя ГАУ «Центрлес РС(Я)», осуществляемые отраслевым ведомством, возложены на Департамент по лесным отношениям Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) (далее – ДЛО МОП РС(Я)).

В соответствии с Уставом Учреждения, его доходы используются Учреждением для достижения целей, для которых оно создано – то есть для целей инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов Республики Саха (Якутия).

Приказом № от 09.01.2008 ДЛО МОП РС(Я) на должность ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» был назначен Н.А.Г. ____2008 приказом № ДЛО МОП РС(Я) Ноговицын А.Г. был назначен на должность ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)».

В соответствии с трудовым договором № от ____.2008 заключенным между ДЛО МОП РС(Я) и ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н. А.Г., последний осуществлял непосредственное ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», ___, ___ закрепленным за ГАУ «Центрлес РС(Я)» ___, ___, установленных законодательством РФ; имел право ___, ___; ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», ___, ___, ___, ___.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Н.А.Г. ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» ___, ___, ___, ___, ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)».

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, Н.А.Г. ___ в ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ___. В его полномочия входило ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)».

Таким образом, на Н.А.Г. в силу занимаемой должности ___, ___.

Приказом временно исполняющего обязанности ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н.А.Г. № от ____2008 на должность ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» принят Г. Е.А., с которым Н.А.Г. познакомился по роду своей трудовой деятельности в сфере лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и поддерживал дружеские отношения на протяжении длительного периода времени.

В соответствии с трудовым договором № от ____2008 ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Г.Е.А. был обязан: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; бережно относиться к имуществу Работодателя; незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

В функциональные обязанности Г.Е.А., в соответствии с должностной инструкцией ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», утвержденной генеральным директором ГАУ «Центрлес РС(Я)» от ____2009, входило: ___

Таким образом, на Г.Е.А., как на ___, возложено выполнение ___.

Приказом ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н.А.Г. за № от ____.2008 Старкова Н.Е. принята на должность ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)».

В соответствии с трудовым договором № от ____.2008, заключенного между ГАУ «Центрлес РС(Я)» с ___ - Старковой Н.Е., последняя была обязана обеспечивать ___, Уставу ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ___.

В функциональные обязанности Старковой Н.Е., в соответствии с должностной инструкцией ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», ___.

В должностные обязанности Старковой Н.Е., в соответствии с должностной инструкции ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», ___. Кроме того, Старкова Н.Е. имела право ___.

Согласно ч. 3 и ч. 4 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, в компетенцию Старковой Н.Е. входило ___.

29.05.2008 Постановлением Правительства Российской Федерации № 404 внесены изменения в Положение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе упразднены функции охраны недр, а именно в области согласования проектов, вследствие которых недропользователь стал самостоятелен по всем вопросам проектирования.

В ____ 2008 года в нарушение п. 6, п. 7 ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ Н.А.Г. и Г.Е.А., в Устав ГАУ «Центрлес РС(Я)» включили дополнительные виды деятельности, не имеющие отношения к цели создания данного Учреждения, в том числе: ___.

В нарушение Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 от 21.07.1997, генеральный директор ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н.А.Г. и его заместитель Г.Е.А., в период времени ____08 (с момента получения лицензии) до ____2011, с целью избежать плановых и внеплановых проверок со стороны надзорной организации Ленское Управление Ростехнадзор и Государственного комитета по геологии Республики Саха (Якутия) (далее по тексту Госкомгеологии РС(Я)), не зарегистрировали объект – ГАУ «Центрлес РС(Я)», в базе подконтрольных предприятий – недропользователей в Ленском Управлении Ростехнадзор, что является обязательным условием для недропользователя.

В ____ 2009 г., Н.А.Г. и Г.Е.А., изучив нормативные, подзаконные акты, внесенные изменения в Положение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, при этом ранее заключившие от лица ГАУ «Центрлес РС(Я)» договоры на выполнение технических проектов с проектной организацией ООО «ВИКам», заведомо и достоверно зная, что согласно статьи 22 Федерального закона «О недрах» N 2395-1 от 21.02.1992, для начала производства работ по ___ необходимо разработать технический проект, получить на него положительное заключение государственной экспертизы, согласовать указанный проект в соответствии со статьей 23.2 Федерального Закона «О недрах» с органами Российского технического надзора (далее по тексту Ростехнадзор), определили, что размер оплаты за выполнение указанного технического проекта, законодательством не установлен, никаким органом не регулируется и не контролируется.

Далее, Н.А.Г. и Г.Е.А., разделяя общие криминальные взгляды, учитывая доверительные отношения между собой, осознав возможность совершения преступлений и с целью извлечения материальной выгоды в виде систематического получения незаконного дохода ___, заранее объединили свои усилия для совершения преступлений, направленные на ___.

Для достижения единого преступного умысла, Н.А.Г. и Г.Е.А., ___, ___.

С целью облегчения совершения преступлений, ____2009 приказом ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н.А.Г. № Г.Е.А. назначен ___. ____2010 приказом ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» Н.А.Г. №, Г.Е.А., якобы в целях эффективной работы и повышения производительности, наделен правом на ___.

___

___.

С данной целью в ____ 2009 года Н.А.Г. и Г.Е.А. путем обещаний материальной выгоды и убеждения о возможности скорого обогащения за счет преступной деятельности, вовлекли Старкову Н.Е. в организованную преступную группу. Старкова Н.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ГАУ «Центрлес РС(Я)» в особо крупном размере и желая их наступления, стремясь улучшить свое материальное положение, из возникших корыстных побуждений, согласившись на предложение Н.А.Г. и Г.Е.А., добровольно вступила в состав организованной группы и впоследствии принимала активное участие в совершаемых преступлениях.

Так, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. тщательно готовясь и планируя совершение преступлений, изучили Федеральный закон «О недрах», Федеральный закон «Об автономных учреждениях», из электронного источника «Система КонсультантПлюс: Бухгалтерская пресса и книги», статью «Особенности крупных сделок и сделок с заинтересованностью» под редакцией Орловой О.Е.» из журнала: «Руководитель автономного учреждения, 2010г. № 10», Устав ГАУ «Центрлес РС(Я)», иные нормативные и подзаконные акты, в результате чего пришли к выводу, что при совершении хищений им необходимо заключать мнимые сделки между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и созданным им ООО «___». При этом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. согласно действительных законов и подзаконных актов осознали, что данные сделки с их участием будут являться сделками с заинтересованностью, а в соответствии со ст. 8 Устава ГАУ «Центрлес РС(Я)» для совершения подобных сделок необходимо получение одобрения Наблюдательного совета ГАУ «Центрлес РС(Я)», что было бы невозможным.

Во избежание огласки и с целью конспирации своих преступных действий, а также чтобы избежать в дальнейшем процесс уведомления и рассмотрения Наблюдательным советом вопроса о совершении сделок с заинтересованностью и крупных сделок между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и созданным ими ООО «___», Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. совместно определили, что доля уставного капитала на каждого учредителя ООО «___» не должна превышать 20% и для создания подконтрольного им предприятия необходимо включить в состав учредителей не менее шести человек.

В связи с чем, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., пользуясь авторитетом среди работников ГАУ «Центрлес РС(Я)» и иных организаций, решили включить в состав учредителей лиц из числа подчиненных им работников, не осведомленных об их истинных намерениях, чтобы манипулировать ими, а именно с их помощью составлять необходимые для создания ООО «___» и совершения преступных деяний документы, так как последние согласно Устава ГАУ «Центрлес РС(Я)» обязаны исполнять их указания и не смогут без их согласия и ведома принимать какие-либо решения относительно ООО «___» или иным способом препятствовать в совершении преступлений.

Для достижения своей преступной цели, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., пользуясь своими служебными полномочиями и авторитетом руководителей ГАУ «Центрлес РС(Я)», с целью конспирации своих незаконных действий, преследуя корыстные интересы по развитию созданного ими ООО «___», поставили работников ГАУ «Центрлес РС(Я)» перед фактом о необходимости создания ООО «___». Таким образом, исполняя свои преступные замыслы, номинально включили следующих работников ГАУ «Центрлес РС(Я)»: заместителя генерального директора по производству Н. М.Е., заместителя генерального директора по земельным отношениям В.А.П., главного экономиста ГАУ «Центрлес РС(Я)» Д.Т.М., которые будучи неосведомленными о преступных намерениях Н.А.Г., Г.Е.А. и Старковой Н.Е. действовали по их указаниям.

После чего, в январе 2009 г., Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. было создано общество с ограниченной ответственностью - ООО «Лестехсервис», ИНН: №, о чем ____.2009 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером №, при создании которого они выступили учредителями.

Деятельность созданного Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. ООО «___», намеренно дублировала деятельность ГАУ «Центрлес РС(Я)», закрепленную в Уставе ГАУ «Центрлес РС(Я)», в том числе дополнительный вид деятельности: по разработке гравийных и песчаных карьеров, чем Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. намеревались пользоваться для сокрытия хищений - придания вида законности фиктивным сделкам и перечислениям в ООО «___» денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)» по заведомо ложным основаниям - за якобы выполненные для ГАУ «Центрлес РС(Я)» данным ООО «___» услуг по разработке проектов горных отводов и проектов разработки карьеров ОПИ.

Исполнительным директором ООО «___» по совместному решению Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. был назначен последний, который в силу своих должностных обязанностей имел опыт работы с карьерами, лесозаготовками. Однако позже, желая скрыть от надзорных и правоохранительных органов факт заинтересованности в деятельности ООО «___», ввиду занимаемых ими в ГАУ «Центрлес РС(Я)» должностей, и с целью избежания какой-либо ответственности или последствий при заключении договоров с ГАУ «Центрлес РС(Я)», где они также являлись руководителями, на должность исполнительного директора ООО «___» по рекомендации Г.Е.А. номинально был назначен ранее ему знакомый и бывший его подчиненный М.В.Ю., который также не был осведомлен о преступных деяниях Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. При этом Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., заведомо зная, что М.В.Ю. не имел знаний и не обладал опытом заключения финансово-хозяйственных договоров, предупредили его об исполнении им лишь функций заведующего хозяйством, заведомо лишив его возможности права в выборе и принятии каких-либо решений относительно деятельности ООО «___». М.В.Ю. беспрекословно исполнял волю и указания Г.Е.А. и Н.А.Г., так как находился в финансовой зависимости от указанных лиц, которые фактически руководили ООО «___».

        Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., заведомо зная, что ООО «___» не имело основных средств, производственных активов, транспортных средств, не было укомплектовано штатами работников технического персонала, имеющих специальные познания по выполнению проектных работ, отсутствия офисного помещения, бухгалтерии, бухгалтерской программы (базы) «1С Предприятие», тем самым до заключения фиктивных договоров с ГАУ «Центрлес РС(Я)» и поступления похищенных денежных средств ООО «___» фактически не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности и не обладало необходимыми функциями Исполнителя для выполнения проектных работ и разработки карьеров, с целью хищения и аккумулирования похищенных денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно, использовали наименование, реквизиты и расчетный счет созданного ими ООО «___», для заключения фиктивных договоров и вывода денежных средств под видом оплаты за фактически не выполненные работы и услуги.

        Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. все документы, в том числе финансовые, создавали в административном здании ГАУ «Центрлес РС(Я)» с помощью подчиненных им работников, обязанных исполнять все указания руководства, не осведомленных о преступных умыслах руководителей.

При этом Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г. Е.А. предварительно решили, что для вуалирования преступной деятельности в ООО «___» необходимо формально соблюдать кадровую политику и бухгалтерский учет, в связи с чем, в качестве бухгалтера ООО «Лестехсервис» умышленно, с целью постоянного контроля движения похищенных денежных средств, решили привлечь подчиненного им работника – заместителя главного бухгалтера ГАУ «Центрлес РС(Я)» С.Е.И., неосведомленную о преступных замыслах указанных лиц, которая была обязана исполнять любые поручения и указания руководства. При этом рабочее место С.Е.И. находилось по месту ее основной работы в служебном кабинете бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)», где также велся документооборот, хранилась гербовая печать и документация, в том числе бухгалтерская.

Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. вели непосредственный контроль за деятельностью созданного ими ООО «___», и с целью сокрытия совершаемых преступлений, введения в заблуждение надзорные и правоохранительные органы, намеренно не обеспечили ведение непрерывного бухгалтерского учета, в результате чего не соблюдался бухгалтерский учет и документооборот, в которых беспорядочно дублировались суммы, предметы договоров, изменялись или повторялись даты или номера договоров, искажались данные в финансовых документах, либо документы отсутствовали вовсе.

Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. заранее добровольно объединились в устойчивую организованную преступную группу для совершения ряда тяжких преступлений – хищений денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», путем вывода их в пользу созданного ими ООО «___», и в дальнейшем незаконном обогащении данного Общества с целью извлечения систематической прибыли и дохода.

Для реализации преступного умысла, участниками организованной группы разрабатывались детальные планы и схемы хищения, в соответствии с которым они готовились и совершали преступления согласно заранее распределенных ролей.

Основой создания организованной группы явилось желание Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. при развитии коммерческой деятельности созданного ими ООО «___» за счет средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», иметь собственные активы, из которых планировали в будущем извлекать личную выгоду.

На момент объединения в организованную группу Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. обладали достаточным опытом работы в сфере лесного хозяйства, земельных отношений и карьеров, бухгалтерского учета, владели достаточным объемом знаний в этих областях, имели доступ к необходимой и специализированной информации, которую использовали в своей преступной деятельности, имели в наличии наработанные связи и знакомства в различных структурах и органах, имеющих отношение к объектам недр, которые использовали для достижения своих преступных целей. Опыт, возможности, способности и морально-волевые качества каждого из указанных участников организованной преступной группы в совокупности дополняли друг друга, являлись взаимозависимыми и только при объединении данных лиц в одну группу позволили неоднократно реализовать совместно разработанные преступные схемы по незаконному завладению денежными средствами ГАУ «Центрлес РС(Я)» и распоряжению ими как своими собственными.

Так, Н.А.Г. с 1983 г. проработал в сфере лесного хозяйства в ____ и ____ районах Республики Саха (Якутия), с 1995 г. стал занимать руководящую должность - директора ___ в ____ районе РС(Я), а с 2002 г. стал директором Якутского лесхоза РС(Я), и имея опыт общения с людьми различного социального положения и уровня образованности, приобрел знакомства и поддерживал тесные взаимоотношения с высокопоставленными работниками республики, и пользуясь многолетним и практическим опытом в сфере лесного хозяйства и земельных отношений, вошел в доверие к руководителям Департамента по лесным отношениям РС(Я), Министерства имущественных отношений РС(Я), используя связи с которыми он беспрепятственно достигал свои преступные цели.

В связи с чем, в силу занимаемой им должности, Н.А.Г., благодаря своим многочисленным «связям», сложившимся в результате его работы, согласно отведенной ему роли в организованной группе, был обязан обеспечить конспирацию преступных действий, осуществлял постоянный контроль и лично участвовал в совершаемых преступлениях, при этом участники группы постоянно отчитывались перед ним о реальной обстановке совершенных преступлений; после обсуждения, подготовки и планирования всех вопросов по хищению, принимал окончательное решение; обеспечивал заключение фиктивных договоров, лично подписывал документы: договоры, счета-фактуры, счета на оплату, акты выполненных работ, акты взаимозачетов и иные документы, касающиеся финансовых вопросов; осуществлял непосредственный контроль за дальнейшим движением похищенных денежных средств и в дальнейшем расходовал их совместно с остальными участниками преступной группы в пользу ООО «___», а также в целях исключения разоблачения их преступной группы и утечки информации ограничил общение с другими работниками ГАУ «Центрлес РС(Я)» (все обсуждения касаемо ООО «___» происходили тайно от остальных работников, все решения относительно созданного им Общества принимались без участия других номинальных учредителей), тем самым осуществлял непосредственное руководство за преступной деятельностью своих подчиненных.

Согласно отведенной роли в обязанности Г.Е.А., ранее работавшего с 1988 г. по 2000 г. в области лесного промышленного хозяйства, а с 2000 г. по 2008 г. занимавшегося коммерческой деятельностью в сфере лесозаготовок и грузовых перевозок, тем самым получившего практический опыт по заключению коммерческих сделок, благодаря его качествам как хорошего организатора, обладающего коммуникативными способностями, даром красноречия, легко входящего в контакт и доверие с людьми, и в то же время не имевшего возможности самостоятельно, без ведома и согласия Н.А.Г., принимать какие-либо решения в силу занимаемой им должности и зависимости от Н.А.Г., входило: разработка преступных схем и согласование их с Н.А.Г. для принятия решения, непосредственное осуществление переговоров, обеспечение составления и заключения хозяйственных договоров, подписание фиктивных документов между ГАУ «Центрлес РС(Я)», ООО «___» и ООО «___», осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «___», контроль и предоставление Н.А.Г. отчетов по движению денежных средств на расчетном счете ООО «___» №, а также принятие мер по сокрытию совершенных ими преступных деяний путем изготовления и составления фиктивных документов, договоров с иными организациями, с целью введения в заблуждение правоохранительные и иные надзорные органы, тем самым Г.Е.А. осуществлял непосредственную организацию преступных действий группы при совершении преступлений.

В роль Старковой Н.Е. как исполнителя организованной преступной группы входило: контроль и ведение бухгалтерского учета и отчетности, куда она вносила искаженные сведения для сокрытия совершаемых преступлений; подготовка и оформление в соответствии с правилами бухгалтерского учета финансовых и денежных документов для проведения незаконных финансовых операций, направленных на хищение денежных средств и последующую легализацию преступных доходов; обеспечение организации работы по заключению различных сделок, участие в их подготовке, консультация руководителей преступной группы по правовым вопросам; обеспечение конспирации среди подчиненных ей работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)» при совершении хищения денежных средств.

Созданной Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. организованной преступной группе характерны устойчивость, тесные трудовые отношения, длительный период и масштабность преступной деятельности, четкое распределение преступных ролей, иерархическое подчинение, высокая степень конспирации, выраженной в использовании легальных форм бухгалтерского учета и кадровой политики с целью сокрытия преступлений.

    Организованность данной преступной группы в составе Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. заключалась в предварительном объединении их для совершения преступлений; в организации, тщательной, длительной подготовке, изучении законов и иных нормативных актов с целью облегчения совершения преступлений; предварительном совместном обсуждении и планировании преступлений, а также дальнейшей легализации похищенных средств; применение методов конспирации; организация изготовления и составления посредством подчиненных им работников фиктивных документов; в четком функциональном распределении между собой ролей по иерархии, выражающемся в строго определенном для каждого участника объеме действий; в согласованности действий при подготовке и совершении каждого преступления; обеспечении конспирации; прямом подчинении; постоянном контроле за совершенными преступлениями и их сокрытие.

Устойчивость преступной группы выразилась в стабильности и сплоченности ее состава за длительный период существования группы, в продолжительности совершения преступлений в период с января 2009 г. по август 2011 г., в единстве целей и взглядов участников на незаконное обогащение созданного ими ООО «Лестехсервис», и осознание максимальной эффективности получения преступного дохода от созданных схем хищений; тесной взаимосвязи (в наличии устоявшихся трудовых, дружеских связей, используемых для облегчения совершения хищений, единстве образа жизни); высокий уровень организованности; согласованности их действий при подготовке и совершении преступлений; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; длительности существования дружеских связей между членами группы.

В период с ____ 2009 г. по ____ 2011 г. Н.А.Г., Г.Е.А. и Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы, с корыстной целью, используя свое служебное положение, совершили хищение денежных средств в общей сумме ___ рубль ___ коп., принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)», под видом совершения фиктивных сделок между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___», и путем дальнейшего подписания ряда фиктивных актов выполненных работ, на основании которых с разных расчетных счетов ГАУ «Центрлес РС(Я)» и его филиалов, а также посредством расчетного счета ООО «___», на расчетный счет ООО «___» перечислялись денежные средства.

    Так, Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Г. Е.А. и Н.А.Г., в период с ____ 2009 по ____.2010 совершила хищение - растрату денежных средств в сумме ___ рублей ___ коп., принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», в пользу созданного ими предприятия – ООО «___», при следующих обстоятельствах:

В ____ 2009 г. Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., являясь руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)» и одновременно учредителями ООО «___», директором которого являлся Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, заранее разработав план и схему хищений, направленных на противоправное безвозмездное расходование денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)» и вверенных Н.А.Г., как руководителю и распорядителю ГАУ «Центрлес РС(Я)», в пользу созданного ими предприятия ООО «___», под видом оплаты услуг по выполнению проектов горных отводов и проектов разработки карьеров открытым способом, которые уже в полном объеме выполнило ООО «___», якобы осуществляемых ООО «___», намеренно завысили стоимость работ по каждому проекту, в связи с чем, данные сделки стали относиться к крупным. При этом они заведомо знали, что в соответствии с п. 11.2 статьи 11 Устава ГАУ «Центрлес РС(Я)» на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью обязательно получение одобрения Наблюдательного совета ГАУ «Центрлес РС(Я)». С целью реализации преступного плана, они умышленно не поставили в известность и на обсуждение вопрос об одобрении указанных сделок перед членами Наблюдательного совета ГАУ «Центрлес РС(Я)» и руководителями Департамента по лесным отношениям РС(Я), а также скрыли факт, что являются учредителями ООО «___». При этом, Н.А.Г. для сокрытия хищения дал указание Г.Е.А. обеспечить составление и заключение фиктивных договоров между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «Лестехсервис», которые заведомо исполнению не подлежали, поскольку ранее данные обязательства были выполнены ООО «___».

Старкова Н.Е., являясь ___, используя свои должностные инструкции и полномочия, согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, контролировала ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)», ___.

В ____ 2009 г. Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной группы, ранее заключившие между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___» договор № от ____2009 о выполнении проекта на разработку и проекта горного отвода на карьеры общераспространенных полезных ископаемых по лицензии №, стоимостью за разработку проектных решений по каждому карьеру (внутри лицензии) ___ рублей; договор № от ____2009 о выполнении проекта на разработку и проекта горного отвода на карьеры общераспространенных полезных ископаемых по лицензии №, стоимостью за разработку проектных решений по каждому карьеру (внутри лицензии) ___ рублей, в нарушение Устава ГАУ «Центрлес РС(Я)», заведомо зная, что в условиях договоров количество и названия карьеров, по которым проводились проектные работы, указаны не были, ввиду отсутствия на момент заключения договоров утверждения запасов общераспространенных полезных ископаемых в ___ ___, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем растраты, обеспечили составление фиктивных договоров между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___»: без № от ____2009 и № от ____2009, на общую сумму ___ рублей, якобы, на оказание научно-технической продукции - выполнение проектов горных отводов и проектов на разработку карьеров.

При этом Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., преследуя корыстные цели на хищение наибольшей суммы денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», заведомо зная о реальной, устоявшейся на рынке Республики Саха (Якутия), стоимости данных работ – от ___ до ___ рублей, намеренно завысили в указанных фиктивных договорах стоимость одного проекта до ___ рублей.

Во исполнение преступного умысла, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. умышленно, в нарушение п. 1 ст. 432 Гражданского Кодекса РФ, при заключении фиктивных договоров, с целью ввести в заблуждение надзорные и правоохранительные органы, и сокрыть преступление, не указали конкретный объем работ, количество, номера, названия карьеров и лицензий. Данные договора фактически дублировали предмет, цели и задачи договоров № от ____2009 и № от ____2009 г., ранее заключенных между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___», по которым данные работы, а именно два проекта горных отводов и два проекта разработки карьеров ОПИ вдоль трассы ВС-ТО в ___ и ___ районах РС(Я), договору № от ____2009 согласно лицензии № на шесть карьеров; по договору № от ____2009 согласно лицензии № на три карьера, были фактически выполнены ранее, о чем составлены акты выполненных работ № от ____2009 на сумму ___ рублей, № от ____2009 на сумму ___ рублей, № от ____2010 на сумму ___ рублей, и произведена оплата.

В ____ 2009 г., составив и подписав данные заведомо фиктивные договора, Н.А.Г., Г.Е.А. получили возможность хищения денежных средств, дав Старковой Н.Е. указание придать в бухгалтерской отчетности хищению денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)» вид законных взаиморасчетов, якобы, во исполнение обычных хозяйственных взаимоотношений.

Кроме того, с целью сокрытия преступления, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г. Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, находясь в г. Якутске, заключили между ГАУ «Центрлес РС(Я)» в лице генерального директора Н.А.Г. в качестве Заказчика и ООО «___» в лице директора Е.А.А. в качестве Исполнителя договор № от ____2009 на выполнение проекта на разработку и проекта горного отвода на карьеры общераспространенных полезных ископаемых по лицензии №, стоимостью за разработку проектных решений по каждому карьеру (внутри лицензии) ___ рублей, в условиях которого также не были указаны количество и названия карьеров, по которым проводились проектные работы, ввиду отсутствия утверждения запасов ОПИ в ___.

В соответствии с указанным договором № от ____2009, ООО «___» выполнен один проект горного отвода и один проект разработки карьеров ОПИ вдоль трассы ВС-ТО в ___ и ___ районах РС(Я) по договору № от ____2009 согласно лицензии № на четыре карьера, которые переданы Заказчику – ГАУ «Центрлес РС(Я)» согласно акта выполненных работ № от ____2010 на сумму ___ рублей.

Старкова Н.Е. согласно условиям договора № от ____2009 с расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)» по указанию Н.А.Г. произвела оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «___» на общую сумму ___ рублей.

В дальнейшем, работы по разработке вышеуказанных проектов по договорам без № от ____2009 и № от ____2009 между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___» выполнены не были, поскольку данные договоры, счета-фактуры № от ____2009 на сумму ___ рублей и № от ____2009 на сумму ___ рублей, акты выполненных работ № от ____.2009 на сумму ___ рублей и № от ____2009 на сумму ___ рублей, составленные между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___», а также договор № от ____2009, счет-фактура № от ____2010, акт № от ____2009 и акт № от ____2010, составленные между ООО ___» и ООО «___», имели заведомо для Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. фиктивный характер и обязательства по ним выполнению не подлежали.

Поскольку вышеуказанные сделки совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, они являются фиктивными, что в соответствии со ст. 170 Гражданского кодекса РФ, влечет их ничтожность.

В период времени с ____2009 по ____2010 на основании фиктивных договоров № от ____2009 и № от ____2009 Н.А.Г. и Г.Е.А., по мере пополнения расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)», давали указания Старковой Н.Е. согласно отведенной ей роли утаивать в бухгалтерских документах хищение и произвести незаконную оплату по фиктивным договорам № от ____2009 и № от ____2009, которая в свою очередь, давала указания подчиненному ей бухгалтеру-кассиру ГАУ «Центрлес РС(Я)» К.Л.Н., неосведомленной о преступных замыслах руководителей ГАУ «Центрлес РС(Я)», составлять электронные платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «___» № в ___.

Так, Старкова Н.Е., действовавшая в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., по указанию последних, из корыстных побуждений, обеспечила составление финансовых документов, проставила необходимые электронно-цифровые подписи - свою и Н.А.Г. и произвела перечисление по программе электронного платежа «___» с расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в ___ на расчетный счет ООО «___» № в ___, денежных средств на общую сумму ___ рублей ___ коп., принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», якобы за выполненные проектные работы, которые впоследствии перечислены в несколько этапов согласно следующих платежных поручений:

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___.

Также, во исполнение единого плана хищения Старкова Н.Е., действовавшая в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., по указанию последних, из корыстных побуждений, обеспечила составление финансовых документов, проставила необходимые электронно-цифровые подписи - свою и Н.А.Г. и произвела перечисление по программе электронного платежа «___» с расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в ___ на расчетный счет ООО «___» № в ___, денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», якобы за выполненные работы, которые впоследствии перечислены в несколько этапов согласно следующих платежных поручений:

- ___,

- ___,

- ___.

Старкова Н.Е., согласно отведенной ей роли, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно внесла искаженные сведения в бухгалтерский учет для сокрытия совершаемых преступлений и обеспечила конспирацию среди подчиненный ей работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)».

    Таким образом, Старкова Н.Е., Г.Е.А. и Н.А.Г., действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение, то есть растрату в пользу созданного ими ООО «___» денежных средств на общую сумму ___ рублей ___ коп., принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», тем самым умышленно причинили ГАУ «Центрлес РС(Я)» материальный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, денежные средства, принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)», похищенные в пользу ООО «___» и став его оборотными средствами, использовались на протяжении его существования, под контролем Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., в хозяйственной деятельности, в том числе для увеличения активов, ООО «___».

2. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2009 года по ____ 2009 года совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы в соучастии с Н. А.Г. и Г.Е.А., в период времени с ____2009 по ____2009 совершила легализацию, то есть финансовые операции с денежными средствами в сумме ___ рублей, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая необходимость совершения различных легальных финансовых операций с похищенными денежными средствами в особо крупном размере, преследуя при этом цель умышленного сокрытия истинных источников их получения, Старкова Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А., находясь в гор. Якутске, совершив хищение денежных средств на общую сумму ___ рублей ___ коп., принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», по фиктивным договорам между ООО «___» и ГАУ «Центрлес РС(Я)», в период времени с ____2009 по ____2009, являясь одновременно руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)» и фактическими руководителями ООО «___», пользуясь своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в собственных интересах развития созданного ими ООО «___», формируя у работников ГАУ «Центрлес РС(Я)» благоприятное мнение о деятельности ООО «___», создавали мнимую видимость легального использования перечисленных на расчетный счет ООО «___» денежных средств, якобы в интересах ГАУ «Центрлес РС(Я)».

Во исполнение своих преступных целей, Н.А.Г. и Г.Е.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ранее путем растраты денежными средствами, реализуя единый преступный умысел для их легализации (отмывания), в собственных интересах развития созданного ими ООО «___», имитируя финансово-хозяйственную деятельность ООО «___», то есть, производя зачисления и списания с расчетного счета ООО «___» № в ___, решили приобрести объекты недвижимости ООО «___», где ранее руководителем являлся Г.Е.А., которое реализовывалось в ходе конкурсного производства в ходе процедуры банкротства.

В свою очередь Старкова Н.Е., являясь главным бухгалтером ГАУ «Центрлес РС(Я)», используя свои должностные инструкции и полномочия, согласно отведенной ей роли в составе организованной преступной группы, достоверно зная о незаконном характере происхождения денежных средств, контролировала ведение бухгалтерского учета и отчетности ГАУ «Центрлес РС(Я)», куда вносились искаженные сведения для сокрытия совершаемого преступления, отвечала за подготовку и оформление в соответствии с правилами бухгалтерского учета финансовых и денежных документов для проведения незаконных финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов; обеспечивала организацию работы по заключению различных сделок, участвовала в их подготовке, консультировала руководителей преступной группы по правовым вопросам.

Для реализации общего преступного умысла, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., для облегчения совершения преступления и с целью придания правомерного вида торгов, обязательных при проведении аукциона, умышленно создали благоприятные условия для проведения аукциона в пользу ООО «___», выставив двух участников аукциона: ГАУ «Центрлес РС(Я)» в лице Ч.Ч.О. и ООО «___» в лице С.В.В., которые также являясь работниками ГАУ «Центрлес РС(Я)», находились в их подчинении, но не были осведомленными об истинных намерениях руководства.

После чего, Н.А.Г. и Г.Е.А. под видом обычной хозяйственной деятельности, дали указание Ч.Ч.О. и С.В.В. направить в ООО «___» заявку от имени ГАУ «Центрлес РС(Я)» и одновременно от имени ООО «___» в лице Г.Е.А. на участие в торгах по реализации имущества ООО «___» от ____2009, а также заключили договор без номера о внесении задатка для участия в торгах от ____2009 между ООО «___» в лице конкурсного управляющего П.К.Н. и ООО «___» в лице Г.Е.А., на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: ____, общей стоимостью ___ рублей: ___, инв. №, лит. ___, кадастровый номер №; здание гаража инв. №, лит. ___, кадастровый номер ___; ___, инв. №, лит. ___, ___, кадастровый номер №.

Далее, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. обеспечили подготовку необходимых бухгалтерских документов и организовали перечисление похищенных ранее денежных средств. Так, указанные лица обеспечили посредством использования бухгалтера ООО «___» С.Е.И., одновременно являвшейся заместителем главного бухгалтера ГАУ «Центрлес РС(Я)», перечисление части похищенных ранее денежных средств, заведомо добытых ими преступным путем, в целях придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, с расчетного счета ООО «___» № в ___, на расчетный счет ООО «___» № в ___ в г. Якутске РС(Я). С.Е.И., не зная истинных намерений Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., составила платежное поручение № от ____2009 и перечислила денежные средства в сумме ___ рублей в качестве задатка для участия в аукционе по торгам базы.

    По итогам открытых торгов в форме аукциона по реализации выставленного на торги имущества ООО «___»: производственная база, расположенная по адресу: ____, имущества ООО «___» от ____2009, победителем стал участник № – ООО «___», которому реализовано имущество ООО «___» по цене ___ рублей, о чем составлен протокол аукционной комиссии о подведении итогов открытых торгов в форме аукциона по реализации имущества ООО «___» от ____2009.

После чего, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе в организованной преступной группы и реализуя общий преступный умысел, в целях приобретения базы за счет похищенных денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, обеспечили посредством использования бухгалтера ООО «___» С.Е.И. составление финансовых документов и произведение перечисления похищенных ими ранее денежных средств с расчетного счета ООО «___» № в ___ на расчетный счет ООО «___» № в ___.

С.Е.И., не подозревавшая о преступном умысле указанных лиц, произвела финансовые операции по оплате приобретенной техники путем перечисления денежных средств в общей сумме ___ рублей, а именно согласно: платежного поручения № от ____2009 перечислила денежные средства в сумме ___ рублей; платежного поручения № от ____2009 перечислила денежные средства в сумме ___ рублей.

Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., организовали перечисление окончательной суммы из денежных средств, то есть совершили финансовые операции с похищенными денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанных денежных средств.

При этом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в гор. Якутске, действуя в составе организованной преступной группы, во исполнение своих преступных планов, направленных на совершение финансовых операций по безналичному переводу денежных средств, приобретенных в результате совершения ими хищения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанных денежных средств,, при неустановленных следствием обстоятельствах, заключили договор купли-продажи без присвоенного номера между ООО «___» в лице конкурсного управляющего П.К.Н. и ООО «___» в лице директора М.В.Ю., датированный ____2010, указав место совершения сделки - гор. Якутск.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г и Г.Е.А., заключив вышеуказанный договор без номера, датированный ____2010, совершили действия от имени юридического лица ООО «___», направленные на установление гражданских прав и обязанностей на приобретение недвижимого имущества, то есть совершили сделку на крупную сумму ___ рублей, тем самым совершили легализацию похищенных ими денежных средств.

3. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2010 года по ____ 2010 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., в период с ____ 2010 года по ____2010, совершила мошенничество - хищение путем обмана денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», при следующих обстоятельствах:

В ___ 2010 года Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., являясь руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)» и одновременно учредителями ООО «___», директором которого являлся Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, заранее разработав план и схему хищений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», решили приобрести технику в пользу созданного ими Общества за счет средств ГАУ «Центрлес РС(Я)».

Так, в ____ 2010 г., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в г. Якутске, заведомо зная, что ___ филиалу ГАУ «Центрлес РС(Я)» в связи с производственной необходимостью требуется обновление техники, умышленно, путем обмана, выразившегося в обещании передать имущество в собственность ___ филиала, отдали устное распоряжение подчиненному им работнику - директору данного филиала К.С.П., обеспечить оплату техники, которая, якобы, приобретается посреднической фирмой - ООО «___» и в дальнейшем будет обращена в пользование ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)».

При этом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., достоверно знали, что руководители филиалов ГАУ «Центрлес РС(Я)», осуществляющие свою деятельность на основании доверенностей, выданных ГАУ «Центрлес РС(Я)», в соответствии с Положениями о филиале, утвержденными генеральным директором, не являясь юридическими лицами, имеют свою печать, штампы, бланки со своим наименованием и расчетный счет в банковских учреждениях, открытый руководителем филиала с правом первой подписи лишь за директором филиала и его бухгалтера, в связи с чем, генеральный директор не имеет возможности самостоятельно осуществлять какие-либо операции на расчетных счетах филиалов, а имущество филиалов образуется из средств, закрепленных за ними ГАУ «Центрлес РС(Я)» или переданных по иным основаниям, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе хозяйственной деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, скрыли от К.С.П. свои истинные преступные намерения и тот факт, что они являются учредителями ООО «___».

Во исполнение своих преступных целей, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., из корыстных побуждений, действуя в составе организованной преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, обеспечили изготовление фиктивных счетов на оплату якобы от имени ЗАО «___», с целью получения незаконного дохода, в которых была умышленно завышена стоимость техники, путем включения в наименование товаров ___-х комплектов автошин ___ на общую сумму ___ рублей, в следующие счета на оплату: № от ____2010 на общую сумму ___ рублей: ___, общей стоимостью ___ рублей, и услуги по доставке груза до ___ на сумму ___ рублей; № от ____2010 на общую сумму ___ рублей: за сортиментовоз на базе ___ с гидроманипулятором ___ с комплектом автошин ___, общей стоимостью ___ рублей, услуги по доставке груза до ___ на сумму ___ рублей.

В дальнейшем, ____2010 Г.Е.А., реализуя общий план преступных действий, в отсутствие договорных условий либо каких-либо иных обязательств, под видом посреднических услуг по доставке техники, обеспечил необоснованное выставление от имени ООО «___» в лице М.В.Ю. счетов на оплату, перед ___ филиалом ГАУ «Центрлес РС(Я)» на общую сумму ___ рублей:

- ___,

- ___,

- ___,

- ___

- ___.

____2010, в соответствии с предъявленными на оплату счетами ООО «___» от ____2010 №, №, №, №, №, директор ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» К.С.П., будучи не осведомленным о преступных намерениях руководителей, под воздействием обмана со стороны Старковой Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А., дал распоряжение бухгалтеру ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» на составление и произведение перечисления по программе электронного платежа «___» с расчетного счета ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в Филиале № Якутского отделения ___ на расчетный счет ООО «___» № в ___ г. Якутск, денежных средств на общую сумму ___ рублей, согласно платежных поручений:

- ___;

- ___;

- ___;

- ___;

- ___.

Старкова Н.Е., согласно отведенной ей роли, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно внесла искаженные сведения в бухгалтерский учет для сокрытия совершаемых преступлений и обеспечила конспирацию среди подчиненный ей работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)».

При этом бухгалтерский учет по движению денежных средств ООО «___», поступивших в результате совершенного Старковой Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А. и хищения вела подчиненный им работник – С.Е.И., являвшаяся заместителем главного бухгалтера ГАУ «Центрлес РС(Я)» и одновременно бухгалтером ООО «___», не осведомленная о преступном умысле указанных лиц.

    Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, совершили мошенничество, то есть хищение путем обмана в пользу созданного ими ООО «___» денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», тем самым умышленно причинили ГАУ «Центрлес РС(Я)» материальный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, денежные средства, принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)», похищенные в пользу ООО «___» и став его оборотными средствами, использовались на протяжении его существования, под контролем Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. и, в хозяйственной деятельности, в том числе для увеличения активов, ООО «___».

4. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2010 года по ____ 2010 года совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., в период времени с ____2010 по ____2010 совершила легализацию, то есть финансовые операции с денежными средствами в сумме ___ рублей, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Осознавая необходимость совершения различных легальных финансовых операций с похищенными денежными средствами в особо крупном размере, преследуя при этом цель умышленного сокрытия истинных источников их получения, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в гор. Якутске, совершив хищение денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», по фиктивным договорам между ООО «___» и ГАУ «Центрлес РС(Я)», в период времени с ____2010 по ____2010, являясь одновременно руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)» и фактическими руководителями ООО «___», пользуясь своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в собственных интересах развития созданного ими ООО «___», формируя у работников ГАУ «Центрлес РС(Я)» благоприятное мнение о деятельности ООО «___», создавали мнимую видимость легального использования перечисленных на расчетный счет ООО «___» денежных средств, якобы в интересах ГАУ «Центрлес РС(Я)».

Во исполнение своих преступных целей, Н.А.Г. и Г.Е.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ранее путем растраты денежными средствами, реализуя единый преступный умысел для их легализации (отмывания), в собственных интересах развития созданного ими ООО «___», имитируя финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, то есть, производя зачисления и списания с расчетного счета ООО «___» № в ___, решили приобрести автотехнику, в том числе тяжелую технику, которую в дальнейшем решили обратить в пользу созданного ими ООО «___» и использовать в собственных корыстных целях для получения постоянного источника дохода.

Так, ____2010 для реализации задуманного Н.А.Г., Г.Е.А. и Старкова Н.Е. заключили между Закрытым акционерным обществом «___» и ООО «___» договора №, №, №, №, №, на приобретение и услуги доставки до ___ Республики Саха (Якутия) следующей техники на общую сумму ___ рублей: ___, модели ___; ___, с идентификационным номером №, модели №; ___ с гидроманипулятором ЛВ-185 (Атлант-90), с идентификационным номером ХW2690213F0000030, модели 690213,; самосвал УРАЛ-45289-10, с идентификационным номером №, модели №; ___ с идентификационным номером №, модели №.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г и Г.Е.А., заключив вышеуказанные договоры №, №, №, №, № от ____2010, совершили действия от имени юридического лица ООО «___», направленные на установление гражданских прав и обязанностей на приобретение техники и услуги доставки, то есть совершили сделку.

После чего, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе в организованной преступной группы и реализуя общий преступный умысел, обеспечили посредством использования бухгалтера ООО «___» С.Е.И. составление финансовых документов и произведение перечисления похищенных ими ранее денежных средств с расчетного счета ООО «___» № в ___ на расчетный счет ЗАО «___» № в ОАО «___» ___, в соответствии со счетами на оплату за приобретение техники от ____2010 №, №, №, №, №, предъявленными ЗАО «___».

Таким образом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., организовали перечисление денежных средств на оплату техники и услуги доставки до гор. ___ Республики Саха (Якутия), то есть совершили финансовые операции с похищенными денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанных денежных средств.

С.Е.И., не подозревавшая о преступном умысле указанных лиц, произвела финансовые операции по оплате приобретенной техники и услуги доставки до ___ Республики Саха (Якутия) путем перечисления денежных средств в общей сумме ___ рублей, согласно платежным поручениям:

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___,

- ___.

Таким образом, Старкова Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А., находясь в ___, после осуществления финансовых операций по безналичному переводу денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими хищения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанных денежных средств, заключив сделку, приобрели технику, организовали доставку до ___ Республики Саха (Якутия) и оформление техники в собственность созданного ими ООО «___», с присвоением государственных регистрационных знаков, тем самым совершили легализацию похищенных ими денежных средств на общую сумму ___ рублей.

5. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2010 года по ____ 2010 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

    Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., в период времени с ____2010 по ____2010 совершила мошенничество - хищение путем обмана денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», при следующих обстоятельствах:

В ____ 2010 года, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., являясь руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)», находясь по адресу: ____, действуя в составе организованной преступной группы, ранее приобрели технику на общую сумму ___ рублей: ___, ___, ___, ___, в пользу созданного ими ООО «___», которую необходимо было доставить в гор. Якутск из гор. ____. В связи с чем, указанные лица, пользуясь своим должностным положением, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана директора ___ ГАУ «Центрлес РС(Я)» К.С.П., выразившегося в обещании передать технику в собственность ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)», решили похитить денежные средства, принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)» в общей сумме ____ рублей, для осуществления перегона данной техники, при этом скрыли от К.С.П. свои истинные преступные намерения.

Во исполнение преступных целей, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., достоверно зная, что руководители филиалов ГАУ «Центрлес РС(Я)», осуществляющие свою деятельность на основании доверенностей, выданных ГАУ «Центрлес РС(Я)», в соответствии с Положениями о филиале, утвержденными генеральным директором, имеют свою печать, штампы, бланки со своим наименованием и расчетный счет в банковских учреждениях, открытый руководителем филиала с правом первой подписи лишь за директором филиала, в связи с чем, генеральный директор не имеет возможности самостоятельно осуществлять какие-либо операции на расчетных счетах филиалов, а имущество филиалов образуется из средств, закрепленных за ними ГАУ «Центрлес РС(Я)» или переданных по иным основаниям, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе хозяйственной деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, дали устное указание К.С.П., введенному в заблуждение, осуществить перегон вышеуказанной техники по маршруту ___ с использованием средств и сил ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)», то есть за счет денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», находившихся на расчетном счете указанного филиала.

В целях хищения денежных средств, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили составление доверенностей от имени ГАУ «Центрлес РС(Я)» на водителей ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» Е.Е.Н. и К.Д.В., а также наемного водителя Ч.С.В. для осуществления перегона техники, умышленно указав ложные основания: «на перегон техники, приобретенной ГАУ «Центрлес РС(Я)».

Во исполнение своего преступного плана, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., путем обмана, дали указание директору филиала К.С.П., будучи введенному в заблуждение и не осведомленному об их истинных преступных намерениях, для осуществления перегона приобретенной техники по маршруту ____-____, издать приказ о командировании водителей ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)». в связи с чем, К.С.П. издал приказ № от ____2010 о направлении для перегона сортиментовоза водителя Е.Е.Н. и для перегона автотопливозаправщика - водителя К.Д.В., не осведомленных о преступных намерениях Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., указав основание «___».

Кроме того, ____2010 К.С.П. заключил договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом с ИП Е.Н.Х. на наем водителя Ч.С.В., не осведомленного о преступных замыслах Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. и на осуществление перегона самосвала по маршруту ___ на общую сумму ___ рублей.

Для реализации задуманного, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. посредством использования директора ____ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» К.С.П. организовали оплату перегона техники за счет денежных средств, находившихся на расчетном счете ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» на общую сумму ___ рублей.

Так, К.С.П. выдал водителю К.Д.В. - путевой лист грузового автомобиля б/н от ____06.2010 на ___; командировочное удостоверение № от ____2010 на период с ____2010 по ____2010, наличные денежные средства на основании расходного кассового ордера № от ____2010 в общей сумме ___ рублей, по ведомости учета выдал горюче-смазочные материалы – дизельное топливо на общую сумму ___ рублей.

К.С.П. выдал водителю Е.Е.Н. - путевой лист грузового автомобиля б/н от ____06.2010 на ___, командировочное удостоверение № от ____2010 на период с ____2010 по ____2010, наличные денежные средства на основании расходного кассового ордера № от ____2010 в общей сумме ___ рублей; по ведомости учета выдал горюче-смазочные материалы – дизельное топливо на общую сумму ___ рублей.

К.С.П. оплатил услуги перегона самосвала с расчетного счета ___ филиала ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в Филиале № ___ путем перечисления на расчетный счет ИП Е. Н.Х. денежных средств в сумме ___ рублей, в соответствии с платежным поручением № от ____2010 по основанию: за транспортные услуги, а также выдал путевой лист ___ б/н от ____06.2010 г. на ___.

В последующем данная техника незаконно оформлена в собственность созданного Старковой Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А. предприятия – ООО «___», с присвоением государственных регистрационных знаков.

Старкова Н.Е., согласно отведенной ей роли, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно внесла искаженные сведения в бухгалтерский учет для сокрытия совершаемых преступлений и обеспечила конспирацию среди подчиненных ей работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)».

    Таким образом, Старкова Н.Е., Г.Е.А. и Н.А.Г., действуя в составе организованной преступной группы, совершили мошенничество – хищение путем обмана в пользу созданного ими ООО «___» денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», тем самым умышленно причинили ГАУ «Центрлес РС(Я)» материальный ущерб.

6. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2010 года по ____ 2010 года совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., в период времени с ____2010 по ____2010 совершила хищение - растрату денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», при следующих обстоятельствах:

    В ____ 2010 года Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в г. Якутске, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, решили приобрести кран автомобильный за счет средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», с целью его дальнейшего использования в собственных интересах путем извлечения постоянной прибыли.

     ____2010 Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в г. Якутске, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством использования работников ГАУ «Центрлес РС(Я)», не осведомленных о преступных намерениях руководителей, обеспечили составление и заключение от имени ООО «___» в лице директора М.В.Ю., не осведомленного об их преступных планах, договора купли-продажи за № с Закрытым акционерным обществом «___» на приобретение ___, стоимостью ___ рублей.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора ЗАО «___» выставило перед ООО «___» счет на оплату № от ____2010 аванс ___% за автокран в сумме ___ рублей и № от ____2010 за услуги доставки груза до ___ в сумме ___ рублей, на общую сумму ___ рублей.

При этом Старкова Н.Е., Н. А.Г. и Г.Е.А. ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете ООО «___», заведомо зная о том, что между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___» не имеется договорных обязательств и какой-либо задолженности, а ГАУ «Центрлес РС(Я)» нуждается в обновлении техники, решили воспользоваться данным обстоятельством и намеренно создали видимость образования у ГАУ «Центрлес РС(Я)» перед ООО «___» не имевшей в действительности кредиторской задолженности, в виду совершения фиктивных сделок, якобы подлежащей гашению.

Так, в целях реализации единого преступного умысла, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., находясь в г. Якутске, обеспечили составление необходимых документов на оплату приобретения крана автомобильного путем перечисления денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», по программе электронного платежа «___» с расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в ___ на расчетный счет ЗАО «___» № в ___, под видом гашения задолженности перед ООО «___», не имевшей места в действительности, которые впоследствии перечислены согласно платежных поручений:

- ___,

- ___.

При этом, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, при неустановленных обстоятельствах, обеспечили посредством использования работников ГАУ «Центрлес РС(Я)», не осведомленных о преступном умысле указанных лиц, составление письма, адресованного в ЗАО «___», без номера и даты, согласно которому ГАУ «Центрлес РС(Я)» необоснованно просит ЗАО «___» оплату в сумме ___ рублей, согласно платежным поручениям № от ____2010 и № от ____2010, считать оплатой за ООО «___» по договору № от ____2010.

В свою очередь Старкова Н.Е., следуя отведенной ей роли, составила необходимые фиктивные финансовые документы для сокрытия преступления, а именно акт взаимозачета № от ____2010 между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___» о том, что задолженность ГАУ «Центрлес РС(Я)» перед ООО «___» составляет ___ руб. по основному договору № от ____2009, а задолженность ЗАО «___» перед ГАУ «Центрлес РС(Я)» составляет ___ руб. по основному договору. Вследствие чего произвела между ООО «___» и ГАУ «Центрлес РС(Я)» погашение задолженности в пользу ООО «___» в сумме ___ рублей.

Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, для придания вида законности взаиморасчетов, якобы во исполнение обычных хозяйственных взаимоотношений, обеспечили составление финансовых документов и произведение оставшейся части оплаты за приобретение крана автомобильного путем перечисления по программе электронного платежа «___» с расчетного счета ООО «___» № в ___ на расчетный счет ___ № в ___ денежных средств на общую сумму ___ рублей, которые С.Е.И. перечислила согласно платежному поручению № от ____2010 по основанию – оплата по договору № от ____2010.

В последующем данный кран автомобильный оформлен в собственность созданного Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. ООО «___», с присвоением государственного регистрационного знака - №

Старкова Н.Е., согласно отведенной ей роли, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно внесла искаженные сведения в бухгалтерский учет для сокрытия совершаемых преступлений и обеспечила конспирацию среди работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)».

    Таким образом, Старкова Н.Е., Г.Е.А. и Н.А.Г., действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение, то есть растрату в пользу созданного ими ООО «___» денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», тем самым умышленно причинили ГАУ «Центрлес РС(Я)» материальный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, денежные средства, принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)», похищенные в пользу ООО «___» и став его оборотными средствами, использовались на протяжении его существования, под контролем Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. в хозяйственной деятельности, в том числе для увеличения активов, ООО «___».

7. Она же Старкова Н.Е. с ____ 2011 года по ____ 2011 года совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Старкова Н.Е., действуя в составе организованной преступной группы с Н.А.Г. и Г.Е.А., в период времени с ____ 2011 по ____2011 совершила хищение - растрату денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», при следующих обстоятельствах:

В ___ 2011 г., Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., являясь руководителями ГАУ «Центрлес РС(Я)» и одновременно фактическими руководителями ООО «___», действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что ____2008 Постановлением Правительства Российской Федерации № 404 внесены изменения в Положение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе упразднены функции охраны недр, а именно в области согласования проектов, вследствие которых недропользователь стал самостоятелен по всем вопросам проектирования, и размер оплаты за выполнение указанного технического проекта, законодательством не установлен, никаким органом не регулируется и не контролируется, решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», аналогично совершенным ранее преступлениям, под видом выполнения работ по фиктивному договору. При этом достоверно знали, что ГАУ «Центрлес РС(Я)» имеет четыре лицензии, выданные уполномоченным органом – Госкомгеологии РС(Я): №, №, №, №, на право пользования недрами месторождений на ___ карьеров, расположенных в Муниципальном образовании «___» РС (Я)», разработали план и схему хищения денежных средств, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)».

В ____ 2011 года, во исполнение своего преступного умысла, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., движимые единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г. Якутске, обеспечили заключение между ГАУ «Центрлес РС(Я)» и ООО «___» договора № от ____2011 на выполнение проектов на разработку карьеров и проектов горных отводов на общую сумму ___ рублей. При этом, с целью хищения денежных средств в сумме ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», заведомо зная о реальной, устоявшейся на рынке Республики Саха (Якутия), стоимости данных работ – от ___ до ___ рублей, намеренно завысили в указанном фиктивном договоре стоимость одного проекта до ___ рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что комплексные изыскательные и инженерно-геологические работы, в том числе работы по сбору и анализу полноты и качества исходных данных по карьерам ГАУ «Центрлес РС(Я)», частично выполнены и выполняются ___ по договорам № от ____2009, № от ____2009, № от ____2009, № от ____2009, № от ____2009, № от ____2009, № от ____2009, № от ____2010, № от ____2011, № от ____2011, № от ____2011, обеспечили заключение между ООО «___» в качестве «___» и ООО «___» в качестве «___» фиктивного договора № от ____2011, якобы на выполнение указанных работ, выполняемых ___, а именно: ___.

С целью успешной реализации преступного плана, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., заведомо зная, что в соответствии с Уставом ГАУ «Центрлес РС(Я)» крупные сделки и сделки с заинтересованностью обязательно должны получить одобрение Наблюдательного совета ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно не поставили перед членами Наблюдательного совета и руководителями Департамента по лесным отношениям РС(Я) вопрос об одобрении данной сделки и намеренно скрыли тот факт, что являются учредителями ООО «___».

В действительности, работы по сбору и анализу полноты и качества исходных данных по каждому карьеру по договору № от ____2011 между ООО «___» и ООО «___» выполнены не были, поскольку данный договор, счет-фактура и акт выполненных работ, составленные между данными организациями, имели заведомо для Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А. фиктивный характер и обязательства по нему выполнению не подлежали.

Поскольку вышеуказанный договор № от ____2011, заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, он является мнимым, что в соответствии со ст. 170 Гражданского кодекса РФ, влечет его ничтожность.

В дальнейшем, ____2011 в г. Якутске, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили посредством использования работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)», не осведомленных об их преступных намерениях, произвести оплату с расчетного счета ГАУ «Центрлес РС(Я)» № в ___ на расчетный счет ООО «___» № в ___ в соответствии со счетом-фактурой № от ____2011 и перечислить денежные средства в сумме ___ рублей по основаниям – выполнение 5 (пяти) Проектов на разработку и проектов горных отводов на карьеры общераспространенных полезных ископаемых, стоимостью работ за разработку проектных решений по каждому карьеру ___ рублей по договору № от ____2011.

____2011, во исполнение преступного умысла, Старкова Н.Е., Н. А.Г. и Г. Е.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, для придания вида законности мнимой сделке по договору № от ____2011, обеспечили посредством использования бухгалтера С.Е.И., неосведомленной об их преступных намерениях, составление счета на оплату № от ____2011 от имени ООО «___» в адрес ООО «___», якобы выполненные работы: за сбор и подготовку материалов к проектированию по договору № от ____2011 в количестве ___ шт., по цене ___ рублей за ___ шт., на общую сумму ___ рублей.

Далее, ____2011 директор ООО «___» Г.Б.Д., не осведомленный об истинных преступных намерениях Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., будучи введенным в заблуждение относительно фактического выполнения ООО «___» работ, дал указание бухгалтеру ООО «___» П.Е.В. из поступивших от ГАУ «Центрлес РС(Я)» денежных средств в размере ___ рублей, в соответствии со счетом на оплату № от ____2011, произвести перечисление с расчетного счета ООО «___» № в ___, на расчетный счет ООО «___» № в ___ денежных средств в сумме ___ рублей, по основаниям: оплата за сбор и подготовку материалов к проектированию по договору № от ____2011, в связи с чем, П.Е.В. составила платежное поручение № от ____2011 и произвела перечисление указанной суммы.

Старкова Н.Е., согласно отведенной ей роли, преследуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГАУ «Центрлес РС(Я)», умышленно внесла искаженные сведения в бухгалтерский учет для сокрытия совершаемых преступлений и обеспечила конспирацию среди подчиненных ей работников бухгалтерии ГАУ «Центрлес РС(Я)».

    В последующем, Старкова Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., в ходе проведения проверки деятельности ГАУ «Центрлес РС(Я)» со стороны правоохранительных органов в ____ 2011 г., с целью избежать уголовной ответственности, решили прекратить свои преступные действия и ограничиться похищенными денежными средствами в размере ___ рублей, в связи с чем, внесли изменения в текст фиктивного договора № от ____201 г., а именно в раздел №, о том, что «Стоимость работ по настоящему договору составляет ___ рублей. НДС не облагается. Цена является фиксированной и изменению не подлежит. Заказчик производит ___% предоплату после подписания настоящего договора».

    Таким образом, Старкова Н.Е., Г.Е.А. и Н.А.Г. и действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение, то есть растрату в пользу созданного ими ООО «___» денежных средств на общую сумму ___ рублей, принадлежащих ГАУ «Центрлес РС(Я)», тем самым умышленно причинили ГАУ «Центрлес РС(Я)» материальный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, денежные средства, принадлежащие ГАУ «Центрлес РС(Я)», похищенные в пользу ООО «___» и став его оборотными средствами, использовались на протяжении его существования, под контролем Старковой Н.Е., Н.А.Г. и Г.Е.А., в хозяйственной деятельности, в том числе для увеличения активов, ООО «___».

При рассмотрении уголовного дела в суде потерпевшая по делу сторона заявила, что «Центрлес РС(Я)» Государственное автономное учреждение «Центр инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов Республики Саха (Якутия)» распоряжением Правительства РС(Я) от ____2013г. переименовано в Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «___». Суд считает принять данное изменение в названии учреждения.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая Старкова Н.Е. заявила ходатайство о проведении особого порядка рассмотрения уголовного дела.

Представлением зам. Прокурора Республики Саха (Якутия) в связи с досудебным соглашением подсудимой Старковой Н.Е. предлагается провести судебное заседание в особом порядке.

На судебном заседании подсудимая Старкова Н.Е. согласилась с предъявленным обвинением, вину свою признала полностью, поддержала заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Защита полностью поддержал ходатайство подсудимого.

Государственный обвинитель согласен с ходатайством. Прокурором вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Старковой Н.Е. заключившей и исполнившей досудебное соглашение о сотрудничестве.

Представитель потерпевшей стороны Федоров Е..В. согласен на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Суд считает рассмотреть дело в особом порядке.

Суд квалифицирует преступные действия подсудимой Старковой Н.Е. по первому эпизоду по ч.4 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По второму эпизоду по ч.3 ст.174.1 УК РФ как финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой

По третьему эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По четвертому эпизоду по ч.3 ст.174.1 УК РФ как финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

По пятому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.

По шестому эпизоду ч.4 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По седьмому эпизоду ч.4 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По уголовному делу наказание за преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, за преступление, предусмотренное ч.3 ст.174.1 УК РФ не превышает 07 лет лишения свободы, за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение с которым согласилась подсудимая Старкова Н.Е. подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем необходимо постановить обвинительный приговор, назначив подсудимой наказание, согласно ч.7 ст.316 УПК РФ, то есть по размеру не превышающему двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, Старкова Н.Е. характеризуется по месту жительства положительно, ранее судима : 27.07.2011 года Якутским городским судом РС (Я) по ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ к 05 годам 06 месяцам л/св без штрафа и без ограничения свободы, условно с испытательным сроком 03 года 06 месяцев.

Совершила тяжкое преступление по седьмому эпизоду, растрата с ____ 2011 года по ____ 2011 года в период отбытия условного осуждения.

В соответствии со ст. 74 ч.5 УК РФ суду предписано отменить условное осуждение и назначить наказание с применением ст. 70 УК РФ.

Суд считает назначить наказание в соответствии со п. 32 Пленума ВС РФ № 2 от 11.01.2007г.. Так как Старкова Н.Е. совершила последнее преступление по ст. 160 ч.4 УК РФ во время отбытия условного осуждения, а предыдущие преступления совершила до вынесения приговора от 26.07.2011г. которым она осуждена условно. Следует назначить наказание по последнему эпизоду преступления, затем отменить условное осуждение, и применив ст. 70 УК РФ присоединить неотбытую части по предыдущему приговору. Затем назначить наказание по эпизодам преступлений совершенных до вынесения приговора, в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ частично сложить наказания, затем применить ст. 69 ч.5 УК РФ частично сложить назначенные наказания по совокупности преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд считает: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, досудебное соглашение, пожилой пенсионный возраст.

Обстоятельств отягчающих наказание, суд не усматривает.

С учетом всех смягчающих обстоятельств с учетом личности подсудимой, суд считает назначить ей реальное наказание согласно ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд не находит оснований применения ч.6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, суд считает при наличии явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, досудебного соглашения применить ст. 62 УК РФ

    Суд считает не применять дополнительных наказаний в виде штрафа, материальное положение подсудимой- ___, ограничение свободы в связи с назначением реального отбытия наказания.

Гражданского иска по делу не заявлено.

Вещественные доказательства: копии документов хранятся в уголовном деле, арестованное имущество- подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела в отношении других лиц.

Процессуальные издержки в соответствии со ст. 316 ч.10 УПК РФ - взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Старкову Н.Е. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст. 174.1 ч.4 ст.159, ч.3 ст. 174.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание по седьмому эпизоду преступления растраты совершенной с 27.07.2010г. по 09.08.2011г.

по ч.4 ст.160 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

В соответствии со ст. 74 ч.5 УК РФ отменить условное осуждение по приговору от 26.07.2011г., и в соответствии со ст. 70 УК РФ присоединить неотбытую части наказания по предыдущему приговору суда. Назначив наказание в виде 05 лет 08 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

Назначить наказание :

по ч.4 ст.160 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

по ч.3 ст.174.1 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 01 года лишения свободы без штрафа

по ч.4 ст.159 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

по ч.3 ст.174.1 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 01 года лишения свободы без штрафа

по ч.4 ст.159 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

по ч.4 ст.160 УК РФ с применением ст.62 УК РФ в виде – 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний определить наказание в виде 02 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч.5 УК РФ частично сложить назначенные наказания, и окончательно назначить наказание в виде 05 лет 10 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Старковой Н.Е. исчислять с ____ 2013г.

Меру пресечения Старковой Н.Е. подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства : копии документов хранить при уголовном деле, арестованное имущество, а так же иные вещественные доказательства хранящиеся в камере хранения СЧ РОПД СУ МВД по РС(Я) подлежат разрешению по рассмотрению уголовного дела в отношении других лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течении 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный имеет право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий:               Ф.Л.Коврига