Дело № 1-47/2022
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Вышний Волочек 22 февраля 2022 года
Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в составе
председательствующего судьи Рагулина В.А.,
при секретаре судебного заседания Карпунец О.Н.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Вышневолоцкого межрайонного прокурора Тверской области Игнатьевой М.Р.,
подсудимых Куликовой О.И., Мусаева Т.С.о., Шапкина И.Н.,
защитников – адвокатов Озеровой О.В., Воронина А.И., Крюковой Л.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Куликовой Оксаны Игоревны, родившейся <дата> в <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, состоящей в браке, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, иных иждивенцев не имеющей, индивидуального предпринимателя, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения не избиралась,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее, УК РФ),
Мусаева Талата Сафаралы оглы, родившегося <дата> в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей и иных иждивенцев, неработающего, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Шапкина Игоря Николаевича, родившегося <дата> в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, не имеющего на иждивении малолетних детей и иных иждивенцев, работающего в ООО ЧОО «СБ Авангард», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Куликова О.И. и Мусаев Т.С.о. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
До 11 ноября 2020 года у Куликовой О.И., которая является индивидуальным предпринимателем, то есть физическим лицом, зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области в установленном законом порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о чем имеется Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия № от <дата> года, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта в особо крупном размере, немаркированных табачных изделий, подлежащих в соответствии со статьей 4 ФЗ от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» обязательной маркировке, специальными и акцизными марками установленного образца.
Для облегчения совершения преступления Куликова О.И. решила привлечь к противоправному деянию своего знакомого Мусаева Т.С.о., который являлся арендатором соседнего с Куликовой О.И. торгового павильона «Овощи и Фрукты», расположенного по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, и мог помочь ей в приобретении, перевозке табачной продукции, подлежащей маркировке специальными и акцизными марками, а также в её хранении в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по вышеуказанному адресу и в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенного в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, для последующей реализации в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, арендованным Куликовой О.И. на основании договора аренды от 01 июня 2014 года с ИП ФИО7.
В период с 11 ноября 2020 года по 19 января 2021 года Куликова О.И. сообщила Мусаеву Т.С.о. о своих преступных намерениях, согласно которым Куликова О.И. произведет заказ необходимого количества немаркированной табачной продукции у неустановленных лиц на территории города Санкт-Петербурга и оплатит её, а Мусаев Т.С.о. на своём личном автомобиле осуществит перевозку немаркированных табачных изделий до мест хранения – в торговый павильон «Овощи и Фрукты», расположенный по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, принадлежащий Мусаеву Т.С.о., и гараж № 251 гаражного кооператива № 22, расположенный в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, с целью дальнейшей продажи в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, принадлежащем Куликовой О.И., жителям Вышневолоцкого городского округа. Мусаев Т.С.о., движимый страстью к наживе, понимая, что прибыль от реализации немаркированной табачной продукции гораздо выше, чем при продаже маркированной табачной продукции с акцизами РФ, на предложение Куликовой О.И. ответил согласием, тем самым вступив с ней в преступный сговор, направленный на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными и акцизными марками в особо крупном размере.
Реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение немаркированной табачной продукции, в период с 11 ноября 2020 года по 19 января 2021 года Куликова О.И. приобрела на территории города Санкт-Петербурга, путем передачи наличных денежных средств неустановленному лицу на территории города Вышнего Волочка Тверской области табачную продукцию, немаркированную специальными и акцизными марками, в особо крупном размере, а именно:
-немаркированные табачные изделия иностранного производства без акцизных марок:
-сигареты «Корона 21» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 134 610 рублей;
-сигареты «Корона 21 голубая» - 1 270 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 85 477 рублей 35 копеек;
-сигареты «Корона слим» - 760 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 48 716 рублей;
-сигареты «Корона» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 128 200 рублей;
-сигареты «Корона 24» - 1 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 86 150 рублей 40 копеек;
-сигареты «Корона голубая» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Корона super slim голубая» - 790 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 50 639 рублей 00 копеек;
-сигареты «Marlboro» - 990 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 63 459 рублей;
-сигареты «Kalipso Special Gold» - 940 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 60 254 рубля;
-сигареты «Корона стиль» - 1 460 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 93 586 рублей;
-сигареты «Корона super slim» - 1 450 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 92 945 рублей;
-сигареты «Royal» - 280 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 17 948 рублей;
-сигареты «Marlboro slim» - 470 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 30 127 рублей;
-сигареты «Kalipso slim» - 440 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 28 204 рубля;
-сигареты «Корона 24» - 96 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 7 384 рубля 32 копейки;
-сигареты «Kalipso Special Gold» - 60 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рублей 10 копеек, общей стоимостью 3 846 рублей;
-сигареты «Корона стиль» - 110 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 051 рубль;
-сигареты «Корона Slims» - 150 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 9 615 рублей;
-сигареты «Корона Super Slims» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 4 487 рублей;
-сигареты «Корона Super Slims голубая» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «Корона» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «Корона 21 голубая» - 200 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 13 461 рубль;
-сигареты «Kalipso slims» - 100 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 6 410 рублей;
-сигареты «Корона 21» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 4 711 рублей 35 копеек;
-сигареты «Marlboro nano slims» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «Marlboro King size» - 30 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 923 рубля;
-сигареты «Корона» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Корона 24» - 400 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 30 768 рублей;
-сигареты «Форт» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Minsk capital MS» - 300 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рублей 10 копеек, общей стоимостью 19 230 рублей;
-сигареты «NZ Gold» - 480 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 30 768 рублей;
-сигареты «Прима» - 410 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 26 281 рубль;
-сигареты «Queen Mentol» - 60 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 846 рублей;
-сигареты «NZ Gold compact» - 370 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 23 717 рублей;
-сигареты «Minsk city MS» - 160 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 10 256 рублей;
-сигареты «Форт» - 180 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 11 538 рублей;
-сигареты «NZ 8» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Фест синий» - 310 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 19 871 рубль;
-сигареты «Minsk capital MS» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Minsk city MS» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «Queen Mentol» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей;
-сигареты «NZ Gold» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «NZ Black» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 4 487 рублей;
-сигареты «NZ 8» - 100 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 6 410 рублей;
-сигареты «Фест красный» - 130 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 8 333 рубля;
-сигареты «Фест 7» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «NZ Gold compact» - 150 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 9 615 рублей;
-сигареты «NZ Gold MS» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-табачную продукцию, на которой имелись поддельные специальные марки РФ:
-сигареты «Тройка» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Родопи» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Престиж синий» - 300 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 19 230 рублей;
-сигареты «Престиж красный» - 930 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 59 613 рублей;
-сигареты «TU 134» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «ВТ» - 490 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рублей 10 копеек, общей стоимостью 31 409 рублей;
-сигареты «Космос» - 430 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 27 563 рубля;
-сигареты «Прима Дона» - 800 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 51 280 рублей;
-сигареты «Столичные» - 290 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 18 589 рублей;
-сигареты «Родопи» - 210 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 13 461 рубль;
-сигареты «Столичные» - 290 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 18 589 рублей;
-сигареты «Прима Дона» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «Престиж синий» - 30 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 923 рубля;
-сигареты «Престиж красный» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей;
-сигареты «ВТ» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Тройка РТ» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «Космос» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «TU 134» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей, всего 26 026 пачек на общую сумму 1 700 329 рублей 42 копейки, что является особо крупным размером.
Вышеуказанную немаркированную табачную продукцию, приобретенную Куликовой О.И., в период с 11 ноября 2020 года по 19 января 2021 года Мусаев Т.С.о., осознавая противоправность своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области, действуя согласно ранее распределенным преступным ролям, на личном автомобиле марки ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком №, перевез в целях сбыта из города Санкт-Петербурга до мест хранения - в торговый павильон «Чай Кофе», расположенный по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, в торговый павильон «Овощи и Фрукты», расположенный по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, в гараж № 251 гаражного кооператива № 22, расположенный в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области.
Действуя в продолжении совместного преступного умысла, направленного на хранение с целью сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками установленного образца, в особо крупном размере, Куликова О.И. и Мусаев Т.С.о., находясь в городе Вышнем Волочке Тверской области, действуя совместно и согласовано, осознавая противоправность своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного оборота немаркированной табачной продукции на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области, с целью извлечения незаконной прибыли, в период с 11 ноября 2020 года по 19 января 2021 года хранили в целях сбыта до изъятия сотрудниками полиции 19 июня 2021 года немаркированную табачную продукцию по следующим адресам:
1.В торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31:
-немаркированные табачные изделия иностранного производства без акцизных марок:
-сигареты «Корона 24» - 96 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 7 384 рубля 32 копейки;
-сигареты «Kalipso Special Gold» - 60 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 846 рублей;
-сигареты «Корона стиль» - 110 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 051 рубль;
-сигареты «Корона Slims» - 150 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 9 615 рублей;
-сигареты «Корона Super Slims» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 4 487 рублей;
-сигареты «Корона Super Slims голубая» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «Корона» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «Корона 21 голубая» - 200 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 13 461 рубль;
-сигареты «Kalipso slims» - 100 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 6 410 рублей;
-сигареты «Корона 21» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 4 711 рублей 35 копеек;
-сигареты «Marlboro nano slims» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «Marlboro King size» - 30 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 923 рубля;
-сигареты «Minsk capital MS» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Minsk city MS» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «Queen Mentol» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей;
-сигареты «NZ Gold» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «NZ Black» - 70 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 4487 рублей;
-сигареты «NZ 8» - 100 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 6 410 рублей;
-сигареты «Фест красный» - 130 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 8 333 рубля;
-сигареты «Фест 7» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «NZ Gold compact» - 150 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 9 615 рублей;
-сигареты «NZ Gold MS» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-табачные изделия, на которых имелись поддельные специальные марки РФ:
-сигареты «Родопи» - 210 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 13 461 рубль;
-сигареты «Столичные» - 290 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 18 589 рублей;
-сигареты «Прима Дона» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «Престиж синий» - 30 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 923 рубля;
-сигареты «Престиж красный» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей;
-сигареты «ВТ» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Тройка РТ» - 90 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 769 рублей;
-сигареты «Космос» - 20 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 1 282 рубля;
-сигареты «TU 134» - 50 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 205 рублей, в общем количестве 2 946 пачек на общую сумму 190 934 рубля 67 копеек.
2.В торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31:
-немаркированные табачные изделия иностранного производства без акцизных марок:
-сигареты «Корона 21» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 134 610 рублей;
-сигареты «Корона 21 голубая» - 1270 пачек, стоимостью за 1 пачку 67 рублей 305 копеек, общей стоимостью 85 477 рублей 35 копеек;
-сигареты «Корона слим» - 760 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 48 716 рублей;
-сигареты «Корона» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 128 200 рублей;
-сигареты «Корона 24» - 1 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 86 150 рублей 40 копеек;
-сигареты «Корона голубая» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Корона super slim голубая» - 790 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 50 639 рублей;
-сигареты «Marlboro» - 990 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 63 459 рублей;
-сигареты «Kalipso Special Gold» - 940 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 60 254 рубля;
-сигареты «Корона стиль» - 1 460 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 93 586 рублей;
-сигареты «Корона super slim» - 1 450 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 92 945 рублей;
-сигареты «Royal» - 280 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 17 948 рублей;
-сигареты «Marlboro slim» - 470 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 30 127 рублей;
-сигареты «Kalipso slim» - 440 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 28 204 рубля;
-сигареты «Minsk capital MS» - 300 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 19 230 рублей;
-сигареты «NZ Gold» - 480 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 30 768 рублей;
-сигареты «Прима» - 410 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 26 281 рубль;
-сигареты «Queen Mentol» - 60 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 3 846 рублей;
-сигареты «NZ Gold compact» - 370 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 23 717 рублей;
-сигареты «Minsk city MS» - 160 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 10 256 рублей;
-сигареты «Форт» - 180 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 11 538 рублей;
-сигареты «NZ 8» - 80 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 5 128 рублей;
-сигареты «Фест синий» - 310 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 19 871 рубль;
-табачные изделия, на которых имелись поддельные специальные марки РФ:
-сигареты «Престиж синий» - 300 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 19 230 рублей;
-сигареты «Престиж красный» - 930 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 59 613 рублей;
-сигареты «TU 134» - 120 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 7 692 рубля;
-сигареты «ВТ» - 490 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 31 409 рублей;
-сигареты «Космос» - 430 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 27 563 рубля;
-сигареты «Прима Дона» - 800 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 51 280 рублей;
-сигареты «Столичные» - 290 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 18 589 рублей, в общем количестве 20 180 пачек на общую сумму 1 318 376 рублей 75 копеек.
3.В гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенного в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области:
-немаркированные табачные изделия иностранного производства без акцизных марок:
-сигареты «Корона» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Корона 24» - 400 пачек, стоимостью за 1 пачку 76 рублей 92 копейки, общей стоимостью 30 768 рублей;
-сигареты «Форт» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-табачную продукцию, на которой имелись поддельные специальные марки РФ:
-сигареты «Тройка» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Родопи» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей, в общем количестве 2 900 пачек на общую сумму 191 018 рублей.
Таким образом, в период с 11 ноября 2020 года по 19 января 2021 года Куликова О.И. и Мусаев Т.С.о., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили незаконное приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными и акцизными марками РФ на общую сумму 1 700 329 рублей 42 копейки, что согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.
Она же, Куликова О.И., и Шапкин И.Н. совершили приобретение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» запрещается ввоз на таможенную территорию РФ табачной продукции без маркировки акцизными марками и её реализация на территории РФ.
Куликова О.Н. является индивидуальным предпринимателем, то есть физическим лицом, зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области в установленном законом порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о чем имеется Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия № от <дата> года. На основании протоколов об административном нарушении № 137 от 20 июня 2019 года, № 269 от 19 декабря 2019 года Куликова О.Н. неоднократно привлекалась к административной ответственности за реализацию табачной продукции без акцизных марок РФ, в связи с чем, достоверно знала правовые нормы вышеизложенного законодательства, запрещающие ввоз на таможенную территорию РФ табачной продукции без маркировки акцизными марками и её реализацию на территории РФ.
18 января 2021 года у Куликовой О.Н. возник преступный умысел на незаконное материальное обогащение и извлечение материальной выгоды, путем оборота немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, при этом Куликова О.И. достоверно знала об установленном федеральном законодательством порядке оборота табачной продукции на территории РФ.
С целью реализации своего преступного умысла, Куликова О.Н. 18 января 2021 года, находясь на территории города Вышнего Волочка Тверской области, с целью получения незаконного преступного дохода от реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, решила привлечь к перевозке немаркированных табачных изделий своего отца - Шапкина И.Н., с которым имела доверительные, родственные отношения, заведомо зная, что у последнего имеется в собственности грузовой автомобиль марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, в связи с чем Шапкин И.Н. имеет возможность осуществлять перевозку приобретенной Куликовой О.И. немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, до дома <адрес>. В указанное следствием время Куликова О.И. сообщила Шапкину И.Н. о своих преступных намерениях, направленных на приобретение и перевозку в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Шапкин И.Н., имея родственные отношения с Куликовой О.И., понимая, что своими действиями принесет материальную выгоду обоим, на предложение Куликовой О.И. ответил согласием, тем самым вступив с ней в преступный сговор, направленный на перевозку в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере для последующего хранения в целях сбыта.
Реализуя совместный преступный умысел, 18 января 2021 года Куликова О.И. приобрела в целях сбыта у неустановленных следствием лиц на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области немаркированную табачную продукцию иностранного производства без акцизных марок:
-сигареты «NZ 8» - 1 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 96 150 рублей;
-сигареты «NZ Safari» - 8 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 512 800 рублей;
-сигареты «ФЭСТ 7» - 2 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 160 250 рублей;
-сигареты «NZ 10» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 128 200 рублей;
-сигареты «Корона слим 100» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Minsk city MS» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «NZ Black power» - 1 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 96 150 рублей;
-сигареты «NZ Gold compact» - 1 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 96 150 рублей;
-сигареты «NZ Gold» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Фест красный» - 4 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 288 450 рублей;
-сигареты «NZ Gold MS» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Queen super slims» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Minsk city» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «Portal one» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
-сигареты «NZ Black» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Credo» - 2 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 128 200 рублей;
-сигареты «Queen Mentol» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей;
-сигареты «Minsk capital» - 500 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 32 050 рублей;
- сигареты «Корона слим 100 голубая» - 1 000 пачек, стоимостью за 1 пачку 64 рубля 10 копеек, общей стоимостью 64 100 рублей, в общем количестве 32 000 пачек немаркированной табачной продукции всего на сумму 2 051 200 рублей, после чего 18 января 2021 года сообщила Шапкину И.Н. место нахождения приобретенной ею немаркированной табачной продукции. Шапкин И.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Куликовой О.И., в период с 17 часов 31 минуты по 17 часов 47 минут 18 января 2021 года, находясь в гаражном кооперативе № 22, расположенном в 700 м от дома 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, загрузил вышеуказанную табачную продукцию немаркированную специальными (акцизными) марками в особо крупном размере в свой личный автомобиль марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, после чего Шапкин И.Н., осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно части 5 статьи 4, согласно которой «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и в нарушение «Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», осуществил перевозку до <адрес> вышеуказанной немаркированной акцизными марками табачной продукции в особо крупном размере, с целью её дальнейшего сбыта Куликовой О.И. на территории города Вышнего Волочка.
Согласно заключению эксперта № 1024 от 21 мая 2021 года сумма изъятой 18 января 2021 года из автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, принадлежащего Шапкину И.Н., немаркированной табачной продукции в количестве 32 000 пачек, исходя из минимальной ставки акциза составила 2 051 200 рублей, что является особо крупным размером.
18 января 2021 года сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» возле <адрес> был остановлен автомобиль марки УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком № под управлением Шапкина И.Н., тем самым их преступная деятельность была пресечена.
Таким образом, 18 января 2021 года Куликова О.И. и Шапкин И.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили незаконное приобретение и перевозку в целях сбыта табачной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками РФ на сумму 2 051 200 рублей, что согласно примечанию к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимая Куликова О.Н. вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью, от дачи показаний отказалась, сообщив суду, что придерживается показаний, данных ею на предварительном следствии в статусе подозреваемой и обвиняемой, в которых все изложено правильно.
В судебном заседании подсудимый Мусаев Т.С.о. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, от дачи показаний отказался, сообщив суду, что придерживается показаний, данных им на предварительном следствии в статусе обвиняемого в которых все изложено правильно
В судебном заседании подсудимый Шапкин И.Н. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.
Вина подсудимых Куликовой О.И. и Мусаева Т.С.о. по эпизоду приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами:
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО1 согласно которым с апреля 2020 года она трудоустроена в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области, расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Степана Разина, дом 39 (юридический адрес: город Тверь, улица Дарвина), на должности ведущего специалиста-эксперта. В её должностные обязанности входит: надзор за исполнением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также надзор в сфере защиты прав потребителей. При выполнении своих должностных обязанностей она имеет право проводить контрольные мероприятия, проверки, административные расследования, возбуждать дела об административных правонарушениях, рассматривать обращения граждан и т.д.. Так в ходе контрольных мероприятий 19 декабря 2019 года в отношении Куликовой О.И. ею был составлен протокол по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, согласно которому Куликова О.И. совершила административное правонарушение в виде реализации табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ (реализовала табачную продукцию с акцизными марками Республики Беларусь). Материалы административного дела были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 13 Тверской области. По результатам рассмотрения дела мировым судьёй 30 января 2020 года было вынесено постановление о привлечении Куликовой О.И. к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Табачная продукция подлежала конфискации. Информация об оплате административного штрафа в территориальный отдел не поступала. Также 20 июня 2019 года специалистом-экспертом ФИО2 (ФИО2 уволена в августе 2020 года по собственному желанию) в отношении Куликовой О.И. был составлен протокол по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, согласно которому Куликова О.И. совершила административное правонарушение в виде реализации табачной продукции, немаркированной акцизными марками РФ (реализовала табачную продукцию с акцизными марками Республики Беларусь). Материалы административного дела были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 13 Тверской области. По результатам рассмотрения дела мировым судьёй в июле 2019 года было вынесено постановление о привлечении Куликовой О.И. к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Табачная продукция подлежала конфискации (уничтожению). Вышеуказанный штраф Куликова О.И. оплатила. В соответствии с ФЗ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2001 года при розничной торговле табачной продукцией не требуется лицензия (том 3, л.д.216-219).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым она проживает по вышеуказанному адресу с дочерью ФИО4 и внучкой ФИО5, <дата>. Также у неё есть младшая дочь Куликова Оксана Игоревна, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей чаем, кофе, табачной продукцией. Она принята на работу продавцом в торговый павильон «Чай Кофе», принадлежащий Куликовой О.И. с 2004 года. Торговый павильон расположен по адресу: улица Сиверсова, дом 23/31 в городе Вышнем Волочке около Вышневолоцкого городского рынка. Её рабочий график с 08.00 часов до 15.00 часов, без выходных. Заработную плату она получает в размере 12 000 рублей ежемесячно, наличными. Шапкин Игорь Николаевич является её бывшим мужем, с которым она в разводе около 15 лет, совместно не проживает, не общается. Она знакома с Мусаевым Талатом, он также занимается розничной торговлей фруктами и овощами в соседнем павильоне недалеко от павильона Куликовой О.И.. В торговом павильоне Куликовой О.И. она продает чай, кофе, зажигалки и сигареты, с акцизными марками и без акцизных марок, в том числе и производства Республики Беларусь. По факту реализации немаркированной табачной продукции её дочь Куликова О.И. неоднократно привлекалась к административной ответственности. Протоколы об административном правонарушении на дочь составлялись при ней, дочь опрашивали при ней, соответственно, она понимала, что Куликову О.И. привлекают к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции. Она понимала, что продавать такую продукцию нельзя, однако она делала то, что говорила дочь, хотела ей помочь. В павильоне она продавала сигареты следующих наименований: «Родопи», «Корона», «Ту134», «Минск синий», «Минск Красный», «NZ Gold», «Корона Супер Слим», «Калипсо», «Прима» и т.д.. Данные сигареты на витрину не выставлялись, продавались тем покупателям, кто спрашивал дешевые сигареты. Реализация данной табачной продукции осуществляется по цене от 45 рублей до 50 рублей за пачку. Цену продажи ей указывала Куликова О.И.. Приобретением немаркированной табачной продукции занимается её дочь Куликова О.И.. Последний раз немаркированная табачная продукция в торговый павильон Куликовой О.И. доставлялась в середине декабря 2020 года, в количестве 3 000 пачек. Выручка от продажи немаркированной табачной продукции в месяц составляет около 300 000 рублей. 19 января 2021 года около 08.00 часов в павильоне Куликовой О.И. сотрудниками полиции была обнаружена немаркированная табачная продукция с целью её дальнейшей реализации. По данному факту сотрудниками полиции были составлены соответствующие документы, из торгового павильона была изъята контрафактная табачная продукция в ассортименте в количестве 2 946 пачек, которая была упакована в 9 картонных коробок с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц (том 4, л.д.26-29).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у него есть двоюродный брат Мусаев Талат Сафаралы оглы, <дата> года рождения, с которым они вместе зарабатывают на жизнь продажей овощей и фруктов в торговом павильоне на улице Сиверсова в городе Вышнем Волочке, на территории Вышневолоцкого городского рынка. Указанный павильон они также арендуют у частного лица, фамилию, имя, отчество не помнит. Также для хранения овощей он и его брат взяли в аренду гараж в кооперативе № 22 города Вышнего Волочка. В данном гараже они разместили ранее приобретенный для дальнейшей реализации картофель. 18 января 2021 года сотрудниками полиции из указанного гаража была изъята немаркированная табачная продукция в количестве 6 коробок по 50 блоков в каждой коробке. Ему известно, со слов Мусаева Т.С.о., что примерно в ноябре-декабре 2020 года Мусаев Т.С.о. приобрел на Вышневолоцком городском рынке указанные 6 коробок сигарет у неизвестных ему лиц за 30 000 рублей. В гараж изъятые сигареты привез Мусаев Т.С.о., когда - ему неизвестно. О том, что данная табачная продукция была контрафактной, он не знал. 18 января 2021 года вся вышеуказанная табачная продукция была добровольно выдана сотрудникам полиции (том 3, л.д.220-223).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым с 2016 года он оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно Выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основной вид деятельности это сдача в аренду недвижимости, транспортных средств. В собственности его супруги ФИО8 имеется земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. Данный участок он арендует у своей супруги, а в последующем сдаёт в аренду другим арендаторам. На данном земельном участке установлены торговые павильоны. Это временные строения, которые документально никак не оформлены. 02 января 2021 года он заключил договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем ФИО6, согласно которому «арендодатель» в его лице предоставляет «субарендатору» в лице ФИО6 во временное владение и пользование часть земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 76 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, для установки торгового павильона. Срок договора 1 год (до 31 декабря 2021 года). Оплата арендной платы осуществляется путем перевода денежных средств арендаторов на его расчётный счет №, открытый в <данные изъяты>. Он сам в торговых точках не бывает, только в случае продления договоров аренды. В аренду он сдает этот земельный участок уже около 2-х лет. Таким образом, договор аренды у него заключен с ФИО6, однако ему известно, что на данном земельном участке осуществляют розничную торговлю иные предприниматели, поскольку на земельном участке установлено несколько торговых павильонов. Все обязательства по договору аренды у него с ФИО6. На каком основании другие люди также там осуществляют торговлю, он не знает. Возможно, часть павильонов ФИО6 сдает им в аренду (субаренду). Ему известно, что ФИО6 занимается розничной продажей овощей и фруктов. Также ему известно, что в одном из павильонов «Чай Кофе» осуществляет торговлю Куликова Оксана, которая занимается розничной продажей чая, кофе, табачной продукции, а в одном из павильонов розничную торговлю осуществляет Мусаев Талат, который является родственником ФИО6 он также торгует овощами и фруктами. О том, что в торговых павильонах осуществлялась реализация контрафактной табачной продукции, он ничего не знал (том 3, л.д.239-242).
Из показаний свидетеля ФИО9., данных им в ходе судебного заседания следует, что у него в собственности имеется гараж № 251, расположенный в гаражном кооперативе № 22 по улице Котовского города Вышнего Волочка Тверской области. Гаражом он не пользуется, поэтому сдал его в аренду мужчине по имени Талат, который торгует на рынке, и ему было необходимо место для хранения картофеля. Он согласился и сдал ему свой гараж в аренду. В последующем Талат со своим родственником установили печь в гараже и завезли туда картофель. О том, что Талат хранил в его гараже контрафактную табачную продукцию, он не знал.
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО10., согласно которым 23 июля 2020 года к нему обратился сотрудник полиции ФИО11 с просьбой поучаствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачной продукции, не имеющей маркировки и без нанесения информации предусмотренной законодательством РФ. Он дал свое согласие на участие в мероприятии. Примерно в 13.00 часов он прибыл в кабинет 308 МО МВД России «Вышневолоцкий», где уже находился гражданин ФИО12, который, как ему пояснил сотрудник полиции, также будет участвовать в мероприятии, только как покупатель (закупщик). Также вместе с ним в кабинет был приглашен ФИО13, который как пояснил, сотрудник полиции будет участвовать в мероприятии как представитель общественности. Сотрудник ОЭБ и ПК пояснил, что сегодня будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки предусмотренной законодательством РФ, сбыт которой осуществляет ИП Куликова Оксана Игоревна в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31. После чего сотрудником полиции был проведен осмотр, находящихся при ФИО12 вещей, в ходе которого ничего не обнаружили. По результатам осмотра сотрудником полиции был составлен акт осмотра, с которым они ознакомились и поставили в нём свои подписи. После чего сотрудник полиции предоставил денежные купюры достоинством 100 рублей и 50 рублей, а также снятую светокопию данных купюр. Они сравнили светокопию с оригиналом - серии и номера купюр сходились. После этого, сотрудник полиции данные купюры передал ФИО12 Далее был составлен соответствующий акт передачи денег, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Шкода Октавиа с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов автомобиль, в котором они ехали, остановился напротив дома 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. В 14 часов 08 минут ФИО12 вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31. Он, ФИО13 с сотрудником ОЭБ и ПК остались на улице наблюдать за происходящим. Примерно через 2 минуты ФИО12 вышел из торгового павильона, держа в руках пачки сигарет. Все участвующие лица сели в автомобиль, где ФИО12 добровольно выдал приобретенные им пачки сигарет и денежные средства в сумме 40 рублей сотруднику полиции. Данные пачки сигарет сотрудником были получены и продемонстрированы им. Одна пачка сигарет была марки «Kalipso» и не имела акцизной марки, а другая марки «NZ» с акцизной маркой Республики Беларусь. Затем сотрудник полиции упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором все расписались, после чего пакет был опечатан. В процессе упаковки и опечатывания конверта, в которым лежали купленные сигареты, ФИО12 пояснил, что приобрел их в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31, стоимостью 55 рублей за пачку (том 3, л.д.232-235).
Аналогичные показания дал свидетель ФИО13, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 3, л.д.224-227).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым он курит сигареты, ему приходится приобретать сигареты в различных магазинах города Вышнего Волочка, в связи с чем ему стало известно, в каких именно магазинах осуществляется продажа так называемых «Белорусских» сигарет. 23 июля 2020 года он пришел в отдел полиции МО МВД России «Вышневолоцкий», где обратился к оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» капитану полиции ФИО11 которому в ходе доверительной беседы сообщил о том, что в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты» на улице Сиверсова города Вышнего Волочка продают «Белорусские» сигареты, оборот которых запрещен на территории РФ. О факте продажи ему известно, так как он лично неоднократно приобретал в данном павильоне сигареты Белорусского производства. Также он пояснил ФИО11 что хотел бы помочь предотвратить дальнейшую реализацию данных сигарет. Выслушав его, ФИО11 предложил ему добровольно поучаствовать в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачной продукции, не имеющей маркировки и без нанесения информации предусмотренной законодательством РФ, а также с акцизными марками других государств у ИП Куликовой О.И.. Он дал свое согласие на участие в мероприятии и собственноручно написал заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Примерно в 13.00 часов в кабинет зашли двое мужчин, которые, как пояснил сотрудник полиции, будут участвовать в мероприятии, как представители общественности. Им были разъяснены права, как лицам, участвующему в проведении проверочной закупки. Сотрудник ОЭБ и ПК всем пояснил, что сегодня будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки, предусмотренной законодательством РФ, которую продает ИП Куликова Оксана Игоревна в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31. Далее был произведен осмотр, находящихся при нём вещей, в ходе которого вещей, запрещенных к обороту, обнаружено не было. По результатам досмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра, с которым они ознакомились, и поставили в нём свои подписи. После сотрудник полиции предоставил денежные купюры достоинством 100 и 50 рублей, а также снятую копию данных купюр. Они сравнили светокопию с оригиналом – серии и номера купюр сходились. После этого, сотрудник полиции данные купюры передал ему, так как он выступал в роли покупателя (закупщика). Далее был составлен соответствующий акт передачи денег, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вместе с участвующими лицами и сотрудником полиции вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Шкода Октавиа с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов автомобиль, в котором они ехали, остановился напротив дома № 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. Он вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе Сигареты». Сотрудник ОЭБ и ПК вместе с представителями общественности, остался на улице. Он зашел в торговый павильон, где за прилавком находилась женщина продавец, на вид ей было около 60 лет, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы черного цвета, в очках. На самом прилавке сигарет он не увидел, там стояли лишь кофе и чай разных сортов. Он спросил у продавца, есть ли в продаже «Белорусские» сигареты, на что продавщица ответила, что есть по 55 рублей за пачку. Он попросил продать ему две пачки. Продавец сказала, что есть «Корона», «ФЭСТ», «NZ», «Калипсо» и какие-то еще марки, которых он не запомнил. Он выбрал «NZ» и «Калипсо». Женщина достала из-за стеллажа две пачки сигарет и передала их ему, он же в свою очередь передал ей ранее ему выданные сотрудником полиции денежные средства в сумме 150 рублей. Продавщица убрала купюры за прилавок и отсчитала сдачу в сумме 40 рублей монетами по 10 рублей. После чего он вышел из магазина и прошел к автомобилю, где стоял сотрудник полиции с представителями общественности. Сев в салон автомобиля он добровольно выдал приобретенные пачки сигарет «NZ», «Калипсо» и денежные средства в сумме 40 рублей сотруднику полиции. Данные пачки сигарет сотрудником полиции были получены и продемонстрированы ему и присутствующим представителям общественности. Был составлен акт, в котором все присутствующие расписались. Пачка сигарет «NZ» имела акцизную марку Республики Беларусь, а «Калипсо» не имела акцизной марки. Затем сотрудник полиции упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором он и представители общественности расписались (том 3, л.д.228-231).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО11., согласно которым до 01 марта 2021 года он проходил службу в МО МВД России «Вышневолоцкий» в должности оперуполномоченного Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в его должностные обязанности входило выявление и пресечение экономических преступлений, противодействие коррупции на обслуживаемой территории. 23 июля 2020 года в ходе доверительной беседы с ФИО12 ему стало известно о том, что в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова дом 23/31 осуществляется продажа немаркированной табачной продукции, оборот которой запрещен на территории РФ, и является, в соответствии со ст. 171.1 УК РФ, уголовно-наказуемым деянием. Также ФИО12 пояснил, что сигареты различных Белорусских марок он покупал в данном торговом павильоне неоднократно. Учитывая полученную информацию, ФИО12 было предложено добровольно поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в указанном им торговом павильоне «Чай Кофе», на что последний согласился, проявив свою гражданскую позицию. ФИО12 было собственноручно написано заявление о согласии на участие в вышеуказанном ОРМ. В целях наблюдения за законностью проводимых мероприятий сотрудниками полиции, им около 13.00 часов в кабинет МО МВД России «Вышневолоцкий» были приглашены два представителя общественности - ФИО13 и ФИО10 которым также было предложено добровольно поучаствовать в проводимом ОРМ, на что указанные лица согласились, после чего им были разъяснены их права и обязанности. В присутствии представителей общественности ФИО12 были разъяснены права, как лицу, участвующему в проведении проверочной закупки. Помимо этого, всем участвующим лицам было доведено, что будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки, предусмотренной законодательством РФ, сбыт которой осуществляется в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дома 23/31, и что деятельность в данном павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель Куликова Оксана Игоревна. Далее был произведен осмотр, находящихся при ФИО12 вещей. В ходе осмотра вещей, ничего запрещенного, способного повлиять на ход проведения и результаты ОРМ, обнаружено не было. По итогу им был составлен акт осмотра, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи. После чего им были представлены на обозрение две денежные купюры достоинством 100 и 50 рублей, а также снятая светокопия данных купюр. Участвующие лица сравнили светокопию с оригиналом купюр - серия и номер сходились, о чем свидетельствуют поставленные на светокопии подписи представителей общественности и ФИО12 Далее, данные купюры он передал ФИО12 так как он выступал в роли покупателя (закупщика). Им был составлен акт передачи денежных средств, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вместе с участвующими лицами вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Skoda Octavia с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов они остановились напротив дома 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. ФИО12 вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе». Он вместе с представителями общественности, остался на улице, они стали наблюдать за происходящим. Расстояние до торгового павильона было незначительным, и они прекрасно видели, как ФИО12 зашел в торговый павильон. Через несколько минут ФИО12 вышел из павильона, в руке он держал две пачки сигарет. Сев в салон автомобиля ФИО12 продемонстрировал купленные им две пачки сигарет и передал их ему. Это были пачка сигарет «NZ» и пачка сигарет «Calipso». Также ФИО12 пояснил, что у него осталась сдача в сумме 40 рублей, которые он также добровольно передал ему. Полученные от ФИО12 две пачки сигарет им были еще раз продемонстрированы представителям общественности, при этом отдельное внимание было уделено наличию акцизных марок, а в частности пачка сигарет «Calipso» не имела акцизной марки, а на пачке сигарет «NZ» имелась акцизная марки Республики Беларусь. Им был составлен акт добровольной выдачи, в котором все присутствующие расписались. Затем он упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором все представители общественности также расписались.
В последующем в ходе проведенной проверки им была получена информация о том, что перевозку приобретенной Куликовой О.И. контрафактной продукции осуществляет, состоящий с ней в сговоре Шапкин Игорь Николаевич. Как стало известно, сигареты Шапкин И.Н. перевозит на своем автомобиле УАЗ 136324 с государственным регистрационным знаком №. Так 18 января 2021 года в ходе проверки оперативной информации о возможной перевозке крупной партии контрафактных сигарет в 17 часов 06 минут под наблюдение был взят автомобиль УАЗ с государственным регистрационным знаком №. В это время в кабину автомобиля сел Шапкин И.Н.. В 17 часов 14 минут указанный автомобиль начал своё движение в сторону улицы 8-ой Пролетарской города Вышнего Волочка. Проехав по улицам 8-я Пролетарская, Освобождения, набережная Олега Матвеева, улицам Осташковская, Подбельского, Большая Садовая, 9-го Января, в 17 часов 26 минут автомобиль повернул налево на улицу Котовского, где напротив дома 25 свернул направо по направлению гаражного кооператива № 22 и в 17 часов 31 минуту въехал на территорию гаражного кооператива. В целях конспирации и недопущения прерывания ОРМ, автомобиль УАЗ был передан под наблюдение оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» капитану полиции ФИО14 Он же остался перед въездом в гаражный кооператив, наблюдать за происходящим. В 17 часов 47 минут автомобиль УАЗ выехал с территории гаражного кооператива № 22, следом за ним выехал и автомобиль оперуполномоченного ФИО14 В связи с полученной информацией от оперуполномоченного ФИО14 о том, что перегрузка товара в автомобиль УАЗ осуществлялась с белого грузового автомобиля неустановленной марки, он остался на месте наблюдать за выездом из гаражного кооператива № 22 с целью установления иных лиц, причастных к данному преступлению. В 17 часов 57 минут из гаражного кооператива № 22 выехал грузовой автомобиль белого цвета, государственный регистрационный знак и марку которого рассмотреть не удалось ввиду темного времени суток. Данный автомобиль выдвинулся в сторону улицы Котовского города Вышнего Волочка. Подумав, что данный автомобиль направляется в сторону трассы М-10 через асфальтированную улицу 9-го Января, он проехал в обратном направлении и припарковался на освещенном перекрестке улиц Котовского и 9-го Января города Вышнего Волочка в ожидании ранее описываемого автомобиля. Однако автомобиль перекресток не пересек и вероятнее всего повернул направо и через улицу Сердюкова выехал на автодорогу М-10, минуя камеру фиксации правонарушений, расположенную напротив дома 29 по улице Большая Садовая. В связи с чем получить необходимую информацию о данном автомобиле не удалось. Около 18 часов 10 минут ему позвонил оперуполномоченный ФИО14 и сообщил, что остановил автомобиль марки УАЗ у <адрес> и попросил его приехать на место. Прибыв по указанному адресу, он увидел стоящий у въездных ворот дома <адрес> автомобиль УАЗ, рядом стоящего оперуполномоченного ФИО14 и гражданина Шапкина И.Н., который вел себя вызывающе, нервничал, периодически кому-то звонил, сообщая о том, что его «приняли с товаром», исходя из записи телефонных переговоров, снятых с технических каналов связи сотрудниками ОЭБ и ПК, стало известно, что звонил он своей дочери Куликовой О.И.. На момент его приезда о факте остановки автомобиля УАЗ было сообщено в Дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» и зарегистрировано сообщение в КУСП. По прибытию на место следственно-оперативной группы был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого из автомобиля УАЗ с государственным регистрационным знаком № была изъята немаркированная табачная продукция в общем количестве 32 000 пачек в ассортименте, на которую у Шапкина И.Н. отсутствовала какая-либо сопроводительная документация. После чего Шапкин И.Н. был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Вышневолоцкий», где дал объяснение по данному факту. 19 января 2021 года в целях дальнейшей проверки оперативной информации о фактах приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и сбыта немаркированной табачной продукции им, в рамках зарегистрированного в ДЧ МО МВД России «Вышневолоцкий» телефонного сообщения и возможном противоправном деянии, проведен осмотр места происшествия в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова дом 23/31, в котором непосредственно осуществляет предпринимательскую деятельность Куликова О.И.. Перед началом осмотра, присутствующему продавцу - ФИО3 было предложено добровольно выдать всю немаркированную табачную продукцию, находящуюся в торговой точке, на что ФИО3 добровольно выданы сигареты следующих наименований: «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro King size» в количестве 30 пачек. Всего в ходе осмотра места происшествия было изъято 2 946 пачек сигарет. В ходе осмотра места происшествия в осматриваемом павильоне за стеллажами на задней стене имелся дверной проём, оборудованный металлической дверью с врезным замком, данная дверь вела во двор на территорию стоянки. На земле от данной двери имелась отчетливая натоптанная тропа, ведущая к другому торговому павильону, в котором свою деятельность по продаже овощей и фруктов осуществляет Мусаев Талат Сафаралы оглы, который непосредственно фигурировал в записях телефонных переговоров, связанных с противоправной деятельностью Куликовой О.И.. 19 января 2021 года в ходе реализации оперативной информации с участием Мусаева Т.С.о. был проведен осмотр места происшествия в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что торговый павильон разделен на две половины, в одной из которых непосредственно осуществлялась продажа овощей и фруктов, а во второй части, скрытой от посторонних глаз, хранились овощи, фрукты, а также немаркированная табачная продукция следующих наименований: «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2 000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1 450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1 460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1 120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек. Ассортимент обнаруженной табачной продукции был схож с ассортиментом, изъятым в ходе осмотра места происшествия из торгового павильона «Чай Кофе» ИП Куликовой О.И.. Обнаруженная табачная продукция была разложена по наименованию, коробки открыты и лежали на боку, что позволяло оперативно отбирать определенные марки сигарет. Также осмотром было установлено, что в складское помещение имеется вход, оборудованный металлической дверью, и ведущий во внутренний двор на автостоянку. От данной двери на земле была отчетливо видна протоптанная тропинка, ведущая к торговому павильону «Чай Кофе» ИП Куликовой О.И.. Всего в торговом павильоне «Овощи и Фрукты» было изъято 20 180 пачек немаркированной табачной продукции. В ходе опроса Мусаева Т.С.о. последний изъявил желание отказаться от дачи объяснения, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Собранная в ходе проведённых ОРМ информация позволила сделать вывод о наличии между фигурантами связей и наличии в их действиях состава уголовно-наказуемого деяния, в связи с чем собранные материалы были переданы в СО МО МВД России «Вышневолоцкий» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (том 4, л.д.68-74).
Аналогичные показания дал свидетель ФИО14 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 4, л.д.63-67).
В судебном заседании свидетель ФИО4 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации и правом не свидетельствовать против Куликовой О.И., которая является её близким родственником.
Вина подсудимых Куликовой О.И. и Мусаева Т.С.о. по данному эпизоду преступной деятельности так же подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
-телефонным сообщением сотрудника ОЭБ и ПК от 19 января 2021 года, зарегистрированным в МО МВД России «Вышневолоцкий» в КУСП № 520, согласно которому, в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31, принадлежащем Куликовой О.И., выявлен факт хранения и реализации немаркированной табачной продукции (том 1, л.д.45);
-протоколом осмотра места происшествия от 19 января 2021 года с фототаблицей, оптическим диском, согласно которому произведен осмотр торгового павильона «Чай Кофе», расположенного по адресу: Тверская область, города Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31, в ходе осмотра обнаружена и изъята табачная продукция немаркированная специальными (акцизными) марками, оборот которой запрещен на территории РФ, а именно: с наименованиями «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro Kingsize» в количестве 30 пачек, в общем количестве 2 946 пачек (том 1, л.д.46-54);
-заключением эксперта № 221 от 22 февраля 2021 года судебной ботанической экспертизы, согласно которому содержимое курительной части табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 19 января 2021 года в ходе осмотра торгового павильона «Чай Кофе», расположенного по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, составляет: резанный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е является частицами растений рода Табак, семейства Пасленовые (том 1, л.д.70-74);
-заключением эксперта № 216 от 16 февраля 2021 года технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 19 января 2021 года в ходе осмотра торгового павильона «Чай Кофе», расположенного по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, специальная марка на табачную продукцию Родопи, Столичные, ВТ, Тройка РТ, Космос, Престиж Синий, Престиж красный, ТU 134 не соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Гознака, по способу выполнения специальных защитных признаков, способу печати и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов (том 1, л.д.89-103);
-заключением эксперта № 1024 от 21 мая 2021 года бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма изъятой табачной продукции 19 января 2021 года в ходе осмотра торгового павильона «Чай Кофе», расположенного по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, исходя из минимальной ставки акциза, составила 190 934 рубля 67 копеек (том 2, л.д.194-208);
-протоколом осмотра предметов от 30 апреля 2021 года с фототаблицей и оптическим диском к нему, согласно которому произведен осмотр табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой в 19 января 2021 года в ходе осмотра торгового павильона «Чай Кофе», расположенного по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31: с наименованиями «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro King size» в количестве 30 пачек, в общем количестве 2 946 пачек (том 3, л.л.160-176);
-телефонным сообщением сотрудника ОЭБ и ПК от 18 января 2021 года, зарегистрированным в МО МВД России «Вышневолоцкий» в КУСП № 514, согласно которому в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенного в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, выявлен факт хранения немаркированной табачной продукции Мусаевым Т.С.о. (том 2, л.д.24);
-протоколом осмотра места происшествия от 18 января 2021 года с фототаблицей, оптическим диском, согласно которому произведен осмотр гаража № 251 гаражного кооператива № 22, расположенного в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, в ходе осмотра была обнаружена и изъята немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция с наименованиями: «Тройка РТ» в количестве 1 000 пачек, «Корона» в количестве 500 пачек, «Корона 24» в количестве 400 пачек, «Форт» в количестве 500 пачек, «Родопи» в количестве 500 пачек (том 2, л.д.25-30);
-заключением эксперта бухгалтерской экспертизы № 1025 от 21 мая 2021 года, согласно которому сумма изъятой табачной продукции 18 января 2021 года в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенном в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, исходя из минимальной ставки акциза, составила 191 018 рублей (том 2, л.д.168-179);
-заключением эксперта № 220 от 22 февраля 2021 года ботанической экспертизы, согласно которому содержимое курительной части табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 18 января 2021 года в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенном в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, составляет: резанный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е является частицами растений рода Табак, семейства Пасленовые (том 2, л.д.48-51);
-заключением эксперта № 215 от 16 февраля 2021 года технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 18 января 2021 года в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенном в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области, специальная марка на табачную продукцию Тройка РТ, Родопи не соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Гознака, по способу выполнения специальных защитных признаков, способу печати и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов (том 2, л.д.65-73);
-протоколом осмотра предметов от 30 апреля 2021 года, согласно которому произведен осмотр табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 18 января 2021 года в гараже № 251 гаражного кооператива № 22, расположенном в 700 м от дома № 25 на улице Котовского в городе Вышнем Волочке Тверской области с наименованиями: «Тройка РТ» в количестве 1 000 пачек, «Корона» в количестве 500 пачек, «Корона 24» в количестве 400 пачек, «Форт» в количестве 500 пачек, «Родопи» в количестве 500 пачек (том 3, л.л.169-176);
-телефонным сообщением сотрудника ОЭБ и ПК от 19 января 2021 года, зарегистрированным в МО МВД России «Вышневолоцкий» в КУСП № 523, согласно которого в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», принадлежащем Мусаеву Т.С.о., по адресу: улица Сиверсова, дом 23/31 в городе Вышнем Волочке Тверской области, выявлен факт хранения немаркированной табачной продукции (том 2, л.д.92);
-протоколом осмотра места происшествия от 19 января 2021 года с фототаблицей, оптическим диском, согласно которому произведен осмотр торгового павильона «Овощи и Фрукты», принадлежащего Мусаеву Т.С.о., по адресу: улица Сиверсова, дом 23/31 в городе Вышнем Волочке Тверской области, в ходе осмотра была обнаружена и изъята немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция с наименованиями: «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2 000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1 460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1 120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек, в общем количестве 20 180 пачек (том 2, л.д.93-99);
-заключением эксперта № 1025 от 21 мая 2021 года бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма изъятой табачной продукции в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, исходя из минимальной ставки акциза, составила 1 318 376 рублей 75 копеек (том 2, л.д.168-179);
-заключением эксперта № 219 от 22 февраля 2021 года ботанической экспертизы, согласно которому содержимое курительной части табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 19 января 2021 года в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, составляет: резанный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е. является частицами растений рода Табак, семейства Пасленовые (том 2, л.д.110-114);
-заключением эксперта № 214 от 08 февраля 2021 года технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 19 января 2021 года в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, специальная марка на табачную продукцию Престиж красный, Престиж синий, TU134, не соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Гознака, по способу выполнения специальных защитных признаков, способу печати и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов (том 2, л.д.135-149);
-протоколом осмотра предметов от 30 апреля 2021 года, согласно которому произведен осмотр табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 19 января 2021 года в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, с наименованиями «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2 000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1 450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1 460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек, в общем количестве 20 180 пачек (том 3, л.л.144-151);
-актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 23 июля 2020 года сотрудника ОЭБ и ПК капитана полиции ФИО11 о том, что 23 июля 2020 года гражданин ФИО12 участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», обратился к продавцу в торговом павильоне «Чай Кофе», принадлежащем ИП Куликовой О.И., расположенным по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, с просьбой о продаже ему немаркированных табачных изделий - пачки сигарет марки «Kalipso Special Gold», без специальных (акцизных) марок установленного образца и пачки сигарет марки «NZ Safari», c акцизной маркой Республики Беларусь на общую сумму 110 рублей. Куликова О.И., осознавая противоправность своих действий, желая получения материальной выгоды, из корыстных побуждений, дала указание продавцу, неосведомленному о преступных намерениях Куликовой О.И., осуществить продажу немаркированной табачной продукции специальными (акцизными) марками. Продавец обговорила с ФИО12 все условия незаконной сделки, а именно марку, стоимость и количество табачной продукции, предназначенной к продаже, а затем продавец, находясь по вышеуказанному адресу, согласно ранее достигнутой договоренности, продала ФИО12 пачку сигарет марки «Kalipso Special Gold», без специальных (акцизных) марок установленного образца и пачку сигарет марки «NZ Safari», c акцизной маркой Республики Беларусь, а ФИО12 в свою очередь передал продавцу ИП Куликовой О.И. в качестве оплаты за приобретенную табачную продукцию, денежные средства в сумме 150 рублей, выданные ему ранее сотрудниками полиции, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Далее, ФИО12 участвующий в ОРМ «проверочная закупка», добровольно выдал приобретенную в павильоне ИП Куликовой О.И. немаркированную табачную продукцию, факт сбыта был задокументирован сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» (том 1, л.д.145);
-заключением эксперта № 1024 от 21 мая 2021 года, согласно которому сумма изъятой табачной продукции 23 июля 2020 года в ходе проведения проверочной закупки в торговом павильоне «Чай Кофе», принадлежащем ИП Куликовой О.И., расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом № 23/31, исходя из минимальной ставки акциза, составила 106 рублей 84 копейки (том 2, л.д.194-208);
-справкой об исследовании № 895 от 30 ноября 2020 года о том, что пачка сигарет марки «Kalipso Special Gold», без специальных (акцизных) марок установленного образца и пачка сигарет марки «NZ Safari», c акцизной маркой Республики Белоруссия, содержат вещество растительного происхождения во всех исследуемых объектах составляет: резанный табак, восстановленный табак и взорванная жилка, то есть является частицами растений табака (том 1, л.д. 159-161);
-протоколом осмотра предметов от 30 апреля 2021 года, согласно которому произведен осмотр табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками: с наименованием «Kalipso Special Gold», без специальных (акцизных) марок установленного образца – 1 пачка, с наименованием «NZ Safari», c акцизной маркой Республики Беларусь – 1 пачка (том 3, л.л.177-180);
-протоколом выемки у свидетеля ФИО7 от 12 апреля 2021 года, в ходе выемки свидетелем ФИО7 добровольно выдан договор аренды земельного участка заключённый с ФИО6 и акт передачи от 02 января 2021 года (том 3, л.д.243-247);
-протоколом осмотра от 21 июля 2021 года, согласно которому осмотрены договор аренды земельного участка с ФИО6 от 02 января 2021 года и акт передачи к нему, на котором установлены торговые павильоны Мусаева Т.С.о. и Куликовой О.И., а также документы, которые были приобщены к материалам уголовного дела по ходатайству Куликовой О.И., а именно светокопии: свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия №,свидетельств о рождении ФИО15, <дата> рождения, ФИО16, <дата> рождения, патента на право применения патентной системы налогообложения, трудового договора с ФИО3, выписки из ЕГРИП, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия № (том 4, л.д.4-5);
-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26 мая 2021 года, 27 мая 2021 года с участием Куликовой О.И., Мусаева Т.С.о., в ходе которого прослушаны телефонные переговоры на оптических дисках № 815, 816 между вышеуказанными лицами за период с 17 декабря 2020 года по 19 января 2021 года. В ходе осмотра установлено, что 23 декабря 2020 года Куликова О.И. обсуждает с Мусаевым Т.С.о. факт предстоящего приобретения табачной продукции у неизвестного мужчины по имени ФИО17, Мусаев Т.С. дает указание Куликовой О.И.: «Заказывай десять коробок, меньше на фиг они тебе не нужны». 24 декабря 2020 года Куликова О.И. обсуждает с Мусаевым Т.С.о. факт предстоящей перевозки Мусаевым Т.С.о. немаркированной табачной продукции, то есть фонограммы телефонных переговоров Куликовой О.И. и Мусаева Т.С.о. свидетельствуют о том, что в декабре 2020 года и ранее они занимались приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта немаркированных специальными акцизными марками табачных изделий (том 3, л.д.48-129);
-протоколом дополнительного осмотра предметов от 07 сентября 2021 года с приложением фототаблицы и СД-дисков, согласно которому произведен дополнительный осмотр всей табачной продукции, немаркированной специальными и акцизными марками с указанием страны производителя (том 7, л.д.8-98);
-вещественными доказательствами: табачной продукцией, немаркированной специальными акцизными марками, со следующими наименованиями «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro King size» в количестве 30 пачек, в общем количестве 2 946 пачек, оборот которой запрещен на территории РФ; «Тройка РТ» в количестве 1 000 пачек, «Корона» в количестве 500 пачек, «Корона 24» в количестве 400 пачек, «Форт» в количестве 500 пачек, «Родопи» в количестве 500 пачек, оборот которой запрещен на территории РФ; «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2 000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1 450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1 460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1 120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек, в общем количестве 20 180 пачек, оборот которой запрещен на территории РФ; «Kalipso Special Gold», без специальных (акцизных) марок установленного образца – 1 пачка, «NZ Safari», c акцизной маркой Республики Беларусь – 1 пачка, оборот которой запрещен на территории РФ; договором аренды земельного участка и актом приёма-передачи к нему от 02 января 2021 года, светокопиями документов: свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия №, свидетельств о рождении ФИО15, <дата> рождения, ФИО16, <дата> рождения, патента на право применения патентной системы налогообложения, трудового договора с ФИО3 выписки из ЕГРИП, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия №; оптическими дисками №№ 815, 816, которые содержат аудиозаписи телефонных переговоров Куликовой О.Н., Мусаева Т.С.о. (том 3 л.д.181-185, том 3 л.д.140-141, том 4 л.д.24-25).
Вина подсудимых Куликовой О.И. и Шапкина И.Н. по эпизоду приобретения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО1 согласно которым с апреля 2020 года она трудоустроена в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области, расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Степана Разина, дом 39 (юридический адрес: город Тверь, улица Дарвина), на должности ведущего специалиста-эксперта. В её должностные обязанности входит: надзор за исполнением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также надзор в сфере защиты прав потребителей. При выполнении своих должностных обязанностей она имеет право проводить контрольные мероприятия, проверки, административные расследования, возбуждать дела об административных правонарушениях, рассматривать обращения граждан и т.д.. Так в ходе контрольных мероприятий 19 декабря 2019 года в отношении Куликовой О.И. ею был составлен протокол по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, согласно которому Куликова О.И. совершила административное правонарушение в виде реализации табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ (реализовала табачную продукцию с акцизными марками Республики Беларусь). Материалы административного дела были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 13 Тверской области. По результатам рассмотрения дела мировым судьёй 30 января 2020 года было вынесено постановление о привлечении Куликовой О.И. к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Табачная продукция подлежала конфискации. Информация об оплате административного штрафа в территориальный отдел не поступала. Также 20 июня 2019 года специалистом-экспертом ФИО2 (ФИО2 уволена в августе 2020 года по собственному желанию) в отношении Куликовой О.И. был составлен протокол по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, согласно которому Куликова О.И. совершила административное правонарушение в виде реализации табачной продукции, немаркированной акцизными марками РФ (реализовала табачную продукцию с акцизными марками Республики Беларусь). Материалы административного дела были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 13 Тверской области. По результатам рассмотрения дела мировым судьёй в июле 2019 года было вынесено постановление о привлечении Куликовой О.И. к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Табачная продукция подлежала конфискации (уничтожению). Вышеуказанный штраф Куликова О.И. оплатила. В соответствии с ФЗ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2001 года при розничной торговле табачной продукцией не требуется лицензия (том 3, л.д.216-219).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО3 согласно которым она проживает по вышеуказанному адресу с дочерью ФИО4 и внучкой ФИО5<дата>. Также у неё есть младшая дочь Куликова Оксана Игоревна, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей чаем, кофе, табачной продукцией. Она принята на работу продавцом в торговый павильон «Чай Кофе», принадлежащий Куликовой О.И. с 2004 года. Торговый павильон расположен по адресу: улица Сиверсова, дом 23/31 в городе Вышнем Волочке около Вышневолоцкого городского рынка. Её рабочий график с 08.00 часов до 15.00 часов, без выходных. Заработную плату она получает в размере 12 000 рублей ежемесячно, наличными. Шапкин Игорь Николаевич является её бывшим мужем, с которым она в разводе около 15 лет, совместно не проживает, не общается. Она знакома с Мусаевым Талатом, он также занимается розничной торговлей фруктами и овощами в соседнем павильоне недалеко от павильона Куликовой О.И.. В торговом павильоне Куликовой О.И. она продает чай, кофе, зажигалки и сигареты, с акцизными марками и без акцизных марок, в том числе и производства Республики Беларусь. По факту реализации немаркированной табачной продукции её дочь Куликова О.И. неоднократно привлекалась к административной ответственности. Протоколы об административном правонарушении на дочь составлялись при ней, дочь опрашивали при ней, соответственно, она понимала, что Куликову О.И. привлекают к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции. Она понимала, что продавать такую продукцию нельзя, однако она делала то, что говорила дочь, хотела ей помочь. В павильоне она продавала сигареты следующих наименований: «Родопи», «Корона», «Ту134», «Минск синий», «Минск Красный», «NZGold», «Корона Супер Слим», «Калипсо», «Прима» и т.д.. Данные сигареты на витрину не выставлялись, продавались тем покупателям, кто спрашивал дешевые сигареты. Реализация данной табачной продукции осуществляется по цене от 45 рублей до 50 рублей за пачку. Цену продажи ей указывала Куликова О.И.. Приобретением немаркированной табачной продукции занимается её дочь Куликова О.И.. Последний раз немаркированная табачная продукция в торговый павильон Куликовой О.И. доставлялась в середине декабря 2020 года, в количестве 3 000 пачек. Выручка от продажи немаркированной табачной продукции в месяц составляет около 300 000 рублей. 19 января 2021 года около 08.00 часов в павильоне Куликовой О.И. сотрудниками полиции была обнаружена немаркированная табачная продукция с целью её дальнейшей реализации. По данному факту сотрудниками полиции были составлены соответствующие документы, из торгового павильона была изъята контрафактная табачная продукция в ассортименте в количестве 2 946 пачек, которая была упакована в 9 картонных коробок с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц (том 4, л.д.26-29).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО6 согласно которым у него есть двоюродный брат Мусаев Талат Сафаралы оглы, <дата> рождения, с которым они вместе зарабатывают на жизнь продажей овощей и фруктов в торговом павильоне на улице Сиверсова в городе Вышнем Волочке, на территории Вышневолоцкого городского рынка. Указанный павильон они также арендуют у частного лица, фамилию, имя, отчество не помнит. Также для хранения овощей он и его брат взяли в аренду гараж в кооперативе № 22 города Вышнего Волочка. В данном гараже они разместили ранее приобретенный для дальнейшей реализации картофель. 18 января 2021 года сотрудниками полиции из указанного гаража была изъята немаркированная табачная продукция в количестве 6 коробок по 50 блоков в каждой коробке. Ему известно, со слов Мусаева Т.С.о., что примерно в ноябре-декабре 2020 года Мусаев Т.С.о. приобрел на Вышневолоцком городском рынке указанные 6 коробок сигарет у неизвестных ему лиц за 30 000 рублей. В гараж изъятые сигареты привез Мусаев Т.С.о., когда - ему неизвестно. О том, что данная табачная продукция была контрафактной, он не знал. 18 января 2021 года вся вышеуказанная табачная продукция была добровольно выдана сотрудникам полиции (том 3, л.д.220-223).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО7 согласно которым с 2016 года он оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно Выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основной вид деятельности это сдача в аренду недвижимости, транспортных средств. В собственности его супруги ФИО8 имеется земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. Данный участок он арендует у своей супруги, а в последующем сдаёт в аренду другим арендаторам. На данном земельном участке установлены торговые павильоны. Это временные строения, которые документально никак не оформлены. 02 января 2021 года он заключил договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем ФИО6, согласно которому «арендодатель» в его лице предоставляет «субарендатору» в лице ФИО6 во временное владение и пользование часть земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 76 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, для установки торгового павильона. Срок договора 1 год (до 31 декабря 2021 года). Оплата арендной платы осуществляется путем перевода денежных средств арендаторов на его расчётный счет №, открытый в <данные изъяты>. Он сам в торговых точках не бывает, только в случает продления договоров аренды. В аренду он сдает этот земельный участок уже около 2-х лет. Таким образом, договор аренды у него заключен с ФИО6 однако ему известно, что на данном земельном участке осуществляют розничную торговлю иные предприниматели, поскольку на земельном участке установлено несколько торговых павильонов. Все обязательства по договору аренды у него с ФИО6 На каком основании другие люди также там осуществляют торговлю, он не знает. Возможно, часть павильонов ФИО6 сдает им в аренду (субаренду). Ему известно, что ФИО6 занимается розничной продажей овощей и фруктов. Также ему известно, что в одном из павильонов «Чай Кофе» осуществляет торговлю Куликова Оксана, которая занимается розничной продажей чая, кофе, табачной продукции, а в одном из павильонов розничную торговлю осуществляет Мусаев Талат, который является родственником ФИО6 он также торгует овощами и фруктами. О том, что в торговых павильонах осуществлялась реализация контрафактной табачной продукции, он ничего не знал (том 3, л.д.239-242).
Из показаний свидетеля ФИО9 данных им в ходе судебного заседания следует, что у него в собственности имеется гараж № 251, расположенный в гаражном кооперативе № 22 по улице Котовского города Вышнего Волочка Тверской области. Гаражом он не пользуется, поэтому сдал его в аренду мужчине по имени Талат, который торгует на рынке, и ему было необходимо место для хранения картофеля. Он согласился и сдал ему свой гараж в аренду. В последующем Талат со своим родственником установили печь в гараже и завезли туда картофель. О том, что Талат хранил в его гараже контрафактную табачную продукцию, он не знал.
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО10 согласно которым 23 июля 2020 года к нему обратился сотрудник полиции ФИО11 с просьбой поучаствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачной продукции, не имеющей маркировки и без нанесения информации предусмотренной законодательством РФ. Он дал свое согласие на участие в мероприятии. Примерно в 13.00 часов он прибыл в кабинет 308 МО МВД России «Вышневолоцкий», где уже находился гражданин ФИО12, который, как ему пояснил сотрудник полиции, также будет участвовать в мероприятии, только как покупатель (закупщик). Также вместе с ним в кабинет был приглашен ФИО13, который как пояснил, сотрудник полиции будет участвовать в мероприятии как представитель общественности. Сотрудник ОЭБ и ПК пояснил, что сегодня будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки предусмотренной законодательством РФ, сбыт которой осуществляет ИП Куликова Оксана Игоревна в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31. После чего сотрудником полиции был проведен осмотр, находящихся при ФИО12 вещей, в ходе которого ничего не обнаружили. По результатам осмотра сотрудником полиции был составлен акт осмотра, с которым они ознакомились и поставили в нём свои подписи. После чего сотрудник полиции предоставил денежные купюры достоинством 100 рублей и 50 рублей, а также снятую светокопию данных купюр. Они сравнили светокопию с оригиналом - серии и номера купюр сходились. После этого, сотрудник полиции данные купюры передал ФИО12 Далее был составлен соответствующий акт передачи денег, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Шкода Октавиа с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов автомобиль, в котором они ехали, остановился напротив дома 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. В 14 часов 08 минут ФИО12. вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31. Он, ФИО13 с сотрудником ОЭБ и ПК остались на улице наблюдать за происходящим. Примерно через 2 минуты ФИО12 вышел из торгового павильона, держа в руках пачки сигарет. Все участвующие лица сели в автомобиль, где ФИО12 добровольно выдал приобретенные им пачки сигарет и денежные средства в сумме 40 рублей сотруднику полиции. Данные пачки сигарет сотрудником были получены и продемонстрированы им. Одна пачка сигарет была марки «Kalipso» и не имела акцизной марки, а другая марки «NZ» с акцизной маркой Республики Беларусь. Затем сотрудник полиции упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором все расписались, после чего пакет был опечатан. В процессе упаковки и опечатывания конверта, в которым лежали купленные сигареты, ФИО12 пояснил, что приобрел их в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, д. 23/31, стоимостью 55 рублей за пачку (том 3, л.д.232-235).
Аналогичные показания дал свидетель ФИО13 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 3, л.д. 224-227).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО12 согласно которым он курит сигареты, ему приходится приобретать сигареты в различных магазинах города Вышнего Волочка, в связи с чем ему стало известно, в каких именно магазинах осуществляется продажа так называемых «Белорусских» сигарет. 23 июля 2020 года он пришел в отдел полиции МО МВД России «Вышневолоцкий», где обратился к оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» капитану полиции ФИО11 которому в ходе доверительной беседы сообщил о том, что в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты» на улице Сиверсова города Вышнего Волочка продают «Белорусские» сигареты, оборот которых запрещен на территории РФ. О факте продажи ему известно, так как он лично неоднократно приобретал в данном павильоне сигареты Белорусского производства. Также он пояснил ФИО11 что хотел бы помочь предотвратить дальнейшую реализацию данных сигарет. Выслушав его, ФИО11 предложил ему добровольно поучаствовать в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачной продукции, не имеющей маркировки и без нанесения информации предусмотренной законодательством РФ, а также с акцизными марками других государств у ИП Куликовой О.И.. Он дал свое согласие на участие в мероприятии и собственноручно написал заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Примерно в 13.00 часов в кабинет зашли двое мужчин, которые, как пояснил сотрудник полиции, будут участвовать в мероприятии, как представители общественности. Им были разъяснены права, как лицам, участвующему в проведении проверочной закупки. Сотрудник ОЭБ и ПК всем пояснил, что сегодня будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки, предусмотренной законодательством РФ, которую продает ИП Куликова Оксана Игоревна в торговом павильоне «Чай Кофе Сигареты», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31. Далее был произведен осмотр, находящихся при нём вещей, в ходе которого вещей, запрещенных к обороту, обнаружено не было. По результатам досмотра сотрудником полиции был составлен протокол осмотра, с которым они ознакомились, и поставили в нём свои подписи. После сотрудник полиции предоставил денежные купюры достоинством 100 и 50 рублей, а также снятую копию данных купюр. Они сравнили светокопию с оригиналом – серии и номера купюр сходились. После этого, сотрудник полиции данные купюры передал ему, так как он выступал в роли покупателя (закупщика). Далее был составлен соответствующий акт передачи денег, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вместе с участвующими лицами и сотрудником полиции вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Шкода Октавиа с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов автомобиль, в котором они ехали, остановился напротив дома № 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. Он вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе Сигареты». Сотрудник ОЭБ и ПК вместе с представителями общественности, остался на улице. Он зашел в торговый павильон, где за прилавком находилась женщина продавец, на вид ей было около 60 лет, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы черного цвета, в очках. На самом прилавке сигарет он не увидел, там стояли лишь кофе и чай разных сортов. Он спросил у продавца, есть ли в продаже «Белорусские» сигареты, на что продавщица ответила, что есть по 55 рублей за пачку. Он попросил продать ему две пачки. Продавец сказала, что есть «Корона», «ФЭСТ», «NZ», «Калипсо» и какие-то еще марки, которых он не запомнил. Он выбрал «NZ» и «Калипсо». Женщина достала из-за стеллажа две пачки сигарет и передала их ему, он же в свою очередь передал ей ранее ему выданные сотрудником полиции денежные средства в сумме 150 рублей. Продавщица убрала купюры за прилавок и отсчитала сдачу в сумме 40 рублей монетами по 10 рублей. После чего он вышел из магазина и прошел к автомобилю, где стоял сотрудник полиции с представителями общественности. Сев в салон автомобиля он добровольно выдал приобретенные пачки сигарет «NZ», «Калипсо» и денежные средства в сумме 40 рублей сотруднику полиции. Данные пачки сигарет сотрудником полиции были получены и продемонстрированы ему и присутствующим представителям общественности. Был составлен акт, в котором все присутствующие расписались. Пачка сигарет «NZ» имела акцизную марку Республики Беларусь, а «Калипсо» не имела акцизной марки. Затем сотрудник полиции упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором он и представители общественности расписались (том 3, л.д. 228-231).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО11 согласно которым до 01 марта 2021 года он проходил службу в МО МВД России «Вышневолоцкий» в должности оперуполномоченного Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в его должностные обязанности входило выявление и пресечение экономических преступлений, противодействие коррупции на обслуживаемой территории. 23 июля 2020 года в ходе доверительной беседы с ФИО12 ему стало известно о том, что в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Сиверсова дом 23/31 осуществляется продажа немаркированной табачной продукции, оборот которой запрещен на территории РФ, и является, в соответствии со ст. 171.1 УК РФ, уголовно-наказуемым деянием. Также ФИО12 пояснил, что сигареты различных Белорусских марок он покупал в данном торговом павильоне неоднократно. Учитывая полученную информацию, ФИО12 было предложено добровольно поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в указанном им торговом павильоне «Чай Кофе», на что последний согласился, проявив свою гражданскую позицию. ФИО12 было собственноручно написано заявление о согласии на участие в вышеуказанном ОРМ. В целях наблюдения за законностью проводимых мероприятий сотрудниками полиции, им около 13.00 часов в кабинет МО МВД России «Вышневолоцкий» были приглашены два представителя общественности - ФИО13 и ФИО10 которым также было предложено добровольно поучаствовать в проводимом ОРМ, на что указанные лица согласились, после чего им были разъяснены их права и обязанности. В присутствии представителей общественности ФИО12 были разъяснены права, как лицу, участвующему в проведении проверочной закупки. Помимо этого, всем участвующим лицам было доведено, что будет проведена проверочная закупка табачной продукции, не имеющей маркировки, предусмотренной законодательством РФ, сбыт которой осуществляется в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дома 23/31, и что деятельность в данном павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель Куликова Оксана Игоревна. Далее был произведен осмотр, находящихся при ФИО12 вещей. В ходе осмотра вещей, ничего запрещенного, способного повлиять на ход проведения и результаты ОРМ, обнаружено не было. По итогу им был составлен акт осмотра, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи. После чего им были представлены на обозрение две денежные купюры достоинством 100 и 50 рублей, а также снятая светокопия данных купюр. Участвующие лица сравнили светокопию с оригиналом купюр - серия и номер сходились, о чем свидетельствуют поставленные на светокопии подписи представителей общественности и ФИО12 Далее, данные купюры он передал ФИО12 так как он выступал в роли покупателя (закупщика). Им был составлен акт передачи денежных средств, в котором все присутствующие расписались. Около 13 часов 50 минут они вместе с участвующими лицами вышли из помещения МО МВД России «Вышневолоцкий» и сели в автомобиль марки Skoda Octavia с государственным регистрационным знаком №, на котором проехали на улицу Сиверсова города Вышнего Волочка. Приблизительно в 14.00 часов они остановились напротив дома 33 по улице Сиверсова города Вышнего Волочка. ФИО12 вышел из автомобиля и направился в сторону торгового павильона «Чай Кофе». Он вместе с представителями общественности, остался на улице, они стали наблюдать за происходящим. Расстояние до торгового павильона было незначительным, и они прекрасно видели, как ФИО12 зашел в торговый павильон. Через несколько минут ФИО12 вышел из павильона, в руке он держал две пачки сигарет. Сев в салон автомобиля ФИО12 продемонстрировал купленные им две пачки сигарет и передал их ему. Это были пачка сигарет «NZ» и пачка сигарет «Calipso». Также ФИО12 пояснил, что у него осталась сдача в сумме 40 рублей, которые он также добровольно передал ему. Полученные от ФИО12 две пачки сигарет им были еще раз продемонстрированы представителям общественности, при этом отдельное внимание было уделено наличию акцизных марок, а в частности пачка сигарет «Calipso» не имела акцизной марки, а на пачке сигарет «NZ» имелась акцизная марки Республики Беларусь. Им был составлен акт добровольной выдачи, в котором все присутствующие расписались. Затем он упаковал данные пачки сигарет в белый бумажный конверт, на котором все представители общественности также расписались.
В последующем в ходе проведенной проверки им была получена информация о том, что перевозку приобретенной Куликовой О.И. контрафактной продукции осуществляет, состоящий с ней в сговоре Шапкин Игорь Николаевич. Как стало известно, сигареты Шапкин И.Н. перевозит на своем автомобиле УАЗ 136324 с государственным регистрационным знаком №. Так 18 января 2021 года в ходе проверки оперативной информации о возможной перевозке крупной партии контрафактных сигарет в 17 часов 06 минут под наблюдение был взят автомобиль УАЗ с государственным регистрационным знаком №. В это время в кабину автомобиля сел Шапкин И.Н.. В 17 часов 14 минут указанный автомобиль начал своё движение в сторону улицы 8-ой Пролетарской города Вышнего Волочка. Проехав по улицам 8-я Пролетарская, Освобождения, набережная Олега Матвеева, улицам Осташковская, Подбельского, Большая Садовая, 9-го Января, в 17 часов 26 минут автомобиль повернул налево на улицу Котовского, где напротив дома 25 свернул направо по направлению гаражного кооператива № 22 и в 17 часов 31 минуту въехал на территорию гаражного кооператива. В целях конспирации и недопущения прерывания ОРМ, автомобиль УАЗ был передан под наблюдение оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» капитану полиции ФИО14 Он же остался перед въездом в гаражный кооператив, наблюдать за происходящим. В 17 часов 47 минут автомобиль УАЗ выехал с территории гаражного кооператива № 22, следом за ним выехал и автомобиль оперуполномоченного ФИО14. В связи с полученной информацией от оперуполномоченного ФИО14 о том, что перегрузка товара в автомобиль УАЗ осуществлялась с белого грузового автомобиля неустановленной марки, он остался на месте наблюдать за выездом из гаражного кооператива № 22 с целью установления иных лиц, причастных к данному преступлению. В 17 часов 57 минут из гаражного кооператива № 22 выехал грузовой автомобиль белого цвета, государственный регистрационный знак и марку которого рассмотреть не удалось ввиду темного времени суток. Данный автомобиль выдвинулся в сторону улицы Котовского города Вышнего Волочка. Подумав, что данный автомобиль направляется в сторону трассы М-10 через асфальтированную улицу 9-го Января, он проехал в обратном направлении и припарковался на освещенном перекрестке улиц Котовского и 9-го Января города Вышнего Волочка в ожидании ранее описываемого автомобиля. Однако автомобиль перекресток не пересек и вероятнее всего повернул направо и через улицу Сердюкова выехал на трассу М-10, минуя камеру фиксации правонарушений, расположенную напротив дома 29 по улице Большая Садовая. В связи с чем получить необходимую информацию о данном автомобиле не удалось. Около 18 часов 10 минут ему позвонил оперуполномоченный ФИО14 и сообщил, что остановил автомобиль марки УАЗ у <адрес> и попросил его приехать на место. Прибыв по указанному адресу, он увидел стоящий у въездных ворот <адрес> автомобиль УАЗ, рядом стоящего оперуполномоченного ФИО14 и гражданина Шапкина И.Н., который вел себя вызывающе, нервничал, периодически кому-то звонил, сообщая о том, что его «приняли с товаром», исходя из записи телефонных переговоров, снятых с технических каналов связи сотрудниками ОЭБ и ПК, стало известно, что звонил он своей дочери Куликовой О.И.. На момент его приезда о факте остановки автомобиля УАЗ было сообщено в Дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» и зарегистрировано сообщение в КУСП. По прибытию на место следственно-оперативной группы был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого из автомобиля УАЗ с государственным регистрационным знаком № была изъята немаркированная табачная продукция в общем количестве 32 000 пачек в ассортименте, на которую у Шапкина И.Н. отсутствовала какая-либо сопроводительная документация. После чего Шапкин И.Н. был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Вышневолоцкий», где дал объяснение по данному факту. 19 января 2021 года в целях дальнейшей проверки оперативной информации о фактах приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и сбыта немаркированной табачной продукции им, в рамках зарегистрированного в ДЧ МО МВД России «Вышневолоцкий» телефонного сообщения и возможном противоправном деянии, проведен осмотр места происшествия в торговом павильоне «Чай Кофе», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова дом 23/31, в котором непосредственно осуществляет предпринимательскую деятельность Куликова О.И.. Перед началом осмотра, присутствующему продавцу - ФИО3 было предложено добровольно выдать всю немаркированную табачную продукцию, находящуюся в торговой точке, на что ФИО3 добровольно выданы сигареты следующих наименований: «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro King size» в количестве 30 пачек. Всего в ходе осмотра места происшествия было изъято 2 946 пачек сигарет. В ходе осмотра места происшествия в осматриваемом павильоне за стеллажами на задней стене имелся дверной проём, оборудованный металлической дверью с врезным замком, данная дверь вела во двор на территорию стоянки. На земле от данной двери имелась отчетливая натоптанная тропа, ведущая к другому торговому павильону, в котором свою деятельность по продаже овощей и фруктов осуществляет Мусаев Талат Сафаралы оглы, который непосредственно фигурировал в записях телефонных переговоров, связанных с противоправной деятельностью Куликовой О.И.. 19 января 2021 года в ходе реализации оперативной информации с участием Мусаева Т.С.о. был проведен осмотр места происшествия в торговом павильоне «Овощи и Фрукты», расположенном по адресу: город Вышний Волочек, улица Сиверсова, дом 23/31. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что торговый павильон разделен на две половины, в одной из которых непосредственно осуществлялась продажа овощей и фруктов, а во второй части, скрытой от посторонних глаз, хранились овощи, фрукты, а также немаркированная табачная продукция следующих наименований: «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек. Ассортимент обнаруженной табачной продукции был схож с ассортиментом, изъятым в ходе осмотра места происшествия из торгового павильона «Чай Кофе» ИП Куликовой О.И.. Обнаруженная табачная продукция была разложена по наименованию, коробки открыты и лежали на боку, что позволяло оперативно отбирать определенные марки сигарет. Также осмотром было установлено, что в складское помещение имеется вход, оборудованный металлической дверью, и ведущий во внутренний двор на автостоянку. От данной двери на земле была отчетливо видна протоптанная тропинка, ведущая к торговому павильону «Чай Кофе» ИП Куликовой О.И.. Всего в торговом павильоне «Овощи и Фрукты» было изъято 20 180 пачек немаркированной табачной продукции. В ходе опроса Мусаева Т.С.о. последний изъявил желание отказаться от дачи объяснения, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Собранная в ходе проведённых ОРМ информация позволила сделать вывод о наличии между фигурантами связей и наличии в их действиях состава уголовно-наказуемого деяния, в связи с чем собранные материалы были переданы в СО МО МВД России «Вышневолоцкий» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (том 4, л.д.68-74).
Аналогичные показания дал свидетель ФИО14 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон (том 4, л.д.63-67);
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО17 показавшего, что он является директором <данные изъяты>, службу в котором на должности охранника проходит Шапкин Игорь Николаевич, в январе 2021 года он попросил Шапкина И.Н., перевезти обогреватель, который является собственностью общества из офиса общества на охраняемый объект в поселок Приозерный.
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО18 согласно которым он является напарником Шапкина И.Н. на охраняемом объекте в поселке Приозерном, куда, Шапкин И.Н. 18 января 2021 года привез ему обогреватель (том 4, л.д.33-35).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО19 согласно которым она проживает по адресу: <адрес>, Куликову О.И. она знает более 5 лет, последняя является индивидуальным предпринимателем, торгует чаем, кофе, табаком на рынке в городе Вышнем Волочке. В декабре 2020 года Куликова О.И. действительно договаривалась с ней о хранении табачных изделий, но маркированные они или нет, она не знала. 17 декабря 2020 года они договорились, что товар привезет её отец – Шапкин И.Н. для хранения в сарае, на следующий день, во сколько она не помнит, подъехал автомобиль зеленого цвета, под управлением отца Куликовой – Игоря Шапкина, и он и его жена ФИО20 перетаскали коробки с неизвестным ей содержимым в сарай на её придомовой территории. Она хранила товар для Куликовой около 3-х дней (том 4, л.д.42-44).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО21 согласно которым он проживал с ФИО19 В декабре 2020 года по указанию Куликовой О.И. двое -мужчина и женщина на автомобиле марки Газель зеленого цвета привезли неизвестный ему товар в картонных коробках в сарай на придомовой территории <адрес> (том 4, л.д.54-56).
Оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО20 согласно которым она является сожительницей Шапкина И.Н., он работает в ЧОП «Авангард», а также подрабатывает грузоперевозками на автомобиле марки Газель зеленого цвета (том 4, л.д.57-59).
Вина подсудимых Куликовой О.И. и Шапкина И.Н. по данному эпизоду преступной деятельности также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
-телефонным сообщением сотрудника ОЭБ и ПК от 18 января 2021 года, зарегистрированным в МО МВД России «Вышневолоцкий» КУСП № 508, согласно которого, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена перевозка немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции на автомобиле марки УАЗ с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем Шапкину И.Н. (том 1, л.д.170);
-протоколом осмотра места происшествия от 18 января 2021 года с фототаблицей, оптическим диском, согласно которому произведен осмотр автомобиля марки УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, принадлежащиего гражданину Шапкину Игорю Николаевичу, в ходе осмотра обнаружена и изъята немаркированная специальными акцизными марками табачная продукция: «NZ 8» в количестве 1500 пачек, «NZSafari» в количестве 8000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 2500 пачек, «NZ 10» в количестве 2000 пачек, «Корона слим 100» в количестве 1000 пачек, «MinskcityMS» в количестве 1000 пачек, «NZBlackpower» в количестве 1500 пачек, «NZGoldcompact» в количестве 1500 пачек, «NZGold» в количестве 500 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 4500 пачек, «NZGoldMS» в количестве 1000 пачек, «Queensuperslims» в количестве 500 пачек, «Minskcity» в количестве 500 пачек, «Portalone» в количестве 500 пачек, «NZBlack» в количестве 1000 пачек, «Credo» в количестве 2000 пачек, «QueenMentol» в количестве 1000 пачек, «Minskcapital» в количестве 500 пачек, «Корона слим 100 голубая» в количестве 1000 пачек в общем количестве 32 000 пачек (том 1, л.д.171-180);
-заключением эксперта № 218 от 22 февраля 2021 года ботанической экспертизы, согласно которому содержимое курительной части табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 18 января 2021 года в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, составляет: резанный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т.е. является частицами растений рода Табак, семейства Пасленовые (том 1, л.д.198-202);
-заключением эксперта № 213 от 08 февраля 2021 года технико-криминалистической экспертизы, согласно которому провести сравнительное исследования табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, изъятой 18 января 2021 года в ходе осмотра места происшествия -автомобиля марки УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком № и решить вопрос о соответствии акцизных марок Республики Беларусь, приклеенных на представленные пачки сигарет, образцам, выпускаемым предприятиями Гознака РФ, не представляется возможным, по причине несопоставимости объектов (том 1, л.д.217-224);
-заключением эксперта № 1024 от 21 мая 2021 года, согласно которому сумма изъятой табачной продукции 18 января 2021 года в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, исходя из минимальной ставки акциза, составила 2 051 200 рублей (том 2, л.д. 194-208);
-протоколом осмотра предметов от 14 апреля 2021 года, согласно которому произведен осмотр автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, который является средством совершения преступления (том 3, л.л.186-192);
-протоколом осмотра предметов и документов от 11 июля 2021 года, согласно которому произведен осмотр свидетельства о регистрации транспортного средства на гр-на Шапкина И.Н. № №, ключи от автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi государственный регистрационный знак № (том 3, л.л.206-210);
-протоколом осмотра предметов от 30 апреля 2021 года, согласно которому произведен осмотр немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции, изъятой 18 января 2021 года в ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, принадлежащего Шапкину И.Н., со следующими наименованиями: «NZ 8» в количестве 1 500 пачек, «NZ Safari» в количестве 8 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 2 500 пачек, «NZ 10» в количестве 2 000 пачек, «Корона слим 100» в количестве 1 000 пачек, «Minsk city MS» в количестве 1 000 пачек, «NZ Black power» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold» в количестве 500 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 4 500 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 1 000 пачек, «Queen super slims» в количестве 500 пачек, «Minsk city» в количестве 500 пачек, «Portal one» в количестве 500 пачек, «NZ Black» в количестве 1 000 пачек, «Credo» в количестве 2 000 пачек, «Queen Mentol» в количестве 1 000 пачек, «Minsk capital» в количестве 500 пачек, «Корона слим 100 голубая» в количестве 1 000 пачек в общем количестве 32 000 пачек (том 3 л.л.152-159);
-протоколом выемки у свидетеля ФИО7 от 12 апреля 2021 года, в ходе выемки свидетелем ФИО7 добровольно выдан договор аренды земельного участка заключённый с ФИО6, и акт передачи от 02 января 2021 года (том 3, л.д.243-247);
-протоколом осмотра от 21 июля 2021 года, согласно которому осмотрены договор аренды земельного участка с ФИО6. от 02 января 2021 года и акт передачи к нему, на котором установлены торговые павильоны Мусаева Т.С.о. и Куликовой О.И., а также документы, которые были приобщены к материалам уголовного дела по ходатайству Куликовой О.И., а именно светокопии: свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия №,свидетельств о рождении ФИО15, <дата> года рождения, ФИО16, <дата> года рождения, патента на право применения патентной системы налогообложения, трудового договора с ФИО3, выписки из ЕГРИП, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия № (том 4, л.д.4-5);
-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23 июня 2021 года с участием Куликовой О.И., Шапкина И.Н. в ходе которого прослушаны телефонные переговоры на оптических дисках №№ 815 и 816 между Шапкиным И.Н., Куликовой О.И., Мусаевым Т.С.о. за 18 января 2021 года и 19 января 2021 года о том, что Шапкин И.Н. периодически занимается перевозкой немаркированных табачных изделий для Куликовой О.И., в том числе он 18 января 2021 года перевез немаркированную табачную продукцию на своём личном автомобиле марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком № из гаражного кооператива № 22 до своего дома <адрес>, а также о том, что их преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции (том 3, л.д.48-139);
-актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 18 января 2021 года, согласно которому о/у ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» ФИО11 18 января 2021 года в ходе проверки оперативной информации о возможной перевозки крупной партии контрафактных сигарет в 17 часов 06 минут под наблюдение была взята автомашина УАЗ с государственным регистрационным знаком №. В это время в кабину автомобиля сел Шапкин И.Н.. В 17 часов 14 минут указанный автомобиль начал своё движение в сторону улицы 8-я Пролетарская города Вышнего Волочка. Проехав по улицам 8-я Пролетарская, Освобождения, набережная Олега Матвеева, улицам Осташковская, Подбельского, Большая Садовая, 9-го Января, в 17 часов 26 минут автомобиль повернул налево на улицу Котовского, где напротив дома № 25 свернул направо по направлению гаражного кооператива № 22 и в 17 часов 31 минуту въехал на территорию гаражного кооператива. В целях конспирации и недопущения прерывания ОРМ, автомобиль УАЗ был передан под наблюдение оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» капитану полиции ФИО14 Он же остался перед въездом в гаражный кооператив, наблюдать за происходящим. В 17 часов 47 минут автомобиль УАЗ выехал с территории гаражного кооператива № 22, следом за ним выехал и автомобиль оперуполномоченного ФИО14 В связи с полученной информацией от оперуполномоченного ФИО14 о том, что перегрузка товара в автомобиль УАЗ осуществлялась с белого грузового автомобиля неустановленной марки, он остался на месте наблюдать за выездом из гаражного кооператива № 22 с целью установления иных лиц, причастных к данному преступлению. В 17 часов 57 минут из гаражного кооператива № 22 выехал грузовой автомобиль белого цвета, государственный регистрационный знак и марку которого рассмотреть не удалось ввиду темного времени суток. Данный автомобиль выдвинулся в сторону улицы Котовского города Вышнего Волочка. Подумав, что данный автомобиль направляется в сторону автодороги М-10 через асфальтированную улицу 9-го Января, он проехал в обратном направлении и припарковался на освещенном перекрестке улиц Котовского и 9-го Января города Вышнего Волочка в ожидании ранее описываемого автомобиля. Однако автомобиль перекресток не пересек и вероятнее всего повернул направо и через улицу Сердюкова выехал на автодорогу М-10, минуя камеру фиксации правонарушений, расположенную напротив дома 29 по улице Большая Садовая, в связи с чем, автомобиль был утерян из виду. В 18 часов 05 минут наблюдение было окончено (том 1, л.д.240);
-актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 18 января 2021 года, согласно которому о/у ОЭБ и ПК МО МВД России «Вышневолоцкий» ФИО14 в 17 часов 31 минуту взял под наблюдение автомобиль марки УАЗ с государственным регистрационным знаком №, под управлением Шапкина И.Н., который заехал на территорию гаражного кооператива № 22 в городе Вышнем Волочке. На протяжении одной минуты данный автомобиль двигался прямо от въезда в кооператив до тупиковой линии, после чего свернул направо, где остановился у второго гаража справа (гараж № 251), в это время у данного гаража уже находился грузовой автомобиль белого цвета, государственный регистрационный знак которого в связи с темным временем суток различить не удалось. Автомобиль УАЗ припарковался рядом с белым грузовым автомобилем «кузов к кузову». До 17 часов 46 минут данные автомобили стояли на месте. В виду отдаленности и темного времени суток, разобрать какие действия происходили у автомобилей, не представлялось возможным. В 17 часов 46 минут автомобиль УАЗ начал движение в сторону выезда из гаражного кооператива № 22, белый грузовой автомобиль остался на том же месте, рядом с ним мелькали силуэты людей, по всей видимости, велся диалог. В 17 часов 47 минут автомобиль УАЗ выехал из гаражного кооператива № 22, в 17 часов 48 минут свернул налево на улицу Котовского, далее двигался по улицам 9-го Января, Урицкого, Красных Печатников, Новоторжской, набережной Олега Матвеева, улицам Освобождения, 8-ой Пролетарской, в 18 часов 06 минут приехал в <адрес>, где подъехав к придомовой территории дома №, водитель пытался осуществить маневр по заезду задом в открытые ворота придомовой территории дома №, в ходе данного маневра им был остановлен вышеуказанный автомобиль перед воротами. Из автомобиля вышел Шапкин Игорь Николаевич. На этом наблюдение было окончено (том 1, л.д.241-242);
-протоколом дополнительного осмотра предметов от 07 сентября 2021 года с приложением фототаблицы и СД-дисков, согласно которому произведен дополнительный осмотр всей табачной продукции, немаркированной специальными и акцизными марками с указанием страны производителя (том 7, л.д.8-98);
-вещественными доказательствами: автомобилем марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №; свидетельством о регистрации транспортного средства на имя Шапкина И.Н. №, ключами от автомобиля марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №; табачной продукцией немаркированной специальными акцизными марками, со следующими наименованиями: «NZ 8» в количестве 1500 пачек, «NZ Safari» в количестве 8 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 2500 пачек, «NZ 10» в количестве 2 000 пачек, «Корона слим 100» в количестве 1 000 пачек, «Minsk city MS» в количестве 1 000 пачек, «NZ Black power» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold» в количестве 500 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 4 500 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 1 000 пачек, «Queen super slims» в количестве 500 пачек, «Minsk city» в количестве 500 пачек, «Portal one» в количестве 500 пачек, «NZ Black» в количестве 1 000 пачек, «Credo» в количестве 2 000 пачек, «Queen Mentol» в количестве 1 000 пачек, «Minsk capital» в количестве 500 пачек, «Корона слим 100 голубая» в количестве 1 000 пачек в общем количестве 32 000 пачек, оборот которых запрещен на территории РФ; договором аренды земельного участка и актом приёма-передачи к нему от 02 января 2021 года; светокопиями документов: свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия №, свидетельств о рождении ФИО15, <дата> года рождения, ФИО16, <дата> года рождения, патента на право применения патентной системы налогообложения, трудового договора с ФИО3, выписки из ЕГРИП, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия №; оптическими дисками №№ 815, 816, (том 3 л.д.140-141, том 3 л.д.181-185, том 3 л.д.193-194, том 3 л.д.206-207, том 4 л.д.24-25).
Анализируя в совокупности доказательства, собранные на предварительном следствии и проверенные в ходе судебного следствия, оценив их согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для разрешения уголовного дела, в своей совокупности и взаимосвязи достаточными для того, чтобы сделать однозначный вывод о виновности подсудимых в совершении описанных выше преступлений. При этом суд учитывает, что все приведённые доказательства были получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а потому являются допустимыми.
Оглашенные в судебном заседании протоколы следственных действий, а также предметы и документы, полученные в ходе предварительного следствия, признанные в качестве вещественных доказательств, получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, надлежащими лицами, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, а в совокупности с показаниями допрошенных в судебном заседании лиц и допрошенных в ходе предварительного следствия лиц, достаточными для разрешения уголовного дела.
Показания свидетелей обвинения являются последовательными, подробными, не имеют противоречий, согласуются между собой и подтверждаются документами, фиксирующими проведение оперативно-розыскных мероприятий. У суда не имеется причин полагать, что свидетели неправильно воспринимали обстоятельства дела или давали о них ложные показания. Признаков оговора подсудимых не усматривается.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». У суда нет оснований признавать результаты указанных мероприятий недопустимыми доказательствами.
Нарушений порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий не допущено: решения о проведении ОРМ «Проверочная закупка» принято и утверждено надлежащими должностными лицами, перед проведением мероприятия ФИО12 досмотрен, запрещенных в обороте предметов, веществ при нём не обнаружено, а после встречи, которая проходила под непрерывным контролем сотрудников полиции, лицо, участвующее в проведении оперативно-розыскного мероприятия выдало приобретенные немаркированные табачные изделия, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. При этом ФИО12 пожелал добровольно участвовать в ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Куликовой О.И. и Мусаева Т.С.о..
Проведение оперативно-розыскных мероприятия было вызвано необходимостью установить всех участников группы, занимающейся приобретением, перевозкой, хранением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Вышневолоцкого городского округа.
Исследованные заключения судебных экспертиз сомнений у суда не вызывают, поскольку даны квалифицированными специалистами, отвечают предъявленным требованиям, основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела. Выводы экспертов мотивированы и сторонами не оспариваются. При производстве экспертиз в распоряжение экспертов были предоставлены объекты, изъятые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Выводы экспертов не находятся за пределами их специальных познаний и не противоречат друг другу.
Действия Куликовой О.И. и Мусаева Т.С.о. следует квалифицировать по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, поскольку они совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Действия Куликовой О.И. и Шапкина И.Н. следует квалифицировать по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, поскольку они совершили приобретение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Подсудимые Куликова О.И., Мусаев Т.С.о., Шапкин И.Н. подлежат наказанию за совершённые преступления. Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, не имеется.
При назначении вида и размера наказания подсудимым суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ и с ч. 3 ст. 60 УК РФ, преследуя цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновных, в том числе, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.
Куликова О.И. совершила тяжкие преступления, не судима, не привлекалась к административной ответственности (судимость погашена, ст. 4.6 КоАП РФ), на учете врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства ОУУП МО МВД России «Вышневолоцкий», является индивидуальным предпринимателем.
Мусаев Т.С.о. совершил тяжкое преступление, не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства ОУУП МО МВД России «Вышневолоцкий».
Шапкин И.Н. совершил тяжкое преступление, не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства ОУУП МО МВД России «Вышневолоцкий».
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Куликовой О.И., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновной (том 4, л.д.108).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Куликовой О.И., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние её здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Куликовой О.И. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Мусаева Т.С.о. в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновного (том 4, л.д.219), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний в качестве обвиняемого (том 4 л.д.196-199, 209-212, том 6 л.д.32-35, том 7 л.д.148-151).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Мусаева Т.С.о. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мусаева Т.С.о., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Шапкина И.Н., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, осуществление опеки над недееспособным гражданином.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шапкина И.Н., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ, а так же изменения категории преступления с учетом положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.
С учетом личности подсудимых Куликовой О.И., Мусаева Т.С.о., Шапкина И.Н., тяжести совершенных ими преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что при наличии альтернативных видов наказаний в санкции части 6 статьи 171.1 УК РФ, подсудимым следует назначить наказание в виде штрафа, поскольку лишь данное наказание в полной мере отвечает целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления осужденных и считает, что это наказание будет справедливым.
Определяя его размер, суд также учитывает уровень доходов и имущественное положение подсудимых, влияние назначенного наказания на уровень их жизни.
При назначении окончательного наказания подсудимой Куликовой О.И. суд учитывает положения ч. 3 ст. 69 УК РФ.
При назначении размера наказания подсудимым, суд так же учитывает положения ч. 1 ст. 62, ст. 67 УК РФ.
Наложенный постановлением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области от 07 июля 2021 года арест на принадлежащий Шапкину И.Н. автомобиль УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №, подлежит отмене, поскольку необходимость в наложении обеспечительных мер отпала.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Процессуальных издержек по делу нет.
Руководствуясь ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
Куликову Оксану Игоревну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание:
-по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 420 000 рублей;
-по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 420 000 рублей.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Куликовой О.И. окончательное наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.
Мусаева Талата Сафаралы оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 410 000 рублей.
Шапкина Игоря Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 410 000 рублей.
Разъяснить осужденным, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации штраф должен быть оплачен в течении 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.
Разъяснить осужденным, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.
Реквизиты для уплаты штрафа: Наименование получателя платежа УФК по Тверской области (Федеральная служба исполнения наказаний – Управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Тверской области), КПП 690301001, ИНН 6903006290, ОКАТО 28414000000, номер счета получателя платежа 40101810600000010005, наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь </.ТВЕРЬ, БИК 042809001, код бюджетной классификации (КБК) 32011690010010000140, наименование платежа Уплата штрафа.
Арест, наложенный постановлением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области от 07 июля 2021 года на принадлежащий Шапкину И.Н. автомобиль УАЗ 236 324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком № снять по вступлении приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу № 1-47/2022 (следственный номер 12101280002000124):
-табачную продукцию со следующими наименованиями: «Родопи» в количестве 210 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Прима Дона» в количестве 120 пачек, «Престиж синий» в количестве 30 пачек, «Престиж красный» в количестве 50 пачек, «ВТ» в количестве 80 пачек, «Тройка РТ» в количестве 90 пачек, «Космос» в количестве 20 пачек, «TU 134» в количестве 50 пачек, «Корона 24» в количестве 96 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 80 пачек, «Minsk city MS» в количестве 120 пачек, «Queen Mentol» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 90 пачек, «NZ Black» в количестве 70 пачек, «NZ 8» в количестве 100 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 60 пачек, «Корона стиль» в количестве 110 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 80 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 150 пачек, «Корона super slims» в количестве 70 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 120 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 90 пачек, «Корона» в количестве 20 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 200 пачек, «Kalipso slim» в количестве 100 пачек, «Корона 21» в количестве 70 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 20 пачек, «Marlboro King size» в количестве 30 пачек, «Тройка РТ» в количестве 1 000 пачек, «Корона» в количестве 500 пачек, «Корона 24» в количестве 400 пачек, «Форт» в количестве 500 пачек, «Родопи» в количестве 500 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 940 пачек, «Корона 21» в количестве 2 000 пачек, «Корона super slims» в количестве 1 450 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 370 пачек, «Столичные» в количестве 290 пачек, «Корона стиль» в количестве 1 460 пачек, «Корона Super Slims голубая» в количестве 790 пачек, «Marlboro King size» в количестве 990 пачек, «Корона 24» в количестве 1 120 пачек, «Престиж красный» в количестве 930 пачек, «NZ Gold» в количестве 480 пачек, «Престиж синий» в количестве 300 пачек, «Прима Дона» в количестве 800 пачек, «TU 134» в количестве 120 пачек, «ВТ» в количестве 490 пачек, «Marlboro nano slims» в количестве 470 пачек, «Космос синий» в количестве 430 пачек, «Royal orchid» в количестве 280 пачек, «Queen Mentol» в количестве 60 пачек, «Прима» в количестве 410 пачек, «Корона голубая» в количестве 500 пачек, «NZ 8» в количестве 80 пачек, «ФОРТ» в количестве 180 пачек, «Корона» в количестве 2 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 310 пачек, «Корона слим» в количестве 760 пачек, «Minsk sity MS» в количестве 160 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 300 пачек, «Корона Kalipso slim» в количестве 440 пачек, «Корона 21 голубая» в количестве 1 270 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 1 пачки, «NZ Safari» в количестве 1 пачки, «NZ 8» в количестве 1 500 пачек, «NZ Safari» в количестве 8 000 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 2 500 пачек, «NZ 10» в количестве 2 000 пачек, «Корона слим 100» в количестве 1 000 пачек, «Minsk city MS» в количестве 1 000 пачек, «NZ Black power» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 1 500 пачек, «NZ Gold» в количестве 500 пачек, «ФЭСТ красный» в количестве 4500 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 1 000 пачек, «Queen super slims» в количестве 500 пачек, «Minsk city» в количестве 500 пачек, «Portal one» в количестве 500 пачек, «NZ Black» в количестве 1 000 пачек, «Credo» в количестве 2 000 пачек, «Queen Mentol» в количестве 1 000 пачек, «Minsk capital» в количестве 500 пачек, «Корона слим 100 голубая» в количестве 1 000 пачек в общем количестве 58 026 пачек - уничтожить;
-договор аренды земельного участка и акт приёма-передачи к нему от 02 января 2021 года, светокопии документов: свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серия №, свидетельств о рождении ФИО15, ФИО16, патента на право применения патентной системы налогообложения, трудового договора с ФИО3, выписки из ЕГРИП, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия № - хранить в уголовном деле;
-автомобиль марки УАЗ 236324 UAZProfi с государственным регистрационным знаком №; ключи от автомобиля; свидетельство о регистрации транспортного средства на имя Шапкина И.Н. № – считать возвращенными по принадлежности собственнику Шапкину И.Н.;
-оптические диски №№ 815,816 - хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела, о чем заявить в тот же срок.
Председательствующий В.А. Рагулин
Дело № 1-47/2022
