Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) от 28.04.2014 № 1-11/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ростов-на-Дону 28 апреля 2014 года

 Судья Ворошиловского районного суда г.Ростова-на-Дону Задерако К.В.,

 с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Никогосян М.А.,

 подсудимого ФИО1,

 защитника - адвоката Султыгова И.С.,   представившего удостоверение  № и ордер № от ... г.

 при секретаре Е.М.Ю. ,

 рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 ,   ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, работающего директором ООО «...», проживающего по адресу: ... не судимого,

 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159.4, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

 Подсудимый ФИО1, находясь в городе Ростове-на-Дону, в период с ... по ..., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при следующих обстоятельствах.

 ... ФИО1  создал ООО «Управляющая компания «...» (далее ООО «...») ИНН №, располагавшуюся в разные периоды по адресам: ...; ...; ... и ..., ..., в которой на основании протокола № общего собрания участников ООО «...» от ... и заключенного трудового договора от ... с ООО «...», с .... являлся директором, в обязанности которого, наряду с иными входит: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершает сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обеспечивать хранение бухгалтерских, кадровых и иных документов предприятия, в предусмотренных законодательством случаях заключать договор на их централизованное хранение; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

 Являясь директором ООО «...» ФИО1 заключал с гражданами типовые «договоры – обязательства о совместном строительстве жилого дома», в соответствии с которыми ФИО1 выступал «исполнителем», а ООО «...» в его лице «застройщиком». По условиям данных договоров, ООО «...» обязалось построить дом в соответствии с архитектурным планом, после чего передать гражданину в собственность долю в виде части домовладения, площадью и в срок, указанные в договоре. На основании заключенных договоров ФИО1 привлекал денежные средства граждан, которые похищал и использовал на собственные нужды.

 ... ФИО1 привлек: К.Т.Ю., М.И.С., Г.И.А. , В.А.В. , Т.С.А. , Б.М.Я. , П.В.С. , Ф.Г.В. , А.И.С. , П.А.Ю. , К.Л.Н. , С.Н.Ф. , Ж.Н.С. , К.Н.Ю. , в члены потребительского кооператива граждан «...», и создал юридическое лицо в форме специализированного кредитного потребительского кооператива граждан - КПКГ «...» ИНН № располагавшемся в разные периоды по адресам: ..., ..., ... и ..., ... Целью создания КПКГ «...» явилось аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов граждан, вступивших в кооператив, под видом привлечения денежных средств граждан в виде паевых взносов в кооператив и займов для осуществления строительства многоэтажных жилых домов. На основании протокола № общего собрания участников КПКГ «... от ... г., трудового договора от ... и приказа КПКГ «...» № от ... ФИО1 с ... являлся директором КПКГ «...», в обязанности которого, наряду с иными, входит: без доверенности выступать от имени кооператива, подписывать финансовые документы, принимать обязательства, открывать и закрывать счета кооператива в банках, выдавать доверенности; издавать распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников кооператива; принимать на работу и увольнять штатных сотрудников; распоряжаться имуществом кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми общим собранием членов кооператива и правлением; руководить исполнительным аппаратом; заключать договоры от имени кооператива.

 Являясь директором КПКГ «...» ФИО1, заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений, а также договоры поручения, в соответствии с которыми получал от граждан денежные средства в виде займов для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и передаче завершенного строительством домовладения в виде доли домовладения, а также земельного участка, а также в виде паевых взносов при вступлении в кооператив. Полученные денежные средства по заключенным договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям, а также паевые взносы, ФИО1 похищал и использовал на собственные нужды.

 Кроме того, ФИО1 ... зарегистрировался в МИФНС России № по Ростовской области ИНН № в качестве индивидуального предпринимателя, после чего во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, выступая индивидуальным предпринимателем, заключал с гражданами типовые «договоры подряда», в соответствии с которыми получал от граждан денежные средства для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и передаче завершенного строительством домовладения в виде доли домовладения, а также земельного участка. Полученные денежные средства по заключенным договорам подряда, ФИО1 похищал и использовал на собственные нужды.

 Осуществляя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, ФИО1, не получив в установленном порядке разрешения на строительство многоэтажных жилых домов, в период с ... по ..., не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств граждан, вступал в договорные отношения с гражданами, заключая договоры о совместной инвестиционной деятельности и получал от них денежные средства под видом осуществления строительства домовладений, на земельных участках, расположенных в городе Ростове-на-Дону по адресам: ..., ... ..., ..., ....

 ФИО1, в целях привлечения наибольшего числа вкладчиков и создания видимости осуществления строительных работ, в период с ... по ... года, приобрел земельные участки, расположенные в городе Ростове-на-Дону, а именно: ..., ... ..., после чего действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений о том, что он имеет пакет документов, необходимый для строительства многоквартирного дома, установленный действующим законодательством, в частности статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой для осуществления строительства требуется разрешение на строительство, подтверждающее соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, с целью придания правомерности и законности привлечения денежных средств граждан под видом совместного осуществления строительства домовладения демонстрировал гражданам указанные договоры купли-продажи земельного участка, а так же чертежи дома с расположением квартир. Будучи введенные в заблуждение граждане относительно истинных намерений ФИО1 передавали последнему денежные средства на приобретение квартиры согласно заключенных договоров. Таким образом, ФИО1, полученные от граждан денежные средства, согласно разработанной схеме преступной деятельности, не вкладывал в строительство объекта – жилого дома, а похищал их, путем обмана, затем расходуя на свои нужды.

 Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, с ... являясь директором ООО «...» и с ... являясь директором КПКГ «...», привлек 26 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресам: ..., ..., ..., и ..., ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Е.Н.А. на сумму 589000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Е.Н.А. долю домовладения в виде ..., проектной площадью 25,58 кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Е.Н.А. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 589000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 589000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.Н.В. на сумму 520000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Н.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Б.Н.В. ... передала ФИО1  денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 90000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также 03.07.2009г. передала ФИО1  денежные средства в сумме 420000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 , выдал Б.Н.В. квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от 23.06.2009г. на сумму 90000 рублей и № .... на сумму 420000 рублей. Впоследствии, .... ФИО1  вернул Б.Н.В. 300000 рублей (расходный кассовый ордер № от 02.06.2010г.), а часть денежных средств в сумме 220000 рублей похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «ЮгСтройИнвест», заключил договор передачи личных сбережений с О.И.Л.  на сумму 1265000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать О.И.Л.  долю домовладения в виде квартир № и 8, проектной площадью ... и ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, О.И.Л.  в период с ... .... передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1265000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 1010000 рублей, № от .... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 55000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Д.В.В.  на сумму 610000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Д.В.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Д.В.В.  .... передал ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса в кооператив, а также денежные средства в сумме 520 000 рублей, 15.10.2009г. в сумме 80000 рублей, 17.11.2009г. в сумме 10000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. ФИО1 , в свою очередь, выдал Д.В.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 80000 рублей, № от ... на сумму 520000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Г.М.Ф. на сумму 570000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.М.Ф. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Г.М.Ф. ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса в кооператив, а также денежные средства в сумме 70000 рублей, .... в сумме 500000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. ФИО1 , в свою очередь, выдал Г.М.Ф. квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 70000 рублей, № от ... на сумму 500000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с З.С.Н. на сумму 770000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.С.Н. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, З.С.Н. в период времени с .... по ... передал ФИО1  денежные средства в сумме 770 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 20000 рублей в качестве вступительного и паевого взноса в кооператив, а ФИО1 , в свою очередь, выдал З.С.Н. квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 325000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 265000 рублей, № .... на сумму 180000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с С.Л.И. на сумму 530000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Л.Н. долю домовладения в виде ..., проектной площадью 22 кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, С.Л.И. в период с .... по ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 530000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. ФИО1, в свою очередь, выдал С.Л.И. приходные кассовые ордера № от .... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 450000 рублей, № от ... на сумму 80000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с С.А.И.  на сумму 500000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.А.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже (мансарде), а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, С.А.И.  ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. ФИО1, в свою очередь, собственноручно расписался о получении от С.А.И.  денежных средств в сумме 500000 рублей в договоре передачи личных сбережений от 06.08.2009г., который впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.П.И.  на сумму 605000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.П.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Б.П.И.  .... передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и ... денежные средства в сумме 605 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. ФИО1, в свою очередь, выдал Б.П.И.  приходные кассовые ордера № от .... на сумму 20000 рублей и № от ... на сумму 605000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Т.А.Н.  на сумму 610000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.А.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Т.А.Н.  ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 350000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также .... денежные средства в сумме 260000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. ФИО1, в свою очередь, выдал Т.А.Н.  приходные кассовые ордера № от .... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 350000 рублей и № от .... на сумму 260000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Ш.В.Н.  на сумму 720000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.В.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Ш.В.Н.  .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 720000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал Ш.В.Н.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей и № от .... на сумму 720000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с З.В.И.  на сумму 1200 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.В.И.  долю домовладения в виде квартир №№ и 3, проектной площадью ... кв.м. каждая, расположенные на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, З.В.И.  .... передал ФИО1  денежные средства в сумме 2000 рублей в качестве паевого взноса, 18000 рублей в качестве вступительного взноса, а также .... и ... денежные средства в общей сумме 1 200000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал З.В.И.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 950000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, ... на сумму 250000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Я.С.В.  на сумму 695 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Я.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Я.С.В.  .... передал ФИО1 денежные средства в сумме 695000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял у Я.С.В.  Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с П.Е.А. на сумму 780000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.А. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.Е.А. ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 2000 рублей в качестве паевого взноса и 780000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал П.Е.А. квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 18000 рублей, № от ... на сумму 2 000 рублей и № от ... на сумму 780000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «ЮгСтройИнвест», заключил договор передачи личных сбережений и договор поручения с М.Р.М.  на сумму 770 000 рублей, по условиям которых обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.Р.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договорами передачи личных сбережений и договора поручения, М.Р.М.  .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 770 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и договору поручения, а ФИО1 выдал М.Р.М.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 770 000 рублей и кассовый чек от .... на указанную сумму, а договор передачи личных сбережений и договор поручения от ... изъял. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Далее ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные намерения по завладению денежными средствами неопределенного круга граждан под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного домовладения, расположенного по адресу: ..., с целью скрыть свои истинные корыстные намерения, заведомо не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства по строительству домовладения на указанном земельном участке и передаче долей в домовладении и земельного участка гражданам, ... приобрел земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений о том, что он имеет пакет документов, необходимый для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., установленный действующим законодательством, в частности ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, с целью придания правомерности и законности привлечения денежных средств граждан под видом совместного осуществления строительства домовладения по вышеуказанному адресу, ... получил разрешение на строительство индивидуального трехэтажного жилого дома. Далее, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, в период с ... по ... года, с ... минут по ... минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ... выступая «доверителем» и «подрядчиком», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по использованию их денежных средств по целевому назначению, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с гражданами договоры поручения и договоры подряда, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № от .... с П.М.М.  на сумму 880000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.М.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.М.М.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 880 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре подряда. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поручения № с Б.В.В.  на сумму 690000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.В.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 4 этаже (мансарде), а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения № от ...., Б.В.В.  .... передал ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей и .... денежные средства в сумме 290000 рублей в качестве оплаты по договору подряда, а ФИО1 выдал Б.В.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 400000 рублей и № от .... на сумму 290000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поручения № с К.О.Н. на сумму 1 324000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.О.Н. долю домовладения в виде квартир №№ и № проектной площадью ... и ....м., расположенных на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, К.О.Н. передала ФИО1 денежные средства в сумме 1324 000 рублей, а ФИО1 выдал К.О.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поручения № с П.О.В. на сумму 840000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.О.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения № от ...., П.О.В. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 280 000 рублей и .... денежные средства в сумме 560000 рублей в качестве оплаты по договору поручения, а ФИО1 выдал П.О.В. квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 280000 рублей и № от ... на сумму 560000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Я.С.В.  на сумму 1 674000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее 3-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Я.С.В.  долю домовладения в виде квартир №№ и №, проектной площадью ... и ... кв.м., расположенных на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда № от ...., Я.С.В.  ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 674 000 рублей, а ФИО1 выдал Я.С.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1674 000 рублей и кассовый чек ИП ФИО1 от ... на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с К.Э.В.  на сумму 860000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Э.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда № от ...., К.Э.В.  .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 860 000 рублей, а ФИО1 выдал К.Э.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 860 000 рублей и кассовый чек ИП ФИО1 от .... на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ш.М.В.  на сумму 810000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.М.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 26,97 кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда № от ...., Ш.М.В.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а ФИО1 выдал Ш.М.В.  договор подряда № от ...., в котором расписался о получении от последней указанной суммы денежных средств, который впоследствии изъял, а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от .... на сумму 500000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с К.Ж.К. на сумму 860000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Ж.К. долю домовладения в виде ..., проектной площадью 28,88 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда № от ...., К.Ж.К. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 860 000 рублей, а ФИО1 выдал К.Ж.К. квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 860 000 рублей и кассовый чек ИП ФИО1  от ... на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ....  ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № со С.И.А. , которая действовала от имени К.М.А. , на сумму 800000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее 1-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.М.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда № от ...., С.И.А. , действуя в интересах К.М.А. , передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а ФИО1 выдал С.И.А.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Б.Л.Д.  на сумму 638000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее 2-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Л.Д.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Б.Л.Д.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 638 000 рублей, а ФИО1 выдал Б.Л.Д.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 638000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с О.С.А.  на сумму 686 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее 2-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать О.С.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, О.С.А.  передал ФИО1 денежные средства в сумме 686 000 рублей, а ФИО1 выдал О.С.А.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 После этого, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств вышеуказанных граждан, не намереваясь исполнять обязательства по строительству домовладения по адресу: ... и передаче гражданам доли в домовладении в виде квартир и доли земельного участка, ... продал данный земельный участок, а денежными средствами, полученными за участок, распорядился по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана, введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 21296 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, являясь директором ООО «... и директором КПКГ «ЮгСтройИнвест», привлек 21 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры – обязательства о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ... ..., и ..., ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений и договоры - обязательства, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО ... заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с Г.М.Ф. на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.М.Ф. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором обязательства Г.М.Ф., ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также ... передала денежные средства в сумме 1050 000 рублей, а ФИО1 выдал договор, в котором расписался о получении данных денежных средств, который впоследствии изъял, а взамен выдал договор обязательство от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с Б.П.М.  на сумму 998 400 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.П.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором Б.П.М.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве вступительного взноса, а также .... передала денежные средства в сумме 898400 рублей, а всего 998 400 рублей, а ФИО1 выдал договор, в котором расписался о получении данных денежных средств, который впоследствии изъял, а взамен выдал договор обязательство от ... Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с Б.О.В. на сумму 900000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.О.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором, Б.О.В. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 650000 рублей, а также ... - 250000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре, который впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с С.Н.В. договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., на сумму 1350 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Н.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии данным договором, С.Н.В. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1350 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре, который впоследствии изъял, а выдал договор от .... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., с В.Д.А. на сумму 1300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать В.Д.А. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.Д.А. ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 300000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре, который впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с Ш.О.В. на сумму 1235000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.О.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ш.О.В. ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1235 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с Ш.О.В. на сумму 1135000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.О.В. долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ....м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ш.О.В. .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 135000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., с К.Н.В. на сумму 1350 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать с К.Н.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором обязательства К.Н.В. ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1350 000 рублей, а ФИО1 выдал К.Н.В. договор-обязательство, в котором расписался о получении данных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., с Ф.Г.В. на сумму 1050 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ф.Г.В. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ф.Г.В. ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 050000 рублей, а ФИО1 расписался о получении денежных средств в договоре, который впоследствии изъял, а выдал договор – обязательство от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Д.А.А. на сумму 950 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Д.А.А. долю домовладения в виде квартир № и № проектной площадью ... кв.м., расположенных на 4 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, .... Д.А.А. передал ФИО1 денежные средства в сумме 950 000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 950000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил предварительный договор купли-продажи, с С.С.В.  на сумму 417 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, С.С.В.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 417000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений со С.И.К.  на сумму 630 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 8 месяцев со дня заключения договора, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать С.И.К.  долю домовладения в виде квартиры №, проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, ... С.И.К.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 610 000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10 000 рублей в качестве паевого взноса, а также .... передала денежные средства в сумме 20 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал С.И.К. . квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с М.Р.М.  на сумму 660 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 8 месяцев со дня заключения договора, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.Р.М.  долю домовладения в виде ... проектной, площадью ... кв.м., расположенной на 2 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, .... М.Р.М.  перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «...» ..., денежные средства в сумме 660 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с А.И.Е. на сумму 650 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, .... А.И.Е. перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе ОАО «...» ..., денежные средства в сумме 560 000 рублей, а также ... перечислила на расчетный счет КПКГ «... денежные средства в сумме 100000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Г.Е.И.  на сумму 1 200 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.Е.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, .... Г.Е.И.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 1200000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал Г.Е.И.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 1200000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с А.А.Р.  на сумму 686 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 8 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.А.Р.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, ... А.А.Р.  лично передала ФИО1 денежные средства в сумме 436000 рублей по договору передачи личных сбережений и денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а также ... передала 200000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал А.А.Р.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 436000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей и № от .... на сумму 200000 рублей. Также, в соответствии с договором передачи личных сбережений, А.А.Р.  ... перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №. находящийся в дополнительном офисе «... ОАО «...», денежные средства в сумме 50 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Н.Ю.В.  на сумму 670000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 3-... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Н.Ю.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на мансардном этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, ... Н.Ю.В.  передал ФИО1 денежные средства в сумме 80 000 рублей, а также ... денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 590000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал Н.Ю.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 80000 рублей, № от ... на сумму 20000 рублей и № от ... на сумму 590000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с П.Е.В.  договор передачи личных сбережений и договор поручения, на сумму 580 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Е.В.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 580000 рублей, а также 2000 рублей в качестве паевого взноса и 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам, которые впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Р.С.И.  на сумму 550000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Р.С.И.  долю домовладения в виде ... проектной площадью ... кв.м. на 5 этаже (мансарда), а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, .... Р.С.И.  лично передал ФИО1 денежные средства в сумме 550 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре, который впоследствии изъял. Также Р.С.И.  оплатил денежные средства в 2000 рублей в качестве паевого взноса и 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал Р.С.И.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 18000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, а также № от ... на сумму 550000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Г.И.В.  на сумму 1 030 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 4 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.И.В.  долю домовладения в виде квартир № 37/38, проектной площадью ....м. расположенной на 5 (мансарде) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, .... Г.И.В.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 830 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 2 000 рублей в качестве паевого взноса и 18000 рублей в качестве вступительного взноса, а также .... в сумме 300 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а всего передала 1050000 рублей, а ФИО1  выдал Г.И.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 830000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от ... на сумму 200000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., с Г.Л.Л.  на сумму 1150 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.Л.Л.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором обязательства ФИО2 .... передала ФИО1  денежные средства в сумме 1 150000 рублей, а ФИО1 расписался о получении денежных средств в договоре. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... с К.Е.П.  на сумму 1200 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Е.П.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.Е.П.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, а ФИО1 выдал договор, в котором расписался о получении данных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам-обязательствам, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по вышеуказанным договорам, в общей сумме 20921 400 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с .... директором ООО «...» и с .... директором в КПКГ «...», привлек 18 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры-обязательства о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., при этом, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., ..., и ..., ..., заключил с гражданами договоры, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил предварительный договор купли-продажи с В.М.И.  на сумму 1300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать В.М.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с предварительным договором купли-продажи, В.М.И.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1300000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре – обязательстве, который впоследствии изъял, а выдал договор-обязательство от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил предварительный договор купли-продажи с З.Г.Л.  на сумму 1320 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.Г.Л.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, З.Г.Л.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 320 000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с А.С.В.  на сумму 1430 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, А.С.В.  ... передал ФИО1  денежные средства в сумме 1430000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре – обязательстве, который впоследствии изъял, а выдал договор – обязательство от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с Ч.И.Н.  на сумму 1320 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ч.И.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 36,8 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Ч.И.Н.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1320000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор – обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с Ц.Н.А.  на сумму 1450 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ц.Н.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором - обязательством, Ц.Н.А.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1450000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор - обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с Ю.О.В.  на сумму 1 250 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ю.О.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, ... Ю.О.В.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 148 000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре - обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор - обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с М.Т.В.  (до брака ...)   на сумму 1450000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.Т.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с вышеуказанным договором, ... М.Т.В.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 1450 000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре - обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., с К.М.В.  на сумму 1 250000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.М.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже (мансарде), а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.М.В.  в период с ... по ... передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1250000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре – обязательстве, который впоследствии изъял, а взамен выдал договор – обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: .... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с П.Л.Д.  на сумму 670 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Л.Д.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на мансардном 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.Л.Д.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 670 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал П.Л.Д.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 670000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «..., заключил договор передачи личных сбережений с Т.С.В.  на сумму 1030 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 10 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Т.С.В.  в период с ... по .... передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1031 000 рублей, а ФИО1 выдал Т.С.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 690000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 326000 рублей и № от .... на сумму 5000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Г.В.А.  на сумму 1050 800 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок до ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.В.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Г.В.А.  в период с .... по .... передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1050 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал Г.В.А.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 90000 рублей, № от .... на сумму 960000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор - обязательство о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., с П.Е.И.  на сумму 3 000000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.И.  доли домовладения в виде квартир № проектной площадью соответственно ... и ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с вышеуказанным договором, П.Е.И.  передал ФИО1 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а ФИО1 расписался о получении указанной суммы денежных средств в договоре - обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Г.С.В.  на сумму 1180 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Г.С.В.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1180 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал Г.С.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 1180 000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от .... на сумму 2000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поручения № от .... с Ф.Ю.С.  на сумму 850 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ф.Ю.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Ф.Ю.С.  .... передал денежные средства в сумме 700000 рублей, а также .... денежные средства в сумме 150000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 700000 рублей и № от .... на сумму 150000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № от .... с Щ.В.Э. сумму 1150000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 2-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Щ.В.Э. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже (мансарда), а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Щ.В.Э. ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № от ... с С.Н.И.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Н.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 4 этаже (мансардном), а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, С.Н.И.  ... передала денежные средства в сумме 100000 рублей, ... в сумме 100000 рублей, .... в сумме 200000 рублей и ... в сумме 200000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 100000 рублей, № от ... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 200000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ш.В.Н.  на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 1-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.В.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 36,56 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Ш.В.Н.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей, а ФИО1 выдал Ш.В.Н.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 650000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № от ... с Е.В.Ю,  на сумму 1 700000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Е.В.Ю,  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Е.В.Ю,  24.11.2010г. передал денежные средства в сумме 1700000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам – обязательствам, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан, в общей сумме 22579 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, являясь с ... директором ООО «...» и с .... являясь директором в КПКГ «...», привлек 15 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, при этом, не имея разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 , являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., ... ..., и ..., ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Ш.Л.Н.  на сумму 685000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.Л.Н.  долю домовладения в виде квартиры, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений и договором поручения, Ш.Л.Н.  перечислила на расчетный счет КПКГ «...» денежные средства в сумме 570000 рублей, а также передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал Ш.Л.Н.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с М.Л.Н.  договор передачи личных сбережений, на сумму 565000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.Л.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 17 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, ... М.Л.Н.  перечислила на расчетный счет КПКГ «...» денежные средства в сумме 565000 рублей, а также передала ФИО1  денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1  выдал М.Л.Н.  квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму, которые впоследствии изъял, а взамен выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с А.И.В.  на сумму 510000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.И.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, А.И.В.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 510000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей и № от .... на сумму 510000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Т.Т.В.  на сумму 530000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.Т.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Т.Т.В.  .... передала ФИО1 денежные средства в сумме 530000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял и выдал № от .... на сумму 530000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ... заключил договор передачи личных сбережений с П.Е.И.  на сумму 1200 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.И.  долю домовладения в виде нежилых помещений, проектной площадью ... кв.м., расположенных на цокольном этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.Е.И.  ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1200000 рублей, а ФИО1 выдал П.Е.И.  квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.Л.Г.  на сумму 480000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Л.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.Л.Н.  ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 480 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 собственноручно расписался в получении денежных средств от последней в договоре передачи личных сбережений, который впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с З.А.М.  на сумму 1 850000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать З.А.М.  доли домовладения в виде квартир №, проектной площадью соответственно ... и ....м., расположенных на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, З.А.М.  передал ФИО1  ... денежные средства в сумме 850 000 рублей и ... денежные средства в сумме 1000000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 850000 рублей и № от .... на сумму 1000000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Г.А.А.  на сумму 1934 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Г.А.А.  доли домовладения в виде квартир № проектной площадью соответственно ... и ... кв.м., расположенных на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, Г.А.А.  передал ФИО1 ... денежные средства в сумме 1443 000 рублей и ... денежные средства в сумме 491 000 рублей, а всего 1934 000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 1 443000 рублей и № от .... на сумму 491000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Г.Н.В.  на сумму 595000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее 2-... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Г.Н.В.  долю домовладения в виде квартиры № проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, Г.Н.В.  передала ФИО1 ... денежные средства в сумме 595 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 595 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с С.Л.С.  на сумму 456000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать С.Л.С.  долю домовладения в виде квартиры № проектной площадью 19 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, С.Л.С.  передала ФИО1 ... денежные средства в сумме 350 000 рублей и ... денежные средства в сумме 106000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 350 000 рублей и № от .... на сумму 106000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ф.Л.Н.  на сумму 570000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее 2-... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Ф.Л.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, Ф.Л.Н.  передала ФИО1 ... денежные средства в сумме 400 000 рублей и .... денежные средства в сумме 170 000 рублей, а всего 570 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 400 000 рублей и № от .... на сумму 170000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Х.Е.Н.  на сумму 510000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Х.Е.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, Х.Е.Н.  передала ФИО1 ... денежные средства в сумме 480 000 рублей и .... денежные средства в сумме 30000 рублей, а также ... денежные средства в сумме 12360 рублей за перепланировку квартиры, а всего 522360 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 480 000 рублей, № от .... на сумму 30000 рублей и № от .... на сумму 12360 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ц.Т.В.  на сумму 465000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Ц.Т.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, Ц.Т.В.  передала ФИО1 ... денежные средства в сумме 200000 рублей и ... денежные средства в сумме 265000 рублей, а всего 465000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 200000 рублей и № от .... на сумму 265000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с К.Ф.А.  на сумму 490000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать К.Ф.А.   долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, К.Ф.А.   передал ФИО1 ... денежные средства в сумме 327000 рублей и ... денежные средства в сумме 163000 рублей, а всего 490000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 327 000 рублей и № от ... на сумму 163000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с К.А.В.   на сумму 500000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать К.А.В.   долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором подряда, К.А.В.   передал ФИО1 ... денежные средства в сумме 500 000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 500 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 11277 360 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с ... являясь директором ООО «...» и с .... являясь директором в КПКГ «...», привлек 26 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, при этом, не имея в собственности земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, а также разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ... под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ..., в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., пер. Соборный, 45, офис № 51, ..., и ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 .... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Ю.Ж.В.  на сумму 733 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ю.Ж.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Ю.Ж.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 240 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а также ... передала денежные средства в сумме 125000 рублей и ... – 370000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 240000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 125000 рублей и № от .... на сумму 370000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Я.В.В.  (в отсутствие паспорта Я.В.В.  договор был заключен с Г.С.Г. )   на сумму 567 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.С.Г.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Я.В.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив, 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 567 000 в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей и на сумму 567000 рублей, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.Т.В.  на сумму 570 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.Т.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 25,9 кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.Т.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 270 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 300000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а всего передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 590000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму, которые впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... заключил договор передачи личных сбережений с Р.Н.И.  на сумму 491 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Р.Н.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Р.Н.И.  ... перечислил на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «...», денежные средства в общей сумме 501000 рублей, из них 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 491000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 №. ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «ЮгСтройИнвест», заключил договор передачи личных сбережений с С.В.А.  на сумму 547 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать С.В.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 22,1 кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, С.В.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 537 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 537000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Р.Р.Д.  на сумму 540 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Р.Р.Д.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Р.Р.Д.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 540 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.О.А.  на сумму 1 130 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.О.А.  доли домовладения в виде квартир № проектной площадью соответственно ... и ... кв.м., расположенных на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, К.О.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1130 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 1130000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Р.Т.В.  на сумму 580 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Р.Т.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Р.Т.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала 480000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1  выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 100000 рублей, № .... на сумму 10000 рублей и № от .... на сумму 480000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с П.Е.А.  на сумму 710 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 23,6 кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.Е.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 685000 в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1  выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № ... на сумму 685000 рублей и № от ... на сумму 25000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с М.Е.П.  на сумму 640 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать М.Е.П.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, М.Е.П.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 560000 в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 80000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... сумму 20000 рублей, № .... на сумму 560000 рублей и № от ... на сумму 80000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... заключил предварительный договор купли-продажи, по условиям которого ФИО1, выступая «продавцом» обязался продать Ч.Г.Ю.  долю в домовладении, расположенном по адресу: ... а также долю в виде ..., расположенную на 1 этаже, стоимостью 600000 рублей. По условиям заключенного договора, Ч.Г.Ю.  ... в вечернее время передал ФИО1 денежные средства в сумме 600000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор передачи личных сбережений с П.Е.С.  на сумму 650 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ...-й дом), после чего передать П.Е.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, П.Е.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 650000 рублей и № от ... на сумму 10 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... заключил договор передачи личных сбережений с М.М.М.  на сумму 660 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.М.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, М.М.М.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1  денежные средства в сумме 18000 рублей в качестве вступительного взноса и 000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив, 420000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 117000 рублей, ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала в сумме 23000 рублей, .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала в сумме 95000 рублей и .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала в сумме 5000 рублей, а ФИО1  выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 5000 рублей, № от .... на сумму 420000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 117 000 рублей, № от .... на сумму 23000 рублей и № от .... на сумму 95000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... года заключил договор передачи личных сбережений с Н.Т.М.  на сумму 680 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Н.Т.М.  долю домовладения в виде квартиры № 12, проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, Н.Т.М.  в период с ... года по 24.11.2010 года в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 700 000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив в сумме 20000 рублей и 680000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 360 000 рублей, № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 220 000 рублей, № от ... на сумму 2 000 рублей и № от .... на сумму 18 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... года заключил договор передачи личных сбережений с П.О.И. . на сумму 400 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.О.И.  долю домовладения в виде квартиры № проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, П.О.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 2000 рублей в качестве паевого взноса и 400000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 18000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей и на сумму 400000 рублей, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», ... заключил договор передачи личных сбережений с К.В.А.  на сумму 640 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ...), после чего передать К.В.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, К.В.А.  в период с ... по ... в дневное время, находясь по адресу: г... передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 660 000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив в сумме 20000 рублей и 640000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 470000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от ... на сумму 170 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», ... заключил договор передачи личных сбережений с С.Е.С.  на сумму 605 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать С.Е.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, С.Е.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 605 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», .... заключил договор – обязательство с Т.А.В.  на сумму 580 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство 3-х этажного жилого дома с 2-х уровневой мансардой по адресу: ...), после чего передать Т.И.Б.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором поручения, Т.И.Б.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 580000 рублей, а ФИО1 расписался собственноручно о получении данных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Т.Е.Д.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 800000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., ..., после чего передать Т.Е.Д.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором передачи личных сбережений, Т.Е.Д.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей, а ФИО1 расписался в получении данных денежных средств в договоре - обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «УК «...» заключил договор подряда с Б.И.Н.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Б.И.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором подряда, Б.И.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 285 000 рублей, а также ... в сумме 290000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... сумму 285 000 рублей и № от ... на сумму 290000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...» заключил договор поручения № с С.В.А.  на сумму 680 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать С.В.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда С.В.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 680 000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 680000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор поручения № с К.О.О.  на сумму 710 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.О.О.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором поручения, К.О.О.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 710 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 710000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор подряда № с Ч.Б.Ю.  на сумму 780 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Ч.Б.Ю.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором поручения, Ч.Б.Ю.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 770000 рублей и ... в сумме 10000 рублей, а ФИО1 выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 770000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор подряда № с В.Е.Е.  на сумму 400 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать В.Е.Е.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором поручения, В.Е.Е.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 400000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 400000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «УК «...», заключил договор подряда № с Г.А.В.  на сумму 680 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ...), после чего передать Г.А.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с договором поручения, Г.А.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 430000 рублей, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 250000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 430000 рублей и № от .... на сумму 250000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «УК «...», заключил договор подряда № с Н.Л.В.  на сумму 802000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Н.Л.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Н.Л.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 802 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», ФИО1 заключил договор подряда с Я.А.А.  на сумму 480 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Я.А.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Я.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 480 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 480 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ... похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 17452 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с ... являясь директором ООО «...» и с .... являясь директором КПКГ «...», привлек 10 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений, при этом, не имея в собственности земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, а также разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., ..., и ..., заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ...., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с П.М.А.  на сумму 437 000 рублей, по условиям которого,  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.М.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, П.М.А.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 18 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 2000 рублей в качестве паевого взноса и 437000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 18000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей и № от .... на сумму 437000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Л.В.В.  на сумму 530 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Л.В.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора передачи личных сбережений, Л.В.В.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 18 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 2000 рублей в качестве паевого взноса, 310000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... в сумме 110000 рублей и ... года, в дневное время, находясь по адресу: ...... в сумме 110000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 18000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 310000 рублей и № от ... на сумму 110000 рублей и № от ... на сумму 110000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с П.Ю.А.  на сумму 485 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Ю.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора передачи личных сбережений, П.Ю.А.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 485000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 2000 рублей в качестве паевого взноса, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 485000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от .... на сумму 2000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.В.И.  на сумму 430 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.В.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям договора передачи личных сбережений, Б.В.И.  ... года, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 430000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с К.Н.В.  на сумму 500 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Н.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора подряда, К.Н.В.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 430 000 рублей, а также ... денежные средства в сумме 70 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ц.М.И.  на сумму 527 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ц.М.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора подряда, Ц.М.И.  ... г., в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 527 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 527000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... г., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Р.О.А.  на сумму 1 025000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Р.О.А.  доли домовладения в виде квартир №№ и № проектной площадью соответственно ... кв.м., расположенных на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора подряда, Р.О.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1025 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1025000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с В.Е.Н.  на сумму 517000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать В.Е.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора подряда, В.Е.Н.  ...., в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 517 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года на сумму 517000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Н.Л.В.  на сумму 795000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Н.Л.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям договора подряда, Н.Л.В.  ...., в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 795 000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 795 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ...., ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Ш.Е.А.  на сумму 473000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.Е.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора подряда, Ш.Е.А.  ...., в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей и ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 73000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... сумму 400000 рублей и № от ... на сумму 73000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 5779 000 рублей, что является крупным размером.

Он же,   ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с .... являясь директором в КПКГ «... и с .... директором ООО «...», привлек 35 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры-обязательства, при этом, не имея разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «... и ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., ..., и ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с К.М.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1350000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.М.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, К.М.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1350000 рублей, часть из которых в сумме 1250000 рублей ФИО1 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с Т.Д.А.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1400000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.Д.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Т.Д.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1400000 рублей, а ФИО1 о получении указанных денежных средств расписался в договоре – обязательстве, который впоследствии изъял и выдал новый договор - обязательство от ... года. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Ю.В.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1300000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ю.В.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям данного договора, Ю.В.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1300000 рублей, а ФИО1 о получении указанных денежных средств расписался в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с Т.А.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1450000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.А.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Т.А.В.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1450000 рублей, а ФИО1 о получении указанных денежных средств расписался в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Е.В.Б.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1400 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Е.В.Б.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Е.В.Б.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1  денежные средства в сумме 1400000 рублей, а ФИО1 выдал Е.В.Б.  договор-обязательство, в котором расписался о получении указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с С.С.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1350 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.С.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, С.С.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1350000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Б.Г.Ф.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1400 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Г.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Б.Г.Ф.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей, а ФИО1 выдал Б.Г.Ф.  договор-обязательство, в котором расписался о получении указанных денежных средств. Также Б.Г.Ф.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 400000 рублей, а ФИО1  выдал Б.Г.Ф.  договор-обязательство, в котором расписался о получении денежных средств в сумме 1200000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с Г.М.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1100000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.М.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Г.М.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 770000 рублей, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 100000 рублей и ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 230000 рублей, а всего передала денежные средства в общей сумме 1100000 рублей, а ФИО1 выдал Г.М.В.  расписки о получении указанной суммы денежных средств, а именно: расписку от ... на сумму 770000 рублей, расписку от ... на сумму 100000 рублей и расписку от ... на сумму 230000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с Д.Н.С.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Д.Н.С.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Д.Н.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1100000 рублей, а ФИО1 выдал Д.Н.С.  договор-обязательство, в котором расписался о получении указанных денежных средств. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с К.Н.А.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Н.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, К.Н.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1100000 рублей, а ФИО1 выдал К.Н.А.  договор-обязательство, в котором расписался о получении указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором ООО «...», заключил с Ф.В.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1090 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ф.В.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Ф.В.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1090000 рублей, а ФИО1 выдал Ф.В.В.  договор-обязательство, в котором расписался о получении указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Т.Г.А. договор передачи личных сбережений, на сумму 1 300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.Г.А. долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Т.Г.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и ... денежные средства в сумме 1300 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал Т.Г.А. квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей и № от ... на сумму 1300 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с И.А.А.  договор передачи личных сбережений, на сумму 733 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать И.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, И.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 733000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Ж.Н.Н.  договор передачи личных сбережений, на сумму 560 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ж.Н.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью 20,1 кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Ж.Н.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 560000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ..., являясь директором КПКГ «...», заключил с Б.И.А.  договор передачи личных сбережений, на сумму 745 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.И.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Б.И.А. , находясь по адресу: ..., дневное время, ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 655000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ... в сумме 80000 рублей и ... в дневное время, находясь по адресу: ..., в сумме 15000 рублей в качестве оплаты за дополнительное окно, а всего передала 760000 рублей, а ФИО1 выдал Б.И.А.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 655000 рублей, № от ... на сумму 80000 рублей и № от ... на сумму 15000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Х.Е.М.  договор передачи личных сбережений, на сумму 810 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Х.Е.М.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям данного договора, Х.Е.М.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 100000 рублей, а также ... года, в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, в сумме 710000 рублей, а ФИО1 выдал Х.Е.М.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100000 рублей и № от ... на сумму 710000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор поручения с А.Д.В.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком на ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.Д.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. По условиям заключенного договора, А.Д.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 600000 рублей по договору поручения и 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от 19.02.2009г. на сумму 600000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с М.Н.Н.  договор передачи личных сбережений, на сумму 560 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.Н.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, М.Н.Н.  ... перечислил на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «..., денежные средства в сумме 560000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «..., заключил с Л.О.И.  договор передачи личных сбережений, на сумму 560 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 10 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Л.О.И.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Л.О.И.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 40000 рублей, а ФИО1 выдал Л.О.И.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 40000 рублей, а также ... в дневное время перечислила на расчетный счет КПКГ «...» № находящийся в дополнительном офисе «..., денежные средства в сумме 520000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Г.Т.В.  договор передачи личных сбережений, на сумму 560 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 8 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.Т.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Г.Т.В.  ... примерно в 16 часов 30 минут, перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «..., денежные средства в сумме 560000 рублей, которые ФИО1 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с П.Л.П.  договор передачи личных сбережений, на сумму 790 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 8 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Л.П.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Л.П.  ... перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «...... денежные средства в сумме 400000 рублей, а также ... перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе «... денежные средства в сумме 390000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с М.С.Ю.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1 100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.С.Ю.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ....м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, М.С.Ю.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1100 000 рублей в качестве оплаты по договору-обязательству, а ФИО1 выдал М.С.Ю.  договор-обязательство, в которой расписался о получении от последней указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с К.Л.Н.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 8 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Л.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.Л.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 60000 рублей, а также ... денежные средства в сумме 1 240000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с М.И.Г.  договор передачи личных сбережений, на сумму 675 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 8 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.И.Г.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансарде) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, М.И.Г.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 675000 рублей в качестве оплаты по договору. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с П.Т.Н.  договор передачи личных сбережений, на сумму 610 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 9 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Т.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансарде) этаже, проектной площадью 17,0 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Т.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса и 440000 рублей по договору. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с С.Т.А.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 7 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Т.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, С.Т.А.  в период с ... по ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 1 300000 рублей по договору. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Н.О.В.  договор передачи личных сбережений, на сумму 557 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 8 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Н.О.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 (мансардном) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Н.О.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 557000 рублей, а ФИО1 выдал Н.О.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 557000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «..., заключил с Г.М.Б.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 5 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.М.Б.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.М.Б.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 300000 рублей, а ФИО1 выдал Г.М.Б.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с К.А.Ю.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок в течение 5 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать ФИО3 долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ....м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, ФИО3 ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1300000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Р.М.А.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 180 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Р.М.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Р.М.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 180000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1, находясь по адресу: ... являясь директором ООО «...», заключил с Т.О.В.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 810 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.О.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансардном) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Т.О.В.  ... года, в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 810000 рублей в качестве оплаты по договору-обязательству, а также 120000 рублей в качестве оплаты за дополнительное окно, а всего передала ФИО1 денежные средства в сумме 930000 рублей, а ФИО1 выдал Т.О.В.  договор-обязательство и расписку от ... года, в которых расписался о получении от последней указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... в дневное время, находясь по адресу: ..., ФИО1, являясь директором ООО «...», заключил с Х.В.А.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 774 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Х.В.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансардном) этаже, проектной площадью 20,1 кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, Х.В.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 774000 рублей, а ФИО1 выдал Х.В.А.  договор-обязательство, в котором расписался о получении от последней указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года, ФИО1 , находясь по адресу: ... являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с К.А.Н.  договор поручения № на сумму 500000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 1-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.А.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 (мансардном) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. По условиям заключенного договора, К.А.Н.  ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей, а ФИО1 выдал К.А.Н.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с П.Е.И.  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 3 000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.Е.И.  долю домовладения в виде квартир № и № расположенных на 1 этаже, проектной площадью соответственно ... и ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Е.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей, а ФИО1 выдал П.Е.И.  договор-обязательство, в котором расписался о получении от последнего указанных денежных средств. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил предварительный договор купли-продажи с Т.Н.А.  на сумму 545 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком на ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.Н.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. По условиям заключенного договора, Т.Н.А.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1  денежные средства в сумме 545 000 рублей по предварительному договору купли-продажи, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 545000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «... и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 35924 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же,   ФИО1 , реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с .... являясь директором в КПКГ «...» и с .... директором ООО «...», привлек 16 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений, при этом, не имея разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 , являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... часов ... минут по ... часов ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ... ..., и ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Л.С.Б. , на сумму 574000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Л.С.Б.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью соответственно ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором ... Л.С.Б.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 624 000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре передачи личных сбережений. После этого, ... ФИО1 перезаключил с Л.С.Б.  договор передачи личных сбережений, а также заключил договор поручения, на сумму 760000 рублей, по условиям которых обязался в срок не позднее ..., осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Л.С.Б.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью соответственно ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором Л.С.Б.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 136 000 рублей, а всего передала 760000 рублей, а ФИО1 выдал Л.С.Б.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 624000 рублей и на 136000 рублей, которую впоследствии изъял, а взамен выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на общую сумму 760000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с С.С.В.  на сумму 708 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком до ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 27,2 кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, С.С.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 708000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал С.С.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 708000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 В ... года, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», более точное время следствием не установлено, заключил договор подряда с Б.В.С.  на сумму 800 000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства в срок не позднее ... года, осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать Б.В.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором Б.В.С.  в мае 2009 года, более точное время следствием не установлено, в дневное время, находясь по адресу: ..., ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей по договору подряда и 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 расписался о получении данных денежных средств в договоре подряда, который впоследствии изъял, а выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей и № от ... на сумму 800000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил с С.Е.А.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1340 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Е.А.  доли домовладения в виде квартир № и № проектной площадью ... и ... кв.м., расположенные на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором, С.Е.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 200000 рублей, также ... передала 1140000 рублей, а ФИО1  выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 190000 рублей, № от .... на сумму 10 000 рублей и № от ... сумму 1140 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил с Ш.А.В.  договор передачи личных сбережений и договор поручения, на сумму 630000 рублей, по условиям которых  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 2-... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.А.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенную на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ш.А.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а также ... передал 563000 рублей и ... на сумму 67000 рублей, а всего 640000 рублей, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 563000 рублей и № от .... на сумму 67000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», заключил с З.Ю.В.  договор передачи личных сбережений, на сумму 750 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.Ю.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенную на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором, З.Ю.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 750000 рублей в качестве оплаты по договору, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от 03.08.2009г. на сумму 750000 рублей и № от .... на сумму 20000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с А.И.П. , на сумму 750000 рублей, по условиям которого обязался в срок не позднее ..., осуществить строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., после чего передать А.И.П.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью соответственно ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии с заключенным договором ... в дневное время, находясь по адресу: ..., А.И.П.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 730000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, 18000 рублей в качестве вступительного взноса и 2000 рублей в качестве паевого взноса, а всего 750 000 рублей, а ФИО1 выдал А.И.П.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 730000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей и № от .... на сумму 2000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с С.Д.Ю,  на сумму 700 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Д.Ю,  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, С.Д.Ю,  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 393000 рублей по договору передачи личных сбережений, денежные средства в сумме 2000 рублей паевой взнос, денежные средства в сумме 18000 рублей вступительный взнос, а также .... передал денежные средства в сумме 307000 рублей, а ФИО1 выдал С.Д.Ю,  квитанции к приходным кассовым ордерам № 465от 21.09.2009г., № от ... на сумму 2000 рублей и № от ... на сумму 307 рублей и № от ... на сумму 393 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда с В.Е.А.  на сумму 800 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее марта 2010г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать В.Е.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 28,4 кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, В.Е.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1  денежные средства в сумме 800000 рублей, а ФИО1  выдал В.Е.А.  договор подряда, в котором расписался о получении указанных денежных средств, который впоследствии изъял, а выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 800000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений и договор поручения с Ш.А.Н.  на сумму 760 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.А.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Ш.А.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 410000 рублей по договору передачи личных сбережений, 18000 рублей в качестве вступительного взноса и 2000 рублей в качестве паевого взноса, а также ... в дневное время, находясь по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, передала денежные средства в сумме 180 000 рублей и .... передала денежные средства в сумме 60000 рублей, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 410000 рублей, № от 07.10.2009г. на сумму 18000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, № от .... на сумму 180000 рублей и № от ... на сумму 60000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», заключил с Г.Л.А.  договор передачи личных сбережений и договор поручения, на сумму 630000 рублей, по условиям которых  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.Л.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.Л.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 630000 рублей по договору передачи личных сбережений, 2000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив и 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 630 000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей и № от .... на сумму 18000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с А.Л.И.  на сумму 741 690 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.Л.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, А.Л.И.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 741690 рублей по договору подряда и денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве оплаты за сопровождение сделки, а ФИО1 выдал А.Л.И.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 741690 рублей и № от .... на сумму 20000 рублей. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений и договор поручения с К.А.Е.  на сумму 750000 рублей, по условиям которых обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.А.Е.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.А.Е.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 750000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также денежные средства в сумме 18 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 2000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив, а ФИО1 выдал К.А.Е.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 750000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от .... на сумму 2000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Л.З.А.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Л.З.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Л.З.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 490 000 рублей, а также .... в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса и ... в сумме 110000 рублей, а ФИО1 выдал Л.З.А.  квитанции к приходным кассовым ордерам № .... на сумму 490000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей и № от .... на сумму 110000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с О.М.А.  на сумму 965 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать О.М.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенную на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с данным договором, О.М.А.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 965 000 рублей, а ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 965000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Е.В.Ю,  на сумму 3400 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее 3-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Е.В.Ю,  доли домовладения в виде квартир № и 7, проектной площадью соответственно ... и ... кв.м., расположенных на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. По условиям заключенного договора, Е.В.Ю,  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 3 400000 рублей, а ФИО1 выдал ФИО4 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 3 400000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 15144 690 рублей, что является особо крупным размером.

Он же  , ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с .... являясь директором в КПКГ «... и с ... директором ООО «...», привлек 17 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений и договоры подряда, при этом, не имея в собственности земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, а также разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ... ... ..., и ..., заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.Н.И.  на сумму 557 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Н.И.  долю домовладения в виде квартиры, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.Н.А.  .... оплатила путем перечисления в ВТБ 24 на расчетный счет КПКГ «... денежные средства в сумме 557000 рублей. .... ФИО1 заключил с К.Н.И.  другой договор передачи личных сбережений на сумму 700000 рублей, по условиям которого по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Н.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В соответствии заключенным договором передачи личных сбережений, К.Н.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 143000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений и договор поручения с К.З.И.  на сумму 695000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства произвести застройку земельного участка, расположенного по адресу: ..., после чего передать К.З.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ..., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.З.И.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 695 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 695000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.Н.Н.  на сумму 871000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Н.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Б.Н.Н.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 871 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 871000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с З.Н.Г.  на сумму 874000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.Н.Г.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, З.Н.Г.  13.04.2009г. в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 794000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 80000 рублей, а всего 874000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 794 000 рублей, № от .... на сумму 10 000 рублей и № от .... на сумму 80000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Т.А.И.  на сумму 870 400 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Т.А.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Т.А.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 870 400 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму, которые впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.В.В.  на сумму 645 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.В.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.В.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 645000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор передачи личных сбережений с Ш.С.В.  на сумму 740 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Ш.С.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 740 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей и № от .... на сумму 740000 рулей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор передачи личных сбережений с Ч.Л.В.  на сумму 566 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ч.Л.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Ч.Л.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 566000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, которую впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с А.И.В.  на сумму 650 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.И.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, А.И.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1  денежные средства в сумме 650 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 650000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Л.З.А.  на сумму 490 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Л.З.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Л.З.А.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 490 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.Л.Н.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Л.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ...... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Б.Л.Н.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 600 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей и № от ... на сумму 600000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор передачи личных сбережений с Г.Д.И.  на сумму 700 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.Д.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Г.Д.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 700 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1  выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 700000 рублей и на сумму 10000 рулей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «..., заключил договор передачи личных сбережений с П.С.С.  на сумму 520 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.С.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.С.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 405000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и .... в дневное время, находясь по адресу: ... денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 105000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 520000 рублей, которые впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «..., заключил договор передачи личных сбережений с П.С.В.  на сумму 720 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.С.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.С.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 200000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а также передал .... в дневное время, находясь по адресу: ... денежные средства в сумме 500000 рублей и .... в сумме 20000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей и № от .... на сумму 20000 рублей. В ... ФИО1 вернул П.С.В.  денежные средства в сумме 536000 рублей, а 204000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ... заключил договор передачи личных сбережений с Н.А.Н.  на сумму 670 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 15 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Н.А.Н.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Н.А.Н.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 670000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последнему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 670000 рублей и № от .... на сумму 20000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с С.Н.И.  на сумму 800 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.Н.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, С.Н.И.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, денежные средства в сумме 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 2000 рублей в качестве паевого взноса в кооператив, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 800000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей и № от .... на сумму 2000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Б.Е.Р.  на сумму 689 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Е.Р.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда Б.Е.Р. , ... дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 689000 рублей, а ФИО1 выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 689000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 11910 400 рублей, что является особо крупным размером.

Он же,   ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, ... являясь директором ООО ...» и с .... являясь директором КПКГ «...», привлек 22 граждан в качестве членов указанного кооператива, после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные кооперативу гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ..., заключил с ними договоры передачи личных сбережений. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 , являясь директором КПКГ «...», ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ..., под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности кооператива, якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ..., ..., и ... заключил с гражданами договоры передачи личных сбережений, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», заключил договор передачи личных сбережений с Б.О.В.  на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, до ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.О.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, Б.О.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал Б.О.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1100 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ ...», заключил договор передачи личных сбережений с Е.Е.И.  на сумму 956000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, до ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Е.Е.И.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... кв.м. на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Е.Е.И.  .... в дневное время, находясь в одном из офисов ФИО1, передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 10000 рублей паевой взнос, а так же ... перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе ОАО «...» ... денежные средства в сумме 456 000 рублей. ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 500 000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений КПКГ «...» с П.А.А.  на сумму 800 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком на ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать П.А.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, П.А.А.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал П.А.А.  квитанции к приходным кассовым ордерам, которые впоследствии изъял. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор передачи личных сбережений с Б.А.Д.  на сумму 745 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, до ..., со дня заключения договора, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.А.Д.  долю домовладения в виде ... проектной площадью ... кв.м. на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, Б.А.Д.  в период времени с .... по ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 745000 рублей и 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал Б.А.Д.  квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ... на сумму 120000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 275000 рублей, № от .... от 50000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений КПКГ «ЮгСтройИнвест» с А.Д.А.  на сумму 682 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком на 11 месяцев с даты фактического предоставления займа, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.Д.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, ФИО5 28.03.2009г. передала ФИО1 денежные средства в сумме 345000 рублей по договору передачи личных сбережений, а 27.04.2009г. перечислила на расчетный счет КПКГ «...» №, находящийся в дополнительном офисе ОАО «...» ... денежные средства в сумме 337 000 рублей, ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 345000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с М.С.В.  на сумму 1011 500 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок ..., со дня заключения договора, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.С.В.  долю домовладения в виде ... проектной площадью ... кв.м на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, М.С.В.  .... перечислила на расчетный счет КПКГ «...», находящийся в дополнительном офисе ОАО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей, а также в период с .... по .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 921500 рублей, а ФИО1  выдал квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 711500 рублей, № от .... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 100000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор поручения № с С.В.И.  на сумму 855 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком до 2-...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.В.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, С.В.И.  30.04.2009г. в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 855 000 рублей по договору поручения. ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 855000, которую в последствии изъял, а выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 855000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений КПКГ «...» и договор поручения с К.Ю.С.   на сумму 1554 000 рублей, по условиям которых  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.Ю.С.   долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... кв.м на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.Ю.С.   04.05.2009г. в дневное время, находясь по адресу: ..., лично передала ФИО1 денежные средства в сумме 90 000 рублей по договору передачи личных сбережений, денежные средства в сумме 10 000 рублей вступительный взнос в кооператив, а ... передала денежные средства в сумме 1300000 рублей и 164000 рублей по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал последней квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 90000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... сумму 1300000 рублей, № от .... на сумму 164000 и лично расписался в договорах. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с К.И.В.  на сумму 920 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 12 месяцев с даты фактического предоставления займа, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.И.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, К.И.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 920 000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве паевого взноса, а ФИО1 расписался в договоре, и выдал К.И.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 920 000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор подряда № с Г.В.В.  на сумму 1 630 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, к 4 кварталу 2010г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Г.В.В.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... и ... кв.м. на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Г.В.В.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., лично передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 630 000 рублей по договору подряда, денежные средства в сумме 10 000 рублей вступительный взнос в кооператив, ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от .... на сумму 10 000 рублей, № от .... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от .... на сумму 370000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор подряда с Х.С.С.  на сумму 900 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, к 4 кварталу 2010г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Х.С.С.  долю домовладения в виде ... проектной площадью на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Х.С.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 900 000 рублей по договору подряда, ФИО1 собственноручно расписался в договоре выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с М.А.М.  на сумму 855000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение 10 месяцев осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать М.А.М.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ....м на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, М.А.М.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а так же денежные средства в сумме 355 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор подряда с А.Е.М.  на сумму 640 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.Е.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором передачи личных сбережений, А.Е.М.  .... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1  денежные средства в сумме 640 000 рублей по договору подряда, 10000 рублей вступительный взнос. ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с Ш.К.М.  на сумму 760 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в течение ... с даты фактического заключения договора, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Ш.К.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, Ш.К.М.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 760 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 20000 рублей вступительный взнос, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал Ш.К.М.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20 000 рублей и № от .... на сумму 760000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «... заключил договор поручения с А.А.Г.  на сумму 885 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, сроком на ...г., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать А.А.Г.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, А.А.Г.  .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 885000 рублей по договору поручения, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 885000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений КПКГ «...» с Б.А.А.  на сумму 830000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ...г. осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.А.А.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... кв.м на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Б.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1  денежные средства в сумме 610 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а .... передала денежные средства в сумме 220 000 рублей по договору передачи личных сбережений, ФИО1  собственноручно расписался в договоре и выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 220000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор передачи личных сбережений с И.В.Ю.  на сумму 735000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, к ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать И.В.Ю.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... кв.м. на 2 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. По условиям заключенного договора, ... И.В.Ю.  в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 735 000 рублей по договору подряда. ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 735000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором КПКГ «...», заключил договор поручения с К.О.В.  на сумму 2 000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 2-3 квартала, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.О.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором поручения, К.О.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору поручения, а также .... в дневное время, находясь по адресу: ... передала денежные средства в сумме 700 000 рублей и .... в дневное время, находясь по адресу: ..., ... передала денежные средства в сумме 600000, а ФИО1 выдал К.О.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 600000 рублей, и № от ... на сумму 100000 рублей, и № от ... на сумму 700000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с В.С.И.  на сумму 850 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать В.С.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, В.С.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 850 000 рублей, а ФИО1 выдал В.С.И.  квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 850 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с Р.С.И.  на сумму 550000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Р.С.И.  долю домовладения в виде квартир № проектной площадью ... кв.м. на 1 этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Р.С.И.  18.09.2009г. в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 550 000 рублей по договору подряда, 18000 вступительный взнос, 2000 рублей паевой взнос, а ФИО1 выдал Р.С.И.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 18000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, и № от ... на сумму 550000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил договор подряда № с Б.Г.И.  на сумму 600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, до ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.Г.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ....м., расположенной на 4 (мансардном) этаже, а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Б.Г.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 600 000 рублей по договору подряда рублей, а ФИО1 выдал Б.Г.И.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 .... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор подряда № с С.А.В.  на сумму 650 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок не позднее ... осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать С.А.В.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже (мансарда), а также долю земельного участка по вышеуказанному адресу. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, С.А.В.  11.11.2010г. в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей, а ФИО1 выдал С.А.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 650 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором КПКГ «...» и ООО «...», а также индивидуальным предпринимателем, действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам передачи личных сбережений, договорам поручениям и договорам подряда, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ..., похитил денежные средства вышеуказанных граждан по договорам передачи личных сбережений и подряда, в общей сумме 21080 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же,   ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с .... являясь директором ООО «...», привлек 36 граждан для совместного строительства домовладения, расположенного по адресу: ..., ... после чего, действуя путем обмана, заключающегося в сообщении заведомо ложных несоответствующих действительности сведений о том, что предоставленные ООО «...» гражданами денежные средства, будут использоваться для совместного строительства жилого дома и приобретения квартиры и доли земельного участка по адресу: ... заключил с ними договоры - обязательства, при этом, не имея разрешение на строительство многоквартирного дома. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «...», введя в заблуждение граждан относительно выполнения обязательств по целевому использованию их денежных средств, а именно: строительству жилого дома и передаче им доли домовладения в виде квартир и доли земельного участка по адресу: ... под видом осуществления законной (придав правомерность) деятельности ООО «...», якобы направленной на удовлетворение потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, в период с ... по ... года, в дневное время с ... минут, находясь в разные периоды по адресу: ... ..., и ... заключил с гражданами договоры - обязательства, по которым обязался осуществить застройку домовладения для дальнейшей передачи его гражданам, а именно:

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с К.А.Н.  предварительный договор купли-продажи, на сумму 1200000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать К.А.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.А.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1200 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «... заключил с А.Ф.Ж.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 5 000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать А.Ф.Ж.  долю домовладения в виде нежилых помещений площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, А.Ф.Ж.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 5000 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с А.Ф.Ж.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., ..., на сумму 3 500 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать А.Ф.Ж.  долю домовладения в виде ..., площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, А.Ф.Ж.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 3500 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с К.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1050 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансардном) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1050 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве, который впоследствии изъял, а выдал договор-обязательство от ... года. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с И.А.В.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1060 500 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать И.А.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, И.А.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1060 500 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с К.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1 050 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 2-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1050 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Ш.Е.В.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1500 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Ш.Е.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ш.Е.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., ... ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 400000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Г.Н.Н.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1150 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.Н.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.Н.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 150000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с О.Д.С.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать О.Д.С.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, О.Д.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 1000 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Г.В.И.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.В.И.  долю домовладения в виде ..., расположенную на 2 этаже, проектной площадью 30,3 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.В.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1000000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Г.В.И.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.В.И.  долю домовладения в виде ..., расположенную на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.В.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 1000000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с В.О.Н.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 575 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать В.О.Н.  долю домовладения в виде 1/2 ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.О.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 575 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с В.А.С.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 575 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать В.А.С.  долю домовладения в виде 1/2 ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.А.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 575 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с И.К.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1250 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать И.К.А.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 36,3 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, И.К.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1250 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с И.К.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 110 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать И.К.А.  долю домовладения в виде подвального помещения, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, И.К.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 110 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «УК «ПАЛЛАЦИО», заключил с М.Т.П.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, на сумму 1600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, после чего передать М.Т.П.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью 35,2 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, М.Т.П.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., пер. Соборный, 45 оф. 51, передала ФИО1  денежные средства в сумме 1600 000 рублей, а ФИО1  собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Ф.А.Ф.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Ф.А.Ф.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ф.А.Ф.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... ФИО1 денежные средства в сумме 50000 рублей, а также ... года передал 1550000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с О.О.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1600 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать О.О.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, О.О.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 600000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Б.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Б.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Б.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1000 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Б.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1000 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Б.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Б.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1000 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с В.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать В.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью 31,0 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а также ... передал денежные средства в сумме 300000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Г.Е.В.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1370000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.Е.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ....м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.Е.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1370 000 рублей по договору передаче личных сбережений, а также 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал Г.Е.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 1370000 рублей и № от .... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Д.Т.В.  договор передачи личных сбережений и договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 2346000 рублей, по условиям которых за счет привлеченных средств обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., в срок не позднее ..., после чего передать Д.Т.В.  долю в домовладении в виде части домовладения № расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с заключенными договорами, Д.Т.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 533000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а также ... денежные средства в сумме 1653000 рублей, ... денежные средства в сумме 100000 рублей и ... денежные средства в сумме 50000 рублей, а ФИО1 выдал Д.Т.В.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 533000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 1653000 рублей, № от .... на сумму 100000 рублей и № от .... на сумму 50000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с П.Е.И.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 3750 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать П.Е.И.  долю домовладения в виде нежилых помещений (офисов), проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Е.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 3750 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с П.Е.И.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 2750 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., ... после чего передать П.Е.И.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, П.Е.И.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 750 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с В.П.С.  договор купли-продажи, по условиям которого  обязался передать В.П.С.  долю в домовладении, расположенного по адресу: ..., в виде ..., расположенной на 1 этаже, площадью ... кв.м. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.П.С.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1350 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в данном договоре. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с К.В.Д.  договор передачи личных сбережений на сумму 950 000 рублей, по условиям которых за счет привлеченных средств обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ... ФИО6, 54, в течение 2 месяцев, после чего передать К.В.Д.  долю в домовладении в виде ..., расположенной на 5 (мансарда) этаже, а также долю земельного участка. В соответствии с заключенными договорами, К.В.Д.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., пер. Соборный, 45 оф. 51, передала ФИО1  денежные средства в сумме 950000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений, а ФИО1  собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1 , находясь в ..., в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с М.Ю.П.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1 550 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, в срок два месяца, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать М.Ю.П.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, М.Ю.П.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1550 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал М.Ю.П.  квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 1550000 рублей и № от ... на сумму 10000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с В.О.В.  договор передачи личных сбережений, на сумму 1016000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее через 2 месяца, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать В.О.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 (мансардном) этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, В.О.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1016 000 рублей по договору передаче личных сбережений, а ФИО1 выдал В.О.В.  квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1016000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с З.Е.Д.  предварительный договор купли-продажи на сумму 1250000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать З.Е.Д.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, З.Е.Д.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 250000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в предварительном договоре купли-продажи. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с М.Р.М.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1250 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать М.Р.М.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, М.Р.М.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1250 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО ...», заключил со С.О.Я.  договор передачи личных сбережений на сумму 1550000 рублей, по условиям которого обязался на привлеченные денежные средства, в течение 2 месяцев, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать С.О.Я.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, С.О.Я.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1550 000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Ф.Т.В.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1250 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Ф.Т.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ф.Т.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 250000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... года ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Т.С.Ф.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1150 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Т.С.Ф.  долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Т.С.Ф.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей, а ФИО1  собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1  полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «... заключил с Г.И.О.  договор передачи личных сбережений и договор поручения, на сумму 1039000 рублей, по условиям которых обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Г.И.О.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Г.И.О.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 039000 рублей. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с ФИО7 договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1150 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать ФИО7 долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, ФИО7 ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с З.И.Н.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1100 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать З.И.Н.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, З.И.Н.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1100 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Б.А.А.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 900 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Б.А.А.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Б.А.А.  ... в дневное время, находясь по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, передала ФИО1 денежные средства в сумме 900000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Ф.М.Г.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 950 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Ф.М.Г.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 5 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Ф.М.Г.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 950000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с К.З.В.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... на сумму 1300 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее ... года, осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать К.З.В.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже, проектной площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, К.З.В.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 ... ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, в одном из офисов возглавляемых им организаций, являясь директором ООО «...», заключил с Б.В.Е.  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., на сумму 1 200 000 рублей, по условиям которого  обязался на привлеченные денежные средства, не позднее 2-..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ... после чего передать Б.В.Е.  долю домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, проектной площадью 36,3 кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с данным договором, Б.В.Е.  ... в дневное время, находясь по адресу: ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1200 000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался о получении указанных денежных средств в договоре – обязательстве. Однако ФИО1 полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

 Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «...», действуя путем обмана и введя в заблуждение граждан относительно своих намерений и фактически не собираясь исполнять обязанности по договорам – обязательствам, под видом привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ... похитил денежные средства вышеуказанных граждан в общей сумме 58011 500 рублей, что является особо крупным размером.

Он, же,   ФИО1, на основании Протокола № общего собрания участников КПКГ «...» от ... и заключенного с КПКГ «... трудового договора от ..., являясь директором КПКГ «...», ИНН № зарегистрированного в ИФНС России по ..., по юридическому адресу: ... в обязанности которого, наряду с иными входит: без доверенности действовать от имени кооператива, подписывать финансовые документы, принимать обязательства, открывать и закрывать счета кооператива в банках, выдавать доверенности; издавать распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников кооператива; принимать на работу и увольнять штатных сотрудников; распоряжаться имуществом кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми общим собранием членов кооператива и правлением; руководить исполнительным аппаратом, то есть, выполняя организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в КПКГ «...», используя свои полномочия вопреки законным интересам КПКГ «ЮгСтройИнвест», с целью извлечения выгод для себя и другого лица, находясь в офисе КПКГ «... по адресу: ... злоупотребил своими полномочиями, чем причинил существенный вред правам и законным интересам граждан и кооператива при следующих обстоятельствах.

 Так, ФИО1, используя свои полномочия вопреки законным интересам КПКГ «...», в силу своих должностных обязанностей достоверно зная о том, что решение по распоряжению имуществом кооператива осуществляется в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми общим собранием членов кооператива, действуя вопреки установленного уставом КПКГ «... порядка распоряжением имущества кооператива, преследуя цель извлечения выгод для себя и другого лица, сознательно, в нарушение Федерального закона от ... № – ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», Федерального закона от ... «О кредитной кооперации» и устава КПКГ «...» ...., не провел собрание членов кооператива одновременно являющихся участниками долевого строительства по объекту, расположенному по адресу: ..., по вопросу, связанному с продажей участка, расположенного по адресу: .... После этого, ФИО1 , реализуя свой корыстный умысел, направленный на извлечение выгод имущественного характера для себя и другого лица, достоверно зная, что фактически общее собрание членов КПКГ «...» по вопросу продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., находящегося в собственности КПКГ «...», не проводилось, и согласие членов КПКГ «... на реализацию данного земельного участка не получено, ... в дневное время суток, находясь в офисе КПКГ «...», расположенного по адресу: ... заключил заведомо невыгодный для членов кооператива – участников долевого строительства фиктивный договор купли-продажи с неосведомленным о его преступных намерениях Ч.А.М., по условиям которого, КПКГ «...» в лице директора ФИО1, продал Ч.А.М. земельный участок, расположенный по адресу: ..., за 7500000 рублей, которые ФИО1 в кассу КПКГ «...» не внес, а распорядился по своему усмотрению, чем причинил членам кооператива – участникам долевого строительства существенный вред, заключающийся в нанесении убытков кооперативу и членам долевого строительства в связи с отчуждением имущества, принадлежащего КПКГ «...».

Он же,   ФИО1, используя свои полномочия вопреки законным интересам КПКГ «...», в силу своих должностных обязанностей достоверно зная о том, что решение по распоряжению имуществом кооператива осуществляется в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми общим собранием членов кооператива, действуя вопреки установленного уставом КПКГ «...» порядка распоряжением имущества кооператива, преследуя цель извлечения выгод для себя и другого лица, сознательно, в нарушение Федерального закона от ... № – ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», Федерального закона от ... «О кредитной кооперации» и устава КПКГ «...» ...., не провел собрание членов кооператива одновременно являющихся участниками долевого строительства объекта, расположенного по адресу: ..., по вопросу, связанному с продажей участка, расположенного по адресу: .... После этого, ФИО1, реализуя свой корыстный умысел, направленный на извлечение выгод имущественного характера для себя и другого лица, достоверно зная, что фактически общее собрание членов КПКГ «...» по вопросу продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., находящегося с ... в собственности КПКГ «...», не проводилось, и согласие членов КПКГ «...» на реализацию данного земельного участка не получено, ... в дневное время суток, находясь в офисе КПКГ «...», расположенного по адресу: ... заключил заведомо невыгодный для членов кооператива – участников долевого строительства фиктивный договор купли-продажи с неосведомленным о его преступных намерениях П.А.Ю. , по условиям которого, КПКГ «...» продал П.А.Ю.  земельный участок, расположенный по адресу: ..., за 1000000 рублей, а в последующем ... реализовал данный участок БД.Б. за 2500000 рублей, которые в кассу кооператива не внес, а распорядился по своему усмотрению, чем причинил членам кооператива – участникам долевого строительства существенный вред, заключающийся в нанесении убытков кооперативу и членам долевого строительства в связи с отчуждением имущества, принадлежащего КПКГ «...».

 Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал показал, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку он не имел умысла на совершение мошенничества, его деятельность была связана с предпринимательством, его действия носили гражданско-правовой характер. Когда он заключал договоры с гражданами, он никогда не сообщал заведомо ложные сведения, граждане знали, что получат долю в домовладении, а не квартиры, и какие с этим связаны риски, истинных фактов он не умалчивал. Он ничего не подделывал и не фальсифицировал, его документация была в полном порядке. Корыстных целей он не преследовал, поскольку цель у него была одна – недорогое строительство, и в тоже время – качественное жилье. Он работал, контролировал строительство, проверяя качество выполненных работ. Строительство велось при наличии всех необходимых разрешений. Все заключаемые договоры не являлись договорами купли-продажи. Если бы он заключал договор купли-продажи на недостроенное жилье, то это было бы мошенничеством. Он же заключал несколько типов договоров. Так, им заключались договоры обязательства, согласно которых каждый вносил денежные средства для строительства, не многоквартирного, а жилого дома. В последствие гражданин получает договор собственности, с соответствующей площадью. Также он заключал договоры подряда. Суть этого договора в том, что он строил жилой дом, для последующей передачи дома в собственность. Еще были договора займа, они заключались с КПКГ «...». Граждане вносили денежные средства в кооператив для строительства жилого дома, в последствие этот договор должен был быть ликвидирован, и заключен основной договор купли-продажи. Когда стали возникать проблемы с построенными объектами, он всеми путями отстаивал права потерпевших. Некоторые объекты он продал ни для того, чтобы получить еще 13000000 рублей, а для получения краткосрочного займа, для стабилизации бизнеса, решения проблем и в дальнейшем собирался их потом выкупить обратно. Все свои обязательства по договорам он собирался исполнить. Согласие членов кооператива о продаже объектов ... с последующим возвращением в собственность, после возврата займа у него было. Многие из членов кооператива, которые были допрошены, но таковыми не являются, поскольку денежные средства кооператив не вкладывали, а были лишь формальными, чтобы быть уверенными, и чувствовать свою защищенность.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых деяний подтверждается следующей, исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств.

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

 -показаниями потерпевшего Я.С.В.   , данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... он с целью приобретения квартиры обратился в ООО ...», офис которой располагался в ... .... Ему был предложен вариант приобретения двух однокомнатных квартир № и № в строящемся доме, по адресу: ..., при этом ему был продемонстрирован план дома, его внешний вид. Застройщиком указанного объекта являлся ФИО1 Площадь предлагаемых ему квартир составляла ... кв.м. и ... кв.м., которые должны были располагаться на 3-м этаже дома. Стоимость квартир ему была объявлена в размере 1674000 рублей. При этом ФИО1 показал разрешение на строительство, ряд правоустанавливающих документов. После беседы с ФИО1 он принял решение о приобретении вышеуказанных квартир. После этого между ним и ФИО1 был заключен договор подряда № от .... ФИО1 подписал договор и поставил печать ИП «....», после чего передал ему оригинал договора. После этого он лично передал ФИО1 денежные средства в сумме 1674000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № и кассовый чек на сумму 1674000 рублей. По условиям договора подряда № от ..., квартиры в собственность ему должны были перейти в 3-4 квартале 2010 года. Однако до настоящего времени в собственность квартиры ему не перешли, денежные средства не возвращены. На объекте по адресу: ... никаких строительных работ не ведется. В результате ему причинен материальный ущерб в сумме 1674000 рублей, который является для него значительным. (том 31, л.д. 4-6)

 -протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшим Я.С.В.  выданы документы: договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... кассовый чек на сумму 1674000 рублей. (том 31, л.д. 9-10)

 -протоколом осмотра документов от ... года  , в ходе которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Я.С.В. : договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ..., кассовый чек на сумму 1674000 рублей. (том 31, л.д. 11-12)

 -вещественными доказательства:   договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ..., кассовый чек на сумму 1674000 рублей. (том 31, л.д. 13,15-17)

 -показаниями потерпевшей С.И.А.   ., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ..., действуя по доверенности в интересах К.М.А. , которая является ее матерью, с целью приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости «...», которое осуществляет риэлтерские услуги. Сотрудниками агентства недвижимости ей был предложен вариант приобретения однокомнатной квартиры в строящемся доме, по адресу: ..., при этом ей был продемонстрирован план дома, его внешний вид. Застройщиком указанного объекта являлся ФИО1 Площадь предлагаемой квартиры составляла ... кв.м., которая должна была располагаться на 1-м этаже. Стоимость квартиры была объявлена ей в размере 800000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало и сотрудники агентства недвижимости назначили ей встречу с застройщиком в офисе, расположенном по адресу ... ... она прибыла в вышеуказанный офис, где находился ФИО1, который показал разрешение на строительство дома, расположенного по адресу: .... После беседы с ФИО1 она приняла решение о приобретении вышеуказанной квартиры. После этого между ней и ФИО1 был заключен договор подряда № от .... ФИО2 подписал договор и поставил печать ИП «....». После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а ФИО2 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № в которой также расписался и поставил печать. По условиям договора подряда от ... квартира в собственность ей должна была перейти в ... года. Однако до настоящего времени в собственность квартира ей не перешла, денежные средства ФИО1  не верн... объекте по ... в ... никаких строительных работ не ведется. В результате ей причинен материальный ущерб в сумме 800000 рублей, который является для нее значительным, поскольку она платила свои денежные средства, а договор формально был оформлен на маму. (том 31, л.д. 21-23)

 - протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая С.И.А.  выдала документы: договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 31, л.д.27-29)

 - протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.И.А. : договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 31, л.д. 30-31)

 - вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 31, л.д.32, 35-36)

 -показаниями потерпевшей Б.Л.Д.    данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в октябре 2010 года, с целью приобретения однокомнатной квартиры она обратилась в агентство недвижимости «М.И.О. », расположенное по адресу: .... Сотрудниками агентства недвижимости, а именно М.И.О. , ей был предложен вариант приобретения однокомнатной квартиры в строящемся доме. Застройщиком указанного объекта являлся ФИО1  Площадь предлагаемой квартиры составляла ... кв.м., расположенная на 2-м этаже дома. Стоимость квартиры ей была объявлена в размере 638000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало, и сотрудники агентства недвижимости назначили ей встречу с застройщиком в офисе по адресу .... ... она прибыла в офис по указанному адресу. ФИО1 показал ей правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: .... После беседы с ФИО1 она приняла решение о приобретении вышеуказанной квартиры. После этого между ней и ФИО1 был заключен договор подряда № от ... года. ФИО1 подписал договор и поставил печать ИП «....», после чего передал ей оригинал договора. После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 638000 рублей, а ФИО1  выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № в которой также расписался и поставил печать ИП «ФИО1 ». По условиям договора подряда № от ... квартира должна была перейти ей в собственность во ... года. Однако до настоящего времени никакие строительные работы на объекте не ведутся, в собственность квартира ей не перешла, денежные средства не возвращены. В результате ей причинен материальный ущерб в сумме 638000 рублей, который является значительным. (том 31, л.д.41-43)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Б.Л.Д.  дала аналогичные показания.

 - протоколом выемки от ... года  , в ходе которой потерпевшая Б.Л.Д.  выдала документы: договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... (том 31, л.д.47-48)

 -протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.Л.Д. : договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...том 31, л.д. 49-50)

 -вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ....(том 31, л.д. 51,54-56)

 - показания потерпевшей Б.Н.В.   допрошенной в судебном заседании о том, что ... в офисе ООО ...» по адресу: ... она заключила договор передачи личных сбережений с ФИО1 По условиям договора через ... после заключения договора, т.е. в сентябре 2010 года ей в собственность должна была перейти ... на 1-м этаже дома по адресу: ..., площадью квартиры ....м., стоимостью 520000 рублей. ФИО1 также пояснил, что для приобретения квартиры ей необходимо вступить в КПКГ «...» и оплатить паевой взнос в размере 10000 рублей. Она передала лично Гончаруку денежные средства в размере 90000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в КПКГ «...», а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. После этого она передала ФИО1 остаток денежных средств в сумме 420000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. ... она написала заявление о выходе из КПКГ «...» и возврате займа в размере 520000 рублей. ... ФИО1 написал расписку о возврате ей денежных средств 750000 рублей, включая проценты за пользование ее денежными средствами. ... ФИО1 вернул ей денежные средства в сумме 300000 рублей. До настоящего времени дом не построен. До настоящего времени остаток денежных средств в размере 220000 рублей ей не возвращен.

 -протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая Б.Н.В. выдала документы: договор передачи личных сбережений от ... год, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., заявление от ...., заявление от ... г., расписка от ...., договор № от ...., приложение № к договору № от ...., акт приема-передачи к договору № от ... г., кассовый чек от ИП К.Т.Ю. от ... (том 31, л.д. 67-68)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.Н.В.: договор передачи личных сбережений от ... год, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., заявление от ...., заявление от ... г., расписка от ...., договор № от ...., приложение № к договору № от ...., акт приема-передачи к договору № от ... г., кассовый чек от ИП К.Т.Ю. от ... (том 31, л.д. 69-71)

 - вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... заявлением от ... г., заявлением от ... г., распиской от ...., договором № от ...., приложением № к договору № от ...., актом приема-передачи к договору № от ... г., кассовым чеком от ИП К.Т.Ю. от ... (том 31, л.д.72-73,77-91)

 - показаниями потерпевшего О.С.А.   ., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ноябре 2010 года с целью приобретения квартиры он обратился в ООО Офис «... расположенный по адресу: ..., где ему был предложен вариант приобретения однокомнатной квартиры площадью ... кв.м. на 2-м этаже, в строящемся доме по адресу: .... Стоимость квартиры составляла 800000 рублей. Ему показали место расположения данного объекта и поэтажный план дома. Данный вариант его устроил, после чего он внес задаток в сумме 50000 рублей, который передал лично в руки К.Л.Н.  в офисе ООО Офис «...» в присутствии менеджеров. При этом им было подписано соглашение между продавцом К.О.Н. в лице представителя по доверенности К.Л.Н.  и им от ..., экземпляр которого он получил на руки. Согласно условий соглашения от ... ... в ... должна перейти ему в собственность после заключения основного договора купли-продажи и оплате им оставшейся суммы в размере 750000 рублей. ... он приехал в офис ООО ...» по адресу: ..., с ведущим М.Л.Н. и юристом АН ООО Офис «...», с целью заключить основной договор купли-продажи и внести остаток денежных средств в сумме 750000 рублей. ФИО1 предоставил ему договор подряда № в котором указаны номер ... этаж 2-й, площадью ... кв.м. и остальные технические данные квартиры. По условиям данного договора он должен был оплатить ИП ФИО1 686000 рублей для целевого использования, а именно для строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка. Также ФИО1 представил ему разрешение на строительство дома. Условия договора его устроили, в связи с чем, он подписал данный договор. ФИО1 также подписал договор подряда № и поставил печать ИП ФИО1, после чего он лично в руки ФИО1 передал денежные средства в сумме 686000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... в которой расписался и поставил печать. Также он передал денежные средства в размере 64000 рублей лично в руки К.Л.Н.  за уступку права требования по договору подряда № от ... а К.Л.Н.  выдала ему расписку о получении указанных денежных средств. После этого он ушел. Строительство дома по адресу: ..., так и не начиналось. ФИО1 каждый раз обещал ему, что очень скоро строительство будет начато. При обращении к ФИО1 с просьбой возвратить уплаченные денежные средства за квартиру он неоднократно получал отказ, без объяснения причин. До настоящего времени строительство дома не началось, квартира в собственность ему не передана, денежные средства не возвращены. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии он узнал, что ФИО2 не имеет право собственности на земельный участок, на котором он обязался построить дом. По его требованию ФИО1 денежные средства не вернул. (том 31, л.д. 94-96)

 -протоколом выемки от 28.03.2011,   в ходе которой которого потерпевшим О.С.А.  выданы документы: договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года, расписка от ... г., акт выбора объекта от ... г., соглашение о стоимости от ... г, план этажа, копия разрешения на строительство, соглашение между продавцом и покупателем от ... г., доверенности от ... г., копии паспорта К.Л.Н.  (том 31, л.д. 101-102)

 -протоколом осмотра документов от 28.03.2011г.,   согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим О.С.А. : договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года, расписка от ..., акт выбора объекта от ... г., соглашение о стоимости от ... г, план этажа, копия разрешения на строительство, соглашение между продавцом и покупателем от ... г., доверенности от ... г., копия паспорта К.Л.Н.  (том 31, л.д. 104-105)

 -вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года, распиской от ..., актом выбора объекта от ... г., соглашением о стоимости от ... г, планом этажа, копией разрешения на строительство, соглашением между продавцом и покупателем от ... г., доверенностью от ... г., копией паспорта К.Л.Н.  (том 31, л.д. 105-106, 109-119)

 - показаниями потерпевшей Ш.В.Н.   ., данными ей в ходе судебного заседания о том, что ...г. по адресу: ..., где находился офис ООО ...» она заключила договор с директором данной организации - ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1 обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ...4 кв.м., в срок не позднее ..., стоимостью 720000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 740000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В конце ... года был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома приостановилось. ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме, мотивировал это тем, что не может узаконить землю. В ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 740000 рублей, который является для нее значительным.

 -протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая Ш.В.Н.  выдала документы: договор передачи личных сбережений от ..., договор № возмездного оказания услуг от ...г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 720000 рублей. (том 31, л.д.129-130)

 -протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.В.Н. : договор передачи личных сбережений от ..., договор № возмездного оказания услуг от ...г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 720000 рублей. (том 31, л.д.131-133)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ..., договором № возмездного оказания услуг от ...г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 720000 рублей. (том 31, л.д. 134,137-144)

 - показаниями потерпевшей Г.М.Ф.,   данными ей в судебном заседании  о том,   что ... по адресу: ... где находился офис застройщика - ООО УК «Паллацио» она заключила договор с ФИО1 По условиям данного договора, Г., обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 570000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 70000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. Затем она выплатила еще 10 000 рублей - ... и 500000 рублей - ...г. В конце .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома приостановилось. В .... ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 580000 рублей, который является для нее значительным.

 - протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая Г.М.Ф. выдала документы: квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 70000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от ... сумму 10000 рублей, договор передачи личных сбережений от ...., договор возмездного оказания услуг от ... договор № возмездного оказания услуг от .... (том 31, л.д. 154-155)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.М.Ф.: квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 70000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, договор передачи личных сбережений от ...., договор возмездного оказания услуг от ...., договор № возмездного оказания услуг от .... (том 31, л.д.156-157)

 - вещественными доказательствами:   квитанцией к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 70000 рублей, № от ... на сумму 500000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей, договором передачи личных сбережений от ... договором возмездного оказания услуг от ...., договор № возмездного оказания услуг от .... (том 31, л.д.158,161-171)

- показаниями потерпевшей С.Л.И.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что  о том, что в июне 2009 года она узнала через ООО «...», что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме она прибыла в офис застройщика ООО «УК «Паллацио» по адресу: .... ...г. она заключила договор с директором ООО «...» ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 530000 рублей. После заключения данного договора она передала последнему денежные средства в сумме 530000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она передала ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. В конце мая 2009 г. был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. ... договор был перезаключен. ФИО1 мотивировал это тем, что возникли форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате административных и иных проверок, а также с низким темпом продаж. В ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что с ... года ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманный путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 550000 рублей, который является для нее значительным. Просит признать ее гражданским истцом по делу на сумму 550000 рублей. (том 31, л.д.174-176)

 - протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая С.Л.И. выдала документы: договор № возмездного оказания услуг от ..., договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 20000 рублей. (том 31, л.д. 181-182)

 - протоколом осмотра документов от ... г.,   согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Л.Н.: договор № возмездного оказания услуг от ..., договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 20000 рублей. (том 31, л.д. 183-184)

 - вещественными доказательствами  : договором № возмездного оказания услуг от ..., договором подряда № от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 20000 рублей. (том 31 л.д.185,188-195)

 - показаниями потерпевшей О.И.Л. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что о том, что в ... она узнала через агентство недвижимости «...», что по адресу: ..., ведутся продажи площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме она прибыла по адресу: ..., где находился офис ФИО1 ФИО1 являлся директором ООО ...», которое осуществляло строительство указанного дома. В июне 2009 года по вышеуказанному адресу, она заключила договор с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность доли № и № в виде части домовладения площадью 25... кв.м. и ... кв.м., в срок не позднее 1-.... Стоимость доли составляла 1265 000 рублей. После заключения данного договора она передала последнему денежные средства в сумме 850000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. Затем она передала ФИО1 еще 200000 рублей и 215000 рублей, о чем ФИО1 также собственноручно расписался в договоре. В конце ... года был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. ... договор был перезаключен. ФИО1 мотивировал это тем, что теперь ФИО1 выступает как ИП «....». В ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1265000 рублей, который для нее является значительным. Просит признать ее гражданским истцом по делу на сумму 1265 00 рублей. (том 31, л.д.198-200)

 - протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевшая О.И.Л.  выдала документы: договор поручения № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1010000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 55000 рублей. (том 31, л.д. 205-206)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей О.И.Л. : договор поручения № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1010000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 55000 рублей. (том 31, л.д.207-208)

 - вещественными доказательствами:   договором поручения № от ..., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1010000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 55000 рублей. (том 31, л.д.209, 212-214)

- показаниями потерпевшего Т.А.Н. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что  в ... года он узнал через газету, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл в офис застройщика – ООО «...», где директор указанной организации – ФИО1 рассказал ему условия строительства дома. После этого ... он заключил с ФИО1 договор. По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 610000 рублей. После заключения данного договора он передал последнему денежные средства в размере 350000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также он передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. ... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 260000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В конце ... года был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что с ... года ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 630000 рублей, который является для него значительным. (том 31, л.д. 217-219)

 - протоколом выемки от ...,   в ходе которой потерпевший Т.А.Н.  выдал документы: договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 350000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 260000 рублей. (том 31, л.д. 224-225)

 - протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.А.Н. : договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 350000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 260000 рублей. (том 31, л.д. 226-228)

 - вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ..., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 350000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 260000 рублей. (том 31, л.д. 229,232-233)

 - показания потерпевшей К.Э.В.   ., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что о том, что в апреле 2010 года, она узнала через Интернет, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме ... она прибыла по адресу: ... где находился офис застройщика - ООО ...». После этого она заключила договор с директором указанной организации - ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 860000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 860000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. На сегодняшний момент на объекте вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С ... года строительство дома полностью прекратилось. ФИО1 неоднократно обещал, что строительство возобновится, а временную приостановку деятельности мотивировал нехваткой денег и кризисом. Она никогда не участвовала в собраниях жилищного кооператива. В ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 860000 рублей, который является для нее значительным. Просит признать ее гражданским истцом по делу на сумму 860000 рублей. (том 31, л.д.237-239)

 - протоколом выемки от ... года  , в ходе которой потерпевшая К.Э.А.  выдала документы: договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 860000 рублей. (том 31, л.д.244-245)

 - протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Э.А. : договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 860000 рублей. (том 31, л.д.246-247)

 -вещественными доказательствами  : договором подряда № от ..., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 860000 рублей. (том 31, л.д. 248, 251-253)

-показаниями потерпевшего П.Е.А.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в сентябре 2009 года, он узнал через агентство недвижимости ООО ...», что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился офис ООО ... - застройщика указанного дома. ... он заключил договор с директором ООО «...» ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1 , выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 780000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 780000 рублей и 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... г. был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 с ... г. ввёл его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путём завладел его денежными средствами. В результате ему причинён имущественный вред в сумме 800000 рублей, который является для него значительным. Просит признать его гражданским истцом по делу на сумму 800000 рублей. (том 32, л.д.3-5)

- протоколом выемки от ... г.,   в ходе которой потерпевший П.Е.А. выдал документы: договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 2000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 780000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 33200 рублей. (том 32, л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим П.Е.А.: договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 2000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 780000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 33200 рублей. (том 32, л.д. 12-14)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ...г., договором возмездного оказания услуг от ...г., квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 18000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 2000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 780000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 33200 рублей. (том 32, л.д. 15,18-24)

- показания потерпевшего З.В.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в конце 2008 года, он узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился офис ООО ...», которое являлось застройщиком указанного дома. В .... он заключил договор с директором ООО «...» ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность доли № и № в виде части домовладения площадью ... кв.м. и ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 1200000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 300000 рублей, о чём ФИО1  собственноручно расписался в договоре. Затем он выплатил ещё 800000 рублей и 100000 рублей, о чём ФИО1 также собственноручно расписался в договоре. Ещё он выплатил 20000 рублей, которые являлись вступительным взносом в кооператив и 100000 рублей за оказание услуг ООО ...», о чём ФИО1  также собственноручно расписался в договоре. В .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. ...г. договор был перезаключён. ФИО1 мотивировал это тем, что не укладывался в сроки сдачи данного объекта строительства. В январе 2011 года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путём завладел его денежными средствами. В результате ему причинён имущественный вред в сумме 1320000 рублей, который является для него значительным. Просит признать его гражданским истцом по делу на сумму 1320000 рублей. (том 32, л.д. 27-29)

- протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевший З.В.И.  выдал документы: договор подряда № от ...., квитанция к приходному ордеру № от ...г на сумму 1200000 рублей. (том 32, л.д.34-35)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим З.В.И. : договор подряда № от ...., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 1200000 рублей. (том 32, л.д. 36-37)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...., квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 1200000 рублей. (том 32, л.д. 38,41-43)

- показания потерпевшего Д.В.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... года, он через агентство недвижимости ИП «К.Т.Ю.» узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился офис ФИО1 ФИО1 являлся директором ООО ...», которое являлось застройщиком указанного дома. ...г. он заключил агентский договор с ИП «К.Т.Ю.» и договор передачи личных сбережений с ФИО1 По условиям договора передачи личных сбережений, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 28,7 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 610000 рублей. После заключения данного договора он передал последнему денежные средства в размере 520000 рублей, о чём он собственноручно расписался в договоре. ...г. он передал ФИО1 80000 рублей и ... 10000 рублей, о чём ФИО1 также собственноручно расписался в договоре. Также ...г. он выплатил 10000 рублей за вступление в кооператив. В .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1.. ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путём завладел его денежными средствами. В результате ему причинён имущественный вред в сумме 620000 рублей, который является для него значительным. Просит признать его гражданским истцом по делу на сумму 620000 рублей. (том 32, л.д. 46-48)

- протоколом выемки от ... г.  , в ходе которой потерпевший Д.В.В.  выдал документы: договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 520000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей. (том 32, л.д.53-54)

- протокол осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Д.В.В. : договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 520000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей. (том 32, л.д. 55-56)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...г., договором возмездного оказания услуг от ...г., квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 520000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей. (том 32, л.д. 52, 60-70)

- показаниями представителя потерпевшего П.А.Д. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании  о том, что она представляет по доверенности интересы П.О.В.. В ... года П.О.В. через агентство недвижимости «...» узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме П.О.В. прибыла по адресу: ..., где находился офис ООО УК «...», которое являлось застройщиком указанного дома. ...г. П.О.В. заключила договор поручения с директором указанной организации - ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончанию строительства жилого дома передать П.О.В. в собственность долю № в виде части домовладения, площадью ... кв.м., в срок не позднее в ... года. Стоимость доли составляла 840000 рублей. После заключения данного договора П.О.В. передала ФИО1 денежные средства в сумме 280000 рублей, о чём ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Далее П.О.В. ...г. выплатила ещё 560000 рублей, о чём ФИО1 также собственноручно расписался в договоре. В конце .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... П.О.В. стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед П.О.В. обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ... г. ввёл П.О.В. в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать П.О.В. квартиру, тем самым обманным путём завладел денежными средствами П.О.В. В результате П.О.В. причинён имущественный вред в сумме 840000 рублей. Просит признать П.О.В. гражданским истцом по делу на сумму 840000 рублей. (том 32, л.д.73-75)

- протоколом выемки от ...  , в ходе которой представителем потерпевшего П.О.В. - П.А.Д. ,  выданы документы: договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 280000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 560000 рублей. (том 32, л.д. 80-81)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные представителем потерпевшего П.А.Д. :  договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 280000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 560000 рублей. (том 32, л.д. 82-83)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...г., квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 280000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 560000 рублей. (том 32, л.д. 84, 87-89)

- показаниями потерпевшего Б.В.В. ,   данными им в судебном заседании  о том, что ... он заключил с директором ООО «...» ФИО1 договор, по условиям которого, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончанию строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения, площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 690000 рублей. После заключения данного договора он передал лично ФИО1 частями указанную сумму. В ... г. был вырыт котлован и построен забор по периметру, после чего строительство дома полностью прекратилось. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, ему причинён имущественный вред в сумме 690000 рублей, который является для него значительным.

- протоколом выемки от ...  , в ходе которой потерпевшим Б.В.В.  выданы документы: договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г на сумму 400000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 290000 рублей. (том 32, л.д.99-100)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Б.В.В. : договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г на сумму 400000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 290000 рублей. (том 32, л.д.101-102)

- вещественными доказательствами  : договором поручения № от ...г., квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 400000 рублей, квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 290000 рублей. (том 32, л.д.103, 106-108)

 - показания потерпевшего Я.С.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года, он узнал через агентство недвижимости «ВАНТ», что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ..., где находился офис ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. В ...., по вышеуказанному адресу, он заключил договор с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее 3-.... Стоимость доли составляла 695 000 рублей. После заключения данного договора он предал последнему денежные средства в размере 695 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Далее ...г. он выплатил денежные средства в размере 50000 рублей о чем он так же собственноручно расписался в договоре. В .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. ...г., ФИО1 предложил перезаключить договор, мотивировал он это тем, что теперь он является ИП «ФИО1». В ... ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он с .... ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 745 000 рублей, который является для него значительным. (том 32, л.д. 111-113)

- протоколом выемки ... г.,   в ходе которой потерпевший Я.С.В.  выдал документы: договор поручения № от ...г.; квитанцию к приходному ордеру № от ...г. на сумму 695000 руб.; договор № возмездного оказания услуг от ...г. (том 32, л.д. 118-119)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Я.С.В. : договор поручения № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 695000 руб.; договор № возмездного оказания услуг от ...г. (том 32, л.д. 120-121)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...г.; квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 695000 руб.; договором № возмездного оказания услуг от ...г. (том 32, л.д. 122, 125-130)

- показаниями представителя потерпевшего З.Е.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она представляет по доверенности интересы З.С.Н.. В ... года, её сын через ООО «...» узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился офис ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. ...г., по вышеуказанному адресу, З.С.Н. заключил договор возмездного оказания услуг с ИП «К.Т.Ю.», после чего он заключил договор подряда с ФИО1. По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать З.С.Н. в собственность долю земельного участка и долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 770 000 рублей. После заключения данного договора З.С.Н. предал ФИО1 денежные средства в размере 590 000 рублей о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Далее З.С.Н. выплатил 180000 рублей, о чем ФИО1 также собственноручно расписался в договоре. Также им был заключен договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.» на сумму 40000 рублей, о чем последняя собственноручно расписалась в договоре и договор на оказания услуг с ООО «...» на сумму 40000 рублей, о чем имеется чек. ...г. ФИО1 предложил перезаключить договор, мотивировал это тем, что нужно было поменять адрес продаваемой доли. Так же ...г. ФИО2, опять предложил перезаключить договор, на этот раз мотивировал это тем, что теперь ФИО1 является ИП «ФИО1». В ... г. был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... года З.С.Н. стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед З.С.Н. обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что ФИО1 ввел З.С.Н. в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать мне квартиру, тем самым обманным путем завладел денежными средствами. Также З.С.Н. стало известно, что данный земельный участок перепродан третьим лицам, а именно некому Г.С.Л.. В результате З.С.Н. причинен имущественный вред в сумме 810 000 рублей. Просит признать З.С.Н. гражданским истцом по делу на сумму 810 000 рублей. (том 32, л.д. 134-136)

- протоколом выемки ... г.,   в ходе которой представителем потерпевшего З.С.Н. выданы документы: договор о передаче личных сбережений ... от ...г.; договор поручение № от ...г.; договор № возмездного оказания услуг от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 590000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 180000 руб. (том 32, л.д. 141-142)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные представителем потерпевшего З.С.Н.: договор о передачи личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...» от ...г.; договор поручение № от ...г.; договор № возмездного оказания услуг от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 590000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 180000 руб. (том 32, л.д. 143-145)

- вещественными доказательствами:   договором о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...» от ...г.; договором поручением № от ...г.; договором № возмездного оказания услуг от ...г.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 590000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 180000 руб. (том 32, л.д. 146,149-158)

- показаниями потерпевшей М.Р.М. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в апреле 2008 года, она узнала через Агентство недвижимости, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме она прибыла по адресу: ... где находился офис ФИО1 ФИО2 являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. ...г., по вышеуказанному адресу, она заключила договор с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее 3-.... Стоимость доли составляла 770 000 рублей. После заключения данного договора она предала последнему денежные средства в размере 460 000 руб., о чем ФИО2 собственноручно расписался в договоре. Потом она выплатила 310000 руб., а чем ФИО2 также собственноручно расписался в договоре. В ... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью завершилось, при этом ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал ФИО1 это тем, что не может узаконить землю, на которой находиться данный дом. В ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что ФИО2 .... ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманный путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 770 000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 770 000 рублей. (том 32, л.д. 161-163)

- протоколом выемки ... г.,   в ходе которой потерпевшей М.Р.М.  выданы документы: договор поручения № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 770000 руб. (том 32, л.д. 168-169)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.Р.М. : договор поручения № от ...; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 770000 руб. (том 32, л.д. 170-171)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...г.; квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 770000 руб. (том 32, л.д.172, 175-176)

- показаниями потерпевшего Б.П.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в августе 2009 года, он узнал через агентство недвижимости, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился офис ФИО1 который являлся директором ООО «... которое являлось застройщиком указанного дома. ... по вышеуказанному адресу, он заключил договор с ФИО1. По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать мне в собственность доля № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 605 000 рублей. После заключения данного договора он предал последнему денежные средства в размере 605 000 рублей и 20000 рублей, за вступление в кооператив, о чем ФИО2 собственноручно расписался в договоре. В .... был вырыт котлован и построен забор по периметру данного объекта строительства. С данного момента строительство дома полностью прекратилось. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО2 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманный путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 625 000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом по делу на сумму 625 000 рублей. (том 32, л.д. 179-181)

- протоколом выемки ... г.,   в ходе которой потерпевший Б.П.И.  выдал документы: договор возмездного оказания услуг от ...г.; договор подряда от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 605000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 20 000 руб. (том 32, л.д. 186-187)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Б.П.И.  а именно: договор возмездного оказания услуг от ...г.; договор подряда от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 605000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 20 000 руб. (том 32, л.д. 188-189)

- вещественными доказательствами:   договором возмездного оказания услуг от ...г.; договором подряда от ...г.; квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 605000 руб.; квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 20 000 руб. (том 32, л.д.190, 193-194)

- показаниями потерпевшей К.Ж.К.   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ..., она узнала через агентство недвижимости, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме ...г. она прибыла по адресу: ... где находился офис ФИО1 ФИО2 являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. По вышеуказанному адресу, она заключил договор с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 860 000 рублей. После заключения данного договора она передала последнему денежные средства в размере 860 000 руб., о чем ФИО2 собственноручно расписался в договоре. На данный момент по участку строительства был построен забор. Больше никаких работ там не велось. При этом ФИО1 постоянно уверял всех дольщиков в том, что им не надо переживать, и что дом обязательно будет построен. Так же она хочет добавить, что никаких собраниях кооператива она никогда не участвовала. В ... ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО2 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманный путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 860 000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 860 000 рублей. (том 32, л.д. 203-205)

- протоколом выемки 10.10.2011,   согласно которого потерпевшей К.Ж.К. выданы документы: договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 860000 руб. (том 32, л.д. 210-211)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Ж.К.: договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 860000 руб. (том 32, л.д. 212-213)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...г.; квитанцией к приходному ордеру № от ...г. на сумму 860000 руб. (том 32, л.д.214, 215-217)

- показаниями потерпевшей Ш.М.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года, она узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме она прибыла в офис, где находился индивидуальный предприниматель ФИО1 Она заключила с ФИО1 договор подряда № на сумму 810000 рублей, по условиям которого, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность доля № в виде части домовладения площадью ... кв.м., расположенной на 3 этаже, в срок не позднее ... года. После заключения данного договора она передала последнему денежные средства в размере 500 000 руб., о чем ФИО2 собственноручно расписался в договоре, и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № Впоследствии договор ФИО1 был изъят. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 500 000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 500 000 рублей. (том 32, л.д. 222-225)

- протоколом выемки ...   в ходе которой потерпевшей Ш.М.В.  выданы документы: договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 500 000 рублей. (том 32, л.д. 229-231)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.М.В. , а именно: договор подряда № от ...., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 500 000 рублей. (том 32, л.д. 232-233)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 500 000 рублей. (том 32, л.д.234,237-238)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , в ходе которого установлено, что по адресу: ..., располагается земельный участок, огороженный железным забором из оцинкованного профиля. На данном земельном участке какие-либо строения отсутствуют. Практически по всему периметру участка вырыт котлован. Строительная техника, строительные материалы, инструменты на данном земельном участке отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) зданий, сооружений, не проводятся. (том 18, л.д. 117-122)

 - заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ... г.  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от ... гражданина ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 21686 000 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

- показаниями потерпевшей П.Е.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... она приехала в офис ООО «... расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. В офисе она заключила договор с ИП «К.Т.Ю.» о возмездном оказании услуг, который на подпись предоставил ФИО1 После этого она заключила договор с КПКГ «...» в лице директора ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью ... кв.м., а также долю земельного участка, в срок не позднее .... Стоимость доли составила 580000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 50000 рублей за оказание информационных услуг, денежные средства в сумме 580000 рублей по договору, денежные средства в сумме 2000 рублей в качестве паевого взноса, денежные средства в сумме 18000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал квитанции к приходным кассовым ордерам. В конце 2009 года строительство дома приостановилось, и она решила расторгнуть договор с ФИО1 и вернуть денежные средства, однако последний отказался и предложил перезаключить договор на другой объект, расположенный по адресу: .... Она согласилась. Однако ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства, денежные средства ей не вернул. От действий ФИО1 ей причинен имущественный вред в сумме 650000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 26, л.д. 116-118)

- протоколом выемки от ... г.,   в ходе которой потерпевшая П.Е.В.  выдала документы: договор передачи личных сбережений от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей от ... года. (том 26, л.д. 89-91)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей П.Е.В. : договор передачи личных сбережений от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей от ... года. (том 26, л.д. 92-93)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года; договором передачи личных сбережений от ... года; квитанцией к приходному кассовому № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года; договором возмездного оказания услуг № от ... года; актом приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; чеком ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей от ... года. (том 26, л.д. 98-111)

- показаниями потерпевшей А.И.Е.,   данными ей в судебном заседании о том, что в марте 2009 года она приобрела у ФИО2 мансарду на Шекспира, 25. На тот момент был выведен второй этаж дома, ей хватило только на мансарду. Это обошлось ей 660000 рублей. 560000 она отдала ему сразу, остальные 100000 рублей она отдала ему в течение 10 дней. С помощью «... перевела их на счет «...». Срок сдачи дома был .... Но на тот момент дом не был готов. Она потребовала у ФИО2 вернуть мои деньги. ФИО2 ей данные деньги вернул. Претензий к ФИО2 она не имеет.

- показаниями потерпевшей Б.О.В.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1  - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Она заключила агентский договор на приобретение недвижимости с ИП «Ч.М.Ю.». После этого она в присутствии Ч.М.Ю. заключила договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составила 900000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1  денежные средства в сумме 650000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Затем, ... она передала ФИО1  денежные средства в сумме 250000 рублей. В последующем ФИО1 выдал ей новый договор, мотивировав это тем, что земельный участок выкуплен, в связи с чем необходимо внести изменения в договор. ... года была построена коробка дома. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверял её в том, что дом будет достроен. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 900000 рублей. Требует признавать её гражданским истцом по делу на указанную сумму. (том 34, л.д. 11-13)

- протоколом выемки от ... г.,   в ходе которой потерпевшая Б.О.В. выдала документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...; агентский договор на приобретение объекта недвижимости .... (том 34, л.д. 18-19)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.О.В.: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...; агентский договор на приобретение объекта недвижимости от ... (том 34, л.д. 20-21)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...; агентским договором на приобретение объекта недвижимости от 26.05.2008г. (том 34, л.д. 25-26)

- показаниями потерпевшей Ш.О.В.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в сентябре 2008 года с целью приобретения квартиры, она обратилась в агентство недвижимости ИП «Ч.М.Ю.», где ей был предложен вариант приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: .... За информационные услуги она заплатила в Агентство недвижимости 40 000 рублей. После этого, ... примерно в ... часов ... минут в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., она заключила с застройщиком домовладения ФИО1  договор – обязательство, по условиям которого ФИО1 , выступая в лице «исполнителя» и «застройщика», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде квартир № и № на 2 этаже, а также долю земельного участка, в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры № составила 1135000 рублей, стоимость квартиры № составила 1235000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 2370 000 рублей. ФИО1 выдал ей два договора-обязательства, в которых собственноручно расписался в получении денежных средств. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. ... она и еще 16 дольщиков заключили с ФИО1 договор купли-продажи, согласно которого ФИО1 обязался им передать в собственность домовладение и участок по адресу: .... В настоящее время не требует признать её гражданским истцом. (том 34, л.д. 30-32)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ш.О.В. выдала документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 34-35)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 36-37)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от 22.09.2008г. договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от .... (том 34, л.д. 41-46)

 - показаниями потерпевшей С.Н.В.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась к агенту «ИП Ч.М.Ю.», офис которого располагался по адресу: ..., где ей были предложены различные объекты, после чего ею был выбран объект, расположенный по адресу: .... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который в тот момент находился в офисе по адресу: .... Так, она, ... примерно в ... часов ... минут в офисе по вышеуказанному адресу заключила с застройщиком домовладения ФИО1 договор – обязательство, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ... на 1 этаже, а также долю земельного участка, в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 1 350 000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 1350 000 рублей, а ФИО1 выдал ей предварительный договор купли-продажи от ... года. ... ФИО1 забрал у неё указанный договор, и выдал договор обязательство от ... года, объяснив это тем, что изменилось место регистрации последнего, в связи чем необходимо составить другой договор. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 1350 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 34, л.д. 49-51)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей С.Н.В. выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... предварительный договор купли-продажи от ... (том 34, л.д. 56-57)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Н.В.: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; предварительный договор купли-продажи от ... (том 34, л.д. 58-59)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; предварительным договором купли-продажи от .... (том 34, л.д. 63-68)

- показаниями потерпевшего В.Д.А.,   данными им в судебном заседании о том, что в ... в агентстве недвижимости «...» он узнал о деятельности ФИО1, который занимался строительством домов и продажей квартир. С Г. он встречался в данном агентстве недвижимости. Между ним и ФИО2 был заключен договор обязательство о строительстве дома и передаче ему квартиры на первом этаже по адресу: .... Он передал ФИО2 1350000 рублей. На момент передачи денег на участке находился частный дом. После этого половина дома была построена, а через полтора года строительство остановилось. Был построен дом без крыши. Крышу и коммуникации жильцы делают за свой счет. ФИО2 свои обязательства не выполнил, считает, что ФИО2 совершил в отношении него преступление. В настоящий момент имеется судебное решение о признании за ним права собственности в виде доли в домовладении и доли земельного участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим В.Д.А. выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... предварительный договор купли-продажи от ... предварительный договор купли-продажи от .... (том 34, л.д. 78-79)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей В.Д.А.: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... предварительный договор купли-продажи от ....; предварительный договор купли-продажи от .... (том 34, л.д. 80-81)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от 22.09.2008г; предварительным договором купли-продажи от ....; предварительным договором купли-продажи от .... (том 34, л.д. 85-89)

- показания потерпевшего Ф.Г.В.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры он обратился в Агентство недвижимости «...», расположенное по адресу: .... Из предложенных вариантов приобретения квартир, он выбрал строящийся объект, расположенный по адресу: .... В агентстве недвижимости находился мужчина, который представился ФИО1 . ФИО1 пояснил, что является директором ООО «...», которая осуществляет строительство домовладения, расположенного по адресу: .... ФИО1 показал ему свидетельство о праве собственности на участок и на недостроенное строение по данному адресу. На тот момент объект был построен до 2 этажа. ФИО1 пообещал, что достроит домовладение до ..., после чего передаст долю в домовладении и долю участка каждому дольщику, вложившему денежные средства в строительство данного объекта. Его убедили слова ФИО1, и он решил вложить денежные средства в данное строительство. После этого ... примерно в ... часов ... минут он заключил с ФИО1 договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., по условиям которого ФИО1 лично и, выступая генеральным директором ООО «...», обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу в срок до ... года, после чего передать ему долю в домовладении в виде ... площадью ... кв.м., а также долю земельного участка. В свою очередь он обязался оплатить стоимость доли в размере 1050000 рублей. В обеспечение обязательств по договору, ... примерно в 17 часов 30 минут он, находясь в Агентстве недвижимости «...» по адресу: ..., передал лично ФИО1 денежные средства в сумме 1050000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре-обязательстве и поставил печать ООО ...». ФИО1 строительство дома так и не завершил, денежные средства ему не вернул. ФИО1 несколько раз переносил сроки завершения строительства, в связи с чем пересоставлял договоры-обязательства, где указывал другие сроки завершения строительства домовладения. Последний договор-обязательство, который ему выдал ФИО1 от .... Считает, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами. Таким образом, от действий ФИО1 ему причинен материальный ущерб в сумме 1050000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом по делу на указанную сумму. (том 34, л.д. 92-95)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Ф.Д.А.  выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 100-101)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ф.Д.А. : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 102-103)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 107)

- показаниями потерпевшей Г.Е.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась в Агентство недвижимости ООО «...», расположенное по адресу: ... Сотрудник агентства рассказала ей информацию о строящихся объектах, стоимости квартир, то есть оказала услуги по поиску объекта, за что она оплатила в Агентство недвижимости 25 000 рублей. Ее устроил объект недвижимости, расположенный по адресу: .... В агентстве ей сообщили, что застройщиком данного объекта является КПКГ «...», офис которого располагался на тот момент по адресу: .... После этого, ... она прибыла в офис КПКГ «...», где директор данного кооператива – ФИО1 рассказал ей о том, что на данном объекте уже построено 3 этажа, что в сроком будущем объект будет сдан в эксплуатацию, после чего предложил ей приобрести ..., расположенную на 3 этаже данного объекта стоимостью 1200 000 рублей. Также ФИО1 сообщил, что для того, чтобы вложить денежные средства в строительство дома необходимо вступить в кооператив «...» и оплатить за это 10000 рублей. После этого с целью приобретения квартиры, ... примерно ... часов ... минут она заключила с ФИО1 договор передачи личных сбережений от ... года, по условиям которого она, выступая «займодавцем» предоставила КПКГ ... в лице директора ФИО1, выступающим «заемщиком», займ в размере 1200000 рублей для целевого использования, а именно: строительства жилого дома и приобретения доли домовладения в виде ... на 3 этаже и доли земельного участка ею по адресу: .... ФИО1, выступающий «поручителем» по данному договору, обязался предоставить ООО ...» в лице генерального директора ФИО1, выступающего «застройщиком», земельный участок под застройку указанного жилого дома для дальнейшей передачи дома дольщикам. Срок возврата займа в виде доли домовладения и доли земельного участка был указан ..., то есть дом должен быть построен не позднее ... В соответствии с договором передачи личных сбережений, она передала лично ФИО1  денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 1200000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений от ... года, а ФИО1  выдал ей договор передачи личных сбережений от ... года, в котором расписался и поставил печати КПКГ «... и ООО «...», а также выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... и № от ... года. ФИО1 в срок не выполнил свои обязательства, в связи с чем, она потребовала выхода из кооператива и возврата внесенных её денежных средств в кооператив, однако ФИО1 так и не вернул ей денежные средства и не выполнил обязательства. До настоящего времени дом так и не достроен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 1210 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 34, л.д. 110-113)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.Е.И.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей. (том 34, л.д. 110-113)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Е.И. : договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей. (том 34, л.д. 120-122)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... г.; квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 200 000 рублей; квитанциями к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей. (том 34, л.д. 126-129)

- показаниями потерпевшей Г.Л.Л. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года с целью приобретения квартиры она обратилась в Агентство недвижимости ООО Офис «...» по адресу: ..., 1 этаж, где ей был предложен вариант приобретения квартиры, по адресу: ..., в строящемся доме. За информационные услуги она заплатила в Агентство недвижимости 46 000 рублей. Сотрудник агентства привела её в офис застройщика – ФИО1 Офис располагался по адресу: ... где ФИО1 сказал ей, что срок сдачи объекта – .... После этого, ... примерно в ... часов ... минут она, находясь в офисе по адресу: ... заключила с ФИО1 договор – обязательство, по условиям которого ФИО1, выступая в лице «исполнителя» и «застройщика», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ... на 3 этаже, а также долю земельного участка, в срок не позднее .... Стоимость квартиры составила 1150 000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей. При передаче денежных средств присутствовали еще сотрудники организации ФИО1, кто именно сказать она не может. Денежные средства она передавала лично ФИО1, о чем ФИО1 лично расписался в договоре-обязательстве и написал собственноручно расписку, а после этого выдал ей оригиналы договора и расписку. В ... года на собрании дольщиков она узнала, что домовладение находится под арестом, что ФИО1 обманывает граждан под видом привлечения денежных средств для строительства домов. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 1150 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 34 л.д. 132-134)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.Л.Л.  выданы документы: договор на поиск объекта № от ....; договор поручения от ... года; расписка генерального директора ООО ...» Г.И.В.  от ... года; соглашение о стоимости к договору с покупателем на поиск объекта от ... года; акт выбора объекта от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ... года; расписка ФИО1 от ... года. (том 34, л.д. 139-141)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Л.Л. : договор на поиск объекта № от ... договор поручения от ... года; расписка генерального директора ООО ...» Г.И.В.  от ... года; соглашение о стоимости к договору с покупателем на поиск объекта от ... года; акт выбора объекта от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ... года; расписка ФИО1 от ... года. (том 34, л.д. 142-143)

- вещественными доказательствами:   договором на поиск объекта № от ....; договор поручения от ... года; распиской генерального директора ООО ...» Г.И.В.  от ... года; соглашением о стоимости к договору с покупателем на поиск объекта от ... года; актом выбора объекта от ... года; договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ... года; распиской ФИО1 от ... года. (том 34, л.д. 147-156)

- показаниями потерпевшей С.С.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в феврале 2009 года с целью приобретения квартиры она обратилась в Агентство недвижимости «...», расположенный по адресу: ..., где ей был предложен вариант приобретения квартиры, по адресу: ..., в строящемся доме. За информационные услуги она заплатила в Агентство недвижимости 15 000 рублей. В офисе агентства недвижимости находился застройщик домовладения - ФИО1, который рассказал ей, что имеет необходимый пакет документов для строительства домовладения, а также заверил, что объект будет сдан в эксплуатацию в .... После этого, ... примерно в ... часов ... минут, она, находясь в агентстве недвижимости «...» по адресу: ... заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи, по условиям которого ФИО1, выступая в лице «продавца» и «подрядчика», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ... ...), а также долю земельного участка, в срок не позднее .... Стоимость квартиры составила 550000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 417 000 рублей, а также 133000 рублей Б.В.Н. , поскольку тот до нее хотел купить данную квартиру и внес задаток в сумме 133000 рублей, а потом отказался от приобретения квартиры. Денежные средства она передавала лично ФИО1, о чем ФИО1 лично расписался в договоре купли-продажи. До ... ФИО1 свои обязательства перед ней не выполнил, в связи с чем попросил ее перезаключить договор, в котором будет указан срок сдачи объекта не позднее .... После этого ... между ней и Г. был перезаключен договор. Также, в связи с неисполнением своих обязательств перед ней, ФИО1 предложил ей приобрести другую квартиру - №, расположенную на 1 этаже, стоимостью 752685 рублей взамен ..., а также заключить новый договор – обязательство, в котором будет указан срок сдачи объекта не позднее ..., другой номер квартиры - №. Так, ... между ней и ФИО1 был перезаключен договор – обязательство. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 550000 рублей, так как она заплатила за приобретение квартиры именно эту сумму, а выполнение обязательств ФИО2 перед ФИО8 её не касаются. Требует признать её гражданским истцом на 550000 рублей. (том 34, л.д. 159-162)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей С.С.В.  выданы документы: агентский договор № от ... года; чек на сумму 15000 рублей от ....; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; договор-обязательство от ... года; договор-обязательство от 30.11.2009г. (копия); расписка Б.В.Н.  от ... предварительный договор купли-продажи от .... (копия). (том 34, л.д. 167-169)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.С.В. : агентский договор № от ... года; чек на сумму 15000 рублей от ...; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; договор-обязательство от ... года; договор-обязательство от .... (копия); расписка Б.В.Н.  от ....; предварительный договор купли-продажи от .... (копия). (том 34, л.д. 170-171)

- вещественными доказательствами:   агентским договором № от ... года; чеком на сумму 15000 рублей от ... г.; отчетом об исполнении агентского договора № от ... года; договором-обязательством от ... года; договором-обязательством от ... (копия); распиской Б.В.Н.  от ... г.; предварительным договором купли-продажи от .... (том 34, л.д. 175-184)

- показаниями потерпевшего Д.А.А.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры он прибыл в Агентство недвижимости «...», расположенное по адресу: ... ... где так же находился ФИО1 который являлся директором ООО «... которая осуществляет строительство домовладения, расположенного по адресу: .... Он заключил с ФИО1 договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., по условиям которого ФИО1 лично и, выступая генеральным директором ООО «...», обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу в срок до ... года, после чего передать ему в собственность доли № и № площадью ... кв.м. Стоимость доли составляла 950000 рублей. Он передал лично ФИО1 денежные средства в сумме 950000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Так же он передал денежные средства в размере 10000 рублей в качестве вступительного взноса. ... года была построена коробка дома, после чего им было получено свидетельство на право собственности на указанный строящийся объект. На сегодняшний день построена коробка из трех этажей и мансарды. ФИО1 строительство дома так и не завершил, денежные средства ему не вернул. ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Он считает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 960 000 рублей. Требует признавать его гражданским истцом по делу на указанную сумму. (том 34, л.д. 187-189)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Д.А.А. выданы документы: договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 950000 руб. (том 34, л.д. 194-195)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Д.А.А.: договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 950000 руб. (том 34, л.д. 196-197)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 10000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 950000 руб. (том 34, л.д. 201-204)

- показаниями потерпевшей К.Е.П. ,   данными ей в судебном заседании о том, что ... в офисе ООО ...», по ... она заключила договор с ФИО2 о совместном строительстве жилого дома, расположенного по .... ФИО1 показал ей свидетельство о праве собственности на участок и дом, расположенные по данному адресу, а также разрешение на строительство на данном участке трехэтажного дома. На тот момент дом был в стадии завершения строительства, построены 3 этажа. ... в офисе ООО «...», она заключила с ФИО1 договор-обязательство, по условиям которого ФИО1, выступая застройщиком, обязался построить дом, расположенный по указанному адрес, а по окончании строительства передать ей долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м. на 1 этаже и долю земельного участка, в срок не позднее 1-.... Стоимость доли составила 1200000 рублей. После заключения данного договора, она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1200000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре-обязательстве. Дом ФИО2 ей не построил, денежные средства не вернул.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.Е.П.  выданы документы: договор обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (Том 34, л.д. 212-214)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Е.П. : договор обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 217-218)

- вещественными доказательствами:   договором обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 220)

- показаниями потерпевшей Б.П.М. ,   данными ей в судебном заседании о том, что ... в агентстве недвижимости «...», по ..., она заключила с ФИО1 договор – обязательство. ФИО1 обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде квартиры № на 3 этаже, а также долю земельного участка, в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 998 400 рублей. После этого она частями передала лично ФИО1 данную сумму. ... ФИО1 забрал у неё договор-обязательство от ... года, а взамен дал ей договор обязательство от ... года, в котором был перенесен срок сдачи дома. В настоящий момент претензий к ФИО2 она не имеет.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.П.М.  выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... (том 34, л.д. 229-230)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.П.М. : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... (том 34, л.д. 231-232)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 34, л.д. 236-237)

- показаниями потерпевшей Г.М.Ф.,   данными ей в судебном заседании  о том что, в ... в агентстве недвижимости ООО «...» по ..., она заключила с ФИО1 договор – обязательство, по условиям которого он, обязался построить домовладение, расположенное по ..., и передать ей долю в домовладении в виде ... на 2 этаже, а также долю земельного участка, в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 1100000 рублей. После этого она частями выплатила данную сумму, и подписала с ФИО1 договор-обязательство. ... ФИО1 забрал у неё договор-обязательство от ... года, а дал ей договор обязательство от ... года, в котором был перенесен срок сдачи объекта. До настоящего времени дом не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.М.Ф. выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; план 2 этажа жилого дома, расположенного по адресу: ...; предварительный договор купли-продажи от ...., заключенный между ФИО1 и Г.М.Ф. (том 35, л.д. 9-10)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.М.Ф.: договор – договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... план 2 этажа жилого дома, расположенного по адресу: ...; предварительный договор купли-продажи ...., заключенный между ФИО1 и Г.М.Ф. (том 35, л.д. 11-12)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; планом 2 этажа жилого дома, расположенного по адресу: ...; предварительным договором купли-продажи от ...., заключенным между ФИО1 и Г.М.Ф. (том 35, л.д. 16-19)

- показаниями потерпевшего Н.Ю.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... он приехал в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... так как узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю № площадью ... кв.м., в срок не позднее ...... доли составляла 670000 рублей. После заключения договора он передал ФИО1 денежные средства в размере 670000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Далее он выплатил ещё 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, о чем ФИО1 так же расписался в договоре. Также ФИО1 заключил с ним ещё два договора передачи личных сбережений на сумму 50000 рублей и на сумму 40000 рублей. В ... года была построена коробка дома. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил его в том, что дом будет достроен. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 780000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 35, л.д. 22-24)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Н.Ю.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 590000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей. (том 35, л.д. 29-30)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Н.Ю.В. , а именно: договор передачи личных сбережений от ...г.; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 590000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей. (том 35, л.д. 29-30)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...г.; договором № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; договором № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 590000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей. (том 35, л.д. 31-32)

- показаниями потерпевшей К.Н.В.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что, ... с целью приобретения квартиры по адресу: ..., в строящемся доме, она прибыла в офис, расположенный по адресу: .... Там находился ФИО1, который являлся директором ООО «... которое являлось застройщиком дома. Она заключила агентский договор на приобретение недвижимости с «...», а после этого она заключила договор с застройщиком домовладения - ФИО1, по условиям которого ФИО1, выступая в лице «исполнителя» и «застройщика», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ..., площадью ... не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 1 350000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 1350 000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. Так же она заключила агентский договор с ООО «... на сумму 27000 рублей, о чем ФИО1 так же расписался в договоре. В последующем ФИО1 предложил перезаключить договор, мотивировав это тем, что не укладывается в сроки постройки данного дома, но она отказалась. В собраниях кооператива она не участвовала. В ... года была построена коробка дома. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 1 377 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму.(том 35, л.д. 51-53)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.Н.В. выданы документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...г.; агентский договор № от ...г. (том 35, л.д. 58-59)

- протокол осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Н.В. а именно: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...г.; агентский договор № от ... (том 35, л.д. 60-61)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ...г.; агентским договором № от ... (том 35, л.д. 65-68)

- показаниями потерпевшего Р.С.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... он приехал в офис ООО «УК «Паллацио», расположенный по адресу: ... так как узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Он заключил договор вступления в кооператив с агентством недвижимости ИП «...», после чего заключил договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю №, площадью ... кв.м., в срок не позднее ...... доли составляла 550000 рублей. После заключения договора он передал ФИО1 денежные средства в размере 550000 рублей. Потом он выплатил ещё 80000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, о чем так же имеются квитанции к приходным кассовым ордерам и чеки. В последующем ФИО1 перезаключил с ним договор на тех же условиях, но на другой объект. ФИО2 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 вводил её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 630000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 35, л.д. 71-73)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Р.С.И.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ....; договор подряда № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей. (том 35, л.д. 78-79)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Р.С.И. : договор № возмездного оказания услуг от ....; договор подряда № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей.(том 35, л.д. 80-81)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ....; договором подряда № от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 550 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей. (том 35, л.д. 85-89)

- показаниями потерпевшей Г.И.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что, в сентябре 2009 года с целью приобретения квартиры по адресу: ..., в строящемся доме, она прибыла в офис, расположенный по адресу: .... Ей показали план и документы на дом. ... она пришла в офис с целью заключения договора. Сначала она общалась с женщиной, фамилию которой она не помнит, которая показала ей техническую характеристику дома по объекту, а после этого провела в кабинет к директору. В кабинете находился директором ООО «...» - ФИО1 ФИО1 показал все документы на строительство и после того, как она убедилась, что с документами всё в порядке, ФИО1 предоставил ей договор передачи личных сбережений. Она заключила с КПКГ «...» в лице ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, как «Подрядчик» обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей ..., в ... года. Стоимость квартиры составила 1 200000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 900 000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре и выдал квитанцию. Также ... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 300000 рублей, а ФИО1 выдал квитанцию, в которой расписался и поставил печать. Она видела, что строительство не начинается, в связи с чем неоднократно звонила ФИО1 с вопросами о строительстве, на что ФИО1 сообщил, что возникли проблемы, но дом будет построен. До настоящего времени денежные средства ФИО1 ей не вернул, обязательства не выполнил. В результате ей причинен материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на сумму 1200000 рублей. (том 35, л.д. 92-94)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.И.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 830000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб. (том 35, л.д. 98-99)

- протокол осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.И.В. : договор передачи личных сбережений от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 830000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб. (том 35, л.д. 100-101)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 830000 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб. (том 35, л.д. 106-109)

- показаниями потерпевшей А.А.Р. ,   допрошенной в судебном заседании о том что, что ФИО1 продает квартиры, она узнала в агентстве недвижимости, оно находилось в центре. Она обратилась туда, ей показали планы, какие-то документы есть на дом по .... Она заключила с Гончаруком договор, строительство должно было окончиться через год, она заплатила ФИО2 710000 рублей, ей выдали квитанцию. Прошло ... ей прислали письмо, что по каким-то обстоятельствам сдача дома откладывается. Я пошла, написала заявление, что просит вернуть ей деньги. Ей сказали, что это заявление они рассматривают в течение двух месяцев, чтобы она пришла через ... Впоследствии ФИО2 вернул ей 300000 рублей, а обязательства по договору не выполнил.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей А.А.Р.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ... кассовый чек ООО «...» от .... на сумму 14000 рублей; договор передачи личных сбережений от ....;проектная декларация по объекту: ...; заявление А.А.Р.  от ....; платежное поручение № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; обращение ФИО1 (том 35, л.д. 120-122)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.И.В.  а именно: договор № возмездного оказания услуг от ....; кассовый чек ООО ... от .... на сумму 14000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...проектная декларация по объекту: ...; заявление А.А.Р.  от ... платежное поручение № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; обращение ФИО1 (том 35, л.д. 123-125)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ... г.; кассовым чеком ООО «...» от .... на сумму 14000 рублей; договором передачи личных сбережений от ... проектной декларацией по объекту: ...; заявлением А.А.Р.  от ....; платежным поручение № от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ....; обращением ФИО1 (том 35, л.д. 130-139)

- показаниями потерпевшей С.И.К.,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что, ... с целью приобретения квартиры она прибыла в офис по адресу: ..., где находился ФИО1 - директор ООО ... которое являлось застройщиком дома по адресу: .... Она заключила договор с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в лице «исполнителя» и «застройщика», обязался передать ей в собственность долю №, в виде части домовладения площадью ... кв.м., а также долю земельного участка, в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 630000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 630000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... она передала ФИО1 денежные средства 10000 рублей за вступление в жилищный кооператив. В .... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверил её о том, что дом будет достроен. В ... ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 640000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 640000 рублей. (том 35, л.д. 142-144)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей С.И.К. выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей. (том 35, л.д. 149-150)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.И.К.: договор передачи личных сбережений от 16.03.2009г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей. (том 35, л.д. 151-153)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...., квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей. (том 35, л.д. 157-161)

- показаниями потерпевшей М.Р.Е.    данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что, ... с целью приобретения квартиры по адресу: ..., в строящемся доме, она прибыла в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... ФИО1 рассказал ей, что для заключения сделки необходимо вступить в кооператив КПКГ «...». Также ФИО1 сообщил ей, что на строительство домовладения имеются все необходимые разрешительные документы, и что домовладение будет построено не позднее ... года. Ею была выбрана ..., на втором мансардном этаже домовладения. После этого ФИО1 предъявил ей на подпись договор передачи личных сбережений, который она и ФИО1 подписал. В соответствии с данным договором она обязалась предоставить КПКГ ...» займ в размере 660000 рублей сроком на ... даты фактического предоставления займа, а ФИО1, выступая «поручителем», обязался предоставить земельный участок для дальнейшей передачи ейе. .... она перечислила на расчетный счет КПКГ ...» № денежные средства в сумме 660 000 рублей ФИО1 В ... года ФИО1 направил ей уведомление о том, что строительные работы по объектам: ..., и по ..., отложены ввиду судебных разбирательств по узакониванию мансардных этажей, в связи с чем срок сдачи объектов продлен до .... ... она обратилась к ФИО1 с заявлением о возврате оплаченных её денежных средств и неустойки. В последствии ей стало известно, что ФИО9 не имел разрешение на строительство пятиэтажного дома. Свои обязательства по строительству домовладения и передаче ей доли в виде квартиры ФИО1 не исполнил, ее требования о возврате денежных средств не выполнил. Считает, что ФИО1 обманул её и завладел её денежными средствами в сумме 660000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на сумму 660000 рублей. (том 35, л.д. 164-167)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая М.Р.Е.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей М.Р.Е.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ....; проектная декларация по объекту: ..., в которой содержится информация о застройщике; заявление М.Р.Е.  к ФИО1 о возврате вложенных в строительство денежных средств; квитанция о перечислении денежных средств М.Р.Е.  на расчетный счет КПКГ ...» в сумме 660000 рублей. (том 35, л.д. 171-172)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.Р.Е. : договор передачи личных сбережений от ... проектная декларация по объекту: ..., в которой содержится информация о застройщике; заявление М.Р.Е.  к ФИО1 о возврате вложенных в строительство денежных средств; квитанция о перечислении денежных средств М.Р.Е.  на расчетный счет КПКГ «... в сумме 660000 рублей. (том 35, л.д. 173-175)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...; проектной декларацией по объекту: ..., в которой содержится информация о застройщике; заявлением М.Р.Е.  к ФИО1 о возврате вложенных в строительство денежных средств; квитанцией о перечислении денежных средств М.Р.Е.  на расчетный счет КПКГ «... в сумме 660000 рублей.(том 35, л.д. 178-185)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , в ходе которого установлено, что по ... в ... располагается трехэтажный дом из коричневого кирпича. Вокруг указанного домовладения разбросан строительный мусор. Отделка внутренних помещений отсутствует. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Какие-либо признаки строительных, либо отделочных работ отсутствуют. Проживание людей в указанном доме осмотром не установлено. (том 19, л.д. 117-123)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ... г.  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от 21 гражданина ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 21122 400 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

- показаниями потерпевшего Г.В.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что из объявления в газете он узнал о том, что директор ООО ... ФИО1 осуществляет строительство домов коттеджного типа с привлечением денежных средств дольщиков. ... с целью приобретения квартиры в строящемся доме, он прибыл в офис, расположенный по адресу: ..., где ФИО1 предложил ему приобрести квартиру в нескольких объектах строительства. Им был выбран вариант приобретения квартиры по объекту: .... На тот момент на объекте был построен цокольный этаж полностью, начато было строительство первого этажа. ФИО1 рассказал ему, что земельный участок, расположенный по адресу: ..., находится в собственности ФИО2, что имеется разрешение на строительство индивидуального дома. ФИО2 заверил его, что дом построится в срок. При этом ФИО2 сказал, что необходимо вступить в кооператив «... чтобы участвовать в долевом строительстве. После этого ... примерно в ... минут, находясь в офисе по адресу: ..., он заключил с ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого КПКГ «... в лице директора ФИО1, выступающий «заемщиком», ФИО1, выступающий «поручителем» и «застройщиком» обязался построить дом, расположенный по адресу: ..., с привлечением его денежных средств в сумме 1050 000 рублей, после чего передать ему в собственность долю № в виде квартиры, расположенной на первом этаже в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... По согласованию с ФИО1 он обязался выплатить указанную сумму в два этапа: ... в размере 90 000 рублей, ... сумму в размере 960 000 рублей. После этого ... примерно ... минут в офисе по адресу: ... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив и 90000 рублей в качестве оплаты за совместное строительство жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка по адресу: .... После этого ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ..., а также подписанный им договор передачи личных сбережений от .... В договоре ФИО2 поставил печать КПКГ «... в графе «заемщик». ... примерно в ... минут с целью оплаты оставшейся суммы по договору, он прибыл в офис ФИО2, расположенный по вышеуказанному адресу, где передал лично ФИО1 денежные средства в сумме 960000 рублей. После этого ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... ... года ФИО1 он получил уведомление от ФИО1 о том, что срок окончания строительства переносится на ... год, в связи с прокурорской проверкой. Дом так и не достроен полностью, не сдан в эксплуатацию. ... он узнал, что ФИО2 продал участок вместе с домовладением Б.. Считает, что ФИО2 обманул его и завладел его денежными средствами. Требует признать его гражданским истцом. (т.39, л.д. 3-6)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого у потерпевшего Г.В.А.  изъяты документы: договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ...., № от ...., № от .... (т.39, л.д. 10-12)

- протоколом осмотра от ... г.,   согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Г.В.А. : договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ...., № от ...., № от .... (т.39, л.д. 13-14)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ..., квитанциями к приходным кассовым ордерам №№ от ...., № от ...., № от .... (т. 39, л.д. 18-21)

- показаниями потерпевшего Е.В.Ю.    Е.В.Ю. Е.В.Ю. .,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... он решил продать земельный участок, расположенный по адресу: .... Который принадлежал ему на праве наследования, ... долей в праве собственности на жилой дом и постройки, расположенном на земельном участке площадью ... кв.м. С целью быстрой продажи земельного участка он обратился в агентство недвижимости ООО «... Ему позвонили и сообщили, что нашелся покупатель на его земельный участок. Он пришел в офис агентства недвижимости расположенный по адресу: ... ул. ..., через некоторое время подошел мужчина который представился, как ФИО1 ФИО1 сообщил ему что хочет купить земельный участок для постройки жилого дома. Он сообщил ей, что он является директором строительной компании ...». Через некоторое время ФИО1 встретился со ним и он показал ему земельный участок, расположенный по адресу ... ..., он сделал замеры участка. ... ему позвонил ФИО1 и сообщил, что купит у него земельный участок, и что нужно, встретится в офисе ООО ...». Он и Е.Л.М. , которой принадлежала доля на земельном участке, приехали по адресу: ... ул. ..., в офисе был представитель агентства недвижимости Ш.А.А. , позже подъехал ФИО1  Д.В.  передал ему задаток в размере 300 000 рублей. Он передал Е.Л.М.  задаток за её часть участка в размере 59 000 рублей, оставил себе 41 000 рублей и 200 000 рублей передал Ш.А.А.  директору ООО ... на ответственное хранение. Ш.А.А.  выдала ему расписку о получении и хранении задатка, где поставила подпись и печать. ... ему позвонила Ш.А.А.  и сообщила, что ФИО1 хочет заключить предварительный договор купли-продажи, и внести вторую часть задатка. Он приехал в офис ООО ... где ФИО1 и заключили предварительный договор купли - продажи объекта недвижимости. В договоре указывались все его данные с одной стороны и покупателя КПКГ «... в лице ФИО1 обязуется в срок до ... заключить сделку купли-продажи. Он согласовал с ФИО1 цену на земельный участок в размере 6691 667 рублей. ФИО1 передал ему задаток в размере 500 000 рублей. Он оставил себе денежные средства в размере 200 000 рублей, а передал 300 000 рублей Ш.А.А. , на хранение. В ... он приехал в офис ...» с целью согласовать вопрос по продаже его участка. В офисе расположенном по адресу: ... ..., он встретился с ФИО1, который сообщил ему, что для того, чтобы он продал ему земельный участок его нужно приватизировать. Он познакомил его с женщиной, которая представилась ему как Б.Т.В. , юрист. Б.Т.В.  сообщила ему, что она может представлять его интересы, по поводу регистрации права собственности на земельный участок, и для этого необходимо выписать на неё доверенность. С этой целью она передала ему копию своего паспорта. ... он обратился в нотариальную контору, расположенную по адресу: ..., с целью составления доверенности на имя Б.Т.В.  ... он приехал в офис ...», с целью передать доверенность Б.Т.В.  В ... года он решил приобрести квартиру для собственного проживания, в этой целью он обратился в агентство недвижимости «...» где ему предложили вариант покупки квартиры по адресу: .... Ему подошел данный вариант покупки квартиры. Он приехал в офис ...», где встретился с ФИО1 и сообщил ему, что хочет приобрести квартиру, и потребовал, чтобы ФИО1 выплатил ему оставшуюся денежную сумму за его земельный участок. ФИО1 сообщил, что пока не может выплатить ему всю денежную сумму за участок, но может предоставить залог в размере 200 000 рублей через несколько дней. ... он приехал по адресу: ... и ФИО1 передал ему 200 000 рублей. ... он внес залог в размере 200 000 рублей, за предложенную ему квартиру в агентстве недвижимости .... Данную квартиру он так и не купил, так как, ФИО1 ему больше никаких денежных средств не передавал, и он не смог расплатиться. Внесенный залог ему не вернули. Он неоднократно приезжал в офис к ФИО1, с целью получить денежные средства за земельный участок. ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 1101 000 рублей, а оставшиеся денежные средства так и не передал. Он и ФИО1 несколько раз составляли предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, а именно: от ...г, ..., .... ... он приехал в УК ...», где встретился с ФИО1, который сообщил что денежных средств нет, чтобы оплатить ему за земельный участок и предложил заключить договоры подряда № согласно которым ИП ФИО1 обязуется выполнить своим иждивением, из своих материалов застройку земельных участков по адресам: .... После чего передать ему долю в домовладении в виде квартиры по адресам: ... кв. - № площадью ... кв.м., на 3 этаже; ... кв. - № площадью ... и ... кв.м. на 1 этаже. После этого ФИО1 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 3400 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 1700 000 рублей. ... он встретился с ФИО1 примерно по адресу: ... службы государственной регистрации. ФИО1 предоставил ему договор купли-продажи, по условиям которого он продал ФИО1 земельный участок по адресу: .... Он подписал данный договор. Во всех документах, предоставленных в Управление Федеральной службы государственной регистрации, он поставил свою подпись. Фактически ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 1101000 рублей, а оставшуюся сумму в сумме 5691 667 рублей, ФИО1 так и не передал ему. По его требованию Гончарук денежные средства ему не вернул, обязательства по передаче квартир так и не выполнил. Требует признать его гражданским истцом по делу. (т. 40, л.д. 3-7)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшим Е.В.Ю,  выданы следующие документы: расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда №; договор подряда №; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру №; квитанция к приходному кассовому ордеру №. (т. 40 л.д. 11-13)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Е.В.Ю, : расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда № договор подряда №; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру №т. 40 л.д. 14-15)

- вещественными доказательствами:   распиской о получении и хранении задатка; дубликатом свидетельства о праве на наследство по закону; предварительным договором купли-продажи объекта недвижимости, предварительным договором купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договором подряда №; договором подряда № предварительным договором купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительным договором купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру №; квитанцией к приходному кассовому ордеру №. (т. 40 л.д. 16, 18-32)  

- показаниями потерпевшего К.М.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  в ... с целью приобретения квартиры он обратился в агентство недвижимости ООО ...», где ему были оказаны информационные услуги о строящихся объектах недвижимости. Им был выбран объект недвижимости, расположенный по адресу: .... На тот момент на данном объекте было построено 2 этажа здания. Застройщиком данного объекта являлся ФИО1 . В агентстве недвижимости ему дали адрес офиса застройщика, который на тот момент находился по адресу: .... ФИО1 представился ему председателем совета директоров группы компаний ... рассказал, что осуществляет строительство домовладений коттеджного типа, что является добросовестным застройщиком и т.д. ФИО2 предложил ему приобрести ..., расположенную на 4 этаже (мансарда), по адресу: ..., стоимостью 1250000 рублей. Его устроили условия приобретения квартиры в данном доме. Также ФИО1 сообщил, что разрешение на строительство домовладения имеется, что участок, расположенный по вышеуказанному адресу находится в собственности последнего. После этого, в ..., точную дату он не помнит, между ним и ФИО1 был заключен договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем», обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу и передать ему долю в домовладении в виде ..., а также долю земельного участка в срок до ... года. Он договорился с ФИО2 о рассрочке платежа за квартиру. В день заключения договора он передал лично ФИО2 300000 рублей в качестве оплаты по договору. Через две недели он оплатил ФИО2 еще 200000 рублей. ... примерно в ... минут он пришел в офис ФИО1, который на тот момент располагался по адресу: ... на 1 этаже, где передал лично ФИО2 оставшуюся сумму по договору. ФИО1 сообщил ему, что достроить домовладение, расположенное по адресу: ..., не получается, так как не удается узаконить мансарду, в связи с чем предложил долю в другом домовладении, расположенном по адресу: .... Он был вынужден согласиться на данное предложение. ФИО1 взамен договора - обязательства о совместном строительстве домовладения, расположенного по адресу: ..., выдал ему договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., в котором расписался в графах «исполнитель», «застройщик», а также поставил печать ООО ...». Также ФИО1 собственноручно написал о том, что получил от него денежные средства в размере 1250000 рублей. До настоящего времени дом так и не достроен, свои обязательства ФИО2 по договору не исполнил, на его требования, денежные средства не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1250 000 рублей, чем причинил ему имущественный вред на указанную сумму. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40 л.д. 35-38)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшим К.М.В.  выданы следующие документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ...; план мансарды (...); договор оказания риэлтерских услуг по приобретению объектов недвижимости от ... года. (т. 40 л.д. 43-45)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим К.М.В.  а именно: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ...; план мансарды (...); договор оказания риэлтерских услуг по приобретению объектов недвижимости от ... года. ( т. 40 л.д. 46-47)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ...; планом мансарды (...); договором оказания риэлтерских услуг по приобретению объектов недвижимости от ... года. (т. 40 л.д. 48-49, 50-55)

 - показаниями потерпевшего Т.С.В. ,   данными им в судебном заседании о том, что ... он заключил с ФИО1 договор передачи личных сбережений. По условиям договора ФИО2 обязался построить жилой дом по ... и передать ему в собственность квартиру на втором этаже. При заключении договора ФИО2 говорил, что данный земельный участок принадлежит ему. После этого он частями передал ФИО2 1031000 рублей, ФИО2 выдавал ему приходные кассовые ордеры. Свои обязательства ФИО2 не выполнил, денежные средства не вернул.

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшим Т.С.В.  выданы следующие документы: договор передачи личных сбережений от ... года; план 2 этажа; квитанции к ПКО №№ от ... № от ....; № ....; № от ...; чек от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от .... (т. 40 л.д. 66-67)  

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Т.С.В. : договор передачи личных сбережений от ... года; план 2 этажа; квитанции к ПКО №№ от ....; № от ....; № от ... № от ... чек от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... (т. 40 л.д. 68-96)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года; планом 2 этажа; квитанцииями к ПКО №№ от ....; № от ....; № ....; № ....; чек от ... на сумму 50000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ...т. 40 л.д. 70-71, 74-82)

- показаниями потерпевшей С.Н.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что,  узнав о том, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. .... она прибыла в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не ... года. Стоимость доли составила 600 000 рублей. После заключения данного договора .... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 200000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также .... она оплатила ФИО1 денежные средства в сумме 300000 рублей, .... - 100000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение с .... относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 600000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40 л.д. 85-87)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей С.Н.И.  выданы следующие документы: договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (т. 40 л.д. 92-93)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Н.И. : договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (т. 40 л.д. 94-95)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... (т. 40 л.д. 96, 99-102)

- показаниями потерпевшего А.С.В. ,   данными им в судебном заседании о том, что ...г. в офисе ООО ...» ..., он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве застройщика, обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составила 1 430 000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 430000 рублей. В последующем .... ФИО1 выдал ему другой договор, в котором был указан более поздний срок сдачи объекта. В ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшим А.С.В.  выданы следующие документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ...; агентский договор. (т. 40 л.д. 111-112)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим А.С.В. : договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ...; агентский договор. (т. 40 л.д. 113-114)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ...; агентский договор. (т. 40 л.д. 115-116, 119-123)

- показаниями потерпевшей Ч.И.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, о том что,  узнав о том, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома, ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: .... В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком данного дома. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составила 1 320 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 1 320000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В последующим .... данный договор был изъят ФИО1 и выдан другой. ФИО1 объяснил это тем, что собирается строить подземную парковку, а также переделать срок сдачи данного дома, в связи с чем был заключен договор с внесением изменений. ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение с .... относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартир. Тем самым ФИО1  обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 320000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40 л.д. 126-127)

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшей Ч.И.Н.  выданы следующие документы: агентский договор № от ... отчет об исполнении агентского договора №; договор- обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ....

 (т. 40 л.д. 132-133)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ч.И.Н. : агентский договор № от 15.07.2008г., отчет об исполнении агентского договора №; договор- обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... (т. 40 л.д. 134-135)

- вещественными доказательствами:   агентским договором № от ... отчетом об исполнении агентского договора № договором - обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... (т. 40 л.д. 136-137, 140-144)

- показаниями потерпевшей Г.С.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что, придя в офис ООО «...», директор данной организации ФИО1, предоставил информацию о строящемся объекте, расположенном по адресу: ..., стоимости квартир, порядке приобретения квартиры и т.д. Также ФИО1  показал ей разрешение на строительство домовладения по вышеуказанному адресу, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу. После этого она решила приобрести квартиру в данном домовладении. Так, ... примерно в ... минут, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... она заключила договор передачи личных сбережений с КПКГ «... в лице директора ФИО1, выступающего «заемщиком», ООО «...», в лице директора ФИО1, выступающего «застройщиком»  и гражданином ФИО1, выступающего «поручителем». В соответствии с данным договором, она обязалась предоставить КПКГ ...» заем в сумме 1180000 рублей сроком до ... для целевого использования, а именно: строительства жилого дома и приобретения доли домовладения в виде ..., расположенной на 3 этаже, а также доли земельного участка по адресу: .... В свою очередь ФИО1, выступая «поручителем», обязался предоставить земельный участок застройщику ООО «...» под застройку домовладения на вышеуказанном земельном участке с последующей передачей доли в домовладении ей. В соответствии с данным договором, ... примерно в ... минут, находясь в офисе ООО «... по вышеуказанному адресу, она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 1 180 000 рублей в качестве оплаты по договору передачи личных сбережений и 20000 рублей в качестве оплаты за предоставление информационных услуг. После этого ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... и квитанции № от ... момент подписания договора велись общестроительные работы дома, каких - либо сомнений в неисполнении договора у неё не было. В дальнейшем она была ознакомлена с решением Ворошиловского районного суда от .... об отказе прокурору ... по иску о запрете строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства по ... в ..., что так же подтверждало законность строительства. В .... строительство дома было приостановлено. В .... ФИО1 пояснил ей, что это временная приостановка, т.к. закончились денежные средства на строительство дома. Как только будут проданы оставшиеся помещения (квартиры) в доме, строительство будет продолжено. В .... от других лиц, инвестирующих строительства дома по договорам, аналогичных её договору, она узнала, что ФИО1, ... зарегистрировал право собственности на свое имя на построенный жилой дом по .... Не уведомив её ФИО1 по договору купли - продажи от .... продал гр. П.А.Ю. , жилой дом и земельный участок по ... в ... за сумму 990 000 рублей, то есть объекты, которые были предметом их договора от ...г. При этом в договоре было не указано об обременении данных объектов правами третьих лиц. Право собственности на данные объекты были зарегистрированы на имя П.А.Ю.  и ему были выданы свидетельства о государственной регистрации права .... Ей известно, что эта сделка была притворной, безденежной. Кроме того, цена сделки значительно ниже стоимости объектов. Только стоимость земельного участка составляет примерно от 6 до 8 миллионов рублей. ФИО1 по сделке с П.А.Ю.  пояснил ей, что сделка была безденежной и была совершена, чтобы обезопасить от притязания третьих лиц на данное имущество. Ей также стало известно, что в .... по договору купли-продажи от ...г. между П.А.Ю.  и БД.Б., дом и земельный участок по ... в ... перешли в собственность гражданина БД.Б. В договоре указана цена сделки 3 500 000 руб. Данные о регистрации объектов ей стали известны из выписки из реестра прав на недвижимое имущество на земельный участок и жилой дом от ... По сделке П.А.Ю.  с БД.Б., ФИО1 пояснил ей, что сделка была совершена под давлением БД.Б., чтобы, таким образом, заставить ФИО1 погасить задолженность перед БД.Б. Эти данные свидетельствуют о том, что указанная сделка является притворной, т.к. она прикрывает сделку, связанную с займом денежных средств, поэтому данная сделка в соответствии со ст. 170 ГК РФ является ничтожной. Ей также стало известно, что БД.Б. в лице своего представителя С.В.П. , действующего по доверенности от .... заключил .... договор с ФИО1 на передачу последнему дома и земельного участка по ... в аренду с правом выкупа этих объектов за 4130 000 рублей. Данные о стоимости этих объектов, указанные в договоре купли-продажи и договоре аренды явно значительно ниже стоимости объектов. Это может свидетельствовать, что сделка о переходе к БД.Б. права собственности на объекты является притворной. Из выписки из Единого государственного реестра от .... ей стало известно, что БД.Б. продал земельный участок (возможно и жилой дом) на ... гр. А.А.А., данные о личности которого ей не известны. Основания для заключения сделки ей также не известны. Таким образом, до настоящего времени дом не достроен, денежные средства ей не возвращены. Тем самым ей причинен материальный вред в сумме 1200000 рублей. (т. 40, л.д. 148-151)

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшей Г.С.В.  выданы следующие документы: договора передачи личных сбережений от ... года; квитанций к приходным кассовым ордерам № от ....; № №, № от .... (т. 40, л.д. 154-155)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.С.В. : договора передачи личных сбережений от ... года; квитанций к приходным кассовым ордерам № от ....; №, № от .... (т. 40 л.д. 156-157)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года; квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ....; № № от .... (т. 40 л.д. 159, 160)

- показаниями потерпевшей П.Л.Д. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости «Капитал», расположенное по адресу: ... оф. ... Сотрудник агентства по имени М. привела её в офис застройщика, расположенный по адресу: ..., где ей представила застройщика - ФИО1 . ФИО1 рассказал ей, что строительство домовладения по адресу: ..., будет окончено в конце 2009 года – ... года, что дом будет построен трехэтажный с двухэтажной мансардой. ФИО2 предложил ей приобрести квартиру, расположенную на втором этаже мансарды № 39. Стоимость данной квартиры составляла 670000 рублей. Также ФИО1 сказал, что для приобретения квартиры необходимо вступить в кооператив «...», в котором последний являлся руководителем. Вступительный взнос в кооператив составлял 10000 рублей. При этом ФИО1 показал ей разрешение на строительство домовладения и свидетельство о праве собственности кооператива на участок. Ее убедили слова ФИО2, и она решила вложить денежные средства в строительство данного домовладения с последующим приобретением квартиры в нем. После этого ФИО2 предоставил ей все необходимые для заключения договора документы. Так ... примерно в ... минут в офисе, расположенном по адресу: ..., она заключила с ФИО1 договор передачи личных сбережений от ..., по условиям которого КПКГ «... именуемый «заемщиком», в лице директора ФИО1 , ФИО1 , выступающий «поручителем», ООО «УК «Паллацио» в лице директора ФИО1, выступающее «застройщиком», обязались осуществить застройку домовладения по адресу: ..., после чего передать ей долю домовладения в виде ..., расположенной на 2 этаже мансарда и долю земельного участка, в срок не позднее .... После подписания договора она оплатила в кассу КПКГ «...» денежные средства в сумме 670000 рублей в качестве оплаты за квартиру и 10000 рублей в качестве оплаты за вступление в кооператив. Денежные средства она передавала кассиру в кассу кооператива. Касса находилась в том же офисе по адресу: .... В договоре и квитанциях об оплате расписывался лично ФИО1 Всего она оплатила в кооператив 680000 рублей. Затем ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... об оплате денежных средств в сумме 10000 рублей, и квитанцию об оплате на 670000 рублей, а также оригинал договора передачи личных сбережений. В ... года ФИО1 прислал ей обращение о том, что строительные работы по адресу: ... отложены ввиду судебных разбирательств по узакониванию мансардных этажей, вследствие чего будут продлены сроки сдачи объектов капитального строительства до ... года. В ... года дом так и не был сдан в эксплуатацию. ... ФИО1 позвонил ей и сообщил, что необходимо переписать договор передачи личных сбережений и предложил приобрести квартиру на мансардном этаже в домовладении, расположенном по адресу: .... При встрече ФИО1 сообщил ей, что суд не разрешил строить мансардный этаж в домовладении по адресу: .... А на объекте, расположенном по адресу: ..., имеется разрешение на строительство домовладения с двухэтажной мансардой. Она согласилась приобрести квартиру в другом домовладении. ... примерно в ... минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: ..., выдал ей другой договор передачи личных сбережений от ..., в котором указано, что она предоставляет займ сроком до ... для строительства домовладения по адресу: ..., с последующим приобретением ..., расположенной на 2 этаже мансарды. Договор передачи личных сбережений от ... и квитанцию об оплате от ... на сумму 670000 рублей, ФИО1 у неё забрал, а выдал ей договор и квитанцию от ... года. До настоящего времени дом, расположенный по адресу: ..., так и не достроен, мансардные этажи отсутствуют. Впоследствии ей стало известно о том, что ФИО1 продал участок и домовладение другим лицам. Она считает, что ФИО1 обманным путем завладел её денежными средствами в сумме 680000 рублей. Таким образом, ей причинен имущественный вред в сумме 680000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40, л.д. 186-188)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей П.Л.Д.  выданы следующие документы: соглашение об оказании услуг от ....; договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 670000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 10000 руб. (т. 40 л.д. 193-194)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей П.Л.Д. : договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 670000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 руб. (т. 40 л.д. 195-196)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 670000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 руб. (т. 40 л.д. 199, 201-205)

- показаниями потерпевшей В.М.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что,  узнав о том, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома, ... она приехала в офис ООО «...», адрес нахождения которого не помнит. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ....м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 1 300 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В последующем .... ФИО1 выдал ей новый договор, мотивировав этот тем, что прежний договор утерял свою юридическую силу. ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение с .... относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 378000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40 л.д. 208-210)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей В.М.И.  выданы следующие документы: агентский договор № от ... предварительный договор купли-продажи .... на сумму 1300000 рублей; обязательство об уплате услуг ... договор - обязательство ... (т. 40, л.д. 215-216)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей В.М.И. : агентский договор № от ...., предварительный договор купли-продажи от .... на сумму 1300000 рублей; обязательство об уплате услуг от ....; договор - обязательство от .... (т.40, л.д. 217-218)

- вещественными доказательствами:   агентским договором № от ...., предварительным договором купли-продажи от .... на сумму 1300000 рублей; обязательством об уплате услуг от ... договором - обязательством от ...т. 40 л.д. 221,223-229)

- показаниями потерпевшей Ш.В.Н.    данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что,  через агентство недвижимости она узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 1 000 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 650 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Оставшуюся сумму в сумме 350000 рублей она должна была отдать при сдаче дома. ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. Она не участвовала в собраниях жилищного кооператива. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 650000 рублей, который является для нее значительным. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 40 л.д. 232-234)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей Ш.В.Н.  выданы следующие документы: договор подряда № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... (т. 40 л.д. 239-240)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.В.Н. : договор подряда № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (т.40 л.д. 241-242)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... (т. 40 л.д. 244, 246-248)

- показаниями потерпевшей З.Г.Л. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в августе  она узнала, что  по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. ... она приехала в офис ООО «... расположенный по адресу: .... В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком указанного дома. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ....м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составила 1 320 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 320000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В последующем .... ФИО1 выдал ей новый договор, мотивировав это тем, что ФИО1 является собственником участка, а на момент заключения договора не являлся. В ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение с .... относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 372800 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 41, л.д. 3-5)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей З.Г.Л.  выданы следующие документы: договор - обязательство от ....; предварительный договор купли-продажи от ....; агентский договор № от .... (т. 41 л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей З.Г.Л. , а именно: договор - обязательство ....; предварительный договор купли-продажи от ....; агентский договор № от .... (т. 41 л.д. 12-13)

- вещественными доказательствами:   договором - обязательством от ....; предварительным договором купли-продажи от ....; агентским договором № .... (т. 41 л.д. 14-15, 18-24)

- показаниями потерпевшей Ю.О.В.   данными ей в судебном заседании о том, что  ... года в офисе ФИО2 ... она заключила с ним договор, по условиям которого ФИО2 обязался построить жилой дом по ... после чего передать ей в собственность ... в виде квартиры, расположенной на первом этаже в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Согласно договора стоимость доли составила 1250000 рублей. Данную сумму она передала ФИО2 частями, в полном объеме. В ... ФИО1 направил ей уведомление о том, что срок окончания строительства переносится на ..., в связи с судебными разбирательствами по данному объекту. Дом так и не достроен полностью и не сдан в эксплуатацию, денежные средства ей не возвращены.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ю.О.В. выданы следующие документы: договор - обязательство ... совместном строительстве жилого дома от .... (т. 41 л.д. 32-34)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ю.О.В. а именно: договор - обязательство .... о совместном строительстве жилого дома от .... (т. 41 л.д. 35-36)

- вещественными доказательствами:   договором - обязательством .... о совместном строительстве жилого дома от ... (т. 41 л.д. 38, 40-42)

- показаниями потерпевшей М.Т.В.  (до брака Ашвех),   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... года с целью приобретения квартиры она обратилась в Агентство недвижимости «...», расположенное по адресу: ... В агентстве недвижимости Ч.М.Ю. , представившаяся риэлтором и директором данного агентства, предложила ей объект строительства по адресу: ... Ч.М.Ю. . сообщила, что застройщиком данного домовладения является ООО ...», руководителем которого является ФИО1 . ФИО10 показала ей разрешение на строительство трехэтажного дома с мансардой по данному адресу и рассказала, что ФИО1 является надежным застройщиком, все документы юридически проверены, и что строительство данного объекта будет окончено в срок. Стоимость доли в домовладении по данному адресу составляла 1450000 рублей. Она хотела оплатить данные денежные средства по безналичному расчету, однако Ч. сказала, чтобы денежные средства были оплачены ... наличными, поскольку на следующий день стоимость доли увеличится. После этого, примерно в ... минут она прибыла в Агентство недвижимости «...» по адресу: ..., где передала наличными Ч. денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за информационные услуги и 1450000 рублей в качестве оплаты за приобретение доли в домовладении по адресу: .... Ч. в её присутствии пересчитала денежные средства. В этот момент в офис прибыл ФИО1 , который предъявил ей на подпись договор обязательство от .... Она подписала данный договор. ФИО2 также подписал договор, поставил печать и собственноручно расписался в получении 1450000 рублей. По условиям договора ФИО1 , выступая «исполнителем», ООО «...» в лице генерального директора ФИО1, именуемый «застройщиком», обязался построить дом, расположенный по адресу: ..., с привлечением её денежных средств в сумме 1450000 рублей, после чего передать ей в собственность долю № в виде квартиры, расположенной на первом этаже в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее .... ФИО2 выдал ей оригинал данного договора. В ... ФИО1 направил ей уведомление о том, что срок окончания строительства переносится на ... ... года, в связи с судебными разбирательствами по данному объекту. В ... ФИО1 также направил ей уведомление о том, что срок окончания строительства переносится на ... года, в связи с прокурорской проверкой. В ... ФИО2 уговаривал её переоформить договор на приобретение доли по объекту: ..., ввиду того, что на данный объект наложен арест, но она отказалась. До настоящего времени дом так и не достроен, не сдан в эксплуатацию. Она считает, что ФИО2 обманным путем завладел её денежными средствами. Требует признать её гражданским истцом на сумму 1450000 рублей. (т. 41 л.д. 45-48)

- протоколом выемки ....,   согласно которого потерпевшей М.Т.В.  выданы следующие документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... агентский договор № на приобретение недвижимости от ....; уведомление ФИО1 от ....; отчет об исполнении агентского договора №, от .... (т. 41 л.д. 53-55)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.Т.В. , а именно: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... агентский договор № на приобретение недвижимости ....; уведомление ФИО1 от ....; отчет об исполнении агентского договора №, от .... (т. 41 л.д. 56-57)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; агентским договором № на приобретение недвижимости от ...; уведомлением ФИО1 от ....; отчетом об исполнении агентского договора №, от ... (т. 41 л.д. 58,61-66)

- показаниями потерпевшей Ц.Н.А. ,   в судебном заседании о том, что ... в офисе по адресу: ..., она заключила договор подряда с ФИО1 В соответствии с договором ФИО1, выступая в качестве застройщика, обязался по окончании строительства жилого дома по ... передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью ... кв.м., в срок не позднее ... года. После заключения договора ... она передала последнему денежные средства в размере 1 450 000 руб., о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. После этого договор перезаключался, в связи с изменениями по земельному участку. ... г. была построена только коробка дома, из двух этажей, после чего строительство прекратилось. ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшей Ц.Н.А.  выданы следующие документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ...г., договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ... г., соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ...г., отчет об исполнении Агентского договора № на приобретение доли домовладения в виде объекта недвижимости от ...г. (т. 40, л.д. 170-171)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ц.Н.А. : договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ...г., договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ... г., соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ...г., отчет об исполнении Агентского договора № на приобретение доли домовладения в виде объекта недвижимости от ...г. (т. 40, л.д. 172-173)

- вещественными доказательствами:   договором–обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ...г., договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ... г., соглашением о принятии задатка ИП «...» от ...г., отчетом об исполнении Агентского договора № на приобретение доли домовладения в виде объекта недвижимости от ...г. (т. 40 л.д. 174-175, 179-183)

- показаниями потерпевшего П.А.А. ,   данными им в судебном заседании о том, что с ФИО2 познакомился очень давно, его родители общались с родителями и бабушкой. ФИО2 был директором УК ...», «...», занимался строительной деятельностью строил различные объекты по ... На этих объектах он приобретал недвижимость. Когда он приобретал имущество, то финансовых проблем в фирме не было, были проблемы с сотрудниками. ФИО2 спрашивал у него, как можно проверить бухгалтера. Он предложил ему провести аудиторскую проверку, так как он сам предприниматель и иногда обращается к аудиторам, чтобы проверить своих бухгалтеров. Он передавал Гончаруку денежные средства, всего около 18000000 рублей, от ФИО2 получал договора обязательства, каких-либо квитанций ему при этом он не давал, ссылаясь на то, что он индивидуальный предприниматель и может работать без кассового аппарата. В доме по пер. Ольховскому он приобретал две доли – ... нежилое помещение. Дом в настоящий момент не сдан, сейчас слушается гражданское дело по поводу узаконивания. Все доли переданы ему, получены и признаны за мной и в настоящее время вместе с остальными жильцами он пытается получить новую техническую документацию, чтобы узаконить дом. За недвижимость по ... он заплатил 3750000 рублей, за недвижимость по ... – 3000000 рублей, денежные суммы он передавал ФИО2 в офисе по разным адресам, а разные дни. Всего он приобрел примерно 8 объектов недвижимости. Он вошел в состав учредителей ... по предложению ФИО2, чтобы следить за долями, почему вышел из состава, не помнит.

- показаниями потерпевшего Щ.В.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что его мать – Щ.В.Э., ... рождения, которая умерла ..., .... заключила договор подряда № с ФИО11  на приобретение квартиры по адресу: .... По условиям данного договора ФИО11, являясь индивидуальным предпринимателем, обязался на привлеченные денежные средства в сумме 1150000 рублей, не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать Щ.В.Э. долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже (мансарда), а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, Щ.В.Э. ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей, а ФИО1 выдал Щ.В.Э. квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму. Однако ФИО1 не выполнил обязательства перед Щ.В.Э., денежные средства не вернул. Требует признать его гражданским истцом на сумму 1150000 рублей, так как он является единственным наследником Щ.В.Э. (т. 3 л.д. 46-48)

- показаниями потерпевшего Ф.Ю.С. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что .... заключил с ФИО1 договор поручения № на приобретение квартиры в строящемся домовладении по адресу: .... По условиям данного договора, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, обязался на его привлеченные денежные средства в сумме 850000 рублей, в срок не позднее ..., осуществить строительство жилого дома по адресу: ..., после чего передать ему долю домовладения в виде ..., проектной площадью ... кв.м., расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. В свою очередь, в соответствии с договором подряда, ... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 700000 рублей, а также .... денежные средства в сумме 150000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 700000 рублей и № от .... на сумму 150000 рублей. До настоящего времени ФИО1 не выполнил перед ним обязательства. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 3 л.д. 54-57)

- протоколом выемки от ...   согласно которого у потерпевшего Ф. изъяты документы: договор поручения № от ... квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 700000 рублей, № от ... на сумму 150000 рублей, кассовые чеки ИП ФИО1 от ... на сумму 630000 рублей, от ... на сумму 70000 рублей и от ... на сумму 150000 рублей. (т. 3, л.д. 62-63)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Ф. договор поручения № от ... квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 700000 рублей, № от ... на сумму 150000 рублей, кассовые чеки ИП ФИО1 от ... на сумму 630000 рублей, от ... на сумму 70000 рублей и от ... на сумму 150000 рублей. (т. 3, л.д. 64-66)

- вещественными доказательствами  : договором поручения № от ..., квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 700000 рублей, № от ... на сумму 150000 рублей, кассовыми чеками ИП ФИО1 от ... на сумму 630000 рублей, от ... на сумму 70000 рублей и от ... на сумму 150000 рублей.(т. 3, л.д. 62-63)

- показаниями свидетеля С.В.П.   , данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года он является учредителем и директором ООО .... Данная организация осуществляет деятельность, связанную предоставлением в аренду находящихся в собственности ООО ... помещений. ООО ... состоит на учете в ИФНС .... Вместе с этой деятельностью, он выступает представителем по оформлению сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости. ... он познакомился с БД.Б. на какой-то сделке. Он не помнит конкретно обстоятельств сделки, на которой познакомился с БД.Б. Поскольку БД.Б. было известно о том, что он связан с риэлторской деятельность, то в ... БД.Б. позвонил ему и попросил найти покупателя на участок, находящийся в собственности БД.Б., расположенный по адресу: ..., а также представлять интересы БД.Б. по регистрации участка в органах юстиции, поскольку последний проживает в городе Москве. Стоимость участка Б. обозначил за 2500000 рублей. Он согласился на такое предложение. Б. за поиск клиента и представительство в органах юстиции обещал ему денежное вознаграждение. Так в марте 2010 года через проводника поезда, Б. передал ему доверенность о том, что Б. доверяет ему продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий Б. на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: ..., для чего представляет право подавать и получать все необходимые справки, выписки, дубликаты правоустанавливающих документов, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить причитающуюся ему оплату по договору купли-продажи и т.д. Оригинал доверенности у него не сохранился. Эта доверенность целевая, поэтому после продажи участка он ее выбросил, поскольку доверенность больше не нужна. После этого он обратился ко всем знакомым риэлторам с объявлением продажи участка. В ходе разговора со своим знакомым А.А.В., который искал покупателя на участок, расположенный в районе ... в ..., он рассказал, что тоже ищет покупателя на участок, расположенный на ... в .... Он сказал, что стоимость участка составляет 2500000 рублей. А.А.А. изъявил желание приобрести данный участок в собственность. Он сообщил об этом Б.. После этого Б. передал ему через проводника поезда согласие супруги Б. на продажу участка, свидетельство о праве собственности участка. О том где, когда и у кого Б. приобрел данный участок, Б. ему не рассказывал, он не интересовался. Так, ... он и А. пришли в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., расположенной на ... в ..., где подписали заранее им приготовленный договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: .... После этого он сдал договор купли-продажи вместе со свидетельством о праве собственности, доверенностью, согласие супруги на продажу участка, чеком об оплате госпошлины в отдел приема документов на регистрацию. ... он и А. подписали справку о том, что БД.Б. в его лице подтвердил, что оплата А.А.В. по договору купли-продажи участка произведена полностью в сумме 2500000 рублей. После этого А. передал ему указанную сумму. Данную справку они передали в отдел регистрации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по .... После чего А. получил свидетельство о праве собственности данного участка. Он позвонил Б. по номеру телефона №, и сообщил, что сделка состоялась. Через некоторое время Б. приехал к нему и он передал Б. указанную сумму. Б. еще не отблагодарил его за представительство по договору купли-продажи. Более по данному участку, он никаких действий по регистрации не осуществлял. Доверенность, выданная ему Б. на продажу участка, была оформлена Б. у нотариуса в ..., он при этом не присутствовал. Также в конце ... года Б. попросил его представлять интересы по продаже находящегося в собственности Б. участка, расположенного по адресу: .... У кого Б. приобрел данный участок, он не интересовался, на данном объекте не был. Б. сказал, что на данном участке имеется дом, что есть покупатель на данный участок и дом и сообщил координаты мужчины по имени Михаил, который сообщит данные покупателя. Номер телефона Михаила у него не сохранился. Через некоторое время М.  позвонил ему, сообщил что есть покупатель на участок – ФИО2, но последний не может оплатить всю стоимость участка сразу. В связи с этим, по инициативе М., с согласия ФИО2, был оформлен договор аренды участка на 3 месяца с правом выкупа. Стоимость аренды составляла 200000 рублей в месяц и входила в стоимость участка и дома. Гончарук должен был ему передавать арендную плату, однако в течение 3 месяцев так и не оплатил за аренду и не оплатил стоимость участка и дома в полном объеме. В связи с этим Б. попросил его продать участок А.Л.Б. . Данная гражданка ранее ему не знакома. После этого, в ... года, он и А.Л.Б.  перерегистрировали право собственности на участок и дом, расположенные по адресу: ..., на А.Л.Б.  От А.Л.Б.  он получил денежные средства в сумме 4000000 рублей, о чем написал расписку, после чего он передал данные денежные средства при встрече Б.. Также по просьбе Б., в ... и ... года он представлял интересы Б. по покупке и продаже участка и дома, расположенного по адресу: .... В мае 2010 года Б. позвонил и сказал, что хочет купить участок и дом, расположенный по адресу: .... Б. сказал, что данные продавца сообщит ему Михаил. Так, созвонившись с Михаилом, ... он прибыл в Юстицию, где вместе с продавцом участка – П.А.Ю. , перерегистрировали участок на Б.. Ранее ФИО25 ему не знаком. После сдачи всех необходимых документов в юстицию и получения свидетельства о праве собственности участка и дома, расположенных по адресу: ..., за Б., он вместе с Михаилом в банке МДМ, расположенном на ... в ... передали денежные средства в сумме 3500000 рублей П.А.Ю.  О том, что полностью произведен расчет с ФИО25 была составлена справка, в которой он и ФИО25 расписались. Кроме него, ФИО25 и Михаила при передаче денежных средств никого не было. На следующий день он и ФИО25 передали справку о расчете за участок в Юстицию, после чего он получил свидетельство без обременения о праве собственности участка и дома на Б.. ... он по просьбе Б. продал и перерегистрировал данный участок и дом А. за 3500000 рублей. А. лично ему передал денежные средства в сумме 3500000 рублей, а он в свою очередь передал их Б.. Участок, расположенный по адресу: ... и участок и дом, расположенные по адресу: ..., были проданы А. одновременно - в ... года. На вопрос о том, для чего нужно было Б. покупать и продавать за одну и ту же цену участки, ответил, что ему об этом не известно. Ему известно, что Б. проживает в городе Москве, точный адрес ему не известен. Адрес указан в доверенности. Какой деятельностью занимается Б., ему не известно. Он и Б. знакомые. Он представлял интересы Б. за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за каждую сделку. С Михаилом у него отношений нет. Он связывался с Михаилом по просьбе Б. по поводу регистрации участков. А. является ему знакомым.

 Допрошенный в судебном заседании С.В.П.  подтвердил данные показания.

- показаниями свидетеля БД.Б.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с ... он занимается инвестированием денежных средств в акции, ценные бумаги, в доли предприятий и в земельные участки, объекты недвижимости. В процессе его деятельности в ... он познакомился с Р.М. , который является юристом. В связи с этим, он обратился с Р.М.  за оказанием юридической помощи, возникающей в процессе его деятельности. С целью вложения инвестиций в объекты недвижимости, он дал поручение Р.  на поиск объектов недвижимости с целью приобретения и перепродажи либо сдачи их в аренду. В ... года Р.  сообщил ему, что по адресу: ..., продается участок за 2500000 рублей. Р.  сказал ему, что это выгодная цена участка. Он решил приобрести данный участок. С этой целью он поручил юристу Щ.А.В.  действовать в его интересах по оформлению сделки купли-продажи данного участка. Так ... он приобрел данный участок у ранее незнакомого ему П.А.Ю.  за 2500000 рублей. Для передачи денег для сделок он открыл счет в МДМ банке, с которого по доверенности, выданной им, Р.  снял наличными и рассчитался с продавцом участка. Он не присутствовал при оформлении купли-продажи участка и передаче денег. Этими вопросами занимались Щ. и Р. . Через некоторое время ему позвонил Р.  и сообщил, что имеется покупатель данного участка. Р.  сказал, что некий ФИО1 , ранее мне не знакомый, хочет купить объекты и на ... № в рассрочку. Как пояснил ему Р., ФИО2 согласен купить данные объекты, оформив сделки как договоры аренды с правом выкупа, поскольку в настоящее время у ФИО2 нет денег для приобретения участков. Поскольку в итоге покупатель должен купить объекты за большую стоимость, с учетом стоимости аренды, чем он приобрел, то для него такие условия были выгодными и он заключил с Гончаруком договор аренды с правом выкупа данного объекта. Точную стоимость аренды участка он не помнит, примерно 6% от стоимости, за которую он купил вышеуказанный участок. Данными вопросами занимались Щ. и Р. . Арендную плату ему передавал Р.  наличными, либо вносил на его счет. В ... года Р. сообщил ему, что ФИО2 хочет встретиться с ним по поводу сотрудничества. С этой целью он прибыл в ..., где встретился с ФИО2 в офисе, по какому адресу, ему не известно, поскольку он не знает .... Его сопровождал Р. При встрече ФИО2 предложил ему сотрудничество в виде инвестирования в строительство жилых домов, строительство которых осуществляет и собирается осуществлять. Он сказал, что рассмотрит варианты сотрудничества после того, как ФИО2 выполнит обязательства по договору аренды с правом выкупа. ФИО1 с момента заключения договора аренды с правом выкупа оплатил аренду только первые два месяца, за ... года, после этого платежей не поступало. В связи с этим, он попросил Р. подыскать покупателей и продать объект, приобретенный у ФИО2. Так объект, приобретенный у ФИО2, впоследствии был продан. Покупатель объекта ему не известен. Оформлением сделок занимались С. и Щ. , действовавшие по доверенностям, выданным им. ФИО2 он видел один раз, при обстоятельствах описанных выше. Ему не было известно о том, что ФИО2 привлек денежные средства граждан для строительства домовладений на участках, которые продал ему. Ему стало известно об этом, когда в ... году ему стали приходить иски от физических лиц. Полученный доход по вышеуказанной сделке купли-продажи и аренды, он внес в декларацию за ... год и уплатил подоходный налог в размере 13%. (т. 52, л.д. 242-251, т. 55, л.д. 64-68)

- показаниями свидетеля Ч.О.А. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности ведущего юрисконсульта МУПТИиОН ... с ... В ее обязанности входит: прием граждан, ответы на жалобы, запросы, письма, представление интересов предприятия в суде. По объекту, расположенному по адресу: ..., пояснила следующее: ... в МУПТИиОН ... обратился ФИО1 с заявкой-заказом кадастрового и технического паспорта по адресу: .... Заказ был поручен М.Н.Н. , в обязанности которой входило: выезд на объект и обследование объекта, после чего составить кадастровый и технический паспорт объекта. Основание составления технического паспорта на объект капитального строительства является обследование объекта по факту. Согласно технического дела данного объекта, М.Н.Н.  проводила обследование объекта ... как указано в абрисе, в присутствии ФИО1 После этого М.Н.Н.  изготовила технический паспорт от ... на жилой дом индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: .... С.Т.М.  являлась на тот момент начальником технического отделения № и обязана была проверить математические расчеты, указанные в техническом паспорте, проверить оформление технического паспорта. С.Т.М.  была вправе проверить на месте объект, но это не входило в ее обязанности. ... в МУПТИиОН поступило представление прокурора ... на М.Н.Н.  в связи с недостоверной информацией, отраженной в техническом паспорте на домовладение, расположенное в .... В связи с этим в отношении М.Н.Н.  была проведена служебная проверка. ... заместителем директора Б.И.А.  и начальником общего отдела К.Е.Н.  был осуществлен выезд по адресу: .... В результате осмотра домовладения по вышеуказанному адресу было установлено, что на данном земельном участке расположен объект незавершенного строительства, а именно: одноэтажный дом с элементами стен второго этажа, без окон и крыши. Однако М.Н.Н.  ... был изготовлен технический паспорт на завершенный строительством объект в три этажа. В связи с грубым нарушением изготовления технической документации, технический паспорт на домовладение по адресу: ..., был аннулирован и считается недействительным. Об этом было вынесено заключение о признании технического паспорта недействительным. ... М.Н.Н.  уволена из МУПТИиОН. (т. 54 л.д. 114-118)

- показаниями свидетеля М.Н.Н. ,   данными ей в судебном заседании о том, что ранее она работала в МУПТИ и ОН ... в должности составителя описи объектов недвижимости населенных пунктов по срочному трудовому договору, а также в должности техника в должности техника, затем инженера технического отделения III. В ее обязанности входила работа по техническому освидетельствованию строений и сооружений, составление абрисов земельных участков, плановая съемка и линейные замеры, составление чертежей и планов строений и сооружений и другая работа. В ... года в МУПТИ и ОН поступил заказ от ранее ей не знакомого ФИО1 на изготовление техпаспорта на жилой дом по адресу: ... Исполнение заказа было поручено ей. Она выполнила заказ в полном объеме. На момент обследования жилой дом состоял из трех этажей. После этого на данный объект был составлен другой техпаспорт другим техником с указанием мансарды. Год постройки домовладения в техпаспорте указывается со слов заказчика, ФИО1 указал ..., что она и сделала. Назначение объекта также указывается со слов заказчика, даже не смотря на наличие большого количества комнат с кухнями и санузлам. В ... года в МУПТИ и ОН поступил заказ от ФИО1 на изготовление техпаспорта на жилой дом, расположенный по адресу: .... Она и этот заказ выполнила в полном объеме. На момент обследования жилой дом состоял из трех этажей и подвала. В ... года в МУПТИ и ОН поступил заказ от ФИО1 на изготовление техпаспорта на жилой дом по адресу: .... Она выполнила заказ в полном объеме, заказчику был предоставлен технически паспорт на жилой дом, составленный по состоянию на ... года. На момент обследования жилой дом состоял из трех этажей и подвала. ФИО1 присутствовал при обследовании объекта. В ... года от ФИО1 поступила заявка на изготовление кадастрового и технических паспортов на домовладение по адресу: .... ... ею был осуществлен выход на объект. На момент обследования на объекте было построено 1,5 этажа домовладения. Однако ею был составлен абрис на трехэтажное здание, а затем технический паспорт на жилой дом, состоящий из трех этажей. Данные сведения она внесла по просьбе заказчика. ФИО1 пообещал, что в ближайшее время завершит строительство домовладения. Площади помещений второго и третьего этажей, которые она внесла в абрис и технический паспорт, она составила в соответствии с первым этажом и со слов ФИО1 Она внесла несоответствующие действительности сведения в техпаспорт для того, чтобы оставить клиента. Она не получала какое-либо вознаграждение от ФИО1 за изготовление данного техпаспорта. Со слов ФИО2, ему необходимо было получить техпаспорт на объект незавершенного строительства как на объект завершенного строительства, для регистрации в юстиции. Технический паспорт на данный объект впоследствии был аннулирован. ... она уволилась из МУПТИ и ОН по собственному желанию.

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ...  ... согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от 18 граждан ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 22 629 000 рублей. (т. 47 л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ... и эпизоду злоупотребления полномочиями по объекту: ...:

- показаниями потерпевшей А.И.В. ,   данными ей в ходе судебного заседания о том, С ФИО2 она познакомилась в ... году, в июне месяце, через агентство «... Тогда это было ИП «.... В агентстве недвижимости ей предложили купить квартиру у этого застройщика. Она общалась с представителем агентства – Ч.М.Ю. и ФИО1 Ей были предложены чертежи, планировки будущего дома, который будет строиться на .... Сказали, что в течение года он будет застроен. Он и представитель агентства ездили туда, там ничего не было, был только обгорелый дом. ФИО2 там ничего еще не делал, только приобрел участок. Он согласилась приобрести квартиру площадью 36 квадратных метров за 1150000 рублей. Предварительно был внесен аванс – 50000 рублей, потом остальная сумма. Они заключили договор-обязательство. Все ее деньги были заемные. Зная эту ситуацию, ей в агентстве говорили, что как только объект будет возведен на какую-то стадию, она сможет его перепродать и получить часть денежных средств. После этого ей было предложено продать эту квартиру на ... и вложить деньги в два других объекта, которые ФИО2 только начинал строить. Она согласилась, они переоформили сделку. Заднепровская, которая видела квартиру, которую она приобретает, и была согласна, ее все устраивало, приобрела у нее долю на ..., а она эту же сумму вложила в 2 объекта, расположенных по .... В общей сложности за эти объекты она заплатила 1160000 рублей и заплатила вступительный взнос в кооператив 10000 рублей. Дома построены не были, свои обязательства перед ней ФИО2 не выполнил.

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей А.И.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей (т. 28 л.д. 41-43)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей А.И.В. : договор передачи личных сбережений от ... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей (т. 28 л.д. 44-46)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от .... на сумму 510000 рублей, договором передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей ( т. 28 л.д. 47,50-56)

 -показаниями потерпевшей Ц.Т.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года с целью приобретения квартиры, по рекомендации знакомых она обратилась в ООО ... расположенному по ... к ФИО1, который со слов знакомых, осуществлял строительство многоквартирных домов. Она зашла в офис компании, на входе была большая вывеска ООО ... В офисе было несколько человек сотрудников. Пройдя в кабинет к ФИО1, ей был предложен вариант приобретения однокомнатной квартиры под № площадью ... кв.м., на втором этаже, в строящемся доме по адресу: ..., ей показали документы по дому, а также фотографии макета дома, также ФИО1 показал правоустанавливающие документы на земельный участок по ... и разрешение на строительство. Стоимость квартиры составляла 456000 рублей. Ее все устроило и она решила заключить договор. По условиям договора, квартира должна была перейти ей в собственность во .... Условия договора ее устроили, в связи с чем, она подписала договор подряда № ФИО2 также подписал договор подряда № и поставил печать ИП «... после чего передал ей оригинал договора. После этого она лично ФИО1 передала денежные средства в сумме 200000 рублей, на что ФИО1 выдал ей квитанцию к ПКО № в которой также расписался и поставил печать ИП ФИО1 После этого она ушла. Оставшуюся часть денежных средств в размере 265000 рублей она передала ... лично ФИО1 в его кабинете по адресу: ..., а ФИО1 выдал ей квитанцию к ПКО № от ..., в которой расписался и поставил печать ИП ФИО1 (т. 29, л.д. 4-6)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей Ц.Т.В.  выданы следующие документы: договор подряда № от ..., квитанция к ПКО № от ..., квитанция к ПКО № от ... года. (т. 29, л.д. 9-10)

 -протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ц.Т.В. : договор подряда № от ...., квитанция к ПКО № от ... г., квитанция к ПКО № от ... (т. 29, л.д. 11-12)

 -вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...., квитанцией к ПКО № от ...., квитанцией к ПКО № от ... (т. 29, л.д. 13,16-18)

 - показаниями потерпевшего Г.А.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... он решил приобрести квартиру. С этой целью он обратился в агентство недвижимости, где ему подсказали несколько объектов строительства по адресам: ...; .... В агентстве недвижимости ему посоветовали юриста, для того, чтобы она проверила документы на строительство. Вместе с девушкой юристом они пришли в офис строительной фирмы по адресу: .... Она познакомила его с руководителем фирмы, который представился, как ФИО1 . ФИО1 показал ему фотографии дома, и рассказал технические характеристики, показал схемы расположения квартир. Он выбрал квартиры, расположенные на 3 этаже под номерами №, и проектной площадью № кв.м, по адресу: .... Он сообщил ему стоимость квартир 1 924 000 рублей. Его устроил этот вариант покупки квартир, но он решил подумать и ушел. ... он пришел в офис УК «... с целью заключения договора строительства. В офисе он встретился с ФИО1 и они прошли в его кабинет. Он подготовил и представил ему договор подряда № согласно которому он именуемый в дальнейшем «заказчик» с одной стороны и ИП ФИО1 именуемый в дальнейшем ... с другой. Подрядчик обязуется произвести застройку земельного участка по адресу : ..., архитектурно-строительное проектирование, подготовку проектной документации. Срок окончания работ по договору будет, является ... года. ФИО1 сообщил ему, что земля находится в аренде с правом выкупа. Он так же представил ему сертификат на строительство саморегулируемой организации, благодарственные письма. Разрешение на строительство не было, он пояснил, что оно находится на стадии оформления, и в конце ... документами все будет в порядке. Он вместе с ФИО1 подписал договор подряда, и он поставил печать. ... он отдал лично ФИО1 1443000 рублей, он выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставил печать и подпись. ФИО1 передал ему оригинал договора подряда и квитанции. Он договорился с ФИО1, что ... он внесет оставшуюся сумму по договору. ... он приехал по адресу: ..., пер.ФИО6 54, для того, чтобы внести оставшуюся сумму денежных средств. Он встретил ФИО1, которому передал денежные средства в размере 491000 рублей. Он также выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру к договору поручения, поставил на ней подпись и печать. Он поинтересовался у ФИО1 готово ли разрешение на строительство, он ответил, что процесс оформления затянулся и готово будет к концу августа. Но сроки строительства не изменятся. В начале ... года он увидел, что строительство так и не началось. ФИО1 сказал, что в компании временные трудности, он заверил его, что к концу года фундамент уже будет. А в ... года ФИО1 ему сказал, что денежные средства не вернет. Тем самым действиями ФИО1 ему причинен имущественный вред. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29, л.д. 21-24)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которому потерпевшим ФИО12 выданы следующие документы: договор подряда № план схема жилого дома по адресу ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 491000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1443000 рублей. (т. 29 л.д. 29 л.д.29-31)

 - протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Г.А.А. : договор подряда №53, план схема жилого дома по адресу ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 491000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1443000 рублей. (т. 29 л.д. 32-33)

 - вещественными доказательствами  : договором подряда № планом- схемой жилого дома по адресу ..., квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 491000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 1443000 рублей. (т. 29 л.д.34,38-41)

 - показаниями потерпевшей к.  к., данными ей в судебном заседании о том, что в агентстве недвижимости «департамент недвижимости ... ей показали несколько вариантов объектов строительства по адресам: ... Она выбрала объект строительства по ... ... года она приехала по адресу: ... Там было несколько человек сотрудников, она вместе с агентом недвижимости подошла к К.1 которая показала ей карту с объектами, на которых они ведут строительство, показала макеты, как будет выглядеть дом, схему расположения квартир. Она выбрала квартиру по адресу: ... Она сообщила ей, что необходимо составить договор возмездного оказания информационных услуг, согласно которого она оплатила 30000 рублей. Ей предоставили договор №, в котором К.1 поставила подпись и печать, а также акт приема передачи информационных услуг, в котором уже стояла подпись и печать. К.1 сказала, что необходимо вступить в кооператив, за что она передала 20000 рублей в качестве вступительного взноса. ФИО19 предоставила ей кассовые чеки. ФИО19 проводила ее в кабинет руководителя – ФИО1 Они заключили договор строительства объекта по адресу: ... в котором указывался номер квартиры, проектная площадь, этаж, характеристика объекта квартиры. Юрист с агентством недвижимости проверил все договоры, и сообщил ей, что у ФИО1 все документы на строительство, и земельный участок в порядке. Она передала лично ФИО1 денежные средства в размере 480000 рублей. ФИО2 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, где поставил свои подписи и печати. В ... ей позвонил ФИО1 и сообщил, что строительство по адресу: ... производиться не будет. На следующий день она приехала в офис ООО УК ...», где предложили выбрать квартиру на другом объекте. Она выбрала объект по адресу: г..., квартиру порядковым номером №, на втором этаже, проектной площадью 23,9 кв.м. ФИО19 напечатала договор подряда, в котором ИП ФИО1 обязуется выполнить из своих материалов застройку земельного участка, произвести архитектурно-строительное проектирование. Окончанием работ по договору являлся ... года. После этого ФИО1 поставил на договоре подпись и печать. Договор на строительство квартиры по ... ФИО1 у нее забрал. На собраниях КПКГ «...», на которых решался вопрос о продаже или покупке земельного участка, расположенного по адресу: ..., она не участвовала. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства, тем самым причинил имущественный вред.

 -протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей К.Л.Г.  выданы следующие документы: договор № возмездного оказания услуг, договора подряда №51, квитанция к приходному кассовому ордеру №, кассовый чек на сумму 30000рублей. (т. 29, л.д. 57-59)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Л.Г. : договор № возмездного оказания услуг, договора подряда № квитанция к приходному кассовому ордеру № кассовый чек на сумму 30000 рублей. (т. 29, л.д. 60-61)

 -вещественными доказательствами  : договором № возмездного оказания услуг, договором подряда №, квитанцией к приходному кассовому ордеру №, кассовым чеком на сумму 30000 рублей. (т. 29, л.д. 62,66-75)

 -показаниями потерпевшего К.Ф.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года он решил приобрести квартиру, для собственного проживания. Его знакомые посоветовали обратиться в фирму «М.И.О. », которая занимается операциями с недвижимостью, чтобы мне подобрали подходящий вариант покупки квартиры. Он приехал в офис расположенный по адресу: ..., где он познакомился с М.И.О. . Он показал ему рекламный лист, на котором указывались номера квартир, площадь и цены. Его заинтересовало донное предложение, и тогда М.И.О.  сообщил, что застройщиком на данном объекте является ООО УК «...». Для составления договора строительства необходимо было подъехать по адресу: ... ... в дневное время он приехал в офис ООО УК «Паллацио», с целью заключить договор строительства. В офисе он обратился к руководителю, который представился как ФИО1 . Пройдя в кабинет, он представил мне план второго этажа дома по адресу: ..., а также показал цветное изображение вида дома, и рассказал все технические характеристики. Он спрашивал у ФИО1 документы на строительство, а именно разрешение и лицензию, он сообщил ему, что есть все документы, но ему их не показал. ФИО1 предоставил ему договор подряда. Договор был составлен в его лице с одной стороны и ИП в лице ФИО1 с другой стороны. В договоре указывается, что «...» в лице ФИО1 обязуется выполнить из своих материалов строительные работы, произвести инженерно-техническое проектирование, и передать ему долю земельного участка и долю домовладения в виде квартиры. А также указано, что объект строительства располагается по адресу: ..., квартира по номером №, проектной площадью 18,6 кв.м., на 2 этаже. Срок окончания работ является ... года. Согласно данного договора он должен передать ФИО1 денежные средства в размере 490000 рублей, аванс в размере 327000 рублей в момент подписания договора, остаток в размере 163000 рублей не позднее ... года. ФИО1 предоставил договор подряда № в котором он поставил свою подпись, а также ФИО1 поставил подпись и печать. Он передал ФИО1 денежные средства в размере 327000 рублей, он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, на котором поставил печать и подпись, передал ему. ... он приехал в офис УК «...» с целью внести оставшуюся сумму денежных средств. Он пришел в кабинет к ФИО1 и передал ему денежные средства в размере 163000 рублей. ФИО1 предоставил ему квитанцию, в которой поставил подпись. На его вопрос, почему он не ставит печать, пояснил ему, что при проверке забрали печать. Примерно в ... из СМИ он узнал, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. Он звонил ФИО1, но он на его звонки не отвечал. От действий ФИО1 ему причинен имущественный вред, поскольку ФИО1 не выполнил свои обязательства перед ним. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29, л.д. л.д.78-80)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшим К.Ф.А.  выданы следующие документы: квитанции к приходу кассовому ордеру №106, квитанции к приходному кассовому ордеру №, договора подряда №. (т. 29 л.д.85-87)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого осмотрены документы, выданные потерпевшим К.Ф.А. : квитанции к приходу кассовому ордеру №, квитанции к приходному кассовому ордеру № договора подряда № (т. 29, л.д. 88-89)

 - вещественными доказательствами  : квитанциями к приходу кассовому ордеру №, квитанциями к приходному кассовому ордеру № договором подряда № (т. 29, л.д. л.д.90,94-96)

 - показаниями потерпевшего К.А.В.  ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года с целью приобретения квартиры он обратился в АН «... где ему был предложен вариант приобретения квартиры в доме по ... в ..., строительство домовладения которого осуществляло в ООО УК «...». Стоимость квартиры составляла 500000 рублей. Данный вариант его устроил, в связи с чем ... он приехал в офис застройщика по адресу ... располагалось ООО УК « ...». В офисе было несколько человек сотрудников. Он обратился к директору ООО УК «...» ФИО1 ФИО1 предложил ему варианты приобретения однокомнатной квартиры № в строящемся доме по адресу .... Его устроил вариант приобретения ..., площадью ... кв.м. на втором этаже. Стоимость данной квартиры составляла 500000 рублей. Срок сдачи дома был назначен на ... года. Также ФИО1 показал свидетельство о регистрации права на земельный участок. В связи с чем в кабинете ФИО1 им был подписан договор подряда № от ... года, а ФИО1 также подписал данный договор и поставил печать ИП ФИО1, после чего он лично в руки передал ФИО1 денежные средства в размере 500 000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанцию к ПКО № от ... Свои обязательства ФИО1 перед ним не исполнил. От действий ФИО1 ему причинен имущественный вред. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29 л.д. 99-101)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшим К.А.В.   выданы следующие документы: договора подряда № от ... г., квитанции к ПКО № от ... года. (т. 29 л.д.106-108)

 - протоколом осмотра документов от ....,   согласно которому были осмотрены документы, выданные потерпевшим К.А.В.  : договора подряда № от ... г., квитанции к ПКО № от .... (т. 29 л.д. 109-110)

 - вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... г., квитанцией ПКО № от ... ( т. 29 л.д. 111,115-117)

 -показаниями потерпевшего З.А.М. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что он видел, что по соседству по адресу ... был снесен дом и участок огорожен забором. От прораба застройщика ООО УК « ...», как он позже узнал наименование организации, он узнал о том, что на данном участке будет строиться домовладение за счет средств дольщиков с последующей передачей долей в домовладение дольщикам. ... года с целью приобретения квартиры в домовладении, расположенном по адресу: ..., он обратился в офис ООО УК « ...», расположенный по адресу: ... На тот момент на участке, расположенном по адресу: ..., домовладение построено еще не было, был только снесен дом и участок огорожен забором. Придя в офис ООО УК « ...», директор ФИО1 рассказал ему о строящихся им домах, заверил, что скоро будет получено разрешение на строительство домовладения, расположенного по адресу: ..., что участок находится в его собственности, что он построил уже несколько домовладений, то есть убедил его, что он является добросовестным застройщиком. Так, ... примерно в 14 часов ..., находясь в офисе ООО УК ...», расположенный по адресу: ... заключил с ФИО1 договор подряда № от ... года, по условиям которого он выступал «Заказчиком», а ИП ФИО1-«...». Он не интересовался, почему в договоре подряда ФИО2 указан как ИП, а не директор ООО УК «...». По условиям договора ФИО1 обязался построить домовладение по адресу: ... в срок до ..., после чего передать ему доли в домовладении в виде квартир № расположенные на 1 этаже. Общая стоимость трех квартир составила 1850000 рублей. В свою очередь, он обязался оплатить аванс в сумме 850000 рублей в срок в день подписания договора, а остаток суммы -1000000 рублей в срок не позднее ... года. После подписания договора подряда, ФИО1 расписался в нем и поставил печать ИП «ФИО1», после чего в ... минут он передал ему лично денежные средства в сумме 850000 рублей, на что он выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, в которой также расписался и поставил печать, а также выдал ему кассовый чек на указанную сумму. Один экземпляр договора подряда ФИО1 оставил себе, а другой вместе с квитанцией и кассовым чеком выдал ему. При подписании договора и передаче денежных средств ФИО1 других сотрудников не было. Денежные средства, полученные от него ФИО1 положил в сейф, находящийся у него под столом. ... в ... минут он пришел в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... для того, чтобы внести оставшуюся сумму по договору подряда. Так, ... в ... минуты он передал лично ФИО1 денежные средства в размере 1000000 рублей, после чего он выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ..., в которой расписался и поставил печать ИП «ФИО1», а также выдал ему кассовый чек на указанную сумму. После этого он несколько раз приходил к ФИО1 поинтересоваться, почему не осуществляется строительство домовладения, на что ФИО1 ему говорил, что вот-вот начнется, что вот-вот будет получено разрешение на строительство, уже на подписи у архитектора и т.д. От действий ФИО1 ему причинен имущественный вред, поскольку ФИО1 не выполнил свои обязательства перед ним. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29, л.д. 120-123)

 - протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшим З.А.М.  выданы следующие документы: договор подряда № от ..., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 850000 рублей от ..., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 1000000 рублей от ... года. (т. 29, л.д.128-130)

 - протоколом осмотра документов от 05.06.2011г., согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим З.А.М. : договор подряда № от ..., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 850000 рублей от 29.03.2010года, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 1000000 рублей от ... года. (т. 29, л.д. 131-132)

 - вещественными доказательствами: договором подряда № от ..., квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовым чеком на сумму 850000 рублей от ..., квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовым чеком на сумму 1000000 рублей от ... года. (т. 29, л.д. 133,136-138)

 - показаниями потерпевшей Г.Н.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась в ООО УК «...», директором которой являлся ФИО1  Ей были предложены различные объекты, после чего ею был выбран объект, расположенный по адресу: .... После этого ... примерно в ... минут в офисе ООО УК «...» по адресу: ... она заключила с застройщиком ФИО1 договор подряда № от ... года, по условиям которого ФИО1, выступая «...», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ... на 3 этаже, а также долю земли земельного участка, в срок не позднее .... Стоимость квартиры составила 595000 рублей. После этого она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 595000 рублей, на что ФИО1 выдал ей договор подряда № и квитанцию к ПКО № от .... От действий ФИО1 ей причинен имущественный вред, поскольку ФИО1 не выполнил свои обязательства перед ней. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29 л.д. 141-143)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей Г.Н.В.  выданы следующие документы: договор подряда № от ... года, квитанция к ПКО № от ... года, план 3-го этажа. (т. 29 л.д.148-149)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Н.В. : договор подряда № от ... года, квитанция к ПКО № от ... года, план 3-го этажа. (т. 29 л.д. 150-151)

 - вещественными доказательствами:   договором подряда № от ... года, квитанцией к ПКО № от ... года, планом 3-го этажа. (т. 29 л.д. 152,155-158)

 - показаниями потерпевшей С.Л.С. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что из рекламы она узнала, что ООО УК «...» осуществляет строительство малоэтажных домов. С целью рассмотрения вариантов покупки квартиры она приехала в ООО УК «Паллацио» расположенной по пер. ФИО6 54 в .... На входе была большая вывеска ООО УК «...», в офисе было несколько человек сотрудников. М.Л.Н. компании по имени Николай предложил несколько вариантов, ее устроил вариант приобретения однокомнатной ..., площадью 19 кв.м. на 2-м этаже по ... в .... Стоимость данной квартиры составляла 450000 рублей. Срок сдачи намечался на ... года. Данное предложение ее заинтересовало и они договорились о новой встрече. ... с целью покупки квартиры она приехала в офис ООО УК «Паллацио» по пер.ФИО6 54, где сотрудник отдела продаж, М.Л.Н. Николай, подготовил договор подряда № от ... года, где была указана ... в ..., стоимость квартиры по договору составляла 456000 рублей. Также согласно договора подряда ей предоставлялась рассрочка по оплате до ... года. Для подписания договора подряда ее пригласили пройти в кабинет генерального директора, пройдя в кабинет, она увидела молодого человека, которого представили как генерального директора ООО ...» ФИО1 . ФИО1 пояснил, что он не имеет разрешения на строительство по ... в ..., но в ближайшее время разрешение на строительство будет получено, а проект дома уже согласован со всеми инстанциями. Она подписала договор подряда № от ... года, ФИО1 также собственноручно подписал данный договор и поставил печать ИП ФИО1, после чего она лично в руки передала ФИО1 денежные средства в размере 350000 рублей, на что ФИО1 выдал ей квитанцию к ПКО от ... года. После этого она ушла. ... она приехала в офис ООО УК «...» для внесения остатка денежных средств в размере 106000 рублей, которые передала ФИО1, а что выдал квитанцию к ПКО № от ... года. От действий ФИО1 ему причинен имущественный вред, поскольку ФИО1 не выполнил свои обязательства перед ним. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 29, л.д. 161-163)

 - протоколом выемки от 01.04.2011г.  , согласно которого потерпевшей С.Л.С.  выданы следующие документы: договор подряда № от ... года, квитанции к ПКО № от ... года, квитанции к ПКО № от 30.10.2010года. (т. 29 л.д. 168-170)

 - протоколом осмотра документов от 01.04.2011г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Л.С. : договор подряда № от 29.07.2010г., квитанции к ПКО № от ... года, квитанции к ПКО № от ... (т. 29 л.д. 171-172)

 - вещественными доказательствами  : договором подряда № от 29.07.2010г., квитанциями к ПКО № от ... года, квитанциями к ПКО № от 30.10.2010г. ( т. 29 л.д. 173,177-179)

 - показаниями потерпевшей Х.Е.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости «...». Офис агентства располагался на ..., точный адрес не помнит ... Агент К.Е.М. (№ предложила ей различные варианты приобретения квартир в строящихся домах, строительство которых осуществляло ООО УК «...». Со слов К.Е.М. , ООО УК «...», руководителем которого является ФИО1 , осуществляет строительство домов коттеджного типа с привлечением денежных средств дольщиков, данный застройщик имеет все необходимые документы для строительства домовладений такого типа. Она выбрала квартиру, расположенную по адресу: .... На тот момент строительство домовладения по данному адресу еще не было начато. За информационные услуги, она заплатила К.Е.М.  денежные средства в сумме 30000 рублей. К.Е.М.  выдала ей чек об оплате и приходной чек №. После этого, ... К.Е.М.  привела ее в офис ФИО1, расположенный по адресу: ..., где ФИО1 также рассказал ей о том, что у него имеются все необходимые документы для строительства домовладения, что дом построится в срок не позднее 1-..., тем самым убедил ее, что он выполнит свои обязательства перед ней. Она решила вложить свои средства в строительное домовладение по адресу: .... Так, ... в вечернее время, в офисе по адресу: ... она и ФИО1 заключили договор подряда № по условиям которого ФИО1  обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу, после чего передать ее долю № в виде квартиры площадью ... кв.м., расположенной на 1 этаже, в срок не позднее 1-.... Стоимость квартиры составляла 510000 рублей. Поскольку у нее не было всей суммы, она оплатила в этот день только 480000 рублей, а оставшиеся 30000 рублей оплатила ... в вечернее время. Все деньги она передала лично ФИО1 у него в офисе. ФИО2 выдал ей оригиналы договора и квитанций об оплате. Впоследствии кто-то из сотрудников ФИО2 предложил ей перепланировку квартиры. Она согласилась. За перепланировку она заплатили Гончаруку денежные средства в сумме 12360 рублей. ФИО1 выдал ей чек к прикладному кассовому ордеру № от .... Перепланировка представляла изображение на проекте. Впоследствии ей стало известно, что когда она вкладывала денежные средства в домовладение, в собственности ФИО1  земельный участок по адресу: ... уже не был, он продал его другим лицам. (т. 29 л.д.182-185)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей Х.Е.Н.  выданы следующие документы: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2010г., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, договор подряда № от 01.09.2010года, приходный кассовый чек №, чек об оплате на сумму 30000 рублей. (т. 29 л.д. 190-192)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Х.Е.Н. : квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, договор подряда № от ..., приходный кассовый чек № чек об оплате на сумму 30000 рублей. (т. 29 л.д. 193-194)

 - вещественными доказательствами  : квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ... года, квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ... года, договором подряда № от ..., приходным кассовым чеком №, чеком об оплате на сумму 30000 рублей. (т. 29 л.д. 195,197-200)

 - показаниями потерпевшей Ф.Л.Н.   ., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года она решила улучшить свои жилищные условия, в связи с чем обратилась в агентство недвижимости «...». Данная организация в качестве застройщика предложила кандидатуру ФИО1 Поясняет, что агентство «...», расположено по адресу: .... Так ... она заключила договор с агентством, после встретилась с гр.ФИО1 в его офисе, расположенном по адресу: ..., где она с ним заключила договор по факту ее долевого участия в строительстве, при этом ФИО1 подрядчик. Данный объект договора строился по адресу .... По условиям договора она обязана была выплатить гр. ФИО1 ... тыс.руб., а гр. ФИО1 обязался предоставить ей готовую жилую площадь в ... года. В этот же день она внесла часть суммы в размере 400000 рублей, остальную сумму внесла .... Примерно в конце ... года гр.ФИО1 перестал отвечать на ее звонки, однако ей удалось несколько раз его встретить и побеседовать. В ходе данных бесед он обещал, что скоро все будет готово, просто у него в настоящее время финансовые затруднения. Через некоторое время ей стало известно, что он находится в местах лишения свободы. В собрании пайщиков не участвовала и протокол собрания не подписывала. О том, что документы на строительство, проектировку и другие документы ей известно со слов ФИО1 В договоре расписывались она и ФИО1, также он поставил свою подпись. Денежные средства она передала гр. ФИО1 лично, в его офисе, .... (т. 29, л.д. 205-206)

- показаниями потерпевшей Ш.Л.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... она приехала по адресу: ..., в агентство недвижимости, с целью выбрать подходящий для неё вариант покупки квартиры. В агентстве недвижимости со ней общалась Ч.М.Ю., которая предложила ей вариант покупки квартир по адресу: .... Она предоставила ей список квартир, из которого можно выбрать, она выбрала квартиру, номера уже не помнит. А так же сообщила стоимость квартиры, составляет 570 000 рублей. М.Ю.  сказала, что застройку по данному объекту осуществляет УК «...», данная компания давно на рынке строительства, имеет все разрешения и лицензии, а так же что УК «...» имеет в своем составе кирпичный завод, и поэтому строительство осуществляется в короткие сроки и объекты строительства не большой стоимости. Слова Ч.М.Ю. её убедили, и она решила приобрести квартиру. Она позвонила ФИО1, согласовала с ним номер квартиры и сообщила ему, что она придет. ... она пришла в офис УК «...» расположенный по адресу: ... точного номера дома она не помнит. В офисе она прошла в кабинет руководителя, который представился как ФИО1 ФИО1 составил с ней договор передачи личных сбережений кооперативу, согласно которому она передала в КПКГ «...» в лице ФИО1 денежные средства в сумме 570000 рублей в беспроцентное возмездное пользование. То есть эта сумма его займа в имущественном выражении, возврат займа должен был произведен ..., согласно договору. В целях обеспечения взятых на себя обязательств настоящим договором устанавливается плата за использование личных сбережений в размере 15 % годовых. А так же ФИО1 был составлен договор поручения, в котором КПКГ «...» обязуется, действуя от его имени произвести инженерные работы, застройку земельного участка и осуществить приобретение доли в домовладение в виде квартиры расположенной по адресу : .... ФИО1 поставил подпись и печать, она тоже поставила подпись, в составленных договорах. Он так же сообщил ей, что необходимо внести денежные средства в размере 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, квитанции он ей не выдавал, а попросил поставить подпись в списке членов кооператива. ФИО1 сказал, что денежные средства на строительство можно внести путем перечисления на расчетный счет«...». Через некоторое время она двумя банковскими платежами внесла денежную сумму в 570000 рублей, на счет КПКГ«...». В начале октября 2009 года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо приехать по адресу: ... для обсуждения хода строительства. ... она приехала в офис УК «...» встретилась с ФИО1 Он сообщил ей, что строительство по ... производиться не будет, из за того что ему не выдали разрешение на строительство. И предложил ей вернуть её денежные средства с учетом процентов, то есть 700 000 рублей или приобрести квартиру на другом объекте строительства. Так как ей нужна была квартира, она согласилась на объект строительства по адресу: .... Она вместе с ФИО1 выбрала квартиру, расположенную на втором этаже, под номером 13, площадью 28,4 кв.м. ФИО1 убедил её, что на данный объект есть разрешение, вырыт котлован, залита бетонная подушка. Он предоставил ей договор поручения в который уже внес новые данные квартиры и установил срок окончания работ ... года, а так же внес пункт в котором говорилось что будет выполнена чистовая отделка. А так же изменил сумму взноса в договоре передачи личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...». Во всех договорах она поставила свою подпись, и ФИО1 поставил подпись и печать. Она передала ему составленные ранее договора и квитанцию, об оплате выданную ей в банке. Он забрал документы, и предоставил ей составленные вновь договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 700000 рублей на которой поставил подпись и печать. В собраниях организованных ФИО1, на которых решались вопросы по приобретению и продаже земельных участков, она не участвовала. Так как срок по договору истек, а строительство остановилось, она приехала в офис УК «...» с целью возврата её денежных средств. Она написала заявление, в котором указала, что хочет выйти из членов кооператива и просит выплатить ей её личные сбережения в полном объеме. ФИО1 сделал отметку, что вернет денежные средства в срок не позднее ... года. До настоящего времени дом не построен. Денежных средств с ФИО1 ей не вернул. Она написала заявление в милицию. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 700000 рублей. (т. 36 л.д. 52-55)

- протоколом выемки ...   согласно которого потерпевшей Ш.Л.Н.  выданы следующие документы: договор поручения от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей; заявление Ш.Л.Н.  от ... об исключении из членов КПКГ «...»; договор о передаче личных сбережений КПКГ «...» от .... (т. 36 л.д. 60-62)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.Л.Н. : договор поручения от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей; заявление Ш.Л.Н.  от ... об исключении из членов КПКГ «... договор о передаче личных сбережений КПКГ «...» от .... (т. 36 л.д. 63-64)  

- вещественными доказательствами:   договором поручения от ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700 000 рублей; заявлением Ш.Л.Н.  от .... об исключении из членов КПКГ «...»; договором о передаче личных сбережений КПКГ «...» от .... (т. 36 л.д. 69-76)

- показаниями потерпевшей М.Л.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что о том что,  в ... года она приехала в офис ООО «УК «...» расположенный по адресу: .... М.Л.Н. предложила вариант приобретения однокомнатной ..., площадью 17 кв.м., на втором этаже в строящемся доме по адресу: .... Стоимость данной квартиры составляла 565000 рублей. Так же Л.Н.  сообщила, что для приобретения данной квартиры ей необходимо вступить в члены КПКГ «...». ... ею был подписан договор передачи личных сбережений, по условиям которого ею были перечислены на расчетный счет КПКГ «...» денежные средства в размере 565000 рублей. Так же она заключила договор № возмездного оказания с Л.Н.  согласно которого передала Л.Н.  в сумме 15920 рублей и денежные средства в размере 20000 рублей за вступление в члены КПКГ «...». В ... ФИО1 предложил приехать в офис и перезаключить договор на другую квартиру, мотивировав это тоем, что у него нет разрешения на строительство по .... ФИО1 предложил ей ... площадью 27,20 кв.м по адресу: ... квартира стоила 830000 рублей и ФИО1 предложил ей зачесть стоимость её бывшей квартиры в размере 565000 рублей, плюс 20000 рублей членских взносов, плюс 15920 рублей за оказание услуг, плюс неустойку за невыполнение обязательств, в стоимость новой квартиры. К этой сумме ей необходимо было оплатить сумму в размере 50000 рублей, и по условиям договора ей предоставлялась рассрочка по оплате полной стоимости квартиры. Предложение её устроило и она перезаключила договор передачи личных сбережений на договор поручение. Она должна была оплатить 130000 рублей до ... Они подписали договор и ФИО1 поставил печать ИП. ФИО1 и выдал квитанцию к ПКО. После перезаключения договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в размере 50000 рублей. После того как она узнала о том, что начались проблемы со строительством домов, она оказалась вносить денежных средств. Дона стоящего времени строительство не началось, квартира в собственность ей не передана, денежные средства не возвращены. При обращении к ФИО1 о возврате денежных средств она неоднократно получала отказ. Требует признать её гражданским истцом по делу 615 000 сумму. (т. 36 л.д. 108-110)

- протоколом выемки ...   согласно которого потерпевшей М.Л.Н.  выданы следующие документы: уведомление ФИО1 от ... о продлении строительства объекта по ...; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей, кассовый чек ИП ФИО1 от ... на сумму 700000 рублей, договор поручения № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ...., приложение № к договору № возмездного оказания услуг от ... акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от .... (т. 36 л.д. 115-117)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.Л.Н. : уведомление ФИО1 от .... о продлении строительства объекта по ...; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей, кассовый чек ИП ФИО1  от .... на сумму 700000 рублей, договор поручения № от ... договор № возмездного оказания услуг от 03.04.2009г., приложение № к договору № возмездного оказания услуг от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от 03.04.2009г. (т.36 л.д. 118-119)

- вещественными доказательствами:   уведомлением ФИО1 от .... о продлении строительства объекта по ...; квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей, кассовым чеком ИП ФИО1 от ... на сумму 700000 рублей, договором поручения № от ...., договором № возмездного оказания услуг от ... приложением № к договору № возмездного оказания услуг от ...., актом приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от .... (т. 36 л.д. 124-132)

- показаниями потерпевшей Т.Т.В. ,   данными им в судебном заседании о том, что в ... она узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. ... она прибыла по адресу: ..., где находился офис ФИО1, который являлся директором ООО «...» и являлся застройщиком указанного дома. Она заключила договор подряда с ФИО1, по условиям данного договора, ФИО1 обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 18,6 кв.м., в срок не позднее первого ... года, стоимостью 530000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО2 в руки денежные средства в размере 530000 руб., о чем он расписался в договоре. В .... ФИО1 предложил перезаключить договор, так как по адресу ... прекращено строительство дома, и предложил поменять на долю в домовладении по адресу: ..., на тех же условиях. В октябре по ..., был построен только цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. С данного момента строительство дома прекратилось, при этом ФИО1 постоянно уверял всех дольщиков в том, что им не надо переживать, и что дом обязательно будет достроен. ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1, возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей Т.Т.В.  выданы документы: договор подряда № от ... договор № возмездного оказания услуг от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530 000 рублей. (т. 37 л.д. 10-11)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.Т.В. : договор подряда № от 11.11.2010г., договор № возмездного оказания услуг от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530 000 рублей. (т. 37 л.д.12-13)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...., договором № возмездного оказания услуг от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 530 000 рублей. (т. 37 л.д. 14,17-26)

- показаниями потерпевшего П.Е.И. ,   данными в судебном заседании, приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: ....

- показаниями свидетеля С.В.П. ,   подробно приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: ....

- показаниями свидетеля О.А.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... года его знакомый А.А.В. в ходе беседы с ним, сообщил, что у А. в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: ... и что тот хочет его продать. Он не интересовался у А., в связи с чем тот продает участок. Поскольку он искал участок для строительства на нем частного дома, то заинтересовался данным участком. А.А.В. сказал, что хочет продать участок за 3000000 рублей. Он сказал, что может купить участок за 2500000 рублей. А. согласился продать участок за эту стоимость. Так, ... он и А.А.В. заключили договор купли-продажи земельного участка. Расчет с А. он произвел полностью. После этого они переоформили участок на него в юстиции. Более он А. не видел. Он планировал строить дом на данном участке. Свидетельство о праве собственности данного участка находится у него дома. При оформлении участка в юстиции, кроме него и А., более никого не было. У кого и за какую стоимость А. приобрел участок, ему не известно. А. ему знаком с 2009 года, они вместе занимались спортом бассейне «Бриз». Где проживает А. ему не известно, в гостях у А. не был. Со слов А., на момент их знакомства, А. занимался деятельностью в сфере недвижимости. Он продал участок, поскольку у него возникла необходимость в денежных средств для погашения долгов. С целью продажи данного участка он обратился в Агентство недвижимости «...», расположенное по адресу: ... или .... Ему нашли покупателя, фамилию и имя которого он не помнит. Он приезжал только на подписание документов. Регистрацией документов занимались сотрудники Агентства недвижимости. В Юстицию он ездил вместе с сотрудником Агентства. Он лично расписывался в сдаче документов в Юстицию. Он продал участок за 2500000 рублей. Денежные средства были переданы ему от покупателя в Агентстве недвижимости. Оригиналы документов по сделке остались в Агентстве недвижимости, поскольку ему они не нужны. (т. 47 л.д. 153-155, т. 48 л.д. 133-135)

- показаниями свидетеля Т.Ц.В.  , данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года с целью приобретения участка для строительства домовладения для сына, она обратилась в агентство недвижимости «...». Она хотела купить участок в ... рядом с домовладением, где она проживает. Ей были показаны различные участки, в том числе участок, расположенный по адресу: .... Стоимость участка составила 2500000 рублей. Ее устроили местоположение и стоимость участка, в связи с чем она решила приобрести данный участок. ... в агенстве недвижимости «...» по адресу: ... оф. 4, она заключила с ранее ей незнакомым О.А.А.  договор купли-продажи, по условиям которого О.А.А.  продал ей указанный участок за 2500000 рублей. Сотрудники агентства, которые проверяли правоустанавливающие документы, заверили ее, что участок не имеет обременений. Также в Юстиции ей была выдана справка о том, что участок не имеет обременений. После заключения договора, она в присутствии сотрудников агентства недвижимости передала О.А.А.  денежные средства в сумме 2500000 рублей. Она является добросовестным приобретателем данного участка. (т. 48 л.д. 163-165)

- показаниями свидетеля БД.Б.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ подробно приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: .... (т. 52, л.д. 242-251, т. 55, л.д. 64-68)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ...,   согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от № граждан ФИО1  получены денежные средства в общей сумме 11383 280 рублей. (т. 47 л.д. 10-107)

Доказательствами, подтверждающими обвинение по эпизоду мошенничества по объекту: ..., пер. ФИО27, 37, являются:

- показаниями потерпевшей Ю.Ж.В. ,   данными ей в судебном заседании о том, что ... она заключила договор передачи личных сбережений с ФИО1, согласно которому ФИО1 обязался построить жилой дом по адресу: ... после чего передать ей в собственность квартиру, расположенную на 3 этаже, общей площадью 31,18 кв.м Она заплатила ФИО2 частями 733000 рублей. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии она узнала, что ФИО2 не имеет право собственности на участок, на котором обязался построить дом. По её требованию Гончарук денежные средства ей не вернул. По этому поводу она обратилась в суд Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону с исковым заявлением о взыскании с ФИО2 суммы займа, иск был удовлетворен.

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшей Ю.Ж.В.  выданы следующие документы: договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 240000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 125 000 рублей; ООО «... от ... на сумму 22000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема-передачи от ... года. (т. 24 л.д. 11-12)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ю.Ж.В. : договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 240000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 125 000 рублей; ООО «...» от ... на сумму 22000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема-передачи от ... года. (т. 24 л.д. 13-14)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 370 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 240000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 125 000 рублей; ООО «...» от ... на сумму 22000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ... года; актом приема-передачи от ... года. (т. 24 л.д. 19-28)

- показаниями потерпевшей Р.Р.Д.    данными ей в судебном заседании о том, что  ... в офисе ФИО1 по адресу: ..., пер. .... она заключила с ним договор, по которому она должна была предоставить денежные средства в сумме 540000 рублей для строительства жилого дома и приобретения доли домовладения в виде квартири, расположенной на 3 этаже, общей площадью 23,8 м и доли земельного участка по адресу: ... После подписания договоров она отдала ФИО13 деньги в сумме 540 000 рублей в качестве оплаты за квартиру и 10 000 рублей в качестве оплаты в кооператив. ФИО1 ей выписал квитанции к приходным кассовым ордерам, поставил печать и подпись. В ... года ей позвонил ФИО14, сообщил, что необходимо составить новый договор. ... она пришла в тот же офис, где ФИО1 заключил договор подряда как индивидуальный предприниматель, по которому обязался выполнить свои обязательства по строительству дома до .... Предыдущий договор ФИО1 у неё забрал, и выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 540 000 рублей и новый договор. До настоящего времени дом не построен. После этого она узнала, что ФИО2 не имел право собственности на участок, на котором он обязался строить дом и что в отношении него возбуждено уголовное дело.

- протоколом выемки от ....  ,  согласно которого потерпевшей Р.Р.Д.  выданы следующие документы: договор № возмездного оказания услуг от ...; с приложением № акт приема –передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ...; договор подряда № от ... года; квитанции к приходному кассовому ордеру на 50000 рублей от ... года, № от ... на сумму 540 000 рублей; № от ... на сумму 10000 рублей. (т. 24 л.д. 39- 41)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Р.Р.Д. : договор № возмездного оказания услуг от ...; с приложением № акт приема –передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ...; договор подряда № от ... года; квитанции к приходному кассовому ордеру на 50000 рублей от ... года, № от ... на сумму 540 000 рублей; № от ... на сумму 10000 рублей. (т. 24 л.д. 42-43)

- вещественными доказательствами  : договором № возмездного оказания услуг от ...г. с приложением № актом приема –передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ...; договором подряда № от ... года; квитанциями к приходному кассовому ордеру на 50000 рублей от ... года, № от ... на сумму 540 000 рублей; № от ... на сумму 10000 рублей. (т. 24 л.д. 49-60)

- показаниями потерпевшей К.В.А. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... она решила приобрести квартиру для своей дочери К.А.С.. ... с целью заключения договора она пришла в офис компании ООО «УК «...». В офисе компании она встретилась с К.Л.Н. , которая представилась начальником отдела продаж компании. К. сообщила, что необходимо вступить в кооператив для заключения договора на приобретение доли в домовладении. Её устроил вариант квартиры, расположенной по адресу: .... К.Л.Н.  предъявила ей расположение квартир в доме и их стоимость, а также показала ей фотографии домов, как они должны были выглядеть. Она выбрала ..., расположенную на 2 этаже, общей площадью 23,6 кв.м., стоимостью 640000 рублей. К. объяснила ей, что дом будет строиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. Когда она спросила, кому принадлежит участок, расположенный по адресу, на котором планируется строительство дома, К.Л.Н.  ей пояснила, что участок находиться в частной собственности и уже внесен залог на его дальнейшее приобретение ФИО1 К.Л.Н.  ей также пояснила, что начало строительства планируется в ... года. Она потребовала показать разрешение на строительство, и К. ей его предоставила. Что указывалось, в разрешении она не помнит. После этого К.Л.Н.  предоставила ей договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг №70. Она поставила свою подпись в договоре, после чего К.Л.Н.  также поставила печать и роспись. По данному договору она передала лично К.Л.Н.  денежные средства в размере 30 000 рублей, а К. выдала ей кассовый чек. После этого К.Л.Н.  предоставила договор о передаче личных сбережений, согласно которому КПКГ «...» в лице директора ФИО1 обязался принять личные сбережения в фонд кооператива, сумме 640 000 рублей. Еще был составлен договор поручения, в договоре было указано номер квартиры № проектная площадь, этаж и другие характеристики. По данному договору КПКГ «...» в лице ФИО1 обязалось осуществить строительство дома, расположенного по адресу: ..., в срок до .... Она вместе с ФИО1 подписала договор о передаче личных сбережений и договор поручения, где ФИО1 поставил еще печать. После подписания всех договоров она передала денежные средства в размере 470 000 рублей за квартиру и 20 000 на непредвиденные расходы КПКГ «.... Ей выписали квитанции к приходным кассовым ордерам, где ФИО1  поставил печать и подпись. Деньги она передала лично в руки ФИО1 . ... она снова пришла в офис УК «ПАЛЛАЦИО», где передала ФИО1 денежные средства в размере 170 000 рублей, а ФИО1 выписал ей квитанцию, поставил печать и подпись. До настоящего времени дом не построен, вложенные ею денежные средства ФИО1 ей не вернул. В последствии ФИО1 ей звонил и обещал, что дом будет построен. В ... года она была на собрании с еще несколькими пайщиками, где присутствовал ФИО1 со своим адвокатом. ФИО1 свои обязательства не выполнил, денежные средства ей не вернул. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 640000 рублей. (т. 24, л.д. 63-66)

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей К.В.А.  выданы следующие документы: договор поручения от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... с приложением № акт приема – передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...»; квитанции к приходному кассовому ордеру на 30000 рублей от ... года; № ... на сумму 170000 рублей; № от ... на сумму 18000 рублей; № от ... на сумму 2000 рублей; № от ... на сумму 470000 рублей. (т. 24 л.д. 71-73)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.В.А. : договор поручения от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... с приложением №; акт приема – передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЮгСтройИнвест»; квитанции к приходному кассовому ордеру на 30000 рублей от ... года; № ... на сумму 170000 рублей; № от ... на сумму 18000 рублей; № от ... на сумму 2000 рублей; № от ... на сумму 470000 рублей. (т. 24 л.д. 74-75)

- вещественными доказательствами  : договором поручения от ... года; договором № возмездного оказания услуг от ... с приложением №; актом приема – передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ... года; договором о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...»; квитанцией к приходному кассовому ордеру на 30000 рублей от ... года; № ... на сумму 170000 рублей; № от ... на сумму 18000 рублей; № от ... на сумму 2000 рублей; № от ... на сумму 470000 рублей. (т. 24 л.д. 78-88)

 - показаниями потерпевшего Ч.В.Ю.   , данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... он обратился в офис УК ООО «...», расположенного по адресу: ... где ему показали документы на дом, расположенный по адресу: ... А также один из сотрудников офиса показал ему фотографии с макетом дома, план этажа и он выбрал понравившуюся ему квартиру. Директор компании - ФИО1 , предоставил ему договор подряда № 35, в котором указаны номер ..., этаж № площадью 31,2 кв. м. и остальные технические данные квартиры. По условиям данного договора он должен был оплатить индивидуальному предпринимателю ФИО1 денежные средства в сумме 770 000 рублей для целевого использования, а именно для строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка. После подписания всех договоров он передал денежные средства в сумме 780 000 рублей лично в руки ФИО1 , а последний выписал ему квитанцию и поставил печать и подпись. В ... года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что были произведены перерасчеты по планировке квартир и ему необходимо произвести доплату. ... он приехал в офис, где оплатил ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей, а последний выдал ему квитанцию. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии он узнал, что ФИО2 не имеет право собственности на участок, на котором обязался построить дом. По его требованию ФИО1 денежные средства ему не вернул. Требует признать его гражданским истцом по делу на сумму 780000 рублей. (т. 24 л.д. 92-94)

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшим Ч.В.Ю.  выданы следующие документы: договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 770 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей. (т. 24 л.д. 100-101)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ч.В.Ю. : договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 770 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей. (т. 24 л.д. 102-103)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 770 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей. (т. 24 л.д. 108-110)

- показаниями потерпевшей Г.А.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... в дневное время она пришла в офис компании ООО «УК «...» с целью заключения договора. В офисе компании она встретилась с женщиной, которая провела её в кабинет генерального директора - ФИО1 ФИО1 предоставил ей договор подряда № 40, по условиям которого он, как «...» обязался выполнить с использованием своих материалов застройку земельного участка по адресу: ... ФИО2 сообщил ей, что участок находится в процессе выкупа, и что дом будет строиться за счет привлечения денежных средств дольщиков. В договоре, представленным ФИО2, было указано, что ей будет предоставлена ... на № этаже. Также было указано, что она обязана внести первоначально аванс в сумме 430 0 00 рублей и впоследствии остаток суммы по договору – 250000 рублей. Срок выполнения обязательств по договору был предусмотрен в ... года. Условия договора её устроили, в связи с чем она подписала договор подряда. ФИО2 также подписал договор и поставил печать ИП «ФИО1» и передал ей оригинал договора. После этого она лично ФИО1 передала денежные средства в сумме 430000 рублей, а ФИО2 выдал ей квитанцию, в которой также расписался и поставил печать. ... она снова пришла в офис ООО УК «...», где передала ФИО1 денежные средства в размере 250 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию об оплате. Поскольку она видела, что строительство дома так и не началось, то решила расторгнуть с ФИО1 договор подряда. С этой целью ... она пришла в офис ООО «...», где ФИО1 заверил её, что вернет внесенные ею денежные средства, после чего выдал ей дополнительное соглашение к договору подряда № от ..., в котором было указано, что ФИО1 вернет ей денежные средства в сумме 680000 рублей в срок до ... года. До настоящего времени ФИО1 так и не вернул ей внесенные денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору подряда. В связи с этим она обращалась в ... с иском о взыскании с ФИО1 денежных средств. Решение суда было постановлено взыскать с ФИО1 денежные средства в сумме 680000 рублей как сумму основного долга и 10000 рублей в качестве расходов по оплате государственной пошлины. В результате ей причинен материальный ущерб в сумме 680000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 680 000 рублей. (т. 24, л.д. 113-115)

 - протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей Г.А.В.  выданы следующие документы: договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 430 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 250 000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 250000 рублей. (т. 24, л.д. 120-121)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.А.В. : договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 430 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 250 000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 250000 рублей. (т. 24 л.д. 122-123)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... дополнительное соглашение от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 430 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 250 000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 250000 рублей. (т. 24 л.д. 127-130)

- показаниями потерпевшей М.М.М.   , данными ей в судебном заседании о том, что ... в офисе ООО «...» по адресу: ... она заключила с ФИО1 договоры. По условиям договора поручения, заключенного с КПКГ «...» в лице директора ФИО1, кооператив обязался произвести строительство жилого дома по указанному адресу, после передать ей в собственность долю домовладения в виде ... срок не позднее .... После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 440 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Также ... она передала ФИО1 денежные средства в размере 117 000 рублей, ... денежные средства в размере 23000 рублей, ... денежные средства в размере 95000 рублей, ... денежные средства 5000 рублей. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии она узнала, что ФИО2 не имеет право собственности на участок, на котором обязался построить дом. По её требованию ФИО1 денежные средства ей не вернул.

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшей М.М.М.  выданы следующие документы: договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЮгСтройИнвест» от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей; № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № от 117000 рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 141-142)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.М.М. : договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей; № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № 117000 рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 143-144)

- вещественными доказательствами  : договором поручения от ... года; договором о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...» от ... года; заявлением М.М.М.  от ... года; договором № возмездного оказания услуг от ...; квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей; № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № от 117000 рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 150-161)

 - показаниями потерпевшего П.Е.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том о том, что ... он приехал в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... В офисе его встретила К.Л.Н. , которая показала ему расположение квартир и их стоимость. Он выбрал вариант расположенный по адресу: ... Он заключил договор информационных услуг с К.Л.Н.  После этого она провела его к директору ООО «... и КПКГ «...» - ФИО1 ООО «УК «... являлось застройщиком, а КПКГ «...» выступало в качестве кооператива, в который входят дольщики, желающие приобрести квартиры в строящемся доме. ФИО1 предоставил на подпись ему договор о передаче личных сбережений. П.Е.А.  расписался в документах, ФИО1 также расписался в них и поставил печать КПКГ ...» и ООО «...». В договоре, представленным ФИО1 было указано, что ему будет предоставлена квартира № на № этаже, общей площадью 23,6 кв.м., стоимостью 710000 рублей. После подписания всех договоров он передал денежные средства в размере 685 000 рублей лично в руки ФИО1  в качестве оплаты за квартиру, а также передал денежные средства в размере 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. ... он также передал ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. В течение шести месяцев ФИО1 обещал начать строительство, как только решит вопрос с разрешением на строительство дома. Однако до настоящего времени дом не построен. Денежные средства ему ФИО1 так и не вернул. На собраниях по поводу продажи и приобретения участков земли он не участвовал и не присутствовал, в протоколах не расписывался. Таким образом, ФИО1 причинил ему имущественный вред в сумме 730000 рублей, которые являются для него значительным. Требует признать его гражданским по делу на сумму 710000 рублей. (т. 24, л.д. 164-167)

- протоколом выемки от ...   согласно которого потерпевшим П.Е.А.  выданы следующие документы: договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей, № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № от 117000 рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 172-173)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим П.Е.А. : договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «...» от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей, № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № от 117000 рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 174-175)

- вещественными доказательствами  : договором поручения от ... года; договором о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЮгСтройИнвест» от ... года; заявлением М.М.М.  от ... года; договором № возмездного оказания услуг от ...; квитанциями к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей, № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № 4... рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей. (т. 24 л.д. 180-190)

- показаниями потерпевшей Б.И.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... она приехала в офис ООО «УК «...», расположенный по адресу: ... В офисе находился ФИО1, который являлся директором ООО «...» и КПКГ «...». Она заключила с ФИО1 договор, в котором последний расписался и поставил печать. По условиям договора поручения ФИО1 обязался произвести строительного жилого дома и передать ей в собственность долю домовладения в виде квартиры на 1 этаже, площадью ... кв.м., стоимостью 600000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 285 000 рублей. Также ... она передала ФИО1 денежные средства в размере 290 000 рублей. Впоследствии ФИО1 перезаключил с ней договор, в котором «застройщиком» выступал «ИП ФИО1». В данном договоре также были изменены характеристики доли домовладения. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии она узнала, что ФИО1 не имеет права собственности на участок, на котором обязался построить дом. По её требованию ФИО1 денежные средства ей не вернул. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 605 000 рублей. (т. 24, л.д. 193-195)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Б.И.Н.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ....  ,  согласно которого потерпевшей Б.И.Н.  выданы следующие документы: договор поручения № от ...; чек от ... на сумму 285000 рублей; чек от ... на сумму 30000 рублей; чек от ... на сумму 290000 рублей. (т. 24 л.д. 200-201)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.И.Н. : договор поручения № от ...; чек от ... на сумму 285000 рублей; чек от ... на сумму 30000 рублей; чек от ... на сумму 290000 рублей. (т. 24 л.д. 202-203)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...; чеком от ... на сумму 285000 рублей; чеком от ... на сумму 30000 рублей; чеком от ... на сумму 290000 рублей. (т. 24 л.д. 208-210)

- показаниями потерпевшей К.Т.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... она приехала по адресу: ... офис ООО «...». В офисе компании она встретилась с К.Л.Н. , которая представлялась, как менеджер по продажам. К. сообщила, что необходимо вступить в кооператив для заключения договора на приобретение доли в домовладении. К. предъявила ей расположение квартир в доме и их стоимость. К.Т.В.  выбрала квартиру, расположенную на 4 этаже, общей площадью ... кв.м., стоимостью 570 000 рублей по адресу: .... К. объяснила ей, что дом будет строиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. Кому принадлежит участок, расположенный по вышеуказанному адресу, она не спрашивала. К.Л.Н.  сказала, что строительство дома начнется в ближайшее время. К.Л.Н.  составила договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № которые были подписаны ею и К.Л.Н.  Через некоторое время они прошли в соседний кабинет, где находился директор ООО «...» и КПКГ «...» - ФИО1 ФИО1 составил договор, по которому она должна была предоставить денежные средства для строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка. Также в договоре были указаны номер квартиры - 4, проектная площадь, этаж и другие характеристики. После подписания всех договоров она передала ФИО1 денежные средства в размере 340 000 рублей в качестве оплаты за квартиру и 20 000 рублей в качестве оплаты за вступление в кооператив, 50 000 рублей в качестве оплаты за информационные услуги, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Деньги она передавала лично в руки ФИО1 . ... в ... минут она снова пришла в офис ООО ...», где передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию. В ... года ей позвонил секретарь из ООО «...» и сообщил, что необходимо приехать в офис для перезаключения договора на строительство. ... она приехала в офис по адресу: ... ФИО6, ..., где встретилась с ФИО1 ФИО1 передал ей новый договор, заключенный от ИП «ФИО1», а именно: договор подряда № от ... года. В договоре говорилось, что ИП ФИО1 действуя на основании свидетельства, серия №, от ... обязуется выполнить свои обязательства по строительству дома по адресу: .... Срок окончания работ по данному договору является ... года. Старый договор передачи личных сбережений ФИО1  у неё забрал, а выдал новый договор и новую квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 570000 рублей. Из сети интернет она узнала, что строительство домов ведется незаконно, и решила получить обратно денежные средства, которые она передала ФИО1 ... она приехала в офис ООО ... с целью написания дополнительного соглашения к договору подряда № от ... на возврат денежных средств в размере 300 000 рублей до ... и 270 000 рублей до .... До настоящего времени дом не построен. В каких либо собраниях по вопросам о деятельности кооператива она не принимала участие. Впоследствии она обратилась в суд ... с исковым заявлением о возврате денежных средств. ... она получила судебное решение, по которому ФИО1  обязан выплатить ей 578900 рублей. У неё также имеется исполнительный лист ... от .... (т. 24, л.д. 214-217)

- протокол выемки от ....,   согласно которого потерпевшей К.Т.В.  выданы следующие документы: договор № от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение к договору подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру №, план 1 этажа жилого дома по ...; исполнительный лист к делу № от ... года; решение суда от ... года. (т. 24 л.д. 222-223)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Т.В. : договор № от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение к договору подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру №, план 1 этажа жилого дома по ... исполнительный лист к делу № от ... года; решение суда от ... года. (т. 24 л.д. 224-225)

- вещественными доказательствами  : договором № от ... года; договором № возмездного оказания услуг от ...; договором подряда № от ... года; дополнительным соглашением к договору подряда № от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № план 1 этажа жилого дома по ...; исполнительным листом к делу № от ... года; решение суда от ... года. (т. 24 л.д. 231-245)

- показаниями потерпевшей Р.Т.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в июле 2009 года она начала присматривать подходящие варианты покупки квартиры. С этой целью она обратилась в агентство недвижимости «...». Ей понравился вариант постройки квартиры по адресу: ... ... примерно в вечернее время она приехала по адресу : ... ФИО6, .... Возле входа с вывеской ООО «... она встретилась с юристом К.Е.А.  и риэлтором Т. . Они прошли в офис, где было несколько сотрудников. Ее познакомили с К.Т.Н. , которая показала план схему расположения квартир на 3 этаже, она выбрала квартиру под № К.Т.Н.  так же рассказала все технические характеристики квартиры и стоимость. К.Т.Н.  представилась как М.Л.Н. по продажам, и представила все документы на строительство, с которыми она ознакомилась. К.Т.Н.  составила договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ... и передала ей. За оказание информационных услуг она оплатила К.Т.Ю. денежные средства в сумме 40000 рублей, а К.Т.Ю. выдала ей чек. ... она приехала в офис по адресу: ..., с целью заключения договора строительства и внесения денежных средств. В офисе ООО «...» она встретилась с К.Т.Ю., которая провела ее в кабинет руководителя. В кабинете находился мужчина, который представился ФИО1  ФИО1 предоставил ей договор передачи личных сбережений, по условиям которого КПКГ «... и ООО ... в лице директора ФИО1 , как «Подрядчик», обязалось выполнить с использованием своих материалов застройку земельного участка по адресу: .... В договоре, представленным ФИО2, было указано, что ей будет предоставлена ... на 3 этаже. Также было указано, что она обязана внести по договору денежные средства в сумме 580000 рублей. Срок выполнения обязательств по договору был предусмотрен в течении 15 месяцев. Условия договора ее устроили, в связи с чем она подписала договор. Г. также подписал договор и поставил печать КПКГ «ЮгСтройИнвест» и передал ей оригинал договора. После этого она лично передала ФИО1  денежные средства в сумме 580 00 рублей в качестве оплаты по договору и 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а Г. выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 10 000 рублей, № от ... на сумму 480 000 рублей. До настоящего времени ФИО1  не выполнил обязательства по договору, денежные средства не верн..., что ФИО1  обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 590 000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25 л.д. 3-6)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей Р.Т.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений, договор № возмездного оказания услуг, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 10 000 рублей, № от ... на сумму 480 000 рублей. (т. 25 л.д. 9-10)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Р.Т.В. : договор передачи личных сбережений, договор № возмездного оказания услуг, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 10 000 рублей, № от ... на сумму 480 000 рублей. (т. 25 л.д. 11-12)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений, договором № возмездного оказания услуг, договором № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 10 000 рублей, № от ... на сумму 480 000 рублей. (т. 25 л.д. 13, 16-27)

- показаниями потерпевшей М.Е.П. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в сентябре 2009 года она начала присматривать подходящие варианты покупки квартиры. От знакомых риэлторов по недвижимости, она узнала о том, что ООО ...» осуществляет застройку жилых домов в ... по адресам: ..., Калининградская. В ... года она обратилась в офис ООО УК «Паллацио», расположенного по адресу: ... где ей показали документы на дом, расположенный по адресу: ... а также фотографии макета дома. ... в дневное время она пришла в офис компании с целью заключения договора. В офисе по адресу: ... она встретилась с К.Л.Н. , и сообщила ей, что хочет приобрести квартиру по адресу: .... К.Л.Н.  сказала, что необходимо подписать договор возмездного оказания услуг № от ..., согласно которого, ей будут предоставлены информационные услуги, связанные с подбором и ознакомлением ее с объектами недвижимости. После этого она подписала договор, в котором уже стояли подпись и печать, а так же был прикреплен кассовый чек на сумму 50000 рублей. После этого К.Л.Н.  провела ее в кабинет генерального директора строительной компании ООО «...» - ФИО1 ФИО1 предоставил ей договор передачи личных сбережений от ... года, по условиям которого Кредитно потребительский кооператив граждан «...», именуемый как «Заемщик» в лице директора ФИО1 и ООО «...» обязуются предоставить земельный участок, и построить жилой дом по адресу .... ФИО2 сообщил ей, что участок находится в процессе выкупа, и что дом будет строиться за счет привлечения денежных средств дольщиков. В договоре, представленным ФИО1, было указано, что ей будет предоставлена квартира № на № этаже. Также было указано, что она обязана внести первоначально аванс в сумме 560 000 рублей и остаток суммы по договору – 80 000 рублей. Срок выполнения обязательств в договоре не указывался. Условия договора ее устроили, в связи с чем она подписала договор передачи личных сбережений. ФИО2 поставил свою подпись в договоре напротив граф: «заемщик, поручитель, застройщик», а она расписалась в графе: «займодавец». Также ФИО1 поставил печати ООО «... и КПКГ ...», после чего передал ей оригинал договора. После этого она лично ФИО1 передала денежные средства в сумме 630 000 рублей: 560 000 рублей в качестве займа и для построй квартиры, 20 000 рублей в качестве оплаты вступительного взноса в КПКГ«...» и 50 000 рублей по договору № возмездного оказания услуг, а ФИО2 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 560 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей. ... она передала ФИО1 денежные средства в размере 80 000 рублей через мужа - М.А.С. , которые муж передал лично ФИО1 в офисе ООО УК «...», а ФИО1 выдал квитанцию об оплате. До настоящего времени ФИО1 не вернул ей денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 710 000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25 л.д. 30-33)

- протоколом выемки от ....,   согласно которого потерпевшей М.Е.П.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... кассовый чек на сумму 50000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 560000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20000 рублей. (т. 25, л.д. 36-37)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.Е.П. : договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ....,, кассовый чек на сумму 50000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 560000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20000 рублей. (т. 25, л.д. 38-39)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... года, договором № возмездного оказания услуг от ...., кассовым чеком на сумму 50000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 560000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 80000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20000 рублей. (т. 25, л.д. 40, 44-50)

- показаниями потерпевшей К.О.О. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года она начала присматривать подходящие варианты покупки квартиры для собственного проживания. Она обратилась в агентство недвижимости «Новоселье», где ей предложили несколько вариантов покупки квартиры по нескольким адресам. Ей понравилось место по адресу: .... ... года она с сотрудником агентства недвижимости обратилась в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... В офисе было несколько человек сотрудников. К ним подошла женщина, которая представилась, как Л.Н.  М.Л.Н. по продажам. Л.Н.  показала макет постройки дома, расположенного по адресу: .... Она выбрала квартиру, расположенную на 3 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., под номером 18. ... в дневное время она пришла в офис компании с целью заключения договора. В офисе компании она обратилась к Л.Н. , которая проводила ее в кабинет руководителя. В кабинете был мужчина, который представился директором ООО «... ФИО1 В кабинете у ФИО1 Л.Н.  предоставила ей договор поручения №. Согласно договора индивидуальный предприниматель ФИО1 обязался произвести инженерно-техническое и архитектурное проектирование, произвести застройку земельного участка и осуществить приобретение доли земельного участка и доли в домовладении по вышеуказанному адресу. Ей должна была принадлежать квартира, расположенная по адресу: ... под номером 18, на 3 этаже, площадью ... кв.м., стоимостью 710 000 рублей. Срок окончания работ являлся ... года. Условия договора ее, устроили, и она заключила договор подряда. После этого она передала ФИО1 лично в руки 710 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, поставил на ней подпись и печать, а также прикрепил к квитанции кассовый чек. До настоящего времени ФИО1 не вернул ей денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 710000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25, л.д. 53-55)

- протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшей К.О.О.  выданы документы: договор поручения № квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 710000 рублей. (т. 25 л.д. 58-59)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.О.О. : договор поручения № квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 710000 рублей. (т. 25 л.д. 60- 61)

- вещественными доказательствами  : договором поручения № квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 710000 рублей. (т. 25 л.д. 62,65- 67)

- показаниями потерпевшей П.Е.С. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что летом 2009 года она начала присматривать подходящие варианты покупки квартиры для собственного проживания. Она обратилась в агентство недвижимости. В агентстве ей предложили несколько адресов, по которым велось строительство. Она выбрала объект строительства, расположенный по адресу: .... ... в дневное время с целью составления договора, она приехала в офис компании ООО «...», расположенном по адресу: ..., на пересечении ... и .... В офисе было несколько человек сотрудников, к ней подошла женщина, которая предъявила ей расположение квартир в доме и их стоимость. Она выбрала квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 27,4 кв.м., стоимостью 650000 рублей. Ей объяснили, что дом будет строиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. Через некоторое время подъехал мужчина, которого ей представили как директора компании ООО «...» ФИО1 После этого она заключила с ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 650000 рублей в качестве оплаты за квартиру и 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. До настоящего времени ФИО1 не вернул ей внесенные денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 660000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25, л.д. 70-73)

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей П.Е.С.  выданы документы: договор передачи личных сбережений, уведомление, план 2 этажа жилого дома по ... претензия, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 650000 рублей. (т. 25 л.д. 76-77)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей П.Е.С. : договор передачи личных сбережений, уведомление, план 2 этажа жилого дома по ..., претензия, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 650000 рублей. (т. 25 л.д. 78-79)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений, уведомление, планом 2 этажа жилого дома по ..., претензией, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 650000 рублей. (т. 25 л.д. 80, 84-92)

- показаниями потерпевшей Н.Т.М. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... года она решила приобрести квартиру в .... С этой целью она обратилась в агентство недвижимости, где ей было предложено несколько вариантов покупки квартиры. Ей понравилось место по адресу: ... в связи с чем она в ... года обратилась в офис ООО УК «Паллацио», расположенный по адресу: .... В данном офисе ей показали документы на дом, расположенный по адресу: ... После этого она пришла в офис компании ... с целью заключения договора. В офисе компании она встретилась с К.Л.Н. , которая сообщила, что необходимо вступить в кооператив для заключения договора на приобретение доли в домовладении. Ее устроил вариант квартиры, расположенной по адресу: .... К. предъявила ей расположение квартир в доме и их стоимость. Она выбрала квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 27,40 кв.м. стоимостью 680000 рублей. К.Л.Н.  объяснила ей, что дом будет строиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. Также К.Л.Н.  предоставила ей договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № Согласно данного договора она передала К.Л.Н.  денежную сумму в размере 30 000 рублей, после чего последняя прикрепила кассовый чек к договору и передала ей. После этого К.Л.Н.  представила ей директора ООО ...» ФИО1 Далее К.Л.Н.  составила договор передачи личных сбережений, согласно которому она передала в КПКГ «...» в лице директора ФИО1 личные сбережения в сумме 380 000 рублей, 100 000 рублей, 220 000 рублей, для использования в соответствии с целями деятельности КПКГ. Также К.Л.Н.  предоставила ей договор поручения, в котором КПКГ «...», в дальнейшем именуемый как «...», обязался совершить следующие действия: произвести инженерные изыскания для подготовки проектной документации, произвести застройку земельного участка по адресу: ... В данном договоре также указывались: номер квартиры - № площадь - 27,40 кв.м. Она вместе с ФИО1 подписала договор передачи личных сбережений и договор поручения. ФИО1 поставил печать на договорах. После подписания всех договоров она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 380 000 рублей в качестве оплаты за квартиру и 20 000 рублей в качестве оплаты на вступление в кооператив, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 2 000 рублей, 18 000 рублей, 360 000 рублей. ... она снова пришла в офис ООО УК ...», где передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. ... она приехала в офис ООО ...», расположенный по адресу: ..., где передала лично ФИО1  денежные средства в сумме 220000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. До настоящего времени ФИО1 не выполнил обязательства по договорам, денежные средства ей не вернул. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 700000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25, л.д. 95-98)

- протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшей Н.Т.М.  выданы документы: договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ «...», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 360000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 рублей, договор № возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. (т. 25 л.д. 102-103)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Н.Т.М.  договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ «..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 360000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 рублей, договор № возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. (т. 25 л.д. 104-106)

- вещественными доказательствами  : договором поручения, договором о передаче личных сбережений КПКГ ...», квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 360000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 рублей, договором № возмездного оказания услуг, актом приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. ( т. 25 л.д. 107-108, 112-119)

- показаниями потерпевшего С.В.А. ,   данными им в судебном заседании о том, что из объявления в газете он узнал, что ООО ...» осуществляет строительство по нескольким объектам, в том числе .... Ему понравился объект строительства, расположенный на .... В ... года он обратился в офис ООО УК «Паллацио», расположенный по адресу: .... В данном офисе он заключил договор с директором ООО «УК «Паллацио» ФИО1 договор передачи личных сбережений, согласно которого он предоставил КПКГ «...» в лице директора ФИО1 заем в размере 547 000 сроком на 15 месяцев, для совместного строительства жилого дома и приобретения доли в домовладении и доли земельного участка. После этого он передал ФИО1 лично в руки 537 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам, где поставил печать и подпись. ... он снова обратился в офис ООО ...» с целью покупки еще одной квартиры. ФИО1 предложил квартиру под номером № расположенную на втором этаже. После этого он и ФИО1  в устной форме договорились о покупки данной квартиры. Договор ФИО1  не составлял. После этого он передал лично ФИО1  денежные средства в сумме 680 000 рублей, а ФИО1  выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также поставил печать и подпись. До настоящего времени ФИО1  не выполнил обязательства по договору, денежные средства не вернул.

- протоколом выемки от ....  ,  согласно которого потерпевшим С.В.А.  выданы документы: договор о передаче личных сбережений КПКГ «...», квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру №, квитанция к приходному кассовому ордеру №. (т. 25 л.д. 128-129)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим С.В.А. : договор о передаче личных сбережений КПКГ «...», квитанция к приходному кассовому ордеру №, квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру № 633. (т. 25 л.д. 130-131)

- вещественными доказательствами  : договором о передаче личных сбережений КПКГ «...», квитанцией к приходному кассовому ордеру № квитанцией к приходному кассовому ордеру №, квитанцией к приходному кассовому ордеру №. (т. 25, л.д. 132, 135-138)

- показаниями потерпевшей С.Е.С. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она решила приобрести квартиру в строящемся доме. В агентстве недвижимости ей предложили вариант приобретения недвижимости в ООО «...». Она выбрала объект строительства, расположенный по адресу: ... ... она приехала в офис компании ООО «...», расположенный по адресу: ... В офисе было несколько человек сотрудников. Начальник отдела продаж К.Т.Ю. показала ей документы строящегося объекта по адресу: .... После этого она выбрала квартиру, после чего К.Т.Ю. предложила заключить договор возмездного оказания услуг. После этого она подписала договор № возмездного оказания услуг и акт приема передачи к договору, после чего она передала лично К.Т.Ю. денежные средства в сумме 30000 рублей, а К.Т.Ю. выдала ей чек на указанную сумму. Далее она прошла в кабинет директора ООО «...» ФИО1, где заключила с ФИО1 договор, в котором были указаны номер квартиры № этаж 1, площадью ... кв.м. По условиям данного договора она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 605000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию об оплате, поставил печать и подпись. В ... года ей позвонил ФИО1 и предложил перезаключить договор, в связи с переносом сроков сдачи объекта. ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по вышеуказанному адресу, где передала ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 605000 рублей, а ФИО1 выдал новый договор, а именно: договор подряда № от ... и квитанцию к приходному кассовому № До настоящего времени ФИО1 не выполнил обязательства по договору, денежные средства ей не вернул. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 605000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25 л.д. 141-143)

- протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшей С.Е.С.  выданы документы: договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 605000 рублей, договора № от ... г., акт приема- передачи к договору № от ... г., кассовый чек ИП К.Т.Ю.  от ... на сумму 30000 руб. (т. 25 л.д. 148-149)

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Е.С. : договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 605000 рублей, договора № от ... г., акт приема- передачи к договору № от ... г., кассовый чек ИП К.Т.Ю.  от ... на сумму 30000 руб. (т. 25 л.д. 150-151)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 605000 рублей, договором № от ... г., актом приема- передачи к договору № от ... г., кассовым чеком ИП К.Т.Ю.  от ... на сумму 30000 руб. (т. 25 л.д. 152, 156- 161)

- показаниями потерпевшей Т.И.Б.   , данными ей в судебном заседании о том, что  ...  г. в ООО «УК «Паллацио» по адресу: ... он заключила с ФИО1 договор-обязательство, по условиям которого ФИО1, обязался построить дом по адресу: ..., по окончании строительства которого, передать ей квартиру, площадью 22,1 кв.м. на 1 этаже и долю земельного участка, в срок не позднее 1-..., стоимость доли составила 580000 рублей. После заключения договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 580 000 рублей, о чем он расписался в договоре-обязательстве. До настоящего времени дом так и не достроен, денежные средства ФИО1 ей не вернул.

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей Т.И.Б.  выданы документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., 37 (2-й дом) от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; заключенный между ИП К.Т.Ю. и Т.И.Б.  (т. 25 л.д. 171-172)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.И.Б. , а именно: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., ... (2-й дом) от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; заключенный между ИП К.Т.Ю. и Т.И.Б.  (т. 25 л.д. 173-174)

- вещественными доказательствами  : договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...) от ... года; договором № возмездного оказания услуг от ... года, заключенным между ИП К.Т.Ю. и Т.И.Б.  (т. 25 л.д. 178-183)

- показаниями потерпевшей В.Е.Е. ,   данными ей в судебном заседании о том, что По объявлению в газете она узнала, что продается квартира за 450000 рублей. Она встретились с представителем агентства, договорились о встрече, он пришел. Деньги она отдавали на .... Деньги она отдала сразу 400000 рублей, квартира должна была быть на Рижской. Деньги отдали сразу. Ее мама приехала с Сибири, они несколько лет копили деньги. Решили купить ей отдельное жилье, потому что она привыкла жить одна. Они ждали, в итоге он их пригласил. Это был ..., и сказал, что есть хороший объект ..., там ... не получилось, что он им добавляет деньги за то, что он пользовался их деньгами и они еще 280000 рублей доплатили. Получилось 770000 рублей отдали за квартиру ... Была стадия вырытого котлована. Документы он показывал, что он покупал землю, и была расписка, что приняты документы. Потом у нее приехала дочка с Сибири и они еще раз поверили ему, и 400000 рублей вложили еще .... Он показывал предварительный договор с владелицей земли. Договор был на 14000000 рублей, он отдал 9000000 рублей. Обещал, что начнутся работы по нулевому циклу. Ни ..., ни по ... построена не была. В ..., они узнали, что он перепродал землю ... Г.С.Л..

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшей В.Е.Е.  выданы документы: договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 400000 рублей. (т. 22 л.д. 193-194)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей В.Е.Е. : договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 400000 рублей. (т. 22 л.д. 195-196)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...г.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 400000 рублей. (т. 22 л.д. 200-201)

- показаниями потерпевшего Ч.Г.Ю. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, в сентябре 2009 года он решил приобрести квартиру. Из объявления в газете «...» он увидел объявление о продаже квартир в строящихся домах. Созвонившись по указанному номеру телефона в объявлении, ему объяснили, где располагается офис агентства недвижимости и офис застройщика. После этого он прибыл в офис, расположенный по адресу: .... Женщина, на вид 55 лет, представившаяся агентом по недвижимости, работающая с застройщиком, рассказала ему информацию о строящихся объектах, что домовладения строятся на денежные средства дольщиков. Им был выбран объект недвижимости, расположенный по адресу: .... За оказание информационных услуг, он оплатил этой женщине 50000 рублей. После чего ему был выдан чек об оплате и договор № возмездного оказания услуг от ... года. После этого его отвели в кабинет застройщика. Застройщик представился ФИО1 . ФИО1  сообщил ему, что домовладение, расположенное по адресу: ... будет построено не позднее ..., что стоимость квартиры составляет 600000 рублей, а также сказал, что участок, на котором будет построено домовладение, находится в собственности ФИО1 Примерно в ... минут ... он заключил с ФИО2 предварительный договор купли-продажи, по условиям которого ФИО1, выступая «...» обязался продать ему долю земельного участка и долю в домовладении по адресу: ..., и предоставить долю в виде ..., расположенную на 1 этаже стоимостью 600000 рублей. После подписания договора им и ФИО1, он передал лично Гончаруку денежные средства в сумме 600000 рублей, о чем ФИО1 расписался в предварительном договоре купли-продажи. После этого ФИО1 выдал ему оригинал договора. До настоящего времени дом так и не достроен, свои обязательства ФИО1 по договору не исполнил, на его требования, денежные средства не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 600 000 рублей, чем причинил ему имущественный вред на указанную сумму. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25 л.д. 204-206)

- протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшим Ч.Г.Ю.  выданы документы: предварительный договор купли-продажи от ...; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от .... (т. 25 л.д. 211-213).

- протоколом осмотра документов от ...  ... согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ч.Г.Ю. : предварительный договор купли-продажи от ...; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от 28.09.2009г. (т. 25 л.д. 214-215)

- вещественными доказательствами  : предварительным договором купли-продажи от ...; чеком ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ... (т. 25 л.д. 219-224)

 - показаниями потерпевшей Я.А.А. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что  ... с целью приобретения квартиры, она обратилась в ООО «...», офис которой располагался по адресу: ..., .... Директор данной организации ФИО1 сообщил ей, что выбранный ею объект по адресу: ... будет построен не позднее ..., что стоимость квартиры составляет 480 000 рублей, а также сказал, что участок, на котором будет построено домовладение, находится в собственности ФИО1 После этого она заключила с ФИО1 договор подряда № от ... года, по условиям которого ФИО1, выступая «... обязался построить домовладение по адресу: ... в срок не позднее ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ..., расположенную на 1 этаже стоимостью 480 000 рублей. ФИО1 расписался в договоре и поставил печать «ИП ФИО1». После этого она оплатила ФИО1 480000 рублей, на что ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ...., в которой расписался и поставил печать «ИП «ФИО1». Также ФИО2 выдал ей оригинал договора подряда. В ... года ФИО1 прислал ей уведомление о продлении срока строительства домовладения до .... До настоящего времени дом так и не достроен, свои обязательства ФИО2 по договору не исполнил, на её требования, денежные средства не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 480 000 рублей, чем причинил ей имущественный вред на указанную сумму. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 25 л.д. 227-229)

- протокол выемки от ....,   согласно которого потерпевшей Я.А.А.  выданы документы: договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 480000 рублей; уведомление генерального директора ООО «...» ФИО1  от ... года. (т. 25 л.д. 233-235)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Я.А.А.  а именно: договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 480000 рублей; уведомление генерального директора ООО «...» ФИО1 от ... года. (т. 25 л.д. 236-237)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 480000 рублей; уведомлением генерального директора ООО «...» ФИО1  от ... года. (т. 25 л.д. 241-244)

- показаниями потерпевшей Т.Е.Д. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... с целью приобретения квартиры она обратилась в ООО «...», расположенный по адресу: ... Директор ООО «...», который представился ФИО1 , рассказал ей информацию о строящихся объектах, о стоимости квартир, заверил ее, что осуществляет деятельность на законных основаниях, имеет разрешение на строительство, имеет в собственности участки, на которых осуществляет строительство и т.д. Из предложенных ФИО1 объектов, она выбрала объект, расположенный по адресу: ... ФИО1 сказал ей, что строительство домовладения на этом участке в скором будущем начнется, будет окончено не позднее 1-..., а также сообщил, что стоимость квартиры в доме будет стоить 800000 рублей. Она поверила ФИО1 и решила вложить денежные средства в строительство дома. После этого, в этот же день, примерно в ... минут, она заключила с Гончаруком договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., по условиям которого ФИО1 , выступая «исполнителем», а ООО «... в лице генерального директора ФИО1, выступая «застройщиком», обязался построить 3-х этажный дом с 2-х уровневой мансардой, после чего в срок не позднее 1-... передать ей долю в виде ... площадью ... кв.м., расположенную на 2 этаже. В договоре было указано, что стоимость доли составляет 760000 рублей, а также, что необходимо по окончании строительства оплатить 40000 рублей за перевод жилого дома в многоквартирный. Однако ФИО2 сказал, что оплатить необходимо сразу всю сумму, то есть 800000 рублей. После заключения договора, ... примерно в ... минут она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей, о чем он расписался в договоре – обязательстве. После этого ФИО1 выдал ей оригинал договора. Однако он у нее не сохранился, был утерян. До настоящего времени дом так и не построен, свои обязательства ФИО1 по договору не исполнил, на её требования, денежные средства не вернул. Впоследствии выяснилось, что участок, на котором ФИО1 обязался построить домовладение, даже не был в собственности ФИО1 Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 800 000 рублей, чем причинил ей имущественный вред на указанную сумму. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 26 л.д. 3-5)

- показания потерпевшего П.О.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... он обратился в офис ООО «УК «Паллацио», расположенный по адресу: .... Выбрав подходящий для него вариант, расположенный по адресу: ... заключил договор возмездного оказания услуг с ИП «К.Т.Ю.» Потом П.О.И.  заключил договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю №, в виде части домовладения, площадью ... кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 400000 рублей. После подписания всех договоров он передал денежные средства в размере 400 000 рублей лично в руки ФИО1 , о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также он заплатил денежные средства в размере 20000 рублей за вступление в кооператив и денежные средства в размере 30000 рублей за оказание информационных услуг. В ... года был установлен только забор. Он никогда не участвовал в собраниях КПКГ «...». В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру. Тем самым, ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 450 000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (т. 26 л.д. 10-12)

- протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшим П.О.И.  выданы следующие документы: договор подряда № от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... года; № от ... года; № от ... года; договор № от ... возмездного оказания услуг; чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 30000 рублей. (т. 26 л.д. 17-18)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим П.О.И. : договор подряда № от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... года; № от ... года; № от ... года; договор № от ... возмездного оказания услуг; чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 30000 рублей. (т. 26 л.д. 19-20)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...; квитанцией к приходным кассовым ордерам № от ... года; № от ... года; № от ... года; договором № от ... возмездного оказания услуг; чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 30000 рублей. (т. 26 л.д. 24-30)

- показаниями потерпевшего Р.Н.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... он обратился в офис ООО «...», расположенный по адресу: .... Выбрав подходящий для него вариант, расположенный по адресу: ... он заключил договор возмездного оказания услуг и договор передачи личных сбережений с КПКГ «... в лице директора ФИО1 По условиям договора ФИО1 обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю домовладения в виде квартиры №, расположенную на 1 этаже. Стоимость доли составила 491000 рублей. После подписания всех документов он передал ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей по договору возмездного оказанию услуг. Также, ... он перечислил денежные средства в сумме 501 000 рублей на счет КПКГ «...». Впоследствии ему стало известно, ФИО1 даже не имел в собственности участок. Он на собраниях членов КПКГ «...» не присутствовал, никаких протоколов не подписывал. (т. 26, л.д. 33-35)

 - протоколом выемки от ....  , согласно которого потерпевшим ФИО15 выданы следующие документы: возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате ИП К.Т.Ю. . от ... на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года на сумму 37000 рублей; квитанция от ... об оплате на расчетный счет КПКГ ...» № № в Ростпромстройбанк (ОАО) г. Ростов-на-Дону д.о. ...» на сумму платежа 464000 рублей; договор от ...т. 26 л.д. 39-41)

 - протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Р. возмездного оказания услуг № от ...; чек об оплате ИП К.Т.Ю.  от ... года на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 37000 рублей; квитанция от ... об оплате на расчетный счет ...» № в Ростпромстройбанк (ОАО) г. Ростов-на-Дону д.о. «Центральный» на сумму платежа 464000 рублей; договор от ... (т. 26 л.д. 42-43)

- вещественными доказательствами  : договором возмездного оказания услуг № от ...; чеком об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 37000 рублей; квитанцией от ... об оплате на расчетный счет КПКГ «ЮгСтройИнвест» № в Ростпромстройбанк (ОАО) ... д.о. ... на сумму платежа 464000 рублей; договор от ... года. (т. 26 л.д. 47-58)

- показаниями свидетеля К.В.А. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, в интересах потерпевшей К.О.А.  о том, что он является сыном К.О.А. , которая на данный момент проживает в Испании, в городе Валенсия. В ... его мать обратилась в офис ООО ... расположенный по адресу: ... Выбрав подходящий для неё вариант, расположенный по адресу: ... она заключила договор возмездного оказания услуг и договор передачи личных сбережений с КПКГ ... лице ФИО1 По условиям последнего договора ФИО1 обязался произвести застройку земельного участка в срок ... и передать К.О.А.  в собственность доли домовладения в виде квартир № и № расположенных на 2 этаже. Стоимость долей составила 1 130000 рублей. После подписания всех документов К.О.А.  передала ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей по договору возмездного оказанию услуг, денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, 1130000 рублей по договору личных сбережений, а ФИО1 выдал К.О.А.  квитанции к приходным кассовым ордерам. Впоследствии К.О.А.  стало известно, что ФИО1 даже не имел в собственности участок. На требования К.О.А.  денежные средства ФИО1 так и не вернул. В результате действий ФИО1 К.О.А.  причинен имущественный вред.(т. 26, л.д. 59-61)

- протоколом выемки от ...  ... которого свидетелем К.В.А.  выданы следующие документы: договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1130000 рублей; кассовый чек об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей. (т. 26 л.д. 63-65)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные свидетелем К.В.А. : договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1130000 рублей; кассовый чек об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей. (т. 26 л.д. 66-67)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... года, договором № возмездного оказания услуг от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1130000 рублей; кассовым чеком об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей. (т. 26 л.д. 71-79)

- показаниями потерпевшей Н.Л.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что,  ... она приехала в офис ООО «УК «Паллацио», расположенный по адресу: ..., ..., так как узнала, что по адресу: ... и ..., ведутся продажи жилых помещений строящихся жилых домом. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «УК ... которое являлось застройщиком. ФИО1 сказал ей, что земельные участки, расположенные по вышеуказанным адресам в процессе выкупа, что сразу после приобретения участков в собственность, строительство будет начато. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома по адресу: ..., передать ей в собственность долю земельного участка и долю домовладения в виде ... площадью 33,4 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 759 000 рублей. Также она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома по адресу: ..., пер. ФИО27, 37 передать ей в собственность долю земельного участка и долю домовладения в виде ..., площадью 33,8 кв.м., в срок не позднее 3-.... Стоимость доли составляла 802 000 рублей. После заключения данных договоров она передала ФИО1 денежные средства в размере 802000 рублей, и денежные средства в размере 795000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам и оригиналы договоров. Через несколько месяцев выяснилось, что ФИО1 не имел в собственность участки. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиры, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1597 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (т. 33, л.д. 228-230)

- протоколом выемки от ....  ,  согласно которого потерпевшей Н.Л.В.  выданы следующие документы: договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (т. 33 л.д. 228-230)

- протоколом осмотра документов от ....  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Н.Л.В. : договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (т. 33 л.д. 234-236)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (т. 33 л.д. 237-238)

- протоколом осмотра места происшествия от ...,   согласно которого по ... в ... располагается земельный участок, огороженный железным забором. На указанном земельном участке какие-либо строения отсутствуют. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Какие – либо признаки строительный, либо отделочных работ, отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) зданий сооружения не проводятся. (т. 20, л.д. 125-130)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ...  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от 26 гражданина ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 18124 000 рублей. (т. 47 л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

- показаниями потерпевшей Р.О.А. ,   данными ей в судебном заседании  о том что,  ... в офисе ООО ... по адресу: ..., ... она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность доли № и № виде части домовладения площадью 20,45 кв.м. и 20,17 кв.м. по адресу: ... в срок не позднее .... Стоимость доли составила 1025 000 рублей. После заключения данного договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 025000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Строительство дома так и не началось. В январе 2011 года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Р.О.А.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 480000 рублей. (том 33, л.д. 10-11)

- протокол осмотра документов от 05.10.2011  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Р.О.А.  а именно: договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 480000 рублей. (том 33, л.д. 12-13)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года, договором № возмездного оказания услуг от ... года, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости; квитанцией к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 100000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 480000 рублей. (том 33, л.д. 17-19)

- показаниями потерпевшей Б.В.И. ,   данными  ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том что,  ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила договор с ИП «К.Т.Ю.» о возмездном оказании услуг, по условиям которого К.Т.Ю. оказала ей информационные услуги по подбору объекту, а она передала К.Т.Ю. денежные средства в сумме 50000 рублей. После этого она заключила договор поручение с ФИО1, по условиям которого ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 17, 20 кв.м. в срок не позднее .... Стоимость доли составила 430 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 430 000 рублей и в сумме 20000 рублей за вступление в кооператив. В последующем ФИО1 предложил заключить новый договор на покупку квартиры по другому адресу: .... Так ... она приехала в офис, расположенный по адресу: ..., где заключила договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 21,87 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 430 000 рублей, которые она уже выплатила ранее, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. На данный момент строительство дома так и не началось. ФИО2 заверил ее в том, что дом будет построен. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 480000 рублей, которые являются для нее значительными. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 33, л.д. 22-24)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Б.В.И.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.В.И.  выданы документы: договор подряда № от ... договор поручения от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 33, л.д. 29-30)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.В.И. : договор подряда № от ... договор поручения от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 33, л.д. 31-32)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ... г.; договором поручения от 28.11.2009г., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... (том 33, л.д. 37-44)

- показаниями потерпевшей В.Е.Н. ,   в судебном заседании о том, что ... она заключила договор подряда с директором ООО ... ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался выполнить с использованием своих материалов застройку земельного участка по адресу: ..., после чего предоставить ей ... на ... этаже, стоимостью 517 000 рублей в .... Она лично передала ФИО1 517000 рублей, а ФИО2 выдал ей квитанцию, в которой расписался и поставил печать. ... она приехала в офис компании, где ФИО1 объяснил ей, что в связи с мировым кризисом, темпы строительства замедлились и в связи с этим необходимо пересоставить договор подряда с изменением пункта, где указывался срок сдачи на .... После этого ФИО1 представил ей новый договор, где они поставили подписи. Ранее составленный договор она оставила у ФИО1 До настоящего времени ФИО1 не вернул ей внесенные денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору подряда. В результате ей причинен материальный ущерб в сумме 517000 рублей.

- протоколом выемки от ....  , согласно которого у потерпевшей В.Е.Н.  документы: договор подряда № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... фискальный чек от ... на сумму 517000 рублей, план 1 этажа, письмо-уведомление, газета с объявлением, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей В.Е.Н.  денежных средств ФИО1 (том 33, л.д. 54-55)

- протоколом осмотра документов от ... г.,   согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей В.Е.Н. : договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., фискальный чек от .... на сумму 517000 рублей, план 1 этажа, письмо-уведомление, газета с объявлением, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей В.Е.Н.  денежных средств ФИО1  (том 33, л.д.56-57)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от 15.04.2010г., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., фискальным чеком от 15.04.2010г. на сумму 517000 рублей, план 1 этажа, письмом-уведомлением, газетой с объявлением (том 33, л.д. 58, 62-68)

- показаниями потерпевшей Ш.Е.А. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании  о том, что  ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... где директор ООО «...» ФИО1 рассказал ей технические характеристики, показал план второго этажа дома по адресу: .... Она выбрала квартиру под номером 12, на втором этаже, проектной площадью 20,12 кв.м. ФИО1 пояснил, что дом будет построен на денежные средства вкладчиков, сроки окончания строительства в .... После этого она заключила с ФИО1 договор подряда № условиям которого ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, обязался произвести инженерно-техническое проектирование, архитектурно-строительное проектирование и произвести застройку земельного участка. Согласно данного договора она должна была внести денежные в размере 400000 рублей в момент подписания договора, и 80000 рублей не позднее ... года. После подписания договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой поставил печать и подпись. ... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 73 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию, в которой поставил печать и подпись. В декабре она позвонила ФИО1, чтобы поинтересоваться о ходе строительства, на что ФИО1 сообщил ей, что строительство домовладения по данному адресу проводиться не будет, а денежные средства будут возвращены гражданам. ... она написала ФИО1 о возврате ее денежных средств. ФИО1 обещал в течение трех месяцев вернуть ей денежные средства, однако так и не вернул. До настоящего времени дом не построен. Денежных средства ФИО1 ей не вернул. Просит признать её гражданским истцом по делу на сумму 473 000 рубля. (том 33, л.д. 71-73)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ш.Е.А.  выданы документы: договор подряда № от ...; квитанцию к приходному кассовому ордеру № квитанцию к приходному кассовому ордеру № 88. (том 33, л.д. 78-80)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.Е.А. : договор подряда № от ...; квитанцию к приходному кассовому ордеру № квитанцию к приходному кассовому ордеру № (том 33, л.д. 81-82)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № квитанцией к приходному кассовому ордеру № (том 33, л.д. 87-89)

- показаниями потерпевшей Ц.М.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что примерно ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... где директор ООО «УК ... - ФИО1 рассказал ей технические характеристики, показал схемы расположения квартир. Она выбрала квартиру, расположенную на 3 этаже под номером 30, проектной площадью 27,4 кв.м. Стоимость квартиры составила 527 000 рублей. ФИО1 сообщил ей, что участок, на котором планируется строительство, находится в собственности родственника последнего, и в скором времени будет выкуплен, после чего начнется строительство дома. Разрешение на строительство и лицензии она не спрашивала, так как видела, что ведется строительство на нескольких объектах, и думала что с документами все в порядке. После этого ... ФИО1 составил договор подряда, в который внес её данные. В договоре указывалось, что индивидуальный предприниматель ФИО1 обязуется выполнить своим иждивением инженерно-техническое проектирование, произвести застройку земельного участка и осуществить приобретение ею доли земельного участка и доли домовладения в виде квартиры по адресу: ... Окончанием работ по договору был установлен срок: .... Она согласился с условиями договора, и заключила с ФИО1 данный договор. После этого она передала ФИО1 лично в руки 527 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, где поставил печать и подпись. Примерно в ... она приехала в офис ... но офис был закрыт. Она позвонила ФИО1 с целью поинтересоваться о ходе строительства, на что ФИО1 сообщил ей, что строительство дома осуществляться не будет и он всем вернет денежные средства. Однако до настоящего времени дом не построен. Денежные средства ФИО1 ей не вернул. Просит признать её гражданским истцом по делу на сумму 527 000 рублей. (том 33, л.д. 92-94)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Ц.М.И.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ц.М.И.  выданы документы: договор подряда № квитанцию к приходному кассовому ордеру № 16; план 3 этажа жилого дома. (том 33, л.д. 99-101)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ц.М.И. : договор подряда № квитанцию к приходному кассовому ордеру № 16; план 3 этажа жилого дома. (том 33, л.д. 102-103)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № квитанцией к приходному кассовому ордеру № план 3 этажа жилого дома. (том 33, л.д. 108-111)

- показаниями потерпевшего П.Ю.А.   , данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... с целью приобретения квартиры, он обратился в офис ООО ...», расположенный по адресу: .... В офисе М.Л.Н. рассказали ему информацию о строящихся объектах, о порядке заключения договора на приобретение квартиры в строящемся доме и т.д. Он выбрал объект, расположенный по адресу: .... После этого директор ООО «...» ФИО1 рассказал ему, что в настоящее время участок, расположенный по данному адресу, приобретается в собственность, что документы уже находятся в Юстиции, что разрешение на строительство не требуется, поскольку строиться частное домовладение, которое впоследствии можно зарегистрировать по долям на каждого дольщика. ФИО1 сказал, что для того, чтобы приобрести квартиру в домовладении необходимо вступить в кооператив «... в котором он является директором, а также оплатить информационные услуги, которые предоставили ему менеджеры первоначально. После этого ФИО1 предоставил ему следующие документы: договор № возмездного оказания услуг от ... года, договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... договор поручения. В договоре о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... и в договоре поручения уже стояли подписи в графе: «и.о. директора КПКГ ... напротив фамилии – «Н.Д.А.». ФИО1 сказал ему, что в настоящее время находится в отпуске, поэтому не может от своего имени заключать договоры с дольщиками. В его присутствии ФИО1 поставил печати КПКГ ... на вышеуказанных документах. По условиям договора о передаче личных сбережений КПКГ «...», он, как член кооператива, передал личные сбережения в кооператив в сумме 485000 рублей для использования в соответствии с целями деятельности кооператива. По условиям договора поручения, КПКГ ... лице директора ФИО1, обязался произвести застройку земельного участка по адресу: ..., после чего осуществить приобретение доли домовладения на него в виде ..., расположенной на 1 этаже, в срок до .... Далее, в этот же день, ... в 16 часов 27 минут, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... по указанию ФИО1, он передал лично ФИО1  денежные средства в сумме 30000 рублей в качестве оплаты за информационные услуги, в соответствии с договором № возмездного оказания услуг от ... года, 485000 рублей в качестве оплаты по договору о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ... года, 2000 рублей в качестве паевого взноса в КПКГ ... 18000 рублей в качестве вступительного взноса в КПКГ «... а ФИО1 выдал ему чек «ИП К.Т.Ю.» на сумму 30000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.2009 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, а также оригиналы вышеуказанных договоров. При передаче денежных средств ФИО1, кроме него и ФИО1, никто не присутствовал. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ему не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 535 000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 33, л.д. 114-117)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим П.Ю.А.  выданы документы: договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ... договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 485000 рублей; № от .... на сумму 18000 рублей; № от ... договор поручения; чек «ИП К.Т.Ю.» от .... (том 33, л.д. 122-124)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим П.Ю.А. : договор о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ....; договор № возмездного оказания услуг от ....; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 485000 рублей; № от .... на сумму 18000 рублей; № от ...; договор поручения; чек «ИП К.Т.Ю.» от .... (том 33, л.д. 125-126)

- вещественными доказательствами:   договором о передаче личных сбережений КПКГ ... от ... договор № возмездного оказания услуг от ....; квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 485000 рублей; № от .... на сумму 18000 рублей; № от ... договор поручения; чек «ИП К.Т.Ю.» от ...том 33, л.д. 131-141)

- показаниями потерпевшей Л.В.В. ,   данными в судебном заседании о том, что В конце ... в газете ...» она увидела объявление, что в районе Военведа продается квартира от 400 тысяч рублей, она позвонила по телефону, ей ответила риелтор, как позже выяснилось – это была П.Г.Н. . Мы встретились с ней, она рассказала, что планируется строительство двух коттеджей на углу Оганова-Ташкентская, а второй на .... Ее все устроило: сумма, срок сдачи дома, так как обещали 3.... Она перезвонила риелтору, они с ней встретились, она показала участок по ..., где планировалось строительство дома, там стоял частный дом. После этого она ездила к ним в «Вант», встречалась с юристами «Ванта» для того, чтобы заключить договор купли-продажи. Они заверили, что «ЮгСтройИнвест» проверенная, надежная компания, которая очень долгое время на строительном рынке, никаких претензий никогда не возникало к ним. Она заплатила ФИО16 120000 рублей за что, что они обязуются заключить с «... договор купли-продажи для меня. Это была половина суммы того, что она должна была заплатить «Ванту». Потом они поехали в ... отделе продаж на ..., она заключила еще один договор купли-продажи, у нее взяли 20000 рублей. Они заключили договор на ... ФИО2 в дальнейшем заключил с ней договор на адресу: .... Потом отдел продаж переделали договор на ..., и после этого ... уже нигде не фигурировал. Эти улицы находятся параллельно. Как ей объяснял ФИО1, они будут выкупать эти участки, их объединять и адрес дома будет ... Я ему заплатила 330000 рублей, и когда они приехали заключать договор в «... сумма квартиры была уже не 400000 рублей, а 560000 рублей. Цена за несколько дней уже выросла. Ее это устроило,   цена и срок сдачи, она заключила договор. ... соглашение об обеспечении заключения договора купли-продажи, с К. – договор об оказании возмездных услуг, за который она заплатила 30000 рублей, с ФИО2 - о передачи личных сбережений потребительскому кооперативу «...», договор поручения. В конце ... она решила пойти на эту улицу, посмотреть в какой стадии строительство. Дома как стояли те же самые, так и стояли, на воротах висело объявление о продаже. Она позвонила ФИО2, он сказал, что все в стадии выкупа, что к сроку они все сдадут, это продолжалось до августа, он постоянно заверял, что он сдаст в срок, но движения на участках никакого не было. Потом, когда она приехала к нему в сентябре, он уже сам с ней не разговаривал, а разговаривали с ней его охранники. Предлагали перезаключить договор на улицу ФИО24, она сказала, что ее район не устраивает, что ее устраивал тот район, который ей предлагали изначально, она сказала, что если они не собираются строить, чтобы вернули деньги. Первоначально ей обещали вернуть деньги, но потом все затихло, ФИО2 перестал отвечать на телефонные звонки, в офисе на ... никого не было и было постоянно закрыто. По договору ФИО2 она заплатила 520000 рублей, лично ему их передала, частями. В отдел продаж она заплатила 30000 рублей на ... и риелтору в фирме «Вант» она заплатила 40000 рублей.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Л.В.В.  выданы документы: договор о передаче личных сбережений КПКГ ... от ... года; договор поручения от ... года; соглашение об обеспечении заключения договора купли-продажи жилого помещения от ... года; квитанция ИП «К.Т.Ю.» от ... года; доверенность от Л.Е.И. ; договор № от ... возмездного оказания услуг с актом приема – передачи информационных услуг; квитанции к приходным кассовым ордерам КПКГ «... № от ....; № от ....; № от ....; № от ... № от ....; копия паспорта Л.Е.И. ; копия свидетельства о рождении Л.В.В.  (том 33, л.д. 152-154)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Л.В.В. : договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ... года; договор поручения от ... года; соглашение об обеспечении заключения договора купли-продажи жилого помещения от ... года; квитанция ИП «К.Т.Ю.» от ... года; доверенность от Л.Е.И. ; договор № от ... возмездного оказания услуг с актом приема – передачи информационных услуг; квитанции к приходным кассовым ордерам КПКГ «...» № от ....; № от ....; № от ....; № от ....; № от ....; копия паспорта Л.Е.И. ; копия свидетельства о рождении Л.В.В.  (том 33, л.д. 155-156)

- вещественными доказательствами:   договором о передаче личных сбережений КПКГ «... от ... года; договором поручения от ... года; соглашение об обеспечении заключения договора купли-продажи жилого помещения от ... года; квитанцией ИП «К.Т.Ю.» от ... года; доверенностью от Л.Е.И. ; договором № от ... возмездного оказания услуг с актом приема – передачи информационных услуг; квитанцией к приходным кассовым ордерам КПКГ ... № от ....; № от ....; № от ....; № от ....; № от .... (том 33, л.д. 162-177)

- показаниями потерпевшей К.Н.В. ,   данными в судебном заседании  о том, что  ... между ней и ФИО1 был заключен договор подряда, по условиям которого ИП «ФИО1 », обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ..., расположенной на 1 этаже, в срок до .... В этот же день она оплатила ФИО1 денежные средства в сумме 430000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей чек на указанную сумму. Оставшуюся сумму они договорились оплатить позже. В конце ... года ФИО1 позвонил ей и сообщил, что он не имеет возможности построить домовладение по адресу: ..., так как владелец земельного участка требует большую выкупную стоимость. ФИО1 предложил ей приобрести квартиру на другом участке по адресу: .... ФИО1 сказал ей, что на данном участке вскоре начнется строительство дома, что участок находится в процессе выкупа. ... она прибыла в офис ФИО1, расположенный по адресу: ..., пер. ..., где ФИО1 предоставил ей новый договор подряда, по условиям которого обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ..., расположенной на 2 этаже, проектной площадью 21,16 кв.м., в срок до .... После этого она оплатила ФИО1 оставшуюся сумму по договору в сумме 70000 рублей, а ФИО1 ей выдал чек. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.Н.В.  выданы документы: договор подряда № от ...; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 70000 рублей. (том 33, л.д. 188-190)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Н.В. : договор подряда № от ...; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 70000 рублей. (том 33, л.д. 191-192)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...; чек ИП «ФИО1» ... на сумму 430000 рублей; чеком ИП «ФИО1» .... на сумму 70000 рублей. (том 33 л.д. 196-198)

- показаниями потерпевшей П.М.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том что,  ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ... которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 21,16 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 437 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 437000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она оплатила денежные средства в сумме 30000 рублей ИП «К.Т.Ю.» за возмездное оказание информационных услуг по подбору объекта. На данный момент строительство дома так и не началось. ФИО2 заверил ее в том, что дом будет построен. В ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 487000 рублей, которые являются для нее значительными. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 33, л.д. 201-203)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей П.М.А.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ... договор поручения от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 437000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2000 рублей; договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ....; заключенный между П.М.А.  и КПКГ «... в лице директора ФИО1  (том 33, л.д. 208-209)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей П.М.А. : договор № возмездного оказания услуг от ... договор поручения от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 437000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2000 рублей; договор о передаче личных сбережений КПКГ «...» от ....; заключенный между П.М.А.  и КПКГ «... в лице директора ФИО1  (том 33, л.д. 210-211)

- вещественные доказательства:   договором № возмездного оказания услуг от ....; договором поручения от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 437000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 рублей; договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ....; заключенный между П.М.А.  и КПКГ «... лице директора ФИО1 (том 33, л.д. 216-225)

- показаниями потерпевшей Н.Л.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том что,  ... она приехала в офис ООО «УК «Паллацио», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... и ..., ведутся продажи жилых помещений строящихся жилых домом. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «УК «..., которое являлось застройщиком. ФИО1 сказал ей, что земельные участки, расположенные по вышеуказанным адресам в процессе выкупа, что сразу после приобретения участков в собственность, строительство будет начато. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома по адресу: ..., передать ей в собственность долю земельного участка и долю домовладения в виде ... площадью 33,4 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 795 000 рублей. Также она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома по адресу: ... передать ей в собственность долю земельного участка и долю домовладения в виде ..., площадью 33,8 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 802 000 рублей. После заключения данных договоров она передала ФИО1 денежные средства в размере 802000 рублей, и денежные средства в размере 795000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам и оригиналы договоров. Через несколько месяцев выяснилось, что ФИО1 не имел в собственность участки. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиры, тем самым обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1597 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 33, л.д. 228-230)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Н.Л.В.  выданы документы: договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (том 33, л.д. 228-230)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Н.Л.В.  а именно: договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (том 33, л.д. 234-236)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...; договором подряда № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей. (том 33, л.д. 237-238)

- показаниями свидетеля С.В.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что земельный участок, расположенный по адресу: ..., принадлежал ему на праве собственности ... по решению Кировского районного суда ... от ... года. На данном участке расположено домовладение, площадью 141,9 кв.м., которое также принадлежащее ему на праве собственности. ... он продал участок вместе с домовладением, расположенные по адресу: ..., Ц.Х.А.  за 1500000 рублей. Рядом с данным участком находится участок, площадью 393 кв.м., на котором нет никаких строений. Адрес данного участка – ... ... Данный участок принадлежит ему на праве собственности. Он также выставил на продажу данный участок. В ноябре 2009 года к нему обратился покупатель – ФИО1 . В ноябре ... Агентстве недвижимости ... расположенного по адресу: ... «а», он и ФИО1 заключили предварительный договор купли-продажи участка, расположенного по адресу: ... Стоимость участка между ними была определена 2800000 рублей. В день заключения договора купли-продажи, ФИО1 оплатил ему 50000 рублей в качестве залога. По условиям предварительного договора купли-продажи, ФИО1 в течение трех месяцев должен был внести ему оставшуюся сумму денежных средств, то есть 2750000 рублей. По просьбе ФИО1 предварительный договор купли-продажи был продлен три раза, в связи с тем, что ФИО1 не мог с ним рассчитаться за участок полностью. Однако ФИО1 так и не исполнил свои обязательства, денежные средства ему за участок не оплатил, в связи с чем, данный участок не был перерегистрирован на него, а предварительный договор купли-продажи между ФИО1 и ним был расторгнут. Ему не было известно о том, что ФИО1 обязался перед дольщиками построить домовладение на участке, расположенном по адресу: ..., при этом привлек их денежные средства. Об этом ФИО1 ему не рассказывал. К участку и домовладению, расположенному по адресу: ..., ФИО2 вообще отношения не имеет, он этот участок сразу продал Ц.Х.А. . ФИО2 и не пытался у него купить этот участок, такого разговора между ними не было. ФИО2 хотел приобрести участок, площадью 393 кв.м., расположенный по адресу: ... «а», однако сделка не состоялась, в связи с не исполнением обязательств ФИО1 (том 48, л.д. 64-66)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.,   согласно которого на земельном участке по адресу: ..., располагается земельный участок, на котором находится одноэтажное домовладение из красного кирпича. Кровля покрыта шифером. Вход во двор осуществляется через железные ворота серого цвета, на которых имеются надписи: ... здесь же указан номер телефона. На момент осмотра калитка заперта, в связи с чем, доступ во двор ограничен. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) зданий сооружения не проводятся. (том 15, л.д. 174-180)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ... г.  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от 10 граждан ФИО1  получены денежные средства в общей сумме 5899 000 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

- показания потерпевшей Т.Г.А.,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании  о том, что ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 37,8 кв.м., в срок не позднее ноября 2010 года. Стоимость доли составляла 1300 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 300000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она оплатила ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей за вступление в жилищный кооператив. ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил ее в том, что дом будет достроен. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя ее в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 310000 рублей. (том 30, л.д. 3-5)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Т.Г.А. выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1300000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 30, л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.Г.А.: договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1300000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 30, л.д. 12-13)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 1300000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 30, л.д. 16-20)

- показаниями потерпевшей К.М.В. ,   данными в судебном заседании  о том, что  ... она приехала в офис ООО ...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В указанном офисе она заключила с директором ООО ...» - ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 38,7 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 1350 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 350000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей оригинал договора. ФИО1 практически достроил домовладение, в настоящее время построено 3 этажа, нет только крыши, также выполнена отделка первого этажа. Считает, что ФИО1 причинил ей имущественный вред, поскольку квартира не передана ей в собственность, тем самым, ФИО1 свои обязательства перед ней не выполнил. В настоящее время не требует признать её гражданским истцом по уголовному делу.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.М.В.  выдан договор обязательство от ... года. (том 30, л.д. 26-28)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого был осмотрен договор обязательство от ... года, выданный потерпевшей К.М.В.  (том 30, л.д. 29-30)

- вещественным доказательством:   договором обязательством от ... года. (том 30, л.д. 33-35)

- показаниями потерпевшего Ю.В.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в 2008 году с целью приобретения квартиры он обратился в офис ООО «... расположенный по адресу: .... Выбрав подходящий для него вариант, расположенный по адресу: ..., он заключил договор передачи личных сбережений с ООО ... лице ФИО1 По условиям договора ФИО1 обязался произвести застройку земельного участка и передать Ю.В.В.  в собственность долю домовладения в виде ..., площадью 38,7 в.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 1 300000 рублей. После подписания всех документов он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также он передал ФИО1 денежные средства в сумме 32500 рублей за информационные услуги. В ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверял его в том, что дом будет достроен. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя его заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1 332 500 рублей. Требует признать его гражданским истцом на сумму 1332 500 рублей. (том 26, л.д. 223-225)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Ю.В.В.  выданы документы: договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ... отчет об исполнении агентского договора № от ... (том 26, л.д. 223-225)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ю.В.В. : договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ...., отчет об исполнении агентского договора № от 27.06.2008г. (том 26, л.д. 232-233)

- вещественными доказательствами  : договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от 22.09.2008г., отчетом об исполнении агентского договора № от .... (том 26, л.д. 234, 237-240)

- показаниями потерпевшей Г.М.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она приехала в офис ООО «..., расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. После этого она заключила с директором ООО «...» - ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 36,2 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 1110 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 770000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей оригинал договора и расписку о получении указанных денежных средств. Также ... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 100000 рублей и ... - в сумме 230000 рублей, а ФИО1 написал расписку о получении денежных средств. В ... года ФИО1 перезаключил с ней договор. ФИО1 практически достроил домовладение, в настоящее время построено 3 этажа, нет только крыши, также выполнена отделка первого этажа. Считает, что ФИО1 причинил ей имущественный вред, поскольку квартира не передана ей в собственность, тем самым ФИО1 свои обязательства перед ней не выполнил. В настоящее время не требует признать её гражданским истцом по уголовному делу. (том 30, л.д. 38-40)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.М.В.  выданы документы: договор-обязательство от ... года; расписка от ... года. (том 30, л.д. 42-44)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.М.В. : договор-обязательство от ... года; расписка от ... года. (том 30, л.д. 45-46)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством от ... года; распиской от ... года. (том 30, л.д.49-52)

- показаниями потерпевшего Т.Д.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... он приехал в офис ООО ...», расположенный по адресу: ..., так как узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. После этого он заключил с директором ООО «... ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 36,2 кв.м., в срок не позднее октября 2009 года. Стоимость доли составила 1400 000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 400000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... ФИО1 перезаключил с ним договор. В ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилась. ФИО1 заверял его в том, что дом обязательно будет достроен. ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1 400 000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 30, л.д. 55-57)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Т.Д.А.  выдан договор - обязательство от ...., расписка от ... года. (Том 30, л.д. 62-63)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого был осмотрен договор - обязательство от ... года; расписка от ... года. (том 30, л.д. 64-65)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством от ... года; распиской от ... года. (том 30, л.д. 69-71)

- показаниями потерпевшей П.Л.П. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... она приехала по адресу: ... где находился офис ФИО1 Там она заключила с ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома по адресу Шекспира, 32 передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 25,7 кв.м., в срок 8 месяцев. Стоимость доли составила 790 000 рублей. После заключения данного договора она передал ФИО1 частями денежные средства в сумме 790000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя ее в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. (том 41, л.д. 144-146)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей П.Л.П.  выдан договор передачи личных сбережений от ... г., договор передачи личных сбережений кооперативу от ... (Том 41, л.д. 151-152)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены договор передачи личных сбережений от ... г., договор передачи личных сбережений кооперативу от ... (том 41, л.д. 153-154)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... г., договором передачи личных сбережений кооперативу от ... (том 41, л.д. 158-163)

- показаниями потерпевшей Х.В.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. После этого она заключила с директором ООО ...» - ФИО1  договор - обязательство, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 20,1 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 774 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 804000 рублей, при этом в договоре последний расписался о том, что получил 774000 рублей. Также ей был предоставлен на подпись договор возмездного оказания услуг, заключенный с ИП К.Т.Ю., в соответствии с которым она передала денежные средства в размере 30000 рублей, а ФИО1 выдал чек. ... ФИО1 2 раза перезаключил с ней договор. Она требовала вернуть ей денежные средства, на что ФИО2 перезаключал с ней договоры. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 804 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 30, л.д. 74-77)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Х.В.А.  выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; чек ИП К.Т.Ю. на сумму 30000 рублей от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; расписка ФИО1 к договору – обязательству; заявление Х.В.А.  от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года. (том 30, л.д. 82-83)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Х.В.А.  а именно: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; чек ИП К.Т.Ю. на сумму 30000 рублей от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; расписка ФИО1 к договору – обязательству; заявление Х.В.А.  от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года. (том 30, л.д. 84-86)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; чеком ИП К.Т.Ю. на сумму 30000 рублей от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; актом приема передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; распиской ФИО1 к договору – обязательству; заявлением Х.В.А.  от ... года; договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года. (том 30, л.д. 92-101)

- показаниями потерпевшего П.Е.И. ,   данными в судебном заседании, приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: ....

- показаниями потерпевшей Т.О.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. После этого она заключила с директором ООО «...» - ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 25,7 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 810 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 810000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она передала 120000 рублей за окно, а ФИО1 написал расписку о получении денежных средств. ... была построена коробка дома, состоящая из 3 этажей. Сдача объекта строительства откладывалась. ФИО1 перезаключил с ней договор, мотивируя тем, что ведутся судебные разбирательства по узакониванию мансардных этажей. Она участвовала на собрании жилищного кооператива, где ФИО1 обещал, что дом будет построен вовремя. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ней причинен имущественный вред в сумме 930 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 30, л.д. 104-106)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Т.О.В.  выданы документы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...., расписка ФИО1  от ... 30, л.д. 111-112)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.О.В. : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...., расписка ФИО1  от 26.04.2010г. (том 30, л.д. 118-119)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от 19.12.2009г., расписка ФИО1  от 26.04.2010г. (том 30, л.д.118-121)

- показаниями потерпевшей Л.О.И. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В данном офисе она заключила с директором ООО «... - ФИО1 договор, по условиям которого ООО «...» в лице директора ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязалось по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 16,9 кв.м., в срок не позднее ... Стоимость доли составила 560 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 560 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... была построена коробка дома, состоящая из 3 этажей. Она участвовала на собрании жилищного кооператива, где ФИО1 обещал, что дом будет построен во время. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 560 000 рублей, Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 30, л.д. 123-125)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Л.О.И.  выданы документы: квитанция от 05.03.2009г. о перечислении денежных средств в сумме 520000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года. (том 30, л.д. 130-131)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Л.О.И. : договор – квитанция от ... о перечислении денежных средств в сумме 520000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года. (том 30, л.д. 132-134)

- вещественными доказательствами:   квитанцией от .... о перечислении денежных средств в сумме 520000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года; договором передачи личных сбережений от ... года. (том 30, л.д.138-142)

- показаниями потерпевшего М.Н.Н. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... он приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. КПКГ ... лице директора ФИО1 выступал в качестве кооператива, в который входили дольщики, желающие приобрести квартиры в строящемся доме. Так, он заключил с КПКГ ... в лице директора ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю домовладения в виде .... Так же, ... он перечислил денежные средства в сумме 560000 рублей на расчетный счет КПКГ «... через банк ОАО ...». На собраниях пайщиков он не присутствовал. До настоящего времени дом не достроен, квартира в собственность ему не передана, денежные средства ФИО1  не возвращены. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 560000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму.(том 30, л.д. 145-147)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим М.Н.Н.  выданы документы: квитанция от .... о перечислении денежных средств в сумме 560000 рублей, договор передачи личных сбережений кооперативу от ...., расписка от ...том 30, л.д. 151-153)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим М.Н.Н. : квитанция ... о перечислении денежных средств в сумме 560000 рублей, договор передачи личных сбережений кооперативу от ...., расписка от .... (том 30, л.д. 154-156)

- вещественными доказательствами:   квитанцией от ... о перечислении денежных средств в сумме 560000 рублей, договором передачи личных сбережений кооперативу от ...., распиской от ... (том 30, л.д. 159-161)

- показаниями потерпевшего А.Д.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... с целью приобретения квартиры он обратился в офис ООО «... расположенный по адресу: .... Он выбрал подходящий для него объект, расположенный по адресу: .... После этого он заключил договор передачи личных сбережений с КПКГ ...» в лице директора ФИО1 По условиям данного договора ФИО1 обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю домовладения в виде ..., расположенной на 4 этаже не позднее .... Стоимость доли составила 600000 рублей. После подписания всех документов он передал денежные средства в сумме 600 000 рублей по договору передачи личных сбережений и денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых расписался и поставил печать. В ... года строительство дома приостановилось. Он попросил ФИО1 вернуть его денежные средства, однако ФИО1 отказался и предложил перезаключить договор на другой объект, расположенный по адресу: ..., сдача доли в котором должна была перейти ему в собственность в 4 квартале 2010 года, и он согласился. Однако ФИО1  так и не выполнил перед ним обязательства, не вернул ему денежные средства и построил вышеуказанные домовладения. От действий ФИО1  ему причинен имущественный вред в сумме 610000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 26, л.д. 116-118)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим А.Д.В.  выданы документы: договор-обязательство от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 26, л.д. 123-125)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим А.Д.В. : договор-обязательство от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей. (том 26, л.д. 126-127)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей. (том 26, л.д. 131-134)

- показаниями потерпевшей Х.Е.М. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ... имеются в продаже квартиры на мансардном этаже. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ... которое являлось застройщиком указанного дома. В офисе она заключила договор с КПКГ «...» в лице ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался передать ей в собственность ..., площадью 25,6 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 810 000 рублей. После заключения данного договора Она передала ФИО1 денежные средства в сумме 100000 рублей и 710000 рублей по договору, а ФИО1 расписался и выдал квитанции к приходным кассовым ордерам. Также ходе строительства она передала ФИО1 денежные средства в сумме 15000 рублей... ей пришло письмо от ФИО1, в котором сообщалось, что строительство дома приостановилось в связи с судебными разбирательствами по узакониванию мансардных этажей, а сроки строительства продлены до .... Она не участвовала ни в каких собраниях пайщиков КПКГ «... ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства, денежные средства ей не вернул. От действий ФИО1 ей причинен имущественный вред в размере 825000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на сумму 825000 рублей имущественный вред и 175000 рублей моральный вред. (том 26, л.д. 136-139)

- протоколом выемки ... г.,   согласно которого потерпевшей Х.Е.М.  выданы документы: расписка от ФИО1 от ...; договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; обращение ФИО1 (том 26, л.д. 144-146)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Х.Е.М. : расписка от ФИО1 от ...; договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; обращение ФИО1  (том 26, л.д. 147-148)

- вещественными доказательствами:   распиской от ФИО1  от ... года; договором передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... года; обращение ФИО1  (том 26, л.д. 153-156)

 - показания потерпевшей Т.А.В. ,   данными в судебном заседании  о том, что   ... в офисе ООО «...», она заключила договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался передать ей в собственность ..., площадью 38,7 кв.м., по ..., в срок не позднее не позднее .... Стоимость доли составила 1 450 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1  денежные средства в размере 1 450000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. Г. заверял ее в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1  возбуждено уголовное дело. ФИО1  так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. В настоящий момент сумма ущерба взыскана в гражданском порядке.

- протоколом выемки ... г.,   согласно которого потерпевшей Т.А.В.  выданы документы: договор-обязательство от ... года; соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; агентский договор № на приобретение недвижимости от ... года. (том 26, л.д. 164-165)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.А.В. : договор-обязательство от ... года; соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; агентский договор № на приобретение недвижимости от ... года. (том 26, л.д. 166-167)

- вещественными доказательствами:   договором-обязательством от ... года; соглашением о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ... года; отчетом об исполнении агентского договора № от ... года; агентский договором № на приобретение недвижимости от ... года. (том 26, л.д. 171-177)

 - показаниями потерпевшей Б.И.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ..., она приехала в офис ООО ...», с целью приобретения квартиры, так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений. В офисе находился ФИО1, который являлся директором ООО «... После этого она заключила договор с ФИО1, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался передать ей в собственность долю № 25, в виде части домовладения площадью 26,1 кв.м., в срок не позднее не позднее ... года. Стоимость доли составляла 1 745 000 рублей, также 15000 рублей стоили дополнительные окна. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 665000 рублей, а также ... февраля выплатила денежные средства в сумме 80000 рублей и 15000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверял ее в том, что дом будет достроен. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 760000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 26, л.д. 180-182)

- протоколом выемки ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.И.А.  выданы документы: договор от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 655 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 15000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей. (том 26, л.д. 187-188)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.И.А. : договор от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 655 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 15000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей. (том 26, л.д. 189-190)

- вещественными доказательствами:   договором от ... года; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 655 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 15000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей. (том 26, л.д. 194-197)

 - показаниями потерпевшей Г.Т.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... она приехала в офис ООО «... по адресу: ..., ул. ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «... которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1 обязался передать ей в собственность долю №, в виде части домовладения площадью 17,0 кв.м., в срок не позднее не позднее ... года. Стоимость доли составила 560 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 560000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверял ее в том, что дом будет достроен. Однако ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 580000 рублей. Требует признать её гражданским истцом, по делу на сумму 580000 рублей. (том 26, л.д. 200-202)

- протоколом выемки ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.Т.В.  выданы документы: договор от ... года; квитанция об оплате от ... на сумму 560000 рублей; договор возмездного оказания услуг от ... года. (том 26, л.д. 207-208)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Т.В. : договор от ... года; квитанция об оплате от ... на сумму 560000 рублей; договор возмездного оказания услуг от ... года. (том 26, л.д. 209-210)

- вещественными доказательствами:   договором от ... года; квитанцией об оплате от ... на сумму 560000 рублей; договор возмездного оказания услуг от ... года. (том 26, л.д. 214-220)

- показаниями потерпевшей Д.Н.С. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что,  ... она приехала в офис, расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. Застройщиком данного дома являлось ООО «... директором в которой был ФИО1 ФИО1 предъявил ей разрешение на строительство частного домовладения. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ООО ...» в лице ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязалось по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 37,7 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составила 1 100 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 1100000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В течение двух лет ФИО1 обещал закончить строительство, однако так и не закончил. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 100 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 30, л.д. 166-169)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Д.Н.С.  выдан договор, который свидетельствует о передаче потерпевшей Д.Н.С.  денежных средств ФИО1: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от 26.12.2008г. (том 30, л.д. 174-177)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого был осмотрен договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... (том 30, л.д. 178-179)

- вещественными доказательствами:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 30, л.д.181)

- показаниями потерпевшего Е.В.Б. ,   данными в судебном заседании о том, что  ... в офисе ООО «... по адресу: ..., ... он заключил с КПКГ ...» в лице ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю № в виде части домовладения по ..., сроком не позднее .... Стоимость доли составила 1400000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1000000 рублей, а ФИО1 собственноручно расписался в получении от него денежных средств в сумме 1400000 рублей, так как по устной договоренности он на сумму 400000 рублей выполнил работы по изготовлению внешнего электроснабжения двух объектов по адресам: .... В ... года была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. Сдача данного объекта откладывалась. ФИО1 объяснил это тем, что ведутся судебные разбирательства по узакониванию мансардных этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил его в том, что дом будет достроен. К ФИО1 никаких претензий имущественного характера не имеет.

- показаниями потерпевшего К.А.Н.    данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что  ... он приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... так как узнал, что по адресу: ... данной организацией ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. С целью приобретения квартиры он прибыл в вышеуказанный офис, где он заключил с ФИО1 - директором ООО ...» договор - поручительство, по условиям которого ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 17 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 500000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Также он передал денежные средства в размере 50000 рублей. .... в связи с тем, что строительство затягивалось, ФИО1 выдал ему расписку, в которой обязался предоставить ему квартиру в срок до 01.08.2010г., и выплатить неустойку в размере 250000 рублей. ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. Сдача данного объекта откладывалась. ФИО1 объяснил это тем, что ведутся судебные разбирательства по узакониванию мансардных этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверил его в том, что дом будет достроен. В ... ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. К ФИО1 никаких претензий имущественного характера не имеет, гражданским истцом просит его не признавать. (том 30, л.д. 189-191)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим К.А.Н.  выданы документы: чек ИП ФИО1 от ... на сумму 500000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500000 рублей; договор поручения № от ... года, дополнительное соглашение к договору от ... акт № о выполнении работ от ... расписка ФИО1 от ... предварительный договор уступки прав требований от .... (том 30, л.д. 194-195)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшему К.А.Н. : чек ИП ФИО1  от ... на сумму 500000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500000 рублей; договор поручения № от ... года, дополнительное соглашение к договору от ... акт № о выполнении работ от 15.01.2010г.; расписка ФИО1  ....; предварительный договор уступки прав требований от .... (том 30, л.д. 196-197)

- вещественными доказательствами:   чеком ИП ФИО1 от ... на сумму 500000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500000 рублей; договором поручения № от ... года, дополнительным соглашением к договору от ....; актом № о выполнении работ от ....; распиской ФИО1 от ....; предварительным договором уступки прав требований от .... (том 30, л.д. 202-210)

- показаниями потерпевшей К.Л.Н. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том что,  ... года она приехала в офис ООО «...», так как узнала, что по адресу: ... данной организацией ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. ФИО1, который являлся директором ООО ...», разъяснил ей условия приобретения квартиры и предъявил ей документы на земельный участок, а также разрешение на строительство объекта, пояснив, что все документы в порядке. После этого она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность квартиру, в срок восемь месяцев с начала строительства. Стоимость доли составляла 1 300 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей квитанцию. Она не участвовала, в каких либо собраниях кооператива. В ... она узнала, что строительство дома прекратилось. С декабря она начала требовать в телефонном и письменном режиме от ФИО1 возврата своих денежных средств, однако ФИО1 отказался возвращать денежные средства. В результате ей причинен имущественный вред в сумме не менее 2 000000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 39, л.д. 241-244)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.Л.Н.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ...том 39, л.д. 249-251)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Л.Н. : договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей. (том 39, л.д. 256-257)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700 000 рублей. (том 39, л.д. 252-255)

- показаниями потерпевшей Т.Н.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что ... она обратилась в агентство недвижимости «Арбат», расположенное по адресу: ..., с целью приобретения квартиры. Ей предложили приобрести стройвариант по адресу: .... Представитель агентства Б.Л.Н.  предложила ей приобрести квартиру у индивидуального предпринимателя Ч.М.Ю., которая является представителем собственника квартиры М.И.В. . ... она вместе с Б.Л.Н.  приехали в офис по адресу: ... В офисе ИП Ч.М.Ю. она заключила соглашение, согласно которому она передала 50 000 рублей в качестве задатка за объект недвижимости, и должна была заключить договор предварительной купли-продажи объекта недвижимости не позднее ..., и передать остальные денежные средства в размере 545 000 рублей. В офисе ИП Ч.М.Ю. М.И.В.  написала ей расписку о том, что она передала 10 5000 рублей в счет проданной ей доли в домовладении. ... она приехала в офис ИП Ч.М.Ю. вместе с Б.Л.Н. , там уже присутствовали М.И.В. , ФИО1, Ч.М.Ю. После этого между ней и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи. Согласно данного договора ФИО1, именуемый в дальнейшем как «Продавец», обязался передать ей долю собственности в виде однокомнатной квартиры по адресу: ..., в срок не позднее .... После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 540 000 рублей, а ФИО1 передал ей оригинал договора, где поставил отметку о получении денежных средств. Однако срок по договору истек, а строительство остановилось на уровне третьего этажа. ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ..., где ФИО1 пояснил ей, что из-за жалоб соседей с близ лежащих домов нельзя строить четвертый мансардный этаж, показал ей решение суда. Так как у неё квартира должна была быть построена на четвертом этаже, то, согласно решения суда, подлежала сносу. ФИО1 сказал ей, что будет обжаловать данное решение, и сообщит результат. ... она потребовала от ФИО1 возврата ее денежных средств, так как условия договора были не выполнены, однако, ФИО1 сказал, что денежных средств нет, и может, только предложить приобрести квартиру по .... Она согласилась. После этого ФИО1 выдал ей новый договор, по условиям которого ИП ФИО1 обязался произвести: инженерно-техническое проектирование, застройку земельного участка по адресу: ..., после чего передать ей ..., на 4 этаже, проектной площадью 25,9 кв.м., в срок до .... До настоящего времени дом не построен. Денежные средства ФИО1 ей не верн... признать ее гражданским истцом по делу. (том 39, л.д. 263-266)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Т.Н.А.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Т.Н.А.  выданы документы: расписка от ФИО1; предварительный договор купли продажи; соглашение о принятии задатка; расписка от М.И.В. ; соглашение с агентством недвижимости; квитанция к соглашению агентства недвижимости ... договор подряда № № квитанция к приходному кассовому ордеру № 92. (том 39, л.д. 269-271)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Т.Н.А. : расписка от ФИО1; предварительный договор купли продажи; соглашение о принятии задатка; расписка от М.И.В. ; соглашение с агентством недвижимости; квитанция к соглашению агентства недвижимости «... договор подряда № к приходному кассовому ордеру №том 39, л.д. 272-274)

- вещественными доказательствами:   распиской от ФИО1 ; предварительным договор купли продажи; соглашением о принятии задатка; распиской от М.И.В. ; соглашением с агентством недвижимости; квитанцией к соглашению агентства недвижимости ... договором подряда №; квитанцией к приходному кассовому ордеру №. (том 39, л.д. 279-285)

- показаниями потерпевшего К.Н.А. ,   в судебном заседании о том, что ... году он искал коттеджное строительство, чтобы приобрести недорогое жилье. В агентстве недвижимости ...», к Ч., ему предложили приобрести квартиру в строящемся доме по .... Он заключили договор на сумму 1100000 рублей, из них он 1000000 рублей внес. Через 2 месяца ему перезвонили, сказали, что не набрались дольщики на объект ... и его перекидывают на объект Шекспира, 32, по той же цене. Деньги передавал через Ч.М.Ю. , ФИО1  при этом присутствовал, расписался в договоре. Дом не построен, денежные средства ему не возвращены. Когда стал вопрос о том, что дом будут сносить, он потребовал, чтобы Г. в качестве компенсации сверху той суммы, которую он ему отдал, возместил ущерб. Он написал расписку на 300000 рублей, но по этой расписке он деньги тоже не вернул. В настоящее время имеется судебное решение о взыскании с Гончарука данной суммы.

- показаниями потерпевшей М.С.Ю.    в судебном заседании о том, что ... года она решила приобрести квартиру, приехала агентство недвижимости «... на ... где познакомились с ФИО2, который предложил купить квартиру в строящемся доме. Она заинтересовалась этим предложением и в несколько этапов приобрела квартиру. Сначала оставила задаток, а потом внесла остальную сумму, в общей сложности передала ФИО2 1000000 рублей. ФИО2 обязательства пред ней не выполнил, квартиры у нее до сих пор нет. Считает, что ФИО2 мошенническим путем завладел ее деньгами.

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , в ходе которого установлено, что по ... в ... располагается строящийся объект, три этажа которого построены полностью, мансарда не достроена. Дом огорожен железным забором из оцинкованного профиля. Вокруг дома по периметру находится строительный мусор. Внутренняя отделка в помещениях отсутствует. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент возле объекта отсутствует. Какие-либо признаки производства строительных, либо отделочных работ отсутствует. Проживание людей в данном доме осмотром не установлено. (том 12, л.д. 174-180)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ... г.  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от ... граждан ФИО1  получены денежные средства в общей сумме 35984 000 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...,92:

- показания потерпевшей Б.В.С. ,   данными в судебном заседании о том что,  ... года в офисе ООО «...» по адресу: ..., она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1 обязался по окончании строительного жилого дома по ..., передать ей в собственность долю в виде части домовладения площадью 30,80 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 800 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 800000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Также она передала ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей за вступление в кооператив. ... года был построен цокольный этаж и пара рядов кирпича первого этажа, после чего строительство дома прекратилось. ... ФИО1 предложил ей перезаключить договор, объяснив, что он теперь индивидуальный предприниматель, и заверил ее в том, что дом будет достроен. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.В.С.  выданы документы: договор подряда № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 36, л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.В.С. , а именно: договор подряда № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 36, л.д. 20-21)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 800 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... (том 36, л.д. 25-26)

- показаниями потерпевшей Г.Л.А. ,   данными ей в судебном заседании о том что,  ... она приехала в офис ООО «...» по адресу: ..., где заключила с ФИО1  договор поручения и договор передачи личных сбережений, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома по ... передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 26,9 кв.м., в срок не позднее .... После заключения данных договоров она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 630000 рублей по договорам, а также денежные средства в сумме 20000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. ... г. ФИО1 сообщил, что выполнение работ не может быть выполнено в срок и сроки переносятся до .... Дом ФИО2 построен не был, денежные средства не возвращены.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Г.Л.А.  выданы документы: договор поручения от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 630 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... кассовый чек ИП К.Т.Ю. на сумму 50000 рублей от ....; договор поручения ....; договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от .... (том 36, л.д. 29-30)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Л.А. : договор поручения от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 630 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... кассовый чек ИП К.Т.Ю. на сумму 50000 рублей от ...; договор поручения от ....; договор о передаче личных сбережений КПКГ ... от .... (том 36, л.д. 31-33)

- вещественными доказательствами:   договором поручения от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 630 000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ....; кассовым чеком ИП К.Т.Ю. на сумму 50000 рублей от ....; договором поручения от ....; договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ...том 36, л.д. 38-49)

- показаниями потерпевшего К.А.Е. ,   данными им в судебном заседании о том, что ... в офис ООО «...» по адресу: ... он заключил с ФИО1 договор передачи личных сбережений и договор поручения, по условиям которых ФИО1, обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 26,8 кв.м., по ... в срок не позднее ноября 2010 года. Он передал ФИО1 денежные средства в сумме 750000 рублей по договорам и 20000 рублей в качестве вступительного взноса и паевого взноса в кооператив. В ноябре 2010 года ФИО1 перезаключил с ним договор на новый срок, объяснив, что из-за кризиса не может завершить строительство дома по вышеуказанному адресу. Срок сдачи объекта изменился на ... года, а также внесены изменения в характеристику квартир. Он неоднократно требовал от ФИО2 возврата денег, но получал отказ. До настоящего времени квартира в собственность ему не предана, денежные средства не возвращены.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим К.А.Е.  выданы документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 750 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей; договор поручения от ...; договор о передаче личных сбережений КПКГ «...» ....; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» от ... на сумму 4000 рублей; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» на сумму 26000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от .... (том 36, л.д. 86-88)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим К.А.Е. : квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 750 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; договор поручения от ... договор о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ....; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» .... на сумму 4000 рублей; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» на сумму 26000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ...том 36, л.д. 89-90)

- вещественными доказательствами:   квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 750 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; договором поручения от ....; договором о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ....; кассовым чеком «ИП К.Т.Ю.» от .... на сумму 4000 рублей; кассовым чеком «ИП К.Т.Ю.» на сумму 26000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ... (том 36, л.д. 96-105)

- показаниями потерпевшей А.Л.И. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  в октябре 2010 года с целью приобретения квартиры она обратилась в Агентство недвижимости «...», Офис «..., расположенное по адресу: .... Сотрудник агентства Ц.Л.В.  рассказала ей информацию о строящихся объектах, стоимости квартир, то есть оказала услуги по поиску объекта, за что она оплатила в Агентство недвижимости 50000 рублей. Её устроил объект недвижимости, расположенный по адресу: .... В Агентстве недвижимости находился застройщик данного объекта – ФИО1 ФИО1 сказал ей, что на данном объекте уже построено 3 этажа, что в сроком будущем объект будет сдан в эксплуатацию, а также сообщил, что в данном доме все квартиры уже выкуплены кроме одной, после чего предложил ей приобрести ..., расположенную на 3 этаже данного объекта, стоимостью 741000 рублей. После этого с целью приобретения квартиры, в этот же день, то есть ... она и ФИО1 пришли в офис ФИО1, расположенный по адресу: ... В офисе ФИО1 предоставил ей договор подряда № от ... года, в соответствии с которым ФИО1, выступая ... обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ... проектной площадью 29,12 кв.м., расположенной на 3 этаже, в срок до .... Стоимость квартиры составила 741690 рублей. Также ФИО1 сказал, что необходимо еще оплатить 20000 рублей за юридическое сопровождение сделки. После подписания договора подряда, ... примерно в 14 часов 00 минут она оплатила лично ФИО1 денежные средства в сумме 741690 рублей в качестве оплаты за квартиру, и 20000 рублей за юридическое сопровождение сделки, как сказал ФИО1, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 741690 рублей. Также ФИО2 выдал ей оригинал договора подряда. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел её денежными средствами в сумме 761 690 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 36, л.д. 135-137)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей А.Л.И.  выданы документы: договор подряда № от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 741690 рублей, план 3 этажа жилого дома по .... (том 36, л.д. 141-142)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей А.Л.И. : договор подряда № от 20.10.2010г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 741690 рублей, план 3 этажа жилого дома по .... (том 36, л.д. 143-144)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ... квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 741690 рублей, план 3 этажа жилого дома по .... (том 36, л.д. 148-151)

- показаниями потерпевшей Ш.А.А.  ,   данными в судебном заседании о том, что  ... в офисе ООО ... по адресу: ..., ..., она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, обязался произвести застройку земельного участка и передать ей в собственность долю № площадью 26,93 кв.м., в срок не позднее ... стоимостью доли составила 760000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 частями указанную сумму. Был построен цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа, после чего строительство дома прекратилось. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ш.А.А.   выданы документы: договор передачи личных сбережений от 18.08.2009г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 720 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от .... (том 36, л.д. 161-162)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ш.А.А.  : договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 720 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... (том 36, л.д. 163-164)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ....; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 720 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей; договором № возмездного оказания услуг от ... (том 36, л.д. 170-176)

- показания потерпевшей В.Е.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она приехала в офис ООО «... расположенный по адресу: ... как узнала, что по адресу: г. Ростов-на-Дону, ... ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ей в собственность долю №, в виде частного домовладения площадью 28,4 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 800000 рублей. После заключения договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 800000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Также ФИО1 заключил с ней договор № возмездного оказания услуг на сумму 50000 рублей, после чего она передала ему денежные средства в сумме 50000 рублей. На объекте был построен цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 850000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 35, л.д. 179-181)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей В.Е.А.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор поручения от ...г. с ФИО1, квитанция на сумму 50000 руб. (том 36, л.д. 186-187)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей В.Е.А.  а именно: договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор поручения от ...г. с ФИО1, квитанция на сумму 50000 руб. (том 36, л.д. 188-189)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договором поручения от ...г. с ФИО1, квитанцией на сумму 50000 руб. (том 36, л.д. 193-199)

- показаниями потерпевшего С.Д.Ю, ,   данными в судебном заседании о том, что ... в офисе ООО «...» по адресу: ... он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю № по ..., в виде части домовладения площадью 27,2 кв.м., в срок не позднее ...., стоимостью 700000 рублей. После заключения договора он передал ФИО1 денежные средства в размере 393000 рублей, 2000 рублей и 18000 рублей, а ФИО1 расписался в договоре. Также ФИО1 заключил с ним договор № возмездного оказания услуг на сумму 50000 рублей, после чего он передал ФИО1 денежные средства в сумме 50000 рублей. В октябре был построен цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. С данного момента строительство дома прекратилось. ... ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим С.Д.Ю,  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ...г; договор передачи личных сбережений от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 307000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21 сентября на сумму 18000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № ... на сумму 393000 руб. (том 36, л.д. 208-209)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим С.Д.Ю, , а именно: договор № возмездного оказания услуг от ...г; договор передачи личных сбережений от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 307000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от сентября на сумму 393000 руб. (том 36, л.д. 210-211)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ...г; договором передачи личных сбережений от ...г.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 307000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб.; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от сентября на сумму 393000 руб. (том 36, л.д. 215-222)

- показаниями потерпевшего С.С.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... он приехал в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... так как узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался произвести застройку земельного участка и передать ему в собственность долю №, в виде частного домовладения площадью 27,2 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 708000 рублей. После заключения договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 708000 рублей, о чем ФИО1 расписался в договоре. Также ФИО1 заключил с ним договор № возмездного оказания услуг на сумму 22000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... был построен цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил его в том, что дом будет достроен. ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Он считает, что ФИО1 .... ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 740000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 36, л.д. 225-227)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим С.С.В.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор передачи личных сбережений от ...г. с ФИО1; квитанция на основании оказании услуги при покупке квартиры от ...г. на сумму 22000руб.; квитанция к приходному ордеру № от ... на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ... на сумму 708000 руб. (том 36 л.д. 232-233)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим С.С.В. : договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор передачи личных сбережений от ...г. с ФИО1; квитанция на основании оказании услуги при покупке квартиры от ...г. на сумму 22000руб.; квитанция к приходному ордеру № от 16 апреля на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ... на сумму 708000 руб. (том 36 л.д. 234-235)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договором передачи личных сбережений от ...г. с ФИО1; квитанцией на основании оказании услуги при покупке квартиры от ...г. на сумму 22000руб.; квитанцией к приходному ордеру № от ... на сумму 10000 руб.; квитанцией к приходному ордеру № от 16 апреля на сумму 708000 руб. (том 36, л.д. 239-247)

- показаниями потерпевшей Л.С.Б. ,   данными в судебном заседании  о том, что ... в офисе ООО ...» по ..., она заключила договор подряда с ФИО1 ФИО1 в качестве исполнителя и застройщика обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 18,8 кв.м. по ..., в срок не позднее третьего .... Стоимость доли составляла 574000 рублей. После заключения данного договора она ... передала последнему денежные средства в размере 574000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. ... ФИО1 предложил перезаключить договор, поскольку ..., не получается построить дом и предложил заключить новый договор на долю в домовладении по адресу: .... По данному договору она доплатила ФИО1 еще 136000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В ... г. был построен только цокольный этаж и строительство дома прекратилось. ФИО1 постоянно уверял всех дольщиков в том, что им не надо переживать, и что дом обязательно будет достроен. ... она снова перезаключила с ФИО1 договор, так как он стал индивидуальным предпринимателем. ... ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Л.С.Б.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., договор поручения от ... договор поручения № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 624000 рублей. (том 37, л.д. 36-37)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Л.С.Б. : договор передачи личных сбережений от ...., договор поручения от ..., договор поручения № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 624000 рублей. (том 37, л.д. 38-39)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...., договором поручения от ... договором поручения № от 19.02.2010г., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 624000 рублей. (том 37, л.д. 40,43-50)

- показаниями потерпевшей А.И.П. ,   данными ей в судебном заседании о том, что ... по адресу: ... она заключила договор подряда с ФИО1  ФИО1 в качестве застройщика, обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 26,84 кв.м., по ..., в срок не позднее третьего .... Стоимость доли составляла 750000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 указанную сумму, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Был построен только цокольный этаж и строительство дома прекратилось. ... ей стало известно о том, что в отношении ФИО1, возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей А.И.П.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 730000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей. (том 37, л.д. 60-61)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей А.И.П. : договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 730000 рублей, № от ... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей. (том 37, л.д. 62-63)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 730000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, № от ... на сумму 18000 рублей. (том 37, л.д. 64,67-70)

- показаниями потерпевшей О.М.А. ,   данными в судебном заседании  о том, что в ... она продала свою часть домовладения и подыскивала варианты, чтобы внести денежные средства. В то время она работала агентом недвижимости в .... Ее коллега предложила варианты, которые ей поступили в базу данных. Ей эти варианты понравились. ... между ней и ФИО1 был заключен договор купли-продажи в офисе по .... ФИО1 она передала 965000 рублей. Ей были выданы документы: договор подряда, квитанция, разрешение на строительство и свидетельство о государственной собственности. ... года она была вызвана для продления договора, так как у компании были трудности, она была предупреждена об этом. Ей предлагали забрать деньги, но в договоре указано, что если расторжение договора по вине заказчика, то после предупреждения с вычетом 5% от указанной суммы и только после реализации имущества. Ее это не устраивало, потому как ей нужна была квартира, она решала свой жилищный вопрос, и ждала свою квартиру. ... к ней приехала сотрудница компании ООО «... и сказала, что ФИО1 заключили под стражу.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей О.М.А.  выданы документы: договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 965000 рублей. (том 37, л.д. 80-81)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей О.М.А. : договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 965000 рублей. (том 37, л.д. 82-83)

- вещественными доказательствами:   договором подряда № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 965000 рублей. (том 37, л.д. 84,87-89)

- показаниями потерпевшего Ш.А.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что, в ... года, через агентство недвижимости «НИРЛАН», он узнал, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме в .... он прибыл по адресу: ... где находился офис застройщика - ФИО1, который являлся директором ООО ...». Указанная организация являлась застройщиком указанного дома. После этого он заключил договор с ФИО1 Спустя ... г. ФИО1 предложил ему перезаключить договор на покупку доли в домовладении, но по другому адресу – .... ФИО1 объяснил это тем, что по адресу: ..., так и не получилось узаконить землю. Для заключения нового договора по адресу: ..., он приехал в офис ООО «ПАЛЛАЦИО» по адресу: ..., где заключил договор возмездного оказания услуг с ИП «К.Т.Ю.», по условиям которого он передал К.Т.Ю. денежные средства в сумме 50000 рублей. После этого он заключил договор подряда с ФИО1 По условиям договора подряда, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 25,26 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 620000 рублей. После заключения данного договора он ... передал ФИО1 денежные средства в размере 620000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Далее Ш.А.В.  выплатил еще 10000 рублей за вступление в жилищный кооператив, о чем ФИО1 также расписался в договоре. ... г. был построен только цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. С данного момента строительство дома прекратилось, при этом ФИО1 постоянно уверял всех дольщиков в том, что им не надо переживать, и что дом обязательно будет достроен. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Он считает, что ФИО1 ... г. ввел его в заблуждение относительно намерений, и заведомо знал о невозможности выполнить свои обязательства по заключенным договорам. Тем самым ФИО1 обманный путем завладел его денежными средствами. (том 37, л.д. 92-94)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которому потерпевшим Ш.А.В.  выданы документы: договор поручения от ... квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 67 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 563 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 10 000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ....(том 37, л.д. 99-100)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ш.А.В. : договор поручения от ...., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 67 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 563 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ...том 37, л.д. 101-102)

- вещественными доказательствами:   договором поручения от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 67 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 563 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, договором № возмездного оказания услуг от .... (том 37, л.д. 103,106-113)

- показаниями потерпевшей З.Ю.В. ,   данными ей в судебном заседании  о том, что она заключала с Гончаруком договор передачи личных сбережений. По условиям договора, ФИО1 обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., за счет средств дольщиков, в том числе и ее, после чего передать ей долю домовладения в виде части домовладения №, расположенной на 2 этаже, а также долю земельного участка. Стоимость доли составила 750000 рублей. Она заплатила 750000 рублей по договору, 20000 рублей за вступление в кооператив и 50000 рублей К. за оказание информационных услуг. Обязательства перед ней ФИО1 не выполнил, денежные средства не вернул.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей З.Ю.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... года, чек «ИП К.Т.Ю.» об оплате 50 000 рублей. (том 37, л.д. 121-123)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей З.Ю.В. : договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... года, чек «ИП К.Т.Ю.» об оплате 50 000 рублей. (том 37, л.д. 124-125)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., договором № возмездного оказания услуг от ... года, чеком «ИП К.Т.Ю.» об оплате 50 000 рублей. (том 37, л.д. 126, 129-137)

- показаниями потерпевшей С.Е.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в июне 2009 года она узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме, ... она прибыла в офис застройщика - ООО «... расположенный по адресу: ... В офисе директор ООО ...» ФИО1 объяснил ей условия заключения договоров на строительство домовладения. После этого она заключила с ИП «К.Т.Ю.» договор возмездного оказания услуг, по условиям которого К.Т.Ю. оказала ей информационные услуги, связанные с подбором объекта, а она передала К.Т.Ю. денежные средства в сумме 100000 рублей. После этого ФИО1 предъявил ей на подпись договор передачи личных сбережений для строительства жилого дома по адресу: ..., который она подписала. По условиям договора, ФИО1 обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ... в срок не позднее ..., за счет средств дольщиков, в том числе и ее, после чего передать ей долю домовладения в виде части домовладения № и № 15, а также долю земельного участка. Стоимость доли составила 1340 000 рублей. После этого она, находясь в офисе по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 200000 рублей, а также ... – 1140000 рублей. В ... г. был построен только цокольный этаж и пару рядов кирпича первого этажа. С данного момента строительство дома прекратилось, при этом ФИО1 постоянно уверял всех дольщиков в том, что им не надо переживать, и что дом обязательно будет достроен. ... ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений, и заведомо знал о невозможности выполнить свои обязательства по заключенным договорам. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1340 000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 37, л.д. 170-172)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей С.Е.А.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ... договор № возмездного оказания услуг от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 190 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1140 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений от ...., план 2 этажа жилого дома по .... (том 37, л.д. 177-178)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Е.А. : договор № возмездного оказания услуг от ...., договор № возмездного оказания услуг от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 190 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1140 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений от ...., план 2 этажа жилого дома по .... (том 37, л.д. 179-181)

- вещественными доказательствами:   договором № возмездного оказания услуг от ... договором № возмездного оказания услуг от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 190 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1140 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей, договором передачи личных сбережений от ..., планом 2 этажа жилого дома по .... (том 37, л.д. 182, 186-203)

- показаниями потерпевшего Е.В.Ю.,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   подробно приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: .... (том 40, л.д. 3-7)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Е.В.Ю,  выданы документы: расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда №; договор подряда № предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру №. (том 40, л.д. 11-13)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Е.В.Ю, : расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда №; договор подряда № предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру №. (том 40, л.д. 14-15)

- вещественными доказательствами:   распиской о получении и хранении задатка; дубликатом свидетельства о праве на наследство по закону; предварительным договором купли-продажи объекта недвижимости, предварительным договором купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договором подряда №; договором подряда № предварительным договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительным договором купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанцией к приходному кассовому ордеру №; квитанцией к приходному кассовому ордеру № (том 40, л.д.16, 18-32)

- показаниями потерпевшей Л.З.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, о том, что ... с целью приобретения квартиры в строящемся доме, строительство которого осуществляет ФИО1, она обратилась в офис по адресу: .... После этого в этот же день она и ФИО1 заключили договор подряда, по условиям которого она приобрела долю земельного участка и долю домовладения в виде квартиры, расположенной по ... указанной квартиры составила 600000 рублей. После этого она, находясь в офисе по вышеуказанному адресу передала ФИО1 первоначальный взнос в сумме 490000 рублей, а остальную сумму 110000 рублей она передала в .... Кроме этого она сдавала денежные средства в июне месяце на подвод коммуникаций в сумме 10000 рублей. После каждой внесенной суммы ФИО1 выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам. По условиям договора подряда ФИО1 обязался к концу года закончить строительство квартиры. ... ей пришло уведомление от ФИО1 о том, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими в результате административных и иных проверок, а так же с низким темпом продаж, строительство ее квартиры будет продлено до .... После этого она потребовала от ФИО1 возврата ее денежных средств, на что ФИО1 ответил, что не вернет, так как все счета последнего и имущество арестованы. Ни на каких собраниях КПКГ «... она не участвовала, в протоколах собраний не расписывалась. В настоящее время у нее имеется заочное решение Ворошиловского районного суда ... от ... года, согласно которого вышеуказанный договор подряда № заключенный между ней и ФИО1 расторгнут, и ФИО1 обязан вернуть ей денежные средства в сумме 600000 рублей. Действиями ФИО1 ей причинен значительный ущерб на общую сумму 610000 рублей. (том 37, л.д. 143-145)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Л.З.А.  выданы документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 490 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 110 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, уведомление генерального директора ФИО1 от .... о продлении до 2-... строительства объекта по ...; свидетельство о государственной регистрации права от ...., разрешение на строительство, выданное КПКГ ... на строительство объекта капитального строительства: индивидуального одноквартирного трехэтажного жилого дома на участке, расположенном по адресу: ...; договор подряда № от ...., план 4 этажа жилого дома по ... в ..., заочное решение Ворошиловского районного суда ... от ....(том 37, л.д. 148-149)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Л.З.А. : квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 490 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 110 00 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей, уведомление генерального директора ФИО1 от ... о продлении до 2-... строительства объекта по ...; свидетельство о государственной регистрации права от ... разрешение на строительство, выданное КПКГ ... на строительство объекта капитального строительства: индивидуального одноквартирного трехэтажного жилого дома на участке, расположенном по адресу: ...; договор подряда № от ...., план 4 этажа жилого дома по ... в ..., заочное решение Ворошиловского районного суда ... от .... (том 37, л.д. 150-152)

- вещественными доказательствами:   квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 490 00 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 110 00 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, уведомлением генерального директора ФИО1 от .... о продлении до ... строительства объекта по ...; свидетельством о государственной регистрации права от ..., разрешением на строительство, выданное КПКГ «...» на строительство объекта капитального строительства: индивидуального одноквартирного трехэтажного жилого дома на участке, расположенного по адресу: ...; договором подряда № от ... план 4 этажа жилого дома по ... в ..., заочным решением Ворошиловского районного суда ... от .... (том 37, л.д. 153-167)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , в ходе которого установлено, что по ... в ... располагается земельный участок, огороженный железным забором из оцинкованного профиля. На указанном земельном участке располагается сооружение в виде недостроенного цокольного этажа. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) зданий сооружения не проводятся. (том 21, л.д. 72-77)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...:

- показания потерпевшей З.Н.Г. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что ... она приехала в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с КПКГ «... в лице ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «заемщика и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 30,8 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 874000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 794 000 рублей, а ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, расписался в ней и поставил печать. Также ... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 80000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Она неоднократно обращалась к ФИО1 с вопросом, почему не начинается строительство дома, на что ФИО1 обещал начать строить дом, как только решится вопрос с получением разрешения на строительство. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 не имел право собственности на участок. До настоящего времени дом не построен. По ее требованию ФИО1 денежные средства не вернул. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 874 000 рублей, который является для нее значительным. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму.(том 27, л.д. 3-5)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей З.Н.Г.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, уведомление генерального директора ООО «...» ФИО1 от ... года. (том 27, л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей З.Н.Г. : договор передачи личных сбережений от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, уведомление генерального директора ООО ...» ФИО1 от ... года. (том 27, л.д. 12-14)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, уведомлением генерального директора ООО ...» ФИО1 от ... года. (том 27 л.д. 16-20)

- показаниями потерпевшей Б.Н.Н. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в апреле 2009 года с целью приобретения квартиры она начала присматривать подходящие для неё варианты покупки квартиры. Ей понравилось место по адресу: .... От знакомых она узнала, что застройщиком данного объекта является ООО ...». ... она обратилась в ООО ... офис которого находился по адресу: ..., с целью заключения договора строительства. В данном офисе компании было несколько сотрудников. Одна из сотрудников - К. М.Л.Н. по продажам рассказала ей технические характеристики жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская, .... К.Л.Н.  показала ей план жилого ... этажа с расположением квартир. Она выбрала квартиру порядковым номером 10, проектной площадью 27,2 кв.м. К.Л.Н.  сообщила ей, что необходимо заключить договор возмездного оказания услуг, согласно которого ей были предоставлены информационные услуги, связанные с подбором квартиры. Согласно данного договора, она должна была оплатить 26 000 рублей. К.Л.Н.  также ей сообщила, что необходимо вступить в кооператив КПКГ ... для заключения договора на приобретение доли в домовладении. После этого сотрудники ООО «... подготовили договор передачи личных сбережений, где она должна была передать в кредитно потребительский кооператив граждан «... в лице директора ФИО1 и ООО ...» в лице директора ФИО1 денежные средства в сумме 871 000 рублей, сроком на 15 месяцев. Указанные дннежные средства предоставлялись для целевого использования, а именно: строительства жилого дома и приобретения доли в домовладении и доли земельного участка. После составления договоров ее отвели в кабинет, где находился директор фирмы ООО ...» ФИО1 ФИО1 сообщил ей, что на данный момент земля не находиться в собственности, и выкупается частями. Её устроил данный вариант, и она согласилась внести денежные средства в кооператив. После этого она заключила договор № возмездного оказания услуг, в котором ФИО1 поставил печать и договор передачи личных сбережений, в котором ФИО1 поставил печать КПКГ ...» и ООО «...» и расписался в графах «заемщик, поручитель, застройщик». После этого она лично в руки ФИО1 передала денежные средства в размере 871 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, и 26 000 рублей по договору оказания услуг, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 871 000 рублей, 10 000 рублей и кассовый чек на сумму 26 000 рублей. На собраниях, организованных ФИО1, по поводу хозяйственной деятельности кооператива ...», а также продажи земельных участков, она не присутствовала. До настоящего времени дом так и не построен. Просит признать ее гражданским истцом по делу на сумму 907000 рублей. (том 27, л.д. 26-28)

 - протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.Н.Н.  выданы документы: договор передачи личных сбережений; уведомление; план 2 этажа жилого дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 871 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. (том 27, л.д. 32-33)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.Н.Н. : договор передачи личных сбережений; уведомление; план 2 этажа жилого дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 871 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. (том 27, л.д. 34-36)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений; уведомление; планом 2 этажа жилого дома; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 871 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг; актом приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг. (  том 27, л.д. 41-51)

- показаниями потерпевшей К.З.И. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... она обратилась в Управляющую компанию «Паллацио», расположенную по адресу: .... В офисе кроме ФИО1 больше никого не было. ФИО1 показал ей документы на дом, расположенный по адресу: ..., а также предоставил ей договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан ... и договор поручения. Согласно данным договорам она должна была внести денежные средства в КПКГ «... в качестве взноса для постройки жилого дома по адресу: .... ФИО1 сообщил ей, что земельный участок, на котором должно производиться строительство пока не находиться в собственности последнего, но задаток на выкуп передан. Ее убедили слова ФИО1, и она решила вложить денежные средства в строительство данного домовладения. Так она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 685 000 рублей по договору передачи личных сбережений и 10 000 рублей в качестве вступительного взноса. Примерно ... года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что строительство данного дома производиться не будет, так как не приобрел в собственность земельный участок и, по этому, не может осуществлять строительство. После этого ФИО1 пригласил ее придти в офис Управляющей компании ... с целью возврата вложенных ею денежных средств. Примерно через неделю она приехала в офис по адресу: ... чтобы получить свои денежные средства. Однако ФИО1 предложил ей квартиру по адресу ..., вместо квартиры по адресу: .... ФИО1 сообщил ей, что может предоставить квартиру большей площадью, но по той же цене, которую она внесла ранее. Она согласилась на это предложение. После этого ФИО1 составил два новых договора: о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан ...» от ..., в котором указал, что она передала кооперативу личные денежные средства в сумме 695 000 рублей. В договоре поручения от ... ФИО1 указал, что ей будет принадлежать доля в домовладении по адресу: ... в виде ..., общей площадью 26,38, на 3 этаже. Окончанием строительства являлся ... года. Примерно в ... ей позвонили из ООО ... и сообщили, что необходимо придти в офис компании в связи с форс - мажорными обстоятельствами строительства. Когда она пришла в офис компании, кроме неё были еще пайщики с других объектов строительства. ФИО1 пояснил, что все счета указанных организаций арестованы и строительство прекращено. В собраниях, организованных ФИО1, по поводу продажи земельных участков и ведению хозяйственной деятельности КПКГ «... она не участвовала. До настоящего времени дом так и не построен. По её требованию ФИО1 денежные средства ей не вернул. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 695000 рублей. (том 27, л.д. 54-57)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.З.И.  выданы документы: договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ «... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 685000 рублей. (том 27 л.д. 60-61)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.З.И. : договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ ...»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 685000 рублей. (том 27 л.д. 62-63)

- вещественными доказательствами:   договором поручения, договором о передаче личных сбережений КПКГ ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 685000 рублей. (том 27, л.д. 67-73)

- показаниями потерпевшей Ч.Л.В. ,   в судебном заседании о том, что  ... в офисе ООО ... по ... она заключила договор передачи личных сбережений с ФИО17, который являлся застройщиком дома по адресу: .... По договору ФИО1 обязался после окончания строительства дома передать ей долю в домовладении и долю земельного участка в собственность. В этот же день она передала ему сумму 566000 рублей. ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой расписался и поставил печать. До настоящего времени дом не построен. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 не имел право собственности на участок.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Ч.Л.В.  выданы документы: договор поручения № ..., фискальный чек ИП ФИО1  от ... на сумму 566 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 566000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ...., фискальный чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей, приложение № к договору возмездного оказания услуг № от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ...., заявление Ч.Л.В.  от ... выходе из членов КПКГ ...». (том 27, л.д. 83-84)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Ч.Л.В. : договор поручения № от ... фискальный чек ИП ФИО1  от .... на сумму 566 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 566000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ..., фискальный чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей, приложение № к договору возмездного оказания услуг № от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ...., заявление Ч.Л.В.  от .... о выходе из членов КПКГ ...». (том 27, л.д. 85-87)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...., фискальным чеком ИП ФИО1 от .... на сумму 566 00 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 566000 рублей, договором № возмездного оказания услуг от 29.05.2009г., фискальным чеком ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей, приложением № к договору возмездного оказания услуг № от ...., актом приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ...., заявлением Ч.Л.В.  от .... о выходе из членов КПКГ «...».(том 27, л.д. 93-102)

- показаниями потерпевшего Н.А.Н. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что он с целью приобретения квартиры приехал в офис строительной компании ООО ... по адресу: .... Сотрудники компании рассказали ему про объекты, на которых ведется строительство. Он выбрал объект, расположенный по адресу: .... После этого он заключил с ООО «...» в лице директора ФИО1 договор, по условиям которого передал денежные средства ФИО1 ... он решил продать доли на земельный участок и на квартиру. С этой целью он обратился в ООО ...» и сообщил о своем желании продать квартиру. В ООО «...» с ним общалась женщина по имени Л.Н. . Л.Н.  сказала ему, что найдет покупателя. Когда он приехал в агентство недвижимости, то там уже были покупатели, которые передали ему денежные средства за квартиру. Фамилию покупателя он не помнит. Так как он знал, что ООО ...» осуществляет строительство жилых домов, то он решил вновь обратиться, чтобы приобрести квартиру. Примерно в ... года он приехал в ООО «...» с целью подобрать для себя вариант покупки квартиры. В офисе он встретился с Л.Н. , которая перечислила ему объекты, по которым ведется строительство. Он выбрал объект строительства по адресу: .... К.Л.Н.  показала ему фотографии дома, технические характеристики, схемы расположения квартир. Он выбрал квартиру, расположенную на 2 этаже под номером 11, проектной площадью 27,2 кв.м., стоимостью 670 000 рублей. Его устроил этот вариант покупки квартиры. После этого ... он заключил с КПКГ «...» в лице директора ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого он предоставил КПКГ ... в лице директора ФИО1 заем в размере 670 000 рублей сроком на 15 месяцев, для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и приобретения доли в домовладении и доли земельного участка. После этого он передал ФИО1 денежные средства в сумме 670 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 20 000 в качестве вступительного взноса, 50 000 рублей за оказание информационных услуг, а ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. На квитанциях, кроме подписей ФИО1, стояли еще подписи напротив фамилии «Н.Д.А.». Н.Д.А. ему не известен. В собраниях, организованных ФИО1, по поводу продажи либо приобретения земельных участков КПКГ ...», он не участвовал. В ноябре 2010 года срок строительства по договору истек, но жилой дом по адресу: ..., так и не построен. Он приехал в офис к ФИО1, чтобы выяснить по каким причинам ФИО1 пояснил, что строительство не ведется в связи с форс - мажорными обстоятельствами и продлено до .... Об этом ФИО1 предоставил ему письменное уведомление. До настоящего времени дом не построен. По его требованию ФИО1 денежные средства ему не вернул. Требует признать его гражданским истцом по делу на сумму 740000 рублей. (том 27, л.д. 105-108)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим Н.А.Н.  выданы документы: договор передачи личных сбережений, договор возмездного оказания услуг №; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 670 000 рублей. (том 27, л.д. 113-114)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Н.А.Н. : договор передачи личных сбережений, договор возмездного оказания услуг №; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 670 000 рублей. (том 27, л.д. 116-118)

- вещественными доказательствами:   договором о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договором подряда № от ... года; договором передачи личных сбережений, договором возмездного оказания услуг №; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 670 000 рублей. (том 27, л.д. 122-130)

- показания потерпевшей П.С.С. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  в июне 2009 года она решила пробрести квартиру для собственного проживания. От знакомых узнала о том, что будет строиться коттедж по адресу: ..., где заказчиком будет выступать КПКГ ...», а застройщиком ООО «... С целью приобретения квартиры в июне 2009 года она приехала в офис застройщика по адресу: .... В офисе К.Л.Н. , представившаяся М.Л.Н. компании, оказала ей информационные услуги по выбору объекта. Так же К.Л.Н.  сообщила, что чем быстрее она внесет денежные средства, тем дешевле будет стоимость квартиры, так как цены постоянно растут. ... она приняла решение купить квартиру и с этой целью прибыла в офис данной компании, который располагался уже по адресу: ..., ... В офисе директор вышеуказанных организаций - ФИО1 сообщил ей, что строительство дома будет производиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. ФИО1 также пояснил ей, что участок, на котором будет построен жилой дом, находится на стадии выкупа, что ФИО1 внесен залог в размере 10 миллионов рублей за этот участок и с собственником участка составлен предварительный договор купли-продажи. ФИО1 сказал, что как только выкупит полностью участок, то предоставит ей договор собственности на участок, и разрешение на строительство. Её полностью убедили слова ФИО1 После этого она заключила с ФИО1 договор о совместном строительстве домовладения, после чего передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 405 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. ... она передала ФИО1 денежные средства в сумме 175 000 рублей. В эту сумму входили оплата остатка на строительство жилого дома, оплата за оказание информационных услуг, и оплата за вступление в кооператив. После оплаты ФИО1 выдал ей кассовый чек на сумму 50 000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 10 000 рублей. ... ФИО1 и сообщил, что необходимо перезаключить договор в связи с изменениями в законодательстве, после чего выдал ей новый договор подряда № в котором подрядчиком выступал «ИП ФИО1». По условиям данного договора, «ИП ФИО1» обязался построить жилой дом, расположенный по адресу: ..., после чего передать ей ..., проектной площадью 25,7 кв.м., расположенную на 1 этаже. Окончание работ по настоящему договору являлся ... В этот день она не передавала ФИО1 денежные средства, так как оплатила денежные средства ранее. В собраниях КПКГ «ЮгСтройИнвест» по решению о продаже или покупки земельного участка она не участвовала. Она видела, что на участке по адресу: ..., строительство не начинается. Тогда она позвонила ФИО1 с вопросом, почему не ведется строительство, на что ФИО1 сообщил ей, что решает вопросы о получении разрешения на строительство, в связи с чем строительство откладывается. До настоящего времени дом так и не построен. По ее требованию ФИО1 денежные средства ей не вернул. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 580000 рублей. (том 27, л.д. 133-136)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей П.С.С.  выданы документы: договор подряда № квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 520000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 27, л.д. 141-143)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей П.С.С.  : договор подряда № квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 520000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 27, л.д. 144-145)

- вещественными доказательствами:   договором подряда №; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 520000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей. (том 27, л.д. 150-158)

- показания потерпевшей Б.Л.Н. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в июне 2009 года она решила пробрести квартиру для собственного проживания. Она начала присматривать подходящие для себя варианты покупки квартиры. Так как она живет в ... города, то видела, что недалеко по ... ведется строительство жилого дома. Из рекламных объявлений она узнала, что застройщиком дома является ООО ...». В середине ... года она приехала в офис указанной организации, где сотрудник организации – К.Л.Н.  предъявила ей расположение квартир в доме и сообщила их стоимость и технические характеристики. Она выбрала ..., расположенную на 3 этаже, проектной площадью 27,2 кв.м., стоимостью 600000 рублей. После этого ... она заключила с К.Л.Н.  договор возмездного оказания информационных услуг, по условиям которого передала К.Л.Н.  денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого К.Л.Н.  проводила её в кабинет руководителя, который представился как директор ООО ... - ФИО1 . ФИО1 пояснил ей, что для вложения денежных средств в строительство дома, необходимо оплатить вступительный взнос в КПКГ ...». После этого она заключила с ФИО1 договор передачи личных сбережений, по условиям которого передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 600 000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Примерно в конце октября 2010 года ей позвонила К.Л.Н.  и сообщила, что необходимо перезаключить договор передачи личных сбережений, поскольку из-за плохих продаж организация не может получить разрешение на строительство, в связи, с чем срок строительства увеличился. ФИО1 сообщил, что из-за невыполнения работ в срок, он готов компенсировать тем, что сделает в квартире чистовую отделку. После этого ФИО1 выдал новый договор, в котором срок окончания работ был указан до .... В собраниях КПКГ ...» по решению о продаже или покупки земельного участка она не участвовала. До настоящего времени дом так и не построен. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 660000 рублей. (том 27, л.д. 161-163)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей Б.Л.Н.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 27, л.д. 168-170)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.Л.Н. : договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 27, л.д. 171-173)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 27, л.д. 178-180)

- показания потерпевшего Т.А.И. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что  ... с целью приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: ..., он приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: .... В данном офисе он заключил с «ИП «К.Т.Ю.» договор возмездного оказания услуг, по условиям которого «ИП К.Т.Ю.» оказала ему информационные услуги по подбору объекта, после чего он передал К.Т.Ю. денежные средства в сумме 27000 рублей,. После этого он заключил договор передачи личных сбережений с КПКГ «... в лице директора ФИО1 и ООО «...» в лице директора ФИО1 По условиям указанных договоров, ФИО1, выступая в качестве «заемщика и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 27,2 кв.м. Стоимость доли составила 870 000 рублей. По условиям данных договоров, он передал ФИО1 денежные средства в размере 60 000 рублей, а ФИО1 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Также ... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 840400 рублей. Впоследствии ФИО1 перезаключил договор с ним, мотивируя это тем, что изменился адрес расположения и реквизиты счета указанных организаций. В очередной раз, когда ФИО1 предложил перезаключить договор, он отказался и потребовал вернуть денежные средства. ФИО1 пообещал вернуть денежные средства, но не вернул. До настоящего времени дом так и не построен. В результате ему причинен имущественный вред. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 27, л.д. 183-186)

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим ФИО18 выданы документы: договор поручения № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от .... (том 27, л.д. 191-193)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Т. договор поручения № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от .... (том 27, л.д. 194-195)

- вещественными доказательствами:   договором поручения № от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от .... (том 27, л.д. 200-207)

- показаниями потерпевшей С.Н.И. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в ... года она решила приобрести квартиру. С этой целью она обратилась в агентство недвижимости «... расположенном по адресу: ..., точного адреса она не помнит. В агентстве недвижимости ей предложили приобрести квартиру по адресу: .... После этого ... она обратилась в ООО «...», расположенную по адресу: .... В офисе директор ООО ... ФИО1  сказал ей, что уже давно занимается строительством. Также ФИО1 предъявил ей расположение квартир по адресу: ... сообщил их стоимость. Она выбрала квартиру, расположенную на 1 этаже, общей площадью 29,30 кв.м., стоимостью 800000 рублей. ФИО1 объявил ей, что дом будет строиться за счёт денежных средств дольщиков, после стройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. При этом ФИО1 предоставил ей на подпись договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № 38, по условиям которого она за оказанную ей информацию об объекте строительства обязана была оплатить денежные средства в сумме 50000 рублей. ФИО1 сообщил, что необходимо заключить договор передачи личных сбережений, по условиям которого она обязана будет внести личные сбережения в сумме 800000 рублей в КПКГ ...» в лице директора ФИО1 для использования в соответствии с целями деятельности КПКГ, а именно: для строительства жилого дома по адресу: ..., и проведения в нем отделочных работ. ФИО1 сообщил, что он сказал, что строительство дома начнется ближайшее время, после выкупа участка и получения разрешения на строительство. Она вместе с ФИО1 подписала договор передачи личных сбережений, в котором ФИО1 поставил печати. Также ФИО1 предоставил ей договор № возмездного оказания услуг, в котором уже стояли подписи и печать. После подписания всех договоров она передала ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей за квартиру, 50000 рублей по договору возмездного оказания услуг, 18 000 рублей в качестве вступительного взноса и 2 000 рублей в качестве паевого взноса, а ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Строительство жилого дома не началось, а срок по договору строительства истек в ноябре ... года. ФИО1 пояснил, что строительство дома не начинается, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими в результате проверок, в связи с чем необходимо перезаключить договор, после чего выдал новый договор, в котором указал другой срок окончания строительства дома. В собраниях, организованных ФИО1, на которых решались вопросы по приобретению либо продаже земельных участков КПКГ ... она не присутствовала, протоколы собраний не подписывала. До настоящего времени дом не построен. По её требованию Г. денежные средства ей не вернул. В результате ей причинен имущественный вред. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 28, л.д. 4-6)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей С.Н.И.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800 000 рублей, план 1 этажа жилого дома, договор передачи личных сбережений от .... (том 28, л.д. 11-13)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей С.Н.И. : договор № возмездного оказания услуг от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800 000 рублей, план 1 этажа жилого дома, договор передачи личных сбережений от ... (том 28, л.д. 14-16)

- вещественными доказательствами  : договором № возмездного оказания услуг от ...., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 800 000 рублей, планом 1 этажа жилого дома, договором передачи личных сбережений от .... (том 28, л.д. 17,21-30)

- показания потерпевшей А.И.В. ,   данными в судебном заседании, подробно изложенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: ....

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей А.И.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей А.И.В.  денежных средств ФИО1 (том 28, л.д. 41-43)

- протокол осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей А.И.В. : договор передачи личных сбережений от .... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей А.И.В.  денежных средств ФИО1  (том 28, л.д. 44-46)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от .... на сумму 510000 рублей, договором передачи личных сбережений от ... на сумму 650000 рублей, квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей. (том 28, л.д. 47,50-56)

 - показаниями потерпевшего Ш.С.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в ... он узнал о том, что будет строиться коттедж по адресу: ..., где заказчиком будет выступать КПКГ ...», а застройщиком будет выступать ООО ... После этого ... он приехал в офис ООО ...», расположенный по адресу: ..., где сотрудник данной компании – К.Л.Н.  показала ему фотографии дома, рассказала технические характеристики и показала схемы расположения квартир. Он выбрал квартиру по адресу: ..., расположенную на 2 этаже под номером 16, проектной площадью 30,8 кв.м., стоимостью ... 000 рублей. Его устроил этот вариант покупки квартиры. К.Л.Н.  показывала ему документы на строительство, в том числе предварительный договор купли – продажи земельного участка. Он спросил, имеется ли разрешение на строительство и лицензия, на что К.Л.Н.  сказала, что есть практика того, что с начала будет начато строительство, а потом получены разрешения. К.Л.Н.  сообщила, что необходимо подписать договор возмездного оказания услуг, согласно которого он получил от К.Л.Н.  всю необходимую информацию об объекте строительства, и за оказанную услугу должен будет оплатить денежные средства в сумме 50000 рублей. После этого он заключил договор возмездного оказания услуг. После этого директор ООО ...» - ФИО1 сообщил ему, что участок, на котором планируется строительство, в процессе приобретения, и в скорое время начнётся строительство. Все остальные документы на строительство он не требовал, так как его убедили слова К.Л.Н.  После этого он заключил договор передачи личных сбережений, по условиям которого он предоставил КПКГ ... в лице директора ФИО1 заём в сумме 740 000 рублей для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и приобретения доли в домовладении и доли земельного участка. После чего передал ФИО1 740 000 рублей по договору передачи личных сбережений, 50 000 рублей по договору возмездного оказания услуг, 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, а ФИО1 выдал ему квитанции к проходным кассовым ордерам и кассовый чек. В собраниях КПКГ «... организованных ФИО1, по поводу купли - продажи земельных участков он не участвовал, свои подписи в протоколах собраний не ставил. В течении нескольких месяцев он звонил ФИО1 и интересовался о ходе строительства. Также он задавал ФИО1 вопрос, выкуплена ли земля, на которой должно было идти строительство, на что ФИО1 сказал что нет, и предложил ему приобрести несколько вариантов покупки квартир в других строящихся жилых домах. Он не согласился, и решил подождать выкупа земельного участка по адресу: .... В ... он приехал в офис УК «... с целью получить свои денежные средства, так как обязательства по договору не были выполнены. ФИО1 сказал, что в данный момент его денежные средства вернуть не может, так как их нет, из-за временных трудностей. ФИО1 предложил ему приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу: .... Также ФИО1 пояснил, что вышеуказанный участок находится в собственности КПКГ ... и есть все разрешения на строительство. Но он не согласился. В октябре ему пришло уведомление о том, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сдача жилого дома по адресу: ... перенесена на первый .... В ... года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что в отношении ФИО1 возбужденно уголовное дело и что из-за этого строительство вестись не будет. (том 28, л.д. 60-62)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим Ш.С.В.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 740 000 рублей, договор возмездного оказания услуг от .... (том 28, л.д. 67-69)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим Ш.С.В. : договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 740 000 рублей, договор возмездного оказания услуг от .... (том 28, л.д. 70-72)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ..., квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 740 000 рублей, договором возмездного оказания услуг от ... (том 28, л.д. 73,77-86)

- показаниями потерпевшего П.С.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в ... года он решил приобрести квартиру и начал подбирать подходящие для него варианты покупки квартиры. Он обратился в агентство недвижимости ..., по адресу ...ёновский, .... В агентстве недвижимости ему предложили несколько вариантов покупки квартиры, по объектам строительства: .... Он выбрал объект строительства по адресу .... Из предложенных вариантов он выбрал квартиру под номером 13, стоимостью 720 000 рублей. Ему также показали план расположения квартир и рассказали технические характеристики дома. Его устроил данный вариант покупки квартиры. В агентстве ему сообщили, что для составления договора на строительство необходимо проехать в офис застройщика. ... он вместе с сотрудниками агентства прибыл в офис ООО ... по адресу: ... где директор ООО «...» ФИО1 сообщил ему, что осуществляет строительную деятельность и предоставил ему договор купли-продажи на участок строительства по ..., согласно которого ФИО1 внёс половину стоимости за данный участок. ФИО1 сообщил ему, что в течении 30 дней внесёт оставшиеся денежные средства и начнёт строительство дома. ФИО1 показал ему несколько лицензий, согласно которым осуществляет строительную деятельность. Разрешение на строительство ФИО1 ему не показывал, но сообщил, что разрешение выдаётся после приобретения участка. Его убедили слова ФИО1, и он решил приобрести квартиру у ФИО1 После этого ФИО1 предоставил договор передачи личных сбережений, согласно которого он предоставляет КПКГ «... в лице директора ФИО1 заём в размере 720 000 рублей для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и приобретения доли в домовладении № проектной площадью 29 кв.м, на 2 этаже и доли земельного участка по адресу: .... Он согласился с условиями договора и заключил данный договор с ФИО1 После этого он передал ФИО1 200000 рублей по договору передачи личных сбережений, а также 20000 рублей в качестве взноса в кооператив «...». А ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. Также ... он передал ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей, ... - 20000 рублей, а ФИО1 выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. Примерно через шесть месяцев он увидел, что строительство дома не ведется, в связи с чем он решил написать заявление на возврат его денежных средств и выходе его из кооператива ...». ФИО1 принял у него заявление и сообщил, что обязуется в течении трёх месяцев выплатить всю сумму денежных средств в размере 720000 рублей и 100000 рублей в качестве неустойки. По истечении трёх месяцев, ФИО1 денежные средства ему не предоставил, объяснил тем, что денег пока нет и предложил квартиру в строящемся доме по адресу: .... ФИО1 сказал, что на данный участок есть все разрешительные документы. После этого ФИО1 выдал ему новый договор, по условиям которого ФИО1 обязался предоставить ему долю в домовладении в виде квартиры, расположенной по адресу: ..., на 2 этаже, под порядковым номером 16. В ... года он приехал в офис ООО ... где ФИО1 вернул ему его денежные средства в сумме 536000 рублей, о чем он расписался в ведомости. Остальные денежные средства в сумме 204000 рублей ФИО1 не вернул. В каких-либо собраниях по поводу приобретения либо продажи земельных участков КПКГ ... он не участвовал, в протоколах собраний не расписывался. В результате ему причинен имущественный вред. (том 28, л.д. 90-92)

 Допрошенный в судебном заседании потерпевший П.С.В.  подтвердил данные показания.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим П.С.В.  выданы с документы: договор передачи личных сбережений от ... договор передачи личных сбережений от ... квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от ... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей (том 28, л.д.97-99)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим П.С.В. : договор передачи личных сбережений от ...., договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от ... на сумму 200000 рублей, № от ... на сумму 20000 рублей (том 28, л.д. 100-102)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ...., договором передачи личных сбережений от ... квитанциями к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от .... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей. (том 28, д.л. 103,107-114)

 - показаниями потерпевшей М.Е.Р.  (Б.Е.Р.   ), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в ... года с целью приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости ООО ... где ей были оказаны услуги по поиску объекта. Ею был выбран объект, расположенный по адресу: .... Застройщиком данного объекта являлся ФИО1 . При встрече ФИО1 рассказал ей, что строительство домовладения по адресу: ..., в кратчайшие сроки будет начато, окончено во втором – третьем ... года. Также ФИО2 сказал, что земельный участок по данному адресу находится в стадии выкупа, что имеется разрешение на строительство дома, что ФИО1 является надёжным застройщиком, директором строительной организации ООО ...». Её убедили слова ФИО1 и она решила вложить денежные средства в строительство домовладения по адресу: .... Так ... примерно в 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО ... по адресу: ... она заключила с ИП «ФИО1» договор подряда № от ... года, по условиям которого ФИО1, выступая подрядчиком, обязался выполнить строительство застройку домовладения по адресу: ..., после чего передать ей долю домовладения в виде ..., расположенной на 1 этаже и долю земельного участка, в срок .... Стоимость квартиры составила 689000 рублей. После подписания договора подряда в этот же день, примерно в 17 часов 20 минут, она оплатила лично ФИО1 денежные средства в сумме 689000 рублей в качестве оплаты за квартиру. Затем ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 689000 рублей и оригинал договора подряда. После этого она ушла. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 не имел и не имеет в собственности земельный участок, расположенный по адресу: ..., тем самым, ФИО1 не мог осуществлять строительство домовладения на данном участке. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. Таким образом, ей причинен имущественный вред в сумме 689000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 28, д.л.118-120)

 Допрошенная в судебном заседании потерпевшая М.Е.Р.  дала аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Б.Е.Р.  выданы документы: договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 28, д.л. 125-127)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.Е.Р. : договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 28, д.л. 128-129)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 28, д.л.130,133-135)

- показаниями потерпевшей К.В.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ   о том, что в апреле 2009 года с целью приобретения квартиры в ... она обратилась в Агентство недвижимости ... Она сразу решила приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: .... Застройщиком данного домовладения являлся ФИО1 - директор ООО «... Придя в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., ФИО1 представил информацию о строящемся объекте, расположенном по адресу: ..., стоимости квартир, порядке приобретения квартиры и т.д. ФИО1 сказал ей, что скоро будет получено разрешение на строительство домовладения по вышеуказанному адресу, что в ближайшее время выкупит данный участок. После этого она решила приобрести квартиру в данном домовладении. Так, по указанию ФИО1, ... примерно в 16 часов 30 минут, находясь в офисе ООО ...», расположенного по адресу: ..., она заключила договор возмездного оказания услуг с ООО ...» в лице директора К.Т.Ю., выступающей «исполнителем», по условиям которого агентство предоставило ей информационные услуги, за которые она заплатила лично ФИО1 денежные средства в сумме 40000 рублей. ФИО19 она не видела, всю информацию ей предоставил ФИО1 После этого, в тот же день, примерно в 16 часов 40 минут, она заключила с ФИО1 договор поручения № от ... года, по условиям которого ФИО1 обязался построить домовладение по адресу: .... В соответствии с данным договором, ... примерно в 16 часов 40 минут, находясь в офисе ООО ... вышеуказанному адресу, она передала лично ФИО1 денежные средства в сумме 645000 рублей в качестве оплаты по договору поручения № После этого ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года. Сроком исполнения по договору являлся .... На момент подписания договора ФИО1 осуществлял строительство других домовладений, каких-либо сомнений в неисполнении договора у нее не было. ... ФИО1 пригласил ее в офис, расположенный по адресу: ..., и сообщил о том, что строительство не укладывается в сроки. ФИО1 предложил ей перезаключить договор поручения, заверив, что все будет исполнено в срок. По требованию ФИО2 она передала ему договор поручения от ... и квитанцию № от ... года, а ФИО1 взамен выдал ей договор от ... и квитанцию № от ... года, в связи с чем договор и квитанция от ... у нее не сохранились. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 не имел и не имеет в собственности земельный участок, расположенный по адресу: ..., тем самым, ФИО1 не мог осуществлять строительство домовладения на данном участке. До настоящего времени дом так и не построен, денежные средства ФИО1 ей не вернул. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. Таким образом, ей причинен имущественный вред в сумме 685000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 28, л.д. 138-140)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей К.В.В.  выданы следующие документы: чек ИП ФИО1 от ... на сумму 645000 рублей, договор поручения № от ... договор возмездного оказания услуг № от ...., чек ООО ...» на сумму 40000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 645000 рублей. (том 28, л.д. 145-147)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.В.В. , а именно: чек ИП ФИО1 от .... на сумму 645000 рублей, договор поручения № от ...., договор возмездного оказания услуг № от ... чек ООО ...» на сумму 40000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 645000 рублей. (том 28, л.д.148-149)

- вещественными доказательствами  : чеком ИП ФИО1 от .... на сумму 645000 рублей, договором поручения № от ... договором возмездного оказания услуг № от ...., чек ООО «... на сумму 40000 рублей, квитанциями к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 645000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей К.В.В.  денежных средств ФИО1 (том 28, л.д. 150,153-162)

- показаниями потерпевшей К.Н.И.    данными в судебном заседании  о том, что о том, что в агентстве недвижимости, куда она обратилась для покупки квартиры ей был предложен вариант приобретения квартиры на мансардном этаже в доме по ... ... она заключила с Гончаруком договор ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязался построить домовладение и передать ей долю в виде квартиры стоимостью 557000 рублей и долю земельного участка. Она заплатила ФИО1 557000 рублей перечислив их на расчетный счет. ... ФИО1 предложил ей перезаключить договор на приобретение квартиры в домовладении по ..., так как с домой на ..., возникли проблемы. Новая квартира стоила 700000 рублей, и она доплатила 143000 рублей. До настоящего времени свои обязательства ФИО1 по договору не исполнил, дом не построил. Она обращалась с требованиями о возврате денег, 400000 рублей из 700000 он вернул.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшей К.Н.И.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей. (том 39, л.д. 223-225)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.Н.И. : договор передачи личных сбережений от 12.03.2009г., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700 000 рублей. (том 39, л.д. 226-228)

- вещественными доказательствами:   договором передачи личных сбережений от ... квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей. (том 39, л.д. 232-235)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , в ходе которого установлено, что по ... располагается частное домовладение. Данный объект представляет собой одноэтажное здание из красного кирпича. На окнах имеются ставни зеленого цвета. Кровля дома покрыта шифером. Вход во двор осуществляется через металлическую калитку зеленого цвета, которая на момент осмотра закрыта, в связи с чем доступ во двор ограничен. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Какие – либо признаки строительный, либо отделочных работ, отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) зданий сооружения не проводятся. (том 13, л.д. 112-127)

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ... г.  , согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от 17 граждан ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 12303 400 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ..., эпизоду злоупотребления полномочиями по объекту: ...:

- показаниями представителя потерпевшей А.Л.Г. ,   данными в судебном заседании о том, что она заключала договор с ФИО1 о приобретении квартиры в доме по ... Агент им показала данный дом на ... им он очень понравился, и они приняли решение купить там квартиру. С юристом она пришла в «...», увидели ФИО2. Квартира стоила 850000 рублей. Когда он приехала с деньгами, у нее было только 800000 рублей. Она спросила можно ли поторговаться. ФИО2 охотно скинул данную сумму. Также он пояснил, что дом, который строится, не узаконен через юстицию, надо будет получать разрешение после постройки на 4-х этажный дом. Юрист поинтересовался, что будет, если разрешение не дадут, на что ФИО2 заверил них, что весь город так строится. Они заключили договор на строительство дома по ул. Просвещения. В дальнейшем этот договор ФИО2 изъял и изменил его на договор подряда. Ей известно, что он отдавал деньги 6 миллионов рублей за этот участок. Они наблюдали за строительством дома, приезжали, смотрели. После этого ФИО2 стал реже появляться в офисе, у  него постоянно находились какие-то отговорки, после чего строительство дома прекратилось. Их квартира должна была быть на третьем этаже. Она сама разговаривала с будущими жильцами этого дома, как оказалось, что собственник у дома уже другой, и он уже опять продает этот дом. То есть у ее квартиры есть еще один хозяин. Деньги ей не возвращены. ФИО2 она передала 800000 рублей за квартиру и 10000 рублей за вступление в кооператив в качестве вступительного взноса.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого представителем потерпевшего А.Л.Г.  выданы документы: договор подряда № от ... года, заключенный между П.А.А.  и ИП ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 22, л.д. 11-12)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы: договор подряда № от ... года, заключенный между П.А.А.  и ИП ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 22, л.д. 13-14)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года, между П.А.А.  и ИП ФИО1, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей. (том 22, л.д. 15, 17-19)

- показаниями потерпевшей А.О.Г. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в 2010 году она решила вложить денежные средства в строительство домовладения по адресу: .... Так, ... в офисе по адресу: ... она и ФИО1 заключили договор поручения № по условиям которого ФИО1 обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу, после чего передать ей долю № в виде квартиры, площадью 28,58 кв.м., расположенной на 4 этаже, в срок не позднее .... Стоимость квартиры составила 885 000 рублей. После этого она передала денежные средства ФИО1, на что ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. До настоящего времени ФИО1 не вернул ей внесенные ею денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 885 000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 22, л.д. 22-24)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей А.О.Г.  выданы документы: договор поручения № от ..., заключенный между А.О.Г.  и ИП «ФИО1», квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 885000 рублей, чек ИП ФИО1 от ... сумму 885000 рублей. (том 22, л.д. 28-30)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены: договор поручения № от ..., заключенный между А.О.Г.  и ИП «ФИО1», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 885000 рублей, чек ИП ФИО1 от .... на сумму 885000 рублей. (том 22, л.д. 31-32)

- вещественными доказательствами  : договором поручения № от ..., между А.О.Г.  и ИП «ФИО1 », квитанцией к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 885000 рублей, чеком ИП ФИО1 от ... на сумму 885000 рублей. (том 22, л.д. 33, 35-37)

- показаниями потерпевшей А.Д.А.    данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... она с сотрудником агентства недвижимости обратилась в ООО «...», расположенного по адресу: .... В офисе было несколько человек сотрудников. К ним подошла женщина, она показала документы на дом, расположенный по адресу: .... А также ей показали план этажа, расположение квартир, проектную площадь. Она выбрала квартиру, расположенную на 1 этаже, общей площадью 23,6 кв.м., стоимостью 682000 рублей. Сотрудник офиса проводила ее в кабинет руководителя, где находился мужчина, который представился, как ФИО1 ФИО1 сообщил ей, что необходимо вступить в кооператив для заключения договора на приобретение доли в домовладении. А также объяснил ей, что дом будет строиться за счет денежных средств дольщиков, после постройки которого, доля в домовладении и доля участка будет передана каждому дольщику. После этого ФИО1 составил договор передачи личных сбережений, согласно которого КПКГ «... в лице ФИО1, ООО «... лице генерального директора ФИО1, как застройщика обязались построить жилой дом по адресу: .... КПКГ «... выступало в качестве заемщика, а она в качестве займодавца на сумму 682000 рублей. В договоре было указано, что ею предоставлен заем для целевого использования, а именно для строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка. Также в договоре были указаны номер квартиры - 2, проектная площадь, этаж и другие характеристики. ФИО1 предоставил ей договор передачи личных сбережений, в котором поставил подписи напротив граф: «заемщик, поручитель, застройщик», а также поставил печати. После этого она передала ФИО1 лично в руки денежные средства в размере 345 000 рублей, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой поставил печать и подпись. После заключения договора с ФИО1, последний сообщил ей, что необходимо пройти к К.Л.Н.  Она подошла к К.Л.Н.  К.Л.Н.  предоставила ей договор № возмездного оказания услуг на оказание информационных услуг по подбору объекта, по условиям которого она оплатила К.Т.Ю. денежные средства 18 000 рублей. Также К.Л.Н.  сообщила, что для вступления в кооператив необходимо внести денежные средства в размере 10 000 рублей. ... она перечислила на расчетный счет КПКГ «...» № оставшиеся денежные средства в сумме 337 000 рублей. До настоящего времени ФИО1 не выполнил обязательства по договору, не вернул ей денежные средства. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 682000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму (том 22, л.д. 40-43)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей А.Д.А.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «... и А.Д.А. ; договор № возмездного оказания услуг от ... года, заключенный между А.Д.А.  и ООО «... ...»; банковская квитанция на сумму 337000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 345000 рублей. (том 22, л.д. 47-48)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ ...» и А.Д.А. ; договор № возмездного оказания услуг от ... года, заключенный между А.Д.А.  и ООО ...»; банковская квитанция на сумму 337000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 345000 рублей. (том 22, л.д. 49-50)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ ... и А.Д.А. ; договором № возмездного оказания услуг от ... года, между А.Д.А.  и ООО «...»; банковской квитанцией на сумму 337000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 345000 рублей. (том 22, л.д. 51, 54-63)

- показаниями потерпевшего С.В.И. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в апреле 2009 года из объявления в газете он узнал, что застройщик ООО «... осуществляет строительство домовладений коттеджного типа. С этой целью он обратился в указанное в объявлении агентство недвижимости – АН ООО ...», расположенное по адресу: .... Директор данного агентства - Л.Л.А.  и менеджер показали ему объект строительства, расположенный по адресу: ... и рассказали, что на участке, расположенном по вышеуказанному адресу строится дом за счет средств дольщиков, что стоимость квартиры будет составлять 855000 рублей, что застройщиком является ООО ..., в которой директором является ФИО1 ... за предоставление информационных услуг он оплатил ООО ... 50000 рублей в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг. После этого, ... примерно в 11 часов 00 минут, Л.Л.А.  привела его к директору ООО ... ФИО1 Офис данной организации располагался по адресу: .... В офисе подготовили документы, а именно: договор № возмездного оказания услуг между ним и ООО «...» в лице директора К.Т.Ю., договор поручения, заключенный между ним и ИП ФИО1, после чего последняя отвела его в кабинет к ФИО1 ФИО1 рассказал, что является застройщиком, что построил домовладение, расположенное по адресу: ..., ... а также рассказал о строящихся объектах. Он выбрал объект, расположенный по адресу: .... Данный объект находился на стадии строительства котлована. В этот же день, то есть, ... примерно в ... минут, он подписал документы, которые ему предоставили на подпись, в том числе договор № возмездного оказания услуг. После подписания документов, ФИО1 также расписался в них и поставил во всех документах печати, в том числе на договоре возмездного оказания услуг. После этого он передал лично ФИО1 денежные средства в общей сумме 905000 рублей, из которых 855000 рублей в качестве оплаты по договору поручения, а 50000 рублей в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг, а ФИО1 выдал ему чек на оплату 50000 рублей и квитанцию об оплате на сумму 855000 рублей. По условиям договора поручения, ФИО1 выступал подрядчиком, и обязался за счет его денежных средств в сумме 855000 рублей построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ему долю земельного участка и долю в домовладении в виде ..., проектной площадью 26,6 кв.м., находящейся на 3 этаже. Срок сдачи объекта в эксплуатацию был определен до .... ... ФИО1 вызвал его к себе в офис, расположенный по адресу: ..., ..., и пояснил, что срок сдачи домовладения переноситься на ... года в связи с плохими погодными условиями. При этом ФИО1 попросил вернуть договор и квитанцию об оплате от ..., что он и сделал. ФИО1 взамен выдал ему договор поручения № от ..., в котором был указан срок окончания работ – 2-3 квартал 2010 года, квитанцию об оплате на сумму 855000 рублей от ... года, кассовый чек на эту же сумму. Во всех документах ФИО1 расписывался лично, а также ставил печать ИП «ФИО1» До настоящего времени ФИО1 не вернул ему внесенные им денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 905000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму (том 22, л.д. 66-69)

 - протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим С.В.И.  выданы документы: договор возмездного оказания услуг от .... на, заключенный между ООО ... и С.В.И. ; акт сдачи-приемки работ (услуг) от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ...., заключенный между С.В.И.  и АН ... акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг от ... договор поручения № от ...., заключенный между С.В.И.  и ИП «ФИО1»; уведомление ФИО1 от .... о продлении срока строительства жилого дома по адресу: ..., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 855000 рублей; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 855000 рублей (том 22, л.д. 74-76)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены: договор возмездного оказания услуг от ... на, заключенный между ООО «...» и С.В.И. ; акт сдачи-приемки работ (услуг) от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 50000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ...., заключенный между С.В.И.  и АН ... акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг от ... договор поручения № от 19.02.2010г., заключенный между С.В.И.  и ИП «ФИО1»; уведомление ФИО1 от .... о продлении срока строительства жилого дома по адресу: ..., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 855000 рублей; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 855000 рублей. (том 22, л.д. 77-78)

- вещественными доказательствами  : договор возмездного оказания услуг от .... на, заключенный между ООО ...» и С.В.И. ; акт сдачи-приемки работ (услуг) от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ...., заключенный между С.В.И.  и АН ... акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг от ... договор поручения № от ...., заключенный между С.В.И.  и ИП «ФИО1»; уведомление ФИО1 от .... о продлении срока строительства жилого дома по адресу: ..., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 855000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 855000 рублей. (том 22, л.д. 79-80, 83-96)

- показаниями потерпевшей К.Ю.С.  ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры в домовладении, строительство которого осуществлял ФИО1, она прибыла в офис, расположенный по адресу: ..., где менеджер по продажам агентства недвижимости «Паллацио» - К.Л.Н.  рассказала ей о том, какие объекты строит группа компаний ... какова стоимость квартир, на каких участках, какие условия заключения договоров совместного строительства и т.д., то есть всю информацию о строительстве домовладений. Ее заинтересовал объект, расположенный на участке по адресу: .... После этого К.Л.Н.  отвела ее в кабинет к ФИО1 ФИО1 рассказал, что для совместного строительства домовладения и приобретения доли в домовладении, ей необходимо вступить в члены кредитного потребительского кооператива ... и оплатить членский взнос в сумме 10000 рублей, а также рассказал об условиях договора. Так ... примерно в ..., находясь в кабинете ФИО1, расположенного в офисе по адресу: ..., она подписала переданные ей ФИО1 следующие документы: договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от .... На договоре возмездного оказания услуг уже имелись подписи от имени К.Т.Ю. и печать ООО «...». В договоре передачи личных сбережений ФИО1 в ее присутствии расписался в графах «Заемщик» и «Застройщик», а также поставил печать ООО ...». После этого она оплатила лично ФИО1 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве взноса в кооператив, после чего ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, в которой расписался и поставил печать КПКГ ...» и 90000 рублей в качестве первоначального взноса за квартиру по договору передачи личных сбережений, а ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, в которой расписался и поставил печать КПКГ ... Она договорилась с ФИО1, что остававшуюся сумму по договору передачи личных сбережений и за информационные услуги, оказанные ей ООО ...», она оплатит в течение трех месяцев. Одни экземпляры договора передачи личных сбережений и договора возмездного оказания услуг ФИО1 оставил себе, а вторые выдал ей. По условиям договора передачи личных сбережений от ... года, она обязалась предоставить КПКГ ...», именуемого «Заемщик» в лице директора ФИО1, заем в размере 1554000 рублей сроком на 12 месяцев с момента фактического предоставления займа для целевого использования, а именно: строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка по адресу: ... в виде квартир № расположенных на 1 этаже, а КПКГ «... и ФИО1, выступающий поручителем по договору, в свою очередь обязались передать и оформить на займодавца долю в домовладении и долю земельного участка, указанных выше. Застройщиком по договору являлась компания ООО «...» в лице ФИО1 По условиям договора, ФИО1, выступающий поручителем, обязан был предоставить земельные участки ООО «...» по застройку жилых домов для дальнейшей их передачи КПКГ ...». В договоре было указано, что заем предоставляется путем перечисления всей суммы займа на счет КПКГ «...», расположенный в ОАО «... .... Однако ФИО1 сказал, что можно оплатить наличными. После этого, ... примерно в 16 часов 00 минут она пришла в офис группы компаний «... расположенный по адресу: ..., где оплатила лично ФИО1 часть суммы по договору передачи личных сбережений в сумме 1300000 рублей, после чего ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, в которой расписался и поставил печать КПКГ «... а также 100000 рублей в качестве оплаты за информационные услуги, оказанные ООО «..., после чего ФИО1 выдал ей два кассовых чека об оплате 50000 рублей каждый. После этого, ... примерно в 17 часов 30 минут она пришла в офис группы компаний ... расположенный по адресу: ..., (к тому времени местоположение офиса изменилось), где она оплатила ФИО1 оставшуюся сумму по договору в сумме 164000 рублей, после чего ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... года, в которой расписался и поставил печать КПКГ ...». До настоящего времени ФИО1 не вернул ей внесенные денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 1654000 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму. (том 22, л.д. 99-103)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей К.Ю.С.   выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «... и К.Ю.С.  ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 164 000 рублей; чек ООО ... от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ...., заключенный между К.Ю.С.   и ООО «...». (том 22, л.д.108-110)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «... и К.Ю.С.  ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 164 000 рублей; чек ООО «...» от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ...., заключенный между К.Ю.С.   и ООО «...». (том 22, л.д. 111-112)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ ...» и К.Ю.С.  ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 164 000 рублей; чек ООО «...» от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ...., заключенный между К.Ю.С.   и ООО «...». (том 22, л.д. 113-114, 118-129)

- показаниями представителя потерпевшего А.Е.М. ,   данными в судебном заседании о том, что ... по адресу: ... ... он заключил договор с директором ООО «...» ФИО1 по условиям которого, ФИО1, выступая в качестве застройщика, обязался по окончании строительства жилого дома по адресу: ... передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 23, 6 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 640000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 640000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также он выплатил 50000 рублей ИП «К.Т.Ю.» за информационные услуги и 10000 за вступление в кооператив. В последующем ... данный договор был перезаключен, в связи с тем, что ФИО1 продлил срок сдачи данного объекта в эксплуатацию. До настоящего времени ФИО1 не вернул А.Е.М.  внесенные им денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого представителем потерпевшего О.Н.В.  выданы документы, которые свидетельствуют о передаче потерпевшим А.Е.М.  денежных средств ФИО1, а именно: договор подряда № от ... заключенный между А.Е.М.  и ИП ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей, № от ... на сумму 50000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей. (том 22, л.д. 138-139)

 - протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшего А.Е.М. : договор подряда № от ... заключенный между А.Е.М.  и ИП ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей, № от ... на сумму 50000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей. (том 22, л.д. 140)

- вещественными доказательствами:   договор подряда № от ... заключенный между А.Е.М.  и ИП ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей, № от ... на сумму 50000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей. (том 22, л.д. 141, 144-151)

- показаниями потерпевшего Г.В.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года, через агентство недвижимости, он узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме ... он прибыл по адресу: ..., ... где находился директор ...» ФИО1 – застройщик указанного дома. В этот день Он заключил с ИП К.Т.Ю. договор возмездного оказания услуг № и № на оказание информационных услуг, после чего он заключил договор передачи личных сбережений с ФИО1 По условиям договора передачи личных сбережений, ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность доли № и № в виде части домовладения площадью 26,6 и 26,6 кв.м., в срок не позднее ... Стоимость долей № и № ...000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1630000 рублей, а также 10000 рублей за вступление в кооператив. До настоящего времени ФИО1 не вернул ему внесенные им денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 1640 000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 22, л.д. 154-156)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим Г.В.В.  выданы документы: договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор передачи личных сбережений от ..., заключенный между Г.В.В. , КПКГ ...», в лице директора ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от ... на сумму 370000 рублей. (том 22, л.д. 161-162)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор передачи личных сбережений от ..., заключенный между Г.В.В. , КПКГ ... в лице директора ФИО1 , квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от ... на сумму 370000 рублей. (том 22, л.д. 163-164)

- вещественными доказательствами  : договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор передачи личных сбережений от ..., заключенный между Г.В.В. , КПКГ «... в лице директора ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от ... на сумму 370000 рублей. (том 22, л.д. 165-166,169-183)

- показаниями потерпевшей М.С.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года, через агентство недвижимости фирма «Терра», она узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме ... она прибыла в данное агентство недвижимости, по адресу: ..., где также находился ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. В этот день она заключила с ИП К.Т.Ю.  договор возмездного оказания услуг № на сумму 30345 рублей. После этого она заключила договор передачи личных сбережений с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 28 9 кв.м., в срок не позднее ... г. Стоимость доли составила 1011500 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 711500 рублей, а также ...г. - 100000 рублей, ...- 100000 рублей и ... -100000 рублей, и 10000 рублей за вступление в кооператив. До настоящего времени ФИО1 не вернул ей внесенные ею денежные средства, а также не выполнил обязательства по договору. Считает, что ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 1 051 845 рублей. Требует признать ее гражданским истцом на указанную сумму.(том 22, л.д. 186-188)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей М.С.Н.  выданы: договор возмездного оказания услуг № от ..., договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 711500 руб., № от ... на сумму 10000 руб., № от ... г., на сумму 100000 рб., № от ... на сумму 100000 руб., квитанция Кредитного потребительского кооператива граждан «ЮгСтройИнвест» от ... на сумму 100000 руб. (том 22, л.д. 193-194)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей М.С.Н. , а именно: договор возмездного оказания услуг № от ..., договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 711500 руб., № от ... на сумму 10000 руб., № от ... г., на сумму 100000 рб., № от ... на сумму 100000 руб., квитанция Кредитного потребительского кооператива граждан «...» от ... на сумму 100000 руб. (том 22, л.д. 195-196)

- вещественными доказательствами  : договор возмездного оказания услуг № от ..., договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 711500 руб., № от ... на сумму 10000 руб., № от ... г., на сумму 100000 рб., № от ... на сумму 100000 руб., квитанция Кредитного потребительского кооператива граждан ...» от ... на сумму 100000 руб. (том 22, л.д. 197-198, 201-210)

- показаниями потерпевшего Б.А.Д. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в 2009 году через агентство недвижимости он узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. ... c целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ..., где находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 26,5 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 745000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в размере 200000 рублей, а также ... денежные средства в размере 100000 рублей, ... денежные средства в размере 275000 рублей, ... денежные средства в размере 50000 рублей, ... денежные средства в размере 120000 рублей и денежные средства в размере 10000 рублей за вступление в кооператив, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В последующем ... ФИО1 забрал у него данный договор и выдал новый договор, в котором застройщиком был указан «ИП ФИО1». Договор был составлен, но им не подписан, так как в договоре не имелось информации о квадратуре, порядковом номере и стоимости доли. В период ... была построена коробка дома, состоящая из трех этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверял его в том, что дом будет достроен. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел его денежными средствами. В результате Б.А.Д.  причинен имущественный вред в сумме 755000 рублей, которые являются для него значительными. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 3-5)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшим Б.А.Д.  выданы документы: договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 275 000 рублей; № от ... на сумму 50 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей; № от ... на сумму 120 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10 000 рублей; № от ... на сумму 200 000 рублей. (том 23, л.д. 10-11)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 275 000 рублей; № от ... на сумму 50 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей; № от ... на сумму 120 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10 000 рублей; № от ... на сумму 200 000 рублей. (том 23, л.д. 12-13)

- вещественными доказательствами  : договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 275 000 рублей; № от ... на сумму 50 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей; № от ... на сумму 120 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10 000 рублей; № от ... на сумму 200 000 рублей. (том 23, л.д. 17-23)

- показаниями потерпевшей Х.С.С. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании  о том, что ... года она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... Директор данной организации – ФИО1 рассказал ей о строящихся объектах, сроках строительства, условиях заключения договора, после чего она выбрала квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: .... Стоимость квартиры составляла 900000 рублей. После этого между ней и ИП «ФИО1» был заключен договор подряда, по условиям которого ИП «ФИО1», выступая «Подрядчиком», обязался построить домовладение, расположенное по адресу: ..., после чего передать ей долю в домовладении в виде ..., расположенной на 2 или 3 этаже, точно она сказать не может. Она и ФИО1 подписали договор, после чего она передала ФИО1 денежные средства в сумме 900000 рублей. Она приезжала в офис к ФИО1 с целью узнать, как ведется строительство. В офисе она подписывала протокол КПКГ ...», в котором были изменены реквизиты указанной организации и указаны новые члены кооператива. На каких-либо собраниях, на которых принимались решения о покупки или продажи земельных участков она не принимала, в таких протоколах собраний не расписывалась. В ... ФИО1 прислал ей письмо, в котором говорилось, что сроки строительства переносятся на более поздний период, чем указанно в договоре. В ..., из статьи газеты «Вечерний Ростов», она узнала, что в Ростове осуществляется незаконная застройка земли домами коттеджного типа. Она написала письмо ФИО1 с просьбой вернуть ей денежные средства. ФИО1 длительное время обещал вернуть, но так и не вернул. Тогда она обратилась с исковым заявлением в суд. Было вынесено решение, что ФИО1 обязан вернуть ей денежные средства. Через некоторое время ей позвонил на сотовый телефон мужчина, который сообщил, что хочет лично встретиться с ней. Примерно через три дня она встретилась с этим мужчиной, который представился, как Ч.А.М., который сообщил ей, что желает выкупить долг ФИО1  После этого Ч.А.М. и она приехали в юридическую консультацию, где заключили договор цессии, переуступки прав требований. Согласно договора цессии, Ч.А.М. передал ей денежные средства путем банковской услуги в размере 1067000 рублей - основная сумма долга по договору займа, проценты неустойки, расходы адвоката, в связи с чем материальных претензий к ФИО1  она не имеет. (том 23, л.д. 26-29)

- показаниями потерпевшего И.В.Ю. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... он узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. ... c целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 26,6 кв.м., в срок не позднее 2-.... Стоимость доли составила 735000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в размере 735000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. В последующем, ... данный договор ФИО1 у него забрал и выдал договор – обязательство, заключенный на тех же условиях, но с внесением пункта 1.1., о том, что ФИО1 является собственником земельного участка. С ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверял его в том, что дом будет достроен. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Он считает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру и обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 735000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 32-34)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшим И.В.Ю.  выданы документы: договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 735000 рублей. (том 23, л.д. 39-40)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор поручения № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 735000 рублей. (том 23, л.д. 41-42)

- вещественными доказательствами  : договор поручения № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 735000 рублей. (том 23, л.д. 46-48)

- показаниями потерпевшей Е.Е.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... она приехала в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 26,6 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 956000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1  денежные средства в сумме 500000 рублей, о чем ФИО1  собственноручно расписался в договоре. Также она перечислила на расчетный счет КПКГ ...», находящийся в дополнительном офисе ... ОАО «Ростпромстройбанк» денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. С ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверил ее в том, что дом будет достроен. В ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру и обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 966000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 51-53)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшей Е.Е.И.  выданы документы: договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция от ... на сумму 456000 рублей. (том 23, л.д. 58-59)

- протоколом осмотра документов   от ..., согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Е.Е.И. , а именно: договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция от ... на сумму 456000 рублей. (том 23, л.д. 60-61)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция от ... на сумму 456000 рублей. (том 23, л.д. 65-67)

- показаниями потерпевшей М.А.М.   ., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... она приехала в офис ООО «... расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 28,7 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 855 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она оплатила денежные средства в сумме 355 000 рублей. С ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру и, тем самым, обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 855000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 70-72)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшей М.А.М.  выдан договор передачи личных сбережений от ... (том 23, л.д. 77-78)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого был осмотрен договор передачи личных сбережений от ... года. (том 23, л.д. 79-80)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... года. (том 23, л.д. 84-86)

- показаниями потерпевшей Б.А.А. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... она приехала в офис ООО ... расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО ...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, площадью 24,95 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 830 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 610 000 рублей, а впоследствии 220000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также она передала денежные средства в сумме 40000 рублей К.Т.Ю. за информацию о порядке расчетов и условиях приобретения объекта. С ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Она считает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру и, тем самым, обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 855000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 89-91)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшей Б.А.А.  выданы: договор поручения № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате от ... на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 610000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей. (том 23, л.д. 96-97)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор поручения № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате от ... на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 610000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей. (том 23, л.д. 98-99)

- вещественными доказательствами  : договор поручения № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате от ... на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 610000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей. (том 23, л.д. 103-108)

- показаниями потерпевшего К.И.В. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... примерно в 11 часов 00 минут с целью приобретения квартиры он прибыл в офис ООО «...», расположенный по адресу: .... Директор ООО ...» ФИО1 предоставил ему информацию о строящихся объектах, о стоимости квартир, о процедуре заключения договоров. После этого ФИО2 предоставил ему на подпись договор передачи личных сбережений. По условиям данного договора он, выступая «займодавцем», обязался предоставить КПКГ ... в лице директора ФИО1, выступающего «заемщиком», заем в размере 920 рублей сроком на 12 месяцев для целевого использования, а именно: строительства жилого дома и приобретения доли домовладения в виде квартиры № а также доли земельного участка по адресу: .... По условиям данного договора, ФИО1, выступающий «поручителем», обязался предоставить ООО ...» в лице директора ФИО1, земельные участки под застройку жилых домов для дальнейшей их передачи дольщикам. После подписания им и ФИО1 данного договора, он передал ФИО1 денежные средства в сумме 920000 рублей в качестве оплаты за квартиру, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... При этом ФИО1 предъявил ему оригиналы свидетельства о государственной регистрации, согласно которого участок, расположенный по адресу: ... принадлежит КПКГ ... Также ФИО1 сказал ему, что необходимо оплатить еще 10000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. Он оплатил Гончаруку данные денежные средства, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... До настоящего времени дом так и не достроен. Свои обязательства ФИО2 по договору не исполнил, денежные средства ему не вернул, а земельный участок продал. Считает, что ФИО1 мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 930 000 рублей, чем причинил ему имущественный вред на указанную сумму. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 111-113)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшим К.И.В.  выданы: договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 920 000 рублей. (том 23, л.д. 118-120)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 920 000 рублей. (том 23, л.д. 121-122)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 920 000 рублей. (том 23, л.д. 126-128)

- показаниями потерпевшего Б.Г.И.   ., данными им в судебном заседании о том, что ... он заключил с ФИО1  договор, по условиям которого ФИО1, выступая как исполнитель и застройщик, обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 23,6 кв.м., по адресу: ..., в срок не позднее .... Стоимость квартиры составила 600000 рублей. После заключения данного договора он заплатил Гончаруку данную сумму, а ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. С ... года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей, после чего строительство дома прекратилось. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка.

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшим Б.Г.И.  выданы: договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 23, л.д. 139-140)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 23, л.д. 141-142)

- вещественными доказательствами  : договором подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей. (том 23, л.д. 146-148)

- показаниями потерпевшей К.О.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ... так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «... которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю на цокольном этаже в виде части домовладения площадью 70,19 кв.м., в срок не позднее 2-.... Стоимость доли составила 2 000 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 100 000 рублей, ... денежные средства в сумме 700 000 рублей и ... денежные средства в сумме 600000 рублей. С октября 2009 года была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. ... ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 400000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 151-153)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшей К.О.В.  выданы: договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей. (том 23, л.д. 158-159)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей.(том 23, л.д. 160-161)

- вещественными доказательствами  : договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей. (том 23, л.д. 165-167)

- показаниями потерпевшей Б.О.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ  о том, что в ... она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу: ..., так как узнала, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1 - директор ООО «...», которое являлось застройщиком. Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 30,08 кв.м., в срок не позднее 2-.... Стоимость доли составила 1 100 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. С ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО2 заверил её в том, что дом будет достроен. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя её в заблуждение с ... года относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ей квартиру. Тем самым ФИО1 обманным путем завладел ее денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1100 000 рублей. Требует признать её гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 170-172)

- протоколом выемки от ...  , согласно которого потерпевшей Б.О.В.  выданы: договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 100000 рублей (том 23, л.д. 177-178)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Б.О.В. , а именно: договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 100000 рублей. (том 23, л.д. 179-180)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 100000 рублей. (том 23, л.д. 184-187)

- показаниями потерпевшего Ш.К.М. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... c целью приобретения квартиры в данном доме он прибыл по адресу: ... где находился ФИО1 - директор ООО ... которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика», обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 28,9 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составила 760000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 760 000 рублей, о чем ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Также он передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей за вступление в кооператив. С ... была построена коробка дома, состоящая из двух этажей. С данного момента строительство дома прекратилось. ФИО1 заверял его в том, что дом будет достроен. В ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка. Он считает, что ФИО1 ... года вводил его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 780000 рублей. Требует признать его гражданским истцом на указанную сумму. (том 23, л.д. 190-192)

- протоколом выемки от ..., согласно которого потерпевшим Ш.К.М.  выданы: договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 760 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей. (том 23, л.д. 197-198)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого были осмотрены: договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 760 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей. (том 23, л.д. 199-200)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 760 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20 000 рублей. (том 23, л.д. 202-208)

- показаниями свидетеля Ч.А.М.,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он осуществляет деятельность в сфере недвижимости по продаже и аренде недвижимости. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован в ИФНС .... У него есть знакомые риэлторы, которые предлагают интересные варианты в области недвижимости. В ... его знакомый риэлтор по имени Ярослав, фамилию Ярослава не знает, предложил ему купить участок с недостроенным домом с последующей его достройкой и продажей, расположенный по адресу: .... Стоимость участка составляла около 7500000 рублей. Осмотрев участок, он согласился на предложение Ярослава. Ярослав объяснил ему, что этот участок принадлежит строительной компании, руководителем которой является ФИО1, что в компании финансовые трудности и, продав участок, компания готова достроить дом и реализовать его. В этом случае приобретатель участка получил бы прибыль с инвестированной суммы в строительство дома от предполагаемой продажи дома. Ярослав являлся посредником в данной сделке. Они договорились с Ярославом, что последний подготовит сделку и сообщит продавцу о том, что нашел покупателя на участок. После этого, ... он и ФИО1, находясь в Управлении Юстиции, расположенной на ... в ..., заключили договор купли-продажи участка, расположенного по адресу: .... Согласно договора купли-продажи участка, собственником участка являлся КПКГ ... в лице директора ФИО1 Подписав договор купли-продажи, он в присутствии Ярослава, передал ФИО1 7500000 рублей. После этого был составлен акт взаиморасчетов к договору купли-продажи участка о том, что расчет с КПКГ «... произведен полностью. Затем были поданы документы на регистрацию. Через некоторое время он увидел, что ФИО1 не осуществляет строительство дома, расположенного на данном участке, как они договаривались. ФИО1 объяснил ему, что у нет денег на строительство, а 7500000 рублей ФИО1 израсходовал на срочные платежи. При этом ФИО1 попросил его занять ему 3000000 рублей для завершения строительства дома на данном участке. Он дал в долг ФИО1 3000000 рублей, поскольку на участке была построена коробка дома до 2,5 этажей, и он хотел получить прибыль от продажи построенного дома. Договор займа они оформили в нотариальной конторе, расположенной на пересечении улиц Пушкинская и Семашко в .... В присутствии нотариуса он передал ФИО1 денежные средства в сумме 3000000 рублей. Через некоторое время посредством почты он получил уведомление из Юстиции о приостановлении перехода права на участок, расположенный по адресу: ..., на него, в связи с наложением ареста по ... отдела судебных приставов ... от ... Он высказал претензии ФИО1 по поводу обременении участка, на что ФИО2 сказал, что уладит этот момент, но прождав некоторое время, ФИО2 так и не принял меры к снятию с ареста участка. Поэтому он сам выяснил обстоятельства наложения ареста на участок и договорился с ФИО20, которая являлась истцом к ФИО2 по не исполнению обязательства перед ней ФИО2, о переуступке прав требования по этому иску на него, заплатив ФИО20 около 1200000 рублей. После этого арест на участок был снят и зарегистрировано право собственности участка на него. Спустя некоторое время он понял, что ФИО2 не собирается достраивать дом, и кроме того, имеются претензии от третьих лиц по данному участку, в связи с чем, он решил продать участок. Так он нашел покупателя на участок и продал его за 7500000 рублей. Фамилия покупателя участка - А.А.Н. , ранее А.А.Н.  ему не знаком. Займ в сумме 3000000 рублей ФИО1 ему не верн... его неоднократные требования, ФИО2 все обещал вернуть долг, но так и вернул. По данному поводу он еще не обращался в судебные органы с претензиями к ФИО1 При покупке участка у ФИО2 ему не было известно о том, что ФИО2 продал гражданам доли в домовладении, который должен быть построить на участке, расположенном по адресу: .... (том 47, л.д. 167-170)

- показаниями свидетеля А.А.Н. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... он увидел объявление в газете о продаже участка с незавершенным строительным объектом, расположенные по адресу: .... Он решил приобрести данный участок. Так, он созвонился с продавцом участка и договорился с ним о купле-продаже данного участка. Фамилия продавца – Ч.А.М.. Ранее Ч.А.М. ему не знаком. Стоимость участка составляла 7500000 рублей. Так, ... он и Ч.А.М. прибыли в Юстицию для регистрации права собственности. В автомобиле он передал Ч.А.М. обговоренную сумму денежных средств – 7500000 рублей, после чего он подписал договор купли-продажи вышеуказанного участка. Через некоторое время он получил свидетельство о праве собственности на участок, расположенный по адресу: .... Затем он сдал в Юстицию документы на регистрацию права собственности на объект незавершенного строительства, расположенного на данном участке. Однако он не получил свидетельство о праве собственности на объект незавершенного строительства, поскольку в Юстиции ему сообщили, что все регистрационные документы изъяты и регистрационные действия не могут проводиться. При покупке участка ему не было известно о том, что ФИО1 продал гражданам доли в домовладении, который должен быть построен на участке, расположенном по адресу: .... При приобретении участка, с Юстиции была предоставлена справка о том, что обременения на данный участок отсутствуют. Он приобретал участок, расположенный по адресу: ..., с целью строительства дома. В настоящее время он пытается получить свидетельство о регистрации на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: .... (том 48, л.д. 124-126)

- протоколом осмотра места происшествия от ... г.  , согласно которого по ... в ... располагается строение в два с половиной этажа. Толщина стен возведенного здания составляет примерно 400 мм. Указанное строение огорожено железным забором из оцинкованного профиля. На указанном земельном участке какие-либо строения отсутствуют. Строительная техника, строительные материалы, а также строительный инструмент на объекте отсутствуют. Никакие работы по строительству (возведению) здания сооружения не проводятся.

- заключением по результатам документального исследования финансово-хозяйственной деятельности от ...  ... согласно которого на строительство домовладения по адресу: ..., от ... гражданина ФИО1 получены денежные средства в общей сумме 21483 345 рублей. (том 47, л.д. 10-107)

По эпизоду мошенничества по объекту: ...

- показаниями потерпевшего Г.Н.Н. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том что, он хотел приобрести квартиру по адресу: .... с этой целью он обратился к ИП «Ч.. За информационные услуги он оплатил денежные средства в сумме 38750 рублей. ... он прибыл в офис ООО «...» расположенный по адресу: .... Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в срок не ... года. Стоимость доли составляла 1 500 000 рублей. После заключения данного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 1 150000 рублей, о чем последний собственноручно расписался в договоре. ... было построено домовладение. Было построено пять этажей а не три, как изначально говорил ФИО1 В последствии ему стало известно, что ФИО1 продал домовладение другим лицам. Его квартира № достроена, однако дом так и не сдан в эксплуатацию, за ним право собственности не зарегистрировано. Он считает, что ФИО1 обманул его, продал домовладение другим лицам, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В настоящее время не требует признавать его гражданским истцом. (том 28, л.д. 165-167)

- показаниями свидетеля Г.А.Н.   , данными им в ходе судебного заседания о том, что в связи с тем, что потерпевший Г.Н.Н. , его родной брат занимается инженерными сделками, а он экономическими и юридическими, он участвовал во всех сделках с ФИО2. ... году через агентство недвижимости «Бульвар» был заключен договор обязательства о совместном строительстве с ФИО2, там же и были переданы денежные средства в этом агентстве, там же они и познакомились с ним. Денежные средства были переданы в размере 1550000 рублей. По документам проходило 1250000 рублей, но на эту разницу они не претендуют. На тот момент был построен первый этаж по .... Ими неоднократно к концу срока сдачи поднимался вопрос о том, успеет ли он окончить строительство. ФИО2 говорил, что успеет. Когда уже они начали понимать, что он не успеет, тио стали проводить на первом этаже в подвальном помещении собрания жильцов, ругались с ФИО2. На одном из заседаний один из жильцов обладал неофициальной информацией от гос. органов, что в обход наших интересов была проведена сделка о передаче имущества, потом это подтвердилось выпиской из Росреестра, из юстиции на тот момент, о том, что их дом зарегистрирован как трехэтажный жилой дом, был продан А.Л.Б. , затем А.Л.Б.  продала его Б.. После этого в срочном порядке они наняли адвокатов, которые уже внесли на дом арест. Затем, за свой счет они были вынуждены судиться, возвращать все в исходное состояние. В настоящий момент идут судебные разбирательства в части того, что они не могут в текущий момент провести коммуникации – это связано с тем, что очень большие финансовые затраты будут нестись жильцами, это электроэнергия, это водоснабжение, канализация и газ. Эти моменты, которые они узаконить в настоящий момент не могут. Дом узаконить не могут, им отказывает юстиция, проблема по 4-му и 5-му этажу, у них нет сведений от суда. Часть жильцов проживает в доме, остальная часть людей не верят в то, что дом удастся признать законным, поэтому многие даже не начинали ремонтировать свои квартиры. К ФИО2 они неоднократно обращались о том, когда будут выполнены обязательства по договору и будут ли выполнены вообще, он говорил, что да, будут. Однако обязательства по договору выполнены не были. Денежные средства, которые он взял у них для строительства дома и передачи в их владение квартиры с номером 15 в данном случае. Было заключено мировое соглашение, только посредством этого они часть дома узаконили за собой. Они не стали судиться еще дальше, потому что знали, что есть в суде дела по Шекспира, по другим домам и часть людей претендует, в том числе и их объект. То есть, они добровольно шли на заключение мирового соглашения, чтобы изъять имущество из оборота, чтобы его не продали и не разделили между остальными дольщиками. Решение вступило в законную силу.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим Г.Н.Н.  выданы: агентский договор № от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ....; договор о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... ... (том 28, л.д. 170-172)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: агентский договор № от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ....; договор о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ... (том 28, л.д. 173-174)

- вещественные доказательства  : агентский договор № от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ....; договор о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от .... (том 28, л.д.175, 176-181)

- показаниями потерпевшего В.П.С. ,   данными в судебном заседании о том что, ... в офисе ООО «...» по адресу: .... он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № общей площадью 34,9 кв.м., и долю земельного участка. Стоимость доли составляла 1 350 000 рублей. На тот момент на объекте было построено 3 этажа. ФИО1 сказал, что зарегистрируют за ним данную собственность в юстиции в ближайшие сроки, однако так и не зарегистрировал. В .... ФИО1 достроил к домовладению два мансардных этажа, хотя он покупал квартиру в трехэтажном доме. ... года в домовладении стали проживать некоторые собственники квартир. В ... года ей стало известно, что ФИО1 продал домовладение другим лицам, что разрешения на строительство мансардных этажей ФИО1 не имел. Квартиру № и не зарегистрирована за ним, хотя он уже произвел ремонт на личные сбережения. Таким образом от действий ФИО1 ему причинен имущественный вред и нарушены его права как собственника домовладения. В настоящее время не требует признавать его гражданским истцом.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим В.П.С.  выдан договор купли-продажи от ... (том 28, л.д. 190-192)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен: договор купли-продажи от ... (том 28, л.д. 193-194)

- вещественными доказательствами  : договором купли-продажи от ... (том 28, л.д.195, 197-198)

- показаниями потерпевшей Д.Т.В. ,   данными в судебном заседании о том, что ... в офис ФИО1  по адресу: ... она вступила в кооператив «... оплатила вступительный взнос и заключила с Г.Д.В.  договор о совместном строительстве домовладения по пер. Ольховскому, 54.

 По условиям договоров, ФИО1 обязался построить домовладение, в срок не позднее ..., за счет средств дольщиков, в том числе и её, после чего передать ей долю в домовладении в виде части домовладения №, расположенной на 4 этаже, а также долю земельного участка. После подписания договора она частями выплатила ФИО1 2346000 рублей. В ... года ФИО1 показал ей и другим участникам строительства квартиры, и выдал им ключи от квартир. Она и другие участники начали выполнять ремонт в квартирах. Однако свидетельство о праве собственности на каждого участника выдано ФИО2 не было. Впоследствии ей стало известно о том, что ФИО2 продал участок с домовладением другому лицу. Обязательства перед ней ФИО1 выполнил частично, в части застройки домовладения, свидетельства о регистрации права на имущество у нее нет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Д.Т.В.  выданы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор передачи личных сбережений КПКГ «ЮгСтройИнвест» от ... года; квитанция № от ... года; на сумму 533000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция № от ... на сумму 1653000 рублей; квитанция № от ... на сумму 100000 рублей; квитанция № от ... на сумму 50000 рублей. (том 28, л.д. 206-208)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор передачи личных сбережений КПКГ «... от ... года; квитанция № от ... года; на сумму 533000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция № от ... на сумму 1653000 рублей; квитанция № от ... на сумму 100000 рублей; квитанция № от ... на сумму 50000 рублей. (том 28, л.д. 209-210)

- вещественными доказательствами  : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор передачи личных сбережений КПКГ ...» от ... года; квитанция № от ... года; на сумму 533000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция № от ... на сумму 1653000 рублей; квитанция № от ... на сумму 100000 рублей; квитанция № от ... на сумму 50000 рублей. (том 28, л.д. 211, 213-218)

- показаниями потерпевшей М.Т.П. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в сентябре 2008 года, через агентство недвижимости «Булъвар», она узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме, ..., она прибыла по адресу: ..., где находился офис И.П. Ч.М.Ю.. Там она заключила агентский договор на приобретение объекта недвижимости, по условиям договора в её собственность переходила доля № в виде части домовладения площадью 32,2 кв.м.. Стоимость доли составляла 1 250 000 рублей. ..., она проехала по адресу: ..., где находился офис ФИО1, который являлся директором ООО ...», которое являлось застройщиком указанного дома. Там она заключила договор с ФИО1, на покупку другого объекта недвижимости, находящегося по адресу: ... По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 35,2 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 1 600 000 рублей. После заключения данного договора она предала последнему денежные средства в размере 1600 000 руб., о чем он собственноручно расписался в договоре. ...г. за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект по ... о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №, однако при этом ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал ФИО1 тем, что он не может узаконить землю, на которой находиться данный дом. ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он с .... ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманный путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1600 000 рублей, который является для неё значительным. Просит признать её гражданским истцом по делу на сумму 1 600 000 рублей. (том 28, л.д. 221-223)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей М.Т.П.  выданы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., ... от ... года, агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от ...том 28, л.д. 228-229)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ... года, агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от .... (том 28, л.д. 230-231)

- вещественными доказательствами  : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ... года, агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от ... (том 28, л.д. 232, 235-238)

- показаниями потерпевшей Г.Е.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры она прибыла в офис по адресу: ... с целью приобретения объекта, расположенного по адресу: ..., ... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который являлся директором ООО «...». Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком» обязался построить домовладение, после чего передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 35,6 кв.м, в срок не позднее ... года. Стоимость долей составила 1 370 000 рублей. После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1370 000 рублей, на что ФИО1 собственноручно расписался в договоре. Так же она оплатила 10000 рублей за вступление в жилищный кооператив. ... за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект, ... о чем в Едином государственном реестр прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № однако ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал это тем, что не может узаконить землю, на которой находится данный дом. В ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает что ... года ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 380000 рублей, которые являются для неё значительными. Требует признать её гражданским истцом по делу на указанную сумму на сумму 1 380000 рублей. (том 41, л.д.69-71)

- показаниями свидетеля Г.Р.А.   , данными им в судебном заседании о том, что в .... в агентстве недвижимости ООО ... на ... его мать Г.Е.В. , в его присутствии заключала договор с ФИО1 на строительство квартиры на 4-ом этаже дома по .... По условиям договора ФИО2 были переданы деньги в сумме 1480000 рублей. Дом в настоящее время построен, но право собственности за ним не зарегистрировано. Материальных претензий к ФИО2 не имеет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Г.Е.В.  выданы: договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... (том 41, л.д. 76-77)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей Г.Е.В.  а именно: договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2009г. (том 41, л.д. 78-79)

- вещественными доказательствами  : договором передачи личных сбережений от ... г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2009г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... г.(том 41, л.д. 80, 83-86)

- показания потерпевшего К.А.Н. ,   данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года, через агентство недвижимости «...» он узнал, что по адресу: ..., ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. ...г., он проехал по адресу: ... где находился офис Агентства недвижимости ... в котором находился ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком указанного дома. Там он заключил договор с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 36,3 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 1200 000 рублей. После заключения данного договора он предал последнему денежные средства в размере 1200 000 руб., о чем он собственноручно расписался в договоре. ...г. за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект по ... о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № однако при этом ФИО1 не выдавал ему документы на квартиру в данном доме. Мотивировал ФИО1 тем, что он не может узаконить землю, на которой находиться данный дом. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он с ... ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманный путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1200 000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом по делу на сумму 1 200 000 рублей. (том 41, л.д. 89-91)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим К.А.Н.  выдан предварительный договор купли-продажи от .... (том 41, л.д. 96-97)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого был осмотрен предварительный договор купли-продажи .... (том 41, л.д. 98-99)

- вещественными доказательствами  : предварительным договором купли-продажи .... (том 41, л.д. 100, 103-104)

- показаниями потерпевшей К.А.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ..., через агентство недвижимости «... она узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме, ..., она прибыла по адресу: ..., где находился офис И.П. Ч.М.Ю.. Там она заключила агентский договор на приобретение объекта недвижимости, так же она заключила договор-обязательство с ФИО1 По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 36,3 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 1 050 000 рублей. После заключения данного договора она предала последнему денежные средства в размере 1050 000 руб., о чем он собственноручно расписался в договоре. ...г. за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект по ... о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № однако при этом ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал ФИО1 тем, что он не может узаконить землю, на которой находиться данный дом. ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он с .... ввел его в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманный путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1050 000 рублей, который является для него значительным. Требует признать его гражданским истцом по делу на сумму 1 050 000 рублей (том 41, л.д. 107-109)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей К.А.А.  выдан договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома от .... (том 41, л.д. 114-115)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома от .... (том 41, л.д. 116-117)

- вещественными доказательствами  : договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома от .... (том 41, л.д. 118, 121-123)

- показаниями потерпевшего В.А.А. ,   данными им в судебном заседании о том, что в ... года, через Агентство недвижимости ООО Департамент недвижимости «... она узнал, что по адресу: ... строится дом и продаются квартиры. ..., в офисе ФИО2 по пер... он заключил договор с ФИО1 По данному договору, ФИО1, обязался построить дом и по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность квартиру, в срок не позднее .... Сразу после заключения договора он лично в руки ФИО2 передал 1100 000 рублей. Дом в настоящее время построен, однако право собственности на квартиру за ним не зарегистрировано. Между ним и ФИО2 заключено мировое соглашение.

 - протоколом выемки от ... г.,   согласно которого потерпевшим В.А.А.  выдан договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома от 27.01.2009г. (том 41, л.д. 133-134)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома от 27.01.2009г. (том 41, л.д. 135-136)

- вещественными доказательствами  : договором-обязательством о совместном строительстве жилого дома от 27.01.2009г. (том 41, л.д. 138, 140-141)

 - показаниями потерпевшей К.А.А.   ., данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ..., через агентство недвижимости «ВАНТ», она узнала, что по адресу: ... ведутся продажи жилых площадей строящегося дома. С целью приобретения квартиры в данном доме, ..., она прибыла по адресу: ..., где находился офис ФИО1 Там она заключила договор передачи личных сбережений с ФИО1. По условиям данного договора, ФИО1, выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 25,7 кв.м., в срок не позднее .... Стоимость доли составляла 790 000 рублей. После заключения данного договора она предала последнему денежные средства в размере 400 000 руб., о чем имеется квитанция. Так же в течении месяца она выплатила еще 390000 руб., о чем так же имеется квитанция. ...г. за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект по ... о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №-167, однако при этом ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал ФИО1 тем, что он не может уладить проблемы с юстицией. Так же ФИО1 выдал ей расписку, в которой обещал осуществить возврат денег в случае не выполнения договорных отношений. ... года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считаю, что он с .... ввел её в заблуждение относительно намерений и возможности построить жилой дом и передать ей квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 790 000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 790 000 рублей. (том 41, л.д. 144-146)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей К.А.А.  выданы: договор передачи личных сбережений от ... договор передачи личных сбережений кооперативу ...том 41, л.д. 151-152)

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого были осмотрены: договор передачи личных сбережений от ....; договор передачи личных сбережений кооперативу .... (том 41, л.д. 153-154)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений от ....; договор передачи личных сбережений кооперативу от ...том 41, л.д. 155, 158-163)

- показаниями потерпевшей Г.В.И. ,   данными в судебном заседании о том, что ... она заключила с ФИО1, два договора обязательства о совместном строительстве домовладения по адресу: .... По условиям договора ФИО1 обязался построить домовладение, после чего передать ей доли в домовладении в виде двух квартир, а также долю земельного участка в срок не позднее .... После этого она оплатила ФИО1 денежные средства в сумме 2000000 рублей в качестве оплаты за квартиры. ФИО2 расписался в договорах и поставил печать ООО «...». ФИО2 построил домовладение по вышеуказанному адресу в ... года. Её квартиры расположены на 2 этаже. Она считает, что ФИО2 не обманывал её, от его действий ей ущерб не причинен. Не требует признавать её гражданским истцом по уголовному делу.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Г.В.И.  выданы: договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 171-153)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 174-175)

- вещественными доказательствами  : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года; договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 176, 179-184)

- показаниями потерпевшей В.О.Н.    данными в судебном заседании о том, что ... по адресу: ..., она заключила договор с ФИО1, по условиям которого, ФИО1, выступая в качестве обязался по окончании строительства жилого дома ... передать ей в собственность долю № в виде части домовладения, в срок не позднее .... Стоимость долей составляла 1 016 000 рублей. После заключения данного договора она предала последнему денежные средства в размере 1016 000 руб., о чем он собственноручно расписался в договоре. Дом в настоящее время построен, но право собственности за ней не зарегистрировано.

- протоколом выемки от ...  ... согласно которого потерпевшей В.О.Н.  выдан договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 193-195)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... (том 41, л.д. 196-197)

- вещественными доказательствами  : договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 198, 201-206)

- показания потерпевшего В.А.С.   ., данными им в судебном заседании о том, что ... в офисе, расположенном по адресу: ..., они и жена передали директору ООО «...» - ФИО1 денежные средства в сумме 50000 рубля в качестве задатка за квартиру по пер. ... В конце ... года они передали ФИО1 денежные средства в сумме 700 000 рубля в качестве оплаты за квартиру. Оставшуюся сумму они оплатили ФИО1 ... в офисе, расположенном по адресу: .... ФИО1 выдал им оригинал договора – обязательства о совместном строительстве жилого дома. В данном договоре ФИО1 расписался о получении от него 575000 рублей. По условиям договора, ФИО1 обязался построить домовладение по вышеуказанному адресу, после чего передать ему 1/2 доли № в виде части домовладения площадью 34,9 кв.м., расположенной на 2 этаже, в срок не позднее .... Стоимость 1/2 доли составляла 575000 рублей... года домовладение по вышеуказанному адресу было построено. Претензий к ФИО2 он не имеет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим В.А.С.  выдан договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 214-217)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшим В.А.С.  а именно: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... (том 41, л.д. 218-219)

- вещественным доказательством  : договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... (Том 41, л.д. 220, 222-224)

- показаниями потерпевшего Ф.А.Ф. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ...г. он прибыл в офис ООО ...» расположенный по адресу: ... узнав о том, что по адресу: ..., пер. ФИО6, 54. ведутся продажи жилых помещений строящегося дома. В офисе находился ФИО1, который являлся директором ООО «...», которое являлось застройщиком. Он заключил с ФИО1  договор, по условиям которого ФИО1  выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 36,6 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 1 600 000 рублей. После заключения данного договора он передал ФИО1  денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. Спустя два дня он выплатил ему оставшуюся сумму в размере 1550000 рублей, о чем он собственноручно расписался в договоре. В декабре 2009 года была построена коробка дома, состоящая из четырех этажей и мансарды. С данного момента строительство дома прекратилось. Г. заверил его в том, что дом будет достроен. В январе 2011 года ему стало известно, что в отношении ФИО1  возбуждено уголовное дело. ФИО1  так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, вводя его в заблуждение с октября 2008г., относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. (том 41, л.д. 227-229)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим Ф.А.Ф.  выдан договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 234-235)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 236-237)

- вещественным доказательством   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 238, 241-242)

- показаниями потерпевшей Ф.Т.В. ,   данными в судебном заседании о том, что ..., по пер. ФИО6, 54 она заключила договор с ФИО1  По условиям договора, ФИО1 , являвшийся застройщиком данного дома, обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю в виде части домовладения, в срок не позднее .... Стоимость долей составляла 1 250 000 рублей. После заключения данного договора она предала Г. денежные средства в размере 1 250 000 руб., о чем он расписался в договоре. На момент заключения договора дом по вышеуказанному адресу был построен. После заключения договора ФИО1  передал ей ключи, и пояснил, что теперь квартира принадлежит ей. ФИО1  пояснил, что документы о праве собственности на квартиру она получит позже, когда дом будет введен в эксплуатацию. Позже к данному дому были подключены все коммуникации. До настоящего времени право собственности на данную квартиру получено не было, в связи с тем, что дом не введен в эксплуатацию. В настоящее время имеется решение суда о признании за ней права собственности на указанный объект недвижимости, в связи с чем, претензий к Г. она не имеет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Ф.Т.В.  выдан договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 250-251)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор –обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 252-253)

- вещественным доказательством  : договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 41, л.д. 254, 257-258)

- показаниями представителя потерпевшегоМ.Ю.П. - Л.Е.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она является представителем М.Ю.П.  16.06.2009г. между М.Ю.П.  (Займодавец), ФИО1  (Поручитель и Застройщик) и Кредитным потребительским кооперативом граждан «ЮгСтройИнвест» (Заемщик), в лице директора ФИО1 , был заключен договор передачи личных сбережений, по которому займодавец передает заемщику займ в размере 1550000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей сроком на 2 месяца, считая с даты фактического предоставления займа. Согласно п.1.3 и п. 1.4 заем предоставляется для целевого использования, а именно: совместного строительства жилого дома и приобретения доли домовладения и доли земельного участка займодавцем по адресу: ..., пер. ФИО6,54, ..., в свою очередь заемщик предоставляет земельные участки поручителю и застройщику под застройку жилых домов для дальнейшей передачи их займодавцу. Во исполнение указанных пунктов договора, М.Ю.П.  произвел передачу денежных средств лично ФИО1 , в размере 1550000 рублей на основании договора передачи личных сбережений, 10000 рублей в качестве взноса в КПКГ «ЮгСтройИнвест», ФИО1  выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ...... образом, М.Ю.П.  исполнил свои обязательства по договору в полном объеме, однако поручитель и застройщик в лице ФИО1  свои обязательства по договору не исполнил, доля в домовладении №6, расположенная по адресу пер.ФИО6, 54 не передана. С начала 2010 года М.Ю.П.  проживает в указанном доме, в ..., сделал ремонт в ..., завез мебель и личные вещи, оплачивает коммунальные услуги, на его имя оформлен лицевой счет, т.е. осуществляет все полномочия, принадлежащие собственнику жилого помещения, а также несет бремя содержания имущества, предусмотренное ст. 210 ГК РФ. М.Ю.П.  неоднократно принимал попытки связаться с ФИО1  по вопросу исполнения обязательств по договору, связанных с государственной регистрацией доли в домовладении, однако безрезультатно. Так, 04.02.2011г. в адрес ФИО1  была направлена досудебная претензия с предложением передать М.Ю.П.  право собственности на долю № в спорном домовладении. Претензия была получена ФИО1  14.02.2011., но он на претензию не отреагировал и ответ не направил. ... М.Ю.П.  обратился в Ворошиловский районный суд ... с исковым заявлением для защиты своих нарушенных прав. Требует признать М.Ю.П.  гражданским истцом в лице представителя Л.Е.В. , по делу на сумму 1560 000 рубля. (том 38, л.д. 8-10)

 - протоколом выемки ... г.  , согласно которого представителем потерпевшего Л.Е.В.  выданы: договор о передаче личных сбережений КПКГ «ЮгСтройИнвест» от 16.06.2009года, квитанция № от ... на сумму 1550000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей. (том 38, л.д. 15-17)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор о передаче личных сбережений КПКГ «ЮгСтройИнвест» от 16.06.2009года, квитанция № от ... на сумму 1550000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей. (том 38, л.д. 18-19)

- вещественными доказательствами  : договор о передаче личных сбережений КПКГ «ЮгСтройИнвест» от 16.06.2009года, квитанция № от ... на сумму 1550000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей. (том 38, л.д. 24-26)

- показаниями потерпевшей М.Р.М.    данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что - из объявления в газете она узнала, что в домовладении, расположенном по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, продаются квартиры. В объявлении были указаны контактные телефоны агента по недвижимости ИП «П.Е.С. ». ... с целью приобретения квартиры по вышеуказанному адресу, она обратилась к ИП «П.Е.С. », офис которой располагался по адресу: .... Она объяснила П.Е.С. , что ей необходимо приобрести квартиру именно в районе пер. ФИО6, в .... П.Е.С.  предоставила ей информацию о построенном доме, расположенном по адресу: ..., пер. ФИО6, 54. Других построенных домов, в котором продавались квартиры, в данном районе не было. ... она и П.Е.С.  заключили договор на оформление документов на приобретение квартиры в данном домовладении. За предоставленные услуги, она оплатила П.Е.С.  денежные средства в сумме 45000 рублей. ... П.Е.С.  отвела её к собственнику домовладения, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, офис которого располагался по этому же адресу в подвальном помещении, который представился ФИО1 . ФИО1  рассказал ей о том, что он является собственником домовладения и участка, что он в настоящее время регистрирует право собственности на 4 и 5 этажи, поскольку право собственности на них не зарегистрированы. Г. сказал, что он продает доли в данном домовладении в виде квартир гражданам, а после регистрации права собственности на себя на 4 и 5 этажи домовладения, будет регистрировать право собственности на долю в домовладении на каждого дольщика, а также сообщил, что регистрация будет завершена полностью в конце 2009 года. Стоимость квартиры, расположенной на 4 этаже, которую Г. предложил ей приобрести составила 1250000 рублей. Её устроили условия приобретения квартиры у ФИО1  ... примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, она заключила с ФИО1  договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54. Бланк договора предоставил ФИО1  По условиям данного обязательства, ФИО1 , выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительства жилого дома передать ей в собственность долю № в виде части домовладения и доли земельного участка площадью 35,6 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 1250000 рублей. После этого она передала ФИО1  денежные средства в сумме 1250000 рублей, о чем ФИО1  расписался в договоре-обязательстве. При заключении договора – обязательства присутствовали агент по недвижимости П.Е.С.  и сотрудник, как она поняла юрист, которая работала у ФИО1  Фамилии и имени юриста ей не известно. После этого ФИО1  выдал ей копии свидетельства о праве собственности на жилой дом этажностью в 3 этажа и земельного участка, а также разрешение на строительство и план 4 этажа домовладения. Затем ФИО1  дал ей ключи от приобретенной ею квартиры, и сообщил, что можно осуществлять ремонт квартиры. ... все дольщики, в том числе и она, заключили договоры об оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, с ООО «Содружество». С этого времени дом стал отапливаться. С лета 2010 года она с мужем стали проживать в приобретенной квартире. В январе 2011 года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1  возбуждено уголовное дело, что участок с домовладением продан третьим лицам. По данному поводу ФИО1  пояснил, что он на время переоформил участок и дом, для того, чтобы их не арестовали, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него, ФИО1  пояснил, что после улаживания всех дел, вернет участок в свою собственность и передаст доли в домовладениям дольщикам, которые приобрели в не м квартиры. Впоследствии она узнала, что участок вместе с домом перепродан, находится в собственности А.Л.Б. . Ей известно, что А.Л.Б.  направила дольщикам, которые прописаны по данному адресу, уведомления о выселении из домовладении. ФИО1  так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он обманул её и завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1250000 рублей, который является для неё значительным. Требует признать её гражданским истцом по делу на сумму 1250 000 рублей. (том 38, л.д. 29-32)

- протоколом выемки ... г.  , согласно которого потерпевшей М.Р.М.  выданы: договор - обязательство от ... года; разрешение на строительство; свидетельства о праве собственности на земельный участок и домовладение. (том 38, л.д. 37-39)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор - обязательство от ... года; разрешение на строительство; свидетельства о праве собственности на земельный участок и домовладение. (том 38, л.д. 40-41)

- вещественными доказательствами  : договор - обязательство от ... года; разрешение на строительство; свидетельства о праве собственности на земельный участок и домовладение. (том 38, л.д. 46-49)

- показаниями потерпевшей И.К.А.   ., данными в судебном заседании о том, что 23.09.2008г. она заключила с ФИО1  договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ..., пер. ФИО6, 54. ФИО1  обязался по окончании строительства данного жилого дома передать ей в собственность долю в виде части домовладения и доли земельного участка площадью, в срок не позднее ... года, стоимостью 1250000 рублей. Она передала ФИО1  денежные средства в сумме 1250000 рублей, о чем ФИО1  расписался в договоре. Также она приобрела долю подвального помещения, площадью 10 кв.м., за сумму 110000. Денежные средства она так же лично передавала ФИО1  В 2010 году строительство дома было окончено, после чего ФИО1  дал ей ключи от приобретенной ею квартиры, и сообщил, что можно осуществлять ремонт квартиры. В январе 2011 года ей стало известно о том, что в отношении ФИО1  возбуждено уголовное дело, что участок с домовладением продан третьим лицам. Претензий к Г. она не имеет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей И.К.А.  выданы: предварительный договор купли-продажи от 23.06.2008г.; план 2 этажа; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54 от 23.09.2008г.; агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от 15.05.2008г.; отчет от 14.07.2008г. об исполнении агентского договора № от 15.05.2008г.; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположение по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, от 01.10.2008г., план подвала. (том 38, л.д. 60-61)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: предварительный договор купли-продажи от 23.06.2008г.; план 2 этажа; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54 от 23.09.2008г.; агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от 15.05.2008г.; отчет от 14.07.2008г. об исполнении агентского договора № от 15.05.2008г.; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположение по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, от 01.10.2008г., план подвала. (том 38, л.д. 62-63)

- вещественными доказательствами  : предварительный договор купли-продажи от 23.06.2008г.; план 2 этажа; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., пер. ФИО6, 54 от 23.09.2008г.; агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от 15.05.2008г.; отчет от 14.07.2008г. об исполнении агентского договора № от 15.05.2008г.; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположение по адресу: ..., пер. ФИО6, 54, от 01.10.2008г., план подвала. (том 38, л.д. 67)

- показаниями потерпевшей З.С.Г.    в судебном заседании о том, что ее дочери З.И.Н.  принадлежит ... домовладении, по адресу: .... Изначально ... по договору - обязательству была оформлена на Шмагайло. ...г. в офисе ООО «Оптима» состоялась их встреча с Шмагайло, где они передали ей денежные в сумме 1110000 рублей. После этого они поехали в офис к ФИО1, который находился по тому же адресу. Там был переоформлен договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома с Шмагайло на З.И.Н. , в данном договоре ФИО1 обязался в срок не позднее ... оформить все документы по переходу в собственность доли № виде части домовладения площадью 34,9 кв.м. После этого ФИО1 выдал ем договор – обязательство котором стояла его подпись об оплате стоимость ими их доли. Ей передали ключи от квартиры и они стали оплачивать коммунальные услуги. В ... выяснилось что ФИО1 продал дом Б.Д.В.  о чем никого не поставил в известность. По данному поводу ФИО2 пояснил, что он на время переформировал участок и дом, для того что бы не арестовали участок, в связи тем, что у его фирмы проблемы, обязался вернуть дом в собственность после улаживания данных проблем. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. В настоящий момент претензий к ФИО2 она не имеет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого представителем потерпевшей З.С.Г.  выдан договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 79-80)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 81-82)

- вещественным доказательством  : договором обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 86)

- показаниями представителя потерпевшего К.Д.С. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что его бабушка К.З.В.  в .... через агентство недвижимости приобрела квартиру в строящемся доме по ... Квартира по договору о строительстве принадлежала ФИО21 и деньги за квартиру она передавала ей в сумме 1680000 рублей. После того, как она заключила договор с продавцом, они направились в офис к ФИО2, где переоформили договор обязательство о строительстве жилого дома с ФИО21 на К.З.В.  По данному договору ФИО1  обязался в срок не позднее ... оформить все документы по переходу в собственность доли № виде части домовладения площадью 35, 2 кв.м. Стоимость квартиры, составила 1300000 рублей, также они доплатили еще 380000 рублей за ремонт, сделанный ФИО21. После передачи денег, ФИО21 передала ключи от квартиры. В связи с отсутствием документов из юстиции они не оформили до конца право собственности. (том 38, л.д. 91-94)

 Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего К.Д.С.  дал аналогичные показания.

- протоколом выемки от ... г.,   согласно которого представителем потерпевшей К.Д.С.  выданы: договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ....; соглашение между продавцом и покупателем от ... года; заключенное между Л.О.С.  и К.З.В. ; расписка Л.О.С.  (том 38, л.д. 99-100)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ....; соглашение между продавцом и покупателем от ... года; заключенное между Л.О.С.  и К.З.В. ; расписка Л.О.С.  (том 38, л.д. 101-102)

- вещественными доказательствами  : договором обязательством о совместном строительстве жилого дома от ....; соглашением между продавцом и покупателем от ... года; заключенное между Л.О.С.  и К.З.В. ; расписка Л.О.С.  (том 38, л.д. 106-110)

- показаними потерпевшего И.А.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что его заинтересовало предложение по приобретению квартиры, расположенной по адресу: ... путем участия в долевом строительстве. В июле 2008 года он обратился в офис расположенный по адресу: ... Ранее не знакомая ему девушка показала план квартир и макет дома. Директором организации застройщика ему представили как ФИО1 Далее, ... он встретился с ФИО1 в офисе и последний рассказал ему, что он является собственником участка, на котором будет строится многоквартирный дом, после чего предложил ему заключить договор -обязательство № о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... По условиям договора – обязательства, ФИО1 выступая в качестве «исполнителя и застройщика» обязался по окончании строительного жилого дома передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 30,3 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость доли составляла 1 060500 рублей. Так же Гончаруком ДЛ.В. был составлен договор займа, о том, что получил от него указанную сумму денег, была написана расписка о получении денежных средств, в соответствии с которой он обязался вернуть денежные средства до ...., то есть в срок предоставления ему квартиры. В последствии .... данный договор - обязательство был перезаключен. Мотивом послужило то, что ФИО1 поменял свой паспорт. ... году строительство дома было окончено, после чего ФИО1 дал ему ключи от приобретенной им квартиры, и сообщил, что можно осуществлять ремонт квартиры. ... все дольщики, в том числе и он, заключили договоры об оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, с ООО ... С этого времени дом стал отапливаться. В данной квартире он проживает и по настоящее время. В ... года ему стало известно о том, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело, что участок с домовладением продан третьим лицам. По данному поводу ФИО1 пояснил, что он на время переоформил участок и дом, для того, чтобы их не арестовали, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него, ФИО1 пояснил, что после улаживания всех дел, вернет участок в свою собственность и передаст доли в домовладениям дольщикам, которые приобрели в нем квартиры. Впоследствии он узнал, что участок вместе с домом перепродан, находится в собственности А.Л.Б. . Ему известно, что А.Л.Б.  направила дольщикам, которые прописаны по данному адресу, уведомления о выселении из домовладении. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает, что он обманул его и завладел её денежными средствами. (Том 38, л.д. 113-116)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим И.А.В.  выданы: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ... от ....; договор займа на сумму 1060500 рублей от ....; расписка о получении ФИО1 у И.А.В.  денежных средств в сумме 1060500 рублей. (том 38, л.д. 121-122)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ....; договор займа на сумму 1060500 рублей от ....; расписка о получении ФИО1 у И.А.В.  денежных средств в сумме 1060500 рублей.(том 38, л.д. 123-124)

- вещественными доказательствами  : договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от 22.09.2008г.; договор займа на сумму 1060500 рублей от ....; расписка о получении ФИО1 у И.А.В.  денежных средств в сумме 1060500 рублей. (том 38, л.д. 127)

- показаниями потерпевшего Т.С.Ф. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры он прибыл в офис по адресу: ..., где ему были предложены различные объекты, после чего им был выбран объект, расположенный по адресу: .... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который являлся директором ООО ...». Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком» обязался построить домовладение, после чего передать ему в собственность долю № 17, в виде части домовладения площадью 35,2 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 1 150 000 рублей. После этого он передал лично ФИО1 денежные средства в сумме 1150 000 рублей, на что ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... была построена коробка дома, состоящая из четырех этаже и мансарды. При этом ФИО1 не выдавал ему документы на квартиру в данном доме. Мотивом было то, что ФИО1 не может узаконить землю, на которой находится данный дом. ... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает что с ... года ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1 150000 рублей, которые являются для него значительными. Требует признавать его гражданским истцом по делу на указанную сумму. (том 38, л.д. 130-132)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим Т.С.Ф.  выдан договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... (том 38, л.д. 137-138)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... (Том 38, л.д. 139-140)

- вещественными доказательствами  : договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... (том 38, л.д.144)

- показаниями потерпевшего О.Д.С. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры он прибыл в офис по адресу: ..., где ему были предложены различные объекты, после чего им был выбран объект, расположенный по адресу: ..., .... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который являлся директором ООО «...». Он заключил с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком» обязался построить домовладение, после чего передать ему в собственность долю № в виде части домовладения площадью 30,3 кв.м., в срок не позднее ... года. Стоимость квартиры составила 1 000 000 рублей. После этого он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1000 000 рублей, на что ФИО1 собственноручно расписался в договоре. ... за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект, по ... о чем в Едином государственном реестр прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № № однако ФИО1 не выдавал ему документы на квартиру в данном доме. Мотивировал это тем, что не может узаконить землю, на которой находится данный дом... года ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ним обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает что с ... года ФИО1 ввел его в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел его денежными средствами. В результате ему причинен имущественный вред в сумме 1 000000 рублей, которые являются для него значительными. Требует признавать его гражданским истцом по делу на указанную сумму на сумму 1000000 рублей. (том 38, л.д. 147-149)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшим О.Д.С.  выдан договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... (том 38, л.д. 154-155)

- протоколом осмотра документов от ... года,   согласно которого был осмотрен договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: .... (том 38, л.д. 156-157)

- вещественным доказательством:   договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... (том 38, л.д. 161-163)

- показаниями потерпевшей Б.А.А. ,   данными в судебном заседании о том, что Она приобрела у ФИО1 две однокомнатных квартиры по ... продав свою двухкомнатную. У нее двое детей, она таким образом разделила. Она заплатила ФИО2 2000000 рублей. Она проживает в своей квартире, во второй живет дочь. Претензий к ФИО2 не имеет. В собственность квартиры юстиция не оформляет.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Б.А.А.  выдан договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ....; договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от .... (том 38, л.д. 173-174)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от .... (том 38, л.д. 175-176)

- вещественным доказательством  : договором обязательством о совместном строительстве жилого дома от ....; договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от .... (том 38, л.д. 180-181)

- показаниями потерпевшей К.А.А. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры она прибыла в офис по адресу: ... с целью приобретения объекта, расположенного по адресу: ... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который являлся директором ООО ...». Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком» обязался построить домовладение, после чего передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 35,1 кв.м. в срок не позднее ... года. Стоимость долей составила 1 050 000 рублей. После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, на что ФИО1 собственноручно расписался в договоре. 5 мая 2009 года за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект, по ... о чем в Едином государственном реестр прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №, однако ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал это тем, что не может узаконить землю, на которой находится данный дом. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает что с ... года ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 050000 рублей, которые являются для неё значительными. Требует признавать её гражданским истцом по делу на указанную сумму на сумму 1 050000 рублей. (том 38, л.д. 186-188)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей К.А.А.  выдан договор - обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 191-192)

- протокол осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены документы, выданные потерпевшей К.А.А.  а именно: договор - обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 193-194)

- вещественным доказательством  : договором – обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... (том 38, л.д. 198)

- показаниями потерпевшей В.О.В. ,   данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... с целью приобретения квартиры она прибыла в офис по адресу: ..., с целью приобретения объекта, расположенного по адресу: ... Застройщиком домовладения являлся ФИО1 , который являлся директором ООО «...». Она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая «исполнителем и застройщиком» обязался построить домовладение, после чего передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 36,5 кв.м. в срок не позднее ... года. Стоимость долей составила 1 016 000 рублей. После этого она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 060 000 рублей, на что ФИО1 собственноручно расписался в договоре и так же выдал квитанцию на сумму 10000 рублей якобы за вступление в кооператив, которые она не оплачивала. ... за ФИО1 было зарегистрировано право собственности на построенный по проекту объект, по ...., о чем в Едином государственном реестр прав на недвижимость жилое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №, однако ФИО1 не выдавал ей документы на квартиру в данном доме. Мотивировал это тем, что не может узаконить землю, на которой находится данный дом. ... года ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. ФИО1 так и не выполнил перед ней обязательства по передаче доли в домовладении и доли участка, считает что с ... ФИО1 ввел её в заблуждение относительно намерений и возможностей построить жилой дом и передать ему квартиру, тем самым обманным путем завладел её денежными средствами. В результате ей причинен имущественный вред в сумме 1 016000 рублей, которые являются для неё значительными. Требует признавать её гражданским истцом по делу на указанную сумму на сумму 1 016000 рублей. (том 38, л.д. 201-203)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей В.О.В.  выданы договор передачи личных сбережений в КПКГ ...» от ... года, квитанция № от ... на сумму 1016000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей. (том 38, л.д. 208-209)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого были осмотрены: договор передачи личных сбережений в КПКГ «... от ... года, квитанция № от ... на сумму 1016000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10 000 рублей. (том 38, л.д. 210-211)

- вещественными доказательствами  : договор передачи личных сбережений в КПКГ «ЮгСтройИнвест» от ... года, квитанция № от ... на сумму 1016000 рублей, квитанция № от ... на сумму 10000 рублей. (том 38, л.д. 215-218)

- показаниями потерпевшей ФИО7,   данными в судебном заседании о том, что ... заключила с ФИО1 договор, по условиям которого ФИО1, выступая застройщиком обязался построить домовладение по ..., после чего передать ей в собственность долю № в виде части домовладения площадью 35,2 кв.м. в срок не позднее ... года. Стоимость долей составила 1 150 000 рублей. После этого она передала ФИО1 1 150 000 рублей, ФИО1 расписался об этом в договоре. Дом построен, но зарегистрировать право собственности на имущество она не может из-за проблем в юстиции.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей ФИО7 выдандоговор передачи личных сбережений от ... года. (том 38, л.д. 228-229)

- протоколом осмотра документов от ... года  , согласно которого был осмотрен договор передачи личных сбережений от ... года. (том 38, л.д. 230-231)

- вещественным доказательством  : договором передачи личных сбережений от ... года. (том 38, л.д. 235)

- показаниями потерпевшей Б.В.Е.   ., данными в судебном заседании о том, что ... она заключила с ФИО1 договор, по условиям которого он выступая застройщиком обязался построить домовладение по ..., после чего передать ей в собственность долю № в виде части домовладения в срок не позднее .... Стоимость доли составила 1 200 000 рублей. Данную сумму она передала лично в руки ФИО2 после подписания договора. Дом был построен. Право собственности до настоящего времени не оформлено.

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого потерпевшей Б.В.Е.  выдан договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 245-246)

- протоколом осмотра документов  , согласно которого был осмотрен договор обязательство о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 247-248)

- вещественным доказательством   договором обязательством о совместном строительстве жилого дома от ... года. (том 38, л.д. 252-253)

- показаниями потерпевшей О.О.А.    в судебном заседании о том, что она приобретала квартиру у ФИО1 ..., заплатила ему лично 1600000 рублей, квартира построена, но право собственности за ней не зарегистрировано. Имеет претензии ФИО2, так как он не выполнил свои обязательства.

- показаниями потерпевшего П.Е.И. ,   данными в судебном заседании, приведенными по эпизоду мошенничества по объекту по адресу: ....

- показаниями потерпевшей Ш.Е.В.    в судебном заседании о том, что она приобретала квартиру по ... агентство. Деньги передавала лично ФИО2 в сумме 1400000 рублей. Дом построен, но настоящего времени право собственности за ней не зарегистрировано. В квартире проживает ее сын, в доме есть необходимые коммуникации, они оплачивают коммунальные услуги. Претензий к ФИО2 она не имеет.

- показаниями потерпевшей С.О.Я.   , в судебном заседании о том, что о строительной деятельности ФИО2 она узнала в агентстве недвижимости ...». На тот момент, в ..., как раз перед началом кризиса, она искала жилье, продала свою двухкомнатную квартиру. Квартиры, которые предлагались крупными застройщиками, она не могла себе позволить. Ей предлагали много вариантов и остановила свой выбор на доме ... потому как ее устраивало местоположение. Через агентство «Бульвар» она передала деньги ФИО2, около двух миллионов. Деньги передавала лично ФИО2 в присутствии людей, работающих в этом агентстве недвижимости. Все официально, через договор, который ФИО2 ей предоставил. Они его подписали. Она понимала, что рискует. Не считает, что ФИО2 совершил в отношении нее преступление, претензий к нему не имеет.

 Кроме  того, вина ФИО1 по всем эпизодам предъявленного обвинения подтверждается:

- показаниями свидетеля Х.Н.Н. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года его знакомый П.Е.И.  попросил его помочь посторожить офис, расположенный по адресу: ... Со слов П.Е.И. , данный офис П.Е.И.  приобрел у ФИО1 На тот момент в данном офисе находился офис строительной компании ФИО1, который являлся застройщиком объектов. Как пояснил ФИО22, в офис приходят дольщики, перед которыми не исполнил обязательства ФИО1 и угрожают ФИО2 физической расправой. Поскольку офис принадлежал ФИО22, то последний боится, что дольщики могут разрушить офис либо имущество, находящееся в нем, которое принадлежит ФИО22. С ... года по ... года он периодически находился в офисе с целью обеспечения охраны офиса. За это время он видел, что в офис приходили дольщики и высказывали претензии ФИО1 Поскольку он там тоже периодически находился, то дольщики стали и ему высказывать претензии, наверно думали, что он работает в фирме ФИО2. Он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ФИО1 не имеет, никогда не работал в фирме ФИО1 и во избежание конфликтов с дольщиками, он перестал охранять офис, о чем сообщил ФИО22. А.В.Ю. , Д.В.А. , ФИО23 ему не известны. Какие-либо угрозы в адрес ФИО1  он не высказывал. Ему известно со слов ФИО22, что ФИО22 принадлежит офис и некоторые квартиры в строящихся домах, строительство которых осуществлял Г.. При финансовых расчетах он не присутствовал. Он сторожил офис по личной просьбе ФИО22, пока тот отсутствовал в городе Ростове-на-Дону. (том 47, л.д. 121-123)

- показаниями свидетеля К.Т.Ю.,   данными ей в судебном заседании о том, что она работала с ... в ООО ...» в должности экономиста. ФИО1  являлся ее руководителем. Фирма занималась строительством. Г. строил объекты и продавал доли в этих объектах, заключал различные договоры. Различные договоры заключались. На некоторые объекты у Г. имелись разрешения на строительство - ... ... Разрешения были на индивидуальную постройку, он брал разрешения на физическое лицо. По полученным средствам подписывались наряды, деньги отдавались на покупку строительного материала, строились объекты, оплачивались работы. Позже она зарегистрировала агентство недвижимости предоставляла информацию гражданам, рассказывала о строящихся объектах. Также к ним обращались агентства недвижимости. С 50-ю они работали точно. Обращались граждане, они заключали с ними договоры, выходили на просмотры этих объектов. Человек принимал для себя решение купить этот объект или нет. Деньги получала лично она, но когда УК ... стало испытывать проблемы из-за нехватки денежных средств, по просьбе Г., она занимала ему данные деньги. В собраниях кооператива она не принимала участия, ей приносили протокол. Как председатель кооператива он получала разрешение на строительство на по ... на свое имя. Дом по ... закончили строить, там сейчас люди живут, ... Просвещения, ФИО24 – это объекты, которые строились, в настоящий момент она не достроены.

- показаниями свидетеля К.Л.Н. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она с 1991 года является индивидуальным предпринимателем, имеет в собственности личное подсобное хозяйство в .... В зимнее время она подрабатывала в .... В ... ее дочь устроилась на работу в ООО «... Из объявления в газете и от дочери – К.Т.Ю. она узнала, что в данную организацию требуются сотрудники – М.Л.Н. по продажам. В ... года с целью трудоустройства она обратилась в ООО ... офис которого располагался по адресу: ... с ней сотрудник отдела кадров провел собеседование. После собеседования она была принята на работу на должность менеджера по продажам ООО «... сначала с испытательным сроком на 3 месяца, затем на постоянной основе. Директором ООО «... являлся ФИО1 . Через некоторое время она была переведена на такую же должность в ООО ... Для чего нужно было переводить в другую организации, ей не известно. О переводе в другую организацию, ей сообщил сотрудник бухгалтерии. Директором ООО «... являлся ФИО1  В ее обязанности в должности менеджера по продажам входило: рассылка прайсов по электронной почте агентствам недвижимости, то есть она предоставляла информацию о строящихся объектах ФИО1, как ИП «ФИО1» и ООО «...». Она работала менеджером по продажам в ООО «... до ... года. ... года по ... года она работала в ООО «...» в должности менеджера по продажам. Учредителем и директором ООО ...» являлась К.Т.Ю. Какое-то время директором данной организации являлся ФИО1 Ей известно, что между К.Т.Ю. и ФИО1 были дружеские отношения, они «встречались». Совместно они не проживали, общее хозяйство не вели. Офис ООО ... располагался в том же здании, где ООО «..., сначала по адресу: ..., затем: ... затем .... В ее обязанности в должности М.Л.Н. в ООО «...» входило: предоставление информационных услуг обратившимся клиентам о строящихся объектов ФИО1 Строительство домов ООО ...» осуществлялось следующим образом: у ФИО1 часть участков находилось в собственности, а часть в собственности организаций ФИО1 Также у ФИО1 имелись участки, находящиеся в аренде с правом выкупа. Все разрешительные документы на строительство были на застройку частного домовладения, в основном до 3 этажей. Клиенты об этом были проинформированы. У ФИО1 в собственности имелись участки, расположенные по адресам: ..., ..., ..., .... Юрист ООО ...» Б.Т.В.  приносила в ООО «...» копии правоустанавливающих документов на данные участки, в том числе договоры аренды с правом выкупа для рассылки в другие агентства недвижимости и предоставления клиентам. На участках, расположенных по адресам: ... строительство велось до лета 2010 года. Последняя сделка – оказание информационных услуг ООО «... в ... года, с этого времени агентство фактически не работало. Она стала работать М.Л.Н. по продажам в компании ФИО2, какой именно не может сказать, так как не помнит. Она рассылала информацию в агентства недвижимости о строящихся объектах застройщиком – ФИО1 Она работала в данной должности до ... После ... года она не предоставляла информационные услуги от лица ООО «..., от лица К.Т.Ю., от ее имени. Она вообще не предоставляла договоры оказания информационных услуг от лица ИП К.Т.Ю. и от ее имени. Ей не известно в какое время работала К.Т.Ю. как индивидуальный предприниматель по оказанию информационных услуг. Она не работала у ИП «К.Т.Ю.». В ее обязанности в ООО «... не входило проверять документы у ООО «...» правоустанавливающих документов на участок и разрешительной документации на строительство многоквартирных домов. В ООО «...» работали юристы, в обязанности которых входило проверять такого рода документацию. Юристы же предоставляли им документы на участок и разрешение на строительство жилого индивидуального дома. Разрешение на строительство многоквартирного дома, она не видела. Стоимость информационных услуг ООО «...» в основном была 6% от сделки, от 12000 рублей до 50000 рублей. Денежные средства от клиентов получали менеджеры по продажам, в том числе она. Денежные средства она сразу же передавала генеральному директору - К.Т.Ю. Оказание информационных услуг считалось оконченным после подписания клиентом договора с ФИО2 о застройке участка, клиент приходил в ООО «...» и подписывал акт приема-передачи выполненных работ, согласно которого клиент получил информационные услуги о конкретном объекте строительства. Работая в должности менеджера в ООО ...», где застройщиком являлся ФИО2, она осуществляла осмотр практически всех вышеуказанных объектов. Она входила в члены КПКГ ...». В данный кооператив входил весь штат организаций ООО ... ООО ...». Взнос на вступление в кооператив она не платила. ФИО2 сказал, что все сотрудники, входят в штат кооператива, сам оплатил взнос в сумме 10000 рублей за каждого. Ее разрешения на вступление в кооператив, ФИО2 у нее не спрашивал, просто сказал, что так нужно сделать. Руководителем КПКГ «... являлся ФИО1 Участие в собраниях она не принимала. Она подписывала несколько протоколов собраний. Она не помнит содержание протоколов. Ей известно, что построен, но не сдан в эксплуатацию объект, расположенный по адресу: ... Построены коробки по адресу: ..., 25, ..., 92. Ей не известно, в связи с чем ФИО1 продал участки, на которых обязался построить домовладения. (том 47, л.д. 188-192)

 Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Л.Н.  подтвердила данные показания.

- показания свидетеля Г.В.Ю. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что ... году ее бабушка – Г.В.И.  приобрела у ФИО1 долю в домовладении в виде ..., расположенной по адресу: ..., ... стоимостью около 1000000 рублей. Она с бабушкой приходила в офис ООО «... расположенный по адресу: ... в которой руководителем являлся ФИО1 При очередной встрече ФИО1 предложил ей работу в должности помощника руководителя проектами в организации ФИО1 – ООО ... ФИО1 рассказал ей, что он является руководителем строительных компаний ООО ...», ООО «...юг», которые осуществляют коттеджное строительство. Также ФИО1 разъяснил ей, что в ее обязанности в данной должности будет входить: выполнение поручений ФИО1 по предоставлению документации ООО «...» в Управление Юстиции и другие государственные органы. ФИО1 сказал, что ее заработная плата в период испытательного срока будет составлять 10000 рублей, после испытательного срока повыситься. Она согласилась на предложение ФИО1 Так в ... она была принята на работу в ООО «... на должность помощника руководителя проектами. Она была ознакомлена с приказом о назначении ее на должность, а также с должностной инструкцией. С ... она была переведена на аналогичную должность в ООО «..., где проработала до ... года. Уволилась по собственному желанию За весь период ее работы в ООО «...», ООО «...» она выполняла поручения лично ФИО1 такие как, относила документы в Управление Юстиции, Отдел ..., которые ее предоставлял ФИО1 Содержание документов ее не известно, поскольку ФИО1 предоставлял ей их в скрепленном в папку виде, и их содержание не смотрела. В ее обязанности входило просто отнести либо забрать какие-либо документы, предоставленные ФИО1 ФИО1 обязательства перед ее бабушкой по предоставлению доли в домовладении так и не исполнил. Задолженности по заработной плате передо ним ФИО1 не имеет. Главным бухгалтером ...», ООО «... ООО «... ООО ...» являлся Н.  Фактически всей деятельностью ООО «УК ... ООО «...», ООО ...» руководил ФИО1, непосредственно все договоры с дольщиками заключал ФИО1 сам лично. ООО «АН «Паллацио» руководила К.Т.Ю.. Она уволилась из ООО ...» в ... года. На тот момент был достроен объект, расположенный по адресу: ..., осуществлялось строительство домов по адресам: ... .... Ей известно, что ФИО1 не выполнил обязательства перед дольщиками по предоставлению долей в домовладении на вышеуказанных участках. О финансово-хозяйственной деятельности ООО ...», ООО «ФПК «Паллацио-юг» сказать ничего не может, ей об этом никто не рассказывал, документов она не видела. (том 47, л.д. 194-196)

- показаниями свидетеля П.В.С. ,   данными им в судебном заседании о том, что в с ФИО2 он познакомился в ..., когда они работали в одной строительной организации. Между ними были товарищеские отношения. После этого, когда ФИО2 основал и стал генеральным директором ООО ...», он стал его заместителем, отвечал за проектирование строительства. В ... они начали строить дома по заказу самого собственника ФИО2. Он был отдельно, как физическое лицо, и сам своей же фирме заказывал на ... и по ... – ... дома Деньги ФИО2 брал через кооператив, привлекал дольщиков. Составлялись договора с людьми, но к той фирме, в которой он работал, они отношения никакого не имели. Проекты он делал как на индивидуальные дома с последующей возможностью перепланировки на многоквартирные. ... году он уволился из фирмы, их пути с ФИО2 разошлись и он ушел дальше заниматься проектированием. Когда он работал - здания строились, дом по ... построился, по ... построился, второй объект по Шекспира тоже строился. После этого он ушел, и что было дальше не знает.

- показания свидетеля Р.М.С. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с ... на основании договора № на оказание юридических услуг от ... он принял на себя обязательства по оказанию услуг БД.Б. юридической помощи по вопросам оформления БД.Б. сделок с объектами недвижимости. С БД.Б. он знаком ... года, познакомился через общих знакомых. Отношения у него с ним сложились деловые. Поскольку он является председателем коллегии адвокатов «Ромадин и компания», то БД.Б. обратился к нему и к его коллеге М.И.Ю.  за оказанием юридической помощи. БД.Б. является квалифицированным инвестором. Место работы Б. ему не известно. Ему известно, что Б. зарегистрирован в ..., однако где фактически проживает ему не известно, в основном он общается с ним по сети Интернет. С целью приобретения недвижимости в городе Ростове-на-Дону БД.Б. дал ему поручение на поиск объектов покупки недвижимости. Так, он сообщил своим знакомым о том, что имеется инвестор на покупку недвижимости. В ... года ранее его знакомый по имени Михаил, фамилию его не помнит, который осуществляет риэлторскую деятельность, со слов последнего, сообщил ему, что продается участок, расположенный по адресу: ......000 рублей. На его взгляд, это было выгодное предложение, поэтому о продаже участка он сообщил БД.Б. БД.Б. дал согласие на приобретение данного участка. От имени БД.Б. по доверенности действовала Щ.А.В.  Со стороны продавца Михаил привел на сделку продавца – ранее не знакомого ему ФИО25, а он привел со стороны покупателя – Щ.А.В.  После этого, между П. и БД.Б. в лице Щ.А.В.  был заключен договор купли-продажи участка, расположенного по адресу: ..., зарегистрирован в ФРС, после чего в МДМ Банке, расположенном на ... в ..., он передал П.А. денежные средства в сумме 2500000 рублей, на что ФИО25 написал справку о расчете с ним. Данные денежные средства он получил от Б. путем перечисления на его расчетный счет, находящийся в банке МДМ. П. не говорил, для чего продает участок, а он и не интересовался этим. ФИО1  при данной сделке не присутствовал. За какую стоимость был продан данный участок и кому, ему не известно, поскольку он только информировал БД.Б. об объектах, которые продаются. В мае или июне 2010 года ФИО25 через Михаила сообщил, что продает участок с домовладением, расположенные по адресу: .... Стоимость объекта составила 3500000 рублей. На его взгляд, это было выгодное предложение. Он об этом сообщил БД.Б. БД.Б. был согласен на приобретение данного участка. У него имелась доверенность от имени БД.Б. на получение наличных денежных средств со счета, принадлежащего БД.Б., находящегося в МДМ Банке. По согласованию с Б., он снял денежные средства в сумме 3500000 рублей на приобретение участков, которые передал лично ФИО25 в присутствии представителя БД.Б. – ФИО26. В машине кто-то ждал ФИО25, но кто именно ему не известно. Через несколько дней ему позвонил Миша и сообщил, что есть покупатель на домовладение, расположенное по адресу: ..., который представился ФИО1 . Свое желание совершить сделку ФИО1 мотивировал тем, что прописан по этому адресу, и менять прописку не желательно, так как ФИО1 является директором крупной строительной фирмы и кредитного кооператива. И в случае смены регистрации у ФИО2 Д,В. могут возникнуть финансовые проблемы. ФИО1 предложил купить этот участок, однако сказал, что денег в настоящее время нет. Он предложил заключить предварительный договор купли-продажи данного участка, но для этого требовался задаток. ФИО2 сказал, что нет денежных средств в качестве задатка. Тогда он предложил оформить данную сделку в форме договора аренды с правом выкупа. ФИО2 согласился на такие условия. Несколько месяцев ФИО2 оплачивал установленную сумму по договору аренды с правом выкупа, которая входит в стоимость участка, но потом перестал. Он стал искать ФИО1  в ... года, однако не нашел. В связи с чем данный объект Б. был продан, поскольку ФИО2 не выполнил обязательства по договору аренды с правом выкупа. Вместе с тем, ... года, после заключения договора аренды с правом выкупа, ФИО2 позвонил ему и сообщил, что желает продать участок, расположенный по адресу: .... ФИО1 объяснил, что последнему нужны денежные средства. Для каких целей, ФИО1 не говорил. Через несколько дней ФИО2 отказался от своего предложения, а взамен предложил приобрести участок, расположенный по адресу: ..., с построенным домовладением на нем. Со слов ФИО2, для ФИО1 это было выгодней, поскольку стоимость этого участка была больше. Поэтому участок, расположенный по адресу: ..., приобретен Б. не был. Стоимость участка с домовладением, расположенных по адресу: ... составляла 4000000 рублей. ФИО2 сам предложил на этот раз заключить договор аренды с правом выкупа. ФИО1 объяснил, что ему необходимо «перекрутиться», то есть ФИО1 продает участок, а впоследствии желает его выкупить. Выкупная цена участка составила бы большую сумму, чем ту, за которую продал участок ФИО2, поэтому Б. это предложение было выгодно. Таким образом, между ФИО1 и БД.Б. в лице представителя Щ.А.В.  был заключен договор купли-продажи участка и домовладения, расположенных по адресу: ... После подачи документов в ФРС, регистрации документов на объект, он передал лично Гончаруку денежные средства в сумме 4000000 рублей в МДМ Банке, на что ФИО2 написал расписку о получении от него денежных средств. После снятия ипотеки по объекту: г... между ФИО2 и ФИО27 был заключен договор аренды с правом выкупа объекта. На тот момент ФИО2 уже внес один или два платежа по договору аренды с правом выкупа по объекту – ул. ФИО24, 16, поэтому он думал, что ФИО1 в будущем выкупит участки. ФИО2 внес один или два платежа по договору аренды с правом выкупа по объекту ... Вместе с тем ФИО2 сказал, что желает купить участок, расположенный по адресу: ..., находящийся на тот момент в собственности БД.Б., обосновав это тем, что желает увеличить обороты в строительстве. Б. был согласен на продажу участка по ..., ФИО2, поскольку выкупная стоимость участка составила большую сумму, чем ту, за которую приобрел участок Б.. Так, с ФИО2 был заключен договор аренды с правом выкупа на объект – .... ФИО2 несколько раз платил арендную плату в соответствии с договором аренды с правом выкупа за данный участок. В ... ФИО2 позвонил ему и сообщил, что хочет встретиться с Б.. При встрече с Б., ФИО2 изъявил желание сотрудничать с Б. в строительном бизнесе, предлагал войти Б. в состав учредителей организации Б.. На это Б. сказал ФИО2, что будет рассматривать варианты сотрудничества с ФИО2, после того, как ФИО2 выполнит свои обязательства по договорам аренды с правом выкупа. После этого в очередной срок внесения арендных платежей по договорам аренды с правом выкупа, ФИО2 уклонился от выполнения обязательств, не отвечал на его телефонные звонки, не появлялся в своем офисе. После истечения срока договоров аренды с правом выкупа Б. было принято решение о продаже участков, поскольку ФИО2 сам отказался выкупать их. Поэтому вышеуказанные участки были проданы не ФИО2, а другим лицам. Л Х. П.1 Д.В. ему не знакомы. Ему не было известно о том, что ФИО1 привлек денежные средства граждан для строительства домовладений на участках, которые продал БД.Б. (том 48, л.д. 136-140)

- показаниями свидетеля Л.И.В. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она является подругой Д.В.  с .... Д.В. является директором ООО ... Со слов Венеры данная организация осуществляет деятельность, связанную с оказанием юридических услуг в сфере межевания земель. Офис ООО ...» располагается по адресу: ..., рядом с кинотеатром «.... Она часто приезжает к Д.В.  в гости в офис. В один из дней ... года она находилась в офисе ... В офис пришел мужчина, как позже она узнала его фамилию – ФИО1 ФИО2 представился ей как директор строительной компании ООО «... ФИО1 рассказал ей, что организация последнего осуществляет строительство домовладений, что стоимость квартир не большая. Как она поняла, Венера осуществляла консультационные услуги ФИО1 в сфере данной деятельности. Ее заинтересовали объекты, которые строит ФИО1, и с целью приобретения жилья для ее дочери, она стала общаться с ФИО1 по вопросам условий приобретения квартиры, даже ездила на объекты, расположенные по адресам: ... и ... на осмотр объектов, которые, со слов ФИО1, строит ФИО1 Также ФИО1 сказал, что строит домовладение, расположенное по адресу: .... С целью приобретения квартиры в данном домовладении, она обратилась в офис ООО ...», расположенный по адресу: ... Однако она увидела, что к ФИО1 приходят дольщики и высказывают претензии о невыполнении им обязательств, поэтому передумала приобретать квартиру. Других взаимоотношений между ней и ФИО1 не было. Она общалась с ФИО2 несколько раз в течение полугода. ... она уехала в Абхазию и более не видела и не общалась с ФИО1 ФИО22 она видела в офисе ООО ...». ФИО1 представил ФИО22 как своего компаньона. Она лично с ФИО22 не общалась, отношений не имела. На вопрос о том, предлагала ли она ФИО1 решить вопросы по узаконению домов по адресам: ..., ... а также по признанию недействительным договора займа на 3000000 рублей с Л.А.В. , по вопросам разрешения на строительство домовладений, ответила, что один раз ФИО1 попросил ее забрать с БТИ ... технический паспорт на домовладение, расположенное по адресу: ... Она согласилась, поскольку собиралась на тот момент купить квартиру у ФИО1 На получение техпаспорта ФИО1, выписал ей доверенность. Получив техпаспорт, она отдала его ФИО1 Других взаимоотношений, между ней и ФИО2 не было. ФИО23 ей не знаком. БД.Б., ФИО26 ей не известны. У нее есть знакомый по имени М., может быть его фамилия – Р., она точно не знает. В то время, когда она общалась с ФИО2, ФИО2 просил у нее занять денежные средства в связи с возникшими проблемами. Она сказала, что у нее нет денежных средств, однако у нее есть знакомый, который занимается предоставлением займов и дала ему телефон Михаила. Ей не известно, звонил ли ФИО1 М., занимал ли Гончарук денежные средства у М. Она не присутствовала при таких разговорах. Никаких финансовых взаимоотношений между ней и ФИО1 не было. (том 48, л.д. 142-144)

- показания свидетеля П. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... году он искал работу по специальности инженер-строитель. От знакомых он узнал, что в ООО «...» требуется начальник производственно-технического отдела. С целью трудоустройства он прибыл в офис ООО ... расположенный по адресу: ... Кто-то из сотрудников провел с ним собеседование, рассказал об обязанностях занимаемой должности, распорядок работы и т.д. После этого он был принят на работку в ООО ... на должность начальника ПТО, где работал с ... по ... года. Его заработная плата оставляла 5000 рублей. В его непосредственные обязанности входило: считать объемы строительных материалов какого-либо строения, чертеж которого ему предоставит сотрудник организации. Он не помнит, какие он подписывал документы при трудоустройстве. Он приезжал в офис ООО ...» три раза в месяц для подсчета объемов строительных материалов, которые ему были представлены кем-то из сотрудников, кем именно он не помнит. Он никого не знал по фамилиям, поскольку ни с кем не общался. Директора ООО ... ФИО2 он не видел. Заработную плату он получал в кассе ООО ... Фамилию кассира он не знает. Строительство каких объектов осуществляла данная организация, ему не известно. Он рассчитывал объем материалов, без указания на название объекта, по чертежу этажа. ... года он уволился, поскольку был принят на другую, более оплачиваемую работу в другой организации. На объекте он никогда не был, о строительстве объектов ООО «...», продаже долей в домовладениях и т.д. ничего сказать не может, поскольку ему об этом никто не рассказывал, он и не спрашивал. (том 48, л.д. 151-153)

- показаниями свидетеля ...449   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... года от знакомых он узнал, что ООО «... требуются сотрудники, в том числе бухгалтер. С целью трудоустройства на должность бухгалтера, он обратился в офис ООО «...», расположенный на тот момент по адресу: .... Руководителем данной организации являлся ФИО1  Данная организация осуществляла деятельность, связанную со строительством коттеджных домов. С ... года офис ООО ... располагался по адресу: ..., ... Собеседование с ним проводил ФИО1 , он же разъяснил ему права и обязанности бухгалтера. После собеседования, в начале ... года, он был принят на работу в ООО «... на должность бухгалтера. Изначально с ним был заключен трудовой договор по совместительству, так как у него имелось основное место работы. ... приказом директора ООО ...» ФИО1  он был принят на должность бухгалтера в ООО ...». Он не имел право подписи документов. Он был ознакомлен с приказом о назначении его на должность бухгалтера. В соответствии с должностной инструкцией, с которой он был ознакомлен, в его обязанности входило: составление бухгалтерской и налоговой отчетности организаций, руководителем которых являлся ФИО1  – ООО «...», КПКГ ... и их сдача в налоговые органы. ИП «ФИО1 » был зарегистрирован в .... В связи с этим, ФИО1  уволил всех сотрудников из ООО ... и заключил с ними как ИП трудовые договоры. Он прекратил деятельность у ИП «ФИО1 » в ..., в связи с тем, что ФИО1  прекратил свою деятельность, не выплачивал заработную плату сотрудникам. Также по совместительству он работал на должности бухгалтера в ООО «... в которой руководителем являлся ФИО1  ООО «... практически не осуществляла деятельность. Он был оформлен в данной организации для сдачи отчетности в налоговый орган. Несколько раз в ... года он расписывался в квитанциях к приходно-кассовым ордерам в графе «кассир», которые оставлял на столе у себя кабинете. Потом ФИО1  их забирал, когда приезжал в офис. ФИО1  просил его составить квитанции с указанием сумм, ссылаясь на то, что ФИО1  находится где-то в «городе», а необходимо срочно составить квитанции. Поэтому он составлял квитанции и расписывался. Денежные средства он от дольщиков не принимал, квитанции не выдавал. Г. сам принимал денежные средства и выдавал дольщикам квитанции об оплате. Он не выполнял функции кассира. Денежные средства, полученные от дольщиков, ФИО1  приходовал в кассу. Г. сам вел кассовую книгу. Куда Г. расходовал денежные средства, полученные от дольщиков, ему не известно. Г. лично распоряжался денежными средствами, полученными от дольщиков. По просьбе ФИО1  он формально являлся членом КПКГ ...». В каких-либо собраниях членов кооператива он не участвовал, решения по приобретению, продаже участков, и др., как член кооператива, не принимал. Всеми денежными средствами вышеуказанных организаций распоряжался лично ФИО1 , лично ФИО1  выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. ФИО1  лично принимал денежные средства от дольщиков, находясь у себя в кабинете. Договоры с дольщиками, Г. составлял сам. Кто подготавливал другую документацию, ему не известно. На вопрос о том, угрожал ли кто-нибудь ФИО1 , ответил, что нет, ему об этом ничего не известно. Он работал до ..., находился в офисе ООО ...» с ... минут ежедневно по рабочим дням, иногда выезжал в пенсионный фонд, соцстрах, налоговые органы. Он не видел, чтобы в его рабочее время кто-нибудь угрожал ФИО1  Ему известно из учредительных документов, что П.Е.И.  являлся одним из учредителей ООО ..., а также инвестором либо дольщиком, кем именно не может сказать, слышал только то, что ФИО22 вкладывал в строительство денежные средства, а в качестве кого не знает. Какую сумму вкладывал, ему тоже не известно. Он видел, что между Г. и ФИО22 были приятельские отношения. В октябре-ноябре 2009 года ФИО1  дал ему указание выступить представителем КПКГ «ЮгСтройИнвест» при сдаче документов в Юстицию на перерегистрацию участка, расположенного по адресу: ..., на П.А.Ю.  ФИО1  сказал, что если он откажется, то тот уволит его или не выплатит заработную плату. В связи с этим он вместе с П.А.Ю. , который работал М.Л.Н. по снабжению в ООО «... поехали в Юстицию, где предоставили документы купли-продажи участка, расположенного по адресу: .... Никаких денежных средств за продажу участка он, как представитель КПКГ «... не получал. Сделка была формальная. Г. ему не рассказывал, для чего необходимо переоформлять участок на П.А.Ю.  Больше он не выступал представителем в каких-либо сделках. Проблемы по выполнению обязательств перед дольщиками у ФИО1  появились с марта 2010 года, с момента обращения дольщиков в суд о выполнении обязательств. В каких суммах принимал денежные средства Г. от дольщиков, на строительство каких объектов, ему не известно. Г. лично составлял договоры с дольщиками, а также лично принимал денежные средства. (том 48, л.д. 154-158)

- показаниями свидетеля С.А.С. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в ... от знакомых она узнала, что ООО «... требуются сотрудники, в том числе юристы. С целью трудоустройства на должность юриста, она обратилась в офис ООО ...», расположенный на тот момент по адресу: ... цокольном этаже. Руководителем данной организации являлся ФИО1  Данная организация осуществляла деятельностью, связанную со строительством коттеджных домов. Собеседование с ней проводил ФИО1 , он же разъяснил ей права и обязанности юриста. После собеседования, в конце ..., она была принята на работу в ООО ... на должность юриста. Изначально с ней был заключен договор на оказание юридических услуг. В соответствии с данным договором она выполнила объем работ, а именно: привела учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства. В ... приказом директора ООО ...» ФИО1  она была принята на должность юриста в ООО «.... Она была ознакомлена с приказом о назначении ее на должность юриста. В соответствии с должностной инструкцией, с которой она была ознакомлена, в ее обязанности входило: внесение в учредительные документы организаций, руководителем которых являлся ФИО1  – ООО «УК ... КПКГ «...», внесение дольщиков в реестр в налоговый орган, подготовка документов на открытие ИП «ФИО1 ». ИП «ФИО1 » было открыто ... года, в связи с тем, что необходимо было вступать в СРО, а для организации сложнее вступить в СРО, чем ИП. В связи с этим, ФИО1  уволил всех сотрудников из ООО «УК «Паллацио» и заключил с ними как ИП трудовые договоры. Она прекратила деятельность у ИП «ФИО1 » в ..., в связи с тем, что узнала от дольщиков, что ФИО1  продал одни и те же квартиры разным дольщикам, ФИО1  задерживал заработную плату. Всеми денежными средствами указанных организаций распоряжался лично ФИО1 , лично он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В должности бухгалтера ООО «... КПКГ ... состоял Н.Д.А.. ФИО1  лично принимал денежные средства от дольщиков, находясь у себя в кабинете. Договоры с дольщиками Г. составлял сам. Она работала до ..., находилась на работе с ... минут ежедневно по будним дням. Она не видела, чтобы в ее рабочее время кто-нибудь угрожал ФИО1  Из учредительных документов ей известно, что одним из учредителей ООО «УК «Паллацио» являлся П.Е.И. , а также ФИО22 являлся инвестором либо дольщиком, кем именно не может сказать, слышала только то, что ФИО22 вкладывал в строительство денежные средства, в качестве кого не знает. (том 48 л.д. 159-162)

- показания свидетеля Г.А.Г. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он осуществляет деятельность, связанную со строительством домовладений, ремонтом жилых помещений. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он не имеет, руководителем либо участником какого-либо общества он не является. В ... года из объявления, находящегося на доске объявлений, он узнал, что продается участок, расположенный по адресу: .... В объявлении был указан номер телефона собственника. Его заинтересовало место расположения данного участка. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, он узнал, что стоимость участка составляет 5000000 рублей. Он решил приобрести данный участок для осуществления строительства домовладения на нем. В ... года он встретился с собственником участка, который представился Г.С.Л. и договорился с ним о купли-продажи участка. ... он и Г.С.Л. заключили договор купли-продажи участка, расположенного по адресу: .... Г.С.Л. попросил его указать стоимость участка в договоре 990000 рублей. Г.С.Л. объяснил, что если укажет фактическую стоимость участка, то придется платить налог. Он не придал этому значение и согласился указать стоимость участка 990000 рублей, однако фактически передал Г.С.Л. денежные средства за участок в сумме 5000000 рублей. Г.С.Л. не пояснил ему, почему продает участок. После заключения договора купли-продажи, они отдали документы на регистрацию участка на него в Юстицию, находящуюся на ... в .... Однако он до настоящего времени не получил свидетельство о праве собственности на участок, поскольку, как ему пояснил руководитель Юстиции, регистрационное дело изъято в ходе следствия по уголовному делу. ФИО1  ему не знаком. Ему не известно о том, что Г. продал гражданам доли в домовладении, который должен быть построен на участке, расположенном по адресу: .... (том 47, л.д. 212-214)

- показания свидетеля К.Н.Ю. ,   данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с ФИО1  с 2009 года. Его мать – К.Л.Н.  и сестра – К.Т.Ю. работали у ФИО1  Он, с целью трудоустройства, прибыл в офис ФИО1 , где и познакомился с ним. С ... по ... он работал в организации ФИО1  в должности М.Л.Н.. Должностной инструкции у него не было. Его обязанности ему разъяснял ФИО1  Фактически он выполнял поручения ФИО1 , связанные с отправкой корреспонденции, настройкой компьютеров, покупкой канцелярской продукции. Заработная плата у него была примерно 12000 рублей. У ФИО1  было несколько фирм, а именно: ООО «... ООО ...» и другие, название которых он уже не помнит. ФИО1  являлся руководителем данных организаций. Вышеуказанные организации осуществляли деятельность, связанную с осуществлением строительства домовладений коттеджного типа. Все сделки с дольщиками проводились в кабинете ФИО1  ФИО1  лично общался с каждым дольщиком, заключал договоры и принимал денежные средства от них. В его присутствии никакие договоры не подписывались, денежные средства не принимались. На каких земельных участках ФИО1  обязался построить домовладения, он не знает. ФИО1  ему о финансовой деятельности организаций ничего не рассказывал. Отношения у него с ФИО1  были рабочие, дружеских, либо приятельских отношений не было. ... он уволился из ООО «... в связи с поступлением на новую работу. На вопрос о том, оказывались ли в отношении ФИО1  какие-либо насильственные действия со стороны каких-либо лиц в период его работы у ФИО1 , ответил, что при нем никаких насильственных действий в отношении Г. не совершалось. Г. ему не рассказывал о таких действиях. (том 62, л.д.49-51)

- показания свидетеля ДТ.И. ,   данными ей в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с ... она является генеральным директором ООО «... Организация располагается по адресу: .... ООО «Ростов-Аудит» осуществляет деятельность, связанную с аудиторскими проверками и ведением бухгалтерского учета организаций. В конце ... года в ООО ...» обратился директор КПКГ «... ФИО1  с заказом проведения выборочной аудиторской проверки финансовой отчетности КПКГ «ЮгСтройИнвест». ФИО1  ей ранее не знаком, до этого момента в ООО «...» не обращался. При обращении в ООО «...» с заказом, ФИО1  пояснил, что хочет проверить, правильно ли его организация ведет бухгалтерскую отчетность. Так ... между ООО «... в ее лице и КПКГ «...» в лице директора ФИО1  был заключен договор № на оказание аудиторских услуг. По условиям данного договора ООО «Ростов-Аудит» обязалось провести выборочную аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности КПКГ «ЮгСтройИнвест» за период с ... по ... года, с целью выражения мнения относительно достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных аспектах. Период проверки, с ... по ... года, был указан ФИО1  Стоимость аудиторских работ составила 150000 рублей. По условиям договора заказчик обязан был перечислить 50 % стоимости услуг на расчетный счет ООО ... в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора и 50% стоимости услуг после выполнения работ. КПКГ «... не произвело оплату 50% стоимости услуг после заключения договора. ФИО1  обещал оплатить в соответствии с договором, но так и не выполнил свои обещания. Вмесите с тем ООО ... планировало выполнить обязательства перед КПКГ «... Для проведения проверки ... представитель КПКГ ...» Н.Д.А. предоставил в ООО «...» документы КПКГ ... а именно: кассовые документы, авансовые отчеты, товарные накладные, банковские документы и т.д., о чем был составлен акт приема-передачи документов от .... и подписан Н.Д.А. и сотрудником ООО ...». Также Н.Д.А. .... и ... были представлены в ООО ...» документы КПКГ ... о чем были составлены акты приема-передачи документов. ... в ООО ...» пришли сотрудники полиции, предъявили постановление на производство обыска документов КПКГ «...» и произвели изъятие документов, представленных КПКГ «... в ООО ...», о чем был составлен протокол обыска, в котором расписались все участвующие лица. По требованию сотрудников полиции, она передала им копию договора № от .... и копии актов приема-передачи документов КПКГ «... от ... .... и ... Сотрудники полиции сообщили ей, что в отношении ФИО1  возбуждено уголовное дело. Ей о данном факте ничего не известно. Таким образом, аудиторская проверка КПКГ «... не была проведена, поскольку документы были изъяты и заказчик более не обращался с заказом проведения аудиторской проверки. Проверка КПКГ «... не была начата, в связи с тем, что КПКГ «...» не произвело оплату 50% стоимости услуг после заключения договора, поэтому о финансовой деятельности КПКГ «... она пояснить ничего не может. Каких-либо претензий к ФИО1  не имеет. (том 62, л.д.56-58)

- протоколом обыска от ... г.  , в ходе которого в ООО ...» изъяты: кассовые документы за ... год в 5-ти папках; авансовые отчеты за январь ... год в 2-х папках; товарные накладные, полученные от поставщиков за ... год в 1-й папке; - протоколы общего собрания членом Кредитного потребительского кооператива граждан «...» ... в 1-й папке; - отчетность ... гг. в 1-й папке; - счета фактуры, полученные от поставщиков .... в 1-й папке; -акты выполненных работ от поставщиков .... в 1-й папке; - договоры займа ... г. в 1-й папке; банковские документы ... гг. в 2-х папках; копии учредительных документов в 1-й папке; - бухгалтерские справки по возрасту займов ... гг. в 1-й папке; - копии документов по определению кадастровой стоимости в 1-м файле; - личные карточки сотрудников, приказы, трудовые договора в 2-х файлах; - приказ о вступлении в должность директора, гл. бухгалтера, кассира на 1-м листе; - договора обязательства о совместном строительстве жилого дома, договора передачи личных сбережений, договоры поручений в 3-х папках; - акты выполненных работ получение по формам КС-2, КС-3 в 1-й папке; - авансовые отчеты с ... по ... в 2-х папках; - кадровые документы в 1-й папке; бухгалтерские справки в 1-й папке; договора займов в 1-й папке; сообщение об открытых и закрытых счетах. (том 3, л.д. 27-30)

- протоколом обыска от ... г.  , в ходе которого в офисе ООО ...» изъяты документы и предметы, а именно: системный блок «... - опечатан биркой; системный блок «приемного помещения»; системный блок « гл. бухгалтера» с носителем 1-С; системный блок «директора Г.», с ключом на программу 1-С; системный блок «проектировщика»; системный блок «юриста»; системный блок «агентства недвижимости»; системный блок «секретаря»; системный блок для сетевого принтера; папки офисные: 1) «Проекты мансард» 2) управляющая компания ... 3) договора сбережений – 2 папки 4) зарплата – 2 папки 5) учредительные документы «АН» 6) Банк ... 7) касса ... 8) отчетность «АН» упакованы в мешок № 1; 1) папка договор передачи личных сбережений – 2 шт. 2) папка разрешение на строительство и др. документы по объекту : ФИО27 37 3) папка Просвещение 54 4)... 5) ... 6) папка с договорами по УК 7) папка «Авансовые отчеты ... 8) папка – договора о материальной ответственности 9) папка – договора аренды 10) папка – ... 11) папка – ... Данные папки упакованы в полиэтиленовый мешок белового цвета опечатан биркой с пояснительными надписями под №; 1) папка – ... 2) папка – ...) папка – ... 4) папка Калининградская 25 5) папка – ФИО24 16 6)Папка – ... 7) папка – ... 8) папка – суд 9) папка – ... 10) папка входящая корреспонденция УК 11) папка – внутренняя переписка; Данные папки упакованы в мешок белого цвета, опечатан биркой с пояснительными надписями под № 3; 1) папка отчетность УК 2) Авансовые отчеты УК – папка 3) папка – договоры займов УК ...» 4) папка ООО ... 5) папка – личные дела ...» - 3шт. 6) папка – договор полной инд.материальной ответственности УК 7) папка – договор с поставщиками УК 8)папка – договора с инструкциями УК 9) папка – штатное расписание УК. Данные папки упакованы в мешок белового цвета, опечатан биркой с пояснительными надписями под № 4; 1) папка – положения-инструкции 2) папка – договора ИП ФИО1  3) папка – акты выполненных работ ... г. УК 4) папка – авансовый отчеты УК – ... 5) папка авансового отчета ... УК 6)папка договора УК 7) папка ... гг. 8) папка – зарплата ... г. 9) папка – зарплата ... г. 10) папка – счета фактуры ... г. УК 11) папка – касса .... 2 шт. Упакованы в мешок белого цвета, опечатан биркой с пояснительными надписями № 1) папка – материалы УК 2) счета фактуры УК – папка 3) папка Банк УК 4) папка – Банк ... УК 5) папка – банк ... УК 6) папка – накладные ... УК 7) папка – касса ... 8) папка – касса ... 9) папка – учредительные документы – ИП 10) папка – ... 11) папка –договора ... ФИО2 12) папка – бланки упакованы в мешок белого цвета, опечатан биркой с пояснительными надписями № 6; 1) папка – товарные накладные 2) папка – Д.В.  3) папка – трудовые договора 4) папка - кадры ИП ... 5)папка – БФ «...» 6) папка – КПКГ 7) папка – отчетность ИП 8) папка – банк ... ИП ФИО1 9) папка – договора КПКГ 10) папка – договора (объекты КПКГ) 11) папка – договора займов – 2шт. 12) папка – сметные нормативы РФ, упакованы в мешок белового цвета, опечатанный биркой с пояснительными надписями под № 7; 1) папка – заявление дольщиков КПКГ 2) папка – договора КПКГ ...» 3) папка – заявление о вступлении в КПКГ 4) папка – касса КПКГ 5) папка – касса ... ИП ФИО2 6) папка – авансовые отчеты ... ИП ФИО2 7) папка – договора займов от КПКГ 8) папка – учредительные документы КПКГ 9) папка – авансовые отчеты ИП ФИО2 10) папка – правила землеведования и застройки, упакованы в мешок белого цвета, опечатаны биркой с пояснительными надписями под № 8; 1) папка – судебная переписка 2) папка – кадровые документы 3) папка – заявки 4) папка – мегафон 5) папка – приказы 6) папка – отчетность ЮГ 7) папка – трудовые договора 8) папка – заявления 9) папка – общие кадровые документы 10) папка – авансовые отчеты ... СБ 11) папка – отчетность – база 12) папка –банк ... гг. СБ 13) папка –личное дело сотрудников 14) папка – ООО «... упакованы в мешок белого цвета, опечатан биркой с пояснительными надписями под № 9; 1) папка –зарплата 2) папка – касса ... – ЮГ 3) папка – банк .... – Юг 4) папка – личные карточки – Юг 4) папка – должностные инструкции директора, упакованы в мешок белого цвета опечатан биркой с пояснительными надписями под № 1) папка – «учредительные документы УК», содержащая файлы с документами 2) сшив «кассовая книга за ... г. 3) папка-скоросшиватель «оборотно-сальдовые ведомости 2008г. УК 4) файл с документацией по налоговой отчетности УК 5) пластиковый папка-скоросшиватель «кассовый аппарат» 6) м «... 7) папка-скоросшиватель «остатки по УК на ... г.» 8) «...» 9) папка-скоросшиватель «счета оплаченные .... УК» 10) папка-скоросшиватель «товарные накладные ... г. УК» 11) папка-скоросшиватель «счета фактуры ... г. УК» 12) папка – на подпись – содержит документы: «претензии», «договора», «заявления» 13) папка пластмассовая, содержит рукописные расписки, договор купли-продажи от ... 14) печати следующих организаций : ИП «ФИО1»; ООО ...»; ООО ...»; благотворительный фонд по соц.поддержки учет ...»; Кредитный потребительский кооператив граждан «... данные папки-скоросшиватели, папки и печати были упакованы в полиэтиленовый пакет желтого цвета, который опечатан биркой с пояснительными надписями под № там же в данный пакет была упакована папка «Учредительные документы», папка-скоросшиватель «КПКГ – ...»; ООО УК ... коммерческое партнерство «объединение инженеров строителей – 1 лист; папка содержащая папки разрешений на строительство. (том 3, л.д. 39-41)

- протоколом осмотра места происшествия  , согласно которого по адресу: ..., в офисе ООО «...» обнаружены и изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Х.М.Ф.; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Щ.В.Э.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и С.Е.Н.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ш.М.В. ; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и К.Т.Ю.; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ф.Ю.С. ; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и И.Л.Н.; фискальный чек № ИП ФИО1  на сумму 180000 рублей; фискальный чек № ИП ФИО1 на сумму 2035000 рублей; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 1150000 рублей; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 180000 рублей. (т. 1, л.д.19-22)

- протоколом осмотра документов от ...  , согласно которого осмотрены документы, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Х.М.Ф.; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Щ.В.Э.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и С.Е.Н.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ш.М.В. ; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и К.Т.Ю.; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ф.Ю.С. ; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и И.Л.Н.; фискальный чек № ИП ФИО1 на сумму 180000 рублей; фискальный чек № ИП ФИО1 на сумму 2035000 рублей; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 1150000 рублей.; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 180000 рублей. (т. 56, л.д. 1-3)

- вещественными доказательствами  : квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договором подряда № от ... заключенным между ИП ФИО1 и Х.М.Ф.; договором подряда № от ... заключенным между ИП ФИО1 и Щ.В.Э.; договором подряда № от ..., заключенным между ИП ФИО1 и С.Е.Н.; договором подряда № от ..., заключенным между ИП ФИО1 и Ш.М.В. ; договором подряда № от ..., заключеным между ИП ФИО1 и К.Т.Ю.; договором поручения № от ..., заключенным между ИП ФИО1 и Ф.Ю.С. ; договором поручения № от ..., заключенным между ИП ФИО1 и И.Л.Н.; фискальным чеком № ИП ФИО1 на сумму 180000 рублей; фискальным чеком № ИП ФИО1 на сумму 2035000 рублей; приходным кассовым ордером № от ... на сумму 1150000 рублей; приходным кассовым ордером № от ... на сумму 180000 рублей. (т. 56, л.д. 6-24)

- протоколом осмотра от ... г.  , в ходе которого документы, изъятые в ходе обыска в ООО ...» и в ООО «...», осмотрены и свидетельствуют о финансово-хозяйственной деятельности КПКГ «...», ООО ...», ООО «...», ИП ФИО1, ООО ... ООО «...», о заключении между гражданами и ФИО1 договоров передачи личных сбережений, договоров поручений, договоров-обязательств о совместном строительстве домовладений, договоров подряда, о приходовании и расходовании денежных средств ФИО1, а также содержат сведения о сотрудниках вышеуказанных организаций, в связи с чем имеют значение для установления обстоятельств по уголовному делу. (том 56, л.д. 25-180)

- вещественными доказательствами  : документами, изъятыми в ходе обыска в офисе ООО ... по адресу: ..., а именно: кассовыми документами за ... год; авансовыми отчетами за ... год; товарными накладными, полученными от поставщиков за ... год; протоколами общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива граждан ...» ...; отчетность ... г.г.; счета фактуры, полученные от поставщиков 2009 г.; акты выполненных работ от поставщиков ....; договоры займа ... г.; банковские документы ... копии учредительных документов; бухгалтерские справки по возврату займов ... г.г.; копии документов по определению кадастровой стоимости; личные карточки сотрудников, приказы, трудовые договора; приказ о вступлении в должность директора, гл. бухгалтера, кассира; договоры обязательства о совместном строительстве жилого дома, договора передачи личных сбережений, договоры поручений; акты выполненных работ получение по формам ...; авансовые отчеты с ... по ... г.; кадровые документы; бухгалтерские справки; договоры займов; сообщение об открытых и закрытых счетах; документы, изъятые в ходе обыска в ООО «...» по адресу: ... а именно: «проекты мансард»; документы ООО «Управляющая компания «...»; договоры передачи личных сбережений, заключенные между КПКГ ... и гражданами; документы о зарплате, учредительные документы «АН «ПАЛЛАЦИО», банковские документы за ....г., кассовые документы за ... отчетность «...», разрешения на строительство домовладении, документы по объекту: ..., договоры ООО «...», авансовые отчеты за 2009г., договоры о материальной ответственности, договоры аренды, документы по ..., документы по ..., пер. ФИО6 54, ..., входящая корреспонденция ООО ... документы, внутренняя переписка ООО ...», бухгалтерская отчетность, авансовые отчеты, договоры займов, личные дела, договоры о материальной ответственности, договоры с поставщиками, штатное расписание ООО ...», документы ИП ФИО1 за период с ....г.: положения-инструкции, договоры, акты выполненных работ, банковские документы, касса, авансовые отчеты, товарные накладные, трудовые договоры, документы КПКГ ... договоры КПКГ «... заявления граждан о вступлении в КПКГ, касса КПКГ, договоры займов КПКГ, учредительные документы КПКГ «...», ООО «...», ООО «... ООО ...», ООО ...». (сшивы №№ 1-65, 79-104, 118-122, 126-144, 152)

 - вещественными доказательствами  : печатями организаций: ООО ... КПКГ ... ИП «ФИО1», ФПК ООО ... системным блоком «Сервер»; системным блоком «приемного помещения»; системным блоком « гл. бухгалтера» с носителем 1-С; системным блоком «директора ФИО2», с ключом на программу 1-С; системным блоком «проектировщика»; системным блоком «юриста»; системным блоком «агентства недвижимости»; системным блоком «секретаря»; системным блоком для сетевого принтера. (том 64, л.д.43-44)

- протоколами выемки от ... г.  , в ходе которой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РО изъяты правоустанавливающие документы по совершению регистраций прав на объекты недвижимого имущества, расположенных по адресам: ..., ..., ..., ... .... (том 44, л.д. 5-9)

- протоколом осмотра от ... г.  , согласно которого осмотрены регистрационные дела недвижимого имущества, расположенного по адресам: ..., ..., ..., ... .... (том 44, л.д. 10-33)

- вещественными доказательствами  : регистрационными делами недвижимого имущества, расположенного по адресам: ..., пер. ..., ..., ..., .... (Том 44, л.д. 34, сшивы №№ 105-107)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО КБ ... изъяты регистрационные документы и выписка по расчетному счету ООО ... руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 9-13)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ИФНС по ... изъяты регистрационное и налоговое дела ООО «... руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 19-20)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ИФНС по ... изъяты регистрационное и налоговое дела КПКГ ..., директором которого является ФИО1 (том 46, л.д. 26-27)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО ... изъяты регистрационное дело и платежные документы ООО ... по расчетному счету №, руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 33-37)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО ... изъяты регистрационное дело и платежные документы ООО «ФПК «Паллацио-Юг» по расчетному счету №, руководителем в которой является ФИО1 (Том 46, л.д. 43-46)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО ...» изъяты регистрационное дело и платежные документы ИП ФИО1 (том 46, л.д. 60-63)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО КБ «... ...» изъяты регистрационное дело и платежные документы ООО «АН ... руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 69-73)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО «... изъяты регистрационное дело и платежные документы КПКГ «... руководителем в котором является ФИО1 (том 46, л.д. 79-84)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО «...» изъяты регистрационное дело и платежные документы ООО «... руководителем в которой является ФИО1 (Том 46 л.д. 90-94)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ИФНС по ... изъяты регистрационное и налоговое дела ООО ... руководителем в которой является ФИО1 (Том 46, л.д. 100-101)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ИФНС по ... изъяты регистрационное и налоговое дела ООО «... руководителем в которой является ФИО1 (Том 46, л.д. 107-108)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ИФНС по ... изъяты регистрационное и налоговое дела ООО ... руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 114-115)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО КБ ...» изъяты регистрационное дело и платежные документы ООО ...», руководителем в которой является ФИО1 (том 46, л.д. 121-125)

- протоколом выемки от ... г.  , согласно которого в ОАО КБ ... изъяты регистрационное дело и платежные документы ИП ФИО1  (том 46, л.д. 129-132

- протоколом осмотра документов от ... г.  , согласно которого осмотрены документы ООО «...», изъятые в ОАО ... документы ООО «Транском», изъятые в ИФНС России по ..., документы КПКГ «ЮгСтройИнвест», изъятые в ИФНС по ..., документы ООО «...», изъятые в ОАО ... документы ИП ФИО1, изъятые в ОАО ... документы ООО «... изъятые в ОАО «Восточный экспресс банк», документы КПКГ ...», изъятые в ОАО «Восточный экспресс банк», документы ...-...», изъятые в ИФНС ..., документы ООО «... изъятые в ИФНС ..., документы ООО ... изъятые в ИФНС ..., документы ООО «...», изъятые в ...», документы ИП «ФИО1», изъятые в ОАО ...». (том 46, л.д. 133-160)

- вещественными доказательствами:   документы ООО ...», изъятые в ОАО ... документы ООО ... изъятые в ИФНС России по ..., документы КПКГ «... изъятые в ИФНС по ..., документы ООО ... изъятые в ОАО «... документы ИП ФИО1, изъятые в ОАО ...», документы ООО «... изъятые в ОАО «Восточный экспресс банк», документы КПКГ «... изъятые в ОАО «...», документы «...», изъятые в ИФНС ..., документы ООО «...», изъятые в ИФНС ..., документы ООО «... изъятые в ИФНС ..., документы ООО ...», изъятые в ОАО ...», документы ИП «ФИО1», изъятые в ОАО ...». (Том 46 л.д. 170-201, Сшивы №)

 Проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, как обвинения, так и защиты, каждое в отдельности и в их совокупности, суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1  об отсутствии у него умысла на совершение инкриминируемых деяний и не причастности к их совершению, и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, попытку уйти от ответственности за совершение преступлений.

 Доводы подсудимого и защиты о непричастности ФИО1  к совершению данных преступлений были проверены судом и не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку они опровергаются вышеприведенными показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, вещественными доказательствами, письменными источниками доказательств, подробный анализ которым дан судом выше.

 Оценивая показания потерпевших, свидетелей обвинения у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, так как ранее они с подсудимым неприязненных и конфликтных отношений не имели, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела. Показания потерпевших и свидетелей последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а, кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать ФИО1  у них суд не усматривает. В показаниях допрошенных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, либо квалификацию его действий.

 Показания потерпевших, свидетелей обвинения не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит.

 Оснований для признания недопустимым доказательством протокола обыска по адресу: ... суд не находит, поскольку обыск проведен в соответствии с требованиями закона, на основании мотивированного постановления следователя о производстве обыска, при том, что обыск проводился в офисе ООО ... в котором осуществлялась деятельность указанной организации, заключались договоры, хранилась вся документация, и судебное разрешение на его производство не требовалось. Доводы ФИО1 о том, что обыск проводился в его жилище, суд признает несостоятельными, а производство обыска законным и обоснованным.

 Не находит суд оснований для признания незаконным порядка изъятия вещественных доказательств, в связи с тем, что в протоколе обыска не перечислено содержимое папок, а указаны их названия, а также нарушения порядка изъятия системных блоков и сервера, поскольку оперативные сотрудники не имели соответствующей подготовки. Обыск проведен с соблюдениями требований ст. 182 УПК РФ, в присутствии понятых, изъятое в их присутствии было упаковано и опечатано, а впоследствии в установленном порядке осмотрено и признано вещественным доказательством. Оперативные же сотрудники, вопреки доводам подсудимого не получали доступ к оригинальному цифровому доказательству, а лишь изымали его в ходе проведения обыска, для чего соответствующая подготовка не требуется.

 Оснований для призвания недопустимыми доказательствами заключения проведенных по делу судебно-строительных экспертиз по объектам, расположенным в ... по адресам: ..., суд не находит, поскольку в они не приведены в качестве доказательств обвинения в обвинительном заключении и гос. обвинитель на данные доказательства при обосновании виновности ФИО1 не ссылался.

 Оснований для признания недопустимым доказательством заключения по результатам исследования финансово-хозяйственной деятельности КПКГ «ЮгСтройИнвест» суд не находит, поскольку данное исследование проведено привлеченным в соответствии с требованиями закона специалистом в соответствующей области знаний, предупрежденным о правах и ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы исследования суду понятны, аргументированы и согласуются с другими доказательствами по делу.

 Представленные стороной обвинения доказательства, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого. Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, по делу не установлено.

 Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 в части совершения им мошенничества квалифицированы по 11 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

 В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия ФИО1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

 В соответствии с ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

 Государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона изложил суду мотивы изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания.

 Так, Федеральным законом от ... №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» в УК РФ внесены изменения, направленные на дифференциацию ответственности за различные виды мошенничества, в том числе, совершенные в сфере экономической деятельности. В частности, ст. 159.4 УК РФ введена ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

 Исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела установлено, что на момент совершения преступлений, ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также являлся руководителем и учредителем ООО «...» и КПКГ «... В период с ... по ... г., действуя как индивидуальный предприниматель либо руководитель вышеуказанных организаций, ФИО1 заключал с гражданами договоры о совместной инвестиционной деятельности, подряда либо передачи личных сбережений, которые по своей сути и содержанию являлись договорами об участии в долевом строительстве. При этом ФИО1 не выполнил взятые на себя обязательства, не построил жилые дома и не передал квартиры дольщикам. Денежные средства, полученные от дольщиков, частично были израсходованы на целевые нужды - приобретение земельных участков, расселение ранее проживающих на их территории лиц, проведение первоначальных строительных работ. Другую часть привлеченных денежных средств ФИО2 похитил, причинив тем самым участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере.

 Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. В соответствии ч.2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

 Суд, рассмотрев указанные предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, изменение им обвинения в сторону смягчения признает обоснованным, поскольку оно не ухудшает положение подсудимого.

 С учетом позиции государственного обвинителя о переквалификации действий ФИО1 на статью предусматривающую наказание за совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным невыполнением договорных обязательств суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание на совершение ФИО1 преступлений, связанных с заключением потерпевшими договоров об оказании возмездных услуг с ИП «К.Т.Ю.» и ООО ... поскольку указанные договоры заключались не с ФИО1, а К.Т.Ю., выступавшей в качестве индивидуального предпринимателя и являвшейся директором ООО «...», а обязательства по указанным договорам были фактически выполнены. Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Т.Ю. подтвердила, что она заключала с гражданами договора, получала от них денежные средства, обязательства по договорам выполняла, а вырученные денежные средства занимала ФИО1 из-за наличия у ООО «....

 Считая вину подсудимого ФИО1 в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует его действия:

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ... – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное крупном размере. При этом по указанному эпизоду суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.2 ст. 159.4 УК РФ, поскольку действиями ФИО1, сопряженными с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, причинен ущерб на сумму 5779000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ является крупным размером, поскольку не превышает 6 000000 рублей.

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ... как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

 - по ч.1 ст. 201 УК РФ (объект по адресу: ...) – использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам этой организации и гражданам;

 - по ч.1 ст. 201 УК РФ (объект по адресу: ...) – использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам этой организации и гражданам.

 При назначении наказания, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, сведения о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

 Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

 Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает совершение преступления впервые, положительные характеристики, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, иные действия направленные на заглаживание вреда причиненного потерпевшему.

 Учитывая категорию преступлений, совершенных ФИО1, а также умышленную форму вины, фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для назначения по ч.3 ст.159.3, ч.1 ст. 201 УК РФ более мягких видов наказания, чем лишение свободы и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ, а также для применения к нему положений ст. 73 УК РФ и приходит к выводу, что исправление и достижение иных целей наказания возможно только в условиях изоляции его от общества.

 Исходя из вида и размера назначаемого наказания, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд полагает, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, поэтому не назначает дополнительное.

 При назначении наказания по ч.2 ст. 159.4 УК РФ судом учитывается, что в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ к моменту вступления приговора в законную силу, срок давности привлечения к уголовной ответственности, составляющий по преступлениям небольшой тяжести, к категории которых, в соответствии с ч.2 ст.18 УК РФ отнесено преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, два года после совершения преступления, истек, так как инкриминируемое подсудимому преступление было совершено в период с ... по ... г., в связи с чем, суд считает необходимым назначить наказание по данной статье с учетом требований ч.8 ст. 302 УПК РФ.

 При назначении наказания суд руководствуется ч.2 ст. 69 УК РФ, предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

 Определяя вид исправительного учреждения ФИО1, суд считает необходимым назначить ему для отбывания наказания колонию-поселение, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «а» УК РФ, как лицу, совершившему преступление средней тяжести, ранее не отбывавшему лишение свободы.

 Разрешая вопрос о гражданских исках, суд считает необходимым гражданские иски Б.П.И. , Б.Л.Д. , Г.М.Ф., Д.В.В. , З.В.И. , З.С.Н., С.И.А. , О.С.А. , К.Ж.К., М.Р.М. , О.И.Л. , П.А.Д. , С.Л.И., Ш.В.Н. , Я.С.В. , Г.Е.И. , Г.И.В. , Д.А.А., М.Р.М. , Н.Ю.В. , П.Е.В. , Р.С.И. , А.С.В. , В.М.И. , Г.В.А. , Г.С.В. , Е.В.Ю, , К.М.В. , М.Т.В. , П.Л.Д. , С.Н.И. , Т.С.В. , Ф.Ю.С. , Ц.Н.А. , Ч.И.Н. , Щ.В.И. , Ю.О.В. , А.И.В. , Г.Н.В. , З.А.М. , К.А.В.  , К.Ф.А. , К.Л.Г. , М.Л.Н. , С.Л.С. , Х.Е.Н. , Ц.Т.В. , Ш.Л.Н. , Б.И.Н. , К.О.О. , К.В.А. , М.М.М. , М.Е.П. , Н.Т.М. , Н.Л.В. , П.Е.А. , П.Е.С. , Р.Т.В. , Р.Н.И. , Р.Р.Д. , С.В.А. , Т.И.Б. , Т.Е.Д. , Ч.Г.Ю. , В.Е.Н. , К.Н.В. , Л.В.В. , П.М.А. , Н.Л.В. , П.Ю.А. , Р.О.А. , Ц.М.И. , Ш.Е.А. , А.Д.В. , Б.И.А. , Г.Т.В. , Д.Н.С. , К.Л.Н. , Л.О.И. , М.Н.Н. , Т.Д.А. , Т.Н.А. , Т.О.В. , Х.Е.М. , Х.В.А. , А.Л.И. , А.И.П. , Б.В.С. , В.Е.А. , Г.Л.А. , К.А.Е. , О.М.А. , С.Е.А. , С.С.В. , С.Д.Ю,  Ш.А.В. , Ш.А.Н. , Б.Л.Н. , М.Е.Р.  (Б.Е.Р. ), Б.Н.Н. , З.Н.Г. , К.З.И. , К.В.В. , Н.А.Н. , П.С.С. , С.Н.И. , Т.А.И. , Ч.Л.В. , Ш.С.В. , А.Е.М. , А.Д.А. , А.О.Г. , Б.О.В. , Б.А.А. , Б.Г.И. , Б.А.Д. , Г.В.В. , Е.Е.И. , И.В.Ю. , К.О.В. , К.И.В. , К.Ю.С.  , М.А.М. , М.С.В. , П.А.А. , С.В.И. , Ш.К.М. , К.А.Н.  – удовлетворить.

 Гражданские иски потерпевших А.И.В. , Г.Е.И.  о взыскании неустойки в виде пени, а также гражданские иски потерпевших А.И.В. , Г.Е.И. , М.Е.Р.  (Б.Е.Р. ), Х.Е.М. , Л.В.В.  о взыскании морального вреда, причиненного преступлением – оставить без рассмотрения, поскольку суд не находит законных оснований для удовлетворения указанных требований в порядке уголовного судопроизводства, разъяснив при этом указанным лицам обращаться с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

 Гражданские иски потерпевших Б.В.Е. , Б.А.А. , В.О.В. , В.А.А. , Г.Е.В. , З.И.Н. , И.К.А. , И.А.В. , К.З.В. , ФИО7, К.А.А. , М.Р.М. , М.Ю.П. , М.Т.П. , О.Д.С. , Т.С.Ф. , Ф.А.Ф. , Б.П.М. , Б.О.В., В.Д.А., Г.Л.Л. , Г.М.Ф., К.Н.В., С.Н.В., С.С.В. , Ф.Г.В. –   оставить без удовлетворения в связи с признанием ФИО1  за указанными потерпевшими права собственности, заключением мировых соглашений о передаче в собственность объектов недвижимости на основании вступивших в законную силу решений суда.

 Гражданские иски потерпевших Б.В.В. , К.Э.В. , П.Е.А., Т.А.Н. , Ш.М.В. , Я.С.В. , К.Е.П. , С.И.К., З.Г.Л. , Ш.В.Н. , Г.А.А. , Т.Т.В. , Ф.Л.Н. , В.Е.Е. , Г.А.В. , К.Т.В. , П.О.И. , С.Е.С. , Ч.Б.Ю. , Ю.Ж.В. , Я.А.А. , Б.В.И. , Т.Г.А., Ю.В.В. , Л.С.Б. , Л.З.А. , П.С.В.  – оставить без удовлетворения, в связи с удовлетворением исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

 Гражданский иск потерпевшей К.О.Н. оставить без удовлетворения в связи с отказом от иска.

 Гражданские иски потерпевших А.А.Р. , Б.Н.В.,  К.Н.И.   – удовлетворить частично в связи с возвратом части похищенных денежных средств.

 Гражданский иск потерпевшего П.Е.И.  – оставить без рассмотрения в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов и его обоснования, признав за гражданским истцом право на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1    признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч. 3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч. 3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч. 3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч.3 ст. 159.4; ч. 2 ст. 159.4; ч. 1 ст. 201; ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить наказание:

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 3 года 3 месяца лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) - 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ..., пер. ФИО27, 37) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ... – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – 4 года лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ... – 3 года 3 месяца лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы;

 - по ч.1 ст. 201 УК РФ (объект по адресу: ...) – 2 года лишения свободы;

 - по ч.1 ст. 201 УК РФ (объект по адресу: ...) – 2 года лишения свободы.

 - по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество по объекту по адресу: ...) – штраф в сумме 800000 рублей в доход государства. Освободить ФИО1 от наказания по ч.2 ст. 159.4 УК РФ в соответствии с ч.8 ст. 302, п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

 В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО14 наказание 5 (пять) лет   лишения свободы, без дальнейшего ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 Срок наказания исчислять с ..., то есть с момента его фактического задержания.

 Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1  до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю – содержание под стражей.

 Определить порядок следования к месту отбывания наказания – под конвоем.

 Гражданские иски Б.П.И. , Б.Л.Д. , Г.М.Ф., Д.В.В. , З.В.И. , З.С.Н., С.И.А. , О.С.А. , К.Ж.К., М.Р.М. , О.И.Л. , П.А.Д. , С.Л.И., Ш.В.Н. , Я.С.В. , Г.Е.И. , Г.И.В. , Д.А.А., М.Р.М. , Н.Ю.В. , П.Е.В. , Р.С.И. , А.С.В. , В.М.И. , Г.В.А. , Г.С.В. , Е.В.Ю, , К.М.В. , М.Т.В. , П.Л.Д. , С.Н.И. , Т.С.В. , Ф.Ю.С. , Ц.Н.А. , Ч.И.Н. , Щ.В.И. , Ю.О.В. , А.И.В. , Г.Н.В. , З.А.М. , К.А.В.  , К.Ф.А. , К.Л.Г. , М.Л.Н. , С.Л.С. , Х.Е.Н. , Ц.Т.В. , Ш.Л.Н. , Б.И.Н. , К.О.О. , К.В.А. , М.М.М. , М.Е.П. , Н.Т.М. , Н.Л.В. , П.Е.А. , П.Е.С. , Р.Т.В. , Р.Н.И. , Р.Р.Д. , С.В.А. , Т.И.Б. , Т.Е.Д. , Ч.Г.Ю. , В.Е.Н. , К.Н.В. , Л.В.В. , П.М.А. , Н.Л.В. , П.Ю.А. , Р.О.А. , Ц.М.И. , Ш.Е.А. , А.Д.В. , Б.И.А. , Г.Т.В. , Д.Н.С. , К.Л.Н. , Л.О.И. , М.Н.Н. , Т.Д.А. , Т.Н.А. , Т.О.В. , Х.Е.М. , Х.В.А. , А.Л.И. , А.И.П. , Б.В.С. , В.Е.А. , Г.Л.А. , К.А.Е. , О.М.А. , С.Е.А. , С.С.В. , С.Д.Ю,  Ш.А.В. , Ш.А.Н. , Б.Л.Н. , М.Е.Р. , Б.Н.Н. , З.Н.Г. , К.З.И. , К.В.В. , Н.А.Н. , П.С.С. , С.Н.И. , Т.А.И. , Ч.Л.В. , Ш.С.В. , А.Е.М. , А.Д.А. , А.О.Г. , Б.О.В. , Б.А.А. , Б.Г.И. , Б.А.Д. , Г.В.В. , Е.Е.И. , И.В.Ю. , К.О.В. , К.И.В. , К.Ю.С.  , М.А.М. , М.С.В. , П.А.А. , С.В.И. , Ш.К.М. , К.А.Н.  – удовлетворить.

 Взыскать с ФИО1  в пользу: С.И.А.  – 800000 рублей; Б.Л.Д.  – 638000 рублей; О.С.А.  – 686000 рублей; Ш.В.Н.  – 740000 рублей; Г.М.Ф. – 580000 рублей; С.Л.И. – 550000 рублей; О.И.Л.  – 1265000 рублей; З.В.И.  – 1320000 рублей; Д.В.В.  – 620000 рублей; П.А.Д.  – 840000 рублей; Я.С.В.  – 695000 рублей; З.С.Н. – 770000 рублей; М.Р.М.  – 770000 рублей; Б.П.И.  – 625000 рублей; К.Ж.К. – 860000 рублей; П.Е.В.  – 600000 рублей; Г.Е.И.  – 1210000 рублей; Д.А.А. – 960000 рублей; Н.Ю.В.  – 690000 рублей; Е.В.Ю,  – 5590667 рублей; Р.С.И.  – 570000 рублей; Г.И.В.  – 1200000 рублей; М.Р.М.  – 660000 рублей; Г.В.А.  – 1060000 рублей; К.М.В.  – 1250000 рублей; Т.С.В.  – 1031000 рублей; С.Н.И.  – 600000 рублей; А.С.В.  – 1430000 рублей; Ч.И.Н.  – 1320000 рублей; Г.С.В.  – 1200000 рублей; В.М.И.  – 1300000 рублей; В.М.И.  – 1300000 рублей; Ю.О.В.  – 1148000 рублей; А.И.В.  – 1170000 рублей; М.Т.В.  – 1450000 рублей; Ц.Н.А.  – 1450000 рублей; Щ.В.И.  – 1150000 рублей; Ф.Ю.С.  – 850000 рублей; Ч.И.Н.  – 1320000 рублей; Ц.Т.В.  – 465000 рублей; К.Л.Г.  – 500000 рублей; К.Ф.А.  – 490000 рублей; К.А.В.   – 500000 рублей; З.А.М.  – 1850000 рублей; Г.Н.В.  – 595000 рублей; С.Л.С.  – 456000 рублей; Х.Е.Н.  -   522360 рублей; Ш.Л.Н.  – 580000 рублей; М.Л.Н.  – 615000 рублей; К.В.А.  – 640000 рублей; М.М.М.  – 710000 рублей; П.Е.А.  – 710000 рублей; Б.И.Н.  – 605000 рублей; Р.Т.В.  – 590000 рублей; М.Е.П.  – 660 000 рублей; К.О.О.  – 710000 рублей; П.Е.С.  – 660000 рублей; Н.Т.М.  – 700000 рублей; С.В.А.  – 1227000 рублей; Т.И.Б.  – 580000 рублей; Ч.Г.Ю.  – 600000 рублей; Т.Е.Д.  – 800000 рублей; Р.Н.И.  – 501000 рублей; Н.Л.В.  – 802000 рублей; Р.О.А.  – 1025000 рублей; В.Е.Н.  – 517000 рублей; Ш.Е.А.  – 473000 рублей; Ц.М.И.  – 527000 рублей; П.Ю.А.  – 505000 рублей; Л.В.В.  – 550000 рублей; К.Н.В.  – 500000 рублей;  П.М.А.  – 457000 рублей;   Н.Л.В.  - 1597 000 рублей; Т.Д.А.  – 1400000 рублей; Х.В.А.  – 774000 рублей; Т.О.В.  – 930000 рублей; Л.О.И.  – 560000 рублей; М.Н.Н.  – 560000 рублей; А.Д.В.  – 610000 рублей; Х.Е.М.  – 825000 рублей; Б.И.А.  – 760000 рублей; Г.Т.В.  – 560000 рублей; Д.Н.С.  – 1100 00 рублей; К.Л.Н.  – 1300000 рублей; Т.Н.А.  – 645000 рублей; Б.В.С.  – 820000 рублей;   Г.Л.А.  – 650000 рублей; К.А.Е.  – 770 000 рублей; А.Л.И.  - 761 690 рублей; Ш.А.Н.  – 760000 рублей; В.Е.А.  – 800000 рублей; С.Д.Ю,  – 720000 рублей; С.С.В.  – 718000 рублей; А.И.П.  – 750000 рублей;  О.М.А.  - 965000 рублей; Ш.А.В.  – 640000 рублей; С.Е.А.  – 1340000 рублей; З.Н.Г.  – 874000 рублей; Б.Н.Н.  – 881000 рублей; К.З.И.  – 695000 рублей; Ч.Л.В.  – 566000 рублей; Н.А.Н.  – 670000 рублей; П.С.С.  – 530000 рублей; Б.Л.Н.  – 610000 рублей; Т.А.И.  – 870400 рублей; С.Н.И.  – 820000 рублей; Ш.С.В.  – 750000 рублей; М.Е.Р.  (Б.Е.Р. ) – 689000 рублей; К.В.В.  – 645000 рублей; П.А.А.  – 800000 рублей; А.О.Г.  – 885000 рублей;  А.Д.А.  – 682000 рублей; С.В.И.  – 855000 рублей; К.И.В.  – 1554000 рублей;   А.Е.М.  – 650000 рублей; Г.В.В.  – 1640000 рублей; М.С.В.  – 1021500 рублей; Б.А.Д.  – 755000 рублей; И.В.Ю.  – 735000 рублей; Е.Е.И.  – 966000 рублей;  М.А.М.  – 855000 рублей; Б.А.А.  – 830000 рублей; К.Ю.С.   – 930000 рублей; Б.Г.И.  – 600000 рублей; К.О.В.  – 1400000 рублей; Б.О.В.  – 1100000 рублей; Ш.К.М.  – 780000 рублей; К.А.Н.  – 1200000 рублей.

 Гражданские иски потерпевших А.И.В. , Г.Е.И.  о взыскании неустойки в виде пени, а также гражданские иски потерпевших А.И.В. , Г.Е.И. , М.Е.Р.  (Б.Е.Р. ), Х.Е.М. , Л.В.В.  о взыскании морального вреда, причиненного преступлением – оставить без рассмотрения, разъяснив указанным лицам право обращаться с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

 Гражданские иски потерпевших Б.В.Е. , Б.А.А. , В.О.В. , В.А.А. , Г.Е.В. , З.И.Н. , И.К.А. , И.А.В. , К.З.В. , ФИО7, К.А.А. , М.Р.М. , М.Ю.П. , М.Т.П. , О.Д.С. , Т.С.Ф. , Ф.А.Ф. , Б.П.М. , Б.О.В., В.Д.А., Г.Л.Л. , Г.М.Ф., К.Н.В., С.Н.В., С.С.В. , Ф.Г.В. – оставить без удовлетворения в связи с признанием ФИО1  за указанными потерпевшими права собственности, заключением мировых соглашений о передаче в собственность объектов недвижимости на основании вступивших в законную силу решений суда.

 Гражданские иски потерпевших Б.В.В. , К.Э.В. , П.Е.А., Т.А.Н. , Ш.М.В. , Я.С.В. , К.Е.П. , С.И.К., З.Г.Л. , Ш.В.Н. , Г.А.А. , Т.Т.В. , Ф.Л.Н. , В.Е.Е. , Г.А.В. , К.Т.В. , П.О.И. , С.Е.С. , Ч.Б.Ю. , Ю.Ж.В. , Я.А.А. , Б.В.И. , Т.Г.А., Ю.В.В. , Л.С.Б. , Л.З.А. , П.С.В.  – оставить без удовлетворения, в связи с удовлетворением исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

 Гражданские иски потерпевшей К.О.Н. оставить без удовлетворения в связи с отказом от иска.

 Гражданские иски потерпевших А.А.Р. , Б.Н.В., К.Н.И. , П.Л.П.   – удовлетворить частично в связи с возвратом части похищенных денежных средств.

 Взыскать с ФИО1  в пользу: ФИО28 – 410000 рублей; Б.Н.В. – 220000 рублей; К.Н.И.  – 300000 рублей; П.Л.П.  – 340000 рублей.

 Гражданский иск потерпевшего П.Е.И.  – оставить без рассмотрения в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов и его обоснования, признав за гражданским истцом право на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства.

 Арест, наложенный в ходе предварительного расследования на объекты недвижимости: земельный участок, расположенный по адресу: ...; земельный участок и домовладение, расположенные по адресу: ...; земельный участок и домовладение, расположенные по адресу: ...; земельный участок, расположенный по адресу: ...; земельный участок и домовладение, расположенные по адресу: ... земельный участок с незавершенным строительством объектом, расположенные по адресу: ... – отменить.

 Вещественные доказательства по уголовному делу: договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... кассовый чек на сумму 1674000 рублей; договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей; договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... г.; договор передачи личных сбережений от ... год, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ..., заявление от ...., заявление от ... г., расписка от ...., договор № от ...., приложение № к договору № от ...., акт приема-передачи к договору № от ... г., кассовый чек от ИП К.Т.Ю. от ... г.; договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года, расписка от ..., акт выбора объекта от ... г., соглашение о стоимости от ... г, план этажа, копия разрешения на строительство, соглашение между продавцом и покупателем от ... г., доверенности от ... г., копии паспорта К.Л.Н. ; договор передачи личных сбережений от ..., договор № возмездного оказания услуг от ...г., квитанции к приходным кассовым ордерам № от 18 августа на сумму 20000 рублей, № от ... на сумму 720000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 70000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, договор передачи личных сбережений от ...., договор возмездного оказания услуг от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... договор № возмездного оказания услуг от ..., договор подряда № от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 530000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 20000 рублей; договор поручения № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1010000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 55000 рублей; договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 350000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 260000 рублей; договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 860000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 2000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 780000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 33200 рублей; договор подряда № от ...., квитанция к приходному ордеру № от ...г на сумму 1200000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...г., договор возмездного оказания услуг от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 520000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 10000 рублей; договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 280000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 560000 рублей; договор поручения № от ...г., квитанция к приходному ордеру № от ...г на сумму 400000 рублей, квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 290000 рублей; договор поручения № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 695000 руб.; договор № возмездного оказания услуг от ...г.;договор о передачи личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... от ...г.; договор поручение № от ...г.; договор № возмездного оказания услуг от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 590000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 180000 руб.; договор поручения № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 770000 руб.; договор возмездного оказания услуг от ...г.; договор подряда от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 605000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 20 000 руб.; договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному ордеру № от ...г. на сумму 860000 руб.; договор подряда № от 27.07.2010г., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей от ... года; обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...; агентский договор на приобретение объекта недвижимости от ... договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; предварительный договор купли-продажи от ....; обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...; предварительный договор купли-продажи от ....; предварительный договор купли-продажи от ... договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.06.2009г. на сумму 10 000 рублей; договор на поиск объекта № от ....; договор поручения от ... года; расписка генерального директора ООО ...» Г.И.В.  от ... года; соглашение о стоимости к договору с покупателем на поиск объекта от ... года; акт выбора объекта от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ... года; расписка ФИО1 от ... года; агентский договор № от ... года; чек на сумму 15000 рублей от ....; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; договор-обязательство от ... года; договор-обязательство от 30.11.2009г. (копия); расписка Б.В.Н.  от ... предварительный договор купли-продажи от 16.02.2009г. (копия); договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 950000 руб.; договор обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...; обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от 19.12.2009г.; план 2 этажа жилого дома, расположенного по адресу: ...; предварительный договор купли-продажи от 13.05.2008г., заключенный между ФИО1 и Г.М.Ф.; договор передачи личных сбережений от ...г.; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; договор № возмездного оказания услуг от ... на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 590000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...г. на сумму 80000 рублей; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ...г.; агентский договор № от ...г.; договор № возмездного оказания услуг ....; договор подряда № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 200000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 830000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 руб; договор № возмездного оказания услуг от ....; кассовый чек ООО «...» от .... на сумму 14000 рублей; договор передачи личных сбережений от ....;проектная декларация по объекту: ...; заявление А.А.Р.  от ....; платежное поручение № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; обращение ФИО1; договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 610000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... проектная декларация по объекту: ..., в которой содержится информация о застройщике; заявление М.Р.Е.  к ФИО1 о возврате вложенных в строительство денежных средств; квитанция о перечислении денежных средств М.Р.Е.  на расчетный счет КПКГ ... в сумме 660000 рублей; расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда № подряда № 94; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № 103; квитанция к приходному кассовому ордеру №; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ..., от ...; план мансарды (...); договор оказания риэлтерских услуг по приобретению объектов недвижимости от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года; план 2 этажа; квитанции к ПКО №№ от ....; № от ... № от ....; № от ....; чек от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома; расположенного по адресу: ...; агентский договор; агентский договор № от 15.07.2008г., отчет об исполнении агентского договора № 145; договор- обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...; договора передачи личных сбережений от ... года; квитанций к приходным кассовым ордерам № от ....; № от ... договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 670000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.03.2010г. на сумму 10000 руб.; агентский договор № от ...., предварительный договор купли-продажи от .... на сумму 1300000 рублей; обязательство об уплате услуг от ....; договор - обязательство от ....; договор подряда № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... договор - обязательство от ....; предварительный договор купли-продажи от ....; агентский договор № от ... договор - обязательство .... о совместном строительстве жилого дома от ....; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; агентский договор № на приобретение недвижимости от ....; уведомление ФИО1 от ....; отчет об исполнении агентского договора № от ....; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ...г., договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу ... от ... г., соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ...г., отчет об исполнении Агентского договора № на приобретение доли домовладения в виде объекта недвижимости от ...г.; договор поручения № от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 700000 рублей, № от ... на сумму 150000 рублей, кассовые чеки ИП ФИО1 от ... на сумму 630000 рублей, от ... на сумму 70000 рублей и от ... на сумму 150000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 50000 рублей; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Х.М.Ф.; договор подряда № от ... заключенный между ИП ФИО1 и Щ.В.Э.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1  и С.Е.Н.; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ш.М.В. ; договор подряда № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и К.Т.Ю.; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и Ф.Ю.С. ; договор поручения № от ..., заключенный между ИП ФИО1 и И.Л.Н.; фискальный чек № ИП ФИО1  на сумму 180000 рублей; фискальный чек № ИП ФИО1 на сумму 2035000 рублей; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 1150000 рублей; приходный кассовый ордер № от ... на сумму 180000 рублей; договор передачи личных сбережений от .... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от 06.06.2009г. на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 510000 рублей, № от ... на сумму 650000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей А.И.В.  денежных средств ФИО1; договор подряда № от ..., квитанция к ПКО № от ..., квитанция к ПКО № от ... года; договор подряда №, план схема жилого дома по адресу ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 491000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1443000 рублей; договор № возмездного оказания услуг, договора подряда № квитанция к приходному кассовому ордеру № кассовый чек на сумму 30000рублей; квитанции к приходу кассовому ордеру №№ квитанции к приходному кассовому ордеру № договора подряда № договора подряда № от ... г., квитанции к ПКО № от ... года; договор подряда № от ..., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 850000 рублей от ..., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, кассовый чек на сумму 1000000 рублей от ... года; договор подряда № от ... года, квитанция к ПКО № от ... года, план 3-го этажа; договор подряда № от ... года, квитанции к ПКО № от ... года, квитанции к ПКО № от ...; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... года, договор подряда № от ..., приходный кассовый чек № чек об оплате на сумму 30000 рублей; договор поручения от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700 000 рублей; заявление Ш.Л.Н.  от .... об исключении из членов КПКГ ... договор о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ... уведомление ФИО1 от .... о продлении строительства объекта по ...; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ... на сумму 700000 рублей, кассовый чек ИП ФИО1 от .... на сумму 700000 рублей, договор поручения № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... приложение № к договору № возмездного оказания услуг от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ....; договор подряда № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 530 000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 240000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 125 000 рублей; ООО ...» от ... на сумму 22000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема-передачи от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; с приложением № 1; акт приема –передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ...; договор подряда № от ... года; квитанции к приходному кассовому ордеру на 50000 рублей от ... года, № от ... на сумму 540 000 рублей; № от ... на сумму 10000 рублей; договор поручения от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... с приложением ... акт приема – передачи информационных услуг к Договору возмездного оказания услуг № от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан ...»; квитанции к приходному кассовому ордеру на 30000 рублей от ... года; № ... на сумму 170000 рублей; № от ... на сумму 18000 рублей; № от ... на сумму 2000 рублей; № от ... на сумму 470000 рублей; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 770 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей; договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 430 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 250 000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 250000 рублей; договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «... от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей; № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № 4... рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей; договор поручения от ... года; договор о передаче личных сбережений Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЮгСтройИнвест» от ... года; заявление М.М.М.  от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 5000 рублей, № на сумму 420000 рублей; № на сумму 18000 рублей; № на сумму 2000 рублей; № 4... рублей; № на сумму 23000 рублей; № на сумму 95000 рублей; договор поручения № от ...; чек от ... на сумму 285000 рублей; чек от ... на сумму 30000 рублей; чек от ... на сумму 290000 рублей; договор № от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ...; договор подряда № от ... года; дополнительное соглашение к договору подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № план 1 этажа жилого дома по переулку ... исполнительный лист к делу № от ... года; решение суда от ... года; договор передачи личных сбережений, договор № возмездного оказания услуг, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 10 000 рублей, № от ... на сумму 480 000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ....,, кассовый чек на сумму 50000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 560000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 80000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20000 рублей; договор поручения №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 710000 рублей; договор передачи личных сбережений, уведомление, план 2 этажа жилого дома по пер. ... претензия, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 650000 рублей; договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ ...», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 360000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 2000 рублей, договор № возмездного оказания услуг, акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг; договор о передаче личных сбережений КПКГ «...», квитанция к приходному кассовому ордеру № квитанция к приходному кассовому ордеру №, квитанция к приходному кассовому ордеру №; договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 605000 рублей, договора № от ... г., акт приема- передачи к договору № от ... г., кассовый чек ИП К.Т.Ю.  от ... на сумму 30000 руб.; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., ...) от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; заключенный между ИП К.Т.Ю. и Т.И.Б. ; договор подряда № от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 400000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ...; чек ИП «К.Т.Ю.» на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 480000 рублей; уведомление генерального директора ООО «...» ФИО1  от ... года; договор подряда № от ...; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... года; № от ... года; № от ... года; договор № от ... возмездного оказания услуг; чек ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 30000 рублей; возмездного оказания услуг № от ...; чек об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 37000 рублей; квитанция от ... об оплате на расчетный счет КПКГ «...» № в Ростпромстройбанк (ОАО) ... д.о. ...» на сумму платежа 464000 рублей; договор от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1130000 рублей; кассовый чек об оплате ИП К.Т.Ю. от ... на сумму 50000 рублей; договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, договор № возмездного оказания услуг от ... года, договор № возмездного оказания консультационных услуг по поиску объекта недвижимости; квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 100000 рублей, № от .... на сумму 10000 рублей, № от .... на сумму 480000 рублей; договор подряда № от ...; договор поручения от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ....; договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., фискальный чек от .... на сумму 517000 рублей, план 1 этажа, письмо-уведомление, газета с объявлением, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей В.Е.Н.  денежных средств ФИО1; договор подряда № от ...; квитанцию к приходному кассовому ордеру №; квитанцию к приходному кассовому ордеру №; договор подряда № 3; квитанцию к приходному кассовому ордеру № план 3 этажа жилого дома; договор о передаче личных сбережений КПКГ «...» от ....; договор № возмездного оказания услуг от ... квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 485000 рублей; № от .... на сумму 18000 рублей; № от ...; договор поручения; чек «ИП К.Т.Ю.» от ....; договор о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ... года; договор поручения от ... года; соглашение об обеспечении заключения договора купли-продажи жилого помещения от ... года; квитанция ИП «К.Т.Ю.» от ... года; доверенность от Л.Е.И. ; договор № от ... возмездного оказания услуг с актом приема – передачи информационных услуг; квитанции к приходным кассовым ордерам КПКГ «... № от ....; № от ....; № от ....; № от ....; № от ....; копия паспорта Л.Е.И. ; копия свидетельства о рождении Л.В.В. ; договор подряда № от ...; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 430000 рублей; чек ИП «ФИО1» от .... на сумму 70000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; договор поручения от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 437000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2000 рублей; договор о передаче личных сбережений КПКГ «... от ....; заключенный между П.М.А.  и КПКГ ...» в лице директора ФИО1; договор подряда № от ...; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 795000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 802000 рублей; договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 1300000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей.; договор обязательство от ... года; договор-обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... от ... отчет об исполнении агентского договора № от ....; договор-обязательство от ... года; расписка от ... года;договор-обязательство от ... года; расписка от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; чек ИП К.Т.Ю. на сумму 30000 рублей от ... года; договор № возмездного оказания услуг от ... года; акт приема передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ... года; расписка ФИО1  к договору – обязательству; заявление Х.В.А.  от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ... расписка ФИО1 от ....; квитанция от .... о перечислении денежных средств в сумме 520000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция от .... о перечислении денежных средств в сумме 560000 рублей, договор передачи личных сбережений кооперативу от ...., расписка от ....; договор-обязательство от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей; расписка от ФИО1 от ...; договор передачи личных сбережений кооперативу от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... года; обращение ФИО1; договор-обязательство от ... года; соглашение о принятии задатка ИП «Ч.М.Ю.» от ... года; отчет об исполнении агентского договора № от ... года; агентский договор № на приобретение недвижимости от ... года; договор от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 655 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 15000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 80000 рублей; договор от ... года; квитанция об оплате от ... на сумму 560000 рублей; договор возмездного оказания услуг от ... года; договор – обязательство о совместном строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ..., от ....; чек ИП ФИО1 от ... на сумму 500000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500000 рублей; договор поручения № от ... года, дополнительное соглашение к договору от ....; акт № о выполнении работ от ....; расписка ФИО1  от ....; предварительный договор уступки прав требований от ...; договор передачи личных сбережений от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 700 000 рублей; расписка от ФИО1; предварительный договор купли продажи; соглашение о принятии задатка; расписка от М.И.В. ; соглашение с агентством недвижимости; квитанция к соглашению агентства недвижимости «Арбат»; договор подряда №; квитанция к приходному кассовому ордеру № № договор подряда № от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 000 рублей; договор поручения от ....; к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 630 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; кассовый чек ИП К.Т.Ю. на сумму 50000 рублей от ....; договор поручения от ....; договор о передаче личных сбережений КПКГ ...» от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 750 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 18 000 рублей; договор поручения от 17.11.2009г.; договор о передаче личных сбережений КПКГ ... от ....; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» от .... на сумму 4000 рублей; кассовый чек «ИП К.Т.Ю.» на сумму 26000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; договор подряда № от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 741690 рублей, план 3 этажа жилого дома по ...; договор передачи личных сбережений от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 720 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ....; договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор поручения от ...г. с ФИО1 , квитанция на сумму 50000 руб.; договор № возмездного оказания услуг от ...г; договор передачи личных сбережений от ...г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 307000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 2000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 18000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от сентября на сумму 393000 руб.; договор № возмездного оказания услуг от ...г. с ИП «К.Т.Ю.»; договор передачи личных сбережений от ...г. с ФИО1 ; квитанция на основании оказании услуги при покупке квартиры от ...г. на сумму 22000руб.; квитанция к приходному ордеру № от ... на сумму 10000 руб.; квитанция к приходному ордеру № от ... на сумму 708000 руб.; договор передачи личных сбережений от ...., договор поручения от ...., договор поручения № от 19.02.2010г., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 624000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...., квитанции к приходным кассовым ордерам № от .... на сумму 730000 рублей, № от .... на сумму 2000 рублей, № от .... на сумму 18000 рублей; договор подряда № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 965000 рублей; договор поручения от ...., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 67 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 563 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ... договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... года, чек «ИП К.Т.Ю.» об оплате 50 000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ...., договор № возмездного оказания услуг от ... квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 190 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1140 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений от ... план 2 этажа жилого дома по ...; расписка о получении и хранении задатка; дубликат свидетельства о праве на наследство по закону; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; договор подряда №; договор подряда №; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № №; квитанция к приходному кассовому ордеру №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 490 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 110 00 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей, уведомление генерального директора ФИО1 от .... о продлении до 2-... строительства объекта по ...; свидетельство о государственной регистрации права от ...., разрешение на строительство, выданное КПКГ «...» на строительство объекта капитального строительства: индивидуального одноквартирного трехэтажного жилого дома на участке, расположенном по адресу: ...; договор подряда № от ..., план 4 этажа жилого дома по ... в ..., заочное решение Ворошиловского районного суда ... от ...; договор передачи личных сбережений от ... года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, уведомление генерального директора ООО ...» ФИО1 от ... года; договор передачи личных сбережений; уведомление; план 2 этажа жилого дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 871 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг; договор поручения, договор о передаче личных сбережений КПКГ ...»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 685000 рублей; договор поручения № от ...., фискальный чек ИП ФИО1 от .... на сумму 566 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 566000 рублей, договор № возмездного оказания услуг от ...., фискальный чек ИП К.Т.Ю. от .... на сумму 50000 рублей, приложение № к договору возмездного оказания услуг № от ...., акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг № от ...., заявление Ч.Л.В.  от ... о выходе из членов КПКГ «...»; договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; договор передачи личных сбережений, договор возмездного оказания услуг № квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 670 000 рублей; договор подряда №; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 520000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей; договор поручения № от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... договор № возмездного оказания услуг от ... договор № возмездного оказания услуг от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 2 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от №. на сумму 18 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 800 000 рублей, план 1 этажа жилого дома, договор передачи личных сбережений от ....; договор передачи личных сбережений .... на сумму 510000 рублей, договор передачи личных сбережений от .... на сумму 650000 рублей, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 510000 рублей, № от .... на сумму 650000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей А.И.В.  денежных средств ФИО1; договор передачи личных сбережений от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 740 000 рублей, договор возмездного оказания услуг от ...; договор передачи личных сбережений от ...., договор передачи личных сбережений от ... квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 20000 рублей, № от .... на сумму 500000 рублей, № от .... на сумму 200000 рублей, № от .... на сумму 20000 рублей; договор подряда № от ..., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...; чек ИП ФИО1 от .... на сумму 645000 рублей, договор поручения № от ...., договор возмездного оказания услуг № от ...., чек ООО «...» на сумму 40000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 645000 рублей, которые свидетельствуют о передаче потерпевшей К.В.В.  денежных средств ФИО1; договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 490 00 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 110 00 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 10 000 рублей, уведомление генерального директора ФИО1 от .... о продлении до 2-... строительства объекта по ...; свидетельство о государственной регистрации права от ... разрешение на строительство, выданное КПКГ ...» на строительство объекта капитального строительства: индивидуального одноквартирного трехэтажного жилого дома на участке, расположенном по адресу: ...; договор подряда № от ... план 4 этажа жилого дома по ... в ..., заочное решение Ворошиловского районного суда ... от ...; договор подряда № от ... года, заключенный между П.А.А.  и ИП ФИО1 , квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей; договор поручения № от ..., заключенный между А.О.Г.  и ИП «ФИО1 », квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 885000 рублей, чек ИП ФИО1  от .... на сумму 885000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «...» и А.Д.А. ; договор № возмездного оказания услуг от ... года, заключенный между А.Д.А.  и ООО «...»; банковская квитанция на сумму 337000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 345000 рублей; договор возмездного оказания услуг от .... на, заключенный между ООО «Донское содружество» и С.В.И. ; акт сдачи-приемки работ (услуг) от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 50000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ...., заключенный между С.В.И.  и АН «... акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг от ....; договор поручения № от ...., заключенный между С.В.И.  и ИП «ФИО1»; уведомление ФИО1 от .... о продлении срока строительства жилого дома по адресу: ..., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 855000 рублей; чек ИП «ФИО1» от ... на сумму 855000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «...» и К.Ю.С.  ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 164 000 рублей; чек ООО «...» от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг ...., заключенный между К.Ю.С.   и ООО «...»; договор подряда № от ... заключенный между А.Е.М.  и ИП ФИО1 , квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей, № от ... на сумму 50000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор передачи личных сбережений от ..., заключенный между Г.В.В. , КПКГ «...», в лице директора ФИО1 , квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от ... на сумму 370000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ..., договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 711500 руб., № от ... на сумму 10000 руб., № от ... г., на сумму 100000 руб., № от ... на сумму 100000 руб., квитанция Кредитного потребительского кооператива граждан «... от ... на сумму 100000 руб.; договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 275 000 рублей; № от ... на сумму 50 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей; № от ... на сумму 120 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10 000 рублей; № от ... на сумму 200 000 рублей; договор поручения № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 735000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция от ... на сумму 456000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; договор поручения № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате от ... на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 610000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 920 000 рублей; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей; договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 600000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 100000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 760 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20 000 рублей; договор подряда № от ... года, заключенный между П.А.А.  и ИП ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 800000 рублей; договор поручения № от ..., заключенный между А.О.Г.  и ИП «ФИО1 », квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 885000 рублей, чек ИП ФИО1 от .... на сумму 885000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «...» и А.Д.А. ; договор № возмездного оказания услуг от ... года, заключенный между А.Д.А.  и ООО «...»; банковская квитанция на сумму 337000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 345000 рублей; договор возмездного оказания услуг от .... на, заключенный между ООО «...» и С.В.И. ; акт сдачи-приемки работ (услуг) от ....; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 50000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от 30.04.2009г., заключенный между С.В.И.  и ...»; акт приема-передачи информационных услуг к договору возмездного оказания услуг от ....; договор поручения № от 19.02.2010г., заключенный между С.В.И.  и ИП «ФИО1»; уведомление ФИО1 от ... о продлении срока строительства жилого дома по адресу: ..., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... сумму 855000 рублей; чек ИП «ФИО1» .... на сумму 855000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года, заключенный между КПКГ «... и К.Ю.С.  ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 164 000 рублей; чек ООО «...» от .... на сумму 50000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ... заключенный между К.Ю.С.   и ООО ... договор подряда № от ... заключенный между А.Е.М.  и ИП ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 640000 рублей, № от ... на сумму 50000 рублей, № от ... на сумму 10000 рублей; договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор № возмездного оказания услуг от ..., заключенный между Г.В.В.  и ИП К.Т.Ю., договор передачи личных сбережений от ..., заключенный между Г.В.В. , КПКГ ...», в лице директора ФИО1, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10000 рублей, № от ... на сумму 130000 рублей, № от ... на сумму 1160000 рублей, № от ... на сумму 370000 рублей; договор возмездного оказания услуг № от ..., договор передачи личных сбережений от ..., квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 711500 руб., № от ... на сумму 10000 руб., № от ... г., на сумму 100000 рб., № от ... на сумму 100000 руб., квитанция Кредитного потребительского кооператива граждан «... от ... на сумму 100000 руб.; договор о передачи личных сбережений кооперативу от ... года; договор подряда № от ... года; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 275 000 рублей; № от ... на сумму 50 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 100 000 рублей; № от ... на сумму 120 000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ... на сумму 10 000 рублей; № от ... на сумму 200 000 рублей; договор поручения № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 735000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10 000 рублей; квитанция от ... на сумму 456000 рублей; договор передачи личных сбережений от ... года; договор поручения № от ... года; договор возмездного оказания услуг № от ... года; чек об оплате от ... на сумму 40000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 610000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 220000 рублей; договор передачи личных сбережений от ...., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 920 000 рублей; договор подряда № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей; договор поручения № от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 600000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 700000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 1 100000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу от ... года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 760 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от .... на сумму 20 000 рублей – считать возвращенными по принадлежности, копии хранить в материалах уголовного дела.

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовском областном суде в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Ворошиловский районный суд .... В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях предусмотренных УПК РФ.

 Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: