Приговор Волжского районного суда г. Саратова (Саратовская область) от 28.05.2019 № 1-13/19

Приговор изменен в части апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от 28.05.2019 г.

№1-13/19

64RS0043-01-2018-006232-60

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 февраля 2019 года г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Вдовина Н.В.

при секретарях Медведевой Д.В., Суворовой А.В.

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Волжского района г. Саратова Плетнева Б.Б.,

представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО23,

подсудимых Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р.,

защитников – адвокатов Козловского С.Б. и Матусеевой И.В.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Исаева ФИО175, иные данные; не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ;

Юналиевой ФИО174, родившейся иные данные; не судимой;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ;

установил:

Подсудимый Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. совершили преступления при следующих обстоятельствах.

1) 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные» (далее по тексту ООО «УК «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

Согласно уставу ООО «УК «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

12.08.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 9369 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

01.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 52876т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

01.02.2011 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 56346т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

08.08.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 52876г (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

Кроме того, 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

01.11.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.12.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0793/09 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.11.2011 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0947/11 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.01.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/13 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

01.01.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/14 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

В период времени с 12.08.2009 по 07.11.2014 на расчетные счета ООО «УК «иные данные» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей организацией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 165821214 рублей.

В точное неустановленное время, в период с 11.12.2008 по 07.06.2012 у генерального директора ООО «УК «иные данные» Исаева Д.Ю. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Исаев Д.Ю. намеревался обмануть ресурсоснабжающие организации относительно истинного материального положения своей организации, а именно: на основании заключенных договоров Исаев Д.Ю. намеревался получать с жителей домов, обслуживаемых его организацией, денежные средства в счет оплаты за поставляемые услуги, и часть данных денежных средств в адрес поставщиков услуг не перечислять, переводя их на свои расчетные счета по фиктивным договорам, тем самым похищая их. Таким образом, Исаев Д.Ю., обманывая ресурсоснабжающие организации относительно реальной возможности оплатить поставленные ими услуги, переводя денежные средства на свои счета и счета подконтрольных ему организаций, намеревался похитить денежные средства ресурсоснабжающих организаций.

С 20.10.2010 на должность главного бухгалтера ООО «УК «иные данные» назначена Юналиева Р.Р.

Исаев Д.Ю. поделился своим преступным умыслом с последней. Юналиева Р.Р., действуя в интересах последнего, будучи материально зависимой от него, вступила с ним в преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения имущества ресурсоснабжающих организаций, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

На основании приказа № 10-П от 17.05.2011 о предоставлении права первой подписи, изданного генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю., с 17.05.2011 главному бухгалтеру ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р. было предоставлено право подписи счетов, актов, накладных и счетов-фактур за руководителя.

При этом, в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014, генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил следующие договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки:

-Договор беспроцентного займа от 09 июля 2012 на сумму 175 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 августа 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 сентября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 01 октября 2012 на сумму 160 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 октября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 ноября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 ноября 2012 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 декабря 2012 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 декабря 2012 на сумму 4 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 февраля 2013 на сумму 40 000 рублей.

-Договор беспроцентного займа от 13 сентября 2013 на сумму 100 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 октября 2013 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 октября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 октября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 23 октября 2013 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 29 октября 2013 на сумму 235 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 ноября 2013 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 ноября 2013 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 12 ноября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 ноября 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 декабря 2013 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 декабря 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 19 декабря 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 25 декабря 2013 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 31 декабря 2013 на сумму 330 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 09 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 января 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 17 января 2014 на сумму 375 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 января 2014 на сумму 375 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 января 2014 на сумму 420 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 24 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 27 января 2014 на сумму 300000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 30 января 2014 на сумму 200000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 31 января 2014 на сумму 180000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 февраля 2014 на сумму 65000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 04 февраля 2014 на сумму 120000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 февраля 2014 на сумму 150000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 24 февраля 2014 на сумму 270000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 25 марта 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 апреля 2014 на сумму 260 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 апреля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 апреля 2014 на сумму 175 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 апреля 2014 на сумму 115 000 рублей,

-Договор беспроцентного займа от 24 апреля 2014 на сумму 620 000 рублей,

-Договор беспроцентного займа от 25 апреля 2014 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 апреля 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 30 апреля 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 мая 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 16 мая 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 19 мая 2014 на сумму 800 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 мая 2014 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 02 июня 2014 на сумму 41 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 июня 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 26 июня 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 30 июня 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 01 июля 2014 на сумму 480 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 июля 2014 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 04 июля 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 июля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 июля 2014 на сумму 170 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 16 июля 2014 на сумму 225 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 17 июля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 июля 2014 на сумму 270 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 июля 2014 на сумму 360 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 июля 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 24 июля 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 июля 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 августа 2014 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 12 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 августа 2014 на сумму 550 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 августа 2014 на сумму 100 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 29 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 01 сентября 2014 на сумму 300 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 05 сентября 2014 на сумму 480 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 09 сентября 2014 на сумму 110 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 11 сентября 2014 на сумму 50 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 12 сентября 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 сентября 2014 на сумму 461 959 рублей;

- Договор беспроцентного тайма от 17 сентября 2014 на сумму 100 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 26 сентября 2014 на сумму 110 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 30 сентября 2014 на сумму 63 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 13 октября 2014 на сумму 280 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 07 ноября 2014 на сумму 60 000 рублей.

В период времени с 09.07.2012 по 07.11.2014 данные договоры были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны.

Кроме того в период времени с 07.06.2012 по 19.05.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., реализуя свой преступный умысел, неустановленным способом изготовил следующие договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки:

- договор беспроцентного займа от 07 июня 2012 года на сумму 27000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 июня 2012 года на сумму 80000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 30 августа 2012 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 октября 2012 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 22 октября 2012 года на сумму 15000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 25 октября 2012 года на сумму 65000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08 ноября 2012 года на сумму 50000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 14 января 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 февраля 2013 года на сумму 120000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 12 марта 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 26 апреля 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 28 июня 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 28 июня 2013 года на сумму 10000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 02 июля 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 09 июля 2013 года на сумму 50000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11 июля 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 16 июля 2013 года на сумму 35000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 октября 2013 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 ноября 2013 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 27 декабря 2013 года на сумму 100000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 27 января 2014 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 04 февраля 2014 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10 февраля 2014 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11 марта 2014 года на сумму 320000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 12 марта 2014 года на сумму 350000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 марта 2014 года на сумму 500000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 марта 2014 года на сумму 230000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 110000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 110000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 240000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 24 марта 2014 года на сумму 350000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 19 мая 2014 года на сумму 50000 рублей.

В период времени с 07.06.2012 по 19.05.2014 данные договоры были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком в лице генерального директора ООО «иные данные» с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны.

При этом при подписании указанных договоров Исаев Д.Ю. заведомо знал об имеющейся перед ресурсоснабжающими организациями задолженности.

При этом на основании данных договоров главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., действовавшей совместно и согласованно с Исаевым Д.Ю., в пользу последнего, на основании его устных указаний, в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014 с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, и на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 25634959 рублей, т.е. в особо крупном размере, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в связи с чем указанным организациям был причинен ущерб в указанном размере. Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

2) 17.07.2013 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «иные данные» (далее по тексту ООО «УО «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

Согласно уставу ООО «УО «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей МУПП «Саратовводоканал» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

03.04.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 10315 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УО «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей ООО «СПГЭС» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

01.05.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1175/14 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

01.08.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 53272т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УО «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УО «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителя ОАО «Волжская ТГК» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

Так, в период времени с 20.11.2013 по 26.11.2015 на расчетные счета ООО «УО «иные данные» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей организацией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 14269 580 рублей 37 копеек.

В точно неустановленное время, в период с 17.07.2013 по 14.03.2014 у генерального директора ООО «УО «иные данные» Исаева Д.Ю., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Исаев Д.Ю. намеревался обмануть ресурсоснабжающие организации относительно истинного материального положения своей организации, а именно: на основании заключенных договоров Исаев Д.Ю. намеревался получать с жителей домов, обслуживаемых его организацией, денежные средства в счет оплаты за поставляемые услуги, и часть данных вверенных ему денежных средств в адрес поставщиков услуг не перечислять, переводя их на свои расчетные счета по фиктивным договорам, тем самым похищая их.

При этом в период времени с 14.03.2014 по 08.12.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил следующие договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УО «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки:

- договор беспроцентного займа от 28.04.2014 на сумму 120 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08.05.2014 на сумму 40 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 04.06.2014 на сумму 100 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 06.06.2014 на сумму 90 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 23.06.2014 на сумму 50 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 23.06.2014 на сумму 90 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 26.06.2014 на сумму 40 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 03.07.2014 на сумму 35 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11.09.2014 на сумму 50 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 15.09.2014 на сумму 130 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 19.09.2014 на сумму 34 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 26.09.2014 на сумму 34 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 06.10.2014 на сумму 68 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08.10.2014 на сумму 60 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10.10.2014 на сумму 65 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13.10.2014 на сумму 150 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 07.11.2014 на сумму 25 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 07.11.2014 на сумму 100 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10.11.2014 на сумму 108 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13.11.2014 на сумму 88 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 14.11.2014 на сумму 37 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17.11.2014 на сумму 130 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17.11.2014 на сумму 105 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 19.11.2014 на сумму 52 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 21.11.2014 на сумму 42 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 27.11.2014 на сумму 54 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 01.12.2014 на сумму 8 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 01.12.2014 на сумму 12 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08.12.2014 на сумму 20 000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08.12.2014 на сумму 35 000 рублей.

В период времени с 28.04.2014 по 08.12.2014, данные договоры были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УО «иные данные» с другой стороны.

Кроме того, в период времени с 14.03.2014 по 18.02.2015, генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил следующие договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УО «иные данные» предоставило ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки:

- договор беспроцентного займа от 14.03.2014 на сумму 70000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10.12.2014 на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 18.12.2014 на сумму 145000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 12.01.2015 на сумму 120000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13.01.2015 на сумму 100000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 19.01.2015 на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 09.02.2015 на сумму 75000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10.02.2015 на сумму 105000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11.02.2015 на сумму 25000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13.02.2015 на сумму 100000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 18.02.2015 на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 18.02.2015 на сумму 65000 рублей.

В период времени с 14.03.2014 по 18.02.2015 данные договоры были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком в лице генерального директора ООО «иные данные» с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УО «иные данные» с другой стороны.

На основании данных договоров генеральным директором ООО «УО «иные данные» Исаевым Д.Ю. в период с 14.03.2014 по 18.02.2015 с расчетных счетов ООО «УО «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, и на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 2887000 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

С 06.03.2015 Исаев Д.Ю. освобожден от должности генерального директора ООО «УО «иные данные», однако продолжил фактическое руководство данной организацией.

В период времени с 06.03.2015 по 26.11.2015 Исаев Д.Ю., являясь учредителем ООО «УО «иные данные» и фактическим руководителем данной организации, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, давал устные указания неустановленному должностному лицу ООО «УО «иные данные», не подозревавшему о преступных намерениях Исаева Д.Ю., перечислить денежные средства в общем размере 466000 рублей с расчетных счетов ООО «УО «иные данные», поступившие от жителей домов, обслуживаемых данной управляющей организацией, в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, на счет Исаева Д.Ю. №, открытый в Филиале № 3 ПАО МОСОБЛБАНК, по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116 «В», в качестве погашения задолженности по ранее заключенному Исаевым Д.Ю. на личные нужды кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, неустановленным должностным лицом ООО «УО «иные данные», неосведомленным о преступных намерениях Исаева Д.Ю., на основании устных указаний последнего, в период времени с 02.07.2015 по 26.11.2015 с расчетных счетов ООО «УО «иные данные» на счет Исаева Д.Ю. №, открытый в Филиале № 3 ПАО МОСОБЛБАНК, по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116 «В», были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 466 000 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанных договоров беспроцентных займов и дачи указаний о перечислении на его счет денежных средств, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УО «иные данные», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УО «иные данные» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Путем обмана похитив, таким образом, денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в сумме 3353 000 рублей, т.е. в особо крупном размере, Исаев Д.Ю. распорядился ими по своему усмотрению, причинив указанным организациям ущерб в указанном размере.

3) 29.05.2012 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные-С» (далее по тексту ООО «УК «иные данные-С»), расположенное по адресу: г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 72, видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

Согласно уставу ООО «УК «иные данные-С» к полномочиям генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала общества, в том числе приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

01.10.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 53176т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «ЛюксжилсервисС» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителя ОАО «Волжская ТГК» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей МУПП «Саратовводоканал» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

Так, в период времени с 01.10.2013 по 08.12.2014 на расчетные счета ООО «УК «иные данные-С» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей компанией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 5869443 рублей 68 копеек.

В период времени с 29.05.2012 по 21.08.2013 у генерального директора ООО «УК «иные данные-С» Исаева Д.Ю. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исаев Д.Ю. намеревался обмануть ресурсоснабжающие организации относительно истинного материального положения своей организации, а именно: на основании заключенных договоров Исаев Д.Ю. намеревался получать с жителей домов, обслуживаемых его организацией, денежные средства в счет оплаты за поставляемые услуги, и часть данных вверенных ему денежных средств в адрес поставщиков услуг не перечислять, переводя их на свои расчетные счета по фиктивным договорам, тем самым похищая их. Таким образом, Исаев Д.Ю., обманывая ресурсоснабжающие организации относительно реальной возможности оплатить поставленные ими услуги, намеревался похитить денежные средства ресурсоснабжающих организаций.

21.08.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил договор займа от 21.08.2013 на сумму 52500 рублей, согласно которому ООО «УК «иные данные-С» предоставило Исаеву Д.Ю. займ на данную сумму, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займа в определенные договором сроки, после чего данный договор был подписан Исаевым Д.Ю. как заемщиком с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные-С» с другой стороны.

На основании договора займа от 21.08.2013 генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» Исаевым Д.Ю. 21.08.2013 с расчетного счета ООО «УК «иные данные-С» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 52 500 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал».

С 28.10.2013 Исаев Д.Ю. освобожден от должности генерального директора ООО «УК «иные данные-С», однако продолжил фактическое руководство данной организацией.

В период времени с 28.10.2013 по 08.12.2014 Исаев Д.Ю., являясь учредителем ООО «УК «иные данные-С» и фактическим руководителем данной организации, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил и подписал как заемщик следующие договоры займов, согласно которым ООО «УК «иные данные-С» предоставило Исаеву Д.Ю. займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки:

- договор займа от 13.12.2013 на сумму 25000 рублей;

- договор займа от 28.03.2014 на сумму 200000 рублей;

- договор займа от 01.04.2014 на сумму 50000 рублей;

- договор займа от 01.04.2014 на сумму 100000 рублей;

- договор займа от 26.06.2014 на сумму 70000 рублей;

- договор займа от 09.09.2014 на сумму 90000 рублей;

- договор займа от 24.09.2014 на сумму 90 000 рублей;

- договор займа от 26.09.2014 на сумму 20 000 рублей;

- договор займа от 02.10.2014 на сумму 300 000 рублей;

- договор займа от 06.10.2014 на сумму 32 000 рублей;

- договор займа от 08.10.2014 на сумму 35 000 рублей;

- договор займа от 10.10.2014 на сумму 42 000 рублей;

- договор займа от 07.11.2014 на сумму 15 000 рублей;

- договор займа от 17.11.2014 на сумму 33 000 рублей;

- договор займа от 18.11.2014 на сумму 50 000 рублей;

- договор займа от 19.11.2014 на сумму 19 000 рублей;

- договор займа от 21.11.2014 на сумму 17 000 рублей;

- договор займа от 08.12.2014 на сумму 50 000 рублей;

- договор займа от 08.12.2014 на сумму 50 000 рублей.

В период времени с 28.10.2013 по 08.12.2014 дал устное указание неустановленному должностному лицу ООО «УК «иные данные-С», не подозревавшему о преступных намерениях Исаева Д.Ю., подписать данные договоры займов как кредитор и на их основании перечислить денежные средства в размере 1 250000 рублей, с расчетного счета ООО «УК «иные данные-С», поступившие от жителей домов, обслуживаемых данной управляющей компанией, в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168.

При этом, неустановленным должностным лицом ООО «УК «иные данные-С», неосведомленным о преступных намерениях Исаева Д.Ю., на основании устного указания последнего, в период времени с 13.12.2013 по 08.12.2014 данные договоры займов были подписаны и с расчетного счета ООО «УК «иные данные-С» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана Исаевым Д.Ю. похищены денежные средства в общей сумме 1250 000 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал».

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанных договоров займов и дачи указаний о перечислении на его расчетный счет денежных средств, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УК «иные данные-С», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УК «иные данные-С» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Путем обмана похитив, таким образом вверенные денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал» в сумме 1302 500 рублей, т.е. в особо крупном размере, Исаев Д.Ю. похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб в указанном размере.

4) В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2014, Исаев Д.Ю. обратился к ФИО11 с просьбой создать и зарегистрировать на себя управляющую организацию, видом деятельности которой будет являться управление эксплуатацией жилого фонда; на что ФИО11 согласилась.

23.10.2014 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «иные данные» (далее по тексту ООО «УО «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем которого являлась ФИО11 При этом в период с 23.10.2014 по 27.11.2015 Исаев Д.Ю. осуществлял фактическое руководство ООО «УО «иные данные».

01.03.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договоры поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №№ 46-9-1254/15, 46-9-1255/15, 46-9-1256/15, 46-9-1257/15, 46-9-1258/15, 46-9-1259/15, 46-9-1260/15, 46-9-1261/15, 46-9-1262/15, 46-9-1263/15, 46-9-1264/15, с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.03.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор поставки газа № 46-5-102273/15 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

01.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1283/15 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

В период времени с 01.03.2015 по 27.11.2015 на расчетные счета ООО «УО «иные данные» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей организацией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 59357 944 рублей 36 копеек.

В период с 23.10.2014 по 03.07.2015 у генерального директора ООО «УК «иные данные» Исаева Д.Ю. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исаев Д.Ю. намеревался обмануть ресурсоснабжающие организации относительно истинного материального положения своей организации, а именно: на основании заключенных договоров Исаев Д.Ю. намеревался получать с жителей домов, обслуживаемых его организацией, денежные средства в счет оплаты за поставляемые услуги, и часть данных вверенных ему денежных средств в адрес поставщиков услуг не перечислять, переводя их на свои расчетные счета по фиктивным договорам, тем самым похищая их. Таким образом, Исаев Д.Ю., обманывая ресурсоснабжающие организации относительно реальной возможности оплатить поставленные ими услуги, переводя денежные средства на своим счета и счета подконтрольных ему организаций, намеревался похитить денежные средства ресурсоснабжающих организаций.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 03.07.2015 по 27.11.2015 Исаев Д.Ю., являясь фактическим руководителем ООО «УО «иные данные», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в крупном размере, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, давал устные указания должностному лицу ООО «УО «иные данные», не подозревавшему о преступных намерениях Исаева Д.Ю., перечислить денежные средства в общем размере 842000 рублей, с расчетных счетов ООО «УО «иные данные», поступившие от жителей домов, обслуживаемых данной управляющей организацией, в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, на счет Исаева Д.Ю. №, открытый в Филиале № 3 ПАО МОСОБЛБАНК, по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116 «В», в качестве погашения задолженности по ранее заключенному Исаевым Д.Ю. на личные нужды кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленным должностным лицом ООО «УО «иные данные», неосведомленным о преступных намерениях Исаева Д.Ю., на основании устных указаний последнего в период времени с 03.07.2015 по 27.11.2015 с расчетных счетов ООО «УО «иные данные» на счет Исаева Д.Ю. №, открытый в Филиале № 3 ПАО МОСОБЛБАНК, по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116 «В», были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 842 000 рублей, принадлежащие МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

В период времени с 01.03.2015 по 15.10.2015 Исаев Д.Ю., являясь фактическим руководителем ООО «УО «иные данные», продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил и подписал как заемщик договор займа от 05.10.2015, согласно которому ООО «УО «иные данные» предоставило ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. займ в размере 25000 рублей, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату данного займа в определенный договором срок.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 01.03.2015 по 15.10.2015 Исаев Д.Ю. дал устное указание неустановленному должностному лицу ООО «УО «иные данные», не подозревавшему о преступных намерениях Исаева Д.Ю., подписать данный договор займа как кредитор и на его основании перечислить денежные средства в размере 25000 рублей, с расчетного счета ООО «УО «иные данные», поступившие от жителей домов, обслуживаемых данной управляющей компанией, в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168.

Неустановленным должностным лицом ООО «УО «иные данные», неосведомленным о преступных намерениях Исаева Д.Ю., на основании устного указания последнего в период времени с 01.03.2015 по 15.10.2015 договор займа от 05.10.2015 был подписан и с расчетного счета ООО «УО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана Исаевым Д.Ю. похищены денежные средства в размере 25 000 рублей, принадлежащие МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанного договора займа и дачи указаний о перечислении на его счет денежных средств, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УО «иные данные», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УО «иные данные» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Путем обмана похитив, таким образом денежные средства, принадлежащие МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в сумме 867 000 рублей, т.е. в крупном размере, Исаев Д.Ю. распорядился ими по своему усмотрению, причинив организациям ущерб в указанном размере.

В судебном заседании Исаев Д.Ю. от дачи показаний отказался, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он являлся учредителем ООО «УК иные данные», расположенного по адресу: <адрес>. Кроме этого, он являлся директором указанной организации до 24.12.2014 г. Основным видом экономической деятельности ООО «УК иные данные» являлось управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. При осуществлении уставной деятельности ООО «УК иные данные» им, как руководителем указанной организации, заключались договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку потребителям электроэнергии, горячей и холодной воды, осуществление водоотведения, а также договоры с иными организациями на вывоз бытового мусора, осуществление текущего и капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, поддержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии, в том числе уборка прилегающих территорий, вывоз снега в зимний период времени и иной комплекс мероприятий. Кроме этого, в обязанности ООО «УК иные данные» входил также и сбор денежных средств с собственников помещений в многоквартирных домах на оплату коммунальных услуг, содержание общего имущества и иные нужды, связанные с содержанием многоквартирных домов. В зависимости от периода времени ООО «УК иные данные» обслуживало от 5 до более чем 30 домов. Сбор денежных средств с собственников помещений в многоквартирных домах осуществлялся на основании выставляемых им счетов на оплату коммунальных услуг и расходов на содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при этом счета на оплату потребителям (собственникам либо нанимателям жилых и нежилых помещений) выставлялись ООО «УК иные данные» ежемесячно. Денежные средства, перечисляемые собственниками помещений в многоквартирных домах, зачислялись на расчетный счет ООО «УК иные данные», аккумулировались там, после чего осуществлялось перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям, а также иным организациям, оказывающим услуги ООО «УК иные данные» в связи с содержанием многоквартирных домов. Основными организациями, с которыми у ООО «УК иные данные» были заключены договоры, и которые осуществляли поставку ресурсов, а также выполняли иные услуги, работы, являлись ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ООО «Стройфин», МУП «Дорожник Заводского района», ООО «Мегатех», ООО «Автоматика Газсервис», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Лукойл-Энергосети», МУП «Городские дороги плюс», ООО «Лифтснабсбыт», ООО «Ликард», ООО «Живая вода», МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города», а также иные организации, так как указанный перечень не является исчерпывающим. При осуществлении сбора платежей с населения с последующим перечислением денежных средств поставщикам либо исполнителям работ, существовали ряд особенностей, которые заключались в следующем. Так, ресурсоснабжающие организации, в зависимости от периода действия того или иного закона, регулирующего порядок взыскания платы за указанные услуги, выставляли счета на оплату ООО «УК иные данные», исходя из общедомовых счетчиков учета потребляемых энергоресурсов, либо соответствующих тарифов при отсутствии соответствующих счетчиков, в то время как ООО «УК иные данные» не имело право и возможности единовременно в полном объеме выставить и взыскать с потребителей энергоресурсов предъявляемые к оплате ресурсоснабжающими организациями счетов ООО «УК иные данные». Кроме этого, существовала проблема сбора денежных средств с потребителей энергоресурсов и иных услуг, которые задерживали оплату коммунальных услуг, либо вовсе не осуществляли платежи. Указанные обстоятельства приводили к «кассовому разрыву» и уменьшению поступления причитающихся к перечислению в ресурсоснабжающие организации денежных средств. Кроме этого, существовала и проблема обоснованности выставления соответствующих счетов ресурсоснабжающими организациями, так как зачастую они были завышены, что в свою очередь вызывало необходимость в досудебном, либо судебном порядке оспаривать обоснованность выставления соответствующих счетов на оплату. Вместе с этим, учитывая то, что ООО «УК иные данные» являлась коммерческой организацией, при планировании деятельности и оказании услуг населению при управлении и эксплуатации жилого фонда, предполагалось получение соответствующей прибыли от осуществления указанной деятельности. При этом, в соответствии с действующим законодательством, денежные средства, собираемые с населения за оплату потребляемой энергии (ресурсов, таких как газ, отопление, горячая и холодная вода, водоотведение), подлежали перечислению в ресурсоснабжающие организации, а прибыль управляющей организации была заложена в иные платежи, собираемые с собственников жилых и нежилых помещений в связи с осуществлением управления и эксплуатации многоквартирных домов. Вместе с этим, при поступлении денежных средств от населения в качестве оплаты за предоставляемые коммунальные услуги, денежные средства, предназначенные для ресурсоснабжающих организаций и иные коммунальные платежи зачислялись на единый счет без соответствующего распределения по их целевому назначению, и управляющей компании в текущем режиме было невозможно установить, сколько конкретно было перечислено собственниками жилых и нежилых помещений в счет оплаты поставляемых ресурсов (энергоносителей), а сколько на иные нужды, связанные с эксплуатацией жилого многоквартирного дома. В связи с указанными обстоятельствами, был осуществлен экономический расчет той прибыли, которая должна была оставаться у управляющей компании, исходя из того количества домов, которые находились в фактическом управлении указанной организации. При этом, проводимая работа по оспариванию размера выставляемых счетов, принудительного сбора денежных средств с плательщиков коммунальных услуг зачастую приводила к длительной отсрочке по сбору соответствующих платежей с населения и последующему перечислению денежных средств ресурсоснабжающим организациям. Кроме этого, существовали и иные организации, а именно, ООО «УО иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные», также осуществляющие управление и эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Указанные организации также являлись коммерческими. Кроме этого, им было принято решение начать осуществлять коммерческую деятельность на территории США, так как им был разработан экономически выгодный и перспективный проект в области сертификации продуктов питания. Для воплощения указанного проекта он на длительное время вынужден был покинуть Россию, в связи с чем в большей степени утратил контроль над своим бизнесом в части эксплуатации жилищного фонда на территории России, несмотря на то, что им были выданы соответствующие доверенности и осуществлялась регулярная телефонная коммуникация. Учитывая то обстоятельство, что для воплощения бизнес-идеи на территории США ему требовались денежные средства, он посчитал возможным принять решение об использовании им той прибыли, которая, как он считал, имеется у него от деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Для реализации задуманного им были заключены многочисленные договоры займа, по условиям которых он обязывался в дальнейшем вернуть полученные денежные средства. Он предполагал, что его бизнес в США и России будет прибыльным, и у него не возникнет каких-либо проблем, связанных с невозвратом долга, однако неправильное управление внутренними процессами по управлению и эксплуатации жилыми домами в России привело к многочисленным судебным процессам по взысканию с управляющих организаций денежных средств, а также недостаточному сбору денежных средств с населения, что в свою очередь привело к невозможности своевременных платежей, его юридическому и фактическому отстранению от управления его бизнесом /том 20 л.д. 208-213/.

Подсудимая Юналиева Р.Р. обвинение в совершении преступления признала, сообщив, что была трудоустроена в принадлежащую Исаеву Д.Ю. организацию ООО "УК иные данные" на должность главного бухгалтера. В ООО "УК иные данные" на обслуживании находилось около 50 многоквартирных домов, в которых проживало, согласно картотеке и лицевым счетам, около 12 000 жителей, собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. В период с 2009 по 2014 годы Исаевым Д.Ю., как руководителем и собственником ООО "УК иные данные" были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями: ОАО "Волжская ТГК", ООО "СПГЭС", МУПП "Саратоводоканал", ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", необходимые для оказания услуг населению по жизнеобеспечению находящихся в обслуживании многоквартирных домов. Все вышеуказанные организации, и ресурсоснабжающие, и оказывающие коммунальные услуги выставляли свои счета-фактуры на оплату потребленных ресурсов и услуг ООО "УК "иные данные", которые, соответственно, распределялись между нанимателями и собственниками жилых и нежилых помещений, данные вносились в выставляемые платежные документы, на основании которых производились на расчетные счета ООО "УК "иные данные", открытые в следующих банках: ОАО "Сбербанк России", Филиал "Мособлбанк", ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", ПАО "Банк Открытие", спецсчет в ФГУП "Почта России". Все оплаты от жителей за предоставляемые коммунальные услуги полностью производились на расчетные счета ООО "УК иные данные" безналичным расчетом и далее после формирования поступивших денежных средств они перечислялись также безналичным расчетом на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций. Ресурсоснабжающие организации на основании заключенных договоров в конце месяца выставляли счета-фактуры за потребленные коммунальные услуги на основании поданных технической службой общедомовых показаний. В дальнейшем бухгалтерия производила расчеты с населением. Все денежные средства по оплате коммунальных услуг поступали на один расчетный счет ООО "УК "иные данные", открытый в банке в зависимости от периода времени и с этого же расчетного счета производились расчеты по выставленным счет-фактурам в ресурсоснабжающие организации и организации, оказывающие ООО "УК "иные данные" коммунальные услуги по обслуживанию, в том числе ОАО "Волжская ТГК", ООО "СПГЭС", МУПП "Саратовводоканал", ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", с него же производились и все расчеты по финансово-хозяйственной деятельности самой ООО "УК "иные данные". По указанию Исаева Д.Ю. и на основании приказа № 10-П от 17.05.2011 ей было предоставлено право первой подписи. В начале июля 2012 года Исаев Д.Ю., как учредитель и собственник ООО "УК "иные данные", находясь в офисе организации, находящейся по адресу <адрес>, дал ей указание оформить договор беспроцентного займа от 09.07.2012 на сумму 175 000 рублей между ним, как заемщиком денежных средств и ООО "УК "иные данные", как займодателем. Составление договора на беспроцентный займ он объяснил ей тем, что ему необходимы на личные нужды денежные средства. И хотя она понимала, что он не собирается возвращать деньги, и это незаконно, но поскольку хотела сохранить свою работу, и боялась увольнения, она согласилась. Она составила соответствующий договор беспроцентного займа, в котором расписался лично Исаев Д.Ю. В соответствии с данным договором в Банк было передано платежное поручение, по которому денежные средства в сумме 175 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО "УК "иные данные" на принадлежащий ему расчетный счет в ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" №. Каким именно образом он распоряжался данными деньгами, ей не было известно. В последующем, в соответствии с указаниями учредителя и единственного собственника Исаева Д.Ю. в период с 09.07.2012 по 07.07.2014 были заключены таким же образом договоры беспроцентного займа, указанные в обвинительном заключении, а также договоры с Исаевым Д.Ю. как с директором ООО «иные данные». По договорам, заключенным между ООО «УК «иные данные» и ООО «иные данные», денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов. Всего, таким образом, Исаеву Д.Ю. были выданы по беспроцентным займам денежные средства в общей сумме более 25 миллионов рублей. Исаев Д.Ю. также являлся учредителем и директором ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные». В данных организациях у него официально бухгалтеры не имелись, в связи с чем он сам подписывал бухгалтерские отчетности. Однако, Исаев Д.Ю. обращался к ней как к специалисту в области бухгалтерии, демонстрируя бухгалтерские отчетности указанных организаций, с целью дачи ему советов в правильности их оформления. Исходя из данных обстоятельств, ей также известно, что у ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные» также были заключены договоры на обслуживание с ресурсоснабжающими организациями, перед которыми у организаций имелись также задолженности. Также, в ходе изучения документов бухгалтерской отчетности, ей стало известно, что Исаев Д.Ю. сам также заключал аналогичные договоры беспроцентных займов между ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные» и самим собою как их учредителем и генеральным директором ООО «иные данные». Кроме того, Исаев Д.Ю. являлся фактическим руководителем ООО «УО «иные данные». Все основные финансово-хозяйственные операции данной организацией осуществлялись только с его устного согласования. Также он был осведомлен о финансово-хозяйственном положении организации. При этом, официальными учредителями и директорами данной организации являлись иные лица. Она в данной организации была трудоустроена на должность главного бухгалтера. При этом по устному указанию фактического руководителя организации Исаева Д.Ю. несколько раз перечислялись денежные средства в качестве оплаты кредита, который был оформлен лично Исаевым Д.Ю., то есть денежные средства были перечислены в его интересах.

1) Виновность подсудимых по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные», в полном объеме подтверждают исследованные судом доказательства.

Данные в ходе предварительного расследования и исследованные на основании ст. 281 УПК РФ показания следующих лиц.

Показания ФИО23, согласно которым она работает в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», которому в рамках выделения теплосбытового бизнеса в 2014 году и проведенной реорганизации в форме выделения Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», делегирован функционал по ведению работ с потребителями тепловой энергии. В ее служебные обязанности входит, в том числе, представлять интересы Общества в органах государственной власти РФ, в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, с правом осуществления всех действий, в том числе с правом участвовать и представлять интересы Общества при проведении проверок и иных мероприятий по контролю надзору, инспекции, работа с потребителями, являющимися должниками за потребленные энергоресурсы с целью обеспечения экономической безопасности организации. Ранее ПАО «Т Плюс» являлось ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания», состоявшимся 29 мая 2015 года, принято решение о смене наименования Общества и его местонахождения. Открытое акционерноеобщество «Волжская территориальная генерирующаякомпания» переименовано в Публичное акционерноеобщество «Т Плюс» (сокращенное наименование ПАО «Т Плюс»), о чем 15.06.2015 г. была внесеназапись в Единый государственный реестр юридических лицо государственнойрегистрации изменения наименования и местонахождения юридического лица. Данные изменения произошли после выделения из ОАО «Волжская ТГК» сбытовых подразделений, которые стали самостоятельными организациями, но входящими в единую структуру ПАО «Т Плюс». Согласно свидетельства (серия 63 № 006186331) о постановке на учет ПАО «Т Плюс» ОГРН 1056315070350 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 15.06.2015 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 6315376946/502401001.Согласно свидетельства (серия 50 №) о постановке на учет ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ОГРН 1055612021981 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 22.05.2014 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 5612042824/502401001. Саратовский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» располагается по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 122. Директором Саратовского филиала указанного Общества – с мая 2018 г. назначен ФИО1. Согласно Положения о Саратовском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс», утвержденном 21.08.2014 года, основной целью создания филиала является получение прибыли. Основным видом деятельности является оказание услуг по предоставлению теплоэнергоресурсов потребителям на основании соответствующих договоров. Между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) и ПАО «Т Плюс» (Принципал) заключен агентский договор № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30.05.2016 г. на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и иных значимых действий (оказание услуг, выполнение работ). Соответственно Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является Агентом по отношению к филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Согласно п. 4.2. Приложения 1 к агентскому договору, Агент производит начисления Покупателям сумм оплаты за потребленные энергоресурсы. В данном случае это продукт ПАО «Т Плюс» - тепловая энергия, горячее водоснабжение. Согласно п. 5 Приложения 1 к агентскому договору, на Агента возложена обязанность по сбору денежных средств и контролю дебиторской задолженности Покупателей. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УО иные данные» (ИНН 6455058573). По договору теплоснабжения № 53272т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.08.2014 г.) задолженность со стороны ООО «УО иные данные», за период с 31.10.2014 г. по 26.11.2017 года составляет 15507949,99 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2014 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 20512074,99 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 5 004125 руб. По договору теплоснабжения № 53272г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2015 г. задолженность со стороны ООО «УО иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 480095,41 рубль. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.05.2015 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 1641251,67 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 1161156,26 руб. В настоящее время действие договоров приостановлено. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные-С» (ИНН 6455055614). По договору теплоснабжения № 53176т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 2085659,82 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2013 года по 31.03.2015 года тепловой энергии на сумму 2085659,82 рубля, ООО «УК иные данные-С» произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 0 руб. По договору горячего водоснабжения № 53176г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5082,22 рубля. Всего за период действия договора выставлена одна счет-фактура № от 31.03.2015 г. на сумму 5082,22 рубля, и эта счет-фактура осталась неоплаченной ООО «УК иные данные-С». В настоящее время договора расторгнуты с 01.04.2015 года. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные» (ИНН 6453102996). По договору теплоснабжения № 52876т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные», за период с 01.01.2013г. по 26.11.2017 года составляет 63216601,9 рублей. Всего в период действия договора произведено и поставлено за период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 139210549,83 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 121162369,79 руб. По договору теплоснабжения № 52876г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 893610,46 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.08.2014 года по 30.09.2015 года тепловой энергии на сумму 999007,44 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 105396,98 руб. По договору теплоснабжения № 56346т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5274337,03 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено в период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 11335431,08 рублей, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 11361400,82 руб., с учетом имеющейся задолженности на 01.01.2013 г. в сумме 5300306,77 рублей. В настоящее время действие договоров приостановлено. Согласно указанным договорам, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» производит поставки энергоресурсов (отопление и горячее водоснабжение) в жилые помещения многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями, которые, в свою очередь, обязуется оплачивать поставленные теплоресурсы. В нарушение условий указанных договоров ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» несвоевременно и не в полном объеме оплачивали Саратовскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как Агенту ПАО «Т Плюс», поставленные ресурсы. Итого, ввиду сложившейся просроченной дебиторской задолженности, филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» нанесен ущерб в размере задолженности - ООО «УК иные данные» - 69384549,39 рублей, ООО «УК иные данные-С» - 2090742,04 рубля, ООО «УО иные данные» - 15988 045,40 рублей. По той же причине Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не имеет возможности выполнить свои обязательства перед ПАО «Т Плюс», и несет ответственность согласно условиям агентского договора. Постановлением Правительства РФ от 28. марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» вступившее в силу 01.09.2012 г. пунктом 4 определено, что - «Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации». Пунктом 6 определено, что – «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю». Данное Постановление Правительства РФ руководством нижеперечисленных управляющих организаций не исполняется. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), энергоснабжение. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, в соответствии с которыми, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, для предоставления коммунальных услуг потребителям. В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги: рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями. Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы, по тарифам, установленным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области на соответствующий период регулирования. Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их, в установленном Законом порядке в энергоснабжающую организацию, руководство управляющей компании, выполняя управленческие функции в данном обществе, использует свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), что выразилось в образовании значительной дебиторской задолженности, и имеет возможность использовать полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Согласно решения Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2018 года № А57-26739/2014 - Исаев ФИО63 Юрьевич привлечен к субсидиарной ответственности и обязан выплатить в пользу ООО УК «иные данные» денежные средства в размере 132776180,65 рублей. Исаев ФИО64ФИО98 – являлся учредителем ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные», ООО «УК иные данные». В результате действий руководства ООО «УО иные данные» наносится значительный вред ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), выражающийся в причинении материального ущерба и в нарушении договорных обязательств по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг. Отсутствие денежных средств лишает ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), возможности провести планово-предупредительные ремонты и модернизацию теплосети <адрес>, имеющей значительный износ, что впоследствии приведёт к аварийным ситуациям, устранение которых влечёт за собой дополнительные финансовые затраты и социальное напряжение в обществе. В связи с неоплатой ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» тепловой энергии, поставляемой ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская ТГК»), у последней возникли трудности с оплатой по договорам поставок и услуг, необходимых для производства тепловой энергии /том 8 л.д. 46-60, 68-76, 84-114/.

Показания ФИО25, согласно которым на основании выданной ему генеральным директором МУПП «Саратовводоканал» доверенности он уполномочен на представление интересов предприятия в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными потерпевшему. 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. По всем вышеуказанным договорам денежные средства за представленные МУПП «Саратовводоканал» услуги должны были собираться управляющими компаниями, после чего перечисляться на расчетный счет Предприятия. Однако руководство всех вышеуказанных управляющих организаций свои обязательства в полной мере не исполняли, в связи с чем, у них образовались задолженности перед МУПП «Саратовводоканал», и указанному предприятию причинен имущественный ущерб. Более подробное суммы задолженностей на конкретные периоды видны их различных документов, связанных с расчетом указанных организаций с МУПП «Саратовводоканал», в том числе актах сверок /том 13 л.д. 100-102/.

Показания ФИО43, согласно которым, в ее должностные обязанности, помимо прочего, входит учет и начисление оплаты за поставленный газ потребителям. 01.11.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам (абонентам), проживающим в многоквартирном доме по адресу: <адрес>», управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». В последующем генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю. с их организацией были заключены аналогичные договора, а именно, 01.12.2009 – № 46-9-0793/09, 01.11.2011 - № 46-9-0947/11 по домам, расположенным по адресам: <адрес>, <адрес> соответственно. Все вышеперечисленные договора являются бессрочными, продлеваются автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. На каждый обслуживаемый дом заключаются отдельные договора. Кроме того, 01.01.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/13 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием). Данный договор был заключен по домам 2/1 и 2/2 по <адрес>. Данный вид договора заключается сроком на 1 год, в связи с чем, требуется его ежегодное перезаключение, что и происходило 01 января каждого последующего года, а именно, заключались аналогичные договора поставки газа №№ 46-5-101322/13, 46-5-101-322/14, 46-5-101322/15. По всем вышеперечисленным договорам денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» перед их организацией имела задолженность по всем вышеуказанным договорам, размер которой рос в зависимости от продолжительности их действия. Поскольку ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» выполняла свои обязательства в полном объеме и представляла необходимое количество газа, однако не получало за это денежное вознаграждение, то их организации причинен ущерб. В представленных организацией сводных актах сверок взаимных расчетов указаны сведения о задолженности ООО «УК «иные данные» по состоянию на конец каждого квартала. При этом, в графе сальдо указана общая сумма задолженности на отчетную дату по всем заключенным с данной организациям договорам. В настоящее время сумма такой задолженности составляет 5572961 рублей 51 копейка. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 01.05.2014 генеральным директором ООО «УО «иные данные» Исаевым Д.Ю. также заключался договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1175/14 с аналогичными условиями по аналогичным договорам, по обслуживанию дома по адресу: <адрес>. При этом, пользование представленным газом, ввиду отсутствия на первоначальном этапе населения в доме, началось с января 2015 года, в связи с чем по состоянии на 01.04.2015 задолженности у данной организации не имелось. Далее у ООО «УО «иные данные» сменился руководитель, а именно им стал ФИО27, с которым 01.06.2015 были заключены аналогичные два договора по домам, по адресам: <адрес>; <адрес> А. В последующем, у ООО «УО «иные данные» также образовалась задолженность в размере 12987 рублей 25 копеек. Более подробно проследить периоды образования данной задолженности можно по сводным актам сверок взаимных расчетов. Относительно договоров с ООО «иные данные», пояснила, что такие договора заключались, начиная с 01.03.2015, с директором ФИО11 С Исаевым Д.Ю. по ООО «иные данные» договора с их организацией не заключались /том 15 л.д. 218-220/.

Показания ФИО28, согласно которым в его должностные обязанности, помимо прочего, входит проведение экспертизы договоров, рассмотрение разногласий по ним, работа с заявлениями и обращениями граждан. Кроме того, на основании выданной ему директором Общества доверенности он уполномочен на представление интересов Общества в правоохранительных органах со всеми правами, предоставленными представителю потерпевшего. 12.08.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № от 12.08.2009 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому, ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Вся бухгалтерская документация в ООО «СПГЭС» хранится на протяжении 5 лет, после чего уничтожается. Данный договор является бессрочным, продлевается автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. По данному договору денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» по состоянию на 01.12.2014 перед их организацией имело задолженность по вышеуказанному договору в размере 30866877, 84 рублей. Установить задолженность на иные периоды возможно путем прибавления или вычитания суммы по счетам фактурам, указанным в представленном акте сверки взаимных расчетов. Поскольку ООО «СПГЭС» выполняла свои обязательства в полном объеме, однако не получало за это денежное вознаграждение, то организации был причинен ущерб. Задолженность перед ними по данному договору была закрыта лишь 30.09.2017, после обращения в суд. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 03.04.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 10315 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. ООО «УО «иные данные» также имеет задолженность перед их организацией, которую можно установить на необходимый период по представленному ранее акту сверки /том 14 л.д. 4-6/.

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым с мая 2017 года он работает в должности юрисконсульта в иные данные Данная организация занимается управлением жилым фондом. До этого он работал в ООО «иные данные», в отношении которого в настоящее время проходит процедура банкротства. Примерно в июле-августе 2016 года, в тот момент, когда он работал в ООО «иные данные», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову в рамках материала проверки по заявлению одной из ресурсоснабжающих организаций в отношении ООО «иные данные», были изъяты документы бухгалтерского учета ООО «иные данные», и документы иных организаций, зарегистрированных по данному адресу. В последствии, он дополнительно представлял различные документы финансовой отчетности ООО «иные данные» (реестры, журналы и т.д.) ревизору – ФИО31 Телефон ревизора ему дала бухгалтер ООО «иные данные» Юналиева Р.Р. Далее, в связи с началом процесса банкротства в отношении ООО «иные данные», он созвонился с ревизором и спросил возможно ли забрать переданные ей финансовые документы ООО «иные данные». Она указала время и дату, в которые можно было забрать документы, после чего в указанное ФИО31 время (в ноябре 2016 года) он, совместно с ФИО6, на автомобиле прибыли к подъезду дома, погрузили всю указанную ревизором документацию в автомобиль, и отвезли данные документы по адресу: <адрес> сложили вдоль стены коридора. Среди данных документов могла содержаться бухгалтерская документация из других юридических лиц (ООО «УО «иные данные»), помимо ООО «иные данные». Он написал ФИО31 расписку в получении документов. Количество папок с документами в расписке указано не было. С ФИО6 он знаком с августа 2013 года. Познакомились когда он устраивался на работу в ООО «УК «иные данные», где он работал с августа 2013 года по примерно конец 2014 года в должности юрисконсульта. ФИО6 на тот момент являлся начальником юридического отдела ООО «УК «иные данные». Его контактных данных у него в настоящее время не имеется. В день, когда они с ФИО6 забирали документацию, заранее об это они не договаривались. ФИО6 заехал в отдел, и он попросил у него подвезти и забрать бухгалтерские документы у ревизора. Он согласился. С тех пор он с ФИО6 несколько раз виделся, но долго не общался. Проживает ФИО6 в <адрес> (тер. 4 Дачной). Часть сотрудников ООО «УК «иные данные» примерно в конце 2014 года перешли работать в ООО «иные данные». Далее, он и Юналиева ФИО142ФИО153 (в ООО «иные данные» она работала в должности главного бухгалтера, кем она работала в ООО «УК «иные данные» он не знает) перешли в ООО «УК «иные данные». Более ни с кем из бывших сотрудников ООО «УК «иные данные» он отношения не поддерживает /том 2 л.д. 132-134/.

Показания свидетеля ФИО37, согласно которым в период с 16.06.2015 по 12.11.2015 он был назначен Арбитражным управляющим ООО «УК «иные данные». В ходе процедуры конкурсного производства после передачи ему бухгалтерской документации были выявлены неправомерные действия бывшего руководителя ООО «УК «иные данные» Исаева Д.Ю. Так, по основаниям предоставления займов из организации ООО «УК «иные данные» директором Исаевым Д.Ю. были перечислены денежные средства, собранные от граждан следующим получателям: самому себе 23,4 млн. рублей, ООО «иные данные» (учредитель Исаев Д.Ю.) – 3,7 млн. Как ему в последующем стало известно, чтобы не возвращать указанные займы, право требования ООО «УК «иные данные» было уступлено на фиктивные организации за часть стоимости этой дебиторской задолженности. В рамках дела о банкротстве данные займы и уступки прав требований были признаны ничтожными, как направленные на вывод активов организации / том 3 л.д. 24-35, том 4 л.д. 151-152/.

Показания свидетеля ФИО6, согласно которым примерно в июле 2013 года он пришел на собеседование к Исаеву Д.Ю., и тот предложил ему должность начальника юридического отдела ООО «УК «иные данные». С 01.08.2013 он официально был трудоустроен на должность начальника юридического отдела. В его должностные обязанности входило руководство отделом, составление заявлений, жалоб, претензий, представительство организаций в судах, ведение различных переговоров. Главным бухгалтером в ООО «УК «иные данные» являлась Юналиева Р.Р. В мае 2014 года собственники ООО «УК «иные данные» предложили ему возглавить данную организацию, сменив на данном посту действующего генерального директора Исаева Д.Ю., пообещав увеличение заработной платы. Также ему сообщили, что он будет заниматься той же деятельностью, что и ранее и в вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности посвящен не будет. Таким образом, со 02.06.2014 года он стал занимать должность генерального директора ООО «УК «иные данные». В период его деятельности он подписывал различные документы, которые ему приносили на подпись сотрудники организации в зависимости от направления деятельности бухгалтерия – документы на перерасчет граждан за ЖКУ, общий отдел-переписка и т.д., какие именно документы он подписывал, не помнит. Так как он не хотел нести ответственность за финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, то практически сразу, а именно через два дня, написал заявление об увольнении и отдал его в канцелярию. После увольнения из ООО «УК «иные данные» он продолжил общение с руководством данной организации. Приблизительно в феврале-марте 2015г. ему предложили возглавить другую управляющую организацию ООО «УО «иные данные» (учредителем и директором которой также являлся Исаев Д.Ю.). На поступившее предложение он также согласился и в период с 06.03.2015г. по 02.02.2016г. он являлся директором ООО «УО «иные данные», в которой исполнял примерно те же функции, что и в прежней организации, без ведения финансово-хозяйственной деятельности. О наличии значительной кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями он узнал только в ходе допросов в рамках расследования уголовных дел / том 3 л.д. 178-183, том 4 л.д. 158-163/.

Показания свидетеля ФИО35, согласно которым он с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года был директором ООО «Управляющая Компания «иные данные». Через своего друга ФИО4 он в конце 2014 года познакомился с Исаевым ФИО177. На тот период времени у него не было работы, и Исаев А.Ю. предложил ему быть директором ООО «Управляющая Компания иные данные», которая к этому времени имела большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, а именно около 80000000 рублей, и была начата процедура банкротства, при этом никакую финансово-хозяйственную деятельность не вела. На его вопрос относительно происхождения задолженности организации Исаев А.Ю. и главный бухгалтер Юналиева Р.Р. пояснила, что задолженность образовалась ввиду неуплаты жителями обслуживаемых ими многоквартирных домов коммунальных услуг. Насколько ему пояснили при трудоустройстве, ему было необходимо лишь принять участие в процедуре банкротства. Исаев А.Ю. ему сказал, что он будет фактически исполнять обязанности юриста и получать заработную плату в размере 25000 рублей, но числится на должности директора. Он согласился и стал работать в должности директора в ООО «УК иные данные», которая территориально находилась по адресу: <адрес>. В данном помещении находилось еще 5 организаций: ООО «Управляющая Организация «иные данные»; ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «иные данные-С» и еще одна организация иные данные, но с другими реквизитами (данная организация была агентом ООО УО иные данные). Фактически все управление данными организациями осуществляли Исаев А.Ю. и Юналиева ФИО176. Так же он знает, что брат Исаева ФИО178 – Исаев ФИО65ФИО100, так же осуществлял дистанционное управление данными организациями, так как неоднократно слышал это от работников организаций, что они общались по телефону либо по скайпу с Исаевым Д.Ю., который проживал в тот период времени, насколько ему известно, в Америке. Сам он лично Исаева Д.Ю. никогда не видел и с ним не общался. До назначения его на должность директора, директором являлся ФИО6, который после увольнения из ООО «УК иные данные» занял должность ООО «УО иные данные», которая располагалась по тому же адресу. Фактически ФИО6 выполнял функции начальника юридического отдела. Также были случаи, что Исаев А.Ю., Юналиева Р.Р. и ФИО6 собирались в кабинете директора и проводили какие-то совещания. Он при этом не присутствовал, но со слов последних они обсуждали вопросы возвращения ООО «иные данные» домов, поскольку на тот период времени несколько домов ушли в посторонние управляющие компании. Он лично, работая директором ООО «УК иные данные», никакие денежные средства под отчет не получал, переводы не осуществлял, указания по осуществлению переводов не давал, во-первых так как в данной организации этим занималась Юналиева Р.Р., а так же в связи с тем, что в данной организации к этому времени судебными приставами были арестованы счета. Когда он пришел в ООО «УК иные данные», агентом данной организации была организация ООО «иные данные», на тот момент директором в которой была ФИО11, однако ее он сам лично никогда не виделся и не общался. Ему было известно, что ФИО11 ранее работала у Исаева А.Ю. в какой-то его организации в должности заместителя либо помощника, он точно не знает. Это ему было известно от работников УК иные данные. Когда он пришел работать, он подписывал несколько приказов об увольнении техников, бухгалтеров, юристов. Однако в настоящее время он их фамилии и контактные телефоны не знает, не сохранилось. Единственное помнит, что был юрист Владимир Алексеевич, но фамилию его он не помнит. Фактически всю информацию он узнал от него, так как он очень давно работал в данной организации. После подписания им приказов об увольнении работников данной организации, люди продолжали бывать в офисе на Пугачева и осуществлять свою работу, но точно сказать в какие организации они после этого были трудоустроены и были ли трудоустроены официально вообще, сказать не может. Он подписывал документы в УК только касаемо банкротства, других документов не подписывал. После банкротства организации дома были переведены из обслуживания УК иные данные в ООО «иные данные». В конце 2015 года, когда у ООО «иные данные» образовались долги, в связи с тем, что оплаты в ресурсоснабжающие организации не осуществлялись и приставы стали арестовывать счета, Исаев А.Ю. ему сказал, что необходимо организовать другую организацию – агент, для того чтобы получать денежные средства от жильцов домов, избежать арестов счетов и возможного погашения образовавшихся долгов. Он стал учредителем и директором ООО «Управляющая Организация иные данные», с которой были подписаны агентские договора. При открытии ООО «УО иные данные» им так же был открыт счет в Банке Открытия, однако в данном банке он был один раз при открытии счета совместно с помощницей Юналиевой по имени ФИО197, фамилии ее он не помнит. Он сам лично денежные средства со счета не снимал и не переводил, указаний для операций денежных не давал, этим всем заведовала Юналиева и ее помощница ФИО198. По агентскому договору между ООО «иные данные» и ООО «УО «иные данные» на УО иные данные лежала обязанность получать денежные средства с жильцов домов и отдавать данные денежные средства в ООО иные данные, однако на самом деле куда уходили денежные средства, получаемые от жильцов, ему не известно, так как он банковским счетом не распоряжался, денежные средства со счета ООО «УО «иные данные» на счет ООО «иные данные» не переводил, в банк ходила сама Юналиева Р.Р. и ее помощница ФИО199. Ему поясняли, что денежные средства оплачиваются ресурсоснабжающим организациям и на заработные платы, однако со временем долги по заработной плате только росли, в связи с чем он сделал вывод о том, что данные денежные средства уходят на какие-то другие нужды, однако его в это не посвящали. На ООО «УО «иные данные» была выдана чековая книжка, в которой он ставил свои подписи, однако ее не заполнял, скорее всего графы в чековой книжке заполняла ФИО200 или Юналиева, так как свои подписи он ставил по ее указанию. Он несколько раз пытался возмутиться и говорил, что не будет расписываться в чековой книжке, на что Юналиева ему говорила, что он всех подведет, так как никто не получит заработной платы в том числе и он. Директором ООО «УО «иные данные» он был примерно полгода и уволился, так как ему перестали платить заработную плату. Так же в организациях Исаева была нотариус по имени ФИО218, которая занималась открытием и закрытием организаций. Фамилии ФИО219 и ее данные он не знает, где находился ее офис, ему также не известно. Когда он собрался уходить и сообщил об этом Исаеву А.Ю. и Юналиевой Р.Р., они его заверили, что ФИО220 закроет организацию. В последующем он звонил и узнавал, на самом деле организация была закрыта. ООО «УО иные данные» никаких домов на обслуживании не имела, данная организация была агентом ООО «иные данные». Также данная организация не имела никаких договоров с ресурсоснабжающими организациями, и оплачивать в данные организации денежные средства не должна была. Денежные средства, получаемые от жильцов домов, должны были передаваться в ООО «иные данные». До конца 2015 года – начала 2016 года он не предполагал, что организации Исаева А.Ю. и Юналиевой Р.Р. занимается неправомерной работой, так как в штате организаций были работники, осуществлялись работы по благоустройству домов, происходили собрания жильцов и т.д. К концу 2015 – началу 2016 года, когда у организаций перед работниками стали образовываться долги и задержки по выплате заработной платы, люди сами стали увольняться, «Дома» стали уходить в другие управляющие организации. Им Исаев А.Ю. и Юналиева Р.Р. объясняли это тем, что у жильцов домов есть перед ними долги, и они не могут оплачивать в ресурсоснабжающие организации, из-за чего приставы арестовывают счета и появляется необходимость в открытии других организаций – агентов. Им распечатывали документы из программы 1С, в которой сумма долга жильцов составляла 10млн. рублей и долг организации перед ресурсоснабжающими организациями был 10 млн.руб. В этот период времени вся работа сводилась на то, чтобы удержать дома в обеспечении этих организаций. За полтора года его работы в офисе на Пугачева (сначала в должности директора ООО «УК иные данные», потом директора ООО «УО иные данные») он сделал вывод о том, что все управление всеми организациями осуществляли Исаев А.Ю., который очень часто (практически каждый день) приезжал в офис и осуществлял планерки с Юналиевой Р.Р., а так же с ФИО6, который считался начальником юридического отдела в УК иные данные, но юридически сопровождал все организации. Юналиева в организациях вела всю бухгалтерию, она составляла все отчеты и у нее были факсимильные подписи всех директоров и всех организаций. У ООО УО «иные данные» каких-либо задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями не могло быть, поскольку он договора с ресурсоснабжающими организациями не подписывал и о наличии такого договора ему ничего не известно. ООО УО «иные данные» являлась агентом ООО «иные данные» и должна была заниматься исключительно сбором денежных средств с жителей домов, которые находились на обслуживании ООО «иные данные». Лично он подписывал исключительно агентский договор между ООО «иные данные» и УО «иные данные», а также чековые книжки при вышеуказанных обстоятельствах. При этом он видел сам лично как помощника Юналиевой Р.Р. – Карина, собственноручно ставила за него рукописные подписи в документах. В каких конкретно документах ФИО201 расписывалась за него, ему не известно, но когда он увидел данный факт, как она расписывалась в чековой книжке, то спросил у ФИО202 зачем она за него расписывается, на что она ответила, что ей сказали так сделать, поэтому она и расписывается. Кто точно сказал ей расписываться, ФИО203 не озвучила, допускаю, что это был ее руководитель Юналиева Р.Р. Также допускаю, что Юналиева Р.Р. также могла ставить подписи без его ведома. Лично он никаких договоров займа от имени ООО УК «иные данные» и ООО УО «иные данные» не заключал. Также ему не известно, чтобы такие договора заключались иными сотрудниками организации. Об организациях ООО «Промснабинвест», ООО «Инвестпроектхолдинг», ООО ТД «Орбита», ООО СФ «Вассен», ООО «Инкомсервис», ООО ТД «Универсал», ООО «Дегон-СП», ООО «Мобиком», ООО «Автоматикагазсервис» ему ничего не известно, и заключались ли ООО УК «иные данные» и ООО УО «иные данные», он не знает /том 3 л.д. 109-112, том 4 л.д. 169-173/.

Показания свидетеля ФИО180., согласно которым она по девичьей фамилии была ФИО11. В настоящий момент она не помнит, являлась ли она учредителем или директором какой-либо организации или нет /том 3 л.д. 117-120/.

Показания свидетеля ФИО32, согласно которым в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года она работала в ООО УК «иные данные». Сначала она была трудоустроена в данную организацию на должность бухгалтера, а в последующем была переведена на должность заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности в период работы в ООО УК «иные данные» входило: оформление трудовых договоров, прием на работу и увольнение с работы, оформление трудовых книжек, расчет заработной платы, оформление первичной документации, снятие денежных средств по чекам в банках, формирование платежных поручений. Кто являлся учредителем ООО УК «иные данные», ей не известно. Генеральным директором первоначально являлся Исаев Д.Ю., в последующем генеральные директора менялись, указать точно, кто являлся генеральными директорами в последующем, она затрудняется, поскольку их бухгалтерский отдел ООО УК «иные данные» обслуживал также ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», где также происходила частая смена генеральных директоров. В офисах ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она никогда не была, какие у данных организаций юридические адреса, ей неизвестно. Документацию ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» в бухгалтерию кто-то приносил, однако кто конкретно, ей неизвестно. Для снятия денежных средств по чекам она ходила в Сбербанк, расположенный на ул. Вавилова г. Саратова, в Банк Открытие, расположенный в Мирном переулке г. Саратова, также примерно до 2014 года она ходила в Экспресс Волга банк, расположенный в районе Набережной г. Саратова. При этом денежные средства она снимала с доверенностью, выданной от имени генерального директора. В случае изменения генерального директора ей выдавались и новые доверенности. По каким-то из организаций ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она также снимала денежные средства по чекам и доверенностям, однако по каким точно организациям, не помнит. Снятые в Банках денежные средства она передавала главному бухгалтеру Юналиевой ФИО181, которая занимала указанную должность весь период ее работы. Куда в последующем Юналиева Р.Р. распределяла денежные средства переданные ею, ей не известно. В отделе бухгалтерии в период ее работы также были помощницы, которые также как и она по доверенности получали денежные средства в Банках. Среди помощниц она запомнила лишь последнюю, которую звали Карина, однако ее полные анкетные данные не помню. Анкетные данные остальных помощниц она не помнит. Организацией ООО УК «иные данные» руководили генеральные директоры. Также периодически руководство собиралось для совещания. Кто точно присутствовал на данных совещаниях, она не знает, но когда Юналиева Р.Р. присутствовала на рабочем месте, она, как главный бухгалтер, всегда посещала такие совещания. Ключ от клиент-банка от расчетного счета ООО УК «иные данные» находился у главного бухгалтера Юналиевой Р.Р. У кого находились ключи от клиент банков от расчетных счетов ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ей не известно. В ООО УК «иные данные» она была трудоустроена по направлению с трудовой биржи /том 4 л.д. 183-184/.

Показания свидетеля ФИО49, согласно которым он являлся номинальным директором управляющей организации иные данные-С. Это было в период с 2014 года, на протяжении примерно одного года. При этом никакую финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он не осуществлял, насколько помнит, какие-либо документы, связанные с распоряжением денежных средств организации, заключением договоров он не подписывал. В 2014 году, точную дату не помнит, ему от кого-то из его знакомых, кого именно, не помнит, стало известно, что можно подработать, для этого нужно было оформиться директором организации и фактическое руководство этой организацией не осуществлять. При этом ему сказали, что он будет получать заработную плату. Заработную плату, которая составляла менее 5000 рублей, ему платили за то, что его фамилия в выписке ЕГРЮЛ стояла в графе директор. Офис организации находился по адресу: <адрес>, где также находился офис организации ООО «УК «иные данные», в которой он работал с января 2011 года в должности инженера, а с 2013 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по технической части. В ООО «УК «иные данные» он был трудоустроен официально и получал заработную плату в определенный период времени в кассе организации, а в определенный период времени переводи на карточку «Волга-Экспресс Банк», открытую на его имя. Назначение на указанную должность происходило через нотариуса, но через какого именно он не помнит. Подписывал ли он там какие-либо документы, не помнит. К нотариусу он ходил один. Кто-то, кто именно, он не помнит, ему давал документы, чтобы предоставить нотариусу, но какие именно документы он не знает. Ему известно, что ООО «иные данные-С» занималось обслуживанием домов, и у нее в управлении было 1-3 домов, но от куда ему это известно не знает, просто где-то слышал. Он ходил с какими-то документами ООО «иные данные-С», которые ему давал нотариус, в Банк, расположенный в Мирном переулке г. Саратова. Но что именно оформляли в Банке, он не помнит. Денежными средствами ООО «иные данные-С» он не распоряжался. Кто распоряжался, ему не известно. Никогда я денежные средства ООО «иные данные-С» не получал и никому не передавал. Давал ли он какую-либо доверенность (нотариальную и т.д.) на управление ООО «иные данные-С», и если давал, то кому, он не помнит. Он знаком с Исаевым ФИО66ФИО101, он являлся директором ООО «УК иные данные», и трудоустраивал его к ним в организацию на работу на должность инженера. У них с Исаевым Д.Ю. рабочие взаимоотношения. Ему известно, что Исаев А.Ю. брат Исаева Д.Ю., но лично он с ним не знаком. Юналиева Р.Р. работала в ООО «УК иные данные» в должности главного бухгалтера, с которой у него так же обычные рабочие взаимоотношения. В ООО «УК иные данные» было 40-50 домов в управлении. В его обязанности входило благоустройство территории и контроль за работой систем. Про руководителей и учредителей ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «УО иные данные» ему ничего не известно. Однако он слышал название иные данные, но какой именно, не знает. В данную организацию его и других сотрудников переводили на работу, то есть увольняли из ООО «УК иные данные» и трудоустраивали в иные данные, но кто этим занимался, он не помнит. Согласно записи трудовой книжки он работал в данной организации, но точно сказать где был ее офис не может, возможно там же по адресу: <адрес>. Его трудоустройство в иные данные происходило в 2015 году, он и другие сотрудники писали заявления об увольнении из УК и заявления на прием на работу в иные данные, но на имя каких директоров писались заявления, он не помнит. Заработную плату он так же продолжал получать в офисе на Пугачева в кассе, где работали девушки. Его должность была технический директор или директор по технической части, точно не знает. В обслуживании было примерно 40 домов, в тех же домах что у УК иные данные. Фактически его работа не изменилась, поменялось только наименование организации, в которой он был трудоустроен. Насколько он помнит, ни в каких чековых книжках он не расписывался. Кто осуществлял руководство ООО «УК иные данные» не знает, не вдавался в подробности, он просто выполнял свою работу. Все расчеты с магазинами и организациями по оплате товаров и услуг происходило по безналичному расчету, чеки за которые предоставлялись в бухгалтерию организации, либо девочкам в бухгалтерии, либо Юналиевой Р.Р. У него был технический отдел, в котором было примерно 5-7 человек (инженеры, которые находились в офисе): ФИО183, ФИО9 и др., которых я не помнит. От инженеров ему приходили заявки на ту или иную работу, после чего производили работу, фактически за которую он не перед кем не отчитывался. Так же в штате были дворники и слесари. Он не знает, кто руководил ООО УК «иные данные-С» в период его нахождения на должности генерального директора. Насколько я помнит, он вообще никаких документов, в том числе бухгалтерскую отчетность в период нахождения на должности директора, в которых фигурировал как директор ООО УК «иные данные-С», он не подписывал. Примерно в 2014-2015 годах он являлся директором ООО «Диком». В указанной организации числились работники, которые обслуживали жилой фонд. При этом, в ООО «Диком» он также являлся директором лишь номинально, какие-либо распорядительные и финансово-хозяйственные функции фактически не выполнял, какие-либо документы, в которых он фигурировал как директор не подписывал. В 2014 году, кто-то из его знакомых, кто точно не помнит, предложил ему также подработать, став генеральным директором в ООО «Диком», с указанием об этом в ЕГРЮЛ. За это он получал ежемесячно заработную плату менее 5000 рублей. Каким образом происходило назначение его на должность генерального директора, он не помнит. Он не знает, кто руководил ООО «Диком» в период его нахождения на должности генерального директора. Рабочее место в период нахождения его на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он не посещал, он лишь получал заработную плату. В период его нахождения на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он работал в должности инженера ООО УК «иные данные». По поводу договоров займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком», в том числе договора займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком» на общую сумму 670000 рублей, ему ничего не известно. Насколько он помнит, каких-либо договоров займа, находясь на должности генерального директора, он не подписывал. По поводу оплаты за период 2014 года ООО УК «иные данные» в адрес ООО «Диком» за выполненные работы денежных средств в размере 6277000 рублей, а также по поводу выполнения каких-либо работ ООО «Диком» в интересах ООО УК «иные данные» ему ничего не известно. Насколько помнит, каких либо договоров на оказание услуг он не подписывал. Он не помнит, имелся ли у ООО «Диком» свой расчетный банковский счет. При этом если он имелся, то кто им распоряжался и снимал с него денежные средства, ему не известно, поскольку денежные средства в банке, будучи генеральным директором ООО «Диком», он не снимал. Ему не известно, кто занимал должности главного бухгалтера в ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Ему не известно, кто являлся учредителем ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Он не помнит, выдавался ли ему ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Он не помнит, передавал ли он кому-либо ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Допускает, что в случае получения ключа для распоряжения банковским счетом, он мог передавать ему иным лицам. Ему известно, что у ООО УК «иные данные» общая бухгалтерия с ООО «иные данные-С» и ООО «Диком» имелся общий юридический отдел. Относительно бухгалтерий данных организаций ему ничего не известно. Через секретаря ему приходили какие-то налоговые документы, которые он после получения отдал обратно секретарю, кто на тот момент являлся секретарем, он не помнит. Куда в последующем делись данные документы, ему не известно. Ему не известно, кем составлялись документы займов и на оказание услуг между ООО «Диком» и ООО УК «иные данные». Предполагает, что такие документы составлялись юридическим отделом. Ему не известно, кем и для каких целей перечислялись ООО УК «иные данные» денежные средства на расчетный счет и в адрес ООО «Диком» /том 3 л.д. 156-160, том 4 л.д. 177-179/.

Копия договора № 9320 от 22 сентября 2009 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 211-215/.

Копия договора № 9320 (доп) от 12 февраля 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 216-219/.

Копия договора № 9320 от 06 мая 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 220-222/.

Копия договора № 9320 от 16 сентября 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 223-225/.

Копия договора № 9320 от 17 февраля 2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 226-234/.

Копия временного договора № 9320 от 17 июня 2010 на оплату отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» устанавливается порядок оплаты /том 12 л.д. 235-240/.

Копия договора № 9320 от 15 мая 2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 241-245/.

Копия договора № 9369 от 12 августа 2009 и дополнительных соглашений к нему, согласно которому между ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» и ООО «УК «иные данные» заключен договор электроснабжения /том 13 л.д. 106-201/.

Копия договора № 52876т от 01 сентября 2009 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 10-14/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 15-26/.

Копия договора № 56346т от 01 февраля 2011 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 27-32/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 33-38/.

Копия договора № 52876г от 08 августа 2014 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 39-42/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 43/.

Копия агентского договора № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30 мая 2016, согласно которому между ПАО «Т-Плюс» и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор /том 10 л.д. 1-63/.

Копия решения Арбитражного суда Саратовской области от 07 марта 2018 года, согласно которому с Исаева Д.Ю. в пользу должника – ООО «УК «иные данные» в порядке субсидиарной ответственности взысканы денежные средства в сумме 132776180,65 рублей /том 10 л.д. 103-110/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО30 изъят телефон марки Филипс /том 4 л.д. 123-126/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО33 изъяты справки о задолженности ООО «иные данные» и ООО «иные данные» /том 10 л.д. 117-120/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО12 изъят жесткий диск /том 4 л.д. 142-145/.

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО6 был изъят телефон Айфон 5 /том 4 л.д. 167-168/.

Протокол выемки, согласно которому у подозреваемой Юналиевой Р.Р. был изъят телефон Айфон 5S /том 4 л.д. 223-225/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Юналиевой Р.Р. по адресу: <адрес>; была изъята документация по хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 54-56/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Исаева Д.Ю. по адресу: <адрес> был изъят ноутбук /том 3 л.д. 58-61/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес>, помещение А-7 были изъяты четыре записные книжки /том 3 л.д. 80-84/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес>, помещение АА1 были изъяты документы ООО «УК иные данные», ООО «Дикомп» и винчестеры /том 3 л.д. 87-91/.

Протокол выемки, согласно которому были изъяты регистрационные дела на ООО «УО иные данные» и ООО «УК «иные данные» /том 3 л.д. 194-196/.

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены:

- 5 картонных коробок, опечатанных оттиском печати с подписями участвующих лиц, на каждой из которых написано 5 папок-скоросшивателей, содержащие сведения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных управляющих организаций, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО30, в которых обнаружены 25 папок-скоросшивателей, в которых содержатся документы по взаимоотношениям ООО «УО «иные данные» с ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», АО АКБ «Экспресс-Волга»: выписки из лицевых счетов, платежные поручения, расходные кассовые ордера, реестры платежей.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «две печати ООО «иные данные» и ООО «УК «иные данные», флеш-карта белого цвета Transend, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены печать ООО «иные данные»; печать ООО «УК «иные данные»; флеш-карта белого цвета Transend.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, пояснительной надписью «приходно-кассовые ордера и кассовые чеки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены приходно-кассовые ордера и кассовые чеки ООО «УК «иные данные» и иных организаций.

- картонная коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «системный блок, паспорт на имя Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в которой обнаружены системный блок; заграничный паспорт Исаева Д.Ю.

- 7 картонных коробок, опечатанных оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных организаций, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес> в которых обнаружены:

– протокол общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные», согласно протоколу учредителями являются Исаев Д.Ю., ФИО34 Утвержден уставный капитал ООО «УК «иные данные» в размере 10000 тысяч рублей.;

- Приказ №1 «О вступлении генерального директора» от 11.12.2008 года Исаева ФИО67ФИО103;

- Приказ «О приеме работника на работу» согласно которому Исаев Д.Ю. вступает в должность генерального директора 11.01.2009 года с окладом 5 тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц;

- Выписка из приказа № 113 от 20 октября 2010 года согласно которой Юналиева ФИО184 назначена на должность главного бухгалтера, за подписью Д.Ю.Исаева.

- Приказ №10-П от 17 мая 2011 года согласно которому предоставляется право подписи Юналиевой Р.Р. за подписью генерального директора Д.Ю.Исаева.;

- Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные» от 25 ноября 2011 года о продлении полномочий генерального директора Исаева Д.Ю. сроком на 3 года;

- Решение учредителя №1 учредителей ООО «УК «иные данные» от 26 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. ФИО6» за подписью Исаева Д.Ю;

- Решение учредителя №2 учредителей ООО «УК «иные данные» от 28 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. Исаева Д.Ю.» за подписью Исаева Д.Ю;

- Приказ №24-П «О вступлении в должность генерального директора» от 17 декабря 2014 года согласно которому в должность вступает ФИО35;

- Ксерокопия паспорта принадлежащего Исаеву Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные» от 10.11.2009 года согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «УК «иные данные-С» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю. согласно которому генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» назначить гр. Исаева Д.Ю.;

- Приказ №1 ООО «УК «иные данные-С» «О вступлении в должность генерального директора» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные-С» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.;

- приказ №1 ООО «УК «иные данные» «О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера» от 17 июля 2013 года за подписью Д.Ю.Исаева;

- Устав ООО «УО «иные данные» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «иные данные» от 13.10.2014 года за подписью ФИО11 согласно которому директором ООО «иные данные» назначить гр. ФИО11;

- Приказ №1 « О вступлении должность директора» от 23 октября 2014 года вступает в должность директора ФИО11;

- Приказ № 15 от 9 октября 2015 года «Об увольнении директора» ФИО11»

- Приказ №16 от 9 октября 2015 года«О назначении директора» ФИО185ФИО68;

- Решение №1 ООО «иные данные» от 21 января 2016 года «Об изменении наименования юридического лица ООО «иные данные» на ООО «УО иные данные»;

- Устав ООО «УО иные данные» от 21 января 2016 года согласно которому в нем прописано общее положение, наименование, место нахождения общества, предмет и цели деятельности общества, прописаны права и обязанности участников общества, уставной капитал;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08.12.2010, согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

- 3 картонные коробки, опечатанные оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «договора и иные документы за подписью Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены договора беспроцентных займов между ООО «УО «иные данные» с одной стороны и ООО «иные данные», Исаевым Д.Ю. с другой стороны.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «два жестких диска, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены два жестких диска.

- коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «печати и факсимиле, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которой обнаружены печати различных организаций, в том числе ООО «Агротрейд», ООО «иные данные», ООО «УК «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные», иных организаций, а также факсимиле двух видов.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

- системный блок серийный номер 7328K7G-KD56HT3;

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «4 записные книжки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 4 записные книжки.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «7 винчестеров, изъятых 11.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», при вскрытии пакета обнаружены 7 жестких дисков (винчестеров);

- полимерный пакет с пояснительной надписью «регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные», при вскрытии пакета обнаружены регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные».

- мобильный телефон марки «Филипс».

- смартфон Айфон 5;

- смартфон Айфон 5S;

- жесткий диск;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УК «иные данные», согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес> основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда.

- Договор энергосбережения № 9369 от 12.09.2009 между ООО «УК «иные данные» и Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- договор теплоснабжения № 52876т от 01.09.2009 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор теплоснабжения № 56346т от 01.02.2011 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор теплоснабжения № 52876г от 08.08.2014 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 22.09.2009 с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

-договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 от 01.11.2009 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0793/09 от 01.12.2009 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0947/11 от 01.11.2011 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа № 46-5-101322/13 от 01.01.2013 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

- договор поставки газа № 46-5-101322/14 от 01.01.2014 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

- Акты сверок ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым по состоянию на 07.11.2014 у ООО «УК «иные данные» имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 53028146,82 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 18565707,08 рублей, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - не менее 3920682,49 рублей, ООО «СПГЭС» - не менее 19510919,08 рублей, а всего на общую сумму не менее 95025455 рублей 47 копеек (т. 19 л.д. 26-157).

Протокол осмотра, согласно которому осмотрены материалы гражданского дела № 2-3058/2015 по иску ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа.

В ходе осмотра документов, содержащихся в данном гражданском деле, обнаружены следующие документы, имеющие доказательственное значение по расследуемому уголовному делу:

– определение о принятии искового заявления к производству суда, вынесенное 13.08.2015 судьей Октябрьского районного суда г. Саратова ФИО36, согласно которому исковое заявление ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа принято к производству и по нему возбуждено гражданское дело;

– исковое заявление от 14.07.2015 ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа, поступившее 29.07.2015 в Октябрьский районный суд г. Саратова, согласно которому ООО «АгроТрейд» просит взыскать с Исаева Д.Ю. сумму основного долга по договорам беспроцентного займа в размере 22115959 (двадцать два миллиона сто пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей;

– ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины поступившее от ООО «АгроТрейд» в котором речь идет об отсрочке уплаты государственной пошлины ввиду тяжелого финансового положения последнего;

– ответ на запрос от «Россельхозбанка», содержащий сведения об открытых счетах ООО «АгроТрейд»;

– договор уступки прав (цессии) по договору займа от 26.01.2015 года от ООО «Управляющая компания «иные данные» к ООО «АгроТрейд» по которому ООО «АгроТрейд» принимает на себя в полном объеме права (требования) к Исаеву Д.Ю. по договорам беспроцентного займа;

– уведомление об уступке прав (требований) по договорам займа от 02.02.2015 года Исаеву Д.Ю.;

– свидетельство о государственной регистрации ООО «АгроТрейд» (копия);

Далее договоры, где заемщиком является Исаев Д.Ю., а кредитором Исаев Д.Ю.

- договор беспроцентного займа от 09.07.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 175.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 09.07.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 175.000 руб. (том 1 л.д. 21, 22);

- договор беспроцентного займа от 08.08.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180 000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.08.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. (том 1 л.д. 23, 24);

- договор беспроцентного займа от 10.09.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.09.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180000 pуб. (том 1 л.д. 25, 26);

- договор беспроцентного займа от 10.12.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.12.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. (том 1 л.д. 27, 28);

- договор беспроцентного займа от 11.12.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 4.200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11Л2.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 4.200.000 руб. (том 1 л.д. 29, 30);

- договор беспроцентного займа от 22.11.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.11.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. (том 1 л.д. 31, 32);

- договор беспроцентного займа от 08.11.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.11.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. (том 1 л.д. 33 34);

- договор беспроцентного займа от 01.10.2012 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 160.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.10.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 160.000 руб. (том 1 л.д. 37. 38);

- договор беспроцентного займа от 08.10.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.10.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. (том 1 л.д. 35, 36)

- договор беспроцентного займа от 13.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 39, 40);

- договор беспроцентного займа от 24.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства ООО «УК «иные данные» 24.01.2014 г. перечислены на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 2734 в сумме 200.000 руб. и платежному поручению № 137 от 27.01.2014 г. в сумме 150.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 43, 44, 45, 46);

- договор беспроцентного займа от 03.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 47, 48, 49);

- договор беспроцентного займа от 30.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.06.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том. 1 л.д. 50, 51, 52);

- договор беспроцентного займа от 14.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 53, 54, 55);

- договор беспроцентного займа от 17.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 17.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 56, 57, 58);

- договор беспроцентного займа от 18.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 115.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 18.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 115.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 59, 60, 61);

- договор беспроцентного займа от 18.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 19.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 62, 63,64);

- договор беспроцентного займа от 19.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 800.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 20.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 800.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 65, 66, 67);

- договор беспроцентного займа от 19.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 19.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 68, 69, 70);

- договор беспроцентного займа от 21.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 71, 72, 73);

- договор беспроцентного займа от 22.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 74, 75, 76);

- договор беспроцентного займа от 23.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 23.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 77, 78, 79);

- договор беспроцентного займа от 24.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 270.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 25.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 270000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 80,81,82);

- договор беспроцентного займа от 24.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 620.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 24.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 745 в сумме 390.000 руб. и платежному поручению № 754 в сумме 230.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 83, 84, 85, 86);

- договор беспроцентного займа от 25.03.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.03.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет десять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 87, 88, 89):

- договор беспроцентного займа от 25.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 25.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 755 в сумме 200.000 руб. и платежному поручению № 756 в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 90, 91, 92, 93);

- договор беспроцентного займа от 22.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 94, 95, 96);

- договор беспроцентного займа от 22.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 420.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 23.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 420.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 97, 98, 99);

- договор беспроцентного займа от 21.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21,11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 100, 101, 102);

- договор беспроцентного займа от 24.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180,000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 24.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 103, 104, 105);

- договор беспроцентного займа от 21.07.2034 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 360.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 360.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 106, 107, 108),

- договор беспроцентного займа от 21.08.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 109. 110, 111);

- договор беспроцентного займа от 30.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.01.2014 г. перечислены ООО «УК«иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет 11 месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 112,113, 114).

- договор беспроцентного займа от 30.04.2014 г. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.04.2014 перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 115, 116, 117);

- договор беспроцентного займа от 31.01.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга до истечение установленного договором срока. Денежные средства 31.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 118, 119, 120);

- договор беспроцентного займа от 31.12.2013 г; в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 330.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 31.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 330.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 121, 122, 123);

- договор беспроцентного займа от 26.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.06.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 124, 125, 126);

- договор беспроцентного займа от 26.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 110.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 110.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 127, 128, 129);

- договор беспроцентного займа от 28.02.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передач заёмщику 40.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.02.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 40.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.02.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двадцать два месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 130. 131. 132);

- договор беспроцентного займа от 27.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 133, 134, 135);

- договор беспроцентного займа от 28.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 136, 137, 138);

- договор беспроцентного займа от 28.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 139, 140, 141);

- договор беспроцентного займа от 29.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 142, 143, 144);

- договор беспроцентного займа от 29.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 235.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 235.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 145, 146, 147);

- договор беспроцентного займа от 15.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 461.959 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 461.959 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 148, 149, 150);

- договор беспроцентного займа от 17.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 375.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 375.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 151,152,153);

- договор беспроцентного займа от 21.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 154, 155, 156);

- договор беспроцентного займа от 20.08 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 20.08.2014 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 157, 158, 159);

- договор беспроцентного займа от 20.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 150.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 150.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 160, 161, 162);

- договор беспроцентного займа от 20.01.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 375.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 375.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 163, 164, 165);

- договор беспроцентного займа от 13.10.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 280.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.10.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 280.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п.1 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет три месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 166. 167. 168);

- договор беспроцентного займа от 13.09.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100,000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.09.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шестнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 169, 170, 171);

- договор беспроцентного займа от 13.08 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 550.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению №1535 в сумме 350.000 руб. и платежному поручению № 1551 от 15.08.2014 г. в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 172, 173. 174, 175);

- договор беспроцентного займа от 13.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 176, 177, 178);

- договор беспроцентного займа от 12.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 179, 180, 181);

- договор беспроцентного займа от 16.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 225.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 16.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 225.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 182. 183, 184);

- договор беспроцентного займа от 16.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 16.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 185. 186, 187);

- договор беспроцентного займа от 01.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 480.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 1211 в сумме 180.000 руб. и платежному поручению №1224 от 02.07.2015 г. в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 188, 189, 190, 191):

- договор беспроцентного займа от 01.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 300.000 руб., Дополнительные соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменение в п. 4.1 договоре, займа, согласно которому срок предоставление займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 192, 193, 194);

- договор беспроцентного займа от 03.02 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 65.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на. расчетный счет заёмщика в сумме 65.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 195. 196,197);

- договор беспроцентного займа от 02.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 41.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 02.06.2014 г перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 41.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 198, 199, 200);

- договор беспроцентного займа от 03.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.06.2014 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 201, 202, 203);

- договор беспроцентного займа от 04.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 04.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 204, 205, 205);

- договор беспроцентного займа от 04.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 04.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 207, 208, 209);

- договор беспроцентного займа от 05.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 480.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 05.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 480.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 210, 211, 212);

- договор беспроцентного займа от 12.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 213, 214, 215);

- договор беспроцентного займа от 08.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 216, 217, 218);

- договор беспроцентного займа от 08.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 219, 220, 221);

- договор беспроцентного займа от 08.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.11.2013 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 222, 223, 224);

- договор беспроцентного займа от 09.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.090 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 225,226,227);

- договор беспроцентного займа от 09.09.2014 г., » в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 110.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 09.09 2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 110.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 228, 229, 230);

- договор беспроцентного займа от 10.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.01.2014 г. перечислены ООО « УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 231,232,233);

- договор беспроцентного займа от 11.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 260.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 260.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 234, 235, 236);

- договор беспроцентного займа от 11.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 237, 238, 239);

- договор беспроцентного займа от 11.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 240, 241, 242);

- договор беспроцентного займа от 12.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 243, 244, 245);

- договор беспроцентного займа от 14.10.2013 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 14.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 246, 247, 248);

- договор беспроцентного займа от 15.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 175.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 175.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 249, 250, 251);

- договор беспроцентного займа от 15.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 170.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 170.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 252, 253, 254);

- договор беспроцентного займа от 17.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 17.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 255, 256, 257);

- договор беспроцентного займа от 14.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 14.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 258, 259, 260);

- договор беспроцентного займа от 25.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный, кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечению установленного договором срока. Денежные средства 25.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 261,262, 263);

- договор беспроцентного займа от 18.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 270.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 18.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 270.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 264, 265. 266);

– доверенность от 29.05.2015 года выданная на срок 3 года ООО «АгроТрейд»;

– определение Октябрьского районного суда от 31.07.2015 года, вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 об отказе в предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины ООО «АгроТрейд»;

- сопроводительное письмо с приложением доверенности, подтверждающие полномочия представителя;

- определение о подготовке дела к судебному разбирательству от 13.08.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36;

- сопроводительное письмо;

- запрос в Управление Федеральной миграционной службы России по Саратовской области от 14.08.2015;

- запрос от 14.08.2015 года в Межрайонный ИФНС России № 19 по Саратовской области о предоставлении выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

- определение о назначении дела к судебному разбирательству от 18.08.2015 года о вызове сторон в судебное заседание;

- доверенность от 30.06.2015 года, выданная ООО «АгроТрейд» уполномоченному лицу действовать от его имени сроком на 3 года;

- расписка уведомление об извещении времени судебного заседания;

- извещение от Октябрьского районного суда к Исаеву Д.Ю. о дате судебного заседания;

- отзыв на исковое заявление от Исаева Д.Ю. от 10.09.2015 года, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленного ходатайства со стороны ООО «АгроТрейд» о взыскании долга по договорам беспроцентного займа;

- ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие ответчика от Исаева Д.Ю.;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.08.2015 года;

- заявление об уточнении исковых требований от 14.09.2015 года представителя ООО «АгроТрейд» в котором исключает из общей суммы задолженности денежные средства в сумме 63000 рублей указанные в договоре от 30.09.2014 года заключенного между ООО «УК «иные данные» и Исаевым Д.Ю.;

- протокол судебного заседания Октябрьского районного суда от 14.09.2015 года;

- решение (резолютивная часть) Именем Российской Федерации от 14.09.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 о взыскании с Исаева Д.Ю. задолженности в сумме 22052959 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 60000 рублей;

- решение от 14.09.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 задолженности в сумме 22052959 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 60000 рублей в пользу ООО «АгроТрейд»;

- заявление о выдачи исполнительного листа;

- исполнительный лист по делу 2-3058/2015 от 14.09.2015 года.

Указанное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 33-251, т. 18 л.д. 1-164).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD+R диск с аудиозаписями, поступивший с постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и предоставлением результатом оперативно-розыскной деятельности органу предварительного расследования, на котором имеются аудиозаписи разговоров Юналиевой Р.Р., связанные с деятельностью управляющих и иных организаций, руководителем которых являлся Исаев Д.Ю. (т. 18 л.д. 165-181).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки следующих счетов:

№, открытого в Филиал №08622/00776 Отделение №8622 Сбербанка России г.Саратов на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске марки «TDK», поступившем из ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом № 270-02Н-03-20/34028 от 22.03.2017, содержащимся в т. 6 л.д. 211;

№, открытого в Филиале Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие» на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 100-206;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащимся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащимся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащимся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 262;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 263

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 251;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 228-250;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на ООО "иные данные", содержащейся в т. 6 л.д. 190-208;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на Исаева Д.Ю., содержащейся в т. 6 л.д. 226-243, т. 7 л.д. 1-12 (т. 17 л.д. 1-32).

Заключение эксперта № 1931 от 03 августа 2018 года, согласно которому в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014 с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, и на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 25634959 рублей /том 16 л.д. 41-249/.

Протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УК «иные данные-С» /том 9 л.д. 4-36/.

Протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УК «иные данные» /том 9 л.д. 40-167/.

Копии документов по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УО «иные данные» /том 9 л.д. 169-236/.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р.

Из оглашенных показаний представителей ресурсоснабжающих компаний, являющихся потерпевшими по делу, ФИО23 (ПАО «Т Плюс», бывшее ОАО «Волжская ТГК»), ФИО25 (МУПП «Саратовводоканал»), ФИО43 (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»), ФИО28 (ООО «СПГЭС»); следует, что у них были договорные отношения с ООО «УК «иные данные», на основании которых их организации поставляли ресурсы данному обществу, за которые то расплатилось не в полном объеме.

Приведенные показания согласуются с протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены копии договоров поставок (снабжения) между ООО УК «иные данные» и указанными выше ресурсоснабжающими организациями.

Оглашенные показания свидетеля ФИО32 свидетельствуют о том, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года она работала в ООО «УК «иные данные». Сначала она была трудоустроена в данную организацию на должность бухгалтера, а в последующем была переведена на должность заместителя главного бухгалтера. Ключ от клиент-банка от расчетного счета ООО «УК «иные данные» находился у главного бухгалтера Юналиевой Р.Р.

Из показаний самой Юналиевой Р.Р. следует, что по указанию Исаева Д.Ю. ею на основании договоров безвозмездного займа, заключенных между ООО «УК «иные данные», в качестве кредитора, Исаевым Д.Ю. (физическим лицом) и Исаевым Д.Ю. (директором ООО «иные данные»), в качестве заемщиков, перечислялись денежные средства со счетов ООО «УК «иные данные» на счета Исаева Д.Ю. и ООО «иные данные», которые Исаев Д.Ю. не собирался возвращать ООО «УК «иные данные», и не вернул.

Факты получения и невозврата денежных средств признал в своих показаниях на следствии, оглашенных в суде, и сам Исаев Д.Ю.

Эти показания подтверждаются следующими письменными материалами дела.

Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены договоры беспроцентного займа, заключенные между ООО «УК «иные данные», в качестве кредитора, Исаевым Д.Ю. и ООО «иные данные», в качестве заемщиков.

Протокол осмотра документов, в ходе которого были осмотрены выписки счетов ООО "УК "иные данные", ООО "иные данные" и Исаева Д.Ю.; и заключение эксперта № от 03 августа 2018 г.; которые свидетельствуют о перечислении Исаеву Д.Ю. и ООО "иные данные" денежных средств со счетов ООО «УК «иные данные».

Арбитражный управляющий ООО «УК «иные данные» ФИО37 в своих показаниях также подтвердил, что по основаниям предоставления займов из организации ООО «УК «иные данные» директором Исаевым Д.Ю. были перечислены денежные средства, собранные от граждан следующим получателям: самому себе 23,4 млн. рублей, ООО «иные данные» (учредитель Исаев Д.Ю.) – 3,7 млн. Как ему в последующем стало известно, чтобы не возвращать указанные займы, право требования ООО «УК «иные данные» было уступлено фиктивным организациям.

У суда не имеется оснований не доверять указанным выше показаниям, которые допустимы, последовательны и согласуются между собой и с письменными документами. Причин для оговора названными лицами Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р., с которыми у них не было неприязненных отношений, не усматривается. Показания вышеназванных лиц объективно подтверждаются письменными материалами.

В ходе судебного разбирательства были оглашены показания Исаева Д.Ю., согласно которым им было принято решение начать осуществлять коммерческую деятельность на территории США, был разработан экономически выгодный и перспективный проект, для воплощения которого он на длительное время вынужден был покинуть Россию. Для воплощения бизнес-идеи на территории США ему требовались денежные средства, и он посчитал возможным принять решение об использовании им той прибыли, которая, как он считал, имеется у него от деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Для реализации задуманного им были заключены многочисленные договоры займа, по условиям которых он обязывался в дальнейшем вернуть полученные денежные средства. Он предполагал, что его бизнес в США и России будет прибыльным, и у него не возникнет каких-либо проблем, связанных с невозвратом долга, однако неправильное управление внутренними процессами по управлению и эксплуатации жилыми домами в России привело к многочисленным судебным процессам по взысканию с управляющих организаций денежных средств, а также недостаточному сбору денежных средств с населения.

Похищая на основании договоров безвозмездного займа денежные средства со счетов ООО «УК «иные данные», которые необходимо было перечислить на счета ресурсоснабжающих компаний в качестве оплаты, Исаев Д.Ю. не собирался их возвращать и не вернул до настоящего времени, а распорядился ими по своему усмотрению. Утверждение Исаева Д.Ю. о том, что денежные средства со счетов ООО «УК «иные данные» он вкладывал в организацию бизнеса в США, не основано на исследованных материалах дела и опровергается тем, что им заключались с ООО «УК «иные данные» не договоры инвестиционного характера, содержащие сведения о том, какой бизнес-проект будет развиваться, и когда будут возвращены денежные средства, а договоры безвозмездного займа, не предусматривающие никакого инвестирования денежных средств, а только их перечисление на счета самого Исаева Д.Ю. и ООО «иные данные», которое он возглавлял. Заявление Исаева Д.Ю. о том, что, перечисляемые ему денежные средства он расценивал как прибыль ООО «УК «иные данные» противоречит его же заявлению о том, что он планировал их вернуть в организацию, и опровергается актами сверок ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым по состоянию на 07.11.2014 у ООО «УК «иные данные» имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 53028146,82 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 18565707,08 рублей, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - не менее 3920682,49 рублей, ООО «СПГЭС» - не менее 19510919,08 рублей, а всего на общую сумму не менее 95025455 рублей 47 копеек. Очевидно, что при наличии таких задолженностей, похищенные денежные средства не могли являться прибылью.

При таких обстоятельствах суд критически оценивает оглашенные показания Исаева Д.Ю., в части, противоречащей установленным обстоятельствам, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами обвинения, признанными судом достоверными.

С учетом изложенного суд считает доказанной вину Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р.

Действия Исаева Д.Ю. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Юналиевой Р.Р. по данному эпизоду суд также квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р., суд исходит из того, что на основании исследованных доказательств установлено, что Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. вступили в предварительный сговор на совершение преступления, стали действовать группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере. Далее Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил договоры беспроцентных займов, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. и ООО «иные данные» беспроцентные займы. На основании данных фиктивных договоров Юналиева Р.Р. перечислила Исаеву Д.Ю. и ООО «иные данные» со счета ООО «УК «иные данные» денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве платы по договорам поставки (снабжения), в результате чего указанным организациям был причинен ущерб.

О том, что преступление было совершено группой лиц, помимо показаний Юналиевой Р.Р. свидетельствует совместный и согласованный характер действий подсудимых, распределение ролей – Исаев Д.Ю. подписывал договоры безвозмездного займа, а Юналиева Р.Р. перечисляла денежные средства на счета Исаева Д.Ю. и ООО «иные данные», директором которого тот являлся.

Мошенничество было совершено в особо крупном размере, поскольку сумма похищенного превышает 1 млн. руб. и составляет 25634959 рублей.

Согласно Уставу ООО «УК «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации. Поскольку Исаевым Д.Ю. были использованы данные полномочия, в частности для заключения договоров безвозмездного займа, на основании которых Юналиева Р.Р. перевела ему денежные средства, суд признает данное преступление совершенным Исаевым Д.Ю. с использованием служебного положения.

Подсудимой Юналиевой Р.Р. также органом предварительного расследования вменялось, что преступление было совершено «с использованием служебного положения», однако, как видно из обвинительного заключения, в нем отсутствует указание на то, какие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации входили в ее служебные полномочия, и каким образом она использовала их для совершения преступления, в связи с чем суд исключает указанный квалифицирующий признак из обвинения Юналиевой Р.Р.

2) Виновность Исаева Д.Ю. по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «иные данные», в полном объеме подтверждают исследованные судом доказательства.

Данные в ходе предварительного расследования и исследованные на основании ст. 281 УПК РФ показания следующих лиц.

Показания ФИО23, согласно которым она работает в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», которому в рамках выделения теплосбытового бизнеса в 2014 году и проведенной реорганизации в форме выделения Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», делегирован функционал по ведению работ с потребителями тепловой энергии. В ее служебные обязанности входит, в том числе, представлять интересы Общества в органах государственной власти РФ, в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, с правом осуществления всех действий, в том числе с правом участвовать и представлять интересы Общества при проведении проверок и иных мероприятий по контролю надзору, инспекции, работа с потребителями, являющимися должниками за потребленные энергоресурсы с целью обеспечения экономической безопасности организации. Ранее ПАО «Т Плюс» являлось ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания», состоявшимся 29 мая 2015 года, принято решение о смене наименования Общества и его местонахождения. Открытое акционерноеобщество «Волжская территориальная генерирующаякомпания» переименовано в Публичное акционерноеобщество «Т Плюс» (сокращенное наименование ПАО «Т Плюс»), о чем 15.06.2015 г. была внесеназапись в Единый государственный реестр юридических лицо государственнойрегистрации изменения наименования и местонахождения юридического лица. Данные изменения произошли после выделения из ОАО «Волжская ТГК» сбытовых подразделений, которые стали самостоятельными организациями, но входящими в единую структуру ПАО «Т Плюс». Согласно свидетельства (серия 63 № 006186331) о постановке на учет ПАО «Т Плюс» ОГРН 1056315070350 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 15.06.2015 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 6315376946/502401001.Согласно свидетельства (серия 50 № 014320360) о постановке на учет ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ОГРН 1055612021981 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 22.05.2014 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 5612042824/502401001. Саратовский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» располагается по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 122. Директором Саратовского филиала указанного Общества – с мая 2018 г. назначен ФИО1. Согласно Положения о Саратовском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс», утвержденном 21.08.2014 года, основной целью создания филиала является получение прибыли. Основным видом деятельности является оказание услуг по предоставлению теплоэнергоресурсов потребителям на основании соответствующих договоров. Между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) и ПАО «Т Плюс» (Принципал) заключен агентский договор № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30.05.2016 г. на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и иных значимых действий (оказание услуг, выполнение работ). Соответственно Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является Агентом по отношению к филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Согласно п. 4.2. Приложения 1 к агентскому договору, Агент производит начисления Покупателям сумм оплаты за потребленные энергоресурсы. В данном случае это продукт ПАО «Т Плюс» - тепловая энергия, горячее водоснабжение. Согласно п. 5 Приложения 1 к агентскому договору, на Агента возложена обязанность по сбору денежных средств и контролю дебиторской задолженности Покупателей. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УО иные данные» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 53272т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.08.2014 г.) задолженность со стороны ООО «УО иные данные», за период с 31.10.2014 г. по 26.11.2017 года составляет 15507949,99 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2014 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 20512074,99 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 5 004125 руб. По договору теплоснабжения № 53272г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2015 г. задолженность со стороны ООО «УО иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 480095,41 рубль. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.05.2015 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 1641251,67 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 1161156,26 руб. В настоящее время действие договоров приостановлено. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные-С» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 53176т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 2085659,82 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2013 года по 31.03.2015 года тепловой энергии на сумму 2085659,82 рубля, ООО «УК иные данные-С» произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 0 руб. По договору горячего водоснабжения № 53176г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5082,22 рубля. Всего за период действия договора выставлена одна счет-фактура № 7700505531/7370 от 31.03.2015 г. на сумму 5082,22 рубля, и эта счет-фактура осталась неоплаченной ООО «УК иные данные-С». В настоящее время договора расторгнуты с 01.04.2015 года. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 52876т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные», за период с 01.01.2013г. по 26.11.2017 года составляет 63216601,9 рублей. Всего в период действия договора произведено и поставлено за период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 139210549,83 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 121162369,79 руб. По договору теплоснабжения № 52876г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 893610,46 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.08.2014 года по 30.09.2015 года тепловой энергии на сумму 999007,44 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 105396,98 руб. По договору теплоснабжения № 56346т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5274337,03 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено в период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 11335431,08 рублей, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 11361400,82 руб., с учетом имеющейся задолженности на 01.01.2013 г. в сумме 5300306,77 рублей. В настоящее время действие договоров приостановлено. Согласно указанным договорам, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» производит поставки энергоресурсов (отопление и горячее водоснабжение) в жилые помещения многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями, которые, в свою очередь, обязуется оплачивать поставленные теплоресурсы. В нарушение условий указанных договоров ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» несвоевременно и не в полном объеме оплачивали Саратовскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как Агенту ПАО «Т Плюс», поставленные ресурсы. Итого, ввиду сложившейся просроченной дебиторской задолженности, филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» нанесен ущерб в размере задолженности - ООО «УК иные данные» - 69384549,39 рублей, ООО «УК иные данные-С» - 2090742,04 рубля, ООО «УО иные данные» - 15988 045,40 рублей. По той же причине Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не имеет возможности выполнить свои обязательства перед ПАО «Т Плюс», и несет ответственность согласно условиям агентского договора. Постановлением Правительства РФ от 28. марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» вступившее в силу 01.09.2012 г. пунктом 4 определено, что - «Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации». Пунктом 6 определено, что – «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю». Данное Постановление Правительства РФ руководством нижеперечисленных управляющих организаций не исполняется. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), энергоснабжение. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, в соответствии с которыми, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, для предоставления коммунальных услуг потребителям. В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги: рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями. Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы, по тарифам, установленным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области на соответствующий период регулирования. Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их, в установленном Законом порядке в энергоснабжающую организацию, руководство управляющей компании, выполняя управленческие функции в данном обществе, использует свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), что выразилось в образовании значительной дебиторской задолженности, и имеет возможность использовать полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Согласно решения Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2018 года № А57-26739/2014 - Исаев ФИО69ФИО104 привлечен к субсидиарной ответственности и обязан выплатить в пользу ООО УК «иные данные» денежные средства в размере 132776180,65 рублей. Исаев ФИО70ФИО105 – являлся учредителем ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные», ООО «УК иные данные». В результате действий руководства ООО «УО иные данные» наносится значительный вред ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), выражающийся в причинении материального ущерба и в нарушении договорных обязательств по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг. Отсутствие денежных средств лишает ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), возможности провести планово-предупредительные ремонты и модернизацию теплосети г. Саратова, имеющей значительный износ, что впоследствии приведёт к аварийным ситуациям, устранение которых влечёт за собой дополнительные финансовые затраты и социальное напряжение в обществе. В связи с неоплатой ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» тепловой энергии, поставляемой ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская ТГК»), у последней возникли трудности с оплатой по договорам поставок и услуг, необходимых для производства тепловой энергии /том 8 л.д. 46-60, 68-76, 84-114/.

Показания ФИО25, согласно которым на основании выданной ему генеральным директором МУПП «Саратовводоканал» доверенности он уполномочен на представление интересов Предприятия в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными потерпевшему. 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. По всем вышеуказанным договорам денежные средства за представленные МУПП «Саратовводоканал» услуги должны были собираться управляющими компаниями, после чего перечисляться на расчетный счет Предприятия. Однако руководство всех вышеуказанных управляющих организаций свои обязательства в полной мере не исполняли, в связи с чем, у них образовались задолженности перед МУПП «Саратовводоканал», и указанному предприятию причинен имущественный ущерб. Более подробное суммы задолженностей на конкретные периоды видны их различных документов, связанных с расчетом указанных организаций с МУПП «Саратовводоканал», в том числе актах сверок /том 13 л.д. 100-102/.

Показания ФИО43, согласно которым в ее должностные обязанности, помимо прочего, входит учет и начисление оплаты за поставленный газ потребителям. Кроме того, на основании выданной ей генеральным директором Общества доверенности она уполномочена на представление интересов Общества по уголовным делам в правоохранительных органах и судах, в том числе с правами, предоставленными потерпевшему по уголовным делам. 01.11.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам (абонентам), проживающим в многоквартирном доме по адресу: <адрес>», управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». В последующем генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю. с их организацией были заключены аналогичные договора, а именно, 01.12.2009 – № 46-9-0793/09, 01.11.2011 - № 46-9-0947/11 по домам, расположенным по адресам: <адрес>, <адрес> соответственно. Все вышеперечисленные договора являются бессрочными, продлеваются автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. На каждый обслуживаемый дом заключаются отдельные договора. Кроме того, 01.01.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием). Данный договор был заключен по домам <адрес> Данный вид договора заключается сроком на 1 год, в связи с чем, требуется его ежегодное перезаключение, что и происходило 01 января каждого последующего года, а именно, заключались аналогичные договора поставки газа №№ 46-5-101322/13, 46-5-101-322/14, 46-5-101322/15. По всем вышеперечисленным договорам денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» перед их организацией имела задолженность по всем вышеуказанным договорам, размер которой рос в зависимости от продолжительности их действия. Поскольку ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» выполняла свои обязательства в полном объеме и представляла необходимое количество газа, однако не получало за это денежное вознаграждение, то их организации причинен ущерб. В представленных организацией сводных актах сверок взаимных расчетов указаны сведения о задолженности ООО «УК «иные данные» по состоянию на конец каждого квартала. При этом, в графе сальдо указана общая сумма задолженности на отчетную дату по всем заключенным с данной организациям договорам. В настоящее время сумма такой задолженности составляет 5572961 рублей 51 копейка. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 01.05.2014 генеральным директором ООО «УО «иные данные» Исаевым Д.Ю. также заключался договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1175/14 с аналогичными условиями по аналогичным договорам, по обслуживанию дома по адресу: <адрес>. При этом, пользование представленным газом, ввиду отсутствия на первоначальном этапе населения в доме, началось с января 2015 года, в связи с чем по состоянии на 01.04.2015 задолженности у данной организации не имелось. Далее у ООО «УО «иные данные» сменился руководитель, а именно им стал ФИО27, с которым 01.06.2015 были заключены аналогичные два договора по домам, по адресам: <адрес>; <адрес> В последующем, у ООО «УО «иные данные» также образовалась задолженность в размере 12987 рублей 25 копеек. Более подробно проследить периоды образования данной задолженности можно по сводным актам сверок взаимных расчетов. Относительно договоров с ООО «иные данные», пояснила, что такие договора заключались, начиная с 01.03.2015, с директором ФИО11 С Исаевым Д.Ю. по ООО «иные данные» договора с их организацией не заключались /том 15 л.д. 218-220/.

Показания ФИО28, согласно которым в его должностные обязанности, помимо прочего входит проведение экспертизы договоров, рассмотрение разногласий по ним, работа с заявлениями и обращениями граждан. Кроме того, на основании выданной ему директором Общества доверенности он уполномочен на представление интересов Общества в правоохранительных органах со всеми правами, предоставленными представителю потерпевшего. 12.08.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 9369 от 12.08.2009 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Вся бухгалтерская документация в ООО «СПГЭС» хранится на протяжении 5 лет, после чего уничтожается. Данный договор является бессрочным, продлевается автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. По данному договору денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» по состоянию на 01.12.2014 перед их организацией имело задолженность по вышеуказанному договору в размере 30866877, 84 рублей. Установить задолженность на иные периоды возможно путем прибавления или вычитания суммы по счетам фактурам, указанным в представленном акте сверки взаимных расчетов. Поскольку ООО «СПГЭС» выполняла свои обязательства в полном объеме, однако не получало за это денежное вознаграждение, то организации был причинен ущерб. Задолженность перед ними по данному договору была закрыта лишь 30.09.2017, после обращения в суд. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 03.04.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 10315 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. ООО «УО «иные данные» также имеет задолженность перед их организацией, которую можно установить на необходимый период по представленному ранее акту сверки /том 14 л.д. 4-6/.

Показания свидетеля ФИО38, согласно которым она является конкурсным управляющим в деле о банкротстве ООО «УО иные данные» по решению Арбитражного суда Саратовской области от 08.03.2017 г. До этого в отношении ООО «УО иные данные» проводилась процедура «наблюдение», по результатам которой организация признана не платежеспособной, введено конкурсное производство. В ее обязанности как конкурсного управляющего входит: формирование конкурсной массы, за счет которой в дальнейшем будут погашены задолженности перед кредиторами. В настоящее время установлено, что у ООО «УО иные данные» имеется дебиторская задолженность населения по оплате за коммунальные услуги. Задолженность составляет более 3 (трех) миллионов рублей. Задолженность перед конкурсными кредиторами будет погашаться за счет средств, взысканных в конкурсную массу, а также в случае взыскания денежных средств с руководителя (учредителей) должника в рамках рассмотрения заявления о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности. С момента введения процедуры конкурсного производства руководители (учредители) ООО «УО иные данные» с ней на контакт не выходили и она их никогда не видела. Единственный человек, из числа сотрудников ООО «УО иные данные», с которым она поддерживала контакты является Юналиева ФИО187, которая является бывшим бухгалтером ООО «УО иные данные». От последней ей периодически передается документация ООО «УО иные данные», а именно: учредительные документы, печати, штампы Общества, справки об отсутствии основных средств и сводный реестр по дебиторской задолженности. По сообщению ООО «УО иные данные» вся бухгалтерская отчетность сдавалась организацией в электронном виде. На ООО «УО иные данные» какого-либо недвижимого имущества не числится и не числилось /том 2 л.д. 99-101/.

Показания свидетеля ФИО31, согласно которым примерно 10 лет она привлекалась сотрудниками полиции для проведения ревизии документов организаций, на предмет допущенных данными организациями нарушений. При направлении ей на исследование документов сотрудники полиции ставят интересующие их вопросы по исследованию документов, кроме этого ею самостоятельно при обнаружении при исследовании документов каких-либо нарушений делается об этом отметка в исследовании. В ноябре 2016 года, она была привлечена сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Саратову в качестве специалиста по бухгалтерии и налогообложению для проведения анализа документов ООО «УО иные данные». Ей на разрешение сотрудниками полиции были поставлены следующие вопросы: Провести анализ финансово – хозяйственной деятельности по предоставленным документам; - определить общую сумму доходов за проведенный период, источники доходов; - определить общую сумму расходов за проверяемый период, провести анализ расходов. Сотрудниками ей были предоставлены договора с контрагентами, авансовые отчеты (однако за 2016 г. авансовых отчетов не было). Кроме того ею для проведения исследования документов запрашивались сведения из самой организации, то есть из ООО «УО иные данные». Все общения по вопросам предоставления ей документов и информации по данной организации у нее происходили с Юналиевой ФИО143ФИО158 по телефону, а так же она один раз видела ее в офисе данной фирмы по адресу: <адрес>, где она оставляла Юналиевой Р.Р. список необходимых ей документов и отчетов. Всю необходимую ей документацию Юналиева Р.Р. предоставляла ей в электронном виде либо с электронной почты организации либо со своей личной почты. Она точно помнит, что ей были предоставлены карточки счетов из программы «1С»: счет 50 касса; счет 51 расчетный счет; счет 60, 62 поставщики и подрядчики; счет 71 авансовые отчеты и др. Проанализировав всю имеющуюся у нее документацию он сделала вывод, о том, что в период времени с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года основным видом деятельности ООО «УО иные данные» является управление многоквартирными домами. За 2016 год начисления по оплате коммунальных услуг собственникам помещений составили: 6656300 рублей 95 копеек (сумма, которую за 2016 год выставили к оплате жильцам домой); оплаты коммунальных услуг собственниками помещений в обслуживаемых домах за 2016 год составили 7206526 рублей 78 копеек (это сумма, которую жильцы оплатили на счет компании и она больше суммы начисленной, так как жильцы могли погашать долги за предыдущий период, то есть до 01.01.2016 г.). За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. приход на расчетный счет организации составил 6047531 рубль 42 копейки, из которых оплата за коммунальные услуги 4111900 рублей 10 копеек, прочие поступления 14631 рубль 32 копейки, заемные средства 1921000 рублей (займ получался из ООО «иные данные» - 412000 рублей; из ООО «УО иные данные» - 1509000 рублей). Расход данной организации с 01.2016 г. по 30.06.2016 г. составил 7022178 рублей 16 копеек, из которых 2124046 рублей 60 копеек – оплата товаров, услуг и прочие расходы, 3661977 рублей 84 копейки – снято с расчетного счета организации в кассу, на 1236153 рубля 72 копейки – сумма которую организация выдала займ ООО «иные данные», ИП «Шпрехер» и ООО «Дикомп». Из кассы денежные средства были потрачены: в сумме 47478 рублей заработная плата ФИО13 (являющемуся на тот период времени директором организации); 24000 рублей – заработная плата ФИО27 (директор организации). Так же в данный период времени было выдано под аванс ФИО27 на сумму 3590500 рублей. За данный период времени авансовых отчетов предоставлено из организации не было и определить назначение данных денежных средств не представляется возможным. Исследовав документацию организации, может сказать, что персонал кроме директора в данной организации отсутствовал, хотя для обслуживания многоквартирных домов необходимо наличие работников, например уборщики, дворники и т.д. Кроме этого, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг и наличия на счетах организации денежных средств оплату в энергопоставляющие компании и организации по водоснабжению не осуществлялась вообще. Ею так же было выявлено нарушение из финансово-хозяйственной деятельности – выдача денежных средств под аванс сотрудникам не отчитавшимся за предыдущий аванс, то есть человек получает денежные средства, не предоставив никаких документов по оплате ранее полученных денег. Так же хочет отметить, что ею в качестве специалиста исследовались и давались акты по организациям ООО «УО иные данные», ООО «иные данные» где либо учредителем, либо директором был Исаев Д.Ю., который в ООО «УО иные данные», так же был Исаев Д.Ю. В ООО «УО иные данные» главного бухгалтера не было, и согласно положения от 17 июля 2013 года «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения» пункт 2- в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на директора. На тот период времени, то есть 2013 год это был Исаев Д.Ю. В связи со сменой директора – ведение бухгалтерии автоматически переходит на нового директора и для этого издание нового «Положения» не требуется. Материально-ответственным лицом в ООО «УО иные данные» были директора, назначенные в тот или иной период времени: с 02 марта 2015 года директором согласно приказа № 27 был ФИО6; с 21.01.2016 года согласно приказа № 6 директором назначен ФИО13, с 05 мая 2016 года приказом № 16 генеральным директором назначен ФИО14. Несмотря на то, что генеральным директором с января 2016 года назначен был ФИО13, однако денежные средства под аванс в кассе продолжал получать ФИО6, однако кем он был назначен в данной организации ей не известно, так как документов никаких предоставлено не было. Согласно предоставленного акта сверки взаиморасчетов задолженность у ООО «УО иные данные» перед Водоканалом на 30 июня 2016 года составила 749808 рублей 35 копеек. Всего задолженность за три года деятельности данной организации перед Водоканалом на 01 января 2017 года составила 3694627 рублей 79 копеек. Однако хочет отметить, что суммы, начисленные Водоканалом и выставленные ООО «УО иные данные» за один месяц очень маленькая для имеющихся в обслуживании данной организации домов, в связи с чем она может сделать вывод, что данной организации просто в Водоканал не предоставлены сведения обо всех находящихся у них на обслуживании домах /том 3 л.д. 20-23/.

Показания свидетеля ФИО6, согласно которым примерно в июле 2013 года он пришел на собеседование к Исаеву Д.Ю., и тот предложил ему должность начальника юридического отдела ООО «УК «иные данные». С 01.08.2013 он официально был трудоустроен на должность начальника юридического отдела. В его должностные обязанности входило руководство отделом, составление заявлений, жалоб, претензий, представительство организаций в судах, ведение различных переговоров. Главным бухгалтером в ООО «УК «иные данные» являлась Юналиева Р.Р. В мае 2014 года собственники ООО «УК «иные данные» предложили ему возглавить данную организацию, сменив на данном посту действующего генерального директора Исаева Д.Ю., пообещав увеличение заработной платы. Также ему сообщили, что он будет заниматься той же деятельностью, что и ранее и в вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности посвящен не будет. Таким образом, со 02.06.2014года он стал занимать должность генерального директора ООО «УК «иные данные». В период его деятельности он подписывал различные документы, которые ему приносили на подпись сотрудники организации в зависимости от направления деятельности бухгалтерия – документы на перерасчет граждан за ЖКУ, общий отдел-переписка и т.д., какие именно документы он подписывал не помнит. Так как он не хотел нести ответственность за финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, то практически сразу, а именно через два дня, написал заявление об увольнении и отдал его в канцелярию. После увольнения из ООО «УК «иные данные» он продолжил общение с руководством данной организации. Приблизительно в феврале-марте 2015г. ему предложили возглавить другую управляющую организацию ООО «УО «иные данные» (учредителем и директором которой также являлся Исаев Д.Ю.). На поступившее предложение он также согласился и в период с 06.03.2015г. по 02.02.2016г. он являлся директором ООО «УО «иные данные», в которой исполнял примерно те же функции, что и в прежней организации, без ведения финансово-хозяйственной деятельности. О наличии значительной кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями он узнал только в ходе допросов в рамках расследования уголовных дел /том 3 л.д. 178-183, том 4 л.д. 158-163/.

Показания свидетеля Сэм Е.С., согласно которым она по девичьей фамилии была ФИО11. В настоящий момент она не помнит, являлась ли она учредителем какой либо организации или нет. Являлась ли она директором какой - либо управляющей организации, она сказать не может /том 3 л.д. 117-120/.

Показания свидетеля ФИО32, согласно которым в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года она работала в ООО УК «иные данные». Сначала она была трудоустроена в данную организацию на должность бухгалтера, а в последующем была переведена на должность заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности в период работы в ООО УК «иные данные» входило: оформление трудовых договоров, прием на работу и увольнение с работы, оформление трудовых книжек, расчет заработной платы, оформление первичной документации, снятие денежных средств по чекам в банках, формирование платежных поручений. Кто являлся учредителем ООО УК «иные данные», ей не известно. Генеральным директором первоначально являлся Исаев Д.Ю., в последующем генеральные директора менялись, указать точно, кто являлся генеральными директорами в последующем, он затрудняется, поскольку их бухгалтерский отдел ООО УК «иные данные» обслуживал также ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», где также происходила частая смена генеральных директоров. В офисах ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она никогда не была, какие у данных организаций юридические адреса, ей не известно. Документацию ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» в бухгалтерию кто-то приносил, однако кто конкретно, ей не известно. Для снятия денежных средств по чекам она ходила в Сбербанк, расположенный на ул. Вавилова г. Саратова, в Банк Открытие, расположенный в Мирном переулке г. Саратова, также примерно до 2014 года она ходила в Экспресс Волга банк, расположенный в районе Набережной г. Саратова. При этом денежные средства она снимала с доверенностью выданной от имени генерального директора. В случае изменения генерального директора ей выдавались и новые доверенности. По каким-то из организаций ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она также снимала денежные средства по чекам и доверенностям, однако по каким точно организациям, не помнит. Снятые в Банках денежные средства она передавала главному бухгалтеру Юналиевой ФИО188, которая занимала указанную должность весь период ее работы. Куда в последующем Юналиева Р.Р. распределяла денежные средства переданные ею, ей не известно. В отделе бухгалтерии в период ее работы также были помощницы, которые также как и она по доверенности получали денежные средства в Банках. Среди помощниц она запомнила лишь последнюю, которую звали ФИО204, однако ее полные анкетные данные не помню. Анкетные данные остальных помощниц она не помнит. Организацией ООО УК «иные данные» руководили генеральные директора. Также периодически руководство собиралось для совещания. Кто точно присутствовал на данных совещаниях, она не знает, но когда Юналиева Р.Р. присутствовала на рабочем месте, она как главный бухгалтер всегда посещала такие совещания. Ключ от клиент-банка от расчетного счета ООО УК «иные данные» находился у главного бухгалтера Юналиевой Р.Р. У кого находились ключи от клиент банков от расчетных счетов ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ей не известно. В ООО УК «иные данные» она была трудоустроена по направлению с трудовой биржи. Участвовал ли Исаева Д.Ю. в управлении ООО УК «иные данные» после того как он освободил должность генерального директора, не известно /том 4 л.д. 183-184/.

Показания свидетеля ФИО13, согласно которым он являлся генеральным директором ООО УО «иные данные» в примерный период времени с февраля по май 2016 года. Также допускает, что он являлся учредителем еще одной организации ООО УО «иные данные» (далее иные данные – агент) с другим ИНН, которая являлась агентом вышеуказанной организации. Допускает, что в организации – агенте он до настоящего времени числится генеральным директором, однако фактически функции директора в настоящее время там не выполняет. Примерно в начале 2016 года он начал искать работу в г. Саратове. На одном из Интернет сайтов он нашел объявление о том, что в ООО УО «иные данные» требуется помощник, кого точно не помнит, допускает, что кого то из руководителей организации. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефону и пришел в офис ООО УО «иные данные», расположенный на пересечении улиц Пугачева и Советская г. Саратова, к назначенному времени, точную дату не помнит. С ним было проведено собеседование ФИО6, какую на тот момент он занимал должность, точно не помнит, но допускает, что он являлся директором данной организации. После собеседования он был принят на должность помощника. Фактически он исполнял различные поручения ФИО6, связанные с проведением различных собраний жильцами домов, обслуживаемый управляющей организацией, а также иные мелкие рабочие поручения. ФИО6 С. им было оговорено еще на собеседовании, что он некоторое время проходит его помощником для того, чтобы разобраться в работе управляющей организации, после чего ему будет необходимо стать учредителем и директором организации - агента, которая будет заниматься выпускам квитанций об оплате для ООО УО «иные данные». Так около месяца он проходил помощником, после чего ФИО6 сообщил ему, что пришло время для открытия организации – агента. Так, примерно в конце января 2016 года он направился в налоговый орган, насколько помнит, расположенный в направлении <адрес>. В налоговый орган он ходил один, подписал там все необходимые документы для учреждения организации – агента. Также допускает, что в последующем, как представитель организации - агента он ходил в Банк «Открытие», расположенный в Мирном переулке <адрес>. Первоначально организация – агент не функционировала, также ФИО6, насколько помнит, собирался куда-то уезжать, в связи с чем он предложил ему стать директором ООО УО «иные данные» и он согласился. Насколько помнит, в последующем он совместно с ФИО6 ходили в налоговый орган, где он был поставлен на учет как директор ООО УО «иные данные». Допускает, что это было примерно в феврале 2016 года. Заработную плату как директор он получал наличными денежными средствами, составляла она менее 20000 рублей, сколько точно, не помнит. ООО УО «иные данные» занималось обслуживанием домов, сколько точно домов находилось на обслуживании, он не помнит. Фактически денежными средствами ООО УО «иные данные» распоряжался не он. При этом он подписывал документы, которые ему на подпись приносили сотрудники бухгалтерии. Какие конкретные это были документы, он не помнит. Он не помнит, подписывал ли он какие-либо договора, как представитель ООО УО «иные данные». Главным бухгалтером ООО УО «иные данные» являлась девушка с именем ФИО144, ее полные анкетные данные он не помнит. Помимо главного бухгалтера также работали еще около 3 или 4 человек, однако их анкетные данные он не помнит. Насколько помнит, им какие-либо счета в ООО УО «иные данные» не открывались. Денежными средствами ООО УО «иные данные» он не распоряжался, кто распоряжался денежными средствами, ему не известно. Давал ли он какую-либо доверенность (нотариальную и т.д.) на управление ООО УО «иные данные», он не помнит. Лично с Исаевым А.Ю. и Исаевым Д.Ю. он не знаком, однако слышал о существовании Исаева ФИО71ФИО106, а именно, что когда-то он имел отношение к иные данные, однако к какому именно, ему не известно. В его должностные обязанности, как директора ООО УО «иные данные» и иные данные – агента, входила работа с жильцами, несколько раз ходил в администрацию города по вопросам, связанным с уборкой мусора. Вопросами, связанными с финансами, а именно с долговыми обязательствами их организаций и перед ними он не занимался, поскольку данными вопросами занимались соответствующие отделы, а именно бухгалтерия и юристы. Из организаций ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО УК «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком», ООО «иные данные», ему знакомо лишь название организации ООО УК «иные данные». О существовании данной организации он слышал от кого-то в офисе, однако от кого именно не помнит. Чем занималась ООО УК «иные данные» и кто являлся ее генеральным директором и главным бухгалтером, ему не известно. Остальные организации ему не знакомы. Допускает, что из бухгалтерии приносили чековую книжку, в которой он ставил свою подпись, однако там были незначительные суммы, для каких целей, не помнит. На некоторые периоды времени ФИО6 уезжал, однако в период его работы он возвращался, ездил совместно с ним на встречи с жильцами. При этом был ли ФИО6 официально трудоустроен, ему не известно, поскольку кадровыми вопросами он не занимался. Он не помнит, что он вообще кого-либо принимал на работу и подписывал документы о приеме на работу. Какие-то документы из бухгалтерии он подписывал, однако какие точно не помнит, поскольку в содержание всех документов не вникал. Имелась ли у данной организации задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в период его работы в должности директора ООО УО «иные данные», ему ничего не известно, в данный вопрос он не вникал. иные данные – агент какое-то время в 2016 году функционировал, а именно выпускала квитанции об оплате. Насколько ему известно, в настоящее время данная организация деятельность не ведет. Насколько он помнит в штате иные данные – агент он был единственным сотрудником. ФИО35 ему знаком как сотрудник одной из организации, расположенной в том же офисе. Фамилия ФИО189 ему также знакома, однако где он ее слышал, не помнит. ФИО39, ФИО14, ФИО11, ФИО12 – не знакомы /том 4 л.д. 233-237/.

Копия приказа № 1 от 17 июля 2013 года, согласно которому в должность генерального директора ООО «УО «иные данные» вступил Исаев Д.Ю. /том 1 л.д. 193/.

Копия приказа от 17 июля 2013 года, согласно которому генеральным директором ООО «УО «иные данные» Исаевым Д.Ю. утверждено Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета /том 1 л.д. 190/.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения ООО «УО «иные данные», согласно которому право подписи первичных учетных документов предоставлено директору Исаеву Д.Ю. /том 1 л.д. 191-192/.

Копия свидетельства серии 64 № 002669900, согласно которому ООО «УО иные данные» поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова /том 1 л.д. 194/.

Копия свидетельства серии 64 № 002456096, согласно которому было зарегистрировано ООО «УО иные данные» /том 1 л.д. 195/.

Копия лицензии № 064-000093 от 27 апреля 2015 г., согласно которой ООО «УО иные данные» имеет право на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами /том 1 л.д. 216-217/.

Расчеты для плательщика ООО УО «иные данные» №№ 10756, 9320, 10882, 11164, согласно которых установлены начисленные суммы денежных средств за поставленные ресурсы МУПП «Саратовводоканал» /том 11 л.д. 1-34 том 12 л.д. 3-210/.

Копия договора № 10756 от 20 ноября 2013 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УО «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 13 л.д. 1-19/.

Копия договора № 10315 от 03 апреля 2014 и дополнительных соглашений к нему, согласно которому между ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» и ООО «УО «иные данные» заключен договор электроснабжения /том 13 л.д. 202-211/.

Копия договора № 10498 от 11 июня 2015 и дополнительных соглашений к нему, согласно которому между ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» и ООО «УО «иные данные» заключен договор электроснабжения /том 13 л.д. 212-227/.

Копия агентского договора № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30 мая 2016, согласно которому между ПАО «Т-Плюс» и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор /том 10 л.д. 1-63/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО30 была изъята первичная документация ООО «УО «иные данные» /том 2 л.д. 137-139/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО30 изъят телефон марки Филипс /том 4 л.д. 123-126/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО33 изъяты справки о задолженности ООО «иные данные» и ООО «иные данные» /том 10 л.д. 117-120/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО12 изъят жесткий диск /том 4 л.д. 142-145/.

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО6 был изъят телефон Айфон 5 /том 4 л.д. 167-168/.

Протокол выемки, согласно которому у подозреваемой Юналиевой Р.Р. был изъят телефон Айфон 5S /том 4 л.д. 223-225/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Юналиевой Р.Р. по адресу: <адрес>; была изъята документация по хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 54-56/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Исаева Д.Ю. по адресу: <адрес>; был изъят ноутбук /том 3 л.д. 58-61/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> была изъята документация ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 64-68/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> была изъята документация ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 73-77/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты четыре записные книжки /том 3 л.д. 80-84/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты документы ООО «УК иные данные», ООО «Дикомп» и винчестеры /том 3 л.д. 87-91/.

Протокол выемки, согласно которому были изъяты регистрационные дела на ООО «УО иные данные» и ООО «УК «иные данные» /том 3 л.д. 194-196/.

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены:

- 5 картонных коробок, опечатанных оттиском печати с подписями участвующих лиц, на каждой из которых написано 5 папок-скоросшивателей, содержащие сведения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных управляющих организаций, изъятые в ходе выемки 17.05.2017 у свидетеля ФИО30, в которых обнаружены 25 папок-скоросшивателей, в которых содержатся документы по взаимоотношениям ООО «УО «иные данные» с ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», АО АКБ «Экспресс-Волга»: выписки из лицевых счетов, платежные поручения, расходные кассовые ордера, реестры платежей.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «две печати ООО «иные данные» и ООО «УК «иные данные», флеш-карта белого цвета Transend, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены печать ООО «иные данные»; печать ООО «УК «иные данные»; флеш-карта белого цвета Transend.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, пояснительной надписью «приходно-кассовые ордера и кассовые чеки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены приходно-кассовые ордера и кассовые чеки ООО «УК «иные данные» и иных организаций.

- картонная коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «системный блок, паспорт на имя Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в которой обнаружены системный блок; заграничный паспорт Исаева Д.Ю.

- 7 картонных коробок, опечатанных оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных организаций, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, пом. А-4», в которых обнаружены:

– протокол общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные», согласно протоколу учредителями являются Исаев Д.Ю., ФИО34 Утвержден уставный капитал ООО «УК «иные данные» в размере 10000 тысяч рублей.;

- Приказ №1 «О вступлении генерального директора» от 11.12.2008 года Исаева ФИО72ФИО107;

- Приказ «О приеме работника на работу» согласно которому Исаев Д.Ю. вступает в должность генерального директора 11.01.2009 года с окла<адрес> тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц;

- Выписка из приказа № 113 от 20 октября 2010 года согласно которой Юналиева ФИО190 назначена на должность главного бухгалтера, за подписью Д.Ю.Исаева.

- Приказ №10-П от 17 мая 2011 года согласно которому предоставляется право подписи Юналиевой Р.Р. за подписью генерального директора Д.Ю.Исаева.;

- Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные» от 25 ноября 2011 года о продлении полномочий генерального директора Исаева Д.Ю. сроком на 3 года;

- Решение учредителя №1 учредителей ООО «УК «иные данные» от 26 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. ФИО6» за подписью Исаева Д.Ю;

- Решение учредителя №2 учредителей ООО «УК «иные данные» от 28 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. Исаева Д.Ю.» за подписью Исаева Д.Ю;

- Приказ №24-П «О вступлении в должность генерального директора» от 17 декабря 2014 года согласно которому в должность вступает ФИО35;

- Ксерокопия паспорта принадлежащего Исаеву Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные» от 10.11.2009 года согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «УК «иные данные-С» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю. согласно которому генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» назначить гр. Исаева Д.Ю.;

- Приказ №1 ООО «УК «иные данные-С» «О вступлении в должность генерального директора» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные-С» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.;

- приказ №1 ООО «УК «иные данные» «О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера» от 17 июля 2013 года за подписью Д.Ю.Исаева;

- Устав ООО «УО «иные данные» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «иные данные» от 13.10.2014 года за подписью ФИО11 согласно которому директором ООО «иные данные» назначить гр. ФИО11;

- Приказ №1 « О вступлении должность директора» от 23 октября 2014 года вступает в должность директора ФИО11;

- Приказ № 15 от 9 октября 2015 года «Об увольнении директора» ФИО11»

- Приказ №16 от 9 октября 2015 года«О назначении директора» ФИО15;

- Решение №1 ООО «иные данные» от 21 января 2016 года «Об изменении наименования юридического лица ООО «иные данные» на ООО «УО иные данные»;

- Устав ООО «УО иные данные» от 21 января 2016 года согласно которому в нем прописано общее положение, наименование, место нахождения общества, предмет и цели деятельности общества, прописаны права и обязанности участников общества, уставной капитал;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08.12.2010, согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес> основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

- 3 картонные коробки, опечатанные оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «договора и иные документы за подписью Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены:

- договор беспроцентного займа от 14.03.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 70.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 10.12.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 30.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 18.12.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 145.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 12.01.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 120.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 13.01.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 100.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 19.01.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 40.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 09.02.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 75.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 10.02.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 105.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 11.02.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 25.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 13.02.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 100.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 18.02.2015 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. 105.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- договор беспроцентного займа от 28.04.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 120.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 08.04.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 40.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 04.06.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 100.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 23.06.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 140.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 26.06.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 40.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 03.07.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 35.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 11.09.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 50.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 15.09.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 130.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 19.09.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 34.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 26.09.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 34.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 02.10.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 300.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 06.10.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 71.300 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 08.10.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 60.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 10.10.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 65.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 13.10.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 150.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 07.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 125.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 10.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 108.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 13.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 88.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 14.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 37.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 17.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 235.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 19.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 52.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 21.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 42.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 27.11.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 54.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 01.12.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 20.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет

- договор беспроцентного займа от 08.12.2014 г., в соответствии с условиями которого ООО «УО «иные данные» передал заёмщику Исаев Д. Ю. 55.000 руб., а последний взял обязательство вернуть в течении двух лет.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «два жестких диска, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены два жестких диска.

- коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «печати и факсимиле, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которой обнаружены печати различных организаций, в том числе ООО «Агротрейд», ООО «иные данные», ООО «УК «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные», иных организаций, а также факсимиле двух видов.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

- системный блок серийный номер 7328K7G-KD56HT3;

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «4 записные книжки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 4 записные книжки.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «7 винчестеров, изъятых 11.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», при вскрытии пакета обнаружены 7 жестких дисков (винчестеров);

- полимерный пакет с пояснительной надписью «регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные», при вскрытии пакета обнаружены регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные».

- мобильный телефон марки «Филиппс».

- смартфон Айфон 5;

- смартфон Айфон 5S;

- жесткий диск;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УО «иные данные», согласно которой 17.07.2013 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «иные данные» (далее по тексту ООО «УО «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес> видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда.

- договор № 10756 от 20.11.2013 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

- договор энергосбережения № 10315 от 03.04.2014 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УО «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1175/14 от 01.05.2014 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор теплоснабжения № 53272т от 01.08.2014 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УО «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УО «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- Акты сверок ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым по состоянию на 26.11.2015 у ООО «УО «иные данные» имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 11432301,63 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 2207251,35 рублей, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - не менее 58808,32 рублей, ООО «СПГЭС» - не менее 2850 685,68 рублей, а всего на общую сумму не менее 16549 046 рублей 98 копеек (т. 19 л.д. 26-158).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD+R диск с аудиозаписями, поступивший с постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и предоставлением результатом оперативно-розыскной деятельности органу предварительного расследования, на котором имеются аудиозаписи разговоров Юналиевой Р.Р., связанные с деятельностью управляющих и иных организаций, руководителем которых являлся Исаев Д.Ю. (т. 18 л.д. 165-181).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки следующих счетов:

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УО "иные данные ", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в АО «Нижневолжский коммерческий банк» на ООО «УО «иные данные», содержащейся в т. 8 л.д. 29-38;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/13592 от 11.07.2017, содержащийся в т. 7 л.д. 212;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/371-ВА от 15.01.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 20;

сведения из МОСОБЛБАНК по расчетному счету № ООО УО «иные данные» исх. № 6Ф-4462 от 13.10.2017, содержащиеся в т. 8 л.д. 10;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на ООО "иные данные", содержащейся в т. 6 л.д. 190-208;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на Исаева Д.Ю., содержащийся в т. 6 л.д. 226-243, т. 7 л.д. 1-12 (т. 17 л.д. 1-32).

Заключение эксперта № 2330 от 22 августа 2017 года, согласно которому: 1) В период с 09.01.2014 по 27.09.2016 от физических и юридических лиц поступила сумма денежных средств на расчетный счет ООО «УО «иные данные» за коммунальные услуги в размере 26212893, 06 рублей. В период с 02.07.2015 по 24.06.2016 от физических и юридических лиц поступила сумма денежных средств на расчетный счет ООО «УО «иные данные» за коммунальные услуги в размере 10085399,71 рублей. 2) В период с 09.01.2014 по 27.09.2016 в МУПП «Саратовводоканал» перечислена сумма денежных средств с расчетного счета ООО УО «иные данные» в размере 246614, 38 рублей. В период с 02.07.2015 по 24.06.2016 в МУПП «Саратовводоканал» денежные средства с расчетного счета ООО УО «иные данные» не перечислялись. 3) В период с 09.01.2014 по 27.09.2016 Исаеву Д.Ю. перечислена сумма денежных средств с расчетного счета ООО УО «иные данные» в сумме 2466000 рублей. В период с 02.07.2015 по 24.06.2016 Исаеву Д.Ю., перечислена сумма денежных средств с расчетного счета ООО УО «иные данные» в сумме 272 000 рублей /том 2 л.д. 159-302/.

Копии документов ПАО «Т+» по взаимоотношениям с ООО «УО «иные данные» /том 9 л.д. 169-236/.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Исаева Д.Ю.

Из оглашенных показаний представителей ресурсоснабжающих компаний, являющихся потерпевшими по делу, ФИО23 (ПАО «Т Плюс», бывшее ОАО «Волжская ТГК»), ФИО25 (МУПП «Саратовводоканал»), ФИО43 (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»), ФИО28 (ООО «СПГЭС»); следует, что у них были договорные отношения с ООО «УО «иные данные», на основании которых их организации поставляли ресурсы данному обществу, за которые то расплатилось не в полном объеме.

Приведенные показания согласуются с протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены копии договоров поставок (снабжения) между ООО «УО «иные данные» и указанными выше ресурсоснабжающими организациями.

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что в период с 06.03.2015г. по 02.02.2016г. он являлся директором ООО «УО «иные данные», подписывал документы, которые ему приносили, ведением финансово-хозяйственной деятельности не занимался.

Согласно показаниям свидетеля ФИО13, с февраля 2016 года он являлся директором ООО УО «иные данные», подписывал документы, которые ему приносили, ведением финансово-хозяйственной деятельности не занимался.

В своих показаниях свидетель ФИО40 указывает, что, изучив финансовые документы ООО «УО иные данные», она может пояснить, что, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг и наличия на счетах организации денежных средств, оплата в энергопоставляющие компании и организации по водоснабжению не осуществлялась.

Факты получения и невозврата денежных средств признал в своих показаниях на следствии, оглашенных в суде, и сам Исаев Д.Ю.

Эти показания подтверждаются следующими письменными материалами дела.

Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены договоры беспроцентного займа, заключенные между ООО «УО «иные данные», в качестве кредитора, Исаевым Д.Ю. и ООО «иные данные», в качестве заемщиков.

Протокол осмотра документов, в ходе которого были осмотрены выписки счетов ООО "УО "иные данные", ООО "иные данные" и Исаева Д.Ю.; и заключение эксперта № 2330 от 22 августа 2017 г.; которые свидетельствуют о перечислении Исаеву Д.Ю. и ООО "иные данные" денежных средств со счетов ООО «УО «иные данные».

У суда не имеется оснований не доверять указанным выше показаниям, которые допустимы, последовательны и согласуются между собой и с письменными документами. Причин для оговора названными лицами Исаева Д.Ю., с которым у них не было неприязненных отношений, не усматривается. Показания вышеназванных лиц объективно подтверждаются письменными материалами.

В ходе судебного разбирательства были оглашены показания Исаева Д.Ю., согласно которым им было принято решение начать осуществлять коммерческую деятельность на территории США, был разработан экономически выгодный и перспективный проект, для воплощения которого он на длительное время вынужден был покинуть Россию. Для воплощения бизнес-идеи на территории США ему требовались денежные средства, и он посчитал возможным принять решение об использовании им той прибыли, которая, как он считал, имеется у него от деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Для реализации задуманного им были заключены многочисленные договоры займа, по условиям которых он обязывался в дальнейшем вернуть полученные денежные средства. Он предполагал, что его бизнес в США и России будет прибыльным, и у него не возникнет каких-либо проблем, связанных с невозвратом долга, однако неправильное управление внутренними процессами по управлению и эксплуатации жилыми домами в России привело к многочисленным судебным процессам по взысканию с управляющих организаций денежных средств, а также недостаточному сбору денежных средств с населения.

Похищая на основании договоров безвозмездного займа денежные средства со счетов ООО «УО «иные данные», которые необходимо было перечислить на счета ресурсоснабжающих компаний в качестве оплаты, Исаев Д.Ю. не собирался их возвращать и не вернул до настоящего времени, а распорядился ими по своему усмотрению. Утверждение Исаева Д.Ю. о том, что денежные средства со счетов ООО «УО «иные данные» он вкладывал в организацию бизнеса в США, не основано на исследованных материалах дела и опровергается тем, что им заключались с ООО «УО «иные данные» не договоры инвестиционного характера, содержащие сведения о том, какой бизнес-проект будет развиваться, и когда будут возвращены денежные средства, а договоры безвозмездного займа, не предусматривающие никакого инвестирования денежных средств, а только их перечисление на счета самого Исаева Д.Ю. и ООО «иные данные», которое он возглавлял. Заявление Исаева Д.Ю. о том, что, перечисляемые ему денежные средства он расценивал как прибыль ООО «УО «иные данные» противоречит его же заявлению о том, что он планировал их вернуть в организацию, и опровергается актами сверок ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым по состоянию на 26.11.2015 у ООО «УО «иные данные» имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 11432301,63 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 2207251,35 рублей, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - не менее 58808,32 рублей, ООО «СПГЭС» - не менее 2850 685,68 рублей, а всего на общую сумму не менее 16549 046 рублей 98 копеек. Очевидно, что при наличии таких задолженностей, похищенные денежные средства не могли являться прибылью.

При таких обстоятельствах суд критически оценивает оглашенные показания Исаева Д.Ю., в части, противоречащей установленным обстоятельствам, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное либо смягчить ее, поскольку они полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами обвинения, признанными судом достоверными.

С учетом изложенного суд считает доказанной вину Исаева Д.Ю.

Действия Исаева Д.Ю. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям Исаева Д.Ю., суд исходит из того, что на основании исследованных доказательств установлено, что Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил договоры беспроцентных займов, согласно которым ООО «УО «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. и ООО «иные данные» беспроцентные займы. На основании данных фиктивных договоров Исаеву Д.Ю. и ООО «иные данные» со счета ООО «УК «иные данные» были перечислены денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве платы по договорам поставки (снабжения), а также денежные средства были переведены по указанию учредителя ООО «УО «иные данные» Исаева Д.Ю. на его счет со счета данной организации, в результате чего указанным организациям был причинен ущерб.

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанных договоров беспроцентных займов и дачи указаний о перечислении на его счет денежных средств, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УО «иные данные», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УО «иные данные» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Мошенничество было совершено в особо крупном размере, поскольку сумма похищенного превышает 1 млн. руб. и составляет 3353000 рублей.

Согласно уставу ООО «УО «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации. Поскольку Исаевым Д.Ю. были использованы данные полномочия, в частности для заключения договоров безвозмездного займа, на основании которых ему были переведены денежные средства, суд признает данное преступление совершенным Исаевым Д.Ю. с использованием служебного положения. Кроме того, Исаев Д.Ю., как учредитель, являясь владельцем организации, также использовал свое служебное положение при даче указания о переводе ему денежных средств со счетов ООО «УО «иные данные».

3) Виновность Исаева Д.Ю. по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные-С», в полном объеме подтверждают исследованные судом доказательства.

Данные в ходе предварительного расследования и исследованные на основании ст. 281 УПК РФ показания следующих лиц.

Показания ФИО23, согласно которым она работает в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», которому в рамках выделения теплосбытового бизнеса в 2014 году и проведенной реорганизации в форме выделения Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», делегирован функционал по ведению работ с потребителями тепловой энергии. В ее служебные обязанности входит, в том числе, представлять интересы Общества в органах государственной власти РФ, в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, с правом осуществления всех действий, в том числе с правом участвовать и представлять интересы Общества при проведении проверок и иных мероприятий по контролю надзору, инспекции, работа с потребителями, являющимися должниками за потребленные энергоресурсы с целью обеспечения экономической безопасности организации. Ранее ПАО «Т Плюс» являлось ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания», состоявшимся 29 мая 2015 года, принято решение о смене наименования Общества и его местонахождения. Открытое акционерноеобщество «Волжская территориальная генерирующаякомпания» переименовано в Публичное акционерноеобщество «Т Плюс» (сокращенное наименование ПАО «Т Плюс»), о чем 15.06.2015 г. была внесеназапись в Единый государственный реестр юридических лицо государственнойрегистрации изменения наименования и местонахождения юридического лица. Данные изменения произошли после выделения из ОАО «Волжская ТГК» сбытовых подразделений, которые стали самостоятельными организациями, но входящими в единую структуру ПАО «Т Плюс». Согласно свидетельства (серия 63 №) о постановке на учет ПАО «Т Плюс» ОГРН 1056315070350 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 15.06.2015 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 6315376946/502401001.Согласно свидетельства (серия 50 № 014320360) о постановке на учет ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ОГРН 1055612021981 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 22.05.2014 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 5612042824/502401001. Саратовский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» располагается по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 122. Директором Саратовского филиала указанного Общества – с мая 2018 г. назначен ФИО1. Согласно Положения о Саратовском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс», утвержденном 21.08.2014 года, основной целью создания филиала является получение прибыли. Основным видом деятельности является оказание услуг по предоставлению теплоэнергоресурсов потребителям на основании соответствующих договоров. Между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) и ПАО «Т Плюс» (Принципал) заключен агентский договор № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30.05.2016 г. на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и иных значимых действий (оказание услуг, выполнение работ). Соответственно Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является Агентом по отношению к филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Согласно п. 4.2. Приложения 1 к агентскому договору, Агент производит начисления Покупателям сумм оплаты за потребленные энергоресурсы. В данном случае это продукт ПАО «Т Плюс» - тепловая энергия, горячее водоснабжение. Согласно п. 5 Приложения 1 к агентскому договору, на Агента возложена обязанность по сбору денежных средств и контролю дебиторской задолженности Покупателей. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УО иные данные» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 53272т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.08.2014 г.) задолженность со стороны ООО «УО иные данные», за период с 31.10.2014 г. по 26.11.2017 года составляет 15507949,99 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2014 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 20512074,99 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 5 004125 руб. По договору теплоснабжения № 53272г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2015 г. задолженность со стороны ООО «УО иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 480095,41 рубль. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.05.2015 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 1641251,67 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 1161156,26 руб. В настоящее время действие договоров приостановлено. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные-С» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 53176т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 2085659,82 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2013 года по 31.03.2015 года тепловой энергии на сумму 2085659,82 рубля, ООО «УК иные данные-С» произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 0 руб. По договору горячего водоснабжения №г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5082,22 рубля. Всего за период действия договора выставлена одна счет-фактура № 7700505531/7370 от 31.03.2015 г. на сумму 5082,22 рубля, и эта счет-фактура осталась неоплаченной ООО «УК иные данные-С». В настоящее время договора расторгнуты с 01.04.2015 года. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 52876т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные», за период с 01.01.2013г. по 26.11.2017 года составляет 63216601,9 рублей. Всего в период действия договора произведено и поставлено за период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 139210549,83 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 121162369,79 руб. По договору теплоснабжения № 52876г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 893610,46 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.08.2014 года по 30.09.2015 года тепловой энергии на сумму 999007,44 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 105396,98 руб. По договору теплоснабжения № 56346т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5274337,03 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено в период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 11335431,08 рублей, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 11361400,82 руб., с учетом имеющейся задолженности на 01.01.2013 г. в сумме 5300306,77 рублей. В настоящее время действие договоров приостановлено. Согласно указанным договорам, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» производит поставки энергоресурсов (отопление и горячее водоснабжение) в жилые помещения многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями, которые, в свою очередь, обязуется оплачивать поставленные теплоресурсы. В нарушение условий указанных договоров ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» несвоевременно и не в полном объеме оплачивали Саратовскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как Агенту ПАО «Т Плюс», поставленные ресурсы. Итого, ввиду сложившейся просроченной дебиторской задолженности, филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» нанесен ущерб в размере задолженности - ООО «УК иные данные» - 69384549,39 рублей, ООО «УК иные данные-С» - 2090742,04 рубля, ООО «УО иные данные» - 15988 045,40 рублей. По той же причине Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не имеет возможности выполнить свои обязательства перед ПАО «Т Плюс», и несет ответственность согласно условиям агентского договора. Постановлением Правительства РФ от 28. марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» вступившее в силу 01.09.2012 г. пунктом 4 определено, что - «Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации». Пунктом 6 определено, что – «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю». Данное Постановление Правительства РФ руководством нижеперечисленных управляющих организаций не исполняется. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), энергоснабжение. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, в соответствии с которыми, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, для предоставления коммунальных услуг потребителям. В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги: рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями. Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы, по тарифам, установленным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области на соответствующий период регулирования. Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их, в установленном Законом порядке в энергоснабжающую организацию, руководство управляющей компании, выполняя управленческие функции в данном обществе, использует свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), что выразилось в образовании значительной дебиторской задолженности, и имеет возможность использовать полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Согласно решения Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2018 года № А57-26739/2014 - Исаев ФИО73ФИО108 привлечен к субсидиарной ответственности и обязан выплатить в пользу ООО УК «иные данные» денежные средства в размере 132776180,65 рублей. Исаев ФИО74ФИО109 – являлся учредителем ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные», ООО «УК иные данные». В результате действий руководства ООО «УО иные данные» наносится значительный вред ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), выражающийся в причинении материального ущерба и в нарушении договорных обязательств по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг. Отсутствие денежных средств лишает ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), возможности провести планово-предупредительные ремонты и модернизацию теплосети г. Саратова, имеющей значительный износ, что впоследствии приведёт к аварийным ситуациям, устранение которых влечёт за собой дополнительные финансовые затраты и социальное напряжение в обществе. В связи с неоплатой ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» тепловой энергии, поставляемой ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская ТГК»), у последней возникли трудности с оплатой по договорам поставок и услуг, необходимых для производства тепловой энергии /том 8 л.д. 46-60, 68-76, 84-114/.

Показания ФИО25, согласно которым на основании выданной ему генеральным директором МУПП «Саратовводоканал» доверенности он уполномочен на представление интересов Предприятия в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными потерпевшему. 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. По всем вышеуказанным договорам денежные средства за представленные МУПП «Саратовводоканал» услуги должны были собираться управляющими компаниями, после чего перечисляться на расчетный счет Предприятия. Однако руководство всех вышеуказанных управляющих организаций свои обязательства в полной мере не исполняли, в связи с чем, у них образовались задолженности перед МУПП «Саратовводоканал», и указанному предприятию причинен имущественный ущерб. Более подробное суммы задолженностей на конкретные периоды видны их различных документов, связанных с расчетом указанных организаций с МУПП «Саратовводоканал», в том числе актах сверок /том 13 л.д. 100-102/.

Показания свидетеля ФИО191., согласно которым она по девичьей фамилии была ФИО11. В настоящий момент она не помнит, являлась ли она учредителем какой либо организации или нет. Являлась ли она директором какой-либо управляющей организации, она сказать не может /том 3 л.д. 117-120/.

Показания свидетеля ФИО49, согласно которым он никогда не являлся учредителем каких-либо управляющих организаций. Он являлся номинальным директором управляющей организации иные данные-С. Это было в период с 2014 года на протяжении примерно одного года. При этом никакую финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он не осуществлял, насколько помнит, какие-либо документы, связанные с распоряжением денежными средствами организации, заключением договоров он не подписывал. В 2014 году, точную дату не помнит, ему от кого-то из его знакомых, кого именно, не помнит, стало известно, что можно подработать, для этого нужно было оформиться директором организации и фактическое руководство этой организацией не осуществлять. При этом ему сказали, что он будет получать заработную плату. Заработную плату, которая составляла менее 5000 рублей, ему платили за то, что его фамилия в выписке ЕГРЮЛ стояла в графе директор. Офис организации находился по адресу: <адрес>, где так же находился офис организации ООО «УК «иные данные», в которой он работал с января 2011 года в должности инженера, а с 2013 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по технической части. В ООО «УК «иные данные» он был трудоустроен официально и получал заработную плату в определенный период времени в кассе организации, а в определенный период времени переводи на карточку «Волга-Экспресс Банк», открытую на его имя. Назначение на указанную должность происходило через нотариуса, но через какого именно он не помнит. Подписывал ли он там какие-либо документы, не помнит. К нотариусу он ходил один. Кто-то, кто именно, он не помнит, ему давал документы, чтобы предоставить нотариусу, но какие именно документы он не знает. Ему известно, что ООО «иные данные-С» занималось обслуживанием домов, и у нее в управлении было 1-3 дома, но откуда ему это известно, не знает, просто где-то слышал. Он ходил с какими-то документами ООО «иные данные-С», которые ему давал нотариус, в Банк, расположенный в Мирном переулке г. Саратова. Но что именно оформляли в Банке, он не помнит. Денежными средствами ООО «иные данные-С» он не распоряжался. Кто распоряжался, ему не известно. Никогда он денежные средства ООО «иные данные-С» не получал и никому не передавал. Давал ли он какую-либо доверенность (нотариальную и т.д.) на управление ООО «иные данные-С», и если давал, то кому, он не помнит. Он знаком с Исаевым ФИО75ФИО110, он являлся директором ООО «УК иные данные», и трудоустраивал его к ним в организацию на работу на должность инженера. У них с Исаевым Д.Ю. рабочие взаимоотношения. Ему известно, что Исаев А.Ю. брат Исаева Д.Ю., но лично он с ним не знаком. Юналиева Р.Р. работала в ООО «УК иные данные» в должности главного бухгалтера, с которой у него так же обычные рабочие взаимоотношения. В ООО «УК иные данные» было 40-50 домов в управлении. В его обязанности входило благоустройство территории и контроль за работой систем. Про руководителей и учредителей ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «УО иные данные» ему ничего не известно. Однако он слышал название иные данные, но какой именно, не знает. В данную организацию его и других сотрудников переводили на работу, то есть увольняли из ООО «УК иные данные» и трудоустраивали в иные данные, но кто этим занимался, он не помнит. Согласно записи трудовой книжки он работал в данной организации, но точно сказать где был ее офис не может, возможно там же по адресу: <адрес>. Его трудоустройство в иные данные происходило в 2015 году, он и другие сотрудники писали заявления об увольнении из УК и заявления на прием на работу в иные данные, но на имя каких директоров писались заявления, он не помнит. Заработную плату он так же продолжал получать в офисе на Пугачева в кассе, где работали девушки. Его должность была технический директор или директор по технической части, точно не знает. В обслуживании было примерно 40 домов, в тех же домах что у УК иные данные. Фактически его работа не изменилась, поменялось только наименование организации, в которой он был трудоустроен. Насколько он помнит, ни в каких чековых книжках он не расписывался. Кто осуществлял руководство ООО «УК иные данные» не знает, не вдавался в подробности, он просто выполнял свою работу. Все расчеты с магазинами и организациями по оплате товаров и услуг происходило по безналичному расчету, чеки за которые предоставлялись в бухгалтерию организации, либо девочкам в бухгалтерии, либо Юналиевой Р.Р. У него был технический отдел, в котором было примерно 5-7 человек (инженеры, которые находились в офисе): Сиваткин Александр ФИО111, ФИО9 и др., которых я не помнит. От инженеров ему приходили заявки на ту или иную работу, после чего производили работу, фактически за которую он не перед кем не отчитывался. Так же в штате были дворники и слесари. Он не знает, кто руководил ООО УК «иные данные-С» в период его нахождения на должности генерального директора. Насколько я помнит, он вообще никаких документов, в том числе бухгалтерскую отчетность в период нахождения на должности директора, в которых фигурировал как директор ООО УК «иные данные-С», он не подписывал. Примерно в 2014-2015 годах он являлся директором ООО «Диком». В указанной организации числились работники, которые обслуживали жилой фонд. При этом в ООО «Диком» он также являлся директором лишь номинально, какие-либо распорядительные и финансово-хозяйственные функции фактически не выполнял, какие-либо документы, в которых он фигурировал как директор не подписывал. В 2014 году, кто-то из его знакомых, кто точно не помнит, предложил ему также подработать, став генеральным директором в ООО «Диком», с указанием об этом в ЕГРЮЛ. За это он получал ежемесячно заработную плату менее 5000 рублей. Каким образом происходило назначение его на должность генерального директора, он не помнит. Он не знает, кто руководил ООО «Диком» в период его нахождения на должности генерального директора. Рабочее место в период нахождения его на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он не посещал, он лишь получал заработную плату. В период его нахождения на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он работал в должности инженера ООО УК «иные данные». По поводу договоров займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком», в том числе договора займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком» на общую сумму 670000 рублей, ему ничего не известно. Насколько он помнит, каких-либо договоров займа, находясь на должности генерального директора, он не подписывал. По поводу оплаты за период 2014 года ООО УК «иные данные» в адрес ООО «Диком» за выполненные работы денежных средств в размере 6277000 рублей, а также по поводу выполнения каких-либо работ ООО «Диком» в интересах ООО УК «иные данные» ему ничего не известно. Насколько помнит, каких либо договоров на оказание услуг он не подписывал. Он не помнит, имелся ли у ООО «Диком» свой расчетный банковский счет. При этом если он имелся, то кто им распоряжался и снимал с него денежные средства, ему не известно, поскольку денежные средства в банке, будучи генеральным директором ООО «Диком», он не снимал. Ему не известно, кто занимал должности главного бухгалтера в ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Ему не известно, кто являлся учредителем ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Он не помнит, выдавался ли ему ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Он не помнит, передавал ли он кому-либо ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Допускает, что в случае получения ключа для распоряжения банковским счетом, он мог передавать ему иным лицам. Ему известно, что у ООО УК «иные данные» общая бухгалтерия с ООО «иные данные-С» и ООО «Диком» имелся общий юридический отдел. Относительно бухгалтерий данных организаций ему ничего не известно. Через секретаря ему приходили какие-то налоговые документы, которые он после получения отдал обратно секретарю, кто на тот момент являлся секретарем, он не помнит. Куда в последующем делись данные документы, ему не известно. Ему не известно, кем составлялись документы займов и на оказание услуг между ООО «Диком» и ООО УК «иные данные». Предполагает, что такие документы составлялись юридическим отделом. Ему неизвестно, кем и для каких целей перечислялись ООО УК «иные данные» денежные средства на расчетный счет и в адрес ООО «Диком» /том 3 л.д. 156-160, том 4 л.д. 177-179/.

Копия договора № 10882 от 28 марта 2014 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные-С» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 13 л.д. 36-50/.

Копия агентского договора № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30 мая 2016, согласно которому между ПАО «Т-Плюс» и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор /том 10 л.д. 1-63/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО30 изъят телефон марки Филипс /том 4 л.д. 123-126/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО12 изъят жесткий диск /том 4 л.д. 142-145/.

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО6 был изъят телефон Айфон 5 /том 4 л.д. 167-168/.

Протокол выемки, согласно которому у подозреваемой Юналиевой Р.Р. был изъят телефон Айфон 5S /том 4 л.д. 223-225/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Исаева Д.Ю. по адресу: <адрес>, был изъят ноутбук /том 3 л.д. 58-61/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты четыре записные книжки /том 3 л.д. 80-84/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты документы ООО «УК иные данные», ООО «Дикомп» и винчестеры /том 3 л.д. 87-91/.

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены:

- 5 картонных коробок, опечатанных оттиском печати с подписями участвующих лиц, на каждой из которых написано 5 папок-скоросшивателей, содержащие сведения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных управляющих организаций, изъятые в ходе выемки 17.05.2017 у свидетеля ФИО30, в которых обнаружены 25 папок-скоросшивателей, в которых содержатся документы по взаимоотношениям ООО «УО «иные данные» с ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», АО АКБ «Экспресс-Волга»: выписки из лицевых счетов, платежные поручения, расходные кассовые ордера, реестры платежей.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «две печати ООО «иные данные» и ООО «УК «иные данные», флеш-карта белого цвета Transend, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены печать ООО «иные данные»; печать ООО «УК «иные данные»; флеш-карта белого цвета Transend.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, пояснительной надписью «приходно-кассовые ордера и кассовые чеки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены приходно-кассовые ордера и кассовые чеки ООО «УК «иные данные» и иных организаций.

- картонная коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «системный блок, паспорт на имя Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в которой обнаружены системный блок; заграничный паспорт Исаева Д.Ю.

- 7 картонных коробок, опечатанных оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных организаций, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены:

– протокол общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные», согласно протоколу учредителями являются Исаев Д.Ю., ФИО34 Утвержден уставный капитал ООО «УК «иные данные» в размере 10000 тысяч рублей;

- Приказ №1 «О вступлении генерального директора» от 11.12.2008 года Исаева ФИО76ФИО112;

- Приказ «О приеме работника на работу» согласно которому Исаев Д.Ю. вступает в должность генерального директора 11.01.2009 года с окладом 5 тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц;

- Выписка из приказа № 113 от 20 октября 2010 года согласно которой Юналиева ФИО192ФИО161 назначена на должность главного бухгалтера, за подписью Д.Ю.Исаева.

- Приказ №10-П от 17 мая 2011 года согласно которому предоставляется право подписи Юналиевой Р.Р. за подписью генерального директора Д.Ю.Исаева.;

- Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные» от 25 ноября 2011 года о продлении полномочий генерального директора Исаева Д.Ю. сроком на 3 года;

- Решение учредителя №1 учредителей ООО «УК «иные данные» от 26 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. ФИО6» за подписью Исаева Д.Ю;

- Решение учредителя №2 учредителей ООО «УК «иные данные» от 28 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. Исаева Д.Ю.» за подписью Исаева Д.Ю;

- Приказ №24-П «О вступлении в должность генерального директора» от 17 декабря 2014 года согласно которому в должность вступает ФИО35;

- Ксерокопия паспорта принадлежащего Исаеву Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные» от 10.11.2009 года согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «УК «иные данные-С» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю. согласно которому генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» назначить гр. Исаева Д.Ю.;

- Приказ №1 ООО «УК «иные данные-С» «О вступлении в должность генерального директора» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные-С» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- приказ №1 ООО «УК «иные данные» «О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера» от 17 июля 2013 года за подписью Д.Ю.Исаева;

- Устав ООО «УО «иные данные» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «иные данные» от 13.10.2014 года за подписью ФИО11 согласно которому директором ООО «иные данные» назначить гр. ФИО11;

- Приказ №1 « О вступлении должность директора» от 23 октября 2014 года вступает в должность директора ФИО11;

- Приказ № 15 от 9 октября 2015 года «Об увольнении директора» ФИО11»

- Приказ №16 от 9 октября 2015 года «О назначении директора» Ждановой Аннетой ФИО77;

- Решение №1 ООО «иные данные» от 21 января 2016 года «Об изменении наименования юридического лица ООО «иные данные» на ООО «УО иные данные»;

- Устав ООО «УО иные данные» от 21 января 2016 года согласно которому в нем прописано общее положение, наименование, место нахождения общества, предмет и цели деятельности общества, прописаны права и обязанности участников общества, уставной капитал;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08.12.2010, согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

- 3 картонные коробки, опечатанные оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «договора и иные документы за подписью Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены договора беспроцентных займов между ООО «УО «иные данные» с одной стороны и ООО «иные данные», Исаева Д.Ю. с другой стороны.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «два жестких диска, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены два жестких диска.

- коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «печати и факсимиле, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которой обнаружены печати различных организаций, в том числе ООО «Агротрейд», ООО «иные данные», ООО «УК «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные», иных организаций, а также факсимиле двух видов.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

- системный блок серийный номер 7328K7G-KD56HT3;

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «4 записные книжки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 4 записные книжки.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «7 винчестеров, изъятых 11.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», при вскрытии пакета обнаружены 7 жестких дисков (винчестеров);

- полимерный пакет с пояснительной надписью «регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные», при вскрытии пакета обнаружены регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные».

- мобильный телефон марки «Филипс».

- смартфон Айфон 5;

- смартфон Айфон 5S;

- жесткий диск;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УК «иные данные-С», согласно которой 29.05.2012 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные-С» (далее по тексту ООО «УК «иные данные-С»), расположенное по адресу: <адрес>, видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда.

- договор теплоснабжения № 53176т от 01.10.2013 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные-С» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор № 10882 от 28.03.2014 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

- акты сверок ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал», согласно которым у ООО «УК «иные данные-С» по состоянию на 08.12.2014 имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 1356362,12 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 240886,80 рублей, а всего в общем размере не менее 1597 248 рублей 92 копеек (т. 19 л.д. 26-158).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD+R диск с аудиозаписями, поступивший с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и предоставлением результатом оперативно-розыскной деятельности органу предварительного расследования, на котором имеются аудиозаписи разговоров Юналиевой Р.Р., связанные с деятельностью управляющих и иных организаций, руководителем которых являлся Исаев Д.Ю. (т. 18 л.д. 165-181).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки следующих счетов:

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные-С", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на Исаева Д.Ю., содержащийся в т. 6 л.д. 226-243, т. 7 л.д. 1-12 (т. 17 л.д. 1-32).

Протокол выемки от 16 апреля 2018 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УК «иные данные-С» /том 9 л.д. 6-36/.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Исаева Д.Ю.

Из оглашенных показаний представителей ресурсоснабжающих компаний, являющихся потерпевшими по делу, ФИО23 (ПАО «Т Плюс», бывшее ОАО «Волжская ТГК»), ФИО25 (МУПП «Саратовводоканал»); следует, что у них были договорные отношения с ООО «УК «иные данные-С», на основании которых их организации поставляли ресурсы данному обществу, за которые то расплатилось не в полном объеме.

Приведенные показания согласуются с протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены копии договоров поставок (снабжения) между ООО «УК «иные данные-С» и указанными выше ресурсоснабжающими организациями.

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что, он являлся номинальным директором управляющей организации «иные данные-С». Это было в период с 2014 года на протяжении примерно одного года. При этом никакую финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он не осуществлял денежными средствами ООО «иные данные-С» он не распоряжался. Кто распоряжался, ему неизвестно. Никогда он денежные средства ООО «иные данные-С» не получал и никому не передавал.

Факты получения и невозврата денежных средств признал в своих показаниях на следствии, оглашенных в суде, и сам Исаев Д.Ю.

Эти показания подтверждаются письменными материалами дела - протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены выписки по счетам ООО «УК «иные данные-С» и Исаева Д.Ю.; которые свидетельствуют о перечислении Исаеву Д.Ю. и денежных средств со счетов ООО «УК «иные данные-С» на основании договоров безвозмездного займа.

У суда не имеется оснований не доверять указанным выше показаниям, которые допустимы, последовательны и согласуются между собой и с письменными документами. Причин для оговора названными лицами Исаева Д.Ю., с которым у них не было неприязненных отношений, не усматривается. Показания вышеназванных лиц объективно подтверждаются письменными материалами.

В ходе судебного разбирательства были оглашены показания Исаева Д.Ю., согласно которым им было принято решение начать осуществлять коммерческую деятельность на территории США, был разработан экономически выгодный и перспективный проект, для воплощения которого он на длительное время вынужден был покинуть Россию. Для воплощения бизнес-идеи на территории США ему требовались денежные средства, и он посчитал возможным принять решение об использовании им той прибыли, которая, как он считал, имеется у него от деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Для реализации задуманного им были заключены многочисленные договоры займа, по условиям которых он обязывался в дальнейшем вернуть полученные денежные средства. Он предполагал, что его бизнес в США и России будет прибыльным, и у него не возникнет каких-либо проблем, связанных с невозвратом долга, однако неправильное управление внутренними процессами по управлению и эксплуатации жилыми домами в России привело к многочисленным судебным процессам по взысканию с управляющих организаций денежных средств, а также недостаточному сбору денежных средств с населения.

Похищая на основании договоров безвозмездного займа денежные средства со счетов ООО «УК «иные данные-С», которые необходимо было перечислить на счета ресурсоснабжающих компаний в качестве оплаты, Исаев Д.Ю. не собирался их возвращать и не вернул до настоящего времени, а распорядился ими по своему усмотрению. Утверждение Исаева Д.Ю. о том, что денежные средства со счетов ООО «УК «иные данные-С» он вкладывал в организацию бизнеса в США, не основано на исследованных материалах дела и опровергается тем, что им заключались с ООО «УК «иные данные-С» не договоры инвестиционного характера, содержащие сведения о том, какой бизнес-проект будет развиваться, и когда будут возвращены денежные средства, а договоры безвозмездного займа, не предусматривающие никакого инвестирования денежных средств, а только их перечисление на счета самого Исаева Д.Ю. Заявление Исаева Д.Ю. о том, что, перечисляемые ему денежные средства он расценивал как прибыль ООО «УК «иные данные-С» противоречит его же заявлению о том, что он планировал их вернуть в организацию, и опровергается актами сверок ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал», согласно которым у ООО «УК «иные данные-С» по состоянию на 08.12.2014 имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 1356362,12 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 240886,80 рублей, а всего в общем размере не менее 1597 248 рублей 92 копеек. Очевидно, что при наличии таких задолженностей, похищенные денежные средства не могли являться прибылью.

При таких обстоятельствах суд критически оценивает оглашенные показания Исаева Д.Ю., в части, противоречащей установленным обстоятельствам, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное либо смягчить ее, поскольку они полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами обвинения, признанными судом достоверными.

С учетом изложенного суд считает доказанной вину Исаева Д.Ю.

Действия Исаева Д.Ю. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям Исаева Д.Ю., суд исходит из того, что на основании исследованных доказательств установлено, что Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал», путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил договоры беспроцентных займов, согласно которым ООО «УК «иные данные-С» предоставило Исаеву Д.Ю. беспроцентные займы. На основании данных фиктивных договоров Исаеву Д.Ю. со счета ООО «УК «иные данные-С» были перечислены денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», МУПП «Саратовводоканал», в качестве платы по договорам поставки (снабжения), в результате чего указанным организациям был причинен ущерб.

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанных договоров беспроцентных займов, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УК «иные данные-С», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УК «иные данные-С» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Мошенничество было совершено в особо крупном размере, поскольку сумма похищенного превышает 1 млн. руб. и составляет 1250000 рублей.

Согласно уставу ООО «УК «иные данные-С» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации. Поскольку Исаевым Д.Ю. были использованы данные полномочия, в частности для заключения договора безвозмездного займа, на основании которого ему были переведены денежные средства, суд признает данное преступление совершенным Исаевым Д.Ю. с использованием служебного положения. Кроме того, Исаев Д.Ю., как учредитель, являясь владельцем организации, также использовал свое служебное положение при заключении с ООО «УК «иные данные-С» договоров безвозмездного займа.

4) Виновность Исаева Д.Ю. по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «иные данные», в полном объеме подтверждают исследованные судом доказательства.

Данные в ходе предварительного расследования и исследованные на основании ст. 281 УПК РФ показания следующих лиц.

Показания ФИО25, согласно которым на основании выданной ему генеральным директором МУПП «Саратовводоканал» доверенности он уполномочен на представление интересов Предприятия в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными потерпевшему. 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. По всем вышеуказанным договорам денежные средства за представленные МУПП «Саратовводоканал» услуги должны были собираться управляющими компаниями, после чего перечисляться на расчетный счет Предприятия. Однако руководство всех вышеуказанных управляющих организаций свои обязательства в полной мере не исполняли, в связи с чем, у них образовались задолженности перед МУПП «Саратовводоканал», и указанному предприятию причинен имущественный ущерб. Более подробное суммы задолженностей на конкретные периоды видны их различных документов, связанных с расчетом указанных организаций с МУПП «Саратовводоканал», в том числе актах сверок /том 13 л.д. 100-102/.

Показания ФИО43, согласно которым в ее должностные обязанности, помимо прочего, входит учет и начисление оплаты за поставленный газ потребителям. Кроме того, на основании выданной ей генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» доверенности она уполномочена на представление интересов Общества по уголовным делам в правоохранительных органах и судах, в том числе с правами, предоставленными потерпевшему по уголовным делам. Относительно договоров с ООО «иные данные», пояснила, что такие договоры заключались, начиная с 01.03.2015, с директором ФИО11 /том 15 л.д. 218-220/.

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым с мая 2017 года он работает в должности юрисконсульта в ООО «УК «Управдом». Данная организация занимается управлением жилым фондом. До этого он работал в ООО «иные данные», в отношении которого в настоящее время проходит процедура банкротства. Примерно в июле-августе 2016 года, в тот момент, когда он работал в ООО «иные данные», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову в рамках материала проверки по заявлению одной из ресурсоснабжающих организаций в отношении ООО «иные данные», были изъяты документы бухгалтерского учета ООО «иные данные», и документы иных организаций, зарегистрированных по данному адресу. Впоследствии, он дополнительно представлял различные документы финансовой отчетности ООО «иные данные» (реестры, журналы и т.д.) ревизору – ФИО31 Телефон ревизора ему дала бухгалтер ООО «иные данные» Юналиева Р.Р. Далее, в связи с началом процесса банкротства в отношении ООО «иные данные», он созвонился с ревизором и спросил, возможно ли забрать переданные ей финансовые документы ООО «иные данные». Она указала время и дату, в которые можно было забрать документы, после чего в указанное ФИО31 время (в ноябре 2016 года) он, совместно с ФИО6, на автомобиле прибыли к подъезду дома, погрузили всю указанную ревизором документацию в автомобиль, и отвезли данные документы по адресу: <адрес> сложили вдоль стены коридора. Среди данных документов могла содержаться бухгалтерская документация из других юридических лиц (ООО «УО «иные данные»), помимо ООО «иные данные». Он написал ФИО31 расписку в получении документов. Количество папок с документами в расписке указано не было. С ФИО6 он знаком с августа 2013 года. Познакомились, когда он устраивался на работу в ООО «УК «иные данные», где он работал с августа 2013 года по примерно конец 2014 года в должности юрисконсульта. ФИО6 на тот момент являлся начальником юридического отдела ООО «УК «иные данные». Его контактных данных у него в настоящее время не имеется. В день, когда они с ФИО6 забирали документацию, заранее об это они не договаривались. ФИО6 заехал в отдел, и он попросил у него подвезти и забрать бухгалтерские документы у ревизора. Он согласился. С тех пор он с ФИО6 несколько раз виделся, но долго не общался. Проживает ФИО6 в <адрес> (тер. 4 Дачной). Часть сотрудников ООО «УК «иные данные» примерно в конце 2014 года перешли работать в ООО «иные данные». Далее, он и Юналиева ФИО145ФИО162 (в ООО «иные данные» она работала в должности главного бухгалтера, кем она работала в ООО «УК «иные данные» он не знает) перешли в ООО «УК «Управдом». Более ни с кем из бывших сотрудников ООО «УК «иные данные» он отношения не поддерживает /том 2 л.д. 132-134/.

Показания свидетеля ФИО31 от 04 сентября 2017 года, согласно которым примерно 10 лет она привлекалась сотрудниками полиции для проведения ревизии документов организаций, на предмет допущенных данными организациями нарушений. При направлении ей на исследование документов сотрудники полиции ставят интересующие их вопросы по исследованию документов, кроме этого ею самостоятельно при обнаружении при исследовании документов каких-либо нарушений делается об этом отметка в исследовании. В ноябре 2016 года, она была привлечена сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Саратову в качестве специалиста по бухгалтерии и налогообложению для проведения анализа документов ООО «УО иные данные». Ей на разрешение сотрудниками полиции были поставлены следующие вопросы: Провести анализ финансово – хозяйственной деятельности по предоставленным документам; - определить общую сумму доходов за проведенный период, источники доходов; - определить общую сумму расходов за проверяемый период, провести анализ расходов. Сотрудниками ей были предоставлены договора с контрагентами, авансовые отчеты (однако за 2016 г. авансовых отчетов не было). Кроме того ею для проведения исследования документов запрашивались сведения из самой организации, то есть из ООО «УО иные данные». Все общения по вопросам предоставления ей документов и информации по данной организации у нее происходили с Юналиевой ФИО146ФИО163 по телефону, а так же она один раз видела ее в офисе данной фирмы по адресу: <адрес>, где она оставляла Юналиевой Р.Р. список необходимых ей документов и отчетов. Всю необходимую ей документацию Юналиева Р.Р. предоставляла ей в электронном виде либо с электронной почты организации либо со своей личной почты. Она точно помнит, что ей были предоставлены карточки счетов из программы «1С»: счет 50 касса; счет 51 расчетный счет; счет 60, 62 поставщики и подрядчики; счет 71 авансовые отчеты и др. Проанализировав всю имеющуюся у нее документацию он сделала вывод, о том, что в период времени с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года основным видом деятельности ООО «УО иные данные» является управление многоквартирными домами. За 2016 год начисления по оплате коммунальных услуг собственникам помещений составили: 6656300 рублей 95 копеек (сумма, которую за 2016 год выставили к оплате жильцам домой); оплаты коммунальных услуг собственниками помещений в обслуживаемых домах за 2016 год составили 7206526 рублей 78 копеек (это сумма, которую жильцы оплатили на счет компании и она больше суммы начисленной, так как жильцы могли погашать долги за предыдущий период, то есть до 01.01.2016 г.). За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. приход на расчетный счет организации составил 6047531 рубль 42 копейки, из которых оплата за коммунальные услуги 4111900 рублей 10 копеек, прочие поступления 14631 рубль 32 копейки, заемные средства 1921000 рублей (займ получался из ООО «иные данные»- 412000 рублей; из ООО «УО иные данные» - 1509000 рублей). Расход данной организации с 01.2016 г. по 30.06.2016 г. составил 7022178 рублей 16 копеек, из которых 2124046 рублей 60 копеек – оплата товаров, услуг и прочие расходы, 3661977 рублей 84 копейки – снято с расчетного счета организации в кассу, на 1236153 рубля 72 копейки – сумма которую организация выдала займ ООО «иные данные», ИП «Шпрехер» и ООО «Дикомп». Из кассы денежные средства были потрачены: в сумме 47478 рублей заработная плата ФИО13 (являющемуся на тот период времени директором организации); 24000 рублей – заработная плата ФИО27 (директор организации). Так же в данный период времени было выдано под аванс ФИО27 на сумму 3590500 рублей. За данный период времени авансовых отчетов предоставлено из организации не было и определить назначение данных денежных средств не представляется возможным. Исследовав документацию организации может сказать, что персонал кроме директора в данной организации отсутствовал, хотя для обслуживания многоквартирных домов необходимо наличие работников, например уборщики, дворники и т.д. Кроме этого не смотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг и наличия на счетах организации денежных средств оплату в энергопоставляющие компании и организации по водоснабжению не осуществлялась вообще. Ею также было выявлено нарушение из финансово- хозяйственной деятельности – выдача денежных средств под аванс сотрудникам не отчитавшимся за предыдущий аванс, то есть человек получает денежные средства не предоставив никаких документов по оплате ранее полученных денег. Так же хочет отметить, что ею в качестве специалиста исследовались и давались акты по организациям ООО «УО иные данные», ООО «иные данные» где либо учредителем, либо директором был Исаев Д.Ю., который в ООО «УО иные данные», так же был Исаев Д.Ю. /том 3 л.д. 20-23/.

Показания свидетеля ФИО35, согласно которым с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года он был директором ООО «Управляющая Компания «иные данные»». Через своего друга ФИО4 он в конце 2014 года познакомился с Исаевым Александром ФИО113. На тот период времени у него не было работы, и Исаев А.Ю. предложил ему быть директором ООО «Управляющая Компания иные данные», которая к этому времени уже была банкрот и никакую финансово-хозяйственную деятельность не вела. Исаев А.Ю. ему сказал, что он будет фактически исполнять обязанности юриста и получать заработную плату в размере 25000 рублей, но числиться на должности директора. Он согласился и стал работать в должности директора в ООО «УК иные данные», которая территориально находилась по адресу: <адрес>. В данном помещении находилось еще 5 организаций: ООО «Управляющая Организация « иные данные»; ООО «иные данные»; ООО «УО иные данные»; ООО «иные данные –С» и еще одна организация иные данные, но с другими реквизитами (данная организация была агентом ООО УО иные данные). Фактически все управление данными организациями осуществляли Исаев А.В. и Юналиева ФИО193ФИО164. Так же он знает, что брат Исаева Александра- Исаев ФИО78ФИО114, также осуществлял дистанционное управление данными организациями, так как неоднократно слышал это от работников организаций, что они общались по телефону либо по скайпу с Исаевым Д.Ю., который проживал в тот период времени, на сколько ему известно в Америке. Сам он лично Исаева Д.Ю. никогда не видел и с ним не общался. Он лично работая директором ООО «УК иные данные» ни какие денежные средства под отчет не получал, переводы не осуществлял, указания по осуществлению переводов не давал, во-первых так как в данной организации этим занималась Юналиева Р.Р., а также в связи с тем, что в данной организации к этому времени судебными приставами были арестованы счета. Когда он пришел в ООО «УК иные данные», агентом данной организации была организация ООО «иные данные», на тот момент директором которой была ФИО11, однако ее он сам лично никогда не видел и не общался. Ему было известно, что ФИО11 ранее работала у Исаева А.Ю. в какой-то его организации в должности заместителя либо помощника, он точно сказать не может. Это ему было известно от работников УК иные данные. Когда он пришел работать, он подписывал несколько приказов об увольнении техников, бухгалтеров, юристов. Однако в настоящее время он их фамилии и контактные телефоны не знает, не сохранились. Единственное помнит, что был юрист Владимир Алексеевич, но фамилию его не помнит. Фактически всю информацию он узнал от него, так как он очень давно работал в данной организации. После подписания им приказов об увольнении работников данной организации, люди продолжали бывать в офисе на Пугачева и осуществлять свою работу, но точно сказать в какие организации они после этого были трудоустроены и были ли трудоустроены официально вообще сказать не может. Он подписывал документы в УК только касаемо банкротства, других документов не подписывал. После банкротства организации дома были переведены из обслуживания УК иные данные в ООО «иные данные». В конце 2015 года, когда у ООО «иные данные» образовались долги, в связи с тем, что оплаты в ресурсоснабжающие организации не осуществлялись и приставы стали арестовывать счета, Исаев А.Ю. ему сказал, что необходимо организовать другую организацию- агент, для того чтобы получить денежные средства от жильцов домов, избежать арестов счетов и возможного погашения образовавшихся долгов. Он стал учредителем и директором ООО «Управляющая Компания иные данные», с которой были подписаны агентские договора. При открытии ООО «УО иные данные» им так же был открыт счет в Банке Открытие, однако в данном банке он был один раз при открытии счета совместно с помощницей Юналиевой по имени ФИО205, фамилии ее он не помнит. Он сам лично денежные средства со счета не снимал и не переводил, указаний для операций денежных не давал, этим всем заведовала Юналиева и ее помощница Карина. По агентскому договору между ООО «иные данные» и ООО «УО «иные данные»» на УО иные данные лежала обязанность получать денежные средства с жильцов домов и отдавать данные денежные средства в ООО иные данные, однако на самом деле куда уходили денежные средства получаемые от жильцов ему не известно, так как он банковским счетом не распоряжался. Ему пояснили, что денежные средства оплачиваются ресурсоснабжающим организациям и на заработные платы, однако со временем долги по заработной плате только росли, в связи с чем он сделал вывод о том, что данные денежные средства уходят на какие то другие нужды, однако его в это не посвящали. На ООО «УО иные данные» была выдана чековая книжка, в которой он ставил свои подписи, однако ее не заполнял, скорее всего графы в чековой книжке заполняла Карина или Юналиева, так как свои подписи он ставил по ее указанию. Он несколько раз пытался возмутиться и говорил, что не будет расписываться в чековой книжке, на что Юналиева ему говорила, что он всех подведет так как никто не получит заработной платы в том числе и он. Директором ООО «УО иные данные» он был примерно полгода и уволился, так как ему перестали платить заработную плату. Так же в организациях Исава была нотариус по имени ФИО221 которая занималась открытием и закрытием организаций. Фамилии ФИО222 и ее данные он не знает, где находился ее офис ему так же не известно. Когда он собрался уходить и сообщил об этом Исаеву А.Ю. и Юналиевой Р.Р., они его заверили что ФИО223 закроет организацию. В последующем он звонил и узнавал, на самом деле организация была закрыта. ООО «УО иные данные» никаких домов на обслуживании не имела, данная организация была агентом ООО «иные данные». Так же организация не имела никаких договоров с ресурсоснабжающими организациями, и оплачивать в данные организации денежные средства не должна была. Денежные средства, получаемые от жильцов домов, должны были передаваться в ООО «иные данные». До конца 2015 года – начала 2016 года он не предполагал, что организации Исаева А.Ю. и Юналиевой Р.Р. занимается неправомерной работой, так как в штате организаций были работники, осуществлялись работы по благоустройству домов, происходили собрания жильцов и т.д. К концу 2015 - началу 2016 года, когда у организаций перед работниками стали образовываться долги и задержки по выплате заработной платы, люди сами стали увольняться, «Дома» стали уходить в другие управляющие организации. Им Исаев А.Ю. и Юналиева Р.Р. объяснили это тем, что у жильцов домов есть перед ними долги и они не могут оплачивать в ресурсоснабжающие организации, из-за чего приставы арестовывают счета и появляется необходимость в открытии других организаций – агентов. Им распечатывали документы из программы 1С, в которой сумма долга жильцов составляла 10 млн.рублей и долг организации перед ресурсоснабжающими организациями был 10 млн. руб. В этот период времени вся работа сводилась на то, что бы удержать дома в обеспечении этих организаций. За полтора года его работы в офисе на Пугачева (с начало в должности директора ООО «УК иные данные», потом директора ООО «УО иные данные») он может сделать вывод о том, что все управление организациями всеми осуществляли Исаев А.Ю., который очень часто (практически каждый день) приезжал в офис и осуществлял планерки с Юналиевой Р.Р., а также с ФИО6, который считался начальником юридического отдела в УК иные данные, но юридически сопровождал все организации. Юналиева в организациях вела бухгалтерию, она составляла все отчеты и у нее были факсимильные подписи всех директоров и всех организаций /том 3 л.д. 109-112, том 4 л.д. 169-173/.

Показания свидетеля ФИО230 согласно которым она по девичьей фамилии была ФИО11. В настоящий момент она не помнит являлась ли она учредителем какой либо организации или нет. Являлась ли она директором какой - либо управляющей организации она сказать не может /том 3 л.д. 117-120/.

Показания свидетеля ФИО12, согласно которым она являлась учредителем и директором «иные данные» с конца 2015 года по конец 2016 либо начало 2017 года. Она от своих одногруппников, кого именно точно не помнит, узнала, что имеется такая возможность отдать свою трудовую книжку, в какую либо организацию, чтобы шел трудовой стаж, однако фактически в данной организации не работать. Она решила, что может сделать так же. Она через сеть интернет нашла объявление о необходимости открытия организации на свое имя. По телефону, указанному в объявлении связалась с женщиной, но ее имя она сейчас не помнит. Женщина ей сообщила, что им требуется открыть организацию по управлению многоквартирными домами, при этом работать в ней надобности не будет, объяснив это тем, что нынешний директор уже открыл несколько организаций и ему больше нельзя, в связи с чем необходимо новую организацию открыть на нового человека, при этом ей пообещали ежемесячную заработную плату в размере до 5000 рублей (точную сумму не помнит). После этого они встретились с данной женщиной в Заводском районе, точного адреса она не помнит, где то в районе Кавказского тупика. В этот день они с женщиной ходили в две организации, одна из которых был нотариус, а вторая организация, как она поняла, где оформляют открытие «организаций». Но где они были с начала, а где после, точно сказать не может. Она сама передавала специалистам свои документы, чтобы на ее имя была открыта организация. Управленческие функции в данной организации она не выполняла и не собиралась выполнять, она должна была только числиться учредителем и директором данной организации. После оформления документов, она распрощались с данной женщиной и она ушла. Через 10-14 дней она вновь пришла в организацию уже сама, получила под роспись документы (как она поняла выписки и т.д.) и привезла их в офис иные данные. Где точно он находится сказать не может, но где-то в центре г. Саратова, туда можно доехать на автобусе №6, так как туда она больше не ездила. О том, что она больше не директор она узнала, когда в конце 2016 или начале 2017 года ей в на карту не пришли денежные средства, она позвонила в приемную иные данные, и ей сказали, что данная организация толи перешла в другую толи перестала существовать, точно сказать не может. Она не один раз была в организации иные данные, примерно 2-3 раза в месяц ей на ее сотовый телефон, номер которого не менялся у нее с момента появления у нее телефона, звонили с иные данные и просили забрать в том или ином месте документы и привезти их в офис иные данные. Документы она забирала и в каких-либо организациях, и при встрече на улице у людей, с которыми связывалась по телефону. В иные данные она общалась с Ангелиной, которая работала в приемной иные данные, и ей звонила она и другие сотрудники на телефон либо по средствам Вайбер. При получении и передаче документов она нигде не расписывалась, просто забирала документы и передавала их в приемную организации. Точные наименования организаций, где она забирала документы она не помнит, помнит, что одна была строительная и документы были по выполнению работ, но какие именно не помнит. Кроме того, ее просили на сайте авито, либо других сайтах с объявлениями искать работников и пересылать резюме слесарей, дворников, так же юристов на сайте иные данные. С какой именно почты она отправляла данные объявления она точно не помнит, так как в тот период времени у неё было несколько электронных адресов, точные их названия она не помнит. Так же хочет добавить, что ее низкий заработок объясняли моими незначительными поручениями от данной организации. Ежемесячно с 20 по 30 число каждого месяца ей на ее банковскую карточку, но точно какого банка сказать не может, но точно не Сбербанка России переводили денежные средства в сумме не более 5000 рублей. Где и как была открыта банковская карта, на которую ей присылали заработную плату точно не помнит. Она не может сказать она ли сама ходила в банк открывать себе карточку, либо она как-то по другому к ней попала. Она точно помнит, что данной карточкой она расплачивалась в магазинах. Данная карточка была зеленого цвета, на которой было выбито ее имя и фамилия, но точно она не помнит. Она точно сказать не может, какое было точное наименование организации - управляющая компания или управляющая организация, либо просто иные данные, так как документы данной организации она подписывала только два раза при оформлении документов – при открытии данной организации и получения документов (выписки и т.д.). В банке она не была и не помнит, чтобы она открывала расчетный счет на данную организацию. Кроме того, что она по просьбе сотрудников искала персонал и привозила документы, больше ничего не выполняла в данной организации. Исаева ФИО79ФИО115 она не знает. Юналиева Р.Р. ей знакома, она, возможно, ее выдела и о ней слышала. Исаева ФИО231ФИО116 она знает, так как работала у него помощником директора (как секретарь) в ООО «Поволжский-С». Данная организация находилась на ул.Б.Горная, но точного адреса она не скажет, в районе Сенного рынка г.Саратова. Как долго она работала в данной организации она не помнит, долго, но сколько долго она ответить не может. Фамилия ФИО11 ей знакома, она либо видела ее подпись, либо слышала данную фамилию. Фамилия ФИО42, ФИО57 и ФИО13 ей не знакомы, она их не знает. Лично с Юналиевой Р.Р. она не знакома, она, наверное, ее видела среди сотрудников иные данные, но как она выглядит она не может сказать, не помнит. Как она поняла, что это Юналиева Р.Р. она сказать не может. Она в основном общалась с девушками из приемной иные данные, одну из которых звали Ангелина, а имя второй девушки она не помнит, так как она с ней особо не общалась. С другими сотрудниками из иные данные она не общалась, не разговаривала, чисто визуально видела. Женщине с которой мы оформляли открытие иные данные на вид от 27 до 40 лет, среднего телосложения, рост точно не помню, волосы седоватые белые ниже плеч, но не ниже лопаток, не прямые, без особых примет. При встрече сможет опознать. Как звали данную женщину она не помнит. Данную женщину в офисе иные данные она не видела. Чем занималась организация иные данные ей было известно только из первоначальных объяснений женщины, которая пояснила что она занимается обслуживанием многоквартирных домов. Сколько домов было в обслуживании данной организации, и как организация осуществляла получение платежей от организации и отчисления в ресурсоснабжающие организации она не в курсе. Ангелине с которой она общалась в приемной иные данные на вид 21-25 лет, стройная, высокая девушка. Каких либо особых предмет она не заметила. При встрече сможет опознать. Организации ООО «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «иные данные-С» ей не знакомы /том 3 л.д. 146-150/.

Копия агентского договора № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30 мая 2016, согласно которому между ПАО «Т-Плюс» и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор /том 10 л.д. 1-63/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО30 изъят телефон марки Филиппс /том 4 л.д. 123-126/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО33 изъяты справки о задолженности ООО «иные данные» и ООО «иные данные» /том 10 л.д. 117-120/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО12 изъят жесткий диск /том 4 л.д. 142-145/.

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО6 был изъят телефон Айфон 5 /том 4 л.д. 167-168/.

Протокол выемки, согласно которому у подозреваемой Юналиевой Р.Р. был изъят телефон Айфон 5S /том 4 л.д. 223-225/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Исаева Д.Ю. по адресу: <адрес> был изъят ноутбук /том 3 л.д. 58-61/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты четыре записные книжки /том 3 л.д. 80-84/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты документы ООО «УК иные данные», ООО «Дикомп» и винчестеры /том 3 л.д. 87-91/.

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены:

- 5 картонных коробок, опечатанных оттиском печати с подписями участвующих лиц, на каждой из которых написано 5 папок-скоросшивателей, содержащие сведения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных управляющих организаций, изъятые в ходе выемки 17.05.2017 у свидетеля ФИО30, в которых обнаружены 25 папок-скоросшивателей, в которых содержатся документы по взаимоотношениям ООО «УО «иные данные» с ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», АО АКБ «Экспресс-Волга»: выписки из лицевых счетов, платежные поручения, расходные кассовые ордера, реестры платежей.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «две печати ООО «иные данные» и ООО «УК «иные данные», флеш-карта белого цвета Transend, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес><адрес>», в котором обнаружены печать ООО «иные данные»; печать ООО «УК «иные данные»; флеш-карта белого цвета Transend.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, пояснительной надписью «приходно-кассовые ордера и кассовые чеки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес><адрес>», в котором обнаружены приходно-кассовые ордера и кассовые чеки ООО «УК «иные данные» и иных организаций.

- картонная коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «системный блок, паспорт на имя Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес><адрес>», в которой обнаружены системный блок; заграничный паспорт Исаева Д.Ю.

- 7 картонных коробок, опечатанных оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных организаций, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены:

– протокол общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные», согласно протоколу учредителями являются Исаев Д.Ю., ФИО34 Утвержден уставный капитал ООО «УК «иные данные» в размере 10000 тысяч рублей;

- Приказ №1 «О вступлении генерального директора» от 11.12.2008 года Исаева ФИО80ФИО117;

- Приказ «О приеме работника на работу» согласно которому Исаев Д.Ю. вступает в должность генерального директора 11.01.2009 года с окладом 5 тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц;

- Выписка из приказа № 113 от 20 октября 2010 года согласно которой Юналиева ФИО232 назначена на должность главного бухгалтера, за подписью Д.Ю.Исаева.

- Приказ №10-П от 17 мая 2011 года согласно которому предоставляется право подписи Юналиевой Р.Р. за подписью генерального директора Д.Ю.Исаева.;

- Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные» от 25 ноября 2011 года о продлении полномочий генерального директора Исаева Д.Ю. сроком на 3 года;

- Решение учредителя №1 учредителей ООО «УК «иные данные» от 26 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. ФИО6» за подписью Исаева Д.Ю;

- Решение учредителя №2 учредителей ООО «УК «иные данные» от 28 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. Исаева Д.Ю.» за подписью Исаева Д.Ю;

- Приказ №24-П «О вступлении в должность генерального директора» от 17 декабря 2014 года согласно которому в должность вступает ФИО35;

- Ксерокопия паспорта принадлежащего Исаеву Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные» от 10.11.2009 года, согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «УК «иные данные-С» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю. согласно которому генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» назначить гр. Исаева Д.Ю.;

- Приказ №1 ООО «УК «иные данные-С» «О вступлении в должность генерального директора» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные-С» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.;

- приказ №1 ООО «УК «иные данные» «О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера» от 17 июля 2013 года за подписью Д.Ю.Исаева;

- Устав ООО «УО «иные данные» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «иные данные» от 13.10.2014 года за подписью ФИО11 согласно которому директором ООО «иные данные» назначить гр. ФИО11;

- Приказ №1 « О вступлении должность директора» от 23 октября 2014 года вступает в должность директора ФИО11;

- Приказ № 15 от 9 октября 2015 года «Об увольнении директора» ФИО11»

- Приказ №16 от 9 октября 2015 года «О назначении директора» ФИО233ФИО81;

- Решение №1 ООО «иные данные» от 21 января 2016 года «Об изменении наименования юридического лица ООО «иные данные» на ООО «УО иные данные»;

- Устав ООО «УО иные данные» от 21 января 2016 года согласно которому в нем прописано общее положение, наименование, место нахождения общества, предмет и цели деятельности общества, прописаны права и обязанности участников общества, уставной капитал;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08.12.2010, согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

- 3 картонные коробки, опечатанные оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «договора и иные документы за подписью Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены договора беспроцентных займов между ООО «УО «иные данные» с одной стороны и ООО «иные данные», Исаевым Д.Ю. с другой стороны.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «два жестких диска, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены два жестких диска.

- коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «печати и факсимиле, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которой обнаружены печати различных организаций, в том числе ООО «Агротрейд», ООО «иные данные», ООО «УК «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные», иных организаций, а также факсимиле двух видов.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

- системный блок серийный номер 7328K7G-KD56HT3;

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «4 записные книжки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 4 записные книжки.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «7 винчестеров, изъятых 11.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», при вскрытии пакета обнаружены 7 жестких дисков (винчестеров);

- полимерный пакет с пояснительной надписью «регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные», при вскрытии пакета обнаружены регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные».

- мобильный телефон марки «Филипс».

- смартфон Айфон 5;

- смартфон Айфон 5S;

- жесткий диск;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УО «иные данные», согласно которой 23.10.2014 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «иные данные» (далее по тексту ООО «УО «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда.

- договоры поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №№ 46-9-1254/15, 46-9-1255/15, 46-9-1256/15, 46-9-1257/15, 46-9-1258/15, 46-9-1259/15, 46-9-1260/15, 46-9-1261/15, 46-9-1262/15, 46-9-1263/15, 46-9-1264/15 от 01.03.2015, с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа № 46-5-102273/15 от 01.03.2015 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1283/15 от 01.05.2015, с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УО «иные данные», а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор № 11164 от 13.05.2015 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

- Акты сверок МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по состоянию на 27.11.2015, согласно которым у ООО «УО «иные данные» перед указанными ресурсоснабжающими организациями имелись задолженности в общем размере не менее 8561 529 рублей 60 копеек (т. 19 л.д. 26-158).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD+R диск с аудиозаписями, поступивший с постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и предоставлением результатом оперативно-розыскной деятельности органу предварительного расследования, на котором имеются аудиозаписи разговоров Юналиевой Р.Р., связанные с деятельностью управляющих и иных организаций, руководителем которых являлся Исаев Д.Ю. (т. 18 л.д. 165-181).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки следующих счетов:

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/19039-ВА от 04.10.2017, содержащемся в т. 7 л.д. 20;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/19039-ВА от 04.10.2017, содержащемся в т. 7 л.д. 20;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на ООО "иные данные", содержащейся в т. 6 л.д. 190-208;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на Исаева Д.Ю., содержащийся в т. 6 л.д. 226-243, т. 7 л.д. 1-12 (т. 17 л.д. 1-32).

Заключение эксперта № 1931 от 03 августа 2018 года, согласно которому: 2) на расчетные счета ООО «УО «иные данные» за период с 06.11.2014 по 01.10.2017 поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных платежей в сумме 76060740,43 рублей; 7) с расчетных счетов ООО «УО «иные данные» в адрес Исаева Д.Ю. перечислены денежные средства в сумме 842000 рублей /том 16 л.д. 41-249/.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Исаева Д.Ю.

Из оглашенных показаний представителей ресурсоснабжающих компаний, являющихся потерпевшими по делу, ФИО25 (МУПП «Саратовводоканал»), ФИО43 (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»); следует, что у них были договорные отношения с ООО «УО «иные данные», на основании которых их организации поставляли ресурсы данному обществу, за которые то расплатилось не в полном объеме.

Приведенные показания согласуются с протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены копии договоров поставок (снабжения) между ООО «УО «иные данные» и указанными выше ресурсоснабжающими организациями.

Факты получения и невозврата денежных средств признал в своих показаниях на следствии, оглашенных в суде, и сам Исаев Д.Ю.

Эти показания подтверждаются следующими письменными материалами дела.

Протокол осмотра документов, в ходе которого были осмотрены выписки счетов ООО "УО "иные данные", ООО "иные данные" и Исаева Д.Ю.; и заключение эксперта № 1931 от 03 августа 2018 г.; которые свидетельствуют о перечислении Исаеву Д.Ю. и ООО "иные данные" денежных средств со счетов ООО «УО «иные данные».

У суда не имеется оснований не доверять указанным выше показаниям, которые допустимы, последовательны и согласуются между собой и с письменными документами. Причин для оговора названными лицами Исаева Д.Ю., с которым у них не было неприязненных отношений, не усматривается. Показания вышеназванных лиц объективно подтверждаются письменными материалами.

В ходе судебного разбирательства были оглашены показания Исаева Д.Ю., согласно которым им было принято решение начать осуществлять коммерческую деятельность на территории США, был разработан экономически выгодный и перспективный проект, для воплощения которого он на длительное время вынужден был покинуть Россию. Для воплощения бизнес-идеи на территории США ему требовались денежные средства, и он посчитал возможным принять решение об использовании им той прибыли, которая, как он считал, имеется у него от деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Для реализации задуманного им были заключены многочисленные договоры займа, по условиям которых он обязывался в дальнейшем вернуть полученные денежные средства. Он предполагал, что его бизнес в США и России будет прибыльным, и у него не возникнет каких-либо проблем, связанных с невозвратом долга, однако неправильное управление внутренними процессами по управлению и эксплуатации жилыми домами в России привело к многочисленным судебным процессам по взысканию с управляющих организаций денежных средств, а также недостаточному сбору денежных средств с населения.

Похищая на основании договоров безвозмездного займа денежные средства со счетов ООО «УО «иные данные», которые необходимо было перечислить на счета ресурсоснабжающих компаний в качестве оплаты, Исаев Д.Ю. не собирался их возвращать и не вернул до настоящего времени, а распорядился ими по своему усмотрению. Утверждение Исаева Д.Ю. о том, что денежные средства со счетов ООО «УО «иные данные» он вкладывал в организацию бизнеса в США, не основано на исследованных материалах дела и опровергается тем, что им заключались с ООО «УО «иные данные» не договоры инвестиционного характера, содержащие сведения о том, какой бизнес-проект будет развиваться, и когда будут возвращены денежные средства, а договор безвозмездного займа, не предусматривающий никакого инвестирования денежных средств, а только их перечисление на счет ООО «иные данные», которое Исаев Д.Ю. возглавлял. Заявление Исаева Д.Ю. о том, что, перечисляемые ему денежные средства он расценивал как прибыль ООО «УО «иные данные» противоречит его же заявлению о том, что он планировал их вернуть в организацию, и опровергается актами сверок МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по состоянию на 27.11.2015, согласно которым у ООО «УО «иные данные» перед указанными ресурсоснабжающими организациями имелись задолженности в общем размере не менее 8561 529 рублей 60 копеек. Очевидно, что при наличии таких задолженностей, похищенные денежные средства не могли являться прибылью.

При таких обстоятельствах суд критически оценивает оглашенные показания Исаева Д.Ю., в части, противоречащей установленным обстоятельствам, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное либо смягчить ее, поскольку они полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами обвинения, признанными судом достоверными.

С учетом изложенного суд считает доказанной вину Исаева Д.Ю.

Действия Исаева Д.Ю. по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям Исаева Д.Ю., суд исходит из того, что на основании исследованных доказательств установлено, что Исаев Д.Ю., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в крупном размере, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным способом изготовил договор беспроцентного займа, согласно которому ООО «УО «иные данные» предоставило ООО «иные данные» беспроцентный займ. На основании данного фиктивного договора ООО «иные данные» со счета ООО «УО «иные данные» были перечислены денежные средства, принадлежащие МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве платы по договорам поставки (снабжения), а также денежные средства были переведены по указанию Исаева Д.Ю. на его счет со счета данной организации, в результате чего указанным организациям был причинен ущерб.

При этом Исаев Д.Ю. при подписании указанного договора беспроцентного займа и дачи указаний о перечислении на его счет денежных средств, поступивших от жителей домов, обслуживаемых ООО «УО «иные данные», в качестве оплаты за поставляемые услуги ресурсоснабжающими организациями, заведомо знал об имеющейся у ООО «УО «иные данные» перед ресурсоснабжающими организациями задолженности, а также что в последующем возвращать полученные им денежные средства не будет.

Мошенничество было совершено в крупном размере, поскольку сумма похищенного превышает 250 тыс. руб. и составляет 867000 рублей.

Подсудимому Исаеву Д.Ю. также органом предварительного расследования вменялось, что преступление было совершено «с использованием служебного положения», однако, как видно из обвинительного заключения, в нем отсутствует указание на то, какие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации входили в его служебные полномочия, и каким образом он использовал их для совершения преступления, в связи с чем суд исключает указанный квалифицирующий признак из обвинения Исаева Д.Ю.

5) Органами предварительного расследования Исаев Д.Ю. также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с денежными средствами, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению данное деяние было совершено при следующих обстоятельствах.

11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные» (далее по тексту ООО «УК «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

Согласно уставу ООО «УК «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

12.08.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 9369 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей ООО «СПГЭС» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, 01.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 52876т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

01.02.2011 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 56346т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

08.08.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор теплоснабжения № 52876г (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

Кроме того, 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. При этом, при заключении договора Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей МУПП «Саратовводоканал» относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, 01.11.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.12.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0793/09 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.11.2011 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0947/11 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

01.01.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/13 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

01.01.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/14 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

Так, в период времени с 12.08.2009 по 07.11.2014 на расчетные счета ООО «УК «иные данные» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей организацией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 165821214 рублей.

В точно неустановленное время, в период с 11.12.2008 по 07.06.2012 у генерального директора ООО «УК «иные данные» Исаева Д.Ю., в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно имеющегося преступного умысла, Исаев Д.Ю. намеревался обмануть ресурсоснабжающие организации относительно истинного материального положения своей организации, а именно: на основании заключенных договоров Исаев Д.Ю. намеревался получать с жителей домов, обслуживаемых его организацией, денежные средства в счет оплаты за поставляемые услуги, и часть данных вверенных ему денежных средств в адрес поставщиков услуг не перечислять, переводя их на свои расчетные счета по фиктивным договорам, тем самым похищая их. Таким образом, Исаев Д.Ю., обманывая ресурсоснабжающие организации относительно реальной возможности оплатить поставленные ими услуги, переводя вверенные ему денежные средства на своим счета и счета подконтрольных ему организаций, намеревался присвоить и растратить денежные средства ресурсоснабжающих организаций.

С 20.10.2010 на должность главного бухгалтера ООО «УК «иные данные» назначена Юналиева Р.Р.

При этом, Исаев Д.Ю., поделился своим преступным умыслом с последней, предложив совместно совершить вышеуказанное преступление. Юналиева Р.Р., действуя в интересах последнего, будучи материально зависимой от него, на предложение Исаева Д.Ю. ответила согласием, вступив тем самым с ним в преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения имущества ресурсоснабжающих организаций, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

На основании приказа № 10-П от 17.05.2011 о предоставлении права первой подписи, изданного генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю., с 17.05.2011 главному бухгалтеру ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р. было предоставлено право подписи счетов, актов, накладных и счетов-фактур за руководителя.

При этом, в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014, генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным в ходе предварительного следствия способом изготовил следующие договора беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные Договорами сроки:

-Договор беспроцентного займа от 09 июля 2012 на сумму 175 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 августа 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 сентября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 01 октября 2012 на сумму 160 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 октября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 ноября 2012 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 ноября 2012 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 декабря 2012 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 декабря 2012 на сумму 4 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 февраля 2013 на сумму 40 000 рублей.

-Договор беспроцентного займа от 13 сентября 2013 на сумму 100 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 октября 2013 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 октября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 октября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 23 октября 2013 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 29 октября 2013 на сумму 235 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 ноября 2013 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 ноября 2013 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 12 ноября 2013 на сумму 70 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 ноября 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 декабря 2013 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 декабря 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 19 декабря 2013 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 25 декабря 2013 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 31 декабря 2013 на сумму 330 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 09 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 10 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 января 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 17 января 2014 на сумму 375 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 января 2014 на сумму 375 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 января 2014 на сумму 420 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 24 января 2014 на сумму 350 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 27 января 2014 на сумму 300000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 30 января 2014 на сумму 200000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 31 января 2014 на сумму 180000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 февраля 2014 на сумму 65000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 04 февраля 2014 на сумму 120000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 февраля 2014 на сумму 150000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 24 февраля 2014 на сумму 270000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 25 марта 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 11 апреля 2014 на сумму 260 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 апреля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 апреля 2014 на сумму 175 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 апреля 2014 на сумму 115 000 рублей,

-Договор беспроцентного займа от 24 апреля 2014 на сумму 620 000 рублей,

-Договор беспроцентного займа от 25 апреля 2014 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 апреля 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 30 апреля 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 мая 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 16 мая 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 19 мая 2014 на сумму 800 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 мая 2014 на сумму 300 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 02 июня 2014 на сумму 41 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 июня 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 26 июня 2014 на сумму 50 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 30 июня 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 01 июля 2014 на сумму 480 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 03 июля 2014 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 04 июля 2014 на сумму 350 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 14 июля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 июля 2014 на сумму 170 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 16 июля 2014 на сумму 225 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 17 июля 2014 на сумму 120 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 18 июля 2014 на сумму 270 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 июля 2014 на сумму 360 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 22 июля 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 24 июля 2014 на сумму 180 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 28 июля 2014 на сумму 60 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 08 августа 2014 на сумму 250 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 12 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 13 августа 2014 на сумму 550 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 20 августа 2014 на сумму 100 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 21 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 29 августа 2014 на сумму 200 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 01 сентября 2014 на сумму 300 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 05 сентября 2014 на сумму 480 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 09 сентября 2014 на сумму 110 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 11 сентября 2014 на сумму 50 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 12 сентября 2014 на сумму 200 000 рублей;

-Договор беспроцентного займа от 15 сентября 2014 на сумму 461 959 рублей;

- Договор беспроцентного тайма от 17 сентября 2014 на сумму 100 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 26 сентября 2014 на сумму 110 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 30 сентября 2014 на сумму 63 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 13 октября 2014 на сумму 280 000 рублей;

- Договор беспроцентного займа от 07 ноября 2014 на сумму 60 000 рублей.

В период времени с 09.07.2012 по 07.11.2014, данные договора были подписаны Исаевым Д.Ю. как Заемщиком с одной стороны и как Кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны.

Кроме того в период времени с 07.06.2012 по 19.05.2014, генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам, с целью обмана ресурсоснабжающих организаций о реальном материальном положении своей организации, с целью придания правомерности вывода денежных средств, неустановленным в ходе предварительного следствия способом изготовил следующие договора беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные Договорами сроки:

- договор беспроцентного займа от 07 июня 2012 года на сумму 27000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 июня 2012 года на сумму 80000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 30 августа 2012 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 октября 2012 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 22 октября 2012 года на сумму 15000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 25 октября 2012 года на сумму 65000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 08 ноября 2012 года на сумму 50000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 14 января 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 февраля 2013 года на сумму 120000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 12 марта 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 26 апреля 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 28 июня 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 28 июня 2013 года на сумму 10000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 02 июля 2013 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 09 июля 2013 года на сумму 50000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11 июля 2013 года на сумму 40000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 16 июля 2013 года на сумму 35000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 октября 2013 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 29 ноября 2013 года на сумму 30000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 27 декабря 2013 года на сумму 100000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 27 января 2014 года на сумму 20000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 04 февраля 2014 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 10 февраля 2014 года на сумму 150000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 11 марта 2014 года на сумму 320000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 12 марта 2014 года на сумму 350000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 марта 2014 года на сумму 500000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 13 марта 2014 года на сумму 230000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 110000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 110000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 17 марта 2014 года на сумму 240000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 24 марта 2014 года на сумму 350000 рублей;

- договор беспроцентного займа от 19 мая 2014 года на сумму 50000 рублей.

В период времени с 07.06.2012 по 19.05.2014, данные договора были подписаны Исаевым Д.Ю. как Заемщиком в лице генерального директора ООО «иные данные» с одной стороны и как Кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны,

При этом, при подписании указанных договоров Исаев Д.Ю. заведомо знал об имеющейся перед ресурсоснабжающими организациями задолженности в общем размере не менее 95025455 рублей 47 копеек.

При этом на основании данных договоров главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., действовавшей совместно и согласованно с Исаевым Д.Ю., в пользу последнего, на основании его устных указаний, в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014 с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, и на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 25634959 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Путем обмана похитив, таким образом вверенные денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» денежные средства в сумме 25634959 рублей, присвоив и растратив их, не вернув в установленные Договорами сроки и причинив указанным организациям ущерб в особо крупном размере, Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Исаев Д.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, Исаев Д.Ю., осознавал, что в результате хищения денежных средств в сумме 22052959 рублей, перечисленных с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, по Договорам займов, у Исаева Д.Ю. возникли гражданско-правовые обязанности по возврату полученных им займов на данную сумму в установленные Договорами сроки, и в случае последующей смены руководства ООО «УК «иные данные», в отношении него в судебные органы может быть подан гражданский иск о взыскании похищенных им денежных средств, а также о признании совершенных им беспроцентных займов денежных средств, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», не действительными.

В период с 07.11.2014 по 26.01.2015, у Исаева Д.Ю. возник преступный умысел, направленный на придание видимости законности владения, пользования и распоряжения (легализации) похищенных им денежных средств в сумме 22052959 рублей, что является особо крупным размером, перечисленных с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, по Договорам займов, с целью предотвращения возможного их изъятия из собственности последнего в будущем, в связи с невыплатой займов в установленные Договорами сроки, путем уступки прав по Договарам займов, заключенным между Исаевым Д.Ю. и ООО «УК «иные данные», аффилированной ему организации.

С целью осуществления легализации владения, пользования и распоряжения денежными средствами в сумме 22052959 рублей, что является особо крупным размером, приобретенными Исаевым Д.Ю. в результате совершения указанного преступления, в период с 07.11.2014 по 26.01.2015, Исаев Д.Ю. дал указания не подозревавшим о преступным намерениях Исаева Д.Ю. неустановленным в ходе следствия должностным лицам аффилированной ему организации ООО «АгроТрейд» и ООО «УК «иные данные», учредителем и фактическим руководителем которой являлся Исаев Д.Ю., заключить договор уступки прав (цессии) по договорам займов, заключенным в период с 09.07.2012 по 07.11.2014 между Исаевым Д.Ю. и ООО «УК «иные данные», после чего представителю ООО «АгроТрейд» обратиться в судебные органы, с целью придания данной сделки законности. При этом, Исаев Д.Ю. заведомо знал, что после уступки прав требования долга в сумме 22052959 рублей аффилированной ему организации, представители ООО «АгроТрейд» предпринимать действия по взысканию с него данной задолженности не станут, свои обязательства возникшие перед ООО «УК «иные данные» в результате заключения сделки по уступке права (цессии) не исполнят, а в последующем ООО «АгроТрейд» прекратит свою деятельность.

В период с 14.09.2015 по 10.05.2017, ООО «АгроТрейд», заведомо для Исаева Д.Ю. и действуя по его указанию, денежные средства с Исаева Д.Ю. не взыскало, а 10.05.2017 прекратило свою деятельность.

В результате совершения сделки по уступке прав (цессии) по договорам займов в пользу ООО «АгроТрейд» и прекращением в последующем деятельности данной организации, Исаев Д.Ю. придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам в размере 22052959 рублей, что является особо крупным размером.

В обоснование обвинения суду были представлены следующие доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства.

Показания потерпевшей ФИО23, согласно которым она работает в Саратовском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», которому в рамках выделения теплосбытового бизнеса в 2014 году и проведенной реорганизации в форме выделения Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК», делегирован функционал по ведению работ с потребителями тепловой энергии. В ее служебные обязанности входит, в том числе, представлять интересы Общества в органах государственной власти РФ, в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, с правом осуществления всех действий, в том числе с правом участвовать и представлять интересы Общества при проведении проверок и иных мероприятий по контролю надзору, инспекции, работа с потребителями, являющимися должниками за потребленные энергоресурсы с целью обеспечения экономической безопасности организации. Ранее ПАО «Т Плюс» являлось ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания», состоявшимся 29 мая 2015 года, принято решение о смене наименования Общества и его местонахождения. Открытое акционерноеобщество «Волжская территориальная генерирующаякомпания» переименовано в Публичное акционерноеобщество «Т Плюс» (сокращенное наименование ПАО «Т Плюс»), о чем 15.06.2015 г. была внесеназапись в Единый государственный реестр юридических лицо государственнойрегистрации изменения наименования и местонахождения юридического лица. Данные изменения произошли после выделения из ОАО «Волжская ТГК» сбытовых подразделений, которые стали самостоятельными организациями, но входящими в единую структуру ПАО «Т Плюс». Согласно свидетельства (серия 63 № 006186331) о постановке на учет ПАО «Т Плюс» ОГРН 1056315070350 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 15.06.2015 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 6315376946/502401001.Согласно свидетельства (серия 50 № 014320360) о постановке на учет ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ОГРН 1055612021981 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 22.05.2014 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (5024) и ей присвоен ИНН/КПП 5612042824/502401001. Саратовский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» располагается по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 122. Директором Саратовского филиала указанного Общества – с мая 2018 г. назначен ФИО1. Согласно Положения о Саратовском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс», утвержденном 21.08.2014 года, основной целью создания филиала является получение прибыли. Основным видом деятельности является оказание услуг по предоставлению теплоэнергоресурсов потребителям на основании соответствующих договоров. Между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Агент) и ПАО «Т Плюс» (Принципал) заключен агентский договор № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30.05.2016 г. на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и иных значимых действий (оказание услуг, выполнение работ). Соответственно Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является Агентом по отношению к филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Согласно п. 4.2. Приложения 1 к агентскому договору, Агент производит начисления Покупателям сумм оплаты за потребленные энергоресурсы. В данном случае это продукт ПАО «Т Плюс» - тепловая энергия, горячее водоснабжение. Согласно п. 5 Приложения 1 к агентскому договору, на Агента возложена обязанность по сбору денежных средств и контролю дебиторской задолженности Покупателей. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УО иные данные» (ИНН 6455058573). По договору теплоснабжения № 53272т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.08.2014 г.) задолженность со стороны ООО «УО иные данные», за период с 31.10.2014 г. по 26.11.2017 года составляет 15507949,99 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2014 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 20512074,99 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 5 004125 руб. По договору теплоснабжения № 53272г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2015 г. задолженность со стороны ООО «УО иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 480095,41 рубль. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.05.2015 года по 30.11.2016 года тепловой энергии на сумму 1641251,67 рублей, ООО «УО иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 1161156,26 руб. В настоящее время действие договоров приостановлено. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные-С» (ИНН 6455055614). По договору теплоснабжения № 53176т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 2085659,82 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.10.2013 года по 31.03.2015 года тепловой энергии на сумму 2085659,82 рубля, ООО «УК иные данные-С» произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 0 руб. По договору горячего водоснабжения № 53176г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.10.2013 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные-С» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5082,22 рубля. Всего за период действия договора выставлена одна счет-фактура № 7700505531/7370 от 31.03.2015 г. на сумму 5082,22 рубля, и эта счет-фактура осталась неоплаченной ООО «УК иные данные-С». В настоящее время договора расторгнуты с 01.04.2015 года. Должником перед филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии является – ООО «УК иные данные» (ИНН №). По договору теплоснабжения № 52876т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные», за период с 01.01.2013г. по 26.11.2017 года составляет 63216601,9 рублей. Всего в период действия договора произведено и поставлено за период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 139210549,83 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 121162369,79 руб. По договору теплоснабжения № 52876г (снабжения горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 893610,46 рублей. Всего за период действия договора произведено и поставлено за период с 31.08.2014 года по 30.09.2015 года тепловой энергии на сумму 999007,44 рубля, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 105396,98 руб. По договору теплоснабжения № 56346т (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 08.08.2014 г. задолженность со стороны ООО «УК иные данные» за период с 01.01.2013 г. по 26.11.2017 года составляет 5274337,03 рубля. Всего за период действия договора произведено и поставлено в период с 01.01.2013 года по 31.01.2016 года тепловой энергии на сумму 11335431,08 рублей, ООО «УК иные данные», произведена оплата на расчетный счет ПАО «Т Плюс» в размере 11361400,82 руб., с учетом имеющейся задолженности на 01.01.2013 г. в сумме 5300306,77 рублей. В настоящее время действие договоров приостановлено. Согласно указанным договорам, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» производит поставки энергоресурсов (отопление и горячее водоснабжение) в жилые помещения многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими организациями, которые, в свою очередь, обязуется оплачивать поставленные теплоресурсы. В нарушение условий указанных договоров ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» несвоевременно и не в полном объеме оплачивали Саратовскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как Агенту ПАО «Т Плюс», поставленные ресурсы. Итого, ввиду сложившейся просроченной дебиторской задолженности, филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» нанесен ущерб в размере задолженности - ООО «УК иные данные» - 69384549,39 рублей, ООО «УК иные данные-С» - 2090742,04 рубля, ООО «УО иные данные» - 15988 045,40 рублей. По той же причине Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не имеет возможности выполнить свои обязательства перед ПАО «Т Плюс», и несет ответственность согласно условиям агентского договора. Постановлением Правительства РФ от 28. марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» вступившее в силу 01.09.2012 г. пунктом 4 определено, что - «Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации». Пунктом 6 определено, что – «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю». Данное Постановление Правительства РФ руководством нижеперечисленных управляющих организаций не исполняется. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), энергоснабжение. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, в соответствии с которыми, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, для предоставления коммунальных услуг потребителям. В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги: рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями. Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы, по тарифам, установленным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области на соответствующий период регулирования. Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их, в установленном Законом порядке в энергоснабжающую организацию, руководство управляющей компании, выполняя управленческие функции в данном обществе, использует свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), что выразилось в образовании значительной дебиторской задолженности, и имеет возможность использовать полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Согласно решения Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2018 года № А57-26739/2014 - Исаев ФИО82ФИО118 привлечен к субсидиарной ответственности и обязан выплатить в пользу ООО УК «иные данные» денежные средства в размере 132776180,65 рублей. Исаев – являлся учредителем ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные», ООО «УК иные данные». В результате действий руководства ООО «УО иные данные» наносится значительный вред ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), выражающийся в причинении материального ущерба и в нарушении договорных обязательств по своевременной оплате поставленных коммунальных услуг. Отсутствие денежных средств лишает ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК»), возможности провести планово-предупредительные ремонты и модернизацию теплосети г. Саратова, имеющей значительный износ, что впоследствии приведёт к аварийным ситуациям, устранение которых влечёт за собой дополнительные финансовые затраты и социальное напряжение в обществе. В связи с неоплатой ООО «УК иные данные», ООО «УК иные данные-С», ООО «УО иные данные» тепловой энергии, поставляемой ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская ТГК»), у последней возникли трудности с оплатой по договорам поставок и услуг, необходимых для производства тепловой энергии /том 8 л.д. 46-60, 68-76, 84-114/.

Показания ФИО25, согласно которым на основании выданной ему генеральным директором МУПП «Саратовводоканал» доверенности он уполномочен на представление интересов Предприятия в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными потерпевшему. 22.09.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 20.11.2013 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10756 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 28.03.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные-С» Исаев Д.Ю. заключил договор № 10882 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК«иные данные-С» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные-С» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. Кроме того, 13.05.2015 генеральный директор ООО «УО «иные данные» ФИО11 заключила договор № 11164 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УО «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УО «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды. По всем вышеуказанным договорам денежные средства за представленные МУПП «Саратовводоканал» услуги должны были собираться управляющими компаниями, после чего перечисляться на расчетный счет Предприятия. Однако руководство всех вышеуказанных управляющих организаций свои обязательства в полной мере не исполняли, в связи с чем, у них образовались задолженности перед МУПП «Саратовводоканал», и указанному предприятию причинен имущественный ущерб. Более подробное суммы задолженностей на конкретные периоды видны их различных документов, связанных с расчетом указанных организаций с МУПП «Саратовводоканал», в том числе актах сверок /том 13 л.д. 100-102/.

Показания ФИО43, согласно которым, в ее должностные обязанности, помимо прочего, входит учет и начисление оплаты за поставленный газ потребителям. Кроме того, на основании выданной ей генеральным директором Общества доверенности она уполномочена на представление интересов Общества по уголовным делам в правоохранительных органах и судах, в том числе с правами, предоставленными потерпевшему по уголовным делам. 01.11.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам (абонентам), проживающим в многоквартирном доме по адресу: <адрес> управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». В последующем генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю. с их организацией были заключены аналогичные договора, а именно, 01.12.2009 – № 46-9-0793/09, 01.11.2011 - № 46-9-0947/11 по домам, расположенным по адресам: <адрес>, <адрес> соответственно. Все вышеперечисленные договора являются бессрочными, продлеваются автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. На каждый обслуживаемый дом заключаются отдельные договора. Кроме того, 01.01.2013 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор поставки газа № 46-5-101322/13 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» ФИО26, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием). Данный договор был заключен по домам <адрес>. Данный вид договора заключается сроком на 1 год, в связи с чем, требуется его ежегодное перезаключение, что и происходило 01 января каждого последующего года, а именно, заключались аналогичные договора поставки газа №№ 46-5-101322/13, 46-5-101-322/14, 46-5-101322/15. По всем вышеперечисленным договорам денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» перед их организацией имела задолженность по всем вышеуказанным договорам, размер которой рос в зависимости от продолжительности их действия. Поскольку ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» выполняла свои обязательства в полном объеме и представляла необходимое количество газа, однако не получало за это денежное вознаграждение, то их организации причинен ущерб. В представленных организацией сводных актах сверок взаимных расчетов указаны сведения о задолженности ООО «УК «иные данные» по состоянию на конец каждого квартала. При этом, в графе сальдо указана общая сумма задолженности на отчетную дату по всем заключенным с данной организациям договорам. В настоящее время сумма такой задолженности составляет 5572961 рублей 51 копейка. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 01.05.2014 генеральным директором ООО «УО «иные данные» Исаевым Д.Ю. также заключался договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-1175/14 с аналогичными условиями по аналогичным договорам, по обслуживанию дома по адресу: <адрес>. При этом, пользование представленным газом, ввиду отсутствия на первоначальном этапе населения в доме, началось с января 2015 года, в связи с чем по состоянии на 01.04.2015 задолженности у данной организации не имелось. Далее у ООО «УО «иные данные» сменился руководитель, а именно им стал ФИО27, с которым 01.06.2015 были заключены аналогичные два договора по домам, по адресам: <адрес>; <адрес> А. В последующем, у ООО «УО «иные данные» также образовалась задолженность в размере 12987 рублей 25 копеек. Более подробно проследить периоды образования данной задолженности можно по сводным актам сверок взаимных расчетов. Относительно договоров с ООО «иные данные», пояснила, что такие договора заключались, начиная с 01.03.2015, с директором ФИО11 С Исаевым Д.Ю. по ООО «иные данные» договора с их организацией не заключались /том 15 л.д. 218-220/.

Показания ФИО28, согласно которым в его должностные обязанности, помимо прочего, входит проведение экспертизы договоров, рассмотрение разногласий по ним, работа с заявлениями и обращениями граждан. Кроме того, на основании выданной ему директором Общества доверенности он уполномочен на представление интересов Общества в правоохранительных органах со всеми правами, предоставленными представителю потерпевшего. 12.08.2009 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № от 12.08.2009 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому, ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Вся бухгалтерская документация в ООО «СПГЭС» хранится на протяжении 5 лет, после чего уничтожается. Данный договор является бессрочным, продлевается автоматически ежегодно, до расторжения их одной из сторон. По данному договору денежные средства за представленные их Обществом услуги должны были собираться управляющей компанией, после чего перечисляться в их адрес. ООО «УК «иные данные» по состоянию на 01.12.2014 перед их организацией имело задолженность по вышеуказанному договору в размере 30866877, 84 рублей. Установить задолженность на иные периоды возможно путем прибавления или вычитания суммы по счетам фактурам, указанным в представленном акте сверки взаимных расчетов. Поскольку ООО «СПГЭС» выполняла свои обязательства в полном объеме, однако не получало за это денежное вознаграждение, то организации был причинен ущерб. Задолженность перед ними по данному договору была закрыта лишь 30.09.2017, после обращения в суд. Кроме того, Исаев Д.Ю. также являлся генеральным директором ООО «УО «иные данные». 03.04.2014 генеральный директор ООО «УО «иные данные» Исаев Д.Ю. заключил договор энергосбережения № 10315 с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») директором ФИО29, согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. ООО «УО «иные данные» также имеет задолженность перед их организацией, которую можно установить на необходимый период по представленному ранее акту сверки /том 14 л.д. 4-6/.

Показания свидетеля ФИО44, который показал, что примерно в середине 2015 года к нему обратился ФИО45, различные интересы которого в юридических вопросах он представлял ранее, с предложением представлять интересы ООО «Агротрейд» в Октябрьском районном суде г. Саратова и в Арбитражном суде Саратовской области. На предложение ФИО45 он ответил согласием. После его согласия через некоторое время ФИО45 передал ему доверенность от ООО «Агротрейд» на его имя на представление интересов в судах. Как пояснил ФИО45, ООО «Агротрейд» выкупила долги у УК «иные данные», и необходимо в судебном порядке взыскать их с должников. В последующем он связывался с главным бухгалтером УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., которая ему передавала уведомление об уступке права требования, подписанное директором УК «иные данные», насколько помнит, Шапошниковым, договора уступки, подписанные также Шапошниковым. Все необходимые документы со стороны ООО «Агротрейд», в том числе исковые заявления, ему передавал ФИО45, или же его помощница ФИО46 Все документы со стороны УК «иные данные» ему передавала Юналиева Р.Р. В ходе изучения всех переданных ему документов было установлено, что гражданин Исаев Д.Ю., как физическое лицо, получил беспроцентные займы от УК «иные данные» на общую сумму 22052959 рублей и обязался их вернуть в определенный срок, какой точно был установлен в настоящее время, не помнит, однако в последующем были заключены дополнительные соглашения, по которым Исаев Д.Ю. обязался вернуть денежные средства ранее первоначально установленного срока. Насколько понимает, это было сделано, чтобы ускорить сроки подачи исков в суд в связи с истечением сроков возврата. В установленные сроки Исаев Д.Ю. денежные средства по договорам займа не вернул. Кроме того, УК «иные данные» были заключены договоры беспроцентных займов с иными организациями, такими как ООО «иные данные», директором которой также являлся Исаев Д.Ю., на общую сумму 3599000 рублей, Диком на общую сумму 10382945 рублей, также, насколько помнит, была организация Росжилком, однако по ней сумму займа не помнит. В установленные договорами займов сроки указанными организациями денежные средства также возвращены не были. В последующем ООО «Агротрейд» выкупила все вышеуказанные долги у УК «иные данные». Так по договору с ООО «иные данные» сумма выкупа составила 1500000 рублей. Он с вышеуказанными документами и исковыми заявлениями обратился в Октябрьский районный суд <адрес> с иском к гражданину Исаеву Д.Ю., а также в Арбитражный суд Саратовской области с исками к ООО «иные данные», Диком, Росжилком по заменам сторон в обязательствах. В последующем указанными судами все иски были удовлетворены и получены соответствующие исполнительные листы, которые он передал ФИО45 На этом его работа была закончена /т. 20 л.д. 74-76/

Показания свидетеля ФИО38, согласно которым она является конкурсным управляющим в деле о банкротстве ООО «УО иные данные» по решению Арбитражного суда Саратовской облсти от 08.03.2017 г. До этого в отношении ООО «УО иные данные» проводилась процедура «наблюдение», по результатам которой организация признана не платежеспособной, введено конкурсное производство. В ее обязанности как конкурсного управляющего входит: формирование конкурсной массы, за счет которой в дальнейшем будут погашены задолженности перед кредиторами. При этом конкурсная масса будет формироваться на протяжении всей процедуры конкурсного производства. В настоящее врем установлено, что у ООО «УО иные данные» имеется дебиторская задолженность населения по оплате за коммунальные услуги. Задолженность составляет более 3 (трех) миллионов рублей. Задолженность перед конкурсными кредиторами будет погашаться за счет средств, взысканных в конкурсную массу, а также в случае взыскания денежных средств с руководителя (учредителей) должника в рамках рассмотрения заявления о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности. С момента введения процедуры конкурсного производства руководители (учредители) ООО «УО иные данные» с ней на контакт не выходили и она их никогда не видела. Единственный человек, из числа сотрудников ООО «УО иные данные», с которым она поддерживала контакты является Юналиева ФИО234ФИО166, которая является бывшим бухгалтером ООО «УО иные данные». От последней ей периодически передается документация ООО «УО иные данные», а именно: учредительные документы, печати, штампы Общества, справки об отсутствии основных средств и сводный реестр по дебиторской задолженности. По сообщению ООО «УО иные данные» вся бухгалтерская отчетность сдавалась организацией в электронном виде. На ООО «УО иные данные» какого-либо недвижимого имущества не числится и не числилось /том 2 л.д. 99-101/.

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым с мая 2017 года он работает в должности юрисконсульта в ООО «УК «Управдом». Данная организация занимается управлением жилым фондом. До этого он работал в ООО «иные данные», в отношении которого в настоящее время проходит процедура банкротства. Примерно в июле-августе 2016 года, в тот момент, когда он работал в ООО «иные данные», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову в рамках материала проверки по заявлению одной из ресурсоснабжающих организаций в отношении ООО «иные данные», были изъяты документы бухгалтерского учета ООО «иные данные», и документы иных организаций, зарегистрированных по данному адресу. В последствии, он дополнительно представлял различные документы финансовой отчетности ООО «иные данные» (реестры, журналы и т.д.) ревизору – ФИО31 Телефон ревизора ему дала бухгалтер ООО «иные данные» Юналиева Р.Р. Далее, в связи с началом процесса банкротства в отношении ООО «иные данные», он созвонился с ревизором и спросил возможно ли забрать переданные ей финансовые документы ООО «иные данные». Она указала время и дату, в которые можно было забрать документы, после чего в указанное ФИО31 время (в ноябре 2016 года) он, совместно с ФИО6, на автомобиле прибыли к подъезду дома, погрузили всю указанную ревизором документацию в автомобиль, и отвезли данные документы по адресу: <адрес> сложили вдоль стены коридора. Среди данных документов могла содержаться бухгалтерская документация из других юридических лиц (ООО «УО «иные данные»), помимо ООО «иные данные». Он написал ФИО31 расписку в получении документов. Количество папок с документами в расписке указано не было. С ФИО6 он знаком с августа 2013 года. Познакомились когда он устраивался на работу в ООО «УК «иные данные», где он работал с августа 2013 года по примерно конец 2014 года в должности юрисконсульта. ФИО6 на тот момент являлся начальником юридического отдела ООО «УК «иные данные». Его контактных данных у него в настоящее время не имеется. В день, когда они с ФИО6 забирали документацию, заранее об это они не договаривались. ФИО6 заехал в отдел, и он попросил у него подвезти и забрать бухгалтерские документы у ревизора. Он согласился. С тех пор он с ФИО6 несколько раз виделся, но долго не общался. Проживает ФИО6 в <адрес> (тер. 4 Дачной). Часть сотрудников ООО «УК «иные данные» примерно в конце 2014 года перешли работать в ООО «иные данные». Далее, он и Юналиева ФИО147ФИО167 (в ООО «иные данные» она работала в должности главного бухгалтера, кем она работала в ООО «УК «иные данные» он не знает) перешли в ООО «УК «Управдом». Более ни с кем из бывших сотрудников ООО «УК «иные данные» он отношения не поддерживает /том 2 л.д. 132-134/.

Показания свидетеля ФИО31, согласно которым примерно 10 лет она привлекалась сотрудниками полиции для проведения ревизии документов организаций, на предмет допущенных данными организациями нарушений. При направлении ей на исследование документов сотрудники полиции ставят интересующие их вопросы по исследованию документов, кроме этого ею самостоятельно при обнаружении при исследовании документов каких-либо нарушений делается об этом отметка в исследовании. В ноябре 2016 года, она была привлечена сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Саратову в качестве специалиста по бухгалтерии и налогообложению для проведения анализа документов ООО «УО иные данные». Ей на разрешение сотрудниками полиции были поставлены следующие вопросы: Провести анализ финансово – хозяйственной деятельности по предоставленным документам; - определить общую сумму доходов за проведенный период, источники доходов; - определить общую сумму расходов за проверяемый период, провести анализ расходов. Сотрудниками ей были предоставлены договора с контрагентами, авансовые отчеты (однако за 2016 г. авансовых отчетов не было). Кроме того ею для проведения исследования документов запрашивались сведения из самой организации, то есть из ООО «УО иные данные». Все общения по вопросам предоставления ей документов и информации по данной организации у нее происходили с Юналиевой ФИО148ФИО168 по телефону, а так же она один раз видела ее в офисе данной фирмы по адресу: <адрес>, где она оставляла Юналиевой Р.Р. список необходимых ей документов и отчетов. Всю необходимую ей документацию Юналиева Р.Р. предоставляла ей в электронном виде либо с электронной почты организации либо со своей личной почты. Она точно помнит, что ей были предоставлены карточки счетов из программы «1С»: счет 50 касса; счет 51 расчетный счет; счет 60, 62 поставщики и подрядчики; счет 71 авансовые отчеты и др. Проанализировав всю имеющуюся у нее документацию он сделала вывод, о том, что в период времени с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года основным видом деятельности ООО «УО иные данные» является управление многоквартирными домами. За 2016 год начисления по оплате коммунальных услуг собственникам помещений составили: 6656300 рублей 95 копеек (сумма, которую за 2016 год выставили к оплате жильцам домой); оплаты коммунальных услуг собственниками помещений в обслуживаемых домах за 2016 год составили 7206526 рублей 78 копеек (это сумма, которую жильцы оплатили на счет компании и она больше суммы начисленной, так как жильцы могли погашать долги за предыдущий период, то есть до 01.01.2016 г.). За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. приход на расчетный счет организации составил 6047531 рубль 42 копейки, из которых оплата за коммунальные услуги 4111900 рублей 10 копеек, прочие поступления 14631 рубль 32 копейки, заемные средства 1921000 рублей (займ получался из ООО «иные данные»- 412000 рублей; из ООО «УО иные данные» - 1509000 рублей). Расход данной организации с 01.2016 г. по 30.06.2016 г. составил 7022178 рублей 16 копеек, из которых 2124046 рублей 60 копеек – оплата товаров, услуг и прочие расходы, 3661977 рублей 84 копейки – снято с расчетного счета организации в кассу, на 1236153 рубля 72 копейки – сумма которую организация выдала займ ООО «иные данные», ИП «Шпрехер» и ООО «Дикомп». Из кассы денежные средства были потрачены: в сумме 47478 рублей заработная плата ФИО13 (являющемуся на тот период времени директором организации); 24000 рублей – заработная плата ФИО27 (директор организации). Так же в данный период времени было выдано под аванс ФИО27 на сумму 3590500 рублей. За данный период времени авансовых отчетов предоставлено из организации не было и определить назначение данных денежных средств не представляется возможным. Исследовав документацию организации может сказать, что персонал кроме директора в данной организации отсутствовал, хотя для обслуживания многоквартирных домов необходимо наличие работников, например уборщики, дворники и т.д. Кроме этого не смотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг и наличия на счетах организации дененых средств оплату в энергопоставляющие компании и организации по водоснабжению не осуществлялась вообще. Ею так же было выявлено нарушение из финансово- хозяйственной деятельности – выдача денежных средств под аванс сотрудникам не отчитавшимся за предыдущий аванс, то есть человек получает денежные средства не предоставив никаких документов по оплате ранее полученных денег. Так же хочет отметить, что ею в качестве специалиста исследовались и давались акты по организациям ООО «УО иные данные», ООО «иные данные» где либо учредителем, либо директором был Исаев Д.Ю., который в ООО «УО иные данные», так же был Исаев Д.Ю. В ООО «УО иные данные» главного бухгалтера не было, и согласно положения от 17 июля 2013 года «Об учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения» пункт 2- в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на директора. На тот период времени, то есть 2013 год это был Исаев Д.Ю. В связи со сменой директора – ведение бухгалтерии автоматически переходит на нового директора и для этого издание нового «Положения» не требуется. Материально-ответственным лицом в ООО «УО иные данные» были директора, назначенные в тот или иной период времени:с 02 марта 2015 года директором согласно приказа № 27 был ФИО6;с 21.01.2016 года согласно приказа № 6 директором назначен ФИО13, с 05 мая 2016 года приказом № 16 генеральным директором назначен ФИО14. Несмотря на то, что генеральным директором с января 2016 года назначен был ФИО13, однако денежные средства под аванс в кассе продолжал получать ФИО6, однако кем он был назначен в данной организации ей не известно, так как документов никаких предоставлено не было. Согласно предоставленного акта сверки взаиморасчетов, предоставленного из МУПП «Саратовводоканал» задолженность у ООО «УО иные данные» перед Водоканалом на 30 июня 2016 года составила 749808 рублей 35 копеек. Всего задолженность за три года деятельности данной организации перед водоканалом на 01 января 2017 года составила 3694627 рублей 79 копеек. Однако хочет отметить, что суммы начисленные водоканалом и выставленные ООО «УО иные данные» за один месяц очень маленькая для имеющихся в обслуживании данной организации домов, в связи с чем она может сделать вывод, что данной организации просто в Водоканал не предоставлены сведения обо всех находящихся у них на обслуживании домах /том 3 л.д. 20-23/.

Показания свидетеля ФИО37, согласно которым 16.06.2015 Определением Арбитражного суда <адрес> в отношении ООО «УК «иные данные» была введена процедура наблюдения, а временным управляющим был утвержден он. Им после получения документации организации были установлены многочисленные факты хищений руководством ООО «УК «иные данные». Так Исаев Д.Ю. заключал договора займов с самим собой, после чего переводил безналичным способом на свои счета, в том числе со счета в банке ЗАО АКБ «Экспресс Волга» и Мособлбанк. Определением Арбитражного суда Саратовской области установлено, что таких займов было на сумму 22115959 рублей. Также Исаев Д.Ю. заключал займы с ООО «иные данные», где он также являлся единственным директором и учредителем на сумму 3564000 рублей /том 3 л.д. 24-35/.

Показания свидетеля ФИО37, согласно которым в период с 16.06.2015 по 12.11.2015 он был назначен Арбитражным управляющим ООО «УК «иные данные». В ходе процедуры конкурсного производства после передачи ему бухгалтерской документации были выявлены неправомерные действия бывшего руководителя ООО «УК «иные данные» Исаева Д.Ю. Так, по основаниям предоставления займов из организации ООО «УК «иные данные» директором Исаевым Д.Ю. были перечислены денежные средства, собранные от граждан следуюим получателям: самому себе 23,4 млн. рублей, ООО «иные данные» (учредитель Исаев Д.Ю.) – 3,7 млн. Как ему в последующем стало известно, чтобы не возвращать указанные займы, право требования ООО «УК «иные данные» было уступлено на фиктивные организации за часть стоимости этой дебиторской задолженности. В рамках дела о банкротстве данные займы и уступки прав требований были признаны ничтожными, как направленные на вывод активов организации /том 4 л.д. 151-152/.

Показания свидетеля ФИО6, согласно которым с августа 2013 года он был трудоустроен на должность начальника юридического отдела ООО «УК «иные данные». За свою деятельность он подчинялся Исаеву Д.Ю. Обязанности главного бухгалтера выполняла Юналиева Р.Р. С мая 2014 года он стал директором ООО «УК «иные данные», поскольку ему предложили занять данную должность, повысив заработную плату. Данное решение было от имени учредителя Исаева Д.Ю., однако в данной должности он находился всего два дня, после чего был отстранен. С марта 2015 года он также занимал должность директора ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 178-183/.

Показания свидетеля ФИО6, согласно которым примерно в июле 2013 года он пришел на собеседование к Исаеву Д.Ю. Исаев Д.Ю. предложил ему должность начальника юридического отдела ООО «УК «иные данные». С 01.08.2013 он официально был трудоустроен на должность начальника юридического отдела. В его должностные обязанности входило руководство отделом, составление заявлений, жалоб, претензий, представительство организаций в судах, ведение различных переговоров. Главным бухгалтером в ООО «УК «иные данные» являлась Юналиева Р.Р. В мае 2014 года собственники ООО «УК «иные данные» предложили ему возглавить данную организацию, сменив на данном посту действующего генерального директора Исаева Д.Ю., пообещав увеличение заработной платы. Также ему сообщили, что он будет заниматься той же деятельностью, что и ранее и в вопросы ведения финансово-хозяйственной деятельности посвящен не будет. Таким образом, со 02.06.2014года он стал занимать должность генерального директора ООО «УК «иные данные». В период его деятельности он подписывал различные документы, которые ему приносили на подпись сотрудники организации в зависимости от направления деятельности бухгалтерия – документы на перерасчет граждан за ЖКУ, общий отдел-переписка и т.д., какие именно документы он подписывал не помнит. Так как он не хотел нести ответственность за финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, то практически сразу, а именно через два дня, написал заявление об увольнении и отдал его в канцелярию. После увольнения из ООО «УК «иные данные» он продолжил общение с руководством данной организации. Приблизительно в феврале-марте 2015г. ему предложили возглавить другую управляющую организацию ООО «УО «иные данные» (учредителем и директором которой также являлся Исаев Д.Ю.). На поступившее предложение он также согласился и в период с 06.03.2015г. по 02.02.2016г. он являлся директором ООО «УО «иные данные», в которой исполнял примерно те же функции, что и в прежней организации, без ведения финансово-хозяйственной деятельности. О наличии значительной кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями он узнал только в ходе допросов в рамках расследования уголовных дел /том 4 л.д. 158-163/.

Показания свидетеля ФИО35, согласно которым с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года он был директором ООО «Управляющая Компания «иные данные»». Через своего друга ФИО4 он в конце 2014 года познакомился с Исаевым Александром ФИО119. На тот период времени у него не было работы, и Исаев А.Ю. предложил ему быть директором ООО «Управляющая Компания иные данные», которая к этому времени уже была банкрот и никакую финансово-хозяйственную деятельность не вела. Исаев А.Ю. ему сказал, что он будет фактически исполнять обязанности юриста и получать заработную плату в размере 25000 рублей, но числиться на должности директора. Он согласился и стал работать в должности директора в ООО «УК иные данные», которая территориально находилась по адресу: <адрес>. В данном помещении находилось еще 5 организаций: ООО «Управляющая Организация «иные данные»; ООО «иные данные»; ООО «УО иные данные»; ООО «иные данные –С» и еще одна организация иные данные, но с другими реквизитами (данная организация была агентом ООО УО иные данные). Фактически все управление данными организациями осуществляли Исаев А.В. и Юналиева ФИО235ФИО169. Так же он знает, что брат Исаева Александра- Исаев ФИО83ФИО120, также осуществлял дистанционное управление данными организациями, так как неоднократно слышал это от работников организаций, что они общались по телефону либо по скайпу с Исаевым Д.Ю., который проживал в тот период времени, на сколько ему известно в Америке. Сам он лично Исаева Д.Ю. никогда не видел и с ним не общался. Он лично работая директором ООО «УК иные данные» ни какие денежные средства под отчет не получал, переводы не осуществлял, указания по осуществлению переводов не давал, во первых так как в данной организации этим занималась Юналиева Р.Р., а также в связи с тем, что в данной организации к этому времени судебными приставами были арестованы счета. Когда он пришел в ООО «УК иные данные», агентом данной организации была организация ООО «иные данные», на тот момент директором которой была ФИО11, однако ее он сам лично никогда не видел и не общался. Ему было известно, что ФИО11 ранее работала у Исаева А.Ю. в какой то его организации в должности заместителя либо помощника, он точно сказать не может. Это ему было известно от работников УК иные данные. Когда он пришел работать он подписывал несколько приказов об увольнении техников, бухгалтеров, юристов. Однако в настоящее время он их фамилии и контактные телефоны не знает, не сохранились. Единственное помнит, что был юрист Владимир Алексеевич, но фамилию его не помнит. Фактически всю информацию он узнал от него, так как он очень давно работал в данной организации. После подписания им приказов об увольнении работников данной организации, люди продолжали бывать в офисе на Пугачева и осуществлять свою работу, но точно сказать в какие организации они после этого были трудоустроены и были ли трудоустроены официально вообще сказать не может. Он подписывал документы в УК только касаемо банкротства, других документов не подписывал.После банкротства организации дома были переведены из обслуживания УК иные данные в ООО «иные данные». В конце 2015 года, когда у ООО «иные данные» образовались долги, в связи с тем, что оплаты в ресурсоснабжающие организации не осуществлялись и приставы стали арестовывать счета, Исаев А.Ю. ему сказал, что необходимо организовать другую организацию- агент, для того чтобы получить денежные средства от жильцов домов, избежать арестов счетов и возможного погашения образовавшихся долгов. Он стал учредителем и директором ООО «Управляющая Компания иные данные», с которой были подписаны агентские договора. При открытии ООО «УО иные данные» им так же был открыт счет в Банке Открытие, однако в данном банке он был один раз при открытии счета совместно с помощницей Юналиевой по имени ФИО206, фамилии ее он не помнит. Он сам лично денежные средства со счета не снимал и не переводил, указаний для операций денежных не давал, этим всем заведовала Юналиева и ее помощница ФИО207. По агентскому договору между ООО «иные данные» и ООО «УО «иные данные»» на УО иные данные лежала обязанность получать дененые средства с жильцов домов и отдавать данные денежные средства в ООО иные данные, однако на самом деле куда уходили денежные средства получаемые от жильцов ему не известно, так как он банковским счетом не распоряжался. Ему пояснили, что денежные средства оплачиваются ресурсоснабжающим организациям и на заработные платы, однако со временем долги по заработной плате только росли, в связи с чем он сделал вывод о том, что данные денежные средства уходят на какие то другие нужды, однако его в это не посвящали. На ООО «УО иные данные» была выдана чековая книжка, в которой он ставил свои подписи, однако ее не заполнял, скорее всего графы в чековой книжке заполняла ФИО208 или Юналиева, так как свои подписи он ставил по ее указанию. Он несколько раз пытался возмутиться и говорил, что не будет расписываться в чековой книжке, на что Юналиева ему говорила, что он всех подведет так как никто не получит заработной платы в том числе и он. Директором ООО «УО иные данные» он был примерно полгода и уволился, так как ему перестали платить заработную плату. Так же в организациях Исава была нотариус по имени ФИО224 которая занималась открытием и закрытием организаций. Фамилии ФИО225 и ее данные он не знает, где находился ее офис ему так же не известно. Когда он собрался уходить и сообщилоб этом Исаеву А.Ю. и Юналиевой Р.Р., они его заверили что ФИО226 закроет организацию. В последующем он звонил и узнавал, на самом деле организация была закрыта.ООО «УО иные данные» никаких домов на обслуживании не имела, данная организация была агентом ООО «иные данные». Так же организация не имела никаких договоров с ресурсоснабжающими организациями, и оплачивать в данные организации денежные средства не должна была. Денежные средства, получаемые от жильцов домов, должны были передаваться в ООО «иные данные».До конца 2015 года – начала 2016 года он не предполагал, что организации Исаева А.Ю. и Юналиевой Р.Р. занимается неправомерной работой, так как в штате организаций были работники, осуществлялись работы по благоустройству домов, происходили собрания жильцов и т.д. К концу 2015м- началу 2016 года, когда у организаций перед работниками стали образовываться долги и задержки по выплате заработной платы, люди сами стали увольняться, «Дома» стали уходить в другие управляющие организации. Им Исаев А.Ю. и Юналиева Р.Р. объяснили это тем, что у жильцов домов есть перед ними долги и они не могут оплачивать в ресурсоснабжающие организации, из-за чего приставы арестовывают счета и появляется необходимость в открытии других организаций – агентов. Им распечатывали документы из программы 1С, в которой сумма долга жильцов составляла 10 млн.рублей и долг организации перед ресурсоснабжающими организациями был 10 млн. руб. В этот период времени вся работа сводилась на то, что бы удержать дома в обеспечении этих организаций. За полтора года его работы в офисе на Пугачева (с начало в должности директора ООО «УК иные данные», потом директора ООО «УО иные данные») он может сделать вывод о том, что все управление организациями всеми осуществляли Исаев А.Ю., который очень часто (практически каждый день) приезжал в офис и осуществлял планерки с Юналиевой Р.Р., а также с ФИО6, который считался начальником юридического отдела в УК иные данные, но юридически сопровождал все организации. Юналиева в организациях вела бухгалтерию, она составляла все отчеты и у нее были факсимильные подписи всех директоров и всех организаций /том 3 л.д. 109-112/.

Показания свидетеля ФИО35, согласно которым он с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года был директором ООО «Управляющая Компания «иные данные». Через своего друга ФИО4 он в конце 2014 года познакомился с Исаевым Александром ФИО121. На тот период времени у него не было работы, и Исаев А.Ю. предложил ему быть директором ООО «Управляющая Компания иные данные», которая к этому времени имела большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, а именно около 80000000 рублей, и была начата процедура банкротства, при этом никакую финансово-хозяйственную деятельность не вела. На его вопрос относительно происхождения задолженности организации Исаев А.Ю. и главный бухгалтер Юналиева Р.Р. пояснили, что задолженность образовалась ввиду неуплаты жителями обслуживаемых ими многоквартирных домов коммунальных услуг. Насколько ему пояснили при трудоустройстве, ему было необходимо лишь принять участие в процедуре банкротства. Исаев А.Ю. ему сказал, что он будет фактически исполнять обязанности юриста и получать заработную плату в размере 25000 рублей, но числится на должности директора. Он согласился и стал работать в должности директора в ООО «УК иные данные», которая территориально находилась по адресу: <адрес>. В данном помещении находилось еще 5 организаций: ООО «Управляющая Организация «иные данные»; ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «иные данные-С» и еще одна организация иные данные, но с другими реквизитами (данная организация была агентом ООО УО иные данные). Фактически все управление данными организациями осуществляли Исаев А.Ю. и Юналиева ФИО236ФИО170. Так же он знает, что брат Исаева Александра – Исаев ФИО84ФИО122, так же осуществлял дистанционное управление данными организациями, так как неоднократно слышал это от работников организаций, что они общались по телефону либо по скайпу с Исаевым Д.Ю., который проживал в тот период времени, насколько ему известно, в Америке. Сам он лично Исаева Д.Ю. никогда не видел и с ним не общался. До назначения его на должность директора, директором являлся ФИО6, который после увольнения из ООО «УК иные данные» занял должность ООО «УО иные данные», которая располагалась по тому же адресу. Фактически ФИО6 выполнял функции начальника юридического отдела. Также были случаи, что Исаев А.Ю., Юналиева Р.Р. и ФИО6 собирались в кабинете директора и проводили какие-то совещания. Он при этом не присутствовал, но со слов последних они обсуждали вопросы возвращения ООО «иные данные» домов, поскольку на тот период времени несколько домов ушли в посторонние управляющие компании. Он лично, работая директором ООО «УК иные данные», никакие денежные средства под отчет не получал, переводы не осуществлял, указания по осуществлению переводов не давал, во-первых так как в данной организации этим занималась Юналиева Р.Р., а так же в связи с тем, что в данной организации к этому времени судебными приставами были арестованы счета. Когда он пришел в ООО «УК иные данные», агентом данной организации была организация ООО «иные данные», на тот момент директором в которой была ФИО11, однако ее он сам лично никогда не виделся и не общался. Ему было известно, что ФИО11 ранее работала у Исаева А.Ю. в какой-то его организации в должности заместителя либо помощника, он точно не знает. Это ему было известно от работников УК иные данные. Когда он пришел работать, он подписывал несколько приказов об увольнении техников, бухгалтеров, юристов. Однако в настоящее время он их фамилии и контактные телефоны не знает, не сохранилось. Единственное помнит, что был юрист Владимир Алексеевич, но фамилию его он не помнит. Фактически всю информацию он узнал от него, так как он очень давно работал в данной организации. После подписания им приказов об увольнении работников данной организации, люди продолжали бывать в офисе на Пугачева и осуществлять свою работу, но точно сказать в какие организации они после этого были трудоустроены и были ли трудоустроены официально вообще, сказать не может. Он подписывал документы в УК только касаемо банкротства, других документов не подписывал. После банкротства организации дома были переведены из обслуживания УК иные данные в ООО «иные данные». В конце 2015 года, когда у ООО «иные данные» образовались долги, в связи с тем, что оплаты в ресурсоснабжающие организации не осуществлялись и приставы стали арестовывать счета, Исаев А.Ю. ему сказал, что необходимо организовать другую организацию – агент, для того чтобы получать денежные средства от жильцов домов, избежать арестов счетов и возможного погашения образовавшихся долгов. Он стал учредителем и директором ООО «Управляющая Организация иные данные», с которой были подписаны агентские договора. При открытии ООО «УО иные данные» им так же был открыт счет в Банке Открытия, однако в данном банке он был один раз при открытии счета совместно с помощницей Юналиевой по имени ФИО209, фамилии ее он не помнит. Он сам лично денежные средства со счета не снимал и не переводил, указаний для операций денежных не давал, этим всем заведовала Юналиева и ее помощница ФИО210. По агентскому договору между ООО «иные данные» и ООО «УО «иные данные» на УО иные данные лежала обязанность получать денежные средства с жильцов домов и отдавать данные денежные средства в ООО иные данные, однако на самом деле куда уходили денежные средства, получаемые от жильцов, ему не известно, так как он банковским счетом не распоряжался, денежные средства со счета ООО «УО «иные данные» на счет ООО «иные данные» не переводил, в банк ходила сама Юналиева Р.Р. и ее помощница ФИО211. Ему поясняли, что денежные средства оплачиваются ресурсоснабжающим организациям и на заработные платы, однако со временем долги по заработной плате только росли, в связи с чем он сделал вывод о том, что данные денежные средства уходят на какие-то другие нужды, однако его в это не посвящали. На ООО «УО «иные данные» была выдана чековая книжка, в которой он ставил свои подписи, однако ее не заполнял, скорее всего графы в чековой книжке заполняла ФИО212 или Юналиева, так как свои подписи он ставил по ее указанию. Он несколько раз пытался возмутиться и говорил, что не будет расписываться в чековой книжке, на что Юналиева ему говорила, что он всех подведет, так как никто не получит заработной платы в том числе и он. Директором ООО «УО «иные данные» он был примерно полгода и уволился, так как ему перестали платить заработную плату. Так же в организациях Исаева была нотариус по имени ФИО227, которая занималась открытием и закрытием организаций. Фамилии ФИО228 и ее данные он не знает, где находился ее офис, ему также не известно. Когда он собрался уходить и сообщил об этом Исаеву А.Ю. и Юналиевой Р.Р., они его заверили, что ФИО229 закроет организацию. В последующем он звонил и узнавал, на самом деле организация была закрыта. ООО «УО иные данные» никаких домов на обслуживании не имела, данная организация была агентом ООО «иные данные». Также данная организация не имела никаких договоров с ресурсоснабжающими организациями, и оплачивать в данные организации денежные средства не должна была. Денежные средства, получаемые от жильцов домов, должны были передаваться в ООО «иные данные». До конца 2015 года – начала 2016 года он не предполагал, что организации Исаева А.Ю. и Юналиевой Р.Р. занимается неправомерной работой, так как в штате организаций были работники, осуществлялись работы по благоустройству домов, происходили собрания жильцов и т.д. К концу 2015 – началу 2016 года, когда у организаций перед работниками стали образовываться долги и задержки по выплате заработной платы, люди сами стали увольняться, «Дома» стали уходить в другие управляющие организации. Им Исаев А.Ю. и Юналиева Р.Р. объясняли это тем, что у жильцов домов есть перед ними долги, и они не могут оплачивать в ресурсоснабжающие организации, из-за чего приставы арестовывают счета и появляется необходимость в открытии других организаций – агентов. Им распечатывали документы из программы 1С, в которой сумма долга жильцов составляла 10млн. рублей и долг организации перед ресурсоснабжающими организациями был 10млн.руб. В этот период времени вся работа сводилась на то, чтобы удержать дома в обеспечении этих организаций. За полтора года его работы в офисе на Пугачева (сначала в должности директора ООО «УК иные данные», потом директора ООО «УО иные данные») он сделал вывод о том, что все управление всеми организациями осуществляли Исаев А.Ю., который очень часто (практически каждый день) приезжал в офис и осуществлял планерки с Юналиевой Р.Р., а так же с ФИО6, который считался начальником юридического отдела в УК иные данные, но юридически сопровождал все организации. Юналиева в организациях вела всю бухгалтерию, она составляла все отчеты и у нее были факсимильные подписи всех директоров и всех организаций. У ООО УО «иные данные» каких-либо задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями не могло быть, поскольку он договора с ресурсоснабжающими организациями не подписывал и о наличии такого договора ему ничего не известно. ООО УО «иные данные» являлась агентом ООО «иные данные» и должна была заниматься исключительно сбором денежных средств с жителей домов, которые находились на обслуживании ООО «иные данные». Лично он подписывал исключительно агентский договор между ООО «иные данные» и УО «иные данные», а также чековые книжки при вышеуказанных обстоятельствах. При этом он видел сам лично как помощника Юналиевой Р.Р. – ФИО213, собственноручно ставила за него рукописные подписи в документах. В каких конкретно документах ФИО214 расписывалась за него, ему не известно, но когда он увидел данный факт, как она расписывалась в чековой книжке, то спросил у ФИО215 зачем она за него расписывается, на что она ответила, что ей сказали так сделать, поэтому она и расписывается. Кто точно сказал ей расписываться, ФИО216 не озвучила, допускаю, что это был ее руководитель Юналиева Р.Р. Также допускаю, что Юналиева Р.Р. также могла ставить подписи без его ведома. Лично он никаких договоров займа от имени ООО УК «иные данные» и ООО УО «иные данные» не заключал. Также ему не известно, чтобы такие договора заключались иными сотрудниками организации. Об организациях ООО «Промснабинвест», ООО «Инвестпроектхолдинг», ООО ТД «Орбита», ООО СФ «Вассен», ООО «Инкомсервис», ООО ТД «Универсал», ООО «Дегон-СП», ООО «Мобиком», ООО «Автоматикагазсервис» ему ничего не известно, и заключались ли ООО УК «иные данные» и ООО УО «иные данные», он не знает /том 4 л.д. 169-173/.

Показания свидетеля ФИО35, согласно которым договор уступки прав (цессии) по договору займа от 26.01.2015 лично он не заключал, с ФИО47 и с иными представителями ООО «АгроТрейд» никогда не встречался и данный гражданин ему не знаком. Решений об уступки прав требования по договорам займов как генеральный директор ООО «УК «иные данные» он никогда не принимал. На данном договоре стоит подпись, выполненная от его имени, однако он данную подпись лично не ставил /том 20 л.д. 143-144/.

Показания свидетеля Сэм Е.С., согласно которым она по девичьей фамилии была ФИО11, и при бракосочетании 27.01.2017 г. ею была взята фамилия мужа Сэм, однако в настоящий момент она разведена, но фамилию решила оставить бывшего супруга. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. К уголовной ответственности не привлекалась. В настоящий момент она не помнит являлась ли она учредителем какой либо организации или нет. В связи с семейными обстоятельствами: развод и еще некоторые события, о которых она в настоящий момент говорить не хочет, она с уверенностью не может говорить о происходящих в прошлом фактах. Травм головы у нее не было. К врачам психиатру и неврологу она не обращалась. Она помнит, что не имеет травм головы и что не обращалась за помощью к врачам неврологу и психиатру, если бы она куда то обращалась это было бы где-то зафиксировано. Являлась ли она директором какой - либо управляющей организации она сказать не может. Если бы она посмотрела документы, она бы смогла ответить точно на вопрос. В связи с разводом у нее было не стабильное эмоциональное состояние, и она в настоящий момент точно ответить не может. После окончания 9 классов она пробовала поступить в колледжи. Точно сказать не может, в каком это было году, она поступила в педагогический колледж. Где обучалась не менее 3 лет. После окончания обучения она работала, но где именно сказать точно не может, ей необходимо посмотреть в трудовой книжке /том 3 л.д. 117-120/.

Показания свидетеля ФИО12, согласно которым она являлась учредителем и директором «иные данные» с конца 2015 года по конец 2016 либо начало 2017 года. Она от своих одногруппников, кого именно точно не помнит, узнала, что имеется такая возможность отдать свою трудовую книжку, в какую либо организацию, чтобы шел трудовой стаж, однако фактически в данной организации не работать. Она решила, что может сделать так же. Она через сеть интернет нашла объявление о необходимости открытия организации на свое имя. По телефону, указанному в объявлении связалась с женщиной, но ее имя она сейчас не помнит. Женщина ей сообщила, что им требуется открыть организацию по управлению многоквартирными домами, при этом работать в ней надобности не будет, объяснив это тем, что нынешний директор уже открыл несколько организаций и ему больше нельзя, в связи с чем необходимо новую организацию открыть на нового человека, при этом ей пообещали ежемесячную заработную плату в размере до 5000 рублей (точную сумму не помнит). После этого они встретились с данной женщиной в Заводском районе, точного адреса она не помнит, где то в районе Кавказского тупика. В этот день они с женщиной ходили в две организации, одна из которых был нотариус, а вторая организация, как она поняла, где оформляют открытие «организаций». Но где они были с начала, а где после, точно сказать не может. Она сама передавала специалистам свои документы, чтобы на ее имя была открыта организация. Управленческие функции в данной организации она не выполняла и не собиралась выполнять, она должна была только числиться учредителем и директором данной организации. После оформления документов, она распрощались с данной женщиной и она ушла. Через 10-14 дней она вновь пришла в организацию уже сама, получила под роспись документы (как она поняла выписки и т.д.) и привезла их в офис иные данные. Где точно он находится сказать не может, но где-то в центре г. Саратова, туда можно доехать на автобусе №6, так как туда она больше не ездила. О том, что она больше не директор она узнала, когда в конце 2016 или начале 2017 года ей в на карту не пришли денежные средства, она позвонила в приемную иные данные, и ей сказали, что данная организация толи перешла в другую толи перестала существовать, точно сказать не может. Она не один раз была в организации иные данные, примерно 2-3 раза в месяц ей на ее сотовый телефон, номер которого не менялся у нее с момента появления у нее телефона, звонили с иные данные и просили забрать в том или ином месте документы и привезти их в офис иные данные. Документы она забирала и в каких-либо организациях, и при встрече на улице у людей, с которыми связывалась по телефону. В иные данные она общалась с Ангелиной, которая работала в приемной иные данные, и ей звонила она и другие сотрудники на телефон либо по средствам Вайбер. При получении и передаче документов она нигде не расписывалась, просто забирала документы и передавала их в приемную организации. Точные наименования организаций, где она забирала документы она не помнит, помнит, что одна была строительная и документы были по выполнению работ, но какие именно не помнит. Кроме того, ее просили на сайте авито, либо других сайтах с объявлениями искать работников и пересылать резюме слесарей, дворников, так же юристов на сайте иные данные. С какой именно почты она отправляла данные объявления она точно не помнит, так как в тот период времени у неё было несколько электронных адресов, точные их названия она не помнит. Так же хочет добавить, что ее низкий заработок объясняли моими незначительными поручениями от данной организации. Ежемесячно с 20 по 30 число каждого месяца ей на ее банковскую карточку, но точно какого банка сказать не может, но точно не Сбербанка России переводили денежные средства в сумме не более 5000 рублей. Где и как была открыта банковская карта, на которую ей присылали заработную плату точно не помнит. Она не может сказать она ли сама ходила в банк открывать себе карточку, либо она как-то по другому к ней попала. Она точно помнит, что данной карточкой она расплачивалась в магазинах. Данная карточка была зеленого цвета, на которой было выбито ее имя и фамилия, но точно она не помнит. Она точно сказать не может, какое было точное наименование организации - управляющая компания или управляющая организация, либо просто иные данные, так как документы данной организации она подписывала только два раза при оформлении документов – при открытии данной организации и получения документов (выписки и т.д.). В банке она не была и не помнит, чтобы она открывала расчетный счет на данную организацию. Кроме того, что она по просьбе сотрудников искала персонал и привозила документы, больше ничего не выполняла в данной организации. Исаева ФИО85ФИО123 она не знает. Юналиева Р.Р. ей знакома, она, возможно, ее выдела и о ней слышала. Исаева ФИО237ФИО124 она знает, так как работала у него помощником директора (как секретарь) в ООО «Поволжский-С». Данная организация находилась на <адрес>, но точного адреса она не скажет, в районе Сенного рынка г.Саратова. Как долго она работала в данной организации она не помнит, долго, но сколько долго она ответить не может. Фамилия ФИО11 ей знакома, она либо видела ее подпись, либо слышала данную фамилию. Фамилия ФИО42, ФИО57 и ФИО13 ей не знакомы, она их не знает. Лично с Юналиевой Р.Р. она не знакома, она, наверное, ее видела среди сотрудников иные данные, но как она выглядит она не может сказать, не помнит. Как она поняла, что это Юналиева Р.Р. она сказать не может. Она в основном общалась с девушками из приемной иные данные, одну из которых звали Ангелина, а имя второй девушки она не помнит, так как она с ней особо не общалась. С другими сотрудниками из иные данные она не общалась, не разговаривала, чисто визуально видела. Женщине с которой мы оформляли открытие иные данные на вид от 27 до 40 лет, среднего телосложения, рост точно не помню, волосы седоватые белые ниже плеч, но не ниже лопаток, не прямые, без особых примет. При встрече сможет опознать. Как звали данную женщину она не помнит. Данную женщину в офисе иные данные она не видела. Чем занималась организация иные данные ей было известно только из первоначальных объяснений женщины, которая пояснила что она занимается обслуживанием многоквартирных домов. Сколько домов было в обслуживании данной организации, и как организация осуществляла получение платежей от организации и отчисления в ресурсоснабжающие организации она не в курсе. Ангелине с которой она общалась в приемной иные данные на вид 21-25 лет, стройная, высокая девушка. Каких либо особых предмет она не заметила. При встрече сможет опознать. Организации ООО «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «иные данные-С» ей не знакомы /том 3 л.д. 146-150/.

Показания свидетеля ФИО32, согласно которым в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года она работала в ООО УК «иные данные». Сначала она была трудоустроена в данную организацию на должность бухгалтера, а в последующем была переведена на должность заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности в период работы в ООО УК «иные данные» входило: оформление трудовых договоров, прием на работу и увольнение с работы, оформление трудовых книжек, расчет заработной платы, оформление первичной документации, снятие денежных средств по чекам в банках, формирование платежных поручений. Кто являлся учредителем ООО УК «иные данные», ей не известно. Генеральным директором первоначально являлся Исаев Д.Ю., в последующем генеральные директора менялись, указать точно, кто являлся генеральными директорами в последующем, он затрудняется, поскольку их бухгалтерский отдел ООО УК «иные данные» обслуживал также ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», где также происходила частая смена генеральных директоров. В офисах ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она никогда не была, какие у данных организаций юридические адреса, ей не известно. Документацию ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» в бухгалтерию кто-то приносил, однако кто конкретно, ей не известно. Для снятия денежных средств по чекам она ходила в Сбербанк, расположенный на ул. Вавилова г. Саратова, в Банк Открытие, расположенный в Мирном переулке г. Саратова, также примерно до 2014 года она ходила в Экспресс Волга банк, расположенный в районе Набережной г. Саратова. При этом денежные средства она снимала с доверенностью выданной от имени генерального директора. В случае изменения генерального директора ей выдавались и новые доверенности. По каким-то из организаций ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С» она также снимала денежные средства по чекам и доверенностям, однако по каким точно организациям, не помнит. Снятые в Банках денежные средства она передавала главному бухгалтеру Юналиевой ФИО238ФИО171, которая занимала указанную должность весь период ее работы. Куда в последующем Юналиева Р.Р. распределяла денежные средства переданные ею, ей не известно. В отделе бухгалтерии в период ее работы также были помощницы, которые также как и она по доверенности получали денежные средства в Банках. Среди помощниц она запомнила лишь последнюю, которую звали ФИО217, однако ее полные анкетные данные не помню. Анкетные данные остальных помощниц она не помнит. Организацией ООО УК «иные данные» руководили генеральные директора. Также периодически руководство собиралось для совещания. Кто точно присутствовал на данных совещаниях, она не знает, но когда Юналиева Р.Р. присутствовала на рабочем месте, она как главный бухгалтер всегда посещала такие совещания. Ключ от клиент-банка от расчетного счета ООО УК «иные данные» находился у главного бухгалтера Юналиевой Р.Р. У кого находились ключи от клиент банков от расчетных счетов ООО «Диком», ООО УО «иные данные», ООО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ей не известно. В ООО УК «иные данные» она была трудоустроена по направлению с трудовой биржи. Участвовал ли Исаева Д.Ю. в управлении ООО УК «иные данные» после того как он освободил должность генерального директора, мне не известно /том 4 л.д. 183-184/.

Показания свидетеля Исаева А.Ю., согласно которым учредителем управляющих организаций он никогда не являлся, директором управляющих организаций он никогда не являлся, руководство управляющими организациями, в том числе без официального трудоустройства в них, он никогда не осуществлял. Исаев Д.Ю. является его родным братом. Насколько ему известно, Исаев Д.Ю. зарегистрирован по тому же адресу, что и он, а именно <адрес>, однако фактически по указанному адресу последний не проживает. Где проживает Исаев Д.Ю. ему не известно. При этом, насколько ему известно Исаев Д.Ю. проживает совместно со своей семьей, а именно супругой Исаевой Ю.В., а также двумя малолетними детьми. С Исаевым Д.Ю. он не общается на протяжении последних 2,5-3 лет. Общается ли его мать с Исаевым Д.Ю., ему не известно. Предполагает, что Исаев Д.Ю. являлся учредителем или директором управляющей организации ЛЖС, полное наименование ему не известно. Точный адрес данной организации ему не известен, однако территориально она располагалась в районе пересечения улиц Советская и Пугачева <адрес>. Он в офисе «ЛЖС» был более 3 лет назад, когда общался с братом, приезжал туда для того, чтобы увидеться с Исаевым Д.Ю. Ему не известно, имеется ли у Исаева Д.Ю. вид на жительство в иностранном государстве, примерно 4 года назад Исаев Д.Ю. уезжал в США и вернулся оттуда около 1,5 лет назад. Чем конкретно Исаев Д.Ю. занимался в США, ему не известно. Исаев Д.Ю. его не просил осуществлять какую-либо деятельность, связанную с «ЛЖС» и такую деятельность он не осуществлял. Названия организаций ООО УК «иные данные», ООО УО «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ООО «иные данные», ООО УО «иные данные», ООО «Диком», ООО «иные данные» ему не знакомы. Ему лишь известно, что Исаев Д.Ю. работал в «ЛЖС». Возможно «ЛЖС» является одной из вышеназванных организаций. Ему знакомы ФИО49, ФИО12 Остальные фамилии - ФИО6, ФИО35, ФИО39, ФИО13, ФИО11 он не помнит. Колотырин Евгений ему знаком, поскольку последний являлся, насколько он знает, главным инженером «ЛЖС», в которой работал его брат Исаев Д.Ю., и Колотырин Евгений принимал к обслуживанию дома, которые сдавала организация, в которой он работает по настоящее время. ФИО12 ранее работала его личным помощником в ООО «Поволжстрой-С». Относительно долговых обязательств Исаева Д.Ю. ему ничего не известно. В чьей собственности находится квартира по его месту жительства, он не знает. ФИО50 ему знакома, поскольку является супругой его троюродного брата Дементьева Алексея. Гражданин ФИО51 ему не знаком. Кто являлся главным бухгалтером «ЛЖС», где работал его брат Исаев Д.Ю., ему не известно. Он знаком с ФИО5, которую видел в офисе «ЛЖС». При этом ему не известно Юналиева ли ее фамилия. Какую должность занимала ФИО5 в указанной организации ему не известно. О том, что девушку звали ФИО5, ей сообщил брат, когда представил ему ее в офисе. Насколько он помнит, более с ФИО5 он не общался. О финансово-хозяйственной деятельности «ЛЖС» ему ничего не известно. О финансовом положении «ЛЖС» Исаев Д.Ю. ему ничего не сообщал, однако к нему обращались рабочие, которые просили трудоустроить их, поскольку у них имелись задержки по заработной плате /том 4 л.д. 189-193/.

Показания свидетеля ФИО13, согласно которым он являлся генеральным директором ООО УО «иные данные» в примерный период времени с февраля по май 2016 года. Также допускает, что он являлся учредителем еще одной организации ООО УО «иные данные» (далее иные данные – агент) с другим ИНН, которая являлась агентом вышеуказанной организации. Допускает, что в организации – агенте он до настоящего времени числится генеральным директором, однако фактически функции директора в настоящее время там не выполняет. Примерно в начале 2016 года он начал искать работу в г. Саратове. На одном из Интернет сайтов он нашел объявление о том, что в ООО УО «иные данные» требуется помощник, кого точно не помнит, допускает, что кого то из руководителей организации. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефону и пришел в офис ООО УО «иные данные», расположенный на пересечении улиц Пугачева и Советская г. Саратова, к назначенному времени, точную дату не помнит. С ним было проведено собеседование ФИО6, какую на тот момент он занимал должность, точно не помнит, но допускает, что он являлся директором данной организации. После собеседования он был принят на должность помощника. Фактически он исполнял различные поручения ФИО6, связанные с проведением различных собраний жильцами домов, обслуживаемый управляющей организацией, а также иные мелкие рабочие поручения. ФИО6 С. им было оговорено еще на собеседовании, что он некоторое время проходит его помощником для того, чтобы разобраться в работе управляющей организации, после чего ему будет необходимо стать учредителем и директором организации - агента, которая будет заниматься выпускам квитанций об оплате для ООО УО «иные данные». Так около месяца он проходил помощником, после чего ФИО6 сообщил ему, что пришло время для открытия организации – агента. Так, примерно в конце января 2016 года он направился в налоговый орган, насколько помнит, расположенный в направлении Заводского района г. Саратова. В налоговый орган он ходил один, подписал там все необходимые документы для учреждения организации – агента. Также допускает, что в последующем, как представитель организации - агента он ходил в Банк «Открытие», расположенный в Мирном переулке г. Саратова. Первоначально организация – агент не функционировала, также ФИО6, насколько помнит, собирался куда-то уезжать, в связи с чем он предложил ему стать директором ООО УО «иные данные» и он согласился. Насколько помнит, в последующем он совместно с ФИО6 ходили в налоговый орган, где он был поставлен на учет как директор ООО УО «иные данные». Допускает, что это было примерно в феврале 2016 года. Заработную плату как директор он получал наличными денежными средствами, составляла она менее 20000 рублей, сколько точно, не помнит. ООО УО «иные данные» занималось обслуживанием домов, сколько точно домов находилось на обслуживании, он не помнит. Фактически денежными средствами ООО УО «иные данные» распоряжался не он. При этом он подписывал документы, которые ему на подпись приносили сотрудники бухгалтерии. Какие конкретные это были документы, он не помнит. Он не помнит, подписывал ли он какие-либо договора, как представитель ООО УО «иные данные». Главным бухгалтером ООО УО «иные данные» являлась девушка с именем ФИО149, ее полные анкетные данные он не помнит. Помимо главного бухгалтера также работали еще около 3 или 4 человек, однако их анкетные данные он не помнит. Насколько помнит, им какие-либо счета в ООО УО «иные данные» не открывались. Денежными средствами ООО УО «иные данные» он не распоряжался, кто распоряжался денежными средствами, ему не известно. Давал ли он какую-либо доверенность (нотариальную и т.д.) на управление ООО УО «иные данные», он не помнит. Лично с Исаевым А.Ю. и Исаевым Д.Ю. он не знаком, однако слышал о существовании Исаева ФИО86ФИО125, а именно, что когда-то он имел отношении к иные данные, однако к какому именно, ему не известно. В его должностные обязанности, как директора ООО УО «иные данные» и иные данные – агента, входила работа с жильцами, несколько раз ходил в администрацию города по вопросам, связанным с уборкой мусора. Вопросами, связанными с финансами, а именно с долговыми обязательствами их организаций и перед ними он не занимался, поскольку данными вопросами занимались соответствующие отделы, а именно бухгалтерия и юристы. Из организаций ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО УК «иные данные», ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком», ООО «иные данные», ему знакомо лишь название организации ООО УК «иные данные». О существовании данной организации он слышал от кого-то в офисе, однако от кого именно не помнит. Чем занималась ООО УК «иные данные» и кто являлся ее генеральным директором и главным бухгалтером, ему не известно. Остальные организации ему не знакомы. Допускает, что из бухгалтерии приносили чековую книжку, в которой он ставил свою подпись, однако там были незначительные суммы, для каких целей, не помнит. На некоторые периоды времени ФИО6 уезжал, однако в период его работы он возвращался, ездил совместно с ним на встречи с жильцами. При этом был ли ФИО6 официально трудоустроен, ему не известно, поскольку кадровыми вопросами он не занимался. Он не помнит, что он вообще кого-либо принимал на работу и подписывал документы о приеме на работу. Какие-то документы из бухгалтерии он подписывал, однако какие точно не помнит, поскольку в содержание всех документов не вникал. Имелась ли у данной организации задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в период его работы в должности директора ООО УО «иные данные», ему ничего не известно, в данный вопрос он не вникал. иные данные – агент какое-то время в 2016 году функционировал, а именно выпускала квитанции об оплате. Насколько ему известно, в настоящее время данная организация деятельность не ведет. Насколько он помнит в штате иные данные – агент он был единственным сотрудником. ФИО35 ему знаком как сотрудник одной из организации, расположенной в том же офисе. Фамилия Колотырин ему также знакома, однако где он ее слышал, не помнит. ФИО39, ФИО14, ФИО11, ФИО12 – не знакомы /том 4 л.д. 233-237/.

Показания свидетеля ФИО49, согласно которым он является директором управляющей организации иные данные-С. Была ли эта организация ООО или какой-либо другой точно утверждать не может. В 2014 году, когда именно сказать не может, ему от кого- то из его знакомых, но кого именно сказать не может, стало известно, что можно подработать, для этого нужно было оформиться директором организации и фактическое руководство этой организацией не осуществлять. При этом ему сказали, что он будет получать заработную плату. Заработную плату ему платили за то, что его фамилия в выписке ЕГРЮЛ стояла в графе директор, ни каких других полномочий в этой организации он не выполнял. Офис организации находился по адресу: <адрес>, где так же находился офис организации ООО «УК «иные данные», в которой он работал с января 2011года в должности инженера, а с 2013 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по технической части. В ООО «УК «иные данные» он был трудоустроен официально и получал заработную плату в определенный период времени в кассе организации, а в определенный период времени переводили на карточку «Волга-Экспресс Банк», открытую на его имя. Назначение на должность директора ООО «иные данные-С» происходило, если он не ошибается через нотариуса, но через какого именно он точно не помнит. Подписывал ли он там какие-либо документы он не помнит. К нотариусу, он ходил один. Кто-то но кто именно ему давал документы, чтобы предоставить нотариусу, но какие именно документы он сказать не может. Ему известно, что ООО «иные данные-С» занималась обслуживанием домов, и у нее в управлении было 1-2 дома, но от куда ему это известно сказать не может, просто где-то слышал. Он ходил с какими то документами ООО «иные данные-С», которые ему давал нотариус в Банк, расположенный в Мирном переулке г. Саратова. Но что именно оформляли в Банке он сказать не может, не помнит. Денежными средствами ООО «иные данные-С» он не распоряжался. Кто распоряжался ему не известно. Никогда он денежные средства ООО «иные данные-С» не получал и никому не давал. Он не помнит давал ли он какую-либо доверенность на управление ООО «иные данные-С». Он знаком с Исаевым ФИО87ФИО126, он являлся директором ООО «УК «иные данные» он трудоустраивал его к ним в организацию на работу на должность инженера. У них с Исаевым Д.Ю. рабочие взаимоотношения. Ему известно, что Исаев А.Ю. брат Исаева Д.Ю., но лично он с ним не знаком. Юналиева Р.Р. работала в ООО «УК «иные данные» в должности главного бухгалтера, с которой у него так же обычные рабочие взаимоотношения. В ООО «УК «иные данные» было 40-50 домов в управлении. В его обязанности входило благоустройство территории и контроль за работой систем. Про руководителей и учредителей ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «УО иные данные» ему ничего не известно. Однако он слышал название иные данные, но какой именно сказать не может. В данную организацию его и других сотрудников переводили на работу, то есть увольняли из ООО «УК иные данные» и трудоустраивали в иные данные, но кто этим занимался он не помнит. Согласно записи трудовой книжки он работал в данной организации, но точно сказать, где был ее офис сказать не может, возможно там, же по адресу: <адрес>. Если он не ошибается трудоустройство в иные данные происходило в 2015 году, он и другие сотрудники писали заявления об увольнении из УК и заявления на прием на работу в иные данные, но на имя каких директоров писались заявления он не помнит. Заработную плату он так же получал в офисе на Пугачева в кассе, где работали девушки. Его должность была если он не ошибается технический директор или директор по технической части. В обслуживании было примерно 40 домов, в тех же домах, что у УК иные данные. Фактически его работа не изменилась, поменялось только наименование организации, в которой он был трудоустроен. Он не помнит, расписывался ли он в каких-либо чековых книжках. Они с Исаевым Д.Ю. виделись очень давно, примерно до 2013-2014 года, так как после этого времени он перестал появляться в офисе. Кто осуществлял руководство организацией сказать не может, не вдавался в подробности, он просто выполнял свою работу. Все расчеты с магазинами и организациями по оплате товаров и услуг происходило по безналичному расчету, чеки за которые предоставлялись в бухгалтерию организации, либо девочкам в бухгалтерии, либо Юналиевой Р.Р. У него был технический отдел, в котором было примерно 5-7 человек (инженера, которые находились в офисе): ФИО239ФИО127, ФИО9 и др., которых он не помнит. От инженеров ему приходили заявки на ту или иную работу, после чего производили работу, фактически за которую он не перед кем не отчитывался. Так же в штате были дворники и слесаря /том 3 л.д. 156-160/.

Показания свидетеля ФИО49, согласно которым он никогда не являлся учредителем каких-либо управляющих организаций. Он являлся номинальным директором управляющей организации иные данные-С. Это было в период с 2014 года, на протяжении примерно одного года. При этом никакую финансово-хозяйственную деятельность в указанной организации он не осуществлял, насколько помнит, какие-либо документы, связанные с распоряжением денежных средств организации, заключением договоров он не подписывал. В 2014 году, точную дату не помнит, ему от кого-то из его знакомых, кого именно, не помнит, стало известно, что можно подработать, для этого нужно было оформиться директором организации и фактическое руководство этой организацией не осуществлять. При этом ему сказали, что он будет получать заработную плату. Заработную плату, которая составляла менее 5000 рублей, ему платили за то, что его фамилия в выписке ЕГРЮЛ стояла в графе директор. Офис организации находился по адресу: <адрес>, где так же находился офис организации ООО «УК «иные данные», в которой он работал с января 2011 года в должности инженера, а с 2013 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по технической части. В ООО «УК «иные данные» он был трудоустроен официально и получал заработную плату в определенный период времени в кассе организации, а в определенный период времени переводи на карточку «Волга-Экспресс Банк», открытую на его имя. Назначение на указанную должность происходило через нотариуса, но через какого именно он не помнит. Подписывал ли он там какие-либо документы, не помнит. К нотариусу он ходил один. Кто-то, кто именно, он не помнит, ему давал документы, чтобы предоставить нотариусу, но какие именно документы он не знает. Ему известно, что ООО «иные данные-С» занималось обслуживанием домов, и у нее в управлении было 1-3 домов, но от куда ему это известно не знает, просто где-то слышал. Он ходил с какими-то документами ООО «иные данные-С», которые ему давал нотариус, в Банк, расположенный в Мирном переулке г. Саратова. Но что именно оформляли в Банке, он не помнит. Денежными средствами ООО «иные данные-С» он не распоряжался. Кто распоряжался, ему не известно. Никогда я денежные средства ООО «иные данные-С» не получал и никому не передавал. Давал ли он какую-либо доверенность (нотариальную и т.д.) на управление ООО «иные данные-С», и если давал, то кому, он не помнит. Он знаком с Исаевым ФИО88ФИО128, он являлся директором ООО «УК иные данные», и трудоустраивал его к ним в организацию на работу на должность инженера. У них с Исаевым Д.Ю. рабочие взаимоотношения. Ему известно, что Исаев А.Ю. брат Исаева Д.Ю., но лично он с ним не знаком. Юналиева Р.Р. работала в ООО «УК иные данные» в должности главного бухгалтера, с которой у него так же обычные рабочие взаимоотношения. В ООО «УК иные данные» было 40-50 домов в управлении. В его обязанности входило благоустройство территории и контроль за работой систем. Про руководителей и учредителей ООО «иные данные», ООО «УО иные данные», ООО «УО иные данные» ему ничего не известно. Однако он слышал название иные данные, но какой именно, не знает. В данную организацию его и других сотрудников переводили на работу, то есть увольняли из ООО «УК иные данные» и трудоустраивали в иные данные, но кто этим занимался, он не помнит. Согласно записи трудовой книжки он работал в данной организации, но точно сказать где был ее офис не может, возможно там же по адресу: <адрес>. Его трудоустройство в иные данные происходило в 2015 году, он и другие сотрудники писали заявления об увольнении из УК и заявления на прием на работу в иные данные, но на имя каких директоров писались заявления, он не помнит. Заработную плату он так же продолжал получать в офисе на Пугачева в кассе, где работали девушки. Его должность была технический директор или директор по технической части, точно не знает. В обслуживании было примерно 40 домов, в тех же домах что у УК иные данные. Фактически его работа не изменилась, поменялось только наименование организации, в которой он был трудоустроен. Насколько он помнит, ни в каких чековых книжках он не расписывался. Кто осуществлял руководство ООО «УК иные данные» не знает, не вдавался в подробности, он просто выполнял свою работу. Все расчеты с магазинами и организациями по оплате товаров и услуг происходило по безналичному расчету, чеки за которые предоставлялись в бухгалтерию организации, либо девочкам в бухгалтерии, либо Юналиевой Р.Р. У него был технический отдел, в котором было примерно 5-7 человек (инженеры, которые находились в офисе): ФИО240ФИО129, ФИО9 и др., которых я не помнит. От инженеров ему приходили заявки на ту или иную работу, после чего производили работу, фактически за которую он не перед кем не отчитывался. Так же в штате были дворники и слесари. Он не знает, кто руководил ООО УК «иные данные-С» в период его нахождения на должности генерального директора. Насколько я помнит, он вообще никаких документов, в том числе бухгалтерскую отчетность в период нахождения на должности директора, в которых фигурировал как директор ООО УК «иные данные-С», он не подписывал. Примерно в 2014-2015 годах он являлся директором ООО «Диком». В указанной организации числились работники, которые обслуживали жилой фонд. При этом, в ООО «Диком» он также являлся директором лишь номинально, какие-либо распорядительные и финансово-хозяйственные функции фактически не выполнял, какие-либо документы, в которых он фигурировал как директор не подписывал. В 2014 году, кто-то из его знакомых, кто точно не помнит, предложил ему также подработать, став генеральным директором в ООО «Диком», с указанием об этом в ЕГРЮЛ. За это он получал ежемесячно заработную плату менее 5000 рублей. Каким образом происходило назначение его на должность генерального директора, он не помнит. Он не знает, кто руководил ООО «Диком» в период его нахождения на должности генерального директора. Рабочее место в период нахождения его на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он не посещал, он лишь получал заработную плату. В период его нахождения на должностях директора ООО УК «иные данные-С», ООО «Диком» он работал в должности инженера ООО УК «иные данные». По поводу договоров займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком», в том числе договора займа между ООО УК «иные данные» и ООО «Диком» на общую сумму 670000 рублей, ему ничего не известно. Насколько он помнит, каких-либо договоров займа, находясь на должности генерального директора, он не подписывал. По поводу оплаты за период 2014 года ООО УК «иные данные» в адрес ООО «Диком» за выполненные работы денежных средств в размере 6277000 рублей, а также по поводу выполнения каких-либо работ ООО «Диком» в интересах ООО УК «иные данные» ему ничего не известно. Насколько помнит, каких либо договоров на оказание услуг он не подписывал. Он не помнит, имелся ли у ООО «Диком» свой расчетный банковский счет. При этом если он имелся, то кто им распоряжался и снимал с него денежные средства, емуне известно, поскольку денежные средства в банке, будучи генеральным директором ООО «Диком», он не снимал. Ему не известно, кто занимал должности главного бухгалтера в ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Ему не известно, кто являлся учредителем ООО «Диком» и ООО «иные данные-С». Он не помнит, выдавался ли ему ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Он не помнит, передавал ли он кому-либо ключ для распоряжения банковским счетом ООО «Диком». Допускает, что в случае получения ключа для распоряжения банковским счетом, он мог передавать ему иным лицам. Ему известно, что у ООО УК «иные данные» общая бухгалтерия с ООО «иные данные-С» и ООО «Диком» имелся общий юридический отдел. Относительно бухгалтерий данных организаций ему ничего не известно. Через секретаря ему приходили какие-то налоговые документы, которые он после получения отдал обратно секретарю, кто на тот момент являлся секретарем, он не помнит. Куда в последующем делись данные документы, ему не известно. Ему не известно, кем составлялись документы займов и на оказание услуг между ООО «Диком» и ООО УК «иные данные». Предполагает, что такие документы составлялись юридическим отделом. Ему не известно, кем и для каких целей перечислялись ООО УК «иные данные» денежные средства на расчетный счет и в адрес ООО «Диком» /том 4 л.д. 177-179/.

Копия договора № 9320 от 22 сентября 2009 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 211-215/.

Копия договора № 9320 (доп) от 12 февраля 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 216-219/.

Копия договора № 9320 от 06 мая 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 220-222/.

Копия договора № 9320 от 16 сентября 2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 223-225/.

Копия договора № 9320 от 17 февраля 2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 226-234/.

Копия временного договора № 9320 от 17 июня 2010 на оплату отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» устанавливается порядок оплаты /том 12 л.д. 235-240/.

Копия договора № 9320 от 15 мая 2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно которому между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УК «иные данные» заключен договор отпуска питьевой воды и прием от него сточных вод /том 12 л.д. 241-245/.

Копия договора № 9369 от 12 августа 2009 и дополнительных соглашений к нему, согласно которому между ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» и ООО «УК «иные данные» заключен договор электроснабжения /том 13 л.д. 106-201/.

Копия договора № 52876т от 01 сентября 2009 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 10-14/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 15-26/.

Копия договора № 56346т от 01 февраля 2011 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 27-32/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 33-38/.

Копия договора № 52876г от 18 августа 2014 года, согласно которому между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «УК «иные данные» заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей воде /том 4 л.д. 39-42/.

Справка по расчетам с потребителем, согласно которой установлена сумма задолженности ООО «УК «иные данные» перед филиалом Саратовский «ПАО «Т Плюс» г. Саратов /том 4 л.д. 43/.

Копия агентского договора № 7000-FA057/02-025/0001-2016 от 30 мая 2016, согласно которому между ПАО «Т-Плюс» и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор /том 10 л.д. 1-63/.

Копия решения Арбитражного суда Саратовской области от 07 марта 2018 года, согласно которому с Исаева Д.Ю. в пользу должника – ООО «УК «иные данные» в порядке субсидиарной ответственности взысканы денежные средства в сумме 132776180,65 рублей /том 10 л.д. 103-110/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО30 была изъята первичная документация ООО «УО «иные данные» /том 2 л.д. 137-139/.

Протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО30 изъят телефон марки Филипс /том 4 л.д. 123-126/.

Протокол выемки, согласно которому у ФИО33 изъяты справки о задолженности ООО «иные данные» и ООО «иные данные» /том 10 л.д. 117-120/.

Протокол обыска от 12 декабря 2017, согласно которому в жилище ФИО12 изъят жесткий диск /том 4 л.д. 142-145/.

Протокол выемки, согласно которому у свидетеля ФИО6 был изъят телефон Айфон 5 /том 4 л.д. 167-168/.

Протокол выемки, согласно которому у подозреваемой Юналиевой Р.Р. был изъят телефон Айфон 5S /том 4 л.д. 223-225/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Юналиевой Р.Р. по адресу: <адрес>; была изъята документация по хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 54-56/.

Протокол обыска, согласно которому в квартире Исаева Д.Ю. по адресу: <адрес>; был изъят ноутбук /том 3 л.д. 58-61/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> была изъята документация ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 64-68/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> была изъята документация ООО «УО «иные данные» /том 3 л.д. 73-77/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты четыре записные книжки /том 3 л.д. 80-84/.

Протокол обыска, согласно которому по адресу: <адрес> были изъяты документы ООО «УК иные данные», ООО «Дикомп» и винчестеры /том 3 л.д. 87-91/.

Протокол выемки, согласно которому были изъяты регистрационные дела на ООО «УО иные данные» и ООО «УК «иные данные» /том 3 л.д. 194-196/.

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены:

- 5 картонных коробок, опечатанных оттиском печати с подписями участвующих лиц, на каждой из которых написано 5 папок-скоросшивателей, содержащие сведения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных управляющих организаций, изъятые в ходе выемки 17.05.2017 у свидетеля ФИО30, в которых обнаружены 25 папок-скоросшивателей, в которых содержатся документы по взаимоотношениям ООО «УО «иные данные» с ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», АО АКБ «Экспресс-Волга»: выписки из лицевых счетов, платежные поручения, расходные кассовые ордера, реестры платежей.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «две печати ООО «иные данные» и ООО «УК «иные данные», флеш-карта белого цвета Transend, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в котором обнаружены печать ООО «иные данные»; печать ООО «УК «иные данные»; флеш-карта белого цвета Transend.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, пояснительной надписью «приходно-кассовые ордера и кассовые чеки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес><адрес>», в котором обнаружены приходно-кассовые ордера и кассовые чеки ООО «УК «иные данные» и иных организаций.

- картонная коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «системный блок, паспорт на имя Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска в <адрес>», в которой обнаружены системный блок; заграничный паспорт Исаева Д.Ю.

- 7 картонных коробок, опечатанных оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «УО «иные данные» и иных организаций, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены:

– протокол общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные», согласно протоколу учредителями являются Исаев Д.Ю., ФИО34 Утвержден уставный капитал ООО «УК «иные данные» в размере 10000 тысяч рублей.;

- Приказ №1 «О вступлении генерального директора» от 11.12.2008 года Исаева ФИО89ФИО130;

- Приказ «О приеме работника на работу» согласно которому Исаев Д.Ю. вступает в должность генерального директора 11.01.2009 года с окладом 5 тысяч рублей с испытательным сроком 1 месяц;

- Выписка из приказа № 113 от 20 октября 2010 года согласно которой Юналиева ФИО241ФИО172 назначена на должность главного бухгалтера, за подписью Д.Ю.Исаева.

- Приказ №10-П от 17 мая 2011 года согласно которому предоставляется право подписи Юналиевой Р.Р. за подписью генерального директора Д.Ю.Исаева.;

- Протокол №3 общего собрания учредителей ООО «УК «иные данные» от 25 ноября 2011 года о продлении полномочий генерального директора Исаева Д.Ю. сроком на 3 года;

- Решение учредителя №1 учредителей ООО «УК «иные данные» от 26 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. ФИО6» за подписью Исаева Д.Ю;

- Решение учредителя №2 учредителей ООО «УК «иные данные» от 28 мая 2014 года «О назначении нового генерального директора Общества гр. Исаева Д.Ю.» за подписью Исаева Д.Ю;

- Приказ №24-П «О вступлении в должность генерального директора» от 17 декабря 2014 года согласно которому в должность вступает ФИО35;

- Ксерокопия паспорта принадлежащего Исаеву Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные» от 10.11.2009 года согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «УК «иные данные-С» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю. согласно которому генеральным директором ООО «УК «иные данные-С» назначить гр. Исаева Д.Ю.;

- Приказ №1 ООО «УК «иные данные-С» «О вступлении в должность генерального директора» от 21 мая 2012 года за подписью Исаева Д.Ю.;

- Устав ООО «УК «иные данные-С» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.;

- приказ №1 ООО «УК «иные данные» «О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера» от 17 июля 2013 года за подписью Д.Ю.Исаева;

- Устав ООО «УО «иные данные» согласно которому к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации;

- Решение учредителя №1 ООО «иные данные» от 13.10.2014 года за подписью ФИО11 согласно которому директором ООО «иные данные» назначить гр. ФИО11;

- Приказ №1 « О вступлении должность директора» от 23 октября 2014 года вступает в должность директора ФИО11;

- Приказ № 15 от 9 октября 2015 года «Об увольнении директора» ФИО11»

- Приказ №16 от 9 октября 2015 года«О назначении директора» ФИО17;

- Решение №1 ООО «иные данные» от 21 января 2016 года «Об изменении наименования юридического лица ООО «иные данные» на ООО «УО иные данные»;

- Устав ООО «УО иные данные» от 21 января 2016 года согласно которому в нем прописано общее положение, наименование, место нахождения общества, предмет и цели деятельности общества, прописаны права и обязанности участников общества, уставной капитал;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08.12.2010, согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

- 3 картонные коробки, опечатанные оттисками печатей, с подписями участвующих лиц, с пояснительными надписями «договора и иные документы за подписью Исаева Д.Ю., изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которых обнаружены договора беспроцентных займов между ООО «УО «иные данные» с одной стороны и ООО «иные данные», Исаевым Д.Ю. с другой стороны.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «два жестких диска, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены два жестких диска.

- коробка, опечатанная оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «печати и факсимиле, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в которой обнаружены печати различных организаций, в том числе ООО «Агротрейд», ООО «иные данные», ООО «УК «иные данные», ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные-С», ООО «УО «иные данные», иных организаций, а также факсимиле двух видов.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 3 записные книжки, печать, жесткий диск, два электронных ключа.

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «договора цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>, пом. А-8», в котором обнаружены договоры цессий и иные документы по деятельности ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

- системный блок серийный номер 7328K7G-KD56HT3;

- полиэтиленовый пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «4 записные книжки, изъятые 06.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», в котором обнаружены 4 записные книжки.

- полимерный пакет, опечатанный оттиском печати, с подписями участвующих лиц, с пояснительной надписью «7 винчестеров, изъятых 11.09.2017 в ходе обыска по адресу: <адрес>», при вскрытии пакета обнаружены 7 жестких дисков (винчестеров);

- полимерный пакет с пояснительной надписью «регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные», при вскрытии пакета обнаружены регистрационные дела ООО «УО «иные данные», ООО «УК «иные данные».

- мобильный телефон марки «Филипс».

- смартфон Айфон 5;

- смартфон Айфон 5S;

- жесткий диск;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УК «иные данные», согласно которой 11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда.

- Договор энергосбережения № 9369 от 12.09.2009 между ООО «УК «иные данные» и Обществом с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС»), согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществлять продажу (поставку) электрической энергии (мощности), а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также по нерегулируемым (свободным) ценам в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- договор теплоснабжения № 52876т от 01.09.2009 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор теплоснабжения № 56346т от 01.02.2011 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор теплоснабжения № 52876г от 08.08.2014 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК»), согласно которому ОАО «Волжская ТГК» обязуется подавать ООО «УК «иные данные» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а ООО «УК «иные данные» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель.

- договор № 9320 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 22.09.2009 с представителем МУПП «Саратовводоканал», согласно которому МУПП «Саратовводоканал» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды ООО «УК «иные данные» и прием от него сточных вод на условиях настоящего договора, а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать отпущенную ему питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

-договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0788/09 от 01.11.2009 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0793/09 от 01.12.2009 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № 46-9-0947/11 от 01.11.2011 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется подавать газ горючий природный в газифицированные помещения для бытовых целей физическим лицам, проживающим в многоквартирном в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» обязуется оплачивать газ горючий природный поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

- договор поставки газа № 46-5-101322/13 от 01.01.2013 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

- договор поставки газа № 46-5-101322/14 от 01.01.2014 с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный горючий газ ООО «УК «иные данные», а ООО «УК «иные данные» - получать (выбирать) природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ОАО «Газпром», оплачивать его розничную стоимость для нужд граждан и оптовую стоимость, регулируемую плату за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке для прочих нужд (не связанных с проживанием).

- Акты сверок ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», согласно которым по состоянию на 07.11.2014 у ООО «УК «иные данные» имелись задолженности перед ОАО «Волжская ТГК» в размере не менее 53028146,82 рублей, перед МУПП «Саратовводоканал» - не менее 18565707,08 рублей, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» - не менее 3920682,49 рублей, ООО «СПГЭС» - не менее 19510919,08 рублей, а всего на общую сумму не менее 95025455 рублей 47 копеек (т. 19 л.д. 26-158).

Протокол осмотра, согласно которому осмотрены материалы гражданского дела № 2-3058/2015 по иску ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа.

В ходе осмотра документов, содержащихся в данном гражданском деле, обнаружены следующие документы, имеющие доказательственное значение по расследуемому уголовному делу:

– определение о принятии искового заявления к производству суда, вынесенное 13.08.2015 судьей Октябрьского районного суда г. Саратова ФИО36, согласно которому исковое заявление ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа принято к производству и по нему возбуждено гражданское дело;

– исковое заявление от 14.07.2015 ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа, поступившее 29.07.2015 в Октябрьский районный суд г. Саратова, согласно которому ООО «АгроТрейд» просит взыскать с Исаева Д.Ю. сумму основного долга по договорам беспроцентного займа в размере 22115959 (двадцать два миллиона сто пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей;

– ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины поступившее от ООО «АгроТрейд» в котором речь идет об отсрочке уплаты государственной пошлины ввиду тяжелого финансового положения последнего;

– ответ на запрос от «Россельхозбанка», содержащий сведения об открытых счетах ООО «АгроТрейд»;

– договор уступки прав (цессии) по договору займа от 26.01.2015 года от ООО «Управляющая компания «иные данные» к ООО «АгроТрейд» по которому ООО «АгроТрейд» принимает на себя в полном объеме права (требования) к Исаеву Д.Ю. по договорам беспроцентного займа;

– уведомление об уступке прав (требований) по договорам займа от 02.02.2015 года Исаеву Д.Ю.;

– свидетельство о государственной регистрации ООО «АгроТрейд» (копия);

Далее договоры, где заемщиком является Исаев Д.Ю., а кредитором Исаев Д.Ю.

- договор беспроцентного займа от 09.07.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 175.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 09.07.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 175.000 руб. (том 1 л.д. 21, 22);

- договор беспроцентного займа от 08.08.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180 000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.08.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. (том 1 л.д. 23, 24);

- договор беспроцентного займа от 10.09.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.09.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 pv6. (том 1 л.д. 25, 26);

- договор беспроцентного займа от 10.12.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.12.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. (том 1 л.д. 27, 28);

- договор беспроцентного займа от 11.12.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 4.200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11Л2.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 4.200.000 руб. (том 1 л.д. 29, 30);

- договор беспроцентного займа от 22.11.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22Л 1.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. (том 1 л.д. 31, 32);

- договор беспроцентного займа от 08.11.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.11.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. (том 1 л.д. 33 34);

- договор беспроцентного займа от 01.10.2012 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 160.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.10.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 160.000 руб. (том 1 л.д. 37. 38);

- договор беспроцентного займа от 08.10.2012 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.10.2012 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.С00 руб. (том 1 л.д. 35, 36)

- договор беспроцентного займа от 13.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 39, 40);

- договор беспроцентного займа от 24.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства ООО «УК «иные данные» 24.01.2014 г. перечислены на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 2734 в сумме 200.000 руб. и платежному поручению № 137 от 27.01.2014 г. в сумме 150.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 43, 44, 45, 46);

- договор беспроцентного займа от 03.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 47, 48, 49);

- договор беспроцентного займа от 30.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.06.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том. 1 л.д. 50, 51, 52);

- договор беспроцентного займа от 14.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.04,2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 53, 54, 55);

- договор беспроцентного займа от 17.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 17.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 56, 57, 58);

- договор беспроцентного займа от 18.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 115.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 18.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 115.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 59, 60, 61);

- договор беспроцентного займа от 18.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 19.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 62, 63,64);

- договор беспроцентного займа от 19.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 800.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 20.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 800.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 65, 66, 67);

- договор беспроцентного займа от 19.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 19.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 68, 69, 70);

- договор беспроцентного займа от 21.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 71, 72, 73);

- договор беспроцентного займа от 22.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 74, 75. 76);

- договор беспроцентного займа от 23.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 23.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 77, 78, 79);

- договор беспроцентного займа от 24.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 270.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 25.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 270,000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 80,81,82);

- договор беспроцентного займа от 24.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 620.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 24.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 745 в сумме 390.000 руб. и платежному поручению № 754 в сумме 230.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 83, 84, 85, 86);

- договор беспроцентного займа от 25.03.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.03.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет десять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 87, 88, 89):

- договор беспроцентного займа от 25.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 25.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 755 в сумме 200.000 руб. и платежному поручению № 756 в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 90, 91, 92, 93);

- договор беспроцентного займа от 22.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 94, 95, 96);

- договор беспроцентного займа от 22.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 420.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 23.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 420.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 97, 98, 99);

- договор беспроцентного займа от 21.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21,11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 100, 101, 102);

- договор беспроцентного займа от 24.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 24.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 103, 104, 105);

- договор беспроцентного займа от 21.07.2034 г. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 360.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 360.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 106, 107, 108),

- договор беспроцентного займа от 21.08.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д, 109. 110, 111);

- договор беспроцентного займа от 30.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.01.2014 г. перечислены ООО «УК«иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет 11 месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 112,113, 114).

- договор беспроцентного займа от 30.04.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 30.04.2014 перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 115, 116, 117);

- договор беспроцентного займа от 31.01.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 180.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга до истечение установленного договором срока. Денежные средства 31.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 180.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 118, 119, 120);

- договор беспроцентного займа от 31.12.2013 г; в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 330.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 31.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 330.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п, 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 121, 122, 123);

- договор беспроцентного займа от 26.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.06.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 124, 125, 126);

- договор беспроцентного займа от 26.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 110.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 26.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 110.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 127, 128, 129);

- договор беспроцентного займа от 28.02.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передач заёмщику 40.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.02.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 40.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.02.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двадцать два месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 130. 131. 132);

- договор беспроцентного займа от 27.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб.. а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 133, 134, 135);

- договор беспроцентного займа от 28.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 136, 137, 138);

- договор беспроцентного займа от 28.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 28.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 139, 140, 141);

- договор беспроцентного займа от 29.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 142, 143, 144);

- договор беспроцентного займа от 29.10.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 235.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 29.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 235.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 145, 146, 147);

- договор беспроцентного займа от 15.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 461.959 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 461.959 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 148, 149, 150);

- договор беспроцентного займа от 17.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 375.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 375.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 151,152,153);

- договор беспроцентного займа от 21.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 154, 155, 156);

- договор беспроцентного займа от 20.08 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 20.08.2014 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 157, 158, 159);

- договор беспроцентного займа от 20.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 150.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 21.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 150.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 160, 161, 162);

- договор беспроцентного займа от 20.01.2014 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 375.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 22.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 375.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 163, 164, 165);

- договор беспроцентного займа от 13.10.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 280.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.10.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 280.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г, внесены изменения в п.1 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет три месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 166. 167. 168);

- договор беспроцентного займа от 13.09.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100,000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.09.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шестнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 169, 170, 171);

- договор беспроцентного займа от 13.08 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 550.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению №1535 в сумме 350.000 руб. и платежному поручению № 1551 от 15.08.2014 г. в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 172, 173. 174, 175);

- договор беспроцентного займа от 13.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 13.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 176, 177, 178);

- договор беспроцентного займа от 12.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 70.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 70.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 179, 180, 181);

- договор беспроцентного займа от 16.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 225.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 16.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 225.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 182. 183, 184);

- договор беспроцентного займа от 16.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 16.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 185. 186, 187);

- договор беспроцентного займа от 01.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 480.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика, согласно платежному поручению № 1211 в сумме 180.000 руб. и платежному поручению №1224 от 02.07.2015 г. в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 188, 189, 190, 191):

- договор беспроцентного займа от 01.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 01.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 300.000 руб., Дополнительные соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменение в п. 4.1 договоре, займа, согласно которому срок предоставление займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 192, 193, 194);

- договор беспроцентного займа от 03.02 2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 65.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на. расчетный счет заёмщика в сумме 65.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 195. 196,197);

- договор беспроцентного займа от 02.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 41.000 руб,, а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 02.06.2014 г перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 41.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 198, 199, 200);

- договор беспроцентного займа от 03.06.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 03.06.2014 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет семь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 201, 202, 203);

- договор беспроцентного займа от 04.02.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 04.02.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет одиннадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 204, 205, 205);

- договор беспроцентного займа от 04.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 04.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 207, 208, 209);

- договор беспроцентного займа от 05.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 480.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 05.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 480.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 210, 211, 212);

- договор беспроцентного займа от 12.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 213, 214, 215);

- договор беспроцентного займа от 08.05.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.05.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет восемь месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 216, 217, 218);

- договор беспроцентного займа от 08.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 250.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 250.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 219, 220, 221);

- договор беспроцентного займа от 08.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 08.11.2013 г, перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 222, 223, 224);

- договор беспроцентного займа от 09.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.090 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.01.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 225,226,227);

- договор беспроцентного займа от 09.09.2014 г., » в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 110.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 09.09 2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 110.000руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 228, 229, 230);

- договор беспроцентного займа от 10.01.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 10.01.2014 г. перечислены ООО « УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет двенадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 231,232,233);

- договор беспроцентного займа от 11.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 260.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заемщика в сумме 260.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заемщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. -34, 235, 236);

- договор беспроцентного займа от 11.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 50.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 50.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 237, 238. 239);

- договор беспроцентного займа от 11.11.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заемщику 300.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 11.11.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 300.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четырнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 240, 241, 242);

- договор беспроцентного займа от 12.08.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 200.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 12.08.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 200.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 243, 244, 245);

- договор беспроцентного займа от 14.10.2013 г.. в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 60.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 14.10.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 60.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет пятнадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 246, 247, 248);

- договор беспроцентного займа от 15.04.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 175.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.04.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 175.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет девять месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 249, 250, 251);

- договор беспроцентного займа от 15.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 170.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 15.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 170.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 252, 253, 254);

- договор беспроцентного займа от 17.09.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 100.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 17.09.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 100.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет четыре месяца с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 255, 256, 257);

- договор беспроцентного займа от 14.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 120.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 14.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 120.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 258, 259, 260);

- договор беспроцентного займа от 25.12.2013 г., в соответствии с условиями которого первоначальный, кредитор передал заёмщику 350.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока- Денежные средства 25.12.2013 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 350.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет тринадцать месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 261,262, 263);

- договор беспроцентного займа от 18.07.2014 г., в соответствии с условиями которого первоначальный кредитор передал заёмщику 270.000 руб., а заемщик принял обязанность по возврату суммы долга по истечение установленного договором срока. Денежные средства 18.07.2014 г. перечислены ООО «УК «иные данные» на расчетный счет заёмщика в сумме 270.000 руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2014 г. внесены изменения в п. 4.1 договора займа, согласно которому срок предоставления займа заёмщику составляет шесть месяцев с момента заключения договора беспроцентного займа (том 1 л.д. 264, 265. 266);

– доверенность от 29.05.2015 года выданная на срок 3 года ООО «АгроТрейд»;

– определение Октябрьского районного суда от 31.07.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 об отказе в предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины ООО «АгроТрейд»;

- сопроводительное письмо с приложением доверенности подтверждающие полномочия представителя;

- определение о подготовке дела к судебному разбирательству от 13.08.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36;

- сопроводительное письмо;

- запрос в Управление Федеральной миграционной службы России по Саратовской области от 14.08.2015;

- запрос от 14.08.2015 года в Межрайонный ИФНС России № 19 по Саратовской области о предоставлении выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

- определение о назначении дела к судебному разбирательству от 18.08.2015 года о вызове сторон в судебное заседание;

- доверенность от 30.06.2015 года, выданная ООО «АгроТрейд» уполномоченному лицу действовать от его имени сроком на 3 года;

- расписка уведомление об извещении времени судебного заседания;

- извещение от Октябрьского районного суда к Исаеву Д.Ю. о дате судебного заседания;

- отзыв на исковое заявление от Исаева Д.Ю. от 10.09.2015 года в котором он просит отказать в удовлетворении заявленного ходатайства со стороны ООО «АгроТрейд» о взыскании долга по договорам беспроцентного займа;

- ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие ответчика от Исаева Д.Ю.;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.08.2015 года;

- заявление об уточнении исковых требований от 14.09.2015 года представителя ООО «АгроТрейд» в котором исключает из общей суммы задолженности денежные средства в сумме 63000 рублей указанные в договоре от 30.09.2014 года заключенного между ООО «УК «иные данные» и Исаевым Д.Ю.;

- протокол судебного заседания Октябрьского районного суда от 14.09.2015 года;

- решение (резолютивная часть) Именем Российской Федерации от 14.09.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 о взыскании с Исаева Д.Ю. задолженности в сумме 22052959 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 60000 рублей;

- решение от 14.09.2015 года вынесенное судьей Октябрьского районного суда ФИО36 задолженности в сумме 22052959 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 60000 рублей в пользу ООО «АгроТрейд»;

- заявление о выдачи исполнительного листа;

- исполнительный лист по делу 2-3058/2015 от 14.09.2015 года (т. 17 л.д. 33-251, т. 18 л.д. 1-164).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD+R диск с аудиозаписями, поступивший с постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и предоставлением результатом оперативно-розыскной деятельности органу предварительного расследования, на котором имеются аудиозаписи разговоров Юналиевой Р.Р., связанные с деятельностью управляющих и иных организаций, руководителем которых являлся Исаев Д.Ю. (т. 18 л.д. 165-181).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены выписки следующих счетов:

№, открытого в Филиал №08622/00776 Отделение №8622 Сбербанка России г.Саратов на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске марки «TDK», поступившем из ПАО «Сбербанк» с сопроводительным письмом № 270-02Н-03-20/34028 от 22.03.2017, содержащийся в т. 6 л.д. 211;

№, открытого в Филиале Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие» на ООО "УК "иные данные", содержащаяся т. 7 л.д. 100-206;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УК "иные данные-С", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" Г. САРАТОВ на ООО "УО "иные данные ", находящейся на CD-R диске, поступившем из АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с сопроводительным письмом № 04-09/9951/3606 от 26.06.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 24;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 262;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 263

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 251;

№, открытого в ПАО МОСОБЛБАНК на ООО "УК "иные данные", содержащейся в т. 7 л.д. 228-250;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/19039-ВА от 04.10.2017, содержащемся в т. 7 л.д. 20;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/19039-ВА от 04.10.2017, содержащемся в т. 7 л.д. 20;

№, открытого в АО «Нижневолжский коммерческий банк» на ООО «УО «иные данные», содержащейся в т. 8 л.д. 29-38;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/13592 от 11.07.2017, содержащийся в т. 7 л.д. 212;

№, открытого в Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие" на ООО "УО "иные данные", находящейся на CD-R диске, поступившем из Филиала Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие» с сопроводительным письмом № 45Ф-4/371-ВА от 15.01.2018, содержащийся в т. 8 л.д. 20;

сведения из МОСОБЛБАНК по расчетному счету № ООО УО «иные данные» исх. № 6Ф-4462 от 13.10.2017, содержащиеся в т. 8 л.д. 10;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на ООО "иные данные", содержащейся в т. 6 л.д. 190-208;

№, открытого в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на Исаева Д.Ю., содержащийся в т. 6 л.д. 226-243, т. 7 л.д. 1-12 (т. 17 л.д. 1-32).

Заключение эксперта № 1931 от 03 августа 2018 года, согласно которому: 1) на расчетные счета ООО «УК «иные данные» за период с 07.10.2013 по 24.04.2016 поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в сумме 17121990,8 рублей; 2) на расчетные счета ООО «УО «иные данные» за период с 06.11.2014 по 01.10.2017 поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных платежей в сумме 76060740,43 рублей; 5) с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» в адрес Исаева Д.Ю. перечислены денежные средства в сумме 1161000 рублей, в адрес ООО «иные данные» в сумме 1310000 рублей; 6) на расчетные счета ООО «УК «иные данные» поступили денежные средства от Исаева Д.Ю. в сумме 1000000 рублей, от ООО «иные данные» в сумме 80000 рублей; 7) с расчетных счетов ООО «УО «иные данные» в адрес Исаева Д.Ю. перечислены денежные средства в сумме 842000 рублей; 13) с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» в адрес Исаева Д.Ю. по договорам займа в сумме 1161000 рублей /том 16 л.д. 41-249/.

Протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УК «иные данные-С» /том 9 л.д. 6-36/.

Протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УК «иные данные» /том 9 л.д. 40-167/.

Копии документов по взаимоотношениям ПАО «Т+» с ООО «УО «иные данные» /том 9 л.д. 169-236/.

Судом на основании исследованных доказательств установлены следующие обстоятельства.

11.12.2008 создано и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «иные данные» (далее по тексту ООО «УК «иные данные»), расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, учредителем и генеральным директором которого являлся Исаев Д.Ю.

Согласно уставу ООО «УК «иные данные» к полномочиям Генерального директора относится осуществление полномочий без доверенности от имени Общества, в том числе представление интересов и совершение сделок, управление финансовыми потоками и составление бюджета денежных средств, контроль за движением материальных, финансовых и документарных потоков, подписание финансовых и иных документов Общества, издание приказов (распоряжение), обязательных для персонала Общества, в том числе приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, Исаев Д.Ю. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

Генеральным директором ООО «УК «иные данные» Исаевым Д.Ю. были заключены договоры: с представителем Общества с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее ООО «СПГЭС») поставки электрической энергии, с представителем Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее ОАО «Волжская ТГК») поставки тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, с представителем МУПП «Саратовводоканал» поставки питьевой воды и приема сточных вод, с представителем ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. При этом при заключении договоров Исаев Д.Ю., используя свое служебное положение, обманул представителей указанных организаций относительно своих истинных намерений по перечислению денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг в полном объеме на счета ресурсоснабжающей организации.

В период времени с 12.08.2009 по 07.11.2014 на расчетные счета ООО «УК «иные данные» от жителей домов, обслуживаемых вышеуказанной управляющей организацией, поступили денежные средства в качестве оплаты коммунальных услуг в общей сумме не менее 165821214 рублей.

С 20.10.2010 на должность главного бухгалтера ООО «УК «иные данные» назначена Юналиева Р.Р.

В период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014 генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, неустановленным способом изготовил договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило Исаеву Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки на общую сумму 22115959 Данные договоры были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны.

Кроме того в период времени с 07.06.2012 по 19.05.2014, генеральный директор ООО «УК «иные данные» Исаев Д.Ю., действуя совместно и согласованно с главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., неустановленным способом изготовил следующие договоры беспроцентных займов сроком на два года каждый, согласно которым ООО «УК «иные данные» предоставило ООО «иные данные» в лице генерального директора Исаева Д.Ю. беспроцентные займы, а Исаев Д.Ю. принял на себя обязанность по возврату займов в определенные договорами сроки на общую сумму 3552000, которые были подписаны Исаевым Д.Ю. как заемщиком в лице генерального директора ООО «иные данные» с одной стороны и как кредитором в лице генерального директора ООО «УК «иные данные» с другой стороны.

На основании данных договоров главным бухгалтером ООО «УК «иные данные» Юналиевой Р.Р., действовавшей совместно и согласованно с Исаевым Д.Ю., в пользу последнего, на основании его устных указаний, в период времени с 07.06.2012 по 07.11.2014 с расчетных счетов ООО «УК «иные данные» на расчетный счет Исаева Д.Ю. №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, и на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, были перечислены, то есть путем обмана похищены денежные средства в общей сумме 25634959 рублей, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Путем обмана похитив, таким образом денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в сумме 25634959 рублей, Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. распорядились ими по своему усмотрению.

Из приведенного выше в приговоре анализа доказательств следует, что Исаев Д.Ю. и Юналиева Р.Р. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, похитив со счетов ООО «УК «иные данные» денежные средства, принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», ООО «СПГЭС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в сумме 25634959 рублей.

Из протокола осмотра документов (т. 17 л.д. 33-251, т. 18 л.д. 1-164), в ходе которого были осмотрены материалы гражданского дела № 2-3058/2015 по иску ООО «АгроТрейд» к Исаеву Д.Ю. о взыскании долга по договорам беспроцентного займа, следует, что на основании договора от 26.01.2015 г. ООО «УК «иные данные» уступило ООО «АгроТрейд» за 12 млн. руб. право требования по договорам займов между ООО «УК «иные данные» и Исаевым Д.Ю. на общую сумму 22115959 руб. Решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 14.09.2015 г. в пользу ООО «АгроТрейд» с Исаева Д.Ю. было взыскано 22052959 руб.

Доказательства, положенные судом в основу таких выводов, согласуются между собой, а потому являются достоверными, в связи с чем у суда не имеется оснований им не доверять.

Согласно обвинительному заключению Исаев Д.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с денежными средствами, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

Из предъявленного обвинения следует, что Исаев Д.Ю. с Юналиевой Р.Р. денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, распорядились по своему усмотрению. Исаеву Д.Ю. не вменяется совершение каких-либо сделок с данными денежными средствами, в том числе в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. Таким образом, в действиях подсудимого отсутствует обязательная часть объективной стороны состава преступления, прямо предусмотренная диспозицией ст. 174.1 УК РФ; и соответственно содеянное им не образует состава преступления.

При таких обстоятельствах Исаев Д.Ю. подлежит оправданию по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

С учетом данных о личности Исаева Д.Ю. и Юналиевой Р.Р., их поведения в ходе судебного разбирательства суд признает каждого из подсудимых вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому Исаеву Д.Ю. суд учитывает влияние наказания на достижение таких целей правосудия как исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Исаевым Д.Ю. преступлений; в связи с чем считает невозможным назначение более мягкого наказания, чем лишение свободы.

Вместе с тем при решении вопроса о виде и размере наказания суд принимает во внимание влияние наказания на условия жизни семьи подсудимого, его состояние здоровья, данные о личности Исаева Д.Ю., который не судим, положительно характеризуется; отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств и присутствие смягчающего наказание обстоятельства, в качестве которого суд признает наличие малолетних детей.

При таких обстоятельствах оснований для применения условного осуждения и изменения категории тяжести преступления не имеется.

Исаеву Д.Ю. как лицу, совершившему тяжкие преступления, отбывание наказания следует определить на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания суд учитывает влияние наказания на исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Юналиевой Р.Р. преступления, в связи с чем считает невозможным назначение ей более мягкого наказания, чем лишение свободы.

Вместе с тем при решении вопроса о виде и размере наказания суд учитывает влияние наказания на условия жизни семьи подсудимой, данные о личности Юналиевой Р.Р., которая не судима, характеризуется положительно; также суд принимает во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и присутствие смягчающих наказание обстоятельств, в качестве которых признает наличие тяжелых заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления; а потому учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

При описанных обстоятельствах суд считает возможным исправление и перевоспитание Юналиевой Р.Р. без изоляции от общества и при назначении наказания применяет ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории тяжести преступления не имеется; суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказания.

При назначении наказания за преступление, совершенное подсудимыми в соучастии суд помимо изложенного принимает во внимание характер и степень фактического участия каждого из соучастников в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ;

приговорил:

Исаева ФИО90ФИО131 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления.

На основании ст. 134 УПК РФ признать за Исаевым Д.Ю. право на реабилитацию.

Исаева ФИО91ФИО132 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных:

ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «иные данные»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные-С»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «иные данные»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Исаеву Д.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

Юналиеву ФИО242 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть Юналиевой Р.Р. в срок лишения свободы из расчета один день за один день ее время задержания с 13 по 15 декабря 2017 г. включительно, содержания ее под домашним арестом с 16.12.2017 г. по 13.07.2018 г. включительно; а также зачесть Юналиевой Р.Р. время содержания ее под домашним арестом с 14.07.2018 г. по 27.02.2019 г. включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Освободить Юналиеву Р.Р. от отбывания наказания в связи с его отбытием.

Меру пресечения Юналиевой Р.Р. до вступления приговора в законную силу незамедлительно изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения Исаеву Д.Ю. оставить без изменения в виде заключения под стражей.

Срок отбывания наказания Исаеву Д.Ю. исчислять с 27.02.2019 г., в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок назначенного Исаеву Д.Ю. наказания время содержания его под стражей со дня задержания, т.е. с 17.04.2018 г., до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный судебными постановлениями на имущество Исаева Д.Ю. (т.2 л.д.27-28, 45-46):

- автомашину «Мерседес Бенц Джи Эл 500 4 Мати» 2010 года выпуска, черного цвета, №, номер двигателя №, номер кузова №, ПТС <адрес>;

- прицеп 82944С, 2010 года выпуска, №, номер шасси №, цвет белый, цвет по паспорту - серебристый;

- маломерное судно «BENETEAU ANTARES 750 HT», 2012 года выпуска, бортовой №, заводской №№, двигатель «Yamaha» мощностью 200 л.с., заводской №;

сохранить до обращения к исполнению приговора в части взыскания штрафа, которое обратить на указанное имущество при отсутствии добровольной оплаты Исаевым Д.Ю. По заявлению уполномоченного судебного пристава-исполнителя для осуществления им взыскания арест снимается без каких-либо дополнительных судебных решений.

Вещественные доказательства:

- телефон марки «Филиппс», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №1 в составе УМВД России по г. Саратову, передать свидетелю ФИО30;

- телефон марки «Айфон 5», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №1 в составе УМВД России по г. Саратову, передать свидетелю ФИО6;

- телефон марки «Айфон 5 S», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №1 в составе УМВД России по г. Саратову, передать осужденной Юналиевой Р.Р.;

- остальные вещественные доказательства хранить по их настоящему месту нахождения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Н.В. Вдовин

Приговор Волжского районного суда г. Саратова от 27 февраля 2019 года в отношении Исаева ФИО92ФИО133, Юналиевой ФИО151ФИО173, изменить:

- переквалифицировать действия Исаева ФИО93ФИО134 с ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных, поступивших в ООО «УК «иные данные») на ч.З ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без ограничения свободы;

- переквалифицировать действия Исаева ФИО94ФИО135 с ч,4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «Люксижлисервис») на ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), по которой назначить наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

на основании п.«а» 4.1 ст.78 УК РФ, в связи с истечением срока давности освободить Исаева ФИО95ФИО136 от отбывания назначенного наказания по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «Люксижлисервис»;

- переквалифицировать действия Исаева ФИО96ФИО137 с ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «Люксжилсервич-С») на ч.1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), по которой назначить наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, в связи с истечением срока давности освободить Исаева ФИО97ФИО138 от отбывания назначенного наказания по 4.1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК « иные данные-С»;

на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.З ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные»; ч.З ст. 159- УК РФ (по-эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УО «иные данные»), путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Исаеву Д.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;

- переквалифицировать действия Юналиевой ФИО152ФИО243 с ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, поступивших в ООО «УК «иные данные») на ч.З ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Зачесть Юналиевой P.P. на основании п.«в» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с 13 декабря 2017 года по 15 декабря 2017 года включительно из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Зачесть Юналиевой P.P. в срок отбывания наказания время её содержания под домашним арестом с 16 декабря 2017 года по 13 июля 2018 года включительно из расчета один день содержания под домашним арестом за 1 день отбывания наказания в колонии-поселении.

Зачесть Юналиевой P.P. в срок отбывания наказания время её содержания под домашним арестом с 14 июля 2018 года по 27 февраля 2019 года включительно из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в колонии-поселении.

Освободить Юналиеву P.P. от отбывания назначенного наказания в связи с его отбытием.

Избранную в отношении Юналиевой P.P. до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы, апелляционное представление - без удовлетворения.