Дело № 1-209/2021
12RS0001-01-2021-002041-08
ПРИГОВОРИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 октября 2021 года г. Волжск
Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе:
председательствующего судьи Александрова С.С.,
при секретаре судебного заседания Петровой М.Э.,
с участием государственного обвинителя Конаковой Е.А.,
подсудимого Подорова А.В. и его защитника – адвоката Лигунова О.А., представившего удостоверение № 520 и ордер № 005559 от 17.09.2021,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Подорова А. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес><адрес><адрес><адрес>
<адрес>, <данные изъяты>», не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1
ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подоров А.В. совершил 4 преступления в области неправомерного оборота средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.
1) ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Йошкар-Оле в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Подоров А.В. является учредителем и руководителем <данные изъяты> ИНН №. В марте 2017 года, точные дата и время не установлены, на территории г. Волжска Республики Марий Эл, к Подорову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Сбербанк» от своего имени расчетный счет <данные изъяты> ИНН №, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету от имени <данные изъяты> ИНН №
Подоров А.В., согласившись с предложением неустановленного лица и реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета указал абонентский номер телефона - № на который от ПАО «Сбербанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиска печати <данные изъяты>, полученной от неустановленного в ходе следствия лица. После чего, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету <данные изъяты> ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет
№ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Ленина, д. 18 "а", с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью дистанционного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Подоров А.В., получив от сотрудников дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, находясь возле подъезда <адрес><адрес>, передал неустановленному лицу телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета №<данные изъяты> ИНН №, а также документы по открытию счета <данные изъяты>№ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» и электронный носитель - бизнес-карту MasterCard Bussines с пин-кодом на бумажном носителе, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету
№<данные изъяты> осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.
2) Кроме того, в июне 2017 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Волжск Республики Марий Эл к Подорову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Подорову А.В. открыть в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» расчетный счет от имени <данные изъяты> ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица <данные изъяты> ИНН №
Подоров А.В., согласившись с предложением неустановленного лица и реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету <данные изъяты> ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет
№<адрес> в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, указав при этом в документах зарегистрированный на свое имя номер телефона №, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. При этом ДД.ММ.ГГГГ между Йошкар-Олинским филиалом ПАО «Норвик Банк» и <данные изъяты>, в лице директора Подорова А.В., заключен договор банковского счета №, а также заключено соглашение об использовании системы обмена электронными документами Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства - sms-паролей, направляемых на номер телефона №, согласно которому была подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов» по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты>
№, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона № электронного сообщения, содержащего логин и пароль, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№.
При открытии банковского счета работником банка Подорову А.В. выдано заявление на активацию и изменение мобильного телефона в целях реализации возможности осуществлять расчетное и информационное обслуживание счетов, с использованием одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона № при обслуживании счета <данные изъяты>.
После чего, в июне 2017 года, точные дата и время не установлены,
но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Подоров А.В., находясь возле подъезда <адрес><адрес>, после получения в ПАО «Норвик Банк» электронных средств – сертификата ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароля, а также одноразовых sms-паролей, направляемых банком по номеру телефона №, позволяющих идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора банковского счета №, правилами пользования системой обмена электронными документами, умышленно, из корыстных побуждений, передал лично электронные средства – сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароль, а также одноразовые sms-пароли, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, то есть сбыл электронные средства – сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, пароль, одноразовые sms-пароли, а также электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером № третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>№, а также передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета <данные изъяты>№ в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №<данные изъяты>, открытому в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.
3) Кроме того, в июне 2017 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес><адрес> к Подорову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Подорову А.В. открыть в Чебоксарском офисе филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» расчетный счет от имени <данные изъяты> ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица <данные изъяты> ИНН №.
Подоров А.В., согласившись с предложением неустановленного лица и реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету <данные изъяты> ИНН №, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес><адрес>, открыл расчетный счет №<данные изъяты>, указав при этом в документах зарегистрированный на свое имя номер телефона №, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. При этом ДД.ММ.ГГГГ между Чебоксарским офисом филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» и <данные изъяты>, в лице директора Подорова А.В., заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также заключено подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе, а также в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства - sms-паролей, направляемых на номер телефона №, согласно которому была подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты>№, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом на указанный им при заключении договора банковского счета номер телефона № электронного сообщения, содержащего логин и пароль, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>
№.
При открытии банковского счета работником банка Подорову А.В. выдано подтверждение о присоединении, где было указано кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону № при обслуживании счета <данные изъяты>
После чего, в июне 2017 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле подъезда <адрес>
<адрес> Республики Марий Эл, после получения в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес><адрес>, электронных средств – банковской карты с ПИН-конвертом, пароля, а также одноразовых sms-паролей, направляемых банком по номеру телефона №, позволяющих идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора о расчетно-кассовом обслуживании, правилами пользования системой обмена электронными документами, умышленно, из корыстных побуждений, передал лично электронные средства – банковскую карту с ПИН-конвертом, пароля, а также одноразовые sms-пароли, направляемые банком по номеру телефона № позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, то есть сбыл электронные средства – банковскую карту с ПИН-конвертом, пароль, а также одноразовые sms-пароли, а также электронный носитель информации – сим-карту с абонентским номером № третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>№, а также передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета <данные изъяты>
№ в Чебоксарском офисе филиала «Нижегородский»
АО «Альфа-Банк», в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №<данные изъяты>, открытому в Чебоксарском офисе филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.
4) Кроме того, в июне 2017 года, точная дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> Республики Марий Эл к Подорову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило Подорову А.В. открыть в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет от имени <данные изъяты> ИНН № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица <данные изъяты> ИНН №
Подоров А.В., согласившись с предложением неустановленного лица и реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету <данные изъяты> ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, открыл в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, банковский счет №, с системой «Интернет банк Pro», указав в документах зарегистрированный на свое имя номер телефона №, на который должны направляться электронные сообщения, содержащие одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, с подключением сервиса персональных уведомлений о событиях по банковскому счету
№<данные изъяты> (SMS- информирование), сервиса «Одноразовые пароли» - передача паролей SMS-сообщением, направляемых на номер телефона № электронного сообщения, содержащего логин и пароль, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№.
После чего, Подоров А.В., в сентябре 2017 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле подъезда <адрес> Республики Марий Эл, после получения в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» электронных средств - одноразовых sms-паролей, направляемых банком по номеру телефона №, позволяющих идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>
№, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», умышленно, из корыстных побуждений, передал лично электронные средства – одноразовые sms-пароли, направляемые банком по номеру телефона №, позволяющие идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетным счетом <данные изъяты>№, неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, то есть сбыл электронные средства – банковскую карту с ПИН-конвертом, пароль, а также одноразовые sms-пароли, а также электронный носитель информации - сим-карту с абонентским номером № третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>№, а также передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета <данные изъяты>
№ в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №<данные изъяты>, открытому в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.
Подсудимый Подоров А.В. свою вину в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме. Воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний. По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Подорова А.В. в ходе предварительного следствия.
Из показаний Подорова А.В. в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на него в 2017 году зарегистрировано <данные изъяты>. Спустя некоторое время после регистрации организации его знакомая по имени Татьяна сообщила о том, что необходимо еще открыть расчётные счета для <данные изъяты>, где он являлся учредителем. Точные даты открытия расчетных счетов он не помнит. Его возили на автомашине по банкам, всего расчетные счета <данные изъяты> были открыты в 4 банках: ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес>, АО «Альфа-Банк» и ПАО «Норвик Банк», расположенные в <адрес>, и ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» в <адрес> Республики Татарстан. О том, что необходимо ехать в банк он узнавал непосредственно в день поездки. Перед обращением в банки для открытия расчетных счетов <данные изъяты> ему была передана сим-карту оператора сотовой связи «Теле-2», абонентский номер которой был впоследствии указан в банковских документах. После открытия расчетных счетов <данные изъяты> в 4-х банках, данную сим-карту с абонентским номером № у него забрали.
Сначала счет был открыт в ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес><адрес> С собой у него была папка с документами по организации <данные изъяты> Особо ему вопросов сотрудник банка не задавала. Давала документы для подписи, на вопросы сотрудника банка он отвечал согласно указаниями, полученным по дороге в банк. Аналогичным образом для открытия расчетных счетов <данные изъяты> он обращался еще в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Норвик Банк», расположенные в <адрес>, и ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» в <адрес><адрес>. В каждый банк они ездили два раза. Первый раз для подачи документов на открытие счета, а второй – для получения документов. Все полученные документы в банках, а также конверты, карты он передавал водителю автомобиля, после того, как его привозили по месту жительства. За открытие расчетных счетов <данные изъяты> он получил 5 000 рублей за открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк», и по 500 рублей за каждое открытие расчетных счетов в других банках.
Он осознавал, что за денежное вознаграждение открывал расчетные счета ООО «Стандарт» и передавал третьим лицам полученные в банках документы, конверты и иные предметы. В ходе допроса Подоров А.В. подтвердил, что в представленных на обозрение копиях карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ № счета № заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ (оформляется при одновременном заключении Договора-Конструктора, открытии расчетного счета, присоединении Клиента к обслуживанию данного счета в рамках Пакета услуг и заключении Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн и/или «Сбербанк Бизнес»), информационного сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ стоят его подписи.
Также Подоров А.В. подтвердил, что в представленных ему на обозрение документах, изъятых в ходе выемок в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «Норвик Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», стоят его подписи. При открытии расчетных счетов он лично обращался в вышеуказанные банки, после получения пакета документов относительно открытия расчетных счетов вышеуказанных банков все документы он передавал неустановленному лицу. (т. 1. л.д. 171-177, т. 4, л.д. 111-113)
Согласно показаниям подозреваемого Подорова А.В., полученных в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, он подтвердил ранее данные показания, а также в результате данного следственного действия зафиксирована обстановка на участке местности возле <адрес> Республики Марий Эл, где происходила передача документов относительно государственной регистрации ООО «Стандарт», а также предметы и документы относительно открытия и обслуживания расчетных счетов <данные изъяты> в банках: АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Норвик банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с системой дистанционного банковского обслуживания. (т. 4 л.д. 130-137)
Из показаний Подорова А.В. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает. Ранее данные им показания при допросе в качестве подозреваемого и дополнительном допросе в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме. Документы из банков он передавал водителю автомобиля после того, как его привозили домой. Водители постоянно менялись, их данные он не знает, они свои имена не называли. Номер сим-карты который он передавал через водителя не помнит, но помнит, что оператором был «Теле-2». Для открытия расчетных счетов он обращался в банк ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес>, также в отделение АО «Альфа Банк», расположенный в <адрес>, ПАО «Норвик Банк» в <адрес> и в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный в <адрес>. В содеянном чистосердечно раскаивается. (т. 4 л.д. 195-196, т. 5 л.д. 151-153,
173-174)
В протоколе опроса ДД.ММ.ГГГГПодоров А.В. указал на то, что в феврале 2017 года он по просьбе знакомой по имени Татьяна зарегистрировал на свое имя организацию <данные изъяты>. Затем по предложению этой же знакомой он в ПАО "Сбербанк России", а также в других банках <адрес> и <адрес> открыл расчетные счета, все предметы и документы, полученные в банках он передал неизвестным ему людям. (т. 1 л.д. 22-24).
Данное объяснение Подорова А.В. суд признает явкой с повинной, поскольку он добровольно сообщил о совершенных им преступлениях до возбуждения уголовного дела. При этом подсудимый сделал данное заявление не в связи с его задержанием по подозрению в совершении этих преступлений.
В судебном заседании подсудимый Подоров А.В. подтвердил изложенные в объяснении сведения и пояснил, что объяснение дал добровольно, без принуждения. Перед этим разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, в услугах защитника не нуждался.
Суд, проанализировав протокол опроса от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы допросов подозреваемого, обвиняемого, протокол проверки показаний на месте, приходит к выводу, что данные следственные действия произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы отвечают требованиям ст.ст. 142, 166, 174, 190, 194 УПК РФ. При получении объяснения, т.е. явки с повинной, разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, обеспечена возможность осуществления этих прав.
Право на защиту соблюдено. Допросы проведены с участием защитника, показания даны самостоятельно, записаны дословно, без оказания физического и психологического давления, что подтверждено подсудимым в судебном заседании.
Кроме того, в судебном заседании Подоров А.В. пояснил, что в настоящее время раскаивается в содеянном, сделал для себя соответствующие выводы, также отметил, что предложение об открытии расчетных счетов для <данные изъяты> ему поступали не одновременно, а в разные периоды, то есть у него каждый раз возникал новый умысел на сбыт третьим лицам за денежное вознаграждение документов и предметов, получаемых в банках в результате открытия расчетных счетов.
Явку с повинной, показания Подорова А.В., полученные в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного разбирательства суд кладет в основу приговора в подтверждение его вины в совершении каждого из четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Кроме взятых судом в основу приговора признательных показаний подсудимого Подорова А.В., его вина в совершении вышеизложенных преступлений подтверждается и иными исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.
К доказательствам, подтверждающим виновность Подорова А.В. в совершении всех 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся следующие.
В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки на судебное заседание оглашены показания свидетеля П.Н.Г., которая пояснила, что работает в должности начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками. В ее должностные обязанности входит: работа с налогоплательщиками, учет физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, прием бухгалтерской отчетности.
<данные изъяты> (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующим органом являлась ИФНС России по <адрес>. На налоговом учете <данные изъяты> состоит в МИФНС России № 4 по Республике Марий Эл. При создании <данные изъяты> имело юридический адрес: <адрес><адрес><адрес>. При создании <данные изъяты> руководителем являлся Подоров А. В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. Учредителем <данные изъяты> с момента регистрации по настоящее время является Подоров А.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. <данные изъяты> имело четыре расчетных счета в следующих банковских учреждениях: <данные изъяты> (т. 1, л.д. 195-198)
В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о банковских счетах налогоплательщика <данные изъяты>, которые в последующем признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т. 1, л.д. 201-202, 203).
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.Л.М. регистрация юридических лиц, порядок ведения регистрационного дела осуществляется в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 года «О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ДД.ММ.ГГГГ заявителем Подоровым А.В. в ИФНС России по <адрес> представлен пакет документов для государственной регистрации юридического лица при создании. Учредителем и руководителем <данные изъяты> при регистрации организации являлся Подоров А.В. Юридический адрес <данные изъяты> (ИНН №): <адрес><адрес><адрес> Юридическое лицо – <данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и ему присвоен основной государственный регистрационный номер – №.
Постановка на учет юридического лица осуществлена в налоговом органе по месту фактического нахождения <данные изъяты>, а именно в МИФНС России № 4 по Республике Марий Эл.
После регистрации юридического лица, регистрационное дело находится в Едином регистрационном центре ИФНС России по г. Йошкар-Оле.
(т. 2 л.д. 119-122)
Согласно протоколам обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка документов, относящихся к государственной регистрации ООО «Стандарт» ИНН №, которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, в результате следственных действий осмотрены: опись дела №, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> (форма №Р11001), решение № единственного учредителя <данные изъяты>Подорова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о создании <данные изъяты>, устав <данные изъяты>, чек–ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на административное здание, расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>, ОГРН №, внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>, ОГРН №, внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>, ОГРН №, внесена запись об учете юридического лица в качестве страхователя в фонде социального страхования Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №Р14001) <данные изъяты>, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>, внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №Р14001) <данные изъяты>, копия решения № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 14.0.2018, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р14001) <данные изъяты>, решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГГРЮЛ), от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р14001) <данные изъяты>, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационный план на одном листе, договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, выданное ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении в ЕГРЮЛ записи о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о приостановлении государственной регистрации (по форме Р50008) <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р14001) <данные изъяты>, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> о внесении в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о недостоверности сведений о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ <данные изъяты> записи о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 123-125, 126-236, 237-239)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос из МИФНС России №4 по Республике Марий Эл
№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о расчетных счетах <данные изъяты> который в последующем признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 69-78, 79)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована обстановка по месту регистрации <данные изъяты> по адресу: <адрес><адрес><адрес>. (т. 4 л.д. 85-89)
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.С.П. до декабря 2017 года он являлся собственником административного нежилого здания, общей площадью 68,1 кв.м., по адресу: <адрес><адрес><адрес>, на основании договора купли-продажи административного здания, гаража и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2017 года к нему с вопросом предоставления гарантийного письма для предоставления юридического адреса и дальнейшей аренды офисного помещения обратился представитель <данные изъяты> - мужчина, ранее этот человек ему знаком не был, его внешность описать не может, контактные данные у него отсутствовали. ДД.ММ.ГГГГ им в адрес <данные изъяты> было предоставлено гарантийное письмо, согласно которого он гарантирую предоставление нежилого помещения площадью 6 кв.м. в качестве адреса местонахождения <данные изъяты> Адрес предоставляемого помещения: <адрес><данные изъяты> какую-либо деятельность по адресу регистрации: <адрес> никогда не осуществляло. Подоров А.В. ему абсолютно не знаком, сам он его ни разу не видел.
(т. 4 л.д. 91-93)
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована обстановка в комнате <адрес> (т. 4 л.д. 94-102)
Согласно протоколам обыска (выемки) и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ произведены выемка и осмотр паспорта гражданина Российской Федерации на имя Подорова А. В., который признан в качестве вещественного доказательства и возвращен его владельцу. (т.4 л.д. 107-110, 114-122, 123, 124-125.
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля С.Н.А.Подоров А. является ее знакомым, которого она познакомила с З.Т.П.. После этого, З.Т.П. несколько раз встречалась с Подоровым А.В. по вопросу открытия фирмы.
(т. 4 л.д. 127-129)
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля З.Т.П. она знает Подорова А.В., со слов Подорова А. она знает, что он хотел назвать свою фирму <данные изъяты>. Поясняет, что в период времени с 2016 года по 2020 год она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя <данные изъяты> Она консультировала Подорова А.В. по порядку регистрации юридического лица, а также сказала какой пакет документов им необходимо подготовить. Периодически она консультировала Подорова А.В. по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности организации. (т. 4 л.д. 139-141).
В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№ по открытым для <данные изъяты> в ПАО "Сбербанк", АО "Альфа Банк", ПАО "Норвик Банк" и ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" расчетными счетам осуществлялись поступление и расходование денежных средств.
(т. 4 л.д. 164-179)
К доказательствам, подтверждающим вину обвиняемого Подорова А.В. в совершении 1 эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся следующее.
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля С.М.В. в его распоряжение поступило юридическое дело из СЦ «Архив» ПАО «Сбербанк России» (г. Нижний Новгород) и он готов предоставить его в распоряжение следствия. (т. 1 л.д. 210-212)
В соответствии с протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ произведены выемка документов из юридического дела клиента <данные изъяты> в лице директора Подорова А.В. (ИНН №), р/с №, и их осмотр, а именно: - карточки с образцами подписей и оттиска печатей, заявления о закрытии расчетного/банковского счета в дополнительном офисе №, заявления об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от ДД.ММ.ГГГГ, информационных сведений клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о присоединении по коду № от ДД.ММ.ГГГГ, договор-конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя Подоров А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Перечисленные документы признаны в качестве вещественных доказательств. (т. 1 л.д. 213-216, т. 2 л.д. 38-66, 67)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-R диск, приобщенный в ходе доследственной проверки, представленный из ПАО «Сбербанк», который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.
(т. 1 л.д. 233-235, 236)
К доказательствам, подтверждающим вину обвиняемого Подорова А.В. в совершении 2 эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся следующее.
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Х.А.Ю. установлено, что основанием открытия в ПАО «Норвик Банк» счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных действующим законодательством Российской Федерации. Документы, представленные для открытия счета, ответственный исполнитель формирует в юридическое дело, которое хранится в соответствии с порядком, предусмотренным в Банке. Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов. Также по желаю клиента банка к открытому расчетному счету можно подключить услугу СМС-информирования, а также подключить электронную систему «Банк Online» позволяющую дистанционно управлять расчетным счетом юридического лица. Для дистанционного управления расчетным счетом представителю юридического лица предоставляется на выбор: Логин и пароль + SMS, электронная подпись, электронная подпись + SMS, электронная подпись + Е-токен.
В результате анализа юридического дела <данные изъяты> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик Банк» обратился директор <данные изъяты>Подоров А. В.ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета организации, предъявив необходимые документы. После открытия счета, на основании заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк online», в котором клиент указал способ доступа и управления счетом – электронная подпись+ SMS (что представляет собой сгенерированный клиентом сертификат электронной подписи, который записывается на электронное устройство клиента и разовые SMS – пароли для входа в систему и подтверждение платежей). Таким образом был открыт расчетный счет №. (т. 1 л.д. 223-228)
В соответствии с протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ произведены выемка документов из юридического дела клиента <данные изъяты> в лице директора Подорова А.В. (ИНН №), р/с № и их осмотр, а именно: листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> заявления о закрытии расчетного счета №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Норвик Банк», заявления на активацию/смену номера мобильного телефона, требований и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности рабочего места Клиента для работы в системе обмена электронными документами Интернет-банк «Банк onlinе» для корпоративных клиентов, заявления на производство расчетного и информационного обслуживания по всем счетам <данные изъяты> соглашения об использовании системы обмена электронными документами (интернет банк «Банк onlinе» для корпоративных клиентов) от ДД.ММ.ГГГГ, карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> договора банковского счета
№ от ДД.ММ.ГГГГ, письма администрации ПАО «Норвик Банк» клиенту <данные изъяты> заявления в ПАО «Норвик Банк» на открытие счета <данные изъяты> об открытии расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, анкеты клиента-юридического лица <данные изъяты>, анкеты клиента – физического лица Подорова А.В., опросного листа Клиента <данные изъяты> (Приложение №13), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, рекомендаций директора <данные изъяты>К.О.В., уведомления для юридических лиц Федеральной службы государственной статистики, заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № №, копии договора аренды рабочего места от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопии паспорта Подорова А.В.ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, Устава <данные изъяты> приказа № 2 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № 1 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решения № 1 Единственного учредителя <данные изъяты>Подорова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, скриншота с сайта Федеральной налоговой службы со сведениями – адресам, указанными при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, скриншота с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве по должнику ИНН №, скриншота с сайта Федеральной налоговой службы со сведениями – система информирования банков о состоянии обработки электронных документов. Перечисленные документы признаны в качестве вещественных доказательств. (т. 1 л.д. 220-222, т. 3 л.д. 224-250, т. 4 л.д. 1-32, 33-34)
К доказательствам, подтверждающим вину обвиняемого Подорова А.В. в совершении 3 эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся следующее.
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля О.И.В.ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Йошкар-Ола- Новопокровская» обратился Подоров А.В. с целью открытия расчетного счета. При открытии расчетного счета были предоставлены необходимые документы. Согласно документам из юридического дела клиента <данные изъяты> ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. В день открытия расчетного счета оформлялась карточка с образцами подписей Подорова А.В., последний подписывал подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Приложение №1 (к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ) Подтверждение о присоединение в Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес онлайн». При подписании последнего документа Подоров А.В. ознакомлен под роспись с запретом на передачу доступа к дистанционному банковскому обслуживанию третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГПодорову А.В. выдана банковская карта № в ОО «Чебоксарский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, поскольку в ККО «Йошкар-Ола- Новопокровская» отсутствует отделение по кассовому обслуживанию юридических лиц, в связи с чем Подоров А.В. обратился в их офис. При получении банковской карты клиент проходит процедуру идентификации как у менеджера по обслуживанию юридических лиц, так и на кассе при выдаче банковской карты. (т. 3 л.д. 98-101)
Согласно протоколам обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ произведены выемка и осмотр документов из юридического дела клиента <данные изъяты> ИНН №, а именно: карточки с образцами подписей и оттиска печатей, подтверждения о присоединении, что является приложением №1 к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору на облуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», акта приема-передачи карт/ПИН-конвертов №2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждения о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк», анкеты клиента – юридического лица, сведений о физическом лице - бенефициарном владельце, запроса на истребование информации/документов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием по расторгнутым Договорам. Перечисленные документы признаны в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 102-103, 131-146, 147)
К доказательствам, подтверждающим вину обвиняемого Подорова А.В. в совершении 4 эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся следующее.
Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.К.И. у нее находится юридическое дело <данные изъяты>, которое она согласна выдать. (т. 3 л.д. 89-92)
Согласно протоколам обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ произведены выемка и осмотр документов из юридического дела <данные изъяты> ИНН №, расчетный счет №, а именно: заявления в адрес ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от <данные изъяты> ИНН № об открытии расчетного счета, карточки с образцами подписей и оттиска печатей, опросного листа для клиентов- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, опросного листа для клиентов - юридических лиц, анкеты клиента <данные изъяты>, заявления на оказание консультационных и информационных услуг от имении <данные изъяты>№, акта об оказанных услугах от ДД.ММ.ГГГГ, заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об определении количества и возможного сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, заявления на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. Перечисленные документы признаны в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 93-94, 104-118, 119)
Государственный обвинитель просил исключить из описания преступного деяния (по четырем преступлениям, в которых обвиняется Подоров А.В.) квалифицирующий признак: «приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как не нашедшей своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами, что не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.
Суд, руководствуясь принципом состязательности сторон, на основании
ч. 8 ст. 246 УПК РФ принимает изменение обвинения в сторону смягчения и исключает из квалификации действий Подорова А.В. признак «приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» (по четырем преступлениям).
В остальной части государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому Подорову А.В. органами предварительного следствия обвинение и просил квалифицировать его деяния по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
(по четырем преступлениям).
Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности Подорова А.В. в совершении данных преступлений.
Исследовав показания подсудимого, свидетелей, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Подорова А.В. в совершении изложенных выше преступлений.
К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимого, свидетелей, заключений судебных экспертиз, так и других доказательств.
Признавая оглашенные протоколы следственных действий допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания действий, совершенных подсудимым направленности умысла существенных противоречий не содержат и полностью согласуются с показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании.
Судом установлено, что Подоров А.В., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем <данные изъяты> ИНН №, действуя от имени указанной организации:
- ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в дополнительном офисе № 8614/071 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 18 "а",
- ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №<данные изъяты> в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 9,
- ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164,
- ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Казанском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение.
При этом Подоров А.В. реальную финансово-экономическую деятельность <данные изъяты> не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия Подоров А.В. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд признает Подорова А.В. виновным и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ (4 эпизода), как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Подоров А.В. на учете у врача-психиатра не состоит. Суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого и признает его вменяемым.
По всем эпизодам преступлений в соответствии с пп. "г", "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, являются наличие малолетних детей у виновного, явка с повинной (протокол опроса Подорова А.В. об обстоятельствах содеянного, данное до возбуждения уголовного дела), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, ранее неизвестных органу предварительного расследования.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает: раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родных, сведения, положительно характеризующие личность подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
При назначении наказания, наряду с обстоятельствами, смягчающими наказание Подорова А.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, согласно которым Подоров А.В., не судим, по месту жительства УУП ОУУП МО МВД России «Волжский» характеризуется удовлетворительно, официально трудоустроен, <данные изъяты>.
Учитывая изложенное, обстоятельства и тяжесть преступлений, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, Подорову А.В. по всем эпизодам преступлений необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Данный вид наказания будет соразмерен содеянному и обеспечит надлежащее исправление подсудимого. Суд пришел к убеждению, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения целей наказания.
Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, поведение Подорова А.В. после совершения преступления, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ по всем эпизодам преступлений суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения и данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для назначения в соответствии со ст. 53.1 УК РФ принудительных работ как альтернативы лишению свободы.
При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 1
ст. 62 УК РФ, поскольку при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств установлено наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и»
ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Окончательное наказание за совершенные Подоровым А.В. преступления подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.
С учетом обстоятельств дела, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также с учетом осознания подсудимым противоправности своего деяния, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Подорова А.В. без реального отбывания наказания с возложением на него подлежащих исполнению определенных обязанностей и установлением в соответствии со ст. 73 УК РФ испытательного срока, в течение которого он должен будет своим поведением доказать свое исправление.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности Подорова А.В., суд не находит оснований для изменения на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.
В целях обеспечения исполнения приговора и при отсутствии данных о нарушении Подоровым А.В. ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить Подорову А.В. указанную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.
Разрешая в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 309 УПК РФ вопрос о распределении процессуальных издержек, суд в соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ приходит к выводу, что процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи подсудимому Подорову А.В. в ходе предварительного расследования, подлежат взысканию в доход государства с подсудимого в полном объеме. Оснований для освобождения Подорова А.В. от полной или частичной уплаты процессуальных издержек суд не находит. При этом суд принимает во внимание, что подсудимый является трудоспособным лицом, имеет постоянный источник дохода, от услуг защитника в ходе предварительного расследования не отказывался.
Судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ разрешен вопрос о вещественных доказательствах.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307–309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Подорова А. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и с учетом положений ст. 64 УК РФ назначить ему наказание:
по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа
(1 эпизод),
по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа
(2 эпизод),
по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок на срок 1 год
без штрафа (3 эпизод),
по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок на срок 1 год
без штрафа (4 эпизод).
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Подорова А.В. исполнение обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Подорова А.В., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.
Взыскать в доход государства с Подорова А.В. процессуальные издержки в сумме 10050 рублей.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:
- сведения о банковских счетах налогоплательщика <данные изъяты>, CD-R диск, документы, относящиеся к государственной регистрации <данные изъяты> ИНН №, ответ на запрос из МИФНС России № 4 по <адрес><адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, документы, изъятые в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», документы из юридического дела клиента <данные изъяты> ИНН №
р/с №, документы относительно открытия расчетного счета в Йошкар-Олинском филиале ПАО «Норвик Банк» <данные изъяты>, документы, изъятые в ОО «Чебоксарский» АО «Альфа-Банк», документы, изъятые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - подлежат хранению при уголовном деле;
- паспорт гражданина РФ на имя Подорова А.В. - возвращен законному владельцу – оставить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья С.С. Александров
