Дело № 1- 681 /2019
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Вологда 30 декабря 2019 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Воробьева П.В.,
при секретаре Ворониной А.М.,
с участием:
государственного обвинителя помощника прокурора г. Вологды Коноваловой А.В.,
подсудимой Русиной К.Н.,
защитника адвоката Михеева М.В.,
представителей потерпевших САО <общество2>ФИО1, ООО <общество4>ФИО2, ПАО <общество3>ФИО3, АО <общество5>ФИО4, СПАО <общество6>ФИО5,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
РУСИНОЙ (ЯРОСЛАВЛЕВОЙ) К. Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении (т. 9 л.д. 129, 130 ),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
У С Т А Н О В И Л:
Русина К.Н. совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.
В период времени с 29.12.2016 года по 26.06.2017 года Русина К.Н. (до ДД.ММ.ГГГГЯрославлева К.Н. согласно записи акта о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно Устава, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью <общество1> (далее по тексту ООО <общество1>) в период времени до 20.03.2017 года, а в период после 20.03.2017 года являясь фактическим директором, умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности денежных средств, которые согласно агентским договорам подлежали передаче страховым компаниям: страховому акционерному обществу <общество2> (далее по тексту САО <общество2>), филиалу Публичного акционерного общества <общество3> (далее по тексту ПАО <общество3>) в Вологодской области, Вологодскому региональному филиалу Общества с ограниченной ответственностью <общество4> (далее по тексту ООО <общество4>), Акционерному обществу <общество5> (далее по тексту АО <общество5>), Страхового публичного акционерного общества <общество6> (далее по тексту СПАО <общество6>) на общую сумму 985 712,76 рублей, злоупотребив их доверием, при следующих обстоятельствах:
В период с 29.12.2016 по 26.06.2017 в дневное время Русина К.Н., являясь директором ООО <общество1> находясь в г.Вологде, достоверно зная, что между ООО <общество1> (агент), и ПАО <общество3> (Страховщик, Принципал), в лице директора филиала ПАО <общество3>ФИО6 заключен агентский договор № от 31.12.2015 года, согласно которому ООО <общество1>, являющееся страховым агентом, по поручению Принципала обязуется заключать договоры страхования с юридическими и физическими лицами, вести переговоры о заключении договоров, заключать договоры страхования, осуществлять подготовку, проверку и оформление документов, осуществлять расчет страховых премий по договорам страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования, осуществлять контроль за своевременным внесением оплаты страховых взносов, передавать принципалу документацию по заключенным договорам страхования по акту приема – передачи БСО, не позднее 10 (десятого), 20 (двадцатого) и последнего числа (последнего календарного дня) каждого текущего месяца, Агент обязан перечислять на расчетный счет Филиала ПАО <общество3> в Вологодской области страховые премии (взносы), полученные от страхователей по заключенным им (при его посредничестве) договорам страхования за соответствующий временной период (с первого по десятое число текущего месяца включительно, с одиннадцатого по двадцатое число текущего месяца включительно, с двадцать первого числа по последний календарный день текущего месяца включительно), в полном объеме, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщика, преднамеренно не исполнила указанные договорные обязательства по агентскому договору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ПАО <общество3> на общую сумму 243 155,24 рублей.
В вышеуказанный период времени Русиной К.Н. и сотрудниками ООО <общество1>, добросовестно исполнявшими свои трудовые обязанности, были получены денежные средства в общей сумме 243 155,24 рублей, полученные ими в качестве страховой премии от клиентов ООО <общество1> по договорам страхования ПАО <общество3>, переданные Русиной К.Н. по кассовой книге для дальнейшего перечисления данных денежных средств на расчетный счет ПАО <общество3>.
Так, Русина К.Н., находясь на рабочем месте в офисе ООО <общество1>, расположенном по адресу: <адрес>, получила по договорам страхования денежные средства, в общей сумме 243 155,24 рублей, а именно:
- 29.12.2016 года денежные средства в размере 64 730,00 рублей, полученные в качестве первого взноса страховой премии при заключении договора страхования от ФИО7 по страховому полису серии № от 29 декабря 2016 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 29.12.2016 года,
- 21.01.2017 года денежные средства в размере 13 000,00 рублей, полученные в качестве первого взноса страховой премии при заключении договора страхования от ФИО8 по страховому полису серии № от 21 января 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 21.01.2017 года,
- 09.02.2017 года денежные средства в размере 1 220,71 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО9 по страховому полису серии № от 09 февраля 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 09.02.2017 года,
- 04.03.2017 года денежные средства в размере 21 735,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО10 по страховому полису серии № от 04 марта 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 04.03.2017 года,
- 22.03.2017 года денежные средства в размере 23 297,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО11 по страховому полису серии № от 22 марта 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 22.03.2017 года,
- 29.03.2017 года денежные средства в размере 63 000,00 рублей, полученные в качестве второго взноса страховой премии при заключении договора страхования от ФИО7 по страховому полису серии № от 29 декабря 2016 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 29.03.2017 года,
- 05.04.2017 года денежные средства в размере 1 363,29 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО12 по страховому полису серии № от 05 апреля 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 05.04.2017 года,
- 05.04.2017 года денежные средства в размере 1 363,29 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО13 по страховому полису серии № от 05.04.2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 05.04.2017 года,
- 24.04.2017 года денежные средства в размере 26 009,00 рублей, полученные в качестве первого взноса страховой премии при заключении договора страхования от ФИО8 по страховому полису серии № от 24.04. 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 24.04.2017 года,
- 28.04.2017 года денежные средства в размере 26 230,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО14 по страховому полису серии № от 28 апреля 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 28.04.2017 года,
- 05.05.2017 года денежные средства в размере 210,77 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО15 по страховому полису серии № от 05 мая 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате серии № от 05.05.2017 года,
- 26.06.2017 года денежные средства в размере 498,09 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО16 по страховому полису серии № от 26.06.2017 года,
- 26.06.2017 года денежные средства в размере 498,09 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО17 по страховому полису серии № от 26.06.2017 года.
В дальнейшем, Русина К.Н. взятые на себя договорные обязательства по договору № на оказание агентских услуг по страхованию от 31.12.2015 года, заключенному между ООО <общество1>, в лице Директора Ярославлевой К.Н. и ПАО <общество3>, в лице Директора филиала ПАО <общество3>ФИО6, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие ПАО <общество3> в общей сумме 243 155,24 рублей на расчетный счет ПАО <общество3> не перечислила и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила их. Похищенными денежными средствами Русина К.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ПАО <общество3> знгачительный материальный ущерб на общую сумму 243 155,24 рублей.
Продолжая свои преступные действия, в период с 17.03.2017 по 16.06.2017 в дневное время Русина К.Н., являясь директором ООО <общество1> находясь в г.Вологде, достоверно зная, что между ООО <общество1> (Поверенный), в ее лице и СПАО <общество6> (Доверитель), в лице директора филиала ФИО18 заключен договор поручения № от 10.12.2016 года, согласно которому ООО <общество1>, являющееся поверенным, по поручению доверителя обязуется заключать от имени и за счет доверителя договоры страхования с юридическими и физическими лицами, исполнять поручение по данному договору лично, без права передоверия другим лицам, вести переговоры о заключении договоров, заключать договоры страхования (подписывать договоры страхования, квитанции (без использования факсимильной подписи или клише), оформлять страховые полисы от имени и в соответствии с утвержденными Правилами (Условиями) страхования, тарифными руководствами, полномочиями и доверенностью, с учетом действующего законодательства РФ, производить расчет страхового тарифа и страховой премии, подлежащей уплате страхователем при заключении договора страхования, осуществлять контроль над своевременной уплатой страховых премий страхователем по заключенным договорам, осуществлять прием страховых премий (взносов) от страхователей, денежные средства, полученные от страхователя или иных лиц, по поручению Страхователя, и предназначенные для уплаты страховой премии (взносов), Поверенный перечисляет на расчетный счет Доверителя еженедельно в течение недели, следующей за отчетной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщика, преднамеренно не исполнила указанные договорные обязательства по агентскому договору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих СПАО <общество6> на общую сумму 41 080,55 рублей.
В вышеуказанный период времени Русиной К.Н. и сотрудниками ООО <общество1>, добросовестно исполнявшими свои трудовые обязанности, были получены денежные средства в общей сумме 41 080,55 рублей, полученные ими в качестве страховой премии от клиентов ООО <общество1> по договорам страхования СПАО <общество6>, переданные Русиной К.Н. по кассовой книге для дальнейшего перечисления данных денежных средств на расчетный счет СПАО «Ресо - гарантия».
Так, Русина К.Н., находясь на рабочем месте в офисе ООО <общество1>, расположенном по адресу: <адрес>, получила по договорам страхования денежные средства, в общей сумме 41080,55 рублей, а именно:
- 17.03.2017 года денежные средства в размере 7 315,63 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО19 по страховому полису ОСАГО ЕЕЕ № от 17.03.2017 года на основании выписанной квитанции об оплате № от 17.03.2017 года,
- 15.06.2017 года денежные средства в размере 8982,80 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО20 по страховому полису ОСАГО № от 15.06.2017 года на основании выписанной квитанции об оплате № от 15.06.2017 года,
- 16.06.2017 года денежные средства в размере 9310,80 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО21 по страховому полису ОСАГО № от 16.06.2017 года на основании выписанной квитанция об оплате № от 16.06.2017 года,
- 16.06.2017 года денежные средства в размере 10 080,86 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО22 по страховому полису ОСАГО № от 16.06.2017 года на основании выписанной квитанции об оплате № от 16.06.2017 года,
- 16.06.2017 года денежные средства в размере 5390,46 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО23 по страховому полису ОСАГО № на основании выписанной квитанции об оплате № от 16.06.2017 года.
В дальнейшем, Русина К.Н. взятые на себя договорные обязательства по договору поручения № от 10.12.2016 года, заключенному между ООО <общество1>, в лице Ярославлевой К.Н. и СПАО <общество6>, в лице директора филиала ФИО18 не исполнила, полученные ей в качестве страховой премии денежные средства, принадлежащие СПАО <общество6> в общей сумме 41 080,55 рублей на расчетный счет СПАО <данные изъяты> не перечислила и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила их. Похищенными денежными средствами Русина К.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями СПАО <общество6> значительный материальный ущерб на общую сумму 41 080,55 рублей.
Продолжая свои преступные действия, в период с 18.03.2017 по 01.06.2017 в дневное время Русина К.Н., являясь директором ООО <общество1> находясь в г.Вологде, достоверно зная, что между ООО <общество1> (агент), в лице ФИО24 и ОАО <общество5> (Страховщик), в лице директора ФИО25 заключен агентский договор № от 10.09.2015 года, согласно которому ООО <общество1>, являющееся агентом, по поручению Страховщика обязуется от имени и за счет страховщика заключать договоры страхования с юридическими и физическими лицами, принимать по акту приема – передачи и обеспечивать сохранность документов строгой отчетности и полученных от клиентов денежных средств в счет оплаты страховых премий(взносов), предоставлять страховщику отчеты – акты по заключенным договорам страхования, осуществлять расчет страховых премий по договорам страхования, перечислять Страховщику страховые премии/взносы/ дополнительные страховые премии(взносы), поступившие Агенту в отчетном месяце, после утверждения (подписания) Страховщиком Отчета – акта в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения (подписания) Страховщиком Отчета – акта, с представлением по требованию Страховщика копий платежных поручений, подтверждающих перечисление, принятые Агентом наличные денежные средства, страховые премии (взносы) от страхователей – физических лиц по квитанциям на получение страховой премии, сдавать в полном объеме в кассу Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения (подписания) Страховщиком Отчета – акта, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщика, преднамеренно не исполнила указанные договорные обязательства по агентскому договору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ОАО <общество5> на общую сумму 398 673,01 рублей.
В вышеуказанный период времени Русиной К.Н. и сотрудниками ООО <общество1>, добросовестно исполнявшими свои трудовые обязанности, были получены денежные средства в общей сумме 398 673,01 рублей, полученные ими в качестве страховой премии от клиентов ООО <общество1> по договорам страхования с ОАО <общество5>, переданные Русиной К.Н. по кассовой книге для дальнейшего перечисления данных денежных средств на расчетный счет ОАО <общество5>.
Так, Русина К.Н., находясь на рабочем месте в офисе ООО <общество1>, расположенном по адресу: <адрес>, получила по договорам страхования денежные средства, в общей сумме 398 673,01 рублей, а именно:
- 18.03.2017 года денежные средства в размере 32 189,90 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО26 по договору страхования средств наземного транспорта № от 18.03.2017 года на основании квитанция №,
- 21.03.2017 года денежные средства в размере 6 880,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО27 по договору страхования имущества № от 21.03.2017 года на основании квитанции №,
- 23.03.2017 года денежные средства в размере 1 893,02 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО28 по полису страхования недвижимого имущества № от 23.03.2017 года на основании квитанции №,
- 27.03.2017 года денежные средства в размере 7 140,61 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО29 по страховому полису серии № от 27.03.2017 года на основании квитанции №,
- 29.03.2017 года денежные средства в размере 7 980,68 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО30 по страховому полису серии № от 29.03.2017 года на основании квитанции №,
- 31.03.2017 года денежные средства в размере 6370,55 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО31 по страховому полису серии № от 31.03.2017 года на основании квитанции №,
- 03.04.2017 года денежные средства в размере 4 620,40 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО32 по страховому полису серии № от 03.04.2017 года на основании квитанции №,
- 05.04.2017 года денежные средства в размере 8 330,71 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО33 по страховому полису серии № от 05.04.2017 года на основании квитанции №,
- 10.04.2017 года денежные средства в размере 42 003,52 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО34 по полису страхования строений, движимого имущества и гражданской ответственности № от 10.04.2017 года на основании квитанции №,
- 11.04.2017 года денежные средства в размере 8 330,71 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО35 по страховому полису серии № от 11.04.2017 года на основании квитанции №,
- 11.04.2017 года денежные средства в размере 6 720,58 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО36 по страховому полису серии № от 11.04.2017 года на основании квитанции №,
- 11.04.2017 года денежные средства в размере 8 820,76 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО37 по страховому полису серии № от 11.04.2017 года на основании квитанции №,
- 13.04.2017 года денежные средства в размере 4 620,40 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО38 по страховому полису серии № от 13.04.2017 года на основании квитанции №,
- 13.04.2017 года денежные средства в размере 5 390,46 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО39 по страховому полису серии № от 13.04.2017 года на основании квитанции №,
- 14.04.2017 года денежные средства в размере 9 520,82 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО40 по страховому полису серии № от 14.04.2017 года на основании квитанции №,
- 17.04.2017 года денежные средства в размере 1 609,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО41 по полису страхования недвижимого имущества № от 17.04.2017 года, на основании квитанции №;
- 17.04.2017 года денежные средства в размере 71 932,40 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО42 по договору страхования средств наземного транспорта №7 от 17.04.2017 года на основании квитанции №,
- 18.04.2017 года денежные средства в размере 6370,55 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО43 по страховому полису серии № от 18.04.2017 года на основании выписанной квитанции №,
- 20.04.2017 года денежные средства в размере 6 720,58 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО44 по страховому полису серии № от 20.04.2017 года на основании выписанной квитанции №,
- 21.04.2017 года денежные средства в размере 7 560,65 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО45 по страховому полису серии № от 21.04.2017 года на основании выписанной квитанции №,
- 22.04.2017 года денежные средства в размере 6370,55 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО46 по страховому полису серии № от 22.04.2017 года на основании выписанной квитанции №,
- 22.04.2017 года денежные средства в размере 1 000 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО47 по полису страхования имущества № от 22.04.2017 на основании квитанции №;
- 22.04.2017 года денежные средства в размере 11 859,84 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО47 по страховому полису серии № от 22.04.2017 года на основании квитанции №;
- 27.04.2017 года денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО48 по полису страхования недвижимого имущества № от 27.04.2017 года на основании квитанции №,
- 28.04.2017 года денежные средства в размере 5040,43 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО49 по страховому полису серии № от 28.04.2017 года на основании квитанции №;
- 03.05.2017 года денежные средства в размере 7 980,68 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО50 по страховому полису серии № от 03.05.2017 года на основании квитанции №,
- 04.05.2017 года денежные средства в размере 1197,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО51 по полису страхования недвижимого имущества № от 04.05.2017 года на основании квитанции №,
- 05.05.2017 года денежные средства в размере 7 980,68 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО52 по страховому полису серии № от 05.05.2017 года на основании квитанции №,
- 05.05.2017 года денежные средства в размере 8820,76 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО53 по страховому полису серии № от 05.05.2017 года на основании квитанции №,
- 06.05.2017 года денежные средства в размере 7 980,68 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО54 по страховому полису серии № от 06.05.2017 года на основании квитанции №,
- 07.05.2017 года денежные средства в размере 6 300,54 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО55 по страховому полису серии № от 07.05.2017 года на основании квитанции №,
- 10.05.2017 года денежные средства в размере 7 560,65 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО56 по страховому полису серии № от 10.05.2017 года на основании квитанции №,
- 10.05.2017 года денежные средства в размере 5460,47 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО57 по страховому полису серии № от 10.05.2017 года на основании квитанции №,
- 10.05.2017 года денежные средства в размере 6 720,58 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО58 по страховому полису серии № от 10.05.2017 года на основании квитанции №,
- 11.05.2017 года денежные средства в размере 9 310,80 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО59 по страховому полису серии № от 11.05.2017 года на основании квитанции №,
- 11.05.2017 года денежные средства в размере 13 567,16 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО60 по страховому полису серии № от 11.05.2017 года на основании квитанции №,
- 13.05.2017 года денежные средства в размере 6 720,58 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО61 по страховому полису серии № от 13.05.2017 года на основании квитанции №,
- 15.05.2017 года денежные средства в размере 7 980,68 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО62 по страховому полису серии № от 15.05.2017 года на основании квитанции №,
- 15.05.2017 года денежные средства в размере 1 200 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО63 по полису страхования недвижимого имущества № от 15.05.2017 года на основании квитанции №,
- 16.05.2017 года денежные средства в размере 640,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО62 по полису страхования от несчастных случаев «Дети и спорт» № от 16.05.2017 года на основании квитанции №,
- 29.05.2017 года денежные средства в размере 8 000,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО64 по полису страхования недвижимого имущества № от 29.05.2017 года;
- 01.06.2017 года денежные средства в размере 1974,63 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО50 по полису страхования недвижимого имущества № от 01.06.2017 года на основании квитанции №,
В дальнейшем, Русина К.Н. взятые на себя вышеуказанные договорные обязательства по агентскому договору № от 10.09.2015 года, заключенному между ООО <общество1>, в лице ФИО24 и ОАО <общество5>, в лице директора ФИО25, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие ОАО <общество5>, в общей сумме 398 673,01 рублей на расчетный счет ОАО <общество5> не перечислила и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила их. Похищенными денежными средствами Русина К.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ОАО <общество5> значительный материальный ущерб на сумму 398 673,01 рублей.
Продолжая свои преступные действия, в период с 19.04.2017 по 08.06.2017 в дневное время Русина К.Н., являясь директором ООО <общество1>, находясь в г.Вологде, достоверно зная, что между ООО <общество1> (Страховой агент), в лице ФИО24 и САО <общество2> (Компания), в лице исполняющего обязанности директора ФИО65 заключен агентский договор № от 16.12.2013 года, согласно которому ООО <общество1>, являющееся страховым агентом, по поручению компании обязуется заключать от имени и за счет доверителя договоры страхования с юридическими и физическими лицами, вести переговоры о заключении договоров, заключать договоры страхования, осуществлять подготовку и оформление документов, осуществлять расчет страховых премий по договорам страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования, осуществлять контроль за своевременным внесением оплаты страховых взносов, в течение 5 дней со дня заключения договора страхования, перечислять на расчетный счет Компании, либо сдавать в кассу денежные средства, полученные в качестве страховых взносов по заключенным договорам страхования, передавать компании документацию по заключенным договорам страхования по акту приема – передачи БСО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщика, преднамеренно не исполнила указанные договорные обязательства по агентскому договору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих САО <общество2> на общую сумму 225 643,30 рублей.
В вышеуказанный период времени сотрудниками ООО <общество1>, добросовестно исполнявшими свои трудовые обязанности, были получены денежные средства в общей сумме 225 643,30 рублей, полученные ими в качестве страховой премии от клиентов ООО <общество1> по договорам страхования САО <общество2>, переданные Русиной К.Н. по кассовой книге для дальнейшего перечисления данных денежных средств на расчетный счет САО <общество2>.
Так, Русина К.Н., находясь на рабочем месте в офисе ООО <общество1>, расположенном по адресу: <адрес>, получила по договорам страхования денежные средства, в общей сумме 225 643,30 рублей, а именно:
- 19.04.2017 года денежные средства в размере 4 410,38 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО66 по страховому полису серии № от 19 апреля 2017 года на основании квитанции № от 19 апреля 2017 года,
- 20.04.2017 года денежные средства в размере 2 890,84 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО67 по страховому полису серии № от 20 апреля 2017 года на основании квитанции № от 20 апреля 2017 года,
- 20.04.2017 года денежные средства в размере 6 160,53 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО68 по страховому полису серии № от 20 апреля 2017 года на основании квитанции № от 20 апреля 2017 года,
- 20.04.2017 года денежные средства в размере 16 829,00 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО67 по страховому полису № от 20 апреля 2017 года на основании квитанции № от 20 апреля 2017 года,
- 24.04.2017 года денежные средства в размере 7 560,65 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО69 по страховому полису серии № от 24 апреля 2017 года на основании квитанции № от 24 апреля 2017 года,
- 24.04.2017 года денежные средства в размере 8 330,71 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО70 по страховому полису серии № от 24 апреля 2017 года на основании квитанции № от 24 апреля 2017 года,
- 25.04.2017 года денежные средства в размере 8 330,71 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО71 по страховому полису серии № от 25 апреля 2017 года на основании квитанции № от 25 апреля 2017 года,
- 26.04.2017 года денежные средства в размере 4 900,42 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО72 по страховому полису серии № от 26 апреля 2017 года на основании квитанции № от 26 апреля 2017 года,
- 26.04.2017 года денежные средства в размере 4 900,42 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО73 по страховому полису серии № от 26 апреля 2017 года на основании квитанции № от 26 апреля 2017 года,
- 27.04.2017 года денежные средства в размере 18 145,56 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО74 по страховому полису серии № от 27 апреля 2017 года на основании квитанции № от 27 апреля 2017 года,
- 27.04.2017 года денежные средства в размере 3854,45 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО75 по страховому полису серии № от 27 апреля 2017 года на основании квитанции № от 27 апреля 2017 года,
- 27.04.2017 года денежные средства в размере 5 005,43 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО76 по страховому полису серии № от 27 апреля 2017 года на основании квитанции № от 27 апреля 2017 года,
- 28.04.2017 года денежные средства в размере 6 545,56 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО77 по страховому полису серии № от 28 апреля 2017 года на основании квитанции № от 28 апреля 2017 года,
- 16.05.2017 года денежные средства в размере 999 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО62 по страховому полису серии № от 16 мая 2017 года на основании квитанции № от 16 мая 2017 года,
- 22.05.2017 года денежные средства в размере 27 771,26 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО78 по страховому полису № от 22 мая 2017 года на основании квитанции № от 22 мая 2017 года,
- 24.05.2017 года денежные средства в размере 12 556,79 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО79 по страховому полису № от 24 мая 2017 года на основании квитанции № от 24 мая 2017 года,
- 25.05.2017 года денежные средства в размере 46 362,27 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО80 по страховому полису № от 25 мая 2017 года на основании квитанции № от 25 мая 2017 года,
- 08.06.2017 года денежные средства в размере 26 627,99 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО81 по страховому полису № от 09 июня 2017 года на основании квитанции № от 08 июня 2017 года,
- 08.06.2017 года денежные средства в размере 13 461,33 рублей, полученные в качестве страховой премии при заключении договора страхования от ФИО82 по страховому полису № от 09 февраля 2017 года на основании квитанции № от 08 июня 2017 года.
В дальнейшем, Русина К.Н. взятые на себя договорные обязательства по агентскому договору № от 16.12.2013 года, заключенному между ООО <общество1>, в лице ФИО24 и САО <общество2>, в лице исполняющего обязанности директора ФИО65, не исполнила, полученные ей в качестве страховой премии денежные средства, принадлежащие САО <общество2> в общей сумме 225 643,30 рублей на расчетный счет САО <общество2> не перечислила и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила их. Похищенными денежными средствами Русина К.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями САО <общество2> значительный материальный ущерб на сумму 225 643,30 рублей.
Продолжая свои преступные действия, в период времени с 28.05.2017 года по 21.06.2017 года в дневное время Русина К.Н., являясь директором ООО <общество1>, находясь возле дома № 33 по ул. Годовикова город Череповец, а также в офисе ООО <общество1> по адресу: <адрес>, достоверно зная, что между ООО <общество1> (Агент), в ее лице и ООО <общество4> (Принципал), в лице директора Вологодского регионального филиала ФИО83 заключен агентский договор № от 30.03.2016 года, согласно которому ООО <общество1>, являющееся агентом, обязуется осуществлять деятельность в соответствии с условиями данного договора, осуществлять поиск потенциальных страхователей с целью заключения договоров страхования, проводить переговоры с потенциальными страхователями, заключать от имени и за счет принципала договоры страхования с юридическими и физическими лицами, контролировать правильность заполнения документов, определять размер страховой премии в строгом соответствии со страховыми тарифами, принимать страховую премию (взносы) по договорам страхования, выписывать квитанции на получение страховой премии (взноса), обеспечивать сохранность денежных средств, полученных от страхователей, использовать бланки квитанций, полученные от принципала, осуществлять контроль за своевременной оплатой страхователями страховых премий (взносов), перечислять Принципалу (сдавать в кассу) суммы страховых премий (взносов), полученных Агентом от страхователей в период с 1 по 15 число каждого месяца – не позднее 25 числа текущего месяца, полученных от страхователей в период с 16 по последнее число каждого месяца – не позднее 10 числа следующего месяца, представлять отчетность, обеспечивать сохранность бланков строгой отчетности, предоставлять Принципалу документы, подтверждающие факт заключения договора, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщика, преднамеренно не исполнила указанные договорные обязательства по агентскому договору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО <общество4> на общую сумму 77 160,66 рублей.
В вышеуказанный период времени Русиной К.Н. и сотрудниками ООО <общество1>, добросовестно исполнявшими свои трудовые обязанности, были получены денежные средства в общей сумме 77 160,66 рублей, полученные ими в качестве страховой премии от клиентов ООО <общество1> по договорам страхования ООО <общество4>, переданные Русиной К.Н. по кассовой книге для дальнейшего перечисления данных денежных средств на расчетный счет ООО <общество4>. Русина К.Н., получила по договорам страхования денежные средства, в общей сумме 77 160,66 рублей.
Так, Русина К.Н., находясь на рабочем месте в офисе ООО <общество1>, расположенном по адресу: <адрес>, получила по договорам страхования денежные средства, а именно:
- 28.05.2017 года денежные средства в размере 4 929,25 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО84 по страховому полису серии № от 28 мая 2017 года на основании выписанной квитанции об оплате №;
- 28.05.2017 года денежные средства в размере 7 315,63 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО85 по страховому полису серии № от 28 мая 2017 года на основании выписанной квитанция №;
- 29.05.2017 года денежные средства в размере 3 465,30 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО86 по страховому полису серии № от 29 мая 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 30.05.2017 года денежные средства в размере 3 657,81 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО87 по страховому полису серии № от 30 мая 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 31.05.2017 года денежные средства в размере 7 840,67 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО88 по страховому полису серии № от 31 мая 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 31.05.2017 года денежные средства в размере 10 640,91 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО89 по страховому полису серии № от 31 мая 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 02.06.2017 года денежные средства в размере 7 700,66 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО90 по страховому полису серии № от 02 июня 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 02.06.2017 года денежные средства в размере 3 872,98 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО91 по страховому полису серии № от 02 июня 2017 года на основании выписанной квитанции №;
- 09.06.2017 года денежные средства в размере 540 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО92 по страховому полису серии №-НСГФС от 09 июня 2017 года на основании квитанции №;
-14.06.2017 года денежные средства, внесенные в качестве очередного платежа, в размере 4 493,63 рубля, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО93 по страховому полису серии № от 15 сентября 2016 года, на основании выписанной квитанция № от 14.06.2017 года;
- 21.06.2017 года денежные средства в размере 4 180,50 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО94 по страховому полису серии № от 21 июня 2017 года, на основании выписанной квитанции №;
Кроме того, Русина К.Н., находясь возле дома 33 по ул. Годовикова, г. Череповец, получила по договору страхования денежные средства, а именно:
- 19.06.2017 года денежные средства в размере 18 523,32 рублей, полученные в качестве страховой премии по заключенному договору страхования от ФИО95 по страховому полису серии № от 19 июня 2017 года на основании выписанной квитанция №.
В дальнейшем, Русина К.Н. взятые на себя договорные обязательства по агентскому договору № от 30.03.2016 года, заключенному между ООО <общество1>, в лице Ярославлевой К.Н. и ООО <общество4>, в лице директора Вологодского регионального филиала ФИО83, не исполнила, полученные в качестве страховой премии денежные средства, принадлежащие ООО <общество4> в общей сумме 77 160,66 рублей на расчетный счет ООО <общество4> не перечислила и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила их. Похищенными денежными средствами Русина К.Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО <общество4> значительный материальный ущерб на сумму 77 160,66 рублей.
Таким образом, в период времени с 29.12.2016 года по 26.06.2017 года Русина К.Н. умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием страховщиков, преднамеренно не исполнила договорные обязательства по указанным агентским договорам, совершила денежных средств, принадлежащих страховым компаниям: САО <общество2>, ПАО <общество3>, ООО <общество4>, АО <общество5>, СПАО <данные изъяты>, причинив им значительный ущерб на общую сумму 985 712,76 рублей.
Подсудимая Русина К.Н. вину по предъявленному обвинению признала частично, суду показала, что фактически руководила деятельностью ООО <общество1> в 2013-2017 годах, с 2013 по 2015 директором значилась ФИО24, а с марта 2017 значилась ее мама ФИО96, но это были номинальные директора, фактически ООО <общество1> всегда руководила она, она же являлась его учредителем. С декабря 2015 по март 2017 она, подсудимая Русина занимала в Парусе должность директора также и официально, в то время у нее была фамилия Ярославлева. Всеми денежными средства ООО <общество1>, в том числе поступающими от страхователей (клиентов) по договорам САО <общество2>, ПАО <общество3>, ООО <общество4>, АО <общество5>, СПАО <данные изъяты> за указанные периоды, в том числе в 2016-2017 годах распоряжалась только она. Фактически деньги от клиентов, желавших застраховать имущество, жизнь и прочее получали все сотрудники ООО <общество1>, в том числе она, наличными, оформляли квитанции и полиса, затем все деньги по итогу дня передавались ей, и она ими распоряжалась – вносила на расчётный счет ООО <общество1> для перечисления страховщикам САО <общество2>, ПАО <общество3>, ООО <общество4>, АО <общество5>, СПАО <данные изъяты>, либо тратила на текущие нужды <общество1>, в том числе из этих же денег брались деньги и на зарплату ей и сотрудникам <общество1>, на аренду, налоги, на чай и конфеты и на любые другие текущие нужды. В итоге так получилось, что не все деньги поступавшие от клиентов были перечислены страховщикам. Но лично себе она ничего не присвоила и не похитила. На то, что деньги в полном объеме не были перечислены страховщикам и на образование задолженности <общество1> перед ними по ее мнению повлияло множество факторов. Так, задолженность перед страховщиками у <общество1> возникала с момента его создания с 2013 года и постепенно росла. Это было вызвано тем, что сначала <общество1> работал в убыток, затем в 2015 году у <общество1> на расчетном счете «сгорели» около 400 тысяч рублей в Пробизнес-банке затем в декабре 2015 года было хищение из офиса 40 000 рублей, затем в январе 2017 из <общество1> ушла работник ФИО97 с клиентской базой и создала свою аналогичную фирму. Все это привело к резкому росту задолженности перед страховщиками и фактическому прекращению деятельности ООО <общество1> летом 2017 года. С суммой задолженности она согласна частично, не может указать в какой части, с исками также частично.
Вина подсудимой Русиной К.Н. подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:
Представитель потерпевшего САО <общество2>ФИО1 суду показал, что от сотрудников <общество2> ему стало известно о том, что у ООО <общество1> на июнь 2017 имеется задолженность перед САО <общество2> в сумме более 200 000 рублей по агентскому договору, который был заключен между САО <общество2> и <общество1> в лице ФИО24 (т.1,л.16). ООО <общество1> как агент должен был заключать договоры страхования от имени <общество2> за комиссионное (агентское) вознаграждение, деньги страхователей в срок 5 суток согласно агентского договора перечислять на счет САО <общество2>, но эта обязанность <общество1> не была исполнена и образовалась задолженность по указанным в обвинении полисам. <общество1> согласно полисов и квитанций деньги получило, но не направило в САО <общество2>. Например, по акту от 28 апреля 2017 за подписью Ярославлевой (т.1.л.50) видно, что <общество1> по ряду полисов получил денежные средства, в акте указаны номера полисов, квитанций и конкретные суммы, но эти деньги не смотря на составленный акт так в САО <общество2> не поступили. В 2017 году директором ООО <общество1> числилась ФИО96, мать подсудимой, которая была номинальным директором, а на самом деле работала музыкальным работником в детском саду. Фактическим директором была подсудимая Русина, которая тогда была под фамилией Ярославлева. В связи с задолженностью он искал Русину-Ярославлеву, но она скрывалась, в июле 2017 офис ООО <общество1> был закрыт, мебель вывезена. Он передавал через сотрудника <общество1>ФИО98 чтобы та вышла на связь, но безрезультатно. Иск (т.4,л.191) он поддержал частично в сумме 137 681,61 рубль с учётом того, что именно эта сумма была взыскана с ООО <общество1> в арбитражном порядке. Наказание на усмотрение суда.
Представитель потерпевшего ПАО <общество3>ФИО3 суду показал, что в ПАО <общество3> работает с 2018 года и об обстоятельствах дела ничего не известно. Известно лишь, что у ООО <общество1> имеется долг перед ПАО <общество3>. В арбитражном порядке задолженность <общество1> не взыскивали. Иск в сумме 243 155,24 (т.6,л.9) поддержал в полном объеме наказание на усмотрение суда.
Представитель потерпевшего СПАО <общество6>ФИО5 суду показал, что в указанный в обвинении период в СПАО <общество6> не работал, об обстоятельствах дела ничего не известно. Гражданский иск (т.10,л.70) поддержал полностью в сумме 41080,55 рублей. В арбитражном порядке задолженность не взыскивали, наказание на усмотрение суда.
Представитель потерпевшего ООО <общество4>ФИО2 суду показал, что работает в <общество4> с 2016 года, знает подсудимую. В 2017 году он долго ее искал как директора ООО <общество1> в связи с задолженностью ООО <общество1> перед <общество4>. Она скрывалась. В итоге он ее разыскал, она не отрицала задолженность и сумму, обещала рассчитаться, ссылалась на то, что это рабочая ситуация, но так ничего не заплатила. Иск поддержал в сумме 75801,95 рублей (т.5,л.246), наказание на усмотрение суда.
Представитель потерпевшего АО <общество5>ФИО4 суду показала, что у ООО <общество1> перед АО <общество5> имеется задолженность, об этом ей стало известно в 2018 году, в связи с чем разыскивали Ярославлеву (Русину), руководителя ООО <общество1>. Она не отрицала задолженность, ссылаясь на трудное материальное положение, а затем пропала и на контакт не выходила. Иск поддержала в сумме 398 673 рублей (т.10,л.177).
Свидетель ФИО96 суду показала, что подсудимая приходится дочерью. Знает, что дочь работала в ООО <общество1>, имела финансовые трудности, связанные с банкротством Пробизнесбанка и с хищением из офиса. Она в 2017 числилась директором ООО <общество1> номинально, фактически предприятием не руководила. По просьбе дочери брала кредит для ООО <общество1>.
Свидетель ФИО11 суду показал, что Русина К.Н. его бывшая супруга. Она работала в ООО <общество1> и на протяжении всего срока существования <общество1> были долги и финансовые трудности, организация была убыточной и дохода не приносила. На это оказало влияние банкротство Пробизнесбанка, где ООО <общество1> потерял около 300-400 тысяч рублей. Для выплаты долгов ООО <общество1> он и ФИО96 брали кредиты.
Свидетель ФИО98 суду показала, что в 2014 -2017 годах работала в ООО <общество1> специалистом, руководила ООО <общество1> всегда подсудимая, она же распоряжалась всеми денежными средствами ООО <общество1>. Деньги, полученные от клиентов складывались всеми работниками ООО <общество1> в «кассу», которая представляла собой тумбочку. В конце дня все деньги она пересчитывала и передавала их Русиной, которая ими распоряжалась, только у нее была доверенность для сдачи наличности в банк. Как именно она распоряжалась деньгами свидетелю не известно. У ООО <общество1> были высокие текущие расходы на зарплату, аренду и прочее, задолженность перед страховыми компаниями постоянно росла.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО99, установлено, что каких – либо документов по деятельности ООО <общество1>Ярославлевой К.Н. ей передано не было. (т. 9 л.д. 88-90).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО100, установлено, что она оказывала ООО <общество1> бухгалтерские услуги. Ярославлева К.Н. ей не предоставляла страховые полисы, квитанции к ним, в связи с чем она не отражала поступление денежных средств в ООО <общество1> от клиентов-страхователей. Она неоднократно просила Ярославлеву К.Н. сдавать ей сведения о заключенных страховых полисах и принятых по ним денежным средствам для более точного и детального ведения бухгалтерского учета ООО <общество1>. По данным, которые ей предоставляла Ярославлева К.Н., задолженности перед страховыми компаниями не имелось, поскольку всей документации Ярославлева К.Н. ей не предоставляла. От ФИО98 ей известно, что у ООО <общество1> имелась задолженность перед 3-4 страховыми компаниями на общую сумму до 1 000 000 рублей. (т. 6 л.д. 119-122).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО101, установлено, что она работает в ПАО СК <общество3>, в мае 2017 года она общалась с Ярославлевой К.Н по телефону, та говорила, что скоро погасит дебиторскую задолженность, но так этого не сделала. В дебиторскую задолженность вошли денежные средства, полученные на основании страховых полисов, оформленных ООО <общество1> с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО14, ФИО15 Все вышеуказанные полисы со страхователями оформляла Ярославлева К.Н., она же принимала денежные средства в виде страховых премий от страхователей, во всех документах стоит ее подпись и расшифровка, и именно Ярославлева К.Н. сдавала на основании Отчетов о заключенных договорах страхования договоры и квитанции к ним (т. 6 л.д. 115-118).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО97, установлено, что в период с 14 января 2016 года по 10 января 2017 года она работала в ООО <общество1> в должности специалиста по страхованию, фактически руководство компанией осуществляла Ярославлева К.Н. Работа в ООО <общество1> была построена следующим образом: в офис ООО <общество1> обращался клиент, она или Ярославлева К.Н. занимались работой с клиентами, ФИО98 с клиентами не общалась, занималась отчетами. Она или Ярославлева К.Н. оформляли страховой полис клиенту, квитанцию, принимали денежные средства в качестве страховой премии. В течение рабочего дня она денежные средства от каждого клиента убирала в верхний ящик тумбы за стойкой, в пластиковую прозрачную коробку. Также Ярославлева К.Н. в течение рабочего дня принятые ею денежные средства от клиентов складывала в данный ящик. В конце рабочего дня ФИО98 доставала из данного ящика все денежные средства, пересчитывала их, и передавала в конце дня Ярославлевой К.Н., которая уходила с денежными средствами из офиса. Доступ к денежным средствам ООО <общество1> имелся только у Ярославлевой К.Н., распоряжалась денежными средствами она, решала, куда их направить и каким образом стоит их расходовать. На протяжении ее работы в ООО <общество1> у общества постоянно имелась задолженность перед страховыми компаниями, (т. 6 л.д.128-131).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО102, установлено, что в ООО <общество1> она устроилась на работу в 2013 году. В конце каждого дня Ярославлева К.Н. забирала все денежные средства, которые они получали от клиентов. (т. 6 л.д. 184-186).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО103, установлено, что примерно июле –августе 2017 года работала неофициально в ООО <общество1> в должности стажера – страхователя. На данную работу ее взяла руководитель ООО <общество1>Ярославлева К. Также кроме нее работала ФИО98 Процесс ее работы заключался в том, что обращается гражданин, на него оформляется страховой полис, за что он расплачивается наличными денежными средствами. По окончании рабочего времени все заработанные денежные средства складывались в ящик, который закрывался на ключ. Ключ оставляли на рабочем месте Ярославлевой. ФИО98 сообщила о том, что Ярославлева сама постоянно забирала деньги себе и сообщала им, что якобы пошла гасить долги перед страховыми компаниями. (т. 9 л.д. 160-161).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ООО <общество1>ФИО12, ФИО15 был заключен договор страхования жизни, ФИО94 заключен договор страхования недвижимого и движимого имущества, ФИО51, ФИО64 договор страхования недвижимости и страхования жизни, ФИО48, ФИО16, ФИО63 договор страхования недвижимости, ФИО62 договор страхования жизни и здоровья ребенка от несчастных случаев, страхования ответственности перед соседями, внесены денежные средства по договорам, оформлены страховые полисы, в том числе ПАО <общество3>, ООО <общество4>, АО <общество5> (т. 6 л.д. 207-210, 249-250, л.д. 196-199; т. 7 л.д. 164-165; т. 10 л.д. 42-45; т. 9 л.д. 145-147, т. 9 л.д. 126-128, т. 9 л.д. 142-144, т. 9 л.д. 33-35).
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО84, ФИО74, ФИО73, ФИО76, ФИО69, ФИО62, ФИО72, ФИО71, ФИО70, ФИО81, ФИО14, ФИО95, ФИО91, ФИО39, ФИО42, ФИО57, ФИО21, Ивановским В.Н., ФИО20, ФИО22, ФИО19, ФИО45, ФИО56, ФИО37, ФИО105, ФИО29, ФИО32, ФИО52, ФИО44, ФИО60, ФИО46, ФИО55, ФИО16, ФИО7, ФИО17, ФИО10 с ООО <общество1> были заключены договоры страхования транспортного средства, внесены денежные средства по договорам, оформлены страховые полисы, квитанции, в том числе, САО <общество2>, ПАО <общество3>, СПАО <общество6>, АО <общество5> (т. 6 л.д. 200-203, л.д. 215-218, л.д. 219-222, 223-226, 227-230, л.д. 231-234, л.д. 235-237, л.д. 238-240, л.д. 241-242, л.д. 243-246; т. 7 л.д. 3-5, л.д. 14-16, л.д. 27-33, 7 л.д. 42-43, л.д. 172-173, л.д. 174-175; т. 8 л.д. 209-210, л.д. 212-214, л.д. 219-220, л.д. 222-223, л.д. 228-230; т. 9 л.д. 9-11, л.д. 12-14, л.д. 15-17, л.д. 18-20, л.д. 21-23, л.д. 24-26, л.д. 27-29, л.д. 30-32, л.д. 36-38, л.д. 39-41, л.д. 42-44, л.д. 126-128, л.д. 129-131, л.д. 132-134, 9 л.д. 135-137).
Виновность подсудимой Русиной К.Н. подтверждается и письменными документами, исследованными в суде:
-протоколом выемки у ФИО1 соответствующей документации по страхованию САО <общество2>: агентского договора № от 16 декабря 2013 года с приложением дополнительных соглашений, уведомлений, актов приема-передачи, решения Арбитражного суда о взыскании с ООО <общество1> в пользу САО <общество2> денежных средств, страховых полисов, квитанций, копий паспортов гражданина РФ, копий свидетельств о регистрации ТС, копий водительских удостоверений, заявлений, копий диагностических карт, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО74, ФИО72, ФИО73, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО66, ФИО142, ФИО67, ФИО68, ФИО44, ФИО67, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, соглашения об уточнении суммы задолженности и зачете комиссионного вознаграждения о (т. 4 л.д.199-207), которые были осмотрены (т. 5 л.д. 1-11);
-протокол выемки у ФИО3 соответствующей документации по страхованию СПАО <общество6>: отчеты о заключенных договорах страхования, запросов на согласование сверхлимитных договоров, квитанций, копий паспорта транспортного средства, копий водительского удостоверения, копий свидетельств о регистрации ТС, копий актов осмотра, копий договора купли-продажи, копий электронного страхового полиса, типовой формы для расчета страховой премии, международных страховых полисов, копий паспортов гражданина РФ ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, Ярославлевой К.Н., ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО14 (т. 6 л.д.18-24), которые были осмотрены (т. 6 л.д.25-30);
-протоколом выемки у ФИО4 соответствующей документации по страхованию АО <общество5>: агентского договора № от 10.09.2015 с приложением к нему дополнительных соглашений, доверенностей, актов приема – сдачи документации, страховых полисов, квитанций, заявлений о заключении договора ОСАГО, договора страхования ФИО46, ФИО47, ФИО45, ФИО44, ФИО43, ФИО40, ФИО39, ФИО38, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО33, ФИО32, ФИО31, ФИО30, ФИО29, ФИО50, ФИО62, ФИО59, ФИО60, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО55, ФИО54, ФИО52, ФИО53, ФИО49, заявление ФИО48, ФИО64 (т. 7 л.д. 179-183), которые были осмотрены (т. 7 л.д. 184-188);
-протоколом выемки у ФИО2 соответствующей документации по страхованию ООО <общество4>: заявления о страховании, страховых полисов, актов осмотра ТС, квитанций, заявлений о заключении ОСАГО, ФИО93, ФИО84, ФИО89, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО95, ФИО94 (т. 8 л.д.138-140), которые были осмотрены (т. 8 л.д.141-144);
-протокол выемки у ФИО3 договора на оказание агентских услуг № с приложением к нему (т. 8 л.д.194-195), который был осмотрен (т. 8 л.д.196);
-протоколом выемки у ФИО2 документации по страхованию: двух агентских договоров между ООО <общество4> и ООО <общество1> с приложением дополнительных соглашений к приведенным агентским договорам (т. 9 л.д.166-169), которые были осмотрены (т. 9 л.д.170-172);
-протоколом выемки у ФИО5 соответствующей документации по страхованию СПАО <общество6>: страховых полисов, квитанций об оплате, заявлений о заключении договора ОСАГО ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 (т. 9 л.д.228-230), которые были осмотрены (т. 9 л.д.231-233).
Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что вина подсудимой Русиной К.Н. полностью доказана. Подсудимая не отрицает фактическую сторону обвинения, признает наличие задолженности, но дает ей свою юридическую оценку, поясняя что умысла на хищение не имела и отношения с страховщиками носят гражданско-правовой характер.
Суд квалифицирует действия подсудимой Русиной К.Н. по части 5 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.
Суд полагает, что умысел подсудимой был направлен на хищение путем злоупотребления доверием страховых компаний в ходе преднамеренного неисполнения договорных обязательств, установленных вышеуказанными агентскими договорами. Русина злоупотребила доверием страховщиков, которые выполняли свои обязательства по агентским договорам, предоставляли в ООО <общество1> бланки строгой отчетности - страховые полиса, полагая что Русина передаст полученные по полисам деньги, что подсудимая не исполнила.
При этом суд принимает во внимание, что согласно п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" по смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.
Кроме того, согласно п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Согласно п.4 того же Постановления в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Так, согласно показаний свидетелей - как родственников подсудимой – ее матери Русиной и бывшего супруга Ярославцева, так и работников ООО <общество1>ФИО98, ФИО97, ФИО103, а также свидетеля ФИО100, которая оказывала ООО <общество1> бухгалтерские услуги, на протяжении всей деятельности ООО <общество1> организация была фактически убыточной, имелась постоянно растущая задолженность. Тем не менее, не имея реальной возможности исполнить обязательства перед страховыми компаниями, Русина, являясь руководителем ООО <общество1>, продолжала принимать денежные средства от клиентов, которые фактически расходовались Русиной в личных целях. Так, свидетели работники ООО <общество1> в частности ФИО98, ФИО97, ФИО103 указали, что все денежные средства полученные по итогам рабочего дня передавалась Русиной (Ярославлевой), которая ими распоряжалась по собственному усмотрению. Как указала подсудимая, только часть полученных от клиентов денежных средств она направляла страховым компаниям. Остальные деньги в разрез с условиями агентских договоров подсудимая страхователям не передавала, а расходовала их по своему усмотрению, в том числе на содержание принадлежавшей ей на 100% уставного капитала организации ООО <общество1>. В то же время из договоров с очевидностью следует, что на содержание ООО <общество1>Русина могла расходовать лишь полученное комиссионное вознаграждение, но не средства, полученные от клиентов. Тот факт, что к образованию большой задолженности ООО <общество1> привели в том силе объективные обстоятельства – банкротство Пробизнесбанка и хищение из офиса не свидетельствует об отсутствие состава преступления. Так, установлено, что указанные события произошли задолго до настоящего преступления, а именно в 2014-2015 годах и соответственно полученные в 2016 и 2017 годах от клиентов денежные средства не могли «сгореть» при банкротстве банка и хищении из офиса в 2014-12015 годах. Между указанными событиями не может быть какой либо прямой причинно-следственной связи. Суд установил, что фактически Русина пыталась разрешить свои возникшие ранее и не связанные с деятельностью указанных страховых компаний финансовые проблемы за счет поступивших позднее средств клиентов, подлежащих передаче в страховые компании. Доводы защиты о необходимости снижения размера ущерба в силу наличия задолженности страховщиков перед ООО <общество1> по комиссионному (агентскому) вознаграждению суд не может принять во внимание, поскольку указанная задолженность возникла по другим страховым полисам, которые не входят в объем обвинения. Суд установил, что денежные средства по указанным в обвинении полисам подсудимая похитила и не может в силу этого претендовать по ним на какое-либо комиссионное вознаграждение. Вместе с тем, суд учитывает данные обстоятельства при разрешении гражданских исков.
Суд полагает что действия Русиной К.Н. не могут быть квалифицированы как присвоение и растрата, как того требует государственное обвинение. Так, согласно п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Согласно п.24 того же Постановления при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.
Вместе с тем, суд, установил, что Русиной К.Н. чужое имущество договором или иным специальным поручением не вверялось. Имеющиеся агентские договора лишь предусматривали обязанность ООО <общество1> как страхового агента в будущем найти новых клиентов, заключить договора, принять от них денежные средства и передать их страховщику. Однако, само по себе наличие подобной обязанности передать деньги при их получении в будущем не означает их вверения на момент заключения договора. При этом суд принимает во внимание, что указанные денежные средства передавались в ООО <общество1> не страховщиком, а клиентами, о которых страховщику на момент заключения договоров не было известно, и на момент заключения агентского договора факт передачи денежных средств кому либо вообще не имел места, что нельзя расценить как вверение денежных средств и осуществление последующих полномочий по их хранению, доставке и т.п. Суд полагает, что Русина совершила мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, а именно преднамеренно не исполнила обязанность, предусмотренную агентскими договорами, передать деньги страховщикам. При этом суд на основании п.11 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ принимает во внимание, что Русина К.Н. являлась членом органа управления коммерческой организации - директором ООО <общество1> которое вело фактическую предпринимательскую деятельность в качестве страхового агента, другой стороной выступили также коммерческие организации – вышеуказанные страховые компании.
Суд полагает, что суд вправе изменить обвинение таким образом, поскольку изменение улучшает положение подсудимой, все установленные настоящим приговором действия, а именно неисполнение обязательств по агентским договорам, вменялись ей органом предварительного расследования.
Квалифицирующий признак «повлекшее причинение значительного ущерба» находит свое подтверждение на основании примечания №1 к ст.159 УК РФ согласно которого значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
Оценивая поведение подсудимой Русиной К.Н. в судебном заседании в совокупности с данными о личности, суд признает подсудимую вменяемой и способной нести уголовную ответственность за содеянное.
При определении вида и размера наказания подсудимой Русиной К.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, а также данные о личности подсудимой.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимой Русиной К.Н., суд учитывает то, что она ранее не судима <данные изъяты>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Русиной К.Н., суд признает частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние беременности.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Русиной К.Н., суд не установил.
Учитывая общественную опасность совершенного преступления, степень тяжести, личность Русиной К.Н., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что Русиной К.Н. следует назначить наказание в виде штрафа.
Определяя размер штрафа, суд, на основании ч.3 ст.46 УК РФ принимает во внимание имущественное положение подсудимой, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние беременности.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, и его степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую.
В судебном заседании представители потерпевших поддержали гражданские иски, заявленные в ходе предварительного следствия, просили взыскать с Русиной К.Н. в счет возмещения материального ущерба: ФИО1 (САО <общество2>) - 137 681,61 рубль, ФИО2 (ООО <общество4> - 75 801,95 рублей (т. 5 л.д. 246), ФИО3 (ПАО <общество3>) - 243 155,24 рублей (т. 6 л.д.9), ФИО4 (АО <общество5>) - 398 673, 01 рублей (т. 10 л.д.77), ФИО5 (СПАО <общество6>) - 41 080,55 рублей (т. 10 л.д.70). В судебном заседании Русина К.Н. исковые требования не признала. Суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования СПАО <общество6> в полном объёме.
Остальные исковые требования САО <общество2>, ООО <общество4>, ПАО <общество3>, АО <общество5> суд оставляет без рассмотрения. Так, согласно ст.309 ч.2 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Суд установил, что по настоящему делу перед ООО <общество1>, единственным участником которого с долей 100 % являлась подсудимая, у вышеуказанных страховых компаний (САО <общество2>, ООО <общество4>, ПАО <общество3>, АО <общество5>) имеется задолженность по выплате комиссионного вознаграждения, что не может не влиять на размер сумм подлежащих взысканию. Данные обстоятельства требуют произведения дополнительных расчетов, исследование актов сверок взаимных расчетов, что невозможно без отложения судебного разбирательства. Кроме того, по тем же вопросам по искам (САО <общество2>, ООО <общество4>, АО <общество5> арбитражным судом уже вынесены процессуальные решения о взыскании задолженности с ООО <общество1>, в настоящее время ООО <общество1> не ликвидировано.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- CD – R- диск с выпиской по движению денежных средств по расчётным счетам ООО <общество1>- следует хранить при материалах уголовного дела;
-изъятую в ходе выемок документацию по страхованию САО <общество2>, ПАО <общество3>, АО <общество5>, ООО <общество4>, СПАО <общество6>- следует передать по принадлежности в соответствующие организации,
-копии документов по страхованию САО <общество2>, ПАО <общество3>, АО <общество5>, ООО <общество4>, СПАО <общество6>, копию договора поручения № от 10.12.2016, копии учредительных документов ООО <общество1>, выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО <общество1> - следует хранить в материалах уголовного дела
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать РУСИНУ К. Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства Российская Федерация в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Меру пресечения осуждённой Русиной К.Н. оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.
Гражданские иски САО <общество2>, ООО <общество4>, ПАО <общество3>, АО <общество5>, - оставить без рассмотрения, признать за указанными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения указанных гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск СПАО <общество6> - удовлетворить.
Взыскать с Русиной К.Н. в пользу СПАО <общество6> 41 080 (сорок одна тысяча восемьдесят) рублей 55 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- копии учредительных документов, предоставленных МИФНС № 11 по Вологодской области по запросу следователя: протоколы собраний учредителей и Устав ООО <общество1> на 16 листах (т. 3 л.д. 135-150), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 152)- хранить в материалах уголовного дела;
- выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО <общество1>, предоставленную АО «Тинькофф Банк» (т. 3 л.д. 218-222), признанную и приобщённую к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 253) - хранить в материалах уголовного дела;
- выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО <общество1>, предоставленную АКБ ОАО «Пробизнесбанк» (т. 4 л.д.94-173), признанную и приобщённую к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 176) - хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего САО <общество2>ФИО1 (т. 5 л.д.1-11), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д.12-225), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 226-234), - передать по принадлежности САО <общество2>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ПАО <общество3>ФИО3 (т. 6 л.д.18-24), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д.31-110), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 111-114) - передать по принадлежности ПАО <общество3>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего АО <общество5>ФИО4 (т. 7 л.д. 179-183), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д.189-254, т. 8 л.д.1-54), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 57-64) - передать по принадлежности АО <общество5>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- копию договора поручения № от 10.12.2016 (т.8 л.д. 115- 135), предоставленную представителем потерпевшего СПАО <общество6>ФИО5, признанную и приобщённую к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 136) - хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО <общество4>ФИО2 (т. 8 л.д.141-144), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 145-189), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 190-192) - передать по принадлежности ООО <общество4>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ПАО <общество3>ФИО3 (т. 9 л.д.166-169), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 197-204), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 206)- передать по принадлежности ПАО <общество3>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО <общество4>ФИО2 (т. 9 л.д.166-169), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 173-223, признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 224-225)- передать по принадлежности ООО <общество4>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- хранящиеся при материалах уголовного дела документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего СПАО <общество6>ФИО5. (т. 9 л.д.228-230), копии которых находятся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 234-248), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 249)- передать по принадлежности СПАО <общество6>, копии указанных документов хранить в материалах уголовного дела;
- CD – R- диск с выпиской по движению денежных средств по расчётным счетам ООО <общество1>, предоставленный МИФНС № 11 по Вологодской области по запросу, хранящийся при материалах уголовного дела, признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 7)-хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.
В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе:
- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;
- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.
Судья П.В. Воробьев
Подлинный документ подшит в дело № 1- 681/2019 Вологодского городского суда Вологодской области.
Секретарь А.М. Воронина
