Дело № 1-4/2019
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Вологда 30 января 2019 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Абдаловой Н.К.
при секретаре Акиндиновой Т.А.
с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Вологды Битарова В.М.,
подсудимых Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., Королевой Е.Л., ФИО7,Яцюк Л.В., Аленевской А.Г.
защитников: адвоката Квасникова М.В., представившего удостоверение №676 и ордер №004676, адвоката Дурхеева А.В., представившего удостоверение №404 и ордер №1208, адвоката Манаковой М.Н., представившей удостоверение №511 и ордер №850, адвоката Калининой О.Л., представившей удостоверение №445 и ордер №581, адвоката Чистякова А.В., представившего удостоверение №428 и ордер №043, адвоката Соколовой О.Н., представившей удостоверение № 489 и ордер №778, адвоката Баданина П.М., представившего удостоверение 12 и ордер №1177,
представителя потерпевшего ФИО83
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Дмитриевой Н.Ю,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Дмитриева Р.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:
- 26 ноября 2008 года Череповецким городским судом Вологодской области, с учетом изменений, внесенных постановлением Шекснинского районного суда Вологодской области от 23 августа 2012 года осужден по п. «а,г» ч.2 ст.161 РФ (в редакции федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ), ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ) к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
- 29 июля 2014 года освобожден условно – досрочно по постановлению Шекснинского районного суда Вологодской области от 16 июля 2014 года на не неотбытый срок наказания 1 год 10 месяцев 5 дней,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Соколовой Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Королевой Е.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пер. Индустриальный, <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Аленевской А. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Моревой Е.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
Яцюк Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д. <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
У С Т А Н О В И Л :
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. являлась агентом (кредитным менеджером) Общества с ограниченной ответственностью ФИО2 далее – ФИО2, общество), располагавшегося по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является предоставление потребительских займов населению.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н. Ю., находясь на территории <адрес>, под предлогом участия в конкурсе <данные изъяты> и Дмитриев Р.Н., Морева Е.И., Аленевская А.Г., Яцюк Л.В., Соколова Е.С., Королева Е.Л., преследуя корыстную цель, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, вступили в предварительный преступный сговор, при этом распределив роли и степень участия каждого в совершении преступления.
Так, Дмитриева Н.Ю. выполняя отведенную ей роль привлекала из числа граждан с низким уровнем дохода, не осведомленных о преступных намерениях, с целью оформления на указанных лиц договоров потребительского займа. При этом часть лиц, на которых оформлялись договоры потребительского займа, не подозревая о преступных намерениях, давали свое согласие на оформление договора с условием получения заемных денежных средств по договорам третьими лицами и добровольно предоставляли свои личные данные, а часть лиц, будучи введенными путем обмана и злоупотребления доверием в заблуждение, предоставляли свои личные данные под различными предлогами, не давая согласия на оформление договоров займа на свое имя; оформляла фиктивные договоры потребительского займа, указывая в них в качестве контактных принадлежащие ей, Дмитриеву Р.Н. и Королевой Е.Л. абонентские номера сотовых телефонов с целью получения в последующем информационного сообщения на данные номера от ФИО2 с пин-кодом банковской карты, присоединенной к договору потребительского займа; предоставляла фиктивные договоры в ФИО2; используя вышеуказанные банковские карты осуществляла снятие поступивших на них согласно договоров потребительского займа денежных средств.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли, приискивал для совершения мошеннических действий лиц из числа своих знакомых с низким уровнем дохода и образования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами получал их персональные данные и передавал их Дмитриевой Н.Ю..
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа граждан - своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием вышеуказанных лиц под различными предлогами получала и передавала персональные данные указанных лиц Дмитриевой Н.Ю., впоследствии получала денежные средства по оформленным Дмитриевой Н.Ю. фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла Дмитриевой Н.Ю. денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Соколова Е.С., находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, получала денежные средства по оформленным Дмитриевой Н.Ю. фиктивным договорам, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла Дмитриевой Н.Ю. денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств.
Яцюк Л.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием вышеуказанных лиц под различными предлогами получала и передавала персональные данные указанных лиц Дмитриевой Н.Ю., впоследствии получала денежные средства по оформленным Дмитриевой Н.Ю. фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла Дмитриевой Н.Ю. денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.
Морева Е.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами получала их персональные данные и направляла их Дмитриевой Н.Ю. посредством социальных сетей, на основании которых Дмитриевой Н.Ю. оформлялись фиктивные договора займа, за что получала денежное вознаграждение.
Королева Е.Л., не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли, приискивала для совершения мошеннических действий лиц из числа своих родственников и знакомых с низким уровнем дохода и образования, при этом действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами получала их персональные данные и направляла их Дмитриевой Н.Ю. посредством социальных сетей, на основании которых Дмитриевой Н.Ю. оформлялись фиктивные договора займа, за что получала денежное вознаграждение; впоследствии получала денежные средства по оформленным Дмитриевой Н.Ю. фиктивным договорам потребительского займа, которыми распоряжалась по своему усмотрению, а также предоставляла Дмитриевой Н.Ю. денежные средства для осуществления платежей по фиктивным договорам займа с целью создания видимости исполнения взятых обязательств.
В указанный период, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, Дмитриева Н.Ю. совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 в общей сумме 1 633 538, 34 рублей в особо крупном размере,
При непосредственном участии Яцюк Л.В., действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 1 053 573,34 рубль в особо крупном размере.
При непосредственном участии Аленевской А.Г., действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 604 709,34 рубль, в крупном размере.
При непосредственном участии Соколовой Е.С., действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 на общую сумму 307 074 рубль, в крупном размере.
При непосредственном участии Дмитриева Р.Н., действующего умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 160 291 рубль.
При непосредственном участии Моревой Е.И., действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 206 269 рублей.
При непосредственном участии Королевой Е.Л., действующей умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств на общую сумму 147 788 рублей.
Преступление совершено Дмитриевой Н.Ю., Дмитриевым Р.Н., Моревой Е.И., Аленевской А.Г., Яцюк Л.В., Соколовой Е.С., Королевой Е.Л. при следующих обстоятельствах:
1/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО57 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для оформления поручительства. ФИО57, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО57 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО57 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО57 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО57, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., на основании ранее достигнутой договоренности передала для последующего использования по своему усмотрению Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 24 684 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 316 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
2/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО1 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО1, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласился. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО1 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО1 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО1 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 30 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО1, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 30 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 29 578 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 422 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
3/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии своей знакомой ФИО37 и страниц ее паспорта. Впоследствии Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО37 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО37 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО37 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 35 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО37, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 35 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 34 500 рублей. Всего, таким образом Дмитриева Н.Ю., и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 500 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
4/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей матери ФИО30, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО30 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО30 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО30 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО30, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 34 286 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 5 714 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
5/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедил своего знакомого ФИО114 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО114, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последнего согласился. Тут же Дмитриев Р.Н., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО114 и страниц его паспорта, после чего передал полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. преступные цели, на основании предоставленных ей последним данных ФИО114 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО114 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО114, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученными таким образом денежными средствами Дмитриева Н.Ю., распорядилась по своему усмотрению, а именно передала их согласно ранее достигнутой договоренности ФИО95, не осведомленной о преступной деятельности Дмитриевой Н.Ю. и Дмитриева Р.Н., в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 35 995 рублей. Всего таким образом Дмитриев Р.Н. и Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 4 005 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
6/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО85 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО85, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО85 и страницы ее паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО85 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО85 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 30 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО85, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 30 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 27 006 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 2994 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
7/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись полученными ей ранее при оформлении договора потребительского займа на имя ФИО68ДД.ММ.ГГГГ его фотографиями и фотографиями его паспорта, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО68 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с Яцюк Л.В., оформила договор между ФИО2 и ФИО68 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО68, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 41 778 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 8222 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
8./ В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО124 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для оформления поручительства. ФИО124, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО124 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО124 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО124 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО124 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО124, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей, которые передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 25 716 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 14 284 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
9/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою сестру ФИО3 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО3, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Яцюк Л.В. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сфотографировала ФИО3 и страницы ее паспорта.
Затем Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО3 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО3 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО3, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего Дмитриева Н.Ю.,, передала данную банковскую карту и пин-код к ней Яцюк Л.В.
ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевой Н.Ю. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 31 138 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 8 862 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
10/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись полученными ей ранее при оформлении договора потребительского займа на имя ФИО71 ее фотографиями и фотографиями ее паспорта, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО71 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО71, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
Вышеуказанные банковскую карту и пин-код Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В., которая ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстные и общие с Дмитриевой Н.Ю. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 35 411 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 14 589 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
11/. ДД.ММ.ГГГГ в Дмитриева Н.Ю., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО96 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО96, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО96 и страницы ее паспорта. При этом ФИО96 оформила заявку на получение потребительского займа, осуществив телефонный звонок с принадлежащего ей абонентского номера.
После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием оформила договор между ФИО2 и ФИО96 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО96, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 29 166 рублей. Всего, таким образом Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 834 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
12/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО4 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО4, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Яцюк Л.В. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сфотографировала ФИО4 и страницы его паспорта.
Затем Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО4 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО4 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО4, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего Дмитриева Н.Ю., передала данную банковскую карту и пин-код к ней Яцюк Л.В.
ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевой Н.Ю. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 288 рублей. Всего, таким образом Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 712 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
13/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО97 предоставить свой паспорт с персональными данными для регистрации в качестве участника акции. ФИО97, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С.., на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период Морева Е.И., продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО97 по адресу: <адрес>, сфотографировала последнюю и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО97 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО97 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО97, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 23 998 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И., и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
14/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО111, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО111 и страниц ее паспорта. Впоследствии Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО111 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО111 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя отведенную ей роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО111 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО111, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 32 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 22 288 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 712 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
15/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, произвела фотографирование страниц его паспорт своего супруга ФИО40, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО40 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО40 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО40 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО40, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю.,, Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
В период ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкоматах, расположенных на территории <адрес>, принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей, а именно: в 7 часов 55 минут произвела снятие денежных средств в сумме 4 000 рублей в банкомате по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 10 000 рублей в банкомате по адресу: <адрес>, в период ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 26 000 рублей в банкомате по адресу: <адрес>.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 20 574 рубля. Всего, таким образом, Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 426 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
16/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю.,находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО88 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО88, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего направила Дмитриевой Н.Ю. посредством социальных сетей свою фотографию и фотографии страниц своего паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО88 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО88 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО88 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО88, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 31 245 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 755 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
17/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей матери ФИО92, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО92 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО92 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО92, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 23 998 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
18/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., и Морева Е.И.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедили своего знакомого ФИО72 предоставить свои персональные данные для оформления договора потребительского займа. ФИО25 в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., Моревой Е.И., на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО72 по адресу: <адрес>, сфотографировала последнего и страницы его паспорта, и согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. и Соколовой Е.С. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО72 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н.
После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО72 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО72, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., Моревой Е.И., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минут Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 284 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 716 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
19/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86 предоставить свои персональные данные якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., и действующими совместно с ней в составе группы Дмитриевой Н.Ю. на предложение последней согласилась, через мобильный телефон передала свои фотографии и фотографии страниц своего паспорта Аленевской А.Г. Впоследствии Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО86 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО86 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО86 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО86, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 20 574 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 426 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
20/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии ФИО20, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.
Далее, в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО20 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО20 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО20, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 282 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 17 718 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
21/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО74 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО74, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период Морева Е.И., в вышеуказанный период в дневное время, продолжая реализацию преступного умысла, находясь по месту жительства ФИО74 по адресу: <адрес>, сфотографировала последнюю и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В., Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО74 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО74 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО74, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 09 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 20 570 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 19 430 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
22/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО82 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО82, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н. и действующими совместно с ним в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриев Р.Н., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО82 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Соколовой Е.С. преступные цели, на основании предоставленных ей Дмитриевым Р.Н. данных ФИО82 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО82 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО82, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 932 рублей. Всего таким образом Дмитриев Р.Н., Дмитриева Н.Ю., и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 068 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
23/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО70 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО70, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н. и действующими совместно с ним в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриев Р.Н., продолжая реализацию преступного умысла, находясь у здания <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сфотографировал ФИО70 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Соколовой Е.С. преступные цели, на основании предоставленных ей Дмитриевым Р.Н. данных ФИО70 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО70 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО70, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 860 рублей. Всего таким образом Дмитриев Р.Н., Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 140 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
24/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь по месту жительства своей знакомой ФИО94, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила ФИО94 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО94, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась и оформила по указанию Дмитриевой Н.Ю. в ее присутствии заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на ее имя. Дмитриева Н.Ю., в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, в вышеуказанный период, находясь по месту жительства ФИО94 по адресу: <адрес>, сфотографировала ФИО94 и страницы ее паспорта.
После одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании полученных ей данных ФИО94 оформила договор между ФИО2 и ФИО94 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО94, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 22 930 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 070 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
25/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своей знакомой ФИО84, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последней и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО84 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО84 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО84, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. и Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 18 856 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 144 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
26/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО5 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО5, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась. После чего Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО5 и страниц ее паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО5 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО5 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 46 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО5, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 46 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 24 921 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 079 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
27/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору, Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на ее предложение согласилась, и убедила своего знакомого ФИО6, также не подозревающего о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., предоставить персональные данные своего отца ФИО6 для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО6, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласился и в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: <адрес>, предоставил ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений Аленевской А.Г., фотографии своего отца ФИО6 и страниц его паспорта, после чего ФИО86 направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО6 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО6 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО6 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО6 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО6, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 17 140 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 860 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
28/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору, Дмитриевой Н.Ю., на ее предложение согласилась, и убедила своего знакомого ФИО6, также не подозревающего о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы Дмитриевой Н.Ю., предоставить свои персональные данные для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО6, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласился. Тут же ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений Аленевской А.Г., в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: <адрес>, произвела фотографирование ФИО6 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО6 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО6 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ время Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО6 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 29 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО6, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору группы, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 29 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 458 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 16 542 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
29/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО87, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО87 и страниц ее паспорта. Впоследствии Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО87 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО87 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО87 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО87, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 40 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 17 142 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 858 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
30/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И.,, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила персональные данные своей знакомой ФИО31, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно: фотографии ФИО31 и страниц ее паспорта, после чего направила их посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Моревой Е.И. данных ФИО31 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя отведенную ей роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО31 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО31, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В. преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 860 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И., Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 140 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
31/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложный сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, и убедила свою знакомую ФИО79, также не подозревающую о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы Дмитриевой Н.Ю и Яцюк Л.В., предоставить свои персональные данные для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО79, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на предложение ФИО86 согласилась. Тут же ФИО86, будучи уверенной в истинности намерений Аленевской А.Г., произвела фотографирование ФИО79 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО79 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО79 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО79 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО79, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 15 432 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 568 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
32/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений об использовании персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись имеющимися у нее и полученными ранее фотографиями ФИО7, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного принадлежащий ей абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно отведенной роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО7 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 49 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО7, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 49 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 24 492 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 508 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
33/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО106 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО106, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., на предложение Моревой Е.И. согласилась, после чего тут же Морева Е.И., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО106 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО106 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО106 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО106, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. и Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 18 891 рубль. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 109 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
34/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, комната 1, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО102 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления заявки на получение потребительского займа без последующего оформления договора займа. ФИО102, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С. на предложение последней согласился, после чего тут же Морева Е.И., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО102 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО102 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО102 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО102, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., и Соколовой Е.С. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 13 718 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 26 282 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
35/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО93 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО93, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение Моревой Е.И. согласился, после чего тут же Морева Е.И., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО93 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО93 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО8 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО93, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 17 128 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 872 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
36/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила от своего знакомого ФИО66 Д.А., в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фотографии последнего и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. и Моревой Е.И. преступные цели, на основании предоставленных ей последней данных ФИО66 Д.А. оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО66 Д.А. на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО66 Д.А., в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Моревой Е.И., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Моревой Е.И., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 15 428 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Морева Е.И., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 572 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
37/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений об использовании персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, передала Дмитриевой Н.Ю. имеющиеся у нее фотографии своей знакомой ФИО10, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц ее паспорта.
Далее, в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО10 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Королевой Е.Л. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО10 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО10, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Королевой Е.Л., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Королева Е.Л., действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Королевой Е.Л.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 004 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Королева Е.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 996 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
38/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО65 предоставить свои персональные данные для оформления на его имя договора потребительского займа. ФИО65, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласился, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО65 и страницы его паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО65 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО65 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО65, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 581 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 35 419 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
39/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, получила фотографии своего знакомого ФИО50 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО50 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО50 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО50 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО50, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В, преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 998 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 002 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
40/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО9 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО9, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. на предложение Аленевской А.Г. согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО9 и страницы ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО9 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Королевой Е.Л. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО9 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО9, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала для последующего использования по своему усмотрению Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 12 034 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 966 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
41/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе переписки в социальной сети «Вконтакте» убедила свою знакомую ФИО10 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в программе с целью накопления пенсионных баллов. ФИО10, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась, сфотографировала себя и страницы своего паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. Аленевская А.Г., в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей от ФИО10 фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО10 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО10 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО10, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности в качестве вознаграждения за предоставление персональных данных передала Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 12 034 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 27 966 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
42/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, произвела фотографирование своей знакомой ФИО108 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО108 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО11 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного принадлежащий ей абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО108 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО108, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 18 854 рубля. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 146 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
43/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографии своего знакомого ФИО75 и страниц его паспорта. Впоследствии Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные ей фотографии ФИО75 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО12 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО75 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО75, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученными таким образом денежными средствами Аленевская А.Г. и Дмитриева Н.Ю. распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 914 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 086 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
44/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО13 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО13, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В. на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО13 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО13 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО13 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО13, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 922 рубля. Всего таким образом Аленевская А.Г., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 078 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
45/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО113 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО113, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Соколовой Е.С., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО113 и страницы ее паспорта и, согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО113 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н.
После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО113 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО113, в которых последняя, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., расписалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 51 минуты по 16 часов 55 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Соколовой Е.С. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Соколовой Е.С.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 598 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 35 402 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
46/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведения о целях получения займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографию ФИО27, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.
Далее, в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО27 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО27 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО27, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 510 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 490 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
47/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ время Аленевская А.Г.,находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО107 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО107, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО107 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО107 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, не принадлежащий ФИО107 После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО107 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 38 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО107, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 38 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 7 932 рубля. Всего таким образом Аленевская А.Г. и Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 30 068 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
48/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведения о целях получения займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, получила фотографию ФИО14, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и страниц его паспорта.
Далее, в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО14 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО14 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО14, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 6 396 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 604 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
49/. ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа Дмитриева Н.Ю.,находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО98 предоставить свои персональные данные для оформления на его имя договора потребительского займа. ФИО98, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласился, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО98 и страницы его паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО98 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО98 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО98, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа38 минут по 21 час 44 минуты Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю, согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 14 720 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 25 280 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
50/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО15 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО15, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего последняя, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО15 и страниц ее паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО15 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО15 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО15, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 03 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 16 664 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 23 336 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
51/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь по адресу: <адрес>, комнаты 65,67, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО 63 сфотографироваться самой и сфотографировать страницы ее паспорта якобы для установки изображения ФИО 63 при звонке на экране мобильного телефона. ФИО 63, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительном сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего тут же последняя, продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО 63 и страницы ее паспорта.
Далее, в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО 63 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО 63 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 32 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО 63, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 32 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 9 331 рубль. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22 669 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
52/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь в кафе «Огород» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО16 подать заявку на получение потребительского займа. ФИО16, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласился, так как действительно хотел получить заемные денежные средства, после чего Дмитриева Н.Ю. тут же, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО16 и страниц его паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании имеющихся у нее данных ФИО16 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО16 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 26 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО16, в которых последний не расписывался, при этом сообщила ФИО16 заведомо ложные сведения об отклонении его заявки. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 13 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 26 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 7 749 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 18 251 рубль, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
53/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе переписки в социальной сети «Вконтакте» убедила свою знакомую ФИО90 предоставить свои персональные данные якобы для регистрации в качестве менеджера по продажам косметической продукции «Avon». ФИО90, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, направила ей свою фотографию и фотографии страниц своего паспорта. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, полученные от ФИО90 фотографии посредством использования социальных сетей направила Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО90 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО90 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО90, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 06 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 15 366 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 24 634 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
54/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО17 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО17, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО17 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО17 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО17 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО17, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 45 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 218 рублей. Всего таким образом Аленевская А.Г., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 782 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
55/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО18 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО109, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО109 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО109 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО109 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 35 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО109, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 47 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 35 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Аленевской А.Г.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 970 рублей. Всего таким образом Аленевская А.Г., Дмитриева Н.Ю. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 030 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
56/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою родственницу ФИО64 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО64, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась. Тут же Королева Е.Л., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО64 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Королевой Е.Л. данных ФИО64 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО64 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО64, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 218 рублей. Всего таким образом Королева Е.Л., Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 782 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
57/. В один из дней в период ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО100 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО100, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Королева Е.Л., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО100 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Королевой Е.Л. данных ФИО100 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО100 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО100, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.А. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л., Дмитриевой Н.Ю., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 38 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 516 рублей. Всего таким образом Королева Е.Л., Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 484 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
58/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО19 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 500 рублей. ФИО19, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО19 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО19 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО19 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО19, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 37 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 8 524 рубля. Всего таким образом Аленевская А.Г., Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 31 476 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
59/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО86, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оказать ей содействие в поиске лиц для смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. ФИО86, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась, получила фотографии своего знакомого ФИО112 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Аленевской А.Г. посредством использования социальных сетей. В свою очередь Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направила полученные фотографии ФИО112 посредством использования социальных сетей Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО112 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО112 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО112, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 228 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительном сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 772 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
60/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., находясь, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО69 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО69, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Яцюк Л.В. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласилась, после чего в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сфотографировала ФИО69 и страницы ее паспорта.
Затем Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО69 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО69 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО69, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передала данную банковскую карту и пин-код к ней Яцюк Л.В.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевой Н.Ю. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 808 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 192 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
61/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Яцюк Л.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведениях о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО66 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО66, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Яцюк Л.В. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., на предложение последней согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сфотографировала ФИО66 и страницы его паспорта.
Затем Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО66 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО66 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО66, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №, после чего Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передала данную банковскую карту и пин-код к ней Яцюк Л.В.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевой Н.Ю. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 510 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 490 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
62/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО20 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО20, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась, после чего последняя, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО20 и страниц ее паспорта.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, на основании полученных ей данных ФИО20 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, оформила договор между ФИО2 и ФИО20 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО20, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 10 314 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 29 686 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
63/. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО89 предоставить свой паспорт с персональными данными за вознаграждение в сумме 1000 рублей. ФИО89, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Королева Е.Л., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО89 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Королевой Е.Л. данных ФИО89 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО89 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО89, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.А. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 11 914 рублей. Всего таким образом Королева Е.Л., Дмитриева Н.Ю., и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 28 086 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
64/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО67 предоставить свои персональные данные для оформления на ее имя договора потребительского займа. ФИО67, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю. и действующей совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Яцюк Л.В., на предложение Дмитриевой Н.Ю. согласилась и оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на ее имя. Дмитриева Н.Ю., в свою очередь, продолжая реализацию преступного умысла, получила фотографии ФИО67 и страниц ее паспорта.
После одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, на основании полученных ей данных ФИО67 оформила договор между ФИО2 и ФИО67 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 50 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО67, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 50 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 16 681 рубль. Всего, таким образом, Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 33 319 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
65/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г.,находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО78 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО78, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Соколовой Е.С., на предложение последней согласился. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО78 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Соколовой Е.С. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО78 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО78 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО78, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Соколовой Е.С. и действующих совместно с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 5 106 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Соколова Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 894 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
66/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО21 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для заказа косметической продукции. ФИО21, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО21 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО21 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО22 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО22, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 54 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей.
Впоследствии в период с 10 мая 017 года по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 3 438, 66 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Яцюк Л.В. и Аленевская А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 21 561, 34 рубль, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
67/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО81 предоставить свой паспорт с персональными данными якобы для регистрации в качестве пользователя косметической продукции. ФИО81, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю., и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировала ФИО81 и страницы его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО81 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО81 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 25 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО81, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г., и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 25 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа № организовала внесение платежей на общую сумму 4 268 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Аленевская А.Г. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 732 рубля, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
68/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь на территории <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого ФИО73 предоставить свой паспорт с персональными данными для оформления договора потребительского займа. ФИО73, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н. и действующими совместно с ней в составе группы Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последнего согласился, после чего в вышеуказанный период Дмитриев Р.Н., продолжая реализацию преступного умысла, находясь по адресу: <адрес>, сфотографировал ФИО73 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Дмитриевым Р.Н. данных ФИО73 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2. После одобрения заявки в вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО73 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, после чего Дмитриева Н.Ю., находясь у здания <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предоставила оформленные документы для подписания ФИО73 В свою очередь ФИО73, доверяя Дмитриеву Р.Н. и Дмитриевой Н.Ю., полагая, что погашение займа произойдет в предусмотренный договором срок, подписал предоставленный Дмитриевой Н.Ю. договор и иные документы. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 52 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., передала согласно ранее достигнутой договоренности Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 404 рубля. Всего таким образом Дмитриев Р.Н., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 36 596 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
69/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила свою знакомую ФИО110 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО110, в отношении которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последней согласилась. Тут же Аленевская А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО110 и страниц ее паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Аленевской А.Г. данных ФИО110 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриевой Н.Ю. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., находясь дома по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО110 на предоставление последней потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО110, в которых последняя не расписывалась. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 53 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Аленевской А.Г. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 112 рублей. Всего таким образом Аленевская А.Г., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 888 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
70/. В период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев Р.Н., находясь у <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, в ходе разговора убедил своего знакомого ФИО99 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО99, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последнего согласился, после чего тут же Дмитриев Р.Н., продолжая реализацию преступного умысла, сфотографировал ФИО99 и страницы его паспорта, после чего предоставил полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Дмитриевым Р.Н. данных ФИО99 оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированного на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО99 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО99, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю.,Яцюк Л.В. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у нее пин-код, произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 5 106 рублей. Всего таким образом Дмитриев Р.Н., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 34 894 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
71/. В один из дней в период до ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в умолчании сведений о целях получения персональных данных, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, воспользовавшись имеющимися у нее персональными данными знакомого ее супруга Дмитриева Р.Н. - ФИО26 А.С., а именно фотографиями последнего и страниц его паспорта, полученными ей от Дмитриева Р.Н., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. и Яцюк Л.В. преступные цели, оформила заявку на получение потребительского займа в ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н.
После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО26 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО26 А.С., в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Дмитриевой Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Яцюк Л.В., предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., преследуя корыстные и общие с Дмитриевым Р.Н. преступные цели, действуя по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код, произвели снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства Дмитриева Н.Ю., согласно ранее достигнутой договоренности передала Яцюк Л.В.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 3 412 рублей. Всего таким образом Дмитриева Н.Ю., Дмитриев Р.Н. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 36 588 рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
72/. В один из дней в период с начала мая 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л., находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее распределенных ролей, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о досрочном погашении потребительского займа, и злоупотребления доверием, выразившегося в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства, убедила своего знакомого ФИО105 предоставить свой паспорт с персональными данными. ФИО105, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л. и действующими совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В., на предложение последней согласился. Тут же Королева Е.Л., продолжая реализацию преступного умысла, произвела фотографирование ФИО105 и страниц его паспорта, после чего направила полученные фотографии Дмитриевой Н.Ю. посредством использования социальных сетей.
В вышеуказанный период Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. и Яцюк Л.В. преступные цели, на основании предоставленных ей Королевой Е.Л. данных ФИО105 оформила необходимые документы и направила их посредством электронного канала связи в офис ФИО2, указав в качестве контактного абонентский №, зарегистрированный на имя Дмитриева Р.Н. После одобрения вышеуказанной заявки ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, оформила договор между ФИО2 и ФИО105 на предоставление последнему потребительского займа № в сумме 40 000 рублей, а также иные необходимые документы, внеся в них ложные сведения о личности ФИО105, в которых последний не расписывался. Оформленные документы Дмитриева Н.Ю. направила посредством электронного канала связи в офис ФИО2.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Королевой Е.Л., Дмитриевой Н.Ю. предоставили пин-код к указанному в договоре номеру банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 38 минут Дмитриева Н.Ю., преследуя корыстные и общие с Королевой Е.Л. и Яцюк Л.В. преступные цели, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, находясь по адресу: <адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и имеющийся у них пин-код произвела снятие в банкомате принадлежащих ФИО2 денежных средств в сумме 40 000 рублей.
Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю., согласно отведенной ей роли, с целью создания видимости исполнения обязательств по погашению текущей задолженности по договору потребительского займа №, организовала внесение платежей на общую сумму 9 560 рублей. Всего таким образом Королева Е.Л., Дмитриева Н.Ю. и Яцюк Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств на общую сумму 30 440рублей, принадлежащие ФИО2, которыми распорядились по своему усмотрению.
Подсудимая Дмитриева Н.Ю. в судебном заседании вину признала частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. На вопросы защитника пояснила, что с 2014 года она работала в ФИО2. ФИО23 предложил ей участвовать в конкурсе «Пять звёзд», для выигрыша в котором необходимо было набрать большое количество клиентов. Аленевская А.Г. сообщила ей, что можно оформить займ на ФИО107 Аленевская А.Г. хотела лично получать деньги и интересовалась о возможности оформления займа на третье лицо. Королева Е.Л., Морева Е.И., Соколова Е.С., Яцюк Л.В. являлись ее клиентами. Соколова Е.С. спрашивала о наличии у нее возможности передавать ей деньги других клиентов. Она согласилась помочь Соколовой Е.С. Не ожидала, что Соколова Е.С. перестанет платить по договорам займа. Яцюк Л.В. платила по займам до конца мая 2017 года, затем начались просрочки. Дмитриев Р.Н. ее супруг, участия в заключении договоров займа не принимал. Он узнал обо всем только в ходе следствия. Сим- карты он приобретал по ее просьбе, в каких целях она их использует не знал. В <адрес> Дмитриев Р.Н. ее сопровождал, они выяснили, что люди не знали об оформленных на них займах. Она ни с кем не договаривалась, материальной выгоды не получила. Она была уверена, что всем заемщикам известно об условиях оформления займа. ФИО24 брал займ самостоятельно. При допросе следователь Зайчиков заставил ее дать показания о том, что она просила ФИО20 брать займ на свое имя. Специально номер для оформления договора на ФИО66 Д.А. она не приобретала, в этой части оглашенные показания не подтверждает. Подтверждает, что она передавала деньги Соколовой Е.С. в присутствии реальных заемщиков.
Из оглашенных показаний Дмитриевой Н.Ю. в ходе следствия следует, что в 2016 году представительство ФИО2 предложило ей участвовать в конкурсе, предусматривавшем наличие большого количества клиентов с обязательным условием внесения ежемесячно оплаты по займам. У нее уже были привлечены клиенты, но этого количества было недостаточно. В один из дней конца 2016 года Соколова Е.С. сообщила, что ей нужны деньги, по оплате ее займа были просрочки, поэтому они обе понимали, что еще один займ в ФИО2 не одобрят. Ответила, что имеется человек, который согласится на оформление займа, а она сможет взять денежные средства. Условием была оплата займа. Соколова Е.С. согласилась, также они договорились о том, что в качестве вознаграждения Соколова Е.С. передаст денежные средства, сумму не оговаривали, она всегда была разная. Ее выгода состояла в том, что у неё появлялся новый клиент, сборы по ежемесячным платежам, как следствие выплата заработной платы.
Таким образом, ею было оформлено 16 договоров на ФИО65, ФИО96, ФИО85, ФИО102, ФИО82, ФИО72, ФИО25, ФИО84, ФИО106, ФИО113 и других. Данные лица, являлись ее знакомыми, некоторые бывшие клиенты. Всем заемщикам она говорила, что на их имя берет займ, денежные средства будут переданы Соколовой Е.С., которая все оплатит. Соколова Е.С. некоторым из этих людей при первой встрече передавала вознаграждение. У нее была информация по всем займам, оформленным на указанных лиц, каждую неделю она звонила Соколовой Е.С. и контролировала внесение ей оплаты. Иногда Соколова Е.С. вносила плату сама, иногда переводила ей на карту денежные средства для оплаты, а она распределяла денежные средства по договорам. В мае 2017 года у Соколовой Е.С. возникла задолженность по 16 договорам. Она в течение четырех недель оплачивала займы по 16 договорам, деньги по которым взяла Соколова Е.С.. На ее просьбы Соколова Е.С ответила, что платить не намерена, денег она не брала. На имя ФИО85 Соколова Е.С. написала в день передачи денег расписку о выплате займа.
В конце мая 2017 года она написала заявление в полицию на Соколову Е.С.. В июне 2017 года по договорам займов на вышеуказанных лицам она (Дмитриева) платить перестала, Соколова Е.С. также от платежей отказывалась. Около года назад, Яцюк Л.В., сообщила, что ей необходимы деньги для вложения в бизнес. Так как у Яцюк Л.В. был действующих займ, другой займ в ФИО2 ей бы не одобрили. Она предложила Яцюк Л.В. оформлять займы на ее (Дмитриевой Н.Ю.) знакомых, с условием, что она будет вносить платежи. Яцюк Л.В. на ее предложение согласилась. Сколько договоров она оформила и денежных средств передала Яцюк Л.В., не знает. Яцюк Л.В. ей никаких денежных средств в качестве вознаграждения не передавала. В случаях, когда займ был оформлен на иногороднего заемщика (когда клиентов ей поставляла Аленевская А.Г.), Яцюк Л.В. передавала ей денежные средства лично, чтобы она перевела их на карту Аленевской А.Г., чтобы последняя передавала их в качестве вознаграждения заемщикам. Также она по личной инициативе перечисляла свои денежные средства Аленевской А.Г. за то, что последняя помогала в поиске клиентов суммами от 500 до 1500 рублей. Деньги для Аленевской А.Г. она перечисляла сначала на карту сестры Аленевской А.Г., затем на карту ФИО1.
Дополнила, что у нее (Дмитриевой) была своя территория для оформления займов, <адрес>. Естественно, все люди, которых она оформляла, не проживали на ее территории, поэтому адреса фактического проживания в договорах, составленных ей, фиктивные. Эти адреса она придумывала сама, когда составляла договор.
В какой-то момент Аленевская А.Г. сказала, что хочет тоже взять займ. Аленевская А.Г. позвонила в ФИО2 на горячую линию, подала заявку. Так в ходе оформления заявки Аленевская А.Г. назвала придуманный адрес на ее территории, займ одобрили. После получения займа на свое имя Аленевская А.Г. сказала, что желает путем оформления займов на третьих лиц получать деньги. При этом Аленевская А.Г. направляла ей фотографии людей для подачи заявки, спрашивала, можно ли взять деньги, обещала платить по займам. Она (Дмитриева) согласилась. Таким образом были оформлены займы на ФИО1, ФИО86, ФИО124, ФИО9 Деньги по данным договорам займов снимала она, направляла на карту <данные изъяты> Аленевской А.Г.. Последняя рассчитывалась по этим займам без просрочек, с начала июня 2017 года платить перестала. В какой-то момент она попросила Королеву Е.Л. также с целью приобщения клиентов поискать клиентов для нее. Королева Е.Л. нашла нескольких человек. Деньги для себя Королева Е.Л. не брала. Когда она просила Королеву Е.Л. помочь, она говорила, что необходимо было найти клиента для получения займа. Если человек не хотел брать займ, чтобы получить его согласие, говорили что на его имя возьмет займ другой человек. С некоторыми клиентами, которых нашла Королева Е.Л., она встречалась, с остальными созванивалась. Все клиенты, которых находила Королева Е.Л., знали, что на них оформлены займы, денежные средства люди не получали. Их получала Яцюк Л.В., которая писала расписки о том, что она будет платить по займам, оформленным на имя третьего лица. Яцюк Л.В. писала расписки, но не на всех, но платила потом исправно за всех. Королевой Е.Л. она передавала денежные средства в качестве вознаграждения за поиск клиентов по 500 рублей за клиента, отдельно давала Королевой Е.Л. деньги для клиентов, она их передавала клиентам. Королева Е.Л. примерно получила около 5000 рублей. Королева Е.Л., как и Соколова Е.С. и Аленевская А.Г., знали, что она работает в ФИО2, и клиенты ей нужны для оформления договоров займа. (т. 5 л.д. 53-58)
Дополняет, что обстоятельств заполнения договора на ФИО110 не помнит, но в договоре ее (Дмитриевой) почерк. Возможно, за ФИО110 поставила подпись сама.
Она попросила ФИО26 А.С. оформить займ для Яцюк Л.В.. ДД.ММ.ГГГГ она сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. В тот же день оформила договор займа на 40 000 рублей. В договоре был указан телефон ФИО26 А.С. На этот номер пришло сообщение с кодом от карты. Она и Яцюк Л.В. сняли в банкомате денежные средства, которые получила Яцюк Л.В. После того, как они приехали к Яцюк Л.В., пришел ФИО26, и Яцюк Л.В. передала ему в качестве вознаграждения денежные средства. В анкете она указала среди родственников лиц, которых указал ФИО26, в друзьях придуманных людей и телефоны. Договор заполняла своей рукой, подписи, скорее всего ставила она. Задолженность по договору возникла недавно. Пока она работала менеджером, Яцюк Л.В. платила по займу.
ФИО64 нашла Королева Е.Л. для Яцюк Л.В. ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л. ей направила фотографии ФИО64 и ее паспорта. Она направила их в ФИО2. Займ одобрили. Встречались с ФИО64 у <данные изъяты> по адресу: <адрес>, она рассказала ей про оплату займа другой женщиной. ФИО64 согласилась. На следующий день они встретились, составили договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, заполняла договор она, подписи ставила ФИО64 После одобрения займа, ФИО64 перезвонила ей и сказала код. С Яцюк Л.В. они съездили к банкомату на <адрес>. Затем в тот же день они встретились с Королевой Е.Л., Яцюк Л.В. передала ей деньги для ФИО64 Через некоторое время она звонила ФИО64, последняя подтвердила факт получения вознаграждения. В договоре указан номер телефона ФИО64, адрес проживания она придумала.
Фотографию ФИО109 ей направила Аленевская А.Г. ДД.ММ.ГГГГ она составила договор на имя ФИО109 на сумму 35 000 рублей. Такую сумму поставила по просьбе Аленевской А.Г.. Кому принадлежит номер телефона в договоре не знает, полагает, что ФИО109 не принадлежит. Адрес места проживания в договоре придуман. Как она узнала пин-код, не помнит. Возможно был указан ее номер. Деньги она направила Аленевской А.Г.
Она попросила свою знакомую ФИО 63 взять займ для Яцюк Л.В. Сфотографировала ФИО 63ДД.ММ.ГГГГ. Дома у ФИО 63 она составила договор, подпись в договоре стоит ее. В договоре был указан номер телефона ФИО 63 Затем ФИО 63 сообщила ей пин-код, деньги она снимала без ФИО 63, передала их Яцюк Л.В. Адрес проживания в договоре она придумала.
ФИО107 являлась клиентом Аленевской А.Г. Насколько ей известно, денежные средства получила сама ФИО107. Деньги она направляла на карту для Аленевской А.Г.. Кто заполнял договор, не знает. Телефон принадлежит ФИО107 Из 38 000 рублей она взяла сразу два платежа, то есть 3200 рублей, а также вычла платеж по предыдущему займу. То есть она направила не более 31 800 рублей. Адрес проживания в договоре указан выдуманный. (т. 7 л.д.71-75).
Дополняет, что ФИО10 сама брала денежные средства, получала их через Аленевскую А.Г. В договоре данные о ней и информация о заемщике в договоре от ДД.ММ.ГГГГ заполнены ее рукой. Оригинал договора для ФИО10 она направляла в <адрес> Аленевской А.Г. для подписания. Деньги снимала с карты сама, направила их в сумме 40 000 рублей, за исключением двух платежей по 1 750 рублей. Пин-код от карты сообщила ей сама ФИО10
В договоре данные и информация о заемщике ФИО75 заполнены ее рукой. Фотографии были направлены Аленевской А.Г.. Кто в договоре ставил подписи от имени ФИО75, ей не известно, подписи поставлены не ей. Оригинал договора для ФИО75 она направляла в <адрес> Аленевской А.Г. для подписания. Деньги снимала с карты сама, направила их в сумме 40 000, за исключением двух платежей по 1 750 рублей Пин-код от карты сообщил сам ФИО75.
ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО113, предложила подать заявку от ее имени, под условием поучения денежных средств Соколовой Е.С. Она сфотографировала ФИО113 и ее паспорт. Отправила заявку. На следующий день они встретились у ее знакомой ФИО101ФИО126 где ФИО113 подписала договор. Она и ФИО113 сняли с карты 50 000 рублей. Затем они встретились с Соколовой Н.А. в подъезде у нее дома по месту жительства. Там ФИО113 передала деньги Соколовой Н.А. 50 000 рублей. Соколова Н.А. сразу отдала ей (Дмитриевой) сумму двух платежей.
ФИО27 ее знакомый, брал займ сам. Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день в районе обеда ей позвонил ФИО27, попросил помочь оформить займ. Она приехала к нему, сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. Затем после одобрения заявки в дневное время она составила договор займа, ФИО27 его подписал. Карту она отдавала ФИО27, денежные средства он снимал сам. Подпись в договоре ставил ФИО27 Кому принадлежит абонентский №, ей не известно, наверное ФИО27, так как он подавал заявку с этого номера.
О заключении договора ФИО79 не знала до того, пока она не приехала в <адрес> и не рассказала об имеющемся займе. До ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г. ей направила фотографию ФИО79, она составила заявку, направила ее. Заявку одобрили, затем она составила договор. В предъявленном ей договоре почерк ее. Денежные средства она самостоятельно сняла с банковской карты, передала их Яцюк Л.В. Вознаграждение для ФИО79 она направляла через Аленевскую А.Г. в сумме от 1000 до 1500 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ она находилась в <адрес> у Аленевской А.Г. Она приехала домой к ФИО7 и рассказала о конкурсе. Он согласился ей помочь. Сфотографировала его и его паспорт, направила заявку. Затем она вновь приехала к ФИО7, составила договор, отправила в ФИО2. Номер телефона указала свой, ей пришло смс сообщение с кодом. ДД.ММ.ГГГГ в Вологде, в утреннее время в <данные изъяты> она передала Яцюк Л.В. банковскую карту ФИО7 В тот же день Яцюк Л.В. написала расписку о том, что деньги получила, Яцюк Л.В. передала ей сумму двух платежей. Вознаграждение от Яцюк Л.В. она передала ему сама в сумме около 5000 рублей.
Фотографию ФИО66 Д.А. ей направила Морева Е.И. Перед заключением договора она разговаривала с ФИО66 Д.А. по телефону, объяснила, что деньги по его договору получит женщина и будет платить за него. При одобрении заявки ДД.ММ.ГГГГ она составила договор займа. Рукописный текст в договоре выполнен ей. ФИО66 Д.А. в договоре не расписывался. Абонентский номер зарегистрирован на нее. Она его специально приобрела для того, чтобы указать в договоре и выбросить впоследствии, чтобы из ФИО2 не звонили с угрозами. На него пришло сообщение с пин-кодом, с его помощью она сняла денежные средства с карты. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО66 Д.А. получила Яцюк Л.В. В тот же день Яцюк Л.В. написала расписку. Вознаграждение она передавала через Мореву Е.И., которой за поиск заявки заплатила около 1500 рублей. Аленевской А.Г. за каждого из вышеперечисленных лиц она перечисляла суммы от 500 рублей до 1500 рублей. (т. 7 л.д. 80-85)
Сообщает, что фотографию ФИО108 ей направила Аленевская А.Г. Договор и анкету составляла она, расписывалась также она. ФИО108 в договоре не подписывалась. Денежные средства по договору получила Яцюк Л.В.. Снимали денежные средства вместе. Яцюк Л.В. писала расписку. Аленевская А.Г. получила за данного клиента вознаграждение.
Фотографию ФИО21 ей направила Аленевская А.Г.. Договор и анкету оформляла она. ФИО21 в договоре не расписывался, подпись ставила она. Денежные средства по договору получила Яцюк Л.В.. Снимали денежные средства вместе предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Яцюк Л.В. впоследствии писала расписку. Аленевская А.Г. получила за данного клиента вознаграждение.
В конце 2016 года она решила привлечь Мореву Е.И. с целью поиска клиентов, позвонила ей по телефону, рассказала, что участвует в конкурсе. Морева Е.И. согласилась на ее предложение. Морева Е.И. нашла для неё около 5-6 клиентов. За свою работу Морева Е.И. получала вознаграждение в сумме около 1500 рублей за каждого человека, и 1000 рублей она передавала для передачи клиенту в качестве вознаграждения за предоставление данных. Морева Е.И. направила ей фотографию ФИО102 Морева Е.И. ему не сообщила об оформлении займа. Договор был ею оформлен ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО102 ставила она. Денежные средства получила Соколова Е.С.. Снятие денежных средств она и Соколова Е.С. осуществляли вместе.
ДД.ММ.ГГГГ она попросила свою сводную сестру ФИО85 оформить договор займа. Она сама ее сфотографировала, затем составила договор и анкету. Подписи ставила она. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С.. Снимали денежные средства вместе с ФИО85. Денежные средства она в тот же день передала Соколовой Е.С
Морева Е.И. направила ей фотографии ФИО106 Договор и анкету составляла она. ФИО106 в договоре не расписывалась. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С.. Расписку Соколова Е.С. не писала. Морева Е.И. получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО106 1000 рублей.
Аленевская А.Г. направила ей фотографию ФИО78 Договор и анкету составляла она. ФИО78 в договоре не расписывался, подписи ставила она. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С., предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку Соколова Е.С. не писала. Аленевская А.Г. получила за данного клиента вознаграждение в сумме от 500 до 1500 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО70 оформить на его имя договор займа, при условии оплаты Соколовой Е.С.. Она его сфотографировала, направила заявку. Затем, составила договор и анкету. ФИО70 в договоре не расписывался, подписи ставила она. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С., предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку Соколова Е.С. не писала. ФИО70 через нее получил от Соколовой Е.С. вознаграждение.
Она попросила ФИО82 оформить на себя займ. Заявку он подавал самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она сфотографировала ФИО82, сама оформила договор и анкету. Подписи ставила она. ФИО82 в договоре не расписывался. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С., предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства Соколова Е.С. забрала сразу. За предоставление данных ФИО82 получил от нее денежные средства в сумме 1000-2000 рублей.
ФИО65 по ее просьбе подавал заявку самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор и анкету. ФИО65 подписи в договоре не ставил. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. С кем она снимала денежные средства, не помнит. В тот же день вечером Соколова Е.С. пришла к ней. ФИО65 находился у нее дома, она передала в его присутствии денежные средства Соколовой Е.С. Расписку Соколова Е.С. не писала. За предоставление данных ФИО65 получил от Соколовой Е.С. вознаграждение. Кредитным менеджером являлся ФИО104 Он был оформлен в качестве кредитного менеджера, однако фактически никогда договоры не заключал. Фактически она обслуживала его территорию. Он никаких денег от нее не получал, заработную плату за договоры, оформленные на его территории, получала она.
Она попросила ФИО113 оформить на себя займ. Заявку подавала ФИО113 самостоятельно. Затем она сфотографировала ФИО113, оформила договор и анкету. В договоре расписалась ФИО113 Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с ФИО113, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства Соколова Е.С. забрала в тот же вечер у нее дома.
Фотографию ФИО97 Морева Е.И. ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она. Подписи ставила она. ФИО97 подписи в договоре не ставила. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С. предположительно ДД.ММ.ГГГГ Расписку Соколова Е.С. не писала. Морева Е.И. получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, для ФИО97 передала 1000 рублей. Фотографию ФИО72 Морева Е.И. ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она. Подписи ставила она. ФИО25 Д.В. подписи в договоре не ставил. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С., предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку Соколова Е.С. не писала. Морева Е.И. получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО72 1000 рублей. Получил ли ФИО25 вознаграждение, не знает. Фотографию ФИО84 Морева Е.И. ей направила ДД.ММ.ГГГГ. Договор и анкету составляла она, подписи поставлены ею. ФИО84 в договоре не расписывалась. Денежные средства по договору получила Соколова Е.С.. Снимали денежные средства вместе с Соколовой Е.С., предположительно ДД.ММ.ГГГГ. Расписку Соколова Е.С. не писала. Морева Е.И. получила за данного клиента вознаграждение в сумме около 1500 рублей, ФИО84 1000 рублей. (т.7 л.д. 143-148)
Дополняет, что фотографии ФИО92 ей направила Морева Е.И.. Договор оформляла она у себя дома по месту жительства, подписи ставила в договоре она. Денежные средства они снимали с Яцюк Л.В., которые передала последней. Моревой Е.И. передала денежные средства в сумме 2000 – 2500 рублей. Кроме того, она оплачивала ее договор займа в сумме 1500 рублей, совершила за нее 6-7 платежей, то есть на сумму 9000 – 10 500 рублей.
Фотографии ФИО86 и ФИО40 направила ей Аленевская А.Г. Она оформила договоры займа, подписи ставила за них дома по месту жительства. Денежные средства за ФИО86 получила Аленевская А.Г., а за ФИО86 - Яцюк Л.В. Аленевской А.Г. она направляла денежные средства за заключение договоров в сумме от 500 до 1500 рублей, супругам ФИО86 в сумме от 500 до 1500 рублей.
Аленевская А.Г. направила ей фотографии своих знакомых ФИО1 и ФИО37 Она оформила на них договоры займа, поставила подписи. В договоре указала свой номер сим- карты, пин- код пришел ей. Деньги снимала в присутствии ФИО28 За них денежные средства получила ФИО126 Аленевской А.Г. она направила от 1500 до 2 000 рублей, и для ФИО1 вознаграждение от 500 до 1500 рублей.
В феврале 2017 года она обратилась к ФИО88, попросила ее сделать заявку для нее. ФИО88 согласилась ей помочь. ФИО88 направила ей свои фотографии, договор подписывала она. Она обещала ФИО88, что через два месяца Яцюк Л.В. займ погасит. В договоре она указывала свой номер, смс с пин-кодом от банковской карты пришло на ее номер. Денежные средства они снимали с Яцюк Л.В. ФИО88 получила в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 1500 рублей.
Фотографии ФИО19 и ФИО17 ей направила Аленевская А.Г. Дома она оформила на них договоры займа, поставила подписи. Денежные средства от неё получила Яцюк Л.В. Денежные средства снимали с Яцюк Л.В. Аленевской А.Г. направляла денежные средства за заключение договоров в качестве вознаграждения сумме около 1000 рублей, и 500 рублей.
Морева Е.И. направила ей фотографии ФИО74. Со слов Моревой Е.И. последней было известно об оформлении на нее договор займа. Договор она оформляла сама, поставила подписи. Моревой Е.И. она передала 2500 рублей, вопрос о вознаграждении для ФИО74 оставила на ее усмотрение.
Контакты ФИО114 ей дала ее знакомая ФИО29. Она попросила Дмитриева Р.Н. его сфотографировать. Дмитриев Р.Н. объяснил ФИО114 про условия оформления займа. ФИО114 и Дмитриев Р.Н. встретились дома у ФИО29. ФИО114 согласился на условия Дмитриева Р.Н. за вознаграждение. Дмитриев Р.Н. сфотографировал ФИО114 и его паспорт. Дома она оформила договор на ФИО114, подписи поставила сама. Вознаграждение ФИО114 передала через ФИО29. Денежные средства по займу 40 000 рублей получила ФИО95 Она ранее кредитовалась у нее, рассказала ей о своей схеме, предложила взять займ на другого человека.
Со слов Аленевской А.Г. ФИО57 самостоятельно брала займ. Она переводила для Аленевской А.Г. вознаграждение 500 рублей.
Она просила своего знакомого ФИО20 оформить займ, он приходил к ней домой, где его фотографировала. После одобрения заявки составила договор займа, сама подписала его. Денежные средства она и Яцюк Л.В. снимали вместе, деньги передала Яцюк Л.В. Вознаграждение она (Дмитриева) передавала ФИО20–1000 рублей.
Фотографию ФИО87 ей отправила Аленевская А.Г. Договор займа подписывала она. Денежные средства снимала она, направила их Аленевской А.Г., которая обещала выплатить займ. В качестве вознаграждения направляла Аленевской А.Г. 500 рублей и ФИО87 около 1000 рублей. (т. 7 л.д. 223-228)
Дополняет, что Королева Е.Л. направила ей фотографию ФИО89 Она оформила договор займа. Договор подписывала она от его имени, дома по месту жительства. Со слов Королевой Е.Л. ФИО89 знал о займе. Королева Е.Л. рассказывала о том, что кто-то платит за него. Денежные средства за него получила Яцюк Л.В., снимали они вместе. Королева Е.Л. получила вознаграждение в сумме около 500 рублей, также она передавала Королевой Е.Л. 1000 рублей для ФИО89.
ФИО106 она не видела. Морева Е.И. отправила ей фотографию ФИО106 и паспорта по социальной сети. Морева Е.И. сообщила, что ФИО106 знала, что на нее будет оформлен займ в ФИО2, но не надолго – месяц-два. Договор составляла о и подписывала она (Дмитриева Н.Ю.). Денежные средства они снимали с Яцюк Л.В., деньги получила Яцюк Л.В.
Фотографию ФИО90 ей направила Аленевская А.Г. Договор ФИО90 не подписывала. Она составляла договор и подписывала его сама. Денежные средства по договору снимали она и Яцюк Л.В. Впоследствии они встречались с ФИО90, ходили к Яцюк Л.В., просила, чтобы Яцюк Л.В. выплатила займ. Ей известно, что Аленевская А.Г. написала ФИО90 расписку о том, что взяла деньги, однако на самом деле денежные средства получила Яцюк Л.В.
Заявку по займу для ФИО10 подала Королева Е.Л. со своей сим-карты. Денежные средства получила Королева Е.Л. Договор оформляла Королева Е.Л., направляла со своего телефона. Она узнала об этом договоре после оформления. ФИО10 сказала, что взяла займ по просьбе Королевой Е.Л. Деньги снимала Королева Е.Л.. Банковская карта у нее была, так как она также являлась кредитным менеджером.
Фотографию ФИО6 ей направила Аленевская А.Г.. Она говорила, что ФИО6 известно о займе в ФИО2, был согласен с его оформлением. Договор она составляла дома, подписывала сама. Денежные средства она сняла сама в банкомате. Направила денежные средства за исключением двух платежей на общую сумму 2700 рублей, то есть 26 300 рублей на карту ФИО37 Аленевская А.Г. денежные средства получила. Платежи Аленевская А.Г. ей перечисляла еженедельно.
Она попросила ФИО94, являвшуюся ее клиенткой подать заявку для конкурса. ФИО94 согласилась. Подписывала ли ФИО94 договор, не помнит. Денежные средства сняли она и Соколова Е.С. на <адрес>. Затем они приехали к ФИО94, в ее присутствии она передала Соколовой Е.С. денежные средства. Соколова Е.С. обещала погасить займ в течение 2-3 месяцев.
ФИО5 являлась ее клиентом. После погашения первого займа она попросила ее оформить займ на свое имя, рассказала про конкурс, что денежные средства возьмет другая женщина. ФИО5 согласилась. Она обещала, что займ оплатят в течение 2-3 месяцев. Договор ФИО5 не подписывала. Денежные средства снимали с Яцюк Л.В. в банкомате на <адрес>. Там же денежные средства она передала Яцюк Л.В., за исключением двух платежей. ФИО5 получила вознаграждение от Яцюк Л.В. через нее.
Со слов Аленевской А.Г. ее мама ФИО30 знала о займе. Фотографию ФИО30 отправила Аленевская А.Г.. Она оформила договор, подписала его сама, снимала деньги в банкомате на <адрес>. Денежные средства со слов Аленевской А.Г. получила сама ФИО30 Денежные средства она отправляла на карту ФИО37 Полагала, что ФИО30 взяла займ для себя.
Со слов Моревой Е.И. ФИО31 знала о займе в ФИО2, согласилась на оформление займа. Договор ФИО31 не подписывала. Денежные средства она снимала с Яцюк Л.В. на <адрес>, передала ей там же в сумме минус два платежа. Яцюк Л.В. через нее передавала вознаграждение Моревой Е.И. 2500 рублей за заявку, ФИО31 – с её слов 500 рублей. Впоследствии она встречалась с ФИО31, которая подтвердила, что знала, что на ее имя оформлен займ.
Она попросила ФИО73 подать заявку, все ему объяснила. Он согласился взять займ. Сроки они не оговаривали. Договор она подписывала сама дома по месту жительства. Карту передала Яцюк Л.В. ФИО73 получил от нее через Яцюк Л.В. около 1000 рублей.
ФИО4 попросил взять займ Яцюк Л.В.. ФИО4 согласился. Они встречались у Яцюк Л.В. в магазине, все ему рассказала. Он согласился взять займ для Яцюк Л.В. Она сфотографировала его, подала заявку. Сама составила договор и подписала его. Затем карту она передала Яцюк Л.В., а Яцюк Л.В. снимала денежные средства. Возможно с телефона Яцюк Л.В. передала ему вознаграждение.
ФИО105 являлся знакомым Королевой Е.Л.. Обстоятельств оформления на него займа не помнит.
Фотографии ФИО9 и ФИО81 направила Аленевская А.Г.. Со слов Аленевской А.Г. они знали, что на их имя будут оформлены договоры займов. Договоры составляла она, подписи ставила она. Денежные средства за них она направила на карту для Аленевской А.Г. Впоследствии она с ними встречалась и сама им рассказывала о займе в ФИО2. Из разговора она поняла, что ФИО9 и ФИО81 на самом деле не знали о займе. Аленевская А.Г. им не сказала.
ФИО16 приезжал в <адрес>, попросил помощь в оформлении займа. Они подали заявку с его номера, находились в тот момент в кафе <данные изъяты> на <адрес> длилось примерно неделю, он уже уехал в <адрес>. Примерно через неделю она позвонила ему и сказала, что заявка одобрена. Но он ответил что деньги ему не нужны. Тогда попросила разрешения передать его денежные средства Яцюк Л.В., обещала, что все выплатит, он согласился. Договор он не подписывал, она заполняла его дома. Деньги снимали с Яцюк Л.В., вознаграждение ФИО16 не получал.
ФИО99 ее повторный клиент, брал займ сам, обратился к ней. Она сфотографировала ФИО99, с его номера направляли заявку. Договор составляла она, и подписи ставила тоже она. Карту она ФИО99 передала в момент подачи заявки.
Она попросила ФИО98 оформить займ в ФИО2, все рассказала ему. Он согласился. Она его сфотографировала дома по месту жительства, направила заявку. Договор он не подписывал. Сроки они оговаривали на полгода. Денежные средства по его договору получила Яцюк Л.В.. Снимали денежные средства вечером вместе с Яцюк Л.В.
Она попросила своего знакомого ФИО14 взять займ на свое имя, а денежные средства передала бы Яцюк Л.В.. Он согласился. Заявку подавали с его номера. Фотографировала у него дома на съемной квартире на <адрес>. Договор она составила сама, подписала сама. Затем через несколько дней она передала карту Яцюк Л.В., она снимала деньги. Они с ФИО14 ждали ее <адрес>. Яцюк Л.В. передала ему в качестве вознаграждения деньги.
ФИО13 являлась знакомой Аленевской А.Г.
ФИО15 являлась ее клиентом. Она попросила ее взять займ на себя, все ей рассказала. ФИО15 согласилась. Заявку подавала она, фотографировала ее сама, договор составляла и подписывала тоже она (Дмитриева). Денежные средства получила Яцюк Л.В., снимали вместе. Вознаграждение ФИО15 получила через нее.
Яцюк Л.В. пригласила своих знакомых ФИО66 и ФИО69 в магазин, она тоже пришла по ее просьбе сфотографировала их. Им было известно об условиях оформления займа для Яцюк Л.В., она им все объяснила. Они отправили заявку с ее телефона. Впоследствии она составила договор, сама подписала его. Карту она передала Яцюк Л.В., она снимала деньги. Знает со слов Яцюк Л.В., что ФИО66 получил вознаграждение.
ФИО3 являлась сестрой Яцюк Л.В., брала займ по просьбе Яцюк Л.В.. Она фотографировала ее, в <данные изъяты>. Договор она составляла сама дома, подписывала, карту передала Яцюк Л.В. Последняя снимала деньги. ФИО3 было известно об условиях оформления займа.
ФИО71 являлась ее клиентом. Она попросила ее взять займ на себя. ФИО71 согласилась. Заявку подавала она, фотографировала ее либо у нее дома, либо фотографию ФИО71 ей направила. Договор составляла и подписывала она. Денежные средства получила Яцюк Л.В., снимала сама. Вознаграждение ФИО71 получила через нее.
Аленевская А.Г. направила ей фотографии своей знакомой ФИО111 Деньги получила Аленевская А.Г.. Договор составляла и подписывала она. Деньги она отправила на карту для Аленевской А.Г.. Со слов Аленевской А.Г. ФИО111 знала о займе.
Она попросила свою знакомую ФИО20 оформить займ на свое имя, все ей рассказала о конкурсе. ФИО20 согласилась ей помочь. Фотографировала ее в кафе. Договор ФИО20 не подписывала. Договаривались, что займ она погасит в течение одного года. Деньги получила Яцюк Л.В., снимала сама. ФИО20 вознаграждение не получала.
ФИО67 являлась ее клиентом. Она попросила ФИО67 взять займ на себя. Она согласилась. Заявку подавала она. Фотографировала ФИО67 у нее дома, договор составляла она, подписывала она. Денежные средства получила Яцюк Л.В., снимали вместе в банкомате на <адрес>. Вознаграждение ФИО67 получила через нее в сумме около 2000 рублей. (т. 10 л.д. 164-170)
Поясняет, что ФИО106 - знакомая Моревой Е.И., она ФИО106 не видела. Морева Е.И. отправила ей фото ФИО106 и паспорта по социальной сети <данные изъяты>. Морева Е.И. сообщила, что ФИО106 знает, что на нее будет оформлен займ в ФИО2, но ненадолго – месяц-два. Договор составляла она, подписывала его она. Денежные средства они снимали с Яцюк Л.В., деньги получила Яцюк Л.В. Она сообщила Яцюк Л.В., что погасить займ нужно было в двухмесячный срок.
ФИО94 - ее повторный клиент. Она попросила ФИО94 подать заявку для конкурса. ФИО94 согласилась. Подписывала ли ФИО94 договор, не помнит. Денежные средства сняли она и Соколова Е.С. на <адрес> они приехали к ФИО94, в ее присутствии она передала Соколовой Е.С. денежные средства. Соколова Е.С. обещала погасить займ в течение 2-3 месяцев. (т. 10 л.д. 164-170)
Уточняет, что ФИО70 в качестве заемщика привлек Дмитриев Р.Н. По займу ФИО96 денежные средства получила Соколова Е.С. Денежные средства по займу ФИО57 получила Аленевская А.Г. Платежи по займу ФИО89 и ФИО68, ФИО13, ФИО105 получила Яцюк Л.В. Фотографии ФИО110 ей направила Аленевская А.Г. Договор оформляла она, подписала сама. Денежные средства взяла Яцюк Л.В. (т. 11 л.д. 35-38, т.13 л.д.125-127)
Вину в совершении инкриминируемого ей деяния признает частично. Признает, что по указанию руководства ФИО2 подделывала подписи клиентов в договорах займа, обращалась к своим знакомым с просьбой о привлечении клиентов. Никаких ролей она не распределяла, лидером себя не считает, преступные действия совершала не в составе организованной преступной группы. Дмитриева Р.Н. в свою деятельность не привлекала. Дмитриев Р.Н. фотографировал клиентов, будучи менеджером ФИО2, то есть действовал в интересах компании. Считает, что корыстных побуждений при заключении договоров у нее не было. Денежных средств по оформленным договорам займов не получала. Когда передавала деньги Королевой Е.Л., Аленевской А.Г. Соколовой Е.С., Яцюк Л.В., была уверена, что они будут вносить платежи по займам. Также была уверена, что клиенты, фотографии которых ей передавали Аленевская А.Г., Морева Е.И., Королева Е.Л., Дмитриев Р.Н., знали о том, что на их имя будет оформлен займ. (т. 14 л.д. 205-207)
Подсудимый Дмитриев Р.Н. в судебном заседании вину не признал. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Оглашенные показания подтверждает. На вопросы адвоката пояснил, что он до ДД.ММ.ГГГГ был фиктивным менеджером в ФИО2, почти не заключал договоры. Официально работал охранником. Зимой 2017 года он ездил в <адрес> с сотрудником службы безопасности ФИО2. Многих клиентов по указанным в договорах займа адресам не нашли. Он стал догадываться, что это клиенты его супруги. О том, что Дмитриева Н.Ю. оформляла займы на третьих лиц он узнал только ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал ФИО23 Затем они с Дмитриевой Н.Ю. повторно ездили к ее клиентам из <адрес>. ФИО40 узнал, только когда сопровождал Дмитриеву Н.Ю. в <адрес>. Умысла на хищение денежных средств ФИО2 он не имел, деньги по займам не получал.
Из оглашенных показаний Дмитриева Р.Н. следует, что он работал в должности персонального менеджера в ДД.ММ.ГГГГ. Он знал, что ФИО2 проводит конкурс <данные изъяты> в котором кредитному менеджеру можно было выиграть главный приз автомашину <данные изъяты> Имели место ситуации, когда Дмитриева Н.Ю. просила его сфотографировать кого- либо из ее клиентов. Также он занимался сборами денег с клиентов, обзванивал, встречался с заемщиками, приносил Дмитриевой Н.Ю. денежные средства, когда она его просила. Ему было не известно, что часть клиентов Дмитриевой Н.Ю. не знали, об оформлении на их имя договоров потребительского займа. Аленевская А.Г. является супругой брата Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. являлась знакомой и клиентом Дмитриевой Н.Ю.. Королева Е.Л. являлась менеджером ФИО2. Морева Е.И., ФИО95, Соколова Е.С., ФИО126 были клиентами Дмитриевой Н.Ю. Он и Дмитриева Н.Ю. иногда встречались с Яцюк Л.В., просили ее платить за людей, за кого она взяла займы. О заявлении ФИО2 на Дмитриеву Н.Ю. узнал летом 2017 года. Люди перестали платить по договорам займа, потому что как раз в этот период офис ФИО2 в Вологде был ликвидирован. Менеджеров не стало, а заемщики были вынуждены платить по договорам займа самостоятельно. Ввиду отсутствия оплаты в отношении Дмитриевой Н.Ю. стали проводить проверку. Он никого не привлекал для оформления договора займа с условием, что заемщик не получит денежных средств по договору. ФИО73 работал охранником в магазине <данные изъяты>, попросил его помочь в оформлении займа в ФИО2. Предоставил ему номер горячей линии, ФИО73 звонил туда сам. На Дмитриеву Н.Ю. пришла заявка, она попросила его сфотографировать ФИО33 Впоследствии ФИО73 говорил, что займ получил. Каким образом ФИО114 подавал заявку, ему не известно. Дмитриева Н.Ю. его попросила сфотографировать у клиентки ФИО29 по адресу <адрес>, 8 этаж. По поводу получения займа ФИО114 ему ничего не известно. Его фотографию он направил Дмитриевой Н.Ю. по «вайберу». ФИО70 он сам предложил подзаработать и оформить займ, дал ему номер Дмитриевой Н.Ю.. Он передавал ФИО70 вознаграждение в сумме 500 рублей за его согласие подать заявку от своего имени. Кто получил денежные средства на тот момент, не знал. В настоящее время ему известно, что деньги получила Соколова Е.С.. Его выгода заключалась в том, что при подаче заявки на горячую линию клиент называет его код, и ему к заработной плате начисляется 1000 рублей за каждого клиента. Дмитриева Н.Ю. попросила его сфотографировать ФИО82 Ему известно, что ФИО82 получил денежные средства по займу. ФИО99 постоянно находился в районе магазина <данные изъяты> в компании лиц, употребляющих спиртное. Дмитриева Н.Ю. подошла к нему, они разговаривали. На следующий день Дмитриева Н.Ю. попросила его сфотографировать ФИО99 Получил ли ФИО99 денежные средства, не знает. Дмитриева Н.Ю. просила его неоднократно приобрести на его имя сим-карты. Как Дмитриева Н.Ю. ими распоряжалась ему не известно. Звонки на горячую линию ФИО2 с целью подачи заявки на получение займа от имени другого лица он не совершал. Ему не было известно, что Морева Е.И., Королева Е.Л., Аленевская А.Г. помогали Дмитриевой Н.Ю. искать людей для заключения договоров займа. Вместе с Дмитриевой Н.Ю. он ездил в <адрес>. Они разговаривали с людьми, на которых оформлены займы, фотографии которых Дмитриевой Н.Ю. направляла Аленевская А.Г. Нашли примерно девять человек, которые говорили, что Аленевская А.Г. об оформлении займа им не рассказывала. Аленевская А.Г. рассказала, что говорила людям о необходимости предоставить фотографии для Пенсионного фонда и косметической компании. Он только предлагал взять займ, договор не составлял. Каким образом заемщики распоряжались своими денежными средствами, ему не известно. Он покупал сим-карты супруге, но в каких целях она их использовала, не знал. По поводу тех лиц, которых фотографировал он, пояснил, что его об этом просила Дмитриева Н.Ю. Их фотографии он передавал ей, отношения к оформлению договора он не имел. О том, что люди, которых он фотографировал, не получили денежные средства по договорам займов, он не знал. (т. 10 л.д. 202-207, т. 14 л.д. 51-53)
Подсудимая Соколова Е.С. в судебном заседании вину признала частично, так как деньги по договорам займа получала, но не совершала преступление в составе организованной группы. Суду пояснила, что ей известны Дмитриева Н.Ю., Дмитриев Р.Н. и Морева Е.И., остальных подсудимых она не знает. Дмитриева Н.Ю. ей предложила брать займы в ФИО2 на третьих лиц, и сообщила, что она будет искать людей и оформлять на их имя займы. Договоры займа она не видела, в них не расписывалась. В мае 2017 года к ней на работу приезжали супруги Дмитриевы и Морева Е.И. в связи с неоплатой займов. Она написала только расписки на Дмитриеву Н.Ю. и ФИО85 Дмитриева Н.Ю. определяла еженедельную сумму платежей, необходимых для внесения по договорам займа. В то время она сумму не проверяла, поскольку доверяла Дмитриевой Н.Ю. Данных ФИО96 в списке не было. ФИО96 она никогда не видела, денежных средств по займу, оформленному на нее не получала и не оплачивала. Она дважды передавала заемщикам вознаграждение по 5 000 рублей, в остальных случаях по 3 000 рублей. Она никогда не получала сумму займа полностью, так как передавала Дмитриевой Н.Ю. размер первоначального взноса, а также вычиталось вознаграждение. Оплату по займам передавала лично через Дмитриеву Н.Ю. либо переводила на ее карту. Признает, что она оплачивала займы по ФИО72 и ФИО25, ее инициалов не знает. Денежные средства с Дмитриевой Н.Ю. в банкомате она не снимала. Деньги Дмитриева Н.Ю. ей всегда передавала в подъезде своего дома. Признает, что ей были переданы деньги по займам оформленным на ФИО82, ФИО70, ФИО102, ФИО65, ФИО78, ФИО113. С ФИО94 они не встречались, но платежи по займу на ее имя она оплачивала. Последние платежи по займам она производила весной 2017 года. В оглашенных показаниях от ДД.ММ.ГГГГ она сообщила, что оплачивала займ, оформленный на ФИО106, так как следователь перечислял фамилии вслух, видимо так ей и ответила. Оглашенные показания на следствии подтверждает. Она фиксировала фамилии лиц, по займам которых оплачивала, но списки не сохранились. Согласна выплачивать суммы иска, в части тех займов, по которым она брала денежные средства.
Из оглашенных показаний Соколовой Е.С. в ходе следствия следует, что в один из дней декабря 2016 года в вечернее время она пожаловалась Дмитриевой Н.Ю. на трудное материальное положение. Дмитриева Н.Ю. сказала, что может оформить займ на свое имя на 40 000 рублей, но выплачивать его должна будет она. Она согласилась. Через некоторое время в декабре 2016 года Дмитриева Н.Ю. передала ей денежные средства в размере 40 000 рублей, попросила ее написать расписку. Также Дмитриева Н.Ю. сказала, чтобы обращалась, если будут нужны еще денежные средства.
В январе 2017 года Дмитриева Н.Ю. предложила оформить займ на ее сестру, а деньги взять себе, при условии, что она будет вносить платежи по займу. Через несколько дней они встретились, Дмитриева Н.Ю. сказала, что займ одобрили на ее сестру ФИО85. Затем она передала ей 30 000 рублей, она тут же отдала Дмитриевой Н.Ю. первый платеж, написала расписку. Еженедельный платеж составлял 1300 или 1400 рублей. На какую сумму был оформлен займ, не знает. В качестве благодарности она ни Дмитриевой Н.Ю., ни ФИО85 денежных средств не передавала.
Также она получила от Дмитриевой Н.Ю. денежные по займам, оформленным на ФИО65, ФИО70, ФИО82, ФИО72, ФИО25 (инициалы ей не известны), ФИО102, ФИО106. Денежные средства по займам от других людей она получала от Дмитриевой Н.Ю. лично, обычно на лестничной площадке, третьи лица при этом не присутствовали. За часть полученных ею займов она передавала Дмитриевой Н.Ю. вознаграждение для передачи денежных средств тем лицам, которые согласились оформить займ на свое имя. Сумма вознаграждения составляла от 3 000 до 5 000 рублей, определяла Дмитриева Н.Ю. Последний перевод денег в счет погашения займов был осуществлен на карту Дмитриевой Н.Ю. ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 228-231)
Сообщает, что изначально Дмитриева Н.Ю. предложила ей получать денежные средства подобным способом. Впоследствии она каждый раз соглашалась на очередное предложение Дмитриевой Н.Ю. о получении денежных средств. Обстоятельства, изложенные в тексте обвинения, признает. Не помнит, чтобы оплачивала деньги по займу на имя ФИО96 Денег по ее займу не получала. С Моревой Е.И. не знакома, подтвердить факт получения денежных средств от Дмитриевой Н.Ю. по займу на имя ФИО97 в полном объеме в размере 40 000 рублей, не может. Денежные средства по займу на ФИО72 получала, какую сумму, пояснить не может. Денежные средства по займу на имя ФИО82 получила, но в какой сумме, сказать не может, платила Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства по займу на имя ФИО70 получила в сумме 40 000 рублей, затем ежемесячные платежи платила Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства на имя ФИО94 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила Дмитриевой Н.Ю. Она брала деньги только один займ на имя ФИО25, имени ее не знает, на ФИО84, либо на ФИО97 Денежные средства на имя ФИО106 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства по займу на имя ФИО102 получила, в какой сумме, не знает, по займу платила Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства по займу на имя ФИО65 получила, в какой сумме, не знает, оплаты производила Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства по займу на имя ФИО113 получила, в какой сумме, не знает, платила Дмитриевой Н.Ю.. Денежные средства по займу на имя ФИО78 получила, в какой сумме, не знает, платила через Дмитриеву Н.Ю. (т. 13 л.д. 146-149, т.15 л.д. 95-97)
Подсудимая Морева Е.И. в судебном заседании вину признала частично, так как денежных средств по договорам займов она не получала, передавала только паспортные данные, в составе организованной группы не действовала. Пояснила, что она ей известны Дмитриева Н.Ю., Дмитриев Р.Н., Соколова Е.С. Общалась по телефону с Яцюк Л.В. Ранее она сама являлась клиентом ФИО2, договор займа оформляла Дмитриева Н.Ю. В связи с возникшими материальными трудностями Дмитриева Н.Ю. вносила за нее платежи из собственных денег. Дмитриева Н.Ю. попросила ее помочь выиграть в конкурсе, для чего она будет оформлять займы на разных лиц, но деньги будут переданы женщине, занимающейся бизнесом. Впоследствии узнала ее фамилию Яцюк Л.В. Ей было известно, что деньги, по которым оформлялись займы принадлежали ФИО2. ФИО97 слышала их разговор с Дмитриевой Н.Ю. о конкурсе и необходимости брать займы на два- три месяца. ФИО97 согласилась, договор займа оформляла с Дмитриевой Н.Ю. Она (Морева) только отправила ее фотографии Дмитриевой Н.Ю. Она использовала документы своей матери ФИО92 для оформления займа, сообщила ей ложные сведения. Полагала, что займ будет выплачен другим лицом. ФИО25 Д.В. является ее гражданским мужем. Он присутствовал при ее разговоре с Дмитриевой Н.Ю. и согласился на оформление договора займа. Впоследствии она узнала, что деньги по займу ФИО72 были переданы Соколовой Е.С. В ее распоряжении имелись данные ее подруги ФИО74 Она отправила Дмитриевой Н.Ю. фотографии ФИО74, последняя не знала, что на ее имя оформлен займ. Она фотографировала ФИО84, отправила фотографии Дмитриевой Н.Ю., но последней они не понравились, так как были плохого качества. Она дала ей номер ФИО84 более ей ничего не известно. Считает, что данный договор займа с ФИО84 ей вменен излишне. ФИО31 и ФИО66 Д.А. ее соседи. ФИО31 было известно про условия оформления займа, и оплату третьим лицом, но она согласилась за вознаграждение. ФИО31 встречалась с Дмитриевой Н.Ю. Она (Морева) передавала ФИО31 вознаграждение от Дмитриевой Н.Ю. ФИО106 являлась ее подругой. Сообщила ей о необходимости участия для Дмитриевой Н.Ю. в конкурсе и условиях оформления займа. В целях оформления договоров займа в ФИО2 она фотографировала ФИО102, ФИО66 Д.А. Она передала Дмитриевой Н.Ю. паспортные данные ФИО93 без его согласия. Об оформлении на него договора займа рассказала позднее. После поступления письма о задолженности ФИО106 она позвонила Дмитриевой Н.Ю. Последняя сообщила, что займ оплачивала Соколова Е.С.. Вместе с ФИО125 она приехала в парикмахерскую, Соколова Е.С. не стала с ними разговаривать. После поступления письма о задолженности ФИО31 по ее просьбе Дмитриева Н.Ю. дала ей номер телефона Яцюк Л.В. Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. приезжали заключить договор займа с ФИО97 Считает, что Дмитриева Н.Ю. ее обманула. В ее присутствии договоры займа были подписаны ФИО97, ФИО72ФИО31 Заявки на получение займов подавала Дмитриева Н.Ю. О том, что заявка одобрена также сообщала Дмитриева Н.Ю., она передавала лицам, оформившим на себя договоры займа вознаграждение в размере от 500 до 1 000 рублей. Суммы займов обсуждались, поскольку размер вознаграждения зависел от суммы одобренной по займу. Договоры займов она не подписывала, их не видела. За свои услуги вознаграждения не получала, Дмитриева Н.Ю. платила за нее займ, но до конца не погашен. Учет лиц, на которых оформлены займы она не вела. Оглашенные показания не подтверждает, поскольку некоторые фразы она не говорила.
Из оглашенных показаний Моревой Е.И. на стадии следствия следует, что Дмитриева Н.Ю. рассказала ей о том, что она участвует в конкурсе ФИО2, ей необходимо набрать как можно больше заемщиков. Дмитриева Н.Ю. попросила ее поискать людей, которые бы согласились оформить на себя договоры займа, при этом денежные средства получит другой человек, а через месяц этот займ она погасит, оплатит. От Дмитриевой Н.Ю. она получила бы денежные средства за предоставление данных о привлеченных ей лицах.
ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. в очередной раз спросила ее, не нашла ли она людей для заключения договоров займа. Она решила согласиться на предложение Дмитриевой Н.Ю. привлекать для заключения договоров займа своих знакомых. ФИО25 Д.В. встречался с Дмитриевой Н.Ю. и подписывал договор, денежные средства за него получила Соколова Е.С., о чем известно со слов Дмитриевой Н.Ю. Она (Морева) фотографировала ФИО84 и ФИО97, их фотографии направляла Дмитриевой Н.Ю. через социальную сеть «Вконтакте». Дмитриева Н.Ю. приезжала, ФИО84 и ФИО97 было известно, что на них будет оформлен договор займа, денежных средств не получили, договоры займа подписали. Дмитриева Н.Ю. всем передала в качестве вознаграждения от 500 рублей до 1500 рублей. Ей Дмитриева Н.Ю. вознаграждения не передавала, они договорились, что будет оплачивать ее займ. Она (Морева) передавала денежные средства ФИО72 и ФИО84.
Также она привлекла своих знакомых ФИО93, ФИО106, ФИО66 Д.А., ФИО31. Им всем лично она рассказывала про Дмитриеву Н.Ю., а также о том, что денежные средства по займам получить другой человек. Она фотографировала и направляла их фотографии Дмитриевой Н.Ю. <данные изъяты> В качестве вознаграждения вышеуказанные лица получили по 500 рублей через нее, Дмитриева Н.Ю. присылала ей деньги на ее банковскую карту, она передала деньги людям. В качестве вознаграждения за предоставление информации по этим лицам денег от Дмитриевой Н.Ю. она не получала, но сохранялась их договоренность о выплате займа. Она знала, что Дмитриева Н.Ю. передавала денежные средства по займам другим людям, Соколовой Е.С. и Яцюк Л.В.
ФИО106 она рассказывала про условия займа, просила сфотографировать ее и ФИО93 Сообщила ФИО93, что его фотография необходима для <данные изъяты>, так как он бы не согласился сфотографироваться для оформления займа. Фотографии направила Дмитриевой Н.Ю. <данные изъяты>. За них в качестве вознаграждения ничего не получила, Дмитриева Н.Ю. платила по ее займу. ФИО106 в качестве вознаграждения она ничего не передавала. ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО102 заработать, сказала, что сфотографирует его для оформления заявки для займа. ФИО102 согласился. В настоящее время Яцюк Л.В. обещает погасить займы, от погашения не отказывается. Соколова Е.С. говорила, что никаких денег она не брала, ничего не докажут. Полагает, что ФИО66 Д.А. ФИО102, ФИО106 сообщили в ходе следствия, о том что, о займе в ФИО2 ничего не знали, поскольку боятся долговых обязательств. Фактически денежных средств на руки от Дмитриевой Н.Ю. в качестве вознаграждения за привлеченных людей она не получала, все деньги были направлены на погашение ее займа. Дмитриева Н.Ю. переводила ей денежные средства для ФИО66 Д.А., ФИО23, ФИО31 За ФИО102 Дмитриева Н.Ю. сказала, что не будет переводить, что внесет за неё займ, за ФИО74 не переводила. За ФИО34 Дмитриева Н.Ю. переводила ей деньги на карту, но ФИО34 не передала, так как последняя ничего не знала. За ФИО93, ФИО106, Дмитриева Н.Ю. денег не переводила. (т. 11 л.д. 18-22, т.14 л.д. 92-94)
Подсудимая Королева Е.Л. в судебном заседании вину признала частично, поскольку в составе организованной группы не участвовала. Признает, что передавала Дмитриевой Н.Ю. персональные данные. Суду пояснила, что Дмитриева Н.Ю. просила ее найти людей, на которых можно было бы оформить договоры займа в ФИО2. Фактически оплачивать займы должна была другая женщина. Впоследствии узнала ее фамилию Яцюк Л.В. За свои услуги она получила 3500 – 4 000 рублей. Дмитриев Р.Н. ей знаком как супруг Дмитриевой Н.Ю. и менеджер ФИО2. На ФИО10 она сама оформляла займ. Она предложила ФИО89 оформить на себя займ за вознаграждение, он согласился. ФИО105 через ФИО89 передал ей паспорт для оформления договора займа. Она сфотографировала паспорт ФИО105 Дмитриева Н.Ю. передавала через нее вознаграждения лицам, на которых были оформлены займы. Сумма вознаграждения составляла от 500 до 1 000 рублей. Дмитриева Н.Ю. лично встречалась с ФИО64, ФИО100 для оформления договоров займа. Учет платежей по займам вели Дмитриева Н.Ю. или Яцюк Л.В. Дмитриева Н.Ю. просила ее указать свой номер телефона, как контактный номер в договоре займа на ФИО9 Оглашенные показания полностью подтверждает.
Из оглашенных показаний Королевой Е.Л. следует, что в 2015 году она брала займ в ФИО2. Ее кредитным менеджером была Дмитриева Н.Ю., с которой сложились приятельские отношения. В конце 2016 года Дмитриева Н.Ю. сообщила, что участвует в конкурсе, проводимом ФИО2, для этого необходимо заключить определенное количество договоров займа. Дмитриева Н.Ю. сказала, что она самостоятельно не сможет найти необходимое количество человек. В связи с этим, она попросила поискать людей, на имена которых можно было бы заключить договоры займа, но выплачивать займ будет другой человек. За каждого привлеченного человека Дмитриева Н.Ю. обещала ей платить. Впоследствии за каждого привлеченного человека Дмитриева Н.Ю. передавала ей или 500, или 1000 рублей. Всего за ее услуги Дмитриева Н.Ю. передала ей 3500 рублей, так как она нашла ФИО64, своего супруга ФИО35, ФИО100, ФИО10 Она сообщала вышеуказанным лицам, что на них будет оформлен договор займа, но денежные средства получит другой человек, который и будет выплачивать займ. Кроме того, ей известно, что Дмитриева Н.Ю. передавала людям денежные средства в качестве вознаграждения. Она предложила ФИО64 оформить договор займа за вознаграждение, и сказала, что ей вносить платежи по займу будет не нужно. ФИО64 согласилась. Фотографии ФИО64 и ее паспорта она отправила Дмитриевой Н.Ю. Через пару дней получила от Дмитриевой Н.Ю. денежные средства для ФИО64 и для ФИО100 в сумме по 1000 рублей, которые впоследствии им передала. Ей известно, что договоры займа ФИО64 и ФИО100 не подписывали. ФИО100 она объяснила, что на его имя будет оформлен займ, но выплачивать его будет не нужно, деньги получит другая женщина. ФИО100 согласился. Фотографии она направила Дмитриевой Н.Ю.. С ФИО89 они познакомились на сайте знакомств. В ходе общения предложила ему оформить займ в ФИО2, рассказала о его условиях. От Дмитриевой Н.Ю. она получила 1000 рублей для ФИО89 и 1000 рублей для нее. С ФИО105 ее познакомил ФИО89, сказал что он согласен на оформление займа на его имя. Они встречались у ФИО89 в магазине на <адрес>. Она убедилась в том, что ФИО105 все знал о конкурсе и об оплате займа третьим лицом. ФИО105 согласился, она его сфотографировала, фотографию направила Дмитриевой Н.Ю. Через некоторое время ей позвонила Дмитриева Н.Ю. пригласила для передачи ФИО105. Для себя денежных средств не получила. ФИО89 и ФИО105 договоры не подписывали. Через некоторое время ФИО100, ФИО35 и ФИО89 пришли письма о наличии задолженности по займам. Они стали обращаться к ней с вопросами о внесении платежей. Дмитриева Н.Ю. организовала встречу с Яцюк Л.В., и сообщила, что именно она получила денежные средства по договорам, оформленным на людей, для Дмитриевой Н.Ю. (т. 11 л.д. 68-71)
Факты получения ей персональных данных от указанных в тексте обвинения лиц признает. Персональные данные передавала Дмитриевой Н.Ю. Она достоверно знала, что Дмитриева Н.Ю. оформляла договоры потребительского займа на имена лиц, данные о которых ей предоставила. Признает, что получила за данных лиц вознаграждение в сумме 4 000 рублей. Она не знала, что Дмитриева Н.Ю. вводит ее в заблуждение относительно намерений о погашении займов, была уверена, что Дмитриева Н.Ю. действительно хочет выиграть машину. (т. 11 л.д. 163-165)
Дополняет, что в договорах потребительского займа на имена ФИО10 и ФИО9 указаны абонентские номера сотовых телефонов, зарегистрированных на её имя, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. попросила ее оформить на свое имя сим-карты и передать их ей для того, чтобы она могла указывать их в качестве контактных номеров. Ей известно, что сим-карты приобретались и на имя Дмитриевой Н.Ю., и на имя ее супруга Дмитриева Р.Н.. Она оформила на свое имя несколько сим-карт, и передала их Дмитриевой Н.Ю., в том числе сим-карту с абонентским номером, который указан в договоре на имя ФИО9ФИО9 А.Г. она не знает, не видела ее. До 2017 года ФИО10 по ее просьбе оформляла займ в ФИО2. В 2017 году ей потребовались денежные средства, она обратилась к Дмитриевой Н.Ю., сказала, что у нее есть паспортные данные ФИО10, ее фотография и сим-карта с абонентским номером, с которого осуществлялся звонок на горячую линию, когда оформлялся займ впервые, и она бы хотела попробовать оформить заявку. Дмитриева Н.Ю. сказала, что можно попробовать. Она позвонила на горячую линию ФИО2, от имени ФИО10 подала заявку, ее одобрили. Затем Дмитриева Н.Ю. составила договор потребительского займа. Обстоятельств получения денежных средств она не помнит, возможно, она забрала все денежные средства по займу себе, возможно часть забрала себе Дмитриева Н.Ю. По поводу банковской карты, номер которой указан в договоре, сказать ничего не может. В договоре на ФИО10 Дмитриева Н.Ю. могла указать номер карты, которая ранее выдавалась ФИО10, и на нее могли поступить денежные средства (т. 13 л.д. 107-109).
Подсудимая Аленевская А.Г. в судебном заседании вину признала частично, она брала займы на знакомых без их согласия, и вводила в заблуждение Дмитриеву Н.Ю. В организованной группе не участвовала. Изначально договаривались с Дмитриевой Н.Ю. об оформлении одного займа и пользовании денежными средствами другим человеком. Затем она находила других людей, звонила Дмитриевой Н.Ю., спрашивала о возможности оформления займов. Первый займ был оформлен на ее дядю ФИО36 Затем она с разрешения Дмитриевой Н.Ю. взяла себе деньги по займу на имя ФИО37 Она направила персональные Дмитриевой Н.Ю. данные ФИО1 Последний согласился помочь за вознаграждение. Она направила фотографии ФИО57 Дмитриевой Н.Ю., деньги взяла себе. ФИО111 рассказала про <данные изъяты>, она отправила ей свои фотографии и фотографии своей матери ФИО87 Позднее передала ей в качестве вознаграждения 1 000 рублей. Денежные средства по обоим займам взяла для себя. Таким же образом она оформила займ на ФИО86, деньги взяла себе. ФИО40 она сфотографировала, его данные направила Дмитриевой Н.Ю. ФИО86 направила ей фотографии ФИО6 и ФИО6 Вознаграждение для них было передано ФИО86 Кто оплачивал займ, взятый на имя ФИО6 ей не известно. Она брала деньги по займу на ФИО6ФИО86 передала ей фотографии ФИО79, денежные средства в качестве вознаграждения были переданы ФИО86 Денег по займу на ФИО79 она не брала. Фотографии ФИО50 ей также отправила ФИО86 Некоторым лицам, в частности ФИО9, ФИО78, ФИО81 она сообщала о своей деятельности в косметической фирме. Впоследствии она рассказала ФИО9, что оплачивает займ, оформленный на ее имя, по займу на ФИО81 оплачивала Яцюк Л.В., по займу на ФИО78 оплачивала Соколова Е.С. Она написала в социальной сети <данные изъяты>ФИО10 про участие <данные изъяты>, последняя не знала об оформлении займа на ее имя. ФИО86 отправила ей фотографии ФИО108, денежные средства по займу не брала. ФИО13 было известно, что денежные средства по оформленному на нее займу получит другая женщина, она ей об этом рассказывала. ФИО13 получила вознаграждение. ФИО75 ее знакомый, спросила его о возможности использования денег по его займу. ФИО12 согласился за вознаграждение. ФИО107 предоставила ей свои персональные данные для оформления займа за вознаграждение. Она взяла деньги по займу на имя ФИО107 Об оформлении займа ФИО90 не знала, она рассказала ей об этом только ДД.ММ.ГГГГ, а также об оплате другим человеком. Деньги по займу ФИО90 она не брала. Она предложила оформить займ ФИО17 и ФИО19. ФИО109 по ее предложению оформила займ за вознаграждение. Денежные средства по займу ФИО109 получила она. ФИО110 и ФИО21 она рассказывала про косметическую фирму и предложила предоставить персональные данные за 500 рублей. ФИО86 отправила ей фотографии ФИО112, более ничего ей не известно. По займу на ФИО78 она получила вознаграждение в районе от 700 до 1 000 рублей, а оплачивала займ Соколова Е.С. Она вносила платежи по май- июнь 2017 года, ей было известно в каких суммах и за кого необходимо платить, она отправляла платежи Дмитриевой Н.Ю. на карту. Она полностью денежные средства по займам не получала, так как всегда вычитались два первых платежа и вознаграждение. Договоры займов она не подписывала. При направлении копий фотографий паспортов Дмитриева Н.Ю. говорила ей, что на этих людей будут оформлены займы. Она не сообщала Дмитриевой Н.Ю., что деньги по некоторым лицам брала себе. Последняя узнала об этом осенью 2017 года. Дмитриева Р.Н. видела четыре раза, не общались. Она брала деньги по займам на имя ФИО9, ФИО10, ФИО75ФИО107, ФИО109. Учет платежей, которые она производила на карту Дмитриевой Н.Ю. она не вела. Сколько платежей осталось внести по займам она у Дмитриевой Н.. не интересовалась. ФИО86 об оформление займов на ФИО6, ФИО6, ФИО108, ФИО79, ФИО40 было не известно. Об этом рассказала ей позднее. Денежные средства согласна возмещать только в части займов, которые она брала. Оглашенные показания подтверждает частично.
Из оглашенных показаний Аленевской А.Г. на стадии следствия установлено, что причастность к совершению указанного преступления признает в части совершения действий по поиску клиентов, получила от Дмитриевой 5600 рублей. Понимала, что совершала противоправные действия, преследовала цель личного обогащения. (т. 6 л.д. 6-8)
В ноябре-декабре 2016 года к ней обратился ФИО36, попросил помочь ему в оформлении кредита. Она сфотографировала его и паспорт, направила фотографию Дмитриевой Н.Ю. В ходе разговора Дмитриева Н.Ю. сообщила, что деньги по займу получит другая женщина. Он согласился на эти условия. Выдача займа ему была одобрена, однако договор он не подписывал. За свои услуги она получила от Дмитриевой Н.Ю. получила 700 рублей переводом на карту. ДД.ММ.ГГГГФИО36 вновь обратился ней, чтобы оформить договор займа. Она предложила ему пригласить ФИО124, которой сообщила, что ФИО36 не дадут займ без поручителя, она согласилась. Сфотографировала ФИО124 и ее паспорт, затем направила Дмитриевой Н.Ю.. При этом сказала Дмитриевой Н.Ю., что возьмет деньги по займу. Договор займа ФИО124 не подписывала, она тоже его не подписывала. Денежные средства, в сумме 40 000 рублей, Дмитриева Н.Ю. перевела ей на карту. По необходимости внесения платежей Дмитриева Н.Ю. звонила ей и напоминала о необходимости оплаты определенной суммы. ДД.ММ.ГГГГФИО124 пришло письмо о задолженности. Она ей призналась, что деньги взяла себе. В конце ноября 2016 года предложила ФИО37 взять займ в ФИО2, сказала, что деньги получит она, обещала платить по договору за вознаграждение около 1000 рублей. ФИО37 согласилась на ее предложение. Она сфотографировала ФИО37 и ее паспорт и направила Дмитриевой Н.Ю. Договор займа ФИО37 не подписывала. Через несколько дней от Дмитриевой Н.Ю. ей были перечислены денежные средства в сумме 35 000 рублей. Все деньги от Дмитриевой Н.Ю. ей поступали на карту ФИО37. После получения займа она вносила платежи, затем платить перестала, в результате чего образовалась задолженность, которая в настоящее время не погашена. ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, находясь у ФИО9 с целью привлечения нового клиента попросила пригласить ФИО78. Рассказала, что занимается распространением косметики и для развития бизнеса сфотографировала паспорт ФИО9 и ее саму, а также ФИО78, и паспорт ФИО81 Все фотографии направила Дмитриевой Н.Ю. для оформления займов. Дмитриева Н.Ю. говорила ей, что денежные средства по займу на имя ФИО78 взяла Соколова Е.С., на ФИО9 – взяла она (Аленевская), на ФИО81– Яцюк Л.В. Денежные средства, предназначенные для ФИО9, она получила на карту ФИО37, платежи по займу вносила до лета, потом платить перестала. Договор ФИО9 не подписывала. В 20-х числах февраля 2017 года она попросила ФИО86 привлечь людей для регистрации в Пенсионном фонде за вознаграждение. В течение нескольких дней ФИО86 направила ей сначала фотографию своего супруга ФИО40, затем матери ФИО79, затем ФИО50 через социальную сеть <данные изъяты> Затем при встрече в один из дней февраля 2017 года ФИО86, передала все фотографии, которые она направила Дмитриевой Н.Ю. О том, что на ФИО86, ФИО40, ФИО79, ФИО112 и ФИО50 будут оформлены кредиты, она не говорила. Ей известно, что деньги по займам на ФИО50, ФИО40, ФИО112 и ФИО79 получила Яцюк Л.В.. Деньги по займу на ФИО86 получила она. Договоры займов данные лица не подписывали. Денежные средства получила на карту, ФИО86 она передала в качестве вознаграждения около 1000 рублей. От Дмитриевой Н.Ю. получила за каждого указанного ей клиента по 700 рублей. (т. 6 л.д. 168-172)
ДД.ММ.ГГГГ она предложила ФИО1 оформить на него займ для Дмитриевой Н.Ю. ФИО1 согласился. В этот же день она сфотографировала его и паспорт, затем направила Дмитриевой Н.Ю. Договор займа она и ФИО1 не подписывали. Денежные средства получила ФИО126. Впоследствии ФИО1 говорил о задолженности по займу. ФИО1 она передала денежное вознаграждение, полученное ей от Дмитриевой Н.Ю. около 1000 рублей, себе взяла 500 рублей.
ДД.ММ.ГГГГФИО86 ей направила фотографии ФИО6 и ФИО6. Ей известно, что ФИО6 и его паспорт ФИО86 фотографировала у себя. ФИО6 принес ФИО86 паспорт его отца ФИО6 и его фотографию. Она направила фотографии Дмитриевой Н.Ю., за что передала ФИО86 1400 рублей, она получила 1000 рублей. Денежные средства по займу ФИО6 взяла Яцюк Л.В., а она по займу ФИО6 В настоящее время платежи по займу она не вносит, деньгами распорядилась по своему усмотрению. (т. 7 л.д. 116-119)
Дополняет, что она рассказывала ФИО109 о займе, про Дмитриеву Н.Ю.. Фотографировала ФИО18 у себя дома, затем направила через <данные изъяты> Дмитриевой Н.Ю.. За ФИО18 деньги по договору получила она. ФИО109 получила от нее вознаграждение около 1000 рублей. Деньги Дмитриева Н.Ю. перевела ФИО37 на карту. Она фотографировала ФИО22 и ФИО110 дома у ФИО9 Им было известно об условиях оформления займов. Фотографии она направила Дмитриевой Н.Ю. ФИО110 получила от нее вознаграждение в сумме около 1000 рублей. Она попросила фотографию ФИО10 и ее паспорта для <данные изъяты>. ФИО10 согласилась, а она направила фотографии Дмитриевой Н.Ю.. Денежные средства по данному договору займа получила она. Она попросила ФИО57 предоставить фотографии для заключения договора займа, рассказала ей про Дмитриеву Н.Ю. ФИО57 согласилась оформить займ, получила за это вознаграждение в размере около 1000 рублей. Денежные средства по займу ФИО57 получила она. Фотографии ФИО108 ей направила ФИО86 по ее просьбе о поиске клиентов. ФИО111 она предложила оформить займ за вознаграждение. ФИО111 согласилась, предоставила свои фотографии и фотографии своей мамы ФИО87, последняя не знала о займе. ФИО111 она передала вознаграждение по 1000 рублей каждой. Денежные средства по обоим займа получила она (Аленевская). ФИО19 и ФИО17 являлись ее знакомыми, приехали по ее просьбе к ней домой. Она им рассказывала о том, что на их имя будет оформлен займ, однако денег они не получат. Они согласились. За предоставление фотографий они получили вознаграждение по 500 рублей каждому. Она своему знакомому ФИО75 предложила оформить займ через Дмитриеву Н.Ю. Он согласился, прислал о фотографии, которые она направила Дмитриевой Н.Ю.. Затем Дмитриева Н.Ю. направила ей деньги, а она передала их ФИО75. За ФИО75 она получила вознаграждение от Дмитриевой Н.Ю. ФИО90 было известно об условиях оформления займа. Она направила ей свои фотографии через социальную сеть <данные изъяты> Денежные средства по займу получила Яцюк Л.В., а она получила вознаграждение Дмитриевой Н.Ю.,для ФИО90 была передана 1000 рублей.
ФИО30 является ее матерью, о займе она знала, согласилась предоставить свои фотографии. Денежные средства брала для себя. Договор ФИО30 не подписывала. ФИО13 является ее знакомой, она знала о займе, согласилась предоставить свои фотографии за вознаграждение. Направила фотографии ФИО13<данные изъяты> Дмитриевой Н.Ю. Договор займа ФИО13 не подписывала. Дмитриева Н.Ю. перечислила ей вознаграждение за ФИО13 и для нее. Она передала ФИО13 700 рублей. (т. 10 л.д. 183-186)
С обстоятельствами, изложенными в обвинении, согласна. Подтверждает, что получила от Дмитриевой Н.Ю. денежные средства по перечисленным в тексте обвинения договорам займа, передавала Дмитриевой Н.Ю. платежи по данным займам. С суммами задолженностей по договорам займа, указанными в обвинении, согласна. С Яцюк Л.В. общалась по телефону насчет платежей. (т. 13 л.д. 187-189)
Подсудимая Яцюк Л.В. в судебном заседании вину признала частично пояснила, что ранее она являлась клиентом ФИО2. Затем ей потребовались деньги для развития бизнеса. Она обратилась к Дмитриевой Н.Ю., уточнить, имеются ли у нее люди, которые могли бы взять займы на свое имя. У Дмитриевой Н.Ю. была возможность оформить договоры займа подобным образом. Она просила оформить займ своих знакомых, работающих в <данные изъяты>ФИО69, ФИО66, ФИО4, ФИО3, ФИО20 Ей известно, что Дмитриева Н.Ю. брала у них паспорта и составляла договоры займа в <данные изъяты>. За их услуги она предложила денежное вознаграждение. Только с ФИО66 рассчиталась продуктами. Затем Дмитриева Н.Ю. предложила привлечь других людей. Она (Яцюк) оплачивала платежи по займам еженедельно. По займам, оформленным на имя ее знакомых она сама снимала деньги, а по займам, оформленным на других лиц, совместно с Дмитриевой Н.Ю. из банкомата. Из всей суммы переданного займа вычитался первый платеж по займу. Лицам, которых она не знала Дмитриева Н.Ю. давала ее телефон, она с ними общалась, обещала, что все выплатит. ФИО20 изначально согласилась на ее предложение, но затем, когда возникли финансовые трудности, попросила отдать деньги ей, о чем написала расписку. Она передала деньги по займу обратно ФИО20 Денег по займу на ФИО72, ФИО106 она не брала и не платила по нему. Были случаи, когда она писала расписку Дмитриевой Н.Ю., но деньги не получала, например с ФИО106 Ей известно, что Дмитриева Н.Ю. выезжала в <адрес>, успокаивала людей, говорила, что она (Яцюк) все оплатит. С Аленевской А.Г. она общалась несколько раз по телефону. Она вела учет сумм, чьи займы она оплачивала, записывала на листке, сверяла с данными Дмитриева Н.Ю. суммы которые ей необходимо выплатить. Дмитриева Н.Ю. ей показывала смс- сообщения и чеки об оплате займов. Обозрев расписки, приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу сообщила, что по займам, оформленным на имя ФИО100, ФИО15, ФИО74, ФИО16, ФИО20, ФИО93, ФИО88, ФИО64, ФИО98, ФИО90, ФИО73, ФИО92, ФИО31, ФИО66, ФИО21, ФИО7, ФИО13, ФИО112, ФИО71., ФИО81, ФИО14, ФИО 63, ФИО69, ФИО67 она взяла деньги. Она брала деньги по займу на имя ФИО66 Д.А. По займу на ФИО26 А.С, расписку писала она, но не помнит, чтобы брала деньги. По займу ФИО105 она получила 25 000 рублей. По займу на ФИО4 получила 30 000 рублей, видимо писала расписку заранее. Не брала займы на имя ФИО20, ФИО99, ФИО26 А.С.
Но вина подсудимых Дмитриевой Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Соколовой Е.С., Моревой Е.И., Королевой Е.Л., Аленевской А.Г., Яцюк Л.В. полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и всеми материалами дела в их совокупности.
Представитель потерпевшего ФИО2ФИО83 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ было заключено 72 незаконных договоров займа, с целью сокрытия неправомерных действий была погашена часть суммы 1 245 668 рублей 66 копеек. Договоры были заключены Дмитриевой Н.Ю., Дмитриевым Р.Н., ФИО104 по месту жительства клиентов. В ходе заключения большинства договоров клиенты были сфотографированы. В ходе проведенной проверки часть клиентов подтвердили получение денежных средств, выгораживая подсудимых. Впоследствии они отказались от своих слов, не подтверждая факт заключения договора займа. Другая часть клиентов, не подтверждала факт получения денежных средств. Некоторые клиенты не знали о заключении повторных договоров на их имя, поскольку без их ведома незаконно были использованы данные из первоначального договора. Часть клиентов была сфотографирована на смартфон Дмитриевой Н.Ю. У сотрудников службы безопасности были подозрения о заключении Дмитриевой Н.Ю. фиктивных договоров, в связи с чем стали проводить проверку. В ходе проверки сотрудниками службы безопасности ФИО2 были выявлены заемщики, после чего обратились в полицию. Просит взыскать с подсудимых в возмещение причиненного ущерба 1 643 538 рублей 34 копейки. Настаивает на строгом наказании.
Свидетель ФИО86 суду пояснила, что ей знакомы Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. С Аленевской А.Г. отношения дружеские. В конце 2017 года Аленевская А.Г. предложила ей получать персональные данные для <данные изъяты>, вознаграждение составляло 800 рублей за человека. Аленевская А.Г. называла фамилию своей знакомой Дмитриевой Н.Ю., работающей в Пенсионном фонде. Вознаграждение она получала лично от Аленевской А.Г. Она должна была сфотографировать каждого человека и его паспорт, а фотографии направить Аленевской А.Г. Она согласилась, сфотографировала свою мать ФИО79, затем ФИО112, ФИО50, ФИО6, их паспорта, страховые свидетельства и направляла Аленевской А.Г. Фотографию ФИО6 ей принес его сын ФИО6, по ее просьбе, якобы для Пенсионного фонда. ФИО108 фотографировала ее внучка, а затем она (ФИО86) направила фотографию Аленевской А.Г. Ее супруга ФИО40 фотографировала сама Аленевская А.Г., а она сфотографировала его паспорт. Аленевская А.Г. пригласила ФИО40 под предлогом необходимости изготовления видеосъемки в подарок. Ее документы фотографировала Аленевская А.Г. Затем к Аленевской А.Г. приехала Дмитриева Н.Ю., просила расписаться в документах. В последующем к ним приезжали супруги Дмитриевы, просили ФИО40 не обращаться с заявлением в полицию. С ней Дмитриев Р.Н. не общался. Выяснилось, что Аленевская А.Г, оформила на нее займ, а Дмитриевой Н.Ю. сказала, что деньги для ФИО86 Аленевская А.Г сообщила об этом в присутствии ФИО125, они об этом ничего не знали. Об оформлении договора займа на сумму 40 000 рублей ей было ничего не известно, в документах не расписывалась, деньги получила Аленевская А.Г. На супруга был оформлен договор займа на 40 000 рублей, деньги получила Яцюк Л.В. Знает, что ФИО79 никаких денег не получала. Она по просьбе Дмитриевой Н.Ю. в присутствии Аленевской А.Г. писала объяснение от ДД.ММ.ГГГГ.
Свидетель ФИО40 суду пояснил, что об оформлении кредитного договора он узнал из пришедшего ему письма о наличии задолженности. До этого Аленевская А.Г. фотографировала его с паспортом, ссылаясь на необходимость сделать подарок. На его звонок Аленевская А.Г. ответила, что ей ничего не известно. Через неделю он поехал к Аленевской А.Г., она рассказала ему про займ и забрала письмо о задолженности. Затем он повторно через несколько часов с родителями и ФИО86 пришел к Аленевской А.Г., там уже находилась Дмитриева Н.Ю. Они ему сообщили, что его займ будет выплачивать Яцюк Л.В. Дмитриева Н.Ю. показала ему расписку, согласно которой Яцюк Л.В. обязуется выплачивать деньги. Он ответил, что будет обращаться в полицию, так как ему поступают звонки о задолженности более 100 000 рублей. После чего Дмитриева Н.Ю. ему сказала, чтобы он попробовал доказать, что она оформляла договор займа. Об оформлении договора займа на супругу узнал, когда к ним приезжала Аленевская А.Г. и Дмитриевы. Дмитриева Н.Ю. просила его забрать заявление из полиции. Ни он, ни супруга денег по договорам займа не получали. Таким же образом были сфотографированы ФИО79, ФИО6, ФИО50
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что его паспорт сфотографировала супруга ФИО86, а его сфотографировала Аленевская А.Г., сказав, что готовит большую фотографию в подарок его семье. (т. 5 л.д. 235-236)
Свидетель ФИО73 суду пояснил, что Дмитриева Н.Ю. попросила оформить на него кредит, за который расплатится Яцюк Л.В. Затем в 2017 году Дмитриева Н.Ю. вновь попросила его оформить на себя кредит. Она его сфотографировала, им был подписан договор займа. Дмитриев Р.Н. в оформлении договора займа не участвовал. Через пару дней они встретились с Яцюк Л.В. и Дмитриевой Н.Ю., он подал им карту, сообщил пин-код. Яцюк Л.В. показала ему деньги, написала расписку. Впоследствии Дмитриева Н.Ю. приходила к нему на работу, показывала произведенные оплаты на телефоне. Оглашенные показания не подтверждает, на следствии неверно вспомнил события. Показания на следствии давал добровольно.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО73, что в апреле 2017 года к нему обратился Дмитриев Р.Н. с просьбой оформления на свое имя займа в ФИО2 на сумму 40 000 рублей. Полученные деньги он должен был передать ранее не знакомой ему женщине, в настоящее время ему известна фамилия Яцюк Л.В. Он согласился и через несколько дней Дмитриев Р.Н в вечернее время пришел к нему домой, по адресу: <адрес>, сфотографировал его и его паспорт на свой телефон. Никаких документов при этом он не заполнял и не подписывал. Спустя несколько дней после звонка Дмитриева Р.Н. в дневное время он пришел к <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где находились Яцюк Л.В. и Дмитриева Н.Ю., которую он увидел впервые с Дмитриевым Р.Н.. Дмитриева Н.Ю. предоставила ему договор займа на 40 000 рублей, который он собственноручно подписал. Яцюк Л.В. написала ему расписку о выплате денег. Дмитриев Р.Н. на его вопрос ответил, что Яцюк Л.В. все деньги выплатит, и ему ничего не надо будет платить и сказал, чтобы он не переживал. Вознаграждения ему не выплачивалось. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник полиции и сообщил, что на его имя оформлен займ в ФИО2 имеется задолженность. Последний раз Яцюк Л.В. он видел в августе 2017 года, она сообщила, что займ оплачивается. В августе- сентябре 2017 года к нему по месту работы в магазин <данные изъяты> зашел Дмитриев Р.Н., который пояснил что займ выплачивается, переживать не стоит. (т. 5 л.д. 1-2)
Свидетель ФИО26 суду пояснил, что в мае 2017 года он рассказал Дмитриеву Р.Н. о нуждаемости в деньгах. Дмитриев Р.Н. сообщил, что можно взять деньги в кредит, но от него необходим паспорт. Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. сообщили ему каким образом необходимо возвращать займ. Через несколько дней Дмитриев Р.Н. принес 40 000 рублей. Договор займа он не подписывал. Оглашенные показания поддерживает. При предъявлении договора в т.6 л.д. 122 ФИО26 пояснил, что он видел данный документ, его показывала Дмитриева Н.Ю. 40 000 рублей он брал в мае.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 А.С. следует, что зимой 2016 года у него возникли финансовые трудности, он попросил в долг у Дмитриева Р.Н. 70 000 рублей. Последний предложил ему оформить займ на 40 000 рублей. Ему не известно в какой организации происходило оформление займа, он никаких документов не подписывал. Со слов Дмитриева Р.Н. для оформления займа было необходимо лишь устное согласие, его фотография с паспортом. Займ предоставлялся сроком на 1 год. Ежемесячно он выплачивал примерно 4400 рублей. Фотографировал его и его паспорт Дмитриев Р.Н. на свой мобильный телефон. Под какой процент был оформлен займ, ему не известно. В течение одного года займ он погасил. (т. 5 л.д. 11-13)
Свидетель ФИО67 суду пояснила, что она несколько раз брала займы в ФИО2. В марте 2017 года к ней обратилась Дмитриева Н.Ю. и попросила взять на себя займ в сумме 50 000 рублей в ФИО2 за вознаграждение, а также найти людей, на которых возможно оформить займ за вознаграждение в 2000 рублей. Она говорила, что ей необходимо выиграть конкурс в ФИО2, обещала погасить займ через месяц. На ее предложение согласилась. Договор займа она не подписывала. Затем ей позвонили и сообщили пин- код, она передала его Дмитриевой Н.Ю., чтобы она сняла деньги. Через некоторое время ей позвонили из ФИО2 с требованием оплаты займа. Дмитриева Н.Ю. сообщила, что займ оплачивает Яцюк Л.В. Последняя говорила, что оплачивать задолженность не может. Была составлена расписка о том, что Яцюк Л.В. обязуется выплатить займ, оформленный на ее имя. Займ до настоящего времени не оплачен. К Дмитриеву Р.Н. по вопросам, связанным с договором займа она не обращалась.
Свидетель ФИО69 суду пояснила, что весной 2017 года Яцюк Л.В. предложила ей взять займ для Дмитриевой Н.Ю., указав, что последняя все выплатит. Была одобрена сумма 25 000 рублей. Ее сфотографировали, взяли ее паспортные данные. Она денег по займу не получала. Зимой 2017 года ей стали поступать звонки из ФИО2 о наличии задолженности. Ни Яцюк Л.В., ни Дмитриева Н.Ю. расписки ей не передавали. Через ФИО66 она получила 4000 рублей вознаграждение от Яцюк Л.В. Знает, что ФИО66 по предложению Яцюк Л.В. брал займ, денег он не получил. Для оформления займа их с ФИО66 фотографировали в один день. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО69 следует, что примерно в середине апреле 2017 года ее знакомая Яцюк Л.В., работавшая в павильоне рядом с <данные изъяты>, попросила оформить на свое имя займ в размере 25 000 рублей в микрофинансовой организации, так как у последней были финансовые проблемы. За это Яцюк Л.В. обещала ей выплатить вознаграждение в размере 5 000 рублей. Она обещала, что платить будет не нужно. Яцюк Л.В. сфотографировала ее и ее паспорт на телефон. Никаких документов ей Яцюк Л.В. не передавала, она нигде не расписывалась. В тот момент, когда Яцюк Л.В. ее фотографировала, она обратила внимание, что за прилавком ходили ранее ей незнакомые девушка и мужчина лет 35 на вид. Примерно через две недели Яцюк Л.В. передала ей сначала 1000 рублей, и еще спустя две недели 3000 рублей. На ее вопрос, когда Яцюк Л.В. отдаст еще 1000 рублей, сказала, что ей одобрили только 20000 рублей, а не 25 000 и поэтому выплатит ей только 4000 рублей. Сначала Яцюк Л.В. показывала какие-то чеки и убеждала, что займ она выплачивает регулярно и без просрочек. Летом ей позвонили из ФИО2 сообщили о задолженности. Яцюк Л.В. ей пояснила, что просрочила на один день, так как в магазине не было выручки и что все оплатит. С середины ноября 2017 года ей стали звонить сообщать о задолженности в размере 46 000 рублей. (т. 4 л.д. 220-222)
Свидетель ФИО90 суду пояснила, что, в апреле 2017 года Аленевская А.Г.предложила зарегистрироваться в компании <данные изъяты> По ее просьбе сфотографировала свой паспорт, страховое свидетельство и направила через социальную сеть «В контакте» Аленевской А.Г. ДД.ММ.ГГГГ к ней приходил Дмитриев Р.Н., он передал, через свекровь, что он от Аленевской А.Г. затем она перезвонила Дмитриеву Р.Н. В ходе разговора он сообщил от Аленевской А.Г., что службе безопасности необходимо подтвердить о займе в ФИО2. Она увидела в социальной сети сообщение от Аленевской А.Г., что на ее имя взят кредит в ФИО2, необходимо подтвердить данную информацию. В связи, с чем она подтвердила службе безопасности, что она брала займ. При личной встрече с Дмитриевым Р.Н. и Дмитриевой Н.Ю. узнала, что Дмитриева Н.Ю. является менеджером в ФИО2. Затем Аленевская А.Г. написала расписку о том, что она погасит займ в течение трех месяцев. До конца августа 2017 года Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г. обманывали ее, говорили, что займ оплачивается. Потом Аленевская А.Г. сказала, что займ платит Яцюк Л.В. Она звонила неоднократно Дмитриевой Н.Ю., но последняя говорила, что Аленевская А.Г. не говорит ей кто платит по займу. В сентябре 2017 года вместе с Дмитриевой Н.Ю. они ходили к Яцюк Л.В. Последняя обещала оплатить задолженность. Яцюк Л.В. написала ей расписку. Ей звонили из ФИО2, говорили о наличии долга в 70 000 рублей. Она обратилась с заявлением в полицию.
Свидетель ФИО25 Д.В. суду пояснил, что проживают совместно с Моревой Е.И. С Дмитриевой Н.Ю. его познакомила Морева Е.И. Дмитриева Н.Ю. попросила его оформить на себя договор займа на сумму 40 000 рублей, так как ей это было необходимо для участия в конкурсе. Обещала, что займ будет выплачен. Он ей доверял, поэтому согласился, подписал договор займа. Морева Е.И. говорила ему, что деньги нужны Соколовой Е.С.. Также Дмитриева Н.Ю. говорила ему, что именно Соколова Е.С. получит деньги по его займу. В судебном заседании свидетель узнал Соколову Е.С.. Яцюк Л.В., Дмитриев Р.Н. ему не известны. Оглашенные показания не подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО72 следует, что о том, что в начале апреля 2017 года к нему приехала Дмитриева Н.Ю. и попросила оформить займ на свое имя, и отдать денежные средства женщине с фамилией Яцюк. Обещала вознаграждение 2 000 рублей. Он согласился. Дмитриева Н.Ю. сфотографировала его и паспорт, обещала, что займ будет погашен в течение пары месяцев. В договоре расписывался он. С начала осени ему стали поступать звонки из ФИО2 с требованием погасить долг. (т. 4 л.д. 244-247)
Свидетель ФИО97 суду пояснила, что она присутствовала при телефонном разговоре Моревой Е.И. с Дмитриевой Н.Ю., которой требовалась помощь с целью выиграть конкурс. После чего она подумала и согласилась. Морева Е.И. отправила фотографию ее паспорта Дмитриевой Н.Ю. Через несколько дней приехала Дмитриева Н.Ю. с документами, она (ФИО25) расписалась, за помощь получила 500 рублей. В момент заключения договора Дмитриевой Н.Ю. сообщила о том, что займ будет погашать Соколова Е.С. Оглашенные показания не подтверждает, так как растерялась в ходе допроса следователем.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО97 следует, что в феврале 2017 года ее Морева Е.И. обратилась к ней с просьбой сфотографировать ее. На вопрос пояснила, что об этом ее попросила подруга. О том, что на ее имя будет оформлен займ, и денежные средства по нему получит другой человек, Морева Е.И. не говорила. Морева Е.И. сфотографировала ее и ее паспорт. Примерно через неделю к ней пришли Дмитриева Н.Ю. и Морева Е.И. Дмитриева Н.Ю. попросила подписать документы о займе. Но она отказалась, ничего подписывать не стала. В мае 2017 года Морева Е.И. рассказала, что на ее имя был оформлен займ, денежные средства по нему переданы Соколовой Е.С.. Соколова Е.С. отказывается платить. Она ей ответила, что если Дмитриева Н.Ю. все это придумала, то пусть и решает данный вопрос. Вознаграждения за предоставление своих данных она не получала. В марте 2017 года ей позвонила дочь ФИО84, рассказала, что Морева Е.И. попросила ее оформить займ на свое имя и отдать денежные средства какой-то женщине. Она согласилась. (т. 9 л.д. 111-112)
Свидетель ФИО100 суду пояснил, что Королева Е.Л. попросила его оформить займ на свое имя в ФИО2, чтобы помочь ее знакомой выиграть в конкурсе, при этом оплату будет производить другой человек. Королева Е.Л. сфотографировала его паспорт, в документах он нигде не расписывался. В полиции ему показывали договор займа, но там были указаны не принадлежащие ему адрес регистрация и номер телефона. Сумма займа ему не известна. Он получил вознаграждение в 2 000 рублей. О том, что займ не погашен он узнал от сотрудников полиции.
Свидетель ФИО93 суду пояснил, что Морева Е.И. приходила к нему и к ФИО106 попросила помочь, говорила про Пенсионный фонд. Ей потребовались фотография и копия паспорта. Морева Е.И. его сфотографировала. Вознаграждения он не получал. Затем ему звонили из ФИО2, требовали вернуть деньги. Он понял, что займ взят на него по тем документам, которые он предоставлял Моревой Е.И. Ни он, ниего супруга ФИО106 займы в ФИО2 не брали.
Свидетель ФИО50 суду пояснил, что ФИО86 попросила у него копию паспорта, он ей отправил фотографию через социальную есть. Затем ему пришла информация о задолженности по займу в ФИО2. На его вопрос ФИО86 ответила, что ей ничего не известно. Больше никому он данные своего паспорта не передавал. Займ в ФИО2 он не брал. Он обращался в полицию.
Свидетель ФИО87 суду пояснила, что она передала свой паспорт дочери ФИО111 для оформления сим- карты. Однако паспортные данные попали к Аленевской А.Г. Через некоторое время стали приходить письма о задолженности по двум займам, оформленным на нее и на ее дочь. Дочь рассказала, что Аленевская А.Г. оформила на них займы. Согласия Аленевской А.Г. на оформление займа она не давала. Документы она не подписывала.
Свидетель ФИО78 суду пояснил, что в конце апреля 2017 года ему позвонила ФИО9, попросила прийти к ней домой с паспортом, где Аленевская А.Г. предложила сфотографироваться, мотивируя необходимостью привлечения большого количества клиентов. Он согласился, Аленевская А.Г, сфотографировала его паспорт. Договор займа он не подписывал. Затем к нему приезжали Аленевская А.Г. и Дмитриева Н.Ю. Последняя сообщила, что на него взят займ 40 000 рублей, который будет заплачен через несколько месяцев, чтобы он не переживал. Она показала ему документ, в котором были указаны данные Дмитриевой Н.Ю. и сумма займа 40 000 рублей. Вместе с ними также приезжал Дмитриев Р.Н., он говорил ему, что займ оплачивается. Затем ему пришло письмо о просрочке, обратился в полицию. Оглашенные показания поддерживает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 следует, что в конце апреля или начале мая 2017 года ему позвонила ФИО9, попросила прийти к ней паспортом. Когда он пришел, у нее уже находилась Аленевская А. Г., которая сфотографировала его и его паспорт, сказав, что она будет пользователем косметической фирмы и ей нужно сфотографировать как можно больше людей. Он пошутил, сказав, что она оформит на него кредит, но Аленевская А.Г. ответила в отрицательной форме. В начале июня 2017 года он встречался с Аленевской А.Г., Дмитриевой Н.Ю. и ее супругом. Дмитриева Н.Ю. сказала, что ему необходимо подписать документы, которые находились у нее, иначе кредит «повесят» на него и вносить платежи по кредиту она не будет. Он расписался в представленных документах, в каких точно не знает Смс- сообщение о переводе денег ему не приходило. Брать кредит на свое имя он никому не разрешал, заявок на выдачу кредита не подавал. ДД.ММ.ГГГГ он получил письмо о задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2. Подпись в договоре займа не его, указанный абонентский номер ему не принадлежит. (т. 5 л.д. 244-245)
Свидетель ФИО37 суду пояснила, что Аленевская А.Г. просила ее оформить на себя займ. Аленевская А.Г. говорила что ей необходимо набрать много клиентов, она занимается косметикой, попросила ее паспортные данные. Она согласилась и передала банковскую карту Аленевской А.Г. Последняя обещала, что оплату будет производить сестра ее мужа. Затем ей пришло письмо из ФИО2. В договоре займа она не расписывалась. ФИО1 ее брат, аналогичным образом и на него был оформлен займ. Оглашенные показания подтверждает частично, не согласна с тем, что она брала кредит. Подтверждает, что от Аленевской А.Г. узнала об оплате займа Дмитриевой Н.Ю.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что в январе 2017 года Аленевская А.Г. попросила ее оформить карту <данные изъяты> на свое имя, которую впоследствии забрала себе, так как ее счета были арестованы, а карта ей нужна была для работы и денежных переводов из <адрес>. В июне 2017 года ей пришло письмо из ФИО2 из которого она узнала, что на ее имя оформлен займ на сумму 35 000 рублей. Данное письмо она передала Аленевской А.Г., которая сказала, что указанный кредит выплачивает Дмитриева Н.Ю., и чтобы она не беспокоилась и не писала заявление в полицию. Займ в ФИО2 она не брала. В договоре займа она не расписывалась, указанный в нем номер телефона ей не принадлежит. (т. 5 л.д. 242-243)
Свидетель ФИО89 суду пояснил, что весной 2017 года Королева Е.Л. представилась сотрудницей <данные изъяты> сфотографировала его с целью помочь ее знакомой выиграть конкурс. Она объяснила, что на него будет оформлен займ, затем его оплатят. Он получил вознаграждение 1 000 рублей. В августе 2017 года ему пришло письмо о задолженности от ФИО2. Он пытался дозвониться до Королевой Е.Л., но не смог, писал в социальную сеть, но был заблокирован. Затем обратился в полицию. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО89 следует, что в один из дней апреля 2017 года Королева Е.Л. предложила ему оформить кредит в <данные изъяты> Он согласился. Королева Е.Л. сказала, что нужно сфотографировать его и его паспорт, что и сделала в тот же день. Через некоторое время она предложила взять карту, но с высокой процентной ставкой, он отказался. С мая 2017 года Королева Е.Л. перестала с ним общаться. В один из дней конца августа 2017 года он узнал о задолженности перед ФИО2 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа с ФИО2 не заключал, не подписывал, денежных средств не получал. О том, что на его имя будет оформлен займ Королева Е.Л. не говорила. Весной 2017 года в его присутствии Королева Е.Л. предложила ФИО105 предоставить персональные данные для оформления заявки, с целью помощи знакомой в выигрыше автомобиля. Он вспомнил, что она это же ранее говорила и ему, когда у нее были его фотографии, но тогда не придал этому значения. Она сфотографировала ФИО105 и его паспорт. Через некоторое время передала ему и ФИО105 по 1 000 рублей. Об оформлении займов при этом она ничего не говорила. (т. 7 л.д. 172-173, т. 11 л.д. 124-125)
Свидетель ФИО76 суду пояснила, что Аленевская А.Г. сфотографировала паспорт ФИО36, с какой целью не говорила. Затем ему приходили письма о наличии задолженности по займу. Денег по займу он не получал. Он обращался в полицию.
Свидетель ФИО36 суду пояснил, что в январе - феврале 2017 года он попросил Аленевскую А.Г. помочь в оформлении кредита. Она сфотографировала его паспорт. Вознаграждения он не получал. В документах он не расписывался. Займ в ФИО2 он не брал.
Свидетель ФИО65 суду пояснил, что в 2017 году к нему обратилась менеджер ФИО2 Дмитриева Н.Ю., ей необходимо было оформить займ. Он согласился. Затем ему пришло смс- сообщение о том, что займ одобрен. Он позвонил Дмитриевой Н.Ю.. В банкомате получил 50 000 рублей, и в присутствии Дмитриевой Н.Ю. передал их Соколовой Е.С., которая должна была выплачивать займ. Расписка не оформлялась. Затем ему звонили, чтобы он возвращал займ. Он обратился к Дмитриевой Н.Ю., последняя убеждала его в невозможности дозвониться до Соколовой Е.С. В июле 2017 года на его звонки Соколова Е.С. не отвечала. Вознаграждения не получал.
Свидетель ФИО10 суду пояснила, что в 2015 году она оформляла займ в ФИО2 через менеджера Дмитриеву Н.Ю. После оформления займа она сняла деньги и передала их Королевой Е.Л., займ был погашен. Королева Е.Л. обращалась к ней в 2016 или в 2017 году с просьбой оформить займ для выигрыша в конкурсе ФИО2. Денег второму по займу она не получала, документы не подписывала. Обстоятельства оформления второго займа ей неизвестны. В 2017 году ей пришло письмо о наличии задолженности около 80 000 рублей. Затем она обратилась в полицию. Показания подтверждает частично, поскольку давала их в присутствии мужа, который не должен был знать о наличии кредита. На следствии были даны такие показания, поскольку муж не должен был узнать о ее согласии на займ.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что в 2016 году она познакомилась с Королевой Е.Л.., последняя попросила ее взять займ в сумме 15 000 рублей. Она согласилась и они подали заявку от ее имени. Затем при встрече с менеджером ФИО2, она подписала договор, получила денежные средства, передала их Королевой Е.Л., который был погашен последней в октябре 2016 года. В августе 2017 года она получила письмо, из которого узнала о наличии задолженности перед ФИО2 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Она не знает, каким образом был оформлен договор займа на ее имя, денежных средств она не получала. Никаких документов не подписывала. В марте 2017 года они общались с Королевой Е.Л.. Ее паспорт лежал в свободном доступе, полагает, что она могла его беспрепятственно сфотографировать. (т. 7 л.д. 221-222)
Свидетель ФИО70 суду пояснил, что они с Дмитриевым Р.Н. работали в магазине <данные изъяты> на <адрес>. Дмитриева Н.Ю. обратилась к нему с просьбой помочь в оформлении займа, так как Соколовой Е.С. не давали кредит. Дмитриева Н.Ю. говорила, что Соколова Е.С. все оплатит. Дмитриева Н.Ю. сфотографировала его по месту работы, возможно он расписывался в договоре займа. Он получил вознаграждение 500 рублей. Дмитриев Р.Н. с просьбой о оформлении договора займа к нему не обращался. В зале суда свидетель указал на Соколову Е.С., как на лицо, получившее займ. Оглашенные показания не подтверждает, так как давал показания в состоянии опьянения. С жалобами на действия сотрудников полиции он не обращался. В протоколе допроса он расписался.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что в марте 2017 года его знакомый Дмитриев Р.Н. попросил его оформить микрозайм, сообщив, что какой-то женщине не дают кредит, и ей нужно помочь. Для оформления необходимо было сфотографироваться. Он согласился. Дмитриев Р.Н. сфотографировал его у <данные изъяты> вместе с паспортом, затем передал ему вознаграждение 500 рублей сказал, чтобы он не переживал, все выплатит женщина. В договоре займа он не расписывался. Летом 2017 года к нему приходили сотрудники первого отдела полиции и отбирали объяснение. После этого он позвонил Дмитриеву Р.Н. и уточнил, почему по займу имеется задолженность. Дмитриев Р.Н., говорил, чтобы он не переживал, женщина все выплатит. Впоследствии летом ему звонил Дмитриев Р.Н., просил, чтобы он ответил проверяющим из <адрес>, о том, что займ взял сам и его выплачивает.(т. 4 л.д. 237-240)
Свидетель ФИО66 суду пояснил, что весной 2017 года к нему обратилась Яцюк Л.В., просила взять займ 40 000 рублей. В здании <данные изъяты> по месту работы Яцюк Л.В., Дмитриева Н.Ю. сфотографировала его и паспорт, объясняла по поводу займа. Сумму по договору займа должна была выплачивать Яцюк Л.В. В счет благодарности ему передали продукты питания примерно на 5 000 рублей. Через некоторое время ему стали звонить из ФИО2 с требованием возместить задолженность в размере 67 000 рублей, затем ему звонили из Банка <данные изъяты> сообщали о передаче долга и о задолженности в сумме 90 000 рублей. Договор займа он не видел и не подписывал. Показания на следствии подтверждает.
Из оглашенных показаний показания свидетеля ФИО66 следует, что в марте 2017 года Яцюк Л.В. попросила оформить займ, так как ей очень нужны были деньги для закупки товара, за что обещала передать ему кондитерские изделия. Он согласился на ее предложение. Его сфотографировала Дмитриева Н.Ю. Яцюк Л.В. обещала выплатить займ. До июня Яцюк Л.В. показывала ему чеки, а затем сказала, что ФИО2 в <адрес> закрылись, но оплату она производит. С августа 2017 года ему стали поступать письма с информацией о задолженности. Денежных средств по займу он не получал, договор не видел и не подписывал. ФИО15 ему не знакома, по адресу его места жительства она никогда не проживала.. (т. 4 л.д. 208-212)
Свидетель ФИО94 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Дмитриева Н.Ю. с просьбой взять займ для Соколовой Е.С. в сумме 40 000 рублей. Она доверяла Дмитриевой Н.Ю., поэтому и согласилась. Дмитриева Н.Ю. ее сфотографировала. Впоследствии на ее телефон пришел пин- код, позвонила Дмитриевой Н.Ю. У банкомата встретились с Дмитриевой Н.Ю., сняли деньги в сумме 40 000 рублей. В ее присутствии Дмитриева Н.Ю. передала всю сумму займа Соколовой Е.С. Последняя должна была выплачивать займ. Вознаграждения не получала, договор займа она не подписывала. После оглашения показаний свидетель пояснила, что возможно сумму займа, озвученную в суде она перепутала, так как прошло много времени.
Из оглашенных показаний ФИО94 следует, что Дмитриева Н.Ю. попросила помочь Соколовой Е.С. и оформить займ на сумму 50 000 рублей, при этом денежные средства передать Соколовой Е.С., платежи будет выплачивать Соколова Е.С. На предложение Дмитриевой Н.Ю. она согласилась, не думала, что может ее обмануть. Вознаграждения не получала. Дмитриева Н.Ю. сфотографировала ее, направила заявку в ФИО2. Договор займа она не подписывала. Затем пришло смс-сообщение с пин-кодом, необходимым для активации банковской карты. Она сообщила об этом Дмитриевой Н.Ю. Через некоторое время Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С. пришли к ней домой, и они вместе сняли деньги на <адрес>, тут же она передала их Соколовой Е.С., всего 40 000 рублей. Соколова Е.С. ей ничего не передавала в качестве вознаграждения, при этом сказала, что все выплатит сама. Через 2 месяца ей стали звонить из ФИО2, просили погасить задолженность. Она все объяснила, что денег не брала, больше ей не звонили. (т. 9 л.д. 87-88)
Свидетель ФИО71 суду пояснила, что в феврале 2017 года Дмитриева Н.Ю. обратилась к ней с просьбой помочь в оформлении займа на сумму 50 000 рублей, для участия в конкурсе ФИО2. Она согласилась. Договор займа она не подписывала. Ее персональные данные были у Дмитриевой Н.Ю., так как ранее уже брала займы в 2015-2016 году. По займу должна была платить Яцюк Л.В., о чем имеется расписка. Яцюк Л.В. также обещала платить. Сначала ей приходили сообщения об оплате займа. Затем поступали звонки из ФИО2 о наличии задолженности. С Дмитриевым Р.Н. по поводу займа не общалась, знала, что это муж Дмитриевой Н.Ю.
Из оглашенных на следствии показаний свидетеля ФИО71 следует, что Дмитриева Н.Ю. передала ей вознаграждение в размере 1000 рублей. (т. 4 л.д. 242)
Свидетель ФИО17 суду пояснила, что Аленевская А.Г. сообщила ей, что занимается распространением косметики, предложила ей помочь в розыгрыше машины, для чего надо было оформить документы. Про займ Аленевская А.Г. ничего не говорила. Оформлением договоров займа на нее и ее сына ФИО19 занималась Дмитриева Н.Ю., все происходило дома у Аленевской А.Г. Дмитриева Н.Ю., сказала, что ничего платить не надо, займ будут платить сами. Аленевская А.Г. сообщила, что деньги предназначались для Яцюк Л.В.. Позднее по ее просьбе предоставляли расписку о том, что платит займ Яцюк Л.В.. Аналогичным образом был оформлен договор на ФИО19 Аленевская А.Г. дала 500 рублей на дорогу, и такую же сумма подала Дмитриева Н.Ю. Позднее узнала от знакомых, что Аленевская А.Г. обманула уже не одного человека таким способом. В октябре 2017 года ей звонили из ФИО2 Денежные средства она не получала. Впоследствии узнала, что на них с сыном были взяты займы по 40 000 рублей. После чего приезжали Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. Последний говорил о том, чтобы они не расстраивались, платить ничего не придется. Оглашенные показания подтверждает частично, она не говорила, что Аленевская А.Г. оказывала на нее давление.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 следует, что в апреле 2017 года ей позвонила Аленевская А.Г. и попросила ее с сыном ФИО19 приехать в <адрес>. Она пояснила, что ее родственница работает в <адрес> в ФИО2 менеджером, и Дмитриевой Н.Ю. необходимо заключить как можно больше договоров займа, чтобы выиграть автомобиль. Аленевская А.Г. убедила их оформить займы по 40 000 рублей на каждого, обещала, что платить по займу будет не нужно, это будет делать другая женщина. Затем она их сфотографировала с паспортами, и оплатила им дорогу. Через некоторое время Аленевская А.Г. вновь попросила приехать в <адрес>. Приехав, встретились с Дмитриевой Н.Ю., которая в их присутствии оформила договоры, они расписались. Аленевская А.Г. и Дмитриева Н.Ю. убеждали их, что платить им ничего не придется. Дмитриева Н.Ю. оплатила ей и сыну дорогу домой. Впоследствии ей стали приходить письма о задолженности по займам, затем звонили из ФИО2. Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г. говорили, что платить не нужно. Она поняла, что Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г. обманули их с сыном. Аленевская А.Г. оказывала на нее давление, чтобы она сказала сотрудникам полиции, что действительно получила займ. (т. 6 л.д. 202-203)
Свидетель ФИО19 суду пояснил, что Аленевская А.Г. обращалась к нему с просьбой предоставить свои паспортные данные для участия в конкурсе. Вместе с ФИО17 они приезжали к Аленевской А.Г. домой, она сфотографировала их паспорта. Супруги Дмитриевы приезжали в <адрес> для оформления договора. Дмитриевы говорили, что займы будут оплачивать, он им поверил. Он подписал договор займа. Дмитриева Н.Ю. и Аленевская А.Г. дали им 1 000 рублей на поездку домой. На него и ФИО17 были оформлены займы по 40 000 рублей на каждого. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с его родственницей Аленевской А.Г., она сфотографировала его и его паспорт, сказала, что участвует в конкурсе по продаже косметики, ей нужно привлечь как можно больше клиентов. За фотографию дала 500 рублей на проезд обратно домой. Через некоторое время к нему приехали трое мужчин, сказали, что на его имя оформлен займ на 40 000 рублей, но он не поверил. ДД.ММ.ГГГГ он был в <адрес>, встречался со своей родственницей Аленевской А.Г. У нее находились супруги Дмитриевы. Дмитриева Н.Ю. показала ему, заполненный ею договор займа на 40 000 рублей, пояснив, что платить не нужно, они будут вносить деньги. Он подписал договор. Данный договор был датирован ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40000 рублей. Данных денежных средств он не получал. (т. 6 л.д. 225-226)
Свидетель ФИО57 в судебном заседании пояснила, что в конце 2016 года Аленевская А.Г. предложила ей быть поручителем. Она передала Аленевской А.Г. свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ к ней приезжали мужчина и женщина, ее сфотографировали. Летом 2017 год к ней приезжали сотрудники ФИО2, сообщили, что на ее имя оформлен займ. О том, что на нее будет оформлен займ Аленевская А.Г. не сообщала. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО57 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая Аленевская А.Г. попросила принести паспорт, поскольку предлагала ей быть поручителем по кредиту. Паспорт Аленевская А.Г, вернула через несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ к ней приезжали из ФИО2, фотографировали ее, сказали, что фотография нужна для личного дела. Никакой материальной выгоды она не получила. (т. 6 л.д. 195-196)
Свидетель ФИО108 суду пояснила, что Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. и женщина по имени ФИО138 приезжали в <адрес> в мае 2017 года. Они ей сообщили о наличии оформленного договора займа на ее имя в сумме 45 000 рублей. Также говорили о том, что из <адрес> приедет проверка, и они ее поставили в известность. Дмитриева Н.Ю. говорила, что займ оплачивается. При этом документы не показывали. Она договор займа денежных средств не заключала. В августе ей пришло письмо о задолженности, в связи, с чем она обратилась в полицию.
Свидетель ФИО6 суду пояснил, что договор займа с ФИО2 он не заключал, денежные средства не брал. Его никто не фотографировал. Его паспорт мог взять его сын ФИО6
Свидетель ФИО21 суду пояснил, что он находился в гостях у своих друзей. Аленевская А.Г. попросила его паспортные данные для деятельности, связанной с косметическими средствами. Сообщила, что у него никаких проблем не возникнет. Она его сфотографировала. Договор займа с ФИО2 он не заключал, и не подписывал. Вознаграждение Аленевская А.Г. ему не передавала. Номера телефона у него в то время не было.
Свидетель ФИО111 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Аленевская А.Г. попросила ее паспорт. Она предложила ей вступить в <данные изъяты> за что получит деньги. Она согласилась. В сумке был еще паспорт ее матери ФИО87 Аленевская А.Г. перевела ей на карту денежные средства в небольшой сумме. Договор займа она не подписывала. Затем ей стали приходить письма о задолженности из ФИО2 в сумме 89 000 рублей, затем приходили двое мужчин с угрозами. Она звонила Аленевской А.Г., последняя говорила, что все выплатит. После вызова в полицию Аленевская А.Г. обещала, что сама выплатит сумму займа, она (ФИО87) написала расписку. Дмитриев Р.Н. ей не знаком. ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. приезжала вместе с Аленевской А.Г., извинялась за случившееся. Дмитриева Н.Ю. просила Аленевскую А.Г. написать расписку о выплате ее займа.
Свидетель ФИО88 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. являлась ее персональным менеджером. Затем Дмитриева Н.Ю. попросила ее помочь оформить займ на какого-то человека, который оплатит все через месяц. Она отправила Дмитриевой Н.Ю. свою фотографию через социальные сети. Денежных средств Дмитриева Н.Ю. ей не передавала. Договор займа она не подписывала. Впоследствии Дмитриева Н.Ю. познакомила ее с Яцюк Л.В., которая должна была оплачивать займ. Последняя написала расписку об оплате займа. Дмитриев Р.Н. также приходил к ней, говорил про проверки. Дмитриев Р.Н. и Дмитриева Н.Ю. просили подтвердить, что она брала займ. Дмитриев Р.Н. также приходил на встречу с Яцюк Л.В. В настоящее время долг составляет около 74 000 рублей. Впоследствии ей звонили из ФИО2, поскольку проводилась проверка, уточняли, получала ли она деньги по договору займа. Дмитриева Н.Ю. сменила номер телефона, поэтому нашла ее не сразу. В договоре займа указаны номера телефонов, которые не принадлежат ни ей, ни ее родственникам. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО88 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. попросила помочь. Около 16 часов они встретились по месту жительства Дмитриевой Н.Ю.. Последняя сказала, что в ФИО2 проходит конкурс, ей нужно привлечь клиентов и предложила заключить договор займа, сказала, что денежные средства возьмет ее знакомая и будет вносить за нее платежи. Обещала, что через два месяца займ будет погашен. Так как она знала Дмитриеву Н.Ю. доверяла ей, она согласилась. Вознаграждения Дмитриева Н.Ю. ей не обещала и не передавала никаких денежных средств. На следующий день она направила Дмитриевой Н.Ю. через сайт «ВКонтакте» свою фотографию и фотографию о паспорта (т. 7 л.д. 76-77)
Свидетель ФИО102 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И. говорила ему о конкурсе, предложила оформить займ в ФИО2 на срок 2-3 месяца. Морева Е.И. была его соседкой, доверял ей, и согласился помочь за вознаграждение. Также она ему сообщила, что сумма займа будет передана другому человеку. Морева Е.И. сфотографировала его и паспорт. Был заключен договор займа с ФИО2, но вознаграждения он не получил. Договор займа он не подписывал.
Свидетель ФИО95 суду пояснила, что она обратилась к Дмитриевой Н.Ю. за помощью, так как ей нужны были деньги. Дмитриева Н.Ю. сообщила, что ФИО114 хотел взять займ, но отказался. Она взяла деньги под расписку, платила каждую неделю по 1720 рублей. С ФИО114 они никогда не встречались. По ее инициативе была написана расписка на сумму 40 000 рублей. Дмитриева Н.Ю. взяла у нее из этой суммы деньги за два первых платежа, то есть 3440 рублей. Данную денежную сумму Дмитриева Н.Ю. внесла в счет уплаты договора, о чем показывала ей чек. Она (ФИО95) сама сняла деньги с карты ФИО114 Поскольку платежи не проходили она звонила ФИО114, но никто не отвечал. Оглашенные показания подтверждает, кроме слов о противозаконности действий Дмитриевой Н.Ю. Уточняет, что они вместе с Дмитриевой Н.Ю. снимали деньги у банкомата.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО95 следует, что 9 или ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. передала ей денежные средства, сказала, что они оформлены как займ на ранее ей не знакомого ФИО114 Сумма займа 40 00 рублей, но Дмитриева Н.Ю. из этих денег взяла два платежа по 1720 рублей и сказала, что ФИО114 все знает о том, что денежные средства получила она и что она будет платить. В тот же день она написала Дмитриевой Н.Ю. расписку о том, что обязуется вносить платежи по займу на имя ФИО114 Денежные средства она вносила исправно, ДД.ММ.ГГГГ пока платежи проходили. ДД.ММ.ГГГГ платежи проходить перестали. (т. 9 л.д. 106-107)
Свидетель ФИО82 суду пояснил, что Дмитриева Н.Ю. предложила ему поучаствовать в конкурсе, при этом присутствовал Дмитриев Р.Н. Она пояснила, что если выиграет, то будет вознаграждение, деньги по займу будут переданы другому человеку. Он согласился, на него был оформлен займ в ФИО2. Им был подписан договор. Вознаграждения он не получил. Оглашенные показания подтверждает частично, так как не внимательно прочитал протокол допроса.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он брал займ в ФИО2 через менеджера Дмитриеву Н.Ю. в сумме 15000 рублей, который погасил. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Дмитриев Р.Н. и попросил оформить займ на свое имя, так как Дмитриева Н.Ю. участвовала в каком-то конкурсе и ей нужно было занять первое место, для чего необходимо было оформить как можно больше займов. Также Дмитриев Р.Н. обещал, что денег с карты они снимать не будут, что для них главное количество заключенных договоров. Договор займа он не подписывал, документов никаких не видел, телефон, указанный в договоре, ему не знаком. Дмитриев Р.Н. передал ему вознаграждение 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему звонили из ФИО2 и сообщили, что по займу на его имя имеется задолженность. Он звонил Дмитриеву Р.Н., но его номера телефонов были не активны. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Дмитриев Р.Н. и сказал, чтобы он не переживал, необходимо подождать, так как ДД.ММ.ГГГГФИО2 станет банкротом и звонить никто не будет.(т. 4 л.д. 248-251)
Свидетель ФИО101 суду пояснила, что Дмитриева Н.Ю. оформила для нее договор займа на ФИО113 Они договорились, что деньги по займу получит она. ФИО113 расписывалась в договоре займа. Деньги ей принесла Дмитриева Н.Ю. для оплаты займа она передавала наличные денежные средства, а Дмитриева Н.Ю. вносила платежи. Дмитриева Н.Ю. предложила ей получить денежные средства по займу, оформленному на имя ФИО1 Займ на ФИО1 она полностью не погасила. Писала Дмитриевой Н.Ю, расписку о выплате займа. Оглашенные показания подтверждает частично, последние фразы указаны следователем.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО101 следует, что Дмитриева Н.Ю. сообщила ей, что у нее есть люди, которые за вознаграждение оформят на себя займ, а деньги передадут ей. После этого Дмитриева Н.Ю. передала ей 20 000 рублей, оформленный на женщину. Дмитриева Н.Ю. оформляла займ на ФИО1 в сумме 30 000 рублей, из которых 20 000 рублей передала ей. Дмитриева Н.Ю. объяснила, что она заплатила вознаграждение 5 000 рублей, и взяла сумму равную двум первым платежам по займу. ДД.ММ.ГГГГ она попросила ФИО113 оформить на свое имя займ на сумму 30 000 рублей, Дмитриева Н.Ю. фотографировала ФИО113, займ погашен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на ФИО113 займ не оформлялся, она её об этом не просила. (т. 10 л.д. 33-35)
Свидетель ФИО 63 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ей было отказано в оформлении займа в ФИО2. Дмитриева Н.Ю. просила оформить на нее займ на 2-3 месяца, но пользоваться деньгами и производить оплату будет другой человек. Также Дмитриевы говорили ей про конкурс. Она доверяла Дмитриевой Н.Ю., поэтому разрешила взять займ на свое имя. Дмитриева Н.Ю. ее фотографировала. В договоре займа указан ее неактивный номер телефона. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО 63 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа в ФИО2. Менеджером был Дмитриев Р.Н. Сумма займа была 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она погасила задолженность по займу. ДД.ММ.ГГГГ она отправила заявку на 10 000 рублей на лечение. Ей перезвонил менеджер из <данные изъяты> и сообщил, что у нее есть активный займ в размере 32 000 рублей, и ей отказали в получении данного займа. В начале сентября 2017 года из ФИО2 ей пришло письмо о задолженности по займу от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 196-198)
Свидетель ФИО137 суду пояснил, что Морева Е.И. попросила его оформить займ на короткий срок на свое имя. Сфотографировала его и паспорт. Договор займа он не подписывал, денежных средств не получал. Возможно Морева Е.И. передавала ему вознаграждение, но точно не помнит. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний ФИО137 Д.А. следует, что Аленевскую А.Г., Дмитриеву Н.Ю. он не знает, кредит оформлял только в организации <данные изъяты> Другим лицам свой паспорт не передавал. (т. 6 л.д. 249-252)
Свидетель ФИО104 суду пояснил, что по просьбе Дмитриевой Н.Ю. он был оформлен помощником менеджера в ФИО2. Дмитриева Н.Ю. говорила об участии в конкурсе, розыгрыше автомобиля, для чего ей было необходимо набрать большое количество клиентов. Он согласился, предоставил ей свои паспортные данные и пароль к карте. Возможно, он давал разрешение Дмитриевой Н.Ю. подписываться за него в договорах.
Свидетель ФИО98 суду пояснил, что он ранее проживал в соседней комнате коммунальной квартиры с Дмитриевыми. Дмитриева Н.Ю. примерно полтора года назад просила его оформить займ на свое имя. Займ должна была оплачивать другая женщина. Дмитриева Н.Ю. фотографировала его паспорт. Документы для оформления договора займа он не подписывал, денег по займу не получал. Он получил от Дмитриевой Н.Ю. вознаграждение 1 000 рублей. Несколько раз показывала платежные поручения о произведенных оплатах по займу. Дмитриев Р.Н участия в оформлении договор займа не принимал. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО98 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, возможно ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. обратилась к нему с просьбой помочь ей выиграть машину. Дмитриева Н.Ю. попросила взять займ в ФИО2 на 2 000 – 3 000 рублей. Она согласился. Дмитриева Н.Ю. сказала, что займ выплатит сама, вознаграждения не обещала. Он поверил ей, также она говорила, что быстро оплатит займ. Дмитриева Н.Ю. сфотографировала его с паспортом и паспорт. На следующий день Дмитриева Н.Ю. сказала, что займ одобрен. Примерно через месяц от Дмитриевой Н.Ю. он узнал, что она оформила на его имя займ на 40 000 рублей. Денежные средства она якобы передала неизвестной ему женщине, которая работает в кондитерском магазине. Договор он не подписывал, Дмитриева Н.Ю. ему никаких документов и денег не передавала.(т. 9 л.д. 250-251)
Свидетель ФИО64 суду пояснила, что Королева Е.Л. являлась супругой ее брата. Весной 2017 года Королева Е.Л. обратилась к ней с предложением заработать 1 000 рублей, для чего необходимо сфотографировать ее паспорт. Впоследствии Дмитриева Н.Ю. объяснила ей, что займ будет оформлен, однако оплату будет производить другая женщина. Дмитриева Н.Ю. передала ей через Королеву Е.Л. вознаграждение 1 000 рублей. Договор займа она не подписывала, Дмитриевой Н.Ю. ставить подпись она не разрешала. ДД.ММ.ГГГГ ей стали приходить письма о задолженности из ФИО2, в связи, с чем она обращалась к Дмитриевым. Супруги Дмитриевы поясняли ей, чтобы она не переживала все оплатят. Также Дмитриева Н.Ю. приходила к ней вместе с Дмитриевым Р.Н. Она просила предоставить ей договор займа, но Дмитриева Н.Ю. документы не давала. Затем она обратилась в полицию. Оглашенные показания подтверждает. Дмитриев Р.Н. разговаривал с ней по поводу займа.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО64 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в гости в <адрес>. Королева Е.Л. предложила ей заработать тысячу рублей. После этого в течение недели она зашла в гости к Королевой Е.Л., у нее находились супруги Дмитриевы. Дмитриева Н.Ю. передала ей 1000 рублей и сказала, чтобы она не переживала, что всё выплатят. Также она пояснила, что есть женщина, которая попала в трудную ситуацию и ей необходима помощь в виде денег. Дмитриева Н.Ю. ей сказала, что от ее не потребуется ничего, займ ей платить не надо. Дмитриев Р.Н. в это время убеждал ее, что все будет хорошо, что все платежи они контролируют и не допустят просрочки. Они ее убедили. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо из ФИО2 с просьбой оплатить долг в размере примерно 50 000 рублей. Через Королеву Е.Л. она нашла номер Дмитриевой Н.Ю. и стала ей звонить, разговаривал с ней Дмитриев Р.Н. сообщил, что платежи проходят долго и что все под контролем. В договорах займа она не расписывалась и его не видела, копию паспорта и фотографии не передавала. (т. 4 л.д. 202-203)
Свидетель ФИО9 А.Г. (до регистрации брака ФИО9) суду пояснила, что Аленевская А.Г. обратилась к ней, попросила сфотографировать для косметической компании. Аленевская А.Г. фотографировала ее дома, а также супруга ФИО81 Аленевская А.Г. попросила и его предоставить ей свои паспортные данные. За данные услуги Аленевская А.Г. дала им 1000 или 1500 рублей. По просьбе Аленевской А.Г. она пригласила ФИО78, которого также подсудимая сфотографировала с паспортом. Впоследующем к ним приезжали супруги Дмитриевы. Дмитриева Н.Ю. передала им бутылку водки, возможно, хотела откупиться, спрашивала про займ. После того как приезжали из <адрес> Аленевская А.Г. призналась, что нее был взят займ на сумму 40 000 рублей и она его оплачивает. Кроме того она называла данные Яцюк Л.В., которая оплачивает займ ее супруга.
Свидетель ФИО124 суду пояснила, что по просьбе брата она обращалась к Аленевской А.Г. с просьбой помочь в оформлении займа. Аленевская А.Г. согласилась помочь, попросила сфотографировать ее паспорт. Затем в банке получили карту, Аленевская А.Г. ее забрала. Затем из ФИО2 стали приходить письма о наличии задолженности. Ни денег по займу, ни вознаграждения она не получала. Потом приезжали мужчина и женщина с Аленевской А.Г., они просили забрать заявление из полиции, она отказалась. Тогда они обещали платить по займу.
Свидетель ФИО7 суду пояснил, что Аленевская А.Г. обращалась к нему с просьбой об оформлении займа. Она его сфотографировала, дала деньги. Он ездил в <адрес>, получил карту, но денег не брал. Договор займа он не подписывал. Других займов он не брал. В <адрес> приезжали супруги Дмитриевы. При разговоре также присутствовали его родственники, обсуждали ситуацию по займу. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему Аленевская А.Г. предложила взять кредит. Аленевская А.Г. сфотографировала и направила его фотографии Дмитриевой Н.Ю. Через несколько дней Аленевская А.Г. попросила его приехать в <адрес> для оформления. На следующий день он приехал в <адрес>,встретился с Дмитриевой Н.Ю. у вокзала, где она его еще раз сфотографировала, передала ему договор займа на сумму 15000 рублей, попросила расписаться и сказала, ждать ее звонка. Через несколько часов на его абонентский номер пришло смс-сообщение о том, что на карту были переведены деньги. Он сразу же позвонил Аленевской А.Г., но она сказала, что нет никаких денег. Он ей поверил. В сентябре 2016 года ему звонили из ФИО2 и сказали, что у него имеется задолженность, после чего он позвонил Аленевской А.Г. и сообщил ей об этом. Аленевская А.Г. сказала, что деньги пришли и попросила его приехать. Аленевская А.Г. передала ему 5000 рублей, сказав, что больше денег нет. После этого он переводил деньги Дмитриевой Н.Ю. на карту, погасил займ летом 2017 года. В договоре займа он не расписывался, а расписывался при нем мужчина по имени Дмитриев. О займе от марта 2017 года ему ничего не известно. Абонентский № ему не принадлежит. Денег в марте ни от Аленевской А.Г., ни от Дмитриевой Н.Ю. он не получал. (т. 5 л.д. 14-17)
Свидетель ФИО81 суду пояснил, что Аленевская А.Г. просила сфотографировать его и паспорт для косметической компании. Он согласился, за что она передала ему 500 рублей. Документы он не подписывал. В прошлом году приезжала женщина, представилась сестрой мужа Аленевской А.Г. и ее супруг. Они спрашивали про займ, передали ему бутылку водки, для чего пояснить не может. О том, что на него оформлен займ он узнал от ФИО78 Займ в ФИО2 он не брал. В то время у него не было телефона. Оглашенные показания он подтверждает.
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО81 следует, что в мае 2017 года Аленевская А.Г., попросила у него, и его супруги ФИО9 и их знакомого ФИО78 паспорта якобы для пополнения клиентской базы <данные изъяты> Они согласились, после чего Аленевская А.Г. передала им 500 рублей. (т. 5 л.д. 253-254)
Свидетель ФИО10 суду пояснила, что Аленевская А.Г. попросила ее паспортные данные для регистрации <данные изъяты>. Затем Аленевская А.Г. отправила на ее телефон вознаграждение 300 рублей. В ответ через социальную сеть направила ей свою фотографию и паспортные данные. В договоре займа она не расписывалась. Затем из ФИО2 пришло письмо о наличии задолженности. Оглашенные показания подтверждает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что она получила письмо, из которого узнала о займе на ее имя в сумме 4 000 рублей, задолженность была около 30 000 рублей. (т. 7 л.д. 37-40)
Свидетель ФИО113 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. попросила ей помочь, необходимо было оформить договор займа. Она согласилась. Дмитриева Н.Ю. сфотографировала ее и паспорт. Договор займа был подписан дома у Дмитриевой Н.Ю., денежных средств не получала. Оглашенные показания подтверждает. Соколова Е.С. присутствовала при передаче денежных средств. Вознаграждения она не получала.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО113 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Дмитриева Н.Ю.. В ходе разговора она пояснила, что ее знакомой Соколовой Е.С. отказали в выдаче займа в ФИО2. Она попросила ее помочь, оформить займ на свое имя на сумму 50 000 рублей, при этом денежные средства отдать Соколовой Е.С., платежи по взятому ей займу будет выплачивать Соколова Е.С.. Она доверяла Дмитриевой Н.Ю. Возможно Дмитриева Н.Ю. сама подала заявку. При подаче заявки в тот же день Дмитриева Н.Ю. фотографировала ее и страницы паспорта. На следующий день они с Дмитриевой Н.Ю. встречались для заполнения договора займа. Договор подписала она сама. Банковскую карту Дмитриева Н.Ю. ей не передавала, пин-код на ее абонентский номер не приходил. В договоре указывался абонентский номер, не принадлежащий ей. Договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего она приходила к Дмитриевой Н.Ю. именно в эту дату. На следующий день в подъезде дома по месту жительства Дмитриевой Н.Ю. она передала денежные средства Соколовой Е.С. Последняя сказала, что будет вносить платежи за нее. Вознаграждения она не получала. В мае Дмитриева Н.Ю. сообщила о наличии задолженности, поскольку Соколова Е.С. не вносит платежи, на связь не выходит.. (т. 10 л.д. 173-174)
Свидетель ФИО103 суду пояснила, что Соколова Е.С. ее дочь. ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. позвонила и попросила о встрече, сообщила, что дочь брала займы на третьих лиц в ФИО2, но перестала их оплачивать. Дмитриева Н.Ю. сказала, ей, что если вопрос об оплате не решится то ее дочь «потянет всех за собой». Вечером к ней домой пришел Дмитриев Р.Н., просил повлиять на дочь, а также связаться с его супругой. После случившегося Соколова Е.С. рассказала, что брала займ на Дмитриеву и ее сестру.
Свидетель ФИО96 суду пояснила, что в 2017 году Дмитриева Н.Ю. попросила ее оформить займ на свое имя. Она согласилась. После одобрения заявки в ФИО2 в сумме 50 000 рублей ей пришел пин- код от карты, который направила Дмитриевой Н.Ю. В подъезде у Дмитриевой Н.Ю. она видела Соколову Е.С. В ее присутствии Дмитриева Н.Ю. передала деньги Соколовой Е.С. Она поняла, что займ будет оплачивать Соколова Е.С. Дмитриева Н.Ю. ей передала вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Затем Дмитриева Н.Ю. ей сообщила о прекращении выплат со стороны Соколовой Е.С. Кроме того стали приходить письма о наличии задолженности.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО96 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева Н.Ю. приехала к ней по месту жительства и сообщила ей, что у нее есть знакомая Соколова Е.С., которой отказали в оформлении займа в ФИО2. Она просила и оформить займ на свое имя в ФИО2 на сумму 50 000 рублей, денежные средства передать Соколовой Е.С., которая выплатит займ. Она согласилась на условия Дмитриевой Н.Ю. Ей пришло смс-сообщение с пин-кодом, необходимым для активации банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ она направила смс-сообщение с пин-кодом Дмитриевой Н.Ю., карту она ей не давала. ДД.ММ.ГГГГ в подъезде в ее присутствии Дмитриева Н.Ю. передала Соколовой Е.С. 50 000 рублей. Через некоторое время Дмитриева Н.Ю. принесла ей вознаграждение 1500. В конце мая 2017 года ей позвонили из ООО «Домашние деньги и сообщили, что у нее имеется задолженность по договору займа. (т. 9 л.д. 109-110)
Свидетель ФИО99 суду пояснил, что в 2017 году он оформил у Дмитриевой Н.Ю. займ в ФИО2 на сумму 40 000 рублей. После того как ему одобрили займ Дмитриева Н.Ю. узнавала не даст ли он деньги по займу в пользование Яцюк Л.В. за вознаграждение. Вместе с Дмитриевой Н.Ю. они приходили в магазин к Яцюк Л.В., последняя просила деньги, но он отказал. Деньги снимали совместно с Дмитриевой Н.Ю. в банкомате. Деньги получил он, потратил на личные нужды. Дмитриев Р.Н. его не фотографировал. Он расписывался в расписке, когда Яцюк Л.В. хотела взять у него деньги в долг, но он передумал, а расписка осталась у Дмитриевой Н.Ю. Оглашенные показания не подтверждает, давление на него не оказывалось.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО99 следует, что о том, в начале мая 2017 года при встрече с Дмитриевым Р.Н. последний попросил у него его фотографию для отчетности на работе. Он согласился, Дмитриев Р.Н. сфотографировал его и паспорт, передал ему 500 рублей. Летом 2017 года ему пришло письмо о задолженности в ФИО2 по займу. Позвонил Дмитриеву Р.Н., тот пояснил, что оформил займ на его имя на 40000 рублей, просил не волноваться, так как займ выплатит. Денег по займу он не получал. Договор не подписывал. (т. 10 л.д. 24-25)
Свидетель защиты ФИО85 суду пояснила, что Дмитриева Н.Ю. ее родная сестра. Дмитриева Н.Ю. попросила ее взять займ для другого человека на сумму 30 000 рублей. Она согласилась и подписала договор займа. Вознаграждения она не получала. Они сняли деньги в банкомате в районе магазина <данные изъяты> На улице Дмитриева Н.Ю. передала деньги Соколовой Е.С.
Свидетель защиты ФИО84 суду пояснила, что Морева Е.И. ей про займ ничего не рассказывала. Её фотографировала Морева Е.И., однако фотографии не получились. Она поехала к Дмитриевой Н.Ю. домой, последняя ее сфотографировала. Она (ФИО84) заполнила анкету, в документах не расписывалась. Дмитриева Н.Ю. передала ей новую сим- карту, на которую ей пришел код. Денежные средства в сумме 40 000 рублей совместно с Дмитриевой Н.Ю. сняли в банкомате. Дмитриева Н.Ю. сказала, что деньги необходимы другому человеку. Она видела, что Дмитриева Н.Ю. передала деньги ранее незнакомой женщине, в зале суда свидетель указала на Соколову Е.С.. Вознаграждения она не получала.
Свидетель защиты ФИО20 суду пояснила, что она нуждалась в деньгах брала займ в ФИО2. Она звонили на горячую линию, а Дмитриева Н.Ю. оформляла договор займа на сумму 40 000 рублей. После одобрения займа она сняла деньги сама в банкомате в центре города. Примерно через неделю после получения займа Яцюк Л.В. позвонила ей и спросила не могла бы она ей помочь, при этом Дмитриева Н.Ю. не присутствовала. С Яцюк Л.В. они встретились в центре, написала расписку от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленную ей для обозрения. Она передала деньги Яцюк Л.В. Договор займа она подписывала сама, проживала на Панкратова <адрес> нем был указаны ее данные и контактный телефон. Через месяц она забрала обратно у Яцюк Л.В. свои деньги. Она платила 1700 рублей ежемесячно. Летом 2017 года внесла последний платеж, затем перестала из за финансовых трудносетй.
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО74 следует, что примерно в ноябре 2017 года ей позвонил мужчина и сказал, что ей необходимо вносить платежи по займу. В середине февраля 2018 года ей позвонил сотрудник полиции и сообщил, что на ее имя оформлен займ. Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н ей не знакомы. Свой паспорт она не теряла и никому не передавала. Морева Е.И. ей сообщила, что работает в <данные изъяты>, попросила ее паспорт для перехода в другой Пенсионный фонд. Морева Е.И. сфотографировала на телефон все страницы паспорта и ее вместе с паспортом. О займе Морева Е.И ей ничего не говорила. (т. 5 л.д. 18-19)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО92 следует, что Аленевскую А.Г., Дмитриеву Н.Ю. она не знает, займы она никогда не брала, договоры займа не подписывала. Фотографии и копии паспорта никому не предоставляла. ( т. 7 л.д.1-3)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО109 следует, что с Дмитриевой Н.Ю. она не знакома. Аленевская А.Н. ее знакомая. В начале 2017 года она находилась у Аленевской А.Г., последняя сфотографировала ее на телефон, сказав, что она таким образом развлекается. Затем сфотографировала паспорт, и ее с паспортом в руках. Никаких заявок на получение займа она не подавала, документов не подписывала. Аленевская А.Г. ей про займ ничего не говорила. Вознаграждения она не получала. Пользуется абонентским номером №. О займе в ФИО2 узнала из письма о необходимости погасить долг.(т. 6 л.д. 211-213)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО110 следует, что в 2017 году она познакомилась с Аленевской А.Г. С Дмитриевой Н.Ю. не знакома. Весной или летом 2017 года Аленевская А.Г. попросила ее сфотографироваться с паспортом, якобы ее фотография нужна для оформления косметики, обещала передать 2000 рублей, но так и не передала. Она ее фотографировала в <адрес>. Предположила, что Аленевская А.Г. хотела заказать для себя косметические наборы оформив по ее персональным данным. О том, что на ее имя оформлен займ в ФИО2 она узнала от сотрудников полиции. В договоре займа она не расписывалась. (т. 6 л.д. 217-218)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО112 следует, что его знакомая ФИО79 Наталья в 2017 году предложила ему перевести свои накопления в другой Пенсионный фонд. Для этого она сфотографировала его и его паспорт, сказала, что сама все сделает. Вознаграждения ему никто не передавал. Летом 2017 года ему приходили письма с информацией о задолженности, из которых он узнал о наличии оформленного на него займа. Договоров займа он не подписывал, денег не получал. Осенью 2017 года к его родителям приезжали Аленевская А.Г. и ранее незнакомые мужчина и женщина. (т. 6 л.д. 227-228)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует что летом 2017 года она познакомилась с Аленевской А.Г., которая попросила разрешения сфотографировать ее для оформления договора займа, обещала, что выплачивать займ не придется. Она согласилась. Аленевская А.Г. заплатила ей 700 рублей. О задолженности по договору займа она узнала ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции. Договоров займа она не подписывала, денежных средств не получала. ФИО104 ей не знаком, с ним никогда не встречалась. (т. 6 л.д. 229-230)
Будучи допрошенной в ходе следствия свидетель ФИО43 давала показания о том, что ей известно, что Дмитриева Н.Ю. работала менеджером в ФИО2. Оформляла у Дмитриевой Н.Ю. свой первый кредит. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО16 поехали в <адрес> для оформления займа. Встреча состоялась в кафе <данные изъяты> На встрече присутствовали она, ФИО16 и супруги Дмитриевы. Она хотела взять кредит в сумме 40 000 рублей, но ей отказали. Тогда ФИО16 решил оформить займ на свое имя. Дмитриева Н.Ю. оформила все документы на имя ФИО16, и сказал, что позже сообщит, одобрен ли ему займ. Через какое-то время ФИО16 позвонили Дмитриев Р.Н. или Дмитриева Н.Ю., и спросили, можно ли передать денежные средства в сумме 26 000 рублей по займу какой-то женщине, проживающей в Вологде, так как ей очень нужны денежные средства. ФИО16 согласился. После этого ФИО16 пришло письмо из ФИО2 о том, что по займу на его имя имеется задолженность. ФИО16 в ее присутствии звонил Дмитриевой Н.Ю., она говорила, что женщина попала в дорожно- транспортное происшествие, находится в больнице и у нее нет возможности платить по займу, обещала, что как только она вылечиться, будет вновь вносить платежи. (т. 5 л.д. 43-45)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО75 следует, что Дмитриева Н.Ю. и Дмитриев Р.Н. ему не знакомы. О том, что на его имя оформлен договор потребительского займа, ему не известно. Его никто не фотографировал, своей паспорт он никому не передавал, фотографии не отправлял. Весной 2017 года он использовал абонентский №.(т. 5 л.д. 37-39)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО79 следует, что в марте 2017 года ее дочь ФИО86 попросила сфотографировать ее паспорт для перевода накоплений в другой <данные изъяты>ФИО86 сфотографировала ее паспорт на свой мобильный телефон. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо о задолженности по займу в ФИО2 по договору от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО86 объяснила ей, что Аленевская А.Г. получила ее фотографии и, по всей видимости, оформила займ, просила не обращаться в полицию. Кому принадлежит абонентский номер в договоре, ей не известно. В кредитном договоре она не расписывалась. Денежных средство не получала. (т. 5 л.д. 246-247)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО107 установлено, что в апреле 2017 года к ней обратилась Аленевская А.Г., сказала, что Дмитриева Н.Ю. работает в ФИО2, и ей необходимо привлечь как можно больше людей для получения денежных займов для получения премии и выигрыша автомобиля. Аленевская А.Г. предложила оформить займ формально, якобы кредит на ее имя взят не будет. Она поверила Аленевской А.Г. и согласилась. Аленевская А.Г. сфотографировала ее с паспортом на свой мобильный телефон. Примерно через два месяца она получила уведомление, что на ее имя оформлен займ. Аленевская А.Г. ей пояснила, что деньги заплатит Дмитриева Н.Ю. Договор займа она не подписывала, денежных средств не получала. (т. 6 л.д. 199-200)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО105 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Королева Е.Л. предложила ему предоставить фотографию его и его паспорта, чтобы подать заявку. Королева Е.Л. сказала. что только укажет его данные в заявке, больше нигде использованы не будут. Он получил вознаграждение 1 000 рублей. В августе 2017 года он узнал, что на его имя оформлен займ. (т. 11 л.д. 122-123)
Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО106 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Морева Е.И. предложила ей и ФИО93 перейти из одного Пенсионного фонда в другой. Она согласились, после чего Морева Е.И. сделала их фотографии и паспортов. Летом 2017 года пришло письмо о задолженности по займу. Она договоров займа не подписывала, денег не получала. Потом Морева Е.И. рассказала, что поменяла работу, а фотографии отдала Дмитриевой Н.Ю.. Также Морева Е.И. сказала, что Яцюк Л.В. по их документам оформила договор займа». (т. 7 л.д. 8-10)
Том 1
- заявлением Дмитриевой Н.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.С., которая получила займы на ФИО65, ФИО113, ФИО82, ФИО72, ФИО84, ФИО94, ФИО70, ФИО85, ФИО102, ФИО97, ФИО106, ФИО78, ФИО96 (т. 1 л.д. 4)
- заявлением ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.С. за то, что последняя ввела его в заблуждение, он получил кредит в ФИО2 в сумме 50 000 рублей, который Соколова Е.С. обещала выплачивать, но не выплатила (т. 1 л.д. 31)
- заявлением ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.С. за то, что последняя ввела ее в заблуждение, она получила кредит в ФИО2 в сумме 40 000 рублей, который Соколова Е.С. обещала выплачивать, но не выплатила.(т. 1 л.д. 36)
- заявлением ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разобраться по факту получения им кредита, который он передал неизвестной ему женщине, а она впоследствии нарушила договорные обязательства (т. 1 л.д. 41)
- заявлением ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Соколову Е.С., которая попросила оформить на его имя займ в размере 40 000 рублей, пообещав выплатить данный займ, однако не выплатила. (т. 1 л.д. 46)
- копией агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Дмитриева Н.Ю. являлалсь агентом ФИО2 ( т. 1 л.д. 35)
- заявлением представителя ФИО2ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего менеджера ФИО2 Дмитриеву Н.Ю., которая в период ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, заключила от имени общества договоры потребительского займа с физическими лицами ФИО85, ФИО102, ФИО21, ФИО108ФИО8, ФИО87, ФИО17 и ФИО19 без ведома и согласия последних по подложным документам, из которых с целью сокрытия часть денежных средств внесла с целью погашения займов, а часть денежных средств похитила. (т. 1 л.д. 137-138)
- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО85 составляет 5566 рублей, ФИО102 составляет 26282 рубля, ФИО21 - 21802 рубля, ФИО108 – 28001 рубль., ФИО93- 24572 рубля, ФИО87 24568 рублей, ФИО17 -33192 рубля, ФИО19 – 34886 рублей. (т. 1 л.д. 140)
Том 2
- заявлением представителя ФИО2ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях Дмитриевой Н.Ю. признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. по заключению договоров потребительского займа с ФИО110, ФИО26, ФИО64, ФИО109, ФИО 63, ФИО107, ФИО27, ФИО113, ФИО75, ФИО10, ФИО65, ФИО66 Д.А., ФИО7, ФИО79, ФИО6, ФИО84, ФИО70, ФИО82, ФИО74, ФИО86, ФИО20, ФИО72, ФИО88, Баёва В.Д., ФИО40, ФИО97, ФИО45, ФИО96, ФИО85, ФИО114, ФИО37, ФИО1, ФИО57 (т. 2 л.д.77-97)
Том 4
- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа, на имя ФИО85 составляет 2994 рубля, ФИО92 - 14252 рубля, ФИО40 – 19426 рублей, ФИО86- 19426 рублей, ФИО102 -26282 рубля, ФИО10 – 27966 рублей, ФИО1 - 422 рубля, ФИО37-500 рублей, ФИО82 -27068 рублей, ФИО7 -24508 рублей, ФИО65 -35419 рублей, ФИО108 – 21146 рублей, ФИО79 -24568 рублей, ФИО72- 17716 рублей, ФИО97 – 16002 рубля, ФИО84 – 21144 рублей, ФИО64 -29782 рубля, ФИО21 -21561,34 рублей, ФИО96 – 20834 рубля, ФИО19 -31476 рублей, ФИО17 -29782 рубля, ФИО107 -30068 рублей, ФИО74- 19430 рублей, ФИО114- 4005 рублей, ФИО110 - 34888 рублей, ФИО70 -21140 рублей, ФИО113- 35402 рубля, ФИО109 -29030 рублей, ФИО66 Д.А. -24572 рубля, ФИО27 -31490 рублей, ФИО20 -17718 рублей, ФИО87 -22858 рублей, ФИО93 21122 рубля, ФИО27 – 31940 рублей, ФИО57 – 316 рублей; ФИО20 – 17718 рублей, ФИО87 – 22 858 рублей, ФИО75 – 28086 рублей, ФИО6 – 22860 рублей, ФИО 63 -22669 рублей, ФИО26 А.С. -36588 рублей. (т. 4 л.д. 18-20)
- справкой ФИО2 о фактических платежах по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, оформленных персональным менеджером Дмитриевой Н.Ю., согласно которой платежи по договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесены от клиентов в сумме: ФИО85 - 27 006 рублей; ФИО92 - 23998 рублей, ФИО40- 20574 руб., ФИО86 - 20574 рубля, ФИО46- 13718 рублей, ФИО10 - 12034 рубля, ФИО1 - 29 578 рублей; ФИО37 - 34500 рублей; ФИО82 - 22932 рубля, ФИО7 - 24492 рубля, ФИО65 - 14581 рубль, ФИО88 - 31245 рублей, ФИО108- 18854 рубля, ФИО79 - 15432 рубля, ФИО72 - 22284 рубля, ФИО97 - 23998 рублей, ФИО84 - 18856 рублей, ФИО64 - 10218 рублей, ФИО21 - 3438 рублей 66 копеек, ФИО96 - 29166 рублей, ФИО19 - 8524 рубля, ФИО17 - 10218 рублей, ФИО107 - 7932 рубля, ФИО74 - 20570 рублей, ФИО114 - 35995 рублей, ФИО110 - 5112 рублей, ФИО70 - 18860 рублей, ФИО113 - 14598 рублей, ФИО109 - 5970 рублей, ФИО66 Д.А. - 15428 рублей, ФИО27 - 8510 рублей, ФИО57 – 24 684 рубля, ФИО20 - 22282 рубля, ФИО87 - 17142 рубля, ФИО93 - 17128 рублей, ФИО75 - 11914 рублей, ФИО6 -17140 рублей, ФИО 63 - 9331 рубль, ФИО26 А.С. - 3412 рублей с указанием дат и сумм платежей по договорам потребительского займа (т. 4 л.д. 31-53)
Том 5
- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, в связи с тем, что в марте 2017 года был заключен от ее имени договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 ( т. 5 л.д. 66)
- заявлением ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, в марте 2017 года заключивших от ее имени договор займа с ФИО2 ( т. 5 л.д. 91)
- заявлением ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, заключившее в феврале 2017 года от его имени договор займа с ФИО2 (т. 5 л.д. 110)
- заявлением ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в апреле 2017 года заключило от его имени договор займа с ФИО2 (т. 5 л.д. 134)
- заявлением ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить лицо, которое незаконного оформило от его имени кредит в ФИО2 и привлечь к ответственности. (т. 5 л.д. 166)
- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность в виде остатка основного долга по договору потребительского займа на имя ФИО124 - 14284 рубля, ФИО78 - 34894 рубля, ФИО50 28002 рубля (т. 5 л.д. 184)
- заявлением ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить лицо, оформившее на его имя кредит в ФИО2 и привлечь его к уголовной ответственности, так как кредит не брал. (т. 5 л.д. 198)
- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО112 составляет 20 672 рубля. (т. 5 л.д. 213)
- заявлением представителя ФИО2ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях Дмитриевой Н.Ю. по заключению договоров потребительского займа на имена ФИО124, ФИО50, ФИО112, ФИО78 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. (т. 5 л.д. 221-222)
Том 6
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище Дмитриевой Н.Ю. по адресу: <адрес>4. В ходе обыска изъяты: карточка клиента к договору в количестве 51 листа, копии паспортов на 70 листах, графики платежей на 62 листах, расписки о получении суммы займа в количестве 5 листов, расписки на 76 листах, договоры займа на 108 листах, анкеты клиентов на 42 листах, три папки документов по 250 листов (т. 6 л.д. 20-21)
-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у Дмитриевой Н.Ю. в том числе: рукописные записи содержат семизначные номера договоров, фамилии лиц, суммы еженедельного платежа, рукописные записи, содержащие фамилии ФИО85, ФИО58, ФИО25, ФИО41, ФИО94, ФИО20, ФИО106, ФИО46, ФИО82, ФИО113, ФИО65, ФИО31ФИО52, ФИО127, ФИО68, ФИО86, ФИО26, ФИО34, ФИО73, ФИО86, ФИО105, ФИО43, ФИО90, ФИО99, ФИО98, ФИО25, ФИО64, ФИО35, ФИО14, ФИО100, ФИО89, ФИО49, ФИО15, ФИО107, ФИО110, ФИО113, ФИО27, даты и суммы. Расписки в получении Аленевской А.Г. сумм займа с обязательством оплачивать еженедельные платежи по займам: на ФИО30 по договору № в сумме 40 000 рублей; на ФИО18 по договору № в размере 35000 рублей; ФИО6 по договору № в размере 29 000 рублей, ФИО37 по договору № – 35 000 рублей; ФИО9 по договору № в сумме 40000 рублей; ФИО111 по договору № в размере 40000 рублей; ФИО87 по договору № в размере 40000 рублей; ФИО75 по договору № в размере 40 000 рублей, от ФИО89 по договору № в размере 35 000 рублей.
Расписки в получении Яцюк Л.В. сумм займа с обязательством оплачивать еженедельные платежи по договорам займов, оформленным на: ФИО5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 46 000 рублей, ФИО67 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей, ФИО69 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40000 рублей, ФИО3 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей ; ФИО27 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40000 рублей по двум распискам, ФИО 63 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 33000 рублей, (по договору 32 000 рублей), ФИО14 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО81 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО4 по договору от ДД.ММ.ГГГГ -40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО71 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ФИО66 Д.А. по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО112 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО13 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО93 по договору от ДД.ММ.ГГГГ- 40 000 рублей, ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ - 49 000 рублей, ФИО106 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей, ФИО15 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей по двум распискам, ФИО21 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, ФИО68 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 30000 рублей, ФИО66 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО31 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО92 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО73 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО105 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО90 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО98 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО64 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ рублей, ФИО100 в размере 40 000 рублей, ФИО88 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ФИО93 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей, ФИО20 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей, ФИО16 по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 26 000 рублей, ФИО74 по договору от ДД.ММ.ГГГГ -40 000 рублей, ФИО26 А.С. по договору от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в размере 40 000 рублей, ФИО99 по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 40 000 рублей.
Лист в верхней части листа имеется запись «Соколова платит» и перечислен перечень фамилий, неполных фамилий с числовыми обозначениями: ФИО41, ФИО94, ФИО25, ФИО46, ФИО25, ФИО82, ФИО106, ФИО65, ФИО113. Копии договоров займа от ФИО2 в количестве 58 штук, семь договоров в лице менеджера Дмитриева Р.Н., 51 договор в лице менеджера Дмитриевой Н.Ю. 28 договоров займа в оригинале от ФИО2, из них 27 договоров в лице менеджера Дмитриевой Н.Ю., анкеты заемщиков (т. 6 л.д. 24-163)
Том 7
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО109ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит установить лицо, оформившее на его имя кредит в ФИО2 и привлечь его к ответственности, её паспорт был сфотографирован Аленевской А.Г. в феврале 2017 года. (т. 7 л.д. 88)
- заявлением представителя ФИО2ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку по факту наличия в действиях Дмитриевой Н.Ю. по заключению договора потребительского займа на имя ФИО90 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 7 л.д. 107)
- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО90 составляет 20 834 рубля. (т. 7 л.д. 108)
- заявлением представителя ФИО2ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять обоснованное решение по факту наличия в действиях Дмитриевой Н.Ю. по заключению договора потребительского займа на имя ФИО89 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 7 л.д. 126)
- справкой о причиненном материальном ущербе ФИО2, согласно которой остаток основного долга по договору займа на имя ФИО89 составляет 28086 рублей. (т. 7 л.д. 128)
- заявлением ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Аленевскую А.Г. за совершенные в отношении нее мошеннических действий (т. 7 л.д. 154-155)
- заявлением ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разобраться по факту возникшей задолженности по займу на его имя (т. 7 л.д. 176)
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства Соколовой Е.С. <адрес> проведен обыск, изъяты ноутбук марки <данные изъяты>, сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №, заявление должника о признании банкротом ( т.7 л.д. 240-243)
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к протоколу, согласно которому осмотрен телефон <данные изъяты> с IMEI № c сообщением от ФИО2, что по договору № внесены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей, 10300 рублей, 15000 рублей. В телефонной книге имеется запись <данные изъяты> с абонентским номером № Два заявления должника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от имени Соколовой Е.С. Кредиторами являются 47 организаций и два физических лица: Дмитриева Н.Ю. и ФИО85. Общая сумма задолженности 2 112 486 рублей 15 копеек. ( т.7 л.д. 245-251)
Том 8
- заявлением представителя ФИО2ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и принять решение по факту наличия в действиях Дмитриевой Н.Ю. признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ по заключению договоров потребительского займа с ФИО30ФИО68, ФИО3, ФИО71, ФИО4, ФИО111, ФИО5, ФИО6, ФИО31, ФИО106, ФИО10, ФИО9, ФИО13, ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО47, ФИО100, ФИО69, ФИО20, ФИО66, ФИО67, ФИО81, ФИО73, ФИО99, ФИО105 (т. 8 л.д. 7-21)
- справкой о причиненном ущербе ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по договорам займов, оформленных на имя ФИО5 – 21079 рублей, оплачено 24921 рубль; ФИО30 – 5714 рублей, оплачено 34 286 рублей; ФИО31- 21140 рублей, оплачено – 18 860 рублей; ФИО73- 36596 рублей, оплачено – 3404 рубля; ФИО4 – 17712 рублей, оплачено 22 288 рублей; ФИО105 – 28740 рублей, оплачено 11260 рублей; ФИО10 - 27996 рублей, оплачено 12004 рубля; ФИО106 – 19909 рублей, оплачено – 20 091 рубль; ФИО9 (ФИО9 )А.Г.- 27966 рублей, оплачено 12 034 рубля; ФИО16 - 17051 рубль, оплачено -8949 рублей; ФИО99 – 34894 рубля, оплачено 5106 рублей; ФИО98 – 25280 рублей, оплачено – 14720 рублей; ФИО68 – 7122 рубля; оплачено- 42 878 рублей; ФИО14 -18604 рубля, оплачено – 6396 рублей; ФИО100 – 31484 рубля, оплачено – 8516 рублей; ФИО13 - 28078 рублей, оплачено 11922 рубля; ФИО48 – 31236 рублей, оплачено- 18764 рубля; ФИО66 – 29490 рублей, оплачено 10510 рублей; ФИО3 – 4862 рубля, оплачено – 35138 рублей; ФИО71 – 14589 рублей, оплачено – 35411 рублей; ФИО111 – 17712 рублей, оплачено – 22 288 рублей; ФИО20 – 29 686 рублей, оплачено – 10314 рублей; ФИО69- 29192 рубля, оплачено – 10808 рублей; ФИО67 – 29119 рублей, оплачено – 20 881 рубль; ФИО6- 16542 рубля, оплачено – 12 458 рублей; ФИО81, 20732 рубля, оплачено – 4268 рублей ( т. 8 л.д. 22-23)
- справкой о результатах оперативно- розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что при заключении договоров займов на имя ФИО110, ФИО26 А.С., ФИО21, ФИО75, иприянову А.Н., ФИО85, указан абонентский номер, зарегистрированный на Дмитриеву Н.Ю. В договоре займа на ФИО49 в качестве телефона поручителя указан номер, зарегистрированный на Аленевскую А.Г..
В договорах займов на имя ФИО112, ФИО18,, ФИО64, ФИО90, ФИО89, ФИО78, ФИО50,ФИО10, ФИО 63, ФИО27, ФИО113, ФИО79, ФИО66 Д.А., ФИО65, ФИО51, ФИО72, ФИО86, ФИО20, ФИО97,, ФИО40, ФИО1, ФИО74,, ФИО37, ФИО57 указан номер телефона, зарегистрированный на Дмитриева Р.Н.
В договорах займов на имя ФИО90ФИО89, ФИО102 в качестве поручителей (родственников), указан телефон, зарегистрированный на Яцюк Л.В. В договорах займов на имя ФИО78, ФИО50, ФИО37, ФИО57 в качестве поручителей ( родственников, друзей) указан телефон Аленевской А.Г. ( т. 8 л.д. 214-220)
Том 9
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен компакт- диск, полученный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, из <данные изъяты> в ходе которого установлено, что при открытии диска обнаружена папка «Приложение». Приложение № содержит информацию о получении денежных средств с использованием карт. Информация отражена в виде таблицы, в которой приведены сведения о датах, времени совершенных операций, номерах карт, Банке, сумме, валюте, коде устройства, городе, адресе. В ходе осмотра представленных файлов составлена обобщенная таблица с указанием ФИО владельца карты, номера карты, дате и времени совершения операции, номера карты, номера счета, наименования банка, сумме, валюте, коде устройства, городе и адресе снятия денежных средств с приложением.
В приложении № представлена информация о зачислении ФИО2 денежных средств по договорам займов, а также датах и месте получения наличными по электронным кошелькам:
- на карту ФИО113, зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО27ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО75ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО50ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО90ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО64ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО100ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО15ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 509 руб. 49 коп., ДД.ММ.ГГГГ получено наличными 40 000 руб., в терминале по адресу: <адрес>, ул. <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ, года получены наличными 105 руб., 190 руб., 105 руб.,
- на карту ФИО14ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО98ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства 40000 руб., получены наличными ДД.ММ.ГГГГ
-на карту ФИО 63ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 32 000 руб., в тот же день получены наличными
- на карту ФИО17ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40 000 руб.., в тот же день получены наличными
- на карту ФИО16ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 26 000 руб.., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО19ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
- на карту ФИО107ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 29787 руб.51 коп., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 29 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ сняты 42,90 руб
- на карту ФИО109ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 35000 руб., в тот же день получены наличными 35000 руб.,
- на карту ФИО112ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 25000 руб.,
- на карту ФИО108ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными
- на карту ФИО10ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО9 (ФИО9) А.Г. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными 40000 руб.
на карту ФИО13ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО105ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО21ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО99ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО66ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО73ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО26 А.С. ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО110ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО81ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО78 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб.,
на карту ФИО20ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО89ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО67ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО69ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО97ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО7ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 49000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО70ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО85 зачислены денежные средства в размере 30000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО57ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в размере 25000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО4 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО68 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО114 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО96 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО20 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО79 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО52 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб. и 10 000 рублей
на карту ФИО40 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 5 000 рублей и 2 000 рублей в терминале по адресу: <адрес>, ул. <адрес>; 4000 рублей в терминале по адресу: <адрес>, 10 000 рублей в терминале по адресу: <адрес>, 4000 рублей в терминале по адресу: <адрес>, ул. <адрес>;
на карту ФИО31 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО92 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО6 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 29000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО10 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО82 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО102 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО88 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 50000 руб.
на карту ФИО106 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО93 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО6 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО84 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб.,
на карту ФИО3 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., в тот же день получены наличными
на карту ФИО72 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными,
на карту ФИО30 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО5 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 46000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО65 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО86 зачислены денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО124 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО87 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 40000 руб.,
на карту ФИО74 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
на карту ФИО66 Д.А. зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными,
на карту ФИО111 зачислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 40000 руб., ДД.ММ.ГГГГ получены наличными
По займам на имя ФИО113, ФИО75, ФИО50,, ФИО90, ФИО16, ФИО108, ФИО10, ФИО9., ФИО13, ФИО21, ФИО99, ФИО66, ФИО73, ФИО26ФИО110,ФИО81,, ФИО78, ФИО20, ФИО89, ФИО67, ФИО69, ФИО97, ФИО7, ФИО70, ФИО57, ФИО4, ФИО68, ФИО96, ФИО20, ФИО79, ФИО31, ФИО92, ФИО6, ФИО10, ФИО82, ФИО102, ФИО88, ФИО106, ФИО93, ФИО6, ФИО5ФИО84, ФИО72, ФИО30, ФИО65, ФИО86, ФИО87, ФИО74, ФИО66 Д.А., денежные средства получены наличными в терминале по адресу: <адрес>
По займам на имя ФИО64,ФИО100, ФИО17, ФИО19, ФИО109, ФИО53, денежные средства получены наличными в терминале по адресу: <адрес> А
По займам на имя ФИО27, ФИО15, ФИО14,, ФИО 63, ФИО107,, ФИО105, ФИО52, ФИО124, ФИО111,ФИО98 денежные средства получены наличными в терминале по адресу: <адрес>
По займам на имя ФИО114, ФИО3, ФИО85 деньги получены в терминале по адресу: <адрес>
Приложение № содержит обобщенную таблицу с указанием дат, времени снятия и номеров карт заемщиков, в том числе ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства по займу ФИО1 в сумме 30 000 рублей и на ФИО37 в сумме 35 000 рублей в терминалах по адресу: <адрес> (т. 9 л.д. 138-225)
Том 10
- справкой ФИО2 о фактических платежах по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, оформленных персональным менеджером Дмитриевой Н.Ю., в соответствии которой платежи по договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ поступили от клиентов: ФИО124 в сумме 25716 рублей, ФИО78 в сумме 5106 рублей, ФИО50 в размере 11998 рублей, ФИО112 в размере 3228 рублей, ФИО90 в размере 15366 рублей, ФИО89 в размере 11914 рублей, ФИО54 в размере 24921 рубль, ФИО30 34286 рублей, ФИО31 в размере 18860 рублей, ФИО73 в размере 3404 рубля, ФИО4 в размере 22288 рублей, ФИО105 в размере 9560 рублей, ФИО10 в размере 12004 рубля, ФИО106 в размере 18891 рубль, ФИО9 в размере 12034 рубля, ФИО16 в размере 7749 рублей, ФИО99 в размере 5106 рублей, ФИО98 в размере 14720 рублей, ФИО68 в размере 41778 рублей, ФИО14 в размере 6396 рублей, ФИО100 в размере 8516 рублей, ФИО13 в размере 11922 рубля, ФИО15 в размере 16664 рубля, ФИО66 в размере 10510 рублей, ФИО71 в размере 35411 рублей, ФИО111 в размере 22288 рублей, ФИО20 в размере 10314 рублей, ФИО69 в размере 10808 рублей, ФИО67 в размере 16681 рубль, ФИО6 в размере 12458 рублей, ФИО81 в размере 4268 рублей с указанием дат и сумм платежей по договорам потребительского займа (т. 10 л.д. 6-21)
- постановлением начальника полиции <данные изъяты>ФИО55 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены сведения о телефонных соединениях между Дмитриевой Н.Ю., Дмитриевым Р.Н., Соколовой Е.С., Королевой Е.Л., Яцюк Л.В., которые зафиксированы на 12 оптических дисков ( т.10 л.д. 57-63)
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рассекречены результаты оперативно розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», проводившихся в отношении Дмитриевой Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Соколовой Е.С., Яцюк Л.В., Королевой Е.Л., ограничительный гриф <данные изъяты> снят с физических носителей: 12 оптических дисков. ( т.10 л.д. 64-66)
- постановлением начальника полиции <данные изъяты>ФИО55 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены сведения о телефонных соединениях между Дмитриевой Н.Ю., Дмитриевым Р.Н., Соколовой Е.С., Аленевской А.Г., Яцюк Л.В., которые зафиксированы на один оптический диск (т.10 л.д. 86-89)
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рассекречены результаты оперативно розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», проводившихся в отношении Дмитриевой Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Соколовой Е.С., Яцюк Л.В., Аленевской А.Г. ограничительный гриф <данные изъяты> снят с оптического диска. ( т.10 л.д. 90-91)
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушивались 13 оптических дисков с записями телефонных переговоров, зарегистрированных на Дмитриеву Н.Ю., Дмитриева Р.Н., Соколовой Е.С., Яцюк Л.В., Аленевской А.Г. В том числе аудиозапись телефонных переговоров между Дмитриевой Н.Ю. и абонентом, зарегистрированным на имя Яцюк Л.В. в папке с названием <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Дмитриева Н.Ю. интересовалась о вызове в полицию, а также о расчетах с Моревой Е.И., также, что она сообщала как надо говорить, и обсуждают о возможности того, что то- то наговорили лишнее Аленевская А.Г. и Морева Е.И. дает указания говорить Яцюк Л.В. если ее вызовут сообщать, что фамилии всех не помните, весь список вела Дмитриева Н.Ю. Также Дмитриева Н.Ю. рассказала, что видела Соколову Е.С., которая «кинула» 16 человек, и сообщила, что ни за кого платить не будет.
В папке <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ содержится запись разговора между Яцюк Л.В. и Дмитриевой Н.Ю., в ходе которого Дмитриева Н.Ю. говорит о том, что за всех надо платить, а также за тех кого нет в списках тоже надо платить: ФИО52, ФИО67, ФИО92 Также содержатся файлы с смс сообщениями ( т. 10 л.д. 142-161)
- протоколом очной ставки Аленевской А.Г. и Дмитриевой Н.Ю., согласно которому Дмитриева Н.Ю. пояснила, что она просила Аленевскую А.Г. поискать людей, которые бы взяли займ. Аленевская А.Г. нашла ФИО57, ФИО30, ФИО10, ФИО75 и других. Позже она просила ее также поискать других людей, которые бы дали согласие на оформление договора займа. Их было от 6 до 10 человек. Она говорила Аленевской АГ. чтобы она объясняла людям о выплате займов раньше срока указанного в договоре, а каждому человеку полагалось вознаграждение. Аленевской А.Г. она обещала вознаграждение. Аленевская А.Г. согласилась на ее условия. По займа на имя ФИО9 (ФИО9)А.Г., ФИО37, ФИО87, ФИО109, ФИО124ФИО57ФИО6 За каждого человека она перечисляла Аленевской А.Г. вознаграждение на карту ФИО37 денежные средства взяла Аленевская А.Г. Об оформлении займов не знали ФИО40, ФИО124, ФИО79, ФИО30 Аленевская А.Г. согласна с показаниями Дмитриевой Н.Ю. в том числе в части полученных ей сумм денежных средств. (т. 10 л.д. 187-190)
- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО65 и Соколовой Е.С., согласно которому ФИО65 пояснил, что с Соколовой Е.С. его познакомила Дмитриева Н.Ю. Последняя попросила его взять займ для Соколовой Е.С.. Обещала, что оплачивать займ будет Соколова Е.С. Он согласился. Для передачи денег он, Дмитриева Н.Ю. и Соколова Е.С. встретились у дома Дмитриевой Н.Ю. На встрече он видел, что Дмитриева Н.Ю. передала денежные средства Соколовой Е.С. Соколова Е.С. пояснила, что ФИО65 она не знает, с ним не встречалась, денежных средств при нем не получала. (т. 10 л.д. 221-224).
- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО96 и Соколовой Е.С., в ходе которой ФИО96 пояснила, что Дмитриева Н.Ю. обратилась к ней, попросила ее оформить займ на свое имя, денежные средства передать ранее не известной Соколовой Е.С., последняя и будет платить по займу. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Дмитриева Н.Ю. и попросила подойти к ней домой для передачи денежных средств. Она пришла к Дмитриевой Н.Ю., Соколова Е.С. была там. При ней Дмитриева Н.Ю. передала Соколовой Е.С. денежные средства. Согласно смс-сообщению по ее займу было снято 50 000 рублей. При передаче Дмитриева Н.Ю. указала на Соколову Е.С., что она будет выплачивать деньги.
Соколова Е.С. пояснила, что с ФИО96 она не встречалась, денежных средств при ней не получала. Чем она занималась ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время не помнит. (т. 10 л.д. 225-227).
- справкой ФИО2 о причиненном материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность по договору потребительского займа на имя ФИО94 составляет 27 070 рублей. (т. 10 л.д. 236)
- справкой ФИО2 о фактических платежах, согласно которой по договору займа № от клиента ФИО94 поступили платежи в размере 22930 рублей (т.10 л.д. 237)
Том 11
- протоколом очной ставки между Дмитриевой Н.Ю. и Соколовой Е.С., в ходе которой Дмитриева Н.Ю. сообщила, что она предложила Соколовой Е.С. следующий вариант либо Соколова Е.С. самостоятельно ищет людей, либо она находит людей и от их имени оформляется заявка на получение займа. В случае одобрения займа оформлялся договор и на ее телефон приходило смс – сообщение с кодом от карты. Затем она снимала денежные средства и передавала их Соколовой Е.С. Она передавала денежные средства Соколовой Е.С. в присутствии ФИО96, ФИО65, ФИО72, ФИО84, ФИО70, ФИО94, ФИО85 Всего она передала денежные средства Соколовой Е.С. по 16 договорам займа, в том числе кроме вышеуказанных на имя ФИО113, ФИО82, ФИО106, ФИО78, ФИО102, ФИО97. Часть денежных средств она передавала Соколовой Е.С. у дома, по остальным встречались у ее дома. Каждый раз она передавала Соколовой Е.С всю сумму займа, а она отдавала ей два платеж по займу. Платежи по займа Соколова Е.С. передавала ей наличными, и перечисляла со своей банковской карты на ее карту. В мае 2017 года она перестал платить, на звони не отвечала, только написала смс- сообщение о направлении заявления на банкротство. ( т. 11 л.д.30- 34)
Соколова Е.С. с показаниями Дмитриевой Н.Ю. частично не согласна, так как, денежные средства передавались ей наедине. Получала не всю сумму займа, так как. вычитались первоначальный платеж или два платежа, а также ее долги по предыдущим кредитам. На тот момент она правильность вычисления сумм не проверяла, доверяла Дмитриевой Н.Ю. Денежные средства по займам на ФИО96, ФИО25, ФИО58 не получала. С тем, что она получала денежные средства по остальным заемщикам, согласна. В конце апреля 2017 написала смс Дмитриевой Н.Ю. о том, что платить больше не может. Задолженность признает по договорам, по которым перечислила, долги покрывать не готова, так как нет финансовой возможности. Когда писала расписку на имя Дмитриевой Н.Ю. не знала, что займ оформлен на имя ФИО58,. (т. 11 л.д. 30-34)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23 изъяты договоры потребительского займа на 72 заемщиков. (т. 11 л.д. 97-103)
- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу осмотрены договоры потребительского займа, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23 между ФИО2 и заемщиками ФИО34ФИО40, ФИО86, ФИО102, ФИО10ФИО82ФИО7, ФИО65, ФИО88ФИО108, ФИО79, ФИО72, ФИО97, ФИО84, ФИО64, ФИО21, ФИО96, ФИО19, ФИО17ФИО107, ФИО74, ФИО110, ФИО70, ФИО113ФИО109, ФИО66 Д.А., ФИО27ФИО20, ФИО59, ФИО8ФИО75, ФИО 63, ФИО26, ФИО78ФИО50, ФИО53, ФИО89ФИО5, ФИО10ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО67, ФИО94ФИО111, ФИО90, ФИО30, ФИО6, ФИО6, ФИО9ФИО13, ФИО81, ФИО100, ФИО105, ФИО73, ФИО99, ФИО3, ФИО4, ФИО69, ФИО66, ФИО31, ФИО106. (т. 11 л.д. 104-109)
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены расписки от имени Яцюк Л.В. о получении денежных средств по займу ФИО40, ФИО79, ФИО88, ФИО6; копия расписки ФИО126. о внесении за ФИО1 платежей по займу, копия расписки Соколовой Е.С. о внесении платежей за ФИО85 ( т. 11 л.д. 117-120)
Государственный обвинитель исключил из объема обвинения подсудимым квалифицирующий признак совершение преступления «организованной группой», так как не подтверждается собранными по делу доказательствами. Считает необходимым квалифицировать действия подсудимых с учетом сумм похищенных при непосредственном участии каждого. Действия Дмитриева Р.Н., Дмитриевой Н.Ю., Яцюк Л.В. государственным обвинителем квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия Соколовой Е.С. и Аленевской А.Г. переквалифицированы с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; действия Моревой Е.И. и Королевой Е.Л. переквалифицированы с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Исследовав собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в совершенном преступлении.
Действия Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк Л.В. следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Действия Соколовой Е.С. и Аленевской А.Г., следует переквалифицировать с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере
Действия Моревой Е.И. и Королевой Е.Л. следует переквалифицировать с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Суд считает правомерным переквалифицировать действия Дмитриева Р.Н. с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
С учетом позиции государственного обвинителя из объема обвинения всем подсудимым подлежит исключению квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой».
Суд считает необходимым уточнить в части объема обвинения по договору займа с ФИО15, предъявленного Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк, указав о снятии суммы займа в 40 000 рублей, так как подтверждается сведениями из <данные изъяты>», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 зачислено 40 509 рублей 49 копеек, ДД.ММ.ГГГГ получено наличными 40 000 рублей, в терминале по адресу: <адрес>, ул. <адрес>; впоследствии получены ДД.ММ.ГГГГ - 105 руб., 190 руб., 105 руб. Органами следствия вменяется дата снятия денежных средств - ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем суд не вправе выходить за пределы обвинения, и считает правомерным определить сумму, полученную Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк – 40 000 рублей, а также уменьшить размер причиненного ущерба за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до 23 336 рублей, а также уточнить общую сумму ущерба у Дмитриевой Н.Ю. - 1 633 538, 34 рублей; а у Яцюк 1 053 573,34 рублей.
Согласно п.4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Таким образом, квалифицирующий признак с причинением ущерба в особо крупном размере установлен в действиях Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк, в крупном размере у Соколовой и Аленевской.
Представитель потерпевшего ФИО2ФИО83 пояснил о выявлении факта неправомерного заключения Дмитриевой Н.Ю. 72 договоров займа в конце 2016 года и в первой половине 2017 года. С целью сокрытия неправомерных действий часть суммы по займам погашалась. В ходе проведенной проверки часть заемщиков подтвердила факт получения займов лично, в последующем данные сведения опровергли.
Признаками объективной стороны мошенничества являются обман и злоупотребление доверием.
Так, согласно оглашенных показаний ФИО73 Дмитриев обратился к нему с предложением оформить договор займа, денежные средства он был должен передать ранее неизвестной ему женщине, впоследствии узнал, что это была Яцюк. Затем Дмитриев его сфотографировал, у торгового центра <данные изъяты> он подписал договор займа, предъявленный ему Дмитриевой Н.Ю.
Дмитриев, будучи допрошенным в ходе следствия пояснил что он фотографировал ФИО33.
К измененным показаниям ФИО73 в судебном заседании суд относится критически и расценивает, как желание помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности за содеянное.
Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснил, что для оформления договора займа его фотографировал Дмитриев. Договор займа он не подписывал. Займ на сумму 40 000 рублей он брал один раз, затем ему предоставили рассрочку. Займ был им погашен. Он оплачивал займ еженедельно, по 1 100 рублей приносил Дмитриеву.
Однако показания ФИО26 о том, что ему были переданы 40 000 рублей и обстоятельствах оплаты займа противоречат собранным доказательствам по делу. Так согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности ФИО2 в томе 4 оплата по займу ФИО26 производилась четыре раза в мае 2017 года, более оплат по займу не было. Доводы ФИО26 о предоставлении рассрочки и выплате займа в ФИО2 объективного подтверждения не имеют.
Согласно оглашенных показаний Дмитриевой Н.Ю. на следствии она просила ФИО26 оформить займ для Яцюк. Деньги снимали в банкомате вместе с Яцюк, которые она отдала ей. В анкете на ФИО26 были указаны ложные данные его друзей. В то время как она работала в ФИО2 Яцюк оплачивала займ.
В связи, с чем суд относится критически к показаниям свидетеля ФИО26 о получении займа на сумму 40 000 рублей для личного пользования.
Обстоятельства оформления фиктивного договора на ФИО114 подтверждаются оглашенными показаниями Дмитриевой Н.Ю. в ходе следствия, согласно которых Дмитриев фотографировал его и паспорт, рассказал об условиях оформления договора займа. Она оформила договор займа, поставила подписи. Денежные средства она передала ФИО95. Согласно оглашенных показаний Дмитриева он фотографировал ФИО114 для оформления Дмитриевой Н.Ю. договора займа.
ФИО95 подтвердила передачу Дмитриевой денежных средств по займу ФИО114.
В ходе следствия Дмитриев давал показания о том, что он фотографировал ФИО82, ФИО41, ФИО99.
Из оглашенных показаний ФИО41 на стадии следствия установлено, что Дмитриев предложил ему взять займ с условием выплаты ранее неизвестной женщиной. Дмитриев его сфотографировал, передал вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев просил сообщить сотрудникам ФИО2 о том, что он сам получил деньги.
К показаниям ФИО41 в судебном заседании суд относится критически и считает правомерным в основу приговора взять его показания в ходе следствия. Доводы ФИО41 о его допросе в состоянии алкогольного опьянения суд находит надуманными, поскольку протокол прочитан лично, никаких замечаний к протоколу допроса не поступало.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 установлено, что Дмитриев предложил ему оформить договор займа, обещал, что не снимать деньги с карты. Договор займа он не подписывал. Дмитриев передал ему вознаграждение 500 рублей.
Измененные показаниям ФИО82 в зале суда суд оценивает критически, и расценивает, как желание помочь Дмитриеву избежать уголовной ответственнности за содеянное.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО99 следует, что он предоставил Дмитриеву свои персональные данные для отчетности по работе. Дмитриев его сфотографировал, за что передал вознаграждение 500 рублей. Договор займа с ФИО2 он не заключал.
Суд полагает правомерным в основу приговора взять показания свидетеля ФИО99 на стадии следствия, поскольку согласуются с другими доказательствами по делу.
К показаниям Дмитриева о том, что он не знал в каких целях производит фотографирование суд относится критически и расценивает, как желание избежать уголовной ответственности за содеянное.
Судом установлено, что Дмитриев выполнял объективную сторону преступления по договорам займа в отношении ФИО114, ФИО82, ФИО41, ФИО73, ФИО26, ФИО99 на общую сумму 160 291 рубль.
По договорам займам на имя ФИО57, ФИО60, ФИО37, ФИО52, ФИО4, ФИО97, ФИО111, ФИО40, ФИО72, ФИО86,ФИО127, ФИО74, ФИО31,ФИО79, ФИО46, ФИО66, ФИО65, ФИО50,ФИО10, ФИО113, ФИО27, ФИО14ФИО15, ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО109, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО20, ФИО89, Королева, ФИО9, ФИО105 органами следствия Дмитриеву вменяется, только указание Дмитриевой Н.Ю. его номеров телефонов, другие преступные действия Дмитриева органами следствия в предъявленном ему обвинении не отражены.
Вместе с тем Дмитриев как в суде, так в ходе допроса, в качестве подозреваемого пояснял, что супруга попросила его оформить сим- карты на свое имя, которые он ей отдал, для чего именно она будет использовать сим- карты ему было неизвестно. Данные показания полностью подтверждаются показаниями Дмитриевой.
Суд считает правомерным исключить из объема обвинения Дмитриеву договоры займа в отношении ФИО57, ФИО60, ФИО37, ФИО52, ФИО4ФИО97, ФИО111, ФИО40, ФИО72, ФИО86,ФИО127, ФИО74, ФИО31ФИО79, ФИО46, ФИО66, ФИО65, ФИО50,ФИО10, ФИО113, ФИО27, ФИО14, ФИО15, ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО109, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО20, ФИО89, ФИО35, ФИО9, ФИО105, так как обвинение в данной части не подтверждается представленными в суд доказательствами. Судом не установлено непосредственное участие Дмитриева по данным договорам займа. Его подписи в данных договорах нет. Доказательств о том, что Дмитриев знал об оформлении договоров на указанных лиц, не имеется.
Согласно оглашенных показаний Дмитриевой Н.Ю. она не отрицала факт оформления договоров займа на лиц, указанных в обвинительном заключении. Персональные данные заемщиков, проживающих <адрес> ей направляла Аленевская, привлеченных в качестве заемщиков ФИО69, ФИО66, ФИО4, ФИО3 привлекла Яцюк, некоторых лиц нашли Морева и Дмитриев, данные других лиц: ФИО10, ФИО100, ФИО89, ФИО105, ФИО64 предоставила Королева. Денежные средства, полученные по займам, в некоторых случаях она передавала Соколовой, Яцюк, Аленевской, также передавала вознаграждение Моревой, Королевой, Аленевской. Утверждала, что по указанию руководства заключала фиктивные договоры займа, материальной выгоды не имела.
Суд относится критически к показаниям Дмитриевой Н.Ю., отрицающей наличие умысла на совершение преступления и ссылающейся на свои действия под давлением руководства и расценивает как способ защиты. Дмитриева Н.Ю. с заявлениями, жалобами на неправомерные действия руководства ни в правоохранительные органы, ни в суд не обращалась, в связи с чем ее доводы объективного подтверждения не имеют. Мотивом совершения указанного преступления были именно корыстные побуждения подсудимой.
Версия Дмитриевой проверялась судом и не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия.
Допрошенная в судебном заседании ФИО86 пояснила о том, что Аленевская просила ее предоставлять персональные данные для <данные изъяты> за вознаграждение. Она фотографировала паспорта и своих родственников и знакомых: ФИО79, ФИО53, ФИО50, ФИО6, затем направила Аленевской. Об оформлении займов на свое имя, а также родственников и знакомых ей было неизвестно. Фотографию ФИО108 ей предоставила ее внучка, паспорт ФИО6 принес его сын.
О том, что на них оформлены договоры займа не было известно лицам, проживающим на территории <адрес>: ФИО40, ФИО50, ФИО87, Королеву, ФИО1, ФИО57, ФИО108, ФИО6, ФИО21ФИО81, ФИО124ФИО10, ФИО109, ФИО110, ФИО53, ФИО13, ФИО75.
Из показаний свидетелей установлено, что ФИО90, ФИО111, ФИО10, Аленевская говорила о необходимости предоставления данных для <данные изъяты> Другим свидетелям, в том числе ФИО78,ФИО21, ФИО81, ФИО110, подсудимая сообщала о предоставлении данных для косметической компании.
Доводы Аленевской о том, что ее мать ФИО30 оформляла займ сама для себя и пользовалась денежным средствами, суд считает необоснованными поскольку, полностью опровергаются показаниями Дмитриевой Н.Ю. на очной ставке, в ходе которой она показала, что Аленевская брала займ на ФИО30 для себя. Аленевская показания Дмитриевой Н.Ю. не оспаривала. Также в расписке имеющейся в материалах дела отражены сведения о том, что займ ФИО30 передан Аленевской, не отрицавшей факт написания расписки. Расписка написана одним почерком, подпись ФИО30 в ней отсутствует, что также подтверждает получение денег по займу именно Аленевской.
Аленевская под различными причинами получила фотографии свидетелей и их документов на имя ФИО86, ФИО108, ФИО6ФИО109, ФИО53.
Аленевская в судебном заседании признала, что она взяла себе денежные средства по займам, оформленным на ФИО86, ФИО6,ФИО9ФИО107, ФИО109, ФИО10, ФИО75, ФИО37, ФИО57. Кроме того она предоставляла паспортные данные для оформления договоров займа Дмитриевой Н.Ю. на ФИО6, ФИО79, ФИО50, ФИО78, ФИО81, ФИО108, ФИО13, ФИО110, ФИО21, ФИО107. Ей было известно, что займ на ФИО81 платит Яцюк, а займ на ФИО78 оплачивает Соколова.
Из оглашенных показаний Аленевской в ходе следствия установлено, что она получила обманным путем персональные данные ФИО124, ФИО1, ФИО57, ФИО90.
К показаниям Аленевской о том, что она вводила в заблуждение Дмитриеву Н.Ю., суд относится критически и расценивает как способ защиты себя и своей родственницы.
Суд считает необходимым исключить из объема обвинения по займу с ФИО40,предъявленного Дмитриевой Н.Ю., Аленевской, Яцюк указание на фотографирование ФИО40ФИО86, поскольку свидетель только сфотографировала его паспорт. Самого ФИО86 фотографировала Аленевская, что подтверждается, как показаниями ФИО86, так и самой Аленевской.
Морева, согласно отведенной ей роли привлекала граждан для заключения договоров займа, мотивируя необходимостью представления данных для <данные изъяты>. Таким образом, были заключены договоры займа с ФИО93, ФИО106. Морева без согласия лиц, использовала паспортные данные ФИО74, ФИО34. ФИО137 обещала о погашении займа в кратчайшие сроки. Свидетели ФИО25 А.Н. и ФИО84 не знали о том, что их документы использованы Моревой для заключения договора займа.
По договорам займа в отношении ФИО23, ФИО34, ФИО74, ФИО31, ФИО106, ФИО46, ФИО93, ФИО2 Моревой было известно о том, что денежные средства будут передаваться другим лицам. Преступление является продолжаемым, умысел Моревой был направлен на хищение имущества. Морева выполняла объективную сторону преступления, ее роль заключалась в поиске подходящих людей для оформления договоров займа, сборе их персональных данных, фотографировании и направлении Дмитриевой Н.Ю. За свои действия Морева получала вознаграждение, которое заключалось в выплате Дмитриевой Н.Ю. ее кредита, а также получении денежных средств. Так, согласно показаний Моревой вознаграждение, предназначавшееся ФИО34 она не передала, а оставила себе. Из оглашенных показаний Дмитриевой Н.Ю. следует, что она передавала 1 000 рублей для ФИО72, а также вознаграждение Моревой около 1500 рублей за каждого человека.
Согласно оглашенных показаний Моревой Дмитриева Н.Ю. просила ее находить людей, которые были бы согласны оформить на себя договор займа, при этом денежные средства получит другой человек. Она знала о том, что Дмитриева Н.Ю. передавала денежные средства по займам Соколовой и Яцюк. Таким образом, Моревой было заранее известно о том, что договоры будут фиктивными.
Свидетель ФИО100 в судебном заседании пояснил, что договор займа просила его оформить Королева, о том, что займ не погаше, он узнал от сотрудников полиции.
Свидетель ФИО89 показал, что Королева его сфотографировала для оформления договора займа в <данные изъяты> В дальнейшем не мог дозвониться до Королевой, она его заблокировала в социальной сети. Договор займа с ФИО2 он не заключал.
Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО105 он предоставил паспортные данные Королевой для подачи заявки, она обещала, что больше нигде использованы не будут. Затем узнал об оформлении займа на его имя.
Из показаний свидетеля ФИО64 следует, что Королева предложила ей заработать 1000 рублей за предоставление паспортных данных. Дмитриева Н.Ю. ей передала вознаграждение, обещала все выплатить.
Из показаний свидетеля ФИО10 установлено, что она ранее оформляла займ в 2016 году, деньги передала Королевой. В 2017 году она узнала о наличии задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, который она не заключала.
Из оглашенных показаний Королевой следует, что Дмитриева Н.Ю. просила ее найти людей для оформления договоров займа на лиц, однако денежные средства фактически получит другой человек. Она согласилась, привлекла ФИО64, Королева, ФИО10, ФИО89, ФИО105. У нее остались паспортные данные ФИО10 она подала заявку, а Дмитриева Н.Ю. оформила договор. Возможно, денежные средства часть забрала себе, а часть Дмитриева Н.Ю.
Суд считает необходимым исключить из объема обвинения Королевой договор займа с ФИО9, поскольку обвинение в данной части не подтверждается представлеными в суд доказательствами. Согласно показаний Королевой она передала сим- карту Дмитриевой Н.Ю. Вместе с тем, ей было неизвестно в каких именно целях Дмитриева Н.Ю. собирается использовать данную сим- карту. ФИО9 Королева Е.Л. не знала, в <адрес> не выезжала, при снятии денег не участвовала, денежных средств по займу не получила.
Яцюк в судебном заседании пояснила, что она брала денежные средства по договорам займа, оформленным на имя ФИО68, ФИО124ФИО3, ФИО52. ФИО4ФИО86, ФИО88, ФИО34, ФИО127ФИО74, ФИО54, ФИО6, ФИО31, ФИО79, ФИО7, ФИО93, ФИО66, ФИО50, ФИО108, ФИО13, ФИО27, ФИО14, ФИО98, ФИО48ФИО 63, ФИО43, ФИО90, ФИО17, ФИО64, ФИО100, ФИО19, ФИО53, ФИО69, ФИО66, ФИО89, ФИО67, ФИО21, ФИО81, ФИО73, ФИО110, ФИО105.
К показаниям Яцюк о том, что она не брала денежных средств по договорам займов в отношении ФИО26, ФИО99, ФИО20 суд относится критические и расценивает как способ избежать от уголовной ответственности за содеянное.
Суд критически относится к показаниям Фокиной в зале судебного заседания и расценивает, как попытку выгородить своих знакомых Яцюк и Дмитриеву Н.Ю. в совершении преступления. Так в судебном заседании Фокина показала о том, что договор она заключила сама, подписалась в нем. Затем через неделю после заключения договора ей позвонила Яцюк и попросила деньги, что она и сделала. Затем через месяц по ее просьбе Яцюк деньги ей вернула, последний платеж произвела летом 2017 года. Однако согласно справки ФИО2 последний платеж произведен по договору займа в мае 2017 года. Так согласно показаний Яцюк в зале суда ФИО20 изначально согласилась на ее предложение. Кроме того Яцюк пояснила, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ приобщенная в зале суда хранилась у нее, Фокина же показала, что передала ее Дмитриевой.
Из оглашенных показаний Дмитриевой Н.Ю. следует, что она попросила ФИО20 оформить займ на свое имя, рассказала о конкурсе. Последняя согласилась ей помочь, фотографировала в кафе. Договор Фокина не подписывала, деньги получила Яцюк, она же их и сняла.
Таким образом показания ФИО20 являются противоречивыми и опровергаются собранными по делу доказательствами.
Доводы Дмитриевой Н.Ю. об оказании на нее давления при допросе следователем в части ее показаний по займу с ФИО20 суд находит надуманными, объективного подтверждения не имеют. Дмитриева Н.Ю. допрашивалась в условиях, исключающих незаконные методы расследования, а именно в присутствии защитника, ни от нее, ни от адвоката замечаний к протоколу допроса не поступило.
Доводы Яцюк о том, что она не получала займы по ФИО99 и ФИО26, суд находит не убедительными. Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО99 Дмитриев обманул его, попросив фотографию для оформления отчетности на работе, о займе он не знал, денежных средств не получал. Факт передачи денежных средств Яцюк подтверждается ее распиской, изъятой у Дмитриевой Н.Ю., на которой имеется подпись ФИО99.
К измененным показаниям ФИО99 в судебном заседании суд относится критически и считает правомерным взять его показания на стадии следствия.
Согласно показаний Дмитриевой Н.Ю. в ходе следствия она попросила ФИО26 оформить займ для Яцюк, оформила договор, вместе с Яцюк они снимали деньги в банкомате, денежные средства передала Яцюк. Договора заполняла она, в анкете в качестве его родственников она указала выдуманных людей.
В соответствии с показаниями свидетеля ФИО26 его фотографировал Дмитриев.
К показаниям свидетеля ФИО26 о погашении займа суд относится критически, поскольку противоречат сведениям из ФИО2 в томе 4 л.д. 53 о наличии задолженности и отсутствии оплат с июня 2017 года, платежи проводились четыре раза суммами: ДД.ММ.ГГГГ дважды 506,66 руб и 1195,34 и ДД.ММ.ГГГГ 504,66 и 1205,34 рубля.
Из оглашенных показаний Соколовой следует, что ДД.ММ.ГГГГ она получила от Дмитриевой Н.Ю. денежные средства по займу, оформленные на имя последней, кроме того последняя предложила вновь к ней обращаться в случае нуждаемости в деньгах. Она получила от Дмитриевой Н.Ю. денежные средства по займам, оформленным на имя ФИО65, ФИО85, ФИО46, ФИО106, ФИО41, ФИО94, ФИО46.
В судебном заседании Соколова пояснила, что брала денежные средства по займам на имя ФИО82, ФИО41, ФИО46, ФИО65, ФИО78, ФИО113, ФИО94. Отрицала факт получения денежных средств на ФИО96 и ФИО106.
Вместе с тем суд считает доводы Соколовой отрицающей факт получения денежных средств по займам на ФИО96 и ФИО106 необоснованными, поскольку допрошенная в судебном заседании ФИО96 утверждала о передаче денежных средств Соколовой. Свои показания свидетель подтвердила и на очной ставке с Соколовой. Данные обстоятельства также полностью подтверждаются и показаниями Дмитриевой Н.Ю.
Оглашенные показания ФИО106 о том, что займ взяла Яцюк, не свидетельствуют об этом, поскольку как указала, свидетель она узнала об этом от Моревой. Представленная расписка от Яцюк по займу на ФИО106 также не свидетельствует о получении займа Яцюк. Как пояснила Яцюк она по займу ФИО106 не платила, имели место случаи, когда она писала расписки, но денег не получала, расписки так и хранились у Дмитриевой Н.Ю..
Будучи неоднократно допрошенной, как в ходе следствия, так и на очной ставке с Дмитриевой Н.Ю. Соколова не отрицала получение денежных средств по договору займа, оформленному на ФИО106. Соколова допрашивалась с участием защитника, замечаний, возражений ни к протоколу допроса, ни к протоколу очной ставки не указала.
Суд относится кртически к показаниям Соколовой, отрицвающей факты получения денежных средств по вмененныем ей договорам займа и расценивает как способ защиты.
Суд считает установленным факт получения денежных средств Соколовой по займам на имя ФИО23. Так из показаний Дмитриевой Н.Ю. следует об оформлении договоров займа на имя ФИО72, ФИО97, ФИО84 и передаче денежных средств по данным займам Соколовой.
Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что впоследствии Морева ей рассказала, что деньги по ее займу переданы Соколовой. Свидетели ФИО72. и ФИО84 в зале суда узнали Соколову, как лицо, получившее денежные средства по их займам.
Суд относится критически к измененным показаниям ФИО97 и ФИО10 и считает необходимым в основу приговора взять показания на стадии следствия.
Показания свидетеля ФИО94, допрошенной в судебном заседании, не содержат существенных противоречий, устранены в ходе судебного следствия. В соответствии с материалами дела договор займа был оформлен ДД.ММ.ГГГГ, оплаты по займу согласно справки о фактических платежах ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ начались с ДД.ММ.ГГГГ, последние оплаты проведены ДД.ММ.ГГГГ. В связи, с чем доводы защитника Калининой О.Л. об оформлении договора на ФИО94ДД.ММ.ГГГГ являются несостоятельными.
Доводы защитников и подсудимых Аленевской, Соколовой о том, что не получали полностью все суммы от Дмитриевой Н.Ю. и необходимости уменьшения суммы ущерба, суд считает несостоятельными, поскольку преступление продолжаемое, совершенно группой лиц по предварительному сговору, денежными средствами подсудимые распоряжались по своему усмотрению.
Оснований для оговора подсудимых со стороны представителя потерпевшего, свидетелей судом не установлено
В связи с противоречиями в показаниях свидетеля ФИО7 по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания на предварительном следствии. В соответствии с ответом поступившим из <данные изъяты>ФИО7 ограниченно недееспособным либо недееспособным не признан. Отсутствие у ФИО7 образования не свидетельствует о его невозможности давать показания. С учетом этого, а также в связи с отсутствием данных о том, что ФИО7 в силу психического состояния не способен давать показания суд считает его показания доказательством, полученным в соответствии с требованиями УПК РФ.
Суд считает необходимым исключить из объема обвинения Дмитриевой Н.Ю. и Яцюк по займу, оформленному на ФИО7 указание на Дмитриева, как излишне вмененное, поскольку данный договор займа органами следствия ему не вменяется, его роль органами следствия не раскрыта.
Как следует из смысла закона совершающая преступление группа лиц с предварительным сговором - это форма соучастия, а соучастием является умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Доводы Дмитриевых, Аленевской, Яцюк, Моревой, Королевой, Соколовой и защитников, об отсутствии у подсудимых умысла на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действий в составе группы лиц по предварительному сговору, о непричастности к совершению преступления, суд считает необоснованными, поскольку такая позиция опровергается объективно установленными обстоятельствами и совокупностью доказательств по делу.
Судом установлен умысел подсудимых, направленный на завладение составе группы лиц по предварительному сговору денежными средствами ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием.
Подсудимые при совершении продолжаемого преступления действовали группой лиц по предварительному сговору, при этом, их доводы о том, что часть из них не была знакома с другими соучастниками, не свидетельствует об отсутствии факта совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Совершая преступление, каждый соучастник действовал согласно отведенной ему роли по исполнению общего умысла направленного на совершение мошенничества, знал о том, что денежные средства добыты преступным путем.
Приведенные доказательства по уголовному делу получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми.
Доводы Соколовой и защитника Калининой О.Н, о том, что подсудимая не снимала денежных средств совместно с Дмитриевой, суд считает необоснованными, поскольку опровергаются показаниями Дмитриевой в ходе следствия.
Доводы защиты и подсудимых о вынесении оправдательного приговора суд считает необоснованными, поскольку полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
При назначении наказания Дмитриевой Н.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, <данные изъяты> к административной ответственности не привлекалась (т. 14 л.д. 218), не судима ( т.14 л.д.218).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дмитриевой Н.Ю., суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья малолетнего ребенка ФИО62, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
При назначении наказания Дмитриеву Р.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, который <данные изъяты> к административной ответственности не привлекался (т. 14 л.д. 64-65), ранее судим ( т.14 л.д.64-65).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дмитриеву Р.Н., суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба.
Обстоятельством, отягчающим наказание Дмитриеву Р.Н. суд учитывает рецидив преступлений.
Исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ в отношении Дмитриева Р.Н. судом не установлено.
При назначении наказания Яцюк Л.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая <данные изъяты> привлекалась к административной ответственности (т. 15 л.д.59), не судима (т.15 л.д.59).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Яцюк Л.В. суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении близких родственников.
Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ Яцюк Л.В. судом не установлено.
При назначении наказания Моревой Е.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая <данные изъяты>, привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (т. 14 л.д. 102-105), не судима ( т.14 л.д.102-105).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Моревой Е.И., суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья матери, частичное возмещение имущественного ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание Моревой Е.И. и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ судом не установлено.
При назначении наказания Королевой Е.Л. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая <данные изъяты> привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (т. 14 л.д.131), не судима ( т.17 л.д.131).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Королевой Е.Л., суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ Королевой Е.Л. судом не установлено.
При назначении наказания Соколовой Е.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая <данные изъяты> привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (т. 15 л.д. 101-105), не судима ( т.14 л.д.101-105).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Соколовой Е.С., суд учитывает частичное признание вины, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья, нахождение на иждивении родителей.
Обстоятельств, отягчающих наказание Соколовой Е.С и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ судом не установлено.
При назначении наказания Аленевской А.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства <данные изъяты> привлекалась к административной ответственности (т. 13 л.д.203), не судима ( т.13 л.д.203).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Аленевской А.Г. суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание и исключительных, предусмотренных ст. 64 УК РФ Аленевской А.Г. судом не установлено.
Фактических правовых оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений с тяжкого на менее тяжкую в отношении подсудимых, суд не усматривает.
Учитывая вышеизложенное, данные о личности подсудимых, суд полагает правомерным назначить им наказание в виде лишения свободы, без изоляции от общества с применением ст.73 УК РФ, без дополнительных видов наказания.
Исковые требования представителя потерпевшего ФИО2ФИО83 в размере 1 643 538 рублей 34 копейки следует оставить без рассмотрения, поскольку производились выплаты, не уточнил сумму исковых требований, признав за ним право на удовлетворение и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать виновной Дмитриеву Н.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Дмитриеву Н.Ю. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Дмитриевой Н.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.
признать виновным Дмитриева Р.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Дмитриева Р.Н. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Дмитриеву Р.Н. на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
признать виновной Аленевскую А.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Аленевскую А.Г. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Аленевской А.Г. на апелляционный период в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив ее из-под стражи немедленно, в зале суда.
Зачесть в срок отбытия наказания Аленевской А.Г. время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
признать виновной Яцюк Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Яцюк Л.В. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Яцюк Л.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.
признать виновной Соколову Е.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Соколову Е.С. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Соколовой Е.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.
признать виновной Королеву Е.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Королеву Е.Л. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Королевой Е.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.
признать виновной Мореву Екатерину Ивановну в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока возложить на Мореву Е.И. исполнение обязанностей:
- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного;
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;
- не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности.
Меру пресечения Моревой Е.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.
Гражданский иск ФИО2 в сумме 1 643 538 рублей 34 копейки оставить без рассмотрения, признать за ним право на удовлетворение и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказателства по уголовному делу:
- рукописные записи на тетрадных 4 листах, рукописные записи на 2 листах формата А4 – уничтожить,
- документы в файлах №№ копии договоров потребительского займа в количестве 58 штук, договоры потребительского займа в количестве 28 штук, расписки от имени Аленевской А.Г. в количестве 11 штук, расписки от имени Яцюк Л.В. в количестве 54 штук, 11 расписок от заемщиков- хранить при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 164)
- компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия №, полученный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ -хранить при материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 226)
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «VIDEX» CD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ. На диске имеется надпись: «Секретно экз. ед.», «рег. № – <адрес>», Инв. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с содержащейся на нем информацией;
- оптический диск марки «SmartTrack» DWD-RW с надписью вокруг посадочного отверстия № – ДД.ММ.ГГГГ.
- оптический диск марки «banana Digital» DVD-R № – ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 162)
- договоры потребительского займа, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23, на имена 72 лиц заемщиков:. ФИО85, ФИО92, ФИО40,ФИО86, ФИО102, ФИО10, ФИО1, ФИО37, ФИО82, ФИО7, ФИО65, ФИО88, ФИО108, ФИО79, ФИО72, ФИО97, ФИО84, ФИО64, ФИО21, ФИО96, ФИО19, ФИО17, ФИО107, ФИО74, ФИО114, ФИО110, ФИО113, ФИО70, ФИО109, ФИО66 Д.А., ФИО27, ФИО57, ФИО20, ФИО87, ФИО93, ФИО75, ФИО 63, ФИО26 А.С., ФИО124, ФИО78, ФИО50, ФИО112, ФИО89, ФИО68, ФИО71, ФИО5, ФИО10, ФИО14, ФИО98, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО67, ФИО94, ФИО111, ФИО90, ФИО30, ФИО6, ФИО6, ФИО9, ФИО13, ФИО81, ФИО100, ФИО105, ФИО73, ФИО99, ФИО3, ФИО4, ФИО69, ФИО66, ФИО31, ФИО106, находящиеся на хранении у представителя потерпевшего ФИО23, оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО2 (т. 11 л.д. 110-112)
- 4 расписки от имени Яцюк Л.В. о получении денежных средств по договорам займа на имена ФИО40, ФИО79, ФИО88, ФИО6, копия расписки от имени ФИО126 о внесении платежей по договору займа на имя ФИО1, копия расписки от имени Соколовой Е.С. о внесении платежей по договору займа на имя ФИО85 – хранить при материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 121)
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе:
- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.
Судья Н.К. Абдалова
