Приговор Вологодского городского суда (Вологодская область) от 28.09.2016 № 1-262/2016

копия

Дело № 1-262/2016

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 28 сентября 2016 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Абдаловой Н.К.

при секретаре Белых Н.В.

с участием государственного обвинителя прокурора отдела прокуратуры Вологодской области Питениной Н.В.

подсудимого Попова В.В.

защитника: адвоката Осипова С.Ю., представившего удостоверение № 197 и ордер №606

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Попова В.В., <данные изъяты> не судимого

мера пресечения не избиралась

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Попов В.В. являясь индивидуальным предпринимателем, совершил оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, при следующих обстоятельствах.

Индивидуальный предприниматель Попов В.В., зарегистрированный в качестве ИП (свидетельство о государственной регистрации предпринимателя СОГР № от ДД.ММ.ГГГГ), ИНН №, поставлен на налоговый учет в <данные изъяты> в качестве налогоплательщика по адресу: <адрес>, находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовал предоставление услуг по перевозке пассажиров легковым автотранспортом (услуги такси) под рекламируемыми им марками <данные изъяты> вызов такси осуществлялся по номерам телефонов №.

С помощью рекламы, размещенной в средствах массовой информации, Попов В.В. привлек водителей с личным автотранспортом с целью оказания услуг юридическим и физическим лицам по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, при этом в целях ухода от установленной законом процедуры получения разрешения на данный вид деятельности, возможных финансовых затрат, связанных с уплатой налогов, социальных выплат и затрат, связанных с организацией и предоставлением таких услуг, а также с прохождением водителями предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, в целях избежания возможной административной и уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям закона и безопасности пассажиров, Попов В.В. заключал с указанными водителями не трудовые договоры, а договоры в устной форме о предоставлении им информационных (диспетчерских) услуг о наличии заявок о вызове такси на коммерческой основе, а в дальнейшем получал от них денежные средства за указанные услуги такси в установленных им размерах.

Попов В.В. обладал правом использования лицензионного комплекса – программы для ЭВМ <данные изъяты> предназначенной для обработки заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Подчиненными Попову В.В. работниками возглавляемой им диспетчерской службы данное программное обеспечение устанавливалось на мобильные цифровые устройства водителей, при приеме их на работу для принятия ими через сеть <данные изъяты> заказов на указанные перевозки такси.

В соответствии с вышеуказанными договорами, заключенными водителями с Поповым В.В., они должны были соблюдать тарифные расценки на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, установленными последним, а также выплачивать ему штрафные санкции в определенном размере за превышение этих расценок и осуществлять свою деятельность только от имени такси под марками «народное», «блюз», «муниципальное», «эконом».

Таким образом, между Поповым В.В. и указанными водителями фактически существовали трудовые отношения, связанные с использованием личного труда последних в качестве водителей такси, которые возникли на основании допущения их к работе по перевозке пассажиров и багажа легковым такси с использованием предоставляемых Поповым В.В. информационных (диспетчерских) услуг, установленной им ответственности водителей за нарушение правил оказания услуг, в том числе тарифов на перевозки, и размеров оплаты их труда.

В результате указанных действий Попов В.В. не позднее 1 января 2011 г. организовал на территории <адрес> деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» с последующими изменениями и дополнениями, перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключенного в устной форме. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа заключается фрахтователем с водителем легкового такси, действующим от имени и по поручению фрахтовщика или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного имени. Права и обязанности по такому договору возникают непосредственно у фрахтовщика. Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа может быть заключен посредством принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя.

Согласно п.22 ст. 2 данного Закона фрахтовщиком является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю, либо часть вместимости одного, или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Таким образом, руководимые индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. сотрудники диспетчерской службы, принимая заказы от граждан, заключали с ними от имени последнего публичные договоры фрахтования на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, которые исполнялись привлеченными Поповым В.В. водителями с личным автотранспортом, фактически состоящими с ним в трудовых отношениях.

Кроме того, индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на основании перечисленных ниже договоров и контрактов, заключенных им с государственными и коммерческими предприятиями и организациями их работникам оказаны услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника департамента образования <адрес>ФИО65 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - <данные изъяты> услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента образования <адрес> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен государственный контракт на оказание услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать услуги по предоставлению автотранспорта, необходимые для обслуживания структурного подразделения заказчика - Департамента <данные изъяты>, осуществлять поддержание надлежащего состояния сданного для оказания услуг транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника департамента <данные изъяты>ФИО65 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - <данные изъяты> услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника департамента образования <адрес>ФИО65 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - <данные изъяты> услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника департамента <данные изъяты>ФИО65 был заключен государственный контракт №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется предоставить заказчику - Департаменту <данные изъяты> автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу согласно графику и маршруту движения автотранспорта, осуществлять поддержание надлежащего состояния сданного для оказания услуг транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - Департаменту <данные изъяты> услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника департамента <данные изъяты>ФИО65 был заключен государственный контракт на оказание услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказывать заказчику - Департаменту образования <адрес> транспортные услуги по перевозке, осуществлять поддержание надлежащего состояния сданного для оказания услуг транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - Департаменту <данные изъяты> области услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - Департаменту <данные изъяты> услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен государственный контракт №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать транспортные услуги, необходимые для обслуживания структурного подразделения заказчика - Департамента <данные изъяты>, содержать автотранспортные средства, используемые при перевозке, в технически исправном состоянии, при осуществлении перевозок обеспечить соблюдение действующего законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется на основании предварительных заявок заказчика – Департамента <данные изъяты> на основании предварительных заявок предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, перевезти работников заказчика в согласованные сторонами пункты назначения, нести ответственность за жизнь и здоровье работников Департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента <данные изъяты>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется на основании предварительных заявок заказчика – Департамента <данные изъяты> предоставить легковой транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, перевезти работников заказчика в согласованные сторонами пункты назначения, нести ответственность за жизнь и здоровье работников Департамента <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с начальником департамента образования <адрес>ФИО21 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется на основании предварительных заявок заказчика – Департамента <данные изъяты> предоставить легковой транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, перевезти работников заказчика в согласованные сторонами пункты назначения, нести ответственность за жизнь и здоровье работников департамента образования <адрес> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 был заключен договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется на основании предварительных заявок заказчика – департамента образования <адрес> предоставить заказчику - <данные изъяты> транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, перевезти работников заказчика в согласованные сторонами пункты назначения, нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 был заключен государственный контракт №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется предоставить заказчику - <данные изъяты> автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу согласно графику и маршруту движения автотранспорта, осуществлять поддержание надлежащего состояния сданного для оказания услуг транспортного средства.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 был заключен государственный контракт №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать транспортные услуги заказчику - <данные изъяты> необходимые для обслуживания структурного подразделения заказчика.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <адрес><данные изъяты>ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется обеспечить доставку сотрудников инженерной службы заказчика - БУЗ ВО <данные изъяты> по месту требования в течение рабочего времени, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО46 был заключен договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг для администрации №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать транспортные услуги для администрации заказчика - БУЗ ВО <данные изъяты> обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течение всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <адрес> «Вологодская городская больница №» ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать транспортные услуги инженерной службе заказчика - БУЗ ВО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать транспортные услуги для администрации заказчика - БУЗ ВО <данные изъяты> обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <адрес> «Вологодский родильный <адрес>» ФИО43 договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, управлении автомобилем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, управлении автомобилем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, управлении автомобилем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги легкового автомобиля для перевозки пассажиров, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, медицинский осмотр водителя.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО47 договоры на транспортное обеспечение б/н соответственно от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями которых исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО «<данные изъяты> транспортные услуги, включающие в себя предоставление автомобилей с водителями, управление автомобилями, предоставлять транспорт заказчику по адресам, указанным в предварительных заявках, предоставлять транспорт заказчику на основании предварительных заявок, переданных диспетчеру по телефону №, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии, с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <адрес><данные изъяты>ФИО137 договор на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги для служебной поездки работников заказчика по маршруту – <адрес> – <адрес>ДД.ММ.ГГГГ включительно, предоставить технически исправный автомобиль, пригодный для перевозки пассажиров, осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ, и вытекающие из существа данного договора.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с директором бюджетного учреждения <адрес> в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты>ФИО48 договоры на транспортное обеспечение соответственно № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которых исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика - <данные изъяты><данные изъяты> на основании предварительных заявок заказчика предоставлять легковой транспорт с экипажем по адресу, указанному заказчиком, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида. При этом заявка заказчиком должна быть подана устно по телефонам №

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с директором бюджетного учреждения в сфере информационных технологий <адрес> «Центр информационных технологий» ФИО125 договор на транспортные услуги №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется предоставить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика - бюджетного учреждения в сфере информационных технологий <адрес><данные изъяты> на основании предварительных заявок, сделанных заказчиком в устной или письменной форме, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь и здоровье работников заказчика при оказании услуг перевозок пассажиров.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с директором ООО «<данные изъяты>ФИО49 договор на транспортное обеспечение №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика – ООО <данные изъяты> предоставить транспорт заказчику на основании предварительных заявок, предоставить транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с руководителем отдела по работе со СМИ ООО <данные изъяты>ФИО50 договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика - ООО <данные изъяты> на основании предварительных заявок предоставлять легковой транспорт с экипажем, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с директором <данные изъяты>ФИО51 договор на транспортное обеспечение № в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика – ЗАО <данные изъяты> предоставлять легковой транспорт заказчику на основании предварительных заявок, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с директором ООО <данные изъяты>ФИО127 договор на транспортное обеспечение №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказывать заказчику - ООО <данные изъяты> транспортные услуги, включающие в себя предоставление автомобилей с водителями, управление автомобилями, предоставить транспорт заказчику на основании предварительных заявок, переданных диспетчеру по телефонам №№, № предоставить транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с региональным директором Центральной дирекции ООО <данные изъяты>ФИО92 договор на транспортное обеспечение б/н, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика – ООО <данные изъяты> предоставлять транспорт заказчику на основании предварительных заявок, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с генеральным директором ЗАО <данные изъяты>ФИО52 договор на транспортное обеспечение №, в соответствии с условиями которого исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязуется оказывать заказчику - ЗАО <данные изъяты> транспортные услуги, включающие в себя предоставление автомобилей с водителями, управление автомобилями, предоставить транспорт заказчику на основании предварительных заявок, переданных диспетчеру по телефону № предоставить транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида.

Для оказания транспортных услуг по данным договорам и контрактам, Поповым В.В., не владеющим достаточным количеством автотранспортных средств для перевозок по этим договорам и контрактам, через его диспетчерскую службу в большинстве случаев привлекались водители с личным автотранспортом.

Заключая указанные выше договоры и контракты, которые по своей сути фактически являлись договорами по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, Попов В.В. заведомо не имел возможности соблюдать их условия в части контроля исправности технического состояния личного автотранспорта указанных водителей и его безопасной эксплуатации, а также контролировать оказание услуг такси.

В соответствии с перечисленными договорами и контрактами услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по территории <адрес> и за её пределами индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. были оказаны сотрудникам департамента <данные изъяты> в период с января 2011 г. по апрель 2014 г. работникам бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты> в период с марта 2013 г. по декабрь 2014 г., работникам бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской <данные изъяты> в период с апреля 2013 г. по декабрь 2014 г., работникам бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты> в период с января 2013 г. по декабрь 2013 г., работникам бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты> 7 и ДД.ММ.ГГГГ, работникам бюджетного учреждения <данные изъяты> в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> в период с января 2013 г. по декабрь 2014 г., работникам бюджетного учреждения в сфере информационных технологий <данные изъяты> период с января 2014 г. по июль 2014 г., работникам ООО <данные изъяты> в период с декабря 2013 г. по август 2015 г., работникам ООО «<данные изъяты> «<адрес>» в период с января 2013 г. по май 2014 г., работникам ЗАО <данные изъяты> в период с мая 2013 г. по август 2014 г., работникам ООО <данные изъяты> в период с апреля 2013 г. по июнь 2013 г., работникам ООО «<данные изъяты> в период с ноября 2013 г. по август 2015 г., работникам ЗАО ПФ <данные изъяты> в период с января 2012 г. по декабрь 2013 г., а также индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси были оказаны физическим лицам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с указанными договорами и контрактами индивидуальным предпринимателем Попов В.В. должен был обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере перевозок и права потребителей предоставляемых им транспортных услуг.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования, была безопасна для жизни и здоровья потребителя, а также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Согласно п. 16 ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси, проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию, а также обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.

В соответствии со ст. 20, ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», юридические лица, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения, организовывать проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, которые проводятся привлекаемыми медицинскими работниками либо штатным медицинским работником, оказывающим медицинскую помощь, обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность, обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.

Согласно п. 1.1. Порядка выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от 15.08.2011 № 999 «О порядке реализации части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории <адрес> осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого <данные изъяты>

Таким образом, Попов В.В. при осуществлении своей предпринимательской деятельности был обязан оказывать услуги, отвечающие требованиям безопасности или здоровья потребителей, установленным действующим законодательством в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, о чем ему было достоверно известно.

Вместе с тем, Попов В.В., являющийся индивидуальным предпринимателем и одновременно субъектом транспортной деятельности, в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, умышленно, осознавая, что осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию услуг населению по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, направленную на извлечение прибыли, в нарушение указанных выше требований действующего законодательства, систематически допускал к эксплуатации и оказанию услуг такси автомобили без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, допускал к осуществлению транспортных услуг водителей, не имеющих разрешение на осуществление такой деятельности и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, то есть не являющихся субъектами транспортной деятельности, при этом не организовал указанным водителям проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в соответствующих медицинских учреждениях либо штатным медицинским работником и не принимал каких-либо мер к установлению и оценке состояния здоровья водителя при его допуске к оказанию услуг населению по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, тем самым умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, что оказывает услуги, не соответствующие требованиям безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья пассажиров, пользующихся предоставленными им транспортными услугами, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде совершения водителями, не прошедшими предрейсовых медицинских осмотров и управляющими транспортными средствами без прохождения предрейсового контроля их технического состояния, административных правонарушений и, как следствие, возможность совершения ими дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, не предпринял мер к устранению перечисленных нарушений.

Кроме того, в нарушении п. 22.9. постановления Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 «О правилах дорожного движения», согласно которому перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств, Попов В.В. оказывал транспортные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, при перевозке легковым такси детей до 12-летнего возраста без использования детских удерживающих устройств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ водитель ФИО53, будучи привлеченным Поповым В.В. к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, без прохождения предрейсового медицинского осмотра, без прохождения предрейсового осмотра транспортного средства, управляя автомобилем марки <данные изъяты>, гос. рег. знак № и двигаясь от <адрес> в <адрес> до детской поликлиники, расположенной по адресу: <адрес>, не предоставил детское удерживающие устройство перевозимому пассажиру - малолетнему ФИО404

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ водитель ФИО54, будучи привлеченным Поповым В.В. к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, также без прохождения предрейсового медицинского осмотра, без прохождения предрейсового осмотра транспортного средства, управляя автомобилем марки <данные изъяты> гос. рег. знак № регион и двигаясь по <адрес> не предоставил детское удерживающие устройство перевозимому пассажиру - малолетнему ФИО405

Указанные систематические нарушения действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, допущенные индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., привели к тому, что пассажирам, воспользовавшихся его услугами, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности их жизни и здоровья, что создало реальную угрозу для их жизни, причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и могло повлечь тяжкие последствия в виде смерти пассажиров и причинение вреда их здоровью.

Подсудимый Попов В.В. в судебном заседании вину не признал, пояснил, что обвинение предъявлено ему незаконно, поскольку автовладелец заключал с диспетчерской службой договор в устной форме на обслуживание программы, Предоставление информационных услуг он осуществлял в рамках Федерального закона № 149 от 27.09.2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Он не является субъектом транспортной деятельности, не должен обеспечивать прохождение техосмотров и медосмотров. Им были заключены договоры на транспортное обеспечение и государственные контракты, которые также не являются услугами по заказу. Водители, работающие по трудовым договорам и обслуживающие медицинский транспорт, проходили и механика и медицинский осмотр. Всех устраивало качество оказанных услуг, претензий не было. Реклама в средствах массовой информации подавалась от имени диспетчерской службы. В офисе на <адрес> указано название <данные изъяты> Названия <данные изъяты> относятся к наименованиям диспетчерских служб. Учет устных договоров, количества заказов велся через компьютер. При обращении водителей в офис у них проверялось наличие водительского удостоверения, стажа более трех лет. Проверка нахождения водителей на учетах в психиатрической больнице, наркологическом диспансере в его полномочия не входит. Факты привлечения к уголовной, административной ответственности водителей не проверялись. При первоначальном заключении договора смотрели, когда пройден техосмотр, наличие полиса <данные изъяты> Тарифную сетку разрабатывали бригадиры на собраниях. Водителям выдавали таблички с номером такси и рекомендовали выставлять в салоне. Он предупреждал водителей о возможности применения штрафов в случае превышения тарифов. В случае конфликтных ситуаций, он самостоятельно выезжал к клиентам для урегулирования. Все водители обезличены, поскольку с персональными данными они не работали. Бывали ситуации, когда вместо мужчины на работу выходила женщина, узнавали подобные факты только от клиентов. Для поездок по заказам привлекались его знакомые, супруги либо сотрудников из офиса. Водители не каждую смену проходили медицинский осмотр. Путевые листы требовались <данные изъяты>. ФИО397 ездил на дальние расстояния с сотрудниками <данные изъяты> и попал в дорожно- транспортное происшествие по его вине. Заказчик обязал его взять на работу ФИО397. Потом узнал, что он судим. Куда и когда ездил ФИО397 было не известно, в офисе позже оформляли путевые листы по данным <данные изъяты>. О том, что ФИО406 был судим ему известно, но он сбил родственника депутата, но он хороший водитель. Не считает, что от действий водителей создавалась угроза безопасности пассажиров, поскольку допущенные ими нарушения являлись несущественными. Ни в одном штампе на путевых листах нет расшифровки медицинского работника, так как он не относился серьезно к заполнению документации. Считает, что диспетчерская служба не имеет отношения к водителям. Последние сами несут ответственность за свои действия. В связи с имеющимся у него опытом он понимал, что осуществляя свою деятельность и оформляя минимальное количество документов, к нему будет меньше претензий со стороны контролирующих органов. Ему известно, что содержание службы такси менее выгодно, чем диспетчерской службы.

Но вина подсудимого Попова В.В. подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и всеми материалами дела в их совокупности.

Свидетель ФИО55 в судебном заседании пояснила, что она работает заведующей детским <адрес> В январе 2014 года в саду проводилась проверка сотрудниками <данные изъяты>, которые прибыли на легковом автомобиле.

Свидетель ФИО56 в судебном заседании пояснила, что в 2011-2013 году она работала ведущим специалистом отдела контроля качества <данные изъяты>, в связи, с чем регулярно выезжала в командировки по территории области. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО56 следует, что в служебные командировки чаще всего сотрудники отдела контроля и надзора ездили с водителем по имени ФИО407 на легковой автомашине марки <данные изъяты> Также она ездила на легковой автомашине марки «<данные изъяты> Несколько раз она расписывалась в документах, возможно это были путевые листы по просьбе водителей, где отражался маршрут, дата, время выезда и возвращения. ( т. 22 л.д. 222-231)

Свидетель ФИО57 в судебном заседании пояснил, что он нашел работу водителя по объявлению. В офисе ему установили программу <данные изъяты> где должны были отражаться вызовы, спросили о наличии стажа. Индивидуальным предпринимателем он не являлся. Механик осмотрел его автомобиль только перед трудоустройством. Состояние здоровья медицинскими работниками не проверялось. Оглашённые показания он подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО57 следует, что в феврале 2012 года из объявления в газете <данные изъяты> он узнал, что в такси требуются водители с личным автотранспортом. Придя в офис, расположенный по адресу <адрес>, женщина посмотрела его водительское удостоверение и паспорт, рассказала об условиях работы, о том, что необходимо вносить абонентскую плату за предоставление заказов, она же установила программу <данные изъяты> на телефон. За установку программы он заплатил около 100 рублей. При приеме на работу проверок профессиональных и квалификационных знаний у него не проводилось. Им никаких документов на трудоустройство в такси не заполнялось. Ему был присвоен позывной номер. Перед выездом на линию работы в качестве таксиста на своем личном автомобиле марки <данные изъяты> номер в №, он включал программу <данные изъяты> после чего ему поступали сообщения с адресами. При этом путевые листы он не заполнял, проверки у механика и врача не проходил, детского кресла в автомобиле нет, ремонт и осмотр автомобиля осуществлял самостоятельно. Руководство такси проверку режима труда и отдыха не проводило. Государственный технический осмотр проходил только при регистрации автомобиля и постановке его на учет, в страховом полисе у него была запись, что автомобиль не используется в качестве такси. В его автомобиле таксометра, документов, подтверждающих оплату услуг, не выдавалось. Денежные средства с пассажиров брались, согласно установленных тарифов. Он работал неофициально, отчислений в налоговый орган и пенсионный фонд не производилось. ( т. 7, л.д. 84-86)

Свидетель ФИО58 в судебном заседании пояснила, что в июне 2011 года она работала заведующей детского сада №<адрес>. К ним приезжала проверка из <данные изъяты>

Свидетель ФИО59 в судебном заседании пояснила, что она работает главным специалистом <данные изъяты> График командировок по области согласован с прокуратурой <адрес>. В командировки выезжали часто на транспорте другой организации.

Свидетель ФИО60 в судебном заседании пояснил, что в период с 2009 по 2012 года он работал водителем у индивидуального предпринимателя Попова В.В., был официально трудоустроен. На личных автомобилях он перевозил сотрудников <данные изъяты>, выезжающих на проверки. Перед поездкой ему выдавался путевой лист, отметки ставила диспетчер. Показания на следствии подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО60, следует, что до июня-июля 2012 г. он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в качестве водителя, был трудоустроен официально. Работал на принадлежащих ему автомобилях - <данные изъяты>, г/н №, а с ноября 2011 г. на автомобиле марки <данные изъяты>, г/н №. Работа заключалась в перевозках сотрудников <данные изъяты> Поездки осуществлялись ежедневно, с утра до вечера. На каждую поездку диспетчерами Попова В.В. составлялись путевые листы, которые он он получал в офисе на <адрес>. Перед поездками он проходил медосмотр. Техосмотр автомобиля механиком осуществлялся не каждый день. Ежедневно к 8 утра он подъезжал к <данные изъяты>, заходил в кабинет к специалистам и узнавал маршрут и время поездок. После каждой поездки, в дни поездок, либо на следующие дни в путевых листах ставилось отработанное время. Отметки проставляла либо ФИО61, либо ее заместитель. Путевые листы сдавались диспетчерам, копии оставались в <данные изъяты>. (т.21 л.д.118-120)

Свидетель ФИО62 в судебном заседании пояснила, что она работает директором <данные изъяты> в <адрес>, в 2011 году у них проводилась проверка <данные изъяты>

Свидетель ФИО63 в судебном заседании пояснила, что она работает директором <данные изъяты>. В июле и декабре 2011 года, в 2013 году проводились проверки <данные изъяты>

Свидетель ФИО64 в судебном заседании пояснила, что она работает начальником отдела в <данные изъяты>. В результате электронного аукциона был выбран в качестве победителя на оказание транспортных услуг индивидуальный предприниматель Попов В.В.

Свидетель ФИО65 в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2012 года она работал заместителем начальника образования <адрес>. В <данные изъяты> был определен график проверок образовательных учреждений, составлялся маршрут. Требования к транспорту были отражены в конкурсной документации, а именно вид транспорта, медицинский осмотр водителей и технический осмотр автомобилей. Конкурс проводил <данные изъяты> В 2010-2011 годах контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В.

Свидетель ФИО66 в судебном заседании пояснил, что с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года он занимался государственной аккредитацией, лицензированием в сфере образования в Департаменте образования <адрес>. В командировки выезжал в основном с водителем по имени ФИО407 управлявшим автомобилем <данные изъяты> Он документы у водителя не подписывал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО66 следует, что начальник отдела ФИО67 сообщала конкретное время выезда на проверку. Служебные командировки имели место с 2011 года, выезжал он как один, так и коллегиально. ( т.22, л.д.211-221)

Свидетель ФИО61 в судебном заседании пояснила, что до ДД.ММ.ГГГГ она работала начальником <данные изъяты> Для выездов в командировки <данные изъяты> использовался посторонний транспорт. Заявки на транспорт подавались по телефону, чаще всего она связывалась с ФИО72 В день могли заказать до пяти машин. Она ездила на микроавтобусе <данные изъяты> Копии путевых листов прикладывались к акту выполненных работ.

Свидетель ФИО68 в судебном заседании пояснила, что в <данные изъяты> имеются материалы надзорной проверки за 2008 год в отношении индивидуального предпринимателя Попова В.В., который занимался организацией деятельности такси.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании пояснила, что в 2012 - 2013 году ООО <данные изъяты> был заключен договор на транспортное обеспечение с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. Машины вызывали по телефону. Перевозки оплачивались по тарифам по безналичному расчету.

Свидетель ФИО69 в судебном заседании пояснила, что она проводила медосмотры водителей в офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В., у которого работает и до настоящего времени. После прохождения медосмотра она ставила штампы в путевые листы о допуске к работе.

Свидетель ФИО391 в судебном заседании пояснил, что работает директором <данные изъяты> В 2012-2013 годах проводилась проверка <данные изъяты>. Проверяющие приехали на автомобиле <данные изъяты>

Свидетель ФИО70 в судебном заседании пояснила, что с сентября 2014 года она работает продавцом в магазине <данные изъяты> После окончания смены старший кассир им вызывала такси, ранее было с номером № На вызов приезжали легковые автомашины со специальными обозначениями <данные изъяты> Водителям передавали талон с указанием места и времени отправления. Факты поездок зафиксированы в журнале.

Свидетель ФИО71 в судебном заседании пояснил, что он устроился на работу к Попову В.В. в качестве водителя скорой помощи, условия обсуждал с ним лично. Между ними был заключен трудовой договор. Он пару дней работал в такси по согласованию с Поповым В.В. Заказы получал через программу на телефоне, которую установили в офисе на <адрес>. Техосмотр автомобиля не проводился. Медосмотр перед поездками он не проходил. Показания на следствии не подтверждает, так как протокол допроса он не читал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО71 следует, что в начале 2013 года он узнал, что Попов В.В. выиграл тендер на перевозку больных. По адресу: <адрес>ФИО72 провела с ним беседу. Проверка профессиональных и квалификационных знаний не проводилась. Попов В.В. предложил ему помимо «<данные изъяты> поработать и в такси. Попов В.В. сказал ему, чтобы он установил на телефон программу <данные изъяты> а также получил позывной. Он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. водителем, занимался перевозкой больных по корпусам <данные изъяты> а также и водителем такси № по конец 2013 года. Был трудоустроен неофициально, никаких трудовых договоров между ним и Поповым В.В. не заключалось. Он сам индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имеет. Перед выездом на работу в такси путевой лист он не заполнял, проверки механиком и врачом никакой не проходил, детского кресла в автомобиле у него не было, ремонт и осмотр автомобиля осуществлял он самостоятельно. Попов В.В. проверку режима труда и отдыха не проводил. Всю выручку от работы таксистом он забирал себе так как, абонентской платой не облагался. Если Попов В.В. узнавал, что тариф завышен, то к водителю применялись штрафные санкции, такие как увеличение абонентской платы на 500 рублей При невыплате абонентской платы водителям переставали выдавать заказы. Денежные средства с пассажиров брались согласно установленных тарифов. Все водители, работали неофициально. Механик ФИО73 осуществлял осмотры только автомобилей скорой медицинской помощи. (т. 7 л.д. 29-32)

Свидетель ФИО74 в судебном заседании пояснил, что он работал в такси <данные изъяты> водителем. Вызовы получал по рации, через некоторое время ему на телефон установили программу. В конце месяца он оплачивал около 1500 рублей за пользование программой. На его автомобиле были шашки с названием такси. В страховом полисе не было указано, что автомобиль используется в качестве такси. При трудоустройстве водительский стаж не проверялся, механик машину не осматривал. В том числе он оказывал услуги по перевозке пассажиров по безналичному расчету. Заказчик передавал ему бумагу, он отдавал ее в офис. После чего его услуги оплачивали наличными денежными средствами согласно тарифной сетки либо в счет абонентской платы.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО74 следует, что примерно в 2010-2011 годах он по объявлению в газете <данные изъяты> устроился на работу в такси № в котором работал до 2013 года. На его мобильный телефон в офисе установили программу <данные изъяты>». Программа работала только в том случае, если он вносил абонентскую плату, около 1000 рублей в месяц. У него был позывной №. Техосмотра автомашины перед рейсами он не проходил, медосмотра не было. Он выходил на смену по своему желанию, активировал программу и принимал заказы. Плату он вносил в офисе Попова В.В. раз в месяц. Полис <данные изъяты> у него проверяли только при устройстве на работу. В офисе Попова В.В. какой-либо проверки профессиональных и квалификационных знаний не проводилось. Ему выдали тарифную сетку, он не имел права превышать установленные суммы, о чем его предупредили. Санкциями за превышение тарифов были денежные штрафы. Иногда ему приходили сообщения в программе <данные изъяты> с пометкой № Он принимал заказ и ехал непосредственно к клиенту, в офис Попова В.В. перед поездкой не заезжал, предрейсового осмотра не проходил, путевого листа не получал. После оказания услуг по перевозке клиента, последний передавал талон, в котором прописывался маршрут движения. С данным талоном он приезжал в офис Попова В.В., предъявлял его бухгалтеру и ему включали сумму поездки по обычному тарифу в счет абонентской платы. Трудового договора с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. не заключал. Индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.6 л.д. 115-117)

Свидетель ФИО75 в судебном заседании пояснил, что примерно в 2013-2014 годах он работал в такси. В офисе на <адрес> на телефон ему установили программу. При трудоустройстве знания Правил дорожного движения не проверяли. Сумма заказа определялась тарифной сеткой. При превышении тарифа на него могли пожаловаться. Состояние здоровья перед поездками не проверялось, машина не осматривалась. Он прекратил работу, так как был задержан сотрудниками полиции, за то, что ездил без разрешения на оказание услуг такси. Показания на следствии подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО75 следует, что в конце мая 2014 года из объявления в сети интернет он узнал, что в такси требуются водители с личным автотранспортом. Условием установки программы <данные изъяты> на телефон, являлась оплата 18 рублей с выполненного заказа. Ему был присвоен позывной «№ Работал в такси он не официально, трудовых договоров между ним и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. не заключалось. Индивидуальным предпринимателем он не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имеет. Перед выездом им на линию работы в качестве таксиста на своем личном автомобиле марки <данные изъяты> г/н № он включал на телефоне программу «такси инфинити», после чего ему поступали смс-сообщения с адресами, где необходимо забрать пассажиров. Программа работала только тогда, когда на счете программы и телефона имелись денежные средства, он вносил их сам при подключении программы. Перед выездом на линию путевой лист он не заполнял, проверку у механика и врача не проходил, детского кресла у него нет. Руководство такси проверку режима труда и отдыха не проводило. (т. 7 л.д. 45-47)

Свидетель ФИО76 в судебном заседании пояснил, что в 2007 году он устроился на работу в такси. В офисе на <адрес> он прошел собеседование у ФИО72 До декабря 2012 года работал с использованием рации, затем ФИО72 уведомила о том, что условия труда изменяются в связи с переходом на телефон, но договор с ним не заключили. В офисе платил абонентскую плату около 2 000 рублей за программу на телефоне, о чем расписывался в ведомости. Медицинский осмотр проходил только при работе с рацией. Разрешения на оказание услуг такси он не получал. Он не выполнял заказы по безналичному расчету, но такая схема существовала. На экране телефона отображалось, что заказ по безналичному расчету, оплата шла в счет абонентской платы, в офис предъявлялся талон от клиента. Он работал в такси <данные изъяты> Попов В.В. и ФИО72 убеждали его в необходимости работать с заказами по безналичному расчету, но он отказывался. Работал неофициально, пенсионных отчислений не было.

Свидетель ФИО77 в судебном заседании пояснила, что с 2011 года она работает кассиром в магазине <данные изъяты> Домой их развозили на такси, машины вызывал старший кассир. Посадочный талон отдавали таксисту, второй экземпляр оставался в магазине.

Свидетель ФИО78 в судебном заседании пояснил, что он работал в такси <данные изъяты> Устраивался на работу в офисе на <адрес>. Сотрудница посмотрела его водительское удостоверение, документы на машину. Ему установили программу на телефон, через которую поступали заказы. Выдали тарифную сетку, за увеличение тарифа были штрафы. За все время работы осмотр у медицинского работника, а также техосмотр машины у механика он не проходил. Один раз он оказывал услуги по безналичному расчету, отвозил пассажиров от магазина <данные изъяты>». Путевые листы ему не выдавались. Разрешения на перевозку пассажиров он не имеет. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 следует, что в течение августа 2015 года он занимался деятельностью по перевозке пассажиров легковым такси на принадлежащем ему автомобиле марки <данные изъяты>. Он не заключал никаких договоров при устройстве на работу таксистом. Один раз он возил в вечернее время сотрудников гипермаркета <данные изъяты> талон, подтверждающий факт поездки в дальнейшем он передал в диспетчерскую службу для оплаты. Деньги за эту перевозку ему были зачислены на счет программы в счет абонентской платы. Путевые листы на поездки не оформлялись. Медосмотры в период работы таксистом он не проходил. Перед поездками механиком его автомобиль не осматривался. ( т. 35 л.д.56-59)

Свидетель ФИО79 в судебном заседании пояснил, что по объявлению в газете он устроился на работу водителем, перевозил сотрудников <данные изъяты> на своей машине. При сдаче путевых листов в диспетчерскую его услуги оплачивали. Перед поездкой его состояние здоровья проверялось, не сообщил о данном факте следователю при допросе в 2014 году, так как волновался.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО79 следует, что заказы на перевозку сотрудников <данные изъяты> ему поступали от диспетчеров на его телефон. Он не помнит, проходил ли он предрейсовый медосмотр перед поездками. Оплата за перевозку сотрудников <данные изъяты> области была почасовая. После сдачи им путевых листов диспетчерам Попова В.В. они ему выдавали деньги. В периоды поездок его автомобиль находился в исправном состоянии. (т. 21 л.д. 183-185)

Свидетель ФИО38 в судебном заседании пояснил, что с января по май 2013 года он осуществлял перевозки сотрудников <данные изъяты>. Предложение поступило от ФИО72 Он должен был утром приезжать в офис на <адрес>, получать путевой лист и ехать в <данные изъяты>. Сотрудники <данные изъяты> сообщали маршрут. В конце рабочего дня в офисе на <адрес> он сдавал путевые листы, оплату выдавали наличными. Перед выездом он проходил осмотр. Машина у него была новая, перед поездкой осматривал механик. Жалоб на его работу не было. Подтверждает показания в зале судебного заседания и в одном при допросе в июне на следствии.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 следует, с января по май 2013 года он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. Медосмотр перед выездами не проходил. Перед рейсом в офисе по адресу: <адрес>, на вахте он брал уже подготовленные для него путевые листы, где стояли печать «Медосмотр прошел выезд разрешаю» и подпись механика в том, что автомашина исправна. Кто ставил печать и расписывался за механика, ему не известно, осмотр автомашины никто не проводил. На работу его принимала ФИО72, но сам договор он заключал с Поповым В.В. Он работал с сотрудниками <данные изъяты>, осуществлял перевозки на своей автомашине <данные изъяты> г/н №. Записей в трудовую книжку Попов В.В. не вносил, фактически он работал неофициально. Путевые листы он сдавал каждое утро, просто оставляя их на вахте в офисе. ( т.6 л.д. 162-164).

Свидетель ФИО35 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году она устроилась в такси <данные изъяты> в офисе на <адрес>. Ей предложили оказывать услуги по перевозке пассажиров, была выдана тарифная сетка, за несоблюдение которой имелись штрафные санкции. С утра она проходила медосмотр, автомобиль осматривал механик. Она оплачивала абонентскую плату диспетчеру в офисе. В полисе <данные изъяты> было прописано, что машина используется как такси. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО35 следует, что летом 2013 года в объявлении в газете <данные изъяты> было указано, что требуются водители в такси с личным автомобилем. В офисе, расположенном в <адрес> ее профессиональные знания не проверяли, посмотрели только водительское удостоверение и документы на автомобиль. На телефон установили программу <данные изъяты> а также разъяснили условия оплаты 10-17% с выполненного заказа. Ей был присвоен позывной номер. В такси работала не официально, трудовых договоров между ней и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. не заключалось. За время работы в офис приезжала только с целью оплаты денежных средств за программу. Проверку у механика и врача не проходила, путевые листы не заполняла. Руководство такси проверку режима труда и отдыха не проводило. В страховом полисе была запись, что ее автомобиль не используется в качестве такси. ( т. 7 л.д. 92-94)

Свидетель ФИО36 в судебном заседании пояснила, что она работает в ООО <данные изъяты>. После окончания работы для работников магазина кассир вызывала такси, до 2016 года под номером «058». Водители по вызовам приезжали разные. Оплата происходила по безналичному расчету.

Свидетель ФИО37 в судебном заседании пояснил, что он работает заместителем начальника уголовного розыска <данные изъяты>, а также подтвердил оглашенных показания ( т.36 л.д. 158-161), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ утром в служебном кабинете в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес> ему были вручены специальные технические средства для видео и аудио фиксации. В офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В., расположенному по адресу: <адрес>, он спросил об условиях работы водителя такси. Женщина ему ответила об условиях подключения к программе, на сотовом телефоне и с имеющимися на балансе денежными средствами в размере не менее 800 рублей. Также посоветовала ему выбрать тариф <данные изъяты>. Поясняла о новшествах, которые действовали в их организации по такси <данные изъяты> Рассказала о том, что выдаются опознавательные таблички, он сам может по собственному желанию пройти медицинский осмотр, если ему это нужно. На видеозаписи изображено именно помещение офиса Попова В.В., в которое он приходил ДД.ММ.ГГГГ по поводу устройства на работу водителем такси. В аудиофайле зафиксирован разговор между ним и женщиной, которая за на видеозаписи. Фразы, зафиксированные на аудиозаписи, соответствуют фразам, изложенным в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (т.36 л.д. 158-161)

Свидетель ФИО39 в судебном заседании пояснил, что осенью 2015 года он вызвал такси, приехал автомобиль. Они с ребёнком сели в машину, детского кресла не было. Через некоторое время машину остановил инспектор <данные изъяты>. Он не стал отказываться от поездки, так как не имел возможности вызвать другое такси.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он вызвал такси по номеру №. К стадиону <данные изъяты> подъехал автомобиль марки <данные изъяты> Он сел на заднее сиденье данного автомобиля со своим сыном ФИО377, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Детского кресла в автомобиле установлено не было. Водитель такси не сообщил о наличии детского кресла. При подъезде к торговому центру <данные изъяты> автомобиль был остановлен сотрудниками <данные изъяты>. ( т. 22 л.д. 152-154)

Свидетель ФИО40 в судебном заседании пояснил, что три года назад он работал у Попова В.В. водителем санитарной машины без официального оформления. Он проходил медосмотр перед каждой поездкой.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании пояснил, что ранее он работал в такси <данные изъяты> Устроился на работу по объявлению в газете <данные изъяты> Медосмотр и техосмотр он проходил только перед приемом на работу. Он осуществлял перевозки всего пару дней, а затем передал машину другу, который работал на его машине.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что с начала 2012 года по конец сентября 2013 года он работал в такси №. При устройстве на работу ему выдали автомашину марки <данные изъяты> За пользование выданным автомобилем он должен был сдавать ежесуточно 1800 рублей, которые передавались непосредственно Попову В.В. При выходе на рейсы никто не проверял техническое состояние автомобиля. Медицинский осмотр он не проходил. Тарифы на перевозки ему выдавались в офисе. Детского кресла не было. ( т.7 л.д. 23-24)

Свидетель ФИО42 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году он работал в такси. В офисе на <адрес> девушка установила ему программу на телефон. С каждого заказа у него снимали проценты, но не более 20 рублей за заказ. При этом документы на автомобиль не проверяли, он работал без официального оформления. Для определения стоимости заказов ему была выдана тарифная сетка, за нарушение которой применялись санкции. Медицинский осмотр не проходил, его автомобиль механик не осматривал. Прекратил работать в такси в начале мая 2014 года, так как был остановлен сотрудниками ДПС, в его водительском удостоверении указано, что он не может ездить по найму, из – за проблем со зрением.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании пояснил, что он является руководителем <данные изъяты>, в их учреждении летом 2011 года проводилась проверка <данные изъяты>

Свидетель ФИО28 в судебном заседании пояснил, что с 2000 по 2008 год он работал у Попова В.В. сначала в такси <данные изъяты> затем в № Затем работал водителем в родильном <адрес>. Он проходил перед выездом медосмотр. Механик проверял его автомобиль <данные изъяты>

Свидетель ФИО29 в судебном заседании пояснил, что около 3-4 лет назад он работал в муниципальном такси № В офисе на <адрес> ему установили программу, через которую приходили заказы. Он оплачивал ежемесячную абонентскую плату, деньги передавал в офисе. Трудовой договор с ним не заключался. Ему выдали тарифную сетку. Перед выездом на работу ни механика, ни медосмотр он не проходил. Путевые листы он не получал. В полисе <данные изъяты> не указано о том, что машина используется в качестве такси. Он также осуществлял поездки и по безналичному расчету, клиентом передавался ему талон, который отдавал в офисе. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров у него не было.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании пояснил, что он работает директором ООО <данные изъяты> Был заключен договор с Поповым В.В. на оказание транспортных услуг в связи с необходимостью перевозки сотрудников по городу и районам <адрес>. После каждой поездки выдавался талон с указанием километража. Сотрудник подписывал его, талончики оставались у перевозчика. В конце месяца предоставлялся акт выполненных работ.

Будучи допрошенным на следствии свидетель ФИО30 пояснил, что в ЗАО <данные изъяты> он работал в должности исполнительного директора с 2011 года. Договор на транспортные услуги был заключен с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. в 2009 году. Транспорт вызывался по номерам №, грузовой транспорт вызывался по номеру №. Легковые машины были различные марки, одни были с признаками принадлежности к службе <данные изъяты>», другие без таковых. ДД.ММ.ГГГГ с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. был заключен договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до декабря 2013 года, в соответствии, с условиями которого исполнитель обязуется оказывать заказчику ЗАО <данные изъяты> транспортные услуги, включающие в себя предоставление автомобилей с водителями, управление автомобилями, предоставить транспорт заказчику на основании предварительных заявок, переданных диспетчеру по телефону № транспорт должен быть в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида. ДД.ММ.ГГГГ им с Поповым В.В. было заключено дополнительное соглашение к данному договору, которым был принят новый тарифный план на транспортные услуги. По указанному договору ИП Поповым В.В. ЗАО <данные изъяты> оказаны транспортные услуги, которые заключались в предоставлении легкового и грузового транспорта по предварительным заявкам, которые делались по телефону по номеру №, а также по телефону ФИО72 по номеру №. По заявкам приезжали всегда разные автомобили с разными водителями. ( т.8 л.д. 54-55, т. 35 л.д. 86-89)

Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснила, что она работает руководителем МБОУ <данные изъяты> В их учреждении проводилась проверка сотрудниками <данные изъяты>

Специалист ФИО32 в судебном заседании пояснил, что она работает председателем городской водительской комиссии в <данные изъяты>. Установлен ряд заболеваний, которые препятствуют получению водительского удостоверения. Осмотрев сведения из территориального фонда обязательного медицинского страхования <адрес> т. 21 л.д. 40-55 суду сообщила, что имеются противопоказания к работе водителем с таким заболеваниями, как сахарный диабет, открытые раны живота, черепно- мозговые травмы.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что с 2009 по 2013 год он работал в такси <данные изъяты> В офисе на <адрес> договор с ним не заключали. Заказы он получал по рации, проходил медосмотр и техосмотр. С 2012 года заказы поступали на телефон через специальную программу, за работу которой он производил оплату в сумме 2 000 рублей. Была выдана тарифная сетка.

Из оглашенных показаний ФИО33 установлено, что в 2008 году он узнал, что в такси № требуются водители, владельцем которого был Попов В.В. Ранее в его собственности (ФИО33) была автомашина <данные изъяты> г/н №, приобрел её в мае 2011 года, но ДД.ММ.ГГГГ он попал в дорожно – транспортное происшествие после чего купил другой автомобиль. На этих автомашинах он работал в такси у индивидуального предпринимателя Попова В.В. С 2011 года ему на телефон установили программу <данные изъяты> После 2011 года с ним были только устные соглашения. За пользование программой <данные изъяты> взималась абонентская плата, сначала он платил от 2000 рублей. У него был позывной <данные изъяты>. После 2011 года у него полис <данные изъяты> иные документы на машину проверялись около одного раза в полгода. Механики не осматривали автомобиль перед выездами на работу. Медицинский осмотр он не проходил. Ему выдали тарифную сетку, согласно которой были определены суммы заказа такси, которые он не имел права превышать, о чем его предупредили. Санкциями за превышение тарифов были денежные штрафы в размере около 500 рублей. Периодически ФИО72 просила его оказать помощь и поработать с <данные изъяты>. С сотрудниками <данные изъяты> он ездил только четыре раза – в <адрес> (в 2011 г., осенью), в <адрес> примерно в январе-феврале 2012 г., в <адрес>а, также в деревню в <адрес>. На все поездки им собственноручно заполнялись путевые листы, бланки путевых листов выдавались ему в вечернее время в офисе ФИО403, накануне поездок. Медосмотры перед поездками проходил, но не каждый раз. Автомобиль механиком не осматривался. ( т. 6 л.д. 168-171, т. 21 л.д. 96-98, т. 21 л.д. 204-206)

Свидетель ФИО34 в судебном заседании пояснил, что он является начальником службы эксплуатации областного реабилитационного центра. В 2013 году был заключен договор с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. для поездки в <адрес>.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании пояснила, что она работает в ООО <данные изъяты> юристом. Был заключен договор с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. для перевозки сотрудников. Оплата производилась на основании акта выполненных работ.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании пояснил, он работал в такси № примерно до 2010-2011 года. На работу он устроился по объявлению в газете. В офисе на <адрес> ему выдали рацию, заключили трудовой договор. Он проходил осмотр врача и механика перед каждой сменой. Затем перевозил сотрудников <данные изъяты> по заказу от ФИО72

Свидетель ФИО54 в судебном заседании пояснил, что в 2013-2014 году он работал в такси. В офисе на <адрес> ему установили программу на телефоне, за что ежемесячно платил абонентскую плату в офисе. Трудовой договор с ним не заключался, запись в трудовую книжку не вносилась. Изначально посмотрели его водительское удостоверение и техническое состояние машины, потом ничего не проверяли, медицинский осмотр он не проходил. Он перевозил мужчину с ребенком, которому не предложил детское кресло, за данное нарушение был остановлен у ТЦ <данные изъяты> сотрудником <данные изъяты>. Решение по делу им не обжаловано. Его автомобиль не имел опознавательных знаков такси. Попов В.В. ему известен, как хозяин такси.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании пояснила, что она работает кассиром в ООО <данные изъяты> В 2014 году вызывали такси по номеру №, которое их развозило по домам. Машины по вызовам приезжали разные.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснила, что она работает начальником <данные изъяты> С 2011 по 2015 год им оказывали услуги по перевозке сотрудников Департамента. Транспортная организация была выбрана в соответствии с действующим законодательством.

Свидетель ФИО399 в судебном заседании полностью подтвердил оглашенные показания на следствии, в которых пояснил, что, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов вызвал такси по номеру 058. Через некоторое время подъехал автомобиль марки <данные изъяты>. Он сел вместе с ребенком друга трехлетним ФИО378 на заднее сидение. Детское кресло в этом автомобиле отсутствовало. Водитель не предложил ему пристегнуться ремнем безопасности и не предложил пристегнуть ребенка. При повороте на <адрес>, возле торгового центра <данные изъяты> автомобиль был остановлен сотрудниками <данные изъяты>. ( т.22 л.д. 189-191)

Специалист Попов В.В. в суде пояснил, что он является главным советником в <данные изъяты>. В 2005 году лицензирование такси было отменено. В 2011 году вступил в силу Федеральный закон № 69- ФЗ « О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», согласно которому с 01.09.2011 года деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения. Предусмотрено три вида перевозок: регулярные, по заказам и легковым такси. Легковое такси должно иметь специальные обозначения, таксометр или выдавать квитанции строгой отчётности, определен стаж вождения не менее трех лет. Владелец такси обязан обеспечить технический контроль перед выездом на линию, предрейсовый осмотр. Деятельность диспетчерской службы ничем не регулируется. Требования к путевому листу определены Приказом Минтранса № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». В случае заключения договора на оказание транспортных услуг, то подразумевается, что у организации предоставляющей услуги должны быть в наличии автомобили и водители. Основным признаком такси является публичность, вызов по звонку. При исполнении контрактов не допускается привлечение соисполнителей без письменного согласия заказчика. Водитель должен иметь разрешение на перевозку пассажиров.

Свидетель ФИО397 в судебном заседании пояснил, что он занимался перевозками сотрудников <данные изъяты>. За этот период работы он попадал в дорожно- транспортное происшествие. Оглашенные показания подтверждает.

Из оглашенных показаний ФИО397 следует, что примерно с 2011 года он работал таксистом. Индивидуальный предприниматель Попов В.В. ему не знаком, у него он трудоустроен не был. В 2012 году он осуществлял перевозки сотрудников Департамента <данные изъяты> заказы получал от женщины, возможно по фамилии ФИО403. Перед указанными поездками медосмотр, техосмотр автомобиля он не проходил. Перед каждой поездкой указанная женщина выдавала ему в офисе путевые листы, которые она же и оформляла. <данные изъяты> в путевые листы проставляли время, затраченное на поездки. После этого путевые листы он отдавал в офис. ( т.21 л.д. 111-113)

Специалист ФИО400 в судебном заседании пояснила, что она работает начальником отдела Управления <данные изъяты> В соответствии с п.6 ч.2 ст. 8 Федерального закона № 294 « О защите прав юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля» при осуществлении перевозок по регулярным маршрутам более восьми человек индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление. <данные изъяты> относится к компетенции Департамента <данные изъяты>. Обязанность предрейсового и послерейсового осмотра на лице, которое организовывает перевозки. Договор фрахтования может заключаться и в устной форме, например такси, то есть публичная оферта. В случае, если договор фрахтования заключается в письменной форме, то в нем должны быть указаны условия договора. При предоставления автомобиля по договору фрахтования ответственность за перевозку несет перевозчик, а не диспетчерская служба.

Из оглашенных показаний специалиста ФИО400, следует, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси не лицензируется примерно с 2005 г. Требования безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси должны обеспечиваться перевозчиком. Договор перевозки пассажиров и багажа легковым такси является договором фрахтования. Перевозчиком (фрахтовщиком) при перевозке пассажиров и багажа легковым такси является индивидуальный предприниматель, получивший соответствующее разрешение на осуществление деятельности на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств при перевозке пассажиров и багажа легковым такси предусмотрено ч.ч. 3,4 ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения». Данные положения распространяются и на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами.

После ознакомления с предъявленными ей копиями договоров на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что из содержания этих договоров и контрактов следует, что индивидуальный предприниматель Попов В.В. является перевозчиком (фрахтовщиком) по отношению к фрахтователю – <данные изъяты> так как в них указано, что исполнитель – индивидуальный предприниматель Попов В.В. предоставляет транспорт заказчику – указанному <данные изъяты> в исправном состоянии с экипажем. Подписав данные договоры и контракты, Попов В.В. взял на себя обязательства по предоставлению транспорта и перевозке заказчика. Если Попов В.В. осуществлял вид деятельности по перевозке пассажиров, то он должен был обеспечить соблюдение требований безопасности, в том числе прохождение предрейсовых и послерейсовых медосмотров, предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

В случае отсутствия трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и водителями и использовании ими личного автотранспорта он должен был обеспечивать указанные требования безопасности. Согласно предъявленных ей путевых листов от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Попов В.В. является перевозчиком и обеспечивает требования безопасности. Об этом свидетельствуют отметки в путевых листах о проведенных предрейсовых медосмотрах, а также осуществления механиком контроля технического состояния автомобилей. При условии не проведения предрейсового медосмотра водителей такси, а также не осуществления технического контроля автомобилей, используемого в качестве такси, создается потенциальная угроза безопасности жизни или здоровья потребителей – клиентов такси, поскольку последствия не обеспечения указанных требований безопасности могут наступить, а могут и не наступить. ( т.21 л.д. 172-174, т. 22 л.д. 148-151, т.22 л.д. 182-185)

Свидетель ФИО22 в судебном заседании пояснил, что ранее он работал в <данные изъяты>. При заключении транспортных услуг по контракту индивидуальный предприниматель организовывает прохождение медицинского осмотра, обязан оформлять путевые листы, вести журнал путевых листов. В случае привлечения стороннего транспорта организация медицинского осмотра возложена на организатора перевозки, то есть, то лицо, чей штамп стоит в путевом листе.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО23 следует, что в период с февраля по март 2014 года он работал в такси №» у индивидуального предпринимателя Попова В.В., на своей автомашине <данные изъяты> г/н №. В офисе на его телефон установили программу <данные изъяты> Он вносил абонентскую плату в размере 3000 рублей в офисе, при этом расписывался в ведомости, но чеков не выдавали. При приеме на работу у него проверили документы на машину, в том числе полис <данные изъяты>, где не было прописано, что его автомашина используется качестве такси. Каких-либо проверок знаний не проводилось, механики автомобиль не осматривали. Ему выдали тарифную сетку, санкциями за превышение были штрафы. По безналичному расчету работал несколько раз, иногда приходили сообщения в программе <данные изъяты> с пометкой № Он выезжал к клиенту, оказывал услугу, после чего пассажир выдавал талончик с указанием маршрута и временем в пути. Данный талончик привозил в офис Попова В.В., где ему оплачивали его работу. Он индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок пассажиров и багажа такси никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.6 л.д. 159-161)

С согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО25, о том, что ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 был заключен договор на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязуется оказать заказчику транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта. По данному договору транспортные услуги заключались в осуществлении перевозок сотрудников администрации учреждения легковым автомобилем.

ДД.ММ.ГГГГ между Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 был заключен договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязуется оказать заказчику транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта. По данному договору транспортные услуги заключались в осуществлении перевозок сотрудников администрации учреждения, новорожденных детей с роженицами, а также грузоперевозок.

ДД.ММ.ГГГГ между Поповым В.В. был заключен с главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>» ФИО43 договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг №, в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - БУЗ ВО <данные изъяты> транспортные услуги, заключающиеся в предоставлении автомобиля с водителем, предоставлять технически исправные автомобили, обеспечивать ежедневно предрейсовый осмотр водителей перед выездом автотранспорта. По данному договору транспортные услуги также заключались в осуществлении перевозок сотрудников администрации учреждения, новорожденных детей с роженицами, а также грузоперевозок.

ДД.ММ.ГГГГ между Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО43 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №, в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязуется оказать заказчику - транспортные услуги легкового автомобиля для перевозки пассажиров, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течение всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, медицинский осмотр водителя. По данному договору транспортные услуги также заключались в осуществлении перевозок сотрудников администрации учреждения, новорожденных детей с роженицами, а также грузоперевозок. Транспортные услуги оказаны Поповым В.В. по договорам в период с апреля 2013 года по декабрь 2014 года. ( т.35 л.д. 82-85)

Из оглашенных показаний на следствии свидетеля ФИО43 установлено, что он является главным врачом БУЗ ВО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ учреждение проводило запрос котировок ежеквартально, на которых побеждали ввиду низкой цены услуги Попова В.В. Аукционы проводились с 2012 года <данные изъяты> где также побеждал Попов В.В. Автомашины по телефону не вызывались, были на территории. ( т.7 л.д. 179-180)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показаний свидетеля ФИО26, о том, что она работает в должности старшей медсестры БУЗ ВО <данные изъяты> Проведение предрейсовых, текущих и послерейсовых медосмотров проводятся БУЗ ВО <данные изъяты> на платной основе. Она была закреплена за проведением медосмотров водителей, работающих у индивидуального предпринимателя Попова В.В. примерно с середины 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно записям в указанном журнале в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проходили медосмотры следующие водители: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО40, ФИО11, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 ( т.21 л.д. 179 -182)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО80 установлено, она работает у ФИО72 в должности диспетчера с ДД.ММ.ГГГГ года по трудовому договору. В ее обязанности входит прием заказов от населения о вызове автомобиля с целью их перевозки, запись телефона клиента для обратной связи и в дальнейшем размещение заказа в программе <данные изъяты> У ФИО72 работает 8 диспетчеров, водителей в штате нет. ( т.7 л.д. 16-18).

В судебном заседании оглашены аналогичные показания свидетелей ФИО81, в том числе пояснившей, что с осени 2012 года она работает диспетчером у индивидуального предпринимателя ФИО72, которая занимается оказанием диспетчерских услуг, в том числе Попову В.В. ( т.6 л.д. 76-77), ФИО82 ( т.6 л.д. 68-69), ФИО83 ( т.6 л.д. 78-79 ), ФИО84 ( т. 6 л.д. 27-28), ФИО85 ( т.6 л.д. 66-67), ФИО86, в том числе пояснившей, что с января 2009 года она работает диспетчером у ФИО72, которая занимается оказанием диспетчерских услуг, в том числе Попову В.В.. Данных о водителях у них нет, они нигде их не записывают. ( т.6 л.д. 70-71), ФИО87 ( т. 6 л.д. 29-30), ФИО88 (т.6 л.д. 72-73).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО89 установлено, что он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в должности водителя с августа 2013 года по трудовому договору. В его обязанности входила перевозка главного врача БУЗ ВО <данные изъяты>ФИО46 Он работал на автомобиле <данные изъяты> г/н №, принадлежащем Попову В.В ( т.7 л.д. 42-44)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО90 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в отделе контроля качества образования и надзора за соблюдением законодательства Департамента образования <адрес>. Она ездила на проверки на микроавтобусе с водителем по имени ФИО407. ( т.23 л.д. 19-26)

Будучи допрошенным на стадии следствия ФИО91 сообщил о том, он работает в должности начальника отдела контроля и режима ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ООО <данные изъяты> в лице регионального директора <данные изъяты>ФИО92 заключен договор на транспортное обеспечение. Согласно п.2.1.3. данного договора исполнитель – Попов В.В. обязан предоставить транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида, что подразумевает при перевозках сотрудников ООО <данные изъяты> всех требований безопасности. На практике кассиры торгового комплекса по окончании смен, после 23 часов вызывают транспорт по определенному номеру, их развозят по домам. Ведется журнал учета поездок, водитель прибывшего автомобиля заполняет талон на поездку. ( т.35 л.д. 33-35)

В судебном заседании с согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО410. о том, что с мая 2011 года она работала в отделе контроля качества образования и надзора за соблюдением законодательства <данные изъяты>. В командировки она ездила на машине марки <данные изъяты> В конце выезда подписывали подаваемые путевые листы, где был написан километраж, дата и маршрут. ( т.23 л.д. 1-10)

Из оглашенных показаний на стадии следствии свидетеля ФИО93 следует, что он является государственным инспектором <данные изъяты> В соответствии со ст. 20 Федерального закона №196 от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения» индивидуальный предприниматель, осуществляющий на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией транспортного средства обязан организовать и проводить с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовый медицинский осмотр водителя; обеспечивать соответствие технического состояния транспортного средства, наличие в организациях должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию. Невыполнение данных требований непосредственно создает угрозу безопасности дорожного движения и такая услуга по перевозке пассажиров, не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Если в верхней части путевого листа стоит штамп индивидуального предпринимателя, то ответственность за безопасность жизни и здоровья потребителей транспортных услуг несет как владелец транспортного средства, непосредственно осуществляющий перевозку, так и организатор перевозки, который передает водителю заполненный путевой лист и таким образом допускает данное транспортное средство в рейс, либо осуществляет предрейсовый осмотр транспортного средства механиком, не имеющим удостоверение о прохождении аттестации на право занятия должности. ( т.14 л.д. 234-236)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО94 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она работает в <данные изъяты> Она ездила на проверки на микроавтобусе <данные изъяты> рассчитана на 7 или 8 посадочных мест. (т.23 л.д. 53-59)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО95 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. был заключен договор на транспортное обеспечение в связи с необходимостью перевозки работников ЗАО <данные изъяты> Вызов машин осуществлялся по номеру № По фактам вызовов работниками составлялись два одинаковых талона, второй передавался водителю. По вызовам всегда приезжали разные автомобили. (т.7 л.д. 168 -170)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО96 следует, что осенью 2013 г. он обратился в офис по адресу: <адрес> по поводу работы в такси. Сотрудница посмотрела его паспорт, права, спрашивала водительский стаж, знание улиц города. На его телефон установили компьютерную программу <данные изъяты> передали распечатку с тарифами на поездки, сообщили о штрафах за превышение тарифов, размер абонентской платы. Он работал в такси <данные изъяты> (№), которое принадлежит Попову В.В. Он официально трудоустроен не был, получал информацию о заказах клиентов через указанную программу, за что ежемесячно платил абонентскую плату. Предрейсовые и послерейсовые медосмотры он проходил ежедневно перед поездками, автомобиль осматривал механик ( т. 7 л.д. 72-73, т.22 л.д. 160-163)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО97 следует, что она работает кассиром в ООО «<данные изъяты> После окончания смены кассиров развозили по домам на такси № По вызовам каждый раз приезжали разные водители. (т.35 л.д. 16-18)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО53 установлено, что с ноября 2014 года он осуществлял деятельность по перевозке пассажиров легковым такси на территории <адрес> на принадлежащем ему автомобиле <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г/н №. На данный вид деятельности им получено разрешение от ДД.ММ.ГГГГ серия №, выданное <данные изъяты> В ноябре 2014 года он устроился в такси <данные изъяты> по объявлению. В офисе сотрудник установила на его телефон программу, стоимость абонентской платы 3000 рублей в месяц. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов он получил заказ на перевозку граждан от <адрес> до детской поликлиники. В автомобиль на заднее сидение сел мужчина с ребенком возрастом 7-8 лет. Возле торгового центра <данные изъяты>» он был остановлен нарядом <данные изъяты>. Ребенок был не пристегнут и перевозился без детского кресла, ему был выписан штраф в размере 3000 рублей. Он не заключал никаких договоров с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В.. Он неоднократно ездил с оплатой по безналичному расчету, по окончанию поездок клиенты заполняли талончики, которые он в последствии передавал в диспетчерскую службу для оплаты. Путевые листы на поездки не оформлялись. Предрейсовые медосмотры он проходил в офисе у Попова В.В., но не всегда, поскольку никто не обязывал его это делать. Перед поездками механиком его автомобиль не осматривался. ( т.22 л.д. 206-209)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО98. о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. был заключен договор на транспортное обеспечение работников ООО <данные изъяты> в ночное время. Такси вызывали по номеру телефона № Каждый сотрудник, который воспользовался услугами такси в соответствии с договором с Поповым В.В. после окончания поездки предоставлял водителю такси талон. По концу месяца Попов В.В. присылал им акт выполненных работ, в соответствии с которым производилась оплата предоставленных транспортных услуг.

Автомобили и водители всегда приезжали разные. ( т.7 л.д. 164-165, т.22 л.д. 94-96)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО99 следует, что он является старшим государственным инспектором <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> (возле торгового центра <данные изъяты>ФИО100 был остановлен автомобиль марки <данные изъяты> г/н №, за рулем которого находился ФИО54 На заднем сидении автомобиля находился мужчина и ребенок возраст примерно 6-7 лет, последний перевозился без детского кресла. В отношении ФИО54 им было составлено постановление от ДД.ММ.ГГГГ № № по ст. 12.23 КоАП РФ. ( т.22 л.д. 186-188)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО101 установлено, в мае 2014 года из объявления в газете <данные изъяты> он узнал, что в такси <данные изъяты> требуются водители с личным автотранспортом. В офисе Попова В.В. сотрудник установила ему программу <данные изъяты> на телефон, сообщила о необходимости оплаты 18% процентов с выполненного заказа. Проверок профессиональных и квалификационных знаний не было. Ему был присвоен позывной № Трудовой договор между ним и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. не заключался. Он сам индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. Перед выездом на линию работы на своем личном автомобиле марки Деу Нексия номер в №, он включал на телефоне программу «такси инфинити», после чего поступали смс-сообщения с адресами, где необходимо забрать пассажиров. При этом путевой лист он не заполнял, проверки у механика и врача не проходил, детского кресла в автомобиле у него нет. Руководством такси <данные изъяты> проверка режима труда и отдыха не осуществлялась. ( т.7 л.д. 39-41),

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО102 следует, что она работает главным специалистом управления бухгалтерского учета, бюджетной отчетности, анализа и контроля <данные изъяты> С 2010 года она осуществляла проведение кассовых расходов на оплату транспортных услуг. Она проверяла наличие денежных средств на оплату транспортных услуг, после чего передавала документы специалистам. В дальнейшем платежные поручения в электронном виде отправлялись в казначейство для оплаты. Транспортные услуги <данные изъяты> примерно в период с 2010-2011 года по 2014 года оказывались индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. Вместе со счетами на оплату транспортных услуг, актами на оказание выполненных Поповым В.В. транспортных услуг из управления контроля и надзора в сфере образования поступали копии путевых листов на перевозки сотрудников <данные изъяты>

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО103, о том, что она работает начальником управления образования <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Управлении <данные изъяты> осуществлялся выезд ФИО61 ( т.8 л.д. 227-228)

Из оглашенных показаний с согласия сторон свидетеля ФИО104, следует, что у него в собственности имеется автомашина <данные изъяты> г/н № В 2012 году или в 2013 году он обратился в офис ФИО403, о котором узнал из рекламы в газете <данные изъяты> В офисе ему разъяснили, что заказы такси поступают с помощью программы. Ему предложили поработать с данной программой <данные изъяты> около 7-10 дней. Договор с ним не заключали. При поступлении на работу у него посмотрели только документы на автомашину. Полис <данные изъяты> не проверяли, в нем не было прописано, что автомашина используется в качестве такси. Никакой профессиональной проверки знаний не проводилось. Автомашину механики не проверяли. Медицинский работник его не осматривал. ( т.6 л.д.140-142)

Из оглашенных показаний с согласия сторон свидетеля ФИО316 следует, что ранее у него в собственности была автомашина <данные изъяты> г/н №. Несколько лет назад в летний период, к нему обратился его знакомый Попов В.В. с просьбой отвезти сотрудников Департамента <данные изъяты> в командировки. Он согласился, и около трех раз возил сотрудников <данные изъяты> на своей автомашине в <адрес>, а также по городу в течение дня. Когда он выезжал с сотрудниками <данные изъяты>, то ему выдавали путевые листы, в котором ставилась печать медика о пройденном медосмотре, но проходил ли медосмотр, он уже не помнит. ( т.6 л.д.165-167)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО105 следует, что в офисе Попова В.В. ему на телефон установили программу <данные изъяты> за абонентскую плату около № рублей. При приеме на работу у него проверили документы на машину, в том числе полис <данные изъяты>, где не было прописано, что его автомашина используется в качестве такси. Его автомашину механики не осматривали. Медосмотр он не проходил. Ему выдали тарифную сетку, согласно которой были определены суммы заказа такси, которые он не имел права превышать, о чем его предупредили. Санкциями за превышение тарифов были штрафы в размере около 500 рублей. По безналичному расчету он работал несколько раз, иногда приходили сообщения в программе «<данные изъяты> с пометкой №», он их брал, выезжал к клиенту, оказывал ему услугу, после чего пассажир выдавал ему талончик. Он в апреле 2013 года ушел из такси №. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров он не имел. ( т.6 л.д. 153-155)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41 следует, что он работает старшим государственным инспектором отдельного батальона <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 10 минут по адресу <адрес> был остановлен автомобиль марки <данные изъяты> г/н №, под управлением ФИО53 На заднем сидении автомобиля находился мужчина и малолетний ребенок. Автомобиль не был снабжен детским удерживающим устройством. В отношении ФИО53 было составлено постановление от ДД.ММ.ГГГГ № УИН № по ст. 12.23 КоАП РФ. ( т.22 л.д. 193-195)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО106, что в 2005 году он устроился на работу в такси <данные изъяты>», где познакомился с ФИО72 В конце 2012 года, он вновь обратился в данный офис. На его телефон установили программу <данные изъяты> платил абонентскую плату в размере 2500 рублей. Деньги вносил наличными в кассу офиса, при этом чек не выдавали. Он работал в такси № у него был позывной № Технического осмотра автомашины перед рейсами не проходил, медосмотра не проходил, просто выходил на смену, когда захочет, активировал программу и принимал заказы. Ему выдали тарифную сетку, согласно которой были определены суммы заказа такси, санкциями за превышение тарифов были штрафы в размере 500 рублей. По безналичному расчету работал несколько раз. Иногда приходили сообщения в программе <данные изъяты> с пометкой № Он просто принимал заказ и ехал непосредственно к клиенту, в офис Попова В.В. перед поездкой не заезжал, предрейсового осмотра не проходил, путевого листа не получал. После оказания услуг по перевозке клиента, от того поступал талон, в котором прописывался маршрут движения. С данным талоном он приезжал в офис, предъявлял его бухгалтеру и ему включали сумму поездки по обычному тарифу в счет абонентской платы. Трудового договора с Поповым В.В. и ФИО72 не заключал. Индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.6 л.д. 133-135)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО107 следует, что в феврале 2011 года из объявления в газете <данные изъяты> он узнал, что в такси требуются водители с личным автотранспортом. В офисе, расположенном по адресу <адрес>, сотрудник посмотрела водительское удостоверение и трудовую книжку. Ему был присвоен позывной, и передана тарифная сетка, на автомобиль была установлена радиостанция и антенна с логотипом такси № Всего в качестве таксиста он проработал один день и выполнил около 7 заказов. В тот же день, его остановили сотрудники полиции, в суде был назначен штраф в размере 1000 рублей за осуществление перевозки без лицензии. Больше в такси работать не стал. ( т.7 л.д. 81-83)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО371 о том, что в течение 2011 года он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. В период с 2006 г. по 2012 года он являлся индивидуальным предпринимателем. Предрейсовый медосмотр перед поездкой с сотрудниками <данные изъяты> в п<адрес> он проходил в офисе Попова В.В. по адресу: <адрес>. Его автомобиль осматривался перед поездкой с сотрудниками <данные изъяты> механиком. Заказ на данную поездку он получил от ФИО72 (т.21 л.д. 134-136, 198-200)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО108 установлено, она работает в должности начальника управления бухгалтерского учета, бюджетной отчетности, анализа и контроля <данные изъяты> Транспортные услуги в период ДД.ММ.ГГГГ оказывались индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. Оплата данных услуг производилась на основании выставленных счетов и актов выполненных работ, которые предоставлялись специалистами управления по контролю и надзору в сфере образования. Бухгалтерий осуществлялся контроль по финансированию государственных контрактов по счетам а и актам выполненных работ. По государственными контрактами, заключенными с Поповым В.В., не было предусмотрено предоставление в <данные изъяты> области путевых листов. Вместе с тем, к актам и счетам, поступающим в управления бухгалтерского учета, бюджетной отчетности, анализа и контроля от Попова В.В., прилагались копии путевых листов. Данные копии путевых листов не использовались в бухгалтерском учете. В предоставляемых копиях путевых листов отсутствовали сведения о пробеге автомобилей, не было необходимых подписей. ( т.21 л.д. 175-178)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО109 следует, что она работает в <данные изъяты>. Для использования устройств навигации, получение лицензии на оказание услуг связи и регистрация радиоэлектронных средств не требуется, работают исключительно на прием информации с эфира. ( т.14 л.д. 237-238)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО110 о том, что она работает в должности главного специалиста управления контроля и надзора в сфере образования отдела контроля качества образования и надзора за соблюдением законодательства <данные изъяты>. В период с 2013 года очень часто выезжала в служебные командировки в составе от 5 до 7 сотрудников, в основном с одним и тем же водителем по имени ФИО411, на семиместном микроавтобусе. ( т.23 л.д. 68-75)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО111 о том, что в середине марта 2014 года он устроился в такси. В офисе по адресу <адрес> проверка профессиональных и квалификационных знаний не проводилась. Сотрудник офиса установила программу <данные изъяты> на его телефон, сообщила об оплате 18 рублей с выполненного заказа. Документы на трудоустройство в такси не заполнялись. Ему был присвоен позывной и получена тарифная сетка, за превышение которой налагались санкции. Перед выездом им на линию работы в качестве таксиста на своем личном автомобиле марки <данные изъяты>№ г/н № регион, он включал на телефоне программу <данные изъяты> после чего ему поступали сообщения с адресами, откуда необходимо забрать пассажиров. Денежные средства для работы программы вносились им в офисе. Перед выездом на линию проверки механиком и врачом не проходил, детского кресла в автомобиле нет, ремонт и осмотр автомобиля осуществлял самостоятельно. В такси № проработал около 5 дней, ушел после того, как его оштрафовали сотрудники полиции за работу в такси на 2500 рублей. ( т.7 л.д. 99-101),

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО112 следует, что в феврале 2013 года он узнал, что в такси <данные изъяты> требуются водители с личным автотранспортом. В офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В. проверили только наличие водительского удостоверения. На сотовый телефон ему установили программу <данные изъяты> он получил позывной № и тарифную сетку. Абонентская плата за программу составляла 2600 рублей, в течение трех месяцев денежные средства он привозил в офис. После этого он перешел на оплату по заказам и отдавал 18 рублей за каждый заказ. Он был трудоустроен не официально, никаких трудовых договоров между ним и Поповым В.В. не заключалось. Он сам индивидуальным предпринимателем не является, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. Ему известно от других таксистов, что владельцем и руководителем такси <данные изъяты> являлся Попов В.В. Перед выездом на линию путевые листы он не заполнял, проверки механиком и врачом никакой не проходил, детского кресла в автомобиле не было. Руководство такси <данные изъяты> проверку режима труда и отдыха не проводило. Другие водители такси <данные изъяты>, действовали по такой же схеме, в автомобилях таксометров не было, никаких подтверждающих об оплате пассажиром услуг перевозки документов водителями не выдавалось. При невыплате абонентской платы водителям переставали выдавать заказы. Денежные средства с пассажиров брались согласно установленных тарифов. В такси <данные изъяты> проработал до марта 2014 года. ( т.7 л.д. 35-38)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО113 следует, что в период примерно с 2008 года по апрель 2013 года он работал официально у индивидуального предпринимателя ПоповаВ.В., был оформлен в качестве менеджера, а фактически работал водителем. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у него находился в собственности автомобиль <данные изъяты> г/н №, который был разбит в результате дорожно- транспортного происшествия. Он возил сотрудников <данные изъяты> как в черте <адрес>, так и по территории <адрес>. Заказы на перевозку этих сотрудников ему поступали от диспетчеров по телефону. Иногда он ездил с указанными сотрудниками без путевых листов. Медосмотры перед каждой поездкой он проходил, механик автомобиль проверял практически перед каждой поездкой. ( т.21 л.д. 105-107, 186-188)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО114 следует, что с весны 2011 по осень 2013 года он работал в отделе контроля качества образования и надзора за соблюдением законодательства <данные изъяты>. При выездах в командировки за ним приезжал автомобиль <данные изъяты>», принадлежащей Попову В.В. с водителем ФИО414, несколько раз с другими водителями на их личных автомобилях. За все время поездок в районы <адрес> он около двух раз подписывал поданные водителем путевые листы. Сведений о фамилии водителя, а также о наличии на лицевой части сведений о прохождении медицинского осмотра водителя он не видел. ( т.23 л.д.60-67)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО388 следует, что с декабря 2013 года по конец весны – начало лета 2014 года он подрабатывал у Попова В.В. в качестве механика по выпуску транспортных средств. Он имел свидетельство о прохождении обучения на механика. Он проводил предрейсовый технический осмотр автотранспорта индивидуального предпринимателя Попова В.В. по адресу: <адрес>. Он проводил предрейсовые осмотры автомобилей санитарной службы ООО <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>. Автомобили, принадлежащие таксистам, он не осматривал. ( т.22 л.д. 141-143)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО115 о том, что она работала у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в должности диспетчера по выписке путевых листов с 2002 года. В её должностные обязанности входит выписка путевых листов водителям санитарных медицинских автомобилей. Перед тем как получить путевой лист, автомобили проходят осмотр у механика ФИО412 После получения путевого листа водитель в городской больнице проходит осмотр медицинского работника. ( т.7 л.д. 3-4, 11-13)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО116 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и руководителем отдела по работе со <данные изъяты>ФИО50 был заключен договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязался выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика на основании предварительных заявок предоставлять легковой транспорт с экипажем, предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида. Также с Поповым В.В. был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты> размещало рекламу индивидуального предпринимателя Попова В.В. на телеканалах <данные изъяты> а также в эфире радиоканала <данные изъяты>. Автомобили вызывались по телефону диспетчерской службы Попова В.В., водители и автомобили на вызовы приезжали всегда разные. (т.35 л.д. 109-112)

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО50, оглашены в судебном заседании ( т. 7 л.д. 145-148)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО117 следует, что она работает в отделе лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности управления контроля и надзора в сфере образования <данные изъяты>. Она выезжала на проверки по районам <адрес> на микроавтобусе <данные изъяты> ( т.23 л.д. 76-82)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО328 установлено, что она работает бухгалтером у индивидуального предпринимателя Попова В.В., который занимается оказанием диспетчерских услуг, прежде всего его услугами пользуются водители такси. ФИО72 также является индивидуальным предпринимателем, в ее подчинении находятся 10 диспетчеров, которые занимаются принятием заказов от клиентов такси, с использованием программы <данные изъяты> При обращении водителей, которые желают подключить программу <данные изъяты> либо она либо ФИО72 получали от них денежные средства, в дальнейшем данные деньги шли на пополнение счета водителей. Платеж оформляется приходно-кассовым ордером, водителю выдавался чек. Данных водителей такси она не записывает, их личности и контактные данные ей не известны. ( т.6 л.д. 31-32, и.6 л.д. 74-75)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО118 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № в соответствии с условиями которого исполнитель Попов В.В. обязался обеспечить доставку сотрудников инженерной службы заказчика по месту требования в течении рабочего времени, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя. ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО46 был заключен договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг для администрации №, в соответствии с условиями которого исполнитель обязан оказать транспортные услуги для администрации заказчика, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, обеспечить предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя. ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <адрес> «Вологодская городская больница №» ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №, в соответствии с условиями которого исполнитель индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязан оказать транспортные услуги инженерной службе заказчика. ДД.ММ.ГГГГ между Поповым В.В. и главным врачом бюджетного учреждения здравоохранения <данные изъяты>ФИО46 был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №, в соответствии с условиями которого исполнитель обязан оказать транспортные услуги для администрации заказчика, обеспечить управление автотранспортным средством, его нормальную и безопасную техническую эксплуатацию в течении всего периода оказания услуг, предрейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства, медицинский осмотр водителя. На все поездки Поповым В.В. оформлялись путевые листы, в которых в учреждении делалась отметка о прибытии водителя в распоряжение учреждения. По указанным выше договорам транспортные услуги оказывались в период с марта 2013 г. по декабрь 2014 года. ( т.8 л.д. 34-35, т.35 л.д. 90-93)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО387, о том, что с декабря 2014 г. она работала у индивидуального предпринимателя Попова В.В. по договору, проводила предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей. При производстве медосмотров в путевых листах она ставила оттиск штампа «Медосмотр прошел выезд разрешаю», проставляла дату, время осмотра, свою подпись и расшифровку подписи. ( т.22 л.д.84-86, т.36 л.д. 138-140)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО119 о том, что около 7-8 лет назад она производила предрейсовые осмотры водителей такси индивидуального предпринимателя Попова В.В. Сведения о произведенных ею медосмотрах она заносила в журнал, а также ставила отметку в путевых листах. Штамп «Медосмотр пройден» находился в офисе Попова В.В. и она проставляла его оттиски в путевых листах. ( т.22 л.д. 81-83)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО72 следует, что она и Попов В.В. занимаются оказанием диспетчерских услуг. Индивидуальный предприниматель Попов В.В. заключил с ней договор по оказанию диспетчерских услуг. При обращении водителей они проверяли их водительские права, если стаж водителя более 3 лет, с ним заключали устное соглашение. Никаких данных о водителях у них нет, они их нигде не записывают, все они обезличены. ( т.6 л.д. 33-35, т.6 л. д. 45-48).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО120 следует, что с марта 2015 года она работает в такси <данные изъяты> на автомобиле марки <данные изъяты>, г/н № регион № При выходе на линию она активирует программу в телефоне и получает заказы. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в <данные изъяты> она не получала. Она официально не трудоустроена у индивидуального предпринимателя Попова В.В. Предрейсовые и послерейсовые медосмотры она не проходила. Перед поездками механиком ее автомобиль не осматривался. ( т. 35 л.д.75-78)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО121 следует, что с начала ДД.ММ.ГГГГ он работал в такси №», на личном автомобиле марки <данные изъяты>, г/н. №№ Он получал заказы через программу на мобильном телефоне. За получение заказов платил диспетчерской службе 10 рублей с заказа. В начале сентября 2015 года он один раз перевозил работников ООО <данные изъяты> по безналичному расчету. После предъявления талона в офис ему были перечислены на счет указанной программы денежные средства. Он не получал разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Фактически он не трудоустроен. Путевые листы на поездки не оформлялись. Медосмотры он не проходил, поскольку никто не обязывал это делать. Перед поездками механиком его автомобиль не осматривался. ( т.35 л.д. 52-55)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО372 следует, что в 2011 году или 2012 году он обратился в такси <данные изъяты> хотел оказывать разовые перевозки. После чего он заключил договор на оказание услуг с Поповым В.В. или с ФИО72 После чего ФИО72 несколько раз ему звонила в связи с необходимостью перевозки сотрудников Департамента <данные изъяты> Перед выездом на своем автомобиле марки <данные изъяты> регистрационный номер № он заезжал в офис на <адрес>, где брал путевой лист, проходил механика и медицинский осмотр. Индивидуальным предпринимателем он не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.7 л.д. 102-104)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО122 следует, что в ноябре-декабре 2013 года он обратился в расположенный по адресу: <адрес> для работы в такси. У него проверили только его водительские права. Технического осмотра не проводилось, медицинского осмотра он также не проходил. Стоимость заказа указывалась в сообщении, присылаемом программой. Работал он на своей личной автомашине <данные изъяты> г/н №. Индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. (т.6 л.д. 88-90)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО123 установлено, что весной 2013 года он в газете увидел объявление о приглашении на работу водителей с личным автотранспортом. В офисе по адресу: <адрес> на его мобильный телефон установили программу <данные изъяты> первоначальный взнос он сделал 700 рублей за право пользоваться данной программой. Договор о принятии на работу с ним не заключали, техническое состояние машины не проверяли. Он работал на своей машине марки <данные изъяты> г/н № регион от имени такси <данные изъяты>. Его позывной в данной программе был №. Абонентская плата при пользовании программой составляла 18 рублей с заказа. ( т.7 л.д. 95-96)

С согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО124 о том, что <данные изъяты> в лице директора ФИО125ДД.ММ.ГГГГ с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. был заключен договор № на транспортные услуги, которые оказывались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На каждую поездку Поповым В.В. оформлялись путевые листы. Автомобили и водители, участвовавшие в перевозках, были разными. ( т.7 л.д. 134-136, т.22 л.д. 43-46)

С согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО373 о том, что около 5 лет назад он познакомился с ФИО72, попросил вызывать его на поездки по разовым договорам. С 2010 года он начал осуществлять выезды по договорам с <данные изъяты> на своем личном автомобиле <данные изъяты> г/н №. Перед выездом он заезжал в офис на <адрес>, где брал путевой лист и подписывал какой-то договор, его автомобиль осматривал механик, затем проходил медицинский осмотр. После поездки путевой лист возвращал в офис. Индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.7 л.д. 69-71)

С согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО126, она работала в должности начальника отдела контроля качества образования и надзора за соблюдением законодательства управления контроля качества образования и надзора <данные изъяты>. На проверки образовательных учреждений <адрес> она выезжала на легковом транспорте, который предоставлял Попов В.В., в основном на автомобилях <данные изъяты> Заказ автомобилей осуществлялся через диспетчерскую службу Попова В.В. ( т. 22 л.д. 200-205)

С согласия сторон оглашались показания свидетеля ФИО127 о том, что с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ООО <данные изъяты> был заключен договор на транспортные услуги, в основном использовались автомобили марки <данные изъяты> Способ оплаты осуществлялся безналичным путем. Автомобили вызывались через оператора такси <данные изъяты> по телефону №. ( т.8 л.д. 22-23)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО128 следует, что она является врачом психиатром-наркологом БУЗ ВО <данные изъяты> Поповым В.В. с ДД.ММ.ГГГГ был заключен с БУЗ ВО <данные изъяты> проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих осмотров водителей автотранспорта. От Попова В.В. к ним на осмотры поступали водители, обслуживающие больницы и роддома. Путевых листов с указанием <данные изъяты> от водителей Попова В.В. не поступало. ( т.6 л.д. 193-196)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО129 следует, что с декабря 2013 года он работал в такси у Попова В.В. В офисе ему установили программу <данные изъяты> выдали тарифную сетку. В полисе <данные изъяты> не было прописано об использовании автомобиля в качестве такси. Перед выездами на работу автомашину механик не осматривал, медицинский осмотр он не проходил. Он сам индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров он не имел. ( т,6 л.д. 214-216)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО130 следует, что между БУ <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. были заключены договоры на транспортное обеспечение БУ ВО <данные изъяты> По вызову приезжали всегда разные автомобили с разными водителями. ( т.7 л.д. 107-109)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО131 следует, что БУЗ ВО <данные изъяты> в лице главного врача ФИО47 с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. были заключены следующие муниципальные контракты и договоры на транспортное обеспечение: договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ; договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ; договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ; договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ Автомобили, а также водители приезжали всегда разные, вызов осуществлялся по номерам №. Путевые листы на поездки не оформлялись. (т.8 л.д. 36-39, т.22 л.д. 36-39)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО132 следует, что в начале 2013 года он работал в такси № В офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В. ему подключили программу, выдали тарифную сетку. ФИО72 предупредила, что тарифы нарушать нельзя, пригрозила штрафными санкциями. При устройстве у него проверили его водительские права, документы на машину, паспорт. С ним был заключен договор, согласно которому он платил по 18% от заказа. Технический осмотр автомобиля не проводился, медицинский осмотр он также не проходил. Индивидуальным предпринимателем он не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. ( т.6 л.д.217-219)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО133 о том, что с 2012 года по 2013 год он подрабатывал таксистом, арендовал автомашину <данные изъяты> г/н №, принадлежавшую его знакомому ФИО415. В 2012 году он обратился в офис Попова В.В. Ему на телефон установили программу, за использование которой вносилась абонентская плата около 2800 рублей в месяц. При обращении в офис у него потребовали только водительские права, свидетельство на машину, страховой полис. Затем выдали тарифную сетку, предупредили о санкциях за несоблюдение тарифов в виде штрафов. Он трудовых договоров ни с Поповым В.В, ни с ФИО72 не заключал. Он работал в такси № позывной №. Сам он индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел. Медосмотры и технические осмотры автомашины не проводились. Кроме работы по заказам, он также несколько раз осуществлял перевозки по безналичному расчету. При этом перед поездкой он в офис к ФИО403 не заезжал, никаких предрейсовых досмотров и технических осмотров не проходил, путевых листов не получал. ( т.6 л.д. 84-87)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО369 о том, что с 2005 г. до ДД.ММ.ГГГГ он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в качестве водителя. Заказы на перевозки он получал через диспетчера по рации, либо по телефону. Ежедневно перед поездками, он проходил медосмотр, перед дальними поездками автомобиль осматривался механиком. ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял перевозки сотрудников <данные изъяты> От диспетчеров утром перед каждой поездкой он получал путевой лист, которые после поездок сдавал обратно. ( т.21 л.д. 114-117)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО134 следует, что она работала в <данные изъяты> Государственные контракты с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. ДД.ММ.ГГГГ заключались через аукцион, который проводил <данные изъяты> В основном предоставляемые Поповым В.В. автомобили использовались для поездок сотрудников <данные изъяты> для проведения проверок образовательных учреждений, их аккредитаций Вместе со счетами и актами выполненных работ ей передавали незаверенные копии путевых листов. Сведения в копиях путевых листов ею не проверялись. Акты и копии путевых листов представлялись к концу каждого рабочего месяца. Помнит водителей индивидуального предпринимателя Попова В.В. - ФИО398, ФИО416, ФИО417. Водители часто менялись, их было много, не меньше 30 человек в период 2011-2013 год. (т.21 л.д. 126-132, т. 22 л.д. 10-14)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО135 следует, что в сентябре 2012 года по объявлению в газете <данные изъяты> он обратился в офис Попова В.В. по адресу: <адрес>. На его телефон установили программу <данные изъяты> Он платил около 3000 рублей в месяц плату за пользование программой. Его автомашина технического осмотра не проходила, медицинский осмотр не проводился. За нарушение тарифа были предусмотрены санкции в виде штрафов. Он работал в такси №. По безналичному расчету несколько раз перевозил сотрудников организаций. В таких случаях приходило сообщение в программе <данные изъяты> с пометкой <данные изъяты> он принимал заказ и ехал непосредственно к клиенту, в офис Попова В.В. он перед поездкой не заезжал, предрейсового досмотра не проходил, путевого листа не получал. ( т.6 л.д. 109-111)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО136 следует, что в декабре 2013 года в газете <данные изъяты> он нашел объявление о приглашении в службу заказа такси № В офисе ему установили программу <данные изъяты> Он впоследствии платил абонентскую плату около 3000 рублей, деньги вносил наличными в кассу офиса. При этом чек не выдавался. При поступлении на работу у него проверили только документы на автомашину. Ему была выдана тарифная сетка, а также сообщено о штрафах за нарушение тарифов. В дальнейшем он просто выходил на смену, активировал программу и принимал заказы. Перед выездами ни медосмотр, ни техосмотр у механика не проходил. По безналичному расчету он работал несколько раз, он принимал заказ и ехал непосредственно к клиенту. В офис Попова В.В. перед поездкой не заезжал, предрейсового досмотра не проходил, путевого листа не получал. После оказания услуг с талоном от клиента он приезжал в офис ФИО403, предъявлял его бухгалтеру и ему включали сумму поездки по обычному тарифу в счет абонентской платы либо выдавали наличные. Ездить по безналичному расчету никто не обязывал, на это соглашался добровольно. Проработал в такси до весны 2014 года. ( т.6 л.д. 143-145).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО73 следует, что он работал механиком у индивидуального предпринимателя Попова В.В. с апреля-мая 2014 года. Он проверял техническое состояние автомашин скорой помощи ООО <данные изъяты> Техническое состояние других автомобилей он не проверял, за исключением автомобиля <данные изъяты> В предъявленных ему путевых листах за 2014 год по факту поездок сотрудников <данные изъяты> в графе механик его подписи нет. (т. 6 л.д. 61-63, т.21 л.д. 225-228)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что с 2009 года он работал водителем у индивидуального предпринимателя Попова В.В. Он занимался перевозкой пассажиров по договорам фрахтования. ( т.6 л.д. 64-65)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО137 следует, что между БУЗ ВО «<данные изъяты> Поповым В.В. был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ№ на оказание транспортных услуг. (т.7 л.д. 123-125)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО302 о том, что она работает диспетчером у индивидуального предпринимателя Попова В.В. по выписке путевых листов в течении 12 лет, по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит выписка путевых листов на медицинский транспорт, на медицинские автомашины, которые принадлежат Попову В.В. Может предположить, что водители имеются, поскольку у Попова В.В. есть такси. ( т.7 л.д. 5-6)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО138 о том, что она работает должности старшего бухгалтера ООО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. заключен договор с директором ООО <данные изъяты>ФИО49 на транспортное обеспечение №, в соответствии с условиями которого Попов В.В. обязан был выполнить услуги, связанные с перевозкой работников заказчика, предоставить транспорт на основании предварительных заявок, в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида. Автомобили вызывали по телефонам № Автомобили такси приезжали всегда разные, водители также разные ( т.35 л.д. 97-99)

С согласия сторон в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО139, о том, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В на транспортное обеспечение № БУ ВО <данные изъяты> в лице директора ФИО48. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ БУ ВО <данные изъяты>заключило с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. договоры на транспортное обеспечение. Последний оказывал данные услуги до 2014 <адрес> на осуществление поездок подавались по телефонным номерам № На каждую поездку секретарем составлялся талон, в котором указывался маршрут, время поездки. Путевые листы на поездки не составлялись. Поездки осуществлялись всегда на разных автомобилях с разными водителями. ( т.7 л.д. 110-112, т. 22 л.д. 73-76)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО140 следует, что с конца апреля 2015 года он пользовался телефонной программой <данные изъяты> По договоренности с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. в счет оплаты трафика он мог оказывать транспортные услуги на территории <адрес>. Вызовы от Попова В.В. по перевозке работников ТЦ <данные изъяты> ему поступали 2-3 раза в мае 2015 года в вечернее время около 23.00 часов. После осуществления поездки от пассажиров он получал талон, которые им сдавались в офис. На основании талонов пополнялся его баланс в программе <данные изъяты> редрейсовые и послерейсовые медосмотры и осмотры механиком им не проходились. ( т.35 л.д. 9-10).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО141 следует, что она работает кассиром в ООО <данные изъяты> После окончания смены сотрудников кассы развозили по домам на такси № ( т. 35 л.д. 11-13)

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО142, пояснившей, что работает кассиром в гипермаркете ООО <данные изъяты> по вызовам приезжали разные автомобили такси. ( т. 35 л.д. 40-42)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО143 следует, что она работает в должности главного специалиста управления контроля и надзора в сфере образования отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности. Она ездила на проверки на автомашинах, предоставляемыми Поповым В.В., в том числе на <данные изъяты> микроавтобусе <данные изъяты> темного цвета. ( т.23 л.д. 36-44)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО144 установлено, что в мае 2013 года он устроился на работу в такси. В офисе по адресу <адрес>. на телефон была установлена программа. Был присвоен позывной №» и получена тарифная сетка. Он сам индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имеет. Перед выездом на линию никакого путевого листа он не заполнял, проверки у механика и врача не проходил, детского кресла в автомобиле у него нет и не было. Руководство такси проверку режима труда и отдыха не проводило. Государственный технический осмотр проходил раз в год, в страховом полисе у него была запись, что его автомобиль не используется в качестве такси. (т.7 л.д. 89-91),

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО313 следует, что примерно с 2007-2008 года по июль-август 2012 года он работал у индивидуального предпринимателя Попова В.В. Был трудоустроен официально в качестве водителя, работал на своем автомобиле. Заказы на перевозку граждан он получал первоначально по рации, а затем по телефону через специальную программу, установленную <данные изъяты> Ежедневно перед поездками он проходил медосмотр, автомобиль осматривался механиком. Ему поступали заказы от <данные изъяты> области, этих клиентов он возил только по городу. Путевые листы выписывали в офисе Попова В.В. ( т.21 л.д. 124-125, т.21 л.д. 201-203)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО145 с осени 2013 года он работал в такси № у Попова В.В. на своей автомашине <данные изъяты> г/н №. В офисе ему на телефон установили программу <данные изъяты> Программа работала только в том случае, если он вносил абонентскую плату в размере 3000 рублей, деньги в счет оплаты которой он вносил наличными в кассу в данном офисе. При приеме на работу у него проверили документы на машину, в том числе полис <данные изъяты> где не было прописано, что его машина используется в качестве такси, автомобиль осмотрели только визуально. Иномарки устраивали в такси № отечественные и подержанные иномарки устраивали в такси <данные изъяты> Ему выдали тарифную сетку, за превышение налагались санкции в виде штрафов. По безналичному расчету он работал несколько раз, иногда приходили сообщения в программе <данные изъяты> с пометкой № он их брал, выезжал к клиенту, оказывал ему услугу, после чего пассажир выдавал талончик с указанием маршрута и временем в пути. Данный талончик он привозил в офис ИП ФИО403, где ему оплачивали его работу. Транспортные услуги <данные изъяты> он не оказывал. Индивидуальным предпринимателем никогда не являлся, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров не имел (т.6 л.д. 156-158)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО326 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности инженера-программиста у индивидуального предпринимателя Попова В.В.. В настоящее время в офисе Попова В.В. с мая 2013 года установлена версия программы <данные изъяты> Сервер с программой <данные изъяты> обслуживается ООО <данные изъяты> Срок хранения архивной информации составляет неделю. При осмотре данной программы было установлено, что в базах содержатся сведения о конкретных автомобилях такси, включая идентификаторы записей, марки автомобилей, их цвет, государственные номера. Также при запуске программы отобразились сведения об исполнении конкретных заказов, включая наименование такси, номера телефонов лиц, вызывавших такси, дата и время вызова, адрес подачи автомобиля, пункт назначения, тарифы на перевозку. ( т.6 л.д. 39-40, т.35 л.д. 79-81)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО146 установлено, что она работает в ООО <данные изъяты> в должности инспектора отдела контроля и режима с декабря 2012 года. Сотрудники дневной смены, работающие на кассах торгового комплекса до 23 часов уезжают домой на такси в соответствии с договором с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. Каждый вызов такси № и поездка работника <данные изъяты>, зафиксирован в журнале. ( т.35 л.д. 3-5)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетелей ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО395ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170,ФИО171, ФИО392, ФИО172ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО393, ФИО394, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251ФИО252, ФИО253ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО73, ФИО267, ФИО268, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, ФИО344, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО286, ФИО287, ФИО288, ФИО289, ФИО290, ФИО291, ФИО292,ФИО293, ФИО294,ФИО295, ФИО296ФИО297,ФИО298,ФИО299, ФИО300, ФИО264,ФИО301 следует, что проводились плановые выездные проверки, внеплановые выездные проверки либо аккредитации образовательных учреждений на территории <адрес> сотрудниками Департамента <данные изъяты>

Том 2

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, об индивидуальном предпринимателе Попове В.В., ИНН №, с указанием вида экономической деятельности основная – прочая вспомогательная транспортная деятельность, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ ( т.2, л.д.122-125)

- копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, Попове В.В., серия №№, зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 127),

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ФИО302 с дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО302 принята на работу в качестве диспетчера службы такси на неопределенный срок. ( т.2 л.д. 128-129, 130,131),

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ФИО115 с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО115 принята на работу в качестве диспетчера по выписке путевых листов в службу такси на неопределенный срок. ( т.2 л.д. 137-138,139,140),

Том 3

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе Попова В.В. по адресу: <адрес>, изъяты документы, находящиеся в папках-скоросшивателях в количестве 21 папок, документы в папке и в файле, документы упакованы в коробки, опечатаны, скопирована информация с жесткого диска, пакет опечатан. ( т.3 л.д. 3-7),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в папках, а именно счета на транспортные услуги, акты, счета- фактуры, спецификации, акты сверки, среди данных документов – счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО <данные изъяты>» на лицензию на обновление программы для ЭВМ ПАК <данные изъяты> на сумму 14200 рублей, акт на передачу прав № от ДД.ММ.ГГГГ, акты выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО72 по предоставлению диспетчерских услуг, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 8 от ДД.ММ.ГГГГ ( т.3 л.д. 12-21),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в папках- скоросшивателях, а именно в первой папке счета на оплату услуг связи, приложения к счетам, договоры,, медиаплан-заявки, ведомости услуг на территории обслуживания СЗФ <данные изъяты>, товарные, акты сверки, авансовые отчеты о приобщении различных запасных частей и расходных материалов к автомобилям, канцелярских товаров, комплектующих к оргтехнике, договоры на оказание услуг на транспортное обеспечение, договоры на оказание транспортных услуг для служебной поездки работников заказчика, договор на предоставление услуг по погрузо-разгрузочным работам и другие документы за 2013 год, во – второй папке акты сверок взаимных расчетов индивидуального предпринимателя Попова В.В. с БУЗ ВО <данные изъяты>», БУЗ ВО <данные изъяты>, БУЗ <данные изъяты> ООО <данные изъяты> БУЗ ВО <данные изъяты> в четвертой папке счета- заявки, счета-фактуры, акты сдачи-приема услуг в газете «<данные изъяты> счет на оплату, акт на передачу прав № ООО <данные изъяты> плательщик Попов В.В., лицензия на обновление программы для ЭВМ <данные изъяты> акты и счета за оказание услуг предрейсовые медицинские осмотры заказчик Попов В.В. из БУЗ ВО <данные изъяты> в пятой папке договоры на транспортное обеспечение, заключенные между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и БУЗ ВО <данные изъяты> БУЗ ВО <данные изъяты> БУЗ ВО <данные изъяты> БУЗ ВО «<данные изъяты> акты об оказании транспортных услуг, счета на оплату ( т.3, л.д. 22-40)

- протоколом осмотра содержимого программно – аппаратного комплекса <данные изъяты> в которой зафиксированы автомобили выезжающие на заказы, адреса ( т. 3 л.д. 41-61)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому на компьютере средствами операционной системы Windows 7 осмотрен DVD +R диск с программно –аппаратным комплексом <данные изъяты> подключенный к сети <данные изъяты> с использованием IP-адреса №, внутренний IP-адрес №, в ходе которого произведена запись файла с резервной копией базы данных программы <данные изъяты> и отчет об оплаченных заказах. ( т.3, л.д.62-84)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому в офисе Попова В.В. по адресу: <адрес> изъяты два журнала кассира- операциониста предпринимателя ФИО72 и предпринимателя Попова В.В.; папка подшивка с текстом ИП Попов В.В. транспортные договоры <данные изъяты> заключенный между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ФИО73, договор о полной индивидуальной материальной ответственности со ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, прямоугольный штамп с оттиском прямоугольного штампа о прохождении медосмотра. ( т.3, л.д. 87-91),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище супруги Попова В.В. ФИО72 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты четыре системных блока. ( т.3 л.д.103-107),

- ответом на запрос ОАО <данные изъяты> о том, что Попов В.В. является владельцем сим-карты <данные изъяты> с абонентским номером № (т.3, л.д. 127)

- ответом из ООО <данные изъяты> о том, что, индивидуальный предприниматель Попов В.В. размещал в рекламно-информационной газете <данные изъяты> рекламный модуль с 2012 года грузоперевозки, а с 2014 года добавлена служба заказа такси <данные изъяты> ( т. 3 л.д. 133-135)

- копиями договоров на оказание услуг связи с приложениями, поступившими из ОАО <данные изъяты> о том, что абонентские номера № предоставлены по договору об оказании услуг связи предпринимателю Попову В.В. ( т.3, л.д. 146-175)

- копией сублицензионного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. о предоставлении неисключительного права использования Комплекса <данные изъяты> ( т.3 л.д. 179-189)

- копией договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., согласно которому <данные изъяты> оказывает услуги по сервисному обслуживанию и информационно-техническому сопровождению Комплекса <данные изъяты> ( т.3 л.д. 191-202)

- справкой из <данные изъяты> о том, что индивидуальный предприниматель Попов В.В. в период ДД.ММ.ГГГГ размещал рекламные видеоролики: <данные изъяты> Индивидуальный предприниматель ФИО72 в указанный период на телеканале объявления не размещала. ( т.3 л.д. 205)

– копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ на размещение оборудования между <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., согласно которому Исполнитель <данные изъяты> оказывает услуги по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования заказчика на объектах Исполнителя. ( т.3 л.д. 211-222)

– копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ (на размещение кабелей связи в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., на участке: <адрес> ( т.3 л.д. 223-228)

– копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ (об оказании услуг телефонной связи в сети связи общего пользования) между ОАО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., согласно которому оператор предоставляет абоненту доступ к сети местной телефонной связи, обеспечивает возможность пользования услугами местной телефонной связи и возможность доступа к сети оператора связи, оказывающего услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи автоматическим способом или с помощью телефониста. ( т.3 л.д. 232-239)

Том 4

- сведениями из <данные изъяты> о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах ( т.4, л.д. 2-31)

- сведениями о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах, содержащихся в базе данных <данные изъяты> ( т.4, л.д. 32-61)

- сведениями из <данные изъяты> о транспортных средствах, зарегистрированных на Попова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ ( т.4, л.д.74-76)

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и главным врачом БУЗ ВО <данные изъяты> согласно которому исполнитель оказывает транспортные услуги для служебной поездки работников заказчика по маршруту <адрес>. ( т.4, л.д. 79-81)

- копией коммерческого предложения от ДД.ММ.ГГГГ от индивидуального предпринимателя Попова В.В., в котором указывает о том, что компания <данные изъяты> имеет в своем составе четыре такси: «<данные изъяты> и приглашает к сотрудничеству МУЗ <данные изъяты> (т.4, л.д. 92)

- копиями договоров на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ для МУЗ <данные изъяты> с исполнителем индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с приложениями тарифных планов, согласно которым исполнитель оказывает транспортные услуги, включая предоставление автомобилей с водителями, управление автомобилями и их технической эксплуатации, предоставляет на основании предварительных заявок, переданных по телефонам диспетчеру № ( т.4, л.д. 140-155),

- копией документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключать гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг для стационара, копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения от ДД.ММ.ГГГГ между БУЗ ВО <данные изъяты> и исполнителем индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. ( т.4, л.д.158-180)

- копией коммерческого предложения от ДД.ММ.ГГГГ от индивидуального предпринимателя Попова В.В., направленного в БУЗ ВО <данные изъяты> в котором он указывает о серьезном подборе водителей для работы в такси со стороны компании и предлагает услуги в сфере пассажирских и грузоперевозок (т.4 л.д. 199)

- копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения от ДД.ММ.ГГГГ№ между БУЗ ВО «<данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг для стационара с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Место оказание услуг г. <адрес>, № Согласно п.п. 3.1.4,ДД.ММ.ГГГГ Договора исполнитель обязуется обеспечить наличие отметок на путевых листах о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителей, надлежащее состояние транспортного средства ( т.4 л.д. 175-180)

- копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ между БУЗ ВО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг с ДД.ММ.ГГГГ с до ДД.ММ.ГГГГ, место оказания услуг- <адрес> Согласно п.п.3.1.1 - 3.1.4 Договора предусмотрено своевременное предоставление технически исправного автотранспортного средства, предрейсовый контроль технического состояния транспорта, медицинский осмотр водителя, управление автотранспортным средством ( т.4 л.д. 202-206)

- копией гражданско-правового договора бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ между БУЗ ВО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг с ДД.ММ.ГГГГ с до ДД.ММ.ГГГГ место оказания услуг- <адрес> ИП Попов В.В. обязан оказывать услуги в соответствии с техническим заданием. Согласно п. 3.2.2 исполнитель не должен ни полностью, ни частично передавать свои обязательства по договору без согласования с заказчиком. ( т.4 л.д. 228-232)

- согласно технического задания к договору № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Попов В.В. обязан обеспечить своевременное предоставление технически исправных автомобилей, предрейсовый контроль технического состояния транспорта, медицинский осмотр водителя; водители должны иметь при себе документы, необходимые для перевозки в соответствии с законодательством РФ. ( т.4 л.д. 231-232)

- копией договора на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ между БУ ВО в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., срок действия до ДД.ММ.ГГГГ с копией тарифного плана. Согласно п. 1.3 заявка подается по телефонам 058,064, 51-44-44, 52-22-22. Согласно п.п.1.2.1,2.1.3. Договора на основании предварительных заявок заказчика предоставлять легковой транспорт в исправном состоянии с экипажем (т.4, л.д. 238-240)

- копией договора на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ между БУ ВО в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., срок действия до ДД.ММ.ГГГГ с копией тарифного плана. Согласно п. 2.1.3 Договора исполнитель обязан предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем. ( т.4, л.д. 241-242)

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№, между бюджетным учреждением в сфере информационных технологий <адрес> в лице директора ФИО125<данные изъяты> и исполнителем ИП Поповым В.В. с тарифным планом. Согласно п. 2.1.3, 2.1.6 Договора исполнитель обязан предоставлять транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства; нести ответственность за жизнь и здоровье работников заказчика при оказании услуг по перевозке пассажиров. (т.4, л.д. 245-248)

Том 5

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО <данные изъяты> ОГРН №, учредителем является Попов В.В., адрес местонахождения: <адрес> лицензия выдана на медицинскую деятельность, осуществляемая организациями государственной системы здравоохранения, а также медицинская деятельность, осуществляемая организациями муниципальной и частной систем здравоохранения по оказанию высокотехнологической медицинской помощи. ( т.5, л.д.94-95),

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц некоммерческое партнерство <данные изъяты> адрес местонахождения <адрес>, учредители: ООО <данные изъяты>ФИО303, Попов В.В., директор –Попов В.В., основной вид деятельности – деятельность в области права, дополнительная- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ( т.5, л.д. 112-114)

Том 6

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, добровольно выданы документы по указанию транспортных услуг индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., в том числе счета на оплату, акты выполненных работ, путевые листы с ДД.ММ.ГГГГ; договоры на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ( т.6, л.д. 3-10),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, добровольно выданы: папка с документами под названием «журнал-ордер № Авансовые отчеты отдел качества образования январь, февраль, март, апрель 2011 год, «журнал операций № лицевой счет № май, июнь, июль, август, авансовые отчеты сентябрь, октябрь 2011, журнал № авансовые отчеты ноябрь декабрь 2011 года; подшивка журнал-ордер № «авансовые отчеты январь, февраль 2012 года, журнал- ордер № « авансовые отчеты март- апрель 2012 года, журнал-ордер № май-июль 2012, журнал- ордер № август- сентябрь- октябрь 2012 года, журнал –ордер № ноябрь- декабрь 2012 года; подшивки журналов -ордеров № с авансовыми отчетами с января по декабрь, копии государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за 2014 год подшивка авансовых отчетов за январь- март, апрель, государственные контракты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ финансовое письмо Попову В.В., платежное поручение № от 30.03.2011( т.6, л.д. 13-20),

- копией договора на оказание услуг по приему и обработке вызовов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальнымы предпринимателями ФИО72 и Поповым В.В., согласно которого ФИО72 обязуется оказать услуги по приему и обработке телефонных вызовов через пункт диспетчерской связи с использованием городской телефонной сети. (т. 6, л.д.56),

- копиями свидетельств о прохождении подготовки по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих осмотров водителей транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО26 ( т.6 л.д. 100,101)

- договором на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель БУЗ ВО <данные изъяты> по заявкам заказчика Попова В.В. осуществляет проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих осмотров водителей автотранспорта ( т.6, л.д. 197)

Том 7

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в БУ ВО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты договоры на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, с актами выполненных работ ( т.7 л.д. 114-120),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БУЗ ВО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которой добровольно выданы договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №, акт выполненных работ № ( т.7 л.д. 127-131)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которых изъяты договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашением, акты выполненных работ <данные изъяты>. ( т.7 л.д. 151-156),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО <данные изъяты> по адресу: г. <адрес> изъяты копия договора на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копии платежных поручений, копии актов выполненных работ. ( т.7 л.д. 160-163)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты копии счетов на предоплату, договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги, приложение к дополнительному соглашению, тарифный план от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения ( т.7, л.д. 172- 176)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БУЗ ВО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты счета на оплату, акты выполненных работ, сведения о работе за период с января по май 2011 года, с апреля по июнь 2012 года, с мая по сентябрь 2013 года, с января по сентябрь 2014 года. Договоры бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением графиков оказания транспортных услуг. ( т.7 л.д. 182-187)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БУ ВО <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты документы платежные поручения за период с февраля по август 2014 года ( т.7 л.д. 236-239)

Том 8

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копий платежных поручений с мая 2012 года по июль 2013 года, акты выполненных работ с января 2012 года по июнь 2013 года, счета на оплату № ( т.8 л.д. 19-21)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БУЗ ВО <данные изъяты> по адресу: <адрес> ходе которой изъяты счета, акты выполненных работ, сведения о работе за период с января 2011 года по апрель 2011 года, с апреля 2012 года по декабрь 2012 года, с января 2013 года по декабрь 2013 года, с января 2014 года по август 2014 года. Справки об оплате за транспортные услуги индивидуальным предпринимателям Попову В.В., ФИО72 за период с 2011 год по 2014 год, муниципальные контракты № договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 1 апреля 201 года. Гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 04.20.2014; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Договоры бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.8, л.д. 25-33),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату, платежные поручения, акты выполненных работ за 2014 год ( т.8 л.д. 37-40)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которой добровольно выданы договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением дополнительного соглашения, копии платежных поручений и счета на оплату за период с января 2012 года по декабрь 2013 года ( т.8, л.д. 50-53)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БУЗ ВО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой добровольно выданы договоры на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение, счета на оплату, и акты выполненных работ с января по октябрь 2013 года, платежные поручения с февраля по апрель 2013 года. ( т.8 л.д. 60-65)

- копией приказа <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной аккредитации образовательных учреждений» ( т.8 л.д. 92-95)

- копией приказа <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной аккредитации образовательных учреждений» ( т.8 л.д. 129)

Том 9

- копией приказа <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной аккредитации образовательных учреждений» ( т.9 л.д. 16-17)

- копией приказа <данные изъяты> о графике и составе комиссий по приемке подведомственных профессиональных образовательных организаций ДД.ММ.ГГГГ№. ( т.9 л.д. 191-194)

Том 14

- разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории <адрес>№ Попову В.В. на автомобиль «<данные изъяты> срок действия разрешения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ( т.14 л.д. 212)

- копией листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным видом у Попова В.В. указана деятельность такси ( т. 14 л.д. 213)

-выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе Попове В.В., ИНН №, с указанием вида экономической деятельности – прочая вспомогательная транспортная деятельность, с указанием даты постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, наименование ОКВЭД деятельность такси ( т.14 л.д.214-216),

Том 17

- письмом из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого анализ документации об электронных аукционах, заключенных <данные изъяты> в 2011-2014 годах на оказание транспортных услуг для нужд <данные изъяты>, свидетельствует о фактическом заключении <данные изъяты> с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. договоров по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации осуществляется при условии получения индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Индивидуальный предприниматель Попов В.В., не имея соответствующего разрешения, выданного <данные изъяты>, не мог быть исполнителем по государственным контрактам, заключенным <данные изъяты> по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме и принимать в данных аукционах участие. ( т.17 л.д. 86-87)

- выпиской по операциям, предоставленная из ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № на имя Попова В.В., подтверждающая зачисление денежных средств за оказание индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. транспортных услуг по заключенным договорам. ( т.17 л.д. 90-176)

Том 18

- выпиской по операциям, из ОАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № на имя Попова В.В., подтверждающая зачисление денежных средств за оказание индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. транспортных услуг по заключенным договорам. ( т.18 л.д. 37-159)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптических дисков, на которые в ходе осмотров содержимого программно-аппаратного комплекса <данные изъяты> записаны файлы. В ходе осмотра установлено, что на диске DVD+R «SmartTrack» имеются файлы: «<данные изъяты> В целях анализа данные перенесены в программу Access. Средствами данной программы осуществлена группировка и подсчет данных. Общее количество записей равно 16437. <данные изъяты>. ( т.18 л.д. 162-187)

- заключением эксперта №, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в п. 1,2 на представленных копиях путевых листов, указанных в п.1 раздела, представленных на экспертизу (за исключением двадцати двух копий на водителя ФИО438; сорока трех копий на водителя ФИО447 трех копий на водителя ФИО439 копии от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО418, копии от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО113, копии от ДД.ММ.ГГГГ на водителя ФИО419, копии от ДД.ММ.ГГГГ (водитель не указан)) в строке после слов <данные изъяты> имеются изображения подписей, выполненные способом монохромной электрофотографии. Какие- либо подписи в строке после вышеуказанных слов отсутствуют;

в п.3. подписи от имени ФИО26, изображения которых расположены в оттисках штампа с текстом «Медосмотр прошел выезд разрешаю Медработник» в копиях путевых листов, изъятых в <данные изъяты> в том числе в сто шестнадцати копиях путевых листов на водителя ФИО420 в сорока двух копиях путевых листов на водителя ФИО440 в сорока пяти копиях путевых листов на водителя ФИО398; в четырнадцати копиях путевых листов на водителя ФИО421; в четырнадцати копиях путевых листов на водителя ФИО441; в трех копиях путевых листов на водителя ФИО422; в двадцати одной копии путевых листов на водителя ФИО427 в копиях путевых листов на водителей ФИО442 от ДД.ММ.ГГГГ; копиях путевых листов на водителей Гусева от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО423 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО443 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО424 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО426 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО429 от ДД.ММ.ГГГГ; в шести копиях путевых листов на водителя ФИО396; в копиях путевых листов на водителей ФИО431 от ДД.ММ.ГГГГ; на водителя ФИО425 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО428 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО413 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО432 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; в четырнадцати копиях путевых листов на водителя ФИО430 в четырех копиях путевых листов на водителя ФИО435 в копиях путевых листов на водителя ФИО444 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; в шести копиях путевых листов на водителя ФИО433 в копиях путевых листов на водителей на водителя ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО436 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО445 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; на водителя ФИО434 от ДД.ММ.ГГГГ; на водителя ФИО437 от ДД.ММ.ГГГГ; в шести копиях путевых листов на водителя ФИО449; в двух копиях путевых листов на водителя ФИО453 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; в трех копиях путевых листов на водителя ФИО397; в восемнадцати копиях путевых на водителя ФИО450 в копиях путевых листов на водителя ФИО452 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; в четырех копиях путевых листов на водителя ФИО454 в копиях путевых листов на водителя ФИО448 от ДД.ММ.ГГГГ; на водителя ФИО451 от ДД.ММ.ГГГГ; (водитель не указан) от 14-ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО26, а другим лицом (другими лицами).

В копиях путевых листов, в том числе на водителя ФИО455 от ДД.ММ.ГГГГ, в одиннадцати копиях на водителя ФИО60, на водителя ФИО403 от ДД.ММ.ГГГГ, в трех копиях на водителя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в копиях путевых листов на водителя ФИО563 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на водителя ФИО369 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (водитель не указан), от ДД.ММ.ГГГГ (водитель не указан), от ДД.ММ.ГГГГ (водитель не указан), в триста двадцати двух копиях путевых листов на водителя ФИО38 подписи от имени медработника в штампе «Медосмотр прошел выезд разрешаю» отсутствуют.

Изображение подписей в представленных копиях путевых листов в графах и штампах « медосмотр прошел выезд разрешаю « могли быть выполнены ( скопированы) как с оригинала подписи, так и с копии подписи конкретного лица (т.18 л.д. 222-243)

Том 19

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что сумма денежных средств, поступившая индивидуальному предпринимателю Попову В.В. с основанием в качестве оплаты за услуги транспорта за период с ДД.ММ.ГГГГ по 2014 год составила 68 730 рублей.

Согласно представленной на экспертизу выписке по счету № индивидуального предпринимателя Попова В.В. в ОАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год с основанием в качестве оплаты за услуги транспорта поступила сумма денежных средств в размере 28 519 943,11 рублей.

Согласно представленной на экспертизу выписке по счету № индивидуального предпринимателя Попова В.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с основанием в качестве оплаты за услуги транспорта поступила сумма денежных средств в размере 5 192 303,67 рублей.

Согласно представленным на экспертизу соглашениям о зачете взаимных требований между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ООО <данные изъяты> «<адрес>», были оплачены услуги на общую сумму 825 363,49 рублей.

Согласно представленному на экспертизу журналу кассира-операциониста индивидуального предпринимателя Попова В.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу Попова В.В. поступила сумма денежных средств в размере 719 875,20 рублей. (т.19 л.д. 31-74)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Попова В.В. № в ОАО <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 4 862 480,01 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет индивидуального предпринимателя Попова В.В. №, в <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 13 925,20 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет индивидуального предпринимателя Попова В.В. № в ОАО <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 30071463,08 рубля. Данные денежные средства, с учетом остатка на начало исследуемого период в сумме 391 369,57 рублей, были израсходованы в общей сумме 30 451 390,07 рублей на следующие цели: на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами в общей сумме 1 831 062,90 рублей, на услуги банка в общей сумме 400 108,10 рублей, на расчеты с различными контрагентами в общей сумме 16895219,07 рублей, снято наличными индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. в общей сумме 11 325 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет индивидуального предпринимателя Попова В.В. № в ОАО <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 8 006 552,84 рубля. Данные денежные средства, с учетом остатка на начало исследуемого периода в сумме 147 352,97 рубля, были израсходованы в общей сумме 8 152 044,83 рубля, на следующие цели: на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами в общей сумме 766 806,99 рублей, на услуги банка в общей сумме 62 238 рублей, на расчеты с различными контрагентами в общей сумме 5 494 999,84 рублей, снято наличными индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. в общей сумме 1 828 000 рублей. ( т.19 л.д. 94-144)

- информацией из <данные изъяты> о поездках <данные изъяты> в командировки ( т. 19 л.д. 152-162)

– информацией из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о зарегистрированных транспортных средствах на водителей, работающих у ИП Попова В.В. с приложением копий ПТС ( т.19 л.д. 173-175)

- копией перечня выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по <адрес>, из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. ( т.19 л.д. 208-279)

Том 20

– сведениями, поступившими из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых установлено, что сведения, составляющие пенсионные права на ФИО113ФИО14, ФИО60, ФИО313; ФИО19, представлялись для включения в индивидуальный лицевой счет страхователем Поповым В.В. ( т.20 л.д. 4-10)

– сведениями, представленными из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлено, что согласно данным представленным индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. отчетности (ф-4ФСС) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно производились начисления страховых взносов. Платежи по обоим видам социального страхования производились регулярно. Списочная численность работников предпринимателя Попова В.В. за 9 месяцев 2014 года составила 22 человека. Индивидуальный предприниматель Попов В.В. обращался за выделением денежных средств на выплату пособий работникам: ФИО304, ФИО305, ФИО328, ФИО306, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО324, ФИО72, ФИО305, ФИО361, ФИО326, ФИО310. ФИО362, ФИО311, ФИО312, ФИО14 ( т.20 л.д. 14)

- сведениями из <данные изъяты><данные изъяты> ( т. 20 л.д. 25 -26)

- сведениями из <данные изъяты> в отношении лиц - водителей, работающих у индивидуального предпринимателя Попова В.В. Согласно данным сведениям зарегистрированы административные правонарушения по линии ГИБДД, совершенные ФИО376, ФИО365, ФИО1, ФИО375, ФИО316, ФИО374, ФИО398, ФИО396, ФИО19, ФИО373, ФИО372, ФИО38, ФИО371, ФИО313, ФИО370, ФИО60, ФИО369, ФИО397, ФИО314, ФИО14, ФИО368, ФИО315, ФИО79, ФИО113, ФИО366, ФИО386, привлекались к уголовной ответственности ФИО316ДД.ММ.ГГГГ по п. а ч.2 ст.158 УК РФ, ФИО38 по ч.2 ст. 264 УК РФ, ФИО397ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.111 УК РФ, ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 163 УК РФ,ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.116 УК РФ. ( т.20 л.д. 27-110)

– справками о доходах физического лица, за период с 2011 по 2013 года у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в отношении ФИО19, ФИО313, ФИО60,, ФИО14, ФИО113, ФИО317, ФИО318, ФИО308, ФИО319, ФИО320, ФИО321,ФИО322, ФИО302, ФИО4, ФИО323,ФИО324,ФИО325,ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО342, ФИО72, ФИО343, ФИО75,ФИО344, ФИО345,ФИО346,ФИО347, ФИО115, ФИО348, ФИО349, ФИО350, ФИО311, ФИО351, ФИО352, ФИО353, ФИО304, ФИО354, ФИО355ФИО356, ФИО357, ФИО358,, ФИО359, ФИО351, ФИО312, ФИО360, ФИО361,, ФИО362, ФИО89ФИО2, ФИО363, ФИО364 (т.20 л.д.140,152-153,157-158, 163,165,174-176,187-269).

Том 21

- справкой из БУЗ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договоры о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. не заключались. ( т.21 л.д. 3)

- справкой Департамента <данные изъяты>, согласно которой индивидуальный предприниматель Попов В.В. получил два разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 20 л.д. 25)

- копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ в отношении ФИО53 по факту перевозки ребенка ДД.ММ.ГГГГ в 14.10 часов на автомобиле <данные изъяты> Т353 РС 35 без специального удерживающего устройства, не пристегнув ремнем безопасности, назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей ( т.21 л.д.28)

- копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ в отношении ФИО54 по факту перевозки ребенка, ДД.ММ.ГГГГ в 15.20 часов на автомобиле <данные изъяты>№, без специального удерживающего устройства, не пристегнув ремнем безопасности, назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей ( т.21 л.д.34)

- сведениями из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что за период с 2011 по ДД.ММ.ГГГГ граждане: ФИО33,, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО79, ФИО315, ФИО368, ФИО314, ФИО14, ФИО397, ФИО369, ФИО60, ФИО370, ФИО313, ФИО371, ФИО38, ФИО372, ФИО373, ФИО396, ФИО374,, ФИО375, ФИО376 обращались за медицинской помощью, с указанием конкретных диагнозов ( т.21 л.д. 40-55)

- ответом из <данные изъяты> о том, что были зафиксированы дорожно – транспортные происшествия без пострадавших водителями ФИО33, ФИО113, ФИО371, ФИО38,ФИО372, ФИО373, ФИО19, ФИО398ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано дорожно- транспортное происшествие с участием пострадавшего, водитель ФИО367 ( т.21 л.д. 62-63)

Том 22

- копией свидетельства о рождении ФИО377ДД.ММ.ГГГГ, серия <данные изъяты>№ ( т.22 л.д. 155)

- копией свидетельства о рождении ФИО378ДД.ММ.ГГГГ, серия <данные изъяты>№ ( т.22 л.д. 192)

- копией разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории <адрес> серия №№, выданного ООО <данные изъяты> на автомобиль <данные изъяты> г.н. №. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ ( т.22 л.д. 210)

Том 25

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, согласно которому осмотрены копии путевых листов, изъятых в <адрес>, выданных от имени индивидуального предпринимателя Попова В.В., выписанных на водителей <данные изъяты> о поездках на территории <адрес>;

платежные поручения за период с 2011 года по 2014 год, согласно поручениям получателем является Попов В.В., плательщик – <данные изъяты><данные изъяты> подтверждающие факт оплаты услуг заказчиком;

государственные контракты на оказание услуг, договоры на оказание услуг между <данные изъяты> и Поповым В.В., государственные контракты на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

договоры на транспортные услуги между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, запросы котировок, котировочные заявки, анализ рынка таксомоторного транспорта, документация об открытом аукционе в 2013 году;

журналы ордера за период с 2011 года по апрель 2014 год с авансовыми отчетами, приказами о направлении в командировки, корешки билетов, командировочные удостоверения, служебные задания <данные изъяты> ( т. 25, л.д. 108-153, 154-250, т. 26 л.д.1-250, т.27 л.д. 1-250, т.28 л.д.1-250, т.29 л.д.1-213, т.29 л.д. 214-276)

Том 30

- копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг, заключенного между <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. ( т.30, л.д. 20-22),

- копией договора на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ между и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и заместителем начальника <данные изъяты>ФИО379 по перевозке работников заказчика с приложением к тарифному плану, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 50-53)

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№ между и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и заместителем начальника <данные изъяты>ФИО379 по перевозке работников заказчика с приложением к тарифному плану, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 54-57)

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№ между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и заместителем начальника <данные изъяты>ФИО379 по перевозке работников заказчика с приложением к тарифному плану, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 58-60)

- копией коммерческого предложения от индивидуального предпринимателя Попова В.В., в котором предлагает услуги в сфере пассажирских перевозок от имени такси <данные изъяты> ( т. 30 л.д. 77)

- копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг по перевозке, заключенного между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО65 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., срок действия с 1 по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.1, 3.2 Договора исполнитель обязуется предоставить автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу. По заявке Заказчика возможно использование одновременно трех автомобилей ежедневно. ( т.30, л.д. 82-84)

- копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по предоставлению автотранспорта, заключенного между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., срок действия с 1 апреля по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.1, 3.2 Договора исполнитель обязуется предоставить автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу. По заявке Заказчика возможно использование одновременно трех автомобилей ежедневно. ( т.30, л.д. 116-118),

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№ между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., заключенного для оказания услуг в связи с перевозкой работников заказчика, действует до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 121-123)

- копией договора на транспортные услуги от № от ДД.ММ.ГГГГ между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., заключенного для оказания услуг в связи с перевозкой работников заказчика, действует до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставить транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 124-125)

- копией договора на транспортные услуги от № от ДД.ММ.ГГГГ между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., заключенного для оказания услуг в связи с перевозкой работников заказчика, действует до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресу, указанному Заказчиком, обязан предоставлять транспорт в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, обеспечивать техническое обслуживание транспортного средства. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозок пассажиров ( т.30, л.д. 126-128)

- копией коммерческого предложения от индивидуального предпринимателя Попова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ об оказании транспортных услуг такси <данные изъяты> ( т. 30 л.д. 132)

- копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг, заключенного между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО65 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг по перевозке, срок действия с 1 февраля по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.1, 3.2 Договора исполнитель обязуется предоставить автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу. По заявке Заказчика возможно использование одновременно трех автомобилей ежедневно. ( т.30, л.д. 180-182),

- копией проекта государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг, заключенного между <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., согласно п. 2.4.2 Договора исполнитель вправе привлекать соисполнителей к выполнению Контракта, но только с письменного согласия Заказчика ( т.30, л.д. 212-215),

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенного между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресам, указанным в предварительных заявках, обязуется предоставлять транспорт Заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь, здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозки пассажиров, с приложением ( т.30, л.д. 223-226)

- копией договора на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. срок действия до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением тарифного плана. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресам, указанным в предварительных заявках, обязуется предоставлять транспорт Заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь, здоровье работников ФИО456 при оказании услуг перевозки пассажиров, с приложением ( т.30, л.д. 227- 229)

- копией договора на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между начальником <данные изъяты>ФИО21 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. срок действия до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением тарифного плана. Согласно п.1.2.1 п.2.1.3., 2.1.6 Договора Исполнитель на основании предварительных заявок Заказчика обязуется предоставлять легковой транспорт с экипажем, по адресам, указанным в предварительных заявках, обязуется предоставлять транспорт Заказчику в исправном состоянии с экипажем, отвечающим требованиям технической эксплуатации транспортного средства при оказании услуг перевозок пассажиров, нести ответственность за жизнь, здоровье работников <данные изъяты> при оказании услуг перевозки пассажиров, с приложением ( т.30, л.д. 230- 232)

- копией договора на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. срок действия до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением тарифного плана ( т.30, л.д. 233- 234)

- копией договора на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. срок действия до ДД.ММ.ГГГГ, с приложением тарифного плана ( т.30, л.д. 235- 236)

- копией государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг, заключенного между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг с 9 января по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.1, 3.3 Договора Исполнитель обязуется предоставить автотранспорт по адресу: <адрес>, доставить пассажиров по месту назначения, доставить пассажиров обратно по тому же адресу согласно графику и маршруту движения автотранспорта. По заявке Заказчика возможно использование одновременно нескольких автомобилей ежедневно, пп. 4 п.4 Технического задания, приложения к договору, не допускается привлечение соисполнителей контракта без письменного согласия Заказчика ( т.30, л.д. 237-242)

Том 31

- копией проекта государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на оказание услуг, между заместителем начальника <данные изъяты>ФИО45 и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг. Согласно п. 1.2 Контракта не допускается привлечение соисполнителей контракта без письменного согласия Заказчика ( т. 31 л.д. 1-3)

- документацией об открытом аукционе в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание транспортных услуг, необходимых для обслуживания структурного подразделения <данные изъяты>, исполняющего переданные полномочия РФ в области образования согласно разделу № требованиям к безопасности в п.4 не допускается привлечение соисполнителей контракта без письменного согласия заказчика. ( т.31, л.д. 6-17)

- копией коммерческого предложения от ДД.ММ.ГГГГ от индивидуального предпринимателя Попова В.В., согласно которому предлагает услуги от такси <данные изъяты> ( т. 31 л.д. 25)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в <данные изъяты> с приложением копий документов а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, два путевых листа, договор на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ между БУ ВО <данные изъяты> и ИП Поповым В.В., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 23 путевых листа, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 24 путевых листа,счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 21 путевой лист. Копии путевых листов от индивидуального предпринимателя Попова В.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выписанных на водителей: ФИО380, ФИО14, ФИО2, ФИО1 для передвижения на территории <адрес>.( т.31, л.д. 77-83)

- копией договора на транспортные услуги от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В и директором БУ ВО <данные изъяты>ФИО125 на оказание услуг, связанных с перевозкой работников заказчика, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ ( т. 31 л.д. 88-90)

- копиями счетов на оплату, актов выполненных работ, путевых листов между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и БУ ВО <данные изъяты> в связи с оказанием транспортных услуг за период с февраля по июнь 2014 года ( т. 31 л.д.84-87,95 -206)

Том 32

- протоколом осмотра документов от 03-ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в <данные изъяты>, согласно которому осмотрены приказы <данные изъяты> о проведении плановых, внеплановых выездных проверок в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, в образовательных учреждениях, управлениях образования муниципальных районов, частных негосударственных образовательных учреждениях <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( т.32, л.д. 1-38),

- протоколом осмотра документов от 05-08 декабря 201 года, изъятых в <данные изъяты>, с приложением согласно которому осмотрены информация за 2011 год о командировках <данные изъяты>, отчеты исполнения бюджета главного распорядителя, распорядителя получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, подшивки документов с платежными поручениями на ИП Попова В.В. в счет оплаты по актам выполненных работ за транспортные услуги, договоры, счета на оплату, государственные контракты, подшивки документов с журналами- ордерами №, в которых находятся платежные поручения на имя ИП Попова В.В. в счет оплаты по актам выполненных работ за транспортные услуги согласно договорам об оказании транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.32, л.д. 39-53,103-181)

Том 33

- протоколом осмотра документов, приказов <данные изъяты> о направлении в командировку сотрудников, в том числе ФИО114, ФИО134, ФИО61, ФИО126ФИО381ФИО382, ФИО67, ФИО383, ФИО143,ФИО384, ФИО66 за период ДД.ММ.ГГГГ ( т. 33 л.д. 20- 137)

- копиями приказов <данные изъяты> о направлении в командировку сотрудников за период с 2011 по 2013 года ( т. 33 л.д. 139-277)

Том 34

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БУ ВО <данные изъяты> договоры на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, талоны на поезди по безналичному расчету, акты выполненных работ, платежные поручения ( т.34, л.д. 1-5),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ЗАО ПФ <данные изъяты> талоны на поездку по безналичному расчету, счета на оплату, акты выполненных работ, уведомления об увеличении тарифов на транспортные услуги, договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями, платежные поручения, путевые листы легкового автомобиля за период с января 2013 года по декабрь 2014 года (т.34, л.д. 6-17),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, документы, изъятые в ООО <данные изъяты> договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, счета на оплату, акты выполненных работ, платежные поручения за период с декабря по сентябрь 2014 года (т.34, л.д. 18-20),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО <данные изъяты> договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, платежные поручения, карточка счета № ООО <данные изъяты> талоны на поездки по безналичному расчету, акты выполненных работ, счета на оплату за период с апреля 2013 года по июнь 2013 года. ( т.34, л.д. 21-24),

- протоколом осмотра в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копии платежных поручений за период с января по декабрь 2014 года (т. 34 л.д. 25-26)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ЗАО <данные изъяты>: договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги, приложения к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, счет на предоплату, счета на оплату за период с мая 2013 года по август 2014 года (т.34 л.д. 27-29)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.096.1 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра платежных поручений на ДД.ММ.ГГГГ. (т.34 л.д. 30-31),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО <данные изъяты> за период с января 2013 года по май 2014 года: соглашения о зачете взаимных требований, акты выполненных работ, договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на транспортное обеспечение с приложениями, уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги ( т.34 л.д. 32-35)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ: договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ приложениями, договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения, счета на оплату, талоны, акты выполненных работ. ( т.34 л.д. 36-48)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ сведения о работе машин, счета на оплату, акты выполненных работ, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из лицевого счета бюджетного учреждения, из реестра платежных поручений, договор бюджетной организации на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.34, л.д. 49-56 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ договор бюджетного учреждения № на оказание транспортных услуг для администрации от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ, л.; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату, акты выполненных работ, сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> ( т.34 л.д. 57-70)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В., а именно: штамп, в котором указано, что медосмотр пройден, дата и подпись, журнал кассира-операциониста предпринимателя Попова В.В., начат ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и ФИО73, договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с приложениями, сублицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. с приложениями, акт сверки взаимных расчетов за 2013 год между БУЗ ВО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. ( т.34, л.д. 71-72)

- справками о результатах проверки в <данные изъяты> в отношении водителей Попова В.В., согласно которым привлекались к административной ответственности по линии <данные изъяты> водитель ФИО385, ФИО386, ФИО398, ФИО376, ФИО112 (т.34, л.д. 149-159)

Том 35

- ответом на запрос БПОУ ВО «<адрес> медицинский колледж» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО69 прошла обучение по программе повышения квалификации «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств» в период с 16 декабря по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО387 обучение по данной программе не проходила. ( т.35 л.д. 114)

- ответом на запрос <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО388 прошел аттестацию по обеспечению безопасности дорожного движения ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение БД № срок действия 5 лет, ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение БД № сроком действия 5 лет. ФИО73 прошел аттестацию ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия 5 лет. ( т.35, л.д. 131)

- справкой из БУЗ ВО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО387 работает в БУЗ ВО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в должности медицинской сестры врача общей практики 1 терапевтического отделения. ( т.35 л.д. 133)

- справкой из БУЗ ВО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО387 и ФИО69 проходили подготовку в БУЗ ВО <данные изъяты> по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих осмотров водителей транспортных средств. (т.35 л.д. 135)

- справкой из БУЗ ВО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО69 работает в неврологическом отделении в должности медицинской сестры ( т.35 л.д. 137-139)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ООО <данные изъяты> журнала <данные изъяты> в котором указаны даты записей вызовов автомобилей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( т.35 л.д. 221-226)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника полиции <данные изъяты>ФИО389 о направлении результатов оперативно-розыскных мероприятий в <данные изъяты>, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, оптический диск DVD-R № ( т.35, л.д. 230-231),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании результатов оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводившегося в отношении индивидуального предпринимателя Попова В.В. ( т.35, л.д. 232-233)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-R, представленного <данные изъяты>, на диске имеется один аудио- файл и один видео- файл, данные файлы просмотрены и прослушаны результаты ОРМ <данные изъяты> с участием свидетеля ФИО480 с помощью программы «<данные изъяты> они содержат информацию о процессе приема на работу водителей, предъявляемых к ним требованиям в офисе индивидуального предпринимателя Попова В.В. по адресу: <адрес> ( т.35 л.д. 237-241)

Том 36

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R, имеющего текст вокруг посадочного отверстия № на который в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ записаны текстовые файлы с двух системных блоков, изъятых у Попова В.В. При осмотре файлов, содержащихся в папке <данные изъяты> установлено наличие имеющего значение для дела текстового файла под названием «<данные изъяты> ( т.36 л.д. 3-19)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R, имеющий текст вокруг посадочного отверстия, читаемый как № поступивший из Вологодского регионального отделения <данные изъяты> при открытии файла установлена информация о многочисленных соединениях абонентского номера № с другими абонентскими номерами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны абонентские номера, даты и время соединений, адреса базовых станций ( т.36 л.д. 20-21)

Исследовав собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины Попова В.В. в совершенном преступлении.

Суд считает, что действия Попова В.В. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель Попов В.В. предоставлял услуги по перевозке пассажиров легковым такси. В целях уклонения от предусмотренного законом оформления разрешения на данный вид деятельности, которые связанны с уплатой налогов, необходимых социальных выплат, а также затрат, связанных с организацией и предоставлением услуг такси, Попов В.В. заключал с водителями, имеющими свой личный транспорт договоры в устной форме о предоставлении им информационных услуг. Попов В.В. получал от водителей денежные средства за указанные услуги такси.

Попов В.В. для работы в такси привлекал водителей с личным автотранспортом, о чем давал рекламу в средствах массовой информации. Он размещал рекламу в газете <данные изъяты> службе заказа такси № в период ДД.ММ.ГГГГ рекламные видеоролики на канале <данные изъяты> Согласно ответа ОАО <данные изъяты> телефонные номера № предоставлены индивидуальному предпринимателю Попову В.В.

Как следует из показаний водителей, большинство из них устраивались на работу в такси через объявления в средствах массовой информации, где основным требованием являлось наличие личного автотранспорта.

Подчиненные Попову В.В. сотрудники устанавливали водителям на телефоны программу, через которую последние получали заказы. Водители при работе обязаны были соблюдать условия и расценки, установленные индивидуальным ФИО403 предпринимателем. Последним были определены санкции в виде штрафов за превышение тарифов.

Следовательно, между индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. и водителями фактически существовали трудовые отношения.

Согласно п.п.3 п. 16 ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязан обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.

В соответствии с п 1.1 Порядка выдачи разрешения, переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, определения платы за выдачу разрешения, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от 15.08.2011 № 999 « О порядке реализации части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории области осуществляется при условии получения индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого Департаментом <данные изъяты> в соответствии с настоящим Порядком.

Сотрудники диспетчерской службы под руководством Попова В.В. заключали с гражданами от имени последнего публичные договоры фрахтования на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, которые исполнялись привлеченными подсудимым водителями с личным автотранспортом.

Из показаний свидетелей ФИО457ФИО458ФИО459, ФИО460ФИО464ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469, ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473, следует, что они осуществляли перевозки пассажиров легковым такси у индивидуального предпринимателя Попова В.В., при приеме на работу профессиональные знания не проверялись, договоры на трудоустройство не заключались, выдавалась тарифная сетка, разрешений на перевозку пассажиров не имелось, перед выездом на работу по программе <данные изъяты> обязательный предрейсовый контроль за техническим состоянием транспортных средств и медицинский осмотр не проходили.

Кроме того свидетель ФИО474 пояснил о том, что прекратил работать, так как был задержан сотрудниками полиции за оказание услуг такси без разрешения.

Аналогичные показания даны свидетелями ФИО475, ФИО476, ФИО477, ФИО478 в том числе и сообщившими, что при превышении тарифов на водителей налагались денежные штрафы. Кроме того свидетель ФИО479 в судебном заседании пояснил, что он прекратил работать в такси с мая 2014 года, поскольку был остановлен сотрудниками <данные изъяты>, в его водительском удостоверении было указано о невозможности работы по найму из- за проблем со зрением. Из показаний свидетеля <данные изъяты> следует, из такси №» он ушел по причине остановки сотрудниками полиции за нелегальную работу.

Свидетель ФИО481 суду пояснил о том, что при обращении в офис по адресу: <адрес> него проверили только водительский стаж, в такси <данные изъяты> он официально не был трудоустроен, ему известно, что руководство такси осуществлял Попов В.В..

Свидетель ФИО482 в судебном заседании подтвердил факт перевозки малолетнего ребенка, без детского кресла, которое он не предложил пассажирам, а также о том, что ФИО403 ему известен, как хозяин такси.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО483 следует, что в такси <данные изъяты> он проработал всего один день, на его автомобиле имелась антенна с логотипом такси, был остановлен сотрудниками полиции, за осуществление перевозки без лицензии был наложен штраф.

Свидетель Мухтаров пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в <данные изъяты> в офисе Попова В.В. по <адрес> целью поиска работы в такси. Сотрудница офиса рассказала о необходимости подключения к программе, тарифах, новшествах, действовавших по такси <данные изъяты> рассказала об опознавательных знаках о принадлежности к такси.

Специалист Попов В.В. суду пояснил, что основным признаком такси является его публичность, вызов по звонку, владелец такси обязан обеспечить технический контроль перед выездом на линию, предрейсовый осмотр.

Доводы подсудимого об оказании информационных услуг являются необоснованными, расцениваются судом, как способ защиты, поскольку он являясь индивидуальным предпринимателем, преднамеренно не оформлял с водителями, привлекаемыми для осуществления деятельности такси трудовые отношения, в целях избежания возможных последствий, в том числе нарушений, допускаемых водителями, оказывающими услуги такси фактически от имени индивидуального предпринимателя Попова В.В., без соблюдения требований предъявляемых к деятельности такси, без организации контроля со стороны руководителя Попова В.В. за обеспечением безопасности перевозок.

В ходе судебного заседания Попов В.В. не отрицал, что он не контролировал, кто именно осуществлял перевозки граждан по вызовам через программу <данные изъяты> водители все были обезличены.

Суд относится критически к представленной только в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ копии договора на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО390, поскольку не относится к обстоятельствам настоящего дела, а также полностью опровергается показаниями свидетелей, официально не трудоустроенных у ФИО403, о том, что договоры в письменной форме с ними не заключались.

Предоставляемые индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси не отвечают требованиям безопасности, что также подтверждается сведениями из <данные изъяты> о неоднократном привлечении водителей к административной ответственности.

Также индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. были заключены договоры и контракты с государственными и коммерческими организациями.

По указанным договорам индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. были оказаны услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси <данные изъяты>

Для оказания транспортных услуг по данным договорам и контрактам индивидуальным предпринимателем Поповым В.В., не владеющим достаточным количеством, собственных автотранспортных средств и работающих на него водителей, через диспетчерскую службу в основном привлекались различные водители с личным автотранспортом.

Индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. в адрес организаций направлялись коммерческие предложения для заключения договоров, в которых указывалось о том, что у него служба такси. Таким образом, в поисках потенциальных клиентов, он сообщал недостоверную информацию об оказании легальных услуг по перевозке пассажиров службой такси.

Показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками <данные изъяты>ФИО484, ФИО485ФИО486ФИО487, ФИО488, ФИО489, ФИО490ФИО491 подтверждаются факты поездок на проверки на автомобилях, предоставляемых индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. по территории <адрес>. О заключении государственных контрактов и договоров на транспортные услуги суду пояснили свидетели ФИО492, ФИО493ФИО494

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО495 следует о том, что ей передавались счета, акты выполненных работ и копии путевых листов, ей известно, что государственные контракты с Поповым В.В. заключались через аукцион. Водители, осуществляющие перевозки сотрудников ФИО496 постоянно менялись, их было не меньше 30 человек за период с 2011 по 2013 год.

Будучи допрошенной в ходе следствия свидетель ФИО497 пояснила, что транспортные услуги <данные изъяты> были оказаны индивидуальным предпринимателем ФИО403 за период с 2011 года по июнь – июль 2014 года, услуги были оплачены. Аналогичные показания даны свидетелем Кабариной.

Следовательно, в судебном заседании подтвержден факт оказания услуг индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. по перевозке сотрудников <данные изъяты>, их оплата по государственным контрактам и договорам на транспортные услуги, в том числе и по контрактам № и № подсудимым не оспариваются. Таким образом, представленные документы сомнений у суда не вызывают.

Из показаний свидетелей ФИО498 и ФИО499 следует, что им передавались только копии путевых листов, подлинников не было. Из материалов дела следует, что в ходе обысков в <данные изъяты> изъяты копии путевых листов в установленном законом порядке. Данные вещественные доказательства исследовались в судебном заседании, являются допустимыми.

В путевых листах отсутствовали сведения о пробеге автомобилей, не было необходимых подписей, об этом указала свидетель ФИО500

Специалист ФИО400 суду сообщила, что требования безопасности пассажиров и багажа легковым такси должны обеспечиваться перевозчиком. Договор перевозки пассажиров и багажа легковым такси является договором фрахтования. Из контрактов и договоров с <данные изъяты> следует, что индивидуальный предприниматель ФИО403 является перевозчиком (фрахтовщиком) по отношению к фрахтователю, так как в них указано, что исполнитель предоставляет транспорт заказчику в исправном состоянии с экипажем, следовательно, исполнитель и должен обеспечить соблюдение требований безопасности, в том числе прохождение предрейсовых и послерейсовых медосмотров, предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.

Факты оплаты услуг индивидуальному предпринимателю Попову В.В. по перевозке сотрудников <данные изъяты> полностью подтверждается исследованными в судебном заседании документами.

Из показаний свидетелей ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО504, ФИО505, ФИО506ФИО507, ФИО508, ФИО509, работающих в ООО <данные изъяты> установлено, что домой сотрудников магазина развозили на машинах со специальным обозначением такси. ФИО510, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО515 указывали конкретную марку такси №

Свидетель ФИО516, являвшийся директором ЗАО ПФ «<данные изъяты> пояснил о том, что заявка о вызове транспорта передавалась по номеру №, по заявкам всегда приезжали разные водители на различных автомобилях.

О том, что по вызовам по договору на транспортное обеспечение приезжали разные автомобили, звонки осуществлялись по номеру № следует из оглашенных показаний бухгалтера <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО517 установлено, что по договору транспортного обеспечения ООО «<данные изъяты> автомобили вызывались по телефону диспетчерской службы, водители и автомобили приезжали всегда разные.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО518 следует, что по договору с <данные изъяты> от индивидуального предпринимателя Попова В.В. в основном приезжали различные автомобили, менялись водители. Аналогичные показания даны свидетелем ФИО519 работающей в <данные изъяты>

ФИО402, работающий в ООО <данные изъяты> сообщал на следствии о том, что вызовы машин по договору на транспортные услуги с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. осуществлялись по телефону такси <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО564 следует, что по договорам на транспортное обеспечение БУЗ ВО <данные изъяты> от индивидуального предпринимателя Попова В.В. приезжали разные автомобили, водители также были другие, вызывали машины по номерам №. Аналогичные обстоятельства изложены в оглашенных показаниях свидетелей ФИО565, работавшей в ООО <данные изъяты> свидетеля ФИО520, являющейся начальником отдела в БУ ВО <данные изъяты>

Свидетель Новожилова дала показания о том, что договоры с Поповым В.В. заключались неоднократно, он был обязан обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств, предрейсовый контроль транспорта, медосмотр водителей.

Из показаний свидетеля ФИО521 следует, что были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем Поповым В.В. на оказание транспортных услуг, автомобили находились на территории учреждения.

Свидетель ФИО522 был официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя Попова В.В., он перевозил сотрудников <адрес>, технический осмотр автомобилей осуществлялся не каждый день, копии путевых листов оставались в <данные изъяты>, а подлинники сдавались диспетчерам.

Свидетель ФИО523 был официально устроен у Попова В.В. в качестве водителя скорой медицинской помощи, вместе с тем он также неофициально работал по предложению подсудимого в его такси «064», механик ФИО524 проводил осмотры только автомобилей скорой медицинской помощи.

Суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО525 в судебном заседании о том, что он подписал протокол допроса без его предварительного прочтения, и расценивает, как желание помочь подсудимому уклониться от уголовной ответственности.

Свидетель ФИО526 перевозил малолетнего ребенка без детского кресла, за что был привлечен к административной ответственности, он часто выезжал на вызовы по безналичному расчету, перед которыми предрейсовые осмотры проходил не всегда, так как его никто не обязывал это делать, путевые листы на поездки не оформлялись.

Свидетели ФИО527 и ФИО528, работавшие в такси «<данные изъяты> свидетели ФИО529ФИО530, ФИО531, ФИО532, ФИО533,ФИО534, ФИО535 работавшие в такси № осуществляли перевозки пассажиров, в том числе и по безналичному расчету, перед которыми медосмотр не проходили, осмотр технического состояния транспортного средства не проводился.

Из показаний свидетеля ФИО536 установлено, что в такси под номером № отбирали водителей только с автомобилями иностранного производства, а в такси <данные изъяты> устраивали водителей с отечественными и поддержанными автомобилями.

Свидетель ФИО537 работавший в такси <данные изъяты> и свидетель ФИО538, работавший в такси №» перевозили по безналичному расчету сотрудников магазина <данные изъяты>», путевые листы не выдавались.

Свидетель ФИО566, осуществлял перевозки сотрудников <адрес> по предложению ФИО72 Предварительно он брал заранее подготовленные для него путевые листы, с отметками о прохождении медосмотра и подписью механика.

Суд относится критически к показаниями свидетеля ФИО539 в судебном заседании, и считает правомерным в основу приговора взять его показания на следствии.

Поездки с сотрудниками <данные изъяты> по предложению ФИО72 были произведены и свидетелем ФИО540, работавшим в такси №». Свидетель ФИО541 сообщил о том, что за период работы у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в 2011 году он попал в дорожно- транспортное происшествие, из- за которого приобрел другой автомобиль. Путевые листы выдавались ему в вечернее время в офисе ФИО403 накануне поездок, перед этим автомобиль механиком не осматривался.

Допрошенный в зале суда свидетель ФИО397 пояснил, что неоднократно перевозил сотрудников <данные изъяты>, попал в дорожно – транспортное происшествие. Индивидуальный предприниматель Попов В.В. ему не знаком, у него не был трудоустроен. Перед поездками автомобиль не осматривался механиком, медосмотр он не проходил, путевые листы получал в офисе.

Подсудимый обратился с просьбой к своему знакомому свидетелю ФИО542 о перевозке сотрудников <данные изъяты>, последний осуществлял перевозки около трех раз.

Свидетель ФИО543 был оформлен у Попова В.В. менеджером, однако фактически работал водителем, осуществлял перевозки сотрудников <данные изъяты>, иногда он ездил без путевых листов. Его автомобиль <данные изъяты> был разбит в результате дорожно - транспортного происшествия.

Свидетель ФИО544, обратившийся к ФИО72, попросил вызывать его для поездок по разовым договорам, в 2010 года он перевозил сотрудников <данные изъяты>

Свидетель ФИО545 был официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя Попова В.В. в качестве водителя, принимал заказы через программу <данные изъяты> а также перевозил сотрудников <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО546 следует, что за время работы с декабря 213 года у индивидуального предпринимателя ФИО403 он осматривал только автомобили ООО <данные изъяты> автомобиль <данные изъяты>Автомобили такси он не осматривал.

В судебном заседании оглашались аналогичные показания свидетеля ФИО547, являвшегося механиком у индивидуального предпринимателя ФИО403, который также пояснил о том, что в путевых листах за 2014 года по факту поездок сотрудников <данные изъяты> в графе механик его подписи нет.

Из показаний свидетелей ФИО548, ФИО549, ФИО550, являющихся диспетчерами следует, что данные о водителях не записывали.

Из показаний ФИО72 следует, что данных о водителях у них нет, они все обезличены.

Свидетель ФИО551 пояснил, что в случае привлечения стороннего транспорта организация медицинского осмотра возложена на организатора перевозки, то есть на лицо, чей штамп стоит в путевом листе.

Судом установлено, что осуществляя перевозки сотрудников государственных и коммерческих организаций водители состояли в фактических трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем ФИО403, в обозревавшихся путевых листах стоит штамп организатора поездки ИП ФИО403.

В соответствии с заключением эксперта в большинстве копий путевых листов, за исключением 72 копий, после слов о разрешении выезда механиком имеется изображение подписи выполненные способом монохромной электрофотографии, какие – либо подписи после данных слов отсутствуют. В изъятых копиях путевых листов, выданных на имя водителей ФИО552 содержится, подпись, вероятно не ФИО553 таким образом, не установлено, кто подписывал данные путевые листы. Во многих копиях путевых листов подписи от имени медицинского работника отсутствуют.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что путевые листы могли быть направлены только в конце месяца. Следовательно, не оформлялись перед каждой поездкой, как предусмотрено законом.

В соответствии с условиями договоров и контрактами индивидуальный предприниматель Попов В.В. должен был обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере перевозок и права потребителей.

Вместе с тем Попов В.В. информацией о конкретных водителях, оказывающих услуги по договорам и контрактам не обладал, контроля не осуществлял.

Согласно выпискам из ЕГРП основным видом экономической деятельности Попова В.В. является прочая вспомогательная транспортная деятельность, дополнительный вид деятельности такси. В качестве диспетчеров у него оформлены ФИО554, которая согласно трудового договора принималась на работу в такси и ФИО555, последняя принята на работу в качестве диспетчера по выписке листов в службу такси.

При этом деятельность в виде оказания информационных услуг ни в качестве основного, ни в качестве дополнительных видов деятельности индивидуального предпринимателя не предусмотрена.

Попов В.В. осознавал характер своих действий и их несоответствия требованиям безопасности, поскольку заключая контракты и договоры, не имел возможности соблюдать их условия связанные с контролем исправности технического состояния личного автотранспорта водителей, контролировать услуги, которые фактически являлись услугами такси.

Кроме того были выявлены факты перевозки малолетних детей ФИО556, 2011 года рождения и ФИО557 2008 года рождения без детских удерживающих устройств водителями ФИО558 и ФИО559, за что они были привлечены к административной ответственности.

Данные обстоятельства также повреждаются показаниями сотрудников ДПС ФИО560 и ФИО561

Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено.

К показаниям Попова В.В., отрицающего причастность к совершению преступления, суд относится критически, поскольку его вина в совершении преступления, полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона и согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, не содержат существенных противоречий, являются достоверными и допустимыми.

Попов В.В., действуя умышленно, осознавал, что обязан оказывать услуги, отвечающие требованиям безопасности и здоровья потребителей, определенные действующим законодательством в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, однако систематически допускал нарушения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, которые привели к тому, что пассажирам, пользовавшимся его услугами были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности их жизни и здоровья, что создало реальную угрозу для их жизни, причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и могло повлечь тяжкие последствия в виде смерти пассажиров и причинения вреда их здоровью.

Осуществляя свои преступные действия Попов В.В., заведомо осознавал противоправность и наказуемость своих действий, действовал в собственных интересах с целью извлечения незаконного дохода.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, стороной защиты не представлено.

Доводы защитника и подсудимого о вынесении оправдательного приговора суд считает необоснованными, поскольку полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

При назначении наказания Попову В.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно <данные изъяты> не судим (т.36, л.д. 67), неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД ( т.36, л.д. 67-69).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Попову В.В. суд учитывает наличие на иждивении дочери, ее состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, данные, о личности Попова В.В., суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308,309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным Попова В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения Попову В.В. на апелляционный период не избирать.

Вещественные доказательства:

- персональный портативный компьютер <данные изъяты> - оставить в распоряжении Попова В.В.

- документы, изъятые в БУ ВО «<данные изъяты> Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 4 л.; 61 талон на поездку по безналичному расчету, 14 актов выполненных работ, 15 платежных поручений, - возвратить в БУ ВО <данные изъяты>

- документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> Договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.096.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений на ДД.ММ.ГГГГ без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - возвратить БУЗ ВО <данные изъяты>

- документы, изъятые в БУ ВО <данные изъяты>: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, два путевых листа, договор на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 17 путевых листов, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 19 путевых листов, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 23 путевых листа, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 24 путевых листа, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, 20 путевых листов, 6 платежных поручений за 2014 год – возвратить в БУ ВО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ООО <данные изъяты> 16 соглашений о зачете взаимных требований, 18 актов выполненных работ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 л.; Приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Дополнительное соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – возвратить в ООО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ООО <данные изъяты> копия договора на транспортное обеспечение без номера от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 л.; 9 копий платежных поручений, 8 копий актов выполненных работ, журнал, содержащий сведения о перевозках сотрудников ООО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ЗАО <данные изъяты>: договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 4 л.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Приложения к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; 23 платежных поручений, Счет на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 16 счетов на оплату – возвратить в ЗАО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ООО <данные изъяты> Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талоны на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талоны на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Талон на поездку по безналичному расчету без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – возвратить в ООО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ООО <данные изъяты> Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 л.; 8 счетов на оплату; 9 актов выполненных работ; 10 платежных поручений, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. – возвратить в ООО <данные изъяты>

- документы, изъятые в ЗАО ПФ <данные изъяты> 22 счетов на оплату, 118 талонов на поездку по безналичному расчету, 21 акт выполненных работ, уведомление об увеличении тарифов на транспортные услуги № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Дополнительное соглашение без номера от ДД.ММ.ГГГГ к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Приложение № к дополнительному соглашению к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Приложение № к дополнительному соглашению к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Приложение № к дополнительному соглашению к договору на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Письмо предпринимателя Попова В.В. в ЗАО ПФ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Договор на транспортное обеспечение № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 4 л.; 22 платежных поручений - возвратить в ЗАО ПФ <данные изъяты>

- документы, изъятые в БУЗ ВО «<данные изъяты> Договор бюджетного учреждения № на оказание транспортных услуг для администрации от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 л.; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 л.; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №.7163/38 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации <данные изъяты> за март 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ «<данные изъяты> за апрель 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за апрель 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за май 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за май 2013 г. без даты и номера на 1 л., Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июнь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июнь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июль 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты>» за август 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за сентябрь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ «<данные изъяты> за октябрь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за ноябрь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за декабрь 2013 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за январь 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за январь 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за февраль 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за февраль 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за март 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за март 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за апрель 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за апрель 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за май 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за май 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июнь 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июнь 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июль 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за июль 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ «<данные изъяты> за август 2014 г. без даты и номера на 1 л., Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ <данные изъяты> за август 2014 г. без даты и номера на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – возвратить в БУЗ ВО <данные изъяты>

-документы, изъятые в БУЗ ВО «<данные изъяты> Договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; Договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; Договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 л.; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор на транспортное обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 3 листах - возвратить в БУЗ ВО <данные изъяты>

- документы, изъятые в БУЗ ВО <данные изъяты> Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты>» за февраль 2014 г. на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за март 2014 г. на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ «<данные изъяты> за апрель 2014 г. на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты>» за май 2014 г. на 2 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за июнь 2014 г. на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за июль 2014 г. на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за август 2014 г. на 1 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; Сведения о государственном или муниципальном контракте или гражданско-правовом договоре (его изменении), заключенном по итогам размещения заказа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; Информационное письмо в БУЗ <данные изъяты>» от предпринимателя В. ФИО357 без даты и номера на 1 л.; Договор бюджетного учреждения на оказание транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 л.; Сведения о государственном или муниципальном контракте или гражданско-правовом договоре (его изменении), заключенном по итогам размещения заказа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за октябрь 2013 г. на 3 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации БУЗ ВО <данные изъяты> за ноябрь 2013 г. на 3 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ «<данные изъяты>» за май 2013 г. на 1 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за июнь 2013 г. на 1 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации <данные изъяты> за июль 2013 г. на 3 л.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Сведения о работе машин в организации МУЗ <данные изъяты> за август 2013 г. на 3 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) за ДД.ММ.ГГГГ№.22.091.1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Выписка из реестра платежных поручений без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах – возвратить в БУЗ ВО <данные изъяты>

Предметы и документы, изъятые в офисе ИП Попова В.В. и ИП ФИО72: Прямоугольный штамп в корпусе синего цвета, с оттиском: «Медосмотр пройден «__» _______ 20__г. Подпись_______», Журнал кассира-операциониста, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Поповым В.В. и ФИО73 на 1 листе, договор о полной материальной ответственности между ИП Поповым В.В. и ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП Поповым В.В. с приложениями на 12 листах, Сублицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ИП Поповым В.В. с приложениями на 11 листах, Акт сверки взаимных расчетов за период 2013 год между БУЗ ВО <данные изъяты> и ИП Поповым В.В. на 1 листе; Экспериментальные образцы почерка и подписи свидетеля ФИО26; Экспериментальные образцы почерка и подписи свидетеля ФИО72; Оптический диск DVD+R «SmartTrack» с отчетами программы <данные изъяты> Оптический диск CD-RW с резервной копией базы данных программы «Инфинити ТаксиХ» и отчет об оплаченных заказах – хранить в материалах дела

- документы, изъятые в Департаменте образования <адрес>: Папка-скоросшиватель с надписью «Командировки 2014» с документами на 256 листах, Копии платежных поручений: №<данные изъяты> государственные контракты <данные изъяты>, договор на транспортные услуги <данные изъяты> платежные поручения индивидуального предпринимателя Попова В.В. по оплате транспортных услуг на 8 листах. Копии путевых листов в количестве 1058 штук. Подшивка документов - <данные изъяты> Папка с документами под названием «журнал-ордер <данные изъяты> Приказы Департамента <данные изъяты> о проведении выездных проверок в количестве 406 штук. Четыре папки-скоросшивателя «Журналы регистрации командировочных удостоверений» <данные изъяты>, подшивка приказов на 221 листе – возвратить в Департамент <данные изъяты>

- предметы, изъятые в жилище супруги Попова В.В. ФИО72: Системный блок в корпусе черного цвета маркированный как <данные изъяты> Системный блок в корпусе серого цвета, маркированный как «<данные изъяты>», Сервер в металлическом корпусе - «Форм-фактор 2U» серийный номер: №- находящееся на хранении у Попова В.В. – оставить в распоряжении Попова В.В.

диск DVD-R №, представленный из <данные изъяты> с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ№, диск CD-R, имеющий текст вокруг посадочного отверстия <данные изъяты> поступивший из <данные изъяты> диск CD-R и находящийся на нем текстовый файл под названием «<данные изъяты> экспериментальные образцы почерка и подписи свидетеля ФИО387 – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Н.К. Абдалова

Подлинник документа вшит в дело №1-262/2016 Вологодского городского суда Вологодской области

Секретарь: Н.В. Белых