Приговор Вологодского городского суда (Вологодская область) от 05.03.2022 № 1-22-2022

№ 1-22-2022 (1-609/2021)

35RS0010-01-2021-005280-06

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 5 марта 2022 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего - судьи Кубасова С.А.,

при секретаре Улитиной Л.Э.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Вологды Казакова Ю.И.,

подсудимой Сосниной Е.В.,

защитника - адвоката Калининой О.Л., представившей удостоверение № и ордер № от 7 июня 2021 года,

представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сосниной Е. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

установил:

совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены в г. Вологде при следующих обстоятельствах:

В период с 06 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года Соснина Е.В. на основании трудового договора от 06 мая 2019 года и приказа о приеме работника на работу № от 06 мая 2019 года являлась бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью <организация1>, обладала административно-хозяйственными полномочиями, в том числе: ведение финансово-хозяйственных операций, оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской документации (счета, акты, накладные); работа с налогооблагаемой базой, расчет налогов и их перечисление в бюджеты разного уровня; расчет и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации, в том числе социального характера (материальная помощь, премии, больничные, отпускные, командировочные); составление бухгалтерской и налоговой отчетности; регулярное информирование непосредственного руководителя о текущих процессах в ведении бухгалтерского учета, а также своевременные сообщения обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях; своевременное ознакомление с поправками, законодательно вносимыми в правила ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятиях, а также их применение на практике.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее по тексту – Федеральный закон), обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности подлежат в том числе граждане Российской Федерации, работающие по трудовым договорам. В соответствии с ч. 5 ст. 2 Федерального закона лицами, работающими по трудовым договорам, признаются лица, заключившие в установленном порядке трудовой договор со дня, с которого они должны были приступить к работе.

На основании Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2011 года №294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» определяется порядок назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации, находящимися на территории субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, пособий по временной нетрудоспособности.

На основании Приказа Фонда социального страхования РФ от 24 ноября 2017 года №579 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» определяется порядок заполнения реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

1) В период с 19 августа 2019 года по 17 декабря 2019 года Соснина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о наличии у ФИО2 законных оснований на получение пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Так, в период с 19 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, при неустановленных обстоятельствах узнала от ФИО2 об имеющемся у него заболевании, являющимся страховым случаем по обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности, и, достоверно зная об установленных условиях, размере и порядке выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, осознавая при этом, что ФИО2 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, фактически трудовую деятельность не осуществлял, в связи с чем не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, не посвящая последнего в свой преступный умысел, предложила ему сообщить при оформлении листка нетрудоспособности в медицинском учреждении о его официальном трудоустройстве в ООО <организация1> с целью последующего незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности и предоставить ей данный листок нетрудоспособности по окончанию лечения, пообещав оформить необходимые для трудоустройства документы надлежащим образом.

ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение относительно истинности ее намерений, полагая, что Соснина Е.В. оформит необходимые документы для его официального трудоустройства в ООО <организация1>, имея намерение по окончанию лечения осуществлять трудовую деятельность в вышеуказанной организации, на предложение последней согласился, сообщив работникам медицинских учреждений, где проходил лечение, об официальном трудоустройстве в ООО <организация1> при оформлении листков нетрудоспособности.

В период с 19 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года ФИО2 находился на больничном, 24 сентября 2019 года на имя ФИО2 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №» оформлен и выдан ему листок нетрудоспособности №.

В период с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, при неустановленных обстоятельствах сообщил Сосниной Е.В. о получении им листка нетрудоспособности №.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью внесения в программу бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» недостоверных сведений о ФИО2 как о лице, трудоустроенном в ООО <организация1>, формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия, при неустановленных обстоятельствах в период с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости предоставления ей листка нетрудоспособности № на его имя, а также фото страниц его паспорта гражданина РФ.

В период с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, находясь по адресу: <адрес>, передал Сосниной Е.В. листок нетрудоспособности №, а также фото страниц своего паспорта гражданина РФ.

В период с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО2 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, воспользовавшись предоставленными им паспортными данными, с целью последующего направления недостоверных сведений в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ о наличии у ФИО2 права на получение пособия по временной нетрудоспособности, внесла в указанную программу недостоверные сведения о нем как о лице, трудоустроенном в ООО <организация1>, сведения о выданном на его имя листке нетрудоспособности, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО2 за два предшествующих года в сумме 1 270 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 580 000 рублей, за 2018 год – в сумме 690 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО2 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 3 401, 26 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 24 сентября 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 59 150,82 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 7 690 рублей, суммы пособия – 51 460, 82 рублей.

В период с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

27 сентября 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО2, денежные средства направлены на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>», указанный Сосниной Е.В. при формировании реестра.

30 сентября 2019 года на основании платежного поручения № от 30 сентября 2019 года на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 51 460, 82 рублей с основанием «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО приказ № от 27.09.2019».

В период с 25 сентября 2019 года по 23 октября 2019 года ФИО2 находился на больничном, 23 октября 2019 года на имя ФИО2 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №» оформлен и выдан ему листок нетрудоспособности №.

В период с 23 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, при неустановленных обстоятельствах сообщил Сосниной Е.В. о получении им листка нетрудоспособности №.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью внесения в программу бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» недостоверных сведений о ФИО2 как о лице, трудоустроенном в ООО <организация1>, формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия, при неустановленных обстоятельствах в период с 23 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости предоставления ей листка нетрудоспособности № на его имя.

В период с 23 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года ФИО2, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, находясь по адресу: <адрес>, передал Сосниной Е.В. листок нетрудоспособности №.

В период с 23 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО2 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, воспользовавшись предоставленными им паспортными данными, с целью последующего направления недостоверных сведений в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ о наличии у ФИО2 права на получения пособия по временной нетрудоспособности, внесла в указанную программу сведения о выданном на его имя листке нетрудоспособности, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО2 за два предшествующих года в сумме 1 270 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 580 000 рублей, за 2018 год – в сумме 690 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО2 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 3 401, 26 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 06 ноября 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 45 232, 98 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 5 880 рублей, суммы пособия – 39 352, 98 рублей.

В период с 23 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

08 ноября 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО2, денежные средства направлены на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, указанный Сосниной Е.В. при формировании реестра.

11 ноября 2019 года на основании платежного поручения № от 11 ноября 2019 года на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 39 352, 98 рублей с основанием «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО приказ № от 08.11.2019».

В период с 24 октября 2019 года по 29 октября 2019 года ФИО2 находился на больничном, 29 октября 2019 года на имя ФИО2 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО2 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

В период с 29 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, при неустановленных обстоятельствах сообщил Сосниной Е.В. о получении им талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 24 октября 2019 года по 29 октября 2019 года.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия, при неустановленных обстоятельствах в период с 29 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года, более точные дата и время и ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости предоставления ей талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности №.

В период с 29 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года, более точные дата и время и ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, находясь по адресу: <адрес>, передал Сосниной Е.В. листок нетрудоспособности №.

В период с 29 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года, более точные дата и время и ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО2 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, с целью последующего направления недостоверных сведений в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ о наличии у ФИО2 права на получения пособия по временной нетрудоспособности внесла в указанную программу недостоверные сведения о среднем заработке ФИО2 за два предшествующих года в сумме 1 270 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 580 000 рублей, за 2018 год – в сумме 690 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО2 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 3 401, 26 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 11 ноября 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 10 438, 38 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 1 357 рублей, суммы пособия – 9 081, 38 рублей.

В период с 29 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года, более точные дата и время и ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

11 ноября 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО2, денежные средства направлены на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, указанный Сосниной Е.В. при формировании реестра.

11 ноября 2019 года на основании платежного поручения № от 11 ноября 2019 года на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 9 081, 38 рублей с основанием «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО приказ № от 11.11.2019».

В период с 30 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года ФИО2 находился на больничном, 12 декабря 2019 года на имя ФИО2 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО2 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

В период с 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, при неустановленных обстоятельствах сообщил Сосниной Е.В. о получении им талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 30 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия, при неустановленных обстоятельствах в период с 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, более точные дата и время и ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости предоставления ей талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности №.

В период с 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, при неустановленных обстоятельствах передал Сосниной Е.В. талон со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 30 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года.

В период с 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО2 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, с целью последующего направления недостоверных сведений в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ о наличии у ФИО2 права на получения пособия по временной нетрудоспособности, внесла в указанную программу недостоверные сведения о среднем заработке ФИО2 за два предшествующих года в сумме 1 270 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 580 000 рублей, за 2018 год – в сумме 690 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО2 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 3 401, 26 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 17 декабря 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 76 548, 12 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 9 951 рублей, суммы пособия – 66 597, 12 рублей.

В период с 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

17 декабря 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО2 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО2, денежные средства направлены на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, указанный Сосниной Е.В. при формировании реестра.

17 декабря 2019 года на основании платежного поручения № от 17 декабря 2019 года на расчетный счет ФИО2№, открытый в АО <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 66 597, 12 рублей с основанием «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО приказ № от 17.12.2019».

Всего таким способом в период с 19 августа 2019 года по 17 декабря 2019 года, Соснина Е.В., находясь на территории города Вологды, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении сотрудникам ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о наличии у ФИО2 законных оснований на получение пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, исполняя обязанности бухгалтера ООО <организация1>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства на общую сумму 166 492, 30 рублей, принадлежащие ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, которыми распорядилась по своему усмотрению в пользу третьих лиц, причинив своими действиями ущерб ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на вышеуказанную сумму.

2) Кроме того, в период с 11 октября 2019 года по 13 декабря 2019 года Соснина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, путем обмана, выразившегося в предоставлении сотрудникам ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о наличии у ФИО4 законных оснований на получение пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Так, 11 октября 2019 года в период с 10 часов до 11 часов, Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, в ходе телефонного разговора с ФИО4, который сообщил о полученной им травме, являющейся страховым случаем по обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности, достоверно зная об установленных условиях, размере и порядке выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, осознавая при этом, что ФИО4 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, фактически трудовую деятельность не осуществлял, в связи с чем не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, не посвящая последнего в свой преступный умысел, предложила ему сообщить при оформлении листка нетрудоспособности в медицинском учреждении о его официальном трудоустройстве в ООО <организация1> с целью последующего незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности и предоставить ей данный листок нетрудоспособности по окончанию лечения, пообещав оформить необходимые для трудоустройства документы надлежащим образом и передать ему половину выплаченной суммы пособия по временной нетрудоспособности.

ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение относительно истинности ее намерений, полагая, что Соснина Е.В. оформит необходимые документы для его официального трудоустройства в ООО <организация1>, имея намерение по окончанию лечения осуществлять трудовую деятельность в вышеуказанной организации, на предложение последней согласился, сообщив работникам медицинских учреждений, где проходил лечение, об официальном трудоустройстве в ООО <организация1> при оформлении листков нетрудоспособности.

В период с 14 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года ФИО4 находился на больничном, 20 ноября 2019 года на имя ФИО4 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО4 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

20 ноября 2019 года в период с 08 часов по 12 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, в ходе телефонного разговора сообщил Сосниной Е.В. о получении им от работников БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 14 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью внесения в программу бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» недостоверных сведений о ФИО4 как о лице, трудоустроенном в ООО <организация1>, формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО4 законных оснований для получения пособия, в ходе телефонного разговора с ФИО4 20 ноября 2019 года в период с 08 часов по 12 часов, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости направить ей посредством социальной сети «Вконтакте» фото талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № на имя ФИО4 и периоде заболевания, а также фото страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО4

20 ноября 2019 года в период с 08 часов до 12 часов ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, направил ей посредством социальной сети <данные изъяты> фото талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания, а также фото страниц своего паспорта гражданина РФ.

В период с 20 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО4 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, воспользовавшись предоставленными им паспортными данными, с целью последующего направления недостоверных сведений в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ о наличии у ФИО4 права на получения пособия по временной нетрудоспособности, внесла в указанную программу недостоверные сведения о нем как о лице, трудоустроенном в ООО <организация1>, сведения о выданном на его имя листке нетрудоспособности, а также недостоверные сведения об адресе его регистрации, указав адрес своего места жительства: <адрес>, хотя в действительности ФИО4 зарегистрирован по адресу: <адрес>, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО4 за два предшествующих года в сумме 1 515 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 735 000 рублей, за 2018 год – в сумме 780 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, заработной платы в 2017 и 2018 гг. ФИО4 не получал, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 72 636, 90 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 9 443 рубля, суммы пособия – 63 193, 90 рублей.

В период с 20 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, находясь в офисе № ООО»ЭК», расположенном по адресу: <адрес>, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

25 ноября 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО4 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО4, денежные средства направлены почтовым переводом по адресу, указанному Сосниной Е.В. при формировании реестра: <адрес>.

В период с 25 ноября 2019 года по 03 декабря 2019 года с 18 часов до 20 часов Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в ходе телефонного разговора, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ денежных средств, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своих действий, сообщила ФИО4 о необходимости получения пособия по временной нетрудоспособности в отделении почтовой связи <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предложив встретиться 04 декабря 2019 года в 08 часов у здания вышеуказанного отделения почтовой связи.

04 декабря 2019 года около 08 часов ФИО4, будучи введенным Сосниной Е.В. в заблуждение относительно истинности ее намерений, доверяя ей, следуя ее указаниям, встретился с последней у почтового отделения по вышеуказанному адресу, где Соснина Е.В., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя преступную корыстную цель, проинструктировала его о порядке получения денежных средств.

04 декабря 2019 года в 08 часов 10 минут ФИО4, находясь в почтовом отделении по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., действуя по указанию последней, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, получил почтовый перевод от отправителя ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в сумме 63 193,90 рублей, являющиеся пособием по временной нетрудоспособности за период с 14 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года по листку нетрудоспособности №, которые тут же передал Сосниной Е.В.

В период с 21 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года ФИО4 находился на больничном, 5 декабря 2019 года на имя ФИО4 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО4 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

05 декабря 2019 года в период с 10 часов по 11 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, будучи введенным в заблуждение Сосниной Е.В. относительно наличия у него законного права на получение пособия по временной нетрудоспособности и его официальном трудоустройстве в ООО <организация1>, в ходе телефонного разговора сообщил Сосниной Е.В. о получении им от работников БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №» талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 21 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года.

В свою очередь Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о наличии у ФИО4 законных оснований для получения пособия, в ходе телефонного разговора с ФИО4 05 декабря 2019 года в период с 10 часов до 11 часов, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщила последнему о необходимости направить ей посредством социальной сети «Вконтакте» фото талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № на имя ФИО4 и периоде заболевания.

05 декабря 2019 года в период с 10 часов до 11 часов ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, направил ей посредством социальной сети <данные изъяты> фото талона со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания.

В период с 05 декабря 2019 года по 09 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», достоверно зная, что ФИО4 официально не трудоустроен в ООО <организация1>, директором общества на работу не принят, трудового договора не подписывал, соответственно не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности, внесла в указанную программу недостоверные сведения об адресе его регистрации, указав адрес своего места жительства: <адрес>, хотя в действительности ФИО4 зарегистрирован по адресу: <адрес>, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО4 за два предшествующих года в сумме 1 515 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 735 000 рублей, за 2018 год – в сумме 780 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, заработной платы в 2017 и 2018 гг. ФИО4 не получал, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 31 130, 10 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 4 047 рублей, суммы пособия – 27 083, 10 рублей.

В период с 05 декабря 2019 года по 09 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

09 декабря 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о наличии у ФИО4 законных оснований для получения пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО4, денежные средства направлены почтовым переводом по адресу, указанному Сосниной Е.В. при формировании реестра: <адрес>.

Далее в период с 09 декабря 2019 года по 12 декабря 2019 года с 18 часов до 20 часов Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в ходе телефонного разговора, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ денежных средств, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своих действий, сообщила ФИО4 о необходимости получения пособия по временной нетрудоспособности в отделении почтовой связи <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, предложив встретиться 13 декабря 2019 года в 08 часов у здания вышеуказанного отделения почтовой связи.

13 декабря 2019 года около 08 часов ФИО4, будучи введенным Сосниной Е.В. в заблуждение относительно истинности ее намерений, доверяя ей, следуя ее указаниям, встретился с последней у почтового отделения по вышеуказанному адресу, где Соснина Е.В., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя преступную корыстную цель, проинструктировала его о порядке получения денежных средств.

13 декабря 2019 года в 08 часов 25 минут ФИО4, находясь в почтовом отделении по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., действуя по указанию последней, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, получил почтовый перевод от отправителя ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в сумме 27 083,10 рублей, являющиеся пособием по временной нетрудоспособности за период с 21 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года по листку нетрудоспособности №, которые тут же передал Сосниной Е.В.

Всего таким способом в период с 11 октября 2019 года по 13 декабря 2019 года, Соснина Е.В., находясь на территории города Вологды, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о наличии у ФИО4 законных оснований на получение пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, исполняя обязанности бухгалтера ООО <организация1>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства на общую сумму 90 277 рублей, принадлежащие ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на вышеуказанную сумму.

3) Кроме того, в период с 4 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года Соснина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о сумме среднего заработка ФИО5, начисленного за 2017-2018 гг., на основании которого впоследствии рассчитана сумма пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Так, 04 декабря 2019 года в период с 08 часов до 12 часов Соснина Е.В., находясь у офиса ООО <организация1> по адресу: <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ путем предоставления ложных, не соответствующих действительности сведений о сумме среднего заработка ФИО5, начисленного за 2017-2018 гг., в реестре сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и преследуя данную корыстную цель, в ходе разговора с ФИО5, официально трудоустроенным в ООО <организация1> по должности мастера с 03 декабря 2019 года, который сообщил ей о своем заболевании, являющемся страховым случаем по обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности, достоверно зная об установленных условиях, размере и порядке выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, не посвящая последнего в свой преступный умысел, предложила ему обратиться в медицинское учреждение с целью получения листка нетрудоспособности и предоставить ей данный листок нетрудоспособности по окончанию лечения, пообещав передать ему половину выплаченной суммы пособия по временной нетрудоспособности.

ФИО5, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение относительно истинности ее намерений, осознавая, что имеет право на получения пособия по временной нетрудоспособности, полагая, что Соснина Е.В. надлежащим образом оформит необходимые для получения пособия по временной нетрудоспособности документы, на предложение последней согласился, сообщив работникам медицинских учреждений, где проходил лечение, об официальном трудоустройстве в ООО <организация1> при оформлении листков нетрудоспособности.

В период с 04 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года ФИО5 находился на больничном, 13 декабря 2019 года на имя ФИО5 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО5 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

13 декабря 2019 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО5, находясь в офисе № ООО <организация1> по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сосниной Е.В., достоверно зная, что имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности, предоставил Сосниной Е.В. талон со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 04 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года.

В период с 13 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», с целью формирования электронного реестра для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о сумме среднего заработка ФИО5, на основании которого впоследствии рассчитана сумма пособия по временной нетрудоспособности, внесла в программу бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сведения о выданном на его имя листке нетрудоспособности, а также недостоверные сведения об адресе его регистрации, указав адрес своего места жительства: <адрес>, хотя в действительности ФИО5 зарегистрирован по адресу: <адрес>, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО5 за два предшествующих года в сумме 1 565 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 755 000 рублей, за 2018 год – в сумме 810 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО5 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 465 518,78 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 13 декабря 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 15 006, 88 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 1 951 рубль, суммы пособия – 13 055, 88 рублей. Согласно сведениям, предоставленным ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области с учетом суммы среднего заработка ФИО5 в расчётном периоде 2017-2018 гг. в размере 465 518,78 рублей сумма пособия по временной нетрудоспособности по листку нетрудоспособности №, подлежащая к выплате ФИО5, составила бы 3 883,59 рублей.

В период с 13 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

19 декабря 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о сумме среднего заработка ФИО5, начисленного за 2017-2018 гг., при направлении ей реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО5, денежные средства направлены почтовым переводом по адресу, указанному Сосниной Е.В. при формировании реестра для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности: <адрес>.

25 декабря 2019 года с 17 часов до 17 часов 52 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ денежных средств, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своих действий, в ходе телефонного разговора сообщила ФИО5 о необходимости получения пособия по временной нетрудоспособности в отделении почтовой связи <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предложив встретиться в тот же день у здания вышеуказанного отделения почтовой связи.

25 декабря 2019 года в период с 17 часов до 17 часов 52 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, будучи введенным Сосниной Е.В. в заблуждение относительно истинности ее намерений, доверяя ей, следуя ее указаниям, встретился с последней у почтового отделения по вышеуказанному адресу, где Соснина Е.В., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя преступную корыстную цель, проинструктировала его о порядке получения денежных средств.

25 декабря 2019 года в 17 часов 52 минуты ФИО5, находясь в почтовом отделении по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., действуя по указанию последней, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, получил почтовый перевод от отправителя ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в сумме 13 055,88 рублей, являющиеся пособием по временной нетрудоспособности за период с 04 декабря 2019 года по 13 декабря 2019 года по листку нетрудоспособности №, которые тут же передал Сосниной Е.В.

В период с 14 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года ФИО5 находился на больничном, 18 декабря 2019 года на имя ФИО5 работниками БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» оформлен электронный листок нетрудоспособности №, хранящийся в электронном ресурсе ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, о чем ФИО5 выдан талон с номером листка нетрудоспособности и периодом заболевания.

18 декабря 2019 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО5, находясь в офисе № ООО <организация1> по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сосниной Е.В., будучи введенным ей в заблуждение, предоставил Сосниной Е.В. талон со сведениями о номере листка нетрудоспособности № и периоде заболевания с 14 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года.

В период с 18 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., находясь в офисе № ООО <организация1>, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, имея свободный доступ к программе бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие», с целью формирования электронного реестра сведений для назначения пособий, направления его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и незаконного получения пособия по временной нетрудоспособности путем предоставления в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ недостоверных сведений о сумме среднего заработка ФИО5, на основании которого впоследствии рассчитана сумма пособия по временной нетрудоспособности, внесла в программу бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сведения о выданном на его имя листке нетрудоспособности, а также недостоверные сведения об адресе его регистрации, указав адрес своего места жительства: <адрес>, хотя в действительности ФИО5 зарегистрирован по адресу: <адрес>, недостоверные сведения о среднем заработке ФИО5 за два предшествующих года в сумме 1 565 000 рублей, в том числе о сумме заработка за 2017 год – в сумме 755 000 рублей, за 2018 год – в сумме 810 000 рублей, хотя в действительности на основании сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, сумма среднего заработка ФИО5 в расчётном периоде 2017-2018 гг. составила 465 518,78 рублей, на основании которых программой бухгалтерской отчетности ООО <организация1> «1С:Предприятие» сформирован электронный реестр для назначения выплат работнику по временной нетрудоспособности от 18 декабря 2019 года с указанием суммы, рассчитанной к выплате в размере 10 719,20 рублей, в том числе суммы НДФЛ – 1 393 рубля, суммы пособия – 9 326,20 рублей. Согласно сведений, предоставленных ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ по Вологодской области с учетом суммы среднего заработка ФИО5 в расчётном периоде 2017-2018 гг. в размере 465 518,78 рублей сумма пособия по временной нетрудоспособности по листку нетрудоспособности №, подлежащего к выплате ФИО5, составила бы 2 774 рубля.

В период с 18 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Соснина Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, и преследуя данную корыстную цель, используя свое служебное положение, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, имея свободный доступ к электронно-цифровой подписи директора ООО <организация1> - ФИО3., подписала вышеуказанный электронный реестр посредством ЭЦП и по электронным каналам связи направила его в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

24 декабря 2019 года на основании предоставленных Сосниной Е.В. недостоверных сведений о сумме среднего заработка ФИО5, начисленного за 2017-2018 гг., при направлении ей реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, руководителем ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ издан приказ № о назначении пособия по временной нетрудоспособности ФИО5, денежные средства направлены почтовым переводом по адресу, указанному Сосниной Е.В. при формировании реестра: <адрес>.

В период с 24 декабря 2019 года по 11 часов 49 минут 31 декабря 2019 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Соснина Е.В., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в ходе телефонного разговора, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ денежных средств, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность своих действий, сообщила ФИО5 о необходимости получения пособия по временной нетрудоспособности в отделении почтовой связи <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предложив встретиться у здания вышеуказанного отделения почтовой связи.

31 декабря 2019 года до 11 часов 49 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО5, достоверно зная, что имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности, доверяя ей, следуя ее указаниям, встретился с последней у отделения почтовой связи по вышеуказанному адресу, где Соснина Е.В., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя преступную корыстную цель, проинструктировала его о порядке получения денежных средств.

31 декабря 2019 года в 11 часов 49 минут ФИО5, находясь в отделении почтовой связи по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Сосниной Е.В., действуя по указанию последней, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, получил почтовый перевод от отправителя ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в сумме 9 326,20 рублей, являющиеся пособием по временной нетрудоспособности за период с 14 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года по листку нетрудоспособности №, которые тут же передал Сосниной Е.В.

Всего таким способом в период с 04 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года, Соснина Е.В., находясь на территории города Вологды, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о сумме среднего заработка ФИО5, начисленного за 2017-2018 гг., на основании которого впоследствии рассчитана сумма пособия по временной нетрудоспособности, и злоупотребления доверием, выразившемся в использовании ей с корыстной целью доверительных отношений с сотрудниками ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ для получения пособия по временной нетрудоспособности, исполняя обязанности бухгалтера ООО <организация1>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства на общую сумму 15 724, 49 рублей как излишне выплаченные ФИО5 в качестве пособия по временной нетрудоспособности, принадлежащие ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на вышеуказанную сумму.

Подсудимая Соснина Е.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признала частично, от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемой Сосниной Е.В. от 27 апреля 2020 года, следует, что с 6 мая 2019 года она была трудоустроена в ООО <организация1>» (далее - ООО) на должность бухгалтера, с ней был заключен трудовой договор. Трудоустраивалась и работала она по адресу: <адрес> цокольный этаж, данная организация работала по указанному адресу до января 2020 года, после она переехала в офисы на 4 этаже по адресу: <адрес>. На работу ее принимала ФИО3, директор ООО, приемом на работу, заключением трудовых договоров, кадровой работой занималась лично ФИО3

В организации работает директором ФИО3., ее мать - работала в должности заместителя директора, паспортист ФИО6, и диспетчер ФИО7.

В ее должностные обязанности входило: занесение учетов в базу 1C бухгалтерия. Доступ к базе 1C бухгалтерия был у нее, директора, диспетчера, доступ к логину и паролю для входа в личный кабинет программы 1C был у всех сотрудников.

Всего ООО занимало на <адрес> два кабинета, в одном сидели ФИО3 и ее мать, во втором трое сотрудников, в том числе и она.

За время работы в указанной организации она два раза находилась на больничных, с 09.05.2019 по 03.06.2019 г. - в связи с <данные изъяты>, с 04.09.2019 по 18.09.2020 г. лечилась в ВГБ № и в Поликлинике №. Первый больничный лист был бумажный, второй электронный, они были предоставлены в ООО, расчет по больничным она получила.

ФИО2 она знает, оформляла на работу в ООО.

ФИО2 она знает примерно 1,5 года, ранее они с ним проживали вместе с ноября 2018 по ноябрь 2019 года. В августе 2019 года от ФИО3. она узнала, что в ООО требуется электрик, она предложила ей поговорить с ФИО2, так как знала, что у него есть соответствующий допуск и диплом. В августе 2019 года, в среду после обеда он пришел в организацию, чтобы трудоустроиться, в этот момент там была только она, директора и замдиректора не было, паспортист уехала в паспортный стол и военкомат, диспетчер была в суде. Она позвонила ФИО3 и сообщила, что пришел ФИО2, она дала ей указание взять у него копии документов, принять заявление о трудоустройстве, составить приказ. Она внесла основные данные ФИО2 в программу 1 С, составила приказ и положила все документы ФИО3 на стол для согласования, были ли подписаны ФИО3 документы по трудоустройству ФИО2 или нет, она не знает, ФИО3. пояснила, что ФИО2 может приступать к работе в понедельник. Он фактически приступил к исполнению своих обязанностей. В приказе с ним было прописано, что на испытательном сроке он будет получать заработную плату в размере 20000 рублей, договора с ним она не видела. Знает, что трудовой книжки у ФИО2 не было, он ее не предоставлял. 18.08.2019 года в выходные вечером они с ФИО2 гуляли, неподалеку от <адрес>, на них напали, об этом имеется заявление в ОП № УМВД России по г. Вологде, в связи с этой травмой он сел на больничный, ему требовалась <данные изъяты>. Позднее в сентябре она сообщила директору, что и она тоже будет садиться на больничный. Знает, что ФИО2 лечился примерно полгода, предоставлял больничные. При этом фактически работать он не мог, так как у него была <данные изъяты>. Сколько было у него больничных листов, она не знает. По расчётам больничных ФИО2 она пояснить ничего не может, все данные ей предоставляла директор, она только вносила их в программу. Денежных средств за больничные ей ФИО2 не отдавал. Договоренности с ним о том, что деньги, полученные за больничный, они поделят, у них не было (т. 2 л.д. 19-23, т. 2 л.д. 211-21, т. 4 л.д. 200-204, т. 4 л.д. 219-222, т. 5 л.д. 32-34, т. 6 л.д. 137-139, т. 6 л.д. 242-244, т. 8 л.д. 195-197).

Вина подсудимой Сосниной Е.В. подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1 в Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ поступили сведения от руководства организации, исходя из которого они узнали, что Соснина Е. В. получала пособие по временной нетрудоспособности за граждан: ФИО2 в сумме 166 492 рублей 30 копеек; ФИО4 в сумме 90 277 рублей; ФИО5 в сумме 15 724 рублей 49 копеек; Таким образом, по сведениям, полученным от ООО <организация1>, ГУ-Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ начислило пособие по временной нетрудоспособности по указанным в запросе листкам нетрудоспособности в общей сумме 272 493,79 рублей (без учета НДФЛ), 313 210,98 рублей – с учетом НДФЛ. Таким образом, сумма причиненного ущерба ГУ – Вологодскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ составила 272 493,79 рублей;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3., согласно которых она является учредителем и директором ООО <организация1>. Организация создана в марте 2017 года, с 16 марта 2018 года она занимает должность директора. Организация занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов, юридический адрес: <адрес>. В ее обязанности как директора входит: организация и контроль рабочего процесса, рассмотрение и прием на работу, увольнение с работы, составление табеля учета рабочего времени, начисление заработной платы. Рабочий день с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Штат численности рабочих 21 человек, в него входит: диспетчер, директор, заместитель директора, дворники, уборщицы, юрист, мастера по строительным работам, плотники, сантехники, разнорабочие, бухгалтер и бухгалтер по расчетам с населением. Список всех сотрудников ООО <организация1> прилагает к протоколу допроса.

С 06 мая 2019 года на должность бухгалтера была принята Соснина Е. В.. Принята на должность бухгалтера на основании ее заявления от 29.04.2019 года, ею был издан приказ № от 06.05.2019 года о приеме Сосниной Е.В. на должность бухгалтера с тарифной ставкой 20 000 рублей при испытательном сроке и 30 000 рублей после испытательного срока. С Сосниной также был подписан трудовой договор, должностная инструкция, типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности. Рабочее место Сосниной Е.В. располагалось изначально по юридическому адресу, с 09 января 2020 года по фактическому адресу, так как по юридическому адресу у них не была оплачена аренда и им пришлось съехать. Офис по адресу: <адрес> они арендовали у ФИО8 (№). Соснина Е.В. исполняла обязанности бухгалтера, была материально ответственным лицом, единственная владела программой 1С.

Уточняет, что приступили к работе они только 13 января 2020 года, так как до этого организовывали рабочие места в связи с переездом. Так, 13 января 2020 года на работу также пришла бухгалтер Соснина Е.В., с которой она стала разговаривать по поводу того, что она ее временно отстраняет от должности в связи с распространением ею финансовой и персональной информации о сотрудниках ООО <организация1> арендатору ФИО8. Тут же передала Сосниной Е.В. приказ об отстранении (приказ № от 13.01.2020 года), последняя его подписала и сразу же изъявила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление от 13.01.2020 года ею было принято, сразу же издан приказ об увольнении № от 13.01.2020 года.

До 23.01.2020 года на должность бухгалтера она никого не искала, с 23.01.2020 года она стала сама выполнять обязанности бухгалтера.

Так 23.01.2020 года она находилась в офисе, после 13.00 часов решила зайти в программу 1С, на которой работала Соснина Е.В. При входе в систему 1С необходимо вводить пароль, который знала только она и Соснина Е.В., больше никто доступ не имел к данной программе. Зайдя в программу, она обнаружила, что в ООО <организация1> на должность дворника была принята ФИО9 с 1 декабря 2019 года, на должность сантехника - ФИО2 со 2 сентября 2019 года с заработной платой 20 000 рублей, на должность разнорабочего - ФИО4 с 1 октября 2019 года. Заработная плата в программе 1С ФИО9 и ФИО4 не стояла. Данных граждан она никогда в лицо не видела, лично с ними не знакома. При приеме на работу какого-либо работника, она лично сама составляет договор, подписывает приказ, договор. Также при изучении программы она увидела, что Соснина Е.В., будучи бухгалтером оформила на вышеуказанных лиц больничные листы в количестве 8 штук. Исходя из этого, из фонда социального страхования РФ на указанных лиц были произведены выплаты денежных средств за больничные листы, адрес получателя денежных средств в программе 1С указан адрес Сосниной Е.В. - <адрес>. Их организация понесла убытки в размере начисления за данных граждан ежемесячно налогов, которые потом их организация оплачивала, хотя заработной платы указанным гражданам не выплачивались. Ущерб их организации причинен в размере 74 819 рублей 41 копейка, из них на ФИО2 налог со 02.09.2019 года составил сумма 40 715 рублей 09 копеек, на ФИО4 с 01.10.2019 года налог составил 28 609 рублей 64 копейки, на ФИО9 с 01.12.2019 года налог составил 2 716 рублей 27 копеек, на ФИО5 за больничный не предоставленный работодателю составил 2 778 рублей 41 копеек.

24 января 2020 года после обнаружения вышеуказанных фактов она сразу же решила написать заявление в полицию на Соснину Е.В., о привлечении последней к уголовной ответственности.

Соснина Е.В. после увольнения какие-либо обязанности осуществлять в их организации не могла, однако, 30.01.2020 года она снова зашла в программу 1С и обнаружила, что доступ был закрыт, так как сменен был пароль. Она сразу же позвонила на горячую линию ООО <организация2>, так как программа 1С была взята в аренду у данной организации, то есть они предоставляют доступ к ней, и объяснила, что не может зайти в программу 1С бухгалтерия, ей сказали, что после выяснения ей перезвонят. Она не стала дожидаться звонка и решила позвонить знакомому ФИО10, который работает в ООО <организация2> в должности кого не знает. Позвонив ФИО10 она рассказала о проблеме, он посмотрел в системе, что якобы от ее имени поступило заявление о смене пароля и электронной подписи.

Дополняет, что заявление было направлено по электронной почте, адрес электронной почты ей не знаком, от 27 января 2020 года. Она очень была удивлена, так как никого заявления о смене пароля и электронной подписи в ООО <организация2> не писала. После чего она сразу же решила сама приехать в ООО <организация2> и во всем разобраться. Приехав в ООО <организация2> ее встретил ФИО10 и отвел ее к сотруднику, данных которого не помнит. Она рассказала сотруднику о сложившейся ситуации, что у нее нет доступа к программе 1-с бухгалтерия, кто-то без ее ведома подал заявление на смену паролей. Она была уверена, что это сделала именно Соснина Е.В., так как пароль к программе 1С бухгалтерия имела только она. В ходе разбирательства ей показали заявления на смену электронной почты, паролей, которые ранее непосредственно были привязаны к их программному обеспечению 1-с бухгалтерия, при изучении предоставленного документа было установлено, что бланк заявления не соответствует разработанному бланку заявления в их организации. Подпись в заявлении сделана не ею, телефон указан Сосниной Е.В. Почерк, которым было заполнено данное заявление выполнен не ее рукой, с вероятностью на 100% уверена, что данное заявление было заполнено Сосниной Е.В., так как образцы её подчерка у нее есть. Печать визуально похожа на их организацию, но образцы печати с самого создания фирмы было изготовлено только два образца, и они всегда хранятся в организации. Соснина Е.В. до увольнения имела доступ к печати и могла свободно сделать дубликат, обратившись в любую организацию, которая изготавливает печати. Также с монитора персонального компьютера сотрудника ООО <организация2> она видела, что данное заявление было оформлено в цветах, то есть печать и рукописный текст были синего цвета, а оригинал данного заявления в ООО <организация2> не предоставлялся. Кроме того, сотрудник ООО <организация2> сказал, что 24.01.2020 года в ООО <организация2> перед подачей заявления поступил звонок, в ходе телефонного разговора девушка пояснила, что в ООО <организация1> нет доступа к компьютеру, к электронной почте, а также нет информации о пароле, необходимой для входа в программу 1С бухгалтерия, в связи с чем просит сменить все данные. После чего, уже было направлено и само заявление якобы от ее имени.

Данное заявление в последующем в ООО <организация2> было рассмотрено и на указанную почту в заявлении (<данные изъяты>) были высланы новые пароли. После смены паролей, у нее весь доступ к программному обеспечению 1-с бухгалтерия был закрыт. Заявление о смене ее электронной подписи, которое так же было сделано без ее ведома в ООО <организация2> ей не показывали. Смена электронной подписи является платной услугой и составляет около 3000 рублей, денежные средства на расчетный счет ООО <организация2> от ее имени с какого расчетного счета ей не сказали. Лично она никакие денежные средства в указанную организацию не направляла. Думает, что это сделала все Соснина Е.В., с какого счета она переводила деньги в ООО <организация2> она не знает, но она могла и просто в банке оплатить, назвав ее фамилию и паспортные данные.

В ООО «Эксплуатационная компания» имеется один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №. После чего она лично сама написала заявление о смене пароля и блокировки данной электронной подписи, перевыпускать ее не стала. Ей сотрудник сразу же поменял пароль на программе 1С организации и на электронный адрес ее личной почты выслала новый пароль. После чего она поехала домой, где она, зайдя в программное обеспечение 1-с бухгалтерия, обнаружила, что 29.01.2020 года от ее имени были оформлены больничные на имя ФИО2 и в последующем направлены в фонд социального страхования РФ, данный больничный лист о нетрудоспособности оформленный в программном обеспечении 1 С бухгалтерии. Так же в программе были оформлены больничные на ФИО4 и ФИО9, который в программе стояли с отметкой удаления. Все больничные были сделаны от ее имени, так как в программе установлена электронная подпись.

31 января 2020 года она снова обратилась в полицию и написала заявление на Соснину Е.В. о том, что последняя без ее ведома написала заявление от ее имени в ООО <организация2> о смене пароля, поставив ее электронную подпись, а также изготовила печать.

Дополняет, что программа 1С бухгалтерия установлена в ООО <организация2>, доступ к ней через интернет, на компьютер их организации данная программа вообще не устанавливалась, то есть в нее можно зайти с любого компьютера зная пароль. Дополняет, что с Сосниной Е.В. после увольнения произведен расчет по заработной плате, и за неотгулянный отпуск. Расчет подписан Сосниной Е.В., которая претензий не имеет (т. 1 л.д.181-185, т. 4 л.д. 131-134, т. 4 л.д. 200-204, т. 5 л.д. 121-122, т. 6 л.д. 153-155, т. 1 л.д. 248-250, т. 5 л.д. 84-86);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которых порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности урегулирован Федеральным законом от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон № 255-ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 2 Закона N 255-ФЗ право на получение пособия по временной нетрудоспособности имеют лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то есть застрахованные лица.

При этом застрахованными лицами в силу пункта 1 статьи 2 Закона N 255-ФЗ являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации, состоящие в трудовых отношениях.

В соответствии с действующим на момент назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства РФ № 294 от 21.04.2011г., региональное отделение Фонда производило назначение и выплату пособий на основании представленных страхователями сведений.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей).

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка за период на 730.

Согласно ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255 — ФЗ в случае, если застрахованное лицо в расчетных периодах не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты груда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая.

Согласно данным ПФР средний заработок ФИО2 в расчетном периоде 2017-2018 составил - 3401,26 руб. за период работы в январе 2017г. в ООО <данные изъяты>, следовательно, выплата пособия по временной нетрудоспособности при трудоустройстве ФИО2 в ООО <организация1> производилась бы из минимального размера оплаты труда. Расчет среднего дневного пособия ФИО2 составил бы: 11280*24/730*100%=370,85 руб.

Размер пособия по временной нетрудоспособности производится путем умножения суммы дневного пособия на количество дней временной нетрудоспособности. Из данных ПФР размер пособия ФИО2 составляет: по ЛН № - 370,85*26=9642,10 руб. по ЛН № - 370,85*6-2225,10 руб. по ЛН№ № - 370,85*44=16317,40 руб. по ЛН № - 370,85*34=12608,90 руб.

Так как ФИО2 официально не был трудоустроен в ООО <организация1>, соответственно, не являлся застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и с связи с материнством, поэтому он не имел права на получение пособия по временной нетрудоспособности в сумме 191 370,30 рублей.

Согласно данным ПФР средний заработок ФИО4 в расчетном периоде 2017-2018 составил - 0 руб. (нет периодов работы), следовательно, выплата пособия по временной нетрудоспособности при трудоустройстве ФИО4 в ООО <организация1> также производилась бы из минимального размера оплаты труда: 11280*24/730*100%=370,85 руб.

Из данных ПФР размер пособия ФИО4 составляет:

по ЛН № - 370,85*35=12979,75 руб.

по ЛН №-370,85* 15=5562,75 руб.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из данных о сумме заработка полученных из ПФР России с учетом стажа застрахованных лиц и размера районного коэффициента (1) по данным ООО «<организация1>».

Так как ФИО4 официально не был трудоустроен в ООО <организация1>, соответственно, не являлся застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и с связи с материнством, поэтому он не имел права на получение пособия по временной нетрудоспособности в сумме 103 767 рублей.

Одновременно считаем, что исходя из данных ПФР пособие по временной нетрудоспособности ФИО5 выплачено региональным отделением в большем размере, чем полагается, что также нанесло ущерб региональному отделению.

Согласно данным ПФР сумма среднего заработка в расчетном периоде 2017- 2018 у ФИО5 составила 465 518,78 руб.

Расчет дневного пособия: 465518,78 :730* 100%=637.70 руб.

Из данных ПФР размер пособия ФИО5 составляет:

по ЛН № - 637,70*7=4463,9 руб.

по ЛН № - 637,70*5=3188,5 руб.

Сумма излишне выплаченного пособия по временной нетрудоспособности ФИО5 подлежит включению в сумму причинённого ущерба и она составляет 18 073, 68 рублей.

Таким образом, по сведениям, полученным от ООО «<организация1>», ГУ-Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ начислило пособие по временной нетрудоспособности по указанным в запросе листкам нетрудоспособности в общей сумме 313 210,98 руб.

Вместе с тем, при выплате пособия по временной нетрудоспособности ФИО4 региональное отделение уплатило почтовый сбор - 2708,31 руб. и НДС-541,66 руб.

Таким образом, сумма ущерба, причиненного региональному отделению, при условии трудоустройства составляет 316 460,95 рублей, в том числе: 313 210,98 руб. – пособие по временной нетрудоспособности, 2 708,31 руб. - почтовый сбор, 541,66 руб.- НДС.

Хочет дополнить, что бухгалтер организации формирует электронный реестр сведений для назначения пособий, используя программу оператора связи электронного документооборота 1С, после чего, подписывает электронной цифровой подписью организации (директора или своей) и направляет по телекоммуникационным каналам связи в Региональное отделение фонда. У их сотрудников на рабочем месте установлена специальная программа с названием: <данные изъяты>, в которой выгружаются сформированные страхователями электронные реестры и на основании данных, указанных в реестре, рассчитываются и выплачиваются пособия напрямую застрахованным лицам на лицевые счета или почтовым переводом по месту жительства (т. 2 л.д. 46-47, т. 4 л.д. 120-122, т. 6 л.д. 143-146);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО12., согласно которых в данный момент проживает по вышеуказанному адресу совместно с внуком (ФИО13), ФИО14 – ее супругом. По данному адресу прописана ее дочь – Соснина Е. В., но с ними не проживает. Где именно проживает и с кем, она не знает, дочь ей не говорит.

<данные изъяты>

В 2019 году ее дочь Е. какой-то период проживала с ней, но недолго. В данный момент снимает квартиру, где именно, ей неизвестно.

В одном из судебных разбирательств она узнала в конце 2019 года, что ее дочь осуществляет свою трудовую деятельность в ООО <организация1> на должности бухгалтера (в судебном заседании). Также в судебном заседании она узнала, что у нее заработная плата была около 30 000 рублей. Куда конкретно она тратила свои денежные средства, она не знает. О крупных покупках, тратах в 2019-2020 годах она не знает, не замечала.

Конкретно о привлечении ее дочери к уголовной ответственности она ничего не знает, думает, что ничего страшного не было (т. 2 л.д. 150-151);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14., согласно которых Соснина Е. является его дочерью. По адресу: <адрес>Е. (его дочь) зарегистрирована, но не проживает, так как ей запрещено. <данные изъяты>

Где и с кем проживает Е. в данный момент, он не знает. Сына воспитывает его супруга – ФИО12 и проживает по адресу: <адрес>.

То, что его дочь работала в ООО <организация1> и на должности бухгалтера он не знал, она не рассказывала. О доходах и расходах его дочери Е. он ничего пояснить не может, общается с ней очень редко. Каких-либо покупок дорогих он у Е. не замечал.

Была ли его дочь ранее привлечена к уголовной ответственности он точно не знает, возможно были какие-то происшествия.

Дополняет, что в конце 2019 – начале 2020 года Е. приходила к ним совместно со своим сожителем и попросила 30 000 рублей на адвоката. Может дополнить, что Е. в данный момент проживает совместно с неким ФИО2 на съемной квартире. Знает со слов его жены, что на суде (ранее) Е. пояснила, что ее заработок в 2019 году составлял около 30 000 рублей. Больше пояснить ничего не может (т. 2 л.д. 153-155);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО8, согласно которых в 2015 году она единолично учредила ООО <организация3>, организация занимается сдачей в аренду ее личных не жилых помещений по адресу: <адрес>. С 22.08.2017 года ООО <организация1> арендовала у нее помещение № по адресу <адрес>. Изначально сняли помещения два мужчины: ФИО15 и ФИО16, они пояснили, что снимают помещение для юридической фирмы. Именно с ними она заключила договор аренды. Через неделю она узнала, что реальными арендаторами помещений является ООО <организация1>, арендаторы соседних помещений по адресу: <адрес> ей сообщили, что ООО <организация1> ранее съехали с арендованных площадей не заплатив за аренду. В марте 2018 года они заключали дополнительное соглашение к договору аренды, директором ООО <организация1> стала ФИО3, арендная плата составляла до июля 2018 года 7630 рублей в месяц, они занимали один кабинет – помещение <адрес>; с июля 2018 года они заняли дополнительно офис № и стали ежемесячно платить за оба офиса 20000 рублей. С июля 2018 года <организация1> перестала платить мне арендную плату, она неоднократно разговаривала с ФИО3., писала претензии, затем обратилась в Арбитражный суд Вологодской области, после суда исполнительный лист передали в ФССП, и начали исполнительное производство по долгам.

Хочет пояснить, что у помещения № была железная дверь, которая запиралась на ключ, одна пара ключей была у нее и 3 пары ключей были у ФИО3. Далее, при входе располагался коридор и 4 офиса под номерами 1, 2, 3, 4.

Соснину Е. В. она видела в офисах <организация1>, в 2019 году она работала там бухгалтером, не может сказать про нее ничего негативного.

30.12.2019 года она подошла в офис <организация1>, она вручила ФИО3. претензию по арендной плате и предупредила сотрудников <организация1> о том, что если <организация1> не оплатит ей весь долг, то она закроет их офисы. 30.12.2019 года около 23.00 она вместе с ФИО17 и ФИО18 и еще одним мужчиной, его данные сейчас не помнит, закрыли входную дверь в офис №<организация1> на ключ и опечатали ее путем приклеивания бумажного листа с оттиском печати ООО <организация3> и подписями присутствующих на опечатывании под скотч в районе стыка дверного полотна и дверной коробки. Так же ими был подписан акт.

31.12.2019 г. утром ей позвонили сотрудники ООО <организация1>, она им сказала, что закрыла их офис пока они не оплатят, предложила им оплатить долг по аренде до 09.01.2020 г. 09.01.2020 г. она разрешила сотрудникам <организация1> забрать их личные вещи из офиса, заранее известив об этом ФИО3 Примерно к 12.00 она подошла к офису вместе с тремя мужчинами, которых попросила присутствовать в целях личной безопасности. В этот момент присутствовали ФИО3 мать и дочь, диспетчер ФИО7, кадровик ФИО6, Е. Соснина, мастер ФИО19, ФИО15. В их присутствии они вскрыли дверь офиса, заполнив акт. Все они забрали свои личные вещи, компьютер директора, ноутбук кадровика, документы. Компьютер бухгалтера остался в офисе. Весь ход своих действий они зафиксировали в акте и приложениях к нему. После чего офис опечатали всеми присутствующими лицами: приклеили на место стыка дверного полотна и дверной коробки на клей два листка бумаги с оттиском печати ООО <организация3> и подписями присутствующих. 09.01.2020 г. ФИО3. передала ей три пары ключей от входных дверей в офис. Более ключей ни у кого не имелось.

После 09.01.2020 г. она предлагала встретиться с ФИО3. чтобы она вернула долг по арендной плате. 13.03.2020 года была комиссия по проверке состояния нежилых помещений от застройщика дома по адресу: <адрес>, поэтому бывшие помещения <организация1> так же должны были осмотреть. Она вызвала ФИО3 и ФИО20, они вместе с ней и представителями застройщика вскрыли помещение офиса №, на этот момент входная дверь в помещение была опечатана надлежащим образом. Таким образом, никто посторонний в помещение офиса №, занимаемое <организация1> в период с 30.12.2019 г. по 13.03.2020 г. проникнуть не мог. На 13.03.2020 г. компьютер бухгалтера стоял в офисе. Двери в офисное помещение без составления актов и опечатывания она никому не открывала кроме 09.01.2020 г. и 13.03.2020 г. (т. 2 л.д. 167-169);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2, согласно которых по адресу <адрес> примерно до конца осени 2019 года он проживал совместно с Е. Сосниной, в данный момент он с ней в отношениях не состоит и вместе не проживает.

В августе 2019 года он пришел в офис ООО <организация1> по адресу <адрес> (точный адрес не помнит), с целью трудоустройства на должность электрика. О данной должности он узнал от Сосниной Е., так как он с ней был знаком и вместе проживали. В ООО <организация1>Соснина Е. работала в должности бухгалтера. В момент написания заявления о принятии его на работу в офисе Соснина Е. была одна. Заявления он заполнил собственноручно, по окончании поставил свою подпись и дату. Заполненное заявление передал Е. Сосниной. Через некоторое время она ему пояснила, что он может выходить на работу, так как директор общества подписала все необходимые документы. Трудового договора он не подписывал, второго экземпляра у него нет. При трудоустройстве на работу Е. распечатывала ему какие-то документы, какие точно, он не знает и не помнит.

Директора ООО <организация1> он в живую не видел и не знаком, ее зовут ФИО3, где находится рабочее место директора, он точно не знает, возможно там же, где и бухгалтера на <адрес>. Был ли ему назначен испытательный срок по должности, он не помнит. Фактически он не работал вообще, не успел.

18 августа 2019 года он получил травму <данные изъяты>. На следующий день он пошёл к травматологу по вышеуказанному факту, врач ему поставил диагноз: <данные изъяты> На приём к врачу Е. была совместно с ним, т. е. о данном факте она была осведомлена и сказала, что о травме сообщит директору ООО <организация1> Травму он получил <данные изъяты>, о данном факте он сообщил в отдел полиции (факт зарегистрирован). <данные изъяты>. По факту болезни ему выписывались листы не трудоустройства, точное количество листов он не помнит.

В январе 2020 года Е. Соснина пояснила, что ее с должности бухгалтера уволили, конкретный факт не озвучила (возможно попросили уволиться). Все листы не трудоустройства, кроме последнего, он отдавал Е. Сосниной.

По факту приходящих извещений по Почте России на его адрес он ничего пояснить не может, он ничего не получал.

После выписки с больничного он в офис ООО <организация1> к директору не ходил, никаких трудовых договоров не расторгал.

От Вологодского регионального Фонда социального страхования РФ он получал выплаты, пособия в различных суммах (точных сумм он не знает) на банковскую карту АО <данные изъяты> Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Е. Сосниной он никаких процентов от полученных сумм не переводил.

03.07.2020 года ему по адресу: <адрес> была доставлена повестка о вызове на допрос. Его дома не было, но по вышеуказанному адресу находилась Соснина Е., забирала свои вещи. Вчера 05.07.2020 года она ему сообщила, что в почтовом ящике лежит данная повестка, по которой необходимо явится в назначенное время и назначенную дату (т. 4 л.д. 192-194);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2 от 10 июля 2020 года, данными им в ходе очной ставки с обвиняемой Сосниной Е.В., согласно которых на вопрос следователя о том, знают ли друг друга допрашиваемые лица, в каких отношениях находятся свидетель ФИО2 показал, что знает Соснину, в отношениях не состоят, раньше встречались.

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее.

ФИО2 было предложено рассказать вкратце о трудоустройстве в ООО <организация1> и предоставлении в указанное ООО больничных листов.

ФИО2 показал следующее: Соснина Е. сказала, что туда требуется на должность электрика. Он пришел к ним в офис на <адрес>, написал заявление, представил документы, она сделала копии, он подписал там бумаги. Больничные предоставлял Е. Сосниной.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, каким числом он был трудоустроен в ООО <организация1> свидетель ФИО2 ответил, что число не помнит, это был август 2019 года.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, чтобы назвать периоды своих больничных свидетель ФИО2 ответил, что чисел он не помнит, их было несколько.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том приступал ли он к исполнению своих трудовых обязанностей в ООО <организация1> свидетель ФИО2 ответил, что нет, он физически ни дня не работал, весь период занимался лечением, ЛФК.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, когда принимали его на работу, то встречался ли он с директором или заместителем директора свидетель ФИО2 ответил, что нет, когда он приходил в офис, то там была только бухгалтер.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том подписывал ли он трудовой договор свидетель ФИО2 ответил, что он подписывал какие-то бумаги, не помнит, подписывал или нет трудовой договор.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, кому предоставляли больничные листы и когда свидетель ФИО2 ответил, что по мере поступления больничных он предоставлял их Сосниной Е..

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, получал ли он деньги за указанные периоды временной нетрудоспособности свидетель ФИО2 ответил, что получал, они переводились на его карту.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, где он был официально трудоустроен в предыдущий год до начала работы в ООО <организация1> свидетель ФИО2 ответил, что он был официально не трудоустроен.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, передавал ли он деньги, полученные от больничных Сосниной Е.В. свидетель ФИО2 ответил, что не передавал.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, согласен ли он с показаниями Сосниной Е.В. свидетель ФИО2 ответил, что согласен.

На вопрос следователя свидетелю ФИО2 о том, настаивает ли он на своих показаниях свидетель ФИО2 ответил, что да, настаивает (т. 4 л.д. 219-222);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО2 от 10 марта 2021 года, согласно которых показания, данные им ранее в ходе допросов, поддерживает в полном объеме.

В настоящее время он нигде не работает, находится в поисках. Сейчас бывает, что он живет у знакомых, адреса он называть отказывается, иногда появляется по прописке в <адрес>. В настоящее время находится в поиске жилья. С Сосниной Е. В. в настоящее время он никаких отношений не поддерживает, не общается и не проживает.

Хочет дополнить, что в августе 2019 года в районе <адрес> на улице на него напали какие-то неизвестные ему люди, побили его, о чем им было написано заявление в полицию. При данном инциденте присутствовала Соснина Е. В..

Помнит, что ездил в больницу, расположенную на <адрес>, сразу же после того, как его побили.

Незадолго до получения травмы, точную дату сейчас не скажет, так как прошло достаточное количество времени Е. ему сообщила, что в ООО <организация1>, где она работала бухгалтером, требуется электрик и предложила ему трудоустроиться. Может она ему это сказала лично, так как они жили вместе по адресу: <адрес>, а может и по телефону. На ее предложение он согласился. Сразу же после ее предложения он поехал в офис ООО <организация1>, расположенный по адресу: <адрес>, может в этот же день, может спустя несколько дней, он никаких дат не помнит, и период тоже не скажет, но это было до получения травмы.

В ООО <организация1> он приехал с паспортом гражданина РФ на его имя, ИНН, взял снилс. Все документы для трудоустройства он передал Е. Сосниной, она сделала их ксерокопии, так как директора на рабочем месте не было. Е. дала ему какие-то документы, какие именно, он сейчас не помнит, он подписал их и пошел. Она ему сообщила, что передала все документы директору на утверждение, и директор организации попросила ее передать ему, что он может приступить к работе с понедельника. Однако, на работу он не вышел, так как получил травму в воскресение, чисел он не помнит, но это был август. Когда Е. устроилась на работу в ООО <организация1>, она ему показывала в своем телефоне фотографию директора, лично он ее не видел. У нее на руках трудового договора с организацией не было, он должен был быть в офисе.

Изначально ему наложили гипс на плечо, он жил дома, ходил на приемы к врачу. Затем его отправили на операцию по установлению пластины в плечо, в связи с этим он лечился в больнице на стационаре, расположенной на <адрес>. Пролежал может неделю-10 дней, точно сказать не может. Получив листок нетрудоспособности, он передал его Сосниной Е. дома по адресу: <адрес>, так как они вместе жили. Никаких дат получения листков нетрудоспособности он не помнит. 3 листка из 4 передавал также дома, последний передал на улице, где именно и когда именно не помнит, скорее всего на их районе, где он жил. Это было точно не дома, так как в декабре 2019 года, они не жили вместе с Е..

Все эти 4 листка нетрудоспособности – это один затяжной больничный, связанный с <данные изъяты>. Операцию ему сделали на <адрес>, лечение у травматолога проходило в поликлинике <адрес>.

Денежные средства, полученные по листкам временной нетрудоспособности, он получал на свою банковскую карту банка АО «<данные изъяты>, данные своей банковской карты он сообщал Е., когда, где и при каких обстоятельствах, он не помнит. Когда ей потребовалось, тогда и сообщил. Денежные средства снимал в банке <данные изъяты>, расположенный на <адрес>. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, денежными средствами он ни с кем не делился.

После получения им последнего листка нетрудоспособности, значит, после 17 декабря 2019 года, но вот до или после Нового года, сказать не может, так как не помнит, Е. ему сообщила, что ООО <организация1> начинает банкротиться, организация сменила адрес, она говорила про задержки по заработной плате. По этим причинам после выхода со своих больничных он в офис ООО <организация1> не поехал, заявление на увольнение он не писал (т. 8 л.д. 151-153, т. 8 л.д. 202-204);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 от 24 марта 2020 года, согласно которых в октябре 2019 года возле подъезда, где он живет, встретил Соснину Е., которую знает около 2 лет, отношения с ней поддерживает дружеские. Они стали с ней разговаривать, в процессе разговора она предложила ему работу в ООО <организация1> (далее по тексту ООО <организация1>) в должности разнорабочего. Поскольку ему нужна была на тот момент работа, он согласился, она объяснила куда подойти, адрес точно он сейчас не помнит. Уточняет, что при разговоре с Сониной присутствовала его сожительница ФИО21. Соснина Е. сказала, что сейчас она идет на работу, день недели вроде была пятница, и там все узнает про него, и в понедельник ему позвонит. Не дождавшись звонка Сосниной Е., он сам ей позвонил, звонил ей в понедельник до обеда. Позвонив Сосниной Е., он сказал, что там по поводу работы, на что она ответила, что он может подойти в офис переговорить с начальством.

Через некоторое время он подошел в ООО <организация1>, Соснина Е. стояла рядом, ждала его. Далее они прошли в подвал, где была расположена организация, зашли в кабинет, в котором сидела женщина, назвала свои данные, он сейчас их не помнит, Соснина Е. представила его женщине и после чего ушла. При встрече данную женщину он узнает. Женщина объяснила, что он будет работать разнорабочим, заработную плату он будет получать ежедневно около 1000 рублей, так же она записала все данные, а именно: паспорта и снилс. Находясь в кабинете, в процессе разговора с женщиной, в кабинет зашел мужчина по имени ФИО5, фамилию не помнит, женщина представила его ФИО5 и сказала, что это его напарник.

Уточняет, что женщина сказала, что трудоустроен он будет официально, но для начала ему нужно пройти испытательный срок неделю без оформления. После чего он вышел из кабинета, на улице дождался ФИО5, после чего сразу же подошла Соснина Е. и спросила взяли ли его на работу, он сказал, что взяли. Со вторника он приступил к своим обязанностям на испытательном сроке. Отработал он примерно две недели, точно не помнит. 14.10.2019 года около 11.00 часов он находился на <адрес>, там на него <данные изъяты>. Он поехал домой и по месту жительства вызвал скорую помощь, которая приехала, врач сделал ему перевязку, после чего они уехали. После чего через два-три дня у него <данные изъяты>, и он пошел в травмпункт, где ему сделали снимок и наложили гипс, дали направление на перевязку в № поликлинику по месту жительства. Через день после травмункта он пошел в поликлинику, где ему на перевязке стало плохо и ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу, расположенную <адрес>. В больнице он пролежал месяц.

Дополняет, что когда он пошел в травмпукт в этот же день он позвонил Сосниной Е. и сообщил, что его <данные изъяты> и спросил ее, садится ли ему на больничный, на что Соснина Е. сказала: «да, садись», после чего ему на телефон пришло смс-сообщение о названии организации, и чтобы должность он придумал сам. В настоящее время смс-сообщение он удалил.

Уточняет, что в травмпункте, когда его спрашивали место работы он не говорил, то есть он сказал, что работает сантехником, но не официально, а где именно: он не сказал. А когда он пришел на перевязку в поликлинику, то он сообщил, где он работает и назвал свою должность – сантехник. Далее он попал в больницу, где так же сообщил, что официально трудоустроен в ООО <организация1> в должности сантехника, хотя на самом деле он там официально трудоустроен не был, никакие договора о трудоустройстве не подписывал, заявления о приеме на работу в ООО <организация1> не писал. Однако, когда он сообщил Сосниной Е. про укус собак, и она ему сказала взять больничный, он уточнил у нее, что он же официально нигде не устроен, как ему будут платить за больничный, что если узнают в больнице, то могут быть проблемы. Но Соснина Е. сказала, что она все решит, чтобы он не переживал, проблем у него не будет, что он может все говорить, что официально трудоустроен в ООО <организация1> в должности сантехника. Так же Соснина Е. ему сказала, что за его больничный ему выплатить деньги, он подумал, что Соснина Е. все решит с директором и поэтому в поликлинике и в больнице сказал место работы и должность. Пролежал он в больнице месяц, после выписки из больницы его выписали домой, но лечение он продолжил по месту жительства в № поликлинике. В № поликлинике он проходил лечение у хирурга, при первом приеме он сообщил, что официально работает в ООО <организация1> в должности сантехника. В поликлинике он проходил лечение на протяжение примерно 14 дней, после чего ему снова был продлен больничный до 31 декабря 2019 года. 31 декабря 2019 года его выписали.

Дополняет, что после выписки из больницы он написал Сосниной Е. в социальной сети <данные изъяты>, что его выписали из больницы в поликлинику по месту жительства проходить лечение. Соснина Е. попросил его прислать выписку из больницы, он сфотографировал выписку и отправил ей в социальной сети <данные изъяты>, она написала, что через пару дней все скажет и если он может, то чтобы продлил больничный. Потом они созвонились с Сосниной Е., и он спросил у нее, когда ему выплатят деньги за больничный, на что она ему сказал, что через пару дней ему скажет. Через день-два они встретились у его подъезда, где он спросил у Сосниной Е. о деньгах за больничный, на что она ему ответила, что в течение недели он получит деньги. Соснина Е. уточнила, куда ему необходимо перевести деньги, он сказал, что может получить наличными только, карт у него нет. Тогда Соснина Е. сказала, что деньги она отправит на почту, где он может получить наличными, и чтобы он ждал извещения. Он стал ждать извещение. После чего ему позвонила Соснина Е. и сказала, что пришла большая сумма, и чтобы он позвонил на почту уточнил, когда он может получить. На почте сказали, что через два можно прийти. Далее по телефону с Сосниной Е. они договорились встретиться через два дня у почты, расположенной на перекрестке <адрес> в 08.00 часов утра. Так, в 08.00 часов он пришел на почту пришел вместе с ФИО21, там ждала его Соснина Е.. Соснина Е. подала ему извещение и сказала на почте, куда ему надо идти, он прошел к окну, передал паспорт и извещение, ему выплатили 63 000 рублей. Деньги он передал на улице Сосниной Е., она сказала, как будем делить. Он удивился на ее вопрос и тут же догадался, что, наверное, он официально все-таки не трудоустроен в ООО <организация1>, и что все эти деньги не должен получать. Далее он сказал Сосниной Е., чтобы она брала сколько надо, остальные отдала, сколько ему положено, и она передала ему половину, то есть 31 500 рублей. Деньги он передал ФИО21, которая уехала на автобусе на работу. Когда ФИО21 уехала, он стал спрашивать Соснину Е., что происходит. Соснина Е. ему призналась, что он официально на самом деле не трудоустроен в ООО <организация1>, он расстроился, что она его обманула. Если бы он знал, то не стал бы говорить ни в поликлинике, ни в больнице, что он работает. Соснина Е. сказала, чтобы он не переживал, так как она не раз так делала с другими. После чего они разошлись.

Далее, спустя некоторое время ему снова позвонила Соснина Е. и сказала, что он может получить деньги за второй больничный, он, также как и за первый больничный отправил ей фотографию выписки в <данные изъяты> и стал ждать извещение. После чего, ему позвонила Соснина Е., что снова необходимо встретится и получить деньги на почте, как и за первый больничный. Находясь у почты, Соснина Е. передала ему извещение, он также был с ФИО21, после чего, пошел на почту, где получил деньги в сумме, какой не помнит, деньги разделили пополам, вроде бы 12 500 рублей. Соснина Е. была в курсе, что ему продлили больничный в третий раз, выписку он ей также, как и первый и второй отправил, но деньги за него не получил.

Дополняет, что он выходил на работу в ООО <организация1>, но работал там не официально, примерно неделю, это может подтвердить ФИО5, вроде бы его фамилия ФИО5 (т. 1 л.д. 238-240);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 от 17 июня 2020 года, согласно которых ранее данные показания подтверждает и хочет дополнить, что до октября 2019 года ранее знакомая Соснина обращалась к нему с предложением о том, чтобы он сел на больничный под любым предлогом, а она проведет данные больничные через предприятие, где она работала, после чего на его имя придут денежные средства от фонда обязательного медицинского страхования, от которых он будет должен ей отдать деньги в сумме 50%. На данное предложение он Сосниной отказал, так как думал, что это незаконно, ведь он нигде не работал, что это мошенничество. После чего, в октябре 2019 года она ему предложила прийти к ним на работу для трудоустройства в должности разнорабочего в ООО <организация1> для обслуживания домов. Учитывая, что ему нужна была работа, он согласился и приехал к ней в офис, расположенный на <адрес>, но точно не помнит, где-то в <адрес>. Там Соснина завела его в офис к женщине, как зовут, не помнит. Женщина сказала, что он будет работать пока разнорабочим, оказывать помощь работнику ФИО5, но никаких договоров заключать не будет, так как ей необходимо посмотреть, что он умеет и как себя зарекомендует, он согласился неофициально оказать помощь ФИО5 с целью последующего трудоустройства. После чего, с ФИО5 он отработал несколько дней. 14.10.2019 года его <данные изъяты> при обстоятельствах, которые он ранее указывал. Когда вызвал скорую, то сказал, что он официально нигде не работает. Учитывая, что он не мог выйти на работу, он позвонил Сосниной и рассказал о случившемся, на что Соснина сказала, что может ему сделать все бумаги для официального больничного и последующего получения больничных от фонда обязательного медицинского страхования, но за это он должен будет ей заплатить 50% от полученных денег, которые переведут на его имя, а уведомление придет по ее домашнему адресу для получения денежных средств по почтовому переводу. Учитывая, что он несколько дней работал, то думал, что Соснина ему предложила законный вариант получения больничного, в связи с чем, он и согласился на ее предложение, думал, что руководство предприятия в курсе по предложению Сосниной ему. Когда в этом году началась проверка обстоятельств получения страховых выплат правоохранительными органами зимой 2020 года, то Соснина пришла к нему домой и рассказала, что полученная им страховая выплата незаконна, и с целью уничтожения следов хищения денег предложила ему за 10 000 рублей украсть компьютеры из офиса с целью их уничтожения, или поджечь офис, тот офис, куда он приходил для трудоустройства. На данное предложение Сосниной сказал, что полученная выплата он думал, что была законна, а на ее предложение украсть или сжечь компьютеры ответил, что делать этого не будет, так как это незаконно, а если она (Соснина) наделала столько делов, то отвечать должна за все сама, чтобы его не впутывала, в том смысле, что она сама придумала данные схемы хищения денег, укрыв все обстоятельства от него (т. 4 л.д. 115-119);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 от 28 июля 2020 года, данными им в ходе очной ставки с обвиняемой Сосниной Е.В., согласно которых на вопрос следователя знают ли друг друга допрашиваемые лица, в каких отношениях находятся свидетель ФИО4 ответил, что знает Е..

ФИО4 было предложено рассказать вкратце о трудоустройстве в ООО <организация1> и предоставлении в указанное ООО больничных листов.

ФИО4 показал следующее: Е. ему предложила устроиться на работу, скинула смс-кой адрес, он пришел к начальству, у него взяли паспорт, все записали, дали напарника, он начал работать. После этого, его <данные изъяты>, он сказал Е. об этом, она сказала, чтобы он садился на больничный. Она сказала данные предприятия, его положили в больницу. Он предоставлял больничные Е., он передал Е. три больничных, он выходил, но потом снова сел на больничный. Третий больничный ему оплатить не успели, т.к. завели уголовное дело.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, когда он был трудоустроен в ООО <организация1> свидетель ФИО4 ответил, что число не помнит, где-то в октябре 2019 года.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, чтобы назвать периоды своей работы свидетель ФИО4 ответил, что с середины октября до конца октября, в ноябре он месяц лежал в больнице, потом ходил месяц на перевязки, потом был на больничном и неофициально работал в ноябре, потом официально работал в ноябре, более не работал.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, кому предоставлял больничные листы и когда свидетель ФИО4 ответил, что по мере поступления больничных, он предоставлял их Сосниной Е..

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, получал ли он деньги за больничные свидетель ФИО4 ответил, что да.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, передавал ли он деньги, полученные от больничных Сосниной Е.В. свидетель ФИО4 ответил, что да, передавал, первая сумма – 60000 рублей была им передана Е., а вторую сумму он не помнит, около 10000 или 12000 рублей, передавал около почты, где получал деньги, на Беляева.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, почему он решил передать деньги, полученные за больничные Е. свидетель ФИО4 ответил, потому что она ему так сказала.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, согласен ли он с показаниями Сосниной Е.В. свидетель ФИО4 ответил, что нет, не согласен с тем, что она не говорила и денег не брала. Т.к. больничный она предложила оформить, и чтобы ему получить деньги, ей приходила квитанция на ее адрес.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, настаивает ли он на своих показаниях свидетель ФИО4 ответил, что да, настаивает.

На вопрос защитника Калининой О.Л. свидетелю ФИО4 о том, если его <данные изъяты>, больничный настоящий, почему он отдал ей деньги свидетель ФИО4 ответил, что она так сказала, он подал паспорт, ему не выдавали трудовой договор. Он сомневался, что он там трудоустроен, поэтому позвонил ей и она сказала, что все проведет, сказала, чтобы он предоставил ей больничные, и он работает в этой организации. Она сказала, что половину денег заберет. Она все делала на свою почту, по адресу места жительства Е. (т. 5 л.д. 40-43);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 от 3 декабря 2020 года, данными им в ходе очной ставки со свидетелем ФИО3., согласно которых на вопрос следователя о том, знают ли друг друга допрашиваемые лица, в каких отношениях находятся свидетель ФИО4 ответил, что ФИО3 не знает.

ФИО4 было предложено рассказать вкратце о трудоустройстве в ООО <организация1>, работе и предоставлении в указанное общество больничных листов.

ФИО4 показал следующее: он устроился туда через Соснину Е., она предложила ему работать сантехником, он пришел, она отвела его к взрослой женщине, как зовут, не помнит, они с ней пообщались, он показал ей паспорт, она познакомила его с напарником. На следующий день он вышел на работу, работал в общежитиях, в подвалах, делал трубы. Соснина сказала, чтобы он говорил, что он работает в данном ООО, и больничный лист ему оплатят, он вышел из больницы, получил больничный лист, передал его ей и получил деньги. После того, как он вышел из больницы, он был еще на больничном, но не смотря на это, он выходил на работу.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, когда он приходил на собеседование в ООО <организация1> свидетель ФИО4 ответил, что число не помнит, где-то в конце сентября 2019 года, думает, что в эти числа, т.к. весь октябрь он пролежал в больнице.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, получал ли он заработную плату за период своей работы свидетель ФИО4 ответил, что нет, он думал, что деньги им выдадут в декабре.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, продолжал ли он работать после больничных в ООО <организация1> свидетель ФИО4 ответил, что нет, потому что они деньги не заплатили, он не стал ни с кем больше общаться, перестал работать, претензий к данной организации не имеет. В офисе этой организации он был два раза, он располагался у <адрес>, точного адреса не знает. Трудовой договор он не подписывал.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, кто ему сказал приходить на работу на следующий день с момента собеседования свидетель ФИО4 ответил, что ФИО3 сказала выйти с напарником.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, согласен ли он с показаниями ФИО3. свидетель ФИО4 ответил, что да, согласен.

На вопрос следователя свидетелю ФИО4 о том, настаивает ли он на своих показаниях свидетель ФИО4 ответил, что да, настаивает (т. 5 л.д. 175-177);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО4 от 3 декабря 2020 года, согласно которых Соснину Е. он знает давно, не общался с ней, она жила этажом выше в его доме. Сейчас с ней не общается, где она живет, не знает, с кем живет, не знает. О ФИО2 он слышал в период осени 2019 года, как о ее сожителе, потом он узнал, что они расстались.

Осенью 2019 года Соснина Е. ему предложила официально поработать в ООО <организация1>, как он ранее сказал, думает, что это был конец сентября 2019 года. Тогда он пришел в офис этой компании и переговорил с ФИО3 – директором. Договор не заключал, никаких документов не подписывал. В этот же день она показала ему ФИО5, сказала, что ему нужно будет работать с ФИО5, их познакомила. С ним они договорились встретиться утром следующего дня перед работой, ФИО5 сказал, что он на машине и предложил его на следующий день утром забрать из дома и увезти на объекты, он согласился. На следующий день утром за ним домой заехал на машине ФИО5, и они поехали работать на <адрес>, работали в подвале, меняли трубы. Их там прорвало. В офис не заходил, ФИО5 все заказы на ремонт принимал по телефону. Он работал несколько дней, около 3-х дней, точно не помнит. Также в офис он больше не приходил.

Работал вместе с ФИО5. Сейчас он уже плохо помнит точные даты и время, когда он работал.

Потом он попал в больницу – <данные изъяты>. Там он пролежал месяц. На работу он не сообщал, что попал в больницу, с работы ему не звонили. Перед тем, как лечь в больницу, он позвонил Сосниной, чтобы сообщить, что больше не сможет выйти. Она ему сказала, чтобы он обратился в больницу и сказал место своей работы ООО <организация1>, она сказала, что больничный ему потом оплатят. Он сразу же не подумал, что он официально не устроен, никаких документов и договора не подписывал, он думал, что раз ему Соснина говорит, что больничный оплатят, то это значит, что он работает официально и все нормально. Соснина ему сказала, что чем дольше он пролежит, тем больше получит больничный, цели «дольше пролежать» у него не было, т.к. травма была сильная – <данные изъяты>. Сосниной и кому-либо еще он документы о заработной плате с предыдущих мест работы не предоставлял, в предыдущие два года до этого больничного он нигде официально не работал. Порядок получения пособий по больничным ему не знаком, сталкивается с этим в первый раз.

Когда его выписали, он передал Сосниной свой первый больничный, где точно, не помнит, скорее всего рядом с его домом, был конец ноября 2019 года, примерно с 20 по 25 число, было темно, она заходила после работы около 18-20 часов. В этот момент он сказал ей, что его больничный продлили, она сказала, что это хорошо. Она сказала, что сделает какие-то бумаги, ей придет оповещение на почту, она ему его передаст и он получит деньги. Он задал ей вопрос о ом, почему деньги придут ему на почту, а не на его имя. Е. ответила, что так надежнее. На работу он не выходил, никому больше о том, что продолжает болеть не говорил. 24 ноября 2019 года Е. позвонила ему вечером примерно с 18 до 20 часов и сказала, чтобы он подошел к Почте <адрес>, к 8 утра, он пришел 25 ноября 2019 с сожительницей ФИО21, Е. и ФИО21 остались на улице у почты. Е. передала ему почтовое уведомление, он зашел один, кассу не помнит, получил на руки чуть больше 63000 рублей, после этого вышел к женщинам. Он подал деньги Е. в руки, чтобы она пересчитала, она пересчитала, и подала ему половину. Вторую половину около 31500 рублей забрала себе. Он ее не спрашивал почему так, он реально не знал, сколько ему полагалось денег за больничный и не спрашивал, почему она забрала часть. Думал, что там есть деньги ООО <организация1> и она их отдаст им. Он ни разу в жизни не получал денежных выплат по больничным и порядок расчетов не знал. Раньше он говорил на допросе, что понял, что он действует не законно, так сказал, потому что это понял, когда ему рассказали сотрудники полиции. После того, как он получил деньги, Е. сказала, что со вторым больничным все будет также, но сумма будет меньше.

После этого он не работал, ходил лечился в поликлинику, второй больничный получил в начале декабря 2019 года. Его скинул сообщением <данные изъяты>, сейчас у него нет телефона, он его заложил, доступа к программе <данные изъяты> нет, заходил в нее с телефона и логин был привязан к сим-карте, которая сейчас в телефоне, его не восстановить. Всю переписку с Е. он удалил весной 2020 года, т.к. им не о чем общаться. Она сразу же ему написала, что оформит все бумаги – это неделя или две, и сообщит ему.

8 декабря 2019 она позвонила ему, когда он был дома, вечером, также около 18-20 часов и сказала, чтобы он приходил завтра к 8 утра туда же, на почту. 9 декабря он пришел с ФИО21, т.к. она не доверяет ему деньги. Соснина передала ему на улице перед отделением уведомление, он сказал ей, что продолжает болеть, она ответила, что это хорошо, он зашел на почту один, в каком именно окне он получал деньги, не помнит, далее он получил деньги, примерно 27000 рублей, точные суммы он на почте и в уведомлениях никогда не смотрел, деньги не считал, т.к. Е. всегда торопилась на работу. ФИО21 так же ждала его на улице с Е.. Он вышел из почты, передал все деньги Е., как в первый раз, она их пересчитала, подала ему около 12500 рублей, остальное оставила себе. Она сразу же сказала, что поехала на работу, и спросить у нее ничего не получилось.

Также у него был третий больничный до 31.12.2019, его выписали 31 декабря днем, ближе к вечеру около 17-19 часов, он из дома скинул больничный Сосниной <данные изъяты>, она ответила ему там сообщением, сказала, что выплату он получит после новогодних праздников.

После праздников он уехал работать в <адрес>, больше в ООО <организация1> на работу не выходил и не планировал. Со слов Сосниной он думал, что там был трудоустроен, понял, что был не трудоустроен, когда его вызвали в полицию и объяснили, что он не мог получать выплаты по больничным. Никаких претензий к ООО <организация1> не имеет.

На вопрос следователя о том, знаком ли он с ФИО22 свидетель ФИО4 ответил, что она ему неизвестна (т.5 л.д. 178-180);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО4 от 18 января 2021 года, согласно которых показания, данные им ранее в ходе допросов, поддерживает в полном объеме. Хочет дополнить, что он встретился с Сосниной Е.В. 04 октября 2019 года во дворе их дома по адресу: <адрес> период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут утра. В это время и произошел их с ней разговор по поводу трудоустройства в организацию, где она работала бухгалтером, название организации он на тот момент не знал.

07 октября 2019 года он пошел в офис, расположенный по адресу: <адрес>, на собеседование к директору. По каким причинам на очной ставке с ФИО3 он согласился, что это было в декабре, сказать не может, может что-то не так понял и неправильно прочитал.

10 октября 2019 года примерно в 13 часов 00 минут его в районе <адрес><данные изъяты>, он вызвал скорую помощь, после чего 11 октября 2019 года с самого утра я пошел в травмпункт, расположенный по адресу: <адрес>, так как у него сильно болела рука. Выйдя из травмпункта, примерно в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут он позвонил Сосниной Е.В. и сказал, что на работу выйти не сможет, так как ему наложили гипс. Она ему сразу же предложила оформить больничный лист, сообщив врачам то, что он официально трудоустроен в организацию, название которой она ему скинула в смс-сообщении (ООО <организация1>), что в дальнейшем он и сделал.

После чего, его положили в Поликлиннику <адрес>. В период времени с 08 часов 00 минут 20 ноября 2019 года до 12 часов 00 минут 20 ноября 2019 года он в поликлиннике получил на руки талон, в котором указан номер больничного листа, данные заболевшего (то есть его данные), период заболевания и сразу же позвонил Сосниной Е.В., которая попросила его отправить ей в социальной сети <данные изъяты> фото его больничного листа и страниц паспорта, которые он тут же сфотографировал и отправил ей.

Точно также он поступил, действуя по указанию Сосниной Е.В., оформляя второй больничный. Он думал, что все в порядке, он действительно будет работать, она оформит надлежащим образом документы по его трудоустройству.

05 декабря 2019 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут он находился в поликлиннике <адрес>, где снова получил на руки талон, в котором указан номер больничного листа, данные заболевшего (то есть его данные), период заболевания и сразу же позвонил Сосниной Е.В., которая попросила его отправить ей в социальной сети <данные изъяты> фото его больничного листа, который он тут же сфотографировал и отправил ей.

Выплаты, связанные с его нетрудоспособностью, он получал дважды на почте вместе с Сосниной Е.В. по адресу: <адрес>. Ходили с самого утра, как только открывалась почта, значит, в период с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут. Заходил он на почту один, показывал паспорт и квитанцию на получение денежных средств, которую ему передавала перед входом на почту Соснина Е.В., показывал сотруднику почты; после получения денежных средств на улице сразу же около здания почты отдавал все денежные средства Сосниной Е.В., которая их делила между ними. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды. В общей сумме получил около 40 000 рублей, точно сказать не может, так как не помнит сейчас.

Оригиналы больничных листов все время хранились у него. Соснина Е.В. попросила их у него в новогодние праздники 2020 года, которые сама забрала у него дома по адресу: <адрес>, причины, для чего она их забрала – не объясняла (т. 6 л.д. 166-168);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5 от 12 мая 2020 года, согласно которых в последние годы работает в различных организациях, в т.ч. управляющих компаниях инженером, мастером, сантехником, снабженцем.

В конце февраля-начале марта 2020 года уволился из ООО <организация1>, расположенной по адресу: <адрес>.

Соснину Е. он знал через ФИО2, они вместе сожительствовали. Они с ФИО2 работали на одном объекте, они с ним общались, однажды они с ним встретились на улице. В этот момент с ним была Е., они разговорились с ними, рассказывали о работе, он сказал им, что он в тот момент не работал. Е. предложила ему сходить в <организация1> узнать, есть ли там ваканты. Сама Е. сказала, что знает, что в <организация1> требуются работники. В конце ноября он пришел к ним в офис, офис был на <адрес>. Он подошел к директору ФИО3, там еще была ее мать ФИО20. ФИО3 сказала, что им требуется мастер и сантехник. С кем из них двоих вел первый разговор о трудоустройстве не помнит. Он сообщил им, что работать может только через 2 недели, т.к. ему нужно было съездить в Тотьму. Когда он вернулся, 02.12.2019 г. он пришел в офис, разговаривал с ФИО3 Они договорились, что он выйдет на работу с 03.12.2019 г.

02.12.2019-03.12.2019 г. он принес им все свои документы: паспорт, диплом, трудовую книжку и другие. ФИО3 оформила ему трудовой договор, и выдала ему его на руки. Его оформили на должность мастера. Они оговорили испытательный срок 2 месяца, на этот период заработная плата составила 20 000 рублей. 03.12.2019 г. он ознакомился с некоторыми домами, выполнял заявки. 04.12.2019 г. он пришел утром на работу. У него был пятидневный рабочий день, по факту он работал больше, т.к. были аварии. <данные изъяты>. У него была небольшая температура, но так как он только устроился на работу, то не обращал на это внимание. Его увидела Е.Соснина, она спросила о том, чего он шмыгает, он ответил, что у него небольшая температура, но работать может. На что она сказала, чтобы он шел на больничный. Он сказал ей о том, да как уйти, ведь только что устроился. Е. ответила, если он может работать – пусть работает, но сказала, чтобы он зашел в больницу, может больничный оформят. Тогда и зарплату и больничный получит. Она увидела, что он не понял, как это возможно и сказала, что она все сделает. Как именно она оформит ее больничный, он не знал. О том, что это незаконно, он не знал, он не знал, что так можно сделать, Е. ему ничего подробно не поясняла, сказала, что сама разберется. Он ей доверял. Это происходило на улице, либо утром когда офис был еще закрыт и они ждали, либо в течение дня, когда они с Е. выходили покурить. Больше никого при этом разговоре не присутствовало. Далее Е. сказала, что зарплату и больничный она ему сделает не безвозмездно. Она сказала, что больничный они поделят 50 на 50, каким способом он должен с ней рассчитаться, они не обсуждали.

04.12.2019 г. он пришел на прием к участковому врачу в поликлинику <адрес>, ему открыли больничный. Он сказал о том, что он на больничном Е., как именно он сообщил ей, не помнит. Больше никому не говорил. При этом он каждый день ходил на работу. 07.12.2019 г. он был на приеме, врач сказал, что его выпишут 09.12.2019 г.

06.12.2019 г. он сообщил Е. о том, что его скоро выпишут, на что она ответила, что плохо, что такой короткий, хорошо, когда травма, там больничный длинный.

09.12.2019 г. на приеме врача он сказал, что у него <данные изъяты>, врач его осмотрел и отправил к <данные изъяты>. <данные изъяты> его осмотрел в тот же день и продлил больничный, а также выписал таблетки. Его выписали 18.12.2019 г., он отнес больничные листы Е. в период с 18.12.2019 г. 20.12.2019 г. и передал ей. Больничных было два: от <данные изъяты>.

Е. предложила отправить деньги за больничный на свое почтовое отделение, он спросил ее о том, почему на ее почту и о том, что она не доверяет ему. Потом в декабре 2019 г. она позвонила ему на телефон и сказала, что деньги пришли, они договорились встретиться у почты, которая находился <адрес> Она не заходила, ждала его на улице. Она передала ему уведомление, он получил около 9000 рублей. Когда он вышел с почты, он ей отдал 4500 рублей и они разошлись. Спустя несколько дней она снова позвонила и сказала, что пришли деньги за второй больничный. Он тем же способом получил там же 12000 рублей, выйдя, он передал Е. 6000 рублей. Сколько именно он получал за больничные не помнит, ранее не знал, сколько ему было начислено за больничные.

Примерно в середине декабря 2019 г. Е. спросила его, нет ли у него знакомых с травмами. Он ответил, что нет.

Он работал в <организация1> с декабря 2019 до конца февраля-начала марта 2020 г., один раз уволился на пару недель и снова продолжил работу. Претензий по расчётам с <организация1> он не имеет, ему оплачивали заработную плату за декабрь, январь, февраль. Полученную незаконно денежные средства от <организация1> он им компенсировал, когда ему сказала ФИО3. о том, что он работал одновременно и не имел права получить при этом больничный.

С ним примерно 3 дня работал разнорабочим ФИО4, фамилию сейчас не вспомнит, в период его работы его <данные изъяты> и у него были проблемы <данные изъяты>. Какие были взаимоотношения у ФИО4 с Е. не знает. Так же не знает официально он там работал или не официально (т. 2 л.д. 171-174);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО5 от 17 июня 2020 года, согласно которых к ранее данным показаниям хочет добавить, что Соснина Е. после трудоустройства в декабре 2019 года ему предложила с целью увеличения его доходов (т.к. заработная плата была маленькой) находиться на больничном и осуществлять свою трудовую деятельность в ООО <организация1> на должности мастера по сантехническим работам, тем самым получать денежные средства от Фонда социального страхования и заработную плату. За данные действия, а именно: оформление пакета документов, она поставила ему условия, что при перечислении денежных средств от Фонда 50% от полученной суммы она заберет себе, в противном случае, если он откажется, она ничего делать не будет, и он никаких денег не получит. Денежные средства переводились почтой, уведомления о перечислении приходили на ее адрес, какой именно, он не знает, но, вроде, где-то в районе <адрес>. Соснина неоднократно убеждала его, что данное деяние не носит противозаконных действий. После того, как она получала уведомление по почте, то связывалась с ним и назначала встречу. По факту получения денежных средств он с ней встречался два раза по адресу: <адрес> На почту денежные средства забирать ходил он один, Соснина ждала его в это время на улице, на почте ему выдавали денежные средства по предоставлении паспорта. После получения наличных денежных средств он отдавал ей 50% от полученной суммы.

В конце зимы – начале весны 2019 года он пришел в офис к Сосниной Е. по адресу: <адрес>, номер дома не помнит (цокольный этаж). Она с кем-то из сотрудников организации, но, с кем именно, он не помнит, сказали, что совместно с ним будет работать (оказывать помощь) ФИО4 (фамилию не знает, но готов опознать), к которому нужно приглядеться с целью рассмотрения последующего трудоустройства. Был ли с ним заключен трудовой договор, он не знает. По факту ФИО4 оказывал ему помощь один день: при смене двух унитазов в доме и чистке трубы, основную работу выполнял он. На второй день он помог ему пару часов по работе, но, учитывая, что он был с похмелья, то сразу же ушел с работы, а на третий день ФИО4 ему позвонил и сказал, что на работу он больше не выйдет, у него какие-то проблемы (<данные изъяты>).

Зимой 2020 года в ходе разбирательства по факту получения денежных средств от Фонда Соснина Е. неоднократно ему звонила и писала смс-сообщения о том, чтобы он менял свои показания, так как они не стыкуются с показаниями других лиц, и если он не хочет проблем, ему необходимо приехать поговорить по адресу: <адрес> по адресу, где проживал ФИО4, который оказывал ему помощь один день. По данному адресу он не ездил. Он понял, что она пытается оказать на него давление, чтобы избежать наказания, которые ей необходимы для избежания ответственности. Дополняет, что в его телефоне имеется переписка с Сосниной и имеются контакты ее сожителя ФИО2. Сотовый телефон он готов выдать добровольно и приобщить к уголовному делу (т. 4 л.д. 94-96);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5 от 12 октября 2020 года, данными им в ходе очной ставки с обвиняемой Сосниной Е.В., согласно которых на вопрос следователя о том, знают ли друг друга допрашиваемые лица, в каких отношениях находятся свидетель ФИО5 ответил, что знает Е. путем «шапошного» знакомства через ФИО2, его девушка.

ФИО5 было предложено рассказать вкратце о трудоустройстве в ООО <организация1> и предоставлении в указанное ООО больничных листов.

ФИО5 показал следующее: встретились случайно в городе Вологде с ФИО2, он был с Е.. ФИО2 спросил, работает ли он где-либо, он сказал, что не работает. Е. сказала, что в ООО <организация1> требуется мастер по сантехническим работам и сантехник. Он пошел туда на следующий день или через день, побеседовал с ФИО3 и ФИО20, заключил договор. Больничные листы он отдавал бухгалтеру Е. Сосниной.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, работал ли он, находясь на больничных свидетель ФИО5 ответил, что да, работал.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, почему он продолжил работать на больничном свидетель ФИО5 ответил, что бухгалтер сказала ему, чтобы он работал, за это больничный получит и зарплату получит, он знал, что так нельзя, но она его убедила, что можно так сделать.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, сам ли он решил «сесть на больничный» свидетель ФИО5 ответил, что он ходил сопливил, кашлял, при этом работал. Е. сказал, что заболел, она ему сказала, чтобы он сел на больничный.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, кому он предоставлял больничные листы свидетель ФИО5 ответил, что бухгалтеру Е..

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, почему был выбран способ получения денег по адресу: <адрес> свидетель ФИО5 ответил, что он проживал на <адрес>, когда работал в Вологде, когда не работал, то жил в Тотьме, Е. сказала, что ей так удобнее, т.к. он редко смотрит в почтовый ящик.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, кто жил по адресу: <адрес> свидетель ФИО5 ответил, что номер дома ему ни о чем не говорит, улица находится <адрес>, где-то там недалеко жил ФИО2.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, передавал ли он деньги за свои больничные Сосниной Е.В. свидетель ФИО5 ответил, что да, половину от полученного.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, оказывала ли на него давление Соснина Е.В. свидетель ФИО5 ответил, что она писала ему один раз, что надо поговорить. Сегодня она ему внизу при входе в здание УМВД России по г. Вологде говорила, чтобы он не давал сегодня показания на основании ст. 51 Конституции России.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, согласен ли он с показаниями Сосниной Е.В. свидетель ФИО5 ответил, что не согласен с тем, что она не брала у него денег. Подтверждает ранее данные мною показания.

На вопрос следователя свидетелю ФИО5 о том, настаивает ли он на своих показаниях свидетель ФИО5 ответил, что да, настаивает.

На вопрос обвиняемой Сосниной Е.В. свидетелю ФИО5 о том, почему он настаивает, что проживал на <адрес>, если неоднократно она его видела у <адрес> свидетель ФИО5 ответил, что он иногда ходил в гости к тете, мог там помыться.

На вопрос обвиняемой Сосниной Е.В. свидетелю ФИО5 о том, каким образом он получал зарплату свидетель ФИО5 ответил, что так как карта у него арестована, он я написал заявление о том, чтобы заработную плату он получал на карту тети.

На вопрос обвиняемой Сосниной Е.В. свидетелю ФИО5 о том, почему он не получал больничный на карту тети свидетель ФИО5 ответил, потому что Е. ему сказала получить деньги за больничный на ее почтовое отделение, Е. сказала, что получить больничный на чужой банковский счет он не может по закону.

На вопрос обвиняемой Сосниной Е.В. свидетелю ФИО5 о том сам ли он получал денежные средства за больничный свидетель ФИО5 ответил, что он получал их сам на почте, уведомление ему передала Е.. Потом пошел на крыльцо на улицу.

На вопрос защитника Калининой О.Л. свидетелю ФИО5 о том, готов ли он вернуть половину денежных средств полученных незаконно по больничному свидетель ФИО5 ответил, что его больничный был законным, т.к. он был официально трудоустроен, незаконным было получение им заработной платы, он ее вернул ООО <организация1>

На вопрос защитника Калининой О.Л. свидетелю ФИО5 о том, за что он отдавал половину больничного, если он был законным свидетель ФИО5 ответил, за то, что ему была начислена и заработная плата и больничный (т. 5 л.д. 129-132);

- оглашенным дополнительными показаниями свидетеля ФИО5 от 19 января 2021 года, согласно которых показания, данные им ранее по уголовному делу, поддерживает в полном объеме. Хочет дополнить и уточнить, что 02.12.2019-03.12.2019 г. он принес в ООО <организация1> все свои документы, необходимые для официального трудоустройства, а именно: паспорт, диплом, трудовую книжку и другие.

ФИО3. сразу же заключила с ним трудовой договор, и выдала ему его на руки. Его оформили на должность мастера. Они оговорили испытательный срок 2 месяца, на этот период заработная плата составила 20 000 рублей, на руки выходило примерно 16 000 рублей. 03.12.2019 г. он ознакомился с некоторыми домами, выполнял заявки. 04.12.2019 г. он пришел утром на работу.

Еще с армии у него хронический гайморит, поэтому он часто шмыгает носом. У него была небольшая температура, но так как он только устроился на работу, то не обращал на это внимание. 04.12.2019 года в период времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, когда он находился на рабочем месте по адресу: <адрес> его увидела Соснина Е.В., она спросила о его самочувствии, так как у него был насморк, он ответил, что у него небольшая температура, но работать может.

На что она сказала, чтобы он обратился в поликлиннику, для того, чтобы ему оформили больничный. Он ответил, что нехорошо уходить, так как он только устроился на работу.

Когда они вышли покурить 04.12.2019 года из офиса в этот же промежуток времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Е. сказала ему, что он может получить зарплату и больничный. Она увидела, что он не понял, как это возможно и сказала, что она все сделает. Как именно, она оформит его больничный, он не знал. Е. ему ничего подробно не поясняла, сказала, что сама разберется. Он ей доверял. Больше никого при этом разговоре не присутствовало. Его ее предложение заинтересовало.

04.12.2019 г. в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут он пришел на прием к участковому врачу в поликлинику по адресу: <адрес>, ему открыли больничный. После приема у врача, он поехал обратно на работу.

07.12.2019 года он снова пошел на прием к врачу, она его посмотрела и отправила в кабинет взять документ для его руководства, что он действительно находится на больничном. Ему сказали, что его выпишут 09.12.2019, однако, ему продлили больничный.

12.12.2019 года он пришел на работу к 08 часам 00 минутам, подошел к рабочему столу Сосниной Е.В. и положил ей на стол больничный лист.

12.12.2019-13.12.2019 Соснина Е.В. в течение рабочего дня в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время сейчас сказать не может, помнит, что был на заявке, позвонила ему на его номер телефона и сказала, что больничный она ему сделает не безвозмездно. Она сказала, что денежные средства нужно будет поделить пополам: между ею и им. Он спросил, нет ли других вариантов. Она ничего не ответила и повесила трубку.

12.12.2019-13.12.2019, более точную дату не помнит сейчас, в вечернее время в период с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, когда он находился на одном из объектов, на каком именно, сейчас не помнит, ему на телефон от Сосниной Е.В. поступило смс - сообщение о том, что, или больничный они поделят 50 на 50 или никак. Он отвечать ничего ей стал на это смс-сообщение.

После чего, в поликлиннике ему снова продлили больничный.

Окончательно его выписали 18.12.2019 г., в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, после чего, он сразу поехал на работу на заявки, больше на работу в этот день не возвращался.

На следующий день 19.12.2019 г. он пришел на работу к 08 часам 00 минутам по адресу: <адрес> положил больничный лист на стол Сосниной Е.В., и она тут же предложила отправить деньги за больничный на свое почтовое отделение. Он согласился на ее предложение.

В конце декабря, числа 29.12.2019-30.12.2019 в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Соснина Е.В. позвонила ему на телефон и сказала, что деньги пришли, они договорились встретиться у почты, которая находился рядом с <адрес>. В этих же числах они встретились у почты, она не заходила, ждала его на улице. Она передала ему уведомление, на почте он показал свой паспорт и уведомление, он получил около 9000 рублей, точную сумму сейчас сказать не может, так как не помнит.

Когда он вышел с почты, ей отдал 4500 рублей наличными, и они разошлись.

После новогодних праздников, точную дату не помнит сейчас, может числах в 10-х, она снова позвонила ему вечером в период времени с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут и сказала, что пришли деньги за второй больничный.

В этот же день либо на следующий они снова они снова встретились у почтового отделения, расположенного на <адрес>, Соснина Е.В. подала ему уведомления, он зашел на почту, показал паспорт и уведомление и получил там же около 12 000 рублей, более точную сумму сказать не может, так как не помнит, выйдя, он передал Е. 6 000 рублей. Сколько именно он получал за больничные, не помнит, ранее не знал, сколько ему было начислено за больничные.

Хочет дополнить, что в октябре 2019 года в ООО <организация1> он не работал, устроился в декабре 2019 года и сразу приступил к работе. В офисе данной организации в октябре 2019 года он также не был.

Если 03 декабря 2019 года он приступил к выполнению своих обязанностей, то, примерно спустя 2 недели на работу в ООО <организация1> пришел устраиваться мужчина по имени ФИО4. Он увидел его в офисе утром в кабинете директора ФИО3., она ему сказала присмотреться к нему, после чего, они с ним уехали на заявки. Может, он отработал дня 3, может меньше, потом он перестал выходить на связь. Спустя примерно неделю ФИО4 сам ему позвонил и сказал, что его <данные изъяты> и выйти на работу он не может.

Больше он данного мужчину не видел на работе, и помимо работы они тоже с ним не встречались.

С Сосниной Е.В. по поводу больничных листов и получения денежных средств они больше не общались. Отношения с ней никакие не поддерживает. По второму больничному денежные средства от Сосниной получил в период с 10 по 15 января 2020 года (т. 6 л.д. 169-172);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО7, согласно которых в ООО <организация1> она работает с 01.02.2019 года в должности диспетчера. Ранее, до января 2020 года офис организации находился по адресу: <адрес>. Они занимали офис № и офис №. В мае 2019 года к ним на работу устроилась Соснина Е.. До ее прихода к ним, они переехали в офис №, куда уже она и вышла на работу. В офисе № остались ФИО20. и ФИО3 В офисе 3 сидели она, Соснина Е.В. и юрист. Позднее в офис № переехали и ФИО20 и ФИО3., т.к. перестали арендовать офис №.

Соснина Е.В. сидела за первым столом слева от входа. У каждого из них было свое рабочее место, они никогда не перемещались за другие. В бухгалтерии она не разбирается, с программой «1С» не работает. Соснина Е.В. вела бухгалтерию, а именно: сдавала отчеты. Чем именно еще она занималась, она не знает. Больше никто из сотрудников их организации программой «1С» не пользовался, программа была установлена на компьютере Сосниной Е.В.

На вопрос следователя о том, каким образом в ООО <организация1> трудоустраивались сотрудники свидетель ФИО7 ответила, что директор ФИО3. или ФИО20 выкладывала в интернете объявление о том, что требуется сотрудник. Иногда, по их указанию, она давала объявления, только по дворникам и уборщицам. Человек звонил, записывался на собеседование. После чего, он приходил на собеседование к ФИО3 или ФИО20 После того они брали у человека документы, заключали с ним трудовой договор и он выходил на работу. Более о трудоустройстве ничего не знает.

На вопрос следователя о том, каким образом сотрудники ООО <организация1> в случае их болезни предоставляли в организацию листы временной нетрудоспособности свидетель ФИО7 ответила, что если человек заболел, то он сразу же звонил ФИО3 и сообщал, что сел на больничный. После выписки сотрудник сразу же приносил больничный, кому именно отдавались больничные, она не помнит. В дальнейшем расчеты по больничному листу осуществляла Соснина, в том числе вносила его в программу.

На вопрос следователя о том, что она знает о трудоустройстве в ООО <организация1>ФИО9 свидетель ФИО7 ответила, что про такую не слышала, не видела, она у них точно не работала.

На вопрос следователя о том, требовался ли в их организацию секретарь свидетель ФИО7 ответила, что нет, она работает за секретаря-диспетчера, отвечает на звонки.

На вопрос следователя о том, что она знает о трудоустройстве в ООО <организация1>ФИО4 свидетель ФИО7 ответила, что такого не знает, не видела.

На вопрос следователя о том, что она знает о трудоустройстве в ООО <организация1>ФИО2 свидетель ФИО7 ответила, что он не работал у них, она не видела его в их офисе. Фамилия его ей знакома, когда Соснина Е. работала у них, она много про него рассказывала, она поняла, что это - ее сожитель. Они с ним снимали квартиру <адрес>. Однажды осенью 2019 года Соснина рассказывала, что ФИО2 сел на больничный. Она спросила, работает он официально или нет. Соснина сказала, что ФИО2 работает не официально, но у него хороший работодатель, который самостоятельно выплачивает ему денежные средства. Со слов Сосниной, он был на больничном долго.

На вопрос следователя о том, что она знает о трудоустройстве в ООО <организация1>ФИО5 свидетель ФИО7 ответила, что он работал у них мастером по сантехническим работам.

На вопрос следователя о том, был ли ФИО5 в период своей работы на больничном свидетель ФИО7 ответила, что нет, он работал постоянно. В начале 2020 года она узнала от ФИО20 и ФИО3., что он находился на больничном в период своей работы у них, а так же, что к ним были трудоустроены ФИО9, ФИО4, ФИО2 (т. 5 л.д. 88-90);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО21, согласно которых она совместно с ФИО4 проживает по вышеуказанному адресу с 2015 года. Е. Соснину она знает визуально примерно с 2006 года. В данный момент находится не в дружеских отношениях. ФИО2 ей знаком.

По факту уголовного дела в отношении Е. Сосниной может сказать, что информацию она знает со слов ее сожителя ФИО4

Е. Соснина предложила ее сожителю ФИО4 трудоустроиться официально в ООО <организация1> на должность сантехника (возможно, работал в должности помощника сантехника). Точных данных она не знает. Проработал он 7-10 дней. Был ли он трудоустроен официально, она не знает, но говорил, что ничего не подписывал (договоры).

Через некоторое время ФИО4 покусала собака, о данном факте было сообщено в скорую помощь и травмпункт. На больничном ФИО4 находился больше месяца, точных данных не знает.

После выписки ФИО4 с больничного, к ним домой зашла Е. Соснина в гости ненадолго. Она у нее спросила, все ли будет нормально с больничным. Она пояснила, что все хорошо. Конкретных данных она не спрашивала.

ФИО4 неоднократно приходил с работы и рассказывал, что работал в общежитии, осуществлял ремонт прорывов. После сдачи больничного листа Е. Соснина пояснила ФИО4, что необходимо получить денежные средства на почте, а именно: в районе <адрес> (точного адреса не знает).

Она совместно с ФИО4 пришла на почту, Е. Соснина ждала их уже на месте. ФИО4 сходил получил денежные средства и часть отдал ей (сколько точно забирала денег себе Е., она не знает). После этого, они разошлись по своим делам. Больше по данному факту ей пояснить нечего (т. 5 л.д. 72-75);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, согласно которых осенью 2019 года она работала в ООО <организация1> в должности юриста. В ее должностные обязанности входит: правовое сопровождение организации, взыскание долгов с должников.

С Сосниной Е. она познакомилась и начала общаться с момента трудоустройства в ООО <организация1> Она в данной организации работала в должности бухгалтера. По факту уголовного дела она поясняет, что ФИО2 и ФИО4 она не знает, они в ООО <организация1> не работали, должностные обязанности не выполняли.

Соснина Е. приходила к ней в гости по месту проживания совместно с ФИО2 и предлагала заработать денежные средства, а именно: получить травму и сесть на больничный. В последующем получить денежные средства и поделить пополам. Денежные средства принадлежали «Центру социальных выплат (защиты)», точное название не помнит, находится по адресу: <адрес>.

Соснина Е. предлагала ей заработать денег вышеуказанным способом после ее увольнения с должности юриста ООО <организация1> После того, как Е. Соснина ей предложила данный факт, она поняла, что это противозаконно и она добровольно ей отказала. В настоящее время с Сосниной Е. она не общается (т. 5 л.д. 94-95);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО24 от 21 октября 2020 года, согласно которых с лета 2019 года он работал в ООО <организация1> в должности рабочего (точно не помнит) по обслуживанию зданий. Работал до конца 2019 года. Организация находилась по адресу: <адрес>, точный адрес уже не помнит. До трудоустройства в вышеуказанную организацию он с Сосниной Е. не общался и не знал ее, ФИО2 и ФИО4 он не знает, не знаком. В ООО <организация1> не работали.

После того, как он уволился из ООО <организация1>, в один из дней, в начале 2020 года он находился в гостях у ФИО23 Также в гости пришли по адресу: <адрес>Соснина Е. и ФИО2. До этого он его не знал, знаком не был. И они ему предложили заработать денежных средств путем сломать нижнюю конечность (ноги) и сесть официально на больничный. Просидеть некоторое время на больничном, а после получить денежные средства – социальные выплаты. После получения денег Соснина и ФИО2 сказали, что деньги они поделят пополам, то есть 50 на 50. На их предложение он посмеялся и добровольно отказался, так как понял, что это незаконно. После этого, он с Сосниной Е. и ФИО2 не виделся, не общался (т. 5 л.д. 96-97);

- оглашенными показаниями ФИО25 от 17 сентября 2020 года, согласно которым ей известно, что ООО <данные изъяты> является дочерним предприятием ООО «1С-Софт». Оба данных Общества расположены по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «1С-Софт»: разработка программного обеспечения. На основании запроса в рамках уголовного дела № ими была скопирована база данных (бухгалтерская база) ООО <организация1> на USB – флеш-накопитель серебристого цвета с надписью с одной стороны «Kingston», с другой стороны – «DT50», который она передает сотруднику полиции (т. 5 л.д. 100-103);

- заявлением ФИО3. от 24 января 2020 года о том, что она просит оказать помощь по привлечению к уголовной ответственности бухгалтера Соснину Е. В., работающую в период с 1.05.2019 по 13.01.2020 в фирме ООО <организация1>, где она являлась директором. Со стороны Сосниной Е.В. были произведены мошеннические действия от имени организации (т. 1 л.д. 7);

- заявлением ФИО3. от 31 января 2020 года о том, что она просит привлечь к ответственности Соснину Е. В., которая от ее имени предоставила заявление в ООО <организация2>, где подделала ее подпись. Так же Соснина Е.В. изготовила печать организации ООО <организация1>, в которой она является директором, и пользуется по своему усмотрению, без ее ведома, при этом получая право на подачу тех или иных документов в разные организации. Написано собственноручно (т. 1 л.д. 145);

- заявлением и.о. управляющего отделением Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации ФИО26 от 20 февраля 2020 года о том, что в производстве отдела полиции № УМВД России по г. Вологде находится на рассмотрении заявление директора ООО <организация1> по факту совершения в отношении организации мошеннических действий, подделки документов со стороны сотрудника.

Сотрудник Соснина Е.В., используя свое служебное положение, имея доступ к программному обеспечению, без ведома директора оформляла знакомых себе людей в организацию. В последующем представляла в Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – региональное отделение) электронные реестры для оплаты пособия по временной нетрудоспособности гражданам.

Денежные средства, за счет которых выплачены пособия по временной нетрудоспособности, являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации. Таким образом, региональному отделению нанесен ущерб. В связи с вышеизложенным, просит привлечь к ответственности Е.В. Соснину (т. 1 л.д. 165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30 апреля 2020 года, в соответствии с которым осмотрены документы на 52 листах, полученные по запросу от 28.01.2020 года № в МИФНС России № 11 по Вологодской области. Среди документов были осмотрены следующие:

- сопроводительное письмо МИФНС России № 11 по Вологодской области от 11.02.2020 № на 1 листе, - справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО3 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО5 на 1 листе, представляет документ на листе бумаги формата А4 белого цвета выполненный в виде таблицы, в котором указан: налоговый агент ООО «<организация1>», физическое лицо-получатель дохода: ИНН №, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>. У ФИО5 имелись следующие доходы: <данные изъяты>. Под таблицей имеется надпись, выполненная машинописным текстом – налоговый агент: ФИО3. Подписей и оттисков печатей не имеется.

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО18 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО7 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО27 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО28 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО29 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО30 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО31 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО32 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО33 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО34 на 1 листе;

- справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на Сосниной Е. В. на 1 листе, представляет документ на листе бумаги формата А4 белого цвета выполненный в виде таблицы, в котором указан: налоговый агент ООО <организация1> физическое лицо-получатель дохода: ИНН №, Соснина Е. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>. У Сосниной Е.В. имелись доходы: в 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 месяцах. Под таблицей имеется надпись, выполненная машинописным текстом – налоговый агент: ФИО3. Подписей и оттисков печатей не имеется (т. 1 л.д. 83-86);

- протоколом выемки от 23 марта 2020 года, в соответствии с которым у свидетеля ФИО3. изъяты:

заявление от 29.04.2019 года о приеме Сосниной Е.В. на 1 листе,

приказ № от 06.05.2019 года на 1 листе,

трудовой договор с бухгалтером от 06.05.2019 года на 2 листах,

должностные инструкции бухгалтера от 06.05.2019 года на 2 листах,

типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1 листе,

приказ № от 13.01.2020 года,

заявление от 13.01.2020 года от Сосниной Е.В. на 1 листе,

приказ № от 13.01.2020 года на 1 листе,

список сотрудников ООО «<организация1>» на 2 листах,

расчет при увольнении по собственному желанию от 13.01.2020 года на 1 листе,

скриншот больничного листа на имя ФИО9 от 29.01.2020 года на 1 листе,

скриншот больничного листа на имя ФИО4 от 29.01.2020 года на 1 листе,

скриншот больничного листа на имя ФИО2 от 29.01.2020 года на 1 листе,

распечатка приказов о приеме на работу ФИО2№ от 02.09.2019 года на 1 листе, ФИО4№ от 01.10.2019 года на 1 листе, ФИО9№ от 01.12.2019 года на 1 листе,

распечатка трудового договора от 02.09.2019 года заключенного между ООО «<организация1>» и ФИО2 на 7 листах,

распечатка трудового договора от 01.12.2019 года заключенного между ООО «<организация1>» и ФИО9 на 7 листах (т. 1 л.д. 190-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2020 года, в соответствии с которым осмотрены: заявление от 29.04.2019 года о приеме Сосниной Е.В., приказ № от 06.05.2019 года на 1 листе, трудовой договор с бухгалтером от 06.05.2019 года на 2 листах, должностные инструкции бухгалтера от 06.05.2019 года на 2 листах, типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1 листе, приказ № от 13.01.2020 года, - заявление от 13.01.2020 года от Сосниной Е.В. на 1 листе, приказ № от 13.01.2020 года на 1 листе, расчет при увольнении по собственному желанию от 13.01.2020 года на 1 листе, список сотрудников ООО <организация1> на 2 листах, - скриншот больничного листа на имя ФИО4 от 29.01.2020 года на 1 листе, скриншот больничного листа на имя ФИО2 от 29.01.2020 года на 1 листе, распечатка приказов о приеме на работу ФИО2№ от 02.09.2019 года на 1 листе, распечатка трудового договора от 02.09.2019 года заключенного между ООО <организация1> и ФИО2 на 7 листах, распечатка трудового договора от 01.12.2019 года заключенного между ООО <организация1> и ФИО9 на 7 листах (т. 1 л.д. 194-199);

- протоколом обыска от 8 мая 2020 года, в соответствии с которым в офисном помещении по адресу: <адрес> изъяты документы:

листок нетрудоспособности на ФИО3 от 14.06.2019, листок нетрудоспособности на ФИО3. от 19.09.2019, листок нетрудоспособности на Соснину Е.В. от 13.05.2019, листок нетрудоспособности на Соснину Е.В. от 03.09.2019,

тетрадь из 47 листов,

объяснительная Сосниной Е.В. от 13.01.2020 на 1 листе,

трудовой договор с бухгалтером Сосниной Е.В. от 6 мая 2019 года на 2 листах,

трудовой договор с директором от 16 марта 2018 г. на 3 листах,

трудовой договор с ФИО5 от 03.12.2019 г. на 2 листах, дополнительное соглашение № к трудовому договору от 03 декабря 2019 г. на 1 листе, чек ПАО «Сбербанк» от 13.12.2019 с реквизитами перевода на счет карты на 1 листе, копия паспорта ФИО35 на 1 листе, заявление ФИО5 от 13.12.2019 г. на 1 листе,

трудовой договор с ФИО20. от 27 апреля 2018 г. на 4 листах,

заявление ФИО5 от 02.12.19 на 1 листе,

трудовой договор с юристом ФИО15 от 30 декабря 2019 года на 5 листах;

трудовой договор с ФИО7 от 31 августа 2018 г. на 3 листах,

заявление ФИО36 от 06.08.2018 г. на 1 листе, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту ФИО36 на 1 листе,

заявление ФИО37 от 30.05.19 г. на 1 листе, срочный трудовой договор по совместительству с ФИО37 от 2 декабря 2019 г. на 2 листах,

заявление ФИО24 от 31.07.19 г. на 1 листе, трудовой договор с ФИО24 от 31 июля 2019 на 4 листах,

срочный трудовой договор по совместительству с ФИО38 от 2 декабря 2019 г. на 2 листах,

срочный трудовой договор по совместительству со ФИО33 от 2 декабря 2019 г. на 4 листах,

заявление ФИО23 от 23 сентября 2019 на 1 листе, трудовой договор № с ФИО23 от 01 октября 2019 г. на 2 листах,

приказ о приеме работника на работу № от 27.04.2018 на 1 листе,

приказ о вступлении в должность директора № от 16 марта 2018 на 1 листе,

приказ о назначении на должность юриста № от 30.12.2019 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 06.08.2018 на 1 листе,

приказ о переводе работника на другую работу № от 31.08.2018 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 29.12.2018 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 29.12.2018 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 01.06.2018 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 29.12.2018 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 01.02.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от 31.07.2019 на 1 листе,

приказ № от 01.08.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 15.08.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от 31.08.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от 31.08.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от 31.08.2019 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 01.10.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 29.11.2019 на 1 листе,

приказ о приеме работника на работу № от 03.12.2019 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение) № от 24.01.2020 на 1 листе,

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение) № от 13.02.2020 на 1 листе (т. 2 л.д. 57-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 мая 2020 года, согласно которого осмотрены документы изъятые в ходе обыска 08.05.2020 г. по адресу <адрес> (т. 2 л.д. 64-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 сентября 2020 года, согласно которого осмотрен оптический диск с программой «1С», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>» (т. 2 л.д. 92-104);

- протоколом обыска от 4 июня 2020 года, согласно которого в административных помещениях ООО <организация3>, <адрес> изъят листок бумаги оранжевого цвета с рукописным текстом на нем, накопитель на жестких магнитных дисках, маркированный как «Seagate», модель: №, серийный № (т. 2 л.д. 228-231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 июня 2020 года (т. 2 л.д. 235-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 июня 2020 года, согласно которого осмотрены: документы от 17.06.2020 года № на 211 листах, полученные по запросу от 16.06.2020 года № в Государственном учреждении – Вологодском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации:

- письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.06.2020 года №, на 1 листе.

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2020 год на 3 листах, согласно которому среднесписочная численность работников Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «<организация1>» составляет 21 человек. Далее в таблицах указаны расчеты базы для начисления страховых взносов и расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2019 год на 4 листах, согласно которому среднесписочная численность работников Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «<организация1>» составляет 38 человек. Далее в таблицах указаны расчеты базы для начисления страховых взносов и расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 13 марта 2020 года № на 2 листах.

- письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 05 марта 2020 года № на 1 листе.

- ответ на запрос от 05.03.2019 № на 2 листах

- письмо ООО <организация1> от 12.02.2020 г. № - акт внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 19.03.2020 г.

- акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 20.02.2020 г.,

- акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 14.02.2020 г.

- акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 18.02.2020 г.

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.10.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 60795052 руб. 17 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.10.2019 № на 1 листе, согласно которому Сосниной Е. В. назначена сумма страхового обеспечения 8054,76, НДФЛ удержанная 1047,00, сумма к оплате 7007,76.

- листок нетрудоспособности № на Соснину Е. В. на 2 листах, согласно которому он является первичным, выдан БУЗ ВО ВГП №. На первом листе документ трижды подписан ЭЦП. Дата выдачи 04-10-2019. Причина нетрудоспособности 01. Место работы ООО <организация1>. К работе следует приступить с 19-10-2019. На втором листе документ три раза подписан ЭЦП.

- платежное поручение № от 28.10.2019 на 1 листе на сумму 7007-76 выплаченное Сосниной Е. В. в АО «Тинькофф банк» счет №.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО9 на 6 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО9, способ перечисления пособия – через банк, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, листок нетрудоспособности №, дата выдачи 19.12.2019, причина нетрудоспособности заболевание, приступить к работе 31.12.2019.

Третий период освобождения от работы 27.12.2019-30.12.2019. Период оплаты 22.12.2019-30.12.2019, трудовой договор 01.12.2019-31.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы, общий стаж 8 лет 3 месяца. Данные для расчета: <данные изъяты>

- скриншот экрана с изображением сайта wozm.dpc.fss.ru/wozm/ с вкладкой страховые выплаты на ФИО5 на 12 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО5, способ перечисления пособия – почтовый перевод, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, дата выдачи 13.12.2019, причина нетрудоспособности заболевание, приступить к работе 19.12.2019.

Первый период освобождения от работы 14.12.2019-18.12.2019. Период оплаты 14.12.2019-18.12.2019, трудовой договор 02.12.2019-31.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы, общий стаж 11 лет 11 месяцев. Данные для расчета: <данные изъяты> Наименование ЛПУ: БУЗ ВО ВГП №. Указаны реквизиты перевода: сумма 9326,20, адрес доставки <адрес>…. Приказ № от 24.12.2019, начислено 8054,76, сумма к выплате 7007,76. Получатель ФИО5.

- платежное поручение № от 24.12.2019 на 1 листе на сумму 132962-50 выплаченное Управление федеральной почтовой связи Вологодской области счет №.

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 147521 руб. 17 коп., согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО5 назначена сумма страхового обеспечения 10719,20,76, НДФЛ удержанная 1393,00, сумма к оплате 9326,20.

- листок нетрудоспособности № на ФИО5 на 2 листах, согласно которому он является первичным, выдан БУЗ ВО ВГП №. На первом листе документ четыре раза подписан ЭЦП. Дата выдачи 13-12-2019. Причина нетрудоспособности 01. Место работы ООО <организация1>. К работе следует приступить с 19-12-2019. На втором листе документ подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта wozm.dpc.fss.ru/wozm/ с вкладкой страховые выплаты на ФИО5 на 12 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО5, способ перечисления пособия – почтовый перевод, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, дата выдачи 04.12.2019, причина нетрудоспособности заболевание, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности.

Первый период освобождения от работы 04.12.2019-06.12.2019, второй период освобождения от работы 07.12.2019-11.12.2019, третий период освобождения от работы 12.12.2019-13.12.2019. Период оплаты 07.12.2019-13.12.2019, трудовой договор 03.12.2019-31.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы, общий стаж 11 лет 11 месяцев. Данные для расчета: <данные изъяты>. Наименование ЛПУ: БУЗ ВО ВГП № Указаны реквизиты перевода: сумма 13055,88, адрес доставки <адрес>…. Приказ № от 19.12.2019, начислено 15006,88, сумма к выплате 13055,88. Получатель ФИО5.

- платежное поручение № от 19.12.2019 на 1 листе на сумму 472961-25 выплаченное Управление федеральной почтовой связи Вологодской области счет №.

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 524745 руб. 39 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.12.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО5 назначена сумма страхового обеспечения 15006,88, НДФЛ удержанная 1951,00, сумма к оплате 13055,88.

- листок нетрудоспособности № на ФИО5 на 2 листах, согласно которому он является первичным, выдан БУЗ ВО ВГП №. На первом листе документ четыре раза подписан ЭЦП. Дата выдачи 04-12-2019. Причина нетрудоспособности 01. Место работы ООО <организация1>. К работе следует приступить – выдан листок нетрудоспособности №. На втором листе документ четыре раза подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО4 на 12 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО4, способ перечисления пособия – почтовый перевод, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, номер предыдущего ЛН №, дата выдачи 20.11.2019, причина нетрудоспособности заболевание, приступить к работе 06.12.2019.

Первый период освобождения от работы 21.11.2019-27.11.2019, второй период освобождения от работы 28.11.2019-05.12.2019. Период оплаты 21.11.2019-05.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы, общий стаж 11 лет 11 месяцев. Данные для расчета: <данные изъяты>. Наименование ЛПУ: БУЗ ВО ВГП №. Указаны реквизиты перевода: сумма 27083,10, адрес доставки <адрес>…. Приказ № от 09.12.2019, начислено 31130,10, сумма к выплате 27083,10. Получатель ФИО4.

- платежное поручение № от 10.12.2019 на 1 листе на сумму 234143-33 выплаченное Управление федеральной почтовой связи Вологодской области счет №.

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 259781 руб. 09 коп., согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.12.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО4 назначена сумма страхового обеспечения 31130,10, НДФЛ удержанная 4047,00, сумма к оплате 27083,10.

- листок нетрудоспособности № на ФИО4 на 2 листах, согласно которому он является первичным, выдан БУЗ ВО ВГП №. На первом листе документ трижды подписан ЭЦП. Дата выдачи 20-11-2019. Причина нетрудоспособности 01. Место работы <организация1>. К работе следует приступить с 06.12.2019. На втором листе документ пять раз подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО4 на 15 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО4, способ перечисления пособия – почтовый перевод, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, номер следующего ЛН №, дата выдачи 14.11.2019, причина нетрудоспособности заболевание, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности.

Первый период освобождения от работы 14.10.2019-14.11.2019, второй период освобождения от работы 15.11.2019-20.11.2019. Период оплаты 17.10.2019-20.11.2019, трудовой договор 01.10.2019-31.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы, общий стаж 11 лет 11 месяцев. Данные для расчета: <данные изъяты>. Наименование ЛПУ: ВГБ №. Указаны реквизиты перевода: сумма 63193,90, адрес доставки <адрес>…. Приказ № от 25.11.2019, начислено 72636,90, сумма к выплате 63193,90. Получатель ФИО4.

- платежное поручение № от 26.11.2019 на 1 листе на сумму 310465-60 выплаченное Управление федеральной почтовой связи Вологодской области счет №.

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 344458 руб. 25 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО4 назначена сумма страхового обеспечения 72636,90, НДФЛ удержанная 9443,00, сумма к оплате 63193,90.

- листок нетрудоспособности № на ФИО4 на 2 листах, согласно которому он является первичным, выдан БУЗ ВГБ №. На первом листе документ трижды подписан ЭЦП. Дата выдачи 14-11-2019. Причина нетрудоспособности 01. Место работы <организация1>. К работе следует приступить – выдан листок нетрудоспособности №. На втором листе документ пять раз подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 9 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО2, способ перечисления пособия – через банк, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, листок нетрудоспособности №, номер следующего ЛН №, дата выдачи 24.09.2019, причина нетрудоспособности травма, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение), дата изменения состояния 25.10.2019.

Первый период освобождения от работы 25.09.2019-09.10.2019, второй период освобождения от работы 10.10.2019-23.10.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы. Данные для расчета: средний заработок <данные изъяты>. Приказ № от 08.11.2019, начислено 45232,98, сумма к выплате 39352,98.

- платежное поручение № от 11.11.2019 на 1 листе на сумму 39352-98 выплаченное ФИО2 на счет № в АО <данные изъяты>

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 5165764 руб. 14 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.11.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО2 назначена сумма страхового обеспечения 45232,98, НДФЛ удержанная 5880,00, сумма к оплате 39352,98.

- скриншот экрана с изображением сайта wozm.dpc.fss.ru/wozm/ с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 9 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО2, способ перечисления пособия – через банк, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, номер предыдущего ЛН №, номер следующего ЛН № дата выдачи 29.10.2019, причина нетрудоспособности травма, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение).

Третий период освобождения от работы 28.11.2019-12.12.2019, период оплаты 30.10.2019-12.12.2019. Расчетный период: 2017, 2018 годы. Данные для расчета: <данные изъяты>. Приказ № от 17.12.2019, начислено 76548,12, сумма к выплате 66597,12, получатель ФИО2 в АО <данные изъяты>, расч счет: №.

- платежное поручение № от 17.12.2019 на 1 листе на сумму 66597-12 выплаченное ФИО2 на счет № в АО <данные изъяты>

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 11077098 руб. 18 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.12.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО2 назначена сумма страхового обеспечения 76548,12, НДФЛ удержанная 9951,00, сумма к оплате 66597,12.

- листок нетрудоспособности № на ФИО2 на 2 листах, согласно которому он выдан БУЗ ВГП №. На первом листе документ четыре раза подписан ЭЦП. Дата выдачи 29-10-2019. Причина нетрудоспособности 02. Место работы ООО <организация1>. К работе следует приступить – выдан листок нетрудоспособности №. На втором листе документ семь раз подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 8 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО2, способ перечисления пособия – через банк, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, электронный листок нетрудоспособности №, номер предыдущего ЛН №, номер следующего ЛН № дата выдачи 25.10.2019, причина нетрудоспособности травма, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение).

Расчетный период: 2017, 2018 годы. Данные для расчета: <данные изъяты>. Приказ № от 11.11.2019, начислено 10438,38, сумма к выплате 9081,38.

- платежное поручение № от 11.11.2019 на 1 листе на сумму 9081-38 выплаченное ФИО2 на счет № в АО <данные изъяты>

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 4779808 руб. 84 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.11.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО2 назначена сумма страхового обеспечения 10438,38, НДФЛ удержанная 1357,00, сумма к оплате 9081,38.

- листок нетрудоспособности № на ФИО2 на 2 листах, согласно которому он выдан БУЗ ВО ВГБ №. На первом листе документ трижды подписан ЭЦП. Дата выдачи 25-10-2019. Причина нетрудоспособности 02. Место работы ООО <организация1>. К работе следует приступить – выдан листок нетрудоспособности №. На втором листе документ пять раз подписан ЭЦП.

- скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 8 листах, согласно которому страхователь ООО «<организация1>, застрахованный ФИО2, способ перечисления пособия – через банк, адрес регистрации: <адрес>, пособие по временной нетрудоспособности, листок нетрудоспособности №, номер следующего ЛН №, дата выдачи 19.08.2019, причина нетрудоспособности травма, продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение), дата изменения состояния 09.10.2019.

Первый период освобождения от работы 19.08.2019-02.09.2019, второй период освобождения от работы 03.09.2019-16.09.2019, третий период освобождения от работы 17.09.2019-24.09.2019. Приказ № от 27.09.2019, начислено 59150,82, сумма к выплате 51460,82.

- платежное поручение № от 30.09.2019 на 1 листе на сумму 51460-82 выплаченное ФИО2 на счет № в АО <данные изъяты>

- приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 27.09.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе, согласно которому приказана назначить пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в сумме 4876777 руб. 48 коп., согласно приложению № к настоящему приказу.

- приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 27.09.2019 № на 1 листе, согласно которому ФИО2 назначена сумма страхового обеспечения 59150,82, НДФЛ удержанная 7690,00, сумма к оплате 51460,82 (т. 3 л.д. 105-117);

- протоколом выемки от 26 июня 2020 года, согласно которого у свидетеля ФИО3 изъяты: табель учета рабочего времени за май 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за июнь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за июль 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за август 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за сентябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за октябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за ноябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за декабрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за январь 2020года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам май 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам июнь 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам июль 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам август 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам сентябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам октябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам ноябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам декабрь 2019 года на 2 листах (т. 4 л.д. 137-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 августа 2020 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО3 26 июня 2020 года (т. 4 л.д. 141-146);

- протоколом выемки от 17 сентября 2020 года, согласно которого у свидетеля ФИО25 изъят USB – флеш-накопитель с бухгалтерской базой ООО «<организация1>» (т. 5 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 1 октября 2020 года, согласно которого осмотрен USB – флеш-накопитель с бухгалтерской базой ООО «<организация1>».:

1. архив базы с наименованием <данные изъяты> - бухгалтерия предприятия.

2. архив базы с наименованием <данные изъяты> - заработная плата и управление персоналом (т. 5 л.д. 108-110);

- ответом на запрос от 28 июля 2020 года № из МИФНС России № 11 по Вологодской области, в соответствии с которым МИФНС России № 11 по Вологодской области сообщает, что Сосниной Е. В. ИНН № предоставлялся стандартный налоговый вычет (код вычета №) у следующих налоговых агентов: в 2017 году ООО <данные изъяты>, в 2018 году ООО <данные изъяты>, в 2019 году ООО <данные изъяты>, в 2019 году ООО «<организация1>» (т. 4 л.д. 216);

- ответом на запрос от 02 ноября 2020 года № из МИФНС России № по Вологодской области, в соответствии с которым МИФНС России № 11 по Вологодской области в дополнение направляет сведения, которые не нашли своего отражения в письме от 28 июля 2020 года №. Сосниной Е. В. ИНН № предоставлялся стандартный налоговый вычет (код вычета <данные изъяты>) у следующих налоговых агентов: в 2018 году ООО <данные изъяты> (т. 4 л.д. 217);

- ответом на запрос от 21 августа 2020 года № из Центра ПФР по выплате пенсий в Вологодской области, в соответствии с которым в региональной базе данных на зарегистрированное лицо – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями: ООО <данные изъяты>, факт работы – январь 2017. Работодатели, производившие выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованного лица: ООО <данные изъяты>, ООО <организация1> (т. 5 л.д. 53-55);

- ответом на запрос от 13 ноября 2020 года из БУЗ Вологодской области Вологодская городская больница №, в соответствии с которым ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с 17.10.2019 года по 25.10.2019 года находился на стационарном лечении в БУЗ ВО «Вологодская городская больница №» на травматолого-ортопедическом отделении № с диагнозом: <данные изъяты>. адрес: <адрес>. Место работы: ООО <организация1> Листок нетрудоспособности из поликлиники (продолжение) № с 25.09. по 23.10.2019 закрыт к оплате. Поликлиника №, Врач ФИО39 Листок нетрудоспособности в стационаре № с 24.10.2019 г., продлен по 29.10.2019 г. Явка в поликлинику 29.10.2019 г. БУЗ ВО «вологодская городская больница №», врач (т. 5 л.д. 144);

- копиями карт вызова скорой медицинской помощи на ФИО2, ФИО4, предоставленными по запросу из БУЗ ВО <данные изъяты> (т. 5 л.д. 164-169);

- ответом на запрос от 13 января 2021 года № из ГУ - Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в соответствии с которым предоставлены расчеты суммы похищенных денежных средств без учета НДФЛ и с учетом НДФЛ (в табличной форме) (т. 6 л.д. 134-136)/

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд считает их непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, следовательно, достоверными, допустимыми и позволяющими сделать вывод о доказанности вины подсудимой Сосниной Е.В. по рассматриваемым эпизодам преступной деятельности.

Действия подсудимой Сосниной Е.В. по каждому из трех эпизодов преступной деятельности суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При принятии решения по делу суд берет за основу показания представителя потерпевшего ФИО1, оглашенные свидетелей: ФИО3., ФИО20., ФИО11, ФИО2, ФИО7, ФИО23, ФИО24, ФИО12., ФИО14., ФИО8, ФИО25

К показаниям подсудимой Сосниной Е.В., отрицавшей хищение денежных средств при получении пособий, суд относится критически, как к избранному способу защиты, поскольку такая позиция подсудимой опровергается материалами дела в их совокупности.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» находит свое подтверждение, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что Соснина Е.В. в период совершения преступления являлась сотрудником ООО «<организация1>», с 6 мая 2019 года по 13 января 2020 года работала в указанной организации в должности бухгалтера, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в ее обязанности входил, в том числе расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации (больничные).

Оценивая поведение подсудимой Сосниной Е.В. в судебном заседании в совокупности с данными о личности, суд признает ее вменяемой и способной нести уголовную ответственность за содеянное.

Решая вопрос о виде и мере наказания Сосниной Е.В. суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание подсудимой Сосниной Е.В. обстоятельствами суд признает:

- частичное признание своей вины,

- состояние здоровья,

- наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и пожилых родителей.

Отягчающих наказание подсудимой Сосниной Е.В. обстоятельств судом не установлено.

В качестве данных о личности подсудимой Сосниной Е.В. суд учитывает, что она не судима, <данные изъяты>

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения Сосниной Е.В. преступлений, либо с поведением подсудимой во время совершения преступлений и после их совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных Сосниной Е.В. преступлений, данные о ее личности, материальное положение подсудимой, отношение к содеянному, совокупность смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений, суд назначает Сосниной Е.В. наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в соответствии со ст. 73 УК РФ, то есть условно, с установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление, с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за поведением осужденной.

Учитывая личность подсудимой, конкретные обстоятельства совершения преступлений, суд полагает возможным не назначать Сосниной Е.В. дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Представителем потерпевшего ФИО40 заявлен гражданский иск в счет возмещения материального ущерба на сумму 272 493 рубля 79 копеек (т. 6 л.д. 210). Исковые требования представителя потерпевшего ФИО40, как требующий дополнительных расчетов, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, признать право за представителем потерпевшего на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Суд решает судьбу вещественных доказательств с учетом требований ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Соснину Е. В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы за каждое из трех преступлений.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Сосниной Е.В. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сосниной Е.В. наказание считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Соснину Е.В. исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного,

- не менять место жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения осужденной Сосниной Е.В. на апелляционный период оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО40, оставить без рассмотрения, признать право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- сопроводительное письмо МИФНС России № 11 по Вологодской области от 11.02.2020 № на 1 листе; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО2 на 1 листе; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО4 на 1 листе; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на ФИО5 на 1 листе; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 31.12.2019 на Соснину Е. В. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 87, 97, 109, 117, 128, 139), хранить в материалах уголовного дела,

- список сотрудников ООО «<организация1>» на 2 листах, скриншот больничного листа на имя ФИО9 от 29.01.2020 года на 1 листе, скриншот больничного листа на имя ФИО4 от 29.01.2020 года на 1 листе, скриншот больничного листа на имя ФИО2 от 29.01.2020 года на 1 листе, распечатку приказов о приеме на работу ФИО2№ от 02.09.2019 года на 1 листе, ФИО4№ от 01.10.2019 года на 1 листе, ФИО9№ от 01.12.2019 года на 1 листе, распечатку трудового договора от 02.09.2019 года заключенного между ООО «<организация1>» и ФИО2 на 7 листах, распечатку трудового договора от 01.12.2019 года заключенного между ООО «<организация1>» и ФИО9 на 7 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 213-214, 216, 217, 218, 219-221, 222-228, 229-235, 236) хранить в материалах уголовного дела,

- заявление от 29.04.2019 года о приеме Сосниной Е.В. на 1 листе, приказ № от 06.05.2019 года на 1 листе, трудовой договор с бухгалтером от 06.05.2019 года на 2 листах, должностные инструкции бухгалтера от 06.05.2019 года на 2 листах, типовую форму договора о полной индивидуальной материальной ответственности на 1 листе, приказ № от 13.01.2020 года, заявление от 13.01.2020 года от Сосниной Е.В. на 1 листе, приказ № от 13.01.2020 года на 1 листе, расчет при увольнении по собственному желанию от 13.01.2020 года на 1 листе, выданные на ответственное хранение свидетелю ФИО3. (т. 1 л.д. 236, 237), оставить в распоряжении ФИО3

- трудовой договор с бухгалтером Сосниной Е.В. от 6 мая 2019 года на 2 листах, трудовой договор с ФИО5 от 03.12.2019 г. на 2 листах, дополнительное соглашение № к трудовому договору от 03 декабря 2019 г. на 1 листе, чек ПАО «Сбербанк» от 13.12.2019 с реквизитами перевода на счет карты на 1 листе, копию паспорта ФИО35 на 1 листе, заявление ФИО5 от 13.12.2019 г. на 1 листе, заявление ФИО5 от 02.12.19 на 1 листе, приказ о приеме работника на работу № от 03.12.2019 на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 78-87, 88-89), хранить в материалах уголовного дела,

- DVD-R диск с базой данных «1С», хранящийся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 146), хранить при материалах уголовного дела,

- листок бумаги оранжевого цвета с рукописным текстом на нем, хранящийся при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 50), уничтожить,

- оптический диск DVD-R с надписью вокруг посадочного отверстия Verbatim DVD-R 16x №, хранящийся при материалах уголовного дела (т 3 л.д. 50), хранить при материалах уголовного дела,

- накопитель на жестких магнитных дисках, маркированный как «Seagate», модель: №, серийный №, выданный на ответственное хранение свидетелю ФИО8 (т. 3, л.д. 50, 51-52), оставить в распоряжении ФИО8,

- письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.06.2020 года №, на 1 листе,

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2020 год на 3 листах,

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2019 год на 4 листах,

письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 13 марта 2020 года № на 2 листах,

письмо Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 05 марта 2020 года № на 1 листе,

ответ на запрос от 05.03.2019 № на 2 листах,

письмо ООО «<организация1>» от 12.02.2020 г. № на 1 листе,

акт внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 19.03.2020 г. на 5 листах,

акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 20.02.2020 г. на 2 листах,

акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 14.02.2020 г. на 2 листах,

акт № внеплановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности от 18.02.2020 г. на 2 листах,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на Соснину Е. В. на 12 листах,

листок нетрудоспособности № на Соснину Е. В. на 2 листах,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.06.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.06.2019 № на 1 листе,

платежное поручение № от 20.06.2019 на 1 листе,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на Соснину Е. В. на 13 листах,

платежное поручение № от 20.06.2019 на 1 листе,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на Соснину Е. В. на 13 листах,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 30.09.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 30.09.2019 № на 1 листе,

платежное поручение № от 01.10.2019 на 1 листе,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на Соснину Е. В. на 13 листах,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.10.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.10.2019 № на 1 листе,

листок нетрудоспособности № на Соснину Е. В. на 2 листах,

платежное поручение № от 28.10.2019 на 1 листе,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты>/ с вкладкой страховые выплаты на ФИО9 на 6 листах,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО5 на 12 листах,

платежное поручение № от 24.12.2019 на 1 листе,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2019 № на 1 листе,

листок нетрудоспособности № на ФИО5 на 2 листах,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО5 на 12 листах,

платежное поручение № от 19.12.2019 на 1 листе,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.12.2019 № на 1 листе,

листок нетрудоспособности № на ФИО5 на 2 листах,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО4 на 12 листах,

платежное поручение № от 10.12.2019 на 1 листе,

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе,

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.12.2019 № на 1 листе,

листок нетрудоспособности № на ФИО4 на 2 листах,

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты>/ с вкладкой страховые выплаты на ФИО4 на 15 листах.

платежное поручение № от 26.11.2019 на 1 листе.

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе.

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2019 № на 1 листе.

листок нетрудоспособности № на ФИО4 на 2 листах.

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 9 листах.

платежное поручение № от 11.11.2019 на 1 листе.

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе.

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.11.2019 № на 1 листе.

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 9 листах.

платежное поручение № от 17.12.2019 на 1 листе.

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.12.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе.

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 17.12.2019 № на 1 листе.

листок нетрудоспособности № на ФИО2 на 2 листах.

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 8 листах.

платежное поручение № от 11.11.2019 на 1 листе.

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.11.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе.

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.11.2019 № на 1 листе.

листок нетрудоспособности № на ФИО2 на 2 листах.

скриншот экрана с изображением сайта <данные изъяты> с вкладкой страховые выплаты на ФИО2 на 8 листах.

платежное поручение № от 30.09.2019 на 1 листе.

приказ Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 27.09.2019 № «О назначении и выплате страхового обеспечения и иных выплат», на 1 листе.

приложение к приказу Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 27.09.2019 № на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 104, 118-250, т. 4, л.д. 1-82, 83-87), хранить в материалах уголовного дела,

- табель учета рабочего времени за май 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за июнь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за июль 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за август 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за сентябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за октябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за ноябрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за декабрь 2019 года на 2 листах;

табель учета рабочего времени за январь 2020 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам май 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам июнь 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам июль 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам август 2019 года на 3 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам сентябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам октябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам ноябрь 2019 года на 2 листах;

расчет заработной платы по сотрудникам декабрь 2019 года на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 147-183, 184), хранить в материалах уголовного дела,

- сотовый телефон марки «Redmi Go», переданный на ответственное хранение свидетелю ФИО5 (т. 4 л.д. 110, 111-112), оставить в распоряжении ФИО5

- USB – флеш-накопитель с бухгалтерской базой ООО «<организация1>», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО25 от 17.09.2020 года, хранящийся при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 114), хранить при материалах уголовного дела,

- письмо от 30.04.2020 № от ПАО «Сбербанк» на 1 листе.

письмо от 29.04.2020 № от ПАО «Банк Уралсиб» на 1 листе.

письмо от 27.04.2020 № от АО <данные изъяты> на 1 листе.

письмо от 22.05.2020 № от АО <данные изъяты> на 1 листе.

выписка по счету № в АО <данные изъяты> на Соснину Е.В. на 14 листах.

письмо от 18.05.2020 № от АО «Альфа-Банк» на 1 листе.

письмо от 02.06.2020 № от АО «Тинькофф банк» на 1 листе.

письмо от 25.08.2020 № от Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов – конкурсного управляющего АО КБ «Северный Кредит» на 2 листах.

выписку по лицевому счету № в АО КБ «Северный Кредит» на ООО «<организация1>» на 1 листе.

- письмо от 12.09.2020 № от ПАО «Банк ВТБ» на 1 листе.

выписка по счету банковской карты № в ПАО «Банк ВТБ» на Соснину Е.В. на 1 листе.

письмо от 19.10.2020 № от АО «Тинькофф Банк» на 6 листах.

письмо от 02.09.2020 № от АО <данные изъяты> на 1 листе.

выписка по счету банковской карты № в АО <данные изъяты> на ФИО2 на 4 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 186, 188, 190-205, 207, 209, 211-213, 215-216, 218-223, 225-230), хранить в материалах уголовного дела,

- сопроводительное письмо из МИФНС России № 11 по Вологодской области от 01.04.2020 № на 1 листе;

сведения о банковских счетах физического лица Сосниной Е.В. на 1 листе.

сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «<организация1>» на 1 листе.

сопроводительное письмо из МИФНС России № 11 по Вологодской области от 07.04.2020 № на 1 листе;

решение единственного учредителя ООО «<организация1>» от 20.11.2018 г. на 1 листе;

решение единственного участника ООО «<организация1>» от 15.03.2018 г. на 1 листе;

протокол № собрания учредителей ООО «<организация1>» от 01.03.2017 г. на 1 листе;

список сотрудников ООО «<организация1>» за 2017 год на 1 листе;

список сотрудников ООО «<организация1>» за 2018 год на 1 листе;

список сотрудников ООО «<организация1>» за 2019 год на 2 листах;

Устав Общества с Ограниченной Ответственностью «<организация1>» на 16 листах;

сведения о среднесписочной численности сотрудников ООО «<организация1>» по состоянию на 01.01.2018 года на 1 листе;

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «<организация1>» за 2017 год на 3 листах;

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «<организация1>» за 2017 год на 2 листах;

расчет по страховым взносам ООО «<организация1>» за 2017 год на 9 листах;

сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «<организация1>» на 1 листе.

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «<организация1>» по состоянию на 01.01.2019 года на 1 листе;

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «<организация1>» за 2018 год на 2 листах;

упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «<организация1>» за 2018 год на 2 листах;

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «<организация1>» за 2018 год на 2 листах;

расчет по страховым взносам ООО «<организация1>» за 2018 год на 43 листах;

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «<организация1>» по состоянию на 01.01.2020 года на 1 листе;

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «<организация1>» за 2019 год на 2 листах;

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «<организация1>» за 2019 год на 4 листах;

расчет по страховым взносам ООО «<организация1>» за 2019 год на 40 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 235-237, 239-262, т. 6 л.д. 1-115), хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника апелляционной инстанции.

Судья С.А. Кубасов