Приговор Варгашинского районного суда (Курганская область) от 26.11.2012 № 1-33/12

Дело № 1-33/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>ДД.ММ.ГГГГ

Варгашинский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Столбова И.В.,

с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Варгашинского района <адрес> Рылина С.В., помощника прокурора Варгашинского района Цигель Л.В.,прокурора Варгашинского района <адрес> Конева А.С.,

подсудимого Криворучкин Ю.Л.,

защитников - адвоката Буракова В.Е., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО52, представившего удостоверение № и ордер №,

а также представителя потерпевшего Глазков А.Е. (ОАО «<данные изъяты>»), представителей гражданского истца ФИО53, ФИО57 (СОАО «<данные изъяты>»),

при секретарях Асадбековой М.А., Козлове С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Криворучкин Ю.Л., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим профессиональным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына, работающего агрономом в ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по <адрес>, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ<адрес> судом по ч. 1 ст. 176 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей. Наказание отбыто.

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Криворучкин Ю.Л., являясь генеральным директором ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированного и расположенного по адресу: <адрес>, то есть лицом, в силу своей должности обладающим в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором служебным положением, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по:

- руководству текущей деятельностью Общества по обеспечению выполнения работ и услуг, определенных Уставом;

- изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, открытию банковских счетов Общества;

- организации и осуществлению контроля бухгалтерского учета и отчетности;

- организации и планированию работы подразделений Общества и осуществлению контроля за их деятельностью;

- организации работы с персоналом Общества и контролю за ее осуществлением;

- осуществлению контроля за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГКриворучкин Ю.Л., действуя от имени ОАО «<данные изъяты>», заключил с Министерством сельского хозяйства РФ Государственные контракты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» является Хранителем государственного интервенционного фонда (далее ГИФ), имеющим право на заключение договоров хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В соответствии с указанными Государственными контрактами Криворучкин Ю.Л., как генеральный директор ОАО «<данные изъяты>», заключил с Государственным Агентом – ОАО «Объединенная зерновая компания» (до переименования – ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка»), которое на основании Постановления Правительства РФ от 03.08.2001 г. № 580 и Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ г. №, заключенного с Министерством сельского хозяйства РФ, является Агентом, обеспечивающим формирование, а также контроль количественно-качественной сохранности и условий хранения интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о помещении на хранение зерна ГИФ в количестве: пшеницы 3-го класса урожая ДД.ММ.ГГГГ года – <данные изъяты> тонн, пшеницы 3-го класса урожая <данные изъяты> года – <данные изъяты> тонн, а всего <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса общей стоимостью <данные изъяты> рублей.

Согласно условий Государственных контрактов с Министерством сельского хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, а также договоров с ОАО «Объединенная зерновая компания» (далее – ОАО «<данные изъяты>»): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, Хранитель – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – обязано обособленно хранить зерно ГИФ и не имеет права им распоряжаться, перемещение зерна ГИФ на территории ОАО «<данные изъяты>» осуществляется только с письменного разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>».

С целью исполнения условий вышеуказанных государственных контрактов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве государственного интервенционного фонда на ОАО «<данные изъяты>» принято зерно пшеницы 3 класса: в количестве <данные изъяты> тн – от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>), в количестве <данные изъяты> тн – от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>), генеральным директором, единственным учредителем и единственным участником которого является Криворучкин Ю.Л.

Для обеспечения обособленного учета зерна ГИФ заведующая производством ОАО «<данные изъяты>» Щ.Щ.Щ., находившаяся в подчинении генерального директора указанной организации Криворучкин Ю.Л., действуя в соответствии с распоряжением и приказом последнего за № от ДД.ММ.ГГГГ, регулярно составляла схемы размещения зерна ГИФ с указанием номеров корпусов и силосов, которые подписывал Криворучкин Ю.Л. Таким образом, последний достоверно знал расположение силосов, их конкретные номера и количество находящегося в них зерна ГИФ на ОАО «<данные изъяты>».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Криворучкин Ю.Л., с целью хищения зерна государственного интервенционного фонда путем растраты, используя свое служебное положение и действуя умышленно, достоверно зная, что пшеницы 3-го класса на остатке у ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» не имеется, дал указание коммерческому директору ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО3, находившемуся в его непосредственном подчинении, и не подозревавшем о его истинных намерениях, найти покупателей на пшеницу 3-го класса для ее последующей реализации от ООО «<данные изъяты>» и получения денежных средств. Действуя на основании указаний Криворучкин Ю.Л., ФИО3 предоставил ему реквизиты ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>.

Преследуя корыстную цель, Криворучкин Ю.Л., используя реквизиты ООО «<данные изъяты>», подписал и направил от своего имени, как от генерального директора ООО «<данные изъяты>», в адрес исполнительного директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ о переоформлении с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Криворучкин Ю.Л., находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение зерна государственного интервенционного фонда, подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив таким образом пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». После этого, Криворучкин Ю.Л., с целью придания видимости законности своих действий, под видом исполнения письма-отношения № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы оформленного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, и на основании письма № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85, подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив таким образом пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Криворучкин Ю.Л., находясь на территории ОАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, используя свои служебные полномочия, продолжая свои преступные действия, достоверно зная из схемы размещения зерна ГИФ от ДД.ММ.ГГГГ, что в силосах 4-го корпуса № на территории ОАО «<адрес>» хранится зерно ГИФ, принадлежащее ОАО «<данные изъяты>», любое перемещение которого, в соответствии с условиями вышеуказанных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, возможно только на основании письменного разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>», и что отгрузка зерна из вышеуказанных силосов не допустима, действуя умышлено, с целью хищения путем растраты зерна ГИФ, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, издал приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (отраслевой формы ЗПП-16) об отгрузке хлебопродуктов, дав таким образом незаконное распоряжение заведующей производством ОАО «<данные изъяты>» Щ.Щ.Щ., находившейся в его подчинении и не подозревающей о его преступных намерениях, отгрузить из указанных силосов железнодорожным транспортом <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса с территории ОАО «<данные изъяты>» от имени фирмы ООО «Группа компаний «<данные изъяты>»» в адрес покупателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>).

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мастер по отгрузке З.З.З., являющийся подчиненным Криворучкин Ю.Л. и не подозревающий о его преступных намерениях, действуя в соответствии с распоряжением последнего, переданного ему заведующей производством Щ.Щ.Щ., на основании приказа за № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил отгрузку из силосов №го корпуса с территории ОАО «<адрес>» из государственного интервенционного фонда железнодорожным транспортом по товарно-транспортным накладным:

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, –

всего в количестве <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тонн, пшеницы 3-го класса, реализовав его покупателю – ОАО «<данные изъяты>», тем самым Криворучкин Ю.Л. растратил зерно ГИФ в указанном количестве из расчета средней закупочной цены на данный период <данные изъяты> руб. за тонну, на общую сумму <данные изъяты> руб.

Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, направленные от ОАО «<данные изъяты>» в качестве частичной оплаты за полученное с ОАО «<данные изъяты>» зерно, через расчетные счета ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО «КБ «<данные изъяты>».

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение зерна государственного интервенционного фонда путем растраты, Криворучкин Ю.Л., являясь должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО «<данные изъяты>», достоверно зная об отсутствии пшеницы 3-го класса на остатке у ООО «<данные изъяты>», также в давальческом фонде на ОАО «<данные изъяты>», и из схем размещения зерна ГИФ, что в силосах 4-го корпуса № (отгрузка с которых возможна только железнодорожным транспортом) и № (отгрузка с которого возможна только автомобильным транспортом) на территории ОАО «<данные изъяты>» хранится зерно ГИФ, принадлежащее ОАО «<данные изъяты>», любое перемещение которого, в соответствии с условиями вышеуказанных договоров возможно только на основании письменного разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>», и что отгрузка зерна из вышеуказанных силосов не допустима, действуя умышленно, с корыстной целью, аналогичным способом, а именно:

- используя представленные ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе последнего реквизиты ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>), подписал и направил от своего имени, как от генерального директора ООО «<данные изъяты>», в адрес исполнительного директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о переоформлении с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса. Затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив, таким образом, пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>». В этот же день, под предлогом исполнения письма отношения № от ДД.ММ.ГГГГ, направленного ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 54 минуты в ОАО «<данные изъяты>» неустановленным лицом с аппарата факсимильной связи (абонентский номер – №), установленного в помещениях, занимаемых ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, якобы от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, издал приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (отраслевой формы ЗПП-16) об отгрузке хлебопродуктов, дав таким образом незаконное распоряжение заведующей производством ОАО «<данные изъяты>» Щ.Щ.Щ., находившейся в его подчинении и не подозревающей о его преступных намерениях, отгрузить из указанных силосов железнодорожным транспортом <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, пшеницы 3-го класса с территории ОАО «<данные изъяты>» от имени фирмы ООО «<данные изъяты>» в адрес покупателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>). Затем, также, через подчиненных З.З.З. и Щ.Щ.Щ., действующих на основании приказа Криворучкин Ю.Л. за № от ДД.ММ.ГГГГ и по его распоряжению была осуществлена отгрузка из силосов №-го корпуса с территории ОАО «<данные изъяты>» из государственного интервенционного фонда железнодорожным транспортом по товарно-транспортным накладным:

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, –

всего в количестве <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тонн, пшеницы 3-го класса, реализовав его покупателю – ОАО «<данные изъяты>», тем самым растратил его в указанном количестве из расчета средней закупочной цены на данный период <данные изъяты> руб. за тонну, на общую сумму <данные изъяты> руб.

Денежные средства, перечисленные от ОАО «КХП «им. Григоровича» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса, полученную с ОАО «<данные изъяты>», через расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО «КБ «<данные изъяты>».

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Восток» (юридический адрес: <адрес>) договор № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию от ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей. Затем подписал и направил от своего имени, как от генерального директора ООО «<данные изъяты>», в адрес исполнительного директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. письмо № от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении отгрузки указанного количества пшеницы 3-го класса в адрес ОАО «<данные изъяты>». По указанию Криворучкин Ю.Л. и в соответствии с письмом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» ФИО5, Х.Х.Х. подписал следующие документы:

- на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»: акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления;

- на переоформление этого же количества пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Торговый дом «<данные изъяты>»: акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления;

- приказ (отраслевой формы ЗПП-16) об отгрузке хлебопродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса с территории ОАО «<данные изъяты>» от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес покупателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>).

Затем, через подчиненных З.З.З. и Щ.Щ.Щ., действующих по указанию Х.Х.Х., во исполнение распоряжения Ф.Ф.Ф.., а последний в свою очередь Криворучкин Ю.Л.№Криворучкин Ю.Л., была осуществлена отгрузка зерна из силосов №-го корпуса с территории ОАО «<данные изъяты>» из государственного интервенционного фонда железнодорожным транспортом по товарно-транспортной накладной серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн. пшеницы 3-го класса в адрес покупателя – ОАО «<данные изъяты>», тем самым Криворучкин Ю.Л. растратил его в указанном количестве из расчета средней закупочной цены данного периода <данные изъяты> руб. за тонну, на общую сумму <данные изъяты> руб. и распорядился по своему усмотрению путем реализации через организации-посредники ООО «<данные изъяты>», ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>».

Часть денежных средств, перечисленных за отгруженную с ОАО «<данные изъяты>» пшеницу от ОАО «<данные изъяты>», через расчетные счета ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей поступила на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<данные изъяты>». Оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> рублей Криворучкин Ю.Л. получил наличными от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО77 по расходным кассовым ордерам на сумму <данные изъяты> рублей каждый: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, исполняя обязательства ООО «<данные изъяты>» по договору равноценного обмена № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) по расчету за полученную ранее пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн, и в соответствии с предварительной договоренностью с руководством ООО «<данные изъяты>» и ИП «<данные изъяты>ФИО9», подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив таким образом <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ИП «Глава КФХ ФИО9» (юридический адрес: <адрес>). Затем на основании письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени ИП «Глава КФХ ФИО9», Криворучкин Ю.Л. подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив таким образом <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса с ИП «Глава КФХ ФИО9» на ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>).

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, Криворучкин Ю.Л., исполняя обязательства ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) по расчету за поставленную ДД.ММ.ГГГГ гречиху в количестве <данные изъяты> тонн, подписал акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое и квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, переоформив таким образом <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Монолит» (юридический адрес: <адрес>).

В этот же день, находясь на ОАО «<данные изъяты>», с целью придания видимости законности своих действий, под видом исполнения писем-отношений № и № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы оформленных от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, подписал:

- акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса;

- квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления на <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса;

- акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса;

- квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления на <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса, –

переоформив таким образом <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16

В неустановленное следствием время, находясь на территории ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. не поставив в известность директора ООО «Семена» ФИО82, об отсутствии пшеницы 3-го класса в давальческом фонде на ОАО «<данные изъяты>», воспользовавшись письмом последнего за № от ДД.ММ.ГГГГ, подписал:

- акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на <данные изъяты> кг зерна пшеницы 3-го класса;

- квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления на <данные изъяты> кг зерна пшеницы 3-го класса, –

переоформив таким образом <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, пшеницы 3-го класса с ООО «Семена» на ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории ОАО «<данные изъяты>», с целью придания видимости законности своих действий, подписал:

- акт (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на <данные изъяты> кг зерна пшеницы 3-го класса;

- квитанцию (отраслевой формы ЗПП-13) № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления на <данные изъяты> кг зерна пшеницы 3-го класса, –

переоформив таким образом <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», под видом исполнения письма-отношения № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы оформленного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО56

ДД.ММ.ГГГГКриворучкин Ю.Л., дал указание Х.Х.Х., находящемуся в его прямом подчинении и не подозревавшему о его преступных намерениях, подписать приказ № (отраслевой формы ЗПП-16) об отгрузке хлебопродуктов на отгрузку <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса покупателю ИП ФИО16 в адрес грузополучателя – ОАО «Мукомольный завод «<адрес>» (юридический адрес: <адрес>

Затем, в период с 29 июля по ДД.ММ.ГГГГ, через подчиненных З.З.З. и Щ.Щ.Щ., действующих по указанию Х.Х.Х., во исполнение распоряжения Ф.Ф.Ф.., а последний в свою очередь Криворучкиния №Криворучкин Ю.Л., на основании вышеуказанного приказа №, была произведена отгрузка зерна государственного интервенционного фонда из силоса №-го корпуса с территории ОАО «<данные изъяты>» автомобильным транспортом по товарно-транспортным накладным:

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- серии РСШ № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, –

всего в количестве <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, пшеницы 3-го класса покупателю – ИП ФИО16, тем самым Криворучкин Ю.Л. растратил его в указанном количестве из расчета средней закупочной цены данного периода <данные изъяты> руб. за тонну, на общую сумму <данные изъяты> руб. и распорядился по своему усмотрению путем реализации ИП ФИО16 через организации-посредники: ИП «Глава КФХ ФИО9», ООО «Карачев Зернопродукт», ООО «<данные изъяты>».

Денежные средства, перечисленные от ИП ФИО16 за отгруженную с ОАО «<данные изъяты>» пшеницу, через расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей поступили на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» в <адрес> Сбербанка РФ.

- в августе ДД.ММ.ГГГГ года, используя переданные неустановленным лицом письма № и № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы оформленные от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17 об отгрузке зерна через ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>), дал указание Х.Х.Х., находящемуся в его непосредственном прямом подчинении, оформить отгрузку зерна от ООО «<данные изъяты>». Действуя по указанию Криворучкин Ю.Л., в соответствии с вышеуказанными письмами, якобы оформленными от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, Х.Х.Х. подписал приказ (отраслевой формы ЗПП-16) об отгрузке хлебопродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку пшеницы 3-го класса автомобильным транспортом – в количестве <данные изъяты> кг и железнодорожным транспортом – в количестве <данные изъяты> кг.

Затем, в период с 30 августа по ДД.ММ.ГГГГ, через подчиненных З.З.З. и Щ.Щ.Щ., действующих по указанию Х.Х.Х., во исполнение распоряжения Ф.Ф.Ф.., а последний в свою очередь Криворучкин Ю.Л.№Криворучкин Ю.Л., на основании вышеуказанного приказа №, была произведена отгрузка зерна государственного интервенционного фонда из силоса №-го корпуса с территории ОАО «<данные изъяты>» автомобильным транспортом по товарно-транспортным накладным №:

- от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса;

- от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса,

а также из силосов 4-го корпуса: № железнодорожным транспортом по транспортной железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, всего – <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, пшеницы 3-го класса покупателю – ЗАО «КХП «<данные изъяты>», тем самым Криворучкин Ю.Л. растратил его в указанном количестве из расчета средней цены <данные изъяты> руб. за тонну, на общую сумму <данные изъяты> руб. и распорядился по своему усмотрению путем реализации через организации-посредники ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на ЗАО «КХП «<данные изъяты>». В счет оплаты зерна, отгруженного в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>», Криворучкин Ю.Л. ранее было получено на ООО «<данные изъяты>»: от ООО «<данные изъяты>» по договору равноценного обмена № от ДД.ММ.ГГГГ – зерно пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн; от ООО «<данные изъяты>», по акту (отраслевой формы ЗПП-12) № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, – зерно гречихи в количестве <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн, которым он распорядился в личных целях.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Криворучкин Ю.Л. похитил путем растраты зерно ГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов в общем количестве <данные изъяты> тонн, стоимость которого, исходя из расчета средней закупочной цены за 1 тонну зерна 3 класса по <адрес> составила <данные изъяты> рублей, чтоявляется особо крупным размером, использовав полученные от реализации похищенного зерна денежные средства в личных целях.

Подсудимый Криворучкин Ю.Л. в судебном заседании свою вину признал в полном объеме и показал, что в течение 2-3 лет к моменту совершения деяния предприятие ООО «<данные изъяты>» находилось в стадии становления. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года сложилась кризисная ситуация, так как была сильная засуха и при этом цена на зерно резко снизилась. Денег на предприятии не было, чтобы выплачивать кредиты, пшеницу приходилось продавать по очень низкой цене. Банки подняли процентные ставки по кредитам. В результате чего весной ДД.ММ.ГГГГ года встал вопрос о банкротстве ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Однако ему хотелось сохранить предприятия и рабочие места. С этой целью он решил временно позаимстовать зерно ГИФ, хранящееся на <данные изъяты>. Умысла на хищение зерна у него не было, зерно он намеревался вернуть осенью после сбора урожая. При этом по информации Минсельхоза РФ по итогам ДД.ММ.ГГГГ года, истребование зерна ГИФ в ДД.ММ.ГГГГ году не предполагалось. Из интервенционного фонда им было взято около <данные изъяты> тыс.тн. пшеницы. Примерно <данные изъяты> тыс.тн. зерна было посеяно, остальная часть реализована, деньги израсходованы на приобретение ГСМ, удобрений, выплату заработной платы и погашение кредитов. Решение об отргузке зерна ГИФ принималось им лично, им же было дано указание на сокрытие отсутствия зерна путем крепления мешков в силосах. У ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» имелись кредиты на сумму более <данные изъяты>. рублей, поручителем по данным кредитным договорам являлся он. Поля к посевной были подготовлены, поэтому имелись предпосылки для получения хорошего урожая. Весной ДД.ММ.ГГГГ года всходы пшеницы были хорошие, но затем установилась жесткая засуха, в июле еще была Ы.Ы.Ы. на урожай или высокую цену зерна. В середине августа стало ясно, что урожая не будет. В итоге из <данные изъяты>.га <данные изъяты>.га были списаны, собрали около <данные изъяты>. тонн, то есть сколько и посеяли. Из собранного урожая <данные изъяты> тонн на сумму примерно <данные изъяты> млн. рублей было возмещено ОАО «<данные изъяты>», остальная пшеница сразу продавалась, деньги расходовались на окончание уборочной кампании. В результате этого он не смог возместить заимствованное зерно ГИФ. Возмещать недостачу за счет хранящегося на элеваторе зерна других сельхозпредприятий (давальцев) он не стал, так как это привело бы к банкротству еще 5-6 предприятий. Он поехал в <адрес>, написал объяснительную и пытался договориться с руководством ОАО «<данные изъяты>» об острочке возврата зерна еще на 1 год, но согласия на это не получил. Умысел на изъятие зерна ГИФ сформировался у него единовременно. Указанную в обвинении и иске ОАО «<данные изъяты>» стоимость зерна считает завышенной. Гражданский иск ОАО «<данные изъяты>» не признает, имущественный ущерб СОАО «<данные изъяты>» он добровольно возместил в полном объеме.

Виновность подсудимого Криворучкин Ю.Л. по факту хищения путем растраты зерна ГИФ, помимо собственных признательных показаний подсудимого подтверждается также следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Глазков А.Е. показал, что ОАО «Объединенная зерновая компания» («<данные изъяты>») является государственным агентом, осуществляющим закупку и размещение зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) на элеваторах-хранилищах. Компания действует на основании контракта с Министерством сельского хозяйства <адрес>. <адрес> элеватор был отобран для хранения зерна ГИФ на конкурсной основе, с ним в ДД.ММ.ГГГГ гг. были заключены договоры на хранение зерна, всего было заложено на хранение <данные изъяты> тонн, общая стоимость зерна составила <данные изъяты>. рублей. Договоры хранения зерна являются бессрочными, до востребования, то есть по первому требованию «<данные изъяты>» <адрес> элеватор должен был отгрузить необходимое количество зерна ГИФ. В результате плановой проверки сохранности зерна, произведенной на <адрес> элеваторе в октябре ДД.ММ.ГГГГ года, был выявлен факт недостачи зерна в количестве около <данные изъяты><данные изъяты> тонн. После проведения перевесовки установлено, что недостача зерна меньше на <данные изъяты> тонн. С учетом того, что страховой компанией «<данные изъяты>» был возмещен ущерб в сумме <данные изъяты> руб. непокрытый ущерб составляет <данные изъяты> руб. 60 коп. Просит эту сумму взыскать с виновного лица – Криворучкин Ю.Л.. В основу данных расчетов была заложена закупочная цена на зерно, сложившаяся на рынке в ДД.ММ.ГГГГ году в размере около <данные изъяты> руб. за тонну. Из данной суммы ущерба исходила и страховая компания, выплачивая <данные изъяты> страховую премию. Полагает, что расчет ущерба для «<данные изъяты>» должен производиться не исходя из сложившихся рыночных цен на момент хищения зерна в ДД.ММ.ГГГГ году, а по цене приобретенного зерна в ДД.ММ.ГГГГ году, поскольку зерно приобреталось <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году по определенной цене, масса зерна и его стоимость указаны в трехсторонних актах, подписанных продавцами, представителем <данные изъяты> и Криворучкин Ю.Л..

Представитель гражданского истца СОАО «<данные изъяты>» ФИО57показал, что на <адрес> элеваторе был выявлен факт хищения зерна, которое было застраховано в СОАО «<данные изъяты>», в связи с этим ОАО «<данные изъяты>» было выплачено страховое возмещение. В ходе следствия к подсудимому в порядке суброгации был предъявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> руб. 90 копеек, ранее выплаченных ОАО «<данные изъяты>». В дальнейшем Криворучкин Ю.Л. выплатил СОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей.

Представитель гражданского истца СОАО «<данные изъяты>» ФИО53показал, что имущественный ущерб СОАО «ВСК» подсудимым Криворучкин Ю.Л. возмещен в полном объеме, путем передачи СОАО «<данные изъяты>» 86 земельных участков, в связи с чем от иска он отказывается и просит производство по гражданскому иску прекратить.

Свидетель Г.Г.Г. показала, что она работает специалистом <адрес> центра сертификации и является представителем ОАО «<данные изъяты>» по <адрес> областям. В ее полномочия входит проверка сохранности зерна, его качества и количества, согласно инструкции ОАО «<данные изъяты>». Проверку она производит по документам, а также проверяет выборочно силосы с зерном. Кроме того, она проверяет и качество зерна, поскольку является экспертом в этой отрасли. Плановые проверки на элеваторе проводились один раз в три месяца. В проверках также участвовал представитель ОАО «<данные изъяты>». Зерно ГИФ на элеваторе хранилось согласно схемам размещения, всего около <данные изъяты> тыс. тонн. Перемещение зерна даже внутри элеватора в целях его обработки было возможно только с разрешения ОАО «<данные изъяты>». Количество зерна проверялось визуально. Ежеквартальные проверки проводились согласно графику, который ей поступал от ОАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она с представителем банка приехала на <адрес> элеватор, предварительно согласовав проверку, но на территорию их не впустили, попросили приехать позже. Затем ДД.ММ.ГГГГ они снова приехали на проверку, на которой присутствовали Х.Х.Х. и Криворучкин Ю.Л.. Силосы проверялись выборочно, на некоторых из них снизу были сорваны пломбы и открыты задвижки, зерна не было. После всех замеров выявили недостачу около <данные изъяты>. тонн, более точно можно было определить только путем перевески. Ранее проверка проводилась ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой проверяли задвижки и пломбы внизу силосов, также смотрели зерно сверху силоса, задвижки отрывали выборочно. Силосы были опломбированы, она произвела замеры лазерной линейкой: луч упирается в зерно и выдает результат, поэтому недостачу она не обнаружила. Кроме того, представитель банка ежемесячно проводил проверки. При проведении проверок обычно присутствовали Щ.Щ.Щ. и Х.Х.Х.. В июле ДД.ММ.ГГГГ года силосы были переполненные, потому что зерно перемещалось в связи с ремонтом термоподвесок, об этом ей сказал Х.Х.Х. или Щ.Щ.Щ.. Силосы пломбируют представители элеватора, поэтому им ничего не мешало переместить зерно и поставить пломбу. О недостаче зерна она узнала в октябре месяце за три дня до проверки, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Криворучкин Ю.Л. и сказал, что не хватает зерна ГИФ, попросил перенести проверку на другое число.

Свидетель У.У.У. пояснил, что он является представителем «<данные изъяты>», в его функции входит проверка сохранности зерна ГИФ. На ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> элеваторе была запланирована проверка, однако, поскольку руководства элеватора на месте не оказалось, проверку перенесли на ДД.ММ.ГГГГ. Проверку проводила комиссия, в состав которой входили также Г.Г.Г. и представитель «<данные изъяты>» ФИО58. Перед проверкой ими истребовалась схема размещения зерна ГИФ в силосах. Такие проверки проводились один раз в три месяца. В ходе проверок производились замеры количества зерна в бункерах с помощью лазерной линейки, после чего производились расчеты объема зерна. Также проводилась проверка качества зерна. Бункеры с зерном должны были быть опломбированы. В ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ было обнаружено около 30 пустых бункеров, в которых согласно схеме размещения должно было находиться зерно ГИФ, пломбы на силосах отсутствовали. Всего ими была обнаружена недостача примерно <данные изъяты>. тонн зерна. При замерах возможна погрешность в 3%, которую можно устранить только при перевесовке зерна, которая в ходе данной проверки не производилась.

Свидетель ФИО58пояснил, что он работает ведущим экономистом в <адрес> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>». В его обязанности входила проверка зерна на ОАО «<данные изъяты>», так как зерно закупалось на деньги, которые предоставлял банк, и зерно находилось в залоге у банка. Ежемесячные проверки сохранности зерна были выборочные, поскольку претензий к руководству элеватора по сохранности переданного на хранение зерна никогда не было. В ходе проверок, он делал замеры лазерной линейкой, а также осматривал сохранность пломб, согласно схеме размещения зерна ГИФ. С представителем «<данные изъяты>» он выезжал на проверки на элеватор ежеквартально. При комиссионных проверках замерялся каждый бункер, представитель «<данные изъяты>» также брал пробы зерна для проверки его качества. Расхождений по количеству зерна в ходе проверок не выявлялось. При проверке ДД.ММ.ГГГГ был выявлен факт недостачи зерна в количестве более <данные изъяты>. тонн. Были обнаружены пустые силосы, на которых отсутствовали пломбы. В проверке принимали участие представители «ОЗК» Г.Г.Г. и У.У.У.. При проверке присутствовали мастер элеватора З.З.З. и Криворучкин Ю.Л., что-либо пояснять по данному факту они не стали. Криворучкин Ю.Л. присутствовал лишь до обнаружения проверяющими первого пустого силоса.

Свидетель ФИО59 показал, что он работает заместителем директора <адрес> филиала ОАО «<данные изъяты>». На основании трехстороннего соглашения между банком, ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» на элеваторе хранилось более <данные изъяты> тыс. тонн зерна интервенционного фонда. Представитель банка проводил ежемесячные проверки сохранности зерна, проверки были выборочные, то есть проверялось не менее 25 % силосов, где хранилось зерно ГИФ, согласно схеме его размещения. При данных проверках особо осматривались силосы, из которых ранее было перемещение зерна: снизу осматривается пломба, силос осматривается сверху, если имеется необходимость, объем зерна измеряется лазерной линейкой. Силосы пломбировались работниками элеватора. Перемещение зерна ГИФ допускалось только с разрешения ОАО «<данные изъяты>». В октябре ДД.ММ.ГГГГ году проводилась сплошная проверка сохранности зерна и была выявлена недостача около <данные изъяты>. тонн зерна.

Свидетель Н.Н.Н. показал, что он работает начальником отдела собственной безопасности в ОАО «ОЗК», которое является государственным агентом и обязано следить за сохранностью зерна ГИФ. В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, встреча с должностными лицами. В ходе одной из проверок на ОАО «<данные изъяты>», была выявлена недостача зерна ГИФ, был составлен акт, направлено заявление в правоохранительные органы, в итоге было возбуждено уголовное дело. По поводу недостачи зерна ГИФ Криворучкин Ю.Л. писал объяснительную.

Свидетель Щ.Щ.Щ.показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года она работала на ОАО «<данные изъяты>», последнее время заведующей производством. В ее обязанности входили вопросы приёмки, хранения и отгрузки зерна. На элеваторе хранилось зерно ГИФ. Генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был Криворучкин Ю.Л.. ООО «<данные изъяты>» и другие предприятия хранили свое зерно на элеваторе. Зимой ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «<данные изъяты>» стал образовываться отрицательный баланс по принадлежащему ему зерну, тогда Криворучкин Ю.Л. стал продавать зерно давальцев, то есть других предприятий, а затем - зерно ГИФ. Также на посевную весной ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» по указанию Криворучкин Ю.Л. брало из интервенционного фонда <данные изъяты> тонн зерна. Весной ДД.ММ.ГГГГ года на элеваторе началась отгрузка зерна ГИФ, пустые силосы, где хранилось зерно ГИФ, заполняли давальческим зерном. Летом ДД.ММ.ГГГГ года на пустые силосы натянули мешковину и в нее насыпали зерно. Мешки периодически снимали и натягивали снова. Учет зерна, хранящегося на элеваторе, в том числе зерна ГИФ, велся в зерновой программе, доступ к которой имелся у нее, у бухгалтера ФИО72 и у бухгалтера в <адрес>. Каждый из них в данной программе мог изменить только те показатели, за которые нес ответственность.

Свидетель Ш.Ш.Ш. показала, что она работает на <адрес> элеваторе с ДД.ММ.ГГГГ года начальником лаборатории. Она занимается проверкой качества зерна. При поступлении зерна на элеватор производился отбор проб с каждой машины или вагона. Проверка качества зерна происходит также и при его отгрузке, а также, при перемещении зерна из силоса в силос. Отгрузка зерна производилась через отгрузочные трубы, для этого требовались пропуска и письма от руководства элеватора. Зерно ГИФ перемещается даже внутри элеватора только с разрешения ОАО «<данные изъяты>». Без разрешения зерно ГИФ не перемещалось. Период, когда произошла утрата зерна, она с мая по август ДД.ММ.ГГГГ года находилась на больничном. В интервенционном фонде хранилась пшеница 3 класса, недостача зерна в размере около <данные изъяты> тонн была выявлена в сентябре или октябре ДД.ММ.ГГГГ года. Считает, что до ухода на больничный, то есть до мая ДД.ММ.ГГГГ года отгрузка зерна ГИФ с элеватора не производилась.

Свидетель ФИО72 показала, что с августа ДД.ММ.ГГГГ по май ДД.ММ.ГГГГ года она работала бухгалтером на <адрес> элеваторе. В ее обязанности входил бухгалтерский учет прихода, расхода и перемещения зерна, ведение зерновой программы. На элеваторе хранилось зерно ГИФ, основными поставщиками зерна ГИФ были ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>», которое на элеваторе хранило свое зерно, был минусовой баланс, потому что отгружалось больше, чем было на остатке, и создавался минусовой баланс. При поступлении документов на отгрузку зерна от ООО «<данные изъяты>», в зерновой программе ставился отрицательный баланс и об этом она сообщала Х.Х.Х. Отрицательный баланс у ООО «<данные изъяты>» стал образовываться весной в начале лета ДД.ММ.ГГГГ года, наибольший дефицит зерна был в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года. Недостача зерна ГИФ была выявлена при проверке ДД.ММ.ГГГГ в размере около <данные изъяты> тонн. Единовременно такое количество зерна с элеватора вывезти невозможно. Факт недостачи зерна ГИФ скрывался путем натягивания мешков на силосы, об этом она узнала на совещании, которое после проверки собрал Х.Х.Х..

Свидетель ФИО75 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он работал на <адрес> элеваторе в должности главного энергетика. Весной-летом ДД.ММ.ГГГГ года коммерческий директор ФИО76 попросил прикрепить к верхним решеткам в силосах мешки, при этом ФИО76 дал ему списки силосов, в которых необходимо было установить мешки на решетки. Для этого из брезента Ж.Ж.Ж. и ФИО74 были специально сшиты мешки. Им же он поручил крепить мешки к решеткам силосов. Данными работами руководил он. Ж.Ж.Ж. и ФИО74 снимали решетки, прикрепляли мешки при помощи саморезов и решетки ставили обратно, а сверху насыпали зерно около <данные изъяты> кг. В результате этого создавалось впечатление, что силосы наполнены зерном. Было ли в этих силосах в то время зерно, он не знает, так как не проверял. Силос представляет собой бункер размером 3 метра на 3 метра и высотой около 28 метров, в один силос помещалось около <данные изъяты> тонн зерна. ФИО76 объяснял ему, что когда пройдет уборка зерно вернут на место. В указанный период мешки на силосы натягивали 2 или 3 раза. Перед проверкой в октябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО76 сказал снять мешки, и в ходе проверки была выявлена недостача зерна.

Свидетель Ж.Ж.Ж.пояснил, чтоработал слесарем на <адрес> элеваторе. В июне ДД.ММ.ГГГГ года ФИО75 поручил ему и ФИО74 натянуть в верхней части силосов мешки. При этом выдал им брезентовые мешки и список силосов, где их необходимо прикрепить. ФИО75 не говорил им, чьё это указание. Недостающие мешки он и ФИО74 сшили из брезента. Мешки крепили на силосы, расположенные в 3 корпусе. При помощи саморезов они прикрепили мешки к внутренним краям решеток, после чего решетки установили на место и таким образом мешки оказались в подвешенном состоянии внутри силосов. При производстве работ, визуально в пределах видимости он определил, что данные силосы пустые. После того, как закрепили мешки в них насыпали около <данные изъяты> кг. зерна, которое брали с транспортировочной ленты. Таким образом, создавалось впечатление, что силосы наполнены зерном. Через некоторое время ФИО75 сказал им еще натянуть мешки в силосах и выдал их список. Всего они с Каплуном натянули мешки в 40-45 силосах. Незадолго до проверки, когда была выявлена недостача, ФИО75 им сказал снять мешки с силосов, что они и сделали. Мешки выбросили в мусорный контейнер на территории элеватора.

Свидетель А.А.А. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ гг. он работал грузчиком на ОАО «<данные изъяты>», находился в подчинении у Щ.Щ.Щ.. Он занимался отгрузкой зерна в автомобили, где хранилось зерно ГИФ, он не знал, транспорт загружал с разрешения Щ.Щ.Щ. либо З.З.З.. Когда он приходил на отгрузку зерна, пломб на силосах уже не было.

Свидетель Э.Э.Э.показала, что в должности весовщика-кладовщика материального склада ОАО «<данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ. В ее основные обязанности входило взвешивание автотранспорта как пустого, так и загруженного зерном, отпуск зерна с элеватора или со склада, учет поступившего зерна на элеватор. Отгрузка зерна с территории <адрес> элеватора происходила следующим образом: утром из бухгалтерии поступают сведения о том, сколько в течение дня планируется вывезти зерна с элеватора. В течение дня порожняя автомашина на основании пропуска заезжает на территорию <адрес> элеватора, после чего взвешивается и направляется на погрузку. После загрузки зерном автомашина вновь заезжает на весы. Она производит взвешивание груженой автомашины, подсчитывает фактический вес зерна. Результаты взвешивания заносятся в журнал. Водителю выписывается накладная с указанием веса зерна. Весы взвешивают до <данные изъяты> тонн, поверка весов производилась ежегодно, в том числе и в ДД.ММ.ГГГГ году. Работники лаборатории отбирают пробы зерна, производят его анализ, с целью определения факта соответствия классности вывозимого зерна. В конце рабочего дня все пропуска с весовой она сдает в лабораторию, где к ним прикладываются анализные карточки, после чего пропуск с карточками передаются в охрану элеватора. Из охраны указанные документы поступают в бухгалтерию <адрес> элеватора. Наименование склада или силоса, из которого производится отгрузка зерна, в пропуске не указывается, свой учет по данной линии она не вела. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года отгрузка зерна автомобильным транспортом велась более интенсивно, чем обычно. Железнодорожным транспортом в тот период зерно практически не вывозилось.

Свидетель ФИО60 показала, что с августа ДД.ММ.ГГГГ г. работает на ОАО «<адрес> элеватор» транспортировщиком. В ее обязанности входит контроль засыпки силосов зерном, т.е. она следит, чтобы они не были переполнены, а также перекачивает зерно из одного силоса в другой. Задание на работу она получала ежедневно от З.З.З., который пломбировал силосы. Работа ее была связана с 3 силосным корпусом. В сентябре в 3 корпус завозили зерно с уборки, в это же время шла отгрузка зерна автотранспортом, железнодорожным транспортом отгрузка производилась лишь с 203 по 206 силосы. При этом отгрузка зерна в тот период шла более активно, чем завоз зерна с уборки. В 3 корпусе было много пустых силосов.

Свидетели Ъ.Ъ.Ъ., ФИО61 и ФИО62 – охранники ОАО «<адрес> элеватор» дали аналогичные друг другу показания и пояснили, что при наличии пропуска машины заезжали на территорию элеватора. При вывозе зерна с элеватора водитель предъявлял товарно-транспортную накладную и пропуск, выписанные в бухгалтерии. До этого отгруженное зерно проходило контроль качества в лаборатории и взвешивалось на весовой. Один экземпляр накладной оставался на проходной, кроме того, учет транспорта фиксировался в журнале. Когда журнал учета заканчивался он сдавался в бухгалтерию. Утром следующего дня накладные и журнал учета сдавались в бухгалтерию. На проходной охранники проверяли лишь наличие надлежаще оформленных документов на вывоз зерна с элеватора.

Свидетель Р.Р.Р. пояснил, что по октябрь ДД.ММ.ГГГГ года он работал директором Лебяжьевского участка ООО «<данные изъяты>», занимался организацией проведения посевных работ. В ДД.ММ.ГГГГ году урожайность составила <данные изъяты> центнеров. В ДД.ММ.ГГГГ году в связи с сильной засухой урожайность составила <данные изъяты> центнера. При этом уже в июле ДД.ММ.ГГГГ года стало ясно, что урожая пшеницы не будет вообще. Аналогичная ситуация была и на <адрес> участке ООО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО63показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в должности начальника ЛАФТО <адрес> АФТО Южно-Уральского ТЦФТО СП ЦФТО ОАО «РЖД». В ее обязанности входили организация и контроль по оформлению перевозочных документов. При этом заказчику необходимо было заключить договор на перевозку грузов, данному договору присваивался расчетный счет, на который перечислялись денежные средства за перевозку, а также заключался договор на подачу вагонов. Документы, связанные с предоставлением ООО «<данные изъяты>» услуг по перевозке грузов находятся на <адрес>.

Свидетель ФИО64 показал, что он работает директором ООО «<данные изъяты>», которое находится в <адрес>. На <адрес> элеваторе ООО «<данные изъяты>» хранило свое зерно. Его предприятие также продавало зерно пшеницы 3 класса в интервенционный фонд в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годах около <данные изъяты> тонн. Фактически ОАО «<данные изъяты>» продавалось зерно уже хранящееся на элеваторе. Зерно, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», а именно пшеница 3 класса, было вывезено им с элеватора осенью ДД.ММ.ГГГГ года. Задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» не имеется.

Свидетель ФИО65 показала, что она работала в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером. Данная организация занималась выращиванием зерна (пшеницы). Пшеницу продавали, часть урожая хранили на элеваторе примерно <данные изъяты> в денежном эквиваленте. Часть зерна, которое хранилось, было переоформлено <адрес> элеватору за услуги хранения, остальное зерно полностью вернули обратно предприятию.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены следующие показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования: ФИО95 (т.27, л.д.106-107), ФИО90 (т. 27, л.д. 157-159), ФИО17 (т. 27, л.д. 102-103), ФИО92 (т.27, л.д.124-125), Д.Д.Д. (т. 27, л.д.15-16,17-18), ФИО89 (т. 27, л.д. 19,20), ФИО74 (т. 27, л.д.26-27,30), ФИО9 (т. 27, л.д.38-39), ФИО8 (т. 27, л.д. 40-49), ФИО85 (т. 27, л.д. 50-51), ФИО66 (т. 27, л.д. 52-53), ФИО87 (т. 27, л.д. 54-55), Л.Л.Л. (т. 27, л.д.83), О.О.О. (т. 27, л.д.84), ФИО5 (т. 27, л.д.88-89), ФИО67 (т. 27, л.д. 90-93), ФИО16 (т. 27, л.д.94-95), Ю.Ю.Ю. (т. 27, л.д.96-98), ФИО7 (т. 27, л.д. 99-100), ФИО94 (т. 27, л.д. 152-153), ФИО96 (т.27, л.д.104-105), ФИО79 (т. 27, л.д. 110-112), Z.Z.Z.. (т. 27, л.д.114-116), ФИО78 (т. 27, л.д. 117-120), П.П.П. (т. 27, л.д.121-123), ФИО93 (т. 27, л.д.126-128, 129-130), К.К.К. (т. 27, л.д.131-132), Е.Е.Е. (т. 27, л.д.133-134), ФИО77 (т. 27, л.д. 137-139), ФИО85 (т. 27, л.д.141-144), В.В.В. (т. 27, л.д.147-148), ФИО91 (т. 27, л.д. 163-165), ФИО69 (т. 27, л.д.167-169), ФИО80 (т. 27, л.д. 173-174), ФИО82 (т. 27, л.д. 175-176), ФИО76 (т. 27, л.д. 177), ФИО83 (т. 27, л.д. 178-179), З.З.З. (т. 28, л.д.10-12,15-16), Х.Х.Х. (т. 28, л.д.17-20,23-25,26-28), ФИО2 (т. 28, л.д.50-51,52,53,54-55), ФИО3 (т.28, л.д.56-61,65-69,70-71,72-73), ФИО11 (т. 28, л.д. 29-31, 34-35, 36-38, 39-41, 42-43, 44-48, 49):

Свидетель К.К.К. показал, что он работает в должности заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ г. Учредителями ОАО «<данные изъяты>» является <адрес> в лице Росимущества, доля Государства в уставном фонде составляет 100 %. ОАО «<данные изъяты>» занимается регулированием продовольственного рынка, зерновой инфраструктурой. С этой целью компания проводит государственные закупочные и товарные интервенции и является оператором Федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и согласно Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ№, а также от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и их организацией, ОАО «<данные изъяты>» занимается формированием Государственного интервенционного фонда (далее ГИФ) зерна. С этой целью ОАО «<данные изъяты>» заключает договоры хранения зерна ГИФ с предприятиями-хранителями и договоры поставок зерна с организациями-сельхозтоваропроизводителями. Элеваторы-хранители выбирает Министерство сельского хозяйства на основании Федерального Закона, регламентирующего эту процедуру, с элеваторами Министерством заключаются контракты, после чего, на основании этих гос.контрактов, ОАО «<данные изъяты>» заключает договоры хранения. В частности, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» были заключены договоры хранения зерна ГИФ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>» было помещено на ответственное хранение зерно ГИФ в количестве <данные изъяты> тонн. В ГИФ закладывалось только зерно пшеницы 3-го класса клейковиной не ниже 24%. Для обеспечения контроля за количественно-качественной сохранностью зерна ГИФ на предприятиях-хранителях зерна ГИФ проводятся ежеквартальные проверки. Эти проверки проводятся представителями ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с утвержденными приказом руководства ОАО «<данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ Методическими указаниями о порядке проведения проверок количественно-качественной сохранности и условий хранения зерна ГИФ на предприятиях-хранителях. Количество зерна ГИФ, помещенного на хранение, определяется расчетным методом. Расчет зерна ГИФ при проверках количественно-качественной сохранности и условий хранения зерна ГИФ производится на основании и в соответствии с Инструкцией о порядке расчета количества зерна ГИФ, утвержденной приказом ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Так, при такой проверке ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>» была выявлена недостача зерна ГИФ в количестве свыше 6тыс. тонн. При выявлении этой недостачи представитель ОАО «<данные изъяты>» Г.Г.Г. сообщила об этом в ОАО «<данные изъяты>». По результатам выявления недостачи руководством компании было принято решение об обращении в правоохранительные органы. Кроме того, по факту выявленной недостачи от директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. было взято объяснение, которое сначала было направлено в ОАО «<данные изъяты>» Г.Г.Г. посредством факсимильной связи, а затем оригинал объяснительной направлен почтой. Отношения между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за весь период хранения строились в соответствии с договорами хранения. На любое перемещение зерна ГИФ от ОАО «<данные изъяты>» должны были запрашивать разрешение у ОАО «<данные изъяты>» и только после его получения руководство ОАО «<данные изъяты>» имело право на перемещение зерна ГИФ. Отказ ОАО «<данные изъяты>» в перемещении зерна ГИФ, находящегося на хранении, может быть вызван только наличием каких-либо ограничений на перемещение, например, при обнаружении недостачи, либо если зерно уже перемещалось и новое перемещение запрашивается через короткий срок, вследствие чего это делать нецелесообразно. Об обращении Криворучкин Ю.Л. к руководству ОАО «<данные изъяты>» с просьбой не обращаться в правоохранительные органы в октябре ДД.ММ.ГГГГ г. ему ничего не известно. Ни к нему, ни к кому-либо из руководства компании Криворучкин Ю.Л. не обращался, тем более с просьбой не обращаться в правоохранительные органы при обнаружении недостачи. Такую просьбу он высказал в своей объяснительной, но это даже не рассматривалось, т.к. в любом случае при обнаружении недостачи обязательно информируются правоохранительные органы, т.к. это предусмотрено регламентом компании. Процедура проведения инвентаризации согласовывается с банком-залогодержателем - ОАО «Россельхозбанк», а также со страховой компанией – СОАО «<данные изъяты>». Поскольку зерно ГИФ застраховано, то ОАО «<данные изъяты>» обратилось в страховую компанию с заявлением о выплате страховки.

СвидетельЕ.Е.Е. показала, что она работает в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит организация бухгалтерского учета, начисление заработной платы представителям компании в регионах. Оплата услуг представителей ОАО «<данные изъяты>» производится на основании заключенных с ними договоров и при предоставлении ими документов о проведенных проверках. Акты проверок количественно-качественной сохранности и условий хранения зерна государственного интервенционного фонда (далее ГИФ) поступают в департамент интервенции ОАО «<данные изъяты>», проверяются специалистами компании. Кроме того, составляются двухсторонние акты выполненных работ, которые подписываются исполнителями, визируются руководителем департамента интервенции - заместителем генерального директора ОАО «<данные изъяты>» К.К.К., подписываются руководителем ОАО «<данные изъяты>», после чего поступают в бухгалтерию. ДД.ММ.ГГГГ с Г.Г.Г. заключен договор №, на основании которого Г.Г.Г. оказывает ОАО «<данные изъяты>» услуги по проведению проверок количественно-качественной сохранности и условий хранения зерна ГИФ на предприятиях-хранителях. Оплата хранения зерна ГИФ на ОАО «<данные изъяты>» осуществлялась в соответствии с договором между ОАО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>, на основании счетов, направленных от ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». Сумма определялась из расчета <данные изъяты> рубля за <данные изъяты> метрическую тонну, исходя из количества дней в месяце и по количеству зерна урожая каждого года, заложенного в ГИФ на хранение. Ей известно, что в результате проверки от ДД.ММ.ГГГГ количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, хранившегося на ОАО «<данные изъяты>», представителями ОАО «<данные изъяты>» Г.Г.Г. и У.У.У. была выявлена недостача более <данные изъяты> тыс. тонн зерна ГИФ. До октября ДД.ММ.ГГГГ. за хранение зерна ГИФ на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» ежемесячно перечислялись денежные средства двумя платежными поручениями: за хранение зерна ГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ. и зерна ГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку оплата за хранение зерна ГИФ рассчитывается из его реального количества, находящегося на хранении, то вследствие недостачи сумма денежных средств за хранение зерна ГИФ, перечисляемая на счет ОАО «<данные изъяты>» с октября ДД.ММ.ГГГГ., соответственно уменьшена.

Свидетель ФИО11 показала, что на ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входит организация бухгалтерского учета предприятия, оформление и предоставление налоговых отчетов, контроль за движением денежных средств предприятия. В ее непосредственном подчинении находятся сотрудники бухгалтерии: ФИО72, ФИО70 и В.В.В. Она имеет право распоряжения товаро-материальными ценностями только по согласованию с гененеральным директором ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. Материально-ответственным лицом она не является, т.к. никаких товарно-материальных ценностей ни от кого не принимала и никому не передавала. Ее задача только организация бухгалтерского учета на предприятии. Без согласования с Криворучкин Ю.Л. она имела право оформлять документы налоговой отчетности. Программа «1С-бухгалтерия» - стандартная, а зерновая программа разработана и обслуживается ООО «<данные изъяты>». Она с зерновой программой не работала, поэтому что-либо конкретное по этому вопросу пояснить не может. Бухгалтерский учет по зерну давальческого фонда велся отдельно от учета по зерну государственного интервенционного фонда (далее ГИФ). Всю документацию и учет по зерну вела ФИО72 Причину отрицательных остатков зерна давальческого фонда в отчетах объяснить не может, т.к. непосредственно этими вопросами не занималась. В ДД.ММ.ГГГГ году ОАО «<данные изъяты>» участвовал в проведении конкурса на предоставление услуг по хранению зерна ГИФ. После того, как ОАО «<данные изъяты>» выиграл конкурс, в ДД.ММ.ГГГГ году были заключены договоры о хранении зерна ГИФ с ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» (после реорганизации эта фирма стала называться ОАО «Объединенная зерновая компания»). После этого между поставщиками-сельхозпроизводителями и ОАО «<данные изъяты>» были заключены договоры на поставку зерна в ГИФ. Государственный интервенционный фонд зерна был сформирован в ДД.ММ.ГГГГ году. На момент сдачи-приемки зерна ГИФ представителями ОАО «<данные изъяты>» зерно уже находилось на элеваторе, т.е. его завозили раньше, а принимали представители ОАО «<данные изъяты>» только после проведения проверки зерна на качество. Где хранилось зерно ГИФ, в каких конкретно хранилищах, она не знает, т.к. в ее обязанности входил только обособленный учет этого зерна. Одним из основных поставщиков зерна в ГИФ был ООО «<данные изъяты>». Это ей достоверно известно, т.к. она одновременно является и главным бухгалтером этой организации. Это подтверждается документами на каждую партию зерна: договорами между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», накладными, счетами-фактурами, актами сдачи-приема зерна. О других поставщиках ничего пояснить не может, т.к. весь учет по зерну ГИФ вела ФИО72 В ГИФ закладывалось зерно пшеницы 3-го класса, клейковина не ниже 23%. Учет зерна ГИФ велся также, как и давальческого, т.е. с использованием компьютерной зерновой программы, где обособленно учитывался государственный интервенционный фонд. Данные по учету зерна ГИФ заносились в программу на основании актов сдачи-приемки зерна, подписанных поставщиком и представителями ОАО «<данные изъяты>» и кем-либо из руководителей ОАО «<данные изъяты>». О перемещении зерна ГИФ внутри элеватора и о порядке проведения таких перемещений ничего пояснить не может, т.к. она этим не занималась, в бухгалтерском учете это никак не отражается. О порядке проведения проверок количественно-качественной сохранности зерна ГИФ ничего пояснить не может, т.к. в этих проверках не участвовала. Никаких прав по отчуждению зерна ГИФ сторонним организациям руководство ОАО «<данные изъяты>» не имело. Об отгрузке зерна ГИФ ОАО «<данные изъяты>» сторонним организациям она ничего не знает. Что касается оплаты давальческого зерна, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», пояснила, что денежные средства, полученные от его реализации сторонним организациям, поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем расходовались на нужды предприятия. О недостаче зерна ГИФ ей стало известно после проведения проверки количественно-качественной сохранности зерна, т.е. после ДД.ММ.ГГГГ Каким образом образовалась недостача и по каким причинам – ей не известно. О попытках руководства ОАО «Варгашинский элеватор» скрыть факт недостачи зерна ей ничего не известно. Бухгалтерская документация на ОАО «Варгашинский элеватор» велась по первичным документам и в электронном виде. Она вела документацию по банкам и по расчетам с поставщиками и подрядчиками практически всегда в электронном виде с использованием программы «1С-Бухгалтерия». Денежными средствами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имел право распоряжаться только генеральный директор Криворучкин Ю.Л., по согласованию с которым она имела право на осуществление электронных платежей. В банках имелись карточки с подписями Криворучкин Ю.Л. и ее. Платежные документы принимались банками только при наличии обеих подписей – Криворучкин Ю.Л. и ее. Об обстоятельствах заключения сделок купли-продажи зерна между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ничего пояснить не может, т.к. такие сделки заключались без ее участия. Ее просто ставили перед фактом, когда приносили уже подписанные договоры, а от нее требовалось составить счет-фактуры и товарно-транспортные накладные. Этими договорами занимались либо коммерческий директор ФИО3 либо генеральный директор Криворучкин Ю.Л., следовательно, документы она могла получить только от кого-то из них. Во всех документах по сделкам ООО «<данные изъяты>» с организациями: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» стоит подпись генерального директора Криворучкин Ю.Л., т.к. только он имеет право подписи таких документов без доверенности. По программе «1С-Бухгалтерия» она узнавала остаток зерна, находившегося на остатке у ООО «<данные изъяты>» при заключении договоров на реализацию. С использованием программы «1С Бухгалтерия» невозможно оформление накладных и счет-фактур без наличия зерна на остатке. Количество зерна на остатке по программе «1С Бухгалтерия» и количество зерна, реально находившееся на остатке ООО «<данные изъяты>» по учетам ОАО «<данные изъяты>», не сверяла. По сделкам купли-продажи зерна между ООО «<данные изъяты>» и организациями: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» она подписывала товарные накладные на реализацию при каждом факте продажи зерна от ООО «<данные изъяты>». Все документы, которые она оформляла обязательно сама подписывала. Иногда оформляла накладные и счета-фактуры, в которых необходимо было согласование реквизитов или правильности оформления, что зависело и от формы налогового учета покупателя. Тогда она оформляла документы, но сама могла их подписывать не сразу, а только после согласования с покупателем. Насколько ей известно, договоры продажи зерна от ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» составлял коммерческий директор ФИО3, руководителей указанных организаций и их представителей она не знает, никогда их не видела. Денежные средства, поступавшие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», расходовались на погашение кредитов, на другие нужды предприятий. По вопросу проведения инвентаризации интервенционного фонда зерна на ОАО «<данные изъяты>» ничего конкретного сказать не может. Себестоимость пшеницы 3-го класса по данным ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году составляет <данные изъяты> рублей за 1 тонну. Себестоимость пшеницы 3-го класса по данным ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году составляет <данные изъяты> рублей за 1 тонну в связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ году была засуха, на территории <адрес><адрес>, где расположены посевные площади ООО «<данные изъяты>». В связи с этим списывались посевные площади, урожайность была намного меньше, затраты соответственно выросли, поэтому себестоимость получилась такая высокая.

СвидетельЗ.З.З. показал, что в ОАО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ мастером по отгрузке железнодорожным транспортом, в должности врио зав.производством с ДД.ММ.ГГГГ При работе мастером по отгрузке в его обязанности входила организация отгрузки зерна ж/д транспортом, т.е. на основании указаний руководства, которые давались на ежедневных планерках, он созванивался в начальником 10-й дистанции пути ФИО71 по поводу подачи вагонов под погрузку, их уборки. На погрузку давались сутки. Обычно заказывали по 7-10 вагонов. Он вел журналы учета ж/д транспорта, которые выдавались ФИО71 Вопросами отгрузки зерна автомобильным транспортом он не занимался. Когда его назначили врио зав. производством, то он уже занимался отгрузкой зерна ж/д транспортом, кроме того занимался подсчетом общего количества зерна, находящегося на элеваторе, организацией другой работы на элеваторе. Акты приема-передачи по зерну от бывшей зав.производством Щ.Щ.Щ. и им не составлялись. В период работы мастером по отгрузке ж/д транспортом, в его обязанности входило оформление документов: санпаспорт на каждый вагон, раскредитовка вагонов, железнодорожные накладные, документы на опломбирование вагонов, акты по окончании работы. Он знал, что на ОАО «<данные изъяты>» хранилось зерно ГИФ, но какого класса, кто являлся основным поставщиком зерна ГИФ - он не знал. Когда он подсчитывал общее количество зерна на элеваторе, то не разграничивал, где зерно давальческое, где зерно ГИФ. Для перемещения зерна ГИФ внутри элеватора направляется письмо в ОАО «<данные изъяты>» для получения разрешения на перемещение. Когда разрешение будет получено, зерно ГИФ можно будет переместить в другие силосы. Перемещение делается на основании требований лаборатории, для освежения силосов, т.е. для улучшения условий хранения зерна, чтобы оно не портилось. Силосные корпуса № 3 и 4 имеют разгрузные рукава или отгрузочные трубы. В силосах №-го корпуса имеются отгрузочные трубы для ж/д транспорта. В силосах четвертого корпуса № и в силосе №-го корпуса имеются отгрузочные трубы для автотранспорта. По указанию руководства элеватора Щ.Щ.Щ., Х.Х.Х., которому он напрямую подчинялся, когда работал мастером, он организовывал отгрузку зерна ж/д транспортом с отгрузочных труб № (силосы №-го корпуса). Какое зерно отгружали давальческое или ГИФ, он не знает. Контроль за количественно-качественной сохранностью зерна ГИФ осуществлялся представителем ОАО «<данные изъяты>», и «<данные изъяты>», какие документы при этом оформлялись – он не знает. О порядке проведения проверок до ДД.ММ.ГГГГ он ничего не знал. ДД.ММ.ГГГГ он просто распечатал схему размещения зерна ГИФ, которая была составлена ранее Щ.Щ.Щ. Со слов Щ.Щ.Щ. он знает, что Г.Г.Г. ей предоставляла свои формы расчетов, по которым производились подсчеты общего количества зерна. ДД.ММ.ГГГГ он отдал схему размещения зерна представителю «<данные изъяты>» Г.Г.Г., после чего вместе с ней, представителем банка ФИО58 и ген.директором элеватора Криворучкин Ю.Л. стали проверять силоса. Г.Г.Г. показывала ему, какой силос открыть, после чего он снимал пломбу и проводилась проверка. Г.Г.Г. указала на три или четыре силоса, которые при вскрытии оказались пустыми. После этого все поднялись наверх, где стали проверять все силоса подряд. Акт был составлен Г.Г.Г., он его подписать отказался, т.к. не был согласен с количеством недостачи. По его личным подсчетам не хватало <данные изъяты> тонн зерна ГИФ. Свои подсчеты он делал на основании своих замеров, по каждому силосу отдельно, а не в общем. Свои расчеты он делал так: в зерновую компьютерную программу закладывал данные по пустоте на каждый силос и данные по натуре, которые предоставляются лабораторией. С использованием этой зерновой программы и производились подсчеты. О времени, с которого началась реализация зерна ГИФ с ОАО «<данные изъяты>» сторонним организациям он ничего не знает. О целях отгрузки зерна ГИФ ему ничего не известно, т.к. в процессе работы никаким образом этого не касался. Ему не известно, знали ли Г.Г.Г. и ФИО58 о недостаче зерна ГИФ до проверки ДД.ММ.ГГГГ После последней проверки о недостаче зерна уже не могли не знать, т.к. недостача вскрылась именно при проведении этой проверки. ФИО58 сразу позвонил кому-то из руководства и сообщил о недостаче. Г.Г.Г. позвонила в ОАО «<данные изъяты>» своему начальнику и тоже сообщила о выявленной недостаче. Какие меры принимались руководителями «Россельхозбанка и ОАО «<данные изъяты>» ему не известно. При нем Криворучкин Ю.Л. попыток договориться с Г.Г.Г. и ФИО58 о временном неразглашении факта недостачи не предпринимал. На ОАО «<данные изъяты>» действительно хранилось семенное зерно ООО «<данные изъяты>» урожая <данные изъяты> г. более <данные изъяты> тонн. Семенное зерно ООО «<данные изъяты>» хранилось в 14-м складе, а затем было перемещено в 4-й склад напольного хранения. Вывоз семенного зерна осуществлялся ООО «<данные изъяты>» с 10-х чисел мая по начало июня ДД.ММ.ГГГГ г., в период посевной. За этот период времени ООО «<данные изъяты>» вывезло с территории ОАО «<данные изъяты>» все свое семенное зерно. Отгрузка зерна ООО «<данные изъяты>» осуществлялась из 4-го и 5-го складов ОАО «<данные изъяты>». На <адрес> предприятия отгрузка осуществлялась через ООО «ТД «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», руководитель ФИО5 Представителем ООО «<данные изъяты>» был Я.Я.Я.. Распоряжение об отгрузке зерна в адрес <адрес> предприятий ему поступило от зам.производством Щ.Щ.Щ. Поскольку отгрузка шла ж/д транспортом, то отгружали зерно из силосов №-ой очереди. Зерно какого фонда находилось в указанных силосах на момент отгрузки – не знает. С территории элеватора отгрузка осуществлялась от ООО «<данные изъяты>». Документы на переоформление зерна ему не поступали, поэтому не может сказать: кто считался владельцем зерна на момент его отгрузки с элеватора. Отгрузка оформлялась в общем порядке, распоряжение на отгрузку поступило от Щ.Щ.Щ. Представителей ООО «<данные изъяты>» он не знает, никто от этой организации при отгрузках не присутствовал. Представителем ООО «<данные изъяты>» был ФИО76.

СвидетельХ.Х.Х. показал, что в ОАО «<данные изъяты>» он работает с августа ДД.ММ.ГГГГ г., в должности исполнительного директора с мая ДД.ММ.ГГГГ года. Руководителем ОАО «<данные изъяты>» был генеральный директор Криворучкин Ю.Л., его заместителем - ФИО2, коммерческим директором - ФИО3, и исполнительный директор – он. Чем именно занимался коммерческий директор ФИО3 – не знает, какие сделки он заключал от имени ОАО «<данные изъяты>» - тоже не может сказать. В его обязанности входит организация работы и технологических процессов на ОАО «<данные изъяты>», в том числе исполнение распоряжений генерального директора. В связи с исполнением должностных обязанностей он передает распоряжения руководителям подразделений по организации работы и осуществляет контроль за их исполнением. Из руководителей подразделений ОАО «<данные изъяты>» в его прямом подчинении находятся: зав. лабораторией, зав. производством, главный энергетик. То есть именно этим руководителям он непосредственно отдает распоряжения, а они, в свою очередь, организуют их исполнение. Всеми товарно-материальными ценностями распоряжается только генеральный директор. Материально-ответственным лицом он не является, у него другие функции. Без доверенности он имеет право подписывать документы, касающиеся внутренней работы элеватора. Финансовые документы ни без доверенности, ни с доверенностью он не подписывал. Он знает, что государственный интервенционный фонд зерна на ОАО «<данные изъяты>» был сформирован из урожая зерна ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ г. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ г. был заключен Контракт между Минсельхоз и ОАО «<данные изъяты>» на формирование и хранение зерна ГИФ. На элеваторе были подготовлены площади для хранения зерна ГИФ. Позже от производителей на элеватор стало поступать зерно для закладки в ГИФ. Некоторые производители на момент передачи зерна в ГИФ уже хранили его на элеваторе. Перед закладкой зерна в хранилища специалисты «Россельхознадзора» проверяли силосы на пригодность для хранения зерна ГИФ. Были составлены даже какие-то акты об этом. Первая закладка зерна ГИФ произошла в апреле ДД.ММ.ГГГГ<адрес> было закончено формирование интервенционного фонда зерна – точно сказать не может. Общее количество зерна, заложенного в ГИФ за 2 года, - <данные изъяты> тн. Основные поставщики зерна в ГИФ, хранящегося на элеваторе, являются ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО3, генеральным директором – Криворучкин Ю.Л.. В ГИФ закладывалось только зерно пшеницы 3-го класса. Проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ осуществлялись представителями: «<данные изъяты>» - каждый месяц, ОАО «Объединенная Зерновая компания» один раз в квартал совместно с работниками элеватора. Лично он в этих проверках принимал участие раз или два, после чего уже сам на проверки не ходил, но акты подписывал, как член комиссии, доверяя представителям банка и «<данные изъяты>». По бухгалтерскому учету зерна ничего пояснить не может, т.к. это не в его компетенции. ФИО72 оформляла счет на оплату услуг элеватора, счет отправлялся в ОАО «<данные изъяты>» с приложением необходимых документов. Он подписывал эти счета только при отсутствии ген. директора Криворучкин Ю.Л.. Доверенности на его имя при этом не оформлялось. Зерно ГИФ хранилось в силосных корпусах №, номера конкретных силосов он не помнит. В 4-м силосном корпусе есть силоса с отгрузочными рукавами/трубами. Первоначально именно в эти силосы зерно ГИФ не закладывалось. Затем и в эти силосы загрузили зерно ГИФ, но когда именно это происходило, в какие именно силосы закладывали – не помнит, для каких целей это делалось – не знает. Зерно ГИФ внутри ОАО «<данные изъяты>» перемещалось. Это делалось по рекомендации лаборатории элеватора для обеспечения условий качественной сохранности зерна ГИФ и с разрешения ОАО «<данные изъяты>». Никаких прав на отгрузку и реализацию зерна ГИФ без разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>» у руководства ОАО «<данные изъяты>» не было. С какого времени началась отгрузка зерна государственного интервенционного фонда ОАО «<данные изъяты>» сторонним организациям он не знает, отгрузку и реализацию зерна не учитывал. Все приказы об отгрузке зерна подписывал ген.директор Криворучкин Ю.Л.. Зерно какого фонда отгружалось по этим приказам не знает. При отгрузке зерна давальческого фонда владелец давальческого зерна делал письменную заявку на отгрузку, затем оформлялся приказ на отгрузку, после этого выписывалась товарно-транспортная накладная. В отсутствие генерального директора он имел право подписывать внутренние документы, приказы о приеме на работу и увольнении, - без согласования с генеральным директором; приказы на отгрузку зерна из давальческого фонда элеватора – только по согласованию с генеральным директором Криворучкин Ю.Л.. Из каких именно хранилищ осуществлялась отгрузка – он не контролировал. Кроме того, когда он подписывал приказы на отгрузку зерна, то обязательно интересовался остатками зерна у давальцев - отгрузчиков зерна. Ни разу он не подписал приказа на отгрузку, не убедившись в наличии зерна у данного давальца. Товарно-транспортные накладные выписывала ФИО72, иногда, в отсутствие Криворучкин Ю.Л., за руководителя элеватора он их подписывал. Кроме руководителя элеватора, ТТН подписывала зав.производством Щ.Щ.Щ., затем - при выезде транспорта с территории элеватора – дежурный охранник, также ставился штамп весовой, где указывался вес вывозимого зерна и стояла подпись лица, который производил взвешивание. Организации, которым отгружалось зерно ГИФ, назвать не может, т.к. об этом ничего не знает. О причинах отгрузки зерна ГИФ сторонним организациям, а также о порядке оплаты зерна 3-го класса сторонними организациями ничего не знает. О попытках сокрытия фактов недостачи зерна ГИФ он ничего не знает. При проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ он не присутствовал, находился в отпуске. Поэтому ничего не может пояснить о том, какие меры были приняты после обнаружения факта недостачи зерна ГИФ. О попытках договориться с Г.Г.Г. и ФИО58 о временном неразглашении факта недостачи зерна ему ничего не известно. О том, каким образом, и в какой период образовалась недостача зерна ГИФ, ему ничего не известно. В начале осени ДД.ММ.ГГГГ года он, при очередном ежемесячном обследовании территории и объектов элеватора на предмет соблюдения техники безопасности и охраны труда на предприятии, поднялся на верхнюю галерею 3-го корпуса. При осмотре он обнаружил прикрепленные мешки к нескольким силосам. Он дал указания главному энергетику – ФИО75 убрать мешки из силосов и привести силоса в соответствие с требованиями безопасности. Находилось ли на тот момент зерно в прикрепленных мешках – не помнит. Акт об обнаружении мешков в силосах он не составлял, служебную проверку по данному факту не проводил, кто дал распоряжение крепить мешки в силосах – не выяснял. Правилами безопасности № наличие мешков в силосах не запрещено. Руководителя ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО5 он знает. Руководителей ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - нет. Кто являлся представителем ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и кто присутствовал при отгрузке зерна от этих организаций с территории ОАО «<данные изъяты>» - он не знает, этим не интересовался. По отчетам о движении хлебопродуктов наличие и остатки зерна на день подписания приказов на отгрузку не проверял. С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизовано в ООО «<данные изъяты>». Правопреемником ОАО «<данные изъяты>» по исполнению Государственных контрактов от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенных с Министерством сельского хозяйства РФ, и договоров с ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ является ООО «<данные изъяты>». Хранителем зерна ГИФ в настоящее время является ООО «<данные изъяты>», но оформлены ли соответствующие документы – ему не известно. ООО «<данные изъяты>» уже находится в стадии ликвидации. Ликвидатором является ФИО2

Дополнительно допрошенный по обстоятельствам телефонных разговоров Х.Х.Х., пояснил, что в разговоре от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Криворучкин Ю.Л. речь идет о том, что последний собирается вылететь в <адрес> в ОАО «<данные изъяты>», чтобы рассказать руководству о недостаче зерна с интервенционном фонде. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО2 был разговор о том, что он планировал собрать специалистов элеватора, чтобы Криворучкин Ю.Л. мог объяснить ситуацию после проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, когда была выявлена недостача. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с ним ФИО2 сообщил, что Криворучкин Ю.Л. не достиг никакой доверенности с руководством ОАО «<данные изъяты>» и собирался приехать на элеватор с Г.Г.Г., сотрудниками прокуратуры. В разговоре с Щ.Щ.Щ. они обсуждали, что говорить на следствии. Она вела учет зерна на элеваторе и была в курсе всех отгрузок. Нужно было выяснить отношение каждого к этим отгрузкам. Щ.Щ.Щ. они договорились, что на следствии нужно говорить правду.

СвидетельФИО2показал, чтов должности заместителя директора ООО «<данные изъяты>» он работает с весны ДД.ММ.ГГГГ., генеральным директором организации является Криворучкин Ю.Л.. В его обязанности входит решение производственных вопросов, связанных с деятельностью предприятия. Он контролирует весь процесс производства зерна пшеницы и других сельхозкультур, отделение семенного зерна от продовольственного, контроль его хранения. Также он работает на ОАО «<данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора. В его обязанности на элеваторе входит контроль за семенным фондом. Семенное зерно хранится отдельно от товарного зерна. В ДД.ММ.ГГГГ г. семена пшеницы у ООО «<данные изъяты>» были только свои, у других организаций семена пшеницы в этот период ООО «<данные изъяты>» не закупало. В ДД.ММ.ГГГГ г. на посевных площадях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было засеяно по <данные изъяты> гектаров каждым предприятием рапса и по <данные изъяты> гектаров пшеницы. Рапс засевали на площадях <адрес>. Посевная проводилась с 12 мая по ДД.ММ.ГГГГ Семена засевали только свои, т.е. принадлежащие ООО «<данные изъяты>». Всего на посевную израсходовано <данные изъяты> т семян пшеницы. Отгрузкой зерна с ОАО «<данные изъяты>» он не занимался. Он занимался ведением семенного документооборота. Никакими вопросами по отгрузке зерна он не занимался. Этими вопросами занимался коммерческий директор ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» ФИО3 Организацией отгрузки с ОАО «<данные изъяты>» зерна пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> т. по письму Криворучкин Ю.Л. от ДД.ММ.ГГГГ он не занимался. В период посевной единовременно такого количества зерна не требуется, суточная потребность в семенах не более <данные изъяты> т. Предполагает, что в период посевной с 12 мая по ДД.ММ.ГГГГ ежедневно вывозили автотранспортом и тракторами необходимое количество отгруженных семян. Когда посевная закончилась, посчитали по документам общее количество отгруженных семян, после чего Криворучкин Ю.Л. оформил соответствующее письмо. С площадей ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ г. собрано около <данные изъяты> тыс. тонн пшеницы, в основном 3-го класса, в ДД.ММ.ГГГГ году – <данные изъяты> тонн пшеницы. Из-за неурожая в ДД.ММ.ГГГГ. большую часть площадей даже не убирали. Сколько зерна отгружено с ОАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ г., кому и каким транспортом – не знает. От Криворучкин Ю.Л. он знает, что в конце октября ДД.ММ.ГГГГ. на ОАО «<данные изъяты>» проведена проверка количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, в ходе которой выявлена недостача зерна, около <данные изъяты> тонн. Процедура ликвидации ООО «<данные изъяты>» начата по инициативе и по решению единственного учредителя Криворучкин Ю.Л.ДД.ММ.ГГГГ Не исключает введение процедуры банкротства, т.к. долгов у предприятия много. На праве собственности у ООО «<данные изъяты>» была движимая техника – трактора, прицепы, сельхозорудия. В лизинге были трактор и сеялка, остальное имущество находится в залоге у кредитных организаций, т.к. до настоящего времени кредиты не погашены. Потребность ООО «<данные изъяты>» в семенном материале около <данные изъяты> тыс. тонн. Семенное зерно отбиралось из общего количества собранного урожая, которое подходило по семенным параметрам. Непосредственно размещением зерна на ОАО «<данные изъяты>» занималась зав. производством Щ.Щ.Щ. и исполнительный директор элеватор Х.Х.Х. Номера хранилищ, в которых хранилось семенное зерно ООО «<данные изъяты>», точно назвать затрудняется, возможно, семена хранились в 4, 5, 6, 7 и 12 складах. Кроме того, в течение срока хранения семенное зерно периодически перемещалось из склада в склад. Точно на этот вопрос может ответить Щ.Щ.Щ., т.к. именно она занималась этими вопросами. С урожая ДД.ММ.ГГГГ года семенное зерно отдельно не учитывалось. Все собранное зерно ООО «<данные изъяты>» хранилось на элеваторе отдельно от зерна других давальцев, поэтому он может уверенно сказать, что при отборе семян их предприятием использовалось только зерно ООО «<данные изъяты>». На данный период у ООО «<данные изъяты>» имеются задолженности перед банками, другими кредиторами примерно на <данные изъяты> рублей. Документы статистической отчетности ООО «<данные изъяты>» - форма №сх за ДД.ММ.ГГГГ. по <адрес>; форма №сх за ДД.ММ.ГГГГ., форма №сх за ДД.ММ.ГГГГ., форма №-фермер по <адрес> и заполнял и подписывал он. Только в форме «2 фермер за ДД.ММ.ГГГГ. по <адрес> в графе «фактический сбор урожая со всей площади в центнерах» и в графе «средний сбор с 1 га-ц (гр6:гр5) данные, указанные через дробь, записывал не он, а кто-то другой. Но этот отчет подписывал он и данные, отраженные в этом отчете, соответствуют действительности. Все данные получены на основании документов ОАО «<данные изъяты>», т.к. собранное в ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. зерно отвозили только на это предприятие. У ООО «<данные изъяты>» не было своих собственных складов для хранения собранного зерна, поэтому урожай отвозили на ОАО «<данные изъяты>», за исключением ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. когда часть урожая зерна ООО «<данные изъяты>» отвозили на <адрес> элеватор. Статистическая форма №-фермер за ДД.ММ.ГГГГ. по <адрес> составлена и подписана заместителем директора ООО «<данные изъяты>» Д.Д.Д. В телефонных разговорах с Х.Х.Х.ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 29 минут до14 часов 14 минут. Они разговаривали о поездке Криворучкин Ю.Л. в <адрес> и о том, что последний поедет на встречу с руководством ОАО «<данные изъяты>». О том, что в силосах, где должно было храниться зерно интервенционного фонда, крепились мешки, он узнал из разговора с Х.Х.Х.. От него же узнал, что крепление этих мешков было инициативой ФИО76. Больше ему об этом ничего не известно. С какой целью крепились мешки – не знает, ему об этом никто ничего не говорил. Также в разговоре с Х.Х.Х. спрашивал о Г.Г.Г., которая должна была приехать с проверкой зерна интервенционного фонда. Спрашивал Х.Х.Х. без какой-либо конкретной цели, просто потому, что знал, что должна была состояться проверка. С Х.Х.Х. он собирался встречаться для решения текущих рабочих вопросов. Из <адрес> элеватор вывозили зерно, принадлежащее лично Криворучкин Ю.Л.. Как приходовали зерно Криворучкин Ю.Л. на элеваторе – не знает, этими вопросами не занимался. Когда Г.Г.Г. узнала о недостаче зерна интервенционного фонда – точно не знает, но возможно, что уже на момент проверки она об этом знала. Поэтому не может сказать, по какой причине Г.Г.Г. должна была перенести срок проверки. До отъезда Криворучкин Ю.Л. в <адрес>, во время обеда в кафе, они встретись с молодым человеком, который в разговоре пояснил, что является адвокатом. С ним разговаривал Криворучкин Ю.Л. и обсуждал вопрос о недостаче, как ему поступать. Он в их разговор не вмешивался и не вслушивался, поэтому ничего конкретного об этом сказать не может. В разговоре с Х.Х.Х. возможно упоминал, что Криворучкин Ю.Л. посоветовали написать явку с повинной по недостаче.

СвидетельФИО3показал, что в ОАО «<данные изъяты>» он работал около 2-х лет, с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ в должности коммерческого директора. В его обязанности входила организация покупки и последующей продажи зерна ОАО «<данные изъяты>». Его должность на ОАО «<данные изъяты>» вводилась с перспективой осуществления закупок и продаж зерна. Однако за весь период его работы на элеваторе покупок и продажи зерна не осуществлялось. Поскольку осуществить эти планы не представилось возможным, он в основном занимался этим же видом деятельности, но от ООО «<данные изъяты>», где тоже был коммерческим директором. На ОАО «<данные изъяты>» он фактически занимался работой по зерну, поставленному ООО «<данные изъяты>» и исполнял различные поручения генерального директора указанных организаций – Криворучкин Ю.Л., с которым они знакомы с детства, учились в одной школе, затем в институте. Отношения с Криворучкин Ю.Л. приятельские, товарищеские. По работе на элеваторе он никем не распоряжался, никому указаний не давал, только если об этом просил сам Криворучкин Ю.Л., т.е. выполнял его указания, в его непосредственном подчинении никого не было. Никакими товарно-материальными ценностями он не распоряжался, только по прямому указанию Криворучкин Ю.Л.. Приказа о его материальной ответственности за что-либо тоже не было. Никаких документов без доверенности и без разрешения (указания) Криворучкин Ю.Л. он не имел право подписывать. В конце ДД.ММ.ГГГГ. он занимался формированием пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства РФ на участие в конкурсе. Документы были собраны в конце ноября ДД.ММ.ГГГГ г. Затем, после проведения конкурса, ОАО «<данные изъяты>» получил право на формирование Государственного интервенционного фонда на своих площадях. С Государственным Агентом – ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка (после реорганизации ОАО «Объединенная зерновая компания»), были заключены договоры, на основании которых ОАО «<данные изъяты>» являлся хранителем зерна ГИФ, помещенного на хранение ОАО «<данные изъяты>». Первоначально договор был заключен на хранение <данные изъяты> тонн зерна ГИФ, позже – еще на <данные изъяты> тонн зерна ГИФ. В ГИФ закладывали только зерно пшеницы 3-го класса. Основными поставщиками зерна в ГИФ являлись: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При закладках зерна ГИФ он присутствовал, но документов не подписывал и участия, как представитель элеватора, не принимал. За весь период формирования с апреля по декабрь <данные изъяты> г. в ГИФ было заложено около <данные изъяты> тонн зерна. Размещением зерна на территории ОАО «<данные изъяты>» он не занимался, участия в этом не принимал, и точно сказать, где размещалось зерно ГИФ, не может. Ему только известно, что по зерну ГИФ бухгалтером ФИО72 составлялись документы формы ЗППП-13, а данные по зерну ГИФ предоставлялись кем-то из производственников, кто непосредственно занимался размещением. При каждой закладке зерно на элеваторе было в наличии. Он не помнит ни одного случая, чтобы приходилось ждать поставки зерна на период закладки в ГИФ. То есть зерно в ГИФ было реально заложено в полном объеме. Проверки по количественно-качественной сохранности зерна ГИФ проводились регулярно. По указанию Криворучкин Ю.Л. он решал различные организационные вопросы, организовывал транспорт для обеспечения участия проверяющих в проверках. При закладках зерна в ГИФ принимала участие представитель ОАО «<данные изъяты>» ФИО12. На проверки приезжала представитель ОАО «<данные изъяты>» Г.Г.Г., а также представитель ОАО «<данные изъяты>» ФИО58, которым проверки проводились ежемесячно, а Г.Г.Г. реже. От ОАО «<данные изъяты>» в проверках принимали участие – зав.производством Щ.Щ.Щ. и исполнительный директор ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х.. Криворучкин Ю.Л. тоже иногда принимал участие в проверках, но не постоянно. При отборе зерна ГИФ принимала участие зав.лабораторией Ш.Ш.Ш. Если у Г.Г.Г. были замечания по поводу качестве зерна, то она выносила предписания и требовала их исполнения в срок. Никаких форс-мажорных обстоятельств, из-за которых могла произойти порча большого количества зерна ГИФ, не было. Он знает, что услуги ОАО «<данные изъяты>» по хранению зерна ГИФ оплачивались ОАО «<данные изъяты>» на основании выставляемых счетов, из расчета <данные изъяты> рубля за метрическую тонну. Первоначально, в ДД.ММ.ГГГГ г. ОАО «<данные изъяты>» задерживало оплату за хранение зерна ГИФ на несколько месяцев, но потом платежи осуществлялись без задержки. В бухгалтерские документы по этому вопросу он не вникал, как расходовались полученные от ОАО «ОЗК» денежные средства – пояснить не может. Какие силосные корпуса, в которых хранилось зерно ГИФ, имели отгрузочные трубы, он не знает. Зерно ГИФ перемещали внутри элеватора только с разрешения ОАО «<данные изъяты>» и для того, чтобы не ухудшалось качество зерна ГИФ. Из ОАО «ОЗК» приходило разрешение в письменном виде на такое перемещение. Никакими правами по отгрузке либо иному отчуждению зерна ГИФ третьим лицам руководство ОАО «<данные изъяты>» не обладало. Распоряжение ФИО75 об установлении мешков и их креплении в силосах, где должно было находиться зерно ГИФ, он не давал. О недостаче ГИФ на ОАО «<данные изъяты>» он узнал от ФИО7 – коммерческого директора «Комбинат хлебопродуктов «<данные изъяты>» (<адрес>). ФИО7 сообщил, что на ОАО «<данные изъяты>» обнаружена большая недостача зерна ГИФ, от <данные изъяты> тонн до <данные изъяты> тонн. До этого разговора о факте хищения зерна на территории ОАО «<данные изъяты>» ему известно не было. О факте хищения зерна с генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. не разговаривал. О фактах сокрытия этой недостачи ему ничего не известно. Об отгрузке зерна ГИФ с ОАО «<данные изъяты>» ему ничего не известно. Сколько зерна, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ г. и в ДД.ММ.ГГГГ г. хранилось на ОАО «<данные изъяты>» он не знает. Ему давал указание Криворучкин Ю.Л. о том, сколько зерна и кому нужно продать. Об отгрузке зерна с ОАО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> тонн он тоже пояснить не может. Он занимался продажей зерна ООО «<данные изъяты>», в том числе и того, которое вывозилось с территории ОАО «<данные изъяты>». Всех договоров он не помнит, но в ДД.ММ.ГГГГ г. продавали зерно от ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>». Отгрузка шла и в <адрес> и в подразделения «<данные изъяты>» в <адрес> (Мелькомбинат), в <адрес> (КХП). Кроме того, продавали зерно ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, в комбинат хлебопродуктов «<данные изъяты>» (<адрес>). Других покупателей зерна ООО «<данные изъяты>» уже не помнит. В адрес ОАО «<данные изъяты>» отгрузки осуществлялись железнодорожным транспортом, в другие адреса и ж/д транспортом и автомобильным транспортом. С территории элеватора отгрузка осуществлялась из тех корпусов, где были отгрузочные трубы. В основном покупатели сами вывозили зерно либо ООО «<данные изъяты>» нанимало транспорт для вывоза. В ООО «<данные изъяты>» он работал в должности коммерческого директора с ДД.ММ.ГГГГ г. по август ДД.ММ.ГГГГ г. В настоящее время затрудняется сказать: был ли он трудоустроен в ООО «<данные изъяты>». Из ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был уволен по собственному желанию. В его обязанности коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» входило следующее: продажа произведенной сельскохозяйственной продукции, подготовка договоров купли-продажи, представление подготовленных договоров купли-продажи на подпись генеральному директору Криворучкин Ю.Л., передача подписанного договора в бухгалтерию для подготовки счета на оплату, далее он подписывал счет на оплату у генерального директора Криворучкин Ю.Л. и главного бухгалтера ФИО11 и передавал счет покупателю сельскохозяйственной продукции. После того, как главный бухгалтер ФИО11 сообщала ему, что оплата прошла по счету, он подготавливал и подписывал у генерального директора Криворучкин Ю.Л. приказ на отгрузку сельхозпродукции. В данном приказе указывалось количество и качество продаваемой сельскохозяйственной продукции. После того как проходила отгрузка, он докладывал генеральному директору Криворучкин Ю.Л., что отгрузка произведена в соответствие с договором купли-продажи, приказом на отгрузку. На основании этого бухгалтерия выписывала счет-фактуру и товаротранспортную накладную, которые подписывались у генерального директора Криворучкин Ю.Л.. В его обязанности также входили: поиск покупателей сельскохозяйственной продукции и участие в переговорах по заключаемым сделкам. В ООО «<данные изъяты>» его непосредственным начальником был генеральный директор Криворучкин Ю.Л., все приказы и указания, поступавшие от последнего, был обязательными для исполнения. Права подписи в документах ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» он не имел, доверенность на его имя не выдавалась. Один раз присутствовал на отгрузке зерна в ДД.ММ.ГГГГ году, больше никогда на отгрузках зерна не присутствовал. В бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>» у бухгалтера ФИО72 при отгрузке зерна никаких сведений по остаткам зерна не запрашивал. Весной ДД.ММ.ГГГГ года офис ООО «<данные изъяты>» расположенный в <адрес>, приехал представитель организации ООО «<данные изъяты>» мужчина, около 30 лет, представился Криворучкин Ю.Л., в данный момент описать его не может. Переговоры с Криворучкин Ю.Л. по поводу заключения договора купли-продажи вел он сам. В ходе переговоров Криворучкин Ю.Л. ему предъявил карточку предприятия; никаких других учредительных документов предприятия ООО «<данные изъяты>» у Криворучкин Ю.Л. с собой не было. Они пришли к соглашению, что между организациями будут заключены 2 договора купли-продажи, на общее количество зерна около <данные изъяты> тонн. С Криворучкин Ю.Л. он договорился о том, что «<данные изъяты>» произведет 100 % предоплату покупаемого у ООО «<данные изъяты>» зерна. Он передал Криворучкин Ю.Л. образец договора купли-продажи, после чего тот уехал. Примерно через неделю представитель ООО «Орион» Криворучкин Ю.Л. ему позвонил и сообщил, что договоры купли-продажи он выслал в адрес ООО «<данные изъяты>». Впоследствии оригиналы подписанных документов со стороны ООО «<данные изъяты>» оказались у него, предполагает, что данные документы были доставлены курьером. После этого он подписал договоры у генерального директора Криворучкин Ю.Л.. Как передавали подписанный договор предприятию ООО «<данные изъяты>» в настоящее время не помнит. Настаивает, что представителя ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. видел один раз, в момент переговоров. Опознать не может, т.к. разговаривал с ним не продолжительный период времени, не более 20 минут, в рабочее время с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут. Лично он с Криворучкин Ю.Л. больше не встречался, впоследствии разговаривал с ним по телефону при решении вопроса о переуступке прав требования о взыскании задолженности с ООО «Группа компаний Агроресурс». В ООО «<данные изъяты>» имелось 2 факсимильных аппарата. Первый был установлен в бухгалтерии с абонентским номером №, второй - с абонентским номером № установлен в кабинете, в котором находились: он, главный инженер ФИО73, заместитель генерального директора по производству ФИО2, заместитель генерального директора по работе с филиалами Д.Д.Д. С января ДД.ММ.ГГГГ г. абонентский номер № принадлежит его фирме - ООО «<адрес> зерновая компания». На момент работы в ООО «<данные изъяты>» ему было известно, что ООО «<данные изъяты>» перечислил часть денежных средств за зерно по договору купли-продажи, деньги поступали на расчетные счета предприятия. Летом ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, он находился на территории ОАО «<данные изъяты>». В вечернее время, около 18 часов 00 минут, когда он вышел через административное здание на <адрес>, к нему подошел мужчина около 25-30 лет, который представился представителем ООО «<данные изъяты>», далее мужчина спросил у него: продает ли кто-нибудь зерно. Он попросил у мужчины визитку и тот передал ему листок бумаги с реквизитами ООО «<данные изъяты>» и контактным телефоном. Впоследствии он передал реквизиты фирмы ООО «<данные изъяты>» давальцу ФИО9, который заключал договор купли-продажи с этой организацией. Представителя ООО «<данные изъяты>» более не видел, где находится их офис ему не известно. Фирма ООО «<данные изъяты>» ему известна, каким образом он вышел на данную организацию пояснить не может. Кто является руководителем и представителем ООО «<данные изъяты>» - не знает. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил работник ООО «<данные изъяты>», который представился А.А.А., который спросил, работает ли он на ОАО «<данные изъяты>». Он ответил А.А.А., что на элеваторе уже не работает. А.А.А. поинтересовался у него, кто продает зерно, на что он ответил, что у ООО «<данные изъяты>» есть зерно, хранящаяся на элеваторе. Затем он сообщил А.А.А. контактные телефоны ООО «<данные изъяты>». Через несколько дней ему позвонил А.А.А., который попросил помочь ему реализовать зерно на ЗАО «КХП «<данные изъяты>». Он на это согласился, после чего позвонил в ЗАО «КХП «<данные изъяты>» коммерческому директору ФИО67, с которым договорился о заключении сделки с ООО «<данные изъяты>». Впоследствии посредством факсимильной связи пришел договор купли-продажи между этими организациями. Он позвонил представителю ООО «<данные изъяты>» и сообщил, что подписанный договор находится у него. А.А.А. попросил его направить договор по факсу, что он и сделал. По просьбе А.А.А., используя высланные им документы на отгрузку, он проконтролировал отгрузку зерна в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>» автотранспортом с территории ОАО «<данные изъяты>». В настоящее время никаких взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не поддерживает. При заключении сделок между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и сторонними организациями выступал посредником и представлял интересы ООО «<данные изъяты>». Инициатива продажи пшеницы 3-го класса, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», исходила от генерального директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л.. На момент заключения сделок между ООО «<данные изъяты>» с фирмами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему не было известно об их фиктивности. Допрошенный дополнительно ФИО3 пояснил, что действительно выступал в качестве посредника, т.е. просто передавал информацию от покупателя – ОАО «<данные изъяты>» продавцу – представителям ООО «<данные изъяты>» и от продавца покупателю. Изначально предполагалось продавать зерно от ООО «<данные изъяты>». В апреле ДД.ММ.ГГГГ г., по указанию Криворучкин Ю.Л. он стал искать покупателей, в том числе созванивался и с представителем ОАО «<данные изъяты>» Ю.Ю.Ю., но не сошлись в цене. Поэтому, когда появилось предложение о закупке зерна от ООО «<данные изъяты>» по подходящей цене, то было принято решение продать зерно от ООО «<данные изъяты>» этой фирме. Впоследствии, от представителей ООО «<данные изъяты>», с которыми он общался по телефону и посредством электронной почты, ему стало известно, что тот объем зерна, который был продан ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», необходимо направить в адрес ОАО «<данные изъяты>». Вероятно, они договорились между собой о цене, которая устраивала обе стороны. Как эти организации обменивались документами, - не знает, в этом не участвовал. С его стороны была только оказана помощь, выразившаяся в присутствии при отгрузке зерна в адрес ОАО «<данные изъяты>». Он созванивался с Ю.Ю.Ю., сообщал тому, отгружено или нет зерно и когда именно. В этом и состояло его посредничество в этой сделке. По сделке между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО16 пояснил, что также выступал в ней как посредник, т.е. просто передавал информацию от продавца покупателю. Когда в конце июня - начале июля ДД.ММ.ГГГГ г. представитель ИП ФИО16 - ФИО7 обратился к нему с вопросом, кто продает пшеницу 3-го класса, то он, зная о том, что ООО «<данные изъяты>» продает зерно, сообщил об этом ФИО7. Цену на зерно назвал ФИО7. По электронной почте или по телефону, точнее не помнит, он связался с представителями ООО «<данные изъяты>», сообщил им реквизиты покупателя и сообщил, что ФИО7 должен быть на ОАО «<данные изъяты>» в определенное время, чтобы они к этому времени смогли подготовить и выслать на <адрес> элеватор документы. Когда ФИО7 приехал на элеватор, то документы уже кто-то завез на элеватор, их ему передали, после чего он передал документы ФИО7. В дальнейшем в той сделке участия не принимал. По поводу отправки документов с факсимильных аппаратов, установленных в офисе ООО «<данные изъяты>», пояснил, что часть документов мог отправлять он сам, по просьбе представителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», но только те из них, которые ему были направлены почтой либо нарочным. При нем представители ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» документы факсом не направляли, но могли это сделать в его отсутствие.

СвидетельФИО74 – слесарь ОАО «<данные изъяты>» пояснил, что он подчиняется непосредственно главному энергетику элеватора ФИО75 Примерно в конце июня ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, ФИО75 позвал его и Ж.Ж.Ж. в слесарную мастерскую, где находился рулон брезента, из которого им необходимо было сшить мешки размерами ширина - 1,3 м., высота - 0,5 м. в виде конуса в количестве около 15 штук. Они в течение рабочего дня раскроили брезент и посредством специальной машинки для сшивания швов на мешках, сшили мешки необходимых размеров. На второй день ФИО75 распорядился укрепить сшитые ими мешки в верхней галерее 3 корпуса на внутренней стороне решеток силосов. Силоса, где необходимо было закрепить мешки, им показал сам ФИО75 Их было примерно 15 штук. Зерно в силосах, которые им показал ФИО75, посмотрев в них, визуально они не смогли увидеть. В остальных силосах 3 корпуса зерно было в пределах видимости. В корпусе они сняли металлические решетки с силосов указанных им ФИО75 При помощи шуруповерта и саморезов со сверлом, прикрепили мешки к внутренним краям решеток, после чего решетки установили на место и таким образом мешки оказались в подвешенном состоянии внутри силосов. ФИО75 руководил их работой. Одновременно в указанный день на элеваторе шла перекачка зерна из одного силоса в другой. Они брали зерно с транспортерной ленты и засыпали в изготовленные мешки через решетки. Зерно ими было засыпано в мешки практически до краев силосов, до самой решетки, чтобы саморезов и мешковины не было видно. После выполненной работы они поинтересовались у ФИО75 для чего это было нужно, последний пояснил, что это распоряжение руководства элеватора, а для чего не пояснил. Примерно в конце августа – начале сентября ДД.ММ.ГГГГ года, в рабочий день, ФИО75 снова подошел к ним и сказал, что необходимо снять с силосов установленные ранее мешки, что они и сделали. Снятые с силосов мешки выбросили в мусорный контейнер на территории элеватора. Брезент, из которого шились ими мешки в слесарной мастерской, не остался, они израсходовали его полностью. На каких конкретно силосах в 3 корпусе устанавливали мешки, не помнит. Кроме того, они не касались работы, связанной с зерном, и потому не запомнил номера силосов.

При дополнительном допросе, проведенном после осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель пояснил, что на предварительном допросе количество силосов, в которых крепились мешки, назвал со слов ФИО75, т.к. сам точное количество не помнит. С результатами осмотра согласен, все 44 мешка были изготовлены и установлены за два дня в июне ДД.ММ.ГГГГ.

СвидетельВ.В.В. показала, что в ОАО «<данные изъяты>» она работала по совместительству с мая ДД.ММ.ГГГГ г. Основным местом работы является ООО «<данные изъяты>», где она работает бухгалтером. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является Криворучкин Ю.Л., главным бухгалтером – ФИО11. В ее обязанности, как бухгалтера ООО «<данные изъяты>», входит: работа с клиентами, оформление документов от этой организации: счетов, счетов-фактур. На ОАО «<данные изъяты>» она была оформлена бухгалтером, в ее обязанности входило: прием и отправка корреспонденции, ее регистрация, разноска счетов и счетов-фактур, поступающих на элеватор. Сама она такие документы от ОАО «<данные изъяты>» не оформляла. Она материально-ответственным лицом не является. Она находилась в непосредственном подчинении главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» ФИО11, а также подчинялась коммерческому директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО76. Кроме того, при организации отгрузки зерна от ООО «<данные изъяты>» с территории ОАО «<данные изъяты>» она согласовывала сроки отгрузок с исполнительным директором элеватора Х.Х.Х.. С генеральным директором Криворучкин Ю.Л. она по работе практически не сталкивалась, каких-либо указаний непосредственно от него не получала. В процессе работы в ООО «<данные изъяты>» она составляла: счета-фактуры по оказанию услуг ж/д транспорта, оформляла счета на оплату услуг по отгрузке, составляла заявки на подачу вагонов и планы на отгрузку зерна ж/д транспортом, счета на оплату услуг по разгрузке вагонов и счета-фактуры на оказание услуг по разгрузке. Эти документы она подписывала в соответствии со своими должностными обязанностями и на основании доверенности, выданной ей от ООО «<данные изъяты>». У нее имелся допуск на работу с ж/д транспортом, но она организацией отгрузки зерна в вагоны и разгрузки вагонов не занималась. Непосредственно организацией отгрузки зерна в вагоны и разгрузкой вагонов занимались Щ.Щ.Щ. и мастер по отгрузке З.З.З.. Ей приходилось подписывать за главного бухгалтера ФИО11 некоторые документы, в которых она ставила свою подпись. Подпись от имени ФИО11 она в документах не выполняла. Иногда, в отсутствие генерального директора Криворучкин Ю.Л. подпись от его имени в документах выполняла Щ.Щ.Щ.. Это делалось только при оформлении документов на отгрузку и перевозку зерна ж/д транспортом, чтобы не простаивали вагоны. Нареканий за такое оформление документов в ее адрес ни от кого не поступало. При направлении документов ООО «<данные изъяты>» факсимильной связью из ОАО «<данные изъяты>» она не регистрировала, только счета и ж/д квитанции, которые направлялись получателям одновременно с вагонами, а также счета-фактуры, которые направлялись в адрес получателя по почте. Остальные документы, касающиеся работы элеватора и отправлявшиеся факсом из ОАО «<данные изъяты>», она всегда регистрировала. Кроме того, регистрации не подлежали входящие бумаги, если они касались рекламы. Ранее факсимильный аппарат находился в бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>». Осенью ДД.ММ.ГГГГ г. ей поставили дополнительный стол в бухгалтерии и этот аппарат находится на ее столе в кабинете. Факсимильным аппаратом может воспользоваться любой из сотрудников, ограничений в его использовании нет. ФИО76 мог воспользоваться факсом, находящимся в бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>», как любой из сотрудников предприятия. Как часто он им пользовался – она не знает, не замечала. При отгрузке зерна в адрес получателей с территории ОАО «<данные изъяты>» она не присутствовала. В ее обязанности входило только оформление документов. Никого из представителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» она не видела. Если при отгрузке зерна с территории ОАО «<данные изъяты>» присутствовал кто-либо из представителей получателей, то они находились на весовой и присутствовали при взвешивании вагонов, к ней никто не приходил. По телефону с представителями организаций-покупателей, как правило, связывался коммерческий директор ФИО76, он же ей сообщал номера телефонов, если нужно было отправить документы факсом. Лично она никаких вопросов с представителями организаций-покупателей и получателей зерна не обсуждала и не решала. О формировании зерна ГИФ на ОАО «<данные изъяты>» ничего не знает, т.к. работала не на элеваторе, а в ООО «<данные изъяты>».

СвидетельО.О.О.показала, чтобухгалтером в ООО «<данные изъяты>» она работает с осени ДД.ММ.ГГГГ., в ее обязанности входит начисление зарплаты рабочим ООО «<данные изъяты>», учет расходов оптимизации на основной вид деятельности – выращивание с/х зерновых культур, заполнение и сбор документации по данному виду деятельности. Вся документация, сформированная в бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, передается в бухгалтерию в <адрес>ФИО11 Часть документов по учету движения зерновых заполняла она только (товарно-транспортные накладные), которые по окончанию работ в каждом году отправлялись в <адрес>. У нее остались только записи по учету отправленных зерновых культур на ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Какой объем зерновых был собран в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г. точно сказать не может, в ДД.ММ.ГГГГ. семена ржи и пшеницы не сеяли, сеяли только рап<адрес> класса была собрана пшеница в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.г. она не знает.

СвидетельП.П.П. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. она являлась директором ОАО «<данные изъяты>», основным видом деятельности было закупка и переработка сельскохозяйственной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ. она заключала договоры с ООО «Группа компаний <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», директором которых был ФИО85 С февраля по апрель ДД.ММ.ГГГГ. она заключила договоры с ООО «Группой компаний <данные изъяты>» в лице ФИО85 на поставку зерна. Договоры заключались по средствам факсимильной связи, впоследствии оригиналы приходили почтой. Все зерно по договорам было поставлено в полном объеме. Все поступившее зерно от ООО «Группа компаний <данные изъяты>» было отправлено со <адрес>. Первоначально ОАО «<данные изъяты> самостоятельно делал проплаты денежных средств по договору поставки зерна ООО «Группа компаний <данные изъяты>», в последствии у ОАО «<данные изъяты>» возникли финансовые проблемы по оплате денежных средств по договорам поставки зерна. В июне ДД.ММ.ГГГГ г. на основании решения Арбитражного суда было введено наблюдение за предприятием. Счета предприятия были арестованы, в связи с этим ООО «<данные изъяты>» на основании письма, стали оплачивать долги ОАО «<данные изъяты>» по договорам поставки зерна перед ООО «Группа компаний <данные изъяты>». Она является учредителем ООО «<данные изъяты>», также проплату по договорам поставки производил ИП <данные изъяты>. Она являлась также директором ООО «<данные изъяты>». Впоследствии ФИО85 обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» задолженности по договорам поставки зерна. Позднее между организациями было достигнуто мировое соглашение.

В мае ДД.ММ.ГГГГ г. на предприятие приезжал ФИО85 – директор ООО «Группа компаний <данные изъяты>» вместе с ним приезжал ФИО3, который представился как коммерческий директор ООО «<данные изъяты>». Цель приезда – решение об оплате поставленного зерна ООО «Группой компаний <данные изъяты>». ФИО85 и ФИО76 пояснили, что ООО «Группа компаний <данные изъяты>» имеет задолженность по оплате по договорам поставки перед ООО «<данные изъяты>». Второй раз она встретила ФИО3 в <адрес> в июне ДД.ММ.ГГГГ., когда происходила встреча с кредиторами поставщиками зерна. При встрече ФИО3 пообещал поставить на ОАО «<данные изъяты>» рожь и зерно, но не поставил.

СвидетельФИО85 показал, что он является директором и единственным учредителем ООО «Группа компаний «<данные изъяты>». Основным видом деятельности организации является оптовая купля-продажа зерна и продуктов его переработки. О существовании ООО «Орион» он узнал через Интернет на сайте «<данные изъяты>». С директором ООО «<данные изъяты>» он никогда не встречался. Копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», подписанные договоры о покупке пшеницы 3-го класса он получил посредством факсимильной связи. Оплата по договорам проходила по безналичному расчету. В настоящее время ООО «Группа компаний <данные изъяты>» имеет задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей, оплата не произведена в полном объеме в связи с неоплатой со стороны ОАО «<данные изъяты>». В адрес ООО «Группа компаний <данные изъяты>» в июне ДД.ММ.ГГГГ г. поступила корреспонденция о переуступке права требования по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, а также на сумму <данные изъяты> рублей между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В октябре <данные изъяты>. на адрес ООО «Группа компаний <данные изъяты>» поступили уведомления о переуступке права требования по договорам в адрес ООО «<данные изъяты>». Договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> Транс», ОАО «<данные изъяты>» у ООО «Группа компаний Агроресурс» не было. С Криворучкин Ю.Л., ФИО2 и Х.Х.Х. он не знаком. ФИО76 знает с конца весны ДД.ММ.ГГГГ., т.к. выезжал с ним в командировку в <адрес> на рабочую встречу с руководством ОАО «<данные изъяты>» по вопросу закрытия долговых обязательств. В настоящее время задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед его компанией составляет <данные изъяты> руб.

СвидетельЮ.Ю.Ю.показал, что он работает на ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. в должности директора по закупкам. В его обязанности входит обеспечение производства сырьем, необходимым для всего производства. Ранее он работал на КХП №, который входит в объединение «<данные изъяты>», в это же объединение входит и ОАО «<данные изъяты>». По роду деятельности ему приходилось работать с поставщиками сырья, так он познакомился с ФИО3, когда последний работал в ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО76 приезжал в <адрес> с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л.. До ДД.ММ.ГГГГ г. сделок с ООО «<данные изъяты>» не заключали. В ДД.ММ.ГГГГ г. при посредничестве ФИО76 был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» <адрес> на поставку зерна для ОАО «<данные изъяты>». Сам договор был получен по почте уже подписанный от имени руководителя ООО «<данные изъяты>». Отгрузкой руководил ФИО76, с Криворучкин Ю.Л. по поставкам зерна он не общался. Оплата полученного зерна производилась также на счет ООО «<данные изъяты>» через указанный в договоре банк. Никто из сотрудников ОАО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» не ездил, за отгрузкой зерна не наблюдал. После получения зерна и его оплаты, все сырье направляется в переработку. Таким образом, зерно, полученное с ОАО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>», уже переработано и на ОАО «<данные изъяты>» того зерна уже нет. После этого, т.е. с мая ДД.ММ.ГГГГ., он с ФИО76 больше не общался. Ни Х.Х.Х., ни Щ.Щ.Щ., ни ФИО11 он не знает.

СвидетельФИО77 показал, что он зарегистрировал и образовал фирму ООО «<данные изъяты>», в данной организации он является единственным учредителем, директором и бухгалтером. Основным видом деятельности является закупка-продажа сельхозпродукции. На протяжении длительного времени он поддерживает партнерские отношения с ФИО5, который является директором ООО «ТД «<данные изъяты>», в апреле ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 сообщил, что есть возможность приобрести пшеницу 3-го класса у ООО «<данные изъяты>». Все переговоры по заключению договора от ООО «<данные изъяты>» вел ФИО5 по телефону с исполнительным директором ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х., который пояснил, что зерно принадлежит ООО «<данные изъяты>» и хранится на территории ОАО «<данные изъяты>». Х.Х.Х. факсимильной связью направил ему квитанцию, которой подтвердил наличие пшеницы 3-го класса, принадлежащей ООО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> тонн, хранящейся на ОАО «<данные изъяты>». Он подготовил договор, подписав его, посредством курьера отправил Х.Х.Х.. В тот же день курьер привез договор подписанный директором ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л.. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» стало безналично перечислять денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», остальные денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> рублей им были переданы директору ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л.. ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. пшеница 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн была переведена на лицевой счет ООО «<данные изъяты>». В мае ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи пшеницы, после чего он переписал данную пшеницу 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на ООО «ТД «<данные изъяты>».

СвидетельФИО5показал, что он является директором ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» с момента образования общества в марте ДД.ММ.ГГГГ. Основными видами деятельности ООО «ТД «<данные изъяты>» являются приобретение зерновых культур и их продажа. Между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор хранения зерновых. ООО «ТД «<данные изъяты>» производило закуп зерна и хранило его в ОАО «<данные изъяты>». Имеющееся зерно в <адрес> элеваторе перепродавалось другим организациям или вывозилось с элеватора. В апреле ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТД «<данные изъяты>» заключил договор с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО77 на приобретение зерна у ООО «Восток» в количестве <данные изъяты> кг 3-го класса. Данное зерно пшеницы у ООО «<данные изъяты>» хранилось в ОАО «<данные изъяты>». Указанное количество зерна, согласно договору было в ОАО «<данные изъяты>» переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО ТД «<данные изъяты>» в мае ДД.ММ.ГГГГ г. Зерно пшеницы у ООО «<данные изъяты>» было приобретено по цене <данные изъяты> рублей за тонну, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Оплата за зерно производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». В последующем данное зерно было отгружено в железнодорожные вагоны в количестве 16 штук и отправлено с <данные изъяты> на ОАО «<данные изъяты> мукомольный завод» в <адрес> в мае ДД.ММ.ГГГГ. У ООО «ТД «<данные изъяты>» на <данные изъяты> еще хранилось зерно, кроме приобретенного у ООО «<данные изъяты>», и поэтому было отгружено и отправлено в ОАО «<данные изъяты> мукомольный завод» <данные изъяты> кг зерна пшеницы 3-го класса. Он знал, что приобретенное им у ООО «<данные изъяты>» зерно ранее было приобретено у ООО «<данные изъяты>». Также ему известно, что на Варгашинском элеваторе хранится интервенционное зерно, но о том, что оно продается, - не знал.

Свидетель ФИО78показала, что она является директором ООО «<данные изъяты>». Данная организация занимается торгово-закупочной деятельностью в сфере зерновых и муки. ФИО5 является директором ООО ТД «<данные изъяты>» и ООО ТД «<данные изъяты>» в <адрес>. Последний является поставщиком зерна 3-го класса. В ДД.ММ.ГГГГ году: от ООО ТД «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поступило зерно пшеницы 3-го класса на общую сумму <данные изъяты> рублей, от ООО ТД «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило зерно 3-го класса на общую сумму <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году договорных взаимоотношений с указанными организациями у ООО «<данные изъяты>» не было. В ДД.ММ.ГГГГ года: от ООО ТД «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило зерно 3-го класса на общую сумму <данные изъяты> рублей, от ООО ТД «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило зерно 3-го класса на общую сумму<данные изъяты>рублей. Все договорные обязательства ООО «<данные изъяты>» выполнила в полном объеме. Сделки купли-продажи зерна происходили посредством факсимильной и почтовой связи. Зерно поступало железнодорожным транспортом. ООО «<данные изъяты>» также принадлежит ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ году от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поступило зерно пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн на общую сумму <данные изъяты> рублей.

СвидетельФИО16 показала, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Она занимается только отгрузкой и продажей муки, подыскивает покупателей муки. Зерном она не занимается, ни покупкой, ни продажей. Она выдала доверенность ФИО7, который и занимается покупкой-продажей зерна. Она никаких взаимоотношений ни с ОАО «<данные изъяты>», ни с ООО «<данные изъяты>», ни с ООО <данные изъяты>» не имеет. О таких организациях не слышала. Криворучкин Ю.Л., ФИО3, Х.Х.Х., Щ.Щ.Щ. она не знает.

СвидетельФИО7показал, что работает на ОАО «Мукомольный завод «<адрес>» менеджером по закупке зерна, одновременно является представителем ИП ФИО16 по вопросам приобретения зерна. В связи с работой по своему профилю в ДД.ММ.ГГГГ г. он познакомился с ФИО3, который работал начальником отдела в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», но сделок до ДД.ММ.ГГГГ. с ним не заключал. В ДД.ММ.ГГГГ. для обеспечения производства зерном пшеницы он обратился к ФИО76, который в то время уже работал в ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» коммерческим директором. Из разговора с ФИО76 он узнал о фирме ООО «<данные изъяты>», которая располагала необходимым количеством зерна. ФИО76 ему пояснил, что можно переписать зерно с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16 и все вопросы с ООО «<данные изъяты>» можно решить через него. Таким образом, договор между ИП ФИО16 и ООО «<данные изъяты>» был заключен при посредничестве ФИО76. Сам договор был также оформлен при посредничестве ФИО76. Затем был заключен договор хранения зерна между ОАО «<данные изъяты>» и ЧП ФИО16, после зерно было отгружено с элеватора в адрес ОАО «Мукомольный завод «<данные изъяты>». Полученное зерно на заводе практически не хранится, сразу идет в переработку. Таким образом, зерно, полученное с ОАО «<данные изъяты>» летом ДД.ММ.ГГГГ. уже давно переработано. По вопросам отгрузки зерна с ОАО «<данные изъяты>» он работал с исполнительным директором элеватора Х.Х.Х.. С Криворучкин Ю.Л. он по работе не сталкивался, никаких вопросов с ним не решал.

СвидетельФИО79 показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В ДД.ММ.ГГГГ г. был заключен договор между ним и ОАО «<данные изъяты>» оказания услуг по хранению, переработке и сушке зерна. В период с ДД.ММ.ГГГГ г. он передал на хранение в ОАО «<данные изъяты>» зерно пшеницы 3-го, 4-го и 5-го класса, которое было забрано с хранения в полном объеме и переоформлено на других лиц. Претензий по качеству зерна данной категории к ОАО «<данные изъяты>» не имеет. В ДД.ММ.ГГГГ г. на ОАО «<данные изъяты>» он встретился с представителями ООО «<данные изъяты>». Они обменялись реквизитами и договорами купли-продажи, оплату по договору он делал через ОАО «Сбербанк» платежное поручение у него имеется. После оплаты денежных средств, зерно данных категорий было переписано с ООО «<данные изъяты>» на ИП «<данные изъяты>».

СвидетельZ.Z.Z.-а.Г., показал, что является директором ООО «<данные изъяты>». Основной вид деятельности организации является сельское хозяйство. В <данные изъяты> и <данные изъяты>. между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» были заключены договоры оказания услуг по хранению, переработке, сушке зерна. Зерно урожая ДД.ММ.ГГГГ. они стали завозить на ОАО «<данные изъяты>» с сентября по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период передали на хранение в <адрес> элеватор пшеницу 3-го, 4-го и 5-го класса. В начале ДД.ММ.ГГГГ. все зерно было изъято из ОАО «<данные изъяты>», задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» нет, претензий по хранению, подработки и сушки нет. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки №, с ООО «<данные изъяты>», предметом договора выступал модульный посевной комплекс, согласно данного договора допускался расчет безналичным путем или переоформлением пшеницы 3-4 классов по зачетной массе на элеваторе. В ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» завезла на элеватор не классную пшеницу в количестве <данные изъяты> тонн, пшеницу 3-го класса – <данные изъяты> тонн. Также в счет оплаты по договору поставки заключенного с ООО «<данные изъяты>» завезли зерно на реестры «<данные изъяты>» пшеницу 3-го, 4-го, 5-го класса. Это было сделано для того, чтобы не платить денежные средства по хранению зерна на элеваторе. В марте ДД.ММ.ГГГГ. не классное зерно было вывезено с территории ОАО «<данные изъяты>». Пшеница 3-го класса была вывезена с элеватора в ноябре ДД.ММ.ГГГГ., после того, как через средства массовой информации он узнал, что на ОАО «<данные изъяты>» произошло хищение государственного зерна.

Свидетель ФИО80 показала, что работает гл.бухгалтером ООО «<данные изъяты>» с декабря ДД.ММ.ГГГГ. Это предприятие входит в состав холдинга ООО «УК «<данные изъяты>». В ее обязанности входит ведение текущего бухгалтерского учета. Никаких важных документов она не подписывает, право подписи документов только у директора ФИО81 Сделки по продаже зерна ООО «<данные изъяты>» не заключает, у Д.Д.Д. имеется право распоряжения имуществом предприятия на сумму, не превышающую <данные изъяты> рублей, все остальные сделки заключает только коммерческий отдел ООО «УК «<данные изъяты>». По сделке купли-продажи <данные изъяты> кг пшеницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно. В компьютере имеется только электронный вариант договора, т.к. подлинник документов должен храниться в коммерческом отделе холдинга. В ООО «<данные изъяты>» документ выслали электронной почтой для того, чтобы она смогла оформить товарные накладные на отгрузку зерна. Она никаких представителей ООО «<данные изъяты>» не видела и с ними не общалась. Сумма сделки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> перечислено от ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> рублей от ООО «<данные изъяты>». Сам договор заключался на большее количество зерна, но отгружено только то количество, которое было оплачено.

СвидетельФИО82 показал, что он является директором ООО «<данные изъяты>». С ОАО «<данные изъяты>» организация сотрудничает около 3-х лет. Генерального директора <адрес> элеватора Криворучкин Ю.Л. он знает, но на элеваторе работали в основном с Х.Х.Х., с ним решали все вопросы. На ОАО «<данные изъяты>» предприятие сдавало зерно, хранило его и по мере накопления реализовывало непосредственно с территории элеватора. При реализации зерна с ОАО «<данные изъяты>» оформлялось документально переоформление на нового собственника. По установленному порядку сначала оформлялся договор, затем покупатель перечислял деньги на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», после чего производилась отгрузка зерна покупателю. По реализации зерна с территории ОАО «<данные изъяты>» он работал с коммерческим директором ФИО76, который находил покупателей, помогал в реализации зерна. В июне ДД.ММ.ГГГГ. он обратился к ФИО76 с просьбой помочь реализовать остатки зерна, находившиеся на элеваторе. Они обговорили цену, после чего ФИО76 передал ему оформленный договор № от ДД.ММ.ГГГГ На основании договора была оформлена счет-фактура на реализацию зерна от ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», на то количество пшеницы 3-го класса, которое оставалось на элеваторе. Он никого из руководства ООО «<данные изъяты>» не видел, с ним не разговаривал, все вопросы решал с ФИО76 и документы получал от него. Поскольку зерно было оплачено, то он распорядился его отгрузить покупателю, он на элеваторе все оформил переоформлением с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>».

СвидетельФИО83показала, что работает главным бухгалтером вООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Фирма производит и реализует сельхозпродукцию, в том числе картофель, пшеницу, рожь. В августе ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на поставку картофеля на сумму <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ на поставку <данные изъяты> т ржи на сумму <данные изъяты> рублей. Поставка товара осуществляется только после поступления денежных средств на расчетный счет предприятия. Каким образом и при каких обстоятельствах заключались договоры с ООО «Монолит» она не знает, т.к. ей приносят уже подписанные документы. Организацией, заключением и оформлением сделок в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» занимается коммерческий отдел. Сделкой в ООО «<данные изъяты>» также занимался коммерческий отдел, в частности ФИО84, со слов которой ей известно, что документы ООО «<данные изъяты>» уже оформленные либо поступили по почте либо их принес ФИО3 С ООО «<данные изъяты>» ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» уже давно не сотрудничает, взаимозачетов по каким-либо сделкам с ООО «<данные изъяты>» в течение последних 3-х лет, в том числе и в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ. по октябрь ДД.ММ.ГГГГ. не было. В период уборки урожая ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», предоставив свои комбайны, за что было оплачено деньгами, путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». С ОАО «<данные изъяты>» фирма ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» не работает около 2-х лет. Свое зерно хранит на собственных площадях, в собственных хранилищах. В ДД.ММ.ГГГГ. был взаимозачет с ОАО «<данные изъяты>» на сумму около <данные изъяты> рублей, но это старые долги, еще ДД.ММ.ГГГГ. В адрес ООО «<данные изъяты>» зерно отгружалось только из собственных хранилищ.

СвидетельФИО9 показал, что он зарегистрирован ИП Глава КФХ «ФИО9» Вместе с ним работает его брат – ФИО8. Обязанности между ними распределены следующим образом: ФИО9 занимается севом, техникой, отбором семян для посева, ФИО8 занимается всеми делами, касающимися реализации урожая, помещения его на хранение и расчетами с покупателями, в том числе он занимался всеми вопросами по помещению зерна на хранение в ОАО «<данные изъяты>».

СвидетельФИО8показал, чтоон является заместителем директора в ИП Глава КФХ ФИО9, ИП Глава КФХ ФИО9 и ООО «<данные изъяты>». Он и его братья, занимаются сельхозпроизводством, в т.ч. выращивают пшеницу. Он занимается реализацией зерна на элеваторах и другими организационными вопросами. В ДД.ММ.ГГГГ. ИП Глава КФХ ФИО9 сдавал на хранение в ОАО «<данные изъяты>» зерно пшеницы 3-го класса. Зерно пшеницы со всех трех хозяйств хорошего качества, не ниже 3-го класса. За хранение зерна всегда платили вовремя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». С сентября ДД.ММ.ГГГГ. по просьбе зам.директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х., платежи производятся путем внесения денежных средств в кассу ОАО «<данные изъяты>», т.к. со слов Х.Х.Х. деньги с расчетного счета получить пока невозможно и им нужны наличные деньги для выплаты зарплаты работникам. Х.Х.Х. просил его привезти деньги наличными и сдать их в кассу элеватора, чтобы он смог выплатить работникам предприятия зарплату. Часть денег он сдавал в кассу, часть передавал Х.Х.Х., если не было на месте кассира, но потом в бухгалтерии элеватора забирал квитанции к приходным кассовым ордерам. Таким образом, все деньги, которые он привозил наличными на <адрес> элеватор, были надлежащим образом оформлены, на них имеются квитанции к приходным кассовым ордерам, которые были изъяты при выемке ДД.ММ.ГГГГ В ноябре ДД.ММ.ГГГГ. он забирал остатки зерна по всем трем хозяйствам, хранившего на ОАО «<данные изъяты>». Зерно было с запахом, сорное, которое считается неклассным. О качестве зерна он разговаривал с Криворучкин Ю.Л., который пояснил, что другого зерна уже нет. Чтобы не терять в объемах зерна, пришлось брать то, что осталось. По документам оформили вывоз остатков, как пшеницу 3-го класса. На элеватор зерно возили в основном для сушки и доведения до кондиции, старались зерно там не хранить, а сразу его реализовывать либо перевозить в другие организации, где не берут плату за хранение зерна. В ДД.ММ.ГГГГ гг. в их трех хозяйствах был собран урожай пшеницы с высокой клейковиной (до 30%). Когда вывозили давальческую пшеницу с ОАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГКриворучкин Ю.Л. неоднократно просил его забирать с элеватора пшеницу 3-го класса со средней клейковиной, т.е. 24%, а с высоким показателем клейковины оставить на элеваторе. Полагает, что это нужно было Криворучкин Ю.Л. для того, чтобы смешивать пшеницу с низким показателем клейковины. В 20-х числах ноября ДД.ММ.ГГГГ. при вывозе остатков зерна с ОАО «<данные изъяты>» от Х.Х.Х. он узнал, что на элеваторе обнаружена недостача зерна ГИФ. Какое количество зерна не хватало и о причинах недостачи Х.Х.Х. ничего не пояснял. ДД.ММ.ГГГГ он разговаривал по телефону с исполнительным директором ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. по поводу вывоза своего зерна, остававшегося на хранении на <адрес> элеваторе и оплате услуг элеватора по хранению зерна. Как он уже ранее пояснял, зерно с ОАО «<данные изъяты>» вывозили и ООО «<данные изъяты>», и ИП «Глава КФХ ФИО9» и ИП «Глава КФХ ФИО9», а переговоры по вывозу зерна вел непосредственно он. Его беспокоила ситуация на <адрес> элеваторе, т.к. уже было возбуждено уголовное дело и он боялся, что на вывоз зерна правоохранительные органы наложат запрет, а это означало бы большие убытки. Он не был уверен, что вообще получит свое зерно с элеватора, т.к. опасался, что сотрудники милиции все хранилища опечатают. В этот же день он разговаривал по телефону с Криворучкин Ю.Л., который ему предложил завести на Варгашинский элеватор <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса с высокой клейковиной, перемешать его с имеющимся зерном, чтобы получить среднее значение клейковины, а потом забрать те же <данные изъяты> тонн зерна со средним допустимым значением клейковины, но он на это не согласился, т.к. ему это было не выгодно. Кроме того, у ООО «<данные изъяты>» имелось зерно пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн на <адрес> элеваторе, которое было переоформлено на ООО «<данные изъяты>» в июле ДД.ММ.ГГГГ года. Это зерно было передано ООО «<данные изъяты>» в долг. Документально это было оформлено счет-фактурой на продажу зерна от ООО «<данные изъяты>» и накладной. Позже, в декабре ДД.ММ.ГГГГ. на эту сделку был оформлен договор мены, по которому ООО «<данные изъяты>» передал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса, находящегося на хранении на <адрес> элеваторе, а ООО «<данные изъяты>» обязался передать ООО «<данные изъяты>» в любое время такое же количество зерна пшеницы 3-го класса, хранящегося на <адрес> элеваторе, без выставления счета на оплату услуг по хранению зерна. Затем, в июле ДД.ММ.ГГГГ г. он потребовал у ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса, которую необходимо было переоформить на ИП Глава КФХ ФИО9, т.к. у ООО «<данные изъяты>» и ИП Глава КФХ ФИО9 один и тот же руководитель, они занимаются семейным бизнесом, в связи с чем нет никакой разницы, на какую из указанных организаций оформлять зерно. Эти <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса были реализованы в ООО «<данные изъяты>» в июле ДД.ММ.ГГГГ г. по цене <данные изъяты> рублей за тонну, на сумму около <данные изъяты>. рублей. Между ИП Глава КФХ ФИО9 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи зерна, оформлены счет-фактура и накладная на продажу пшеницы. О фирме ООО «<данные изъяты>» узнал от коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, когда обратился к нему с требованием передать обещанные по договору с ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса. ФИО76 пояснил, что есть покупатель на зерно – ООО «<данные изъяты>». Непосредственно с руководством ООО «<данные изъяты>» ни он, ни его брат не работали, ни по телефону, ни лично, ни с кем из сотрудников этой фирмы не общались, свои реквизиты в ООО «<данные изъяты>» не передавали. Все необходимые реквизиты предприятий у ФИО76 имелись, документы по сделке поступили по почте. Он написал отношение на руководство ОАО «<данные изъяты>» о переоформлении <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса с ИП Глава КФХ ФИО9 на ООО «<данные изъяты>», документы на переоформление – акт и квитанцию на перечисление зерна он получил после совершения сделки. Расчет за проданное ООО «<данные изъяты>» зерно был произведен полностью путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО9 в <адрес> отделении ОАО «<данные изъяты>».

СвидетелиФИО85, ФИО86 и ФИО87 – водители ООО «<данные изъяты>», дали аналогичные друг другу показания, пояснив, что вДД.ММ.ГГГГ. они возили зерно из <адрес>, где расположен офис ООО «<данные изъяты>», на ОАО «<данные изъяты>». Также ездили на ОАО «<данные изъяты>» вывозить зерно, принадлежащее ООО «<данные изъяты>». На элеваторе ставили КамАЗ под погрузку к отгрузным трубам, расположенным прямо в стене силосного корпуса. Эти трубы пронумерованы. Вставали в основном под отгрузную трубу №. Куда вставать под подгрузку – показывали сотрудники лаборатории ОАО «<данные изъяты>». При вывозе зерна давали только накладные на вывоз.

СвидетельФИО67показал, что работает коммерческим директором ЗАО «КХП «<данные изъяты>». Они закупают зерно у различных поставщиков, оплата производится безналичным способом, путем перечисления денежных средств на счета предприятий поставщиков. Непосредственно с элеваторами его предприятие почти не работает, т.е. поставщиками зерна является в основном компании-поставщики, которые могут отгружать зерно с места хранения, например с элеватора. Так, в ДД.ММ.ГГГГ. с ОАО «<данные изъяты>» поставщиком – ООО «<данные изъяты>» - было поставлено за ЗАО «КХП «<данные изъяты>» зерно пшеницы 3-го класса. С ООО «<данные изъяты>» был заключен договор №, на основании которого ООО «<данные изъяты>» обязался поставить в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн зерна пшеницы 3-го класса. Фактически ЗАО «КХП «<данные изъяты>» получило от ООО «<данные изъяты>» со <адрес> с ОАО «<данные изъяты>» около <данные изъяты> тонн зерна пшеницы. Зерно поступало железнодорожным и автотранспортом. Все соответствующие железнодорожные накладные и товарно-транспортные накладные и документы на оплату находятся в бухгалтерии ЗАО «КХП «<данные изъяты>». Оплата производилась через банк, путем перечисления денежных средств на счет предприятия-поставщика. Поставки ДД.ММ.ГГГГ. практически все переработаны, на предприятии зерно может храниться не более 2-х месяцев, после чего оно все уходит в переработку. Поэтому зерна, поступившего через ООО «<данные изъяты>» со <адрес>, с элеватора на предприятии уже нет, все уже переработано. Документы по этой сделке, возможно, поступали почтой. С руководителем ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Криворучкин Ю.Л., главным бухгалтером ФИО11 он не знаком. Знает только коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 Он знает, что ООО «<данные изъяты>» связан с ОАО «<данные изъяты>», но о взаимоотношениях этих предприятий ему ничего конкретного не известно. Напрямую с <адрес> элеватором никаких сделок у ЗАО «КХП «<данные изъяты>» не было. Х.Х.Х. он знает как представителя предприятия, отгрузившего в адрес его предприятия некачественное зерно, который приезжал на предприятие вместе с лаборантом. С какого именно предприятия пришло некачественное зерно он не помнит. Это было несколько лет назад. Участие в сделке между ЗАО «КХП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» принимал ФИО3 как посредник. Кто именно был инициатором этой сделки он не помнит. Документы от ООО «<данные изъяты>», где уже имелись подписи и оттиски печатей, мог привозить и ФИО3

СвидетельФИО76 показал, что осенью ДД.ММ.ГГГГ., его родной дядя – ФИО3, предложил ему работать в фирме ООО «Уральская зерновая компания». С какими организациями эта компания работала раньше – не знает. ФИО3 работал раньше вместе с Криворучкин Ю.Л., но где именно, он не знает. Имеет ли ФИО3 какое-либо отношение к ООО «<данные изъяты>» он не знает. На ОАО «<данные изъяты>» он ездил один раз, осенью ДД.ММ.ГГГГ. по просьбе дяди, который попросил его передать на элеватор документы. Кому именно отгружали зерно, какое количество и класс не знает. Документы отдал женщине, находившейся в кабинете, расположенном в левом крыле коридора, о правой стороне; на погрузке он присутствовал по собственной инициативе, из личного интереса, около 30-40 минут. Отгрузка шла в вагоны. Какие именно документы привозил не знает. ФИО3 никогда не просил его подписывать документы.

СвидетельФИО89показал,что он работает заместителем директора ООО «<данные изъяты>», которое занимается разработкой, установкой и обслуживанием компьютерных программ. Одним из клиентов ООО «<данные изъяты>» является ОАО «<данные изъяты>». Около 10 лет назад фирма установила компьютерную программу «Движение зерна» на компьютерах ОАО «<данные изъяты>». Эта программа разработана специально для количественно-качественного учета движения зерна на элеваторах, хлебоприемных пунктах, комбинатах хлебопродуктов. Программа создана на основании утвержденных форм документов по движению зерна. Первоначально в программу закладываются данные с весовой элеватора и данные анализов зерна из лаборатории. На основании этих данных, с использованием этой компьютерной программы, бухгалтер может посчитать зачетный вес зерна. В результате этих операций формируется реестр на приемку зерна, где указаны все данные, а также скидки на отклонения от базисного качества зерна. Движение зерна внутри элеватора также учитывается. Программа работает следующим образом: в нее вносятся установочные данные, на основании которых формируется отчет. То есть, от того какие данные заложены в начале программы, зависит конечный результат. Отгрузка зерна и переоформление зерна также учитывается по программе на основании утвержденных форм отчетности: при отгрузке оформляется приказ формы ЗПП-16, после отгрузки вносится операция, где указываются точные данные - сколько зерна отгружено. Отгрузка учитывается в ежедневных отчетах по движению зерна формы ЗПП-37. Также он пояснил, что когда в отчетах по движению зерна на элеваторе в данных о наличии зерна на начало дня значатся суммы с минусом, это происходит потому, что по документам первичного учета отгружено зерна конкретному давальцу больше, чем принято от него на хранение. Если сложить общее количество зерна поступившего на элеватор и отгруженного с элеватора, то минусовых сумм не бывает. То есть зерно отгружено не из того фонда, на который оформлено. Ошибки в программе возможны, но только из-за внесенных данных, т.е. какие данные внесены, такие конечные цифры и будут в отчетах. Зерновую программу на компьютере главного бухгалтера ОАО «Варгашинский элеватор» ФИО11 он не устанавливал. На ее компьютере была установлена программа, с помощью которой ФИО11 со своего компьютера, находящегося в ее распоряжении в <адрес>, могла заходить в программу «1С Бухгалтерия», установленную на компьютере бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>», и работать в этой программе, вносить изменения в базу данных программы «1С Бухгалтерия». Из руководства ОАО «<данные изъяты>» ему никто не сообщал о сбоях в программах. У исполнительного директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. на рабочем месте компьютер имелся, программы в компьютер установлены, но вносить изменения в базы данных он не мо<адрес> программа не дает возможности изменения данных – веса «брутто» и «тара», внесенных в журнал весовой элеватора.

СвидетельФИО69показал, чтоон работает в ООО «<данные изъяты>», которое занимается оказанием юридических услуг, в том числе регистрацией и продажей готовых компаний, юридической консультацией, представляет интересы организаций в суде, бухгалтерским обслуживанием, лицензированием юридических лиц. Процедура регистрации юридического лица такая: юристы ООО «<данные изъяты>» подбирают лиц, которые согласны стать учредителем компании, после чего оформляется заявление для регистрации компании (заверенная нотариусом), доверенность на необходимые действия и учредительные документы. Директором компаний также выступает учредитель. Данные документы сдаются в налоговую инспекцию для регистрации, потом открывается расчетный счет в банке. В банк, как правило, обращается менеджер по доверенности, выданной учредителем компании. Учредитель подписывает заявление формы №, 14, устав, решение о создании, доверенности. За данные действия учредитель получает денежную сумму в размере от <данные изъяты> рублей. Также учредитель подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печати, которая сдается в банк. После того, как организация зарегистрирована, они предлагают данную организацию приобрести их клиентам. В ДД.ММ.ГГГГ. они продали организации: «ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Кому продали данные организации, он пояснить не может, т.к. компьютерная база подверглась воздействию компьютерных вирусов «Троян». Все данные хранились в электронном виде.

Свидетель ФИО90показала, что она работает менеджером ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В ее обязанности входит открытие счетов в банках по доверенности. В ДД.ММ.ГГГГ году она открывала расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>.ру». В банке ей выдали договор банковского счета, сообщения для ИФНС, ФСС, ПФР, флеш карту с ключом доступа. Все документы в дальнейшем она передает в юридический отдел, либо главному бухгалтеру. В договорах, счет фактурах, товаротранспортных накладных ООО «<данные изъяты>» она никогда не расписывалась.

СвидетельФИО91показал, чтов ООО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. в юридическом отделе. В ДД.ММ.ГГГГ. перешел на должность юриста. В его обязанности входит работа с документами, а также открытие расчетных счетов организаций. Порядок открытия расчетного счета может происходить следующим образом: когда присутствует директор юридического лица лично при открытии расчетного счета и когда директор юридического лица выписывает доверенность на его имя на предоставление его интересов в банке. В месяц он открывает около 10 расчетных счетов. В мае ДД.ММ.ГГГГ. он открыл расчетный счет в ОАО «СКБ-Банк» на организацию ООО «<данные изъяты>». Счет в банке обслуживался дистанционно, доверенность была выписана ФИО17 В банке после открытия счета ему дали договор и уведомление об открытии расчетного счета. После получения указанных документов он привозил их в офис, где оставлял в приемной. За руководителя ООО «<данные изъяты>» он никогда не расписывался.

СвидетельФИО92показала, чтов должности специалиста по обслуживанию юридических лиц ОАО «<данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ г. Банк оказывает услуги клиентам по удаленному обслуживанию счета «интернет-банк». Данная система позволяет клиенту осуществлять операции по счету дистанционно, т.е. через интернет. Таким образом, клиенту нет необходимости приходить в офис банка. При заключении договора на дистанционное обслуживание клиенту предоставляется, точнее генерирует он сам ключи, а в офисе банка они активируются при личном обращении руководителя организации. Все операции по счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» проводились дистанционно, с использованием вышеуказанной системы.

СвидетельФИО93показал, чтоон работает в должности главного специалиста-эксперта отдела кадрового обеспечения и безопасности ИФНС <адрес><адрес>. Предоставление документов на регистрацию юридических лиц и их отчетности по налогам, юридическими лицами и ИП, в соответствии с законодательством РФ происходит лично, по почте, через интернет и другие телекоммуникационные каналы связи. При поступлении налоговой отчетности гражданин, ее представляющий не регистрируется, т.е. принести отчетность может любой курьер. При представлении документов для государственной регистрации, изменений в учредительные документы, ликвидации, требуется личное присутствие руководителя.

СвидетельФИО17показал, чтоникакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» не имеет, в апреле ДД.ММ.ГГГГ г. незнакомый мужчина предложил ему <данные изъяты> рублей за подписи в документах и предоставление ксерокопии его паспорта, на что он согласился. Какие именно документы подписывал – не смотрел.

Свидетель ФИО94 показал, что в октябре-ноябре ДД.ММ.ГГГГ г. к нему позвонил незнакомый мужчина, представился М.М.М. и предложил встретиться. Он согласился. В разговоре мужчина предложил ему возможность заработать денег, пояснив, что необходим паспорт и поставить подписи в документах (в каких не сказал). За эту услугу мужчина обещал <данные изъяты> рублей. Он согласился. После этого они со М.М.М. поехали в нотариальную контору, где ему дали подписать бумаги с названием какой-то фирмы. Он поставил свою подпись. Паспорт М.М.М. оставил у себя и привез ему через неделю и дал еще <данные изъяты> рублей. Какие документы он подписывал – не знает, но о регистрации фирмы в них не указывалось. О деятельности ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно, руководителя фирмы не знает. О фирме «<данные изъяты>» ничего он не знает. С директором ОАО «<данные изъяты>» он не знаком и с другими директорами фирм тоже.

СвидетельЛ.Л.Л., показал, что в должности исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» в <адрес> он работает с февраля ДД.ММ.ГГГГ. На должность назначен приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л.. В обязанности Л.Л.Л. входит организация посева, обработки и уборки указанных культур. Финансирование производилось за счет ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. На месте, из первичной документации формировались только табеля учета рабочего времени, путевые листы, документы по расходу ГСМ, расходы на питание работников на сезон работы, расходы по электроэнергии, которые ежемесячно направлялись в <адрес> в центральный офис ООО «<данные изъяты>». Все имущество ООО «<данные изъяты>» в <адрес> принадлежит ООО «<данные изъяты>», зарегистрированном в <адрес>. Имущество в виде сельхозтехники, которое состояло на балансе ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>, по распоряжению Криворучкин Ю.Л. переоформлено на ООО «<адрес>», директором которого является Д.Д.Д. Семена пшеницы на посев в ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ г. он брал на Варгашинском элеваторе; зерно до <адрес> доставлялось наемным автотранспортом. Сколько семян пшеницы было взято, он не помнит.

СвидетельД.Д.Д. показал, что он работает заместителем директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, учредителями которой являлись Криворучкин Ю.Л., ФИО95 и ФИО96 Все они проживают в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» создано для производства и переработки сельхозпродукции. ООО «<данные изъяты>» арендует земли в <адрес>, которые обрабатываются, засеваются пшеницей и другими сельхозкультурами. Урожай сбирается и сдается в основном на <адрес> элеватор. Он занимается решением вопросов с арендой земель, оформлением договоров с администрацией районов. Все административные вопросы решает генеральный директор Криворучкин Ю.Л., вопросами по засеву площадей сельхозназначения, т.е. что и где сеять занимается исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2, который решает и вопросы транспорта. Еще раньше было создано ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», которое в ДД.ММ.ГГГГ.г. приобрело контрольный пакет акций ОАО «<данные изъяты>», Позже произошло разделение на 2 фирмы: ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В результате разделения, в счет имущественной доли, Криворучкин Ю.Л. достался контрольный пакет акций ОАО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ., исходя из норм высева в <адрес> засеяно около <данные изъяты> гектаров земли, на засев которых использовано около <данные изъяты> тонн пшеницы, аналогично и в <адрес>. Семена для посева получали из ОАО «<данные изъяты>», т.к. семена ООО «<данные изъяты>» хранились только там, вывозили семена тракторами МТЗ, «Кировец» и КамАзами. Транспорт в посевную использовали как свой, так и наемный. Куда могли использовать <данные изъяты> тонн пшеницы, отгруженной с ОАО «<данные изъяты>» по письму Криворучкин Ю.Л. от ДД.ММ.ГГГГ он не знает. Вопросами реализации продукции он не занимался. Также он не может пояснить, сколько пшеницы и какого класса было собрано с посевных площадей ООО «<данные изъяты>» в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, вырученные от продажи зерна, потрачены на текущие производственные нужды ООО «<данные изъяты>», зарплату работникам и обслуживание кредитов. От Криворучкин Ю.Л. он знает, что на обслуживание кредитов расходовалось до <данные изъяты> рублей. В конце октября ДД.ММ.ГГГГ. от Криворучкин Ю.Л. или от ФИО2 он узнал, что на ОАО «<данные изъяты>» выявлена большая недостача зерна ГИФ, но как образовалась недостача, ее причины – он не знает.

СвидетелиФИО96 и ФИО95 – бывшие соучредители ООО «<данные изъяты>», дали аналогичные друг другу показания, пояснив, что ООО «<данные изъяты>» было создано в ДД.ММ.ГГГГ. Доля каждого из участников составляла 1/3. Учредителями являлись они и Криворучкин Ю.Л. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. - начале ДД.ММ.ГГГГ. они вышли из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», т.к. Криворучкин Ю.Л. хотел работать самостоятельно. Никаких финансовых потерь при выходе из ООО «<данные изъяты>» они не понесли. Свою долю в предприятии они передали Криворучкин Ю.Л. в обмен на долю Криворучкин Ю.Л. в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Участники ООО «<данные изъяты>» владели только долями без выделения их в натуре. Все средства производства оформлены на предприятие, в том числе и техника. На момент выхода из ООО «<данные изъяты>» предприятие имело задолженность по кредитам – несколько кредитов были взяты в Сбербанке, Россельхозбанке. По кредитам предприятие не рассчиталось до настоящего времени. Поручителями при оформлении кредита ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ г. в Сбербанке РФ они выступили по просьбе Криворучкин Ю.Л., т.к. доверяли последнему. В ДД.ММ.ГГГГ г. их вывели из поручителей. Обязательства по этому кредиту полностью лежат на Криворучкин Ю.Л.. О недостаче зерна государственного интервенционного фонда на ОАО «<данные изъяты>» узнали из Интернета.

Виновность подсудимого Криворучкин Ю.Л. по факту хищения путем растраты зерна ГИФ, также доказывается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Заявлением представителя ОАО «Объединенная зерновая компания» (далее ОАО «<данные изъяты>») Г.Г.Г. об обнаружении на ОАО «<данные изъяты>» недостачи зерна государственного интервенционного фонда (далее ГИФ) в количестве <данные изъяты> тонн на общую сумму <данные изъяты> рублей 18 копеек (том 1 л.д.6-7).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого на ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, установлено отсутствие пломб на задвижках отгрузочных труб под силосов №, а также отсутствие зерна в силосах № (том 10 л.д. 1-8).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого на ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сделаны замеры пустот в силосах. Осмотром установлено, что в силосах третьей очереди № расстояние от крышки люка до уровня зерна составляет 2,5 м, в силосе №. В силосах четвертой очереди № расстояние от крышки люка до уровня зерна составляет 2,5 м, в силосе № (том 10 л.д. 10-29).

Заключением № от ДД.ММ.ГГГГ специалиста Управления Россельхознадзора по <адрес>ФИО97 о том, что зерно пшеницы продовольственной, находящейся на хранении в интервенционном фонде ОАО «<данные изъяты>», соответствует 3-му классу по показателям качества в соответствии с ГОСТ 52554-2006, разница в количестве зерна, поступившего на хранение при закладке, и находящегося на хранении на ДД.ММ.ГГГГ, составляет <данные изъяты> тонны (том 10 л.д. 33-85).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого въезд на территорию ОАО «<данные изъяты>» осуществляется через металлические ворота, имеются железнодорожные пути, подъезд к которым осуществляется через аналогичные металлические ворота, на момент осмотра ворота закрыты, со стороны подъездных железнодорожных путей повреждений ограждения не имеется (том 10 л.д. 86-127).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в 3 корпусе 3 очереди в силосах №; в 3 корпусе 4 очереди в силосах № обнаружены следы крепления мешков (том 10 л.д.128-155).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого сделаны замеры пустот в силосах 2-го и 3-го силосных корпусов, с приложением акта осмотра, в котором сделан математический расчет количества зерна интервенционного фонда, находящегося на хранении в ООО «<данные изъяты>», - <данные изъяты> кг (том 10 л.д.157-178).

Заключением № от ДД.ММ.ГГГГ специалиста ООО «Агентство независимых экспертиз «ОцЭкс» ФИО98, согласно которого на момент осмотра ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, находилось около <данные изъяты> тонн зерна. Точный вес зерна может быть установлен только путем взвешивания зерна и зачистки силосных емкостей (том 10 л.д.180-253).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты документы на отгрузку зерна ГИФ с территории указанного предприятия в адрес покупателей: ОАО «<данные изъяты> «<адрес>» - <данные изъяты> тонн, ОАО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> тонн (том 19 л.д.174-198, 206-207).

Протоколы осмотра документов на отгрузку зерна ГИФ, изъятых при выемках в ООО «<данные изъяты>» (том 19 л.д.199-201, 208-209).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты> «<адрес>» – <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.214-215).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты> «<адрес>» - <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.216-229).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты> «<адрес>» - <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.230-237).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты> «<адрес>» - <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.242-245).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.238-241).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – территории ООО «<данные изъяты>», в ходе которого установлено количество пшеницы 3-го класса из ГИФ, отгруженной в адрес ОАО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> кг. (том 19 л.д.246-249).

Документами, изъятыми в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>»:

- 14 папок-скоросшивателей с давальческими отчетами по ОАО «<данные изъяты>» по урожаю ДД.ММ.ГГГГ года, в которых отражены отрицательные значения по количеству пшеницы 3-го класса в давальческом фонде указанной организации, начиная с ДД.ММ.ГГГГ,

- 3 папки с давальческими отчетами по ОАО «<данные изъяты>» по урожаю ДД.ММ.ГГГГ года, в которых также отражены отрицательные значения по количеству пшеницы 3-го класса в давальческом фонде;

- 13 папок с давальческими отчетами по ОАО «<данные изъяты>» по урожаю ДД.ММ.ГГГГ года,

- папка с документами по приемке зерна «Государственная интервенция» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- отчеты «О получении, хранении, и отпуске с хранения продукции государственного интервенционного фонда, в том числе копии акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, в ходе которой установлена недостача зерна в размере <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса;

- журнал наблюдения за хранением зерна в складах и силосах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- книга приказов по ОАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, в которой находится приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, определяющий обязанности сотрудников предприятия по обеспечению количественно-качественной сохранности зерна ГИФ;

- папка с должностными инструкциями;

- договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. и Агентом – ОАО «<данные изъяты>» (до реорганизации – ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка») в лице генерального директора ФИО99 о помещении на хранение зерна государственного интервенционного фонда, согласно которым Хранитель обязан: обеспечить обособленное хранение и количественно-качественную сохранность зерна интервенционного фонда, осуществлять ежедневный контроль за сохранность пломб (печатей) на запорных устройствах емкостей с зерном ГИФ, осуществлять любое перемещение зерна ГИФ только после предварительного уведомления Агента и получения соответствующего разрешения, возвратить принятое зерно по требованию Агента немедленно после получения соответствующего требования от Агента;

- уведомления о перемещении и схемы размещения зерна ГИФ, принятого от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- системные блоки компьютеров № и №, в которых установлена «Зерновая программа» – программное обеспечение по учету зерна на элеваторах и складах.

(том 20 л.д.2-4, 5-102)

Протоколами осмотра предметов и документов, в ходе которых скопировано программное обеспечение по учету зерна на элеваторах и складах на USB-флеш-накопитель (том 20 л.д.103, 104,105, 106-108).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки документов на ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты документы:

1. папка-скоросшиватель «Отношения на переоформление зерна Урожай <данные изъяты> года», в которой находятся документы на переоформление зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- копия факсимильного экземпляра (отправлено ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 40 мин. с факс. аппарата ООО «<данные изъяты>» аб. номер <данные изъяты>) письма-отношения № от ДД.ММ.ГГГГ на бланке ООО «<данные изъяты>» за подписью от имени директора указанной организации ФИО56 на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» с приложением акта № и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление указанного количества пшеницы с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Группа компаний «<данные изъяты>», подписанные от имени ген.директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. и гл. бухгалтера ФИО11, а также от имени представителя владельца зерна;

- письмо-отношение б/н от ДД.ММ.ГГГГ на бланке ООО «<данные изъяты>» от ген.директора Криворучкин Ю.Л. о переоформлении пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн на ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг (<данные изъяты> тн) с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»;

2. Папка-скоросшиватель «Отношения на переоформление зерна Урожай ДД.ММ.ГГГГ года». В папке находятся документы на переоформление на 4-х листах.

3. Папка-скоросшиватель «Проверки по интервенции, доверенности, договор 336 и доп. согл.», в которой находятся документы: счета на оплату услуг ОАО «<данные изъяты>» по хранению зерна государственного интервенционного фонда за <данные изъяты> год – на 14 листах; за ДД.ММ.ГГГГ год – на 27 листах.

4. Папка-скоросшиватель «Договора (зерновые) ДД.ММ.ГГГГ год», в которой находятся договоры между ОАО «<данные изъяты>» и организациями-давальцами, в том числе: ИП ФИО16, ИП «Глава КФХ ФИО9», Глава КФХ «ФИО9 С.» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», по оказанию услуг по приемке, сушке, хранению, подработке и др., с приложениями копий правоустанавливающих документов организаций и уполномоченных лиц.

5. Папка-скоросшиватель «Договора (зерновые) Урожай ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся договоры между ОАО «<данные изъяты>» и организациями-давальцами, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. по оказанию услуг по приемке, сушке, хранению, подработке и др., с приложениями копий правоустанавливающих документов организаций и уполномоченных лиц.

6. Давальческие отчеты с № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением реестров товарно-транспортных накладных на принятое зерно с №, товарно-транспортных накладных на приемку зерна и товарно-транспортных накладных серии РСШ отгрузку, а также письма-отношения на отгрузку и приказы отраслевой формы ЗПП-16 на отгрузку зерна с территории ОАО «Варгашинский элеватор», в которых отражен отрицательный остаток по пшенице 3-го класса: № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) кг, № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>) кг.

7. Устав ОАО «<данные изъяты>» на 13 листах, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания акционеров указанного Общества, зарегистрированный Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, который содержит типовые положения, включающие порядок управления Обществом, права и обязанности акционеров, контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, полномочия органов управления Общества, в том числе п.8, которым предусмотрены права и обязанности Генерального директора, являющегося единоличным Исполнительным органом Общества, а также порядок учета и отчетности, реорганизации и ликвидации Общества.

8. Папка-скоросшиватель «ФИО11», в которой находятся документы личного дела ФИО11, в том числе:

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ – на 3-х листах с приложением дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявления на отпуск – в количестве 2 шт., одно из которых – факсимильная копия, направленная с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» аб. номер №.

9. Папка-скоросшиватель «Криворучкин Ю.Л.», в которой находится личное дело Криворучкин Ю.Л., в том числе:

- трудовой договор с генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ – на 3-х листах с приложением двух дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ;

- факсимильные копии листов паспорта <данные изъяты>, диплома ЛВ №, страхового свидетельства на имя Криворучкин Ю.Л., направленные ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 41-49 мин. с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» аб. номер <данные изъяты> – на 5 листах (том 20 л.д.121-123).

Протоколом осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>» (том 20 л.д.124-127).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>», в ходе которого в кабинете исполнительного директора Х.Х.Х. изъяты документы:

1. Книга учета по организации работы ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе по организации работы силосных корпусов.

2. Тетрадь с данными потенциальных клиентов.

3. Схема управления производством ОАО «<данные изъяты>».

4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 «Контрагенты» за 4 квартал <данные изъяты> года, в которой указаны наименования предприятий-контрагентов ОАО «<данные изъяты>», в том числе ИП Глава КФХ ФИО9, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др., дебетового и кредитового сальдо на начало и конец отчетного периода.

5. Закладки зерна за ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> РФ ОАРО «<данные изъяты>», в которых содержатся сведения о закладках зерна в ГИФ с указанием количества, периода и характеристик зерна.

6. Ксерокопия графика проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, согласно которого проверки осуществляются ежемесячно представителями залогодержателя – <адрес> РФ ОАО «<данные изъяты>», ежеквартально – представителями залогодержателя совместно с представителями ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОАО «<данные изъяты>»).

7. Папка-скоросшиватель «Реквизиты», в которой находятся документы с реквизитами физических и юридических лиц, а также данные по закладкам зерна за период ДД.ММ.ГГГГ. и график проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ в феврале ДД.ММ.ГГГГ г.

8. Тетрадь, содержащая сведения об отгрузке зерна с ОАО «<данные изъяты>» с указанием наименований организаций, номеров автомобилей, веса «брутто», «тара», «нетто» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

9. Журнал отгузки-выгрузки автотранспорта, в которой содержатся сведения об отгрузке зерна с ОАО «<данные изъяты>» с указанием наименований организаций, номеров автомобилей, веса «брутто», «тара», «нетто», в том числе – об отгрузке ООО «<данные изъяты>» автотранспортом зерна (без указания наименования и класса) в количестве:

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> - <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> - <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> – <данные изъяты> кг;

- ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг (без указания пункта разгрузки);

- ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы (семена);

- ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> кг пшеницы (семена)

Записи о приемке зерна от ООО «<данные изъяты>» имеются за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общем количестве – <данные изъяты> кг; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются запись об отгрузке зерна ООО «<данные изъяты>» (паи).

10. Расчет фактического наличия зерна ГИФ на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный представителями ОАО «<данные изъяты>» Г.Г.Г. и У.У.У., представителем «<данные изъяты>» ФИО58, ген.директором ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л., от имени врио зав.производством ОАО «<данные изъяты>» З.З.З. подписи нет, указано: «от подписи отказался». Согласно расчета, установлена недостача зерна государственного интервенционного фонда – пшеница 3 класса (урожай ДД.ММ.ГГГГ года) в количестве <данные изъяты> килограмм, пшеница 3 класса (урожай ДД.ММ.ГГГГ года) в количестве <данные изъяты> килограмм, всего – <данные изъяты> килограммов.

11. Копия письма от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «<данные изъяты>» на имя руководителя ОАО «<данные изъяты>» об обеспечении сохранности зерна ГИФ (том 20л.д.130-132).

Протоколом осмотра документов изъятых в ходе обыска в кабинете Х.Х.Х.ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д.133-134).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>», в ходе которого в кабинете заведующего производством изъяты документы:

1. Две книги перевески грузов на вагонных весах станции Варгаши ЮУЖД ОАО «<данные изъяты>», форма ГУ-36 МПС-СССР, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражены сведения об отгрузках зерна ж/д транспортом с территории ОАО «<данные изъяты>» (с указанием номеров вагонов, подъемной сила вагонов, веса (брутто, тара, нетто), расписки агента, примечание), в том числе организациями: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «Торговый дом «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>».

2. Папка-скоросшиватель «Отгрузка Урожай ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: товарно-транспортные накладные на перевозку хлебопродуктов автомобильным транспортом, реестры товарно-транспортных накладных на принятое зерно, результаты анализов на зерно и письмо ген.директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя ген. директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. об отгрузке <данные изъяты> кг пшеницы 3 кл в адрес ООО «<адрес> региональный элеватор».

3. Копия Устава ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», утвержденного общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), соучредителем которого являлся Криворучкин Ю.Л., с приложениями изменений в Устав ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на налоговый учет в ИМНС РФ, учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о создании и деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» и не заверенной копии выписки из протокола от ДД.ММ.ГГГГ№ общего собрания участников ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

4. Ежедневник с рабочей информацией имен, фамилий и номеров телефонов лиц и организаций, а также сведения об отгрузке зерна с ОАО «Варгашинский элеватор» и перемещении зерна внутри предприятия, в том числе:

- На развороте страниц от ДД.ММ.ГГГГ имеются записи, касающиеся отгрузки зерна и данных о высоте пустот в силосах 4-го силосного корпуса (в котором размещалось зерно ГИФ), в том числе: «503⁴ высота 29,4, ширина 2,94, конус 1,4; 508⁴ – 12,5;. 608⁴ – 14; 408⁴ – 14,5м». На странице, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имеется запись: «209⁴ – 20,5; 210⁴ – 22; 109⁴ – 22; 110⁴ – 22,5; 503⁴ – 12,5; 603⁴ – 14,5; 403⁴ – 14,5». На развороте страниц за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ имеются записи о вывозе 1465 т с 14-го склада, а также погрузке ж\д вагонов с указанием их номеров и количества загруженного: 9515602270 – 21200; 9546428510 – 19900; 5852266565 – 64850; 9548867270 – 20650; 95589552 – 69400; 95697777 – 69000; 58533712 – 69500/476т Шагол Верещагино». На странице за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись: «205⁴ – 23 пуст, 105⁴ – 25; 206⁴ – 21,5; 106⁴ – 23». На странице за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о погрузке в вагоны: «58501685 – 21800; 95344115 – 21600; 95376273 – 21400; 58544842 – 21750; 95190658 – 21450; 95316253 – 22200; 731/70/91600 – 21700 – 150; 622/70/91050 – 21050 – 70000; 733/70/90750 – 21000-69750; 983/71/92650 – 22000-70650; 119/70/92300 – 21750-70550 – 600 кг; 734/65/86800 – 21400- 65400 – 500 кг; 605/65/87400 – 21300-65700 – 800 кг; 726/70/92000 – 21150-70850 – 1т; 658/70/ - 21450; 257/70/ - 22200». На странице за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись: «95266250 – 84500 21850 62650 + 2т; 371- 92800 – 21300 – 71500-1,5т; 047 – 92250 – 22200 – 70050; 806 – 90850 – 20950 69900 – 200 кг; 078 – 90950 21900 – 69050; 341 – 90800 – 21300 69500; 020 90600 21700 68900; 420 – 91800 – 21800 – 70000; 647 – 90900 – 22100 – 68800; 032 89000 – 20550 – 68950; 865 – 90599 – 22200 – 68300; 967 – 77600 – 22100 – 67600+2т; 443 89450 20500 – 68950; 302 90300 – 21600 – 68700».

5. Книга учета записей за период с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выполнены, касающиеся организации и порядка работы Варгашинского элеватора за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В том числе на странице после ДД.ММ.ГГГГ имеются записи, датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, касающиеся ФИО9 и Б.Б.Б., в которых указаны данные соответственно: «146 020 и 87080, 124880, 340110» (том 20 л.д.137-138).

Протоколом осмотра документов изъятых в кабинете заведующего производством (том 20 л.д.139-141).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>», в ходе которого в кабинете бухгалтерии изъяты документы:

1. Акты на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое отраслевой формы ЗПП-12: № с приложением к ним квитанций на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления отраслевой формы ЗПП-13 с соответствующими номерами, имеющими дополнительное обозначение «П» в количестве 26 шт., касающиеся переоформления зерна давальческого фонда ОАО «<данные изъяты>».

2. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ проверки готовности предприятии к приему зерна интервенционного фонда, подписанный исполнительным директором ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х., зав.производством Щ.Щ.Щ., согласно которого предприятие признано готовым к приему зерна ГИФ.

3. Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «Объединенная зерновая компания» на имя У.У.У. (без права передоверия), согласно которой У.У.У. предоставлено право: проведения проверок зерна, подписи актов сдачи-приемки зерна, товарных накладных, получения и передачи формы ЗПП-13, подписи Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем, комиссионного отбора проб, опломбировки хранилищ зерна Интервенционного фонда, требования от сотрудников Хранителя письменных объяснений, предоставления и получения финансовых, бухгалтерских и иных документов, представления интересов Доверителя во всех организациях, в т.ч. правоохранительных и иных органах.

4. Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «Объединенная зерновая компания» на имя Г.Г.Г. (без права передоверия), согласно которой Г.Г.Г. предоставлено право: проведения проверок зерна, подписи актов сдачи-приемки зерна, товарных накладных, получения и передачи формы ЗПП-13, подписи Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем, комиссионного отбора проб, опломбировки хранилищ зерна Интервенционного фонда, требования от сотрудников Хранителя письменных объяснений, предоставления и получения финансовых, бухгалтерских и иных документов, представления интересов Доверителя во всех организациях, в т.ч. правоохранительных и иных органах.

5. Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «Объединенная зерновая компания» на имя ФИО12 (без права передоверия), согласно которой ФИО12 предоставлено право: проведения проверок зерна, подписи актов сдачи-приемки зерна, товарных накладных, получения и передачи формы ЗПП-13, подписи Соглашения о порядке взаимодействия между Банком, Агентом и Хранителем, комиссионного отбора проб, опломбировки хранилищ зерна Интервенционного фонда, требования от сотрудников Хранителя письменных объяснений, предоставления и получения финансовых, бухгалтерских и иных документов, представления интересов Доверителя во всех организациях, в т.ч. правоохранительных и иных органах.

6. Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «<данные изъяты>» на имя исполнительного директора указанной организации Х.Х.Х. на право представления интересов указанной организации, подписи актов сдачи-приемки зерна и актов сдачи-приемки зерна на хранение.

7. Папка, в которой находятся:

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции между Агентом – ОАО «Объединенная зерновая компания» в лице ФИО100 и Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице Криворучкин Ю.Л. о внесении изменений в Договор в наименовании Агента: с ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» на ОАО «Объединенная зерновая компания» - в двух экземплярах на одном листе каждый;

- заверенная копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «Объединенная зерновая компания» (далее ОАО «<данные изъяты>») на имя заместителя генерального директора – ФИО13 на право представления интересов компании – на 1 листе;

- Государственный контракт № (лот №.78) от ДД.ММ.ГГГГ между Государственным заказчиком – Министерством сельского хозяйства РФ в лице директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка ФИО101 и Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – на 3-х листах;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия между Банком – ОАО «<данные изъяты>» в лице заместителя директора <адрес> регионального филиала ФИО59, Агентом – ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» в лице представителя по доверенности Г.Г.Г. и Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – на 4-х листах;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия между Банком – ОАО «<данные изъяты>» в лице заместителя директора <адрес> регионального филиала ФИО59, Агентом – ОАО «<данные изъяты>» в лице представителя по доверенности Г.Г.Г. и Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – на 2-х листах;

- Государственный контракт № (лот №) от ДД.ММ.ГГГГ между Государственным заказчиком – Министерством сельского хозяйства РФ в лице директора Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования продовольственного рынка и качества продукции ФИО102 и Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – на 3-х листах;

- копия карточки анализа от ДД.ММ.ГГГГ пшеницы урожая ДД.ММ.ГГГГ года – на 1 листе.

8. Журнал регистрации автотранспорта. Листы журнала частично вырваны, записи в остальных листах отсутствуют, что свидетельствует о попытках сокрытия фактов незаконной отгрузки и вывоза зерна ГИФ с территории ОАО «<данные изъяты>»

9. Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО103 на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. об отгрузке автотранспортом пшеницы в количества <данные изъяты> тонн, что свидетельствует об отгрузке зерна с территории элеватора в адрес предприятия, оформленного на подставное лицо, т.к. фактически ФИО103 руководителем указанной организации не является, паспорт им утерян.

10. Доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО104 на получение с ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 5-го класса в количестве 20 тн.

11. Факсимильные копии писем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Предпринимателя ФИО105 на отгрузку автотранспортом пшеницы 3-го класса по письму ФИО9, подтверждающие установленный порядок отгрузки зерна давальческого фонда с территории ОАО «<данные изъяты>».

12. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17 на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. об отгрузке пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн (три вагона-зерновоза) в адрес ЗАО КХП «<данные изъяты>», что свидетельствует об отгрузке зерна с территории элеватора в адрес предприятия, оформленного на подставное лицо, т.к. фактически ФИО17 руководителем указанной организации не является, его документы были использованы для оформления номинальной фирмы-однодневки.

13. Факсимильная копия вышеуказанного письма № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, отправленная ДД.ММ.ГГГГ с аппарата факсимильной связи аб. №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», что свидетельствует об использовании подставных фирм при совершении хищения зерна ГИФ.

14. Факсимильная копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО106 на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. об отгрузке автотранспортом пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн, пшеницы 4-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с приложением факсимильной копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, что подтверждает показания свидетелей ФИО72 и Ш.Ш.Ш. в части отгрузки остатков давальческого зерна предприятиям-давальцам после установления факта недостачи зерна интервенционного фонда.

15. Черновик записей по остаткам пшеницы 3-го класса у ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9, Предприниматель Ч.Ч.Ч., подписанный ФИО72, в котором указаны остатки зерна давальческого фонда указанных предприятий.

16. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. об отгрузке ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг, пшеницы 4-го класса в количестве <данные изъяты> кг, выполненный Криворучкин Ю.Л. рукописно, что подтверждает показания свидетелей ФИО72 и Ш.Ш.Ш. в части отгрузки остатков давальческого зерна предприятиям-давальцам после установления факта недостачи зерна интервенционного фонда.

17. Факсимильная копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО16 на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о сторнировании начислений за хранение и отгрузку зерна пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн в связи с задержкой отгрузки по вине элеватора.

18. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату услуг ОАО «<данные изъяты>» по хранению зерна за июль и август в сумме <данные изъяты> рублей Плательщиком ИП ФИО16, подписанный Криворучкин Ю.Л. и ФИО11

19. Копии дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, соответствующие вышеуказанным подлинникам указанных документов.

20. Акт сдачи-приемки работ (услуг) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей за регистрацию декларации между Исполнителем АНО «<адрес> центр сертификации» в лице директора ФИО108 и Заказчиком - ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л., который подтверждает факт участия ООО «<данные изъяты>» в поставке в интервенционный фонд зерна надлежащего качества.

21. Копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО13 на имя руководителя предприятия – Хранителя зерна интервенционного фонда о порядке заполнения учетных документов – на 2-х листах с приложением образцов квитанции отраслевой формы ЗПП-13.

22. Карточки анализа зерна в количестве 36 шт., в которых указаны данные силосных корпусов и силосов, из которых брались пробы зерна.

23. Папка-скоросшиватель, в которой находятся документы ООО «<данные изъяты>»:

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора Криворучкин Ю.Л. о возложении на себя обязанностей генерального директора на 1 листе;

- свидетельство о регистрации страхователя на 1 листе;

- Устав ООО «<данные изъяты>» - на 10 листах;

- выписки по ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ – всего на 17 листах;

- копии свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» - на 3-х листах;

- уведомление территориального органа ФСГС по <адрес> – на 1 листе;

- уведомление о регистрации юридического лица – на 1 листе;

- уведомления <адрес> отделения № Сбербанка РФ – на 3-х листах. Данные документы подтверждают факт принадлежности указанной организации непосредственно Криворучкин Ю.Л., из чего следует, что отгрузка зерна с территории ОАО «<данные изъяты>» осуществлялась только с его ведома и по его распоряжению.

24. Папка-скоросшиватель «ГУ-12 ДД.ММ.ГГГГ год», в которой находятся формы ГУ-12 на перевозку зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением факсимильных копий заявки клиента и плана отгрузки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>».

25. Три товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку пшеницы на ОАО «<данные изъяты>».

26. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от ген.директора ООО «<данные изъяты>» ФИО64 об отгрузке остатков пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг, на котором имеется резолюция Криворучкин Ю.Л.: «Отгрузить» и его подпись.

27. Факсимильная копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ОО «<данные изъяты>» ФИО17 об отгрузке в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн, отправленная ДД.ММ.ГГГГ с аппарата факсимильной связи аб. №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», что свидетельствует об отгрузке зерна с территории элеватора в адрес предприятия, оформленного на подставное лицо, т.к. фактически ФИО17 руководителем указанной организации не является, его документы были использованы для оформления номинальной фирмы-однодневки.

28. Общая тетрадь «Урожай ДД.ММ.ГГГГ г. Урожай ДД.ММ.ГГГГ.», в которой имеются записи об отгрузке зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе ООО «<данные изъяты>».

29. Папка-скоросшиватель «Документы по зерну Урожай ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы, содержащие сведения по остаткам зерна давальческого фонда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе у ООО «<данные изъяты>», согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указаны отрицательные данные по остаткам пшеницы 3-го класса; на ДД.ММ.ГГГГ остаток пшеницы 3-го класса у ООО «<данные изъяты>» (- <данные изъяты>) тн.

30. Папка-скоросшиватель «Документы по зерну Урожай ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы, содержащие сведения по остаткам зерна давальческого фонда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия акта на подработку от ДД.ММ.ГГГГ Согласно документам у ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указаны отрицательные данные по остаткам пшеницы 3-го класса; на ДД.ММ.ГГГГ – (- <данные изъяты>) тн, на ДД.ММ.ГГГГ – (- <данные изъяты>) тн. Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ проведена подработка пшеницы ООО «<данные изъяты>»: 5-го класса в количестве <данные изъяты> кг и неклассной пшеница в количестве <данные изъяты> кг (по зерновой примеси), в результате чего получено <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, что свидетельствует не о подработке зерна, в результате которой неизбежно происходит уменьшение объемов зерна, а о его смешивании.

31. Папка-скоросшиватель «Счета ДД.ММ.ГГГГ год, Отчеты, отчеты на перемещение, в которой находятся документы ОАО «<данные изъяты>» по перемещению зерна интервенционного фонда, счета на оплату услуг по хранению зерна ГИФ, акты сверки между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», письма ген. директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о получении от руководства ОАО «<данные изъяты>» разрешения на перемещение зерна ГИФ и письма-разрешения на перемещение зерна ГИФ.

32. Файл-папка – «Сшивка документов ОАО «<данные изъяты> (переоформление)», в которой находятся акты отраслевой формы ЗПП-12 на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое с приложением квитанций отраслевой формы ЗПП-13 на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 39 листов.

33. Папка-скоросшиватель «Доверенности ООО «<данные изъяты>» на урожай ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся: доверенности от ООО «<данные изъяты>», в том числе на имя коммерческого директора ФИО3, согласно которым ФИО3 имел право подписи финансовых документов и договоров организации по сделкам и документов налоговой отчетности.

34. Книга учета на 27 листах «2 корпус низ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся записи, касающиеся перемещения зерна в силосных корпусах, в том числе перемещения зерна в силосы, где должно было находиться зерно интервенционного фонда.

35. Книга учета на 47 листах «2 - верх» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются записи, касающиеся перемещения зерна в силосных корпусах, а также вкладной лист с записями от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение б/н с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ материально ответственному – З.З.З. о закладке силосов 51, 14, 12, 59, 54, 33, из 60 в 59, 40, копии распоряжений материально ответственному – Щ.Щ.Щ.: № о подаче на сепарацию ДД.ММ.ГГГГ полынных силосов № - о подаче в сушильный силос № силоса № от ДД.ММ.ГГГГ о подаче на зерносушилку «Целинная-1» в 62-63 силоса, силос №⁴, выгоне сушильных оперативных силосов 34+20+16 в 28-42 в 506³, схема силосов 2-го корпуса и лист бумаги с черновыми записями по перемещению зерна из силоса в силос.

36. Выписки ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО3

37. Документы ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», соучредителем которого являлся Криворучкин Ю.Л.: свидетельства о регистрации, Устав (в двух экземплярах), изменения в Устав.

38. Документы ООО «<данные изъяты>»:

- Устав в редакции от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, отпечатан электрографическим способом, с обратной стороны девятого листа - оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Криворучкин Ю.Л.;

- Устав в редакции от ДД.ММ.ГГГГ – на 15 листах;

- учредительный договор – на 4-х листах, свидетельствующие о том, что единоличным владельцем указанного предприятия являлся Криворучкин Ю.Л.

39. Папка-скоросшиватель «Бух.отчет ДД.ММ.ГГГГ.», в которой находятся документы за ДД.ММ.ГГГГ год, содержащие сведения об аффилированных лицах ОАО «<данные изъяты>», протоколы заседаний счетной комиссии по итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих во внеочередном собрании акционеров ОАО «<данные изъяты>», бюллетени для голосования, сообщения о существенных фактах, согласно которых доля участия генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. составляет 99,6 % в уставном капитале указанной организации, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 97,2%.

40. Папка-скоросшиватель «Бух.отчет ДД.ММ.ГГГГ.», в которой находятся документы за ДД.ММ.ГГГГ год, содержащие ежеквартальные сведения о деятельности ОАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., включая список аффилированных лиц ОАО «<данные изъяты>», протоколы заседаний счетной комиссии по итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих во внеочередном собрании акционеров ОАО «<данные изъяты>», бюллетени для голосования, сообщения о существенных фактах, а также: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о том, что он приступил к исполнению обязанностей генерального директора указанной организации с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ); доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. на имя Х.Х.Х., на право представления интересов указанной организации во всех государственных, муниципальных, административных и иных организациях (том 20 л.д.143-146).

Протоколом осмотра документов, изъятых при обыске в кабинете бухгалтерии, в ходе которого сделаны копии государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (том 20 л.д.149-167).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой в помещении охраны предприятия изъяты журналы учета въезда-выезда автотранспорта, в котором зафиксированы сведения об отгрузке зерна, в том числе на Увелку (в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>»), а также ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса:

- ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг, № пропуска №;

- ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг, № пропуска №;

- ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг и <данные изъяты> кг, №№ пропусков №

- ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг, <данные изъяты> кг, <данные изъяты> кг, <данные изъяты> кг, <данные изъяты> кг, <данные изъяты> кг; №№ пропусков №

- ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг, № пропуска №.

2. Книга, содержащая сведения о выезде автотранспорта с территории ОАО «<данные изъяты>» с указанием времени, марки и гос.номеров автомобилей, количестве и наименовании груза, пункта назначения, а также сведений о результатах обхода территории элеватора дежурной сменой (том 20 л.д.172-173)

Протоколом осмотра журналов учета въезда, выезда автотранспорта (том 20 л.д.174).

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты:

1. Незаполненные бланки командировочных удостоверений в количестве 6 шт., отпечатанных типографским способом, на обратной стороне которых имеются оттиски печатей: Российской Академии сельскохозяйственных наук; ООО «<данные изъяты>» (2 бланка, на втором оттиски штампов ООО «<данные изъяты>» <адрес>), ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, ТОО «Корпорация «<данные изъяты>» Республики <адрес> (2 бланка).

2. Шесть стандартных листов бумаги формата А4 с черновыми рукописными записями, содержащих наименования организаций и номера телефонов, что свидетельствует о подыскивании лиц и организаций, которым возможен сбыт сельхозпродукции ООО «<данные изъяты>».

3. Два чистых стандартных листа бумаги с оттисками печати ООО «<данные изъяты>» <адрес>.

4. Два чистых стандартных листа бумаги формата А4 с оттисками печатей ООО «НПК Промальпреконструкция».

5. Стандартный лист бумаги формата А4, на котором имеется перечень земельных участком Криворучкин Ю.Л. с указанием их кадастровых номеров, содержащий данные о площади участков, их месте расположения и о залоге.

6. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Счета-фактуры выданные ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы: книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, акты на оплату железнодорожного тарифа, подтверждающие организацию отгрузки зерна с ОАО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>».

7. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Счета-фактуры выданные ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы: книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, акты на оплату железнодорожного тарифа, подтверждающие организацию отгрузки зерна с ОАО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>».

8. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Счета-фактуры полученные ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы: книга покупок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением счетов-фактур и актов на оплату оказанных услуг, подтверждающие организацию отгрузки зерна с ОАО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>».

9. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Счета-фактуры полученные <данные изъяты> г.», в которой находятся документы: книга покупок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением счетов-фактур и актов на оплату оказанных услуг, подтверждающие организацию отгрузки зерна с ОАО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>».

10. Папка-скоросшиватель, на которой имеется надпись «ОАО «<данные изъяты>» Счет 71.1 «Расчеты с подотчетными лицами апрель-июнь ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся: журнал-ордер по счету 71.1 по субконто за июнь ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением авансовых отчетов, кассовых и товарных чеков и других подтверждающих документов.

11. Папка-скоросшиватель «ОАО «<данные изъяты>» Счет 50.1 «Касса» апрель-июнь ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся: журнал-ордер по счету 50.1 по субконто, оборотно-сальдовые ведомости по счету 50.1 за апрель-июнь ДД.ММ.ГГГГ г. с приложением вкладных листов кассовой книги, приходных и расходных кассовых ордеров, квитанций и платежных ведомостей.

12. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся путевые и учетные листы, товарно-транспортные накладные на перевозку грузов (зерно, уголь), кассовых чеков на оплату ГСМ, свидетельствующих о перевозке зерна на ОАО «<данные изъяты>».

13. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся учетные листы, свидетельствующие в том числе о перевозке зерна на ОАО «<данные изъяты>».

14. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за декабрь ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся учетные листы, свидетельствующие, в том числе, о перевозке зерна на территорию и с территории ОАО «<данные изъяты>».

15. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за июль ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся путевые и учетные листы, товарно-транспортные накладные на перевозку зерна на территорию и с территории ОАО «<данные изъяты>», кассовые чеки на оплату ГСМ.

16. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за март ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся учетные листы, путевые листы легкового автомобиля и товарно-транспортные накладные на перевозку зерна, подтверждающие транспортные расходы указанной организации, а также перевозку зерна на территорию и с территории ОАО «<данные изъяты>».

17. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за апрель ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся путевые и учетные листы, товарно-транспортные накладные на перевозку зерна на территорию и с территории ОАО «<данные изъяты>», кассовых чеков на оплату ГСМ.

18. Три главные книги ОАО «<данные изъяты>»: за ДД.ММ.ГГГГ год – на 46 листах и за ДД.ММ.ГГГГ год – на 39 листах, без указания периода – на 79 листах, в которых содержатся сведения по оборотам по счетам: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 20, 26, 41, 50, 51, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 82, 83, 84, 90, 91, 99, 91.3, 91.1, 90.3, 90.1, 76.5, 71.1, 69.22, 69.21, 69.11, 68.12, 68.11, 68.6, 68.1, 43, 40.

19. Папка-скоросшиватель «Журнал исходящих документов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год», в которой находятся документы, касающиеся деловой переписки с ИФНС, различными организациями, в том числе на имя Директора департамента регулирования агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства РФ ФИО101, письма на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на переоформление зерна, динамика оптовых цен на зерно.

20. Папка-скоросшиватель «Журнал исходящих документов ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» том 1 ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся документы, касающиеся деловой переписки указанных предприятий с различными организациями, в том числе ИФНС, письма и заявления на имя директора ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о переоформление зерна, а также письма от ген.директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя руководителей ОАО «<данные изъяты>», <адрес> РФ ОАО «<данные изъяты>» и другие.

21. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за май ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся учетные листы, учетные листы тракториста-машиниста, путевые листы легкового автомобиля и товарно-транспортные накладные на перевозку зерна на ОАО «<данные изъяты>» и с территории элеватора.

22. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года». В сшивке находятся учетные листы, учетные листы тракториста-машиниста, путевые листы легкового автомобиля с приложением кассовых чеков на оплату ГСМ и товарно-транспортные накладные на перевозку зерна на ОАО «<данные изъяты>» и с территории ОАО «<данные изъяты>».

23. Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» «Наряды за август ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся учетные листы, учетные листы тракториста-машиниста, путевые листы легкового автомобиля с приложением кассовых чеков на оплату ГСМ и товарно-транспортные накладные на перевозку зерна на ОАО «<данные изъяты>» и с территории ОАО «<данные изъяты>», подтверждающие транспортные расходы ООО «<данные изъяты>».

24. Выписка инспекции гостехнадзора по ИГТН <адрес> о регистрации техники ООО «<данные изъяты>».

25. Папка-скоросшиватель с документами о залоге имущества ОАО «<данные изъяты>», в которой находятся: перечень объектов недвижимости и оборудования, находящегося в залоге в <адрес> ОСБ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – на 2-х листах; заключение по результатам рассмотрения документов ОАО «<данные изъяты>»; - на 2-х листах, выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по ОАО «<данные изъяты>» о назначении на должность исполнительного директора Х.Х.Х.; движение и результаты сделок по приобретению ценных бумаг ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Криворучкин Ю.Л. обладает <данные изъяты> обыкновенной акцией, <данные изъяты> привилегированными акциями предприятия; свидетельства: о внесении в реестр федерального имущества, не вошедшего в уставной капитал акционерного общества, о регистрации права собственности на объекты и оборудование предприятия.

26. Папка-скоросшиватель «Криворучкин Ю.Л., документы по земле», в которой находятся свидетельства и копии свидетельств о праве собственности Криворучкин Ю.Л. на земельные участки, расположенные на территории <адрес>.

27. Файл-папка с документами по взаиморасчетам с <адрес> отделением № ОСБ РФ по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г., в которой находятся: договоры об открытии ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» невозобновляемых кредитных линий, договоры залога имущества в обеспечение исполнения обязательств по договорам, дополнительные соглашения к ним, распоряжения на перечисление кредитов, копии документов, касающихся заложенного имущества.

28. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» АКБ «<данные изъяты>», в которой фактически находятся: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Криворучкин Ю.Л. и ОАО «<данные изъяты>» в лице зам.директора – начальника отдела кредитования и инвестиций Курганского регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО59 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с приложением графика погашения кредита, Приложений № и № о согласии Заемщика на предоставление и получение информации о заемщике в бюро кредитных историй; договор № о залоге транспортных средств (комбайна КЛААС «<данные изъяты>», двух зерноуборочных комбайнов «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей; договоры поручительства физических лиц – Криворучкин Ю.Л. (№ от ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО11 (№ от ДД.ММ.ГГГГ), акт проверки предлагаемого залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ9 г., соглашения, договор страхования дополнительные соглашения.

29. Папка-скоросшиватель «Банковские документы ДД.ММ.ГГГГ год», в которой находятся документы по получению кредитов ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» и их обеспечению - кредитные договоры, дополнительные соглашения, соглашения договоры залога имущества, договор ипотеки №, всего документов на 74 листах.

30. Папка-скоросшиватель с надписью на титульном листе: «Кредитные договоры ООО «<данные изъяты>». В папке находятся документы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: кредитные договоры, заключенные ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. с <адрес> отделением № ОСБ РФ в лице управляющего ФИО109, с приложением дополнительных соглашений, соглашений, договоров ипотеки, договоров страхования имущества, актов проверки залогового имущества по кредитным договорам и договорам залога. Согласно имеющимся документам у ООО «<данные изъяты>» имеются непогашенные кредиты по договорам:

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму <данные изъяты> рублей;

а также кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» в лице зам.директора <адрес> регионального филиала ФИО59 – на сумму <данные изъяты> рублей. Всего документов на 343 листах. Общая сумма долговых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед указанными банками по кредитам составляет <данные изъяты> рублей.

31. Дискеты в количестве 23 штук, на которых содержатся электронные ключи для работы в электронной компьютерной системе «Клиент-Банк», позволяющей электронно направлять платежные банковские документы.

32. Печать ОАО «<данные изъяты>».

33. Печать ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО3

34. Чековые книжки ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в количестве 7 штук на 25 чеков каждая на получение наличных денег с расчетных счетов указанных предприятий, которые находились в распоряжении Криворучкин Ю.Л..

35. Папка, в которой находятся копии ПТС на автомобили, документы на отпуск ГСМ, подтверждающие право собственности на технику, принадлежащую Криворучкин Ю.Л. и ООО «<данные изъяты>», а также транспортные расходы указанной организации.

36. Папка-скоросшиватель «Кредиты ДД.ММ.ГГГГ год», в которой находятся кредитные договоры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключеные ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. с ООО КБ «<адрес>» в лице ФИО14 Е.У., с приложением: договоров залога товаров в обороте (между Хранителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице исполнительного директора Х.Х.Х., ООО «<данные изъяты>» и банком) – пшеницы продовольственной 3-го класса, договоров хранения, спецификации (описи закладываемого имущества) справок банка по оборотам ООО «<данные изъяты>» и уплате процентов по кредитным договорам, всего документов на 31 листе. Согласно имеющимся документам суммы кредитов ООО «<данные изъяты>» составляют:

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. Общая сумма кредитов – <данные изъяты> рублей.

37. Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. на 15 листах и Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. на 9 листах, которые содержат основные типовые положения, различия имеются в составе учредителей – в Уставе от ДД.ММ.ГГГГ г. три учредителя: ФИО95, ФИО96 и Криворучкин Ю.Л., в Уставе от ДД.ММ.ГГГГ г. – единственный участник и учредитель – Криворучкин Ю.Л. и юридическом адресе: в Уставе от ДД.ММ.ГГГГ г. – <адрес>; в Уставе от ДД.ММ.ГГГГ г. – <адрес>.

38. Сшивка документов «ОАО «<данные изъяты>» Счет 50.1 КАССА июль, август, сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся: оборотно-сальдовые ведомости по счету 50.1, журналы-ордера по счету 50.1 субконто, вкладные листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, подтверждающие поступление наличных денежных средств от давальцев и их расход на выплаты работникам предприятия.

39. Сшивка документов «ОАО «<данные изъяты>» Счет 71.1 Расчет с подотчетными лицами июль, август, сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г.»., в которой находятся: журнал-ордер по счету 71.1 субконто Контрагенты за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г., авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов: счет-фактур, квитанций, товарных и кассовых чеков.

40. Учредительный договор ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, согласно которого учредителями указанной организации являются: ФИО95, ФИО96, Криворучкин Ю.Л., доля уставного капитала каждого учредителя составляет 1/3.

41. Папка с отчетом № (1107) от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ «Оценка рыночной стоимости транспортных средств» Заказчика – ОАО «<данные изъяты>», выполненной Оценщиком – ООО Консалтинговый центр «<данные изъяты>», согласно которого рыночная стоимость транспортных средств ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей.

42. Папка с отчетом № (1106) от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ «Оценка рыночной стоимости транспортных средств» Заказчика – ООО «<данные изъяты>», выполненной Оценщиком – ООО Консалтинговый центр «<данные изъяты>», согласно которого рыночная стоимость транспортных средств ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей.

43. Папка-скоросшиватель «Договоры», в которой находятся договоры ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год с различными организациями на куплю-продажу товаров, в том числе в кредит, оказания услуг, займа, поставки нефтепродуктов, ГСМ, страхования имущества и другие, в том числе:

- договор аккредитации № АЗ/ММВБ-<адрес>/08-103 от ДД.ММ.ГГГГ для участия в биржевых торгах при проведении государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» между Биржей в лице генерального лиректора ФИО110 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. – на 12 листах, согласно которого ООО «<данные изъяты>» аккредитирован в качестве участника торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

- письмо-сопроводительная № от ДД.ММ.ГГГГ от заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» К.К.К. на имя руководителей предприятий к двум экземплярам дополнительного соглашения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность от указанной организации на имя ФИО111 на право подписания договоров купли-продажи и дополнительных соглашений к ним – на фирменных бланках ОАО «<данные изъяты>», дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (об увеличении срока поставки на 2 календарных дня) и отДД.ММ.ГГГГ о внесении изменения в договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в наименование Покупателя с ОАО «№Агентство по регулированию продовольственного рынка» на ОАО «Объединенная зерновая компания».

44. Договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Исполнителем – ОАО «<данные изъяты>» и Заказчиком – ООО «<данные изъяты>» на оказание услуг по приемке, сушке, подработке зерна пшеницы, не подписанный сторонами.

45. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Договора продаж за ДД.ММ.ГГГГ год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся договоры ООО «<данные изъяты>» за указанный период: договоры купли-продажи и поставки сельхозпродукции (пшеница, гречиха, рапс, рожь, картофель, горох), договоры оказания услуг (по сбору урожая), счета, а также письма-предложения о продаже зерна пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на имя руководителей отделов закупок зерна перерабатывающих предприятий (ОАО «<адрес> мукомольный завод», ООО «<данные изъяты>» ООО «ТД «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), подписанные от имени коммерческго директора ФИО3 с указанием контактных телефонов: №, факс №.

46. Сшивка документов «ООО «<данные изъяты>» Авансовые отчеты октябрь ДД.ММ.ГГГГ года», в которой находятся авансовые отчеты ФИО2 с приложением подтверждающих документов – товарных и кассовых чеков, накладных, квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих расходы ООО «<данные изъяты>», в том числе на уборочную кампанию.

47. Папка-скоросшиватель «Журнал входящих договоров по ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ г.», в которой находятся договоры ООО «<данные изъяты>» на продажу/поставку пшеницы за ДД.ММ.ГГГГ год, в том числе:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» на поставку <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса, с приложением доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО112, актов от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи и сдачи-приемки зерна на хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «<данные изъяты>»;

- договор №.09 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» по продажу <данные изъяты> тн пшеницы 3-го класса;

- договор №.08 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» по продажу <данные изъяты> тн пшеницы 3-го класса в двух экземплярах.

48. Папка-скоросшиватель, на лицевой стороне которой имеется надпись: «Договора покупок ООО «<данные изъяты>» Том 2», в которой находятся: договоры ООО «<данные изъяты>» с различными организациями на продажу/поставку сельхозпродукции, страхование имущества с приложением описи застрахованного имущества, оказание услуг электросвязи, кредитные договоры и дополнительные соглашения к ним, договоры на поставку ООО «<данные изъяты>» сельхозтехники (зерноуборочных комбайнов), договоры финансового лизинга, которые со стороны ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» подписаны генеральным директором Криворучкин Ю.Л., из чего следует, что только Криворучкин Ю.Л. принимал решения по финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций.

49. Папка-скоросшиватель «<адрес> СБ РФ <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ», в которой находятся документы по обеспечению имуществом ОАО «<данные изъяты>» кредита в сумме <данные изъяты> рублей, полученного ООО «<данные изъяты>»: договор № об открытии ООО «<данные изъяты>» невозобновляемой кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, договоры от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» поручительства № и залога имущества элеватора №, договоры поручительства физических лиц – Криворучкин Ю.Л., ФИО96, ФИО95, соглашения, дополнительные соглашения: к договору страхования имущества (в залоге), к договорам поручительства, подписаны со стороны ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Криворучкин Ю.Л., из чего следует, что только Криворучкин Ю.Л. принимал решения по финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций.

50. Папка-файл с документами на покупку зерна ржи: договоры на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», товарная накладная поставки ржи ОАО «Мукомольный завод «<данные изъяты>», дополнительные соглашения от 3 и ДД.ММ.ГГГГ к договору на поставку ржи с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные со стороны ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Криворучкин Ю.Л., из чего следует, что только Криворучкин Ю.Л. принимал решения по финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

51. Папка-скоросшиватель «Документы по кредитам ДД.ММ.ГГГГ.», в которой находятся документы по обеспечению имуществом ОАО «<данные изъяты>» кредита в сумме <данные изъяты> рублей, полученного ООО «<данные изъяты>»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ООО «<данные изъяты>» невозобновляемой кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, документы по обеспечению возврата кредита: договоры залога, поручительства ОАО «<данные изъяты>», договоры поручительства физического лица – Криворучкин Ю.Л., соглашения, дополнительные соглашения: к договору страхования имущества (в залоге), к договорам поручительства, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и <адрес> РФ ОАО «<данные изъяты>».

52. Папка-скоросшиватель с аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которого обнаружено отсутствие инвентаризации отдельных видов имущества, денежных средств, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

53. Папка-скоросшиватель «Документы на перерегистрацию ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в которой находятся Устав ООО «<данные изъяты>» в двух экземплярах, утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Криворучкин Ю.Л., выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», заявление о гос.регистрации указанной организации, уведомление Курганстата о присвоении кода ОКПО №; решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «<данные изъяты>», решение № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Устава.

54. Печать ОАО «<данные изъяты>».

55. Дискеты TDK в количестве 5 штук с надписями ООО «<данные изъяты>»: «Главный ключ ЭЦП руководителя», «главный ключ ЭЦП бухгалтера», «Главный ключ ЭЦП администрация», «элеватор», которые использовались для направления платежных банковских документов электронно с использованием системы «Клиент-Банк».

56. Папка-скоросшиватель с документами ООО «<данные изъяты>», в которой находятся правоустанавливающие документы ООО «<данные изъяты>»: Устав, выписка из ЕГРЮЛ, документы бухгалтерской отчетности за ДД.ММ.ГГГГг.

57. Папка-скоросшиватель с документами по определению качества зерна за ДД.ММ.ГГГГ год. В папке находятся акты отбора проб и анализа зерна ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, как собственных, так и покупных семян ООО «<данные изъяты>».

58. Папка-скоросшиватель «Сертификаты на зерно». В папке находятся сертификаты на зерно пшеницы 3-го, 4-го, 5-го класса, на семена пшеницы «Радуга» и другие (рожь, горох, рапс).

59. Папка, в которой находятся 2 лазерных компакт-диска и 1 дискета TDK, которые могли использоваться для направления платежных банковских документов электронно с использованием системы «Клиент-Банк».

60. Папка-скоросшиватель «ОАО «<данные изъяты>» счет 51 Выписки из лицевого счета, платежные поручения, требования, инкассовые поручения», в которой находятся выписки лицевого счета ОАО «<данные изъяты>», платежные поручения, требования, инкассовые поручения, расчет на установления лимита по кассе. Документы отпечатаны электрографическим способом по установленным типовым формам, в платежных поручения, требованиях и инкассовых поручениях имеются отметки банка о принятии платежей и подписи от имени сотрудников банка; расчет лимита по кассе подписанные генеральным директором Криворучкин Ю.Л. и главным бухгалтером ФИО11

61. Папка-скоросшиватель «ООО «<данные изъяты>» Договора покупок, Бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» разные», в которой находятся:

а) банковские документы – инкассовые поручения, платежные ордера, платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», а также соглашения к кредитным договорам между ООО «<данные изъяты>» и <адрес> доп.офисом <адрес> ОСБ РФ;

б) бухгалтерские документы – бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, оборотно-сальдовые ведомости, счета-фактуры на продажу продукции от ООО «<данные изъяты>» (в подлинниках и копиях), товарные накладные, требования-накладные, акты сверок взаиморасчетов с поставщиками, акты на списание, в том числе:

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей в количестве <данные изъяты> тн на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 4-го и 5-го класса в количестве <данные изъяты> тн и <данные изъяты> тн соответственно на общую сумму <данные изъяты> рубль;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-о касса в <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рулей на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей.

(том 20 л.д.177-182)

Протоколом осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, из которых видно, что Криворучкин Ю.Л. владеет 97,8% акций ОАО «<данные изъяты>», т.е. фактически является единоличным владельцем предприятия, также лицом, единолично принимающим решения (том 20 л.д.183-191, 192-196, 197-200).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты 12 товарно-транспортных накладных на перевозку пшеницы в количестве <данные изъяты> кг из <адрес> на ОАО «<данные изъяты>» (том 20 л.д.214-226)

Протоколом осмотра указанных товарно-транспортных накладных (том 20 л.д.227-228).

Протоколом обыска у Г.Г.Г., в ходе которого изъяты документы:

1. Копии документов:

1.1. Акт проверки на ОАО «<данные изъяты>» (далее ОАО «ВЭ») количественно-качественной сохранности зерна государственного интервенционного фонда от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к приказу от ДД.ММ.ГГГГ) на 15 листах. В акте отражено повреждение целостности пломб задвижек силосов, зернохранилищ, складов; расхождение между данными проверки и данными, представляемых гос.агенту отчетов, а именно по данным отчетов и бухгалтерии ОАО «ВЭ» - <данные изъяты> тонн, по результатам проверки – <данные изъяты> тонн зерна; несоответствие установленным схемам размещения зерна, несоответствие организации учета зерна интервенционного фонда (далее ЗИФ) требованиям документов, невыполнение Хранителем (ОАО «ВЭ») мероприятий по сохранности ЗИФ в полном объеме.

1.2. Акт метрических (инструментальных) замеров размещения ЗИФ на ОАО «ВЭ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах. В акте отражено отсутствие ЗИФ в силосах №.

1.3. Акт метрических (инструментальных) замеров размещения ЗИФ на ОАО «ВЭ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах. В акте отражено отсутствие ЗИФ в силосах №.

1.4. Четыре карточки анализа зерна от ДД.ММ.ГГГГ об отборе проб зерна, с приложением четырех результатов анализа отобранного зерна, в которых отражено соответствие проб зерна пшеницы 3-го класса.

1.5. Два акта от ДД.ММ.ГГГГ комиссионного отбора проб зерна пшеницы 3-го класса из хранилищ: сил. корпус № склад №, урожай ДД.ММ.ГГГГ г.; сил. корпус № силос №, сил. корпус № силос №, склад №, урожай ДД.ММ.ГГГГ г.

1.6. Два экземпляра акта от ДД.ММ.ГГГГ о нарушении пломбирования силосов (складов) с зерном ГИФ на ОАО «ВЭ» об отсутствии пломб в силосах №

1.7. Приказ на 2-х листах за № от ДД.ММ.ГГГГ по ОАО «ВЭ» об организации количественно-качественной сохранности зерна интервенционного фонда в соответствии с договором хранения № от ДД.ММ.ГГГГ с определением обязанностей согласно занимаемых должностей: исп. директора ОАО «ВЭ» Х.Х.Х., гл. бухгалтера ФИО11, бухгалтера опер.стола ФИО72, зав.производством Щ.Щ.Щ., зав.лабораторией Ш.Ш.Ш.

1.8. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации интервенционного фонда комиссией в составе: ген.директора Криворучкин Ю.Л., гл.бухгалтера ФИО11, исп. директора Х.Х.Х., начальника ПТЛ Ш.Ш.Ш., бухгалтера опер. стола ФИО72

1.9. Схема на трех листах размещения ЗИФ, заложенного на обособленное хранение на ОАО «ВЭ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

1.10. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора <адрес> РФ ОАО «<данные изъяты>» ФИО113 на имя начальника управления финансирования гос. закупок ФИО114 о несостоявшейся по вине руководства ОАО «ВЭ» проверке хранения зерна ГИФ от ДД.ММ.ГГГГ и о выявлении недостачи зерна ГИФ в количестве <данные изъяты> тонн, отсутствии пломб на силосах при проверке от ДД.ММ.ГГГГ

1.11. Приказ № п.3 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу переводом из ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в ОАО «ВЭ» на должность гл. бухгалтера ФИО11

1.12. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя обязанностей и вступлении в должность ген. директора ОАО «ВЭ» на Криворучкин Ю.Л.

1.13. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ген. директора ОАО «ВЭ» Криворучкин Ю.Л. на имя ген. директора ОАО «Объединенная зерновая компания» ФИО99 о разрешении на перемещение зерна пшеницы ГИФ урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> тонн на период ремонта силосов.

2. Две схемы размещения зерна ГИФ, заложенного на обособленное хранение на ОАО «ВЭ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которых указаны: № п/п, № корпуса, № силоса, склада, тех.емкость (тн), заложено ЗИФ (тн), класс зерна (группа), номер и дата ЗПП-13, номер и дата сертификата качества.

3. Расчет фактического наличия зерна ГИФ на основании замеров по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ урожай ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого итоговое количество зерна в силосах при натуре <данные изъяты> т/м 3 (том 21 л.д.18-70)

Протоколом обыска у ФИО72, в ходе которого изъяты:

1. Копии писем от имени ген.директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя исп. директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. о переоформлении пшеницы 3-го класса с ООО «<данные изъяты>» на:

- ИП глава КФХ ФИО9 в количестве <данные изъяты> тонн;

- ООО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> тонн;

- ООО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> тонн.

Документы оформлены на бланках ООО «<данные изъяты>» электрографическим способом на стандартных листах бумаги, подписаны от имени Криворучкин Ю.Л., подпись которого заверена оттиском печати указанной организации.

2. Сведения об остатках зерна давальческого фонда ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени бухгалтера ФИО72 и ген.директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л., в которых отражен отрицательный остаток зерна пшеницы 3 класса:

ДД.ММ.ГГГГ: * Глава КФХ ФИО9/<адрес>/: на начало дня <данные изъяты> тн; на конец дня - пшеница 3 кл клейковина 23-24% (- <данные изъяты>) тн;

* ООО «КРиМ» /<адрес>/: на начало дня (- <данные изъяты>) тн и на конец дня (-<данные изъяты>) тн;

* общий остаток пшеницы 3-го класса на начало дня - (- <данные изъяты>) тн и на конец дня пшеницы 3-го кл клейковина 23-24% (- <данные изъяты>) тн.

ДД.ММ.ГГГГ * Глава КФХ ФИО9/<адрес>/: на начало дня <данные изъяты> тн; на конец дня - пшеница 3 кл клейковина 23-24% (- <данные изъяты> тн;

* ООО «КРиМ» /Варгашинский/: на начало дня (- <данные изъяты>) тн и на конец дня (- <данные изъяты>) тн;

* общий остаток пшеницы 3-го класса на начало дня (- <данные изъяты>) тн и на конец дня (-<данные изъяты>) тн.

3. Выборки из всех операций в целом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «<данные изъяты>» по операциям переоформления и отгрузки, в которых отражены отрицательные данные на:

3.1.- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-53 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-59 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-70 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-74 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-75 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

- переоформление зерна пшеницы 3-го класса по П-84 от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>).

Итоговая масса по переоформленному зерну - отрицательная – (-<данные изъяты>).

3.2. – отгрузка пшеницы 3-го класса от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

– отгрузка пшеницы 3-го класса от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

– отгрузка пшеницы 3-го класса от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>);

– отгрузка пшеницы 3-го класса от ДД.ММ.ГГГГ (-<данные изъяты>).

Итоговая масса по отгруженному зерну - отрицательная – (-<данные изъяты>).

4. Данные по остаткам зерна (в тоннах) по давальческому фонду ОАО «<данные изъяты>» на конец дня, составленные бухгалтером ФИО72, в которых указаны отрицательные значения по количеству зерна в давальческом фонде при отгрузках:

4.1. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн, переоформленной на ООО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> кг и отгруженной в количестве <данные изъяты> кг».

4.2. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты> тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

4.3. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса –

(-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн. ООО «<данные изъяты>» <адрес> – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн, переоформленной и переведенной на «<данные изъяты>», а с «<данные изъяты>» на «Группа компаний <данные изъяты>» (отгрузка ДД.ММ.ГГГГ).

4.4. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты> тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн. ООО «<данные изъяты>» <адрес> – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

4.5. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн. ООО «<данные изъяты>» <адрес> – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

4.6. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн. ООО «<данные изъяты>» <адрес> – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн, переоформленной в количестве <данные изъяты> кг на «<данные изъяты>», а с «<данные изъяты>» на «<данные изъяты>».

4.7. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

Итоговая сумма на конец дня по пшенице 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

4.8. на ДД.ММ.ГГГГ: ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн; ООО <данные изъяты>» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн. ООО «<данные изъяты>»(<адрес>.) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

Итоговая сумма на конец дня по пшенице 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн, переоформленной с ООО «<данные изъяты>» на ФИО9 в количестве 945.000 кг, а с ФИО9 на ООО «<данные изъяты>» в количестве <данные изъяты> кг.

5. Акт сверки по пшенице 3-го класса давальческого фонда с ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) за период включительно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого все данные в графе «отгрузка» - отрицательные, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ, отчет №, № док. П-90, от ООО «<данные изъяты>» (<адрес>.) переоформлено (-<данные изъяты>) кг;

- ДД.ММ.ГГГГ, отчет №, № док. П-91, от ООО «<данные изъяты>» <адрес> переоформлено (-<данные изъяты>) кг.

Всего по культуре пшеница 3-го класса отгружено (-<данные изъяты>) кг.

6. Данные по остаткам зерна (в тоннах) по давальческому фонду ОАО «<данные изъяты>» на конец дня ДД.ММ.ГГГГ, составленные бухгалтером ФИО72 на 1 листе, в которых указаны отрицательные данные по отгрузке зерна:

- ОАО «<данные изъяты>» - пшеница 4-го класса – (-<данные изъяты>) тн;

- ООО КРиМ» (<адрес>) – пшеница 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

Итоговая сумма на конец дня по пшенице 3-го класса – (-<данные изъяты>) тн.

7. Копия письма от ДД.ММ.ГГГГ от имени ген.директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя исп. директора ОАО «<данные изъяты>» Х.Х.Х. об отгрузке ООО «<данные изъяты>» пшеницы продовольственной 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн. <данные изъяты> тонн (том 21 л.д.88-109).

Протоколом осмотра изъятых у ФИО72 документов (том 21 л.д.110-111).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой, изъяты документы по участию в Биржевых торгах на участие в Государственной закупочной продовольственной интервенции, по поставке зерна пшеницы 3-го класса в интервенционный фонд в количестве и в давальческий фонд на ОАО «<данные изъяты>» (том 21 л.д.121-125)

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «<данные изъяты>»(том 21 л.д.126-139).

Протоколом выемки документов в <адрес> отделении ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на подачу и уборку вагонов, заключенный между Перевозчиком – ОАО «<адрес> железные дороги» (ОАО «<данные изъяты>») в лице и.о. Первого заместителя начальника ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО115 и Пользователем – ООО «<данные изъяты>» (при станции <адрес> ЮУЖД) в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л., согласно которого вагоны подаются по заявке Пользователя следующим грузоотправителям/грузополучателям: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>», ООО «Торговый Дом «<данные изъяты>», ИП ФИО105, ИП ФИО116;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Перевозчиком – ОАО «<адрес> железные дороги» (ОАО «<данные изъяты>») в лице и.о. Первого заместителя начальника ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО115 и Пользователем – ООО «<данные изъяты>» (при станции ДД.ММ.ГГГГ ЮУЖД) в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л.;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Перевозчиком – ОАО «<адрес> железные дороги» (ОАО «<данные изъяты>») в лице и.о. Первого заместителя начальника ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО115 и Пользователем – ООО «<данные изъяты>» (при станции <адрес> ЮУЖД) в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л.;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Перевозчиком – ОАО «<адрес> железные дороги» (ОАО «<данные изъяты>») в лице и.о. Первого заместителя начальника ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО115 и Пользователем – ООО «<данные изъяты>» (при станции <адрес> ЮУЖД) в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л.;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Перевозчиком – ОАО «<адрес> железные дороги» (ОАО «<данные изъяты>») в лице и.о. Первого заместителя начальника ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО115 и Пользователем – ООО «<данные изъяты>» (при станции ДД.ММ.ГГГГ ЮУЖД) в лице исполнительного директора Х.Х.Х.;

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между Арендодателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. и Арендатором – ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. о предоставлении во временное владение и пользование силосы № расположенных по адресу: <адрес> (том 21 л.д.212-222).

Протоколом осмотра документов изъятых в<адрес> отделении ОАО «<данные изъяты>» (том 21 л.д.223-224).

Протоколом выемки документов в ЛАФТО <адрес> ТЦФТО СП ЦФТО филиала ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ст. Утяк, в ходе которой изъяты доверенности от ООО «<данные изъяты>» на имя: Щ.Щ.Щ., ФИО117, В.В.В., З.З.З., на право оформления, раскредитовывания, подписания перевозочных документов, в том числе на таможенные и опасные грузы, подписания уведомлений об окончании грузовых операций, ведомостей подачи и уборки вагонов, актов общей формы и коммерческих актов (том 21 л.д.227-236).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ЛАФТО <адрес> ТЦФТО СП ЦФТО филиала ОАО «<данные изъяты>»(том 21 л.д.237-238).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты:

- книга формы № учета денежных средств, в которой зафиксированы сведения о количестве собранного зерна, в том числе пшеницы (без указания класса) и его транспортировки на <адрес> элеватор за ДД.ММ.ГГГГ. Сведений об отгрузке зерна за ДД.ММ.ГГГГ год не имеется.

- журнал учета работ и затрат, в котором зафиксированы сведения о количестве собранной и вывезенной на <данные изъяты> элеватор пшеницы ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего в количестве <данные изъяты> тонн (том 21 л.д.243-244).

Протоколом осмотра документов, изъятых при выемке в ООО «<данные изъяты>»(том 21 л.д.245)

Протоколом выемки в ИФНС по <адрес> регистрационного дела и документов бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»:

- квитанция об уплате гос.пошлины (ООО «<данные изъяты>»);

- заявление о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>»;

- Устав ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»;

- гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»;

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по НДС ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ г.;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об уплате гос. пошлины (ООО «<данные изъяты>»);

- заявление о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании с приложением сведений об учредителях физического лице, сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юр. лица, сведений о видах экономической деятельности, сведений о заявителе;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя о создании ООО «<данные изъяты>»;

- Устав ООО «<данные изъяты>»;

- квитанция об уплате гос. пошлины (ООО «<данные изъяты>»);

- заявление о гос. регистрации юр. лица ООО «ДД.ММ.ГГГГ» с приложениями: сведений об учредителях – физическом лице; сведений о лице, сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юр.лица; сведений об экономических видах деятельности, сведений о заявителе;

- Устав ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя о создании ООО «<данные изъяты>»;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ г.;

- налоговый расчет ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по авансовому платежу на имущество организации;

- налоговая декларация по НДС ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по НДС ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ г.;

- налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по ЕСМ;

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на имущество организации от ДД.ММ.ГГГГ;

- декларация ООО «<данные изъяты>» по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по НДС от ДД.ММ.ГГГГ;

- налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о среднесписочной численности работников ООО «<данные изъяты>» за предшествующий календарный год от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ г.;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ г.)

(том 23 л.д.19-21)

Протоколом осмотра документов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которым установлено, что указанные организации в документах налоговой отчетности не отражали сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ год (том 23 л.д.23-26).

Протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>.ру» документов банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

- карточка с образцами подписей и печати ООО «<данные изъяты>»;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>»;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ на открытие банковского счета ООО «<данные изъяты>»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 на подключение к тарифному плану РКО;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>»;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента (ООО «<данные изъяты>») в системе «Ibank2»;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента (ООО «<данные изъяты>») в системе «Ibank2»;

- информационная карта ООО «<данные изъяты>»;

- подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ постоянно действующего органа управления о его наличии по месту нахождения юридического лица (ООО «<данные изъяты>»);

- копия свидетельства о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>»;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта на имя ФИО15;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя о создании ООО «<данные изъяты>»;

- письмо Росстата по ООО «<данные изъяты>»;

- карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>»;

- информационная карта ООО «<данные изъяты>»;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента (ООО «<данные изъяты>») в системе «Ibank2»;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента (ООО «<данные изъяты>») в системе «Ibank2»;

- подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ постоянно действующего органа управления о его наличии по месту нахождения юридического лица – ООО «<данные изъяты>»;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя о создании ООО «<данные изъяты>»;

- копия свидетельства о гос. регистрации ООО «<данные изъяты>»;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта ФИО94;

- копия паспорта на имя ФИО90;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО90;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>».

(том 23 л.д. 40-42)

Протоколом осмотра документов банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятых в ОАО «<данные изъяты>» (том 23 л.д.43-45).

Протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>» документов: объяснительной Криворучкин Ю.Л. на имя генерального директора ОА «<данные изъяты>» ФИО99, в которой Криворучкин Ю.Л. признает факты хищения зерна ГИФ, объясняя их желанием предотвратить банкротство ООО «<данные изъяты>», и акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ, в котором зафиксированы отсутствие пломб на задвижках и отсутствие зерна в нескольких силосах, а также недостача зерна ГИФ в количестве <данные изъяты> тонн (том 23 л.д. 107-108).

Протоколом осмотра изъятых в ОАО «<данные изъяты>» документов: объяснительной Криворучкин Ю.Л. и акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки количественно-качественной сохранности зерна ГИФ (том 23 л.д.109-111).

Протоколом выемки документов у ФИО72: сведений по остаткам зерна давальческого фонда ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, в котором у ООО «<данные изъяты>» зафиксированы отрицательные значения по остаткам зерна в количестве (-) <данные изъяты> тонны, и выборок из реестров приемки зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 23 л.д.118-120).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО72 (том 23 л.д.121-122)

Протоколом выемки документов статотчетности ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ в отделении госстатистики по <адрес>, в ходе которой изъяты:

- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со всех земель ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес: <адрес>, (<адрес>) - формы №-СХ – на 4-х листах. В данном документе указаны следующие сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы яровой: посевная площадь – <данные изъяты> га; площадь уборки – <данные изъяты> га, фактический сбор урожая со всей площади – <данные изъяты> центнеров в первоначальном весе и <данные изъяты> центнеров в весе после подработки, средний сбор с <данные изъяты> га – <данные изъяты> центнеров. В подразделе 2 «Технические культуры» указаны сведения о сборе рапса с площади <данные изъяты> га в размере <данные изъяты> центнера, средний сбор с 1 га составил 7,6 центнеров. Вся посевная площадь составляет <данные изъяты> га. Документ подписан от имени исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2

- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со всех земель ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес: <адрес>, (<адрес>) - формы №-СХ – на 4-х листах. Данные в документе приведены на ДД.ММ.ГГГГ Согласно этому документу, сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы озимой отсутствуют; сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы яровой указаны следующие: посевная площадь – <данные изъяты> га; площадь уборки – <данные изъяты> га, фактический сбор урожая со всей площади – <данные изъяты> центнеров в первоначальном весе и <данные изъяты> центнеров в весе после подработки, средний сбор с <данные изъяты> га – <данные изъяты> центнеров. В подразделе 2 «Зернобобовые культуры» указаны общие сведения о сборе урожая с площади <данные изъяты> га в размере <данные изъяты> центнеров в первоначально-оприходованном весе и <данные изъяты> центнеров в весе после доработки, средний сбор с <данные изъяты> га составил <данные изъяты> центнеров. Вся посевная площадь под урожай <данные изъяты> года составляет <данные изъяты> га.

- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со всех земель ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес: <адрес>, - формы №-фермер – на 4-х листах. Согласно записей в разделе 1 данного документа, сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы озимой отсутствуют; сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы яровой указаны следующие: посевная площадь – <данные изъяты> га; фактически убрано – <данные изъяты> га, фактический сбор урожая со всей площади – <данные изъяты> центнеров в первоначальном весе и <данные изъяты> центнеров в весе после подработки, средний сбор с <данные изъяты> га – <данные изъяты> центнеров. В подразделе «Технические культуры» указаны общие сведения о сборе урожая рапса с площади <данные изъяты> га в размере 0 центнеров в первоначально-оприходованном весе и в весе после доработки, средний сбор с <данные изъяты> га составил <данные изъяты> центнеров. Вся посевная площадь под урожай ДД.ММ.ГГГГ года составляет <данные изъяты> га.

(том 23 л.д.128-129)

Протоколом осмотра документов статотчетности ООО «<данные изъяты>», изъятых в отделении госстатистики по <адрес> (том 23 л.д.130-153).

Протоколом выемки документов статотчетности ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ в отделении госстатистики по <адрес>, в ходе которой, изъяты:

- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со всех земель ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес: <адрес>, (<адрес>) - формы №-СХ – на 6-ти листах. Согласно записям, в подразделе 1 раздела 1 данного документа, сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы озимой отсутствуют; сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы яровой указаны следующие: уточненная посевная площадь – <данные изъяты> га; общая площадь уборки – <данные изъяты> га, фактический сбор урожая со всей площади – <данные изъяты> центнеров в первоначальном весе и <данные изъяты> центнеров в весе после подработки, средний сбор с <данные изъяты> га – <данные изъяты> центнеров. В подразделе 2 «Зернобобовые культуры» указаны общие сведения о сборе урожая с площади <данные изъяты> га в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> центнеров соответственно в первоначально-оприходованном весе и весе после подработки, средний сбор с <данные изъяты> га составил <данные изъяты> центнеров; в графе «Уточненная посевная площадь, га» и в строках «Рапс яровой (кольза), «итого технических культур» указано <данные изъяты> га. В строке «вся посевная площадь под урожай ДД.ММ.ГГГГ года» указано <данные изъяты> га.

- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со всех земель ООО «<данные изъяты>», почтовый адрес: <адрес> (<адрес>»), - формы №-фермер – на 4-х листах. Данные в документе приведены на ДД.ММ.ГГГГ Согласно записей в разделе 1 этого документа, сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы озимой отсутствуют; сведения о засеве площадей и сборе урожая пшеницы яровой указаны следующие: посевная площадь – <данные изъяты> га; фактически убрано – <данные изъяты> га, фактический сбор урожая со всей площади – <данные изъяты> центнеров, средний сбор с <данные изъяты> га – <данные изъяты> центнеров. В подразделе «вся посевная площадь под урожай ДД.ММ.ГГГГ г.» указано <данные изъяты> га.

(том 23 л.д.160-161)

Протоколом осмотра документов статотчетности ООО «<данные изъяты>», изъятых в отделении госстатистики по <адрес> (том 23 л.д.162-173).

Протоколом выемки документов в ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» у ФИО85, в ходе которой изъяты:

1.Факсимильная копия выписки из ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>» - на 2-х листах, в верхней части которых имеется факсимильная отметка о передаче документа факсимильной связью с телефона ООО «<данные изъяты>» (№) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут. Согласно тексту документа:

- адрес (место нахождения) ООО «<данные изъяты>»: <адрес>;

- уставной капитал – <данные изъяты> рублей;

- зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, ОГРН №;

- учредитель – ФИО15, проживает: <адрес>;

- виды деятельности ООО «<данные изъяты>»: розничная торговля фармацевтическими и мед. Товарами, косметическими и парфюмерными; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; специальная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группы; предоставление прочих услуг, прочая вспомогательная транспортная деятельность; производство общестроительных работ, транспортная обработка грузов и хранение, организация перевозок груза; производство прочих строительных работ; разборка и снос зданий, производство земляных работ.

2. Факсимильная копия свидетельства формы № серии № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в инспекции ФНС по <адрес>, регистрационный номер №, в верхней части которой также имеется факсимильная отметка о передаче документа с телефона ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут.

3. Факсимильная копия свидетельства серии 66 № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» и присвоении ИНН/КПП №; ОГРН <данные изъяты>, в верхней части которого имеется факсимильная отметка о передаче документа с телефона ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут.

4. Факсимильная копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», в верхней части которого имеется факсимильная отметка о передаче документа с телефона ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 12 минут.

5. Факсимильная копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника – на 3-х листах, в верхней части каждого листа имеется аналогичная факсимильная отметка о передаче документа с телефона ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут в 15 часов 09 минут.

6. Факсимильная копия Информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> в адрес директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 о присвоении статистических реквизитов, в верхней части каждого листа имеется аналогичная факсимильная отметка о передаче документа с телефона ООО «<данные изъяты>» (8-34541-3-19-49) ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут и в 15 часов 10 минут.

7. Факсимильная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 о продаже пшеницы 3-го класса в количестве 540 тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей, в верхней части каждого листа имеется факсимильная отметка об отправке документа факсимильной связью с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут и в 17 часов 15 минут; согласно договора приемка Товара осуществляется грузополучателем на ОАО «<данные изъяты>», в п. 3 «Качество и отгрузка товара» указаны: качественные характеристики пшеницы 3-го класса, подтвержденные документами ОАО «<данные изъяты>»; срок отгрузки – до ДД.ММ.ГГГГ, организация-грузоотправитель – ООО «<данные изъяты>».

8. Факсимильная копия № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 о продаже пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей, также направленного факсимильной связью с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минут; согласно договора, в п. 2 «Приемка Товара по количеству и качеству» указано, что приемка Товара осуществляется грузополучателем на ОАО «<данные изъяты>», в п. 3 «Качество и отгрузка товара» указаны: качественные характеристики пшеницы 3-го класса, подтвержденные документами ОАО «Варгашинский элеватор»; срок отгрузки – до ДД.ММ.ГГГГ, организация-грузоотправитель – ООО «<данные изъяты>».

9. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес> в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

10. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

11. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

12. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

13. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

14. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) в адрес грузополучателя – ОАО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

15. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ж/д тарифа от Продавца ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) Покупателю – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) на общую сумму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

16. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ж/д тарифа заказчиком ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» на общую суму с учетом НДС <данные изъяты> рублей.

17. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Документ отпечатан электрографическим способом на стандартном листе бумаги формата А4, в виде таблицы, в которой указаны данные по бухгалтерскому учету каждой из сторон, согласно котрого задолженность ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты> рубль.

18. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

19. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

20. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

21. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

22. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

23. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

24. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) <адрес> во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

25. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в <адрес> ОСБ №<адрес> в качестве оплаты по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за ж/д тариф.

26. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных Плательщиком – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» со счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, Получателю – ООО «<данные изъяты>» на счет №, открытый в <адрес> ОСБ №<адрес> в качестве оплаты по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за ж/д тариф.

27. Факсимильная копия письма-уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 на имя директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «<данные изъяты>» на основании договора уступки права требования №.06-10, направленного факсимильной связью с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» №ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут.

28. Письмо-уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 на имя директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «<данные изъяты>» на основании договора уступки права требования №.

29. Письмо-уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 на имя директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «<данные изъяты>» на основании договора уступки права требования №.

30. Факсимильная копия письма-уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15 на имя директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «<данные изъяты>» на основании договора уступки права требования №, направленного факсимильной связью с телефонного аппарата ООО «<данные изъяты>» №ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут.

31. Факсимильная копия письма-извещения № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. в адрес ОАО «<данные изъяты>» об отправлении вагонов-зерновозов в адрес ОАО «<данные изъяты>»: № нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, <данные изъяты> нетто <данные изъяты> кг, направленного факсимильной связью ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 58 минут с телефонного аппарата № (телефон ОАО «<данные изъяты>»).

32. Письмо-уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя генерального директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования ООО «<данные изъяты>» по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОО «Группа компаний «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рубль к ООО «<данные изъяты>», реквизиты: №, <адрес>Б, № в <адрес> ОСБ №<адрес>, к/с №, БИК №. Тел/факс №.

33. Письмо-уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. на имя генерального директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ФИО85 о переходе права требования ООО «<данные изъяты>» по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОО «Группа компаний «<данные изъяты>», на сумму <данные изъяты> рублей к ООО «<данные изъяты>».

(том 24 л.д.108-148)

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» у ФИО85 (том 24 л.д.149-153).

Протоколом выемки документов у Х.Х.Х., в ходе которой изъяты:

- выборка из реестров переоформлений (кг) в целом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акты сверок ОАО «<адрес>», в которых отражены: наименования организации, культуры, начального остатка, приемки, прочего оформления, отгрузки, и конечного остатка, с выведением общего количества зерна по каждой культуре и общего количества принятого, прочего, отгруженного и конечного остатка зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- отчеты типовой отраслевой формы ЗПП-37 о движении хлебопродуктов на элеваторах и складах с № по № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых указаны номера и даты отчета, фонда, культуры, начального остатка, прихода, расхода и конечного остатка;

- акты сверки между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с указанием наименования организации, района – <адрес>, периода: включительно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фонда – давальческий, № отчетного документа, влажности, сорности, зерна, приемки, отходов, усушки, услуги, зачетной массы, отгрузки, переоформления, остатка, т-д хранения, урожай ДД.ММ.ГГГГ г., урожай ДД.ММ.ГГГГ г.

(том 24 л.д. 190-191)

Протоколом осмотра документов, изъятых у G.G.G. (том 24 л.д.192-193).

Протоколом выемки документов у ФИО11, в ходе которой изъяты:

- сшивка документов ОАО «<данные изъяты>» по кассе за октябрь ДД.ММ.ГГГГ г. на 139 листах, в которых отражены данные о поступлении денежных средств в кассу предприятия и выдаче денежных средств из кассы с указанием № документа, от кого получено или кому выдано, номера корреспондирующего счета, субсчета, приход в руб. коп., расход в рублях и коп., итоговой суммы за день, остатка на конец дня, в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии.

- документы ОАО «<данные изъяты>» - карточки счета 51 за период с марта ДД.ММ.ГГГГ г. по октябрь ДД.ММ.ГГГГ г., в которых отражена информация о движении денежных средств по кассе ОАО «<данные изъяты>».

- документы ОАО «<данные изъяты>» - карточки счета 50.1 за период с марта ДД.ММ.ГГГГ г. по октябрь ДД.ММ.ГГГГ г., в которых отражены сведения по оборотам и операциям по расчетному счету организации (том 24 л.д.209-210).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО11 (том 24 л.д.211-212)

Протоколом обыска по месту жительства ФИО11 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты:

- бухгалтерские отчеты за ДД.ММ.ГГГГ год ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в которых отражены данные об убытках указанных предприятий;

- системный блок компьютера, в котором имеется установленная программа «1С Бухгалтерия»;

- расшифровка на ДД.ММ.ГГГГ по счету 66.1. «Краткосрочные кредиты» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», в которой указаны наименования банков-кредиторов, номера кредитных договоров и суммы сальдо на начало и конец периода, а также оборотов за период:

* <адрес> РФ ОАО «<данные изъяты>» 4 договора:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. рублей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. рублей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. рублей;

общее сальдо по указанным договорам на начало периода – <данные изъяты> руб., сальдо на начало периода и общее сальдо на конец периода без изменений, обороты за период по указанным договорам отсутствуют.

* Курганское ОСБ №<адрес> – 3 договора:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

общее сальдо по указанным договорам на начало периода – <данные изъяты> руб., сальдо на начало периода и общее сальдо на конец периода без изменений, обороты за период по указанным договорам отсутствуют.

* ООО КБ «<адрес>» – 1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 млн. рублей, сальдо на начало периода и обороты за период составляют 3 млн. рублей, сальдо на конец периода отсутствует.

- расшифровка на ДД.ММ.ГГГГ по счету 66.03. «Краткосрочные займы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», в которой указано сальдо по кредиту на конец периода – <данные изъяты> рублей;

- бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ формы № по ОКУД на 2-х листах, в котором отражены сведения об уменьшении прибылей и увеличении убытков предприятия, в результате которых ООО «<данные изъяты>» не имеет возможности самостоятельно рассчитаться по собственным долгам;

- расшифровка на ДД.ММ.ГГГГ по счету 67.01. «Долгосрочные кредиты» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», в которой указано сальдо по кредиту на конец периода – <данные изъяты> рублей;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 «ГСМ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», в которой указаны обороты за период: дебет – <данные изъяты> руб., кредит – <данные изъяты> руб.;

- расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, в которой отражены данные по 65 наименованиям основных средств ООО «<данные изъяты>», из которых в залоге находятся 31 единицы;

- решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о ликвидации ООО «<данные изъяты>» и назначении ликвидатора, согласно которого Криворучкин Ю.Л. принято решение о ликвидации ООО «<данные изъяты>» в связи с неэффективностью деятельности общества и назначении ликвидатором ФИО2;

- налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по транспортному налогу за ДД.ММ.ГГГГ год;

- акт от ДД.ММ.ГГГГ камеральной налоговой проверки ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>) на основе уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, представленной ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», с приложением сопроводительного письма-уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлены нарушения по налогу на добавленную стоимость в виде неуплаты за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года в сумме <данные изъяты> рублей;

- банковские документы ОАО «<данные изъяты>» – платежные и инкассовые поручения, выписки банка, платежные требования и платежные ордера на перечисление денежных средств с расчетных счетов указанного предприятия, а также поступление денежных средств от ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за хранение зерна интервенционного фонда (том 24 л.д.216-217).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска у ФИО11 (том 24 л.д.218-224).

Протоколом осмотра предметов – системного блока компьютера «<данные изъяты>», изъятого при обыске у ФИО11, в ходе которого информация с указанного системного блока скопирована (клонирована) на два жестких диска (том 24 л.д.253-254).

Протоколом обыска в помещении ООО «<адрес> зерновая компания», генеральным директором которой является бывший коммерческий директор ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО3, в ходе которого изъяты:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью заместителя начальника ОМ № УВД по <адрес> с приложением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось отгрузить в адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тн пшеницы 3-го класса, а ООО «<данные изъяты>» - перечислило предварительную оплату в размере <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», после чего ООО «<данные изъяты>» полностью прекратило свою деятельность, поставку пшеницы в адрес ООО «<данные изъяты>» не произвело, денежные средства в сумме <данные изъяты>. рублей, выплаченные ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу, не вернуло.

- ежедневник, в котором имеются записи, содержащие установочные данные организаций и лиц, сведения о договорах, поставках и контактных телефонах, в том числе на странице за ДД.ММ.ГГГГ в нижней левой части листа имеется рукописная запись, выполненная карандашом, «Нн <адрес> код <данные изъяты>С.С.С. КХП Злак нач.д. ФИО67.». На странице за ДД.ММ.ГГГГ имеется рукописная запись о сделанных актах сверки, в т.ч. «ЗАО КХП «<данные изъяты>» 102.797,94» (том 24 л.д.236-237).

Протоколом осмотра документов, изъятых при обыске в ООО «<адрес> зерновая компания» (том 24 л.д.238-248).

Протоколом выемки документов в ОАО «Мукомольный завод «<адрес>» у ФИО7, в ходе которой изъяты документы:

- договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ИП ФИО16 и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17 на продажу пшеницы мягкой 3 класса ГОСТ Р 52554-2006 урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за тонну на общую сумму <данные изъяты>. рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем переоформления с карточки ООО «<данные изъяты>» на карточку ИП ФИО16 на ОАО «<данные изъяты>» (<адрес>).

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о переоформлении <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса на карточку ИП ФИО16,

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о переоформлении <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса на карточку ИП ФИО16,

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Исполнителем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. и Заказчиком – ИП ФИО16 об оказании услуг по приему, доведения до кондиции и хранению зерна.

- приложение к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ – стоимость услуг ОАО «<данные изъяты>».

- протокол разногласий к договору оказания услуг (урожая <данные изъяты> года) № от ДД.ММ.ГГГГ об исключении п. 2.1.7. Договора (об отгрузке зерна в отсутствие Заказчика) и изменении редакции п. 4.3., касающегося условий оплаты услуг Исполнителя.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг (урожая ДД.ММ.ГГГГ года) № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО16 и ОАО «<данные изъяты>» об изменении п/п 5 Приложения к указанному договору в части оплаты услуг по хранению зерна – <данные изъяты> рубля за 1т/д с ДД.ММ.ГГГГ

- акт оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в сумме <данные изъяты> рублей услуг ОАО «<данные изъяты>» по хранению зерна, принадлежащего ИП ФИО16

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на оплату Заказчиком – ИП ФИО16 услуг ОАО «<данные изъяты>» по хранению зерна.

- свод по хранению и отгрузке зерна пшеницы 3-го класса с ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ по организации – ИП ФИО16 на <данные изъяты> тн машинами на сумму <данные изъяты> рубля.

- свод по хранению и отгрузке зерна пшеницы 3-го класса с ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по организации – ИП ФИО16 на <данные изъяты> тн машинами на сумму <данные изъяты> рубля.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей в адрес ИП ФИО16, грузоотправитель и грузополучатель – ОАО «<данные изъяты>».

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей в адрес ИП ФИО16, грузоотправитель и грузополучатель – ОАО «<данные изъяты>».

- письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 от генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. о возможности отгрузки пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- квитанция отраслевой формы ЗПП-13 № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16

- квитанция отраслевой формы ЗПП-13 № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ (отраслевой формы ЗПП-12) на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ (отраслевой формы ЗПП-12) на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое на переоформление пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн с ООО «<данные изъяты>» на ИП ФИО16

- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей, поставленной от ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО16, направленного факсимильной связью с телефона ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> в 11 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № в <адрес> ОСБ № на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «СКБ-Банк» <адрес>.

- накладная на перемещение № от ДД.ММ.ГГГГ на внутреннее перемещение <данные изъяты> тонн пшеницы продовольственной на зерновой склад ОАО «<данные изъяты>».

- накладная на перемещение № от ДД.ММ.ГГГГ на внутреннее перемещение <данные изъяты> тонн пшеницы продовольственной на зерновой склад ОАО «<данные изъяты>» (том 22 л.д.106-139).

Протоколом выемки документов в ОАО «Мукомольный завод «<адрес>» у ФИО118, в ходе которой изъяты товарно-транспортные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без номеров в количестве 64 штук на отгрузку пшеницы 3-го класса с ОАО «<данные изъяты>» в адрес ИП ФИО16 (том 22 л.д.143-208).

Протоколом осмотра документов, изъятых на ОАО «Мукомольный завод «<адрес>» у ФИО7 и ФИО118(том 22 л.д.209-212).

Протоколом выемки документов у ФИО8, в ходе которой изъяты:

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ИП Глава КФХ ФИО9 в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ИП Глава КФХ ФИО9 в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ИП Глава КФХ ФИО9 в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рубля 55 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу от ИП Глава КФХ ФИО9 в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рубля 55 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- договор равноценного обмена № от ДД.ММ.ГГГГ между Заемщиком – ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. и Заимодавцем – ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО9 о равноценном обмене <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса, принадлежащей ООО «<данные изъяты>» и хранящейся на ОАО «<данные изъяты>», на поставку в срок до ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса от ООО «<данные изъяты>» с территории ОАО «<данные изъяты>»;

- договор поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ИП Глава КФХ ФИО9 в лице ФИО9 и Покупателем – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17 на продажу <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей;

- договор поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ИП Глава КФХ ФИО9 в лице ФИО9 и Покупателем – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17 на продажу <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей (том 19 л.д.156-167).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО8 (том 19 л.д. 168-169).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17 и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО82 на продажу пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей 30 коп. Документ отпечатан по типовой форме на двух листах формата А4 электрографическим способом, подписан от имени ФИО17

- заверенная копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей 30 коп. Документ выполнен на типовом бланке, отпечатанном электрографическим способом, заполненном рукописно, имеются подписи от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО82 и гл. бухгалтера ФИО119, документ заверен подписью ФИО119 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Документ отпечатан электрографическим способом по типовой банковской форме, имеется отметка банка о прохождении платежа, заверен подписью ФИО119 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Документ отпечатан электрографическим способом по типовой банковской форме, имеется отметка банка о прохождении платежа, заверен подписью ФИО119 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» (том 23 л.д.177-183).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «<данные изъяты>» (том 23 л.д.184-185).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

1. копия договора №-ЧА от ДД.ММ.ГГГГ поставки сельскохозяйственной продукции между Покупателем – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 и Поставщиком – ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО УК «<данные изъяты>» ФИО120 на поставку сельхозпродукции урожая ДД.ММ.ГГГГ г.

2. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы в количестве <данные изъяты> ц по цене <данные изъяты> 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей 90 коп.

3. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы в количестве <данные изъяты> ц по цене <данные изъяты> рублей 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

4. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

5. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 90 коп., перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

6. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

7. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о зачете ООО «<данные изъяты>» перечисленных платежным поручением денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 90 коп.

8. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> ц по цене <данные изъяты> рублей 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей. Документ отпечатан электрографическим способом по типовой унифицированной форме ТОРГ-12, подписан от имени руководителей ООО «<данные изъяты>» ФИО81 и ФИО80, а также руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО15,

9. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> ц по цене <данные изъяты> рублей 45 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей 90 коп (том 23 л.д.188-199).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «<данные изъяты>» (том 23 л.д.200-201).

Протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты документы ООО «<данные изъяты>»:

- карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «<данные изъяты>»;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета юридического лица;

- опись полученных от клиента документов для открытия банковского счета;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО91;

- копия паспорта на имя ФИО91;

- заявление на подключение к системам дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на выпуск сертификата ключа подписи;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента банка с использованием систем ДБО;

- приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сообщение банка об открытии банковского счета;

- распоряжение на открытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>»;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»;

- копия письма ИФНС;

- стоп-лист;

- копия паспорта на имя ФИО17;

- анкета должностных лиц корпоративного клиента;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ООО «<данные изъяты>»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выборе тарифного плана;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о периодичности получения документов по счету;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ на открытие банковского счета;

- подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ постоянно действующего органа управления, о его наличии по месту нахождения юридического лица;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника и учредителя;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ;

- распечатки IP-адресов ООО «<данные изъяты>».

(том 23 л.д.4-7)

Протоколом осмотра документов ООО «<данные изъяты>», изъятых в ОАО «СКБ-Банк» (том 23 л.д.8-12).

Протоколом выемки документов в ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

1. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П.П.П. на поставку пшеницы 4-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ

2. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П.П.П. на поставку пшеницы 4-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ

3. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П.П.П. на поставку пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ

4. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85 и Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П.П.П. на поставку пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ

5. Копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ перевода долга между Первоначальным должником – ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО122, Новым должником – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора П.П.П. и Кредитором – ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице директора ФИО85, согласно которого ОАО «<данные изъяты>» принимает на себя обязанность по уплате задолженности ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей 85 коп.

6. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей 71 коп. на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

7. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей 71 коп. на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

8. Приемный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на поступление на ОАО «<данные изъяты>» хлебопродуктов со станции отправления <адрес>, отправителем ООО «<данные изъяты>» – пшеницы 3-го класса урожая <данные изъяты> г. в количестве <данные изъяты> тн.

9. Оригинал железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузоотправителем – ООО «<данные изъяты>» со ст. <адрес> ЮУЖД на <адрес> ЖД пшеницы в количестве <данные изъяты> кг.

10. Копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Зерновая корпорация» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей 55 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

11. Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Зерновая корпорация» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг по цене <данные изъяты> рубля 55 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей. Документ оформлен по унифицированной форме ТОРГ-12, отпечатан на компьютере, подписан от имени руководителей ООО «Зерновая корпорация»: директора и гл. бухгалтера ФИО121, копия заверена подписью руководителя ОАО «<данные изъяты>.

12. Копия приемного акта б/н от ДД.ММ.ГГГГ на поступление на ОАО «<данные изъяты>» хлебопродуктов со станции отправления <адрес>, отправителем ООО «Зерновая корпорация» – пшеницы урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> кг.

13. Копия оригинала железнодорожной накладной № ЭИ 174894 от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузоотправителем – ООО «<данные изъяты>» со ст. <адрес> ЮУЖД на <адрес> ЖД пшеницы в количестве <данные изъяты> кг.

14. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей 11 коп. на общую сумму <данные изъяты> рубля 77 коп.

15. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн по цене <данные изъяты> рублей 11 коп. на общую сумму <данные изъяты> рубля 77 коп.

16. Приемный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на поступление на ОАО «<данные изъяты>» хлебопродуктов со станции отправления <адрес>, отправителем ООО «<данные изъяты>» – пшеницы 3-го класса урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> кг.

17. Оригинал железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузоотправителем – ООО «<данные изъяты>» со ст. <адрес> ЮУЖД на <адрес> ЖД пшеницы в количестве <данные изъяты> кг.

18. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Зерновая корпорация» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг по цене <данные изъяты> рублей 36 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

19. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Зерновая корпорация» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг по цене <данные изъяты> рублей 36 коп. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

20. Расчет к извещению № от ДД.ММ.ГГГГ на недогруз/перегруз хлебопродуктов, прибывших со ст. <адрес> (ООО «Зерновая корпорация») на поступившую пшеницу в количестве <данные изъяты> кг, недогруз <данные изъяты> кг на сумму <данные изъяты> рублей 36 коп.

21. Приемный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на поступление на ОАО «<данные изъяты>» хлебопродуктов со станции отправления <адрес>, отправителем ООО «<данные изъяты>» – пшеницы урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> кг.

22. Копия оригинала железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузоотправителем – ООО «<данные изъяты>» со ст. <адрес> ЮУЖД на <адрес> ЖД пшеницы в количестве <данные изъяты> кг.

23. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг по цене <данные изъяты> рублей 96 коп. на общую сумму <данные изъяты> рубля 75 коп.

24. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» через грузоотправителя ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> кг по цене <данные изъяты> рублей 96 коп. на общую сумму <данные изъяты> рубля 75 коп.

25. Приемный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на поступление на ОАО «<данные изъяты>» хлебопродуктов со станции отправления <адрес>, отправителем ООО «<данные изъяты>» – пшеницы урожая ДД.ММ.ГГГГ г. в количестве <данные изъяты> кг.

26. Копия оригинала железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузоотправителем – ООО «<данные изъяты>» со ст. <адрес> ЮУЖД на <адрес> ЖД пшеницы в количестве <данные изъяты> кг.

27. Телеграмма ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о перевозке пшеницы в количестве <данные изъяты> тн со ст. <адрес> на <адрес> на ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

28. Копия письма №-и-01 от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л. от директора ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» об организации отгрузки пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тн в адрес ОАО «<данные изъяты>».

29. Копии платежных поручений на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», а также за указанное предприятие со счетов ИП ФИО122 и ООО «<данные изъяты>», - в количестве 73 штук (том 25 л.д.120-240).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «<данные изъяты>» (том 25 л.д.241-244).

Протоколом выемки документов в ОАО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

1. договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО123 и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 на продажу пшеницы мягкой 3,4,5 классов, пшеницы твердой 3,4 классов, овса, ячменя, гороха, кукурузы сроком до ДД.ММ.ГГГГ

2. Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ОАО «<данные изъяты>» и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» о поставке пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму 6 <данные изъяты> рублей, ж/д транспортом в срок до ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» на <адрес> ЮУЖД.

3. Транспортная железнодорожная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (форма №) сроком до ДД.ММ.ГГГГ на перевозку организацией-перевозчиком – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса со <адрес> ЮУЖД до <адрес> ЮУЖД.

4. Транспортная железнодорожная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (форма №) сроком до ДД.ММ.ГГГГ на перевозку организацией-перевозчиком – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса со <адрес> ЮУЖД до <адрес> ЮУЖД.

5.Транспортная железнодорожная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (форма №) сроком до ДД.ММ.ГГГГ на перевозку организацией-перевозчиком – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса со <адрес> ЮУЖД до <адрес> ЮУЖД.

6. Транспортная железнодорожная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (форма №) сроком до ДД.ММ.ГГГГ на перевозку организацией-перевозчиком – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса со <адрес> ЮУЖД до <адрес> ЮУЖД.

7. Транспортная железнодорожная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (форма №) сроком до ДД.ММ.ГГГГ на перевозку организацией-перевозчиком – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса со <адрес> ЮУЖД до <данные изъяты> ЮУЖД.

8. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> филиале ЗАО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес>.

9. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 86 копеек, перечисленных со счета № ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> филиале ЗАО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес>.

10. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 14 копеек, перечисленных со счета № ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> филиале ЗАО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес>.

11. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленных со счета № ОАО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес>.

12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контрагенту ООО «<данные изъяты>», согласно которого оплата производилась перечислением денежных средств по платежным поручениям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот на конец периода: дебет – <данные изъяты> рублей 11 коп., кредит – <данные изъяты> рублей 11 коп., сальдо на конец периода отсутствует (том 22 л.д.76-100).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «<данные изъяты>» (том 22 л.д.101-103).

Протоколом выемки документов у ФИО79, в ходе которой изъяты документы на отгрузку зерна пшеницы в давальческий фонд ОАО «<данные изъяты>», оплаты его хранения и отгрузки с территории ОАО «<данные изъяты>» (том 22 л.д.216-244).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО79 (том 22 л.д.245-247).

Протоколом выемки документов у ФИО11, в ходе которой изъяты документы синтетического бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>»: карточки счета 50 за период с апреля ДД.ММ.ГГГГ по октябрь ДД.ММ.ГГГГ г., в которых отсутствуют сведения о поступлении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от Криворучкин Ю.Л., полученных последним в качестве оплаты за пшеницу 3-го класса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО77 (том 26 л.д.2-234).

Протоколом осмотра документов синтетического бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>», изъятых у ФИО11 (том 26 л.д.235-236).

Протокол выемки документов в ООО «Торговый Дом «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

1. Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору 28/04-1 от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО77 и Покупателем – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5 о поставке Продавцом в адрес Покупателя пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на сумму <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ

2. Договор 28/04-1 от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО77 и Покупателем – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5 о поставке Продавцом в адрес Покупателя зерна, согласно дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.

3. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю – ООО Финансовая группа «<данные изъяты>» и отгрузки в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 40 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

4. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес> товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 40 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО Финансовая группа «<данные изъяты>».

5. Копия электронного документа – квитанции формы № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме груза – на перевозку 7 вагонов пшеницы общей массой нетто <данные изъяты> кг в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>.

6. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю – ООО Финансовая группа «<данные изъяты>» и отгрузки в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 13 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

7. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 13 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО Финансовая группа «<данные изъяты>».

8. Копия электронного документа – квитанции формы № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме груза – на перевозку 1 вагона пшеницы общей массой нетто <данные изъяты> кг в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>

9. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю – ООО Финансовая группа «<данные изъяты>» и отгрузки в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес> товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 64 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

10. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 64 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО «<данные изъяты>»: <адрес>».

11. Копия электронного документа – квитанции формы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о приеме груза – на перевозку 8 вагонов пшеницы общей массой нетто <данные изъяты> кг в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>».

12. Дополнительный лист к накладной <данные изъяты> (сведения о ЗПУ), в котором указаны: № вагона, сведения о запорно-пломбировочных устройствах, тип ЗПУ, К/знаки.

13. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «Агро-торговая компания «<данные изъяты>» (адрес: <адрес> офис 2) и отгрузки в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 65 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

14. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>, товара – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 40 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО «Агро-торговая компания «<данные изъяты>».

15. Копия электронного документа – квитанции формы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о приеме груза – на перевозку 7 вагонов пшеницы общей массой нетто <данные изъяты> кг в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод» <адрес>».

16. Дополнительный лист к накладной <данные изъяты> (сведения о ЗПУ), в которой указаны: № вагона, сведения о запорно-пломбировочных устройствах, тип ЗПУ, К/знаки.

17. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) Покупателю – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и отгрузку в адрес Покупателя-грузополучателя – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 27 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

18. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 27 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>».

19. Акт ОАО «<данные изъяты>» отраслевой формы № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, согласно которого <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «ТД «<данные изъяты>».

20. Квитанция ОАО «<данные изъяты>» отраслевой формы № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления о выдаче ООО «ТД <данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн.

21. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) Покупателю – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и отгрузку в адрес Покупателя-грузополучателя – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 27 коп. на общую сумму с учетом НДС - <данные изъяты> рублей.

22. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку и отгрузку Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» – пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> руб. 27 коп. на общую сумму с учетом НДС – <данные изъяты> рублей. Плательщик – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>».

23. Акт ОАО «<данные изъяты>» отраслевой формы № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое, согласно которого <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «ТД «<данные изъяты>».

24. Квитанция ОАО «<данные изъяты>» отраслевой формы № от ДД.ММ.ГГГГ на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления о выдаче ООО «ТД <данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн.

25. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

26. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

27. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

28. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

29. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно.

30. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную плательщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на р/сч получателя – ООО «<данные изъяты>» № в ООО «КБ «<адрес>» <адрес> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за зерно(том 22 л.д.2-35).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «ТД «<адрес>»(том 22 л.д.36-39).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты документы на отгрузку с ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса через ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод»:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5 и ООО «<данные изъяты>» в лице коммерческого директора ФИО125 на продажу и отгрузке в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на общую сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 4-го класса по цене <данные изъяты> рублей в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 4-го класса по цене <данные изъяты> рублей в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей;

- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей 09 копеек в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей 09 копеек в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей 09 копеек в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей 50 копеек;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей 09 копеек в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей 50 копеек;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 50 коп. на возврат оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за пшеницу по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счет-фактуре 4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ведомости операций по счету 60.1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражена оплата пшеницы, поступившей ООО «Ника» от ООО «<данные изъяты>» (сальдо нулевое);

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и Покупателем – ООО «<данные изъяты>» на поставку <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей 18 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей 18 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рубля 64 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рубля 64 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, подлежащих оплате Покупателем ООО «<данные изъяты>» Поставщику – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» за пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты по счету 47 от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве предоплаты по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве возврата предоплаты по счету 47 от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

- копия ведомости операций по счету 60.1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражена оплата пшеницы, поступившей ООО «<данные изъяты>» от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» (сальдо нулевое);

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и Покупателем – ООО «<данные изъяты>» на поставку <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса по цене <данные изъяты> рублей за 1 тонну на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, подлежащих оплате Покупателем ООО «<данные изъяты>» Поставщику – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» за пшеницу 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей 64 копеек на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей 64 копеек на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонны по цене <данные изъяты> рублей 64 копеек на сумму <данные изъяты> рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счет-фактуре 13 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счет-фактуре 7 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ОО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за пшеницу по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ведомости операций по счету 60.1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражена оплата пшеницы, поступившей ООО «<данные изъяты>» от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» (сальдо нулевое) (том 24 л.д.2-53).

Протоколом осмотра изъятых в ООО «<данные изъяты>» документов (том 24 л.д.54-59).

Протоколом выемки документов в ООО «Финансовая группа «<данные изъяты>» (далее ООО «ФГ «<данные изъяты>»), в ходе которой изъяты:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и Покупателем – ООО «ФГ «<данные изъяты>» на продажу зерновых культур по согласованию сторон (в том числе пшеницы) с поставкой товара в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод», ОАО «<данные изъяты>»;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и Покупателем – ООО «ФГ «<данные изъяты>» на поставку в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ФГ «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 44 коп. на сумму (с учетом ж/д тарифа) <данные изъяты> рубля 50 копек;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ФГ «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 44 коп. на сумму (с учетом ж/д тарифа) <данные изъяты> рубля 50 копек;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю ООО «ФГ «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 13 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю ООО «ФГ «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 13 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- копия электронного документа – квитанции о приеме груза на станции <адрес> с отправкой на станцию <адрес>-2 пшеницы в количестве <данные изъяты> кг;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «Колос» Покупателю ООО «ФГ «Эльф» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 40 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» Покупателю ООО «ФГ «<данные изъяты>» в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей 40 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- копия электронного документа – квитанции о приеме груза на станции <адрес> с отправкой на станцию <адрес>-2 пшеницы в количестве <данные изъяты> кг;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ФГ «<данные изъяты>» N.N.N. на имя директора ОАО «<адрес> мукомольный завод» V.V.V. об отгрузке со <адрес> ЮУЖД пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на суму <данные изъяты> рублей, перечисленных с расчетного счета ООО «ФГ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на суму <данные изъяты> рублей, перечисленных с расчетного счета ООО «ФГ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на суму <данные изъяты> рублей, перечисленных с расчетного счета ООО «ФГ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ (том 24 л.д.63-79).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «ФГ «<данные изъяты>» (том 24 л.д.80-84).

Протоколом выемки документов в ООО «АТК «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «ТД»<данные изъяты>» и Покупателем ООО «АТК «<данные изъяты>» на поставку зерновых культур, в том числе пшеницы, по согласованию сторон (в том числе пшеницы) с поставкой товара в адрес грузополучателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод», ОАО «<данные изъяты>»;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» и Покупателем – ООО «ФГ «<данные изъяты>» на поставку в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «АТК «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод»;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «АТК «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн на сумму <данные изъяты> рублей 50коп.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ТД «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «АТК «<данные изъяты>» в адрес получателя – ОАО «<данные изъяты> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рубль 65 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку от ООО «ТД «<данные изъяты>» Покупателю – ООО «АТК «<данные изъяты>» в адрес получателя – ОАО «<адрес> мукомольный завод» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рубль 65 коп. на сумму <данные изъяты> рублей;

- копия квитанции о приеме груза серии № о приеме груза на станции <адрес> с отправкой на станцию <адрес>-2 пшеницы в количестве <данные изъяты> кг;

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «АТК «<данные изъяты>» N.N.N. на имя директора ОАО «<адрес> мукомольный завод» V.V.V. об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ со <адрес> ЮУЖД пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «АТК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ТД «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по договору 04 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «АТК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ТД «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по договору 04 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «АТК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ТД «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по договору 04 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «АТК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ТД «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по договору 04 от ДД.ММ.ГГГГ (том 24 л.д.87-101).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «АТК «<данные изъяты>» (том 24 л.д.102-105).

Протоколом выемки документов ООО «<данные изъяты>» у ФИО77, в ходе которой изъяты:

1. договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Криворучкин Ю.Л. и Покупателем – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО77 на продажу с франко-склада ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму;

2. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу Продавцом – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса Покупателю – ООО «<данные изъяты>»;

3. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку Продавцом – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса Покупателю – ООО «Восток»;

4. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида в другое, выполненный по отраслевой форме ЗПП-12, на основании которого <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»;

5. Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ отраслевой формы ЗПП-13, на основании которой <данные изъяты> тонн пшеницы 3-го класса переоформлено с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»;

6. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

7. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

8. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу;

9. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 3 класса;

10. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, перечисленную с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 3 класса;

11. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту № выдан Упоровским ОВД <адрес>;

12. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт №, выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

13. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту №, выдан Упоровским ОВД <адрес>;

14. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт №, выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

15. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту №, выдан Упоровским ОВД <адрес>;

16. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт <данные изъяты> выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

17. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту №, выдан Упоровским ОВД <адрес>;

18. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт №, выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

19. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту №, выдан Упоровским ОВД <адрес>;

20. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт №, выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

21. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, выданную на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» через Криворучкин Ю.Л. по паспорту №, выдан Упоровским ОВД <адрес>;

22. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя директора Криворучкин Ю.Л., паспорт №, выдан Упоровским ОВД <адрес>, на право получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей (том 24 л.д. 157-181).

Протоколом осмотра документов ООО «<данные изъяты>», изъятых у ФИО77 (том 24 л.д.182-186).

Протоколом выемки документов в ООО «АПП «<данные изъяты>», в ходе которой, изъяты документы на отгрузку зерна пшеницы в давальческий фонд ОАО «<данные изъяты>», оплаты его хранения и отгрузки с территории ОАО «<данные изъяты>» (том 24 л.д.259-260).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «АПП «<данные изъяты>» (том 24 л.д.261-264).

Протоколом выемки документов ООО «<данные изъяты>» у Z.Z.Z., в ходе которой, изъяты документы на отгрузку зерна пшеницы в давальческий фонд ОАО «<данные изъяты>», оплаты его хранения и отгрузки с территории ОАО «<данные изъяты>» (том 23 л.д.62-100).

Протоколом осмотра документов ООО «<данные изъяты>», изъятых у Z.Z.Z. (том 23 л.д.101-103).

Протоколом выемки документов у ИП «Глава КФХ «ФИО9», в ходе которой изъяты документы на отгрузку зерна пшеницы в давальческий фонд ОАО «<данные изъяты>», оплаты его хранения и отгрузки с территории ОАО «<данные изъяты>» (том 21 л.д. 145-166).

Протокол осмотра документов, изъятыху ИП «Глава КФХ «ФИО9» (том 21 л.д.167-180).

Протоколом выемки документов в ООО «<данные изъяты>», в ходе которой, изъяты документы на отгрузку зерна пшеницы в давальческий фонд ОАО «<данные изъяты>», оплаты его хранения и отгрузки с территории ОАО «<данные изъяты>» (том 21 л.д. 184-193).

Протоколом осмотра документов изъятых в ООО «<данные изъяты>»(том 21 л.д.194-208).

Протоколом выемки документов в ЗАО «КХП «<данные изъяты>», в ходе которой изъяты документы на отгрузку через ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса в адрес указанной организации:

1. договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем – ЗАО «КХП «<данные изъяты>» в лице исполнительного директора L.L.L. и Продавцом – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО94 на продажу пшеницы 3-го класса в количестве <данные изъяты> тонн по цене <данные изъяты> рублей за 1 кг на общую сумму <данные изъяты> рублей;

2. товарно-транспортные накладные № на перевозку с ОАО «<данные изъяты>» пшеницы 3-го класса:

- от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг;

- от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг;

- от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг;

- от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг,

- транспортной железнодорожной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг, всего – <данные изъяты> кг, т.е. <данные изъяты> тн;

3. платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ЗАО «КХП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за зерно по договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль 60 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 28 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля 80 копеек;

4. счета-фактуры на поставку пшеницы 3-го класса от ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «КХП «<данные изъяты>»:

- № от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве <данные изъяты> кг на сумму <данные изъяты> рубля 88 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг на сумму <данные изъяты> рубль 92 копейки;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве ДД.ММ.ГГГГ кг на сумму <данные изъяты> рубля;

- № от ДД.ММ.ГГГГ – в количестве <данные изъяты> кг на сумму <данные изъяты> рубля 52 копейки;

5. выписки по счету 60/1 за октябрь ДД.ММ.ГГГГ года и за август ДД.ММ.ГГГГ года, в которых отражены расчеты за зерно, в том числе с ООО «<данные изъяты>»;

6. отчет о состоянии взаиморасчетов с контрагентами – контрагент «<данные изъяты>», в котором отражены сведения о расчетах с ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рубль 68 копеек, сальдо на конец периода – 00 рублей 00 копеек (том 22 л.д.42-43, 44-63).

Протоколами осмотра документов, изъятых в ЗАО «КХП «Злак»(том 22 л.д.64-67, 68-70, 71-73).

Протоколом обыска по месту жительства Криворучкин Ю.Л., в ходе которого изъята копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «<данные изъяты>» Криворучкин Ю.Л., согласно которого последний является единственным учредителем и участником указанной организации (том 28, л.д. 157-251).

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- на ОАО «<данные изъяты>» поступило зерно пшеницы 3-го класса от давальцев, в том числе от ООО «<данные изъяты>» - в количестве <данные изъяты> кг в физической массе и <данные изъяты> кг в зачетной массе;

- с ОАО «<данные изъяты>» отгружено от ООО «<данные изъяты>» пшеницы в количестве <данные изъяты> кг, переоформлено на других давальцев – <данные изъяты> кг пшеницы 3-го класса, переоформлено в государственный интервенционный фонд с ООО «<данные изъяты>» на ОАО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> кг, т.е. от ООО «<данные изъяты>» всего отгружено и переоформлено на третьих лиц <данные изъяты> кг, т.е. на <данные изъяты> кг больше, чем поступило от ООО «<данные изъяты>» на хранение.

- у ООО «<данные изъяты>» на протяжении периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (за исключением остатков на конец дня ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) зерно пшеницы 3-го класса в давальческом фонде отсутствует (отражен отрицательный остаток).

- согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузка зерна интервенционного фонда не осуществлялась.

- сумма денежных средств, перечисленных за зерно, за зерно пшеницы, за пшеницу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет:

№, открытый ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<адрес>», составила: от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей (за апрель ДД.ММ.ГГГГ г.) и <данные изъяты> рублей (за май ДД.ММ.ГГГГ.); от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей (за май 2010 г.)

№, открытый ООО «<данные изъяты>» в <адрес> ОСБ №, составил в том числе: от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей (за апрель ДД.ММ.ГГГГ г.); от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рубль 40 коп. (за май ДД.ММ.ГГГГ г.); от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рубль (за июнь ДД.ММ.ГГГГ г.); от ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей (за июль ДД.ММ.ГГГГ г.).

- с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты>» в ООО «КБ «<данные изъяты>» израсходовано денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей 96 копеек, в том числе: гашение процентов, просроченных процентов по кредитному договору в сумме <данные изъяты> рублей 02 коп.; за ГСМ, дизельное топливо – <данные изъяты> рублей 52 коп. и др.;

- с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты>» в <адрес> ОСБ РВ №, израсходовано денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 46 коп., в том числе: возврат денежных средств по различным основаниям – <данные изъяты> рублей, возврат заемных средств – <данные изъяты> рубля, гашение процентов по кредиту, пользование заемными средствами, процентов по договору, просроченных процентов (списание) просроченной задолженности по кредиту, по договору, по процентам, по плате за ведение ссудного счета – <данные изъяты> рубля 04 коп.; за запасные части – <данные изъяты> рублей 12 коп., на оплату за зерно, пшеницу, кукурузу, семена рапса – <данные изъяты> рублей 25 коп., на оплату услуг по посеву, оплату посевных комплексов – <данные изъяты> рублей; оплату удобрений – <данные изъяты> рублей 34 коп. и др.

- с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты>» в Заводоуковском отделении № Сбербанка РФ израсходовано денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубля 92 копейки, в том числе: возврат денежных средств по различным основаниям – <данные изъяты> рублей 95 коп., погашение кредитов и займов – <данные изъяты> рублей; оплату пшеницы – <данные изъяты> рублей 01 коп., пополнение счета – <данные изъяты> рублей и др. (том 12 л.д.49-298, том 13 л.д. 1-273).

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что средняя закупочная ценаза 1 тонну пшеницы 3-го класса по данным «Реестра договоров поставки зерна интервенционного фонда на ОАО «<данные изъяты>» на время закладки зерна составила <данные изъяты> рубль 72 копейки; стоимость зерна пшеницы в количестве:

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рублей 60 копеек;

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рубль 99 копеек;

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рубля 80 копеек;

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рублей 00 копеек;

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рубля 93 копейки;

- <данные изъяты> кг составила <данные изъяты> рублей 36 копеек (возврат зерна), (том 15 л.д.166-172).

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из денежных средств, поступивших в качестве оплаты за зерно пшеницы 3-го класса, поступления от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», являются одним из основныхисточников платежей, списанных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»: в ООО «КБ «<адрес>» – №, в <адрес> ОСБ № - №

Из которого также следует, что средняя закупочная цена за 1 тонну зерна 3 класса по <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году составляет:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> тонн зерна по средней закупочной цене данного периода, которая составляла <данные изъяты> рублей за тонну, то есть <данные изъяты> рублей;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> тонн зерна по средней закупочной цене данного периода, которая составляла <данные изъяты> рубля за тонну, то есть <данные изъяты> рублей;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> тонн зерна по средней закупочной цене данного периода, которая составляла <данные изъяты> рубля за тонну, то есть <данные изъяты> рублей;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> тонн зерна по средней закупочной цене данного периода, которая составляла <данные изъяты> рубля за тонну, то есть <данные изъяты> рублей;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> тонн зерна по средней закупочной цене данного периода, которая составляла <данные изъяты> рубля за тонну, то есть <данные изъяты> рублей (том 15 л.д.82-119).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГо том, что на НЖМД № представленного на экспертизу системного блока имеются сведения о зарегистрированных папках, файлах установленного программного обеспечения, именуемого как «1С Предприятие 7.7» (сетевая), а также архивы баз данных указанного программного обеспечения и сведения о зарегистрированных папках, файлах программного обеспечения, именуемого как «Движение зерна», которые записаны на оптический диск с функцией одноразовой записи (приложение № и № к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

На НЖМД № обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «Акт», «Договор», «Счет», «Отчет», «Интервенция», «Государственный интервенционный фонд», «Давальцы», «Давальческий фонд», «Реестр», «Зерно», «Зачистка», «Отходы», «Зерноотходы», «Анализ», наименование организаций «Объединенная зерновая компания», «Агентство по регулированию продовольственного рынка», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Найденные в результате поиска файлы записаны на оптический диск с функцией одноразовой записи (приложение № к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (том 14 л.д.13-26)

Протоколами осмотра дисков №, №, № – приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых сделаны распечатки документов, представляющих интерес для следствия (том 15 л.д.244-260).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГо том, что на представленных на экспертизу жестких дисках емкостью: 250 Gb – Western Digital WD 2500AAJS серийный номер WMAV2CJ91248 и 500 Gb – Samsung Model HD502HJ серийный номер S20BJ9AZB02640 (НЖМД № и НЖМД №), на которые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра скопирована (склонирована) информация с системного блока компьютера «Мастер», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО11 по адресу: <адрес>, имеются папки, файлы программного обеспечения, именуемого как «1С: Предприятие 7.7». По ключевым словам: «Акт», «Договор», «Счет», «Отчет», «Интервенция», «Государственный интервенционный фонд», «Давальцы», «Давальческий фонд», «Реестр», «Зерно», «Зачистка», «Отходы», «Зерноотходы», «Анализ», наименование организаций «Объединенная зерновая компания», «Агентство по регулированию продовольственного рынка», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Найденные в результате поиска файлы записаны на оптический диск с функцией одноразовой записи (приложение № к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) (том 14 л.д.39-49).

Протоколом осмотра диска № – приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого сделаны распечатки документов (том 15 л.д.178-243).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подписи от имени Криворучкин Ю.Л. в документах:

- приказе на отгрузку отраслевой формы ЗПП-16 № от ДД.ММ.ГГГГ (папка-скоросшиватель «Давальческие отчеты с № с 05 мая по ДД.ММ.ГГГГ Урожай ДД.ММ.ГГГГ года ОАО «<данные изъяты>» л. 60)»;

- приказе на отгрузку отраслевой формы ЗПП-16 № от ДД.ММ.ГГГГ (папка-скоросшиватель «Давальческие отчеты с № с 05 мая по ДД.ММ.ГГГГ Урожай ДД.ММ.ГГГГ года ОАО «<данные изъяты>» л. 188);

- акте отраслевой формы ЗПП-12 № от ДД.ММ.ГГГГ (папка-скоросшиватель «Отношения на переоформление зерна Урожай ДД.ММ.ГГГГ года» л. 34);

- квитанции отраслевой формы ЗПП-13 № от ДД.ММ.ГГГГ (папка-скоросшиватель «Отношения на переоформление зерна Урожай ДД.ММ.ГГГГ года» л.35);

- акте отраслевой формы ЗПП-12 № от ДД.ММ.ГГГГ (папка-скоросшиватель «Отношения на переоформление зерна Урожай ДД.ММ.ГГГГ года» л. 113), - выполнены Х.Х.Х.

Подписи от имени Криворучкин Ю.Л. в документах:

- договоре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Криворучкин Ю.Л.;

- счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;